Приговор по делу № 1-48/2019 от 09.01.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2019 года                                                          <адрес>

        Черемховский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Шевцовой И.П.,

при секретаре Евдокимовой Н.К.,

с участием государственного обвинителя Сергеевой Ю.А.,

подсудимой Табаткиной Н.В.,

защитника адвоката Шалыгиной Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела № в отношении

       Табаткиной Н.В. родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, не замужней, имеющей на иждивении семь несовершеннолетних детей В. 18.12.2003г.р, С. 16.07.2009г.р., И ДД.ММ.ГГГГ г.р., С. 11.12.2011г.р., М. 15.09.2013г.р., Е 04.01.2017г.р, З 27.01.2018г.р., не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

         обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Табаткина Н.В. обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст.3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ Табаткина Н.В. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № в размере 387 640 рублей 30 копеек.

Табаткина Н.В. не обращалась в УПФР в <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 12 000 рублей. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-4 №, выданному на имя Табаткиной Н.В. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 408 960 рублей 50 копеек.

В июне 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Табаткиной Н.В., находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>, возник умысел на совершении мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Табаткина Н.В., в июне 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к С.О.В, оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-4 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес>.

В этот момент у С.О.В, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 408 960 рублей 50 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № на имя Табаткиной Н.В., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

С.О.В, в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, полностью разделяя преступные намерения Табаткиной Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Для совершения преступления С.О.В в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, обратилась к ранее знакомой Б.Е.А. и предложила принять участие в совершении хищения денежных средств Федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Табаткиной Н.В., путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Б.Е.А., полностью разделяя преступные планы С.О.В и Табаткиной Н.В., желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, в июне 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласилась оказать содействие С.О.В и Табаткиной Н.В. при совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-4 №, тем самым вступила с С.О.В и Табаткиной Н.В. в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> при получении выплат, установленных Законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР в <адрес> и <адрес>, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

После этого, С.О.В, во исполнение совместного с Б.Е.А. и Табаткиной Н.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к Б.Е.В. (уголовное преследование в отношении которой прекращено), являющейся директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкальский центр управления собственностью» (далее по тексту – ООО «Байкальский центр управления собственностью»), которое с ДД.ММ.ГГГГ сменило наименование на ООО «ЭКСПЕРТ 38», с просьбой оказать содействие ей (С.О.В), Б.Е.А. и Табаткиной Н.В. при совершении хищения денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, на имя последней.

Б.Е.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, 251 квартал, строение 2, имеющего ИНН/КПП 3801110635/380101001, ОГРН 1103801004361, оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, находясь в неустановленном месте, полностью разделяя преступные намерения С.О.В, Табаткиной Н.В. и Б.Е.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие С.О.В, Б.Е.А. и Табаткиной Н.В. в совершении хищения денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, тем самым вступила с С.О.В, Б.Е.А. и Табаткиной Н.В. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Тогда же, летом 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Б.Е.В., С.О.В, Б.Е.А. и Табаткина Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере распределили между собой роли.

С.О.В, согласно распределенным ролям, в целях искусственного создания условий, установленных Законом №, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Табаткиной Н.В. должна была составить и подписать от имени Б.Е.В. фиктивный договор займа на приобретение Табаткиной Н.В. жилого помещения, составить мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении Табаткиной Н.В. данного жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «Байкальский центр управления собственностью», в дальнейшем подготовить документы для последующей его продажи, распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Табаткиной Н.В.

Б.Е.В., согласно распределенным ролям, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, с целью создания видимости получения Табаткиной Н.В. денежных средств по договору целевого займа должна была перечислить с расчетного счета ООО «Байкальский центр управления собственностью» на расчетный счет Табаткиной Н.В. денежные средства по фиктивному договору займа. В дальнейшем должна была снять денежные средства, поступившие на счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Табаткиной Н.В., которые передать С.О.В для последующего распределения их между соучастниками преступления.

Табаткина Н.В., согласно распределенным ролям, с целью создания видимости получения займа должна была подписать составленный С.О.В фиктивный договор займа на приобретение жилого помещения. Кроме того с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий должна была подписать составленные С.О.В фиктивные документы о приобретении в свою собственность жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «Байкальский центр управления собственностью», оформить обязательство о выделении долей своим членам семьи в приобретенном жилье, после чего обратиться в УПФР <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда предоставить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Б.Е.А., согласно распределенным ролям должна была сопроводить Табаткину Н.В. в департамент недвижимости <адрес> для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения; осуществить сопровождение в департаменте недвижимости <адрес> сделки по приобретению объекта недвижимости, используемого при обналичивании сертификата на имя Табаткиной Н.В., выступая по доверенности от имени собственников жилого помещения подписать составленные С.О.В фиктивные документы о его продаже в собственность Табаткиной Н.В., проконтролировать сдачу подписанных фиктивных документов в департамент недвижимости <адрес>; сопроводить Табаткину Н.В. в департамент недвижимости <адрес> для получения последней свидетельства о праве собственности; сопроводить Табаткину Н.В. к нотариусу для оформления обязательства о выделении долей в приобретенном объекте недвижимости; по доверенности, выданной директором ООО «Байкальский центр управления собственностью» Б.Е.В. должна была снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного Табаткиной Н.В. с использованием заемных у ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежных средств. В последующем, выступая по доверенности от имени Табаткиной Н.В. подписать фиктивные документы о продаже жилого помещения в собственность иного лица, проконтролировать сдачу подписанных фиктивных документов в департамент недвижимости <адрес>.

Далее, С.О.В продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложила Табаткиной Н.В., в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Байкальский центр управления собственностью» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Табаткиной Н.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами, Табаткина Н.В. согласилась на предложение С.О.В

Затем, С.О.В, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Табаткиной Н.В., Б.Е.А. и Б.Е.В., в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Табаткиной Н.В. использовала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости квартиру, расположенную по адресу: <адрес>2, собственником которой на тот момент являлась К.И.С., не осведомленная о преступных намерениях Б.Е.В., С.О.В, Б.Е.А. и Табаткиной Н.В.

Далее, С.О.В, в июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Табаткиной Н.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ с Табаткиной Н.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>2.

Затем, Б.Е.А., во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., С.О.В и Табаткиной Н.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, в помещении Черемховского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту – Черемховский отдел УФРС по <адрес>), расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>2.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Табаткина Н.В. находясь в здании Черемховского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Б.Е.А., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от С.О.В и Б.Е.А. о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 409 000 рублей не получила.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Табаткина Н.В. и Б.Е.А., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в здании Черемховского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию Б.Е.А., умышленно, из корыстных побуждений, подписали заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у К.И.С. в лице Б.Е.А., действующей на основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре под номером 4-3952 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>2, которые зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС <адрес>.

Однако, Табаткина Н.В. за приобретенную квартиру, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Табаткина Н.В., группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>2, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

Затем, Б.Е.А., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., С.О.В и Табаткиной Н.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила Табаткину Н.В. в Черемховский отдел УФРС <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 408 960 рублей 50 копеек, предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Б.Е.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, сопроводила Табаткину Н.В. в офис нотариуса Черемховского нотариального округа <адрес> Л.И.Г. по адресу: <адрес>, где Табаткина Н.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию Б.Е.А., оформила нотариально заверенное обязательство серии <адрес>1, необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить квартиру по адресу: <адрес>2, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, С.О.В, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., в крупном размере, находясь в неустановленном месте <адрес>, с согласия Б.Е.В. являющейся директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», составила и подписала от имени последней необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Табаткиной Н.В. расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» №, тогда как фактически денежные средства в виде займа Табаткиной Н.В. не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ С.О.В передала Б.Е.А., для дальнейшей передачи Табаткиной Н.В. с целью представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Б.Е.В., будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с С.О.В, Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, с целью создания видимости получения Табаткиной Н.В. денежных средств по фиктивному договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого помещения, перечислила с расчетного счета ООО «Байкальский центр управления собственностью» № на расчетный счет №, открытый на имя Табаткиной Н.В. в Байкальском Банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 409 000 рублей по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Б.Е.А., заранее получив от Табаткиной Н.В. принадлежащую ей банковскую карту, передала ее С.О.В, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняла с расчетного счета Табаткиной Н.В. денежные средства в сумме 409 000 рублей, которые передала Б.Е.В.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., С.О.В, Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Табаткиной Н.В. задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Табаткина Н.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Байкальский центр управления собственностью» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещение на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Табаткиной Н.В. о размере ссудной задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Табаткиной Н.В., серии <адрес> на квартиру по адресу: <адрес>2, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Табаткина Н.В. обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>2, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Табаткина Н.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 408 960 рублей 50 копеек, в счет погашения займа перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», на получение которых у Табаткиной Н.В. не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Табаткиной Н.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>2, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Табаткиной Н.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 408 960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Черемхово и <адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ 24», в счет погашения займа Табаткиной Н.В. перечислены денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Табаткиной Н.В. на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», взятый Табаткиной Н.В. займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

             После чего, Б.Е.А. осенью 2013 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежные средства в сумме 408 960 рублей 50 копеек, перечисленные отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в качестве возврата займа за Табаткину Н.В., которые предоставила в распоряжение С.О.В

Затем, осенью 2013 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, С.О.В, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в качестве возврата займа Табаткиной Н.В. денежные средства материнского (семейного) капитала последней на общую сумму 408 960 рублей 50 копеек, часть из которых в сумме 254 000 рублей передала Табаткиной Н.В., оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 154 960 рублей 50 копеек по своему усмотрению распределила на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками преступления, а именно ей, Б.Е.В. и Б.Е.А.

Таким образом, Табаткина Н.В., Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Б.Е.А., действуя от имени ООО «Байкальский центр управления собственностью» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за номером 1-2238, и действуя от имени Табаткиной Н.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за номером 2-2775, продолжая осуществлять совместный преступный умысел с Б.Е.В., С.О.В и Табаткиной Н.В., направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Табаткиной Н.В. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, Б.Е.А., действуя от имени Табаткиной Н.В. на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за номером 2-2775, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с С.О.В, Б.Е.В. и Табаткиной Н.В., в крупном размере и Б.В.И., не осведомленная о преступных намерениях С.О.В, Б.Е.В., Б.Е.А. и Табаткиной Н.В., находясь в Черемховском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> в присутствии и по указанию С.О.В, подписали договор от ДД.ММ.ГГГГ о продаже Б.В.И., квартиры, расположенной по адресу: <адрес>2, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Черемховском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на квартиру по адресу: <адрес>2, от Табаткиной Н.В. к Б.В.И.

Тем самым, Табаткина Н.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7? п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, Табаткина Н.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., Б.Е.А. и С.О.В, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 408 960 рублей 50 копеек, что является крупным размером.

         Подсудимая Табаткина Н.В. вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме, согласилась с доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, квалификацию содеянного не оспаривает.

         В судебном заседании защитник адвокат Шалыгина Н.М. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с объявлением амнистии Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», указав, что Табаткина Н.В.. обвиняется в совершении преступления, отнесенного к категории средней тяжести, Табаткина Н.В. вину признала полностью, не судима, имеет несовершеннолетних детей.

         Подсудимая Табаткина Н.В. заявленное ходатайство поддержала, согласилась на прекращение в отношении нее уголовного дела по указанному основанию, которое, как ей разъяснено, является не реабилитирующим.

Государственный обвинитель Сергеева Ю.А. не возражала против заявленного ходатайства и прекращении уголовного дела в отношении Табаткиной Н.В. в связи с актом амнистии.

         Выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство адвоката Шалыгиной Н.М. подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

Согласно подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», подлежат прекращению находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. Согласно подпунктов 7 и 10 пункта 1 указанного Постановления, подлежат освобождению от наказания впервые осужденные к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременные женщины, а также инвалиды 1 и 2 группы.

Как установлено в судебном заседании, преступление, в совершении которого обвиняется Табаткина Н.В. по ч.3 ст.159.2 УК РФ (событие преступления с июня 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ - относится к действию редакции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации введенной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), в соответствии со ст.15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести.

Из материалов уголовного дела усматривается, что Табаткина Н.В. не судима, впервые обвиняется в совершении преступления, вину свою в инкриминируемом преступлении признала полностью, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, которых воспитывает и проживает совместно с ними, не лишена родительских прав на указанных детей, амнистия в отношении нее не применялась.

Обстоятельств, указанных в п.13 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», препятствующих прекращению уголовного преследования не имеется.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении подсудимой Табаткиной Н.В. подлежит прекращению вследствие акта об амнистии на основании подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы №ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы Великой Отечественной войне 1941-1945годов».

          На основании изложенного, руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

      Ходатайство защитника адвоката Шалыгиной Н.М. удовлетворить.

         Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Табаткиной Н.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, вследствие акта об амнистии - на основании п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

         Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Табаткиной Н.В. по вступлении постановления в законную силу отменить.

     Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Черемховский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья                                            И.П. Шевцова