Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-118/2015 от 12.01.2015

Дело № 1-118/14 за 2015 год

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

18 июня 2015 г. г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи Хромых Д.Н.,

с участием прокуроров Борисовой С.А., Губанова Д.Н., Кузнецовой Е.С., Пшеницына Д.А.,

подсудимого Решетова Б.Е.,

защитника – адвоката Закатова А.П., представившего удостоверение № 70 и ордер 7 от 03.02.2015,

при секретарях Большаковой Е.С., Ермолиной Е.В., Фатеевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

Решетова Б.Е.,<данные изъяты>,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Решетов Б.Е. органами предварительного расследования обвиняется в том, что:

1. В период с 13 ноября 2006 года по 09 августа 2007 года, находясь в неустановленном следствием месте, не являясь директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество) и достоверно об этом зная, не обладая финансово-распорядительными функциями, умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью распоряжения денежными средствами Общества и сокрытия фактов их незаконного распоряжения от контролирующих органов, осуществил изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, от имени ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

13 ноября 2006 года в <адрес> создано и зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», (юридический адрес: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» присвоен основной государственный регистрационный номер №, идентификационный номер налогоплательщика №. Согласно Уставу Общества, утвержденному Решением № 1 от 16 октября 2006 года, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С момента образования ООО «<данные изъяты>» единственным учредителем и генеральным директором Общества являлся ФИО35.

В период времени с 13 ноября 2006 года по 24 ноября 2006 года Решетов Б.Е., находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью придания правомерного характера своим действиям и обеспечения возможности незаконного использования реквизитов ООО «<данные изъяты>», с целью распоряжения денежными средствами Общества и сокрытия фактов их незаконного распоряжения от контролирующих органов, незаконно изготовил от имени учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО35 подложное Решение № 2 ООО «<данные изъяты>» от 23 ноября 2006 года (далее по тексту Решение), согласно которому учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО35 сложил с себя обязанности генерального директора Общества с 23 ноября 2006 года и назначил на должность генерального директора Решетова Б.Е. При этом, Решетов Б.Е. умышленно скрыл факт изготовления подложного Решения от ФИО35, тем самым обеспечив себе возможность без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, осуществлять оперативное руководство Обществом, распоряжаться имуществом Общества, включая финансовые средства, представлять интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

24 ноября 2006 года между АКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя председателя правления ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Решетова Б.Е., был заключен договор № 2477 от 24 ноября 2006 года на открытие и ведение в АКБ «<данные изъяты>» банковского расчетного счета в валюте РФ. Согласно условиям указанного договора АКБ «<данные изъяты>» открыл ООО «<данные изъяты>» расчетный счет в рублях № и обязался принимать и зачислять поступающие на указанный расчетный счет и в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства, выполнять распоряжения по перечислению и выдаче наличных денежных средств со счета и осуществлять иные операции по счету Общества.

28 ноября 2006 года между АКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя председателя правления ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Решетова Б.Е. был заключен договор № 2477\1 об использовании системы «Клиент-Банк» от 28 ноября 2006 года, согласно условиям которого АКБ «<данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» услугу по автоматизации подготовки и оформлению платежных документов, идентификации их при помощи электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и передачи в АКБ «<данные изъяты>» при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», представляющей собой программу формирования и печати платежных поручений и сообщений; программу передачи их в банк, а также приема документов из банка по каналам связи; программу подписания ЭЦП и её проверки (далее по тексту система «Клиент-Банк»). Лицом, уполномоченным подписывать ЭЦП документы в информационном обмене при использовании системы «Клиент-Банк», являлся единолично Решетов Б.Е.

В период с 28 ноября 2006 года по 09 августа 2007 года, Решетов Б.Е., находясь в неустановленном следствием месте, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, достоверно зная, что он не является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и не имеет право распоряжаться счетом ООО «<данные изъяты>», умышленно введя сотрудников АКБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий по распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», находящимися на расчетном счете Общества №, открытом в АКБ «<данные изъяты>», изготовил в электронном виде платежные поручения:

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

идентифицировал их при помощи ЭЦП и посредством использования системы «Клиент-Банк» направил их в АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>

Сотрудники АКБ «<данные изъяты>», не выявив подложности указанных платежных поручений, приняли их к исполнению и перечислили с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>», денежные средства на расчетные счета получателей платежей.

09 августа 2007 года в АКБ «<данные изъяты>» поступило Решение № 3650 от 27 июня 2007 года Инспекции <данные изъяты> о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – ООО «<данные изъяты>», в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика по предоставлению в налоговый орган налоговой декларации по налогу на имущество организации за 1 квартал 2007 года. На основании указанного Решения № 3650 все расходные операции ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АКБ «<данные изъяты>», были приостановлены 09 августа 2007 года.

2. Он же, Решетов Б.Е., органами предварительного расследования обвиняется в том, что в период с 10 августа 2007 года по 14 ноября 2007 года, находясь в неустановленном следствием месте, не являясь директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество) и достоверно об этом зная, не обладая финансово-распорядительными функциями, умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью распоряжения денежными средствами Общества и сокрытия фактов их незаконного распоряжения от контролирующих органов, осуществил изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, от имени ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

13 ноября 2006 года в <адрес> создано и зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» присвоен основной государственный регистрационный номер №, идентификационный номер налогоплательщика №. Согласно Уставу Общества, утвержденному Решением № 1 от 16 октября 2006 года, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С момента образования ООО «<данные изъяты>» единственным учредителем и генеральным директором Общества являлся ФИО35.

24 ноября 2006 года между АКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя председателя правления ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Решетова Б.Е., был заключен договор № 2477 от 24 ноября 2006 года на открытие и ведение в АКБ «<данные изъяты>» банковского расчетного счета в валюте РФ. Согласно условиям указанного договора АКБ «<данные изъяты>» открыл ООО «<данные изъяты>» расчетный счет в рублях № и обязался принимать и зачислять поступающие на указанный расчетный счет и в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства, выполнять распоряжения по перечислению и выдаче наличными денежных средств со счета и осуществлять иные операции по счету Общества.

28 ноября 2006 года между АКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя председателя правления ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Решетова Б.Е., был заключен договор № 2477\1 об использовании системы «Клиент-Банк» от 28 ноября 2006 года, согласно условиям которого АКБ «<данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» услугу по автоматизации подготовки и оформлению платежных документов, идентификации их при помощи электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и передачи в АКБ «<данные изъяты>» при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», представляющей собой программу формирования и печати платежных поручений и сообщений; программу передачи их в банк, а также приема документов из банка по каналам связи; программу подписания ЭЦП и её проверки (далее по тексту система «Клиент-Банк»). Лицом, уполномоченным подписывать ЭЦП документы в информационном обмене при использовании системы «Клиент-Банк», являлся единолично Решетов Б.Е.

В период времени с 24 ноября 2006 года по 07 августа 2007 года расходные операции ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АКБ «<данные изъяты>», производились.

09 августа 2007 года в АКБ «<данные изъяты>» поступило Решение № 3650 от 27 июня 2007 года Инспекции <адрес> о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – ООО «<данные изъяты>», в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика по предоставлению в налоговый орган налоговой декларации по налогу на имущество организации за 1 квартал 2007 года. На основании указанного Решения № 3650 все расходные операции ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № №, открытому в АКБ «<данные изъяты>», 09 августа 2007 года были приостановлены.

В период времени с 10 августа 2007 года по 19 октября 2007 года Решетов Б.Е., с целью обеспечения себе возможности изготовления в целях сбыта и сбыта в АКБ «<данные изъяты>» поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, предоставил в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на имущество организации за 1 квартал 2007 года, в связи с чем 19 октября 2007 года Инспекцией <адрес> было вынесено Решение № 5882 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика – ООО «<данные изъяты>», поступившее в АКБ «<данные изъяты>» 25 октября 2007 года. На основании указанного Решения № 5882 все расходные операции ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АКБ «<данные изъяты>», 25 октября 2007 года были возобновлены.

В период времени с 10 августа 2007 года по 14 ноября 2007 года, Решетов Б.Е., находясь в неустановленном следствием месте, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, достоверно зная, что он не является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и не имеет право распоряжаться счетом ООО «<данные изъяты>», умышленно введя сотрудников АКБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий по распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», находящимися на расчетном счете Общества №, открытом в АКБ «<данные изъяты>», изготовил в электронном виде платежные поручения:

<данные изъяты>

3. Он же, Решетов Б.Е., органами предварительного расследования обвиняется в том, что в период с 13 ноября 2006 года по 14 июня 2007 года, находясь в неустановленном следствием месте, не являясь директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество) и достоверно об этом зная, не обладая финансово - распорядительными функциями, умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью распоряжения денежными средствами Общества и сокрытия фактов их незаконного распоряжения от контролирующих органов, осуществил изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, от имени ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

13 ноября 2006 года в <данные изъяты> создано и зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» присвоен основной государственный регистрационный номер №, идентификационный номер налогоплательщика №. Согласно Уставу Общества, утвержденному Решением № 1 от 16 октября 2006 года, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С момента образования ООО «<данные изъяты>» единственным учредителем и генеральным директором Общества являлся ФИО35.

В период времени с 13 ноября 2006 года по 20 декабря 2006 года Решетов Б.Е., находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью придания правомерного характера своим действиям и обеспечения возможности незаконного использования реквизитов ООО «<данные изъяты>», с целью распоряжения денежными средствами Общества и сокрытия фактов их незаконного распоряжения от контролирующих органов, незаконно изготовил от имени учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО35 подложное Решение № 2 ООО «<данные изъяты>» от 23 ноября 2006 года (далее по тексту Решение), согласно которому учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО35 сложил с себя обязанности генерального директора Общества с 23 ноября 2006 года и назначил на должность генерального директора Решетова Б.Е. При этом, Решетов Б.Е. умышленно скрыл факт изготовления подложного Решения от ФИО35, тем самым обеспечив себе возможность без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, осуществлять оперативное руководство Обществом, распоряжаться имуществом Общества, включая финансовые средства, представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

В период времени с 13 ноября 2006 года по 20 декабря 2006 года Решетов Б.Е., преследуя цель открытия и ведения в Открытым Акционерным Обществом <данные изъяты> (далее по тексту НБ «<данные изъяты>»), юридический адрес филиала в <адрес>, банковского счета ООО «<данные изъяты>», умышленно, среди прочих необходимых документов, представил в НБ «<данные изъяты>» подложное Решение, тем самым введя сотрудников НБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>».

20 декабря 2006 года между НБ «<данные изъяты>» в лице Управляющего филиалом НБ «<данные изъяты>» ФИО23 и Решетовым Б.Е., был заключен договор № 630 банковского счета в рублях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов РФ от 20 декабря 2006 года. Согласно условиям указанного договора НБ «<данные изъяты>» открыл ООО «<данные изъяты> расчетный счет № и обязался осуществлять расчетно-кассовое обслуживание. Единоличное право подписи распоряжений от имени ООО «<данные изъяты>» о совершении операций по расчетному счету №, открытому в НБ «<данные изъяты>», получил Решетов Б.Е.

В период времени с 13 ноября 2006 года по 14 июня 2007 года, Решетов Б.Е., находясь в неустановленном следствием месте, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, достоверно зная, что он не является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и не имеет право распоряжаться счетом ООО «<данные изъяты>», умышленно введя сотрудников НБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий по распоряжению денежными средствами ООО «<данные изъяты>», находящимися на расчетном счете Общества №, открытом в НБ «<данные изъяты>», изготовил на бумажных носителях платежные поручения:

<данные изъяты>

подписал их от своего имени, заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и лично представил в НБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <данные изъяты>

Сотрудники НБ «<данные изъяты>», не выявив подложности указанных платежных поручений, приняли их к исполнению и перечислили с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в НБ «<данные изъяты>», денежные средства на расчетные счета получателей платежей.

Изложенное обвинение было полностью поддержано государственным обвинителем, предложившем суду квалифицировать действия подсудимого по всем трем эпизодам по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Однако допросив подсудимого, который вину не признал, свидетелей, представленных стороной обвинения и защиты, исследовав письменные материалы, суд установил другие обстоятельства уголовного дела, которые заключаются в нижеследующем.

В период с 13 ноября 2006 года по 14 ноября 2007 года, Решетов Б.Е., не являясь директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество) и достоверно об этом зная, распоряжался собственными денежными средствами, осуществляя при этом платежи от имени ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

13 ноября 2006 года в <данные изъяты> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», (юридический адрес: <адрес>.) Согласно Уставу Общества, утвержденному Решением № 1 от 16 октября 2006 года, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С момента образования ООО «<данные изъяты>» единственным учредителем и генеральным директором Общества являлся ФИО35.

В период времени с 13 ноября 2006 года по 24 ноября 2006 года Решетов Б.Е., преследуя цель открытия и ведения в Акционерном коммерческом банке «<данные изъяты>» (Открытое акционерное общество) (далее по тексту АКБ «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, банковского счета ООО «<данные изъяты>», умышленно, среди прочих необходимых документов, представил в АКБ «<данные изъяты>» подложное Решение № 2 ООО «<данные изъяты>» от 23 ноября 2006 года (далее по тексту Решение), согласно которому учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО35 сложил с себя обязанности генерального директора Общества с 23 ноября 2006 года и назначил на должность генерального директора Решетова Б.Е., тем самым введя сотрудников АКБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>».

24 ноября 2006 года между АКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя председателя правления ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Решетова Б.Е., был заключен договор № 2477 от 24 ноября 2006 года на открытие и ведение в АКБ «<данные изъяты>» банковского расчетного счета в валюте РФ.Согласно условиям указанного договора АКБ «<данные изъяты>» открыл ООО «<данные изъяты>» расчетный счет в рублях № и обязался принимать и зачислять поступающие на указанный расчетный счет и в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства, выполнять распоряжения по перечислению и выдаче наличных денежных средств со счета и осуществлять иные операции по счету Общества.

28 ноября 2006 года между АКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя председателя правления ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице Решетова Б.Е. был заключен договор № 2477/1 об использовании системы «Клиент-Банк» от 28 ноября 2006 года, согласно условиям которого АКБ «<данные изъяты>» предоставил ООО «<данные изъяты>» услугу по автоматизации подготовки и оформлению платежных документов, идентификации их при помощи электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и передачи в АКБ «<данные изъяты>» при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», представляющей собой программу формирования и печати платежных поручений и сообщений; программу передачи их в банк, а также приема документов из банка по каналам связи; программу подписания ЭЦП и её проверки (далее по тексту система «Клиент-Банк»). Лицом, уполномоченным подписывать ЭЦП документы в информационном обмене при использовании системы «Клиент-Банк», являлся единолично Решетов Б.Е.

В период с 28 ноября 2006 года по 14 ноября 2007 года, Решетов Б.Е., достоверно зная, что он не является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и не имеет право распоряжаться счетом от имени ООО «<данные изъяты>», с целью распоряжения денежными средствами от имени Общества, осуществлял платежи от имени ООО «<данные изъяты>», при этом идентифицировал платежные поручения при помощи ЭЦП и посредством использования системы «Клиент-Банк» направляя их в АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>

Сотрудники АКБ «<данные изъяты>», приняли их к исполнению и перечисляли с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АКБ «<данные изъяты>», денежные средства на расчетные счета получателей платежей.

Кроме того, Решетов Б.Е. в период времени с 13 ноября 2006 года по 20 декабря 2006 года, преследуя цель открытия и ведения в Открытым Акционерным Обществом <данные изъяты> (далее по тексту НБ «<данные изъяты>»), юридический адрес филиала в <адрес>, банковского счета от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно, среди прочих необходимых документов, представил в НБ «<данные изъяты>» вышеуказанное подложное Решение, тем самым введя сотрудников НБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>».

20 декабря 2006 года между НБ «<данные изъяты>» в лице Управляющего филиалом НБ «<данные изъяты>» ФИО23 и Решетовым Б.Е., был заключен договор № 630 банковского счета в рублях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов РФ от 20 декабря 2006 года. Согласно условиям указанного договора НБ «<данные изъяты>» открыл ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № и обязался осуществлять расчетно-кассовое обслуживание. Единоличное право подписи распоряжений от имени ООО «<данные изъяты>» о совершении операций по расчетному счету №, открытому в НБ «<данные изъяты>», получил Решетов Б.Е.

В период времени с 13 ноября 2006 года по 14 июня 2007 года, Решетов Б.Е., достоверно зная, что он не является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и не имеет право распоряжаться счетом от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно, введя сотрудников НБ «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего должностного положения и полномочий по распоряжению денежными средствами от имени ООО «<данные изъяты>», находящимися на расчетном счете Общества №, открытом в НБ «<данные изъяты>», подписал платежные поручения от своего имени, заверил их оттиском печати ООО «<данные изъяты>» и лично представил в НБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>

Сотрудники НБ «<данные изъяты>» приняли их к исполнению и перечислили с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в НБ «<данные изъяты>», денежные средства на расчетные счета получателей платежей.

Подсудимый в судебном заседании показал, что <данные изъяты>

Допрошенные в ходе судебного заседания свидетели, дали следующие показания:

? ФИО24 показала, что <данные изъяты>;

? ФИО35 показал, что <данные изъяты>.

Оценивая показания свидетелей ФИО24, ФИО35 в совокупности с иными материалами дела, суд приходит к выводу, что последний за денежное вознаграждение выступал учредителем различных организаций, в т.ч. ООО «<данные изъяты>», в последующем указанные организации продавались.

? ФИО25 показала, что <данные изъяты>;

? ФИО26 показала, что <данные изъяты>;

? ФИО27 показала, что <данные изъяты>;

? ФИО28 показала, что <данные изъяты>;

? ФИО29 показала, что <данные изъяты>.

Оценивая показания свидетелей ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29 в совокупности с иными материалами дела, в т.ч. показаниями подсудимого, суд приходит к выводу, что Решетов Б.Е. осуществлял платежи от имени ООО «<данные изъяты>»;

? ФИО4 показал, что <данные изъяты>;

? ФИО30 показал, что <данные изъяты>;

? ФИО20 показал, что <данные изъяты>.

? ФИО31 показал, что <данные изъяты>;

? ФИО32 показал, что <данные изъяты>;

? ФИО33 показал, что <данные изъяты>;

? ФИО6 показал, что <данные изъяты>.

В ходе судебного заседания, в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оглашались показания следующих свидетелей:

? ФИО37, согласно которым <данные изъяты>;

? ФИО38, согласно которым <данные изъяты>;

? ФИО5, согласно которым <данные изъяты>;

Оценивая показания свидетеля ФИО4, ФИО30, ФИО20, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО6, ФИО37, ФИО38, ФИО5 в совокупности с иными материалами дела, суд приходит к выводу, что Решетов Б.Е. использовал приобретенное им ООО «<данные изъяты>» для осуществления коммерческой деятельности;

Как доказательства обвинения суду представлены письменные материалы дела:

<данные изъяты>

Как доказательства обвинения суду представлены заключения экспертов:

<данные изъяты>

Как доказательства обвинения в судебном заседании исследованы вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Анализируя указанные письменные материалы, заключения экспертов, вещественные доказательства, в совокупности с иными доказательствами, суд приходит к выводу, что они подтверждают, что Решетов Б.Е. осуществлял от имени ООО «<данные изъяты>» коммерческую деятельность, представляя при этом в банки АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) и НБ «<данные изъяты>» (ОАО) подписанные им, как якобы руководителем ООО «<данные изъяты>», платежные поручения.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были исследованы:

<данные изъяты>

Согласно статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве по уголовному делу подлежат обязательному доказыванию, в том числе, событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства по делу, суд приходит к следующему:

<данные изъяты>

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что по смыслу закона, действия Решетова Б.Е. не охватываются составом преступления, предусмотренным статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Суд также принимает во внимание, что во всех указанных Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации речь идет о предметах преступлений, любое использование и оборот которых само по себе представляет общественную опасность, как то:

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;

контрафактных экземпляров произведений;

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;

поддельных денег или ценных бумаг.

В данном случае не усматривается общественной опасности в использовании платежных поручений по распоряжению собственными денежными средствами, содержащих заведомо для плательщика ложные сведения, в том правовом смысле, который содержится в указанных положениях Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и диспозиции статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Так, согласно предъявленному Решетову Б.Е. обвинению (т.11, л.д.121), преступлением материального ущерба не причинено.

Никто из допрошенных в судебном заседании контрагентов подсудимого к последнему претензий не имел.

Суд соотносит характер действия Решетова Б.Е. с положениями статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как преступления в сфере экономической деятельности, т.е. деятельности, связанной с передачей товара, предоставлением услуг и выполнением работ.

Из текста обвинения следует, что Решетов Б.Е. умышленно скрыл факт изготовления подложного Решения от ФИО35, тем самым обеспечив себе возможность без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, осуществлять оперативное руководство Обществом, распоряжаться имуществом Общества, включая финансовые средства, представлять интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

Между тем, как следует из показаний формально являвшегося генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО35, последнему безразлично, что происходило и происходит с указанной организацией, фирма регистрировалась для продажи и действительно была продана, таким образом, экономическая цель ее создания, в конечном счете, была достигнута.

При этом, как установлено в судебном заседании, Решетов Б.Е. распоряжался именно собственными средствами, а не чьими-то ни было, хотя и находящимися на счете ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в ходе судебного заседания стороной обвинения не представлено сведений о том, какой именно ущерб, связанный с общественными отношениями по передаче товара, предоставлению услуг, либо выполнению работ был причинен подсудимым и в чем он выразился.

Оценивая действия Решетова Б.Е., суд также соотносит их общественную опасность и размер санкции за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесенного Законом к категории тяжких, их явную несоразмерность.

Суд не усматривает в действиях Решетова Б.Е. признаков состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (использование заведомо подложного документа) в части использования указанных в обвинении платежных документов, т.к. по смыслу уголовного закона под использованием заведомо подложного документа понимается его предъявление соответствующему должностному лицу, либо предоставление его в организацию, когда документ остается в ведении указанной организации. При этом цель использования заведомо подложного документа – получить какие-либо права или освободить от обязанностей. Указанной цели в части использования Решетовым Б.Е. указанных в обвинении платежных документов, не усматривается.

Суд также принимает во внимание то обстоятельство, что Решетову Б.Е. органами предварительного расследования не вменялось преступление, предусмотренное частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации в части именно изготовления от имени учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО35 подложного Решения № 2 ООО «<данные изъяты>» от 23 ноября 2006 года, согласно которому учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО35 сложил с себя обязанности генерального директора Общества с 23 ноября 2006 года и назначил на должность генерального директора Решетова Б.Е. Обвинение лишь содержит описание указанных действий Решетова Б.Е.

Указанное Решение № 2 ООО «<данные изъяты>» от 23 ноября 2006 года действительно предоставляло Решетову Б.Е. право распоряжаться счетом и осуществлять платежи от имени организации.

При принятии решения суд также учитывает, что предъявленное Решетову Б.Е. обвинение содержит неясности и противоречия.

<данные изъяты>

Таким образом, оценив все доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд пришел к выводу, что стороной обвинения не представлено доказательств, подтверждающих то, что Решетов Б.Е. изготовил в целях сбыта и сбыл иные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, так как судом не установлено событие преступления.

Решетов Б.Е. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном статьями 135-136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Мера пресечения подсудимому подлежит отмене.

Гражданский иск и процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296, 303, 304, 305, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Решетова Б.Е. признать невиновным по предъявленному ему обвинению по трем эпизодам по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании пункта 1 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Признать за Решетовым Б.Е. право на реабилитацию в связи с оправданием, направив извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения Решетову Б.Е. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд Республики Карелия в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления) Решетов Б.Е. вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить Решетову Б.Е. право пригласить защитника для осуществления защиты в суде апелляционной инстанции, либо отказаться от его услуг, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд апелляционной инстанции вправе пригласить другого защитника, а при отказе – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Судья Д.Н.Хромых

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-118/2015 от 12.01.2015

1-118/2015

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица