Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-430/2017 от 28.02.2017

дело № 1-430/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 июня 2017 года г. Ставрополь

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Непомнящей О.В.,

при секретаре С.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Ставрополя К.А.С.,

подсудимого Чеботаева А.В., его защитника в лице адвоката Л.М.Е.,

подсудимого С.А.В., его защитника в лице адвоката Р.В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда г. Ставрополя материалы уголовного дела в отношении

С.А.В., дата года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ,

Чеботаева А. В., дата года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

С.А.В. и Чеботаев А.В. совершили умышленные действия, выразившиеся в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено ими при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в дата года, в <адрес>, точные дата и место следствием не установлены, не позднее дата С.А.В. и Чеботаев А.В. вступили в преступный сговор между собой, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), а именно от осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 вышеуказанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка РФ, а также в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», в соответствии с которым С.А.В. и Чеботаев А.В. должны были привлечь лиц неосведомлённых об их преступных намерениях, на которых зарегистрировать ООО, где бы они числились руководителями данных организаций и открыть банковские счета, с использованием которых планировалось совершать преступление, а также привлечь лиц, неосведомлённых об их преступных намерениях, которые бы осуществляли бухгалтерские услуги для вышеуказанных ООО, после чего, привлечь лиц – заказчиков денежной наличности, заинтересованных в осуществлении платных незаконных банковских операций, направленных на незаконное обналичивание денежных средств с целью получения денежной наличности, освобожденной от налогового учета.

После чего, С.А.В. и Чеботаев А.В., осуществляя задуманное, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенными им преступным сговором ролями, совершили осознанные спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Так, С.А.В., с целью реализации совместного с Чеботаевым А.В. преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в соответствии с отведенным ему преступным сговором ролью, в период времени с дата по дата осуществил поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленных о его преступных намерениях лиц: А.А.В., А.А.В., которых введя в заблуждение относительно своих преступных намерений, уговорил зарегистрировать на себя ООО, а Б.Д.В., О.С.Е., также введенных им в заблуждение относительно истинных преступных намерений, передать имеющиеся у них ООО ему под контроль, после чего печати и учредительные документы данных ООО передать ему, а также открыть в различных банковских учреждениях на территории <адрес> банковские счета, а электронные ключи и банковские карты к ним, впоследствии также передать ему, при этом, С.А.В. заранее подготовил необходимый пакет документов для каждого из перечисленных лиц, необходимый для регистрации ООО в налоговом органе и открытии банковских счетов в банковских учреждениях. Ничего не подозревающие об истинных преступных намерениях С.А.В., А.А.В., А.А.В., Б.Д.В. согласились на предложение С.А.В. и в соответствии с взятыми на себя обязательствами, на основании документов, полученных от С.А.В., зарегистрировали в период времени с дата по дата в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, ООО, в которых они формально значились учредителями и руководителями, и открыли в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес>, расчетные и лицевые счета.

Так, дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Агростройресурс» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился А.А.В., который в указанный период времени открыл расчетные счета ООО «Агростройресурс»: в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №, №; в Ставропольском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчётный счет №, расчетный счет №; в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>), открыт расчетный счет №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Агростройресурс», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал С.А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Интер-Агро» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился А.А.В., которым в указанный период времени в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>) открыт расчетный счет ООО «Интер-Агро», №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Интер-Агро», необходимые для руководства и управления финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал С.А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Алькор» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился А.А.В., которым в указанный период времени в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>) открыт расчетный счет ООО «Алькор» № и лицевые счета на свое имя: №, №, №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Алькор», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

В период времени с дата по дата О.С.Е. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> «а» (до дата <адрес>) открыт расчетный счет ООО «Лекс» № №, а также переданы на территории <адрес> С.А.В. печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Лекс», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации.

В период времени с дата по дата, Б.Д.В. в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> «а» (до дата <адрес>) открыт расчетный счет ООО «Проект-Лайн» № и лицевые счета на свое имя: №, а также переданы на территории <адрес> С.А.В. печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Проект-Лайн», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, и банковские карты к личным лицевым счетам необходимым для снятия денежных средств.

После чего, С.А.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью организации преступной деятельности привлек к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей, связанных с составлением документов бухгалтерской и налоговой отчетности фактически подконтрольных ему ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» №, ООО «Проект-Лайн» №, неосведомленную о его преступных намерениях П.И.А., которая по указанию С.А.В., на договорной, платной основе, вела финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» №, ООО «Проект-Лайн» №, по месту работы, по адресу: <адрес>.

После этого, С.А.В., в продолжение реализации совместного с Чеботаевым А.В. преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в соответствии с отведенным ему преступным сговором ролью, привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленных о его преступных намерениях лиц: Д.Г.А., Б.И.А., которых введя в заблуждение относительно своих преступных намерений, уговорил открыть на свои имена лицевые счета в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>), а полученные в Ю.К.Б. банковские карты к лицевым счетам, передать ему в пользование и распоряжение.

Ничего не подозревающие об истинных преступных намерениях С.А.В., Д.Г.А. и Б.И.А. согласились на предложение С.А.В., и в соответствии с взятыми на себя обязательствами, в период времени с дата по дата в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк открыли на свои имена лицевые счета: № и №, а также получили банковские карты к ним, которые в указанный период времени передали С.А.В. на территории <адрес>.

В свою очередь Чеботаев А.В., с целью реализации совместного с С.А.В. преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в соответствии с отведенным ему преступным сговором ролью, в период времени с дата по дата осуществил поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленных о его преступных намерениях лиц: М.С.З., Д.В.А., Н.В.А., М.С.Ф., К.П.М., Н.М.Н., К.Ю.Г., которых, введя в заблуждение относительно своих преступных намерениях, уговорил зарегистрировать на себя ООО, после чего печати и учредительные документы данных ООО передать ему, а также открыть в различных банковских учреждениях на территории <адрес> банковские счета, а электронные ключи и банковские карты к ним, впоследствии также передать ему, при этом, Чеботаев А.В. заранее подготовил необходимый пакет документов для каждого из перечисленных лиц, необходимый для регистрации ООО в налоговом органе и открытии банковских счетов в банковских учреждениях. Ничего не подозревающие об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., М.С.З., Д.В.А., Н.В.А., М.С.Ф., К.П.М., Н.М.Н., К.Ю.Г., согласились на предложение Чеботаева А.В., и на основании документов, полученных от Чеботаева А.В., зарегистрировали в период времени с дата по дата в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, ООО, в которых они формально значились учредителями и руководителями, после чего, открыли в банковских учреждениях расположенных на территории <адрес> расчетные и лицевые счета.

Так, дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Сельхозпромторг» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значилась М.С.Ф., которой в указанный период времени открыты расчетные счета ООО «Сельхозпромторг»: в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> «а» (до дата <адрес>) открыт расчетный счет №, расчетный счет №, расчетный счет №; в ПАО Ставропольпромстройбанк, расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Сельхозпромторг», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передала Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Аметист» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился Д.В.А., которым в указанный период времени открыты расчетные счета ООО «Аметист»: в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>) открыт расчетный счет №, расчетный счет №; в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №; в Ставропольском филиале ПАО «МТС-Ю.К.Б.», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчётный счет №; в Ставропольском филиале АО ЮниКредит Банк, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет №; а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Аметист», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передала Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Спектр-Юг» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился Н.В.А., которым в указанный период времени открыты расчетные счета ООО «Спектр-Юг»: в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет №; в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>), открыт расчетный счет № и лицевой счет на свое имя №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Аметист», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, и банковская карта к личному лицевому счету необходимая для снятия денежных средств, которые передал Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Новатор» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился К.П.М., которым в указанный период времени открыты расчетные счета ООО «Новатор»: в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>) открыт расчетный счет № и лицевые счета на свое имя: №, №, №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Новатор», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, и банковские карты к личному лицевому счету необходимые для снятия денежных средств, которые передал Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

В период времени с дата до дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Новый Стиль», внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Новый Стиль» относительно его руководителя и учредителя – М.С.З. юридического лица - ООО «Новый Стиль» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого стала формально значится М.С.З., которой в указанный период времени открыты расчетные счета ООО «Новый Стиль»: в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>), открыт расчетный счет №; в филиале ПАО «Бинбанк» в Ставрополе, расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный счет №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Новый Стиль», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передала Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Бизон-2016» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился К.Ю.Г., которым в указанный период времени открыт расчетный счет ООО «Бизон-2016», расчетный счет № в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Бизон-2016», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Магнум» №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился Н.М.Н., которым в указанный период времени открыт расчетный счет ООО «Магнум», № в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Магнум», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал Чеботаеву А.В. на территории <адрес>.

После чего, Чеботаев А.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью организации преступной деятельности привлек к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей, связанных с составлением документов бухгалтерской и налоговой отчетности фактически подконтрольные ему ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» №, неосведомленную о его преступных намерениях К.О.А., которая по указанию Чеботаева А.В., на договорной, платной основе, вела финансово-хозяйственную деятельность ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» ИНН №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» ИНН №, по месту работы, по адресу: <адрес>.

После этого, Чеботаев А.В., в продолжение реализации совместного с С.А.В. преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в соответствии с отведенной ему преступным сговором ролью, в период времени с дата по дата открыл в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (до дата <адрес>), на свое имя лицевые счета: №, №, которые наряду с ранее уже имеющимся лицевым счетом №, открытом также в указанном банковском учреждении, использовал для осуществления банковской деятельности.

После чего, С.А.В. и Чеботаев А.В., с целью реализации единого совместного преступного умысла, направленного на извлечение дохода от преступной деятельности, в период с дата по дата на вышеуказанные банковские расчетные счета ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» №, ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» №, ООО «Проект-Лайн» №, под видом оплаты за поставленный товар и предоставленные услуги привлеки денежные средства юридических лиц, всего в общей сумме 843225 884 рубля 4 копейки, при этом поступающие денежные средства перечислялись по их указанию между подконтрольными им организациями, под видом оплаты за товар и предоставленные услуги, с целью придания вида законности осуществляемых банковских операций, и беспрепятственного последующего совершения незаконных банковских операций с поступившими денежными средствами.

Далее, С.А.В., в тот же период времени, находясь в <адрес>, имея единый умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заведомо зная о том, что ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» №, ООО «Проект-Лайн» № не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от 03.02.1996 №17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленной относительно его истинных намерениях П.И.А. о подготовке платежных поручений и осуществлении финансовых операции с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» по перечислению денежных средств заказчиков наличных денег, с банковских расчетных счетов ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» №, ООО «Проект-Лайн» № на лицевые счета физическим лицам.

В свою очередь Чеботаев А.В., в тот же период времени, находясь в <адрес>, имея единый умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заведомо зная о том, что ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» №, не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленной относительно его истинных намерениях К.О.А. о подготовке платежных поручений и осуществлении финансовых операции с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» по перечислению денежных средств заказчиков наличных денег, с банковских расчетных счетов ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» № на лицевые счета привлеченных физических лиц, а также для снятия денежных средств с расчетных счетов.

После чего, С.А.В., в период времени с дата по дата продолжая единый с Чеботаевым А.В. преступный умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), зная о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» №, ООО «Проект-Лайн» №, давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленной относительно его истинных намерениях П.И.А. о составлении платежных поручений на перечисление денежных средств на подконтрольные ему лицевые счета физических лиц.

Всего в период с дата по дата, С.А.В. продолжая единый с Чеботаевым А.В. преступный умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), снял наличными с подконтрольных ему лицевых счетов физических лиц денежные средства в общей сумме 105084 333 рублей, которые за минусом вознаграждения в размере 5 % от сумм «обналиченных» денежных средств, передал заказчикам денежной наличности.

В свою очередь Чеботаев А.В., в период времени с дата по дата продолжая единый с С.А.В. преступный умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), зная о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» ИНН №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» №, давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленным относительно его истинных намерений директорам вышеназванных обществ: М.С.З., Д.В.А., Н.В.А., М.С.Ф., К.П.М., Н.М.Н., К.Ю.Г. о снятии наличных денежных средств и последующей их передачи ему, а также давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленной относительно его истинных намерений К.О.А. о составлении платежных поручений на перечисление денежных средств на подконтрольные ему лицевые счета физических лиц.

Всего в период с дата по дата, Чеботаев А.В., продолжая единый с С.А.В. преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), снял наличными с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных ему ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» № ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» ИНН №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» №, денежные средства в сумме 7615000 рублей, а также снял с подконтрольных ему лицевых счетов физических лиц денежные средства в общей сумме 173904288 рублей, которые за минусом вознаграждения в размере 5 % от сумм «обналиченных» денежных средств, передал заказчикам денежной наличности.

Фактическая сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5%, извлеченная Чеботаевым А.В. и С.А.В. от совместного осуществления в период с дата по дата незаконной банковской деятельности (банковских операций), с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов ООО «Новый Стиль» №, ООО «Сельхозпромторг» №, ООО «Аметист» №, ООО «Спектр-Юг» №, ООО «Новатор» №, ООО «Бизон-2016» №, ООО «Магнум» №, ООО «Агростройресурс» №, ООО «Интер-Агро» №, ООО «Алькор» №, ООО «Лекс» ИНН №, ООО «Проект-Лайн» №, составила 18443921 рубль, 45 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, признается доходом в особо крупном размере, так как превышает сумму в размере 9000000рублей, при этом полученную сумму дохода в сумме 18443921 рубль, 45 копеек разделили между собой по своему усмотрению.

Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Чеботаев А.В., примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, решил предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, для образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо не намереваясь осуществлять какую-либо законную деятельность при помощи образованного юридического лица. Во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В., введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомую ему М.С.Ф., предложил последней за денежное вознаграждение образовать и зарегистрировать на свое имя ООО, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации ООО «Сельхозпромторг» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном ООО, его учредители и руководители, которым должна была формально значится М.С.Ф., при этом скрыв от последней истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающая об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., М.С.Ф. с целью получения материальной выгоды для себя, дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В. подписала заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Сельхозпромторг», заранее подготовленные Чеботаевым А.В., согласно которым учредителем и руководителем ООО «Сельхозпромторг» значилась М.С.Ф., после чего совершила действия в соответствии с Федеральным законом № 409 от 06.12.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д.», то есть предоставила в регистрирующий орган в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документ, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Сельхозпромторг», в том числе сведения о себе, согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Сельхозпромторг» значилась М.С.Ф., что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата – государственной регистрации юридического лица ООО «Сельхозпромторг» при создании, внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о создании ООО «Сельхозпромторг» ИНН №, месте его регистрации, учредителе и руководителе – М.С.Ф. После чего М.С.Ф. в тот же день, точное время следствием не установлено, передала Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие государственную регистрацию ООО «Сельхозпромторг» № и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Сельхозпромторг» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, Чеботаев А.В., во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В., введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомую ему М.С.З., предложил последней за денежное вознаграждение переоформить на свое имя ООО «Новый Стиль» №, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные, и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Новый Стиль» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе и руководителе данного ООО, которым должна была формально значится М.С.З., при этом скрыв от последней истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающая об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., М.С.З., с целью получения материальной выгоды для себя, в период времени с дата до дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В., подписала документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Новый Стиль», и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как руководителе и учредители данного ООО, заранее подготовленные Чеботаевым А.В., после чего, совершила действия в соответствии с Федеральным законом № 409 от 06.12.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то есть предоставила в регистрирующий орган, в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Новый Стиль», и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как руководителе и учредителе данного ООО, что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата о внесений изменении в сведения о юридическом лице ООО «Новый Стиль», внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Новый Стиль» относительно его руководителя и учредителя – М.С.З. После чего, М.С.З., в тот же день, точное время следствием не установлено, передала Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие к государственной регистрации сведений и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Новый Стиль», его учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Чеботаев А.В., примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, действуя умышленно, решил предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, для образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо не намереваясь осуществлять какую-либо законную деятельность при помощи образованного юридического лица. Во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В., введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомого ему Н.М.Н., предложил последнему за денежное вознаграждение образовать и зарегистрировать на свое имя ООО, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные, и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации ООО «Магнум» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном ООО, его учредители и руководители, которым должен был формально значится Н.М.Н., при этом скрыв от последнего истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающий об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., Н.М.Н., с целью получения материальной выгоды для себя, дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Магнум», заранее подготовленные Чеботаевым А.В., согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Магнум» значился Н.М.Н., после чего, совершил действия в соответствии с Федеральным законом № 409 от 06.12.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то есть предоставил в регистрирующий орган, в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Магнум», в том числе сведения о себе, согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Магнум» значился Н.М.Н., что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата – государственной регистрации юридического лица ООО «Магнум» при создании, внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о создании ООО «Магнум» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе – Н.М.Н. После чего, Н.М.Н., в тот же день, точное время следствием не установлено, передал Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие к государственной регистрации ООО «Магнум» № и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Магнум» ИНН №, месте его регистрации, учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Чеботаев А.В. примерно в начале дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, действуя умышленно, решил предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, для образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо не намереваясь осуществлять какую-либо законную деятельность при помощи образованного юридического лица. Во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, примерно в начале дата года, введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомого ему К.П.М., предложил последнему за денежное вознаграждение образовать и зарегистрировать на свое имя ООО, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные, и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации ООО «Новатор» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном ООО, его учредители и руководители, которым должен был формально значится К.П.М., при этом скрыв от последнего истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающий об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., К.П.М., с целью получения материальной выгоды для себя, дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Новатор», заранее подготовленные Чеботаевым А.В., согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Новатор» значился К.П.М., после чего, совершил действия в соответствии с Федеральным законом № 409 от 06.12.2011«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то есть предоставил в регистрирующий орган, в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Новатор», в том числе сведения о себе, согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Новатор» значился К.П.М., что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата – государственной регистрации юридического лица ООО «Новатор» при создании, внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о создании ООО «Новатор» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе – К.П.М. После чего, К.П.М., в тот же день, точное время следствием не установлено, передал Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие к государственной регистрации ООО «Новатор» № и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Новатор» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Чеботаев А.В., примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В. действуя умышленно, решил предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, для образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо не намереваясь осуществлять какую-либо законную деятельность при помощи образованного юридического лица. Во исполнение своего преступного умысла, примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомого ему Н.В.А., предложил последнему за денежное вознаграждение образовать и зарегистрировать на свое имя ООО, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные, и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации ООО «Спектр-Юг» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном ООО, его учредители и руководители, которым должен был формально значится Н.В.А., при этом скрыв от последнего истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающий об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., Н.В.А., с целью получения материальной выгоды для себя, дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Спектр-Юг», заранее подготовленные Чеботаевым А.В., согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Спектр-Юг» значился Н.В.А., после чего, совершил действия в соответствии с Федеральным законом № 409 от 06.12.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д.», то есть предоставил в регистрирующий орган, в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Спектр-Юг», в том числе сведения о себе, согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Спектр-Юг» значился Н.В.А., что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата – государственной регистрации юридического лица ООО «Спектр-Юг» при создании, внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о создании ООО «Спектр-Юг» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе – Н.В.А. После чего, Н.В.А., в тот же день, точное время следствием не установлено, передал Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие к государственной регистрации ООО «Спектр-Юг» № и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Спектр-Юг» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Чеботаев А.В., примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, действуя умышленно, решил предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, для образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо не намереваясь осуществлять какую-либо законную деятельность при помощи образованного юридического лица. Во исполнение своего преступного умысла, примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомого ему Д.В.А., предложил последнему за денежное вознаграждение образовать и зарегистрировать на свое имя ООО, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные, и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации ООО «Аметист» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном ООО, его учредители и руководители, которым должен был формально значится Д.В.А., при этом скрыв от последнего истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающий об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., Д.В.А., с целью получения материальной выгоды для себя, дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Аметист», согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Аметист» значился Д.В.А., заранее подготовленные Чеботаевым А.В., после чего, совершил действия в соответствии с Федеральным законом № от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то есть предоставил в регистрирующий орган, в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Аметист», в том числе сведения о себе, согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Аметист» значился Д.В.А., что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата – государственной регистрации юридического лица ООО «Аметист» при создании, внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о создании ООО «Аметист» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе – Д.В.А. После чего, Д.В.А., в тот же день, точное время следствием не установлено, передал Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие к государственной регистрации ООО «Аметист» № и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Аметист» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

Он же, Чеботаев А.В. совершил умышленные действия, выразившиеся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так, Чеботаев А. В., примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, действуя умышленно, решил предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, для образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо не намереваясь осуществлять какую-либо законную деятельность при помощи образованного юридического лица. Во исполнение своего преступного умысла, примерно в дата года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее дата, Чеботаев А.В., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, введя в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений малознакомого ему К.Ю.Г., предложил последнему за денежное вознаграждение образовать и зарегистрировать на свое имя ООО, для чего передать Чеботаеву А.В. свои персональные данные, и подписать необходимый пакет документов, заранее подготовленный Чеботаевым А.В., которые предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, для государственной регистрации ООО «Бизон-2016» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о данном ООО, его учредители и руководители, которым должен был формально значится К.Ю.Г., при этом скрыв от последнего истинную причину предоставления документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Не подозревающий об истинных преступных намерениях Чеботаева А.В., К.Ю.Г., с целью получения материальной выгоды для себя, дата, точное время следствием не установлено, согласно четким указаниям Чеботаева А.В., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Бизон-2016», заранее подготовленные Чеботаевым А.В., согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Бизон-2016» значился К.Ю.Г., после чего, совершил действия в соответствии с Федеральным законом № 409 от 06.12.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», то есть предоставил в регистрирующий орган, в межрайонную Федеральную налоговую службу России № 11 по Ставропольскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица и прочие документы, необходимые для создания и государственной регистрации ООО «Бизон-2016», в том числе сведения о себе, согласно которым, учредителем и руководителем ООО «Бизон-2016» значился К.Ю.Г., что повлекло принятие налоговым органом решения о государственной регистрации № от дата – государственной регистрации юридического лица ООО «Бизон-2016» при создании, внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от дата, о создании ООО «Бизон-2016» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе – К.Ю.Г. После чего, К.Ю.Г., в тот же день, точное время следствием не установлено, передал Чеботаеву А.В. учредительные документы и прочие документы, повлекшие к государственной регистрации ООО «Бизон-2016» № и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Бизон-2016» №, месте его регистрации, учредителе и руководителе, тем самым передав Чеботаеву А.В. фактическое руководство данным Обществом, которое впоследствии реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а использовалось Чеботаевым А.В. для осуществления незаконной банковской деятельности.

После ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемыми С.А.В. и Чеботаевым А.В. заявлены ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

В судебном заседании подсудимый С.А.В. согласился с предъявленным ему обвинением, признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, поддержал заявленное им ранее ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Также он пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено им добровольно и после консультаций с защитником.

В судебном заседании подсудимый Чеботаев А.В. согласился с предъявленным ему обвинением, признал вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, поддержал заявленное им ранее ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения. Также пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно заявлено им добровольно и после консультаций с защитником.

В судебном заседании защитники подсудимых С.А.В., Чеботаева А.В. - адвокаты Л.М.Е., Р.В.И. поддержали ходатайства своих подзащитных о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимых о проведении судебного разбирательства в особом порядке.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренные Уголовным кодексом РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд приходит к выводу о том, что ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлены подсудимыми С.А.В., Чеботаевым А.В. добровольно, после консультации с защитниками. Подсудимые С.А.В., Чеботаев А.В. осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Государственный обвинитель не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Обвинение, с которым согласились подсудимые С.А.В., Чеботаев А.В.предъявлено обоснованно, оно подтверждено собранными по делу доказательствами.

Совершенное С.А.В. преступление в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса РФ относится к категории тяжких преступлений, так как санкция ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ не превышает 7 лет лишения свободы.

Совершенные Чеботаевым А.В. преступления в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжкого преступлений, так как санкция ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ не превышает 3 лет лишения свободы, санкция ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ не превышает 7 лет лишения свободы соответственно.

Действия С.А.В. подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Чеботаева А.В. подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Сельхозпромторг») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Новый Стиль») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Магнум») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Новатор») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Спектр-Юг») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Аметист») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия Чеботаева А.В. (по эпизоду с ООО «Бизон-2016») подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных П.Е.Д., данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

При назначении вида и размера наказания подсудимому С.А.В. суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, ранее не судимого, не состоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, удовлетворительно характеризующегося по месту жительства, не женатого, не имеющего на иждивении малолетних детей, влияние назначенного наказания на его исправление.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание С.А.В., суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание С.А.В., суд учитывает полное признание им вины и раскаяние в содеянном, а также совершение преступления впервые.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание С.А.В., суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц.

При назначении наказания С.А.В. суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 Уголовного кодекса РФ.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого С.А.В. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного С.А.В. преступления и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого С.А.В., а также с учетом его материального положения, суд полагает возможным назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности и дающих основания для применения при назначении ему наказания ст. 64 Уголовного кодекса РФ, не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности содеянного подсудимым С.А.В., оснований для применения п.6 ст.15 Уголовного кодекса РФ, не имеется.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Чеботаеву А.В. суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжкого соответственно, обстоятельства их совершения, личность подсудимого, ранее не судимого, не состоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, положительно характеризующегося по месту жительства, не женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Чеботаева А.В., суд учитывает наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание Чеботаева А.В., суд учитывает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, а также совершение преступления впервые.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание Чеботаева А.В., суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц (по эпизоду преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ).

При назначении наказания Чеботаеву А.В. суд руководствуется положениями ч. 5 ст. 62 Уголовного кодекса РФ.

Тщательно проанализировав все обстоятельства по делу в их совокупности, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимого Чеботаева А.В. без реального отбывания наказания с применением к нему в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ условного осуждения к лишению свободы.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных Чеботаевым А.В. преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Чеботаева А.В., суд полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ.

Поскольку Чеботаевым А.В. совершены семь эпизодов преступлений небольшой тяжести, предусмотренные ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ, и отягчающих наказание обстоятельств по данным эпизодам судом не установлено, учитывая положения ч.1 ст.56 Уголовного кодекса РФ, суд полагает необходимыми назначить Чеботаеву А.В. по данным эпизодам преступлений наказание в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности и дающих основания для применения при назначении ему наказания ст. 64 Уголовного кодекса РФ, не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности содеянного подсудимым Чеботаевым А.В., оснований для применения пункта 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ, не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 307-309, 314-317 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

С.А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное С.А.В. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на осужденного С.А.В. обязанность в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исполнение наказания.

Меру пресечения С.А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и время нахождения С.А.В. под домашним арестом с дата по дата.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Сельхозпромторг»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Новый Стиль»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Магнум»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Новатор»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Спектр-Юг»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Аместист»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

Чеботаева А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ (эпизод с ООО «Бизон-2016»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Чеботаеву А. В. назначить в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ считать назначенное Чеботаеву А. В. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на осужденного Чеботаева А. В. обязанность в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исполнение наказания.

В соответствии с ч.2 ст.71 Уголовного кодекса РФ наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Чеботаеву А. В. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и время нахождения Чеботаева А. В. под домашним арестом с дата по дата.

Вещественные доказательства:

- банковская пластиковая карта № имитированная «Промсвязьбанк»; банковская пластиковая карта № на имя А.А.В. имитированная «Росбанк»; банковская пластиковая карта № на имя С.А.В. имитированная «Юниаструм Банк»; банковская пластиковая карта № на имя А.А.В. имитированная «Юниаструм Банк»; банковская пластиковая карта № на имя С.А.В. имитированная ПАО «Бинбанк»; банковская пластиковая карта № на имя С.А.В. имитированная ПАО «Бинбанк»; флэш-карта «Apacer» объемом 4 Гб в корпусе бордового цвета содержащая документы бухгалтерской отчетности ООО «Агрстройресурс»; сим-карта «МТС» №; - трудовая книжка серии ТК-4 № на имя С.А.В. на 43 листах, мобильный телефон «ExPLAY» модель «Шарк», с имей кодами: №, №, №, с сим-картами «МТС», «Мегафон», «БиЛайн»; - накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «Seagate», серийный №; сшив с документами «ООО «Агростройресурс» СЧ 60 Реализация 2015» на 17 листах; сшив с документами «ООО «Рассвет плюс..» на 250 листах; сшив с договорами ООО «Рассвет-Плюс» в переплете красного цвета на 159 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Агростройресурс» на 49 листах в обложке желтого цвета с надписью «Агростройресурс»; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Лекс» на 152 листах; сшив с документами «Банковские выписки «Интер-Агро» на 7 листах; сшив с документами бухгалтерской отчётности «ООО «Агростройресурс» на 6 листах в обложке зеленого цвета; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет плюс» на 97 листах; сшив с документами налоговой, бухгалтерской отчётности ООО «Лекс» за 2011-2015 года на 311 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет плюс» на 169 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Агростройресурс» на 117 листах; сшив с документами первичной бухгалтерской отчетности ООО «Интер-Агро» на 102 листах, содержащий договоры, товарные накладные, счета-фактуры, заключенные, составленные и подписанные между ООО «Интер-Агро» и ООО «Комплект Сервис»; сшив с документами «ООО «Агростройресурс» счета-фактуры «СЧ 62» на 8 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Интер-Агро» на 58 листах в обложке желтого цвета; сшив с документами «Проект-Лайн» на 59 листах, сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Интер-Агро» на шести листах в обложке желтого цвета; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Агростройресурс» на 43 листах; сшив с налоговыми декларациями и документами бухгалтерской отчетности ООО «Интер-Агро» на 116 листах; сшив с налоговыми декларациями и документами бухгалтерской отчетности ООО «Лекс» на 47 листах; сшив с налоговыми декларациями ООО «Агростройресурс» на 53 листах; сшив с налоговыми декларациями ООО «Проект-Лайн» на 37 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет Плюс» на 104 листах в обложке желтого цвета; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет Плюс» на 224 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет Плюс» на 115 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «рассвет Плюс» на 137 листа; банковская пластиковая карта «iMoneyBank» № на имя Б.К.; уведомление налогового органа от дата в адрес ООО «Аметист»; уведомление налогового органа от дата в адрес ООО «Аметист»; выписка из лицевого счета ООО «Аметист» №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк на 18 листах; копия страхового свидетельства № на имя Д.В.А.; копия паспорта гражданина РФ на имя Д.В.А. дата г.р. на 5 листах; копия свидетельства серии № о постановке на учет в налоговом органе ООО «Аметист»; копия свидетельства серии 26 № о государственной регистрации ООО «Аметист»; лист записи ЕГРЮЛ на ООО «Аметист» на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ на ООО «Аметист»; копия устава ООО «Аметист» на 12 листах; копия решения № от дата единственного учредителя ООО «Аметист» Д.В.А.; решение налогового органа № от дата в отношении ООО «Аметист» на двух листах; копия свидетельства серии № о государственной регистрации ООО «Аметист»; копия устава ООО «Аметист» на 12 листах; копия решения № об учреждении ООО «Аметист» от дата; копия свидетельства серии № ООО «Аметист»; копии свидетельств СРО в количестве 11 штук; копия трудовой книжки на 6 листах; копия паспорта гражданина РФ на 3 листах; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налогом органе на территории Российской Федерации; решение единственного учредителя №, датированное мартом 2016 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копия устава ООО на 13 листах; копия устава ООО на 13 листах; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на 9 листах; проект решения учредителя в двух экземплярах; - мобильный телефон «IPhone 5S» с имей кодом №, оборудованный сим-картой «БиЛайн» с абонентским номером №; мобильный телефон «Nokia» с имей кодом №, оборудованный сим-картой мегафон; - банковская карта № на имя М.И., имитированная ПАО Сбербанк; - смартфон «NOKIA» модели N8, в корпусе черного цвета, с встроенной сим-картой «Мегафон» №; - накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «Seagate», серийный №; сшив с документами бухгалтерской отчётности ООО «Аметист» № на 501 листе; сшив с неподписанными счетами-фактурами ООО «Аметист» на 99 листах; сшив с копиями выписок по лицевым счетам юридических лиц; сшив с реквизитами и документами отчетности юридических лиц на 120 листах; сшив с документами отчетности юридических лиц на 17 листах; сшив с листами, содержащими рукописные записи на 11 листах; сшив с листами, содержащими рукописные записи на 17 листах; копия устава ООО «Аметист» в сшиве на 13 листах; сшив с банковскими чеками, квитанциями к расходным кассовым ордерам, денежным чеком, свидетельствующими о снятии денежных средств с банковских карт и расчетных счетов, на 17 листах; сшив с банковскими чеками, квитанциями к расходным кассовым ордерам, свидетельствующими о снятии денежных средств с банковских карт и расчетных счетов, на 14 листах; сшив с конвертами от банковских карт на 7 листах; сшив с листами содержащими рукописные записи на 17 листах; ежедневник в переплете красного цвета на 120 листах; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № до № по расчетному счету №; - паспорт гражданина РФ серии № на имя П.А.В., дата года рождения; паспорт гражданина РФ серии № № на имя М.А.В., дата года рождения; трудовая книжка № на имя Чеботаева А. В., сберегательная книжка Сбербанка России № на имя Д.В.А.; - сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Билайн» №; сим-карта «Билайн 897019915013217049Т; сим-карта «МТС» №; банковская карта № на имя К.Ю.Г. ООО «Бизон-2016» имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя М.С.З. ООО «Новый Стиль» имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Н.М.Н. ООО «Магнум» имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя К.Ю.Г., ИП К.Ю.Г. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Д.В.А. ООО «Аметист» имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Д.В.А. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя А. Чеботаева имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Н.М.Н. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Н.В.А. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя К.П.М. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя М.С.З. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя М.С.З. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя К.Ю.Г. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Н.М.Н. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Д.В.А. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя Н.В.А. имитированная ПАО Сбербанк; банковская карта № на имя А. Чеботаева имитированная Альфа-Банк; банковская карта № на имя А. Чеботаева имитированная Альфа-Банк; банковская карта № на имя А. Чеботаева имитированная Тинькофф Кредитные системы; банковская карта «CASHCARD» №; банковская карта «CASHCARD» №; флешкарта в корпусе серебристого цвета «GERFFINS», содержащая в себе электронные файлы, имеющие значение для уголовного дела, в частности графическое изображение паспортов свидетельств на имя Д.В.А., реквизиты ООО «Сельхозпромторг»; электронный ключ ФПСУ/Клиент серийный номер №; электронный ключ №; электронный ключ №; - сотовый телефон «NOKIA» модель RM-1011, имей код №, №, оборудованный сим-картой «Билайн» №, и сим-картой «Мегафон» №; сотовый телефон «NOKIA» модель RM-1133, имей код: №, № с сим-картой «Мегафон»; сотовый телефон «NOKIA» модель С3-01.5, № с сим-картой «Билайн» №; сотовый телефон «SAMSUNG» модель № серийный №; сотовый телефон «IPhone» модель <данные изъяты>, имей код №; нетбук «ACER» модель «Aspire One <данные изъяты>» серийный № №; жесткий диск ПК фирмы «Western DiGital» серийный номер №; - фирменная печать ООО «Афина» №; фирменная печать ООО «Мега» №; фирменная печать ООО «Центр Плюс» ИНН №; фирменная печать ООО «МАХХ-МЕБЕЛЬ» №; фирменная печать ООО «Система-Юг» №; фирменная печать ООО «Гермес-Юг»; оттиск печати ООО «Элит Групп» ОГРН №; фирменная печать ООО «Элит Групп» ОГРН №; фирменная печать ООО «Регион СК» ОГРН №; клеше подписи «Д.В.А.»; клеше подписи; клеше подписи; клеше подписи; клеше подписи; портативный накопитель на жестких магнитных носителях «Seagate» серийный №; накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «Seagate», серийный №; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Комплект Сервис» на 266 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Комплект Сервис» на 146 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Комплект Сервис» на 107 листах; сшив с авансовыми отчетами ООО «Комплект Сервис» на 8 листах; сшив с реквизитами контрагентов ООО «Комплект Сервис» на 234 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Комплект Сервис» на 108 листах; сшив с документами бухгалтерской отчетности ООО «Комплект Сервис» на 175 листах; сшив с уставными и учредительными документами ООО «Бизо-2016» на 56 листах; сшив с уставными и учредительными документами ООО «Спектр-Юг» на 70 листах; сшив с документами ООО «Професионал» на 86 листах; сшив с документами бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Аметист», а также учредительными и уставными документами на 190 листах; сшив с платежными поручениями, банковскими ордерами, выписками по счетам ООО «Аметист» на 235 листах; сшив с уставными и учредительными документами ООО «Новый Стиль» на 53 листах, содержащий в том числе договор бухгалтерского и юридического обслуживания № № от дата, заключенный между ООО Управляющая компания «Мегаполис» в лице генерального директора К.О.А. (Исполнитель) и ООО «Новый Стиль» в лице директора М.С.З. (Заказчик); сшив с уставными и учредительными документами ООО «Магнум» на 31 листе; сшив с документами бухгалтерской отчетности, а также уставными и учредительными документами ООО «Новатор» в сшиве на 72 листах; сшив «Счета на оплату» ООО «Аметист» на 1 листе; книга покупок ООО «Аметист» на 3 листах; сшив «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Аметист» на 3 листах; сшив «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Спектр-Юг» 2 листах; сшив «Расчеты с покупателями и заказчиками» ООО «Новатор» на 6 листах; сшив «Счета на оплату» ООО «Новатор» на 1 листе; сшив «Книга продаж» ООО «Новатор» на 2 листах; книга покупок ООО «Новатор» на 1 листе; сшив «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Новатор» на 1 листе; чековая книжка ООО «Аметист» на 25 чеков для получения наличных денег, за № до №, счет №; флешкарта «APACER» объемом 4 Гб; - «МасВооk Air» модель А1466 серия <данные изъяты> с зарядным устройством; портативный накопитель на жестких магнитных носителях с USB проводом; смартфон «SAMSUNG S-5» с имей кодом №, серийный № №, с сим-картой «МТС» с абонентским номером №; круглая фирменная печать ООО «Юг прицеп» в корпусе зеленого цвета; круглая фирменная печать ООО «Комплект Сервис» № в корпусе белого и красного цвета; круглая печать Индивидуальный Предприниматель Е.Д.Ю.» №; банковская карта № на имя Е.Д.Ю. имитированная ПАО Сбербанк – после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности;

- мобильный телефон «IPhone 6S» с имей кодом № оборудованный сим-картой «МТС» с абонентским номером №, возвращенный на ответственное хранение законном владельцу П.И.А., - оставить в ведении последней;

- регистрационное дело № ООО «Спектр-Юг» на 40 листах; регистрационное дело № ООО «Апрель Плюс» на 40 листах; регистрационное дело № ООО «Аметист» на 54 листах; регистрационное дело № ООО «Новый Стиль» на 105 листах; регистрационное дело № ООО «Вершина» на 56 листах; регистрационное дело № ООО «Финбух-СК» на 36 листах; регистрационное дело № ООО «НК-Спектр» на 33 листах; регистрационное дело № ООО «Бизон-2016» на 30 листах; регистрационное дело № ООО «Магнум» на 32 листах; регистрационное дело № ООО «Новатор» на 36 листах; регистрационное дело № ООО «Оазис-2015» на 68 листах; регистрационное дело № ООО «Юг-Транс-Дизель» на 87 листах; регистрационное дело № ООО «Приоритет» на 96 листах; регистрационное дело № ООО «Алькор» на 37 листах; регистрационное дело № ООО «Траст-ГСМ» на 50 листах; регистрационное дело № ООО «Комплект Сервис» на 58 листах; регистрационное дело № ООО «Агростройресурс» на 60 листах; регистрационное дело № ООО «Интер-Агро» на 37 листах; регистрационное дело № ООО «Агроэксперт» на 48 листах; регистрационное дело № ООО «Янгел» на 70 листах; регистрационное дело № ООО «Сельхозпромторг» на 35 листах; регистрационное дело № ООО «Рассвет Плюс» в двух томах; регистрационное дело № ООО «Лекс» в двух томах; - юридическое дело № ООО «Аметист» № на 84 листах; выписка по расчетному счету ООО «Аметист» на 1 листе; объявление на взнос по расчетному счету на 1 листе; банковские документы ООО «Янгел» на 35 листах; банковские документы ООО «Апрель Плюс» на 19 листах; банковские документы ООО «Юг-Транс-Дизель» на 8 листах; банковские документы ООО «Финбух-СК» на 6 листах; банковские документы ООО «Аметист» на 7 листах; банковские документы ООО «Спектр-Юг» на 9 листах; банковские документы ООО «Оазис-2015» на 7 листах; банковские документы ООО «Агростройресурс» на 7 листах; объявление на взнос наличными на 5 листах; денежные чеки на 39 листах; выписка по счету ООО «Янгел» на 108 листах; выписка по счету ООО «Юг-Транс-Дизель» на 65 листах; выписка по счету ООО «Агростройресурс» на 14 листах; выписка по счету ООО «Оазис-2015» на 6 листах; выписка по счету ООО «Аметист» на 23 листах; выписка по счету ООО «Апрель Плюс» на 21 листе; выписка по счету ООО «Финбух-СК» на 31 листе; выписка по счету ООО «Спектр-Юг» на 10 листах; сшив банковских документов ООО «Рассвет Плюс» № на 87 листах; выписка лицевого счета ООО «Рассвет Плюс» на 34 листах; сшив банковских документов ООО «Агростройресурс» на 82 листах; выписка из лицевого счета ООО «Агростройресурс» на 62 листах; сшив документов юридического дела ООО «НК Спектр» на 29 листах; сшив банковских ордеров ООО «НК Спектр» на 65 листах; сшив с платежными поручениями ООО «НК Спектр» на 13 листах; сшив платежных поручений ООО «НК Спектр» 36 листах; выписка по операциям на счете ООО «НК Спектр» на 9 листах; денежный чек № от дата; банковские документы ООО «Юг-Транс-Дизель» в сшиве на 321 листе; - документы бухгалтерской отчетности ООО «Гулькевичский КХП» отражающие финансовые взаимоотношения с ООО «Лекс» в сшиве на 9 листах; документы бухгалтерской отчетности ООО «Гулькевичский КХП», отражающие финансовые взаимоотношения с ООО «Интер-Агро» в сшиве на 6 листах; документы бухгалтерской отчетности ООО КПГ «Инвестиции и Торговля», отражающие финансовые взаимоотношения с ООО «Аметист» в сшиве на 7 листах; документы бухгалтерской отчетности ООО «Агракубань», отражающие финансовые взаимоотношения с ООО «Спектр-Юг» в 4 сшивах, каждый на 5 листах; уведомление о размере страховых взносов ООО «Роза Ветров»; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Роза Ветров» на 10 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО СК «Роза Ветров» на 5 листах; сведения о застрахованных лицах ООО СК «Роза Ветров» на 3 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц ООО СК «Роза Ветров» на 4 листах; расчет организации ООО СК «Роза Ветров» на 9 листах; расчет ООО СК «Роза Ветров» на 7 листах; сведения о среднесписочной численности работников ООО СК «Роза Ветров»; документы бухгалтерской отчетности ООО СК «Роза Ветров» в сшиве на 346 листах; приказ № от дата ООО СК «Роза Ветров»; - приказ № от дата ООО СК «Роза Ветров»; договор № об оказании платных услуг от дата в двух экземплярах; накопитель на жестких магнитных дисках марки «Seagate» серийный №, содержащий электронные файлы бухгалтерской отчетности ООО СК «Роза Ветров»; жесткий магнитный накопитель «TOSHIBA» серийный №; - флэш-карта объемом 4 Гб; сшив с документами «Зарплата» на 19 листах; сшив с документами «Акты сверок 2012-2016» на 183 листах; сшив с документами «Исходящая документация 2016 год» на 21 листе; сшив с документами «Счета 2015 год» на 34 листах; сшив с документами «Услуги 2015 год» на 101 листе; сшив с документами «Материалы 2015 год» на 115 листах; приказ о приеме на работу работника № от дата; сшив с документами «Экземпляр Аметиста, Спектр-Юг» на 16 листах; сшив с документами «Наш» на 16 листах с пояснительной надписью «подписать А.»; - досье юридического дела ООО «Янгел» на 69 листах; расходные кассовые ордера ООО «Янгел» на 10 листах; платежные поручения ООО «Янгел» на 15 листах; выписка по операциям по счету ООО «Янгел» на 10 листах; сшив документов по открытию и закрытию расчетного счета № ООО «Янгел» на 57 листах; объявление на взнос наличными № от дата; выписка по расчетному счету ООО «Янгел» с банковскими ордерами на 11 листах; юридическое дело ООО «Агростройресурс» на 19 листах; юридическое дело ООО «Оазис-2015» на 20 листах; юридическое дело ООО «Проект-Лайн» на 26 листах; юридическое дело ООО «Лекс» на 37 листах; юридическое дело ООО «Юг-Транс-Дизель» на 19 листах; юридическое дело ООО «Приоритет» на 34 листах; юридическое дело ООО «Магнум» на 22 листах; юридическое дело ООО «Новатор» на 20 листах; юридическое дело ООО «Аметист» на 46 листах; юридическое дело ООО «Спектр-Юг» на 19 листах; юридическое дело ООО «Янгел» на 25 листах; юридическое дело «Сельхозпромторг» на 53 листах; юридическое дело «Новый Стиль» на 41 листе; юридическое дело ООО «Бизон-2016» на 19 листах; юридическое дело ООО «Траст-ГСМ» на 19 листах; юридическое дело ООО «Комплект Сервис» на 70 листах; юридическое дело ООО «Алькор» на 20 листах; юридическое дело ООО «Интер-Агро» на 19 листах; заявления на получение карты Чеботаева А.В. от дата на 4 листах; заявления на получение карты Чеботаева А.В. от дата на 1 листе; заявления на получение карты Чеботаева А.В. от дата на 1 листе; заявления на получение карты Чеботаева А.В. от дата на 1 листе; заявления на получение карты Чеботаева А.В. от дата на 1 листе; заявление на изменение информации о клиенте Чеботаеве А.В. на 1 листе; заявление об изменении информации о клиенте К.П.М. от дата; заявление об изменении информации о клиенте К.П.М. от дата; заявление на закрытие счета карты Д.Г.А.; заявление на получение карты Д.Г.А.; заявление на получение карты Б.И.А.; заявление на получение карты Н.В.А.; заявление на получение карты Б.И.И.; объявления на взнос наличными ООО «Сельхозпромторг» № от дата, № от дата; денежные чеки ООО «Янгел» в количестве 8 штук; денежный чек ООО «Аметист» ВА 7588151; денежный чек ООО «Комплект Сервис» №; объявление на взнос наличными № от дата, № от дата, № от дата; № от дата; DVD диск выписками по расчетным счетам юридических и физических лиц; сшив документов на открытие расчетного счета ООО «Траст-ГСМ» на 52 листах; сшив документов на открытие расчетного счета ООО «Рассвет Плюс» 52 листах; сшив документов на открытие расчетного счета ООО «Аметист» на 49 листах; сшив документов на открытие расчетного счета ООО «Оазис-2015» на 85 листах; сшив документов на открытие расчетного счета ООО «Янгел» на 78 листах; сшив кассовых чеков ООО «Янгел» на 11 листах; сшив кассовых чеков ООО «Оазис-2015» на 17 листах; сшив кассовых чеков ООО «Рассвет Плюс» на 5 листах; сшив кассовых чеков ООО «Аметист» на 12 листах; выписка по операциям на счете ООО «Янгел» на 17 листах; выписка по операциям на счете ООО «Аметист» и копии платежных поручений на 50 листах; сшив копий платежных поручений ООО «Янгел» на 276 листах; сшив с выпиской по операциям на счете ООО «Оазис-2015» и копиями платежных поручений на 291 листе; сшив с выпиской по операциям на счете ООО «Рассвет Плюс» и копиями документов на 96 листах; сшив с выпиской по операциям на счете ООО «Траст-ГСМ» и копиями документов на 184 листах; банковские документы ООО «Юг-Транс-Дизель» на 486 листах; - юридическое дело ООО «Траст-ГСМ» на 110 листах; юридическое досье ООО «Оазис-2015» на 213 листах; юридическое дело ООО «Янгел» на 84 листах; юридическое дело ООО «Юг-Транс-Дизель» на 73 листах; юридическое дело ООО «Финбух-СК» на 16 листах; юридическое досье ООО «Новый Стиль» на 136 листах; выписка по счету ООО «Новый Стиль» на 6 листах; банковские документы ООО «Рассвет Плюс» на 144 листах; банковские документы ООО «Рассвет Плюс» на 166 листах; юридическое дело ООО «Сельхозпромторг» на 48 листах; выписка по расчетному счету на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; объявление на взнос наличными № от дата; платежные поручения и ордера на 8 листах; юридическое дело ООО «Юг-Транс-Дизель» на 79 листах; юридическое дело ООО «Рассвет Плюс» на 68 листах; юридическое дело ООО «Янгел» на 79 листах – после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности;

- компакт диски CD-R №, CD-R №, CD-R №, CD-R №, СD-R №, СD-R 6/432, СD-R № - хранить в материалах уголовного дела.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы или представления через Промышленный районный суд г. Ставрополя с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Непомнящая