Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2016 (1-246/2015;) от 29.10.2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с.Кочубеевское 11 февраля 2016 года

Судья Кочубеевского районного суда Ставропольского края Виприцкий Н.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кочубеевского района Столяр М.В., старшего помощника прокурора Кочубеевского района Черникова С.П.

подсудимой шаровой Т

защитника – адвоката Шек В.Г.представившего удостоверение № 2812 и ордер №15Н 0143770 от 12 ноября 2015 года Адвокатской конторы № 1 Кочубеевского района

представителя потерпевшего - ФИО14

при секретаре Балацкой С.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении

шаровой, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Шарова Т.Ф. совершила хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом признано доказанным, что Шарова Т.Ф., находясь в с. Кочубеевском Кочубеевского района Ставропольского края, в сентябре 2012 года, точные время и место следствием не установлены, решила совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих министерству сельского хозяйства Ставропольского края, предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла Шарова Т.Ф., являясь с 24.04.1996 года по настоящее время главой КФХ «Анжелика» (№), как глава в соответствии с ч. 2 ст. 16, ст. 17 Федерального закона № 74-ФЗ от 11.06.2003 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» должна была действовать в интересах представляемого ей фермерского хозяйства добросовестно и разумно, организовывать деятельность фермерского хозяйства, без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять интересы и совершать сделки, организовывать ведение учета и отчетности, а также осуществлять иные полномочия, обладая, таким образом, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, в период с сентября по ноябрь 2012 года, находясь в с.Кочубеевском Кочубеевского района Ставропольского края, точные время и место следствием не установлены, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, являющимся руководителем ООО«АПКНевинномысский» (ИНН №), в котором в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом ООО «АПК Невинномысской» являлся единоличным исполнительным органом, действующим от имени общества без доверенности, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, в обязанности которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов, то есть являлся лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в указанной организации, основным видом деятельности которой являлось, в том числе, строительство и эксплуатация животноводческих комплексов с последующей переработкой продукции.

С целью реализации преступного умысла Шарова Т.Ф., по предварительному сговору с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, заведомо зная о том, что предоставление гранта осуществлялось при условии расходования собственных средств в размере не менее 40 %, которых в КФХ «Анжелика» не было, а также о том, что денежными средствами они смогут распорядиться только с письменного разрешения министерства сельского хозяйства Ставропольского края, для чего необходимо было предоставлять подтверждающие строительство фермы документы, в том числе договор с организацией – застройщиком, от лица которой выступало ООО «АПК Невинномысский» и акты выполненных работ, которые должны были подтвердить якобы их намерения на строительство фермы и использования денежных средств гранта по целевому назначению, в тот же период времени, а именно с сентября по ноябрь 2012 года, разработали план совершения преступления, согласно котором с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском,. должен был подготовить и передать ШаровойТ.Ф. заведомо подложные документы, подтверждающие наличие собственных средств в КФХ «Анжелика» и строительство фермы, а ШароваТ.Ф. предоставить эти документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о готовности реализации КФХ «Анжелика» бизнес-плана проекта по строительству кролиководческой фермы, в министерство сельского хозяйства Ставропольского края для получения денежных средств в виде гранта и в последующем получения разрешений о перечислении со специального расчетного счета КФХ «Анжелика» денежных средств гранта на расчетный счет ООО «АПК Невинномысский», с целью распоряжения указанными денежными средствами, таким образом обмануть сотрудников министерства сельского хозяйства Ставропольского края, будучи заранее осведомленными о том, что предоставленные Шаровой Т.Ф. и подготовленные с неустановленным лицом материалы дела, в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, документы являются заведомо ложными и недостоверными.

Действуя согласно разработанному плану, Шарова Т.Ф., действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, 10.09.2012 года в 10 часов 30 минут, от имени КФХ«Анжелика» представила в отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул. Мира, 337, учредительные документы, заявку на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», в соответствии с которой в случае определения ее участником ведомственной целевой программы обязалась оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования (статьи) по плану расходов, использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в течение 18 месяцев, создать не менее трех рабочих мест, использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта исключительно на развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ; бизнес-план по реализации проекта «Создание семейной кролиководческой фермы на базе КФХ «Анжелика», переработка и сбыт торговой продукции», в соответствии с которым КФХ «Анжелика» должно было быть осуществлено строительство кролиководческой фермы.

06.11.2012 года на основании представленных документов между КФХ «Анжелика» в лице главы Шаровой Т.Ф. и министерством сельского хозяйства Ставропольского края в лице министра ФИО10, заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ «О развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства» (далее по тексту Соглашение), в соответствии с условиями которого министерством сельского хозяйства Ставропольского края при условии расходования собственных средств КФХ «Анжелика» не менее 40% предоставляется грант в сумме 15809260 рублей 70 копеек на развитие семейной животноводческой фермы, а КФХ «Анжелика» в лице его главы Шаровой Т.Ф. открывается специальный расчетный счет, предназначенный для перечисления гранта, обеспечивается реализация ведомственной целевой программы и развивается семейная животноводческая ферма согласно представленному на конкурс бизнес-плану.

Шарова Т.Ф., фактически не имея намерений исполнять условия Соглашения по развитию семейной животноводческой фермы, для получения разрешений на распоряжение денежных средств гранта, в ноябре 2012 года, но не ранее 13.11.2012 года, точная дата не установлена, представила в министерство сельского хозяйства Ставропольского края сведения о том, что 13.11.2012 года КФХ «Анжелика» в лице его главы ШаровойТ.Ф. для получения и использования средств в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы открыт расчетный счет №№ в дополнительном офисе №5230/0624 ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а».

26.11.2012 года во исполнение условий Соглашения, сотрудниками министерства сельского хозяйства Ставропольского края, введенными в заблуждение относительно истинных намерений Шаровой Т. с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, использовать по целевому назначению средства гранта, на расчетный счет КФХ«Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № 5230/0624 ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а», сведения о котором представлены Шаровой Т.Ф., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 5849426 рублей 46 копеек и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 9959834 рубля 24 копейки, которые поступили на расчетный счет КФХ «Анжелика» 26.11.2012 года в сумме 15809260 рублей 70 копеек.

Продолжая реализацию задуманного, неустановленное лицо материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, по предварительному сговору с Шаровой Т.Ф., заведомо зная, что денежными средствами в сумме 15809260 рублей 70 копеек, перечисленными на расчетный счет КФХ «Анжелика», они могут распорядиться только с письменного разрешения министерства сельского хозяйства Ставропольского края, а также заведомо зная, что по условиям Соглашения предоставление гранта осуществляется при условии расходования собственных средств в размере не менее 40 %, которых в КФХ «Анжелика» не было, для чего необходимо было предоставить в министерство сельского хозяйства Ставропольского края подтверждающие наличие собственных денежных средств и строительство фермы документы, реализуя в полном объеме свое служебное положение, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, с целью хищения денежных средств в сумме 15809260 рублей 70 копеек, предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», путем обмана, находясь в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края, в дневное время, с ноября 2012 года по октябрь 2013 года, точные дата, время и место не установлены, подготовил и в тот же период времени передал ШаровойТ.Ф. по её же месту жительства по адресу: <адрес>, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие якобы строительство фермы и наличие собственных денежных средств в КФХ «Анжелика», для предоставления Шаровой Т.Ф. их в министерство сельского хозяйства Ставропольского края и получения разрешений на перечисление денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» в адрес ООО «АПК Невинномысский» с целью их дальнейшего распоряжения, а именно: договор на проведение строительных работ от 19.11.2012 года между ООО «АПК Невинномысский» и КФХ «Анжелика», согласно которому ООО «АПК Невинномысский» обязалось построить кролиководческую ферму стоимостью 11000000 рублей; договор на проведение строительных работ от 11.12.2012 между ООО «АПК <данные изъяты>» и КФХ «Анжелика», согласно которому ООО «АПК Невинномысский» обязалось построить КФХ «Анжелика» коммуникационные сети: водоснабжение стоимостью 2350000 рублей, канализацию стоимостью 1000000 рублей, энергоснабжение стоимостью 3000000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам о якобы принятии от КФХ «Анжелика» собственных средств ООО «АПК Невинномысский», которые фактически в кассу ООО«АПК Невинномысский» не поступали и не приходовались; акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, объемы и виды работ в которых не соответствуют фактически выполненным на объекте работам; справки о стоимости выполненных работах и затратах унифицированной формы КС-3; договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от 25.12.2012 года, согласно которому ООО«АПК Невинномысский» якобы передало для целевого использования в собственность КФХ «Анжелика» 8410000 рублей (недостающие 42% по условиям гранта), в то время как фактически указанные денежные средства на счет КФХ «Анжелика» не поступали; два договора целевого займа от 01.04.2013 года, согласно которым ООО «АПК Невинномысский» якобы передало для целевого использования в собственность КФХ «Анжелика» 12000000 рублей и 8110000 рублей, в то время как фактически указанные денежные средства на счет КФХ «Анжелика» не поступали; договор поставки № 1 от 05.08.2013 года, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» обязалось передать в собственность КФХ «Анжелика» оборудование и комплектующие для оборудования, автотранспорт (трактор МТЗ 82.1, линию автоматической кормораздачи, рефрижератор, холодильник), которые до настоящего времени не поступили в адрес КФХ «Анжелика».

Шарова Т.Ф., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском,, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, для получения разрешений о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ООО «АПК Невинномысский», с целью дальнейшего распоряжения этими денежными средствами совместно с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, с ноября 2012 года по октябрь 2013 года, точные дата и время не установлены, представила в отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, расположенное по адресу: г.Ставрополь, ул. Мира, 337, вместе с составленными ею отчетами о целевом расходовании гранта, переданные ей неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, вышеуказанные документы, подтверждающие осуществление строительства фермы и наличие собственных денежных средств КФХ «Анжелика», при этом реально осознавая, что указанные документы содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, чем ввела сотрудников отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского края в заблуждение и обманула их относительно целевого расходования средств гранта и истинных намерений осуществлять строительство фермы.

На основании представленных Шаровой Т.Ф. документов, введенные в заблуждение сотрудники министерства сельского хозяйства Ставропольского края и не подозревавшие о преступных намерениях Шаровой Т.Ф. и неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, с 29.11.2012 года по 28.10.2013 года направили в дополнительный офис № 5230/0624 ОАО Северо-Кавказского банка «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а», следующие разрешения о перечислении денежных средств гранта с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ООО«АПК <данные изъяты>»: № 19 от 29.11.2012 года на сумму 6380000 рублей, № 21 от 18.12.2012 года на сумму 3683000 рублей, №46 от 13.09.2013 года на сумму 696000 рублей, № 48 от 27.09.2013 года на сумму 1 450000 рублей, №49 от 14.10.2013 года на сумму 1 740000 рублей, №53 от 28.10.2013 года на сумму 1 740000 рублей, а всего на сумму 15689000 рублей которые в период с 06.12.2012 года по 06.11.2013 года поступили с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ООО «АПК Невинномысский».

Продолжая реализацию задуманного, Шарова Т.Ф. с целью завуалирования преступной деятельности и придания видимости законности своим действиям, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, для получения разрешения о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ФИО1, не подозревавшего о преступных намерения Шаровой Т.Ф., с целью дальнейшего распоряжения этими денежными средствами, представила в марте 2014 года, точные дата и время не установлены, в отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, расположенное по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 обязался передать в собственность КФХ «Анжелика» кроликоматок и кроликосамцов на общую сумму 207500 рублей.

На основании представленного Шаровой Т.Ф. договора № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение сотрудники министерства сельского хозяйства Ставропольского края относительно истинных намерений исполнять условия Соглашения и использовать по целевому назначению средства гранта, и не подозревавшие о ее преступных намерениях, 19.03.2014 года направили в дополнительный офис № 5230/0624 ОАОСеверо-Кавказского банка «Сбербанк России», расположенный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а», разрешение о перечислении денежных средств гранта с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ЭдиловаС.А. № 127 от 19.03.2014 года на сумму 120260 рублей 70 копеек.

Однако Шарова Т.Ф., группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, реализуя в полном объеме свое служебное положение и не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по исполнению условий Соглашения, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, поступившими 26.11.2012 года на расчетный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № 5230/0624 ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а», денежными средствами в сумме 15809260 рублей 70 копеек завладела, то есть похитила, распорядившись ими на основании полученных вышеуказанных разрешений в период с 29.11.2012 года по 19.03.2014 года совместно с неустановленным лицом материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, по своему усмотрению, причинив министерству сельского хозяйства Ставропольского края материальный ущерб на сумму 15809260 рублей 70 копеек, который в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным размером, так как превышает 1000000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Шарова Т.Ф. виновной себя в инкриминируемом ему деянии признала частично, и показала, что она доверилась ФИО11, и не контролировала расходы по строительству кролиководческой фермы, гражданский иск признала в полном объёме. Главой КФХ «Анжелика» она является с 1996 года по настоящее время на основании принятого решения членов КФХ «Анжелика», основным видом деятельности которого является растениеводство, а с января 2012 года и животноводства. КФХ «Анжелика» в начале 2012 года перешло на новую отрасль - животноводство с целью последующего получения гранта. Впервые она познакомилась с ФИО11 в середине осени 2012 года, точной даты не помнит. Где и при каких обстоятельствах она с ним познакомилась, не помнит. В министерство сельского хозяйства Ставропольского края она обратилась в связи с тем, чтобы ее, как главу КФХ «Анжелика», включили в программу для получения гранта и чтобы узнать о том, какие документы необходимо предоставить для получения гранта. Необходимость для получения КФХ «Анжелика» гранта в принципе существовала, так как она хотела, чтобы был доход от хозяйства, то есть если бы была построена кролиководческая ферма, в дальнейшем реализация продукции давала бы доход КФХ «Анжелика». На расчетных счетах КФХ «Анжелика» собственных денежных средств перед направлением заявки в министерство сельского хозяйства Ставропольского края для получения гранта и после получения гранта не было. На балансе КФХ «Анжелика» перед направлением заявки в министерство сельского хозяйства Ставропольского края для получения гранта с 1996 года числился только земельный участок, размером 7,6 га, расположенный за г. Невинномысском. Больше никакого имущества не было.

После получения гранта КФХ «Анжелика» был приобретен земельный участок, который стоит в настоящий момент времени на балансе КФХ «Анжелика», на котором должно было быть осуществлено строительство кролиководческой фермы. Земельный участок площадью 2 га, расположен на северо-западной окраине с. Кочубеевского по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на границах земельного участка. В КФХ «Анжелика» на момент подачи заявки числилось 3 человека, но фактически никаких трудовых обязанностей и функций в КФХ «Анжелика» никто кроме нее не осуществлял.

Заявка на получение гранта КФХ «Анжелика» составлялась ею лично дома, ею же и подписывалась, что все данные, указанные в заявке соответствуют действительности. Договор для переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной семейной животноводческой фермой с ООО «Орион», просто был подписан. Фактически предмет договора, ею, как главой КФХ «Анжелика», ни разу не исполнялся.

Бизнес-план по созданию семейной кролиководческой фермы на базе КФХ «Анжелика» для направления его в министерство составлялся в торгово-промышленной палате в г. Ставрополе. Для этого ею на черновике были представлены технико-экономические обоснования бизнес-плана, учредительные документы и тематика бизнес-плана. Все те сведения, которые она предоставляла для составления бизнес-плана соответствовали действительности.

10.09.2012 около 10 часов утра, точного времени не помнит, КФХ «Анжелика» в ее лице обратилось с заявкой в министерство на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края №118 от 12.04.2012 года. Вместе с заявкой ею были предоставлены копии паспорта ее, <данные изъяты> – члена КФХ «Анжелика», бизнес-план по развитию семенной животноводческой фермы, план расходов получателя по развитию семейной животноводческой фермы, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год, сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота, информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год по форме №1-КФХ, выписка из реестра на земельный участок, копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, соглашение о намерениях с птицеперерабатывающим предприятием ООО«Межхозяйственное предприятие «Орион», выписка из ЕГРЮЛ, копия соглашения о создании КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф.

Согласно конкурсной документации КФХ «Анжелика» занималось разведением крупного рогатого скота, а также планировало реализацию бизнес – плана по созданию семейной кролиководческой фермы на базе КФХ «Анжелика» переработка и сбыт готовой продукции. Заявка на предоставление гранта с пакетом документов от КФХ «Анжелика» поступило в министерство в опечатанном ею конверте.

06.11.2012 года ей был вручен сертификат и между министерством сельского хозяйства Ставропольского края в лице министра ФИО10 и ею, как главой КФХ «Анжелика» заключено и подписано ею лично соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о развитии на территориях сельских поселений Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе КФХ сроком на 5 лет, в соответствии с которым КФХ «Анжелика» в ее лице, как главы обязалось в указанный срок со дня поступления гранта осуществлять деятельность КФХ и развивать семейную животноводческую ферму в соответствии с представленным на конкурсный отбор бизнес-планом.

Действуя во исполнение условий соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, министерством сельского хозяйства Ставропольского края, ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Советская, 105 «а», перечислены денежные средства в сумме 15809260 рублей 70 копеек.

Счет КФХ «Анжелика» был закрыт, она могла им пользоваться только с разрешения министерства. До настоящего времени соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ не расторгалось.

Ей было известно, что в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 года № 185-п, что грант на развитие семейной животноводческой фермы должен быть израсходован получателем в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации.

Также ей было достоверно известно, что в соответствии с соглашением о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет Получатель гранта, в данном случае КФХ «Анжелика» в ее лице обязалось в течение 5 лет со дня поступления гранта на расчетный счет осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Ставропольского края и развивать семейную животноводческую ферму согласно представленному на конкурсный отбор участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 года № 118, бизнес-плану.

Сроки строительства, указанные в бизнес-плане главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» Шаровой Т.Ф., составляют: строительство кролиководческой фермы - с сентября 2012 года по февраль 2013 года; подведение коммуникаций - с сентября 2012 года по февраль 2013 года; закупка оборудования для кролиководческой фермы - с декабря 2012 года по февраль 2013 года; закупка поголовья кроликов - в декабре 2012 года.

Ею частично осуществлены действия по строительству фермы, готовность которой составляет 70 %, проведен водопровод. Оборудование для фермы не закуплено, не закуплено поголовье кроликов, в связи с неготовностью кроликофермы, то есть строительство фермы в настоящий момент времени не окончено в связи с тем, что гранта было недостаточно для окончания строительства, а заемные денежные средства не были получены. Россельхозбанк не выделил ей заемные денежные средства как главе КФХ «Анжелика», в связи с возрастом (на тот момент времени ей было 60 лет).

Министерство разместило на своем сайте информацию о том, кому были предоставлены гранты, в частности сведения о том, что министерством принята заявка о предоставлении гранта КФХ «Анжелика», где были указаны ее реквизиты, в том числе номер телефона.

В начале осени 2012 года, точно не помнит, ей позвонил мужчина и представился директором ООО АПК «Невинномысский» ПлужниковымС.А. и пояснил, что он хочет с ней сотрудничать в процессе строительства кролиководческой фермы. Также пояснил, что ООО АПК «<данные изъяты>», директором которой он является, осуществляет строительные работы. В ходе разговора ФИО11 настаивал на встрече с ней и всяческим образом убеждал в том, что именно его организация должна будет осуществлять строительство.

Она согласилась встретиться с ФИО11, так как ей действительно необходимо было найти строительную организацию, но при этом попросила, чтобы он с собой взял все необходимые учредительные документы на ООО АПК «<данные изъяты>».

Причем в ходе телефонного разговора ей ФИО11 пояснил, что он сам к ней приедет домой, покажет все необходимые документы, и они с ним поговорят о дальнейшем сотрудничестве.

Через день, после того как ей позвонил ФИО11 (также начало осени 2012 года), он к ней приехал домой.

При встрече он ей пояснил, что у него есть своя строительная компания ООО АПК «<данные изъяты>», что он является директором указанной организации.

У нее эти слова никаких сомнений не вызвали, так как ПлужниковС.А. предоставил ей все необходимые документы (учредительные документы).

Дальше ФИО11 начал убеждать ее в том, что именно ОООАПК «<данные изъяты>» должно осуществлять строительство фермы, что в последующем он ей построит 2 или 3 фермы, а также предложил в последующем после строительства фермы выступать инвестором, то есть вкладывать принадлежащие ему денежные средства в строительство других ферм на условиях предоставления КФХ «Анжелика» гранта.

ФИО11 был очень убедителен и она согласилась на его предложения осуществлять строительство фермы.

Через несколько дней, осенью 2012 года, она очередной раз поехала в министерство, где ей сказали, что если она нашла подрядчика на осуществление строительства фермы, то обязательно должна с ним заключить договор на проведение строительных работ, а в последующем заключать с подрядчиком договоры по определенному виду работ (водоснабжение, коммуникации и т.д.).

Она приехала домой и сразу же позвонила ФИО11, пересказав ему суть разговора с сотрудниками министерства.

Через несколько часов, в этот же день, к ней домой (все встречи с ФИО11 до получения гранта происходили у нее дома, так как он к ней приезжал сам) приехал ФИО11, которому она еще раз рассказала о том, что ей пояснили в министерстве о необходимости заключения договоров с подрядчиком.

Ей ФИО11 также сказал, что для этого ему необходимо передать смету (сумма которой составляла 36000000 рублей) и номер расчетного счета КФХ «Анжелика», что он на основании этих документов составит договоры в двух экземплярах, привезет их ей домой, чтобы она их подписала.

06.11.2012 года ей был вручен сертификат, и между министерством сельского хозяйства Ставропольского края в лице министра ФИО10 и ею, как главой КФХ «Анжелика» заключено и подписано ею лично соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о развитии на территориях сельских поселений Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе КФХ сроком на 5 лет, в соответствии с которым КФХ «Анжелика» в её лице, как главы обязалось в указанный срок со дня поступления гранта осуществлять деятельность КФХ и развивать семейную животноводческую ферму в соответствии с представленным на конкурсный отбор бизнес-планом.

После этого, в этот же день, то есть 06.11.2012 года или на следующий день 07.11.2012 года, точно уже не помнит, она позвонила ФИО11 и сообщила о том, что ею с министерством заключено соглашение о предоставлении ей гранта, при этом она сказала ФИО11, что ею будет открыт счет в Северо-Кавказском банке Сбербанка России для получения и использования средств в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Также в разговоре она сообщила ПлужниковуС.А. о том, что новый номер расчетного счета после его открытия она ему предоставит сразу же, так как ФИО11 составлял договоры и должен был вписать реквизиты в договоры, в том числе номер счета.

Счет КФХ «Анжелика» для получения и использования средств в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы был открыт по ее заявке ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Северо-Кавказского банка Сбербанка России, расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а».

В этот же день, то есть 13.11.2012 года она позвонила ФИО11 и сказала, что ею открыт счет в банке, на что ей ФИО11 сказал, что через два дня к ней приедет уже с готовыми договорами.

Приехав 19.11.2012 года к ней домой, ФИО11 предоставил ей на подпись два договора на проведение строительных работ от 19.11.2012 года, где уже имелись подписи ФИО11 и печать ООО АПК «Невинномысский».

Согласно указанным договорам ООО АПК «Невинномысский» обязалось как «Застройщик» построить ферму под ключ, в том числе здание фермы, проведение всех коммуникаций, ограждение участка, поставку клеточного оборудования, трактора и т.д., а КФХ «Анжелика» (Заказчик) произвести оплату в сумме 11000000 рублей.

Сумма в договоре была определена ФИО11 согласно предоставленной ранее ею ФИО11 смете на сумму 36000000 рублей (так как именно эта сумма была необходима для строительства фермы и была ею указана в заявке).

После того, как ФИО11 отдал ей договоры, она их подписала и сразу же поехала в Ставрополь, для того, чтобы их предоставить в министерство.

Отдав в министерстве договоры ей сказали (кто не помнит), что документы ими приняты, но они рассмотрят переданную мною документацию (договоры, составленные ФИО11), после чего сделают перечисления на р/с КФХ «Анжелика».

На основании всех представленных ею документов, действуя во исполнение условий соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, министерством сельского хозяйства Ставропольского края, 26.11.2012 года на расчётный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № 5230/0624 ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Советская, 105 «а», перечислены денежные средства в сумме 15809260 рублей 70 копеек.

Все встречи с ФИО11 происходили у нее дома. ПлужниковС.А. сам приезжал к ней домой, а перед тем как приехать созванивался с ней. Сроки окончания строительства кролиководческой фермы устанавливал ФИО11 Он ей вместе с договором от 19.11.2012 года принес график производства по строительству и реконструкции объекта, разработанный им же самим.

Согласно данному графику сроки окончания строительства фермы в сентябре 2013 года. При подписании договора она реально не осознавала, что строительство фермы не будет завершено. Она была уверенна в том, что к сентябрю 2013 года ферма будет построена, так как ей обещал ее построить ФИО11

Разрешение на строительство кролиководческой фермы ею было получено 10.09.2013 года. Фактически документы ею направлялись для получения разрешения на строительство (заявка) в декабре 2012 года, то есть практически сразу же после получения гранта.

Также к договору от 19.11.2012 года ФИО11 предоставил ей сводный сметный расчет по проведению строительных работ, составленный им же, согласно которому общая сумма строительства кроликофермы составляет 8500000 рублей, сумма строительства ограждения участка составляет 2500000 рублей, а всего общая сумма составляет 11000000 рублей, а также предоставил счет на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ, где были указаны реквизиты его счета.

Также в смете было указано, что весь материл хранится по адресу: <адрес> К, <адрес> №, <адрес>, Лермонтовский въезд, база УПТК.

Фактически находился он там или нет, она не знала, да и не проверяла, так как доверяла ФИО11 Все эти копии документов она предоставила в министерство.

После того, как министерством сельского хозяйства Ставропольского края 26.11.2012 года были перечислены денежные средства в виде гранта на расчетный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Советская, 105 «а», в сумме 15809260 рублей 70 копеек, она позвонила ПлужниковуС.А. и сказала, что на расчетный счет КФХ «Анжелика» перечислен грант в указанной сумме и сказала, что нужен еще один договор на строительство кролиководческой фермы и забора, а также перечень строительных материалов и счета-фактуры, так как указанные документы ей необходимо было предоставить в министерство как подтверждение целевого использования денежных средств в виде гранта на строительство фермы.

В течение двух или трех дней ФИО11 привез ей указанные документы, которые она отдала в министерство. После чего в министерстве ею было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский», так как без разрешения министерства она не имела право осуществлять операции по счету, который был открыт для перечисления гранта.

В разрешении было указано о перечислении денежных средств на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» в сумме 6380000 рублей. Именно эта сумма была указана в связи с тем, что являлась <данные изъяты>% по условиям соглашения от 11000000 рублей указанных в смете, так как по условиям соглашения она должна была вложить 42 % своих собственных денежных средств.

06.12.2012 года на основании предоставленных ею документов в министерство и разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6380000 рублей (это 58% денежных средств от 11000000, принадлежащих министерству), которые перечислялись ей в виде гранта по договору от 19.11.2012 года на проведение строительных работ.

Фактически ООО«АПК Невинномысский» не сразу после перечисления денежных средств начало осуществлять строительство фермы. Строителей не было, инертный материал не находился на территории, где должна была быть ферма. Строительство ограждения началось только в средине лета 2013 года.

Ей в министерство необходимо было предоставлять документы, подтверждающие строительство фермы, о чем ФИО11 знал, кроме того, денежные средства перечислять с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО«АПК <данные изъяты>» можно было только с разрешения министерства.

Так, 11.12.2012 года ФИО11 ей домой привез подготовленный им договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, который она подписала.

Согласно условиям договора ООО «АПК <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО11 обязалось построить КФХ «Анжелика» коммуникационные сети стоимостью 6350000 рублей, в том числе водоснабжение – стоимостью 2350000 рублей, канализацию – стоимостью 1000000 рублей, энергоснабжение – 3000000 рублей.

К данному договору ФИО11 ей принес график производства работ по строительству и реконструкции объекта, сводный сметный расчет по проведению строительных работ, счет на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6350000 рублей, подготовленные им самим.

Фактически сторонами указанный договор не исполнялся.

Указанные документы она предоставила в министерство и 18.12.2012 года получила разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное заместителем министерства сельского хозяйства Ставропольского края на перечисление денежных средств, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 3683000 рублей (это 58% денежных средств от суммы 6350000 рублей, принадлежащих министерству), которые перечислялись ей в виде гранта по договору от 11.12.2012 года в качестве оплаты за коммуникационные сети.

По условиям соглашения она должна была вкладывать в строительство фермы 42% собственных денежных средств.

В связи с тем, что у КФХ Анжелика» своих собственных средств не было, в том числе 42 % на оплату услуг, о чем ФИО11 знал, так как она сама лично ему об этом говорила, а кредит в банке ей не предоставляли, ей ФИО11 предложил заключить с ООО «АПК Невинномысский» в его лице договор целевого займа, на что она согласилась.

При чем на момент подписания договора займа она и ФИО11 знали и о том, что его условия выполняться не будут, что это все будет формально только для того, чтобы предоставить его в министерство и подтвердить, таким образом, факт наличия собственных денежных средств КФХ «Анжелика», в действительности в наличии которых не было, причем она доверяла ФИО11 и надеялась на то, что условия договора займа с его стороны будут исполнены в полном объеме, то есть с ее стороны обязательств по договору должны были быть исполнены.

Так, 25.12.2012 года ей домой ФИО11 привез договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от 25.12.2012 года, который он сам подготовил, в соответствии с которым ООО «АПК <данные изъяты>» в лице директора ФИО11 из собственных средств якобы предоставляет денежные средства КФХ «Анжелика» в размере 8410000 рублей (недостающие 42% по условиям предоставления гранта), а КФХ «Анжелика» принимает и обязуется возвратить ООО «АПК Невинномысский» полученные денежные средства и проценты по ним до 01.12.2016 года. Указанный срок устанавливался также ФИО11 из расчета того, что срок соглашения 5 лет.

Также ФИО11 было прописано в договоре, что КФХ «Анжелика» будет получать земные денежные средства путем вложения средств ООО «АПК <данные изъяты>», полученных от доходов предприятия, в размере 42% от стоимости приобретенных строительных материалов, строительных работ, технологического оборудования, закупки маточного поголовья, согласно смете и договоров.

Причем фактически приобретались или нет строительные материалы, она не знает. Условия и предмет договора ей были ясны и поняты. На условия, указанные в договоре она согласилась и подписала указанный договор, то есть договор подписывался и ею и ФИО11

Денежные средства в адрес КФХ «Анжелика» по указанному договору займа от 25.12.2012 года не поступили. Наличными указанные денежные средства ей ФИО11 также не передавал.

Условия и предмет договора займа от 25.12.2012 года сторонами не исполнялись. Ферма до настоящего времени не построена, ее готовность составляет 70%.

Причем не было бригады рабочих, которые бы осуществляли строительство. Кроликов также ни она, ни ФИО11 не приобретали и не разводили.

В конце декабря 2012 года, точной даты не помнит, ей домой ФИО11 привез договор об ответственном хранении от 27.12.2012 года, согласно которому ООО «АПК <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО11 передал, а ИП ФИО12 принял на временное ответственное хранение товарно-материальные ценности – стеновые блоки на сумму 460000 рублей.

Она этот договор отвезла в министерство (его копию). Данный договор подтверждал то, что ФИО11 действительно отдал на хранение ТМЦ и что они им закуплены.

А приобретались или нет и по какой цене стеновые блоки, ей неизвестно. Она это не проверяла и не требовала документы у ПлужниковаС.А., так как доверяла ему. Ей также достоверно не известно, хранились ли они по указанному в договоре адресу или нет.

В январе 2013 года, точной даты не помнит, ей ФИО11 также привез домой договор об ответственном хранении от 08.01.2013 года, в соответствии с которым ООО «АПК <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО11 передал, а ООО «АПК Ставрополькрай» принял на временное ответственное хранение товарно-материальные ценности – стеновые блоки, трубы, уголки, арматуру, цемент, профнастил, проволоку и другой материал для строительства на сумму около 9000 000 рублей.

А приобретались или нет и по какой цене ей неизвестно. Она это не проверяла и не требовала документы у ПлужниковаС.А., так как доверяла ему. Ей также достоверно не известно, хранились ли они по указанному в договоре адресу или нет.

Отчет о целевом расходовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы по состоянию на 10.01.2013 года ею лично составлялся, заполнялся и подписывался.

В указанном отчете от 10.01.2013 года в графе I «Расходование средств грантов на развитие семейных животноводческих ферм» в реквизите 13 «собственные средства» ей указано, что приобретены строительные материалы ограждения участка за счет собственных средств в размере 500000 рублей, коммуникационные сети в размере 762000 рублей, также за счет собственных средств.

Недостоверные данные, содержащие сведения, искажающие действительное его содержания в части наличия собственных средств, которых не было в КФХ «Анжелика», ею были внесены в отчет, в связи с тем, что ФИО11 ей говорил о том, что им приобретены строительные материалы на указанную сумму.

На момент составления отчета от 10.01.2013 года на участок, где осуществлялось строительство фермы, были ФИО11 завезены металопрофиль и трубы для строительства ограждения. В каком объеме и на какую сумму были приобретены материалы, не знает.

В марте 2013 года, точной даты не помнит, ей ФИО11 также привез домой договор об ответственном хранении от 11.03.2013 года между ООО«АПК <данные изъяты>» в лице генерального директора ПлужниковаС.А. и ООО «Мак-Рус» в лиц директора ФИО13, которое приняло на ответственное хранение производимое оборудование для КФХ Шаровой Т.Ф. «Анжелика» - клетки для кроликов в количестве 75 штук.

Она этот договор отвезла в министерство (его копия). О том, закупались клетки или нет фактически она не знает.

Ей также достоверно не известно, хранились ли они по указанному в договоре адресу или нет. Она на тот момент времени доверяла ПлужниковуС.А., поэтому не проверяла все то, что указано в договоре.

В начале апреля 2013 года, точной даты не помнит, ей ФИО11 снова привез домой договор целевого займа от 01.04.2013 года, составленный им же.

По предварительной с ней договоренности договор займа составлялся для того, что ФИО11 страховал себя таким образом, что якобы им вкладываются денежные средства в строительство фермы.

Согласно предмету договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, ей ФИО11 якобы передал для целевого использования в собственность денежные средства в размере 12000000 рублей, который она ему должна была вернуть согласно договору до 10.12.2013 года.

Денежные средства в адрес КФХ «Анжелика» по указанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ не поступили. Наличными указанные денежные средства ей ФИО11 также не передавал. Условия и предмет договора займа от ДД.ММ.ГГГГ сторонами не исполнялись.

Когда ей привез ФИО11 указанный договор, на обратной его стороне уже имелись выполненные рукописным способом записи о том, что якобы денежные средства ей передавались в присутствии свидетелей. Кто эти лица ей неизвестно. Денежные средства не передавались ей ФИО11 При передаче ей ФИО11 договора займа никто из вышеуказанных лиц не присутствовал, он привез договор к ней домой.

Также ФИО11 было написано в ее присутствии собственноручно о том, что если она не получит кредит, этот договор займа будет аннулирован. Её этот факт на тот момент времени не смутил, поскольку она доверяла ФИО11 и его действия у нее никаких сомнений не вызывали.

Отчет о целевом расходовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы по состоянию на 10.04.2013 года ею лично составлялся, заполнялся и подписывался.

В указанном отчете от 10.04.2013 года в графе I «Расходование средств грантов на развитие семейных животноводческих ферм» в реквизите 13 «собственные средства» указано, что осуществлено строительство фермы за счет собственных средств в размере 200000 рублей, ограждение участка по периметру 300000 рублей, проведена коммуникация на сумму 762000 рублей, также за счет собственных средств.

Ею были внесены недостоверные данные в отчет, содержащие сведения, искажающие действительное его содержания в части наличия собственных средств, которых не было в КФХ «Анжелика» по той же причине, то есть по причине того, что она наделялась и верила ФИО11 и его словам, что он вкладывает денежные средства для строительства фермы.

На момент составления отчета от 10.04.2013 года были приобретены строительные материалы ограждения участка и коммуникационные сети, так как уже шли работы на участке по ограждения и по коммуникации, была куплена и завезена полиэтиленовая труба и железная труба.

Квитанции к приходным кассовым ордерам о якобы внесении ею в кассу ООО «АПК <данные изъяты>» собственных денежных средств составлялись ПлужниковымС.А. Он сам в ее отсутствие их составлял и привозил ей домой. Квитанции он ей привозил в двух экземплярах. Один оставлял у себя, второй отдавал ей.

Фактически денежные средства в кассу ООО «АПК <данные изъяты>» по квитанциям, которые она в последующем передавали в министерство, не поступали.

Квитанции она предоставляла в министерство в связи с тем, что ей необходимо было отчитаться перед министерством.

Кроме того, ей не могло быть выдано сотрудниками министерства разрешение на дальнейшее перечисление денежных средств в адрес ООО«АПК Невинномысский», без предоставления указанных квитанций.

Оплата в соответствии с квитанциями к приходному кассовому ордеру, согласно которым она за счет собственных средств оплатила 2 667 000 рублей, в том числе за водоснабжение - 987000 рублей, за канализацию – 420000 рублей, за энергоснабжение - 1 260000 рублей, не производилась.

Акты унифицированной формы КС-2 о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3 составлялись ФИО11 Он ей привозил уже готовые акты домой, которые она только подписывала и все. Акты им составлялись на основании выполненных им же работ.

Локальные сметные расчеты также составлялись ФИО11 Она их только подписывала. Он ей их привозил домой.

В августе 2013 года, точной даты не помнит, ей ФИО11 привез домой договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный им же, который она подписала.

Согласно данному договору ООО «АПК Невинномысский» передает в собственность КФХ «Анжелика» - трактор МТЗ 82.1 стоимостью 1 200 000 рублей; линию автоматической кормораздачи, стоимостью 2500000 рублей; рефрижератор КР-5 стоимостью 3000000 рублей; камеру холодильную стоимостью 3000000 рублей.

На момент подписания договора фактически никакого оборудования, в том числе указанного в договоре, ей ФИО11 не передавал.

Однако, не смотря на это, а также в связи с тем, что ей ФИО11 обещал в кратчайшие сроки поставить указанное оборудование, она предоставила указанные документы в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.

На основании предоставленных ею документов получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>», так как без разрешения министерства она не имела право осуществлять операции по счету, который был открыт для перечисления гранта.

В разрешении было указано о перечислении денежных средств на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» в сумме 696000 рублей (на трактор). Именно эта сумма была указана в связи с тем, что являлась 58% по условиям соглашения от 1200000 рублей указанных в смете, так как по условиям соглашения она должна была вложить 42 % своих собственных денежных средств, которых в КФХ «Анжелика» не было.

На основании полученного разрешения ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 696000 рублей в качестве оплаты за трактор по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Также ею в министерство в последующем было предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое составляла она сама, согласно которому с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» перечислены собственные денежные средства в сумме 549000 рублей за трактор по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически собственных денежных средств не было у КФХ «Анжелика». Эта сумма была от продажи сена, в связи с чем, у нее имелась возможность ДД.ММ.ГГГГ перечислить собственные денежные средства за трактор по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ею в министерстве получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>», так как без разрешения министерства она не имела право осуществлять операции по счету, который был открыт для перечисления гранта.

В разрешении было указано о перечислении денежных средств на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» в сумме 1450000 рублей (на линию автоматической кормораздачи). Именно эта сумма была указана в связи с тем, что являлась 58% по условиям соглашения от 2500000 рублей указанных в смете, так как по условиям соглашения она должна была вложить 42 % своих собственных денежных средств, которых в КФХ «Анжелика» не было.

На основании полученного разрешения ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский» были перечислены денежные средства в сумме 1 450000 рублей в качестве оплаты за линию автоматическую по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Собственные средства ею в размере 1050 000 рублей не внесены за линию автоматическую, так как собственных денежных средств в КФХ «Анжелика» не было.

ДД.ММ.ГГГГ ею в министерстве получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский», так как без разрешения министерства она не имела право осуществлять операции по счету, который был открыт для перечисления гранта.

В разрешении было указано о перечислении денежных средств на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» в сумме 1 740000 рублей (на рефрижератор КР-5). Именно эта сумма была указана в связи с тем, что являлась <данные изъяты>% по условиям соглашения от 3000000 рублей указанных в смете, так как по условиям соглашения она должна была вложить <данные изъяты> % своих собственных денежных средств, которых в КФХ «Анжелика» не было.

На основании полученного разрешения ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский» были перечислены денежные средства в сумме 1 740000 рублей в качестве оплаты за рефрижератор КР-5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Собственные средства ею в размере 1260 000 рублей не внесены за рефрижератор КР-5, так как собственных денежных средств в КФХ «Анжелика» не было.

В разрешении было указано о перечислении денежных средств на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» в сумме 1 740000 рублей (на камеру холодильную). Именно эта сумма была указана в связи с тем, что являлась 58% по условиям соглашения от 3000000 рублей указанных в смете, так как по условиям соглашения она должны была вложить 42 % своих собственных денежных средств, которых в КФХ «Анжелика» не было.

На основании полученного разрешения, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский» были перечислены денежные средства в сумме 1 740000 рублей в качестве оплаты за камеру холодильную по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Собственные средства ею в размере 1260 000 рублей не внесены за камеру холодильную, так как собственных денежных средств в КФХ «Анжелика» не было.

На вопрос суда в связи с чем и почему она, зная о том, что не поставлено оборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, обращалась в министерство с целью получения разрешений на перечисление денежных средств, в результате чего денежные средства с р/с КФХ «Анжелика» перечисляются на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» всего в сумме 5626000 рублей – денежные средства в виде гранта, пояснила, что ей ФИО11 постоянно говорил, что оплатит все оставшиеся проценты и поставит технологическое оборудование после того, как оплатит проценты. Он ей говорил о том, что поставщикам (каким именно не говорил) он уже перечислил 58% - денежные средства гранта в сумме 5626000 рублей.

Сумма перечисленного гранта министерством на р/с КФХ «Анжелика» составляет 15809260 рублей 70 копеек, из которой сумма, перечисленная с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК <данные изъяты>» составляет 15689000 рублей. Разница между этими сумами составляет (15809260,70-15689000) 120260 рублей, 70 копеек, которая была затрачена ею на покупку кроликов.

Так, в марте 2014 года, она в сети Интернет созванивалась с лицами, кто разводит или держит кроликов. Она нашла одного из них. Это был ФИО1, проживающий в <адрес>. Он ей предложил с ним заключить договор.

Так, 14.03.2015 года она выехала в с. Курсавка для заключения договора. Проект договора она составляла сама.

В результате чего, она и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключили договор № купли-продажи, согласно которому ФИО1 передал ей 73 кроликоматки и 10 кроликосамцов.

По договору она платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на р/с ФИО1 денежные средства в сумме 120260 рублей, 70 копеек.

В связи с тем, что кроликов хранить негде было, она кроликов перепродала в г. Черкесск. Кому продала, уже не помнит, частному лицу. Продажа ею кроликов документально не подтверждается. Всего от продажи кроликов она заработала не более 20000 рублей, которые она потратила на свои собственные нужды.

В отчете о реализации соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит её подпись. По указанному отчету никакие материалы не приобретались в указанный период времени. Ею только были заключены договоры.

В отчете о реализации соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит её подпись. Сведения о готовности фермы, которая как указано в отчете составляла 65%-70%, коммуникации, воды, канализации готовностью 100% и т.д., соответствовали тем, которые указаны в отчете.

В отчете о реализации соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, стоит её подпись. Подписи актов выполненных работ делались на территории фермы путем визуального осмотра. Специалистов при осмотрах не присутствовало.

Фактически денежные средства гранта она на руки никогда не получала. Ни от гранта, не по договорам целевого займа. Все денежные средства переходили на счета ООО «АПК Невинномысский» по выставленным ФИО11, как директором указанной организации счетам-фактурам.

Каким-либо другим образом получить денежные средства в виде гранта со специального счета было невозможно.

Кроме того, предоставив ФИО11 смету на строительство кролиководческой формы, он получил возможность видеть, какие суммы необходимы для строительства кролиководческой фермы, а также отдельных позиций по смете.

Так как смета была составлена из расчета 36000000 рублей, а имеющаяся реальная сумма денег была намного меньше (15809260 рублей), ФИО11 выставлял счета-фактуры по смете, рассчитанной на 36000000 рублей, хотя реально осознавал о том, что сумма в размере 15809260 рублей намного меньше, что свидетельствует о том, что он изначально знал и понимал, что строительство фермы не может быть окончено, а ферма не может быть построена на указанную сумму, также это свидетельствует и о том, что он не имел намерений построить ферму.

Кроме того, когда осуществлялось строительство фермы, полной бригады не было, работало 2 человека на ограждении и 4 человека заливали бетон.

Когда она приходила на объект, то наблюдала за тем, что все рабочие это антисоциальный элемент, что они все злоупотребляли спиртными напитками, и им постоянно необходимо было говорить о том, что необходимо работать. Об этом она постоянно говорила ФИО11, то есть о том, что его рабочие не работают, а только пьют на объекте. На что ФИО11 ничего не говорил.

ФИО11 ей запрещал появляться на ферме, объясняя это тем, что в этом нет никакой необходимости для неё, что он с ней заключил договор, он ей сдаст ферму под ключ и как все будет готово, он сам её пригласит на ферму.

Счет с номером40№ - специальный счет, открытый КФХ «Анжелика» в дополнительном офисе № ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Советская, 105 «а», на который 26.11.2012 года перечислены денежные средства в сумме 15809260 рублей 70 копеек министерством сельского хозяйства Ставропольского края в виде гранта.

Просит суд не лишать её свободы и применить ст. 73 УК РФ, так как находясь на свободе она найдет инвесторов и построит кролиководческую ферму.

Суд, допросив подсудимую, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные доказательства, считает, что вина Шаровой Т.Ф. в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. установлена, и подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В судебном заседании представитель потерпевшего – министерства сельского хозяйства Ставропольского края - ФИО14 показал, что в занимаемой должности главного специалиста юридического отдела министерства сельского хозяйства Ставропольского края он состоит с июля 2012 года по настоящее время.

В министерстве существует отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Основным направлением отдела является практическая реализация возложенных на министерство сельского хозяйства функций по обеспечению проведения на территории Ставропольского края политики и нормативно-правовое регулирование в сфере развития малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, с/х потребительских кооперативов), а также оказание государственных услуг по развитию деятельности отдела.

10.09.2012 годав 10 ч. 30 мин. КФХ «Анжелика» в лице главы Шаровой Т.Ф. обратилось с заявкой в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с заявкой Шаровой Т.Ф. были предоставлены копии паспорта её, её мужа ФИО15 – члена КФХ «Анжелика», бизнес-план по развитию семенной животноводческой фермы, план расходов получателя по развитию семейной животноводческой фермы, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год, сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота, информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год по форме №1-КФХ, выписка из реестра на земельный участок, копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, соглашение о намерениях с птицеперерабатывающим предприятием ООО«Межхозяйственное предприятие «Орион», выписка из ЕГРЮЛ, копия соглашения о создании КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф.

Заявка на предоставление гранта (налогом он не облагается) с пакетом документов от КФХ «Анжелика» поступило в министерство сельского хозяйства Ставропольского края в конверте. Вскрытие конвертов - открытый этап. Насколько ему известно со слов ФИО4 – сотрудника отдела, Шаровой Т.Ф. на вскрытии конвертов не было. ФИО4 вскрывала конверт в присутствии всех членов комиссии, зачитывала все документы, которые находились в конверте. Все это оформлялось протоколом заседания комиссии №1 по вскрытию конвертов. После этого проходит закрытое заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок. ФИО4 на тот момент времени была секретарем комиссии и уже до дня заседания комиссии подготовила все необходимые запросы по межведомственной системе. Согласно ответов на запросы Шарова Т.Ф. государственной поддержки или субсидий не получала.Рассмотрев заявку большинством челнов комиссии (несколько человек проголосовали против) было принято решение о допуске Шаровой Т.Ф. – главы КФХ «Анжелика» к участию в конкурсном отборе. После этого было заседание оценки и сопоставления заявок, на котором присваивались бальные оценки в соответствии с критериями конкурного обора. Шарова Т.Ф. была четвертая в рейтинговой шкале.Так как она просила 21000000 рублей, у них остался остаток чуть больше 15000000, точно не помнит, Шарова Т.Ф. согласилась на эту сумму и её включили в список участников программы. После этого Шаровой Т.Ф. был вручен сертификат и ДД.ММ.ГГГГ между министерством сельского хозяйства Ставропольского края в лице министра ФИО10 и Шаровой Т.Ф., как главой КФХ «Анжелика» заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о развитии на территориях сельских поселений Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе КФХ сроком на 5 лет, в соответствии с которым КФХ «Анжелика» в лице главы Шаровой Т.Ф. обязалось в указанный срок со дня поступления гранта осуществлять деятельность КФХ и развивать семейную животноводческую ферму в соответствии с представленным на конкурсный отбор бизнес-планом. Действуя во исполнение условий соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, министерством сельского хозяйства Ставропольского края, ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № 5230/0624 ОАО Северо-кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Советская, 105 «а», перечислены денежные средства в сумме 15809260 рублей 70 копеек.Счет КФХ «Анжелика» был закрыт, Шарова Т.Ф. могла им пользоваться только с разрешения министерства. До настоящего времени соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ не расторгалось. В случае установления на комиссии недостоверности и подложности сведений и документов, представленных КФХ «Анжелика», организации было бы отказано в получении гранта. За представление ложной информации несет ответственность сам заявитель. На момент заключения соглашения с КФХ «Анжелика» не было предусмотрено подтверждение наличия собственных средств. Никто из числа сотрудников министерства сельского хозяйства Ставропольского края не должен был выезжать по адресу КФХ «Анжелика» для удостоверения факта строительства фермы. Это не предусмотрено никакими нормативно-правовыми актами. Мониторинг деятельности по целевому использованию бюджетных денежных средств осуществляет министерство финансов Ставропольского края. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края этими полномочиями не наделено. Министерство обращалось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о взыскании выплаченной суммы гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края. Так, в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 года № 185-п (далее - Порядок), грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее - грант) должен быть израсходован получателем в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации. Кроме этого, в соответствии с соглашением о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет Получатель гранта обязуется в течение 5 лет со дня поступления гранта на расчетный счет осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Ставропольского края и развивать семейную животноводческую ферму согласно представленному на конкурсный отбор участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 года № 118, бизнес-плану. Сроки строительства, указанные в бизнес-плане главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» Шаровой Т.Ф., составляли:- строительство кролиководческой фермы - с сентября 2012 года по февраль 2013 года;- подведение коммуникаций - с сентября 2012 года по февраль 2013 года;- закупка оборудования для кролиководческой фермы - с декабря 2012 года по февраль 2013 года;- закупка поголовья кроликов - в декабре 2012 года. Сроки окончания строительства кролиководческой фермы, указанные в договоре на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года запланированы на 30 сентября 2013 года. Сроки окончания подведения коммуникаций, указанные в договоре на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года запланированы на 15 сентября 2013 года. Шарова Т.Ф. предоставила акты о приемке выполненных работ по вышеуказанным договорам без указания даты и периода составления данных актов, что не доказывает фактического выполнения договорных обязательств. Кроме этого, в соответствии с Порядком, для подтверждения целевого расходования средств гранта участник Программы предоставляет в министерство сельского хозяйства Ставропольского края копия акта о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а. На момент подачи министерством искового заявления о взыскании выплаченной суммы гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края данный документ Шаровой Т.Ф. не предоставлялся. Для приобретения оборудования и техники для кролиководческой фермы Шарова Т.Ф. заключила договор поставки № 1 от 05 августа 2013 года, на основании которого были оплачены: трактор МТЗ 82.1 - 1 200 000 рублей, в том числе 696 000 рублей средства гранта, 549 000 рублей собственные средства;- линия автоматической кормораздачи - оплачена за счет средств гранта в размере 1 450000 рублей, собственные средства Шаровой Т.Ф. в размере 1050 000 рублей не внесены;- рефрижератор КР-5 - оплачен за счет средств гранта в размере 1740000 рублей, собственные средства Шаровой Т.Ф. в размере 1 260 000 рублей не внесены;- камера холодильная - оплачена за счет средств гранта в размере 1740000 рублей, собственные средства Шаровой Т.Ф. в размере 1 260 000 рублей не внесены. Кроме этого, Шарова Т.Ф. не предоставила копии актов приема-передачи основных средств по форме № ОС-14, подтверждающие целевое использование средств гранта на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке продукции животноводства оборудованием и техникой, а также их монтаж. В соответствии с планом расходов получателя по развитию семейной животноводческой фермы (далее - план расходов), представленным на конкурсный отбор участников Программы главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» Шаровой Т.Ф. стоимость работ по строительству кролиководческой фермы составляет 9 481 000 рублей, стоимость работ по ограждению участка - 2 500 000 рублей. Шарова Т.Ф. заключила договор на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года общей стоимостью 11000 000 рублей, из них стоимость работ по строительству кролиководческой фермы составляет 8 500 000 рублей, стоимость работ по ограждению участка - 2 500 000 рублей. За счет средств гранта были перечислены средства в размере 4 930 000 рублей за строительство кролиководческой фермы и 1 450 000 рублей за работы по ограждению участка. В соответствии с квитанциями к приходному кассовому ордеру ШароваТ.Ф. за счет собственных средств оплатила 3 570 000 рублей за строительство кролиководческой фермы и 1 050 000 рублей за работы по ограждению участка. Учитывая вышеизложенное, за счет средств гранта и собственных средств Шаровой Т.Ф. договор на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года был оплачен в полном объеме (11000 000 рублей). Для подтверждения целевого использования средств гранта по статьям расходов «Строительство кролиководческой фермы» и «Ограждение участка по периметру» Шарова Т.Ф. представила акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, из которых следует, что стоимость работ по строительству кролиководческой фермы составляет 9087100 рублей, стоимость работ по ограждению участка - 3 300 000 рублей.Согласно подпунктом 5.1. пункта 5 «Прочие условия» договора на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года предусмотрено изменение и дополнение указанного договора, которые вносятся в письменной форме и подписываются обеими сторонами. Однако Шарова Т.Ф. не предоставляла в министерство документы, подтверждающие внесение изменений в договор на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года.Кроме этого, Шарова Т.Ф. не предоставила документы, подтверждающие внесение собственных или заемных денежных средств на сумму 1387 100 рублей, которые могут подтвердить удорожание работ, указанных в договоре на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года. В соответствии с планом расходов, представленным на конкурсный отбор участников Программы главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» Шаровой Т.Ф. стоимость работ по строительству коммуникационных сетей составляет 6 350 000 рублей, в том числе водоснабжение – 2350000 рублей, канализация - 1 000 000 рублей, энергоснабжения – 2 000 000 рублей. Шарова Т.Ф. заключила договор на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года общей стоимостью 6 350 000 рублей, из них водоснабжение - 2 350 000 рублей, канализация - 1 000 000 рублей, энергоснабжения - 3 000 000 рублей. За счет средств гранта были перечислены средства в размере 3 683 000 рублей, в том числе за водоснабжение - 1 363000 рублей, за канализацию - 580 000 рублей, за энергоснабжение - 1 740 000 рублей. В соответствии с квитанциями к приходному кассовому ордеру ШароваТ.Ф. за счет собственных средств оплатила 2 667 000 рублей, в том числе за водоснабжение - 987000 рублей, за канализацию - 420 000 рублей, за энергоснабжение - 1 260000 рублей. Учитывая вышеизложенное, за счет средств гранта и собственных средств Шаровой Т.Ф. договор на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года был оплачен в полном объеме (6 350 000 рублей). Для подтверждения целевого использования средств гранта по статьям расходов «водоснабжение» и «канализация» Шарова Т.Ф. представила акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, из которых следует, что стоимость работ по водоснабжению фермы составляет 2971 500 рублей, стоимость работ по подведению канализации - 1202 300 рублей. Следует отметить, что подпунктом 5.1. пункта 5 «Прочие условия» договора на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года предусмотрено изменение и дополнение указанного договора, которые вносятся в письменной форме и подписываются обеими сторонами. Однако Шарова Т.Ф. не предоставляла в министерство документы, подтверждающие внесение изменений в договор на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года. Кроме того, Шарова Т.Ф. не предоставила документы, подтверждающие внесение собственных или заемных денежных средств на сумму 533 700 рублей, которые могут подтвердить удорожание работ, указанных в договоре на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года. К акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Шарова Т.Ф. приложила справку о выполненных работах по строительству водоснабжения от 15 февраля 2014 г. № 21, подписанную генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АПК Невинномысский», в которой сообщается, что стоимость выполненных работ по строительству водоснабжения составляет 2971 500 рублей, из них 1 653 000 рублей средства гранта. Вышеуказанная информация является недостоверной, так как средства гранта перечисляются с разрешения министерства в соответствии с планом расходов участника Программы. В соответствии с планом расходов, представленным на конкурсный отбор участников Программы ШаровойТ.Ф. и договором на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года, для оплаты работ по строительству водоснабжения за счет средств гранта министерство направило разрешение в банк на сумму 1 363 000 рублей. Шаровой Т.Ф. были нарушены условия подпунктов 3.2.1, 3.2.6 и 3.2.11 раздела 3 «Обязательства Сторон» соглашения: в течение 5 лет со дня поступления гранта на расчетный счет осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Ставропольского края и развивать семейную животноводческую ферму согласно представленному на конкурсный отбор участников Программы бизнес-плану: - оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого за счет средств гранта имущества, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретения. В качестве собственных средств получатель может предъявлять не более 30 процентов несубсидируемых кредитов; - представлять в министерство копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов в размере не менее 40 процентов собственных средств Получателя, заверенные Получателем (представляются по мере реализации плана расходов) и копии документов, подтверждающих целевое использование гранта по перечню документов, подтверждающих целевое использование грантов, предоставляемых за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренному приложением к Порядку, заверенные Получателем (представляются по мере целевого использования гранта). Пунктом 25 Порядка возврату в доход краевого бюджета подлежат гранты в случаях:- неисполнения условия предоставления гранта; - установления факта представления ложных сведений в целях получения гранта; - установления факта невыполнения условий соглашения; - установления факта нецелевого использования гранта. В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 25 Порядка, средства гранта подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме. В случае нецелевого использования гранта средства гранта, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В судебном заседании свидетель ФИО16 показал, что с апреля 2014 года он работает в ООО «Ремстрой» в должности главного инженера. Основным видом деятельности ООО «Ремстрой» является строительство и осуществление капитальных ремонтов. Он имеет высшее инженерное образование по специальности «Промышленное, гражданское строительство». 22 января 2015 года он был привлечен сотрудниками полиции в качестве специалиста для производства осмотра земельного участка площадью 2 га, расположенного на северо-западной окраине с. Кочубеевского. Для проведения осмотра также были приглашены понятые. Участок огорожен забором, исполненным из профнастила зеленого цвета в горизонтальном положении, прикрепленным к стойкам сечением 60 на 60 миллиметров, шаг стоек 2 метра. Имеются двое въездных ворот и калитка, оборудованная замком. На огороженной территории находятся два модуля для временного проживания и обогрева работников. На территории имеется приемный колодец водопровода с вводной пластмассовой трубой диаметром 50 миллиметров, выполненный из бетонных блоков размером 2 на 2 метра, глубиной 2,5 метра. Имеется приемная камеры нецентрализованной канализации (выгребная яма), выполненная из бетонных блоков размером 2 на 2 метра, глубиной 2,5 метра. Работы по энергоснабжению фермы не выполнены. Имеется выполненная в гравийном исполнении подъездная дорога к строящемуся зданию кролиководческой фермы. Имеется бетонная площадка для сбора сухих отходов размером 15 на 4 метра. На осматриваемом земельном участке имеется каркас здания кролиководческой фермы размером 75 на 15 метров, выполненный: из колон (стоек) - из стальной трубы диаметром 159 миллиметров высотой 4,5 метров с техническим пролетом 6 метров; на колонах (стойках) приварены стальные фермы длиной 15 метров, смонтированные из стальной профильной трубы сечением 30 на 60 миллиметров; произведен монтаж боковых прогонов по периметру каркаса здания; по периметру здания выполнен цоколь из бетона при высоте 0,6 метра; внутри строящегося помещения имеются три из четырех бетонные площадки, предназначенные для установки клеточного оборудования для содержания кроликов; между площадками выполнена бетонная подготовка толщиной 100 миллиметров. На момент осмотра работники не присутствовали. Какого-либо технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, строительных материалов на осматриваемой территории не имеется. Поголовье кроликов отсутствует, деятельность кролиководческой фермы не осуществляется. В ходе осмотра был осмотрен вводной колодец водопровода с пластмассовой трубой диаметром 50 миллиметров, выполненный из бетонных блоков размером 2 на 2 метра, глубиной 2,5 метра. Данный колодец находится на <адрес>. Сотрудником полиции был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором он и понятые поставили свои подписи.

В судебном заседании свидетель ФИО17 показала, что она является дочкой Шаровой Т.Ф., что ее мать является главой КФХ «Анжелика». С 1996 года она была включена в качестве члена КФХ «Анжелика», однако фактически никакой трудовой деятельности она с 1996 года по настоящее время в КФХ «Анжелика» не занималась. С 1994 года по 2013 год она состояла в браке и проживала в г. Вологда со своей семьей. Всей деятельностью КФХ «Анжелика» занималась ШароваТ.Ф. В настоящий момент времени она как индивидуальный предприниматель занимается психологическим консультированием.

В судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что с января 2012 года по настоящее время она работает должности главного специалиста отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Основными её обязанностями является реализация ведомственных целевых программ «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края», то есть она осуществляет обеспечение сбора, подготовку и предоставление в соответствующие органы государственной власти отчетной информации по реализации на территории Ставропольского края ведомственных программ. Основным направлением отдела является практическая реализация возложенных на министерство сельского хозяйства функций по обеспечению проведения на территории Ставропольского края политики и нормативно-правовое регулирование в сфере развития малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, с/х потребительских кооперативов), а также оказание государственных услуг по развитию деятельности отдела. 10.09.2012 годав 10 ч. 30 мин. КФХ «Анжелика» в лице главы Шаровой Т.Ф. обратилось с заявкой в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с заявкой Шаровой Т.Ф. были предоставлены копии паспорта её, её мужа ФИО15 – члена КФХ «Анжелика», бизнес-план по развитию семенной животноводческой фермы, план расходов получателя по развитию семейной животноводческой фермы, сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год, сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота, информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год по форме №1-КФХ, выписка из реестра на земельный участок, копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, соглашение о намерениях с птицеперерабатывающим предприятием ООО«Межхозяйственное предприятие «Орион», выписка из ЕГРЮЛ, копия соглашения о создании КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. Согласно конкурсной документации КФХ «Анжелика» занималось разведением крупного рогатого скота, а также планировало реализацию бизнес – плана по созданию семейной кролиководческой фермы на базе КФХ «Анжелика» переработка и сбыт готовой продукции. Заявка на предоставление гранта (налогом он не облагается) с пакетом документов от КФХ «Анжелика» поступило в министерство сельского хозяйства Ставропольского края в конверте.Вскрытие конвертов - открытый этап. Шаровой Т.Ф. на вскрытии конвертов не было. Она вскрывала конверт в присутствии всех членов комиссии, зачитывала все документы, которые находились в конверте. Все это оформлялось протоколом заседания комиссии №1 по вскрытию конвертов. После этого проходит закрытое заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок. Она на тот момент времени была секретарем комиссии и уже до дня заседания комиссии подготовила все необходимые запросы по межведомственной системе. Согласно ответов на запросы, Шарова Т.Ф. государственной поддержки или субсидий не получала. Рассмотрев заявку, большинством челнов комиссии (несколько человек проголосовали против) было принято решение о допуске Шаровой Т.Ф. – главы КФХ «Анжелика» к участию в конкурсном отборе. После этого было заседание оценки и сопоставления заявок, на котором присваивались бальные оценки в соответствии с критериями конкурного обора. Сколько баллов набрала Шарова Т.Ф. она уже не помнит, но ШароваТ.Ф. была четвертая в рейтинговой шкале. Так как она просила 21000000 рублей, у них остался остаток чуть больше 15000000, точно не помнит, Шарова Т.Ф. согласилась на эту сумму и они её включили в список участников программы. После этого Шаровой Т.Ф. был вручен сертификат и 06.11.2012 года между министерством сельского хозяйства Ставропольского края в лице министра ФИО10 и Шаровой Т.Ф., как главой КФХ «Анжелика» заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о развитии на территориях сельских поселений Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе КФХ сроком на 5 лет, в соответствии с которым КФХ «Анжелика» в лице главы ФИО5 обязалось в указанный срок со дня поступления гранта осуществлять деятельность КФХ и развивать семейную животноводческую ферму в соответствии с представленным на конкурсный отбор бизнес-планом. Действуя во исполнение условий соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, министерством сельского хозяйства Ставропольского края, ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № ОАО Северо-Кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Советская, 105 «а», перечислены денежные средства в сумме 15809260 рублей 70 копеек. Счет КФХ «Анжелика» был закрыт, Шарова Т.Ф. могла им пользоваться только с разрешения министерства. До настоящего времени соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ не расторгалось. В случае установления на комиссии недостоверности и подложности сведений и документов, представленных КФХ «Анжелика», организации было бы отказано в получении гранта. За представление ложной информации несет ответственность сам заявитель. Никто из числа сотрудников министерства сельского хозяйства Ставропольского края не должен был выезжать по адресу КФХ «Анжелика» для удостоверения факта строительства фермы, так как это никакими нормативно-правовыми актами не предусмотрено. Министерство обращалось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением о взыскании выплаченной суммы гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края. Так, в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 года № 185-п (далее - Порядок), грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее - грант) должен быть израсходован получателем в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации. Кроме этого, в соответствии с соглашением о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет Получатель гранта обязуется в течение 5 лет со дня поступления гранта на расчетный счет осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Ставропольского края и развивать семейную животноводческую ферму согласно представленному на конкурсный отбор участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ №, бизнес-плану. Сроки строительства, указанные в бизнес-плане главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» ФИО5, составляют:- строительство кролиководческой фермы - с сентября 2012 года по февраль 2013 года;- подведение коммуникаций - с сентября 2012 года по февраль 2013 года;- закупка оборудования для кролиководческой фермы - с декабря 2012 года по февраль 2013 года;- закупка поголовья кроликов - в декабре 2012 года. Сроки окончания строительства кролиководческой фермы, указанные в договоре на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года запланированы на 30 сентября 2013 года. Сроки окончания подведения коммуникаций, указанные в договоре на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года запланированы на 15 сентября 2013 года. Шарова Т.Ф. предоставила акты о приемке выполненных работ по вышеуказанным договорам без указания даты и периода составления данных актов, что не доказывает фактического выполнения договорных обязательств. Кроме этого, в соответствии с Порядком, для подтверждения целевого расходования средств гранта участник Программы предоставляет в министерство сельского хозяйства Ставропольского края копия акта о приеме-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а. На момент подачи министерством искового заявления о взыскании выплаченной суммы гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края данный документ Шаровой Т.Ф. не предоставлялся. Для приобретения оборудования и техники для кролиководческой фермы Шарова Т.Ф. заключила договор поставки № 1 от 05 августа 2013 года, на основании которого были оплачены: - трактор МТЗ 82.1 - 1 200 000 рублей, в том числе 696 000 рублей средства гранта, 549 000 рублей собственные средства; - линия автоматической кормораздачи - оплачена за счет средств гранта в размере 1 450000 рублей, собственные средства Шаровой Т.Ф. в размере 1050 000 рублей не внесены; - рефрижератор КР-5 - оплачен за счет средств гранта в размере 1740000 рублей, собственные средства Шаровой Т.Ф. в размере 1 260 000 рублей не внесены; - камера холодильная - оплачена за счет средств гранта в размере 1740000 рублей, собственные средства Шаровой Т.Ф. в размере 1 260 000 рублей не внесены.Кроме этого, Шарова Т.Ф. не предоставила копии актов приема-передачи основных средств по форме № ОС-14, подтверждающие целевое использование средств гранта на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке продукции животноводства оборудованием и техникой, а также их монтаж.

В соответствии с планом расходов получателя по развитию семейной животноводческой фермы (далее - план расходов), представленным на конкурсный отбор участников Программы главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» Шаровой Т.Ф. стоимость работ по строительству кролиководческой фермы составляет 9 481 000 рублей, стоимость работ по ограждению участка - 2 500 000 рублей. Шарова Т.Ф. заключила договор на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года общей стоимостью 11 000 000 рублей, из них стоимость работ по строительству кролиководческой фермы составляет 8 500 000 рублей, стоимость работ по ограждению участка - 2 500 000 рублей. За счет средств гранта были перечислены средства в размере 4 930 000 рублей за строительство кролиководческой фермы и 1 450 000 рублей за работы по ограждению участка. В соответствии с квитанциями к приходному кассовому ордеру ШароваТ.Ф. за счет собственных средств оплатила 3 570 000 рублей за строительство кролиководческой фермы и 1 050 000 рублей за работы по ограждению участка. Учитывая вышеизложенное, за счет средств гранта и собственных средств Шаровой Т.Ф. договор на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года был оплачен в полном объеме (11000000 рублей). Для подтверждения целевого использования средств гранта по статьям расходов «Строительство кролиководческой фермы» и «Ограждение участка по периметру» Шарова Т.Ф. представила акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, из которых следует, что стоимость работ по строительству кролиководческой фермы составляет 9087100 рублей, стоимость работ по ограждению участка - 3300000 рублей. Следует отметить, что подпунктом 5.1. пункта 5 «Прочие условия» договора на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года предусмотрено изменение и дополнение указанного договора, которые вносятся в письменной форме и подписываются обеими сторонами. Однако Шарова Т.Ф. не предоставляла в министерство документы, подтверждающие внесение изменений в договор на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года. Кроме этого Шарова Т.Ф. не предоставила документы, подтверждающие внесение собственных или заемных денежных средств на сумму 1387 100 рублей, которые могут подтвердить удорожание работ, указанных в договоре на проведение строительных работ от 19 ноября 2012 года. В соответствии с планом расходов, представленным на конкурсный отбор участников Программы главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Анжелика» Шаровой Т.Ф. стоимость работ по строительству коммуникационных сетей составляет 6350000 рублей, в том числе водоснабжение 2350000 рублей, канализация 1000000 рублей, энергоснабжения 2000000 рублей. Шарова Т.Ф. заключила договор на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года общей стоимостью 6 350 000 рублей, из них водоснабжение - 2 350 000 рублей, канализация - 1 000 000 рублей, энергоснабжения - 3000000 рублей. За счет средств гранта были перечислены средства в размере 3 683 000 рублей, в том числе за водоснабжение - 1 363000 рублей, за канализацию - 580 000 рублей, за энергоснабжение - 1 740 000 рублей. В соответствии с квитанциями к приходному кассовому ордеру ШароваТ.Ф. за счет собственных средств оплатила 2 667 000 рублей, в том числе за водоснабжение - 987000 рублей, за канализацию - 420 000 рублей, за энергоснабжение - 1 260000 рублей. За счет средств гранта и собственных средств Шаровой Т.Ф. договор на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года был оплачен в полном объеме (6350000 рублей). Для подтверждения целевого использования средств гранта по статьям расходов «водоснабжение» и «канализация» Шарова Т.Ф. представила акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, из которых следует, что стоимость работ по водоснабжению фермы составляет 2971 500 рублей, стоимость работ по подведению канализации - 1202 300 рублей. Следует отметить, что подпунктом 5.1. пункта 5 «Прочие условия» договора на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года предусмотрено изменение и дополнение указанного договора, которые вносятся в письменной форме и подписываются обеими сторонами. Однако Шарова Т.Ф. не предоставляла в министерство документы, подтверждающие внесение изменений в договор на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года. Кроме этого Шарова Т.Ф. не предоставила документы, подтверждающие внесение собственных или заемных денежных средств на сумму 533 700 рублей, которые могут подтвердить удорожание работ, указанных в договоре на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года. К акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Шарова Т.Ф. приложила справку о выполненных работах по строительству водоснабжения от 15 февраля 2014 г. № 21, подписанную генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АПК <данные изъяты>», в которой сообщается, что стоимость выполненных работ по строительству водоснабжения составляет 2971 500 рублей, из них 1 653 000 рублей средства гранта. Вышеуказанная информация является недостоверной, так как средства гранта перечисляются с разрешения министерства в соответствии с планом расходов участника Программы. В соответствии с планом расходов, представленным на конкурсный отбор участников Программы ШаровойТ.Ф., и договором на проведение строительных работ от 11 декабря 2012 года для оплаты работ по строительству водоснабжения за счет средств гранта министерство направило разрешение в банк на сумму 1 363 000 рублей. Учитывая вышеизложенное, Шаровой Т.Ф. были нарушены условия подпунктов 3.2.1, 3.2.6 и 3.2.11 раздела 3 «Обязательства Сторон» соглашения: в течение 5 лет со дня поступления гранта на расчетный счет осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Ставропольского края и развивать семейную животноводческую ферму согласно представленному на конкурсный отбор участников Программы бизнес-плану: - оплачивать за счет собственных средств не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого за счет средств гранта имущества, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретения. В качестве собственных средств получатель может предъявлять не более 30 процентов несубсидируемых кредитов; - представлять в Министерство копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов в размере не менее 40 процентов собственных средств Получателя, заверенные Получателем (представляются по мере реализации плана расходов) и копии документов, подтверждающих целевое использование гранта по перечню документов, подтверждающих целевое использование грантов, предоставляемых за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренному приложением к Порядку, заверенные Получателем (представляются по мере целевого использования гранта). Пунктом 25 Порядка возврату в доход краевого бюджета подлежат гранты в случаях: - неисполнения условия предоставления гранта; - установления факта представления ложных сведений в целях получения гранта; - установления факта невыполнения условий соглашения; - установления факта нецелевого использования гранта. В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 25 Порядка, средства гранта подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме. В случае нецелевого использования гранта средства гранта, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возврат гранта осуществляется в следующем порядке. Министерство в течение 10 календарных дней после дня подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате полученного гранта в случаях, предусмотренных настоящим пунктом; получатель производит возврат гранта в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате гранта; при нарушении получателем срока возврата гранта министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. На основании вышеизложенного министерство, в конце августа 2014 года просило Арбитражный суд Ставропольского края взыскать с главы крестьянского (фермерского) хозяйства Шаровой Т.Ф. «Анжелика» (ИНН №) полученные ей в рамках реализации Программы средства гранта в размере 15809260 рублей 70 копеек в бюджет Ставропольского края. Судом было вынесено определение об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с нарушениями условий досудебного порядка подачи исковых заявлений, то есть на момент подачи искового заявления в министерстве не было акта нарушения. Однако, министерством финансов Ставропольского края в период с 27.10.2014 по 30.10.2014 года с участием главы КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф., на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «О проведении контрольного мероприятия» проведена проверка выполнения условий соглашения о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной кролиководческой фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Анжелика», зарегистрированному по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. <адрес> По результатам проверки был составлен акт, который подтверждал нарушения Шаровой Т.Ф. условий соглашения. После чего, 28.11.2014 года в адрес Шаровой Т.Ф. было направлено письмо с уведомлением о возврате в полном объеме денежных средств гранта в течение 60 дней, которое она, с её же слов, так и не получила. После чего 26.01.2015 года Шаровой Т.Ф. было лично в руки вручено письмо. Денежные средства в сумме 15809260 рублей 70 копеек поступили на расчетный счет КФХ «Анжелика» №, открытый в дополнительном офисе № ОАО Северо-Кавказский банк «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а», 26.11.2012 года. Указанными денежными средствами Шарова Т.Ф. могла распорядиться только после получения разрешений о перечислении денежных средств, для чего ей необходимо было представить в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, а именно в отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, копию договора с организацией-подрядчиком или счет, а также при необходимости, подтверждающие строительство фермы документы и документы, подтверждающие наличие собственных средств в КФХ «Анжелика». Отследить даты предоставления документов для получения разрешений о перечислении денежных средств невозможно, так как у них не ведется журнал учета таких документов. Сотрудники министерства при представлении документов сверяют их с бизнес-планом, и только после этого принимают решение о предоставлении разрешений на перечисление денежных средств. Так, Шаровой Т.Ф. были представлены: договор на проведение строительных работ от 19.11.2012 годамежду ООО «АПК <данные изъяты>» и КФХ «Анжелика», согласно которого ООО «АПК Невинномысский» обязалось построить кролиководческую ферму стоимостью 11000000 рублей; договор на проведение строительных работ от 11.12.2012 года между ООО «АПК <данные изъяты>» и КФХ «Анжелика», согласно которого ООО «АПК Невинномысский» обязалось построить КФХ «Анжелика» коммуникационные сети: водоснабжение стоимостью 2350000 рублей, канализацию стоимостью 1000000 рублей, энергоснабжение стоимостью 3000000 рублей; квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от КФХ «Анжелика» собственных средств ООО «АПК <данные изъяты>»; акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2; справки о стоимости выполненных работах и затратах унифицированной формы КС-3; договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от 25.12.2012 года, согласно которому ООО«АПК Невинномысский» якобы передало для целевого использования в собственность КФХ «Анжелика» 8410000 рублей (недостающие 42% по условиям гранта), в то время как фактически, как выяснилось позже, указанные денежные средства на счет КФХ «Анжелика» не поступали; два договора целевого займа от 01.04.2013 года, согласно которым ООО «АПК Невинномысский» якобы передало для целевого использования в собственность КФХ «Анжелика» 12000000 рублей и 8110000 рублей, в то время как фактически, как выяснилось позже, указанные денежные средства на счет КФХ «Анжелика» не поступали; договор поставки №1 от 05.08.2013 года, согласно которому ООО «АПК <данные изъяты>» обязалось передать в собственность КФХ «Анжелика» оборудование и комплектующие для оборудования, автотранспорт (трактор МТЗ 82.1, линию автоматической кормораздачи, рефрижератор, холодильник), которые до настоящего времени не поступили в адрес КФХ «Анжелика»; договор № 3 купли-продажи от 14.03.2014 года, согласно которому Эдилов С.А. обязался передать в собственность КФХ «Анжелика» кроликоматок и кроликосамцов на общую сумму 207500 рублей. На основании представленных Шаровой Т.Ф. вышеуказанных документов, которые она представляла вместе со своими отчетами, министерством в дополнительный офис № 5230/0624 ОАО Северо-Кавказского банка «Сбербанк России», расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул.Советская, 105 «а», были направлены следующие разрешения (разрешения не даются на руки, а направляются министерством в банк самостоятельно): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6380000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3683000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 740000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 740000 рублей, а всего на сумму 15689000 рублей, которые поступали с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ООО «АПК Невинномысский», а также разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120260 рублей 70 копеек, которая поступила с расчетного счета КФХ «Анжелика» на расчетный счет ФИО1ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были направлены в банк разрешения о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» всего в общей сумме 15809260 рублей 70 копеек. Шарова Т.Ф., как глава КФХ «Анжелика» имела реальную возможность распорядиться поступившими ДД.ММ.ГГГГ средствами гранта в сумме 15809260 рублей 70 копеек с момента получения разрешений о перечислении денежных средств, которыми она и распорядилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по своему усмотрению, так как до настоящего времени ферма не построена, а денежные средства были использованы не по целевому назначению.

Из оглашенных показаний, данных ФИО19 в ходе предварительного следствия следует, чтос 28.09.2012 года она состояла в должности начальника отдела поддержки малого и среднего предпринимательства торгово-промышленной палаты Ставропольского края. До 28.09.2012года она состояла в должности эксперта отдела поддержки малого и среднего предпринимательства торгово-промышленной палаты Ставропольского края, расположенной по адресу: г. Ставрополь, ул.Доваторцев, 55 «а». Основными её обязанностями как эксперта отдела поддержки малого и среднего предпринимательства торгово-промышленной палаты Ставропольского края являлось проведение семинаров, разработка бизнес- планов, консультирование предпринимателей. Стоимость услуг по составлению бизнес-планов составляет от 5000 рублей до 20000 рублей в зависимости от сложности проекта. Так, летом 2012 года, точной даты не помнит, к ней обратилась глава КФХ «Анжелика» Шарова Т.Ф. с просьбой составления ей бизнес-плана для участия в ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края», проводимой министерством сельского хозяйства Ставропольского края.Бизнес-план ею составлялся на основании документов, в том числе расчетов, предоставленных Шаровой Т.Ф. Стоимость составления бизнес-плана Шаровой Т.Ф. для КФХ«Анжелика» была определена торгово-промышленной палатой в размере 10000 рублей. Оплата Шаровой Т.Ф. была произведена в полном объеме уже после получения ею бизнес-плана. Никаких претензий у заказчика, то есть Шаровой Т.Ф. к бизнес-плану не поступило. Шарова Т.Ф. согласилась с его содержанием и сказала, что бизнес-план соответствует всем тем документам, которые она предоставляла для его составления. Дата разработки, указанная в бизнес-плане полностью соответствует фактической дате составления ею бизнес-плана. Весной 2013 года, точной даты не помнит, ей позвонила Шарова Т.Ф. и спросила, где можно с учетом ее возраста взять кредит, на что она ей посоветовала обратиться в «Северо-Кавказский банк «Сбербанк России». Причем в ходе разговора ей Шарова Т.Ф. рассказала, что ей кредит нужен для того, чтобы построить ферму, так как собственных средств в КФХ «Анжелика» нет, а подрядчик из г. Пятигорска, с которым у нее был заключен договор (кто он, то есть ФИО Шарова Т.Ф. не говорила) и которому она перечисляла деньги гранта ферму не построил.(Том 10 л.д. 190-192)

Из оглашенных показаний, данных ФИО20 в ходе предварительного следствия следует, что с 2012 года по настоящее время он является старшим государственным инспектором отдела внутреннего государственного финансового контроля министерства финансов Ставропольского края.Основным направлением отдела является осуществление внутреннего государственного финансового контроля. Его должностными обязанностями является проведение внутреннего финансового контроля бюджетополучателей. Так, в период с 27.10.2014 года по 30.10.2014 года им, с участием главы КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф., на основании приказа от 27.10.2014 года №254 «О проведении контрольного мероприятия» проведена проверка выполнения условий соглашения о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной кролиководческой фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Анжелика», зарегистрированному по адресу: <адрес>. Проверкой было установлено, что министерство сельского хозяйства Ставропольского края в лице министра Ставропольского края ФИО28.В. и КФХ «Анжелика» в лице главы КФХ Шаровой Т.Ф. заключили соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о развитии на территории сельских поселений и межпоселенческих территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. Им был осуществлен визуальный осмотр на объекте, где должно было быть осуществлено строительство фермы и сделан вывод о том, что работы по подведению энергоснабжения, работы по подключению и вводу в эксплуатацию, работы по подведению канализации КФХ «Анжелика» не произведены. Работы КФХ «Анжелика» не произведены фактически по: устройству водопроводных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в количестве 79 м?, устройству ленточных фундаментов: бетонных в количестве 131 м?, электродуговой сварке при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений в количестве 15,78 т., устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов в количестве 1110 кв.м., укладке стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм в количестве 3070 м., кладке стен из туфа: обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м. в количестве 504 м?. Работы были сверены с актами КС-2, то есть в актах были отражены те виды работ, которые фактически выполнены не были, но были оплачены. В акте сделан вывод о том, что допущены нарушения условий предоставления денежных средств в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные нарушения были допущены главой КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. Им лично в момент обнаружения в соответствии с административным кодексом РФ был составлен на Шарову Т.Ф. протокол, в котором она дала пояснения о том, что не все её денежные средства были внесены на оплату поставки оборудования и работы услуг по заключенным ею договорам. В осмотре принимал участие подрядчик КФХ «Анжелика» ПлужниковС.А., однако после того, как им было предложено подписать акт визуального осмотра, ФИО11 отказался его подписывать и сразу же уехал, сославшись на свои дела, то есть причин не подписания акта он не пояснил. (Том 8 л.д.105 – 109)

Из оглашенных показаний, данных ФИО21 в ходе предварительногоследствия следует, что с января 2008года по настоящее время она является главным бухгалтером ООО«Стройцентр», юридический и фактический адрес которого: <адрес> «б». Основным видом деятельности указанного общества в соответствии с Уставом является реализация строительных материалов. В её обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии. Так, 26.12.2012 года между ООО«Стройцентр» и ООО «АПК Невинномысский» в лице директора Плужникова С.А. заключен договор поставки №105, согласно которому ООО«Стройцентр» обязался передать в адрес ООО «АПК <данные изъяты>» кровельные материалы. Для чего ему это было нужно, Плужников С.А. не говорил. Да ей это было и не нужно. Предполагает, что для строительства, а какого и где ей неизвестно. Платежным поручением № 10 от 27.12.2012 года с р/с ООО«АПК <данные изъяты>» на р/с ООО«Стройцентр» перечислено 460000 рублей за блок стеновой. Действуя во исполнение условий договора 17.01.2013 года ООО«Стройцентр» согласно товарной накладной № № поставило ООО «АПК <данные изъяты>» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная,1, блоки стеновые на сумму 460000 рублей. Ранее, 08.01.2013 года, перед поставкой товара – блоков стеновых, между ООО«Стройцентр» и ООО «АПК Невинномысский» в лице директора Плужникова С.А. заключен договор поставки №1, согласно которому ООО«Стройцентр» обязался передать в адрес ООО «АПК Невинномысский» кровельные материалы. Однако по данному договору какие-либо кровельные или иные строительные материалы ООО«Стройцентр» в адрес ООО «АПК Невинномысский» не передавались. По указанному договору поставки №1 от 08.01.2013 года никакие взаиморасчеты сторонами не производились. Для чего составлялся это договор ей неизвестно, предположила, что были намерения работать по договору. Материалы по договору от 26.12.2012 года поставлялись на автотранспорте ООО«Стройцентр» и водителями указанной организации. Цены и порядок расчетов определялись сторонами. Материалы поставлялись ООО «АПК Невинномысский» по адресу: г.Пятигорск, ул. Коллективная,1. Каких-либо других финансово-хозяйственных отношений ООО«Стройцентр» с ООО «АПК Невинномысский» не имело и не имеет в настоящий момент времени. Лично с ФИО11 она не знакома, то есть никаких доверительных и личных отношений у нее и директора ФИО22 с ним никогда не было. С главой КФХ «Анжелика» ФИО5 также не знакома. (Том 10 л.д. 197 – 199)

Из оглашенных показаний, данных ФИО3 в ходе предварительного следствия следует, что Шарова Т.Ф. ему знакома на протяжении 10 лет. Примерно два или три года назад ему позвонила на его номер сотового телефона Шарова Т.Ф. и сказала, что ей нужна его помощь. Они встретились в г. Ставрополе. При встрече она ему рассказала, что она получила грант около 16000000 рублей. При этом деньги поступали на специальный счет открытый ею, а она их перечисляла подрядчику ФИО11 Он встретился с ФИО11 осенью 2013 года, точной даты не помнит. При встрече ФИО11 ему рассказал, что он закупил товар (строительный материал), который хранится на базах. На его предложение поехать на базы и посмотреть какой он купил материал, ему ФИО11 категорически запретил это делать, объясняя это тем, что базы охраняются и его туда никто не пропустит. Лично он не имел никакого отношения к строительству фермы. Ему было известно о том, что ФИО11 являлся руководителем ООО «АПК Невинномысский», которая являлась подрядной организацией КФХ «Анжелика» по реализации проекта на строительство фермы. Ему было известно о том, что справки унифицированной формы КС-2 и КС-3, подписанные ФИО11 и Шаровой Т.Ф. не соответствуют действительности, то есть данные, указанные в них не соответствовали объемам и видам работ на объекте по строительству фермы. Это даже не профессионалу известно. Ведь как могут быть подписаны акты, если объем работ выполненных фактически вообще не соответствовал тому, что указано в актах. Он выезжал на объект и видел, что фермы нет. Никто не осуществлял работы на объекте КФХ «Анжелика» по строительству фермы. Шарова Т.Ф. ему говорила о том, что ФИО11 не выполняет свои обязательства по строительству фермы. Он не рекомендовал никакую подрядную организацию Шаровой Т.Ф. Он просто интересовался, почему именно ООО «АПК <данные изъяты>» ею выбрано, ведь есть еще множество организаций, с которыми можно работать, которые он ей называл, какие именно уже не помнит. В настоящий момент времени он систематически ездит в командировки в г. Черкесск и проезжая мимо видит, что строительство не ведется. (Том 11 л.д. 114 – 117)

Из оглашенных показаний, данных ФИО15 в ходе предварительного следствия следует, что он является гражданским супругом Шаровой Т.Ф., являющейся главой КФХ «Анжелика». С 1996 года он был включен в качестве члена КФХ «Анжелика», однако фактически никакой трудовой деятельности он с 1996 года по настоящее время в КФХ «Анжелика» не занимался, заработную плату не получал и не получает. Всей деятельностью КФХ «Анжелика» занималась ШароваТ.Ф. с 1991 года по настоящее время он работает водителем в другой организации. (том 9 л.д.45)

Кроме частичного признания своей подсудимой, показаний представителя потерпевшего, свидетелей, суд считает, что вина Шаровой Т.Ф. в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. установлена, и подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

- рапортом начальника ОЭБ и ПК отдела МВД России по Кочубеевскому району Ставропольского краямайора полиции ШевченкоС.М. о наличии в действиях Шаровой Т.Ф. и ФИО11 признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. (Том 1 л.д. 5)

- ответом на запрос из государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства Ставропольского края, согласно которому регистрационные действия в отношении главы КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. по постановке на учет трактора МТЗ-82/1 (Беларус-82.1) не производились. (Том 1 л.д. 135)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописный текст в документах №№ (Таблица №) выполнен Шаровой Т.Ф. (Том 11 л.д. 157 – 172)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ судебной строительно-технической экспертизы, согласно которому фактическая стоимость выполненных работ по состоянию на 1 квартал 2013 года на объекте КФХ «Анжелика» (юридический адрес: <адрес>) - земельном участке площадью 2 га, расположенном на северо-западной окраине с. Кочубеевского по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного на границах земельного участка, составляет 3529117 рублей. Объемы и виды работ, указанные в актах КС-2 о приемке выполненных работ, не соответствуют фактически выполненным работам на объекте. (Том 8 л.д. 70 – 83)

Заключением финансово-экономического заключения специалиста № № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласного которому на расчетный счет КФХ «Анжелика» от министерства сельского хозяйства Ставропольского края поступили бюджетные денежные средства в виде гранта на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 15809260 рублей 70 копеек. КФХ «Анжелика» перечислило в адрес ООО «АПК <данные изъяты>» бюджетные денежные средства в сумме 15689000 рублей. Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «АПК <данные изъяты>» до перечисления денежных средств КФХ «Анжелика» составляет 0 рублей 00 копеек. (Том 8 л.д.155 – 161)

Вещественными доказательствами:

- документами, изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края; документы и предметы, представленные на основании постановления и.о. начальника отдела МВД России по Кочубеевскому району майора полиции ДанченкоП.В. от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ШаровойТ.Ф.; документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС № по Ставропольскому краю, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г.Пятигорску Ставропольского края, в следующем наименовании:

- заявкой на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № учредителя собрания КФХ «Анжелика» от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашении о создании КФХ «Анжелика»; бизнес-план; сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год; выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия соглашения о намерениях с ООО «Орион»; конверт, в котором подавались заявка и документы Шаровой Т.Ф. на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «Сбербанк» России от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка ОАО «Сбербанк» России о закрытии ДД.ММ.ГГГГ счета КФХ «Анжелика»; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ сводный сметный расчет; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 100000 рублей; платежное поручение № о перечислении по договору на проведение строительных работ КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. на р/с ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 6380000 рублей; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» (Заказчик) передает, а исполнитель ИП ФИО12 принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за декабрь 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству ограждения; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на р/с ООО «<данные изъяты>»; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении по договору на проведение строительных работ КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. на р/с ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 3683000 рублей; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК <данные изъяты>» (Заказчик) передает, а исполнитель ООО «АПК «Ставропольский» принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты> (Поклажедатель) передает, а исполнитель ООО «Мак-Рус» (Ответственный хранитель) принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству организации; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на р/с ООО «<данные изъяты>»; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«<данные изъяты> обязуется передать в собственность КФХ «Анжелика» трактор МТЗ 82.1 (Белорусь-82.1); копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о назначении дела к судебному разбирательству от 14.10.2014 года; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения об оставлении заявления без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министерства финансов на имя министра сельского хозяйства Ставропольского края; копия акта проверки выполнения условий соглашения о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства Шаровой Т.Ф. «Анжелика»; копия уведомления Шаровой Т.Ф. министерства сельского хозяйства Ставропольского каря о нарушении условий соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные документы подтверждают то, что Шарова Т.Ф. группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, заранее договорившись о совместном совершении преступления, заведомо зная о том, что денежными средствами в сумме 15809260 рублей 70 копеек перечисленными на расчетный счет КФХ «Анжелика» они могут распорядиться только с письменного разрешения Министерства, а также заведомо зная о том, что по условиям Соглашения предоставление гранта осуществляется при условии расходования собственных средств в размере не менее 40 %, которых в КФХ «Анжелика» не было, реализуя в полном объеме свое служебное положение, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств в сумме 15809260 рублей 70 копеек, предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», путем обмана, осуществлял подготовку и передавал Шаровой Т.Ф. документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие якобы строительство фермы и наличие собственных денежных средств в КФХ «Анжелика», которые Шарова Т.Ф. передавала в Министерство и получала разрешении о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» в адрес ООО«АПК Невинномысский» с целью их дальнейшего распоряжения денежными средствами, принадлежащими министерству.

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждают факт перечисления денежных средств гранта на р/с КФХ «Анжелика». (Том 8 л.д. 24 - 34)

- справкой № об исследовании документов КФХ «Анжелика» от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация на строительство фермы, канализации, водопровода; сметная документация; схемы и чертежи к проектно-сметной документации (план ограждения, схема крепления ограждения, схема оградительного забора, ведомость чертежей основного комплекта и общие указания); компакт диск в бумажном конверте коричневого цвета, с пояснительной на нем надписью, выполненной рукописным способом чернилами синего цвета: «СD-RV №с от 03.09.2013» представленный на основании постановления и.о. начальника отдела МВД России по Кочубеевскому району майора полиции ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, номер на посадочном кольце «№»; стенограммы переговоров, представленные на основании постановления и.о. начальника отдела МВД России по Кочубеевскому району майора полиции ДанченкоП.В. от ДД.ММ.ГГГГ; денежная чековая книжка по счету № ООО«АПК Невинномысский»; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«АПК Невинномысский».

Данные документы подтверждают сговор Шаровой Т.Ф. и ФИО11, а также то, что ФИО11, группой лиц по предварительному сговору с Шаровой Т.Ф., заранее договорившись о совместном совершении преступления, заведомо зная о том, что денежными средствами в сумме 15809260 рублей 70 копеек перечисленными на расчетный счет КФХ «Анжелика» они могут распорядиться только с письменного разрешения Министерства, а также заведомо зная о том, что по условиям Соглашения предоставление гранта осуществляется при условии расходования собственных средств в размере не менее 40 %, которых в КФХ «Анжелика» не было, реализуя в полном объеме свое служебное положение, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств в сумме 15809260 рублей 70 копеек, предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», путем обмана, осуществлял подготовку и передавал Шаровой Т.Ф. документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие якобы строительство фермы и наличие собственных денежных средств в КФХ «Анжелика», которые Шарова Т.Ф. передавала в Министерство и получала разрешении о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» в адрес ООО «АПК Невинномысский» с целью их дальнейшего распоряжения денежными средствами, принадлежащими министерству.

Денежной чековой книжкой по счету № ООО«АПК Невинномысский» подтверждает факт распоряжения похищенными денежными средствами ФИО11;

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО«АПК Невинномысский», которая подтверждает факт поступления денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» в адрес ООО«АПК Невинномысский». (Том 8 л.д. 38 - 40)

- договором на проведение строительных работ и поставку технологического оборудования, техники и маточного поголовья от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; сводный сметный расчет; счета на предоплату; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к договору; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о расходовании собственных средств от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от ДД.ММ.ГГГГ; письмо, подтверждающее получение Шаровой Т.Ф. от ПлужниковаС.А. денежных средств по договору целевого займа; пояснительная записка от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордера о якобы внесении КФХ «Анжелика» в адрес ООО «АПК Невинномысский» денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая отчетность ООО «<данные изъяты>» и ОООАПК «<адрес>»; регистрационное дело № ОООАПК «<адрес>»; регистрационное дело № ООО «АПК Невинномысский», согласно выписке из ЕГРЮЛ ПлужниковС.А. является генеральным директором.

- протоколом выемки, согласно которому 19.02.2015 года в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, изъяты: заявка на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № учредителя собрания КФХ «Анжелика» от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашении о создании КФХ «Анжелика»; бизнес-план; сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год; выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия соглашения о намерениях с ООО «Орион»; конверт, в котором подавались заявка и документы Шаровой Т.Ф. на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «Сбербанк» России от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка ОАО «Сбербанк» России о закрытии ДД.ММ.ГГГГ счета КФХ «Анжелика»; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ сводный сметный расчет; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 100000 рублей; платежное поручение № о перечислении по договору на проведение строительных работ КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. на р/с ООО <данные изъяты>» денежных средств в сумме 6380000 рублей; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» (Заказчик) передает, а исполнитель ИП ФИО12 принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за декабрь 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству ограждения; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский»; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении по договору на проведение строительных работ КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. на р/с ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 3683000 рублей; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» (Заказчик) передает, а исполнитель ООО «АПК «Ставропольский» принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» (Поклажедатель) передает, а исполнитель ООО «Мак-Рус» (Ответственный хранитель) принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству организации; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский»; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«АПК Невинномысский» обязуется передать в собственность КФХ «Анжелика» трактор МТЗ 82.1 (Белорусь-82.1); копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о назначении дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения об оставлении заявления без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министерства финансов на имя министра сельского хозяйства Ставропольского края; копия акта проверки выполнения условий соглашения о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства Шаровой Т.Ф. «Анжелика»; копия уведомления Шаровой Т.Ф. министерства сельского хозяйства Ставропольского каря о нарушении условий соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.(Том 6 л.д. 6 - 9)

- протокол выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, изъято соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ.

(Том 8 л.д. 4 - 6)

- протокол осмотра документов (предметов), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 133, осмотрены: заявка на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № учредителя собрания КФХ «Анжелика» от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашении о создании КФХ «Анжелика»; бизнес-план; сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год; выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия соглашения о намерениях с ООО «Орион»; конверт, в котором подавались заявка и документы Шаровой Т.Ф. на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ годарассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ годаоценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «Сбербанк» России от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ гпо ДД.ММ.ГГГГ; справка ОАО «Сбербанк» России о закрытии ДД.ММ.ГГГГ гсчета КФХ «Анжелика»; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ сводный сметный расчет; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 100000 рублей; платежное поручение № о перечислении по договору на проведение строительных работ КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. на р/с ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 6380000 рублей; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) передает, а исполнитель ИП ФИО12 принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за декабрь 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству ограждения; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский»; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении по договору на проведение строительных работ КФХ «Анжелика» Шаровой Т.Ф. на р/с ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 3683000 рублей; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» (Заказчик) передает, а исполнитель ООО «АПК «Ставропольский» принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АПК Невинномысский» (Поклажедатель) передает, а исполнитель ООО «Мак-Рус» (Ответственный хранитель) принимает на временное ответственное хранение ТМЦ; копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству организации; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК Невинномысский»; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО«АПК Невинномысский» обязуется передать в собственность КФХ «Анжелика» трактор МТЗ 82.1 (Белорусь-82.1); копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о назначении дела к судебному разбирательству от 14.10.2014; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения об оставлении заявления без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министерства финансов на имя министра сельского хозяйства Ставропольского края; копия акта проверки выполнения условий соглашения о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства Шаровой Т.Ф. «Анжелика»; копия уведомления Шаровой Т.Ф. министерства сельского хозяйства Ставропольского каря о нарушении условий соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 8 л.д. 12 - 23)

- протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 133, осмотрены: справка № об исследовании документов КФХ «Анжелика» от ДД.ММ.ГГГГ; проектная документация на строительство фермы, канализации, водопровода; сметная документация; схемы и чертежи к проектно-сметной документации (план ограждения, схема крепления ограждения, схема оградительного забора, ведомость чертежей основного комплекта и общие указания); компакт диск в бумажном конверте коричневого цвета, с пояснительной на нем надписью, выполненной рукописным способом чернилами синего цвета: «СD-RV №с от 03.09.2013» представленный на основании постановления и.о. начальника отдела МВД России по Кочубеевскому району майора полиции ДанченкоП.В. от ДД.ММ.ГГГГ, номер на посадочном кольце «№»; стенограммы переговоров, представленные на основании постановления и.о. начальника отдела МВД России по Кочубеевскому району майора полиции ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ; денежная чековая книжка по счету № ООО«АПК Невинномысский»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«АПК Невинномысский». (Том 8 л.д. 35 - 37)

- протоколом обыска, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ШаровойТ.Ф. изъяты: договор на проведение строительных работ и поставку технологического оборудования, техники и маточного поголовья от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; сводный сметный расчет; счета на предоплату; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к договору; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о расходовании собственных средств от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от ДД.ММ.ГГГГ; письмо, подтверждающее получение Шаровой Т.Ф. от ПлужниковаС.А. денежных средств по договору целевого займа; пояснительная записка от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордера о якобы внесении КФХ «Анжелика» в адрес ООО «АПК Невинномысский» денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 9 л.д. 57 - 60)

- протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г.Пятигорску Ставропольского края, расположенной по адресу: <адрес>, изъята налоговая отчетность ОООАПК «<адрес>». (Том 10 л.д. 4 - 5)

- протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС № по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: <адрес> А1, изъято регистрационное дело № ОООАПК «<адрес>». (Том 10 л.д. 34 - 35)

- протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> А1, изъято регистрационное дело № ООО «АПК Невинномысский». (Том 10 л.д. 103 - 104)

- протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, осмотрены: договор на проведение строительных работ и поставку технологического оборудования, техники и маточного поголовья от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; сводный сметный расчет; счета на предоплату; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к договору; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о расходовании собственных средств от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от ДД.ММ.ГГГГ; письмо, подтверждающее получение Шаровой Т.Ф. от ПлужниковаС.А. денежных средств по договору целевого займа; пояснительная записка от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордера о якобы внесении КФХ «Анжелика» в адрес ООО «АПК Невинномысский» денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая отчетность ООО «АПК Невинномысский» и ОООАПК «<адрес>»; регистрационное дело № ОООАПК «<адрес>»; регистрационное дело № ООО«АПК Невинномысский». (Том 10 л.д. 159 - 162)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, с участием понятых, подозреваемой ФИО5, защитника ФИО2 (ордер №Н017187 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ) в соответствии с частью седьмой ст. 186 УПК РФ, произведен осмотр и прослушивание аудиозаписей разговоров Шаровой Т.Ф., представленных на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шарова Т.Ф. пояснила, что разговоры происходят между ею (то есть речь и голос принадлежат Шаровой Т.Ф.), ФИО11, а также дала пояснения с кем именно она ведет разговор (иными лицами).

Кроме того, в ходе осмотра и прослушивания Шарова Т.Ф. пояснила, что ею обсуждается вопрос о составлении товарных накладных и документов, которые она предоставит в министерство сельского хозяйства Ставропольского края, якобы за поставку в адрес КФХ «Анжелика» трактора, чего на тот момент времени не было, то есть никто не имело намерений поставлять трактор, а документы должны были ею быть предоставлены в министерство для получения разрешения и в последующем перечисления денежных средств в адрес КФХ «Анжелика».

С ФИО11 ею обсуждался вопрос о подготовке актов выполненных работ и составления договора займа, на основании которого он якобы перечисляет денежные средства КФХ «Анжелика», чего на самом деле не было.

На самом деле собственных денежных средств у КФХ «Анжелика» не было, по договору займа с ООО «АПК «Невинномысский» денежные средства ей и в адрес КФХ «Анжелика» не передавались и не перечислялись.

Составление этого договора являлось гарантией предоставления разрешения министерством сельского хозяйства Ставропольского края и в последующем перечисления денежных средств в адрес КФХ «Анжелика», а с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ФИО11, то есть ООО «<данные изъяты>» директором которого он являлся.

Никто не имел намерений поставлять трактор, а документы должны были ею быть предоставлены в министерство для получения разрешения и в последующем перечисления денежных средств в адрес КФХ «Анжелика».

В ходе осмотра и прослушивания Шаровой Т.Ф. даны пояснения о том, что ею обсуждаются с ФИО11 его действия, который составлял акты о выполненных работах, которые не соответствовали фактически выполненным работам только для того, чтобы их предоставить в министерство сельского хозяйства Ставропольского края и получить средства гранта, что ей нужны были собственные средства, точнее отчитаться о том, что они есть в КФХ «Анжелика», которых на самом деле не было.

В ходе прослушивания аудиозаписи разговора Шарова Т.Ф. пояснила, что ею с ФИО11 также обсуждался вопрос о том, что ФИО11 необходимо ей подготовить и предоставить документы (квитанции об оплате) на строительство кроликофермы, что она знала о том, что это фиктивные документы, то есть квитанции к приходным кассовым ордерам.

Все квитанции составлялись ФИО11, она их только подписывала. По факту, то есть на самом деле она не вносила собственные средства в кассу ООО «АПК Невинномысский» и не перечисляла денежные средства на р/с ООО «АПК Невинномысский», так как собственных средств в КФХ «Анжелика» не было.

Указанные документы - квитанции необходимо было составить для предоставления их в министерство сельского хозяйства Ставропольского края для получения разрешения о перечислении денежных средств на строительство забора и кролиководческой фермы.

Составление квитанций являлось гарантией предоставления разрешения министерством сельского хозяйства Ставропольского края и в последующем перечисления денежных средств в адрес КФХ «Анжелика», а с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ООО «АПК «Невинномысский» директором которого являлся ФИО11 (Том 10 л.д. 181-189)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, с участием понятых, свидетеля ФИО3 в соответствии с частью седьмой ст. 186 УПК РФ, произведен осмотр и прослушивание аудиозаписей разговоров Шаровой Т.Ф., представленных на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО3 пояснил, что голос и речь в разговорах принадлежат ему и Шаровой Т.Ф., что во всех разговорах речь идет о невыполненных работах по строительству фермы и о ФИО30., о том, что им не выполняются работы по строительству фермы. Обо всем этом ему рассказывала Шарова Т.Ф., в том числе и по телефону. (Том 11 л.д. 118-120)

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, с участием понятых, свидетеля ФИО4 в соответствии с частью седьмой ст. 186 УПК РФ, произведен осмотр и прослушивание аудиозаписей разговоров Шаровой Т.Ф., представленных на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО4 пояснила, что разговор происходит между нею, то есть голос и речь принадлежат ей и ШаровойТ.Ф.

Её разговор с Шаровой Т.Ф. носил консультативный характер. О том, что Шаровой Т.Ф. не будут исполняться условия Соглашения и предоставлялись в министерство документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения на тот момент времени она не знала.

ФИО4 не знала и не догадывалась о том, что собственных средств в КФХ «Анжелика» не было, так как Шарова Т.Ф. предоставляла договоры займов о том, что ФИО11 как директор ООО «АПК Невинномысский» предоставлял ей заемные денежные средства.

Кроме того, она однажды присутствовала при разговоре ПлужниковаС.А. с заместителем на тот момент времени министра ФИО24, в ходе которого ФИО11 настаивал на том, чтобы быть инвестором КФХ «Анжелика», то есть чтобы часть фермы принадлежала ему в связи с тем, что он финансирует этот проект.

Составление и предоставление квитанций Шаровой Т.Ф., о которых идет речь в разговоре, являлось гарантией предоставления разрешения министерством сельского хозяйства Ставропольского края и в последующем перечисления денежных средств в адрес КФХ «Анжелика», а с р/с КФХ «Анжелика» на р/с ФИО11, то есть ООО «<данные изъяты>» директором которого он являлся.(Том 11 л.д. 5-7)

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2015 года, согласно которому осмотрен земельный участок, площадью 2 га, расположенный на северо-западной окраине с. Кочубеевского, то есть участок на котором должно было быть осуществлено строительство фермы КФХ «Анжелика». В ходе осмотра установлено, что участок огорожен забором, исполненным из профнастила зеленого цвета в горизонтальном положении, прикрепленным к стойкам сечением 60 на 60 миллиметров, шаг стоек 2 метра, имеются двое въездных вором и калитка, оборудованная замком. На огороженной территории находятся два модуля для временного проживания и обогрева работников. На территории имеется приемный колодец водопровода с вводной пластмассовой трубой диаметром 50 миллиметров, выполненный из бетонных блоков размером 2 на 2 метра, глубиной 2,5 метра. Имеется приемная камеры нецентрализованной канализации (выгребная яма), выполненная из бетонных блоков размером 2 на 2 метра, глубиной 2,5 метра. Работы по энергоснабжению фермы не выполнены. Имеется выполненная в гравийном исполнении подъездная дорога к строящемуся зданию кролиководческой фермы. Имеется бетонная площадка для сбора сухих отходов размером 15 на 4 метра. На осматриваемом земельном участке имеется каркас здания кролиководческой фермы размером 75 на 15 метров, выполненный: из колон (стоек) - из стальной трубы диаметром 159 миллиметров высотой 4,5 метров с техническим пролетом 6 метров; на колонах (стойках) приварены стальные фермы длиной 15 метров, смонтированные из стальной профильной трубы сечением 30 на 60 миллиметров; произведен монтаж боковых прогонов по периметру каркаса здания; по периметру здания выполнен цоколь из бетона при высоте 0,6 метра; внутри строящегося помещения имеются три из четырех бетонные площадки, предназначенные для установки клеточного оборудования для содержания кроликов; между площадками выполнена бетонная подготовка толщиной 100 миллиметров. На момент осмотра работники не присутствовали. Какого-либо технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, строительных материалов на осматриваемой территории не имеется. Поголовье кроликов отсутствует, деятельность кролиководческой фермы не осуществляется. Также в ходе производства осмотра осмотрен вводной колодец водопровода с пластмассовой трубой диаметром 50 миллиметров, выполненный из бетонных блоков размером 2 на 2 метра, глубиной 2,5 метра. Данный колодец находится на <адрес>. (Том 5 л.д.190 - 197)

- ответом на запрос из Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, согласно которому за ООО «<данные изъяты>» и КФХ «Анжелика» транспортные средства не зарегистрированы. (Том 11 л.д. 76)

- ответ на запрос из ГУ - отделения пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю, согласно которому в ООО «АПК Невинномысский» численность работников в 2012 году составляла - 1 человек, в 2013 году - 1 человек, в 2014 году – 1 человек. (Том 11 л.д. 78)

Действия Шаровой Т.Ф. суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Обстоятельством, смягчающим наказание Шаровой Т.Ф. в соответствии с

ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает преклонный возраст подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шаровой Т.Ф. в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Решая вопрос о назначении наказания Шаровой Т.Ф., суд исходит из общих начал назначения наказания, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а так же личность подсудимой, которая является пенсионеркой, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, совершила тяжкое преступление, ранее не судима, мнение потерпевшего, который не настаивает на строгой мере наказания, не возмещение материального ущерба, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и считает, что исправление Шаровой Т.Ф. возможно только в условиях изоляции её от общества.

С учётом личности подсудимого, её материального положения, тяжести совершенного преступления, обстоятельств дела, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства Ставропольского края о взыскании материального ущерба в размере 15809260 рублей 70 коп., подлежат удовлетворению в полном объёме, поскольку он подтвержден материалами уголовного дела и признан в полном объёме подсудимой.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шаровой Т.Ф. подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок наказания Шаровой Т.Ф. исчислять с 11 февраля 2016 года.

Взыскать с шаровой т в пользу Министерства сельского хозяйства Ставропольского края возмещение материального ущерба в размере 15809260 (пятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч двести шестьдесят) рублей 70 копеек.

Вещественные доказательства по делу: заявка на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № учредителя собрания КФХ «Анжелика» от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашении о создании КФХ «Анжелика»; бизнес-план; сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; информация о производственной деятельности КФХ за 2011 год; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия соглашения о намерениях с ООО «Орион»; конверт, в котором подавались заявка и документы Шаровой Т.Ф. на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», подтвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ОАО «Сбербанк» России от ДД.ММ.ГГГГ, отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом расходовании гранта КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о реализации соглашения КФХ «Анжелика» ШаровойТ.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, - разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета КФХ «Анжелика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - справку ОАО «Сбербанк» России о закрытии ДД.ММ.ГГГГ счета КФХ «Анжелика», копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за декабрь 2013 года», локальный сметный расчет, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству ограждения; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №, копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года, копия акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 за июль 2013 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № унифицированной формы КС-3; копия справки о выполненных работах по строительству организации, - платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия витанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к риходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу ООО «АПК Невинномысский» денежных средств в сумме 100000 рублей, - соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о назначении дела к судебному разбирательству от 14.10.2014; копия определения Арбитражного суда Ставропольского края о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения об оставлении заявления без рассмотрения от ДД.ММ.ГГГГ; письмо министерства финансов на имя министра сельского хозяйства Ставропольского края; копия акта проверки выполнения условий соглашения о развитии на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной животноводческой фермы на базе крестьянско-фермерского хозяйства Шаровой Т.Ф. «Анжелика»; копия уведомления Шаровой Т.Ф. министерства сельского хозяйства Ставропольского каря о нарушении условий соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, - копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора об ответственном хранении от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки; копия спецификации № к договор поставки, копия договора № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, - копия договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, копия договора целевого займа в размере 42% по условиям гранта от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему, договор на проведение строительных работ и поставку технологического оборудования, техники и маточного поголовья от ДД.ММ.ГГГГ; договор на проведение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, сводный сметный расчет; счета на предоплату, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к договору; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о расходовании собственных средств от ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа по предоставлению заемных средств в размере 42% по условиям гранта от ДД.ММ.ГГГГ, письмо, подтверждающее получение Шаровой Т.Ф. от ПлужниковаС.А. денежных средств по договору целевого займа, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам о якобы внесении КФХ «Анжелика» в адрес ООО «АПК Невинномысский» денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ «<░░░░░>», ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░░░░ «<░░░░░>»; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░: «░D-RV №░ ░░ 03.09.2013» ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░23 ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «№», ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░23 ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ № ░░░«░░░ ░░░░░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░«░░░ ░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2016 (1-246/2015;) от 29.10.2015

1-5/2016 (1-246/2015;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица