cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-690/2021 от 29.06.2021

Дело № 1-690/2021

Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2021-004997-90

ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж                                                                 11 октября 2021 года

Коминтерновский районный суд города Воронежа в составе

председательствующего судьи Журавлева Н.В.,

при секретаре Никифорове С.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа – Бондарева А.В.,

защитника – адвоката Васильевой Галины Федоровны,

представителя потерпевшего (ФИО)3,

подсудимого Филатова Дмитрия Вячеславовича,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

    ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, 09 июня 1988 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, работающего торговым представителем РТК «Сырный дом», имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

получившего копию обвинительного заключения 29 июня                  2021 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного              ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «Тандер», в крупном размере, а именно: 409 865 рублей 01 копейка.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Филатов Д.В., 30 января 2015 года на основании приказа (распоряжения) № 308 63-П о приеме работника на работу и трудового договора № 308 63-П гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Акционерного общества «Тандер» (далее по тексту - АО «Тандер») ИНН (№) принят на должность кладовщика-отборщика службы приемки указанного гипермаркета, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. 22 августа 2019 года на основании приказа (распоряжения) № В4СН(№) о переводе работника на другую работу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), переведен с должности руководителя сектора на должность заместителя директора данного гипермаркета, а впоследствии на основании приказа (распоряжения) № В4275П-30 о переводе работника на другую работу от 01 октября 2020 года переведен с должности заместителя директора гипермаркета на должность администратора указанного гипермаркета, получив при этом в соответствии с должностной инструкцией заместителя директора гипермаркета, входящие в его компетенцию организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия: планировать затраты и составление бюджетных операций; заполнять ежедневно табель учета рабочего времени по организационному отделу, в отсутствии руководителя ГАЗ; контролировать и проверять наполняемость табеля другими руководителями подразделений; ежедневно осуществлять экспорт табеля; начислять и подавать данные ответственному сотруднику ГМ по заработной плате подчинённых сотрудников; подавать заявки сотруднику по персоналу по набору сотрудников вверенных подразделений. Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией администратора гипермаркета, Филатов Д.В. обладал административно-хозяйственными полномочиями: заполнять планировщик по всем подразделениям; проведение корректировок в планшете; осуществлять отправку графиков работы ГМ в ответственное подразделение для сверки; подавать заявки ответственному сотруднику по набору сотрудников; организовывать и лично проводить: стажировку вновь принятых на работу подчиненных сотрудников, курировать обучение, участвовать в приёме зачёта и аттестации сотрудников ГМ.

Филатов Д.В., будучи заместителем директора и администратором гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), выполнял свои служебные обязанности, в связи с чем, ежемесячно в электронном варианте составлял табеля учета рабочего времени, которые впоследствии директором гипермаркета Свидетель №2 посредством электронной почты пересылались в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в г. Краснодаре, где на основании табелей учета рабочего времени производился расчёт и начисление заработных плат на расчетные счета работников. Проанализировав все особенности порядка начисления и выплат заработных плат работникам гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), учтя все недостатки бухгалтерского документооборота, Филатов Д.В., имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на незаконное обогащение, в начале марта 2020 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), решил совершить хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)). Филатов Д.В. разработал схему преступления, согласно которой намеревался совершить хищение денежных средств путем обмана, на основании предоставления посредством электронной почты в АО «Тандер» (ИНН (№)) из гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, табелей учета рабочего времени, содержащих ложные сведения о нахождении на рабочем месте Свидетель №1 на должности продавца - универсала и выполнении последними работы по данной должности.

Реализуя свой преступный умысел, в начале марта 2020 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана ранее знакомого Котова А.А., не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, получил от последнего заявление об увольнении с должности продавца-универсала гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), которое впоследствии предоставлять в отдел кадров АО «Тандер» ((№)) не стал.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Филатов Д.В., действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в гипермаркете «Магнит- Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное полысение, лично в период времени с марта 2020 года по март 2021 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), путем обмана работников АО «Тандер» (ИНН (№)) на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени заполнял фиктивные табеля учета рабочего времени Свидетель №1 за указанный период времени, в которых указывал ложные сведения о якобы выходе Котова А.А. на работу в качестве продавца-универсала сектора промышленных товаров гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) с марта 22020 года по март 2021 года, которые впоследствии директор гипермаркета Свидетель №2, не осведомленная о преступных действиях (ФИО)5, посредством электронной почты передавала в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в <адрес>. На основании указанных табелей учета рабочего времени Свидетель №1 в качестве заработной платы за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года была начислена сумма денежных средств в размере 409 865 рублей 01 копейка, которые работниками отдела бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящегося в г.Краснодаре были переведены на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1

В продолжении своего единого преступного умысла, Филатов Д.В., путем обмана ранее знакомого (ФИО)14 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, просил последнего перечисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислять на счет банковской карты открытой на имя (ФИО)5 или отдавать наличными.

В период с марта 2020 года по март 2021 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), Свидетель №1 по просьбе Филатова Д.В. поступившие за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислил на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), открытой на имя Филатова Д.В. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, а также передал денежные средства              Филатову Д.В. наличными. Последняя передача Свидетель №1 была посредством совершения транзакции 16 марта 2021 года (точное время в ходе расследования не установлено) на личной банковской карте в банкомате (№) по адресу: <адрес>, Ленинский пр-т, <адрес> по снятию наличных денежных средств в сумме 32 000 рублей и передачи их в этот же день (точное время входе расследования не установлены) Филатову Д.В. в гипермаркете «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>.

С этого момента Филатов Д.В. получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Указанные денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка, незаконно начисленные на имя Свидетель №1 за работу на должности продавца-универсала, которую последний фактически не выполнял и на работу не выходил, Филатов Д.В. обманным путем обратил в свое пользование, получая наличные денежные средства от Свидетель №1 и снимая в банкоматах посредством банковской карты на свое имя. Снятые и полученные наличные денежные средства, Филатов Д.В. впоследствии израсходовал на собственные нужды.

Итого, Филатов Д.В. вышеуказанным способом совершая ряд тождественных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)) на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка.

В результате преступных действий Филатова Д.В. АО «Тандер» (ИНН (№)) причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 409 865 рублей 01 копейка.

        Подсудимый Филатов Д.В. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. В судебном заседании с учетом оглашенных показаний, которые он давал на предварительном следствии, пояснил, что с ноября 2019 года он работал руководителем сектора в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>. С 1 октября 2020 года он стал работать заместителем директора и впоследствии администратором в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер». В его должностные обязанности входило: осуществление контроля за рабочим персоналом; контроля за соблюдением дисциплины посещаемости и соблюдения рабочего графика, а также контроль за торговым залом. У него есть знакомый Котов Андрей Андреевич, с которым он учился вместе и ранее проживал в <адрес>. В начале февраля 2020 года, точную дату он не запомнил, к нему обратился Котов А.А. с просьбой устроиться на работу в АО «Тандер», на что Филатов Д.В. ответил ему согласием и пригласил в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер» с целью подготовки документов для дальнейшего трудоустройства. Он (Филатов Д.В.) сфотографировал необходимые документы, а именно анкету, и отправил менеджеру по подбору персонала Зубаревой Кристине, а (ФИО)16 сразу же отправился к ней для оформления на работу на должность продавца-универсала. Далее, насколько ему известно Котов А.А. проходил собеседование при трудоустройстве только с ней. После оформления всех необходимых документов Свидетель №1, насколько Филатов Д.В. помнит 14 февраля 2020 года вышел на работу в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенный по адресу :<адрес>, на должность продавца-универсала, где работал на протяжении примерно двух месяцев. Затем Свидетель №1 обратился к нему и сказал, что больше не хочет работать на вышеуказанной должности и хочет уволиться, написал заявление об увольнении и передал его ему, с просьбой отдать его в отдел кадров, однако он (Филатов Д.В.) этого не сделал. Спустя примерно месяц, ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что на его личную банковскую карту пришли денежные средства от АО «Тандер», а именно заработная плата в размере примерно около 35 000 рублей. В это время у него (Филатова Д.В.) возник умысел, направленный на хищение данных денежных средств. Поэтому он пояснил Свидетель №1, что это ошибка и попросил, чтобы он перевел данные денежные средства на его (Филатова Д.В.) личную банковскую карту <адрес> открытую в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. Свидетель №1 сразу же перевел ему все денежные средства в сумме 35 000 рублей. Далее, через некоторое время он позвонил Свидетель №1 и сказал, чтобы он переводил все денежные средства, поступающие от АО «Тандер» ему, либо передавал их ему (Филатову Д.В.) наличными. Свидетель №1 переводил ему ежемесячно, либо передавал наличные денежные средства в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года в общей сумме примерно около 450 000 рублей. Он (Филатов Д.В.) в свою очередь заполнял табель учета рабочего времени и проставлял часы посещения Свидетель №1, с целью скрыть его отсутствие на рабочем месте. Полученные денежные средства он тратил по своему усмотрению на личные цели. Руководство гипермаркета «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>, а именно директор Свидетель №2 и иные сотрудники не знали, что Свидетель №1 фактически не посещает рабочее место. Вину свою в совершении хищения денежных средств принадлежащих АО «Тандер» он (Филатов Д.В.) признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется возместить причиненный им ущерб и больше такого не совершать. О том, что он похищала денежные средства он своей жене и родственникам не говорил, об этом никто не знал.

Кроме того, Филатова Д.В. показал, что в период времени с 30 марта 2020 года по 16 марта 2021 года, он как заместитель директора гипермаркета, а впоследствии администратор гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, путем обмана, зная о том, что                 Свидетель №1 фактически трудовую деятельность в гипермаркете не осуществляет, стал вносить в журналы учета посещений гипемаркета недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 выходит на работу, на основании которых Свидетель №1, как продавцу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» начислялась заработная плата на банковскую карту ПАО «Сбербанк» номер счета (№). Свидетель №1 по его (Филатова Д.В.) просьбе перечислял заработную плату на его счет банковской карты или передавал наличными денежными средствами. В результате им ((ФИО)5), в указанный период времени были похищены, принадлежащие АО «Тандер» (ИНН (№)) денежные средства на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и другие нужды. В настоящее время он причиненный АО «Тандер» (ИНН (№)) материальный ущерб возместил в полном объеме посредством перевода денежных средств на расчетный счет АО «Тандер» (ИНН (№)).

        Вина подсудимого (ФИО)5 помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО)3 пояснил, что в начале марта 2021 года, точную дату и время он                       ((ФИО)3) не запомнил, ходе проведения очередной плановой внутренней проверки безопасности, работниками сектора безопасности АО «Тандер» проведена сверка штатной численности с фактическим наличием сотрудников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>. В результате проверки установлено, что в штате Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» числится Свидетель №1 на должности продавца-универсала. Однако в ходе дальнейшей проверки установлено, что никому из работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» Свидетель №1 не знаком, также проведен анализ записей камер системы видеонаблюдения, в ходе которого установлено, что продавец-универсал Свидетель №1 на территории Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» не появлялся. Опрошеные сотрудники ЧООП, несущие службу по охране Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, также пояснили, что Свидетель №1 им не знаком. В ходе дальнейшей проверки проведен анализ журнала посещаемости, журнала получения терминалов сбора данных, по результатам которого установлено, что продавец-универсал Гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Свидетель №1 рабочее место никогда не посещал. При увольнении Свидетель №1 с должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» в конце марта 2021 года, при его личной беседе с последним Свидетель №1 пояснил, что он проработал всего 2 месяца с февраля по март 2020 года, после чего подал документы на увольнение (ФИО)5 и все поступавшие денежные средства на счет его банковской карты он по просьбе (ФИО)5 перечислял на его банковскую карту или отдавал последнему наличными денежными средствами. Далее, было установлено, что в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года Свидетель №1 как продавцу-универсалу гипермаркета «Магнит- Воронеж 4» начислена заработная плата на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» в общей сумме 409 865 рублей 01 копейка.

    В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, которая на предварительном следствии пояснила, что с октября 2019 года, точные даты она не запомнила по 20 мая 2021 года она работала в должности менеджера по подбору персонала большого формата в офисе АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес>. В мои обязанности входило: подбор персонала по заявкам от заказчиков - это были гипермаркеты «Магнит», расположенные на территории <адрес> и <адрес>, в том числе Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ей знаком с момента ее трудоустройства. Она с ним поддерживала только рабочие отношения и видела его всего два раза, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела около 6 месяцев на объекте во время выезда на чек-лист для проверки «социального климата» на рабочем месте рабочего персонала Гипермаркета «Воронеж-4», точные даты она не запомнила. Свидетель №1 ей лично не знаком, каких-либо отношений она с ним не поддерживала и не поддерживает. Однако, Свидетель №1 в начале 2020 года, точные месяц и даты она не запомнила, откликнулся на объявление на интернет — сайте «Авито» о наборе на работу продавцов-универсалов в Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес> <адрес>. Далее, она позвонила Свидетель №1 на его телефон с целью рассказать о вакансии на работу в должности продавца-универсала более подробно и предложила ему прийти на собеседование к директору Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2, на что последний согласился. После собеседования директор Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2 позвонила ей и согласовала с ней прием на работу Свидетель №1 на должность продавца-универсала. Кроме того, хочет показать, что согласовать прием на работу могут только директора гипермаркетов, которые наделены такими полномочиями, а заместители директоров, только в случаях временной нетрудоспособности или отпуска директора. Далее, она позвонила Свидетель №1 и пригласила его на оформление его трудоустройства в отдел кадров филиала «Север» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Также отправила ему смс-сообщение с перечнем документов. Кроме того, направила по электронной почте письмо в отдел кадров филиала Север АО «Тандер» с просьбой оформить кандидата Свидетель №1 на должность продавца-универсала сектора алкогольной и безалкогольной продукции. Вместе с тем, данное письмо было направлено начальнику отдела управления персонала (ФИО)8 После чего без ее (Свидетель №5) участия происходит оформление сотрудников, в том числе продавца-универсала Свидетель №1 При этом, оформление кандидата на должность продавца-универсала невозможно без собеседования с директором гипермаркета, по результатам которого директор принимает решение о приеме на работу и подтверждает его телефонным звонком. Больше по данному факту она пояснить ничего не может.

    В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года, точные даты он не запомнил, по 27 апреля 2021 года работал в должности заместителя директора Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)). расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В его обязанности входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. Вместе с ним на момент его работы в гипермаркете работали в одну смену около 50 работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), в том числе продавцы-универсалы, а также руководители сектора. Его график работы был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители сектора. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из                       <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. (ФИО)5, 1988 года рождения, ему знаком с момента его (Свидетель №3) трудоустройства. Он (Свидетель №3) с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Кравникова Д.С.) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он (Свидетель №3) его видел примерно в марте 2021 года, точные даты он не запомнил. При этом, Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. При устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором Филатовым Д.В. или с ним. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он (Свидетель №3) его в период выхода его (Свидетель №3) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.

    В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года по январь 2020 года, точные даты он не запомнил, он работал в должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>. После чего, он был переведен на должность руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции. В его обязанности как продавца - универсала входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. В настоящее время в его обязанности, как руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции входит: контроль за исполнением своих функциональных обязанностей сотрудниками вверенного ему сектора, а также контроль за посещаемостью и дисциплиной соблюдения рабочего графика, составление табеля графика рабочего времени. Его график работы как продавца - универсала был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. График работы, как руководителя сектора пять дней рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинается от 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители секторов, в том числе и он (Свидетель №4). Доступ к рабочим компьютерам осуществляется через личный пароль, который изменяется каждый месяц. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ему знаком почти с момента его (Свидетель №4) трудоустройства, так как он устроился на работу чуть позже. Он с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Свидетель №4) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он его видел зимой 2020 года и 2021 года, точные месяцы и даты он не запомнил. При этом пояснил, что Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. Однако, он видел данные Свидетель №1 в табеле рабочего времени, напротив которой всегда были заполнены часы рабочего времени в максимальном объеме. С вопросом о том, почему продавец-универсал гипермаркета Свидетель №1, работающий у него (Свидетель №4) в отделе не является на работу он ни к кому не обращался, так как он следил лишь за 4 сотрудниками, фактически работающими на вверенном ему секторе. Почему Свидетель №1 фактически не являлся на рабочее место, а часы посещения ему записывались ему (Свидетель №4) не известно. Кто проставлял часы посещения Свидетель №1 ему также не известно. Так же, хочет показать, что при устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат на должность продавца-универсала проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором или заместителем директора. Затем кандидат на должность продавца-универсала после утверждения его кандидатуры на должность проходит собеседование с ним (Свидетель №4), однако продавец-универсал                Свидетель №1 с ним собеседование не проходил. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он его в период выхода его (Свидетель №4) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что          с 08 августа 2018 года по 01 февраля 2021 года она работала в должности директора гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Всего в ее подчинении работало более ста работников. Ей знаком руководитель сектора в Гипермаркет «Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, (ФИО)5, который впоследствии был переведен на должность заместителя директора данного гипермаркета. Он ей знаком с момента трудоустройства, а именно примерно с 2019 года. Она с ним поддерживала только рабочие отношения в период выхода ее на работу, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела примерно в конце февраля 2021 года, когда подписывала ему заявление на увольнение. Кроме того, пояснила, что Свидетель №1, ей знаком, а именно с февраля 2020 года, точную дату она не запомнила. Он приходил к ней на собеседование и впоследствии был трудоустроен на должность продавца-универсала. Проработал Свидетель №1 примерно два месяца, а именно по март 2020 года. После чего, на него был составлен акт о его не выходе на работу, который был направлен в отдел персонала «Воронеж Центр» АО «Тандер». Последний раз, она его видела примерно в марте 2020 года, точные даты она не запомнила. О противоправных действиях (ФИО)5 ей ничего не было известно. Об этом она узнала от службы безопасности АО «Тандер», а именно: (ФИО)3.

    В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что в феврале 2020 года он обратился к Филатову с просьбой найти работу. Филатов предложил ему работу продавцом универсалом. Далее он приехал к нему в торговый центр, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, где заполнил анкету. Далее он поехал в отдел управления персоналам. В вышеуказанном отделе его трудоустройство было оформлено, и он на следующий день вышел на работу. Отработав 2 месяца, Свидетель №1 по личным обстоятельствам уехал, при этом написав заявление на увольнение, которое отдал Филатову. Филатов должен был указанное заявление передать самостоятельно. Далее спустя примерно месяц к нему на карточку поступило 35 000 рублей, он, позвонив Филатову, спросил у него, что это за деньги. Филатов пояснил, что это ошибка и попросил перевести их ему на карту по номеру телефона. Далее он в период с марта 2020 года по март 2021 года периодически передавал Филатову, когда переводом, когда наличными, поступающие на его карту деньги. В марте 2021 года Филатов попросил его еще раз уволиться. Приехав в офис для написания заявления на увольнение, к нему подошли сотрудники безопасности и рассказали о случившимся. При этом он пояснил, что ему о противоправных действиях Филатова известно не было.

    Вместе с тем вина подсудимого Филатова Д.В. подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением (ФИО)3 от 17.03.2021, в котором (ФИО)3 просит провести проверку в отношении директора ГМ Воронеж 4 АО «Тандер» Свидетель №2, так как по ее указанию в штат организации был зачислен Свидетель №1 на должность продавца - универсала, однако фактически Свидетель №1 в АО «Тандер» никогда не работал, тем самым АО «Тандер» причинен ущерб на сумму порядка 500 000 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2021, а также постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 16.06.2021, которыми осмотрены и приобщены: копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № (№)1 от 24.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-(№) от 22.08.2019 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копия должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копия должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени          № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R.

        Каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

        Показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются с материалами уголовного дела, получены с соблюдением действующего законодательства. Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, сторона защиты на таковые не ссылается.

        Каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательства добыты в установленном законом порядке.

        Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше доказательства стороны обвинения, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого Филатова Д.В. в совершении инкриминируемого преступления является доказанной.

Действия Филатова Д.В., с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также все обстоятельства, смягчающие наказание при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление Филатова Д.В. и на условия жизни его семьи.

            В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Филатов Д.В. не судим, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

    Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при его назначении: наличие малолетнего ребенка               (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); добровольной возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

        Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

        При назначении Филатову Д.В. наказания суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ ввиду наличия по делу смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих.

Вместе с тем руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Филатова Д.В., предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности последнего работать и получать доход, семейного положения последнего.

        Кроме того, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением Филатова Д.В. во время и после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.

        Оснований для применения положений статьи 25.1 УПК РФ не усматривается.

        Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

    ПРИГОВОРИЛ:

    ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

    Избранную Филатову Д.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим банковским реквизитам: УФК по Воронежской области (Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа г. Воронеж), ИНН 3666084175, КПП 366601001, ОКТМО 20701000, БИК 042007001, расчетный счет 40101810500000010004, лицевой счет 04313007270, Банк получателя: отделение по Воронежской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, КБК 18811621050056000140.

    Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № В4083У-1 от 24.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-000023 от 22.08.2019 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копию должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копию должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени          № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R - хранить в материалах уголовного дела.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Коминтерновский районный суд                      г. Воронежа в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный                   Филатов Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий                                                              Н.В. Журавлев

Дело № 1-690/2021

Уникальный идентификатор дела № 36RS0002-01-2021-004997-90

ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж                                                                 11 октября 2021 года

Коминтерновский районный суд города Воронежа в составе

председательствующего судьи Журавлева Н.В.,

при секретаре Никифорове С.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа – Бондарева А.В.,

защитника – адвоката Васильевой Галины Федоровны,

представителя потерпевшего (ФИО)3,

подсудимого Филатова Дмитрия Вячеславовича,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

    ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, 09 июня 1988 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, работающего торговым представителем РТК «Сырный дом», имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

получившего копию обвинительного заключения 29 июня                  2021 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного              ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «Тандер», в крупном размере, а именно: 409 865 рублей 01 копейка.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Филатов Д.В., 30 января 2015 года на основании приказа (распоряжения) № 308 63-П о приеме работника на работу и трудового договора № 308 63-П гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Акционерного общества «Тандер» (далее по тексту - АО «Тандер») ИНН (№) принят на должность кладовщика-отборщика службы приемки указанного гипермаркета, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. 22 августа 2019 года на основании приказа (распоряжения) № В4СН(№) о переводе работника на другую работу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), переведен с должности руководителя сектора на должность заместителя директора данного гипермаркета, а впоследствии на основании приказа (распоряжения) № В4275П-30 о переводе работника на другую работу от 01 октября 2020 года переведен с должности заместителя директора гипермаркета на должность администратора указанного гипермаркета, получив при этом в соответствии с должностной инструкцией заместителя директора гипермаркета, входящие в его компетенцию организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия: планировать затраты и составление бюджетных операций; заполнять ежедневно табель учета рабочего времени по организационному отделу, в отсутствии руководителя ГАЗ; контролировать и проверять наполняемость табеля другими руководителями подразделений; ежедневно осуществлять экспорт табеля; начислять и подавать данные ответственному сотруднику ГМ по заработной плате подчинённых сотрудников; подавать заявки сотруднику по персоналу по набору сотрудников вверенных подразделений. Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией администратора гипермаркета, Филатов Д.В. обладал административно-хозяйственными полномочиями: заполнять планировщик по всем подразделениям; проведение корректировок в планшете; осуществлять отправку графиков работы ГМ в ответственное подразделение для сверки; подавать заявки ответственному сотруднику по набору сотрудников; организовывать и лично проводить: стажировку вновь принятых на работу подчиненных сотрудников, курировать обучение, участвовать в приёме зачёта и аттестации сотрудников ГМ.

Филатов Д.В., будучи заместителем директора и администратором гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), выполнял свои служебные обязанности, в связи с чем, ежемесячно в электронном варианте составлял табеля учета рабочего времени, которые впоследствии директором гипермаркета Свидетель №2 посредством электронной почты пересылались в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в г. Краснодаре, где на основании табелей учета рабочего времени производился расчёт и начисление заработных плат на расчетные счета работников. Проанализировав все особенности порядка начисления и выплат заработных плат работникам гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), учтя все недостатки бухгалтерского документооборота, Филатов Д.В., имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на незаконное обогащение, в начале марта 2020 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), решил совершить хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)). Филатов Д.В. разработал схему преступления, согласно которой намеревался совершить хищение денежных средств путем обмана, на основании предоставления посредством электронной почты в АО «Тандер» (ИНН (№)) из гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, табелей учета рабочего времени, содержащих ложные сведения о нахождении на рабочем месте Свидетель №1 на должности продавца - универсала и выполнении последними работы по данной должности.

Реализуя свой преступный умысел, в начале марта 2020 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), Филатов Д.В., используя свое служебное положение, путем обмана ранее знакомого Котова А.А., не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, получил от последнего заявление об увольнении с должности продавца-универсала гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), которое впоследствии предоставлять в отдел кадров АО «Тандер» ((№)) не стал.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Филатов Д.В., действуя из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте в гипермаркете «Магнит- Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, используя свое служебное полысение, лично в период времени с марта 2020 года по март 2021 года (точные даты и время в ходе расследования не установлены), путем обмана работников АО «Тандер» (ИНН (№)) на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени заполнял фиктивные табеля учета рабочего времени Свидетель №1 за указанный период времени, в которых указывал ложные сведения о якобы выходе Котова А.А. на работу в качестве продавца-универсала сектора промышленных товаров гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) с марта 22020 года по март 2021 года, которые впоследствии директор гипермаркета Свидетель №2, не осведомленная о преступных действиях (ФИО)5, посредством электронной почты передавала в отдел бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящийся в <адрес>. На основании указанных табелей учета рабочего времени Свидетель №1 в качестве заработной платы за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года была начислена сумма денежных средств в размере 409 865 рублей 01 копейка, которые работниками отдела бухгалтерии АО «Тандер» (ИНН (№)), находящегося в г.Краснодаре были переведены на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1

В продолжении своего единого преступного умысла, Филатов Д.В., путем обмана ранее знакомого (ФИО)14 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, просил последнего перечисленные ему в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислять на счет банковской карты открытой на имя (ФИО)5 или отдавать наличными.

В период с марта 2020 года по март 2021 года (точные дата и время в ходе расследования не установлены), Свидетель №1 по просьбе Филатова Д.В. поступившие за период времени с 30 марта 2020 года по 15 марта 2021 года на счет (№), банковской карты ПАО «Сбербанк», открытый на имя Свидетель №1 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, в качестве заработной платы денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка перечислил на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» (№), открытой на имя Филатова Д.В. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» (№) по адресу: <адрес>, а также передал денежные средства              Филатову Д.В. наличными. Последняя передача Свидетель №1 была посредством совершения транзакции 16 марта 2021 года (точное время в ходе расследования не установлено) на личной банковской карте в банкомате (№) по адресу: <адрес>, Ленинский пр-т, <адрес> по снятию наличных денежных средств в сумме 32 000 рублей и передачи их в этот же день (точное время входе расследования не установлены) Филатову Д.В. в гипермаркете «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>.

С этого момента Филатов Д.В. получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Указанные денежные средства в сумме 409 865 рублей 01 копейка, незаконно начисленные на имя Свидетель №1 за работу на должности продавца-универсала, которую последний фактически не выполнял и на работу не выходил, Филатов Д.В. обманным путем обратил в свое пользование, получая наличные денежные средства от Свидетель №1 и снимая в банкоматах посредством банковской карты на свое имя. Снятые и полученные наличные денежные средства, Филатов Д.В. впоследствии израсходовал на собственные нужды.

Итого, Филатов Д.В. вышеуказанным способом совершая ряд тождественных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, совершил хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих АО «Тандер» (ИНН (№)) на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка.

В результате преступных действий Филатова Д.В. АО «Тандер» (ИНН (№)) причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 409 865 рублей 01 копейка.

        Подсудимый Филатов Д.В. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. В судебном заседании с учетом оглашенных показаний, которые он давал на предварительном следствии, пояснил, что с ноября 2019 года он работал руководителем сектора в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>. С 1 октября 2020 года он стал работать заместителем директора и впоследствии администратором в Гипермаркете «Воронеж 4» АО «Тандер». В его должностные обязанности входило: осуществление контроля за рабочим персоналом; контроля за соблюдением дисциплины посещаемости и соблюдения рабочего графика, а также контроль за торговым залом. У него есть знакомый Котов Андрей Андреевич, с которым он учился вместе и ранее проживал в <адрес>. В начале февраля 2020 года, точную дату он не запомнил, к нему обратился Котов А.А. с просьбой устроиться на работу в АО «Тандер», на что Филатов Д.В. ответил ему согласием и пригласил в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер» с целью подготовки документов для дальнейшего трудоустройства. Он (Филатов Д.В.) сфотографировал необходимые документы, а именно анкету, и отправил менеджеру по подбору персонала Зубаревой Кристине, а (ФИО)16 сразу же отправился к ней для оформления на работу на должность продавца-универсала. Далее, насколько ему известно Котов А.А. проходил собеседование при трудоустройстве только с ней. После оформления всех необходимых документов Свидетель №1, насколько Филатов Д.В. помнит 14 февраля 2020 года вышел на работу в гипермаркет «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенный по адресу :<адрес>, на должность продавца-универсала, где работал на протяжении примерно двух месяцев. Затем Свидетель №1 обратился к нему и сказал, что больше не хочет работать на вышеуказанной должности и хочет уволиться, написал заявление об увольнении и передал его ему, с просьбой отдать его в отдел кадров, однако он (Филатов Д.В.) этого не сделал. Спустя примерно месяц, ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что на его личную банковскую карту пришли денежные средства от АО «Тандер», а именно заработная плата в размере примерно около 35 000 рублей. В это время у него (Филатова Д.В.) возник умысел, направленный на хищение данных денежных средств. Поэтому он пояснил Свидетель №1, что это ошибка и попросил, чтобы он перевел данные денежные средства на его (Филатова Д.В.) личную банковскую карту <адрес> открытую в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. Свидетель №1 сразу же перевел ему все денежные средства в сумме 35 000 рублей. Далее, через некоторое время он позвонил Свидетель №1 и сказал, чтобы он переводил все денежные средства, поступающие от АО «Тандер» ему, либо передавал их ему (Филатову Д.В.) наличными. Свидетель №1 переводил ему ежемесячно, либо передавал наличные денежные средства в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года в общей сумме примерно около 450 000 рублей. Он (Филатов Д.В.) в свою очередь заполнял табель учета рабочего времени и проставлял часы посещения Свидетель №1, с целью скрыть его отсутствие на рабочем месте. Полученные денежные средства он тратил по своему усмотрению на личные цели. Руководство гипермаркета «Воронеж 4» АО «Тандер», расположенного по адресу: <адрес>, а именно директор Свидетель №2 и иные сотрудники не знали, что Свидетель №1 фактически не посещает рабочее место. Вину свою в совершении хищения денежных средств принадлежащих АО «Тандер» он (Филатов Д.В.) признает полностью, в содеянном раскаивается. Обязуется возместить причиненный им ущерб и больше такого не совершать. О том, что он похищала денежные средства он своей жене и родственникам не говорил, об этом никто не знал.

Кроме того, Филатова Д.В. показал, что в период времени с 30 марта 2020 года по 16 марта 2021 года, он как заместитель директора гипермаркета, а впоследствии администратор гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, путем обмана, зная о том, что                 Свидетель №1 фактически трудовую деятельность в гипермаркете не осуществляет, стал вносить в журналы учета посещений гипемаркета недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 выходит на работу, на основании которых Свидетель №1, как продавцу гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» начислялась заработная плата на банковскую карту ПАО «Сбербанк» номер счета (№). Свидетель №1 по его (Филатова Д.В.) просьбе перечислял заработную плату на его счет банковской карты или передавал наличными денежными средствами. В результате им ((ФИО)5), в указанный период времени были похищены, принадлежащие АО «Тандер» (ИНН (№)) денежные средства на общую сумму 409 865 рублей 01 копейка, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и другие нужды. В настоящее время он причиненный АО «Тандер» (ИНН (№)) материальный ущерб возместил в полном объеме посредством перевода денежных средств на расчетный счет АО «Тандер» (ИНН (№)).

        Вина подсудимого (ФИО)5 помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО)3 пояснил, что в начале марта 2021 года, точную дату и время он                       ((ФИО)3) не запомнил, ходе проведения очередной плановой внутренней проверки безопасности, работниками сектора безопасности АО «Тандер» проведена сверка штатной численности с фактическим наличием сотрудников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>. В результате проверки установлено, что в штате Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» числится Свидетель №1 на должности продавца-универсала. Однако в ходе дальнейшей проверки установлено, что никому из работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» Свидетель №1 не знаком, также проведен анализ записей камер системы видеонаблюдения, в ходе которого установлено, что продавец-универсал Свидетель №1 на территории Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» не появлялся. Опрошеные сотрудники ЧООП, несущие службу по охране Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, также пояснили, что Свидетель №1 им не знаком. В ходе дальнейшей проверки проведен анализ журнала посещаемости, журнала получения терминалов сбора данных, по результатам которого установлено, что продавец-универсал Гипермаркета «Магнит - Воронеж 4» Свидетель №1 рабочее место никогда не посещал. При увольнении Свидетель №1 с должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» в конце марта 2021 года, при его личной беседе с последним Свидетель №1 пояснил, что он проработал всего 2 месяца с февраля по март 2020 года, после чего подал документы на увольнение (ФИО)5 и все поступавшие денежные средства на счет его банковской карты он по просьбе (ФИО)5 перечислял на его банковскую карту или отдавал последнему наличными денежными средствами. Далее, было установлено, что в период времени с 01 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года Свидетель №1 как продавцу-универсалу гипермаркета «Магнит- Воронеж 4» начислена заработная плата на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» в общей сумме 409 865 рублей 01 копейка.

    В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, которая на предварительном следствии пояснила, что с октября 2019 года, точные даты она не запомнила по 20 мая 2021 года она работала в должности менеджера по подбору персонала большого формата в офисе АО «Тандер» (ИНН (№)) расположенного по адресу: <адрес>. В мои обязанности входило: подбор персонала по заявкам от заказчиков - это были гипермаркеты «Магнит», расположенные на территории <адрес> и <адрес>, в том числе Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ей знаком с момента ее трудоустройства. Она с ним поддерживала только рабочие отношения и видела его всего два раза, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела около 6 месяцев на объекте во время выезда на чек-лист для проверки «социального климата» на рабочем месте рабочего персонала Гипермаркета «Воронеж-4», точные даты она не запомнила. Свидетель №1 ей лично не знаком, каких-либо отношений она с ним не поддерживала и не поддерживает. Однако, Свидетель №1 в начале 2020 года, точные месяц и даты она не запомнила, откликнулся на объявление на интернет — сайте «Авито» о наборе на работу продавцов-универсалов в Гипермаркет «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес> <адрес>. Далее, она позвонила Свидетель №1 на его телефон с целью рассказать о вакансии на работу в должности продавца-универсала более подробно и предложила ему прийти на собеседование к директору Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2, на что последний согласился. После собеседования директор Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) Свидетель №2 позвонила ей и согласовала с ней прием на работу Свидетель №1 на должность продавца-универсала. Кроме того, хочет показать, что согласовать прием на работу могут только директора гипермаркетов, которые наделены такими полномочиями, а заместители директоров, только в случаях временной нетрудоспособности или отпуска директора. Далее, она позвонила Свидетель №1 и пригласила его на оформление его трудоустройства в отдел кадров филиала «Север» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>. Также отправила ему смс-сообщение с перечнем документов. Кроме того, направила по электронной почте письмо в отдел кадров филиала Север АО «Тандер» с просьбой оформить кандидата Свидетель №1 на должность продавца-универсала сектора алкогольной и безалкогольной продукции. Вместе с тем, данное письмо было направлено начальнику отдела управления персонала (ФИО)8 После чего без ее (Свидетель №5) участия происходит оформление сотрудников, в том числе продавца-универсала Свидетель №1 При этом, оформление кандидата на должность продавца-универсала невозможно без собеседования с директором гипермаркета, по результатам которого директор принимает решение о приеме на работу и подтверждает его телефонным звонком. Больше по данному факту она пояснить ничего не может.

    В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года, точные даты он не запомнил, по 27 апреля 2021 года работал в должности заместителя директора Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)). расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В его обязанности входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. Вместе с ним на момент его работы в гипермаркете работали в одну смену около 50 работников Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), в том числе продавцы-универсалы, а также руководители сектора. Его график работы был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители сектора. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из                       <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. (ФИО)5, 1988 года рождения, ему знаком с момента его (Свидетель №3) трудоустройства. Он (Свидетель №3) с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Кравникова Д.С.) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он (Свидетель №3) его видел примерно в марте 2021 года, точные даты он не запомнил. При этом, Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. При устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором Филатовым Д.В. или с ним. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он (Свидетель №3) его в период выхода его (Свидетель №3) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.

    В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, подтвердившего их в судебном заседании, который на предварительном следствии пояснил, что с июня 2019 года по январь 2020 года, точные даты он не запомнил, он работал в должности продавца-универсала Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>. После чего, он был переведен на должность руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции. В его обязанности как продавца - универсала входило: контроль торгового зала и учет товарооборота в гипермаркете. В настоящее время в его обязанности, как руководителя сектора алкогольной и безалкогольной продукции входит: контроль за исполнением своих функциональных обязанностей сотрудниками вверенного ему сектора, а также контроль за посещаемостью и дисциплиной соблюдения рабочего графика, составление табеля графика рабочего времени. Его график работы как продавца - универсала был два дня рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинался от 08 часов 00 минут до 23 часов 00 минут. График работы, как руководителя сектора пять дней рабочих и два дня выходных. Рабочий день в зависимости от смены начинается от 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Посещение работниками Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) своего рабочего места по окончании рабочего времени отмечается на рабочем компьютере в электронной программе учета рабочего времени путем внесения сведений о явках и неявках на работу по числам месяца с указанием Ф.И.О. работника и количества отработанных часов. Данные сведения может вносить любой из руководителей гипермаркета, кто работал в данную смену, а именно: директор гипермаркета, его заместители, администраторы и руководители секторов, в том числе и он (Свидетель №4). Доступ к рабочим компьютерам осуществляется через личный пароль, который изменяется каждый месяц. Заработная плата работникам гипермаркета АО «Тандер» (ИНН (№)) начислялась по табелям учета рабочего времени, которые в электронном виде предоставлялись руководителями Гипермаркета «Магнит-Воронеж 4» АО «Тандер» (ИНН (№)) и впоследствии денежные средства перечислялись из <адрес> на банковские карты работников гипермаркета. Филатов Дмитрий Вячеславович, 1988 года рождения, ему знаком почти с момента его (Свидетель №4) трудоустройства, так как он устроился на работу чуть позже. Он с ним поддерживал только рабочие отношения в период выхода его (Свидетель №4) на смену, каких либо дружеских или приятельских отношений он с ним не поддерживал. Последний раз, он его видел зимой 2020 года и 2021 года, точные месяцы и даты он не запомнил. При этом пояснил, что Свидетель №1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения ему не знаком, каких-либо отношений он с ним не поддерживал и не поддерживает. Однако, он видел данные Свидетель №1 в табеле рабочего времени, напротив которой всегда были заполнены часы рабочего времени в максимальном объеме. С вопросом о том, почему продавец-универсал гипермаркета Свидетель №1, работающий у него (Свидетель №4) в отделе не является на работу он ни к кому не обращался, так как он следил лишь за 4 сотрудниками, фактически работающими на вверенном ему секторе. Почему Свидетель №1 фактически не являлся на рабочее место, а часы посещения ему записывались ему (Свидетель №4) не известно. Кто проставлял часы посещения Свидетель №1 ему также не известно. Так же, хочет показать, что при устройстве на работу, в большинстве случаев кандидат на должность продавца-универсала проходит собеседование с одним из руководителей гипермаркета, а именно директором Свидетель №2, администратором или заместителем директора. Затем кандидат на должность продавца-универсала после утверждения его кандидатуры на должность проходит собеседование с ним (Свидетель №4), однако продавец-универсал                Свидетель №1 с ним собеседование не проходил. С кем проходил собеседование Свидетель №1 ему не известно, он его в период выхода его (Свидетель №4) на работу в его смены на рабочем месте не видел. Больше по данному факту он пояснить ничего не может.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что          с 08 августа 2018 года по 01 февраля 2021 года она работала в должности директора гипермаркета «Магнит-Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Всего в ее подчинении работало более ста работников. Ей знаком руководитель сектора в Гипермаркет «Воронеж 4», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, (ФИО)5, который впоследствии был переведен на должность заместителя директора данного гипермаркета. Он ей знаком с момента трудоустройства, а именно примерно с 2019 года. Она с ним поддерживала только рабочие отношения в период выхода ее на работу, каких либо дружеских или приятельских отношений она с ним не поддерживала. Последний раз, она его видела примерно в конце февраля 2021 года, когда подписывала ему заявление на увольнение. Кроме того, пояснила, что Свидетель №1, ей знаком, а именно с февраля 2020 года, точную дату она не запомнила. Он приходил к ней на собеседование и впоследствии был трудоустроен на должность продавца-универсала. Проработал Свидетель №1 примерно два месяца, а именно по март 2020 года. После чего, на него был составлен акт о его не выходе на работу, который был направлен в отдел персонала «Воронеж Центр» АО «Тандер». Последний раз, она его видела примерно в марте 2020 года, точные даты она не запомнила. О противоправных действиях (ФИО)5 ей ничего не было известно. Об этом она узнала от службы безопасности АО «Тандер», а именно: (ФИО)3.

    В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что в феврале 2020 года он обратился к Филатову с просьбой найти работу. Филатов предложил ему работу продавцом универсалом. Далее он приехал к нему в торговый центр, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, где заполнил анкету. Далее он поехал в отдел управления персоналам. В вышеуказанном отделе его трудоустройство было оформлено, и он на следующий день вышел на работу. Отработав 2 месяца, Свидетель №1 по личным обстоятельствам уехал, при этом написав заявление на увольнение, которое отдал Филатову. Филатов должен был указанное заявление передать самостоятельно. Далее спустя примерно месяц к нему на карточку поступило 35 000 рублей, он, позвонив Филатову, спросил у него, что это за деньги. Филатов пояснил, что это ошибка и попросил перевести их ему на карту по номеру телефона. Далее он в период с марта 2020 года по март 2021 года периодически передавал Филатову, когда переводом, когда наличными, поступающие на его карту деньги. В марте 2021 года Филатов попросил его еще раз уволиться. Приехав в офис для написания заявления на увольнение, к нему подошли сотрудники безопасности и рассказали о случившимся. При этом он пояснил, что ему о противоправных действиях Филатова известно не было.

    Вместе с тем вина подсудимого Филатова Д.В. подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением (ФИО)3 от 17.03.2021, в котором (ФИО)3 просит провести проверку в отношении директора ГМ Воронеж 4 АО «Тандер» Свидетель №2, так как по ее указанию в штат организации был зачислен Свидетель №1 на должность продавца - универсала, однако фактически Свидетель №1 в АО «Тандер» никогда не работал, тем самым АО «Тандер» причинен ущерб на сумму порядка 500 000 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2021, а также постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 16.06.2021, которыми осмотрены и приобщены: копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № (№)1 от 24.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-(№) от 22.08.2019 на 1 листе; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копия должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копия должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени          № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копия выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копия трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R.

        Каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает, в соответствии со ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

        Показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга, согласуются с материалами уголовного дела, получены с соблюдением действующего законодательства. Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей не имеется, сторона защиты на таковые не ссылается.

        Каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательства добыты в установленном законом порядке.

        Таким образом, оценивая все исследованные в ходе судебного заседания и изложенные выше доказательства стороны обвинения, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого Филатова Д.В. в совершении инкриминируемого преступления является доказанной.

Действия Филатова Д.В., с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также все обстоятельства, смягчающие наказание при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление Филатова Д.В. и на условия жизни его семьи.

            В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Филатов Д.В. не судим, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

    Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает и учитывает при его назначении: наличие малолетнего ребенка               (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); добровольной возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

        Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

        При назначении Филатову Д.В. наказания суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ ввиду наличия по делу смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих.

Вместе с тем руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Филатова Д.В., предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, возможности последнего работать и получать доход, семейного положения последнего.

        Кроме того, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением Филатова Д.В. во время и после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.

        Оснований для применения положений статьи 25.1 УПК РФ не усматривается.

        Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

    ПРИГОВОРИЛ:

    ФИЛАТОВА ДМИТРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

    Избранную Филатову Д.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим банковским реквизитам: УФК по Воронежской области (Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа г. Воронеж), ИНН 3666084175, КПП 366601001, ОКТМО 20701000, БИК 042007001, расчетный счет 40101810500000010004, лицевой счет 04313007270, Банк получателя: отделение по Воронежской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, КБК 18811621050056000140.

    Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № В4СН-000012 от 11.02.2020 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № В4083У-1 от 24.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № СН 11/2/2 от 11.02.2020 на 6 листах; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 308 63-П от 30.01.2015 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № В4СН-000023 от 22.08.2019 на 1 листе; копию приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 4275П-30 от 01.10.2020 на 1 листе; копию должностной инструкции заместителя директора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 4 листах; копию должностной инструкции Администратора Организационного отдела гипермаркета АО «Тандер» на 3 листах; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 1 за отчетный период с 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 2 за отчетный период с 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 3 за отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 4 за отчетный период с 01.05.2020 по 31.05.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 5 за отчетный период с 01.06.2020 по 30.06.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 6 за отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени          № 7 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 8 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 9 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 10 за отчетный период с 01.11.2020 по 30.11.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени №11 за отчетный период с 01.12.2020 по 31.12.2020 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 12 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.01.2021 на 1 листе; копию выписки из табеля учета рабочего времени № 13 за отчетный период с 01.02.2021 по 28.02.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 12.03.2021 на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 12.03.2021 на 1 листе; копию трудового договора № 308 63-П от 30.01.2015 на 4 листах и справка ПАО «Сбербанк России» от 25.05.2021 на 1 листе с приложением в электроном виде на компьютерном диске формата DVD-R - хранить в материалах уголовного дела.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Коминтерновский районный суд                      г. Воронежа в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный                   Филатов Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий                                                              Н.В. Журавлев

1версия для печати

1-690/2021

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Бондарев А.В.
Другие
Васильева Г.Ф.
Филатов Дмитрий Вячеславович
Иванов В.А.
Суд
Коминтерновский районный суд г. Воронежа
Судья
Журавлев Нил Владимирович
Статьи

ст.159 ч.3 УК РФ

Дело на странице суда
kominternovsky--vrn.sudrf.ru
29.06.2021Регистрация поступившего в суд дела
29.06.2021Передача материалов дела судье
19.07.2021Решение в отношении поступившего уголовного дела
29.07.2021Судебное заседание
23.09.2021Судебное заседание
11.10.2021Судебное заседание
14.10.2021Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
15.12.2021Дело оформлено
Судебный акт #1 (Приговор)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее