Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-140/2016 от 30.08.2016

К делу № 1-140/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 ноября 2016 года              Туапсинский районный суд

Краснодарского края в составе:

Председательствующего: судьи Вороненкова О.В.

При секретаре: Переломовой Е.Н.

Государственного обвинителя: Федотовой В.О.

Подсудимой: Архиповой И.Ю.

Защитника подсудимого: Киреевой И.А. ордер № 142443, удостоверение № 2645

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: Архиповой И.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, сан. «Агрия» 2 отделение, <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, не работающей, ранее не судимой,

По ч. 3 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Архиповой И.Ю. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: в апреле 2015 года, в дневное время, более точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, Архиповой И.Ю. находясь в <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, заведомо зная о желании директора общества с ограниченной ответственностью Центр детского и семейного отдыха «Аква Юна» Ф разместить группы отдыхающих людей в пансионаты и базы отдыха <адрес>, приняла решение о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ООО ЦДСО «Аква Юна», ДД.ММ.ГГГГ реорганизованное в виде присоединения в ООО «Ратан».

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, Архиповой И.Ю., в апреле 2015 года, в дневное время, более точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, находясь возле <адрес>А по <адрес> в <адрес>, познакомилась с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Медиа-группа «Платан» Б В ходе их общения Архиповой И.Ю. предложила Б заселить имеющуюся у последней гостиницу, попросив в качестве оплаты ее услуг разрешение на работу под видом сотрудника ООО МГ «Платан», без заключения трудового договора, при размещении групп отдыхающих в иные пансионаты и базы отдыха. Б, не осведомленная о преступных намерениях Архиповой И.Ю., выразила свое согласие и передала Архиповой И.Ю. бланки договоров о взаимном сотрудничестве с имеющейся в них ее подписью и печатью.

Руководствуясь корыстными побуждениями, создавая видимость своего желания совершить сделку, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, с целью незаконного извлечения материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, Архиповой И.Ю., представляясь сотрудником ООО МГ «Платан», при этом не являясь им, заключила договор о взаимном сотрудничестве без номера от ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени генерального директора указанного общества Б с ООО ЦДСО «Аква Юна» в лице Ф

Во исполнение указанного договора Ф, заблуждающаяся относительно истинных преступных намерений Архиповой И.Ю., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на счет № банковской карты VISA ОАО «Сбербанк России» <данные изъяты>, открытой на имя Архиповой И.Ю., денежные средства в сумме 930 799 рублей.

Архиповой И.Ю., с целью получения от Ф максимально возможной суммы денежных средств, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, из полученных от Ф денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу общества с ограниченной ответственностью «Аква Вита» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассу закрытого акционерного общества «Нефтепереработчик» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассу индивидуального предпринимателя Е денежные средства в сумме <данные изъяты> рулей;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассу общества с ограниченной ответственностью «Виктория Тур» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в кассу спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Оставшиеся денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ни в указанные дни, ни в последующий период в кассы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не внесла, на счет ООО ЦДСО «Аква Юна» не вернула, обязательства в полном объеме не исполнила.

В результате своих последовательных умышленных преступных действий, Архиповой И.Ю., путем обмана похитила принадлежащие ООО ЦДСО «Аква Юна», ДД.ММ.ГГГГ реорганизованное в виде присоединения в ООО «Ратан» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, которые обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму, что соответствует крупному размеру.

В судебном заседании подсудимая Архиповой И.Ю. вину в предъявленном обвинении признала частично и пояснила, что с мая 2015 года она решила заниматься устройством и размещением отдыхающих групп детей, в <адрес>. Она работала совместно с Ё и Б, которая являлась генеральным директором ООО Медиа-группа «Платан», от имени которой они и работали. Они стали сотрудничать с несколькими фирмами, в том числе и ЦДСО «Аква Юна», директором которой являлась Ф С последней она стала сотрудничать с января 2015 года. Между ООО Медиа-группа «Платан» и ЦДСО «АКВА ЮНА» был заключен договор о взаимном сотрудничестве, подписанный сторонами, однако в некоторых графах отсутствуют сведения, поскольку Ф обещала, что процент агентского вознаграждения от каждой группы будет разный, и в процессе работы договор будет изменен. Согласно указанного договора и устной договоренности, она и Ё занимались совместно размещением отдыхающих, обслуживанием групп, а именно: перевоз их от вокзала до места назначения и после отдыха от гостиницы до вокзала (организация трансферта), организация питания во время проезда, приобретение пайков. Согласно устной договоренности оплата услуг составляла 10% от суммы заезда всей группы.

По сложившейся практике, в гостиницы, детские лагеря и дома отдыха, предварительно, до размещения групп вносилась предоплата, а полная оплата должна производиться в день заезда группы. Ф предоставляла информацию о группе, количестве человек, сроках заезда, дате, времени прибытия группы и иную необходимую информацию. В ее обязанности входило: подобрать гостиницы, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и спортивные площадки, предоставление информации об объектах и о стоимости поживания, бронирование мест, предварительная оплата, встреча групп, заказ трансферта, размещение групп, оплата проживания, перевозка до вокзала. Оплата производилась следующим образом: Ф пересылала на ее банковскую карту VISA №, денежные средства, которые она снимала и производила оплату за проживание, за транспортные перевозки (трансферт), за приобретение пайков, приобретала бензин и часть являлась оплатой ее услуг. Денежные средства перечислялись на ее банковскую карту, так как она лично занималась оплатой, а в случае поступления денежных средств на счет ООО «Платан», нужно было платить налоги, что делать никто не хотел. Оплата с директорами оздоровительных объектов производилась в основном наличными денежными средствами, поскольку это было желание и условие директоров. Кроме того, сложилась такая стабильная практика, что директора гостиниц требовали предоплату, а в день заезда требовали внесения полной оплаты за всю группу, в противном случае они имели право выгнать группу отдыхающих ввиду неуплаты за проживание. В этой связи ею оплата за каждую группу производилась своевременно и в полном объеме, иначе отдыхающих бы выгнали и не стали далее с нею сотрудничать, претензий по оплате от директоров гостиниц не было. Директора, получая от нее наличные денежные средства за оплату проживания, выписывали квитанции и передавали ей в своем кабинете или в кассе пансионата. Ф за заезд групп всегда направляла ей денежные средства частями, и часто было так, что она вкладывала свои личные денежные средства, чтобы расплатиться с директорами. С Ф она общались либо в телефонном режиме, либо посредством электронной почты по компьютеру.

    Первое сотрудничество с Ф у нее началось с 1 заезда группы в детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Кубань» – директор Ж, расположенный по адресу <адрес>. Стоимость путевок в этот лагерь в среднем составляла от <данные изъяты> рублей в сутки с человека. Ж в 2015 году заселял детей по цене <данные изъяты> рублей. Первый Заезд был с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, группа детей из 20 человек, на 21 день. Стоимость проживания составляла <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, указанную сумму она заплатила частями, но в полном объеме, наличными денежными средствами. Кроме того, за указанный заезд она произвела также следующие оплаты: трансферт от фирмы «Виктория Тур» в сумме <данные изъяты> рублей, приобретение пайков детям на общую сумму 7 <данные изъяты> х 20 человек). Кроме того, сопровождающая из Москвы с указанной группой детей была Вера Петровна, за проживание которой он произвела оплату за 3 дня в сумме <данные изъяты> рублей, а также на бензин в сумме <данные изъяты> рублей, которым она заправляла принадлежащий ей автомобиль ВАЗ- 21099. Свой личный транспорт она использовала в целях поиска гостиниц, внесения оплат за проживание, заключения договоров на транспортные перевозки и прочее. Таким образом, ею были произведены расходы по указанному заезду на общую сумму <данные изъяты> рублей, без трансферта 473 050 рублей.

    Второй заезд в «Кубань» был с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, группа детей из 14 человек, на 18 дней. Стоимость проживания составляла <данные изъяты> рублей за человека. По этому заезду она передала Ж наличными денежными средствами <данные изъяты> рублей. Кроме того, за указанный заезд она произвела следующие оплаты: трансферт от фирмы «Виктория Тур» в сумме <данные изъяты> рублей, приобретение пайков детям на общую сумму <данные изъяты> рублей х 14 человек).

    Третий заезд группы был с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 45 человек на 18 дней. Стоимость проживания с одного человека составляла <данные изъяты> рублей. Общая сумма за проживание составляла <данные изъяты> рублей. За указанный заезд она произвела предоплату в сумме <данные изъяты> рублей, и <данные изъяты> рублей за трансферт от <адрес> до пгт. Новомихайловский, остальную сумму доплачивала Ф Все проблемы с Ф и Ж, начались именно с 3 заезда. За первые 2 заезда в детский оздоровительный лагерь «Кубань» она расплатилась полностью с Ж, а за третий заезд, который был самый большой и дорогой, Ф денег не перечислила, а должна была доплачивать сама.

ДД.ММ.ГГГГ должна была заехать группа Корнева – тренера ДЮСШ Олимпийского резерва. Изначально группа планировалась заездом в «Радугу» <адрес>, куда она внесла предоплату в сумме <данные изъяты> рублей. Предоплату в указанной сумме она внесла на карту, указанную внучкой хозяина отеля- Анней Гречко. Однако впоследствии родители детей отказались от указанной гостиницы, так как пояснили, что у Ф в Московском офисе видели совсем другие фото этого объекта. Произведенная ею предоплата, на сумму <данные изъяты> рублей, директором не была возвращена, так как он отказался возвращать, пояснив, что держал предварительную бронь почти месяц и отказывал другим группам. Об этом Ф знала. По факту часть группы из 14 человек была расселена в частную гостиницу «Лагуна» <адрес>, директором которой является В, которому она оплатила наличными сумму <данные изъяты> рублей, остальную сумму за проживание оплачивала Ф Вторая часть группы из 12 человек была расселена на Базу отдыха «Садко», расположенную в <адрес>, директор З Она вносила денежные средства наличными в кассу ЗАО «Нефтепереработка» 3 раза на общую сумму в размере <данные изъяты> рублей, остальную сумму вносила Ф

    По заезду в «АКВА ВИТА» <адрес> из группы 8 человек, ею была внесена предоплата в кассу отеля наличными в сумме <данные изъяты> рублей. Заезд был с ДД.ММ.ГГГГ, из которой часть группы была до 31.07.20154 года, а часть до ДД.ММ.ГГГГ. Остальную часть суммы оплачивала Ф

    По заезду группы в санаторий «Зорьку», расположенный в <адрес>-1 с ДД.ММ.ГГГГ, она оплатила только трансферт в сумме <данные изъяты> рублей. Группа была из 52 человек. За проживание оплачивала Ф

    Кроме того, так как она работала совместно с Ё, то при получении денег от Ф, она передала Ё наличными <данные изъяты> рублей в счет оплаты ее работы, а также 09 июля и ДД.ММ.ГГГГ перечислила на карту сына Ё денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Кроме того, в 20 числах июля 2015 года она передала Б за ее услуги, деньги в сумме <данные изъяты> рублей.

По просьбе Ф она передавала <данные изъяты> рублей отдыхающему в санатории «Зорька», ребенка Алексеева. Ею были потрачены денежные средства в сумме 15 000 рублей на бензин, которым она заправляла принадлежащий ей автомобиль, на котором она ездила в целях ведения переговоров по размещению групп, по оплатам и прочее.

    Кроме того на транспортные перевозки групп отдыхающих от вокзала к месту отдыха и обратно, за период времени с июня по июль 2015 года, она произвела оплаты в общей сумме 104 500 рублей. Транспортными перевозками занималось ООО «Виктория-Тур», куда она вносила денежные суммы, что подтверждается прилагаемой ей квитанцией.

    Таким образом, по указанным выше заездам она произвела оплаты за проживание, трансферт, пайки, бензин и пр. на общую сумму <данные изъяты> рублей.

    Стоимость ее услуг составила сумма в размере <данные изъяты> рублей (исходя из расчета 10% от всех групп, которые она расселила по заявкам от Ф).

Так как было расселено в 1 заезд в «Костер» на сумму <данные изъяты> рублей, 2 заезд в «Костер» <данные изъяты> рублей, 3 заезд в «Костер»- <данные изъяты> рублей, «Аква-Вита<данные изъяты> рублей, «Лагуна»- <данные изъяты> рублей, в «Садко»- <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей. Итого на сумму <данные изъяты> рублей.

    Согласно детализации ее карты Ф перевела ей на карту денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Кроме показаний подсудимой ее виновность в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшей Ф, изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором и единственным учредителем ООО Центр детского и семейного отдыха «АКВА ЮНА». В обществе кроме нее имелось еще два сотрудника менеджера. Основным видом деятельности общества являлась организация детского отдыха, продажа путевок в детские лагеря.

ДД.ММ.ГГГГ ООО ЦДСО «АКВА ЮНА», произошла реорганизация в виде присоединения к ООО «Ратан». ООО «Ратан» правопреемник при прекращении деятельности ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» путем реорганизации в форме присоединения.

В декабре 2014 года посредством сети интернет, она стала вести переписку с детским лагерем «Зорька» с целью приобретения путевок, как позже ей стало известно переписку с ней вела менеджер Архиповой И.Ю.. В феврале 2015 года она приехала в <адрес>, что бы заключить договор с директором лагеря «Зорька» и посмотреть лагерь. При приезде на место она познакомилась лично с Архиповой И.Ю., которая ей показывала лагерь.

В конце апреля - мае 2015 года Архиповой И.Ю. написала ей на электронную почту, что она находится в отпуске, и писать ей на прежний адрес не нужно. Позже Архиповой И.Ю. написала ей о том, что она перешла работать в другую фирму, где имеются договора со спортивными лагерями, и предложила ей сотрудничество. Так как она занимается именно спортивными детскими группами, ее заинтересовало предложение Архиповой И.Ю., она пообещала приехать и осмотреть предлагаемые лагеря.

В начале июня 2015 года она прилетела в <адрес>, в аэропорту ее встретил якобы брат Архиповой И.Ю. по имени Александр, который привез ее в <адрес>, в офис ООО «Платан», где якобы работала Архиповой И.Ю. В указанном офисе она познакомилась с директором ООО медиа- группа «Платан» Б, менеджером Ё, менеджером по имени А. <адрес> она находилась 3 или 4 дня, при этом каждый день она с кем-то из сотрудников ездила осматривать лагеря и отели со спортивными площадками. Договора она ни с кем из директоров лагерей и отелей не заключала. Она заключила договор лишь с ООО МГ «Платан» И, так как объекты были подобраны именно Архиповой И.Ю., она считает, что было бы некорректным заключать договор напрямую. Размер прибыли ООО МГ «Платан» они не оговаривали, ей сообщали стоимость человека дня, если заказчика группы устраивала эта стоимость, она заключала договор. Какую при этом в ООО МГ «Платан» получали прибыль, она не знает, это их работа.

По приезду в Москву к ней сразу же обратилась группа пловцов, так как на тот момент она уже осмотрела лагеря и отели, и у нее имелись фотографии, она показала их, заказчика устроили условия проживания, стоимость и она заключила договор с заказчиком, о чем сообщила Архиповой И.Ю.

Согласно договору группа из 20 человек должна была ехать ДД.ММ.ГГГГ на 30 дней в гостиничный комплекс «Радуга», стоимость составляла 1 250 рублей в день за человека с 3 разовым питанием. Общая стоимость договора составляла 750 000 рублей, со слов Архиповой И.Ю. ей необходимо было перечислить залог на сумму 375 000 рублей. Кроме того, Архиповой И.Ю. написала мне, что денежные средства необходимо было перечислять на ее личную банковскую карту №, так как Б некогда заниматься, у нее своя гостиница и у них существовала такая практика.

По существующим правилам оплата за группы производится в полном объеме перед заездом, и она всегда придерживалась этого принципа.

С ДД.ММ.ГГГГ она стала перечислять денежные средства на счет Архиповой И.Ю. во исполнение указанного договора, на момент заселения группы, то есть на ДД.ММ.ГГГГ Архиповой И.Ю. были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

При заселении указанной группы, группу не устроили условия проживания, поэтому Архиповой И.Ю. поселила их в гостиницу «Лагуна», и часть группы в комплекс «Садко». Со слов Архиповой И.Ю. она внесла в «Радугу» аванс в размере <данные изъяты> рублей, которые ей не были возвращены, однако в ходе беседы с представителем «Радуги» ею было установлено, что Архиповой И.Ю. внесла предоплату на сумму 200 000 рублей. Претензий к Архиповой И.Ю. по поводу указанных <данные изъяты> рублей, она не имеет.

При заселении группы в «Садко», Архиповой И.Ю. позвонила ей и попросила срочно перевести денежные средства на счет пансионата, так как там якобы не принимали наличные денежные средства, а при отсутствии денежных средств на счету дети останутся на улице, поэтому ДД.ММ.ГГГГ она перечислила <данные изъяты> рублей на счет ЗАО «Нефтепереработчик» базы отдыха «Садко» и ДД.ММ.ГГГГ еще <данные изъяты> рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она перечислила Архиповой И.Ю. еще <данные изъяты> рублей.

Параллельно с этим она обеспечивала заезд группы в ДОЛ «Кубань» и гостиницу «Аква Вита». В ДОЛ «Кубань» был осуществлен заезд первой группы ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, количество людей она указать не может, не помнит, ДД.ММ.ГГГГ должна была заехать группа в количестве 45 человек на сумму <данные изъяты> рублей, однако, директор Ж принял только часть группы, так как Архиповой И.Ю. из перечисленных ею денежных средств оплатила лишь часть необходимой суммы. ДД.ММ.ГГГГ часть второй группы Архиповой И.Ю. поселила к ИП Абиновой. За группу заселенную к ИП Абиновой, она самостоятельно заплатила, непосредственно Абиновой <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Ж и сказал, что у нее имеется задолженность перед ДОЛ «Кубань», чему она была удивлена, так как на тот момент времени все денежные средств необходимые для оплаты она перевела Архиповой И.Ю.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ Архиповой И.Ю. и Ё заселили группу родителей в гостиничный комплекс «Аква Вита», но услуги по проживанию были ими оплачены лишь в сумме <данные изъяты> рублей, она была вынуждена перечислить денежные средства на счет «Аква Вита» в размере <данные изъяты> рублей.

С этого момента она стала выяснять сколько Архиповой И.Ю. перечислила в пансионаты, из перечисленных ею денежных средств, в ходе телефонных разговоров она выяснила, что в «Лагуну» было передано Архиповой И.Ю. <данные изъяты> рублей, «Аква Виту» <данные изъяты> рублей, «Кубань» <данные изъяты> рулей, «Садко» <данные изъяты> рублей, за трансферты- услуги по перевозке детей от вокзала до лагеря <данные изъяты> рублей, пайки детям <данные изъяты> рублей, и того из полученных от меня денежных средств она передала по назначению лишь <данные изъяты> рублей и присвоила себе <данные изъяты> рублей.

Так как я не могла оставить все в этом состоянии, в отелях находились дети, которые находились под угрозой выселения, она была вынуждена присвоенные Архиповой И.Ю. денежные средств повторно оплатить, но теперь уже непосредственно в гостиницы, заключив с ними в срочном порядке договора.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она перечислила Архиповой И.Ю. на ее банковскую карту денежные средства в сумме 1 898 899 рублей, что подтверждается выпиской «Сбербанка онлайин» и выпиской движения денежных средств по ее личному счету №. Денежные средства перечислялись ею одновременно небольшими суммами для оплаты всех групп, заселявшихся фактически одновременно в различные гостиницы и пансионаты, поэтому пояснить по какому договору, когда и сколько денежных средств ею перечислялось Архиповой И.Ю., она не может, она может указать лишь общую сумму перечисленных денежных средств.

Архиповой И.Ю. она перечисляла денежные средства со своего личного банковского счета, которые затем через выносимые ею приказы, возвращались к ней со счета ООО ЦДСО «АКВА ЮНА», то есть изначально Архиповой И.Ю. получила денежные средства общества. Однако образовавшуюся перед гостиницами, лагерями задолженность она погашала своими личными денежными средствами, часть которых была вынуждена внести на счет общества и затем перечислять на счета гостиниц и лагерей. Действия Архиповой И.Ю. принесли убытки ее обществу, которые она была вынуждена погашать как единственный учредитель, своими личными денежными средствами. В какой сумме мной было внесено на счет ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» личных денежных средств, она указать не может, не помнит.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Б, согласно которым с 2014 года она является директором ООО «Медиа группа «Платан», видом деятельности которого является розничная торговля. В настоящее время деятельность общества не ведется. Офис ООО «Медиа- группа «Платан» расположен по адресу: <адрес>А, там же расположен магазин и гостиница.

Примерно в конце апреля 2015 года ее знакомый А, предложил ей сотрудничество с Архиповой И.Ю., на тот момент времени ей не знакомой, которая являлась менеджером по расселению пансиона «Зорька». Со слов А у Архиповой И.Ю. было большое количество заказчиков на расселение групп отдыхающих спортсменов. Так как у нее имеется гостиница, с заселением которой имелись проблемы, ее заинтересовало предложение А, и она познакомилась с Архиповой И.Ю.

В ходе беседы, Архиповой И.Ю. пообещала заселять ее гостиницу в полном объеме, при этом последняя пообещала не брать с нее агентское вознаграждение, в замен на то, что она позволит работать от имении ООО медиа групп «Платан», так как у Архиповой И.Ю. на тот момент не были оформлены документы разрешающие осуществлять ей какую-либо деятельность. Она поверила ей и предоставила Архиповой И.Ю. рабочее место в своем офисе, где находился ее компьютер и ее рабочие бланки.

С конца апреля 2015 года Архиповой И.Ю. с А и Юшковой стали объезжать различные гостиницы и пансионаты, она в работе Архиповой И.Ю. не принимала никакого участия. Деятельность Архиповой И.Ю. она не контролировала, так как доверяла ей, никакого сотрудничество между ними не было. Она настаивает, что просто позволила Архиповой И.Ю. работать от имени ООО медиа групп «Платан».

Примерно в конце мая- начале июня 2015 года к Архиповой И.Ю. приехала Ф, имеющая туристическую фирму в <адрес>, последняя однажды приезжала в ее гостиницу, где она с ней встретилась в первый и последний раз. При их знакомстве Ф пообещала ей по возможности заселить отдыхающих в ее гостиницу, но никаких договоров они не заключали, и даже не разговаривали об этом. Все разговоры о сотрудничестве Архиповой И.Ю. вела с Ф без ее участия.

Ей известно, что с июня 2015 года Архиповой И.Ю. и Ё стали заниматься размещением отдыхающих в пансионаты, но куда они размещали и что это были за группы, она не может указать, она этим не занималась. От Ё и Архиповой И.Ю. ей было известно, что они заселяли группы, которые им направляла как Ф, так и другие лица, но кто именно она не знает. От Архиповой И.Ю. ей также было известно, что денежные средства предназначенные на оплату услуг по проживанию групп отдыхающих поступали на личную банковскую карту Архиповой И.Ю., расчетным счетом ООО МГ «Платан» Архиповой И.Ю. не пользовалась.

Примерно в конце июля 2015 года от Ё ей стало известно, что у Ж стали возникать проблемы с оплатой за группы отдыхающих по договору с Ф и Архиповой И.Ю. Вскоре Ф позвонила ей и сообщила, что Архиповой И.Ю. выступая в качестве менеджера ООО МГ «Платан», заключила с ней договор, в рамках которого Архиповой И.Ю. получала денежные средства от Ф на свою личную банковскую карту, для оплаты проживания отдыхающих, однако в гостиницы, где должны были проживать отдыхающие, денежные средства поступили не в полном объеме. Со слов Ф ей известно, что у Архиповой И.Ю. образовалась задолженность перед ней в размере около 1 200 000 рублей.

По просьбе Ё она встречалась с управляющим пансионата «Кубань» Ж и управляющим «Садко», и там действительно ей сообщили о проблемах с отплатой по вине Архиповой И.Ю., но суммы недостач она указать не может, не помнит.

Как исполнительный директор она подписала договор от имени ООО «ЮгТоргСервис» с ЗАО «Нефтепеработчик», о размещении отдыхающих на территории базы отдыха «Садко», который фактически сопровождала Архиповой И.Ю. По какой причине договор был заключен не от лица ООО МГ«Платан», а от ООО «ЮгТоргСервис», она затрудняется указать, возможно из-за удобства в расчете. Какая сумма проходила по договору она указать не может, не помнит, она фактического участия в его заключении и исполнении не принимала.

Архиповой И.Ю. говорила ей, что Ф в конце сезона обещала ей какое-то вознаграждение по результатам их сотрудничества, но в каком размере она не сообщала. От Ф она ничего о вознаграждении Архиповой И.Ю. не слышала.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Ё, согласно которым в начале 2015 года ее знакомый А предложил ей работу в туристической фирме ООО «Платан», в связи с тем, что у нее было много знакомых и друзей в сфере гостиничного бизнеса, так как ранее она работала в ОК «Орбита», но в тот период времени нигде не работала, поэтому она согласилась. А P.O. пояснил, что ей необходимо подойти к магазину «Волна», в <адрес>, так как там расположен офис ООО «Платан», обещая познакомить на месте с директором общества Б и менеджером по продажи путевок Архиповой И.Ю. По прибытию на указанное место, она встретилась с Б и Архиповой И.Ю., которые на тот момент времени уже работали вместе. Архиповой И.Ю. предложила ей работу менеджера по предоставлению объектов санаторно-курортного комплекса для заселения отдыхающих, то есть со слов Архиповой И.Ю. ее работа заключалась в том, что она должна была знакомить ее с директорами различных гостиниц, баз отдыха, на этом ее работа заканчивалась. Со слов Архиповой И.Ю., она человек новый в <адрес>, поэтому ей нужен был местный человек, знающий людей и работающий в курортном бизнесе, кем она и являлась. Архиповой И.Ю. пояснила, что она будет заниматься заключением договоров с юридическими и физическими лицами на заселение объектов санаторно-курортного комплекса предоставленных ею, Б пояснила, что она предоставит документы для занятия туристическим бизнесом ООО «Платан», так же Б пояснила, что все договора на предоставления туристических услуг будут заключатся непосредственно ею и денежные средства согласно договоров будут перечислятся ей на счет, на какой расчетный счет ООО «Платан» или на счет Б будут перечислятся денежные средства, она в тот момент не знала. Она никоим образом на работу не принималась, никаких трудовых договоров с ней не заключалось. Фактически основную деятельностью ООО «Платан» должна была вести Архиповой И.Ю., а она и Б оказывали по необходимости помощь.

Заработную плату согласно выполненной работе со слов Архиповой И.Ю. она должна была получить при фактическом заезде людей и поступлении денежных средств от заказчиков.

Фактически офисного помещения у ООО «Платан» не было, они все время встречались в магазине «Волна», в <адрес>, принадлежащем Б

Примерно в мае 2015 года в ООО «Платан» обратилась директор ООО «Аква Юна» Ф, которая ранее была знакома с Архиповой И.Ю., последняя ранее работала в санатории «Зорька», куда Ф неоднократно заселяла людей. Ф находилась в <адрес> около трех дней на протяжении всего времени Архиповой И.Ю. показывала Ф объекты санаторно-курортного комплекса, пригодные для заселения клиентов ООО «Аква Юна». Она Ф никуда не возила, ее встречала и сопровождала Архиповой И.Ю. После проверки объектов для заселения Ф уехала в <адрес>, она слышала, что между Б директором ООО «Платан» и Ф директором ООО «Аква Юна» был заключен договор на оказания услуг, когда он был заключён и под каким номером она не знает, так как этим занималась Архиповой И.Ю. и Б, а денежные средства по договору должны были поступать на личную банковскую карту Архиповой И.Ю., что бы таким образом уйти от налоговых выплат. Насколько ей известно у Архиповой И.Ю. была одна банковская карта, на которую поступали денежные средства от заказчиков и затем с нее перечислялись в гостиницы.

В процессе предоставлении услуг по размещению отдыхающих Архиповой И.Ю. неоднократно говорила ей, что денежные средства для предоплаты от Ф поступают к ней на карту для того, что бы ООО «Платан» не платило 6% от выручки. Примерно в июле 2015 рода Архиповой И.Ю. стала постоянно «уходить в запой», в связи с чем они ее долго не могли найти, и к ним на телефон стали поступать звонки от клиентов, в том числе и от Ф, которая сообщила им, что Архиповой И.Ю. не передала полученные денежные средства, предназначенные для оплаты за проживание согласно договора с ООО «Платан». ДД.ММ.ГГГГ она улетела в <адрес>, ей на сотовый телефон стали звонить К и Ж, по поводу того что Архиповой И.Ю. пропала в неизвестном направлении при этом не внесла предоплату за проживание групп детей. Со слов Ф она перечислила на личную банковскую карту Архиповой И.Ю. денежные средства в сумме около <данные изъяты> рублей, из них поступили по договорам в гостиницы только <данные изъяты> рублей, она ничего по данному поводу пояснить той не могла, так как денежные средства получала только Архиповой И.Ю., договора и вся информация по счетам находилась только у последней, она этими вопросами не занималась вообще.

По приезду в <адрес> она нашла Архиповой И.Ю., в нетрезвом состоянии, в пансионате «Ольгинка», где та снимала 8 корпус. Она сообщила Архиповой И.Ю., что больше с ней работать не будет, на что Архиповой И.Ю. утверждала, что у нее с денежными средствами все в порядке, у нее имеются все чеки и она сама разберется с ООО «Аква Юна». Так как ей звонил Ж, являющийся директором в детском лагере «Кубань», а ныне «Костер», она встретилась с ним и тот пояснил, что Архиповой И.Ю. не передала ему все необходимые денежные средства. Она тут же позвонила Архиповой И.Ю., на что та ответила, что отчитываться перед ними не собирается, и они самостоятельно должны разбирались с Ф и другими фирмами. ДД.ММ.ГГГГ Архиповой И.Ю. уехала в неизвестном направлении, поменяла в свой сотовый телефон. Ей и Б ничего не оставалась делать, как прекратить туристическую деятельность, она обзвонила всех директоров с кем были заключены договора ООО «Платан» и предупредила об отсутствии Архиповой И.Ю., о том, что та работать не собирается и денежные средства за предоплату возвращать также не желает. Все денежные средства по договорам ООО «Платан» получала Архиповой И.Ю., ни она, ни Б денежные средства не получали. Каких-либо документов по деятельности ООО «Платан», и работе Архиповой И.Ю., у нее нет и не было, ее работа заключалась в знакомстве Архиповой И.Ю. с директорами гостиниц. Кроме того, она помогала Архиповой И.Ю. встречать и расселять группы детей от заказчиков Ф, Громовой Анны и Иконникова Андрея. Ею было всего расселено около 10 больших детских групп. Всю финансовую деятельность вела Архиповой И.Ю., она получала от заказчиков денежные средства и сама ими распоряжалась, она находила подходящие под требования заказчика пансионаты, договаривалась с директорами пансионатов, после этого Архиповой И.Ю. заключала договора, действуя от имени Б, производила оплату, а она встречала группы на железнодорожном вокзале, и на дороге, сопровождала их в пансионат. У ООО «Платан» был заключен договор на транспортных услуг по перевозке детей с транспортной компанией «Виктория Тур», именно в сопровождении сотрудников указанной фирмы она встречала и перевозила группы детей от вокзала до пансионатов и обратно на вокзал, после окончания отдыха. Ничего иного она не делала.

Она получала от Архиповой И.Ю. в июне-июле 2015 года денежные средства наличными в сумме около 25 000 рублей, кроме этого Архиповой И.Ю. переводила со своей банковской карты денежные средства в сумме 135 000 рублей на банковскую карту ее сына Л, но это была оплата ее работы не только за расселение групп от К, но за расселение групп от заказчиков Громовой Анны и Иконникова Андрея. Какая часть из полученных ею денежных средств была оплатой за группы Ф, она указать не может, Архиповой И.Ю. это не определяла. Никакой иной оплаты от Архиповой И.Ю. она не получала.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Ж, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности заместителя директора ООО круглогодичного детского оздоровительного лагеря санаторного типа «Кубань», и в указанный период проживал на территории лагеря.

В то же время он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и, являясь заместителем директора ООО КгДОЛ «Кубань», заключил договор с ООО КгДОЛ «Кубань» как индивидуальный предприниматель на куплю-продажу путевок в этот же лагерь. Все денежные средства от продажи путевок в ООО КгДОЛ «Кубань» поступали на счет ИП МасловА.А., а он по ведомости передавал эти денежные средства директору ООО КгДОЛ «Кубань», но уже без указания покупателя, то есть обезличено. Как ИП Ж прибыль он не зарабатывал. Такая схема нужна была для получения наличных денежных средств.

В мае 2015 года к нему обратилась ранее незнакомая Архиповой И.Ю., которая представилась сотрудником ООО Медиа-группа «Платан», с предложением привозить детские группы для размещения на территории лагеря, он выразил свое согласие. В первых числах июня 2015 года Архиповой И.Ю. приехала на территорию лагеря, с ранее ему незнакомой Ф, являющейся директором ООО ЦДСО «АКВА ЮНА», при этом Ф осмотрела лагерь, он оговорил с последней графики заезда и какое количество детей лагерь может принять. В указанный день Ф сообщила, что детей будет привозить, поселять, привозить денежные средства ее представитель Архиповой И.Ю. Он предложил Ф переводить денежные средства за путевки непосредственно на счет лагеря, но она отказалась, пояснив, что ей так удобней.

Первая группа детей (вторая смена) в количеств 20 человек на 21 день заехали 24 или ДД.ММ.ГГГГ, стоимость их проживания составляла <данные изъяты> рублей, денежные средства за путевки приносила наличными Архиповой И.Ю. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты> рублей, о чем им тут же составлялись приходные кассовые ордера. Таким образом, было оплачено только <данные изъяты> рублей, и за ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» оставался долг. О чем он сообщил Ф, которая ответила, что денежные средства в полном объеме были ею переданы Архиповой И.Ю., обещая разобраться в происходящем.

Вторая группа (третья смена) в количестве 14 человек на 18 дней заехала ДД.ММ.ГГГГ, стоимость их проживания составляла <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при заселении детей Архиповой И.Ю. через начальника лагеря передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, с ним лично она не встречалась, по-видимому из-за оставшегося за ней долга за первую группу. ДД.ММ.ГГГГ опять через начальника лагеря передала <данные изъяты> рублей, о чем им составлялись приходные кассовые ордера.

Третья группа (третья смена) в количестве 9 человек на 21 день, заехали ДД.ММ.ГГГГ, стоимость их проживания составляла <данные изъяты> рублей, но уже никаких денежных средств ему не передавалось. Он стал разыскивать Архиповой И.Ю., однако она на телефонные звонки не отвечала, по месту своего жительства не появлялась, о происходящем он сообщил Ф, и та ответила, что оплату за все 3 группы она перечислила Архиповой И.Ю. Он попросил предоставить подтверждающие документы об этом, обещая самостоятельно разобраться с Архиповой И.Ю., на что Ф ответила, что не желает с ним ругаться, поэтому попросила выставить счет на недостающую сумму, пообещав самостоятельно погасить задолженность, а с Архиповой И.Ю. она собиралась разобраться самостоятельно.

ДД.ММ.ГГГГ Ф перевела на расчетный счет организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, таким образом, погасив имеющуюся задолженность.

В настоящий момент у него имеются копии приходных ордеров по поступавшим от Архиповой И.Ю. по договору с ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» денежных средств, а также копия письма Ф, копия акта сверки, договор на приобретение путевок, которые он готов добровольно выдать.

Книга учета кассовых-приходных документов за 2015 год у него отсутствует, он как индивидуальный предприниматель платит налог на единый вмененный доход, поэтому получая от заказчиков денежные средства, он выписывал не номерные приходные кассовые ордера, после этого полученные денежные средства сдавал в кассу ООО КгДСОЛ СТ «Кубань». Какого-либо учета ордеров он не вел, он распечатывал их из компьютера и ставил свою личную подпись при получении данных денежных средств.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля А, изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым около 3 лет он знаком с Б, ее гостиница расположена рядом с гостиницей его родственника, которому он обычно помогает в период летнего сезона. Между ними существуют хорошие дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ на своем дне рождения он познакомился с Архиповой И.Ю.. При одной из их встреч Архиповой И.Ю. пояснила, что она работает в курортном бизнесе, работает менеджером по размещению отдыхающих, она сама из <адрес>, и у нее имеется большое количество людей желающих отдохнуть в <адрес>, поэтому ей необходима помощь в размещении групп спортсменов и детей. Так как у Б были проблемы с заселением ее гостиницы, примерно в мае 2015 года он познакомил Б с Архиповой И.Ю. В его присутствии Архиповой И.Ю. пообещала Б заселить ее гостиницу на весь летний период. Кроме того, Архиповой И.Ю. попросила Б выделить ей рабочее место в магазине «Волна», принадлежащем последней, и предложила по документам И, точнее ее фирмы ООО «Платан» заниматься расселением отдыхающих. Б согласилась. Вскоре он познакомил Ё с Архиповой И.Ю. и Б, так как у Ё было много знакомых в гостиницах и базах отдыха, в ее услугах нуждалась Архиповой И.Ю.

В мае 2015 года по просьбе Архиповой И.Ю., он возил директора ООО «Аква Юна» Ф в частные гостиницы и пансионаты в <адрес>, ему Ф ничего не объясняла, пояснив, что все вопросы она решает с Архиповой И.Ю., его задача была лишь показать ей подобранные Архиповой И.Ю. места отдыха, что он и делал. Несколько позже, по просьбе Архиповой И.Ю. он встречал группу спортсменов, которую должен был заселить в подобранную той гостиницу, что он и сделал. Более никаких поручений Архиповой И.Ю. он не выполнял, так как при заселении группы спортсменов возникли проблемы, он с ней больше не общался и работать не собирался.

Заключался ли Архиповой И.Ю. какой-либо договор с директором ООО ЦДСО «Аква Юна» Ф, он не знает, получались ли той какие-то денежные средства для оплаты проживания поставляемых той групп, он не может пояснить, Архиповой И.Ю. его в вопросы своей работы не посвящала. Насколько ему известно вскоре, летом 2015 года, месяц указать не может, не помнит, между Б и Архиповой И.Ю. произошел конфликт, из-за невыполнения Архиповой И.Ю. своих обязательств и они полностью прекратили общение. Более пояснить ничего не может.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля У, изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем в сфере предоставления услуг по проживанию. Вид своей деятельности она осуществляла в гостинице, расположенной по адресу: <адрес>, арендуемой ею у М

В первых числах мая 2015 года к ней обратилась ранее ей незнакомая Архиповой И.Ю., которая представилась менеджером по туризму ООО медиа-группа «Платан» и предложила заключить с ней договор о взаимном сотрудничестве, она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ ею и ООО «БИЗНЕС-РЕСУРС», представителем которого являлась Архиповой И.Ю. был заключен договор об оказании услуг, согласно которому к ней заселилось 20 человек команды ГБУ КК «ЦСП «УОР», но договор заключался непосредственно между ею и ООО «БИЗНЕС-РЕСУРС», денежные средства перечислялись непосредственно Заказчиком на ее расчетный счет, Архиповой И.Ю. в договоре фактически не участвовала, она лишь нашла клиентов, за что ею было оплачено Архиповой И.Ю. агентское вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО медиа-группа «Платан» в лице генерального директора Б, но уже с непосредственным участием Архиповой И.Ю. был заключен договор № о взаимном сотрудничестве. Указанный договор был составлен Архиповой И.Ю., она подписала его и передала через последнюю для подписи Б, непосредственно с И она на тот момент времени не виделась и не разговаривала. Длительное время по указанному договору Архиповой И.Ю. обязательства не выполнялись В июле 2015 года насколько она помнит к ней обратилась директор ООО «Платан» Б, которая сообщила контактные данный генерального директора ООО ЦБСО «АКВА ЮНА» Ф, с которой она уже непосредственно ДД.ММ.ГГГГ заключила агентский договор на реализацию номеров. Услуги ООО «Платан» ею в этом случае уже не оплачивались.

С ООО ЦБСО «АКВА ЮНА» Ф она общалась посредством электронной переписки. Посредством ООО ЦБСО «АКВА ЮНА» к ней в гостиницу было заселено несколько групп людей, количество заездов и людей она уже не помнит, и в документах это не было отражено, но люди по указанному договору проживали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор и ДД.ММ.ГГГГ в рамках указанного договора был произведен первый платеж на сумму 250 000 рублей,ДД.ММ.ГГГГ поступили <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей, что подтверждается копиями имеющихся у нее платежных поручений.

Перед заселением людей, в электронной переписке, от Ф она узнала, что между ней и Архиповой И.Ю. произошли какие-то разногласия, но что именно и по какому поводу она не знает. У нее лично никаких претензий к Архиповой И.Ю. не имеется.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Е, изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ее супругом является В. В собственности у супруга имеется гостиница «Лагуна», расположенная по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем, видом ее деятельности является оказание услуг по проживанию и питанию. Свою деятельность она осуществляет в гостинице, принадлежащей ее супругу. Фактически всю работу по заключению договоров, поселению проживающих, выставлению счетов, произведению оплаты осуществлял ее супруг, она лишь подписывает составленные тем документы. Она фактически принимает проживающих, размещает их и следит за питанием, всем остальным занимается супруг. В связи с указанным пояснить что-то о взаимоотношениях между ИП Е и ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» ничего не может, всеми вопросами занимался В

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля В, изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он проживает с супругой Е У него в собственности имеется жилой дом, в котором он зарегистрирован и фактически проживает с супругой. Этот же дом они используют в качестве гостиницы для отдыхающих. Он и его супруга являются индивидуальными предпринимателями в сфере предоставления жилья в аренду.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, к нему приехала Архиповой И.Ю., которая привезла группу детей из 13 человек для заселения, через несколько дней заехало еще 2 человека. Предварительного договора они не заключали. При заселении детей Архиповой И.Ю. передала ему наличными <данные изъяты> рублей, в качестве аванса, каких-либо приходных и расходных документов ими не оформлялось. Архиповой И.Ю. обещала в течении нескольких дней заключить с его супругой договор и произвести полную оплату их услуг. Архиповой И.Ю. поясняла, что она работает в фирме «Платан», в которую многие обращаются, и она не знает куда их всех расселять. Примерно через неделю, он позвонили Архиповой И.Ю. и сообщил, что деньги переданные ею закончились, необходимо провести полную оплату или он будет вынужден выселять детей, на что Архиповой И.Ю. ответила, что директор ООО ЦДСО «Аква Юна» Ф, направившая указанных детей, обманула ее и денег больше не перечисляет. После этого он обратился к руководителю группы детей, который сообщил номер телефона Ф, которой он и объяснил о возникшей задолженности. Ф в телефонной беседе пояснила, что она перечислила деньги Архиповой И.Ю., а та их ему не передала. Какая сумма денежных средств была передана Ф гр-ке Архиповой И.Ю. для оплаты их услуг, ему не известно. Сразу же после разговора Ф перевела на банковскую карту его супруги денежные средства в сумме 150 000 рублей. Через несколько дней посредством электронной почты между ИП Е и Ф был заключен договор, и после этого Ф перечислила на счет супруги еще 350 000 рублей. Фактически всю работу производил он, его супруга к этим взаимоотношениям не касалась.

За группу детей привезенной Архиповой И.Ю. от Ф им был выставлен счет на сумму <данные изъяты> рублей, который был оплачен Архиповой И.Ю. на сумму <данные изъяты> рублей, при заселении детей, и позже Ф перечислила нам <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, на оставшуюся часть суммы он сделал Ф скидку, т.е у нее задолженности перед ним не осталось.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Н, изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2007 года он состоит в должности генерального директора ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита», в его функциональные обязанности входит управление деятельностью гостиничного комплекса.

Насколько он помнит в июле 2015 года к нему обратилась О, состоящая в должности начальника службы приема и размещения, которая сообщила, что произошли проблемы с оплатой по группе отдыхающих, заселенных с посредничеством ООО «Платан». Изначально кем-то из сотрудников ООО «Платан» был произведен авансовый платеж, затем заселилась группа, но оплата за их проживание не производилась, сотрудники ООО «Платан» неоднократно переносили сроки оплаты. В итоге им был заключен напрямую договор с ООО Центр детского и семейного отдыха «АКВА ЮНА», которое как позже выяснилось и отправляло указанную группу отдыхающих и производило предоплату посредством ООО «Платан». Фамилии сотрудников ООО «Платан» участвующих в проведении указанных сделок, ему не известны, он этим вопросом не занимался, он лишь подписывал договор. Всеми вопросами занималась О

В настоящий момент у него имеются следующие документы бухгалтерской отчетности по указанным выше взаимоотношениям, а именно: корешок чека № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок чека № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита» и ООО Центр детского и семейного отдыха «АКВА ЮНА», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ, список заселяющихся, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ (без подписи), счет № от ДД.ММ.ГГГГ (без подписи), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля О, изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2014 года она состоит в должности начальника службы приема и размещения ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита». В ее функциональные обязанности входит контроль за размещением проживающих и бронированием, контроль за работой персонала.

ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ранее незнакомая Ё, которая представилась сотрудником ООО Медиа-группа «Платан», с желанием забронировать 5 номеров, так как был разгар сезона, она попросила предоплату, что та и сделала. Ё внесла в кассу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, о чем администратором ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита» в ее присутствии было выписано 2 чека. По просьбе Ё было выписано именно 2 чека, и сверху с ее слов была произведена запись «Аква-Юна Платан» и «Платан-Аква-Юна», почему нужно было написать именно так она не знает, об этом просила Ё

Проживающие должны были заехать ДД.ММ.ГГГГ и в день заезда Ё должна была погасить всю стоимость проживания. При их встрече Ё сказал, что она может уехать, поэтому она оставила телефон Х, якобы также сотрудника той же фирмы. Ё также говорила, что с проживающих им деньги брать не нужно, она обещала все погасить сама.

ДД.ММ.ГГГГ группа проживающих заехала, они заселялись самостоятельно, без сопровождения. О том, что это были люди от Ё она поняла, так как у нее имелся их список, переданный Ё при внесении предоплаты. В этот же день она стала звонить Ё, однако ее телефон был выключен, после этого она позвонила Х, фамилию которой она не знает, ее телефон также был выключен. В настоящий момент телефон Х она указать не может, он у нее не сохранился. После этого она «раскинула» внесенную Ё предоплату на всех заселившихся, получилось оплатить их проживание примерно за 3 дня. По истечении 3 дней оплата так и не поступила, поэтому по распоряжению директора Н она сообщила о произошедшем проживающим, т.е. сообщила им, что оплата за их проживание к ним не поступила, поэтому им необходимо съезжать. Проживающие были этому крайне удивлены, с их слов они внесли оплату в полном объеме изначально в Московскую фирму ЦДСО «АКВА ЮНА», куда они и стали звонить. В этот же день ей позвонила директор ЦДСО «АКВА ЮНА» Ф, которая объяснила, что ею была полностью произведена оплата выступающему в качестве посредника ООО «Платан», которые в свою очередь свои обязательства не выполнили. Ф попросила не выселять людей, выставить ей счет и она из своих средств оплатить их проживание повторно, что и было сделано. Таким образом, Ё внесла предоплату в сумме <данные изъяты> рублей, а Ф внесла по безналичному расчету на счет ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Фактически от ЦДСО «АКВА ЮНА» проживали люди с 17.07 по ДД.ММ.ГГГГ, при этом разные люди проживали разное количество дней, что отражено в представленном директором списке. После того как указанные люди съехали, ей позвонила Ё и попросила выплатить ей агентское вознаграждение в размере 10% от общей суммы отдыхающих, на что она высказала свое несогласие, пояснив, что оплату за отдыхающих производила Ф, ей и было выплачено вознаграждение, а Ё им были лишь созданы проблемы. Больше с Ё она не виделась и не общалась.

ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита» от действий Ё никаких убытков не понесло, каких-либо претензий к ней они не имеют.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля П, изложенные в протоколе ее допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с августа 2015 года она состоит в должности начальника отдела муниципального контроля Администрация муниципального образования <адрес>. С 2000 года по 2015 год, она имела фамилию Гречко, в июле 2015 году она вышла замуж и сменила фамилию на Васильева.

В мае или начале лета 2015 года ей позвонил кто-то из знакомых и попросил показать, ранее ей незнакомой Архиповой И.Ю., номера спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга», принадлежащего ее деду Г, так как в тот момент времени она нигде не работала и находилась поблизости, она показала Архиповой И.Ю. номера СОК «Радуга». В ходе их общения Архиповой И.Ю. пояснила, что у нее имеется много групп спортсменов, которым необходимы номера на весь период лета 2015 года, первая группа должна была приехать в июле 2015 года в количестве около 20 человек. Обязательным условием для отдыхающих было наличие бассейна. На тот момент времени в СОГ «Радуга» уже большая часть номеров была забронирована, поэтому она пояснила, что она могла предоставить ограниченное количество номеров, и большинство четырехместных номеров. Примерно за неделю до заезда в июне-июле 2015 года Архиповой И.Ю. переводила на какую-то банковскую карту, но на какую она уже не помнит, так как на тот период времени у нее не было личной карты, денежные средства для того, что бы она забронировала номера для 20 человек. Архиповой И.Ю. ни с кем иным кроме нее из руководства СОК «Радуга» не общалась. Примерно за 4 дня до заезда группы, Архиповой И.Ю. предоставила ей списки отдыхающих, согласно которым количество заезжающих отдыхающих составляло в два раза больше, от первоначально оговоренного, точное количество она указать не может, не помнит. В связи с заселением большего количества людей, чем первоначально было оговорено, полученные от Архиповой И.Ю. денежные средства были частично потрачены на подготовку к заезду старого корпуса, его незначительный ремонт. Однако при заезде группы, отдыхающих не устроили номера и они вместе с Архиповой И.Ю. уехали, ничего ей не поясняя.

Полученные от Архиповой И.Ю. денежные средства ею никоим образом по бухгалтерии не оприходовались, они были потрачены ею на ремонт, без оформления каких-либо кассовых документов. В тот период времени собственник и генеральный директор Г находился в <адрес>, она с ним заезд группы от Архиповой И.Ю. не обсуждала, так как тот позволял ей ранее таким образом помогать ему в его деятельности.

Архиповой И.Ю. с СОК «Радуга» никаких договоров не заключала, хотя она предлагала его заключить с официальным руководителем, на что та ответила отказом. Со слов Архиповой И.Ю. ей известно, что приезжающая группа пловцов была из <адрес>, более ей ничего не известно. Сумму полученных от Архиповой И.Ю. денежных средств она в настоящий момент указать не может, не помнит, и установить ее не может, так как не помнит на какую именно карту она перечисляла денежные средства. Насколько она помнит сумма была от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, более точно она указать не может. По бухгалтерии она ее никак не оформляла. По существующему порядку бронь является гарантией заезда и в случае отказа, сумма брони не возвращается.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля З, изложенные в протоколе его допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с апреля по октябрь он находится в <адрес>, где занимается подготовкой базы отдыха «Садко» к отдыху, затем осуществляет организацию отдыха, ремонтом, облуживанием и консервацией по закрытию сезона. В занимаемой должности начальника базы отдыха «Садко», он находится с февраля 2014 года. База отдыха «Садко» является структурным подразделением АО «Нефтепереработчик».

В его функциональные обязанности входит организация бесперебойной работы базы отдыха, решение кадровых вопросов, заселение отдыхающих, организация отдыха. Основная масса путевок приобретается за безналичный расчет через головную фирму, на месте он продает незначительное количество путевок, оплата за которые производится посредством зачисления денежных средств на счет АО «Нефтепереработчик». На территории базы отдыха отсутствует бухгалтерия, у них имеется лишь бухгалтер-кассир.

В мае 2015 года к нему обратилась на тот момент незнакомая Архиповой И.Ю., которая представилась менеджером по продажам ООО «ЮгТоргСервис» с предложением размещения на территории б/о «Садко» групп отдыхающих на период летнего сезона. Он принял данное предложение, после чего между ЗАО «Нефтепереработчик» (в ноябре 2015 года сменившее свое наименование на АО «Нефтепереработчик») в лице Р и ООО «ЮгТоргСервис» в лице директора Б был заключен договор, в соответствии с которым до конца 2015 года ООО «ЮгТоргСервис» обязалось направлять группы отдыхающих для размещения их на территории б/о «Садко».

Было определено, что перед направлением групп отдыхающих, в соответствии с количеством забронированных мест, ООО «ЮгТоргСервис» должно было перевести на расчетный счет ЗАО «Нефитепереработчик» предоплату в размере 20-30 % от общей стоимости путевок, оставшуюся часть суммы Архиповой И.Ю. обязалась передавать наличными в кассу предприятия в день заселения. С С он не встречался, вся работа происходила только с Архиповой И.Ю. Все финансовые операции по размещению отдыхающих Архиповой И.Ю. производились только в рамках договора с ООО «ЮгТоргСервис».

В настоящий момент он не может указать сколько групп было заселено Архиповой И.Ю., но была однозначно не одна группа, а несколько. Все документы по оплатам и заселению, были им переданы сотруднику полиции в октябре 2015 года. Он лично у Архиповой И.Ю. денежные средства не принимал, они ею сдавались в кассу базы отдыха «Садко».

В ходе их совместной работы Архиповой И.Ю. поясняла, что какие-то группы она заселяла от директора ООО ЦДСО «Аква Юна» Ф, которая до открытия сезона приезжала на территорию базы отдыха «Садко», знакомилась с ним, осматривала территорию базы отдыха. Какие-то группы Архиповой И.Ю. заселяла от других заказчиков. Так как указанная информация для него не представляла никакого интереса, он не придавал этому значение и не может указать какие группы были от Ф, в каком размере и каким образом производилась по ним оплата.

В июне 2015 года ООО «ЮгТоргСервс» исправно исполняло принятые на себя обязательства, однако в июле 2015 года Архиповой И.Ю. была внесена лишь предоплата за проживание группы отдыхающих, а оставшаяся часть денежных средств в кассу предприятия при заселении не поступила. Он попытался связаться с Архиповой И.Ю., однако, ее телефон не отвечал, после этого он впервые связался в Б, которая ответила, что она не в курсе работы Архиповой И.Ю., денег у нее нет, все денежные средства поступали на личную карту Архиповой И.Ю., и где находилась в тот момент последняя, она не знала. О возникшей проблеме он сообщил в головное предприятие. В ходе разбирательства было установлено, что оплата не поступила за отдыхающих направленных в б/о «Садко» от ООО ЦДСО «Аква Юна», в связи с чем ее руководителем Ф была произведена оплата в размере около <данные изъяты> рублей на счет ЗАО «Нефтепереработчик». Из телефонного разговора с Ф ему стало известно, что у нее возникли какие-то финансовые проблемы с Архиповой И.Ю., якобы последняя из полученных от Ф денежных средств не все внесла кассу б/о «Садко», но суммы полученных средств, он не помнит.

Он с Архиповой И.Ю. после возникновения указанных проблем больше не разговаривал. К ООО «Аква Юна» каких-либо претензий в настоящий момент не имеется.

В судебном заседании бала допрошена старший следователь СО ОМВД России по <адрес> майор юстиции Т которая пояснила, что она производила расследование данного уголовного дела, которое было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ в отношении Архиповой И.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной по заявлению директора ООО ЦДСО «Аква Юна» Ф»

Материалы проверки поступили в СО ОМВД России по <адрес> без оригиналов расчетно-кассовых ордеров по расчетам с ООО КгДСОЛ СТ «Кубань». В материалах проверки находились лишь светокопии данных документов.

Судебно-бухгалтерская экспертиза была назначена и проведена, по эпизоду с ООО КгДСОЛ СТ «Кубань» по светокопиям бухгалтерских документов, в отсутствие оригиналов.

За период расследования в орган предварительного расследования и к ней, как к следователю, оригиналы бухгалтерских документов по расчетам с ООО КгДСОЛ СТ «Кубань» не поступали и они их не видела.

Сотрудники ООО КгДСОЛ СТ «Кубань» заявили о том, что оригиналы бухгалтерских документов утеряны.

Кроме оглашенных показаний представителя потерпевшего, допрошенных свидетелей и оглашенных показаний свидетелей обвинения, вина подсудимой в предъявленном обвинении, подтверждается и письменными доказательствами.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей Ф и подозреваемой Архиповой И.Ю., в присутствии ее защитника Д, согласно которому Ф подтвердила ранее данные ею показания и показала, что денежные средства в размере <данные изъяты> рублей были ею перечислены на банковскую карту Архиповой И.Ю. в срок ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, они перечислялись для оплаты за проживание детских групп, которые должны били приехать в детские лагеря и пансионаты <адрес>. Сумма договора должна быть значительно больше, при условии их совместной честной работы. При заезде групп в пансионат «Лагуна», лагерь «Кубань», «Садко» ей звонили директора и сообщали о возникающих проблемах с оплатой. Одна группа была разделена на 2 части, одна часть была заселена в «Лагуну», вторая часть группы в «Садко». Из пансионата «Лагуна» 18 и ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил директор, который сообщил, что группа, которая была поселена Архиповой И.Ю. будет выселена, так как за нее внесен только залог и ему нечем кормить детей. Она в этот же день перечислила ему необходимые денежные средства. Когда дети заселялись в «Садко», ей позвонила Архиповой И.Ю. и попросила ее самостоятельно перечислить денежные средства по безналичному расчету, так как там якобы не принимали наличные. В «Садко» заселялось 12 или 13 человек, стоимость составляла около <данные изъяты> рублей, ею было оплачено <данные изъяты> рублей. Амир Анварович- директор «Садко» сообщил ей, что у него в лагере много групп заселенных Архиповой И.Ю., а за какую группу она внесла предоплату за ее группу или за другую группу, он указать не мог.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил директор лагеря «Кубань» Ж, который пояснил, что если за группу заселенную Архиповой И.Ю. не будет произведена оплата, он ее выселит. В лагерь «Кубань» было несколько заездов детей, по первому и второму заезду к ней вопросов не возникало, ей позвонил Ж уже при третьем заезде.

Она оплачивала выставленный Архиповой И.Ю. счет, со слов последней, та должна была получать комиссию с лагерей, по их договору, она не должна была платить Архиповой И.Ю.

Архиповой И.Ю. на это пояснила, что из полученных денежных средств она передала директору «Кубань» Ж <данные изъяты> рублей за первый заезд, за второй заезд <данные изъяты> рублей, за третий заезд <данные изъяты> рублей, в «Садко» <данные изъяты> рублей, «Аква Вита» <данные изъяты> рублей, «Лагуна» <данные изъяты> рублей. Пайки-<данные изъяты> рулей. Трансферт <данные изъяты> рублей. В пансионат «Радуга» была внесена предоплата 200 <данные изъяты> рулей.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Б и подозреваемой Архиповой И.Ю., в присутствии ее защитника Д, согласно которому Б подтвердила ранее данные ею показания, и пояснила, что никаких денежных средств от Архиповой И.Ю., она не получала. Она не принимала никакого участия при расселении групп. Архиповой И.Ю. и А, познакомивший их, должны были заселять в ее гостиницу отдыхающих, а она им за их услуги должна была платить, однако ни одного заселения не произошло, поэтому она им также ничего не платила. Архиповой И.Ю. попросила временно пользоваться ее фирмой, она поверила той, передала ей документы, однако никакой оплаты она не получила.

Ни о каких 10% вознаграждения ни от Ф, ни от Архиповой И.Ю. она не слышала. Денежных средств от Ф она не получала.

Архиповой И.Ю. ответила, что показания Б она подтверждает частично и пояснила, что она приезжала осматривать гостиницу Б под заселение спортсменов, однако в ходе осмотра было установлено, что ее гостиница не подходит под такое заселение, так как отсутствовали спортивные площадки, бассейн. В ходе беседы выяснилось, что Б нужны деньги, поэтому они решили, что Б предоставит ей документы на свою фирму ООО Медиа группа «Платан», так как она не успевала оформить предпринимательство, и они вместе будут заселять различные группы под ее документами, в том числе и группы Ф В качестве оплаты они договорились делить 10 % которые обещала Ф на нее, Б, Ё и А, однако последний вскоре перестал с ними работать. Б предоставила ей свои документы на фирму ООО МГ «Платан» и за это должна была получать деньги, в заселении она не участвовала, она лишь подписывала договора о сотрудничестве с пансионатами. Деньги по договорам Ф поступали на ее банковскую карту.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Ж и обвиняемой Архиповой И.Ю., в присутствии ее защитника Д, согласно которому Ж подтвердил ранее данные им показания, и пояснил, что примерно в мае 2015 года Архиповой И.Ю. позвонила ему и сообщила, что у нее есть детские группы, которые она желает устроить в детский лагерь «Кубань», где он работал в качестве заместителя генерального директора. Вскоре она приехала в лагерь, они лично познакомились, он показал территорию, и в июне 2015 года она приехала с директором ООО ЦДСО «Аква Юна» Ф, что бы показать последней территорию и согласовать с ним график заездов. Ф сообщила ему, что Архиповой И.Ю. в качестве ее представителя будет осуществлять все платежи, курировать все заезды групп. При заезде первой группы в июне 2015 года, Архиповой И.Ю. сказала, что она будет каждый день приносить в кассу лагеря по <данные изъяты> рублей, в качестве оплаты за группы, причину такой оплаты она не объясняла. При заезде группы Архиповой И.Ю. принесла в нарушение своих обязательств сумму меньше <данные изъяты> рублей, через несколько дней принесла еще денежные средства, но также в небольшой сумме, при заезде второй группы Архиповой И.Ю. передала денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей начальнику лагеря, он ее вообще не видел, на тот момент расчет за первую группы в полном объеме произведен еще не был. Когда в лагере проживала вторая группа, Архиповой И.Ю. вносились еще какие-то суммы, которых хватило полностью погасить лишь проживание первой группы и частично второй. При заезде третей группы Архиповой И.Ю. в лагере не появилась, денежные средства ею не передавались, поэтому он был вынужден позвонить Ф и сообщить о возникших проблемах с оплатой, на что Ф ответила, что она перечислила Архиповой И.Ю. денежные средства в полном объеме. Он и Ф составили акт сверки, при этом была установлена сумма недоплаты, размер которой он в настоящий момент не помнит, и Ф была полностью погашена возникшая задолженность.

Архиповой И.Ю. ответила, что с показаниями Ж она не согласна, она внесла полную оплату за первый и второй заезд, за третий заезд ею были внесены еще <данные изъяты> рублей.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у У был изъят договор о взаимном сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП У и ООО Медиа-группа «Платан», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП У и генеральным директором ООО ЦБСО «АКВА ЮНА» Ф, акта сдачи-приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен договор о взаимном сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП У и ООО Медиа-группа «Платан», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП У и генеральным директором ООО ЦБСО «АКВА ЮНА» Ф, акта сдачи-приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Н был изъят корешок чека № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок чека № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита» и ООО Центр детского и семейного отдыха «АКВА ЮНА», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ, список заселяющихся, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ (без подписи), счет № от ДД.ММ.ГГГГ (без подписи), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен корешок чека № от ДД.ММ.ГГГГ, корешок чека № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Комплекс придорожного сервиса «Аква-Вита» и ООО Центр детского и семейного отдыха «АКВА ЮНА», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ, список заселяющихся, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ (без подписи), счет № от ДД.ММ.ГГГГ (без подписи), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Ж были изъяты копии приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма первого заместителя генерального директора ООО КгДОЛ СТ «Кубань» Ж на имя генерального директора ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» Ф, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО КгДОЛ СТ «Кубань» и ООО ЦДСО «Аква Юна».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены копии приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма первого заместителя генерального директора ООО КгДОЛ СТ «Кубань» Ж на имя генерального директора ООО ЦДСО «АКВА ЮНА» Ф, копия акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО КгДОЛ СТ «Кубань» и ООО ЦДСО «Аква Юна», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у В была изъята товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, список проживающих ЦДСО «АКВА ЮНА», акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ ИП Е и ООО ЦДСО «АКВА ЮНА».

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, список проживающих ЦДСО «АКВА ЮНА», акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ ИП Е и ООО ЦДСО «АКВА ЮНА», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виктория Тур», согласно которой ООО «Платан» были оплачены услуги транспортных перевозок на сумму <данные изъяты> рублей.

Светокопией договора о взаимном сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО МГ «Платан» в лице генерального директора Б и ООО ЦДСО «Аква Юна».

Органами предварительного расследования действия Архиповой И.Ю. были правильно квалифицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Вина подсудимой в предъявленном обвинении подтверждена совокупностью собранных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании доказательств.

Тот факт, что Архиповой И.Ю. совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ подтверждается частичным признанием подсудимым своей вины, оглашенными показаниями представителя потерпевшего, допрошенных в судебном заседании свидетелей и оглашенными показаниями свидетелей, а также другими письменными доказательствами.

Таким образом, исследовав в судебном заседании все предоставленные сторонами доказательства, в их совокупности, суд приходит к убеждению о виновности Архиповой И.Ю. в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

В ходе судебного расследования прокурор, участвующий в деле отказался от обвинения по эпизоду расчетов с ООО круглогодичным детским оздоровительным лагерем санаторного типа «Кубань». Судом прекращено уголовное дело в части указанного эпизода.

Данное обстоятельство не повлияло на квалификацию действий подсудимой Архиповой И.Ю. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку действия подсудимой квалифицируются как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Все изученные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и объективно соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе предварительного расследования и в суде.

При исследовании характеризующих данных на подсудимую, судом установлено, что подсудимая Архиповой И.Ю. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима.

В судебном заседании подсудимая каких-либо признаков неадекватного поведения не обнаруживала, поэтому у суда не возникает сомнений в ее психической полноценности. В связи с чем, подсудимую следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, все обстоятельства дела.

Так, Архиповой И.Ю., совершила преступление, относящееся к категории тяжких.

Обстоятельств смягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой судом не имеется.

Учитывая все обстоятельства по данному уголовному делу, последствия и вред, причиненный преступлением суд приходит к выводу о том, что исправление осужденной Архиповой И.Ю. без изоляции от общества и считает необходимым назначить наказание по санкции ч.3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст.303,304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░.3 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░.

    ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: __________________