Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-180/2019 от 14.06.2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Ордынский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Палунина А.А. единолично

с участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес> заместителя прокурора <адрес> Макалева И.В.

подсудимого Шейфера А.Ю.

защитника адвоката Патрай О.Т.,представившего удостоверение № и ордер№адвокатского кабинета <адрес>.

защитника ФИО1

представителя потерпевшего ФИО13

при секретаре Медведевой Е.А.

рассмотрев воткрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шейфера А. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ суд

УСТАНОВИЛ:

Шейфер А. Ю., совершил хищение денежных средств в сумме 300000 рублей, принадлежащих Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Шейфер А.Ю. узнал о проведении областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», утвержденной <адрес> совета депутатов от ДД.ММ.ГГГГ № «<адрес> целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы»». В соответствии с данной программой, Департамент развития промышленности и предпринимательства <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ переименован в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, далее по тексту - Министерство) оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМиСП), в том числе в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта, при выполнении условий, указанных в областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», а именно: соблюдение уровня заработной платы, безубыточности, отсутствие задолженности по налогам в бюджетную систему РФ. Согласно п. 1.3. Приложения № к областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы» - «Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта», победителям конкурса предоставляются субсидии в размере 90% от общих затрат по бизнес-плану предпринимательского проекта, но не более 300000 рублей. Субсидии предоставляются ежемесячно по предъявлении победителем конкурса платежных документов, подтверждающих произведенные затраты.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у Шейфер А.Ю., достоверно знающего о проведении областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, Шейфер А.Ю., не планируя в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, прибегнув к помощи не посвященной в его преступные планы Свидетель №1, до ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте убедил Свидетель №1 создать и зарегистрировать на её имя ООО «Портал».

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на имя Свидетель №1 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Портал», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту ИНН) <данные изъяты>, адрес осуществления деятельности ООО «Портал»: <адрес>, р.<адрес>.

После этого, в неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах Шейфер А.Ю., реализуя вышеуказанный преступный умысел, с целью облегчения совершения преступления и получения полного доступа и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Портал» убедил, не посвященную в его преступные планы, Свидетель №1 назначить Шейфер А.Ю. исполнительным директором ООО «Портал».

В неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах Свидетель №1, непосвященная в преступные планы Шейфер А.Ю., издала приказ № ЛС директора ООО «Портал» от ДД.ММ.ГГГГ, которым Шейфер А.Ю. назначен исполнительным директором ООО «Портал» и наделён правами представлять интересы ООО «Портал» перед третьими лицами, органами власти и организациями, с правом подписи документов.

Таким образом, Шейфер А.Ю. стал исполнительным директором ООО «Портал», получив право осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с осуществлением сделок от лица ООО «Портал», а также был наделен полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами ООО «Портал», получив полный доступ и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Портал».

После этого Шейфер А.Ю., продолжая осуществлять вышеуказанный преступный умысел, с использованием своего служебного положения, являясь исполнительным директором ООО «Портал», в срок до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах подготовил пакет документов ООО «Портал», необходимый для подачи заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта, а именно: выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 54 № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о среднесписочной численности работников ООО «Портал» за предыдущий календарный год от ДД.ММ.ГГГГ, справку № о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копию Устава ООО «Портал» от ДД.ММ.ГГГГ, бизнес-план по организации гусеводческого хозяйства ООО «Портал» от ДД.ММ.ГГГГ, заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта, внеся в бизнес-план заведомо ложные сведения о том, что в ООО «Портал» необходимо приобрести сооружение птичника, и в сведения о среднесписочной численности работников ООО «Портал» внес ложные данные о том, что в ООО «Портал» среднесписочная численность работников составляет 3 человека. После этого, Шейфер А.Ю., с использованием своего служебного положения, действуя как исполнительный директор ООО «Портал», от своего имени подписал подготовленные вышеуказанные документы и ДД.ММ.ГГГГ предоставил их в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, Шейфер А.Ю., реализуя свой преступный умысел, на заседании комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства, расположенного по адресу: <адрес>, с использованием своего служебного положения, являясь исполнительным директором ООО «Портал», выступил от имени ООО «Портал» с защитой бизнес-плана предпринимательского проекта по организации гусеводческого хозяйства, сообщив членам комиссии заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении заниматься предпринимательской деятельностью, наличии земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для ведения сельского хозяйства, предоставленном предприятию в безвозмездное пользование (<адрес>, площадь 45,8 га), о наличии предварительной договоренности с ПО «Общепит», ООО «Пищекомбинат» и ЗАО «Карасукский мясокомбинат» о сбыте в данные организации мяса птицы, о наличии в ООО «Портал» трудового персонала в количестве 3 человек, тем самым ввел в заблуждение членов комиссии Министерства относительно намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, наличии производственных и трудовых ресурсов для реализации указанного бизнес-плана.

По результатам рассмотрения заявки ООО «Портал», комиссией по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об оказании ООО «Портал» финансовой поддержки в размере 300000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения комиссии, между Министерством в лице министра Сёмки С.Н. и ООО «Портал» в лице директора Шейфера А.Ю., по адресу: <адрес>, заключен договор № о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта за счет субсидий из федерального бюджета. В соответствии с п. 3.1 указанного договора, перечисление субсидий осуществляется ежемесячно на расчетный счет ООО «Портал» в течение 120 дней после представления ООО «Портал» в Министерство копий платежных документов, подтверждающих произведенные затраты (субсидированию подлежат затраты, указанные в пункте 1.2. Приложения № «Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта» областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», и предусмотренные бизнес-планом).

В дальнейшем, Шейфер А.Ю., достоверно зная об условиях п. 3.1 указанного договора, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, договорившись с неустановленными лицами, действующими от имени ООО «СибРегион», в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах приобрел фиктивный договор купли-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Портал» покупает у ООО «СибРегион» сооружение птичника по цене 345 000 рублей, фактически ничего не покупая у ООО «СибРегион». Кроме этого, для получения платежных документов, подтверждающих якобы произведенные затраты, и являющихся основанием для перечисления в ООО «Портал» субсидии, Шейфер А.Ю. по договоренности с неустановленными лицами, действующими от имени ООО «СибРегион», по договору займа получил ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Портал» перечисленные с расчетного счета ООО «СибРегион» денежные средства в размере 359 000 рублей, а после этого ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № перечислил с расчетного счета ООО «Портал» на расчетный счет ООО «СибРегион» денежные средства в размере 345 000 рублей в счет оплаты по указанному выше договору купли-продажи оборудования (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически не приобретал, т.е. тем самым не понеся затрат на приобретение сооружения птичника.

После этого Шейфер А.Ю., продолжая осуществлять свой вышеуказанный преступный умысел, фактически не приобретя по указанному договору купли-продажи сооружение птичника, и не понеся затрат на его приобретение, с использованием своего служебного положения, являясь исполнительным директором ООО «Портал», в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, копии фиктивных документов, якобы подтверждающих понесенные ООО «Портал» затраты, а именно вышеуказанные договор купли-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, введя в заблуждение путем обмана представителей Министерства о понесенных ООО «Портал» затратах на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным договором № от ДД.ММ.ГГГГ Министерство по платежному поручению № перечислило ООО «Портал» денежные средства в сумме 300000 рублей, которые поступили на расчетный счет ООО «Портал» №, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе «Краснозерский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, которыми Шейфер А.Ю., являясь исполнительным директором ООО «Портал», получил реальную возможность распорядиться по своему усмотрению в корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 299000 рублей с расчетного счета ООО «Портал» №, открытым в Дополнительном офисе «Краснозерский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, переведены на расчетный счет Шейфер А.Ю. №, открытым в Дополнительном офисе «Тогучинский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>.

В дальнейшем, не приступив к предпринимательской деятельности, с целью скрыть совершенное преступление и выполнить условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении до ДД.ММ.ГГГГ в Министерство отчетности, Шейфер А.Ю. от имени директора ООО «Портал» Свидетель №1 предоставил в Министерство по адресу: <адрес>, пояснительную записку № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в ней заведомо ложные сведения о том, что ООО «Портал» в соответствии с оперативным планом бизнес-плана по организации гусеводческого хозяйства осуществило один цикл выращивания птицы, чистый доход за период фактической деятельности 4 месяца составил 81,8 тысяч рублей.

Таким образом, Шейфер А.Ю., являясь исполнительным директором ООО «Портал», с использованием своего служебного положения, совершил хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, путем обмана в сумме 300000 рублей, что является крупным размером, чем причинил материальный ущерб данному Министерству на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шейфер А.Ю. виновным себя не признал и суду пояснил, что в 2010 году посоветовавшись с супругой, они решили, что в связи с окончанием декретного отпуска его супруга может заняться бизнесом – разведением гусей и реализацией полученной продукции. Для этой цели, поскольку собственных средств было недостаточно, решили воспользоваться областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы». Зарегистрировали ООО «Портал» на имя супруги. Оформлением документов занимался он лично. После регистрации ООО «Портал» на имя его супруги, ею на его имя был вынесен приказ о назначении его исполнительным директором ООО «Портал», в пункте 2 которого были указаны его полномочия на представление интересов организации перед третьими лицами, это было сделано в целях подтверждения наличия у него полномочий действовать от организации, которые бы ему позволяли заниматься вопросами оформления необходимых документов, в том числе на аренду земельного участка.

Поскольку для реализации намеченных планов по ведению предпринимательской деятельности им необходимы финансовые средства он примерно в августе 2010 года продал принадлежавший ему автомобиль Тойота Ипсум 2000 года выпуска в <адрес> за 330 000 рублей, а также примерно в июле и сентябре 2010 года получил кредит в Сбербанке в размере около 300 000 рублей.

Имеющиеся у него денежные средства в размере 675 000 рублей он по договору займа внес в кассу ООО «Портал». Затем указанную сумму получил в подотчет для приобретения сооружения птичника. После приобретения сооружения птичника, подготовил авансовый отчет о расходовании денег в сумме 675000 рублей полученных в подотчет.

Впоследствии денежные средства поступившие на счет ООО «Портал» в качестве субсидии в рамках областной целевой программы были перечислены на его личный счет в банке «Левобережный», так как ему были необходимы средства на гашение кредитов. Приобретенное сооружение птичника было принято на баланс ООО «Портал».

Для оформления субсидии он обращался в Министерство лично и занимался оформлением необходимой документации также лично. По предоставленному в Министерство бизнес-плану может пояснить, что все параметры, указанные в нем являлись планируемыми и носили предположительный характер. В качестве сотрудников он намеревался привлечь к работе по разведению гусей своих отца и мать. Указав в бизнес-плане на наличие предварительной договоренности о сбыте мяса птицы, он никого не пытался ввести в заблуждение, поскольку действительно в 2010 году обзванивал указанные в бизнес — плане предприятия и изучал спрос на мясо гуся, но разговаривал он не с руководителями организаций, а с простыми сотрудниками, с кем именно, не помнит. Сооружение для птичника он стал подыскивать еще до одобрения его заявки в Министерстве. Приобретал его за наличный расчет, чему подтверждение – копия расписки в получении денежных средств водителем, который привез металлоконструкции. Почему в платежном поручении указана меньшая сумма, чем фактически им потрачено, сказать затрудняется, возможно так ему указали в Министерстве. Тот факт, что договор займа ООО «Портал» датирован тем же числом, что и защита проекта, считает простым совпадением. Привезенные металлоконструкции он складировал на территории склада Свидетель №15, где они и хранились несколько лет. Поскольку все эти события происходили уже осенью, он решил, что возводить птичник в зиму нецелесообразно и решил перенести строительство на весну 2011 года. Однако в данный период в силу осложнившихся семейных отношений также не удалось заняться возведением птичника. Кроме металлоконструкций им приобретались кормушки для птицы, емкости для зерна, брудеры, однако впоследствии он часть данного оборудования сдал на пункт приема металла, который в настоящее время уже не существует. Планировалось выращивать около 1000 гусей. По его мнению, у него не было никаких планов мошенническим путем завладеть денежными средствами, воспользовавшись программой поддержки малого бизнеса, просто так сложились семейные обстоятельства, что он не смог по факту осуществить свой бизнес-план. На следующий год он предоставил Министерству пояснительную записку в которой указана чистая прибыль за указанный период деятельности в размере 81800 рублей. Данный доход им был указан, так как действительно им было реализовано мясо гуся, которого он выращивал на личном подворье в количестве около 100 голов. По поводу того, что им были представлены сведения о наличии у него работников, а по данным Пенсионного фонда работники не указаны, может пояснить, что видимо это произошло ввиду его юридической неграмотности. Считает, что к нему имеет место быть предвзятое отношение со стороны силовых структур, поскольку в 2015 году он выставлял свою кандидатуру на пост главы администрации <адрес>, ему было рекомендовано снять свою кандидатуру, однако он отказался.

Однако вина подсудимого доказывается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО13 суду пояснила, что по Постановлению Совета депутатов <адрес> с 2009 года действовала программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы». Решение о выделении субсидии в размере не более 300000 рублей принималось коллегиально с учетом поданных заявок, предоставления бизнес-плана, платежных поручений с указанием суммы понесенных затрат. В случае с ООО «Портал» была направлена заявка, предоставлены документы о понесенных затратах, перечислении ООО «Сибрегион». Оснований не доверять представленным документам не было, было принято решении о выделении ООО «Портал» 300000 рублей, что и было сделано путем перечисления указанной суммы Министерством. Министерством не была предусмотрена проверка подлинности представленных документов. Предоставляемая субсидия подразумевала не только погашение понесенных затрат, но и увеличение в последующем экономического прироста предприятия, и соответственно увеличение поступлений в доходную часть бюджета. После реализации плана ООО «Портал» предоставил в Министерство сведения, что за указанный период действия имел место прирост экономических показателей. В случае установления виновности Шейфер А.Ю. просит взыскать с него 300000 рублей.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании пояснила, что работает заместителем начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>. С 2009 года действовала программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы». Лицом подавалась заявка, защищался бизнес-план, в случае прохождения конкурса принималось положительное решение о предоставлении денежных средств, на тот момент в размере не более 300000 рублей. Данные денежные средства могли тратиться и на приобретение оборудования, заработную плату и тому подобное, но лицо обязано было предоставить официальный отчет о расходовании денежных средств. Расписки во внимание не берутся, необходимы только финансовые документы.Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель, Министерство не наделено правом заниматься проверкой. Если после защиты бизнес-плана у предпринимателя изменился адрес местонахождения производства, это допустимо, но предприниматель обязан сообщить об этом в пояснительной записке, в противном случае это будет уже являться нарушением. На тот момент заявок было много, об ООО «Портал» ей ничего не было известно, до момента начала проверки правоохранительными органами.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, в 2010 году она работала руководителем расчетной группы дополнительного офиса ОАО Банк «Левобережный». В 2010 году в их офис приходил руководитель ООО «СиБРегион» Свидетель №3 Он обращался с заявлением об открытии расчетного счета. При этом им лично были предоставлены все необходимые для открытия расчетного счета документы. Вместе с ним приходил Уханев Алексей - клиент их банка. Все документы предоставлялись Свидетель №3, в его присутствии. Для себя она поняла, что Уханев А. помогает Свидетель №3 с.В., собрать все необходимые документы для открытия расчетного счета, так как юридически, Уханев А. никакого отношения к ООО «СиБРегион» не имел. В итоге по заявлению Свидетель №3, на ООО «СиБРегион» был открыт расчетный счет. Свидетель №3, как минимум один раз после открытия счета приходил в их офис по вопросам расчетно-кассового обслуживания. Кроме того, Свидетель №3, открывал корпоративный счет в дополнение к основному расчетному счету. К корпоративному счету выдается корпоративная банковская карта для получения по ней наличных денежных средств. На корпоративный счет деньги могут переводиться только с основного расчетного счета. Напрямую снять наличные денежные средства с расчетного счета можно только по чековой книжке, но использование корпоративного счета намного удобней. Свидетель №3, приходил в их офис с Уханевым А. только один раз. Присутствие Шейфера А.Ю. при открытии расчетного счета на ООО «СиБРегион» в офисе ОАО Банк «Левобережный» не помнит.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №23, она работает в территориальном отделе <адрес> Роспотребнадзора с 2008 года, в должности руководителя территориального отдела <адрес> Роспотребнадзора работает с июня 2015 года. Их отдел осуществляет контрольно-надзорную деятельность в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории пяти районов <адрес>, в том числе <адрес>. В отделе ведется реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на контроле. В данном реестре такое юридическое лицо, как ООО «Портал» не значится, с деятельностью данной организации она не знакома, Шейфер А.Ю. ей не знаком. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ юридические лица на стадии своего образования уведомляют Управление Роспотребнадзора по <адрес> в письменной форме, либо в электронной форме на сайт Управления или через МФЦ. В период её работы в территориальный отдел информации о нахождении на территории <адрес> ООО «Портал», занимающейся разведением гусеводческого хозяйства не поступало. Проверок в организациях с таким названием не проводилось. Ведение реестра физических и юридических лиц занимающихся разведением и выращиванием гусей на территории <адрес> в Роспотребнадзоре не предусмотрено.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 в Управлении сельского хозяйства работает с 2003 года. По роду деятельности ему известны практически все хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, в том числе животноводством, птицеводством, на территории <адрес>. В 2010-2011 года на территории района гусеводством занималось только ОАО «НПХ Краснозерское». Об ООО «Портал» он никогда ничего не слышал. ООО «Портал» никогда не обращалась в Управление сельского хозяйства администрации <адрес> за помощью (информационной, оказание государственной поддержки). Шейфера А.Ю. знает, как начальника узла связи, лично с ним не знаком. Шейфер А.Ю. в Управление за какой-нибудь помощью не обращался. На 2010 год был список согласно отчетности предприятий занимающихся гусеводством. О получении Шейфер А.Ю., либо ООО «Портал» в 2010 - 2011 году федеральной поддержки ему ничего не известно.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 в должности директора ООО «Производственный комбинат Краснозерского РайПО» она работает с декабря 2014 года. Предприятие существует с 2003 года, занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, реализацией продукции. Иных видов деятельности предприятие никогда не осуществляло. О каких-либо взаимоотношениях ООО «Производственный комбинат Краснозерского РайПО» с ООО «Портал» ей ничего не известно. Шейфера А.Ю. знает как руководителя районного узла связи, больше ей ничего о нем не известно. В 2010 году в ООО «Производственный комбинат Краснозерского РайПО» она не работала.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13, в должности председателя правления ПО «Общепит» Краснозерского РайПО» она работает с июля 2016 года. В хозяйственную деятельность ПО входит оказание услуг общественного питания населению, производство собственной продукции. Организация часть продукции закупает у сторонних организаций, например, мясо приобретается в «СПК» <адрес>, кроме того продукты питания, сырье (куры, рыба и т.п.) приобретаются на оптовых базах в <адрес>. Об организации ООО «Портал» никогда не слышала, контрагентом их организации эта фирма никогда не была.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, в 2007 году он приобрел в свою собственность производственное здание, расположенное по адресу: р.<адрес> «б». Земельный участок под зданием также находился в его собственности. Данное здание использовалось им как складское помещение. Не помнит, чтобы в период 2010-2011 года к нему обращался Шейфер А.Ю., с вопросом аренды данного помещения и оформления письменного договора аренды данного помещения. Об ООО «Портал» он не слышал, в здании по адресу: Лесхозовская, 16 «б» р.<адрес> Шейфер А.Ю., ничего не хранил. Участки по адресу <адрес> «б» р.<адрес> НСО и по адресу <адрес> «а» р.П. <адрес> НСО не поделены и у них отсутствует ограждение. На его участке имущества Шейфер А.Ю., не было.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9, в должности начальника Управления ветеринарии <адрес> работает с 2005 года. На территории <адрес> за последние примерно 10 лет официально гусеводством занималось только ОАО НПХ «Краснозерское», ИП КФХ Березовский. Других поднадзорных объектов по птицеводству у них не было, в том числе в 2010 году. Об организации ООО «Портал» он слышит впервые, данная организация никогда не регистрировалась в органах госветнадзора <адрес>. В случае, если вновь образованное юридическое лицо приобретает животных и птицу для воспроизводства и дальнейшей реализации, данное юридическое лицо регистрируется в органах госветнадзора и включается в реестр ветеринарных поднадзорных объектов. Если физическое или юридическое лицо не сообщило им о своей деятельности то, в любом случае они узнают о его деятельности, так как данное лицо будет реализовывать продукцию незаконно. Шейфера А.Ю., он знает как жителя р.<адрес>, каких-либо отношений с ним не поддерживает.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11, на протяжении последних 11 лет его рабочее место расположено по адресу: р.<адрес>. Последние примерно 10 лет земельный участок и строения, находящиеся на территории, принадлежат Свидетель №24, который сдает их в аренду. Кроме ООО «Продукты-Плюс» помещение на указанной территории арендует ИП «Чернуха». Приходили письма для ООО «Портал», более ничего про данную организацию он не слышал, гусей на указанной территории, никто не разводил. Шейфер А.Ю. является директором узла связи, на территории <адрес>, он никогда его не видел.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, Шейфер А.Ю. знает с 2012 года, их дети учатся в одном классе, характеризует Шейфер А.Ю. только с положительной стороны. Об организациях ООО «СиБРегион» и ООО «Портал» ей ничего не известно.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10 об ООО «Портал» ничего не слышал. Шейфер А.Ю, ему знаком, его сын учился с ним в одном классе. Знает, что он является начальником районного узла связи, супругу его не знает. О том, что Шейфер А.Ю. или его супруга занимались предпринимательской деятельностью, в частности разведением гусей ничего не слышал.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №25, он в должности директора АО «Карасукского мясокомбината» работает с февраля 1988 года. Комбинат занимается заготовкой скота и его переработкой, Заготовка скота (приобретение для забоя) осуществляется на территории <адрес> и <адрес>. Комбинат осуществляет закупку только мяса крупного рогатого скота и свиней. В период с 2010 года по настоящее время их комбинат не принимал от ООО «Портал» мясо птицы, такая организации ему не знакома. Фамилии Шейфер А.Ю. и Свидетель №1 ему не знакомы.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, с 1982 года до декабря 2016 года работала в ОАО НПХ «Краснозерское». Заместителем директора работала с 2012 года, а до этого около 15 лет работала зоотехником. До 2013 года ОАО НПХ «Краснозерское» занималось реализацией птенцов гусей, мяса гусей, гусиных яиц. Примерно с 2010 года вся купля-продажа велась строго по договорам. Об организации ООО «Портал» ей ничего не известно.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, в должности старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Краснозерский» работает около 15 лет, в зону его обслуживания на протяжении всего периода его службы входили территории Казанакского, Коневского сельских советов <адрес>. В мае 2016 года он принимал участие в проводимом сотрудниками ФСБ России по <адрес> обследовании местности, расположенной в 150 метрах к северо-востоку от южной границы <адрес>. При выезде на указанную выше местность ничего обнаружено не было, на том месте, которое обследовали, был пустырь, что и зафиксировали сотрудники ФСБ. Шейфер А.Ю. ему не знаком. О юридическом лице ООО «Портал» он не слышал, информацией о том, что ООО «Портал» за период его работы осуществляло какую-либо предпринимательскую деятельность на территориях Казанакского, Коневского сельских советов <адрес> не владеет. Ему известно, что за период с 2003-2010 года на территории Казанакского, Коневского сельских советов занимались гусеводством Гергерт, Скворцов, также с 2015 года Шостак занимался гусеводством. Занимался ли гусеводством Шейфер А.Ю. ему не известно.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, с весны по осень 2010 года работал грузчиком в Краснозерском РайПО. Во время работы в Краснозерском РайПО он познакомился с юристом данной организации Алексеем Уханевым, который предложил ему заработать денежные средства, открыть фирму на его имя на полгода без всякого криминала. А. Уханёв пообещал давать ему по 1000 рублей за каждую роспись в документах, которые он ему предоставит. Согласившись с его предложением, он отдал последнему свой паспорт, подписал документы, какие именно не знает, не спрашивал, документы, которые подписывал, не читал. Документы подписывал в машине Алексея Уханева, больше там никого не было. После того, как подписал документы, Уханев А. передал ему денежные средства в размере 2000 рублей и через некоторое время Уханев А.А. дважды возил его в банк «Левобережный», где он подписывал какие-то документы, Уханев А.А. снимал с какого-то счета какие-то денежные средства. Какие суммы были, не помнит, помнит только, что суммы были значительные. В 2016 году подписал какие-то документы, после этого Уханев А.А. больше его не беспокоил. Шейфер А.Ю. ему не знаком. В качестве кого он выступал в фирме, которую оформлял на него Уханев А.А., ему не известно. Из налоговой было только одно письмо на сумму 3000 рублей в 2012 году, которое он выбросил. В период с 2010-2011 года паспорт не терял. В 2010 году паспорт передавал Уханеву А., он его ему вернул, больше паспорт не терял.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО4, он в должности ведущего специалиста управления экономического развития, имущества и земельных отношений администрации <адрес> работает с 2005 года. Шейфер А.Ю., обращался к нему в 2010 году в устной форме, хотел взять земельный участок сельскохозяйственного назначения на землях Кайгородского сельского совета <адрес>, он его отравил к главе Кайгородского сельского совета. Для какой цели Шейфер А.Ю, нужен был участок он не помнит. Об ООО «Портал» ему ничего не известно. С Шейфер А.Ю знаком, занимался ли последний предпринимательской деятельностью ему не известно.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20, в 2010 году она проверяла правильность заполнения полноту деклараций о доходах юридических лиц и ей стало известно, что организация ООО «Портал» в 2010 году получила субсидию в размере 300000-350000 рублей. Юридическое лицо обязано отсчитываться перед налоговой, если в организации есть работники в виде справок 2­НДФЛ, отчисления на страховые взносы. Шейфер А.Ю. ей не знаком. Подача декларации и отражение в ней информации в 2010 году регламентировалась Налоговым кодексом РФ. В отношении ООО «Портал» она камеральную проверку не проводила, но имеет право смотреть и анализировать в базе, данные за прошедшие три года. Перед тем как прийти в суд, она открывала базу данных по ООО «Портал», в которой имеется информация о том, что от ООО «Портал» представлена декларация за 2010 год, налоговая база ООО «Портал» не была занижена. Упрощенцы до принятия ФЗ «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ не обязаны были вести бухгалтерский учет, и не обязаны были предоставлять бухгалтерскую отчетность. Отражение в налоговой декларации, по упрошенной системе подачи декларации, данных, о краткосрочном займе, в том числе погашенном, не было обязательным.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21, она работает в должности заместителя начальника отдела учета налогоплательщиков в МИФНС России N26 по <адрес>. Согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), руководителем ООО «Портал» (№) с момента государственной регистрации ООО «Портал», на основании решения N21 единственного учредителя ООО «Портал» от ДД.ММ.ГГГГ, и по настоящее время является директор Свидетель №1. Какие-либо изменения по сегодняшний день не вносились. В соответствии с ЕГРЮЛ, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «Портал» ИНН 5427107442, с момента учреждения ООО «Портал» и по настоящее время, является Свидетель №1 ИНН №. Иных сведений о лицах, имеющих право действовать от имени ООО «Портал» без доверенности в ЕГРЮЛ не содержится. Если нормами закона (Учредительными документами, Законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 53 ГК РФ) предусмотрено право исполнительного директора действовать от имени юридического лица без доверенности, то такие сведения юридическое лицо в отношении ООО «Портал» обязано было внести в ЕГРЮЛ, но таких сведений в ЕГРЮЛ не содержится.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №24, он работает директором ООО «Кузбассуголь», юридически зарегистрированном по адресу: <адрес>, с.половинное, <адрес>. В его собственности примерно 10 лет находится земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Данный участок он приобретал у Краснозерского РайПО. В настоящее время на территории указанного участка фактически осуществляет деятельность ООО «ПремиумГрупп», директором которого является ФИО, ИП «Чернуха» и ООО «Продукты плюс», данные организации арендуют у него земельный участок. По указанному адресу юридически оформлены ИП «Чернуха» и ООО «Продукты плюс», ООО «Терминал-Логистик» и ООО «Новопокровский источник». О других организациях, зарегистрированных по указанном адресу, ему ничего не известно. Об ООО «Портал» он, ничего не слышал, каких-либо договорных отношений с ООО «Портал» он не имеет. С Шейфером А.Ю. он знаком, так как тот является директором Краснозерского подразделения Ростелекома. О том, что Шейфер А.Ю. или его супруга занимаются предпринимательской деятельностью, ему ничего не известно. Он не помнит, чтобы кто-либо из них обращался к нему с просьбой оформить юридическое лицо по адресу: р.<адрес>. С Уханевым А. знаком примерно 10 лет. Он знает, что последний работал юристом в Краснозерском РайПО, периодически обращался к нему за юридической помощью, за оказанные услуги производил оплату. Об организации ООО «СиБРегион» ему ничего не известно, никогда о ней ничего не слышал. Никаких металлоконструкций, сооружений на территории по адресу: р.П. Краснозерское, <адрес> Шейфер А.Ю. или ФИО5 не размещали.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №22, в 2010 году она проживала в <адрес>, не работала и ей требовались денежные средства, познакомилась с молодым человеком он называл себя Роман, который предложил ей открыть на её имя фирму, пообещал заплатить ей за это. С Романом встречалась три раза, передавала ему паспорт и подписывала какие-то документы, и чистые листы, он заплатил ей за три встречи три тысячи рублей. Не помнит, как называлась фирма, и какие документы она подписывала. Подсудимого Шейфера А.Ю. никогда не видела, о фирме ООО «Портал» не слышала. Два года назад к ней приезжал один молодой человек спросил про фирму, которую открыл на её имя, и нужна она ей или нет, и, что ей необходимо расписаться, на следующий день приехали уже втроём, она подписала документы и больше их не видела. В 2016 году к ней приезжала женщина следователь ФСБ, которая опросила её, показала ей бумаги, спрашивала, узнает ли она свою подпись или нет, она узнала свою подпись только на двух документах, на других документах была не её подпись.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №19, на территории Кайгородского сельсовета <адрес> имеются земли с водоемами, которые можно взять в аренду. В 2010 году к нему как Главе администрации Кайгородского сельсовета Краснозёрского района обращался Шейфер А.Ю., с вопросом о предоставлении земельного участка для разведения гусей.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16, в 2010 году к нему как руководителю торгового предприятия Краснозерского РайПО обращался Шейфер А.Ю., с вопросом о хранении и реализации тушек гуся, а так же о планах по развитию гусеводства. О том, занимался ли Шейфер А.Ю. предпринимательской деятельность ему ничего не известно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №15 суду пояснил, что в 2010 году ближе к осени Шейфер А.Ю. с разрешения его отца Свидетель №14 на территории склада, по адресу: <адрес> оставил на хранение металлоконструкции. Разгрузка металлоконструкции проходила в его присутствии, он показал куда разгружать. В день разгрузки, в его присутствие Шейфер А.Ю. водителю самогруза, который привез данные металлоконструкции, передал более 630000 или 650000 рублей, что он засвидетельствовал, поставив свою подпись в расписке. Шейфер А.Ю. приезжал один.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14, он занимается предпринимательской деятельностью в области сельского хозяйства. По адресу: <адрес>, расположено складское помещение, территория огорожена. Примерно летом 2010 года к нему обратился сын А. с просьбой помочь Шейферу А.Ю., в размещении на хранение на их территории в <адрес> по указанному выше адресу каких-то металлоконструкций, он дал свое согласие. Никаких договоров при этом они не составляли, про сроки ничего не оговаривалось. Как разгружали данные металлоконструкции, он не видел. Он видел, что через некоторое время в том же 2010 году на указанной территории появились металлические конструкции, выкрашенные в белый цвет. Они были сложены вдоль стены склада, ему не мешали. Зачем Шейферу А.Ю. были нужны данные металлоконструкции, ему не известно, он с ним об этом не разговаривал. Данные конструкции пролежали на его территории примерно до конца июня или начала июля 2017 года. К тому моменту они заросли кленами. Он был на территории, когда Шейфер А.Ю. приехал забирать эти конструкции, почему забирает конструкции, последний ему не пояснял.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №17, в 2009 или 2010 году, точно год и дату не помнит, в теплое время года, в связи с обращением к нему Шейфер А.Ю., совместно с последним участвовал в сопровождении самогруза, доставившего металлические детали под вид «ферм», креплений, светлого цвета от поста ГАИ р.<адрес> до территории бывшего совхоза «Сибирь» <адрес>, и разгрузке металлоконструкций к стене склада, с помощью крана, установленного на самогрузе. Сопровождали самогруз на автомобиле «жигули», находясь в автомобиле, он видел между сидений пачки денежных средств, достоинством 1 000 рублей, пачки были приличные. Сколько было деталей металлоконструкции, он не помнит, но достаточно много, были длинные метров по 8, другие были короткие. Как Шейфер А.Ю. рассчитывался с водителем не видел.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, он знаком с Шейфер А.Ю. с 2009 года, последний расспрашивал его о разведении гусей, сообщал о планах по занятию гусеводством, показывал металлоконструкции сооружения птичника (разборную ферму), предлагал заниматься разведением гусей совместно. Конкретных совместных действий по разведению гусей между ними не было, одному разводить гусей для него лучше. Помог Шейфер А.Ю. реализовать 100 тушек гусей, по 1000 рублей на автомобильном рынке в <адрес>, он работал на данном рынке и его там все знают, продать гусей проблем не составило.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, он знаком с Шейфер АЮ., обращался к нему в связи с арендой здания магазина, расположенного около автовокзала по адресу: <адрес> р.П. Краснозерское. Его супруга торговала обувью, арендовался магазин меньше года, какова была арендная плата, не помнит.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, в начале 2010 года они с мужем решили заняться предпринимательской деятельностью, а именно разведением гусей. На тот период у них были собственные накопления и, кроме того, в тот период муж продал их автомобиль марки «Тойота Ипсум», брал кредиты в Сбербанке в сумме около 300000 рублей, которые также хранились дома. В тот же период деньги, которые у них хранились дома в сумме, примерно, 650000 рублей, были оформлены её мужем как займ ООО «Портал». Все вопросы, касающиеся организации предпринимательской деятельности, в том числе и финансовые вопросы, муж взял на себя, так как она не разбирается в данных вопросах. В итоге на её имя мужем было создано ООО «Портал», в котором муж был директором и сам занимался всеми вопросами бизнеса. Осенью 2010 года она узнала от мужа, что он приобрел какие-то металлоконструкции для сооружения птичника. У кого и где он купил металлоконструкции, а также, по какой цене он их купил, она не интересовалась. Сами металлоконструкции она не видела, и где именно муж планировал установить птичник, она не знает. Со слов мужа ей известно, что металлоконструкции для птичника с 2010 года лежали в том месте, куда их привез муж, и что он покупал металлоконструкции для птичника за 650000 рублей. Также от мужа она слышала о какой-то субсидии, но что это была за субсидия, как её можно было получить, она не знает, так как всеми вопросами предпринимательской деятельности занимался муж.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИ8, он работает руководителем Ордынского МСО СУ СК РФ по <адрес>. По поводу представленных ему для обозрения рапорта об обнаружении признаков преступления, постановления о возобновлении предварительного следствия, постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о возобновлении производства следственных действий, обвинительного заключения моет пояснить, что они подписаны лично им. Он считает, что специалисты ООО «Современного центра Негосударственной экспертизы» являются платными экспертами, могут лукавить, на разных документах подписи могут немного отличаться, это зависит и от состояния здоровья на тот момент. Он по прежнему утверждает, что данные документы подписывал лично.

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, он работает заместителем руководителя Ордынского МСО СУ СК РФ по <адрес>.Заключение специалистов ООО «Современного центра Негосударственной экспертизы» комментировать не желает. Он знает подпись руководителя Ордынского МСО СУ СК РФ по <адрес>. Утверждает, что во всех представленных ему на обозрение документах именно его подпись.

Кроме показаний представителя потерпевшего, свидетелей, вина подсудимого доказывается материалами дела:

-актом обследования участков местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником ФСБ России обследован участок местности с ориентиром 150 метров на северо-восток от южной границы <адрес>. В ходе обследования строений, сооружений для организации птицеводческой фермы не установлено. Следы нахождения на данном участке гусеводческого хозяйства не обнаружены (л.д. 95-98, т.1);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и СD-RW-диск в бумажном конверте, предоставленные УФСБ по <адрес>. Среди документов - копия постановления суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» сроком 180 часов в отношении Уханева Алексея Анатольевича по телефону №; семь справок по расшифровке аудиофайлов. Диск в ходе осмотра воспроизведен, аудиозаписи прослушаны (л.д.94-96, т.2).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены СD-RW-диски в бумажных конвертах, предоставленные УФСБ по <адрес>. На дисках содержатся электронные файлы С движениями денежных средств организаций: - файл ООО «СиБРегион» содержит Выписку по операциям на счете Банка «Левобережный» (ПАО) № ООО «СиБРегион» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из указанной Выписки, ДД.ММ.ГГГГ «СиБРегион» перевело на счет 000 «Портал» денежную сумму в размере 359000 рублей по договору займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Вид договора ­беспроцентный. После этого ДД.ММ.ГГГГ 000 «Портал» перевело денежные средства в размере 345 000 рублей за полную оплату по договору купли-продажи оборудования (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ; - файл «ООО Портал» содержит Выписку по операциям на счете Банка «Левобережный» (ПАО) № «Портал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из указанной Выписки, ДД.ММ.ГГГГ ООО«СиБРегион» перевело на счет ООО «Портал» денежную сумму в размере 359 000 рублей по договору займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ. Вид договора - беспроцентный. После этого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Портал» перевело денежные средства в размере 345 000 рублей за полную оплату по договору купли-продажи оборудования (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ из УФК по <адрес> (Минпромторг НСО) на счет 000 «Портал» переведены денежные средства в размере 300000 рублей (Предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана пред.пр. за счет средств федерального бюджета постановление администрации №-па от ДД.ММ.ГГГГ Согласно « 169-ПРОГР-10 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС).После этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Портал» переводит денежные средства в размере 299000 на л/с № Шейфера А. Ю. (л.д.97-99 т.2)

-протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты оригиналы документов:

- договором № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией платежного поручения №;

- заключением по конкурсной заявке ООО «Портал»;

-заявкой ООО «Портал» на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта от 2010 года;

-бизнес-планом по организации гусеводческого хозяйства ООО «Портал»;

-копией свидетельства о государственной регистрации ООО «Портал» серия 54 №;

-копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Портал»;

-сведениями о среднесписочной численности работников ООО «Портал»;

-справкой о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

-договором купли-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ;

- экономическими показателями ООО «Портал»;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- пояснительной запиской № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Портал» (л.д.138-141 т.2);

-выпиской по операциям на счете Банк «Левобережный» (ПАО) № Шейфера А. Ю.., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на счет Шейфер А. Ю. по платежному поручению № от ООО «Портал» поступили денежные средства в размере 299000 рублей (п. 77 Выписки). ДД.ММ.ГГГГ со счета через банкомат происходит снятие наличных по 20 000 рублей, а всего 200 000 рублей. Остатки денежных средств обналичиваются позже (л.д.149-]153 т.2);

-уведомлением об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений, согласно которому получены сведения об отсутствии в собственности ООО «Портал» недвижимого имущества (л.д.165, т.2);

-копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой руководитель ГРО ДО «Краснозерский» ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 свидетельствует самоличность Свидетель №1, как единственного лица, наделенного правом подписи от ООО «Портал» (л.д. 171-172 т.2);

- копией заявления на открытие счета Банк «Левобережный» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Портал» просит открыть расчетный счет, подпись директора Свидетель №1 В отметках банка указано, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (л.д.174, т.2);

-копией договора аренды помещения нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №7 и ООО «Портал» в лице директора Свидетель №1 заключили договор о том, что Свидетель №7 предоставляет, а ООО «Портал» принимает во временное пользование помещение в здании приемо-заготовительного пункта №, инвентарный №, кадастровый №, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, р.<адрес> (л.д.178-180, т.2);

-информацией о суммах налогов, начисленных и оплаченных ООО «Портал», начиная с ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно которой ООО «Портал» за отчетные периоды с 2010 года до 2015 года уплатило налогов и штрафов на сумму 4 408 рублей (л.д.189, т.2);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные УФСБ по <адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> по адресу: <адрес>:

-выписка из Единого государственного реестра № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Портал» на двух листах формата А4. Выписка имеет подпись должностного лица, а также оттиск гербовой печати Межрайонной ИФНС России № по <адрес> синего цвета. На обратной стороне второго листа имеется машинописная надпись «Прошнуровано, пронумеровано 2 листов. Госналогинспектор Т.С. Свидетель №21», имеется подпись, оттиск печати «Для документов Межрайонной ИФНС России № по <адрес>»;

-пояснительная записка в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на листе формата А4. Записка выполнена машинописным текстом, имеет следующее содержание: «ООО «Портал» в соответствии с оперативным планом бизнес плана на организацию гусеводческого хозяйства осуществило один цикл выращивания птицы. Таким образом, фактическая деятельность на момент предоставления отчета составила 4 месяца, однако даже за указанный период деятельность позволила получить 211850,00 рублей выручки, что стало следствием реализации мяса птицы в один из периодов, в которых устанавливается максимальный спрос на указанную продукцию. Чистый доход за указанный период деятельности составил 81,8 тысяч рублей. Структура расходов сложилась следующая: 74,0 тысяч рублей - кормовые запасы (кормосмесь из серых культур); 22,1 тысяч рублей- ­транспортные расходы, электроэнергия, мелкий инвентарь; 17,2 тысяч рублей - заработная плата; 2,4 тысяч рублей - отчисления на травматизм и пенсионное страхование; 14,4 тысяч рублей - единый налог. Таким образом, даже непродолжительный период деятельности позволил получить прибыль. Директор ООО «Портал» Свидетель №1». Записка имеет рукописную подпись красителем синего цвета, оттиск печати округлой формы синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Портал» <адрес> р.<адрес>»;

-экономические показатели деятельности СМиСП, применяюшего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «Портал» на 2 листах формата А4. Документ даты не имеет, подписан от имени руководителя организации Свидетель №1 красителем синего цвета, имеет оттиск печати округлой формы синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Портал» <адрес> р.<адрес>». Документ представляет из себя таблицу со сведениями за годы, предшествующие финансовой поддержке: сведений нет; год предоставления поддержки (2010): выручка тыс. рублей - 211,85, уровень рентабельности реализованной продукции - 62,9%, расходы тыс. рублей - 130,0; чистый доход тыс. рублей - 81,8; среднемесячная заработная плата, рублей - 8,6; фонд заработной платы тыс. рублей - 17,2; среднесписочная численность, чел. - 2; поступление налогов в консолидированный бюджет <адрес> (тыс. рублей), всего - 16,67, в том числе налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (для индивидуальных предпринимателей, для упрощенной системы налогообложения) - 2,23, единый налог (для упрощенной системы налогообложения) - 14,44; прирост поступлений в консолидированный бюджет <адрес> в сравнении с предшествующим годом (тыс. рублей), всего -16,67, в том числе налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (для индивидуальных предпринимателей, для упрощенной системы налогообложения) ­2,23, единый налог (для упрощенной системы налогообложения) - 14,44;

-заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта в комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства. Документ выполнен на листе формата А4 машинописным текстом. В верхнем Свидетель №11 углу имеется оттиск синего цвета штампа Департамента развития промышленности и предпринимательства <адрес>. На штампе имеется рукописная запись, выполнена чернилами синего цвета - вход. 925/32 ДД.ММ.ГГГГ. Заявка имеет следующее содержание: «Изучив документацию по про ведению конкурса среди субъектов малого предпринимательства на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта, Общество с ограниченной ответственностью «Портал», выражает согласие на участие в конкурсе на условиях, установленных Порядком оказания субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта. Настоящая заявка на участие в конкурсе действительна до завершения вышеуказанного конкурса. Приложения: 1. Бизнес-план предпринимательского проекта, на 11л. в 1 экз.; копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, на 1 л. в 1 экз., копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним, на 10 л. в 2 ЭКЗ., сведения о среднесписочной численности работников на 1 л. в 1 ЭКЗ., справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, на 1 л. в 1 ЭКЗ., копия документа, подтверждающего прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем (учредителями) юридического лица краткосрочного обучения бизнес­ планированию (сертификат, свидетельство и т.п.) Директор ООО «Портал» Шейфер А.Ю.». Документ имеет рукописную подпись, выполненную красителем синего цвета;

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Портал» перечислило денежные средства в размере 345000 рублей на счет ООО «СиБРегион» за полную оплату по дог. купли-продажи оборудования (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор купли-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>). Договор заключен между ООО «СиБРегион» в лице директора ФИО10 (продавец) и ООО «Портал» в лице Свидетель №1 Товаром по договору является сооружение птичника с техническими характеристиками, указанными в спецификации. Сумма, подлежащая оплате 345000 рублей;

- 2 одинаковые справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Портал», согласно которым налоговой задолженности не имеется. Справка имеет подпись должностного лица, а также оттиск гербовой печати Межрайонной ИФНС России № по <адрес> синего цвета;

- Форма по КДН 1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, предоставляется в Департамент развития промышленности и предпринимательства <адрес> ООО «Портал». Среднесписочная численность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 человека. Директор ООО «Портал» Шейфер А.Ю. Записка имеет рукописную подпись красителем синего цвета, оттиск печати округлой формы синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Портал» <адрес> р.<адрес>»;

-светокопия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 54 №, согласно которому ООО «Портал» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ПО <адрес> (территориальный участок 5427 по <адрес>);

-светокопия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 54 №, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Портал» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №;

-бизнес-план по организации гусеводческого хозяйства ООО «Портал», в правом верхнем углу имеется машинописная надпись «Утверждаю Руководитель ООО «Портал» Шейфер А.Ю. 20.05.2010», на надписи имеется рукописная подпись красителем синего цвета, оттиск печати округлой формы синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Портал» <адрес> р.<адрес>». Бизнес-план состоит из титульного листа, резюме проекта на 1 листе, основного содержания на 7 листах; приложения к бизнес-плану на 3 листах. Резюме проекта содержит сведения об инициаторе проекта - ООО «Портал», местонахождении проекта - <адрес>, р.<адрес>, цели проекта ­выращивание и реализация мясопродуктов гусей, типе проекта - организация гусеводческого хозяйства, способе достижения цели - приобретение легковозводимого сооружения птичника. Резюме подписано руководителем ООО «Портал» Шейфером А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная подпись красителем синего цвета, оттиск печати округлой формы синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Портал» <адрес> р.<адрес>», указан мобильный телефон №. Согласно содержанию осматриваемого бизнес-плана, выращивание гусят будет осуществляться экстенсивным способом, при котором запас гусят с 3-4 недельного возраста производится на суходольном и заливном луге земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием «для ведения сельского хозяйства», находящегося у предприятия на праве аренды и расположенного в 150 метрах на северо-восток от южной границы <адрес>, площадью 45,8 га. Приобретение гусят будет производиться на ЗАО ОПХ «Краснозерское». В качестве предполагаемых каналов сбыта мяса птицы (предварительные переговоры уже проведены) намечаются такие потребители, как ПО «Общепит», 000 «Пищекомбинат», ЗАО «Карасукский мясокомбинат». Для целей осуществления намеченной хозяйственной деятельности ООО «Портал» необходимо приобрести легковозводимое сооружение птичника, площадью 250 м.кв., смонтировать в нем кормушки СБГ - 0,3 со спиральными кормораздатчиками, а для обогрева установить электробрудеры БП-1. Согласно осматриваемому бизнес-плану, штат предприятия СОСТОИТ из следующих работников: - руководителя: образование НГАУ факультет «Технология производства и переработки сельскохозяйственного производства стаж, 3,7 года, на постоянной основе; 2 рабочих на постоянной основе; дополнительные рабочие, при необходимости привлекаемые из центра занятости на выполнение различных работ. Согласно сведениям из бизнес-плана, произведен наем двух рабочих. Приложение № к бизнес-плану подписано руководителем Шейфером А. Ю., имеется подпись, выполненная красителем синего цвета.

-заключение по конкурсной заявке ООО «Портал» на получение финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта в рамках ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», подготовлено зам.начальника отдела развития малого бизнеса и предпринимательства, утверждено зам. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы»;

-Договор № о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта за счет субсидий из федерального бюджета от ДД.ММ.ГГГГ. Договор выполнен машинописным текстом на 2 листах формата А4.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по <адрес> (Минпромторг НСО) перечислило денежные средства в размере 300000 рублей на счет ООО «Портал» - пред.субс.на возм.части затр.на реал.бизн­пл.пред.пр.за сч.ср.фед.бюд.пост.адм.НСО №-па от ДД.ММ.ГГГГ, Согл.№-ПРОГР 10 от ДД.ММ.ГГГГ,дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС (л.д.l-6, т.3);

-копией свидетельства о государственной регистрации права <адрес>, согласно которому приемо-заготовительный пункт № площадью 198,1 кв.м., инвентарный №, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит на праве собственности Свидетель №7 (л.д.22, т.3);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

-подписи, расположенные в: строках «Руководитель ООО «Портал» Шейфер А.Ю.» «Подпись руководителя ООО «Портал» А.Ю. Шейфер», «Подпись» бизнес-плана по организации гусеводческого хозяйства ООО «Портал», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; графе «Директор Шейфер А.Ю.» договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта за счет субсидий из федерального бюджета; графе «Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю Руководитель Шейфер А.Ю.» сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «Портал»; строке «Директор ООО «Портал» Шейфер А.Ю.» заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта ООО «Портал», вход. 925/32 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шейфером А. Ю.;

-подписи, расположенные в строке: «Директор ООО «Портал» Свидетель №1» пояснительной записки № от ДД.ММ.ГГГГ; строке «Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) Свидетель №1» экономических показателей деятельности СМиСП, при меняющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (индивидуального предпринимателя, применяющего общую систему налогообложения), выполнены вероятно Шейфером А. Ю.;

-решить, кем, Свидетель №1, Шейфером А. Ю. или иным (иными) лицом (лицами) выполнены подписи, расположенные в строках «Директор ООО «Портал» Свидетель №1», «Покупатель» договора купли­-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СиБРегион» и ООО «Портал», не представляется возможным (л.д.85-91, т.3);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория фермерского хозяйства, расположенного по адресу: <адрес>. При въезде на территорию справа расположено складское помещение, вдоль стены заросшее зарослями кустарников клена. В средней части стены на протяжении около 30 метров кустарники клена вырублены. Участвующий в осмотре Шейфер А.Ю. пояснил, что на данную территорию им в 2010 году были завезены металлический конструкции, вдоль указанной стены складского помещения были сложены, которые в конце июня или начале июля 2017 года были вывезены им с указанной территории (л.д.155-161, т.3);

-отчетом № Ю/17 об оценке объекта оценки, согласно которому рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ ферм 1 (14 шт), ферм 2 (14 шт), вертикальной связи ВС-1 составляет 811 000 рублей (л.д.164-181, т.3);

-копией протокола заседания комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому решено профинансировать субсидирование части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта: ООО «Портал», оказать финансовую поддержку в размере 300 000 рублей (л.д.195-199, т.3);

-информацией Банк «Левобережный» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что счет ООО «Портал» (ИНН №) № был открыт ДД.ММ.ГГГГ В ДО «Краснозерский», закрыт ДД.ММ.ГГГГ В ДО «Краснозерский», обслуживался там же, по адресу офиса: НСО, р.<адрес> (л.д.59, т.4);

-копией приказа директора №ЛС от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Портал», согласно которому Шейфер А. Ю. назначен на должность исполнительного директора ООО «Портал» и согласно п. 2 этого приказа ему предоставлено право (доверить) представлять интересы Общества перед третьими лицами, органами власти и организациями, с правом подписи документов после согласования (л.д.141, т.4)

-копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Шейфер А. Ю. осуществляет заем в сумме 675000 рублей в ООО «Портал» сроком на 5 лет (л.д.l42, т.4);

-копией приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Портал» принято от Шейфера А.Ю. 675000 рублей (л.д.143, т.4)

-копией расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из кассы ООО «Портал» выдано Шейфер А.Ю. в подотчет на приобретение сооружения птичника 675000 рублей (л.д.144, т.4);

-копией инвентарной карточки учета объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой объект - сооружение птичника металл.(74 эл) поставлен на учет как объект основных средств ООО «Портал» стоимостью 650000 рублей (т.4, л.д.145­146);

-копией авансового отчета без даты и номера, из которой следует, что подотчетное лицо - Шейфер А.Ю. отчитался за денежные средства в сумме 675000 рублей, полученные им в подотчет (л.д.l47, т.4);

-сведениями Межрайонной ИФНС России №по НСО, согласно которым установлено, что ООО «Портал» ИНН 5427107442 с даты постановки на налоговый учет (ДД.ММ.ГГГГ) применяет систему налогообложения УСН, объект налогообложения ­доходы, уменьшенные на величину расходов. Согласно налоговых деклараций за период 2010-2011 гг размер налоговой базы составляет за 2010 год - 20050 рублей, за 2011 год­О рублей (л.д.l52-160, т.4);

-сведениями Межрайонной ИФНС России №по НСО, согласно которым установлено, что согласно данных Единого государственного реестра юридических лиц, руководителем ООО «Портал» ИНН № является Свидетель №1. Данные сведения были внесены по представленному заявлению при регистрации юридического лица, по форме Р11001 ДД.ММ.ГГГГ, сведения о смене руководителя не вносились (л.д.161-172, т.4)

-информацией об ООО «Портал» из Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, согласно которой ООО «Портал» с ДД.ММ.ГГГГ по дату предоставления информации (ДД.ММ.ГГГГ) зарегистрировано как вновь созданное юридическое лицо, руководителем которого значится Свидетель №1 Задолженность по страховым взносам в ПФР за ООО «Портал» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не значится (л.д.192-200, т.4);

-сведениями филиала №ГУ -Новосибирского РО Фонда социального страхования РФ, согласно которым установлено, что ООО «Портал» № зарегистрировано в Филиале № ГУ- Новосибирского РО Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя ДД.ММ.ГГГГ. Численность работников, согласно представленным отчетам по форме 4-ФСС с момента регистрации и по настоящее время составляет 0человек. Страховые взносы, в связи с отсутствием работников, в Фонд социального страхования не перечислялись (л.д.202-237, т.4);

В качестве доказательств, представленных стороной защиты представлены следующие материалы дела, исследованные в судебном заседании:

- вещественные доказательства: металлоконструкпии белого цвета: 14 элементов стеновых опорных, 14 элементов кровельных поперечных, 46 элементов укрепляюших, из них: 8 элементов стеновых опорных, 7 элементов кровельных поперечных и 46 элементов укрепляющих - находящихся на хранении у Шейфера А.Ю по адресу: <адрес>, р.П. Краснозерское; 6 элементов стеновых опорных и 7 элементов кровельных поперечных находящихся на хранении на территории МО МВД России «Краснозерский»;

-ГУ МВД России по <адрес> представлена информация о наличии транспортных средств зарегистрированных (снятых с учета) на имя Шейфер АЮ. в период с 2008 по 2011 год, из которой следует, что Тойота Ипсум, 2000 года выпуска, снята с учета ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 86 т.6);

- Справка Минторгпрома НСО от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Портал» не имеет дебиторской задолжности (л.д. 55 т.6).

Всесторонне, полно и объективно исследовав в судебном заседании пояснения подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, письменные материалы дела и все собранные по делу в совокупности доказательства, суд считает их допустимыми, достоверными и достаточными и находит вину Шейфера А.Ю. в совершении инкриминируемого ему деяния установленной и доказанной.

Суд полагает, что в целях получения субсидии Шейфер А.Ю. умышленно внес в бизнес-план предпринимательского проекта заведомо ложные сведения.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Портал» зарегистрировано по адресу: НСО <адрес> р.<адрес> а. Между тем, согласно показаниям свидетеля Свидетель №24, являющегося собственником земельного участка по указанному адресу, ООО «Портал» по данному адресу не должен быть зарегистрирован, об этой организации ему ничего неизвестно, каких-либо договорных отношений не было. Свидетель Свидетель №11 подтвердил, что работает по указанному адресу несколько лет, по данному адресу зарегистрировано несколько организаций, однако ООО «Портал» там нет, ФИО11 по данному адресу он ни разу не видел. Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, являющегося собственником земельного участка по адресу: НСО <адрес> р.<адрес> б, про ООО «Портал» ему ничего неизвестно, не припомнит и того факта, чтобы заключал с ООО «Портал» договор аренды.

У суда нет оснований не доверять показаниям данных свидетелей, поэтому суд приходит к выводу, что при регистрации ООО «Портал» в государственном органе, ФИО11 предоставил договор аренды помещения с внесенными в него фиктивными данными.

Суд находит надуманным пояснение подсудимого ФИО11 в той части, что ввиду его юридической неграмотности и малого опыта в данной сфере, при предоставлении документов в <адрес> в целях получения субсидии указал о среднесписочной численности работников в количестве трех человек, а при предоставлении отчетов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ за период 2010-2012 годы им была указана нулевая численность работников ООО «Портал».

Также суд полагает, что указание в бизнес-плане о проведении предварительных переговоров по поводу сбыта мяса птицы с ПО «Общепит», ООО «Пишекомбинат», ЗАО «Карасукский мясокомбинат» является недостоверным, поскольку допрошенные в качестве свидетелей руководители данных предприятий отрицают факт общения с Шейфер А.Ю. по данному вопросу, оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда нет. Пояснения же Шейфера А.Ю. о том, что он звонил по телефону в ЗАО «Карасукский мясокомбинат» и разговаривал с сотрудником, фамилию и должность которого назвать не может, по мнению суда, нельзя считать проведением предварительных переговоров по поводу сбыта мяса птицы.

Кроме того, указывая в сметной стоимости проекта, что у ООО «Портал» в качестве расходов освоено 54,2 тыс. руб. на электробрудеры и 12.6 тыс. руб. на кормушки, ФИО11 в судебном заседании пояснил, что в настоящее время большая часть данного имущества сдана в качестве металлолома в пункт приема металла, который уже не функционирует, что также ставит под сомнение достоверность данных сведений.

Указывая в пояснительной записке от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <адрес> о том, что в соответствии с бизнес-планом на организацию гусеводческого хозяйства ООО «Портал» осуществило один цикл выращивания птицы, Шейфер А.Ю. предоставил заведомо недостоверные сведения. Согласно данной записки чистый доход за период деятельности 4 месяца составил 81.8 тыс. руб. В структуре расходов были указаны транспортные расходы, электроэнергия, заработная плата, отчисления на травматизм и пенсионное страхование, кормовые запасы. При этом ФИО11 не отрицает, что фактически к реализации бизнес-плана не приступил, а в конце 2010 года реализовал при помощи ФИО6 некоторое количество гусей, которых выращивал у себя на подворье.

Кроме того, как следует из показаний свидетеля Свидетель №22 (Сергиенко) Н.В., в 2010 году она ввиду непростой финансовой ситуации, согласилась за денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, к ней приезжали молодые люди для подписания документов. Согласно данных регистрационного дела ООО «СибРегион» учредителем указанного юридического лица указана ФИО10

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3 в 2010 году к нему обратился Уханев А.А. и предложил за денежное вознаграждение открыть фирму и подписать определенные документы, на что тот согласился и совместно с Уханевым А.А. приходил в банк «Левобережный», где открыл счет, что подтверждается также показаниями свидетеля Свидетель №5

Приказом директора ООО «СибРегион» ФИО10 с заместителем директора Свидетель №3 заключен договор поручения.

Между тем, судом установлено, что Уханев А.А. Шейфер А.Ю. длительное время знакомы, как пояснила Свидетель №4 – жена Уханева А.А., с Шейфер А.Ю. они хорошо знакомы, дети их обучаются в одном классе школы. Уханев А.А. оказывал раньше и оказывает в настоящее время юридические услуги Шайферу А.Ю., что не отрицает и сам подсудимый. ООО «СибРегион» является контрагентом по документам, подтверждающим затраты ООО «Портал», зарегистрировано по инициативе Уханева А.А., как следует из показаний Свидетель №3

Показания вышеуказанных лиц в совокупности позволяют сделать суду вывод о фиктивности оформления юридического лица ООО «СибРегион». При этом суд учитывает также, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «СибРегион» переведено на счет ООО «Портал» по договору займа 359000 рублей и в этот же день ООО «Портал» переведено на счет ООО «Портал» 345000 рублей по договору купли-продажи оборудования. Суд критически относится на представленную подсудимым ксерокопию расписки без даты, согласно которой Шейфером А.Ю. переданы денежные средства неустановленному водителю самогруза в размере 650000 рублей за приобретенные металлоконструкции. Оригинал расписки подсудимым представлен не был под предлогом, что она пришла в негодность и уничтожена.

Указание подсудимого Шефлера А.Ю. о том, что имеющиеся противоречия, содержащиеся в ксерокопии расписки на сумму 650000 рублей и платежном поручении от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи оборудования на сумму 345000 рублей, допущены поскольку было указание чиновника Минпроторга НСО об указании суммы именно 345000 рублей, суд находит надуманным и не соответствующим действительности.

Суд критически относится к показаниям свидетелей Свидетель №15 и Свидетель №17, которые противоречат друг другу. Так, свидетель Свидетель №15 пояснил, что ФИО11 осуществлял разгрузку металлоконструкций, приехав один, свидетель же Свидетель №17 поясняет, что он совместно с ФИО11 сопровождал самогруз с металлоконструкциями и присутствовал при разгрузке их на место хранения.

Таким образом, в результате предоставления Шейфером А.Ю. договора купли-продажи сооружения и платежного поручения к указанному договору с недостоверными сведениями, на счет ООО «Портал» <адрес> были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей, которые через день были переведены на личный счет Шейфера А.Ю., то есть Шейфер А.Ю. лично завладел данными бюджетными средствами.

Однако после перечисления бюджетных денежных средств на личный счет, Шейфер А.Ю. не приступил к реализации своего бизнес-плана, не приступил к сооружению птичника, установке оборудования, закупки кормов, молодняка, найму работников. Про металлоконструкции он «вспомнил» лишь спустя несколько лет, после начала проверки правоохранительных органов по данному факту. Указание же Шайфера А.Ю. на показания свидетелей Свидетель №19, ФИО4, Свидетель №16 о том, что Шейфер А.Ю. обращался к ним и высказывал намерение заняться гусеводством, суд находит необоснованным, поскольку ни указанные свидетели, ни организации в которых они работают, не указаны в бизнес-плане в качестве одного из обоснований проекта.

Заявленное подсудимым и его защитником ходатайство об исключении результатов оперативно-розыскной деятельности – справки о расшифровке аудио-файлов бесед между Уханевым А.А. и Шейфером А.Ю. и диска с оригиналами фонограмм, как полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», удовлетворению не подлежит, поскольку проводились они ввиду подозрения Уханева А.А. в причастности к преступлению, что не противоречит действующему законодательству.

Кроме того, сторона защиты подсудимого заявила о незаконности принятия решения о возбуждении уголовного дела, поскольку оно принято не уполномоченным на то должностным лицом.

Изучив материалы уголовного дела, судом установлено, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ только в отношении Шейфера А.Ю, и Свидетель №1, не являющихся в соответствии со ст.447 УПК РФ лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовному делу, учитывая то, что следовательФИО12, после анализа представленных УФСБ России по <адрес> материалов усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, составив рапорт об обнаружении признаков преступления, в соответствии со ст.143 УПК РФ, который явился поводом для возбуждения уголовного дела, а основанием наличие данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, суд признает, что постановление о возбуждении уголовного дела вынесено надлежащим должностным лицом, нарушений требований законодательства при возбуждении уголовного дела судом не установлено.

Довод защиты со ссылкой на заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.60); в постановлении о возбуждении производства следственных действий от ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д.24), в постановлении о возбуждении предварительного следствия и установления срока предварительного расследования после возвращения уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.55), в постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.62) и на листе 53 обвинительного заключения от ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д.137) выполнены не должностными лицами, от имени которых они вынесены, и при таких обстоятельствах все вышеназванные процессуальные документы сфальсифицированы, а все следственные действия, которые были проведены после данных документов, получены с нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства, принимая во внимание пояснения свидетелей ФИ8, ФИО9,Г., оснований не доверять которым у суда не имеется, суд признает надуманным.

Квалифицирующий признак «использование служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Шейфер А.Ю., став исполнительным директором ООО «Портал», получил право осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с осуществлением сделок от лица ООО «Портал».

Таким образом, учитывая совокупность собранных по делу доказательств, суд приходит к выводу, что обвинение, предъявленное Шейферу А.Ю. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд квалифицирует действия Шейфера А.Ю. по ст. 159 ч. 3 УК РФ как «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенноелицом с использованием своего служебного положения,в крупном размере».

При назначении наказания Шейферу А.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, смягчающие вину обстоятельства, данные о личности подсудимого, который характеризуется положительно по месту жительства и месту работы, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством смягчающим наказание суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание, что совершенное виновным преступление в соответствии с законом отнесено к категории тяжких.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого Шейфера А.Ю. его поведение после совершения преступления, смягчающие вину обстоятельства, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Решая вопрос о назначении дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ст. 159 ч. 3 УК РФ (штраф, ограничение свободы), суд находит это нецелесообразным.

Гражданский иск по делу заявлен в сумме 300000 рублей. Данный иск обоснован и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу: СD-RW-диск С выписками с расчетных счетов в банке ООО «СиБРегион» и ООО «Портал», 1 СD-RW-диск с записями телефонных переговоров между Уханевым А.А. и Шейфером А.Ю. - хранящийся в материалах уголовного дела (л.д. 101,223, т.1), оставить в материалах дела;

-выписку из Единого государственного реестра № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Портал» на двух листах; Пояснительную записку в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Экономические показатели деятельности СМиСП, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «Портал» на 2 листах; Заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта в комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Портал» перечислило денежные средства в размере 345000 рублей на счет ООО «СиБРегион» за полную оплату по договору купли­-продажи оборудования (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 1 листе. Договор заключен между ООО «СиБРегион» в лице директора ФИО10 (продавец) и ООО «Портал» в лице Свидетель №1; 2 одинаковые справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Портал» на 2 листах; Форма по КДН 1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, предоставляется в Департамент развития промышленности и предпринимательства <адрес> ООО «Портал» на 1 листе; светокопия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 54 №, согласно которому ООО «Портал» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> (территориальный участок 5427 по <адрес>) на 1 листе; светокопия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 54 №, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Портал» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1105456000176 на 1 листе; бизнес-план по организации гусеводческого хозяйства ООО «Портал» на 12 листах; Заключение по конкурсной заявке ООО «Портал» на получение финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта в рамках ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», подготовлено зам.начальника отдела развития малого бизнеса и предпринимательства, утверждено зам. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», на 2 листах; Договор № о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта за счет субсидий из федерального бюджета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по <адрес> (Минпромторг НСО) перечислило денежные средства в размере 300000 рублей на счет ООО «Портал» на 1 листе - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ордынского МСО СУ СК России по <адрес> (л.д. 7-9, т.3), по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности в случае востребованности в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>;

- металлоконструкции белого цвета: 14 элементов стеновых опорных, 14 элементов кровельных поперечных, 46 элементов укрепляющих, из них: 8 элементов стеновых опорных, 7 элементов кровельных поперечных и 46 элементов укрепляющих ­находящиеся на хранении у Шейфера А,Ю - оставить последнему по принадлежности; 6 элементов стеновых опорных и 7 элементов кровельных поперечных - находящиеся на хранении на территории МО МВД России «Краснозерский» (л.д.99-102, т.4) - вернуть по принадлежности Шейфер А.Ю.

На основании изложенного, руководствуясь ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ПризнатьШейфера А. Ю.виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев.

В силу ст. 73 УК РФ данную меру наказания считать условной с испытательным сроком два года.

Обязать условно осужденного Шейфера А.Ю.не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа и один раз в месяц являться в эти органы для регистрации.

Меру пресечения Шейферу А.Ю. до вступления приговора суда в законную силу не избирать.

Взыскать с Шейфера А. Ю. в пользу Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> 300000 (триста тысяч) рублей в счет возмещения ущерба.

Вещественные доказательства по делу: СD-RW-диск С выписками с расчетных счетов в банке ООО «СиБРегион» и ООО «Портал», 1 СD-RW-диск с записями телефонных переговоров между Уханевым А.А. и Шейфером А.Ю. - хранящийся в материалах уголовного дела (л.д. 101,223, т.1), оставить в материалах дела;

-выписку из Единого государственного реестра № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Портал» на двух листах; Пояснительную записку в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Экономические показатели деятельности СМиСП, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «Портал» на 2 листах; Заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта в комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Портал» перечислило денежные средства в размере 345000 рублей на счет ООО «СиБРегион» за полную оплату по договору купли­-продажи оборудования (сооружения) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи (оборудования) сооружения от ДД.ММ.ГГГГ (<адрес>) на 1 листе. Договор заключен между ООО «СиБРегион» в лице директора ФИО10 (продавец) и ООО «Портал» в лице Свидетель №1; 2 одинаковые справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Портал» на 2 листах; Форма по КДН 1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, предоставляется в Департамент развития промышленности и предпринимательства <адрес> ООО «Портал» на 1 листе; светокопия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 54 №, согласно которому ООО «Портал» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> (территориальный участок 5427 по <адрес>) на 1 листе; светокопия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 54 №, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Портал» ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № на 1 листе; бизнес-план по организации гусеводческого хозяйства ООО «Портал» на 12 листах; Заключение по конкурсной заявке ООО «Портал» на получение финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта в рамках ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», подготовлено зам.начальника отдела развития малого бизнеса и предпринимательства, утверждено зам. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства в <адрес> на 2009-2013 годы», на 2 листах; Договор № о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта за счет субсидий из федерального бюджета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по <адрес> (Минпромторг НСО) перечислило денежные средства в размере 300000 рублей на счет ООО «Портал» на 1 листе - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ордынского МСО СУ СК России по <адрес> (л.д. 7-9, т.3), по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности в случае востребованности в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>;

- металлоконструкции белого цвета: 14 элементов стеновых опорных, 14 элементов кровельных поперечных, 46 элементов укрепляющих, из них: 8 элементов стеновых опорных, 7 элементов кровельных поперечных и 46 элементов укрепляющих ­находящиеся на хранении у Шейфера А,Ю - оставить последнему по принадлежности; 6 элементов стеновых опорных и 7 элементов кровельных поперечных - находящиеся на хранении на территории МО МВД России «Краснозерский» (л.д.99-102, т.4) - вернуть по принадлежности Шейфер А.Ю.

Арест на легковой автомобиль марки «Тойота Камри», 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак №, принадлежащий Шейфер А. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, цвет серый, ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации 5427 № сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска в полном объеме.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течении 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

судья: Палунин А.А.