Решение по делу № 1-182/2019 от 05.03.2019

03RS0...-67

1-182/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

9 сентября 2019 г.    ...

Советский районный суд ... в составе:

председательствующего судьи Уразбахтина Э.Р.

с участием государственного обвинителя ФИО22

защитников – адвокатов ФИО23, ФИО24

подсудимых ФИО1, ФИО2

потерпевших Потерпевший №38, Потерпевший №15, Потерпевший №53, Потерпевший №32, Потерпевший №47, Потерпевший №35, Потерпевший №9, Потерпевший №20, Потерпевший №45, Потерпевший №12, Потерпевший №30, Потерпевший №60

представителя потерпевших – адвоката ФИО25

при секретаре ФИО26

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, < дата > года рождения, уроженца ..., проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, разведённого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего курьером ООО «КонсалтСтройСервис», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении 32 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и 31 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, < дата > года рождения, уроженца ..., проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, женатого, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «Башкирский блок», расположенного по адресу: ..., переулок Октябрьский, ..., выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являясь единоличным исполнительным органом общества, осуществляя руководство его деятельностью, действуя из корыстных побуждений, в период времени с < дата > по < дата >, совершил мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в результате которого путём обмана похищены денежные средства нижеперечисленных потерпевших на общую сумму 2 925 114 рублей.

Так, < дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №51 и ООО «Башкирский Блок» заключено устное соглашение на поставку керамзитобетонных блоков на общую сумму 163 615 рублей, по которому Потерпевший №51 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 95 660 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 67 955 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №12 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 265 880 рублей, по которому Потерпевший №12 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 58 650 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 207 230 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №55 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 244 460 рублей, по которому Потерпевший №55 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 244 460 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №13 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 122 150 рублей, по которому ФИО117 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 41 880 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 80 270 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №54 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 69 800 рублей, по которому Потерпевший №54 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 69 800 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №15 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 177 100 рублей, по которому ФИО118 передала ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 143 800 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 33 300 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №59 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 46 735 рублей, по которому Потерпевший №59 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 46 735 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №7 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 298 260 рублей, по которому Потерпевший №7 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 266 260 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 32 000 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №49 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 167 520 рублей, по которому Потерпевший №49 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в размере 160 000 рублей, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 160 000 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №8 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 230 340 рублей, по которому Потерпевший №8 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 66 310 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 164 030 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №52 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 216 380 рублей, по которому Потерпевший №52 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 158 750 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 57 630 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №53 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 86 280 рублей, по которому ФИО115 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 86 280 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №4 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 102 770 рублей, по которому Потерпевший №4 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 102 770 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №10 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 139 600 рублей, по которому Потерпевший №10 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 85 330 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 54 270 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №11 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 268 730 рублей, по которому Потерпевший №11 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 224 640 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 44 090 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №48 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 51 800 рублей, по которому Потерпевший №48 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 10 710 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 41 090 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №14 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 116 169 рублей, по которому Потерпевший №14 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 116 169 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №61 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 140 600 рублей, по которому Потерпевший №61 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 140 600 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №3 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 194 130 рублей, по которому Потерпевший №3 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 28 760 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 165 370 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №62 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 197 505 рублей, по которому Потерпевший №62 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 197 505 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №57 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 220 215 рублей, по которому Потерпевший №57 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114, с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 61 845 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 158 370 рублей похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №9 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 204 435 рублей, по которому Потерпевший №9 передала ООО «Башкирский блок» денежные средства в размере 200 000 рублей, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 200 000 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №16 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 32 120 рублей, по которому Потерпевший №16 передал ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 32 120 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между ФИО29 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 185 350 рублей, по которому Щеклеина передала ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 185 350 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №60 и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 72 000 рублей, по которому Потерпевший №60 передала ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 72 000 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между ООО ДК «Порадом» и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 72 560 рублей, по которому ООО ДК «Порадом» перечислило ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 72 560 рублей.

< дата > в офисе ООО «Башкирский Блок» по вышеуказанному адресу между ООО «СтройУфа» и ООО «Башкирский Блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 93 160 рублей, по которому ООО «СтройУфа» перечислило ООО «Башкирский блок» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО114. При этом ФИО114 обязательства по договору не выполнил, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 93 160 рублей.

ФИО1, являясь учредителем ООО «Тёплый дом», и ФИО2, являясь директором данного общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в период времени с < дата > по < дата >, совершили мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в результате которого путём обмана похищены денежные средства нижеперечисленных потерпевших на общую сумму 4 742 191 рублей.

< дата > ФИО1 с целью осуществления предпринимательской деятельности по производству изделий из бетона, гипсовых изделий, товарного бетона, сухих бетонных смесей, прочих изделий из бетона, гипса и цемента, а также производству иных изделий и оказанию иных услуг, зарегистрировал в установленном порядке юридическое лицо – ООО «Башкирский дом» по адресу: ....

< дата > произведена государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице, в соответствии с которыми ООО «Башкирский дом» переименован в ООО «Тёплый дом», директором на основании решения ФИО114 от < дата > назначен ФИО2, при этом единственным учредителем организации остался ФИО114.

ФИО114 и ФИО2, не позднее < дата >, вступили в предварительный сговор, направленный на совершение мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Преступным умыслом предусматривалось осуществление ФИО114 финансово-хозяйственной деятельности, а ФИО2 – осуществление управленческих функций в организации, дальнейшее привлечение денежных средств от физических лиц путём заключения от имени ООО «Тёплый дом», офис которого располагался по адресу: ...А, договоров поставки керамзитобетонных, бетонных блоков, последующее неисполнение договорных обязательств и хищение полученных денежных средств.

Так, < дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №24 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 187 625 рублей, по которому Потерпевший №24 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не выполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 187 625 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №43 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 201 320 рублей, по которому Потерпевший №43 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 57 520 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 143 800 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №5 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 327 290 рублей, по которому ФИО116 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 48 860 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 278 430 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №17 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 223 360 рублей, по которому Потерпевший №17 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 53 280 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 170 080 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №29 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 187 680 рублей, по которому Потерпевший №29 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 164 220 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 23 460 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №35 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 194 571 рубль, по которому Потерпевший №35 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 194 571 рубль.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №27 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 93 775 рублей, по которому Потерпевший №27 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 93 775 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №41 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 200 000 рублей, по которому Потерпевший №41 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 200 000 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №34 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 177 440 рублей, по которому Потерпевший №34 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 177 440 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №45 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 83 760 рублей, по которому Потерпевший №45 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 83 760 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №23 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 58 640 рублей, по которому Потерпевший №23 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 12 460 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 46 180 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №1 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 99 770 рублей, по которому Потерпевший №1 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 99 770 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №47 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 104 000 рублей, по которому Потерпевший №47 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 104 000 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №44 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 33 040 рублей, по которому ФИО117 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 33 040 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №6 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 28 910 рублей, по которому Потерпевший №6 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 28 910 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №2 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 82 260 рублей, по которому ФИО115 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 27 550 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 54 710 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №19 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 315 700 рублей, по которому ФИО120 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 315 700 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №21 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 122 570 рублей, по которому Потерпевший №21 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в размере 87 230 рублей, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 87 230 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №46 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 242 060 рублей, по которому ФИО123 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в размере 234 000 рублей, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 46 920 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 187 080 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между ФИО42 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 72 865 рублей, по которому мать Чапаевой – Потерпевший №31 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №31 ущерб в сумме 72 865 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №33 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 150 635 рублей, по которому Потерпевший №33 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 150 635 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №25 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 35 280 рублей, по которому ФИО121 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 35 280 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №18 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 34 280 рублей, по которому ФИО119 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 34 280 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между ФИО27 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 127 940 рублей, по которому Потерпевший №36 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 28 560 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 99 380 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между ООО ГК «РПС» и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки ФИО28 блоков на общую сумму 342 880 рублей, по которому ООО ГК «РПС», действуя в пользу ФИО122, перечислило ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 342 880 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между ФИО44 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 144 940 рублей, по которому Зиннатуллин передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 144 940 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №22 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 90 600 рублей, по которому Потерпевший №22 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 90 600 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №30 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 54 320 рублей, по которому Потерпевший №30 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 26 635 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 27 685 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №28 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 140 940 рублей, по которому Потерпевший №28 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 140 940 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №63 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 282 975 рублей, по которому Потерпевший №63 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 282 975 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №42 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 268 100 рублей, по которому Потерпевший №42 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 114 150 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 153 950 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №20 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 91 320 рублей, по которому Потерпевший №20 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 91 320 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №39 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 33 400 рублей, по которому Потерпевший №39 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 33 400 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №38 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 333 500 рублей, по которому Потерпевший №38 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в сумме 333 500 рублей.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №32 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 42 000 рублей, по которому Потерпевший №32 передал ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, действовавшими совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО2, являясь директором ООО «Тёплый дом», с целью создания видимости выполнения взятых обязательств, частично поставил блоки на сумму 19 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 23 000 рублей ФИО114 и ФИО2 похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в данном размере.

< дата > в офисе ООО «Тёплый дом» по вышеуказанному адресу между Потерпевший №26 и ООО «Тёплый дом» заключён договор поставки блоков на общую сумму 175 000 рублей, по которому Потерпевший №26 передала ООО «Тёплый дом» денежные средства в указанном размере, которые в последующем получены ФИО2 и ФИО114, при этом последние, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, обязательства по договору не исполнили, похитив и распорядившись полученными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме 175 000 рублей.

Подсудимый ФИО114 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что в 2012 году он переименовал ООО «Стройком» в ООО «Башкирский блок», основным видом деятельности которого являлось производство керамзитобетонных и бетонных блоков. Он осуществлял руководство организацией. В данный бизнес он вложил всё своё имущество, земельный участок, жилые дома и автомобили, заключил кредитные договоры. Также под залог имущества он взял в лизинг необходимое оборудование, спецтехнику, транспортные средства. Предприятие работало успешно, продукция пользовалась спросом, им оплачивались налоги. В ходе налоговых проверок никаких нарушений не выявлено. В 2013 году с целью расширения производства он взял в лизинг дополнительное технологическое оборудование и автотехнику. Также были получены в банке дополнительные кредитные средства под залог имущества. В 2013 году производственная деятельность ООО «Башкирский блок» возросла. В ООО «Башкирский блок» была организована работа по заключению договоров, этим занимались менеджеры Свидетель №14 и Воробьёва, которые оформляли с физическими лицами договоры купли-продажи и поставки блоков, в том числе с условием хранения в зимний период. Денежные средства от физических лиц в основном принимались наличными и вносились в кассу предприятия. Полученные менеджерами от физических лиц наличные денежные средства он не брал. Из кассы ООО «Башкирский блок» выдавались денежные средства в счёт выплаты заработной платы, а также в подотчёт на приобретение сырья. Если сумма наличных на конец рабочего дня превышала лимит по кассе, бухгалтер Свидетель №6 сдавала деньги в банк. Договоры с физическими лицами, признанными потерпевшими по уголовному делу, были заключены без умысла на совершение хищения чужого имущества. В связи с увеличением арендной платы они сменили местонахождение, после чего договоры стали заключаться в меньшем количестве, начались задержки в поставке сырья и материалов, что повлекло срыв сроков поставки блоков по заключённым договорам с покупателями. Производство блоков резко упало, появилась просрочка оплаты лизинговых платежей и платежей по кредиту, вследствие чего было изъято всё оборудование и спецтехника. В сентябре 2014 года работать стало не на чем и производство остановилось. После этого он никаких договоров с физическими лицами не заключал, в связи с чем прекратил деятельность.

По предъявленному обвинению в совершении хищения чужого имущества совместно с ФИО2 поясняет, что в 2013 году он создал ООО «Башкирский дом» с целью осуществлять деятельность, связанную со строительством домов. ФИО2 в 2013 году работал в ООО «Башкирский блок» механиком. В сентябре 2014 года, когда у ООО «Башкирский блок» начались проблемы, ФИО2 принял решение уволиться и осуществлять самостоятельно деятельность по производству блоков. Так как в ООО «Башкирский дом» деятельность не велась, он решил переоформить её на ФИО2, для этого была привлечена Свидетель №6, которая должна была оформить необходимые документы, сменить учредителя и директора. В сентябре 2014 года Свидетель №6 пояснила, что документы переоформлены и он больше не является учредителем данной организации. ФИО2 переименовал организацию в ООО «Тёплый дом» и осуществлял деятельность самостоятельно, он никаких распоряжений или указаний ему не давал. ФИО2 для осуществления деятельности по договору аренды было передано одно нежилое помещение в .... Как выяснилось потом, он числился в ООО «Тёплый дом» учредителем, так как Свидетель №6 неправильно оформила документы, не исключив его из состава учредителей. Никакого участия в деятельности ООО «Тёплый дом» он не принимал, поручений не давал, денежными средствами фирмы не распоряжался, всю организационно-финансовую деятельность вёл ФИО2. Считает, что имеют место гражданско-правовые отношения, просит его оправдать.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании показал, что с 2011 года он работал механиком и водителем в ООО «Башкирский блок» у ФИО114. В 2014 году в ООО «Башкирский блок» начались задержки по зарплате, в связи с чем он решил самостоятельно открыть фирму и работать отдельно от ФИО114. Он приобрёл два станка по изготовлению блоков, бетономешалку и другое оборудование. У ФИО114 была недействующая фирма ООО «Башкирский дом», которую ФИО114 согласился ему отдать. Он обратился к Свидетель №6 за помощью в переоформлении фирмы, смене учредителя и директора. В сентябре 2014 года он стал директором ООО «Башкирский дом», которую переименовал в ООО «Тёплый дом», видом деятельности которого было изготовление бетонных и керамзитобетонных блоков. Бухгалтерию вела Свидетель №6. В ходе следствия он узнал, что ФИО114 является учредителем ООО «Тёплый дом». Как пояснила Свидетель №6 произошла ошибка при заполнении налоговой формы. Никакого участия в деятельности ООО «Тёплый дом» ФИО114 не осуществлял, поручений не давал, денежными средствами фирмы не распоряжался, всю организационно-финансовую деятельность он вёл самостоятельно. Умысла на совершение мошенничества, в том числе совместного с ФИО114, у него не было, организация действовала, вела финансово-хозяйственную деятельность, нарушений никаких не допускалось. Никого из потерпевших он лично не знал, при заключении договоров поставки с ними не общался, денег лично от них не брал. Полученные денежные средства расходовались исключительно на производство, аренду площадей, оплату заработной платы. ООО «Тёплый дом» исполняло заказы в рабочем режиме без сильных перебоев и задержек. Вследствие соседства с ООО «Башкирский блок» проблемы этой фирмы перешли на него, у него было изъято оборудование, приостанавливалось производство, в результате чего он не смог выполнить все обязательства перед клиентами. Летом 2015 года производство было полностью остановлено. С этого периода ООО «Тёплый дом» перестало заключать договора поставки и принимать денежные средства. Он согласен с суммой ущерба, причинённого потерпевшим в результате неисполнения обязательств по гражданско-правовым правоотношениям. Просит оправдать его.

Суд находит показания подсудимых в части непризнания ими вины несостоятельными и расценивает их как способ защиты, что обосновывается стремлением избежать уголовной ответственности за совершённые преступления.

Вина подсудимых в совершении вышеизложенных преступлений доказывается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Вина подсудимого ФИО114 в совершении мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в отношении Потерпевший №51, Потерпевший №12, Потерпевший №55, Потерпевший №13, Потерпевший №54, Потерпевший №15, Потерпевший №59, Потерпевший №7, Потерпевший №49, Потерпевший №8, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №4, Потерпевший №10 Потерпевший №11 Потерпевший №48 Потерпевший №14 Потерпевший №61 Потерпевший №3 Потерпевший №62, Потерпевший №57, Потерпевший №9, Потерпевший №16, ФИО29, Потерпевший №60, ООО «Порадом», ООО «Строй Уфа» доказывается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №51 в судебном заседании показал, что он приобрёл у ФИО114 блоки на сумму 163615 рублей, оплатив наличными. В последующем ему была поставлена часть блоков, а также возвращены денежные средства в размере около 60 тысяч рублей. Задолженность составила 67955 рублей, данная сумма ущерба для него является значительной.

Потерпевший Потерпевший №12 в судебном заседании показал, что < дата > в организации ФИО114 он заключил договор на поставку 7140 керамзитобетонных блоков на общую сумму 257 040 рублей. Согласно договору блоки должны были поставить в августе-сентябре 2013 года. Когда блоки не поставили он неоднократно созванивался с ФИО114, который обещал ему поставить блоки в 2014 году. В апреле и июне 2014 года ему поставили часть блоков, которые были просто бетонными, без керамзита. Всего ему поставили 1575 блоков. Оставшуюся часть блоков ему не поставили, деньги не вернули. Ему причинён ущерб на сумму 207 230 рублей, который является для него значительным. Считает, что ФИО114 умышленно мошенническим способом похищал денежные средства граждан, создавал видимость исполнения договоров, поставляя некачественные бетонные блоки. В последующем он обращался в Ленинский районный суд ..., который вынес решение в его пользу.

Потерпевший Потерпевший №55 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Башкирский блок» о приобретении блоков на сумму 244 460 рублей. Однако блоки ему не поставлены. Он звонил в офис, но слышал отговорки по поводу невозможности поставки. Затем он написал заявление о расторжении договора, неоднократно разговаривал по телефону с ФИО114, телефон которого в последующем стал недоступен. Деньги ему так и не выплатили, чем причинён значительный ущерб на указанную сумму.

Потерпевший Потерпевший №13 в судебном заседании показал, что в 2014 году он заключил договор поставки блоков с ООО «Башкирский блок» на сумму 122 150 рублей. В связи с тем, что блоки ему не поставлялись, он созванивался и встречался с ФИО114, который говорил, что возникли проблемы в поставке, говорил, что поставляет только хорошим людям. В последующем ему поставили часть блоков, осталось недопоставлено на сумму 80200 рублей. Ущерб для него значительный.

Потерпевший Потерпевший №54 в судебном заседании показал, что в январе 2014 года он заключил с ООО «Башкирский блок» договор, по которому приобрёл 2100 блоков за сумму около 69 000 рублей, с условием поставки в мае 2014 г. По наступлению времени поставки он неоднократно звонил, но ему было отказано, блоки ему не поставили, деньги не вернули. В связи с чем он обращался в суд, который присудил взыскать в его пользу денежные средства, однако до настоящего времени он ничего не получил. Ущерб для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №15 в судебном заседании показала, что с ООО «Башкирский блок» она заключила договор на сумму 177 740 рублей. Сначала блоки ей не поставляли, но после скандалов она получила часть блоков, осталось недопоставлено на сумму около 38500 рублей, что для неё является значительным ущербом. Сначала ФИО114 отвечал, что не могут поставить, называя различные причины, а затем перестал отвечать на звонки. В последующем она узнала, что они являются мошенниками.

Потерпевший Потерпевший №59 в судебном заседании показал, что в феврале 2014 года он заключил с ФИО114 договор, приобрёл блоки на сумму 46900 рублей, с условием поставки в мае. Однако в указанный срок блоки ему не привезли, он неоднократно звонил в офис, но блоки так и не были поставлены. Далее он написал заявление на возврат денег, ему обещали их вернуть, но не возвращали. Он созванивался с ФИО114, который также обещал вернуть деньги, но не возвращал, а потом перестал отвечать на его звонки. Затем он обратился в суд с иском, который был удовлетворён, но денег он так и не получил. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №7 в судебном заседании показал, что в феврале 2014 года он заключил договор с организацией ФИО114 на поставку блоков на сумму около 280000 рублей. В последующем ему поставили часть блоков, остаток задолженности составил около 30000 рублей, данная сумма для него значительная. Он обращался в суд, который принял решение о взыскании задолженности, однако решение суда так и не было исполнено.

Потерпевший Потерпевший №8 в судебном заседании показал, что в 2014 году он заключил договор с ООО «Башкирский блок» на поставку блоков на сумму 235000 рублей. Часть блоков ему была поставлена, недопоставлено на сумму 165000 рублей. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №53 в судебном заседании показал, что < дата > он со своим сыном, находясь в д. Шарипово, приобрели блоки на сумму 86000 рублей, сын внёс в кассу наличные денежные средства. Однако блоки им не поставили, деньги не вернули. Он неоднократно общался с ФИО114 по поводу поставки блоков, но тот постоянно только обещал поставить блоки, просил ждать. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании показал, что < дата > он у ФИО114 приобрёл по договору поставки блоки на сумму 102770 рублей. Блоки ему поставлены не были, на его обращения к ФИО114 были только обещания. Затем он обратился в суд с иском, по решению которого так ничего и не получил, деньги ему не вернули. Причинённый ущерб является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №10 в судебном заседании показал, что в 2014 году он приобрёл у ФИО114 блоки на сумму 139600 рублей. В июне с трудом он забрал часть бетонных блоков вместо керамзитобетонных. На оставшуюся часть он просил вернуть деньги, но так и не получил их. В настоящее время ущерб составляет 70920 рублей, который является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №11 в судебном заседании показал, что он заключил договор с ООО «Башкирский блок» о приобретении керамзитобетонных блоков в количестве 8000 штук, оплатив примерно 265000 рублей. Ему поставили только частично, в количестве 5000 блоков. Остаток долга составил около 50000 рублей. он писал заявление на возврат денег, но так их не получил. Ущерб для него значительный.

Потерпевший Потерпевший №48 в судебном заседании показал, что он в ООО «Башкирский блок» приобрёл керамзитобетонные блоки на сумму 51800 рублей. Ему была поставлена часть блоков на сумму 10710 рублей. Он неоднократно обращался с требованием поставить оставшуюся часть, но ему больше ничего не поставили, денежные средства не вернули. Он обращался в суд с иском, но деньги так и не получил. Ему причинён ущерб на сумму 41090 рублей, что является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №14 в судебном заседании показал, что он заключил договор на сумму 116000 рублей, а затем ещё второй договор на поставку блоков и облицовочного кирпича. Деньги передавал лично в руки ФИО114. Общую сумму сейчас не помнит. Ему были поставлены часть бракованных блоков, которые так и простояли возле ворот, он их не использовал. Облицовочный кирпич они вообще не производили. Ему всё обещали, а затем отключили телефоны. В результате обмана ему причинён значительный материальный ущерб. В судебном порядке он получил исполнительный лист, но денег так и не получил.

Потерпевший Потерпевший №61 в судебном заседании показал, что в 2014 году заключил договор с ООО «Башкирский блок» на поставку керамзитобетонных блоков, оплатив 140600 рублей, передав деньги лично ФИО114. Блоки ему поставлены не были. Он предъявлял претензии, писал заявление на возврат денег, но ничего не получил. Он обращался в суд с иском, по которому принято положительное решение, но денег он не получил. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании показал, что < дата > в ООО «Башкирский блок» заключил договор поставки керамзитобетонных блоков, оплатив 194130 рублей. В последующем ему была поставлена часть блоков, которые оказались просто бетонными. Больше блоков ему не поставили. Он неоднократно звонил с требованием поставить оставшуюся часть, в том числе разговаривал с ФИО114. Ему либо называли причины невозможности поставки, либо говорили, что отправили машину, но поставки не было. Далее он обратился с заявлением о возврате денег. ФИО114 обещал вернуть деньги, но денег он так и не получил. Ущерб составляет 165730 рублей, является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №62 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Башкирский блок» на сумму 197 505 рублей на поставку 5000 блоков, с условием их хранения до августа и передачи по первому требованию. Наличные денежные средства он передал лично ФИО114. Когда наступил момент поставки, он несколько раз звонил в организацию, неоднократно созванивался с ФИО114, ему постоянно обещали поставить блоки, но так и не поставили. Затем они сменили место офиса, он приезжал в д. Шарипово, где видел как выезжали гружённые автомобили. Там он встретил ФИО2, у которого просил исполнить договор, но последний начал угрожать ему. Далее, по предложению ФИО114 он написал заявление о возврате денег, которые ему так и не перечислили. Ущерб для него является значительным.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания потерпевшего, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что денежные средства в размере 197 505 рублей он передал лично менеджеру, после чего та прошла в другой кабинет и через некоторое время вынесла ему подписанный договор, где стояла подпись ФИО114 и квитанцию к приходному кассовому ордеру. (т. 11 л.д. 220-223).

Оглашённые показания потерпевший не подтвердил, указав, что деньги передал ФИО114, а тот передал их своему сотруднику, при составлении протокола допроса неверно указали его показания.

Потерпевший Потерпевший №57 в судебном заседании показал, что он заключил договор поставки блоков на сумму около 200 000 рублей. Одну третью часть блоков ему поставили, остаток задолженности составил около 140-150 тысяч рублей. Ущерб для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №9 в судебном заседании показала, что она подписала с ФИО114 договор на поставку блоков, оплатив наличными 200 000 рублей. К ней на участок приезжал самосвал, выгрузил что-то сырое, побросали песок, она это не использовала, так как это не было керамзитобетонными блоками. В итоге по договору блоки ей не поставили, а денежные средства не вернули. Она обращалась в суд с иском, но по решению суда ничего не получила, так как у организации не было имущества.

Потерпевший Потерпевший №16 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор поставки с ООО «Башкирский блок», оплатив 32100 рублей. В установленный срок блоки ему не поставили, на его обращения только обещали поставить. Он неоднократно созванивался с ФИО114, но тот сначала также обещал поставить блоки, а затем перестал отвечать на звонки. Ему причинён значительный ущерб на указанную сумму.

Потерпевшая ФИО29 в судебном заседании показала, что < дата > она заключила договор с ООО «Башкирский блок» на сумму 185 350 рублей на поставку керамзитобетонных блоков, оплатив всю сумму. Блоки она не получила. ФИО114 обещал, что привезёт, но ничего не привёз. Далее она написала претензию, ей обещали вернуть деньги, но не вернули. Она обращалась в суд с иском, получила исполнительный лист, по которому судебные приставы ничего не смогли взыскать.

Потерпевшая Потерпевший №60 в судебном заседании показала, что она заключила с ООО «Башкирский блок» договор на поставку 2000 блоков, оплатив наличными 72 000 рублей. Поставка должна была состояться < дата >. Когда в указанный срок блоки не поставили, она поехала в организацию, где увидела других потерпевших. Далее она написала заявление о расторжении договора и возврате денег. В результате блоки ей не поставили, деньги не вернули. Ущерб для неё является значительным.

Представитель потерпевшего ФИО92 в судебном заседании показал, что является директором строительной компании ООО «Порадом». Они обратились в ООО «Башкирский блок» с целью приобрести блоки, после чего они произвели предоплату в размере 74000 рублей. В связи с непоставкой блоков они обратились с претензией, на что им обещали всё поставить, но поставка так и не была осуществлена, после чего перестали идти на контакт. Причинённый ущерб им не возмещён.

Представитель потерпевшего Потерпевший №58 в судебном заседании показал, что он является конкурсным управляющим ООО «СтройУфа». В ходе конкурсного производства ему стало известно о взаимоотношениях с ООО «Башкирский блок», согласно которым у данной организации имеется задолженность по поставке блоков на сумму около 90 тысяч рублей.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания представителя потерпевшего, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что < дата > между ООО «СтройУфа» и ООО «Башкирский блок» заключён договор поставки керамзитобетонных блоков на общую сумму 93160 рублей, которые поставлены не были, чем ООО «СтройУфа» причинён ущерб на указанную сумму. (т. 11 л.д. 26-28).

Оглашённые показания представитель потерпевшего подтвердил полностью.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показала, что ранее она работала бухгалтером в ООО «Башкирский блок», руководителем которого являлся ФИО114. Организация занималась изготовлением керамзитобетонных блоков. Она оформляла документы, договоры, ордера, принимала денежные средства от клиентов, которые передавала ФИО114. Денежные средства вносились на расчётный счёт, иногда это делала она, также она выдавала деньги в подотчёт, отчитывалась за потраченные. При получении от покупателей денег оформлялся приходно-кассовый ордер, часть денег вносилась либо на расчётный счёт, либо выдавалась в подотчёт, так как некоторую продукцию они покупали только за наличный расчёт. Проблемы с производством возникли ближе к весне 2013 года. Были задержки по поставке различного сырья, в основном керамзита, в связи с чем производство блоков приостанавливалось. Летом 2013 года ООО «Башкирский блок» была переименована в ООО «Тёплый дом» и передана ФИО2, который решил работать отдельно. При регистрации она допустила ошибку и учредителем остался ФИО114. ФИО114 в ней не работал, решения не принимал. Вначале она также вела бухучёт в ООО «Тёплый дом», которое занималось тем же, что и ООО «Башкирский блок». Они не смогли поставить продукцию покупателям, в связи с нехваткой ресурсов, блокировкой счетов по налоговым задолженностям. Частично они возвратили деньги клиентам, которые оформляли расписки об отсутствии претензий. Часть клиентов, которые приобрели продукцию с условием зимнего хранения, остались без выплат и поставки. Они работали честно, умысла обманывать не было. ФИО114 и ФИО2 она характеризует только с положительной стороны.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показал, что работает заместителем директора ООО «Бетон Строй Инвест» .... Примерно в 2013-2014 годах они сотрудничали с ООО «Башкирский блок», поставляли керамзит, контактировали с ФИО114. Существенных задержек поставок керамзита с их стороны не было, максимальный срок задержки составлял 10 дней. Отгрузка продукции осуществлялась после полной оплаты. Задолженности между их организациями по поставке продукции и её оплате не имеется.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показала, что в 2013 году она приобрела у своего зятя ФИО114 территорию в ... с двумя нежилыми помещениями за 1 300 000 рублей, так как тому нужны были деньги. Один ангар занимал ФИО114 до 2014 года для производства блоков. В 2014 году она предоставила помещение по договору аренды ФИО2, арендная плата составляла 20000 рублей. В 2015 году она продала базу.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что работает в ООО «Урал». Между ООО «Башкирский блок», директором которой являлся ФИО114, и ООО «Урал», либо ООО «Азимут» были заключены договоры и осуществлены поставки цемента, по которым у ФИО114 осталась задолженность, которая до настоящего времени не погашена.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании показала, что ранее работала менеджером в ООО «Башкирский блок», которое занималось изготовлением и продажей блоков. Она вела работу с клиентами, принимала заявки, принимала оплату и занималась отгрузками. Договоры подписывались факсимильной подписью. Принятые денежные средства она клала в сейф, либо передавала руководителю. Иногда возникали задержки поставки продукции, но они отгружали. При ней недопоставок не было, задолженности перед клиентами не возникало.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно с декабря 2012 года до < дата > она работала в ООО «Башкирский блок» в должности менеджера по продажам, при этом официально только с марта 2013 года. Директором является ФИО114. В её обязанности входило оформление договоров, получение денежных средств от клиентов, оформление документов, организация доставки путём переговоров по телефону. В ООО «Башкирский блок» директором использовалась факсимиле его подписи. Факсимиле использовалась исключительно в случае отсутствия директора, также договора скреплялись круглой мокрой печатью ООО «Башкирский блок». При заключении договоров составлялся договор поставки (хранения), приходно-кассовый ордер при расчётах наличными. Накладные на отгрузку выдавались в момент отгрузки товара клиентам. (т. 9 л.д. 37-39).

Оглашённые показания свидетель подтвердила полностью.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что ранее работал в ООО «Уфимская гипсовая компания». С ООО «Тёплый дом» был заключён договор поставки сыпучего строительного материала.

По ходатайству стороны обвинения оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в период до 2013 года ООО «Уфимская гипсовая компания» имело договорные отношения с ООО «Башкирский блок», у которой в 2013 году возникла задолженность, которая могла образоваться в результате отгрузки продукции без предварительной оплаты, так как с ООО «Башкирский блок» сложились длительные доверительные отношения. В настоящее время задолженность у ООО «Башкирский блок» перед ООО «Уфимская гипсовая компания» отсутствует. За период их работы со стороны ООО «Уфимская гипсовая компания» просрочек по поставке продукции не было. Договорных отношений между ООО «Уфимская гипсовая компания» и ООО «Тёплый дом» не имелось. (т. 6 л.д. 33-35).

Оглашённые показания свидетель подтвердил полностью.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что он работал в АО «Уфимская цементная компания», которая поставляла ООО «Башкирский блок» цемент. Значительных задержек по поставке продукции не было. В настоящее время задолженностей по оплате не имеется. Взаимоотношений с ООО «Тёплый дом» не было.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании показал, что работает начальником отдела материально-технического снабжения ООО «СУ-1». В 2013-2014 годах у них был договор с ООО «Башкирский блок», по которому они приобретали керамзитобетонные блоки в сумме 100-150 тысяч рублей в день. Иногда были просрочки на 2 дня. Задолженностей у них друг перед другом не остались. В 2014-2015 годах они стали работать с ООО «Тёплый дом». Они получали около 5000 блоков в день.

Свидетель ФИО31 в судебном заседании показал, что ранее он по заданию ФИО114 за определённую плату занимался подбором рабочего персонала из Узбекистана, оформлением разрешения на работу в ООО «Башкирский блок», которое занималось производством блоков. Также он знаком с ФИО2, у которого также было своё производство блоков в ....

Свидетель ФИО32 в судебном заседании показал, что он работал сотрудником службы безопасности «Газпром банк автолизинг», которое заключало с ФИО114, ООО «Башкирский блок» договоры лизинга на спецтехнику, при этом они проводили проверку организации, вид деятельности, платёжеспособность, производство. Изначально просрочек платежей не было, а после появления задолженности договоры были расторгнуты, предметы договора изъяты.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показал, что ранее он работал у ФИО114, занимался производством блоков, следил за станками. Объёмы производства росли, предприятие увеличивалось, они закупали новое оборудование, спецтехнику. В 2014 году деятельность прекратилась. Приезжали судебные приставы с недовольными гражданами, перекрывали ворота, мешали работать. Затем изъяли оборудование. Затем он перешёл работать к ФИО2 в ООО «Тёплый дом» в качестве оператора, откуда в последующем уволился в 2014-2015 годах. В ООО «Тёплый дом» также приходили недовольные покупатели и судебные приставы, угрожали им, после чего все рабочие разбежались. Когда начали вывозить технику у них начались проблемы.

Свидетель ФИО34 в судебном заседании показал, что с 2011 по 2014 года он работал директором по общим вопроса в ООО «Башкирский блок». Производство велось постоянно, отгрузка продукции производилась без задержек. Далее начались перебои в поставке цемента и керамзита, отключали электричество, люди начали паниковать. Про организацию ООО «Тёплый дом» ему ничего неизвестно. Знает, что ФИО2 также занимался производством блоков, постоянно отгружал продукцию.

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показал, что он работал заместителем директора ООО «СМУ-9», они приобретали у ООО «Башкирский блок» материалы для строительства домов – бетонные блоки. В ходе исполнения договоров иногда были перебои поставок, это является нормальным явлением, ввиду отсутствия материалов для производства. Задолженности между организациями не осталось.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании показал, что он ранее работал у подсудимых, осуществлял доставки на манипуляторе, также он давал принадлежащий ему КАМАЗ в аренду ФИО2 в период с осени 2014 до лета 2015 года.

Свидетель ФИО37 в судебном заседании показал, что ранее он работал у ФИО2 в ООО «Тёплый дом», осуществлял учёт. ФИО114 он видел, у того также было своё производство. Его контролировал ФИО2, ФИО114 давал команды.

Специалист Свидетель №13 в судебном заседании показала, что она давала заключение специалиста, в ходе исследования были изучены материалы уголовного дела, протоколы следственных действий, протоколы допросов, первичные бухгалтерские документы, квитанции, накладные, приходные кассовые ордера, выписки по движениям, в результате чего установлена задолженность.

Также, вина подсудимого ФИО114 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами:

- заявлениями потерпевших и их представителей, согласно которым они просят привлечь к ответственности руководителя ООО «Башкирский блок». (т. 6 л.д. 161, 183, 202, 229, т. 7 л.д. 1, 29-30, 61, 75-76, 121-122, 194, 223, т. 8 л.д. 51, 61, 85, 108, 214, т. 9 л.д. 42, 82).

- протоколами выемки, согласно которым у потерпевших произведена выемка документов, в том числе копий договоров, соглашений, квитанций к приходному кассовому ордеру, накладных, заявлений, претензий, документов судебного и исполнительного производств и иных документов. (т. 7 л.д. 249-250, т. 8 л.д. 40-41, 103-106, 120-123, 145-148, 182-185, 198-201, т. 9 л.д. 187-190, 225-227, т. 10 л.д. 228-231, т. 11 л.д. 56-60, 114-117, 139-142, 173-176, 184-187, 209-212, 225-228, 241-244, т. 12 л.д. 20-22, 66-69, 85-88, 151-153, 167-169, 180-183).

- договорами поставки с приложениями, квитанциями к приходному кассовому ордеру, накладными, судебными решениями, документами исполнительного производства, согласно которым между ООО «Башкирский блок» и потерпевшими Потерпевший №49 и Потерпевший №52 заключены договоры поставки, по которым ООО «Башкирский блок» обязательства перед Потерпевший №49 и Потерпевший №52 не исполнены. (приложение т. 2 л.д. 134-140, 166-183).

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности, на которой находилось ООО «Башкирский блок», по адресу: ..., переулок Октябрьский, 21/2, составлена фототаблица места происшествия. (т. 13 л.д. 134-138).

- протоколом выемки, согласно которому у Свидетель №6 произведена выемка документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Башкирский блок». (т. 8 л.д. 238-242).

- заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которому на момент заключения договоров на поставку керамзитобетонных и бетонных блоков в остатках по бухгалтерскому учёту ООО «Башкирский блок» числилось достаточное количество продукции, необходимой для поставки по заключённым договорам. В отношении поставки бессера облицовочного установлено, что при заключённом договоре на поставку бессера в количестве 2416 шт., по бухгалтерскому учёту < дата > остатки отсутствуют, за период с < дата > по < дата > произведён бессер в количестве 200 шт., что не является достаточным количеством для выполнения условий договора. (т. 8 л.д. 5-21).

- заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которому между ООО «Башкирский блок», физическими лицами и двумя юридическими лицами были заключены договоры поставок керамзитобетонных, бетонных блоков и бессера; физическими лицами в ООО «Башкирский блок» внесены денежные средства на общую сумму 3 038 734 рублей, юридическими лицами – на расчётный счёт перечислены денежные средства на общую сумму 165 720 рублей; по данным ООО «Башкирский блок» по состоянию на < дата > числится задолженность перед физическими и юридическими лицами в общей сумме 1 662 209 рублей. (т. 9 л.д. 17-34).

- заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которому в период с < дата > по < дата > ООО «Башкирский блок» имело договорные отношения с 23 физическими и 2 юридическими лицами, в том числе по представленным 21 договорам поставки на общую сумму 3 697 434 рублей, оплата по которым покупателями произведена на сумму 3 370 949 рублей; согласно представленным материалам уголовного дела общая сумма задолженности ООО «Башкирский блок» по заключённым договорам составила 2 638 276 рублей; на момент заключения договоров ООО «Башкирский блок» располагало денежными средствами на расчётных счётах. (т. 13 л.д. 92-103).

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены следующие документы:

а) договоры поставки, соглашения на отгрузку товара, счета на оплату, платёжные документы (квитанции к приходно-кассовым ордерам, платёжные поручения), накладные на поставку продукции, претензии и заявления о возврате денежных средств, судебные решения и определения, мировые соглашения, исполнительные листы, свидетельствующие о получении ООО «Башкирский блок» денежных средств по договорам поставки от потерпевших: Потерпевший №51 – 163 615 рублей, исполнено на сумму 95 660 рублей, Потерпевший №12 – 265 880 рублей, исполнено на сумму 58 650 рублей, Потерпевший №55 – 244 460 рублей, Потерпевший №13 – 122 150 рублей, исполнено на сумму 41 880 рублей, Потерпевший №54 – 69 800 рублей, Потерпевший №15 – 177 100 рублей, исполнено на сумму 143 800 рублей, Потерпевший №59 – 46 735 рублей, Потерпевший №7 – 298 260 рублей, исполнено на сумму 266 260 рублей, Потерпевший №49 – 160 000 рублей, Потерпевший №8 – 230 340 рублей, исполнено на сумму 66 310 рублей, Потерпевший №52 – 216 380 рублей, исполнено на сумму 158 750 рублей, Потерпевший №53 – 86 280 рублей, Потерпевший №4 – 102 770 рублей, Потерпевший №10 – 139 600 рублей, исполнено на сумму 85 330 рублей, Потерпевший №11 – 268 730 рублей, исполнено на сумму 224 640 рублей, Потерпевший №48 – 51 800 рублей, исполнено на сумму 10 710 рублей, Потерпевший №14 – 116 169 рублей, Потерпевший №61 – 140 600 рублей, Потерпевший №3 – 194 130 рублей, исполнено на сумму 28 760 рублей, Потерпевший №62 – 197 505 рублей, Потерпевший №57 – 220 215 рублей, исполнено на сумму 61 845 рублей, Потерпевший №9 – 200 000 рублей, Потерпевший №16 – 32 120 рублей, ФИО29 – 185 350 рублей, Потерпевший №60 – 72 000 рублей, ООО «Порадом» – 72 560 рублей, ООО «Строй Уфа» – 93 160 рублей.

б) копии договора займа, счетов-фактур, товарных накладных, согласно которым между ООО «Башкирский блок» и ООО «СУ ...» заключён договор, во исполнение обязательств по которому ООО «Башкирский блок» поставило ООО «СУ ...» в период с < дата > по ноябрь 2014 год блоки на общую сумму 4 995 840 рублей.

в) а также осмотрены документы, свидетельствующие об осуществлении ООО «Башкирский блок» финансово-хозяйственной (предпринимательской) деятельности: копия регистрационного дела ООО «Башкирский блок», включающего документы о создании и государственной регистрации организации, о вносимых изменениях в учредительные документы, решения ООО «Башкирский блок», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; налоговые декларации, согласно которым ООО «Башкирский блок» производило оплату различных видов налогов; книги покупок ООО «Башкирский блок», согласно которым производились расходы на покупку сырья для производства, на рекламу, аренду оборудования, транспортных средств, на приобретение иных материалов; книга продаж за 1 квартал 2014 года, согласно которой ООО «Башкирский блок» в указанный период произвело продажи на общую сумму 8 405 429 рублей; копии договоров банковского счёта и выписки с лицевых счетов ООО «Башкирский блок» и ИП ФИО1, согласно которым ООО «Башкирский блок» были открыты расчётные счета в АКБ «Спурт», с которого неоднократно осуществлялись перечисления денежных средств в крупной сумме ФИО1; копии договоров лизинга и документов взаимоотношений по данным договорам, согласно которым ООО «Башкирский блок» основную сумму долга по договору лизинга выплатило до момента изъятия предмета лизинга; копии документов, предоставленных ООО «Уфимская гипсовая компания», ООО «Керамзито-бетонный завод», ООО «БашЦементСбыт», ООО «ЭСКБ», ООО «Бетон строй инвест», ООО «Спецэнергомонтаж» ООО «Башкирский блок» и иными организациями, согласно которым в ООО «Башкирский блок» осуществлялись поставки сырья для производства блоков, оказывались иные услуги. (т. 13 л.д. 1-48).

Вина подсудимого ФИО114 и ФИО2 в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, в отношении Потерпевший №24, Потерпевший №43, ФИО38, Потерпевший №17, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №27, Потерпевший №41, Потерпевший №34, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №1, Потерпевший №47, Потерпевший №44, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №19, Потерпевший №21, ФИО39, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №25, Потерпевший №18, Потерпевший №36, ФИО28, ФИО40, Потерпевший №22, Потерпевший №30, Потерпевший №28, Потерпевший №63, Потерпевший №42, Потерпевший №20, Потерпевший №39, Потерпевший №38, Потерпевший №32, Потерпевший №26 доказывается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №24 в судебном заседании показала, что < дата > в ООО «Тёплый дом» она заключила договор о приобретении блоков, со сроком поставки в июне 2015 ... оплатила 187625 рублей. До настоящего времени блоки ей не поставили, денежные средства не вернули. В связи с неисполнением договора она также обращалась в суд в гражданском порядке. Ущерб для неё значительный.

Потерпевший Потерпевший №43 в судебном заседании показал, что в конце 2014 года он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на сумму 201 320 рублей на поставку блоков до мая. Часть блоков ему поставили, а оставшуюся часть на сумму 143 800 рублей не поставили. Он общался с ФИО2, который в последующем отключил телефон. Он обращался в суд с иском, но исполнительный лист не забирал, так как было ясно, что у предприятия имущества нет. Ущерб для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №5 в судебном заседании показала, что в декабре 2014 года она заключила два договора с ФИО2 на поставку керамзитобетонных блоков на сумму 327 290 рублей, деньги передавала тому лично. В феврале 2015 г. она заключила третий договор, общую сумму в настоящее время назвать затрудняется. Её обманули, поставили только часть блоков на сумму 48 860 рублей. Недопоставлено блоков на сумму 278 480 рублей. Она обращалась в суд, который принял решение в её пользу. Ущерб для неё является значительным.

Потерпевший Потерпевший №17 в судебном заседании показал, что в организации ООО «Тёплый дом» он заключил договор поставки блоков, оплатив полную стоимость в размере 223 360 рублей. По договору ему поставили часть блоков, осталось недопоставлено на сумму 170 080 рублей. Данная сумма для него является значительной. Он созванивался с ФИО2, тот обещал поставить все блоки, потом перестал отвечать на звонки. Блоки ему так и не поставили, деньги не вернули.

Потерпевший Потерпевший №29 в судебном заседании показал, что он заключил договор с ООО «Тёплый дом» о приобретении блоков на сумму 187680 рублей. В последующем ему были поставлены блоки на сумму 164220 рублей, недопоставлено на сумму 23460 рублей.

Потерпевший Потерпевший №35 в судебном заседании показал, что в январе 2015 года он приобрёл у ФИО2 по договору поставки блоки, оплатив около 194000 рублей. В установленный срок поставка осуществлена не была. он неоднократно обращался к ФИО114 и ФИО2, которые говорили, что не могут поставить из-за различных причин, а в последующем стали разговаривать с ним резко. Блоки ему не поставили, деньги не вернули. Ущерб для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №27 в судебном заседании показала, что в январе 2015 года она заключила договор с ООО «Тёплый дом» на поставку блоков с условием хранения до мая, оплатив 93700 рублей. В установленный срок блоки ей не поставили, в связи с чем она стала звонить в организацию, ФИО2, который постоянно обещал выполнить условия договора, но блоки ей так и не поставили, деньги не вернули. Указанная сумма является для неё значительной.

Потерпевший Потерпевший №41 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор о приобретении 6000 блоков с зимним хранением, оплатив наличными 200 000 рублей. Однако блоки ему поставлены не были, в связи с чем он писал заявление о возврате денег, но деньги ему также не вернули. Ущерб для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №34 в судебном заседании показала, что < дата > она заключила с ООО «Тёплый дом» договор поставки блоков, оплатив 177440 рублей наличными. В назначенный срок блоки ей не поставили, денежные средства в последующем не вернули. Она несколько раз разговаривали по телефону ФИО2, который обещал привезти блоки, а затем его номер стал недоступным. Она обращалась в суд с иском, который был удовлетворён. Ущерб для неё является значительным.

Потерпевший Потерпевший №45 в судебном заседании показал, что в 2015 году он заказал керамзитобетонные блоки в ООО «Тёплый дом», оплатив 83760 рублей. Однако блоки ему поставлены не были. Он созванивался с ФИО2, который обещал привезти блоки, но ничего не привёз, потом перестал отвечать на звонки. Он понял, что его обманули. Денежные средства ему не вернули. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №23 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на поставку блоков на сумму 58640 рублей, с условием поставки в июне. Так как ему блоки не доставляли, часть блоков на сумму 12360 рублей он забрал самостоятельно. Больше блоков он не получил, в связи с чем написал заявление о возврате денежных средств. Он звонил ФИО2, но тот называл различные отговорки. Ему причинён ущерб на сумму 46180 рублей, который является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что в 2015 году в ООО «Тёплый дом» он приобрёл блоки, оплатив стоимость около 100000 рублей. В установленные сроки блоки ему поставлены не были. Он обращался к ФИО2, который сначала обещал выполнить поставку, а потом исчез. Он понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. Ему причинён значительный ущерб.

Потерпевший Потерпевший №47 в судебном заседании показал, что он заключил с ООО «Тёплый дом» договор поставки блоков на сумму около 102000 рублей. Однако блоки ему не поставили. Он общался с ФИО2, но постоянно слышал различные отговорки. Он обращался в суд с иском, получил исполнительный лист, но ничего не получил. Ущерб для него значительный.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Тёплый дом» о приобретении керамзитобетонных блоков на сумму 82260 рублей. Часть блоков ему поставили в марте 2015 года. Оставшуюся часть на сумму 55620 рублей не поставили. Данный ущерб является для него значительным.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания потерпевшего, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он заключил договор поставки керамзитобетонных блоков на сумму 82260 рублей, из которых ему отгружено на сумму 47250 рублей, остаток долга составил 54710 рублей. (т. 10 л.д. 217-220).

Оглашённые показания потерпевший не подтвердил, указав, что при допросе называл примерные суммы, точная сумма отражена в решении суда, которую он озвучил в судебном заседании.

Потерпевший ФИО41 в судебном заседании показал, что он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на поставку блоков, внёс полную их стоимость в размере 315700 рублей. В итоге блоки ему не поставили, денежные средства не возвратили. Он обращался в гражданском порядке в суд. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №21 в судебном заседании показал, что в 2015 году он обратился в ООО «Тёплый дом» по ..., заключил договор на поставку блоков, оплатив предоплату в сумме 87230 рублей, оставшаяся сумма должна была быть оплачена после отгрузки. Однако ему ничего не поставили, в связи с чем он обратился в организацию, где ему обещали всё поставить, но обещания не выполнили. Он писал заявление о возврате денежных средств, но ничего не получил.

Потерпевшая Потерпевший №46 в судебном заседании показала, что в феврале 2015 г. в ООО «Тёплый дом» она купила блоки 6500 штук на сумму 242 060 рублей. Ей поставили 12 поддонов, часть из которых оказались сырыми и 600 блоков они выкинули. Она обратилась с заявлением о возврате денег, но ей ничего не вернули. Она обращалась в суд с иском, который был удовлетворён, но денег по исполнительному производству она не получила, так как имущества у организации не было. Ей недопоставлено блоков на сумму 188 640 рублей. Ущерб для неё является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №31 в судебном заседании показала, что < дата > её дочь на её деньги приобрела в ООО «Тёплый дом» блоки на сумму 72865 рублей. Однако блоки им так и не поставили, а денежные средства не вернули. Её дочь звонила в организацию, просила поставить блоки, но ей только обещали, что поставят блоки. В последующем дочь обратилась в правоохранительные органы. Ущерб для неё значительный.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания потерпевшей, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что её дочь ФИО42 заключила договор с ООО «Тёплый Дом» на поставку керамзитобетонных блоков на сумму 72865 рублей. В 2016 году дочь переехала в .... После того, как блоки не поставили Чапаева звонила в офис, а также ФИО2, на что дочери всё время обещали доставить товар, но так и не поставили, а потом перестали отвечать на звонки. (т. 4 л.д. 107-109).

Оглашённые показания потерпевшая подтвердила полностью.

Потерпевший Потерпевший №33 в судебном заседании показал, что в марте 2015 года в ООО «Тёплый дом» заключил договор о приобретении блоков с условием зимнего хранения, оплатив наличными 150635 рублей. Поставка ему осуществлена не была, он созванивался с ФИО2, тот обещал выполнить поставку, но не поставил. Деньги ему также не вернули. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший ФИО43 в судебном заседании показал, что он в офисе по ... заключил договор на приобретение блоков с условием поставки в будущем, оплатив 35280 рублей. В установленный срок блоки ему не поставили, в связи с чем он стал звонить в офис, а затем ФИО2, на что получил ответ, что необходимо ждать. Однако ни блоков ни своих денег он не получил, и обратился в правоохранительные органы. Сумма ущерба для него значительная.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания потерпевшего, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что < дата > он заключил договор с ООО «Тёплый Дом» о поставке керамзитобетонных блоков в количестве 840 штук с поддонами на общую сумму 35280 рублей, со сроком поставки до < дата > Ближе к дате ему позвонили и сказали, что срок поставки переносится на < дата >, после чего они заключили соглашение, продлив срок поставки до < дата > В связи с непоставкой блоков он звонил в офис, ему отвечали, что производство приостановлено. < дата > он написал заявление о возврате денег, созванивался с ФИО2, которому сообщил счёт, однако, денежные средства ему не были возвращены. После этого ФИО2 не брал трубку. (т. 4 л.д. 5-7).

Оглашённые показания потерпевший подтвердил полностью.

Потерпевший Потерпевший №18 в судебном заседании показал, что в ООО «Тёплый дом» по ... заключил договор о поставке блоков на сумму 34280 рублей. В итоге блоки ему не поставили, а указанные денежные средства не вернули. Впоследствии он обращался в суд с иском, суд принял положительное решение. Данная сумма ущерба для него является значительной.

Потерпевший Потерпевший №36 в судебном заседании показал, что в январе 2015 года в ООО «Тёплый дом» он заказал блоки, внёс денежные средства более 100000 рублей. В последующем он получил только 800 блоков. На его звонки перестали отвечать. По приезду в офис он увидел таких же потерпевших, как и он. ФИО2 обещал, что блоки будут поставлены, либо они вернут деньги. Далее он обратился в суд, который вынес решение в его пользу, но деньги он не получил. Причинённый ущерб для него является значительным.

По ходатайству стороны защиты оглашены показания потерпевшего, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в 2015 году он заключил с ООО «Тёплый дом» два договора на поставку блоков на сумму 96860 и 32120 рублей. Часть блоков ему была поставлена. Недопоставлено блоков на сумму 99380 рублей, что является для него значительным. (т. 4 л.д. 182-185).

Оглашённые показания потерпевший подтвердил полностью.

Потерпевший ФИО44 в судебном заседании показал, что он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на сумму 144940 рублей о поставке блоков, которые ему поставлены не были, денежные средства не возвращены. он обращался в суд, но ничего не получил. Ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №22 в судебном заседании показал, что он обратился в ООО «Тёплый дом» по ..., где заключил договор на поставку керамзитобетонных блоков, однако блоки ему не поставляли. На его звонки ФИО2 обещал поставить блоки, но так и не поставил. В дальнейшем он обратился в суд, который вынес решение о взыскании денежных средств, однако денег он не получил. Ему причинён ущерб, который является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №30 в судебном заседании показал, что он обращался в организацию ФИО2, с которой заключил договор на поставку блоков, оплатив сумму в размере 54320 рублей, точно не помнит. Часть блоков ему поставили, осталось недопоставлено на сумму 28595 рублей. Он общался по телефону с ФИО2, тот обещал поставить в полном объёме, но так и не выполнил. Он также просил вернуть деньги, но их тоже не вернули. Данный ущерб для него является значительным.

Потерпевший Потерпевший №28 в судебном заседании показал, что в офисе по ... он заключил договор поставки блоков, оплатил 140940 рублей, однако блоки ему не поставили, денежные средства не вернули. Он неоднократно разговаривал с ФИО2, тот обещал поставить блоки, но не выполнил обещания. Ему причинён ущерб на указанную сумму, которая для него является значительной.

Потерпевшая Потерпевший №63 в судебном заседании показала, что < дата > она в ООО «Тёплый дом» заключила договор на поставку керамзитобетонных блоков на сумму на 282975 рублей, оплатив всю сумму полностью. В дальнейшем ей блоки не поставили, денежные средства не вернули, причинив ущерб на указанную сумму, который для неё является значительным. Она обращалась в суд, который принял решение о взыскании денежных средств.

Потерпевший Потерпевший №20 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на сумму 91320 рублей. Однако договор исполнен не был, блоки ему не поставили. Он обращался в суд с иском, но ничего не получил, так как имущества у организации нет. Ущерб является для него значительным.

Потерпевший Потерпевший №39 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на поставку блоков с условием последующей поставки на сумму 33400 рублей. Блоки он не получил, стал жертвой мошенничества, чем ему причинён значительный ущерб на указанную сумму.

Потерпевший Потерпевший №38 в судебном заседании показал, что в 2015 году он заключил договор с ООО «Тёплый дом» на поставку блоков, оплатив в общей сумме 333500 рублей. Ни одного блока ему поставлено не было, в связи с чем он обращался в офис организации, требовал, чтобы поставили блоки, но постоянно слышал отговорки. Считает, что изначально была цель обманом похитить деньги. Он обращался в суд в гражданском порядке. Ему причинён значительный ущерб на указанную сумму.

Потерпевший Потерпевший №32 в судебном заседании показал, что < дата > он заключил договор с ООО «Тёплый дом» о приобретении 1200 блоков на сумму 42000 рублей. Ему поставили только 525 блоков. Он созванивался с ФИО2, который называл различные причины невозможности поставки. Больше блоки ему не поставляли. Он обращался в суд, который вынес решение о взыскании сумм по договору, но он получил только 600 рублей. Ущерб составил 23000 рублей, который для него является значительным.

Потерпевшая Потерпевший №26 в судебном заседании показала, что она заключила договор с ООО «Тёплый дом» на поставку блоков, оплатив предоплату в размере 175000 рублей. Блоки ей поставлены не были, денежные средства не возвращены. ФИО2 уклонялся от ответов на вопросы о сроках поставки. Ущерб в размере 175000 рублей является для неё значительным.

Кроме показаний потерпевших вина ФИО114 и ФИО2 в данном преступлении подтверждается вышеприведёнными показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №14, Свидетель №9, Свидетель №2, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, а также специалиста Свидетель №13

Также, вина подсудимых в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами:

- заявлениями потерпевших и их представителей, согласно которым они просят привлечь к ответственности руководство ООО «Тёплый дом». (т. 1 л.д. 5, 81, 101, 121, 129-130, 152, 170, т. 2 л.д. 7, 36, 54, 85, 112, 128, 142, 165, 185-186, 197, 214, 240, т. 3 л.д. 1, 35-36, 64, 70, 100-101, 172, 180, 188, 204).

- протоколами выемки, согласно которым у потерпевших произведена выемка документов, в том числе копий договоров, соглашений, квитанций к приходному кассовому ордеру, накладных, заявлений, претензий, документов судебного и исполнительного производств и иных документов. (т. 3 л.д. 125-127, 139-142, 162-165, 239-242, т. 4 л.д. 9-12, 26-29, 43-46, 60-63, 77-80, 94-96, 111-114, 126-129, 141-144, 156-159, 171-174, 187-190, 218-219, 229-230, 240-241, т. 5 л.д. 2-3, 13-14, 46-47, 57-58, 91-92, 103-104, 130-131, 168-169, 183-184, 198-199, т. 9 л.д. 152-155, т. 11 л.д. 93-96, т. 12 л.д. 9-12).

- договорами поставки с приложениями, квитанциями к приходному кассовому ордеру, платёжными поручениями, счетами на оплату, накладными, судебными решениями, документами исполнительного производства, согласно которым между ООО «Тёплый дом» и потерпевшими Потерпевший №44, Потерпевший №6, ФИО28 (ООО ГК «РПС»), Потерпевший №42 заключены договоры поставки, по которым ООО «Тёплый дом» обязательства перед потерпевшими не исполнены. (приложение т. 1 л.д. 159-163, 165-169, 178-191, 264-268, 308-313).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: ..., д. Шарипово, ..., где ранее находилась производственная база ООО «Тёплый дом». (т. 3 л.д. 1623).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено здание и помещение бизнес-центра «Армада» по адресу: ..., где ранее находился офис ООО «Тёплый дом». (т. 10 л.д. 20-23).

- заключением специалиста ...с, согласно которому в период с сентября 2014 по июнь 2015 года с расчётного счета ООО «Тёплый дом» произведён расход денежных средств за ООО «Башкирский блок» на общую сумму 1 179 675,66 рублей; в период с < дата > по < дата > ООО «Тёплый дом» заключило 40 договоров поставки на общую сумму 5 538 795 рублей, оплата по которым произведена на общую сумму 5 342 386 рублей; согласно представленным материалам уголовного дела ООО «Тёплый дом» по заключённым договорам поставки блоков произведена отгрузка продукции на общую сумму 570 030 рублей. (т. 5 л.д. 141-156).

- заключением специалиста ...с, согласно которому в период с < дата > по < дата > ООО «Тёплый дом» имело договорные отношения с 35 физическими лицами и 1 юридическим лицом, в том числе по представленным 39 договорам поставки на общую сумму 5 538 795 рублей, оплата по которым произведена на общую сумму 5 342 386 рублей; согласно представленным материалам уголовного дела общая сумма задолженности ООО «Тёплый дом» по заключённым договорам составила 4 715 346 рублей; в период заключения договоров ООО «Тёплый дом» располагало денежными средствами на расчётном счёте, которые израсходованы в ходе деятельности организации. (т. 13 л.д. 113-128).

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены следующие документы:

а) договоры поставки, соглашения на отгрузку товара, счёта на оплату, платёжные документы (чеки, квитанции к приходно-кассовым ордерам, платёжные поручения), накладные на поставку продукции, претензии и заявления о возврате денежных средств, судебные решения и определения, исполнительные листы, свидетельствующие о получении ООО «Тёплый дом» денежных средств по договорам поставки от потерпевших: Потерпевший №24 – 187 625 рублей, Потерпевший №43 – 201 320 рублей, исполнено на сумму 57 520 рублей, ФИО38 – 327 290 рублей, исполнено на сумму 48 860 рублей, Потерпевший №17 – 223 360 рублей, исполнено на сумму 53 280 рублей, Потерпевший №29 – 187 680 рублей, исполнено на сумму 164 220 рублей, Потерпевший №35 – 194 571 рублей, Потерпевший №27 – 93 775 рублей, Потерпевший №41 – 200 000 рублей, Потерпевший №34 – 177 440 рублей, Потерпевший №45 – 83 760 рублей, Потерпевший №23 – 58 640 рублей, исполнено на сумму 12 460 рублей, Потерпевший №1 – 99 770 рублей, Потерпевший №47 – 104 000 рублей, Потерпевший №44 – 33 040 рублей, Потерпевший №6 – 28 910 рублей, Потерпевший №2 – 82 260 рублей, исполнено на сумму 27 550 рублей, Потерпевший №19 – 315 700 рублей, Потерпевший №21 – 87 230 рублей, ФИО39 – 234 000 рублей, исполнено на сумму 46 920 рублей, Потерпевший №31 (ФИО42) – 72 865 рублей, Потерпевший №33 – 150 635 рублей, Потерпевший №25 – 35 280 рублей, Потерпевший №18 – 34 280 рублей, Потерпевший №36 – 127 940 рублей, исполнено на сумму 28 560 рублей, ФИО28 (ООО ГК «РПС») – 342 880 рублей, ФИО40 – 144 940 рублей, Потерпевший №22 – 90 600 рублей, Потерпевший №30 – 54 320 рублей, исполнено на сумму 26 635 рублей, Потерпевший №28 – 140 940 рублей, Потерпевший №63 – 282 975 рублей, Потерпевший №42 – 268 100 рублей, исполнено на сумму 114 150 рублей, Потерпевший №20 – 91 320 рублей, Потерпевший №39 – 33 400 рублей, Потерпевший №38 – 333 500 рублей, Потерпевший №32 – 42 000 рублей, исполнено на сумму 19 000 рублей, Потерпевший №26 – 175 000 рублей.

б) копии счетов-фактур, товарных накладных, согласно которым ООО «Тёплый дом» поставило ООО «СУ ...» в период с ноября 2014 по февраль 2015 г. блоки на сумму 1 118 360 рублей, в ООО «Транссервис-Плюс» в апреле 2014 г. блоки на сумму 316 400 рублей.

в) а также осмотрены документы, свидетельствующие об осуществлении ООО «Тёплый дом» финансово-хозяйственной (предпринимательской) деятельности: копия регистрационного дела ООО «Тёплый дом», включающее документы о создании и государственной регистрации организации, о вносимых изменениях в учредительные документы, изменении сведений о юридическом лице, листы записи из Единого государственного реестра юридических лиц; устав ООО «Тёплый дом», свидетельство о государственной регистрации юридического лица, кассовые книги ООО «Тёплый дом» за 2015 год, согласно которой в кассу организации поступали денежные средства от потерпевших, а также осуществлялись расход и неоднократная выдача ФИО2 денежных средств в крупное сумме; выписки по расчётным счетам ООО «Тёплый дом», открытым в АКБ «Спурт», ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым с расчётных счетов ООО «Тёплый дом» в подотчёт ФИО2 неоднократно перечислялись денежные средства, также перечислялись денежные средства ФИО1 и ФИО45; копии документов о взаимоотношениях ООО «Тёплый дом» с ООО «Армада», ООО «Респект», ООО «Строительство и реконструкция», ООО «ЭСКБ», Свидетель №8, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. (т. 13 л.д. 1-48).

Проверив и оценив исследованные судом доказательства, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимых в совершении вышеизложенных преступлений доказанной.

Представленные в судебном разбирательстве доказательства и положенные судом в основу обвинительного приговора добыты с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, оснований для признания какого-либо из этих доказательств недопустимым не имеется.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 в период времени с < дата > по < дата >, в отношении потребителей ООО «Башкирский блок», совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) – мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Также установлено, что ФИО1 и ФИО2 в период времени с < дата > по < дата >, в отношении потребителей ООО «Тёплый дом», совершили в составе группы лиц по предварительному сговору преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) – мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Суд пришёл к выводу о переквалификации действий ФИО1 по преступлению в отношении потребителей ООО «Башкирский блок», а также действий ФИО1 и ФИО2 по преступлению в отношении потребителей ООО «Тёплый дом» на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Умышленное заключение сделок гражданско-правового характера под прикрытием их правомерности с целью хищения имущества или приобретения права на чужое имущество является уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ), как мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По смыслу ч. 3 ст. 20 УПК РФ мошенничество считается совершённым в сфере предпринимательской деятельности в случае его совершения, в частности, членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

По смыслу ст. 159.4 УК РФ, действовавшей на момент совершения преступлений, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, если преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, – собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО114, совершая преступление в отношении потребителей ООО «Башкирский блок», являлся учредителем и директором данной организации, кроме того, ФИО114 и ФИО2, совершая преступление в отношении потребителей ООО «Тёплый дом», являлись учредителем и директором общества, соответственно. Таким образом, указанные лица в соответствии с занимаемыми должностями осуществляли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, являющихся коммерческими, основной целью которых является получение прибыли.

При таких обстоятельствах, суд считает, что совершённое ФИО114 преступление в отношении потребителей ООО «Башкирский блок», а также совершённое ФИО114 и ФИО2 преступление в отношении потребителей ООО «Тёплый дом» сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, и каждое из преступлений подлежит квалификации по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ).

Принимая во внимание, что действия ФИО114 по преступлению в отношении всех потребителей (потерпевших) ООО «Башкирский блок» охватывались единым умыслом, направленным на хищение денежных средств путём обмана, были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, следовательно указанные действия ФИО114 по всем эпизодам хищения подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление, предусмотренное по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ).

По этим же основаниям действия ФИО114 и ФИО2 по преступлению в отношении всех потребителей (потерпевших) ООО «Тёплый дом» по всем эпизодам хищения подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление, предусмотренное по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ).

Доводы подсудимых и защитников о невиновности подсудимых и непричастности к совершению преступлений, а также о том, что между потерпевшими и ООО «Башкирский блок», ООО «Тёплый дом» имели место исключительно гражданско-правовые отношения, опровергаются вышеприведёнными доказательствами по уголовному делу, и установленными судом обстоятельствами совершения преступлений. Указанные заявления являются способом защиты, направленным на желание избежать ответственности за совершённые деяния. Судом установлено, что ФИО114 в отношении потребителей ООО «Башкирский блок», а также ФИО2 и ФИО114 в отношении потребителей ООО «Тёплый дом», являясь учредителями и директорами данных организаций, действуя из корыстных побуждений, изначально не намеревались выполнять обязательства по заключённым договорам и возврату денежных средств, противозаконно завладев ими, осознавая при этом, что тем самым причинят ущерб потерпевшим, при этом с целью придания законности своим действиям и введения в заблуждение потерпевших относительно своих преступных планов по хищению денежных средств, некоторым потерпевшим поставляли товары, создавая видимость частичного исполнения обязательств.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО114 не принимал участие при заключении договоров с потребителями ООО «Тёплый дом», являются несостоятельными, в судебном заседании установлено, что ФИО114 являлся учредителем данной организации, которая была предварительно переименована, директором назначен ФИО2, а в последующем со счёта ООО «Тёплый дом» неоднократно осуществлялись перечисления денежных средств ФИО1 и ФИО45 Позиция стороны защиты о допущении ошибки при перерегистрации организации в данном случае также обоснована целью избежать ответственности за совершённое ФИО114 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору преступное деяние.

Заявление представителя потерпевшего ФИО25 о наличии в действиях подсудимых ФИО114 и ФИО2 состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 170.1, 173.1 УК РФ, суд находит несостоятельными, в судебном заседании указанное не установлено, оснований для направления материалов уголовного дела для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ в следственное управление Следственного комитета России по РБ, не имеется.

При назначении вида и меры наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также личность виновных, которые не судимы, на учёте у нарколога и психиатра не состоят, характеризуются положительно, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО114, является: наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей у виновного.

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, не имеется.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО114 и ФИО2, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

С учётом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде штрафа, что отвечает требованиям достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, а также исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Принимая во внимание, что срок давности уголовного преследования по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ), в отношении потребителей ООО «Башкирский блок», истёк < дата >, а по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ), в отношении потребителей ООО «Тёплый дом», истёк < дата >, ФИО114 и ФИО2 подлежат освобождению от наказания.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

В связи с ранее принятыми судами решениями об удовлетворении исковых требований потерпевших о взыскании сумм по вышеперечисленным договорам поставки, учитывая, что по гражданским искам, в соответствии со ст. 309 УПК РФ, необходимо произвести дополнительные расчёты, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) и ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ), и назначить ему наказание по:

- ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) (по преступлению в отношении потребителей ООО «Башкирский блок») – штраф в размере 700 000 рублей;

- ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) (по преступлению в отношении потребителей ООО «Тёплый дом») – штраф в размере 800 000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание – штраф в размере 1 300 000 рублей.

В соответствии со ст. 78 УК РФ освободить ФИО1 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от < дата > №207-ФЗ) (по преступлению в отношении потребителей ООО «Тёплый дом») и назначить ему наказание по данной статье – штраф в размере 900 000 рублей.

В соответствии со ст. 78 УК РФ освободить ФИО2 от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения осуждённым ФИО114 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии изъятых в ходе предварительного следствия документов, – хранить в уголовном деле.

Признать за Потерпевший №51, Потерпевший №12, Потерпевший №55, Потерпевший №13, Потерпевший №54, ФИО46, Потерпевший №59, Потерпевший №7, Потерпевший №49, Потерпевший №8, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №4, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №48, Потерпевший №14, Потерпевший №61, Потерпевший №3, Потерпевший №62, Потерпевший №57, Потерпевший №9, Потерпевший №16, ФИО29, Потерпевший №60, ООО «Порадом», ООО «СтройУфа», Потерпевший №24, Потерпевший №43, ФИО38, Потерпевший №17, Потерпевший №29, Потерпевший №35, Потерпевший №27, Потерпевший №41, Потерпевший №34, Потерпевший №45, Потерпевший №23, Потерпевший №1, Потерпевший №47, Потерпевший №44, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №19, Потерпевший №21, ФИО39, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №25, Потерпевший №18, ФИО27, ФИО28, ФИО40, Потерпевший №22, Потерпевший №30, Потерпевший №28, Потерпевший №63, Потерпевший №42, Потерпевший №20, Потерпевший №39, Потерпевший №38, Потерпевший №32, Потерпевший №26 право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения имущественного ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток в Верховный Суд РБ через Советский районный суд ....

Председательствующий: