Приговор по делу № 1-166/2020 от 31.03.2020

Дело №1-166/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2020 года                                                    город Севастополь

                 Гагаринский районный суд г. Севастополя в составе:

            председательствующего судьи                Тумайкиной Л.П.,

        при секретаре    Зайченко А.О.,

    с участием государственного обвинителя Матюхиной Ю.А.

    потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2,Потерпевший №3,ФИО3, Потерпевший №4, Потерпевший №5

        подсудимого Дмитриева А.А.,

        адвоката Корнеевой Е.В., представившей ордер № н 14360 и удостоверение №459,

        рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Дмитриева Артема Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с полным средним образованием, женатого, не работающего, невоеннообязанного, зарегистрированного в <адрес>, а фактически проживающего в <адрес>, ранее судимого:

-ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № г. Кургана по ст. 158 ч.1, 30ч3-158 ч.1, 69 ч.2 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы, освободился ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания,

-ДД.ММ.ГГГГ Курганским городским судом курганской области по ст. 228 ч.1 УК РФ к 1 году лишения свободы, освободился ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

        у с т а н о в и л :

Дмитриев А.А. совершил ряд мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Дмитриев А.А., находясь на территории г. Кургана, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не имея постоянного источника дохода, испытывая потребность в денежных средствах, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии имущества у законного собственника, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба владельцу и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, возникшим не позднее 14.10 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ. точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, обладая настойчивостью, коммуникабельностью, способностью влиять на волю других людей путем обмана, с целью реализации своего преступного умысла, разработал схему совершения преступления, согласно которой он, используя имеющиеся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №. а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр, должен будет позвонить на мобильный телефон неизвестного ему лица, проживающего на территории г. Севастополя, путем обмана, вводя в заблуждение указанное лицо, представиться работником РНКБ Банк (ПАО), в зависимости от ситуации, убедить указанное лицо самостоятельно проследовать к платежному терминалу или банкомату, расположенному в г. Севастополе, при помощи которых, перечислить со счета банковской карты указанного лица, денежные средства на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящейся в пользовании Дмитриева А.А., зарегистрированной на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях последнего.

Реализуя свой преступный умысел, Дмитриев А.А., действуя во исполнение разработанной им схемы, направленной на завладение чужими денежными средствами, осознавая общественно- опасный и противоправный характер своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, около 14.10 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании мобильный терминал IME1 №. а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр на клавиатуре указанного мобильного терминала, осуществил звонок Свидетель №1 на абонентский номер «№», находившейся в момент поступления звонка по адресу: <адрес>. после чего, представился работником службы безопасности РНКБ Банк (Г1АО) и убедившись в наличии у Свидетель №1 в пользовании дебетовой банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (1IAO) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, д.27 на имя её мужа - Потерпевший №1, путем обмана Свидетель №1, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что имеющаяся в ее пользовании банковская карта может быть заблокирована, с целью недопущения блокировки банковской карты, необходимо провести ряд операций посредством ближайшего банкомата или платежного терминала.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с банковского счёта №. открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, 27, на имя Потерпевший №1, к которому выпущена банковская карта №. Дмитриев А.А., путем обмана, убедил Свидетель №1 проследовать к банкомату ATM 8163 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Б. Михайлова, 7-А, с целью проверки на банковском счету наличия денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее Свидетель №1. ДД.ММ.ГГГГ в 14.16 часов, находясь возле банкомата ATM 8163 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь. Гагаринский район, ул. Б. Михайлова, 7-А, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., который не прерывая разговор с Свидетель №1 по мобильному телефону, пресекал возможные попытки последней проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Дмитриева А.А., используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №, ввела пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установила точную сумму денежных средств на банковском счете № данной банковской карты, которую сообщила Дмитриеву А.А.

В свою очередь Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на банковском счете № доступной для перечисления суммы денежных средств, путем обмана Свидетель №1. под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последней абонентский номер «№ - сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

После чего, Свидетель №1, при помощи банкомата ATM 8163 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Б. Михайлова, 7-А, в 14.25 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществила банковскую операцию по перечислению с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, 27, на имя Потерпевший №1, денежных средств в сумме 9998,31 рублей, принадлежащих последнему, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «9195899310», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в обшей сумме 10296,26 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию.

После зачисления ДД.ММ.ГГГГ похищенных денежных средств на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., последний распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинил Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 10296,26 рублей.

Кроме того, Дмитриев А.А., находясь на территории г. Кургана, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не имея постоянного источника дохода, испытывая потребность в денежных средствах, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии имущества у законного собственника, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба владельцу и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, возникшим не позднее 11.33 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, обладая настойчивостью, коммуникабельностью, способностью влиять на волю других людей путем обмана, с целью реализации своего преступного умысла, разработал схему совершения преступления, согласно которой он, используя имеющиеся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр, должен будет позвонить на мобильный телефон неизвестного ему лица, проживающего на территории г. Севастополя, путем обмана, вводя в заблуждение указанное лицо, представиться работником РНКБ Банк (ПАО), в зависимости от ситуации, убедить указанное лицо самостоятельно проследовать к платежному терминалу или банкомату, расположенному в г. Севастополе, при помощи которых, перечислить со счета банковской карты указанного лица, денежные средства на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№» и счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящиеся в пользовании Дмитриева А.А., зарегистрированные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях последнего.

Реализуя свой преступный умысел, Дмитриев А.А., действуя во исполнение разработанной им схемы, направленной на завладение чужими денежными средствами, осознавая общественно- опасный и противоправный характер своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, около 11.33 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр на клавиатуре указанного мобильного терминала, осуществил звонок Потерпевший №2 на абонентский номер «№», находившему в момент поступления звонка в районе <адрес>, после чего, представился работником службы безопасности РНКБ Банк (ПАО) и убедившись в наличии у Потерпевший №2 в пользовании кредитной банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А на имя Потерпевший №2, а также дебетовой банковской карты РНКБ Банк (Г1АО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А на имя Потерпевший №2, путем обмана Потерпевший №2, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что имеющиеся в его пользовании банковские карты могут быть заблокированы, с целью недопущения блокировки банковских карт, необходимо провести ряд операций посредством ближайшего банкомата или платежного терминала.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2. с кредитного банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А, на имя Потерпевший №2, к которому выпущена банковская карта №, а также с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 141 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А, на имя Потерпевший №2, к которому выпущена банковская карта №. Дмитриев А.А., путем обмана, убедил Потерпевший №2 проследовать к банкомату ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Борисова, 9. с целью проверки на банковских счетах наличия денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 1 1.55 часов, находясь возле банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь. Гагаринский район, ул. Борисова. 9, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., который, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последнему абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению, при этом не прерывая разговор с Потерпевший №2 по мобильному телефону, пресекал возможные попытки последнего проверить сообщенные ему заведомо ложные сведения, при помощи банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь. Гагаринский район, ул. Борисова. 9, произвел попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета №. денежных средств в сумме 4704,01 рубля, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, принадлежащих последнему, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., однако незаконные действия Дмитриева А.А.. направленные на завладение денежными средствами Потерпевший №2 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия на указанном банковском счету денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 11.55 часов, находясь возле банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Борисова, 9, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №, ввел пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установил точную суммы денежных средств на банковском счете № данной банковской карты, которую сообщил Дмитриеву А.А.

В свою очередь Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, с целью совершения хищения с кредитного банковского счёта № денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последнему абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств.

Потерпевший №2. ДД.ММ.ГГГГ в 11.57 часов, находясь возле банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Борисова, 9, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., при помощи банкомата произвел попытку осуществления банковской операции по перечислению с кредитного банковского счёта №, денежных средств в сумме 4704,01 рубля, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, принадлежащих последнему, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., однако незаконные действия Дмитриева А.А., направленные на завладение денежными средствами Потерпевший №2 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия возможности в перечислении кредитных денежных средств на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 11.58 часов, находясь возле банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО). расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Борисова. 9, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №, ввел пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установил точную суммы денежных средств на банковском счете № данной банковской карты, которую сообщила Дмитриеву А.А.

Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на кредитном банковском счете № денежных средств, путем обмана ФИО11, сообщил о необходимости в перечислении денежных средств с кредитного банковского счета № на банковский счет №. после чего, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты №, которые дополнительно необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последнему абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

Потерпевший №2, при помощи банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Борисова, 9, в период времени с 11.58 часов по 12.04 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществил банковские операции по снятию денежных средств в сумме 18000 рублей с кредитного банковского счета № и зачислению данной суммы на банковский счет №, в результате чего с кредитного банковского счета № дополнительно были списаны денежные средства в сумме 720 рублей в виде комиссии банка за производимую операцию по снятию денежных средств.

Далее Потерпевший №2, при помощи банкомата ATM 8318 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Борисова, 9, в период времени с 12.05 часов по 12.07 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществил банковские операции по перечислению с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 241 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А, на имя Потерпевший №2, денежных средств на общую сумму 16909,06 рублей, принадлежащих последнему, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 12.05 часов Потерпевший №2, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876.54 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170.86 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.06 часов Потерпевший №2, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А.,. совершил попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 7882,42 рубля, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», однако незаконные действия Дмитриева А. А., направленные на завладение денежными средствами Потерпевший №2 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия на указанном банковском счету указанной суммы денежных средств, достаточной для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

ДД.ММ.ГГГГ в 12.07 часов Потерпевший №2, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 6543,21 рубля, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 6738,20 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию.

После зачисления ДД.ММ.ГГГГ похищенных денежных средств на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., последний распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинил Потерпевший №2 значительный ущерб на общую сумму 17629.06 рублей.

Кроме того, Дмитриев А.А., находясь на территории г. Кургана, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не имея постоянного источника дохода, испытывая потребность в денежных средствах, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии имущества у законного собственника, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба владельцу и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, возникшим не позднее 08.25 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, обладая настойчивостью, коммуникабельностью, способностью влиять на волю других людей путем обмана, с целью реализации своего преступного умысла, разработал схему совершения преступления, согласно которой он, используя имеющиеся у него в пользовании неустановленный в ходе предварительного следствия мобильный терминал, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр, должен будет позвонить на мобильный телефон неизвестного ему лица, проживающего на территории г. Севастополя, путем обмана, вводя в заблуждение указанное лицо, представиться работником РНКБ Банк (ПАО), в зависимости от ситуации, убедить указанное лицо самостоятельно проследовать к платежному терминалу или банкомату, расположенному в г. Севастополе, при помощи которых, перечислить со счета банковской карты указанного лица, денежные средства на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№» и счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящиеся в пользовании Дмитриева А.А., зарегистрированные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях последнего.

Реализуя свой преступный умысел, Дмитриев А.А., действуя во исполнение разработанной им схемы, направленной на завладение чужими денежными средствами, осознавая общественно- опасный и противоправный характер своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, около 08.00 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ. находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании неустановленный в ходе предварительного следствия мобильный терминал, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр на клавиатуре указанного мобильного терминала, осуществил звонок Потерпевший №3 на абонентский номер «№», находившейся в момент поступления звонка в районе <адрес>, после чего, представился работником службы безопасности РНКБ Банк (ПАО) и убедившись в наличии у Потерпевший №3 в пользовании дебетовой банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Балаклавский район, ул. Невская, д.] на имя последнего, путем обмана Потерпевший №3, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что имеющаяся в его пользовании банковская карта может быть заблокирована, с целью недопущения блокировки банковской карты, необходимо провести ряд операций посредством ближайшего банкомата или платежного терминала.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 145 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь. Балаклавский район, ул. Невская, 1, на имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта №, Дмитриев А.А., путем обмана, убедил Потерпевший №3 проследовать к банкомату ATM 8236 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь, Балаклавский район, ул. Новикова, 10-Б, с целью проверки на банковском счету наличия денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., который не прерывая разговор с последним по мобильному телефону, пресекал возможные попытки Потерпевший №3 проверить сообщенные ему заведомо ложные сведения, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Дмитриева А.А., сообщил последнему о наличии денежных средств на банковском счете № банковской карты №, после чего проследовал к банкомату ATM 8236 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь. Балаклавский район, ул. Новикова, 10-Б.

В свою очередь Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на банковском счете № доступной для перечисления суммы, денежных средств, путем обмана Потерпевший №3, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последнему абонентский номер «№» и абонентский номер «№» сим-карт операторов мобильной связи, находящихся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

После чего, Потерпевший №3, при помощи банкомата ATM 8236 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь. Балаклавский район, ул. Новикова, 10-Б. в период времени с 08.25 часов по 08.36 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществил банковские операции по перечислению с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 145 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь. Балаклавский район, ул. Невская, 1, на имя Потерпевший №3, денежных средств в сумме 11717.12 рублей, принадлежащих последнему, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№» и счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№». находящиеся в пользовании Дмитриева А.А., а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 08.25 часов Потерпевший №3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 235,67 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 242,69 рубля, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 08.27 часов Потерпевший №3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 4567.89 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 4704,01 рубля, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 08.33 часов Потерпевший №3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 10170,86 рублей, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», однако незаконные действия Дмитриева А.А., направленные на завладение денежными средствами Потерпевший №3 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия на указанном банковском счету указанной суммы денежных средств, достаточной для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи;

ДД.ММ.ГГГГ в 08.35 часов Потерпевший №3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 4567,89 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 4704,01 рубля, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 08.36 часов Потерпевший №3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 2345,67 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 2415,57 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию.

После зачисления ДД.ММ.ГГГГ похищенных денежных средств на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№» и счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «9195746931», находящихся в пользовании Дмитриева А.А., последний распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинил Потерпевший №3 значительный ущерб на сумму 12066,28 рублей.

Кроме того, Дмитриев А.А., находясь на территории г. Кургана, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не имея постоянного источника дохода, испытывая потребность в денежных средствах, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии имущества у законного собственника, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба владельцу и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, возникшим не позднее 11.18 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, обладая настойчивостью, коммуникабельностью, способностью влиять на волю других людей путем обмана, с целью реализации своего преступного умысла, разработал схему совершения преступления, согласно которой он. используя имеющиеся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№». зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр, должен будет позвонить на мобильный телефон неизвестного ему лица, проживающего на территории г. Севастополя, путем обмана, вводя в заблуждение указанное лицо, представиться работником РНКБ Банк (ПАО), в зависимости от ситуации, убедить указанное лицо самостоятельно проследовать к платежному терминалу или банкомату, расположенному в г. Севастополе, при помощи которых, перечислить со счета банковской карты указанного лица, денежные средства на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящуюся в пользовании Дмитриева А.А.. зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях последнего.

Реализуя свой преступный умысел, Дмитриев А.А., действуя во исполнение разработанной им схемы, направленной на завладение чужими денежными средствами, осознавая общественно- опасный и противоправный характер своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, около 11.18 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№». зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр на клавиатуре указанного мобильного терминала, осуществил звонок ФИО3 на абонентский номер «№», находившейся в момент поступления звонка в районе <адрес>, после чего, представился работником службы безопасности РНКБ Банк (ПАО) и убедившись в наличии у ФИО3 в пользовании дебетовой банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д. 10 на имя последней, путем обмана ФИО3, сообщил последней заведомо ложные сведения о том. что имеющаяся в её пользовании банковская карта может быть заблокирована, с целью недопущения блокировки банковской карты, необходимо провести ряд операций посредством ближайшего банкомата или платежного терминала.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, с банковского счёта №. открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 141 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А, на имя ФИО3, к которому выпущена банковская карта №. Дмитриев А.А.. путем обмана, убедил ФИО3 проследовать к банкомату ATM 4663 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ген. Петрова, 15. с целью проверки на банковском счету наличия денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в 11.24 часов, находясь возле банкомата ATM 4663 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь. Ленинский район, ул. Ген. Петрова, 15. действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., который не прерывая разговор с ФИО3 по мобильному телефону, пресекал возможные попытки последней проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Дмитриева А.А.. используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №, ввела пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установила точную сумму денежных средств на банковском счете № данной банковской карты, которую сообщила Дмитриеву А.А.

В свою очередь Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на банковском счете № доступной для перечисления суммы денежных средств, путем обмана ФИО3, путем обмана, убедил ФИО3 проследовать к банкомату ATM 8105 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Окт. Революции, 67, после чего под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последней абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

После чего. ФИО3. при помощи банкомата ATM 8105 банка РНКБ Банк (ПАО). расположенного по адресу: г. Севастополь. Гагаринский район, пр. Окт. Революции, 67, в период времени с 12.11 часов по 12.16 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществила банковские операции по перечислению с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 141 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гер. Сталинграда, Д.35-А, на имя ФИО3, денежных средств в сумме 16790,10 рублей, принадлежащих последней, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящейся в пользовании Дмитриева А.А., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 12.11 часов ФИО3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 2345,67 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 2415,57 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 12.14 часов ФИО3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 4567,89 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 4704,01 рубля, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 12.15 часов ФИО3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876,54 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,86 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 12.15 часов ФИО3, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершил попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 7882,42 рубля, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», однако незаконные действия Дмитриева А.А., направленные на завладение денежными средствами ФИО3 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что противоправные действия Дмитриева А.А. были замечены и прекращены потерпевшей ФИО3

После зачисления ДД.ММ.ГГГГ похищенных денежных средств на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящейся в пользовании Дмитриева А.А., последний распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинил ФИО3 значительный ущерб на сумму 17290,44 рублей.

Кроме того, Дмитриев А.А., находясь на территории г. Кургана, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не имея постоянного источника дохода, испытывая потребность в денежных средствах, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии имущества у законного собственника, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба владельцу и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, возникшим не позднее 11.53 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, обладая настойчивостью, коммуникабельностью, способностью влиять на волю других людей путем обмана, с целью реализации своего преступного умысла, разработал схему совершения преступления, согласно которой он, используя имеющиеся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№» и сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированные на третьи лица, неосведомленные о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр, должен будет позвонить на мобильный телефон неизвестного ему лица, проживающего на территории г. Севастополя, путем обмана, вводя в заблуждение указанное лицо, представиться работником РНКБ Банк (ПАО), в зависимости от ситуации, убедить указанное лицо самостоятельно проследовать к платежному терминалу или банкомату, расположенному в г. Севастополе, при помощи которых, перечислить со счета банковской карты указанного лица, денежные средства на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящуюся в пользовании Дмитриева А.А., зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях последнего.

Реализуя свой преступный умысел, Дмитриев А.А., действуя во исполнение разработанной им схемы, направленной на завладение чужими денежными средствами, осознавая общественно- опасный и противоправный характер своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, около 11.53 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр на клавиатуре указанного мобильного терминала, осуществил звонки ФИО12 на абонентский номер «№», находившейся в момент поступления звонка по адресу: <адрес>, после чего, представился работником службы безопасности РНКБ Банк (ПАО) и убедившись в наличии у ФИО12 в пользовании кредитной банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина, д.Ю-В на имя ФИО12, а также дебетовой банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д. 10 на имя ФИО12, путем обмана ФИО12, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что имеющиеся в его пользовании банковские карты могут быть заблокированы, с целью недопущения блокировки банковских карт, необходимо провести ряд операций посредством ближайшего банкомата или платежного терминала.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д. 10, на имя ФИО12, к которому выпущена банковская карта №, Дмитриев А.А., путем обмана, убедил ФИО12 к 09.00 часам ДД.ММ.ГГГГ проследовать к банкомату ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО) и платежному терминалу TSO 37165 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенным по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина. 10-В, с целью проверки на банковском счете № наличия денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи. ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 09.05 часов, находясь возле банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина, 10-В. действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., который, ДД.ММ.ГГГГ с 08.58 часов (по московскому времени), находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№» и сим-карту с абонентским номером «№» осуществлял неоднократные звонки ФИО12 на абонентский номер «№», под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последней абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению, при этом не прерывая разговор с ФИО12 по мобильному телефону, пресекал возможные попытки последней проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения, при помощи банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь. Гагаринский район, пр. Гагарина, 10-В. произвела попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета №, денежных средств в сумме 4704,01 рубля, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, принадлежащих последней, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящийся в пользовании Дмитриева А.А., однако незаконные действия Дмитриева А.А., направленные на завладение денежными средствами ФИО12 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия на указанном банковском счету денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ в 09.05 часов, находясь возле банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина. 10-В. действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №. ввела пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установила точную суммы денежных средств на банковском счете № данной банковской карты, которую сообщила Дмитриеву А.А.

Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на банковском счете № денежных средств, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты №, которые вновь необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последней абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

После чего, ФИО12. при помощи банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина, 10-В, в период времени с 09.08 часов по 09.10 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществила банковские операции по перечислению с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 117 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь. Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д. 10, на имя ФИО12, денежных средств в сумме 2876,54 рублей, принадлежащих последней, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящейся в пользовании Дмитриева А.А., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.08 часов ФИО12, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 2876,54 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 2962,26 рубля, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.10 часов ФИО12, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 2962,26 рубля, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», однако незаконные действия Дмитриева А.А., направленные на завладение денежными средствами ФИО12 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия на указанном банковском счету указанной суммы денежных средств, достаточной для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 09.11 часов, находясь возле банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина, 10-В, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №, ввела пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установила точную суммы денежных средств на кредитном банковском счете № данной банковской карты, которую сообщила Дмитриеву А.А.

Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на кредитном банковском счете № денежных средств, путем обмана ФИО12, сообщил о необходимости в перечислении денежных средств с кредитного банковского счета № на банковский счет №, после чего, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты №, которые дополнительно необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последнему абонентский номер «№» сим-карты оператора мобильной связи, находящейся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

ФИО12, при помощи банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО) и платежного терминала TSO 37165 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенных по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина. 10-В, в период времени с 09.12 часов по 09.15 часов ДД.ММ.ГГГГ. действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществила банковскую операции по снятию денежных средств в сумме 16000 рублей с кредитного банковского счета № и зачислению данной суммы на банковский счет №, в результате чего с кредитного банковского счета № дополнительно были списаны денежные средства в сумме 640 рублей в виде комиссии банка за производимую операцию по снятию денежных средств.

Далее ФИО12, при помощи банкомата ATM 8351 банка РНКБ Банк (ПАО) и платежного терминала TSO 37165 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенных по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, пр. Гагарина, 10-В в период времени с 09.16 часов по 09.22 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществила банковские операции по перечислению с банковского счета №. открытого ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № в операционном офисе № 117 РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д. 10, на имя ФИО12, денежных средств в сумме 14651.10 рубль, принадлежащих последней, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящейся в пользовании Дмитриева А.А., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 09.16 часов ФИО12, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 987,54 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 1016,97 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 09.18 часов ФИО12, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 7120,35 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 7332,54 рубля, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.21 часов ФИО12. действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила попытку осуществления банковской операции по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9026,64 рублей, с учетом комиссии банка за производимую банковскую операцию, на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», однако незаконные действия Дмитриева А. А., направленные на завладение денежными средствами ФИО12 не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, ввиду отсутствия на указанном банковском счету указанной суммы денежных средств, достаточной для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.22 часов ФИО12, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 6543,21 рубля на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 6738,20 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

После зачисления ДД.ММ.ГГГГ похищенных денежных средств на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», находящейся в пользовании Дмитриева А.А., последний распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинил ФИО12 значительный ущерб на сумму 18689,97 рублей.

Кроме того, Дмитриев А.А., находясь на территории г. Кургана, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не имея постоянного источника дохода, испытывая потребность в денежных средствах, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии имущества у законного собственника, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба владельцу и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, возникшим не позднее 14.21 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ. точные дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, обладая настойчивостью, коммуникабельностью, способностью влиять на волю других людей путем обмана, с целью реализации своего преступного умысла, разработал схему совершения преступления, согласно которой он, используя имеющиеся у него в пользовании мобильный терминал IMEI №, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр, должен будет позвонить на мобильный телефон неизвестного ему лица, проживающего на территории г. Севастополя, путем обмана, вводя в заблуждение указанное лицо, представиться работником РНКБ Банк (ПАО), в зависимости от ситуации, убедить указанное лицо самостоятельно проследовать к платежному терминалу или банкомату, расположенному в г. Севастополе, при помощи которых, перечислить со счета банковской карты указанного лица, денежные средства на счет сим-карт операторов мобильной связи с абонентскими номерами «№», «№» и «№», находящимися в пользовании Дмитриева А.А., зарегистрированными на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях последнего.

Реализуя свой преступный умысел, Дмитриев А.А., действуя во исполнение разработанной им схемы, направленной на завладение чужими денежными средствами, осознавая общественно- опасный и противоправный характер своих действий, руководствуясь корыстными побуждениями, около 14.21 часов (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя имевшийся у него в пользовании мобильный терминал IME1 №, а также сим-карту с абонентским номером «№», зарегистрированную на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях Дмитриева А.А., случайным набором цифр на клавиатуре указанного мобильного терминала, осуществил звонок Потерпевший №5 на абонентский номер «№», находившейся в момент поступления звонка в районе <адрес>, после чего, представился работником службы безопасности РНКБ Банк (ПАО) и убедившись в наличии у Потерпевший №5 в пользовании дебетовой банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Т. Шевченко, д. 17 на имя последней, путем обмана Потерпевший №5, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что имеющаяся в её пользовании банковская карта может быть заблокирована, с целью недопущения блокировки банковской карты, необходимо провести ряд операций посредством ближайшего банкомата или платежного терминала.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, с банковского счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д.20, на имя Потерпевший №5 к которому выпущена банковская карта №. Дмитриев А.А., путем обмана, убедил Потерпевший №5 проследовать к банкомату ATM 8147 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенному по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Т. Шевченко, 17, с целью проверки на банковском счету наличия денежных средств, доступных для перечисления на счет абонентского номера оператора мобильной связи.

Далее Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ в 14.35 часов, находясь возле банкомата ATM 8147 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Т. Шевченко, 17, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., который не прерывая разговор с Потерпевший №5 по мобильному телефону, пресекал возможные попытки последней проверить сообщенные ей заведомо ложные сведения, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Дмитриева А.А., используя банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) №. ввела пин-код к данной банковской карте, при помощи указанного банкомата, установила точную сумму денежных средств на банковском счете № данной банковской карты, которую сообщила Дмитриеву А.А.

В свою очередь Дмитриев А.А., не останавливаясь на достигнутом, удостоверившись в наличии на банковском счете № доступной для перечисления суммы денежных средств, путем обмана Потерпевший №5, под видом специальных сервисных кодов, необходимых для недопущения блокировки банковской карты, которые необходимо ввести при помощи указанного банкомата, продиктовал последней абонентские номера «№», «№» и «№» сим-карт операторов мобильной связи, находящиеся в пользовании Дмитриева А.А. и сумму денежных средств, подлежащих перечислению.

После чего, Потерпевший №5, при помощи банкомата ATM 8147 банка РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Т. Шевченко, 17, в период времени с 14.46 часов по 14.57 часов ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., осуществила банковские операции по перечислению с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № РНКБ Банк (ПАО) по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д.20, на имя Потерпевший №5, денежных средств в сумме 98760 рублей, принадлежащих последней, на счета сим-карт операторов мобильной связи с абонентскими номерами «№», «№» и «№», находящимися в пользовании Дмитриева А.А., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 14.46 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.48 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.49 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№» в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.50 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.51 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию:

ДД.ММ.ГГГГ в 14.52 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.53 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170.30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.54 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.55 часов Потерпевший №5. действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№». в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию;

ДД.ММ.ГГГГ в 14.57 часов Потерпевший №5, действуя согласно указаниям Дмитриева А.А., совершила банковскую операцию по перечислению с банковского счета № денежных средств на сумму 9876 рублей на счет сим-карты оператора мобильной связи с абонентским номером «№», в результате которой с банковского счета № были списаны денежные средства в общей сумме 10170,30 рублей, с учетом комиссии банка за произведенную банковскую операцию.

После зачисления ДД.ММ.ГГГГ похищенных денежных средств на счета сим-карт операторов мобильной связи с абонентскими номерами «№», «№» и «№», находящимися в пользовании Дмитриева А.А., последний распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым причинил Потерпевший №5 значительный ущерб на сумму 101703 рубль.

Подсудимый Дмитриев А.А. виновным себя признал полностью и поддержал ранее заявленное ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство он заявляет после консультации с адвокатом, характер и последствия заявленного ходатайства ему разъяснены.

Суд, заслушав мнение государственного обвинителя, потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, которые не возражают против заявленного ходатайства, адвоката, полагает возможным ходатайство удовлетворить, так как оно заявлено подсудимым, осознающим характер и последствия заявленного ходатайства, добровольно и с соблюдением требований ст.ст.314-315 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд соглашается с органами предварительного следствия и приходит к выводу, что действия подсудимого Дмитриева А.А. необходимо правильно квалифицировать:

- по ч.2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1), как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.2 ст.159 УК РФ( по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №2), как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3), как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду с потерпевшей ФИО3), как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч.2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №4), как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч.2 ст.159 УК РФ ( по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №5), как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Определяя наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Данные преступления отнесены законом к категории средней тяжести.

Как личность подсудимый Дмитриев А.А. по месту жительства участковым полиции характеризуется отрицательно, соседями-положительно, по месту прежней работы- положительно, на учетах у врача психиатра не состоит, однако состоит на учете в Курганском областном наркологическом диспансере с диагнозом « синдром зависимости вызванный употреблением опиоидов.

        Согласно заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. у Дмитриева А.А, как на период инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время выявляются <данные изъяты>. На период инкриминируемых ему деяний Дмитриев А.А. в состоянии временного психического расстройства не находился и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Дмитриев А.А. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, а также он по своему психическому состоянию может понимать характер и значение уголовного производства, своего процессуального статуса, самостоятельно совершать действия направленные па реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, в том числе и права на защиту. Психическое расстройство Дмитриева А.А. не связано с возможностью причинения иного существенного вреда либо с опасностью для себя и окружающих, в связи, с чем в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается. У Дмитриева А.А. не выявляется Психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя. Выявляемые у Дмитриева А.А. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления наркотических веществ, с синдромом зависимости соответствуют диагнозу «наркомания». В случае осуждения Дмитриева А.А. и наказания связанного с лишением свободы он может быть освидетельствован медицинской комиссией учреждения УИС на предмет решения вопроса о необходимости обязательного лечения от наркомании, согласно ч. 3. ст. 18 УИК.

        У суда также нет сомнения в психической полноценности подсудимого и оснований не доверять выводам эксперта не имеется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дмитриева А.А. суд учитывает и признает: признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, явки с повинной, состояние здоровья подсудимого и ребенка, мнение потерпевших о нестрогом наказании. Наличие малолетних детей в качестве смягчающего обстоятельства суд не принимает во внимание, поскольку он решением суда лишен родительских прав и суду не предоставил сведения о восстановлении в своих правах.

Учитывая в совокупности все перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание Дмитриева А.А. возможно только в местах изоляции от общества, без дополнительного наказания, по правилам ст. 62 ч. 1,5 УК РФ, что будет разумным и справедливым. Оснований для назначения более мягкого наказания суд не находит. Оснований для применения ст. 53.1, 73 УК РФ в отношении подсудимого суд не находит.

Оснований для признания исключительных обстоятельств, установленных ст. 64 УК РФ и применения ст.15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Заявленные исковые требования потерпевших Потерпевший №1 на сумму 10296 руб. 26коп., Потерпевший №2 на сумму 16909 руб. 06 коп., ФИО3 на сумму 17290 руб. 44 коп., Потерпевший №4 на сумму 18 049 руб. 97 коп., Потерпевший №5 на сумму 101703 руб., о взыскании материального ущерба с подсудимого подлежат удовлетворению, поскольку этими суммами завладел подсудимый у потерпевших и согласен их возместить потерпевшим.

Руководствуясь ст.ст.296-301, 303-310, 316 ч.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Дмитриева Артема Александровича признать виновным и назначить наказание:

по ст. 159 ч.2 УК РФ ( эпизод с потерпевшим Потерпевший №1) – 1 (один) год 8 месяцев лишения свободы,

по ст. 159 ч.2 УК РФ ( эпизод с потерпевшим Потерпевший №2) - 1 (один) год 8 месяцев лишения свободы,

по ст. 159 ч.2 УК РФ ( эпизод с потерпевшим Потерпевший №3) - 1 (один) год 8 месяцев лишения свободы,

по ст. 159 ч.2 УК РФ ( эпизод с потерпевшей ФИО3) - 1 (один) год 8 месяцев лишения свободы,

по ст. 159 ч.2 УК РФ ( эпизод с потерпевшей Потерпевший №4) - 1 (один) год 8 месяцев лишения свободы,

по ст. 159 ч.2 УК РФ ( эпизод с потерпевшей Потерпевший №5) - 1 (один) год 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Дмитриеву А.А. определить- 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.5 УК РФ путем полного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по приговору Курганского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ окончательно определить- 4 ( четыре) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения оставить прежней в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в отбытый срок время нахождения его под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии со ст. 72 ч.3.1 п. «б» УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Также зачесть в отбытый срок наказания время отбывания наказания по приговору Курганского городского суда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом зачета с ДД.ММ.ГГГГг по день вступления в законную силу из расчета один день за полтора дня, поэтому считать, что наказание Дмитриевым А.А. по приговору Курганского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ полностью отбытым в размере 1 года лишения свободы.

Взыскать с подсудимого Дмитриева Артема Александровича в пользу потерпевших: Потерпевший №1- 10 296, 26 рублей ( десять тысяч двести девяноста шесть рублей 26 коп); Потерпевший №2- 16 909, 06 рублей ( шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 06 коп); ФИО3- 17290,44 рубля ( семнадцать тысяч двести девяноста рублей коп.44); Потерпевший №4- 18049,97 рублей ( восемнадцать тысяч сорок девять рублей коп.97); Потерпевший №5-101703 рубля ( сто одна тысяча семьсот три рубля) в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства: письменные материалы дела, оптические диски, находящийся в деле- хранить при материалах дела; банковские карты, переданные потерпевшим и куртку – свидетелю- оставить в пользование последним; а копии документов, хранящихся в камере хранения ОМВД России по Гагаринскому району- уничтожить по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки за оплату труда адвокатов на следствии в сумме 16 660 рублей взысканию с подсудимого не подлежит, поскольку дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской в течение 10 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы через Гагаринский районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в этот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и вправе обеспечить себя защитником в суде апелляционной инстанции путем личного заключения соглашения либо путем назначения, для чего необходимо обратиться в суд в это же время с таким заявлением.

Судья                                                                                                  Л.П. Тумайкина