Постановление по делу № 5-36/2018 от 09.01.2018

№

МАЙКОПСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Республика Адыгея, <адрес>, факс 8(8772)52-24-00, телефон №, адрес эл. почты: maikopsky.adg@sudrf.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

    06 февраля 2018 года           <адрес>

Судья Майкопского городского суда Республики Адыгея Агафонов П.Ю., рассмотрев поступивший из МРУ Росфинмониторинга по ЮФО материал по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «Юг-Лизинг»,

У С Т А Н О В И Л:

МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в ходе проверки ООО «Юг-Лизинг» выявлено, что Обществом не приняты меры по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части воспрепятствования организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо не исполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в судебное заседание не явился, направил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель ООО «Юг-Лизинг» в судебное заседание не явился. Согласно ч.3 ст. 25.4 КоАП РФ дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч.3 ст. 28.6 КоАП РФ, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В соответствии с п.3 ст.25.15 КоАП РФ, место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с абз. 2 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных Приказом ФГУП «Почта России» от 31 августа 2005 г. N 343.

Извещение о месте и времени рассмотрения дела 22.01.2018 г. было направлено ООО «Юг-Лизинг» по месту нахождения юридического лица согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц. Заказное письмо, содержащее судебную повестку, с отметкой отдела почтовой связи о доставке извещения «не существует» возвращено в суд. С учетом вышеизложенного, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя юридического лица.

Факт совершения административного правонарушения и виновность ООО «Юг-Лизинг» в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, чья допустимость и достоверность никаких сомнений не вызывает, а именно: требованием о предоставлении информации, актом о воспрепятствовании проведению проверки №-Н от 20.12.2017 г., протоколом об административном правонарушении № от 20.12.2017г.

Действия ООО «Юг-Лизинг» квалифицированы правильно по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО «Юг-Лизинг» приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ установлено, что воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении меры наказания правонарушителю, суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает возможным назначить юридическому лицу административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком до девяноста суток путем приостановления движения по счетам ООО «Юг-Лизинг».

Руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать ООО «Юг-Лизинг», №, адрес регистрации: Республика Адыгея, <адрес> корп. С, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком до девяноста суток путем приостановления движения по счетам ООО «Юг-Лизинг».

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Адыгея в течение 10 дней со дня получения, вручения копии постановления путем подачи жалобы через Майкопский городской суд Республики Адыгея

Судья                                     <данные изъяты>                                     П.Ю. Агафонов