Дело № 1-690/2021
Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2021-004997-90
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Воронеж 11 октября 2021 года
Коминтерновский районный суд города Воронежа в составе
председательствующего судьи Журавлева Н.В.,
при секретаре Никифорове С.А.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа – Бондарева А.В.,
защитника – адвоката Васильевой Галины Федоровны,
представителя потерпевшего (ФИО)3,
подсудимого Филатова Дмитрия Вячеславовича,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, 09 июня 1988 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, работающего торговым представителем РТК «Сырный дом», имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
получившего копию обвинительного заключения 29 июня 2021 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «Тандер», в крупном размере, а именно: 409 865 рублей 01 копейка.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Филатов Д.В., 30 января 2015 года на основании приказа (распоряжения) № 308 63-П о приеме работника на работу и трудового договора № 308 63-П гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Акционерного общества «Тандер» (далее по тексту - АО «Тандер») ИНН (№) принят на должность кладовщика-отборщика службы приемки указанного гипермаркета, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. 22 августа 2019 года на основании приказа (распоряжения) № В4СН(№) о переводе работника на другую работу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), переведен с должности руководителя сектора на должность заместителя директора данного гипермаркета, а впоследствии на основании приказа (распоряжения) № В4275П-30 о переводе работника на другую работу от 01 октября 2020 года переведен с должности заместителя директора гипермаркета на должность администратора указанного гипермаркета, получив при этом в соответствии с должностной инструкцией заместителя директора гипермаркета, входящие в его компетенцию организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия: планировать затраты и составление бюджетных операций; заполнять ежедневно табель учета рабочего времени по организационному отделу, в отсутствии руководителя ГАЗ; контролировать и проверять наполняемость табеля другими руководителями подразделений; ежедневно осуществлять экспорт табеля; начислять и подавать данные ответственному сотруднику ГМ по заработной плате подчинённых сотрудников; подавать заявки сотруднику по персоналу по набору сотрудников вверенных подразделений. Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией администратора гипермаркета, Филатов Д.В. обладал административно-хозяйственными полномочиями: заполнять планировщик по всем подразделениям; проведение корректировок в планшете; осуществлять отправку графиков работы ГМ в ответственное подразделение для сверки; подавать заявки ответственному сотруднику по набору сотрудников; организовывать и лично проводить: стажировку вновь принятых на работу подчиненных сотрудников, курировать обучение, участвовать в приёме зачёта и аттестации сотрудников ГМ.
Филатов Д.В., будучи заместителем директора и администратором гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), выполнял свои служебные обязанности, в связи с чем, ежемесячно в электронном варианте составлял табеля учета рабочего времени, которые впоследствии директором гипермаркета Свидетель №2 посредством электронной почты пересылались в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в г. Краснодаре, где на основании табелей учета рабочего времени производился расчёт и начисление заработных плат на расчетные счета работников. Проанализировав все особенности порядка начисления и выплат заработных плат работникам гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), учтя все недостатки бухгалтерского документооборота, Филатов Д.В., имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на незаконное обогащение, в начале марта 2020 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), решил совершить хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)). Филатов Д.В. разработал схему преступления, согласно которой намеревался совершить хищение денежных средств путем обмана, на основании предоставления посредством электронной почты в АО «Тандер» (ИНН (№)) из гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, табелей учета рабочего времени, содержащих ложные сведения о нахождении на рабочем месте Свидетель №1 на должности продавца - универсала и выполнении последними работы по данной должности.
Реализуя свой преступный умысел, в начале марта 2020 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана ранее знакомого Котова А.А., не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, получил от последнего заявление об увольнении с должности продавца-универсала гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), которое впоследствии предоставлять в отдел кадров АО «Тандер» ((№)) не стал.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Филатов Д.В., действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в гипермаркете «Магнит- Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное полысение, лично в период времени с марта 2020 года по март 2021 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), путем обмана работников АО «Тандер» (ИНН (№)) на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени заполнял фиктивные табеля учета рабочего времени Свидетель №1 за указанный период времени, в которых указывал ложные сведения о якобы выходе Котова А.А. на работу в качестве продавца-универсала сектора промышленных товаров гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) с марта 22020 года по март 2021 года, которые впоследствии директор гипермаркета Свидетель №2, не осведомленная о преступных действиях (ФИО)5, посредством электронной почты передавала в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в <адрес>. На основании указанных табелей учета рабочего времени Свидетель №1 в качестве заработной платы за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года была начислена сумма денежных средств в размере 409 865 рублей 01 копейка, которые работниками отдела бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящегося в г.Краснодаре были переведены на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1
В продолжении своего единого преступного умысла, Филатов Д.В., путем обмана ранее знакомого (ФИО)14 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, просил последнего перечисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислять на счет банковской карты открытой на имя (ФИО)5 или отдавать наличными.
В период с марта 2020 года по март 2021 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), Свидетель №1 по просьбе Филатова Д.В. поступившие за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислил на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), открытой на имя Филатова Д.В. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, а также передал денежные средства Филатову Д.В. наличными. Последняя передача Свидетель №1 была посредством совершения транзакции 16 марта 2021 года (точное время в ходе расследования не установлено) на личной банковской карте в банкомате (№) по адресу: <адрес>, Ленинский пр-т, <адрес> по снятию наличных денежных средств в сумме 32 000 рублей и передачи их в этот же день (точное время входе расследования не установлены) Филатову Д.В. в гипермаркете «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>.
С этого момента Филатов Д.В. получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Указанные денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка, незаконно начисленные на имя Свидетель №1 за работу на должности продавца-универсала, которую последний фактически не выполнял и на работу не выходил, Филатов Д.В. обманным путем обратил в свое пользование, получая наличные денежные средства от Свидетель №1 и снимая в банкоматах посредством банковской карты на свое имя. Снятые и полученные наличные денежные средства, Филатов Д.В. впоследствии израсходовал на собственные нужды.
Итого, Филатов Д.В. вышеуказанным способом совершая ряд тождественных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)) на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка.
В результате преступных действий Филатова Д.В. АО «Тандер» (ИНН (№)) причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 409 865 рублей 01 копейка.
Подсудимый Филатов Д.В. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. В судебном заседании с учетом оглашенных показаний, которые он давал на предварительном следствии, пояснил, что с ноября 2019 года он работал руководителем сектора в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>. С 1 октября 2020 года он стал работать заместителем директора и впоследствии администратором в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер». В его должностные обязанности входило: осуществление контроля за рабочим персоналом; контроля за соблюдением дисциплины посещаемости и соблюдения рабочего графика, а также контроль за торговым залом. У него есть знакомый Котов Андрей Андреевич, с которым он учился вместе и ранее проживал в <адрес>. В начале февраля 2020 года, точную дату он не запомнил, к нему обратился Котов А.А. с просьбой устроиться на работу в АО «Тандер», на что Филатов Д.В. ответил ему согласием и пригласил в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер» с целью подготовки документов для дальнейшего трудоустройства. Он (Филатов Д.В.) сфотографировал необходимые документы, а именно анкету, и отправил менеджеру по подбору персонала Зубаревой Кристине, а (ФИО)16 сразу же отправился к ней для оформления на работу на должность продавца-универсала. Далее, насколько ему известно Котов А.А. проходил собеседование при трудоустройстве только с ней. После оформления всех необходимых документов Свидетель №1, насколько Филатов Д.В. помнит 14 февраля 2020 года вышел на работу в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенный по адресу :<адрес>, на должность продавца-универсала, где работал на протяжении примерно двух месяцев. Затем Свидетель №1 обратился к нему и сказал, что больше не хочет работать на вышеуказанной должности и хочет уволиться, написал заявление об увольнении и передал его ему, с просьбой отдать его в отдел кадров, однако он (Филатов Д.В.) этого не сделал. Спустя примерно месяц, ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что на его личную банковскую карту пришли денежные средства от АО «Тандер», а именно заработная плата в размере примерно около 35 000 рублей. В это время у него (Филатова Д.В.) возник умысел, направленный на хищение данных денежных средств. Поэтому он пояснил Свидетель №1, что это ошибка и попросил, чтобы он перевел данные денежные средства на его (Филатова Д.В.) личную банковскую карту <адрес> открытую в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. Свидетель №1 сразу же перевел ему все денежные средства в сумме 35 000 рублей. Далее, через некоторое время он позвонил Свидетель №1 и сказал, чтобы он переводил все денежные средства, поступающие от АО «Тандер» ему, либо передавал их ему (Филатову Д.В.) наличными. Свидетель №1 переводил ему ежемесячно, либо передавал наличные денежные средства в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года в общей сумме примерно около 450 000 рублей. Он (Филатов Д.В.) в свою очередь заполнял табель учета рабочего времени и проставлял часы посещения Свидетель №1, с целью скрыть его отсутствие на рабочем месте. Полученные денежные средства он тратил по своему усмотрению на личные цели. Руководство гипермаркета «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>, а именно директор Свидетель №2 и иные сотрудники не знали, что Свидетель №1 фактически не посещает рабочее место. Вину свою в совершении хищения денежных средств принадлежащих АО «Тандер» он (Филатов Д.В.) признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется возместить причиненный им ущерб и больше такого не совершать. О том, что он похищала денежные средства он своей жене и родственникам не говорил, об этом никто не знал.
Кроме того, Филатова Д.В. показал, что в период времени с 30 марта 2020 года по 16 марта 2021 года, он как заместитель директора гипермаркета, а впоследствии администратор гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, путем обмана, зная о том, что Свидетель №1 фактически трудовую деятельность в гипермаркете не осуществляет, стал вносить в журналы учета посещений гипемаркета недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 выходит на работу, на основании которых Свидетель №1, как продавцу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» начислялась заработная плата на банковскую карту ПАО «Сбербанк» номер счета (№). Свидетель №1 по его (Филатова Д.В.) просьбе перечислял заработную плату на его счет банковской карты или передавал наличными денежными средствами. В результате им ((ФИО)5), в указанный период времени были похищены, принадлежащие АО «Тандер» (ИНН (№)) денежные средства на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и другие нужды. В настоящее время он причиненный АО «Тандер» (ИНН (№)) материальный ущерб возместил в полном объеме посредством перевода денежных средств на расчетный счет АО «Тандер» (ИНН (№)).
Вина подсудимого (ФИО)5 помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.
В судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО)3 пояснил, что в начале марта 2021 года, точную дату и время он ((ФИО)3) не запомнил, ходе проведения очередной плановой внутренней проверки безопасности, работниками сектора безопасности АО «Тандер» проведена сверка штатной численности с фактическим наличием сотрудников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>. В результате проверки установлено, что в штате Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» числится Свидетель №1 на должности продавца-универсала. Однако в ходе дальнейшей проверки установлено, что никому из работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» Свидетель №1 не знаком, также проведен анализ записей камер системы видеонаблюдения, в ходе которого установлено, что продавец-универсал Свидетель №1 на территории Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» не появлялся. Опрошеные сотрудники ЧООП, несущие службу по охране Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, также пояснили, что Свидетель №1 им не знаком. В ходе дальнейшей проверки проведен анализ журнала посещаемости, журнала получения терминалов сбора данных, по результатам которого установлено, что продавец-универсал Гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Свидетель №1 рабочее место никогда не посещал. При увольнении Свидетель №1 с должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» в конце марта 2021 года, при его личной беседе с последним Свидетель №1 пояснил, что он проработал всего 2 месяца с февраля по март 2020 года, после чего подал документы на увольнение (ФИО)5 и все поступавшие денежные средства на счет его банковской карты он по просьбе (ФИО)5 перечислял на его банковскую карту или отдавал последнему наличными денежными средствами. Далее, было установлено, что в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года Свидетель №1 как продавцу-универсалу гипермаркета «Магнит- Воронеж 4» начислена заработная плата на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» в общей сумме 409 865 рублей 01 копейка.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, которая на предварительном следствии пояснила, что с октября 2019 года, точные даты она не запомнила по 20 мая 2021 года она работала в должности менеджера по подбору персонала большого формата в офисе АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес>. В мои обязанности входило: подбор персонала по заявкам от заказчиков - это были гипермаркеты «Магнит», расположенные на территории <адрес> и <адрес>, в том числе Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ей знаком с момента ее трудоустройства. Она с ним поддерживала только рабочие отношения и видела его всего два раза, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела около 6 месяцев на объекте во время выезда на чек-лист для проверки «социального климата» на рабочем месте рабочего персонала Гипермаркета «Воронеж-4», точные даты она не запомнила. Свидетель №1 ей лично не знаком, каких-либо отношений она с ним не поддерживала и не поддерживает. Однако, Свидетель №1 в начале 2020 года, точные месяц и даты она не запомнила, откликнулся на объявление на интернет — сайте «Авито» о наборе на работу продавцов-универсалов в Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес> <адрес>. Далее, она позвонила Свидетель №1 на его телефон с целью рассказать о вакансии на работу в должности продавца-универсала более подробно и предложила ему прийти на собеседование к директору Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2, на что последний согласился. После собеседования директор Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2 позвонила ей и согласовала с ней прием на работу Свидетель №1 на должность продавца-универсала. Кроме того, хочет показать, что согласовать прием на работу могут только директора гипермаркетов, которые наделены такими полномочиями, а заместители директоров, только в случаях временной нетрудоспособности или отпуска директора. Далее, она позвонила Свидетель №1 и пригласила его на оформление его трудоустройства в отдел кадров филиала «Север» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Также отправила ему смс-сообщение с перечнем документов. Кроме того, направила по электронной почте письмо в отдел кадров филиала Север АО «Тандер» с просьбой оформить кандидата Свидетель №1 на должность продавца-универсала сектора алкогольной и безалкогольной продукции. Вместе с тем, данное письмо было направлено начальнику отдела управления персонала (ФИО)8 После чего без ее (Свидетель №5) участия происходит оформление сотрудников, в том числе продавца-универсала Свидетель №1 При этом, оформление кандидата на должность продавца-универсала невозможно без собеседования с директором гипермаркета, по результатам которого директор принимает решение о приеме на работу и подтверждает его телефонным звонком. Больше по данному факту она пояснить ничего не может.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года, точные даты он не запомнил, по 27 апреля 2021 года работал в должности заместителя директора Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)). расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В его обязанности входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. Вместе с ним на момент его работы в гипермаркете работали в одну смену около 50 работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), в том числе продавцы-универсалы, а также руководители сектора. Его график работы был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители сектора. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. (ФИО)5, 1988 года рождения, ему знаком с момента его (Свидетель №3) трудоустройства. Он (Свидетель №3) с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Кравникова Д.С.) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он (Свидетель №3) его видел примерно в марте 2021 года, точные даты он не запомнил. При этом, Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. При устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором Филатовым Д.В. или с ним. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он (Свидетель №3) его в период выхода его (Свидетель №3) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года по январь 2020 года, точные даты он не запомнил, он работал в должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>. После чего, он был переведен на должность руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции. В его обязанности как продавца - универсала входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. В настоящее время в его обязанности, как руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции входит: контроль за исполнением своих функциональных обязанностей сотрудниками вверенного ему сектора, а также контроль за посещаемостью и дисциплиной соблюдения рабочего графика, составление табеля графика рабочего времени. Его график работы как продавца - универсала был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. График работы, как руководителя сектора пять дней рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинается от 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители секторов, в том числе и он (Свидетель №4). Доступ к рабочим компьютерам осуществляется через личный пароль, который изменяется каждый месяц. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ему знаком почти с момента его (Свидетель №4) трудоустройства, так как он устроился на работу чуть позже. Он с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Свидетель №4) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он его видел зимой 2020 года и 2021 года, точные месяцы и даты он не запомнил. При этом пояснил, что Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. Однако, он видел данные Свидетель №1 в табеле рабочего времени, напротив которой всегда были заполнены часы рабочего времени в максимальном объеме. С вопросом о том, почему продавец-универсал гипермаркета Свидетель №1, работающий у него (Свидетель №4) в отделе не является на работу он ни к кому не обращался, так как он следил лишь за 4 сотрудниками, фактически работающими на вверенном ему секторе. Почему Свидетель №1 фактически не являлся на рабочее место, а часы посещения ему записывались ему (Свидетель №4) не известно. Кто проставлял часы посещения Свидетель №1 ему также не известно. Так же, хочет показать, что при устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат на должность продавца-универсала проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором или заместителем директора. Затем кандидат на должность продавца-универсала после утверждения его кандидатуры на должность проходит собеседование с ним (Свидетель №4), однако продавец-универсал Свидетель №1 с ним собеседование не проходил. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он его в период выхода его (Свидетель №4) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.
В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что с 08 августа 2018 года по 01 февраля 2021 года она работала в должности директора гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Всего в ее подчинении работало более ста работников. Ей знаком руководитель сектора в Гипермаркет «Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, (ФИО)5, который впоследствии был переведен на должность заместителя директора данного гипермаркета. Он ей знаком с момента трудоустройства, а именно примерно с 2019 года. Она с ним поддерживала только рабочие отношения в период выхода ее на работу, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела примерно в конце февраля 2021 года, когда подписывала ему заявление на увольнение. Кроме того, пояснила, что Свидетель №1, ей знаком, а именно с февраля 2020 года, точную дату она не запомнила. Он приходил к ней на собеседование и впоследствии был трудоустроен на должность продавца-универсала. Проработал Свидетель №1 примерно два месяца, а именно по март 2020 года. После чего, на него был составлен акт о его не выходе на работу, который был направлен в отдел персонала «Воронеж Центр» АО «Тандер». Последний раз, она его видела примерно в марте 2020 года, точные даты она не запомнила. О противоправных действиях (ФИО)5 ей ничего не было известно. Об этом она узнала от службы безопасности АО «Тандер», а именно: (ФИО)3.
В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что в феврале 2020 года он обратился к Филатову с просьбой найти работу. Филатов предложил ему работу продавцом универсалом. Далее он приехал к нему в торговый центр, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, где заполнил анкету. Далее он поехал в отдел управления персоналам. В вышеуказанном отделе его трудоустройство было оформлено, и он на следующий день вышел на работу. Отработав 2 месяца, Свидетель №1 по личным обстоятельствам уехал, при этом написав заявление на увольнение, которое отдал Филатову. Филатов должен был указанное заявление передать самостоятельно. Далее спустя примерно месяц к нему на карточку поступило 35 000 рублей, он, позвонив Филатову, спросил у него, что это за деньги. Филатов пояснил, что это ошибка и попросил перевести их ему на карту по номеру телефона. Далее он в период с марта 2020 года по март 2021 года периодически передавал Филатову, когда переводом, когда наличными, поступающие на его карту деньги. В марте 2021 года Филатов попросил его еще раз уволиться. Приехав в офис для написания заявления на увольнение, к нему подошли сотрудники безопасности и рассказали о случившимся. При этом он пояснил, что ему о противоправных действиях Филатова известно не было.
Вместе с тем вина подсудимого Филатова Д.В. подтверждается следующими доказательствами:
- заявлением (ФИО)3 от 17.03.2021, в котором (ФИО)3 просит провести проверку в отношении директора ГМ Воронеж 4 АО «Тандер» Свидетель №2, так как по ее указанию в штат организации был зачислен Свидетель №1 на должность продавца - универсала, однако фактически Свидетель №1 в АО «Тандер» никогда не работал, тем самым АО «Тандер» причинен ущерб на сумму порядка 500 000 рублей;
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2021, а также постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 16.06.2021, которыми осмотрены и приобщены: копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № (№)1 от 24.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-(№) от 22.08.2019 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копия должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копия должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R.
Каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.
Показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются с материалами уголовного дела, получены с соблюдением действующего законодательства. Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, сторона защиты на таковые не ссылается.
Каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательства добыты в установленном законом порядке.
Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше доказательства стороны обвинения, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого Филатова Д.В. в совершении инкриминируемого преступления является доказанной.
Действия Филатова Д.В., с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также все обстоятельства, смягчающие наказание при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление Филатова Д.В. и на условия жизни его семьи.
В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Филатов Д.В. не судим, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при его назначении: наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); добровольной возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
При назначении Филатову Д.В. наказания суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ ввиду наличия по делу смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих.
Вместе с тем руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Филатова Д.В., предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности последнего работать и получать доход, семейного положения последнего.
Кроме того, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением Филатова Д.В. во время и после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.
Оснований для применения положений статьи 25.1 УПК РФ не усматривается.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Избранную Филатову Д.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Штраф подлежит уплате по следующим банковским реквизитам: УФК по Воронежской области (Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа г. Воронеж), ИНН 3666084175, КПП 366601001, ОКТМО 20701000, БИК 042007001, расчетный счет 40101810500000010004, лицевой счет 04313007270, Банк получателя: отделение по Воронежской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, КБК 18811621050056000140.
Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:
- копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № В4083У-1 от 24.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-000023 от 22.08.2019 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копию должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копию должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Коминтерновский районный суд г. Воронежа в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Филатов Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Н.В. Журавлев
Дело № 1-690/2021
Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2021-004997-90
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Воронеж 11 октября 2021 года
Коминтерновский районный суд города Воронежа в составе
председательствующего судьи Журавлева Н.В.,
при секретаре Никифорове С.А.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа – Бондарева А.В.,
защитника – адвоката Васильевой Галины Федоровны,
представителя потерпевшего (ФИО)3,
подсудимого Филатова Дмитрия Вячеславовича,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, 09 июня 1988 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, работающего торговым представителем РТК «Сырный дом», имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
получившего копию обвинительного заключения 29 июня 2021 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «Тандер», в крупном размере, а именно: 409 865 рублей 01 копейка.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Филатов Д.В., 30 января 2015 года на основании приказа (распоряжения) № 308 63-П о приеме работника на работу и трудового договора № 308 63-П гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Акционерного общества «Тандер» (далее по тексту - АО «Тандер») ИНН (№) принят на должность кладовщика-отборщика службы приемки указанного гипермаркета, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. 22 августа 2019 года на основании приказа (распоряжения) № В4СН(№) о переводе работника на другую работу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), переведен с должности руководителя сектора на должность заместителя директора данного гипермаркета, а впоследствии на основании приказа (распоряжения) № В4275П-30 о переводе работника на другую работу от 01 октября 2020 года переведен с должности заместителя директора гипермаркета на должность администратора указанного гипермаркета, получив при этом в соответствии с должностной инструкцией заместителя директора гипермаркета, входящие в его компетенцию организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия: планировать затраты и составление бюджетных операций; заполнять ежедневно табель учета рабочего времени по организационному отделу, в отсутствии руководителя ГАЗ; контролировать и проверять наполняемость табеля другими руководителями подразделений; ежедневно осуществлять экспорт табеля; начислять и подавать данные ответственному сотруднику ГМ по заработной плате подчинённых сотрудников; подавать заявки сотруднику по персоналу по набору сотрудников вверенных подразделений. Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией администратора гипермаркета, Филатов Д.В. обладал административно-хозяйственными полномочиями: заполнять планировщик по всем подразделениям; проведение корректировок в планшете; осуществлять отправку графиков работы ГМ в ответственное подразделение для сверки; подавать заявки ответственному сотруднику по набору сотрудников; организовывать и лично проводить: стажировку вновь принятых на работу подчиненных сотрудников, курировать обучение, участвовать в приёме зачёта и аттестации сотрудников ГМ.
Филатов Д.В., будучи заместителем директора и администратором гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), выполнял свои служебные обязанности, в связи с чем, ежемесячно в электронном варианте составлял табеля учета рабочего времени, которые впоследствии директором гипермаркета Свидетель №2 посредством электронной почты пересылались в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в г. Краснодаре, где на основании табелей учета рабочего времени производился расчёт и начисление заработных плат на расчетные счета работников. Проанализировав все особенности порядка начисления и выплат заработных плат работникам гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), учтя все недостатки бухгалтерского документооборота, Филатов Д.В., имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на незаконное обогащение, в начале марта 2020 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), решил совершить хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)). Филатов Д.В. разработал схему преступления, согласно которой намеревался совершить хищение денежных средств путем обмана, на основании предоставления посредством электронной почты в АО «Тандер» (ИНН (№)) из гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, табелей учета рабочего времени, содержащих ложные сведения о нахождении на рабочем месте Свидетель №1 на должности продавца - универсала и выполнении последними работы по данной должности.
Реализуя свой преступный умысел, в начале марта 2020 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана ранее знакомого Котова А.А., не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, получил от последнего заявление об увольнении с должности продавца-универсала гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), которое впоследствии предоставлять в отдел кадров АО «Тандер» ((№)) не стал.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Филатов Д.В., действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в гипермаркете «Магнит- Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное полысение, лично в период времени с марта 2020 года по март 2021 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), путем обмана работников АО «Тандер» (ИНН (№)) на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени заполнял фиктивные табеля учета рабочего времени Свидетель №1 за указанный период времени, в которых указывал ложные сведения о якобы выходе Котова А.А. на работу в качестве продавца-универсала сектора промышленных товаров гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) с марта 22020 года по март 2021 года, которые впоследствии директор гипермаркета Свидетель №2, не осведомленная о преступных действиях (ФИО)5, посредством электронной почты передавала в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в <адрес>. На основании указанных табелей учета рабочего времени Свидетель №1 в качестве заработной платы за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года была начислена сумма денежных средств в размере 409 865 рублей 01 копейка, которые работниками отдела бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящегося в г.Краснодаре были переведены на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1
В продолжении своего единого преступного умысла, Филатов Д.В., путем обмана ранее знакомого (ФИО)14 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, просил последнего перечисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислять на счет банковской карты открытой на имя (ФИО)5 или отдавать наличными.
В период с марта 2020 года по март 2021 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), Свидетель №1 по просьбе Филатова Д.В. поступившие за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислил на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), открытой на имя Филатова Д.В. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, а также передал денежные средства Филатову Д.В. наличными. Последняя передача Свидетель №1 была посредством совершения транзакции 16 марта 2021 года (точное время в ходе расследования не установлено) на личной банковской карте в банкомате (№) по адресу: <адрес>, Ленинский пр-т, <адрес> по снятию наличных денежных средств в сумме 32 000 рублей и передачи их в этот же день (точное время входе расследования не установлены) Филатову Д.В. в гипермаркете «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>.
С этого момента Филатов Д.В. получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Указанные денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка, незаконно начисленные на имя Свидетель №1 за работу на должности продавца-универсала, которую последний фактически не выполнял и на работу не выходил, Филатов Д.В. обманным путем обратил в свое пользование, получая наличные денежные средства от Свидетель №1 и снимая в банкоматах посредством банковской карты на свое имя. Снятые и полученные наличные денежные средства, Филатов Д.В. впоследствии израсходовал на собственные нужды.
Итого, Филатов Д.В. вышеуказанным способом совершая ряд тождественных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)) на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка.
В результате преступных действий Филатова Д.В. АО «Тандер» (ИНН (№)) причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 409 865 рублей 01 копейка.
Подсудимый Филатов Д.В. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. В судебном заседании с учетом оглашенных показаний, которые он давал на предварительном следствии, пояснил, что с ноября 2019 года он работал руководителем сектора в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>. С 1 октября 2020 года он стал работать заместителем директора и впоследствии администратором в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер». В его должностные обязанности входило: осуществление контроля за рабочим персоналом; контроля за соблюдением дисциплины посещаемости и соблюдения рабочего графика, а также контроль за торговым залом. У него есть знакомый Котов Андрей Андреевич, с которым он учился вместе и ранее проживал в <адрес>. В начале февраля 2020 года, точную дату он не запомнил, к нему обратился Котов А.А. с просьбой устроиться на работу в АО «Тандер», на что Филатов Д.В. ответил ему согласием и пригласил в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер» с целью подготовки документов для дальнейшего трудоустройства. Он (Филатов Д.В.) сфотографировал необходимые документы, а именно анкету, и отправил менеджеру по подбору персонала Зубаревой Кристине, а (ФИО)16 сразу же отправился к ней для оформления на работу на должность продавца-универсала. Далее, насколько ему известно Котов А.А. проходил собеседование при трудоустройстве только с ней. После оформления всех необходимых документов Свидетель №1, насколько Филатов Д.В. помнит 14 февраля 2020 года вышел на работу в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенный по адресу :<адрес>, на должность продавца-универсала, где работал на протяжении примерно двух месяцев. Затем Свидетель №1 обратился к нему и сказал, что больше не хочет работать на вышеуказанной должности и хочет уволиться, написал заявление об увольнении и передал его ему, с просьбой отдать его в отдел кадров, однако он (Филатов Д.В.) этого не сделал. Спустя примерно месяц, ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что на его личную банковскую карту пришли денежные средства от АО «Тандер», а именно заработная плата в размере примерно около 35 000 рублей. В это время у него (Филатова Д.В.) возник умысел, направленный на хищение данных денежных средств. Поэтому он пояснил Свидетель №1, что это ошибка и попросил, чтобы он перевел данные денежные средства на его (Филатова Д.В.) личную банковскую карту <адрес> открытую в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. Свидетель №1 сразу же перевел ему все денежные средства в сумме 35 000 рублей. Далее, через некоторое время он позвонил Свидетель №1 и сказал, чтобы он переводил все денежные средства, поступающие от АО «Тандер» ему, либо передавал их ему (Филатову Д.В.) наличными. Свидетель №1 переводил ему ежемесячно, либо передавал наличные денежные средства в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года в общей сумме примерно около 450 000 рублей. Он (Филатов Д.В.) в свою очередь заполнял табель учета рабочего времени и проставлял часы посещения Свидетель №1, с целью скрыть его отсутствие на рабочем месте. Полученные денежные средства он тратил по своему усмотрению на личные цели. Руководство гипермаркета «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>, а именно директор Свидетель №2 и иные сотрудники не знали, что Свидетель №1 фактически не посещает рабочее место. Вину свою в совершении хищения денежных средств принадлежащих АО «Тандер» он (Филатов Д.В.) признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется возместить причиненный им ущерб и больше такого не совершать. О том, что он похищала денежные средства он своей жене и родственникам не говорил, об этом никто не знал.
Кроме того, Филатова Д.В. показал, что в период времени с 30 марта 2020 года по 16 марта 2021 года, он как заместитель директора гипермаркета, а впоследствии администратор гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, путем обмана, зная о том, что Свидетель №1 фактически трудовую деятельность в гипермаркете не осуществляет, стал вносить в журналы учета посещений гипемаркета недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 выходит на работу, на основании которых Свидетель №1, как продавцу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» начислялась заработная плата на банковскую карту ПАО «Сбербанк» номер счета (№). Свидетель №1 по его (Филатова Д.В.) просьбе перечислял заработную плату на его счет банковской карты или передавал наличными денежными средствами. В результате им ((ФИО)5), в указанный период времени были похищены, принадлежащие АО «Тандер» (ИНН (№)) денежные средства на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и другие нужды. В настоящее время он причиненный АО «Тандер» (ИНН (№)) материальный ущерб возместил в полном объеме посредством перевода денежных средств на расчетный счет АО «Тандер» (ИНН (№)).
Вина подсудимого (ФИО)5 помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.
В судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО)3 пояснил, что в начале марта 2021 года, точную дату и время он ((ФИО)3) не запомнил, ходе проведения очередной плановой внутренней проверки безопасности, работниками сектора безопасности АО «Тандер» проведена сверка штатной численности с фактическим наличием сотрудников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>. В результате проверки установлено, что в штате Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» числится Свидетель №1 на должности продавца-универсала. Однако в ходе дальнейшей проверки установлено, что никому из работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» Свидетель №1 не знаком, также проведен анализ записей камер системы видеонаблюдения, в ходе которого установлено, что продавец-универсал Свидетель №1 на территории Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» не появлялся. Опрошеные сотрудники ЧООП, несущие службу по охране Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, также пояснили, что Свидетель №1 им не знаком. В ходе дальнейшей проверки проведен анализ журнала посещаемости, журнала получения терминалов сбора данных, по результатам которого установлено, что продавец-универсал Гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Свидетель №1 рабочее место никогда не посещал. При увольнении Свидетель №1 с должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» в конце марта 2021 года, при его личной беседе с последним Свидетель №1 пояснил, что он проработал всего 2 месяца с февраля по март 2020 года, после чего подал документы на увольнение (ФИО)5 и все поступавшие денежные средства на счет его банковской карты он по просьбе (ФИО)5 перечислял на его банковскую карту или отдавал последнему наличными денежными средствами. Далее, было установлено, что в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года Свидетель №1 как продавцу-универсалу гипермаркета «Магнит- Воронеж 4» начислена заработная плата на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» в общей сумме 409 865 рублей 01 копейка.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, которая на предварительном следствии пояснила, что с октября 2019 года, точные даты она не запомнила по 20 мая 2021 года она работала в должности менеджера по подбору персонала большого формата в офисе АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес>. В мои обязанности входило: подбор персонала по заявкам от заказчиков - это были гипермаркеты «Магнит», расположенные на территории <адрес> и <адрес>, в том числе Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ей знаком с момента ее трудоустройства. Она с ним поддерживала только рабочие отношения и видела его всего два раза, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела около 6 месяцев на объекте во время выезда на чек-лист для проверки «социального климата» на рабочем месте рабочего персонала Гипермаркета «Воронеж-4», точные даты она не запомнила. Свидетель №1 ей лично не знаком, каких-либо отношений она с ним не поддерживала и не поддерживает. Однако, Свидетель №1 в начале 2020 года, точные месяц и даты она не запомнила, откликнулся на объявление на интернет — сайте «Авито» о наборе на работу продавцов-универсалов в Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес> <адрес>. Далее, она позвонила Свидетель №1 на его телефон с целью рассказать о вакансии на работу в должности продавца-универсала более подробно и предложила ему прийти на собеседование к директору Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2, на что последний согласился. После собеседования директор Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2 позвонила ей и согласовала с ней прием на работу Свидетель №1 на должность продавца-универсала. Кроме того, хочет показать, что согласовать прием на работу могут только директора гипермаркетов, которые наделены такими полномочиями, а заместители директоров, только в случаях временной нетрудоспособности или отпуска директора. Далее, она позвонила Свидетель №1 и пригласила его на оформление его трудоустройства в отдел кадров филиала «Север» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Также отправила ему смс-сообщение с перечнем документов. Кроме того, направила по электронной почте письмо в отдел кадров филиала Север АО «Тандер» с просьбой оформить кандидата Свидетель №1 на должность продавца-универсала сектора алкогольной и безалкогольной продукции. Вместе с тем, данное письмо было направлено начальнику отдела управления персонала (ФИО)8 После чего без ее (Свидетель №5) участия происходит оформление сотрудников, в том числе продавца-универсала Свидетель №1 При этом, оформление кандидата на должность продавца-универсала невозможно без собеседования с директором гипермаркета, по результатам которого директор принимает решение о приеме на работу и подтверждает его телефонным звонком. Больше по данному факту она пояснить ничего не может.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года, точные даты он не запомнил, по 27 апреля 2021 года работал в должности заместителя директора Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)). расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В его обязанности входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. Вместе с ним на момент его работы в гипермаркете работали в одну смену около 50 работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), в том числе продавцы-универсалы, а также руководители сектора. Его график работы был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители сектора. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. (ФИО)5, 1988 года рождения, ему знаком с момента его (Свидетель №3) трудоустройства. Он (Свидетель №3) с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Кравникова Д.С.) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он (Свидетель №3) его видел примерно в марте 2021 года, точные даты он не запомнил. При этом, Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. При устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором Филатовым Д.В. или с ним. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он (Свидетель №3) его в период выхода его (Свидетель №3) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года по январь 2020 года, точные даты он не запомнил, он работал в должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>. После чего, он был переведен на должность руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции. В его обязанности как продавца - универсала входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. В настоящее время в его обязанности, как руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции входит: контроль за исполнением своих функциональных обязанностей сотрудниками вверенного ему сектора, а также контроль за посещаемостью и дисциплиной соблюдения рабочего графика, составление табеля графика рабочего времени. Его график работы как продавца - универсала был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. График работы, как руководителя сектора пять дней рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинается от 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители секторов, в том числе и он (Свидетель №4). Доступ к рабочим компьютерам осуществляется через личный пароль, который изменяется каждый месяц. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ему знаком почти с момента его (Свидетель №4) трудоустройства, так как он устроился на работу чуть позже. Он с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Свидетель №4) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он его видел зимой 2020 года и 2021 года, точные месяцы и даты он не запомнил. При этом пояснил, что Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. Однако, он видел данные Свидетель №1 в табеле рабочего времени, напротив которой всегда были заполнены часы рабочего времени в максимальном объеме. С вопросом о том, почему продавец-универсал гипермаркета Свидетель №1, работающий у него (Свидетель №4) в отделе не является на работу он ни к кому не обращался, так как он следил лишь за 4 сотрудниками, фактически работающими на вверенном ему секторе. Почему Свидетель №1 фактически не являлся на рабочее место, а часы посещения ему записывались ему (Свидетель №4) не известно. Кто проставлял часы посещения Свидетель №1 ему также не известно. Так же, хочет показать, что при устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат на должность продавца-универсала проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором или заместителем директора. Затем кандидат на должность продавца-универсала после утверждения его кандидатуры на должность проходит собеседование с ним (Свидетель №4), однако продавец-универсал Свидетель №1 с ним собеседование не проходил. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он его в период выхода его (Свидетель №4) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.
В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что с 08 августа 2018 года по 01 февраля 2021 года она работала в должности директора гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Всего в ее подчинении работало более ста работников. Ей знаком руководитель сектора в Гипермаркет «Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, (ФИО)5, который впоследствии был переведен на должность заместителя директора данного гипермаркета. Он ей знаком с момента трудоустройства, а именно примерно с 2019 года. Она с ним поддерживала только рабочие отношения в период выхода ее на работу, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела примерно в конце февраля 2021 года, когда подписывала ему заявление на увольнение. Кроме того, пояснила, что Свидетель №1, ей знаком, а именно с февраля 2020 года, точную дату она не запомнила. Он приходил к ней на собеседование и впоследствии был трудоустроен на должность продавца-универсала. Проработал Свидетель №1 примерно два месяца, а именно по март 2020 года. После чего, на него был составлен акт о его не выходе на работу, который был направлен в отдел персонала «Воронеж Центр» АО «Тандер». Последний раз, она его видела примерно в марте 2020 года, точные даты она не запомнила. О противоправных действиях (ФИО)5 ей ничего не было известно. Об этом она узнала от службы безопасности АО «Тандер», а именно: (ФИО)3.
В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что в феврале 2020 года он обратился к Филатову с просьбой найти работу. Филатов предложил ему работу продавцом универсалом. Далее он приехал к нему в торговый центр, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, где заполнил анкету. Далее он поехал в отдел управления персоналам. В вышеуказанном отделе его трудоустройство было оформлено, и он на следующий день вышел на работу. Отработав 2 месяца, Свидетель №1 по личным обстоятельствам уехал, при этом написав заявление на увольнение, которое отдал Филатову. Филатов должен был указанное заявление передать самостоятельно. Далее спустя примерно месяц к нему на карточку поступило 35 000 рублей, он, позвонив Филатову, спросил у него, что это за деньги. Филатов пояснил, что это ошибка и попросил перевести их ему на карту по номеру телефона. Далее он в период с марта 2020 года по март 2021 года периодически передавал Филатову, когда переводом, когда наличными, поступающие на его карту деньги. В марте 2021 года Филатов попросил его еще раз уволиться. Приехав в офис для написания заявления на увольнение, к нему подошли сотрудники безопасности и рассказали о случившимся. При этом он пояснил, что ему о противоправных действиях Филатова известно не было.
Вместе с тем вина подсудимого Филатова Д.В. подтверждается следующими доказательствами:
- заявлением (ФИО)3 от 17.03.2021, в котором (ФИО)3 просит провести проверку в отношении директора ГМ Воронеж 4 АО «Тандер» Свидетель №2, так как по ее указанию в штат организации был зачислен Свидетель №1 на должность продавца - универсала, однако фактически Свидетель №1 в АО «Тандер» никогда не работал, тем самым АО «Тандер» причинен ущерб на сумму порядка 500 000 рублей;
- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2021, а также постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 16.06.2021, которыми осмотрены и приобщены: копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № (№)1 от 24.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-(№) от 22.08.2019 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копия должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копия должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R.
Каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.
Показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются с материалами уголовного дела, получены с соблюдением действующего законодательства. Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, сторона защиты на таковые не ссылается.
Каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательства добыты в установленном законом порядке.
Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше доказательства стороны обвинения, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого Филатова Д.В. в совершении инкриминируемого преступления является доказанной.
Действия Филатова Д.В., с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также все обстоятельства, смягчающие наказание при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление Филатова Д.В. и на условия жизни его семьи.
В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Филатов Д.В. не судим, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.
Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при его назначении: наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); добровольной возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
При назначении Филатову Д.В. наказания суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ ввиду наличия по делу смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих.
Вместе с тем руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Филатова Д.В., предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности последнего работать и получать доход, семейного положения последнего.
Кроме того, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением Филатова Д.В. во время и после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.
Оснований для применения положений статьи 25.1 УПК РФ не усматривается.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Избранную Филатову Д.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Штраф подлежит уплате по следующим банковским реквизитам: УФК по Воронежской области (Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа г. Воронеж), ИНН 3666084175, КПП 366601001, ОКТМО 20701000, БИК 042007001, расчетный счет 40101810500000010004, лицевой счет 04313007270, Банк получателя: отделение по Воронежской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, КБК 18811621050056000140.
Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:
- копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № В4083У-1 от 24.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-000023 от 22.08.2019 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копию должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копию должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Коминтерновский районный суд г. Воронежа в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Филатов Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Н.В. Журавлев