Приговор от 10.08.2021 по делу № 10-13906/2023 от 23.06.2023

Дело № 1-8/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 10 августа 2021 года

Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кучиной Н.С., при помощнике Гятовой С.Т., с участием государственного обвинителя помощника Зюзинского межрайонного прокурора г. Москвы Арутюновой Е.К., подсудимых Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д., защитников Прониной Е.А., представившей удостоверение № 13066 и ордер № 427, Шехматова Л.М., представившего удостоверение № 16116 и ордер № 705, Слетовой Е.В., представившей удостоверение № 18216 и ордер № 111, Канащенковой Е.А., представившей удостоверение № 2595 и ордер № 354, Чкадуа О.Р., представившей удостоверение № 12796 и ордер № 143/19, Алешина Е.А., представившего удостоверение № 7082 и ордер № 8, Хакало О.В., представившей удостоверение № 8905 и ордер № 194, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шиганова Григория Анатольевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребёнка паспортные данные, со слов неофициально трудоустроенного, постоянно зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживавшего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

фио, паспортные данные, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужем, имеющей одного несовершеннолетнего ребёнка паспортные данные, со слов имеющей неофициальное место работы, постоянно зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, ранее судимой: 31.10.2005 г. Чертановским районным судом г. Москвы по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, освободившейся условно-досрочно 26.01.2009 года,

обвиняемой в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Ольхового Станислава Сергеевича, паспортные данные к-з им. Абая, адрес, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование (8 классов), официально не трудоустроенного, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребёнка паспортные данные, постоянно зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Мурашовой Яны Зурабовны, паспортные данные, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование (9 классов), разведенной, имеющей ребёнка инвалида паспортные данные, официально не трудоустроенной, постоянно зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Манакова Андрея Сергеевича, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование (9классов), холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, со слов трудоустроенного в ООО «Ашан», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

Обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Тарасова Павла Викторовича, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребёнка паспортные данные, со слов работающего в ООО «Пирамант», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Ефремова Александра Дмитриевича, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, трудоустроенного в ООО «НБА-Групп», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

Обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Шиганов Г.А., фио, фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Неустановленное лицо, находясь на адрес, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего незаконного материального обогащения не позднее 21 августа 2017 года приняло решение о создании организованной преступной группы для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес. В неустановленный период времени, не позднее 21 августа 2017 года при неустановленных обстоятельствах, с целью своего незаконного материального обогащения, в созданную неустановленным лицом организованную группу, добровольно вошел Шиганов Г.А., осведомленный о роде деятельности группы.

Руководство данной организованной группой взяло на себя неустановленное лицо, которое подобрало конкретных исполнителей преступлений, разработало план совместной преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной преступной группы, а также занимало лидирующую позицию в организованной группе. Согласно разработанного неустановленным лицом преступного плана, объектами преступлений должны были стать лица преимущественно пожилого возраста, как наиболее доверчивая категория населения. С целью введения в заблуждение указанной категории граждан, в средствах массовой информации размещалась заведомо несоответствующая действительности реклама о якобы оказываемых услугах экстрасенсом-целителем, способным решить их жизненные проблемы и трудности. Потенциальные потерпевшие, будучи введенные в заблуждение участниками организованной преступной группы, о якобы существующей в действительности возможности решить их жизненные проблемы и трудности посредством телефонного общения, связывались путем телефонного звонка с якобы экстрасенсом-целителем, роль которого выполняли неустановленные участники организованной преступной группы, находящиеся на адрес. В ходе телефонного общения, участник организованной преступной группы, выполняющий роль экстрасенса-целителя, под мнимым предлогом оказания помощи в решении жизненных проблем и трудностей, требовал от потерпевших осуществить денежный перевод, в счет якобы оказанных им услуг. Полученные обманным путем денежные средства распределялись между участниками организованной преступной группы согласно положению в иерархии и степени участия при совершении конкретных преступлений. После чего, имея в своем распоряжении номера телефонов доверчивых потерпевших, неустановленные участники организованной преступной группы, согласно отведенным им преступным ролям, осуществляли телефонный звонок ранее обманутым потерпевшим, представлялись им сотрудниками различных государственных ведомств, сообщали заведомо недостоверную информацию о якобы произведенном задержании лиц, которые, под видом экстрасенсов-целителей, похитили принадлежащие потерпевшим денежные средства. Далее, сообщив потерпевшим заведомо не соответствующую действительности информацию, о якобы полагающихся им компенсационных выплатах, как потерпевшим от действий мошенников, просили оплатить несуществующую в действительности государственную пошлину путем осуществления почтовых и банковских денежных переводов на имена якобы сотрудников ведомства, в действительности являвшихся участниками организованной преступной группы: Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. или иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, после чего распорядиться ими по своему усмотрению.

С целью конспирации и исключения прямого контакта с другими участниками организованной преступной группы, получающими на свое имя денежные переводы, а также лицами, не осведомленными об истинном происхождении получаемых ими денежных средств, Шигановым Г.А., не позднее 21 августа 2017 года был привлечен фио и фио, которые затем, согласно отведенной им преступной роли, не позднее 26.10.2017 года, привлекли в состав организованной группы фио, а та в свою очередь не позднее 12.12.2017 года Ефремова А.Д., не позднее 07.02.2018 года фио и не позднее 09.02.2018 года Манакова А.С., которые получали на свое имя незаконные денежные переводы.

Желая остаться незамеченными, и не быть изобличенными в преступной деятельности, звонки потерпевшим осуществлялись неустановленными лицами с адрес, с различных абонентских номеров телефонов, а также расширялся круг лиц, привлекаемых к получению денежных средств.

Постоянными участниками организованной группы являлись: неустановленное лицо - ее руководитель, который возложил на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, а именно: руководил преступной деятельностью организованной группы; решал повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности; распределял роли участников группы, координировал их действия на всех этапах преступной деятельности; распределял полученную преступным путем прибыть; подыскивал через Шиганова Г.А. иных участников преступной группы, готовых за денежное вознаграждение получать на свое имя денежные переводы; в целях безопасности и конспирации находился при осуществлении преступной деятельности на адрес.

Шиганов Г.А. поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; подыскивал с помощью Ольхового С.С., фио и Мурашовой Я.З. иных участников преступной группы, которые предоставляя свои персональные данные, незаконно получали на свое имя денежные переводы; координировал действия всех участников преступной группы на адрес, получавших денежные переводы; получал от Ольхового С.С., фио или Мурашовой Я.З. добытые преступным путем денежные средства; оформлял на свое имя, а также на имена иных участников преступной группы номера телефонов ip-телефонии, использующихся затем с целью совершения звонков потерпевшим.

фио и фио получали на свое имя денежные переводы; подыскивали лично или с помощью Мурашовой Я.З. иных участников преступной группы, которые предоставляя свои персональные данные, незаконно получали на свое имя денежные переводы, контролировали выполнения ими своих преступных функций, в том числе получая от потерпевших на свое имя квитанции о ранее направленных почтовых переводах на подконтрольных лиц; аккумулировали у себя денежные средства добытые преступным путем; в намеченные руководителем организованной группы временные периоды, передавали похищенные денежные средства Шиганову Г.А., либо по его указанию осуществляли их перевод руководителю преступной группы на адрес;

фио размещала заведомо несоответствующую действительности рекламу о якобы оказываемых услугах экстрасенсом-целителем; получала на свое имя денежные переводы; подыскивала иных участников преступной группы, которые предоставляя свои персональные данные, получали на свое имя денежные переводы, контролировала выполнение ими своих преступных функций, в том числе получая от потерпевших на свое имя квитанции о ранее направленных почтовых переводах на подконтрольных ей лиц, получала от них добытые преступным путем денежные средства; передавала денежные средства, полученные преступным путем Ольховому С.С., фио или Шиганову Г.А., либо по указанию Шиганова Г.А., Ольхового С.С. или фио осуществляла их перевод неустановленному руководителю преступной группы на адрес.

Тарасов П.В., Манаков А.С. и Ефремов А.Д. получали на свое имя незаконные денежные переводы; передавали полученные преступным путем денежные средства Мурашовой Я.З., Ольховому С.С. или фио, осуществляли по указанию Ольхового С.С., фио или Мурашовой Я.З. их перевод неустановленному руководителю преступной группы на адрес.

Неустановленные лица, которые находясь на адрес, непосредственно осуществляли телефонные звонки посредством ip-телефонии потерпевшим, проживающим на адрес, в ходе общения представлялись им экстрасенсами-целителями, либо сотрудниками государственных ведомств, после чего, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом решения их жизненных проблем и трудностей или осуществления якобы компенсационных выплат, сообщали им персональные данные своих соучастников, находившихся в России, для осуществления на их имена незаконных денежных переводов. В целях конспирации своей преступной деятельности и желании при задержании избежать уголовной ответственности, Шигановым Г.А. была придумана и внедрена легенда, которой следовало придерживаться указанным выше участникам организованной преступной группы в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 21.08.2017 года в 10 часов 53 минуты, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с абонентским номером 8-812-407-35-38, зарегистрированный на Ольхового С.С. – участника организованной преступной группы осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило фио, заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма.

Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица в ходе телефонных разговоров со фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщили фио заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 28.08.2017 года в 14 часов 23 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300060358989 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 28.08.2017 года не ранее 14 часов 23 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получил указанный денежный перевод и в последствии передал данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь фио на различных этапах разговора сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, фио по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 30.08.2017 года в 14 часов 02 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300061627497 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 30.08.2017 года, не ранее 14 часов 02 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получил указанный денежный перевод и впоследствии передал данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

31.08.2017 года в 10 часов 35 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300062035327 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 31.08.2017 года не ранее 10 часов 35 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получил указанный денежный перевод и впоследствии передал данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

01.09.2017 года в 13 часов 06 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300062743371 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 01.09.2017 года не ранее 13 часов 06 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получил указанный денежный перевод и впоследствии передал данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы

08.09.2017 года в 11 часов 03 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300066145288 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. фио, выполняя свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств 08.09.2017 года в неустановленное время, но не ранее 11 часов 03 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

11.09.2017 года в 14 часов 32 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300067390146 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 11.09.2017 года не ранее 14 часов 32 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получила указанный денежный перевод и впоследствии передала данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

12.09.2017 года в 11 часов 51 минуту фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300067961780 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес , которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 12.09.2017 года не ранее 11 часов 51 минуты, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получила указанный денежный перевод и в последствии передала данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

12.09.2017 года в 15 часов 49 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300068165101 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес , которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 12.09.2017 года не ранее 15 часов 49 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получила указанный денежный перевод и в последствии передала данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

14.09.2017 года в 12 часов 33 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300069324319 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 14.09.2017 года не ранее 12 часов 33 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получила указанный денежный перевод и в последствии передала данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы.

18.09.2017 года в 11 часов 07 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300071041293 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. фио, выполняя свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств. 18.09.2017 года в неустановленное время, но не ранее 11 часов 07 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

19.09.2017 года в 10 часов 04 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300071624813 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. фио, выполняя свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств. 19.09.2017 года в неустановленное время, но не ранее 10 часов 04 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

21.09.2017 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, где осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300072964040 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес, в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. фио, выполняя свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств. 21.09.2017 года в неустановленное время, после отправления денежного перевода фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

А кроме того, потерпевшая фио, находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: адрес, д. 73, путем передачи наличных денежных средств сотруднику указанной организации, не осведомленному о совершаемом в отношении нее преступлении, осуществила ряд денежных переводов «Яндекс.Деньги», а именно: 29.08.2017 года в 12 часов 55 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 55 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 56 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 56 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 56 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 56 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 56 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 57 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 57 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 29.08.2017 года в 12 часов 57 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015344524127, оформленный на неустановленное лицо; 06.12.2017 года в 17 часов 49 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015659293929, оформленный на неустановленное лицо; 06.12.2017 года в 17 часов 49 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015659293929, оформленный на неустановленное лицо; 06.12.2017 года в 17 часов 49 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015659293929, оформленный на неустановленное лицо; 07.12.2017 года в 13 часов 59 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015659293929, оформленный на неустановленное лицо; 07.12.2017 года в 14 часов 00 минут денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410015659293929, оформленный на неустановленное лицо; 12.12.2017 года в 13 часов 54 минуты денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410012087499244, оформленный на неустановленное лицо; 12.12.2017 года в 13 часов 53 минуты денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410012087499244, оформленный на неустановленное лицо; 12.12.2017 года в 13 часов 53 минуты денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410012087499244, оформленный на неустановленное лицо; 12.12.2017 года в 13 часов 53 минуты денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410012087499244, оформленный на неустановленное лицо; 12.12.2017 года в 13 часов 54 минуты денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410012087499244, оформленный на неустановленное лицо; 12.12.2017 года в 13 часов 54 минуты денежный перевод в сумме сумма на электронный кошелек № 410012087499244, оформленный на неустановленное лицо.

фио, фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками фио, фио, похитил путем обмана денежные средства фио в особо крупном размере на общую сумму сумма, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Так фио, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения посредством обмана социально незащищенных граждан пожилого возраста, находясь в неустановленном месте, в период времени, предшествующий 11 часам 30 минутам 06 октября 2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, разместила совместно с неустановленными лицами на радио «Подмосковье» УКВ 68,84 заведомо несоответствующую действительности рекламу о якобы оказываемых услугах экстрасенсом-целителем, якобы способным решить любые существующие у данной категории граждан жизненные проблемы и трудности.

фио, 06 октября 2017 года примерно в 11 часов 30 минут, прослушав несоответствующую действительности рекламу о якобы оказываемых услугах экстрасенсом-целителем, якобы способным решить любые жизненные проблемы и трудности, веря полученной информации, и желая воспользоваться услугами лжецелителя, посредством телефонного звонка со своего мобильного телефона с абонентским номером 8-903-237-97-05 на озвученный в рекламе номер телефона телефон, сама того не подозревая, связалась с мошенниками находящимися на адрес. В ходе телефонного общения, неустановленный участник организованной преступной группы, выполняющий роль экстрасенса-целителя, под мнимым предлогом оказания помощи фио в решении ее жизненных проблем и трудностей, потребовал от последней осуществить ряд денежных переводов, в счет якобы оказанных им услуг.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, воспринимая поступающую в ходе телефонных разговоров заведомо ложную информацию как реальную, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы услуг экстрасенса-целителя. В результате чего, Трофимова Л.Ю. по указанию неустановленного лица, выполняющего роль экстрасенса-целителя, проследовала в салон сотовой связи ООО «Евросеть-Ритейл», расположенный по адресу: адрес, д. 36, ком. 16, находясь в котором, путем передачи наличных денежных средств сотруднику указанной организации, неосведомленному о совершаемом в отношении нее преступлении, осуществила ряд денежных переводов «Яндекс.Деньги», а именно: 07.10.2017 года в 13 часов 19 минут денежный перевод в сумме 9 200 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 07.10.2017 года в 13 часов 19 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.); 12.10.2017 года в 11 часов 30 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 12.10.2017 года в 11 часов 30 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 12.10.2017 года в 11 часов 30 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 12.10.2017 года в 11 часов 30 минут денежный перевод в сумме 13 555 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 16.10.2017 года в 19 часов 58 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 16.10.2017 года в 19 часов 59 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 16.10.2017 года в 19 часов 58 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 16.10.2017 года в 19 часов 58 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 16.10.2017 года в 19 часов 58 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 16.10.2017 года в 19 часов 58 минут денежный перевод в сумме 7 777 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 13 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 13 часов 17 минут денежный перевод в сумме 9 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 13 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 13 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 15 часов 44 минуты денежный перевод в сумме 6 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 13 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 20.10.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 23.10.2017 года в 14 часов 26 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 23.10.2017 года в 14 часов 26 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 23.10.2017 года в 14 часов 27 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015571829996, принадлежащий участнику преступной группы Гетт Л.В.; 31.10.2017 года в 15 часов 34 минуты денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 31.10.2017 года в 15 часов 35 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 31.10.2017 года в 15 часов 35 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 31.10.2017 года в 15 часов 35 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 31.10.2017 года в 15 часов 35 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 02.11.2017 года в 20 часов 06 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 02.11.2017 года в 20 часов 06 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на абонентский номер № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 02.11.2017 года в 20 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 02.11.2017 года в 20 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 02.11.2017 года в 20 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 02.11.2017 года в 20 часов 07 минут денежный перевод в сумме 12 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий Барабошкину Д.Н.; 10.11.2017 года в 10 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 10.11.2017 года в 10 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 10.11.2017 года в 10 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 10.11.2017 года в 10 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 10.11.2017 года в 10 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 10.11.2017 года в 10 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 10.11.2017 года в 10 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 9 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 14.11.2017 года в 18 часов 06 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 14.11.2017 года в 18 часов 06 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 14.11.2017 года в 18 часов 05 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 14.11.2017 года в 18 часов 06 минут денежный перевод в сумме 8 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 8 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 53 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 51 минуту денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 52 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 20.11.2017 года в 14 часов 51 минуту денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 04 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 04 минуты денежный перевод в сумме 7 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 04 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 04 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 03 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 03 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 03 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 23.11.2017 года в 10 часов 03 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015683876428, принадлежащий участнику преступной группы Мурашовой Я.З.; 27.11.2017 года в 17 часов 18 минут денежный перевод в сумме 12 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на абонентский номер № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 17 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 16 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 16 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 16 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 15 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 16 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 15 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 15 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 27.11.2017 года в 17 часов 15 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015702176536, принадлежащий установленному лицу; 30.11.2017 года в 14 часов 08 минут денежный перевод в сумме 5 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; 30.11.2017 года в 14 часов 08 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; 30.11.2017 года в 14 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; 30.11.2017 года в 14 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; 30.11.2017 года в 14 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; 30.11.2017 года в 14 часов 07 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; - 30.11.2017 года в 14 часов 07 минут денежный перевод в сумме 13 888 рублей на электронный кошелек № 410015584514955, принадлежащий установленному лицу; 05.12.2017 года в 12 часов 34 минуты денежный перевод в сумме 9 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 34 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 34 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 33 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 33 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 33 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 33 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 33 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 32 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 32 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 32 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 32 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 32 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 05.12.2017 года в 12 часов 31 минуту денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 44 минуты денежный перевод в сумме 8 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 42 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 42 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 42 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 06.12.2017 года в 15 часов 42 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 14 часов 28 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 14 часов 29 минут денежный перевод в сумме 5 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 14 часов 29 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 14 часов 29 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 14 часов 29 минут денежный перевод в сумме 11 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 13 часов 14 минут денежный перевод в сумме 2 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 13 часов 13 минут денежный перевод в сумме 8 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 13 часов 13 минут денежный перевод в сумме 5 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 13 часов 13 минут денежный перевод в сумме 13 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 13 часов 12 минут денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 08.12.2017 года в 13 часов 13 минут денежный перевод в сумме 12 000 рублей на электронный кошелек № 410015659293929; 13.12.2017 года в 17 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 13.12.2017 года в 17 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244;13.12.2017 года в 17 часов 43 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 13.12.2017 года в 17 часов 44 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 13.12.2017 года в 17 часов 44 минуты денежный перевод в сумме 10 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 13.12.2017 года в 17 часов 44 минуты денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 14.12.2017 года в 12 часов 00 минуты денежный перевод в сумме 9 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 14.12.2017 года в 11 часов 59 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 14.12.2017 года в 11 часов 59 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 14.12.2017 года в 11 часов 59 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244; 14.12.2017 года в 11 часов 59 минут денежный перевод в сумме 14 000 рублей на электронный кошелек № 410012087499244.

Также, потерпевшая Трофимова Л.Ю. осуществила ряд денежных переводов, а именно: 24 октября 2017 года в 15 часов 56 минут с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С. перевод денежных средств в сумме сумма; 24 октября 2017 года в 15 часов 58 минут с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С. перевод денежных средств в сумме сумма; 31 октября 2017 года в 15 часов 31 минуту с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С. перевод денежных средств в сумме сумма; 31 октября 2017 года в 15 часов 32 минуты с банковской карты Банка ВТБ № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С. перевод денежных средств в сумме сумма; 31 октября 2017 года в 15 часов 34 минуты с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С. перевод денежных средств в сумме сумма; 15 ноября 2017 года в 10 часов 51 минуту с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С., перевод денежных средств в сумме сумма; 08 декабря 2017 года в 09 часов 42 минуты с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С., перевод денежных средств в сумме сумма; 22 декабря 2017 года в 14 часов 54 минуты с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на участника преступной группы Ольхового С.С., перевод денежных средств в сумме сумма; 22 декабря 2017 года в 14 часов 56 минут с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С., перевод денежных средств в сумме сумма; 25 декабря 2017 года в 16 часов 06 минут с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес, д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С., перевод денежных средств в сумме сумма; 25 декабря 2017 года в 16 часов 21 минуту с банковской карты Банка ПАО «ВТБ» № 4272290916035280, открытой в отделении банка по адресу: г. Москва, адрес д. 32 стр.1, на имя Трофимова С.В., на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, открытую в отделении банка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. 40-лет октября, д. 15/1, на имя участника преступной группы Ольхового С.С., перевод денежных средств в сумме сумма.

После чего, фио, фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками, похитили путем обмана денежные средства фио, в особо крупном размере, на общую сумму сумма, после чего распорядились по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, Ефремов А.Д., фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, Ефремов А.Д., фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, в период времени с 01.12.2017 года до 14 часов 14 минут 12.12.2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжение реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило фио, заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма.

Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом. фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Ефремова А.Д., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 12.12.2017 года в 14 часов 14 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****6403 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 12.12.2017 года в 15 часов 25 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

В последующем, неустановленное лицо, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представившись адвокатом, под предлогом оказания юридической помощи как потерпевшей от действий мошенников, потребовало от последней передачи в свой адрес денежных средств в сумме сумма. фио, находясь в глубоком заблуждении от оказанного на нее воздействия, веря поступающей от неустановленного лица в ходе телефонных переговоров информации, что действительно общается с адвокатом в конце декабря 2017 года, но не ранее 12.12.2017 года неустановленным способом, находясь в неустановленном месте, передала (перевела) неустановленному участнику преступной группы денежные средства в сумме сумма, который распорядился ими по своему и соучастников усмотрению.

После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудником налоговой службы адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако фио поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с неизвестными прекратила. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Ефремовым А.Д. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио Ольховой С.С. и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д., действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, Ефремов А.Д., фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, Ефремов А.Д., фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, в декабре 2017 года не позднее 17 часов 13 минут 19.12.2017 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на мобильный номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжение реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Ефремова А.Д., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 19.12.2017 года в 17 часов 13 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****1378 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 19.12.2017 года в 18 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора прокурором адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако фио поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с неизвестными прекратила.

При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Ефремовым А.Д. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, Ефремов А.Д., фио, действуя в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 15.01.2018 года в 13 часов 23 минуты, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Ефремова А.Д., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 16.01.2018 года в 15 часов 37 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300132653024 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 16.01.2018 года в 17 часов 03 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов. фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 18.01.2018 года в 11 часов 56 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300133697522 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 18.01.2018 года в 14 часов 21 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Ефремовым А.Д. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио¸ Ефремов А.Д.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, в неустановленное временя 23.01.2018 года, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, и ряд иных номеров телефонов, осуществило серию звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило фио, заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Ефремова А.Д., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 24.01.2018 года в 16 часов 45 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300136532103 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 24.01.2018 года в 18 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако фио поняв, что разговаривает с мошенниками, дальнейшее общение с ними прекратила. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Ефремовым А.Д. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д. действуя в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, в период времени с начала февраля 2018 года до 11 часов 49 минут 07.02.2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на мобильный номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные фио, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 07.02.2018 года в 11 часов 49 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300142800029 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 07.02.2018 года в 14 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудником налоговой инспекции адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 13.02.2018 года в 08 часов 29 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****0937 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 13.02.2018 года в 11 часов 37 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 22.05.2018 года в период времени не позднее 17 часам 12 минутам фио, находясь в отделение ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300194517960 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который контролем Мурашовой Я.З. будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 22.05.2018 года в 17 часов 12 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес. Янгеля, д. 4, стр. 2, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 30.05.2018 года период времени не позднее 10 часов 59 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198039925 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая контролем Мурашовой Я.З. будучи неосведомленная о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 30.05.2018 года в 10 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод, который затем передала участнику преступной группы – Мурашовой Я.З., которая, выполняя свою роль при совершении преступления, незаконно завладела денежными средствами фио в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Тарасовым П.В. своих преступных функций, а так же получение денежных переводов установленными лицами, неосведомленных о преступной деятельности группы, получив от них добытые преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их затем Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 09.02.2018 года в 10 часов 32 минуты, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании Коптевой И.А., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Коптевой И.А., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Коптева И.А., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Коптева И.А. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Манакова А.С., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 09.02.2018 года в 12 часов 09 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300144069073 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 09.02.2018 года в 13 часов 32 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами Коптевой И.А. в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Коптеву И.А., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако Коптева И.А. поняв, что разговаривает с мошенниками, дальнейшее общение с ними прекратила. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей. Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Коптевой И.А. на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 26.02.2018 года в 13 часов 54 минуты, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер мобильного телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Прямицына Л.Н., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Прямицына Л.Н. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Манакова А.С., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 26.02.2018 года в 14 часов 57 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300152208905 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 26.02.2018 года в 15 часов 32 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Прямицыну Л.Н., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудником налоговой инспекции адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

Прямицына Л.Н., будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 28.02.2018 года в 16 часов 49 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300153502111 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 28.02.2018 года в 17 часов 46 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио Ольховой С.С. и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., Тарасов П.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленные лица, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 01.03.2018 года в 12 часов 25 минут, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связались с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представились ей сотрудниками экономической безопасности адрес и, сообщили заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Манакова А.С., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 02.03.2018 года в 12 часов 56 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300154642157 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 02.03.2018 года в 13 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, представив в том числе, анкетные данные Манакова А.С. и фио

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 05.03.2018 года в 10 часов 28 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300155817116 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 05.03.2018 года в 12 часов 53 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 06.03.2018 года в 07 часов 04 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300156487283 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 06.03.2018 года в 11 часов 05 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 06.03.2018 года в 15 часов 28 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300157333589 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 06.03.2018 года в 16 часов 03 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма.

Тарасов П.В., являвшийся участником организованной группы, в момент совершения преступления в отношении фио находился в полной готовности по указанию неустановленного организатора преступной группы, выполнить свою преступную роль при совершении преступления, а именно получить на свое имя незаконный денежный перевод от фио и в последующем передать похищенное фио При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С. и Тарасовым П.В. своих преступных функций, получив от Манакова А.С. добытые преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио в крупном размере на общую сумму сумма, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 15.03.2018 года в 11 часов 04 минуты, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные фио, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес пруды, адрес, где 15.03.2018 года в 12 часов 13 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300161648042 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 15.03.2018 года в 13 часов 36 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленное лицо, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудником органа государственной власти, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовало от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имя якобы представителя государственного органа, однако фио поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с ними прекратила. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение фиоВ. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив ей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 19.03.2018 года в 11 часов 21 минуту, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер мобильного телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные фио, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 19.03.2018 года в 12 часов 34 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300163403080 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 19.03.2018 года в 13 часов 15 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленное лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представилось прокурором адрес и под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовал от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имя якобы представителя отдела экономической безопасности МВД адрес.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 20.03.2018 года в 12 часов 13 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****3855 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 20.03.2018 года в 15 часов 17 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 31.03.2018 в неустановленное время, фио, будучи введенной в заблуждение, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на счет неустановленного лица, которое получив указанные денежные средства распорядилось ими по своему и соучастников усмотрению. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Тарасовым П.В. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 20.03.2018 года в 16 часов 58 минут, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер мобильного телефона телефон, находившийся в пользовании Кукушкиной Г.И., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Кукушкиной Г.И., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Кукушкина Г.И., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Кукушкина Г.И. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные фио, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 21.03.2018 года в 12 часов 04 минуту осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300164664445 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 21.03.2018 года в 12 часов 50 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами Кукушкиной Г.И. в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Кукушкину Г.И., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудником налоговой инспекции адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

Кукушкина Г.И., будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 22.03.2018 года в 09 часов 58 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300165118161 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 22.03.2018 года в 10 часов 46 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами Кукушкиной Г.И. в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Тарасовым П.В. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Кукушкиной Г.И. на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 22.03.2018 года в 10 часов 27 минут, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании Чаусовой Н.А., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Чаусовой Н.А., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Чаусова Н.А., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные фио, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 23.03.2018 года в 13 часов 57 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****4491 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 23.03.2018 года в 15 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами Чаусовой Н.А. в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Чаусову Н.А., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако Чаусова Н.А. поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с неизвестными прекратила.

При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Тарасовым П.В. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Чаусовой Н.А. на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 24.03.2018 года в 10 часов 23 минуты по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-317-07-50, зарегистрированный на Шиганова Г.А. – участника организованной преступной группы, осуществило ряд звонков на мобильный номер телефона телефон, находившийся в пользовании Васильевой Н.Н., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Васильевой Н.Н., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Васильева Н.Н., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Васильева Н.Н. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Манакова А.С., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 27.03.2018 года в 14 часов 16 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001167538489 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 27.03.2018 года в 15 часов 47 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами Васильевой Н.Н. в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Васильеву Н.Н., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора прокурором г. Москвы, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако Васильева Н.Н. поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с неизвестными прекратила.

При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Васильевой Н.Н. на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д., Манаков А.С.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д., Манаков А.С.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 30.03.2018 года в период времени предшествующий 15 часам 13 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на мобильный номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило фио, заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило фио заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные Манакова А.С., проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, пр. 25-го Октября, д. 13, где 30.03.2018 года в 15 часов 13 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300169177281 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 30.03.2018 года в 16 часов 17 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора прокурором адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, пр. 25-го Октября, д. 13, где 02.04.2018 года в 12 часов 44 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300170017034 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 02.04.2018 года в 14 часов 05 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 02.04.2018 года в 15 часов 08 минут фио, находясь в отделение ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, ул. 25-го Октября, д. 13, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300170102112 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Ефремова А.Д., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Ефремов А.Д., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 02.04.2018 года в 17 часов 57 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С. и Ефремовым А.Д. своих преступных функций, получив от них полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их затем Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Ефремов А.Д., Манаков А.С. действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Тарасов П.В., Манаков А.С.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., Тарасов П.В.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленные лица, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 23.04.2018 года в 11 часов 29 минут, по средствам ip-телефонии, используя неустановленные следствием телефоны с абонентскими номерами 8-812-603-41-38, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связались с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представились ей сотрудниками экономической безопасности адрес и, сообщили заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные фио, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 23.04.2018 года в 14 часов 44 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300181110417 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 23.04.2018 не ранее 14 часов 44 минут, находясь в неустановленном отделении ФГУП «Почта России», получил указанный денежный перевод и в последствии передал данные денежные средства неустановленным способом неустановленному организатору преступной группы. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, фио по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 24.04.2018 года в 16 часов 58 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300181852699 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 25.04.2018 года в 12 часов 23 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 25.04.2018 года в 18 часов 26 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300182486695 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 26.04.2018 года в 13 часов 22 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 26.04.2018 года в 16 часов 46 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300183058526 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 27.04.2018 года в 17 часов 24 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 27.04.2018 года в 17 часов 59 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, влд. 43, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300183699235 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 28.04.2018 года в 12 часов 56 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 27.04.2018 года в 18 часов 04 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, влд. 43, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300183702166 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 28.04.2018 года в 11 часов 38 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 04.05.2018 года в 11 часов 29 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, влд. 43, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300185735364 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 04.05.2018 года в 15 часов 26 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 04.05.2018 года в 11 часов 44 минуты фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300185757506 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес Тарасова П.В., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Тарасов П.В., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 04.05.2018 года в 15 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. 07.05.2018 года в 14 часов 47 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300187030461 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленному лицу, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, действуя под контролем Мурашовой Я.З., не осознавая, что совершает преступление, 08.05.2018 года в 08 часов 44 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод. 11.05.2018 года в 16 часов 15 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300189205818 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленному лицу, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, действуя под контролем Мурашовой Я.З., не осознавая, что совершает преступление, 12.05.2018 года в 11 часов 54 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод.

Кроме того, фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, 04.05.2018 года в неустановленное время, путем передачи наличных денежных средств сотруднику указанной организации, неосведомленному о совершаемом в отношении нее преступлении, осуществила денежный перевод «Колибри» на сумму сумма на имя якобы сотрудника государственного органа Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, в тот же день в 04.05.2018 года в неустановленное время, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С., Тарасовым П.В., установленным следствием лицом своих преступных функций, а также получение денежных переводов, получив от них полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., Тарасов П.В. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио в особо крупном размере на общую сумму сумма, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С.), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 23.04.2018 года в первой половине дня, но не позднее 12 часов 52 минут, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с абонентским номером 8-812-603-41-38, а так же иные неустановленные абонентские номера, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником органа государственной власти и сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы необходимости оплаты последней штрафа посредством денежного перевода «Колибри» на имя якобы сотрудника государственного органа Манакова А.С. в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом возникновения у последней проблем с правоохранительными органами, убедило в необходимости оплаты штрафа посредством денежного перевода «Колибри» на имя якобы сотрудника государственного органа Манакова А.С. в сумме сумма.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы штрафа. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица, проследовав в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, находясь в котором в 12 часов 52 минуты 23.04.2018 года осуществила денежный перевод «Колибри» на сумму сумма на имя якобы сотрудника государственного органа Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 23.04.2018 года в неустановленное время не ранее 12 часов 52 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленное лицо, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудником органа государственной власти, потребовало от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имя якобы представителя государственного органа Манакова А.С. в сумме сумма.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы штрафа, после чего, по указанию неустановленного лица проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 24.04.2018 года в 13 часов 44 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300181730903 в сумме сумма на имя якобы сотрудника органа государственной власти Манакова А.С., в действительности являвшегося участником организованной преступной группы. Манаков А.С., выполняя под контролем Мурашовой Я.З. свою роль при совершении преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленный о незаконном происхождении денежных средств, 24.04.2018 года в 17 часов 07 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, и тем самым незаконно завладел денежными средствами фио в сумме сумма. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение Манаковым А.С. своих преступных функций, получив от него полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С. действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив последней значительный материальный ущерб, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 17.05.2018 года в 16 часов 02 минуты, минут по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с абонентским номером 8-812-603-41-38, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: адрес осуществила ряд денежных переводов, а именно: 22.05.2018 года в 13 часов 15 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300194429291 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 22.05.2018 года в 14 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод. 23.05.2018 года в 17 часов 48 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195173909 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 23.05.2018 года в неустановленное время, но не ранее 17 часов 48 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод. 24.05.2018 года в 13 часов 25 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195623113 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 24.05.2018 года в 18 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод. 25.05.2018 года в 17 часов 12 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300196310705 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 26.05.2018 года в неустановленное время, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод и в последующем передал полученные денежные средства Ольховому С.С. и фио 26.05.2018 года в 12 часов 58 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300196647998 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 26.05.2018 года в неустановленное время, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и в последующем передал полученные денежные средства Ольховому С.С. и фио 29.05.2018 года в 14 часов 24 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300197749616 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 30.05.2018 года в неустановленное время, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод и в последующем передал полученные денежные средства Ольховому С.С. и фио 29.05.2018 года в 14 часов 24 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300197750285 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 29.05.2018 года в 15 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и в последующем передал полученные денежные средства Ольховому С.С. и фио 30.05.2018 года в 09 часов 53 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198090230 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 30.05.2018 года в 10 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и в последующем передал полученные денежные средства Ольховому С.С. и фио

После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако фио поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с неизвестными прекратила.

При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала выполнение установленными следствием лицами получение денежных переводов, получив от них добытые преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, в мае 2018 года но не позднее 23.05.2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием мобильный телефон с установленной в него сим-картой с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 23.05.2018 года в неустановленное время осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195153665 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 23.05.2018 года в неустановленное время после отправления потерпевшей фио денежного перевода, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получил указанный денежный перевод, передав затем последней полученные денежные средства. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, фио по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 24.05.2018 года в неустановленное время осуществила 2 денежных перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195702038 и 300195706365 в сумме сумма и сумма соответственного на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 25.05.2018 года в неустановленное время после отправления потерпевшей фио денежных переводов, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанные денежные переводы, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы – фио и Ольховому С.С. 25.05.2018 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300196182017 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 25.05.2018 года в неустановленное время после отправления потерпевшей фио денежного перевода, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанные денежные переводы, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы – фио и Ольховому С.С. 29.05.2018 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300197777549 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 30.05.2018 года в неустановленное время после отправления потерпевшей фио денежного перевода, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получила указанный денежный перевод, передав затем последней полученные денежные средства. 30.05.2018 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198306928 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 31.05.2018 года в 11 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получила указанный денежный перевод, передав затем последней полученные денежные средства. 30.05.2018 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198309313 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 31.05.2018 года в неустановленное время, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получила указанный денежный перевод, передав затем последней полученные денежные средства. 01.06.2018 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300199281446 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 01.06.2018 года в неустановленное время после отправления потерпевшей фио денежного перевода, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получила указанный денежный перевод, передав затем последней полученные денежные средства. 01.06.2018 года в неустановленное время фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300199279356 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 02.06.2018 года в 11 часов 42 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получила указанный денежный перевод, передав затем последней полученные денежные средства. 04.06.2018 года в неустановленное время, но не позднее 15 часов 08 минут фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила 2 денежных перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300200242101 и 300200241426 в сумме сумма и сумма соответственно на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 04.06.2018 года в 15 часов 08 минут и 15 часов 10 минут соответственно, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, под контролем Мурашовой Я.З. получила указанные денежные переводы, передав затем последней полученные денежные средства. 06.06.2018 года в неустановленное время, фио, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила 2 денежных перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300201351381 и 300201355812 в сумме сумма и сумма соответственно на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 06.06.2018 года в неустановленное время после отправления потерпевшей фио денежных переводов, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанные денежные переводы, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы – фио и Ольховому С.С.

При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала получение установленным лицом денежных переводов, а после чего, получив от нее полученные преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их затем Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио в особо крупном размере на общую сумму сумма, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 31.05.2018 года в неустановленное время, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с номером 8-812-603-41-38, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании Соболевой Е.М., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником Департамента и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей денежной доплате к пенсии в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Соболевой Е.М., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной доплаты к пенсии в сумме сумма, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о том, что якобы инкассаторский автомобиль, который должен был доставить ей денежные средства, задержан и поставлен на штаф-стоянку, и для получения Соболевой Е.М. якобы полагающейся последней денежной доплаты к пенсии в сумме сумма, следует оплатить якобы полагающейся по закону административный штраф в сумме сумма.

Соболева Е.М., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административного штрафа. В результате чего, Соболева Е.М. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 01.06.2018 года в 09 часов 57 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300199039693 в сумме сумма на имя установленного лица, которая будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 01.06.2018 года в 10 часов 08 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод. После чего, неустановленное лицо, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Соболеву Е.М., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь работником прокуратуры, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовал от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы», однако Соболева Е.М. поняв, что разговаривает с мошенниками, дальнейшее общение с ними прекратила. При этом, фио, являясь участником преступной группы, будучи осведомленная о преступных действиях своих соучастников, в том числе неустановленного лица, осуществляющего телефонные звонки потерпевшим и реализующего свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами граждан преимущественно пожилого возраста, действуя совместно и согласованно с последним, а также с остальными соучастниками, в рамках единого преступного умысла, направленного на свое незаконное обогащение, контролировала получение денежных переводов установленным лицом, неосведомленной о преступной деятельности группы, получив от нее добытые преступным путем денежные средства, передала их согласно своей преступной роли Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Соболевой Е.М. на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 06.06.2018 года в 14 часов 28 минут по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с абонентским номером 8-812-603-41-38, осуществило ряд звонков на мобильный номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица, получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 07.06.2018 года в неустановленное время, но не позднее 12 часов 14 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300201928243 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 07.06.2018 года в 12 часов 14 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, который затем передал участникам преступной группы – Ольховому С.С. и фио, которые, выполняя свою роль при совершении преступления, незаконно завладели денежными средствами фио в сумме сумма. После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудником налоговой инспекции адрес, сотрудником управления экономической безопасности адрес, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы административных штрафов, после чего, по указанию неустановленных лиц проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 13.06.2018 года в неустановленное время, но не позднее 14 часов 35 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300204177459 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 13.06.2018 года в 14 часов 35 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, который затем передал участникам преступной группы – Ольховому С.С. и фио, которые, выполняя свою роль при совершении преступления, незаконно завладели денежными средствами фио в сумме сумма.

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленные лица, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, 23.05.2018 года в 12 часов 07 минут, по средствам ip-телефонии, используя неустановленный следствием телефон с абонентским номером 8-812-603-41-38, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фио, полученный из неустановленных источников, в результате чего связались с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представились ей сотрудниками экономической безопасности адрес и, сообщили заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица в ходе телефонных разговоров с фио, под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

фио, будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, фио по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 21.06.2018 года в неустановленное время, но не позднее 12 часов 33 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300208413061 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 21.06.2018 года в 12 часов 33 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес/2к1, получил указанный денежный перевод, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы Ольховому С.С. и фио После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую фио, с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако фио поняла, что стала жертвой мошенников и разговор с ними прекратила.

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, в период времени с 25.06.2018 года по 11 часов 58 минут 26.06.2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, по средствам ip-телефонии, используя неустановленные следствием телефоны с абонентскими номерами 8-812-603-41-38 и 8-499-450-62-42, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании Горячевой О.В., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица в ходе телефонных разговоров с Горячевой О.В., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, представляясь последней сотрудником экономической безопасности адрес и работником ФГУП «Почта России», сообщили заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма.

Горячева О.В., будучи введенная в заблуждение неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Горячева О.В. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 26.06.2018 года в 11 часов 58 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300210508034 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленной о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 26.06.2018 года в 12 часов 52 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы Ольховому С.С. и фио

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали затем их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Горячевой О.В. на общую сумму сумма, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб, после чего распорядился похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, летом 2018 года в период времени предшествующий 15 часам 31 минуте 07.08.2018 года, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании Тихоновой И.В., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Тихоновой И.В., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Тихонова И.В., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Тихонова И.В. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 07.08.2018 года в неустановленное время но не позднее 15 часов 31 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300229172410 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 07.08.2018 года в 15 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы Ольховому С.С. и фио После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Тихонову И.В., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь на различных этапах разговора сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако, Тихонова И.В. поняла, что стала жертвой мошенников и разговор прекратила.

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Тихоновой И.В. на общую сумму сумма, причинив последней значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Они же (Шиганов Г.А., фио, фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так они (Шиганов Г.А., фио, фио), вошли в созданную не позднее 21 августа 2017 года неустановленным лицом, находящимся на адрес, преследующим корыстную заинтересованность, с целью незаконного материального обогащения, и в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, организованную преступную группу, для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, с определением руководящего состава и его места нахождения, распределения ролей в ней относительно каждого соучастника в неё входящего, последовательности вовлечения соучастников, а так же целей и задач с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно на совершение преступлений, направленных на незаконное завладение денежными средствами определенной категории граждан под предлогом оказания услуг экстрасенсом-целителем направленных на решение жизненных ситуаций, с последующим введением в заблуждение относительно задержания указанных лиц и уже необходимостью совершения денежных переводов для получения компенсационных выплат, представляясь сотрудниками различных государственных ведомств, с принятием мер конспирации направленных на избежание уголовной ответственности в случае задержания.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., фио, Манакова А.С., Ефремова А.Д. и неустановленных лиц; высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица и неустановленные следствием соучастники согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Неустановленное лицо, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, находясь в неустановленном месте на адрес, летом 2018 года в период времени предшествующий 15 часам 31 минуте 07.08.2018 года, по средствам телефонной связи, используя неустановленный следствием телефон с неустановленным абонентским номером, осуществило ряд звонков на номер телефона телефон, находившийся в пользовании фиоН., полученный из неустановленных источников, в результате чего связалось с последней и, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представилось ей сотрудником экономической безопасности адрес и, сообщило заведомо не соответствую действительности информацию о якобы полагающейся ей компенсации как потерпевшей от действий мошенников, ранее выдававших себя за экстрасенсов-целителей, якобы способных решить ее жизненные проблемы и трудности, в сумме сумма. Продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное лицо в ходе телефонных разговоров с Поповой А.Н., под предлогом получения последней якобы полагающейся ей денежной компенсации в сумме сумма, как потерпевшей от действий мошенников, сообщило заведомо несоответствующую действительности информацию, о возможности получения указанной компенсации, только после оплаты потерпевшей якобы полагающейся по закону государственной пошлины в сумме сумма, которая в последующем будет оформлена ей возвратом.

Попова А.Н., будучи введенная в заблуждение неустановленным лицом, действующим в составе организованной группы, дала свое согласие на осуществление оплаты якобы государственной пошлины. В результате чего, Попова А.Н. по указанию неустановленного лица получив от последнего паспортные данные установленного лица, проследовала в отделение ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, где 07.08.2018 года в неустановленное время но не позднее 15 часов 31 минуты осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300229162501 в сумме сумма на имя якобы сотрудника Управления экономической безопасности адрес установленного лица, который будучи неосведомленным о незаконном происхождении денежных средств, не осознавая, что совершает преступление, 07.08.2018 года в 15 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, передав затем полученные денежные средства участникам организованной группы Ольховому С.С. и фио После чего, неустановленные лица, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую Попову А.Н., с целью хищения путем обмана, принадлежащих последней денежных средств, в ходе последующего телефонного общения, представляясь сотрудниками различных государственных органов, под предлогом оплаты в действительности несуществующих штрафных санкций за якобы допущенные нарушения налогового законодательства Российской Федерации, потребовали от последней проследовать в отделение ФГУП «Почта России», где осуществить ряд денежных переводов «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы представителей указанных государственных органов, однако, Попова А.Н. поняла, что стала жертвой мошенников и разговор прекратила.

фио и фио аккумулировав по месту своего проживания адрес, полученные преступным путем денежные средства, передали их Шиганову Г.А., который согласно своей преступной роли по указанию неустановленного руководителя, осуществил их перевод в адрес последнего на адрес. Шиганов Г.А., являясь постоянным участником организованной группы, поддерживая связь с неустановленным руководителем организованной преступной группы, доводил его указания до сведения иных участников преступной группы; контролировал их выполнение; получал от Ольхового С.С. и фио добытые преступным путем денежные средства, пересылал их на Украину лично, либо с помощью соучастников. Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, находились в полной готовности в любой момент осуществить отведенные им указанные выше преступные функции, направленные на достижение общих преступных целей.

Таким образом, Шиганов Г.А., фио, фио действуя в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства Поповой А.Н. на общую сумму сумма, причинив последней значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Подсудимый Шиганов Г.А. своей вины по предъявленному обвинению не признал и пояснил, что работал в колцентре «ВариоФлекс» офис которого был расположен на станции метро Дмитровская, был длительное время знаком с фио, который и предложил ему работу. Работа заключалась в том, что надо было снимать денежные средства и переводить их часть на Украину, некоторую часть из которых он оставлял себе. Был знаком с фио, с которым познакомил его друг Роман, фио он также предложил участвовать в том, чем занимался сам. Он признает вину в том, что втянул в это фио, который уже привлек остальных подсудимых к участию в снятии денежных средств. Денежные средства, которые снимали другие подсудимые, передавались ему, или же ими самостоятельно переправлялись на Украину. Для снятия денежных средств, приходили только коды, о том, что они получены обманным путем известно не было. Перевод денежных средств необходим был для того, чтобы не платить налоги. Колцентр занимался куплей-продажей различных вещей, которые затем переправлялись, а после доставлялись на различные адреса. Также на своё имя он оформлял номера IP-телефонии, данные о которых также передавал на Украину, самостоятельно он данные номера не использовал. Он знал фио, как жену фио. фио была оформлена карта на своё имя, чтобы имелась возможность снимать денежные средства. В колцентре ему сказали, что необходимо открыть банковскую карту и сообщить её данные, он сказал об этом фио и тот привлек фио. Он сказал фио, что денежные средства поступают за оказанные услуги и консультации, 10% от поступающей суммы делились между лицами, которые участвовали в снятии денежных средств, т.е. они шли в качестве заработной платы. Поступающие денежные средства аккумулировались либо у него, либо у фио, затем переправлялись на Украину.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу Шиганов Г.А. показал, что примерно 4 года назад, работая в типографии «ВариоФлекс» в должности оператора-гравировщика, он находился в служебной командировке в адрес. Там он встретился с фио, с которым ранее вместе работал и тот предложил ему заработать, требуется лишь периодически по его указанию ходить на Почту России или в Сбербанк России, где получать денежные переводы. После этого деньги либо отдавать ему, либо по его указанию осуществлять их дальнейший перевод на Украину. Чуть позже от фио он узнал, что снимать ему придется деньги, полученные преступным путем, то есть в результате совершения преступления. фио пояснил, что они звонят гражданам преимущественно пожилого возраста и обманным путем завладевают их денежными средствами. На его предложение он согласился, поскольку ему нужны были деньги. После этого, по указанию фио, находясь в адрес, он периодически стал ходить на Почту России и в различные отделения Сбербанка России, где получал денежные переводы, приходившие на его имя, предъявляя для этого паспорт гражданина РФ на свое имя. Для того, чтобы не вызвать подозрения сотрудников банка и почты, частотой денежных переводов на его имя, по указанию фио, он привлек к процессу снятия денежных средств своих родственников и друзей, которых в курс дела относительно незаконного происхождения этих денежных средств, не ставил, которые по его просьбе неоднократно получали денежные переводы на Почте России и в различных отделениях Сбербанка адрес. После этого денежные средства они передавали ему, а он ими распоряжался так, как ему говорил фио, то есть либо отдавал фио, либо переводил их дальше на Украину. При этом за каждый денежный перевод он и участвующие в этом процессе лица получали 10 процентов от суммы, которые делили на всех. Таким образом, от данной незаконной деятельности он имел доход примерно 50-80 сумма прописью в месяц. Денежные средства на адрес он переводил в том числе на имена «Усманов Шукрат Шакирович» и «Раимов Бикзот Улукбекович» и других лиц. Переводил через «Золотую Корону» и «Вестерн Юнион». Примерно через 2 года с ним связались по телефону двое мужчин, получавшие денежные переводы на адрес. После этого он стал также выполнять и их указания по снятию и переводу денежных средств напрямую, также получая 10 процентов от суммы перевода. При этом он понимал, что они работают вместе с фио и что выполняя их указания, он получает переводы денежных средств полученных мошенническим путем. Примерно в марте-апреле 2017 года по семейным обстоятельствам он переехал в г. Москву, где продолжил получать на свое имя денежные переводы, после чего переводить эти деньги на Украину. Получая денежные переводы, он знал, что данные деньги были получены в результате обмана граждан. Деньги он снимал в различных отделениях Сбербанка России (около метро Чистые Пруды, метро Варшавская и другие). Для того, чтобы не привлекать к себе внимание сотрудников банка и почты, а также сотрудников полиции, к процессу снятия денежных средств он привлек фио, а тот в свою очередь привлек своих знакомых – фио, фио, фио, фио, фио, фио. Данные лица были проинструктированы им о том, как надо вести себя в случае, если их задержат сотрудники полиции, они должны были рассказать выдуманную им легенду, что снять деньги их попросил нерусский человек, который приехал на машине, часть денег они отдали ему, а часть за данную услугу они оставили себе. Имя этого нерусского человека они должны были придумать сами. Лично он указанным лицам не говорил о происхождении денежных переводов, о том, что эти деньги были получены путем мошенничества, то есть в результате обмана граждан. Но он полагает, что все они, учитывая обстоятельства совершения преступления, правила конспирации и разработанную им легенду по крайней мере догадывались о их незаконном происхождении. фио, фио, фио, фио, фио, фио получали денежные переводы на свое имя, после чего денежные средства передавали ему, а он в дальнейшем пересылал их на Украину. Сначала он их переводил с помощью «Золотой Короны» и «Вестерн Юнион», а затем примерно с июня-июля 2018 года он стал переправлять денежные средства через проводницу поезда «Москва-Киев», на Киевском вокзале г. Москвы, время отправления поезда с Киевского вокзала г. Москвы 19 часов 30 минут, проводницу зовут Наталья. Он передавал ей наличные денежные средства в долларах США, она при нем их пересчитывала, при нем звонила на Украину, подтверждала факт получения денег, называла сумму. От каждой суммы она получала от 0,5 до 1 процента. Таким образом, он передавал ей денежные средства около 3 раз, суммами сумма – сумма. Российские рубли на доллары США обменивали он, фио, фио По просьбе лиц, находящихся на адрес, он оформил на свое имя несколько номеров АйПи Телефонии, которые затем передал им. Они эти номера использовали для того, чтобы звонить лицам, преимущественно пожилого возраста, и обманным путем завладевать их денежными средствами. Также несколько номеров по просьбе этих лиц, на себя оформила фио, об этом попросил ее он. За оформление номеров ему и фио заплатили по сумма. фио он сказал, что эти номера оформляются для коллцентра, он ее успокоил, что ей ничего не будет, поскольку она сама лично звонить никому не будет. Периодически он, либо другие лица, получавшие переводы оплачивали мобильную связь, а именно номера телефонов которые указывали ему Усманов или Раимов, которым на Украину он переводил денежные средства. Это были те номера телефонов при помощи которых они звонили гражданам и обманывали их, часть из которых были оформлены на него и фио Лично он никогда никому не звонил и никого не обманывал, его задачей было получать денежные переводы, привлекать к этому других людей, переводить денежные средства на Украину, а также координировать действия других лиц, получающих денежные переводы. Примерно в месяц на Украину он направлял от 1 до сумма. Лиц, от которых он получал денежные переводы, не помнит. Он признает себя виновным в совершении мошенничества 24.01.2018 года в ходе которого путем обмана завладели денежными средствами фио в сумме сумма, 25-26.06.2018 года в отношении Горячевой О.В., в ходе которого обманным путем завладели денежными средствами в сумме сумма, с 23 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года в отношении фио, в ходе которого обманным путем завладели денежными средствами в сумме сумма. Он помнит, что весной 2018 года был потерпевший, у которого ими была похищена большая сумма денег, более сумма, которая была похищена несколькими переводами, которые поступили на имена фио, фио, фио Затем все эти деньги были переправлены на Украину. Отправлял либо он, либо фио, в настоящее время не помнит. В период времени со 02.03.2018 года по 06.03.2018 года Манаков А.С. участвовал в получении денежных средств по системе срочных безадресных переводов «Форсаж». При этом он, фио, фио, фио, фио понимали, что денежные средства, которые они получают по системе «Форсаж», получены путем обмана. Его задача состояла в получении денежных средств, привлечении к этому процессу других людей, переводить денежные средства на Украину, координировать действия других лиц, получающих денежные переводы. Свою вину в хищении денежных средств у фио признает (том № 4 л.д. 66-70, том № 5 л.д. 62-65, том № 8 л.д. 149-154, 167-170, 189-192, 218-221, 22-227, том № 11 л.д. 67-69). Свои показания подтвердил частично, не отрицал что подписывал протоколы допросов.

Подсудимый фио в судебном заседании по существу заданных вопросов пояснил, что знаком с фио, фио, фио. Начал работать курьером, должен был забирать бумаги, а также снимать денежные средства поступившие на его паспортные данные, отдавать или переводить. Что за организация за этим стояла, он не знает, переводил деньги на Украину. С данными перевода ему на телефон приходило смс-уведомление. Также ему сообщением указывалось, какие денежные средства необходимо снять, и какую сумму он может взять себе, остальные должен был перевести. фио он видел несколько раз. Он никого к снятию денежных средств не привлекал, телефон жены взял в своё пользование, так как на его номер приходили смс-уведомления о переводах. Также через поезд, следовавший до Украины он передавал вещи. Он привел лишь фио, которая на тот момент нуждалась в денежных средствах. Лично его никто не просил привлекать к участию других людей. фио было известно, что фио работал в качестве курьера. О подобного рода работе, которой занимался он, знали все, в разговоре он также мог указать на характер работы. Он лично не подозревал, что совершает противоправные действия. фио практически не знала о его работе, лично она ничего не делала. По его просьбе фио оформила на своё имя банковскую карту, на которую перечислялись денежные средства и которой пользовался он. Вину признает частично.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу фио пояснил, что Роман ему рассказал, что у него имеется неофициальный заработок, который заключается в том, что ему по почте, а также на яндекс-карту переводят денежные средства, эти деньги затем он снимает и отдает фио, за что получает определенный процент. При этом Роман ему также предложил подзаработать денег по такой схеме. Для этого ему потребовалось оформить на свое имя яндекс-карту. Данная процедура заняла у него примерно 2 недели. Когда он был готов к работе, Роман ему дал номер телефона фио, с которым он созвонился и тот ему сказал, что теперь на его яндекс-карту будут поступать денежные средства, фио будет отслеживать их поступление, а также сообщать о необходимости их снятия. Деньги со своей карты он снимал посредством банкомата ВТБ, который располагался в отделении банка ВТБ, по адресу: адрес. После снятия денежных средств, он заходил в отделение Сбербанка, которое располагается по тому же адресу и посредством банкомата либо оператора осуществлял перевод снятых им денежных средств на банковскую карту фиоадрес этом он по его указанию оставлял себе 2 процента от суммы перевода, иногда он отправлял ему всю сумму, в этом случае фио рассчитывался с ним позже. Где-то в феврале 2017 года (точное время не помнит) он впервые увидел фио, они встретились в кафе на Павелецком вокзале г. Москвы. фио ему рассказал, что они занимаются оказанием оккультных услуг, а также реализацией оккультных товаров, а те деньги, которые поступают ему на карту, это оплата данных услуг и товаров. Работают они по такой схеме для того, чтобы уходить от налогов. Других подробностей он ему не сообщил. Через некоторое время работы с фио, его яндекс-карту заблокировали. По указанию фио он оформил на свое имя банковскую карту Сбербанка России, на которую также начали поступать денежные средства, а он эти денежные средства затем переводил на карту фио, оставляя себе 2 процента от суммы. Через некоторое время данную карту также заблокировали, и он был вынужден оформить на свое имя новую банковскую карту Сбербанка, для того, чтобы иметь возможность продолжать работать. Карты, на которые ему приходили денежные средства очень быстро блокировали и он вынужден был оформлять новые. Также на его имя осуществлялись почтовые переводы по системе «Форсаж», которые он получал в отделении Почты России, расположенном по адресу: адрес, после снятия денежных средств он себе оставлял оговоренный процент, а остальные деньги переводил фиоадрес, по просьбе фио он привозил ему деньги, причем каждый раз в разные места, которые тот ему указывал. В начале весны 2017 года он в очередной раз привез ему денежные средства, в ходе данной встречи он сообщил фио, что больше работать с ним не будет, поскольку начал подозревать, что его с ним работа носит противоправный характер. Поговорив с Шигановым, они определились, что он найдет других людей, которые будут получать на свое имя денежные переводы, после чего денежные средства приносить ему, а в конце недели, когда у него соберется приличная сумма, он будет доставлять денежные средства фио. Через несколько дней, к ним домой пришла фио, которая на тот момент нигде не работала. Она узнала, каким образом он зарабатывает денежные средства, и изъявила желание также работать. Он познакомил фио с фио, после чего на ее имя стали поступать денежные переводы, которые она приносила ему, а он в свою очередь передавал денежные средства фиоадрес позже фио привлекла к этому процессу фио, фио, фио, фио, фио Все они получали на свои имена денежные переводы, после чего передавали деньги либо ему, либо его жене – фио У него были периоды, когда он сильно злоупотреблял спиртным, то есть уходил в длительный запой, и поэтому не мог работать, в эти периоды его полностью подменяла фио Ему известно о том, что звонки пожилым людям осуществлялись с адрес, звонили некие «Шухрат» и «Садык». Лично он их никогда не видел. Со слов фио ему известно, что указанные лица приезжали в Россию встречались с фио, с которыми тот обговаривал детали их бизнеса. Полученные денежные средства они также переправляли затем на Украину, сначала путем переводов при помощи карты «Кукуруза», этим занимались все: он, фио, а также иные указанные им лица, по указанию фиоадрес того, как переводы на Украину запретили, деньги стали переправляться на Украину через проводницу поезда. Лично он деньги проводнице никогда не передавал, этим занимался фио. В конце лета 2018 года фио и фио задержали сотрудники полиции, в связи с чем, их деятельность была закончена. По словам фио с ним работало около 10 человек, фио он деньги не платил, она сама себе забирала процент, а также рассчитывала людей, которые с ней работали. фио сама привлекала других лиц. фио и фио работали с фио (том № 8 л.д. 175-181, 187-188, 212-217, 230-239, том № 11 л.д. 340-341). Показания подтвердил.

Подсудимая фио в судебном заседании пояснила, что являлась супругой Ольхового С.С., знакома с Мурашовой Я.З. примерно с 2009 года, познакомились на улице, стали общаться. Остальных подсудимых она не знала. фио, фио, фио она знала как знакомых фио. Вину в предъявленном обвинении она не признает, карту на которую приходили денежные средства она оформила на своё имя, активировала её и передала фио, сама ею не пользовалась. Характер и род деятельности фио ей достоверно не известен. Денежные средства ей приносил фио, фио для передачи фио. Также поступали смс-уведомления с цифрами и суммами, данные сообщения следовало перевести фио, фио, фио. Она лично никому не звонила и не обманывала.

Подсудимая фио в судебном заседании показала, что в октябре 2017 года фио пригласила её в гости, а также попросила предоставить её данные, не объяснив для чего. 20.10.2017 года она пришла домой к фио по адресу: адрес. фио сказала, что есть работа с заработной платой каждый день, фирма находится на Украине, она обзванивает клиентов, предлагает различный товар. фио также занимался данной работой, а именно ей надо было получать денежные средства поступившие на её имя, денежные перевода по системе «Форсаж» и «Яндекс.Деньги», переводы через Сбербанк России «Колибри». Также фио пояснила, что данные переводы не приходят на фирму, так как она уходит от налогов. 21 октября 2017 года фио зарегистрировала на её имя карту «Яндекс Карту», которая пришла через 10 дней. фио обучал её, говорил, по каким адресам следует снимать денежные средства. На протяжении трех дней она ездила вместе с фио, он показывал отделения банка, отделения почты. Затем на протяжении двух недель получала денежные средства приходящие на её имя. За указанные период она сняла не более 10 раз каждый раз сумму не более сумма, после этого она сообщала фио, который предоставлял ей счета, паспортные данные, на которые она дальше переводила денежные средства. Все свои действия она выполняла под руководством фио и фио. На её имя была открыта карта ПАО «Сбербанк» 427638ХХ56812. Полученные ею денежные средства аккумулировались у фио дома, фио, фио, фио не просили её хранить денежные средства у себя. В какой-то момент она обратила внимание, что при получении денежных средств на неё уже обращают внимание, тогда фио поговорив с Шигановым сказал ей найти других людей, на имя которых будут приходить денежные средства. Первым кого она привлекла был фио, с которым её познакомил фио. С 25 ноября 2017 года фио стал ходить вместе ней на почту получать переводы, приходящие на его имя. фио отдавал деньги ей, а она их передавала фио, либо переводила дальше. Когда фио дома не было, он по телефону говорил, сколько денег надо оставить фио, сколько себе. Более 5% им не выделялось, 3% забирал фио, 2% она забирала себе. После того, как в отношении фио было написано заявление, он ещё некоторое время получал переводы на своё имя. После этого фио разработал легенду на случай задержания, что снять денежные средства их попросил мужчина не славянской внешности. С 19 января 2018 года по 06 февраля 2018 года она начала работать с фио, которого она нашла сама, она рассказала чем занимается сама, предупредила что это опасно, что могу привлечь к уголовной ответственности. фио согласился работать, она его познакомила с фио, который рассказал легенду на случай задержания. фио рассказал, что у него есть друг, который также нуждается в деньгах. Данным другом оказался фио, она рассказала фио чем занимается и что надо будет получать приходящие на его имя денежные переводы, фио согласился. 24.01.2018 года она, фио и фио встретились с фио, который передал им деньги для отправки на Украину, а также дал имена кому необходимо отправить собранные деньги. фио от своего имени по карте «Кукуруза» отправил сумма. После этого, она созвонилась с фио и отправила ему фото чека. За перевод денежных средств она передала фио сумма. Она также переводила денежные средства по карте «Кукуруза». 06 февраля 2018 года на имя фио пришел денежный перевод за получением которого они поехали на адрес, вместе с ними был и фио. За данный перевод они получили сумма, сумма она отдала фио, сумма взяла себе и сумма передала фио. В этот же день она сильно поругалась с фио, о чем сообщила фио и сказала, что больше не будет работать. С фио продолжили работать фио и фио. В ноябре фио обратился к ней с просьбой найти ему человека, который бы оплачивал услуги на радио. Она сказала, что сделает это сама, 30.11.2017 года она заключи с адрес «Подмосковье» договор об оказании рекламных услуг, текста рекламы она не знала. 15 августа 2018 года она впервые увидела фио, всего она его видела 5 раз. фио просил её зарегистрировать на своё имя номера телефонов, она согласилась, за что получила сумма. Номера телефонов были зарегистрированы в «Манго Телеком» на её имя. фио привозил ей деньги для оплаты счетов за телефон. Она снова стала заниматься этим видом деятельности 10-15 апреля 2018 года, со своей знакомой фио они стали получать денежные переводы, она везде сопровождала фио. Все указания касательно переводов она получала от фио и фио. В дальнейшем денежные средства также снимал фио. В какой-то момент она решила всё бросить и уехала в реабилитационный центр, прошла курс лечения он наркотической зависимости. Вернулась 18 июля 2018 года, а 19 июля 2018 года к ней пришла фио и попросила сходить на почту по адресу: адрес проверить есть ли на её имя письма от потерпевших с чеками о денежных переводах. Письма были возвращены адресатам. Письма с чеками которые приходили ранее им от потерпевших, по указанию фио они сжигали. Вину признает в содеянном раскаивается, в отношении потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио Всегда действовала под руководством фио и фио. Сама лично никому не звонила, в заблуждение не вводила, денежными средствами не распоряжалась.

Подсудимый Манаков А.С., будучи допрошенным в ходе судебного следствия показал, что действительно участвовал в снятии денежных средств, с которых от получаемой суммы брал себе 1-2%, т.е. 1000-2000 рублей. Получаемые денежные средства он передавал фио, потом познакомился с фио и фио. В марте 2018 года от фио он узнал, что они снимают денежные средства пенсионеров. Потом всех задержали. фио изначально говорила, что никакого криминала нет, просто организация уходит от налогов. Он признает вину в части снятия денежных средств, но не признает группу лиц, что он причастен к получению денежных средств обманным путем. Не отрицает факта получения денежных средств в размере указанном в обвинительном заключении. Денежные средства снимал по указанию фио и фио. Шигановым была предложена легенда относительно обстоятельств их снятия. В дальнейшем все денежные средства переводились на Украину.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, Манаков А.С., показания которого были судом оглашены, пояснил, примерно в феврале 2018 года он, через фио познакомился с фио, которая предложила им заработать денежные средства, пояснив, что им нужно будет получать денежные переводы на свое имя в отделениях «Почты России» и «Сбербанка» по своему паспорту, после чего полученные средства нужно было передавать фио, которая за оказанные услуги оплачивала им процент от полученных сумм переводов. фио так же получал переводы. фио неоднократно указывала на то, что указанные операции не являются противозаконными. За период около 2 недель с конца февраля до начала марта 2018 года им было получено около 2-3 переводов в неделю, суммы переводов были около 20-30 сумма прописью. При получении переводов он видел данные отправителей переводов, преимущественно среди них были женские имена, которые не были ему знакомы. фио также получал переводы, но ему не известно на какие суммы и в каком количестве. Каждый раз, при получении переводов, денежные средства они передавали фио, которая там же, на месте передавала процент за оказанные услуги. Далее, фио сообщила ему, что необходимо сделать перерыв и в течение нескольких недель он не получал переводы. Получал ли их фио в этот период ему не известно. Насколько он знает, фио в это время встречался с фио. После двух недель перерыва с переводами, примерно в 20-х числах марта 2018 года ему позвонила фио, они встретились, и она познакомила его с фио, с которым они договорились работать вместе. Далее, он стал получать переводы и приносить денежные средства фио, который также предоставлял ему всю информацию о переводах. В это время переводы стали приходить на большие суммы, от 50-ти до сумма, отправители так же имели по большей части женские имена, среди городов, откуда поступали переводы, были указаны различные адрес. Через некоторое время, примерно неделю, фио снова стала работать с ними, но позже, они стали работать только с фио. Примерно к концу апреля 2018 года, суммы переводов дошли до сотен сумма прописью, указанные переводы он получал лично, по несколько раз в день, в отделениях «Почта России» и ПАО «Сбербанк России». Порядок действий ему объясняла фио, которая составляла маршрут его движения до отделений банка и почты, а так же обратно. фио также указывала на необходимость того, чтобы он удалял приходящие от неё сообщения с указанием данных переводов, своим поведением она явно давала понять, что указанные операции являются незаконными, либо связаны с преступной деятельностью, так как была очень осторожна и, отвечая на вопрос, откуда поступали средства, говорила что деньги поступают от различных организаций, в целях обналичивания денежных средств. Примерно в конце апреля 2018 года, когда стали приходить переводы на суммы свыше сумма, а именно 200 000 и сумма, он решил прекратить заниматься указанной деятельностью, так как ему стало понятно, что речь идет о преступной деятельности. Когда он снимал средства в сумме сумма в отделении «Почты России», расположенном на адрес в г. Москве, работница отделения, сделала копию его паспорта, и сказал, что женщина, отправившая им перевод «попала», что также вызвало у него подозрения относительно законности осуществляемой деятельности. Вся деятельность по получению переводов находилась под четким контролем фио и фио, которые курировали его деятельность. Примерно в конце марта 2018 года от фио, фио и фио он узнал о фио, которой как те ему пояснили, руководит деятельностью, которой они занимались, при этом лично он с ним не был знаком. Насколько ему объяснили фио и фио, фио организовывал всю их деятельность, давал указания фио и фио, требовал от последних соблюдать осторожность и вести деятельность скрытно. Примерно в июне 2018 года, к нему домой пришел участковый уполномоченный полиции, и он запаниковал, позвонил фио и сообщил об этом, на что фио отправил ему номер телефона фио, когда он ему позвонил, фио стал ему объяснять что он должен сказать участковому, а именно, что он должен был рассказать выдуманную историю, согласно которой к нему подошел неизвестный мужчина, который предложил ему заработать, и попросил его получить переводы в отделении ПАО «Сбербанк России» и «Почты России». В марте 2018 года, ему позвонили фио и фио и сообщили о том, что ему придут несколько переводов на общую сумму сумма. Получив указанные средства согласно указанию последних, он проследовал в отделение салона связи «Евросеть», где он должен был отправить указанные денежные средства на счет лица, фамилию которого не помнит в адрес на Украину. В салоне связи «Евросеть» ему не удалось отправить денежные средства, поэтому он направился в отделение банка, расположенного на адрес, где отправил сумма на указанные ему фио банковские реквизиты. В конце февраля 2018 года ему от фио стало известно о том, что денежные средства, которые он и фио получают в отделениях Почты России по системе «Форсаж» являются похищенными обманным путем, примерно в 20 числах апреля 2018 года ему и фио стало известно, что обманывают пожилых людей, якобы продавая тем различные товары и получив денежные средства не отправляли их покупателям и, таким образом, все средства которые они получали при переводах. По указанной причине данная деятельность сильно не нравилась фио, и та неоднократно говорила, что хотела прекратить указанную деятельность, он продолжал свою деятельность, так как ему нужны были деньги. Все деньги, после их получения он передал Мурашовой Я.З., получив от нее свой процент за работу (том № 8 л.д. 73-77, 85-86, 90-92, 197-201, том № 11 л.д. 115-117, том № 5 л.д. 79-84). Показания подтвердил.

Подсудимый Тарасов П.В. в судебном заседании показал, что испытывал трудности с работой, был знаком с Мурашовой Я.З., которая предложила ему работу, надо было снимать денежные средства, которые затем передавать ей, оставляя себе процент. Затем он должен был встретиться с фио, который в свою очередь должен был объяснить все, смысл был в том, что организации таким способом уходили от налогов. Поначалу денежные средства, которые снимал, передавал фио, затем стал передавать Ольховому С.С. Себя виновным он не считает, так как ничего не знал. фио он не знал, как и о её роли, один раз он передал деньги фио. О том, что что-то не так он начал задумываться в апреле 2018 года, ему была сказана легенда, которую он должен был озвучить, если вдруг его задержат. фио знает, который является его другом, он привел его и познакомил с фио. Также был знаком с фио. По просьбе фио он также переводил денежные средства на Украину.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, показания которого были судом оглашены, Тарасов П.В. пояснил, что знаком с фио примерно с 2013 года. Примерно в феврале 2018 года через общих знакомых познакомился с фио в общей компании. В дальнейшем в ходе общения фио предложила ему заработать, объяснила, что ему нужно будет получать переводы на свое имя по паспорту в отделениях ПАО «Сбербанк России» и «Почты России», после чего передавать денежные средства ей, за это он будет получать по 1000, или сумма за каждый полученный им перевод. фио объяснила происхождение средств тем, что они будут работать в фирме, которая занимается продажей товаров посредством телефонных звонков, а они должны были получать указанные средства и передавать их фио, которая в дальнейшем передавала средства для оплаты товаров. Ввиду тяжелого материального положения он согласился и получил один перевод на сумму сумма в отделении «Почты России». Через несколько дней он рассказал об указанном способе заработка фио и так как тот также нуждался в денежных средствах, тоже согласился на указанную работу. Он познакомил фио с фио, в ходе встречи они отошли от него и обсудили условия работы. На протяжении нескольких недель он и фио получали переводы, в день по несколько раз в различных отделениях банка ПАО «Сбербанк России» и «Почта России». Затем последовал перерыв, по указанию фио. В течение перерыва он продолжал общаться с фио, они вместе проводили время. Затем, фио снова связалась с ними и сообщила, что необходимо получить перевод. Он и фио стали получать переводы. Через некоторое время ему позвонил фио, представился и сказал ему о том, что в случае возникновения проблем, он может позвонить ему, и тот поможет их решить. Он и фио продолжали получать переводы, суммы в среднем варьировались в районе 50-60 сумма прописью, кто отправлял средства, он не смотрел. В дальнейшем к их деятельности присоединился фио, с которым он познакомился через фио, и который также осуществлял организацию их деятельности. Он также осуществлял переводы посредством платежной системы «Киви» на имена ряда незнакомых ему лиц денежные средства в сумме около сумма, оплачивал несколько раз услуги связи «Манго телефония» и осуществлял переводы с карты «Кукуруза» на имена лиц, находящихся в адрес на Украине, все по указанию фио. фио давала ему указания о том, в каких отделениях ему следовало получать переводы, также указывала на то, чтобы он удалял приходящие от неё сообщения со сведениями о переводах. Примерно в конце апреля 2018 года для него стало крайне подозрительно то обстоятельство, что он так легко зарабатывает деньги, и он с фио решили, что им нужно прекращать заниматься подобной деятельностью. фио в ходе одного из разговоров рассказала ему том, что она, фио и фио занимаются мошенническими действиями в отношении лиц пожилого возраста, предлагая последним приобретать различные товары, а после получения оплаты, ничего не отправляют, таким образом похищая денежные средства, об этом же ему говорил фио. Ввиду крайней нужды в денежных средствах, он продолжал заниматься получением переводов и оказанием содействия преступникам в их преступной деятельности (том № 8 л.д. 102-105, 114-116, 193-196, том № 11 л.д. 92-93). Показания не подтвердил.

Подсудимый Ефремов А.Д. в судебном заседании показал, что был знаком с фио и фио, остальных знал постольку поскольку. На тот момент он был безработным, год и число не помнит, когда фио предложил ему работу, сказал, что всё законно, надо будет просто снимать денежные средства и получать за это небольшой процент. Он ходил в банк и на почту, получал денежные переводы. Почему фио сам не мог он не интересовался. Получаемая им сумма зависела он суммы перевода и варьировалась от 500 до сумма. Сколько по времени он занимался этим, он не помнит, также не помнит по количеству раз, когда он снимал денежные средства. Не оспаривает того факта, что мог получать денежные средства от потерпевших по делу, но вину не признает, незаконных действий не совершил, никого не обманывал. О том, где и что снимать, ему говорила фио, она писала всё на бумаге, затем всё уничтожала. После получения денежных средств он передавал фио, вознаграждение за свою деятельность он также получал от неё же. Деньги передавал наличными при личных встречах, конкретных дат и сумм уже не помнит. Был знаком с фио и фио так как жили в одном районе, с фио знаком примерно 7-8 лет, с фио его познакомил фио. Только от оперативных сотрудников он узнал, что это деньги пожилых людей.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу Ефремов А.Д. показал, что примерно осенью-зимой 2017 года находился в гостях у своего знакомого фио, где познакомился с фио. фио предложила ему подзаработать денег. На тот момент он нигде не работал, в связи с чем, остро нуждался в деньгах. Он спросил у нее, что ему необходимо делать, на что она ответила, что в данной деятельности нет ничего противозаконного, и его работа будет заключаться в том, что на его имя будут поступать денежные переводы, которые ему необходимо было получать на почте либо в банке, после чего денежные средства отдавать ей. За данную работу она обещала ему платить определенный процент. Он согласился. Через некоторое время они созвонились и договорились о встрече. В ходе той встречи фио передала ему лист бумаги с номером перевода, суммой перевода, а также данными отправителя. После этого он совместно с фио проследовал в отделение Почты России, расположенного по адресу: адрес, где он получил денежные средства, которые пришли на его имя, точную сумму не помнит. После этого все денежные средства и чек он отдал фио, за что она отдала ему сумма. После этого они разошлись. С периодичностью примерно 2-3 раза в неделю, фио ему звонила, назначала встречу, после чего совместно с ним ехала либо на почту, либо в банк, где он получал денежный перевод на свое имя, передавал денежные средства ей, за что она платила ему определенный процент, в зависимости от суммы перевода, он получал от 2 000 до сумма за перевод. Несколько раз он ездил получать денежный перевод один, но после этого встречался с фио и все деньги отдавал ей. Помимо того, что на его имя приходили денежные переводы на почту (по системе «Форсаж»), также на его имя поступали денежные переводы по системе «Калибри» в отделения ПАО «Сбербанк России». Помимо него с фио по аналогичной схеме работали фио и фио. Они тоже получали на свои имена денежные переводы, после чего денежные средства отдавали фио. Каким образом фио распоряжалась денежными средствами, которые они ей отдавали, ему не известно. фио было известно о том, что полученные им деньги носили незаконный характер, то есть были получены в результате обмана граждан. Об этом ему сказала фио перед тем, как он начал работать. Один раз, в конце 2017 года ему позвонил сотрудник полиции, он сказал, что на него написали заявление по поводу получения денежного перевода путем обмана гражданина. Он ответил, что ему по этому поводу ничего не известно. Он испугался, что его могут привлечь к уголовной ответственности, позвонил фио, тот прислал к нему фио, которая его успокоила и рассказала легенду, которую нужно сказать сотрудникам полиции, если его вызовут. В содеянном раскаивается (том № 11 л.д. 197-199). Показания подтвердил.

Виновность подсудимых Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д. подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами:

ТОМ № 2

- заявлением фио, зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 16.01.2018 года под № 472, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к хищению принадлежащих ей денежных средств, путем ввода в заблуждение и обмана ей нанесен ущерб в размере сумма (л.д. 1);

- копиями за заявлений о переводе денежных средств с банковской карты фио на другую банковскую карту, чеками о переводе денежных средств посредством «Яндекс.Деньги» (л.д. 8-87);

- карточкой происшествия № 1205773, зарегистрированной в КУСП за № 2482 от 14.02.2018 года, согласно которого фио заявила о совершении мошеннических действий (л.д. 97);

- рапортом от 19 марта 2018 года, зарегистрированным в КУСП № 3083, по факту совершения мошеннических действий в отношении фио (л.д. 104);

- заявлением о происшествии, зарегистрированным в КУСП № 15430 от 07.09.2018 года в отношении фио (л.д. 131);

- рапортом в рамках материала проверки заявления фио и установления причастности Мурашовой Я.З., фио, других лиц от 08.10.2018 года (л.д. 156-157);

- протоколом явки с повинной Ольхового С.С., зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 16.10.2018 года за № 11475, согласно которого с осени 2017 года по весну 2018 года, более точное время не помнит, он совместно со своей женой фио под руководством Шиганова Г.А., осуществляли пособничество при совершении мошеннических действий, под предлогом оказания оккультных услуг, под видом экстрасенсов. Он и фио были вовлечены в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В содеянном раскаивается, готов оказать любую необходимую помощь следствию и просит его строго не наказывать (л.д. 167);

- протоколом явки с повинной Мурашовой Я.З., зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 26.09.2018 года за № 10652, согласно которого с 21 октября 2017 года по конец ноября 2017 года она использовала открытый на ее имя «Яндекс-кошелек» № 410015683876428, для хищения денежных средств граждан, путем их обмана, под предлогом предоставления оккультных услуг, под видом экстрасенсов. Данное преступление было ею совершено совместно с фио, фио, Шигановым Г.А. и иными неизвестными ей лицами. В ходе указанного мошенничества было совершено хищение денежных средств на сумму более сумма. В содеянном раскаивается и готова оказать полное содействие следствию (л.д. 185)

- протоколом явки с повинной фио, зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 16.10.2018 года за № 11474, согласно которого с осени 2017 года по весну 2018 года, более точное время не помнит, она со своим мужем фио, под руководством Шиганова Г.А., осуществила пособничество при совершении мошеннических действий, под предлогом оказания оккультных услуг, под видом экстрасенсов. Она и фио были вовлечены в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (л.д. 200);

- протоколом явки с повинной Шиганова Г.А., зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 01.10.2018 года под № 10842, согласно которого зимой 2017-2018 года, точное время не помнит, он совместно с Мурашовой Я.З., фио, фио, другими лицами с использованием банковской карты и яндекс-кошельков совершили пособничество при совершении мошенничества, в результате которого гражданину был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Как ему стало позже известно, мошенничество было совершено под предлогом оказания оккультных услуг под видом экстрасенсов и целителей. Шиганов Г.А. в содеянном раскаивается и готов оказать полное содействие следствию (л.д. 213);

ТОМ № 3

- рапортом от 21 марта 2018 года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (л.д. 1-2);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 21 марта 2018 года, согласно которого было принято решение о проведении ОРМ «неведение справок» с целью установления информации о держателе электронного счета банковской карты № 5469380066293464 открытого в ПАО «Сбербанк России» (люд. 3-4);

- постановлением от 21 марта 2018 года Бабушкинского районного суда г. Москвы о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» (л.д. 6-7);

- постановлением о поведении оперативно-розыскных мероприятий от 08 августа 2018 года, согласно которого было принято решение о проведении ОРМ «наведение справок» по операциям по счетам в банках за период времени с 01.10.2017 года по 01.03.2017 года по счету «Яндекс.кошельков» №№ 410015571829996, 410015683876428, 410015702176536, 410015584514955 (л.д. 21-22);

- постановлением судьи Бабушкинского районного суда г. Москвы от 08 августа 2018 года о разрешении проведения ОРМ наведения справок по операциям и счетам в банках (л.д. 23);

- ответом ПАО Сбербанк от 11 апреля 2018 года № ЗНО42472048 о том, что банковская карта № 5469380066293464 открыта на имя Ольхового С.С. (л.д. 26);

- ответом ООО НКО «Яндекс.Деньги» № 101/3-3934-18 от 18 апреля 2018 года, согласно которому электронные средства платежа по №410015571829996 принадлежит фио, № 410015683876428 принадлежит Мурашовой Я.З. с приложением сведений о движении денежных средств по ЭСП (л.д. 39-44);

- ответ на запрос ГУ МВД России по г. Москве Бюро специальных технических мероприятий о принадлежности телефонных номеров Ольховому С.С., Мурашовой Я.З., фио (л.д. 55-59);

- ответом ПАО «Ростелеком» о 04.10.2018 года № 01/05/19968-18К, согласно которого по информации Московского филиала МФР «Центр» ПАО «Ростелеком» IP адрес 37.204.48.109 выделен абоненту фио (л.д. 63);

- договором оказания рекламных услуг на радио от 30 ноября 2017 года заключенным между Мурашовой Я.З. и адрес с приложением (л.д. 65-81);

- заявлением фио, зарегистрированным в КУСП Отдела МВД России по адрес 25.04.2018 года за № 6062, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с 23.04.2018 года по 25.04.2018 года мошенническим способом завладело ее денежными средствами в размере сумма, причинив ей значительный материальный ущерб (л.д. 158);

- ответом УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» от 07 мая 2018 года № 2.1-15.1-01/8193 согласно которого, безадресный перевод Форсаж 24.04.2018 года выплачен получателю в отделении почтовой связи (л.д. 209);

- протоколом выемки от 06.08.2018 года, согласно которому в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес изъяты чек о выплате денежных средств от 24.04.2018 года на 1 листе и бланк «Форсаж-Срочный безадресный платеж» от 24.04.2018 года на 1 листе на имя Манакова А.С. (л.д. 211-214);

ТОМ № 4

- рапортом от 26 марта 2018 года по заявлению о преступлении фио о хищении сумма, в связи с чем в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (л.д. 152);

- протоколом проверки показаний на месте от 19 ноября 2018 года, согласно которого были проверены показания фио (л.д. 163-168);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 ноября 2018 года, согласно которого было осмотрено отделение почтовой связи № 117148 ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: г. Москва, адрес, в котором 02.03.2018 года Манакову А.С. выдан срочный безадресный перевод денежных средств «Форсаж» в сумме сумма; 06.03.2018 года Манакову А.С. выдан срочный безадресный перевод денежных средств «Форсаж» в сумме сумма (л.д. 194-196);

- протоколом осмотра места происшествия от 17 ноября 2018 года, с приложением фото-таблицы, согласно которого в период времени с 12 ч. 10 мин. до 12 ч. 50 мин. было осмотрено отделение почтовой связи № 101000 ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес, в котором 05.03.2018 года Манакову А.С. выдан срочный безадресный перевод денежных средств «Форсаж» в сумме сумма; 06.03.2018 года Манакову А.С. выдан срочный безадресный перевод денежных средств «Форсаж» в сумме сумма (л.д. 197-198);

- протоколом выемки от 28 марта 2018 года, согласно которого в период времени с 15 ч. 40 мин. до 15 ч. 50 мин. у потерпевшей фио были изъяты квитанции о переводе денежных средств в количестве 4 штук (л.д. 212-216);

- протоколом осмотра предметов от 25 июня 2018 года, согласно которого в период времени с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 20 мин. были осмотрены квитанции о переводе фио денежных средств в количестве 4 штук, в ходе осмотра установлено, что 06.03.2018 года фио осуществлен перевод денежных средств № 300157333589 в сумме сумма; 06.03.2018 года фио осуществлен перевод денежных средств № 300156487283 в сумме сумма; 02.03.2018 года фио осуществлен перевод денежных средств № 300154642157 в сумме сумма; 05.03.2018 года фио осуществлен перевод денежных средств № 300155817116 в сумме сумма. Все указанные переводы осуществлены на имя Манакова Андрея Сергеевича по системе «Форсаж» (л.д. 217-219);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25 июня 2018 года (л.д. 220-221);

- протоколом осмотра предметов от 19 ноября 2018 года, согласно которого в период времени с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 20 мин. была осмотрена сберегательная книжка ПАО «Сбербанк России» № 42306.810.4.0235.1700307 потерпевшей фио, установлено, что 02.03.2018 года с книжки снято сумма; 03.03.2018 снято сумма; 05.03.2018 года снято сумма (л.д. 228-229);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19 ноября 2018 года (л.д. 230-231);

- ответом на запрос из УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» от 12 апреля 2018 года № 21-15.1-01/7017 со сведениями о том, какие срочные безадресные переводы Форсаж были выплачены на имя Манакова А.С. за период с 01.03.2018 года по 08.03.2018 года (л.д. 236);

- протоколом осмотра предметов от 25 июня 2018 года, согласно которого был осмотрен ответ на запрос из ФГУП «Почта России» № 2115.1-01/7017 от 12.04.2018 года, установлено, что в период времени с 01.03.2018 года по 08.03.2018 года в отделениях почтовой связи г. Москвы выплачены следующие срочные безадресные переводы «Форсаж», поступившие на Манакова А.С., отправленные фио: срочный безадресный перевод «Форсаж» № 300156487283, принятый к пересылке 06.03.2018 года от фио в размере сумма, выплачен в отделении почтовой связи адрес, 06.03.2018 года Манакову Андрею Сергеевичу, ...паспортные данные; срочный безадресный перевод «Форсаж» № 300155817116, принятый к пересылке 05.03.2018 года от фио в размере сумма, выплачен в отделении почтовой связи адрес, 05.03.2018 года Манакову Андрею Сергеевичу, ...паспортные данные; срочный безадресный перевод «Форсаж» № 300154642157, принятый к пересылке 02.03.2018 года от фио в размере сумма, выплачен в отделении почтовой связи адрес, 02.03.2018 года Манакову Андрею Сергеевичу, ...паспортные данные; срочный безадресный перевод «Форсаж» № 300157333589, принятый к пересылке 06.03.2018 года от фио в размере сумма, выплачен в отделении почтовой связи адрес, 06.03.2018 года Манакову Андрею Сергеевичу, ...паспортные данные (л.д. 236-246);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25 июня 2018 года (л.д. 247);

ТОМ № 5

- протоколом осмотра предметов от 05 сентября 2018 года, согласно которого в период времени с 07 ч. 30 мин. до 08 ч. 10 мин. были осмотрены 2 листа формата А4, на которых содержатся сведения о переводах денежных средств по системе «Форсаж» за период времени с февраля по март 2018 года в отделения почтовой связи г. Москвы на имя Манакова А.С. В ходе осмотра установлено, что в период времени со 02.03.2018 года по 06.03.2018 года, Манакову А.С. от фио поступили следующие переводы денежных средств по системе срочных безадресных переводов «Форсаж»: 02 марта 2018 года, сумма сумма, номер перевода 300154642157, адрес ОПС-ОПС 117148 (адрес); 05 марта 2018 года, сумма сумма, номер перевода 3001155817116, адрес ОПС-ОПС 101000 (адрес); 06 марта 2018 года, сумма сумма, номер перевода 300156487283, адрес ОПС-ОПС 101000 (адрес); 06 марта 2018 года, сумма сумма, номер перевода 300157333589, адрес ОПС-ОПС 117148 (адрес) (л.д. 6-7);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05 сентября 2018 года (л.д. 8-10);

- ответом ООО «Манго Телеком» от 18 сентября 2018 года № 1675, согласно которого номер 7812-317-07-50 зарегистрирован за Шигановым Григорием Анатольевичем с приложением детализации соединений, IP адреса (л.д. 16-19);

- протоколом осмотра предметов от 04 октября 2018 года, согласно которого в период времени с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 05 мин. был осмотрен диск, содержащий детализацию звонков и IP-адреса по абонентскому номеру телефона телефон за период времени с 01.03.2018 года по 03.06.2018 года, полученный из ООО «Манго Телеком», согласно которому установлены соединения между номером 8-812-317-07-50 и абонентским номером потерпевшей фио 8-913-695-34-34, самое раннее входящее соединение 01.03.2018 года в 12 часов 25 минут (л.д. 20-28);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04 октября 2018 года (л.д. 29-30);

- ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» от 12.10.2018 года с предоставлением данных абонентов радиотелефонной связи, информации о соединениях (л.д. 35-36);

- протоколом осмотра предметов от 24 октября 2018 года, согласно которого в период времени с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 20 мин. были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Вымпелком» ВР-04/62826-к от 12.10.2018 года о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) по номеру телефона телефон, а также о его принадлежности. Осмотром установлено, что номер телефона телефон зарегистрирован на Тошева фио. 06.03.2018 года с абонентского номера 8-965-320-93-81 осуществлено 3 звонка на абонентский номер 8-903-703-04-28. В период времени с 27.02.2018 года по 06.03.2018 года на абонентский номер 8-965-320-93-81 с абонентского номера 8-985-512-51-43 отправлено 7 смс-сообщений, а в период времени с 16.08.2018 года по 16.09.2018 года 1 смс-сообщение с абонентского номера 8-960-359-54-56 (л.д. 37-39);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24 октября 2018 года (л.д. 40-43);

- протоколом явки с повинной от 14 ноября 2018 года, согласно которого Манаков А.С. добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно: в начале февраля 2018 года его знакомый фио предложил ему заработать денег, для чего он и фио поехали домой к фио, которая пояснила, что ему будет необходимо снимать деньги в отделениях Почты России, переведенных по системе «Форсаж». За это он будет получать плату в размере 2-4 % от суммы перевода. Он согласился. С начала февраля 2018 года он и фио стали получать денежные переводы на свое имя в отделениях Почты России. Он брал себе оговоренный процент за получение денег, а остальное отдавал фио. В конце февраля 2018 года фио ему сказала, что деньги, которые они получают, являются похищенными обманным путем у различных граждан. В совершении преступлений также участвуют фио и фио. В связи с потребностью в деньгах, он согласился продолжить заниматься этой деятельностью. Так 02.03.2018 года он по указанию фио проследовал в отделение Почты на адрес г. Москвы, где предъявил оператору свой паспорт и сказал номер перевода, который ранее получил от фио, в результате получил сумма. 05.03.2018 года в отделении почты на адрес он получил сумма. 06.03.2018 года в этом же отделении получил сумма, в этот же день по адресу: адрес он получил сумма. Денежные средства переводила фио. Все деньги он передал фио. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (л.д. 75);

- заявлением фио, зарегистрированным в фио 1ОП УМВД России по городскому адрес 25.01.2018 года за № 1415, согласно которому она просит оказать содействие в поиске и возврате денежных средств в размере сумма, которые были переведены ею на имя Ефремова Александра Дмитриевича 24.01.2018 года через Форсаж ПосТрансфер Почты России по адресу: городской адрес, адрес. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму (л.д. 103);

- рапортом об обнаружении признаков преступления по факту совершения мошеннических действий в отношении фио (л.д. 118);

- заявлением фио, зарегистрированным в фио МВД России «Ливенский» 31.07.2018 года за № 6086, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в промежуток времени с 23.04.2018 года по 11.05.2018 года мошенническим образом завладели денежными средствами более сумма, причинив ей значительный материальный ущерб (л.д. 144);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от фио, зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 28.07.2018 года за № 8589, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 15.03.2018 года под предлогом получения денежной компенсации в сумме сумма, мошенническим способом, путем оформления почтового перевода «Форсаж» на имя Тарасова Павла Викторовича, завладели ее денежными средствами в сумме сумма, причинив значительный материальный ущерб (л.д. 194);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Соболевой Е.М., зарегистрированным в фио 05 июня 2018 года за № 10745, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые завладели ее денежными средствами (л.д. 213);

- ответом на запрос из УФПС адрес филиал ФГУП «Почта России» от 14.06.2018 года № 7.7.17.3.3-28/1010 по факту получение перевода «Форсаж-СПБ» № 300199039693 (л.д. 230);

- рапортом об обнаружении признаков преступления по результатам материала предварительной проверки по заявлению Соболевой Е.М. (л.д. 247);

- заявлением Горячевой О.В., зарегистрированным в фио ОМВД России по адрес 27.06.2018 года за № 22268, согласно которому она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 26.06.2018 года под предлогом получения денежной компенсации, мошенническим образом завладели ее денежными средствами в сумме сумма, причинив ей значительный материальный ущерб (л.д. 259);

ТОМ № 6

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 августа 2018 года приложением фото-таблицы, согласно которого в период времени с 15 ч. 00 мин. до 21 ч 00 мин. произведен осмотр предметов изъятых в ходе обыска по адресу: адрес (Шиганова Г.А.) (л.д. 28-87);

- протоколом осмотра предметов от 22 августа 2018 года, с приложением фото-таблицы в ходе которого в период времени с 15 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин. был осмотрен мобильный телефон марки «Асус» черного цвета имей 1: 359021076806168, имей 2: 359021076806176 с 2 сим-картами «Билайн» № 897019917115738018 (абонентский номер 8-903-251-76-98) и «Мегафон» № 897010269299787497 (абонентский номер 8-925-934-89-51), изъятый у Манакова А.С. в ходе личного досмотра 22.08.2018 года. В ходе осмотра мобильного приложения «Вотсап» обнаружена его переписка с фио (8-991-304-64-14) за 03.04.2018 года: фио торопит Манакова А.С. с получением денежного перевода, говорит, чтобы сразу 2 забирал. Манаков А.С. отвечает, что стоит в очереди, как снимет, напишет. Переписка с фио за 29 марта 2018 года следующего содержания: фио сообщает, что фио поедет в деревню, и она будет вместо него. фио сообщает, что в курсе. фио его предупреждает, чтобы он не «бухал», фио соглашается. Затем фио отправляет ему данные перевода, который нужно получить, сообщает, чтобы снимал и сразу «сюда». фио говорит, что уже поехал. фио сообщает, что в течение 40 минут его ждет. фио пишет, что успеет. Далее фио выясняет у фио где он находится, тот говорит, что только в метро сел, затем сообщает, что сворачивает на «пьяную», говорит, что переводили 10 минут. фио интересуется сколько перевели денег, фио отвечает, что нужно посмотреть. фио предлагает написать фио, у него спросить. фио говорит, что он все удалил, фио говорит, что тоже все удалил. фио говорит, что у него болит голова и предлагает завтра передать деньги. фио сообщает, что ее ругает фио за кассу. Переписка с фио за 30.03.2018 год: фио интересуется, поехал ли он снимать денежный перевод. фио говорит, что снял. фио сообщает, чтобы остальные деньги отдал Ольховому. фио интересуется какую часть он может забрать себе. фио говорит, что срочно нужно отправлять деньги. фио сообщает, что фио спит, деньги сейчас у него (фио). Позже фио сообщает, что деньги отправили, фио его хвалит. Переписка за 10.04.2018 год: фио интересуется, едет ли он снимать деньги, тот сообщает, что в дороге. Переписка за 13.04.2018 года: фио предупреждает, что фио едет в МВД, ему не нужно ни писать, ни звонить, режим молчания. Переписка с Тарасовым П.В. за 20.02.2018 года: фио интересуется, снял ли фио деньги, тот ему отвечает, что снял. фио сообщает, что ждет его. Переписка за 23.03.2018 года: фио интересуется, сделал ли фио карту. Тот отвечает, что нет, поскольку был пьяным. Обещает сегодня сделать. фио ругается, говорит, что фио и Ольховому он уже сказал, что сделал карту. Переписка за 18.05.2018 года: фио просит фио позвонить фио, тот говорит, что находится у участкового по поводу потерпевшей фио» (л.д. 101-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 августа 2018 года, с приложением фото-таблицы, согласно которого в период времени с 21 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин. был произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска по адресу: адрес (л.д. 189-246);

ТОМ № 7

- заявлением о преступлении фио от 05 сентября 2018 года, зарегистрированным в фио 10236, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 1);

- заявлением о преступлении Коптевой И.А. от 28 января 2019 года, зарегистрированным в фио 1233, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 23);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от фио, зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 29.01.2019 года за № 1313, согласно которому она просит принять меры в отношении неустановленных лиц, которые в феврале-мае 2018 года, мошенническим образом, под предлогом получения денежной компенсации, путем осуществления денежных переводов «Форсаж» завладели денежными средствами в сумме сумма, причинив значительный материальный ущерб (л.д. 38);

- заявлением о преступлении фио от 28 января 2019 года, зарегистрированным в фио 1234, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 56);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от фио, зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 29.01.2019 года за № 1312, согласно которого она просит принять меры в отношении неустановленных лиц, которые в 2018 году, мошенническим образом, под предлогом получения денежной компенсации, завладели денежными средствами в сумме не менее сумма, причинив ей значительный материальный ущерб (л.д. 71)

- заявлением о преступлении фио от 28 января 2019 года, зарегистрированным в фио 1231, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 87);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от фио, зарегистрированный в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 28.01.2019 года под № 1230, согласно которому она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в конце 2017 года, мошенническим образом, под предлогом получения денежной компенсации, завладели денежными средствами в сумме сумма, чем причинили значительный материальный ущерб (л.д. 102);

- заявлением о преступлении Васильевой Н.К. от 15 января 2019 года, зарегистрированным в фио 429, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 120);

- заявлением о преступлении фио от 18 января 2019 года, зарегистрированным в фио № 627, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 133);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от фио, зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 01.02.2019 года за № 1471, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые с августа по декабрь 2017 года, мошенническим образом, под предлогом получения денежной компенсации, завладели ее денежными средствами, в сумме не менее сумма (л.д. 154);

- копии чеков свидетельствующие о денежных переводах (л.д. 161-189);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Тихоновой И.В., зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 04.02.2019 года за № 1587, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые летом 2018 года, мошенническим образом, под предлогом получения денежной компенсации, завладели ее денежными средствами в сумме не менее сумма, чем причинили значительный материальный ущерб (л.д. 197);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Поповой А.Н., зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 04.02.2019 года под № 1588, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые летом 2018 года, мошенническим образом, под предлогом получения денежной компенсации, завладели ее денежными средствами в сумме не менее сумма, чем причинили значительный материальный ущерб (л.д. 211);

- заявлением о преступлении фио от 28 января 2019 года, зарегистрированным в фио № 1232, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 223);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Чаусовой Н.А., зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 22.03.2019 года за № 4003, согласно которого она просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые весной 2018 года, под предлогом получения денежной компенсации, путем денежных переводов, завладели ее денежными средствами в сумме сумма, причинив значительный материальный ущерб (л.д. 238);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Кукушкиной Г.И., зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 22.03.2019 года за № 4002, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в марте 2018 года, путем обмана и злоупотребления доверием, завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме не менее сумма, причинив значительный материальный ущерб (л.д. 252);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от фио, зарегистрированным в фио УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве 22.03.2019 года за № 4000, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме не менее сумма, причинив значительный материальный ущерб (л.д. 267);

- заявлением о преступлении фио от 22 марта 2019 года, зарегистрированным в фио № 3999, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 278);

- заявлением о преступлении Лялиной Н.В. от 22 марта 2019 года, зарегистрированным в фио № 4001, согласно которого она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма (л.д. 291);

ТОМ № 9

- протоколом выемки от 14.11.2018 года с приложением копии бланков денежных переводов, согласно которого в период времени с 15 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. в ФГУП «Почта России» были изъяты копии бланков и чеков, а также диск со сведениями о денежных переводах «Форсаж-Срочные безадресные переводы», поступившие на имена Мурашовой Я.З., Шиганова Г.А., Манакова А.С., фио, фио, Ольхового С.С., Морозовой О.С., Морозова А.М., Ефремова А.Д. и фио и полученные ими (л.д. 149-274);

ТОМ № 10

- протокол осмотра предметов от 02.07.2019 года с приложением фото-таблицы, согласно которого в период времени с 20 ч. 00 мин. до 23 ч. 10 мин. были осмотрены копии чеков с бланками денежного перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы», диск со сведениями о денежных переводах «Форсаж-Срочные безадресные переводы», изъятые в ходе выемки из ФГУП «Почта России», а также чеки (копии чеков) о денежных переводах «Форсаж-Срочные безадресные переводы», предоставленные потерпевшими, чек об отправлении денежного перевода «Колибри» от 04 мая 2018 года, предоставленный потерпевшей фио, копии чека и заявлений об отправлении денежного перевода «Колибри» от 23 апреля 2018 года, предоставленные потерпевшей фио В ходе осмотра установлено следующее:

1. Потерпевшая фио 07.02.2018 года в 11 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300142800029 в сумме сумма на имя фио, который 07.02.2018 года в 14 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 13.02.2018 года в 08 часов 29 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****0937 в сумме сумма на имя фио, который 13.02.2018 года в 11 часов 37 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 22.05.2018 года в период времени не позднее 17 часам 12 минутам, находясь в отделение ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300194517960 в сумме сумма установленному лицу, который 22.05.2018 года в 17 часов 12 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: адрес. Янгеля, д. 4, стр. 2, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 30.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198039925 в сумме сумма установленному лицу, которая 30.05.2018 года в 10 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод;

2. Потерпевшая фио 30.03.2018 года в 15 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, пр. 25-го Октября, д. 13, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300169177281 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 30.03.2018 года в 16 часов 17 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 02.04.2018 года в 12 часов 44 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, пр. 25-го Октября, д. 13, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300170017034 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 02.04.2018 года в 14 часов 05 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 02.04.2018 года в 15 часов 08 минут, находясь в отделение ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, ул. 25-го Октября, д. 13, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300170102112 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 02.04.2018 года в 17 часов 57 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

3. Потерпевшая фио, 07.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300201928243 в сумме сумма установленному лицу, который 07.06.2018 года в 12 часов 14 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио, 13.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300204177459 в сумме сумма установленному лицу, который 13.06.2018 года в 14 часов 35 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

4. Потерпевшая фио, 19.12.2017 года в 17 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****1378 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 19.12.2017 года в 18 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

5. Потерпевшая Васильева Н.Н., 27.03.2018 года в 14 часов 16 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001167538489 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 27.03.2018 года в 15 часов 47 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

6. Потерпевшая фио, 12.12.2017 года в 14 часов 14 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****6403 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 12.12.2017 года в 15 часов 25 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

7. Потерпевшая Чаусова Н.А. 23.03.2018 года в 13 часов 57 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****4491 в сумме сумма на имя фио, который 23.03.2018 года в 15 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

8. Потерпевшая Кукушкина Г.И. 21.03.2018 года в 12 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300164664445 в сумме сумма на имя фио, который 21.03.2018 года в 12 часов 50 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая Кукушкина Г.И. 22.03.2018 года в 09 часов 58 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300165118161 в сумме сумма на имя фио, который 22.03.2018 года в 10 часов 46 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

9. Потерпевшая Прямицына Л.Н. 26.02.2018 года в 14 часов 57 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300152208905 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 26.02.2018 года в 15 часов 32 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая Прямицына Л.Н., 28.02.2018 года в 16 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300153502111 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 28.02.2018 года в 17 часов 46 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

10. Потерпевшая фио 19.03.2018 года в 12 часов 34 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300163403080 в сумме сумма на имя фио, который 19.03.2018 года в 13 часов 15 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио, 20.03.2018 года в 12 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 3001****3855 в сумме сумма на имя фио, который 20.03.2018 года в 15 часов 17 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

11. Потерпевшая фио 22.05.2018 года в 13 часов 15 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300194429291 в сумме сумма на имя фио, который 22.05.2018 года в 14 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 17, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 23.05.2018 года в 17 часов 48 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195173909 в сумме сумма установленному лицу, который 23.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 26, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 24.05.2018 года в 13 часов 25 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195623113 в сумме сумма установленному лицу, которая 24.05.2018 года в 18 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 26, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 25.05.2018 года в 17 часов 12 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300196310705 в сумме сумма установленному лицу, который 26.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, д. 4а, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 26.05.2018 года в 12 часов 58 минут находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300196647998 в сумме сумма установленному лицу, который 26.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 26, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 29.05.2018 года в 14 часов 24 минуты находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300197749616 в сумме сумма установленному лицу, который 30.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, д. 4а, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 29.05.2018 года в 14 часов 24 минуты находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300197750285 в сумме сумма установленному лицу, который 29.05.2018 года в 15 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 17, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 30.05.2018 года в 09 часов 53 минуты находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 37, корп. 2, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198090230 в сумме сумма установленному лицу, который 30.05.2018 года в 10 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 17, получил указанный денежный перевод;

12. Потерпевшая фио 16.01.2018 года в 15 часов 37 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300132653024 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 16.01.2018 года в 17 часов 03 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 18.01.2018 года в 11 часов 56 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300133697522 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 18.01.2018 года в 14 часов 21 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

13. Потерпевшая Коптева И.А. 09.02.2018 года в 12 часов 09 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300144069073 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 09.02.2018 года в 13 часов 32 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

14. Потерпевшая фио 24.01.2018 года в 16 часов 45 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300136532103 в сумме сумма на имя Ефремова А.Д., который 24.01.2018 года в 18 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

15. Потерпевшая Соболева Е.М. 01.06.2018 года в 09 часов 57 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300199039693 в сумме сумма установленного лица, которая 01.06.2018 года в 10 часов 08 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод;

16. Потерпевшая Горячева О.В. 26.06.2018 года в 11 часов 58 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300210508034 в сумме сумма установленного лица, который 26.06.2018 года в 12 часов 52 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

17. Потерпевшая фио 23.04.2018 года в 14 часов 44 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300181110417 в сумме сумма установленного лица; Потерпевшая фио 24.04.2018 года в 16 часов 58 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300181852699 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 25.04.2018 года в 12 часов 23 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 25.04.2018 года в 18 часов 26 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300182486695 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 26.04.2018 года в 13 часов 22 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 26.04.2018 года в 16 часов 46 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300183058526 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 27.04.2018 года в 17 часов 24 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 27.04.2018 года в 17 часов 59 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, влд. 43, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300183699235 в сумме сумма на имя фио, который 28.04.2018 года в 12 часов 56 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 27.04.2018 года в 18 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, влд. 43, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300183702166 в сумме сумма на имя фио, который 28.04.2018 года в 11 часов 38 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 04.05.2018 года в 11 часов 29 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, влд. 43, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300185735364 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 04.05.2018 года в 15 часов 26 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 04.05.2018 года в 11 часов 44 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300185757506 в сумме сумма на имя фио, который 04.05.2018 года в 15 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 07.05.2018 года в 14 часов 47 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300187030461 в сумме сумма установленного лица, которая 08.05.2018 года в 08 часов 44 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 11.05.2018 года в 16 часов 15 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300189205818 в сумме сумма установленного лица, которая 12.05.2018 года в 11 часов 54 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, 04.05.2018 года осуществила денежный перевод «Колибри» на сумму сумма на имя Манакова А.С., который 04.05.2018 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

18. Потерпевшая фио 02.03.2018 года в 12 часов 56 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300154642157 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 02.03.2018 года в 13 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 05.03.2018 года в 10 часов 28 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300155817116 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 05.03.2018 года в 12 часов 53 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 06.03.2018 года в 07 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300156487283 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 06.03.2018 года в 11 часов 05 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 06.03.2018 года в 15 часов 28 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300157333589 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 06.03.2018 года в 16 часов 03 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

19. Потерпевшая фио 21.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300208413061 в сумме сумма установленного лица, который 21.06.2018 года в 12 часов 33 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес/2к1, получил указанный денежный перевод;

20. Потерпевшая Тихонова И.В. 07.08.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300229172410 в сумме сумма установленного лица, который 07.08.2018 года в 15 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

21. Потерпевшая Попова А.Н. 07.08.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300229162501 в сумме сумма установленного лица, который 07.08.2018 года в 15 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

22. Потерпевшая фио 23.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195153665 в сумме сумма установленного лица, который 23.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 24.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила 2 денежных перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300195702038 и 300195706365 в сумме сумма и сумма соответственного установленного лица, который 25.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанные денежные переводы; Потерпевшая фио 25.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300196182017 в сумме сумма установленного лица, который 25.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанные денежные переводы; Потерпевшая фио 29.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300197777549 в сумме сумма установленного лица, которая 30.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 30.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198306928 в сумме сумма установленного лица, которая 31.05.2018 года в 11 часов 31 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 30.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300198309313 в сумме сумма установленного лица, которая 31.05.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 01.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300199281446 в сумме сумма установленного лица, которая 01.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 01.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300199279356 в сумме сумма установленного лица, которая 02.06.2018 года в 11 часов 42 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 04.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила 2 денежных перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300200242101 и 300200241426 в сумме сумма и сумма соответственно установленного лица, которая 04.06.2018 года в 15 часов 08 минут и 15 часов 10 минут соответственно, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получила указанные денежные переводы; Потерпевшая фио 06.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила 2 денежных перевода «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300201351381 и 300201355812 в сумме сумма и сумма соответственно установленного лица, который 06.06.2018 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанные денежные переводы;

23. Потерпевшая фио 23.04.2018 года в 12 часов 52 минуты, находясь отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Колибри» на сумму сумма на имя Манакова А.С., который 23.04.2018 года в неустановленное время не ранее 12 часов 52 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая фио 24.04.2018 года в 13 часов 44 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300181730903 в сумме сумма на имя Манакова А.С., который 24.04.2018 года в 17 часов 07 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

24. Потерпевшая фио 15.03.2018 года в 12 часов 13 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес пруды, адрес, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300161648042 в сумме сумма на имя фио, который 15.03.2018 года в 13 часов 36 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод;

25. Потерпевшая Смирнова Л.С. 28.08.2017 года в 14 часов 23 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300060358989 в сумме сумма установленного лица; Потерпевшая Смирнова Л.С. 30.08.2017 года в 14 часов 02 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300061627497 в сумме сумма установленного лица; Потерпевшая Смирнова Л.С. 31.08.2017 года в 10 часов 35 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300062035327 в сумме сумма установленного лица; Потерпевшая Смирнова Л.С. 01.09.2017 года в 13 часов 06 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществил денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300062743371 в сумме сумма установленного лица; Потерпевшая Смирнова Л.С. 08.09.2017 года в 11 часов 03 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300066145288 в сумме сумма на имя Ольхового С.С., который 08.09.2017 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 26, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая Смирнова Л.С. 11.09.2017 года в 14 часов 32 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300067390146 в сумме сумма установленного лица; Потерпевшая Смирнова Л.С. 12.09.2017 года в 11 часов 51 минуту, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300067961780 в сумме сумма установленному лицу; Потерпевшая Смирнова Л.С. 12.09.2017 года в 15 часов 49 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300068165101 в сумме сумма установленному лицу; Потерпевшая Смирнова Л.С. 14.09.2017 года в 12 часов 33 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300069324319 в сумме сумма установленному лицу; Потерпевшая Смирнова Л.С. 18.09.2017 года в 11 часов 07 минут, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300071041293 в сумме сумма на имя Ольхового С.С., который 18.09.2017 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая Смирнова Л.С. 19.09.2017 года в 10 часов 04 минуты, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес, д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300071624813 в сумме сумма на имя Ольхового С.С., который 19.09.2017 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес д. 26, получил указанный денежный перевод; Потерпевшая Смирнова Л.С. 21.09.2017 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес д. 68/7, осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» № 300072964040 в сумме сумма на имя Ольхового С.С., который 21.09.2017 года, находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: адрес д. 4 к. 2 получил указанный денежный перевод (л.д. 1-14);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14 июля 2019 года (л.д. 15);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10 декабря 2019 года (л.д. 17);

- постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну от 02 августа 2018 года (л.д. 19);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 02 августа 2019 года, принято решение о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности (л.д. 20);

- актом наблюдения от 12 мая 2018 года, согласно которого в период времени с 08 ч. 15 мин. до 17 ч. 40 мин. велось наблюдение за лицами причастными к преступлению, с приложением результатов наблюдения (л.д. 21-30);

- актом наблюдения от 14 мая 2018 года, согласно которого в период времени с 07 ч. 20 мин. до 18 ч. 00 мин. велось наблюдение за Тарасовым П.В., с приложением результатов наблюдения (л.д. 31-38);

- актом наблюдения от 16 мая 2018 года, согласно которого в период времени с 07 ч. 20 мин. до 18 ч. 00 мин. велось наблюдение за Мурашовой Я.З., фио, с приложением результатов наблюдения (л.д. 39-44);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 02 августа 2018 года, принято решение о рассекречивании сведений полученных в результате ОРМ, записей телефонных переговоров (л.д. 46-47);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 02 августа 2018 года (л.д. 48-49);

- постановлением № 942 от 07 мая 2018 года о проведении ОРМ в отношении фио снятие информации с технических каналов связи и прослушивание телефонных переговоров (л.д. 50-51);

- постановлением № 943 от 07 мая 2018 года о проведении ОРМ в отношении фио снятие информации с технических каналов связи и прослушивание телефонных переговоров (л.д. 52-53);

- протоколом осмотра предметов от 15 июня 2019 года, согласно которого в период времени с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. был осмотрен DVD-R диск № 75-5061-18-13 (№ 384с/384) с ОРМ «прослушивание телефонный переговоров» по абонентскому номеру 8-967-116-98-97, находившегося в пользовании обвиняемого фио В ходе осмотра установлено, что 10.06.2018 года в 14 часов 30 минут Тарасову П.В. звонит участковый, Тарасов П.В. ему сообщает, что пришел домой, участковый говорит, что сейчас к нему поднимется. 10.06.2018 года в 16 часов 00 минут Тарасов П.В. звонит Шиганову Г.А. и сообщает, что к нему домой приходил участковый. Шиганов Г.А. уточняет, все ли в порядке. Тарасов П.В. отвечает, что все в порядке, он ему сказал, что ему никакие деньги ему не поступали, после чего участковый ушел (л.д. 57-63);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20 июня 2019 года (л.д. 64-65);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от 02 августа 2018 года, а именно предоставлении ответов из адрес «КИВИ», ООО «Манго Телеком», ООО «Евросеть-Ритейл» (л.д. 67);

- ответом на запрос ООО «Манго Телеком» № 751 от 10 мая 2018 года о предоставлении сведений о регистрации номеров на имя Шиганова Г.А. (7812-317-07-50, 7499-450-90-75, 7800-333-19-40) с предоставлением сведений по номерам (л.д. 19-74);

- протоколом осмотра предметов от 01 июля 2019 года, согласно которого в период времени с 19 ч. 30 мин. до 19 ч. 50 мин. был осмотрен диск с информацией о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) по номерам телефонов телефон, 7-812-317-07-50 (зарегистрирован на Шиганова Г.А.), согласно которому установлены следующие соединения: 06.06.2018 года в 14 часов 28 минут исходящий звонок с номера 8-812-603-41-38 на абонентский номер 8-921-857-96-45, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 24.03.2018 года в 10 часов 23 минуты исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на абонентский номер 8-916-529-79-04, находившийся в пользовании потерпевшей Васильевой Н.Н.; 22.03.2018 года в 10 часов 27 минут исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей Чаусовой Н.А.; 20.03.2018 года в 16 часов 58 минут исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер мобильного телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей Кукушкиной Г.И.; 26.02.2018 года в 13 часов 54 минуты исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер мобильного телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 19.03.2018 года в 11 часов 21 минуту исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер мобильного телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 17.05.2018 года в 16 часов 02 минуты исходящий звонок с номера 8-812-603-41-38 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 15.01.2018 года в 13 часов 23 минуты исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 09.02.2018 года в 10 часов 32 минуты исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей Коптевой И.А.; 23.04.2018 года в 11 часов 29 минут исходящий звонок с номера 8-812-603-41-38 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 23.05.2018 года в 12 часов 07 минут исходящий звонок с номера 8-812-603-41-38 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 15.03.2018 года в 11 часов 04 минуты исходящий звонок с номера 8-812-317-07-50 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио; 21.08.2017 года в 10 часов 53 минуты исходящий звонок с номера 8-812-407-35-38 на номер телефона телефон, находившийся в пользовании потерпевшей фио (л.д. 89-101);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10 июня 2019 года (л.д. 102-103);

- ответ ПАО «Сбербанк» от 17 сентября 2018 года № ЗНО0056509226 с предоставлением выписки о движении денежных средств по банковской карте открытой на имя Ольхового С.С. (л.д. 122-126);

- ответ ПАО «Сбербанк» от 14 сентября 2018 года № ЗНО0056510628 с предоставлением информации по денежным переводам «Колибри» за период с 01.01.2013 года по 17.09.2018 года клиента Манакова А.С. (л.д. 124-130);

- постановлением об уточнении от 17 июля 2019 года (л.д. 141-142);

- постановлением о квалификации от 17 июня 2019 года (л.д. 143);

А также показаниями потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, свидетелей Морозовой О.С., фио, Стрелковой И.Н., Поляковой Е.Г., фио, фио, другими материалами дела.

Показаниями потерпевшей фио, согласно которым, по радио услышала информацию, что он может оказать помощь родным и близким. У неё незадолго умер муж, она находилась в соответствующем состоянии, у неё осталось двое сыновей, у одного из которых проблемы с деторождением. Она решила обратиться, дабы решить данную проблему, позвонила мужчине из рекламы, который представился фио, который сказал, что спустя 4-5 сеансов проблема будет решена. У неё на счету находилось сумма, фио сказал, что сначала надо заплатить, а затем начнутся сеансы, она перевела денежные средства в размере сумма. Все деньги которые она в последующем переводила за оказанные услуги, назывались «энергия откупа». Он предлагал просто верить, только нельзя было никому не говорить, ни родным, ни друзьям. Сеансы длились на протяжении двух с половиной месяцев. Периодически с ней связывалась также женщина фио. сумма которые находились на её счету она в полном объеме перевела за помощь. Ей было предложено обратиться за деньгами в банк, при этом говорилось, что все деньги вернуться. Она обращалась за деньгами к различным людям, которые ей их одалживали. Описанные ею события происходили с октября по декабрь 2017 года. Людей с которыми она общалась, она никогда не видела. Периодически ей привозились какие-то религиозные вещи, за которые она оплачивали значительные суммы денежных средств, также она выполняла все требования в точности как того требовали от неё звонящие. Ей было сказано, что как компенсацию она получит сумма, с ней должен связаться Антон Германович Селуанов, также ей пообещали, что у неё родятся внуки, которыми будет гордиться Россия. Денег не поступило, всё это длилось около трех лет, в течение этого период времени она никому ничего не рассказывала и ничего не объясняла, но перед новогодними праздниками, она обратилась к сыну и поговорила с ним, рассказала всё, поняла, что нарвалась на мошенников. Она занимала денежные средства у старшего сына, также занимала денежные средства у младшего сына, который со своей банковской карты, переводил денежные средства на имя Ольхового С.С.. Также денежные средства она переводила на номера «Яндекс Кошелек», которые ей предоставлял фио, делала она это возле дома в салоне связи.

Были оглашены показания потерпевшей, данные ею в ходе предварительного следствия по делу, на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, согласно которых 06 октября 2017 года примерно в 11 часов 30 минут, находясь у себя дома по адресу: адрес, по радио «Подмосковье» УКВ 68,84 она услышала рекламу, в которой целитель-экстрасенс фио предлагал свою помощь в решении жизненных проблем и трудностей. Поскольку у ее сына имелись некоторые жизненные проблемы, она позвонила по номеру телефона, который был озвучен в рекламе – 8-800-333-17-41. Звонила она со своего абонентского номера 8-903-237-97-05. Ей ответила женщина по имени фио, которая сообщила, что в ближайшее время ей перезвонит целитель фио Через некоторое время с абонентского номера 8-812-407-35-38 на ее мобильный номер телефона перезвонил мужчина, который представился целителем фио С.Н. Он ее выслушал и пообещал решить жизненные проблемы ее сына. Для этого ему с ней требовалось провести 4-5 сеансов на общую сумму сумма. фио по телефону продиктовал ей номер Яндекс-кошелька 410015571829996, на который нужно было перечислить деньги. Она согласилась, при этом фио сказал, что об этом никому нельзя рассказывать, даже своим родственникам, что нужно включить «режим тишины». фио заверил ее, что все деньги, которые она перечисляет, идут в Красный Крест и в последующем ей вернуться с процентами, поскольку целитель за свою помощь денег не берет. Утром, 07 октября 2017 года она пошла в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, где со своей сберегательной книжки сняла сумма. После чего она направилась в салон сотовой связи «Евросеть», расположенный по адресу: адрес, где перечислила сумма на номер указанного ей яндекс-кошелька 410015571829996. 10 октября 2017 года начались сеансы, однако, после того, как прошло 2 сеанса: 10 октября 2017 года и 11 октября 2017 года, 12 октября 2017 года фио по телефону сообщил, что ей необходимо оплатить еще сумма на тот же номер яндекс-кошелька, для продолжения сеансов. Она снова пошла в банк, сняла нужную сумму денежных средств и перевела их на указанный номер яндекс-кошелька. После этого, с периодичностью один раз в три сеанса, фио стал озвучивать ей различные суммы денежных средств, которые ей требовалось перевести на указанные им номера яндекс-кошельков, для того, чтобы продолжить сеансы. Каждый раз он озвучивал новый предлог для необходимости продолжения сеансов и перечисления денежных средств. По заверениям фио в конце декабря 2017 года она должна была получить от Красного Креста в отделении банка ПАО «Сбербанк России» сумма, то есть обратно свои деньги с процентами. В ноябре 2017 года, точное время не помнит, с абонентского номера 8-495-150-60-94 ей также позвонил мужчина, который представился Министром финансов РФ Силуановым А.Г., который выразил ей благодарность за сотрудничество с международной организацией Красный Крест и подтвердил слова целителя о начислении ей указанной суммы денежных средств. В период времени с 07 октября 2017 года до конца 2017 года по указанию фио, она переводила денежные средства на номера яндекс-кошельков 410015571829996, 410015683876428, 410015702176536, 410015584514955. Данные денежные средства переводились через терминал, установленный в отделении салона сотовой связи «Евросеть», расположенного по адресу: адрес. Также ею переводились денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № 5469380066293464, принадлежащую Ольховому С.С. Всего за время общения с фио она перевела ему сумма. Это были ее сбережения, а также заемные денежные средства. В конце декабря 2017 года она несколько раз ходила в отделение банка, где по заверениям фио должна была получить сумма, но обещанных денег не было. После этого, до фио она дозвониться не смогла. В этот момент она поняла, что ее обманули мошенники. Один сеанс продолжался примерно час, в режиме телефонного общения (том № 3 л.д. 98-157). Свои показания подтвердила.

Показаниями потерпевшей фио, которая по существу заданных ей вопросов пояснила, что она проживает в адрес, у неё в пользовании находится телефон телефон. Ранее она обращалась за помощью к экстрасенсам. Ей стали звонить различные люди, том числе сотрудники правоохранительных органов, которые сообщали, что ей положена компенсация по уголовному делу о мошенничестве. Примерно в конце 2017 года ей поступил звонок женщина представилась сотрудницей Управления экономической безопасности адрес Петербурга, которая сказала, что она признана потерпевшей по уголовному делу, что преступники задержаны и ей подлежит возмещению материальный и моральный вред в сумме сумма, для получения необходимо прибыть лично, либо получить выплату по месту жительства, в отделении почтовой связи. Она согласилась, ей сообщили, что инкассаторская автомашина привезет денежные средства не только фио, но и всем потерпевшим, проживающим на территории адрес и сообщили, что по прибытию машины, с ней свяжутся, на этом разговор прервался. Затем с ней связался неизвестный мужчина, который представился сотрудником налоговой службы, который сообщил что машину поставили на штраф стоянку, так как она хотела получить компенсационную выплату в нарушение закона. Через некоторое время с ней снова связались и сказали, что она должна заплатить 10% от суммы компенсации, оформить перевод через почту с помощью системы «Форсаж» на имя ответственного сотрудника Ефремова А.Д. Виноградова С.И. направилась в ближайшее отделение «Почты России» где осуществила перевод в сумме сумма на имя Ефремова А.Д. по системе «Форсаж». Ей сказали, что свяжутся, когда прибудут деньги. На следующий день с ней связался неизвестный мужчина, который сказал, что ей необходимо оплатить административный штраф в связи с её действиями, однако она поняла, что общается с мошенниками и прекратила разговор. Материальный ущерб составил сумма, что является, так как она является пенсионером.

Показаниями потерпевшей фио, которая будучи допрошенной в ходе судебного следствия пояснила, что ей на абонентский номер 8-913-695-34-34 позвонила ранее не знакомая женщина с абонентского номера 8-812-317-07-50, которая в ходе разговора представилась фио Ларисов Владимировной, также она сказала, что является сотрудником отдела экономической безопасности адрес и предложила вернуть потраченные ею ранее денежные средства, когда обращалась к экстрасенсам целителям. фио сказала, что людей задержали за совершение мошенничества, её деньги нашлись и они помогают людям с возвратом денежных средств, ей положена денежная компенсация в размере сумма. Для получения компенсации ей необходимо оплатить денежные средства в размере сумма, которые в последующем ей вернутся в полном размере, деньги необходимо перевести через систему «Форсаж ПосТрансфер» на счет открытый на имя получателя Манакова Андрея Сергеевича. 02.03.2018 года в ПАО «Сбербанк России» со своей сберегательной книжки обналичила денежные средства в сумме сумма. Затем в отделение почты по адресу: адрес перевела денежные средства в сумме сумма на имя получателя Манакова А.С. и оплатила комиссию в размере сумма. Находясь на почте, она позвонила на абонентский номер телефона телефон, ей ответила фио которой она сообщила кодовое слово. 03.03.2018 года ей снова позвонила фио и сказала, что необходимо еще перевести денежные средства в размере сумма, которые потом вернутся. 03.03.2018 года в отделение почты она снова перевела денежные средства в размере сумма через систему «ФорсажПосТрансфер» на счет открытый на имя Манакова А.С., также с нее взяли комиссию в размере сумма, итого она заплатила сумма. Находясь на почте, снова позвонила на абонентский номер телефона телефон и продиктовала кодовое слово. 06.03.2018 года ей вновь позвонила фио, которая сказала, что необходимо перевести денежные средства в сумме сумма, она ответила, что у нее нет таких денег, но она начала уговаривать ее и сказала, что все деньги вернутся, что прокурор адрес в курсе этого дела. 06.03.2018 года через почтовое отделение перевела денежные средства в размере сумма по системе «Форсаж» на счет открытый на имя Манакова А.С., заплатив комиссию в сумме сумма, и по телефону сообщив кодовое слово. В ходе телефонного разговора фио сказала, что необходимо перевести еще сумма, так как инкассаторскую машину задержали в адрес и в течение 5 дней она находится на штраф стоянке, за каждый день необходимо заплатить сумма, итого сумма, все переведенные ею денежные средства буду возвращены в полном объеме. Она ответила, что у нее нет такой суммы денег, но она ее убедила и она снова перевела денежные средства в размере сумма через систему «Форсаж» на имя получателя Манакова А.С., а также комиссию в сумме сумма. Затем ей позвонила фио и попросила немедленно отправить ей все квитанции о переводах денежных средств по адресу: адрес на имя Тарасова Павла Викторовича. Она ей ответила, что отправлять квитанции не будет, так как они должны находиться у нее. Когда у нее потребовали отправить квитанции, она поняла, что ее обманули. Ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму сумма, являющейся для нее значительным.

Показаниями потерпевшей фио, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УК РФ, согласно которых она пользуется мобильным телефоном телефон. Ранее она пользовалась услугами центра паропсихологии, поскольку у ее сына имеются проблемы, а именно он злоупотребляет алкоголем. После этого ей стали поступать различные звонки от неизвестных людей, которые стали ей представляться различными должностными лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, они сообщили ей о том, что ей положена компенсация причиненного ей материального ущерба, поскольку она является потерпевшей по уголовному делу, связанному с мошенничеством. 15.03.2018 года ей на мобильный телефон с абонентского номера 8-812-317-07-50 позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Управления экономической безопасности адрес по имени фио. Она сообщила, что на территории адрес, была задержана группа мошенников, которые ранее ее обманули, что они признали свою вину и готовы выплатить ей компенсацию в сумме сумма, на что она согласилась. Далее они начали обсуждать условия получения ею данной компенсации, так как она находится не в адрес и деньги сама лично получить не имеет возможности. Ей предложили воспользоваться услугами инкассации, которая доставит деньги до места ее проживания, а также другим потерпевшим, которые проживают в ее районе. На данное условие она согласилась. Для оформления услуги инкассации, ей необходимо было оплатить пошлину в размере 10% от суммы компенсации, данную пошлину следовало отправить путем перевода на имя сотрудника Управления, который оформит ей инкассацию. Данный денежный перевод необходимо сделать через Почту России, так как с данной организацией у них подписан договор. Денежный перевод необходимо было оформить на имя сотрудника Тарасова Павла Викторовича. Через некоторое время она, находясь на почте осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Тарасова Павла Викторовича, после чего, придя домой, сообщила данные почтового перевода, а именно его номер, для внесения его в систему, чтобы прошла оплата пошлины. 16.03.2018 года ей поступил звонок с неизвестного номера, звонивший мужчина представился ей сотрудником ФССП России и сообщил о том, что машина задержана, так как с использованием ее личных данных было осуществлено много подозрительных операций, и за простой машины ей нужно заплатить штраф в сумме сумма, после этого она поняла, что это мошенники и прекратила с ними общаться. Общий ущерб составляет сумма и является для нее значительным (том № 5 л.д. 209-211).

Показаниями потерпевшей фио, согласно которых 02 марта 2018 года ей позвонили из адрес и сказали, что задержали группу мошенников, которые представлялись экстрасенсами, и причиненный ей ранее материальный ущерб в размере сумма в настоящее время можно получить обратно, но для этого необходимо заплатить налог в размере сумма, который необходимо отправить на имя сотрудника фио Она перевела указанную сумму. В последующем 19 марта 2018 года ей позвонил мужчина, который преставился прокурором из адрес, сказал, что надо заплатить денежные средства за простой машины, а именно штраф в размере сумма, которые в последующем ей обязательно вернутся. Денежные средства надо перевести также посредством системы «Форсаж» через почту России на имя фио Она перевела данные денежные средства как требовалось, затем мужчина Манаков А.С. стал просить её отправить почтой оригиналы квитанций, что она и сделала, отправив заказным письмом на имя фио Мурашов Я.З. также ей звонила в конце марта 2018 года, голос которой очень похож на голос, звонившей ей женщины и представившейся как фио. Также ей знаком голос Ефремова А.Д.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, потерпевшая фио, показания которой были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показала, что она фактически проживает по адресу: адрес, по адресу проживания установлен стационарный телефон телефон, в пользовании имеет мобильный телефон: телефон. Примерно в 2014 году она пользовалась услугами центра парапсихологии, в целях решения личных проблем. О данном центре она узнала в эфире радио «Москва». Сотрудники центра помогали ей дистанционно, по телефону, как по мобильному так и по городскому. Так как от услуг не было результатов, она поняла, что это мошенники, и перестала выходить на связь. 17.03.2018 года ей на домашний телефон поступил звонок с номера 8-812-317-07-50, в ходе разговора с неизвестной женщиной, которая представилась «Петровой Ларисой Владимировной», сотрудником отдела экономической безопасности МВД адрес, последняя сообщила, что в адрес были задержаны мошенники-экстрасенсы, что был суд, их признали виновными, и обязали выплатить пострадавшим компенсацию в сумме сумма. В дальнейшем с ней общался сотрудник отдела экономической безопасности МВД адрес по имени «Максимова Наталья Алексеевна» также по номеру 8-812-317-07-50. Максимова Н.А. сообщила, что для получения компенсации в сумме сумма, ей необходимо оплатить налог в сумме сумма, лично в финчасть отдела экономической безопасности МВД адрес или через сотрудника отдела дистанционно, путем денежного перевода «ФОРСАЖ» (ФГУП адрес с которым заключено соглашение о финансовом сотрудничестве). После чего 19.03.2018 она находясь в ОПС ФГУП адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод «ФОРСАЖ» на имя сотрудника отдела экономической безопасности МВД адрес «Тарасова Павла Викторовича». Вернувшись домой, позвонила Максимовой Н.А., где в ходе разговора сообщила о том, что оплатила налог, за что фиоА, поблагодарила ее и сообщила, что все документы оформила, передала в работу в отдел инкассации, который осуществляет доставку компенсации домой на специальной бронированной машине, что по прибытию их в город с ней дополнительно свяжутся. 20.03.2018 года ей на домашний телефон позволил неизвестный мужчина, которой в ходе общения представился прокурором адрес Гриневым А.Е. и сообщил, что инкассаторская машина приехала в адрес, водитель находился по адресу её проживания, до неё не смогли дозвониться, машина уехала, а на неё наложен административный штраф в сумме сумма, что его необходимо оплатить в отдел экономической безопасности МВД адрес лично в финчасть, либо путем денежного перевода «ФОРСАЖ» (ФГУП адрес) на имя сотрудника фио После чего находясь в ОПС ФГУП адрес, расположенном по адресу: адрес, фио осуществила денежный перевод «ФОРСАЖ» в сумме сумма на имя фио Придя домой она связалась с Максимовой Н.А., которой сообщила о том, что ею был оплачен административный штраф, на что ей ответили, что оформят повторную доставку. 21.03.2018 года ей на сотовый позвонил неизвестный мужчина, который в ходе разговора представился министром связи – Никифоров Н.А., который за срыв работы инкассации потребовал оплаты штрафа в сумме сумма, на что она ответила отказом. 22.03.2018 года на домашний телефон позвонила Максимова Н.А., которая попросила отправить оригиналы квитанций переводов, подтверждающие оплату налога и штрафа в их московский отдел по адресу: 117148, Москва, адрес, для фио, которая их ждет, что бы внести необходимые данные в систему и оприходовать денежные средства. 22.03.2018 года она отправила на указанный выше адрес оригиналы чеков, как просила ее Максимова Н.А. 22.03.2018 года ей на домашний телефон с номера 8-499-112-30-68 позвонил неизвестный мужчина, который в ходе общения представился как Ефимов О.П. пристав-исполнитель из г. Москвы. В ходе общения он сообщил, что ранее с ней общались мошенники, что не стоит им верить. Затем 22.03.2018 года на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился адвокатом фио, предупредил, что с ней через некоторое свяжется время Ефимов О.П., которому она должна передать всю имеющеюся у нее информацию о лицах, которые ранее ее обманули. После чего она сама позвонила Ефимову О.П. и сообщила всю информацию. 31.03.2018 года с ней связался фио и сообщил о том, что он собрал все документы, что он будет контролировать ее выплату в сумме сумма, которая положена всем потерпевшим по делам данной категории, что его услуги стоят сумма, которые ей необходимо перевести на счет банковской карты, после чего она находясь в ОСБ, расположенном по адресу: адрес перевела требуемую сумму на указанный ей номер карты, после чего позвонила фио по номеру 8-499-112-30-68 и сообщила о переводе, он в свою очередь попросил открыть новый счет, на который поступит компенсация, что она и сделала, так же сообщила реквизиты счета. 02.04.2018 года снова связался фио, который сказал о необходимости оплатить страховку в сумме сумма. Однако она стала подозревать, что фио тоже является мошенником, после чего попросила его больше не звонить. В результате действия неустановленных лиц фио причинен материальный ущерб на сумму сумма, являющийся для нее значительным (том № 7 л.д. 274-277). Свои показания подтвердила.

Показаниями потерпевшей фио, которая будучи допрошенной в ходе судебного следствия показала, что некоторое время назад, она общалась с целителем, услуги которого оплачивала. В 2018 году на номер ее телефона поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась фио, которой она подтвердила, что общалась с целителями. В мае 2018 года ей вновь позвонили, представились Максимовой Н.А. сотрудником правоохранительных органом, задержана группа мошенников, которые обманывали пенсионеров под видом целителей-экстрасенсов, что они признались в содеянном и готовы выплатить ей компенсацию в размере сумма за причиненный моральный и материальный ущерб, денежные средства ей будут перечислены почтой. Позже ей сообщили, что деньги высланы на Главпочтамт. После этого позвонил мужчина, предложил воспользоваться услугами службы инкассации, она согласилась, ей также сообщили о необходимости оплатить пошлину в сумме сумма, которая ей будет оформлена возвратом. 22.05.2018 года она осуществила почтовый перевод на сумму сумма на имя Анохина А.М.; 23.05.2018 года был отправлен перевод на сумму сумма на имя фиоМ,; 24.05.2018 года отправлен почтовый перевод на сумму сумма на имя Морозовой О.С.; 25.05.2018 года отправлен почтовый перевод на сумму сумма на имя Морозовой О.С.; 26.05.2018 года отправлен почтовый перевод на сумму сумма на имя Морозова А.М.; 29.05.2018 года отправлен почтовый перевод на общую сумму сумма на имя фиоМ, (двумя переводами по сумма); 30.05.2018 года отправлен почтовый перевод на сумму сумма на имя фиоМ, Всего ею было осуществлено почтовых переводов на общую сумму сумма, но возможно не все чеки у нее сохранились. Ей сообщили, что документы и денежные средства переданы судебному приставу-исполнителю Ситрикову А.А., который звонил ей и требовал дополнительно еще оплатить различные суммы. Также фио попросила ее выслать все квитанции о денежных переводах заказным письмом на имя Мурашовой Я.З. с уведомлением по адресу: адрес, что она и сделала 30.05.2018 года. После этого выходить на связь с ней перестали. Через некоторое время она осознала, что стала жертвой мошенников. В последующем заказное письмо с квитанциями вернулось к ней обратно.

Показаниями свидетеля Морозовой О.С. оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых в ноябре 2017 года она была в гостях у своего знакомого по имени Алексей, где познакомилась с Мурашовой Я.З.. После этого, примерно 3 месяца она с ней не общалась. При встрече с фио во дворе дома 32 по адрес г. Москвы, они заговорили о работе, на что последняя ей рассказала, что у нее хорошая работа с большой зарплатой, но не уточнила какая именно, вопрос о её трудоустройстве на тот момент не шел. В мае 2018 года она снова случайно встретилась с Мурашовой Я.З., которая попросила ее помочь, чтобы на её имя на почту и в Сбербанк приходили денежные переводы от якобы должников фио. Как фио ей тогда объясняла, у нее были какие-то проблемы с паспортом, из-за чего на свое имя она получать денежные средства не могла. За использование ее данных при переводе денежных средств, фио обещала отдавать ей определенный процент, который должен был зависеть от суммы, которую переведут. Полученные денежные средства она должна была снимать и отдавать фио, за вычетом своего процента. Чтобы поддерживать с ней связь, они обменялись номерами телефонов. Она приняла предложение фио, после чего фио на свой мобильный телефон сфотографировала ее паспорт. Спустя некоторое время, в мае 2018 года, ей на абонентский номер телефона, позвонила фио и сообщила, что пришел перевод на ее имя по почте, сообщила ей номер перевода и данные лица, от которого он поступил. Чтобы получить перевод, ей надо было проехать в любое отделение Почты России и получить денежные средства в размере примерно сумма, что она и сделала. фио поясняла ей, что суммы от сумма можно получить только на центральном почтамте г. Москвы, расположенном в адрес, а суммы сумма прописью сумма можно снимать в любом отделении Почты России. В данном случае она решила пойти в отделение, расположенное недалеко от ее дома. После получения перевода, она вышла из отделения Почты России, где ее около входа ждала фио, которой она передала полученные ею денежные средства. После этого, она начала подобным образом снимать денежные средства для фио, по ее указанию, она могла сходить несколько раз в день в отделения Почты России или Сбербанк России, о которых ей сообщала исключительно фио., которая все время ездила с ней до отделения, но внутрь почти никогда не заходила, а ждала снаружи. Денежные средства она ей передавала непосредственно после снятия. В конце дня фио с ней рассчитывалась и давала ей в среднем по сумма за день, что ее вполне устраивало. Она пыталась выяснить от кого приходят деньги, но ей этого сказано не было. Таким образом, она проработала с фио до 04.06.2018 года, когда та перестала выходить с ней на связь. О том, что это за денежные средства, которые ей переводили по указанию фио, она не знала и если честно, не понимала, ее интересовал только сам факт, что она получала оплату. По телефону касаемо денежных переводов, она общалась исключительно с фио, работать с которой начала после 7 мая 2018 года. Данные о переводах фио писала ей на листках бумаги, которые она потом выкидывала по ее просьбе (том № 8 л.д. 1-4).

Показаниями свидетеля фио, который пояснил, что в июне 2017 года, в общей компании он познакомился с фио. После чего он поддерживал с ней дружеские отношения, так как они проживали в одном районе. В ходе общения от фио он узнал, что она работает курьером, в какой-то компании. Как она поясняла, ее начальником является мужчина по имени Гриша. В ее обязанности входила перевозка различных документов. Примерно в мае 2018 года фио к нему обратилась с просьбой о получении денежного перевода на его имя по почте. На его вопрос, что именно это за перевод, фио пояснила, что денежные средства должны поступить от ее родственницы, имя и фамилию которой она не уточняла. На его вопрос, почему она сама не может получить перевод, фио пояснила, что утеряла паспорт. После чего они, предварительно созвонившись в этот день, проследовали в отделение Почты России, расположенное по адресу: адрес. фио передала ему листок на котором были указаны данные отправителя денежных средств. фио осталась на улице, а он проследовал в отделение почты, там получил денежные средства по своему паспорту на общую сумму сумма. После получения денежных средств на выходе из почты он передал денежные средства, а также документы, подтверждающие получение денежных средств фио. Далее они разошлись, уточняющих вопросов о происхождении денежных средств он не задавал, так как доверял фио. Примерно через два дня фио позвонила ему по телефону и попросила получить еще один перевод на свое имя, на общую сумму сумма. В том же отделении почты он получил денежный перевод. После получения денежных средств, на выходе из почты он передал денежные средства, а также документы, подтверждающие получение денежных средств Мурашовой Я.З. 27 мая 2018 года во время распития спиртных напитков, фио рассказала, что занимается обналичиванием денежных средств, которые поступают от мошенников. По данному поводу он поссорился с фио и перестал поддерживать с ней отношения (том № 8 л.д. 5-7).

Показаниями свидетеля Стрелковой И.Н., который будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что она устроилась работать в отделение Почты России в февраля 2016 года, которое расположено на адрес, работала начальником, руководила отделением. Полиция вела наблюдение за людьми, которые получали безадресные переводы по системе «Форсаж», особенно если несколько переводов приходило на одного человека.

В соответствии с оглашенными показаниями в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, свидетель Стрелкова И.Н., показала, что работает в должности начальника отделения почтовой связи №117148, расположенном по адресу: адрес. С 2017 года ей и сотрудниками отделения почтовой связи №117148 были замечены: фио, фио, Ефремов А.В., Тарасов П.В., Манаков А.С., Морозова О.С., которые регулярно получали переводы в вышеуказанном отделении почтовой связи от разных людей из разных регионов России, на различные суммы. При этом, полученные денежные средства, указанные лица всегда передавали Мурашовой Я.З., которая находилась вместе с ними, при получении переводов. Аналогичным образом, 01.06.2018 года в вышеуказанное отделение почтовой связи обратилась Морозова О.С., которая пришла вместе с фио Далее, фио осталась стоять в стороне, находясь в отделении почты, а Морозова О.С. подошла к ней и сообщила номер перевода, передала свой паспорт и она, проверив реквизиты перевода, и убедившись, что перевод осуществлен, передала Морозовой О.С. денежные средства в сумме сумма, которые последняя передала Мурашовой Я.З., после чего они вместе вышли из отделения почтовой связи. Перевод на сумму сумма был оформлен от Соболевой Е.Н. Ранее один из сотрудников отделения почтовой связи спросил у указанных лиц, откуда им поступают переводы, на что последние пояснили, что переводы денежных средств они получают от друзей и знакомых для покупки квартиры (том № 8 л.д. 56-60). Свидетель пояснила, что не помнит чтобы давала такие показания, наличие своих подписей в протоколе допроса подтвердила, фамилии ей стали известны от следователя, в переводах также указывались фамилии.

Показаниями свидетеля фио, которая в судебном заседании пояснила, что работала и работает в отделении Почта России в должности оператора. Осуществляла выдачу безадресных денежных переводов поступивших по системе «Форсаж». Помнит что по данным обстоятельствам её допрашивал следователь, все документы касающиеся переводов были изъяты.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, свидетель фио, показания которой были оглашены в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показала, что с 2012 года по настоящее время работает оператором ОПС № 117148 ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: адрес. В ее должностные обязанности входит приемка почты, отправка почты, обработка почты, а также прием платежей от клиентов и выплаты им денежных средств. На почте имеется система «Форсаж», то есть безадресные электронные переводы. Данная система действует следующим образом: отправитель приходит в любое отделение почты, предъявляет свой паспорт и называя номер перевода (кодовое слово), осуществляет перевод денежных средств получателю. Кроме получателя никто эти деньги получить не может, за исключением случаев оформления генеральной доверенности, что в своей практике она еще не встречала. В ходе допроса свидетелю была продемонстрирована фотография Манакова А.С., в котором она узнала мужчину, который с начала 2018 года систематически получал денежные переводы по системе «Форсаж» на свое имя от разных граждан. 02.03.2018 года она находилась на своем рабочем месте. В отделение вошел фио, сообщил ей номер перевода и кодовое слово, а после чего предъявил свой паспорт. Проверив номер перевода, паспортные данные, она убедилась, что это действительно фио и что на его имя действительно пришел перевод в сумме сумма от фио В связи с чем она осуществила выплату ему указанного денежного перевода (том № 4 л.д. 179-180). Показания подтвердила.

Показаниями свидетеля фио, который будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что на его имя была оформлена банковская карта. В конце октября 2017 года его мама – фио попросила его осуществить ряд переводов на банковскую карту, открытую на имя Ольхового. В указанный период времени на его банковской карте находились денежные средства, принадлежащие его маме, поэтому он не стал вникать, кому и для каких целей необходимо было перевести денежные средства, его мать ему ничего до поры до времени не говорила. Позже, от своей мамы он узнал, что переводил деньги мошенникам, которые ее обманули, представляясь целителями.

Показаниями свидетеля Поляковой Е.Г., которая давая показания в суде пояснила, что работает заместителем начальника ОПС 117148 ФГУП «Почта России» с 2012 года. В ее обязанности входит при отсутствии оператора работать с системой «Форсаж». Это выдача денежных переводов лицу, на чье имя он был отправлен. Денежные средства это лицо может получить только при предъявлении паспорта или доверенности на право получения денежных средств. Манаков А.С. получал значительные суммы денежных средств от разных лиц.

Суд убежден в допустимости, достаточности и достоверности исследованных доказательств, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательств требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав Манакова А.С., фио, фиоД., Шиганова Г.А., фио, Ольхового С.С., Мурашовой Я.З. на стадии предварительного следствия, в судебном заседании не установлено.

Оценивая приведенные показания потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, свидетелей Стрелковой И.Н., Поляковой Е.Г., фио, фио, которые были ими даны в судебном заседании, а так же в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показания свидетелей Морозовой О.С., фио, потерпевшей фио, оглашенные в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, суд не видит оснований им не доверять, признает их достоверными, так как показания указанных лиц являются последовательными, подробными, не противоречивыми по своей сути относительно фактических обстоятельств по делу, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу в их совокупности, отмечая, что каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны данных лиц судом не установлено. Наличие противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей суд связывает с прошедшим с момента событий периодом времени, а также характерной особенностью человеческой памяти, возрастом и были устранены в ходе судебного следствия, не являются существенными относительно фактических обстоятельств по делу, влияющими на существо, объем предъявленного Манакову А.С., Тарасову П.В., Ефремову А.Д., Шиганову Г.А., фио, Ольховому С.С., Мурашовой Я.З. обвинения, а также на доказанность их вины. Более того, показания потерпевших как в ходе предварительного следствия по делу, так и в ходе судебного заседания являлись объемными, подробными, последовательными, логически связными, потерпевшие верно ориентированы во времени.

По ходатайству подсудимой в качестве свидетеля была допрошена Кузнецова Н.Ю., которая по существу заданных ей вопросов пояснила, что сначала она познакомилась и узнала маму Мурашовой Я.З., затем уже познакомилась с самой Мурашовой Я.З. в мае 2018 года, последняя страдала наркотической зависимостью. 28 мая 2018 мая фио находилась в реабилитационном центре, проходила лечение до 15 июля 2018 года. У Мурашовой Я.З. на иждивении находится ребёнок инвалид детства, в связи с чем она после 15 июля 2018 года уехала из центра, в дальнейшем они узнали, что фио задержали. Курс лечения от наркотической зависимости Мурашовой Я.З. был пройдет успешно, охарактеризовать она её может с положительной стороны.

Оценивая показания указанного свидетеля, суд не видит оснований им не доверять, поскольку они не опровергают и не подтверждают иную совокупность доказательств по делу и не противоречат ей. Тот факт, что фио проходила лечение от наркотической зависимости в реабилитационном центре с 28 мая 2019 года по 15 июля 2018 года, не свидетельствует о её не причастности к совершению инкриминируемых ей преступлений, поскольку обстоятельства совершения инкриминируемых ей деяний выходят за рамки указанного периода, что касается обвинения предъявленного в части хищения денежных средств потерпевших фио (за период 22 мая 2018 года по 30 мая 2018 года), фио (за период с 23 мая 2018 года по 06 июня 2018 года), Соболевой Е.М. (01 июня 2018 года), то данные преступные действия носили длящийся характер в отношении каждого из указанных потерпевших, были объединены единым умыслом, направленным на завладение денежными средствами конкретного лица, и начаты задолго до того, как фио по собственному желанию легла в реабилитационный центр. В части обвинения по факту хищения денежных средств принадлежащих Соболевой Е.М., то в данном случае фио обвиняется в том, что осуществила контроль за действиями иных лиц, непосредственно сама денежные переводы не получала. Указанные обстоятельства не входят в противоречия с фактическими обстоятельствами по делу, письменными доказательствами, показаниями свидетелей и подсудимых относительно роли Мурашовой Я.З. при совершении преступлений.

В ходе предварительного следствия по делу в отношении подсудимых Мурашовой Я.З., Манаковым А.С. были проведены амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы. Согласно заключению комиссии экспертов № 639-4 от 22 мая 2019 года фио каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдала в период инкриминируемых деяний и не страдает в настоящее время. У Мурашовой Я.З. имеется эмоционально-неустойчивое расстройство личности; синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ. Однако установленные изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами, нарушением критических и прогностических способностей, психотической симптоматикой и не лишали фио способности в период инкриминируемых деяний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемых деяний у Мурашовой Я.З. не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы ее способности в полной мере осознавать фактических характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время фио может осознавать фактических характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, предстать перед следствием и судом. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. В связи с выявленными у Мурашовой Я.З. клиническими признаками наркомании (синдрома зависимости от опиоидов, каннабиноидов), нуждается в прохождении лечения от наркомании и медицинской реабилитации в порядке, предусмотренном ст. 72.1 УК РФ. Противопоказаний к такому лечению она не имеет (том № 9 л.д. 109-111).

Согласно заключению комиссии экспертов № 1050 от 08 июля 2019 года Манаков А.С. в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает таковыми в настоящее время, обнаруживается органическое расстройство личности и поведения в связи со смешанными заболеваниями и пагубным употреблением алкоголя. Выявленные изменения психики в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, были выражены не столь значительно, не исключали его вменяемости, но лишали Манакова А.С. способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ч. 1 ст. 22 УК РФ). С учетом наличия у Манакова А.С. психических расстройств в виде когнитивных и эмоционально-волевых нарушений, недостаточности критических и прогностических функций, что связано с опасностью для себя и других лиц, возможностью причинения иного существенного вреда, в случае осуждения, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях (в соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ). По своему психическому состоянию в настоящее время Манаков А.С. может осознавать фактических характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, предстать перед судом и следствием, однако выявленные у Манакова А.С. психические особенности относятся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению своего права на защиту (ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Манаков А.С. не обнаруживает клинических признаков алкоголизма, наркомании, токсикомании, в лечении и последующей реабилитации в порядке, предусмотренном ст. 72.1 УК РФ Манаков А.С. не нуждается (том № 9 л.д. 129-133).

Выводы заключений судебно-психиатрических экспертиз суд считает достоверными и обоснованными, данными на основании проведенного медицинского освидетельствования. Заключения экспертов основаны на непосредственном исследовании личности Мурашовой Я.З., Манакова А.С. и составлены в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ.

О том, что действия всех лиц, входящих в организованную группу были направлены на достижение единого результата у суда сомнений не вызывает, поскольку будучи привлеченным в данную группу, каждый из них выполнил субъективную и объективную стороны преступления, а так же возложенные на него роль и функции по достижению единого результата, а именно на приобретение права на чужое имущество (в данном случае денежные средства), при этом, по мнению суда, данная функция была доведена до конца, а, следовательно, нельзя говорить о непричастности к совершению преступлений, каждый из подсудимых имел материальную заинтересованность. Несмотря на то, что подсудимые отрицали факта своей осведомленности о характере и источнике поступающих денежных средств, отрицали предварительный сговор и совершение мошеннических действий, тем не менее не отрицали факта получения денежных средств, своей роли в этом, а также исходя из материалов уголовного дела не могли не понимать природу их происхождения. Более того, оснований предполагать что подсудимыми совершались действия в установленном законом порядке по вопросу получения денежных средств, а именно в качестве источника получения заработной платы, нет никаких, так как ни с кем из подсудимых трудовые отношения не оформлялись, к денежным средствам поступающим на почтовые отделение и в отделения Банка никто из подсудимых отношения не имел, и соответственно именно законных прав на их получения ни у кого из подсудимых не было, более того, каждый из подсудимых был осведомлен и не отрицал этого о той легенде, которая существовала и сообщить о которой следовало в случае задержания сотрудниками полиции при возникновении к ним вопросов. О том, что данные действия носили противоправный характер, и были направлены на скорейшее завладение чужим имуществом с приданием данным действиям признака законности, свидетельствуют обстоятельства дела, письменные материалы дела, показания самих подсудимых на следствии и в судебном заседании.

Оценивая показания подсудимых Шиганова Г.А., Ольхового С.С., Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д., в соответствии с которыми они по сути вину не признали настаивали на том, что причастны к получению денежных средств, однако их действия носили законный характер, о противоправности такого поведения не предполагали, показания Мурашовой Я.З., которая вину признала частично, отрицая свою причастность к ряду инкриминируемых ей преступлений, не оспаривая иных обстоятельств, в том числе свою и остальных подсудимых осведомленность о характере действий и роли каждого, показания фио, которая полностью отрицала свою причастность к совершению преступлений, указывая, что не вмешивалась в дела мужа и участия в них не принимала, в случае оформления на её имя банковских карт, электронных кошельков, она ими не пользовалась, суд относится к ним критически расценивая их избранным способом защиты с целью избежать ответственности за совершенные преступления, минимизировать степень своей вины, избежать уголовной ответственности за более тяжкое преступление, поскольку как судом было указано выше, суд находит объективно установленным и доказанным тот факт, что преступления совершались в составе организованной группы при участии каждого из подсудимых согласно распределенных ролей, с которой каждый из них согласился, обратного суду представлено не было. При этом суд отмечает, что никто и подсудимых не отрицал факта совершения действий с целью личного обогащения, по причине финансовой заинтересованности. Показания подсудимых в этой части полностью противоречат их же показаниям на следствии, которым суд доверяет в полной мере, поскольку доказательств того, что они были получены с нарушением норм действующего законодательства суду представлено не было, все показания даны в присутствии защитников, каждый протокол имеет подпись в отсутствии замечаний и дополнений к его содержанию. Именно данные показания суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора по делу. Суд критически относится к утверждению Мурашовой Я.З. о её не причастности к ряду преступлений, обвинение по которым ей предъявлено, на том основании, что она проходила курс лечения от наркотической зависимости в реабилитационном центре в период с 28 мая 2018 года по 15 июля 2018 года, поскольку период совершения инкриминируемых ей деяний выходит за рамки периода нахождения её на лечении, за исключением преступления совершенного в отношении Соболевой Е.М. с 01 июня 2018 года, однако в данном случае Мурашовой Я.З. инкриминируется совершение преступления в составе организованной группы, при условии совершения ею действий сопряженных с контролем получения денежных средств, что может совершаться без непосредственного присутствия и участия, сама фио лично в получении денежных средств участия не принимала. Период времени совершения преступлений в отношении денежных средств потерпевших фио и фио определен как с 22 мая 2018 года по 30 мая 2018 года, а также с 23 мая 2018 года по 06 июня 2018 года соответственно, в данном случае следует отметить, что начало совершения преступлений в отношении указанных потерпевших определено задолго до того, как фио обратилась за медицинской помощью, более того, одна из потерпевших указала на фио как на лицо, звонившее ей по телефону. В связи с изложенным суд полагает, что показания подсудимых в суде противоречивы не только по своей сути, но и противоречат показаниям потерпевших, свидетелей, допрошенных в ходе судебного следствия и предварительного следствия по делу, а также вступают в противоречия между собой, в связи с чем полагает возможным им доверять лишь в той части, в которой они полностью согласуются с иной совокупностью доказательств по делу. Суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимых, на один эпизод совершения мошеннических действий, как об этом ходатайствовала сторона защиты, поскольку действия подсудимых в отношении каждой из потерпевшей носили самостоятельный характер и были обусловлены и продиктованы самостоятельным умыслом, который доводили до конца, действия в отношении каждого из потерпевших длились ровно столько, сколько потерпевшая сторона, введенная в заблуждение, готова была совершать денежные переводы.

Всё выше сказанное свидетельствует о непоследовательности высказанных подсудимыми суждений, обстоятельства дела напротив свидетельствуют, что все совершаемые действия участниками организованной группы были последовательными, направленными на достижение единого результата. При этом, никто из подсудимых не отрицал факта наличия лица руководящего действиями участников группы и находящегося на территории иностранного государства, не отрицал факта перевода или передачи денежных средств на территорию иностранного государства, факта регистрации на своё имя электронных кошельков, IP-телефонии, открытия банковских счетов с одной единственной целью, чтобы это использовалось в совершении действий мошеннического характера, связанного с незаконным завладением денежными средствами потерпевших, лиц определенной возрастной категории.

Сторона защиты также указывала на то обстоятельство, что в действиях подсудимых отсутствует такой признак, как «соучастник организованной группы лиц», а их действия если и могут быть квалифицированы, то только как «пособничество». С данным утверждением суд также не может согласиться, поскольку по смыслу со ст. 33 УК РФ, пособник это лицо, которое оказывает содействие совершению преступления путем дачи советов, указаний, предоставления информации, средств или орудия совершения преступлений, либо устранения препятствий, лицо обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления, предметы. В данном случае подсудимые именно совершали действия сопряженные с выполнением объективной и субъективной стороны преступления, и в их действиях отсутствовали признаки предусматривающие ответственность со ссылкой на ст. 33 ч. 5 УК РФ, как это следует по смыслу закона. Как суд отмечал выше, каждый из участников организованной группы, отдавал отчет и совершал все необходимых действия для достижения единого преступного результата, согласно распределенным ролям. Причем каждый раз действия всех участников как постоянных, так и вновь привлекаемых к совершению преступлений, являлись по своему характеру однородными, аналогичными, последовательными.

Суд не может согласиться с доводом стороны защиты о том, что не нашла своего подтверждения сумма причиненного ущерба, и как следствие правильность квалификации действий подсудимых, а именно совершение преступления с причинением значительного ущерба, а равно в крупном размере и особо крупном размере, с учетом положений действующего законодательство об оценке причиненного преступлением ущерба. При определении значительности причиненного ущерба, учитывается не только положение п. 2 Примечания 1 к ст. 158 УК РФ, согласно которого значительным ущербом признается ущерб причиненный в размере не менее сумма, но и учитывается материальное положение потерпевшего по делу, возможный источник его дохода, возможность трудить и получать заработную плату, а также её уровень, а в данном случае ещё и возраст потерпевших, которые являлись лицами получающими пенсию и не имеющими иных источников к существованию.

Суд считает установленным и доказанным такой квалифицирующий признак как «совершенное организованной группой», в ходе судебного следствия установлено, что Шиганов Г.А., фио, фио, фио, Манаков А.С., Тарасов П.В., Ефремов А.Д. являясь членами организованной группы, совместно с неустановленными следствием лицами, совершили все необходимые действия, составляющие объективную сторону совершения мошеннических действий, направленных на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежными средствами, выразившиеся в том, что совершались действия направленные на введение в заблуждение определенной категории граждан, действия которых контролировались посредством телефонных звонков, поддерживалась в них решимость и намерение осуществить денежные переводы по различным мотивам и основаниям, с последующим их получением и распределением между участниками организованной преступной группы согласно положению в иерархии, степени и роли участия при совершении конкретных преступлений. При этом суд отмечает, участники организованных групп не всегда обязаны знать о роли иных лиц в неё входящих, что связано со сложностью структуры, при этом объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивостью связей, совершение однородных действий, направленных на совершение одного или нескольких преступлений. Кроме того, о том, что участники организованной группы якобы не были осведомлены о существовании иных лиц в неё входящих, известно лишь со слов подсудимых, что так же может быть направлено на минимизацию степени своей вины и объективно ничем не подтверждено. Утверждение подсудимых о том, что непосредственно они с потерпевшими не связывались, не свидетельствует об их не причастности к преступлению, а напротив говорит о четком распределении ролей на каждом этапе совершения преступления и совершение конкретных действий каждым из её участников. При этом совершались мероприятия направленные на конспирацию действий участников преступной группы, а именно потерпевшим предлагалось направить почтовыми отправлениями оригиналы квитанций подтверждающих факт перевода, постоянно менялись номера телефонов, менялись способы получения денежных средств, постоянно привлекались новые лица, которые участвовали в получении денежных средств, открывались новые банковские карты, совершались безадресные переводы, переводы на электронные кошельки, более того, в действиях уже вовлеченных лиц устанавливались временные перерывы деятельности, когда на их имя денежные переводы уже не перечислялись. Тот факт, что лица осуществлявшее руководство на сегодняшний день не установлены и не привлечены к ответственности, не исключает возможность привлечения к ответственности лиц, причастность которых к совершению преступления установлена согласно их роли и степени участия в совершении преступлений.

Так же суд считает, объективно установленным квалифицирующий признак «в особо крупном размере», «в крупном размере», «в значительном размере», по доводам, изложенным выше, что подтверждается письменными материалами уголовного дела.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению о том, что вина Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д. в совершении преступлений материалами дела установлена и доказана в полном объеме, и квалифицирует действия Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступления), так как каждый из подсудимых совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), так как каждый из подсудимых совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (19 преступлений), так как каждый из подсудимых совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, организованной группой.

Действия Мурашовой Я.З. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (14 преступлений), так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, организованной группой.

Действия Тарасова П.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступлений), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, организованной группой.

Действия Манакова А.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, организованной группой.

Действия Ефремова А.Д. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (пяти преступлений) так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в значительном размере, организованной группой.

Мошенничеством может быть любой обман, направленный на непосредственное обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц или приобретение права на имущество, независимо от его формы. Об умысле, направленном на совершение мошеннических действий свидетельствуют обстоятельства дела, характер действий подсудимых, способ совершения преступления, сознательном участии в получении денежных средств, создании условий для их зачисления и получения, с последующим обращением в свою пользу, в отсутствии законного права на чужое имущество.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, степень участия каждого из них в совершении преступления, времени содержания под стражей и нахождения под домашним арестом, Шиганов Г.А. ранее не судим, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, неработающую супругу, трудоустроен, оказывает помощь матери, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало; фио юридически не судим, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало; фио ранее судима, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, также страдает хроническими заболеваниями, трудоустроена, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало; фио ранее не судима, имеет на иждивении совершеннолетнюю дочь, инвалида с детства в отношении которой установлена опека, новорожденного внука, оказывает материальную помощь родителям (имеющим инвалидность и хронические заболевания), наличие хронических заболеваний у самой Мурашовой Я.З., на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало, прошла лечение и медико-социальную реабилитацию от наркотической зависимости, данные сообщенные по характеристике личности свидетелем Кузнецовой Н.Ю.; Манаков А.С. юридически не судим, трудоустроен, оказывает помощь матери пенсионеру, на учетах у врача нарколога не состоит, находится под наблюдением у врача психиатра, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало, состояние здоровья самого Манакова А.С. наличие хронических заболеваний; Тарасов П.В. юридически не судим, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, трудоустроен, оказывает помощь матери, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало; Ефремов А.Д. юридически не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется жалоб и заявлений в запрашиваемый орган не поступало, состояние здоровья Ефремова А.Д. наличие хронических заболеваний.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит у каждого из подсудимых положительные характеристики, у Шиганова Г.А. наличие на иждивении супруги и несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, оказание помощи матери, явку с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; у Ольхового С.С. наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; у фио состояние её здоровья, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; у Мурашовой Я.З. частичное признание вины и раскаянием в содеянном, наличие на иждивении дочери инвалида с детства, внука, оказание помощи родителям, состояние здоровья Мурашовой Я.З., сведения сообщенные свидетелей по характеристике личности, явку с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; у Манакова А.С. состояние его здоровья, оказание помощи матери, явку с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; у фио, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ; у Ефремова А.Д. состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Шиганова Г.А., Мурашовой Я.З., Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д., Ольхового С.С. судом установлено не было.

Поскольку фио совершила умышленные тяжкие преступления в период при наличии не снятой и не погашенной в установленном законом порядке судимости по приговору Чертановского районного суда г. Москвы по ч. 4 ст. 111 УК РФ от 31.10.2005 года, которыми был осуждена за совершение умышленного особо тяжкого преступления к реальному лишению свободы, в действиях в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ имеется рецидив преступлений. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимой, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд учитывает в её действиях рецидив преступлений. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ вид рецидива является опасным.

На основании изложенного, с учетом всех конкретных обстоятельств дела, данных о личности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З., Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д., влияния назначаемого наказания на их исправление и условия жизни семей, роли каждого в совершении преступлений, суд приходит к выводу, что наказание каждому из них следует назначить в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с учетом положений ст. 69 ч. 3 УК РФ, в отношении фио с учетом положений ст. 68 УК РФ, в отношении Шиганова Г.А., Ольхового С.С., Мурашовой Я.З., Манакова А.С., с учетом положений ст. 62 УК РФ, с отбыванием подсудимыми Шигановым Г.А., фио, Мурашовой Я.З., фио наказания в соответствии с положениями ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. При этом с учетом характера совершенных преступлений, всех конкретных обстоятельств по делу, данных о личности Шиганова Г.А., Ольхового С.С., фио, Мурашовой Я.З. суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ. В отношении подсудимых Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д. с учетом их роли и конкретных обстоятельств по делу, суд полагает возможным назначить наказание с применением к ним положений ст. 73 УК РФ, и возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д. возможно без изоляции от общества, не находя при этом оснований для применения ст. 64 УК РФ. Данный вид наказания будет отвечать целям и задачам уголовного наказания и способствовать исправлению осужденных.

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ с учетом данных о личности подсудимых, фактических обстоятельств совершенных преступлений, общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Суд считает, что на подсудимых Манакова А.С., фио, Ефремова А.Д., должны быть возложены обязанности, не менять место жительства и место работы без уведомления органа уголовно-исполнительной инспекции, по вызовам являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не совершать административных правонарушений.

При этом суд соглашается с позицией стороны государственного обвинения и полагает необходимым в соответствии со ст. 22 УК РФ применить к Манакову А.С. принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях на основании заключения комиссии экспертов.

Рассмотрев гражданские иски потерпевших фио о взыскании с подсудимых денежных средств в счет компенсации материального ущерба в размере сумма, а также фио о взыскании с подсудимых денежных средств в счет компенсации материального ущерба в размере сумма и морального вреда в размере сумма, суд пришел к выводу, что они подлежат в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ для решении вопроса о размере возмещения исковых требований передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшими права на удовлетворение гражданского иска, поскольку суд находит заявленные исковые требования подлежащими дополнительному расчету и обоснованию, поскольку потерпевшей фио не в полной мере обоснованы заявлены исковые требования, не указано, с кого именно и в каком процентном соотношении подлежит взысканию причиненный ей материальный ущерб в заявленном размере, кроме того согласно материалов уголовного дела размер причиненного потерпевшей фио материального ущерба отличается от размера заявленных ею исковых требований, при этом данный размер ничем объективно не мотивирован, более того, потерпевшей заявлен иск о взыскании морального вреда, а принимая во внимание, что преступления в совершении которых обвиняются подсудимые отнесены законом к преступлениям материального состава, потерпевшей не представлено доказательств того, что действиями подсудимых были нарушены её личные неимущественные права, а также не обоснованы требования о взыскании морального вреда.

Оснований для предоставления отсрочки исполнения наказания суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (26 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (4 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (3 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (19 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (26 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (4 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (3 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (19 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 5 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (26 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (4 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (3 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (19 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (20 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (3 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (3 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (14 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (7 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (5 ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 (░░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (7 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 (░░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (5 ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 (░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░, ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ 16 ░░░░ 2021 ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░, ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ 10 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3.4 ░░. 72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 24 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░ 15 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 91-92 ░░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 22 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ (░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░ 23 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ 10 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 23 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 15 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ 10 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 309 ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░; ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ «░░░░░ ░░░░░░» № 2115.1-01/7017 ░░ 12.04.2018 ░░░░ (░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░» ░░ 4 ░░░░░░); ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ «░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2018 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ 8-812-317-07-50 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 01.03.2018 ░░░░ ░░ 03.06.2018 ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 3 ░░░░░░ ░4; ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ «░░░░░ ░░░░░░» ░░ 114 ░░░░░░, ░░░░ CD-R ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ «░░░░░ ░░░░░░» 14.11.2018 ░░░░; DVD-R ░░░░ № 75-5061-18-13 (№ 384░/384) ░ ░░░ «░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 8-967-116-98-97, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░» № 42306.810.4.0235.1700307; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░» ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ 1: 359021076806168, ░░░░ 2: 359021076806176 ░ 2 ░░░-░░░░░░░ «░░░░░░» № 897019917115738018 (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 8-903-251-76-98) ░ «░░░░░░░» № 897010269299787497 (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 8-925-934-89-51), ░░░░░░░ 22 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

1