Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-484/2015 от 18.09.2015

Дело № 1-484-2015 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> (ДД.ММ.ГГГГ) года

Судья Коминтерновского районного суда <адрес> Батищев О. В.,

с участием государственного обвинителя - прокурор отдела прокуратуры <адрес> Гриценко Д.В

подсудимых:

Юрьева С. В., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

Балуцы Д. А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

Чернышова Д. А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

защитников:

Чеботарева Д.А., представившего удостоверение (№) и ордера (№) и (№),

Гусева Д.В., представившего удостоверение (№) и ордер (№),

    при секретаре Слединой Е.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Юрьева С. В., Балуцы Д. А., Чернышова Д. А., обвиняемых (каждого в отдельности) в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Юрьев С.В., Балуца Д.А. и Чернышов Д.А. (каждый в отдельности) совершили преступление при следующих обстоятельствах:

Юрьев С.В., находясь в длительных дружеских отношениях с Балуцей Д.А., обладающим специальными познаниями и опытом работы в банковской сфере, до (ДД.ММ.ГГГГ) вступил с последним в преступный сговор, направленный на незаконное обогащение путем осуществления незаконных банковских операций. При осуществлении данной деятельности предполагалось в нарушение Федеральных законов от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» совершать банковские операции по поручению физических и юридических лиц без регистрации кредитной организации, банка или небанковской организации и без получения лицензии, извлекая доход в виде процентов от осуществления данных операций. В целях осуществления преступной деятельности Юрьев С.В. и Балуца Д.А. разработали детальный план по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и предприняли активные действия по созданию устойчивой, сплоченной единым умыслом организованной преступной группы, необходимой для воплощения данного плана, участие в которой принимали до пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Разработанный Юрьевым С.В. и Балуцей Д.А. план по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности заключался в следующем. Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, банком или небанковской кредитной организацией, которое должно иметь лицензию, предусмотренную Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» члены организованной преступной группы планировали систематическое совершение банковских операций с нарушением норм Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной предпринимательской деятельности.

Согласно преступному плану по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности предполагалось совершение следующих банковских операций, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В целях осуществления вышеуказанной деятельности предполагалось использование ряда подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций, в том числе зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, имевших расчетные счета в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных в установленном законом порядке и имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности.

Кроме того, Юрьев С.В. и Балуца Д.А. разработали механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении их на счета подконтрольных членам организованной группы организаций.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере члены организованной преступной группы подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

    Целями совершения таких операций для клиентов являлись:

    -    перевод безналичных денежных средств в наличные;

    -    осуществление рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

За проведение незаконных операций, требующих лицензии на осуществление банковской деятельности, участниками организованной группы предполагалось взимание платы в размере от 0,3 до 5 процентов, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом.

Для проведения операций использовались расчетные счета подконтрольных организаций. При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства.

Таким образом, Юрьев С.В. и Балуца Д.А. разработали план по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением преступного дохода и причинением ущерба экономическим интересам Российской Федерации.

Для реализации вышеуказанного плана Юрьев С.В. и Балуца Д.А. создали организованную преступную группу, в которую не позднее (ДД.ММ.ГГГГ) непосредственно привлекли в качестве исполнителя Чернышова Д.А., посвятив его в детали преступной деятельности. Кроме того, Юрьев С.В. и Балуца Д.А. под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров, водителей и иных сотрудников подконтрольных им юридических лиц привлекли за ежемесячное вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали рабочие места и необходимую офисную технику, а также помещения для их деятельности.

Общей целью преступных действий Юрьева С.В., Балуцы Д.А. и Чернышова Д.А. согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу являлось извлечение дохода в особо крупном размере в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности.

Созданная из указанных лиц организованная группа характеризовалась:

     -    устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

    -    стабильностью состава участников организованной преступной группы и согласованностью их действий;

    -    слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

    -    четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

    -    сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

    Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

    Роли в организованной группе распределялись следующим образом.

    Юрьев С.В., являясь организатором и исполнителем:

    -    организовывал подбор и наем работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий;

    -    подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в переводе безналичных денежных средств в наличные и их выводе из-под государственного контроля;

    -    осуществлял управление движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных организованной преступной группе;

    -    передавал информацию о перечислении клиентами незаконной предпринимательской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций;

    -    получал от (ФИО3) и (ФИО11) наличные денежные средства;

    -    сообщал клиентам незаконной предпринимательской деятельности время и место выдачи наличных денежных средств;

    -    осуществлял выдачу денежных средств клиентам;

    -    осуществлял учет и распределение преступных доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности,

    то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

    Балуца Д.А., являясь организатором и исполнителем:

    -    организовывал подбор и наем работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий;

    -    подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в переводе безналичных денежных средств в наличные и их выводе из-под государственного контроля;

    -    осуществлял управление движением денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных организованной преступной группе;

    -    передавал информацию о перечислении клиентами незаконной предпринимательской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций;

    -    получал от (ФИО3) и (ФИО11) наличные денежные средства;

    -    сообщал клиентам незаконной предпринимательской деятельности время и место выдачи наличных денежных средств;

    -    осуществлял выдачу денежных средств клиентам;

    -    осуществлял учет и распределение преступных доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности,

    то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

    Чернышов Д.А., являясь исполнителем:

    -    осуществлял на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, оформление коммерческих организаций и открывал расчетные счета для этих организаций в кредитно-финансовых учреждениях с целью их последующего использования в незаконной предпринимательской деятельности;

    -    подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в переводе безналичных денежных средств в наличные и их выводе из-под государственного контроля за плату в виде процентов от суммы перечисленных средств;

    -    передавал информацию о перечислении клиентами незаконной предпринимательской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций;

    -    подписывал лично, либо у руководителей используемых организаций и наносил оттиски печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной предпринимательской деятельности,

    -    осуществлял по указанию Юрьева С.В. и Балуцы Д.А. выдачу денежных средств клиентам,

    то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

    Таким образом, к (ДД.ММ.ГГГГ) Юрьевым С.В. и Балуцей Д.А. была создана организованная группа, функционировавшая до (ДД.ММ.ГГГГ), целью которой было совершение преступления - незаконной предпринимательской деятельности.

    Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, выразилась в следующем.

    В неустановленное время, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), находясь в <адрес>, Чернышов Д.А., действуя в составе организованной группы и в соответствии с принятыми на себя преступными обязательствами, для осуществления предпринимательской деятельности по указанию Юрьева С.В. и Балуцы Д.А. подыскал следующие организации:

    -    ООО (Наименование7) ИНН (№), юридический адрес: <адрес>, директор Чернышов Д. А.;

    -    ООО «(Наименование13)» ИНН (№), юридический адрес: <адрес>, директор (ФИО2);

    -    ООО «(Наименование33)» ИНН (№), юридический адрес: <адрес>; директор Чернышов Д. А.;

    -    ООО «(Наименование20)» ИНН (№), юридический адрес: <адрес>, генеральный директор (ФИО5);

    -    ООО «(Наименование11)» ИНН (№), юридический адрес: <адрес>, директор (ФИО5);

    -    ООО «(Наименование24)» ИНН (№), юридический адрес: <адрес> директор (ФИО6);

    -    ООО «(Наименование19)» ИНН (№), юридический адрес: <адрес>, директор (ФИО1).

    В соответствии с разработанным преступным планом для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – клиентов не позднее (ДД.ММ.ГГГГ) Юрьев С.В. и Балуца Д.А. приняли решение использовать в преступной деятельности вышеуказанные организации, подконтрольные Чернышову Д.А.

    При этом, ООО «(Наименование13)», ООО «(Наименование20)», ООО «(Наименование11)», ООО «(Наименование24)» и ООО «(Наименование19)» зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы и не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности названных организаций.

    Чернышов Д.А., согласно отведенной ему роли, привлекал номинальных директоров подконтрольных членам организованной группы коммерческих организаций для открытия счетов в кредитных организациях и оформления платежных и иных банковских документов.

    Так, Чернышов Д.А., исполняя свою роль в составе организованной группы, организовал открытие и закрытие, предоставлял Юрьеву С.В. и Балуце Д.А. возможность управления расчетными счетами:

    ООО «(Наименование7)»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале (Наименование32)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес> ЗАО (Наименование26)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «<адрес>» ОАО «(Наименование37)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «<адрес>» ОАО (Наименование35), расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале (№) (Наименование31) (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>;

    ООО «(Наименование13)»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ), (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ), (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «(Наименование22)» ОАО «(Наименование37)», расположенном по адресу: <адрес>;

    ООО «(Наименование33)»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес> ЗАО (Наименование26)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «<адрес>» ОАО (Наименование37)», расположенном по адресу: <адрес>;

    ООО «(Наименование20)»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале (Наименование21)» (ОАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в операционном офисе в <адрес> ОАО «(Наименование10) расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «<адрес>» ОАО «(Наименование37)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес> ООО (Наименование27)», расположенном по адресу: <адрес>;

    ООО «(Наименование11)»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале (Наименование21)» (ОАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в операционном офисе в <адрес> ОАО «(Наименование10)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес>» ООО «(Наименование6)», расположенном по адресу: <адрес>;

    ООО «(Наименование19)»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес> ЗАО (Наименование26) расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «<адрес>» ОАО «(Наименование37)», расположенном по адресу: <адрес>;

    ООО «Контекст»:

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в Московском филиале ОАО «АК Банк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в операционном офисе «<адрес>» ООО (Наименование28)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в операционном офисе в <адрес> ОАО «(Наименование10)», расположенном по адресу: <адрес>;

    - (№), открытому (ДД.ММ.ГГГГ) и закрытому (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале «<адрес>» ОАО «(Наименование37)», расположенном по адресу: <адрес>.

    При этом, Чернышов Д.А. получал электронные ключи доступа к управлению счетами данных организации в системе «(Наименование25)» для их использования в незаконной предпринимательской деятельности.

Во исполнение разработанного преступного плана Юрьев С.В., Балуца Д.А. и Чернышов Д.А., не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, банком или небанковской кредитной организацией, которое должно иметь лицензию на осуществление банковской деятельности, в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ), то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы, находясь в <адрес>, систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от средств, перечисленных в результате совершения незаконных операций, воспользоваться услугами преступной группы по переводу безналичных денежных средств в наличные и осуществлению транзитных операций.

Юрьев С.В., Балуца Д.А. и Чернышов Д.А., действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Преследуя целью извлечение дохода в особо крупном размере в виде процентов от осуществления банковских операций, во исполнение общего преступного умысла они передавали клиентам незаконной предпринимательской деятельности как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах, и через посредников реквизиты подконтрольных организаций, после чего получали от клиентов сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета подконтрольной участникам организованной преступной группы ООО «Стройтехкомплекс» №(№), (№), (№), 40(№), 40(№), ООО «(Наименование13)» №(№), (№), 40(№), ООО «(Наименование33)» №(№), (№), ООО «(Наименование20)» №(№), (№), (№), 40(№), ООО «(Наименование11)» №(№), (№), (№), ООО «(Наименование19)» №(№), (№), ООО «(Наименование24)» №(№), (№), (№), (№).

После получения информации о поступлении на расчетные счета денежных средств Юрьев С.В. и Балуца Д.А., имея возможность распоряжаться вышеуказанными расчетными счетами, давали указание (ФИО9), неосведомленной о преступном умысле организованной группы, посредством доступа к электронным ключам системы платежей «(Наименование25)» осуществить перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «(Наименование7)», ООО «(Наименование13)», ООО «(Наименование33)», ООО «(Наименование20)», ООО «(Наименование11)», ООО «(Наименование19)», ООО «(Наименование24)» в адрес ООО «(Наименование36)» ИНН (№), ООО (Наименование38)» ИНН (№), ООО «(Наименование5)» ИНН (№), ООО «(Наименование23)» ИНН (№), ООО «(Наименование3)» ИНН (№), ООО «(Наименование34)» ИНН (№), ООО «(Наименование9)» ИНН (№), ООО «(Наименование4)» ИНН (№), в управлении которыми принимали участие (ФИО3) и (ФИО11)

Наличные денежные средства участники организованной группы получали от неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы (ФИО3) и (ФИО11) - лиц, которые участвовали в управлении реально действующими коммерческими организациями, имевшими возможность получения наличных денежных средств и нуждавшимися в безналичных денежных средствах для оптимизации своей предпринимательской деятельности.

Получая от клиентов незаконной предпринимательской деятельности подготовленные в обоснование произведенных безналичных платежей документы, свидетельствующие о якобы договорных отношениях, Юрьев С.В. и Балуца Д.А. давали указание Чернышову Д.А. подписать их лично либо у руководителей организаций и нанести оттиски печатей подконтрольных членам организованной группы фирм, после чего Юрьев С.В. и Балуца Д.А. возвращали их заказчикам.

Впоследствии Юрьев С.В. и Балуца Д.А. лично либо иные лица по их поручению обеспечивали выдачу наличных денежных средств клиентам в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, либо в заранее согласованных с заказчиками местах в различных районах <адрес>, удерживая при этом вознаграждение в размере от 0,3% до 5% от общей суммы перечисленных в безналичной форме денежных средств.

Учет денежных средств, поступавших от клиентов, отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах подконтрольных участникам преступной группы ООО «(Наименование7)», ООО «(Наименование13)», ООО «(Наименование33)», ООО «(Наименование20)», ООО «(Наименование11)», ООО «(Наименование19)», ООО «(Наименование24)». Движение денежных средств по расчетным счетам данных организаций осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе «(Наименование25)», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

Вознаграждение членов организованной преступной группы за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) составляло от 0,3% до 5% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной предпринимательской деятельности безналичных денежных средств. В результате чего организованная преступная группа в соответствии с заключением старшего государственного судебного эксперта (Наименование1) Власовой Г.В. (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) извлекла общий доход в сумме не менее <данные изъяты>., которым участники организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению, разделив между собой в неустановленных размерах.

Подсудимые Юрьев С.В., Балуца Д.А., Чернышов Д.А. (каждый в отдельности) предъявленное обвинение признали в полном объеме, согласны с ним, и поддержали перед судом ранее заявленные ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Указанные ходатайства заявлены Юрьевым С.В., Балуцей Д.А., Чернышовым Д.А. (каждым в отдельности) добровольно и после консультации с защитниками. Юрьев С.В., Балуца Д.А., Чернышов Д.А. (каждый в отдельности) осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд находит предъявленное Юрьеву С.В., Балуце Д.А. и Чернышову Д.А. (каждому в отдельности) обвинение обоснованным.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства также соблюдены.

Действия Юрьева С.В., Балуцы Д.А. и Чернышова Д.А. (каждого в отдельности) суд квалифицирует п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

При определении вида и размера наказания подсудимым Юрьеву С.В., Балуце Д.А., и Чернышову Д.А. (каждому в отдельности), суд учитывает характер совершенного каждым из указанных лиц преступления, данные о личности подсудимых, роль и степень участия каждого из них в преступлении, а также все обстоятельства, смягчающие их наказание и отсутствие обстоятельств его отягчающих.

Так, совершенное подсудимыми Юрьевым С.В., Балуцей Д.А. и Чернышовым Д.А преступление относится к категории средней тяжести.

В качестве данных характеризующих личность подсудимого Юрьева С.В. суд учитывает, что он ранее был трудоустроен, положительно характеризуется, как по месту проживания, так и по предыдущему месту работы, оказывает благотворительную помощь гимнастам-инвалидам, помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также помощь в реставрации памятника архитектуры 18 века, вклад в развитие приходской жизни.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Юрьева С.В. в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст.61 УК РФ, суд учитывает, что последний имеет на иждивении малолетнего ребенка – дочь (ФИО12) (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем суд при назначении ему наказания руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Юрьева С.В. в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, суд учитывает, что последний полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, раскаялся в содеянном, не судим.

Кроме того, принимая во внимание, что данное уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд при назначении Юрьеву С.В. наказания руководствуется требованиями ч.5 ст. 62 УК РФ.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Юрьева С.В. и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает невозможным назначение последнему иного вида наказания кроме лишения свободы, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч.6, 64 УК РФ не находит, но считает возможным при назначении ему наказания применить положения ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В качестве данных характеризующих личность подсудимого Балуцы Д.А. суд учитывает, что он трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства и работы, оказывает благотворительную помощь гимнастам-инвалидам, оказывает материальную помощь казенному учреждению ВО «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», а также помощь в реставрации колокольни храма Богоявления Господня <адрес>, участвовал в создании Центра ресоциализации наркозависимых «Ладья» при епархиальном отделе по работе с наркозависимыми.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Балуцы Д.А. в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка – сына (ФИО12) (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения и малолетнего ребенка – сына (ФИО10) (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем суд при назначении ему наказания руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Балуцы Д.А. в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, суд учитывает, что последний полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, раскаялся в содеянном, не судим.

Кроме того, принимая во внимание, что данное уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд при назначении Балуце Д.А. наказания руководствуется требованиями ч.5 ст. 62 УК РФ.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Балуца Д.А. и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает невозможным назначение последнему иного вида наказания кроме лишения свободы, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч.6, 64 УК РФ не находит, но считает возможным при назначении ему наказания применить положения ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В качестве данных характеризующих личность подсудимого Чернышова Д.А. суд учитывает, что он трудоустроен, положительно характеризуется по месту жительства и работы, принимал активное участие в подготовке и проведении мероприятий по благоустройству <адрес>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Чернышова Д.А в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний имеет на иждивении малолетних детей – дочь (ФИО7) (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения и сына (ФИО8) (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем суд при назначении ему наказания руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Чернышова Д.А. в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, суд учитывает, что последний полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, раскаялся в содеянном, не судим.

Кроме того, принимая во внимание, что данное уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд при назначении Чернышову Д.А. наказания руководствуется требованиями ч.5 ст. 62 УК РФ.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Чернышова Д.А. и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает невозможным назначение последнему иного вида наказания кроме лишения свободы, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч.6, 64 УК РФ не находит, но считает возможным при назначении ему наказания применить положения ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Кроме того, принимая во внимание требования п. «в,г» ч.1 ст.104.1 УК РФ суд считает необходимым применить конфискацию как имуществу и орудиям преступления, принадлежащим обвиняемым, так и денежным средствам, на которые в период предварительного расследования был наложен арест, и которые находятся на счетах ООО «(Наименование13)», ООО «(Наименование33)» и ООО «(Наименование7)»

Необходимость конфискации указанных выше денежных средств, прямо обусловлена требованиями п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ, согласно которым деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования организованной группы подлежит конфискации.

Подсудимые Юрьев С.В., Балуца Д.А. и Чернышов Д.А. совершили указанное выше преступление в составе организованной группы, расчетные счета указанных выше организаций, на которых находятся денежные средства, подвергнутые аресту, использовались подсудимыми при совершении данного преступления, что прямо отмечено в описательной части приговора.

При указанных обстоятельствах, вопреки доводам защиты, каких-либо оснований для снятия ранее наложенного ареста с указанных денежных средств, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Юрьева С. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Юрьеву С.В. наказание считать условным, установив ему испытательный срок в виде 2 (двух) лет в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Юрьева С.В. в период испытательного срока периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний с периодичностью, устанавливаемой указанным органом, не менять без разрешения соответствующих органов своего места жительства, трудоустроиться.

На основании п. 9,12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», осужденного Юрьева С.В. освободить от наказания, назначенного данным приговором и снять с него названную судимость.

Признать Балуцу Д. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Балуце Д.А. наказание считать условным, установив ему испытательный срок в виде 2 (двух) лет в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Балуцу Д.А. в период испытательного срока периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний с периодичностью, устанавливаемой указанным органом, не менять без разрешения соответствующих органов своего места жительства.

На основании п. 9,12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», осужденного Балуцу Д.А. освободить от наказания, назначенного данным приговором и снять с него названную судимость.

Признать Чернышова Д. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Чернышову Д.А. основное наказание считать условным, установив ему испытательный срок в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Чернышова Д.А. в период испытательного срока периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказаний с периодичностью, устанавливаемой указанным органом, не менять без разрешения соответствующих органов своего места жительства.

На основании п. 9,12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», осужденного Чернышова Д.А. освободить от наказания, назначенного данным приговором и снять с него названную судимость.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке осужденным Юрьеву С.В., Балуце Д.А. и Чернышову Д.А. (каждому в отдельности) до вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

    диск DVD-R (№) с материалами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», содержащий файл с актом неофициального учета (т. 20 л.д. 225-226); диск CD-R (№) с материалами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т. 20 л.д. 225-226); детализация входящих и исходящих соединений по принадлежащему Юрьеву С.В. абонентскому номеру (№) за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) в виде электронных файлов на диске (т. 20 л.д. 225-226); детализация входящих и исходящих соединений по принадлежащему Чернышову Д.А. абонентскому номеру (№) за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) в виде электронных файлов на диске (т. 20 л.д. 225-226); фото- и видеофайлы, запечатлевшие обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, сохраненные на трех оптических компакт-дисках «TDK CD-R 700 Mb» (т. 20 л.д. 111-112); детализация входящих и исходящих соединений по принадлежащему Балуце Д.А. абонентскому номеру (№) за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на 78 л. (т. 20 л.д. 225-226); хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.81 УПК РФ – хранить там же;

    В соответствии с требованиями п.п. «в, г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, п.п. 1, 4.1 ч. 3. ст. 81 УПК РФ:

    мобильный телефон в корпусе черного цвета марки (Марка4), серийный номер (№), изъятый в ходе обыска транспортного средства Юрьева С.В. хранящийся при материалах уголовного дела (т. 17 л.д. 37),

    ноутбук (Марка3) S/N (№), изъятый в ходе обыска в жилище Балуцы Д.А., хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 17 л.д. 185),

    сотовый телефон Apple Iphone 5S, серийный номер (№), изъятый в ходе обыска в жилище Балуцы Д.А., хранящийся при материалах уголовного дела (т. 17 л.д. 193),

    ноутбук (Марка6), модель (Марка1), серийный номер (№), изъятый в офисе (№) бизнес-центра «Плаза», хранящийся при материалах уголовного дела (т. 19 л.д. 130),

    мобильный телефон (Марка2), серийный номер (№), изъятый у Чернышова Д.А., хранящийся при материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 88), по вступлении приговора в законную силу – подлежат конфискации в доход государства.

изъятые в ходе обыска в жилище Балуцы Д.А.: <данные изъяты> (т. 17 л.д. 77-78); хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.п.1, 3 ч.3 ст.81 УПК РФ – подлежат уничтожению;

    изъятые в ходе обыска в жилище Балуцы Д.А.: <данные изъяты> (т. 17, л.д. 193), хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.п.1, 3 ч.3 ст.81 УПК РФ – подлежат уничтожению.

изъятые в ходе обыска транспортного средства Чернышова Д.А. печать круглой формы ООО «(Наименование33)» ОГРН (№); печать круглой формы ООО «(Наименование7)» ОГРН (№); печать круглой формы ООО «(Наименование13)» ОГРН (№)» (т. 18 л.д. 88), хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ – подлежат уничтожению.

    изъятые в ходе обыска в филиале (№) (Наименование31) (ЗАО) акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент Онлайн» от (ДД.ММ.ГГГГ) на 2 л.; копия договора (№) аренды нежилого помещения от (ДД.ММ.ГГГГ) на 6 л.; хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.81 УПК РФ – хранить при материалах дела.

    изъятые в офисе (№) бизнес-центра «(Наименование17)»: документы о взаимоотношениях ООО «(Наименование7)» и ООО «(Наименование29)» (счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, договоры), всего на 30 л. (т. 18 л.д. 222); документы (счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, дополнительные соглашения, справки о стоимости выполненных работ и затрат) о взаимоотношении ООО «(Наименование33)» и ООО «(Наименование14)», свидетельствующие о проведении проектно-изыскательских работ на сумму <данные изъяты> (т. 18 л.д. 233-234); документы о взаимоотношениях ООО «(Наименование19)» и ООО «(Наименование23)», ООО «(Наименование36)» (счета-фактуры, товарные накладные, договоры, письма), всего на 139 л. (т. 19 л.д. 1-4); документ о взаимоотношениях ООО «(Наименование13)» и ООО «(Наименование30)» - счет-фактура от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) на 1 л. в 2 экз. (т. 19 л.д. 17); документ о взаимоотношениях ООО «(Наименование7)» и ОАО «(Наименование2)» - счет-фактура от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) на 1 л. (т. 19 л.д. 47); документы о взаимоотношениях ООО «(Наименование7)» и ОАО «(Наименование18)» (договоры), всего на 15 л. (т. 19 л.д. 53); документы о взаимоотношениях ООО «(Наименование7)» и ОАО «(Наименование18)» (счета-фактуры), всего на 2 л. (т. 19 л.д. 82); документы о взаимоотношениях ООО «(Наименование7)» и ООО «(Наименование16)» (счета-фактуры, сметы, справки о стоимости работ, акты о приемке выполненных работ), всего на 153 л. (т. 19 л.д. 90-93); хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.81 УПК РФ – хранить при материалах дела.

    изъятые в офисе (№) бизнес-центра «(Наименование17)»: документы о взаимоотношениях ООО «(Наименование7)» и ООО «(Наименование29)» (счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ), всего на 6 л.; документы об использовании программы «(Наименование25)» ООО «(Наименование33)», ООО «(Наименование20)», ООО «(Наименование7)», всего на 16 л. (т. 19 л.д. 125-126); хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.81 УПК РФ – хранить при материалах дела.

изъятые в офисном помещении (№), расположенном по адресу: <адрес>, круглая печать с оттиском «<данные изъяты> ОГРН (№)», круглая печать с оттиском «Россия <адрес> с ограниченной ответственностью Сити ОГРН (№)», круглая печать с оттиском <данные изъяты>, прямоугольный штамп с оттиском «ООО «(Наименование8)» директор Чернышов Д.А. КОПИЯ ВЕРНА» (т. 19 л.д. 171); хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу в соответствии с требованиями п.п.1, 3 ч.3 ст.81 УПК РФ – подлежат уничтожению.

Изъятые в ООО «(Наименование15)» :

печать с оттиском «(Наименование12)» ОГРН (№)», хранящиеся при материалах уголовного дела, (т. 19 л.д. 231); по вступлении приговора в законную силу в соответствии с требованиями п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ – подлежит уничтожению.

    диск типа CD-R (№) с файлами <данные изъяты> всего на 811 л. (т. 19 л.д. 231); хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями п.5 ч.1 ст.81 УПК РФ – хранить при материалах дела.

    На основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ:

    ноутбук (Марка5), серийный номер (№), изъятый (ДД.ММ.ГГГГ) в ходе обыска в жилище Юрьева С.В. (т. 17 л.д. 12); находящийся на ответственном хранении у Юрьева С.В., по вступлении приговора в законную силу – оставить последнему;

    изъятые в ходе выемки в бизнес-центре «(Наименование17)» фото- и видеофайлы, а также сервер камер видеонаблюдения Бизнес-центра «(Наименование17)», запечатлевшие коридор 3 (т. 20 л.д. 111-112), находящиеся на ответственном хранении у заместителя директора ЗАО «(Наименование17)» (ФИО4), по вступлении приговора в законную силу – оставить последнему;

            В соответствии с п.п. «в, г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ,

            денежные средства в сумме <данные изъяты> находящиеся на расчетном счете (№), принадлежащем ООО «(Наименование13)» ИНН (№), открытом в операционном офисе Белгородского филиала ООО (Наименование27)» (т. 18 л.д. 145-146), на которые (ДД.ММ.ГГГГ) был наложен арест, по вступлении приговора в законную силу, обратить в доход государства;

            денежные средства с остатком <данные изъяты> (одного миллиона пятьсот сорока семи тысяч четырехсот восьми рублей шестидесяти пяти копеек), находящиеся на расчетном счете (№), принадлежащем ООО «(Наименование33)» ИНН (№),открытом в филиале «<адрес>» ОАО (Наименование37)» (т. 18 л.д. 175-177), на которые (ДД.ММ.ГГГГ) был наложен арест, по вступлении приговора в законную силу, обратить в доход государства;

            денежные средства с остатком <данные изъяты>), находящиеся на расчетном счете (№), принадлежащем ООО «(Наименование7)» ИНН (№),открытом в филиале (№) (Наименование31) (ЗАО) (т. 18 л.д. 196-198), на которые (ДД.ММ.ГГГГ) был наложен арест, по вступлении приговора в законную силу подлежат конфискации и обращению в доход государства, поскольку названные денежные средства использовались и были предназначены для финансирования указанной выше организованной группы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные Юрьев С.В., Балуца Д.А. и Чернышов Д.А. (каждым в отдельности) вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Судья    О.В. Батищев