Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-4/2015 (1-95/2014;) от 24.03.2014

КОПИЯ Дело № 1-4-15

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Сарапул, УР 11 марта 2015 года

Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Дериглазова А.С.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры г.Сарапула УР Соколова С.О., Титовой А.О., Вебера Б.А.,

подсудимого Аверкина В.Ф.,

его защитника адвоката Семина А.В., представившего удостоверение № 793 от 24.01.2007 года и ордер № 048475 от 22.04.2014 года,

при секретаре Герасимовой Ю.С.,

а также при участии – потерпевшего ФИО7, представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» ФИО43, представителей потерпевшего ЗАО «<данные изъяты>» ФИО46 и ФИО129,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Аверкина В.Ф., <данные изъяты> не судимого, с мерой пресечения по данному уголовному делу в виде – подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Аверкин В.Ф. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, согласно приказу № 37-К от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ЗАО Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту ЗАО КБ «<данные изъяты>») ФИО18 А.Ю., на должность ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, назначен Аверкин В.Ф. В тот же день между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО18 А.Ю. и Аверкиным В.Ф. заключен трудовой договор, согласно которому Аверкин В.Ф. выполняет работу в должности ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. ФИО8, <адрес> подчиняется непосредственно ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>», и обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим договором, Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией; соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО18 А.Ю. и ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8 Аверкиным В.Ф. заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому Аверкин В.Ф. принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему ценностей и обязуется: бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных поддельных денежных знаков. Согласно должностной инструкции ФИО8 кредитно-кассовым офисом от ДД.ММ.ГГГГ года, разработанной в соответствии с требованиями федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Устава ЗАО КБ «<данные изъяты>», положения о Кредитно-кассовом офисе (далее по тексту - ККО) ФИО8 Кредитно-кассовым офисом Аверкин В.Ф. обязан: «…IV. Функциональные обязанности сотрудника. п. 4.1. Обеспечивать устойчивый количественный рост качественного кредитного портфеля, эффективно использовать денежные, материально-технические и информационные ресурсы Банка. Осуществляет оперативное руководство операционным офисом, его сотрудниками; п. 4.2. ФИО8 обязан: В части работы с клиентами и наращивания ресурсной базы Банка - привлекать к сотрудничеству с Банком новых клиентов; организовывать и лично вести переговоры с потенциальными клиентами Банка в вопросах, связанных расчетно-кассовым обслуживанием в кредитно-кассовом офисе Банка; анализировать структуру клиентской базы; выявлять причины неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств клиентов перед банком; анализировать движение кредитных средств на ссудных счетах, открытых в ККО и другие. В части организации операционной работы ККО - обеспечивать сохранность денежных средств и ценностей; осуществлять организацию кассового обслуживания клиентов ККО; осуществлять контроль за оприходованием денежной наличности в кассу ККО; организовывать и осуществлять последующий контроль документов операционного дня, а также кассовых документов ККО; осуществлять оперативное руководство деятельностью трудового коллектива ККО; контролировать исполнение сотрудниками ККО требований должностных инструкций, внутрибанковских документов и нормативных документов Банка России; осуществлять прием документов Заемщика, готовить заключение о предоставлении кредита, Протокол заседания Кредитного комитета ККО в установленные сроки; организовывать оформление, учет, регистрацию и хранение кредитной документации; подписывать Кредитные договоры, Договоры поручительства и иные Договоры в соответствии с выданной доверенностью и другие. В части организации хозяйственной деятельности ККО - обеспечивать сохранность материальных ценностей; организовывать делопроизводство в ККО согласно утвержденной в Банке номенклатуре дел, обеспечивать приемку, хранение документов, их передачу в архив банка или уничтожение в соответствии с утвержденными правилами делопроизводства в банке; подготовка и предоставление в установленные сроки подтверждающих документов по доходам и расходам ККО в адрес ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>» и другие. V. Функциональные права сотрудника. 5.2. Подписывать от имени Банка Договоры в соответствии с выданной доверенностью. VI. Должностная ответственность сотрудника. 6.1. ФИО8 несет материальную ответственность в соответствии с заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей, за причинение материального ущерба имуществу Банка и другие». Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>», в лице ФИО2 А.Ю. поручает ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8 Аверкину В.Ф. заключать и подписывать от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» договоры на осуществление операций в рублях, а также изменений и дополнений к ним, с юридическими и физическими лицами, их филиалами и представительствами, кредитные договоры и договоры поручительства. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> Республики Татарстан зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> г.ФИО8» (далее по тексту ООО «ЦМ г.ФИО8»), с местонахождением по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, видом деятельности которого в том числе является прочее финансовое посредничество, предоставление услуг гражданам путем выдачи процентных и беспроцентных займов и т.д. Учредителями ООО «ЦМ г.ФИО8» являлись ФИО28 и ФИО23 Г.Т. Согласно приказу директора ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8» назначен по совместительству Аверкин В.Ф. В тот же день между директором ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО96 и Аверкиным В.Ф. заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Аверкин В.Ф. обязан в том числе полностью выполнять все пункты должностной инструкции по своей должности. Согласно должностной инструкции директора обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. обязан в том числе возглавлять штат, в полном объеме владеть всеми нормативными документами предприятия, то есть методикой выдачи займов, расчетов возвратов по процентам, штрафам; контролировать работу сотрудников подразделения, контролировать финансы и бюджет и управление подразделением; несет личную материальную ответственность за сохранность денежных средств, переданных в распоряжение обособленного подразделения и т.д. ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «<данные изъяты>» ФИО96 и Аверкиным В.Ф. заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому Аверкин В.Ф. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества и денежных средств, а также за ущерб, возникший в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: а) возместить причиненный прямой действительный ущерб, в полном размере; б) бережно относится переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу и денежным средствам Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; в) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества и денежных средств; г) вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества и денежных средств; д) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, денежных средств; е) своевременно и полностью отчитываться перед Работодателем за расходование полученных от него материальных ценностей и денежных средств, документально подтверждать расходы. Согласно протоколу ООО «ЦМ г.ФИО8» № от ДД.ММ.ГГГГ, решением собрания учредителей Общества утвержден Устав в новой редакции, а также на должность директора общества назначен Аверкин В.Ф. Согласно приказу №1-л/с от ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. назначен на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» с ДД.ММ.ГГГГ года. В тот же день между председателем Общего собрания учредителей Общества ФИО28 и Аверкиным В.Ф. заключено изменение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Аверкин В.Ф. выполняет обязанности, установленные в указанном договоре. Согласно Уставу Общества от ДД.ММ.ГГГГ в обязанности директора, в том числе входит: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе утверждать штаты, издавать приказы, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; действовать без доверенности от имени Общества и представлять его во всех юридических лицах; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и распределение кредитов, в пределах, установленных действующих законодательством и настоящим уставом; совершать сделки и заключать договоры, за исключением кредитных, инвестиционных договоров, договоров на получение займа (то есть, где Общество выступает в качестве заемщика) и договоров поручительства (кредитные, инвестиционные договоры, договоры на получение займа (то есть, где Общество выступает в качестве заемщика), и договоры поручительства заключать на основании решения Общего собрания учредителей и ФИО10; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять к работникам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством; контролировать движение материальных и денежных средств и др. Таким образом, Аверкин В.Ф., как ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, и как директор ООО «ЦМ г.ФИО8», знал порядок и условия оформления кредитных договоров на получение денежных средств в ЗАО КБ «<данные изъяты>», согласно которым физическое лицо могло получить в ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства по кредитному договору под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», указанное поручительство было обязательным условием предоставления банком кредита. Аверкин В.Ф. знал, что в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по заключенному кредитному договору ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании заключенных договоров поручительства организации обязано будет полностью исполнить обязательства за заемщика по кредитному договору. В период времени до ДД.ММ.ГГГГ у Аверкина В.Ф., находящегося на территории г.ФИО8 Удмуртской республики, занимающего должности ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, и директора ООО «ЦМ г.ФИО8» из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО КБ «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, путем оформления с ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» фиктивных кредитных договоров и договоров поручительства организации по указанным кредитным договорам от имени ФИО3 и ФИО9, используя свое служебное положение, с причинением ущерба в особо крупном размере. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, предоставил находящейся у него в подчинении кассиру-операционисту Кредитно-кассового офиса ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 ФИО75А. (ДД.ММ.ГГГГ сменившей фамилию на ФИО29, в связи с чем далее по тексту - ФИО30) копию паспорта на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и не посвящая последнюю в известность о своих преступных намерениях, дал указание подготовить документы для оформления кредитного договора о получении ФИО3 денежных средств в ЗАО КБ «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, а также соответствующего договора поручительства организации с ООО «<данные изъяты>» и других необходимых для получения кредита документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, в соответствии с должностной инструкцией кассира-операциониста, согласно которой она подчиняется ФИО8 ККО, по указанию Аверкина В.Ф. в нарушение должностной инструкции без присутствия ФИО3 по предоставленной Аверкиным В.Ф. копии паспорта на имя ФИО3 подготовила требуемые документы, а именно: кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3 о предоставлении последнему кредита в сумме <данные изъяты>; договор поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, и ООО «<данные изъяты>» в лице менеджера ФИО31, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком ФИО3 за исполнение последним обязательств перед ЗАО «КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; график погашения кредита от имени ФИО3 с оттиском штампа ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8; распоряжения о выдаче кредита по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на сумму <данные изъяты>; расходный кассовый ордер ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 <данные изъяты>; а также необходимые для заполнения заемщиком ФИО3 бланки заявления на выдачу кредита, заявки анкеты на получение кредита, и другие необходимые документы для оформления кредита. Подготовленные документы ФИО30 передала Аверкину В.Ф. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание неустановленным лицом указанных документов от имени ФИО3, а именно: кредитного договора № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3 о предоставлении последнему кредита в сумме <данные изъяты>; договора поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г., и ООО «<данные изъяты>» в лице менеджера ФИО31, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО3, согласно которому ООО «<данные изъяты>» принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком ФИО3 за исполнением последним обязательств перед ЗАО «КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; расходного кассового ордера ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 <данные изъяты>; а также, организовал при неустановленных обстоятельствах заполнение необходимых документов от имени ФИО3 - бланка заявления на выдачу кредита, заявки анкеты на получение кредита, и других необходимых документов для оформления кредита, при этом сам ФИО3 в преступные намерения Аверкина В.Ф. посвящен не был, документов на оформление кредита не подписывал и не заполнял. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., находясь по указанному адресу: Удмуртская республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве подписывать от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредитные договоры и договоры поручительства, подписал от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, распоряжение о выдаче кредита от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, расходный кассовый ордер ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., продолжая свои преступные действия, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Удмуртская Республика г.ФИО8, <адрес>, как директор ООО «ЦМ г.ФИО8» передал пакет указанных документов находящейся у него в подчинении менеджеру ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО31, не поставив ее в известность о своих преступных намерениях, и используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, дал ей указание подписать договор поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты> г.ФИО8». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО31, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, будучи не поставленной в известность о преступных намерениях Аверкина В.Ф., в соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому менеджер обязан строго выполнять распоряжения руководителей, а именно Аверкина В.Ф., являющегося директором ООО «ЦМ г.ФИО8», вынуждена была по указанию последнего в отсутствие заемщика ФИО3 расписаться в указанном договоре поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., продолжая реализовывать свои преступные намерения, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, свои полномочия ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно - опасных последствий в виде причинения материального ущерба ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ ФИО8», незаконно, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, передал подписанный пакет документов о предоставлении ФИО3 кредита на сумму <данные изъяты> своему подчиненному кассиру – операционисту ФИО30 для того, чтобы последняя выдала по заключенному договору денежные средства на указанную сумму, введя таким образом, последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, осознавая, что она находится в непосредственном подчинении и служебной зависимости у Аверкина В.Ф., осмотрев предоставленные Аверкиным В.Ф. документы, касающиеся выдачи денежных средств ФИО3 на сумму <данные изъяты> по указанному выше кредитному договору, и убедившись, что все необходимые документы заполнены, подписаны сторонами, в том числе Аверкиным В.Ф., на основании расходного кассового ордера ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО3 по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, введенная Аверкиным В.Ф. в заблуждение относительного его преступных намерений, по требованию Аверкина В.Ф. выдала последнему денежные средства из кассы ЗАО КБ «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>. При этом, Аверкин В.Ф., заведомо зная, что кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ и другие сопутствующие документы ФИО3 не подписывались, осознавая, что ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства обязано будет исполнить в полном объеме обязательства заемщика по указанному кредитному договору, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел выданными ему кассиром-операционистом ФИО30 денежными средствами в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащими ЗАО КБ «<данные изъяты>», которые похитил, используя свое служебное положение. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Аверкин В.Ф., находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, из корыстных намерений, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании его прав как ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 и как директора ООО «ЦМ г.ФИО8» подписывать кредитные договоры и договоры поручительства, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, похитил путем обмана и злоупотребления доверием кассира-операциониста ФИО30 и руководства ЗАО КБ «<данные изъяты>», денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ЗАО КБ «<данные изъяты>», причинив своими действиями материальный ущерб ЗАО КБ «<данные изъяты>» в указанной сумме, в особо крупном размере. Похищенные денежные средства Аверкин В.Ф. обратил в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял. В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ выплатило ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> в качестве основного долга, <данные изъяты> в качестве процентов, всего в сумме <данные изъяты>, а после уступки прав (цессии) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатило денежные средства Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время банк переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4», далее по тексту ОАО «ФИО4») в общей сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты> в качестве основного долга, <данные изъяты> – проценты, <данные изъяты> – штрафы, а всего ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатил по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, оформленному на имя ФИО3, денежные средства на общую сумму <данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, продолжая осуществлять свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ЗАО КБ «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, предоставил находящейся у него в подчинении кассиру-операционисту Кредитно-кассового офиса ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 ФИО30 копию паспорта на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и не посвящая последнюю в известность о своих преступных намерениях, дал указание подготовить документы для оформления кредитного договора о получении ФИО9 денежных средств в ЗАО КБ «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, а также соответствующего договора поручительства организации с ООО «<данные изъяты>» и других необходимых для получения кредита документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, в соответствии с должностной инструкцией кассира-операциониста, согласно которой она подчиняется ФИО8 ККО, по указанию Аверкина В.Ф. в нарушение должностной инструкции без присутствия ФИО9, по предоставленной Аверкиным В.Ф. копии паспорта на имя ФИО9 подготовила требуемые документы, а именно: кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9 о предоставлении последней кредита в сумме <данные изъяты>; договор поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, и ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в лице менеджера ФИО31, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9 согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком ФИО9 за исполнение последней обязательств перед ЗАО «КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; график погашения кредита от имени ФИО9 с оттиском штампа ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8; распоряжения о выдаче кредита по договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 на сумму <данные изъяты>; расходный кассовый ордер ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 <данные изъяты>; а также необходимые для заполнения заемщиком ФИО9 бланки заявления на выдачу кредита, заявки анкеты на получение кредита, и другие необходимые документы для оформления кредита. После чего, ФИО30 подготовленные документы передала Аверкину В.Ф. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание неустановленным лицом документов от имени ФИО9, а именно: кредитного договора № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9. о предоставлении последней кредита в сумме <данные изъяты>; договора поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, и ООО «<данные изъяты> г. ФИО8» в лице менеджера ФИО31, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком ФИО9 за исполнение последней обязательств перед ЗАО КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; расходного кассового ордера ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 <данные изъяты>; а также, организовал при неустановленных обстоятельствах заполнение необходимых документов от имени ФИО9 - бланка заявления на выдачу кредита, заявки анкеты на получение кредита, и других необходимых документов для оформления кредита, при этом сама ФИО9 в преступные намерения Аверкина В.Ф. посвящена не была, документов на оформление кредита не подписывала и не заполняла. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., находясь по указанному адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве подписывать от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредитные договоры и договоры поручительства, подписал от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, распоряжение о выдаче кредита от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, расходный кассовый ордер ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., продолжая свои преступные действия, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Удмуртская Республика г.ФИО8, <адрес>, как директор ООО «ЦМ г.ФИО8» передал пакет указанных документов находящейся у него в подчинении менеджеру ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО31, не поставив ее в известность о своих преступных намерениях, и используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, дал ей указание подписать договор поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты> г.ФИО8». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО31, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, будучи не поставленной в известность о преступных намерениях Аверкина В.Ф., в соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому менеджер обязан строго выполнять распоряжения руководителей, а именно Аверкина В.Ф. являющегося директором ООО «<данные изъяты>», вынуждена была по указанию последнего в отсутствие заемщика ФИО9 расписаться в указанном договоре поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., продолжая реализовывать свои преступные намерения, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, свои полномочия ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно - опасных последствий в виде причинения материального ущерба ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8», незаконно, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, передал подписанный пакет документов о предоставлении ФИО9 кредита на сумму <данные изъяты> своему подчиненному кассиру – операционисту ФИО30 для того, чтобы последняя выдала по заключенному договору денежные средства на указанную сумму, введя таким образом, последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30 в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, осознавая, что находится в непосредственном подчинении и служебной зависимости у Аверкина В.Ф., осмотрев предоставленные Аверкиным В.Ф. документы, касающиеся выдачи денежных средств ФИО9 на сумму <данные изъяты> по указанному выше кредитному договору, и убедившись, что все необходимые документы заполнены, подписаны сторонами, в том числе Аверкиным В.Ф., на основании расходного кассового ордера ЗАО КБ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО9 по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, введенная Аверкиным В.Ф. в заблуждение относительного его преступных намерений, по требованию Аверкина В.Ф. выдала последнему денежные средства из кассы ЗАО КБ «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>. При этом, Аверкин В.Ф., заведомо зная, что кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ и другие сопутствующие документы ФИО9 не подписывались, осознавая, что ООО «ЦМ г.ФИО8», согласно договору поручительства обязано будет исполнить в полном объеме обязательства заемщика по указанному кредитному договору, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел выданными ему кассиром-операционистом ФИО30 денежными средствами в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащими ЗАО КБ «<данные изъяты>», которые похитил, используя свое служебное положение. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., находясь в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, из корыстных намерений, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании его прав, как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8 и как директора ООО «ЦМ г.ФИО8» подписывать кредитные договоры и договоры поручительства, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, путем обмана и злоупотребления доверием кассира-операциониста ФИО30 и руководства ЗАО КБ «<данные изъяты>», похитил денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ЗАО КБ «<данные изъяты>», причинив своими действиями материальный ущерб ЗАО КБ «<данные изъяты>» на указанную выше сумму, в особо крупном размере. Похищенные денежные средства Аверкин В.Ф. обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял. В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ выплатило ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты> в качестве основного долга, <данные изъяты> - проценты, а после уступки прав (цессии) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатило ОАО «ФИО4» денежные средства в сумме <данные изъяты>, из них <данные изъяты> в качестве основного долга, <данные изъяты> - проценты, <данные изъяты> - штрафы, <данные изъяты> за операции с наименованиями «выдача со счета» и годовое обслуживание счета, а всего ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатил по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, оформленного на имя ФИО9 денежные средства на общую сумму <данные изъяты>. Таким образом, Аверкин В.Ф. своими умышленными действиями причинил ЗАО КБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты>, который в последующем возместил ООО «ЦМ г.ФИО8» на общую сумму <данные изъяты>, с учетом процентов и штрафных санкций.

Кроме того, Аверкин В.Ф. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, согласно приказу № 37-К от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ЗАО Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту - ЗАО КБ «<данные изъяты>») ФИО18 А.Ю., на должность ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, назначен Аверкин В.Ф. В тот же день между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО18 А.Ю. и Аверкиным В.Ф. заключен трудовой договор, согласно которому Аверкин В.Ф. выполняет работу в должности ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г. ФИО8, <адрес> подчиняется непосредственно ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>», и обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим договором, Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией; соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО18 А.Ю. и ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф. заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому Аверкин В.Ф. принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему ценностей и обязуется: бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба; возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных поддельных денежных знаков. Согласно должностной инструкции ФИО8 Кредитно-кассовым офисом от ДД.ММ.ГГГГ года, разработанной в соответствии с требованиями федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Устава ЗАО КБ «<данные изъяты>», положения о Кредитно-кассовом офисе (далее по тексту - ККО), ФИО8 Кредитно-кассовым офисом Аверкин В.Ф. обязан: «…IV. Функциональные обязанности сотрудника. п. 4.1. Обеспечивать устойчивый количественный рост качественного кредитного портфеля, эффективно использовать денежные, материально-технические и информационные ресурсы Банка. Осуществляет оперативное руководство операционным офисом, его сотрудниками; п. 4.2. ФИО8 обязан: В части работы с клиентами и наращивания ресурсной базы Банка - привлекать к сотрудничеству с Банком новых клиентов; организовывать и лично вести переговоры с потенциальными клиентами Банка в вопросах, связанных расчетно-кассовым обслуживанием в кредитно-кассовом офисе Банка; анализировать структуру клиентской базы; выявлять причины неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств клиентов перед банком; анализировать движение кредитных средств на ссудных счетах, открытых в ККО и другие. В части организации операционной работы ККО - обеспечивать сохранность денежных средств и ценностей; осуществлять организацию кассового обслуживания клиентов ККО; осуществлять контроль за оприходованием денежной наличности в кассу ККО; организовывать и осуществлять последующий контроль документов операционного дня, а также кассовых документов ККО; осуществлять оперативное руководство деятельностью трудового коллектива ККО; контролировать исполнение сотрудниками ККО требований должностных инструкций, внутрибанковских документов и нормативных документов Банка России; осуществлять прием документов Заемщика, готовить заключение о предоставлении кредита, Протокол заседания Кредитного комитета ККО в установленные сроки; организовывать оформление, учет, регистрацию и хранение кредитной документации; подписывать Кредитные договоры, Договоры поручительства и иные Договоры в соответствии с выданной доверенностью и другие. В части организации хозяйственной деятельности ККО - обеспечивать сохранность материальных ценностей; организовывать делопроизводство в ККО согласно утвержденной в Банке номенклатуре дел, обеспечивать приемку, хранение документов, их передачу в архив банка или уничтожение в соответствии с утвержденными правилами делопроизводства в банке; подготовка и предоставление в установленные сроки подтверждающих документов по доходам и расходам ККО в адрес ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>» и другие. V. Функциональные права сотрудника. 5.2. Подписывать от имени Банка Договоры в соответствии с выданной доверенностью. VI. Должностная ответственность сотрудника. 6.1. ФИО8 несет материальную ответственность в соответствии с заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей, за причинение материального ущерба имуществу Банка и другие». Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 А.Ю. поручает ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкину В.Ф. заключать и подписывать от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» договоры на осуществление операций в рублях, а также изменений и дополнений к ним, с юридическими и физическими лицами, их филиалами и представительствами, кредитные договоры и договоры поручительства. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> Республики Татарстан зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> г.ФИО8» (далее по тексту ООО «ЦМ г.ФИО8», с местонахождением по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, видом деятельности которого в том числе является прочее финансовое посредничество, предоставление услуг гражданам путем выдачи процентных и беспроцентных займов и т.д. Учредителями ООО «ЦМ г.ФИО8» являлись ФИО28 и ФИО23 Г.Т. Согласно приказу директора ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8» назначен по совместительству Аверкин В.Ф. В тот же день между директором ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО96 и Аверкиным В.Ф. заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Аверкин В.Ф. обязан в том числе полностью выполнять все пункты должностной инструкции по своей должности. Согласно должностной инструкции директора обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. обязан в том числе возглавлять штат, в полном объеме владеть всеми нормативными документами предприятия, то есть методикой выдачи займов, расчетов возвратов по процентам, штрафам; контролировать работу сотрудников подразделения, контролировать финансы и бюджет и управление подразделением; несет личную материальную ответственность за сохранность денежных средств, переданных в распоряжение обособленного подразделения и т.д. ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО96 и Аверкиным В.Ф. заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому Аверкин В.Ф.: 1. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества и денежных средств, а также за ущерб, возникший в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: а) возместить причиненный прямой действительный ущерб, в полном размере; б) бережно относится переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу и денежным средствам Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; в) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества и денежных средств; г) вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества и денежных средств; д) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, денежных средств; е) своевременно и полностью отчитываться перед Работодателем за расходование полученных от него материальных ценностей и денежных средств, документально подтверждать расходы. Согласно протоколу ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, решением собрания учредителей Общества утвержден Устав в новой редакции, а также на должность директора общества назначен Аверкин В.Ф. Согласно приказу №1-л/с от ДД.ММ.ГГГГ года, Аверкин В.Ф. назначен на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» с ДД.ММ.ГГГГ года. В тот же день между председателем Общего собрания учредителей Общества ФИО28 и Аверкиным В.Ф. заключено изменение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Аверкин В.Ф. выполняет обязанности, установленные в указанном договоре. Согласно Уставу Общества от ДД.ММ.ГГГГ в обязанности директора входит - осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе утверждать штаты, издавать приказы, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; действовать без доверенности от имени Общества и представлять его во всех юридических лицах; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и распределение кредитов, в пределах, установленных действующих законодательством и настоящим уставом; совершать сделки и заключать договоры, за исключением кредитных, инвестиционных договоров, договоров на получение займа (то есть, где Общество выступает в качестве заемщика) и договоров поручительства (кредитные, инвестиционные договоры, договоры на получение займа (то есть, где Общество выступает в качестве заемщика), и договоры поручительства заключать на основании решения Общего собрания учредителей и ФИО10; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять к работникам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством; контролировать движение материальных и денежных средств и др. В последующем с Аверкиным В.Ф. были заключены трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ года, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ года, и дополнительные соглашения к ним. Таким образом, Аверкин В.Ф., как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, и как директор ООО «ЦМ г.ФИО8», знал порядок и условия оформления кредитных договоров на получение денежных средств в ЗАО КБ «<данные изъяты>», согласно которым физическое лицо могло получить в ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства по кредитному договору под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», указанное поручительство было обязательным условием предоставления банком кредита. Аверкин В.Ф. знал, что в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по заключенному кредитному договору ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании заключенных договоров поручительства организации обязано будет полностью исполнить обязательства за заемщика по кредитному договору. Кроме того, согласно приказу № 123-К от ДД.ММ.ГГГГ Татарского Акционерного Банка Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (далее по тексту - ОАО «Татэкобанк») Аверкин В.Ф. принят на должность ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 (согласно Устава банка в новой редакции от ДД.ММ.ГГГГ (протокол № 51) полное фирменное наименование - Открытое Акционерное Общество «ФИО4», сокращенное фирменное наименование «ФИО4» (ОАО), расположенному по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>. Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенному между ОАО «Татэкобанк» в лице и.о. ФИО5 Д.Ш. и Аверкиным В.Ф., последний обязан, числе прочего, своевременно, добросовестно, на высоком профессиональном уровне и в интересах банка исполнять свои трудовые обязанности указанные в должностной инструкции, являющейся неотъемлемой частью договора. Согласно должностной инструкции ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк», он же обязан согласно п. 3.1.2. в части работы организации операционной работы ККО, в том числе, обеспечивать сохранность денежных средств и ценностей и др. Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенному в целях обеспечения материальных ценностей, принадлежащих ОАО «Татэкобанк» между ОАО «Татэкобанком» в лице и.о. ФИО5 Д.Ш. и Аверкиным В.Ф., последний принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Банком имущества, и обязан: «п.1 а. бережно относится к переданным ему для хранения либо для других целей материальным ценностям; п.1 в. вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении, остатках вверенных ему материальных ценностей; п.1 е. возмещать сумму допущенных по его вине недостач…». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> малого и среднего бизнеса» (далее – ООО «ЦМ МСБ») в лице Президента ФИО77 (именуемый в дальнейшем как Принципал) и ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. (именуемый в дальнейшем как Агент) был заключен Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. обязуется: п.1.1. совершать от имени Принципала юридические и фактические действия с предоставлением денежных средств; п.2.1. … в случае просрочки возврата основной суммы займа по требованию Принципала приобретать права требования к Заемщикам. Цена, по которой Агент будет приобретать указанные требования, определяется Договором уступки права; заключать договора займа с физическими лицами… ; предоставлять денежные средства в качества займов Заемщикам на основе заключаемых с ними договоров займа; вести учет и обеспечивать сохранность денежных средств полученных от Принципала и др. Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ МСБ» в лице Президента ФИО77 уполномочивает директора ООО «<данные изъяты>» Аверкина В.Ф. представлять интересы ООО «ЦМ МСБ» по выдаче займов физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ЦМ МСБ» в лице Президента ФИО77 уполномочивает директора ООО «<данные изъяты>» Аверкина В.Ф. представлять интересы ООО «ЦМ МСБ» по выдаче займов физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 заключил кредитный договор № 137/2-КД с ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф. на получение денежных средств в сумме <данные изъяты>, под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера ФИО31, действующей по доверенности № 02-САР от ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно договору поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., ООО «<данные изъяты>» в лице менеджера ФИО31 и заемщиком ФИО32, поручитель принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком, за исполнение последним обязательств перед Банком по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк», при этом ОАО «Татэкобанком» принят к учету кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО32, находясь в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, уведомил о своем намерении досрочно погасить кредит ФИО8 кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 Аверкина В.Ф. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО32, находясь в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, с целью досрочного погашения в полном объеме своих обязательств по кредитному договору № 2008/137-6, передал кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 денежные средства в сумме <данные изъяты>, тем самым вверил кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 указанные денежные средства. После чего, уведомил о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору № ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 Аверкина В.Ф. о внесении денежных средств в кассу банка. Аверкину В.Ф., как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 и как директору ООО «ЦМ г.ФИО8» было достоверно известно о том, что в случае неисполнения заемщиком ФИО32 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, указанные обязательства перейдут на ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому поручитель принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком за исполнение последним обязательств перед Банком по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время у Аверкина В.Ф., находящегося в офисном помещении, расположенном по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества, а именно денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «Татэкобанк» и ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, с целью хищения путем присвоения денежных средств в крупном размере в сумме <данные изъяты>, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью кредитно-кассовым офисом, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему сотрудниками, потребовал у находящейся в его непосредственном подчинении кассира – специалиста кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8 ФИО30 выдать ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, переданные ей ФИО32 для досрочного исполнения обязательств по кредитному договору № 2008/137-6, при этом потребовал от нее, не проводить по кассе данные денежные средства, и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее, после чего, она проведет их по кассе. ФИО30, находящаяся в непосредственном подчинении у Аверкина В.Ф., согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ п.6.2. «обязана в работе подчиняться непосредственно руководителю», введенная им в заблуждение относительно его преступных намерений, была вынуждена передать Аверкину В.Ф. денежные средства в крупном размере в сумме <данные изъяты>, переданные в кассу банка ФИО32 для досрочного исполнения своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, тем самым вверила ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 Аверкину В.Ф., принадлежащие банку указанные денежные средства. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. в помещении кассы кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8», так как осознавал, что в случае неисполнения заемщиком ФИО32 обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ЦМ г.ФИО8» вынуждено будет исполнить перед банком обязательства ФИО32 в полном объеме, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение вверенных ему денежных средств в крупном размере, путем присвоения, используя свое служебное положение, вверенные ему кассиром – специалистом кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30, присвоил денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные кассиром от ФИО32 для досрочного исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, обратив их в свою собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Аверкин В.Ф. в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно, из корыстных намерений, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании его прав как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 давать подчиненным указания обязательные для исполнения, похитил путем присвоения, вверенные ему денежные средства в крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ОАО «Татэкобанк», причинив своими действиями материальный ущерб ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время - ОАО «ФИО4») в указанной выше сумме, в крупном размере. Похищенные денежные средства Аверкин В.Ф. обратил в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению и мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял. В последующем ООО «ЦМ г.ФИО8», согласно договору поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ исполнило обязательства заемщика ФИО32 перед ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, выплатив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4») денежную сумму в размере <данные изъяты>, из них - <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> - проценты, <данные изъяты> - штрафы. Таким образом, Аверкин В.Ф. своими умышленными действиями причинил ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ОАО «ФИО4») материальный ущерб в крупном размере на общую сумму <данные изъяты>, который в последующем возместил ООО «ЦМ г.ФИО8» на общую сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 заключил кредитный договор № с ОАО «Татэкобанк» в лице ФИО8 Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8 Аверкиным В.Ф. на получение денежных средств в сумме <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ МСБ», от имени которого на основании Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ действует ООО «<данные изъяты>» в лице Аверкина Д.В. Согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ОАО «Татэкобанк» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8 Аверкина В.Ф., ООО «ЦМ МСБ» в лице Аверкина Д.В. и заемщиком ФИО33, поручитель принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком за исполнение последним обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО33, находясь в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, уведомил о своем намерении досрочно погасить кредит ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 Аверкина В.Ф. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заемщик ФИО33, находясь в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, с целью досрочного погашения в полном объеме своих обязательств по кредитному договору № передал кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 денежные средства в сумме <данные изъяты>, тем самым вверил кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 указанные денежные средства. После чего, уведомил о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору № ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 Аверкина В.Ф. о внесении им денежных средств в кассу банка. Аверкину В.Ф., как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 и как директору ООО «ЦМ г.ФИО8» было достоверно известно о том, что в случае неисполнения заемщиком ФИО33 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ указанные обязательства перейдут на ООО «ЦМ МСБ» и ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому поручитель принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком за исполнение последним обязательств перед Банком по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. в офисном помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, занимая должность ФИО8 Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенного ему, как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, чужого имущества, из корыстных побуждений, решилпохитить путем присвоения денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, переданные ФИО33 кассиру кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 в счет досрочного исполнения обязательств по кредитному договору, с причинением материального ущерба в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., реализуя свои преступные намерения, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, с целью хищения путем присвоения денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью кредитно-кассового офиса, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему сотрудниками, потребовал у находящейся в его непосредственном подчинении кассира – специалиста кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30, выдать ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, переданные ей ФИО33 для досрочного исполнения своих обязательств по кредитному договору № 2008/210-6, при этом потребовал от нее, не проводить по кассе данные денежные средства, и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее, после чего, она проведет их по кассе. ФИО30, находящаяся в непосредственном подчинении у Аверкина В.Ф., согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ п.6.2. «обязана в работе подчиняться непосредственно руководителю», введенная им в заблуждение относительно его преступных намерений, была вынуждена передать Аверкину В.Ф. денежные средства в сумме <данные изъяты>, переданные в кассу банка ФИО33 для досрочного исполнения своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, тем самым вверила ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 Аверкину В.Ф., принадлежащие банку указанные денежные средства. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. в помещении кассы кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Татэкобанк», ООО «ЦМ МСБ» и ООО «ЦМ г.ФИО8», так как осознавал, что в случае неисполнения заемщиком ФИО33 обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ЦМ МСБ» и ООО «ЦМ г.ФИО8» вынуждены будут исполнить перед банком обязательства ФИО33 в полном объеме, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, путем присвоения, используя свое служебное положение, вверенные ему кассиром – специалистом кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные ею от ФИО33 для досрочного исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, присвоил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Аверкин В.Ф. в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании его прав, как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г. ФИО8 давать подчиненным указания обязательные для исполнения, похитил путем присвоения, вверенные ему денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ОАО «Татэкобанк», причинив своими действиями материальный ущерб ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ОАО «ФИО4») в указанной сумме, в особо крупном размере. Похищенные денежные средства Аверкин В.Ф. обратил в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению и мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял. В последующем ООО «ЦМ г.ФИО8», согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ исполнило обязательства заемщика ФИО33 перед ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, выплатив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4») сумму в размере <данные изъяты>, из них <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> - проценты, <данные изъяты> - просроченных процентов, <данные изъяты> - штрафы. ООО «ЦМ МСБ» (ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу общего собрания ФИО10 № ООО «<данные изъяты> малого и среднего бизнеса» переименовано в ООО «Мой займ») согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ исполнило обязательства заемщика ФИО33 перед ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, выплатив в период ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4») сумму в размере <данные изъяты>, из них <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> - проценты, <данные изъяты> - штрафы. Таким образом, Аверкин В.Ф. своими умышленными действиями причинил ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ОАО «ФИО4») материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты>, который в последующем возместил ООО «ЦМ г.ФИО8» на общую сумму <данные изъяты>, с учетом процентов и штрафных санкций, а также ООО «ЦМ МСБ» на общую сумму <данные изъяты>, с учетом процентов и штрафных санкций.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 заключил кредитный договор № с ОАО «Татэкобанк» в лице ФИО8 Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 Аверкиным В.Ф. на получение денежных средств в сумме <данные изъяты>, под поручительство ООО «ЦМ МСБ» в лице менеджера ФИО31, действующей по доверенности № 03-02-06/08/ККО. Согласно договору поручительства 198-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ОАО «Татэкобанк» в лице ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 Аверкина В.Ф., ООО «ЦМ МСБ» в лице менеджера ФИО31 и заемщиком ФИО11, поручитель принимает на себя солидарную ответственность с заемщиком, за исполнение последним обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО11 в помещении Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, с целью досрочного погашения в полном объеме своих обязательств по кредитному договору № 2008/198-6, передал кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8 ФИО30 денежные средства в сумме <данные изъяты>, тем самым вверил кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 ФИО30 указанные денежные средства. После чего, с целью получения уведомления о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору № 2008/198-6, поставил в известность ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 Аверкина В.Ф. о внесении денежных средств в кассу банка. Аверкину В.Ф., как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 и как директору ООО «ЦМ г.ФИО8» было достоверно известно о том, что в случае неисполнения заемщиком ФИО11 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, указанные обязательства перейдут на ООО «ЦМ г.ФИО8», так как согласно Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ МСБ» в лице Президента ФИО77 (Принципал) поручает ООО «<данные изъяты>» в лице директора Аверкина В.Ф. (Агента), в том числе «п.1.1. совершать от их имени юридические и фактические действия с предоставлением денежных средств; п.2.1. в случае просрочки возврата основной суммы займа по требованию Принципала приобретать права требования к Заемщикам. Цена, по которой Агент будет приобретать указанные требования, определяется Договором уступки права». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. в офисном помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, занимая должность ФИО8 Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение вверенного ему, как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, чужого имущества, решил из корыстных побуждений, путем присвоения похитить денежные средства в сумме <данные изъяты>, переданные ФИО11 кассиру – специалисту кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8 ФИО30 в счет досрочного исполнения обязательств по кредитному договору, с причинением материального ущерба в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., реализуя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зашел в помещение Кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8, расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, где с целью хищения путем присвоения денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве осуществлять оперативное руководство деятельностью кредитно-кассового офиса, в том числе давать указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему сотрудниками, потребовал у находящейся в его непосредственном подчинении кассира – специалиста кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г. ФИО8 ФИО30, выдать ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, переданные ей ФИО11 для досрочного исполнения обязательств по кредитному договору № 2008/198-6, при этом потребовал от последней, не проводить по кассе данные денежные средства, и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее, после чего, она проведет их по кассе. ФИО30, находящаяся в непосредственном подчинении у Аверкина В.Ф., согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ п.6.2. «обязана в работе подчиняться непосредственно руководителю», введенная им в заблуждение относительно его преступных намерений, была вынуждена передать Аверкину В.Ф. денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, переданные в кассу банка ФИО11 для досрочного исполнения своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, тем самым вверила ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 Аверкину В.Ф., принадлежащие банку указанные денежные средства. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. в помещении кассы кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно - опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8», так как осознавал, что в случае неисполнения заемщиком ФИО11 обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., ООО «ЦМ г.ФИО8» вынуждено будет исполнить перед банком обязательства ФИО11 в полном объеме, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение вверенных ему денежных средств, путем присвоения, используя свое служебное положение, вверенные ему кассиром – специалистом кредитно-кассового офиса ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 - ФИО30 денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, полученные ею от ФИО11 для досрочного исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, присвоил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Аверкин В.Ф. в офисном помещении по адресу: Удмуртская Республика, г. ФИО8, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных намерений, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании его прав как ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» г.ФИО8 давать подчиненным указания обязательные для исполнения, похитил путем присвоения, вверенные ему денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ОАО «Татэкобанк», причинив своими действиями материальный ущерб ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ОАО «ФИО4») в указанной сумме, в особо крупном размере. Похищенные денежные средства Аверкин В.Ф. обратил в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял. В последующем ООО «<данные изъяты>», согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЦМ МСБ» (в настоящее время ООО «Мой займ») и договору поручительства 198-ДП от ДД.ММ.ГГГГ исполнило обязательства заемщика ФИО11 перед ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, выплатив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4») сумму в размере <данные изъяты>, из них <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> - проценты, <данные изъяты> - штрафы. Кроме того, ООО «ЦМ МСБ» (в настоящее время – ООО «Мой займ»), согласно договору поручительства 198-ДП от ДД.ММ.ГГГГ исполнило обязательства заемщика ФИО11 перед ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, выплатив ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4») сумму в размере <данные изъяты>, из них <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> - проценты, <данные изъяты> - штрафы. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦМ МСБ» в лице президента ФИО77 (далее Цедент) и ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. (далее Цессионарий) заключен Договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому «п.1.1. - Цедент передает, а Цессионарий принимает право требования Цедента к ФИО11 по обязательствам, вытекающим из Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.; п.1.3. - Права Цедента переходят к Цессионарию в полном объеме».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф., занимая должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8», находясь в помещении офиса ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, направленного на систематическое совершение хищения путем присвоения денежных средств ООО «ЦМ г.ФИО8» в особо крупном размере, с целью сокрытия своих преступных действий и придания им правомерного вида, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав как директора ООО «ЦМ г.ФИО8» давать подчиненным указания обязательные для исполнения, требовал от бухгалтера ФИО30, находящейся у него в подчинении и в служебной зависимости, изготавливать расходные кассовые ордера о выдаче ему в подотчет денежных средств, и выдавать ему по данным расходным кассовым ордерам денежные средства, обещая при этом ФИО30 вернуть полученные денежные средства в ближайшее время. В свою очередь ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., была вынуждена по требованию своего непосредственного руководителя – Аверкина В.Ф., изготавливать расходные кассовые ордера в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, по которым Аверкин В.Ф. в указанный период времени в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8» по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав как директора ООО «ЦМ г.ФИО8» подписывать кассовые документы, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, получал в подотчет денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», которые умышленно, из корыстных побуждений, систематически похищал путем присвоения, а именно:

1) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее. В свою очередь ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала Аверкину В.Ф. денежные средства в крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их последнему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению и мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

2) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению и мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную сумму.

3) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание последней о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав от нее не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г. ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную выше сумму.

4) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание последней о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовав не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил, путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и мер к возврату указанных денежных средств в дальнейшем не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную выше сумму.

5) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание последней о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет данных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и в дальнейшем мер к возврату денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную выше сумму.

6) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет указанные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и в дальнейшем мер к возврату указанных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

7) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и в дальнейшем мер к возврату денежных средств не предпринял, причинив ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную выше сумму.

8) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив их в свою собственность, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и в дальнейшем мер к возврату этих денежных средств не предпринял, причинив ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную выше сумму.

9) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет эти денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, Аверкин В.Ф. похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению и в дальнейшем мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

10) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет эти денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, и в дальнейшем мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

11) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге указанный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет данных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет эти денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

12) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге этот кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на указанную выше сумму.

13) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.Ф. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г. ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

14) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал не отражать в кассовой книге кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, Аверкин В.Ф. похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

15) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал от нее не отражать в кассовой книге этот кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, Аверкин В.Ф. похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеозначенную сумму.

16) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, при этом потребовал не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет указанных денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет эти денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, Аверкин В.Ф. похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеозначенную сумму.

17) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, Аверкин В.Ф. похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив тем самым ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

18) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему и, тем самым, вверила денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8». Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

19) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему и, тем самым, вверила денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8». Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

20) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему и, тем самым вверила, денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8». Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

21) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

22) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

23) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

24) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

25) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

26) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

27) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

28) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

29) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

30) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

31) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

32) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

33) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно сообщил ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

34) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

35) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание последней о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

36) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

37) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

38) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

39) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

40) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

41) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

42) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

43) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

44) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

45) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

46) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

47) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

48) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

49) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

50) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

51) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

52) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

53) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

54) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

55) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

56) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру, одновременно потребовав не отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

57) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Аверкин В.Ф. подписал расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ года, который предоставил бухгалтеру ФИО30, при этом используя свое служебное положение, дал указание о выдаче ему из кассы ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты>, отражать в кассовой книге данный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет этих денежных средств и ложно пообещав ей, что вернет данные денежные средства позднее. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО30, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., на основании расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», тем самым вверила их ему. Указанные денежные средства Аверкин В.В. в тот же день, находясь по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, похитил путем присвоения, обратив в свою собственность и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, и впоследствии мер к возврату данных денежных средств не предпринял, причинив своими действиями ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб на вышеназванную сумму.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф., находясь в помещении офиса ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «<данные изъяты>», незаконно, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав, как директора подписывать кассовые документы, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, путем систематического присвоения похитил вверенные ему бухгалтером ФИО30 денежные средства в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты>, которыми распорядился в дальнейшем по своему усмотрению, тем самым причинив потерпевшему ООО «ЦМ г.ФИО8» материальный ущерб в указанной сумме, в особо крупном размере.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф., находясь в помещении офиса ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4»), незаконно, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4»), используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав как директора подписывать кассовые документы, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, путем систематического присвоения, похитил вверенные ему кассиром – специалистом ФИО30 денежные средства в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты>, которыми распорядился в дальнейшем по своему усмотрению, тем самым причинив Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество) (в настоящее время переименован в Открытое Акционерное Общество «ФИО4») материальный ущерб в указанной сумме, в особо крупном размере.

Кроме того, Аверкин В.Ф. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО8 компанией «<данные изъяты>» (далее по тексту - УК «ЦМ») в лице директора ФИО23 Г.Т. и ООО «<данные изъяты> г. ФИО8» (далее по тексту - ООО «ЦМ г.ФИО8») в лице директора Аверкина В.Ф., действующего на основании Устава, заключен договор, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» осуществляет определенный перечень действий с персональными данными необходимыми для осуществления деятельности в области предоставления услуг гражданам, путем выдачи процентных и беспроцентных займов, заключения договоров и др. Согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, выданной директором ООО «<данные изъяты>» ФИО23 Г.Т., Аверкин В.Ф. уполномочен содействовать ООО «<данные изъяты>» в привлечении Займодавцев (Инвесторов), знакомить с договорами займа Займодавцев (Инвесторов), визировать заключенные Займодавцами (Инвесторами) договоры займа в графе «Ознакомлен», передавать заключенные договоры в ООО «<данные изъяты>». В один из дней марта 2012 года ФИО7, с целью вклада принадлежащих ему денежных средств под проценты, путем заключения договора займа с ООО «<данные изъяты>», пришел в помещение ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенное по адресу: Удмуртская Республика, г. ФИО8, <адрес>, где обратился к директору ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкину В.Ф., уполномоченному согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ содействовать ООО «<данные изъяты>» в заключении с гражданами договоров займа, и сообщил ему о своем намерении передать в займ ООО «<данные изъяты>», имеющиеся у него денежные средства в сумме <данные изъяты> под проценты, сроком на 6 месяцев, заключив договор займа с ООО «<данные изъяты>». После чего, в один из дней марта 2012 года в дневное время, у Аверкина В.Ф., находящегося в офисном помещении по адресу: Удмуртская республика, г.ФИО8, <адрес>, занимающего должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» и оказывающего на основании доверенности содействие ООО «<данные изъяты>» в привлечении займодавцев, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащих ФИО7, путем его обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью получения источника дохода за счет средств добытых преступным путем. С этой целью в указанное выше время Аверкин В.Ф. ложно сообщил ФИО7 о том, что подготовит договор займа между ФИО7 и ООО «<данные изъяты>» на сумму займа <данные изъяты>, и попросил ФИО7 зайти в офис ООО «ЦМ г.ФИО8» позднее, сказав, что у бухгалтера ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО30 будет находится договор займа, который ему (ФИО140) нужно подписать и передать бухгалтеру денежные средства в сумме <данные изъяты>, согласно заключенному договору. После этого, в этот же день марта 2012 года в дневное время Аверкин В.Ф., реализуя свои преступные намерения на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, путем его обмана и злоупотребления доверием, умышленно из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление и подписание неустановленным лицом от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО23 Г.Т. договора займа между ФИО7 (Займодавцем) и ООО «<данные изъяты>» (Заемщиком) на сумму <данные изъяты> в двух экземплярах, при этом сама ФИО23 Г.Т. в преступные намерения Аверкина В.Ф. посвящена не была, договор займа не подписывала. В связи с этим Аверкин В.Ф. сам завизировал данный договор согласно доверенности директора ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ года, после чего используя свое служебное положение, выразившееся в использовании его прав, как директора ООО «ЦМ г.ФИО8», давать подчиненным указания обязательные для исполнения, передал бухгалтеру ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО30 указанный договор займа, и не поставив последнюю в известность о своих преступных намерениях, дал указание при обращении ФИО7 подписать с ним указанный фиктивный договор займа, а также получить от него денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые после ухода ФИО7 передать ему (Аверкину В.Ф.). В тот же день марта 2012 года в вечернее время ФИО7, заблуждаясь относительно истинных намерений Аверкина В.Ф., пришел в офисное помещение ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенное по адресу: УР г.ФИО8, <адрес>, где согласно указаниям Аверкина В.Ф., обратился к бухгалтеру ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО30, которая в свою очередь не подозревая о преступных намерениях Аверкина В.Ф., передала на подпись ФИО7 полученный ей от Аверкина В.Ф. договор займа между ФИО7 (Займодавцем) и ООО «<данные изъяты>» (Заемщиком) на сумму <данные изъяты> сроком на 6 месяцев. Заблуждаясь относительно подлинности предоставленного ему на подпись договора займа, ложно полагая, что он вкладывает денежные средства под проценты в ООО «ЦМ г.ФИО8» и желая получения выгоды от заключения данного договора, ФИО7 осмотрев представленный ему договор займа, подписал его, после чего передал бухгалтеру ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО30, не подозревающей о преступных намерениях Аверкина В.Ф., денежные средства в сумме <данные изъяты> и один экземпляр подписанного договора займа, который ФИО30, после ухода ФИО7 передала вместе с деньгами директору Аверкину В.Ф., согласно указаниям последнего. В свою очередь Аверкин В.Ф., в тот же день марта 2012 года в вечернее время, находясь в офисном помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, действуя умышленно и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО7, незаконно, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав, как начальника давать подчиненным указания обязательные для исполнения, получив от бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО30, не подозревающей о его преступных действиях, денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащие ФИО7, обратил их в свою собственность, тем самым похитил вышеуказанную сумму денег путем обмана и злоупотребления доверием, причинив потерпевшему ФИО7 материальный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Аверкин В.Ф. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению и мер к их возврату ФИО7 не предпринял. Напротив, с целью завуалировать свои преступные действия, Аверкин В.Ф. дал указание находившейся у него в подчинении ФИО30, о начислении ежемесячных процентов и их выплате ФИО7 по вышеуказанному договору займа, для чего в один из дней сентября 2012 года Аверкин В.Ф. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «УК «<данные изъяты>-Инвест» в лице директора ФИО23 Г.Т. и представителя в лице Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ФИО7 якобы предоставил в займ под 19 % годовых денежные средства в сумме <данные изъяты> ООО «УК «ЦМ» сроком на 3 месяца, тем самым в очередной раз введя в заблуждение ФИО7 относительно продления срока договора займа, заключенного в марте 2012 года, при этом сама ФИО23 Г.Т. в преступные намерения Аверкина В.Ф. посвящена не была, договор займа не подписывала. Таким образом, в результате умышленных преступных действий в один из дней марта 2012 года, Аверкин В.Ф., являвшийся директором ООО «ЦМ г.ФИО8», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитил путем обмана и злоупотребления доверием ФИО7, принадлежащие потерпевшему денежные средства в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>, причинив тем самым ФИО7 материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Аверкин В.Ф. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ЗАО Городской Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (далее по тексту - ЗАО ГКБ «<данные изъяты>») ФИО34 в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» с ДД.ММ.ГГГГ открыт операционный офис ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № по адресу: <адрес>, г.ФИО8, <адрес>, общее руководство операционным офисом возложено на начальника операционного офиса Аверкина В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя ФИО2 ФИО35, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и Аверкиным В.Ф. с другой стороны, заключен трудовой договор, согласно которому Аверкин В.Ф. назначается начальником операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, расположенного по адресу: <адрес>, г.ФИО8, <адрес>. Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ начальник операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № - Аверкин В.Ф. обязан: «п.2.1. Осуществляет оперативное руководство операционным офисом, его сотрудниками; п.2.2. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение операционным офисом всех финансовых операций, соблюдение режима работы; п.2.12. Контролирует кассовые операции операционного офиса; п.4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, правонарушения совершенные в процессе осуществления своей деятельности, причинение материального ущерба, в пределах определенных действующим трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации». ДД.ММ.ГГГГмеждуЗАО ГКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя ФИО2 ФИО35, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и Аверкиным В.Ф. заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому Аверкин В.Ф., занимающий должность начальника операционного офиса, принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам, и т.д. Согласно приказуФИО2 ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» ФИО34 № от ДД.ММ.ГГГГ начальнику операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № Аверкину В.Ф. предоставлено право первой подписи в операционном офисе ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28. ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 09.00 часов у Аверкина В.Ф., находящегося в г.ФИО8 Удмуртской Республики, занимающего должность начальника операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на присвоение чужого имущества, а именно денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащих ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов Аверкин В.Ф., находясь в помещении операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, реализуя свои преступные намерения, зашел в помещение кассы операционного офиса, расположенное по вышеуказанному адресу, где действуя умышлено из корыстных побуждений, с целью хищения путем присвоения денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащих ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, выразившееся в праве начальника операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № давать подчиненным указания обязательные для исполнения, потребовал у кассира операционного офиса ФИО36 выдать ему имеющиеся в кассе денежные средства в сумме <данные изъяты>. Последняя в соответствии с должностной инструкцией кассира операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, согласно которой кассир обязан выдавать денежную наличность по первичным расходным кассовым документам, ответила Аверкину В.Ф. отказом. После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов Аверкин В.Ф. в помещении операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла на совершение хищения путем присвоения денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, принадлежащих ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», с целью сокрытия своих преступных действий и придания им правомерного вида, используя свое служебное положение, выразившееся в его праве, как начальника операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, потребовал от кассира ФИО36, находящейся у него в подчинении и в служебной зависимости, изготовить расходный кассовый ордер о выдаче ему в подотчет денег в сумме <данные изъяты>, обещая вернуть указанную сумму к ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО36, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., была вынуждена по требованию своего непосредственного руководителя, изготовить расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, после чего предоставила его на подпись последнему. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов Аверкин В.Ф. в помещении кассы операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, расположенном по вышеуказанному адресу, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав, как начальника операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № подписывать кассовые документы, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, продолжая реализацию своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере, подписал расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил его кассиру ФИО36, одновременно используя свое служебное положение, дал ей указание о выдаче ему из кассы операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № денежных средств в сумме <данные изъяты>, согласно представленному расходному кассовому ордеру. При этом, Аверкин В.Ф., используя свои права начальника, потребовал от ФИО36 не сообщать администрации ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» об обстоятельствах получения им в подотчет денежных средств, обещая вернуть указанные денежные средства к ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО36, находясь в подчинении и служебной зависимости от Аверкина В.Ф., согласно п.3.1 должностной инструкции обязана выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя, в связи с чем по требованию своего непосредственного руководителя – Аверкина В.Ф. и на основании расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выдала последнему денежные средства в сумме <данные изъяты>, тем самым вверила их ему. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 часов Аверкин В.Ф. в помещении кассы операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», незаконно, вопреки договору о полной индивидуальной материальной ответственности, нарушая свои должностные обязанности и положения трудового договора, руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, выразившееся в использовании своих прав как начальника операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № подписывать кассовые документы, давать подчиненным указания обязательные для исполнения, похитил путем присвоения, вверенные ему кассиром ФИО36 на основании расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, которыми распорядился в дальнейшем по своему усмотрению. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов Аверкин В.Ф., находясь в помещении операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» №28, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, г.ФИО8, <адрес>, умышленно из корыстных намерений, используя свое служебное положение, совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств в особо крупном размере в сумме <данные изъяты>, тем самым причинив ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в указанной сумме, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Аверкин В.Ф. виновным себя в предъявленном обвинении не признал, пояснив, что ни одного из инкриминированных ему преступлений не совершал, по существу обвинения показал следующее. В 2007 году возникла необходимость в капитальном ремонте помещения ООО «<данные изъяты> г.ФИО8», провести который ФИО23 Г.И. предложила ему (Аверкину) за счет средств ООО «ЦМ г.ФИО8», пообещав впоследствии возместить затраты, а поскольку свободных денег у ООО «ЦМ г.ФИО8» в тот момент не было, согласился с предложением кого-то из сотрудников оформить кредит в банке на кого-нибудь из лиц, копии документов которых имелись в архиве общества, а полученные средства потратить на ремонт. Таким образом возник договор со ФИО139. После выполнения ремонта все документы в обоснование затрат на ремонт: договоры подряда, счет фактуры, сметы, акты выполненных работ, расходные кассовые ордера представил в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, однако денег от ФИО23 не получил, а довольствовался обещанием последней о выделении средств по итогам работы за год. Поскольку долг по кредиту необходимо было платить с процентами банку, т.к. в противном случае банк мог потребовать досрочного погашения кредита, решено было оформить еще один кредит, что он и сделал, оформив кредит на ФИО141. Летом 2008 года начался финансовый кризис. Заемщикам перестали платить, как по обязательствам перед ООО «ЦМ г.ФИО8», так и по обязательствам перед банком «<данные изъяты>», в последующем ОАО «Татэкономбанк», возникла угроза предъявления требований банка к ООО «ЦМ г.ФИО8» как к поручителю, а в случае предъявления таких требований, обществу грозило банкротство, работники остались бы без зарплаты. Именно поэтому кредитные деньги, полученные по фиктивному договору с ФИО141, были потрачены на оплату процентов по кредитным договорам с заемщиками, которые своевременно не вносили платежи. Кроме того, было два случая, когда заемщики досрочно выплатили кредиты - ФИО32 и ФИО33 Полученные от них денежные средства он (Аверкин) решил не передавать в УК «ЦМ <адрес>», а использовать на погашение процентов за других заемщиков, с той целью, чтобы банк не потребовал досрочного погашения кредитов. С течением времени УК «ЦМ <адрес>» так и не предоставила обещанных денег за ремонт, денежные средства, полученные по кредитным договорам на имя ФИО141 и ФИО139, а также денежные средства, досрочно внесенные Глуховым и Ахматгараевым закончились, поэтому банк потребовал от поручителя выплаты задолженности. У него (Аверкина) не было корыстной заинтересованности, а ситуация эта возникла по причине того, что УК «ЦМ <адрес>» не выполнила своих обещаний по возмещению затрат на капитальный ремонт. Денежные средства, полученные от банка по кредитным договорам на ФИО139 и ФИО141 он (Аверкин) не присваивал. Что касается кредитного договора, оформленного на ФИО11, утверждает, что данный договор настоящий, а ФИО11 оставался должником вплоть до его (Аверкина) увольнения. В действительности кредит в сумме <данные изъяты> получала фирма «Эластик», директором которой являлся ФИО37 причине большой суммы, оформлен кредит был не только на самого ФИО37, но и на сотрудников фирмы ФИО11, Булдакова, ФИО139, бухгалтера Ракито и еще кого-то. Впоследствии ФИО37 рассчитываться по кредиту не захотел, равно как и его сотрудники, в связи с чем он (Аверкин) обратился в суд с иском. В конечном итоге ФИО37 согласился передать имущество «Эластика» в счет оплаты долга. Денежных средств, полученных от реализации данного имущества, хватило на зачет долга по кредиту Ракито и частично Бутко, на остальных заемщиков денег не хватало, и соответственно, их долги остались не погашенными. После того, как фирма «Эластик» обанкротилась, ФИО11 и другим заемщикам неоднократно направлялись уведомления о необходимости погасить кредит, но ФИО142 уведомления игнорировал, а бумага о якобы досрочном погашении его кредита родилась усилиями юристов и сотрудника службы безопасности ФИО38 настоящее время ФИО11 оговаривает его (Аверкина), поскольку не желает погашать кредит, который брал для «Эластика» по просьбе ФИО37 обвинению в мошенничестве в отношении ФИО140 пояснил, что последний действительно является инвестором УК «ЦМ <адрес>». До заключения договора встречался с ФИО140 и объяснял, что вклады принимает УК «ЦМ <адрес>», а не ООО «ЦМ г.ФИО8», после чего направил потерпевшего к занимающейся данными вопросами ФИО75А. Через несколько дней последняя принесла ему пачку договоров, в том числе и договор на ФИО140, который он (Аверкин) подписал, как «представитель УК «ЦМ <адрес>». Делалось это по устному указанию ФИО23 Г.Т., считавшей, что таким образом у вкладчиков будет больше доверия и не будет сомнений. Считает, что юридической силы его подпись не имеет, поскольку в действительности все полномочия по заключению договоров и приеме денег были возложены на бухгалтера-кассира Иванову. Не исключает, что последняя могла изготовить договор и принять деньги без его ведома, т.к. бланки договоров с инвесторами всегда были резервные, на случай допущения ошибок при заполнении, подписывал он их еще не заполненными, т.к. инвесторов было много, а он (Аверкин) часто отсутствовал на рабочем месте, в том числе по причинам командировок. Полагает, что его подпись на договорах ставилась с единственной целью – вызвать больше доверия у инвесторов, т.к. он (Аверкин) житель г.ФИО8. По обвинению в присвоении денег ЗАО «<данные изъяты>» пояснил, что действительно работал по совместительству на полставки начальником операционного офиса № г.ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ приехал на работу к 09 час. 00 мин., в офисе уже находились проверяющие из УК «ЦМ <адрес>» Юра и Елена (судом установлено – ФИО39 и ФИО40). С ними работал у себя в кабинете до обеда никуда не отлучаясь, в кассе банка не был. ДД.ММ.ГГГГ утром ему позвонила ФИО23 Г.Т. и вызвала в <адрес>, куда сразу же выехал с сотрудником СБ ФИО88 В <адрес> находился до следующей субботы, проживая в гостиницах. Расходный ордер не подписывал и денег из кассы ЗАО «<данные изъяты>» не брал, считает, что это могли сделать только сами работники банка, так, например, у Ивановой были чистые бланки расходных кассовых ордеров и его (Аверкина) факсимиле. По обвинению в мошеннических действиях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, когда он якобы заставил ФИО75А. выписать 57 расходных кассовых ордеров и выдать ему (Аверкину) по этим ордерам деньги на общую сумму <данные изъяты>, требуя не отражать данные кассовые ордера в кассовой книге, пояснил, что в ходе работы действительно брал у кассира Ивановой денежные средства подотчет, но не с целью присвоения, а в связи с деятельностью предприятия и на цели, поставленные перед ним одним из учредителей ФИО23, поскольку у ООО «ЦМ г.ФИО8» своего расчетного счета, необходимого для осуществления платежей безналичным путем, не было, а от обязанностей работы с должниками и выполнения устных распоряжений работодателя его (Аверкина) никто не освобождал. Именно поэтому ему приходилось брать деньги из кассы и производить все необходимые платежи. Впоследствии за эти деньги отчитывался, сдавая авансовые отчеты в бухгалтерию ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО75А. вместе с оправдательными документами. При ознакомлении с материалами уголовного дела своих авансовых отчетов и подтверждающих расходы документов, не увидел, хотя вся документация вместе с кассовой книгой находилась в УК «ЦМ <адрес>». Копий авансовых отчетов и документов, подтверждающих расходы, он (Аверкин) себе не оставлял, как не требовал и того, чтобы ФИО75А., ФИО23 Г.Т. или работники бухгалтерии УК «ЦМ <адрес>» расписывались в получении от него данных документов. После направления уголовного дела в суд, самостоятельно принимал меры по поиску этих документов, но безрезультатно, т.к. прошло слишком много времени. Утверждает, что все полученные им под отчет денежные средства расходовал исключительно на нужды и в интересах ООО «ЦМ г.ФИО8» - на ремонт имущества, которое получали от кредиторов в счет погашения долга последних по договорам займа с ООО «ЦМ г.ФИО8» (помещения жилого и нежилого фонда), поскольку перед последующей продажей этому имуществу требовалось придать товарный вид, на погашение долгов предыдущих собственников владельцев, которыми данное имущество было обременено к моменту регистрации сделок (коммунальные платежи, иные финансовые обязательства являвшиеся причиной наложенного на имущество ареста и т.д.). Кроме того, деньги вынужден был брать и для того, чтобы выполнять желания непосредственного работодателя ФИО23 Г.Т. Так в 2010 году последняя попросила его (Аверкина) приобрести ей автомобиль «Лексус Гибрид» стоимостью 3,5-4 млн. рублей за счет какого-нибудь крупного должника, что он и сделал, выбрав для этой цели предпринимателя Щуркова. При заказе автомобиля единовременно заплатил 200-400 тыс. рублей, которые взял в подотчет в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8». Товарный кредит на данный автомобиль предприниматель оформил на себя и передал машину ФИО23, однако впоследствии Щурков обанкротился и за автомобиль по кредитному договору рассчитываться пришлось ему (Аверкину). Далее, должник ФИО41 в счет погашения долга отдал свой недоделанный катер. На ремонт данного катера получено под отчет из кассы «ЦМ г.ФИО8» и потрачено примерно 600-700 тыс. рублей, которые он (Аверкин) выдавал лично Иванову частями. Впоследствии катер был отправлен в <адрес>, где передан ФИО23 Г.Т., за доставку катера платить пришлось ему (Аверкину). Весной 2012 года по требованию той же ФИО23 неоднократно отправлял большие суммы денег по 5-6 млн. рублей в <адрес> на ремонт офиса. Деньги отвозились в <адрес> либо нарочным, либо им самим, где передавались лично ФИО23 Г.Т. Ремонт офиса УК «ЦМ <адрес>» на протяжение года делали Сарапульские строители ФИО42 и ФИО134, которым он (Аверкин) платил зарплату за счет средств ООО «ЦМ г.ФИО8». Здесь же в г.ФИО8 на полученные в подотчет деньги покупал в 2010-2011 гг. для УК «ЦМ <адрес>» телевизор, монитор, видеорегистратор на 30 камер, камеры наблюдения на весь офис и на улицу, кондиционер для менеджеров и т.д. Кроме того, дважды полученные в подотчет денежные средства передавал по указанию ФИО23 Г.Т. инспектору службы безопасности Короткову, который отвозил их в <адрес>, при этом если в первый раз никаких документов, подтверждающих передачу денег ФИО23 последнему не дала, а лишь сообщила ему (Аверкину) устно по телефону, что деньги получила, то второй раз Короткову выдали приходный кассовый ордер, который по возвращении был передан кассиру ФИО75А. Утверждает, что на протяжении всей своей трудовой деятельности в ООО «ЦМ г.ФИО8» полностью подчинялся ФИО8 компании «<данные изъяты> <адрес>». Первоначально руководство УК «ЦМ <адрес>» направляло в ООО «ЦМ г.ФИО8» лично ему (Аверкину) специальные распоряжения о всех действиях, которые он должен был осуществлять, а с 2012 года данные указания стали именоваться рекомендациями, но по сути являлись завуалированными приказами и носили обязательный характер.

Вместе с тем уже в стадии дополнений судебного следствия подсудимый Аверкин В.Ф. полностью признал вину по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>», тем самым частично согласившись с предъявленным обвинением в целом, и пояснил, что действительно получил по расходному кассовому ордеру деньги в кассе ККО ЗАО «<данные изъяты>», которые в дальнейшем присвоил. Впоследствии по просьбе ФИО23 Г.Т. вернул в банк <данные изъяты> через Гатиятуллина при обстоятельствах, изложенных данным свидетелем в его показаниях суду, а в настоящее время имеет намерения возместить ущерб банку в полном объеме.

Несмотря на отрицание вины подсудимым по первым трем эпизодам и помимо полного признания им вины по последнему эпизоду, виновность Аверкина В.Ф. в совершении всех без исключения инкриминированных ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств:

Представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» ФИО43 показал суду, что в ноябре 2012 года был трудоустроен в должности заместителя директора ООО «Мой займ» по причине того, что в результате ревизии ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» был выявлен ряд недостатков в деятельности, ООО «ЦМ г.ФИО8» оказалось в должниках по договорам, которые подписывал бывший директор Аверкин В.Ф., в связи с чем в ноябре 2012 года ООО «ЦМ г.ФИО8» приостановило свою деятельность, а должностные обязанности Аверкина В.Ф. были приостановлены учредителями. Для того, чтобы продолжить работу была создана новая организация ООО «Мой займ г.ФИО8» с такими же функциями, которая выдавала денежные займы населению и юридическим лицам. После трудоустройства от начальника службы безопасности Аскерова и сотрудника службы внутреннего контроля Шульгач, узнал, что в деятельности предыдущего директора Аверкина В.Ф., выявлены финансовые нарушения в ходе проверки и по ее результатам было обращение в полицию. Знает, что директором ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» Аверкин В.Ф. работал примерно с 2004-2005 года и был уволен в феврале 2013 года. В ходе проверки выяснилось, что часть договоров, составленных якобы от лица заемщиков, являлись фиктивными, а полученные по ним деньги, похищены, равно как и денежные средства, вносившиеся заемщиками при досрочном закрытии договора займа. Знает, что аналогичный инцидент произошел с заемщиком ФИО140, когда был составлен фиктивный договор. Также ему (ФИО43) известно о фактах присвоения Аверкиным В.Ф. денежных средства «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях представителя потерпевшего в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО43 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем представитель потерпевшего показывал, что в должности директора ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» работает с ДД.ММ.ГГГГ года, с момента избрания на общем собрании учредителей. ООО «ЦМ г.ФИО8» расположено по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, его учредителями являются ФИО28 и ФИО23 Г.Т. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» заключен договор управления, то есть фактически ООО «<данные изъяты>» дает рекомендации ООО «ЦМ г.ФИО8» по совершенствованию коммерческой деятельности общества с целью улучшения финансово экономических показателей. До него (ФИО43), руководителем ООО «ЦМ г.ФИО8» являлся Аверкин В.Ф., занимавший данную должность с 2005 года до ДД.ММ.ГГГГ года, когда полномочия последнего были приостановлены в связи с выявлением фактов хищения денежных средств. С момента вступления в должность, он (ФИО43) ознакомился с деятельностью ООО. По имеющимся документам, а также со слов начальника службы безопасности ООО «<данные изъяты>» ФИО45 ему стало известно, что в результате внеплановой внутренней проверки в сентябре – октябре 2012 года финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8», проводившейся ФИО45 и сотрудниками внутреннего контроля ООО «<данные изъяты>» ФИО44, ФИО40 и ФИО80, были выявлены фиктивные договоры займа, расходно-кассовые ордера, подписанные руководителем ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкиным В.Ф. и бухгалтером-кассиром ФИО30 и, как следствие, факты хищений денежных средств из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8». В частности, был выявлен факт оформления Аверкиным В.Ф. фиктивного кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ № 139/2-КД между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф. и ФИО3 на сумму <данные изъяты>, фиктивного договора поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО «КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф., ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера ФИО31 и ФИО3 В последующем на основании фиктивно заключенного договора поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатило денежные средства в ЗАО КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО3 и в ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ОАО «ФИО4») с учетом процентов. Согласно имеющимся документам, ДД.ММ.ГГГГ Аверкиным Ф.В. было вынесено распоряжение о выдаче кредита по договору (фиктивному) ФИО3 на сумму <данные изъяты>, после чего кассиром операционистом ФИО30 были выданы указанные денежные средства. Со слов ФИО45 знает, что последний встречался со ФИО3 и тот пояснил, что кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> ни с ООО «ЦМ г.ФИО8», ни с ЗАО КБ «<данные изъяты>» не заключал, не подписывал, никаких денег не получал, долговых обязательств не имеет. На основании договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 «Татэкобанк» ОАО (в настоящее время переименован в ЗАО «ФИО4») и впоследствии ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, согласно договору поручительства выплатило ЗАО КБ «<данные изъяты>» и «Татэкобанк» (ОАО) (в настоящее время ОАО «ФИО4») по фиктивному кредитному договору № КД от ДД.ММ.ГГГГ оформленному на ФИО3 <данные изъяты>, из них по основному долгу <данные изъяты>, с учетом процентов по договору цессии <данные изъяты> всего процентов на общую сумму <данные изъяты>, штрафы <данные изъяты> Кроме того, в ходе той же проверки был выявлен факт оформления Аверкиным В.Ф. фиктивного кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф. и ФИО9 на сумму <данные изъяты>, фиктивного договора поручительства организации №175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО «КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф., ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в лице менеджера ФИО31 и ФИО9 В последующем на основании фиктивно заключенного договора поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатило денежные средства в ЗАО КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО9 в ЗАО КБ «<данные изъяты>» и в ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ОАО «ФИО4») с учетом процентов. Согласно имеющимся документам, ДД.ММ.ГГГГ Аверкиным В.Ф. было вынесено распоряжение о выдаче кредита по договору (фиктивному) на имя ФИО9 на сумму <данные изъяты>, после чего кассир-операционист ФИО30 выдала данную сумму. Залоговым имуществом ФИО9 в договоре был указан торговый павильон, расположенный по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес> площадью 354,3 кв.м. Со слов Аскерова знает, что последний встречался с ФИО141 и та пояснила ему, что кредитный договор на сумму <данные изъяты> ни с ООО «<данные изъяты>», ни с ЗАО КБ «<данные изъяты>» не заключала, никаких долговых обязательств не имеет, никакого имущества в залог не передавала. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ Татарскому Акционерному Банку Экономического развития «Татэкобанк» ОАО (в настоящее время банк переименован в ЗАО «ФИО4»), то есть ОАО «Татэкобанк» выкупил долг по кредитному договору на имя ФИО9 у ЗАО КБ «<данные изъяты>». В ООО «ЦМ г.ФИО8» имеются документы, свидетельствующие о якобы погашении ФИО9 займа по кредитному договору, однако, как было установлено, в действительности ФИО9 кредитный договор № КД от ДД.ММ.ГГГГ не оформляла, денег по нему не получала и, соответственно никаких платежей, по указанному кредитному договору не производила. Все платежи за ФИО9 по указанному кредитному договору производились ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства.Таким образом, ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, согласно договору поручительства, выплатило ЗАО КБ «<данные изъяты>» и «Татэкобанк» (ОАО) (в настоящее время «ФИО4» (ОАО) по фиктивному кредитному договору № КД от ДД.ММ.ГГГГ оформленному на ФИО9 <данные изъяты>, из них по основному долгу <данные изъяты>, с учетом процентов по договору цессии <данные изъяты> всего на общую сумму по процентам <данные изъяты>, штрафы <данные изъяты> и за годовое обслуживание счета <данные изъяты> Кроме того, знает, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Татэкобанк» в лице Аверкина В.Ф. и ФИО11 был заключен кредитный договор № на сумму <данные изъяты>, поручителем по данному договору выступало ООО «ЦМ малого и среднего бизнеса» (в данный момент переименовано в ООО «Мой займ») согласно договору поручительства организации № 2008/198-6-СРП от ДД.ММ.ГГГГ года, при этом от имени ООО «ЦМ малого и среднего бизнеса» действовал агент – ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф., на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО11 денежные средства по кредиту не выплачивал. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ малого и среднего бизнеса» уступил право требования к ФИО11 по всем обязательствам в полном объеме ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно имеющимся документам ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатило по кредитному договору № денежные средства в размере <данные изъяты> с учетом процентов. ФИО45 рассказал ему (ФИО43), что встречался с ФИО11 и выяснил, что последний досрочно погасил кредит, однако деньги в кассу не поступили, т.к. их похитил Аверкин В.Ф. Позже он (ФИО43) лично пообщался с заемщиком и выяснил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 досрочно заплатил за кредит, передав деньги кассиру ОАО «Татэкобанк» ФИО30, после чего Аверкиным В.Ф. ему было выдано уведомление о досрочном погашении суммы задолженности в размере <данные изъяты> включая проценты. Также со слов ФИО45 ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между «Татэкобанк» ОАО (в настоящее время ФИО4» (ОАО) и ФИО33 заключенкредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ малого и среднего бизнеса» (в данный момент ООО «Мой займ»), при этом от имени ООО «ЦМ малого и среднего бизнеса» действовал агент – ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф., на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ года. Если должники вовремя не погашали долги в банк, то ООО «ЦМ МСБ», как поручитель, оплачивал эти долги за них в банк или от его имени это делал агент ООО «ЦМ г.ФИО8». Для этого в подотчет сотруднику из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» выдавались денежные средства для внесения в банк. ФИО33 сообщил ему, что ДД.ММ.ГГГГ досрочно закрыл кредитный договор путем внесения в кассу банка денежных средств в сумме <данные изъяты>. Со слов ФИО29 ему (ФИО43) известно, что денежные средства, полученные от Ахматгараева, она вынуждена была передать Аверкину В.Ф. по его требованию, при этом последний запретил ей проводить по кассе данные денежные средства. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» и ООО «ЦМ МСБ» выплатило по кредитному договору за ФИО33 <данные изъяты>, из них основного долга на сумму <данные изъяты>, погашение процентов на сумму <данные изъяты> и штрафы в сумме <данные изъяты> Кроме того, в ходе служебной деятельности ему (ФИО43) стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице Аверкина В.Ф. и ФИО32 был заключен кредитный договор № 137/2-КД на сумму <данные изъяты>. Поручителем по данному договору выступало ООО «ЦМ г.ФИО8». ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ «Татэкобанк» ОАО. От ФИО45 знает, что при проведении ревизии в начале октября 2012 года тот созванивался с ФИО32, а потом встречался лично и выяснил, что последний досрочно погасил кредит, однако деньги в кассу не поступили, их похитил Аверкин В.Ф. Он (ФИО43) также пообщался с ФИО32 и узнал, что ДД.ММ.ГГГГ заемщик досрочно погасил кредит в полном объеме, внеся в кассу <данные изъяты> Аскеров и ФИО32 рассказывали, что, узнав о имеющейся у него задолженности по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО32 пришел в ООО «ЦМ г.ФИО8» и предъявил Аверкину В.Ф. претензии, на что последний заверил его, что внесет деньги в кассу и никаких проблем в дальнейшем у Глухова не будет. Однако, до настоящего времени Аверкин В.Ф. денег в кассу не внес, в связи с чем ФИО32 до настоящего времени числится должником ООО «ЦМ г.ФИО8», поскольку ООО «ЦМ г.ФИО8», как поручитель вынуждено было погасить задолженность по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ за счет собственных средств. Со слов кассира Поповой знает, что после того, как ФИО32 внес в кассу банка денежные средства для досрочной оплаты задолженности по кредитному договору, Аверкин В.Ф. заставил ее выдать ему эти деньги, запретив проводить их по кассе. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Аверкин фактически похитил из кассы банка <данные изъяты>, которые в последующем с учетом процентов и штрафов выплатило ООО «ЦМ г.ФИО8» как поручитель (<данные изъяты> основного долга, <данные изъяты> процентов и штрафы на сумму <данные изъяты>). Кроме того, уже в ходе следствия кассир ФИО29 передала сотрудникам полиции расходные кассовые ордера, согласно которым Аверкину В.Ф. в под отчет выдавались денежные средства из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8». Лично поговорив с Поповой узнал, что Аверкин регулярно требовал у нее и забирал из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» деньги, а если она отказывалась выдавать их ему, последний угрожал ей увольнением. Чтобы обезопасить себя, перед выдачей денежных средств из кассы в подотчет, Попова составляла расходные кассовые ордера, которые Аверкин В.Ф. подписывал, а затем забирал из кассы деньги. Так, согласно изъятым у Поповой расходным кассовым ордерам, Аверкин В.Ф. получил из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» следующие суммы: расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Указанные РКО были проведены по кассовой книге намного позднее, а именно ДД.ММ.ГГГГ года, т.е. после проведения ревизии ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой была выявлена недостача, при этом возврата денег Аверкиным В.Ф. по данным РКО не производилось. По поводу расходно-кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, пояснил, что Аверкин В.Ф. не имел права получать по вышеперечисленным РКО денежные средства из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8», указанные РКО в кассовой книге вообще не отражены, руководство о них не знало и возврата денег по данным РКО не производилось. Аверкин В.Ф. мог брать из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» деньги на приобретение канцелярских принадлежностей, почтовые расходы, отправку бандеролей, дополнительную рекламу, но только на основании служебной записки, поданной от его (Аверкина) имени на имя Президента компании ФИО28 или директора ФИО8 компании ФИО23 Г.Т. и только после согласования с ними и с их разрешения. В любом случае данные денежные средства закладываются в бюджет организации, должны быть проведены по кассе и впоследствии Аверкин В.Ф. обязан был отчитаться на какие цели им были израсходованы эти денежные средства, то есть предоставить в бухгалтерию соответствующие подтверждающие документы. Со слов Поповой ему (ФИО43) известно, что по всем вышеперечисленным РКО денежные средства были получены из кассы ООО «<данные изъяты>» лично Аверкиным В.Ф., в связи с чем считает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, последний используя свое служебное положение, похитил путем присвоения денежные средства ООО «ЦМ г.ФИО8» на общую сумму <данные изъяты>, тем самым причинив ущерб на данную сумму (том 2 л.д. 18-20, том 3 л.д. 96-98, том 4 л.д. 104-106, том 11 л.д. 51-53, 131-138, 262-267, том 13 л.д. 242-246, 247-249).

Суд признает данный протокол допроса ФИО43 допустимым доказательством по делу, поскольку показания представителя потерпевшего, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО43 вышеприведенные показания подтвердил полностью, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени и большим объемом информации.

Потерпевший ФИО7 показал суду, что в марте 2012 года вложил свои денежные средства, вырученные от продажи квартиры, в ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенное по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, под проценты на полгода. Деньги передавал кассиру ФИО75А. и от нее же получил договор и приходной кассовый чек. В договоре займа была указана сумма денежных средств, срок и проценты – 18% годовых. В качестве заемщика выступал ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф., а он (ФИО7) являлся займодавцем. Согласно договору, в конце каждого месяца он мог получать проценты от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Примерно к ДД.ММ.ГГГГ накопилось <данные изъяты>, он внес еще <данные изъяты>, чтобы округлить счет до <данные изъяты>. До этого в сентябре 2012 года в личной беседе с Аверкиным В.Ф. сообщил последнему, что намерен снять всю сумму, после чего подсудимый начал уговаривать его оставить деньги, пообещав уменьшить минимальный срок вклада с 6-ти до 3-х месяцев и повысить проценты до 19%, при этом Аверкин В.Ф. заверил, что в случае если ему (ФИО140) деньги понадобятся срочно, он получит их без проблем в течении 2-3 дней. Согласившись с условиями Аверкина В.Ф., заключил новый договор № от ДД.ММ.ГГГГ вложив 1300 тыс. рублей сроком на три месяца под 19 % годовых. О совершенном в отношении него преступлении узнал от следователя, который вызвал его на допрос и сообщил, что якобы заключенный им договор нигде не числится, денежные средства в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» не оприходованы. После этого позвонил в головной офис в <адрес>, где ему сообщили, что находящийся у него на руках договор у них не зарегистрирован. Денежные средства он (ФИО140) передавал лично в руки кассиру ФИО75А. после беседы с Аверкиным В.Ф., который настояв на заключении нового договора, сказал, что подписать его можно будет через пару дней у кассира, что он (ФИО140) и сделал ДД.ММ.ГГГГ года. Уточняет, что реальных денег из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» на руки не получал, а напротив, дополнительно внес еще <данные изъяты>, чтобы округлить сумму до <данные изъяты>, после чего получил копию договора от кассира. Уже в ходе следствия узнал, что подпись представителя головного офиса из <адрес> на договоре поддельная. После этого связавшись с Аверкиным В.Ф. по телефону, спросил, как он мог так с ним (ФИО140) поступить, и кто ему теперь вернет деньги, на что подсудимый ответил, что в ООО «ЦМ г.ФИО8» он больше не работает и посоветовал со всеми вопросами обращаться к новому директору. На момент допроса причиненный ему материальный ущерб в размере <данные изъяты>, не возмещен.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях потерпевшего в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО7 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем потерпевший показывал, что в 2007 года у него появились свободные наличные деньги в размере около 1 млн. рублей, вырученные от продажи квартиры, которые он решил вложить под проценты, чтобы получать прибыль. Примерно тогда же в 2007 году обратился с этой целью в ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенное по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, являющееся обособленным подразделением ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>», находящееся в <адрес>. Там ему предложили условия, согласно которым он по договору займа передает деньги в ООО на определенный срок под проценты, а по истечении срока – получает деньги с процентами. При инвестировании составлялся договор займа, где ООО «УК <данные изъяты>» с одной стороны являлось «Заемщиком» в лице представителя директора Аверкина В.Ф., а он (ФИО140) с другой стороны выступал в качестве «Займодавца». Таким образом, с 2007 года он стал вкладывать деньги в данную организацию. Все вопросы о заключении договоров займа, о том будет ли он снимать деньги или продлять договор, решал непосредственно с Аверкиным В.Ф. при личной встрече. После того, как устная договоренность с последним была достигнута, Аверкин сообщал ему, когда нужно подойти для подписания документов. В назначенное время подходил к кассиру, у которой уже находились подготовленные документы. Последняя передавала ему уже оформленные договоры займа с подписью Аверкина и печатями организации, он (ФИО140) подписывал договор и вносил деньги, получая квитанцию к приходно-кассовому ордеру, или наоборот, закрывал договор и получал из кассы деньги. Поскольку он неоднократно вкладывал деньги по договорам займа и никогда проблем не возникало, у него сложились доверительные отношения, как с Аверкиным В.Ф., так и с кассиром ФИО30 В марте 2012 года, дату не помнит, в очередной раз пришел в офис ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес>, чтобы вложить деньги под проценты. Для этого он зашел к директору Аверкину В.Ф., которому сообщил, что хочет сделать вклад под проценты. Последний пообещал подготовить договор и попросил зайти вечером, сказав, что документы будут у кассира. В тот же день вечером пришел в кассу, где Иванова (Попова) представила ему оформленный договор займа, согласно которому он (ФИО140) как займодавец передает деньги в сумме <данные изъяты> сроком на 6 месяцев под 18 процентов годовых. Расписавшись в договоре, передал ФИО30 наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, а та в свою очередь выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и отдала второй экземпляр договора. Обычно после 20-го числа каждого месяца звонил кассиру ФИО30 на служебный телефон 2-62-61 и договаривался о времени снятия процентов со вклада, после чего приходил в кассу, где получал наличные в размере от 16 до 17 тысяч рублей в зависимости от количества дней в месяце, либо пополнял вклад. К окончанию срока действия договора у него на вкладе накопилось около <данные изъяты>, не хватало порядка 8-9 тысяч рублей. В сентябре 2012 года по истечению срока действия договора пришел закрывать договор, чтобы получить сумму займа обратно с процентами за последний месяц. До этого он предварительного сообщил Ивановой (Поповой) по телефону о своем визите, а когда пришел, последняя попросила его зайти к директору, что он и сделал. В ходе беседы Аверкин В.Ф. стал настойчиво уговаривать его не забирать деньги, пообещав, как постоянному клиенту, увеличить процентную ставку до 19 процентов, и сократить срок действия договора до 3-х месяцев, одновременно заверив его, что в случае если ему (ФИО140) срочно понадобятся деньги, он сможет забрать их в течение 2-3 дней. Немного подумав, дал согласие Аверкину перезаключить договор на вновь предложенных условиях, после чего последний попросил его зайти позже, сказав, что подготовит новый договор займа, который нужно будет подписать и подсчитает сумму, которую следует внести, чтобы общая сумма займа составила <данные изъяты>. Примерно дня через 2-3 после этого разговора пришел в офис ООО «ЦМ г.ФИО8», где его уже ждала кассир Иванова (Попова). Он расписался в закрытии прежнего договора, расписался в ордере о якобы получении денежных средств, хотя фактически на руки денег не получал, и тут же подписал вновь оформленный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он передал в займ ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>-Инвест» деньги в сумме <данные изъяты> сроком на 3 месяца под 19 процентов годовых. К тому моменту на договоре уже стояла подпись Аверкина В.Ф. и печати. Затем он лично передал кассиру ФИО30 деньги в сумме около <данные изъяты>, то есть той суммы, которой не хватало до <данные изъяты>. После чего ФИО30 отдала ему второй экземпляр договора и квитанцию к приходному косовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. Получив документы ушел домой. Проценты по данному договору не получал, вложенные деньги не снимал, договор займа не расторгал. О том, что фактически внесенные им деньги, через кассу «ЦМ г.ФИО8» не проходили и что в действительности инвестором он не является, узнал от сотрудников службы безопасности ООО «УК «<данные изъяты> <адрес>». После этого лично звонил в бухгалтерию ООО «УК «<данные изъяты> <адрес>» спрашивал про свои деньги, где ему ответили, что по данным бухгалтерского учета он (ФИО140) никаких договоров с ООО «<данные изъяты> <адрес>» не заключал, денег под проценты не вкладывал. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Аверкину В.Ф. на сотовый, предложив встретиться и обсудить вопросы по поводу его вклада, на что последний ответил, что деньги он (ФИО140) отдавал кассиру, следовательно, и спрашивать должен с нее, при этом все возникающие по вкладу вопросы рекомендовал адресовать новому руководителю, пояснив, что он (Аверкин) директором ООО «ЦМ г.ФИО8» более не является. В настоящее время обвиняемый от него скрывается, деньги выплачивать отказывается, на телефонные звонки не отвечает (том 5, л.д. 56-58, 59-63).

Суд признает данный протокол допроса ФИО7 допустимым доказательством по делу, поскольку показания потерпевшего, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО7 вышеприведенные показания подтвердил полностью, причину противоречий объяснил тем, что с момента описанных им событий прошло достаточно много времени.

Представитель потерпевшего ЗАО «<данные изъяты>» ФИО46 показал суду, что работает начальником отдела безопасности банка. С апреля 2011 года должность руководителя операционного офиса в г.ФИО8 занимал подсудимый Аверкин В.Ф. В начале октября 2012 года от руководителя по региональному развитию Шаехова узнал, что в кассе одного из структурных подразделений ЗАО «<данные изъяты>», а именно в операционном офисе в г.ФИО8, имеется недостача. Со слов кассира, деньги из кассы забрал Аверкин В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ доложил о случившемся ФИО2 банка и получил команду выехать в г.ФИО8 с целью проверки полученной информации. Проверку проводили экономисты отдела внутреннего контроля, которые выявили недостачу по кассе в размере <данные изъяты>. От кассира ФИО36 узнал, что Аверкин В.Ф. под угрозой увольнения заставил последнюю выдать ему из кассы <данные изъяты> без каких-либо подтверждающих документов, обещав вернуть деньги через два дня. В то время пока экономисты оформляли документы по результатам проверки, он (Злобин) искал Аверкина В.Ф., для чего ездил к нему в д.Непряха, где жена подсудимого посредством домофона сообщила, что супруг уехал в <адрес> и когда вернется, не знает. Оставив в почтовом ящике требование к Аверкину В.Ф. о возврате денег, вернулся в офис. После этого неоднократно звонил последнему на сотовый, но трубку подсудимый не брал. ДД.ММ.ГГГГ экономист ФИО135 сообщила ему, что представитель службы внутреннего контроля ООО «<данные изъяты> <адрес>» внес в кассу ЗАО «<данные изъяты>» деньги в размере <данные изъяты> в счет погашения долга Аверкина В.Ф. По какой причине деньги за подсудимого вносились представителем СВК ООО «<данные изъяты> <адрес>» ему не известно, у ЗАО «<данные изъяты>» с указанной организацией ранее никаких контактов никогда не было. В настоящее время ущерб, причиненный банку в размере <данные изъяты>, остается не возмещенным.

Свидетель ФИО47 суду показала, что проживает по соседству с семьей Поповых. Семья обычная, со средним достатком. Отношений с ними не поддерживает, но как соседей охарактеризовать может только с положительной стороны, поскольку никаких неудобств в плане совместного проживания данная семья ей не доставляет. Знает, что сама ФИО29 в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, а где и кем работает муж последней, ей (Зариповой) не известно.

Свидетель ФИО48 показала суду, что до выхода на пенсию работала в магазине «Магнолия», директором которого является ФИО9 Подсудимого Аверкина В.Ф. возможно видела в городе, но ничего о нем не знает.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО48 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем свидетель показывала, что работала продавцом в ООО «Магнолия» с 1999 года. Директором ООО «Магнолия» является ФИО9, охарактеризовать которую может, как человека честного и ответственного. Считает, что по нынешним меркам ФИО9 живет скромно, дорогих покупок не делает. Директором ООО «<данные изъяты>» является Аверкин В.Ф. Со слов жителей г.ФИО8 известно, что последний достаточно обеспеченный человек, ездит на дорогих машинах. В конце 2012 года от ФИО9 узнала, что на ее (ФИО141) имя в ООО «ЦМ г.ФИО8» оформлен фиктивный кредитный договор на сумму более одного миллиона рублей. По данному поводу ФИО9 очень переживала, поскольку кредит не брала и денег по договору не получала, узнала об этом от сотрудников полиции. Со слов ФИО141, подписи в кредитном договоре не ее, а кредит оформлен по ее старому паспорту. Знает, что кредиты ФИО141 никогда не оформляет из-за больших процентов, предпочитает подождать, когда появятся деньги или занять у матери (т. 3 л.д. 248-250).

Суд признает данный протокол допроса ФИО48 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО48 вышеприведенные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО49 суду показала, что арендует торговую точку в помещении магазина ООО «Магнолия», расположенного по <адрес> г.ФИО8 УР, собственником которого является ФИО9 С последней у нее чисто деловые отношения, но тем не менее примерно год-полтора назад ФИО141 рассказывала ей, что по ее документам в ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» был оформлен кредит на крупную сумму. В действительности никакого кредита она не брала, договор не подписывала. Рассказывая ей об этом ФИО9 рыдала, затем в ее (Мезян) присутствии звонила директору ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкину В.Ф. Последнего знает только по слухам, а также видела рекламу ООО ««<данные изъяты> г.ФИО8» с предложением займов.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом частично оглашены и исследованы показания ФИО49 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем свидетель показывала, что к обману и лжи ФИО9 не склонна, живет скромно, дорогих покупок не делает, в отличие от Аверкина В.Ф., с которым она (Мезян) хотя лично незнакома и отношений не поддерживает, но от жителей г.ФИО8 знает, что последний хорошо обеспечен, с достатком выше среднего, при этом все члены семьи Аверкина ездят на дорогих автомобилях и имеют в собственности различную недвижимость (том 3, л.д. 254-257).

Суд признает данный протокол допроса ФИО49 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО49 вышеприведенные показания в целом подтвердила, уточнив, что о благосостоянии Аверкина В.Ф. ей ничего не известно, она лишь видела, как супруга подсудимого приезжала к ним в магазин на автомобиле, марку которого не знает.

Свидетель ФИО50 показала суду, что работает экономистом отдела внутреннего контроля ЗАО «<данные изъяты>». У банка имеются дополнительные офисы в Удмуртской республике, в том числе в г.ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководства выезжала с целью проверки в г.ФИО8. В ходе ревизии была выявлена недостача на сумму <данные изъяты>. Кассир Логинова показала ей расходный документ за подписью руководителя доп. офиса Аверкина В.Ф., согласно которому последний получил вышеуказанную сумму из кассы, однако через программу данные денежные средства проведены не были, т.е. реально в кассе деньги отсутствовали, а по программе все сходилось. Учитывая, что задним числом операцию через кассу не провести, кассиру было дано указание провести эту сумму по балансу ДД.ММ.ГГГГ. Расходно-кассовый ордер на Аверкина В.Ф. был заполнен вручную без номера, т.е. тем самым кассир подстраховала себя. Логинова пояснила, требуя деньги подсудимый припугнул ее увольнением и поэтому она вынуждена была подчиниться.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО50 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем свидетель показывала, что в должности экономиста ЗАО «<данные изъяты>» работает с октября 2011 года, занимается проверкой отделов кассовых операций. Само ЗАО «<данные изъяты>» расположено в <адрес> РТ, но у него имеется еще шесть подразделений, а также дополнительные и операционные офисы в различных регионах РФ. Один из таких операционных офисов (№ 28) находится в УР в г.ФИО8 по <адрес>, руководителем его является Аверкин В.Ф., кассир ФИО36, контролер ФИО51, экономист ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ получила указание начальника отдела внутреннего контроля (ОВК) ФИО53 о внеплановой проверке операционного офиса № в г.ФИО8, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ со вторым экономистом ФИО54 выехала в г.ФИО8 для проведения ревизии. По приезду в г.ФИО8 от кассира ФИО36 узнала, что ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. не объясняя причин потребовал выдать ему из кассы все наличные деньги. Кассир сначала отказалась выдавать деньги, но Аверкина В.Ф. настаивал, угрожая ей увольнением. После этого Логинова вынуждена была выдать ему всю наличность из кассы в сумме <данные изъяты>, т.к. боялась потерять работу, при этом, чтобы хоть как-то обезопасить себя, Логинова выписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, который Аверкин подписал. Со слов Логиновой деньги последний забрал в пятницу ДД.ММ.ГГГГ года, пообещав вернуть их в понедельник ДД.ММ.ГГГГ года, однако обещание не сдержал, денег в кассу не верн<адрес> того, как Логинова предъявила ей (Гильмановой) вышеуказанный расходный кассовый ордер, убедилась, что он подписан Аверкиным В.Ф., самой ФИО36 и ФИО51 По ее совету Логинова убрала данный ордер в сейф, где и хранила. В ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в кассе в размере <данные изъяты>, т.е. именно на ту сумму, которую незаконно присвоил Аверкин В.Ф., забрав из кассы. По результатам ревизии был составлен акт, который подписали она, ФИО54 и Логинова. Впоследствии акт передела заместителю ФИО2 банка ФИО55 (том 6, л.д. 53-55).

Суд признает данный протокол допроса ФИО50 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО50 вышеприведенные показания подтвердила и дополнила, что после ревизии был составлен другой расходный кассовый ордер на ту же выданную в подотчет Аверкину В.Ф. сумму <данные изъяты>, поскольку зарегистрировать в программе первый ордер, датированный ранним числом, не представляется возможным. Именно поэтому второй ордер подписи Аверкина В.Ф. не имеет.

Свидетель ФИО39 показал суду, что работает заместителем директора по региональному развитию центрального округа УК «<данные изъяты> <адрес>». Осенью 2012 года получил задание от ФИО23 Г.Т. выехать вместе с ФИО40 в г.ФИО8 на плановую проверку ООО «ЦМ г.ФИО8». По приезду в г.ФИО8, ФИО40 в соответствии с планом проверки стала «снимать кассу», а он (Шульгач) приступил к проверке должников. В ходе беседы с должниками по телефону и при личных встречах, выяснилось, что в их числе оказались такие, которые никогда не брали денег в займ, или же брали, но уже рассчитались. По кассе тоже было не все в порядке, часть денежных средств была получена Аверкиным В.Ф. в счет заработной платы, однако подписанных служебных записок не было. По результатам проверки составили предварительный акт, а также доложили в устной форме ФИО23 Г.Т. и ФИО56, после чего Аверкин В.Ф. был вызван в <адрес>. Примерно через трое суток после этого его (Шульгач) с ФИО40 вернули в <адрес>, а продолжать проверку в г.ФИО8 направили другую группу - ФИО80 и ФИО136 Чем была вызвана необходимость замены ревизионной группы объяснить не может, но полагает, что сделано это было из соображений безопасности, поскольку уже через неделю после начала проверки второй группой, машину ФИО80 кто-то облил кислотой. Последний по этому поводу никуда не обращался, но то, что такой факт действительно имел место быть, ему (Шульгач) достоверно известно.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО39 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем свидетель показывал, что работает инспектором СВК ООО «<данные изъяты>», головной офис которого находится в <адрес>, а в других городах РФ расположены его подразделения. Одним из таких подразделений является ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого в период с сентября 2004 года по октябрь-ноябрь 2012 года был Аверкин В.Ф. (том 2, л.д. 159-162). ДД.ММ.ГГГГ он (Шульгач) вместе со вторым сотрудником СВК ФИО40 по указанию начальника отдела Долгатина выехал в г.ФИО8 для проведения плановой проверки ООО «ЦМ г.ФИО8». В ходе проведения ревизии была выявлена недостача, завуалированная расходно-кассовыми ордерами (РКО) на общую сумму <данные изъяты>, тринадцать фиктивно закрытых досрочно инвесторских договоров займа на общую сумму <данные изъяты> и семь фиктивных договоров займа на общую сумму <данные изъяты>. Так, должник ФИО32 (кредитный договор № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО КБ «<данные изъяты>» под поручительство ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>), в присутствии Захаровой, Аскерова, ФИО92 и Аверкина В.Ф., пояснил ему (Шульгач), что через два месяца после получения кредита досрочно произвел расчет, полностью погасив долг и Аверкин В.Ф. с этим согласился, т.е. последний по каким-то причинам не провел деньги внесенные ФИО32 по кассе, тем самым присвоив их. Далее должник ФИО33 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, пояснил ему (Шульгач), что действительно брал займ на вышеуказанную сумму, но через два месяца полностью рассчитался, т.е. внес всю сумму долга с процентами, при этом Ахматагараев был очень сильно возмущен тем, что до сих пор числится должником, и таких случаев было выявлено несколько. Полагает, что Аверкин В.Ф. присваивал деньги ООО «ЦМ г.ФИО8», т.к. брать средства из кассы в подотчет он мог только на основании служебной записки на имя Президента компании ФИО57 или директора ФИО23 Г.Т. и только после их рассмотрения и утверждения, а на момент проверки - ДД.ММ.ГГГГ таких служебных записок обнаружено не было. Кроме того, Аверкин В.Ф. мог брать деньги из кассы на приобретение канцелярских принадлежностей, почтовые расходы, отправку бандеролей, дополнительную рекламу, но в любом случае они должны быть подтверждены расходными документами. При проведении ревизии ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. присутствовал в офисе, на все вопросы, касающиеся недостачи денежных средств пояснял, что у него все нормально, что ФИО23 и Сигал в курсе недостачи, что денежные средства им получены с устного разрешения последних. При этом, вел себя Аверкин В.Ф. очень вызывающе и самоуверенно, всем своим видом давая понять, что они (Шульгач и Захарова) мешают ему работать. На следующий день Аверкин был вызван в <адрес> для разбирательства. Ранее ревизия в ООО «ЦМ г.ФИО8» проводилась примерно 2 года назад и от проводивших ее сотрудников знает, что тогда каких-либо замечаний по работе ООО «ЦМ г.ФИО8» не было, недостачи не имелось. Сам же Аверкин В.Ф. у руководства компании всегда был на хорошем счету, его ставили в пример другим подразделениям и поэтому особенно тщательно работу ООО «ЦМ г.ФИО8» никто не проверял, а выявить недостачу денежных средств только по финансовому отчету, предоставляемому ежедневно в <адрес>, невозможно, поскольку данный отчет не показывает фактическое движение наличных денежных средств через кассу. Собственно, это обстоятельство и позволило в ООО «ЦМ г.ФИО8» осуществлять фиктивное списывание денежных средств по кредитным договорам, в то время как реальных денег в кассе уже не было. Аверкин В.Ф., как директор ООО «ЦМ г.ФИО8», отвечал за хранение денежных средств и несет полную материальную ответственность за их сохранность (т.2 л.д. 159-162, т. 12 л.д. 88-91, 92-95).

Суд признает данный протокол допроса ФИО58 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО58 вышеприведенные показания подтвердил полностью.

Свидетель ФИО9 суду показала, что с Аверкиным В.Ф. знакома с 90-х годов прошлого века, работала вместе с ним в одной организации. Встретив Аверкина однажды на улице, узнала, что он работает по соседству с ее (ФИО141) домом в организации занимающейся кредитованием. Кредитного договора с ЗАО КБ «<данные изъяты>» никогда не заключала и вообще с просьбами о кредитовании к Аверкину В.Ф. не обращалась. Каким образом у Аверкина В.Ф. оказалась копия ее старого паспорта, который она кстати сменила еще в 2007 году в связи с достижением соответствующего возраста, объяснить не может.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО9 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО КБ «<данные изъяты>» на <данные изъяты> никогда не заключала, денег не получала. В данном кредитном договоре указаны ее старые паспортные данные, подпись не ее, кто мог расписаться за нее, не знает. В договоре поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ также указаны ее старые паспортные данные и подписан договор другим лицом. Имущества, перечисленного в договоре залога № 175/2-СРП от ДД.ММ.ГГГГ года, за исключением здания магазина по адресу: г.ФИО8 <адрес>, а именно - набора мебели «Муза», DVD проигрывателя со встроенным магнитофоном «Самсунг», газовой плиты «Дарина» с вытяжкой «Крона», стиральной машины «Индезит», двух стенок, у нее нет, а здание магазина она никогда не закладывала, подписи в договоре залога также не ее. Заявления на выдачу кредита, пояснения и заявки-анкеты на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ не заполняла, почерк, которым заполнены эти документы ей не знаком. Сведения в приобщенной к кредитному договору, якобы ее (ФИО141) справке о доходах физического лица за период с ноября 2007 года по апрель 2008 года, не соответствуют действительности ее доходам, бухгалтер ФИО59, подписавшая справку ей не знакома. Аверкину В.Ф. свои документы никогда на оставляла, поэтому где он мог взять копию ее старого паспорта, ей не известно. О том, что она якобы получила <данные изъяты> в ЗАО КБ «<данные изъяты>» под поручительство ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» на основании кредитного договора № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, узнала от сотрудников полиции. Аверкина В.Ф. знает давно, однако отношений с ним не поддерживает, конфликтов с последним у нее никогда не было (том 3, л.д. 103-105).

Суд признает данный протокол допроса ФИО9 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО9 вышеприведенные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО60 показал суду, что подсудимого знает, как начальника своей супруги, пару раз сам встречался с ним на корпоративах. Жена работала сначала кассиром, затем бухгалтером в ООО «<данные изъяты> г.ФИО8», а в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. У Аверкина всегда был достаточно авторитарный стиль руководства, неоднократно последний доводил его (Попова) супругу до слез, угрожая увольнением и обещая посодействовать тому, что в г.ФИО8 она больше найти работу не сможет. Ему известно, что Аверкин очень обеспеченный человек, имеет в собственности дом в д.Непряха, катер, несколько дорогих автомобилей, пару раз приезжал в офис на квадроцикле, а они (Поповы), напротив, живут скромно в квартире приобретенной в кредит сроком на 15 лет и пользуются автомобилем среднего ценового сегмента.

Свидетель Попова (до замужества – Иванова) Е.А. суду показала, что работала кассиром - операционистом в ЗАО КБ «<данные изъяты>» и по совместительству в ООО «<данные изъяты> г.ФИО8». Подробностей оформления всех кредитных договоров не помнит, но обычно Аверкин В.Ф. вызывал ее к себе в кабинет, предоставлял ксерокопии документов клиента и давал указание оформить договор. На ее вопрос о том, где сам клиент и кому передать деньги, начальник отвечал, что деньги получит он (Аверкин) и он же вернет их через месяц. Она вынуждена была подчиняться, поскольку последний являлся ее непосредственным руководителем и угрожал увольнением в случае отказа выполнять его распоряжения. Всего таким образом было оформлено три фиктивных договора, деньги по которым получил Аверкин В.Ф. Когда наступал день платежа по договору, она подходила к последнему и напоминала, что по такому-то клиенту необходимо провести платеж, и он выдавал ей денежные средства на эти цели. Кроме того, были случаи, когда подсудимый приходил к ней в кассу и требовал выдать ему деньги, запрещая проводить данную операцию по кассе, поскольку тогда об этом в тот же день стало бы известно руководству в <адрес> из кассового отчета. На какие цели ему были необходимы денежные Аверкин ей не сообщал, она просто составляла расходно-кассовый ордер по его указанию, который последний подписывал и забирал деньги.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания Поповой (Ивановой) Е.А. данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что ранее носила фамилию Иванова, но при заключении брака с ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ сменила ее на Попову. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работала в должности кассира-операциониста кредитно-кассового офиса ЗАО КБ «<данные изъяты>» № в г.ФИО8, а ФИО8 был Аверкин В.Ф., который являясь материально-ответственным лицом имел доступ к кассе и сейфу с деньгами. В ее обязанности входило составление кредитных договоров, прием кредитных платежей от населения, прием, отправка и инкассация наличных денежных средств и т.д. ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 выдавал денежные займы населению под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», являвшегося филиалом ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>» в <адрес>. После того, как ДД.ММ.ГГГГ ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 был закрыт, ООО «<данные изъяты>» заключило договор о сотрудничестве с ОАО «Татэкобанк». В кредитно-кассовом офисе этого банка, располагавшемся в г.ФИО8, она (Попова) проработала в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2011 года в должности кассира-специалиста. В дальнейшем ОАО «Татэкобанк» изменил свое название и с ДД.ММ.ГГГГ стал именоваться ОАО «ФИО4». Кроме того, с момента начала трудовой деятельности в ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 по совместительству была принята на работу бухгалтером-кассиром в ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенное по тому же адресу, что и ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, а именно по <адрес>. Директором ООО «ЦМ г.ФИО8» являлся Аверкин В.Ф., действующий на основании Устава. Ее обязанности в ООО «ЦМ г.ФИО8» заключались в приеме и выдаче займов, прием платежей по выданным займам, составление ежедневных отчетов, ежедневной пересылке в Центральный офис (в <адрес>) по факсу договоров займа с инвесторами и расходных кассовых ордеров на выдачу основной суммы займа инвесторам, ежемесячного составления финансовых отчетов и предоставление их в бухгалтерию Центрального офиса по электронной почте, проведение инвентаризации основных средств и материалов, денежных средств подразделения, остатка по кассе с покупюрной распечаткой денежных средств, составление отчета по использованию бланков договоров с инвесторами по состоянию на отчетную дату, отчета по движению денежных средств по внутренним и внешним сберкнижкам, ежедневное ведение журнала кассира-операциониста, ведение учета расходов подразделения - за аренду офиса, за услуги связи (междугородные переговоры), на рекламу, на канцелярские товары, на командировки и ГСМ, на офисные расходы и т.д. Кроме этого, она была обязана своевременно составлять авансовые отчеты и документально подтверждать расходы денежных средств, внимательно отслеживать движение денежных средств подразделения, координировать действия менеджеров по оформлению документов на платёж, проверять правильность подсчёта %, пени и основных средств в «расшифровке счёта» (приходный кассовый ордер). Ее рабочее место в ООО «ЦМ г.ФИО8» располагалось в отдельном кабинете, дверь которого закрывалась на замок, ключи от которого имелись только у нее и Аверкина В.Ф., как директора ООО «ЦМ г.ФИО8». Сейфом ее служебный кабинет оборудован не был, в связи с чем все денежные средства хранились в сейфе в кабинете директора Аверкина В.Ф. Однако сейф был приобретен примерно в конце 2011 или начале 2012 года, а до это времени деньги хранились у нее кабинете в ящике тумбочки, закрывавшимся на замок. В данном ящике могло храниться до <данные изъяты>, а все что было свыше этой суммы, хранилось в сейфе оборудованной кабины офиса ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, при этом Аверкин В.Ф. пояснял ей, что деньги там хранятся с разрешения директора ООО «<данные изъяты> <адрес>» ФИО23 Г.Т. ООО «ЦМ г.ФИО8» является обособленным подразделением холдинга «Группа компаний «Сигал», президентом которого является ФИО28 В указанном холдинге создано ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>», которое руководит обособленными подразделениями, в том числе и ООО «ЦМ г.ФИО8». Директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО23 Г.Т., а учредителями ФИО28 и ФИО23 Г.Т., одновременно являющиеся и учредителями ООО «ЦМ г.ФИО8». Директором ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкин В.Ф. работал в период с 2007 года до ДД.ММ.ГГГГ, после чего был отстранен от должности решением собрания учредителей за нарушения финансовой дисциплины, выявленными в ходе ревизии ООО «ЦМ г.ФИО8» ДД.ММ.ГГГГ года. ООО «ЦМ г.ФИО8» занимается привлечением инвестиций от клиентов и выдачей займов под определенные проценты. Привлечение инвестиций осуществляется от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>-Инвест». До 2012 года инвестирование осуществлялось под 19% годовых, в последующие годы под 18%. Кроме этого ООО «ЦМ г.ФИО8» осуществляет выдачу займов клиентам (физическим и юридическим лицам) под 8,5% в месяц. Выдача займа осуществляется следующим образом – клиент обращается к менеджерам, представляет им определенный пакет документов и совместно с менеджером оформляет заявку. Данная заявка передается на рассмотрение в службу безопасности, где проверяется платежеспособность клиента. После одобрения заявки СБ, она возвращается менеджерам, которые описывают залоговое имущество, оформляют договоры займа и залога, а если есть поручитель, то и договор поручительства. Затем менеджер составляет расходный кассовый ордер, после чего клиент с паспортом и с расходно-кассовым ордером получает у нее (Ивановой) в кассе денежные средства в сумме, указанной в РКО. Впоследствии заемщики ежемесячной осуществляют платежи, для чего обращаются к любому менеджеру, который выписывает им приходно-кассовый ордер (ПКО) и квитанцию об оплате. С этими документами клиент приходит в кассу, вносит деньги, а она (Иванова) проводит сумму платежа через кассу и кассовый чек вместе с квитанцией отдает клиенту. Аналогичным образом осуществляется и досрочное погашение займа. Со ФИО3 лично не знакома, но в документах данную фамилию встречала. Знает, что ФИО139 был поручителем у ФИО62, получавшем кредит в ООО «ЦМ г. ФИО8». ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. вызвал ее к себе в кабинет, дал ксерокопию паспорта ФИО3 и велел оформить на его имя договор займа на сумму <данные изъяты>, что она и сделала, подготовив кредитный договор № 139\2-КД от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО3 денежных средств в ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8, а также договор поручительства № ДП от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера Акмаловой, бланки заявления на выдачу кредита и заявку-анкету, при этом в договорах кредита и поручительства указала паспортные данные ФИО3 с ксерокопии паспорта, предоставленной ей Аверкиным В.Ф. Последний подписал данные договоры от своего имени, а кто поставил подпись за ФИО3, ей не известно. Кем впоследствии были заполнены бланки заявления на выдачу кредита и заявки-анкеты, не знает, почерк ей не знаком, данные документы получила от Аверкина уже заполненными. Аналогичным образом был подготовлен пакет документов на ФИО9 Получив ДД.ММ.ГГГГ от Аверкина В.Ф. копию паспорта ФИО9 и указание подготовить документы на получение кредита от имени ФИО141 на сумму <данные изъяты>, составила кредитный договор № 175\2-КД от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО9 денежных средств в ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, договор поручительства № 175\2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера Акмаловой, бланки заявления на выдачу кредита и заявки-анкеты. Данные договоры впоследствии были подписаны Аверкиным В.Ф., а кто расписывался за ФИО9, ей не известно, равно как и то, кем были заполнены заявление на выдачу кредита, пояснительная записка и заявка-анкета. Все эти документы уже заполненными получила от Аверкина. Деньги по кредитным договорам на ФИО3 и ФИО9 (<данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно) в кассе ЗАО КБ «<данные изъяты>» получил сам Аверкин В.Ф. Платежи впоследствии за ФИО141 и ФИО139 осуществлялись ООО «ЦМ г.ФИО8» через менеджеров, поскольку именно ООО «ЦМ г.ФИО8» являлось поручителем по данным договорам перед ЗАО КБ «<данные изъяты>», а после уступки прав требования (цессии), перед ОАО «Татэкобанк». Далее, в январе 2009 года заемщик ФИО142 сообщил Аверкину о желании досрочно погасить кредит. По указанию последнего высчитала, какую именно сумму должен был внести ФИО142 в ОАО «Татэкобанк», чтобы досрочно закрыть кредитный договор, она (сумма) составила <данные изъяты>. После этого Аверкин приказал ей, полученные от ФИО142 деньги, в кассе банка не приходовать, передать ему (Аверкину), пообещав, что вернет их позднее. Лишних вопросов Аверкину не задавала, вынуждена была подчиниться, поскольку это было распоряжение ее непосредственного руководителя. В тот же день ФИО142 внес в кассу <данные изъяты> с целью досрочного закрытия кредитного договора. Получив деньги, она их по кассе банка не провела, а после ухода ФИО142, передала их лично в руки Аверкину, как ФИО8 ККО, тем самым вверив их последнему. Аверкин пообещал, что вернет деньги через месяц, но обещания не сдержал. Каким образом Аверкин распорядился деньгами не знает, в кассу банка он их не вносил. Когда у нее в программе формировалась ведомость просроченных платежей, она сообщала об этом Аверкину В.Ф. и получала от последнего указание составлять приходные кассовые ордера по кассе ОАО «Татэкобанк» и расходные кассовые ордера по кассе «ЦМ г.ФИО8» на ту же сумму на основании договора поручительства. РКО по кассе «ЦМ г.ФИО8» подписывали менеджеры, как будто оплата по кредиту произведена, но фактического перечисления денег не было, деньги из кассы «<данные изъяты>» в кассу ОАО «Татэкобанк» не вносились и не перечислялись. ФИО32 знает, как одного из постоянных клиентов, поскольку ранее он неоднократно брал кредиты в их организации и каких-либо проблем с их выплатой с его стороны не было. Кредитный договор № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО32 в ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> подготовила ДД.ММ.ГГГГ по указанию Аверкина В.Ф., после чего на основании распоряжения последнего выдала ФИО32 наличными денежные средства в сумме <данные изъяты>. В дальнейшем заемщик производил оплату задолженности по кредитному договору согласно графику платежей, каких-либо проблем с внесением денежных средств не возникало, платил ФИО32 всегда вовремя, наличными. Через некоторое время от Аверкина В.Ф., либо от самого ФИО32 узнала, что последний собирается досрочно закрыть кредитный договор, для чего ему необходимо произвести расчет оставшейся суммы, что она и сделала. Получив в дальнейшем от ФИО32 <данные изъяты>, передала их Аверкину В.Ф. при этом, согласно указанию последнего, по кассе не проводила. В дальнейшем долг за кредит ФИО32 выплачивался за счет средств ООО «ЦМ г.ФИО8». Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 на <данные изъяты> был подготовлен ей по указанию Аверкина В.Ф., после чего она выдала ФИО33 наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, за получение которых последний расписался в расходном кассовом ордере. В дальнейшем ФИО33 производил оплату задолженности согласно графику, наличными через кассу. Через некоторое время от Аверкина В.Ф. узнала, что Ахматгараев собирается досрочно закрыть кредитный договор, в связи с чем произвела расчет оставшейся суммы. Получив от клиента наличными <данные изъяты>, выписала ему приходный кассовый ордер, а деньги в тот же день передала Аверкину В.Ф., под его личную ответственность, как ФИО8 ККО, выполняя тем самым указание последнего, при этом по кассе данные денежные средства не проводила. Аверкин пообещал вернуть всю сумму через месяц, но обещания не сдержал. В ходе обыска у нее (Поповой) были изъяты расходные кассовые ордера без номеров, которые составлялись ей с целью обеспечения своей безопасности, когда Аверкин В.Ф. брал деньги из кассы ООО "ЦМ г.ФИО8" на свои нужды. Так, ДД.ММ.ГГГГ выдала Аверкину В.Ф. по его требованию <данные изъяты> из кассы ООО "ЦМ г.ФИО8", при этом последний пояснил, что деньги ему нужны на выкуп земли по договору с ФИО63 с целью последующей перерегистрации земельного участка в собственность ООО «ЦМ г.ФИО8», деньги в кассу Аверкин В.Ф. не верн<адрес> того, неоднократно выдавала Аверкину В.Ф. по требованию последнего из кассы ООО "ЦМ г.ФИО8" в подотчет на различные нужды: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года,

ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. Во всех вышеперечисленных случаях Аверкин В.Ф. обещал вернуть денежные средства в кассу в ближайшее время, однако общений своих не сдержал, денег не верн<адрес> того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по просьбе Аверкина В.Ф. принесла ему папку с договорами инвесторов. Последний пояснил ей, что "Казань" просит срочно перечислить 17-18 миллионов рублей, а у них в кассе такой суммы нет, после чего лично отобрал договоры займа (инвестиций) и потребовал немедленно выписать по ним расходные кассовые ордера, свидетельствующие о том, что данные инвесторы якобы забрали свои вклады. Она стала отказываться, объясняла, что одновременное досрочное закрытие большого количества договоров инвестиций вызовет подозрение, но Аверкин ее слушать не захотел, как обычно начал угрожать ей увольнением с работы. В конце рабочего дня около 16 часов Аверкин зашел к ней и поинтересовался, подготовила ли она расходные кассовые ордера по тем договорам, которые он отобрал, а узнав, что она ничего не сделала, Аверкин накричал на нее, угрожал увольнением и в принудительном порядке приказал выписать расходные кассовые ордера по отобранным им инвесторам, датируя их 21 и ДД.ММ.ГГГГ, что она в последующем и сделала, опасаясь увольнения. В действительности инвесторы ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74 денег по своим договорам займа (инвестиций) в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ не получали. Кроме того, чтобы хоть как-то обезопасить себя, выписала РКО от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому из кассы ООО "ЦМ г.ФИО8" выданы Аверкину В.Ф. под отчет денежные средства по договорам займа (инвестиций) № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО64, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО65, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66, всего на общую сумму <данные изъяты> и РКО от ДД.ММ.ГГГГ по договорам займа (инвестиций) с ФИО67 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО68 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО69 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО70 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО71 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО72 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО73 № от ДД.ММ.ГГГГ года, с ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты>. Данные РКО были составлены ей лично и свидетельствуют, что Аверкин В.Ф. получил из кассы ООО "ЦМ г.ФИО8" 21 и ДД.ММ.ГГГГ соответственно <данные изъяты> и <данные изъяты> Аверкин вышеуказанные РКО подписал, собственноручно указав суммы прописью и поставив даты, после чего она тоже расписалась в данных РКО, как бухгалтер. Впоследствии эти РКО были изъяты у нее в ходе обыска. Фактически Аверкин В.Ф. денег из кассы по вышеперечисленным РКО в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ не получал, т.к. похитил их ранее, а проведением этих РКО по кассе она лишь документально уменьшила остаток наличных денежных средств, которых к тому времени в кассе уже не было. О необходимости возврата денег в кассу она постоянно напоминала Аверкину В.Ф., но тот лишь кричал на нее в ответ, злился и требовал, чтобы она не лезла не в свое дело, заявляя, что он директор и сам будет отвечать перед ФИО23 и Сигалом. Знает, что Аверкин В.Ф. мог брать деньги из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» на текущие нужды, как-то приобретение канцелярских принадлежностей, почтовые расходы, отправку бандеролей, дополнительную рекламу, но только на основании служебной записки и только с согласия президента компании ФИО28 или директора ООО «<данные изъяты>» ФИО23 Г.Т., в любом случае эти расходы должны быть заложены в бюджет организации. Кроме того, в марте 2012 года их постоянный инвестор ФИО7 в очередной раз принес ей свои деньги, чтобы вложить их под проценты. Но еще до прихода последнего, о визите ФИО140 ее предупредил Аверкин В.Ф., потребовав, чтобы она (Попова) не проводила полученные от ФИО140 деньги по кассе, а передала их ему (Аверкину), пообещав, что впоследствии вернет деньги в кассу. Одновременно Аверкин отдал ей заполненный и подписанный директором ООО «<данные изъяты>» ФИО23 договор займа с ФИО7 на сумму <данные изъяты>. Тогда она еще верила Аверкину, надеялась, что он действительно вернет деньги, и одновременно боялась, что, если не выполнит просьбу последнего, Аверкин уволит ее, поэтому вынуждена была подчиняться указаниям начальника. Поэтому, когда ФИО140 обратился к ней, она дала ему на подпись готовый договор займа, который последний подписал. После этого приняла от ФИО140 деньги в сумме <данные изъяты>, которые по указанию Аверкина через кассу не провела. После ухода ФИО140, передала полученные от последнего денежные средства Аверкину и поинтересовалась, каким образом потом возвращать потерпевшему деньги, а также выплачиваться проценты. Забрав у нее деньги и второй экземпляр договора, Аверкин сказал, что дальнейшее не ее (Поповой) проблемы и дал указание выплачивать деньги ФИО140 с процентами, как обычно. Поскольку вышеуказанная денежная сумма по кассе не прошла, договор с ФИО140 в ООО «<данные изъяты>» <адрес> направлен не был. В дальнейшем в период с весны 2012 года до сентября 2012 года выдавала ФИО140 проценты по договору инвестиции, выписывая расходные кассовые ордера на выданные ФИО7 суммы, однако по кассе данные ордера не проводила, отдавала их Аверкину, согласно указаниям последнего. Деньги для выплаты процентов ФИО140 получала от Аверкина, после того, как потерпевший предупреждал ее заранее, что придет за деньгами. Сумму процентов, подлежащую выдаче на день обращения ФИО140, подсчитывала сама. В сентябре 2012 года, перед тем, как срок действия данного договора займа истек и ФИО140 необходимо было возвращать сумму основного займа с процентами, Аверкин принес ей новый договор займа между ООО «<данные изъяты>-Инвест» и ФИО140, сказав, что договорился с последним о продлении старого договора займа, поэтому возвращать деньги пока не придется. После этого Аверкин передал ей договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 19% годовых. Когда ФИО140 в очередной раз обратился к ней, передала этот договор ему на подпись. По поведению потерпевшего, а также в связи с отсутствием у него каких-либо вопросов, поняла, что он в курсе ситуации. Впоследствии Аверкин разъяснил ей, что с ФИО140 следует действовать по той же схеме, т.к. когда он будет приходить за деньгами, ей (Поповой) надлежало сообщать об этом Аверкину и получать у него деньги для ФИО140. Таким образом, никакого «закрытия» первого договора не было, поскольку деньги потерпевшего по кассе не проводились, заключенный в марте 2012 года договор ни в ООО «<данные изъяты>», ни в ООО «ЦМ-Инвест», ни в ООО «ЦМ г.ФИО8» не значился, а в сентябре 2012 года Аверкин В.Ф., чтобы не возвращать ФИО140 основной долг по договору займа, заключил с ним новый фиктивный договор № 91, тем самым якобы продлив мартовский. Фактически же деньги ФИО140 были похищены Аверкиным В.Ф. еще в марте 2012 года, когда последний сразу же после заключения так называемого «договора займа», забрал их себе (том 2, л.д. 41-45, 46-56, 63-66, 67-69, том 12, л.д. 33-47,48-59, 60-64).

Суд признает данные протоколы допроса Поповой (Ивановой) Е.А. допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО29 вышеприведенные показания подтвердила полностью, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени, а также большим количеством трудно запоминающейся информации.

Свидетель ФИО11 суду показал, что в сентябре 2008 года ему понадобились деньги. За кредитом обратился в ООО «ЦМ г.ФИО8». С ним заключили договор на сумму <данные изъяты>, после чего осуществлял платежи согласно графику. Из-за кризиса не смог вносить требуемые суммы полностью, в связи с чем ООО «ЦМ г.ФИО8» потребовало досрочное погашение кредита, что он и сделал в январе 2009 года, внеся одномоментно необходимые <данные изъяты>. Примерно через 3-4 года ему звонили из СБ ООО «ЦМ г.ФИО8», интересовались данным кредитом, но что он ответил, что кредит им погашен полностью и даже послал подтверждающее уведомление факсимильной связью.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО11 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем свидетель показывал, что в сентябре 2008 года ему срочно понадобились деньги в размере миллиона рублей. С целью получения кредита обратился в ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес> директору Аверкину В.Ф. В тот период времени у него было свое ИП «ФИО11», занимался стройматериалами. В беседе с Аверкиным В.Ф. сообщил, что кредит ему нужен на приобретение стройматериалов, но залогового имущества у него нет. Аверкин пояснил, что кредит будет выдан ОАО «Татэкобанк» под поручительство «ЦМ г.ФИО8». Затем Аверкин вызвал в свой кабинет менеджера ФИО31, которая в дальнейшем занималась подготовкой документов. ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ОАО «Татэкобанк», в лице ФИО8 ККО в г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, предоставил ему деньги в сумме <данные изъяты> под 24% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, согласно договору поручительства № 198-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ЦМ малого и среднего бизнеса» выступал поручителем перед ОАО «Татэкобанк» и принимал на себя солидарную с ним (ФИО142) ответственность за исполнение обязательств перед банком по вышеуказанному договору. После получения кредита ежемесячно выплачивал проценты согласно графику, не допуская нарушений сроков оплаты. В январе 2009 года у него появились свободные деньги, в связи с чем решил досрочно погасить кредит. Для этого ДД.ММ.ГГГГ позвонил руководителю ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкину и сообщил о своем намерении погасить кредит полностью. Последний согласился, после чего ДД.ММ.ГГГГ дневное время приехал в ООО «ЦМ г.ФИО8», где Аверкину В.Ф. направил его к кассиру ФИО75 Все необходимые документы уже были готовы, поэтому он внес в кассу сумму, озвученную кассиром, а именно <данные изъяты>, после чего Иванова выдала ему квитанцию, на основании которой Аверкин В.Ф. через несколько дней вручил ему уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о досрочном погашении займа по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному уведомлению, он (ФИО142) полностью рассчитался по кредиту, и никаких долговых обязательств ни перед ОАО «Татэкобанк», ни перед ООО «ЦМ г.ФИО8» не имеет. О том, что внесенные им в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8» деньги оприходованы не были узнал осенью 2012 года, когда ему позвонил кто-то из сотрудников СБ ОАО «Татэкобанк» и сообщил, что у него (ФИО142) имеется задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года. В свою очередь он пояснил сотруднику СБ, что задолженности по кредиту у него быть не может, т.к. он полностью рассчитался с банком еще ДД.ММ.ГГГГ года, а в обосновании своих слов направил в банк факсом копию уведомления, которое ему в свое время вручил Аверкин В.Ф. (том 4, л.д. 162-165, 170-172).

Суд признает данный протокол допроса ФИО11 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО11 вышеприведенные показания подтвердил полностью.

Свидетель ФИО76 показал суду, что с ФИО7 знаком на протяжении 20 лет, ранее работал с ним сначала на ж/д, а затем в охране. Знает, что у ФИО140 были свободные денежные средства около миллиона рублей, доставшиеся ему по наследству, которые потерпевший периодически вкладывал в ООО «ЦМ г.ФИО8» под проценты. Однако последний заключенный им договор оказался подложным и денег своих ФИО140 лишился.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО76 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем свидетель показывал, что охарактеризовать ФИО7 может, как человека скромного, наивного, верящего всем и считающего, что все окружающие его люди такие же как он честные и порядочные. В ноябре 2012 года узнал от приятеля, что его обманул Аверкин В.Ф., директор ООО «ЦМ г.ФИО8», куда ФИО140 вложил под проценты более <данные изъяты> своих свои денежных средств. Со слов последнего знает, что деньги в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8» не поступили и поэтому инвестором ООО «<данные изъяты>» ФИО7 не является. Потерпевший очень переживал по данному поводу, говорил, что обманул его Аверкин, с которым ФИО140 собирался поговорить, однако подсудимый разговаривать с последним не захотел. Знает, что ранее ФИО140 неоднократно вкладывал деньги под проценты в эту организацию, поэтому полностью доверял Аверкину, не предполагая, что тот его может обмануть (том 5, л.д. 156-158).

Суд признает данный протокол допроса ФИО76 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО76 свои показания подтвердил полностью.

Свидетель ФИО77 суду показала, что в настоящее время она президент ООО «Мой займ» и по совместительству исполняет обязанности директора ООО «Консалт». ООО «Мой займ» с 2004 года по 2008 год именовалось ООО «<данные изъяты>». С момента его создания, является президентом общества, выполняет функции по организации работы с агентами, ведению бухгалтерского учета и осуществляет общее руководство сотрудниками. В 2008 году произошла смена юридического адреса ООО «ЦМ», оно было перенесено из <адрес> в г.ФИО8, а директором назначен Аверкин В.Ф. Учитывая, что ООО «ЦМ г.ФИО8» выдавало не только безналичные, но и наличные займы, денежные расчеты производились через кассу по расходно-приходным кассовым документам. Эта информация ежедневно присылалась по электронной почте, а один раз в месяц в <адрес> приходила бандероль с документами, подтверждающими движение денежных средств, приходно-расходными кассовыми ордерами. С банком «<данные изъяты>», а в дальнейшем с ОАО «Татэкобанком» у ООО «ЦМ» был совместный проект, по которому банк выдавал кредиты физическим лицам под поручительство ООО «<данные изъяты>», при этом последнее в лице директора Аверкина В.Ф., выступало одновременно и агентом, и поручителем. В дальнейшем клиенты, получившие деньги должны были гасить задолженность, а если по каким-то причинам они этого не делали, ООО «ЦМ г.ФИО8» вносил за них ануитентные платежи, с правом получить в дальнейшем эти деньги от заемщика. Впоследствии от сотрудников, выезжавших в г.ФИО8, узнала, что в результате проверки деятельности ООО «ЦМ» были выявлены заемщики, которые вообще не брали кредитов. Все фамилии и номера договоров не помнит, вспоминает лишь фамилии – ФИО141 и ФИО139, которые якобы не получали никаких денег, но на них были оформлены кредитные договоры, а учитывая, что платежей по кредиту они не осуществляли, рассчитываться за них приходилось поручителю и из-за этого у ООО «ЦМ г.ФИО8» возник большой долг. Ответственным за кассовую дисциплину в ООО «ЦМ г.ФИО8» являлась бухгалтер (кассир), которая вела учет поступления и выдачи денег, проводила все наличные расчеты, занималась кадровой документацией, получением, оформлением и отсылкой документации в <адрес>, сбором всей бухгалтерской информации, а также непосредственный руководитель подразделения, в данном случае Аверкин В.Ф., являющийся материально ответственным лицом.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО77 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем свидетель показывала, что в должности директора ООО «Консалт» работает с сентября 2012 года, а также является президентом ООО «<данные изъяты> малого и среднего бизнеса». Основным видом деятельности ООО «Консалт» является оказание бухгалтерских, юридических услуг организациям, входящим в группу компаний «Сигал». Ряд ООО «ЦМ» входят в группу компаний «Сигал», президентом которой является ФИО28, а учредителями всех ООО «ЦМ» ФИО28 и ФИО23 Г.Т. ООО «ЦМ» находятся во многих населенных пунктах РФ, в том числе в г.ФИО8. Директором ООО «ЦМ г.ФИО8» является Аверкин В.Ф., а бухгалтером - ФИО75А. С директором Аверкиным В.Ф. знакома лично, а с Ивановой общалась только по телефону. Вся присланная в <адрес> первичная документация ООО «ЦМ г.ФИО8» хранится в архиве ООО «<данные изъяты>». В период с мая 2005 года по август 2012 года занимала должность зам. директора по финансам и экономике ООО «<данные изъяты>», в связи с чем в ее обязанности входило ведение бухучета всех предприятий, входящих в группу компании «ЦМ», в том числе и ООО «ЦМ г.ФИО8». Так, ей известно, что ФИО9 по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ получила от ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. До ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 клиентом (вкладчиком, заемщиком) ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» не являлась. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ЗАО «ФИО4») и ФИО141 стала должницей по кредитному договору перед ОАО «Татэкобанк». Сама ФИО9 долг по указанному кредитному договору не выплачивала. В связи с тем, что заемщик не осуществляла своевременно платежи по кредитному договору, ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уплатил за ФИО9 ее долг в ОАО «Татэкобанк» ОАО (после переименования ЗАО «ФИО4»), поскольку если должники вовремя не осуществляли платежи, ООО «ЦМ г.ФИО8», как поручитель, оплачивал эти долги за них. Для этого в подотчет сотруднику ООО «ЦМ г.ФИО8» из кассы выдавались денежные средства для внесения в банк, а после внесения сотрудником денег, ему передавался приходный кассовый ордер, которым он отчитывался перед руководством (Аверкиным В.Ф.) и составлял авансовый отчет. Аверкин В.Ф. принимал отчет с приложением приходного кассового ордера, проверял и утверждал его своей подписью. Учет расчетов с банком по платежам, внесенным за должников сотрудниками ООО «ЦМ г.ФИО8», ведется на счете 7ДД.ММ.ГГГГ (76.5.14.1 - основная сумма по кредиту, 76.5.14.2 - проценты, 76.5.14.3 - пени) с дальнейшим переносом этих долгов на самих должников. При этом расчеты с самими должниками ведутся уже на счете 7ДД.ММ.ГГГГ (76.5.15.1 - основная сумма по кредиту, 76.5.15.2 - проценты, 76.5.15.3 - пени). В карточке счета 7ДД.ММ.ГГГГ отражены по дебету суммы платежей, внесенные за должников в банк, по кредиту - возврат от должников, а сальдо - остаток задолженности. ООО УК «ЦМ» с иском в суд о взыскании с ФИО9 ущерба по договору займа не обращалось, по причине отсутствия юридических оснований. ООО «ЦМ г.ФИО8» с иском в суд по ФИО9 также не обращалось. По какой причине руководство ООО «ЦМ г.ФИО8» не обратилось в суд с иском к ФИО9, не знает, возможно по причине того, что как ей (Голиковой) стало известно от ФИО45, фактически ФИО9 кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ не заключала, денежные средства не получала и в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8» деньги не вносила. ФИО3 ранее являлся клиентом (заемщиком) ООО «ЦМ г.ФИО8», поскольку на основании договора займа № 2072-С от ДД.ММ.ГГГГ ему предоставлялся займ, который был полностью погашен ДД.ММ.ГГГГ года. Кроме того, согласно кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО3 якобы получил от ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» согласно договору поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ЗАО «ФИО4»). В связи с тем, что заемщик ФИО3 не осуществлял своевременно платежи по кредиту договору, ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ погасил долг ФИО3 в ОАО «Татэкобанк». По этой причине ФИО3 числится должником ООО «ЦМ г.ФИО8» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. ООО УК «ЦМ» с иском в суд к ФИО3 о взыскании ущерба по договору займа не обращалось в связи с отсутствием юридических оснований, а почему это не сделало руководство ООО «ЦМ г.ФИО8», не знает, полагает, что по причине того, что как ей стало известно со слов ФИО45, фактически ФИО3 кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ не заключал и денежные средства по нему не получал. Также ей известно, что согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО11 получил в ОАО «Татэкобанк» (после переименования ЗАО «ФИО4») <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ МСБ» (в данный момент переименован в ООО «Мой займ») (договор поручительства № 2008/198-6-СРП от ДД.ММ.ГГГГ года). При этом от имени ООО «ЦМ МСБ» действовал агент ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Аверкина В.Ф. Учет расчетов с должниками по платежам, внесенным в банк за должников сотрудниками ООО «ЦМ г.ФИО8» и перечисленных с расчетного счета ООО «ЦМ МСБ» в учете ООО «ЦМ МСБ» ведется на счете 76.15 (76.15.1 - основная сумма по кредиту, 76.15.2 - проценты, 76.15.3 - пени). В карточке счета 76.15.15 отражены по дебету суммы платежей, внесенные за должников в банк, по кредиту – возврат от должников и сумма цессии, а сальдо – остаток задолженности за должником. Поскольку ФИО11 своевременно не осуществлял платежи по кредитному договору в банк, ООО «ЦМ г.ФИО8», как агент ООО «ЦМ МСБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уплатило в ОАО «Татэкобанк» (после переименования ЗАО «ФИО4») за ФИО11 по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> и платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, итого <данные изъяты> Впоследствии ФИО11 ни с ООО «ЦМ г.ФИО8», ни с ООО «ЦМ МСБ» по долгам не рассчитался, в связи с чем числился должником в ООО «ЦМ МСБ» и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (на момент цессии) его основной долг без учета процентов составляет <данные изъяты> ООО «ЦМ МСБ» приняло решение обратиться в суд с иском к ФИО11, для чего ДД.ММ.ГГГГ оплатило госпошлину и уполномочило агента - ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. составить иск и подать документы в суд. Однако Аверкин иск в суд не подал, объясняя каждый раз это какими-то надуманными обстоятельствами. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ МСБ» уступило право требования к ФИО11 по всем обязательствам в полном объеме ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с чем в настоящее время ФИО11 является должником уже ООО «ЦМ г.ФИО8». ООО УК «ЦМ» с иском в суд о взыскании с ФИО11 ущерба по договору займа не обращалось по причине отсутствия юридических оснований, а почему этого не сделало руководство ООО «ЦМ г.ФИО8» ей не известно. Полагает, что по причине того, что как ей стало известно со слов ФИО45, в действительности ФИО11 давно погасил кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, однако его деньги в кассе оприходованы не были и в банк не поступили. Кроме того, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО33 получил в ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ЗАО «ФИО4») <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ МСБ» (в данный момент ООО «Мой займ») на основании договора поручительства организации № от ДД.ММ.ГГГГ года, при этом от имени ООО «ЦМ МСБ» действовал агент – ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. и в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ года. Поскольку заемщик своевременно не осуществлял платежи по кредитному договору, ООО «ЦМ г.ФИО8», как агент ООО «ЦМ МСБ», ДД.ММ.ГГГГ уплатило за ФИО33 в ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4») по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, а ООО «ЦМ МСБ» перечислило платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, итого - <данные изъяты> Согласно приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, ФИО33 вернул в кассуООО «ЦМ г.ФИО8» <данные изъяты>, однако по состоянии на ДД.ММ.ГГГГ (на момент цессии) по прежнему числился должником ООО «ЦМ МСБ» с основным долгом, т.е. без учета процентов, в размере <данные изъяты>, в связи с чем ООО «ЦМ МСБ» приняло решение обратиться в суд с иском к ФИО33, для чего уполномочило агента - ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. составить иск и подать документы в суд. Однако Аверкин иск в суд не подал, объясняя это каждый раз какими-то надуманными обстоятельствами. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ МСБ» уступило право требования к ФИО33 по всем обязательствам в полном объеме ООО «Мой займ г.ФИО8» согласно договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, в настоящее время ФИО33 числится должником ООО «Мой займ г.ФИО8» с основным долгом без учета процентов - <данные изъяты>, в то время как от ФИО45 ей известно, что в действительности ФИО33 долг по указанному кредитному договору выплатил досрочно, то есть внес деньги в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8», однако в банк эти денежные средства не поступили. Кроме того, согласно кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО32 получил в ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. Ранее ФИО32 уже являлся клиентом ООО «ЦМ г.ФИО8», получал в ЗАО КБ «<данные изъяты>» по кредитным договорам № 71/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ и № 85/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ под поручительство ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» денежные средства. Впоследствии данные кредиты ФИО32 были полностью погашены. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк». ООО «<данные изъяты>» вносил за ФИО32 денежные средства в ОАО «Татэкобанк», а в ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства за ФИО32 не перечислялись. Поскольку заемщик ФИО32 своевременно не осуществлял платежи в банк по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ЦМ г.ФИО8» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уплатило за ФИО32 в ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ЗАО «ФИО4») по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, а также платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, итого <данные изъяты> По имеющимся у нее (ФИО77) данным, заемщик ФИО32 долг в ООО «ЦМ г.ФИО8» не погашал, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время числится должником ООО «ЦМ г.ФИО8» с основным долгом без учета процентов <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в суд с иском к ФИО32 о взыскании ущерба по договору займа не обращалось по причине с отсутствием юридических оснований, а почему этого не сделало ООО «ЦМ г.ФИО8», не знает, но предполагает, что, как ей стало известно от ФИО45, в действительности заемщик ФИО32 примерно через 2-3 месяца после заключения договора займа, погасил кредит досрочно с учетом основного долга и процентов. Контроль за соблюдение кассовой дисциплины бухгалтером в ООО «ЦМ г.ФИО8» возложена на руководителя, который обязан следить за проведением кассовых операций и периодически проводить инвентаризацию денежных средств, следовательно, директор ООО «ЦМ г.ФИО8» несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств (том 2, л.д. 163-165, 166-172, 173-175, том 12, л.д. 103-111)

Суд признает данный протокол допроса ФИО77 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО77 свои показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО78 показала суду, что работает начальником УК в ООО «Консалт». С 2009 года числилась менеджером в ООО «ЦМ <адрес>», а фактически работала в кадровом отделе. В 2013 году была трудоустроена в ООО «Консалт» на должность начальника УК. Аверкин В.Ф. с 2005 года работал начальником обособленного подразделения ООО «ЦМ» по совместительству, потом был назначен на должность директора ОП ООО «ЦМ», а с 2009 года утвержден в должности директора ООО «ЦМ г.ФИО8» по основному месту работы. Помимо Аверкина В.Ф. в ООО «ЦМ» были менеджеры и бухгалтер Иванова, с которой был заключен трудовой договор, сначала последняя работала по совместительству, а уже потом по основному месту работы.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО78 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем свидетель показывала, что в должности начальника отдела кадров ООО «<данные изъяты>» работает с января 2013 года. В ее обязанности входит прием и увольнение, перевод сотрудников, составление трудовых договоров и т.д. Руководителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО23 Г.Т., а президентом холдинга ФИО28 ООО «<данные изъяты>» насчитывает около 400 подразделений, расположенных на всей территории РФ. Одно из таких подразделений находится в г.ФИО8 по <адрес>, его учредителями являются ФИО28 и ФИО23 Г.Т., а руководителем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся Аверкин В.Ф. Согласно кадровой документации ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. работал в должности начальника обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал по совместительству директором ООО «ЦМ г.ФИО8», затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЦМ г.ФИО8», впоследствии трудовой договор с ним продлялся до ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года. Однако ДД.ММ.ГГГГ решением собрания учредителей полномочия Аверкина В.Ф. были приостановлены, а ДД.ММ.ГГГГ прекращены, в связи с чем подсудимый был уволен. ДД.ММ.ГГГГ на должность бухгалтера по совместительству в обособленное подразделение «ЦМ г.ФИО8» была принята ФИО30, с которой был заключались трудовые договоры, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО75А. стала работать бухгалтером по основному месту работы и трудится по настоящее время. Менеджером ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО31 на основании трудового договора, действовавшего до момента ее увольнения (том 8, л.д. 178-179).

Суд признает данный протокол допроса ФИО78 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО78 свои показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО36 суду показала, что работает кассиром операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» в г.ФИО8. Прежде Аверкин В.Ф. был начальником данного офиса, а она находилась у него в подчинении. ДД.ММ.ГГГГ подсудимый зашел к ней в кассу и сказав, что уезжает в командировку в <адрес>, попросил выдать ему <данные изъяты>. Она сначала ответила отказом, попросив представить в обоснование данных требований какие-либо документы, однако последний настаивал, угрожая в противном случае увольнением. Угрозы Аверкина увольнением воспринимала реально, поскольку считала, раз именно он принимал ее на работу, следовательно, он же и может ее уволить. Именно поэтому вынуждена была подчиниться непосредственному руководителю, но для того, чтобы как-то подстраховать себя, сделала расходно-кассовый ордер на сумму <данные изъяты>, который Аверкин В.Ф. подписал, пояснив, что вернет деньги в понедельник. Однако ДД.ММ.ГГГГ подсудимый на своем рабочем месте не появился, в связи с чем они с ФИО51 и ФИО79 решили сообщить о происшествии в головной офис. ДД.ММ.ГГГГ последняя позвонила в службу безопасности банка и рассказала начальнику СБ Злобину о случившемся, после чего ей (Логиновой) было предложено написать объяснительную, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ в г.ФИО8 с ревизионной проверкой приехали ФИО50 и начальник отдела внутреннего контроля, фамилию которого не помнит. Гильманова сама проверила кассу и убедилась в недостаче, после чего начальник ОВК потребовал отметить выдачу данной суммы на под отчет в программе, чтобы по кассе эти денежные средства не числились. ФИО51 под руководством начальника ОВК провела эту операцию. Поскольку расходно-кассовый ордер, подписанный Аверкиным, был датирован ДД.ММ.ГГГГ, а сама операция проведена по кассе только ДД.ММ.ГГГГ, начальник ОВК дал ей (ФИО36) указание поменять дату в РКО, чтобы расходно-кассовый документ можно было подшить в документы дня, т.к. сделать это «задним числом», невозможно. Учитывая, что исправления карандашом в дату РКО внесла по указанию начальника, непосредственно в ордере их не оговорила. Через какое-то время ФИО80 внес в кассу <данные изъяты> за Аверкина В.Ф., сказав, что это возврат подотчетной суммы.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО36 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что в должности кассира ЗАО «<данные изъяты>» работает с ДД.ММ.ГГГГ года, является материально-ответственным лицом в соответствии с договором. Кроме нее (Логиновой) в операционном офисе № ЗАО «<данные изъяты>» в г.ФИО8 работали экономист ФИО52 и контролер ФИО51, а руководителем до ноября 2012 года был Аверкин В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ, в начале рабочего дня последний зашел к ней в помещение кассы и попросил выдать ему <данные изъяты>, пояснив, что деньги ему нужны на командировку в <адрес>. На ее (Логиновой) вопрос, для чего ему такая большая сумма, Аверкин ответил, что это не ее дело. Ранее начальник ездил в командировки в <адрес> примерно раз в квартал, но денег из кассы не брал. Она попросила Аверкина В.Ф. дать ей официальный документ, на основании которого она должна ему выдать деньги, на что последний ответил, что никакого документа у него нет и представлять ей он ничего не собирается. После этого Аверкин В.Ф. уже в приказном порядке потребовал без каких-либо лишних вопросов выдать ему деньги, пригрозив увольнением в случае отказа, а поскольку она (Логинова) была в подчинении у Аверкина и находилась от него в служебной зависимости, побоялась с ним спорить и вынуждена была выдать последнему деньги в сумме <данные изъяты> наличными, однако, чтобы как-то обезопасить себя перед руководством ЗАО «<данные изъяты>», выписала расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на имя Аверкина В.Ф., который он подписал. Кроме этого, после того, как Аверкин ушел, в данном расходном кассовом ордере по ее (Логиновой) просьбе расписалась ФИО51 РКО сделала в целях своей безопасности, чтобы в последующем недостачу не «повесили» на нее. Официально деньги через кассу не проводила, т.е. по документам деньги по-прежнему находились в кассе, поскольку Аверкин В.Ф. запретил ей сообщать кому-либо о выдаче ему денег. В период с 28 сентября по ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. на работе отсутствовал, а явившись утром ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что уезжает в <адрес> в командировку. На ее вопрос о деньгах, Аверкин пообещал вернуть их позже, но, когда именно, не уточнил, сказав, что решит этот вопрос после возвращения. В связи с тем, что деньги, выданные ему на 2 дня Аверкин В.Ф. как, обещал не вернул и вообще куда-то пропал, она рассказала о случившемся экономисту Колбиной, а та в свою очередь, сообщила об этом по телефону в головной офис ЗАО «<данные изъяты>» начальнику службы безопасности. ДД.ММ.ГГГГ из головного офиса приехали сотрудники для проведения аудиторской проверки, которым она представила служебную записку на имя ФИО2 банка ФИО34 Когда в результате аудиторской проверки кассы была выявлена недостача в сумме <данные изъяты>, из головного офиса поступила команда провести официальный расход по кассе, свидетельствующий, что деньги выданы Аверкину В.Ф. под отчет. По указанию проверяющей подшила РКО № в кассовый документ дня и официально провела вышеуказанную сумму по кассе. ДД.ММ.ГГГГ контролер ФИО51 сообщила ей, что оформила приходный кассовый ордер на <данные изъяты>, которым инспектор СБ ФИО80 внес деньги в кассу за Аверкина В.Ф. С учетом внесенной суммы, долг последнего перед ЗАО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>. Полагает, что Аверкин В.Ф. незаконно, без каких-либо достаточных оснований и причин, забрал из кассы денежные средства в сумме <данные изъяты> на свои личные нужды, действуя при этом вопреки главе 4 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № 373-П «О порядке ведения кассовых операции с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», а также внутренних правил и нормативов ЗАО «<данные изъяты>» (методика учета расчетов с работниками по оплате труда и подотчетным суммам), согласно которым для выдачи наличных денег на расходы работнику под отчет, расходный кассовый ордер оформляется на основании письменного заявления подотчетного лица, составленного в произвольной форме и содержащего собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. Аверкиным В.Ф. эти требования соблюдены не были, а значит он присвоил наличные денежные средства из кассы операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» № г. ФИО8. В изъятом в ходе следствия РКО № на сумму <данные изъяты>, подписанном Аверкиным В.Ф., дата исправлена на ДД.ММ.ГГГГ по причине того, что именно в этот день указанная сумма была проведена по кассе, а фактически РКО выписан ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 10-15, 16-17).

Суд признает данный протокол допроса ФИО36 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО36 свои показания подтвердила полностью, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента изложенных выше событий.

Свидетель ФИО52 показала суду, что работает экономистом-юристом операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» в г.ФИО8, руководителем которого был Аверкин В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ видела, как Аверкин В.Ф. заходил в кассу, где какое-то время находился, а потом вышел. После того, как Аверкин ушел, кассир сообщила ей, что последний забрал из кассы <данные изъяты>, при этом она (кассир) подготовила расходно-кассовый ордер, как гарантию возврата Аверкиным В.Ф. денег. Она (Колбина) эти действия Логиновой одобрила. В понедельник подсудимый на рабочем месте не появился, в связи с чем уже во вторник они (Логинова и Колбина) сообщили о случившемся в службу безопасности банка. В четверг в г.ФИО8 приехали сотрудники ОВК, которые после ревизии кассы, сделали проводку выданных Аверкину кассиром денег, по программе. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ОВК ФИО80 вернул в кассу половину суммы денежных средств, похищенных Аверкиным В.Ф., ничего не пояснив о их происхождении.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО52 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что об обстоятельствах хищения Аверкиным денежных средств узнала от кассира операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>», не доверять которой у нее (Колбиной) оснований нет, поскольку Логинова честный и порядочный человек, чего не скажешь об Аверкине. Последний, напротив, хитрый и изворотливый. Допускает, что Аверкин вполне мог сделать так, чтобы Логинову уволили с работы, если бы она отказалась выполнить его требования, т.к. у руководства банка подсудимый всегда был на хорошем счету (том 6, л.д. 49-52).

Суд признает данный протокол допроса ФИО52 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО52 свои показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО81 показала суду, что работает контролером в операционном офисе ЗАО «<данные изъяты>» в г.ФИО8, которым в 2012 году руководил Аверкин В.Ф. Поскольку ее (Лихачевой) рабочее место находится рядом с кассой, видела, как ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. заходил в кассу и выходил из нее. Позже кассир ФИО36 попросила ее (Лихачеву) подписать расходно-кассовый ордер, пояснив, что Аверкин В.Ф. заставил выдать ему из кассы <данные изъяты>, угрожая в противном случае увольнением.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО81 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что ДД.ММ.ГГГГ к ней подошла кассир Логинова и рассказала, что Аверкин забрал из кассы <данные изъяты>, пообещав вернуть деньги в ближайшее время. Логинова очень переживала по данному поводу, боялась, что недостачу «повесят» на нее, но отказать Аверкину не смогла, т.к. последний угрожал ей увольнением. Она (Лихачева) проработав под руководством Аверкина более года и зная его характер, допускает, что он может заставить человека делать то, что ему нужно, поэтому нисколько не сомневалась, что в случае отказа Логиновой выдать деньги, Аверкин мог уволить ее с работы под любым надуманным предлогом, а руководство банка скорее поверило бы Аверкину, чем Логиновой, поскольку подсудимый был у них на хорошем счету, поэтому сотрудники операционного офиса боялись Аверкина и делали то, что он скажет, опасаясь потерять работу. Не доверять пояснениям Логиновой о хищении Аверкиным крупной сумму денег из кассы у нее (Лихачевой) нет, т.к. последний привык к достатку, любит хорошо и дорого одеваться, ездит на дорогих машинах иностранного производства, живет в коттедже в несколько этажей в д.Непряха, где у него есть моторные лодки, квадроцикл и т.д., при том, что заработная плата Аверкина, как у руководителя ЗАО «<данные изъяты>» была всего лишь <данные изъяты> и на иждивении жена домохозяйка. Учитывая, что, забрав деньги из кассы, Аверкин перестал выходить на работу, сообщили о случившемся в головной офис ЗАО «Автоград Банка» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ из головного офиса в г. ФИО8 приехали сотрудники ФИО50 и ФИО54 для проведения аудиторской проверки, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в кассе на сумму <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел сотрудник отдела безопасности ООО «ЦМ» ФИО80 и внес в кассу <данные изъяты> за Аверкина В.Ф. Кроме того, ей известно, что аналогичным образом Аверкин регулярно забирал деньги из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» у ФИО75 (том 6, л.д. 43-47).

Суд признает данный протокол допроса ФИО51 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО81 вышеприведенные показания подтвердила полностью, дополнив, что ФИО75 тоже очень боялась остаться без работы, поскольку в то время была беременна.

Свидетель ФИО82 суду показала, что работает инспектором службы внутреннего контроля ООО «<данные изъяты> <адрес>». Аверкина В.Ф. знает, как директора обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8». В 2012 году по поручению директора ООО «<данные изъяты> <адрес>» ФИО23 Г.Т. выезжала в г.ФИО8 с целью подбора и обучения бухгалтера в обособленное подразделение, которая должна была принять дела у уходившей в декретный отпуск ФИО75 Видела договор инвестирования, якобы заключенный с ФИО7 и удостоверилась, что бланк договора не соответствует тем, которые использовались ООО «<данные изъяты>», более того, вместо подписи на договоре стояло клише. Как оказалось, ФИО140 внес на основании этого договора <данные изъяты>, а договор не действительный, при этом последний пояснял ей (Шуравиной), что вносил в ООО «ЦМ г.ФИО8» свои деньги, а по истечении срока действия договора хотел забрать их, но Аверкин В.Ф. уговорил его продлить договор, что он и сделал. Кроме того, со слов кассира Ивановой знает, что, забирая утром деньги, хранившиеся в ночное время в сейфе в кабинете Аверкина, она (Иванова) постоянно обнаруживала недостачу, в связи с чем ежедневно составляла на сумму недостачи РКО, которые Аверкин подписывал.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО83 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что в ее обязанности, как инспектора службы внутреннего контроля ООО «<данные изъяты>», в числе прочего входит инвентаризация денежных средств, соблюдение коммерческой безопасности, ревизорские проверки, обучение и подбор молодых сотрудников. В процессе служебной деятельности ей стало известно, что сентябре 2012 года в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого является Аверкин В.Ф., сотрудниками СВК ООО «<данные изъяты>» ФИО39 и ФИО40 выявлен ряд нарушений, а именно фиктивные договоры займа, заключенные ООО «ЦМ г.ФИО8» с физическими лицами, недостача на несколько миллионов рублей и т.д. В связи с этим директор ООО «<данные изъяты>» ФИО23 Г.Т. направила ее в г.ФИО8 для подбора нового бухгалтера и его обучения, т.к. бухгалтер ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО75А. сбиралась в декретный отпуск. Кроме того, в связи с выявленной недостачей денежных средств решением собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкин В.Ф. был отстранен от занимаемой должности. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 Т.Ф. приехала в г.ФИО8, где находилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. В процессе бесед с ФИО75А. выяснила, что сейф с деньгами находился в служебном кабинете Аверкина В.Ф. Ключи от сейфа были как у ФИО75А., так и у Аверкина В.Ф. На ее вопрос о том, каким образом возникла недостача в такой большой сумме, Иванова пояснила, что каждый вечер по окончании рабочего дня переносила деньги из кассы в сейф в кабинете Аверкина В.Ф., предварительно пересчитывая их, а по утрам, забирая деньги из сейфа для работы, обнаруживала недостачу. Чтобы как-то обезопасить себя, составляла расходные кассовые ордера на недостающую сумму, которые Аверкин В.Ф. подписывал, обещая вернуть деньги в ближайшее время, однако обещаний не выполнял, денег не возвращал. Кроме того, иногда Аверкин брал деньги прямо из кассы в течении рабочего дня, и кассир в этих случаях также выписывала расходно-кассовые ордера, при этом Иванова в доверительной беседе поясняла ей (Шуравиной), что, если она отказывалась выдавать Аверкину В.Ф. деньги, последний угрожал увольнением и она вынуждена была подчиняться, т.к. находилась в служебной зависимости от последнего (том 6, л.д. 182-184).

Суд признает данный протокол допроса ФИО82 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО82 свои показания подтвердила полностью, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента изложенных выше событий.

Свидетель ФИО84 показала суду, что работает главным бухгалтером по работе с инвесторами ООО «<данные изъяты> <адрес>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» заключен договор управления, согласно которому осуществляется взаимодействие. Более того, на основании этого договора директору и бухгалтеру ООО «ЦМ г.ФИО8» выдана доверенность с правом привлекать инвесторов, заключать с ними договоры и вести учет по данным договорам. В июне 2012 года в г.ФИО8 несколько инвесторов досрочно расторгли договоры, забрав свои деньги с процентами. Номера договоров и фамилии инвесторов не помнит. Кроме того, некто ФИО140 представил в ООО «ЦМ г.ФИО8» договор, не соответствующий установленным ООО <данные изъяты>» образцам, что свидетельствует о его фиктивности.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО84 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что юристами компании был разработан типовой договор займа, бланки которого она лично готовила, поэтому знает, как именно они выглядят, знает в этих бланках только реквизиты организации и общие условия представления займа выполнены печатным шрифтом, а графы, подлежащие заполнению рукописным способом непосредственно при оформлении договора с инвестором (сведения о займодавце, сумме займа, сроке займа и т.д.), оставлены пустыми. Вышеуказанные бланки она (Шамгунова) подписывала директором ООО «УК «ЦМ» ФИО23 Г.Т., после чего ставила на них печати ООО «<данные изъяты>». Бланки являются документами строгой отчетности, в связи с чем все они пронумерованы и внесены в реестр. Подготовленные бланки договоров передавала по реестру директору или бухгалтеру ООО «ЦМ», которые работали с инвесторами по доверенности от ООО «УК «ЦМ», а те в свою очередь, в последующем отчитывались перед ней за каждый полученный бланк. Как правило, при заключении договора займа с инвесторами бухгалтер-кассир сообщала ей об этом, составляла предварительный договор, копию которого направляла к ней (Шамгуновой) по электронной почте для проверки, и только после того, как она давала согласие на заключение договора, бухгалтер заполняла бланк от руки, после чего с участием директора, выступавшего доверенным лицом, подписывался договор с клиентом. Участие доверенного лица при заключении договора было обязательным условием, поскольку инвестор не видел подписавшую бланк договора ФИО23 Г.Т. После заключения договора займа бухгалтер-кассир принимала от инвестора деньги, при этом заполняла приходный кассовый ордер, квитанцию которого с экземпляром договора передавала клиенту. Сразу после заключения договора займа, бухгалтер отправляла договор и приходно-кассовый ордер ей (Шамгуновой) по факсу. В дальнейшем всю первичную документацию бухгалтер отправляла в отдел по работе с инвесторами. Деньги, полученные от инвестора по договору займа с ООО «<данные изъяты>» поступали в кассу ООО «ЦМ» на оборотные средства для выдачи займов населению. Таким же образом была организована работа с ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф., а бухгалтером-кассиром работала ФИО75А. Поскольку ООО «ЦМ г.ФИО8» одно из самых первых подразделений, которые начали работать с инвесторами, Аверкину и Ивановой были выданы соответствующие доверенности от ООО «<данные изъяты>». В силу разделения полномочий, Аверкин занимался привлечением инвесторов, участвовал как доверенное лицо при заключении договоров займа, а Иванова оформляла договоры, принимала деньги и осуществляла выплаты. Бланки договоров и ордеров передавались по реестру либо директору Аверкину, когда он приезжал в <адрес> с отчетами, либо непосредственно Ивановой, либо отправлялись в г.ФИО8 ценной бандеролью. Представленный ФИО7 договор займа с ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ является поддельным, поскольку полностью изготовлен на компьютере, а настоящий договор заполняется на бланке от руки, подпись ФИО23 Г.Т. подделана, вместо печати ООО «<данные изъяты>-Инвест», стоит печать ООО «ЦМ г.ФИО8». Более того, данный договор в ООО «<данные изъяты>» не зарегистрирован, копия его в <адрес> не поступала, равно как и расходно-кассовый ордер. Служебной записки о заключении с ФИО85 договора займа ФИО75А. не писала, согласие на его заключение не получала, в связи с чем никаких обязательств у ООО «<данные изъяты>-Инвест» перед ФИО7 нет. ООО «<данные изъяты>-Инвест» было образовано в июне 2012 года по причине того, что ООО «<данные изъяты>» вступило в реестр микро финансовых организаций России и не может принимать займы от физических лиц на сумму менее 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в настоящее время ей известно, что в результате ревизии, проведенной в начале октября 2012 года в ООО «ЦМ г.ФИО8», были выявлены случаи фиктивного досрочного закрытия договоров займа (инвестиций) с вкладчиками ФИО64 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО64 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО65 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО66 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО67 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО68 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО69 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО70 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО71 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО72 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО73 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО74 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), при этом бухгалтер ФИО75А. сообщила ревизорам, что в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ по указанию директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф. досрочно закрыла договоры займа (инвестиций) с вышеуказанными инвесторами, а в действительности инвесторы денежные средства не забирали и досрочно договоры займа не закрывали (том 5, л.д. 83-87, том 16, л.д. 81-83).

Суд признает данный протокол допроса ФИО84 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО84 свои показания подтвердила полностью, причину противоречий объяснила тем, что в момент ее допроса следователем пользовалась документами.

Свидетель ФИО86 суду показала, что работает начальником отдела сопровождения розничных кредитных продуктов в ЗАО «ФИО4». Ей известно, что в банке имеются документы, свидетельствующие о заключении договоров цессий ЗАО «ФИО4» с банком КБ «<данные изъяты>». Даты заключения договоров и суммы, на которые они были заключены, не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО86 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что согласно договорам уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, ОАО КБ «<данные изъяты>» передал права требования по кредитным договорам физических лиц ОАО «Татэкобанк», в том числе и кредитные договоры ФИО9 и ФИО3 Сопровождение данных кредитов осуществлялось в Сарапульском кредитно-кассовом офисе (ККО). ФИО9 по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ получила от ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ЗАО «ФИО4»). В связи с тем, что по договорам уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» передал права требования к заемщикам по кредитным договорам, заключенным в разных регионах РФ, банком в целях удобства и систематизации внутреннего учета была изменена нумерация кредитных договоров заемщиков. Номера договоров поручительства, заключенных в обеспечение возврата кредитов, остались без изменения. Таким образом, к учету банком приняты кредитные договоры с новой нумерацией. Так, по ФИО9 к учету принят кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, где 2008 - год выкупа банком у ЗАО КБ «<данные изъяты>» права требования по кредиту, 175 - номер первоначального кредитного договора, 6 - код подразделения ККО в г.ФИО8. В связи с тем, что заемщик ФИО9 своевременно не осуществляла платежи по кредиту в банк, ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесло денежные средства за ФИО9 в ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4»). ФИО3 по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ получил от ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору ОАО «Татэкобанк ЗАО «ФИО4. Учитывая вышеуказанные правила систематизации внутреннего контроля, связанные с изменением нумерации, к учету банком принят кредитный договор по ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ года. В связи с тем, что заемщик ФИО3 не осуществлял своевременно платежи по своему кредитному договору в банк, ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесло за ФИО3 денежные средства в ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4»). ФИО11 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ получил от ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4») <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ МСБ» в лице менеджера ФИО31 на основании договора поручительства организации № 2008/198-6-СРП от ДД.ММ.ГГГГ года. В связи с тем, что заемщик ФИО11 своевременно не осуществлял платежи по кредитному договору, ООО «ЦМ МСБ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уплатило за ФИО11 ОАО «Татэкобанк» по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> и платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>, итого <данные изъяты>. Согласно приходным кассовым ордерам от имени ФИО11 произведено подкрепление текущего (расчетного) счета по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, итого <данные изъяты>, т.е. всего на общую сумму <данные изъяты>. Каких-либо других платежей от имени ФИО11 не проходило. Всего по данному кредитному договору для погашения долга на текущий (расчетный счет) № 40817810290060006310, поступили денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, направленные на списание основного долга по счетам № в сумме <данные изъяты> и № в сумме <данные изъяты>, на списание процентов по счетам № на сумму <данные изъяты> и № на сумму <данные изъяты>, а также штрафы в сумме <данные изъяты> Согласно имеющемся уведомлению исх. № от ДД.ММ.ГГГГ года, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с полной оплатой в сумме <данные изъяты>. По кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 получил от ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. В соответствии с договором № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4»), тем самым ФИО32 стал должником ОАО «Татэкобанк» с долгом в сумме <данные изъяты>, где <данные изъяты> основной долг (учет на счете № 47802810790060006158), <данные изъяты> проценты (учет счете № 47802810890060016158). Учитывая вышеуказанные правила систематизации внутреннего контроля, связанные с изменением нумерации, к учету банком принят кредитный договор ФИО32 № от ДД.ММ.ГГГГ года. За период кредитования банком были начислены проценты в сумме <данные изъяты>, а по причине просрочки платежей - пени в сумме <данные изъяты>, в связи с чем общая сумма долга по кредитному договору составила <данные изъяты>, из них <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> по процентам (<данные изъяты> - выкупленные по цессии, <данные изъяты> - начисленные за период пользования кредитом), <данные изъяты> пени. Погашение долга осуществлялось, как самим заемщиком ФИО32, так и поручителем ООО «<данные изъяты>» по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8», и платежными поручениями ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> Вышеуказанные суммы поступали на текущий счет ФИО32 № и были направлены на погашение основного долга в сумме <данные изъяты> на счет № 47802810790060006158, на погашение процентов, выкупленных по договору цессии, в сумме <данные изъяты> на счет № 47802810890060016158, на погашение просроченных процентов в сумме <данные изъяты> на счет № 45915810090060006158, на погашение срочных процентов в сумме <данные изъяты> на счет №47427810890060006158, на погашение пени <данные изъяты> на специальный банковский счет, итого <данные изъяты> Таким образом кредит ФИО32 полностью погашен, остатков на вышеуказанных счетах нет. Иных договоров кредита (займа), поручительств с ФИО32 ОАО «ФИО4» не заключал. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 получил от ОАО «Татэкобанк» (ОАО «ФИО4») денежные средства в сумме <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ МСБ» на основании договора поручительства организации № 2008/210-6-СРП от ДД.ММ.ГГГГ года. При этом, от имени ООО «ЦМ МСБ» действовал ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера Аверкина Д.В. выдача кредита произведена в соответствии с расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> ФИО33 был предоставлен кредит по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> сроком по ДД.ММ.ГГГГ года, обязательства по которому были выполнены согласно имеющимся документам ДД.ММ.ГГГГ года. В соответствии с решением общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ (протокол № 51) произведена смена фирменного наименования с Татарского акционерного банка экономического развития «Татэкобанк» на «ФИО4 (ОАО). ДД.ММ.ГГГГ Управление ФНС по РТ внесло в единый государственный реестр юридических лиц запись о регистрации новой редакции Устава Банка с новым наименованием «ФИО4» (ОАО). Изменение наименования Банка не повлекло за собой смены организационно-правовой формы, ОГРН ИНН, КПП, БИК, корреспондентского счета, адреса и иных реквизитов Банка. За период кредитования Банком по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ были начислены проценты в сумме <данные изъяты>, а по причине возникшей просрочки платежей, банк начислил пени в сумме <данные изъяты> С учетом задолженности по кредиту, общая сумма долга составила <данные изъяты> Погашение долга осуществлялось как самим заемщиком ФИО33, так и поручителем ООО «ЦМ г.ФИО8» по приходным кассовым ордерам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО33, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8» и платежными поручениями ООО «ЦМСБ» № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> Вышеуказанные суммы поступали на текущий счет ФИО33 № и были направлены на погашение основного долга в сумме <данные изъяты> на счет № 45506810490060006345, на погашение просроченного основного долга в сумме <данные изъяты> на счет № 45815810990060006345, на погашение просроченных процентов в сумме <данные изъяты> на счет № 45915810890060006345, на погашение срочных процентов в сумме <данные изъяты> на счет № 47427810690060006345, на погашение пени <данные изъяты> на специальный банковский счет, итого: на общую сумму <данные изъяты> Таким образом, кредит Ахматгараева полностью погашен, остатков на вышеуказанных счетах нет, иных договоров кредита (займа), поручительств с ФИО33 «ФИО4» (ОАО) не заключал (том 2, л.д.176-180, том 12, л.д.75-81).

Суд признает данный протокол допроса ФИО86 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО86 свои показания подтвердила полностью, причину противоречий объяснила тем, допрашивалась следователем на рабочем месте, в связи с чем использовала в ходе допроса документацию банка.

Свидетель ФИО80 суду показал, что работает начальником по гражданской обороне в Институте экономики, управления и права <адрес>. Ранее работал инспектором отдела внутреннего контроля в ООО «<данные изъяты>». В начале октября 2012 года руководство поставило задачу выехать в г.ФИО8 и оказать содействие группе, направленной туда ранее в составе начальника СБ Аскерова, контролеров Захаровой и Шульгач, в возвращении денежных средств, а после того, как Захарова и Шульгач были отозваны в <адрес>, осуществлять дальнейшую проверку. В г.ФИО8 находился в течение недели и выяснил, что в ходе ревизии Аскеровым, Шульгач и Захаровой выявлены фиктивные договоры на сумму примерно <данные изъяты>, кроме того, в кассе отсутствовало <данные изъяты> денег, из этих которых <данные изъяты> были выданы по расходно-кассовым ордерам Аверкину В.Ф., а остальные <данные изъяты> выдавались его сыновьям. Со слов бухгалтера Ивановой знает, что деньги из кассы выдавала на основании распоряжений Аверкина В.Ф., который чем-то угрожал ей.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО80 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем, свидетель показывал, что в ООО «ЦМ г.ФИО8» приехал после того, как там была начата проверка Захаровой и Шульгач. Он (Гатиятуллин) подключился к проверке и проводил ее с участием ФИО45, начальника СБ ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО87 и бухгалтера ФИО75А. Последняя пояснила ему, что недостача образовалась в результате того, что она выдавала деньги из кассы директору ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкину В.Ф., которому вынуждена подчиняться как непосредственному руководителю. При выдаче денег Иванова всегда оформляла РКО и подписывала их Аверкиным. Данные ордера хранила в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» с другими документами. В ходе проверки от ФИО45, Шульгач и Захаровой узнал, что последний побеседовал со многими заемщиками и кредиторами, в результате чего им были выявлены фиктивные договоры, а также факты хищения денег по досрочно закрытым договора. Например, ФИО11 брал кредит в ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> и досрочно закрыл его, однако деньги в кассу не поступили. По кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО32 полностью погасил основной долг и проценты по кредитному договору, но деньги в кассу не поступили, в связи с чем Глухов числится должником. Аскеров и Шульгач рассказали ему (Гатиятуллину), что Глухов даже приходил в ООО «ЦМ г.ФИО8» и в их (Аскерова и Шульгач) присутствии, предъявлял Аверкину претензии, после чего последний вынужден был признаться, что присвоил деньги, внесенные Глуховым и обещал вернуть. По кредитному договору ФИО33 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, знает, что последний так же, как и Глухов досрочно погасил кредит, но деньги в кассу не поступили и Ахматгараев впоследствии был очень возмущен данным фактом. Кроме того, в ходе ревизии были выявлены фиктивно досрочно закрытые договора займа (инвестиции) ФИО64 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО64 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО65 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО66 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО67 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО68 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО69 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО70 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО71 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО72 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО73 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО74 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> Согласно предоставленным в ООО «<данные изъяты>» расходно-кассовым ордерам, указанные лица досрочно закрыли, т.е. забрали свои деньги в течении 2-х дней, а именно в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ. Однако в ходе ревизии Иванова сообщила Аскерову, что данные инвесторы своих денег из кассы не забирали, это Аверкин в принудительном порядке заставил ее составить РКО от имени указанных лиц, чтобы уменьшить остаток денежных средств по кассе. Кроме того, со слов Захаровой известно, что к ней обратилась кассир ЗАО «<данные изъяты>» ФИО36 и сообщила, что Аверкин В.Ф. заставил последнюю выдать ему из кассы <данные изъяты>, когда кассир отказалась, Аверкин В.Ф. стал угрожать ей увольнением, в связи с чем Логинова вынуждена была выполнить его требования. Со слов Захаровой, последняя сама видела у Логиновой расходно-кассовый ордер на <данные изъяты>, подписанный Аверкиным В.Ф. Уже после беседы с Захаровой, ему (Гатиятуллину) ДД.ММ.ГГГГ позвонила директор ООО «<данные изъяты>» ФИО23 Г.Т. и дала распоряжение встретиться с Аверкиным В.Ф. в <адрес>, забрать у него деньги и внести их в кассу ККО ЗАО «<данные изъяты>», при этом ФИО23 пояснила, что Аверкин сам позвонит ему и сообщит о времени и месте встречи. Так и случилось, последний предложил встретиться на въезде в <адрес> возле кафе «Шашлычная» по Сарапульскому тракту, объяснил, как найти это кафе. Приехав в указанное выше место, встретился с Аверкиным, который был один на легковом автомобиле, при этом постоянно оглядывался, в связи с чем он (Гатиятуллин) сделал вывод, что Аверкин чего-то опасается. В автомобиле Аверкин передал ему <данные изъяты> в двух пачках купюрами по <данные изъяты> и попросил внести эти деньги внести в кассу «<данные изъяты>». На следующий день ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 час. 15 мин. до 9 час. 35 мин. передал деньги в размере <данные изъяты> в кассу кредитно-кассового офиса ЗАО «<данные изъяты>», получив взамен приходно-кассовый ордер на вышеуказанную сумму. В тот же день около 17 часов ответил на звонок Аверкина, сообщив последнему, что деньги в кассу банка внесены и у него имеется подтверждающий это документ (том 6, л.д. 32-35, 36-37, том 12, л.д. 96-98).

Суд признает данный протокол допроса ФИО80 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО80 свои показания подтвердил полностью.

Свидетель ФИО32 показал суду, что в феврале 2008 года обратился в ООО ЦМ г.ФИО8» с просьбой о предоставлении кредита в размере <данные изъяты>. Первоначально подошел к менеджеру, который в свою очередь отправил его к Аверкину В.Ф. Последний побеседовал с ним (Глуховым) и направил к менеджеру Ларисе, фамилии не помнить. Заключив договор, получил в кассе необходимую ему сумму денежных средств. В конце 2008 года полностью погасил кредит, путем внесения всей суммы долга. Полагает, что брал кредит в ООО «ЦМ», поскольку именно туда обращался, а наименование такой организации, как ЗАО КБ «<данные изъяты>» видел лишь в договоре. В прошлом году от матери узнал, что к ней приезжали какие-то люди, оставили номер своего телефона и сообщили о якобы имеющемся у него (Глухова) долге. Позвонив по этому номеру, поговорил с собеседником представившимся ему начальником службы безопасности Аскеровым. По просьбе последнего подъехал в ООО «ЦМ г.ФИО8», где прошел в кабинет Аверкина. Там находились сам Аверкин и некто Аскеров. Последний сообщил ему о долге перед ООО «ЦМ г.ФИО8», на что он (Глухов) ответил, что никаких долгов ни перед кем у него нет, т.к. по кредиту он полностью рассчитался. Поскольку больше вопросов у Аскерова к нему не было, спокойно покинул вышеуказанный кабинет.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО32 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем, свидетель показывал, что в начале февраля 2008 года с целью получения кредита в сумме <данные изъяты> обратился в ООО «ЦМ г.ФИО8», т.к. был лично знаком с директором Аверкиным В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ с ним был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО8 ККО в г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании предоставило ему (Глухову) деньги в сумме <данные изъяты> сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поручительства № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» выступал в качестве его поручителя перед ЗАО КБ «<данные изъяты>» и принимал на себя солидарную с ним (Глуховым) ответственность за исполнение обязательств перед банком. После того, как документы были подписаны, получил в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» <данные изъяты>. Впоследствии ежемесячно выплачивал проценты по кредиту согласно графику, не допуская каких-либо нарушений, что подтверждается приходно-кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> и платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> Через несколько месяцев решил досрочно погасить кредит, для чего предварительно созвонился с Аверкиным В.Ф., а затем с кассиром Ивановой, попросив последнюю произвести расчет оставшейся суммы долга. После этого в тот же день в дневное время внес в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8» всю необходимую сумму и закрыл кредитный договор. Таким образом с ДД.ММ.ГГГГ никаких задолженностей по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ни перед ЗАО КБ «<данные изъяты>», ни перед ООО «ЦМ г.ФИО8» не имел, т.к. после ежемесячного платежа он внес в кассу денежные средства в размере <данные изъяты>, погасив тем самым оставшуюся задолженность. По какой причине ООО «ЦМ г.ФИО8» продолжал платить за него кредит в ЗАО КБ «<данные изъяты>», о чем свидетельствуют представленные ему (Глухову) следователем копии приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> и копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, ему не известно. О том, что его деньги оказались не оприходованными в кассе, узнал осенью 2012 года от начальника СБ ООО «<данные изъяты>». Тогда же Аверкин в присутствии Аскерова подтвердил, что он (Глухов) полностью рассчитался по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с чем никаких претензий к нему со стороны ООО «<данные изъяты>» быть не должно (том 12, л.д. 18-21, 22-25).

Суд признает данный протокол допроса ФИО32 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО32 свои показания подтвердил полностью, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени, в очередной раз уточнив, что кассовые ордера, представленные ему следователем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и заканчивая январем 2010 года, хотя и были составлены от его (Глухова) имени, однако денег этих в кассу он не вносил и данных ордеров не подписывал.

Свидетель ФИО70 показал суду, что в 2011 году вложил <данные изъяты> в ООО «ЦМ г.ФИО8» сроком на полгода под проценты. Первый договор заключил весной или осенью 2011 года, а затем каждые полгода перезаключал его, иногда снимая проценты, а иногда оставлял, увеличивая сумму вклада. Общался только с бухгалтером Ивановой. В ноябре прошлого года от следователя узнал, что его вклад был закрыт, но ему (Беркутову) об этом ничего известно не было.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО70 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем, свидетель показывал, что, начиная с осени 2011 года неоднократно вкладывал свои деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>». Договоры займа (инвестиции) заключал в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес>.ФИО8, директором которого являлся Аверкин В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ после окончания срока действия очередного договора инвестиции, вновь заключил договор займа № с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. сроком на 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ года. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ денег не снимал и не получал, в ООО «ЦМ г.ФИО8» вообще не приходил. ДД.ММ.ГГГГ заключил новый договор займа (инвестиции) № 86. Каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «<данные изъяты>» у него нет, поскольку в настоящее время его денежные средства вложены под проценты в ООО «<данные изъяты>-Инвест», который представляют ФИО23 Г.Т. и ФИО43 Проценты по вкладу получает исправно. (том 16, л.д. 24-28)

Суд признает данный протокол допроса ФИО70 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО70 свои показания подтвердил полностью.

Свидетель ФИО33 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «ЦМ г.ФИО8» с просьбой предоставить ему кредит, где разговаривал лично с Аверкиным В.Ф., который разъяснил ему условия кредитования. Поскольку условия его устроили, уже ДД.ММ.ГГГГ подписал кредитный договор. Согласно договору, кредит ему предоставлял ОАО «Татэкобанк», а ООО «ЦМ г.ФИО8» выступал поручителем. Деньги получал в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» у кассира Ивановой и там же осуществлял ежемесячные платежи. Перекредитовавшись впоследствии в «Банке Москвы», ДД.ММ.ГГГГ полностью рассчитался по кредиту с ОАО «Татэкобанк». В конце 2012 года позвонили из службы безопасности и сообщили, что его кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ закрыт, поскольку кредит не погашен. Он был абсолютно не в курсе этого, т.к. никаких извещений и требований с просьбой оплатить кредит, не получал. Пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, обращался к. Аверкину В.Ф. и тот заверил, никаких долгов у него (Ахматгараева) нет.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО33 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем, свидетель показывал, что в начале октября 2008 года обратился в ООО «ЦМ г.ФИО8» к директору Аверкину В.Ф. с просьбой о предоставлении кредита. От последнего узнал, что ООО «ЦМ г.ФИО8» выступает поручителем при выдаче кредитов ОАО «Татэкобанком». Условия кредита его устроили и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключил кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Татэкобанк» в лице ФИО8 ККО в г.ФИО8 Аверкина В.Ф., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года. После оформления документов менеджером Аверкиным Д., получил в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» <данные изъяты>. Согласно графику платежей, должен был выплатить по договору проценты в размере <данные изъяты> путем ежемесячного внесения в кассу <данные изъяты>, кроме того, должен был выплатить <данные изъяты> ООО «ЦМ г.ФИО8» за поручительство перед банком. В соответствии с графиком платежей, внес в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8», в ноябре 2008 года <данные изъяты><данные изъяты> (основной долг и проценты перед банком), а также <данные изъяты> (проценты ООО «<данные изъяты>» за поручительство), всего заплатив в ноябре 2008 года <данные изъяты><данные изъяты>, в декабре 2008 года - <данные изъяты> (основной долг и проценты перед банком) и <данные изъяты> (проценты ООО «ЦМ г.ФИО8» за поручительство), всего в декабре 2008 года - <данные изъяты> Таким образом, в период декабря и ноября 2008 года внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 251484, <данные изъяты> в счет погашения задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ оформил кредит в «Банке Москвы» на <данные изъяты> и получив вышеуказанную сумму решил погасить кредит в ОАО «Татэкобанк», для чего получил по телефону устное согласие Аверкина В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов приехал в ООО «ЦМ г.ФИО8», где внес в кассу наличные денежные средства, передав их кассиру Ивановой, в сумме <данные изъяты> по основному долгу и проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> (проценты ООО «<данные изъяты>»), тем самым полностью погасив свой долг. В последующем Аверкин В.Ф. выписал ему уведомление, согласно которому им (Ахматгараевым) полностью произведен расчет по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>. О том, что его деньги не были оприходованы в кассу организации, а кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ не закрыт, узнал осенью 2012 года от сотрудников СБ Аскерова, сообщившего, что за ним (Ахматгараевым) числится долг по вышеуказанному кредиту в размере <данные изъяты>. Примерно через две недели, после того, как узнал о своем якобы долге, позвонил Аверкину В.Ф. и договорился о встрече возле кафе «Лесная поляна» в г.ФИО8. При встрече Аверкин В.Ф. успокоил его, пояснив, что никакого долга в действительности у него нет, кредит погашен, подтверждающие это документы находятся в офисе «ЦМ г.ФИО8». а служба безопасности просто копает под него (Аверкина), чтобы снять с должности. Утверждает, что приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> не подписывал, в указанные даты платежей не производил, т.к. полностью рассчитался по кредиту ДД.ММ.ГГГГ года, после чего в ООО «<данные изъяты>» не приходил (том 13, л.д. 98-103).

Суд признает протокол допроса ФИО33 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО33 свои показания в целом подтвердил, уточнив, что узнал об этом осенью 2013 года.

Свидетель ФИО88 показал суду, что в настоящее время работает судебным приставом УФССП по <адрес>. Ранее работал помощником начальника службы безопасности ООО «ЦМ г.ФИО8», занимался возвратом долгов. От друга детства ФИО140 знает, что последний вкладывал в ООО «ЦМ г.ФИО8» под проценты примерно <данные изъяты>, а вернуть эти деньги теперь не может.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО88 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем, свидетель показывал, что в период с июня 2012 года по январь 2013 года работал инспектором службы безопасности в ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. Последнего может охарактеризовать как человека хитрого, властного, грубого, требующего от сотрудников безоговорочного подчинения, а в случае если кто-то из сотрудников отказывался выполнять его незаконные указания, Аверкин грубил, грозил увольнением. По этой причине сотрудники ООО «ЦМ г.ФИО8» боялись и выполняли все его требования. В октябре 2012 года от сотрудников СБ ООО «<данные изъяты>» узнал, что Аверкин В.Ф., оформляя кредиты через ООО «<данные изъяты>», присваивает денежные средства. В ходе ревизии сотрудниками ООО «<данные изъяты>» была выявлена большая недостача денежных средств в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8». Знает, что подобным образом Аверкин обманул его (Медведева) знакомого ФИО140, воспользовавшись доверчивостью последнего и оформив с ним фиктивный договор на <данные изъяты>, которые в кассу не поступили. Аверкин В.Ф. ездит на дорогих автомобилях, часто отдыхает с семьей за границей, имеет квадроциклы, скутера и яхты, при этом имущество его оформлено, как правило на родственников. Работавшая в ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО30, на которую Аверкин также повышал голос, давал различные указания, доброжелательная, скромная, дорогого имущества не имеет (том 5, л.д. 159-162).

Суд признает данный протокол допроса ФИО88 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО88 оглашенные показания подтвердил частично, уточнив, что давал их «на эмоциях», при этом не говорил следователю, что Аверкин В.Ф. грубый, бесцеремонный, что его боялись сотрудники, а также не слышал, чтобы подсудимый повышал голос на ФИО75, поскольку сам с ней редко встречался.

Свидетель ФИО67 показала суду, что в 2010 году продала квартиру и свободные денежные средства в сумме <данные изъяты> вложила под проценты в ООО «ЦМ г.ФИО8». К 2012 году подкопила денег и продлила договор, вложив уже <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ срок договора закончился, в связи с чем в начале октября 2013 года пришла в ООО «ЦМ г.ФИО8» за деньгами. Ее пригласили в кабинет директора, где находился следователь из <адрес>. Последний показал ей расходный ордер, согласно которому она (Каринцева) якобы уже получила свои деньги в сумме <данные изъяты>. Она ответила, что ничего об этом не знает, данный документ не подписывала, и на дату, указанную в ордере, в г.ФИО8 отсутствовала, отдыхала по путевке в Чувашии. Помнит, что в начале сентября 2012 года ей звонил некто Аверкин и предупредил, что к ней возможно придут люди, представляющиеся сотрудниками казанской конторы и проверяющими ООО «ЦМ г.ФИО8», которым верить не следует. Суть разговора сводилась к тому, что бежать в офис и забирать свои деньги не нужно, т.к. договор еще не кончился. В феврале 2014 года в ООО «ЦМ г.ФИО8» получила свои деньги с процентами.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО67 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что, начиная с 2010 года неоднократно вкладывала свои деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>». Договоры займа (инвестиции) заключала в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес>, директором которого являлся Аверкин В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ после окончания срока действия очередного договора, вновь заключила договор займа (инвестиции) № с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. сроком на 1 год, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ года. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ деньги со вклада не снимала и в ООО «ЦМ г.ФИО8» вообще не приходила (том 16, л.д. 34-37).

Суд признает данный протокол допроса ФИО67 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО67 вышеприведенные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО89 суду показал, что в 2008-2009 гг. узнал из рекламных проспектов, что ООО «ЦМ г.ФИО8» принимает деньги от населения под большой процент. Обратившись в офис ООО «ЦМ г.ФИО8», выяснил, что их центр находится в <адрес> и именно они принимают вклады под 20% или 24% годовых. Сначала положил <данные изъяты> и впоследствии каждые полгода пополнял вклад на <данные изъяты>, проценты не снимал.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО89 данные им на следствии. Так, будучи допрошенным следователем, свидетель показывал, что примерно с 2008-2009 года неоднократно вкладывал деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>». Договоры займа (инвестиции) заключал по <адрес> помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. Очередной договор займа (инвестиции) заключил ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, вклад не закрывал, денег со счета не снимал и в ООО «ЦМ г.ФИО8» вообще не приходил (том 16, л.д. 66-70).

Суд признает данный протокол допроса ФИО89 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО89 вышеприведенные показания подтвердил полностью, уточнив, что при перезаключении договоров фактически денег на руки не получал, а лишь подписывал необходимые документы.

Свидетель ФИО90 показала суду, что в ООО «ЦМ г.ФИО8» работала менеджером с 2005 года по 2012 год. В ее обязанности входило привлечение клиентов, составление договоров займа, проверка кадрового обеспечения договора, контроль за своевременной выплатой денежных средств клиентами. Директором ООО «ЦМ г.ФИО8» являлся Аверкин В.Ф., а кроме нее также работали два менеджера ФИО17 и Дмитрий Аверкины, бухгалтер-кассир ФИО30 и сотрудники службы безопасности ФИО91 и ФИО88 Аверкин стремился организовать работу так, чтобы его коллектив был лучшим, поэтому требовал безоговорочного выполнения всех его указаний, а на нерадивого сотрудника мог и прикрикнуть. В силу того, что с кассиром ФИО75 у нее (Якимовой) сложились дружеские доверительные отношения, знает со слов последней, что Аверкин вынуждал ее в приказном порядке выдавать ему денежные средства из кассы, угрожая в случае отказа увольнением. Однажды Иванова пожаловалась ей, что Аверкин берет деньги из кассы уже регулярно большими суммами практически каждый день, говорила, что в кассе не хватает порядка <данные изъяты> и она очень переживает, т.к. не знает, как вести себя в сложившейся ситуации. Отказать начальнику Иванова не могла, поскольку боялась потерять хорошо оплачиваемую работу. В июне 2012 года узнала от Ивановой, что остаток по кассе превысил все допустимые лимиты и Аверкин заставляет ее искусственно уменьшить остаток путем фиктивного закрытия некоторых инвесторских договоров. В итоге Иванова вынуждена была подчинится и фиктивно закрыла ряд инвесторских договоров, тем самым уменьшив документальный остаток денежных средств на кассе, хотя фактически никто из инвесторов свои деньги не забирал. Через какое-то время к ним приехали из <адрес> с проверкой, но о результатах ревизии сотрудников ООО «ЦМ г.ФИО8» в известность не поставили. После того, как Аверкина вызвали в <адрес>, узнали, что ревизией выявлена большая недостача.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО90 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ работала менеджером ООО «ЦМ г.ФИО8». Основным видом деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8» является выдача займов населению под проценты под залог имущества. Привлечением клиентов, оформлением договоров займа и в дальнейшем оформлением документов по приему платежей занимались менеджеры, сотрудники службы безопасности (СБ) осуществляли проверку надежности клиентов, а деньги от клиентов получала кассир ФИО75А., она же выдавала кассовые чеки и квитанции ордеров. Кроме этого, ООО «ЦМ г.ФИО8» осуществляло прием денежных вкладов от населения на определенный период времени под процент. Работой по вкладам занимались только директор Аверкин А.В. и бухгалтер-кассир ФИО75А., менеджеры этих вопросов не касались. У директора и бухгалтера-кассира были отдельные кабинеты, а у менеджеров один общий. В кабинете кассира сейфа для хранения денежных средств не было, поэтому по окончании рабочего времени Иванова сдавала деньги директору Аверкину, который хранил их в сейфе своего кабинета. В сентябре 2012 года сотрудниками СБ ООО «<данные изъяты>» была проведена проверка деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8», в ходе которой выявлен ряд нарушений, в том числе большая недостача денежных средств в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» и фиктивно закрытые договоры займов инвесторов. Все решения о выдаче займов принимал только Аверкин В.Ф., и он же подписывал договоры, как директор ООО «ЦМ г.ФИО8». Были случаи, когда Аверкин приглашал ее (Якимову) к себе в кабинет и в приказном порядке требовал заключить договор займа с его родственником или знакомым, при этом называл сумму займа и процент, под который необходимо было выдать деньги, при этом процент этот был, как правило, намного ниже установленного руководством ООО «<данные изъяты>». Если залога у таких лиц не было, он просил указать в документах хоть какое-то залоговое имущество. В этом случае заемщик сотрудниками СБ не проверялся, и они вообще о нем не знали. Она пыталась возражать Аверкину, но последний фактически приказывал ей оформить данные договоры. Она вынуждена была исполнять поручения начальника, но в последующем с подобными заемщиками всегда возникали какие-либо проблемы, то они задерживали оплату, то вообще не платили и в результате приходилось обращаться в суд. Кроме того, за время работы подружилась с кассиром ФИО75 ходе бесед последняя неоднократно жаловалась ей, что Аверкин берет деньги из кассы на свои нужды, в том числе очень большие. Чтобы по кассе не было недостачи, Иванова выписывала расходные ордера о выдаче Аверкину денег в подотчет, но недостача по кассе только увеличивалась. Если кто-либо из сотрудников пытался возражать Аверкину, он угрожал увольнением. Учитывая, что каждый сотрудник дорожил своим рабочим местом, с Аверкиным никто не спорил, все вынуждены были подчиняться. Жаловаться на Аверкина в ООО «<данные изъяты>» смысла не видели, поскольку значился он там на хорошем счету. После проведенной ревизии разговаривала с Ивановой и узнала, что в кассе выявлена недостача более <данные изъяты>, образовавшаяся из-за действий Аверкина, который в течение длительного времени систематически брал деньги из кассы на свои нужды (том 6, л.д. 163-166).

Суд признает данный протокол допроса ФИО90 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО90 вышеприведенные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО92 суду показал суду, что с 2006 по 2012 года работал в службе безопасности ООО «ЦМ г.ФИО8», сначала инспектором, а затем начальником СБ. В его обязанности входили проверка платежеспособности клиентов, проверка залогового имущества, досудебное и после судебное взыскание долгов. Директором организации являлся Аверкин В.Ф., менеджерами работали Якимова, Акмалова, Аверкины Дмитрий и ФИО17, в службе безопасности трудились ФИО137 и ФИО87, а бухгалтером-кассиром была ФИО75 Никаких запретов на работу с должниками он (Глухов) от Аверкина не получал, сотрудники СБ работали со всеми должниками без исключения. О недостаче денежных средств в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» узнал от начальника службы безопасности Аскерова, когда сам (Глухов) в ООО «ЦМ г.ФИО8» уже не работал. С чем связана недостача, не знает.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО31, данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывал, что с августа 2006 года работал инспектором службы безопасности в ООО «ЦМ г.ФИО8», а с начала 2009 года, стал занимать должность начальника СБ. В указанной должности проработал до июня 2012 года и уволился по собственному желанию после конфликта с Аверкиным В.Ф., произошедшего по причине недостаточного возврата долгов и недостачи в кассе. ООО «ЦМ г.ФИО8» является структурным подразделением и поэтому полностью подчиняется расположенному в <адрес> ООО «<данные изъяты>», директор которого ФИО23 Г.Т. ООО «<данные изъяты>» имеет более 300 обособленных подразделений и филиалов, одно из которых в г.ФИО8 УР – ООО «ЦМ г.ФИО8», расположенное по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>. Учредителями ООО «ЦМ г.ФИО8» и ООО «<данные изъяты>» являются ФИО28 и ФИО23 Г.Т. Оба общества входят в холдинг группы компаний «SIGAL», президентом которой является ФИО28 ООО «ЦМ г.ФИО8» занимается привлечением инвестиций от клиентов и выдачей займов под определенные проценты. Привлечение инвестиции осуществляется от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ-Инвест». На право заключения договоров займа по приему инвестиций у Аверкина С.Ф. и ФИО75А. имелись доверенности. Кроме этого ООО «ЦМ г.ФИО8» осуществляет выдачу займов клиентам под проценты. Сотрудники СБ проверяют клиента и после одобрения заявки службой безопасности, менеджер оформляет договор займа и договор залога, а если есть поручитель, то и договор поручительства, после чего клиент получает в кассе деньги. Каждый вечер кассир снимает кассу, делает отчет и отправляет его в <адрес>, после чего все наличные денежные средства из кассы сдавались в сейф в кабинете директора Аверкина В.Ф., так как в кассе сейфа не было. Утром кассир забирала деньги из сейфа. Во время его работы инспектором и начальником СБ, у него на руках постоянно были исполнительные дела с решениями судов по должникам, по которым он совместно с сотрудниками службы судебных приставов работал с целью возвращения долгов. В списке должников в числе прочих значились ФИО32, ФИО9, ФИО33, ФИО93, ФИО11, ФИО94, ФИО3, но по этим должникам в суд с исками не обращались, судебных решений у него (Глухова) не было, т.к. Аверкин давал указания с ними не работать, говорил, что разберется с этими лицами сам, при этом последний настаивал, чтобы без согласования с ним в головной офис ничего не докладывалось и никакие документы туда не посылались. Именно по этой причине в июне 2012 года у него возник конфликт с Аверкиным. ФИО9 знает только на личность, как активного бизнесмена, владеющего собственным магазином в центре г.ФИО8. Видел ФИО141 в списке должников и неоднократно подходил к Аверкину В.Ф. по поводу имеющейся у последней задолженности по договору займа денежных средств, однако Аверкин В.Ф. каждый раз запрещал ему работать по ФИО141, равно как и обращаться в отношении нее с иском в суд. Аналогичная ситуация была и со ФИО3, который также, как и ФИО141 числился в должниках, но работать по нему Аверкин запрещал. Впоследствии ООО «ЦМ г.ФИО8», как поручитель погасило долги по кредитным договорам, оформленным на ФИО141 и ФИО139. От Аскерова знает, в результате проверки, проведенной в период октября 2012 года, установлены факты хищения денежных средств Аверкиным В.Ф. на сумму примерно около <данные изъяты>, поскольку Аверкин В.Ф. оформлял фиктивные договоры займа денежных средств, получая кредиты за других лиц, без ведома вкладчиков оформлял поддельные документы, которыми закрывал инвесторские договоры и таким образом получал за них денежные средства и т.д. Аверкина В.Ф. может охарактеризовать, как умелого и грамотного руководителя, с высокими организаторскими способностями, способного вызывать доверие, убеждать человека в чем-либо и заставлять подчиняться себе, сдержанного, но при этом высокомерного и самодовольного, склонного к обману, оговору и лжи, хитрого и изворотливого (том 6, л.д. 175-177, 178-181).

Суд признает данный протокол допроса ФИО92 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его процессуальных прав. В судебном заседании ФИО92 вышеприведенные показания подтвердил полностью, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента описанных им событий и плохой памятью.

Свидетель ФИО31 показала суду, что с осени 2004 года работала менеджером в ООО «ЦМ г.ФИО8», руководителем которого являлся Аверкин В.Ф. В силу своих обязанностей работала с заемщиками. По приказу директора поставила свою подпись в кредитном договоре с ФИО141, которую никогда не видела. Подписать договор ее заставил Аверкин, пояснив, что у него с заемщиком якобы все согласованно, при этом последний запретил задавать ему какие-либо вопросы по поводу данного договора. Полагает, что, если бы она (Акмалова), тогда отказалась выполнить распоряжение непосредственного руководителя, он бы ее уволил.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО31 данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что с мая 2009 года постоянно проживает в <адрес>, а ранее жила и работала в г.ФИО8. В период с осень 2004 года до мая 2009 года занимала должность менеджера в ООО «ЦМ г.ФИО8», в ее обязанности входило привлечение клиентов, оформление договоров, ведение заемщиков до окончания договора. Учредителями ООО «ЦМ г.ФИО8» являлись ФИО28 и ФИО23 Г.Т., проживающие в <адрес>, именно они финансировали деятельность организации, давали разрешение на выдачу крупных кредитов, однако общее руководство ООО «ЦМ г.ФИО8» осуществлял Аверкин В.Ф., указания которого были обязательны для всех без исключения сотрудников. Офис ООО «ЦМ г.ФИО8» находился по адресу: УР, г.ФИО8. <адрес> там же примерно с 2006 или 2007 года располагался ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>», руководителем которого тоже являлся Аверкин В.Ф. Между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г. ФИО8» существовали договорные отношения, суть которых сводилась к тому, что ЗАО КБ «<данные изъяты>» предоставлял кредиты физическим лицам под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8». Весной 2008 года к ней (Акмаловой) обратился Аверкин В.Ф. с требованием расписаться в комплекте готовых документов на выдачу кредита ФИО9, поскольку у нее была соответствующая доверенность ФИО28 и ФИО23 Г.Т. на право подписание кредитных договоров от имени ООО «ЦМ г.ФИО8», при этом Аверкин В.Ф. представил ей подписанный ФИО9 договор поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» поручалось за ФИО9 перед ЗАО КБ «<данные изъяты>» при ее кредитовании на сумму <данные изъяты>, график платежей от этого же числа и договор залога от ДД.ММ.ГГГГ года, на основании которого ФИО95 передавала в залог ООО «ЦМ г.ФИО8» свое недвижимое имущество, согласно перечню. Аверкин В.Ф. пояснил, что его знакомая ФИО9 обратилась к нему с просьбой выдать кредит, в связи с чем сам оформил необходимые документы, которые ей (Акмаловой) нужно только подписать. Поскольку она находилась в подчинении у Аверкина, опасалась, что в случае отказа выполнить его поручение, последний уволит ее с работы, т.к. ранее он уже неоднократно угрожал ей увольнением, подписала вышеуказанные документы. После этого весь комплект документов Аверкин забрал с собой и больше она их не видела, с ФИО141 никогда не встречалась. Кто получал денежные средства по кредитному договору ФИО9, не знает, выдавать их должна была кассир-бухгалтер ФИО75А., поскольку деньги всем кредиторам выдавались исключительно наличными. Авансовый отчет № РКО № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены ФИО75А. и подписаны ей (Акмаловой) при внесении очередного платежа по кредиту, однако сама она никаких денег в кассу за ФИО141 не вносила, кто вносил деньги в кассу и вносились ли вообще по данным документам, ей не известно, ФИО75А., как правило, каждый день составляла документы на платежи по всем кредитам и приносила их на подпись менеджерам, которые вели выданные кредиты. Кроме того, в феврале 2008 года к ней в очередной раз обратился Аверкин В.Ф. и в приказном порядке велел расписаться в комплекте документов на выдачу кредита ФИО3, при этом директор предоставил ей уже подготовленный пакет документов, а именно - кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой ООО «ЦМ г.ФИО8» поручалось за ФИО3 перед ЗАО КБ «<данные изъяты>» при его кредитовании на сумму <данные изъяты>, график платежей от ДД.ММ.ГГГГ года. Ранее она неоднократно видела ФИО139 у них в офисе, когда он либо оформлял кредит, либо был у кого-то поручителем, поэтому объяснение Аверкин В.Ф. о том, что ФИО3 хочет перекредитоваться, не вызвало у нее никаких подозрений. Подписав полученные от Аверкина документы, вернула их последнему. Самого ФИО3 при оформлении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, не видела, и в ее (Акмаловой) присутствии он никаких документов не подписывал, кто получал денежные средства по этому кредиту, не знает. Заемщика по кредитному договору № - КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> ФИО32 помнит, т.к. последний неоднократно брал кредиты под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8». Погашал ли Глухов вышеуказанный кредит досрочно, не знает. Приходные кассовые ордера и авансовые отчеты к ним изготавливала ФИО75А. и передавала ей на подпись при внесении очередного платежа по кредиту, при этом сама она (Акмалова) никаких денег в кассу не вносила, кем именно вносились деньги и вносились ли вообще, не знает. В приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ООО «ЦМ г.ФИО8» через Акмалову, где вносителем указан Глухов, а источником поступления ООО «ЦМ г.ФИО8» через Акмалову, должна стоять ее (Акмаловой) подпись, а не Глухова. В приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ООО «ЦМ г.ФИО8» от ее имени, стоит не ее подпись, кто за нее расписался, не знает. Сроки платежей по кредитным договорам находились у кассира Ивановой, но графики платежей были только у Аверкина, следовательно, именно он давал кассиру указания по поводу их оплаты. Заемщика ФИО11, получавшего кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» помнит, но по поводу досрочного погашения последним задолженности по кредитному договору, ей ничего не известно. В авансовом отчете № от ДД.ММ.ГГГГ от ее имени стоит не ее подпись, кто за нее расписался, не знает. Отмечает, что вначале свой деятельности Аверкин В.Ф. работал очень хорошо, доброжелательно относился к подчиненным, вывел общество в число лучших среди других организаций компании, однако уже к концу 2007 года сильно изменился, стал вести себя грубо, угрожал сотрудникам ООО «ЦМ г.ФИО8» увольнением за неповиновение, мог накричать, унизить. Не выдержав такого отношения, она (Акмалова) уволилась в мае 2009 года. В настоящее время с Аверкиным В.Ф. отношений не поддерживает и неприязненных отношений к нему не испытывает (том 3, л.д. 113-115, том 12, л.д. 116-121).

Суд признает данный протокол допроса ФИО31 допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО31 вышеприведенные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО23 Г.Т. суду показала, что работает директором ООО «<данные изъяты>». ООО «ЦМ г.ФИО8» самостоятельное юридическое лицо, зарегистрированное в г.ФИО8 УР, руководство которым на основании Устава осуществляет директор. ООО «<данные изъяты>» разрабатывает методику работы, дает рекомендации, привлекает инвесторов, продвигает свою программу, получает кредиты в банке на общую систему, на основании которых предоставляет ООО «ЦМ» денежные средства для займов. Кроме того, в ООО «<данные изъяты>» была разработана программа инвестирования, благодаря которой накапливался «портфель», т.е. денежная масса, для работы с заемщиками. У ООО «ЦМ г.ФИО8» был очень хороший «портфель», позволяющий получать хорошие результаты, в связи с чем и заработные платы сотрудников были высокими, а директор Аверкин В.Ф. был на хорошем счету, как один из лучших руководителей. Для работы ООО «ЦМ г.ФИО8» был приобретен офис на деньги ООО «<данные изъяты>». Уточняет, что с 2002 года ООО «ЦМ г.ФИО8» был зарегистрирован в <адрес>, а затем, когда они твердо встали на ноги, примерно в 2005-2006 гг. произошла реорганизация, изменение юридического адреса на г.ФИО8 УР, более того, они стали самостоятельным юридическим лицом со своим Уставом, портфелем документов, денежной массой и расчетным счетом. С того времени ООО «ЦМ г.ФИО8» уже сами распределяли свои денежные средства, а ООО «<данные изъяты>» в этом не участвовал, они только запрашивали в случае необходимости денежные средства для оборота и получали их в ООО «<данные изъяты>» в виде займа под 6% годовых, при этом директор ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкин В.Ф. самостоятельно решал кому выдавать займы, кого принимать на работу, а кого увольнять. Несмотря на такую внешнюю самостоятельность директора, он, тем не менее, являлся наемным работником и подчинялся учредителям, которые являлись собственниками всей получаемой ООО «ЦМ г.ФИО8» прибыли, поэтому брать деньги из кассы директор мог только в подотчет и только на нужды общества. В 2012 году в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» по документам скопился излишек денежных средств, в связи с чем Аверкину В.Ф. было дано указание привезти денежные средства в <адрес>, но денег последний не привез, в связи с чем в г.ФИО8 была направлена проверка. Выехавшие туда сотрудники СВК обнаружили, что денег в кассе нет, после чего начали проверять инвесторов. В ходе проверки выяснилось, что инвесторы деньги не получали, а их договоры закрыты досрочно фиктивно с целью уменьшения документального остатка денежной массы. Немедленно вызванный в <адрес> Аверкин В.Ф. признался в беседе ей (ФИО23) и Сигалу, что действительно брал деньги из кассы, но на какие именно цели внятных объяснения дать не смог, в связи с чем последнему был установлен срок и дано указание вернуть деньги в кассу. Однако деньги в кассу Аверкин В.Ф. так и не вернул.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля в судебном заседании и в ходе предварительного расследования уголовного дела, судом оглашены и исследованы показания ФИО23 Г.Т. данные ей на следствии. Так, будучи допрошенной следователем, свидетель показывала, что она и ФИО28 единственные учредители ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес> РТ. Согласно Уставу общества, ООО «<данные изъяты>» юридическое лицо с обособленным имуществом в собственности и правом создания представительств, филиалов, обособленных подразделения и т.д. Кроме того, они (ФИО23 Г.Т. и ФИО28) являются учредителями других ООО, находящихся в разных городах России с единым названием «<данные изъяты>» и далее наименование муниципального образования, так например, в г.ФИО8 УР было создано ООО «ЦМ г.ФИО8» основным видом деятельности которого является финансовое посредничество, предоставление услуг гражданам, путем предоставления процентных и беспроцентных денежных займов и другое, при этом все ООО «ЦМ», где бы они не были расположены, непосредственно связаны в своей деятельности с ООО «<данные изъяты>» и входят в группу компаний «Сигал». На этом основании между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» заключались договоры, согласно которым, ООО «<данные изъяты>» поручалось ООО «ЦМ» изучение, разработка и внедрение современных методов управления обществом, с целью улучшения его финансово-экономических показателей, повышения хозяйственной дисциплины и ответственности, сохранения собственности, то есть фактически заключались договоры управления. Кроме того, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ» заключались договоры аренды имущества (компьютерной и оргтехники, мебели, помещений, транспортных средств) и других материальных ценностей, необходимых для ведения деятельности ООО «ЦМ», поэтому основные средства ООО «ЦМ» являются собственностью ООО «<данные изъяты>». На основании договоров займов ООО «УК «ЦМ» предоставляло ООО «ЦМ» денежные средства, которые в свою очередь ООО «ЦМ» использовало на пополнение оборотных средств для выдачи денежных процентных займов частным лицам и предпринимателям, т.е. основные и оборотные средства ООО «ЦМ» фактически принадлежат ООО «<данные изъяты>». Само ООО «<данные изъяты>» выдачей займов физическим лицам не занимается и крайне редко выдает денежные займы сторонним юридическим лицам, не являющимся ООО «ЦМ». В то же время ООО «<данные изъяты>» осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от банков, предпринимателей и физических лиц, тем самым аккумулирует материальные средства. Привлечение денежных средств осуществляется путем заключения процентных срочных договоров займов, которые в последующем используются ООО «ЦМ» в деятельности по выдаче процентных микрозаймов населению и предпринимателям. Денежные средства от ООО «УК «ЦМ» по договорам займов передаются в ООО «ЦМ». Для удобства работы всей системы, функции работы ООО «<данные изъяты>» по привлечению денежных средств непосредственно возложены на руководителей и бухгалтеров ООО «ЦМ», на которых от директора ООО «<данные изъяты>» выписаны соответствующие доверенности, поэтому заключением договоров займов с целью привлечения денежных средств на местах занимаются непосредственно руководители и бухгалтеры-кассиры ООО «ЦМ». Кроме того, для удобства работы и контроля за деятельностью ООО «ЦМ», директорам ООО «ЦМ» назначались заместители, рабочее место которых находилось в офисе ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Они же вели всю бухгалтерскую и кассовую документацию по ООО «ЦМ». Осуществление привлечения денежных средств по договорам займов осуществлялось следующим образом, заместителями директоров ООО «ЦМ» готовили типовые бланки договоров займов между ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве заемщика, и физическим или юридическим лицом, выступающим в качестве займодавца, графа для которого оставалась незаполненной. Она (ФИО23), как директор ООО «<данные изъяты>» подписывала эти бланки договоров, на них ставились печати ООО «<данные изъяты>», после чего заместитель директора ООО «ЦМ» передавал их по реестру директору ООО «ЦМ» или бухгалтеру-кассиру ООО «ЦМ», тем самым осуществляя строгий учет этих бланков. При заключении договора займа директор или бухгалтер самостоятельно заполняли бланки, подписывали их другой стороной, сообщали в ООО «<данные изъяты>» о заключении договора и принятии денежных средств, а также отправляли факсом копию договора. В зависимости от полученной суммы заместителем директора ООО «ЦМ» по согласованию с ней (ФИО23) принималось решение о немедленной отправке полученных денежных средств нарочным в <адрес>, перечислении ее на расчетный счет ООО «УК «ЦМ», либо о передаче указанных денежных средств по договорам займов в ООО «ЦМ» для использования их в качестве оборотных средств по выдаче займов населению. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> было учреждено ООО «ЦМ г.ФИО8» с фактическим месторасположением в г.ФИО8 УР, по <адрес>, директором которого был назначен Аверкин В.Ф., приняты на работу менеджеры, сотрудники безопасности, бухгалтер-кассир ФИО30 Заместителем директора ООО «ЦМ г.ФИО8» являлся ФИО96, находившийся в офисе ООО «УК «ЦМ», который вел бухгалтерскую деятельность ООО «ЦМ г.ФИО8», а его помощником работала и работает по настоящее время ФИО77 Вся первичная документация, образующаяся в результате деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8», бухгалтером направлялась в ООО «<данные изъяты>» ФИО96 Взаимодействие между ООО «ЦМ г.ФИО8» и ООО «<данные изъяты>» по вопросам привлечения денежных средств по договорам займов, велось через бухгалтера по инвестициям ООО «<данные изъяты>» Шамгунову, которая готовила типовые договоры займов, подписывала ею (ФИО23), вела реестр и передавала их Аверкину или Полякову. Как и в случае с другими ООО «ЦМ», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» периодически заключались договоры «управления», договоры аренды имущества, договоры займов. Вся бухгалтерия и аналитика по ООО «ЦМ г.ФИО8» велась непосредственно в ООО «<данные изъяты>» под руководством Полякова. На местах проводилась работа с клиентами-заемщиками и клиентами-займодавцами, т.е. заключение договоров займов, прием и выдача по договорам займов денежных средств, контроль за своевременной проплатой по договорам. Взаимодействие директора Аверкина В.Ф., бухгалтера ФИО30 с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» осуществлялось посредством телефонной, факсовой связи, а также электронной почты. Кроме того, ООО «ЦМ г.ФИО8» работал по еще одной схеме, в частности между ООО «ЦМ г.ФИО8» и банком «<данные изъяты>» был заключен договор о сотрудничестве, согласно которому в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8» был открыт ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>», осуществляющий выдачу кредитов населению. Директором этого офиса по совместительству был также назначен Аверкин В.Ф., продолжавший одновременно исполнять обязанности директора ООО «ЦМ г.ФИО8». ККО выдавал населению кредиты под невысокий процент, но обязательно под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», т.е. при заключении кредитного договора с банком физическое лицо заключало договор поручительства с ООО «ЦМ г.ФИО8», согласно которому в случае невыполнения лицом обязательств по кредитному договору ООО «ЦМ г.ФИО8» выплачивало задолженность в банк, при этом физическое лицо становилось должником ООО «ЦМ г.ФИО8». При заключении договора поручительства между клиентом и ООО «ЦМ г.ФИО8» одновременно заключался договор оказания платных услуг. По аналогичной схеме была продолжена работа с ОАО «ФИО4», офис которого открылся в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8» после закрытия ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>». Директором открывшегося офиса банка ОАО «ФИО4» вновь стал Аверкин В.Ф. С 2009 года работать с банками перестали, в связи с чем Аверкин остался только директором ООО «ЦМ г.ФИО8». Со времени открытия ООО «ЦМ» в г.ФИО8, работа там была поставлена очень хорошо, в связи с чем ООО «ЦМ г.ФИО8» признавался лучшим среди других ООО «ЦМ». Бухгалтерские документы в ООО «ЦМ г.ФИО8» находилась в идеальном состоянии, суммы прихода, расхода по документам всегда совпадали, поэтому касса практически не проверялась. Она (ФИО23) регулярно общалась с Аверкиным В.Ф., как по телефону, так и при личных встречах, два раза в месяц он приезжал с отчетами в <адрес> и никогда никаких проблем у него не было. Именно из-за того, что она и Сигал доверяли Аверкину, каких-либо серьезных проверок в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8», как правило, не проводилось, а если такие проверки и были, об этом всегда предупреждали Аверкина, при этом каких-либо замечаний в адрес последнего по результатам проверок не поступало. Даже финансовый кризис в 2008-2009 гг. существенным образом не повлиял на работу ООО «ЦМ г.ФИО8». Так продолжалось до середины июня 2012 года, когда по документам в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» скопился большой остаток денежных средств, что-то порядка <данные изъяты>, поэтому она (ФИО23) лично позвонила Аверкину и потребовала срочно переправить основную часть денег в ООО «<данные изъяты>», оставив на оборотные средства в ООО «ЦМ г.ФИО8» <данные изъяты>. Аверкин, в свою очередь, сообщил ей, что в ближайшее время необходимо выплатить большую часть денег по договорам займов инвесторам, которые желают досрочно их закрыть. В результате в двадцатых числах июня 2012 года из ООО «ЦМ г.ФИО8» пришли РКО по договорам займа ФИО64 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО65 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО66 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО67 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО68 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО69 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО70 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО71 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО72 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, ФИО73 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, свидетельствующие, что указанные инвесторы в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ досрочно закрыли свои договора и забрали деньги. Это выглядело более чем странно, поскольку одновременно сразу несколько инвесторов закрывали договоры на общую сумму около <данные изъяты>. Она попыталась выяснить сложившуюся ситуацию у самого Аверкина В.Ф., но тот настаивал, что все вышеуказанные инвесторы забрали свои деньги, т.к. имеют на это полное право. Позже от сотрудника СБ Аскерова узнала, что никто из вышеуказанных инвесторов в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ своих денег не забирал и договоров займа не закрывал. Об этом Аскеров узнал от бухгалтера Ивановой. В конце сентября 2012 года сотрудники СВК и СБ ООО «<данные изъяты>» выехали в г.ФИО8 УР для проведения комплексной проверки деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8». Аверкина о проверке не предупредили. В результате документальной ревизии и сведения фактических остатков была выявлена недостача денежных средств на сумму около <данные изъяты>, обнаружены поддельные договоры займов, по которым люди вообще не получали денег, поддельные документы, свидетельствующие, что люди выплатили деньги по кредитам, а по данным бухгалтерского учета они по-прежнему оставались должниками. Согласно объяснениям кассира Ивановой, Аверкин регулярно брал деньги из кассы на личные нужды, а ее заставлял выписывать фиктивные документы. После проверки Аверкин приезжал в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где она (ФИО23) лично разговаривала с последним по поводу образовавшейся недостачи. В беседе Аверкин признался, что брал деньги из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8», но для каких целей, она так и не поняла, при этом обещал все вернуть, но обещаний не сдержал. Первое время она регулярно звонила Аверкину, просила его вернуть деньги. Последний обещал, утверждал, что начинает распродавать свое имущество, автомобили, дом, но, как оказалось, он ее просто обманывал. Впоследствии Аверкин вообще перестал отвечать на ее звонки, иногда перезванивал сам, когда она отправляла ему sms-сообщения с просьбой перезвонить. Учитывая, что руководителем ККО ЗАО «<данные изъяты>» Аверкин стал по ее рекомендации, она просила последнего в первую очередь вернуть деньги в банк, а уже потом в ООО «УК «ЦМ». В начале октября 2012 года Аверкин согласился отдать <данные изъяты>, но попросил, чтобы эти деньги забрал у него и внес в кассу банка один из сотрудников службы безопасности банка. Она договорилась с сотрудником СБ банка Гатиятуллиным, который по ее (ФИО23) просьбе встретился с Аверкиным, получил от него <данные изъяты> и внес их в кассу банка. После этого, она неоднократно просила Аверкина вернуть оставшуюся часть денег в банк, однако он только обещал это сделать, никаких конкретных действий по погашению долга в банк, не предпринимал. Считает, что в результате противоправных действий Аверкина, ООО «ЦМ г.ФИО8» причинен имущественный вред. Предоставленная ей (ФИО23) на обозрение следователем копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует бланку типового договора ООО «<данные изъяты>». Так, в данном договоре весь текст выполнен машинописным способом, чего не должно быть в принципе, поскольку в договорах займа ООО «<данные изъяты>» машинописным способом заполнены лишь основные поля документа (предмет договора, порядок выдачи займов, прочие условия, срок действия договора), а сведения о займодавце (фамилия имя, отчество, его паспортные данные), сумме вложения денежных средств, процентной ставке, сроке действия договора заполняются рукописным способом. Кроме того, на период ДД.ММ.ГГГГ в подобных договорах должен стоять оттиск печати ООО «<данные изъяты>-инвест», а не ООО «ЦМ г.ФИО8». Более того, в вышеуказанном договоре от ее имени расписался кто-то другой, поскольку в графе «директор ФИО23 Г.Т.» стоит не ее подпись. В ходе беседы с Аверкиным, в том числе и по поводу договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО7, последний сознался ей, что деньги, полученные от потерпевшего в качестве инвестиции, забрал себе еще ранее. (том 6, л.д. 86-90, 91-92, 93-94, том 12, л.д. 112-115).

Суд признает данный протокол допроса ФИО23 Г.Т. допустимым доказательством по делу, поскольку показания свидетеля, исследованные судом, были получены с соблюдением всех ее процессуальных прав. В судебном заседании ФИО23 Г.Т. вышеприведенные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО97 показала суду, что работает ст. следователем по ОВД СЧ СУ МВД УР. Свидетеля ФИО67 допрашивала лично в служебном кабинете. Допускает, что перед допросом у последней отбирал объяснение кто-то из оперативных сотрудников, а поскольку пенсионеры плохо разбираются в процессуальных нюансах, ФИО67 ошиблась и поэтому утверждала в суде о других обстоятельствах своего допроса. Свидетеля ФИО88 по ее (Паршуковой) поручению допрашивал о/у Дунаев, очень ответственный молодой человек, всегда правильно и аккуратно заполняющий бланки. Считает, что данный свидетель также ошибся, возможно его опрашивали в салоне автомобиля, а допрос велся в служебном кабинете. И вообще, по данному уголовному делу было допрошено большое количество свидетелей, которые не видели разницы между опросом и допросом, в связи с чем возмущались, когда после беседы, их повторно вызывали уже на допрос. Вся документация, изъятая в ходе расследования уголовного дела, осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств, поэтому если каких-то документов в деле нет, значит на момент осмотра или обыска их не было в наличии.

Кроме того, судом по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты (подсудимого и его адвоката), оглашены и исследованы показания не явившихся в судебное заседание представителей потерпевшего ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО100 и ОАО «ФИО4» ФИО101, а также свидетелей обвинения ФИО102, ФИО3, ФИО40, ФИО107, ФИО98, ФИО45, ФИО109, ФИО111, ФИО99, ФИО113, ФИО68, ФИО72, ФИО74, ФИО64, ФИО66, ФИО73, ФИО65, ФИО69:

Будучи допрошенным на предварительном следствии, представитель потерпевшего ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО100 показывал, что ЗАО КБ «<данные изъяты>» создано в результате преобразования, и является правопреемником КБ «<данные изъяты>» (ООО), зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ года. В 2006 году в г.ФИО8 УР был открыт кредитно-кассовый офис (ККО) ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8. Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, принят Аверкин В.Ф., с которым заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Согласно последнему Аверкин В.Ф. нес полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему ценностей, обязан был бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба, возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных поддельных денежных знаков. Согласно должностной инструкции ФИО8 ККО от ДД.ММ.ГГГГ года, разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ № 177-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Устава ЗАО КБ «<данные изъяты>», на Аверкина В.Ф., как ФИО8 ККО возлагался ряд обязанностей, а также предоставлялось право подписывать от имени Банка договоры в соответствии с выданной доверенностью. В целом деятельность ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 была направлена на осуществление банковской деятельности в рамках предоставленных полномочий (кредитование, операционно-кассовое обслуживание, денежные переводы), для чего в ККО оформлялось кредитное досье. При оформлении досье, составлялся пакет документов, по которому клиент получал кредит. Для получения кредита клиенту необходимо было написать заявление, заполнить заявку-анкету, предоставить сведения о размере заработной платы. В обязанности менеджеров входило проверка заявки, изучение и проверка документов, предоставленных для получения кредита и др. Кредитный договор составлялся в двух экземплярах, один из которых выдавался клиенту, а второй оставался в ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 в кредитном досье. Одним из обязательных условий получения кредита являлось поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8». Так, согласно договору поручительства, при отсутствии платежей заемщиком, ООО «ЦМ г.ФИО8» производил платежи и полностью рассчитывался с банком, нес все обязательства по кредитному договору за заемщика. Денежные средства заемщикам выдавались из средств, которые по заявке ККО перечислялись банком на счет ККО, а также за счет средств, находившихся в кассе ККО в результате вкладов других лиц и доходов ККО от банковской деятельности. Аверкин В.Ф., как ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, сам принимал решения о выдаче кредита, после проверки всех необходимых. Так, согласно имеющимся в ЗАО КБ «<данные изъяты>» документам, ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», на сумму <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО9, под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», на сумму <данные изъяты>. Согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4»), после чего ФИО3 стал должником ОАО «Татэкобанк» на сумму <данные изъяты>, в том числе по основному долгу <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» ОАО (ЗАО «ФИО4»), в связи с чем ФИО9 стала должницей ОАО «Татэкобанк» на сумму <данные изъяты>, в том числе по основному долгу <данные изъяты>. Таким образом, обязательства перед ЗАО КБ «<данные изъяты>» по данным кредитным договорам фактически исполнены, все заемные средства по указанным договорам с процентами полностью возвращены. От сотрудников полиции ему известно, что указанные кредитные договоры и договоры поручительства были поддельными, деньги получены путем мошенничества на основании поддельных документов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» заключило кредитный договор № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (ЗАО «ФИО4»), в связи с чем ФИО32 стал должником ОАО «Татэкобанк» на сумму 1032157, <данные изъяты>, в том числе по основному долгу <данные изъяты> и <данные изъяты> проценты. Каких-либо сведений о досрочном погашении ФИО32 задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, в том числе в период весны 2008 года, в Банке не имеется, напротив, поскольку ФИО32 перед банком своих обязательств не выполнил, а срок погашения кредита по кредитному договору №137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ истекал только ДД.ММ.ГГГГ года, долг ФИО32 по вышеуказанному кредитному договору, на основании договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» передал ОАО «Татэкобанк». От сотрудников полиции узнал, что оказывается ФИО32 свои обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ исполнил досрочно, но деньги в кассе оприходованы не были (том 10, л.д. 117-120, том 11, л.д. 146-150).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, представитель потерпевшего ОАО «ФИО4» ФИО101 показывала, что «Татэкобанк» создан решением собрания ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ в результате реорганизации в форме преобразования Татарского регионального экологического коммерческого банка «Татэкобанк». ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания акционеров организационно-правовая формы банка приведена в соответствие с действующим законодательством и наименование банка определено как Татарский акционерный банк экономического развития «Татэкобанк» (открытое акционерное общество). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решением общего собрания акционеров и решением общего собрания акционеров об утверждении новой редакции Устава банка от ДД.ММ.ГГГГ полное фирменное наименование изменено и определено, какОткрытое акционерное общество «ФИО4», а сокращенно – ОАО «ФИО4». Изменения в устав зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ года. В 2009 году у банка имелось несколько филиалов и кредитно-кассовых офисов (ККО), в том числе в г.ФИО8, действовавший с августа 2008 года по февраль 2011 года. Офис обслуживал кредитный портфель, выкупленный у ЗАО КБ «<данные изъяты>», поручителем по таким кредитам выступало ООО «ЦМ г.ФИО8». ККО в г.ФИО8 осуществляло операции по выдаче и обслуживанию кредитов. Офисом ККО ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 руководил Аверкин В.Ф., принятый на работу в качестве ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ и уволенный по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ года, а кассиром-операционистом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала ФИО75А. С Аверкиным В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ были заключены трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности № 110. Аналогичные договоры были заключены с ФИО75А., находившейся в подчинении Аверкина В.Ф. и обязанной выполнять указания последнего. Согласно имеющейся в ее распоряжении документации, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» заключило кредитный договор № с ФИО11 В связи с тем, что обязательства по данному кредитному договору заемщиком не исполнялись, ООО «ЦМ г.ФИО8», как поручитель произвело выплату денежных средств в ОАО «ФИО4» за ФИО11 Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Татэкобанк» (ОАО) в лице ФИО8 ККО в г.ФИО8 Аверкина В.Ф., был оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с ФИО33 под поручительство ООО «ЦМ МСБ» от имени которого на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ действовало ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера Аверкина Д.В. В связи с тем, что заемщиком ФИО33 обязательства по данному кредитному договору выполнялись только первые месяцы, а далее постоянно возникала просрочка исполнения обязательств, платежи вносились поручителем ООО «ЦМ г.ФИО8», как агентом ООО «ЦМ МСБ г.ФИО8». Сведениями о том, что ФИО33 досрочно, еще в декабре 2008 года, произвел расчет по вышеуказанному кредитному договору в полном объеме, Банк не располагает, т.к. согласно имеющимся в Банке документам, расчет по кредитному договору ФИО33 произведен ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно выписке движения денежных средств по текущему счету заемщика ФИО33 № 40817810090060006345, часть платежей производилась агентом поручителя - ООО «ЦМ г.ФИО8», часть ООО «ЦМ МСБ», а часть самим ФИО33 Кроме того, между ЗАО КБ «<данные изъяты>», в лице ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., и ФИО32 был оформлен кредитный договор № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице менеджера ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору №137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» и ФИО32 стал должником ОАО «Татэкобанк» в сумме <данные изъяты>, в том числе с суммой основного долга <данные изъяты> и процентов на <данные изъяты> Первоначально ФИО32 самостоятельно осуществлял платежи, а затем перестал это делать и ООО «ЦМ г.ФИО8», как поручитель выполнил за ФИО32 его обязательства, выплатив ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> по основному долгу, процентов <данные изъяты>, просроченных процентов <данные изъяты>, всего процентов на сумму <данные изъяты> и штрафов на <данные изъяты> Кредит погашен в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ года. От следователя узнала, что Глухов досрочно погасил свой кредит ДД.ММ.ГГГГ путем внесения в кассу банка <данные изъяты> Однако, вышеуказанная сумма в банк не поступала (том 11, л.д. 219-223, 258-261).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО102 показывал, что по соседству с ним проживает ФИО29 с мужем и малолетним ребенком. Супруг последней работает охранником в нефтяной компании, а сама ФИО29 бухгалтером-кассиром в ООО «ЦМ г.ФИО8», но в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Поповы живут скромно, дорогостоящего имущества не имеют (том 2, л.д. 135-138).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО3 показывал, что в период с 1999 года по 2009 года работал заместителем директора ООО «Эластик» и по роду своей деятельности знал на личность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., однако лично знаком с ним никогда не был, отношений не поддерживал. В период с 2007 года по 2009 год, дату не помнит, заходил в офис ООО «ЦМ г.ФИО8» в связи с поручительством за ФИО103, оформлявшего кредит, а также брал в ООО «ЦМ г.ФИО8» кредит для себя, который впоследствии быстро погасил. При оформлении договора поручительства за ФИО103 и кредитного договора на свое имя, предоставлял в ООО «ЦМ г.ФИО8» копии своих личных важных документов, в том числе копию паспорта со сведениями о семейном положении, паспортными данными супруги ФИО104, ИНН и сведениями о регистрации по месту жительства. Кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 не заключал и указанные в договоре денежные средства в сумме <данные изъяты>, не получал. Подписан данный кредитный договор не им (ФИО139), а другим лицом. Его паспортные данные в договоре, сведения об ИНН и абонентском номере телефона могли остаться в ООО «ЦМ г.ФИО8» и впоследствии были кем-то использованы. В договоре поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его подпись, а заявление на выдачу кредита и заявка-анкета на получение кредита, датированные ДД.ММ.ГГГГ выполнены не им и не его почерком, подписи в этих документах тоже не его. В распоряжении о выдаче кредита от ДД.ММ.ГГГГ его подписи нет, денег в сумме <данные изъяты>, согласно данному распоряжению, не получал. В расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> в графе «указанную сумму получил» не его подпись, денег по данному расходному кассовому ордеру не получал. Учитывая, что денег по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ не получал, то и никаких платежей в банк, соответственно, никогда не производил. Судебных исков по данному кредитному договору к нему не предъявлялось. О том, что он якобы получил деньги в сумме <данные изъяты> в ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» узнал от сотрудников полиции. Кем именно и с какой целью на него был оформлен данный кредитный договор, не знает. Свой паспорт никогда не терял и никому не передавал (том 2, л.д. 144-146, 150-151).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО40 показывала, что работает инспектором СВК ООО «<данные изъяты>», занимается, в числе прочего, проверкой подразделений на предмет соблюдения кассовой дисциплины, правильности выдачи и возврата денежных средств по договорам займа, соблюдение коммерческой безопасности, проводит ревизорские проверки и т.д. ООО «ЦМ» существуют во многих городах РФ и являются подразделениями ООО «<данные изъяты>». В г.ФИО8 УР находится ООО «ЦМ г.ФИО8», учредителями которого являются ФИО28 и ФИО23 Г.Т., директором с сентября 2004 года до октября-ноября 2012 года был Аверкин В.Ф., а бухгалтером-кассиром по сей день работает ФИО75А. Офис ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес> там же находится офис ЗАО «Автоград Банка», руководил которым Аверкин В.Ф., а кассиром является ФИО36 В конце сентября 2012 года с сотрудником (СВК) ФИО39 по указанию начальника отдела ФИО105 выезжала в г.ФИО8 УР для проведения плановой проверки в ООО «ЦМ г.ФИО8». В ходе ревизии они с ФИО39 выявили недостачу в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8», завуалированную РКО на сумму <данные изъяты>, а также 13 фиктивно закрытых досрочно инвесторских договоров займа на общую сумму <данные изъяты>, 7 фиктивных договоров займа на сумму <данные изъяты>, в том числе договор № от ДД.ММ.ГГГГ между «ЦМ г.ФИО8» и ФИО9 на сумму <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между «ЦМ г.ФИО8» и ФИО3 на сумму <данные изъяты>, договор № 198/-6 от ДД.ММ.ГГГГ между «ЦМ г.ФИО8» и ФИО11 на сумму <данные изъяты>, а с учетом основной суммы, процентов и пени сумма долга составила <данные изъяты>.

Кроме того, в ходе ревизии были выявлены факты досрочного исполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам, без последующего оприходования денег, внесенных последними в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8». Так, заемщик ФИО32 (кредитный договор № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО КБ «<данные изъяты>» под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» на <данные изъяты>) в ее (Захаровой) присутствии, а также в присутствии Шульгач, Аскерова и сотрудника СБ ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО92 разговаривал с Аверкиным В.Ф. и предъявлял претензии по поводу того, что с банком он рассчитался уже через 2 месяца после получения кредита, когда досрочно полностью произвел расчет по кредитному договору, при этом кассир ФИО75 и Аверкин В.Ф. не оспаривали, а последний, помимо прочего, пообещал Глухову рассчитаться за него, из чего сделала вывод, что Аверкин В.Ф. присвоил деньги Глухова. Со слов Шульгач знает, что он разговаривал по телефону с заемщиком ФИО33 (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>) и последний пояснил Шульгач, что буквально через 2 месяца после того, как взял займ, полностью рассчитался по кредитному договору, при этом Ахматагараев был сильно возмущен тем, что числится в должниках. Данную информацию подтвердила кассир Иванова, признав, что Ахматгараев действительно погасил займ с процентами досрочно, но Аверкин в приказном порядке велел ей (Ивановой) передать деньги Ахматгараева ему и она вынуждена была подчиниться. По поводу выявленных в ходе ревизии фиктивно закрытых досрочно договоров на имя ФИО64 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года) и № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт) ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО65 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО66 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО67 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрытия ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО68 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО69 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО70 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО71 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО72 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), ФИО73 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года) и ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ года), бухгалтер ФИО75А. пояснила ей, что вышеперечисленные инвесторы в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращались, договоры не закрывали и денег в кассе не получали, в действительности после того, как ФИО23 дала Аверкину указание перечислить в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, оставить в кассе только <данные изъяты>, последний заставил ее (Иванову) составить от имени вышеуказанных инвесторов РКО, свидетельствующие о досрочном закрытии договоров займа, поскольку реально денег в кассе для перечисления в ООО «<данные изъяты>» не было. Кроме того, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8» со слов ФИО75А. ей (Захаровой) стало известно о том, как Аверкин В.Ф. заставил последнюю оформить фиктивный договор с ФИО106 Она (Захарова) сама видела данный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и убедилась, что это явная подделка, поскольку в отличии от настоящего данный договор был изготовлен на компьютере, в то время как бланк подлинного заполняется от руки, подпись ФИО23 Г.Т. подделана, а вместо печати ООО «УК МЦ-Инвест» на договоре стояла печать ООО «ЦМ г.ФИО8». У них в ООО «<данные изъяты>» указанный договор не зарегистрирован, второго экземпляров договора и расходно-кассового ордера нет, деньги в кассу по этому договору не поступали, в связи с чем согласилась с утверждением ФИО75А., что деньги ФИО140 фактически похищены Аверкиным. По выявленной недостаче денежных средств в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» они с Шульгачом составили рабочий (черновой) вариант акта ревизии и довели результаты проверки до сведения руководства компании в устной форме. По причине отъезда в <адрес>, акт не подписывали, поскольку ревизию не закончили и официально рабочий (черновой) вариант акта никуда не сдавали. После их отъезда проверка была продолжена, акт ревизии составлен и подписан сотрудником СВК ООО «<данные изъяты>» ФИО80, начальником СБ ООО «<данные изъяты>» ФИО45, сотрудниками ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО87 и бухгалтером-кассиром ФИО75А. По результатам проверки Аверкин В.Ф. собранием учредителей ООО «<данные изъяты>» уволен (том 2, л.д. 155-158, том 8 л.д. 180-183, том 12, л.д. 99-102).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО107 показывала, что директора ООО «Магнолия» ФИО9 знает с 2003 года и охарактеризовать ее может только с положительной стороны. В конце 2012 года последняя рассказала ей, что на нее (ФИО141) кто-то оформил фиктивный кредитный договор в ООО «ЦМ г.ФИО8», о чем ей стало известно от сотрудников полиции, при этом ФИО9 пояснила, что никогда никаких кредитов в ООО «ЦМ г.ФИО8» не брала. Насколько ей (Мерзляковой) известно, ФИО141 вообще была противницей кредитов, т.к. боялась, что в какой-то момент не сможет рассчитываться по долгам. (том 3, л.д. 251-253).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО108 показывала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает зам. начальника Сарапульского отдела Управления россреестра по УР, а в 2007 году работала там же регистратором. В ее обязанности входит, в числе прочего, проведение правовой экспертизы, организация приема и выдачи документов. Договор об ипотеке № 175/2-СРП от ДД.ММ.ГГГГ года, якобы заключенный между ООО «ЦМ г.ФИО8» и ФИО9, где предметом залога является объект недвижимости, расположенный по <адрес>.ФИО8 УР, в Управлении россреестра по УР никогда не регистрировался, следовательно, вышеуказанный объект недвижимости залоговым имуществом не является. Под регистрационным номером, проставленным на договоре, в Управлении россреестра по УР зарегистрирован другой договор ипотеки, на имущество, расположенное по <адрес> г.ФИО8. Полагает, что договор ипотеки № 175/2-СРП от ДД.ММ.ГГГГ поддельный, о чем в числе прочего свидетельствуют отсутствие ее (Гасиловой) подписи в договоре, гербовой печати и штампа Управления Россреестра. С ФИО9 и Аверкиным В.Ф. знакома, но по поводу указанного в договоре имущества данные граждане к ней не обращались (т. 3л.д. 263-266).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО45 показывал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает начальником СБ ООО «<данные изъяты>», входящего группу компаний «SIGAL». Руководителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО23 Г.Т., а президентом холдинга - ФИО28 ООО «<данные изъяты>» насчитывает более 300 структурных подразделений в различных населенных пунктах РФ, в том числе в г.ФИО8 УР – ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого с сентября 2004 года являлся Аверкин В.Ф., а учредителями ФИО28 и ФИО23 Г.Т. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8» заключен договор управления, т.е. фактически ООО «<данные изъяты>» управляет деятельностью ООО «ЦМ г.ФИО8». В середине июня 2012 года из отчета по кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» следовало, что в кассе скопилась крупная сумма наличных денежных средств около <данные изъяты>, в связи с чем ФИО23 Г.Т. дала указание Аверкину В.Ф. перечислить <данные изъяты> в кассу ООО «<данные изъяты>». Однако последний вместо перечисления, представил РКО по тринадцати договорам займа, свидетельствующие о досрочном их закрытии инвесторами. Поскольку подобных фактов ранее никогда не было, он (Аскеров), как начальник СБ ООО «<данные изъяты>» решил провести негласную проверку обстоятельств закрытия этих договоров займа, для чего выезжал в г.ФИО8 УР. Проверкой занимался в течение 2-х месяцев на протяжение июля-августа 2012 года, побеседовал с лицами, которые якобы досрочно закрыли договоры инвестиций и выяснил, что в действительности никто из инвесторов вышеуказанных договоров займов не закрывал и денег не получал. Более того, в ходе проверки были выявлены факты заключения Аверкиным В.Ф. фиктивных кредитных договоров и договоров поручительства, на основании которых в банках под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» были получены кредиты ФИО9 на сумму <данные изъяты> (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ года) и ФИО3 на сумму <данные изъяты> (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ года). Так, в период времени 2006-2007 года, т.е. с момента открытия банка «<данные изъяты>» и до открытия «Татэкобанк», Аверкин В.Ф. являлся по совместительству ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, офис которого располагался в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес>. В ходе беседы ФИО9 сообщила ему (Аскерову), что никогда никаких кредитов в ЗАО КБ «<данные изъяты>» не брала, своих личных документов Аверкину А.В. не передавала, заявлений о предоставлении ей кредита не писала и никаких договоров не подписывала. В свою очередь кассир ФИО75А., рассказала, что ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. дал ей ксерокопию паспорта ФИО9 и в приказном порядке велел оформить на ее имя кредит на сумму <данные изъяты>, а в случае отказа пригрозил увольнением. Опасаясь потерять рабочее место, вынуждена была подчиниться и составила кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на получение ФИО9 в ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты>, договор поручительства № 175/2-ДП, от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>», ООО «ЦМ г.ФИО8» и ФИО141. Договоры от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» подписал сам Аверкин В.Ф., а кто поставил подпись за ФИО9, ей не известно, от имени ООО «ЦМ г.ФИО8» договоры подписала менеджер Акмалова. Кроме того, ФИО75А. пояснила ему (Аскерову), что деньги по кредиту передала лично Аверкину. Впоследствии ФИО9 платежей по кредитному договору не производила, денег в кассу не вносила. Кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № 139/2-КД на имя ФИО3 на <данные изъяты> был оформлен аналогичным образом, Аверкин В.Ф. вызвал ФИО75А. к себе в кабинет, дал копию паспорта ФИО3 и в приказном порядке велел оформить на его имя кредитный договор на сумму <данные изъяты>. Опасаясь потерять работу, составила кредитный договор № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО КБ «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, а также договор поручительства № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>», ООО «ЦМ г.ФИО8» и ФИО139. Составленные документы передала Аверкину В.Ф., который подписал их ЗАО КБ «<данные изъяты>», менеджер Акмалова расписалась от имени «ЦМ г.ФИО8», а кто поставил подпись за ФИО3, не знает. Деньги по данному кредитному договору получил сам Аверкин В.Ф. В дальнейшем ФИО139 платежей по кредитному договору не осуществлял, потому что денег не получал. Кроме того, в 2008 году Аверкин В.Ф. по совместительству занимал должность руководителя ККО ОАО «Татэкобанк», а кассиром была ФИО75А. ККО ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8» располагались в одном помещении. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Татэкобанк» в лице Аверкина В.Ф. и ФИО11 был заключен кредитный договор № на сумму <данные изъяты>, поручителем по которому выступало ООО «ЦМ МСБ» на основании договора поручительства № 198-ДП. Согласно данным ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО11 выплачивать деньги по кредитному договору не стал, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» перечислило в соответствии с договором поручительства в ОАО «Татэкобанк» <данные изъяты> и с этого времени ФИО11 числился должником ООО «ЦМ г.ФИО8» с долгом в размере <данные изъяты>. В ходе беседы ФИО11 пояснил ему (Аскерову), что погасил кредит досрочно еще в январе 2009 года, передав деньги кассиру ККО ОАО «Татэкобанк» ФИО75А., после чего, Аверкин, как руководитель ККО выдал ему уведомление о досрочном погашении задолженности по кредитному договору. С тех пор никаких претензий со стороны ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8» к нему (ФИО142) не было. Несмотря на это из документов, находящихся в ООО «ЦМ г.ФИО8», следовало, что обязательств по кредитному договору ФИО11 не выполнял, в связи с чем ООО «ЦМ г.ФИО8» выплатило за него в ОАО «Татэкобанк» задолженность по кредиту. Решение о выплате задолженности принимал руководитель ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкин, достоверно знавший, что кредит ФИО11 погасил полностью. На этом основании пришел к выводу, что Аверкин присвоил деньги ООО «ЦМ г.ФИО8» на сумму кредитной задолженности ФИО142 <данные изъяты>. Впоследствии он (Аскеров) лично беседовал с сотрудниками СБ ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО92 и ФИО91, которые пояснили ему, что они знали о долге ФИО142, однако работу с должником не вели и в суд с иском не обращались по причине запрета на это со стороны Аверкина, как руководителя ООО «ЦМ г.ФИО8». От ФИО75А. узнал, что, когда ФИО142 пришел и досрочно оплатил кредит, Аверкин потребовал не проводить принятые от него деньги по кассе, забрав их себе. По поводу кредитного договора № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ годао получении ФИО32 в ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредита в размере <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» разговаривал с заемщиком по телефону, и Глухов сообщил ему, расплатился по кредиту примерно через 2-3 месяца после получения, досрочно выплатив весь долг с учетом процентов. После этого Глухов лично приходил в ООО «ЦМ г.ФИО8», где в его (Аскерова) присутствии, а также в присутствии начальника СБ ФИО92 выяснял у Аверкина В.Ф. по какой причине до сих пор числится в должниках, после чего последний признался, что взял деньги внесенные ФИО32 и пообещал их вернуть. По поводу кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО33 <данные изъяты> в ОАО «Татэкобанк» под поручительство ООО «ЦМ МСБ», разговаривал с заемщиком по телефону и выяснил, что последний полностью рассчитался по кредиту примерно через 2-3 месяца после его получения, досрочно выплатив всю сумму долга с учетом процентов, но несмотря на это ФИО33 продолжал числится должником ООО «ЦМ г.ФИО8». Информацию, полученную от заемщиков, подтвердила кассир ФИО75А., признавшая что ФИО32 и ФИО33 досрочно закрыли кредиты примерно через 2-3 месяца после их получения. Однако по указанию Аверкина, деньги, полученные от данных заемщиков она (Иванова) по кассе не провела, а передала последнему, т.к. Аверкин угрожал ей увольнением в случае отказа выполнить его требования. Со слов сотрудника СБ ФИО92 знает, что с должниками ФИО32 и ФИО33 не работали по указанию Аверкина В.Ф. В ходе проверки обстоятельств одновременного досрочного закрытия договоров займа рядом инвесторов лично беседовал с Рясиной и ее мужем, Власовым, Беркутовым, Исламгалиевой, при этом все они утверждали, что в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращались и денег, вложенных по договорам займа (инвестиций), не забирали. Знает, что аналогичные беседы сотрудники СВК Захарова, Шульгач и Гатиятуллин в начале октября 2012 года провели с инвесторами ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО71, ФИО72, ФИО73 и ФИО74 и выяснили, что никто из них в период 21 и ДД.ММ.ГГГГ договоров займа (инвестиций) также не закрывал, денег по данным договорам в ООО «ЦМ г.ФИО8» не получал. Кроме того, в ходе проверки выявил факт оформления фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>-Инвест» и ФИО7, ознакомившись с указанным договором обнаружил нарушения, допущенные в его оформлении. Так, дата «ДД.ММ.ГГГГ», сумма вклада «1300000», анкетные данные «ФИО7», адрес последнего, паспортные данные, конечный срок договора займа «ДД.ММ.ГГГГ», процентная ставка «19 %» выполнены машинописным способом, что недопустимо при составлении подобных договоров, т.к. эти поля обязательно должны были быть заполнены от руки. Более того, подпись от имени ФИО23 Г.Т. выполнена не ей, а просто похожа на подпись последней, проставленный оттиск печати на договоре ООО «ЦМ г.ФИО8» не соответствует требованиям, т.к. до июля 2012 года там должен был стоять оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а в период с июля 2012 года - оттиск печати ООО «<данные изъяты>-Инвест». Еще одна деталь, свидетельствующая о подложности договора, это то, что данный договор составлен от имени ООО «<данные изъяты>-Инвест» в лице ФИО23 Г.Т., а оттиск печати ООО «ЦМ г.ФИО8». Согласно сведениям реестра ООО «<данные изъяты>-Инвест», договор займа № с ФИО140 не заключался, деньги по нему в кассу не поступали. Бланки договоров займа являются бланками строгой отчетности, выдаются под роспись уполномоченному лицу, в данном случае Аверкину В.Ф., а договор займа за № от ДД.ММ.ГГГГ Аверкину В.Ф. не выдавался. Побеседовав лично с ФИО7 выяснил, что в марте 2012 года последний якобы заключил с ООО «<данные изъяты>» договор займа (инвестиции) на сумму <данные изъяты>, на основании которого периодически получал в ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» причитающиеся ему проценты, однако по данным ООО «<данные изъяты>» никаких договоров в 2012 году с ФИО140 не заключалось, деньги в кассу не поступали. Со слов ФИО140 знает, что в сентябре 2012 года, когда срок действия договора подходил к концу и инвестор хотел забрать причитающиеся ему денежные средства, Аверкин уговорил его не делать этого, а оформить новый договор под 19% годовых сроком на 3 месяца. Поддавшись уговорам Аверкина В.Ф., заключил новый договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, а старый от марта 2012 года Аверкин В.Ф. у него забрал, при этом фактически денег в кассу ФИО140 не вносил, за исключением дополнительной суммы около <данные изъяты>, которую заплатил чтобы округлить предыдущую до <данные изъяты>. Со слов ФИО75А. ему (Аскерову) известно, что примерно в марте 2012 года Аверкин В.Ф. передал ей готовый договор займа (инвестиции) с ФИО7, который передавал свои деньги <данные изъяты> под проценты сроком на 6 месяцев ООО «<данные изъяты>», при этом Аверкин дал Ивановой указание подписать договор ФИО140 и получить с него деньги. Когда ФИО7 обратился к ней, представила последнему полученный от Аверкина договор, который инвестор подписал и передал ей <данные изъяты>. Эти деньги согласно ранее полученным от руководителя ООО «ЦМ г.ФИО8» по кассе не провела, передала их Аверкину. Тогда же последний приказал ей начислять по данному договору проценты и выдавать их ФИО140, что она впоследствии и делала. Кроме того, Аверкин В.Ф. являлся по совместительству руководителем ККО ЗАО «<данные изъяты>». В начале октября 2012 года, в процессе проверки ООО ЦМ г.ФИО8», от кассира ККО ЗАО «<данные изъяты>» ФИО36 узнал, что Аверкин В.Ф. потребовал от нее выдать ему денежные средства в размере <данные изъяты> для командировки в <адрес>. На просьбу Логиновой обосновать необходимость выдачи столь крупной суммы денег, Аверкин ответил отказом, заявив, что это не ее дело и как обычно стал угрожать увольнением в случае отказа выполнить его требования. Испугавшись остаться без работы, Логинова вынуждена была подчиниться Аверкину, выдала ему из кассы <данные изъяты>, но при этом выписала РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму, который Аверкин подписал. Одновременно Логинова пояснила ему (Аскерову), что официально деньги через кассу не провела, поскольку Аверкин обещал вернуть их через 2 дня. Однако на рабочем месте последний больше не появился, в связи с чем Логинова вынуждена была сообщить о хищении <данные изъяты> в головной офис. Со слов инспектора СВК ФИО80 он (Аскеров) знает, что примерно в середине октября 2012 года Гатиятуллин по просьбе ФИО23 Г.Т. встречался с Аверкиным В.Ф. на въезде в <адрес> и получил от последнего <данные изъяты>, которые внес в кассу ККО ЗАО «<данные изъяты>», что подтверждается приходно-кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ года. Впоследствии данный приходный кассовый ордер он (Аскеров) забрал у ФИО80, как доказательство, того, что Аверкин частично возместил причинный хищением ущерб. Кроме того, при проведении ревизии в октябре 2012 года была выявлена недостача денежных средств в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8», завуалированная расходными кассовыми ордерами на общую сумму <данные изъяты> Учитывая установленные в соответствии с Положением «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденной Банком России ДД.ММ.ГГГГ № 373-П, лимиты остатков для хранения в кассах соответствующих организаций в зависимости от оборота денежных средств, ФИО75А. в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8 » на период 2011 года не могла хранить денежные средства в сумме превышающей <данные изъяты>, в кассе ОАО «Татэкобанк» на период 2008 года более <данные изъяты>, а на период 2009 года более <данные изъяты>, в кассе ОАО «ФИО4» на период 2010-2011 года суммы более <данные изъяты>, а поскольку Аверкин В.Ф. в силу занимаемых должностей являлся материально ответственным лицом, деньги, превышающие лимит по кассе, должны были храниться у него (том 4, л.д. 147-154, том 6, л.д. 74-75, том 12, л.д. 82-87).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО109 показывала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена на должности кассира ООО «ЦМ г.ФИО8», но фактически выполняла обязанности секретаря-делопроизводителя, т.е. занималась приемом и отправкой почтовой корреспонденции, направлением ежемесячных отчетов о деятельности организации, оформлением приказов, ведомостей, почтой и кадровыми вопросами. В помещении ООО «ЦМ г.ФИО8» находился также ККО ЗАО «<данные изъяты>», директором которого, как и ООО «ЦМ г.ФИО8» являлся Аверкин В.Ф., оператором ФИО51, специалистом ФИО52, а кассиром ФИО110 ДД.ММ.ГГГГ она (Лоншакова) ушла в очередной отпуск, в связи с чем последним ее рабочим днем стало ДД.ММ.ГГГГ, на работу вышла ДД.ММ.ГГГГ по окончании отпуска. По выходу на работу от ФИО36 узнала, что ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. забрал из кассы ККО ЗАО «<данные изъяты>» больше трех миллионов рублей, которые обещал вернуть в понедельник ДД.ММ.ГГГГ года, но в указанное время на работе не появился. Помнит, что она (Логинова) точно видела Аверкина В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ на рабочем месте (том 6, л.д. 152-154).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО111 показывал, что с августа 2011 года работает в должности ведущего экономиста отдела розничных программ в ЗАО КБ «<данные изъяты>». В его обязанности входит оформление кредитных сделок, принятие документов клиентов, выдача и последующее ведение сделок по кредитам физических лиц. В процессе служебной деятельности, ему (Приемкину) стало известно, что в 2006 году в г.ФИО8 УР по <адрес>, был открыт ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8. В данном ККО ФИО9 по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ получила от ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» в соответствии с договором поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. Учет основного долга заемщика и процентов по кредиту ведется на различных счетах в соответствии с требованиями Центробанка РФ, в связи с чем текущий счет ФИО9 № 40817810807020000123, счет с которого списываются денежные средства на погашение основного долга № и счет для погашения процентов № 47427810007020000138. Согласно банковской выписке на текущий счет ФИО9 № поступали денежные средства по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО9, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО9, всего на сумму <данные изъяты>, из которых были направлены на погашение основного долга <данные изъяты> на счет № 45506810507020000124, по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО9, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО9 и на погашение процентов в сумме <данные изъяты> на счет № по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО9 и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк», в связи с чем ФИО9 стала должна оставшиеся <данные изъяты>, в том числе по основному долгу <данные изъяты> и сумму начисленных процентов <данные изъяты> ОАО «Татэкобанк». В том же ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 ФИО3 по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ получил от ЗАО КБ «<данные изъяты>» <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» в соответствии с договором поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. Как уже указывалось выше, учет основного долга заемщика и процентов по кредиту ведется на различных счетах, в соответствии с требованиями Центробанка РФ, в связи с чем текущий счет ФИО3 № 40817810007020000091, счет с которого списываются денежные средства на погашение основного долга № и погашение процентов осуществляется на счет № 47427810907020000102. Согласно банковской выписке на текущий счет ФИО3 № поступали денежные средства по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, всего на общую сумму 396533, <данные изъяты>и были направлены на погашение основного долга в сумме <данные изъяты> на счет № 45506810607020000095, по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, процентов, в сумме <данные изъяты> на счет № по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3 и № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО3 В ЗАО КБ «<данные изъяты>» по каким-то причинам отсутствует приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ФИО3, но согласно выписке, данная сумма ДД.ММ.ГГГГ вносилась ФИО3, что подтверждается выпиской лицевого счета № 40817810007020000091. Списание денежных средств на погашение основного долга и процентов в этот день были также осуществлены и подтверждаются платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ФИО3, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> от ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк», в связи с чем ФИО3 стал должен <данные изъяты>, в том числе по основному долгу <данные изъяты> и по процентам <данные изъяты> ОАО «Татэкобанк». Кредитный договор № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32 свидетельствует, что последний получил от ЗАО КБ «<данные изъяты>» денежные средства <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8» в соответствии с договором поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. Текущий счет ФИО32 № 40817810007020000075, счет списания денежных средств на погашение основного долга № 45506810007020000093, проценты списываются на счет № 47427810307020000100. Согласно банковской выписке на текущий счет ФИО32 № поступали денежные средства по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> от ФИО32 на общую сумму <данные изъяты>и были направлены на погашение основного долга в сумме <данные изъяты> на счет № по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, на погашение процентов в сумме <данные изъяты> на счет № по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ФИО32, итого на общую сумму <данные изъяты> За период кредитования Банком по кредитному договору были начислены проценты в сумме <данные изъяты> В связи с возникшей просрочкой платежей, Банком были начислены пени в сумме <данные изъяты>, в связи с чем общая сумма долга по кредитному договору составила <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> по основному долгу, <данные изъяты> процентов (<данные изъяты> выкупленные по цессии, <данные изъяты> начисленные за период пользования кредитом), и <данные изъяты> по пеням. ДД.ММ.ГГГГ согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк», после чего ФИО32 стал должен <данные изъяты>, в том числе основной долг <данные изъяты> и проценты на <данные изъяты> в ОАО «Татэкобанк» (том 12, л.д. 124-129).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО112 показывал, что в период 2005-2006 гг. работал водителем в ООО «Транстопливо», зам. директора которого был ФИО32 В настоящее время поддерживает с Глуховым отношения и иногда возит его по служебным вопросам. В период 2008 года неоднократно возил ФИО32, как на служебном, так и на своем личном автомобиле в ООО «ЦМ г.ФИО8» сначала для получения кредита, а затем для оплаты. Со слов ФИО32 знает, что в начале 2008 года он брал кредит в размере <данные изъяты> в банке «<данные изъяты>» под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», который погасил досрочно, но как позже выяснилось, деньги его оприходованы в кассу не были. Об этом Глухов узнал осенью 2012 года от начальника СБ. Помнит, что он (Сазонов) возил тогда Глухова в ООО «ЦМ г.ФИО8» и последний сильно возмущался по данному поводу, поскольку без каких-либо достаточных оснований оказался вдруг должником. После разговора с Аверкиным В.Ф. осенью 2012 года в ООО «ЦМ г.ФИО8», Глухов сообщил ему, что Аверкин в присутствии других сотрудников подтвердил, что его (Глухова) кредит полностью погашен и долгов у него нет (том 12, л.д. 130-132).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО113 показывала, что ее супруг ФИО33 брал кредит в ОАО «Татэкобанк» в размере <данные изъяты> под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», при этом она также являлась поручителем по кредиту. После этого муж исправно осуществлял платежи, но поскольку процент был высокий, супруг решил перекредитоваться, для чего обратился в «Банк Москвы». В «Банке Москвы» взял тоже около 2 миллионов рублей под более выгодный проценты и уже ДД.ММ.ГГГГ досрочно погасил кредит, оформленный ранее в ОАО «Татэкобанк». Со слов мужа знает, что деньги в сумме около <данные изъяты> передал бухгалтеру ФИО75 Осенью 2012 года, узнали, что муж оказывается по-прежнему является должником по кредиту, оформленному в ОАО «Татэкобанк», несмотря на то, что данный кредит им давно погашен. Она сама видела у мужа уведомление о досрочном погашении данного кредита, а также приходно-кассовый ордер, свидетельствующий о внесении денег. Эти документы муж обычно хранил на работе, но поскольку прошло много времени, он их выбросил. Кроме того, у супруга имеется рабочий блокнот-ежедневник, в котором он записывает все свои планы на день и ставит отметку о их выполнении. Знает, что в данном ежедневнике у мужа в числе прочего сохранились записи о том, что ДД.ММ.ГГГГ он досрочно внес деньги по кредиту (том 13, л.д. 127-128).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО68 показывал, что с лета 2011 года неоднократно вкладывал деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>». Договоры займа (инвестиции) заключал по <адрес>, в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ после окончания срока действия очередного договора инвестиции, вновь заключил договор займа № с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. сроком на 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ года. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, своих денег не снимал и в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращался. 25 или ДД.ММ.ГГГГ заключил новый договор займа (инвестиции) сроком до ДД.ММ.ГГГГ года, поэтому каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «ЦМ г.ФИО8» у него нет, деньги вложены под проценты в ООО «<данные изъяты>-Инвест» в лице директора ФИО23 Г.Т. и представителя ФИО43, проценты получает исправно (том 16, л.д. 29-33).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО72 показывал, что ДД.ММ.ГГГГ вложил деньги в ООО «<данные изъяты>» под проценты. Договор займа (инвестиции) заключал по <адрес>, в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, своих денег не снимал и в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращался. По окончания срока действия договора инвестиции ДД.ММ.ГГГГ года, получил все причитающиеся ему деньги с процентами, в связи с чем каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «ЦМ г.ФИО8» не имеет (том 16, л.д. 38-41).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО74 показывал, что с весны 2011 года неоднократно вкладывал свои деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>». Договоры займа (инвестиции) заключал по <адрес>, в помещении ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Аверкин В.Ф. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращался, денег не снимал и договор не закрывал. По окончания срока действия очередного договора инвестиции ДД.ММ.ГГГГ года, получил все причитающиеся ему деньги с процентами и закрыл договор, в связи с чем каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «ЦМ г.ФИО8» у него нет (том 16, л.д. 45-49).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО64 показывала, что с 2008 года неоднократно вкладывала деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>». Договоры займа (инвестиции) заключала по <адрес> помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращалась, денег не снимала и договор не закрывала. Каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «ЦМ г.ФИО8» у нее нет, поскольку все свои деньги получила в полном объеме с процентами по окончании срока действия очередного договора займа, в настоящее время заключены новые договоры (том 16, л.д. 50-54).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО66 показывала, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого в то время являлся Аверкин В.Ф., расположенном по <адрес>.ФИО8 УР, заключила договор займа (инвестиции). Летом 2012 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращалась, денег своих не снимала и договор не закрывала. По окончании срока действия договора, т.е. ДД.ММ.ГГГГ получила все причитающиеся ей по договору деньги с процентами, поэтому каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «ЦМ г.ФИО8» у нее нет (том 16, л.д. 55-58).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО73 показывала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа (инвестиции), вложив свои деньги под проценты. Договор заключала по <адрес> помещении ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. В октябре 2012 года от сотрудников полиции узнала, что ее договор займа (инвестиции) от ДД.ММ.ГГГГ якобы досрочно закрыт и она получила свои деньги, но в действительности такого не было, договор она не закрывала, денег не получала, летом 2012 года в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращалась. В настоящее время каких-либо претензий к ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-Инвест», ООО «ЦМ г.ФИО8» у нее нет, т.к. все свои деньги получила с причитающимися ей процентами согласно договору (том 16, л.д. 62-65).

Будучи допрошенным на предварительном следствии, свидетель ФИО65 показывал, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор займа (инвестиции), вложив свои деньги под проценты в ООО «<данные изъяты>» сроком на 1 год. Договор заключал в помещении по <адрес>, в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. По окончании срока действия данного договора займа (инвестиции), ДД.ММ.ГГГГ заключил новой договор. Когда в очередной раз пришел за процентами в ООО «ЦМ г.ФИО8», какая-то женщина сообщила ему, что оказывается он уже получил все свои деньги досрочно ДД.ММ.ГГГГ и в обосновании своих слов представила на обозрение расходные кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>. Посмотрев указанные документы, сказал женщине, что в РКО стоят не его подписи, летом 2012 года в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращался, договор не закрывал и денег не получал. В настоящее время с ним заключен новый договор займа, проценты по которому исправно получает (том 16, л.д. 71-75).

Будучи допрошенной на предварительном следствии, свидетель ФИО69 показывала, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа (инвестиции) сроком до ДД.ММ.ГГГГ года. Договор заключала в помещении по <адрес>, в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8», директором которого являлся Аверкин В.Ф. Летом 2012 года в том числе ДД.ММ.ГГГГ года, в ООО «ЦМ г.ФИО8» не обращалась, договор не закрывала и денег не получала. Все причитающиеся ей деньги с процентами получила ДД.ММ.ГГГГ по окончании срока действия договора займа (инвестиции) (том 16, л.д. 76-80).

Указанные показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по всем эпизодам противоправной деятельности Аверкина В.Ф., а именно:

u        постановления о возбуждении уголовных дел и принятии их к производству, а также о соединении дел в одно производство (том 1, л.д. 1, 3, 17, 20, 31, 33, 35-37, 40);

u        явившиеся поводами и основаниями для возбуждения уголовных дела рапорты сотрудников правоохранительных органов, зарегистрированные в КУСП ГУ МО МВД России «Сарапульский» за № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, в КУСП ДЧ МВД по УР за № от ДД.ММ.ГГГГ года, в КУСП ГУ МО МВД России «Сарапульский» за № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 16.01.20014 года, обнаруживших признаки преступлений (том 2, л.д. 1, том 3, л.д. 71, том 11, л.д. 11, 17, 252, том 13, л.д. 58);

u        явившееся поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, заявление ФИО7, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по УР за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в период с марта по ДД.ММ.ГГГГ, Аверкин В.Ф. путем обмана и злоупотребления его (ФИО140) доверием, оформляя фиктивные договоры, похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства в сумме <данные изъяты> (том 5, л.д. 38);

u        явившееся поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, заявление заместителя ФИО2 ЗАО «<данные изъяты>» ФИО114, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по УР за № от ДД.ММ.ГГГГ года, сообщившей в правоохранительные органы о том, что Аверкин В.Ф., являясь руководителем операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» № в г.ФИО8, расположенного по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, злоупотребляя полномочиями, под угрозой увольнения вынудил кассира операционного офиса ФИО36 выдать ему в под отчет денежные средства в сумме в сумме <данные изъяты>, которые не вернул (том 5, л.д. 163);

u        протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого в офисном помещении, расположенном по адресу: г.ФИО8, <адрес>, изъяты кредитные договоры ФИО9, ФИО3, ФИО11, договор поручительства за ФИО11, документы, свидетельствующие о перемещении Аверкина В.Ф. по должности (том 1, л.д. 62-68);

u        протокол осмотра документов, которым осмотрены, приобщены к делу и признаны вещественными доказательствами документы, изъятые в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ года, в том числе кредитные договоры ФИО9, ФИО3, ФИО11, договор поручительства ООО «ЦМ г.ФИО8» за ФИО11 (том 1, л.д. 69-217, 218-221);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО29 и подозреваемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой ФИО29 пояснила, что по указанию Аверкина, на основании переданных ей ксерокопий паспортов ФИО141 и ФИО139 ею были подготовлены кредитные договора на сумму <данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно, деньги из кассы, по которым передала Аверкину, т.к. вынуждена была подчиняться его указаниям опасаясь угроз увольнением со стороны последнего, кроме того, по указанию Аверкина не провела по кассе денежные средства переданные ей ФИО142 для досрочной выплаты по кредиту, данные деньги Аверкин забрал себе, пообещав вернуть в ближайшее время, но обещаний не сдержал. Кроме того, весной 2012 года Аверкин вызвал ее к себе в кабинет и приказал закрыть договор инвестиции с ФИО140, в последующем деньги на выдачу процентов последнему, Аверкин выдавал ей сам. В сентябре 2012 года по указанию Аверкина передала ФИО140 новый договор инвестиции на подпись. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 2, л.д. 58-62);

u        трудовой договор № года от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ФИО30 принята на должность кассира-специалиста в офис ОАО «Татэкобанк», расположенный по <адрес>.ФИО8 УР, обязана подчиняться непосредственному руководителю (том 2, л.д. 71-75);

u        приказ № 124-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в кредитный кассовый офис ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8 на должность кассира-специалиста ФИО30 (том 2, л.д. 76);

u        приказ № 38-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в кредитный кассовый офис ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 на должность кассира-операциониста ФИО30 (том 2, л.д. 84);

u        должностная инструкция кассира-операциониста кредитно-кассового офиса ЗАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой кассир-операционист ККО находится в административном подчинении у ФИО8 ККО (том 2, л.д. 85-89);

u        трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ года, между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ФИО30, согласно которому последняя обязана добросовестно исполнять обязанности, возложенные на нее договором, положением о структурном подразделении, должностной инструкцией и др. (том 2, л.д. 92-95);

u        приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в обособленное подразделение ООО «ЦМ г.ФИО8» по совместительству на должность бухгалтера ФИО30 (том 2, л.д. 97);

u        трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, между ООО «ЦМ г.ФИО8» и ФИО30, согласно которому последняя обязана полностью выполнять все пункты должностной инструкции и др. (том 2, л.д. 98-100);

u        копия приказа № 3-лс от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО30 на работу в ООО «<данные изъяты> г. ФИО8» на должность бухгалтера (том 2, л.д.102);

u        копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» с бухгалтером ФИО30, согласно которому последняя обязана выполнять все пункты должностной инструкции и др. (том 2, л.д. 103-105);

u        копия должностной инструкции бухгалтера ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой бухгалтер в числе прочего обязан «осуществлять прием и выдачу денег по приходным и расходным ордерам, и ведомостям (п.2.5), а также выполнять иные поручения руководства Общества (п.2.26)», при этом бухгалтер несет дисциплинарную ответственность, в том числе «за соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины (п.4.10)» (том 2, л.д. 107-109);

u        копия трудовой книжки ФИО30 (том 2, л.д. 112-119);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО3 и подозреваемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой ФИО3 подтвердил свои показания о том, что денег по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> не получал, данный кредит не оформлял, в 2007 году брал краткосрочный займ на 2 месяца, который сразу же погасил. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 2, л.д. 147-149);

u        протокол выемки от 16.07.20013 года, в ходе которой в ЗАО КБ «<данные изъяты>» изъяты документы, связанные с оформлением кредитного договора № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ и последующей выплатой по нему денежных средств, в том числе копия кредитного договора № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, копия договора поручительства организации № 139-2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 190-193);

u        протокол осмотра документов, которым осмотрены изъятые в ЗАО КБ «<данные изъяты>» копия кредитного договора № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, копия договора поручительства организации № 139-2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, после чего указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 2, л.д. 194-237, 238-241);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО3 отобраны образцы почерка, подписей, начертания цифр, для назначения и проведения почерковедческой экспертизы (том 2, л.д. 248-249);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО29 отобраны образцы почерка, подписей, начертания цифр, подписей от имени ФИО9, ФИО3, для назначения и проведения почерковедческой экспертизы (том 2, л.д. 251-252);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО31 отобраны образцы почерка, подписей, для назначения проведения почерковедческой экспертизы (том 2, л.д. 256);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которого - подпись от имени Аверкина В.Ф., изображение которой имеется в копии кредитного договора №139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ в графе: «ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8» – выполнена Аверкиным В.Ф. (1), подписи от имени ФИО3, изображения которых имеются в копии кредитного договора №139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на странице 1, на странице 2, на странице 3 и в графе «Клиент» – выполнены не ФИО3, а другим лицом (2), подпись от имени Аверкина В.Ф., изображение которой имеется в копии договора поручительства организации №139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкин В.Ф.» – выполнена Аверкиным В.Ф. (3), подпись от имени ФИО3, изображение которой имеется в копии договора поручительства организации № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик» – выполнена не ФИО3, а другим лицом (4), подпись от имени ФИО3, изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения № к договору банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ г.) в графе «Заемщик» – выполнена не ФИО3, а другим лицом (5), рукописные записи: «2, г.ФИО8 В.Ф.» имеющиеся в копии дополнительного соглашения № к договору банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ г.) – выполнены Поповой (Ивановой) Е.А., подпись, расположенная под оттиском прямоугольного штампа, в копии дополнительного соглашения № к договору банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ г.) – выполнена Аверкиным В.Ф. (6), подпись от имени ФИО3 имеющаяся в заявлении на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не ФИО3, а другим лицом (7), подпись от имени ФИО3, имеющаяся в заявке-анкете на получение кредита в ЗАО КБ «<данные изъяты>» – выполнена не ФИО3, а другим лицом (8), подпись, имеющаяся в распоряжении о выдаче кредита по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, на сумму <данные изъяты>, в строке после слова «ФИО8» – выполнена Аверкиным В.Ф. (9), подпись, имеющаяся в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, после слов «Контролирующий работник» – выполнена Аверкиным В.Ф. (10), подписи в платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, в строке после букв «М.П.» – выполнены не ФИО3, а другим лицом (11), подписи в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> после слов «Подпись вносителя» – выполнены не ФИО3, а другим лицом (12), подпись от имени Аверкина В.Ф., изображение которой имеется в копии протокола без номера заседания кредитного комитета ККО ЗАО «<данные изъяты>» № г.ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Аверкиным В.Ф. (13), подписи, имеющиеся в распоряжении о погашении задолженности по договору № -КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ года, распоряжении о погашении задолженности по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ года; распоряжении о погашении задолженности по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ года, распоряжении о погашении задолженности по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ года, распоряжении о выдаче (погашении) кредита (операция: дебетовать счет обеспечения) по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ года; распоряжении о погашении задолженности по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ года, распоряжении о погашение задолженности по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке после слова «ФИО8» – выполнены Аверкиным В.Ф. (14), рукописные записи: «Копия верна» и рукописные записи «2 г.ФИО8 В.Ф. 13 февраля 08» имеющиеся в копии листов паспорта на имя ФИО3 – выполнены Поповой (Ивановой) Е.А., подпись, расположенная под оттиском прямоугольного штампа, в копии листов паспорта на имя ФИО3 – выполнена Аверкиным В.Ф. (15), рукописные записи: «Копия верна» и «2 г.ФИО8 В.Ф. 13 февраля» имеющиеся в копии свидетельства о постанове на учет в налоговом органе серия 18 № на имя ФИО3 – выполнены Поповой (Ивановой) Е.А., подпись, расположенная под оттиском прямоугольного штампа, в копии свидетельства о постанове на учет в налоговом органе серия 18 № на имя ФИО3 – выполнена Аверкиным В.Ф. (16), подпись, расположенная в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> в строке «Указанную в ордере сумму получил» - выполнена не ФИО3, а другим лицом (17) (том 2, л.д. 268-278);

u        выписка по счету ЗАО КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 281);

u        выписка по счету «ФИО4» (ОАО) по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 283-287);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерская судебная экспертиза), выводы которого сводятся к тому, что согласно данных отраженных в представленном на экспертизу расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 были выданы денежные средства в размере <данные изъяты> (том 3, л.д. 6-11);

u        протокол изъятия образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО23 Г.Т. отобраны образцы подписи, для назначения и проведения почерковедческой экспертизы (том 3, л.д. 22-24);

u        справка «Анкорбанк ФИО19» (ОАО) согласно которой, в соответствии с заключенным договором уступки прав (цессии) между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и Татарским Акционерным Банком Экономического развития «Татэкобанк» за № от ДД.ММ.ГГГГ года, последнему были уступлены права требования к заемщику ФИО3 - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, обеспеченный договором поручительства ООО «<данные изъяты>» № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, а в соответствии с договором уступки прав (цессии) между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и Татарским Акционерным Банком Экономического развития «Татэкобанк» за № от ДД.ММ.ГГГГ последнему были уступлены права требования к заемщику ФИО9 - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, обеспеченный договором поручительства ООО «ЦМ г.ФИО8» № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года. Решением общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ (протокол № 51) произошла смена фирменного наименования Татарский акционерный банк экономического развития «Татэкобанк» на «ФИО4» (ОАО). ДД.ММ.ГГГГ у банка новое наименование «ФИО4» (ОАО). Учитывая то обстоятельство, что по договорам уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО КБ «<данные изъяты>» передало по акту право требования к заемщикам по кредитным договорам, заключенным в различных регионах РФ, Банком в целях удобства и систематизации внутреннего учета была изменена нумерация только кредитных договоров, номера договоров поручительства, заключенных в обеспечение возврата кредитов, остались без изменения. Таким образом, к учету Банком (на баланс) принят кредитный договор с новой нумерацией по ФИО3, а именно – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, где 2008 - год выкупа банком у ЗАО КБ «<данные изъяты>» права требования по кредиту, 139 - номер первоначального кредитного договора, 6 - код подразделения ККО в г.ФИО8, и кредитный договор с новой нумерацией по ФИО9, а именно – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, где 2008 - год выкупа банком у ЗАО КБ «<данные изъяты>» права требования по кредиту, 175 - номер первоначального кредитного договора, 6 - код подразделения ККО в г.ФИО8 (том 3, л.д. 26);

u        справка «ФИО4» (ОАО) согласно которой ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» по договору поручительства № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены средства в погашение задолженности по кредитному договору за ФИО3, обязательства по возврату кредита полностью выполнены (том 3, л.д. 28-40);

u        справка ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>», согласно которой возмещение за ФИО3 по договору № КД от ДД.ММ.ГГГГ перед «Татэкобанк» ОАО, ЗАО «ФИО4», ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» производил на основании договора поручительства № 139/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 42-68);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 и обвиняемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой ФИО9 подтвердила свои показания о том, что денег по кредитному договору № 175\2-КД от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> не получала, кредит не оформляла, своих личных документов Аверкину или другим сотрудникам ООО «ЦМ г.ФИО8» не передавала. В свою очередь Аверкин В.Ф. пояснил, что ни подтвердить, ни опровергнуть показания ФИО9 не может, т.к. не помнит, получала ли она кредит (том 3, л.д. 106-109);

u        протокол выемки от 18.04.20013 года, в ходе которой в ЗАО КБ «<данные изъяты>» изъяты документы, связанные с оформлением кредитного договора № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ и последующей выплатой по нему денежных средств, в том числе кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 175-2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 119-120);

u        протокол осмотра документов, которым осмотрены изъятые в ЗАО КБ «<данные изъяты>» кредитный договор № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, договор поручительства организации № 175-2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, после чего указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3, л.д. 121-149, 150-152);

u        приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в обособленное подразделение ООО «ЦМ г.ФИО8» на должность менеджера ФИО31 (том 3, л.д. 155);

u        трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, между ООО «ЦМ г.ФИО8» и ФИО31 (том 3, л.д. 156-157);

u        должностные инструкции менеджера по займам ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ и от 04.40.2008 года (том 3, л.д. 163-167, 168-171);

u        доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф. уполномочило менеджера ФИО31, в числе прочего заключать от имени ООО «ЦМ г.ФИО8» договоры залога, поручительства (том 3, л.д. 161);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО9 отобраны образцы почерка, подписей, начертания цифр, для назначения и проведения почерковедческой экспертизы (том 3, л.д. 174-175);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которого - подпись, имеющаяся в кредитном договоре № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ от имени Аверкина В.Ф. расположенная в графе: «ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкин В.Ф.» - выполнена Аверкиным В.Ф. (1), подписи, имеющиеся в кредитном договоре № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 расположенные внизу листа на странице 1, на странице 2, на странице 3 и в графе клиент /ФИО9/ - выполнены не ФИО9 (2), подпись, имеющаяся в договоре поручительства организации №175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ от имени Аверкина В.Ф., расположенная в графе «ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкин В.Ф.» - выполнена Аверкиным В.Ф. (3), подписи, имеющиеся в договоре поручительства организации № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, расположенные внизу листа: на странице 1, на странице 2, и в графе заемщик /ФИО9/ - выполнены не ФИО9, а другим лицом (4), подпись от имени ФИО9, изображение которой имеется в копии дополнительного соглашения № к договору банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ года, в графе заемщик /ФИО9/ - выполнена не ФИО9, а другим лицом (5), подпись, имеющаяся в копии дополнительного соглашения № к договору банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ года, от имени Аверкина В.Ф., расположенная внизу листа – выполнена Аверкиным В.Ф. (6), рукописные записи: «2, г.ФИО8 В.Ф.», имеющиеся в копии дополнительного соглашения № к договору банковского счета физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Поповой (Ивановой) Е.А. (7), подпись от имени ФИО9 имеющаяся в заявлении на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не ФИО9, а другим лицом (8), рукописный текст, начинающийся словами «ФИО9…» и заканчивающийся словами «…ФИО9 27.05.2008г.» имеющийся в заявке-анкете на получение кредита в ЗАО КБ «<данные изъяты>» - выполнен не Аверкиным В.Ф., не Поповой (Ивановой) Е.А., не ФИО9, не ФИО31, а другим лицом, подпись от имени ФИО9 имеющаяся в заявке-анкете на получение кредита в ЗАО КБ «<данные изъяты>» - выполнена не ФИО9, а другим лицом (9), подпись, расположенная в строке после слова «ФИО8», имеющаяся в распоряжении о выдаче кредита по договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО9, на сумму <данные изъяты> – выполнена Аверкиным В.Ф. (10), подпись, имеющаяся в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расположенная в строке «Контролирующий работник» - выполнена Аверкиным В.Ф. (11), подпись, имеющаяся в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расположенная в строке «Указанную сумму получил» - выполнена не ФИО9, а другим лицом, решить вопрос, выполнена ли подпись, имеющаяся в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расположенная в строке «Указанную сумму получил» - Аверкиным В.Ф., Поповой (Ивановой) Е.А., ФИО31, на момент исследования не представляется возможным (12), подпись, имеющаяся в распоряжении на погашение кредита по договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО9, от ДД.ММ.ГГГГ расположенная в строке после слов «ФИО8» - выполнена Аверкиным В.Ф. (13), подпись, имеющаяся в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> расположенная в строке «М.П.» - выполнена не ФИО9, а другим лицом (14), подпись, имеющаяся в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> расположенная в строке «М.П.» - выполнена не ФИО9, а другим лицом (15), подпись, имеющаяся в распоряжении на погашение кредита по договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО9, от ДД.ММ.ГГГГ года, расположенная в строке «ФИО8» - выполнена Аверкиным В.Ф. (16), подпись, имеющаяся в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> расположенная в строке «М.П.» - выполнена не ФИО9, а другим лицом (17), подпись, имеющаяся в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> расположенная в строке «М.П.» - выполнена не ФИО9, а другим лицом (18), подпись, имеющаяся в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> расположенная после слов «Подпись вносителя» - выполнена не ФИО9 (19), рукописные записи расшифровки подписей от имени ФИО9 - «ФИО9» и от имени ФИО59 - «ФИО59», изображение которых имеется в копии справки о доходах физического лица за 2008 год на имя ФИО9 – выполнены не Аверкиным В.Ф. и не ФИО9, а другим лицом (20), подпись, имеющаяся в пояснении от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 – выполнена не ФИО9, а другим лицом (21), подпись, от имени Аверкина В.Ф., изображение которой имеется в копии протокола без номера заседания кредитного комитета ККО ЗАО «<данные изъяты>» № г.ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ – вероятно выполнена Аверкиным В.Ф. (22), подпись, имеющаяся в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79306, <данные изъяты> расположенная после слов «Подпись вносителя» - выполнена не ФИО9, а другим лицом (23), подпись, имеющаяся в распоряжение о выдаче (погашении) кредита по договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ заемщик ФИО9, операция дебетовать счет обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ года, в строке «ФИО8» - выполнена Аверкиным В.Ф. (24), рукописные записи «копия верна 2 г.ФИО8 В.Ф. 27 мая 08» имеющиеся в копии листов паспорта на имя ФИО9 - выполнены Поповой (Ивановой) Е.А. подпись от имени Аверкина В.Ф. имеющаяся в копии листов паспорта на имя ФИО9 - выполнена Аверкиным В.Ф. (25), рукописные записи: «2 г.ФИО8 В.Ф. 27 мая 08 копия верна» имеющиеся в копии свидетельства о постанове на учет в налоговом органе серия 18 № на имя ФИО9 - выполнены Поповой (Ивановой) Е.А., подпись, от имени Аверкина В.Ф. имеющаяся в копии свидетельства о постанове на учет в налоговом органе серия 18 № на имя ФИО9 – выполнена Аверкиным В.Ф. (26) (том 3, л.д. 187-197);

u        выписки по счету «ФИО4» (ОАО) по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 201-206, 207-209, 210-213, 214-216, 217-218, 219- 224);

u        выписка по счету ЗАО КБ «<данные изъяты>» по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 227-228);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерская судебная экспертиза), выводы которого сводятся к тому, что согласно данных, отраженных в представленном на экспертизу расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, на имя ФИО9 были выданы денежные средства в размере <данные изъяты> (том 3, л.д. 234-244);

u        справка ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>», согласно которой возмещение за ФИО9 по договору № КД от ДД.ММ.ГГГГ перед «Татэкобанк» ОАО, ЗАО «ФИО4», ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» производил в соответствии с договором поручительства № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 4-36);

u        справка «ФИО4» (ОАО), согласно которой ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» перечислило на основании договора поручительства № 175/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в счет погашения задолженности по кредитному договору за ФИО9, обязательства по возврату кредита полностью исполнены (том 4, л.д. 43-60);

u        явившееся поводом и основанием для возбуждения уголовного дела заявление ФИО45, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по УР за № от ДД.ММ.ГГГГ года, сообщившего о выявленном им умышленном присвоении денежных средств финансовой группы компаний «SIGAL» руководителем ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкин В.Ф., наделенным распорядительными функциями в вышеуказанной организации, являющейся ФИО10 холдинга финансовой группы «SIGAL», в период с 2008 года по октябрь 2012 года (том 4, л.д. 62);

u        акт ревизии ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой обнаружены фиктивные кредитные договора на ФИО3 и ФИО9, кредитный договор на числящегося в должниках ФИО11, выявлен факт заключения фиктивного договора займа с ФИО7 (том 4, л.д. 65-66);

u        копия докладной (объяснительной) бухгалтера ФИО30 на имя инспектора СВК <данные изъяты> ФИО40 по поводу выявленной в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» недостаче денежных средств с приложенным к ней кассовым отчетом (том 4, л.д. 67, 68);

u        расчет лимита по кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 4, л.д. 108);

u        протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой у ФИО11 изъяты уведомление о погашении кредита от ДД.ММ.ГГГГ года, квитанции к приходным кассовым ордерам с чеками и приходный кассовый ордер (том 4, л.д. 175-177);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно которому подпись в уведомлении исх. № от ДД.ММ.ГГГГ года, после слов «ФИО8 ККО г.ФИО8» - выполнена Аверкиным В.Ф. (том 4, л.д. 191-193);

u        протокол осмотра документов, которым осмотрены изъятые выемкой у ФИО11 уведомление о погашении кредита от ДД.ММ.ГГГГ года, квитанции к приходным кассовым ордерам с чеками и приходный кассовый ордер, а также расходный кассовый ордер № 730, изъятый в ходе ОПМ ДД.ММ.ГГГГ года, иприходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, изъятый в ходе выемки у ФИО45, после чего все осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 206-223, 224-225);

u        справка ООО «<данные изъяты>», согласно которой ФИО11 долг ни в ООО «ЦМ г.ФИО8», ни в ООО «ЦМ МСБ» не погашал. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ МСБ» уступил право требования к ФИО11 по всем обязательствам в полном объеме ООО «ЦМ г.ФИО8» на основании договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ года. В связи с тем, что заемщик ФИО11 своевременно не осуществлял платежи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ году в ОАО «Татэкобанк», ЗАО «ФИО4», а ООО «ЦМ МСБ» являлся его поручителем на основании договора поручительства № 198-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ЦМ г.ФИО8» произвел возмещение долга ФИО11 в банк, как агент ООО «ЦМ МСБ», действующий в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ года, путем внесения наличных в кассу по приходным кассовым ордерам. Безналичное возмещение за ФИО11 ООО «ЦМ МСБ» осуществляло самостоятельно платежными поручениями (том 4, л.д. 227-268);

u        справки «ФИО4» (ОАО), согласно которым ООО «ЦМ г.ФИО8» в соответствии с договором поручительства № 198-ДП от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в погашение задолженности по кредитному договору ФИО11, тем самым полностью выполнив обязательства последнего по возврату кредита (том 5, л.д. 2, 17-29);

u        выписка «ФИО4» (ОАО) о движении денежных средств по счету ФИО11 по кредитному договору № 2008/198-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 34-37);

u        протокол очной ставки между потерпевшим ФИО7 и подозреваемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой ФИО140 подтвердил свои показания, пояснив, что в марте 2012 года вложил в ООО «<данные изъяты>» под проценты сроком на 6 месяцев <данные изъяты>, а когда в сентябре 2012 года срок действия договора закончился и он пришел забирать свои деньги, Аверкин В.Ф. уговорил его продлить договор еще на 3 месяца на выгодных для него (ФИО140) условиях, для чего подписать новый договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, который впоследствии оказался фиктивным. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 5, л.д. 64-67);

u        справка о заработной плате и иных доходах ФИО7, выданная по месту работы последнего в ООО «Сари» (том 5, л.д. 82);

u        протоколы выемок, в ходе которых у ФИО7 изъяты договор № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция на сумму <данные изъяты> (том 5, л.д. 94-95, 118-119);

u        протокол осмотра документов, которыми осмотрены договор № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция на сумму <данные изъяты>, изъятые в ходе выемок у ФИО7, указанные документы признаны вещественными доказательствами были и приобщены к делу (том 5, л.д. 96-99, 100);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которого подпись в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ года, расположенная в строке «Представитель» выполнена Аверкиным В.Ф., подпись в квитанции ООО «<данные изъяты>-Инвест» к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ года, расположенная в строке после слов «Главный бухгалтер» выполнена Аверкиным В.Ф. (том 5, л.д. 106-108);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у свидетеля ФИО45 изъяты оттиски печати ООО «<данные изъяты> -Инвест» (том 5, л.д. 124-125);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО43 изъяты оттиски печати ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 5, л.д. 128-129);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (технико-криминалистическая судебная экспертиза документов), согласно которому оттиск круглой печати в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между «ФИО8 компанией <данные изъяты>-Инвест» и ФИО7 и оттиски круглой печати ООО «ФИО8 компания <данные изъяты>-Инвест», изъятые у ФИО45 – нанесены разными печатными формами (печатями) (1), оттиск круглой печати в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между «ФИО8 компанией <данные изъяты>-Инвест» и ФИО7 и оттиски круглой печати ООО «<данные изъяты> г.ФИО8», изъятые у ФИО43 – нанесены одной печатной формой (печатью) (2), оттиск круглой печати в квитанции ООО «<данные изъяты>-Инвест» к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО7 денег в сумме <данные изъяты>, и оттиски круглой печати ООО «ФИО8 компания <данные изъяты>-Инвест», изъятые у ФИО45 – нанесены разными печатными формами (печатями) (3), оттиск круглой печати в квитанции ООО «УК «ЦМ-Инвест» к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО7 денег в сумме <данные изъяты>, и оттиски круглой печати ООО «Микрофинансирования г.ФИО8», изъятые у ФИО43 – нанесены одной печатной формой (печатью) (том 5, л.д. 134-139);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно которому подпись в графе «Заемщик» в строке после слова «Директор» на второй странице договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между «ФИО8 компанией <данные изъяты>-Инвест» и ФИО7, выполнена вероятно не ФИО23 Г.Т., образцы подписи которой представлены на исследование, а другим лицом, вероятно с подражанием подписи ФИО23 Г.Т. Выявить большее количество признаков и решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным ввиду малого объема почеркового материала, обусловленного краткостью и простотой строения исследуемой подписи (том 5, л.д. 146-149);

u        справка ООО «<данные изъяты>», согласно которой договоры займа с ФИО7 в период 2012 года не заключались (том 5, л.д. 152);

u        справка ООО «ЦМ г.ФИО8», согласно которой ООО «ЦМ г.ФИО8» не привлекает денежные средства от физических лиц, договоры займа ООО «ЦМ г.ФИО8» и ФИО7 в период 2012 года не заключались (том 5, л.д. 153);

u        копии акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой в кассе ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» операционный офис № г.ФИО8 выявлена недостача на сумму <данные изъяты> (том 5, л.д. 164-165, том 6, л.д. 23-25);

u        явившееся поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, заявление заместителя ФИО2 ЗАО «<данные изъяты>» ФИО114, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по УР за № от ДД.ММ.ГГГГ года, сообщившей в правоохранительные органы о том, что Аверкин В.Ф., являясь руководителем операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» № в г.ФИО8, расположенного по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, злоупотребляя полномочиями, под угрозой увольнения вынудил кассира операционного офиса ФИО36 выдать ему в под отчет денежные средства в сумме в сумме <данные изъяты>, которые не вернул (том 5, л.д. 163);

u        протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого зафиксирована обстановка в офисном помещении по <адрес>, г.ФИО8, обнаружен и изъят расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> (том 5, л.д. 199-201);

u        светокопия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, предоставленная свидетелем ФИО46 (том 5, л.д. 205);

u        устав ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» (с изменениями), содержащий в числе прочего сведения о банковских операциях и других сделках, управлении Банком, контролем за финансово-хозяйственной деятельностью (том 5, л.д. 221-248);

u        уведомление, которым национальный банк <адрес> сообщает о внесении ДД.ММ.ГГГГ в книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии операционного офиса № закрытого акционерного общества городского коммерческого банка «<данные изъяты>», расположенного по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес> (том 5, л.д. 249);

u        свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» (том 5, л.д. 250-258);

u        положение об операционном офисе № ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» (том 6, л.д. 4-7);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО36 и подозреваемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой свидетель подтвердила свои показания, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. потребовал выдать ему деньги в сумме <данные изъяты>, а когда она отказалась, стал угрожать увольнением, после чего вынуждена была подчиниться последнему и выдала Аверкину В.Ф. требуемую сумму, одновременно представив ему на подпись РКО № на сумму <данные изъяты>, который подозреваемый подписал. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 6, л.д. 18-21);

u        должностная инструкция кассира операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», согласно которой кассир непосредственно подчиняется начальнику операционного офиса и обязан, в числе прочего, выполнять поручения своего непосредственного руководителя (том 6, л.д. 28-29);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО80 и подозреваемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой свидетель подтвердил свои показания, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ по поручению ФИО23 Г.Т. встретился с Аверкиным В.Ф. и получил от него деньги в сумме <данные изъяты>, которые внес в кассу ЗАО «<данные изъяты>», после чего подозреваемый перезвонил ему, чтобы лично проконтролировать выполнение данного ему (Гатиятуллину) поручения. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 6, л.д. 38-41);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно которому подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слов «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» выполнена Аверкиным В.Ф. (том 6, л.д. 66-69);

u        протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой у свидетеля ФИО45 изъят приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> (том 6, л.д. 79-80);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО23 Г.Т. и обвиняемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой ФИО23 Г.Т. подтвердила свои показания пояснив, что в результате проведенной Шульгач и Захаровой проверки, последними выявлена недостача в ООО «ЦМ г.ФИО8», в том числе по причине фиктивно оформленных договоров займа на ФИО141, ФИО139 и ФИО142. Аверкин обещал ревизорам вернуть деньги, но своих обещаний не сдержал. Кроме того, Шульгач и Захарова от кассира ЗАО «<данные изъяты>» узнали о недостаче в кассе «<данные изъяты>», в связи с чем, она (ФИО23) позвонила Аверкину и попросила вернуть деньги в кассу ЗАО «<данные изъяты>», после чего обвиняемый передал через Гатиятуллина <данные изъяты>, которые последний внес в кассу ЗАО «<данные изъяты>». В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 6, л.д. 95-98);

u        протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой у ФИО23 Г.Т. изъята детализация телефонных соединений между абонентскими номерами 89033056080 (ФИО23 Г.Т.) и 89068971101 (Аверкина В.Ф.) (том 6, л.д. 102-104);

u        протокол осмотра детализации телефонных соединений, изъятых в ходе выемки у ФИО23 Г.Т., которым установлено наличие соединений между абонентскими номерами 89033056080 (ФИО23 Г.Т.) и 89068971101 (Аверкина В.Ф.), после чего данная детализация признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (том 6, л.д. 105-108, 109);

u        копия Устава ОАО «ФИО4» (том 6, л.д. 200-261);

u        копия договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ «Татэкобанк» ОАО (в настоящее время ЗАО «ФИО4») (том 7, л.д. 3);

u        копия договора № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ «Татэкобанк» ОАО (в настоящее время ЗАО «ФИО4») (том 7, л.д. 4);

u        протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого в квартире ФИО29, расположенной по адресу: УР, <адрес>, были обнаружены и изъяты расходные кассовые ордера (том 7, л.д. 133-136);

u        протокол осмотра документов, которым осмотрены расходные кассовые ордера, изъятые в ходе обыска у ФИО29, после чего признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 7, л.д. 137-210, том 14, л.д. 33-36);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у подозреваемого Аверкина В.Ф. отобраны образцы почерка, подписей, для назначения и проведения почерковедческой экспертизы (том 7, л.д. 212);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которого, подписи и рукописные записи в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках после слов: «директор», «получил» и «подпись» - выполнены Аверкиным В.Ф. Подписи в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках граф: «директор» и «подпись», в расходном кассовом ордере без номера ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ в строках граф: «директор» и «подпись» - выполнены Аверкиным В.Ф. (том 7, л.д. 218-226);

u        копия агентского договора№ от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «<данные изъяты> малого и среднего бизнеса», именуемый в дальнейшем принципал в лице Президента ФИО77 и ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в лице Директора Аверкина В.Ф., заключили настоящий договор, предоставляющий ООО «ЦМ г.ФИО8» возможность «п.1.1. совершать от имени Принципала юридические и фактические действия с предоставлением денежных средств, п.2.1. … в случае просрочки возврата основной суммы займа по требованию Принципала приобретать права требования к Заемщикам, цена, по которой Агент будет приобретать указанные требования, определяется Договором уступки права, заключать договоры займа с физическими лицами …, предоставлять денежные средства в качества займов Заемщикам на основе заключаемых с ними договоров займа, вести учет и обеспечивать сохранность денежных средств полученных от Принципала и др.» (том 8, л.д. 185-192);

u        копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> малого и среднего бизнеса» и ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» (том 8, л.д. 193-196);

u        копия протокола общего собрания учредителей ООО «ЦМ МСБ», на котором утвержден Устав ООО «Мой займ» (том 8, л.д. 197);

u        копии свидетельств о постановке ООО «ЦМ МСБ» на учет в налоговом органе и внесении записи в Единый государственный реестр (ИНН) (том 8, л.д. 198, 199);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ООО «ЦМ МСБ» в лице Президента ФИО77 уполномочило ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. представлять интересы ООО «ЦМ МСБ», в том числе по выдаче займов физическим лицам (заключать договоры займа, подписывать указанные договоры и др.) (том 8, л.д. 200-201);

u        копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, зарегистрированная в реестре за № 5966, которой ООО «ЦМ МСБ» в лице Президента ФИО77 уполномочило ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. представлять интересы ООО «ЦМ МСБ», в том числе по выдаче займов физическим лицам (заключать договоры займа, подписывать указанные договоры и др.) (том 8, л.д. 202);

u        копия договора уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦМ МСБ» в лице Президента ФИО77 (Цедент) и ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина В.Ф. (Цессионарий), согласно которому «п.1.1. Цедент передает, а Цессионарий принимает право требования Цедента к ФИО11 по обязательствам, вытекающим из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ года, п.1.3. Права Цедента переходят к Цессионарию в полном объеме» (том 8, л.д. 204-207);

u        копия акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ООО «ЦМ МСБ» передал ООО «ЦМ г.ФИО8» документы по договору займу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 (том 8, л.д. 208);

u        копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого в г.ФИО8 создано обособленное подразделение ООО «ЦМ», установлен срок работы данного подразделения, введена должность начальника обособленного подразделения, на которую назначен Аверкин В.Ф. (том 8, л.д. 213);

u        копия договора от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. и ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в лице директора ФИО96 (Общество), заключили договор о том, что «Общество (в числе прочего) поручает ФИО8 компании изучение, разработку и внедрение современных методов управления …, а ФИО8 компания вырабатывает предложения и рекомендации по обеспечению стратегического развития Общества …» (том 8, л.д. 215-216);

u        копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «ЦМ г.ФИО8» о приеме на работу Аверкина В.Ф. на должность начальника обособленного подразделения г.ФИО8 УР (том 8, л.д. 220);

u        копия должностной инструкции начальника обособленного подразделения, согласно которой Аверкин В.Ф., в числе прочего, контролирует работу сотрудников подразделения, несет личную материальную ответственность за сохранность материальных ценностей предприятия, в том числе денежных средств, переданных в распоряжение обособленного подразделения и т.д. (том 8, л.д. 222);

u        копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «ЦМ г.ФИО8» о приеме на работу Аверкина В.Ф. на должность начальника обособленного подразделения г.ФИО8 по совместительству (том 8, л.д. 225);

u        копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора ФИО96 и Аверкиным В.Ф. (Работник), согласно которому Работник, в числе прочего, обеспечивает достоверность сведений, полученных им при выполнении своих должностных обязанностей и предоставляемых руководству предприятия и др. (том 8, л.д. 226-228);

u        копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ начальника ОП ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., которым последний принял на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества и денежных средств (том 8, л.д. 229);

u        копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Аверкин В.Ф. назначен на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 8, л.д. 230);

u        копия приказа № 1-лс от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Аверкина В.Ф. на другую работу – на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 8, л.д. 231);

u        копия изменений № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенному с Аверкиным В.Ф., назначенным директором ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 8, л.д. 233);

u        письмо (справка) директора ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО43, со сведениями о технической ошибке, допущенной при внесении изменений в трудовой договор Аверкина В.Ф (том 8, л.д. 235);

u        копия заявления Аверкина В.Ф. о назначении на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 236);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. уполномочило Аверкина В.Ф. содействовать ООО «<данные изъяты>» в привлечении Займодавцев (Инвесторов), знакомить их с договорами займа, визировать заключенные с последними договоры займа в графе «Ознакомлен», передавать заключенные договоры в ООО «<данные изъяты>» (том 8, л.д. 239);

u        копия заявления Аверкина В.Ф. о назначении на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» с ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 240);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. уполномочило Аверкина В.Ф. содействовать ООО «<данные изъяты>» в привлечении Займодавцев (Инвесторов), знакомить их с договорами займа, визировать заключенные с последними договоры займа в графе «Ознакомлен», передавать заключенные договоры в ООО «<данные изъяты>» (том 8, л.д. 241);

u        копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЦМ г.ФИО8» с Аверкиным В.Ф., согласно которому на последнего возложены функции единоличного исполнительного органа организации, к компетенции которого относятся все вопросы руководства его текущей деятельностью, в том числе приказы о назначении и увольнении работников (том 8, л.д. 242-246);

u        копия приказа 1/1-лс от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Аверкина В.Ф. на должность директора ООО «<данные изъяты>» (том 8, л.д. 247);

u        копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., которым последний принял на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества и денежных средств … (том 8, л.д. 248);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. уполномочило Аверкина В.Ф. содействовать ООО «<данные изъяты>» в привлечении Займодавцев (Инвесторов), знакомить их с договорами займа, визировать заключенные с последними договоры займа в графе «Ознакомлен», передавать заключенные договоры в ООО «<данные изъяты>» (том 8, л.д. 249);

u        копия приказа № 2-лс от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Аверкина В.Ф. на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 250);

u        копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице ФИО10 Г.Т. (Общество) и Аверкиным В.Ф. (Руководитель), согласно которому Руководитель в течении срока действия договора полностью выполняет функции единоличного исполнительного органа организации, к компетенции которого относятся все вопросы руководства его текущей деятельностью, в том числе издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении и др. (том 8, л.д. 251-255);

u        копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., которым последний принял на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества и денежных средств … (том 8, л.д. 256);

u        копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с директором ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкиным В.Ф. (том 8, л.д. 258);

u        копия приказа № 4-лс от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия трудового договора директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф. на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 259);

u        копия договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО8 Компания «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. (ФИО8 Компания) и ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф. (Общество), которым Общество поручило ФИО8 Компании, в числе прочего, изучение, разработку и внедрение современных методов управления, а ФИО8 компания приняла на себя, в числе прочего, обязательства по выработке предложений и рекомендаций по обеспечению стратегического развития Общества (том 8, л.д. 260-262);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 Г.Т. уполномочило Аверкина В.Ф. содействовать ООО «<данные изъяты>» в привлечении Займодавцев (Инвесторов), знакомить их с договорами займа, визировать заключенные с последними договоры займа в графе «Ознакомлен», передавать заключенные договоры в ООО «<данные изъяты>» (том 8, л.д. 263);

u        копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с директором ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкиным В.Ф. (том 8, л.д. 264);

u        копия приказа № 3/1-лс от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия трудового договора директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф. на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 265);

u        копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ года, которым приостановлены полномочия директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф. (том 8, л.д. 266);

u        копия трудовой книжки Аверкина В.Ф., согласно которой последний работал в должности ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности ФИО8 ККО ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ был принят на должность директора ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 8, л.д. 267-277);

u        копия Устава ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» зарегистрировано по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес> (том 9, л.д. 1-28);

u        копия приказа № 123-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Аверкина В.Ф. на должность ФИО8 кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк» в г.ФИО8, постоянно с правом первой подписи на расчетно-денежных документах (том 9, л.д. 31);

u        копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ОАО «Татэкобанк» в лице и.о. ФИО5 Д.Ш. и Аверкиным В.Ф., согласно которому последний принял на себя обязательства, в числе прочего, своевременно, добросовестно, на высоком профессиональном уровне и в интересах банка исполнять свои трудовые обязанности, указанные в должностной инструкции, являющейся неотъемлемой частью договора (том 9, л.д. 32-35);

u        копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ОАО «Татэкобанк», согласно которой Аверкин В.Ф. обязан, в числе прочего, в соответствии с п.3.1.2. в части работы организации операционной работы ККО, обеспечивать сохранность денежных средств и ценностей (том 9, л.д. 36-44);

u        копия договора № о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ работника ОАО «Татэкобанк» Аверкина В.Ф., которым последний принял на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему имущества и денежных средств … (том 9, л.д. 47-48);

u        копия свидетельства ЕРГЮЛ «ФИО4» (ОАО) (том 9, л.д. 51);

u        копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя ФИО2 ФИО35, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, с одной стороны, и Аверкиным В.Ф., с другой стороны, согласно которому последний назначен на должность начальника операционного офиса ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» № 28, расположенного по <адрес>, г.ФИО8, УР (том 9, л.д. 53);

u        копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об организации работы операционного офиса № ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», расположенному по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, согласно которому общее руководство за деятельностью операционного офиса возложено на начальника Аверкина В.Ф., операции в операционном офисе совершаются в соответствии с Положением об операционном офисе (том 9, л.д. 54);

u        копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ года, которым начальнику операционного офиса № г.ФИО8 Аверкину В.Ф. предоставлено право первой подписи в операционном офисе (том 9, л.д. 55);

u        копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» в лице заместителя ФИО2 ФИО35, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и Аверкиным В.Ф., согласно которому последний, занимающий должность начальника операционного офиса, принял на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенного ему Банком имущества, а также за ущерб, возникший у Банка в результате возмещения им ущерба иным лицам и т.д. (том 9, л.д. 56);

u        справка ЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой Аверкин В.Ф. работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника операционного офиса № г.ФИО8 ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» переименовано в ЗАО «<данные изъяты>» (том 9, л.д. 57);

u        копия Положения об операционном офисе № ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» в г.ФИО8, расположенном по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес>, согласно которому операционный офис № ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» в г.ФИО8 возглавляет начальник … (том 9, л.д. 58-59);

u        копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ начальника операционного офиса № г.ФИО8 ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» Аверкина В.Ф., согласно которой начальник осуществляет оперативное руководство операционным офисом, его сотрудниками и т.д. (том 9, л.д. 61);

u        копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ года, которым Аверкину В.Ф. предоставлено право первой подписи в платежных поручениях, расчетах лимита по кассе и других документах (том 9, л.д. 62);

u        копия приказа № /л от ДД.ММ.ГГГГ года, которым Аверкин В.Ф. уволен за прогул с ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 63);

u        копия табеля учета рабочего времени Аверкина В.Ф. в операционном офисе № г.ФИО8 ЗАО «<данные изъяты>» (том 9, л.д. 64, 65);

u        копия приказа № 37-К от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на должность ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф., в порядке перевода из ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 9, л.д. 68);

u        копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО18 А.Ю. и Аверкиным В.Ф., согласно которому последний выполняет работу в должности ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, расположенном по адресу: УР, г.ФИО8, <адрес> подчиняется непосредственно ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>», должен добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим договором, Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов (том 9, л.д. 69-72);

u        копия договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ФИО8 кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкиным В.Ф., в соответствии с которым он принял на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему ценностей и обязательства бережно относиться к материальным ценностям, принимать меры к предотвращению ущерба, возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных поддельных денежных знаков (том 9, л.д. 73-74);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой ЗАО КБ «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО18 А.Ю., уполномочил ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 Аверкина В.Ф. заключать и подписывать от имени ЗАО КБ «<данные изъяты>» договоры на осуществление операций в рублях, а также изменений и дополнений к ним, с юридическими и физическими лицами, их филиалами и представительствами, кредитные договоры и договоры поручительства (том 9, л.д. 75);

u        копиядолжностной инструкции ФИО8 Кредитно-кассовым офисом ЗАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Устава ЗАО КБ «<данные изъяты>», положения о Кредитно-кассовом офисе (далее по тексту - ККО), согласно которой ФИО8 Кредитно-кассовым офисом Аверкин В.Ф. обязан «…IV. Функциональные обязанности сотрудника. п.4.1. Обеспечивать устойчивый количественный рост качественного кредитного портфеля, эффективно использовать денежные, материально-технические и информационные ресурсы Банка. Осуществляет оперативное руководство операционным офисом, его сотрудниками; п.4.2. ФИО8 обязан: в части работы с клиентами и наращивания ресурсной базы Банка – привлекать к сотрудничеству с Банком новых клиентов, организовывать и лично вести переговоры с потенциальными клиентами Банка в вопросах, связанных расчетно-кассовым обслуживанием в кредитно-кассовом офисе Банка, анализировать структуру клиентской базы, выявлять причины неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств клиентов перед банком, анализировать движение кредитных средств на ссудных счетах, открытых в ККО и т.д., в части организации операционной работы ККО – обеспечивать сохранность денежных средств и ценностей, осуществлять организацию кассового обслуживания клиентов ККО, осуществлять контроль за оприходованием денежной наличности в кассу ККО, организовывать и осуществлять последующий контроль документов операционного дня, а также кассовых документов ККО, осуществлять оперативное руководство деятельностью трудового коллектива ККО, контролировать исполнение сотрудниками ККО требований должностных инструкций, внутрибанковских документов и нормативных документов Банка России, осуществлять прием документов Заемщика, готовить заключение о предоставлении кредита и протокол заседания Кредитного комитета ККО в установленные сроки, организовывать оформление, учет, регистрацию и хранение кредитной документации, подписывать кредитные договоры, договоры поручительства и иные договоры в соответствии с выданной доверенностью и т.д., в части организации хозяйственной деятельности ККО – обеспечивать сохранность материальных ценностей, организовывать делопроизводство в ККО согласно утвержденной в Банке номенклатуре дел, обеспечивать приемку, хранение документов, их передачу в архив банка или уничтожение в соответствии с утвержденными правилами делопроизводства в банке, подготавливать и представлять в установленные сроки подтверждающие документы по доходам и расходам ККО в адрес ООО «ФИО8 компания «<данные изъяты>» и т.д. V. Функциональные права сотрудника. 5.2. Подписывать от имени Банка Договоры в соответствии с выданной доверенностью. VI. Должностная ответственность сотрудника. 6.1. ФИО8 несет материальную ответственность в соответствии с заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей, за причинение материального ущерба имуществу Банка и т.д.» (том 9, л.д. 76-81);

u        копия Устава ЗАО КБ «<данные изъяты>» (том 9, л.д. 82-92);

u        копия Устава ООО «<данные изъяты>-Инвест» (том 9, л.д. 96-111);

u        справка директора ООО «УК <данные изъяты>-Инвест» ФИО23 Г.Т., согласно которой Аверкин В.Ф. в ООО «<данные изъяты>-Инвест» не работал, привлекал инвесторов на основании доверенности (том 9, л.д. 112);

u        справка ООО «<данные изъяты>-Инвест», согласно которой договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>-Инвест» с ФИО7 не заключался, денежные средства от ФИО7 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-Инвест» не поступали (том 9, л.д. 117);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, на основании которой Аверкин В.Ф. уполномочен директором ООО «<данные изъяты>-Инвест» ФИО23 Г.Т., содействовать в привлечении Займодавцев (Инвесторов) в ООО УК «ЦМ-Инвест», знакомить их с договорами займа, визировать заключенные с последними договоры займа в графе «Ознакомлен», а также передавать заключенные договоры в ООО «<данные изъяты>» (том 9, л.д. 121);

u        справка ООО «<данные изъяты>-Инвест» о привлеченных инвесторах, среди которых ФИО7 не значится (том 9, л.д. 122-125);

u        справки о размере заработной платы Аверкина В.Ф. в ООО «ЦМ г.ФИО8» и о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) в период с 2005 года по 2013 год (том 9, л.д. 127-129, 200-210);

u        справка ГИБДД МВД по УР об автотранспортных средствах, находившихся в собственности у семьи Аверкина В.Ф. в период с 2005 года ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 133-134, 136);

u        справка ОАО «Вымпел коммуникации», согласно которой за Аверкиным В.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован абонентский номер 89068971101 (том 10, л.д. 75);

u        протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой у директора ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО43 изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> между «Татэкобанк» (ОАО) в лице ФИО8 ККО Аверкина В.Ф. и заемщиком ФИО33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о сроках плановых платежей ФИО33, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между «Татэкобанк» (ОАО) в лице ФИО8 ККО Аверкина В.Ф. и ООО «ЦМ МСБ», от имени которого на основании Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности действует ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина Д.В. за заемщика ФИО33 (том 11, л.д. 57-60);

u        протокол осмотра документов, изъятых в ходе выемки у ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ года, которым осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> между «Татэкобанк» (ОАО) в лице ФИО8 ККО Аверкина В.Ф. и ФИО33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о сроках плановых платежей ФИО33, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между «Татэкобанк» (ОАО) в лице ФИО8 ККО Аверкина В.Ф. и ООО «ЦМ МСБ», от имени которого на основании Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности действует ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице Аверкина Д.В. за ФИО33 (том 11, л.д. 61-121, 122);

u        светокопии платежных документов, предоставленных ЗАО КБ «<данные изъяты>», свидетельствующие об оплате задолженности по договору № 139/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, а именно - распоряжений о погашении кредита, мемориальных ордеров, платежных поручений, приходных кассовых ордеров (том 11, л.д. 164-198);

u        светокопии платежных документов, предоставленных ЗАО КБ «<данные изъяты>», свидетельствующие об оплате задолженности по договору № 175/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, а именно - распоряжений о погашении кредита, мемориальных ордеров, платежных поручений, приходных кассовых ордеров. (том 11 л.д. 200-213);

u        справки «ФИО4» (ОАО) о платежах по кредитным договорам ФИО9, ФИО3, ФИО32, ФИО33 и ФИО11 (том 11, л.д. 224-225, 227-237);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО32 и обвиняемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой свидетель подтвердил свои показания, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ получил кредит в сумме <данные изъяты>, который погасил в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ года, перед погашением кредита зашел к Аверкину и сообщил о своем намерении закрыть кредит досрочно, в последующем от сотрудника СБ Аскерова узнал, что является должником по кредиту с задолженностью более <данные изъяты>, поскольку его кредит вовремя не погашен, приехав в ООО «ЦМ г.ФИО8» потребовал у Аверкина объяснения, на что последний заверил, что его (Глухова) кредит закрыт полностью В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 12, л.д. 26-28);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО29 и обвиняемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой свидетель подтвердила свои показания, пояснив, что при досрочном погашении задолженности по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, Глухов пришел ДД.ММ.ГГГГ досрочно закрыть договор, передал ей деньги в сумме <данные изъяты>, которые она по требованию Аверкина по кассе не провела, а подчиняясь указаниям руководителя, передала их последнему, при этом Аверкин обещал вернуть деньги через месяц, но не сделал этого, в связи с чем платежи по кредитному договору за Глухова по указанию Аверкина осуществляло ООО «ЦМ г.ФИО8», ДД.ММ.ГГГГ заемщик Ахматгараев попросил ее произвести расчет оставшейся суммы кредита, которую затем передал ей в полном объеме, эти деньги она также не проводила по кассе, отдала Аверкину по его требованию, при этом последний, как и в предыдущем случае обещал вернуть деньги через месяц, но не сделал этого, в связи с чем по платежи по кредитному договору Ахматгараева на основании указания Аверкина производились ООО «ЦМ г.ФИО8», ослушаться обвиняемого она (Попова) не могла, т.к. находилась в подчинении у последнего и боялась ранее высказанных им в ее адрес угроз увольнением, кроме того в ходе обыска у нее дома изъяты РКО, на основании которых Аверкин регулярно брал деньги из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8», при этом требовал, что бы она эти суммы по кассе не проводила, обещая вернуть деньги через месяц, но обещаний своих, как правило, не выполнял. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 12, л.д. 65-69);

u        справка директора ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО43, согласно которой ФИО30 работала в должности бухгалтера по совместительству в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, должностная инструкция за данный период работы не подписана, в связи с необходимостью ведения кассы, одновременно с обязанностями бухгалтера ФИО30 выполняла работу кассира без документального оформления (том 12, л.д. 71-74);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерская судебная экспертиза), в соответствии с которым согласно предоставленного на экспертизу расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32 была выдана сумма денежных средств в размере <данные изъяты>. Согласно предоставленных на экспертизу документов, а также данных, содержащихся в протоколе допроса свидетеля ФИО86, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, отражено поступление денежных средств на счет № в «ФИО4» (ОАО) по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32 на общую сумму <данные изъяты> Денежные средства, поступившие на текущий счет № ФИО32 были направлены на погашение основного долга в сумме <данные изъяты> (на счет № 47802810790060006158), на погашение срочных процентов в сумме <данные изъяты> (на счет № 47427810890060006158), на погашение просроченных процентов в сумме <данные изъяты> (на счет № 45915810090060006158), на погашение штрафов, согласно условиям договора в сумме <данные изъяты> (на счет № 70601810190061710101) (т. 12 л.д. 143-151);

u        справка ОАО «ФИО4», содержащая сведения о номерах счетов, на которые осуществлялось перечисление денежных средств по кредитному договору № КД от ДД.ММ.ГГГГ (после уступки прав (цессии) ЗАО КБ «<данные изъяты>», ОАО «Татэкобанк» к учету принят кредитный договор с новой нумерацией - 2008/137-6 от ДД.ММ.ГГГГ года), кредит по которому полностью погашен (том 12, л.д. 164-165);

u        договор № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» уступил право требования по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Татэкобанк» (в настоящее время ЗАО «ФИО4»), тем самым ФИО32 стал должником ОАО «Татэкобанк» по кредитному договору в сумме <данные изъяты>, в том числе с суммой основного долга <данные изъяты>, с суммой начисленных процентов <данные изъяты> (том 12, л.д. 166);

u        светокопии приходных кассовых ордеров и платежных поручений, представленных «ФИО4» (ОАО), на основании которых производился расчет по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 168-182);

u        выписки «ФИО4» (ОАО) об операциях на счете, со сведениями о движении денежных средств, поступающих на счета ФИО32 по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 183-200);

u        справка «ФИО4» (ОАО), согласно которой в период 23-ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 денежные средства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ не вносились, приходные кассовые ордера отсутствуют. В период 17-ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 платежи в сумме <данные изъяты> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ не вносились, приходные кассовые ордера отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма <данные изъяты>, а не <данные изъяты>, как указано в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 202);

u        справка ЗАО КБ «<данные изъяты>», согласно которой ФИО32 получены денежные средства в сумме <данные изъяты> по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, переданному впоследствии ДД.ММ.ГГГГ «Татэкобанк» (ОАО) на основании договора уступки (цессии) (том 12, л.д. 205);

u        светокопии кредитного договора № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ФИО32 получил в денежные средства в сумму <данные изъяты> в ЗАО КБ «<данные изъяты>», и договора поручительства организации № 137/2-ДП от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «ЦМ г.ФИО8» являлось поручителем ФИО32 по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 206-208, 209-212);

u        светокопия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ФИО32 получил денежные средства в сумме <данные изъяты> (том 12, л.д. 213);

u        светокопии приходных кассовых ордеров, платежных поручений, мемориальных ордеров и распоряжений о погашении кредита по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ года, представленных ЗАО КБ «<данные изъяты>» (том 12, л.д. 214-248);

u        выписка движения по счету ФИО32 по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ (том 12, л.д. 249);

u        светокопии платежных документов, которыми осуществлялись платежи ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32 (том 13, л.д. 2-50);

u        светокопии паспорта ФИО32, заявки-анкеты на получение кредита, заявления на выдачу кредита, графика погашения задолженности по кредитному договору № 137/2-КД от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, предоставленных ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 13, л.д. 52-57);

u        светокопия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, на основании которого последний получил кредит в ОАО «Татэкобанк» в размере <данные изъяты> (том 13, л.д. 70-71);

u        светокопия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «ЦМ МСБ» выступало поручителем за ФИО33 при получении им кредита в «Татэкобанк» (ОАО), при этом от имени ООО «ЦМ МСБ» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, действовало ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 13, л.д. 72-74);

u        светокопия договора 2008/210-6 плановые платежи, являющегося приложением к кредитному договору № на имя ФИО33 (том 13, л.д. 75);

u        светокопия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ года, на основании которого ФИО33 получил в кредит денежные средства в размере <данные изъяты> (том 13, л.д. 82);

u        протокол очной ставки между свидетелем ФИО33 и обвиняемым Аверкиным В.Ф., в ходе которой свидетель подтвердил свои показания, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ полностью погасил свой кредит, передав деньги в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8», о чем сообщил Аверкину. Каких-либо уведомлений, исков в гражданском порядке, после выплаты кредита в его адрес не поступало, о том, что его кредит оказался не погашенным узнал сначала от представителей СБ, а затем от сотрудников полиции. В свою очередь Аверкин В.Ф. от дачи показаний на очной ставке отказался, сославшись на ст.51 Конституции РФ (том 13, л.д. 104-106);

u        протокол выемки, в ходе которой у ФИО33 изъят ежедневник с записями, содержащими в числе прочего сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ им произведен расчет по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, а также изъяты документы с образцами подписей ФИО33 для назначения и проведения почерковедческой судебной экспертизы (том 13, л.д. 109-111);

u        протокол осмотра документов, которым осмотрены изъятые у ФИО33 в ходе выемки ежедневник с записями о произведенном ДД.ММ.ГГГГ расчете по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, содержащими в числе прочего суммы, выплаченные по кредитному договору (1867320,59 + 166619,40), а также документы с образцами подписей ФИО33, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 13, л.д. 112-119, 120-121);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерская судебная экспертиза), в соответствии с которым согласно предоставленного на экспертизу расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33 была выдана сумма денежных средств в размере <данные изъяты>. Согласно данных, отраженных в предоставленных на экспертизу документах, а также с учетом данных, содержащихся в предоставленном на экспертизу протоколе допроса свидетеля ФИО86, установлено, что денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на текущий счет № ФИО33 в сумме <данные изъяты> (в том числе <данные изъяты> от ООО «ЦМ МСБ», <данные изъяты> от ООО «ЦМ г.ФИО8») были направлены на погашение основного долга в сумме <данные изъяты> (на счет № 45506810490060006345), на погашение срочных процентов в сумме <данные изъяты> (на счет № 47427810690060006345), на погашение просроченных процентов в сумме <данные изъяты> (на счет № 45915810890060006345), на погашение штрафов, согласно условиям договора в сумме <данные изъяты> (на счет № 70601810190061710101), таким образом на счет № по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму <данные изъяты> (том 13, л.д. 132-141);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого отобраны образцы подписей у свидетеля ФИО33, для назначения и проведения почерковедческой судебной экспертизы (том 13, л.д. 145-146);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого отобраны образцы подписей от имени ФИО33 у свидетеля ФИО29, для назначения и проведения почерковедческой судебной экспертизы (том 13, л.д. 149-150);

u        протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого отобраны образцы подписей от имени ФИО33 у обвиняемого Аверкина В.Ф., для назначения и проведения почерковедческой судебной экспертизы (том 13, л.д. 153-154);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которого подпись от имени ФИО33, имеющаяся в копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> в строке «… дпись вносителя» выполнена вероятно не ФИО33, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием какой-либо несомненной подписи ФИО33, при этом установить, кем ФИО33, образцы подписи которого представлены на экспертизу, или другим лицом выполнена исследуемая подпись не представилось возможным. Подпись от имени ФИО33, имеющаяся в копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> в строке «… пись вносителя» выполнена вероятно не ФИО33, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом. Подпись от имени ФИО33, имеющаяся в копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> в строке «… пись вносителя» выполнена вероятно не ФИО33, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием какой-либо несомненной подписи ФИО33 Подпись от имени ФИО33, имеющаяся в копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> в строке «… пись вносителя» выполнена вероятно не ФИО33, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом (том 13, л.д. 160-168);

u        справка ОАО «ФИО4» со сведениями о приходных кассовых ордерах, платежных поручениях и номерах счетов, на которые осуществлялось перечисление денежных средств, поступавших от платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельствующая, что данный кредит погашен (том 13, л.д. 171-172);

u        светокопии приходных кассовых ордеров и платежных поручений, предоставленных «ФИО4» (ОАО), на основании которых производились платежи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 173-183);

u        выписки «ФИО4» (ОАО) по операциям о движении денежных средств, поступающих на счета ФИО33 в качестве платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 185-200);

u        светокопии платежных документов, на основании которых осуществлялись платежи ООО «ЦМ г.ФИО8» и ООО «ЦМ МСБ» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13, л.д. 202-220);

u        светокопия договора уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ООО «Мой Займ» передал право требования к ФИО33 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мой Займ г.ФИО8» (том 13, л.д. 221-224, 225);

u        копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельствующего, что ООО «ЦМ МСБ» в лице президента ФИО77 (Принципал) и ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф. (Агент) заключили договор, согласно которому Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия (том 13, л.д. 228-234);

u        копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ года, которой Президент ООО «ЦМ МСБ» ФИО77 уполномочила ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф., представлять интересы ООО «ЦМ МСБ» и совершать от его имени юридические и фактические действия (том 13, л.д. 235);

u        светокопии документов, предоставленных ООО «ЦМ г.ФИО8» к акту ревизии от ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждающие недостачу денежных средств в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» на момент проверки (том 14, л.д. 2-6);

u        заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерская судебная экспертиза), установившего, что согласно предоставленных на экспертизу документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Аверкиным В.Ф. были получены денежные средства по расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, а всего на общую сумму 19036011, <данные изъяты> (том 14, л.д. 25-31);

u        ответ (справка) на запрос следователя директора ООО «Консалт» ФИО77, согласно которой перечисленные следователем в запросе расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> – в кассовых книгах отражены не были, в кассовой книге были отражены по факту получения (в копиях) ДД.ММ.ГГГГ – расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, расходный кассовый ордер без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>. (том 14, л.д. 40-45);

u        справка ООО «Мой займ», согласно которой протоколом общего собрания ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> малого и среднего бизнеса» переименовано в ООО «Мой займ» (том 14, л.д. 47, 48);

u        справка ООО «ФИО8 компания <данные изъяты>», согласно которой копии актов ревизий по кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» отсутствуют (том 14, л.д. 50);

u        светокопия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Аверкиным Д.В., на основании которого последний трудоустроен менеджером обособленного подразделения ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 16, л.д. 122-124);

u        доверенность № 01-02-06/08/ККО от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., которой Аверкин Д.В. уполномочен представлять интересы ООО «<данные изъяты>» (том 16, л.д. 125-126);

u        доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., которой Аверкин Д.В. уполномочен представлять интересы ООО «<данные изъяты>» (том 16, л.д. 127);

u        доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., которой Аверкин Д.В. уполномочен представлять интересы ООО «<данные изъяты>» (том 16, л.д. 132-133);

u        приказ от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Аверкина Д.В. на работу в обособленное подразделение ООО «ЦМ г.ФИО8» в качестве менеджера (том 16, л.д. 139);

u        должностная инструкция менеджера ООО «ЦМ г.ФИО8», утвержденная директором Аверкиным В.Ф. и подписанная работником Аверкиным Д.В. (том 16, л.д. 140-141);

u        приобщенная к делу по ходатайству представителя потерпевшего ФИО43, светокопия трудового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф. и ИП ФИО116, согласно которому последний обязуется выполнить работу по ремонту офисного помещения по адресу: г.ФИО8, <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, при этом стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего договора, составляет <данные изъяты> (том 18, л.д. 108);

u        приобщенная к делу по ходатайству представителя потерпевшего ФИО43, светокопия служебной записки директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф. на имя Президента «<данные изъяты> <адрес>» ФИО28, на основании которой последний дал согласие на выделение денежных средств в сумме <данные изъяты> на ремонт офиса в г.ФИО8 (том 18, л.д. 109);

u        светокопии локальных смет (в количестве 3 шт.) без дат и без подписей, согласно которым на ремонт всех помещений ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес> планируется затратить 296,366 тыс. рублей (ремонт помещений техперсонала и бухгалтерии, 131,405 тыс. рублей (ремонт балкона и лоджии), 283,074 тыс. рублей (ремонт помещений), итого 710,845 тыс. рублей (общая стоимость всех выполняемых ремонтных работ и материалов, прим. суда) (том 18, л.д. 110-111, 112-113, 114-116),

а также другие материалы настоящего уголовного дела. Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Кроме того, судом осмотрено вещественное доказательство по уголовному делу – расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ордер изготовлен машинописным способом, имеет исправление, внесенное красителем черного цвета в дату, в виде цифр «04» и буквенных символов «ок(тября)», свидетельствует о получении подотчетным лицом денежных средств в размере <данные изъяты>, в правом нижнем углу ордера расположена печать выполненная красителем синего цвета «приходная касса № ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>», там же находится штамп «ФИО36», слева от которого неразборчивые подписи кассового работника (ФИО36 – прим. суда), бухгалтерского работника и контролера ФИО115, а чуть выше паспортные данные «паспорт № выдан отделом внутренних дел города ФИО8 Удмуртской Республики 182-009 30.09.2005» и неразборчивая подпись лица, получившего в подотчет указанную в ордере сумму.

Осмотренное в судебном заседании вещественное доказательство, признано судом в качестве допустимого, поскольку получено и приобщено к делу в соответствии с требованиями УПК РФ.

Судом также исследованы доказательства, представленные стороной защиты – на основании ходатайства адвоката Семина А.В., поддержанного подсудимым Аверкиным В.В., допрошены свидетели защиты ФИО91, ФИО116, ФИО117, ФИО42, ФИО118, ФИО119, ФИО120

Так, свидетель защиты ФИО91 показал суду, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «ЦМ г.ФИО8» инспектором службы безопасности, а с ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность начальника СБ. В его обязанности входили проверка потенциальных клиентов и залогового имущества, работа с судебными приставами и должниками. По поручению Аверкина В.Ф. дважды - в начале и в конце лета 2012 года отвозил в <адрес> ФИО23 большие суммы наличных денежных средств в свертках, при этом если первый раз никаких документов, подтверждающих передачу денег не получил, то во второй раз ему дали приходный кассовый ордер, который по возвращении в г.ФИО8 передал или кассиру Ивановой, или самому Аверкину В.Ф.

Свидетель защиты ФИО116 суду показал, что является индивидуальным предпринимателем. С Аверкиным В.Ф. знаком более 10 лет, примерно в 2007-2008 годах по просьбе последнего занимался ремонтом офисного помещения по <адрес> г.ФИО8 УР. Все работы производились на основании договора, оплачивались непосредственно Аверкиным В.Ф через наличный расчет, от него же получал деньги на приобретение стройматериалов, за которые отчитывался квитанциями. Весь ремонт, включая стоимость стройматериалов и работ, обошелся Аверкину В.Ф. в сумму чуть менее <данные изъяты>.

Свидетель защиты ФИО117 показал суду, что работает руководителем ООО «Информационное некоммерческое агентство», которое на основании договора оказывало ООО «ЦМ г.ФИО8» юридические услуги, связанные с оформлением сделок в регистрационной службе, взысканием долгов с заемщиков и представление интересов общества в судебных органах на основании доверенности. Деньги за оказанные услуги получал в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» у кассира Елены, фамилию не помнит (судом установлено – ФИО30 При оформлении в собственность недвижимости, ООО «ЦМ г.ФИО8» помимо оплаты услуг ООО «ИНКА», оплачивало госпошлину, а также несло затраты, связанные со снятием с имущества обременения, например, погашало задолженность по коммунальным платежам, оплачивало другие долги собственника перед третьими лицами, если таковые имелись на момент регистрации сделки и т.д.

Свидетель защиты ФИО42 суду показал, что примерно в 2010-2011 годах по просьбе Аверкина В.Ф., со своим приятелем ФИО118 занимался ремонтом офиса ООО «ЦМ» в <адрес>. В <адрес> жили по месяцу на съемной квартире, которую оплачивала директор ООО «ЦМ» ФИО23, она же давала им с Постниковым по <данные изъяты> в неделю не питание и деньги на обратную дорогу домой, а заработную плату за месяц в размере по <данные изъяты> оплачивал уже Аверкин В.Ф. непосредственно в г.ФИО8. Отдохнув немного в г.ФИО8, возвращались в <адрес>, где продолжали работать. Всего подсудимый заплатил им за работу примерно по <данные изъяты> каждому.

Свидетель защиты ФИО118 показал суду, что в 2010 году со своим знакомым ФИО42 занимался ремонтом офиса банка в <адрес>. Работали примерно в течение года без оформления трудового договора, заработную плату получали в г.ФИО8 у Аверкина В.Ф. по <данные изъяты> в месяц, при этом за полученные деньги он (Постников) ни в каких документах не расписывался.

Свидетель защиты ФИО119 суду показал, что в настоящее время является индивидуальным предпринимателем. Примерно в 2008 или 2009 году работал в АСЭК <адрес> и по просьбе Аверкина В.Ф. устанавливал систему видеонаблюдения, контроль доступа, прокладывал телефонные линии в ООО «ЦМ г.ФИО8». Деньги на приобретение оборудования, а также за выполненные им (Ковалевым) работы, получал непосредственно от директора Аверкина В.Ф., при этом никаких договоров с ним последний не заключал, лишь пояснил, что поскольку организация ему денег на эти цели не выделяет, он (Аверкин) решил установить оборудование за свой счет.

Свидетель защиты ФИО120 показал суду, что после открытия в г.ФИО8 ООО «ЦМ», примерно в 2007 - 2008 годах брал тем кредит на приобретение стройматериалов. В ходе бесед по поводу получения кредита, ему (Давтян) было предложено произвести ремонт офисного помещения по <адрес> г.ФИО8. Он согласился, после чего, как частное лицо, заключил с ООО «ЦМ г.ФИО8» трудовое соглашение и составил смету. Денежные средства на приобретение материалов получал непосредственно от Аверкина В.Ф., перед которым впоследствии отчитывался, путем предоставления кассовых чеков и от него же получал деньги за выполненную работу.

Кроме того, судом по ходатайству защитника Семина А.В., поддержанному подсудимым Аверкиным В.Ф., а также с согласия стороны обвинения (государственного обвинителя ФИО18 С.О. и представителя потерпевшего ФИО43), оглашены и исследованы показания допрошенной на предварительном следствии, но не явившейся в судебное заседание свидетеля ФИО121:

Так, будучи допрошенной следователем, свидетель ФИО121 показывала, что в период с 2006 года по октябрь 2008 года работала кассиром-бухгалтером ООО «ЦМ г.ФИО8», где директором был Аверкин В.Ф. В ее обязанности входило прием платежей, выдача займов, направление ежедневных и ежемесячных отчетов в ООО «<данные изъяты>». В кабинете у нее (Ехлаковой) был сейф, в котором хранилась документация и небольшие суммы денежных средств, как правило, не превышающие <данные изъяты>. Помимо офиса ООО «ЦМ г.ФИО8», в помещении, расположенном по <адрес>.ФИО8, находился еще офис ЗАО КБ «<данные изъяты>», выдававшего займы населению, которым также руководил Аверкин В.Ф., при этом при оформлении гражданами договоров займа с ЗАО КБ «<данные изъяты>», ООО «ЦМ г.ФИО8» выступало поручителем. ФИО9 знает на личность, как владелицу магазина «Магнолия», в офисе ООО «ЦМ г.ФИО8» ее никогда не видела и об оформлении Аверкиным В.Ф. фиктивных договоров на ФИО141, ничего не знает, равно, как и об оформлении договора на ФИО3 За время ее (Ехлаковой) работы, денежных средств из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкин В.Ф. никогда не брал. После увольнения в октябре 2008 года, с Аверкиным В.Ф. более не встречалась и отношений с ним не поддерживает (том 6, л.д. 187-189).

Вышеприведенные показания свидетеля ФИО121 признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны защиты, приобщенные к делу в судебном заседании по ходатайству адвоката Семина А.В., поддержанному подсудимым Аверкиным В.Ф., следующие документы:

u        платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, не содержащее отметок банка, согласно которому Аверкиным В.Ф. на счет УФК по УР (ОФК 27, Сарапульский МРО УФССП Росси по УР, л/с 053222834250) внесены денежные средства в размере <данные изъяты> от ООО «СМАК» (том 18, л.д. 119);

u        справка Удмуртского отделения № «Сарапульское отделение» Сбербанка России, подтверждающая факт осуществления Аверкиным В.Ф. платежа на счет УФК по УР (ОФК 27, Сарапульский МРО УФССП Росси по УР, л/с 053222834250) в размере <данные изъяты> от ООО «СМАК» (том 18, л.д. 120);

u        платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, не содержащее отметок банка, согласно которому Аверкиным В.Ф. на счет УФК по УР (ОФК 27, Сарапульский МРО УФССП Росси по УР, л/с 053222834250) внесены денежные средства в размере <данные изъяты> от ИП ФИО63 (том 18, л.д. 121);

u        справка Удмуртского отделения № «Сарапульское отделение» Сбербанка России, подтверждающая факт осуществления Аверкиным В.Ф. платежа на счет УФК по УР (ОФК 27, Сарапульский МРО УФССП Росси по УР, л/с 053222834250) в размере <данные изъяты> от ИП ФИО63 (том 18, л.д. 122);

u        светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с отметками банка, согласно которому Аверкиным В.Ф. на счет УФК по УР (Управление имущественных отношений г.ФИО8) внесены денежные средства в размере <данные изъяты> за выкуп земли в собственность (том 18, л.д. 123);

u        светокопия чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждающего факт внесения Аверкиным В.Ф. на счет УФК по УР (Управление имущественных отношений г.ФИО8) <данные изъяты> (том 18, л.д. 124);

u        справка Удмуртского отделения № «Сарапульское отделение» Сбербанка России, подтверждающая факт осуществления Аверкиным В.Ф. платежа на счет УФК по УР (Управление имущественных отношений г.ФИО8) в размере <данные изъяты> за выкуп земли в собственность (том 18, л.д. 125);

u        светокопия лицевого счета МУП «Городская ФИО8 компания в ЖКХ г.ФИО8» плательщика ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельствующая о наличии у последнего долга за жилье и коммунальные услуги в размере <данные изъяты> (том 18, л.д. 126);

u        светокопия лицевого счета ООО «Городская ФИО8 компания в ЖКХ г.ФИО8» плательщика ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельствующая о необходимости внесения последним платы за жилье и коммунальные услуги (по состоянию на март 2010 года включительно) в размере <данные изъяты> (том 18, л.д. 127);

u        светокопия лицевого счета ООО «Городская ФИО8 компания в ЖКХ г.ФИО8» плательщика ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельствующая о необходимости внесения последним платы за жилье и коммунальные услуги (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года) в размере <данные изъяты> (том 18, л.д. 128);

u        справка ИП ФИО123, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Аверкиным В.Ф. в магазине «Глобус» приобретена офисная мебель (кабинет руководителя, кресло руководителя и офисный диван) на сумму <данные изъяты> (том 18, л.д. 129);

u        платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с отметками банка, согласно которому Аверкиным В.Ф. на счет ФИО124 в филиале ООО «УралСиб» <адрес> переведены денежные средства в размере <данные изъяты> (том 18, л.д. 130);

u        заявление на банковский перевод Аверкина В.Ф. в ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» <адрес>, с просьбой перевести без открытия счета в ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» на счет ФИО124 в филиале ООО «УралСиб» <адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> (том 18, л.д. 131);

u        копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждающая факт перевода Аверкиным В.Ф. через ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» на счет ФИО124 в филиале ООО «УралСиб» <адрес> в <данные изъяты> без открытия счета (том 18, л.д. 132);

u        копия сопроводительного электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ года, поступившего через сервер «@mail.ru» и свидетельствующая об отправлении на электронную почту <finmarket2010@mail.ru> информационных счетов о проживании в гостинице Аверкина В. и ФИО88 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 18, л.д. 133);

u        справка гостиничного комплекса «Регина» ИП ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ года, которой подтвержден факт проживания Аверкина В.Ф. в двухместном стандартном номере гостиницы «Регина» в период с 21 час. 36 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ года, согласно данным регистрационного журнала (том 18, л.д. 134);

u        копия информационного счета, согласно которому ФИО88 проживал в гостинице ООО «Кеско-Казань» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, заплатив наличными <данные изъяты> (том 18, л.д. 135);

u        светокопия должностной инструкции начальника операционного офиса № г.ФИО8 ЗАО ГКБ «<данные изъяты>», утвержденная ФИО2 ЗАО ГКБ «<данные изъяты>» ФИО34 и в тот же день подписанная работником (подпись неразборчиво) (том 18, л.д. 136);

u        копия решения Сарапульского городского суда УР от ДД.ММ.ГГГГ года, которым в удовлетворении исковых требований Аверкина В.Ф. к ЗАО «<данные изъяты>» об отмене дисциплинарного взыскания в виде увольнения, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула отказано полностью, при этом в тексте решения указано об установлении судом, что «истец Аверкин В.Ф. действительно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выходил на работу вообще» (конец цитаты) (том 18, л.д. 137-139);

u        копия решения Сарапульского городского суда УР от ДД.ММ.ГГГГ года, которым ФИО126 и ФИО41 освобождены от уплаты исполнительского сбора в размере по <данные изъяты> каждый, при этом в удовлетворении исковых требований истцов к ООО «Мой займ» о взыскании компенсации морального вреда, судом отказано (том 18, л.д. 140-144),

которые признаны судом допустимыми, поскольку получены стороной защиты и представлены суду в соответствии с требованиями УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу о виновности Аверкина В.Ф. в совершении всех инкриминированных ему преступлений, поскольку вина подсудимого нашла свое подтверждение в показаниях представителей потерпевших, показаниях многочисленных свидетелей обвинения, заключениях экспертов, протоколах следственных действий, а по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>», помимо прочего, не оспаривается и самим подсудимым.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания представителей потерпевших ФИО43 и ФИО46, потерпевшего ФИО7, свидетелей обвинения, допрошенных непосредственно в судебном заседании Поповой (в девичестве Ивановой) Е.А., ФИО9 ФИО36, ФИО80, ФИО51, ФИО52, ФИО82, ФИО23 Г.Т., ФИО33, ФИО70, ФИО67 и ФИО71, а также представителей потерпевших ФИО100 (том 10, л.д. 117-120, том 11, л.д. 146-150) и ФИО101 (том 11, л.д. 219-223, 258-261), свидетелей обвинения ФИО3 (том 2, л.д. 144-146, 150-151), ФИО40 (том 2, л.д. 155-158, том 8 л.д. 180-183, том 12, л.д. 99-102), ФИО45 (том 4, л.д. 147-154, том 6, л.д. 74-75, том 12, л.д. 82-87), показания которых были оглашены судом с согласия стороны защиты. Признавая показания представителей потерпевших ФИО43, ФИО46, ФИО100, ФИО101, потерпевшего ФИО7 и всех вышеперечисленных свидетелей обвинения допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются не только между собой, но и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем не вызывают сомнений.

Так, по эпизоду хищения Аверкиным В.Ф. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, принадлежавших ЗАО КБ «<данные изъяты>», представитель потерпевшего ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО43, показал суду, что начиная с 2005 по ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО «ЦМ г.ФИО8» являлся Аверкин В.Ф. Ему (Прохорову) известно, что осенью 2012 года была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦМ г.ФИО8» специалистами ООО «<данные изъяты>», в результате которой были выявлены фиктивные договоры займа и факты хищения денежных средств из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8». Например, были выявлены факты оформления Аверкиным В.Ф. фиктивных кредитных договоров с ЗАО КБ «<данные изъяты>» от имени ФИО3 и ФИО9, фиктивные договоры поручительства ООО «ЦМ г.ФИО8» по данным заемщиками. Данные обстоятельства ему (Прохорову) известны со слов начальника службы безопасности (СБ) ООО «<данные изъяты>» ФИО45, проводившего финансовую проверку. Задолженность по вышеуказанным кредитным договорам перед ЗАО КБ «<данные изъяты>», а после уступки прав требования, перед ОАО «Татэкобанк», была полностью погашена ООО «ЦМ г.ФИО8». В свою очередь представитель потерпевшего ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО100 пояснял на следствии, что Аверкин В.Ф. был принят на должность ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8 в 2006 году, с ним был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности, т.е. Аверкин В.Ф. нес полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и имущества, а в соответствии с должностной инструкцией, Аверкин В.Ф. как ФИО8, имел право самостоятельно принимать решения о выдаче кредита после проверки всех необходимых документов (том 10, л.д. 117-120, том 11, л.д. 146-150). Полномочия Аверкина В.Ф. на заключение кредитных договоров и договоров поручительства подтвердила в судебном заседании свидетель ФИО23 Г.Т., являющаяся одним из учредителей ООО ЦМ г.ФИО8» и занимающая должность директора ООО «<данные изъяты>», которая, помимо указанного, пояснила суду, что в процессе финансовой проверки ООО «ЦМ г.ФИО8» сотрудниками ООО «<данные изъяты>» был выявлен ряд финансовых нарушений и большая недостача денежных средств. В ходе очной ставки между Аверкиным В.Ф. и ФИО23 Г.Т., последняя повторила свои показания, заявила об обнаруженных ревизорами ООО <данные изъяты>» фиктивно заключенных договоров займа на имя ФИО141 и ФИО139, а также сообщила, что в ходе беседы с ней (ФИО23 Г.Т.) Аверкин В.Ф. факты хищения денежных средств не отрицал, обещая вернуть похищенное, но до настоящего времени свои обещания не выполнил (том 6, л.д. 95-98). Кроме того, об обстоятельствах выявления фиктивных договоров займа на имя ФИО139 и ФИО141, дали показания свидетели ФИО39, ФИО80, ФИО45 (том 4, л.д. 147-154, том 6, л.д. 74-75, том 12, л.д. 82-87) и ФИО40 (том 2, л.д. 155-158, том 8 л.д. 180-183, том 12, л.д. 99-102), согласно показаниям последних, в сентябре-октябре 2012 года в ходе проведения финансовой проверки ООО «ЦМ г.ФИО8», ими были выявлены фиктивно заключенные договоры займа на имя ФИО3 и ФИО9 Фиктивность данных договоров удалось установить путем проверки соответствующих документов, бесед с заемщиками и кассиром Ивановой (в настоящее время Поповой) ФИО127 Попова (Иванова) Е.А. пояснила суду, что с 2006 года работала кассиром-операционистом в ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. вызвал ее к себе, передал ксерокопию паспорта на имя ФИО3 и велел оформить по этому паспорту кредитный договор на сумму <данные изъяты> и договор поручительства ООО «ЦМ г.ФИО8», что она и сделала, аналогичным образом был оформлен пакет документов на имя ФИО9 на сумму <данные изъяты>, при этом денежные средства по данным договорам займа ФИО141 и ФИО139 не получали, деньги были переданы Аверкину В.Ф. по его требованию и в дальнейшем присвоены им. В ходе очной ставки ФИО30 с Аверкиным В.Ф., свидетель подтвердила ранее данные показания и пояснила, что была вынуждена исполнять требования Аверкина В.Ф., поскольку руководитель угрожал ей увольнением (т.2 л.д. 58-62). Свидетели ФИО9 и ФИО3, пояснили суду (ФИО141) и показали на следствии (ФИО139 - том 2, л.д. 144-146, 150-151), что денежных средств по кредитным договорам, заключенным на их имя, в ЗАО КБ «<данные изъяты>» не получали и в данных документах не расписывались. Свои показания свидетели подтвердили в ходе проведения очных ставок с Аверкиным В.Ф. (том 2, л.д. 147-149, том 3, л.д. 106-109). Свидетель ФИО31 суду показала, что подписи в комплекте документов на выдачу займов ФИО9 и ФИО3 она ставила по распоряжению Аверкина В.Ф., т.к. последний являлся ее руководителем, при этом самих ФИО141 и ФИО139 при заключении договоров не видела. Кроме названных показаний представителей потерпевших и свидетелей вина Аверкина В.Ф. в совершении инкриминируемого деяния подтверждена письменными материалами уголовного дела. Так, трудовые отношения Аверкина В.Ф. с ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также его полномочия на должностях ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8 и руководителя ООО «<данные изъяты>» подтверждены копиями соответствующих трудовых договоров, заключенных с Аверкиным В.Ф., дополнительными соглашениями к данным договорам, копиями приказов о назначении Аверкина В.Ф. на указанные должности, копиями договоров о полной материальной ответственности Аверкина В.Ф., должностными инструкциями, копиями доверенностей, выданных на имя Аверкина В.Ф. (том 8, л.д. 213, 215-216, 220, 222, 225-233, 235-237, 239-256, 258-277, том 9, л.д. 1-28, 31-44, 47-48, 68-81). Факт фиктивного заключения кредитных договоров на имя ФИО9 и ФИО3 подтвержден протоколом осмотра места происшествия - офисного помещения по <адрес>.ФИО8 УР, в ходе которого изъяты пакеты документов, в том числе и о заключении фиктивных договоров займа на имя ФИО3 и ФИО9 (том 1, л.д. 62-68), протоколом осмотра изъятых документов и приобщения их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 69-221), протоколами выемки в ЗАО КБ «<данные изъяты>» документов, связанных с оформлением кредитных договоров на имя ФИО3 и ФИО9 (том 2, л.д. 190-193), протоколом их последующего осмотра с принятием решения о приобщении к делу в качестве вещественных доказательств (том 2, л.д. 194-241), заключениями (почерковедческие судебные экспертизы) эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 268-278), № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 187-197), согласно которым в документах о выдаче займа стоят подписи не ФИО141 и ФИО139, а других лиц. Кроме того, недостача в кассе ООО «ЦМ г.ФИО8» денежных средств, обнаруженная в ходе проверки финансовой деятельности общества, и факты фиктивно заключенных договоров займа на имя ФИО9 и ФИО3 подтверждены актом ревизии ООО «ЦМ г.ФИО8» от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 65-66) и расчетом лимита по кассе (том 4, л.д. 108), а суммы задолженности по кредитным договорам отражены в заключениях бухгалтерских (судебных) экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 187-189) и № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 234-244). Более того, сам Аверкин В.Ф. в своих показаниях суду не отрицал, что договоры займа на имя ФИО9 и ФИО3 являются фиктивными и денежные средства по данным договорам получены им, однако объяснения подсудимого о том, что данных денежных средств он не похищал, а потратил на ремонт офисного помещения в 2008 году, выглядят несостоятельно, поскольку противоречат не только вышеприведенным доказательствам стороны обвинения, но и доказательствам, представленным самой стороной защиты. Так, согласно показаниям свидетеля ФИО116, производившего по просьбе Аверкина В.Ф. ремонт офисного помещения по <адрес> г.ФИО8 УР в 2007-2008 годах, все работы осуществлялись на основании заключенного с ООО «ЦМ г.ФИО8» договора, а за полученные от подсудимого деньги на приобретение стройматериалов, он (Кузнецов) отчитывался соответствующими квитанциями. Данные показания в совокупности с представленными суду представителем потерпевшего ФИО43 копией служебной записки директора ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкина В.Ф., на основании которой Президент «<данные изъяты> <адрес>» ФИО28 дал согласие на выделение денежных средств в сумме <данные изъяты> на ремонт офиса в г.ФИО8 (том 18, л.д. 109), копией трудового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦМ г.ФИО8» в лице директора Аверкина В.Ф. и ИП ФИО116, согласно которому последний принял на себя обязательства выполнить ремонт офисного помещения по <адрес> г.ФИО8 УР в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, (том 18, л.д. 108) и копиями локальных смет (в количестве 3 шт.) без дат и без подписей, согласно которым на ремонт всех помещений ООО «ЦМ г.ФИО8» по <адрес> планируется затратить 710,845 тыс. рублей (общая стоимость всех выполняемых ремонтных работ и материалов, прим. суда) (том 18, л.д. 110-111, 112-113, 114-116), безусловно свидетельствуют о том, что деньги на ремонт офисного помещения выделялись Аверкину В.Ф. из бюджета ООО «ЦМ г.ФИО8» с ведома и согласия руководителя ООО «<данные изъяты>», а значит необходимости изыскивать их каким-либо другим способом у подсудимого не было. При таких обстоятельствах суд расценивает доводы Аверкина В.Ф., как попытку избежать уголовной ответственности путем представления суду своих мошеннических действий с целью хищения денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>», правоотношениями гражданско-правового характера, поскольку сведения о проведении каких-либо иных ремонтных работ, помимо вышеуказанных, в офисном помещении по <адрес>.ФИО8, в ООО «ЦМ» отсутствуют, свидетель ФИО23 Г.Т., являющаяся одним из учредителей данного общества и одновременно директором ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, пояснила суду, что брать денежные средства из кассы, она Аверкину В.Ф. не разрешала, в том числе на проведение несогласованных с учредителями ремонтов. К показаниям свидетеля защиты ФИО120, якобы тоже выполнявшего в 2008 году ремонт офиса ООО «ЦМ г.ФИО8», суд относится критически, поскольку кроме голословных утверждений данного свидетеля о получении от Аверкина В.Ф. денег за ремонт указанного помещения, никаких иных доказательств, подтверждающих данное обстоятельство, стороной защиты суду не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства дела и не вызывает сомнений.

Виновность Аверкина В.Ф. в присвоении денежных средств ОАО «Татэкобанк», имевших место в октябре, декабре 2008 года и январе 2009 года, а также в хищении денежных средств ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждена показаниями представителя потерпевшего ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО43, пояснившего суду, что со слов начальника службы безопасности ООО «<данные изъяты>» ФИО45 ему известно о досрочно погашенных заемщиками ОАО «Татэкобанк» ФИО11, ФИО33 и ФИО32 (после уступки прав требования ЗАО КБ «<данные изъяты>») задолженностях по займам, однако внесенные последними денежные средства, в кассе ОАО «Татэкобанк» оказались не оприходованными, поскольку были переданы кассиром Аверкину В.Ф., кроме того ФИО43 знает, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, подсудимый, будучи директором ООО «ЦМ г.ФИО8» требовал от находящейся у него в подчинении и в служебной зависимости бухгалтера ФИО30, изготавливать расходно-кассовые ордера о выдаче в подотчет денежных средств и выдавать ему (Аверкину) по данным РКО деньги, при этом последний обещал вернуть полученные в подотчет денежные средства в ближайшее время, но обещаний своих не выполнял, полученные таким образом денежные средства, принадлежащие ООО «ЦМ г.ФИО8», Аверкин В.Ф. присваивал. Таким образом, подсудимый в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил вверенные ему денежные средства в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> Представитель потерпевшего ОАО «ФИО4» (ранее ОАО «Татэкобанк») ФИО101 показывала на следствии, что ФИО8 ККО ОАО «Татэкобанк» с 2008 года являлся Аверкин В.Ф., с заемщиками ФИО11, ФИО33 были заключены договоры займа под поручительство ООО «ЦМ г.ФИО8», кроме того, на основании договора уступки прав требования, ОАО «Татэкобанк» приобрел права по договору займа, заключенному ЗАО КБ «<данные изъяты>» с ФИО32, поскольку платежи по данным договорам от заемщиков поступать перестали, обязательства по договорам были исполнены поручителем ООО «ЦМ г.ФИО8».(том 11, л.д. 219-223, 258-261). Аналогичные показания, в части заключения и уступки прав требования по договору займа, заключенному с ФИО32, давал на следствии и представитель потерпевшего ЗАО КБ «<данные изъяты>» ФИО100 (том 11, л.д. 146-150). Свидетель ФИО30 пояснила, что работала кассиром-операционистом ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г.ФИО8, по совместительству занимала должность бухгалтера-кассира ООО «<данные изъяты>», а с 2008 года стала кассиром-специалистом в ОАО «Татэкобанк», ее непосредственным руководителем во всех организациях являлся Аверкин В.Ф. Об обстоятельствах присвоения Аверкиным В.Ф. денежных средств ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО30 показала суду, что заемщики ФИО32, ФИО33 и ФИО11 досрочно рассчитались по своим договорам займа, т.е. одномоментно внесли всю оставшуюся часть имеющейся задолженности, однако выполняя указания Аверкина В.Ф., она (Попова) принятые от заемщиков денежные средства по кассе не провела, передала их подсудимому, ослушаться указаний руководителя не могла, поскольку находилась от него в служебной зависимости. В последующем Аверкин В.Ф. денежные средства в кассу по данным договорам так и не верн<адрес> того, подсудимый регулярно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ требовал выдавать ему денежные средства из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8», обещая вернуть деньги позже. Всего в указанный период она (Попова) оформила 57 расходных кассовых ордеров, по которым Аверкин В.Ф. получил денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, при этом указанную сумму последний в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8» не верн<адрес> показания ФИО30 подтвердила в ходе очных ставок с Аверкиным В.Ф., прямо указав на подсудимого, как на лицо, совершившее преступления (том 2, л.д. 58-62, том 12, л.д. 65-69). Свидетели ФИО32, ФИО11, ФИО33 показали суду, что задолженности по кредитным договорам погасили досрочно в полном объеме, а о том, что несмотря на это продолжают числится в должниках по вышеуказанным займам, узнали от сотрудников СБ ООО «<данные изъяты>». Такие же показания свидетели ФИО32 и ФИО11 дали и на очных ставках с Аверкиным В.Ф. (том 12, л.д. 26-28, том 13, л.д. 104-106). Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО80 и ФИО39, а также ФИО40 (том 2, л.д. 155-158, том 8, л.д. том 12, л.д. 99-103) и ФИО45 (том 4, л.д. 147-154, том 12, л.д. 82-87) на следствии, показывали, что в ходе финансовой проверки выявили факты присвоения Аверкиным В.Ф. денежных средств, которые заемщики ФИО32, ФИО11, ФИО33 передали кассиру с целью досрочного погашения задолженности по договорам займа, кроме того, ими обнаружено хищение денежных средств Аверкиным В.Ф. из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, когда подсудимый требовал от Ивановой (Поповой) выдавать ему денежные средства из кассы, уверял, что вернет их позднее, однако, получив деньги, в кассу ООО «ЦМ г.ФИО8» их впоследствии не возвращал, тем самым похитил денежные средства на сумму <данные изъяты> Свидетель ФИО23 Г.Т., являвшаяся одним из учредителей ООО «ЦМ г.ФИО8» и директором ООО «УКК ЦМ» <адрес>, пояснила суду, что разрешения брать денежные средства из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкину не давала, брать деньги последний мог только на определенные нужды организации с последующим отчетом о произведенных затратах, однако таких отчетов в ООО «<данные изъяты>» Аверкин В.Ф. не предоставлял, в связи с чем считает, что подсудимый совершил преступление в отношении имущества ООО «ЦМ г.ФИО8». Кроме перечисленных выше свидетельских показаний вина Аверкина В.Ф. в совершении инкриминированного ему деяния подтверждена показаниями других свидетелей, а также исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами уголовного дела. Так, трудовые отношения Аверкина В.Ф. с ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8», ОАО «Татэкобанк» (в последующем ОАО «ФИО4»), а также его полномочия на должностях ФИО8 ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>» № г. ФИО8 и руководителя ООО «<данные изъяты>», ФИО8 ОАО «Татэкобанк» подтверждены копиями соответствующих трудовых договоров, заключенных с Аверкиным В.Ф., дополнительными соглашениями к данным договорам, копиями приказов о назначении Аверкина В.Ф. на указанные должности, копиями договоров о полной материальной ответственности Аверкина В.Ф., должностными инструкциями, копиями доверенностей, выданных на имя Аверкина В.Ф. (том 8, л.д. 213, 215-216, 220, 222, 225-233, 235-237, 239-256, 258-277, том 9, л.д. 1-28, 31-44, 47-48, 68-81). Факты присвоения Аверкиным В.Ф. денежных средств, внесенных в кассу ОАО «Татэкобанк», заемщиками ФИО32, ФИО11, ФИО33 подтверждены протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офисного помещения по <адрес>.ФИО8 УР, в ходе которого в числе прочего изъяты кредитный договор ФИО11, договор поручительства по кредиту ФИО11, документы о перемещении Аверкина В.Ф. по должности (том 1, л.д. 62-68), протокол осмотра документов, изъятых в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ и решение о признании и приобщении их к делу в качестве вещественного доказательства (том 1, л.д. 69-217, 218-221), протоколами выемок - от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО43 (том 11, л.д. 57-60), от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО33 (том 13, л.д. 109-111), от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО11 (том 4, л.д. 175-177), в ходе которых изъяты документы связанные с оформлением договоров займа на имя ФИО32, ФИО11, ФИО33, протоколами осмотра изъятых документов и последующими решениями о приобщения их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 11, л.д. 61-121, 122, том 13, л.д. 112-119, 120-121, том 4, л.д. 206-223, 224-225), заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебная почерковедческая экспертиза), согласно которому подпись в уведомлении (о полном погашении задолженности по кредиту, прим. суда) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (изъятому у ФИО11, прим. суда), после слов «ФИО8 ККО г.ФИО8» выполнена Аверкиным В.Ф. (том 4, л.д. 191-193), заключениями эксперта (бухгалтерская судебная экспертиза) № от 07.0.2014 года (по кредиту ФИО32, прим. суда) и № от ДД.ММ.ГГГГ (по кредиту ФИО33, прим. суда), которыми установлены даты поступления на расчетные счета заемщиков денежных средств и суммы направленные, как на погашение основного долга и срочных процентов, так и просроченных процентов, штрафов и пени (том 12, л.д. 143-151, том 13, л.д. 132-141), заключением эксперта (почерковедческая судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которым подписи от имени вносителя в представленных на исследование расходных кассовых ордерах выполнены вероятно не ФИО33, а другим лицом с подражанием подписи последнему (том 13, л.д. 160-168). Факты присвоения Аверкиным В.Ф. денежных средств ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждены протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания Поповой (Ивановой) Е.А., в ходе которого изъяты расходные кассовые ордера на имя Аверкина В.Ф. (том 7, л.д. 133-136), протоколом осмотра изъятых в ходе обыска у ФИО29 документов и решением о признании и приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств (том 7, л.д. 137-210, том 14, л.д. 33-36), заключением эксперта (почерковедческая судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому подписи во всех изъятых у Поповой (Ивановой) Е.А. расходных кассовых ордерах выполнены Аверкиным В.Ф. (том 7, л.д. 218-226), заключением эксперта (бухгалтерская судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Аверкиным В.Ф. в указанный период по изъятым расходным кассовым ордерам были получены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> (том 14, л.д. 25-31), справкой ООО «Консалт», согласно которой изъятые у Поповой (Ивановой) Е.А. расходные кассовые ордера, в кассовых книгах отражены не были (том 14, л.д. 40-45), а также другими письменными доказательствами, представленными суду стороной обвинения в материалах уголовного дела. Доводы Аверкина В.Ф. о том, что денежных средств, внесенных ФИО32, ФИО33 и ФИО11 в счет погашения задолженности по кредиту, он не присваивал, а направил на погашение кредитов других заемщиков, явно надуманны, преследуют цель ввести суд в заблуждение относительно истинных намерений подсудимого, дабы последний мог избежать уголовно ответственности за содеянное, однако ни самим Аверкиным В.Ф., ни его защитником, каких либо сведений, подтверждающих внесение денежных средств в кассы банка, либо ООО «ЦМ г.ФИО8», суду не представлено. Относительно присвоения денежных средств ООО «ЦМ г.ФИО8» на сумму <данные изъяты> Аверкин В.Ф. исчерпывающих пояснений не дал, сославшись лишь на экономический кризис 2008 года и необходимость изыскания дополнительных возможностей, позволивших бы заемщикам исполнить взятые на себя кредитные обязательства. В обосновании данных заявлений сторона защиты представила суду копии лицевых счетов ООО «Городская ФИО8 компания в ЖКХ г.ФИО8» плательщика ФИО122, якобы свидетельствующих о затратах, понесенных ООО «ЦМ г.ФИО8», связанных со снятием с жилого помещения имеющихся обременений, в целях последующей продажи квартиры и направлении вырученных в результате сделки денежных средств на погашение кредитной задолженности. Аналогичным образом, согласно пояснениям Аверкина В.Ф., проводилась работа с другими должниками, т.е. принадлежащее последним на праве собственности имущество, переоформлялось на сотрудников ООО «ЦМ г.ФИО8», приводилось в товарный вид, например, выполнялся ремонт помещений в целях увеличения его рыночной стоимости, после чего данное имущество продавалось, а вырученные деньги шли на погашение долга. Однако и эти доводы Аверкина В.Ф. не выдерживают никакой критики, поскольку если допустить, что утверждения подсудимого верны, логически кредитный портфель ООО «ЦМ г.ФИО8» должен был, как минимум, остаться без изменения, а то и значительно увеличиться за счет разницы в цене полученной за долги недвижимости и того же имущества, но уже после проведения там ремонтных работ, но этого не происходило. Кроме того, пытаясь объяснить обнаруженную ревизий недостачу, Аверкин В.Ф. сообщил о якобы имевших место фактах передачи значительных денежных сумм наличными ФИО23 Г.Т., приобретении им (подсудимым) автомобиля для последней на деньги ООО «ЦМ г.ФИО8», а также о производстве на протяжении года ремонтных работ ФИО42 и ФИО118 в офисе ООО «<данные изъяты>» <адрес>, труд которых оплачивался впоследствии Аверкиным В.Ф. уже в г.ФИО8. Вместе с тем, сама ФИО23 Г.Т. данные факты полностью отрицает, при этом не доверять ее пояснениям, суд оснований не усматривает, т.к. будучи одним из учредителей ООО «ЦМ г.ФИО8», последняя фактически является собственником похищенного Аверкиным В.Ф. имущества (денег), а значит меньше кого-либо другого заинтересована в причинении обществу материального ущерба. Учитывая, что имеющимися в материалах дела заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ категорично установлено полное совпадение образцов подписи подсудимого с теми подписями, которые стоят в расходных кассовых ордерах, свидетельствующих о получении последним денежных средств на общую сумму <данные изъяты>, суд считает доказанным, что Аверкин В.Ф. действительно регулярно брал из кассы ООО «ЦМ г.ФИО8» деньги, которые обратно не возвращал, расходовал в собственных целях и по своему усмотрению.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в присвоении денежных средств ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Виновность Аверкина В.Ф. в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО7, подтверждена показаниями самого потерпевшего, который пояснил в судебном заседании, что неоднократно вкладывал денежные средства в ООО «<данные изъяты>» под проценты. В марте 2012 года, предварительно переговорив с директором ООО «ЦМ г.ФИО8» Аверкиным В.Ф. в очередной раз положил под 18% годовых <данные изъяты>, о чем свидетельствовал составленный кассиром на основании распоряжения директора договор займа (инвестиции). В течение последующих 6 месяцев регулярно получал проценты по данному договору. По истечении срока действия договора в сентябре 2012 года, пришел в ООО «ЦМ г.ФИО8» чтобы забрать свои деньги, но Аверкин В.Ф. уговорил его оставить денежные средства еще на 3 месяца, пообещав выгодные для него (ФИО140) условия. Он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ заключил, как он считал, с ООО «<данные изъяты>» новый договор займа (инвестиции) на сумму <данные изъяты> сроком на 3 месяца под 19% годовых, при этом реально на руки денег он не получил и в кассу ничего не вносил, а просто пролонгировал действие предыдущего договора. О том, что фактически договор с ним оказывается не заключался, узнал от сотрудников СБ, после чего звонил в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» где ему подтвердили данную информацию. Аверкин В.Ф., в свою очередь, давать какие-либо объяснения по этому поводу ему отказался, заявил, что поскольку он (ФИО140) деньги передавал кассиру, следовательно, все вопросы необходимо задавать ей. Свидетель ФИО30 полностью подтвердила показания потерпевшего и пояснила суду, что в действительности ни в марте, ни в сентябре 2012 года договоры займа (инвестиции) с ФИО7 не заключались, денежные средства, якобы вложенные потерпевшим, еще в марте 2012 года Аверкин В.Ф. забрал себе, дав ей (Поповой) указание, по кассе данную сумму не проводить, деньги на выплату процентов ФИО7, в последующем получала непосредственно от подсудимого. Свои показания свидетель ФИО30 и потерпевший ФИО7 подтвердили в ходе очных ставок с Аверкиным В.Ф., прямо указав на последнего, как на лицо, совершившее преступление (том 2, л.д. 58-62, том 5, л.д. 64-67). Кроме того, вышеприведенные показания потерпевшего и свидетеля, полностью согласуются с пояснениями ФИО84, являющейся бухгалтером по работе с инвесторами ООО «<данные изъяты>», которая показала суду, что договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО7 является явной подделкой, порядок заключения такого договора не соблюден, в базе такой инвестор не числится, в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» нет никаких обязательств перед ФИО7, с показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО80 и ФИО39, а также с пояснениями свидетелей ФИО45 (том 4, л.д. 147-154, том 12, л.д. 82-87) и ФИО40 (том 2, л.д. 155-158, том 8, л.д.180-183), показания которых были оглашены судом с согласия стороны защиты, пояснявших, что в ходе проведения финансовой проверки ООО «ЦМ г.ФИО8» был выявлен факт заключения фиктивного договора займа (инвестиции) с ФИО7, при этом подложность указанного договора была очевидна даже после его визуального осмотра, поскольку текст договора был полностью отпечатан на компьютере, в то время как подобные договоры заполняются на бланках ООО «<данные изъяты>» от руки, кроме того, подпись ФИО23 Г.Т. также была выполнена явно не ею, со слов ФИО30 им стало известно, что Аверкин В.Ф. денежные средства, внесенные ФИО7 попросту присвоил. Свидетель ФИО23 Г.Т. пояснила суду, что в ходе разговора с Аверкиным В.Ф., последний признался ей в хищении денежных средств, переданных в ООО «ЦМ г.ФИО8» ФИО7 якобы по договору займа (инвестиции). Кроме названных свидетельских показаний вина Аверкина В.Ф. в совершении инкриминированного ему деяния подтверждена показаниями иных свидетелей, а также исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами уголовного дела. Так, факт заключения фиктивного договора с ФИО7 и хищения подсудимым денежных средств по данному договору подтвержден протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ года, от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7 договора № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции на <данные изъяты>, и протоколом осмотра данных документов с последующим решением о признании и приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств (том 5, л.д. 94-95, 96-99, 100, 118-119), заключением эксперта (почерковедческая судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому подпись в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «представитель» и подпись в квитанции ООО «<данные изъяты>-инвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «главный бухгалтер» выполнены Аверкиным В.Ф. (том 5, л.д. 106-108), заключением эксперта (технико-криминалистическая судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, которым установлено, что оттиски круглой печати в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «представитель» и квитанции ООО «<данные изъяты>-инвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ года, нанесены печатной формой (печатью) ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» (том 5, л.д. 134-139), заключением эксперта (почерковедческая судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому подпись в строке после слова «директор» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно не ФИО23 Г.Т., а другим лицом с подражанием подписи последней (том 5, л.д. 146-149), справками ООО «<данные изъяты>» и ООО «ЦМ г.ФИО8», согласно которым договоры займа с ФИО7 в период 2012 года не заключались (том 5, л.д. 152, 153), актом ревизии ООО «ЦМ г.ФИО8» (том 6, л.д. 65-66), в ходе которой был выявлен факт оформления подложного договора займа с ФИО7 и справкой ООО «<данные изъяты>-Инвест», согласно которой между ООО «<данные изъяты>-Инвест» и потерпевшим ФИО7 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ не заключался, денежные средства от последнего на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-Инвест» не поступали. Трудовые отношения Аверкина В.Ф. с ООО «ЦМ г.ФИО8», а также его полномочия на должности руководителя ООО «ЦМ г.ФИО8» подтверждены копиями соответствующих трудовых договоров, заключенных с Аверкиным В.Ф., дополнительными соглашениями к данным договорам, копиями приказов о назначении Аверкина В.Ф. на руководящие должности, копиями договоров о полной материальной ответственности подсудимого, должностными инструкциями и копиями доверенностей, выданных на имя последнего (том 8, л.д. 230, 236, 237, 240, 242-246, 250-256, 258-277, том 9, л.д. 1-28). Доводы Аверкина В.Ф. о том, что подложный договор займа на имя ФИО7 могла составить кассир ФИО30 без его (Аверкина) ведома, судом тщательным образом проверены и отвергнуты. Так, показания свидетеля Поповой (Ивановой) Е.А. в этой части, полностью согласуются с другими доказательствами вины подсудимого, в связи с чем не вызывают сомнений, и напротив, пояснения самого Аверкина В.Ф. противоречат заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подписи в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «представитель» и в квитанции ООО «<данные изъяты>-инвест» б/н от ДД.ММ.ГГГГ за «главного бухгалтера» выполнены Аверкиным В.Ф. При таких обстоятельствах, а также учитывая материальное положение подсудимого и свидетеля ФИО30, суд расценивает доводы Аверкина В.Ф. как попытку переложить ответственность за содеянное на другое лицо и тем самым избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина Аверкина В.Ф. в хищении путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО7 в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства дела.

Виновность подсудимого в присвоении денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», подтверждена показаниями представителя потерпевшего ФИО46 в судебном заседании, который пояснил суду, что руководителем операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» № г.ФИО8 с 2011 года являлся Аверкин В.Ф., в октябре 2012 года ему (Злобину) стало известно о том, что директор операционного офиса № в г.ФИО8 взял из кассы деньги в сумме <данные изъяты>, которые впоследствии не вернул и тем самым присвоил, в ходе проведенной в операционном офисе проверки выяснилось, что ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. потребовал у кассира ФИО36 под угрозой увольнения выдать ему вышеназванную суму денег в подотчет, пояснив, что вернет их через 3 дня по возвращении из командировки. Логинова вынуждена была выдать Аверкину деньги, поскольку находилась в непосредственном его подчинении и опасалась потерять рабочее место, ДД.ММ.ГГГГ ему (Злобину) стало известно, что сотрудник службы внутреннего контроля ООО «<данные изъяты>» ФИО80 внес в кассу операционного офиса деньги в сумме <данные изъяты> за Аверкина В.Ф. В свою очередь свидетель ФИО36 показала суду, что Аверкин В.Ф. взял деньги без каких-либо на то оснований на личные нужды, при этом она (Логинова) выписала расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ года, в последующем дата в ордере по указанию ревизоров была исправлена на ДД.ММ.ГГГГ года, поскольку именно в этот день данная сумма проведена по кассе. Свидетель ФИО80 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО23 Г.Т. встретился с Аверкиным В.Ф., получил от него деньги в сумме <данные изъяты>, которые затем внес с кассу ЗАО «<данные изъяты>». Свои показания ФИО36 и ФИО80 подтвердили на очных ставках с Аверкиным В.Ф. (том 6, л.д. 18-21, 38-41). Кроме того, показания свидетеля ФИО36 об обстоятельствах получения Аверкиным В.Ф. вышеуказанной суммы денег в кассе операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» согласуются с показаниями других сотрудников банка - свидетелей ФИО51, ФИО52, ФИО50, подтвердивших помимо прочего и факт внесения ФИО80 в кассу офиса ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> за Аверкина В.Ф., получившего ранее в подотчет <данные изъяты> у кассира ФИО36 Кроме того, показания ФИО80 о его встрече с Аверкиным В.Ф., в ходе которой последний передал ФИО80 денежные средства в сумме <данные изъяты> для внесения в кассу ЗАО «<данные изъяты>», подтвердили начальник СБ ООО «<данные изъяты>» ФИО45 (том 4 л.д. 137-154, том 6, л.д. 74-75), показания которого были оглашены судом с согласия стороны защиты и свидетель ФИО23 Г.Т., подтвердившая, что в личной беседе Аверкин В.Ф. признался ей в хищении денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», после чего она настоятельно рекомендовала последнему вернуть похищенное, т.к. именно по ее рекомендации Аверкин В.Ф. и был назначен на должность начальника операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» № в г.ФИО8. Помимо вышеперечисленных свидетельских показаний, вина подсудимого в совершении инкриминированного ему деяния нашла свое подтверждение в пояснениях иных свидетелей, а также в исследованных в ходе судебного разбирательства дела письменных доказательствах. Так, факт получения Аверкиным В.Ф. суммы денег в подотчет из кассы операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> подтверждается протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офисного помещения по <адрес>.ФИО8 УР, в ходе которого изъят расходный кассовый ордер, свидетельствующий о получении Аверкиным В.Ф. <данные изъяты> в кассе операционного офиса (том 5, л.д. 205), копией акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ года, которой в кассе операционного офиса № ЗАО «<данные изъяты>» в г.ФИО8 выявлена недостача в размере <данные изъяты> (том 5, л.д.164-165, том 6, л.д. 23-25), заключением эксперта (почерковедческая судебная экспертиза) № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в строке после слов «указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» выполнена Аверкиным В.Ф. (том 6, л.д. 66-69). Внесение в кассу операционного офиса ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> ФИО80 в счет суммы, ранее полученной Аверкиным В.Ф. в подотчет, подтверждается протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО45 приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 79-80) и протокол осмотра изъятых документов с последующим решением о признании и приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств (том 4, л.д. 206-223, 224-225). Трудовые отношения Аверкина В.Ф. с ЗАО «<данные изъяты>», а также его полномочия в должности руководителя операционного офиса № г.ФИО8 ЗАО «<данные изъяты>» подтверждены в числе прочего копией трудового договора, копией приказа о назначении Аверкина В.Ф. на указанную должность, копией договора о полной материальной ответственности подсудимого, должностными инструкциями и копиями доверенностей, выданных на имя Аверкина В.Ф. (том 9, л.д. 53-57, 58-59, 61-62). Будучи допрошенным в ходе судебного следствия, подсудимый Аверкин В.Ф. вину свою в присвоении денежных средств, принадлежащих ЗАО «<данные изъяты>» категорически отрицал, заявляя о том, что свидетели обвинения его попросту оговаривают, однако уже в стадии дополнений судебного следствия Аверкин В.Ф. отношение к предъявленному ему обвинению под данному эпизоду изменил, раскаявшись в содеянном, вину признал полностью и частично возместил причиненный им вред, путем внесения в кассу ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в присвоение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства дела.

Давая правовую оценку деяниям Аверкина В.Ф. суд учитывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», где в Пленум разъяснил, что «обман, как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение» (п.2), а «злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, при этом доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него» (п.3). Доводы защитника подсудимого об отсутствии в действиях Аверкина В.Ф. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>») в том числе по причине отсутствия доверительных отношений между Аверкиным В.Ф. и кассиром ФИО30, противоречат не только обстоятельствам, установленным в ходе судебного следствия, но и сложившейся судебной практике, поскольку судом установлено, что предоставив несоответствующие действительности сведения относительно кредиторов в ЗАО КБ «<данные изъяты>», Аверкин В.Ф. тем самым обманул потерпевшего, а находившаяся в подчинении у подсудимого кассир ФИО30 доверяя последнему, как своему непосредственному руководителю, передала ему денежные средства. Аналогичной позиции суд придерживается и по эпизоду хищения Аверкиным В.Ф. денег у ФИО7, ибо преступление, начатое с обмана и злоупотребления подсудимым доверием потерпевшего, было продолжено Аверкиным В.Ф. при получении денег у кассира ФИО30, доверием которой, обусловленным служебным положением самого подсудимого, последний злоупотребил. Суд также соглашается с выводами стороны обвинения о квалификации деяний Аверкина В.Ф. по двум эпизодам хищения денежных средств ОАО «Татэкобанк», ООО «ЦМ г.ФИО8» и ЗАО «<данные изъяты>» по ч.4 ст.160 УК РФ каждый, поскольку подсудимый действительно присвоил, т.е. безвозмездно с корыстной целью обратил вверенные ему, как руководителю всех вышеперечисленных обществ, денежные средства в свою пользу против воли собственника. (п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). При этом суд считает доказанным наличие в действиях Аверкина В.Ф. по всем без исключения эпизодам (по ч.4 ст.159, ч.4 ст.160 УК РФ) таких квалифицирующих признаков, как «совершение (преступлений) лицом с использованием своего служебного положения», поскольку именно полномочия Аверкина В.Ф. на должностях руководителей ККО ЗАО КБ «<данные изъяты>», ККО ОАО «Татэкобанк», ККО ЗАО «<данные изъяты>» и директора ООО «ЦМ г.ФИО8» позволили подсудимому совершать хищения указанными способами из вышеназванных источников, а согласно разъяснениям в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», «под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ст.159, ст.160 УК РФ), следует понимать, в числе прочего, иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации)» и «совершение (преступлений) в особо крупном размере», поскольку во всех перечисленных в обвинении подсудимого эпизодах, суммы похищенных Аверкиным В.Ф. денежных средств превышают установленный законодателем <данные изъяты>, необходимый для признания размера хищения особо крупным (примечание 4 к ст.158 УК РФ).

На момент совершения преступлений Аверкин В.Ф. какими-либо психическими расстройствами, в том числе временными, не страдал и не страдает ими в настоящее время, в связи с чем на основании справок БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» и БУЗ УР «РНД МЗ УР» (том 8, л.д. 168, 169), а также других данных о личности подсудимого, признается судом, вменяемым по отношению ко всем инкриминированным ему общественно-опасным деяниям.

С учетом изложенного, принимая во внимание разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, содержащиеся в его Постановлении № от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ года) «О судебном приговоре», суд квалифицирует деяния подсудимого Аверкина В.Ф. следующим образом:

·     по эпизоду хищения денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>» в 2008 году по ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

·     по эпизоду хищения денежных средств ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с октября 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

·     по эпизоду хищения денежных средств ФИО7 в 2012 году по ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

·     по эпизоду хищения денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» осенью 2012 года по ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом, помимо прочего, исследованы материалы, относящиеся к личности подсудимого, а также документы, влияющие на вид и размер назначаемого ему наказания, представленные, как стороной обвинения в материалах дела, так и стороной защиты в ходе судебного следствия, а именно:

§        копии паспорта гражданина РФ, которым установлена личность подсудимого, место его постоянной регистрации (жительства), семейное положение, отсутствие малолетних и несовершеннолетних детей (том 8, л.д. 5-8);

§        справки информационной базы «ИБД регион», содержащие сведения о наличии у Аверкина В.Ф. автотранспорта, оружия самообороны, а также о привлечении подсудимого в период 2012 - 2013 годов к административной ответственности, за правонарушения, совершенные в сфере безопасности дорожного движения (том 8, л.д. 165-166, 173-176);

§        справка ИЦ МВД УР об отсутствии у Аверкина В.Ф. судимостей (том 8, л.д. 167);

§        справки БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» и БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которым Аверкин В.Ф. на диспансерном учете у нарколога не состоит и у психиатра не наблюдается (том 8, л.д. 168, 169);

§        справка - характеристика, согласно которой участковым уполномоченным ГУ МО МВД России «Сарапульский» ФИО128, поведение подсудимого в быту характеризуется в целом удовлетворительно (том 8, л.д. 177);

§        справки ГИЦ МВД РФ, подтверждающие отсутствие у Аверкина В.Ф. судимостей (том 8, л.д. 225, 226);

§        справки об официальных доходах Аверкина В.Ф. в период с 2005 года по 2013 год (том 9, л.д. 127-129, 200-210);

§        справки ГИБДД МВД УР со сведениями о наличии у Аверкиных автотранспортных средств, а также копии карточек учета ТС и копии ПТС на автомобили TOYOTA LANDCRUIS 200, NISSAN PATROL, PEUGEOT 201 собственниками которых являются Аверкин В.Ф. и супруга подсудимого Аверкина Я.С. (том 9, л.д.133-134, 136, 139-148, 156-157);

§        справка УФМС по УР от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой загранпаспорт Аверкина В.Ф. хранится в отделе оформления заграничных паспортов (том 16, л.д. 229);

§        выписки из единого государственного реестра (ЕГР) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по УР, подтверждающие наличие у семьи Аверкиных в собственности недвижимого имущества, зарегистрированного на супругу и мать подсудимого, а именно - двух двухкомнатных, трехкомнатной и четырехкомнатной квартир, нежилого помещения производственного корпуса площадью 226,3 кв.м., двух гаражей с овощной и смотровой ямами, садового дома с мансардой, шести земельных участков площадями 1549 кв.м, 30.1 кв.м, 30.1 кв.м, 300 кв.м, 22.8 кв.м, 4676 кв.м (том 16, л.д. 241-246),

а также другие материалы настоящего уголовного дела, относящиеся к личности подсудимых.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Аверкина В.Ф. по эпизодам хищения денежных средств ФИО7 в 2012 году и ЗАО «<данные изъяты>» осенью 2012 года, предусмотренным п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ является совершение подсудимым иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, поскольку ДД.ММ.ГГГГ Аверкин В.Ф. заключил с ЗАО «<данные изъяты>» соглашение о погашении материального ущерба на оставшуюся сумму (<данные изъяты>) под поручительство своего брата Аверкина В.Ф. (том 18, л.д. 163, 164), а с потерпевшим ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ ООО «Финмаркет.18.» в лице директора Аверкиной Л.Н. (матери подсудимого) заключен новый договор займа на <данные изъяты> (том 18, л.д. 160, 161), кроме того, обстоятельством смягчающим наказание Аверкина В.Ф. по эпизоду хищения денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» осенью 2012 года, суд признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, ибо данное обстоятельство подтверждается копиями приходных кассовых ордеров на общую сумму <данные изъяты>, представленными суду, как в материалах уголовного дела (том 4, л.д. 213), так и приобщенной непосредственно в ходе судебного разбирательства (том 18, л.д. 162), в то же время обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.61 УК РФ, по другим эпизодам обвинения, равно как и обстоятельств, отягчающих наказание Аверкина В.Ф., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ по всем без исключения эпизодам, судом по настоящему делу не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания Аверкину В.Ф., суд принимает во внимание личность виновного, в том числе возраст и состояние здоровья, сведения о поведении в быту, отраженные в характеристике с места жительства, степень тяжести и характер общественной опасности, совершенных им тяжких преступлений, поскольку оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с правилами ч.6 ст.15 УК РФ не усматривает, обстоятельство, смягчающее наказание Аверкина В.Ф. по эпизоду хищения денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» осенью 2012 года и отсутствие обстоятельств, наказание подсудимого отягчающих по всем без исключения эпизодам, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, позицию потерпевших по наказанию, в связи с чем полагает, что исходя из целей наказания (ст.43 УК РФ) и в соответствии с принципом справедливости (ст.6 УК РФ), исправление Аверкина В.Ф. возможно только в условиях реальной изоляции от общества, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, руководствуясь при этом правилами ч.1 ст.62 УК РФ (по эпизодам хищения денежных средств ФИО7 в 2012 году и ЗАО «<данные изъяты>» осенью 2012 года), при этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Аверкиным В.Ф. преступлений и позволивших бы назначить последнему наказание с применением положений ст.64 УК РФ, судом по настоящему делу не установлено, равно как и возможности считать назначенное последнему наказание условным, исходя из положений ч.1 и ч.2 ст.73 УК РФ, ибо подсудимым совершены тяжкие преступления против собственности в сфере экономики, повлекшие причинение материального ущерба потерпевшим в особо крупном размере. Вместе с тем, с учетом степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенных преступлений, руководствуясь требованиями о соразмерности наказания содеянному, суд считает необходимым назначить Аверкину В.Ф. дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с правилами ч.2, ч.3 ст.46 УК РФ, т.е. с учетом тяжести преступных деяний, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы и иного дохода. Назначение именно такого наказания, по мнению суда, будет отвечать принципам справедливости и послужит целям исправления подсудимого. В то же время дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкциями ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО7 в 2012 году), ч.4 ст.160 УК РФ (по эпизодам хищения денежных средств ОАО «Татэкобанк» и ООО «ЦМ г.ФИО8» в период с октября 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ и хищения денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» осенью 2012 года) наряду с основным, суд Аверкину В.Ф. не назначает, поскольку находит это излишним, а возможность назначения подсудимому дополнительного наказания в виду ограничения свободы по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ЗАО КБ «<данные изъяты>» в 2008 году) судом не обсуждается, ибо на момент совершения Аверкиным В.Ф. данного преступления, такой вид дополнительного наказания санкцией ч.4 ст.159 УК РФ предусмотрен не был. Вид исправительного учреждения осужденному суд назначает в соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

По настоящему уголовному делу заявлены гражданские иски о взыскании с Аверкина В.Ф. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в размере <данные изъяты> (том 2 л.д. 18, 21-22, 23-24, том 12, л.д. 1, 2, 3-4, 10, 11, 12-13, том 13, л.д. 250, 251), ООО «Мой займ г.ФИО8» в размере <данные изъяты> (том 12, л.д. 6, 7, 8-9), ФИО7 в размере <данные изъяты> (том 5, л.д. 68), ЗАО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> (том 5, л.д. 218).

В судебном заседании истец (потерпевший) ФИО7 и представитель истца (потерпевшего) ЗАО «<данные изъяты>» ФИО129 от исковых требований к ответчику Аверкину В.Ф. отказались, по причине заключения - ФИО7 с ООО «Финмаркет.18» в лице директора Аверкиной Л.Н., нового договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> (том 18, л.д. 160) и ЗАО «<данные изъяты>» с Аверкиным В.Ф. соглашения о погашении материального ущерба от ДД.ММ.ГГГГ (том 18, л.д.163), просили суд принять отказы от иска, о чем представили письменные ходатайства (том 18, л.д. 165, 166).

В соответствии с п.11 ч.4 ст.44 УПК РФ истец вправе отказаться от предъявленного им гражданского иска. Суд считает, что имеются основания для принятия отказа ФИО7 и представителя ЗАО «<данные изъяты>» ФИО129 от исков к Аверкину В.Ф. о взыскании в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением <данные изъяты> в пользу ФИО7 и <данные изъяты> в пользу ЗАО «<данные изъяты>», поскольку отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Последствия принятия отказа истца от иска и прекращения производства по гражданскому иску, предусмотренные ч.5 ст.44 УПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. Производство по гражданским искам ФИО7 и ЗАО «<данные изъяты>» о взыскании с Аверкина В.Ф. в счет возмещения вреда, причиненного преступлением <данные изъяты> и <данные изъяты> соответственно, подлежит прекращению.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Как видно из материалов дела, представитель гражданских истцов ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» и ООО «Мой займ г.ФИО8» ФИО43, просит взыскать с Аверкина В.Ф. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» в размере <данные изъяты> и ООО «Мой займ г.ФИО8» в размере <данные изъяты>

Гражданский ответчик (подсудимый) Аверкин В.Ф. вышеуказанные исковые требования ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» и ООО «Мой займ г.ФИО8» не признал, по причине отрицания вины в инкриминированных ему хищениях, в связи с чем просил заявленные иски оставить без удовлетворения.

Несмотря на позицию Аверкина В.Ф. и его защитника (представителя ответчика) Семина А.В., суд пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении всех инкриминированных ему преступлений. Вместе с тем, учитывая, что требования представителя гражданских истцов ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» и ООО «Мой займ г.ФИО8» в размере <данные изъяты> и <данные изъяты> выходят за рамки установленного судом ущерба, причиненного ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» действиями Аверкина В.Ф. (<данные изъяты>), в связи с чем для их разрешения необходимо представление дополнительных доказательств и произведение дополнительных расчетов, что повлекло бы за собой необоснованное отложение судебного разбирательства, суд считает возможным признать за ООО «<данные изъяты> г.ФИО8» и ООО «Мой займ г.ФИО8» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что арест на имущество подсудимого Аверкина В.Ф. - автомобили «TOYOTA LANDCRUIS 200» ГРЗ М158АР/18 (том 9, л.д. 170-172) и автомобиль «PEUGEOT 207» ГРЗ В187СН/18 (том 9, л.д. 164-166), накладывался в ходе следствия в целях обеспечения гражданского иска, и обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста, в настоящее время не отпали и не изменились, данная мера процессуального принуждения по прежнему сохраняет необходимость в ее применении.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает, что часть изъятых по уголовному делу документов возвращены по принадлежности в ходе следствия, а поступившие с делом в суд, следует и в дальнейшем хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 26-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░) (░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ 2008 ░░░░), ░.4 ░░.160 ░░ ░░ (░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2008 ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░), ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 26-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░) (░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░7 ░ 2012 ░░░░), ░.4 ░░.160 ░░ ░░ (░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░░░░ 2012 ░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

·      ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 26-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░) (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ 2008 ░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·      ░░ ░.4 ░░.160 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2008 ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

·      ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 26-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░) (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░7 ░ 2012 ░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

·      ░░ ░.4 ░░.160 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░░░░ 2012 ░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░,

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3, ░.4 ░░.69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░, ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░░░7 ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░129 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░7 ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> – ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░.5 ░░.44 ░░░ ░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░> ░.░░░8» ░ ░░░ «░░░ ░░░░ ░.░░░8» ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. (░░░░░░░░░░ «TOYOTA LANDCRUIS 200» ░░░ ░158░░/18 ░ ░░░░░░░░░░ «PEUGEOT 207» ░░░ ░187░░/18) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░9, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░11, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № 198-░░ ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░130, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░141» - ░░░░░░░░ ░░░░░ 7░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 6 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░ «░░» ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 17 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░9 ░░ ░░░░░ 80734-17, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 58 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░9 ░░ 81368-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░9 ░░ ░░░░░ 80892-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 81051-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░9 ░░ ░░░░░ 81051-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>06 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 80784-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>46 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 81844-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░░ ░░░░░ 79306-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 23 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 23 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>17 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 80734-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 26 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 79465-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 73 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 83731-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 30 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 1877-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 95 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 27 ░░░., ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░9, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ 5 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░3» - ░░░░░░░░ ░░░░░ 7░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 139/2–░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ 4 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 47 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 47 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 54 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 54 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>72 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 72 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 87 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 66088-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>83 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 83 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> 65 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 196224-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 313932-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 6 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░142» - ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 54034-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 54034-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ 53928-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 54034-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ 54034-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 53928-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ 53928-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 53928-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 53928-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 53611-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 53611-30, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 68869-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 6520-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 198-6-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ 7░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 198-6-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ № 175/2-░░░ ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░9, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ 175/2-░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░9, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░9) ░░ 2008 ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░9 ░░░░░ 18 № 002140579, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░░░8 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 1296 ░░░ 7-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░9 ░░░░░ 18 № 0020725, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░9 ░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░8 ░░░ № ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░.░░░8 ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░ ░░░9 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░9) ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ 2007 ░░░░ ░░ ░░░░░░ 2008 ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░11» - ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 6520-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 15527-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 7717-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 558876-58, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 15527-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 53228-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 142622-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 105-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 14893-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 37977-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 740-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 16162-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 36708-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 1057-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 15268-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 37602-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 1057-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 17667-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 35203-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 1057-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 18387-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 34483-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ 1163-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 19653-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 33218-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 19672-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 33198-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 52871-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» <░░░░░> 09/09/08 ░░░11 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 1000000-<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░11 ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № 198-░░ ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░», ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░11 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░131, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░131 ░░░░░ 18 № 0515715, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░11, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░11 ░░░░░ 18 № 002726522, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░11 ░░░ «░░░░░░░░░░» <░░░░░> ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░░░░░░░ № 2008/198-6, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» <░░░░░> 09/09/08 ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░11 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░11 ░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ № 40817810290060006310, ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░░░. ░/░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░11, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░11, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № 198-░░ ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░», ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░11 ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░ «░░ ░.░░░8», ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░ «░░ ░.░░░8» (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░.░░.░░░░ - ░░░ 1, ░.░. 218-221), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░ ░░░8 ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» № ░.░░░8 ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░3, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░░░░░░░ ░░░3, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ (<░░░░░> ░░.░░.░░░░ ░░░░), ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░3, ░░░░░░-░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ ░░░░░ ░░░3, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ 18 № ░░ ░░░ ░░░3, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░/░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» № ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░3 (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2- ░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ №139/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» - ░░░ 2, ░.░. 238-241), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░9, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░ «░░ ░.░░░8» ░ ░░░░░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░9, ░░░░░░-░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ ░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░ ░░░9 ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░ ░░░9 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░ ░░░9 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░9 ░░ 2008 ░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░/░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» № ░.░░░8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2–░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░9 (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ 18 № ░░ ░░░ ░░░9, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 175/2-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» - ░░░ 3, ░.░. 150-152), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░45 - ░░░ 4, ░.░. 224-225), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░.░░.░░░░ - ░░░ 4, ░.░. 224-225), ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. № (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░11 - ░░░ 4, ░.░. 224-225), ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ № 1/1-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ № 1-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» № 3/1-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» № 4-░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░ ░░.░░.░░░░ - ░░░ 4, ░.░. 224-225), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 8903-305-60-80 ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░23 ░.░. - ░░░ 6, ░.░. 109), ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░7 - ░░░ 5, ░.░. 100-102, 120-121), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░/░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░29 - ░░░ 14, ░.░. 33-36) – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░.░░░8» ░░░43 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░33, ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░33, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░», ░░░ «░░ ░░░» ░ ░░░132 (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░43 - ░░░ 11, ░.░. 123, 124-125), ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░33 ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ № 19░/2008 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 19░/2008 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 19░/2008 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░; ░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 14░/2007/148 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ № 1-░144-08 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░/░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░/░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░/░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░33 - ░░░ 13, ░.░. 122-123, 124) – ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░), ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.398.8 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ 5 ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░10 ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.