Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-123/2021 от 06.04.2021

Дело №1-123/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

02 августа 2021 года г. Ульяновск

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Поладовой Ю.Е., при секретаре Игнатьевой С.П., с участием государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ульяновской области Шушина О.С.,

потерпевших ФИО9, ФИО3, ФИО4, ФИО84, ФИО43, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО61, ФИО92, ФИО93, ФИО28, ФИО29, ФИО15, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО39, ФИО40, ФИО34, ФИО35, ФИО16, ФИО36, ФИО52, ФИО38, ФИО62, ФИО63, ФИО13, ФИО14, ФИО17, представителя ФИО64 - ФИО65, ФИО26 - её представителя – адвоката ФИО66, ФИО201, ФИО44, ФИО67, ФИО18, представителя ООО «Технокорт» в лице директора – ФИО223, ФИО189, ФИО68, представителя ФИО154 – ФИО226, ФИО19, ФИО20, ФИО430., ФИО129, ФИО21, ФИО48, представителя АО «Управление механизации №2» - ФИО217, ФИО46, ФИО41, представителя ФИО172 – ФИО23, представителя ООО «Спектр» - ФИО69, ФИО97, представителя ФИО47 – адвоката ФИО132, представителя ФИО33 – ФИО95, ФИО70, ФИО27, ФИО42, ФИО155, ФИО51, ФИО158, ФИО23, ФИО24, ФИО156, ФИО178, ФИО180, ФИО168, ФИО111, представителя ФИО116 ФИО110 ФИО71 – ФИО111, представителя ФИО72, ФИО112 ФИО73, ФИО109, ФИО74 – ФИО431., представителя ФИО113, ФИО75, ФИО115 – ФИО224, ФИО185, ФИО170, ФИО175, ФИО215, ФИО160, ФИО76, ФИО200, ФИО206, ФИО146, ФИО202, представителя ООО «АртСтой» - ФИО144, ФИО50,

подсудимого Шмелева А.М., его защитника - адвоката Комлева И.В., представившего удостоверение № от 26.05.2009 и ордера № от 13.05.2021г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Шмелева ФИО263, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Шмелев совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Шмелев, являясь в соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Силен», утвержденным решением учредителя от 26 ноября 2009 года, учредителем и единоличным исполнительным органом указанного Общества, имеющим право действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством и Уставом, заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета, утверждать штатное расписание, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении и давать указания, обязательные для всех работников Общества, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, будучи единственным участником Общества обязан, в соответствии с п.п. 7.2.6-7.2.8 Устава утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества, принимать решения об использовании чистой прибыли Общества, принимать и утверждать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, согласно п. 7.5 Устава решать все вопросы деятельности Общества, в соответствии с п.п.3.1 Должностной инструкции № 1 генерального директора ООО «Силен» руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, занимая, на основании решения № Единственного участника ООО «Силен» от 03 апреля 2017 года, зарегистрированного по адресу: <адрес>, должность генерального директора ООО «Силен», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 01 ноября 2013 года по 31 марта 2020 года, путем обмана совершил хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, в особо крупном размере.

В ноябре 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, Шмелев, имея опыт работы в области строительства, зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, изучив стоимость квадратного метра жилья в различных районах г. Ульяновска, с целью незаконного обогащения, путем хищения денежных средств участников долевого строительства, разработал для себя план преступных действий. Действуя согласно разработанному плану, имея умысел на хищение чужого имущества, в особо крупном размере, он организовал рекламную компанию через средства массовой информации, риэлторов, а также наружную рекламу, с целью привлечения наибольшего количества инвестиций в виде денежных средств, предлагая гражданам приобрести квартиры, офисные помещения, убеждая их в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что привлеченные денежные средства будут направлены им на строительство многоквартирного жилого дома.

Далее, с целью создания видимости осуществления ООО «Силен» строительства, а также формирования убежденности у потенциальных инвесторов в возможности окончания начатого строительства жилого объекта недвижимости, Шмелев, выступая от имени ООО «Силен», получил в Администрации г.Ульяновска разрешение на строительство № № от 14 сентября 2015 года многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в <адрес>, со сроком действия до 25 ноября 2018 года (впоследствии действие настоящего разрешения продлено до 25 ноября 2020 года).

Шмелев, движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение, путем обмана, денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, придавая своим преступным действиям видимость гражданско-правовых отношений, планировал, в нарушение требований ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которыми привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только на основании договора участия в долевом строительстве; застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство; по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, заключать с гражданами и юридическими лицами договоры о намерении, договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, договоры займа, договоры уступки права требования и получать от участников долевого строительства денежные средства по вышеуказанным договорам наличным расчетом, посредством зачисления денежных средств на расчетные счета, открытые в банках, принадлежащие ООО «Силен» и в кассу ООО «Силен», после чего распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, то есть похищать их, в том числе направлять, в нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которой предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в том числе, использовать на хозяйственные нужды принадлежащей ему организации - ООО «Силен».

При этом Шмелев с 01 ноября 2013 года по 14 сентября 2015 года умышленно решил не сообщать и не сообщал участникам долевого строительства об отсутствии у него разрешения на строительство дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, на момент заключения вышеуказанных договоров и получения денежных средств.

Также для придания правомерного вида своим преступным действиям, Шмелев, с целью формирования у граждан и представителей юридических лиц убежденности в исполнении ООО «Силен» обязательств по договорам о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома, заключил с ООО «Региональная страховая компания», ООО «ПРОМИНСТРАХ», АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договорам участия в долевом строительстве.

Для убеждения участников долевого строительства в правомерности изъятия у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, офисных помещений, Шмелев часть привлеченных денежных средств решил потратить на строительство указанного многоквартирного жилого дома.

Кроме того, Шмелеву, имеющему большой опыт работы в сфере строительства, было достоверно известно, что участниками долевого строительства, под воздействием обмана с его стороны о благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, права на квартиры и нежилые помещения могут быть переуступлены иным лицам.

Таким образом, деятельность Шмелева была направлена на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства под видом инвестиций, которые он использовал не для строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а в личных корыстных целях.

Разработав преступный план, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, приступил к его реализации, для чего стал заключать договоры займа и договоры долевого участия в строительстве, по которым получил денежные средства граждан.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в январе-марте 2014 года, но не позднее 21 марта 2014 года, дал обязательное для исполнения указание заместителю генерального директора ООО «Силен» ФИО2, находясь с последним в свойственных отношениях (являлся мужем дочери Шмелева) и сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящимся в его подчинении, не посвящая их в свои преступные намерения, встретиться с ФИО21 и ФИО22, намеревавшимися приобрести квартиры в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства 23-этажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

В январе-марте 2014 года, но не позднее 21 марта 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», расположенном по адресу: <адрес>, заместитель генерального директора ООО «Силен» ФИО257 и сотрудник ООО «Силен» ФИО264, не осведомленные о преступных намерениях Шмелева, действуя по указанию последнего, встретились с ФИО21 и ФИО22, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) следующие площади жилья: - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 496 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 320 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 612 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 448 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 440 000 рублей. ФИО21 и ФИО22, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО21 и ФИО22, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 21 марта 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его непосредственном подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО22, с другой стороны, договор займа от 21 марта 2014 года, согласно которому ФИО22 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 4 700 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» по вышеуказанному адресу, действуя по указанию Шмелева, подготовил договор займа от 21 марта 2014 года, который ФИО2 и ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

В тот же день ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 4 700 000 рублей будут направлены Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, подписала договор займа от 21 марта 2014 года и внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 4 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 марта 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО21 и ФИО22, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 24 марта 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его непосредственном подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО22, с другой стороны, договор займа от 24 марта 2014 года, согласно которому ФИО22 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил договор займа от 24 марта 2014 года, который ФИО2 и ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали. ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24 марта 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО21 и ФИО22, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 14 апреля 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО21, с другой стороны, договор займа от 14 апреля 2014 года, согласно которому ФИО21 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил договор займа от 14 апреля 2014 года, который ФИО432 и ФИО433., не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали. ФИО21, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 3 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 3 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 апреля 2014 года.

Далее, 06 августа 2014 года, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО21, с другой стороны был подготовлен и подписан договор займа от 06 августа 2014 года, согласно которому ФИО21 передал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Далее, ФИО21, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 300 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 06 августа 2014 года.

Далее, 16 февраля 2015 года, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО434., с одной стороны, и ФИО435., с другой стороны был подготовлен и подписан договор займа от 16 февраля 2015 года, согласно которому ФИО22 передала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 1 175 600 рублей. Далее ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 175 600 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 1 175 600 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 16 февраля 2015 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев, 23 ноября 2016 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО21 и ФИО22, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 23 ноября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО21 и ФИО22 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 496 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 23 ноября 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» по вышеуказанному адресу, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 23 ноября 2016 года, который ФИО2, ФИО21 и ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 19 декабря 2016 года.

Далее, по вышеуказанной схеме, 24 ноября 2016 года, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО21 и ФИО22, с другой стороны, был подготовлен и подписан договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в <адрес>, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО21 и ФИО22 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 320 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 19 декабря 2016 года.

Далее 28 ноября 2016 года, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО21 и ФИО22, с другой стороны, был подготовлен и подлписан договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в <адрес>, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО21 и ФИО22 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3кв.м., стоимостью 1 612 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 декабря 2016 года.

Далее 14 декабря 2016 года, по вышеуказанной схеме между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО21 и ФИО22, с другой стороны, был подготовлен и подписан договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО21 и ФИО22 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 448 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 декабря 2016 года.

Далее 21 декабря 2016 года, по вышеуказанной схеме между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО21 и ФИО22, с другой стороны, был подготовлен и подписан договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО21 и ФИО22 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 440 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 23 декабря 2016 года.

Далее, 10 марта 2017 года, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО21 и ФИО22, с другой стороны, было подготовлено и подсано дополнительное соглашение к договору о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 14 декабря 2016 года, согласно условиям которого общая сумма долевого участия в строительстве составила 2 307 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его.

Данное дополнительное соглашение от 10 марта 2017 года к договору о долевом участии в строительстве от 14 декабря 2016 года было зарегистрировано в Росреестре 21 марта 2017 года.

07 ноября 2019 года, ФИО21 и ФИО22, с одной стороны, и ФИО49, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ», расположенном по адресу: <адрес>, заключили договор уступки права требования от 07 ноября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве, согласно которому ФИО21 и ФИО22 передали ФИО49 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 496 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ФИО21 и ФИО22 на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 19 ноября 2019 года.

В тот же день, Козырева Е.В., находясь в неустановленном следствием месте на территории города Ульяновска, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», передала ФИО21 и ФИО22 наличными денежные средства в размере 2 496 000 рублей, что подтверждается рукописной распиской ФИО49 от 07 ноября 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 320 000 рублей; однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 612 000 рублей; двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 307 600 рублей; двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 440 000 рублей, в собственность ФИО436 не передал, полученные денежные средства в размере 8 679 600 рублей, принадлежащие ФИО437., на цели, связанные с исполнением договоров, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Также вышеуказанную двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 496 000 рублей, Шмелев в собственность ФИО438. не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО21 и ФИО22 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 8 679 600 рублей, ФИО49 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 496 000 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в октябре 2014 года, но не позднее 28 октября 2014 года, встретился с ФИО27, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, которому предложил выступить участником долевого строительства указанного дома и передать для оформления в собственность жилые помещения (квартиры) площадью 166,7 кв.м. ФИО27, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

28 октября 2014 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его непосредственном подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, и ФИО27, с другой стороны, договор займа от 28 октября 2014 года, согласно которому ФИО27 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 5 500 000 рублей. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию ФИО261 подготовил договор займа от 28 октября 2014 года, который Шмелев и ФИО27 в тот же день подписали.

В тот же день, Шмелев, находясь там же, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его непосредственном подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, и ФИО27, с другой стороны, договор о намерениях от 28 октября 2014 года, согласно которому ФИО27 намеревается инвестировать строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома на <адрес> и получить для оформления в собственность жилые помещения (квартиры) площадью 166,7 кв.м., а ООО «Силен» их предоставить. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил договор о намерениях от 28 октября 2014 года, который Шмелев и ФИО27 в тот же день подписали.

Далее, 28 октября 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО27, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 5 500 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 5 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 октября 2014 года на сумму 5 500 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 16 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО27, с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 16 февраля 2016 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО439 для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 534 500 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 059 200 рублей;- двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 914 000 рублей. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве от 16 февраля 2016 года, которые ФИО2 и ФИО27, не подозревая о преступных намерениях, в тот же день подписали.

Данные договоры были зарегистрированы в Росреестре 09 марта 2016 года.

13 декабря 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «ЦентрСтрой» по адресу: <адрес>, ФИО27, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 7 700 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «ЦентрСтрой» (единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО78, находящийся со Шмелевым А.М. в свойственных отношениях (являлся мужем дочери ФИО53) наличными денежные средства в размере 7 700 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 13 декабря 2017 года на сумму 7 700 рублей.

Впоследствии согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирнный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 534 500 рублей; двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 059 200 рублей; двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 914 000 рублей, в собственность ФИО27 не передал, полученные денежные средства в размере 5 507 700 рублей, принадлежащие ФИО27, на цели, связанные с исполнением договоров не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО27 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 507 700 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в мае 2015 года, но не позднее 12 мая 2015 года, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», не посвящая его в свои преступные намерения, находящемуся в подчинении Шмелева А.М., встретиться с ФИО79 и ФИО45, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В тот же период времени, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М., предложил ФИО44 и ФИО45 передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 620 800 рублей. ФИО44 и ФИО80, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

12 мая 2015 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО44 и ФИО45, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО79, с другой стороны, договор займа от 12 мая 2015 года, согласно которому ФИО44 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 800 000 рублей. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М., подготовил договор займа от 12 мая 2015 года, который ФИО2 и ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Далее, в тот же день ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 800 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 800 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 мая 2015 года.

25 июня 2015 года, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО269 с одной стороны, и ФИО270 с другой стороны, был подготовлен и подписан договор займа от 25 июня 2015 года, согласно которому ФИО44 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 200 000 рублей. ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 200 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25 июня 2015 года.

Далее, 20 января 2016 года, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО79, с другой стороны, был подготовлен и подписан договор займа от 20 января 2016 года, согласно которому ФИО44 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 253 180 рублей. ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 253 180 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 253 180 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 20 января 2016 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев, 28 января 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО79 и ФИО45, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 29 января 2016 года, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО44 и ФИО45 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 620 800 рублей. 29 января 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М., подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 29 января 2016 года, который ФИО2, ФИО44 и ФИО80, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 04 февраля 2016 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 367 620 рублей была перечислена 09 февраля 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» г. Самара (на основании кредитного договора № от 28 января 2016 года, заключенного между ФИО79 и ФИО45, с одной стороны, и ПАО «Сбербанк России», с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 620 800 рублей, в собственность ФИО44 и ФИО45 не передал, полученные денежные средства в размере 2 620 800 рублей, принадлежащие последним, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО44 и ФИО45 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 2 620 800 рублей.

Он же, Шмелев во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в ноябре 2014 года, но не позднее 28 ноября 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, встретился с директором ООО «Спектр» ФИО69, которой предложил от имени ООО «Спектр» выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, предложив передать для оформления в собственность следующие площади жилья и нежилых помещений: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - офис №, общей проектной площадью 103,0 кв.м., стоимостью 3 090 000 рублей; - офис №, общей проектной площадью 150,0 кв.м., стоимостью 4 500 000 рублей.

ФИО69, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласилась на предложение выступить от имени ООО «Спектр» участником долевого строительства указанного дома.

28 ноября 2014 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Спектр», в целях завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с другой стороны, договор займа от 28 ноября 2014 года, согласно которому ООО «Спектр» передавало в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 12 000 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор займа от 28 ноября 2014 года, который Шмелев и ФИО69, в тот же день подписали.

В тот же день, директор ООО «Спектр» ФИО69, находясь в помещении офиса ООО «Спектр» по адресу: <адрес> не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 12 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, дала обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Спектр» о переводе денежных средств в размере 12 000 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Спектр», действуя по указанию ФИО69 перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара денежные средства в размере 12 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 28 ноября 2014 года на сумму 12 000 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Спектр», Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен» движимый корыстными побуждениями, 24 декабря 2015 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 24 декабря 2015 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Спектр» для оформления в собственность следующие площади жилья и нежилых помещений:- однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - офис №, общей проектной площадью 103,0 кв.м., стоимостью 3 090 000 рублей; - офис №, общей проектной площадью 150,0 кв.м., стоимостью 4 500 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять их.

24 декабря 2015 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» действуя по указанию Шмелева А.М., подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 24 декабря 2015 года, которые ФИО266 и ФИО265., не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данные договоры были зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 15 января 2016 года.

29 декабря 2015 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Спектр», в целях завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств, используя свое служебное положение, дал оуказание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «ЦентрСтрой» (единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО78, находящийся со Шмелевым А.М. в свойственных отношениях (является мужем дочери ФИО53) в лице генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с другой стороны, договор займа от 29 декабря 2015 года, согласно которому ООО «Спектр» передавало в собственность ООО «ЦентрСтрой» денежные средства в сумме 1 387 533 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор займа от 29 декабря 2015 года, который ФИО2 и ФИО69, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Далее, 30 декабря 2015 года, директор ООО «Спектр» ФИО69, находясь в помещении офиса ООО «Спектр», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 387 533 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, дала обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Спектр» о переводе денежных средств в размере 1 387 533 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Спектр», действуя по указанию ФИО69 перевел на расчетный счет ООО «ЦентрСтрой», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара денежные средства в размере 1 387 533 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 декабря 2015 года на сумму 1 387 533 рублей.

26 мая 2016 года, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, направленными на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства –ООО «Спектр» находясь в помещении офиса ООО «Силен» используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 мая 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Спектр» для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его.

В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 мая 2016 года, который ФИО2 и ФИО69, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июня 2016 года.

18 июня 2018 года, ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с одной стороны, и ФИО81, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Спектр», на основании решения единственного участника ООО «Спектр» - ООО «Лесная Быль» в лице директора ФИО82 от 18 июня 2018 года, на основании договоренности расчета любым способом, в том числе путем зачета взаимных требований, заключили договоры уступки права требования от 18 июня 2018 года по договорам о долевом участии в строительстве от 24 декабря 2015 года, от 26 мая 2016 года, согласно которым ООО «Спектр» передало ФИО81 права требования на следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Спектр» на момент заключения основного договора.

30 сентября 2019 года, ФИО69, действующая по нотариальной доверенности от 24 мая 2019 года, от имени ФИО81, с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО82, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Спектр», в связи с отсутствием оплаты по договорам уступки права требования от 18 июня 2018 года по договорам о долевом участии в строительстве от 24 декабря 2015 года, от 26 мая 2016 года, заключили Соглашения о расторжении договоров уступки права требования от 18 июня 2018 года по договорам о долевом участии в строительстве от 24 декабря 2015 года, от 26 мая 2016 года, согласно которым стороны пришли к соглашению о расторжении договоров уступки права требования от 18 июня 2018 года по договорам о долевом участии в строительстве от 24 декабря 2015 года, от 26 мая 2016 года и передаче ООО «Спектр» прав и обязанностей на следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ФИО267 на момент заключения основного договора.

Данные соглашения были зарегистрированы в Росреестре 10 октября 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 395 000 рублей; однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 257 000 рублей; двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 836 000 рублей; однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 209 000 рублей; офис №, стоимостью 3 090 000 рублей; офис №, стоимостью 4 500 000 рублей, в собственность ООО «Спектр» не передал, полученные денежные средства в размере 13 287 000 рублей, принадлежащие ООО «Спектр», на цели, связанные с исполнением договоров, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ООО «Спектр» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 13 287 000 рублей.

Он же, Шмелев во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в январе 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с ФИО3 и ФИО4, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В январе 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», встретился с ФИО3 и ФИО4, предложив по окончании строительства передать для офомления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 100 000 рублей. ФИО3 и ФИО4 будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

В этой целью, 15 января 2016 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить и подписать между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО3 и ФИО4, с другой стороны, договор займа от 15 января 2016 года, согласно которому ФИО3 и ФИО4 передавали в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 500 000 рублей. В тот же день, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Шмелева подписали этот договор. ФИО3, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 500 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 15 января 2016 года.

26 января 2016 года, Шмелев, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО3, ФИО4, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО3 и ФИО4, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 26 января 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО3 и ФИО4 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 100 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года, который ФИО2, ФИО3 и ФИО4, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 февраля 2016 года.

05 февраля 2016 года, ФИО3 и ФИО4, находящимся в помещении офиса ООО «Силен», не подозревающим о преступных намерениях Шмелева, по указанию последнего, неустановленным сотрудником ООО «Силен», находящимся в его подчинении и не посвященным в его преступные намерения, была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05 февраля 2016 года о внесении денежных средств в сумме 500 000 рублей (указанная сумма была ранее внесена ФИО3 в кассу ООО «Силен» по договору займа от 15 января 2016 года на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15 января 2016 года) за квартиру № №, расположенную в многоквартирном жилом доме на <адрес> по договору о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 600 000 рублей была перечислена 04 февраля 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Неский банк» г. Самара (на основании кредитного договора № от 14 января 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны и ФИО3, ФИО4, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 100 000 рублей, в собственность ФИО3 и ФИО4 не передал, полученные денежные средства в размере 2 100 000 рублей, принадлежащие ФИО3 и ФИО4, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО3 и ФИО4 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 2 100 000 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в январе 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 встретиться с ФИО84, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В январе 2016 года, сотрудник ООО «Силен» ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен» встретился с ФИО84, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 450 800 рублей. ФИО84, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного мгоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома. Реализуя свои преступные намерения, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 11 января 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО84, с другой стороны, договор займа от 11 января 2016 года, согласно которому ФИО84 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 300 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил указанный договор займа от 11 января 2016 года, который Шмелев А.М. и ФИО84 в тот же день подписали. ФИО84, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 300 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 11 января 2016 года.

26 января 2016 года, Шмелев, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО268., в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ООО «Силен» ФИО2,с одной стороны, и ФИО84, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 26 января 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО84 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 450 800 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года, который ФИО2 и ФИО84, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., подписали 27 января 2016 года.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 февраля 2016 года.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 13 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО277 с одной стороны, и ФИО278 с другой стороны, соглашение о расторжении договора займа от 11 января 2016 года, а также расходный кассовый ордер № от 13 октября 2016 года о возврате займа по договору № б/н от 11 января 2016 года в сумме 300 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13 октября 2016 года о внесении в кассу ООО «Силен» денежных средств в сумме 300 000 рублей. 13 октября 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанное соглашение о расторжении договора займа от 11 января 2016 года, которое ФИО2 и ФИО84, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

13 октября 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил и выдал ФИО84 расходный кассовый ордер № от 13 октября 2016 года о возврате займа по договору № б/н от 11 января 2016 года в сумме 300 000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13 октября 2016 года о внесении в кассу ООО «Силен» денежных средств в сумме 300 000 рублей (указанная сумма была ранее внесена ФИО84 в кассу ООО «Силен» по договору займа от 11 января 2016 года на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11 января 2016 года) за <адрес>, расположенную в вышеуказанном многоквартирном жилом доме по договору о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 150 800 рублей была перечислена 17 февраля 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» г. Самара (на основании кредитного договора № от 12 января 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны и ФИО271 с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 450 800 рублей, в собственность ФИО84 не передал, полученные денежные средства в размере 1 450 800 рублей, принадлежащие ФИО84, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил их путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО84 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 450 800 рублей.

Он же, Шмелев А.М. во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в феврале 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с ФИО9, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В феврале 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен», встретился с ФИО9, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 634 100 рублей. ФИО9, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО272 Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 19 февраля 2016 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО9, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 19 февраля 2016 года, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М., подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 19 февраля 2016 года, который ФИО273. и ФИО274 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 26 февраля 2016 года.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО9, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 25 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, и ФИО9, с другой стороны, договор займа от 25 февраля 2016 года, согласно которому ФИО9 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 730 000 рублей. 25 февраля 2015 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил указанный договор займа от 25 февраля 2016 года, который Шмелев и ФИО9 в тот же день подписали. ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 730 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 730 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25 февраля 2016 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 904 100 рублей была перечислена 01 марта 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» г. Самара (на основании кредитного договора № от 18 февраля 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО9, с другой стороны).

Далее, Шмелев, 03 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО9, с другой стороны, соглашение о расторжении договора займа от 25 февраля 2016 года, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03 октября 2016 года о внесении ФИО9 в кассу ООО «Силен» денежных средств в сумме 730 000 рублей.В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанное соглашение о расторжении договора займа от 25 февраля 2016 года, которое ФИО2 и ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, действуя по указанию последнего, выдал ФИО275. квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03 октября 2016 года о внесении в кассу ООО «Силен» денежных средств в сумме 730 000 рублей (указанная сумма была ранее внесена ФИО9 в кассу ООО «Силен» по договору займа от 25 февраля 2016 года на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25 февраля 2016 года) за <адрес>, расположенную в в вышеуказанном доме по договору о долевом участии в строительстве от 19 февраля 2016 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 634 100 рублей, в собственность ФИО9 не передал, полученные денежные средства в размере 1 634 100 рублей, принадлежащие ФИО9, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО9 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 634 100 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО43, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», сотрудник ООО «Силен» ФИО83 встретился с ФИО43, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) с детьми ФИО85 и ФИО86 (являющиеся несовершеннолетними, от имени которых действует ФИО43), однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 390 700 рублей. ФИО43, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО43, ФИО85 и ФИО86, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 15 мая 2016 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО276., с одной стороны, ФИО43, ФИО85 и ФИО86 (являющиеся несовершеннолетними, от имени которых действует ФИО43), с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 16 мая 2016 года, согласно условия которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО43, ФИО85 и ФИО86 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 390 700 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 16 мая 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 16 мая 2016 года, который ФИО2 и ФИО43, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июня 2016 года.

10 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО43, не подозревающая о преступных намерениях Шмелева, внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 937 700 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 июня 2016 года на сумму 937 700 рублей. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 453 000 рублей была перечислена 15 августа 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара (на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от 01 ноября 2012 года).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 390 700 рублей, в собственность ФИО43, ФИО85 и ФИО86 не передал, полученные денежные средства в размере 1 390 700 рублей, принадлежащие ФИО43, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М., ФИО43, ФИО85 и ФИО86 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 1 390 700 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в марте 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с ФИО87 (умер ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО279намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В марте 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен», встретился с ФИО87 и ФИО88, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 246 400 рублей. ФИО87 и ФИО88, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО87 и ФИО88, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 14 марта 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО87 и ФИО88, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 14 марта 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязался после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО87 и ФИО88 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 246 400 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 14 марта 2016 года, который ФИО2, ФИО87 и ФИО88, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 17 марта 2016 года.

21 марта 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО87 и ФИО88, не подозревающие о преступных намерениях Шмелева А.М., внесли в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 946 400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 марта 2016 года на сумму 946 400 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 300 000 рублей была перечислена 22 марта 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара (на основании кредитного договора № от 25 февраля 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, ФИО87 и ФИО88, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 246 400 рублей, в собственность ФИО87 и ФИО88 не передал, полученные денежные средства в размере 2 246 400 рублей, принадлежащие последним, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО88 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 246 400 рублей.

Он же, Шмелев А.М., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с ФИО48, намеревавшемся приобрести квартиру и нежилое помещение в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен», встретился с ФИО48, предложив передать для оформления в собственность следующую площадь жилья и нежилое помещение: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей; - помещение вспомогательного характера (офис №), общей проектной площадью 64,0 кв.м., стоимостью 3 520 000 рублей. ФИО48, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО280 Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 23 мая 2016 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «ЦентрСтрой» (единственным учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО78, находящийся со Шмелевым А.М. в свойственных отношениях (являлся мужем дочери Шмелева А.М.) в лице генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО48, с другой стороны, договор займа от 23 мая 2016 года, согласно которому ФИО48 передавал в собственность ООО «ЦентрСтрой» денежные средства в сумме 4 140 000 рублей. 23 мая 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил договор займа от 23 мая 2016 года, который ФИО2 и ФИО48, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Далее, в мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО48, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 4 140 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома на <адрес>, внес в кассу ООО «ЦентрСтрой» наличными денежные средства в размере 4 140 000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам № от 23 мая 2016 года на сумму 3 840 000 рублей и № от 26 мая 2016 года на сумму 300 000 рублей.

26 мая 2016 года, Шмелев, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО48, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО48, с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 26 мая 2016 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО48 для оформления в собственностьследующую площадь жилья и нежилое помещение: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей;- помещение вспомогательного характера (офис №), общей проектной площадью 64,0 кв.м., стоимостью 3 520 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять их. В тот же днеь. неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года, которые ФИО2 и ФИО48, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данные договоры были зарегистрированы в Росреестре 03 июня 2016 года.

Далее, Шмелев, 06 декабря 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2, с одной стороны, ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с другой стороны, и ФИО48, с третьей стороны, соглашение о зачете встречных требований от 06 декабря 2017 года. 06 декабря 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанное соглашение о зачете встречных требований от 06 декабря 2017 года, которое Шмелев, ФИО2 и ФИО48 в тот же день подписали. Согласно данному соглашению, задолженность ФИО48 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года за нежилые помещения (офис № общей стоимостью 3 520 000 рублей, погашается и прекращается полностью; по договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года за 1-комнатную № общей стоимостью 1362 900 рублей погашается частично (размер частично погашаемого требования составляет 620 000 рублей); задолженность ООО «Силен» перед ООО «ЦентрСтрой» по Договору поручительства № от 02 ноября 2015 погашается частично (размер частично погашаемого требования составляет 4 140 000 рублей); задолженность ООО «ЦентрСтрой» перед ФИО48 по договору займа в сумме 4 140 000 рублей от 23 мая 2016 года погашается и прекращается полностью.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 362 900 рублей; помещение вспомогательного характера (офис №), стоимостью 3 520 000 рублей, в собственность ФИО89 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева, ФИО89 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 140 000 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с ФИО69, действующей по нотариальной доверенности от 16 января 2016 года, от имени ФИО90, которой предложить выступить от имени ФИО90 участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен», не осведомленный о преступных намерениях Шмелева, действуя по указанию последнего, встретился с ФИО69, действующей по доверенности от имени ФИО90, предложив передать для оформления в собственность ФИО90 двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей. ФИО69, действующая по доверенности от имени ФИО90, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласилась на предложение выступить от имени ФИО90 участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 26 мая 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО69, действующей по доверенности от 16 января 2016 года от имени ФИО440., с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 мая 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО90 для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года, который ФИО2 и ФИО69, действующая по доверенности от 16 января 2016 года от имени ФИО441., не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июня 2016 года.

04 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО90, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 836 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 1 836 000 рублей, что подтверждается справкой об оплате, выданной ООО «Силен» от 04 июня 2016 года на указанную сумму.

В тот же день, ФИО69, действующая по доверенности от имени ФИО90, с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном следствием месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 04 апреля 2018 года по договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года, согласно которому ФИО90 передал ООО «Спектр» право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ФИО90 на момент заключения основного договора.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 16 апреля 2018 года.

Далее, 13 апреля 2018 года, директор ООО «Спектр» ФИО69, находясь в помещении офиса ООО «Спектр» не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 836 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, дала обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Спектр» о переводе денежных средств в размере 1 836 000 рублей на расчетный счет ФИО90, открытый в ПАО «Сбербанк России», что подтверждается платежным поручением № от 13 апреля 2018 года на сумму 1 836 000 рублей.

18 июня 2018 года, ООО «Спектр» в лице директора ФИО69, с одной стороны, и ФИО81, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Спектр», на основании решения единственного участника ООО «Спектр» - ООО «Лесная Быль» в лице директора ФИО82 от 18 июня 2018 года, на основании договоренности расчета любым способом, в том числе путем зачета взаимных требований, заключили договор уступки права требования от 18 июня 2018 года по договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года, согласно которому ООО «Спектр» в лице директора ФИО69 передало ФИО81 права требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Спектр» на момент заключения основного договора.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 26 июня 2018 года.

30 сентября 2019 года, ФИО69, действующая по нотариальной доверенности от 24 мая 2019 года, от имени ФИО81, с одной стороны, и ООО «Спектр» в лице директора ФИО82, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Спектр», в связи с отсутствием оплаты по договору уступки права требования от 18.06.2018 по договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года, заключили соглашение о расторжении договора уступки права требования от 18 июня 2018 года по договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года, согласно которому стороны пришли к соглашению о расторжении договора уступки права требования от 18 июня 2018 года по договору о долевом участии в строительстве от 26 мая 2016 года и передаче ООО «Спектр» прав и обязанностей на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ФИО81 на момент заключения основного договора.

Данное соглашение было зарегистрировано в Росреестре 10 октября 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей, в собственность ООО «Спектр» не передал, полученные от ФИО90 денежные средства в размере 1 836 000 рублей, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ООО «Спектр» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 836 000 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в июле 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО5, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В июле 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», сотрудник ООО «Силен» ФИО83, встретился с ФИО5, предложив передать для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей. ФИО5, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 05 августа 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО5, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 05 августа 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО5 для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 05 августа 2016 года, который ФИО2 и ФИО5, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 августа 2016 года.

17 августа 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО5, не подозревающий о преступных намерениях Шмелева, внес в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 950 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 17 августа 2016 года на сумму 950 000 рублей. 10 января 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО5 внес в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 864 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 января 2017 года на сумму 1 864 000 рублей.

02 марта 2017 года, ФИО5, с одной стороны, и ФИО91, с другой стороны, состоящие в родственных отношениях, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте в городе Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 02 марта 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 05 августа 2016 года, согласно которому ФИО5 передал ФИО91 без оплаты права требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ФИО5 на момент заключения основного договора.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 814 000 рублей, в собственность ФИО91 не передал, полученные денежные средства в размере 2 814 000 рублей, принадлежащие ФИО5, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО5 и ФИО91 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 814 000 рублей.

Он же, Шмелев, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, в октябре 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО6, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В октябре 2015 года, но не позднее 13 октября 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», сотрудник ООО «Силен» ФИО83, действуя по указанию последнего, встретился с ФИО6, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 634 000 рублей. ФИО6 будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО6, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 13 октября 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО6, с другой стороны, договор займа от 13 октября 2015 года, согласно которому ФИО6 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 700 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М., подготовил указанный договор займа от 13 октября 2015 года, который ФИО2 и ФИО6, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. ФИО6, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 700 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 13 октября 2015 года.

Далее, по вышеуказанной схеме, 22 октября 2015 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находящийся в подчинении у Шмелева подготовил договор займа между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО6, с другой стороны, согласно которому ФИО6 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 550 000 рублей, кототрый ФИО2 и ФИО6, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали. ФИО6, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 550 000 рублей будут направлены последним на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 550 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 22 октября 2015 года.

Далее по вышеуказанной схеме, 24 ноября 2015 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находящийся в подчинении Шмелева подготовил договор займа между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, и ФИО6, с другой стороны, согласно которому ФИО6 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 384 000 рублей, который Шмелев и ФИО6, в тот же день подписали. ФИО6, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 384 000 рублей будут направлены последним на строительство многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 384 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24 ноября 2015 года.

26 января 2016 года, Шмелев, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Воробьевой Т.А., в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО6, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 января 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО6 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 634 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 26 января 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года, который ФИО2 и ФИО6, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 февраля 2016 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 634 000 рублей, в собственность ФИО6 не передал, полученные денежные средства в размере 1 634 000 рублей, принадлежащие последней, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО6 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 634 000 рублей.

Он же, Шмелев, в январе 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО61, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В январе 2016 года, но не позднее 18 января 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», сотрудник ООО «Силен» ФИО83, встретился с ФИО61, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 508 400 рублей. ФИО61, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, Шмелев, 18 января 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО61, с другой стороны, договор займа от 18 января 2016 года, согласно которому ФИО61 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 600 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по укзаанию Шмелева, подготовил указанный договор займа от 18 января 2016 года, который ФИО2 и ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. ФИО442., не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 600 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 18 января 2016 года.

20 января 2016 года, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО61, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО61, с другой стороны, договор займа от 20 января 2016 года, согласно которому ФИО61 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 200 000 рублей. 20 января 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор займа от 20 января 2016 года, который ФИО2 и ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 200 000 рублей будут направлены последним на строительство многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 20 января 2016 года.

26 января 2016 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО61, в целях завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО61, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 января 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО61 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 508 400 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 09 февраля 2016 года о внесении оплаты в сумме 800 000 рублей. 26 января 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года, который ФИО2 и ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 февраля 2016 года.

09 февраля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», не подозревающий о преступных намерениях Шмелева по указанию последнего, выдал ФИО61 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 09 февраля 2016 года о внесении оплаты в сумме 800 000 рублей (указанная сумма была ранее внесена ФИО61 в кассу ООО «Силен» по договору займа от 18 января 2016 года на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18 января 2016 года и по договору займа от 20 января 2016 года на основании квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20 января 2016 года) за квартиру № № по договору о долевом участии в строительстве от 26 января 2016 года.

28 марта 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО61, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 75 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 марта 2016 года. 04 июля 2016 года, ФИО61 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 04 июля 2016 года.04 октября 2016 года, ФИО61 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 04 октября 2016 года. 09 января 2017 года ФИО61 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 75 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 09 января 2017 года. 12 января 2017 года ФИО61 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 января 2017 года. 14 апреля 2017 года ФИО61 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 апреля 2017 года. 30 октября 2017 года ФИО61 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 108 400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 30 октября 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 508 400 рублей, в собственность ФИО61 не передал, полученные денежные средства в размере 1 508 400 рублей, принадлежащие последней, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО61 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 508 400 рублей.

Он же, Шмелев, в феврале 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО92 и ФИО93, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В феврале 2016 года, но не позднее 10 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО83, встретился с ФИО92 и ФИО93, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 522 000 рублей. ФИО92 и ФИО93 будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Далее, по вышеуказанной схеме, 10 февраля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находящийся в подчинении Шмелева и не посвящающий его в свои преступные намерения, подготовил договор займа между ООО «Силен» от имени генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО92, с другой стороны, согласно которому ФИО92 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 300 000 рублей, который Шмелев А.М. и ФИО92 в тот же день подписали. ФИО92, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 300 000 рублей будут направлены последним на строительство многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 февраля 2016 года.

15 февраля 2016 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО92 и ФИО93, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО92 и ФИО93, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 15 февраля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО92 и ФИО93 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 522 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М., подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 15 февраля 2016 года, который ФИО281 ФИО282 и ФИО283 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 20 февраля 2016 года.

25 февраля 2016 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО92, с другой стороны, соглашение о расторжении договора займа от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Силен» обязалось вернуть ФИО92 денежные средства в сумме 300 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанное соглашение о расторжении договора займа от 10 февраля 2016 года, которое ФИО2 и ФИО92, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

В тот же день, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, и ФИО92, с другой стороны, договор займа от 25 февраля 2016 года, согласно которому ФИО92 передавал в собственность ООО «Силен» в лице ФИО261 денежные средства в сумме 205 000 рублей. Далее, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию ФИО261, подготовил указанный договор займа от 25 февраля 2016 года, который Шмелев А.М. и ФИО92 в тот же день подписали. ФИО92, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства будут направлены последним на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 205 000 рублей, на что была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от25 февраля 2016 года, согласно которой в кассу ООО «Силен» от ФИО92 поступили денежные средства в сумме 505 000 рублей (указанная сумма сложилась из денежных средств, которые ФИО92 вносил в кассу ООО «Силен» по договорам займа от10 февраля 2016 года на сумму 300 000 рублей и 25 февраля 2016 года на сумму 205 000 рублей) в качестве оплаты за двухкомнатную квартиру № (строительный) № по договору о долевом участии в строительстве от 15 февраля 2016 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 2 017 000 рублей была перечислена 25 февраля 2016 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» г. Самара (на основании кредитного договора № от 11 февраля 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, ФИО92 и ФИО93, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 522 000 рублей, в собственность ФИО92 и ФИО93 не передал, полученные денежные средства в размере 2 522 000 рублей, принадлежащие последним, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО92 и ФИО93 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 2 522 000 рублей.

Он же, Шмелев, в апреле 2016 года, но не позднее 20 апреля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО28, намеревавшимся приобрести нежилое помещение в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В апреле 2016 года, но не позднее 20 апреля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО83, встретился с ФИО94 (представляющим по устной договоренности с ФИО28 интересы последнего), предложив передать для оформления в собственность ФИО28 офис №, общей проектной площадью 119,0 кв.м., стоимостью 6 000 000 рублей. ФИО28 (по устной договоренности со ФИО94), будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

20 апреля 2016 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО28, дал указание ФИО83 подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО94, действующим по устной договоренности с ФИО28, с другой стороны, договор займа от 20 апреля 2016 года (основанием заключения договора займа с ООО «ЦентрСтрой» послужил договор поручительства № от 02 ноября 2015 года, согласно которому общество несет солидарно с ООО «Силен» ответственность по уплате кредита перед ПАО «Невский народный банк»), согласно которому ФИО94 передавал в собственность ООО «ЦентрСтрой» (единственным учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО78, находящийся со ФИО53 в свойственных отношениях) денежные средства в сумме 100 000 рублей. 20 апреля 2016 года ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил договор займа от 20 апреля 2016 года, который ФИО2 и ФИО94, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. ФИО94, действующий по устной договоренности с ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 100 000 рублей будут направлены посленим на строительство многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «ЦентрСтрой» наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 20 апреля 2016 года.

В тот же день, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО28, дал указание ФИО83 подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО94, действующим по устной договоренности с ФИО28, с другой стороны, договор о намерениях от 20 апреля 2016 года, согласно которого ФИО94 намеревался инвестировать строительство многоквартирного жилого дома на <адрес> и получить для оформления в собственность нежилое помещение в указанном жилом доме площадью 119,0 кв. м. В тот же день, ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о намерениях от 20 апреля 2016 года, который ФИО2 и ФИО94, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Далее, 29 апреля 2016 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, дал указание ФИО83 подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО28, с другой стороны, договор займа от 29 апреля 2016 года, согласно которому ФИО28 передавал в собственность ООО «ЦентрСтрой» денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. В тот же день, ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор займ от 29 апреля 2016 года, который ФИО2 и ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. ФИО28, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 400 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «ЦентрСтрой» наличными денежные средства в размере 1 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 29 апреля 2016 года.

31 мая 2016 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО28, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО28, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 31 мая 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО28 для оформления в собственность офис №, общей проектной площадью 119,0 кв.м., стоимостью 6 000 000 рублей. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 31 мая 2016 года, который ФИО2 и ФИО28, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 07 июня 2016 года.

25 июля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» ФИО28, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 900 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25 июля 2016 года.

Далее, 06 декабря 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» ФИО28 внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 06 декабря 2016 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, офис №, стоимостью 6 000 000 рублей, в собственность ФИО28 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО443. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 300 000 рублей.

Он же, Шмелев, в мае 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО7, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства многоквартирного жилого дома.

В мае 2016 года, но не позднее 16 мая 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО83 встретился с ФИО7, предложив передать для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 088 000 рублей. ФИО7 будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО7, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 16 мая 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО7, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 16 мая 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО7 для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 088 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 16 мая 2016 года, который ФИО2 и ФИО7, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 июля 2016 года.

04 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО7, не подозревающий о преступных намерениях Шмелева, внес в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 2 088 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 04 октября 2016 года на сумму 2 088 000 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 088 000 рублей, в собственность ФИО7 не передал, полученные денежные средства в размере 2 088 000 рублей, принадлежащие ФИО7, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО284 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 088 000 рублей.

Он же, Шмелев, в январе 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО95 (ранее - ФИО96), намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В январе 2016 года, но не позднее 25 января 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» ФИО83 встретился с ФИО95 (ранее - ФИО96), предложив передать для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 246 400 рублей. ФИО95 (ранее - ФИО96), будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО95 (ранее - ФИО96), Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 25 января 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, содной стороны, а также ФИО95 (ранее - ФИО96), с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 25 января 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО95 (ранее - ФИО96) для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 246 400 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 25 января 2016 года, который ФИО2 и ФИО95 (ранее - ФИО96), не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 февраля 2016 года.

03 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО95 (ранее - ФИО96), не подозревающая о преступных намерениях Шмелева, внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 2 246 400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 03 февраля 2016 года на сумму 2 246 400 рублей.

26 октября 2016 года, ФИО95 (ранее - ФИО96), с одной стороны, и ФИО33, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном следствием месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права (цессии) от 26 октября 2016 года по договору участия в долевом строительстве, согласно которому ФИО95 (ранее - ФИО96) передала ФИО33 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 246 400 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ФИО95 (ранее - ФИО96) на момент заключения основного договора.

В то же день, ФИО33, не подозревающая о преступных намерениях Шмелева, передала ФИО95 (ранее - ФИО96) в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры наличными денежные средства в сумме 2 246 400 рублей, что подтверждается распиской от имени ФИО95 (ранее - ФИО96) от 26 октября 2016 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 246 400 рублей, в собственность ФИО33 не передал, полученные от ФИО95 (ранее - ФИО96) денежные средства в размере 2 246 400 рублей, принадлежащие последней, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО33 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 246 400 рублей.

Он же, Шмелев, в феврале 2016 года, но не позднее 15 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО97, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В феврале 2016 года, но не позднее 15 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» ФИО83 встретился с ФИО97, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 634 100 рублей. ФИО97 будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО97, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 15 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО97, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 15 февраля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО97 для оформления в собственностьоднокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 634 100 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 15 февраля 2016 года, который ФИО2 и ФИО97, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 марта 2016 года.

09 марта 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО97, не подозревающая о преступных намерениях Шмелева, внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 480 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 09 марта 2016 года. 15 марта 2016 года ФИО97 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 52 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 15 марта 2016 года. 21 апреля 2016 года ФИО97 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 21 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 апреля 2016 года.16 июня 2016 года ФИО97 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 81 100 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 16 июня 2016 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 634 100 рублей, в собственность ФИО97 не передал, полученные денежные средства в размере 1 634 100 рублей, принадлежащие ФИО97, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО97 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 634 100 рублей.

Он же, Шмелев, в феврале 2016 года, но не позднее 16 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, встретился со ФИО26, намеревавшейся приобрести квартиры в строящемся доме, которой предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, предложив передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей;- трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 653 200 рублей. Шмелева Л.А., будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО26, Шмелев, 16 февраля 2016 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО444., с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 16 февраля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО445. для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 16 февраля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 16 февраля 2016 года, который ФИО2 и ФИО26, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 14 марта 2016 года.

В тот же день, по вышеуказанной схеме, неустановленным сотрудником ООО «Силен» между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, а также ФИО26, с другой стороны, подготовлен договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 16 февраля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО26 для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 653 200 рублей, который Шмелев А.М. и ФИО26, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 14 марта 2016 года.

Далее, в неустановленные в ходе следствия дату, время и месте, ФИО26, не подозревающая о преступных намерениях Шмелева А.М., неустановленным способом произвела оплату вышеуказанных квартир в сумме 4 016 100 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 362 900 рублей; трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 653 200 рублей, в собственность ФИО26 не передал, полученные денежные средства в размере 4 016 100 рублей, принадлежащие ФИО26, на цели, связанные с исполнением договоров, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО26 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 016 100 рублей.

Он же, Шмелев, в феврале 2016 года, но не позднее 19 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО98, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В феврале 2016 года, но не позднее 19 февраля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО83, встретился с ФИО98, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 569 400 рублей. ФИО98, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Далее Шмелев, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание ФИО83, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО98, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 19 февраля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО98 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 569 400 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 19 февраля 2016 года, ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 19 февраля 2016 года, который ФИО2 и ФИО98, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 марта 2016 года.

03 марта 2016 года, ФИО285 не подозревающая о преступных намерениях Шмелева, перечислила на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 569 400 рублей, что подтверждается чек-ордером от 03 марта 2016 года на сумму 1 569 400 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 569 400 рублей, в собственность ФИО98 не передал, полученные денежные средства в размере 1 569 400 рублей, принадлежащие ФИО98, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО446. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 569 400 рублей.

Он же, Шмелев, 18 ноября 2013 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с директором ООО «Ульяновскмебель» ФИО99, намеревавшимся приобрести квартиры в строящемся доме, которому предложить от имени ООО «Ульяновскмебель» выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с директором ООО «Ульяновскмебель» ФИО99, предложив передать ООО «Ульяновскмебель» для оформления в собственность следующие площади жилья и нежилых помещений: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 743 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 837 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 634 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,2 кв.м., стоимостью 741 600 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 872 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; -двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 57,8 кв.м., стоимостью 1 734 000 рублей.

Директор ООО «Ульяновскмебель» ФИО99, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на предложение выступить от имени ООО «Ульяновскмебель» участником долевого строительства указанного дома.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Ульяновскмебель», Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, 18 ноября 2013 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, а также ООО «Ульяновскмебель» в лице генерального директора ФИО99, с другой стороны, договор инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 18 ноября 2013 года, согласно условиям которого ООО «Ульяновскмебель» осуществляет инвестирование в строительство объекта – многоквартирный жилой дом по <адрес> в размере 108 000 000 рублей в объеме инвестирования 50% жилой площади объекта, которая ориентировочно составляет 3 600 м2, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 18 ноября 2013 года, который Шмелев и ФИО99 в тот же день подписали.

22 ноября 2013 года, генеральный директор ООО «Ульяновскмебель» ФИО99, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Ульяновскмебель» о переводе денежных средств в размере 9 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Силен», открытый в ОАО Губернский Банк «Симбирск» (Ульяновск). В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Ульяновскмебель», находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель» перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в ОАО Губернский Банк «Симбирск» (г. Ульяновск) денежные средства в размере 9 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 22 ноября 2013 года на сумму 9 000 000 рублей; 25 ноября 2013 года перевел денежные средства в размере 4 400 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 25 ноября 2013 года на сумму 4 400 000 рублей; 27 ноября 2013 года перевел денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 27 ноября 2013 года на сумму 100 000 рублей.

Далее, 05 марта 2014 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ООО «Ульяновскмебель» в лице генерального директора ФИО99, с другой стороны, дополнительное соглашение к договору долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 05 марта 2014 года, согласно условиям которого ООО «Ульяновскмебель» принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования объекта– многоквартирный жилой дом по <адрес>, объемом инвестирования общей площади на сумму 63 000 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанное дополнительное соглашение к договору долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 05 марта 2014 года, которое ФИО2 и ФИО99, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали, а также подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, а также ООО «Ульяновскмебель» в лице генерального директора ФИО99, с другой стороны, договор инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 05 марта 2014 года, согласно условиям которого ООО «Ульяновскмебель» осуществляет инвестирование в строительство объекта – многоквартирный жилой дом по <адрес> в размере 9 000 000 рублей в объеме инвестирования 300 м2 жилой площади, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день данный договор инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 05 марта 2014 года, был подготовлен, который ФИО2 и ФИО99, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, в тот же день подписали.

07 марта 2014 года, генеральный директор ООО «Ульяновскмебель» ФИО99, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель» дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Ульяновскмебель» о переводе денежных средств в размере 3 300 000 рублей на расчетный счет ООО «Силен», открытый в ОАО Губернский Банк «Симбирск» (г. Ульяновск). В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Ульяновскмебель» перевел на расчетный счет ООО «Силен» денежные средства в размере 3 300 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 07 марта 2014 года на сумму 3 300 000 рублей; 12 марта 2014 года перевел на расчетный счет ООО «Силен» денежные средства в размере 6 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 12 марта 2014 года на сумму 6 000 000 рублей.

16 июня 2015 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен» дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ООО «Ульяновскмебель» в лице генерального директора ФИО73, с другой стороны, дополнительное соглашение № к договору долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 05 марта 2014 года, согласно условиям которого ООО «Силен» за пользование денежными средствами должно выплатить ООО «Ульяновскмебель» сумму в размере 1 118 000 рублей в срок до 01 октября 2015 года, в случае неперечисления передает для оформления в собственность по договорам долевого участия в строительстве дополнительно 36,4 кв.метров жилых помещений, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанное дополнительное соглашение № к договору долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 05 марта 2014 года, которое ФИО2 и ФИО73, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

В тот же день, по вышеуказанной схеме, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ООО «Ульяновскмебель» в лице генерального директора Ганиной О.А., с другой стороны, подготовлено дополнительное соглашение № к договору долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома от 18 ноября 2013 года, согласно условиям которого ООО «Силен» за пользование денежными средствами должно выплатить ООО «Ульяновскмебель» сумму в размере 3 182 000 рублей в срок до 01 октября 2015 года, в случае неперечисления передать для оформления в собственность по договорам долевого участия в строительстве дополнительно 103,6 кв.метров жилых помещений, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, которое ФИО2 и ФИО73, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

27 апреля 2016 года, по вышеуказанной схеме Шмелева, между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО1, с другой стороны, был подготовлен договор № денежного займа с процентами от 27 апреля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Ульяновскмебель» предоставляет ООО «Силен» в собственность денежные средства в сумме 2 322 000 рублей, а последнее обязуется вернуть сумму займа с процентами в срок до 27 июля 2016 года, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, который ФИО2 и ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

29 апреля 2016 года, генеральный директор ООО «Ульяновскмебель» ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Ульяновскмебель» о переводе денежных средств в сумме 2 322 000 рублей на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» г. Самара. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Ульяновскмебель» перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» г. Самара денежные средства в сумме 2 322 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 апреля 2016 года на сумму 2 322 000 рублей.

Реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Ульяновскмебель», Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 10 февраля 2016 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО1, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 10 февраля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Ульяновскмебель» для оформления в собственность следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 634 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 872 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей; -двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 57,8 кв.м., стоимостью 1 734 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 10 февраля 2016 года, который ФИО2 и ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 февраля 2016 года.

Далее, по вышеуказанной схеме, 28 апреля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен» по указанию Шмелева подготовил от имени ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО1, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 28 апреля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Ульяновскмебель» для оформления в собственность следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, который ФИО2 и ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 23 мая 2016 года.

Далее, по вышеуказанной схеме, 28 апреля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен» по указанию Шмелева подготовил от имени ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО1, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 28 апреля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Ульяновскмебель» для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 743 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 837 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,2 кв.м., стоимостью 741 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, который ФИО2 и ФИО1, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 10 мая 2016 года.

29 августа 2016 года, ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО100, с одной стороны, и ООО «ТД «ТоргПлит» в лице директора ФИО1, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 29 августа 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ООО «ТД «ТоргПлит» права требования на следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 743 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,2 кв.м., стоимостью 741 600 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Ульяновскмебель» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 сентября 2016 года.

20 октября 2016 года, директор ООО «ТД «ТоргПлит» ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «ТД «ТоргПлит», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и под воздействием обмана со стороны Шмелева, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «ТД «ТоргПлит» о переводе денежных средств в размере 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Ульяновскмебель», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России». В тот же день неустановленный сотрудник ООО «ТД «ТоргПлит» перевел на расчетный счет ООО «Ульяновскмебель», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 октября 2016 года на сумму 1 000 000 рублей; 21 октября 2016 года перевел на расчетный счет ООО «Ульяновскмебель», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 485 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 21 октября 2016 года на сумму 485 000 рублей.

11 октября 2016 года, ООО «ТД «ТоргПлит» в лице директора ФИО1, с одной стороны, и ООО «Технострой» в лице директора ФИО101, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева, не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 11 октября 2016 года по договору уступки права требования от 29 августа 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «ТД «ТоргПлит» без оплаты в счет ранее выполненных работ по договору субподряда № от 18 августа 2016 года на сумму 5 042 094 рубля, передало ООО «Технострой» права требования на следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 156 400 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,2 кв.м., стоимостью 1 153 600 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 11 ноября 2016 года.

21 ноября 2016 года, ООО «Технострой» в лице директора ФИО101, с одной стороны, и ФИО65 (отец ФИО64), с другой стороны находясь в помещении офиса ООО «Технострой», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, заключили договор беспроцентного денежного займа № № от 21 ноября 2016 года, согласно которому ФИО65 передает ООО «Технострой» денежные средства в размере 150 000 рублей. В тот же день, ФИО65, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, внес в кассу ООО «Технострой» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 ноября 2016 года.

22 ноября 2016 года, ООО «Технострой» в лице директора ФИО101, с одной стороны, и ФИО64, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева, не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», заключили договор уступки права требования № от 22 ноября 2016 года по договору уступки права требования от 11 октября 2016 года по договору уступки права требования от 29 августа 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Технострой» передало ФИО286. право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,2 кв.м., стоимостью 1 150 000 рублей. Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 декабря 2016 года.

23 ноября 2016 года, ООО «Технострой» в лице директора ФИО101, с одной стороны, и ФИО65, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева, не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», заключили договор беспроцентного денежного займа № № от 23 ноября 2016 года, согласно которому ФИО65 передает ООО «Технострой» денежные средства в размере 1000 000 рублей. В тот же день, ФИО65, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, внес в кассу ООО «Технострой» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 ноября 2016 года.

05 декабря 2016 года, ООО «Технострой» в лице главного бухгалтера ФИО102, с одной стороны, и ФИО65, с другой стороны, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, составили и подписали акт взаимозачета № от 05 декабря 2016 года, согласно которому производился взаимозачет по задолженности ООО «Технострой» перед ФИО65 по договору беспроцентного денежного займа № № от 21 ноября 2016 года, договору беспроцентного денежного займа № № от 23 ноября 2016 года на общую сумму 1 150 000 рублей и задолженности ФИО64 перед ООО «Технострой» по договору уступки права требования от № от 22 ноября 2016 года по договору уступки права требования от 11 октября 2016 года по договору уступки права требования от 29 августа 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года на сумму 1 150 000 рублей.

17 ноября 2016 года, ООО «Технострой» в лице директора ФИО101, с одной стороны, и ФИО103, действуя по устной договоренности с ФИО104, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», не подозревая о преступных намерениях Шмелева, составили и заключили договор беспроцентного денежного займа № № от 17 ноября 2016 года, согласно которому ФИО103 передает ООО «Технострой» денежные средства в размере 20 000 рублей. В тот же день, ФИО103, находясь в помещении офиса ООО «Технострой», внесла в кассу ООО «Технострой» денежные средства в сумме 20 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 17 ноября 2016 года.

15 декабря 2016 года, ООО «Технострой» в лице директора ФИО101, с одной стороны, и ФИО104, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева, не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, составили и заключили договор уступки права требования № от 15 декабря 2016 года по договору уступки права требования от 11 октября 2016 года по договору уступки права требования от 29 августа 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Технострой» передало ФИО104 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 321 600 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 20 декабря 2016 года.

26 декабря 2016 года, ФИО104 перевел на расчетный счет ООО «Технострой», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 701 600 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 26 декабря 2016 года на сумму 701 600 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 600 000 рублей была перечислена 27 декабря 2016 года на расчетный счет ООО «Технострой», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 15 декабря 2016 года, между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО104, с другой стороны).

21 июня 2016 года, ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО100, с одной стороны, и ФИО105 (ранее ФИО106), будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и заключили договор уступки права требования № от 21 июня 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО105 (ранее ФИО106) право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 382 700 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2016 года.

29 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», ФИО105 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 382 700 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 29 июня 2016 года на сумму 382 700 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 000 000 рублей была перечислена 12 июля 2016 года на расчетный счет ООО «Ульяновскмебель», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 17 июня 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО105 (ранее ФИО106), с другой стороны).

20 марта 2017 года, ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО100, с одной стороны, и ФИО107, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 20 марта 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО107 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 300 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 30 марта 2017 года.

20 марта 2017 года, ФИО107 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 20 марта 2017 года.

14 августа 2019 года, ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО287 с одной стороны, и ФИО288., с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 14 августа 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО109 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Ульяновскмебель» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 26 августа 2019 года.

28 октября 2019 года, ФИО109, внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 240 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 октября 2019 года, 12 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 февраля 2020 года, 03 марта 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 572 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 03 марта 2020 года.

30 сентября 2019 года, ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО110, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 30 сентября 2019 года по договорам о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года,, 28 апреля 2019 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО110 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40, 3 кв.м., стоимостью 1 249 300 рублей; двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 57,8 кв.м., стоимостью 1 791 800 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 октября 2019 года.

23 октября 2019 года ФИО110 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 120 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 октября 2019 года, а также денежные средства в сумме 180 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 октября 2019 года, 14 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 января 2020 года, 07 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 778 100 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 февраля 2020 года, 10 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 63 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 февраля 2020 года, 18 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 18 февраля 2020 года.

09 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО72, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 09 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО72 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 280 300 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 октября 2019 года.

24 октября 2019 года ФИО72 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 125 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24 октября 2019 года, 10 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 362 200 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 декабря 2019 года. 11 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 793 100 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 11 декабря 2019 года.

09 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО111, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 09 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО111 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 280 300 рублей; на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 798 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 октября 2019 года.

23 октября 2019 года ФИО111 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 120 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 октября 2019 года, а также денежные средства в сумме 180 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 октября 2019 года, 19 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 19 декабря 2019 года, 20 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 20 декабря 2019 года, 23 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 574 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 декабря 2019 года, 24 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 170 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24 декабря 2019 года, 27 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 1 090 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 27 декабря 2019 года, 17 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанных квартир денежные средства в сумме 44 300 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 17 января 2020 года.

09 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО112, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 09 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО112 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 934 400 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 октября 2019 года.

23 октября 2019 года ФИО112 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 октября 2019 года, 26 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 734 400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 26 февраля 2020 года.

10 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО71, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», заключили договор уступки права требования № от 10 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО71 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 441 500 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 22 октября 2019 года.

24 октября 2019 года ФИО289 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24 октября 2019 года, 08 ноября 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 08 ноября 2019 года, 15 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 350 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 15 января 2020 года, 17 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 555 500 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 17 января 2020 года, 21 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 386 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 января 2020 года.

11 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО113, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», заключили договор уступки права требования № от 11 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО113 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1891 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росереестре 23 октября 2019 года.

28 октября 2019 года ФИО290 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 190 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 октября 2019 года, 06 марта 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 701 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 06 марта 2020 года.

11 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО114, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 11 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО114 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 441 500 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 23 октября 2019 года.

28 октября 2019 года ФИО291. внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 145 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 октября 2019 года, 21 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 января 2020 года, 19 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 896 500 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 19 февраля 2020 года.

14 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО115, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 14 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО115 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 897 200 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 28 октября 2019 года.

14 ноября 2019 года ФИО115 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 90 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 ноября 2019 года, 15 ноября 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 15 ноября 2019 года, 10 февраля 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 707 200 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 февраля 2020 года, 10 марта 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 марта 2020 года.

15 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО447., с одной стороны, и ФИО448 с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 15 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО73 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 798 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 24 октября 2019 года.

28 октября 2019 года ФИО73 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 150 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 октября 2019 года, 08 ноября 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 35 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 08 ноября 2019 года, 30 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 160 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 30 декабря 2019 года, 14 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 81 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 января 2020 года, 15 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 372 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 15 января 2020 года.

15 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО292 с одной стороны, и ФИО293 с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 15 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО116 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 721 800 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 25 октября 2019 года.

08 ноября 2019 года ФИО294 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 110 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 08 ноября 2019 года, 14 ноября 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 160 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 ноября 2019 года, 04 марта 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 2 451 800 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 04 марта 2020 года.

15 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО74, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», подготовили и заключили договор уступки права требования № от 15 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 февраля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО449. право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 492 400 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 25 октября 2019 года.

12 ноября 2019 года ФИО74 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 ноября 2019 года, 13 ноября 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 13 ноября 2019 года, 14 ноября 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 50 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 ноября 2019 года, 06 марта 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 2 242 400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 06 марта 2020 года.

18 октября 2019 года ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО108, с одной стороны, и ФИО117, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Ульяновскмебель», заключили договор уступки права требования № от 18 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 28 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Ульяновскмебель» передало ФИО117 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 298 900 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 29 октября 2019 года.

08 ноября 2019 года ФИО117 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 130 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 08 ноября 2019 года, 17 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 400 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №от 17 декабря 2019 года, 23 декабря 2019 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 450 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 23 декабря 2019 года, 14 января 2020 года внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 318 900 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 января 2020 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 257 000 рублей, в собственность ФИО105 (ранее ФИО106), однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 741 600 рублей, в собственность ФИО64, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 743 000 рублей, в собственность ФИО104, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 209 000 рублей в собственность ФИО107, трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 412 000 рублей в собственность ФИО109, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 239 000 рублей в собственность ФИО72, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 239 000 рублей и двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 740 000 рублей в собственность ФИО111, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 872 000 рублей в собственность ФИО112, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 209 000 рублей и двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 734 000 рублей в собственность ФИО110, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 837 000 рублей в собственность ФИО71, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 830 000 рублей в собственность ФИО113, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 395 000 рублей в собственность ФИО114, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 740 000 рублей в собственность ФИО73, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 634 000 рублей в собственность ФИО116, трехкомнатную квартиру № (строительный№ стоимостью 2 412 000 рублей в собственность ФИО74, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 836 000 рублей в собственность ФИО115, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 257 000 рублей в собственность ФИО117 Шмелев не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева причинен материальный ущерб в особо крупном размере: ФИО105 (ранее ФИО106) на сумму 1 257 000 рублей, ФИО107 на сумму 1 209 000 рублей, ФИО109 на сумму 2 412 000 рублей, ФИО72 на сумму 1 239 000 рублей, ФИО111 на общую сумму 2 979 000 рублей, ФИО112 на сумму 1 872 000 рублей, ФИО110 на общую сумму 2 943 000 рублей, ФИО113 на сумму 1 830 000 рублей, ФИО114 на сумму 1 395 000 рублей, ФИО73 на сумму 1 740 000 рублей, ФИО116 на сумму 2 634 000 рублей, ФИО74 на сумму 2 412 000 рублей, ФИО115 на сумму 1 836 000 рублей, ФИО117 на сумму 1 257 000 рублей; материальный ущерб в размере: ФИО64 на сумму 741 600 рублей, ФИО104 на сумму 743 000 рублей, ФИО71 на сумму 837 000 рублей.

Он же, Шмелев, в апреле 2016 года, но не позднее 19 апреля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с директором ООО «Мастер Фасад» ФИО118, которому предложить выступить от имени ООО «Мастер Фасад» участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В апреле 2016 года, но не позднее 19 апреля 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с ФИО118, предложив передать для оформления в собственность ООО «Мастер Фасад» следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 203 200 рублей;- трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,6 кв.м., стоимостью 3 153 600 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Мастер Фасад», Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 19 апреля 2016 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Мастер Фасад» в лице директора ФИО118, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 19 апреля 2016 года, согласно условиям которого, ООО «Силен» в счет ранее выполненных работ по договору подряда № от 20 апреля 2014 года на сумму 1 000 000 рублей (задолженность составила 688 970 рублей 19 коп.), по договору подряда № от 05 августа 2014 года на сумму 7 300 000 рублей (задолженность составила 4 304 245 рублей), по договору подряда № от 26 февраля 2015 года на сумму 13 869 000 рублей (задолженность составила 2 470 139 рублей 88 коп.), по договору подряда № от 07 апреля 2015 года на сумму 840 000 рублей (задолженность составила 756 434 рубля 64 коп.), обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Мастер Фасад» для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 203 200 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 19 апреля 2016 года, который ФИО2 и ФИО118, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 29 апреля 2016 года.

Далее Шмелев, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не подозревающему о его преступных намерениях, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Мастер Фасад» в лице директора ФИО295 с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 11 июля 2016 года, согласно условиям которого, ООО «Силен» в счет ранее выполненных работ по договору подряда № от 20 апреля 2014 года на сумму 1 000 000 рублей (задолженность составила 688 970 рублей 19 коп.), по договору подряда № от 05 августа 2014 года на сумму 7 300 000 рублей (задолженность составила 4 304 245 рублей), по договору подряда № от 26 февраля 2015 года на сумму 13 869 000 рублей (задолженность составила 2 470 139 рублей 88 коп.), по договору подряда № от 07 апреля 2015 года на сумму 840 000 рублей (задолженность составила 756 434 рубля 64 коп.), по договору подряда № от 01 июня 2016 года на сумму 3 000 000 рублей (задолженность составила 2 370 376 рублей) обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию, передать ООО «Мастер Фасад» для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,6 кв.м., стоимостью 3 153 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 11 июля 2016 года, который ФИО2 и ФИО118, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 июля 2016 года.

02 декабря 2016 года ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, с одной стороны, и ООО «Мастер Фасад» в лице директора ФИО118, с другой стороны, в неустановленном в ходе следствия месте в городе Ульяновске подготовили и подписали Акт взаимозачета № от 02 декабря 2016 года на основании которого произвели взаимозачет вышеуказанных взаимных задолженностей на сумму 10 590 165 рублей 71 копеек

02 июня 2016 года ООО «Мастер Фасад» в лице директора ФИО118, с одной стороны, а также ФИО119 и ФИО120, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и заключили договор уступки права требования (Цессии) от 02 июня 2016 года, согласно которому ООО «Мастер Фасад» передало ФИО119 и ФИО120 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 080 800 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 09 июня 2016 года.

В тот же день, 02 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Мастер Фасад», ФИО119 внес в кассу ООО «Мастер Фасад» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 02 июня 2016 года на сумму 900 000 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 180 800 рублей была перечислена 16 июня 2016 года на расчетный счет ООО «Мастер Фасад», открытый в отделении №8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 01 июня 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО119, ФИО120, с другой стороны).

01 февраля 2017 года ООО «Мастер Фасад» в лице директора ФИО118, с одной стороны, и ФИО30, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и заключили договор уступки права требования (Цессии) от 01 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Мастер Фасад» передало ФИО30 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 300 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 16 февраля 2017 года.

В тот же день, 01 февраля 2017 года ФИО30 внес в кассу ООО «Мастер Фасад» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 01 февраля 2017 года на сумму 1 300 000 рублей.

15 августа 2016 года ООО «Мастер Фасад» в лице директора ФИО118, с одной стороны, и ФИО63, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, подготовили и заключили договор уступки права требования от 15 августа 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 11 июля 2016 года, согласно которому ООО «Мастер Фасад» передало ФИО450. право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,6 кв.м., стоимостью 2 890 800 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 22 августа 2016 года.

В тот же день, 15 августа 2016 года ФИО63 передал директору ООО «Мастер Фасад» ФИО118, в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, на что ему ФИО118 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15 августа 2016 года на сумму 1 600 000 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 290 800 рублей была перечислена 29 августа 2016 года на расчетный счет ООО «Мастер Фасад», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 15 августа 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, ФИО63 и ФИО121, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 080 800 рублей в собственность ФИО119 и ФИО120, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 300 000 рублей в собственность ФИО30, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 890 800 рублей в собственность ФИО63, ФИО261 не передал.

В результате умышленных преступных действий ФИО261 причинен материальный ущерб в особо крупном размере: ФИО119 и ФИО120 в равных долях на общую сумму 2 080 800 рублей, ФИО30 на сумму 1 300 000 рублей, ФИО63 на сумму 2 890 800 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в апреле 2016 года, но не позднее 19 апреля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» используя свое служебное положение, дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с директором ООО «Комбинат железобетонных изделий №» ФИО451., которой предложить выступить от имени ООО «Комбинат железобетонных изделий №» участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В апреле 2016 года, но не позднее 19 апреля 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с директором ООО «Комбинат железобетонных изделий №» ФИО452 предложив передать для оформления собственность ООО «Комбинат железобетонных изделий №» следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 298 900 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 950 000 рублей.

Далее Шмелев дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Комбинат железобетонных изделий №» в лице директора ФИО122, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 19 апреля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию в счет ранее оказанных услуг по договору поставки № от 15 апреля 2013 года на сумму 7 680 365 рублей 48 копеек (задолженность составила 3 778 765 рублей 48 копеек) передать ООО «Комбинат железобетонных изделий №» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 298 900 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 19 апреля 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил договор о долевом участии в строительстве от 19 апреля 2016 года, который ФИО2 и директор ООО «Комбинат железобетонных изделий №» ФИО453., не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 23 мая 2016 года.

31 мая 2016 года директор ООО «Комбинат железобетонных изделий №» ФИО122, с одной стороны, и ФИО123, ФИО124, с дугой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и заключили договор уступки прав № от 31 мая 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 апреля 2016 года, согласно которому ООО «Комбинат железобетонных изделий №» передало ФИО123 и ФИО124 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 298 900 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Комбинат железобетонных изделий №» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 22 июня 2016 года.

Далее, ФИО123, в период с 27 мая 2016 года по 01 июня 2016 года, перевела в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в размере 1 298 900 рублей на расчетный счет ООО «Комбинат железобетонных изделий №», открытый в ПАО «БИНБАНК», что подтверждается чек-ордером от 01 июня 2016 года и счетом № от 27 мая 2016 года на сумму 1 298 900 рублей.

Далее, по вышеуказанной схеме, 09 августа 2017 года между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ООО «Комбинат железобетонных изделий №» в лице директора ФИО122, с другой стороны, был подготовлен договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 09 августа 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию в счет ранее оказанных услуг по договору поставки № от 15 апреля 2013 года на сумму 7 680 365 рублей 48 копеек (задолженность составила 3 778 765 рублей 48 копеек) передать ООО «Комбинат железобетонных изделий №» для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 950 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, который Шмелев А.М. и директор ООО «Комбинат железобетонных изделий №» ФИО122, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 августа 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 298 900 рублей в собственность ФИО123 и ФИО124, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 950 000 рублей в собственность ООО «Комбинат железобетонных изделий №», Шмелев не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО123 и ФИО124 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 1 298 900 рублей, ООО «Комбинат железобетонных изделий №» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 950 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в июне 2016 года, но не позднее 23 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться со ФИО29, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. Далее ФИО454 встретился со ФИО29, предложив передать для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 187 500 рублей. ФИО29, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО29, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 04 июля 2016 года, используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал обязательное для исполнения указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО29, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 04 июля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО29 для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 187 500 рублей. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 04 июля 2016 года, который ФИО2 и ФИО29, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 июля 2016 года.

20 июля 2016 года, ПАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора № от 30 июня 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО29, с другой стороны, в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара, была перечислена сумма денежных средств в размере 1 487 500 рублей.

26 июля 2016 года, ФИО29 находясь в помещении офиса ООО «Силен», внесла в кассу ООО «Силен» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 26 июля 2016 года на сумму 700 000 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 187 500 рублей, в собственность ФИО29 не передал, полученные денежные средства в размере 2 187 500 рублей, принадлежащие последней, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО29 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 187 500 рублей.

Он же, Шмелев, используя свое служебное положение, в неустановленные следствием время и дату, но не позднее 14 марта 2016 года, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «МонолитСервис», возникшую на основании договора подряда № от 10 марта 2016 года на сумму 3 000 000 рублей, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с ФИО52, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. Далее ФИО83 встретился с ФИО52 и предложил передать для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 974 800 рублей. ФИО52, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

30 июня 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «МонолитСервис», ООО «МонолитСервис» в лице генерального директора ФИО125, с одной стороны, и ФИО52, с другой стороны, составили и подписали договор займа от 30 июня 2015 года, согласно которому ФИО52 передает в собственность ООО «МонолитСервис» денежные средства в сумме 100 000 рублей в момент подписания данного договора (задаток), 2 311 640 рублей, а всего 2 411 640 рублей. В тот же день,30 июня 2015 года, ФИО52, находясь в помещении офиса ООО «МонолитСервис», внесла в кассу ООО «МонолитСервис» денежные средства в сумме 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 30 июня 2015 года.

14 июля 2015 года, ФИО52, находясь в помещении офиса ООО «МонолитСервис», по договору займа от 30 июня 2015 года внесла в кассу ООО «МонолитСервис» денежные средства в сумме 2 311 640 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 14 июля 2015 года.

Реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО296., Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 14 марта 2016 года, используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО52, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 14 марта 2015 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось, после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО52 для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 974 800 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 14 марта 2015 года, который ФИО297 и ФИО298 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 29 марта 2016 года.

Далее, реализуя преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО52, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 14 апреля 2016 года, используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО52, с другой стороны, дополнительное соглашение от 14 апреля 2016 года к договору о долевом участии в строительстве заключенному между ООО «Силен» и ФИО52, зарегистрированному Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 29.03.2016 г., согласно которого изменена преамбула договора в следующей редакции: «Договор о долевом участии встроительстве от 14 марта 2016 года», не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 14 апреля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» по адресу: <адрес>, подготовил указанное дополнительное соглашение от 14 апреля 2016 года к договору о долевом участии в строительстве заключенному между ООО «Силен» и ФИО52, зарегистрированному Росреестром 29.03.2016 г., которое ФИО2 и ФИО52, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

13 мая 2016 года, Шмелев, движимый корысными побуждениями, находясь в помещении офиса ООО «Силен», зная о задолженности перед ООО «МонолитСервис», возникшую на основании договора подряда № от 10 марта 2016 года на сумму 3 000 000 рублей, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «МонолитСервис» в лице генерального директора ФИО126, с одной стороны, ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с другой стороны, и ФИО52, с третьей стороны, акт взаимного погашения задолженности от 13 мая 2016 года, согласно которому задолженность ООО «МонолитСервис» перед ФИО52 по договору займа от 30 июня 2015 года на сумму 2 411 640 рублей погашается полностью; задолженность ФИО52 перед ООО «Силен» по договору о долевом участии в строительстве от 14 марта 2015 года с дополнительным соглашением от 14 апреля 2016 года на сумму 2 974 800 рублей погашается полностью; задолженность ООО «Силен» перед ООО «МонолитСервис» по предварительной оплате по договору подряда № от 10 марта 2016 года на сумму 2 974 800 рублей погашается полностью, оставшуюся часть перед ООО «МонолитСервис» в сумме 300 000 рублей ФИО52 обязана будет оплатить до 31 декабря 2016 года.

29 декабря 2016 года ФИО52, находясь в помещении офиса ООО «МонолитСервис», будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева, внесла в кассу ООО «МонолитСервис» денежные средства в сумме 300 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 29 декабря 2016 года.

Впоследствии, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 711 640 рублей, Шмелев А.М. в собственность ФИО52 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО52 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 711 640 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в сентябре 2016 года, но не позднее 02 сентября 2016 года, имея задолженность перед ООО «Технокорт», возникшую на основании договора подряда № от 18 августа 2016 года на сумму 1 870 000 рублей, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с генеральным директором ООО «Технокорт» ФИО127, которой предложить выступить от имени ООО «Технокорт» участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, предложив передать ООО «Технокорт» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 720 500 рублей. Генеральный директор ООО «Технокорт» ФИО127, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома согласилась на предложение выступить от имени ООО «Технокорт» участником долевого строительства указанного дома. Далее Шмелев дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» от имени заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Технокорт» в лице генерального директора ФИО127, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 02 сентября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Технокорт» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 720 500 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 02 сентября 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 02 сентября 2016 года, который ФИО2 и ФИО127, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 15 сентября 2016 года.

24 октября 2016 года генеральный директор ООО «Технокорт» ФИО127, с одной стороны, и ФИО12, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «Технокорт» заключили договор № уступки прав требования от 24 октября 2016 года по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 02 сентября 2016 года, согласно которому ООО «Технокорт» передало ФИО12 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 432 200 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 31 октября 2016 года.

18 августа 2016 года Петрушева Е.Е., не подозревающая о преступных намерениях Шмелева, внесла в кассу ООО «Технокорт» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 290 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 24 августа 2016 года на сумму 290 000 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 142 200 рублей была перечислена 08 ноября 2016 года на расчетный счет ООО «Технокорт», открытый в ОАО Банк АВБ г.Тольятти (на основании кредитного договора № от 12 октября 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО12, ФИО128, с другой стороны).

В продолжении своих преступных действий Шмелев, в январе 2017 года, но не позднее 11 января 2017 года, имея задолженность перед ООО «Технокорт», возникшую на основании договора подряда № от 15 декабря 2016 года на сумму 1 752 160 рублей, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с генеральным директором ООО «Технокорт» ФИО127, которой предложить выступить от имени ООО «Технокорт» участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. Далее неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с генеральным директором ООО «Технокорт» ФИО127, предложив передать ООО «Технокорт» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 724 200 рублей. Генеральный директор ООО «Технокорт» ФИО127, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласилась на предложение выступить от имени ООО «Технокорт» участником долевого строительства указанного дома. После чего неустановленный сотрудник ООО «Силен» по указанию Шмелева подготовил между ООО «Силен» от имени заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Технокорт» в лице генерального директора ФИО127, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 11 января 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Технокорт» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 724 200 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 11 января 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», который ФИО2 и ФИО127, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 31 января 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 432 200 рублей, в собственность ФИО12 не передал. Однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 724 200 рублей, Шмелев А.М. в собственность ООО «Технокорт» не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО455. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 432 200 рублей, ООО «Технокорт» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 724 200 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, 29 сентября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с ФИО129, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В тот же день ФИО83 встретился с ФИО129, предложив передать для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 420 000 рублей. ФИО129, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО129, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 29 сентября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО129, с другой стороны, договор займа от 29 сентября 2016 года, согласно которому ФИО129 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 200 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил договор займа от 29 сентября 2016 года, который Шмелев А.М. и ФИО129, в тот же день подписали. После чего, ФИО129, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 200 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 29 сентября 2016 года.

Продолжая свои преступные действия, Шмелев, 30 сентября 2016 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО129, с другой стороны, договор займа от 30 сентября 2016 года, согласно которому ФИО129 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 220 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. 30 сентября 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил договор займа от 30 сентября 2016 года, который Шмелев А.М. и ФИО300 в тот же день подписали. После чего ФИО299 внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 220 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 30 сентября 2016 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства, Шмелев, 11 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО129, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого от 11 октября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО129 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 420 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. Далее, в тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 11 октября 2016 года, который ФИО2 и ФИО129, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 31 октября 2016 года.

04 апреля 2017 года, ФИО129, усомнившись в успешности финансового положения ООО «Силен», находясь в помещении офиса общества предложила подготовить соглашение о расторжении договора о долевом участии в строительстве от 11 октября 2016 года. В тот же день, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО129, с другой стороны, соглашение о расторжении договора о долевом участии в строительстве от 11 октября 2016 года. 04 апреля 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанное соглашение о расторжении договора о долевом участии в строительстве от 11 октября 2016 года, которое ФИО2 и ФИО129, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данное соглашение было зарегистрировано в Росреестре 14 апреля 2017 года.

Денежные средства в сумме 420 000 рублей, внесенные ФИО129, не подозревающей о преступных намерениях Шмелева в кассу ООО «Силен» по догорам займа от 29 сентября 2016 года, от 30 сентября 2016 года возвращены ей не были.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 000 000 рублей в качестве оплаты стоимости однокомнатной квартиры № (строительный) №, ФИО301 на расчетный счет ООО «Силен» не перечислялась.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО129 причинен материальный ущерб размере 420 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в мае 2016 года, но не позднее 26 мая 2016 года, имея задолженность перед ООО «ВЕК», возникшую на основании договора № поставки товара от 01 сентября 2010 года на сумму 1 486 800 рублей, находясь в помещении офиса ООО «Силен», по вышеуказанной схеме дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с директором ООО «ВЕК» ФИО130, которому предложить выступить от имени ООО «ВЕК» участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома и подготовить данный договор. Далее неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с директором ООО «ВЕК» ФИО130, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 486 800 рублей. Директор ООО «ВЕК» ФИО130, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома. После чего неустановленный сотрудник ООО «Силен» по указанию Шмелева подготовил между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «ВЕК» в лице директора ФИО130, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 мая 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «ВЕК» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 486 800 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его, который ФИО2 и директор ООО «ВЕК» ФИО130, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июня 2016 года.

В июне 2016 года, но не позднее 28 июня 2016 года, директор ООО «ВЕК» ФИО130, с одной стороны, и ФИО15, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса ООО «ВЕК», подготовили и заключили договор уступки права требования от 28 июня 2016 года, согласно которому ООО «ВЕК» передало право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 404 200 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2016 года.

28 июня 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «ВЕК», ФИО302 не подозревающий о преступных намерениях Шмелева, внес в кассу ООО «ВЕК» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 504 200 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 июня 2016 года на сумму 504 200 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 900 000 рублей была перечислена 11 июля 2016 года на расчетный счет ООО «ВЕК», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 28 июня 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО15, ФИО131, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 404 200 рублей, в собственность ФИО15 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО456 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 404 200 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в апреле 2014 года, но не позднее 28 апреля 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», встретился с ФИО47, намеревавшимся приобрести квартиры в строящемся доме, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома и передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 974 800 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 550 300 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 720 500 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 3 248 600 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 967 400 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 967 400 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 257 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 146 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 264 400 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 312 500 рублей.

ФИО47, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на данное предложение.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО47, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 28 апреля 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО47, с другой стороны, договор займа от 28 апреля 2014 года, согласно которому ФИО47 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. 28 апреля 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил договор займа от 28 апреля 2014 года, который Шмелев А.М. и ФИО457. в тот же день подписали. В тот же день, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО47, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 8 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 8 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28 апреля 2014 года.

В тот же день, 28 апреля 2014 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО47, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО47, с другой стороны, договор о намерениях от 28 апреля 2014 года, согласно которому ФИО47 намеревался инвестировать строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> и получить для оформления в собственность жилые помещения в указанном жилом доме ориентировочной площадью 500 кв. метров. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева А.М. подготовил договор о намерениях от 28 апреля 2014 года, который Шмелев А.М. и ФИО47 в тот же день подписали.

Продолжая свои преступные действия, Шмелев по вышеуказанной схеме, 27 мая 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО47, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО47, с другой стороны, договор займа от 27 мая 2014 года, согласно которому ФИО47 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. Далее, неустановленный сотрудник ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева подготовил договор займа от 27 мая 2014 года, который Шмелев А.М. и ФИО47 в тот же день подписали. После чего ФИО47 внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 8 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 27 мая 2014 года.

Далее, между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО303 с другой стороны, неустановленным сотрудником ООО «Силен» по указанию Шмелева, было подготовлено дополнительное соглашение от 27 апреля 2015 года к договору о намерениях от 28 апреля 2014 года, согласно которому Дозоров В.А. намеревался инвестировать строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> и получить для оформления в собственность жилые помещения в указанном жилом доме ориентировочной площадью 580 кв. метров, объем инвестирования квартир по проектной площади составит 16 000 000 рублей, которое Шмелев А.М. и ФИО47 в тот же день подписали.

Далее, 01 сентября 2015 года, Шмелев в продолжении своих преступных действий, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО47, с другой стороны, дополнительное соглашение к договору займа б/н от 28 апреля 2014 года, согласно которому в случае не возврата суммы займа от 01 июня 2016 года ООО «Силен» обязуется подготовить на ФИО304 659, 7 квадратных метров общей площади жилья в вышеуказанном многоквартирном жилом доме, из расчета стоимости одного квадратного метра в размере 36 590 рублей 70 копеек. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанное дополнительное соглашение к договору займа б/н от 28 апреля 2014 года, которое Шмелев А.М. и ФИО305 в тот же день подписали.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства, Шмелев, 12 июля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, по вышеуказанной схеме, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО307 с одной стороны, и ФИО306 действующим по доверенности от 09 июня 2016 года от имени ФИО47, с другой стороны договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 12 июля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО47 для оформления в собственность следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 974 800 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 550 300 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 720 500 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 3 248 600 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 967 400 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 967 400 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 257 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 146 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 264 400 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 312 500 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять их. 12 июля 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 12 июля 2016 года, которые ФИО2 и ФИО132, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данные договоры были зарегистрированы в Росреестре 27 июля 2016 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 974 800 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 550 300 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 720 500 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 3 248 600 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 967 400 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 967 400 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 257 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 146 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 264 400 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 312 500 рублей, в собственность ФИО47 не передал, полученные денежные средства в размере 16 000 000 рублей, принадлежащие ФИО47, на цели, связанные с исполнением договоров, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО47 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16 000 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в июле 2016 года, но не позднее 24 июля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с ФИО8, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В тот же день, ФИО458 встретился с ФИО8, которому предложил передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей. ФИО8, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО8, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 25 июля 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «Силен» в лице ФИО133, действующей по доверенности от 17 апреля 2014 года, с одной стороны, и ФИО8, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 25 июля 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО8 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 25 июля 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 25 июля 2016 года, который ФИО133 и ФИО8, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 августа 2016 года.

17 августа 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» ФИО8, не подозревающий о преступных намерениях Шмелева, внес в кассу ООО «Силен» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 17 августа 2016 года на сумму 900 000 рублей. 17 января 2017 года ФИО8 внес в кассу ООО «Силен» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 462 900 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 17 января 2017 года на сумму 462 900 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 362 900 рублей, в собственность ФИО8 не передал, полученные денежные средства в размере 1 362 900 рублей, принадлежащие ФИО8, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО8 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 362 900 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в октябре 2016 года, но не позднее 07 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» используя свое служебное положение, по вышеуказанной схеме, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 встретиться с ФИО134, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В тот же период времени, ФИО83 встретился с ФИО134, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 450 800 рублей. ФИО134, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО134, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 07 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО134, с другой стороны, договор займа от 07 октября 2016 года, согласно которому ФИО134 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 725 400 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. 07 октября 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил договор займа от 07 октября 2016 года, который ФИО2 и ФИО134, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Далее, 07 октября 2016 года, ФИО459., не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 725 400 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 725 400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 октября 2016 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства, Шмелев А.М., 10 октября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО134, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 10 октября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО308. для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 450 800 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 10 октября 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 10 октября 2016 года, который ФИО2 и ФИО134, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 ноября 2016 года.

Продолжая свои преступные действия, 07 ноября 2016 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО134, с другой стороны, договор займа от 07 ноября 2016 года, согласно которому ФИО134 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил договор займа от 07 ноября 2016 года, который ФИО2 и ФИО134, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. В тот же день, Ибрагимова внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 ноября 2016 года.

Далее 15 ноября 2016 года между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО134, с другой стороны, был подготовлен договор займа от 15 ноября 2016 года, согласно которому ФИО134 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых, который ФИО2 и ФИО134, не подозревая о преступных намерениях Шмелева в тот же день подписали. В тот же день ФИО134 внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 15 ноября 2016 года.

Далее 06 июля 2017 года между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО460., с другой стороны, был подготовлен договор займа от 06 июля 2017 года, согласно которому ФИО134 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых, который Шмелев А.М. и ФИО134, в тот же день подписали. В тот же день ФИО134 внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 06 июля 2017 года.

Также, в период времени с 06 декабря 2016 года по 09 октября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО134 внесла в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в общей сумме 545 400 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам № № от 06 декабря 2016 года на сумму 60 000 рублей, № № от 20 февраля 2017 года на сумму 105 000 рублей, № от 31 марта 2017 года на сумму 60 000 рублей, № от 18 мая 2017 года на сумму 110 000 рублей, № от 22 июня 2017 года на сумму 96 000 рублей, № от 21 сентября 2017 года на сумму 80 000 рублей, № от 06 октября 2017 года на сумму 34 000 рублей, № от 09 октября 2017 года на сумму 400 рублей.

Продолжая свои преступные действия, 15 сентября 2017 года, Шмелев дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО134, с другой стороны, соглашения о расторжении договоров займа от 07 октября 2016 года, от 07 ноября 2016 года, от 15 ноября 2016 года, от 06 июля 2017 года, согласно которому ООО «Силен» возвращает ФИО134 суммы займа. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил соглашения о расторжении договоров займа от 07 октября 2016 года, от 07 ноября 2016 года, от 15 ноября 2016 года, от 06 июля 2017 года, которые Шмелев и ФИО461. в тот же день подписали.

Продолжая свои преступные действия, 26 сентября 2017 года, Шмелев дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО134, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 сентября 2017 года, согласно которому задолженности ООО «Силен» и ФИО134 погашаются. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил соглашение о зачете встречных требований от 26 сентября 2017 года, которое Шмелев и ФИО134 в тот же день подписали.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 450 800 рублей, в собственность ФИО134 не передал, полученные денежные средства в размере 1 450 800 рублей, принадлежащие ФИО134, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО134 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 450 800 рублей.

Он же, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, в сентябре 2016 года, но не позднее 26 сентября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» используя свое служебное положение, действуя по вышеуказанной схеме, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 встретиться с ФИО31 и ФИО135, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. Далее ФИО83 встретился с ФИО31 и ФИО135, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 088 000 рублей. ФИО31 и ФИО32, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО309 и ФИО310 Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 26 сентября 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, а также ФИО31 и ФИО135, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 26 сентября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО31 и ФИО32 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 088 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 26 сентября 2016 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 сентября 2016 года, который Шмелев А.М., ФИО31 и ФИО32, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 31 октября 2016 года.

02 ноября 2016 года, на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 1 773 000 рублей (на основании кредитного договора № от 26 сентября 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, а также ФИО31 и ФИО135, с другой стороны).

03 апреля 2017 года, ФИО31 и ФИО32, находясь в помещении офиса ООО «Силен», не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., внесли в кассу ООО «Силен», в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 315 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 03 апреля 2017 года на сумму 315 000 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 088 000 рублей, в собственность ФИО31 и ФИО32 не передал, полученные денежные средства в размере 2 088 000 рублей, принадлежащие последним, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО31 и ФИО32 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 2 088 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в октябре 2016 года, но не позднее 10 октября 2016 года, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «Универсалторг», возникшей на основании договора поставки от 16 сентября 2016 года на сумму 1 914 000 рублей, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с директором ООО «Универсалторг» ФИО136, которой предложить выступить от имени ООО «Универсалторг» участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

В октябре 2016 года, но не позднее 10 октября 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с директором ООО «Универсалторг» ФИО136, предложив передать для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 914 000 рублей. Директор ООО «Универсалторг» ФИО136, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Универсалторг», Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 10 октября 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Универсалторг» в лице директора ФИО136, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 10 октября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Универсалторг» для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 914 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 10 октября 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 10 октября 2016 года, который ФИО2 и директор ООО «Универсалторг» ФИО136, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 ноября 2016 года.

23 ноября 2016 года, директор ООО «Универсалторг» ФИО136, с одной стороны, и ФИО17, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и подписали договор уступки права требования от 23 ноября 2016 года по договору о долевом участии в строительстве от 10 октября 2016 года, согласно которому ООО «Универсалторг» передало ФИО17 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 914 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Универсалторг» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 декабря 2016 года.

21 ноября 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Универсалторг», ФИО17 внес в кассу ООО «Универсалторг» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 500 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 ноября 2016 года на сумму 500 000 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 414 000 рублей была перечислена 06 декабря 2016 года ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Универсалторг», открытый в ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 23 ноября 2016 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, а также ФИО17 и ФИО137, с другой стороны).

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Универсалторг» Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 14 февраля 2017 года, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «Универсалторг», возникшей на основании Договора уступки прав (цессии) от 17 октября 2016 года на сумму 697 787 рублей, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Универсалторг» в лице директора ФИО136, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 14 февраля 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось в счет погашения вышеуказанной задолженности после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Универсалторг» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 382 700 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 14 февраля 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 14 февраля 2017 года, который ФИО2 и директор ООО «Универсалторг» ФИО136, не подозревая о преступных намерениях ФИО53, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 марта 2017 года.

03 марта 2017 года директор ООО «Универсалторг» ФИО136, с одной стороны и ФИО138 (умерла ДД.ММ.ГГГГ), с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, подготовили и подписали договор уступки права требования от 03 марта 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 14 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Универсалторг» передало ФИО138 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 382 700 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Универсалторг» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 14 марта 2017 года.

18 марта 2017 года ФИО138 внесла в кассу ООО «Универсалторг» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 382 700 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № № от 18 марта 2017 года на сумму 1 382 700 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Универсалторг», Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 03 мая 2017 года, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «Универсалторг», возникшей на основании универсального передаточного акта (счет-фактуры № от 17 апреля 2017 года) на сумму 2 257 500 рублей, универсального передаточного акта (счет-фактуры № от 20 апреля 2017 года) на сумму 172 000 рублей, универсального передаточного акта (счет-фактуры № от 25 апреля 2017 года) на сумму 1 397 500 рублей, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Универсалторг» в лице директора ФИО136, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска от 03 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось в счет погашения вышеуказанной задолженности после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Универсалторг» для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 082 360 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 03 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 03 мая 2017 года, который ФИО462. и директор ООО «Универсалторг» ФИО311, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 мая 2017 года.

27 июня 2017 года, директор ООО «Универсалторг» ФИО312 с одной стороны, и ФИО313 с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и подписали договор уступки права требования от 27 июня 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 03 мая 2017 года, согласно которому ООО «Универсалторг» в лице директора ФИО136 передало ФИО139 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 082 360 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Универсалторг» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 07 июля 2017 года.

27 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Универсалторг», ФИО139, не подозревающий о преступных намерениях Шмелева А.М., внес в кассу ООО «Универсалторг» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 2 082 360 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 27 июня 2017 года на сумму 2 082 360 рублей.

18 июля 2017 года, ФИО139, с одной стороны, и ФИО36, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, подготовили и подписали договор уступки права требования от 18 июля 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 03 мая 2017 года, согласно которому ФИО139 передал ФИО36 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 082 360 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 28 июля 2017 года.

18 июля 2017 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, ФИО36, не подозревающая о преступных намерениях Шмелева А.М., передала ФИО139 в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры наличные денежные средства в сумме 2 082 360 рублей, что подтверждается распиской ФИО139 от 18 июля 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 914 000 рублей, в собственность ФИО17 не передал, однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 382 700 рублей, Шмелев А.М. в собственность ФИО42 (супруг ФИО138) не передал, двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 082 360 рублей, Шмелев А.М. в собственность ФИО36 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. причинен материальный ущерб в особо крупном размере: ФИО17 на сумму 1 914 000 рублей, ФИО42 на сумму 1 382 700 рублей, ФИО36 на сумму 2 082 360 рублей.

Он же, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, в декабре 2016 года, но не позднее 23 декабря 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, встретиться с ФИО13 и ФИО14, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. Далее ФИО83 встретился с ФИО13 и ФИО14, предложив передать для оформления в общую долевую собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 074 000 рублей. ФИО13 и ФИО14, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО13 и ФИО14, ФИО53, движимый корыстными побуждениями, 23 декабря 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО13, ФИО14, ФИО141 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющийся несовершеннолетним, от имени которого действует ФИО14), ФИО140 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся несовершеннолетней, от имени которой действует ФИО14), с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого от 23 декабря 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО13, ФИО14, ФИО141, ФИО140 для оформления в общую долевую собственность (в следующих долях: ФИО13 3/4 доли, ФИО14 1/12 доли, ФИО141 1/12 доли, ФИО140 1/12 доли) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 074 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 23 декабря 2016 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 23 декабря 2016 года, который ФИО2, ФИО13 и ФИО14, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 28 декабря 2016 года.

31 января 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО13 и ФИО14, не подозревающие о преступных намерениях Шмелева А.М., внесли в кассу ООО «Силен» в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 665 974 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 31 января 2017 года на сумму 1 665 974 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 408 026 рублей была перечислена Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Засвияжском районе г. Ульяновска Ульяновской области на расчетный счет ООО «Силен», открытый в ПАО «Сбербанк России» (на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от 12 сентября 2013 года).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 074 000 рублей, в собственность ФИО13, ФИО14, ФИО141, ФИО140 не передал, полученные денежные средства в размере 2 074 000 рублей, принадлежащие последним, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО53 ФИО13, ФИО14, ФИО141 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющийся несовершеннолетним, от имени которого действует ФИО14), ФИО140 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся несовершеннолетней, от имени которой действует ФИО14) причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 074 000 рублей.

Он же, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, в январе 2017 года, но не позднее 24 января 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», зная о начилии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «СК Еврострой», возникшей на основании договора подряда № на выполнение монтажа сантехнических систем на объекте «Многоквартирный жилой дом со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по адресу: <адрес> от 30 мая 2014 года на сумму 7 500 000 рублей, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с директором ООО «СК Еврострой» ФИО142, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В тот же период времени неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с директором ООО «СК Еврострой» ФИО142, предложив в счет погашения вышеуказанной задолженности передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей. Директор ООО «СК Еврострой» ФИО142, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «СК Еврострой», Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 24 января 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны и ООО «СК Еврострой» в лице директора ФИО314 с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного от 24 января 2017 года, согласно условиям которого, ООО «Силен» в счет погашения указанной задолженности обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «СК Еврострой» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 24 января 2017 года, который Шмелев А.М. и директор ООО «СК Еврострой» ФИО142 в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 06 февраля 2017 года.

17 февраля 2017 года, ООО «СК Еврострой» в лице директора ФИО142, с одной стороны, и ООО «Симстройинвест» в лице директора ФИО143, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 17 февраля 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 января 2017 года, согласно которому ООО «СК Еврострой» в лице директора ФИО463 (имеющее задолженность перед ООО «Атлант» по договору субподряда на проведение капитального ремонта № № от 01 октября 2015 года на сумму 17 224 294 рубля 49 копеек) передало ООО «Симстройинвест» в лице директора ФИО143 (перед которым имелась задолженность у ООО «Атлант» по договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № от 14 апреля 2015 года на сумму 393 702 рублей 80 копеек, по договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № от 12 мая 2015 года на сумму 325 843 рубля 70 копеек, по договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № от 17 ноября 2014 года на сумму 588 550 рублей) право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «СК Еврострой» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 марта 2017 года.

Далее, 09 марта 2017 года, ООО «Симстройинвест» в лице директора ФИО143, с одной стороны, и ФИО19, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 09 марта 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 января 2017 года, согласно которому ООО «Симстройинвест» передало ФИО19 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «Симстройинвест» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 17 марта 2017 года.

16 марта 2017 года ФИО19, находясь в ОГКУ «МФЦ, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., передала директору ООО «Симстройинвест» ФИО143 в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 674 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 16 марта 2017 года на сумму 1 674 000 рублей.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 674 000 рублей, в собственность ФИО19 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО19 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 674 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в мае 2017 года, но не позднее 11 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, зная о задолженности перед ООО «АртСтрой», возникшую на основании договора подряда № на выполнение работ на объекте: Многоквартирный жилой дом со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в <адрес> от 24 апреля 2017 года на сумму 20 110 057 рублей, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с генеральным директором ООО «АртСтрой» ФИО144, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. Далее, неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с генеральным директором ООО «АртСтрой» ФИО144, предложив в счет погашения вышеуказанной задолженности передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 445 500 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 646 600 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,3 кв.м., стоимостью 2 340 900 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей. Генеральный директор ООО «АртСтрой» ФИО144, будучи убежденный в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «АртСтрой», Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, в мае 2017 года, но не позднее 11 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 11 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» в счет погашения вышеуказанной задолженности по договору подряда обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «АртСтрой» для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 445 500 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 11 мая 2017 года, который Шмелев А.М. и ФИО144 в тот же день подписали.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 23 мая 2017 года.

28 сентября 2017 года, ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144, с одной стороны, и ФИО46, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор № уступки требования (цессии) от 28 сентября 2017 года по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 11 мая 2017 года, согласно которому ООО «АртСтрой» передало ФИО46 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 445 500 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «АртСтрой» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 11 октября 2017 года.

26 июля 2017 года, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., ФИО46 в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Ульяновска передал генеральному директору ООО «АртСтрой» ФИО144 в счет оплаты стоимости квартиры наличными денежные средства в сумме 1 445 500 рублей, что подтверждается справкой от 26 июля 2017 года, выданной ООО «АртСтрой» на сумму 1 445 500 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 22 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 22 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» в счет погашения вышеуказанной задолженности обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «АртСтрой» для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 646 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 22 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 22 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО144, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 июня 2017 года.

26 июня 2017 года, ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО315 с одной стороны, и ООО ГК «РКС» в лице генерального директора ФИО145, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 26 июня 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 22 мая 2017 года, согласно которому ООО «АртСтрой» (на основании имеющейся задолженности перед ООО ГК «РКС» по договору поставки № от 01 апреля 2017 года на сумму 2 531 200 рублей) передало ООО ГК «РКС» право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 646 600 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «АртСтрой» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 07 июля 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 03 августа 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 03 августа 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось в счет погашения вышеуказанной задолженности после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «АртСтрой» для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,3 кв.м., стоимостью 2 340 900 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 03 августа 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 03 августа 2017 года, который Шмелев А.М. и ФИО144, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 августа 2017 года.

После чего, 18 февраля 2020 года, ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144, с одной стороны, и ФИО146, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки прав требований от 18 февраля 2020 года по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которому ООО «АртСтрой» (на основании имеющейся задолженности по договору займа № от 23 марта 2017 года на сумму 2 000 000 рублей, заключенному между ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144 и ФИО146 с процентной ставкой 11% годовых) передало ФИО146 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,3 кв.м., стоимостью 2 200 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 марта 2020 года.

Продолжая свои преступные действия, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 06 сентября 2017 года, по вышеуказанной схеме, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО317 с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 06 сентября 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось в счет погашения указанной задолженности после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «АртСтрой» для оформления в собственность трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 06 сентября 2017 года, который Шмелев А.М. и ФИО318 в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 22 сентября 2017 года.

26 сентября 2017 года, ООО «АртСтрой» в лице генерального директора ФИО144, с одной стороны, и ООО «ИмпульсКул» в лице генерального директора ФИО147, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 26 сентября 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 06 сентября 2017 года, согласно которому ООО «АртСтрой» (на основании имеющейся задолженности по договору поставки на сумму 2 814 000 рублей) передало ООО «ИмпульсКул» право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у ООО «АртСтрой» на момент заключения основного договора.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 04 октября 2017 года.

Далее, 08 ноября 2017 года, генеральный директор ООО «ИмпульсКул» ФИО319.,с одной стороны, и ФИО16, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в г. Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 08 ноября 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 06 сентября 2017 года, согласно которому ООО «ИмпульсКул» передало ФИО16 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 16 ноября 2017 года.

08 ноября 2017 года, ФИО464., находясь в неустановленном месте в городе Ульяновске, передал генеральному директору ООО «ИмпульсКул» ФИО465. в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 1 407 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 08 ноября 2017 года на сумму 1 407 000 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 407 000 рублей была перечислена 17 ноября 2017 года ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «ИмпульсКул», открытый в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк» города Ульяновска (на основании кредитного договора № от 30 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, и ФИО16, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 445 500 рублей в собственность ФИО46 не передал, трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 814 000 рублей Шмелев А.М. в собственность ФИО16 не передал, трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 646 600 рублей Шмелев А.М. в собственность ООО ГК «РКС» не передал, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,3 кв.м., стоимостью 2 200 000 рублей Шмелев А.М. в собственность ФИО146 не передал. Тем самым, в результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО466. причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1 445 500 рублей, ФИО16 причинен материальный ущерб в особо крупном размере 2 814 000 рублей, ФИО146 причинен материальный ущерб в особо крупном размере 2 200 000 рублей, ООО ГК «РКС» причинен материальный ущерб в особо крупном размере 2 646 600 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в мае 2017 года, но не позднее 17 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с ФИО10 и ФИО11, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В тот же день, ФИО83 встретился с ФИО10 и ФИО11, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 329 900 рублей. ФИО10 и ФИО11, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО10 и ФИО11, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 17 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2,с одной стороны, а также ФИО11, с другой стороны, договор займа от 17 мая 2017 года, согласно которым ФИО11 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, 25 мая 2017 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО10 и ФИО11, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, а также ФИО10 и ФИО11, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 17 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО10 и ФИО11 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 329 900 рублей,не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 25 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 25 мая 2017 года, который Шмелев А.М., ФИО10 и ФИО11, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 31 мая 2017 года.

05 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО10 и ФИО11, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 100 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внесли в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 05 июня 2017 года.

05 июня 2017 года, на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в размере 1 029 900 рублей в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры (на основании кредитного договора № от 17 мая 2017 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, а также ФИО10 и ФИО11, ФИО148, с другой стороны).

Далее, 07 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО320 и ФИО321 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 200 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внесли в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 июня 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 329 900 рублей, в собственность ФИО10 и ФИО11 не передал, полученные денежные средства в размере 1 329 900 рублей, принадлежащие ФИО10 и ФИО11, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО10 и ФИО11 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 1 329 900 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в мае 2017 года, но не позднее 25 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 встретиться с ФИО151 и ФИО150, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступть участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. После чего, ФИО83 встретился с ФИО151 и ФИО150, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в следующих долях: ФИО151 ? доли, ФИО150 ? доли, ФИО149 ? доли, ФИО149 ? доли) однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО151 и ФИО150, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 25 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО151 и ФИО150, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого от 25 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО151, ФИО150, ФИО149(ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющийся несовершеннолетним, от имени которого действует ФИО150), ФИО149 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся несовершеннолетней, от имени которой действует ФИО150) для оформления в общую долевую собственность (в следующих долях: ФИО151 ? доли, ФИО150 ? доли, ФИО149 ? доли, ФИО149 ? доли) однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 362 900 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 25 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 25 мая 2017 года, который ФИО2, ФИО151 и ФИО150, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 июня 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 25 мая 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО151 и ФИО150, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО150, с другой стороны, договор займа от 25 мая 2017 года, согласно которому ФИО150 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 950 705 рублей с процентной ставкой 0,5% годовых. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил договор займа от 25 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО150, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

В то же день, 25 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО150, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 950 705 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 950 705 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25 мая 2017 года на сумму 950 705 рублей.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 412 194 рубля 22 копейки была перечислена 07 сентября 2017 года отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области на расчетный счет ООО «Силен», открытый в ПАО «Сбербанк России» (на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № от 14 сентября 2010 года, выданного на основании решения УПФР в Радищевском районе Ульяновской области).

Продолжая свои преступные действия, 16 июня 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО151 и ФИО150, в целях завуалирования своих преступных действий, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО150, с другой стороны соглашение от 16 июня 2017 года о расторжении договора займа от 25 мая 2017 года, согласно которому ООО «Силен» возвращало последней сумму займа и начисленные проценты. 16 июня 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил соглашение от 16 июня 2017 года о расторжении договор займа от 25 мая 2017 года, которое ФИО2 и ФИО150, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. Однако денежные средства, внесенные ФИО150 в кассу ООО «Силен» по договору займа от 25 мая 2017 года, ей возвращены не были.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 362 900 рублей, в собственность ФИО151, ФИО150, ФИО149, ФИО149 (в следующих долях: ФИО151 ? доли, ФИО150 ? доли, ФИО149 ? доли, ФИО149 ? доли) не передал, полученные денежные средства в размере 1 362 899 рублей 22 копейки, принадлежащие ФИО151 и ФИО150, на цели, связанные с исполнением договора, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению. Тем самым причинив последним материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 1 362 899 рублей 22 копейки.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в апреле 2017 года, но не позднее 10 апреля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, зная об имеющейся задолженности перед ООО «Краски Симбирска» по договору подряда от 19 июля 2016 года, заключенному на сумму 7 038 720 рублей, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», встретиться с ФИО39 и ФИО40, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

Не позднее 29 мая 2017 года, находясь в ОГКУ «МФЦ» неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с ФИО39 и ФИО40, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,6 кв.м., стоимостью 3 066 000 рублей. ФИО39 и ФИО40, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

10 апреля 2017 года, ООО «Краски Симбирска» в лице директора ФИО152, с одной стороны, и ФИО39, с другой стороны, будучи под воздействием обмана со стороны Шмелева А.М. и не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в помещении офиса ООО «Краски Симбирска» заключили договор № беспроцентного займа от 10 апреля 2017 года.

Далее, не позднее 29 мая 2017 года, ФИО39, находясь в ОГКУ «МФЦ» будучи убежденным в успешности финансового состояния ООО «Силен», передал неустановленному сотруднику ООО «Краски Симбирска» денежные средства в сумме 3 066 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 10 апреля 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 26 мая 2017 года, Шмелев А.М., находясь в офисе ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО39 и ФИО40, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО39 и ФИО40, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 26 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО39 и ФИО40 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,6 кв.м., стоимостью 3 066 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 26 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 26 мая 2017 года, который ФИО2, ФИО39 и ФИО40, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., подписали 29 мая 2017 года.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 01 июня 2017 года.

01 декабря 2017 года, находясь неустановленном месте, ООО «Краски Симбирска» в лице директора ФИО152, с одной стороны, ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с другой стороны, а также ФИО39 и ФИО40, с третьей стороны, заключили соглашение о зачете встречных требований от 01 декабря 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств в размере 3 066 000 рублей погашаются с 01 декабря 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,6 кв.м., стоимостью 3 066 000 рублей, в собственность ФИО467. не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО39 и ФИО40 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 3 066 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, 22 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с ФИО34 и ФИО35, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В то же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с ФИО34 и ФИО35, предложив передать для оформления в общую совместную собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 059 200 рублей.

ФИО34 и ФИО35, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО34 и ФИО35, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 22 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, а также ФИО34 и ФИО35, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 22 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО34 и ФИО35 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 059 200 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 22 мая 2017 года, который Шмелев А.М., ФИО34 и ФИО35 подписали 23 мая 2017 года.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 30 мая 2017 года.

Далее, 31 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО34, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 308 880 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 308 880 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 31 мая 2017 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 1 750 320 рублей была перечислена 31 мая 2017 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 19 мая 2017 года, заключенного между ПАО «Сбербанк России», с одной стороны, а также ФИО34 и ФИО35, с другой стороны).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 059 200 рублей, в собственность ФИО34 и ФИО35 не передал, полученные денежные средства в размере 2 059 200 рублей, принадлежащие последним, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М., ФИО34 и ФИО35 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 2 059 200 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в апреле 2014 года, но не позднее 22 апреля 2014 года, встретился с ФИО153, намеревавшимся приобрести квартиры в строящемся доме, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,0 кв.м., стоимостью 2 400 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей.

ФИО154, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО154, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 22 апреля 2014 года, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 22 апреля 2014 года, согласно которому ФИО154 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, в период времени с 29 апреля 2014 года по 27 мая 2014 года, ФИО154, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 8 000 000 рублей будут направлены Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк» денежные средства в размере 4 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 апреля 2014 года, денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 06 мая 2014 года, денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 27 мая 2014 года.

Продолжая свои незаконные действия, 16 сентября 2014 года, используя свое служебное положение Шмелев встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 16 сентября 2014 года, согласно которому ФИО154 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

16 сентября 2014 года ФИО154 по вышеуказанным основаниям, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк» денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 16 сентября 2014 года.

Продолжая свои незаконные действия, 30 октября 2014 года, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение Шмелев встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 30 октября 2014 года, согласно которому ФИО322. передавал в собственность ООО «Силен» в лице Шмелева А.М., денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, в период времени с 30 октября 2014 года по 10 февраля 2015 года, ФИО154 по вышеуказанным основаниям перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк» денежные средства в размере 3 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 октября 2014 года, денежные средства в размере 595 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 января 2015 года, денежные средства в размере 1 405 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 10 февраля 2015 года.

Продолжая свои незаконные действия, 03 ноября 2015 года, в неустановленном следствием месте, Шмелев встретился и заключил между индивидуальным предпринимателем Шмелевым А.М., с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 03 ноября 2015 года, согласно которому ФИО154 передавал в собственность индивидуального предпринимателя Шмелева А.М., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых. В тот же день ФИО154, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 1 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, в неустановленном следствием месте передал Шмелеву А.М. наличными денежные средства сумме 1 000 000 рублей.

Продолжая свои незаконные действия, 29 февраля 2016 года, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение Шмелев встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 29 февраля 2016 года, согласно которому ФИО154 передавал в собственность ООО «Силен» в лице Шмелева А.М., денежные средства в сумме 1 412 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых. В тот же день ФИО154 перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк» денежные средства в размере 1 412 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 февраля 2016 года.

Продолжая свои незаконные действия, 10 июня 2016 года, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение Шмелев встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 10 июня 2016 года, согласно которому ФИО154 передавал в собственность ООО «Силен» в лице Шмелева А.М., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых. В тот же день ФИО468. перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара денежные средства в размере 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 10 июня 2016 года.

Продолжая свои незаконные действия, 31 мая 2017 года, в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение Шмелев встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договор займа от 31 мая 2017 года, согласно которому ФИО323. передавал в собственность ООО «Силен» в лице Шмелева А.М., денежные средства в сумме 310 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых. В тот же день ФИО154 перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 310 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 31 мая 2017 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., 24 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 24 августа 2017 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО154 для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей;

- трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,0 кв.м., стоимостью 2 400 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять их.

24 августа 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, которые Шмелев А.М. и ФИО154 в тот же день подписали.

Данные договоры были зарегистрированы в Росреестре 18 сентября 2017 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, 02 октября 2017 года, Шмелев, в неустановленном следствием месте, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО154, используя свое служебное положение встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 02 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 257 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 05 октября 2017 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 05 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 257 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 09 октября 2017 года Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны,соглашение о зачете встречных требований от 09 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за трехкомнатную <адрес> сумме 2 412 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 11 октября 2017 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 11 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 16 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за двухкомнатную квартиру № № в сумме 1 740 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 16 октября 2017 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 16 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договорам займа от 10 июня 2016 года на сумму 1 000 000 рублей, от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей, от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей, от 31 мая 2017 года на сумму 310 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 209 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 17 октября 2017 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 17 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за трехкомнатную квартиру № № в сумме 2 412 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 20 октября 2017 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 20 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 239 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 23 октября 2017 года, Шмелев, по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 23 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за трехкомнатную квартиру № в сумме 2 400 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договорам займа от 29 февраля 2016 года на сумму 1 412 000 рублей, от 16 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей, от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО154 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за двухкомнатную квартиру № № в сумме 1 740 000 рублей, считаются погашенными.

Далее, 26 октября 2017 года, Шмелев А.М., по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО153, с другой строны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО153 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО324 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года за двухкомнатную квартиру № сумме 1 830 000 рублей, считаются погашенными.

06 июня 2019 года, ФИО154, с одной стороны, и ФИО155, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ», заключили договор уступки права требования от 06 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО155 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 826 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО155, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО154, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в размере 826 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 07 июня 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО154, с одной стороны, и ФИО23, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 06 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО23 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 200 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО325 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО154, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 1 200 000 рублей, что подтверждается банковским ордером № от 13 июня 2019 года.

06 июня 2019 года, ФИО154, с одной стороны, и ФИО156, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ», заключили договор уступки права требования от 06 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО156 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 июля 2019 года.

11 июня 2019 года, ФИО156, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО154, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 1 160 000 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером № от 11 июня 2019 года.

06 июня 2019 года, ФИО154, с одной стороны, и ФИО157, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ», заключили договор уступки права требования от 06 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО157 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 620 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июля 2019 года.

10 июня 2019 года ФИО157, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО154, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в размере 1 620 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 10 июня 2019 года.

В период с 07 июня 2019 года по 10 июня 2019 года, ФИО154, с одной стороны, и ФИО158, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО158 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 900 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июля 2019 года.

10 июня 2019 года, ФИО469., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО154, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в размере 900 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 10 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО154, с одной стороны, и ФИО159, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО159 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 880 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 июля 2019 года.

10 июня 2019 года, ФИО159, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО154, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 880 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 10 июня 2019 года.

10 июня 2019 года ФИО154, с одной стороны, и ФИО160, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ», заключили договор уступки права требования от 10 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО160 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 600 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июля 2019 года.

10 июня 2019 года ФИО160, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО154, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 600 000 рублей, что подтверждается банковским ордером № от 10 июня 2019 года.

14 июня 2019 года ФИО326 с одной стороны, и ФИО51, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 14 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО51 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 850 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 26 июля 2019 года.

18 июня 2019 года ФИО327., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО328 открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 850 000 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером № от 18 июня 2019 года.

20 июня 2019 года ФИО329., с одной стороны, и ФИО161, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 20 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 августа 2017 года, согласно которому ФИО154 передал ФИО161 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 июля 2019 года.

24 июня 2019 года, ФИО161, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО154, открытый в ПАО «Сбербанк России» (Самарское отделение №), денежные средства в размере 1 160 000 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером № от 24 июня 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 412 000 рублей в собственность ФИО154, не передал, полученные денежные средства в размере 2 412 000 рублей, принадлежащие последнему, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Также вышеуказанные: однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 826 000 рублей в собственность ФИО155, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 200 000 рублей в собственность ФИО23, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей в собственность ФИО156, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 900 000 рублей в собственность ФИО158, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 880 000 рублей в собственность ФИО159, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 850 000 рублей в собственность ФИО51, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 160 000 рублей в собственность ФИО161, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 600 000 рублей в собственность ФИО160, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 620 000 рублей в собственность ФИО157, Шмелев не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО154 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 412 000 рублей, ФИО155 причинен материальный ущерб на сумму 826 000 рублей, ФИО23 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей, ФИО158 причинен материальный ущерб на сумму 900 000 рублей, ФИО51 причинен материальный ущерб на сумму 850 000 рублей, ФИО161 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1160 000 рублей, ФИО159 причинен материальный ущерб на сумму 880 000 рублей, ФИО156 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 160 000 рублей, ФИО160 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 600 000 рублей, ФИО157 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 620 000 рублей

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в апреле 2014 года, но не позднее 22 апреля 2014 года, встретился с ФИО162, намеревавшимся приобрести квартиры в строящееся доме, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 406 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 60,8 кв.м., стоимостью 1 824 000 рублей. ФИО162, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО162, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 22 апреля 2014 года, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, договор займа от 22 апреля 2014 года, согласно которому ФИО162 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, 29 апреля 2014 года, ФИО162, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 4 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» ФИО53 на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк» денежные средства в размере 4 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 апреля 2014 года. Далее 20 мая 2014 года ФИО162 перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 4 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 мая 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 25 сентября 2014 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, договор займа от 25 сентября 2014 года, согласно которому ФИО162 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, 30 сентября 2014 года, ФИО162, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 2 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома на <адрес>, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 сентября 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 30 октября 2014 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, договор займа от 30 октября 2014 года, согласно которому ФИО162 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, 29 декабря 2014 года, Мясников Г.Н. перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 5 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 декабря 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 29 февраля 2016 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, договор займа от 29 февраля 2016 года, согласно которому ФИО162 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 1 395 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых. Далее, 29 февраля 2016 года ФИО330 перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 1 395 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 февраля 2016 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев, 19 сентября 2017 года, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО331 с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 19 сентября 2017 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО162 для оформления в общую долевую собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,4 кв.м., стоимостью 2 412 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 406 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 60,8 кв.м., стоимостью 1 824 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 19 сентября 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, которые Шмелев А.М. и ФИО162 в тот же день подписали.

Указанные договоры были зарегистрированы в Росреестре 29 сентября 2017 года и 02 октября 2017 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, 02 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО332, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 02 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за однокомнатную квартиру №, в сумме 1 239 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 02 октября 2017 года, Шмелев А.М., используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 02 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за двухкомнатную квартиру №, в сумме 1 740 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 04 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 04 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО470. по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за двухкомнатную квартиру № в сумме 1 740 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 06 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 06 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за трехкомнатную квартиру № в сумме 2 406 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 09 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 09 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 257 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 12 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО334 с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 12 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за трехкомнатную квартиру № в сумме 2 412 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 16 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 16 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договорам займа от 25 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей, от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей, от 30 октября 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 209 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 17 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 17 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО471. по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 257 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 19 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 19 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 25 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей и задолженность ФИО162 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за двухкомнатную квартиру № в сумме 1 824 000 рублей считаются погашенными.

Далее, 19 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО162, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 19 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО162 по договору займа от 29 февраля 2016 года на сумму 1 395 000 рублей и задолженность ФИО472. перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 395 000 рублей считаются погашенными.

20 июня 2019 года, ФИО162, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 84 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, перевел по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 84 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО163, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ», заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО163 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 817 050 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 08 июля 2019 года.

17 июня 2019 года, ФИО163, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 817 050 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 17 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО335 с одной стороны, и ФИО336 с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте в рабочем поселке <адрес>, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО164 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 826 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2019 года.

18 июня 2019 года, ФИО164, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 826 000 рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером № от 18 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО165, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте в рабочем поселке <адрес> заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО165 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 246 400 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2019 года.

17 июня 2019 года, ФИО165, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 246 400 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 17 июня 2019 года, денежные средства в размере 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 17 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО166, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте в рабочем поселке <адрес> заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО166 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 523 800 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 03 июля 2019 года.

20 июня 2019 года, ФИО166, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 523 800 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 июня 2019 года, денежные средства в размере 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО167, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте в рабочем поселке <адрес>, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО167 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 765 700 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 19 июля 2019 года.

04 июля 2019 года, ФИО167, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 765 700 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 04 июля 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО168, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте в рабочем поселке <адрес>, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО168 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 796 100 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО168, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 796 100 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 13 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО169, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО169 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 976 500 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 08 июля 2019 года.

18 июня 2019 года, ФИО337 будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в размере 976 500 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 18 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО162, с одной стороны, и ФИО170, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО170 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 100 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО170, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 13 июня 2019 года, денежные средства в размере 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 13 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО338 с одной стороны, и ФИО339 с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева. направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 19 сентября 2017 года, согласно которому ФИО162 передал ФИО171 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 160 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2019 года.

15 июня 2019 года, ФИО171, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО162, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), денежные средства в размере 1 160 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 15 июня 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 412 000 рублей, в собственность ФИО162 не передал, полученные денежные средства в размере 2 412 000 рублей, принадлежащие последнему, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Также вышеуказанные: однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 817 050 рублей в собственность ФИО163, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 826 000 рублей в собственность ФИО164, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 246 400 рублей в собственность ФИО165, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 523 800 рублей в собственность ФИО166, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 765 700 рублей в собственность ФИО167, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 796 100 рублей; в собственность ФИО168, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 976 500 рублей в собственность ФИО169, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 100 000 рублей в собственность ФИО170, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей в собственность ФИО171, Шмелев не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО162 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 412 000 рублей, ФИО163 причинен материальный ущерб на сумму 817 050 рублей, ФИО164 причинен материальный ущерб на сумму 826 000 рублей, ФИО165 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 246 400 рублей, ФИО166 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 523 800 рублей, ФИО167 причинен материальный ущерб на сумму 765 700 рублей, ФИО168 причинен материальный ущерб на сумму 796 100 рублей, ФИО171 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 160 000 рублей, ФИО170 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 100 000 рублей, ФИО169 причинен материальный ущерб на сумму 976 500 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, 22 апреля 2014 года, встретился с ФИО340 которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также предложил передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 634 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 634 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 398 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 398 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 872 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 1 875 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,2 кв.м., стоимостью 1 206 000 рублей.

ФИО172, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО172, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 22 апреля 2014 года, используя свое служебное, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, договор займа от 22 апреля 2014 года, согласно которому ФИО172 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, в период времени с 29 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года, ФИО172, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 8 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 4 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 апреля 2014 года, денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 06 мая 2014 года, денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 мая 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 25 сентября 2014 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, договор займа от 25 сентября 2014 года, согласно которому ФИО172 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, 30 сентября 2014 года, ФИО172 перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 сентября 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 30 октября 2014 года, Шмелев А.М., по вышеуказанной схеме, заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, договор займа от 30 октября 2014 года, согласно которому ФИО172 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 15 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5 % годовых.

Далее, в период времени с 30 октября 2014 года по 29 декабря 2014 года, ФИО473. перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ОАО «Невский Банк», денежные средства в размере 8 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 октября 2014 года, денежные средства в размере 5 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № № от 21 ноября 2014 года, денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 29 декабря 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 16 октября 2017 года, Шмелев, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО172, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 16 октября 2017 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО172 для оформления в собственность следующие площади жилья: - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 634 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 87,8 кв.м., стоимостью 2 634 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей;- однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 398 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 398 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 1 836 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 872 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 1 875 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,2 кв.м., стоимостью 1 206 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять их. 16 октября 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, которые Шмелев А.М. и ФИО474. в тот же день подписали.

Указанные договоры были зарегистрированы в Росреестре 25 октября 2017 года и 26 октября 2017 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, 25 октября 2017 года, Шмелев, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО341 с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за двухкомнатную квартиру № № в сумме 1 830 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО342 по договору займа от 25 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за двухкомнатную квартиру № в сумме 1 875 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО475. по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за двухкомнатную квартиру № № в сумме 1 872 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО343. по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО476. перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 206 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 257 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО477. по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за трехкомнатную квартиру № № в сумме 2 634 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за двухкомнатную квартиру № № в сумме 1 740 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 395 000 рублей считаются погашенными.

В тот же дннь, 25 октября 2017 года, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 25 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО344 по договору займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 398 000 рублей считаются погашенными.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, 26 октября 2017 года, Шмелев А.М., встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за трехкомнатную квартиру № № в сумме 2 634 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 239 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО345 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО478. перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 395 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО479., с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № в сумме 1 398 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО172 по договору займа от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за однокомнатную квартиру № № в сумме 1 257 000 рублей считаются погашенными.

В тот же день, 26 октября 2017 года, Шмелев А.М., заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО172, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 26 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО480 по договорам займа от 30 октября 2014 года на сумму 15 000 000 рублей, от 25 сентября 2014 года на сумму 2 000 000 рублей, от 22 апреля 2014 года на сумму 8 000 000 рублей и задолженность ФИО172 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года за двухкомнатную квартиру № № в сумме 1 836 000 рублей считаются погашенными.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО173, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО173 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 838 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 26 июля 2019 года.

24 июня 2019 года, ФИО173, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 838 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 24 июня 2019 года.

В тот же день, ФИО172, с одной стороны, и ФИО24, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО24 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 248 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 09 июля 2019 года.

19 июня 2019 года, ФИО347 будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 248 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 19 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО174, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО174 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 826 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 24 июля 2019 года.

09 июля 2019 года, ФИО348., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО349 открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 826 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 09 июля 2019 года и ответом ПАО «Сбербанк России» от 16 мая 2020 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО175, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО175 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 930 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО175, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 930 000 рублей, что подтверждается чеком по операции Сбербанк онлайн от 13 июня 2019 года.

09 июня 2019 года, ФИО350 с одной стороны, и ФИО351 с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО176 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 220 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 09 июля 2019 года.

19 июня 2019 года, ФИО176, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 220 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 19 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО177, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, н заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО481. передал ФИО482. право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 932 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 09 июля 2019 года.

18 июня 2019 года, ФИО352 будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 932 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 18 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО178, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО179 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 250 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО353 будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО483., открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 250 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 13 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО180, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО354 передал ФИО355 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО180, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 160 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 13 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172 и ФИО181, не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО181 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 932 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 02 июля 2019 года.

17 июня 2019 года, ФИО181, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 932 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 17 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО182, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ», заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО183 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 838 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 29 июля 2019 года.

18 июня 2019 года, ФИО182, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 838 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 18 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО184, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО484. передал ФИО485. право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 756 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 26 июля 2019 года.

20 июня 2019 года, ФИО357 будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО486., открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 756 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 20 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО185, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО185 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 930 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июля 2019 года.

13 июня 2019 года, ФИО358 будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 930 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 13 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО186, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО186 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 224 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 июля 2019 года.

17 июня 2019 года, ФИО186, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», перевела на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 1 224 000 рублей, что подтверждается банковским ордером № от 17 июня 2019 года.

07 июня 2019 года, ФИО172, с одной стороны, и ФИО187, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключили договор уступки права требования от 07 июня 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО172 передал ФИО187 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 804 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 04 июля 2019 года.

17 июня 2019 года, ФИО187, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел на расчетный счет ФИО172, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в размере 804 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 17 июня 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 634 000 рублей, в собственность ФИО172 не передал, полученные денежные средства в размере 2 634 000 рублей, принадлежащие последнему, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Также вышеуказанные: однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 838 000 рублей в собственность ФИО173, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 248 000 рублей в собственность ФИО24 не передал, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 826 000 рублей в собственность ФИО174, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 930 000 рублей в собственность ФИО175, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 220 000 рублей в собственность ФИО176, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 932 000 рублей в собственность ФИО177, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 250 000 рублей в собственность ФИО178, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей в собственность ФИО180, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 932 000 рублей в собственность ФИО181, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 838 000 рублей в собственность ФИО183, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 756 000 рублей в собственность ФИО184, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 930 000 рублей в собственность ФИО185, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 224 000 рублей в собственность ФИО186, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 804 000 рублей в собственность ФИО187, Шмелев не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО172 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 634 000 рублей, ФИО173 причинен материальный ущерб на сумму 838 000 рублей, ФИО24 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 248 000 рублей, ФИО174 причинен материальный ущерб на сумму 826 000 рублей, ФИО175 причинен материальный ущерб на сумму 930 000 рублей, ФИО176 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 220 000 рублей, ФИО177 причинен материальный ущерб на сумму 932 000 рублей, ФИО179 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 250 000 рублей, ФИО180 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 160 000 рублей, ФИО181 причинен материальный ущерб на сумму 932 000 рублей, ФИО183 причинен материальный ущерб на сумму 838 000 рублей, ФИО184 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 756 000 рублей, ФИО185 причинен материальный ущерб на сумму 930 000 рублей, ФИО186 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 224 000 рублей, ФИО187 причинен материальный ущерб на сумму 804 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, 07 мая 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», встретился с ФИО188, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей.

ФИО189, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства ФИО189, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 07 мая 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО188, с другой стороны, договор займа от 06 мая 2014 года, согласно которому ФИО189 передавал в собственность ООО «Силен» в лице Шмелева А.М., денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5% годовых. ФИО189, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 5 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 5 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 мая 2014 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., 24 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО188, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 24 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО189 для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 395 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО189, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 июня 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 11 октября 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО189, используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО188, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 11 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО188 по договору займа от 06 мая 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО189 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года за однокомнатную квартиру № № и двухкомнатную квартиру № №, расположенные в «Многоквартирном жилом доме со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска» в сумме 3 135 000 рублей, считаются погашенными.

23 мая 2019 года, ФИО189, с одной стороны, и ФИО190, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в городе Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 23 мая 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года, согласно которому ФИО189 передал ФИО190 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 27 августа 2019 года.

23 мая 2019 года, ФИО359., находясь в неустановленном следствием месте в городе Ульяновске, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», передал ФИО189 наличными денежные средства в размере 1 740 000 рублей, что подтверждается распиской ФИО189 от 23 мая 2019 года.

31 мая 2019 года, ФИО189, с одной стороны, и ФИО191, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в городе Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 31 мая 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года, согласно которому ФИО189 передал ФИО191 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 300 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 08 июля 2019 года.

31 мая 2019 года, ФИО360 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», передал ФИО189 наличными денежные средства в размере 1 300 000 рублей, что подтверждается распиской ФИО189 от 31 мая 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 300 000 рублей, в собственность ФИО191 не передал.

Также вышеуказанную двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей, Шмелев А.М. в собственность ФИО190 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО191 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 300 000 рублей, ФИО361. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 740 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, 07 мая 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен» встретился с ФИО188, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также передать для оформления в собственность ФИО68 (супруга ФИО189) двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 872 000 рублей.

ФИО192, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 07 мая 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО362 с другой стороны, договор займа от 06 мая 2014 года, согласно которому ФИО189 передавал в собственность ООО «Силен» в лице Шмелева А.М., денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5% годовых. Далее ФИО189, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 5 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 5 000 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 мая 2014 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., 24 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО68, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого от 24 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО68 для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 1 872 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 24 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года, который ФИО363 и ФИО364 не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 21 июня 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 11 октября 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен» движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО365 используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО68, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 11 октября 2017 года, согласно которому суммы взаимных обязательств - задолженность ООО «Силен» перед ФИО188 по договору займа от 06 мая 2014 года на сумму 5 000 000 рублей и задолженность ФИО68 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года за двухкомнатную <адрес>, в сумме 1 865 000 рублей, считаются погашенными.

20 июня 2018 года, ФИО189, находясь в неустановленном следствием месте, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», перевел за ФИО487 в качестве оплаты по договору о долевом участии в строительстве от 24 мая 2017 года денежные средства в размере 7 000 рублей на расчётный счет ООО «Силен», открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк России», что подтверждается чеком по операции № от 20 июня 2018 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 872 000 рублей, в собственность ФИО68 не передал, полученные денежные средства в размере 1 872 000 рублей, принадлежащие ФИО189, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО189 и ФИО68 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 872 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в июле 2017 года, но не позднее 14 июля 2017 года, зная о наличии личной задолженности перед ФИО18 в сумме 1 581 000 рублей, находясь в помещении офиса ООО «Силен», встретился с ФИО18, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 581 000 рублей.

ФИО18, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, желая вернуть собственные денежные средства в сумме 1 581 000 рублей, переданные в долг ФИО53 в 2017 году, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., 14 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», в счет погашения личной задолженности, подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО18, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 14 июля 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО18 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,5 кв.м., стоимостью 1 581 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 14 июля 2017 года, который ФИО2 и ФИО18, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 24 июля 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 581 000 рублей, в собственность ФИО18 не передал, полученные денежные средства в размере 1 581 000 рублей, принадлежащие последнему, на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО18 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 581 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 14 декабря 2016 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, зная о задолженности перед ООО «Эл-Мастер», возникшую на основании договора № от 28 октября 2016 года на сумму 1 221 386 рублей 10 копеек, договора № от 28 октября 2016 года на сумму 785 839 рублей 80 копеек, дополнительного соглашения № к договору № от 28 октября 2016 года на сумму 50 327 рублей 86 копеек, дополнительного соглашения № к договору № от 28 октября 2016 года на сумму 88 953 рубля, договору № от 02 марта 2015 года на сумму 92 198 рублей 40 копеек, договору № от 07 ноября 2013 года на сумму 11 294 рубля 84 копейки, договору № от 28 октября 2016 года на сумму 370100 рублей, в т.ч. НДС-56455 рублей 93 копейки (общая сумма задолженности составила 2 250 000 рублей), дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с генеральным директором ООО «Эл-Мастер» ФИО193, которому предложить от имени ООО «Эл-Мастер» выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

14 декабря 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с генеральным директором ООО «Эл-Мастер» ФИО193, предложив передать для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 250 000 рублей.

Генеральный директор ООО «Эл-Мастер» ФИО193, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить от имени ООО «Эл-Мастер» участником долевого строительства указанного дома.

Далее Шмелев, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ООО «Эл-Мастер», движимый корыстными побуждениями, 14 декабря 2016 года, находясь в офисе ООО «Силен», используя свое служебное положение, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ООО «Эл-Мастер» в лице генерального директора ФИО193, с другой стороны, соглашение от 14 декабря 2016 года к договорам подряда № от 28 октября 2016 года, № от 28 октября 2016 года, № от 28 октября 2016 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось передать ООО «Эл-Мастер» в счет оплаты по указанным договорам подряда, жилое помещение общей площадью 62,5 квадратных метра в виде квартиры № №, общей стоимостью 2 250 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, Шмелев, 13 июня 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить от имени ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ООО «Эл-Мастер» в лице генерального директора ФИО193, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 13 июня 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Эл-Мастер» для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 250 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 13 июня 2017 года, который ФИО2 и ФИО193, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 29 июня 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 250 000 рублей в собственность ООО «Эл-Мастер» не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ООО «Эл-Мастер» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 250 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 05 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «Оникс» по договору подряда (устройство фасада строящегося дома по адресу: <адрес> дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», находящемуся в подчинении Шмелева А.М. и не посвящая его в свои преступные намерения, встретиться с учредителем ООО «Оникс» ФИО194, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

05 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с учредителем ООО «Оникс» ФИО194, предложив передать для оформления в собственность ФИО194 следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 424 600 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 62,4 кв.м., стоимостью 2 121 600 рублей.

ФИО194, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев, 05 мая 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО194, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 05 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» в счет погашения задолженности перед ООО «Оникс» (учредителем которого является ФИО194) обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО194 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 424 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 05 мая 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 05 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО194, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 мая 2017 года.

24 мая 2017 года, ФИО194, с одной стороны, и ФИО195, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном в ходе следствия месте в городе Ульяновске, заключили договор уступки права требования от 24 мая 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 05 мая 2017 года, согласно которому ФИО194 передал ФИО195 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м. стоимостью 1 307 280 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 июня 2017 года.

05 июня 2017 года, ФИО488., не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., находясь в неустановленном месте в городе Ульяновске, передала ФИО194 в счет оплаты стоимости квартиры наличными денежные средства в сумме 1 307 280 рублей, которые хранились по договору № аренды индивидуального сейфа, заключенному между ФИО195, с одной стороны, ФИО194, с другой стороны, и Ульяновским отделением № 8588 ПАО «Сбербанк России», с другой стороны, что подтверждается распиской ФИО194 от 05 июня 2017 года.

Далее Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 22 июня 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, ФИО194, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 22 июня 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось в счет погашения задолженности перед ООО «Оникс» (учредителем которого является ФИО489.) после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО194 для оформления в собственность двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 121 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 22 июня 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 22 июня 2017 года, который ФИО2 и ФИО194, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 03 июля 2017 года.

07 июля 2017 года, ФИО194, с одной стороны, и ФИО20, с другой стороны, с согласия Шмелева А.М., не подозревая о преступных намерениях последнего, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 07 июля 2017 года по договору о долевом участии в строительстве от 22 июня 2017 года, согласно которому ФИО194 передал ФИО20 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 996 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 19 июля 2017 года.

В тот же день, 07 июля 2017 года, ФИО20, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, находясь в ОГКУ «МФЦ» передала ФИО194 в счет оплаты части стоимости квартиры денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, что подтверждается собственноручной распиской ФИО194 от 07 июля 2017 года на сумму 1 700 000 рублей. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 296 000 рублей ФИО20 в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру не передавалась.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 307 280 рублей, в собственность ФИО195 не передал. Также вышеуказанную двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 996 000 рублей, Шмелев А.М. в собственность ФИО20 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО195 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 307 280 рублей, ФИО20 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 22 февраля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед ООО «СК Дровосек», возникшую на основании договора подряда № от 21 сентября 2016 года на сумму 9 861 120 рублей, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с Управляющим ООО «СК Дровосек» ФИО196, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

22 февраля 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с ФИО366 предложив передать для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 410 500 рублей;

- однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,7 кв.м., стоимостью 1 459 500 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 187 500 рублей;- двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 030 000 рублей.

ФИО196, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, на основании договора перевода долга № от 15 февраля 2017 года (согласно которому ООО «СК Дровосек» передало ФИО196 долг в размере 1 410 500 рублей по договору подряда № от 21 сентября 2016 года, заключенному между ООО «СК Дровосек», с одной стороны, и ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с другой стороны) согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., 22 февраля 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО196, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 22 февраля 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось, после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию, передать ФИО196 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 410 500 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 22 февраля 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 22 февраля 2017 года, который ФИО2 и ФИО196, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 13 марта 2017 года.

20 декабря 2017 года, ФИО196, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, дал указание ФИО197, действующей от его имени по доверенности, встретиться с ФИО37 и ФИО38 и заключить договор уступки прав требования по Договору о долевом участии в строительстве от 22 февраля 2017 года, согласно которому передать последним право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 100 000 рублей. В тот же день. ФИО197, действуя от имени ФИО196, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, находясь в неустановленом следствем месте на территории города Ульяновска, встретилась и заключила между ФИО196, от имени которого действует ФИО197, с одной стороны, а также ФИО37 и ФИО38, с другой стороны, договор уступки прав требования от 20 декабря 2017 года по Договору о долевом участии в строительстве от 22 февраля 2017 года, согласно которому ФИО196 передал ФИО37 и ФИО38 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 100 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 28 декабря 2017 года.

Далее, ФИО37, в период с 13 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года, не подозревающий о преступных намерениях Шмелева А.М., передал ФИО197, действующей от имени ФИО196 в счет оплаты стоимости вышеуказанной квартиры денежные средства в сумме 600 000 рублей, что подтверждается рукописными расписками ФИО197 на сумму 30 000 рублей от 13 ноября 2017 года, на сумму 570 000 рублей от 20 декабря 2017 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 500 000 рублей была перечислена 29 декабря 2017 года на расчетный счет ФИО196, открытый в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 20 декабря 2017 года, заключенного ФИО37 и ФИО38, с одной стороны и ПАО «Сбербанк России», с другой стороны).

Продолжая свои претупные действия, 11 декабря 2017 года, Шмелев А.М., из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО196, от имени которого выступит представитель ФИО197, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 11 декабря 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО490. для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,7 кв.м., стоимостью 1 459 500 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 62,5 кв.м., стоимостью 2 187 500 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 2 030 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 11 декабря 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 11 декабря 2017 года, который Шмелев А.М. и ФИО197, выступившая от имени ФИО196, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 17 января 2018 года.

28 февраля 2018 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ООО «СК Дровосек» в лице управляющего ИП ФИО491., с другой стороны, договор № уступки прав требования (цессии) от 28 февраля 2018 года, согласно которому задолженность ФИО196 перед ООО «Силен» по договору о долевом участии в строительстве от 11 декабря 2017 года принята ООО «СК Дровосек» на сумму 5 677 500 рублей. 28 февраля 2018 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанный договор № уступки прав требования (цессии) от 28 февраля 2018 года, который Шмелев А.М. и ФИО196 в тот же день подписали.

В тот же день, 28 февраля 2018 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ООО «СК Дровосек» в лице управляющего ИП ФИО196, с другой стороны, Акт о проведении взаимозачета встречных требований между ООО «СК Дровосек» и ООО «Силен» от 28 февраля 2018 года, согласно которому задолженность ООО «СК Дровосек» перед ООО «Силен» по договору уступки прав требования (цессии) № от 28 февраля 2018 года на сумму 5 677 500 рублей и задолженность ООО «Силен» перед ООО «СК Дровосек» по договору подряда № № от 21 сентября 2016 года на сумму 5 677 500 рублей погашаются. 28 февраля 2018 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», подготовил указанный акт о проведении взаимозачета встречных требований между ООО «СК Дровосек» и ООО «Силен» от 28 февраля 2018 года, который Шмелев А.М. и ФИО492., в тот же день подписали.

Далее, 28 февраля 2018 года, ФИО196, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, заключил между ООО «СК Дровосек» в лице управляющего ИП ФИО196, с одной стороны, и ФИО196, с другой стороны, соглашение о зачете встречных требований от 28 февраля 2018 года, согласно которому суммы взаимных обязательств (ООО «СК Дровосек» к ФИО196 на сумму 5 677 500 рублей, возникшее на основании договора уступки прав требования (цессии) № от 28 февраля 2018 года и ФИО367 к ООО «СК Дровосек» на сумму 5 677 500 рублей, возникшее на основании договора управления 26/03/2015 от 26 марта 2015 года) погашаются.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 100 000 рублей, в собственность ФИО37 и ФИО38 не передал.

Также вышеуказанные однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 459 500 рублей, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 187 500 рублей, двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 2 030 000 рублей, Шмелев А.М. в собственность ФИО196 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО37 и ФИО38 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 1 100 000 рублей, ФИО196 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 677 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 05 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с ФИО41, намеревавшейся приобрести квартиру в строящемся доме, которой предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

05 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с ФИО41, предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 150 000 рублей.

ФИО41, будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласилась на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО41, Шмелев, 05 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО257, с одной стороны, и ФИО41, с другой стороны, договор займа от 05 мая 2017 года, согласно которому ФИО41 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 900 000 рублей. 05 мая 2017 года ФИО493 подготовил договор займа от 05 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО41, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. В тот же день, ФИО41, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 900 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 900 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 05 мая 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 05 мая 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, в целях завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО41, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 05 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО41 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 150 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен» подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 05 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО41, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 18 мая 2017 года.

Далее, 22 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», ФИО41, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденной в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 100 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома, внесла в кассу ООО «Силен» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 22 мая 2017 года. Далее, 21 июня 2017 года, внесла в кассу ООО «Силен» в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21 июня 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанным договором о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 150 000 рублей, в собственность ФИО41 не передал, полученные денежные средства в размере 1 100 000 рублей, принадлежащие ФИО41 на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО41 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 100 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 25 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с ФИО198, намеревавшимся приобрести квартиру в строящемся доме, которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

25 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен», встретился с ФИО368 предложив передать для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей.

ФИО198, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома, согласился на предложение выступить участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО198, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 25 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, и ФИО198, с другой стороны, договор займа от 25 мая 2017 года, согласно которому ФИО198 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 450 000 рублей. В тот же день, ФИО494 подготовил договор займа от 25 мая 2017 года, который ФИО2 и ФИО198, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. Далее, ФИО198, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 450 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома, внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в размере 450 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25 мая 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 30 июня 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО198, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 30 июня 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО198 для оформления в собственность однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 250 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 30 июня 2017 года, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 30 июня 2017 года, который Шмелев А.М. и ФИО198, в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 12 июля 2017 года.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 800 000 рублей была перечислена 18 июля 2017 года на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский банк» (на основании кредитного договора № от 30 июня 2017 года, заключенного между ФИО198, с одной стороны, и ПАО «БИНБАНК», с другой стороны), что подтверждается платежным поручением № от 18 июля 2017 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил,однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 250 000 рублей, в собственность ФИО198 не передал, полученные денежные средства в размере 1 250 000 рублей, принадлежащие ФИО198 на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО198 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 250 000 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 18 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, зная о наличии у ООО «Силен» задолженности перед АО «Управление механизации №», возникшую на основании договора № подряда на выполнение строительно-монтажных работ от 14 мая 2015 года на сумму 6 351 232 рубля, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с генеральным директором ООО «Управляющая компания Управления механизации №» ФИО199 (на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.06.2004 ООО «УК УМ №» осуществляет управление АО «УМ №»), которому предложить выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома.

18 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Силен», неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с генеральным директором ООО «УК УМ №» ФИО199, предложив передать для оформления в собственность ООО «УК УМ №» следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 46,6 кв.м., стоимостью 1 631 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 2 135 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,2 кв.м., стоимостью 2 142 000 рублей.

Генеральный директор ООО «УК УМ №» ФИО199, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома согласился на предложение выступить от имени ООО «УК УМ №» участником долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 18 мая 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» заключить от имени ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М. с АО УМ № в лице генерального директора ООО «УК УМ №» ФИО199 договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого от 18 мая 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать АО УМ № для оформления в собственность следующие площади жилья: - однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 631 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 135 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 142 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. В то же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 18 мая 2017 года, который Шмелев А.М. и ФИО199 в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 31 мая 2017 года.

17 октября 2019 года, АО «УМ № в лице представителя ФИО217, действующей на основании доверенности от 21.10.2019, с одной стороны, и ФИО200, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении офиса АО «УМ №», заключили договор № уступки права требования от 17 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 18 мая 2017 года, согласно которому АО «УМ №» передало ФИО200 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 135 000 рублей, а также заключили договор № уступки права требования от 17 октября 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 18 мая 2017 года, согласно которому АО «УМ №» передало ФИО200 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 142 000 рублей, в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали у АО «УМ №» на момент заключения основного договора. Согласно условиям указанных договоров ФИО200 оплачивает стоимость указанных квартир в размере 2 135 000 рублей и 2 142 000 рублей на расчетный счет АО «УМ №» не позднее 3 банковских дней с момента ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию.

Указанные договоры были зарегистрированы в Росреестре 31 октября 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 631 000 рублей, в собственность АО УМ № не передал.

Также вышеуказанные двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 135 000 рублей; и двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 142 000 рублей Шмелев А.М. в собственность ФИО200 не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. АО «УМ №» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 462 409 рублей 88 копеек.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, в период с сентября по октябрь 2017 года, но не позднее 17 октября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, действуя по вышеуказанной схеме, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» встретиться с ФИО201 и ФИО202, намеревавшимися приобрести квартиру в строящемся доме, которым предложить выступить участниками долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома. В свою очередь неустановленный сотрудник ООО «Силен» встретился с ФИО201 и ФИО202, предложив передать для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 646 600 рублей.

ФИО201 и ФИО202, будучи убежденными в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, согласились на предложение выступить участниками долевого строительства указанного дома.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства – ФИО201 и ФИО202, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, 17 октября 2017 года, в целях завуалирования своих преступных действий, используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, а также ФИО201 и ФИО202, с другой стороны, договор о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 17 октября 2017 года, согласно условиям которого ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО201 и ФИО202 для оформления в общую долевую собственность (в равных долях) трехкомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 80,2 кв.м., стоимостью 2 646 600 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять его. 17 октября 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», подготовил указанный договор о долевом участии в строительстве от 17 октября 2017 года, который Шмелев А.М., ФИО201 и ФИО202 в тот же день подписали.

Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 29 ноября 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, в целях их завуалирования, Шмелев, зная о наличии у ФИО201 и ФИО202 задолженности перед ООО «Силен» по договору о долевом участии в строительстве вышеуказанного многоквартирного жилого дома от 17 октября 2017 года, 07 ноября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО201 и ФИО202, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83, находящемуся в его подчинении и не посвящая его в свои преступные намерения, подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2 (одновременно занимающего должность заместителя генерального директора ООО «Силен», находясь с ФИО2 в свойственных отношениях (являлся мужем дочери Шмелева А.М.), с одной стороны, и ФИО201, с другой стороны, договор займа от 07 ноября 2017 года, согласно которому ФИО201 передавал в собственность ООО «ЦентрСтрой» денежные средства в сумме 1 646 600 рублей. 07 ноября 2017 года сотрудник ООО «Силен» ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил договор займа от 07 ноября 2017 года, который ФИО495., не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

07 ноября 2017 года ФИО201 внес в кассу ООО «ЦентрСтрой» наличными денежные средства в размере 1 646 600 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07 ноября 2017 года.

Далее 16 ноября 2017 года по вышеуказанной схеме Шмелев дал ФИО496 указание подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2 (одновременно занимающего должность заместителя генерального директора ООО «Силен», находясь с ФИО2 в свойственных отношениях (являлся мужем дочери ФИО53), с одной стороны, и ФИО201, с другой стороны, договор займа от 16 ноября 2017 года, согласно которому ФИО201 передавал в собственность ООО «ЦентрСтрой» денежные средства в сумме 200 000 рублей. В тот же день, ФИО497 подготовил договор займа от 16 ноября 2017 года, который ФИО2 и ФИО201, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, в тот же день подписали. Однако денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору займа от 16 ноября 2017 года в кассу ООО «ЦентрСтрой» ФИО369 не вносились.

Продолжая свои преступные действия, 25 декабря 2017 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен» движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО201 и ФИО202, дал указание сотруднику ООО «Силен» ФИО83 подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2 (одновременно занимающего должность заместителя генерального директора ООО «Силен», находясь с ФИО2 в свойственных отношениях (является мужем дочери ФИО53), с одной стороны, и ФИО201, с другой стороны, договор займа от 25 декабря 2017 года, согласно которому ФИО201 передавал в собственность ООО «ЦентрСтрой» денежные средства в сумме 200 000 рублей. 25 декабря 2017 года ФИО83, находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил договор займа от 25 декабря 2017 года, который ФИО2 и ФИО201, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали.

Далее, 25 декабря 2017 года ФИО201 внес в кассу ООО «ЦентрСтрой» наличными денежные средства в размере 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25 декабря 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, 25 декабря 2017 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен» в целях завуалирования своих преступных действий, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25 декабря 2017 года, согласно которой ООО «ЦентрСтрой» возвратило ФИО201 денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору займа от 16 ноября 2017 года. 25 декабря 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен», действуя по указанию Шмелева, подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25 декабря 2017 года, согласно которой ООО «ЦентрСтрой» возвратило ФИО370 денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору займа от 16 ноября 2017 года, которую передал ФИО201

Продолжая свои преступные действия, 25 декабря 2017 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», в целях завуалирования своих преступных действий, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2 (одновременно занимающего должность заместителя генерального директора ООО «Силен», находясь с ФИО2 в свойственных отношениях (является мужем дочери ФИО53), с одной стороны, и ФИО201, с другой стороны, Соглашение о расторжении договора займа от 07 ноября 2017 года, согласно которому стороны расторгали указанный договор займа и ФИО201 возвращалась сумма займа. 25 декабря 2017 года неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил Соглашение о расторжении договора займа от 07 ноября 2017 года, которое ФИО2 и ФИО201, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., в тот же день подписали. Однако денежные средств в сумме 1 646 600 рублей, внесенные ФИО201 в кассу ООО «Центр Строй», последнему на основании вышеуказанного соглашения от 25 декабря 2017 года не возвращались.

25 декабря 2017 года Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО201 и ФИО202, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «ЦентрСтрой» в лице генерального директора ФИО2 (одновременно занимающего должность заместителя генерального директора ООО «Силен», находясь с ФИО2 в свойственных отношениях (являлся мужем дочери ФИО53), с одной стороны, ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с другой стороны, и ФИО371 ФИО372 с третьей стороны, Соглашение о зачете встречных требований от 25 декабря 2017 года, согласно которого задолженность ФИО201 и ФИО202 перед ООО «Силен» по Договору о долевом участии в строительстве от 17 октября 2017 года за трехкомнатную квартиру № № общей стоимостью 2 646 600 рублей погашается частично на сумму 1 846 600 рублей; задолженность ООО «Силен» перед ООО «ЦентрСтрой» по Договору поручительства № от 02 ноября 2015 погашается частично (размер частично погашаемого требования составляет 1 846 600 рублей); задолженность ООО «ЦентрСтрой» перед ФИО201 по договорам займа от 07 ноября 2017 года и 25 декабря 2017 года на общую сумму 1 846 600 рублей погашается и прекращается полностью.

Оставшаяся сумма денежных средств в размере 800 000 рублей была перечислена 01 декабря 2017 года ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Ульяновском отделении №8588 ПАО «Сбербанк России» (на основании кредитного договора № от 17 ноября 2017 года, заключенного ФИО201 и ФИО202 с ПАО «Сбербанк России»).

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 646 600 рублей, в собственность ФИО201 и ФИО202 не передал, полученные денежные средства в размере 2 646 600 рублей, принадлежащие ФИО201 и ФИО202 на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Шмелева ФИО201 и ФИО202 причинен материальный ущерб в особо крупном размере в равных долях на общую сумму 2 646 600 рублей.

Он же, Шмелев, движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение, в апреле 2014 года, но не позднее 22 апреля 2014 года, в неустановленном следствием месте, встретился с ФИО373 (умер ДД.ММ.ГГГГ), намеревавшимся приобрести квартиры, которому предложил выступить участником долевого строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома, а также передать для оформления в собственность следующие площади жилья: -однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; -однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,3 кв.м., стоимостью 1 239 000 рублей; -трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 412 000 рублей; -однокомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 41,9 кв.м., стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 80,0 кв.м., стоимостью 2 400 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 61,0 кв.м., стоимостью 1 830 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, общей проектной площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 209 000 рублей; -двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58,0 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей; -двухкомнатную квартиру № (строительный) № общей проектной площадью 58 кв.м., стоимостью 1 740 000 рублей.

ФИО203, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» и благополучном завершении строительства многоквартирного жилого дома согласился.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО203, Шмелев А.М., движимый корыстными побуждениями, 22 апреля 2014 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО203, с другой стороны, договор займа от 22 апреля 2014 года, согласно которому ФИО203 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 8 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5% годовых.

Далее, в период времени с 29 апреля 2014 года по 27 мая 2014 года, ФИО203, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 8 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара, денежные средства в размере 8 000 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № от 29 апреля 2014 года на сумму 4 000 000 рублей, № от 27 мая 2014 года на сумму 4 000 000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, 25 сентября 2014 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО203, с другой стороны, договор займа от 25 сентября 2014 года, согласно которому ФИО203 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5% годовых.

Далее, 30 сентября 2014 года, ФИО203, не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен», а также в том, что денежные средства в размере 2 000 000 рублей будут направлены генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым А.М. на строительство многоквартирного жилого дома, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара денежные средства в размере 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 сентября 2014 года.

Далее, 30 октября 2014 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО203, с другой стороны, договор займа от 30 октября 2014 года, согласно которому ФИО203 передавал в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 0,5% годовых. 28 ноября 2014 года, ФИО203, перевел на расчетный счет ООО «Силен», открытый в Самарском филиале ПАО «Невский Банк» г. Самара денежные средства в размере 5 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 28 ноября 2014 года.

Продолжая действовать из корыстных побуждений, для завуалирования своих преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, Шмелев А.М., 16 октября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО «Силен», используя свое служебное положение, дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен» подготовить между ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М., с одной стороны, и ФИО204 (являющегося сыном ФИО203), с другой стороны, договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 16 октября 2017 года, согласно условиям которых ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ФИО204 для оформления в собственность следующие площади жилья: -однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 257 000 рублей; -однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 239 000 рублей; -трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 412 000 рублей; -однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 257 000 рублей; - трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 400 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 830 000 рублей; - однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 209 000 рублей; -двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 740 000 рублей; - двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 740 000 рублей, не имея намерения надлежащим образом исполнять их. В тот же день, неустановленный сотрудник ООО «Силен», находясь в помещении офиса ООО «Силен» подготовил указанные договоры о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, которые Шмелев А.М. и ФИО204 в тот же день подписали.

Данные договоры были зарегистрированы в Росреестре 31 октября 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств участника долевого строительства – ФИО203 (умершего ДД.ММ.ГГГГ), 18 октября 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО205 (на основании свидетельства № от 18 октября 2017 года о праве на наследство по закону), с другой стороны, Соглашение от 18 октября 2017 года о замене Стороны по договору займа от 22 апреля 2014 года, согласно которому на основании п. 1 ст. 387 ГК РФ, в результате универсального правопреемства, заменена сторона - «Займодавец» по договору займа от 22 апреля 2014 года на ФИО374

Продолжая свои преступные действия, Шмелев А.М., встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, и ФИО205 (на основании свидетельства № от 18 октября 2017 года о праве на наследство по закону), с другой стороны, Соглашение от 18 октября 2017 года о замене Стороны по договору займа от 25 сентября 2014 года, согласно которому на основании п. 1 ст. 387 ГК РФ, в результате универсального правопреемства, заменена сторона - «Займодавец» по договору займа от 25 сентября 2014 года на ФИО205; Соглашение от 18 октября 2017 года о замене Стороны по договору займа от 30 октября 2014 года, согласно которому на основании п. 1 ст. 387 ГК РФ, в результате универсального правопреемства, заменена сторона - «Займодавец» по договору займа от 30 октября 2014 года на ФИО375

Продолжая свои преступные действия, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, ФИО205 (на основании свидетельства № от 18 октября 2017 года о праве на наследство по закону), с другой стороны, и ФИО204, с третьей строны, Соглашение от 19 октября 2017 года о замене Стороны по договору займа от 22 апреля 2014 года, согласно которому «Займодавец» ФИО205 передала «Новому Займодавцу» ФИО204 все права и обязательства по договору займа от 22 апреля 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 19 октября 2017 года, Шмелев А.М., находясь в помещении офиса ООО «Силен», движимый корыстными побуждениями, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен», встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, ФИО205 (на основании свидетельства № от 18 октября 2017 года о праве на наследство по закону), с другой стороны, и ФИО376 с третьей строны, Соглашение от 19 октября 2017 года о замене Стороны по договору займа от 25 сентября 2014 года, согласно которому «Займодавец» ФИО377 передала «Новому Займодавцу» ФИО378 все права и обязательства по договору займа от 25 сентября 2014 года.

Продолжая свои преступные действия, 19 октября 2017 года, Шмелев, находясь в помещении офиса ООО «Силен», по вышеуказанной схеме, встретился и заключил между ООО «Силен» в своем лице, с одной стороны, ФИО205 (на основании свидетельства № от 18 октября 2017 года о праве на наследство по закону), с другой стороны, и ФИО204, с третьей строны, Соглашение от 19 октября 2017 года о замене Стороны по договору займа от 30 октября 2014 года, согласно которому «Займодавец» ФИО205 передала «Новому Займодавцу» ФИО204 все права и обязательства по договору займа от 30 октября 2014 года.

04 июля 2019 года, ФИО206, действующий от имени ФИО204 (на основании доверенности бланк № от 28 июня 2019 года), с одной стороны, и ФИО207, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 04 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО204 передал ФИО207 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 840 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 22 июля 2019 года.

04 июля 2019 года, ФИО207, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> не подозревая о преступных намерениях Шмелева А.М., будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» перевел на расчетный счет ФИО379 открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в размере 840 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 04 июля 2019 года.

04 июля 2019 года, ФИО206, действующий от имени гражданина ФИО204 (на основании доверенности №), с одной стороны, и ФИО208, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 04 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО204 передал ФИО208 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 850 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 22 июля 2019 года.

В период времени с 04 июля 2019 года по 05 июля 2019 года, ФИО208, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, будучи убежденным в успешности финансового положения ООО «Силен» перевел на расчетный счет ФИО204, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в размере 850 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № от 04 июля 2019 года на сумму 100 000 рублей, № от 04 июля 2019 года на сумму 100 000 рублей, № от 04 июля 2019 года на сумму 100 000 рублей, № от 04 июля 2019 года на сумму 50 000 рублей, № от 05 июля 2019 года на сумму 50 000 рублей, № от 05 июля 2019 года на сумму 350 000 рублей, № от 05 июля 2019 года на сумму 100 000 рублей.

24 июля 2019 года, ФИО380., с одной стороны, и ФИО209, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 24 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО204 передал ФИО209 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 августа 2019 года.

26 июля 2019 года, ФИО381 перевел на расчетный счет ФИО382 открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара денежные средства в размере 1 160 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 26 июля 2019 года.

24 июля 2019 года, ФИО204, с одной стороны, и ФИО210, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 24 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО383 передал ФИО384 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 220 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 августа 2019 года.

25 июля 2019 года, ФИО210, перевел на расчетный счет ФИО204, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, денежные средства в размере 1 220 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 25 июля 2019 года.

24 июля 2019 года, ФИО204, с одной стороны, и ФИО211 (ранее ФИО212), с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 24 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО386 передал ФИО385 право требования на двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра 05 августа 2019 года.

26 июля 2019 года, ФИО387. (ранее ФИО388 перевела на расчетный счет ФИО389., открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, денежные средства в размере 1 160 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 26 июля 2019 года.

24 июля 2019 года, ФИО204, с одной стороны, и ФИО213, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 24 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО204 передал ФИО214 право требования на трехкомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 1 608 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра 05 августа 2019 года.

30 июля 2019 года, ФИО213 перевела на расчетный счет ФИО204, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, денежные средства в размере 1 608 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 30 июля 2019 года.

24 июля 2019 года, ФИО204, с одной стороны, и ФИО206, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в помещении ОГКУ «МФЦ» заключили договор уступки права требования от 24 июля 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО204 передал ФИО206 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 838 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Росреестре 05 августа 2019 года.

В период времени с 23 июля 2019 года по 24 июля 2019 года, ФИО206 перевел на расчетный счет ФИО204, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, денежные средства в размере 838 000 рублей, что подтверждается чеками по операции Сбербанк Онлайн от 23 июля 2019 года на сумму 1 000 рублей, от 24 июля 2019 года на сумму 837 000 рублей.

23 августа 2019 года, ФИО204, с одной стороны, и ФИО215, с другой стороны, не подозревая о преступных намерениях Шмелева, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> заключили договор уступки права требования от 23 августа 2019 года по договору о долевом участии в строительстве от 16 октября 2017 года, согласно которому ФИО204 передал ФИО215 право требования на однокомнатную квартиру № (строительный) №, стоимостью 806 000 рублей.

Указанный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра 05 сентября 2019 года.

23 августа 2019 года, ФИО215 перевела на расчетный счет ФИО204, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО) г. Самара, денежные средства в размере 806 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 23 августа 2019 года.

Впоследствии, согласно ранее возникшему преступному умыслу, обязательства, установленные указанными договорами о долевом участии в строительстве, Шмелев А.М.. не исполнил, 23-этажный многоквартирный жилой дом по вышеприведенному адресу не построил, трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 2 400 000 рублей, в собственность ФИО204 не передал, полученные денежные средства в размере 2 400 000 рублей, принадлежащие ФИО204 на цели, связанные с исполнением договора не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 840 000 рублей, в собственность ФИО207; двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей, в собственность ФИО209, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 220 000 рублей в собственность ФИО210, двухкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 160 000 рублей в собственность ФИО211 (ранее ФИО212), трехкомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 1 608 000 рублей в собственность ФИО214, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 850 000 рублей в собственность ФИО208, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 838 000 рублей в собственность ФИО206, однокомнатную квартиру № (строительный) № стоимостью 806 000 рублей в собственность ФИО215, Шмелев не передал.

В результате умышленных преступных действий Шмелева А.М. ФИО204 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 400 000 рублей, ФИО207 причинен материальный ущерб на сумму 840 000 рублей, ФИО209 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 160 000 рублей, ФИО210 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 220 000 рублей, ФИО211 (ранее ФИО212) причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 160 000 рублей, ФИО208 причинен материальный ущерб на сумму 850 000 рублей, ФИО206 причинен материальный ущерб на сумму 838 000 рублей, ФИО215 причинен материальный ущерб на сумму 806 000 рублей, ФИО214 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 608 000 рублей.

Для придания правомерного вида своим преступным действиям, с целью убеждения участников долевого строительства в правомерности получения от них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, офисных помещений, Шмелев денежные средства в размере 56 972 439 рублей 04 копейки потратил на частичное строительство жилого дома по <адрес>.

При этом строительство дома по <адрес> не завершено: выполнена разработка котлована экскаватором в объеме 3292,36 м2, разработка грунта вручную в объеме 124,24 м3, погружение свай в количестве 1778 шт., устройство бетонной подготовки в объеме 100 м3, вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью до 0,1 м2 в количестве 882 шт., устройство железобетонной фундаментной плиты в объеме 276 м3.

Вместе с тем, в результате умышленных преступных действий Шмелева, заключенные им от имени ООО «Силен» договоры участия в долевом строительстве, договоры уступки права требований, договоры займа в установленные сроки не исполнены, объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, не завершен, в эксплуатацию не сдан, вышеуказанным участникам долевого строительства не передан.

Таким образом, Шмелев, в период с 01 ноября 2013 года по 31 марта 2020 года, действуя вопреки требованиям ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которыми привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных жилых домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только на основании договора участия в долевом строительстве; застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство; по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства; предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, уплаченные участниками долевого строительства по договорам, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, денежные средства в особо крупном размере, поступившие от вышеуказанных участников долевого строительства многоквартирного жилого дома на <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения учредителя и генерального директора ООО «Силен», на цели, связанные с исполнением договоров, не использовал, а похитил путем обмана, после чего распорядился ими по своему усмотрению, при этом причинив участникам долевого строительства – вышеуказанным гражданам и юридическим лицам материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Шмелев, как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления не признал полностью. Показал, что в 2013 году им был рассмотрен вопрос, о приобретении участка по <адрес> для строительства многоквартирного дома. До получения разрешения на строительство на цели освоения площадки было потрачено более 60 000 000 рублей, это отселение, проектные работы, вынос сетей, очистка площадки после переселения людей, котлован, осушение котлована, укрепление береговой части озера. Строительство осуществлялось за счет оборотных средств, а также за счет займов по заключенным договорам. С момента получения разрешения на строительство дома стали заключаться договора о долевом участии в строительстве в соответствии с Федеральным законом №214. Кроме того, были сложности этого объекта, которые повлекли как удорожание стройки, так и увеличение сроков строительства. Это ошибки в проектировании, вода на площадке, увеличение прочности свай, этажность объекта. В итоге сумма превысила 110 000 000 рублей. Все денежные средства, которые были израсходованы на данный объект, являлись денежными средствами дольщиков. Кроме того, одновременно строились и другие строительные объекты, которые были достроены. Кроме того, к тому времени затратная часть сводной себестоимости строительства объекта значительно увеличилась, а договора заключались намного раньше, он индексировать не мог. Несколько раз в отношении Общества возбуждалась процедура банкротства, с которой Общество справлялось. Если бы не банкротство организации, то дом на <адрес> был достроен. Не оспаривает, что денежные средства участников долевого строительства могли направляться на другие строящиеся строительные объекты, однако из кассы денежные средства он не брал и их не похищал.

Анализируя показания подсудимого, сопоставляя их с другими исследованными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о том, что они не соответствуют действительности, направлены на уменьшение степени ответственности за содеянное, и являются избранным способом защиты от предъявленного обвинения, поскольку они полностью опровергаются представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Несмотря на занятую позицию подсудимого, его вина в совершении данного преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Потерпевший ФИО3 в судебном заседании, подтвердив свои показания данные в ходе предварительного следствия, показал, что в конце 2015 года он с супругой решили купить квартиру с оформлением ипотечного кредита и своих сбережений, из рекламы в интернете он увидел объявление о начале строительства многоквартирного жилого дома по <адрес>.Строительство вышеуказанного дома осуществляло ООО «Силен», они выбрали двухкомнатную <адрес>, риэлтор с которым он общался, убеждал, что дом будет достроен. Они с супругой заключил договор долевого участия в строительстве от 26.01.2016, и ожидали постройку дома. Денежные средства по договору оплатили в полном объеме, 500 000 рублей они внесли в кассу ООО «Силен» в качестве первоначального взноса из личных сбережений, а 1 600 000 рублей были кредитные средства, которые оформили в ПАО «Сбербанк России». Общая сумма, которая была внесена в ООО «Силен» за покупку квартиры составила 2 100 000 рублей. Договор долевого участия в строительстве был зарегистрирован в Управлении Росреестра. В настоящее время дом не построен. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 100 000 рублей и моральный вред в размере 400 000 рублей в равных долях с супругой. (т.4 л.д.50-52).

Потерпевшая ФИО4 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО3 Гражданский иск супруга поддержала в полном объеме.

Потерпевший ФИО84 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в конце 2015 года он рассматривал квартиры и на сайте объявлений, нашел дом, который строил ООО «Силен» руководителем, которого являлся Шмелев А.М. Он обратился в офис ООО «Силен», расположенный по адресу: <адрес>, где общался с заместителем ФИО257 и руководителем коммерческого отдела ФИО498, ему сказали, что в кратчайшие сроки дом будет построен, обещали сдачу дома раньше срока до конца 2017 года, хотя срок сдачи значился ноябрь 2018 года. Им было принято решение о покупке однокомнатной <адрес> площадью 40,3 кв.м., стоимостью 1 450 800 рублей. 300 000 рублей были внесены наличными в кассу ООО «Силен», при этом был оформлен договор займа между ним и ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева, который впоследствии был расторгнут, а деньги пошли в счет оплаты квартиры. Оставшаяся сумма в размере 1 150 800 рублей была внесена за счет ипотечного кредита. Был оформлен договор о долевом участии в строительстве от 26.01.2016, который впоследствии был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Наблюдал за строительством дома, которое потом приостановилось, сотрудники ООО «Силен» поясняли, что их подвел подрядчик, но заверяли, что дом будет построен. В настоящее время дом не достроен. Считает, что если бы Шмелев распределил все денежные средства по назначению, они бы сейчас жили в своих квартирах. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 450 800 рублей,проценты по кредиту в районе 350 000 - 400 000 рублей, моральный вред в размере 300 000 рублей.(т.4 л.д.112-114, 118-119, 124-125).

Потерпевший ФИО5 в судебном заседании показал, что с весны 2016 года он для дочери рассматривал квартиру в г.Ульяновске. Решил приобрести квартиру в ООО «Силен», приехал в коммерческий отдел, выбрал трехкомнатную квартиру, 05.08.2016 был заключен договор о долевом участии в строительстве, 17.08.2016 года внес первоначальный взнос в кассу ООО «Силен» в размере 950 000 рублей, затем 10.01.2017 также внес в кассу ООО «Силен» сумму 1 864 000 рублей. Стоимость данной квартиры составляла 2 814 000 рублей. После оплаты получил кассовый ордер и справку что оплатил стоимость квартиры по условиям договора. После приезда дочери он переоформил квартиру на нее. Лично Шмелеву он деньги не передавал. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 814 000 рублей, в счет морального ущерба сумму 500 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО6 суду показала, что осенью 2015 года она накопила денежные средства, поэтому решила их вложить в покупку квартиры. В виду положительных отзывов она остановилась на компании ООО «Силен». Зашла на сайт ООО «Силен», увидела, что у них открылись продажи квартир на новом объекте по <адрес>. 13.10.2015 года она приехала в офис ООО «Силен» при себе у нее имелась сумма 700 000 рублей, в ходе разговора сотрудники компании пояснили ей, что договор долевого участия пока заключить не могут, так как им нужно решить вопрос со страховой компанией. Она выбрала себе однокомнатную <адрес>, площадью 40,9 кв.м., расположенную на 5 этаже. Ей предложили заключить договор займа, чтобы выбранная квартира осталась за ней. В тот же день был заключен договор займа между ней и ООО «Силен», согласно заключенного договора она выступала в лице «займодавца», а ООО «Силен» в качестве «заемщика», она внесла в кассу ООО «Силен» 700 000 рублей, ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Затем 22.10.2015 она также приезжала в офис ООО «Силен» где был заключен еще один договор займа между ней и ООО «Силен» на сумму 550 000 рублей. Денежные средства ею были внесены в кассу ООО «Силен», после чего в кассе была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. 24.11.2016 года она снова пришла в офис ООО «Силен» для заключения третьего договора займа между ней и ООО «Силен» на сумму 384 000 рублей. Денежные средства были внесены в кассу ООО «Силен», после чего в кассе была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Общая сумма составила 1 634 000 рублей. После чего в конце января 2016 ей позвонили из ООО «Силен» и попросили приехать в «МФЦ» на <адрес>, там она была не одна, их всех встретила юрист, после чего были поданы на регистрацию договора о долевом участии в строительстве. 09.02.2016 года между ней и ООО «Силен» были заключены соглашения о расторжении договоров займа на сумму 1 634 000 рублей и данная сумма была зачтена по договору долевого участия, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 634 000 рублей. В настоящее время она как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерба в размере 1 634 000 рублей и 1 500 000 рублей в счет морального вреда.

Потерпевший ФИО7 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в конце 2015 года из рекламы в Интернете увидел объявление о начале строительства жилого дома на <адрес> Решил на собственные сбережения приобрести квартиру в ООО «Силен». Приехал в офис, где выбрал двухкомнатную <адрес> стоимостью 2 088 000 рублей. Данную сумму он внес сразу наличными в кассу ООО «Силен», где ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру.В мае 2016 года между ним и ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве, который был зарегистрирован в Управлении Росреестра.Также ему была выдана справка о полной оплате стоимости квартиры. После чего стал наблюдать за строительством дома, но строительство шло очень медленно.После чего было проведено собрание дольщиков, на котором выяснилось тяжелое финансовое положение ООО «Силен» и возможность передать дом другому застройщику. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 088 000 рублей и моральный вред в размере 450 000 рублей. (т.5 л.д.18-20).

Потерпевший ФИО8 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что летом 2016 года он от сестры узнал о начале строительства дома по <адрес> Строительство осуществляло ООО «Силен», решили купить у них квартиру. В июле 2016 года он приехал в офис ООО «Силен», где был оформлен договор долевого участия в строительстве, затем он внес первоначальный взнос на покупку однокомнатной квартиры в размере 900 000 рублей, наличными денежными средствами в кассу ООО «Силен», на оставшуюся сумму в размере 462 900 рублей ему необходимо было оформить рассрочку.В январе 2017 года он внес оставшуюся сумму в размере 462 900 рублей. Общая сумма составила 1362 900 рублей. Денежные средства он вносил в кассу ООО «Силен», ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Затем он стал замечать, что строительство дома идет медленно. Потом стало известно о тяжелом положении ООО «Силен» и то, что стройку дома хотят отдать другому застройщику. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1362 900 рублей и моральный вред в размере 300 000 рублей. (т.5 л.д.48-50).

Потерпевшая ФИО61 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что в конце 2015 года она увидела объявление о начале строительства многоквартирного жилого дома по <адрес>, ее устроило место расположение дома и хорошая репутация компании ООО «Силен». Она пришла в офис ООО «Силен», где сней общался сотрудник по имени ФИО54. Она выбрала однокомнатную квартиру, стоимостью 1 508 400 рублей. У нее имелись наличные денежные средства в размере 800 000 рублей, после чего между ней и ООО «Силен» были заключены договор займа на сумму 600 000 рублей и 200 000 рублей, т.к. у компании не были заключены договора со страховой компанией. Затем в Росреестре был зарегистрирован договор долевого участия в строительстве, по которому ей была предоставлена рассрочка платежей оставшейся суммы. Оставшиеся платежи она вносила ежемесячно по 100 000 – 200 000 рублей. Всего она оплатила сумму 1 508 400 рублей, о чем ей была выдана справка. Однако дом построен не был. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 508 400 рублей, проценты с учетом инфляции в размере 200 000 за каждый год, моральный вред в размере 100 000 рублей. (т.5 л.д.94-97).

Потерпевший ФИО92 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в начале 2016 года, с супругой приняли решение приобрести квартиру на собственные сбережения. Увидели объявление компании ООО «Силен» о начале строительства дома на <адрес>. В начале февраля 2016 они пришли в офис, где разговаривали с сотрудником коммерческого отдела ФИО499. Выбрали двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 522 000 рублей. У него при себе имелись деньги в размере 300 000 рублей, в связи с чем на эту сумму был заключен договор займа между ним и ООО «Силен», после заключения указанного договора, он внес в кассу ООО «Силен» первоначальный взнос 300 000 рублей. Затем был оформлен ипотечный кредит, а уже потом был заключен договор долевого участия в строительстве. Договор займа был расторгнут, и он внес необходимую сумму в кассу ООО «Силен». Стоимость квартиры была полностью оплачена. Затем со строительством дома возникли проблемы. Шмелев пояснял, что участок заходит на природоохранную зону, а также его подвел подрядчик, на собраниях он предлагал пути выхода из данной ситуации, путем передачи объекта недвижимости другим застройщикам. Однако дом никому не передали, через процедуру банкротства вышли из данной ситуации. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 522 000 рублей, проценты по уплате ипотечного кредита на сумму 500 000 рублей и моральный вред 500 000 рублей, в равных долях с супругой ФИО216 (т.5 л.д.161-164).

Потерпевшая ФИО93 в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО92

Потерпевший ФИО201 в судебном заседании показал, что осенью 2017 года они с супругой решили приобрести квартиру. В интернете нашли сайт ООО «Силен», где имелась информация о данной компании о том, что на протяжении 20 лет компания строила элитное жилье. Они с супругой поехали в офис ООО «Силен», где их встретил сотрудник коммерческого отдела ФИО500, после чего выбрали трехкомнатную <адрес>, площадью 80,2 кв.м., расположенную на 19 этаже. Стоимость данной квартиры составляла 2 646 600 рублей. На момент заключения сделки они располагали наличными денежными средствами в сумме 1 646 600 рублей. Им предложили денежные средства внести не в кассу ООО «Силен», а в кассу ООО «ЦентрСтрой», по причине того, что на тот момент счета ООО «Силен» были арестованы. В связи этим 07.11.2017 был заключен договор займа между ним и ООО «ЦентрСтрой» и в этот же день они внесли в кассу ООО «ЦентрСтрой», которая находилась в офисе ООО «Силен» 1 646 600 рублей, о чем имеется приходно-кассовый ордер № от 07.11.2017 года.16.11.2017 не достающие 200 000 рублей им взаймы давал ООО «ЦентрСтрой», 25.12.2017 они вернули займ, отдав ООО «ЦентрСтрой» 200 000 рублей, о чем имеется приходно-кассовый ордер от 25.12.2017 года №. 16.11.2017 руководством ООО «Силен» была выдана справа о том, что они погасили частично стоимость квартиры в размере 1 846 600 рублей. 01.12.2017 они оформили кредитный договор на недостающую сумму 800 000 рублей, которые были переведены с ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Силен». Лично Шмелеву они денежные средства не передавали. В последующем, они контролировали процесс стройки, но потом узнали, что компания движется к банкротству. Просил взыскать с подсудимого материального ущерба на сумму 2 646 600 рублей, проценты по кредиту в размере 300 000 рублей, 1700 рублей услуги нотариуса, моральный вред в размере 500 000 рублей.

Потерпевшая ФИО202 в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО201 Поддержала заявленный супругом гражданский иск о взыскании с подсудимого материального ущерба на сумму 2 646 600 рублей, проценты по кредиту в размере 300 000 рублей, 1700 рублей услуги нотариуса, моральный вред в размере 500 000 рублей в равных долях.

Потерпевший ФИО9 в судебном заседании, подтвердив свои показания данные в ходе следствия, показал, что он решил приобрести квартиру.Увидел объявление о строительстве жилого дома по <адрес>. В начале 2016 года он приезжал в офис ООО «Силен», где общался с сотрудником юридического отдела по имени ФИО54. Выбрал однокомнатную <адрес> стоимостью 1 634 100 рублей. 19.02.2016 в «МФЦ» был зарегистрирован договор о долевом участии в строительстве с ООО «Силен». Затем 25.02.2016 между ним и ООО «Силен» был заключен договор займа на сумму 730 000 рублей и в этот же день он внес в кассу ООО «Силен» наличными денежные средства в сумме 730 000 рублей. 26.02.2016 был оформлен ипотечный кредит на приобретение недвижимости. 01.03.2016 банком были перечислены денежные средства на счет ООО «Силен» в сумме 904 100 рублей. 03.10.2016 года было заключено соглашение о расторжении договора займа на сумму 730 000 рублей, которые были учтены в счет оплаты по договору о долевом участии, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Лично Шмелеву он деньги не передавал. В итоге дом не достроен, ООО «Силен» признан банкротом, он был включен в реестр обманутых дольщиков. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 634 000 рублей. (т.4 л.д.8-10, 31-32).

Потерпевший ФИО10 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, чтоони с супругой решили приобрести квартиру в строящемся доме в ООО «Силен». 17.05.2017 был заключен договор долевого участия в строительстве на однокомнатную квартиру №№ данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. 05.06.2017 на расчетный счет в ООО «Силен» с ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства по ипотечному кредиту в размере 1 029 900 рублей. 05.06.2017 и 07.06.2017 в кассу ООО «Силен» были внесены денежные средства в размере 100 000 рублей и 200 000 рублей. что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру. После чего ждали завершение строительства дома, на данный момент дом не построили, квартиру не получили. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 664 950 рублей и моральный вред в размере 30 000 рублей. (т.6 л.д.35-37).

Потерпевшая ФИО11 в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО10 Дополнила, что она как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Кроме того, просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 664 950 рублей и моральный вред в размере 50 000 рублей.

Потерпевшая ФИО12 в судебном заседании показала, что в 2016 году она с супругом решили приобрести однокомнатную квартиру, на сайте в сети интернет, увидела объявление о начале строительства многоквартирного жилого дома по <адрес>. Строительство вышеуказанного дома осуществляло ООО «Силен». Однако по приемлемой цене они не могли подобрать квартиру в ООО «Силен». Затем увидела объявление о продаже квартиры в этом же доме, но продавцов выступало ООО «Технокорт» и цена была ниже. Данная квартира продавалась по переуступке прав требований. 18 августа 2016 года был заключен с ООО «Технокорт» договор аванса на сумму 290 000 рублей, которую она внесла в кассу ООО «Технокорт», 12.10.2016 года был оформлен ипотечный договор с ПАО «Сбербанк России» на сумму 1 142 200 рублей. 24.10.2016 года в «МФЦ» был зарегистрирован договор уступки прав требований на квартиру стоимостью 1 432 200 рублей. 08.11.2016 года ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет ООО «Технокорт» сумму 1 142 200 рублей. Впоследствии дом построен не был.В настоящее время она как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 432 200 рублей.

Потерпевший ФИО34 в судебном заседании показал, что решили с супругой приобрести квартиру. Из объявления узнали, что строительство дома по <адрес> осуществляет ООО «Силен». Примерно в мае 2017 они с супругой пришли в офис компании, расположенный на <адрес>, где общались с начальником коммерческого отдела ФИО54. Была выбрана двухкомнатная <адрес>, площадью 62,5 кв.м., расположенная на 14 этаже. После чего обратились в ПАО «Сбербанк» для оформления ипотечного кредита, так как не обладали денежными средствами в полном объеме, 19.05.2017 был оформлен ипотечный договор, 22.05.2017 был подписан договор о долевом участии в строительстве. 30.05.2017 договор долевого участия был зарегистрирован в Росреестре. 31.05.2017 года он внес в кассу ООО «Силен» наличные денежные средства в сумме 308 880 рублей и получил приходный кассовый ордер. В тот же день ПАО «Сбербанк России» перечислил на расчётный счет ООО «Силен» № оставшуюся сумму денег в размере 1 750 320 рублей в рамках ипотечного договора. По настоящее время дом не сдан, квартиру не получили. Лично денежные средства Шмелеву он не передавал. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 059 200 рублей и моральный вред в размере 500 000 рулей, в равных долях с супругой.

Потерпевшая ФИО35 в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО34 Гражданский иск, заявленный супругом, поддержала.

Потерпевшая ФИО36 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что ею по договору переуступки права требования от 18.07.2017 была приобретена двухкомнатная <адрес> Данный договор был заключен с ФИО139 и зарегистрирован в Росреестре. В свою очередь ФИО390 приобрел эту квартиру по договору уступки права требования у ООО «Универсалторг», а в свою очередь между ООО «Универсалторг» и ООО «Силен» был заключен договор долевого участия в строительстве. Она передала ФИО391 наличные денежные средства за покупку квартиры в размере 2 082 360 рублей, о чем от него получила расписку. В настоящее время дом не достроен. Просила взыскать с подсудимого в свою пользу материальный ущерба в размере 2 082 360 рублей. (т.7 л.д.41-42).

Потерпевший ФИО37 в судебном заседании показал, что 20.12.2017 года между ним и супругой с одной стороны, и ФИО196 с другой стороны, был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве от 22.02.2017, объектом которого являлись права требования на <адрес>, площадью 40,3 кв.м., расположенную на 20 этаже дома по <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей. ФИО196 были переданы наличными денежные средства в размере 600 000 рублей, а также в ПАО «Сбербанк России» был оформлен ипотечный кредит на сумму 500 000 рублей, денежные средства банком были перечислены ФИО501. В настоящее время дом не построен. Просил взыскать с подсудимого в его пользу материальный ущерб в размере 550 000 рублей.

Потерпевшая ФИО38 в судебном заседании дала аналогичные показания, показаниям потерпевшего ФИО37 Дополнила, что договор долевого участия в строительстве был заключен между ООО «Силен» и ФИО502. Лично Шмелеву они денежные средства не передавали. В настоящее время они как дольщики состоят в реестре требований о передаче жилого помещения.

Потерпевший ФИО392 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что летом в 2016 году он с супругой запланировали купить квартиру, обратились к риэлтору, остановились на трехкомнатной квартире по <адрес>, застройщиком которой являлся ООО «Силен». Стоимость данной квартиры составляла 2 890 800 рублей. Он встретился с директором ООО «Мастер Фасад» ФИО118, с которым был заключен договор задатка на покупку данной квартиры, а затем оформлен договор уступки права требования. Договор долевого участия в строительстве был заключен между ООО «Силен» и ООО «Мастер Фасад». Денежные средства в размере 1 600 000 рублей были внесены в кассу ООО «Мастер Фасад», а оставшиеся денежные средства в размере 1 290 800 рублей были перечислены за счет кредитного договора с ПАО «Сбербанк России» на счет ООО «Мастер Фасад». Просил взыскать в свою пользу с подсудимого материальный ущерб в размере 2 890 800 рублей, моральный вред в сумме 1 000 000 рублей, а также проценты по кредиту в размере 600 000 рублей.

Потерпевший ФИО13 в судебном заседании показал, что они с супругой решили вложить «материнский капитал» в покупку квартиры. Был выбран строящийся дом по <адрес>. В начале декабря 2016 они посетили офис ООО «Силен», где с сотрудником ФИО54, обсудили все варианты и остановились на двухкомнатной <адрес>, площадью 61 кв.м. 23.12.2016 был заключен договор о долевом участии в строительстве между ними и ООО Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО393.12.2016 сделка была зарегистрирована в Росреестре. 31.01.2017 года в кассу ООО «Силен» внесли сумму 1 665 974 рублей, о чем имеется справка, об оплате. 23.03.2017 года УПФ РФ перечислил сумму «материнского капитала» в размере 408 026 рублей. После чего стали ждать строительство дома и получение квартиры, но на данный момент дом не построили, квартиру не получили. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 074 000 рублейи моральный вред на сумму 400 000 рублей, в равных долях с супругой.

Потерпевшая ФИО14 в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО13 Граждански иск, заявленный супругом, поддержала в полном объеме.

Потерпевший ФИО15 в судебном заседании показал, что в 2016 году он с супругой решил приобрести квартиру в многоквартирном доме на <адрес> строительство дома осуществлял ООО «Силен». Обратились в офис ООО «Силен» на <адрес>, но там остались квартиры только на высоких этажах. Они стали искать квартире расположенные этажами ниже, тогда ООО «Век» им предложил <адрес> на 3 этаже, предложение их устроило. 28.06.2016 между ним и ООО «Век» был заключен договор уступки права требования, между тем 26.05.2016 между ООО «Силен» и ООО Век» был заключен договор о долевом участии в строительстве, который 03.06.2016 был зарегистрирован в Управление Росреестра. В соответствии с пунктом 1.3 этого договора застройщик принял обязательства построить жилой дом и передать в эксплуатацию до 25.11.2018 года. Во исполнение этих условий ООО «Век» произвёл оплату в размере 1 486 800 рублей. На основании договора уступки права требования от 28.06.2018 ООО «Век» передал ему право на долевое участие в строительстве от 26.05.2016 года, уступка права требования по договору участия в долевом строительстве осуществлена на возмездной основе и стоимость квартиры составила 1 404 200 рублей. Он произвел оплату в полном объёме, что подтверждается справками об оплате. А также квитанциями к приходному кассовому ордеру. Денежные средства в размере 504 200 рублей наличными внес в кассу ООО «Век», а 900 000 рублей являлись кредитными средствами, которые перевел ПАО «Сбербанк России» на расчетный сечёт ООО «Век». Денежные средства перечислил, дом не достроил, квартиру не получил. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого в его пользу материальный ущерб в размере 1 404 200 рублей и моральный вред в размере 200 000 рублей.

Потерпевший ФИО16 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в 2017 году по договору уступки права требования он приобрел у ООО «ИмпульсКул» трехкомнатную <адрес>. Денежные средства в размере 1 407 000 рублей он внес наличными в кассу ООО «ИмпульсКул», на оставшуюся сумму оформил ипотечный кредит в ПАО «Сбербанк», которую потом перечислили на расчетный счет ООО «ИмпульсКул». Стоимость квартиры составляла 2 814 000 рублей. Обстоятельства заключения договоров между ООО «Силен» и ООО «АртСтрой», а также ООО «АртСтрой» и ООО «ИмпульсКул» в отношении данной квартиры, ему не известны.В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 800 000 рублей и моральный вред в размере 1 200 000 рублей. (т.7 л.д.8-9).

Потерпевший ФИО17 в судебном заседании показал, что в ноябре 2016 года он заключил договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве с ООО «Универсалторг» в лице ФИО136 23.11.2016 года, сделка была зарегистрирована в «МФЦ». В соответствии с договором денежные средства в размере 500 000 рублей были переданы ФИО136 в ноябре 2016 года. Кроме того, между ним и ПАО «Сбербанк России» был заключен договор кредитования на сумму 1 414 000 рублей, для покупки двухкомнатной <адрес>. Данная сумма была перечислена на расчетный счет ООО «Универсалторг». В 2018 году были организованы собрания, на которых Шмелев пытался урегулировать ситуацию, но строительство не завершилось. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 914 000 рублей.

Представитель потерпевшей ФИО64 - ФИО65 в судебном заседании показал, что в 2016 году он решил своей дочери ФИО64 поменять жилье. Решили купить квартиру в строящем доме на <адрес>, строительство которого осуществлял ООО «Силен». Подрядчик ООО «Силен» - ООО «Технострой» продавал однокомнатную <адрес> на 22 этаже по более низкой цене, чем ООО «Силен». Они обратились в офис ООО «Технострой», стоимость квартиры 1 150 000 рублей. Прежде чем зарегистрировать договор переуступки права требования, 21.11.2016 года он внес в кассу ООО «Технострой» денежные средства в размере 150 000 рублей, потом внес еще 1 000 000 рублей. Денежные средства вносились по договору беспроцентного займа. Далее был проведен акт сверки и акт взаимозачета. Договор уступки права требования был оформлен на дочь, и потом зарегистрирован в Росреестре. По результатам регистрации договора от ООО «Технострой» была выдана справка о том, что его дочь полностью внесла оплату по договору. В настоящее время дочь состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого в свою пользу материальный ущерб в размере 1 150 000 рублей.

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО64, которые аналогичны показаниям ее представителя ФИО65 (Том № 9 л.д.29-31)

Потерпевшая ФИО80 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что она с супругом решили приобрести квартиру. Остановились на строящем доме по <адрес>, застройщиком которого являлся ООО «Силен». Выбрали двухкомнатную <адрес> на 5 этаже. Покупкой квартиры занимался ее супруг, с которым она сейчас в разводе. Он сам вносил в кассу ООО «Силен» наличные денежные средства, которые они вместе накопили в размере 1 200 000 рублей. На оставшуюся сумму был оформлен кредит. Данные денежные средства также были перечислены на расчетный счет ООО «Силен». Стоимость квартиры составляла 2 620 800 рублей. Дом достроен не был, квартира не была им передана. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере стоимости квартиры в размере 2 620 800 рублей в равных долях с супругом. (т.20 л.д.239-241).

Потерпевший ФИО18 в судебном заседании, подтвердив свои показания данные в ходе следствия, показал, что весной 2017г. он дал в долг Шмелеву 1 581 000 рублей. Когда срок возврата долга закончился, Шмелев не смог вернуть ему деньги и предложил вместо денежных средств приобрести квартиру в строящем доме. Был оформлен договор долевого участия в строительстве на однокомнатную квартиру на 22 этаже по <адрес>. Данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Дом не достроен, квартира не получена. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 581 000 рубль. (т.10 л.д.82-84, 105-107).

Потерпевшая ФИО19 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что в марте 2017 года между ней и ООО «Симстройинвест» был оформлен договор уступки права требования на однокомнатную <адрес> на 2 этаже, стоимостью 1 674 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре, после чего она внесла в кассу ООО «Симстройинвест» наличными денежные средства в размере 1 674 000 рублей. Ей было известно, что ООО «Симстройинвест»приобрел данную квартиру у ООО «СК Еврострой»,а ООО «СК Еврострой» в свою очередь приобрел ее у ООО «Силен». ООО «Силен» расплатился с фирмой ООО «СК Еврострой» за проделанные работы. ООО «СК Еврострой» за выпаленные работы расплатился данной квартирой с ООО «Симстройинвест». В настоящее время дом не достроен, квартира не передана. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 674 000 рублей и моральный вред в размере 700 000 рублей. (т.11 л.д.101-103).

Потерпевшая ФИО20 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что в июне 2017 году она решила приобрести квартиру у застройщика ООО «Силен», в офисе на <адрес> она общалась со Шмелевым, ФИО257 и ФИО394. Как она поняла, ФИО503 осуществлял строительные работы Шмелеву, последнему не чем было расплатиться с ним, и он расплатился квартирой. Поскольку у нее денежных средств на двухкомнатную квартиру не хватало, Шмелев предложил ей рассрочку в размере 300 000 рублей. ФИО194 предложил приобрести у него по договору уступки права требования двухкомнатную <адрес> за 1 996 000 рублей. Она согласилась, оформили договор уступки, после чего она передала ФИО395 наличные денежные средства в размере 1 700 000 рублей, оставшиеся 296 000 рублей она должна была внести в кассу ООО «Силен». Однако эту сумму не внесла. Дом не достроили, квартиру ей не передали. Просила взыскать с подсудимого в ее пользу материальный ущерб в размере 1 700 000 рублей и моральный вред в размере 500 000 рублей. (т.11 л.д.124-127).

Потерпевшая ФИО129 в судебном заседании показала, что она решила приобрести квартиру у ООО «Силен» в строящем доме по <адрес>. В сентябре 2016 года она обратилась в офис ООО «Силен», который расположен на <адрес>, в ходе общения менеджер ФИО54, пояснил, что количество квартир ограничено, поскольку она не обладала достаточным количеством денежных средств и ей необходимо было оформить кредит, он предложил заключить договор займа согласно которому, денежные средства пойдут счет оплаты за квартиру. Она согласилась и 29.09.2016 внесла в кассу ООО «Силен» 200 000 рублей и 30.09.2016 внесла 220 000 рублей. После чего был заключен договор долевого участия в строительстве на <адрес> на 2 этаже. Во время оформления кредита, ей стало известно, что земельный участок, на котором осуществляется строительство дома, арестован. После чего она расторгла договор о долевом участии в строительстве. Однако деньги по договору займа ей не вернули. После чего она обратилась с иском в суд, исковые требования были удовлетворены и взыскано с ООО «Силен» в ее пользу 437 252 рубля, которые она до настоящего времени не получила. Просила взыскать с подсудимого в ее пользу материальный ущерб в размере 437 252 рубля.

Потерпевший ФИО21 в судебном заседании показал, что они с супругой решили собрать всю семью под одну крышу, узнали о строительстве дома на <адрес>. В марте 2014 года он обратился в офис ООО «Силен», где были заключены договоры о намерениях, а также договоры займа. После чего он стал вносить в кассу ООО «Силен» разные суммы, выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру. В 2016 году были заключены договоры долевого участия в строительстве на пять квартир. После чего ООО «Силен» выдал им справки об оплате стоимости данных квартир. В ноябре 2019 года он уступил одну квартиру по договору уступки права требования своей дочери ФИО49 стоимостью 2 496 000 рублей. Всего им были внесены в ООО «Силен» денежные средства в сумму 11 342 340 рублей. В настоящее время дом не построен, квартиры не переданы. Он включен в реестр дольщиков. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 8 846 340 рублей.

Представитель потерпевшего АО «Управление механизации №» - ФИО217 в судебном заседании показала, что между АО «Управление механизации №» и ООО «Силен» был заключен договор подряда № от 14.05.2015 года на выполнение земляных и свайных работ на объекте многоквартирный жилой дом по <адрес>. Согласно договору стоимость указанных работ с учетом материалов ООО «Силен» составляла 15 855 425 рублей 18 копеек. Фактически были выполнены работы с учетом материалов по договору исходя из предъявленных форм КС – 2, КС – 3 на сумму 14 434 621 рублей 40 копеек. В связи с тем, что ООО «Силен» добровольно не исполнил свои обязательства по договору подряда в размере 4 694 335 рублей 45 копеек, АО «Управление механизации №» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области, в рамках судебного разбирательства между сторонами было заключено мировое соглашение от 18.05.2017 года, согласно которого задолженность ООО «Силен» составляла 4 718 076 рублей 26 копеек. Также между АО «Управление механизации №» и ООО «Силен» был заключен договор оказания услуг № от 29.04.2015 года по предоставлению башенного крана с обслуживающим персоналом на выполнение работ на объекте жилой дом по <адрес>. ООО «Силен» по договору обязательства по оплате услуг добровольно исполнены не были в размере 735 323 рубля 21 копейка. В последствии АО «Управление механизации №» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области, в рамках судебного разбирательства между сторонами было заключено мировое соглашение от 18.05.2017 года, согласно которого задолженность ООО «Силен» составляла 744 333 рубля 62 копейки. 18.05.2017 года между ООО «Силен» и АО «Управление механизации №» был заключен договор о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, 31.05.2017 года договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра. Застройщик принял на себя обязательства построить многоквартирный жилой дом и передать в собственность следующие жилые помещения: двухкомнатная <адрес>, площадью 61, 0 кв.м. стоимостью 2 135 000 рублей, двухкомнатную <адрес>, площадью 61,2 кв.м. стоимостью 2 142 000 рублей, однокомнатную <адрес>, площадью 46,6 кв.м. стоимостью 1 631 000 рублей. Между АО «Управление механизации №» и ООО «Силен» было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований от 08.06.2017 года, согласно которого прекращено требование АО «Управление механизации №» к ООО «Силен» на сумму 5 462 409 рублей 88 копеек, возникшее на основании мирового соглашения от 18.05.2017 года, прекращено требование ООО «Силен» к АО «Управление механизации №» на сумму 5 462 409 рублей 88 копеек, возникшие на основании договора долевого участия в строительстве от 18.05.2017 года, в том числе за <адрес> стоимостью 2 135 000 рублей, за квартиру № стоимостью 2 142 000 рублей, за квартиру №72 частично на сумму 1 185 409 рублей 88 копеек. Таким образом, по договору долевого участия в строительстве 18.05.2017 года было оплачено АО «Управление механизации №» 5 462 409 рублей 88 копеек, что подтверждают справки об оплате от 15.06.2017 года. В последствие АО «Управление механизации №» переуступила две <адрес>, №, ФИО200 по договору уступки права требования с условием, что оплата им будет произведена после введения дома в эксплуатацию. Просила взыскать с подсудимого в пользу АО «УМ№» материальный ущерб в размере 1 185 409 рублей 88 копеек.

Представитель ООО «Спектр» ФИО69 в судебном заседании показала, что в период с 01.10.2014 года по 01.06.2018 года она являлась директором ООО «Спектр», собственник ООО «Спектр» ФИО218 находился в дружеских отношениях с генеральным директором ООО «Силен» Шмелевым. От Шмелева в конце 2014 года собственник ООО «Спектр» узнал о том, что в ООО «Силен» осуществляется строительство многоквартирного дома по <адрес>. После чего ФИО218 было принято решение о передаче денежных средств в сумме 12 000 000 рублей в ООО «Силен» по договору займа. 28.11.2014 года был заключен договор займа на сумму 12 000 000 рублей между ООО «Спектр» с одной стороны и ООО «Силен» в лице Шмелева с другой стороны, после чего данная сумма была перечислена на счет ООО «Силен». В соответствии с условиями договора ООО «Спектр» обязуется предоставить денежные средства под 0,5% годовых, а ООО «Силен» обязуется вернуть данные денежные средства до 28.11.2015 года. 27.11.2015 года в рамках указанного договора займа заключалось дополнительное соглашение о продлении договора до 23.06.2016 года. В счет погашения взятых на ООО «Силен» денежных обязательств между ООО «Силен» и ООО «Спектр» было заключено 5 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома по <адрес>, а именно: договор долевого участия от 24.12.2015 года на офисное помещение площадью 103 кв.м.; договор долевого участия от 24.12.2015 года на однокомнатную квартиру №52; договор долевого участия от 24.12.2015 года на однокомнатную <адрес>; долевого участия от 24.12.2015 года на однокомнатную <адрес>; договор долевого участия от 24.12.2015 года на офисное помещение площадью 150 кв.м., на общую сумму 13 384 588, 14 рублей. В период с ноября 2015 года по апрель 2016 года, руководством ООО «Спектр» было принято решение о передаче денежных средств в сумме 1 387 533 рублей в ООО «ЦентрСтрой» по договору займа. Впоследствии в зачет этого договора займа был заключен еще один договор долевого участия от 26.05.2016 года на двухкомнатную <адрес>. Затем между ООО «Силен», ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Спектр» был произведен зачет взаимных обязательств. Весной 2018 года ООО «Спектр» приобрело у физического лица - ФИО90, по договору уступки права требований <адрес>, оплата за которую была произведена в безналичном порядке. В последующем ООО «Спектр» заключило с ФИО81 договора уступки права требования по договорам о долевом участии в строительстве в отношении вышеуказанных квартир в общем количестве 5 штук, при этом право на офисные помещения осталось за ООО «Спектр». 25 апреля 2018 года от одного из учредителей ООО «Спектр» ФИО81 поступило заявление о выходе из состава участников общества с выплатой действительной стоимости доли. По согласованию с ФИО81 в качестве выплаты стоимость доли в Обществе было решено передать права требования на вышеуказанные <адрес> в строящемся жилом доме на <адрес>, которые были полностью оплачены ООО «Спектр». ФИО81 изначально согласилась, были заключены договоры переуступки прав требования соответственно. В связи с имеющейся задолженностью ФИО81 перед ООО «Спектр» на сумму 60 000 000 рублей был произведен зачет задолженностей путем составления Акта зачета взаимных требований. Однако, после того, как стало известно о банкротстве ООО «Силен», ФИО81 решила расторгнуть договоры уступки права требования на квартиры. Были подготовлены Соглашения о расторжении договоров уступки права требования, после подписания соглашения были сданы в МФЦ для регистрации в Росреестре. В связи с чем, ООО «Спектр» были возвращены права требования на <адрес> Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 16 209 839 рублей 60 копеек, их которых 15 123 000 рублей эта сумма, которая была перечислена по договорам участия в долевом строительстве, а 1 086 839 рублей 60 копеек неустойка за нарушение обязательств по завершению строительства сдачи дома.

Потерпевший ФИО39 в судебном заседании показал, что в апреле 2017 года они с супругой решили приобрести квартиру в строящем доме по <адрес> На сайте Авито нашли объявление о продаже квартиры в этом доме. Квартиру продавал подрядчик ООО «Силен», так как за выполненные работы ООО «Силен» с ООО «Краски Симбирска» расплатился квартирами. Так с ООО «Краски Симбирска» был заключен договор займа, затем они оформили трехсторонний договор взаимозачета между ними, ООО «Силен» и ООО «Краски Симбирска» на сумму 3 066 000 рублей. В мае 2017 года был оформлен договор долевого участия в строительстве с ООО «Силен» на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 3 066 000 рублей. Денежные средства в размере 3 066 000 он передавал наличными представителю ООО «Краски Симбирска». В настоящее время дом не достроен, квартира не передана. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 3 066 000 рублей и моральный вред в размере 1 000 000 рублей, в равных долях с супругой.

Потерпевшая ФИО40 в судебном заседании дала аналогичные показания показаниям потерпевшего ФИО39 Гражданский иск, заявленный супругом, поддержала в полном объеме.

Потерпевшая ФИО41 в судебном заседании показала, что решила приобрести у ООО «Силен» квартиру. Сначала был заключен договор займа, по которому она в кассу ООО «Силен» внесла наличными 900 000 рублей. После чего был заключен договор долевого участия в строительстве на однокомнатную <адрес> стоимостью 1 150 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. ООО «Силен» ей предоставил акт взаимозачета, что денежные средства в размере 900 000 рублей зачислены по договору долевого участия. Затем ею в кассу ООО «Силен» были внесены двумя платежами по 100 000 рублей за квартиру. Свои обязательства по оплате квартиры она перед ООО «Силен» выполнила. 50 000 рублей она передавала подрядчику ФИО397 как аванс за квартиру, однако он эту сумму в ООО «Силен» не внес. Просила взыскать с подсудимого в ее пользу материальный ущерб в размере 1 150 000 рублей и моральный вред в размере 30 000 рублей.

Потерпевший ФИО42 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что они с супругой решили приобрести для детей квартиру, в начале 2017 года его супруга в интернете узнала, что по <адрес> строится дом. Заключила договор уступки права требования с ООО «Универсалторг» на однокомнатную <адрес> стоимостью 1 382 700 рублей. Данную денежную сумму она внесла в кассу ООО « Универсалторг», о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру и расписку по оплате данной суммы. Договор о долевом участии в строительстве был заключен между ООО «Силен» и ООО «Универсалторг». ДД.ММ.ГГГГ его супруга ФИО138 умерла. В настоящее время дом не достроен, квартира им не передана. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 382 700 рублей и моральный вред в размере 400 000 рублей. (т.15 л.д.110-111).

Потерпевший ФИО51, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, в судебном заседании показал, что летом 2019 года он хотел на личные сбережения приобрести квартиру, просматривал объявления в сети Интернет. Затем его знакомый ФИО154 предложил ему приобрести квартиру по договору уступки права требования в строящемся доме по <адрес> согласился и приобрел у него <адрес> стоимостью 850 000 рублей. Денежные средства перевел на расчетный счет ФИО154 Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 26.07.2019. В результате дом достроен не был, квартира не передана. Дополнил, что ему была известна первоначальная стоимость квартиры и то, что существуют определенные риски. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 257 000 рублей, первоначальную стоимость квартиры. (т.15 л.д.235-237).

Потерпевшая ФИО97 в судебном заседании показала, что 15.02.2016 года ею был заключен договор долевого участия в строительстве с ООО «Силен» на покупку однокомнатной <адрес>, стоимостью 1 634 100 рублей. Она свои обязательства выполнила в полном объеме внесла денежные средства в кассу ООО «Силен» 1 634 100 рублей, ей были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру.Срок завершения строительства по договору был указан 25.11.2018 года. Шмелев обещал найти нового застройщика, но по факту тянул время, водили людей в заблуждение, в результате ничего не было сделано в интересах дольщика, использовал денежные средства не по целевому назначению. В настоящее время она как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения.

Потерпевший ФИО23 в судебном заседании показал, что им по договору уступки права требования была приобретена двухкомнатная <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей по договору о долевом участии в строительстве.Первоначально договор был заключён 24.08.2017 года между ООО «Силен» и ФИО153Денежные средства в размере 1 200 000 рублей были перечислены на расчетный счет ФИО154 ФИО504 сам предложил ему приобрести квартиру по сниженной цене. На момент заключения договора ему было известно, что у ООО «Силен» финансовые трудности, однако его не остановило приобрести квартиру в строящем доме. ФИО398 ему не говорил, что является потерпевшим по данному уголовному делу. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 200 000 рублей.

Потерпевшая ФИО24 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что она по договору уступки права требования от 07.06.2015 года заключенный между ней и ФИО172 приобрела двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 248 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. Денежные средства она перевела на расчетный счет ФИО172 Ей было известно, что данную квартиру ФИО172 приобрел у ООО «Силен» по договору долевого участия в строительстве. При продаже квартиры ФИО172 ей не сообщал, что является потерпевшим по уголовному делу. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 248 000 рублей. (т.16 л.д.154-156).

Потерпевший ФИО25 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в середине 2019 года по договору уступки права требования он приобрел двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 160 000 рублей у ФИО154 Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. Сам ФИО154 приобретал данную квартиру у ООО «Силен» по договору о долевом участии в строительстве. Кистанов сам предложил ему приобрести квартиру по сниженной цене. Денежные средства за квартиру он перечислял на счет ФИО154 В итоге дом не достроили, квартиру не передали. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 160 000 рублей. (т.16 л.д.226-228).

Потерпевшая ФИО26 подтвердив свои показания данные в ходе следствия, в судебном заседании показала, что подсудимый ее бывший супруг. В 2016 году она решила приобрести квартиры для внуков и родственников. 16.02.2016 с ООО «Силен» заключила два договора о долевом участии в строительстве дома по <адрес> на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 362 900 рублей и трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 653 200 рублей. Она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства за квартиры в размере 5 000 000 рублей. Данные денежные средства вносились ею по договору займа, заключенному ранее. Просила взыскать с подсудимого в ее пользу материальный ущерб в размере 4 016 100 рублей. (т.9 л.д.150-151, 152-153, 167-168, 169-170).

Потерпевший ФИО185 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в середине 2019 году он узнал, что возможно приобрести квартиру в городе Ульяновске. Квартиру продавал ФИО172 Между ним и ФИО172 07.06.2019 был заключен договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве дома по <адрес> на однокомнатную <адрес>, стоимостью 930 000 рублей. Ему было известно, что ФИО505 приобретал эту квартиру дороже. Продать квартиру по сниженной цене предложил сам ФИО506. Денежные средства в размере 930 000 рублей переводились на расчетный счет ФИО172 через банк. ФИО507 не сообщал ему, что он является потерпевшим по уголовному делу, говорил только, что сделка предполагает риск. В итоге дом не достроен, квартира не передана. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. (т.19 л.д.4-6).

Потерпевший ФИО170 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в 2019 году ему стало известно, что ФИО162 продает квартиру в г.Ульяновске. Решили приобрести для детей. 07.06.2019 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес> на двухкомнатную <адрес> стоимостью 1 100 000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ФИО162 двумя платежами 1 000 000 рублей и 100 000 рублей. Стоимость квартиры предложил сам ФИО162, ему было известно, что она была ниже первоначальной. При продаже ФИО162 говорил, что со строительством дома имеются проблемы, но это его не остановило. В настоящее время дом не достроен, квартира не передана. Он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. (т.20 л.д.19-21).

Потерпевшая ФИО98 в судебном заседании показала, что в 2016 году узнала о строительстве дома на <адрес>, 19.02.2016 года с ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве на покупку однокомнатной <адрес>. Стоимостью 1 569 400 рублей. 01.03.2016 года договор был зарегистрирован в Росреестре. 03.03.2016 года она перечислила денежные средства на расчётный счет ООО «Силен» в сумме 1 569 400 рублей. В итоге дом не достроен, квартира не передана. В настоящее время она как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения.

Потерпевший ФИО158 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что виюне 2019 года он у ФИО154 приобрел однокомнатную <адрес>, стоимостью 900 000 рублей по договору уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома на <адрес>. ФИО154 при этом говорил, что существуют определенные проблемы по строительству, несмотря на это он согласился. Сам ФИО508 приобретал эту квартиру дороже. Денежные средства в размере 900 000 рублей он перечислил на расчетный счет ФИО154 О том, что ФИО154 является потерпевшим по уголовному делу, он не говорил. О банкротстве ООО «Силен» он узнал осенью 2019г. (т.16 л.д.9-11).

Потерпевший ФИО27 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в 2014 году решил вложить свои накопления в сумме 5 500 000 рублей в строительство жилья. Обратился в ООО «Силен», Шмелев предложил приобрести квартиры на <адрес>. 28.10.2014 года он внес денежную сумму в кассу ООО «Силен» в размере 5 500 000 рублей, при этом были заключены договор займа и договор о намерениях. 16.02.2016 были заключены три договора о долевом участии в строительстве на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 534 500 рублей, на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 059 200 рублей, на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 914 000 рублей. Далее было заключено соглашение о зачете встречных требований на сумму 5 500 000 рублей. После того, как определились со стоимостью квартир, необходимо было доплатить 7 700 рублей. Данные денежные средства он внес в кассу ООО «ЦентрСтрой». В 2017 году понял, что дом не строится, потом компания была признана банкротом. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 5 500 000 рублей.

Потерпевший ФИО178 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в мае 2019 года ему стало известно, что ФИО172 продает квартиру. ФИО172 предложил ему переуступить право на строящуюся двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, данная цена была ниже рыночной и он согласился. 07.06.2019 года был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>. Договор был зарегистрирован в Росреестре. Денежные средства в размере 1 250 000 рублей были перечислены на расчетный счет ФИО172 О том, что ФИО172 является потерпевшим по уголовному делу, он не говорил. (т.18 л.д.4-6).

Потерпевший ФИО180 в судебном заседании показал, что в 2019 году от ФИО172, с которым он давно знаком стало известно, что он является участником долевого строительства многоквартирного дома в г. Ульяновске. В ходе разговора он предложил ему заключить договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве, на двухкомнатную <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 1 160 000 рублей. Ему данное предложение понравилось, они заключили с ним договор 07.06.2019 года. Денежные средства были перечислены безналичным перечислением на расчетный счет ФИО172 13.06.2019 года. В момент заключения договора ФИО172 пояснял, что со сдачей дома могут быть проблемы, так как ООО «Силен» испытывает финансовые трудности, сдача дома может задержаться. Для него это не явилось препятствием для заключения договора, так как я надеялся, что дом будет построен. В дальнейшем ему стало известно, что в отношении ООО «Силен» проходит процедура банкротства. О том, что данная квартира является предметом уголовного дела, ФИО172 не говорил.

Потерпевший ФИО168 подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, в судебном заседании показал, что ФИО509., с которым он давно знаком, в 2019 году предложил ему приобрести в г. Ульяновске квартиру в строящемся доме по <адрес> Стоимость квартиры его устроила и они заключили договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве на однокомнатную <адрес>, стоимостью 796 100 рублей. Денежные средства были перечислены через ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО172 При заключении договора ФИО172 пояснял ему, что неизвестно когда будет достроен дом, но это его не смутило. Других проблем по квартире не было. В результате дом не достроен, квартира не передана. (т. 18 л.д.53-55).

Потерпевший ФИО160 в судебном заседании показал, что от ФИО154 он узнал о возможности приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес> по цене, которая его заинтересовала. Между ним и ФИО153 10.06.2019 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1 600 000 рублей. Денежные средства были перечислены ФИО154 по реквизитам указанным в договоре. Изначально ему был известно об изменениях в сроках строительства дома, в последующем узнал, что в отношении ООО «Силен» введена процедура банкротства. В итоге дом не достроен. Квартира не передана. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения.

Потерпевший ФИО146 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что 23.03.2017 между ним и ООО «АртСтрой» в лице директора ФИО399 был заключен договор займа. Он передал ООО «АртСтрой» наличными денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем была оформлена расписка. Зимой 2020 года он обратился к ФИО400 за возвратом долга. ФИО401 не смог вернуть долг и предложил заключить договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве квартиры в строящемся доме на <адрес>, которая находилась у них на балансе. Он согласился, между ним и ООО «АртСтрой» был заключен данный договор на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 200 000 рублей. Стоимость квартиры была определена с учетом процентов по займу. Договор был зарегистрирован в Росреестре. В ноябре 2019 года ему стало известно, что ООО «Силен» признан банкротом, однако надеялся, что дом будет достроен. В итоге дом не достроен, квартира ему не передана. (т.20 л.д.133-135).

Потерпевший ФИО206 в судебном заседании показал, что в 2019 году ему стало известно, что есть возможность приобрести по договору уступки права требования квартиру в строящемся доме застройщика ООО «Силен». Кроме этого ему было известно, что дом проблемный, но цена была выгодная, он решил приобрести у ФИО219 однокомнатную <адрес>, стоимостью 838 000 рублей. 24.07.2019 года с ФИО204 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве, документы были сданы в МФЦ и зарегистрированы в августе 2019 года. Денежные средства были перечислены на счет ФИО204 В итоге дом не достроен, ООО «Силен» банкрот. О том, что квартира является предметом возбужденного уголовного дела, ФИО510 не говорил. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения.

Представитель потерпевшего ООО «АртСтрой» ФИО144 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, чтов 24.04.2017 между ООО «АртСтрой» и ООО «Силен» был заключен договор подряда на выполнение работ по строительству дома на <адрес> по устройству фундамента. Работы были выполнены на сумму 6 900 000 рублей. Оплата со стороны ООО «Силен» была произведена квартирами в строящемся доме по <адрес>. В связи с чем были оформлены договоры о долевом участии в строительстве от 06.09.2017 на сумму 2 814 000 рублей, от 11.05.2017 на сумму 1 445 500 рублей, от 22.05.2017 на сумму 2 646 600 руб. Был составлен акт взаимозачета на сумму 6 906 100 рублей. Кроме того, в январе 2018 года ООО «АртСтрой» на основании договора поставки на строящийся дом поставил кирпич на сумму 2 340 900 рублей. ООО «Силен» за поставку кирпича не расплатился и поэтому был заключен еще один договор о долевом участии в строительстве дома на <адрес>, стоимостью 2 340 900 рублей, которая в последствии была переуступлена по договору ФИО511, в связи с тем, что ранее между ООО «АртСтрой» и ФИО512 был заключен договор займа. (т.52 л.д.148-150).

Потерпевшая ФИО175 в судебном заседании показала, что 07.06.2019 года между ней и ФИО172 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве на однокомнатную <адрес>, в строящемся доме по <адрес>, стоимостью 930 000 рублей. Денежные средства были перечислены с ее расчетного счета на расчётный счет ФИО172 Данную квартиру она купила для дочери. О том, что дом проблемный, ей было известно от ФИО172, но это не помешало ей приобрести квартиру, кроме того цена была ниже рыночной, которую предложил сам ФИО172

Потерпевшая ФИО43 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что 16.05.2016 между ней и ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве на однокомнатную <адрес> строящемся доме по <адрес>, стоимостью 1 390 700 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. Денежные средства в размере 937 700 были внесены в кассу ООО «Силен» 10.06.2016 года, на оставшуюся часть в размере 453 000 рублей был использован материнский капитал, сумма которого была перечислена УПФ на счет ООО «Силен» 15.08.2016 года. В настоящее время дом не достроен, квартиру не получила. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 1 390 700 рублей и моральный вред в размере 1 000 000 рублей. (т.4 л.д.158-160).

Потерпевший ФИО189 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что ему было предложено вложить денежные средства в долевое участие в строительстве дома по <адрес>. В мае 2014 года был заключен договор займа между ним и ООО «Силен» на сумму 5 000 000 рублей, поскольку на тот момент не было еще поквартирного плана и велась начальная стадия разработки проекта. Когда появился проект дома и поквартирный план, то на 5 000 000 рублей были определены три квартиры. После чего был заключен договор о долевом участии в строительстве на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 395 000 рублей, двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 740 000 рублей. Денежные средства в размере 5 000 000 рублей были внесены в кассу ООО «Силен». В дальнейшем строительство дома затянулось, дом не построен, квартиры не получены. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. (т.11 л.д.5-7).

Потерпевшая ФИО192 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что ее супруг ФИО189 вложил денежные средства в строительство дома по <адрес> Оформлением всех документов занимался ее супруг, она только подписала привезенные им документы. Денежные средства за квартиры вносил тоже супруг. В результате дом не построен, <адрес>, стоимостью 1 872 000 рублей, ей не передана.В настоящее время она как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. (т.11 л.д.30-31).

Потерпевший ФИО46 в судебном заседании показал, что 28.09.2017г. между ним и ООО «АртСтрой» был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 445 500 рублей. Денежные средства он внес наличными в кассу ООО «АртСтрой». В итоге дом не достроен, квартира ему не передана. В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения. Просил взыскать с подсудимого с его пользу материальный ущерб в размере 1 445 500 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО47 – ФИО132 в судебном заседании показал, что между ФИО47 и ООО «Силен» было заключено два договора займа, один 28.04.2014 года на сумма 8 000 000 рублей и 27.05.2014 года на сумму 8 000 00 рублей. В последующем к этим договорам займам были заключены три дополнительных соглашения. Дополнительное соглашение от 27.05.2015 года к договору займа от 27.05.2014 года, к договору займа от 28.04.2014 года - дополнительное соглашение от 27.04.2015 года, к договору займа от 28.04.2014 года - дополнительное соглашение от 01.09.2015 года. В соответствии, с которым срок возврата заемных средств продлен до 01.06.2016 года, в случаи не возврата суммы займа до 01.06.2016 года, заёмщик оформляет на займодавца в многоквартирном жилом доме на <адрес> квадратных метра общей площади жилья. Договоры займа и дополнительные соглашения подписывал ФИО220 После чего займ возвращен не был и между ФИО47 и ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2было заключено 10 договоров о долевом участии в строительстве от 12.07.2016 года. Согласно договорам ФИО47 после окончания строительства должны были передать 10 квартир, со строительными номерами №, указанные договоры были зарегистрированы в Росреестре в законном порядке. Требования ФИО47 включены в реестр требований кредиторов, дом не достроен. Из 16 000 000 рублей Шмелев вернул ФИО47 1 650 000 рублей. Просил взыскать с подсудимого в пользу ФИО47 материальный ущерб в размере 14 350 000 рублей

Потерпевшая ФИО155 в судебном заседании показала, что 06.06.2019 между ней и ФИО153 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, на однокомнатную <адрес>, стоимостью 826 000 рублей. 07.06.2019 договор был сдан на регистрацию. Денежные средства в размере 826 000 были перечислены на расчетный счет ФИО154 В итоге дом не достроили.В настоящее время она включена в реестр обманутых дольщиков.

Потерпевший ФИО200 в судебном заседании показал, что 17.10.2019между ним и АО «Управление механизации №» были заключены два договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 142 000 и на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 135 000 рублей. Данное право было зарегистрировано в Росреестре. В итоге дом не достроили. В настоящее время он включен в реестр обманутых дольщиков.

Потерпевшая ФИО52 в судебном заседании показала, что в 2015 году она решила купить квартиру у застройщика ООО «Тагайская Птицефабрика», с подрядчиком данного застройщика ООО «МонолитСервис» 30.06.2015 она заключила договор займа на сумму 2 411 640 рублей за покупку двухкомнатной <адрес>. В дальнейшем квартира ей передана не была, деньги не возвращены. После чего ООО «МонолитСервис» предложил ей заключить договор о долевом участии в строительстве с ООО «Силен», т.к. между ними был договор подряда. 14.03.2015 был заключен договор о долевом участии в строительстве дома по <адрес> на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 974 800 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре. 13.05.2016 был подписан акт взаимного погашения задолженности, согласно которому задолженность ООО «МонолитСервис» перед ней по договору займа от 30.06.2015 года составляет 2 411 640 рублей. Ее задолженность перед ООО «Силен» по договору о долевом участии в строительстве от 14.03.2015 года составила 2 974 800 рублей. Задолженность ООО «Силен» перед ООО «МонолитСервис» по предварительной оплате по договору подряда от 10.03.2016 года составляет 3 000 000 рублей. Заключенным актом задолженность ООО «МонолитСервис» перед ней по договору займа от 30.06.2016 года на сумму 2 411 640 рублей погашена полностью, задолженность ООО «Силен» перед ООО «МонолитСервис» на сумму 2 974 800 рублей погашена полностью, кроме того оставшуюся часть ее задолженности в размере 563 160 рублей должна была оплатить в ООО «МонолитСервис», при том, что сумма в размере 263 160 рублей являлась скидкой в счет компенсации по договору займа от 30.06.2015 года, а оставшуюся задолженность перед ООО «МонолитСервис» в размере 300 000 рублей она внесла 29.12.2016 года. Просила суд взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 974 800 рублей.

Потерпевшая ФИО402 (ранее ФИО403 подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, в судебном заседании, показала, что 21.06.2016 между ней и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве дома по <адрес>, на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 382 700 рублей. Денежные средства в размере 382 700 рублей были внесены в кассу ООО «Ульяновскмебель», оставшаяся часть в размере 1 000 000 рублей была оплачены за счет кредитных средств, которая была перечислена на расчетный счет ООО «Ульяновскмебель». В итоге дом не достроен, квартира не передана. В настоящее время она включена в реестр обманутых дольщиков. Просила взыскать с подсудимого с ее пользу материальный ущерб в размере 1 382 700 рублей и моральный вред в размере 300 000 рублей. (т.11 л.д.154-156).

Потерпевший ФИО48,подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, в судебном заседании, показал, что в мае 2016 года между ним и ООО «ЦентрСтрой» был заключен договор займа на сумму 4 140 000 с последующей покупкой квартиры и нежилого помещения в строящемся доме по <адрес> Деньги в размере 4 140 000 были внесены в кассу ООО «ЦетрСтрой». Затем 26.05.2016 были заключены два договора о долевом участии в строительстве, на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1362 900 и офисное помещение №, стоимостью 3 520 000 рублей. После чего между ним, ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Силен» было заключено соглашение о зачете встречных требований. В итоге дом не достроен, квартира и нежилое помещение ему не переданы. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 4 140 000 рублей.

Потерпевшая ФИО111 в судебном заседании показала, что 09.10.2019 года между ней и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования на две квартиры в строящемся доме по <адрес>, а именно однокомнатная <адрес>, стоимостью 1 280 300 рублей и двухкомнатная <адрес>, стоимостью 1 798 000 рублей. Ею была произведена оплата полностью в ООО «Ульяновскмебель», последняя оплата по договоренности между сторонами была 17.01.2020, уже после регистрации в Росреестре. В настоящий момент она включена в реестр прав требований кредиторов по передаче жилых помещений.

Представитель потерпевшей ФИО71 – ФИО111 в судебном заседании показала, что ФИО71 10.10.2019 года заключила договор уступки права требования на объект долевого строительства дома по <адрес>, на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 441 500 рублей. Договор, заключенный между ООО «Ульяновскмебель» и ФИО71 был зарегистрирован в Росреестре 22.10.2019 года. Оплата была произведена в ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами, последний платеж по согласованию сторон был произведен 21.01.2020 года. На сегодняшний день ФИО71 включена в реестр прав требований кредиторов по передачи объекта недвижимого имущества.

Представитель потерпевшей ФИО117 – ФИО221 в судебном заседании показала, что 18.10.2019 года между ООО «Ульяновскмебель» и ФИО117 был заключен договор уступки права требования по объекту долевого строительства на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 298 900 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре 29.10.2019. Оплата производилась в кассу ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами, последний платеж произведен 14.01.2020 года. В настоящее время ФИО117 включена в реестр требований о передаче недвижимого имущество.

Потерпевший ФИО28 в судебном заседании показал, что в апреле 2016 года он решил приобрести нежилое помещение площадью 119 кв.м., стоимостью 6 000 000 рублей, в строящемся доме на <адрес> и готов был внести часть денежных средств. Первоначальный взнос по договору займа в размере 100 000 рублей по его просьбе внес ФИО405 29.04.2016 года он сам внес еще 1 400 000 рублей по договору займа. 31.05.2016 года был заключен договор долевого участия в строительстве на общую суму 6 000 000 рублей. Договор был зарегистрирован 07.06.2016 года в Росреестре, по договору помещение должно было быть передано не позднее 25.11.2018 года. Согласно условиям договора он внес 1 500 000 рублей, а остальные 4 500 000 рублей должен был вносить равными платежами ежеквартально до 29.07.2017 года. 25.07.2016 года внес согласно договору очередной транш в размере 900 000 рублей, затем 06.12.2016 года он внес еще 900 000 рублей, таким образом, по договору им было оплачено 3 300 000 рублей. В декабре 2016 года на объекте строительства было движение, были закуплены сваи, но это очень быстро все прекратилось, стройка была заморожена. Считает, что Шмелев обманывал и вымогал денежные средства у дольщиков, без какого то намерения вложить их в строительство дома на <адрес> Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 3 300 000 рублей.

Потерпевшая ФИО29 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что в конце июня 2016 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>, Изначально между ней и ООО «Силен» были заключены договоры займа на суммы 500 000 рублей и 200 000 рублей. Данные денежные средства были внесены в кассу ООО «Силен». Затем был заключен договор о долевом участии в строительстве на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 187 500 рублей, который был зарегистрирован в Росреестре. После чего соглашением договора займа были расторгнуты и сумма 700 000 рублей зачтена по договору о долевом участии. Оставшаяся сумма в размере 1 487 500 рублей. После этого она стала наблюдать за стройкой, но строительство дома не двигалось. В 2017 году Шмелев приглашал дольщиков в офис, где объяснял, что со стройкой возникли проблемы по разным причинам, искал застройщиков, с которыми они могли бы перезаключить договор. Но те условия, которые предлагались инвесторами, дольщиков не устраивали, так как нужно было доплатить за квартиры. В итоге дом не построен, квартира не передана. Просила взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 2 187 500 рублей и моральный вред в размере 150 000 рублей.

Потерпевший ФИО44 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он совместно с супругой хотели приобрести двухкомнатную квартиру у ООО «Силен». Изначально были заключены договор о намерениях и договоры займа на суммы 800 000 рублей, 200 000 рублей, 253 180 рублей. Данные суммы были внесены в кассу ООО «Силен». Далее был заключен договор о долевом участии в строительстве дома на <адрес> на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 620 800 рублей. После чего было заключены соглашения о расторжении договоров займа. Внесенные суммы были учтены по договору о долевом участии в строительстве. Оставшаяся сумма 1 367 620 рублей была оплачена за счет кредитный средств и перечислена на расчетный счетООО «Силен». В итоге дом не построен, квартира не передана. Просил взыскать с подсудимого материальный ущерб в равных долях с бывшей супругой в размере 2 620 800 рублей и моральный вред в размере 1 000 000 рублей.

Представитель потерпевшей ФИО109 – ФИО222 в судебном заседании показала, что ФИО109 заключила 14.08.2019 года договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 412 000 рублей. Согласно кассовым чекам оплата была произведена в кассу ООО «Ульяновскмебель» следующим образом: 240 000 рублей - 28.10.2019г., 600 000 рублей - 12.02.2020г., 1 572 000 рублей - 03.03.2020г., на общую сумму 2 412 000 рублей. Договор о долевом участии в строительстве дома на <адрес> заключался между ООО «Силен» и ООО «Ульяновскмебель» 27.04.2016 года. Договор уступки права требования между ФИО109 и ООО «Ульяновскмебель» был зарегистрирован в Росреестре о чем имеется отметка 26.08.2019 года.

Представитель потерпевшей ФИО74 – ФИО222 в судебном заседании показала, что ФИО74 заключила договор уступки права требования 15.10.2019 года с ООО «Ульяновскмебель» по договору о долевом участии в строительстве от 10.02.2016 года, заключенный межу ООО «Силен» и ООО «Ульяновскмебель». Договор уступки права требования был зарегистрирован 25.10.2019 года, объектом долевого строительства является трехкомнатная <адрес>, стоимостью 2 492 400 рублей. Денежные средства были внесены в кассу ООО «Ульновскмебель» следующими платежами: 100 000 рублей - 12.11.2019 года, 100 000 рублей- 13.11.2019 года, 50 000 рублей - 14.11.2019 года, 2 242 400 рублей - 06.03.2020 года.

Представитель потерпевшего ООО «Технокорт» - ФИО223 подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, в судебном заседании показал, что между ООО «Технокорт» и ООО «Силен» было заключено два договора № от 18.08.2016 года на монтаж теплового пункта в жилом доме по <адрес> сумма договора составила 1 870 000 рублей. Указанные работы были выполнены. ООО «Силен» не смогло оплатить выполненные работы и предложило передать в собственность по акту зачета взаимных требований от 10.10.2016 года <адрес>. В дальнейшем эта квартира по договору уступки права требований была продана ФИО12 Второй контракт № от 15.12.2016 года был на работы по монтажу теплового пункта по адресу <адрес>, сумма договора составила 1 752 160 рублей. В счет оплаты ООО «Силен» обязалось передать <адрес>, по тому же строительному адресу, о чем был заключен договор о долевом участии в строительстве. В итоге дом не достроили, квартиру не передали. (т.10 л.д.236-238).

Потерпевшая ФИО215 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что 23.08.2019 года между ней и ФИО406 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома на <адрес> на однокомнатную <адрес>, стоимостью 806 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. Денежные средства за квартиру были перечислены на расчетный счет ФИО407 Ей было известно, что первоначальная цена квартиры была выше, цену квартиры предложил сам ФИО408 На момент сделки, она знала, что ООО «Силен» признан банкротом. (т.17 л.д.64-66).

Потерпевший ФИО167 в судебном заседании показал, что 07.06.2019 между ним и ФИО162 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, стоимостью 765 700 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ФИО172 Ему было известно, что первоначальная стоимость квартиры была выше. Кроме того Мясников говорил, что имеется определённый риск, дом, могут не достроить.

Представитель потерпевшей ФИО33 – ФИО95 в судебном заседании показала, что она хотела приобрести квартиру, в связи с чем 25.01.2016 года между ней и ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве дома на <адрес>, а также договор займа на сумму 1 300 000 рублей. Денежные средства по договору займа были внесены в кассу ООО «Силен» 25.01.2016 в размере 1 300 000 рублей, а потом 03.02.2016 года в размере 946 400 рублей. После того, как договор о долевом участии был зарегистрирован в Росреестре, то договор займа был расторгнут и денежные средства были внесены в счет договора о долевом участии. Ей были выданы три кассовых чека от 03.02.2016 на сумму 900 000 рублей, 946 400 рублей и на сумму 400 000 рублей, а также выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 2 246 400 рублей. В дальнейшем данную квартиру она переуступила своей дочери ФИО33 В настоящее время дом не достроен, квартира дочери не передана. Просила взыскать с подсудимого в пользу дочери ФИО33 материальный ущерб в размере 2 246 400 рублей.

Представитель потерпевшей ФИО113- ФИО224 в судебном заседании показал, что ФИО113 11.10.2019 заключала договор уступки права требования с ООО «Ульяновскмебель», согласно договору приобреталась двухкомнатная <адрес>, стоимостью 1 891 000 рублей. Оплата производилась после заключения договора, который был зарегистрирован в Росреестре 23.10.2019 года. Оплата осуществлялась наличными денежными средствами двумя платежами. 28.10.2019 года была внесена сумма 190 000 рублей, согласно кассовому ордеру №, а также внесена сумма наличными средствами в сумме 1 701 000 рублей, была выдана квитанция от 06.03.2020 года и кассовый чек. В итоге дом не достроен, квартира ФИО409 не передана. Требования ФИО513 включены в реестр требований участников долевого строительства.

Представитель потерпевшей ФИО114 - ФИО224 в судебном заседании показал, что11.10.2019 между ФИО114 и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома на <адрес>, стоимостью 1 441 500 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 23.10.2019 года, оплата была произведена после регистрации несколькими платежами, наличными денежными средствами в кассу ООО «Ульяновскмебель», 28.10.2019 на сумму 145 000 рублей, 21.01.2020 года на сумму 400 000 рублей, 19.02.2020 на сумму 896 500 рублей. В итоге дом не достроен, квартира не передана. Требования ФИО410 включены в реестр требований участников долевого строительства.

Представитель потерпевшей ФИО115 - ФИО224 в судебном заседании показал, что 14.10.2019 между ФИО115 и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома на <адрес> на двухкомнатную квартиру №, стоимостью 1 897 200 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре 28.10.2019 года, оплата была произведена в кассу ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами: 14.11.2019 года на сумму 90 000 рублей, 15.11.2019 на сумму 100 000 рублей, 10.03.2020 на сумму 1 000 000 рублей, 10.02.2020 года на сумму 707 200 рублей. В итоге общая сумма составляет 1 897 200 рублей. В итоге дом не достроен, квартира не передана.Требования ФИО514 включены в реестр требований участников долевого строительства.

Представитель потерпевшей ФИО116– ФИО111 в судебном заседании показала, что 15.10.2019 между ФИО225 и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве от 10.02.2016 года, на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 721 800 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре 25.10.2019 года. По договору уступки права требования ФИО225 была произведена оплата в кассу ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами - 08.11.2019 года на сумму 110 000 рублей, 14.11.2019 года на сумму 160 000 рублей, 04.03.2020 года на сумму 2 481 800 рублей. Данные денежные средства ей были внесены после регистрации договора уступки права требования.

Представитель потерпевшей ФИО110 - ФИО111 в судебном заседании показала, что 30.09.2019 года между ФИО515 и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования № по договорам долевого участия в строительстве от 10.02.2016 года и 28.04.2016 года, на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 249 300 рублей и на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 791 800 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестре. ФИО110 обязательства по договору были исполнены в полном объеме, а именно были внесены в кассу ООО «Ульяновскмебель» денежные средства в общем размере 3 041 100 рублей. В итоге дом не достроен, квартиры не переданы.

Представитель потерпевшей ФИО72 – ФИО411 в судебном заседании показала, что 09.10.2019 между ФИО72 и ООО «Ульяновсмебель» был заключен договор уступки права требования № подоговору долевого участия в строительстве от 28.04.2016 года, заключенному между ООО «Ульяновскмебель» и ООО «Силен», по объекту долевого строительства -однокомнатная <адрес>, стоимостью 1 280 300 рублей. Договор уступки права требования был зарегистрирован в Росреестре 21.10.2019 года. По данному договору ФИО72 внесла оплату в кассу ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами в общей сумме 1 280 300 рублей. В итоге дом не построен, квартиру она не получила.

Представитель потерпевшей ФИО112 – ФИО412 в судебном заседании показала, что 09.10.2019 между ФИО112 и ООО «Ульяноскмебель» был заключен договор уступки права требования по объекту долевого строительства - на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 934 400 рублей. Договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве от 10.02.2016 года, был зарегистрирован в Росреестре. По договору уступки права требования ФИО112 внесла в кассу ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами денежные средства в сумме 1 934 400 рублей. Дом не построен, квартиру она не получила.

Представитель потерпевшей ФИО73 – ФИО413. в судебном заседании показала, что15.10.2019 между ФИО73 и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве от 10.02.2016 года, на объект долевого строительства - двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 798 000 рублей. Денежные средства по договору ФИО73 были внесены в кассу ООО «Ульяновскмебель» несколькими платежами на обую сумму 1 798 000 рублей. Договор уступки права требования был заключен по договору о долевом участии в строительстве от 10.02.2016 года, заключенным между ООО «Силен» и ООО «Ульяновскмебель». В итоге дом не построен, квартира не передана.

Потерпевшая ФИО50 в судебном заседании показала, что она являлась директором и единственным учредителем ООО «Комбинат ЖБИ №». В феврале 2021года общество ликвидировано, деятельность общества не велась и все их обязательства по отношению к контрагентам были выполнены, общество ликвидировано. Между ООО «Комбинат ЖБИ №» и ООО «Силен» был заключен договор поставки № от 15.04.2013 года, в рамках которого ООО «Комбинат ЖБИ №» поставлял железобетонные изделия и в рамках этого договора у ООО «Силен» образовалась задолженность, поэтому ООО «Силен» был произведен зачет и в августе 2017 года между ООО «Комбинат ЖБИ №» и ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому ООО «Силен» обязалось после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию передать ООО «Комбинат ЖБИ №» двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 950 000 рублей. Данный договор был зарегистрирован в Росреестере 18.08.2017 года. Другая квартира, на которую также был заключен договор о долевом участии в строительстве, впоследствии была передана физическому лицу по уступке права требования. Поскольку Общество ликвидировано, к ней, как к единственному участнику перешли все обязательства, в том числе и квартира по договору уступки. В итоге дом не достроили, квартиру не передали. Просила взыскать с подсудимого в свою пользу материальный ущерб в размере 1 950 000 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО172 – ФИО23 в судебном заседании показал, что между ФИО172 и ООО «Силен» было заключено 15 договоров о долевом участии в строительстве, данные договора были зарегистрированы 16.10.2017 года. Оплата по договорам была произведена ранее, было заключено три договора займа 22.04.2014 года, 25.09.2014 года и 30.10.2014 года и этими же числами заключены договора инвестирования, а потом и дополнительные соглашения к договорам, которыми оплата по договорам займа была зачтены на оплату по договорам инвестирования, а затем и по договорам о долевом участии в строительстве. По договорам инвестирования ООО «Силен» обязался передать определённый объем жилой площади, в дальнейшем, чтобы конкретизировать этот объем площади, были заключены договора о долевом участии в строительстве на квартиры с номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №. В дальнейшем квартиры, кроме <адрес>, ФИО516 переуступил по договорам уступки права требования физическим лицам по цене ниже первоначальной. В итоге дом не достроен, <адрес> ФИО172 не передана.

Представитель потерпевшего ФИО154 – ФИО226 в судебном заседании показала, что ФИО154 в 2014 году заключил договор инвестирования и договора займа с ООО «Силен», целью заключения данных договоров являлось приобретение квартир в личную собственность. Ввиду того, что в момент заключения договоров инвестирования и договоров займа, не было разрешения на строительство, был заключен договор инвестирования, где была указан общая площадь 479 кв.м необходимая ему. Целью ФИО517 была получение не менее трех квартир площадью 120 кв.м. В последующем, при ознакомлении с проектной документацией, квартир с такой площадью не оказалось. Тогда в августе 2017 года им были заключены договоры о долевом участии в строительстве на 10 квартир №, №, №, №, №,№, №, №, №, №. После чего были заключены соглашения о зачете встречных требований, согласно которым денежные средства, уплаченные по договорам займа, были зачтены в качестве оплаты по договорам долевого участия. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Силен» с расчётного счета ФИО154 в полном объеме в размере 15 000 000 рублей по всем договорам. В дальнейшем ФИО414 переуступил 9 квартир по договору уступки прав требования физическим лицам, при этом <адрес> оставил себе в собственность.В настоящее время он как дольщик состоит в реестре требований о передаче жилого помещения.

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО134 из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру, увидела объявление о начале строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> Строительство вышеуказанного дома осуществляло ООО «Силен». В офисе ООО «Силен» ее встретил ФИО415 она выбрала себе <адрес>, оформили договор о долевом участии в строительстве, который был зарегистрирован. Перед подписанием договора о долевом участии в строительстве между ней и ООО «Силен» были заключены договора займа. Так, 07.10.2016 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 725 400 рублей; 07.11.2016 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей; 15.11.2016 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей; 06.07.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей; 06.12.2016 она внесла в кассу ООО «Силен»денежные средства в сумме 60 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016; 20.02.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 105 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016; 31.03.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 60 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016; 18.05.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 110 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016; 22.06.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 96 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016; 21.09.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 80 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016; 06.10.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 34 000 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016, по договору о переводе долга от 20.09.2017 с ООО «Силен», на что ей была выдана квитанция ООО «ЦентрСтрой» к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2017; 09.10.2017 она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 400 рублей по основанию за <адрес> по ДДУ б/н от 10.10.2016, по договору о переводе долга от 20.09.2017 с ООО «Силен», на что ей была выдана квитанция ООО «ЦентрСтрой» к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2017.

15.09.2017 между ней и ООО «Силен» были заключены Соглашения о расторжении договора займа от 06.07.2017, 07.11.2016, 07.10.2016, 15.11.2016, согласно которым договора займа были расторгнуты. 26.09.2017 между ней и ООО «Силен» было заключено соглашение о зачете встречных требований, согласно которому задолженность ФИО134 по договоре о долевом участии в строительстве от 10.10.2016 погашается частично за счет денежных средств, внесенных по договорам займа. (Том. 6 л.д.171-173, 174-176)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО196 из которых следует, что в 2017 году он решил приобрести несколько квартир для инвестирования, после чего был выбран дом, который должен был строится ООО «Силен» на <адрес>. Данный дом должен был быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Затем он решил заключить договора о долевом участии, в последующем это были договор на <адрес> от 22.02.2017 и договор о долевом участии в строительстве от 11.12.2017 на квартиры №. При этом оформлением указанных договоров занималась его представитель по доверенности ФИО197 Об оформлении вышеперечисленных договоров ему только известно, что между ним и ООО «Силен» были заключены два указанных договора, <адрес> была переуступлена ФИО37 При этом в договорах от его имени на основании доверенности ставила подписи ФИО416В настоящее время ему известно, что дом не построен. (Том № 7 л.д. 108-109).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО104 из которых следует, что в ноябре 2016 года через сеть интернет он узнал о многоквартирном доме, который должен будет построиться по <адрес>, застройщик данного дома ООО «Силен», срок сдачи ноябрь 2018 года. Но при этом в интернете было указано, что данные квартиры в указанном будут продаваться ООО «Технострой». Он выбрал <адрес>, стоимостью 1 321 600 рублей. Но так как он на тот момент находился в другом городе, то попросил сестру ФИО103, чтобы та в ООО «Технострой» внесла залог в сумме 20 000 рублей за квартиру. 17 ноября 2016 года его сестра ФИО103 в офисе ООО «Технострой» заключила договор беспроцентного денежного займа на сумму 20 000 рублей. Затем он оформил ипотечный кредит. В декабре 2016 он приехал в МФЦ, где вместе с представителем ООО «ТехноСтрой» подписали договор уступки права требования и отдали его на регистрацию. На момент заключения вышеуказанного договора уступки права требования на участке по <адрес> имелся котлован и производились строительные работы, забивались сваи, заливался бетон. В настоящее время дом не построен и не сдан. Слышал, что ООО «Силен» хотят найти другого застройщика, чтобы достроить дом. Никакие дополнительные соглашения о переносе срока стройки им не заключались. Уведомлений о переносе срока сдачи не поступало. (Том № 8 л.д.98-100)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО30 из которых следует, что в начале 2016 года из рекламы в интернете ему стало известно о начале строительства многоквартирного жилого дома по <адрес>, которое осуществляло ООО «Силен». Он решил приобрести жилье. В феврале 2017 года он обратился в ООО «Мастер-Фасад» для заключения договора. 01.02.2017 в Росреестре была оформлена сделка, при заключении которой присутствовал ФИО118 При себе у него был договор о долевом участии в строительстве от 19.04.2016, договор уступки права требования от 01.02.2017. В договоре стояла подпись от имени заместителя генерального директора ООО «Силен» ФИО2 и подпись директора ООО «Мастер-Фасад» ФИО118 Затем договор был зарегистрирован и на основании дополнительного соглашения № к договору уступки прав требования от 01.01.2017, он выплатил ООО «Мастер-Фасад» денежные средства в размере 1 300 000 рублей. На момент приобретения квартиры, на участке имелся котлован и вбитые в него сваи, имелось ограждение участка. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен имущественный ущерб на сумму 1 647 000 рублей. Никакие дополнительные соглашения о переносе срока стройки им не заключались. Уведомлений о переносе срока сдачи не поступало. (Том № 8 л.д.132-134).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО193 из которых следует, что их организация ООО «Эл-Мастер» оказывает услуги по изготовлению и монтажу входных и противопожарных дверей. Около 10 лет он работает с ООО «Силен». В 2016 году ООО «Эл-Мастер» с ООО «Силен» заключили договора подряда на оказание услуг по установке дверей в домах по <адрес> При этом они заключили соглашение к договорам подряда о том, что если у ООО «Силен образовывается задолженность, то те предоставляют квартиру, так как образовалась задолженность, ООО «Силен» предоставили согласно соглашению - <адрес> При этом у ООО «Силен» имеются документы, подтверждающие подряд, задолженность ООО «Силен» перед ООО «Эл-Мастер», акт взаимозачета и сам договор о долевом участии от 13.06.2017 года. Они продолжали производить работы согласно договорам подряда, и окончили в срок. На момент заключения акта взаимозачета на участке по <адрес> имелся котлован и производились строительные работы, забивались сваи. В настоящее время дом не построен и не сдан. Ему был причинен материальный ущерб на сумму 2 250 000 рублей. (Том № 8 л.д.154-155)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показанияпотерпевшей ФИО123 из которых следует, что в 2016 году она решила приобрести квартиру по <адрес> супруг обратился в ООО «Комбинат железобетонных изделий №», где выбрал однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 298 900 рублей. 01.06.2016 года супруг через ПАО Сбербанк перевел на счет ООО «Комбинат железобетонных изделий №» денежные средства в размере 1 298 900 рублей. В тот же день В МФЦ был подписан договор уступки права требований по договору о долевом участии в строительстве, заключенный между ООО «Комбинат железобетонных изделий №», ею и ее мужем, после чего договор был зарегистрирован в Росреестре. Далее наблюдали за стройкой, но кроме свай и котлована, стройка дальше не двигалась. Ее муж обратился в ООО «Силен», где участвовал в собраниях инициативной группы созданной из дольщиков данного дома. На собраниях предлагалось внести еще сумму средств для достройки дома, но денежные средства они не вносили больше. До настоящего времени дом не построен. Представители ООО «Силен» пояснили, что на достройку нет денежных средств. Ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 298 900 рублей.(Том № 9 л.д.4-6).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО124, которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО123 (Том № 20 л.д.155-156).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО150 из которых следует, что в 2017 году они с супругом решили купить квартиру, остановились на строящемся доме по <адрес> ООО «Силен». В мае 2017 года они приехали в офис ООО «Силен», где совместно с менеджером выбрали <адрес> на 6 этаже. Был оформлен договор о долевом участии в строительстве. 25.05.2017 года она, ее супруг в МФЦ подписали договор, где присутствовала подпись ФИО257. Затем они передали договор на регистрацию. После этого, в июне 2017 года, она, приехала в ООО «Силен» оплатила наличными денежными средствами в кассу в размере 950 705 рублей 78 копеек, а в сентябре 2017 года за квартиру поступили денежные средства из материнского капитала в размере 412 194 рубля 22 копейки. В общей сложности она полностью оплатила денежные средства по договору в размере 1 362 900 рубля.В последующем ей стало известно, что с указанной стройкой начались какие-то проблемы и ООО «Силен» ищут нового застройщика. В настоящее время дом не достроен.В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома, не передало ей в собственность однокомнатную квартиру, ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 362 900 рублей.(Том № 9 л.д.85-87).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО151, которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО150 (Том № 20 л.д.165-167).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО195 из которых следует, что в начале мая 2017 года она решила купить квартиру, в риэлторском агентстве ей посоветовали рассмотреть вопрос о покупке жилья в строящемся многоквартирном доме по <адрес>, строительство дома осуществляло ООО «Силен». Ей была предложена однокомнатная <адрес>, стоимостью 1 307 280 рублей.. После чего риелтор познакомила ее с ФИО194, который как она поняла заключил договор долевого участия в строительстве с ООО «Силен», впоследствии ФИО194 переуступил ей право по договору о долевом участии в строительстве на однокомнатную квартиру. 24.05.2017 с ФИО194 она встретилась в МФЦ, где подали документы на оформление сделки. Денежные средства в размере 1 307 280 рублей она перевела на счет ФИО518. В настоящее время дом не построен и не сдан. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ей в собственность однокомнатную квартиру. (Том № 9 л.д.123-125)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показанияпотерпевшей ФИО88 из которых следует, что в 2015 году они узнали, что ООО «Силен» продает квартиры в строящемся доме по <адрес>, решили купить квартиру. Ее муж ФИО87 сходил в офис ООО «Силен» и выбрал двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 246 400 рублей. У них в наличии имелись денежные средства в размере 946 400 рублей, а остальную часть в размере 1300 000 рублей оформили ипотечный кредит. Таким образом, все указанные денежные средства были оплачены в ООО «Силен» по договору о долевом участии в строительстве от 14.03.2016 г. Затем сдали договор на регистрацию в Росреестр. Денежные средства вносили в ООО «Силен» после сдачи документов на регистрацию в Росреестр. Оплату по договору они произвели в полном объеме. Поскольку до настоящего времени дом не достроен, квартира им не передана, деньги не возвращены. Ей причинен материальный ущерб в размере 2 246 400 рублей и моральный вред в размере 500 000 рублей. (Том № 10 л.д.49-51)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО120 из которых следует, что в начале 2016 года они с супругом решили купить квартиру. Из рекламы в Интернете узнали о начале строительства дома по <адрес>, строительство которого осуществляло ООО «Силен». В свою очередь ООО «Мастер Фасад» предоставляло какие-то услуги ООО «Силен» и впоследствии на основании взаимозачета ООО «Силен» предоставил ООО «Мастер Фасад» жилые помещения. 02.06.2016 года между ООО «Мастер Фасад» с одной стороны и ими с супругом, с другой стороны, был заключен договор уступки права требования двухкомнатной <адрес>, стоимостью 2 080 800 рублей. Согласно договора уступки права требования они с супругом выплатили ООО «Мастер Фасад» денежные средства в сумме 2 080 800 рублей, из которых 900 000 рублей отдали наличными, оставшиеся денежные средства в сумме 1 180 800 рублей они внесли 16.06.2016 года через кассу ПАО «Сбербанк России» на счет ООО «Мастер Фасад», за счет кредитных средств. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес> и не передало в собственность двухкомнатную квартиру.(Том № 11 л.д.211-213)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО119, которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО120(Том № 11 л.д.221-223)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показанияпотерпевшей ФИО31 из которых следует, что в 2016 году она совместно с супругом решили приобрести квартиру в <адрес>, нашли информацию о строящемся доме на <адрес>. Поехали в офис ООО «Силен», где выбрали двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 088 000 рублей. Сначала он внесли первоначальный взнос в сумме около 400 000 рублей в кассу ООО «Силен», а остальная сумма была перечислена на счет ООО «Силен» за счет кредитный средств. После чего они пошли в УФРС, где подписали и зарегистрировали договор от 26 сентября 2016 года о долевом участии в строительстве. На момент приобретения квартиры, на участке имелся котлован, вбитые в него сваи, имелось ограждение участка. В настоящее время дом не построен, квартира и не передана. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома и не передало ей в собственность указанную выше квартиру, им с супругом был причинен материальный ущерб на сумму 2 088 000 рублей, моральный вред на сумму 300 000 рублей. (Том № 12 л.д.221-223)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО32, которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО31(Том № 12 л.д.228-230).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО107 из которых следует, что в 2017 году она решила приобрести квартиру, увидела объявление из рекламы в сети интернет о строительстве дома по <адрес> При этом объявление было от ООО «Ульяновскмебель». Она обратилась в офис ООО «Ульяновскмебель», где выбрала однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, после чего подписала договор уступки права требования с ООО «Ульяновскмебель» и сдала его на регистрацию в Росреестр. После заключения договора она, находясь в офисе ООО «Ульяновскмебель» передала одному из работников данной организации денежные средства в сумме 1 300 000 рублей наличными денежными средствами, таким образом выполнив свои обязательства по заключенному договору. После оплаты ей была выдана справка о полной оплате согласно договору. После заключения договора и оплаты она стала ждать достройки дома. Однако, в результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес> и не передало ей в собственность 1-комнатную квартиру.(Том № 13 л.д.206-208).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО198, из которых следует, что в 2017 году он от ФИО41 узнал о том, что в <адрес> продают квартиры в доме, который должен построится в ноябре 2018 года. Его заинтересовало данное предложение и он обратился в офис ООО «Силен», выбрал однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей. Он подписал договор займа и оплатил сумму денежных средств в сумме 450 000 рублей в кассу ООО «Силен», остальная сумма в размере 800 000 рублей была перечислена на счет ООО «Силен» за счет кредитных средств. Согласно договора он полностью передал денежные средства ООО «Силен» в общей сумме 1 250 000 рублей. На момент заключения договора с ООО «Силен» на участке по <адрес> имелся котлован, забивались сваи. В настоящее время дом не построен и не сдан. (том.12 л.д.136-138).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО162, из которых следует, что в 2014 году к нему приехал ранее знакомый директор ООО «Силен» Шмелев А.М., который предложил принять участие в долевом строительстве дома по <адрес>. Он согласился на предложение. В апреля 2014 года он приехал в офис ООО «Силен», между ним и ООО «Силен» был заключен договор займа денежных средств на сумму 16 500 000 рублей, денежные средства по договору были переведены им на расчетный счет ООО «Силен». В 2016 году было получено разрешение на строительство дома после чего необходимо было перезаключить договор займа на долевое участие в строительстве. 19 сентября 2017 года им были заключены договора о долевом участии в строительстве двухкомнатной <адрес>, стоимостью 1 740 000 рублей, трехкомнатной <адрес>, стоимостью 2 406 000 рублей, трехкомнатной <адрес>, стоимостью 2 412 000 рублей, однокомнатной <адрес>, стоимостью 1 395 000 рублей, однокомнатной <адрес>, стоимостью 1 209 000 рублей, двухкомнатной <адрес>, стоимостью 1 824 000 рублей, однокомнатной <адрес>, стоимостью 1 239 000 рублей, однокомнатной <адрес>, стоимостью 1 257 000 рублей, двухкомнатной <адрес>, стоимостью 1 740 000 рублей, однокомнатной <адрес>, стоимостью 1 257 000 рублей. Он неоднократно бывал на месте строительства дома по <адрес>, на участке имелся котлован, вбитые сваи, имелось ограждение участка, заливали фундамент. В настоящее время дом не построен и не сдан. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома, не передало ему в собственность указанные в договорах помещения, ему был причинен имущественный ущерб на сумму 16 500 000 рублей. (Том.13 л.д.57-60).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания представителя ООО ГК «РКС» - ФИО145, из которых следует, что в 22 мая 2017 года между ООО «АртСтрой» и ООО «Силен» заключен договор о долевом участии в строительстве дома по <адрес> на общую сумму 2 646 600 рублей. По данному договору застройщик ООО «Силен» обязуется передать в собственность участнику ООО «АртСтрой» трехкомнатную <адрес>. Согласно справке об оплате от 23 июня 2017 года оплата за квартиру участником ООО «АртСтрой» произведена полностью на вышеуказанную сумму. 01 апреля 2017 года между ООО ГК «РКС» и ООО «АртСтрой» заключен договор поставки, по которому поставщик ООО ГК «РКС» поставил покупателю ООО «АртСтрой» строительный материал на общую сумму 2 531 200 рублей. В свою очередь ООО «АртСтрой» по данному договору оплату произвел в виде уступки права требования трехкомнатной <адрес>, которая является предметом договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома от 22 мая 2017 года между ООО «Силен» и ООО «АртСтрой». Однако до настоящего время ООО «Силен» свои обязательства по договору о долевом строительстве не выполнило, объект строительства в эксплуатацию не сдан, каких-либо уведомлений об изменении условий договора об участии в долевом строительстве и о невозможности сдать объект строительства в указанный договором срок от ООО «Силен» не поступали. Таким образом, действиями руководства ООО «Силен» ООО ГК «РКС» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 646 600 рублей. (Том. 14 л.д.199).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО183, из которых следует, что в июне 2019 года он узнал от своего знакомого ФИО172, о том, что тот продает однокомнатную <адрес>, стоимость 838 000 рублей. Данная квартира его заинтересовала. 07 июня 2019 года они встретились с ФИО172 в МФЦ, где подписали договор и сдали на регистрации в Росреестр. Он лично проезжал мимо стройки дома на <адрес>, площадка огорожена забором, имелось только свайное поле. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес> не передало ему в собственность однокомнатную квартиру, ему был причинен ущерб 838 000 рублей. (Том.15 л.д.156-158).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО184, из которых следует, что от супруга ей стало известно, что у ФИО172 в строящемся доме в центре <адрес> имеются права на несколько квартир. Их это заинтересовало, цена, которую тот им предложил, была ниже рыночной. Они заключили договор уступки права требования на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1 756 000 рублей. Денежные средства по договору были перечислены на расчетный счет ФИО172 Договор был зарегистрирован в Росреестре. Стройку дома на <адрес> она никогда не видела. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес>, не передало ей в собственность 3-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб 1 756 000 рублей. (Том.15 л.д.175-177).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО191, из которых следует, что в 2019 года он решил на сбережения приобрести квартиру. Через общих знакомых он узнал о том, что ФИО189 переуступает права требования на квартиру в строящемся доме по <адрес>. В ходе разговора ФИО519 предложил переуступить ему права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей. Между ними был заключен договор уступки права требования, который был зарегистрирован в Росреестре. Оплата по договору была передана наличными денежными средствами в сумме 1 300 000 рублей, о чем составлена расписка. Со слов ФИО189 ему было известно, что строительство дома приостановлено, на участке находится свайное поле и залита часть фундамента. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес>, не передало в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 300 000 рублей. (Том.15 л.д.195-197).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО161, из которых следует, что в 2019 году от ФИО154 он узнал, что у того имеются квартиры в строящемся доме по <адрес>. ФИО154 предложил ему переуступить права требования на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 160 000 рублей. Его устроило предложение ФИО154, так как стоимость квартиры была ниже рыночной, и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет. Договор был зарегистрирован в Росреестре. Он лично проезжал мимо стройки дома, площадка огорожена забором. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес>, не передало ему в собственность 2-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 160 000 рублей. (Том.16 л.д.37-39).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО159, из которых следует, что в 2019 году ФИО154 предложил ей переуступить права требования на однокомнатную квартиру № в строящемся доме по <адрес>, стоимостью 880 000 рублей. За какую сумму сам ФИО154 приобретал данную квартиру у ООО «Силен» ей не известно. Ее устроило предложение ФИО154, так как стоимость квартиры была ниже рыночной, и она согласилась на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет. Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес>, не передало ей в собственность 1-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб на сумму 880 000 рублей. (Том 16 л.д.55-57).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО173, из которых следует, что в 2019 году ФИО172 предложил ему переуступить права требования на однокомнатную <адрес>, в строящемся доме по <адрес>, стоимостью 838 000 рублей. Его устроило предложение ФИО172, так как стоимость квартиры была ниже рыночной, и он согласился на оформление договора. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет. Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома по <адрес>, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 838 000 рублей. (Том 16 л.д.95-97).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО169, из которых следует, что в 2019 году ей стало известно, что ФИО162 имеет право требования квартиры в строящемся доме, которые тот планирует переуступить. Она обратилась к ФИО162, который предложил переуступить права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 976 500 рублей. Ее устроило предложение ФИО162, так как стоимость квартиры была ниже рыночной, и она согласилась на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО227 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» до настоящего времени не окончило строительство дома, не передало ей в собственность 1-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб в размере 976 500 рублей. (Том 16 л.д.120-122).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО163, из которых следует, что в 2019 году ему стало известно, что ФИО162 имеет право требования квартиры в строящемся доме по <адрес>, которые тот планирует переуступить. Он обратился к ФИО162, который предложил переуступить права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 838 000 рублей. Его устроило предложение ФИО162, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО162 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб в размере 838 000 рублей. (Том 16 л.д.137-139).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО164, из которых следует, что ему было известно, что у ФИО162 имеются права требования на квартиры в строящемся доме по <адрес>, которые тот планирует переуступить. Он сам обратился к ФИО162, который предложил переуступить права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 826 000 рублей. Его устроило предложение ФИО162, так как стоимость квартиры его устраивала, и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО162 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб в размере 826 000 рублей. (Том 16 л.д.172-174).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО165, из которых следует, что ей было известно, что у ФИО162 имеются права требования на квартиры в строящемся доме по <адрес>, которые тот планирует переуступить. Она сама обратилась к ФИО162, который предложил переуступить права требования на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 246 400 рублей. Ее устроило предложение ФИО417, так как стоимость квартиры была ниже рыночной, и она согласилась на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО162 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома, не передало ей в собственность 1-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб на сумму 1 246 400 рублей. (Том № 16 л.д.189-191).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО174, из которых следует, что ему было известно, что у ФИО172 имеются права требования на квартиры в строящемся доме по <адрес>, которые тот планирует переуступить. Он сам обратился к ФИО172, который предложил переуступить права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 826 000 рублей. Его устроило предложение ФИО172, так как стоимость квартиры была ниже. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО162 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб в размере 826 000 рублей. (Том № 16 л.д.207-209).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО181, из которых следует, что ФИО172 предложил переуступить ему права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 932 000 рублей. Его устроило предложение ФИО172, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО172 Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет. Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 932 000 рублей. (Том.18 л.д.95-97).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО204, из которых следует, что в 2017 году он вступил в права на наследство, оставленное его отцом ФИО203 В перечень имущества входили, в том числе права на девять квартир в строящемся доме по <адрес>. Он реализовал восемь квартир по заниженной стоимости, при этом оставив себе право на одну трехкомнатную квартиру, стоимостью 2 400 000 рублей. Реализация квартир осуществлялась через МФЦ. Он лично проезжал мимо стройки дома на <адрес>, площадка огорожена забором, ему было известно, что на объекте имеется только свайное поле. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 3-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб сумму 2 400 000 рублей. (Том. 19 л.д.160-161).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО207, из которых следует, что летом 2019 года ФИО204 предложил ему приобрести право на однокомнатную <адрес>, стоимостью 840 000 рублей в строящемся доме по <адрес>, Стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО204 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 840 000 рублей. (Том.19 л.д.191-193).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО209, из которых следует, что в 2019 ФИО204 предложил ему переуступить права требования на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 160 000 рублей. Его устроило предложение, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО204 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 2-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 160 000 рублей. (Том.19 л.д.206-208).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО210, из которых следует, что в 2019 году ФИО204 предложил переуступить ему права требования на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 220 000 рублей в строящемся доме по <адрес>. Его устроило предложение, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО204 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 2-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 220 000 рублей. (Том.19 л.д.221-223).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО211, из которых следует, что летом 2019 года ФИО204 предложил переуступить ей права требования на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 160 000 рублей. Стоимость квартиры была ниже рыночной и она согласилась на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО204 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ей в собственность 2-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб на сумму 1 160 000 рублей. (Том.19 л.д.236-238).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО214, из которых следует, что в 2019 году ФИО204, предложил переуступить ей права требования на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1 608 000 рублей. Стоимость квартиры была ниже рыночной и она согласилась на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО204 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ей в собственность 3-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб в сумме 1 608 000 рублей. (Том. 20 л.д.4-6).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО171, из которых следует, что в 2019 году ему стало известно, что ФИО162 имеет право требования на квартиры в строящемся доме по <адрес>. Он обратился к ФИО162, который предложил переуступить права требования на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 160 000 рублей. Его устроило предложение, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО162 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 2-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 160 000 рублей. (Том № 20 л.д.36-38).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО187, из которых следует, что летом 2019 года ФИО172 предложил ему приобрести право на однокомнатную <адрес>, стоимостью 804 000 рублей. Стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО172 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность однокомнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 804 000 рублей. (Том № 20 л.д.52-54).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО186, из которых следует, что летом 2019 года ФИО172 предложил ей приобрести право на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 224 000 рублей. Стоимость квартиры была ниже рыночной и она согласилась на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО172 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ей в собственность однокомнатную квартиру, ей был причинен ущерб на сумму 1 224 000 рублей. (Том 20 л.д.76-78).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО176, из которых следует, что в 2019 году между ней и ФИО172 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, на двухкомнатную <адрес>, стоимостью
1 220 000 рублей, цена которой была ниже рыночной. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО172 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ей в собственность 2-комнатную квартиру, ей был причинен ущерб на сумму 1 220 000 рублей. (Том 17 л.д.27-29).

В судебном заседании в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего ФИО166, из которых следует, что летом 2019 года между ним и ФИО162 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома по <адрес>, на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1 523 800 рублей. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО162 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность трехкомнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 523 800 рублей. (Том 17 л.д.44-46).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО157, из которых следует, что между ним и ФИО153 был заключен договор уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве дома на <адрес>, на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1 620 000 рублей, цена которрой была ниже рыноной. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО154 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 3-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб в размере 1 620 000 рублей. (Том 17 л.д.134-136).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО208, из которых следует, что в 2019 году он узнал, что в <адрес> строится дом и решил вложить свои денежные средства в строящийся дом. По данному вопросу он разговаривал с ФИО204 и тот предложил ему переуступить право требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 850 000 рублей. Его устроило предложение ФИО204, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО204 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб 858 000 рублей. (Том.17 л.д.186-188).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО177, из которых следует, что в 2019 году ФИО172 предложил переуступить ему права требования на однокомнатную <адрес>, стоимостью 932 000 рублей. Его устроило предложение ФИО172, так как стоимость квартиры была ниже рыночной и он согласился на оформление договора уступки права требования по договору о долевом участии в строительстве. Денежные средства по договору перечислены на расчетный счет ФИО172 Договор был зарегистрирован в Росреестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 1-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 932 000 рублей. (Том. 17 л.д.210-212).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО190, из которых следует, что в феврале - марте 2019 года он заключил с ФИО188 договор уступки права требования по договору о долевом участиии в строительстве дома на <адрес>, на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 740 000 рублей, которая была ниже рыночной. Оплата по договору сумме в 1 740 000 рублей была передана наличными денежными средствами ФИО189, о чем была составлена расписка. Договор был зарегистрирован в Рореестре. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома <адрес>, не передало ему в собственность 2-комнатную квартиру, ему был причинен ущерб на сумму 1 740 000 рублей. (Том.20 л.д.92-94).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО49, из которых следует, что ФИО21 является ее отцом. 23.11.2016 отец купил <адрес> строящемся доме по <адрес>, застройщик ООО «Силен». В ноябре 2019 года отец решил оформить данную квартиру на нее, для чего 07.11.2019 они оформили договор уступки права требования. Она отдала отцу и матери денежные средства в размере 1 496 000 рублей, о чем была написана расписка. Договор был зарегистрирован в Росреестре. Саму стройку она не видела, всем занимался ее отец. В результате того, что руководство ООО «Силен» не окончило строительство дома и не передало ей в собственность указанную выше квартиру, ей был причинен ущерб на сумму 2 496 000 рублей. (Том. 20 л.д.112-113).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО194, из которых следует, в 2015 году между ООО «Силен» и ООО «Оникс» был заключен договор подряда от 25.07.2016 на сумму около 3 500 000 рублей. После окончания работ ООО «Силен» длительное время не могли произвести оплату по договору подряда, в связи с чем было принято решение принять предложение ООО «Силен» о погашении образовавшейся задолженности путем передачи двух квартир в строящемся доме по <адрес> было принято решение об оформлении договоров о долевом участии в строительстве на себя, как на учредителя общества. В мае 2017 года между ним и ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому общество обязалось передать ему однокомнатную <адрес> стоимостью 1 424 600 рублей. Данную квартиру он спустя некоторое время переуступил ФИО195 по сниженной цене 1 307 280 рублей, которая полностью оплатила стоимость данной квартиры. В июне 2017 года между ним и ООО «Силен» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому общество обязалось передать ему двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2 121 600 рублей. Данную квартиру он спустя некоторое время переуступил ФИО20 по сниженной цене 1 996 000 рублей. ФИО20 передала ему при заключении договора только 1 700 000 рублей, а оставшуюся сумму 296 000 рублей должна была передать позже. Цены на квартиры он немного снизил по договоренности с покупателями для того, чтобы те расплатились с ним наличными денежными средствами. (Том. 20 л.д.177-179).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО91, из которых следует, что в период времени с 2014 по 2015 годы она проходила обучение в <данные изъяты>. В это время ее отец ФИО5 приобрел для нее 3-комнатную квартиру в строящемся доме по <адрес> являлось ООО «Силен». Изначально договор долевого участия был оформлен на отца. Позже после ее возвращения, договор переоформили на нее. В настоящее время дом не достроен, договорные обязательства ООО «Силен» не выполнило. (Том. 20 л.д.187-189).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО22, из которых следует, что в начале 2014 года они с супругом решили приобрести для семьи квартиры и обратились в офис ООО «Силен». Исходя из поквартирного плана дома, выбрали пять квартир. Общая стоимость данных квартир составляла 11 175 600 рублей. 21 марта 2014 года они заключили договор о намерениях покупки квартиры между супругом и ООО «Силен, согласно этого договора она внесла в кассу ООО «Силен» денежные средства в сумме 4 700 000 рублей. 24 марта 2014 года 1 000 000 рублей, после 16 февраля 2015 года 1 175 600 рублей, а всего 8 679 600 рублей. Договора о долевом участии в строительстве были зарегистрированы в Росреестре. На момент приобретения квартир, на участке имелось ограждение. В настоящее время на месте строящегося дома имеется только забор и забитые сваи, и залита часть фундаментной плиты. Считает, что им нанесен материальный ущерб в сумме 8 846 340 рублей. (Том.20 л.д.198-200, том.21 л.д.18-21).

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, были оглашены показания представителя потерпевшего ООО «ВЕК» - ФИО228, из которых следует, что между ООО «ВЕК» и ООО «Силен» был заключен договор поставки товара от 01 сентября 2010 года на сумму 1 486 800 рублей. По устному согласованию с руководством ООО «Силен», последнее предложило ООО «ВЕК» расплатиться по задолженности, возникшей на основании договора поставки товара квартирой в строящемся доме на <адрес>. В связи с чем был оформлен договор о долевом участии в строительстве от 26.05.2016, согласно которому ООО «Силен» обязано было после окончания строительства дома передать для оформления в собственность ООО «ВЕК» однокомнатную <адрес> стоимостью 1 486 800 рублей. 28.06.2016 между ООО «ВЕК» и ФИО15 был заключен договор уступки прав требования по договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома. Оплата ФИО15 по указанному договору была произведена в полном объеме в сумме 1 404 200 рублей. Сумма по договору уступки права требования была ниже, чем по договору о долевом участии в строительстве, в связи с тем, что приобретатель права ФИО15 внес часть суммы наличными денежными средствами, поэтому ему была сделана скидка. Реализация по сниженной цене права на квартиру однокомнатную <адрес>, в строящемся доме на <адрес> не была для ООО «ВЕК» убыточной. (Том.52 л.д.179-181).

Кроме показаний потерпевших виновность подсудимого Шмелева в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель ФИО83 в судебном заседании показал, что он состоял в трудовых отношениях с ООО «Силен» с октября 2014 по июнь 2017 года, работал в должности начальника коммерческого отдела. ООО «Силен» занималось строительством жилья, коммерческой недвижимостью, генеральным директором компании являлся Шмелев А.М., его заместителем ФИО2 В его трудовые обязанности входило консультирование и презентация объектов, которые реализовала компания потенциальным покупателям. ООО «Силен» по ипотечным продуктам работал в основном с банком ПАО «Сбербанк России», также были и другие банки ВТБ, Открытие, это было связано с вопросами приобретения недвижимости с использованием ипотечных кредитов клиентами. Кроме этого, при регистрации договоров о долевом участии в строительстве в соответствии с которыми застройщик обязан застраховать ответственность, эту деятельность по доверенности от ООО «РИНКО» осуществлял он. На тот период времени крупными инвесторами были физические лица - ФИО418 и ФИО419 ФИО420, ФИО260, а также ООО «Ульяновскмебель». В последующем с ними были заключены договора о долевом участии в строительстве дома на <адрес>. На тот период, когда он работал, на <адрес> велись работы по устройству котлована и свайного поля, в последующем были выполнены работы частично нулевого цикла и после этого стройка остановилась. Изначально кадровый состав сотрудников был большой. В 2017 году сотрудники стали увольняться, т.к. начали задерживать выплату заработанной платы. Финансовые сложности начались возможно из-за кризиса, произошел скачек валюты. Однако помимо дома на <адрес> были реализованы другие объекты, были ведены в эксплуатацию дом на <адрес> большой гаражный комплекс на 240 машина мест. Компания ООО «ЦентрСтрой» входила в группу компании ООО «Силен». Директором ООО «ЦентрСтрой» являлся ФИО2 В 2017 г. он через увольнение из ООО «Силен» был переведен в ООО «ЦентрСтрой». Суть его работы не изменилась, выполнял те же обязанности, что и в ООО «Силен».

Свидетель ФИО229 в судебном заседании показала, что она в ООО «Силен» работала с 31.12.2013 года по август 2017 года в должности юриста, затем была переведена в ООО «ЦентрСтрой», который находился по тому же юридическому адресу, где работала в период с 2017 года по январь 2019 года. Когда работала в ООО «Силен» в ее обязанности входило подготовка документов и регистрация объектов недвижимости.На тот период времениООО «Силен» занималась строительством домов на <адрес> и гаражи на <адрес>. В сентябре 2015 г. было получено разрешение на строительство дома на <адрес>.До получения разрешения на строительство со многими физическими лицами заключались договора о намерениях и договоры инвестирования на данный дом, которые заключались через договора займа, а уже потом договоры о долевом участии в строительстве. Она занималась заполнением договоров о долевом участии в строительстве. Договоры подписывались либо Шмелевым либо ФИО257. После чего пакет документов сдавался на регистрацию в МФЦ. Было заключено более 100 договоров, как с физическими, так и с юридическими лицами. С некоторыми подрядными организациями, которые выполняли работы на строящихся объектах, впоследствии заключались договоры о долевом участии в строительстве на квартиры по дому на <адрес>, т.к. не могли с ними расплатиться деньгами. В 2015 году после того как было получено разрешение на строительство, ООО «Силен» заключила договор подряда с ООО «УМ-2», которые частично забили сваями поле, ООО «ТехноСтрой» и ООО «Артстрой» тоже вели работы на объекте по <адрес>, но работы выполняли медленно и не доделали. Шмелев принимал все усилия, чтобы построить этот дом, пытался передать другим застройщикам, т.к. не хватало денежных средств, но не получилось.

Свидетель ФИО230 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что с 2006 года по 2017 год работала в ООО «Силен» в должности бухгалтера-кассира. Директором являлся Шмелев А.М., Общество занималось строительством недвижимости.В ее обязанности входило: прием и сдача наличных денежных средств, оформление платежных поручений. Принятые в кассу денежные средства, складывала в сейф, оформляла расходный кассовый ордер, после чего сдавала их в банк, где получала приходный кассовый ордер и выписку банка, которая показывала о поступлении денежных средств на расчетный счет. В кассу поступали денежные средства, как по договорам о долевом участии в строительстве, так и по договорам займов. Если нужно было снять денежные средства, выписывался чек. Денежные средства с расчетного счета она снимала по распоряжению Шмелева, вносила их в кассу и потом они расходовались. На ежедневном совещании решался вопрос о распределении денежных средств, кому, сколько и за что заплатить, в том числе на заработную плату, расчет с подрядчиками и иные расходы Общества. Денежные средства из кассы лично Шмелеву не выдавались. (т.60 л.д.73-75).

Свидетель ФИО231 в судебном заседании показала, что в ООО «Силен» она работала в период с марта 2008 года по август 2017 года в должности бухгалтера по заработной плате, компания осуществляла строительство домов. В ее обязанности входило начисление заработной платы и иных выплат. На период отпуска или отсутствия кассира, исполняла ее обязанности. Денежные средства, принятые в кассу, складывала в сейф. Дальнейшее движение денежных средств решала главный бухгалтер с разрешения Шмелева. Лично Шмелеву, она деньги не выдавала. Численность рабочих составляла около 400 человек. К 2017 году стали возникать финансовые трудности, работники увольнялись, стало меньше работы и стали задерживать заработную плату. Когда начали строить дом на <адрес>, она уволилась. За период ее работы было несколько проверок, включая налоговую и пенсионного фонда. Никаких проблем не возникало, претензий не было, документы были в полном порядке.

Свидетель ФИО520 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что в период с 2006 года по 2017 года она работала в ООО «Силен» в должности главного бухгалтера. За время ее работы никаких нареканий со стороны проверяющих органов не было. Строительство дома по <адрес> началось в 2013-2014 годах, были проведены большие работы, по выкупу площадки, отселение собственников земельных участков, проектные работы. На первоначальном этапе было израсходовано примерно 110 000 000 рублей. Это были заемные средства, в том числе и по договорам займа с ФИО521, т.е. деньги шли по целевому назначению. После получения разрешения на строительство дома на <адрес>, в кассу начали поступать деньги от дольщиков по договорам о долевом участии в строительстве. Кроме данного объекта были еще и другие объекты. В зависимости от того по какому объекту было поступление денежных средств, на тот объект и направлялись денежные средства, исключением были выплаты по заработной плате, налоги и прочие общехозяйственные расходы, которые распределялись на все объекты, что предусмотрено договорами долевого участия. Денежные средства, поступающие по договорам займа, поступали на один счет, где учитывалось их поступление. Они расходовались Шмелевым на осуществление деятельности предприятия. Договор займа, договоры инвестирования в последующем могли перерасти в договоры долевого участия в строительстве. Так было с ООО «Ульяновскмебель», ФИО522, ФИО47, ФИО421 и другими. После заключения договоров о долевом участии в строительстве, по заемным денежным средствам производился взаимозачет об оплате долевого договора, т.е. фактически при заключении договора о долевом участии деньги не вносились в кассу, на основании ранее внесенных денежных средствах по договорам займа, выдавались справки об оплате. В организации велся полный учет денежных средств. Каждое утро Шмелеву предоставлялись сведения об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете. В дальнейшем начальники отделов приносили заявки на оплату контрагентам, с которыми они работали. Шмелев собирал все эти счета и сам лично распределял куда и кому оплачивать, после чего составлялся реестр, который подписывался Шмелевым и передавался на исполнение в бухгалтерию. Лично Шмелеву денежные средства из кассы не выдавались. В отношении организации несколько раз возбуждалась процедура банкротства, которая приносила колоссальный финансовый ущерб, чтобы закрыть данную процедуру приходилось вкладывать основные фонды организации. Все денежные средства от дольщиков были потрачены на строительство дома на <адрес>, кроме того были взяты денежные средства в банке и какая -то часть уходила на погашение кредита. Кроме того не были выкуплены все квартиры. (т.52 л.д.79-81).

Свидетель ФИО232 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он работал главным инженером ООО «Гражданпроект- 1» с 2008 по 2018 года, на протяжении этого периода поддерживали договорные отношения сООО «Силен». В 2014 году ООО «Силен» заключило договор на проектирование документации на дом по <адрес> организация выполнила свою работу, однако ООО «Силен» не заплатило. При разработке проектной документации никаких проблем, препятствующих строительству дома на <адрес>, не возникало. После того, как проектная документация была разработана, она была направлена на экспертизу. После утверждения получила разрешение на строительство. Были полностью забиты сваи, проводилось статическое испытание свай. Строительство началось активно, но потом приостановилось. Кроме того, он с другими учредителями ФИО523 заключили договор на покупку офисного помещения на <адрес>, внесли денежные средства, однако передача офисного помещения не состоялась, денежные средства также возвращены не были. В связи с этим им пришлось закрыть Общество. (т.22 л.д.232-234).

Свидетель ФИО233 в судебном заседании дал аналогичные показания показаниям свидетеля ФИО232

Свидетель ФИО121 в судебном заседании показала, что в 2016 году она с супругом приобрели квартиру в строящемся доме на <адрес> у ООО «Мастер Фасад». Обещали сдать дом в ноябре 2018 года. Для покупки квартиры они оформили ипотечный кредит. В августе 2016 между ее супругом и ООО «Мастер Фасад» был заключен договор уступки права требования, который был зарегистрирован в Росреестре. Потом возникли проблемы в строительстве дома, Руководство ООО «Силен» пытались передать строительство дома новому застройщику, но у них это не получилось. В итоге дом не построили.

Свидетель ФИО221 в судебном заседании показала, что являлась представителем по доверенности ООО «Ульяновскмебель». В ноябре 2013 года между ООО «Силен» и ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор инвестирования, согласно п.1.4 договора инвестор принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования 50% жилой площади объекта, которая ориентировочно составляет 3 600 кв.м. с правом получения после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в качестве результата инвестиционной деятельности - квартир для оформления в собственность Инвертора. ООО «Ульяновскмебель» по данному договору перечислило ООО «Силен» денежные средства в размере 16 800 000 рублей на основании платежных поручений. Согласно дополнительному соглашению № от 16.06.2015 года к договору долгосрочных инвестиций в строительстве за пользование денежными средствами застройщик выплачивает Инвестору сумму в размере 3 185 000 рублей в срок до 01.10.2015 года, таким образом, стороны определили общий объем инвестирования по данному договору 19 982 000 рублей. В марте 2014 года между ООО «Ульяновскмебель» и ООО «Силен» был заключен еще один договор инвестирования, согласно п.1.3 договора Инвестор принимает участие в реализации инвестиционного проекта в объеме инвестирования 300 кв.м. жилой площади объекта с правом получения, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в качестве результата инвестиционной деятельности - квартир для оформления в собственность Инвертора. ООО «Ульяновскмебель» по данному договору перечислено в ООО «Силен» денежные средства в размере 6 000 000 рублей на основании платёжного поручения.. Согласно дополнительному соглашению № от 16.06.2015 года к данному договору за пользование денежными средствами, застройщик выплачивает Инвестору денежную сумму в размере 1 118 000 рублей в срок до 01.10.2015 года. Таким образом, стороны установили общий объём инвестирования по данному договору в размере 7 118 000 рублей, итого по двум договорам инвестирования ООО «Ульяновскмебель» инвестировало данный проект на сумму 27 100 000 рублей. В связи, с чем у застройщика возникли обязательства перед ООО «Ульяновскмебель» по передаче объектов на данную сумму, сторонами был определен конкретный перечень квартир в количестве 16 штук на общую площадь 900,5 кв.м., которые будут являться результатом инвестиционной детальности. ООО «Силен» взяв на себя обязательства по договору инвестирования, между сторонами были заключены два договора долевого участия в строительстве от 10.02.2016 года и от 28.04.2016 года. 27.04.2016 года между заемщиков ООО «Силен» и займодавцем ООО «Ульяновскмебель» был заключен договор № денежного займа с процентами, по условиям которого в заимодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 2 322 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с процентами в размере и в сроке, обусловленном договорам. ООО «Ульяновсмебель» перечислило денежные средства в указанной сумме на основании платежного поручения № от 29.04.2016 года. Согласно п.2.6 договора займа в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по возврату суммы займа, заёмщик заключает договор долевого участия на три квартиры, во исполнение договора займа между сторонами был заключен договор о долевом участии в строительстве от 28.04.2016 года, на квартиры, которые были указаны в договоре займа. На сегодняшний день сумма займа обществом «Силен» не возвращена. (т.15 л.д. 1-3, 7-8).

Свидетель ФИО94 в судебном заседании показал, что в 2016 годуон увидел объявление ООО «Силен» о строительстве дома по <адрес>, в который будут входить коммерческие площади, после чего созвонился со своим родственником ФИО28, сообщил ему данную информацию. Далее он приехал в офис ООО «Силен», где ему объяснили, как будут выглядеть коммерческие этажи, с ФИО257 он обсуждал возможность изменения в конфигурации площади, которую собирался приобрести ФИО28. ФИО257 говорил, что нужно согласовать с инженерами, после согласования смогут заключить договор. Поскольку ФИО28 не было в городе, он попросил его заключить договор и внести 100 000 рублей. В ООО «Силен» был составлен договор и он внес 100 000 рублей. На этом мои отношения с ООО «Силен» закончились, далее принимал участие по сделке сам ФИО28. С его слов ему известно, что он несколько раз встречался с Шмелевым, последний уверял, что дом будет построен, просил вмести очередную часть денежных средств. При этом проезжая мимо стройки он видел, что строительство практически не ведется, все было близко к нулю.

Свидетель ФИО234 в судебном заседании показала, что она участвовала в качестве представителя по доверенности от ООО «ГК РКС» при подаче в УФРС договора уступки права требования между ООО «АртСтрой» и ООО «ГК РКС». Ей известно, что между ООО «Силен» и ООО «АртСтрой» был заключен договор подряда от 24.04.2017 года, за выполненные подрядные работы ООО «Силен» передал три квартиры ООО «АртСтрой», в том числе <адрес> по договору долевого участия в строительстве от 27.05.2017 года. В свою очередь ООО «АртСтрой» переуступки эту квартиру ООО «ГК РКС». Ее участие заключалось в сдаче документов на регистрацию, договор о переуступки права требования был зарегистрирован 07.07.2017 года. ООО «ГК РКС» сейчас стоит в 4 очереди кредиторов.

Свидетель ФИО235 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что она работала в ООО «Силен» в должности бухгалтера с 2015 года по 2018 год. Ее работа заключалась с первичной документацией, работала с программой 1С,также проводила сверки с контрагентами. На тот период времени в бухгалтерии работали ФИО423 ФИО424 ФИО425. С наличными денежными средствами она не работала. В 2017 году сотрудники ООО «Силен» стали увольняться, поскольку возникли проблемы с выплатой заработной платы. Летом 2017 года она через увольнение из ООО «Силен» была переведена в ООО «ЦентрСтрой», на ту же должность, т.е. в ее работе ничего не изменилось. Директором ООО «ЦентрСтрой» являлся ФИО257. Между ООО «Силен» и ООО «ЦентрСтрой» были финансово-хозяйственные отношения, а именно производили взаимозачеты. (т.60 л.д.24-26).

Свидетель ФИО236 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что с 2016 года он работал коммерческим директором ООО «Универсалторг». Их организация занималась поставкой строительных материалов. Ему было известно, что ООО «Силен» директором, которого являлся Шмелев, строит дом на <адрес>. Он поставлял им сваи, о чем был заключен договор поставки. После выполнения своих обязательств перед ООО «Силен», было заключено два договора о долевом участии в строительстве на две двухкомнатных <адрес> стоимостью 1 914 000 рублей и 2 082 360 рублей соответственно. В дальнейшем эти квартиры были переуступлены ФИО259 и ФИО426. (т.22 л.д. 4-5, 6-8).

Свидетель ФИО524 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он является директором ООО «СК Еврострой». С 2014 года Общество находилось в договорных отношениях с ООО «Силен» и выполняло работы по монтажу внутреннего сантехнического оборудования, объектов ООО «Силен» по <адрес>, по <адрес> офисные здания, помогали достраивать дом на <адрес>. ООО «Силен» частично оплатило ООО «СК Еврострой» за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет. А на остальную часть был заключен договор о долевом участии в строительстве на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1 674 000 рублей. Оплата за данную квартиру не производилась, т.к. данной квартирой была погашена задолженность ООО «Силен» перед ООО «СК Еврострой». В дальнейшем эту квартиру ООО «СК Еврострой» переуступило ООО «Симстройинвест» в безналичной форме в счет погашения задолженности перед ООО «Атлант», которое в свою очередь имело задолженность перед ООО «Симстройинвест». (т.22 л.д.140-142).

Свидетель ФИО237 в судебном заседании показала, что она работает главным специалистом в Ульяновском областном фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства. Решением Арбитражного суда Ульяновской области ООО «Силен» признан банкротом, конкурсный управляющий сформировал реестр и передал все документы в публично-правовую компанию фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. ППК приняла решение, согласно выписки из протокола наблюдательного совета от 29.10.2020 года, принято решение о финансировании мероприятий по достройке объекта по адресу <адрес>. На основании протокола между Ульяновским областным фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и ППК было заключено соглашение о финансировании мероприятий по строительству объекта принадлежащего ООО «Силен» застройщику-банкроту. На основании данного соглашения Ульяновским областным фондом было подготовлено заявление о намерении стать приобретателем прав застройщика, направив заявление в Арбитражный суд. 09 марта 2021 года определением Арбитражного суда права застройщика ООО«Силен» были переданы Ульяновскому областному фонду на многоквартирный жилой дом и на земельный участок. В данном случае необходимо снять арест с земельного участка, чтобы зарегистрировать переход права на земельный участок Фонду, что позволит получить разрешение на строительство и позволит выполнить мероприятия по достройке данного объекта.

Свидетель ФИО238 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, чтообъект, попал под надзор в 2016 году, от ООО «Силен» поступило извещение о том, что на объекте строительства дома на <адрес> забиты сваи. При проверке выполненных работ на данном объекте были выявлены нарушения, которые были указаны в акте проверки. В июне 2017 года от ООО «Силен» поступило извещение о выполнении работ по забивке свайного поля. При проверке нарушений выявлено не было. Был составлен акт. Кроме того, согласно проектной документации ООО «Силен» было установлено, что объект на <адрес> имеет 25 этажей, вместо 23-х, т.к. по проекту была увеличена высота чердачного помещения, что образовывало полноценный этаж. ООО «Силен» было направлено информационное письмо об устранении изменений. В январе 2018 года от ООО «Силен» поступило письмо о том, что с 15.11.2017 Общество не ведет работы на данном объекте, объект законсервирован. На данном объекте на момент его последней проверки было разработано только свайное поле. (т.52 л.д.98-100).

Свидетель ФИО239 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он работает начальником отдела надзора за долевым строительством в Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области. Шмелев являлся руководителем ООО «Силен», которое осуществляло строительство многоквартирных домов на территории города с привлечением средств участников долевого строительства. В четвертом квартале 2015 года от Управления Росреестра поступило уведомление о регистрации первого договора долевого участия в строительстве дома по <адрес>. С того времени ООО «Силен» было внесено в реестр застройщика. После этого ООО «Силен» должно было предоставлять ежеквартально отчетность. С 2017 года застройщик перестал предоставлять им отчетность, уклонялись от предоставления документов, в связи с чем возбуждались административные производства. В период с 2015 по 2018 года у ООО «Силен» было 4-5 объектов - нежилые помещения на <адрес>, дом на <адрес>, дом на <адрес> сегодняшний день у данной компании остался один недостроенный многоквартирный дом по <адрес>, в отношении застройщика применена процедура банкротства, недостроенный дом передан Ульяновскому областному Фонду для завершения строительства. Остальные объекты достроены и введены в эксплуатацию. (т.52 л.д.101-103).

Свидетель ФИО240 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он работает главным специалистом –экспертом в Агентстве регионального государственного строительного надзора, осуществляет строительный надзор за объектом капитального строительства. Надзор за объектом строительства - дом на <адрес> ему был поручен в начале 2020 годаСам он на объект не выезжал. Последние действия по строительству объекта были в 2017 году, это акт проверки по устройству свайного поля, после 2017 года никаких действий согласно надзорному делу не велось. (т.52 л.д.95-97).

Свидетель ФИО241 в судебном заседании, подтвердив свои показания данные в ходе следствия, показала, что она работает начальником отдела регистрации земельных участков в Управлении Росреестра. В конце 2015 года в Управлении стали регистрировать договора о долевом участии в строительстве дома по <адрес>. Впоследствии участники долевого строительства по данному объекту стали заключать договоры уступки права требования по договорам о долевом участии, согласно которых передавали права требования на квартиры в строящемся жилом доме. Застройщиком данного дома являлся ООО «Силен». Впоследствии Управлению Росреестра стало известно, что дом нестроится и достраиваться не будет. В настоящее время ООО «Силен» решением Арбитражного суда Ульяновской области признано банкротом. Объект передали Ульяновскому областному фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, который должен обратиться в Управление за передачей прав застройщика. (т.52 л.д.85-87).

Свидетель ФИО118 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что с 2014 по 2018 года он являлся директором ООО «Мастер Фасад», они выполняли работы по устройству фасада и кровельные работы на объектах ООО «Силена», на <адрес>. В конце сентября 2016 года работы были приостановлены, поскольку ООО «Силен» перестал оплачивать выполненные работы. Предварительно была договоренность, что не менее 20% от стоимости работ, будет производиться оплата взаимозачетом, т.е. ООО «Силен» оформляло в собственность квартиры в строящихся домах. В частности было оформлено три договора долевого участия в строительстве дома на <адрес>. Указанные договоры были зарегистрированы в Росреестре. В дальнейшем было принято решение о продаже этих квартир путем заключения договоров переуступки права требования физическим лицам по сниженной цене. (т.21 л.д.64-66).

Свидетель ФИО242 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он ранее работал водителем в ООО «Силен». В декабре 2015 года был составлен договор о долевом участии в строительстве дома на <адрес>, стоимостью 1 286 400 рублей. Так как на тот период времени он еще не собрал нужную сумму, денежные средства по договору не вносил. Затем он уволился из компании ООО «Силен». В дальнейшем узнал, что стройка дома затянулась, поэтому также не стал оплачивать денежные средства по договору. (т.10 л.д.60-61).

Свидетель ФИО243 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что она с 2011 года работала начальником лаборатории ООО «ПромСтройПроект», испытывала строительные материалы. К ним обращалась компания ООО «Силен» на предмет испытания образцов бетона, раствора, кирпича, были заключены договора на предмет испытания. Согласно акту выполненных работ оплата происходила посредством банковских переводов. На тот период ООО «Силен» перед «ПромСтройПроект» имела задолженность в размере 262 760 рублей. (т.23 л.д.102-104).

Свидетель ФИО244в судебном заседании показал, что он является директором ООО «Бизнес - Оценка - Аудит». Его компания сотрудничала с ООО «Силен», проводили оценку недвижимого имущества, в частности, земельного участка на <адрес>, административного здания и земельного участка на <адрес>, а также по <адрес>, в целях залоговых кредитных обязательству. С их стороны работы были выполнены, работы ООО «Силен» были им оплачены.

Свидетель ФИО245 в судебном заседании показал, что работает директором ООО «Офис-Сервис». С 2011 по 2016 года между ООО «Офис-Сервис» и ООО «Силен» имелись договорные отношения по поставке офисной продукции.У ООО «Силен» имеется задолженность в размере 9300 рублей.

Свидетель ФИО246 в судебном заседании показал, что он является Индивидуальным предпринимателем. Занимается кровельными и стеновыми строительными материалами. В период с 2012 по 2017 года с ООО «Силен» заключались договора на поставку строительного материала либо для забора, чтобы огородить строительную площадку, либо для кровли. Других взаимоотношений с ООО «Силен» не было. Оплату производили, задолженности нет.

Свидетель ФИО247 в судебном заседании показала, что ранее она была индивидуальным предпринимателем. С 2011 по 2014 года сотрудничала с компанией ООО «Силен», было выполнено три заказа на рекламно-информационные баннеры для ООО «Силен». Два заказа были оплачены, один заказ остался не оплаченным. Задолженность составляла около 3000 рублей.

Свидетель ФИО248 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он является арбитражным управляющим. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 30.09.2019 ООО «Силен» признано несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство. Он является конкурсным управляющим. Бывший генеральный директор ООО «Силен» Шмелев до сих пор не передал документы финансово-хозяйственной деятельности Общества. В рамках конкурсного производства сформированы реестр кредиторов и реестр требований участников долевого строительства. Большинство дольщиков по недостроенному дому на <адрес> включены в реестр. В список имущества ООО «Силен» включены: земельный участок и незавершенный строительный объект дома по <адрес>, нежилое здание и земельный участок по <адрес>.Недостроенный объект - жилой дом на <адрес>, готовность которого составляет 3-5% выполненных работ, т.е. выполнен нулевой цикл и не до конца сделан фундамент. Договора о долевом участии в строительстве переданы в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. (т.51 л.д.165-167).

Свидетель ФИО249 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что он работает исполнительным директором ООО «Изыскатель». Общество занимается инженерными изысканиями для строительства. В 2016 году с ООО «Силен» были заключены два договора на выполнение инженерно-геологических изысканий на объект по <адрес> работы с их стороны были выполнены в срок. По первому договору Шмелев не доплатил 3000 рублей, а по второму не оплатил полностью, объяснив это отсутствием денежных средств. Общая сумма задолженности составляет 16 000 рублей. (т.23 л.д.71-73).

Свидетель ФИО250 в судебном заседании показал, что с 2013 по 2018 года работал в ООО «Силен» главным инженером, выполнял всю техническую работу, связывался с проектировщиками с ресурсоснабжающими организациями. Строительство дома на <адрес> начали в 2015 году, заказали проект в ООО «Гражданпроект -1», получили разрешение на строительство, отселили собственником земельного участка. Занимались сносом дома, потом начали рыть котлован, после чего было забито большое количество свай. Когда забили сваи, приступили к устройству железобетонной плиты, было залито 30% от общего объема. Трудности возникали из-за смены подрядчика, непрофессиональные рабочие переломали большое количество свай. Какое-то время откачивали воду из котлована. Грунтовые воды особо не могли повлиять на стройку. Затем он уволился, из-за сложившихся финансовых трудностей в компании, заработная плата стала маленькая, кроме того ее задерживали. Потом стало известно, что дом на <адрес> не построили.

Свидетель ФИО251 в судебном заседании, подтвердив свои показания данные в ходе следствия, показала, что она является представителем ООО «Медиахолдинг Сити», вид деятельности предоставление рекламных и прочих услуг. В 2015 года рекламное агентство заключало с ООО «Силен» договор на оказание информационных, рекламных услуг. В газетах «Сити» и «Сити-Симбирск» размещалась информация о ООО «Силен», как о застройщике, реализующего квартиры. (т.24 л.д.156-157).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 27.08.2019, согласно которого осмотрено офисное помещение ООО «Силен», расположенное по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Силен»: проектная документация, исполнительная документация, иные документы общества.(том №3 л.д.195-198);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2018 года, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, имеется котлован, в котором находятся монолитные железобетонные конструкции, на расстоянии 3-х метров от монолитной железобетонной конструкции видны фрагменты (оголовки) свай. (Том № 36 л.д.39-47);

-протоколом осмотра места происшествия от 15.11.2019 года в ходе которого осмотрена строительная площадка и объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом по адресу <адрес> под кадастровым номером №. (Том № 49 л.д.150-158, 159-160);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.11.2019 года в ходе которого осмотрена производственная база по адресу <адрес> входе которого осмотрен автотранспорт. (Том № 49 л.д.128-144)

-протоколом осмотра места происшествия от 27.05.2020 года в ходе которого осмотрен <адрес>, в котором расположен ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области». (Том № 53 л.д.149-152)

-протоколом осмотра места происшествия от 27.05.2020 года в ходе которого осмотрен <адрес>, в котором расположен ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области». (Том № 53 л.д.149-152)

-протоколом осмотра места происшествия от 27.05.2020 года в ходе которого осмотрен <адрес>, в котором ранее располагался ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновской области». (Том № 53 л.д.157-162)

- протоколом осмотра документов от 13.09.2019, согласно которого осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Силен»: проектная документация, исполнительная документация, иные документы общества.(том №3 л.д.227-229, 230);

- протоколами осмотра документов, согласно которых были осмотрены документы, полученные от потерпевших, приложенные к протоколам их допросов, (договора долевого участия, договора займа, договора инвестирования, договора уступки права требования, расписки, квитанции, кассовые чеки, справки об оплате) (Том № 8 л.д. 50-55, Том № 9 л.д. 57-61, Том № 10 л.д. 70-74, Том № 13 л.д. 160-167, Том № 14 л.д. 183-189);

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов от 24.04.2019, согласно которым были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения ООО «СК «Еврострой» и ООО «Силен». (Том № 22 л.д. 45-48, 49-53, 54-139);

- протоколом осмотра документов от 24.03.2020, согласно которому были осмотрены копии документов ООО «Мастер Фасад»; копии документов ООО «Технострой»; копии документов ООО «ТД «ТоргПлит»; копии документов ООО «АртСтрой»; копии документов ООО «Универсалторг», копии документов ООО «Симстройинвест», копии документов ООО «Краски Симбирска», копии документов ООО «МонолитСервис». (Том № 22 л.д. 205-218)

- протоколом выемки от 03.04.2019, протоколом осмотра документов от 05.04.2019, согласно которым у свидетеля ФИО244 были изъяты и осмотрены документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» и ООО «Силен». (Том № 23 л.д. 173-176, 177-180);

-протоколом выемки документов от 18.04.2019 года, протоколом осмотра документов, согласно которым у свидетеля ФИО252 были изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Силен» и ИП ФИО427 (Том № 32 л.д. 138-144, 145-148);

- протоколом обыска от 02.10.2018 года, протоколом осмотра документов от 03.10.2018 года, согласно которым по адресу: <адрес>, были изъяты и осмотрены документы и предметы, свидетельствующие о финансово- хозяйственной деятельности ООО «Силен». (Том № 36 л.д.104-110, л.д.111-113);

- протоколами дополнительного осмотра документов от 01.06.2019 года, от 03.06.2019 года, согласно которым были осмотрены изъятая в ходе обыска от 02.10.2018 г. проектная документация ООО Гражданпроект-1 многоквартирного жилого дома <адрес> содержащая конструктивные и объемно- планировочные решения, сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий и технологических решений по ним. (Том № 36 л.д.116-125, 126-135)

- протоколом выемки от 13.11.2018 года, согласно которому в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк» проведена выемка согласно которой изъяты документы в отношении ООО «Силен».(Том № 36 л.д.166-170);

- протоколом выемки от 30.10.2018 года, согласно которому в офисе «Ульяновский» Самарского филиала ПАО «Невский банк» проведена выемка согласно которой изъяты документы в отношении ООО «Силен».(Том № 36 л.д.185-190);

- протоколом выемки от 24.10.2018 года, согласно которому в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска, проведена выемка согласно которой изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности учетно- регистрационного дела, сведения о расчетных счетах ООО «Силен».(Том № 36 л.д.196-200);

- протоколом выемки от 29.10.2018 года, согласно которому в филиале № ВТБ 24 (ПАО), расположенном в г.Ульяновске, проведена выемка согласно которой изъяты документы в отношении ООО «Силен».(Том № 36 л.д.203-207);

- протоколом осмотра документов от 12.01.2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемок от 13.11.2018 г. в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк», от 29.10.2018 г. в филиале № Банка ВТБ (ПАО), от 30.10.2018 г. в офисе «Ульяновский» Самарского филиала ПАО «Невский банк», от 24.10.2018 г. в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска. (Том № 36 л.д.208-246, Том №37 л.д. 1-250, Том №38 л.д. 1-48, 49-50.);

- протоколами выемок от 15.03.2019 года, согласно которых в Самарском филиале ПАО «Невский Банк», изъяты документы в отношении ООО «Силен», ООО «ГК Сити Инвест».(Том № 38 л.д.65-68, 71-74);

- протоколом осмотра документов от 23.03.2019 года, согласно которому были осмотрены документы о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Силен», ООО «ГК Сити Инвест», изъятые в ходе выемок от 15.03.2019 г. в Самарском филиале ПАО «Невский Банк». (Том № 38 л.д.75-241);

- протоколом выемки от 25.05.2020, согласно которому были изъяты документы финансово- хозяйственной деятельности ООО «Силен» в период с 2012- 2018 год.(Том № 52 л.д.220-224);

- протоколом выемки от 17.02.2019, согласно которому в Управлении Росреестра по Ульяновской области, проведена выемка согласно которой изъяты правоустанавливающие документы и кадастровые дела, касающиеся многоквартирного дома по <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №. (Том № 50 л.д.227-230);

-протоколом обыска от 15.04.2019 в ходе которого в агентстве регионального строительного надзора и Государственной экспертизы Ульяновской области изъято: сшивки с документами с надписью на первом листе «Предостережение от 23.11.2018 года № в отношении ООО «Силен» на 101 листе; Положительное заключение негосударственной экспертизы № от 21.05.2015 на 22 листах; Положительное заключение негосударственной экспертизы № от 21.07.2015 на 58 листах. График производства СМР и финансирования по ж\дому по <адрес> на 1 листе; Топографическая съемка 4.12.14 на 1 листе; Стройгенплан на 1 листе; Градостроительный план земельного участка от 15.04.2015 на 1 листе; Чертеж градостроительного плана земельного участка на 1 листе.(Т.39 л.д.5-9);

-протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в агентстве регионального строительного надзора и Государственной экспертизы Ульяновской области.(Т.39 л.д.10-12);

-протоколом выемки, протоколом осмотра документов от 07.11.2018 года согласно которым в Управлении Росреестра изъяты и осмотрены: правоустанавливающие документы и кадастровые дела, касающиеся многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 73:24:040813:389 по <адрес>.(Т.39 л.д.54-58, л.д.59-249, Т.40 л.д.2-249, Т.41 л.д.2-229);

- протоколом выемки от 10.04.2019, протоколом осмотра документов от 30.04.2019, согласно которым у свидетеля ФИО130 были изъяты копии документов, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВЕК» и ООО «Силен». (Том № 33 л.д.127-133, 134-179);

- протоколом осмотра документов от 21.02.2020, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. (Том № 51 л.д.1-26);

- протоколом осмотра помещения по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы финансово – хозяйственной деятельности ООО «Силен» (Том № 51 л.д.42-44);

- протоколом осмотра документов от 22.02.2020, согласно которому был произведен осмотр документов ООО «Силен», изъятых 14.02.2020 года по адресу: <адрес>. (Том № 51 л.д.45-50)

- протоколом осмотра документов от 02.06.2020, согласно которому были осмотрены документы финансово – хозяйственной деятельности ООО «Силен» в период с 2012 года по 2018 год по разным объектам долевого строительства (общехозяйственные расходы).(Том № 53 л.д.1-143);

- заключением эксперта №, согласно которого в ходе исследования определено, что в кассу ООО «Силен» приняты денежные средства:

- от ФИО87 и ФИО88 в сумме 946 400,00 руб. с основанием платежа: «Оплата за <адрес>, кадастровый номер земельного участка № ПО дду № Б/Н ОТ 14.03.16 Г.»;

- от ФИО9 в сумме 730 000,00 руб. с основанием платежа: «Принят займ по договору №б/н от 25.02.2016г.»;

- от ФИО3 в сумме 500 000,00 руб. с основанием платежа: «Принят займ по договору №б/н от 15.01.2016г.»;

- от ФИО84 в сумме 300 000,00 руб. с основанием платежа: «Принят займ по договору №б/н от 11.01.2016г.».(том № 57 л.д. 13-25);

- заключением эксперта № от 13.03.2019, согласно которого экспертом в ходе натурного осмотра выявлено, что строительство дома по <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № не завершено. В ходе осмотра выявлены работы, объемы выполнения которых доступны для замеров, а также работы объемы которых не доступны для замеров (работы по армированию монолитной железобетонной плиты; часть работ по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай (скрыта под монолитной железобетонной плитой); часть работ по устройству бетонной подготовки (скрыта под монолитной железобетонной плитой); работы по погружению железобетонных свай (длинна свай недоступна эксперту для замеров). Экспертом выявлены следующие работы, доступные для замеров: - устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты в объеме 276 м3; - устройство бетонной подготовки в объеме не менее 62 м3.; - вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0.1 м2 в количестве не менее 570 шт. Стоимость вышеуказанных работ в ценах по состоянию на 1 квартал 2019, составляет не менее 3 878 390 рублей 40 копеек с учетом НДС в размере 20%. (том № 57 л.д.41-48);

- заключением эксперта №, согласно которого по данным выписок по счетам № за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г. № за период с 23.07.2015г. по 31.12.2017г. ООО «Силен» определено:

- поступление денежных средств с основанием платежа: «по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по <адрес>» на счета № за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г., № за период с 23.07.2015г. по 31.12.2017г. ООО «Силен» по данным представленных выписок не отражено;

- на счет № ООО «Силен» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г. поступили денежные средства в общей сумме 542 718 441,85 руб., в том числе с назначением платежа: - «кадастровый № «№» в общей сумме 2 869 400,00 руб.; - «договор долевого участия в строительстве» - 107 840 426,39 руб.; - прочие поступления – 432 008 615,46 руб.;

- на счет № ООО «Силен» за период с 23.07.2015г. по 31.12.2017г. поступили денежные средства в общей сумме 110 515 995,08 руб., в том числе с назначением платежа: - «договор долевого участия в строительстве» - 16 373 200,56 руб.; - прочие поступления – 94 142 794,52 руб. (том № 57 л.д. 102-132);

- заключением эксперта № № от 14.01.2019, согласно которого в результате поиска в содержимом НЖМД исследуемых системных блоков файлов писем электронной почты и сообщений отправленных по средсивам программ для обмена сообщениями обнаружено не было. В результате поиска сведения о базах данных программных продуктов «1С:Преприятие», «1С:Бухгалтерия» обнаружены.

В результате поиска в содержимом НЖМД исследуемых системных блоков обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые слова ООО «Силен». Файлов, содержащих ключевые слова ООО «ЦентрСтрой» обнаружено не было. (том № 57 л.д.59-68);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2020, согласно которого осмотрены оптические диски однократной записи приложенные к заключению эксперта № от 14.01.2019. Осмотром установлено что иск содержит базы данных программных продуктов «1С:Преприятие», «1С:Бухгалтерия», а также текстовые файлы, содержащие ключевые слова ООО «Силен». (том № 57 л.д.69-75);

- заключением эксперта №, согласно которого для общей оценки динамики финансового состояния организации методами вертикального и горизонтального анализа (структурно- динамический анализ) определено:

- в целом за период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. отмечается увеличение валюты баланса с 1 187 998 тыс.руб. до 1 377 847 тыс.руб., то есть объемы хозяйственной деятельности к концу исследуемого периода увеличились на 189 849 тыс. руб. (или на 15,98%), увеличение объемных показателей деятельности (наращивание хозяйственного оборота) положительно характеризует объемы хозяйственной деятельности и свидетельствует об увеличении производства;

- характеризуя активы организации необходимо отметить, что в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. они большей частью были сформированы за счет внеоборотных активов: от 70,12% (на 31.12.2016г.) до 74,45% (на 31.12.2017г.);

- в составе внеоборотных активов в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. удельный вес основных средств изменялся в диапазоне от 70,03% до 74,36% в валюте баланса;

- в составе источников имущества абсолютное значение собственного капитала в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. снизилось с 8 501 тыс.руб. до 2 347 тыс.руб. и составляло от 0,72% до 0,17% в валюте баланса, при неизменной величине уставного капитала в сумме 10 тыс. руб., сумма нераспределенной прибыли в размере 3 791 тыс.руб. (на 31.12.2015г.) уменьшилась, и по состоянию на 31.12.2017г. сумма непокрытого убытка в абсолютном выражении составляла 2 364 тыс.руб., что отрицательно характеризует финансовые результаты коммерческой деятельности;

- заемный капитал в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. был сформирован большей частью за счет краткосрочных обязательств от 99,28% (на 31.12.2015г.) до 99,83% (на 31.12.2017г.) в валюте баланса.

- в структуре краткосрочных обязательств основными формирующими статьями в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. были: - доходы будущих периодов, которые составляли от 52,74% (на 31.12.2015г.) до 68,72% (на 31.12.2017г.); - заемные средства составляли от 37,88% (на 31.12.2015г.) до 23,61% (на 31.12.2017г.).

- определено, что в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. финансовое состояние ООО «Силен» оценивается неудовлетворительно, о чем свидетельствует необеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств; отсутствие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости; низкая скорость обращения оборотных активов организации, низкий уровень рентабельности продаж.

При этом отмечается, что организация обладала значительной величиной чистых активов и имело высокий удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования (следует отметить, что большая часть собственного капитала сформирована за счет показателя, отраженного по строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерской отчетности. Детализация качественного состава данной строки на исследование не представлена).

В исследуемый период наблюдалась положительная динамика большинства рассчитанных коэффициентов ООО «Силен», что позволяет сделать вывод об улучшении финансового состояния ООО «Силен» в период с 31.12.2015г. по 31.12.2017г. (том № 57 л.д. 145-162)

- заключение эксперта №, согласно которого: Определить сумму денежных средств, поступившую в кассу и на расчетные счета ООО «Силен» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым № по <адрес>. в рамках данного исследования не представилось возможным, так как на исследование не представлены банковские выписки по всем расчетным счетам ООО «Силен». Открытым в период с 01.01.2015 по 31.12.2017; регистры бухгалтерского учета по счетам 51 «Расчетные счета», 50 «Касса», а также первичные документы по выше указанным счетам, Кассовые книги за 2015, 2016, 2017г.г. Установленные базы данных автоматизированного бухгалтерского учета «Зарплата и управление персоналом» не содержит данных об отражении в бухгалтерском учете ООО «Силен» операций поступлении денежных средств в кассу и на расчетные счета организации.

Определить основные направления расходования денежных средств, поступивших в кассу и на расчетные счета ООО «Силен» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017г.г., в рамках данного исследования не представилось возможным, так как на исследование не представлены банковские выписки по всем расчетным счетам ООО «Силен», открытым в период с 01.01.2015 по 31.12.2017г.г.; регистры бухгалтерского учета по счетам 51 «Расчетные счета», 50 «Касса», а также первичные документы по выше указанным счетам, Кассовые книги за 2015, 2016, 2017г.г. Установленные базы данных автоматизированного бухгалтерского учета «Зарплата и управление персоналом» не содержит данных об отражении в бухгалтерском учете ООО «Силен» операций о расходовании денежных средств из кассы и на расчетных счетах организации.

Определить сумму денежных средств, перечисленную с расчетных счетов ООО «Силен» в адрес контрагентов, выполняющих строительные работы за период с 01.01.2015 по 31.12.2017г.г., в рамках данного исследования не представилось возможным, так как не конкретизирован список контрагентов, выполнявших строительные работы, не указано, какие платежи следует относить к платежам за «строительные работы»» на исследование не представлены банковские выписки по всем расчетным счетам ООО «Силен», открытым в период с 01.01.2015 по 31.12.2017г.г.; регистры бухгалтерского учета по счетам 51 «Расчетные счета», а также первичные документы к ним. Установленные базы данных автоматизированного бухгалтерского учета «Зарплата и управление персоналом» не содержит данных об отражении в бухгалтерском учете ООО «Силен» операций о расходовании денежных средств с расчетных счетов организации. (том № 57 л.д.194-231);

- заключением эксперта № от18.04.2019, согласно которого подписи от имени ФИО2, расположенные в графах «Заказчик» -застройщик: ООО «Силен» -ФИО2» и в графах «Зам. Генерального директора ООО «Силен» - ФИО2» в договорах участия в долевом строительстве многоквартирного дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунального - бытового назначения и обслуживания населения в Ленинском районе г. Ульяновска и справках об оплате, изъятых в ходе выемки ООО «Ульяновскмебель» в лице директора ФИО1, выполнены самим ФИО2, образцы подписей и почерка которого представлены для сравнительного исследования. (том № 58 л.д. 137-143);

- справкой № об исследовании документов ООО «Силен», согласно которой сведениям, содержащимся в предоставленных актах выполненных работ (оказанных услуг), стоимость работ (услуг), выполненных (оказанных) сторонними организациями для ООО «Силен» на объекте, расположенном на <адрес> в период 01.11.2013 г. по 31.03.2020 г. составила не менее 17 222 554, 58 руб.

Согласно сведениям, содержащимся в представленных накладных, стоимость поставленной электроэнергии ОАО «Ульяновскэнерго» на объект ООО «Силен», расположенный по адресу: <адрес>, в период с 01.11.2013 г. по 31.03.2020 г. составила не менее 74 203,22 руб.

Согласно сведениям, содержащимся в представленных договорах страхования (полисах), общая сумма страховых премий по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве по объекту со строительным адресом: <адрес> заключенным в период с 01.11.2013 г. по 31.03.2020 г. и подлежащих уплате страхователем ООО «Силен», в вышеуказанный период или в другой более длительный период, составила не менее 3 242 843, 79 руб. (Том № 60 л.д. 152-157)

- справкой № об исследовании документов в отношении ООО «Силен» ИНН № от 27.02.2019, согласно которой по данным представленной на исследование выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Силен» период с 23.07.2015 по 04.02.2017 (выписка представлена на тот период) на расчетный счет ООО «Силен» поступили денежные средства в общей сумме 110 515 995,08 рублей.

По данным представленной на исследование выписки по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «Силен» период с 23.07.2015 по 04.02.2017 (выписка представлена на тот период) с данного счета перечислены денежные средства в общей сумме 110 515 995,08 рублей.(том № 58 л.д.6-23);

- справкой № об исследовании документов в отношении ООО «Силен» ИНН № от 26.06.2019, согласно которой по данным представленных на исследование копиям договоров долевого участия в строительстве, в 2015-2017 гг ООО «Силен» заключило с физическими и юридическими лицами, указанными в приложении к постановлении о назначении исследования, договоры долевого участия в строительстве на сумму 282 970 060 рублей. (том № 58 л.д.37-43);

- заключением эксперта № от 17.05.2019, согласно которого сметная стоимость фактически выполненных работ по строительству дома по <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, при условии что строительные материалы и конструкции недоступные эксперту для визуального восприятия и замеров, приняты согласно данным, отраженным в проектной и/или исполнительной документации в ценах действующих в 3 квартале 2018 года составляет 56 972 439 рублей 04 копейки с учетом НДС в размере 18%.(том № 58 л.д.56-71);

- заключением эксперта № от 31.12.2019, согласно которого земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> 2 276 кв.м. по состоянию цен на 31.12.2019 составляет 14 001 292 рублей.(том № 58 л.д.80-86);

Кроме того, показания потерпевших подтверждаются представленными по делу договорами инвестирования долгосрочных инвестиций в строительство жилого дома, дополнительными соглашениями, договорами долевого участия, договорами займа, договорами уступки права требования, соглашениями о зачете встречных требований, расписками, квитанциями, чеками, справками об оплате (Том № 14 л.д. 215, 216-217, 218-224, 225, 226 Том № 15 л.д.19-21, 22-24, 25-27, 28, 29, 30,31,32,33,34, 35, 36, 37,38, 39,40, 41, 42, 45-46,. 47, 49 50, 51, 52, 53, 54-55, 56, 57, 60-61, 62, 77, 78, 79, 80, л.д.81-85, 90, 91-95, 96, 97, 98, 99, 100, 120-122, 123-127, 128, 129, 130, 131,168-169, 170, 171, 181-182, 183-184, 185, 200-201,.202, 203, 205, 227, 228, 229, 231, 240,241, 242-244, 249,250, Том № 16 л.д.19-21, 22-23, 24, 29-33, 47-48, 49, 50-51, 65-66, 67-68, 70, 71, 87-88, 89-90, 91, 107-108, 109, 110, 130-131, 132, 133, 147-148, 149, 150, 164-165,166, 167, 182-183, 184, 185, 199-200,201,202,203, 217-218, 219,221, 222, 236-237, 238, 241, 242-247, 248, 249, 250, 251, Том № 18 л.д.16-17,18-19, 20, 37-38, 39-40, 41, 43-48, 66-67, 68, 69,84-86, 87, 88, 89, 90,91, 101-102, 103-104, 105, 127-129, 131, 132, 133, 149-151, 152, 153, 169-171, 172, 173, 189-191, 192, 193,194,195,. 211-213, 214, 215, 231-233, 234, 235, 236-237, 238, 239, Том № 19 л.д.14-15, 16-17, 18, 19-24, 39-41, 42, 43, 44, 59-61, 62, 63, 64, 65, 66, 81-83, 84, 85,86, 98-100, 101,102,103, 125-127, 128, 129, 130,131, 147-149, 150,151,152,153,168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,182-186, 187, 200-201, 202, 215-216,217, 230-231, 232, 246-247, 248, Том № 20 л.д.13-14, 15, 28-29, 30, 31,32,45-46, 47,48, 61-62,63-64, 65, 66-71, 72, 85-86, 87, 88, Том № 17 л.д.14-18, 19-20, 21, 22, 37-38, 39, 40, 56-57, 58, 59, 60, 76-78, 79, 93-94,.95, 96, 97, 98-101, 102, 103, 104, 120-125, 126-127, 128-129, 130, 146-151, 152, 153-154, 155-156, 157, 173, 174, 175-178, 179-182, 198-199,200,201,202,203,204, 205,206, 222-223, 224,225,241-242, 243, Том № 20 л.д.104-106, 107, 108,125-128, 129, 145, 146-148, 149, том № 21 л.д.7-12, 13-15, 16, 17, Том № 23 л.д.17-19, 20-25, 26);

- копией договора № на выполнение проектных работ от 14.11.2014, заключенного между ООО «Гражданпроект» в лице директора ФИО428 и ООО «Силен» в лице генерального директора Шмелева А.М. На основании указанного договора ООО «Гражданпроект» принимает на себя обяательство разработать проектную документацию «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями социального назначения по <адрес>». (Том № 22 л.д.228-231);

- копией разрешения на строительство от 14.09.2015 года №, согласно которого ООО «Силен» было получено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально- бытового назначения и обслуживания населения, кадастровый номер земельного участка №.(Том № 36 л.д. 20-21).

Кроме того в судебном заседании исследованы следующие документы:

- Устав ООО «Силен», утвержденный решением участника Шмелева А.М. от 26.11.2009г.(Том. 34 л.д.231-241).

-Должностная инструкция № генерального директора ООО «Силен», согласно которой руководитель в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. (Том № 52 л.д. 190-193).

- Решение № единственного участника ООО «Силен», на основании которого Шмелев А.М. решил самостоятельно исполнять обязанности генерального директора ООО «Силен». (Том № 52 л.д. 194).

- Реестр заключенных полисов по генеральному договору страхования № от 07 апреля 2017 года между ООО «Проминстрах» и ООО «Силен» (Том № 52 л.д. 31).

- Акты проверок органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № от 23.10.19 г., № от 23.10. 19 г., № от 11.09.19 г., № от 13.09.19 г., № от 27.06.19 г., № от 27.06.19 г., № от 22.03.19 г., № от 21.12.18 г., № от 27.04.18 г.(Том № 52 л.д. 105-140).

- Постановление №-П от 04.09.2019 «Об Ульяновском областном фонде защиты прав граждан- участников долевого строительства».(Том № 52 л.д. 93-94).

- Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 18.02.2019 года (Дело № №), согласно которому деятельность общества ООО «Силен», связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, приостановлена сроком на два месяца в отношении объектов: многоквартирного жилого дома по <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № и многоквартирного жилого дома по <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №. (Том № 60 л.д. 57-59).

- Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 25.10.2019 года (Дело № №), согласно которому деятельность общества ООО «Силен», связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, приостановлена сроком на два месяца в отношении объектов: многоквартирного жилого дома по <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № (Том № 60 л.д. 60-62).

- Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 06.09.2018 года (Дело № №), согласно которому деятельность общества ООО «Силен», связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, приостановлена сроком на один месяц в отношении объектов: многоквартирного жилого дома по <адрес>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №. (Том № 60 л.д. 63-65)

Вышеперечисленные доказательства, по мнению суда, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, не содержат существенных противоречий, а потому признаются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела. Экспертные заключения по делу назначены и проведены в соответствии с УПК РФ, они соответствуют требованиям закона.

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, учитывая мнение государственного обвинителя, суд считает вину подсудимого Шмелева установленной и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд считает установленным, что Шмелев, являясь учредителем, а затем и генеральным директором ООО «Силен», преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства, заключал с ними договоры инвестирования долгосрочных инвестиций, договоры займа, договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по <адрес>, согласно которым потерпевшими были внесены в кассу ООО «Силен» денежные средства.

При этом Шмелев, для убеждения участников долевого строительства в правомерности получения от них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, офисных помещений, часть привлеченных денежных средств потратил на строительство данного дома, в свою очередь, не имея намерения довести строительство дома до сдачи его в эксплуатацию.

Деятельность Шмелева была направлена именно на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства под видом инвестиций, которые он использовал не для строительства дома, а в личных корыстных целях.

Кроме того, Шмелеву, имеющему большой опыт работы в сфере строительства, было достоверно известно, что участниками долевого строительства, под воздействием обмана с его стороны о благополучном завершении строительства дома на <адрес>, права на квартиры и офисные помещения могут быть переуступлены иным лицам.

Как установлено в судебном заседании, Шмелев, в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», в соответствии с которым предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, внесенные участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, принятые от участников долевого строительства денежные средства использовал на цели, в том числе не связанные со строительством дома на <адрес>.

Кроме того, из анализа показаний потерпевших и допрошенных свидетелей, экспертиз, следует, что Шмелев, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Силен»», сам либо через подчиненных ему лиц убеждал потерпевших в законности и правомочности своих действий, предлагал потерпевшим квартиры, офисные помещения в указанном доме, получал от них денежные средства на его строительство, однако должным образом они оприходованы не были. При этом, в отсутствие разрешения на строительство данного дома, денежные средства потерпевших привлекались посредством заключения с ними договоров инвестиций, договоров займа, которые впоследствии трансформировались в договоры долевого участия в строительстве дома.

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 159 УК РФ, составообразующим признается деяние, совершенное с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана. При этом, поскольку мошенничество представляет собой разновидность хищения, то данное деяние заключается в совершении с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Об умысле Шмелева на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенного последним преступления, а также фактическое последующее распоряжение полученными от дольщиков денежными средствами по собственному усмотрению, в том числе, и на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед ними.

Доводы подсудимого о том, что все денежные средства дольщиков, предназначавшиеся для строительства дома по <адрес>, использовались в том числе на оперативную деятельность ООО «Силен» с целью достроить другие дома, не свидетельствуют о невиновности подсудимого в совершении преступления. Напротив, данные обстоятельства подтверждают то, что Шмелев распорядился полученными от участников долевого строительства денежными средствами по собственному усмотрению.

Доводы подсудимого и его защитника о невиновности являются не состоятельными и опровергаются показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, а также достаточной совокупностью исследованных письменных доказательств: заключенными договорами, платежными документами и справками об оплате, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании достоверно установлено, что участники долевого строительства полностью оплатили денежные средства возглавляемой подсудимым организации. Судом так же установлено, что по заключенным договорам уступки права требования, денежные средства в ООО «Силен» вносились первоначальными дольщиками.

Доводы подсудимого стороны защиты о том, что денежные средства, поступившие в ООО «Силен» по договорам инвестирования, займа, не могут являться денежными средствами дольщиков, являются несостоятельными, поскольку со всеми этими лицами в дальнейшем были заключены договоры о долевом участии в строительстве именно дома на <адрес> и внесенные денежные средства по таким договорам были учтены в счет оплаты квартир по договору о долевом участии и должны были пойти на строительство этого дома.

С учетом этого, суд приходит к выводу о том, что Шмелев до заключения с потерпевшими договоров долевого участия, вводил их в заблуждение относительно своего намерения направить поступившие от них денежные средства на строительство того объекта, по которому с ними заключались договоры. Таким образом, Шмелев принятые на себя обязательства не выполнил, дом не построил, квартиры и офисные помещения потерпевшим не передал, а распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

При этом суд, исключает из объема обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный, поскольку действия Шмелева с учетом размера причиненного ущерба и стоимости похищенного имущества квалифицированы по более тяжкому признаку – в особо крупном размере.

При этом квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», по мнению суда, нашел свое подтверждение, т.к. установленные по делу фактические обстоятельства, свидетельствуют о том, что именно у Шмелева, как генерального директора в ООО «Силен» имелись организационно-распорядительные полномочия, именно Шмелев контролировал заключаемые в организации договоры с участниками долевого строительства, а также только в его полномочиях находилась функция контроля за расходованием поступающих на предприятие денежных средств. Указанные выводы основаны также на показаниях, допрошенных по делу свидетелей – сотрудников ООО «Силен».

Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности Шмелева к совершению данного преступления.

Вместе с тем, с учетом представленных доказательств, суд снижает размер причиненного подсудимым ущерба потерпевшим: ФИО105 (ранее ФИО106) до 1 257 000 рублей, ФИО107 до 1 209 000 рублей, ФИО109 до 2 412 000 рублей, ФИО72 до 1 239 000 рублей, ФИО111 до 2 979 000 рублей, ФИО112 до 1 872 000 рублей, ФИО110 до 2 943 000 рублей, ФИО113 до 1 830 000 рублей, ФИО114 до 1 395 000 рублей, ФИО73 до 1 740 000 рублей, ФИО116 до 2 634 000 рублей, ФИО74 до 2 412 000 рублей, ФИО115 до 1 836 000 рублей, ФИО117 до 1 257 000 рублей, ФИО64 до 741 600 рублей, ФИО104 до 743 000 рубля, ФИО71 до 837 000 рублей, поскольку изначально именно вышеуказанная стоимость каждой из квартир, была указана в договорах о долевом участии в строительстве, заключенных между ООО «Силен» и ООО «Ульяновскмебель», и именно эти суммы были перечислены в ООО «Силен».

Также, с учетом представленных доказательств, суд снижает размер причиненного подсудимым ущерба АО «Управление механизации №» до 5 462 409 рублей 88 копеек, поскольку именно на эту сумму была произведена оплата за <адрес> в ООО «Силен».

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО154 в размере разницы от реализации квартир № в сумме 4 888 000 рублей, поскольку последний добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве, а также сумму в размере 1 226 000 рублей излишне перечисленные по договору займа в ООО «Силен».

Также, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО189 в размере разницы от реализации квартир № в сумме 95 000 рублей, поскольку последний добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Также, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО162 в размере разницы от реализации квартир № в сумме 4 855 450 рублей, поскольку последний добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО172 в размере разницы от реализации квартир № в сумме 7 478 000 рублей, поскольку последний добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве, а также сумму в размере 34 000 рублей излишне перечисленные по договору займа в ООО «Силен».

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб ООО «Технокорт» в размере разницы от реализации квартиры № в сумме 288 300 рублей, поскольку Общество в лице директора добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанную квартиру третьему лицу по стоимости ниже, чем перечислили в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО194 в размере разницы от реализации квартир № в сумме 242 920 рублей, поскольку последний добровльно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем перечислили в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве, а также сумму в размере 296 000 рублей, поскольку данную сумму потерпевшая ФИО20 по договору уступки права требования должна была внести в ООО «Силен».

Также, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО196 в размере разницы от реализации квартиры № в сумме 310 500 рублей, поскольку последний добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанную квартиру третьему лицу по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Также, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб потерпевшему ФИО204 в размере разницы от реализации квартир № в сумме 4 118 000 рублей, поскольку последний добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем ФИО203 перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб ООО «АртСтрой» в размере разницы от реализации квартир № в сумме 456 300 рублей, поскольку Общество в лице директора добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанные квартиры третьим лицам по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева причиненный ущерб ООО «Век» в размере разницы от реализации квартиры № в сумме 82 600 рублей, поскольку Общество в лице директора добровольно по собственной инициативе уступил права требования на указанную квартиру третьему лицу по стоимости ниже, чем он перечислил в ООО «Силен» по договорам о долевом участии в строительстве.

Тем самым ФИО154, ФИО189, ФИО162, ФИО172, ООО «Технокорт», ФИО194, ФИО196, ФИО204, ООО «АртСтрой», ООО «Век» реализовали свое право и передали права требования на указанные квартиры третьим лицам.

Кроме того, суд исключает из обвинения Шмелева по эпизоду ФИО11, и ФИО10 указание на то, что Шмелев дал указание неустановленному сотруднику ООО «Силен», подготовить между ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2, с одной стороны, а также ФИО11, с другой стороны, договор займа от 17 мая 2017 года, согласно которого ФИО11 передавала в собственность ООО «Силен» денежные средства в сумме 100 000 рублей, поскольку договор на таких условиях не заключался. В материалах дела имеется договор займа от 17 мая 2017 года, заключенный между ФИО11, как «заемщик» с одной стороны, а также ООО «Силен» в лице заместителя генерального директора ФИО2 как «заимодавца». Денежные средства по данному договору не передавались.

Вышеперечисленные исключения на квалификацию действий Шмелева не влияют, как и не имеется оснований для возврата дела прокурору.

Кроме того по эпизоду ООО «Спектр» имеет место арифметическая ошибка в подсчете общей суммы материального ущерба, правильно считать, общую сумму материального ущерба в размере 13 287 000 рублей.

Суд признает подсудимого Шмелева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, поскольку его психическое состояние в судебном заседании сомнений у суда не вызывает.

При назначении подсудимому Шмелеву наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Шмелев к уголовной и административной ответственности не привлекался, По месту жительства характеризуется положительно. На учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (т.54 л.д.4,5, 6,7, 236, 241).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шмелева суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, занятие благотворительностью, его преклонный возраст, наличие почетного звания «Заслуженный строитель РФ», его состояние здоровья, наличие ряда хронических заболеваний, а также состояние здоровья его близких лиц и родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шмелева, не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, суд, несмотря на положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств, обсуждая вопрос о мере наказания, приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление Шмелева возможно только в условиях его изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, в связи с чем, назначает подсудимому наказание в виде реального лишения свободы.

В то же время, с учетом смягчающих обстоятельств, суд не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

В то же время с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, позволяющих применить к нему положения статьи 64 УК РФ, а также оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

Наказание в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ подсудимому должно отбываться в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает необходимым избрать в отношении Шмелева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО254, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, представителем потерпевшего АО «Управление механизации №», ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 ФИО51, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО135, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, представителем потерпевшего ООО ГК «РКС», ФИО52 ФИО79, ФИО45 в судебном заседании заявлены гражданские иски к ФИО261 о возмещении материального ущерба, которые подсудимый не признал.

Учитывая положения ст. 1064 ГК РФ, а также размер заявленных гражданских исков и установленный по делу размер материального ущерба, причиненного данным потерпевшим, суд находит требования данных потерпевших о возмещении материального ущерба, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Исковые требования потерпевших ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО19, ФИО525 ФИО29, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО44, ФИО42, ФИО255, представителем потерпевшего ООО ГК «РКС» в части возмещения морального вреда удовлетворению не подлежат, поскольку по делу установлено, что преступление Шмелевым совершено против собственности, в связи с чем требования о возмещении морального вреда противоречит требованиям закона.

В соответствии со ст. 309 УПК РФ суд при постановлении обвинительного приговора обязан принять решение по предъявленному гражданскому иску. При необходимости произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд может передать вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, но обязательно должен признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

В судебном заседании потерпевшими ФИО84, ФИО61, ФИО92, ФИО216, ФИО201, ФИО202, ФИО63, ФИО129, представителем ООО «Спектр» заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого материального ущерба, морального вреда, а также процентов по кредиту, при этом, не представив расчет процентов, обосновывающий заявленную сумму.

Руководствуясь разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, приведенными в п. 27 Постановления от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", с соблюдением требований ч. 2 ст. 309 УПК РФ, в связи с тем, что для правильного разрешения исковых требований потерпевших ФИО84, ФИО61, ФИО92, ФИО216, ФИО201, ФИО202, ФИО63, ФИО129 ООО «Спектр», ФИО65, ФИО105, необходимо произвести дополнительные расчеты и исследовать дополнительные документы, суд признает за данными потерпевшими право на удовлетворение их гражданских исков и передает вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В рамках данного уголовного дела в обеспечение исполнения приговора в части имущественных взысканий приняты обеспечительные меры: наложен арест на имущество Шмелева А.М.: - автомобиль Мерседес-Бенц <данные изъяты> г.в. VIN № госномер № в виде запрета на распоряжение данным имуществом; - земельный участок с кадастровым номером № площадью № расположенный по адресу: <адрес>, зарегистрированный на ООО «Силен», в виде запрета на распоряжение данным имуществом; - на транспортные средства, находящиеся в собственности ООО «Силен», в виде запрета на распоряжение данным имуществом.

Постановлением Ленинского районного суда г.Ульяновска от 16.06.2021 снят арест на земельный участок с кадастровым номером № площадью № кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, зарегистрированный на ООО «Силен», в виде запрета на распоряжение данным имуществом.

С учетом удовлетворения гражданских исков потерпевших суд считает необходимым сохранить арест на имущество Шмелева А.М.: - автомобиль <данные изъяты> г.в. VIN № госномер № в виде запрета на распоряжение данным имуществом; на транспортные средства, находящиеся в собственности ООО «Силен», в виде запрета на распоряжение данным имуществом, в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Шмелева ФИО429 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шмелеву А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, взять его под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать его в учреждении ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Ульяновской области.

Срок отбытия наказания Шмелеву А.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Шмелеву А.М. в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 03 августа 2021г. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Шмелева ФИО526 в возмещение причиненного преступлением материального ущерба в пользу ФИО3 в размере 1 050 000 рублей, в пользу ФИО4 в размере 1 050 000 рублей, в пользу ФИО5 в размере 2 814 000 рублей, в пользу ФИО6 в размере 1 634 000 рублей, в пользу ФИО7 в размере 2 088 000 рублей, в пользу ФИО8 в размере 1 362 900 рублей, в пользу ФИО9 в размере 1 634 000 рублей, в пользу ФИО10 в размере 664 950 рублей, в пользу ФИО11 в размере 664 950 рублей, в пользу ФИО12 в размере 1 432 200 рублей, в пользу ФИО13 в размере 1 037 000 рублей, в пользу ФИО14 в размере 1 037 000 рублей, в пользу ФИО15 в размере 1 404 200 рублей, в пользу ФИО16 в размере 2 800 000 рублей, в пользу ФИО17 в размере 1 914 000 рублей, в пользу ФИО18 в размере 1 581 000 рублей, в пользу ФИО19 в размере 1 674 000 рублей, в пользу ФИО20 в размере 1 700 000 рублей, в пользу ФИО21 в размере 4 423 170 рублей, в пользу ФИО22 в размере 4 423 170 рублей, в пользу АО «Управление механизации №» в размере 1 185 409 рублей 88 копеек, в пользу ФИО23 в размере 1 200 000 рублей, в пользу ФИО24 в размере 1 248 000 рублей, в пользу ФИО25 в размере 1 160 000 рублей, в пользу ФИО26 в размере 4 016 000 рублей, в пользу ФИО27 в размере 5 500 000 рублей, в пользу ФИО28 в размере 3 300 000 рублей, в пользу ФИО29 в размере 2 187 500 рублей, в пользу ФИО30 в размере 1 300 000 рублей, в пользу ФИО31 в размере 1 044 000 рублей, в пользу ФИО32 в размере 1 044 000 рублей, в пользу ФИО33 в размере 2 246 400 рублей, в пользу ФИО34 в размере 1 029 600 рублей, ФИО35 в размере 1 -29 600 рублей, в пользу ФИО36 в размере 2 082 360 рублей, в пользу ФИО37 в размере 550 000 рублей, ФИО38 в размере 550 000 рублей, в пользу ФИО39 в размере 1 533 000 рублей, в пользу ФИО40 в размере 1 533 000 рублей, в пользу ФИО41 в размере 1 100 000 рублей, ФИО42 в размере 1 382 700 рублей, в пользу ФИО43 в размере 1 390 700 рублей, в пользу ФИО44 в размере 1 310 400 рублей в пользу ФИО45 в размере 1 310 400 рублей, в пользу ФИО46 в размере 1 445 500 рублей, в пользу ФИО47 в размере 14 350 000 рублей, в пользу ФИО48 в размере 4 140 000 рублей, в пользу ФИО49 в размере 2 496 000 рублей, в пользу ФИО50 в размере 1 950 000 рублей, в пользу ООО ГК «РКС» в размере 2 646 000 рублей, в пользу ФИО51 в размере 850 000 рублей, в пользу ФИО52 в размере 2 711 640 рублей.

Признать за потерпевшими ФИО84, ФИО61, ФИО92, ФИО216, ФИО201, ФИО202, ФИО63, ООО «Спектр», ФИО129, ФИО65, ФИО105 право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба к Шмелеву А.М. и передать вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, сохранить арест на имущество Шмелева А.М. на автомобиль <данные изъяты>. до разрешения гражданских исков потерпевших.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                  Ю.Е. Поладова