Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-124/2022 от 18.03.2022

Дело № 1-124/22

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 20 мая 2022 г.

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Кобина О.В., при секретарях Деньгине К.М., Фахуртдиновой Р.Р., Хайрулловой Р.З. и Мытаревой А.С., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Ульяновска Барышова Е.Е. и Галицковой Я.А., подсудимого Соколова А.В. и его защитника – адвоката Астайкиной Н.В., подсудимой Соколовой Н.А. и ее защитника – адвоката Самарцева Э.О., представителя потерпевшего ФИО76, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Соколова ФИО113, <данные изъяты>, судимого:

- 16.02.2010 г. Железнодорожным районным судом г. Ульяновска по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 70 УК РФ к окончательному наказанию в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев, освободившегося 14.03.2016 по отбытию срока наказания;

Соколовой ФИО114, <данные изъяты>, судимой:

- 21.07.2011 г. Засвияжским районным судом г. Ульяновска по ст. 228 ч. 2 УК РФ к 4 годам лишения свободы, освобожденной 13.05.2014 г. условно досрочно, неотбытый срок 1 год 2 месяца 21 день,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч. 5, ст. 159.5 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Соколов А.В. и Соколова Н.А. совершили пособничество в мошенничестве в сфере страхования, то есть в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 01 по 10 апреля 2019 г., более точное время не установлено, состоящий с Соколовым в приятельских отношениях ФИО185, находящийся в преступном сговоре с ФИО186., реализующих совместный преступный умысел, направленный на незаконное получение в нарушение положений Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее Закон № 255-ФЗ) пособий по временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам, то есть на совместное хищение денежных средств Государственного учреждения - Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – УРО ФСС РФ), расположенного по адресу: <адрес> при неустановленных обстоятельствах предложил Соколову, а также его сожительнице Соколовой за материальное вознаграждение оказывать содействие в совершении им хищения денежных средств УРО ФСС РФ, а именно: приискивать листы временной нетрудоспособности, получать почтовые отправления с банковскими картами, сим-картами к ним, документами на банковские счета, сведения из которых необходимы ФИО188 для реализации совместного с ФИО189 преступного умысла, а также проверять работоспособность поступающих банковских карт, сообщать ФИО187 информацию об этом, и приобретать в последующем добытые преступным путем денежные средства УРО ФСС РФ посредством обналичивания указанных денежных средств с использованием банковских карт через банкоматы, после чего передавать полученные денежные средства в полном объеме ФИО190.

Действуя из корыстной заинтересованности, Соколов и Соколова, осознавая, что им отведена роль пособников в совершении дальнейшего хищения, в указанный период времени дали согласие на предложение ФИО191, после чего стали совместно оказывать ему содействие в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ путем предоставления ФИО192 информации, способствующей совершению преступления, средств совершения преступления, а также посредством приобретения денежных средств, добытых преступным путем. При этом, к выполнению объективных действий, направленных на хищение денежных средств УРО ФСС РФ, Соколов и Соколова не были привлечены ФИО193, который также не сообщил им, что хищение осуществляет совместно с ФИО194.

При этом ФИО195, реализуя вышеуказанный совместный с ФИО196 преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в преступном сговоре с последним, осознавая противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба УРО ФСС РФ, и желая этого, в период с 01.04.2019 по 10.04.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица, неосведомленного о преступной деятельности ФИО197, оформленную на ФИО198, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО199. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО200 почтовым отправлением. После этого, действуя по поручению ФИО201, в тот же период времени Соколов и Соколова, осознавая, что оказывают ФИО202 содействие в совершении им хищения денежных средств УРО ФСС РФ, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, при неустановленных обстоятельствах получили поступившее для Миронова и ФИО203 почтовое отправление с указанной банковской картой, сим-картой к ней и документами на открытие данного банковского счета, при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО204 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета и сведения о работоспособности полученной банковской карты, то есть предоставили информацию, способствующую совершению преступления. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО205 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

В тех же целях в период с января 2019 года до 06.02.2019, более точное время не установлено, ФИО206 при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение у неустановленного лица, неосведомленного о преступных намерениях, приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc за сумму от 40 до 90 тыс. руб., более точная сумма не установлена, без ведома учредителей и руководства Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «КОНДОР» (ИНН №), находящегося по адресу: <адрес>, действующую электронную цифровую подпись руководителя указанной организации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., необходимую ФИО207 для реализации их преступного умысла. Кроме того, в период с 20.02.2019 по 10.04.2019, более точное время не установлено, ФИО835, действуя самостоятельно во исполнение совместного с ФИО208 преступного умысла, приобрел у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленной о его и ФИО210 преступных намерениях, лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ г.р., также неосведомленного об их преступных намерениях.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО212 совместно с ФИО213 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО214., официально не трудоустроенного в ООО «КОНДОР», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 10.04.2019 электронный реестр по утвержденной приказом ФСС России № 579 от 24.11.2017 «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» форме, для последующего незаконного получения от УРО ФСС РФ пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО215., указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО216 является работником ООО «КОНДОР», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1534702 руб. 97 коп. и длительный период нетрудоспособности с 20.02.2019 по 05.04.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно и осознавая, что на основании подготовленного электронного реестра, содержащего указанные недостоверные сведения, в соответствии с Законом № 255-ФЗ УРО ФСС РФ произведет выплату пособия по временной нетрудоспособности путем перечисления денежных средств на банковский счет ФИО217. № ПАО «Почта Банк», ФИО218 совместно с ФИО219, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба УРО ФСС РФ, и желая их наступления, посредством ИТКС Интернет 10.04.2019 находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «КОНДОР» указанный реестр в УРО ФСС РФ, чем ввели в заблуждение работников данного учреждения относительного наступления страхового случая в связи с длительной временной нетрудоспособностью ФИО220 как работника ООО «КОНДОР».

На основании поступившего от ООО «КОНДОР» реестра, подготовленного ФИО221 совместно с ФИО222, работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 10.04.2019 по 15.04.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО223., на основании которых 15.04.2019 работниками УФК по УО, неосведомленными о преступной деятельности ФИО224, на банковский счет ФИО225. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76818 руб. 86 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к вышеуказанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО226. Поступившие денежные средства, добытые преступным путем, в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО227 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО228 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла и осознавая вышеуказанные последствия своих действий ФИО229 в период с 01.04.2019 по 24.04.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица, неосведомленного о преступной деятельности ФИО230, оформленную на ФИО231, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО232. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО233 почтовым отправлением. Действуя по поручению ФИО234, в тот же период времени Соколов и Соколова, осознавая вышеуказанные характер и последствия своих преступных действий, получили направленное для ФИО235 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО236., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО237 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета, сведения о работоспособности полученной банковской карты, и передали ФИО830 имевшийся у Соколовой лист временной нетрудоспособности №, выданный ей 03.03.2019 в ЧУЗ «Отделенческая больница на ст. Ульяновск ОАО «РЖД»» г. Ульяновска. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО238 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО239, воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО240., официально не трудоустроенного в ООО «КОНДОР», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 24.04.2019 электронный реестр по утвержденной приказом ФСС России № 579 от 24.11.2017 форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО4 является работником ООО «КОНДОР», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1533047 руб. 29 коп. и длительный период нетрудоспособности с 09.03.2019 по 22.04.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО241 посредством ИТКС Интернет 24.04.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «КОНДОР» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «КОНДОР» вышеуказанного реестра, работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 24.04.2019 по 29.04.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО242., на основании которых 29.04.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО243. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76736 руб. 52 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО244. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО245 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО246 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также, реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО247 в период с 01.04.2019 по 21.05.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО248, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО249. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО250 почтовым отправлением. В период с 05.04.2019 по 21.05.2019, более точное время не установлено, ФИО251 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО252 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО253, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО254, в период с 01.04.2019 по 21.05.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили направленное для ФИО255 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО256., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО257 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО258 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО259, воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО260., официально не трудоустроенную в ООО «КОНДОР», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 21.05.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО261 является работником ООО «КОНДОР», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1530850 руб. 05 коп. и длительный период нетрудоспособности с 05.04.2019 по 19.05.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО262 посредством ИТКС Интернет 21.05.2019 находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «КОНДОР» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «КОНДОР» вышеуказанного реестра, работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 21.05.2019 по 27.05.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО263., на основании которых 27.05.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО264 № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 21893 руб. 60 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО265. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО266 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО267 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также, реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО268 в период с 01.04.2019 по 06.06.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО269, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО270. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО271 почтовым отправлением. В период с 22.04.2019 по 06.06.2019, более точное время не установлено, ФИО272 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО273 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО274, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО275, в период с 01.04.2019 по 06.06.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили направленное для ФИО276 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО277., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО278 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО279 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО280, воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО281., официально не трудоустроенного в ООО «КОНДОР», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 06.06.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО282 является работником ООО «КОНДОР», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1533051 руб. 10 коп. и длительный период нетрудоспособности с 22.04.2019 по 05.06.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО283 посредством ИТКС Интернет 06.06.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «КОНДОР» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «КОНДОР» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 06.06.2019 по 10.06.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО284., на основании которых 10.06.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО285. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76736 руб. 94 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО286. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО287 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО288 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также, реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО289 в период с 01.04.2019 по 28.06.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица, оформленную на ФИО290, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО291. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО292 почтовым отправлением. В период с 14.05.2019 по 28.06.2019, более точное время не установлено, ФИО293 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО294 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО295, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО296, в период с 01.04.2019 по 28.06.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили направленное для ФИО297 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО298., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО299 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования Ещенко в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО300, воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО301., официально не трудоустроенную в ООО «КОНДОР», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 28.06.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО302 является работником ООО «КОНДОР», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1533047 руб. 29 коп. и длительный период нетрудоспособности с 14.05.2019 по 27.06.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО303 посредством ИТКС Интернет 28.06.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «КОНДОР» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «КОНДОР» вышеуказанного реестра, работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 28.06.2019 по 02.07.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО304., на основании которых 02.07.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО305. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76736 руб. 52 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО306. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО307 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО308 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также, реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО309 в период с 01.04.2019 по 08.04.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица, оформленную на ФИО310, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО311. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО312 почтовым отправлением. В период с 20.02.2019 по 08.04.2019, более точное время не установлено, ФИО313 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО314 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО315, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тех же целях, ФИО316 приобрели в период с января 2019 года по 25.03.2019, более точное время не установлено, у неустановленного лица посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc за сумму от 40 до 90 тыс. руб., более точная сумма не установлена, без ведома учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «БИЛДИНГ» (ИНН №), находящегося по адресу: <адрес> действующую электронную цифровую подпись руководителя указанной организации ФИО317, ДД.ММ.ГГГГ г.р., необходимую ФИО318 для реализации их преступного умысла.

Действуя по поручению ФИО319, в период с 01.04.2019 по 08.04.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили направленное для ФИО320 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО321., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО322 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО831 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО323, воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО324., официально не трудоустроенного в ООО «БИЛДИНГ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 08.04.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО325 является работником ООО «БИЛДИНГ», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1534789 руб. 32 коп. и длительный период нетрудоспособности с 20.02.2019 по 05.04.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО326 посредством ИТКС Интернет 08.04.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «БИЛДИНГ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «БИЛДИНГ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 08.04.2019 по 12.04.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО327., на основании которых 12.04.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО328. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76823 руб. 90 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО329. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО330 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО331 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО332 в период с 01.04.2019 по 23.04.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО333, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО334 № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО335 почтовым отправлением. В период с 09.03.2019 по 23.04.2019, более точное время не установлено, ФИО832 приобрел за денежное вознаграждение у знакомого ему ФИО336 ДД.ММ.ГГГГ г.р. лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» Ульяновской области на ФИО337, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО338 в период с 01.04.2019 по 23.04.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили направленное для ФИО339 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО340., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО341 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО833 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО342 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО343., официально не трудоустроенную в ООО «БИЛДИНГ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 23.04.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО344 является работником ООО «БИЛДИНГ», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1533047 руб. 29 коп. и длительный период нетрудоспособности с 09.03.2019 по 22.04.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО345 посредством ИТКС Интернет 23.04.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «БИЛДИНГ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «БИЛДИНГ» вышеуказанного реестра, работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 23.04.2019 по 29.04.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО346., на основании которых 29.04.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО347. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76736 руб. 52 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО348. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО349 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО350 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО351 в период с 01.04.2019 по 22.05.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО352, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО353. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО354 почтовым отправлением. Действуя по поручению Ещенко, в тот же период времени Соколов и Соколова приобрели при неустановленных обстоятельствах лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Старомайнская районная больница» на ФИО355, ДД.ММ.ГГГГ г.р., передав его данные ФИО357, а также при неустановленных обстоятельствах получили направленное для ФИО358 почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО356., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО359 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО360 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел ФИО361 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО362., официально не трудоустроенного в ООО «БИЛДИНГ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 22.05.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО363 является работником ООО «БИЛДИНГ», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1530850 руб. 05 коп. и длительный период нетрудоспособности с 05.04.2019 по 19.05.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО364 посредством ИТКС Интернет 22.05.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «БИЛДИНГ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «БИЛДИНГ» вышеуказанного реестра, работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 22.05.2019 по 27.05.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО365., на основании которых 27.05.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО366. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76626 руб. 10 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО367. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО368 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО369 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также, реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО370 в период с 01.04.2019 по 28.06.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО371, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО372. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО373 почтовым отправлением. В период с 14.05.2019 по 28.06.2019, более точное время не установлено, ФИО374 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО375 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО376.

Действуя по поручению ФИО377, в период с 01.04.2019 по 28.06.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО378., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО379 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО380 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО381 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО382., официально не трудоустроенную в ООО «БИЛДИНГ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 28.06.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО383 является работником ООО «БИЛДИНГ», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1533051 руб. 10 коп. и длительный период нетрудоспособности с 14.05.2019 по 27.06.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО384 посредством ИТКС Интернет 28.06.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «БИЛДИНГ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «БИЛДИНГ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 28.06.2019 по 03.07.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО385., на основании которых 03.07.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО386. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76736 руб. 94 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО387. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО388 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО389 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО390 в период с 01.04.2019 по 24.07.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО391, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО392. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО393 почтовым отправлением. При этом, действуя по поручению ФИО394, в тот же период времени Соколов и Соколова приобрели при неустановленных обстоятельствах лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская поликлиника №» г. Ульяновска на ФИО395, ДД.ММ.ГГГГ г.р., передав его данные ФИО396, а также при неустановленных обстоятельствах получили направленное вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО397., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», после чего неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО398 реквизиты банковской карты № ПАО «Почта Банк» и сведения о ее работоспособности. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО399 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел ФИО400 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковской карты №, привязанной к банковскому счету № ПАО «Почта Банк», оформленному на ФИО401., официально не трудоустроенную в ООО «БИЛДИНГ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 24.07.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО402 является работником ООО «БИЛДИНГ», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1537620 руб. 90 коп. и имеет длительный период нетрудоспособности с 22.07.2019 по 08.12.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО403 посредством ИТКС Интернет 24.07.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «БИЛДИНГ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «БИЛДИНГ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 27.07.2019 по 30.07.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по беременности и родам ФИО21, на основании которых 30.07.2019 работниками УФК по УО на банковскую карту ФИО21 №, привязанную к банковскому счету № ПАО «Почта Банк», зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 294886 руб. 20 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО404. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО405 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО406 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО407 в период с 01.04.2019 по 12.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО408, на основании заявления ФИО409 об открытии банковского счета, банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО410. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО411 почтовым отправлением. В период с 07.08.2019 по 12.08.2019, более точное время не установлено, ФИО412 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО413 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО414, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО415, в период с 01.04.2019 по 12.08.2019, более точное время не установлено Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой №, сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», после чего при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО416 реквизиты банковской карты № ПАО «Почта Банк» и сведения о ее работоспособности. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО417 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел ФИО418 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковской карты №, привязанной к банковскому счету № ПАО «Почта Банк», оформленному на ФИО419. по заявлению ФИО420., официально не трудоустроенных в ООО «БИЛДИНГ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 12.08.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав в реестре в качестве получателя пособия имя ФИО421., а также заведомо ложные сведения о том, что ФИО422. является работником ООО «БИЛДИНГ», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1075027 руб. 20 коп. и имеет длительный период нетрудоспособности с 07.08.2019 по 24.12.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО423 посредством ИТКС Интернет 12.08.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «БИЛДИНГ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «БИЛДИНГ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 12.08.2019 по 15.08.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по беременности и родам ФИО424., на основании которых 15.08.2019 работниками УФК по УО на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ПАО «Почта Банк», зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 206169 руб. 60 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО425. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО426 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО427 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО428 в период с января 2019 года по 23.04.2019, более точное время не установлено, приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc за сумму от 40 до 90 тыс. руб., более точная сумма не установлена, без ведома учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «РУЛИТ» (ИНН №), находящегося по адресу: <адрес> действующую электронную цифровую подпись руководителя указанной организации ФИО429, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в период с 01.04.2019 по 23.04.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели вышеуказанным способом у неустановленного лица оформленную на ФИО430, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО25 № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО431 почтовым отправлением. В период с 09.03.2019 по 23.04.2019, более точное время не установлено, ФИО834 приобрел за денежное вознаграждение у знакомого ему ФИО432 ДД.ММ.ГГГГ г.р. лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» Ульяновской области на ФИО433, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Действуя по поручению ФИО434, в период с января 2019 года по 23.04.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО435., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО436 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО437 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО438 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО439., официально не трудоустроенного в ООО «РУЛИТ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 23.04.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в реестре заведомо ложные сведения о том, что ФИО440 является работником ООО «РУЛИТ», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1534702 руб. 97 коп. и длительный период нетрудоспособности с 09.03.2019 по 22.04.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО441 посредством ИТКС Интернет 23.04.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «РУЛИТ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «РУЛИТ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 23.04.2019 по 29.04.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО442., на основании которых 29.04.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО443. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76818 руб. 86 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО444. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО445 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО446 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО447 в период с 01.04.2019 по 21.05.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО448, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО449. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО450 почтовым отправлением. В период с 05.04.2019 по 21.05.2019, более точное время не установлено, ФИО451 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО452 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновка на ФИО453, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО454, в период с 01.04.2019 по 21.05.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО455., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО456 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО457. в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО458 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО459., официально не трудоустроенного в ООО «РУЛИТ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 21.05.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО460 является работником ООО «РУЛИТ», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1530850 руб. 05 коп. и длительный период нетрудоспособности с 05.04.2019 по 19.05.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО461 посредством ИТКС Интернет 21.05.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «РУЛИТ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «РУЛИТ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 21.05.2019 по 24.05.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО462., на основании которых 24.05.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО463. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76626 руб. 10 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО464. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО465 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО466 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО467 в период с января 2019 года по 22.05.2019 посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc приобрели за сумму от 40 до 90 тыс. руб., более точная сумма не установлена, без ведома учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «ТРАНССЕРВИС» (ИНН №), находящегося по адресу: <адрес>, действующую электронную цифровую подпись руководителя указанной организации ФИО468, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в период с 01.04.2019 по 22.05.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели вышеуказанным способом у неустановленного лица оформленную на ФИО469, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО470. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО471 почтовым отправлением. В период с 05.04.2019 по 22.05.2019, более точное время не установлено, ФИО472 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО837 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО473, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО474, в период времени с 01.04.2019 по 22.05.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с указанной банковской картой ФИО475., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО476 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО477 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО478 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО479., официально не трудоустроенного в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 22.05.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО480 является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1530850 руб. 05 коп. и длительный период нетрудоспособности с 05.04.2019 по 19.05.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО481 посредством ИТКС Интернет 22.05.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРАНССЕРВИС» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 22.05.2019 по 27.05.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО482., на основании которых 27.05.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО483. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76626 руб. 10 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО484. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО485 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО486 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО487 в период с 01.04.2019 по 19.06.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО488, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО489 № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО490 почтовым отправлением. В период с 04.05.2019 по 19.06.2019, более точное время не установлено, ФИО491 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО492 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО493, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО494, в период времени с 01.04.2019 по 19.06.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО495., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО496 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО497 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО498 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО499., официально не трудоустроенного в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 19.06.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО500 является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1533051 руб. 10 коп. и длительный период нетрудоспособности с 04.05.2019 по 17.06.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО501 посредством ИТКС Интернет 19.06.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРАНССЕРВИС» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 19.06.2019 по 21.06.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО502., на основании которых 21.06.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО503. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76736 руб. 94 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО504. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО505 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО506 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО507 в период с 01.04.2019 по 05.07.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО508, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО509. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО510 почтовым отправлением. В период с 21.05.2019 по 05.07.2019, более точное время не установлено, ФИО511 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО512 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО513, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО514, в период с 01.04.2019 по 05.07.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО515., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО516 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО517 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО518 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО519., официально не трудоустроенную в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 05.07.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО520 является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1530850 руб. 05 коп. и длительный период нетрудоспособности с 21.05.2019 по 04.07.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО521 посредством ИТКС Интернет 05.07.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРАНССЕРВИС» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 05.07.2019 по 10.07.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО522., на основании которых 10.07.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО523. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 76626 руб. 10 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО524. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО525 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО526 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО527 в период с 01.04.2019 по 11.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО528, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту № либо №, точный номер не установлен, привязанную к банковскому счету ФИО529. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО530 почтовым отправлением. В период с 26.06.2019 по 11.08.2019, более точное время не установлено, ФИО531 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО532 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО533, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО534, в период с 01.04.2019 по 11.08.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО535., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО536 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО537 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО538 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО539., официально не трудоустроенного в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 11.08.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО540 является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1369655 руб. 20 коп. и длительный период нетрудоспособности с 26.06.2019 по 09.08.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО541 посредством ИТКС Интернет 11.08.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРАНССЕРВИС» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 11.08.2019 по 15.08.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО542., на основании которых 15.08.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО543 № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 68558 руб. 08 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО544. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО546 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО545 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО547 в период с 01.04.2019 по 06.09.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО548, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту № ПАО «Почта Банк», привязанную к банковскому счету ФИО549. №, которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО550 и почтовым отправлением. В период с 23.07.2019 по 06.09.2019, более точное время не установлено, ФИО553 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО551 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО552, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО554, в период с 01.04.2019 по 06.09.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО555., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО556 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО557 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО558 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО559., официально не трудоустроенную в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 06.09.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО560 является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1410462 руб. 20 коп. и длительный период нетрудоспособности с 23.07.2019 по 05.09.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО561 посредством ИТКС Интернет 06.09.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРАНССЕРВИС» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 06.09.2019 по 11.09.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО562., на основании которых 11.09.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО563. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 70600 руб. 88 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО564. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО565 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО566 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО567 в период с 01.04.2019 по 26.09.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО568, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО569. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО570 почтовым отправлением. В период с 12.08.2019 по 26.09.2019, более точное время не установлено, ФИО571 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО572 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО573, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО574, в период с 01.04.2019 по 26.09.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО576., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО575 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО577 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО578 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО579., официально не трудоустроенную в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 26.09.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО580. является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1417769 руб. 50 коп. и длительный период нетрудоспособности с 12.08.2019 по 25.09.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО581 посредством ИТКС Интернет 26.09.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРАНССЕРВИС» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 26.09.2019 по 01.10.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО582 на основании которых 01.10.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО583. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 70966 руб. 30 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО584. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО585 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО586 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО587 в период с 01.04.2019 по 06.12.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО588, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО589. № ПАО «СКБ-Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО590 почтовым отправлением. В период с 28.10.2019 по 06.12.2019, более точное время не установлено, ФИО591 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО592 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО593, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО594, в период с 01.04.2019 по 06.12.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО595., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «СКБ-Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО596 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО597 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО598 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «СКБ-Банк», оформленного на ФИО599., официально не трудоустроенного в ООО «ТРАНССЕРВИС», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 06.12.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО600. является работником ООО «ТРАНССЕРВИС», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1281252 руб. 20 коп. и длительный период нетрудоспособности с 28.10.2019 по 04.12.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем, ФИО601 посредством ИТКС Интернет 06.12.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРАНССЕРВИС» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО605 у неустановленного лица в период с января 2019 года по 11.07.2019, более точная дата не установлена, приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc за сумму от 40 до 90 тыс. руб., более точная сумма не установлена, без ведома учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «ТРИОЙЛ» (ИНН №), находящегося по адресу: <адрес>, действующую электронную цифровую подпись руководителя указанной организации ФИО606, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в период с 01.04.2019 по 11.07.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели вышеуказанным способом у неустановленного лица оформленную на ФИО607, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО608. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО609 почтовым отправлением. В период с 24.05.2019 по 11.07.2019, более точное время не установлено, ФИО610 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО611 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО612, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО613, в период с 01.04.2019 по 11.07.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО614., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО615 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО616 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО617 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО618., официально не трудоустроенную в ООО «ТРИОЙЛ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 11.07.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО619 является работником ООО «ТРИОЙЛ», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1521006 руб. 10 коп. и длительный период нетрудоспособности с 24.05.2019 по 08.07.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО620 посредством ИТКС Интернет 11.07.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРИОЙЛ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРИОЙЛ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 11.07.2019 по 16.07.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО621., на основании которых 16.07.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО622. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 77946 руб. 51 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте, при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО623. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО624. посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО625 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО626 в период с 01.04.2019 по 06.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО627, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту № ПАО «Почта Банк», привязанную к банковскому счету ФИО628. №, которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО629 почтовым отправлением. В период с 23.06.2019 по 06.08.2019 ФИО630 приобрел за денежное вознаграждение у знакомого ему ФИО631 ДД.ММ.ГГГГ г.р. лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» Ульяновской области на ФИО632, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО633, в период с 01.04.2019 по 06.08.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО634., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО635 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО636 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО637 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО638., официально не трудоустроенного в ООО «ТРИОЙЛ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 06.08.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО639 является работником ООО «ТРИОЙЛ», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1537620 руб. 90 коп. и длительный период нетрудоспособности с 23.06.2019 по 05.08.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО640 посредством ИТКС Интернет 06.08.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРИОЙЛ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРИОЙЛ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 06.08.2019 по 09.08.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО641., на основании которых 09.08.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО642. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 75132 руб. 53 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО643. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО644 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО645 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО646 в период с 01.04.2019 по 13.09.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО647, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО648. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО649 почтовым отправлением. В период с 30.07.2019 по 13.09.2019, более точное время не установлено, ФИО650 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО651 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО652, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО653, в период с 01.04.2019 по 13.09.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО654, сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО655 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО656 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО657 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО658., официально не трудоустроенного в ООО «ТРИОЙЛ», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 13.09.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО659 является работником ООО «ТРИОЙЛ», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1365494 руб. 20 коп. и длительный период нетрудоспособности с 30.07.2019 по 12.09.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО660 посредством ИТКС Интернет 13.09.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ТРИОЙЛ» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ТРИОЙЛ» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 13.09.2019 по 17.09.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО661., на основании которых 17.09.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО662. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 68349 руб. 68 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО663. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО664 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО665 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО666 у неустановленного лица в период с января 2019 года по 06.08.2019, более точное время не установлено, приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc за сумму от 40 до 90 тыс. руб., более точная сумма не установлена, без ведома учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» (ИНН №), находящегося по адресу: <адрес> действующую электронную цифровую подпись руководителя указанной организации ФИО667, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в период с 01.04.2019 по 06.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели вышеуказанным способом у неустановленного лица оформленную на ФИО668, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО669. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО670 почтовым отправлением. В период с 26.06.2019 по 06.08.2019, более точное время не установлено, ФИО671 приобрел за денежное вознаграждение у знакомого ему ФИО672 ДД.ММ.ГГГГ г.р. лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» Ульяновской области на ФИО673, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО674, в период с 01.04.2019 по 06.08.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО675., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО676 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО677 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО678 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО679., официально не трудоустроенного в ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 06.08.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО680 является работником ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1022861 руб. 40 коп. и длительный период нетрудоспособности с 26.06.2019 по 04.08.2019, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО681 посредством ИТКС Интернет 06.08.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 06.08.2019 по 08.08.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО682., на основании которых 08.08.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО683. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 45103 руб. 66 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО684. Поступившие денежные средства в последующем Соколов А.В. и Соколова по поручению ФИО685 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО686 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО687 в период с 01.04.2019 по 13.09.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО688, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО689. № ПАО «Почта Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО690 почтовым отправлением. В период с 29.07.2019 по 13.09.2019, более точное время не установлено, ФИО691 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО692 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО693, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО695, в период с 01.04.2019 по 13.09.2019, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО694., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «Почта Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО696 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО697 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО698 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «Почта Банк», оформленного на ФИО699., официально не трудоустроенной в ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 13.09.2019 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО700. является работником ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», за два предшествующих календарных года имела заработок в сумме 1413367 руб. 60 коп. и длительный период нетрудоспособности с 29.07.2019 по 11.09.2019, о чем последней выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО701 посредством ИТКС Интернет 13.09.2019, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 13.09.2019 по 17.09.2019 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО702., на основании которых 17.09.2019 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО703. № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 70 746 руб. 04 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО704. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО705 посредством банковской карты ПАО «Почта Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО706 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО707 в период с 01.04.2019 по 10.01.2020, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО708, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО709. № ПАО «СКБ-Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО712 почтовым отправлением. В период с 03.12.2019 по 10.01.2020, более точное время не установлено, ФИО710 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО711 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО713, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО714, в период с 01.04.2019 по 10.01.2020, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО715., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «СКБ-Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО716 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО717 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО718 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «СКБ-Банк», оформленного на ФИО719., официально не трудоустроенного в ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 10.01.2020 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО720 является работником ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1273280 руб. 60 коп. и длительный период нетрудоспособности с 03.12.2019 по 06.01.2020, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО721 посредством ИТКС Интернет 10.01.2020, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

На основании поступившего от ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» вышеуказанного реестра работниками УРО ФСС РФ, введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, в период с 10.01.2020 по 15.01.2020 подготовлены документы, необходимые для производства выплаты пособия по временной нетрудоспособности ФИО722., на основании которых 15.01.2020 работниками УФК по УО на банковский счет ФИО723 № зачислены денежные средства УРО ФСС РФ в сумме 48 559 руб. 04 коп., информацию о зачислении которых посредством использования неустановленной сим-карты, привязанной к выше указанной банковской карте при неустановленных обстоятельствах получили Соколова и Соколов, после чего сообщили об этом ФИО724. Поступившие денежные средства в последующем Соколов и Соколова по поручению ФИО725 посредством банковской карты ПАО «СКБ-Банк», привязанной к указанному банковскому счету, при неустановленных обстоятельствах приобрели путем их обналичивания через банкоматы г. Ульяновска и передали их ФИО726 в полном объеме, получив за оказанное содействие от него денежное вознаграждение в сумме 3 000 руб.

Также реализуя вышеуказанный преступный умысел ФИО727 в период с 01.04.2019 по 31.01.2020, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрели посредством сети Интернет на сайте darkmoney.cc у неустановленного лица оформленную на ФИО728, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банковскую карту №, привязанную к банковскому счету ФИО729. № ПАО «СКБ-Банк», которую продавец при неустановленных обстоятельствах направил службой курьерской доставки «СДЭК» ФИО730 почтовым отправлением. В период с 24.12.2019 по 31.01.2020, более точное время не установлено, ФИО731 приобрел за денежное вознаграждение у знакомой ему работницы ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска ФИО732 лист временной нетрудоспособности №, оформленный в ГУЗ «Городская больница №» г. Ульяновска на ФИО733, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Действуя по поручению ФИО734, в период с 01.04.2019 по 31.01.2020, более точное время не установлено, Соколов и Соколова при неустановленных обстоятельствах получили вышеуказанное почтовое отправление с банковской картой ФИО735., сим-картой к ней и документами об открытии банковского счета № ПАО «СКБ-Банк», при неустановленных обстоятельствах проверили работоспособность банковской карты в одном из банкоматов г. Ульяновска, а также сообщили ФИО736 реквизиты привязанного к данной карте банковского счета № и сведения о работоспособности полученной банковской карты. Кроме того, Соколов и Соколова обеспечили дальнейшее хранение полученных в почтовом отправлении предметов и документов в целях последующего их использования ФИО737 в совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО738 воспользовались находящимися в их распоряжении данными листа временной нетрудоспособности №, банковского счета № ПАО «СКБ-Банк», оформленного на ФИО739., официально не трудоустроенного в ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», с использованием которых, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, совместно заполнили 31.01.2020 электронный реестр по утвержденной форме, указав дополнительно в нем заведомо ложные сведения о том, что ФИО740 является работником ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА», за два предшествующих календарных года имел заработок в сумме 1 158 028 руб. 20 коп. и длительный период нетрудоспособности с 24.12.2019 по 30.01.2020, о чем последнему выдан лист временной нетрудоспособности №.

Затем ФИО741 посредством ИТКС Интернет 31.01.2020, находясь в г. Ульяновске, более точное место не установлено, отправили заверенный электронной цифровой подписью руководителя ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» указанный реестр в УРО ФСС РФ.

Реализовав указанный механизм преступных действий, Соколов и Соколова в период времени с 01.04.2019 по 25.03.2020, действуя из корыстных побуждений, путем предоставления информации, способствующей совершению преступления, средств совершения преступления, а также путем дачи обещания заранее приобрести предметы, добытые преступным путем, умышленно совершили пособничество в хищении денежных средств УРО ФСС РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору, на общую сумму 2 218 046 руб. 32 коп., то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Соколов по существу предъявленного обвинения вину признал в полном объеме, раскаялся, дал суду показания, подтвердив при этом в полном объеме свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в начале апреля 2019 г. его друг детства ФИО746, который всегда помогал, в том числе и материально, предложил ему, а также через него и его сожительнице Соколовой заработать. При этом пояснил, что им необходимо будет искать листы временной нетрудоспособности, передавать их ФИО747, получать почтовые отправления для последнего с банковскими картами, сим-картами и документами о банковских счетах данных банковских карт и передавать данные о картах, счетах и их владельцах ФИО748, проверять работоспособность полученных банковских карт снимать с них деньги по поручению ФИО749 и отдавать их последнему, за что тот обещал им вознаграждение в размере 3 000 руб. На данное предложение он с Соколовой согласились, поскольку в силу жизненной ситуации нуждались в денежных средствах. При этом в процессе выполнения поручений ФИО750 он узнал, что снимаемые с карт деньги похищаются ФИО751 с УРО ФСС РФ, однако в детали хищений он и Соколова ФИО752 не посвящались, механизм хищений им был не известен, хотя они и понимали, что участвуют в совершении преступления. При этом, он не знал, что преступление ФИО753 совершает с ФИО754, о последнем он не знал и не был с ним знаком. Так, с апреля 2019 г. по март 2020 г. он с Соколовой по вышеуказанной договоренности с ФИО755 оказывали тому пособничество в совершении преступления. Так, вместе с Соколовой они многократно, более 10 раз, получали почтовые отправления из службы «СДЭК» при этом для конспирации, данные отправления приходили на имя ФИО756; проверяли работоспособность поступивших в отправлениях банковских карт, данные о которых, а также о счетах и владельцах этих карт передавали ФИО757; по поручению последнего проверяли баланс на полученных банковских картах и в случае наличия на них денег, снимали эти деньги и передавали их ФИО759, при этом, для конспирации применяя при снятии денег в банкоматах очки и предметы одежды. За эти действия ФИО758 платил им 3 000 руб. Кроме того, они с Соколовой несколько раз получали больничные листы, данные о которых передавали ФИО760. Таким образом, они помогли последнему похитить около 2 000 000 руб. (т. 5 л.д. 9-13, 16-19, 22-35, 98-102)

В судебном заседании подсудимая Соколова по существу предъявленного обвинения вину признала в полном объеме, раскаялась, дала суду показания, подтвердив при этом в полном объеме свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что данные показания в целом являются аналогичными показаниям Соколова об обстоятельствах оказания ими пособничества в преступной деятельности ФИО761. (т. 5, л.д. 111-115, 116-124, 190-194)

Помимо вышеуказанных признательных показаний Соколова и Соколовой, их виновность в содеянном подтверждена совокупностью следующих исследованных по делу доказательств.

Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО176. дала показания и подтвердила ранее данные ею в ходе предварительного следствия показания, из которых следует, что на основании Закона N 255-ФЗ УРО ФСС РФ участвовало в пилотном проекте, согласно которого пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются Фондом непосредственно застрахованным лицам, состоявшим в трудовых отношениях, на основании документов, которые составляются работодателем, а не работодателем, с последующим возмещением Фондом выплаченных пособий, как было до этого. Для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, когда работнику выдается листок нетрудоспособности, он изначально обращается к работодателю, а работодатель на основании данного листа формирует реестр сведений, который направляется в Фонд, куда включаются сведения о личности работника, о листке нетрудоспособности его номер, кем выдан, данные о страховом стаже, данные о среднем заработке за 2 предшествующих года, номер счета, на который должны перечисляться пособия. Реестры в основном поступают в электронном виде, если в нем менее 25 человек, то реестры подаются нарочно. В Фонде реестры обрабатываются в определенной программе, издается приказ, и сведения направляются в казначейство для оплаты. Размер пособия исчисляется в соответствии с Законом N 255-ФЗ из среднего заработка за 2 предшествующих года, который делится на количество календарных дней, умножается на процент страхового стажа. Срок рассмотрения реестра до вынесения приказа составляет 10 дней, при этом страхователь в течение 10 рабочих дней также должен после поступления ему листа нетрудоспособности сформировать реестр направить в УРО ФСС. О преступлении стало известно, когда началось расследование, от сотрудников УФСБ. При этом ФИО762 в судебном заседании исковое заявление к Соколовым на сумму 659 977 руб. 43 коп. о взыскании ее в солидарном порядке просила оставить без рассмотрения на основании ст. 222 ГПК РФ, поскольку данные исковые требования уже были разрешены в гражданско-правовом порядке и заочным решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13.01.2022 по гражданскому делу № 2-107/22 в пользу Государственного учреждения - Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации с Соколова ФИО178 и Соколовой ФИО177 в счет возмещения ущерба причиненного преступлением в солидарном порядке взыскано 657 977 руб. 43 коп. (т. 3 л.д. 158-163).

Допрошенный в судебном заседании ФИО763 дал показания и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия и оглашенные в суде, из которых следует, что в 2019 году к нему обратился ФИО764 с предложением совместно совершить хищение денежных средств УРО ФСС РФ с использованием схемы, опробованной ранее, которая заключалась в том, что посредством сети Интернет, используя электронную цифровую подпись руководителей различных коммерческих организаций, необходимо подавать в УРО ФСС РФ электронные реестры сведений, содержащие заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев у работников таких организаций в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами. Для этого необходимо было предварительно приобретать листы временной нетрудоспособности, банковские карты посторонних лиц, на имена и банковские счета которых в последующем должны были перечисляться соответствующие пособия. Далее такие реестры от имени руководителей коммерческих организаций направлялись в УРО ФСС РФ и, поскольку там отсутствовала должная система проверки достоверности сведений в реестрах, то данные реестры принимали к исполнению и деньги в качестве пособий перечислялись на банковские счета, которые указаны в реестрах. На данное предложение он согласился, договорившись межу собой о том, что прибыль и расходы будут делить пополам. Он стал заниматься поиском больничных листов, также оплачивать услуги лиц, которые предоставляли им листки нетрудоспособности. В свою очередь ФИО765 занимался поиском на сайте «DARKMONEY» юридических лиц, которые они планировали использовать для хищения денег УРО ФСС РФ, в результате чего на данном сайте они приобрели электронные цифровые подписи (ЭЦП) руководителей юридических лиц ООО «КОНДОР», ООО «РУЛИТ», ООО «ТРАНССЕРВИС», ООО «ТРИОЙЛ», ООО «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» и ООО «БИЛДИНГ» с учредительными документами на указанные организации. Также на данном сайте он с ФИО766 покупали банковские карты с привязанными к ним сим-картами и документами владельцев и банковских счетов данных карт, оформленные на физических лиц, на которые впоследствии незаконно поступали выплаты из УРО ФСС РФ. Все вышеуказанное с помощью курьерской службы «СДЭК» он и ФИО767 получали и использовали в дальнейшем. Кроме того, он и ФИО768 через своих знакомых приобретали больничные листы различных лиц для своей преступной деятельности. Осуществляя свои совместные преступные действия в г. Ульяновске, в период с февраля 2019 г. по март 2020 г., он с ФИО836 подготовили и направили в УРО ФСС РФ около 30 заведомо ложных и недостоверных реестров, содержащих сведения о наступлении страховых случаев с работниками ООО «Транссервис», ООО «Кондор», ООО «Билдинг», ООО «Рулит», ООО «Триойл» и ООО «Золотая подкова», по которым они незаконно получали денежные средства в размере около 60 000 руб. за раз, а несколько раз в сумме, превышающей 200 000 руб. При этом людей, на которых оформлялись карты, они не знали, их персональные данные были указаны в документах на открытие банковского счета, откуда они брали нужные им сведения и вписывали их в электронные реестры. С апреля 2019 года он по согласованию с ФИО769 привлек для получения вышеуказанных почтовых отправлений с банковскими картами, сим-картами и документами, а также для обналичивания денежных средств, поступавших из УРО ФСС РФ, своих знакомых Соколова и Соколову, передавая им за оказанную помощь около 3 000 руб. за одно снятие денежных средств с карты. Соколовы, по его указанию, поступавшие на карты, которые предварительно проверялись Соколовыми на работоспособность, о чем ему докладывалось, и хранились у последних, денежные средства обналичивали, передавая все полученные деньги ему, при этом были осведомлены, что эти деньги похищались из УРО ФСС РФ. Однако механизм совершения хищения денежных средств им не доводился, похищенные деньги между ними не распределялись, задача Соколовых заключалась в оказании содействия в совершении хищения за материальное вознаграждение. В общей сложности УРО ФСС РФ за период с февраля 2019 года по март 2020 года перечислил по вышеуказанным реестрам около 2 000 000 руб. (т. 3, л.д. 205-208, 213-215, 234-239, т. 4, л.д.71-77, т. 14, л.д. 237-240)

Допрошенный в судебном заседании ФИО770 дал показания и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия и оглашенные в суде, из которых следует, что данные показания в целом являются аналогичными показаниям ФИО771 об обстоятельствах их совместной преступной деятельности по хищению денежных средств УРО ФСС РФ, пояснив при этом, что подробности привлечения к данной деятельности Соколовых ему не известны, поскольку с данными лицами общался ФИО772, однако Соколовы должны были получать почтовые отправления с банковскими картами, сим-картами к ним и документами на открытие банковских счетов, проверять работоспособность поступивших банковских карт, снимать похищенные деньги через банкоматы и передавать их им с ФИО773 (т. 4, л.д.96-99, 100-103, 114-119, 120-122, л.д.130-139, 208-214)

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО774., являющаяся начальником отдела назначения выплат УРО ФСС РФ, дала показания и подтвердила свои показания, данные ей в ходе следствия и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 01.07.2016 УРО ФСС РФ вступило в пилотный проект, в соответствии с которым стало выплачивать денежные средства по листкам нетрудоспособности напрямую на счета работников – физических лиц, тогда как ранее данные выплаты выплачивались работодателю. Вышеуказанные выплаты осуществляются на основании представляемых работодателями реестров, которые содержат сведения об организации, паспортные и анкетные данные работника, размер его заработной платы, трудового стажа, периода нетрудоспособности, наименования лечебного учреждения, реквизиты листка нетрудоспособности, необходимые банковские реквизиты и иные необходимые данные. При этом для формирования реестра работник предъявляет работодателю больничный лист, к которому прикладывается заявление о назначении и выплате пособия; работодатель данные из больничного листа и заявления работника переносит в электронный реестр сведений, подписывает его электронно-цифровой подписью и направляет через бухгалтерскую программу на общий сайт ФСС, откуда реестр автоматически сортируется по региональным отделениям ФСС в зависимости от места постановки на учет организации работодателя. После получения реестров сотрудник ФСС проводит визуальную проверку поступивших сведений на предмет наличия каких-либо ошибок, после чего подтверждает его к оплате посредством технологических операций в соответствующем программном обеспечении. При этом работник не проверяет достоверность представленной информации в реестре, поскольку ответственность за ее правильность несет работодатель. По результатам проверки реестров ежедневно формируется приказ о назначении и выплате пособий, который подписывается у руководителя ФСС, который затем с приложением списка лиц, которым полагаются страховые выплаты, передается в бухгалтерию ФСС, сотрудники которого через казначейство Ульяновской области организуют перечисление денежных средств на расчетные счета работников – физических лиц. В соответствии с данным порядком в период с 2016 по 2019 год УРО ФСС РФ перечислял денежные средства в качестве страховых выплат на расчетные счета работников следующих организаций: ООО «Водолей», ООО «Икар», ООО «Кондор», ООО «Рулит», ООО «Транссервис», ООО «Триойл», ООО «Золотая подкова», ООО «Департамент социальной профилактики» и ООО «Билдинг», на общую сумму 3 291 482, 62 руб. По результатам проведенной внутренней проверки УРО ФСС РФ стало известно, что выплаты данным организациям на данную сумму 3 291 482 руб. 62 коп. получены незаконно, путем введения в заблуждение работников УРО ФСС относительно наступления страховых случаев. Эта сумма была выплачена по результатам поступления 44 электронных реестров (т. 5, л.д. 198-203)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО775., являвшийся начальником УРО ФСС РФ, дал показания и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в УРО ФСС РФ были установлены факты необоснованного перечисления гражданам страховых выплат в связи с представлением в Фонд соответствующих реестров, содержащих недостоверные сведения (т. 6 л.д. 223-225).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО776 дала показания и подтвердила свои показания, данные ей в ходе следствия и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она неоднократно по просьбе ФИО778 за денежное вознаграждение оформляла листы временной нетрудоспособности на фамилии граждан, которые ей передавал ФИО777, отдавая готовые документы последнему (т. 6 л.д. 44-48).

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО779., являющегося врачом ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», данных им в ходе следствия и оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он неоднократно по просьбе работника автосервиса ФИО780 за ремонт своей машины оформлял листы временной нетрудоспособности на фамилии граждан, которые ему передавал ФИО781, отдавая готовые документы последнему. Для чего листы были нужны ФИО782 он не знает (т. 6, л.д. 169-171).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО783 дал показания и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он дружит с ФИО784, который в начале 2019 г. попросил его помочь за деньги оформлять листы временной нетрудоспособности, на что он согласился и обратился к своему знакомому врачу ФИО785. В течение 2019 г. он 5 раз по инициативе ФИО786 получал у ФИО787 больничные листы, которые передавал ФИО788, для чего они были нужны последнему, он не знает (т. 6 л.д. 1-3).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО789 дал показания, из которых следует, что по поступившей оперативной информации о хищении денежных средств УРО ФСС РФ путем изготовления от имени работодателя подложных документов был организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых было установлено, что подобные документы направлялись от ряда коммерческих организаций, а денежные средства поступали на банковские карты, которые открывались в Кемеровской области и впоследствии пересылались в г. Ульяновск логистической компанией «СДЭК», через которую были установлены Соколов и Соколова, получавшие отправления под фамилией ФИО790 с банковские картами и сим-картами для активации онлайн банков. Также было установлено, что Соколов и Соколова осуществляли поиск больничных листов и снимали деньги с банковский карт, указанных в представляемых в УРО ФСС РФ поддельных документах. В дальнейшем, были установлены организаторы преступной группы ФИО791, которые приобретали права на вышеуказанные коммерческие компании, направляли на оплату фиктивные реестры с целью последующего хищения денежных средств УРО ФСС РФ. В ходе проведенного обыска по месту жительства Соколова и Соколовой были изъяты банковские карты, получаемые ими в логистической компании «СДЭК». Изъятые у Соколовых сотовые телефоны использовались для активации сервиса «онлайн банк» по банковским картам, указанным в поддельных документах, а в ноутбуке, изъятом у ФИО792, обнаружена переписка с ФИО793, содержащая сведения об их совместной противоправной деятельности.

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО794 следует, что на имя ее дочери ФИО795., которая более двух лет назад уехала из г. Ульяновска, было оформлено ООО «Кондор» и в связи с этим дочь в 2020 году писала заявление в полицию и обращалась в налоговую, чтобы закрыть организацию (т. 6 л.д. 181-183).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО796., дал показания и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он предоставлял курьерские услуги, в том числе мужчине по имени ФИО64, которые просил его отвозить некоторые документы, среди которых были больничные листы, в УРО ФСС РФ, в том числе один раз 26.12.2019 г. и три-четыре раза в январе, феврале 2020 г. (т. 6 л.д. 231-233).

Из оглашенных в ходе судебного заседания показаний свидетеля ФИО797 следует, что он в период с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г. работал в транспортной компании «СДЕК» в г. Ульяновске, в ходе работы в которой ему неоднократно приходилось доставлять почтовые отправления, получателем которых значился ФИО798., при этом фактически такие почтовые отправления получала Соколова Н.А. (т. 11 л.д. 192-196).

Из показаний свидетелей ФИО799 следует, что они никогда не работали в ООО «Триойл», ООО «Кондор», ООО «Рулит», ООО «Золотая Подкова», ООО «Билдинг» в связи с чем за выплатой пособий по временной нетрудоспособности не обращались и данные пособия из УРО ФСС РФ не получали.

Помимо вышеизложенного, виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается также совокупностью следующих исследованных в судебном заседании письменных доказательств.

- рапортом об обнаружении признаков преступления, явившегося поводом для возбуждения уголовного дела по факту хищения денежных средств из УРО ФСС РФ (т. 1, л.д. 23-24);

- документами, подтверждающими проведение в отношении Соколовых, ФИО800 оперативно-розыскных мероприятий (постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, о проведении оперативно-розыскных мероприятий, справки-меморандумы, рапорты), и зафиксировавшими их результаты (т. 1 л.д. 12-74, т. 2 л.д. 96-101, т. 11 л.д. 54-57, 61-72, 74-77, 81-91, 95-137, 149-155, 162, 166-169, 173-176, 180-183);

- копиями документов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий (электронные реестры ООО «Кондор», ООО «Билдинг», ООО «Транссервис», ООО «Рулит», ООО «Золотая Подкова», ООО «Триойл» по заявлениям о выплате пособий по временной нетрудоспособности, справки-расчеты пособий, приказы УРО ФСС РФ о выплате пособий с приложениями, платежные поручения о перечислении сумм пособий, в том числе, в отношении ФИО801. и др., соответствующие табличные сведения), путем направления которых совершалось вышеуказанное преступление (т. 1 л.д. 77-254, т. 2 л.д. 1-95, 218-225);

- сведениями из ПАО «Почта Банк» об открытии счетов лицами, указанными в вышеприведенных документах и движении по ним денежных средств, в том числе и поступивших из УРО ФСС РФ (т. 2 л.д. 104-164);

- сведениями о номерах листов нетрудоспособности и лицах, на кого они были выписаны, данные о которых указаны в вышеописанном преступлении и при помощи которых оно совершалось (т. 2 л.д. 174-175, т. 13 л.д. 94-97);

- сведениями о пенсионных правах ряда застрахованных лиц, данные о которых указаны в вышеописанном преступлении, о которых не имеется данных об их трудоустройстве (т. 2 л.д. 182-187);

- документами, полученными в почтовом отправлении «СДЭК» Соколовой под контролем сотрудников УФСБ РФ по Ульяновской области (т. 2 л.д. 188-193);

- сведениями «СДЭК» о получении почтовых отправлений на имя ФИО802 (т. 2 л.д. 195-211);

- протоколом обыска, которым в жилище ФИО803 по адресу: <адрес>, изъят ноутбук с периферийными устройствами (т. 7 л.д. 5-9);

- протоколами осмотров предметов, которыми осмотрен вышеуказанный ноутбук, где обнаружена переписка между ФИО804, подтверждающая их причастности к вышеуказанному преступлению, а также иные объекты, изъятые в ходе обыска у ФИО805 (т. 7 л.д. 111-117, 188-191);

- протоколом обыска, которым в жилище Соколова и Соколовой по адресу: <адрес>, изъяты банковские карты, документы на открытие банковских счетов, сотовые телефоны, использующиеся для совершения хищения (т. 7 л.д. 13-22);

- протоколами осмотра предметов, которыми осмотрены предметы, изъятые в ходе вышеуказанного обыска у Соколовых, подтверждающие совершение Соколовыми вышеуказанного преступления (т. 7 л.д. 145-147, 150-152, 154-156, 159-160, 162-164, 166-167, 169-174);

- протоколом обыска, которым в жилище ФИО806 по адресу: <адрес>, изъяты документы (т. 7 л.д. 41-43);

- протоколом обыска, которым в жилище ФИО807 по адресу: <адрес>, изъята печать ООО «Департамент социальной профилактики» (т. 7 л.д. 48-53);

- протоколом обыска, которым по адресу: <адрес> используемому ФИО808, изъяты флеш-карты, банковская карта и документы (т. 7 л.д. 64-66);

- протоколами осмотров предметов, которыми осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства вышеуказанных обысков у ФИО809 (т. 7 л.д. 121-127, 133-137, 140-141);

- протоколом обыска, которым в жилище ФИО810 по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон и банковские карты (т. 7 л.д. 57-60);

- протоколом осмотра предметов, которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства вышеуказанного обыска у ФИО811 (т. 7 л.д. 119-120);

- протоколом осмотра предметов, которому осмотрена флеш-карта с видеозаписями и фотоснимками, сделанными у банкоматов ПАО «ВТБ», на которых зафиксированы действия Соколовых по операциям с банковскими картами (т. 7 л.д. 129-131);

- протоколом осмотра предметов, которым осмотрен диск CD-R с информацией о движении денежных средств по банковскому счету ФИО812 (т. 7 л.д. 179-186);

- протоколом осмотра предметов, которым осмотрены СD-R диски с аудиозаписью экспериментальных образцов голоса и речи Соколовой, Соколова, ФИО813, а также СD-R с записями телефонных переговоров данных лиц, подтверждающих совершение ими вышеуказанного преступления (т. 8 л.д. 1-74);

- протоколом осмотра предметов, которым осмотрены справки-меморандумы по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий с текстами телефонных переговоров ФИО814, Соколова и Соколовой, подтверждающие совершение ими вышеуказанного преступления (т. 8 л.д. 77-78);

- протоколом осмотра, которым осмотрен сайт darkmoney.cc, на котором возможно приобретение коммерческих организаций и банковский карт (т. 11 л.д. 33-35);

- протоколом выемки, которым в ГУЗ «Городская больница №» изъяты медицинские карты лиц, больничные листы которых использовались в ходе совершения вышеуказанного преступления (т. 7 л.д. 88-92);

- заключением судебных фоноскопических экспертиз, согласно которых на вышеуказанных дисках имеется голос и речь Соколова, Соколовой, ФИО815. Признаков монтажа в данных фонограммах не имеется (т. 9 л.д. 197-256, т. 10 л.д. 11-65, 80-96, 110-126);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которой установлены суммы денежных средств, поступивших на различные расчетные счета, используемые при совершении вышеуказанного преступления (т. 10 л.д. 152-178);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которой в период с 12.04.2019 по 25.03.2020 на банковские счета ПАО «Почта Банк» и ПАО «СКБ-банк», которые находились в распоряжении ФИО816 Соколова и Соколовой поступило 2 218 046 руб. 32 коп. (т. 10 л.д. 200-226);

- ответами из УРО ФСС РФ с платежными поручениями, по которым осуществлялись незаконные выплаты пособий на банковские карты, находившиеся в распоряжении Соколовых, ФИО817 (т. 12 л.д. 108-234, т. 13 л.д. 3-47);

- ответом из УФК по Ульяновской области, согласно которому УФК по УО исполнило перечисленные в ответе платежные поручения УРО ФСС РФ, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств УРО ФСС РФ на банковские карты, находившиеся в распоряжении вышеуказанных лиц (т. 13 л.д. 50-94);

- ответом из УРО ФСС РФ о том, что от организаций ООО «Кондор», ООО «Билдинг», ООО «Транссервис», ООО «Триойл», ООО «Золотая Подкова» в период с 06.02.2019 по 31.01.2020 поступали электронные реестры сведений, на основании которых в период с 11.02.2019 по 25.03.2020 производились страховые выплаты (т. 12 л.д. 238-239);

- ответом из УРО ФСС РФ с копиями электронных реестров, путем направления которых совершалось хищение денежных средств данного учреждения (т. 12 л.д. 245-287);

- ответом из ЧУЗ «РЖД-Медицина» Ульяновск», согласно которому лист временной нетрудоспособности № выдан Соколовой (т. 13 л.д. 110);

- ответом из УФНС России по Ульяновской области, согласно которому ФИО818, Соколов и Соколова не являются учредителями и директорами ООО «Кондор», ООО «Билдинг», ООО «Транссервис», ООО «Триойл», ООО «Золотая Подкова» (т. 13 л.д. 104-106);

- ответом из ПАО «СКБ-Банк», согласно которому на банковские счета ФИО819 поступали денежные средства УРО ФСС РФ (т. 13 л.д. 131-137);

- ответами из ПАО «Почта Банк» с выписками по движению денежных средств по банковским картам ФИО821., свидетельствующими о совершении хищения денежных средств УРО ФСС РФ (т. 13 л.д. 139-145, 148-177);

- ответами из различных медицинских учреждений о том, что ФИО822, за медицинской помощью не обращались (т. 13 л.д. 112, 115, 118,120, 122);

- ответом из ЗАГС Московской области о смерти ФИО27 и ФИО823 (т. 13 л.д. 124-126).

Проанализировав и сопоставив показания подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, а также исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они устанавливают событие преступления и виновность подсудимых в его совершении, в связи с чем совокупностью исследованных доказательств вина Соколова и Соколовой в пособничестве в мошенничестве в сфере страхования, то есть в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, установлена в полном объеме.

Оценивая приведенные показания подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что в целом они являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Будучи допрошенными, подсудимые, представитель потерпевшего и свидетели показания давали добровольно и последовательно. Достоверность показаний подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей подтверждается также объективными данными, содержащимися в протоколах обысков, выемки, осмотров предметов, заключениях экспертиз, исследованных документах, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности.

Протоколы обысков, выемки, осмотров предметов и допросов соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Следственные действия были проведены уполномоченными лицами, ими же составлены протоколы, участникам следственных действий разъяснены права, обязанности, ответственность и порядок их производства, в протоколах содержатся указание на предписанные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, они предъявлены для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственных действиях, подписаны ими и лицами, составившими протоколы. Нарушений действующего законодательства РФ, при назначении экспертиз и их производстве не установлено. Экспертам разъяснены права и обязанности, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Сами заключения являются подробными, мотивированными, полными, дополняющими друг друга, не вызывают новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела и сомнений в их обоснованности, не содержат неясностей и противоречий, соответствуют требованиям статьи 204 УПК РФ, даны экспертами, имеющими соответствующее образование, стаж работы и специальные познания. Кроме того, результаты экспертных исследований и осмотров полностью согласуется с показаниями представителя потерпевшего, подсудимых и свидетелей, об обстоятельствах содеянного подсудимыми, подтверждая тем самым их достоверность. Исследованные документы, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности в полном объеме подтверждают законность и обоснованность проведения по делу соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, и полностью соответствуют действующему законодательству.

Таким образом, проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными, потому не вызывают сомнения.

На основании изложенного, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимых Соколовых по ст. 33 ч. 5, ст. 159.5 ч. 3 УК РФ, как пособничество в мошенничестве в сфере страхования, то есть в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Давая такую оценку действиям подсудимых, суд исходит из того, что Соколовы, действуя из корыстных побуждений, путем предоставления информации, способствующей совершению преступления, средств совершения преступления, а также путем дачи обещания заранее приобрести предметы, добытые преступным путем, оказали пособничество в хищении денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Согласной заключения судебно-психиатрической экспертиз Соколов и Соколова хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психики не страдали и не страдают. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемого деяния они болезненных расстройств психики, в том числе временного характера, не обнаруживали и могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По психическому состоянию в принудительных мерах медицинского характера не нуждаются. При этом Соколов и Соколова страдают <данные изъяты> нуждаются в лечении синдрома зависимости он наркотических средств (наркомании), лечение не противопоказано (т. 10 л.д. 288-291, т. 11 л.д. 8-11).

Учитывая вышеуказанные выводы экспертов о психическом состоянии подсудимых, оценивая их поведение в судебном заседании, которое не вызвало у суда сомнений в их психическом здоровье, суд признает Соколовых подлежащими уголовной ответственности.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" из которых следует, что согласно части 2 статьи 68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Назначение менее строгого как предусмотренного, так и не предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ вида наказания допускается лишь при наличии исключительных обстоятельств, указанных в статье 64 УК РФ (часть 3 статьи 68 УК РФ).

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, роль каждого из них в его совершении, а также характер и степень общественной опасности ранее совершенных ими преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным для их исправления, личности подсудимых, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

Соколов и Соколова к административной ответственности не привлекались, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоят, по месту жительства, а также друг другом характеризуются удовлетворительно, по предыдущему месту работы Соколов характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по делу, суд признает полное признание подсудимыми своей вины и их раскаяние в содеянном, их активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие заболеваний и состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, вышеуказанные удовлетворительные и положительные характеристики личности подсудимого Соколова А.В. и вышеуказанные удовлетворительные характеристики личности подсудимой Соколовой Н.А.

Обстоятельством, отягчающим наказание Соколова и Соколовой, является рецидив преступлений, который на основании п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным рецидивом преступлений.

С учетом общественной опасности и характера содеянного, обстоятельств дела и личностей виновных, их имущественного положения, состояния их здоровья, роли каждого из них в его совершении, суд считает возможным применить правила ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить подсудимым наказание в виде обязательных работ без учета правил рецидива, предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РФ. При этом, учитывая совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, признает их исключительными, в связи с чем считает необходимым назначить наказание менее строгое, не предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, с применением положений ст. 64 УК РФ. При этом, суд не усматривает оснований для назначения иного или дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ст. 159.5 ч. 3 УК РФ, а также поскольку подсудимые недавно прошли курс лечения от наркомании, Соколов А.В. вновь проходит такое лечение в настоящее время, то суд не усматривает оснований для возложения на них обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию на основании ч. 1 ст. 72.1 УК РФ.

Ввиду отсутствия иных предусмотренных законом обстоятельств, наличия отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения ст. 53.1, ч. 1 ст. 62 УК РФ, вопреки доводам защитников, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также освобождения Соколовых от уголовной ответственности и наказания, суд не усматривает.

В связи с тем, что представитель потерпевшего ФИО824 в судебном заседании исковое заявление к Соколовым на сумму 659 977 руб. 43 коп. о взыскании с них данной суммы в солидарном порядке (т. 16 л.д. 49, 50), просила оставить иск без рассмотрения на основании ст. 222 ГПК РФ, поскольку данные исковые требования уже были разрешены в гражданско-правовом порядке и заочным решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13.01.2022 по гражданскому делу № 2-107/22 исковые требования истца были удовлетворены в полном объеме и в пользу Государственного учреждения - Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации с Соколова ФИО179 и Соколовой ФИО180 в счет возмещения ущерба причиненного преступлением в солидарном порядке взыскано 657 977 руб. 43 коп., то есть, поскольку в производстве этого суда имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, то суд считает необходимым оставить данный иск без рассмотрения на основании ст. 222 ГПК РФ.

Учитывая вышеизложенное, все аресты, наложенные в ходе предварительного следствия как обеспечительные меры, подлежат сохранению.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения подсудимых, с учетом мнения Соколовых, не возражавших против взыскания процессуальных издержек с них, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения последних от уплаты процессуальных издержек в размере 19 300 руб., выплаченные адвокату Жилину И.В. за осуществление защиты подсудимого Соколова А.В. в ходе следствия и в размере 55 860 руб., выплаченные адвокату Самарцеву Э.О. за осуществление защиты подсудимой Соколовой Н.А. в ходе следствия.

Вместе с тем, суд полагает необходимым освободить подсудимых от выплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой стоимости проведения товароведческой экспертизы, проведенной специалистом ООО «Экспресс оценка» ФИО825 (т. 8 л.д. 116), поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства невозможности проведения этой оценки в государственном судебно-экспертном учреждении на безвозмездной основе.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303–309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Соколова ФИО181 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч. 5, ст. 159.5 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 320 часов.

Признать Соколову ФИО182 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч. 5, ст. 159.5 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Гражданский иск представителя потерпевшего Государственного учреждения - Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации к Соколову А.В. и Соколовой Н.А. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 659 977 руб. 43 коп. - оставить без рассмотрения, на основании ст. 222 ГПК РФ.

После вступления в законную силу настоящего приговора вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела: <данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Сохранить аресты, наложенные на денежные средства ФИО826 в сумме 130 000 руб., на денежные средства в размере 52 953 руб. 90 коп., находящиеся на банковском лицевом счете №, открытом в ПАО «СКБ-БАНК» (ИНН №) на имя ФИО827., на денежные средства в размере 48 043 руб. 90 коп., находящиеся на банковском лицевом счете №, открытом в ПАО «СКБ-БАНК», на имя ФИО828.,

на автомобиль ВАЗ №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, стоимостью 32 500 руб., находящийся в собственности Соколова А.В., до исполнения заочного решения Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13.01.2022 по гражданскому делу № 2-107/22, и до полного возмещения причиненного преступлением Государственному учреждению - Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации материального ущерба, а также взыскания процессуальных издержек с подсудимого Соколова А.В.

Взыскать с Соколова ФИО183 в доход федерального бюджета 19 300 руб., затраченных на оплату труда адвоката Жилина И.В. за осуществление защиты подсудимого в ходе следствия.

Взыскать с Соколовой ФИО184 в доход федерального бюджета 55 860 руб., затраченных на оплату труда адвоката Самарцева Э.О. за осуществление защиты подсудимой в ходе следствия.

Процессуальные издержки на сумму 700 руб. 00 коп., связанные с оплатой стоимости проведения товароведческой экспертизы, проведенной специалистом ООО «Экспресс оценка» ФИО829 (т. 8 л.д. 116), возместить за счет средств Федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалобы и представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В. Кобин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-124/2022 от 18.03.2022

1-124/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица