Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2021 (1-14/2020; 1-362/2019;) от 11.10.2019

Дело № 1-2/2021 (1-14/2020; 1-362/2019;)

УИД 13RS0023-01-2019-004411-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 26 февраля 2021 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Симоновой Е.В.,

с участием:

государственных обвинителей – прокурора отдела Управления прокуратуры Республики Мордовия Авдиенко Д.А., прокурора отдела Управления прокуратуры Республики Мордовия Похилько П.В.,

подсудимого – Егорова В. Д.,

защитников: адвоката Мошникова Е.В., адвоката Дубова А.К., адвоката Юсупова Р.Н., адвоката Скороходовой,

при секретарях Кузнецовой А.Н., ФИО12, Сюлине А.И., Кузенкове К.Г., Кривенышевой Е.И., Кручининой А.Э.,

а также представителя потерпевшего Луконина В.П., представителя потерпевшего ФИО4, представителя потерпевшего Мочалова Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Егорова В. Д. <данные изъяты>, на момент совершение преступления не судимого, осужденного приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27 сентября 2019 года ( с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия от 08 июля 2020) по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взят под стражу в зале суда -08.07.2020,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

установил:

Егоров В. Д. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства, при следующих обстоятельствах:

Акционерное общество Трест «Мордовпромстрой» 18.08.1992 зарегистрировано Администрацией г. Саранска.

27.08.1993 АО Трест «Мордовпромстой» поставлено на учет в инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия,

расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 7, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.

10.10.2002 АО Трест «Мордовпромстрой» включено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска за основным государственным регистрационным номером №.

Данное общество осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров АО Трест «Мордовпромстрой», председателем которого являлся Егоров В.Д. Юридический и фактический адрес АО Трест «Мордовпромстрой»: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21. Основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ. Целью общества является извлечение прибыли.

В период с 04.02.2004 до 21.03.2013 у АО Трест «Мордовпромстрой» были открыты расчетные счета в ПАО Банк «Возрождение» (операционный офис расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 14); в ПАО «Уралсиб» (операционный офис расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21); в АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» (операционный офис расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 87); в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, 86.

В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Согласно Устава АО Трест «Мордовпромстрой», утвержденного 29.06.2012 общим собранием акционеров (п. 13.1, 14.1, 14.4, 14.12, 15.1, 15.2, 15.4):

Высшим органов управления обществом является общее собрание акционеров.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества и вправе по предложению председателя Совета директоров или их заместителей принять к рассмотрению любой вопрос, в том числе относящийся в компетенции генерального директора. Решение по данному вопросу обязательно для исполнения генеральным директором и всеми работниками общества.

Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, как в РФ, так и за ее пределами; имеет право первой подписи финансовых документов; обеспечивает сохранность и рациональное использование собственности общества; совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Согласно протоколов годового общего собрания акционеров (№ 1 от 07.03.2003, № 6 от 02.04.2013, № 9 от 06.03.2015) в периоды с 07.03.2003 по 05.07.2012, с 02.04.2013 по 28.03.2014, с 05.03.2015 по 26.04.2016, Егоров В.Д. осуществлял полномочия в должности генерального директора.

Согласно протоколов заседания Совета директоров АО «Мордовпромстой» (№ 3 от 06.07.2012, № 9 от 28.03.2014) в периоды 06.07.2012, с 28.03.2014 Егоров избран председателем Совета директоров.

В период с 01.01.2012 по 25.04.2016 акции АО Трест «Мордовпромстрой» в количестве 94,96 % принадлежали ООО Группа компаний «Сармотекс», единственным учредителем и президентом компании которого являлся Егоров В.Д.

В периоды с 05.07.2012 по 01.04.2013 и с 28.03.2014 по 04.03.2015 обязанности генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой» исполнял ФИО25, который подчинялся Егорову В.Д.

Таким образом, Егоров В.Д., будучи фактическим руководителем (председателем Совета директоров и генеральным директором), а также фактическим собственником АО Трест «Мордовпромстрой» в период с 01.01.2012 по 25.04.2016 являлся лицом прямо заинтересованным в положительном финансовом результате деятельности организации, увеличении прибыли от экономической деятельности и как следствие улучшения своего материального положения. При этом, Егоров В.Д., являясь председателем Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой», согласовывал все решения, принимаемые формально им назначенным генеральным директором данного общества ФИО25 Тем самым, Егоров В.Д. весь период с 01.01.2012 по 25.04.2016 являлся фактическим руководителем АО Трест «Мордовпромстрой».

В период с 26.03.2012 по 08.02.2013 АО Трест «Мордовпромстрой» (Генеральный подрядчик) и Федеральное Государственное Унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом» (далее по тексту – ФГУП «НИИ полимеров», Заказчик) заключило три контракта на выполнение работ по реализации проектов «Техническое перевооружение», а именно:

- 26.03.2012 между ФГУП «НИИ полимеров» в лице генерального директора Луконина В.П. и АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. заключен контракт №0532100000612000001-0280199-01 на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар по объекту «Техническое перевооружение малотоннажного производства получения органических стекол толщиной до 200 мм с использованием автономного источника энергоснабжения» ФГУП «НИИ полимеров» г. Дзержинск Нижегородской области (далее по тексту – проект «Оргстекло»), выразившееся в выполнении строительно-монтажных работ и техническом перевооружении в цеху по производству органических стекол. Начальная цена данного контракта составляет 285 800 000 руб., в том числе в 2012 году – 157 000 000 руб., в 2013 году – 77 800 000 руб., в 2014 году – 26500000руб., в 2015 году – 24 500 000 руб.;

- 26.03.2012 между ФГУП «НИИ полимеров» в лице генерального директора Луконина В.П. и АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. заключен контракт №0532100000612000002-0280199-01 на выполнение работ, оказание услуг, для которых используется товар по объекту «Техническое перевооружение мощностей по производству бутилметакрилата, поливинилового спирта, поливинилбутираля, поливенилэтилаля, поливинилформальэтилаля, поливинилбутиральфурфураля, n-аминобензойной кислоты, барбитуровой кислоты» ФГУП «НИИ полимеров» г. Дзержинск Нижегородской области (далее по тексту – проект «8 продуктов»), выразившееся в выполнении строительно-монтажных работ и техническом перевооружении в цеху по производству химической продукции. Начальная цена данного контракта составляет 185 700 000 руб., в том числе в 2012 году – 46 900 000 руб., в 2013 году – 104 400 000 руб., в 2014 году – 34 400 000 руб.;

- 08.02.2013 между ФГУП «НИИ полимеров» в лице генерального директора Луконина В.П. и ОАО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора ФИО25 заключен контракт №0532100000612000004-0280199-05 на выполнение работ, оказание услуг, для которых используется товар по объекту «Техническое перевооружение мощностей по опытно-промышленному производству акриловых смол» ФГУП «НИИ полимеров» г. Дзержинск Нижегородской области (далее по тексту – проект «5 продуктов»), выразившееся в выполнении строительно-монтажных работ и техническом перевооружении в цеху по производству акриловых смол. Начальная цена данного контракта составляет 46000000руб., в том числе в 2013 году – 30 400 000 руб., в 2014 году – 10400 000 руб., в 2015 году – 5 200 000 руб.

Согласно п. 3.1 указанных контрактов выполнение работ финансируется за счет средств федерального бюджета.

Согласно п. 3.5 указанных контрактов ФГУП «НИИ полимеров» производит авансовые платежи в АО Трест «Мордовпромстрой» в размере не менее 40% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году.

Согласно пунктам 4.1, 4.2 указанных контрактов АО Трест «Мордовпромстрой» обязалось выполнить работы (этапы работ) по контрактам в соответствии с календарным планом производства работ. Срок передачи готового к эксплуатации объекта заказчику - ФГУП «НИИ полимеров» составил по контракту «8 продуктов» не позднее ноября 2014года, а по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» не позднее ноября 2015 года, при условии своевременного предоставления заказчиком рабочей документации, строительной площадки и обеспечения своевременного финансирования.

Согласно п. 6.1 указанных контрактов АО Трест «Мордовпромстрой» обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать готовый к эксплуатации объект в установленном порядке.

Согласно п. 6.18 указанных контрактов АО Трест «Мордовпромстрой» обязан обеспечить: производство работ в полном соответствии с рабочей документацией и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; выполнять работы, не превышая объема годового лимита финансирования по объекту; нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Согласно п. 6.28 указанных контрактов генеральный подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика на оплату выполненных работ.

Согласно п. 9.1 указанных контрактов при нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

Согласно п. 10.1 указанных контрактов настоящие контракты вступают в силу с момента их подписания всеми сторонами, подлежат регистрации в Федеральном реестре контрактов. Контракт «8 продуктов» действует до 30.12.2014, а контракты «Оргстекло» и «5 продуктов» - до 30.12.2015, а в части финансовых расчетов до полного выполнения обязательств по контрактам.

08.02.2013 АО «Альфа-банк» выдана АО Трест «Мордовпромстрой» банковская гарантия №00LG5X от 08.02.2013 в общей сумме 18 400 000 руб. в обеспечение исполнения обязательств по контракту «5 продуктов», заключенного между АО Трест «Мордовпромстрой» и ФГУП «НИИ полимеров».

В соответствии с заключенными между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ФГУП «НИИ полимеров» договорами №11209.1007900.13.015 от 29.12.2011, №12209.1007999.13.002 от 06.04.2012, №12209.1007999.13.003 от 13.12.2012 осуществляются бюджетные инвестиции в объекты по контрактам «Оргстекло», «8 продуктов», «5 продуктов» в форме капитальных вложений в основные средства заказчика и контроль за целевым использованием заказчиком перечисленных ему бюджетных ассигнований. Перечисление бюджетных ассигнований на расчетный счет заказчика осуществляется в соответствии со сроками платежей, установленными в договоре подряда. Авансовый платеж составляет по контракту «Оргстекло» не менее 40% от объема бюджетных инвестиций в текущем финансовом году, а по контрактам «8 продуктов» и «5 продуктов» до 80% от суммы договора, но не более лимитов бюджетных инвестиций на текущий финансовый год.

Кроме того, согласно вышеуказанным контрактам и дополнительному соглашению №1 от 26.03.2012 к контракту «8 продуктов» денежные средства перечисляются по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» на расчетный счет АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытый в ПАО Банк «Возрождение», а по контракту «8 продуктов» на расчетный счет АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

В декабре 2014 года в связи с изменением законодательства РФ, регулирующим назначение по государственным контрактам главного распорядителя средств федерального бюджета, к вышеуказанным контрактам заключены дополнительные соглашения №1/2014, согласно которым заказчиком по вышеуказанным контрактам стало выступать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в лице ФГУП «НИИ полимеров». Ввиду этого АО Трест «Мордовпромстрой» обязано обеспечить документальный учет операций движения денежных средств по расчетному счету в рамках настоящих контрактов отдельно от операций по иной хозяйственной деятельности и еженедельно представлять указанному Министерству детальную выписку по платежам с указанием дат, сумм и контрагентов. Обязанность распространяется на вышеуказанные операции АО Трест «Мордовпромстрой», осуществляемые в его филиалах. Денежные средства по данным контрактам должны перечисляться со счета Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, открытого в УФК по Нижегородской области.

Так, в период с 19.04.2012 по 30.12.2014 в АО Трест «Мордовпромстрой» от ФГУП «НИИ полимеров» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в качестве авансовых платежей поступили денежные средства на расчетный счет, открытый в ПАО Банк «Возрождение», в сумме 4 628 000 руб. по контракту «5 продуктов»; на расчетный счет, открытый в ПАО «Уралсиб», в сумме 25 200 000 руб. по контракту «Оргстекло» и в сумме 32 700 000 руб. по контракту «8 продуктов»; на расчетный счет, открытый в ПАО «Уралсиб», в общей сумме 41 760 000 руб. по контракту «8 продуктов»; на расчетный счет, открытый в ОАО «Альфа-Банк», в общей сумме 88 660 000 руб. по контракту «8 продуктов», в общей сумме 164 998 398,36 руб. по контракту «Оргстекло» и в сумме 16 080 000 руб. по контракту «5 продуктов», а всего в общей сумме 374 026 398,36 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

В период с 19.04.2012 по 30.12.2014 АО Трест «Мордовпромстрой» выполняло строительно-монтажные работы на вышеуказанных объектах строительства собственными силами, а также силами привлеченных субподрядных организаций. Согласно установленному Егоровым В.Д. в АО Трест «Мордовпромстрой» порядку ведения финансово-хозяйственной деятельности, поступившие в указанный период времени авансовые платежи ни в полном объеме расходовались целевым образом, то есть в нарушение п. 6.28 контрактов и ст. 162 Бюджетного кодекса РФ часть денежных средств направлялась на исполнение других контрактов, личные нужды АО Трест «Мордовпромстрой», в том числе связанные с погашением кредитных обязательств, расчетом с поставщиками и подрядчиками, не задействованными на строительстве вышеуказанных объектов. Не смотря на это, к 31.12.2014 практически в полном объеме были выполнены строительно-монтажные работы по контракту «8 продуктов». Таким образом, Егоров В.Д. создал условия, позволившие ему войти в доверие к руководству ФГУП «НИИ полимеров» и фактически обеспечил непрерывное поступление в АО Трест «Мордовпромстрой» авансовых платежей по оставшимся контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов».

В соответствии со ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Несмотря на это Егоров В.Д., зная, что в проектно-сметной документации по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» имеются существенные нарушения, не позволяющие дальнейшее производство работ, не остановил данные работы, не вернул полученные авансовые платежи, а АО Трест «Мордовпромстрой» продолжило выполнять строительно-монтажные работы, получая от заказчика денежные средства в виде авансовых платежей, то есть принял проектно-сметную документацию и тем самым согласился с условиями заключенных контрактов.

К 01.01.2015 сумма невыполненных, но оплаченных Заказчиком обязательств АО Трест «Мордовпромстрой» по указанным работам составила 21 210 583,46 руб. Таким образом, Егоров В.Д., осознавая, что своими действиями причинит существенный вред законным интересам заказчика, имея цель личного обогащения, умышленно использовал свои полномочия и вел хозяйственную деятельность подчиненной ему коммерческой организации вопреки ее законным интересам.

В конце 2014 года - начале 2015 года, генеральный директор и фактический собственник АО Трест «Мордовпромстрой» Егоров В.Д., выполняя управленческие функции в указанной коммерческой организации, достоверно зная, что ранее поступившие из ФГУП «НИИ полимеров» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в АО Трест «Мордовпромстрой» по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» авансовые платежи в сумме более 21 млн. руб. в полном объеме не реализованы по целевому назначению, а также то, что выполнение строительных работ по данным контрактам крайне затруднительно ввиду имевшихся существенных нарушений в проектно-сметной документации, решил под видом не приостановления строительных работ, продолжить привлечение в 2015 году в свою организацию бюджетных денежных средств с целью направления их личные нужды и нужды АО Трест «Мордовпромстрой». При этом Егоров В.Д. осознавал, что данные действия им будут совершены вопреки законным интересам АО Трест «Мордовпромстрой», выразившимся в придании видимости нормального функционирования коммерческой организации, нецелевом использовании полученных бюджетных денежных средств и образования в результате его действий задолженности перед контрагентами и государством, а также с причинением существенного вреда правам и законным интересам ФГУП «НИИ полимеров», и охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выразившихся в преднамеренном невыполнении строительных работ по заключенным государственным контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» и невозвращении ранее полученных авансовых платежей. Поступившие в АО Трест «Мордовпромстрой» в 2015 году от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации бюджетные денежные средства Егоров В.Д. в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц решил вывести из руководимой им организации в виде выдачи себе и подконтрольным ему и его сыну – ФИО8 организациям ООО «Гамма» и ЗАО Агентство «РосБизнесНедвижимость» ничем не обеспеченных займов. С целью сокрытия своей противоправной деятельности и придания нецелевому расходованию бюджетных средств видимости законности, Егоров В.Д. решил заключить с самим собой, АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» и ООО «ГАММА» мнимые договоры уступки права требования (цессии), согласно которым перевести свои долговые обязательства и указанных организаций на подконтрольное ему ООО «МПС-САКСЭС».

В период с 13.02.2015 по 10.04.2015 фактический руководитель и собственник АО Трест «Мордовпромстрой» Егоров В.Д., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, достоверно зная о поступивших в конце декабря 2014 года на расчетный счет АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средствах в сумме 25200000 руб. по контракту «Оргстекло», находясь в г. Саранске Республики Мордовия, используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации, и причиняя, таким образом, существенный вред правам и законным интересам ФГУП «НИИ полимеров» и охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в нарушение ранее взятых на себя обязательств, на основании договоров №4 от 13.02.2015 и №15 от 10.04.2015 и платежных поручений №4999 от 13.02.2015, №8074 от 10.04.2015 обеспечил выдачу с расчетных счетов АО Трест «Мордовпромстрой», открытых в ПАО «Уралсиб», и в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», не обеспеченных в основной части займов ООО «Гамма», директором которого являлся его сын ФИО8, соответственно в сумме 1 190 000 руб. и 1 500 000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, 10.06.2015 Егоров В.Д. на основании договора №10-06 от 10.06.2015 и платежного поручения №16402 от 10.06.2015 обеспечил выдачу с расчетного счета АО Трест «Мордовпромстрой», открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», не обеспеченного в основной части займа ЗАО Агентство «РосБизнесНедвижимость», учредителем которого является его сын ФИО8, в сумме 2 620 000 руб.

Действуя в продолжение задуманного, в период с 01.07.2015 по 06.07.2015 Егоров В.Д., достоверно зная о поступивших 01.07.2015 на расчетный счет АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средств в сумме 19 708 581,84 руб. по контракту «Оргстекло», используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации, и причиняя, таким образом, существенный вред правам и законным интересам ФГУП «НИИ полимеров» и охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в нарушение ранее взятых на себя обязательств, на основании договоров №28 от 01.07.2015, №30 от 06.07.2015 и платежных поручений №17381 от 01.07.2015, №17698 от 06.07.2015 обеспечил выдачу с расчетного счета АО Трест «Мордовпромстрой», открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», ничем не обеспеченных займов ЗАО Агентство «РосБизнесНедвижимость», учредителем которого является его сын ФИО8, в общей сумме 6580000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, 12.10.2015 на основании договоров №38 от 29.09.2015, №40 от 12.10.2015 и расходных кассовых ордеров №С0000000897 от 12.10.2015, № С0000000898 от 12.10.2015 обеспечил выдачу себе из кассы АО Трест «Мордовпромстрой» ничем не обеспеченных займов в общей сумме 5 000 000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, в период с 02.11.2015 по 23.12.2015 Егоров В.Д., достоверно зная о поступивших 26.10.2015 на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средств в сумме 18620000 руб. по контракту «Оргстекло» и в сумме 3 781 816 руб. по контракту «5 продуктов», а также о предыдущих поступивших авансовых платежах по данным контрактам, и на основании договоров №41 от 02.11.2015, №42 от 10.11.2015, №43 от 23.11.2015, №44 от 30.11.2015, №45 от 07.12.2015, №46 от 07.12.2015, №48 от 14.12.2015, №49 от 14.12.2015, №50 от 17.12.2015, №51 от 23.12.2015 и расходных кассовых ордеров №991 от 02.11.2015, №С0000001019 от 10.11.2015, №С0000001050 от 23.11.2015, №С0000001073 от 30.11.2015, № С0000001085 от 07.12.2015, №С0000001086 от 07.12.2015, №1100 от 14.12.2015, №С0000001101 от 14.12.2015, №С0000001113 от 18.12.2015, №1127 от 23.12.2015 обеспечил выдачу себе из кассы АО Трест «Мордовпромстрой» ничем не обеспеченных займов в общей сумме 34 900 000 руб.

Полученные таким образом Егоровым В.Д. и подконтрольными ему организациями вышеуказанные заемные денежные средства были потрачены на нужды, не связанные с выполнением заключенных АО Трест «Мордовпромстрой» с ФГУП «НИИ полимеров» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации вышеуказанных контрактов и дополнительных соглашений.

В период 2015 года АО Трест «Мордовпромстрой» выполнило строительные работы в общей сумме 20 815 870,24 руб., в том числе на объекте «Оргстекло» в сумме 20 139 575,66 руб. и на объекте «5 продуктов» в сумме 676 294,58 руб. При этом, с целью систематического привлечения в АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средств и как следствие извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, частично выполняя в 2015 году строительные работы по вышеуказанным контрактам, фактический руководитель и собственник АО Трест «Мордовпромстрой» Егоров В.Д. создал видимость нормального функционирования возглавляемой им коммерческой организации и вошел, таким образом, в доверие к руководству ФГУП «НИИ полимеров» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Действуя в продолжение своего преступного замысла Егоров В.Д., достоверно зная о поступивших 31.12.2015 на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средствах в сумме 10199120руб. по контракту «Оргстекло» и в сумме 2432000 руб. по контракту «5 продуктов», используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации, и причиняя, таким образом, существенный вред правам и законным интересам ФГУП «НИИ полимеров» и охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в нарушение ранее взятых на себя обязательств, строительные работы по заключенным контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» в установленном законом порядке не приостановил, полученные в период с конца 2014 года по 31.12.2015 авансовые платежи не вернул, израсходовав их на личные нужды и нужды АО Трест «Мордовпромстрой», не связанные с выполнением вышеуказанных контрактов, не выполнив при этом обязательства АО Трест «Мордовпромстрой» перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ФГУП «НИИ полимеров».

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы №1410/03-1 от 22.06.2018 и заключениям финансово-экономических судебных экспертиз №246-19-37 от 02.07.2018, №2225/6-1 от 13.11.2018 сумма невыполненных работ, но фактически оплаченных по заключенным государственным контрактам с учетом выплаченной банковской гарантии составила 57 552 101,3 руб.

С целью сокрытия своей противоправной деятельности Егоров В.Д., являясь фактическим руководителем и собственником АО Трест «Мордовпромстрой», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, в период с 01.01.2016 по 31.03.2016 обеспечил заключение мнимых договоров уступки права требования №2 от 20.02.2016, №3 от 31.03.2016, №4 от 31.03.2016 и №5 от 31.03.2016, согласно которым задолженность АО Трест «Мордовпромстрой», в том числе долговые обязательства в сумме 55 330 000 руб., возникшие из вышеуказанных договоров займа, переведена на подконтрольное ему ООО«МПС-САКСЭС», директором и учредителем которого являлся его родной брат ФИО9 В свою очередь, переведенные таким образом на ООО «МПС-САКСЭС» долговые обязательства Егорова В.Д. и подконтрольных ему и его сыну организаций, фиктивно были списаны из учета ООО «МПС-САКСЭС» по договору субподряда №420с-2015 от 20.08.2015, согласно которому последнее общество якобы выполнило для АО Трест «Мордовпромстрой» работы на сумму 143 991 885,69 руб.

Таким образом, в период с конца 2014 года по 31.03.2016 фактический руководитель и собственник АО Трест «Мордовпромстрой» Егоров В.Д. являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя в нарушение п. 6.28 контрактов и ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, выразившимся в придании видимости нормального функционирования коммерческой организации, нецелевом использовании полученных бюджетных денежных средств и образования в результате его действий задолженности перед контрагентами и государством, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своего сына, путем заключения договоров займа и вывода из АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средств, а также нанесения вреда ФГУП «НИИ полимеров», АО Трест «Мордовпромстрой» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, причинил существенный вред правам и законным интересам ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой», а также охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выразившийся в преднамеренном невыполнении строительно-монтажных работ по заключенным государственным контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов», невозвращении ранее полученных по ним авансовых платежей и образовании в результате его действий задолженности Общества перед контрагентами и государством, на общую сумму 57 552 101,3 руб.

Егоров в судебном заседании вину не признал, суду пояснил, что в конце апреля 2016 года он продал акции АО Трест «Мордовпромстрой» ФИО15 ФИО25 был самостоятельным лицом, имел полное его доверие. С июня 2012 года до апреля 2015 года он фактически хозяйственной деятельностью Треста, кроме объекта в Сочи не занимался и ФИО25 никаких указаний не давал. С июля 2012 года и практически до конца 2014 года он находился в г. Сочи и г. Москве. В 2015 году АО Трест «Мордовпромстрой» располагало достаточным остатком денежных средств, позволяющим вести как строительство объектов ФГУП «НИИ полимеров» по контрактам, так и строительство других имеющихся у Общества объектов. Однако строительство объектов ФГУП «НИИ полимеров» вести не представлялось возможным из-за недостатка проекта. Нецелевого использования поступивших по контрактам денежных средств он не допускал. На момент продажи контрольного пакета акций АОТрест «Мордовпромстрой», активы данного общества превышали пассивы на 800 млн. рублей. Требование АО Трест «Мордовпромстрой» о расторжении контрактов оставлено без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка разрешения споров. В решении Арбитражного суда Нижегородской области от 02.02.2018 указано, что совокупность имеющихся в деле доказательств, в том числе переписка сторон, акты экспертного исследования № 35/1СТЭ-17 от 27.11.2017, составленные экспертом общества «Волго-Вятская экспертная компания», свидетельствуют о наличии достаточного количества признаков и оснований полагать дальнейшее выполнение строительно-монтажных работ по контрактам в полной мере невозможным и недопустимым в силу существенно изменившихся обстоятельств, связанных с корректировкой и доработкой проектной документации. Проектная документация подлежит проверке с учетом работ, необходимых к выполнению для достижения конечного результата в виде технического перевооружения производственных процессов. В соответствии с аудиторским заключением Аудиторской компании ООО «Аудит и право» расходы АО Трест «Мордовпромстрой» по выполнению работ по техническому перевооружению мощностей ФГУП «НИИ полимеров» по указанным выше контрактам превысили поступления от Заказчика денежных средств на сумму 45 000 000 руб. Какой-либо ущерб Российской Федерации не причинен. Не имелось и законных оснований для возвращения полученных от ФГУП «НИИ пoлимеров» авансовых платежей, так как указанные контракты не были расторгнуты. С апреля 2016 года он прекратил руководить деятельностью АО Трест «Мордовпромстрой» и в дальнейшем уже не мог повлиять на ход выполнения работ по указанным контрактам. Согласно постановлениям апелляционной и кассационной инстанций договоры уступки права требования признаны действительными и вступившими в законную силу, поэтому данные договоры не могут являться мнимыми. В 2015 году АО Трест «Мордовпромстрой» построило и сдало в эксплуатацию 8 объектов, суммарная стоимость которых составила почти 5 млрд. руб., все строились в рамках государственных контрактов. Считает, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Не смотря на непризнание вины Егоровым, его вина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ №112/2017 от 12.01.2017, АО Трест «Мордовпромстрой» 18.08.1992 зарегистрировано Администрацией г. Саранска. 27.08.1993 данное Общество поставлено на учет в качестве налогоплательщика в инспекции ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 7, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. 10.10.2002 АО Трест «Мордовпромстрой» включено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска за основным государственным регистрационным номером №. Юридический и фактический адрес АО Трест «Мордовпромстрой»: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21. Основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ (т.10 л.д.22-38).

Согласно протокола заседания Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой» №9 от 28.03.2014, досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой» Егорова В.Д. с 28.03.2014; избран на должность генерального директора данного Общества ФИО25 с 29.03.2014 сроком на 5 лет; досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров данного Общества ФИО8; избран председателем Совета директоров данного Общества Егоров В.Д. с 28.03.2014 (т.3 л.д.15-18).

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой» №9 от 06.03.2015, согласно которому освобожден от занимаемой должности Егоров В.Д. и на должность председателя Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой» избран ФИО8; прекращены полномочия генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой» ФИО25 с 04.03.2015; назначен генеральным директором данного Общества Егоров В.Д. с 05.03.2015 сроком на 5 лет (т.3 л.д.19-26).

Согласно протокола заседания Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой» №3 от 26.04.2016, досрочно прекращены полномочия Егорова В.Д. в должности генерального директора данного Общества с 26.04.2016 (т.3 л.д.27-42).

В соответствии с Уставом АО Трест «Мордовпромстрой», утвержденного 10.04.2015 общим собранием акционеров данного Общества, председателем которого являлся Егоров В.Д., согласно пункту 13.1 которого высшим органов управления обществом является общее собрание акционеров. Согласно пункту 14.1 Устава АО Трест «Мордовпромстрой», Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества. Согласно пункту 14.4 Устава АО Трест «Мордовпромстрой», совет директоров вправе по предложению председателя Совета директоров или их заместителей принять к рассмотрению любой вопрос, в том числе относящийся в компетенции генерального директора. Решение по данному вопросу обязательно для исполнения генеральным директором и всеми работниками общества. Согласно пункту 14.12 Устава АО Трест «Мордовпромстрой», председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них. Согласно пункту 15.1 Устава АО Трест «Мордовпромстрой» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Согласно пункту 15.2 Устава АО Трест «Мордовпромстрой» к компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Согласно пункту 15.4 Устава АО Трест «Мордовпромстрой» генеральный директор, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, как в РФ, так и за ее пределами; имеет право первой подписи финансовых документов; обеспечивает сохранность и рациональное использование собственности общества; совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (т.3 л.д.48-73).

В соответствии со Сведениями об открытых (закрытых) счетах АО Трест «Мордовпромстрой» в кредитных организациях, предоставленными ИФНС России по Лениснкому району г. Саранска, в период с 01.01.2012 до 31.03.2016 для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности АО Трест «Мордовпромстрой» использовало следующие открытые в кредитных учреждениях расчетные счета:

№ в ПАО Банк «Возрождение», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 14;

№ в ПАО «Уралсиб», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21;

№ в ПАО «Уралсиб», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21;

№ в ПАО «Уралсиб», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21;

№ в ПАО «Уралсиб», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21;

№ в ПАО «Уралсиб», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21;

№ в АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский», операционный офис которого расположен по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 87;

№ в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, 86 (т.10 л.д.241-254).

Согласно Выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Возрождение»; в ПАО «Уралсиб»; в ОАО «Альфа-Банк», согласно которым в период с 19.04.2012 по 30.12.2014 в АО Трест «Мордовпромстрой» от ФГУП «НИИ полимеров» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в качестве авансовых платежей поступили денежные средства в сумме 4628000руб. по контракту «5 продуктов»; в сумме 25 200000 руб. по контракту «Оргстекло»; в сумме 32 700000 руб. по контракту «8 продуктов»; в общей сумме 41760000 руб. по контракту «8 продуктов»; в общей сумме 88660000 руб. по контракту «8 продуктов»; в общей сумме 164998398,36 руб. по контракту «Оргстекло»; в сумме 16080000руб. по контракту «5 продуктов», а всего в общей сумме 374026398,36 руб. (т.4 л.д.22-253, т.5 л.д.1-242, т.6 л.д.1-80, 89, 91, т.47 л.д.217-229, 230-234).

В соответствии со Сведениями из реестра владельцев ценных бумаг АО Трест «Мордовпромстрой», в период с 01.01.2014 до 31.03.2016 акции АО Трест «Мордовпромстрой» в количестве 94% принадлежали ООО Группа компаний «Сармотекс», единственным учредителем и президентом компании которого являлся Егоров В.Д. (т.51 л.д.94-95).

Протоколом выемки от 31.01.2017, в помещении Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, 7, изъяты:

- копии контрактов №0532100000612000001-0280199-01 от 26.03.2012 («Оргстекло»); №0532100000612000002-0280199-01 от 26.03.2012 («8продуктов»); №0532100000612000004-0280199-05 от 08.02.2013 («5 продуктов»); копии договоров №11209.1007900.13.015 от 29.12.2011, №12209.1007999.13.002 от 06.04.2012, №12209.1007999.13.003 от 13.12.2012, заключенных между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ФГУП «НИИ полимеров»; копии дополнительных соглашений №1/2014 от 09.12.2014 к контрактам, которые осмотрены протоколом осмотра от 03.07.2017.

Согласно контракта («Оргстекло») от 26.03.2012, между ФГУП «НИИ полимеров» в лице генерального директора Луконина В.П. и АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. заключен контракт №0532100000612000001-0280199-01 на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар по объекту «Техническое перевооружение малотоннажного производства получения органических стекол толщиной до 200 мм с использованием автономного источника энергоснабжения» ФГУП «НИИ полимеров» г. Дзержинск Нижегородской области, выразившееся в выполнении строительно-монтажных работ и техническом перевооружении в цеху по производству органических стекол. Начальная цена контракта составляет 285800000 руб., в том числе в 2012 году – 157000000 руб., в 2013 году – 77800000 руб., в 2014 году – 26500000 руб., в 2015 году – 24500000 руб. Согласно п. 3.1 контракта выполнение работ финансируется за счет средств федерального бюджета. Согласно п. 3.5 контракта ФГУП «НИИ полимеров» производит авансовые платежи в АО Трест «Мордовпромстрой» в размере не менее 40% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году. Согласно пунктам 4.1, 4.2 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязалось выполнить работы (этапы работ) по контрактам в соответствии с календарным планом производства работ. Срок передачи готового к эксплуатации объекта заказчику - ФГУП «НИИ полимеров» составил по контракту «Оргстекло» не позднее ноября 2015 года, при условии своевременного предоставления заказчиком рабочей документации, строительной площадки и обеспечения своевременного финансирования. Согласно п. 6.1 контракта АОТрест «Мордовпромстрой» обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать готовый к эксплуатации объект в установленном порядке. Согласно п. 6.18 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязан обеспечить: производство работ в полном соответствии с рабочей документацией и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; выполнять работы, не превышая объема годового лимита финансирования по объекту; нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Согласно п. 6.28 контракта генеральный подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика на оплату выполненных работ. Согласно п.9.1 контракта при нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом. Согласно п. 10.1 контракта он вступает в силу с момента их подписания всеми сторонами, подлежит регистрации в Федеральном реестре контрактов. Контракт «Оргстекло» действует до 30.12.2015, а в части финансовых расчетов до полного выполнения обязательств по контрактам;

Согласно контракта («8продуктов»), 26.03.2012 между ФГУП «НИИ полимеров» в лице генерального директора Луконина В.П. и АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. заключен контракт №0532100000612000002-0280199-01 на выполнение работ, оказание услуг, для которых используется товар по объекту «Техническое перевооружение мощностей по производству бутилметакрилата, поливинилового спирта, поливинилбутираля, поливенилэтилаля, поливинилформальэтилаля, поливинилбутиральфурфураля, n-аминобензойной кислоты, барбитуровой кислоты» ФГУП «НИИ полимеров» г. Дзержинск Нижегородской области, выразившееся в выполнении строительно-монтажных работ и техническом перевооружении в цеху по производству химической продукции. Начальная цена контракта составляет 185 700 000 руб., в том числе в 2012 году – 46 900 000 руб., в 2013 году – 104400 000 руб., в 2014 году – 34 400 000 руб. Согласно п. 3.5 контракта ФГУП «НИИ полимеров» производит авансовые платежи в АО Трест «Мордовпромстрой» в размере не менее 80% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году. Согласно пунктам 4.1, 4.2 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязалось выполнить работы (этапы работ) по контрактам в соответствии с календарным планом производства работ. Срок передачи готового к эксплуатации объекта заказчику - ФГУП «НИИ полимеров» составил по контракту «8 продуктов» не позднее ноября 2014 года, при условии своевременного предоставления заказчиком рабочей документации, строительной площадки и обеспечения своевременного финансирования. Согласно п. 6.1 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать готовый к эксплуатации объект в установленном порядке. Согласно п. 6.18 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязан обеспечить: производство работ в полном соответствии с рабочей документацией и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; выполнять работы, не превышая объема годового лимита финансирования по объекту; нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Согласно п. 6.28 контракта генеральный подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика на оплату выполненных работ. Согласно п. 9.1 контракта при нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом. Согласно п. 10.1 контракта он вступает в силу с момента подписания всеми сторонами, подлежит регистрации в Федеральном реестре контрактов. Контракт «8продуктов» действует до 30.12.2014, а в части финансовых расчетов до полного выполнения обязательств по контрактам.

Согласно контракта («5 продуктов»), 26.03.2012 между ФГУП «НИИ полимеров» в лице генерального директора Луконина В.П. и АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. заключен контракт №0532100000612000002-0280199-01 на выполнение работ, оказание услуг, для которых используется товар по объекту «Техническое перевооружение мощностей по производству бутилметакрилата, поливинилового спирта, поливинилбутираля, поливенилэтилаля, поливинилформальэтилаля, поливинилбутиральфурфураля, n-аминобензойной кислоты, барбитуровой кислоты» ФГУП «НИИ полимеров» г. Дзержинск Нижегородской области, выразившееся в выполнении строительно-монтажных работ и техническом перевооружении в цеху по производству химической продукции. Начальная цена данного контракта составляет 185 700 000 руб., в том числе в 2012 году – 46 900 000 руб., в 2013 году – 104 400 000 руб., в 2014 году – 34 400 000 руб. Согласно п. 3.1 контракта выполнение работ финансируется за счет средств федерального бюджета. Согласно п. 3.5 указанного контракта ФГУП «НИИ полимеров» производит авансовые платежи в АО Трест «Мордовпромстрой» в размере не менее 80% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году. Согласно пунктам 4.1, 4.2 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязалось выполнить работы (этапы работ) по контрактам в соответствии с календарным планом производства работ. Срок передачи готового к эксплуатации объекта заказчику - ФГУП «НИИ полимеров» составил по контракту «5 продуктов» не позднее ноября 2015 года, при условии своевременного предоставления заказчиком рабочей документации, строительной площадки и обеспечения своевременного финансирования. Согласно п. 6.1 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и сдать готовый к эксплуатации объект в установленном порядке. Согласно п. 6.18 контракта АО Трест «Мордовпромстрой» обязан обеспечить: производство работ в полном соответствии с рабочей документацией и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; выполнять работы, не превышая объема годового лимита финансирования по объекту; нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Согласно п.6.28 контракта генеральный подрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от заказчика на оплату выполненных работ. Согласно п.9.1 контракта при нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом. Согласно п. 10.1 контракта он вступает в силу с момента подписания всеми сторонами, подлежит регистрации в Федеральном реестре контрактов. Контракт «5продуктов» действует до 30.12.2015, а в части финансовых расчетов до полного выполнения обязательств по контрактам;

В соответствии с договорами №11209.1007900.13.015 от 29.12.2011, №12209.1007999.13.002 от 06.04.2012, №12209.1007999.13.003 от 13.12.2012, заключенными между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ФГУП «НИИ полимеров», осуществляются бюджетные инвестиции в объекты по контрактам «Оргстекло», «8 продуктов», «5 продуктов» в форме капитальных вложений в основные средства заказчика и контроль за целевым использованием заказчиком перечисленных ему бюджетных ассигнований. Перечисление бюджетных ассигнований на расчетный счет заказчика осуществляется в соответствии со сроками платежей, установленными в договоре подряда. Авансовый платеж составляет по контракту «Оргстекло» не менее 40% от объема бюджетных инвестиций в текущем финансовом году, а по контрактам «8 продуктов» и «5 продуктов» до 80% от суммы договора, но не более лимитов бюджетных инвестиций на текущий финансовый год.

Согласно дополнительных соглашений №1/2014 от 09.12.2014 к контрактам от 26.03.2012, от 26.03.2012, от 08.02.2013, в связи с изменением законодательства РФ, регулирующего назначение по государственным контрактам главного распорядителя средств федерального бюджета, заказчиком по вышеуказанным контрактам стало выступать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в лице ФГУП «НИИ полимеров». Ввиду этого АО Трест «Мордовпромстрой» обязано обеспечить документальный учет операций движения денежных средств по расчетному счету в рамках данных контрактов отдельно от операций по иной хозяйственной деятельности и еженедельно представлять указанному Министерству детальную выписку по платежам с указанием дат, сумм и контрагентов. Обязанность распространяется на вышеуказанные операции АО Трест «Мордовпромстрой», осуществляемые в его филиалах. Денежные средства по данным контрактам должны перечисляться со счета Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, открытого в УФК по Нижегородской области (т.42 л.д.157-159).

Протоколом выемки от 10.10.2016, в помещении АО Трест «Мордовпромстрой», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 21, изъяты:

- акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по контракту №05320000062000004-0280199-05 от 08.02.2013 «5 продуктов»; акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по контракту №05320000062000004-0280199-05 от 08.02.2013 «5 продуктов» на общую сумму 1263499,14 руб. на 101 л.; акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по контракту №0532100000612000001-0280199-01 («Оргстекло»), на общую сумму 157856678,48 руб. (т.42 л.д.4-6), которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 02.12.2016, согласно которым стоимость выполненных АО Трест «Мордовпромстрой» работ по контракту №0532100000612000001-0280199-01 от 26.03.2012 («Оргстекло») составила 164678140,47 руб., а по контракту №0532100000612000004 от 08.02.2013 («5 продуктов») составила 1237528,06 руб. (т.42 л.д.7-23).

Протоколом обыска от 22.11.2016, в административном здании ФГУП «НИИ полимеров», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточная промзона, 11, изъяты Аакты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат за период с 01.01.2012 по 01.10.2016, составленные между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» по контракту №0532100000612000004-0280199-05 («Пять продуктов»); договоры Министерства промышленности торговли РФ и контракты, заключенные с АО Трест «Мордовпромстрой»; акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат за период с 01.01.2012 по 01.10.2016, составленные между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» по контракту №0532100000612000001-0280199-01 («Оргстекло»); подшивка трех актов сверки взаимных расчетов между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» (т.42 л.д.55-59), которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 05.12.2016. согласно которым стоимость выполненных АО Трест «Мордовпромстрой» работ по контракту №0532100000612000001-0280199-01 от 26.03.2012 («Оргстекло») составила 164678140,47 руб., а по контракту №0532100000612000004 от 08.02.2013 («5 продуктов») составила 1237528,06 руб. (т.42 л.д.67-69).

Протоколом выемки от 25.01.2017, в помещении филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 45, изъяты: выписки по расчетным счетам ОАО Трест Мордовпромстврой: №40702810129040000240, за период с 14.02.2012 по 31.12.2012; №40702810129040000240, за период с 01.01.2013 по 31.12.2013; №40702810129040000240, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, (т.42 л.д.81-84) которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 02.02.2017.

Согласно выписки по расчетному счету за период с 14.02.2012 по 31.12.2012, 19.04.2012 поступили от ФГУП «НИИ полимеров» денежные средства в качестве аванса по контракту «Оргстекло» в сумме 18 760 000 руб. и 62800000руб.; 26.10.2012 по контракту («Оргстекло») в сумме 2036480,58 руб.; 29.11.2012 по контракту («Оргстекло») в сумме 3531487,48 руб.; 28.12.2012 по контракту от 26.03.2012 в сумме 27 937 948,23 руб.;

Согласно выписки по расчетному счету за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, 10.01.2013 от ФГУП «НИИ полимеров» поступили денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы по контракту в сумме 1 750 566,58 руб.; 16.01.2013 в общей 6248000 руб.; 11.04.2013 по контракту от 26.03.2012 в общей сумме 13641130,56 руб.; 15.04.2013 по контракту («5 продуктов») в сумме 6 080 000 руб.; 30.04.2013 в сумме 200 000 руб.; 11.11.2013 по контракту («Оргстекло») в сумме 6500 000 руб.; 27.11.2013 контракту («Оргстекло») в сумме 19964000 руб.;

Согласно выписка по расчетному счету за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, 03.02.2014 от ФГУП «НИИ полимеров» поступили денежные средства по контракту («Оргстекло») в сумме 4143245,5 руб.; 21.02.2014 по контракту («Оргстекло») в сумме 1700000 руб. (т.42 л.д.85-92)

Протоколом выемки от 10.02.2017, в помещении Нижегородского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 106 «А», изъяты:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 19.01.2005; карточка с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 21.05.2015; карточка с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 20.05.2015; сведения о снятии денежных средств со счета наличными за период с 31.05.2012 по 15.01.2015. (т.42 л.д.106-110), которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2017,:

Осмотром установлено, что согласно - карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 19.01.2005, по счету данного Общества, открытому в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), правом первой подписи наделены генеральный директор Егоров В.Д., главный инженер ФИО3 и первый заместитель генерального директора ФИО25;

- согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 21.05.2015, по счету данного Общества, открытому в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), правом подписи наделены Егоров В.Д., ФИО8, ФИО29;

- Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 20.05.2015, по счету данного Общества, открытому в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), правом подписи наделены Егоров В.Д., ФИО8, ФИО29;

-В соответствии со сведениями о снятии денежных средств со счета наличными за период с 31.05.2012 по 15.01.2015, со счета АОТрест «Мордовпромстрой», открытого в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), 15.01.2015 сняты денежные средства в сумме 2 999 000 руб. для выдачи займа по договору №2 от 15.01.2015 (т.42 л.д.111-117).

Протоколом выемки от 15.02.2017, в помещении филиала ПАО Банк «Уралсиб», расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Пискунова, 29, изъяты: подшивка чеков на выдачу наличных. за период с 15.01.2015 по март 2016 года; оптический диск TDK CD-R sn 834922LA33805 с выписками по счетам АО Трест «Мордовпромстрой» №, №, Дзержинского филиала АО Трест «Мордовпромстрой» №, №, открытым в Филиале ПАО Банк «Уралсиб»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 19.03.2015 (погашена); карточка с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» заполнена 29.05.2015 отметка банка от 17.06.2015 (погашена) (т.42 л.д.132-137), которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от 20.07.2017,

Осмотром, в том числе установлено, что, согласно подшивки чеков на выдачу наличных за период с 15.01.2015 по март 2016 года, согласно которых со счета АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытого в филиале ПАО«Банк Уралсиб», ФИО35 получены наличные денежные средства, в том числе для выдачи займов;

Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» от 19.03.2015 (погашена), по расчетному счету АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытому в филиале ПАО«Банк Уралсиб» имели право подписи ЕгоровВ.Д., ФИО28, ФИО29;

- согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати ОАО Трест «Мордовпромстрой» заполнена 29.05.2015 отметка банка от 17.06.2015 (погашена), по расчетному счету АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытому в филиале ПАО«Банк Уралсиб», имели право подписи ЕгоровВ.Д., ФИО8, ФИО29 (т.42 л.д.138-145)

Протоколом выемки от 17.08.2017, в офисном помещении АО Трест «Мордовпромстрой», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 21, изъяты: договоры займа №4 от 13.02.2015, №15 от 10.04.2015; договор №10-06 от 10.06.2015; договоры №28 от 01.07.2015, №30 от 06.07.2015; договоры займа №38 от 29.09.2015, №40 от 12.10.2015, №41 от 02.11.2015, №42 от 10.11.2015, №43 от 23.11.2015, №44 от 30.11.2015, №45 от 07.12.2015, №46 от 07.12.2015, №48 от 14.12.2015, №49 от 14.12.2015, №50 от 17.12.2015, №51 от 23.12.2015; платежные поручения №4999 от 13.02.2015, №8074 от 10.04.2015; платежное поручение №16402 от 10.06.2015; платежные поручения №17381 от 01.07.2015, №17698 от 06.07.2015; расходные кассовые ордера №С0000000897 от 12.10.2015, №С0000000898 от 12.10.2015, №991 от 02.11.2015, №С0000001019 от 10.11.2015, №С0000001050 от 23.11.2015, №С0000001073 от 30.11.2015, №С0000001085 от 07.12.2015, №С0000001086 от 07.12.2015, №1100 от 14.12.2015, №С0000001101 от 14.12.2015, №С0000001113 от 18.12.2015, №1127 от 23.12.2015; договор уступки права требования №2 от 20.02.2016; договор уступки права требования №3 от 31.03.2016; договор уступки права требования №5 от 31.03.2016; договор субподряда №420с-2015 от 20.08.2015 (т.42 л.д.193-198), которые осмотрены протоколом осмотра предметов и документов от 17.08.2017: осмотром установлено, что в период с 13.02.2015 по 10.04.2015 АО Трест «Мордовпромстрой» выданы ООО «Гамма», директором которого являлся сын Егорова В.Д. - ФИО8, ничем не обеспеченные займы в общей сумме 2690 000 руб.; с расчетного счета АОТрест «Мордовпромстрой» №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», выдан займ ЗАОАгентство «РосБизнесНедвижимость», учредителем которого является сын Егорова В.Д. - ФИО8, не обеспеченный в основной части в сумме 2 620 000 руб.; с расчетного счета АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», выданы ничем не обеспеченные займы ЗАО Агентство «РосБизнесНедвижимость», учредителем которого является его сын ФИО8, в общей сумме 6580000 руб.; в период с 29.09.2015 по 23.12.2015 из кассы АО Трест «Мордовпромстрой» выданы Егорову В.Д. ничем не обеспеченные займы в общей сумме 39900 000 руб.; в период с 13.02.2015 по 10.04.2015 с расчетного счета АОТрест «Мордовпромстрой» перечислены ООО «Гамма», директором которого являлся сын Егорова В.Д. - ФИО8, ничем не обеспеченные займы в общей сумме 2690 000 руб.; 10.06.2015, с расчетного счета АОТрест «Мордовпромстрой» №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк России», перечислен ЗАОАгентство «РосБизнесНедвижимость», учредителем которого является сын Егорова В.Д. - ФИО8, не обеспеченный в основной части займ в сумме 2 620 000 руб. - 01.07.2015, и 06.07.2015, согласно которым с расчетного счета АО Трест «Мордовпромстрой» №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО«Сбербанк России», произведена выплата ничем не обеспеченных займов ЗАО Агентство «РосБизнесНедвижимость», учредителем которого является его сын ФИО8, в общей сумме 6580000 руб.; - в период с 29.09.2015 по 23.12.2015 из кассы АО Трест «Мордовпромстрой» выданы Егорову В.Д. ничем не обеспеченные займы в общей сумме 39900 000 руб.;

Согласно договор уступки права требования №2 от 20.02.2016, АО Трест «Мордовпромстрой» уступило АО Агентство «РосБизнесНеджвижимость» право требования долга к Егорову В.Д. в сумме 38378702,61 руб., возникшее на основании договоров займа, в том числе №38 от 29.09.2015, №40 от 12.10.2015, №41 от 02.11.2015, №42 от 10.11.2015, №43 от 23.11.2015, №44 от 30.11.2015, №45 от 07.12.2015, №46 от 07.12.2015, №48 от 14.12.2015, №49 от 14.12.2015, №50 от 17.12.2015, №51 от 23.12.2015;

В соответствии с договором уступки права требования №3 от 31.03.2016, АО Трест «Мордовпромстрой» уступило АО Агентство «РосБизнесНеджвижимость» право требования долга к ООО «Гамма» в сумме 4783405,75 руб., возникшее на основании договоров займа, в том числе №4 от 13.02.2015, №15 от 10.04.2015;

Согласно договора уступки права требования №5 от 31.03.2016, АО Трест «Мордовпромстрой» уступило ООО «МПС-САКСЭС» право требования долга к АО Агентство «РосБизнесНеджвижимость» в сумме 159036698,36 руб., возникшее на основании договоров займа, в том числе №28 от 01.07.2015, №30 от 06.07.2015;

В соответствии с договором субподряда №420с-2015 от 20.08.2015, ООО «МПС-САКСЭС», учредителем и директором которого являлся брат Егорова В.Д. – ФИО9, якобы выполнило для АО Трест «Мордовпромстрой» работы на сумму 143991 885,69 руб. (т.42 л.д.205-209)

Протоколом обыска от 07.06.2017, в помещении АО Трест «Мордовпромстрой», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 21, изъяты: копия приказа от 05.03.2015 №124-к «О вступлении в должность генерального директора общества»; копия приказа от 26.04.2016 № 166-к «О досрочном сложении полномочий генерального директора»; копия Устава АО Трест «Мордовпромстрой», утвержденного 10.06.2014 общим собранием акционеров данного Общества, председателем которого являлся Егоров В.Д. (т.42 л.д.179-182), которые осмотрены протоколом осмотра предметов и документов от 08.08.2017 (т.42 л.д.183-184).

Из показаний представителя потерпевшего Луконина В.П. следует, что между АО Трест «Мордовпромстрой» и ФГУП «НИИ полимеров» заключены 3госконтракта на выполнение работ по перевооружению производственных цехов: контракт от 26.03.2012 («Оргстекло»), контракт от 26.03.2012 («Восемь продуктов»), контракт от 08.02.2013 («Пять продуктов»). По данным контрактам на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой» перечислялись авансовые платежи. В декабре 2014 г. к вышеуказанным госконтрактам между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» были заключены дополнительные соглашения, согласно которым заказчиком стало выступать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в лице ФГУП «НИИ полимеров». С момента заключения дополнительных соглашений денежные средства, в том числе авансовые платежи, стали перечислятся со счета Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на расчетные счета АОТрест «Мордовпромстрой», минуя расчетный счет ФГУП «НИИ полимеров». После заключения дополнительных соглашений ФГУП «НИИ полимеров» стало выступать в качестве контролера за выполнением АО Трест «Мордовпромстрой» строительных работ. К декабрю 2014 г. практически все авансовые платежи были использованы, то есть работы на сумму перечисленных АО Трест «Мордовпромстрой» авансов были выполнены. В 2015 г. темп и объем выполнения работ существенно снизились. Со слов директора филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в г. Дзержинске ФИО24 АО Трест «Мордовпромстрой» в г.Саранске не выделяло в достаточном объеме денежные средства для выполнения работ. В 2015 г. по объекту «5 продуктов» строительно-монтажные работы были выполнены на сумму примерно 5 000 000 руб., но авансовые платежи были получены на большую сумму. Егоров В.Д. обосновывал это тем, что работы невозможно выполнять в связи с существенными нарушениями, имеющимися в проектно-сметной документации. Официально работы на указанном объекте АО Трест «Мордовпромстрой» не останавливало и продолжало получать авансы. В случае прекращения выполнения строительных работ данная организация должна была вернуть неиспользованные на цели контрактов авансы. Кроме того, в 2015 г. по объекту «Оргстекло» работы, указанные в проектно-сметной документации, АОТрест «Мордовпромстрой» не выполнялись. По данному объекту АОТрест «Мордовпромстрой» выполняло работы, не включенные в проектно-сметную документацию. Данные строительные работы невозможно было посчитать, в связи с чем он их не принял. В 2015 г. авансы по контракту «Оргстекло» АО Трест «Мордовпромстрой» также получало, но не использовало на указанные в проектно-сметной документации цели. В случае официального прекращения выполнения строительных работ по контрактам «Оргстекло» и «Пять продуктов» данная организация должна была вернуть не потраченные на цели контрактов авансы и уведомить об этом заказчика. К 31.12.2015 контракты «Оргстекло» и «Пять продуктов» остались не исполненными. Незаконными действиями Егорова В.Д. ФГУП «НИИ полимеров» и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации причинен имущественный вред на сумму 57 552 101,3 руб.

Аналогичные по сути показания даны представителем потерпевшего ФИО4 в части заключения государственных контрактов между ФГУП «НИИ полимеров» и АОТрест «Мордовпромстрой», перечисления авансовых платежей в целом аналогичны показаниям Луконина В.П. Кроме того, он показал, что согласно актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ контракт «Восемь продуктов» исполнен в полном объеме. Контракты «Оргстекло» и «Пять продуктов» до настоящего времени АО Трест «Мордовпромстрой» не исполнило. Министерство и ФГУП «НИИ полимеров» на счета АОТрест «Мордовпромстрой» перечислило авансовые платежи в полном объеме согласно условиям госконтрактов. Незаконными действиями Егорова В.Д. ФГУП «НИИ полимеров» и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации причинен имущественный вред на сумму 57 552 101,3 руб.

Из показаний представителя потерпевшего Мочалова Е.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.48 л.д. 161-164), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных в судебном заседании следует, что с 05.02.2018 решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 12.02.2018 о признании АО Трест «Мордовпромстрой» банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства он назначен конкурсным управляющим данного Общества. В его обязанности входит общее руководство ликвидацией АОТрест «Мордовпромстрой», а также представление его интересов в различных государственных органах и учреждениях, в том числе в правоохранительных органах. В ходе анализа финансово-бухгалтерских документов АО Трест «Мордовпромстрой» установлено, что в 2012-2013 годы между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» заключены три государственных контракта: («Оргстекло»), («Восемь продуктов»), («Пять продуктов»). Контракт «Восемь продуктов» исполнен полностью. Контракты «Оргстекло» и «Пять продуктов» не были исполнены. В 2015-2016 годы денежные средства, перечисленные Министерством промышленности и торговли РФ на счета АО Трест «Мордовпромстрой» в качестве авансовых платежей, освоены ни в полном объеме. Данное Общество не выполнило договорные обязательства перед ФГУП «НИИ полимеров» в сумме примерно 75 млн. руб., которые были перечислены Обществу в качестве авансовых платежей. Фактически собственником и руководителем АО Трест «Мордовпромстрой» являлся Егоров В.Д. Согласно сведениям бухгалтерского учета АО Трест «Мордовпромстрой» денежные средства, поступившие в рамках вышеуказанных государственных контрактов, тратились на иные цели, не связанные с данными государственными контрактами, в том числе на исполнение других контрактов. Однако, в 2015-2016 годы были поступления денежных средств по другим контрактам, которые могли быть потрачены на исполнение контрактов «Оргстекло» и «Пять продуктов», но по неизвестным причинам Егоров В.Д. этого не сделал. Кроме того, согласно сведениям, имеющимся в АО Трест «Мордовпромстрой», во второй половине 2015 года Егоров В.Д. брал в данном Обществе многочисленные займы на себя и на аффилированные себе организации. В дальнейшим данные займы не были погашены Егоровым В.Д. путем внесения денежных средств в АО Трест «Мордовпромстрой», а были закрыты путем заключения безденежных договоров уступки права требования долга. В связи с этим, у АО Трест «Мордовпромстрой» остались неисполненные обязательства в сумме примерно 57 млн. рублей перед ФГУП«НИИ полимеров», что повлекло включение в реестр кредиторов АО Трест «Мордовпромстрой» требования Федеральной налоговой службы в лице УФНС по Республике Мордовия, действовавшей в интересах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ФГУП «НИИ полимеров». Таким образом, незаконными действиями фактического руководителя и собственника АОТрест «Мордовпромстрой» Егорова В.Д. данному обществу причинен существенный вред, выразившийся в невыполнении строительных работ по заключенным государственным контрактам «Оргстекло» и «5продуктов», невозвращении государству ранее полученных по ним авансовых платежей и вследствие образовании у АО Трест «Мордовпромстрой» крупной задолженности перед контрагентами и государством на общую сумму примерно 57млн. руб..

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что государственные контракты «Оргстекло», «Восемь продуктов» и «Пять продуктов» были заключены по решению Егорова В.Д. Согласно установленному Егоровым В.Д. в АОТрест «Мордовпромстрой» порядку ведения финансово-хозяйственной деятельности, поступившие от заказчика, в том числе и в периоды, когда он являлся генеральным директором, авансовые платежи не в полном объеме расходовались целевым образом. Основная часть денежных средств направлялась на исполнение обязательств по другим контрактам, на личные нужды АО Трест «Мордовпромстрой», в том числе связанные с погашением кредитных обязательств, расчетом с поставщиками и подрядчиками, не задействованными на строительстве вышеуказанных объектов. Затем денежные средства, полученные в качестве оплаты по другим контрактам и прибыли от других видов деятельности, по указанию Егорова В.Д. тратились на исполнение вышеуказанных контрактов. Только Егоров В.Д. решал, как тратить денежные средства на выполнение договорных обязательств. Примерно к началу 2015 г. дальнейшее производство работ по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» стало нецелесообразным ввиду выявившихся существенных нарушений в проектно-сметной документации. Об этом ему стало известно от работников филиала в г. Дзержинск АО Трест «Мордовпромстрой», которые рекомендовали остановить работы на данных объектах и вернуть заказчику авансы. Об этом он докладывал Егорову В.Д. Однако ЕгоровВ.Д. не принимал решение о приостановке выполнения работ на данных объектах. При этом АО Трест «Мордовпромстрой» продолжало получать авансовые платежи от заказчика. Обязательства по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» не были исполнены в полном объеме, несмотря на то, что денежные средства в АО Трест «Мордовпромстрой» для этого имелись. При этом Егоров В.Д., будучи руководителем АО Трест «Мордовпромстрой» об этом знал и распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. В 2015 г. Егоров В.Д., зная, что на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой» поступали авансовые платежи по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов», в нарушение ранее взятых на себя обязательств, обеспечил выдачу себе и своим аффилированным организациям (АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» и ООО«Гамма») из АО Трест «Мордовпромстрой» ничем не обеспеченных займов в общей сумме 55 330 000 руб. После этого, данные долговые обязательства Егоров В.Д. перевел на подконтрольное ему ООО «МПС-САКСЭС», директором и учредителем которого являлся его родной брат - ФИО9 Переведенные таким образом долговые обязательства Егорова В.Д. были списаны с ООО «МПС-САКСЭС» по договору субподряда от 20.08.2015, согласно которому данная организация якобы выполнила для АО Трест «Мордовпромстрой» строительные работы. Денежных перечислений по указанным долговым обязательствам на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой» и поступлений в кассу не было. В 2013-2015 гг. в АО Трест «Мордовпромстрой» действовал порядок, установленный Егоровым В.Д., согласно которому производилась выдача займов ему и подконтрольным ему организациям. Договоры займа в основном составлялись исключительно по указанию ЕгороваВ.Д., который сообщал в какой сумме и кому нужно его выдать. Подготовленные договоры займа по указанию ЕгороваВ.Д. подписывались лицами, указанными в них. Затем, в случае выдачи займов из кассы общества кассир ФИО35, выполняя указание Егорова В.Д., предъявляя договор займа, получала денежные средства в банках. Выданный займ в обязательном порядке закрывался расходным кассовым ордером. Договоры уступки права требования так же, как и договоры займа готовились и заключались исключительно по указанию Егорова В.Д. АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» и ООО «Гамма» были подконтрольны Егорову В.Д. и принадлежали его сыну ФИО8

Из показаний свидетеля ФИО28 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.122-125, т.11 л.д.73-81, т.12 л.д.1-7, т. 33 л.д.140-145, т.35 л.д.144-226, т.48 л.д. 216-223), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем следует, что в период с 01.09.2008 по 15.12.2017 он работал финансовым директором АО Трест «Мордовпромстрой». В его обязанности входил, в том числе контроль за работой финансового отдела. В 2012-2013 годы АО Трест «Мордовпромстрой» заключило с ФГУП «НИИ полимеров» 3государственных контракта: («Оргстекло»), («Восемь продуктов») и («Пять продуктов») по технологическому перевооружению производственных цехов. Для исполнения обязательств по контрактам АОТрест «Мордовпромстрой» открыло филиал в г.Дзержинске. В данном Обществе действовал установленный ЕгоровымВ.Д. порядок ведения финансово-хозяйственной деятельности, согласно которому поступившие авансовые платежи по заключенным государственным контрактам в полном объеме не расходовались целевым образом на выполнение всех работ по ним, а именно основная часть денежных средств направлялась на исполнение других контрактов и иные цели Общества. Затем, денежные средства, полученные в качестве оплаты по другим контрактам и дохода от других видов деятельности, тратились на исполнение первых контрактов. Так, по вышеуказанным трем государственным контрактам, заключенным с ФГУП«НИИ полимеров», на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой» поступали денежные средства в виде авансовых платежей. Данные денежные средства АО Трест «Мордовпромстрой» расходовало в основном на исполнение обязательств по иным государственным контрактам. При этом, денежные средства, поступавшие в 2015-начале 2016 года в АО Трест «Мордовпромстрой» в качестве оплаты по различным государственным контрактам, генеральный директор и фактический собственник Егоров В.Д. не использовал на исполнение «Дзержинских» контрактов. В период его работы в АО Трест «Мордовпромстрой» финансами распоряжался исключительно Егоров В.Д., в том числе и в тот период, когда тот не являлся генеральным директором Общества. Егоров В.Д. являлся единоличным собственником АОТрест «Мордовпромстрой», в связи с этим он был заинтересован в положительном финансовом состоянии организации. Согласно договорам займа №1-01-14 от 21.01.2014, №5-01-14 от 27.01.2014, №4 от 13.02.2015 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице директора ФИО25 выдало АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в лице директора ФИО8 займы в сумме 25 000 000 руб., 52 230 500 руб. и 2980000 руб. соответственно. Согласно заключенным дополнительным соглашениям продлены сроки возвращения займов до 31.12.2016. Согласно договору займа № 29 от 30.12.2014 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице финансового директора ФИО28 передало ООО «Гамма» в лице директора ФИО8 в собственность денежные средства в виде займа в сумме 500 000 руб. на срок до 30.12.2015. Согласно договорам займа в лице генерального директора Егорова В.Д. выдало займы ООО «Гамма» в лице директора ФИО8 в сумме 1500000 руб., а также выдало АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» займы в общей сумме 39550000 руб. Согласно договору об уступке права требования №2 от 20.02.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице финансового директора ФИО28 уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в лице ФИО10 право требования долга к Егорову В.Д. в сумме 38 378 702,61 руб., возникшее на основании договоров займа и платежных поручений. Согласно договору об уступке права требования №3 от 31.03.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» право требования долга к ООО «ГАММА» в сумме 4 783 405,75 руб. Согласно договору об уступке права требования №4 от 31.03.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в лице ФИО10 право требования долга к АО «Саранский приборостроительный завод» в лице ФИО22 в сумме 19 529 088,74 руб. Согласно договору об уступке права требования №5 от 31.03.2016 АОТрест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. уступило ООО «МПС-САКСЭС» в лице ФИО9 право требования долга к АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в сумме 159 036 698,36 руб. Вышеуказанные договоры займа составлялись только исключительно по указанию Егорова В.Д., который сообщал, в какой сумме и кому необходимо их выдать. Для этого Егоров В.Д. давал указание своему заместителю ФИО25, который некоторое время являлся генеральным директором АО Трест «Мордовпромстрой», ему, как финансовому директору, заместителю директора по правовой работе ФИО23 или главному бухгалтеру ФИО29 Кому бы он из указанных лиц не давал бы указание на составление договоров займа, указание Егорова В.Д. спускалось заместителю директора по правовой работе ФИО23, по просьбе которого подчиненные тому сотрудники правового отдела готовили вышеуказанные договоры займа. Подготовленные договоры займа по указанию Егорова В.Д., являющегося инициатором выдачи займов, подписывали лица, указанные в них. Затем, выполняя указание Егорова В.Д., кассир ФИО35, находящаяся в прямом подчинении у главного бухгалтера ФИО29, предъявив договор займа, получала денежные средства в необходимой сумме в банках. В конце рабочего дня выданный займ в обязательном порядке закрывался расходным кассовым ордером. Если Егоров В.Д. находился на рабочем месте, то в ордере расписывался он лично. Но если Егорова В.Д. не было на рабочем месте, то временный расходный ордер подписывал или он, или ФИО25, или ФИО29 В таком случае, как только появлялся Егоров В.Д. в помещении АО Трест «Мордовпромстрой», то он лично расписывался в основном ордере, а временный ордер уничтожался. По указанию Егорова В.Д. он подписывал договор займа, остальные договоры займа по указанию Егорова В.Д. подписаны ФИО8 от имени АОТрест «Мордовпромстрой». Вышеуказанные договоры уступки права требования, также как и договоры займа, готовились и заключались исключительно по указанию Егорова В.Д. Он, как финансовый директор, только принимал к учетам данные договоры. Договор об уступке права требования №2 от 20.02.2016 по указанию ЕгороваВ.Д. подписан им от имени АО Трест «Мордовпромстрой». Основная часть задолженности от должников по вышеуказанным договорам займа в АО Трест «Мордовпромстрой» не возвращалась. Данные долги переуступались по указанным договорам уступки права требования, которые также были безденежными, то есть по данным договорам перечислений на счета АОТрест «Мордовпромстрой» не было. В итоге долги по вышеуказанным договорам займа в основном закрылись по взаимозачету фиктивным договором субподряда №420с-2015 от 20.08.2015, согласно которому ООО «МПС-САКСЭС» якобы выполняло работы для АО Трест «Мордовпромстрой». АОАгентство «РосБизнесНедвижимость», ООО«Гамма», ООО «МПС-САКСЭС» и ПАО «Саранский приборостроительный завод» являлись аффилированными Егорову В.Д. организациями. АОАгентство «РосБизнесНедвижимость» и ООО «Гамма» фактически управлял сын последнего ФИО8 Директором и одним из учредителей ООО «МПС-САКСЭС» являлся родной брат Егорова В.Д. - ФИО9

Из показаний свидетеля ФИО31, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, свидетелей ФИО6, ФИО27 ФИО34, ФИО11 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании, (т. 7, л.д. 161-164) и подтвержденных в судебном заседании следует, что между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» 26.03.2012 заключены контракты («Оргстекло») и («Восемь продуктов»), а также 08.02.2013 заключен контракт («Пять продуктов»). По заключенным между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» государственным контрактам («Оргстекло») и («Пять продуктов») имелась проектно-сметная документация, составленная специализированными организациями. Вся проектно-сметная документация была предоставлена АО Трест «Мордовпромстрой» для ознакомления и внесения замечаний. Однако, от данного Общества никаких вопросов и предложений по данной документации не поступило, государственные контракты были заключены. Оплата по данным контрактам производилась в основном авансовыми платежами, то есть сначала выплачивался авансовый платеж, затем по мере выполнения работ и подписания справок по форме КС-2 и КС-3 заказчиком производилась оплата за выполненные работы. В 2014 году, в связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс РФ и изменениями относительно порядка финансирования, в заключенные с АО Трест «Мордовпромстрой» государственные контракты были внесены изменения – Заказчиком стало выступать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, передав ФГУП «НИИ полимеров» полномочия по контролю за выполнением работ, их приемки работ, без права приемки объекта в целом. Стоимость заключенного контракта «Оргстекло» составила 285,8 млн. руб. В адрес ОАО «Трест «Мордовпромстрой» было перечислено авансов на сумму 238 726100,2 руб., а принято работ на сумму примерно 180млн. руб. Долг АО Трест «Мордовпромстрой» по данному контракту составил примерно 58млн. руб. Стоимость заключенного контракта «Пять продуктов» составила 43240000 руб. В адрес АО «Трест «Мордовпромстрой» было перечислено денежных средств в качестве авансов на сумму примерно 26,9 млн. руб., а принято строительных работ на сумму примерно 5млн. руб. По проекту «Оргстекло» АО Трест «Мордовпромстрой» не оплатило специалистам из Германии услуги по установке оборудования «Bistronic», в связи, с чем монтаж данного приобретенного оборудования не был осуществлен, объект не сдан. По контракту «5 продуктов» АОТрест «Мордовпромстрой» не закупило необходимые оборудование и строительные материалы для обвязки данного оборудования, работы не произведены. Официального уведомления от АО Трест «Мордовпромстрой» об окончании работ в ФГУП «НИИ полимеров» не поступало. О неисполнении данным Обществом обязательств по указанным заключенным контрактам было информировано Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Долг АО Трест «Мордовпромстрой» перед ФГУП«НИИ полимеров» по данному контракту составил примерно 21млн.руб.

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что между НИИ Полимеров и ТрестМордовпромстой заключены контракты Оргстекло, 8 продуктов и 5 продуктов. Он осуществлял контроль хода строительно-монтажных работ, участвовал в процедуре приемки скрытых и завершенных работ, занимался оформлением разрешительной и технологической документации. Выполнение работ на строительных объектах по контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» не завершено до настоящего времени.

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что госконтракты между ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой» предусматривали выплаты авансовых платежей Генподрядчику в размере не менее 40% лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств федерального бюджета, а также 80% от суммы договора, но не более лимитов бюджетных инвестиций на текущий финансовый год. В случае неисполнения работ на данных объектах, срочно остановить финансирование не представляется возможным. Расторжение контрактов осуществляется только по соглашению сторон или по решению суда, либо при условии, что это было предусмотрено контрактом (в контрактах этот пункт отсутствует). По мнению Министерства промышленности и торговли РФ объекты «Оргстекло» и «5продуктов» своевременно не сданы, в связи с тем, что АО Трест «Мордовпромстрой» не выполнило в полном объеме строительно-монтажные работы, не закупило необходимое оборудование и не осуществило пуско-наладочные работы. Денежные средства в качестве авансовых платежей в адрес АО Трест «Мордовпромстрой» от заказчика поступили в полном объеме, но объем фактически выполненных работ на объектах «Оргстекло» и «5 продуктов» меньше суммы перечисленных авансов.

Из показаний свидетелей ФИО18, ФИО36, ФИО24 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании, и подтвержденные следует что, АО Трест «Мордовпромстрой» были заключены с ФГУП «НИИ полимеров» три контракта: («Оргстекло»), («Восемь продуктов») и («Пять продуктов») по перевооружению цехов оборудованием. Для исполнения условий контрактов в г. Джержинске был создан филиал АО ТрестМордовпромстрой. Работы выполнялись собственными силами филиала и привлеченными субподрядными организациями. Филиал АО Трест «Мордовпромстрой» в г.Дзержинске в своей деятельности был несамостоятелен. Финансирование указанных объектов осуществлялось через головной офис АО Трест «Мордовпромстрой», расположенный в г. Саранске. Из филиала в головной офис поступали только заявки на приобретение строительных материалов и оплату субподрядчикам за выполненные работы, которые руководством АОТрест «Мордовпромстрой» утверждались и исполнялись. Генеральным директором АО Трест «Мордовпромстрой» до марта 2015 года являлся ФИО25, а с марта 2015 года по апрель 2016 года Егоров В.Д., которые руководили деятельностью данного Общества и филиала в г. Дзержинске. Егоров В.Д. также являлся фактическим собственником АО Трест «Мордовпромстрой». В период с 2015 года по апрель 2016 года работы по объекту «5 продуктов» практически не выполнялись, так как в проектно-сметной документации были выявлены существенные нарушения и ошибки. В 2015 году основные усилия были брошены на строительство объекта «8 продуктов», который был выполнен в полном объеме. Кроме того, в том же году выполнялись строительные работы на объекте «Оргстекло», и практически не велись работы на строительном объекте «5продуктов». В проектно-сметной документации были обнаружены существенные нарушения, которые не позволяли выполнить работы на объектах «Оргстекло» и «5 продуктов» в полном объеме. Об этой проблеме знало руководство АО Трест «Мордовпромстрой», в том числе его фактический руководитель ЕгоровВ.Д. По какой причине Егоров В.Д., зная, что выполнить работы на данных объектах в полном объеме невозможно, их не приостановил, ему неизвестно. Против заключения контракта 5 продуктов выступал ФИО25 Однако, по неизвестной причине контракт был заключен. Заключать данный государственный контракт АО Трест «Мордовпромстрой» было нельзя. Необходимо было полностью остановить работы на объекте и вернуть полученные от ФГУП «НИИ полимеров» денежные средства в виде авансовых платежей.

В 2015 году по контрактам «Оргстекло» и «5продуктов» от заказчика поступали денежные средства в качестве авансовых платежей. На какие именно цели тратились данные деньги, неизвестно. В период с 2015 года по апрель 2016 года от ФГУП «НИИ полимеров» в АОТрест «Мордовпромстрой» поступали денежные средства в качестве авансов, которые были ни в полном объеме потрачены на выполнение строительных работ на данных объектах. Кроме того, АО Трест «Мордовпромстрой» не вовремя оплачивало субподрядным организациям за выполненные работы. Последние задолженность взыскивали с АО Трест «Мордовпромстрой» в судебном порядке. В 2014-2015 годы по объекту «Оргстекло» АО Трест «Мордовпромстрой» вовремя не оплатило монтаж оборудования, в связи с чем его установку и наладку пришлось выполнять заказчику своими силами с нарушением сроков. Кроме того, в ходе выполнения работ, в том числе по контракту «Оргстекло», по согласованию с АО Трест «Мордовпромстрой» выполнялись некоторые работы, не включенные в проектно-сметную документацию. Данные работы не были приняты заказчиком, так как они не были указаны в локально-сметных расчетах и проектно-сметной документации.

Объем выполненных работ на объектах «Оргстекло» и «5продуктов» в 2015 году был меньше, чем было перечислено денежных средств в качестве авансов по государственным контрактам. В 2015 году на совместных совещаниях от руководителя ФГУП «НИИ полимеров» Луконина В.П. поступали неоднократные претензии о том, что работы должным образом на объектах «Оргстекло» и «5 продуктов» не выполняются, ЕгоровВ.Д. не выделяет для этого денежные средства. Об указанных претензиях Луконина В.П. было сообщено руководству АО Трест «Мордовпромстрой», в том числе руководителю Егорову В.Д. В 2015 году АО Трест «Мордовпромстрой» оплату субподрядным организациям за выполненные работы своевременно не осуществляло, в связи с чем данные организации выполняли работы ни так интенсивно, как должны были.

Из показаний свидетеля ФИО21 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.35 л.д.123-126), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и подтвержденных свидетелем следует, что в период с 25.06.2013 до 02.09.2016 он работал старшим производителем работ (начальником участка) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в г.Дзержинске. Данное Общество выполняло строительно-монтажные работы на территории ФГУП «НИИ полимеров» по государственным контрактам («Оргстекло»), («Восемь продуктов») и («Пять продуктов»). Он направлял заявки по приобретению строительных материалов через директора филиала Общества в головной офис АО Трест «Мордовпромстрой». Постоянно возникали задержки в приобретении материалов из-за несвоевременной оплаты. Причиной незавершения работ по государственным контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов» является отсутствие должного финансирования со стороны головного офиса АО Трест «Мордовпромстрой». Технический надзор за выполнением работ осуществляло ООО «ЭКО-СП», директором которого является ФИО20

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного расследования (т.33 л.д.8-14), следует, что с октября или ноября 2013 года она работает начальником финансового отдела АО Трест «Мордовпромстрой». При осуществлении различных платежей использовались реестры платежей, которые она составляла. Составление реестров и осуществление по ним платежей происходило в соответствии со сложившимся в АО Трест «Мордовпромстрой» регламентом. К ней ежедневно поступали заявки от всех структурных подразделений и филиалов данной организации на осуществление платежей. Она сводила их в общий реестр и передавала финансовому директору ФИО28, который после его согласования с генеральным директором возвращал реестр ей. Помимо платежей, внесенных ею в реестр согласно заявок, в реестр по указанию генерального директора вносились дополнительные сведения об осуществлении платежей той или иной организации, которые инициировал сам генеральный директор. На следующий день после осуществления платежей ею составлялась справка об осуществленных за весь день платежах, которая предоставлялась генеральному директору, а также руководителям структурных подразделений и филиалов. Все платежи контролировались в АО Трест «Мордовпромстрой» генеральным директором. АО Трест «Мордовпромстрой» были заключены с ФГУП «НИИ полимеров» три государственных контракта «Оргстекло», «8продуктов» и «5 продуктов». В рамках данных контрактов на счета АО«Трест «Мордовпромстрой» поступали ни только авансовые платежи, но и оплата за выполненные работы. Генеральными директорами АО Трест «Мордовпромстрой» в разные периоды были Егоров В.Д. и ФИО25 Право подписи банковских документов о перечислении и снятии денежных средств имели генеральный директор, главный бухгалтер.

Из показаний свидетелей ФИО29, ФИО35, ФИО14 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, по оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и подтвержденных следует, что из кассы предприятия неоднократно выдавались денежные средства руководителю данного Общества Егорову В.Д. Так, за период с 01.09.2015 по 31.12.2015 выданы Егорову В.Д. денежные средства на общую сумму 39900 000 руб. на основании договоров займа. Денежные средства выданы на основании расходных кассовых ордеров. По всем указанным расходным ордерам получал денежные средства Егоров В.Д. Во время выдачи средств предоставлялись оригиналы договоров займа, которые были подписаны Егоровым В.Д., как генеральным директором АО Трест «Мордовпромстрой» и как физическим лицом – получателем денежных средств. На какие цели получались денежные средства Егоровым В.Д., неизвестно. Решение о выдаче средств доводила обычно начальник финансового отдела ФИО13, которая и приносила подписанные договоры займа. Заказывали нужную сумму в банке для снятия со счетов организации. Чековые книжки у Общества были оформлены в трех банках: ПАО «Сбербанк России», Банке «Уралсиб», Банке «Возрождение». Обычно деньги заказывали в Банке «Уралсиб». Далее направлялись в банк в сопровождении охранника и получали деньги. При этом в банке всегда требовали предъявление оправдательного документа – договора займа, а в чековой книжке указывалось основание выдачи средств – по договору займа. Затем оформлялся расходный кассовый ордер и Егорову передавались наличные деньги в суммах, указанных в расходных кассовых ордерах. Получив деньги, ЕгоровВ.Д. расписывался в ордере, указывая сумму в соответствии с требованиями по ведению кассовых операций. Далее ордер подписывала главный бухгалтер Общества ФИО29 Затем, договоры займа передавали заместителю главного бухгалтера, а расходные кассовые ордера подшивали в документы кассового дня. 07.12.2015 по указанию финансового отдела на основании предоставленных договоров займа на имя Егорова В.Д. получены денежные средства в банке в общей сумме 4 000 000 руб. По указанию Егорова В.Д. данная полученная денежная сумму выдана работникам в виде неофициальных премий. 14.12.2015 по указанию ФИО28 или руководителя финансового отдела Треста ФИО13 заказаны денежные средства в банке 10 000 000 руб., которые привезла в свой рабочий кабинет. Со слов ФИО28 или ФИО13 за деньгами должен был зайти начальник управления по безопасности и хозяйственной части АО Трест «Мордовпромстрой» ФИО14 Вечером того же дня выдала в своем рабочем кабинете ФИО14 указанные деньги в сумме 10 000 000 руб. Распечатала расходный кассовый ордер в двух экземплярах. Один экземпляр для подписания генеральным директором Егоровым В.Д., а во втором расписался ФИО14 В дальнейшем, когда Егоров В.Д. сам приехал в офис Общества, расписался во втором экземпляре расходного кассового ордера. Кроме того, было несколько фактов получения оформленных по договорам займа с заемщиком Егоровым В.Д. незначительных сумм, а именно менее 1000 000 руб. ФИО28 и ФИО25 При этом Егоров В.Д. всегда лично подписывал расходные кассовые ордера от своего имени.

Из показаний свидетеля ФИО32 следует, что фактическим собственником и генеральным директором АО Трест «Мордовпромстрой» являлся ЕгоровВ.Д., который полностью руководил всей деятельностью организации. Примерно с сентября 2014 г. по август 2015 г. по просьбе ФИО8 он стал директором АО Агентство «РосБизнесНедвижимость». До него директором АОАгентство «РосБизнесНедвижимость» был ФИО8, который фактически продолжал вести дела данной организации. По указанию ФИО8 он подписывал различные документы, связанные с деятельностью АО Агентство «РосБизнесНедвижимость», в том числе договора займа.

Из оглашённых в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного расследования (т.48 л.д.213-215) следует, что примерно с августа 2015 года по предложению его приятеля ФИО8, являвшегося в то время первым заместителем генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой», он стал заместителем коммерческого директора данного Общества. Кроме того, по просьбе ФИО8 он стал директором АО Агентство «РосБизнесНедвижимость». Со слов ФИО8, АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» должно было продавать квартиры, построенные АО Трест «Мордовпромстрой». Однако, АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» только сдавало в аренду помещения, находящиеся в собственности. Согласно договору об уступке права требования №2 от 20.02.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» право требования долга с Егорова В.Д. в сумме 38 378 702,61 руб., возникшее на основании договоров займа и платежных поручений. Согласно договору об уступке права требования №3 от 31.03.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» право требования долга с ООО «ГАММА» в лице ФИО8 в сумме 4783405,75 руб. Согласно договору об уступке права требования №4 от 31.03.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в его лице право требования долга с АО «Саранский приборостроительный завод» в лице ФИО22 в сумме 19 529 088,74 руб. Согласно договору об уступке права требования №5 от 31.03.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» в лице генерального директора Егорова В.Д. уступило ООО «МПС-САКСЭС» в лице ФИО9 право требования долга с АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в его лице в сумме 159 036 698,36 руб. Данные документы были подготовлены по инициативе ФИО8 или ЕгороваВ.Д., то есть по инициативе людей, являвшихся фактическими собственниками АО Агентство «РосБизнесНедвижимость». По просьбе указанных лиц он подписал уже подготовленные данные договоры об уступке права требования.

Из показаний свидетеля ФИО22, данных в ходе предварительного расследования (т.50 л.д.12-15), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с октября 2012 года по июль 2017 года он работал генеральным директором АО «Саранский приборостроительный завод». Он подписал договор №4 от 31.03.2016, согласно которому АО Трест «Мордовпромстрой» уступило АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» право долга к АО «Саранский приборостроительный завод» в сумме 19529088,74 руб. Он, как генеральный директор, был подчинен Егорову В.Д., являющемуся председателем Совета директоров и руководителем главного акционера АО «Саранский приборостроительный завод». При нем никаких перечислений денежных средств по указанному договору не было.

Из показаний свидетеля ФИО9 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.38 л.д.155-206, т.48 л.д. 224-226), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденных свидетелем следует, что он работал заместителем генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой». В его обязанности входили вопросы безопасности и хозяйственной части данной организации. В период с марта 2015 года по апрель 2016 года генеральным директором АО Трест «Мордовпромстрой» являлся его родной брат - Егоров В.Д. Кроме того, владельцем акций АО Трест «Мордовпромстрой» в количестве примерно 94% являлось ООО Группа компаний «Сармотекс», президентом и учредителем которого являлся ЕгоровВ.Д. Одновременно, он являлся участником и директором ООО «МПС-САКСЭС», еще одним участником которого являлся Егоров В.Д. Фактически с того момента, как он стал руководителем ООО«МПС-САКСЭС», финансово-хозяйственной деятельности данное общество не вело. В 3квартале 2015 года по инициативе Егорова В.Д. между ООО «МПС-САКСЭС» и АО Трест «Мордовпромстрой» был заключен договор №420с-2015 от 20.08.2015 на выполнение работ по объекту «Строительство новой линии очистных сооружений городского округа Саранск производительностью 65 тыс. м3/сут.» на сумму 143 991 885,69 руб., подготовленный договорно-сметным отделом АО Трест «Мордовпромстрой». В период с августа 2015 года по 26.10.2015 данный договор вместе с актами о приемке выполненных работ и справкой о стоимости после их подписания и утверждения Егоровым В.Д. были переданы ему на подпись. Подпись Егорова В.Д. явилась своего рода указанием на подписание данных документов и проведение их по бухгалтерскому учету ООО «МПС-САКСЭС». На основании вышеуказанных актов и справок бухгалтером ООО«МПС-САКСЭС» был подготовлен счет-фактура от 30.09.2015 на сумму 143 991 885,69 руб., в том числе НДС – 21964 864 руб., который им был подписан. После этого, данный счет-фактура им был направлен в АОТрест «Мордовпромстрой». Оплаты по данным договору и счету-фактуре не было. Фактически ООО «МПС-САКСЭС» вышеуказанные работы на объекте линии очистных сооружений городского округа Саранск не выполняло. Для этого у ООО «МПС-САКСЭС» не было ни техники, ни работников. Согласно договору об уступке права требования №5 от 31.03.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» уступило ООО «МПС-САКСЭС» в лице ФИО9 право требования долга к АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в сумме 159 036 698,36 руб. Одновременно ООО «МПС-САКСЭС» обязалось погасить задолженность перед АОТрест «Мордовпромстрой» любым незапрещенным законом способом. Данный договор был подготовлен по инициативе Егорова В.Д. примерно в конце марта 2016 года в момент продажи АО Трест «Мордовпромстрой» новому собственнику – ФИО15 По просьбе Егорова В.Д. он подписал уже подготовленный данный договор об уступке права требования, в котором уже имелись подписи директора Егорова В.Д. от имени АО Трест «Мордовпромстрой» и директора ФИО10 от имени АО Агентство «РосБизнесНедвижимость». Фактически к данному договору он никакого отношения не имел. По договору об уступке права требования АО Трест «Мордовпромстрой» и АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» никаких перечислений денежных средств не осуществляли.

Из показаний свидетеля ФИО33 следует, что он работал и работает главным инженером АО Трест «Мордовпромстрой». В его обязанности входит организация производства на строительных объектах. Он входил в состав Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой». Денежными средствами АОТрест «Мордовпромстрой» распоряжался Егоров В.Д. В 2012-2013 годы между АО Трест «Мордовпромстрой» и ФГУП«НИИ полимеров» были заключены государственные контракты «Оргстекло», «8 продуктов» и «5 продуктов», строительные объекты по которым находились в г. Дзержинске.

Из показаний свидетеля ФИО20, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.219-221) и оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, и подтвержденных свидетелем следует, что следует, что он был включен в состав рабочей группы по приемке выполненных работ Генподрядчиком - АО Трест «Мордовпромстрой», с которым были заключены государственные контракты «8 продуктов», «Оргстекло» и «5 продуктов». По двум последним контрактам работы не велись. По утверждению генподрядчика работы не ведутся в связи с ошибками в проектной документации, однако, никаких письменных заявлений по поводу несовершенства проекта от АО Трест «Мордовпромстрой» не поступало. Фактически работы на указанных объектах не ведутся, в связи с отсутствием у АО Трест «Мордовпромстрой» денежных средств, хотя авансовые платежи в адрес данного общества от заказчика поступали.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он является генеральным директором ООО ИПЦ «ХимПромПроект». Основным видом деятельности данного Общества является проектирование объектов промышленного назначения. После прохождения конкурса с ФГУП «НИИ полимеров» был заключен договор на проектирование проекта по техническому перевооружению объекта «Оргстекло». Проект был выполнен в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством. Проектная и рабочая документация прошла экспертизу промышленной безопасности, положительное заключение зарегистрировано Ростехнадзором. Кроме этого, проект прошел экспертизу достоверности сметной стоимости, о чем имеется положительное заключение. Были попытки со стороны АО Трест «Мордовпромстрой» заменить дорогостоящую немецкую линию «Бистроник» на более дешевую турецкую.

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что В период с 17.11.2015 до февраля 2016 года на объекте «Оргстекло» ООО «Технология» для АО Трест «Мордовпромстрой» выполнило строительно-монтажные работы. АО Трест «Мордовпромстрой» оплату ООО «Технология» за выполненные работы задерживало и в полном объеме не оплачивало. Данную задолженность ООО«Технология» взыскало через арбитражный суд.

Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы №1410/03-1 от 22.06.2018, стоимость невыполненных работ, но фактически оплаченных по заключенным контрактам по реализации проекта «Техническое перевооружение» составила по контракту («Орстекло») в сумме 54545927,13 руб., по контракту («5продуктов») в сумме 21406174,12 руб. (т.41 л.д.45-86)

В соответствии с заключением финансово-экономической судебной экспертизы №246-19-37 от 02.07.2018, в период с 19.04.2012 по 31.12.2015 на расчетные счета АО Трест «Мордовпромстрой»: №, открытый в ПАО Банк «Возрождение»; №, открытый в ПАО «Уралсиб»; №, открытый в ПАО «Уралсиб»; №, открытый в ОАО «Альфа-Банк», от ФГУП «НИИ полимеров» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации поступили денежные средства в качестве авансовых платежей в рамках государственных контрактов («Оргстекло») и («5 продуктов»). В период с конца 2014 года по 31.12.2015 с указанных расчетных счетов АО Трест «Мордовпромстрой» перечислялись денежные средства различным контрагентам для расчетов с ними, погашения кредиторской задолженности перед банками и личные нужды Общества, в том числе по различным государственным контрактам (т.41 л.д. 99-214).

Согласно заключению финансово-экономической судебной экспертизы №2225/6-1 от 13.11.2018, в период с 23.12.2014 до 21.04.2016 АО Трест «Мордовпромстрой» выдало займы в общей сумме 55830000 руб., в том числе Егорову В.Д. в сумме 41650000 руб., ООО«Гамма» в сумме 4980000 руб., АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» в сумме 9200000 руб. Долги по займам ЕгороваВ.Д. и ООО «Гамма» переуступались АО Агентство «РосБизнесНедвижимость», долги по займам АО Агентство «РосБизнесНедвижимость» переуступались ООО «МПС-САКСЭС». Каким образом указанные лица погасили свою задолженность перед АО Трест «Мордовпромстрой», определить не представилось возможным (т.47 л.д. 138-152).

В соответствии с Определением Арбитражного суда Республики Мордовия о включении требований кредиторов в реестр требований от 29.06.2018, требование уполномоченного органа – Федеральной налоговой службы (в лице УФНС по Республике Мордовия), представляющего интересы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и ФГУП «НИИ полимеров», в сумме 66549946,69 руб. включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника – АОТрест «Мордовпромстрой». Требования в указанной сумме сформировались при неисполнении АО Трест «Мордовпромстрой» государственных контрактов «Оргстекло» и «5 продуктов» на объектах ФГУП «НИИ полимеров» с учетом выданной АО «Альфа-Банк» банковской гарантии в размере 18400000 руб. В связи с этим данное Общество имеет непогашенную задолженность перед ФГУП «НИИ полимеров» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (т.48 л.д.171-174).

Согласно Реестра требований кредиторов АО Трест «Мордовпромстрой» от 19.04.2018, включена задолженность АО Трест «Мордовпромстрой» по обязательным платежам перед УФНС России по Республике Мордовия, действовавшим в интересах ФГУП «НИИ полимеров» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в сумме 66549946,09 руб. (т.48 л.д.169-174).

Согласно Сведений о выдаче АО «Альфа-банк» банковской гарантии, 08.02.2013 АО «Альфа-банк» выдана АО Трест «Мордовпромстрой» банковская гарантия №00LG5X от 08.02.2013 в общей сумме 18400000 руб. в обеспечение исполнения обязательств по контракту «5 продуктов», заключенного между АО Трест «Мордовпромстрой» и ФГУП «НИИ полимеров» (т.49 л.д.8-13).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения, суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Егорова в совершении инкриминируемого ему преступления, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания Егорова виновным в совершении деяния, изложенного выше.

Довод подсудимого Егорова о фальсификации данного уголовного дела, является голословным и какими-либо объективными данными не подтвержден.

Доводы защиты о том, что вина Егорова в совершении инкриминируемого ему преступления не доказана, суд считает несостоятельными, поскольку вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение, как фактическими обстоятельствами по уголовному делу, так и исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности.

Установленные судом обстоятельства совершенного Егоровым преступления, вопреки доводам защиты подтверждаются показаниями представителей потерпевшего Луконина, ФИО4, Мочалова, свидетелей обвинения, письменными материалами уголовного дела, и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Признавая вышеприведенные показания представителей потерпевших свидетелей обвинения в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит их того, что они последовательны, существенных противоречий не имеют, в целом согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлениям.

Показания даны, лицами, предупрежденными об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ.

Указание стороны защиты о противоречивости показаний представителя потерпевшего Луконина, суд считает необоснованными,

Не имеется оснований, и вопреки доводам защиты не доверять показаниям свидетелей ФИО25 и ФИО28,

Оценивая вышеприведенные показания свидетелей и представителей потерпевших, суд приходит к выводу о том, что данных свидетельствующих о неприязненных конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям, не имеется.

Об объективности показаний указанных лиц свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются полученными в соответствии с законом вышеуказанными письменными и вещественными доказательствами по делу в совокупности, с которыми, с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие событий преступления и виновность подсудимого в его совершении.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

При этом письменные доказательства дополняют, уточняют показания указанных выше представителей потерпевших и свидетелей, в связи с чем, во взаимосвязи изобличают Егорова в совершении преступления, описанного в установочной части приговора.

Суд проверив, проанализировав и оценив представленные стороной обвинения доказательства в соответствии с правилами проверки и оценки доказательств, предусмотренных статьями 87,88 УПК РФ приходит к выводу, что приведенные выше доказательства стороны обвинения в своей совокупности полностью подтверждают вину Егорова, в совершении преступления, изложенного в установочной части приговора, поскольку эти доказательства получены и зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьями 73 УПК РФ, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой по месту и способу совершения подсудимым преступления.

Кроме того, исследованные доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события вышеуказанного преступления, совершенного подсудимым, в связи с чем, после оценки в совокупности признаются достоверными.

Оснований для признания вышеприведенных доказательств недопустимыми, в соответствии со статьей 75 УПК РФ у суда не имеется.

Данные доказательства, исследованные в судебном заседании при разбирательстве уголовного дела, суд признает достаточными для вывода о доказанности вины подсудимого в этих преступлениях.

Каких-либо данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств причастности Егорова к инкриминируемому ему деянию, не имеется, а совокупность исследованных и изложенных в приговоре доказательств, суд признает достаточными для вывода о доказанности вины подсудимого в этом преступлении.

Позиция стороны защиты и подсудимого Егорова, не признавшего вину в совершении инкриминируемого ему деяния, о его непричастности к его совершению, а также необходимости его оправдания, поскольку он не совершал никаких преступлений, противоречит установленным судом обстоятельствам, не свидетельствуют о его невиновности, и суд расценивает такую позицию подсудимого Егорова как избранный способ защиты от предъявленного обвинения.

Доводы подсудимого Егорова и его защитников о недоказанности вины Егорова в совершении инкриминируемого ему преступления, тщательно проверялись в судебном заседании и опровергаются приведенными в приговоре, согласующимися между собой доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также материалами дела.

Представленные стороной защиты доказательства, не свидетельствуют о невиновности Егорова в совершении инкриминируемого ему деяния, при вышеописанных обстоятельствах, а также не влияет на квалификацию содеянного.

В судебном заседании стороной защиты, представлены доказательства в обоснование невиновности Егорова: вещественные доказательства, переписка по исполнению условий контрактов, кредитные обязательствами АО Трест «Мордовпромстрой», где поручителями выступали аффилированные с ним лица, подконтрольные Егорову, заключения специалистов, показания свидетелей, решения Арбитражных судов.

Вместе с тем, данные доказательства не опровергают выводы суда о виновности Егорова в совершения преступления, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Не свидетельствуют о невиновности Егорова и показания свидетелей ФИО30, ФИО16, ФИО2, ФИО26, ФИО1, и не могут быть приняты во внимание, поскольку никакими иными объективными доказательствами не подтверждены, и опровергаются материалами уголовного дела и исследованными доказательствами, представленными стороной обвинения.

Представленная стороной защиты переписка о ненадлежащего качества проектно-сметной документации, также не свидетельствует о невиновности Егорова, а подтверждает выводы следствия, о том, что Егоров, зная о трудностях исполнения контрактов, решил не исполнять их условия

Так доводы защиты, что Егоров не мог в одностороннем порядке отказаться от исполнения контрактов и возвратить аванс, судом во внимание не принимаются, поскольку в соответствии со ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. Содержание писем по указанным контрактам свидетельствует об отсутствии факта приостановления работ ввиду непригодности или недоброкачественности проектной документации. Поскольку НИИ «полимеров» сметную документацию передал, а АО Трест «Мордовпромстрой» ее принял и о приостановлении выполнения работ не заявлял, нарушений условий договора не допущено. Контракты заключены в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, конкурсная документация содержала всю проектно-сметную документацию, с которой АО Трест «Мордовпромстрой» мог ознакомиться на этапе заключения контрактов. В отношении проектно-сметной документации по контрактам представлены заключения экспертиз промышленной безопасности и достоверности сметной стоимости.

В соответствии с собранными по делу доказательствами суд считает, что обвинение, предъявленное Егорову, обоснованно и подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

Так в судебном заседании установлено, что в период с конца 2014 года по 31.03.2016 фактический руководитель и собственник АО Трест «Мордовпромстрой» Егоров В.Д. являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя в нарушение п. 6.28 контрактов и ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, выразившимся в придании видимости нормального функционирования коммерческой организации, нецелевом использовании полученных бюджетных денежных средств и образования в результате его действий задолженности перед контрагентами и государством, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своего сына, путем заключения договоров займа и вывода из АО Трест «Мордовпромстрой» бюджетных денежных средств, а также нанесения вреда ФГУП «НИИ полимеров», АО Трест «Мордовпромстрой» и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, причинил существенный вред правам и законным интересам ФГУП «НИИ полимеров» и АО Трест «Мордовпромстрой», а также охраняемым законом интересам государства в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выразившийся в преднамеренном невыполнении строительно-монтажных работ по заключенным государственным контрактам «Оргстекло» и «5 продуктов», невозвращении ранее полученных по ним авансовых платежей и образовании в результате его действий задолженности Общества перед контрагентами и государством, на общую сумму 57 552 101,3 руб.

При этом доводы защиты, что выводы следствия в обвинении противоречивы, не нашли своего подтверждения, исходя из конструкции предъявленного обвинения.

Ходатайство о необходимости возврата дела прокурору, поскольку в предъявленном обвинении не конкретизировано, какой конкретно ущерб причинен каждому из потерпевших, необоснованно и удовлетворению не подлежит, поскольку фабула предъявленного Егорову обвинения, содержит время, место и обстоятельства преступления, позволяющие сделать вывод о его виновности.

Не нашли своего подтверждения и доводы защиты, что Егоров не осуществлял руководство АО Трест Мордовпромстрой, и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями свидетелей ФИО25, ФИО28 и других.

Показания свидетелей защиты в части самостоятельности ФИО25 при принятии решений, касающихся деятельности общества, основаны на предположениях, поскольку непосредственными свидетелями общения Егорова и ФИО25 они не были.

Представленные стороной обвинения доказательства, свидетельствуют о том, что Егоров являлся фактическим руководителем (председателем Совета директоров и генеральным директором), а также фактическим собственником АО Трест «Мордовпромстрой» в период с 01.01.2012 по 25.04.2016 являлся лицом прямо заинтересованным в положительном финансовом результате деятельности организации, увеличении прибыли от экономической деятельности и как следствие улучшения своего материального положения. При этом, Егоров В.Д., являясь председателем Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой», согласовывал все решения, принимаемые формально им назначенным генеральным директором данного общества ФИО25 Тем самым, Егоров В.Д. весь период с 01.01.2012 по 25.04.2016 являлся фактическим руководителем АО Трест «Мордовпромстрой».

Довод Егорова, что он своими действиями не принял ущерб АО Трест «Мордовпромстрой», он сам, его аффилированные лица, выступали заемщиками по иным кредитным обязательствам Треста, судом во внимание не принимается, поскольку данные взаимоотношения не связаны с исполнением обязательств по контрактам.

Не могут быть приняты во внимание доводы Егорова, что имеющиеся банковские гарантии свидетельствуют об отсутствии умысла, поскольку банковская гарантия в полном объеме не обеспечивает покрытие обязательств.

Вопреки доводам стороны защиты, наличие решений арбитражных судов по спорам между АО Трест «Мордовпромстрой» и ФГУП НИИ Полимеров, а также о признании действительным договора уступки не свидетельствует о невиновности Егорова.

В рамках настоящего уголовного дела судом установлено злоупотребление Егоровым при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора, своими полномочиями, поэтому решения суда не тождественны отсутствию злоупотребления Егоровым своими полномочиями.

Доводы Егорова о стабильном финансовом состоянии АО Трест Мордовпромстрой опровергаются материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Представленные стороной защиты заключения специалиста, а также ее показания в судебном заседании, не являются однозначными, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и не свидетельствуют о невиновности Егорова в совершении инкриминируемого ему преступления, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Таким образом, все доводы подсудимого Егорова., и его защитников, выдвинутые в свою защиту, суд находит необоснованными, не соответствующими истинным обстоятельствам совершения преступлений и направленными на то, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Оснований для постановления в отношении Егорова оправдательного приговора, как об этом просит сторона защиты, не имеется.

Вопреки утверждению подсудимого Егорова и его защитников, выводы суда о его виновности в инкриминируемого преступления основаны не на догадках, предположениях, недопустимых и противоречивых доказательствах, а на подтверждающей его вину, достаточной для решения по делу совокупности, и в том числе указанных выше доказательств.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания Егорова виновным в совершении деяний, изложенных выше.

Кроме того, в ходе судебного заседания Егоров частично признал фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении,

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО7 и, решая вопрос квалификации, содеянного им, суд исходит из признанных доказанными фактических обстоятельств уголовного дела.

Злоупотребление полномочиями совершается вопреки законным интересам организации. Законность интересов, прежде всего, определяется исходя из положений действующего законодательства, иных нормативных правовых документов, учредительных документов, не противоречащих законам и учредительным документам, локальных документов организации, обычаев делового оборота. Поэтому законными следует признать интересы, вытекающие из указанных документов или не противоречащие им, в том числе по соблюдению порядка деятельности организации, порядка заключения сделок, обеспечению финансово-отчетной дисциплины и т.д.

Объективная сторона злоупотребления полномочиями включает действие или бездействие, общественно опасные последствия в виде существенного вреда правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, а также причинную связь между действием (бездействием) и общественно опасными последствиями.

Злоупотреблением полномочиями могут быть признаны такие действия лица, выполняющего управленческие функции, которые вытекали из его служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности.

Использование полномочий может выражаться как в действии, так и в бездействии - принятии решения и соответствующей его реализации в рамках правовых, а также фактических возможностей.

Субъектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, признаются: а) лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа;

Таким образом, с учетом установленных судом обстоятельств, действия Егорова В.Д. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам государства.

Все доводы подсудимого Егорова и его защитников, о невиновности подсудимого Егорова, выдвинутые в защиту, суд находит необоснованными, не соответствующими истинным обстоятельствам совершения преступлений и направленными на то, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Все они были проверены в ходе судебного разбирательства, и суд признает их недостоверными, поскольку они опровергаются доказательствами, приведенными в приговоре выше.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и реальную степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, в том числе, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность, суд учитывает, что Егоров В.Д. <данные изъяты>, имеет место регистрации и постоянное место жительства, во всех сферах жизни характеризуется исключительно положительно. <данные изъяты> имеет многочисленные федеральные, региональные и ведомственные награды, грамоты, медали, дипломы, благодарственные письма и т.д., имеет ученую степень кандидата и доктора экономических наук, награжден медалью «ХХ лет МЧС России», медалью «Маршала Василия Чуйкова», медалью «За заслуги в ознаменование 1000 - летия единения мордовского народа с народами Российского государства» и иными медалями и почетными (юбилейными и памятными) знаками, является «Ветераном труда», и имеет иные многочисленные почетные звания в различных областях промышленности и общественной и спортивной жизни государства, является общественным, культурным. спортивным, научным деятелем, лауреатом госпремии РМ) (т.50 л.д.160-191) является «Ветераном труда», <данные изъяты>

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание суд признает принятие иных мер направленных на возмещение ущерба.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает частичное признание фактических обстоятельств дела, исключительно положительные характеристики личности, отсутствие судимостей, наличие многочисленных наград и грамот, возраст, состояние здоровья и наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Егорова В.Д., предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Егоров В.Д. совершил преступление, которое уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного Егоровым В.Д. преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Таким образом, суд с учетом изложенных обстоятельств, личности Егорова В.Д., руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенному преступлению, для достижения цели наказания – исправления осужденного, считает необходимым назначить Егорову В.Д. наказание в виде штрафа, в пределах санкции ч. 1 ст. 201 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут цели его исправления.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание Егорова В.Д. обстоятельств, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Егорова В.Д. во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения статьи 64 УК Российской Федерации.

Учитывая, что Егорову назначается наказание в виде штрафа, суд не рассматривает вопрос о возможности назначения Егорову В.Д., наказания в виде принудительных работ.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, Егоров совершил данное преступление до вынесения приговора Ленинским районным судом от 27.09.2019, в связи с чем окончательное наказание Егорову подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ

С учетом отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении, суд считает необходимым Егорову В.Д. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

По уголовному делу ФГУП «НИИ полимеров» заявлен гражданский иск о взыскании с Егорова В.Д. денежных средств в пользу бюджета Российской Федерации имущественного вреда, причиненного преступлением.

С учетом решения Арбитражного суда о взыскании с АО Трест Мордовпромстрой денежных средств за фактически невыполненные работы и принятии Егоровым мер к возмещению ущерба, путем прощения долга АО Трест Мордовпромстрой на сумму 58000000 рублей, гражданский подлежит оставлению без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с частью третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Егорова В. Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в определенной денежной сумме в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.09.2019, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок отбывания наказания Егорову В. Д., исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания, наказание, отбытое по приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.09.2019

Штраф надлежит перечислить по реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, л/с №); 430001, г. Саранск, ул. Васенко, 7«Д», л/с №; в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия р/с №; в Отделение – НБ Республика Мордовия БИК 048952001, Код дохода 417 1 16 21010 01 6000 140, ИНН №, КПП 132601001, ОГРН №, ОКТМО 89701000.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденногоЕгорова В. Д., до вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск ФГУП «НИИ полимеров» оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, согласно списка к обвинительному заключению, хранящиеся при уголовном деле и в уголовном деле – хранить при уголовном деле и в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления, осужденный Егоров В.Д. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Симонова