Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-265/2015 ~ М-72/2015 от 22.01.2015

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о.Чапаевск                                                                     29 апреля 2015 года

Самарской области

Чапаевский городской суд в составе: председательствующего - судьи Овсянникова С.В. при секретаре Сергеевой О.Е., с участием истца - представителя ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» Зуевой Е.Д., ответчика - Бачинина И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело <Номер обезличен> по исковому заявлению конкурсного управляющего ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» ФИО5 к Бачинину И.А. о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,-

У С Т А Н О В И Л:

Конкурсный управляющий ООО «ВолгаТрансСтрой» ФИО5 обратился в суд с иском к Бачинину И.А. о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании представитель истца Зуева Е.Д. исковое заявление поддержала и просила удовлетворить. Она пояснила, что на основании решения Арбитражного суда <Адрес обезличен> по делу №<Номер обезличен> от <Дата обезличена> в отношении ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» была введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» утвержден ФИО5 В ходе выполнения своих полномочий конкурсным управляющим ООО «СК «Волга-ТрансСтрой» установлено, что у истца имеется дебиторская задолженность.

Известно, что с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» Бачинину И.А. - бывшему директору, было выдано с расчетного счета <Номер обезличен> ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» <Данные изъяты>, что подтверждается чеками №<Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>. <Номер обезличен> нж от                 <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>. Указанные денежные средства были получены ответчиком - Бачининым И.А., но оприходованы в кассу ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» денежные средства не были, отчет об использовании денежных средств ответчик истцу не представил и не представляет, от передачи документов уклоняется, несмотря на решение арбитражного суда в январе 2015 года. По состоянию на             <Дата обезличена> у Бачинина И.А. образовалась заложенность перед ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» в размере <Данные изъяты>. В соответствии со ст.126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим. <Дата обезличена> истцом было направлено досудебное уведомление Бачинину И.А. с требованием о возврате денежных средств. Указанное уведомление было получено ответчиком <Дата обезличена>. В целях досудебного урегулирования спора ответчику предлагалось перечислить указанную сумму на расчетный счет истца в пятидневный срок, то есть до <Дата обезличена>. Однако, указанная сумма ответчиком перечислена не была. Сумма процентов начисленных истцом ответчику за пользование чужими денежными средствами за периодпользования с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> согласно расчету составляет <Данные изъяты>. Общая сумма задолженности с процентами, подлежащими взысканию с ответчика составляет <Данные изъяты>. Просила суд взыскать с Бачинина И.А. в пользу ООО «СК «ВолгаТранс Строй» сумму неосновательного обогащения в размере <Данные изъяты> и проценты за пользование чужими денежными средствами с <Дата обезличена> в размере <Данные изъяты>

Ответчик - Бачинин И.А., в судебном заседании против удовлетворения иска возражал. Подтвердил, что вышеназванные денежные средства получал, но использовал их для покупки строительных материалов и производства строительных работ, что подтверждается товарными накладными и квитанциями. Он нарушил ведение отчетной документации в ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», но полученные денежные средства использовал по назначению - для строительной деятельности. Пояснил, что по товарным накладным расчеты могли производиться как до получения строительных материалов, так и после этой даты. Какие-либо договоры с другими организациями он в судебном заседании представить не мог из-за того, что документации много, он не знает, имеется ли необходимость представить документацию для отчета конкурсному управляющему, просил конкретизировать, какую именно документацию надлежит представить. Отсутствие кассовых аппаратов в организации, в том числе и смежников, как и журналов кассира-операциониста, по мнению его, Бачинина И.А., является нарушением ведения отчетной документации, но не свидетельствует о его неосновательном обогащении. Представил в судебном заседании копии квитанций и товарных накладных.

Выслушав мнение участников процесса, изучив представленные документы, суд считает, что исковое заявление конкурсного управляющего ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» ФИО5 к Бачинину И.А. о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению. Выводы суда основаны на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств.

В соответствии со ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1109 настоящего (Гражданского) Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно сведениям на <Дата обезличена> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ИФНС по <Адрес обезличен> г.о.Самара известно, что у ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» <Дата обезличена> открыт расчетный счет <Номер обезличен> и 27 июля 2011 <Номер обезличен>

Согласно ответу <Номер обезличен> от <Дата обезличена> представителя конкурсного управляющего ООО «ВСБ» усматривается, что остаток денежных средств по состоянию на <Дата обезличена> по расчетному счету <Номер обезличен> ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» составляет <Данные изъяты>., задолженность по картотеке 1 составляет <Данные изъяты>, по картотеке <Данные изъяты>., кредиты ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» не выдавались. (л.д.<Номер обезличен>

Согласно Справке от <Дата обезличена> экономиста ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» ФИО7 ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», ИНН 6319153179, остаток по счету <Номер обезличен> на <Дата обезличена> составляет <Данные изъяты> (л.д<Номер обезличен>

Согласно Решению от <Дата обезличена> Арбитражного суда <Адрес обезличен> по делу <Номер обезличен> ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», ИНН 6319153179, признано несостоятельным (банкротом). ФИО5 утвержден конкурсным управляющим ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», предписано прекратить полномочия должника, обязав передать в трехдневный срок конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности. (л.д<Номер обезличен>

Согласно Претензии <Номер обезличен> от <Дата обезличена> конкурсного управляющего ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» ФИО5 Бачинину И.А. предложено в пятидневный срок с момента получения вернуть денежные средства, неосновательно сбереженные за счет ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», и проценты. Всего предлагалось Бачинину И.А. вернуть в ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» задолженность в размере <Данные изъяты>. (период неосновательного сбережения с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>).(л.д<Номер обезличен>

Согласно почтовому отправлению известно, что Претензия Бачинину И.А. была направлена <Дата обезличена>, получена лично Бачининым И.А. - <Дата обезличена>. (л.д.<Номер обезличен>

Согласно заверенным копиям Денежных чеков известно, что директор ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» - Бачинин И.А., получил в Банке - ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» денежные средства для ООО «СК «ВолгаТрансСтрой»: <Номер обезличен> от <Дата обезличена> - <Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-40.000 рублей, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена> - 300.000 рублей, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-7.000 рублей, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена> - <Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты> <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты> <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена> - <Данные изъяты> рублей, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена><Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена><Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>, <Номер обезличен> нж от <Дата обезличена>-<Данные изъяты>. (л.д.<Номер обезличен>

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» по состоянию на <Дата обезличена> известно, что ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» было зарегистрировано <Дата обезличена>, конкурсным управляющим является ФИО5, учредителем являлся Бачинин И.А.. С <Дата обезличена> ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» находится в стадии ликвидации. (л.д<Номер обезличен>

Согласно Решению <Номер обезличен> Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью СК «ВолгаТрансСтрой» от <Дата обезличена> известно, что Бачинин И.А. решил учредить ООО с наименованием СК «ВолгаТрансСтрой», местонахождение: <Адрес обезличен> оф.124. Определить размер доли участника Бачинина И.А. в уставном капитале - 100%. На момент государственной регистрации ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» оплатить 100% уставного капитала имуществом, принадлежащим Бачинину И.А.: ноутбук <Данные изъяты>». Обязанности директора ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» возложены на Бачинина И.А.. Известно, что единственным участником ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» является Бачинин И.А. Согласно Уставу ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» от <Дата обезличена> предметом деятельности Общества являются: подготовка строительного участка, строительство здания и сооружений, производство общестроительных работ и т.д. В соответствии с главой 11 Устава управление Обществом осуществляет директор, который является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет интересы Общества вовне и действует от имени Общества в силу закона и Устава. Директор несет ответственность по результатам работы общества перед его участниками, за сохранность документов по личному составу, в соответствии в положением об архивном фонде, распоряжается имуществом Общества в пределах установленных законодательством.

Согласно Приказу <Номер обезличен> от <Дата обезличена> конкурсного управляющего ФИО5 прекращен трудовой договор с Бачининым И.А., который уволен с                                  <Дата обезличена> в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), п.14 ст.81 ТК РФ, решению Арбитражного суда <Адрес обезличен>. Полномочия органов управления ООО «СК«ВолгаТрансСтрой» прекращены с <Дата обезличена>. Директору Бачинину И.А. в срок до <Дата обезличена> предложено передать конкурсному управляющему бухгалтерию и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности (л.д.<Номер обезличен>

В судебном заседании в соответствии со ст.181 ГПК РФ были осмотрены документы, представленные представителем истца, переданные Бачининым И.А. конкурсному управляющему: Договор от <Дата обезличена> между <Данные изъяты>» - Ген.подрядчиком, и ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» - субподрядчиком, о выполнении отделочных работ секций <Номер обезличен> на строительном объекте: <Адрес обезличен> «а»; Договор от <Дата обезличена> между <Адрес обезличен>» - Ген.подрядчиком, и ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» - субподрядчиком, о выполнении общестроительных работ на строительной площадке «Южный город»: <Адрес обезличен>, <Адрес обезличен>

В судебном заседании в соответствии со ст.181 ГПК РФ были осмотрены документы, представленные ответчиком Бачининым И.А.: квитанции с октября по <Дата обезличена> по оплате строительных материалов ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» - <Адрес обезличен> (л.д<Номер обезличен> а также товарные накладные за ноябрь - 2013 <Дата обезличена>.(л.<Номер обезличен>

В судебном заседании установлено, что истцом - конкурсным управляющим ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», направлена ответчику Бачинину И.А. Претензия за исх.<Номер обезличен> от                                      <Дата обезличена> об уплате неосновательно сбереженных за счет ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» и процентов в размере <Данные изъяты> судебном заседании истец уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика денежную сумму в <Данные изъяты>., за пользование чужими денежными средствами с <Дата обезличена> - времени добровольного возмещения денежных средств, по дату уточнения иска - <Дата обезличена>.

В судебном заседании ответчику Бачинину И.А. предлагалось представить отчетные бухгалтерские и иные документы о деятельности ООО «СК «ВолгаТрансСтрой». Однако, Бачинин И.А. никаких документов не представил, за исключением квитанций и товарных накладных, которые не соотносятся с денежными чеками, полученными Бачининым И.А. в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>. При разбирательстве Бачинин И.А.-бывший директор ООО «СК «ВолгаТрансСтрой»,                                  не отрицал факт получения денежных средств в размере <Данные изъяты> в Банке, но никаких документов об оприходовании денежных средств в организации не представил, Книги кассира-операциониста им также не представлены, несмотря на решение Арбитражного суда <Адрес обезличен>, как и иные бухгалтерские документы. Неизвестно каким образом и способом Бачинин И.А., как директор ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», распорядился полученными денежными средствами. Переданный конкурсному управляющему ноутбук отчетной финансовой документации не содержит, Акт приема-передачи отчетной бухгалтерской документации Бачининым И.А. конкурсному управляющему отсутствует. В судебном заседании стороны не настаивали на производстве судебных бухгалтерских или строительно-технических экспертиз, да и их производство сделалось невозможным вследствие отсутствия каких-либо значимых документов, соотносимых с деятельностью ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» и директора Бачинина И.А., в интересуемый период времени.

Согласно ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни организации подлежит оформлению первичным учетным документом.

В соответствии с п.2.1.2. «Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли», утвержденных Рос.ком.торг от <Дата обезличена> №1<Номер обезличен> движение товара от поставщика к потребителю оформляется товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов (накладной, товарно-транспортной накладной, счетом или счетом-фактурой и т.п.). Накладная подписывается материально ответственными лицами, сдавшими и принявшими товар и заверяется печатями организаций поставщика и получателя.

В судебном заседании установлено, что товарные накладные, представленные Бачининым И.А., не содержат печати ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», подписи руководителя - Бачинина И.А. Таким образом, указанные товарные накладные не соответствуют порядку оформления документов, не доказывают факт приобретения Бачининым И.А. товарно-материальных ценностей для ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», поэтому их суд не может принять как надлежащее доказательство правомерной деятельности Бачинина И.А. по использованию денежных средств, полученных по денежным чекам.

Кроме того, Бачининым И.А. в судебном заседании были представлены квитанции за <Дата обезличена> на суммы от 190<Данные изъяты> Суд учитывает, что до                        <Дата обезличена> действовало Указание Центрального Банка России от <Дата обезличена> №1843-У «О предельном расчете наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя». Согласно п.1 Указания расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере,                             не превышающем <Данные изъяты>. Лимит расчета между организациями и физическими лицами установлен не был. Таким образом, квитанции, представленные Бачининым И.А. в суде, были получены организациями - контр-агентами от Бачинина И.А. как от физического лица, приобретавшего товар за собственные наличные денежные средства, а не как от юридического лица.

Согласно ст.2 Федерального закона от <Дата обезличена> №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В судебном заседании ответчиком Бачининым И.А. не было представлено сведений об использовании им в своей деятельности директора ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» контрольно-кассовой техники, проведении в Журналах кассира-операциониста полученных денежных средств из Банка по Денежным чекам. Доводы Бачинина И.А. о том, что это является административным правонарушением суд не находит обоснованным и аргументированным, поскольку им не было представлено никаких доказательств о ведении в ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» какой-либо отчетной бухгалтерской документации, отчетности, а, следовательно, неосновательно сбережены за счет ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» денежные средства, полученные по Денежным чекам в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». Суд считает, что ответчик - Бачинин И.А., вводит суд в заблуждение, представляя документы, не имеющие отношения к настоящему делу, не подтверждающие оплату услуг организаций-контрагентов денежными средствами ООО «СК «Волга ТрансСтрой», полученными с расчетного счета организации - ООО «СК «Волга ТрансСтрой». Эти документы не подтверждают переход права собственности на материальные ценности - строительные материалы, от организаций-контрагентов к ООО «СК «Волга ТрансСтрой».     

С учетом изложенного, исковое заявление конкурсного управляющего ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» ФИО5 к Бачинину И.А. о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению.Суд считает, что полученные Бачининым И.А. денежные средства в Банке в кассу ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» оприходованы не были, авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами представлен не был.

В соответствии с п.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента (ставки рефинансирования) на день предъявления иска или надень вынесения решения.

В соответствии с Указанием Банка России от <Дата обезличена> <Номер обезличен> «О размере ставки рефинансирования БР» ставка рефинансирования составляет 8,25 % годовых.

Согласно предоставленному расчету процентов на сумму неосновательного обогащения по состоянию на <Дата обезличена> долг Бачинина И.А. перед ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» составил <Данные изъяты> из которых неосновательно сбереженные за счет ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» денежные средства в размере <Данные изъяты>, начисленные проценты за пользование чужими денежными средствами - 40.172 рубля 83 коп.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика - Бачинина И.А., подлежит взысканию государственная пошлина в доход УФК по <Адрес обезличен> в размере 30.180 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд                                

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление конкурсного управляющего ООО «СК «ВолгаТрансСтрой» ФИО5 к ФИО4 о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами - удовлетворить.

Взыскать с ФИО4, <Дата обезличена> года рождения, в пользу ООО «СК «ВолгаТрансСтрой», ИНН 6319153179, КПП 631801001, дата регистрации <Дата обезличена>, в счет возмещения неосновательного обогащения в размере <Данные изъяты> рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами - <Данные изъяты>

Взыскать с Бачинина И.А., <Дата обезличена> года рождения, в доход УФК по <Адрес обезличен> государственную пошлину в размере <Данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня                      его принятия в окончательной форме в Самарский областной суд через Чапаевский городской суд.

Судья Чапаевского городского суда

                                                                                                           Овсянников С.В.

                         Мотивированное Решение изготовлено

                                                         30 апреля 2015 года.