Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1007/2017 ~ М-839/2017 от 28.07.2017

Дело № 2-1007/2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

(о прекращении гражданского дела)

город Старая Русса                                                                      28 сентября 2017 года

Старорусский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Семеновой Н.В., при секретаре Михайловой А.В., с участием помощника Старорусского межрайонного прокурора Панкова О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Старорусского районного суда гражданское дело по иску

Старорусского межрайонного прокурора Новгородской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» об обязании совершить определенные действия.

                                                      У С Т А Н О В И Л :

Старорусский межрайонный прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Спектр», в котором указал, что прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. По результатам проверки установлено, что ООО «Спектр» является организацией оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества с грубыми нарушениями действующего законодательства.Так ст. 5Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) предусмотрено, что ответчик относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и на него распространяются требования указанного Федерального закона. Однако, в нарушение требований действующего законодательства ответчик до настоящего времени (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ): на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоит; с документами, необходимыми для постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО не обращался; правила внутреннего контроля не разрабатывал и не утверждал; идентификацию клиентов не производил и не производит; финансово-хозяйственную деятельность осуществлял и осуществляет в отсутствии доступа к перечню организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности; степень риска с учетом признаков операции, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не оценивал и не оценивает. Прокурор просит обязать ООО «Спектр» (ИНН №, ОГРНИП №), в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, встать на учет в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, а также разработать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу в судебное заседание не явился, о месте и времени извещены надлежащим образом.

Прокурор в судебном заседании пояснил, что отказывается от исковых требований и просит производство по делу прекратить в связи с тем, что ответчик не осуществляет деятельности по предоставлению посреднических услуг при купле продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, данный вид деятельности исключен из видов деятельности ООО «Спектр».

Представитель ответчика ООО «Спектр» Смердова Т.В. в судебное заседание не явилась, представила заявление в котором просила рассмотреть дело в её отсутствие, не возражала о прекращении дела в связи с отказом истца от иска.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска, а ответчик признать иск. При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Последствия отказа от заявленных исковых требований судом прокурору разъяснены и понятны. В суд представлена надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой у ответчика ( ООО «Спектр») отсутствует деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Учитывая, что в настоящем гражданском деле прокурор действует в качестве представителя неопределенного круга истцов, он может, исходя из общих начал гражданского процесса, отказаться от исковых требований и суд принимает его отказ от иска.

В силу ст. 221 ГПК РФ при отказе истца от иска производство по делу полностью или в части прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 45, 220,221, 224 ГПК РФ, суд

                                                    О П Р Е Д Е Л И Л:

░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-1007/2017.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-1007/2017 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░.                                    

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░:                                                                                             ░.░. ░░░░░░░░