Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-30/2021 (1-445/2020;) от 17.09.2020

Дело № 1-30/2021

Уид 26RS0023-01-2020-004802-87

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Минеральные Воды 20 января 2021 года

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Вильковская Л.А.,

С участием государственных обвинителей Минераловодской межрайонной прокуратуры Эрбиева Д.Н., Чаплыгина И.В., Макаровой К.В., Чернявской М.П.,

Подсудимой Борануковой С.М. ,

Защитника Гаджиева С.Т.,

Представившего удостоверение № 3352 и ордер № н 194352 от 2 октября 2020 года,

При секретаре Зайцевой А.С.,

А также с участием представителя потерпевшего .............. посредством видеоконференц-связи,

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Борануковой С.М. , .............., не судимой,

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У с т а н о в и л:

В конце 2016 года, но не позднее 26.10.2016 года, Боранукова С.М., находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения за счет чужого имущества, зная о порядке и условиях предоставления ООО «..............» коммерческим организациям автомобилей в аренду, а именно о том, что по условиям ООО «..............» предоставление автомобилей в аренду организациям, заявленным в качестве получателей осуществляется при наличии у данных организаций положительных результатов финансово–хозяйственной деятельности, вступила в предварительный сговор с другим лицом, Ш., (приговор в отношении которого вступил в законную силу), а также неустановленными в ходе расследования лицами, решив совместно с ними похитить путем обмана автомобили, принадлежащие ООО «..............», с причинением ущерба в особо крупном размере, под видом получения их в аренду, специально подобранными ими для цели совершения указанного выше преступления и подконтрольными им организациями, а именно ООО «..............» и ООО «..............», путем предоставления руководству ООО «..............» заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО «..............» и ООО «..............», вводя работников и руководство ООО «..............» в заблуждение относительно своих действительных намерений, распределив между собой преступные роли, согласно которых неустановленные в ходе расследования лица взяли на себя все материальные обязательства, необходимые для совершения данного преступления, подыскали для цели совершения данного преступления другое лицо Ш., а тот в свою очередь совместно с указанными выше неустановленными лицами Боранукову С.М., после чего совместно подыскали для цели совершения данного преступления ООО «..............» и ООО «..............», не имеющих финансовых задолженностей и подходящих для совершения указанного выше преступления, при этом совершили данное преступление при следующих обстоятельствах:

Так, Боранукова С.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом Ш., (в отношении которого 31 октября 2018 года Минераловодским городским судом Ставропольского края вынесен обвинительный приговор за совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в особо крупном размере), а также неустановленными в ходе расследования лицами, в отношении которых постановлением от 31.08.2020 уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенной ей преступной роли, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, не позднее 26.10.2016, имея определенные познания в области бухгалтерского учета и функционирования обществ с ограниченной ответственностью, непосредственно подыскала, в том числе с участием указанных выше неустановленных в ходе расследования лиц, для цели совершения данного преступления, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана с причинением ущерба в особо крупном размере, общества с ограниченной ответственностью не имеющих финансовых задолженностей, а именно: ООО «..............» и ООО «..............», получив совместно с другим лицом Ш. доступ к уставным документам и печатям данных обществ, после чего, Боранукова С.М., согласно распределенной ей преступной роли, лично подготовила и отправила 26.10.2016 в ООО «..............», расположенное по адресу: .............. посредством электронной почты с адреса: .............., заведомо подложные для нее, другое лицо Ш., а также неустановленных в ходе расследования указанных выше лиц, сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансово–хозяйственной деятельности ООО «..............» .............., за 2014 год, 2015 год и 9 месяцев 2016 года, директором которого в дальнейшем на основании протокола № 4 от 06.02.2017 Общего собрания учредителей ООО «..............» являлся другое лицо Ш., выполнявший организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, содержащие заведомо ложные для Борануковой С.М., директора данного общества другое лицо Ш., а также указанных выше неустановленных лиц, сведения о стабильном осуществлении ООО «..............» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом Боранукова С.М. и другое лицо Ш. согласно заранее распределенных ролей, зная о том, что ООО «Чистый регион» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников ООО «..............» в ходе общения через сеть интернет, по телефону, а также при личных встречах, и напротив совместно убедили данных работников в устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли ООО «..............», тем самым совместно ввели работников и руководителей ООО «..............» в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «..............» и своих дальнейших преступных намерениях.

В период времени с 26.10.2016 по 09.02.2017 работники и руководители ООО «..............», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений Борануковой С.М., другое лицо Ш. и указанными выше неустановленными лицами, на основании представленных от имени ООО «..............» вышеуказанных подложных документов, полагая, что ООО «..............» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «Чистый регион» автомобилей, а затем направили в адрес ООО «Чистый регион» посредством почтового отправления Рамочный договор .............., для их подписания от имени ООО «..............».

Согласно условиям Рамочного договора .............. от 12.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств, ООО «..............» обязуется передать, а ООО «..............» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, Боранукова С.М., другое лицо Ш., а также указанные выше неустановленные лица, исполнять условия Рамочного договора .............. от 12.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды заранее не намеревались, а полученные автомобили собирались в дальнейшем совместно похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Введенные в заблуждение вышеуказанными действиями Борануковой С.М., другого лица Ш., а также указанных выше неустановленных лиц, работники и руководители ООО «..............», считая Рамочный договор .............. от 12.12.2016 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, вышеуказанных подложных доверенностей, в период с 24.01.2017 по 21.03.2017, передали следующие транспортные средства:

24.01.2017 примерно в 10 часов 40 минут у торгового центра «..............», расположенного по адресу: .............. на основании договора аренды .............. от 15.12.2016 и доверенности ООО «..............» .............. от 24.01.2017 другому лицу Ш. согласно акту приема-передачи .............. автомобиль марки «..............» модели «..............», 2016 года выпуска, цвет серебристый, .............., двигатель № .............., стоимостью 688410 рублей;

..............

Полученные автомобили, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «..............» имущественный ущерб на общую сумму 32473833 рубля.

С целью сокрытия совершенного преступления, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, по предварительной договоренности, в период с 20.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетного счета ООО «..............» .............., открытого в филиале ПАО «..............» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: .............., денежных средств в общей сумме 1414407,17 рублей, предоставленных, согласно распределенных преступных ролей, указанными выше неустановленными лицами, на расчетный счет ООО «..............» №.............., открытый в ПАО «..............» г. Москва, расположенном по адресу: .............., в качестве частичной оплаты ООО «..............» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создавая видимость исполнения условий Рамочного договора .............. от 12.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Продолжая реализацию единого преступного умысла направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения, Боранукова С.М., действуя по предварительному сговору с другим лицом Ш., а также указанными выше неустановленными лицами, согласно распределенной ей преступной роли, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, точное время и место следствием не установлены, лично подготовила, после чего 19.01.2017 отправила в ООО «..............», расположенное по адресу: г.............., посредством электронной почты с адреса: .............., заведомо подложные для нее, другого лица Ш., а также указанных выше неустановленных в ходе расследования лиц, сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансово–хозяйственной деятельности ООО «..............» .............., за 2013 год, 2014 год, 2015 год и 2016 год, содержащие заведомо ложные для Борануковой С.М., другого лица Ш., а также указанных выше неустановленных лиц, сведения о стабильном осуществлении ООО «..............» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом Боранукова С.М. и другое лицо Ш. согласно заранее распределенных ролей, зная о том, что ООО «..............» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников и руководства ООО «..............» в ходе общения через сеть интернет, по телефону, а также при личных встречах, и напротив совместно убедили данных работников в устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли ООО «..............», тем самым совместно ввели работников и руководителей ООО «..............» в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «..............» и своих дальнейших преступных намерениях.

02.02.2017 работники и руководители ООО «..............», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО «..............» вышеуказанных подложных документов, полагая, что ООО «..............» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое положение и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «..............» автомобилей. После чего в период времени с 09.02.2017 по 05.04.2017 направили в адрес ООО «..............» по средствам почтового отправления Рамочный договор .............., для их подписания от имени ООО «..............».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», указанные выше неустановленные в ходе расследования лица, из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с Борануковой С.М. и другим лицом Ш., в период времени с 09.02.2017 по 17.05.2017, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, точное время и место следствием не установлены, подделали подпись от имени генерального директора ООО «..............» .............., не осведомленного о преступных намерениях Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, в Рамочном договоре .............., на имя другого лица Ш. на право получения автомобилей от ООО «..............». Согласно условиям Рамочного договора .............. от 09.02.2017 и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «..............» обязуется передать, а ООО «..............» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица исполнять условия Рамочного договора .............. от 09.02.2017 и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались совместно похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, работники и руководители ООО «..............», считая Рамочный договор .............. от 09.02.2017 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для Борануковой С.М., и другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, вышеуказанных подложных доверенностей в период с 27.03.2017 по 19.05.2017, передали следующие транспортные средства:

..............

С целью сокрытия совершенного деяния, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, 27.04.2017 осуществили перечисление с расчетного счета подконтрольного им ООО «..............» .............., открытого в филиале ПАО «..............» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: .............. денежных средств в общей сумме 34248,69 рублей, предоставленных, согласно распределенных преступных ролей, указанными выше неустановленными лицами, на расчетный счет ООО «..............» .............., открытый в ПАО «..............» г. Москва, расположенном по адресу: .............., в качестве частичной оплаты ООО «..............» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создавая видимость исполнения условий Рамочного договора .............. от 09.02.2017 и вышеуказанных договоров аренды.

В результате вышеуказанных совместных согласованных преступных действий, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, а именно: путем предоставления руководству ООО «..............» заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО «..............» и ООО «..............», вводя работников и руководство ООО «..............» в заблуждение относительно своих действительных намерений, имущество, принадлежащее ООО «..............», причинив своими совокупными действиями имущественный вред на общую сумму 48379183 рубля, что является особо крупным размером.

При изложенных обстоятельствах, Боранукова С.М. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Она же, Боранукова С.М., в конце 2016 года, но не позднее 31.10.2016 года, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения за счет чужого имущества, зная о порядке и условиях предоставления ООО «..............» коммерческим организациям автомобилей в аренду, а именно о том, что по условиям ООО «..............» предоставление автомобилей в аренду организациям, заявленным в качестве получателей осуществляется при наличии у данных организаций положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности, вступила в предварительный сговор с другим лицом Ш., а также неустановленными в ходе расследования лицами, решив совместно с ними похитить путем обмана автомобили, принадлежащие ООО «..............», с причинением ущерба в особо крупном размере, под видом получения их в аренду, специально подобранными ими для цели совершения указанного выше преступления и подконтрольными им организациями, а именно: ООО .............., путем предоставления руководству ООО «..............» заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО АСК «.............., вводя руководство ООО «..............» в заблуждение относительно своих действительных намерений, распределив между собой преступные роли, согласно которых неустановленные в ходе расследования лица взяли на себя все материальные обязательства, необходимые для совершения данного преступления, подыскали для цели совершения данного преступления .............., а тот в свою очередь совместно с указанными выше неустановленными лицами Боранукову С.М., после чего совместно подыскали для цели совершения данного преступления ООО .............., не имеющих финансовых задолженностей и подходящих для совершения указанного выше преступления, при этом совершили данное преступление при следующих обстоятельствах:

так, Боранукова С.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом Ш. (в отношении которого 31 октября 2018 года Минераловодским городским судом Ставропольского края вынесен обвинительный приговор за совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в особо крупном размере), а также неустановленными в ходе расследования лицами, в отношении которых постановлением от 31.08.2020 уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенной ей преступной роли, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, точное время и место следствием не установлены, но не позднее 31.10.2016, имея определенные познания в области бухгалтерского учета и функционирования обществ с ограниченной ответственностью, непосредственно подыскала, в том числе с участием указанных выше неустановленных в ходе расследования лиц, для цели совершения данного преступления, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана с причинением ущерба в особо крупном размере, общества с ограниченной ответственностью, не имеющие финансовой задолженности, а именно: ООО .............., получив совместно с другим лицом Ш. доступ к уставным документам и печатям данных обществ, после чего, Боранукова С.М. лично подготовила и отправила 02.11.2016 в ООО «..............», расположенное по адресу: .............., посредством электронной почты с адреса: .............., заведомо подложные для нее, ..............., а также неустановленных в ходе расследования указанных выше лиц, сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансово–хозяйственной деятельности ООО .............. за 2014 год и 2015 год, содержащие заведомо ложные для Борануковой С.М., другого лица Ш., а также указанных выше неустановленных лиц, сведения о стабильном осуществлении ООО ..............» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом Боранукова С.М. и другое лицо Ш., согласно заранее распределенных ролей, зная о том, что ООО .............. реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников и руководителей ООО «..............» в ходе общения через сеть интернет, по телефону, а также при личных встречах, и напротив совместно убедили данных работников в устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли ООО .............., тем самым совместно ввели работников и руководителей ООО «..............» в заблуждение, относительно финансового состояния ООО .............. и своих дальнейших преступных намерениях.

В период времени с 02.11.2016 по 19.12.2016 работники и руководство ООО «..............», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО АСК «Ренессанс» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО .............. осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО .............. автомобилей, а затем в период времени с 10.11.2016 по 19.12.2016 направили в адрес ООО .............. по электронной почте Генеральное соглашение об аренде транспортных средств .............., для их подписания от имени ООО АСК «Ренессанс».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», указанные выше неустановленные в ходе расследования лица, из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с Борануковой С.М. и другим лицом в период времени с 13.11.2016 по 17.02.2016, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, подделали подпись от имени генерального директора ООО .............. .............., не осведомленного о преступных намерениях Борануковой С.М., другого лица Ш., а также указанных выше неустановленных лиц, в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств .............., а также доверенностях ООО .............. от 03.11.2016 на имя .............. и от 23.12.2016, от 17.02.2017 на имя другого лица Ш. на право получения автомобилей в ООО «..............». Согласно условиям Генерального соглашения .............. от 03.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «..............» обязуется передать, а ООО .............. принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, исполнять условия Генерального соглашения .............. от 03.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, работники и руководство ООО «..............», считая Генеральное соглашение .............. от 03.11.2016 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для другого лица Ш., Борануковой С.М. и указанных выше неустановленных лиц, подложных доверенностей, в период с 21.11.2016 по 21.02.2017, передали следующие транспортные средства:

..............

Полученные автомобили, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «..............» имущественный ущерб на общую сумму 10964180 рублей.

С целью сокрытия совершенного деяния, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, в период с 28.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетных счетов подконтрольного им ООО «..............» .............., открытого в ПАО «..............» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: .............. и .............., открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «..............» г. Ставрополь, расположенного по адресу: .............. денежных средств в общей сумме 1119680,69 рублей, предоставленных, согласно распределенных преступных ролей, указанными выше неустановленными лицами, на расчетный счет ООО «..............» № .............., открытого в ПАО «..............» АО г. Москва, расположенного по адресу: .............., в качестве частичной оплаты за ООО .............. за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создавая видимость исполнения условий Генерального соглашения .............. от 03.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения, Боранукова С.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом Ш. (в отношении которого 31 октября 2018 года Минераловодским городским судом Ставропольского края вынесен обвинительный приговор за совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в особо крупном размере), а также неустановленными в ходе расследования лицами, в отношении которых постановлением от 31.08.2020 уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенной ей преступной роли, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, в период времени с 07.11.2016 по 14.11.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», лично отправила в ООО «..............», расположенное по адресу: .............. посредством электронной почты с адреса: .............. заведомо подложные для нее, другого лица Ш., и указанных выше неустановленных лиц, сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансовой деятельности ООО «..............» .............. за 2013 год, 2015 год и 2016 год, содержащие заведомо ложные для Борануковой С.М., другого лица Ш. и неустановленных в ходе расследования лиц, сведения об осуществлении ООО «..............» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли. При этом Боранукова С.М., и другое лицо Ш., зная о том, что ООО «..............» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников и руководителей ООО «..............» в ходе общения через сеть интернет, по телефону, а также при личных встречах, и напротив совместно убедили данных работников в устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли ООО «..............», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «..............» и своих дальнейших преступных намерениях.

17.11.2016 работники и руководители ООО «..............», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанными выше неустановленными лицами, на основании представленных от имени ООО «..............» вышеуказанных подложных документов, полагая, что ООО «..............» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «..............» автомобилей, после чего в период времени с 21.11.2016 по 24.11.2016 направили в адрес ООО «..............» по электронной почте Генеральное соглашение об аренде транспортных средств .............., для их подписания от имени ООО «..............».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», указанные выше неустановленные в ходе расследования лица, из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с Борануковой С.М. и другим лицом Ш. в период времени с 21.11.2016 по 21.01.2017, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, подделали подпись от имени генерального директора ООО «..............» ..............., не осведомленной о преступных намерениях Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств .............., а также в доверенности ООО «..............» от 11.12.2016 и 21.01.2017 на имя .............. на право получения автомобилей в ООО «..............». Согласно условиям Генерального соглашения .............. от 21.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «..............» обязуется передать, а ООО «..............» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, исполнять условия Генерального соглашения .............. от 21.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Веденные в заблуждение вышеуказанными действиями Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, работники и руководство ООО «АРВАЛ», считая Генеральное соглашение .............. от 21.11.2016 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, вышеуказанных подложных доверенностей в период с 13.12.2016 по 25.01.2017, передали следующие транспортные средства:

..............

Полученные автомобили, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные следствием лица, похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «..............» имущественный ущерб на общую сумму 9469940 рублей.

С целью сокрытия совершенного деяния, Боранукова С.М., другое лицо Ш., а также указанные выше неустановленные лица, в период с 28.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетных счетов подконтрольного им ООО «..............» .............., открытого в ПАО «..............» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: .............. и .............., открытого в Ставропольском отделении № ..............» г. Ставрополь, расположенного по адресу: .............., денежных средств в общей сумме 1131743,87 рублей, предоставленных, согласно распределенных преступных ролей, указанными выше неустановленными лицами, на расчетный счет ООО «..............» .............., открытого в ПАО «..............» АО г. Москва, расположенного по адресу: .............., в качестве частичной оплаты за ООО «..............» за аренду вышеуказанных автомобилей, тем самым создав видимость исполнения условий Генерального соглашения № 003111 от 21.11.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», руководствуясь корыстными мотивами, с целью незаконного материального обогащения, Боранукова С.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой преступной договоренности с другим лицом Ш. (в отношении которого 31 октября 2018 года Минераловодским городским судом Ставропольского края вынесен обвинительный приговор за совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в особо крупном размере), а также неустановленными в ходе расследования лицами, в отношении которых постановлением от 31.08.2020 уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенной ей преступной роли, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, 17.11.2016, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», лично отправила в ООО «..............», расположенное по адресу: .............., посредством электронной почты с адреса: .............. заведомо подложные для нее, другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, сканированные копии финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчетов о финансовой деятельности ООО «..............» .............. за 2013 год, 2015 год и 2016 год, содержащие заведомо ложные для Борануковой С.М., другого лица Ш. и неустановленных лиц сведения об осуществлении ООО «Чистый регион» финансово-хозяйственной деятельности, устойчивом финансовом состояния и получении прибыли. При этом, Боранукова С.М. и другое лицо Ш., зная о том, что ООО «..............» реально финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, скрыли данный факт от работников и руководства ООО «..............» в ходе общения через сеть интернет, по телефону, а также при личных встречах, и напротив совместно убедили данных работников в устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли ООО «..............», тем самым ввели их в заблуждение, относительно финансового состояния ООО «..............» и своих дальнейших преступных намерениях.

08.12.2016 работники и руководство ООО «..............», будучи введенными в заблуждение, относительно истинных намерений Борануковой С.М., другого лица Ш. и указанных выше неустановленных лиц, на основании представленных от имени ООО «..............» вышеуказанных подложных документов полагая, что ООО «..............» осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, имеется устойчивое финансовое состояние и получается прибыль, приняли положительное решение о выдаче в аренду ООО «..............» автомобилей, после чего в период времени с 09.12.2016 по 26.12.2016 направили в адрес ООО «..............» по электронной почте Генеральное соглашение об аренде транспортных средств .............. от 09.12.2016 и договоры аренды: .............. от 12.12.2016; .............. от 12.12.2016, для их подписания от имени ООО «..............».

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана автомобилей, принадлежащих ООО «..............», указанные выше неустановленные в ходе расследования лица, из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с Борануковой С.М. и другим лицом Ш. в период времени с 09.12.2016 по 13.01.2017, находясь на территории региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края, подделали подпись от имени генерального директора ООО «Чистый регион» Самойлова С.А., не осведомленного о преступных намерениях другого лица Ш., Борануковой С.М. и указанных выше неустановленных лиц, в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств № .............. от 09.12.2016 и договорах аренды: .............. от 12.12.2016; .............. от 12.12.2016, а также в доверенности ООО «..............» от 13.01.2017 на имя другого лица Ш., на право получения автомобилей в ООО «..............». Согласно условиям Генерального соглашения .............. от 09.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды транспортных средств ООО «..............» обязуется передать, а ООО «..............» принять во временное владение и пользование автомобили и ежемесячно уплачивать арендную плату. При этом, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и неустановленные лица, исполнять условия Генерального соглашения .............. от 09.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды не намеревались, а полученные автомобили собирались похитить.

Введенные в заблуждение вышеуказанными действиями Борануковой С.М., другого лица Ш. и неустановленных лиц работники и руководители ООО «..............», считая Генеральное соглашение .............. от 09.12.2016 в действительности заключенным, действуя во исполнение его условий и на основании предоставленных заведомо для Борануковой С.М., .............. и указанных выше неустановленных лиц, вышеуказанных подложных доверенностей без № и даты, передали следующие транспортные средства:

..............

Полученные путем обмана вышеуказанные автомобили Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, причинив тем самым ООО «..............» имущественный ущерб на общую сумму 5402400 рублей.

С целью сокрытия совершенного деяния, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, в период с 28.02.2017 по 05.05.2017, осуществили перечисление с расчетных счетов ООО «..............» .............., открытого в ПАО «..............» г. Минеральные Воды, расположенного по адресу: .............. и № .............., открытого в Ставропольском отделении .............. г. Ставрополь, расположенного по адресу: .............. денежных средств в общей сумме 526 687,31 рублей, предоставленных, согласно распределенным преступным ролям, указанными выше неустановленными лицами, на расчетный счет ООО «..............» .............., открытого в ПАО ..............» АО г. Москва, расположенного по адресу: .............., в качестве частичной оплаты за аренду вышеуказанных автомобилей, тем

самым создав видимость исполнения условий Генерального соглашения .............. от 09.12.2016 и вышеуказанных договоров аренды.

В результате вышеуказанных совместных согласованных преступных действий, Боранукова С.М., другое лицо Ш. и указанные выше неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана, а именно: путем предоставления руководству ООО «..............» заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО .............., вводя руководство ООО «..............» в заблуждение относительно своих действительных намерений, имущество, принадлежащее ООО «..............», причинив своими совокупными действиями имущественный вред на общую сумму 22153934,13 рубля, что является особо крупным размером.

Подсудимая Боранукова С.М., выражая свое отношение к предъявленному обвинению в начале судебного следствия, виновной себя по предъявленному обвинению в мошенничестве по обоим эпизодам преступлений не признала, позже, давая показания, вину признала частично, так как пошла на поводу у .............. и готовила документы для предоставления в лизинговые компании, о которых ей говорил ..............

Боранукова С.М. в судебном заседании показала, что она познакомилась с Шарафдиным Е.В., и он ей предложил работу - вести его дела с целью, чтобы он получил автомобили для дальнейшей сдачи в прокат. Так .............. объяснил ей ее обязанности. Он сказал подобрать ему компании, которые можно переоформить на себя. Она стала искать такие компании и нашла. .............. поручил ей переоформить компании на себя. В г. Минеральные Воды она сняла квартиру и стала переоформлять компании на себя, была у нотариуса, т.е. вела дела .............. ...............

Потом она стала искать компании, которые дают машины в долгосрочную аренду, и нашла в интернете несколько таких компаний. Это входило в ее должностные обязанности. Она звонила, вела переговоры с представителями компаний, о том, какие машины планируется взять в аренду, готовила пакет документов, и отправляла заявки в компании для принятия решения. Какие именно нужны автомобили, ей говорил .............., так как она в этом вообще не разбирается.

Ее работа у .............. была неофициальной. .............. оплачивал ей квартиру в г. Минеральные Воды, и платил ей по 20 тысяч рублей ежемесячно, всего она получила от .............. с того момента, когда переоформила компании 130 тысяч рублей. Она пенсионерка и подрабатывала таким образом.

Перечень документов, которые нужно подготовить для заявки на получение автомобилей, она узнавала в ходе переговоров с представителями компаний, а также при получении этого перечня на электронную почту. Обычно это уставные документы, финансовый паспорт. Она отправляла те документы, которые ей предоставлял ...............

О том, что .............. в дальнейшем пытался сбыть, продать автомобили, которые были получены в долгосрочную аренду, она не знала, так как .............. говорил ей, что автомобили намерен сдавать в прокат в .............., зарабатывать в день на одной машине 1300-1400 рублей.

Потом ей позвонили представителя АЛД .............., назначили встречу и приехали в г. Минеральные Воды. Она не пряталась от них. Она была то ли в г. Минеральные Воды, то ли в г. Пятигорск. Она встретилась с представителями ............... Они настаивали на встрече с .............., но с его слов ей было известно, что его прооперировали, и он лежит в больнице. Представители компании поехали к ...............

Она ездила в Москву, чтобы взять ГАЗели для себя, для своих сыновей, и перевозить на них молочные продукты. Когда она сказала об этом представителю компании .............., ей объяснили, что компания не работает с российскими автомобилями, и они могут предложить .............. и ............... По ее заявке там установили холодильники, усилили рессоры, чтобы входило восемь поддонов. Она заказала эти машины и хотела заплатить за них отдельно, отвезла оригиналы документов. Ей также объяснили, что ПТС на автомобили можно будет получить лишь после того, как она выкупит автомобили.

Эти автомобили они тоже получили, и когда .............. задержали, их тоже забрали.

Перечисление денежных средств за первую партию автомобилей осуществлял .............., у него было право подписи в банке.

Она никакие документы не подписывала. Она только ходила на почту и отправляла оригиналы документов, подписанные ............... Компании требуют отправлять оригиналы документов по почте. Все акты приема автомобилей подписывал .............., он сам получал автомобили, и сам забирал себе в г. Буденновск.

Вину признает частично, так как считает, что преступления, как такового, не было. Куда делись машины, ей стало известно, когда .............. арестовали. Насколько ей было известно, машины работали и будут работать в г. Буденновск в прокате посуточно. В детали ее никто не посвящал.

Она вину признает частично и раскаивается, так как никакие документы не подписывала, просто пошла на поводу, готовила документы, так как ей объяснили, что сейчас дохода нет, но в дальнейшем фирмы будут приносить хороший доход.

Когда она подавала заявки на получение автомобилей в АЛД .............., она не понимала, сможет ли .............. и она выплачивать денежные средства за эти автомобили .............., и не брала на себя таких обязательств. Были ли средства у .............. для внесения платежей, она не знает, он ее в это не посвящал, он платил аванс, когда получал автомобили, и произвел текущие платежи за несколько месяцев, и объяснял, что будут зарабатывать на посуточной аренде автомобилей.

По поводу того, что фирма сдавала бухгалтерскую отчетность, из которой было видно, что фирма работала, и были объемы работ, поясняет, что .............. приносил ей документы, которые она сканировала и отправляла? но никакие документы не подписывала. Когда они купили «..............», .............., бывший владелец компании, сказал, что надо сдавать отчеты. Она ходила к бухгалтеру, которая вела эту фирму, и готовила отчётность.

Она не вводила в заблуждение представителей АЛД .............. и .............., и не имела злого умысла, когда на переговорах представлялась .............., а не ее настоящим именем .............., а делала это потому, что у нее нерусское имя и плохо выговаривается. Никто из представителей компаний, с которыми она вела переговоры, никогда у нее документы не просил.

Наоборот, злой умысел был у компании, где они приобретали автомобили в долгосрочную аренду, потому что автомобили, которые они приобретали по 700-750 тысяч рублей, в автосалонах в г. Минеральные Воды стоили 550 тысяч рублей. Когда она просматривала акты приема автомобилей, подписанные .............., она видела, что в комплекте с автомобилем была зимняя резина, Но .............. говорил, что зимнюю резину не дали. Она созвонилась с представителем компании по имени .............., и тот пояснил, что резина хранится у них, и зимой они ее отдадут.

Не все поданные ею заявки на приобретение автомобилей, были одобрены. .............., передав первую партию автомобилей, отказывал в другой заявке.

Будучи допрошена в ходе предварительного следствия с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, Боранукова С.М. виновной себя признавала полностью по обоим эпизодам, и показывала, что она имеет высшее образование по специальности товаровед. Диплом о получении высшего образования находится по адресу: ............... Ранее она занималась оказанием бухгалтерских услуг в организациях, название которых в настоящее время не помнит, расположенных на территории г. Ставрополя. Оказание услуг заключалось в сдаче в налоговые органы отчетов (квартальных, годовых), также сдача отчетности в пенсионные органы и органы социального страхования. Юридически это никак не оформлено.

Примерно в октябре 2016 года, находясь на территории г. Ставрополь Ставропольского края, к ней обратился ее знакомый .............., который попросил найти для него организации, так как он собирался их приобрести. На тот момент с .............. она была знакома на протяжении примерно одного года, поддерживала с ним хорошие приятельские отношения. Где она познакомилась с .............., она не помнит. Со слов .............. он был торговым представителем ресторана, расположенного в г. Буденновск Ставропольского края. Как ей тогда сказал .............., организации ему необходимы для приобретения различных автомобилей в аренду. На момент высказанной им просьбы о сотрудничестве, она знала, что .............. работает торговым представителем, и у него нет финансовой возможности выплачивать аренду за автомобили.

В сети интернет на сайтах объявлений она стала искать организации, которые можно приобрести. Критерии подборки организаций ей указывал .............., согласно которых организация должна была существовать не менее двух лет, должна была быть с НДС, чтобы у нее не было каких - либо долговых обязательств и обременений. Она нашла несколько организаций, название которых не помнит, которые существовали продолжительное время. Данные организации финансовой деятельности не вели и прибыль не получали. Эти организации были приобретены ............... Со слов .............., какую - либо финансово - хозяйственную деятельность в этих организациях он вести не собирался и как следствие прибыли от их деятельности получать соответственно также не собирался.

После приобретения организаций .............. сказал ей, чтобы она вела бухгалтерскую деятельность в приобретенных организациях, и попросил подать в ООО «..............» и ООО «..............» заявки на получение автомобилей в аренду. Исходя из того, что приобретенные .............. организации финансово - хозяйственной деятельности не вели и прибыли не получали, она поняла, что он не собирается сдавать автомобили в аренду и выплачивать за них денежные средства. Также .............. сказал ей, что с целью одобрения заявок и получения автомобилей в аренду она должна была предоставить в ООО «..............» и ООО «..............» заведомо ложные сведения о финансовом положении приобретенных организаций, тем самым вводить их в заблуждение. А также вести с их представителями переговоры, встречи и заниматься подачей документов об устойчивом финансовом состоянии и получении прибыли, приобретенных организаций.

Она стала готовить бухгалтерские документы данных обществ, в которых указывала ложные сведения, о том, что эти организации ведут финансово - хозяйственную деятельность и получают прибыль, что не соответствовало действительности. Эти документы посредством электронной почты, она предоставила в ООО «..............» и ООО «..............». Кто подписывал эти документы, в настоящее время она не помнит. В тот момент она понимала, что .............. не имеет возможности выплачивать аренду за автомобили, так как организации хозяйственной деятельности не вели и прибыли не получали.

После предоставления заявок и документов ей стали звонить сотрудники ООО «..............» и ООО «..............», и спрашивать по поводу предоставленных ею документов. Тогда она им представлялась как «..............», пытаясь скрыть свое имя, так как понимала, что .............. не собирается сдавать автомобили в аренду и выплачивать за них денежные средства. В свою очередь на поданные документы, в ходе телефонных разговоров, она давала им устные комментарии, тем самым вводя их в заблуждение.

Согласно ранее достигнутой с .............. договоренности она должна была убедить сотрудников ООО «..............» и ООО «..............» в том, что приобретенные .............. организации находятся в хорошем финансовом состоянии, убедить их в надежности и намерении заниматься данной деятельностью по аренде автомобилей, что в действительности делать они не собирались.

Представителей ООО «..............» и ООО «..............» она вводила в заблуждение и предоставляла ложные сведении о финансово - хозяйственной деятельности приобретенных организаций с целью положительного рассмотрения поданных заявок и получения автомобилей в аренду.

Находясь в г. Москва, она встретилась с сотрудником ООО «..............», по имени .............., с целью возможности получения заверенных копий ПТС автомобилей. Виктору она представилась как «..............», пытаясь скрыть свое настоящее имя. Как ей сказал .............., копии ПТС нужны были для того, чтобы в дальнейшем машины можно было реализовать беспрепятственно. Все переговоры она вела от имени обществ, приобретенных .............. За оказание данных услуг .............. платил ей денежные средства в сумме 20000 рублей каждый месяц. А всего .............. ей заплатил 130000 рублей.

.............. в ООО «..............» и ООО «..............» получил лично автомобили различных марок. Каким образом распорядился этими автомобилями .............., она достоверно не знает, но вести деятельность по аренде этих авто он точно не собирался. Это ей известно от ...............

В ходе осуществления подачи документов в ООО «..............» и ООО «..............», общения с сотрудниками данных обществ и ведения бухгалтерской деятельности, приобретенных обществ, иногда она представлялась как «..............». На расчетный счет, одной из приобретенных .............. организаций поступили денежные средства, которые в счет частичной оплаты за приобретенные автомобили были перечислены на расчетные счета ООО «..............» и ООО «..............». Она не знала, откуда поступили данные денежные средства и с кем по этому поводу вел переговоры .............., она также не знала (л.д. 213-218 т. 22, л.д. 1-4 т. 23).

После оглашения ее показаний в ходе предварительного следствия, Боранукова С.М. пояснила, что подписи в протоколах допросов ее, но такие показания она не давала и их не читала, вину не признавала.

Суд критически относится к показаниям Борануковй С.М. в судебном заседании, поскольку они даны с целью избежать уголовной ответственности за совершение умышленных корыстных преступлений, и отдает предпочтение ее показаниям в ходе предварительного следствия, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждены совокупностью представленных органами предварительного следствия доказательств.

Виновность Борануковой С.М. в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в отношении ООО .............. и в отношении ООО «..............», нашла свое объективное подтверждение показаниями представителей потерпевших, свидетелей, экспертными заключениями, протоколами следственных действий и иными документами, представленными сторонами и исследованными судом.

По эпизоду мошенничества в отношении ООО ..............:

Из показаний представителя потерпевшего .............., допрошенного посредством видеоконференц-связи, установлено, что в мае 2017 года поступил звонок из Ростова-на-Дону по факту совершения мошеннических действий с автомобилями компании, так как транспортные средства пытаются продать. Как выяснилось, эти автомобили были сданы в аренду компании «..............». ООО .............. была вызвана полиция и написано заявление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело было возбуждено, одновременно с этим был инициирован арбитражный процесс, договор аренды был расторгнут, было подано заявление в суд в отношении компаний «..............». В рамках уголовного дела коллеги занимались возвратом автомобилей, которые нашли. Он не помнит точно, сколько автомобилей из 59 было найдено, но помнит, что автомобили были найдены в Грузии и республике Дагестан. Они также были уведомлены о найденных двигателях двух автомобилей. Этим занимались свидетели, указанные в списке к обвинительному заключению, но, к сожалению, эти свидетели уже не работают в компании в настоящее время. Некоторые работают в других компаниях, о некоторых он не имеет информации. Всего их компанией ООО «..............» и «..............» было предоставлено в аренду 59 автомобилей разных марок, в основном автомобили .............., закупочная цена которых была не более 900 тысяч рублей. Он лично не знаком с представителями ООО «..............» и «..............». Как «..............», так и «..............» какое-то время платили исправно по договорам аренды, оплачивали счета по дополнительным услугам, счета по штрафам. И потом совершенно случайно они узнали о попытке продажи автомобиля, когда позвонил бывший сотрудник ГИБДД, который намеревался приобрести автомобиль, и у него возникло подозрение, что не может автомобиль продаваться по копии ПТС.

Ему знакома фамилия .............., в отношении него было возбуждено уголовное дело и уже вынесен приговор. Он был генеральным директором одной из компаний «..............» или «..............» или учредителем. Фамилию Боранукова он не помнит.

Как правило, компания страхует автомобили, которые предоставляет в долгосрочную аренду, за свой счет, во всяком случае, ОСАГО, считает, что в случае с клиентами ООО «..............» и «..............» были соблюдены стандартные условия по страхованию автомобилей.

Некоторых клиентов привлекают в компанию посредством звонков, но по большей части их клиенты - это крупные международные компании, которые приходят вследствие заключенных тендеров на международном глобальном уровне. Компания имеет более нескольких сотен клиентов, и в основном это крупные международные компании, которые берут большие партии автомобилей для своих сотрудников. Их компания - лидер на рынке аренды.

Когда приходит новый потенциальный клиент, кредитный отдел компании запрашивает стандартный пакет документов. Основные документы - это паспорт генерального директора, бухгалтерские документы, бухгалтерский баланс и т.д. На основании этих документов параллельно идет проверки в открытых источниках, чтобы выявить или не выявить какой-либо негатив.

Какой вред причинен компании, он затрудняется ответить, но когда был арбитражный процесс, речь шла о нескольких десятках миллионов, но знает точно, что ни копейки по решениям Арбитражного суда они не получили, и исполнительные листы возвращены службой судебных приставов с невозможностью взыскания.

Представитель потерпевшего .............., показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показывала, что с 01.07.2016 она является директором департамента собственной безопасности ПАО «..............», расположенном по адресу: ............... В ее обязанности входит организация работы по обеспечению собственной 6езопасности и экономической безопасности, как банка, так и всех дочерних компаний группы «..............». ООО .............. является одной из дочерних компаний группы «..............». Основным видом деятельности ООО «..............» является предоставление юридическим лицам автомобилей в долгосрочную аренду.

12.12. 2016 и 09.02.2017 ООО .............. заключены рамочные договоры аренды с ООО «..............» и ООО «..............». Согласно рамочных договоров, с января по май 2017 года с указанными организациями заключено 59 договоров аренды, согласно которым ООО ..............» передало в аренду ООО ..............» 20 автомобилей марки «..............» модели «..............» и 22 автомобиля марки «..............» модели «..............», общей стоимостью 32 473 833 рубля, а также передало в аренду ООО «..............» 15 автомобилей марки «..............» модели «..............», общей стоимостью 11 526 150 рублей, 1 автомобиль марки «..............» модели «..............», стоимостью 2 560 000 рублей и 1 автомобиль марки «..............» модели «..............», стоимостью 1 819 200 рублей. Все автомобили были переданы представителю ООО «..............» и ООО «..............» по доверенности ............... Передача автомобилей происходила в ...............

Однако после передачи автомобилей в аренду сотрудники ООО ..............» стали подозревать, что в отношении ООО .............. совершено мошенничество, поскольку арендная плата поступала нерегулярно и не в полном объеме. Однако, первым сигналом того, что в отношении ООО АЛД «Автомотив» совершены мошеннические действия, послужило обращение в конце мая 2017 года, в центральный офис ООО .............. по электронной почте .............. с просьбой предоставить разъяснения, по находящемуся в продаже автомобилю «..............» модели «..............» регистрационный знак .............., принадлежащему ООО .............., якобы в связи с утерей ПТС. Как следовало из письма Никулина В., он хотел купить указанный автомобиль, но как ему пояснил продавец, ПТС на автомобиль утерян. В связи с этим он обратился в ООО .............. за разъяснением, чтобы проверить данную информацию. .............. был дан ответ, что автомобиль в продажу не поступал, а находится в аренде, и ПТС утерян не был, а находится в наличии. В связи с поступившей информацией руководством центрального офиса ООО .............., директору филиала ООО .............. в г. Ростове-на-Дону .............. было поручено проверить факт перерегистрации транспортных средств переданных в аренду ООО «..............» и ООО «..............». По результатам проверки было установлено, что 06.05.2017 семь из пятидесяти девяти автомобилей переданных в аренду указанным фирмам, а именно: .............., перерегистрированы на имя .............. в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан. В конце июня 2017 года ей осуществлялся выезд в Республику Дагестан, где ей было подано заявление в прокуратуру г. Кизилюрта Республики Дагестан о неправомерных действиях со стороны сотрудников МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан г. Кизилюрт, которые по поддельным документам произвели перерегистрацию 7 автомобилей. Кроме того, в ходе выяснения произошедших обстоятельств, стало известно, что в апреле 2017 года менеджером отдела продаж Кармазиным В., который непосредственно занимался оформлением договоров аренды с ООО «..............» и ООО «..............», в филиал ООО .............. в г. Ростове-на-Дону направлялся запрос, о том, есть ли возможность выдать клиенту нотариально заверенные копии ПТС на полученные в аренду автомобили, на что ему был дан отрицательный ответ. Как в последующем выяснилось, со слов Кармазина В., с просьбой о выдаче клиенту нотариально заверенных копий ПТС, к нему обращалась женщина по имени .............., которая как выяснилось непосредственно занималась представлением в центральный офис ООО .............. документов, необходимых для заключения договоров аренды с ООО «..............» и ООО «..............», то есть .............. представляла интересы вышеуказанных Обществ, и как она пояснила .............., нотариально заверенные копии ПТС им были необходимы якобы для предоставления в ГИБДД, в связи с тем, что автомобили якобы задержаны сотрудниками ГИБДД. Этот факт указывает на мошеннические действия со стороны представителей ООО «..............» и ООО «..............», так как, получив нотариально заверенную копию ПТС, клиент мог совершить действия по перерегистрации, смене собственника автомобиля. В ходе выяснения обстоятельств заключения вышеуказанных договоров аренды, стало известно, что всеми вопросами, связанными с заключением договоров аренды с ООО «..............» и ООО «..............», от имени вышеуказанных Обществ вела женщина по имени .............., которая представляла интересы вышеуказанных Обществ, то есть, все переговоры с сотрудниками ООО .............. занималась только .............., она же занималась представлением в центральный офис ООО .............. всех документов, необходимых для заключения договора аренды.

За все время пока велись переговоры и предоставлялись документы, никто из сотрудников ООО ..............» лично с .............. или кем-либо ещё из руководителей ООО «..............» и ООО «..............» не встречался. Все переговоры велись только по телефону, либо по электронной почте, документы также предоставлялись по электронной почте. Договоры также подписывались не при личной встрече, а путем направления их по почте. Оригиналы документов направлялись по адресу: .............., однако как потом выяснилось, по данному адресу имеется обычная квартира, никакого офиса ООО «..............» или ООО «..............» по данному адресу нет.

В связи с тем, что в ООО ..............» своей службы безопасности не было, а к ним в «..............» для проверки благонадежности клиента они не обращались, проверка ООО «..............» и ООО «..............» осуществлялась только сотрудниками отдела рисков ООО ..............», и сводилась лишь к тому, чтобы проверить указанные компании по доступным источникам информации, то есть в интернете. Не найдя в интернете никаких компрометирующих материалов в отношении указанных фирм, сотрудниками отдела рисков было дано одобрение на заключение договоров аренды.

Далее, в связи с выявленным фактом незаконной перерегистрации ООО «..............» направило в ООО «..............» и ООО «..............» запросы о предоставлении к осмотру переданных в аренду автомобилей. Сотрудники ООО ..............» неоднократно созванивались по телефону с .............. с целью выяснения, где в настоящий момент находятся автомобили, однако на их вопросы о том, где находятся автомобили .............. ничего конкретного пояснить не мог, говорил, что автомобили находятся у пользователей, которые разъезжают на них по городам КМВ и что предоставить для осмотра он их не может.

В связи с этим 30.05.2017 в г. Минеральные Воды были откомандированы сотрудники ООО ..............» .............. .............. для встречи с .............. По приезду сотрудникам не удалось встретиться с .............. так как он всячески избегал встречи с ними. При этом ............... отправил им на встречу своего представителя женщину по имени ............... Однако .............., встретившись с ..............., ..............., сообщила им, что она не является заместителем директора ООО «..............» .............., не является сотрудником фирм ООО «..............» и ООО «..............» и что никакого отношения к данным фирмам она не имеет. Документы в ООО ..............» от имени ООО «..............» и ООО «..............» для заключения договоров аренды с указанными фирмами, она представляла по просьбе .............. который должен был ей за это заплатить около 50 000 рублей, но так и не заплатил. Больше ничего конкретного о деятельности ООО «..............» и ООО «..............», о местонахождении автомобилей .............. пояснить не могла, говорила, что она ничего не знает, что все вопросы к .............. Однако ............... к тому моменту выключил телефон и перестал выходить с ними на связь.

В ходе проведенного собственного расследования, выяснилось, что ООО «..............» и ООО «..............» никакой предпринимательской деятельности не велось, Общества имели нулевые балансы. Бывший директор ООО «..............» .............. от имени, которого заключались договора аренды, данные договоры не заключал, подписи в договорах, выполненные от его имени, выполнены не им. Также принимались меры к установлению место нахождения директора ООО «..............» .............., при этом было установлено, что он находится в Греции, более какой-либо информации получено не было.

Таким образом, в результате неправомерных действий женщины по имени .............., которая предоставила заведомо подложные документы и .............., который непосредственно принимал автомобили, было похищено 59 автомобилей, принадлежащих ООО ..............», а в результате совершенного преступления ООО ..............» причинен имущественный ущерб на общую сумму 48 379 183 рубля. Заключенные с ООО ..............» и «..............» рамочные договоры аренды расторгнуты, в связи с нарушением пункта договора об оплате арендной платы (л.д. 6-13 т. 4).

Представитель потерпевшего .............., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показывал, что бухгалтерские балансы ООО «..............» за 2014, 2015 и 2016 года в Общество были направлены женщиной по имени «Марина» посредством электронной почты, в день ее обращения в ООО .............., то есть 26.10.2016.

14.12.2016 ООО ..............» после проведения проверки представленных от имени ООО «..............» вышеуказанных бухгалтерских документов, было принято положительное решение о заключении с указанной организацией Рамочного договора аренды и выдаче автомобилей в долгосрочную аренду.

По результатам проверки документов ООО «..............», данной организации был установлен кредитный лимит на 20 автомобилей марки «..............» модели «..............», стоимостью не более 900 000 рублей. 20.01.2017 от представителей ООО «Чистый регион» в адрес менеджера .............., поступил запрос об увеличении кредитной линии в отношении ООО «..............» на еще 22 автомобиля указанной категории. Поскольку форма подачи заявки от организаций в Обществе не регламентирована, данная заявка могла поступить как в устной, так и в письменной форме, основным критерием для обращения в ООО .............. организаций заявленных в качестве получателей автомобилей, является представление такими организациями бухгалтерских документов. При обращении с предложением об увеличении кредитной линии, повторное предоставление бухгалтерских и юридических документов организации необязательно, рассмотрение дополнительных заявок осуществляется на основании уже представленных документов, то есть согласно правилам Общества, рассматриваются бухгалтерские документы за последние два года с момента обращения и последний закончившийся отчетный период текущего года. 01.02.2017 заявка от ООО .............. об увеличении кредитной линии еще на 22 автомобиля была одобрена.

19.01.2017 представителем указанной организации «..............» в ООО ..............» были представлены бухгалтерские документы ООО «..............», а именно бухгалтерская отчетность за 2015, 2016 года и начало 2017 года, что являлось обязательным условием для рассмотрения заявки, однако «..............» по личной инициативе вместе с указанными документами, также были представлены и бухгалтерские документы ООО «..............» за 2013 и 2014 года, хотя данные документы не были обязательными и не влияли на решение по одобрению заявки. 02.02.2017 по результатам проверки документов ООО «..............», ООО .............. было принято положительное решение в отношении указанной организации и предоставлении кредитного лимита на 10 автомобилей, стоимостью не более 900 000 рублей. 17.03.2017 от «..............» в адрес .............. поступил запрос об увеличении кредитной линии в отношении ООО «..............». 20.03.2017 заявка ООО «..............» на 8 дополнительных автомобилей была одобрена. Проверка, осуществлялась на основании документов, представленных при первоначальном обращении, то есть 19.01.2017. Согласно внутренним правилам ООО .............., существуют определенные требования к представляемым бухгалтерским документам, в частности представленные бухгалтерские документы должны быть аудированными, то есть в представленных документам должна стоять отметка либо независимой аудиторской компании, свидетельствующая о проверке документов или же отметка налогового органа, свидетельствующая о принятии данных документов от организации. Также одним из условий оценки бухгалтерских документов организаций, является возможность организации исходя из текущей выручки и прибыли, оплачивать арендные платежи. Представленные ООО «..............» и ООО «..............» документы свидетельствовали об устойчивых финансовых состояниях указанных организаций. Автомобиль марки .............., выдавался .............. на основании доверенности № 12 от 17.05.2017, выданной руководителем ООО «..............» .............. Оригинал данной доверенности был утерян, однако в ООО .............. сохранилась ее копия. Расчетный счет .............. ООО .............. открыт в ПАО «..............» в г. Москва, расположенное по адресу: ............... Переданные ООО «..............» и ООО «..............» автомобили, в количестве 59 единиц, были застрахованы по программам ОСАГО и КАСКО. Страховые случаи, связанные с хищением имущества по данным категориям, предусмотрены не были, то есть выплаты не полагаются. В настоящее время заключенные Рамочные договора с ООО «..............» и ООО «..............» официально расторгнуты. Сумма причиненного имущественного вреда, определена исходя из закупочной стоимости автомобилей у дилеров (л.д. 170-173 т. 8).

Из показаний свидетеля .............., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия установлено, что в конце мая 2017 года он с целью приобретения автомобиля, просматривал размещенные на интернет сайте «Авито» объявления. Среди имевшихся объявления, его внимание привлекло объявление о продаже автомобиля марки .............., 2016 года выпуска, черного цвета. Согласно имевшейся в объявлении информации, продавец указал имя - «..............». На его обращение по поводу продажи, продавец пояснил, что данный автомобиль действительно возможно приобрести, только паспорт транспортного средства на данный автомобиль утерян, но есть свидетельство о регистрации транспортного средства. После разговора, продавец отправил ему светокопии документов на продаваемый автомобиль, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства марки .............., 2016 года выпуска, цвет черный, .............., двигатель ............... В данном документе, было указано, что собственником данного автомобиля, является ООО ..............». Он обратился по электронной почте в данную организацию, с целью получения информации по данному автомобилю. После обращения, ему стали звонить работники ООО ..............» и пояснять, что данный автомобиль покупать не надо, что автомобиль пытаются продать мошенники или недобросовестные арендодатели и что ООО ..............» автомобиль не продает. Затем, он снова обратился к продавцу, который отправил ему копию счета-фактуры; копию паспорта транспортного средства; товарную накладную, акт приема транспортного средства, договор купли-продажи, которые, как он сразу заметил, были фальшивыми, но продавец уверил его, что автомобиль не краденный. Продавца он лично не видел. Автомобиль он не покупал, и не видел его в «реале». Данные продавца у него не сохранились (л.д. 117-119 т. 4).

Свидетель .............. показал, что в 2015 году он был безработный, и его родственник .............. предложил переоформить на него фирму «..............», объяснив, что ему ничего не надо будет делать. В предприятии он числился один, предприятие ничего не делало, и бухгалтер .............. сдавала нулевой баланс. Прошло какое-то время, ему позвонил .............. и сказал, что есть покупатель, который хочет купить «..............», предложил подготовить документы, и дал номер телефона, по которому ему нужно было позвонить. Он созвонился с .............., и приехал в офис по ............... Он передал .............. документы, она их посмотрела, проверила, потом сказала, что они покупают фирму. В офисе, кроме .............., был какой-то парень, на него оформили фирму, заключили сделку.

Проверяя документы, .............. сказала, что там какие-то несоответствия, и нужно на белом листе поставить печать. Он по просьбе .............. поставил печать и оставил печать у нее. Когда он отъехал, у него мелькнула какая-то нехорошая мысль, он позвонил .............., и сказал, что ему нужно забрать печать. Они по телефону поскандалили с .............., так как она сказала, что покупает фирму и какая ему разница, что печать осталась у нее. Ему это не понравилось, сначала все хорошо было и вдруг скандал. А потом прошло время, она позвонила и спокойно попросила приехать, якобы, что-то нужно сделать. Он приехал, его завели в спальню, и там молодой парень сфотографировал его на планшет с его паспортом.

Потом он ездил к нотариусу в районе рынка, там оформили сделку, фирму купил парень из Новопавловска. Он потом видел этого парня, когда его вызывали в суд, и парень был подсудимым, дело было связано с какими-то машинами. Договоры аренды, доверенности на получение автомобилей он не подписывал. Следователь оказывал ему договоры с фирмами, там его подписей нет. ОН не занимался предпринимательской деятельностью.

До оформления сделки купли-продажи фирмы, .............. предлагала ему зарплату 30 тысяч рублей за подписание документов, якобы фирма будет заниматься зерном, а он только будет подписывать документы, но он н согласился, и .............. был против, говорил, чтобы он продал фирму.

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она является индивидуальным предпринимателем, сфера ее предпринимательской деятельности заключается в предоставлении бухгалтерских услуг.

Примерно в 2013-2014 году с предложением оказания на договорной основе бухгалтерских услуг к ней обратился .............., у которого имелась организация «..............» ............... Оказание услуг заключалось в сдаче в налоговые органы отчетности (квартальных, годовых), также сдача отчетности в пенсионные органы и органы социального страхования. Услуги указанной организации ею оказывались на протяжении примерно трех лет, до 1 и 2 квартала 2017 года, включительно.

Примерно в конце 2016 года, ей на мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся «..............», женщина пояснила, что она увидела ее объявление, размещенное в интернете об оказании бухгалтерских услуг, и обращается к ней как к лицу, которое имеет отношение к коммерческим организациям. «..............» поинтересовалась, знает ли она организации, которые можно приобрести. По словам «..............» ее интересовали организации, действующие на протяжении нескольких лет. На тот момент ей было известно о том, что .............. желает продать ООО «..............», так как деятельность данной организации все равно не велась. «..............» она пояснила о том, что возможно приобрести организацию ООО «..............». После разговора с «..............» она обратилась к .............., который согласился продать организацию. После указанных событий, она предоставила «..............» телефонный номер ..............., после этого они вели переговоры между собой. Вплоть до начала 2017 года ей не было известно о результатах переговоров между .............. и «..............», сам .............. ничего не рассказывал, а она в свою очередь продолжала сдавать отчетности организации в государственные органы.

В январе месяце 2017 года ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера .............. женщина преставилась «..............», которая пояснила, что она представляет интересы новых руководителей ООО «..............», то есть .............. продал им данную организацию. «..............», также пояснила, чтобы она продолжала оказывать ООО «..............» бухгалтерские услуги, те же самые, что и оказывала при ...............

Весной 2017 года она позвонила на номер «..............» на абонентский номер .............. и сообщила, что в связи со сменой руководителя организации, ей необходимо привезти подтверждающие документы. Встреча с «..............» состоялась также весной 2017 года, у нее в офисе по адресу: ............... В офисе «..............» передала ей документы на нового директора .............., после чего уехала. В ходе встречи они не разговаривали на конкретные темы, только поприветствовали друг друга, «..............» пояснила, что тоже, находясь в возраст, работает, передала ей документы, после чего уехала. Встреча состоялась через некоторое время после ее звонка, так как «..............» несколько раз откладывала их встречу, поясняя, что находится в г. Владикавказе. После встречи с «..............», она продолжила оказывать ООО «..............» бухгалтерские услуги, вплоть до июля месяца 2017 года. За все время оказания бухгалтерских услуг ООО «..............», как при .............., так и при .............. она сдавала нулевую бухгалтерскую отчетность, так как деятельность организации никогда не велась (л.д.149-152 т. 4).

Свидетель .............., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия, показывал, что примерно в 2007 году с целью осуществления предпринимательской деятельности он приобрел коммерческую организацию ООО «..............» ............... Изначально руководителем данной организации являлся он сам. Впоследствии он был избран депутатом Минераловодской городской думы Ставропольского края, в связи с чем, директором организации он назначил своего родственника ............... Бухгалтером ООО «..............» с момента приобретения являлась ............... Офис ООО «..............» находился по адресу: ............... Так как предпринимательской деятельностью он так и не занялся, в 2015 году он решил продать ООО «..............». Бухгалтеру .............. он сообщил о намерении продать организацию и попросил ее найти покупателей, так как она оказывала услуги и другим коммерческим организациям и могла найти покупателей.

Осенью 2016 года .............. сообщила ему, что к ней обратились неизвестные люди, которые якобы хотят приобрести ООО «..............», предоставив номер телефона обратившихся .............., по которому он должен был связаться с покупателями. Позвонив по данному номеру телефона, трубку подняла женщина, которая сообщила, что они хотят купить его фирму и попросила о встрече в районе сквера «..............» в г. Минеральные Воды, пояснив при этом, что их офис находится в данном районе. Приехав на указанное место, его встретила ранее неизвестная женщина, которая пригласила его к себе в офис, расположенный на втором этаже коммерческого здания. В офисе женщина поинтересовалась у него, с какого времени действует ООО «..............», сдается ли отчетность, велась ли какая-либо деятельность, а также попросила привести учредительные документы. Женщине он ответил, что деятельность организации не ведется, в госорганы сдаются нулевые отчетности. На следующий день, в указанный офис он привез учредительные документы организации, в офисе его встретила вышеописанная женщина, которая после изучения документов пояснила, что свяжется с ним. После указанных событий, он периодически связывался с .............. и интересовался, когда она купит его организацию, на что .............. каждый раз говорила, что в связи с отсутствием финансовой возможности, она не может приобрести фирму, однако уверяла, что как только появятся деньги, она ее купит.

Зимой 2016 года, с ним связалась .............., которая попросила о встрече, встречу назначила в районе .............., в одном из кафе. На встрече с .............. присутствовал и ранее ему неизвестный мужчина кавказской внешности. В ходе встречи, .............. представила мужчину по имени ............... В кафе .............. и .............. стали ему рассказывать, что занимаются куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, а также поинтересовались у него, желает ли он или .............. стать руководителем ООО «..............», на что он ответил категорическим отказом, так как ни он, ни .............. в этом заинтересованы не были.

В ходе встречи по какому-то поводу, .............. позволила себе сказать в его адрес некорректное выражение, со смыслом, что якобы он им надоел. После слов .............., он возмутился и сказал, что фирму им продавать не будет, после чего направился к выходу. Увидев его реакцию, .............. в резкой форме «поставил на место» .............., которая сразу подчинилась ему и побежал за ним к выходу, чтобы задержать его и поговорить, чтобы он не уходил. На выходе из кафе .............. сказал, чтобы он не обращал на .............. внимания и попросил о встрече на следующий день в этом же кафе, при этом заверив, что деньги будут при нем и он их передаст, то есть дал понять, что завтра они купят его фирму.

Именно в ходе этой встречи он понял, что .............. играет главенствующую роль в сделке по приобретению ООО «..............». На следующий день они в указанном составе встретились в том же кафе. В ходе встречи .............. извлек из кармана своего пиджака деньги в сумме 25 000 рублей и передал их ему, он пересчитал их, после чего они попрощались, при этом .............. он пояснил, что печать организации и все документы находятся у .............. при необходимости он их предоставит. Впоследствии, от .............. ему стало известно, что по его наивности печать организации оказалась в распоряжении .............., до заключения договора купли-продажи. .............. он сказала, чтобы он немедленно забрал печать организации. Насколько ему известно печать потом ему передали, но какое-то время она находилась у .............., как и учредительные документы организации.

В январе 2017 года у нотариуса был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества (ООО ..............), после чего организация перешла к другим собственникам, к кому именно, ему неизвестно. Так как деятельность организации не велась, в банке ОАО «..............», отсутствовали сведения о лицах, имеющих право производить платежи по расчетному счету. На всем протяжении времени нахождения ООО «..............» на его и на имя .............., то есть до января 2017 года, в государственные органы сдавались нулевые отчетности, так как деятельность организации никогда не велась. О том, что от имени ООО «..............» и от имени .............. заключен договор лизинга с ООО «..............», в результате которого получены 42 автомобиля, которые впоследствии были похищены, ему известно не было. Во время владения организацией ни он, ни .............. не планировали получить в лизинг какое-либо имущество (л.д. 163-166 т. 4).

Из показаний свидетеля ............... установлено, что с 2007 года он работает у индивидуального предпринимателя .............. (г. Ростов-на-Дону), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка транспортных средств получателям. Сфера предпринимательской деятельности ИП «...............» заключается в следующем: между ИП «...............» и ООО «..............» заключаются агентские договоры на перевозку автомобилей. ООО «..............» является лизинговой компанией, у которой различные организации приобретают автомобили в лизинг. Приобретенные автомобили, впоследствии доставляются лизингополучателям с помощью водителей ИП «...............». Передача автомобиля получателю осуществляется на основании доверенностей и подписания Актов приема-передачи.

В январе 2017 года в ИП «...............» от ООО «..............» поступила заявка на перевозку автомобилей в г. Минеральные Воды Ставропольского края. По документам, представленным ООО «..............», автомобили в г. Минеральные Воды должен был встретить ............... С момент получения заявки, он был привлечен в качестве водителя, после чего в период времени с 24 января 2017 года по 31 марта 2017 года им в г. Минеральные Воды были перевезены всего 22 автомобиля марки «.............. 2016 года выпуска и марки «..............». Каждый раз автомобили передавались .............. в районе ............... Насколько он понял, .............. проживал в указанном доме, так как при каждом его прибытии он выходил из указанного дома и подходил к нему. Передача автомобиля происходила следующим образом: он приезжал к дому .............., звонил .............. на номер «..............». Из указанного дома выходил .............. который предъявлял ему доверенность, дающую право на получение автомобиля. Он в свою очередь предъявлял .............. на подпись акт приема-передачи автомобиля, которую .............. подписывал. Передав автомобиль, он с актом приема-передачи автомобиля и доверенностью возвращался в г. Ростов-на-Дону, где сдавал указанные документы в ООО .............. ( л.д. 168-170 т. 4).

Свидетель .............. показал, что с 2012 года он работает у индивидуального предпринимателя .............. (г. Ростов-на-Дону), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка получателям автомобилей. В марте 2017 года от ИП «...............» он стал осуществлять перевозку автомобилей в г. Минеральные Воды Ставропольского края. Согласно документам, представленным ООО ..............», автомобили в г. Минеральные Воды должен был встречать гр. ............... С момента получения заявки, он был привлечен в качестве водителя, после чего в марте месяце 2017 года им в г. Минеральные Воды были перевезены всего 8 автомобилей марки .............. Каждый раз автомобили передавались .............. в районе .............., это было одним из условий .............. По прибытии, он звонил Евгению на номер телефона «..............», .............. выходил из указанного дома, он сверял его личность с паспортом, после чего .............. передавал ему доверенность на право получения автомобиля, а он в свою очередь передавал .............. акт приема-передачи транспортного средства, в котором .............. ставил свою подпись. С указанными документами он уезжал обратно в г. Ростов-на-Дону, где по прибытии сдавал документы в ООО «..............» (л.д. 172-174 т. 4).

Из показаний свидетеля .............., допрошенного посредством видеоконференц-связи установлено, что в 2017 году он работал у индивидуального предпринимателя в г. Ростове-на-Дону и занимался перевозкой автомобилей из г. Ростов в г. Минеральные Воды по заявке компании ...............

В г. Минеральные Воды он всегда встречался с человеком по имени .............. и по предъявлении доверенности и паспорта передавал машины ............... Он перегонял машины .............., и ............... В г. Минеральные Воды он перегонял автомобили 5-6 раз, всегда приезжал по одному и тому же адресу, при передаче автомобилей составлялись акты. Фамилию .............. он не помнит.

Свидетель .............. показал, что с 2010 года он работает у индивидуального предпринимателя .............. (г. Ростов-на-Дону), в должности менеджера. В его должностные обязанности входит перевозка и транспортировка получателям автомобилей. В январе месяце 2017 года от ИП «...............» согласно заявке, он осуществил перевозку одного автомобиля марки «..............» в г. Минеральные Воды Ставропольского края. Согласно документам, представленным ООО «..............», автомобиль в г. Минеральные Воды должен был встретить гр. ............... По прибытии в г. Минеральные Воды, он позвонил по номеру телефона, указанному в заявке «..............» абонент .............., после чего подъехал к жилому дому № ............... У указанного дома его встретил ............... Его личность он сверил с предъявленным им же паспортом. От .............. он получил доверенность на получение автомобиля, предъявил .............. акт приема-передачи транспортного средства, который он подписал. С указанными документами он уехал обратно в г. Ростов-на-Дону. В марте месяце 2017 года 13, 16, 17 и 20 числа, он осуществил перевозку еще четырех автомобилей марки «..............» .............., автомобили были доставлены к дому ............... При передаче указанных автомобилей, были также составлены вышеперечисленные документы (л.д. 180-182 т. 4).

Из показаний свидетеля .............. следует, что у нее в собственности имеется автомобильная стоянка, расположенная по адресу: ............... Весной несколько лет назад к ней обратился парень, он подъехал на машине, представился .............., дал номер телефона и сказал, что поставит у нее на стоянке машины на 15-20 дней. Она его сразу предупредила, что ночью она здесь, все закроет, так как живет на стоянке, а днем ничего караулить не будет. Плату за стоянку она не брала, кто-то что-то привозил, кто-то оплачивал, кто-то еще чем-то помогал, все было на таких основаниях.

Машины поставили на стоянку, это были импортные машины, точное количество машин она не помнит, примерно 18-20 машин. Когда .............. поставил машины, она видела мужчину еврейской внешности в тонких очках. Потом люди стали интересоваться, на продажу ли машины. У нее не было другого телефона, кроме телефона ............... Она говорила ему, что интересуются машинами, но он отвечал, что ничего не знает, они, якобы, предназначаются для чего-то государственного, вроде для школы.

Машины простояли примерно 10 дней, и как-то утром она заметила, что 3 машин нет. Она сказала об этом .............., а он сказал, что ему все равно, люди дали ему возможность заработать. На ее вопрос, заплатят ли ей что-либо за стоянку, он сказал, что, наверное, заплатят. Она как-то видела на стоянке невысокого роста, совсем молоденьких мужчин, и сказала .............., что лазают по машинам, но он ответил, что кому-то об этом скажет. Сам .............. вечно был с похмелья, вечно в драных спортивных штанах, заходил, узнавал, что все в порядке, и уходил. Потом она увидела, что машин на стоянке нет. На стоянку приходил плотный парень, назвался .............., он показывал машины другим людям, потом дал ей немного денег, купил торт, конфеты.

Свидетель .............. подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия о том, что в день обращения, Евгений пригнал на стоянку 8 автомобилей марки «Хендай» модели «Солярис» и марки «Фольцваген» модели «Поло». В последующие дни, .............. пригнал еще 11 автомобилей. Спустя примерно месяц, .............. с неизвестным парнем, представившимся по имени «..............», стали увозить автомобили. Примерно в конце 2016 года он увез два автомобиля, и в мае 2017 года .............. увез все оставшиеся автомобили (л.д. 184-186 т. 4).

Свидетель .............. показал, что работает директором филиала .............. в городе ............... В его должностные обязанности входит курирование регионального офиса в городе .............., в частности поддержания операционной аренды и обслуживания автомобилей на территории южного округа.

В 2017 году с компанией .............. был заключен контракт на поставку порядка 60 автомобилей с долгосрочной арендой. Автомобили в 2016 году были переданы представителю клиента по доверенности ............... В 2017 году Ростовский филиал .............. получил информацию на электронную почту, что один из автомобилей, находящийся в досрочной аренде, выставлен на продажу. Договором это не предусмотрено. Соответственно, компания усмотрела в этом совершение мошеннических действий. Была запрошена информация в органы ГИБДД, где им подтвердили, что машины .............. были перезарегистрированы на другого собственника. В связи с этим была подключена служба безопасности, был организован выезд в .............. с целью поиска представителя клиента .............., а также его помощника, которая представлялась как .............., и являлась участником переговоров с компанией и предоставляла весь необходимый пакет документов.

На тот момент часть автомобилей уже была перерегистрирована незаконно. Соответственно, компания хотела получить какие-то комментарии. .............. они не нашли, он на звонки не отвечал, всячески скрывался.

В 2017 году, весной, им удалось встретиться с .............., но, к сожалению, от нее какие-либо комментарии, не поступили. Она сообщила, что о местонахождении .............. ей неизвестно, она также не знает, где находятся автомобили и ничего пояснить не может. .............. объяснила, что в компании .............. она не оформлена и просто помогала .............. осуществлять какие-то консультативные действия.

Она говорила, что выполняет роль помощника в организации заключения договоров и поставок автомобилей, и за это .............. обещал выплатить ей какую-то бонусную составляющую, которую она не получила. .............. занималась курированием договоров по трем компаниям: «...............

В компании .............. все договоры заключается в .............. отделом продаж. В .............. есть только операционный отдел, который поддерживает организационную работу. Соответственно, в данный процесс он не был вовлечен, но владел информацией, что переговоры по заключению договоров велись, в том числе и с обвиняемой.

На этапе выдачи автомобилей у него возникали сомнения по поводу благонадежности компаний, которым машины предоставлялись в долгосрочную аренду, и сама .............. была достаточно напугана, когда они приехали в .............. с целью отыскать машины. Но повлиять на принятие отрицательного решения по заявке, он не мог, так как на тот момент договор уже был заключен и машины выданы.

В период предварительного следствия ему предоставляли документы, выполненные от его имени. Он ездил в .............., в следственный комитет, давал показания. Подписи в документах, выполненных от его имени, были подделаны, это было установлено на основании заключения почерковедческой экспертизы, которую ему было предложено пройти.

В течение 3 лет компания вернула порядка 15-17 автомобилей. Часть автомобилей уже разобраны, и сотрудники правоохранительных органов находят только отдельные элементы. Буквально, месяца два назад еще две машины забрали из .............. как вещественные доказательства и они переданы на ответственное хранение, без возможности отчуждения.

Компания .............. сотрудничает только с международными компаниями. Это был первый опыт сотрудничества именно с российской компанией. По каким критериям она проверялась, ему не известно. Он не был вовлечен в этот процесс.

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что с 6 августа 2007 года она работает в Обществе с ограниченной ответственностью «АЛД Автомотив», с сентября 2012 года по 01.11.2017 состояла в должности руководителя департамента рисков и контроля. В ее должностные обязанности входило управление рисками, в том числе, операционными и кредитными.

5.12.2016 в Департамент Рисков и Контроля от менеджера по работе с партнерами .............. поступили документы, необходимые для одобрения компании «..............» аренды автомобилей. .............. В. были предоставлены финансовые и юридические документы в сканах по электронной почте (Устав, Изменения в Устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, учредительный договор, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг., бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 г.). Кроме необходимого перечня документов, Департаментом также была запрошена справка о текущей деятельности компании, которая впоследствии также была предоставлена клиентом в виде официального письма, из которого следовало, что .............. занимается производством железобетонных изделий, имеет собственное производственное помещение и оборудование, более 30 сотрудников в штате и заключенные договоры поставки своей продукции с рядом компаний региона.

С представителями .............., ни она, ни сотрудники возглавляемого Департамента контактов не имели, так как в обязанности Департамента входит анализ представленных документов и соответствующие выводы. Анализом представленных от имени ООО «Чистый регион» документов на предоставление в аренду автомобилей занимался сотрудник Департамента Кредитный Аналитик ...............

12.12.2016 форма «..............» ею была одобрена заявка на основании того, что компания существовала около десяти лет и негативной информации в открытых источниках найдено не было.

После указанных действий, были запрошены оригиналы документов для анализа кредитной линии. От клиента по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью Генерального Директора ..............: Устав, Изменения к уставу, решение о назначении генерального директора, протокол общего собрания учредителей; справка о текущей деятельности; бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; пояснительные записки к балансу (расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60, 62, 51); копия паспорта генерального директора .............. и согласие на обработку персональных данных. После проведенного анализа финансовых документов в соответствии с внутренними процедурами ООО «Чистый регион» кредитная линия была одобрена, в частности, на получение в аренду 20 автомобилей.

20.01.2017 от .............., поступил очередной запрос от .............. на получение дополнительно 22 автомобилей. По результатам получения дополнительного запроса, компанией была одобрена кредитная линия, всего на 42 автомобиля. Указанные решения об одобрении были приняты в конечном итоге Генеральным Секретарем Северо-Восточного ..............

Согласно обязанностям, которым наделен Департамент, после открытия кредитной линии для ..............», они стали осуществлять контроль за своевременностью платежей по договорам ..............

19.02.2017 в Департамент поступил запрос на предоставление необходимого списка документов для одобрения заявки компании .............. Указанный запрос также был направлен менеджером по работе с партнерами .............., которым также были предоставлены финансовые и юридические документы указанной организации. Рассмотрение и одобрение кредитной линии для .............. происходило по вышеупомянутой схеме, согласно указанным внутренним процедурам. Представителями .............., по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью генерального Директора ..............: Устав, решение о назначении генерального директора, протокол общего собрания участников; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; свидетельство о государственной регистрации предприятий, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, краткое описание деятельности; упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах); пояснительные записки к балансу (расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01, 02, 60, 62, 67 51); копия паспорта генерального директора .............. и согласие на обработку персональных данных.

2.02.2017 была открыта кредитная линия на 10 автомобилей. 17.03.2017 поступил запрос на дополнительные 8 автомобилей. Общая кредитная линия на 18 автомобилей была одобрена 20.03.2017.

24.05.2017 на электронную почту .............. (..............) поступило письмо от .............. с просьбой подтвердить факт продажи автомобиля VW Polo государственный регистрационный номер ............... .............. также были предоставлены документы, якобы свидетельствующие о намерении .............. продать указанный автомобиль (договор купли - продажи, счет-фактура). Однако, .............. не намеревалось продать переданное в аренду имущество. Более того, изучением представленных .............. документов, было установлено, что указанные документы составлены не в их компании, так как форма бланков, на которых были составлены данные документы, их компанией никогда не использовалась.

В связи с вышеописанными событиями, .............. было принято решение о проведении проверки, так как данное обстоятельство вызывало подозрение. По результатам проведенной проверки было установлено, что семь из 42 автомобилей, переданных .............. в аренду, были незаконно перерегистрированы в подразделениях РЭО ГИБДД МВД на третьих лиц, что свидетельствовало о незаконных действиях представителей .............., связанных с незаконным отчуждением принадлежащего .............. имущества (л.д. 216-219 т. 4).

Свидетель .............., допрошенный с использованием видеоконференц-связи, показал, что он работал в компании .............. менеджером по работе с партнерами. Ему пришел запрос от коллеги .............., что у него нет возможности заниматься этим клиентом, и он попросил его связаться с представителем .............. Он с ней связался, она сказала, что ей нужны автомобили, что у нее есть компания и она занимается бетоном и чем-то еще. Она также сказала, что ей требуется большое количество автомобилей, на что он запросил у нее документы. Документы она присылала не быстро, это был достаточно длительно. После того, как она отправила пакет документов, он передал их своему коллеге ............... Данный сотрудник занимается одобрением клиентов. Он такие решения не принимает.

.............. принял положительное решение, после чего они начали процедуру одобрения автомобилей для ............... Она соглашалась на все условия, вопросов не возникало. Они выдали первую партию автомобилей, и параллельно отобрали еще автомобили для другого клиента от нее. Она позиционировала себя как брокер, который занимается помощью по оформлению сделок местным компаниям.

Компаний, как она сказала, было у нее очень много. Они присылала огромное количество заявок от компаний, которые нужно было одобрить. Он направлял документы коллеге, который занимался анализом. Он отказывал практически всем, но было две компании, которые они одобрили - «Чистый регион» и «Золотой век», и на эти компании давали автомобили.

Автомобили выдавались через офис, находящийся ............... Он с .............. не встречался, не видел клиента. Когда была закупка следующих автомобилей, после первой партии, он предложил съездить в .............. и посмотреть на клиента. У него были сомнения, первое в том, что все документы отправлялись на личный адрес помощника, во вторых, с директором получалось созвониться не часто, задавая ему вопросы о бизнесе, и чем занимается компания, он отвечал путанно, в то же время компании производили большие закупки автомобилей. Соответственно, было понимание, что что-то здесь не так. Кроме того, .............. было без разницы, что приобретать. Главное было - получить одобрение. Это тоже странно.

Но его коллеги сказали, что это не его вопросы и если одобряют заявку, то надо продавать машины. На этом и сошлись.

После того, как выдались первые автомобили, .............. не платила. Был один или два платежа, после чего платежи прекратились. Ему как-то поступил звонок, о том, что у них случилась какая-то ситуация и она приедет для того, чтобы получить копии ПТС, заверенных нотариально. .............. сообщила, что произошло дорожно-транспортное происшествие, повздорили водители, которые были за рулем автомобилей компании и сотрудники ГИБДД изъяли машины и поставили на штрафстоянку. Чтобы забрать автомобили, требуется оригинал ПТС. Это звучало странно. Они запросили у .............. данные ГИБДД, чтобы связаться с ними и прояснить эту ситуацию, на что она ответила, что уже ничего не требуется, вопрос был урегулирован.

Он встретился с .............. на .............., они разговаривали примерно 10 минут, она произвела нормальное впечатление, хотя его удивило, что человек занимается приобретением такого большого количества автомобилей. И сам запрос был очень странный. После того, как он сказал, что обратится к юристам, она сказала, что ничего говорить не надо, что она сама решит этот вопрос. В любом случае он обратился к коллегам, и ему ответили, что это невозможно, потому что с заверенной копией ПТС можно проводить сделки по продаже автомобилей. Спустя некоторое время после разговора с .............., его коллеги сообщили, что их автомобили начали выставляться в регионах на продажу без документов. Автомобили исчезли, и вернуть их не было возможности.

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 12.01.2009 он работает в Обществе с ограниченной ответственностью «..............», в должности кредитного аналитика.

26.10.2016 в Отдел Рисков и Контроля от менеджера по работе с партнерами .............. поступил запрос по электронной почте на предоставление перечня документов, необходимого для одобрения компании .............. в качестве клиента для последующей аренды автомобилей. В период с 05.12.2016 по 12.12.2016 клиентом через .............. (менеджера по работе с партнерами) и .............. по электронной почте в Отдел Рисков и Контроля были предоставлены финансовые и юридические документы в сканах - Устав, Изменения в Устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, учредительный договор, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг., бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 г.). Кроме необходимого перечня документов, Отделом Рисков и Контроля также была запрошена справка о текущей деятельности компании, которая впоследствии также была предоставлена клиентом в виде официального письма, из которого следовало, что .............. занимается производством железобетонных изделий, имеет собственное производственное помещение и оборудование, более 30 сотрудников в штате и заключенные договоры поставки своей продукции с рядом компаний региона.

Им был проведен анализ представленных от имени .............. документов. В ходе проверки было обнаружены следующие несоответствия: предоставленное клиентом решение о продлении полномочий генерального директора от 10.10.2013 на 5 лет и Устав от 2009 года с Изменениями от 2009 и 2010 г., согласно которому срок полномочий генерального директора составляет 3 года. Устав имеет высшую приоритетную силу, соответственно полномочия генерального директора истекали в 2016 году согласно Уставу. Впоследствии клиентом было предоставлено решение о продлении полномочий генерального директора от 05.12.2016, что подтверждало право его подписи на последующих договорах и документах от имени ..............; предоставленная клиентом бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 г. не соответствовала той, что доступна в Росстате. Бухгалтерская отчетность, предоставленная клиентом, свидетельствовала о наличии основных средств, запасов, нераспределенной прибыли, выручки, расходах, уплате налогов, остатков денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности. Бухгалтерская отчетность за те же периоды из Росстата свидетельствовала об отсутствии деятельности (отсутствовали основные средства, нераспределенная прибыль, выручка, расходы, уплата налогов, дебиторская и кредиторская задолженность). От клиента (через ..............) был получен комментарий, что в Росстат исторически подается «нулевая» отчетность с целью избежания штрафов за позднее предоставление статистических форм, так как на подготовку финальной бухгалтерской отчетности уходит много времени. Предоставленная клиентом бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 года имела налоговый период 94 (налоговый код 94 используется для ликвидационной промежуточной отчетности в случае расформирования (ликвидации) предприятия). От клиента (через ..............) был получен комментарий, что налоговый период 94 был проставлен по ошибке, так как подготовка промежуточной отчетности не является обязательной и таковая была подготовлена исключительно только по запросу ............... От клиента по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью Генерального Директора ..............: устав, изменения в устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, учредительный договор, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 г. (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительные записки к балансу (расшифровки дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 51), бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2016 г. (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах), справка о текущей деятельности.

14.12.2016 им был проведен анализ финансовых показателей на основе предоставленной клиентом бухгалтерской отчетности .............. за 2014 и 2015 г., а также 9 месяцев 2016 г. в соответствии с внутренними процедурами. Анализ свидетельствовал о достаточном финансовом состоянии .............. для совершения сделки по аренде заявленных 20 автомобилей марки «Hyundai» модели «Solaris». Подготовленное кредитное досье с положительной рекомендацией и отметкой о выявленных ранее несоответствиях по предоставленной клиентом бухгалтерской отчетности с той, что есть в Росстате, было направлено Генеральному Секретарю Северо-Восточного .............. который одобрил кредитную линию на выдачу в аренду .............. 20 автомобилей ...............

20.01.2017 от Отдела Продаж поступил очередной запрос от .............. на получение дополнительных 22 автомобилей марки «Hyundai» модели «Solaris», обоснованный открытием филиалом клиента в городе ............... Также клиент дополнительно предоставил следующие документы: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с пояснительными записками за 11 месяцев 2016 года (заверенные печатью компании и подписью генерального директора .............. и документы, заверенные печатью компании и подписью нового генерального директора ..............: решение о назначении нового генерального директора и протокол о передаче владения компанией .............. В отношении нового генерального директора и владельца были проведены репутационные проверки на возможные репутационные риски через публично-доступные источники в интернет ресурсах (сайты Федеральной налоговой службы, реестр дисквалифицированных лиц, сведения о лицах, в отношении которых факты о невозможности участия (осуществления руководства) в организации, установлены в судебном порядке, перечень террористов и экстремистов, единый федеральный реестр о юридически значимых сведениях, о фактах деятельности юридических лиц, единый федеральный реестр сведений о банкротстве и т.д.), которые не выявили какой-либо негативной информации. После чего была одобрена кредитная линия, всего на 42 автомобиля марки «Hyundai» модели «Solaris». Указанные решения об одобрении были приняты в конечном итоге Генеральным Секретарем Северо-Восточного ..............

19.01.2017 в Отдел Рисков и Контроля от менеджера по работе с партнерами .............. поступил запрос по электронной почте на предоставление перечня документов, необходимого для одобрения компании .............. в качестве клиента для последующей аренды автомобилей. В период с 30.01.2017 по 31.01.2017 клиентом через .............. по электронной почте в Отдел Рисков и Контроля были предоставлены финансовые и юридические документы в сканах (устав, изменения в устав, решение о назначении генерального директора, копия паспорта генерального директора, согласие на обработку персональных данных генерального директора, лист записи единого государственного реестра юридических лиц, решения о включении и выходе из состава участников различных предыдущих владельцев клиента, свидетельство о государственной регистрации предприятий, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, упрощенная бухгалтерская отчетность за 2013, 2014, 2015 и 2016 г., справка о текущей деятельности, из которой следовало, что .............. на арендованном земельном участке занимается сельскохозяйственной деятельностью и разведением скота и домашней птицы, имеет склады, а также арендует торговое помещение в городе Ставрополь и имеет ряд контрагентов, с которыми заключены договоры поставки).

С представителями .............. работники Отдела Рисков и Контроля, контактов не имели. Им был проведен анализ представленных от имени .............. документов. В ходе проверки были обнаружены следующие несоответствия: .............., была обнаружена информация, что ранее был присвоен другой ............... От клиента (через ..............) был получен комментарий, что это ошибка налоговой; имелась сумма к взысканию судебными приставами в размере 694,27 руб. (иной вид налога и сбора). Причем зафиксировано 22 неудачные попытки взыскать данную сумму (с октября 2013 по декабрь 2016), которые каждый раз проваливались по причине невозможности разыскать должника или его имущество. Позднее клиент (через ..............) предоставил скан платежного поручения с отметкой банка на оплату указанной задолженности; отсутствовала какая-либо сумма по налогам, уплаченным в отчетах о финансовых результатах. От клиента (через ..............) был получен комментарий, что уплаченные налоги отображаются в составе общих расходов. Помимо проверки состава предоставленных документов, им была проведена следующая работа: компания .............., владелец компании и генеральный директор были проверены на возможные репутационные риски через публично - доступные источники в интернет ресурсах (сайты Федеральной налоговой службы, реестр дисквалифицированных лиц, сведения о лицах, в отношении которых факты о невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлены в судебном порядке, перечень террористов и экстремистов, единый федеральный реестр юридически значимых сведений, о фактах деятельности юридических лиц, единый федеральный реестр сведений о банкротстве и т.д.). Также, согласно внутренним процедурам была подготовлена форма «..............» (..............) - консолидированное досье с результатами проверок и следующими из них выводами и отметками выявленных несоответствий с полученными комментариями от клиента. Какой-либо критичной негативной информации в ходе проверок обнаружено не было. Форма «..............» была рассмотрена и утверждена согласно внутренней процедуре. После указанных действий, были запрошены оригиналы документов для анализа кредитной линии. Представителями .............. по почте были предоставлены следующие документы, заверенные печатью компании и подписью генерального директора ..............: устав, изменения в устав, решение о назначении генерального директора, протокол общего собрания участников; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; свидетельство о государственной регистрации предприятий, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, краткое описание деятельности; упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность (бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах); пояснительные записки к балансу (расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01, 02, 60, 62, 67 51); копия паспорта генерального директора .............. и согласие на обработку персональных данных. В этот же день, им был проведен анализ финансовых показателей на основе предоставленной клиентом бухгалтерской отчетности .............. за 2014, 2015 и 2016 гг. в соответствии с внутренними процедурами компании. Анализ свидетельствовал о достаточном финансовом состоянии .............. для совершения сделки по аренде заявленных 10 автомобилей. Подготовленное кредитное досье с положительной рекомендацией было направлено Генеральному Секретарю Северо-Восточного .............. который одобрил кредитную линию на выдачу в аренду .............. 10 автомобилей. 17.03.2017 поступил запрос на дополнительные 7 автомобилей. Общая кредитная линия на 18 автомобилей была одобрена 20.03.2017 генеральным секретарем Северо - Восточного .............. (л.д. 229-235 т. 4).

Свидетель .............. показал, что в то время он работал в компании .............., отвечал за региональные операции и .............. относился к зоне его ответственности. Как только поступил сигнал, что была попытка продажи автомобиля компании, который в январе-феврале был выдан в аренду трем компаниям .............., он вместе с юристами, которые занимались подачей заявления в полицию, начали поднимать историю взаимоотношений с этими компаниями и выяснилось, что часть автомобилей уже перерегистрирована на других лиц по поддельным документам. Они связывались с некой .............., которая была контактным лицом и которая взаимодействовала с компанией по оплате для возможности осмотра автомобилей, и вместе со службой безопасности банка выдвинулись в .............., где на тот момент .............. говорила, что встретиться с генеральным директором .............. невозможно, он в больнице. Они встретились с .............. в .............. в каком - то кафе, он, сотрудник .............. и сотрудник .............. компании, были ее какие-то сбивчивые показания, непонятная ситуация, т.к. никакой информации от нее они не получили. Они связались с компанией .............. и договорились, что они покажут порядка 9-12 автомобилей., которые переданы в аренду.

Они выдвинулись по всем адресам в .............., и офисов компаний .............. не нашли. Только представитель компании .............. принял их не по адресу Офиса, и они осмотрели автомобили. Что касается .............. и .............., никакой информации по автомобилям они не получили, и дополнительной информации не нашли, и даже заметили что их преследуют. В процессе работы в .............. ему известно, что если автомобили попадались на постах, они были изъяты в .............., он вывез два автомобиля из .............., которые двигались в сторону ............... Другой сотрудник .............. занимался вывозом автомобилей из ............... С сентября прошлого года он не работает в компании.

Свидетель .............. опознал подсудимую .............., как .............., с которой он, представитель .............. и представитель .............. встречались в .............., и она поясняла, что она не числится ни в одной компании, а лишь выполняет просьбы людей по взаимодействию с их компанией. При попытке получить информацию от нее, она всякими путями пыталась ее не дать. Встретиться с генеральным директором компании .............. не удалось, один не выходил на связь, другой был в больнице. .............. не показала автомобили, которые компания передала в .............. и ............... Она выступала в роли централизованного координатора от этих двух компаний, и в рамках внутреннего расследования было установлено, что .............. общалась с кем-то из сотрудников компании, запрашивала дополнительные документы на автомобили, но какие документы и когда ей передавались, установить не удалось.

Из показаний свидетеля .............. установлено, что она является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности, заключается в сдаче внаем коммерческих помещений. В ее собственности имеются помещения, составляющие 2/3 третьего этажа в коммерческом здании, расположенном по ............... Всего указанное здание состоит из четырех этажей: цоколь, первый этаж, второй этаж, третий и четвертый (мансарда) этажи. Данные помещения находятся в ее собственности с самого начала сдачи в эксплуатацию указанного здания, то есть 2006 года. У них периодически проводятся собрания собственников помещений, поэтому они все друг друга знают в лицо, и знают, какая деятельность ведется в каждом помещении. Цокольный этаж находится в собственности .............., в его помещении ранее располагалось кафе. В настоящее время помещение пустует, так как арендаторы съехали. Первый этаж находится в собственности ............... В данном помещении, располагается детское кафе. Второй этаж, имеет троих собственников: .............., в его помещении располагается косметология; .............., в его помещении располагается офис по продаже ролл-ставней и ворот; .............., в ее помещении располагается агенство недвижимости. Кроме того, на втором этаже располагается помещение Комитета управления муниципальным имуществом администрации города Ставрополя, помещение пустует. Третий этаж, состоит из собственников .............., в ее помещении располагается производство печатей и визиток; ее помещения, которые находятся в аренде у .............. и .............., два помещения пустуют. Четвертый этаж закрыт, находится в собственности ............... Так как в здании по адресу: .............. она осуществляет предпринимательскую деятельность с самого начала ввода в эксплуатацию указанного здания, может пояснить, что в их здании никогда не располагался офис .............., о данной организации она слышит впервые. На первом этаже здания, всегда располагались места общественного питания, каких-либо офисов коммерческих организаций, никогда не было (л.д. 243-245 т. 4).

Свидетель .............. показала, что в 2016 -2017 году у нее в течении 3 месяцев снимала квартиру .............. женщина по имени ............... Арендатор квартиры был подыскан агенством недвижимости. .............. говорила, что квартира нужна для работы. С женщиной по имени .............. в квартире проживал молодой человек.

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что .............. с момента образования, т.е. с 2001 года состоит на учете в ИФНС России по .............., в связи с чем, сдает налоговую отчетность в указанный налоговый орган. В последний раз .............. сдавало налоговую отчетность в 2013 году за 2012 год. Согласно отчетности, прибыль за 2012 год, составила 84 308 рублей. За 2009, 2010 и 2011 г. сдавалась нулевая налоговая отчетность. В мае 2018 года .............. ликвидировано, то есть исключено из единого государственного реестра юридических лиц, в связи с непредоставлением налоговой отчетности на протяжении пяти лет (л.д. 44-47 т. 9).

Свидетель .............. подтвердила свои показания в ходе предварительного следствия о том, что что .............., состоит на учете в межрайонной инспекции России № 9 по Ставропольскому краю с 17.12.2007, применяет упрощенную систему налогооблажения. С момента постановки на учет .............. по первое полугодие 2017 года представлены нулевые налоговые декларации. Согласно представленных деклараций налог в бюджет не начислялся и не уплачивался, что указывает на отсутствие финансово-хозяйственной деятельности.

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в 2015 году к ней обратилась собственник домовладения .............., с просьбой подыскать арендаторов в принадлежащий ей дом, расположенный по адресу: ............... После чего, ею на интернет-ресурсах было размещено объявление о сдаче в аренду данного дома. Примерно в конце 2017 года ей на телефон позвонил мужчина, представившийся именем .............., который пояснил, что является представителем фирмы из .............., поинтересовался, подключен ли к данному дому интернет и попросил не сдавать никому данный дом. Примерно спустя полторы недели, она встретилась с .............. у указанного дома, с ним также были две женщины. Сдаваемое домовладение .............. устроило, после чего она поинтересовалась у него, с кем будет заключен договор аренды домовладения. .............. пояснил, что является просто водителем и предложил заключить договор с женщиной, являющейся бухгалтером, с которой приехал на встречу. Дом .............., сдавался .............. до начала июля 2017 года (л.д. 148-149 т. 8).

Свидетель ..............., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что примерно с начала 2016 года он стал генеральным директором .............., офис данной организации, располагался по адресу: .............. в 34 м на Юго-Восток. Примерно в сентябре 2016 года он сдал в аренду в качестве офисного помещения кабинет, расположенный по указанному адресу женщине по имени ............... Кабинет находился в аренде у .............. около двух недель. В это время, с .............. в офисе он видел мужчину, который представлялся ему ............... .............. и .............. находясь в офисе арендуемого помещения, обсуждали с кем-то лизинговые сделки, также по их разговорам ему стало известно о том, что они имеют отношение к ............... В связи с тем, что арендуемое .............. и .............. его помещение имеет сложный адрес - .............. в 34 м на Юго-Восток, .............. именовали его .............. На момент сдачи в аренду .............. помещения под офис, он являлся учредителем .............., расположенного по адресу: .............. .............. данное обстоятельство и адрес его организации был известен (л.д. 155-157, 44-47 т. 8).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он является генеральным директором ............... Учредителем данного Общества в 2016-2017 годах являлся .............. .............., расположено по адресу: .............. Примерно в середине сентября .............. познакомил его с женщиной по имени .............. и мужчиной по имени .............., которые арендовали у него офис по адресу: .............. в 34 м на Юго-Восток. .............. хотели купить у него .............. и открыть на данное Общество расчетный счет. .............. сама, без его ведома, обращалась в Сбербанк, представлялась главным бухгалтером .............., назначала время, чтобы он приехал для открытия расчетного счета, но он никуда не приезжал. В дальнейшем он поругался с .............. из-за чего .............. с .............. съехали с офиса по .............., после чего он стал встречаться с .............. в квартире .............., Ставропольского края. В данной квартире с .............. и .............., также проживал ............... В ходе его встреч с .............. и .............., он слышал, что они имеют отношение к .............., у них были все учредительные документы данных организаций, печати, штампы, также они обсуждали лизинговые сделки с кем-то по телефону. .............. часто представлялась по телефону разными именами: .............., .............., ............... Ему как руководителю .............., предлагали взять в кредит на организацию легковые машины, тракторы, но он отказался. Насколько ему показалось, среди них, всем руководил .............., он постоянно вел переговоры по телефону, .............. постоянно находилась за компьютером, печатала какие-то документы (л.д. 162-164 т. 8)

Свидетель .............. в ходе следствия, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что к оформлению на ее имя автомобилей: марки «..............» модели «..............», 2016 года выпуска, цвет синий, .............. года выпуска, цвет синий, .............. она не имеет никакого отношения. В подразделениях МРЭО ГИБДД она никогда не была. Кроме как на ведомостях о получении пенсионных выплат, она нигде не расписывалась. У нее в собственности никогда не было авто-мото транспортных средств, водительского удостоверения, также у нее нет, и никогда не было навыков управления транспортными средствами (л.д. 184-186 т. 7).

Из показаний свидетеля .............. установлено, что автомобиля марки «..............» модели «.............. у нее в собственности никогда не было и к данному автомобилю она никакого отношения не имеет. Указанный автомобиль в свою собственность она никогда не оформляла и каких-либо документов на оформление на себя данной автомашины она также не подписывала. Автомобиль ей никогда ни кем не передавался (л.д. 202-203 т. 7).

Свидетель .............. показания которого оглашены в согласия сторон, в ходе предварительного следствия показывал, что он работает в межрайонном регистрационно - экзаменационном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Республики Дагестан (дислокация г. Кизилюрт).

28.04.2017 в МРЭО обратился неизвестный ему молодой человек, представившийся .............., который сообщил о том, что ему необходимо переоформить семь автомобилей. Он рассказал .............. о необходимости предоставления документов для перерегистрации автомобилей и о необходимости предоставления для осмотра автомобилей. В связи с тем, что на момент обращения .............. для осмотра все автомобили предоставлены не были, регистрация была отложена, до предоставления всех автомобилей. С 05.05.2017 по 10.05.2017 .............. было подано семь заявлений о регистрации автомобилей: ...............

Поданные .............. в МРЭО заявления были зарегистрированы за следующими номерами: .............., № ............... К заявлениям были приобщены документы: копия паспорта гражданина РФ заявителя, оригиналы свидетельств о регистрации транспортных средств, оригиналы актов приема. Также к заявлениям были приобщены объяснения по факту утери оригиналов паспортов транспортных средств. На основании представленных документов, им был проведен визуальный осмотр транспортных средств на соответствие реквизитов с предоставленными документами. При проведении осмотра транспортных средств и изучении представленных документов, было установлено соответствие номерных агрегатов с предоставленными документами, в связи с чем было принято решение о выдаче паспортов транспортных средств на данные автомобили взамен утраченных и проведении регистрационных действий. В ходе беседы, .............. пояснил о том, что у него имеется еще 42 таких автомобиля, которые он приобрел у какой-то организации, которая закрывается. По словам .............. он также планировал перерегистрировать указанные автомобили, однако заявления от него так и не поступили (л.д. 94-98 т. 4).

Из показаний свидетеля .............. следует, что в 2017 году он состоял в должности инспектора МРЭО ГИБДД Республики ............... По вопросу перерегистрации автомобиля обратилась женщина, предоставив все необходимые документы - договор, страховку, госпошлину, подлинник ПТС. и автомобиль был перерегистрирован. Марку автомобиля он же не помнит.

Свидетель .............. показал, что в МРЭО ГИБДД г. .............. и в 2017 году проводил регистрацию транспортного средства на .............., который обратился к нему с пакетом документов - с заявлением, договором купли-продажи, страховкой, квитанцией, т.е. был полноценный материал. Осмотр проводится не им, поэтому подпись на осмотре была другого инспектора. После сверки с паспортом и всех наличествующих документов, соответственно, документы были приняты и т транспортное средство зарегистрировано за данным лицом.

Из показаний свидетеля .............. установлено, что он состоял в должности инспектора МРЭО ГИБДД Республики .............. в 2017 году, и к нему по доверенности с заявлением о регистрации транспортного средства обратился генеральный директор одного из предприятий. У заявителя были все необходимые документы для регистрации - ПТС транспортного средства, свидетельство о регистрации, нотариальная доверенность, договор купли-продажи.

Свидетель .............. показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что до сентября 2017 года он состоял в должности инспектора МРЭО ГИБДД Республики ..............). Примерно 20-22 мая 2017 года в МРЭО обратился .............. 1996 г.р. по нотариальной доверенности от .............., 1947 г.р. с заявлением для регистрации транспортного средства автомобиля .............. по нотариальной доверенности от имени .............., 1947 г.р. с заменой государственный регистрационных знаков. Для перерегистрации были предоставлены следующие документы: заявление, квитанция об оплате государственной пошлины, паспорт гражданина РФ, оригинал паспорта транспортного средства, технический паспорт, копия паспорта .............. договор купли-продажи (л.д. 134-137 т. 6).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что автомобиль марки .............. регион, находился у него в пользовании с 07.07.2017 по 23.08.2017.

23.08.2017 он ехал на указанном автомобиле в ............... В поселке к нему подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы на автомобиль, после чего взяли документы и попросили проехать на стационарный пост. После проверки документов, сотрудники полиции пояснили ему о том, что данный автомобиль находится в розыске. Он в сопровождении сотрудников полиции проехал в отдел полиции по Советскому району УМВД России по .............., где автомобиль был задержан. Автомобиль им был приобретен 07.07.2017 у своего знакомого по имени .............. за 360 000 рублей по ............... .............. передал ему 1 пару ключей автомобиля, страховое свидетельство, а паспорт транспортного средства пояснил, что отдаст через месяц (л.д. 143-146 т. 6).

Свидетель .............., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что автомобили марки .............. регион им приобретены 8-9 месяцев назад у двух мужчин. Сделка происходила на площади ............... Продавцы предоставили ему технические паспорта и паспорта транспортных средств, также с продавцами он заключал договоры купли-продажи в простой - письменной форме. Автомобили им были приобретены за 520 000 рублей за каждый автомобиль (л.д. 159-162 т. 6).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что примерно в начале марта 2017 года ему позвонил его знакомый Мурад и сказал, что у него имеются автомашины марки «..............» модели «..............» на продажу, которые пригнаны из .............. и предложил ему приобрести данные автомобили. После осмотра в .............. автомобиля марки «..............», он решил его купить. 07.03.2017 он поехал в .............. где встретился с .............. в центре города, он был на автомобиле марки .............., на втором автомобиле также марки «..............», находился незнакомый ему мужчина по имени .............. Он лично передал .............. четыреста тысяч рублей, а .............. передал ему технический паспорт и страховой полис со сроком действия до февраля 2018 года на автомашину марки ..............» государственный регистрационный знак .............. года выпуска и доверенность, оформленную на него на право пользования указанной автомашиной от фирмы ..............». В момент приобретения автомобиля .............. пояснил, что паспорт транспортного средства на автомашину ему передадут через год, после оформления автомобиля на свое имя и оплаты оставшейся суммы за автомобиль - триста тысяч рублей. 25.08.2017 на указанном автомобиле он направлялся из .............. в ............... При выезде из .............. на стационарном посту дорожно-патрульной службы его остановили сотрудники полиции и после проверки документов на автомашину, пояснили ему о том, что автомобиль значится в розыске (л.д. 174-177 т. 6).

Свидетель .............. показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что он занимается куплей -продажей автомобилей. Примерно в середине мая 2017 года он находился на автомобильном рынке .............., где искал автомобиль по выгодной цене, для приобретения и дальнейшей продажи. Находясь на рынке, он познакомился с мужчиной по имени .............., который продавал автомобиль марки «............... С .............. он договорился о цене за автомобиль в размере 580 000 рублей. Согласно предъявленным .............. документам на автомобиль, собственником автомобиля являлась девушка. При этом, .............. был предъявлен дубликат паспорта транспортного средства на данный автомобиль, на что .............. пояснил, что автомобиль был привезен в .............. на автовозе и во время перевозки водитель потерял оригинал данного документа. В этот же день он заплатил .............. 580 000 рублей за данный автомобиль, а .............. передал ему дубликат ПТС и свидетельство о регистрации на данное транспортное средство. Спустя несколько дней, он приехал к .............. домой по адресу: .............., где .............. передал ему второй ключ замка зажигания от проданного автомобиля. Примерно через два дня .............. позвонил ему и предложил приобрести еще несколько автомобилей марок «.............., на что он отказался, ввиду отсутствия денежных средств. Купленный у .............. автомобиль он впоследствии продал ...............

22.05.2017 он с .............. направились в МРЭО .............., после чего он позвонил .............., чтобы он пригласил в МРЭО собственника автомобиля, для совершения регистрационных действий. Через некоторое время в МРЭО пришла девушка, представившаяся собственником автомобиля, с которой .............. заключил договору купли-продажи, и он сдал его вместе с остальными документами на автомобиль в МРЭО для перерегистрации автомобиля на имя ............... Через некоторое время .............. сообщил ему, что автомобиль стал ржаветь. После этого, .............. вернул ему автомобиль, а он вернул .............. деньги. Возвращенный автомобиль он впоследствии продал неизвестному лицу. Сообщив о наличии дефекта автомобиля .............., последний сообщил, что автомобиль ему не продавал (л.д. 246-250 т. 7).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что насколько он видел и знает со слов .............., .............. занимался деятельностью, связанной с автомобилями, часто менял свои автотранспортные средства на новые, различных марок и комплектаций. .............. передвигался на автомобилях марок ............... .............. пояснял о том, что он работает с какими-то людьми и у них сейчас хорошо идут дела. На автомобилях .............. имелся регион «161 - Ростовская область». В их совместных с .............. поездках, .............. передвигался на автомобилях марок ............... Однажд, он приехал к торговому комплексу «.............., где .............. пояснил, что он заберет одну машину, находясь в которой, .............. посадил его в автомобиль марки .............. и отвез домой в ............... Ему известно о том, что вместе с .............. работали еще три человека, одна из которых женщина. С данными людьми .............. разговаривал о машинах и о какой-то документации. .............. рассказывал о том, что ему приходится ездить на автостоянку, забирать, менять, передавать, и отправлять автомобили (л.д. 246-250 т. 7.)

Свидетель .............. показания которого в ходе предварительного следствия оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что автомобиль марки «.............. находится в его пользовании с 10.08.2017, и перешел в его пользование с момента приобретения автомобиля на ярмарке «..............», расположенной около ............... Автомобиль был ему реализован неизвестным мужчиной по имени «..............» (л.д. 203-206 т. 5).

Из показаний свидетеля .............. установлено, что в 2017 году он решил приобрести машину и на «..............» увидел объявление о продаже автомобиля .............. этого же года. Как представился продавец, он уже не помнит. Пробег у машины был 3-5 тысяч км. Он спрашивал у продавца, имеются ли проблемы с документами, обременения на машину. Тот сказал, что никаких проблем нет. Проверили базу данных ГИБДД, автомобиль не имел каких-либо обременений, и был оформлен на его имя в МРЭО ГИБДД. Позже с автомобилем возникли проблемы, стала сходить краска. Он позвонил продавцу и сказал вернуть деньги.

Свидетель .............. показания которого в ходе предварительного следствия оглашены в порядке ст. 281УПК РФ, показал, что примерно в двадцатых числах мая 2017 года во дворе своего дома он встретил .............., проживающего с ними по соседству. В ходе встречи .............. попросил оказать ему помощь в оформлении автомашины, а именно он должен был представлять интересы какого-то лица в МРЭО .............., при регистрации на него автомобиля. на просьбу ............... он согласился, однако поинтересовался все ли нормально с данной автомашиной. .............. пояснил о том, что все нормально. После данной беседы, он взял свой паспорта гражданина РФ, после чего они с .............. на автомобиле ..............», поехали к нотариусу на улицу ............... К нотариусу .............. зашел один с его паспортом. По возвращении от нотариуса, .............. показал ему доверенность, согласно которой незнакомая ему .............. доверяет ему, приобрести для нее автомобиль и провести его регистрацию. Через несколько дней, он с .............. поехал в МРЭО .............., где ............... указала ему на окошко, к которому нужно было подойти и забрать документы. Он подошел к указанному .............. окошку, где предъявил свой паспорт гражданина РФ, сотрудник МРЭО выдал ему государственные регистрационные знаки, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства на автомобиль .............. Данные документы он передал .............. В представленных ему на обозрение документах: заявлении в МРЭО ГИБДД .............., договоре купли-продажи, его подписи нигде не стоят, документы видит впервые (л.д. 114-118 т. 8.)

Виновность Борануковой С.М. в мошенничестве в отношении ..............» подтверждается также:

Заключением эксперта .............. от .............., согласно выводам которого

подпись ..............

..............

.............. а другим лицом (л.д. 44-136 т. 11).

Протоколом выемки от .............., согласно которого в помещении кабинета № 514 ОМВД России по Минераловодскому городскому округу изъяты 59 договоров аренды, заключенных между .............. и ..............», 59 актов приема-передачи автомобилей, а также документы, представленные .............. и .............. при заключении договоров аренды (л.д. 17-25 т. 4).

Протоколом опознания по фотографии от 07.11.2017, согласно которому свидетелем .............. по фотографии опознана Боранукова С.М., с которой он и .............. 31.05.2016 встречались в .............., с целью инвентаризации переданных .............. и .............. автомобилей (л.д. 211-215 т. 4).

В судебном заседании свидетель .............. опознал Боранукову С.М., как .............., с которой он встречался в .............., куда был направлен компанией .............. после получения компанией информации о продаже автомобилей компании, выданных в долгосрочную аренду компаниям .............. и ..............

Протоколом опознания по фотографии от 11.12.2017, согласно которому свидетелем .............. по фотографии опознана Боранукова С.М., которая ранее обращалась в .............. с целью получения в аренду для компаний .............. автомобилей в аренду, с которой он также встречался в г.............., по вопросу передачи указанной женщине оригиналов ПТС, переданных в аренду автомобилей (л.д. 225-228 т. 4).

В судебном заседании Боранукова С.М. опознана свидетелей .............. как женщина по имени .............., которая представлялась брокером, который занимается помощью по оформлению сделок по приобретению автомобилей в долгосрочную аренду местным компаниям.

Протоколом опознания по фотографии от 11.12.2017, согласно которому свидетелем .............. по фотографии опознана Боранукова С.М., с которой он встречался в .............. с целью возврата переданных .............. и .............. в аренду автомобилей, которая также в момент приезда в .............. поясняла, что директор .............. .............., якобы, находится в больнице с травмой челюсти (л.д. 239-242 т. 4).

В судебном заседании Боранукова С.М. опознана свидетелей .............., который встречался с ней в .............., куда приехал с .............. для проверки информации о продаже автомобилей ..............».

Протоколом выемки от 26.09.2017, согласно которого в МРЭО ГИБДД Республики ..............), изъяты документы послужившие основанием для перерегистрации автомобилей:

..............

.............. (л.д. 103-107 т. 4).

Протоколом осмотра места происшествия .............. (л.д. 73-77 т. 5).

Протоколом осмотра места происшествия .............. (л.д. 159-160 т. 5).

Протоколом осмотра места происшествия .............. (л.д. 17-20 т. 6).

Протоколом выемки от .............. (л.д. 43-45 т. 6).

Протоколом выемки от .............. изъяты документы, послужившие основанием для перерегистрации транспортных средств:

..............

Протоколом выемки .............. (л.д. 204 т. 6).

Протоколом осмотра .............. (л.д. 210-211 т. 6).

Протоколом выемки .............. (л.д. 41-43 т. 9).

Протоколом выемки .............. изъяты:

автомобиль марки «..............;

автомобиль марки .............. (л.д. 73-75 т. 6).

Протоколом выемки ..............).

Протоколом выемки .............. (л.д. 107-109 т. 6).

Протоколом выемки .............. (л.д. 71-75 т. 9).

Протоколом осмотра предметов от 29.09.2017, согласно которому осмотрены:

..............

Протоколом осмотра документов .............. (л.д. 57 т. 13).

Протоколом осмотра предметов .............. (л.д. 134-137 т. 13).

Протоколом осмотра предметов .............. (л.д. 166-174 т. 13).

Протоколом осмотра предметов .............., осмотрены документы, изъятые:

..............

.............. (л.д. 179-181 т. 13).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы .............. (л.д. 191-200 т. 13).

Протоколом очной ставки от 13.08.2020 года проведенной между .............. и Борануковой С.М., оглашенной с согласия сторон, в ходе которой .............. пояснил, что в 2007 году он нигде не работал, постоянного источника дохода не имел. В тот период времени к нему обратился его родственник .............. (супруг сестры его супруги), житель .............., который предложил оформить на его имя коммерческую организацию. На то время .............., являлся обеспеченным человеком и оказывал финансовую помощь его семье, в связи с чем отказать ему, он не мог. На предложение .............. он дал согласие, при этом он не задавал ему каких-либо вопросов по поводу деятельности регистрируемой на его имя организации. Договоренности о выплате ему заработной платы также не было. При даче согласия он, руководствовался только его с .............. личными отношениями. Примерно в декабре месяце 2007 года, .............. привез его к нотариусу в .............., вместе с незнакомой женщиной, которая как ему стало известно позже уже была руководителем регистрируемой на его организации. У нотариуса ему стало известно, что на его регистрируется фирма .............. .............., у которого им были подписаны какие-то документы, после чего он стал руководителем ............... В документах он увидел юридический адрес Общества - ............... С того момента, каких-либо действий по руководству .............. он не осуществлял, кроме сдачи в налоговые органы нулевой налоговой отчетности. Каждый квартал бухгалтер .............. по имени .............., предоставляла ему отчетность, которую он подписывал, после чего отчетность сдавалась в налоговые органы. В декабре 2016 года .............. сообщил ему о том, что собирается продать .............. и уже есть покупатели. Насколько помнит, в начале декабря месяца 2016 года .............. сообщил ему номер телефона потенциальных покупателей, которым он должен был позвонить. В тот день он позвонил по данному номеру телефона, трубку подняла женщина, которая пояснила, что она является покупателем .............. и попросила привезти по адресу: .............., учредительные документы организации. В тот день он направился по указанному адресу, дверь в квартиру ему открыла Боранукова С.М. . В ходе разговора, С.М. еще раз пояснила, что они хотят купить .............., он передал ей учредительные документы организации, она сказала, что изучит их, после чего он уехал. Спустя две недели, то есть примерно в середине декабря, ей позвонила Боранукова .............., которая попросила печать организации, сославшись на необходимость исправления каких-то документов организации. Какие именно исправления она собиралась сделать в документах организации ему неизвестно, вопросов такого рода он не задавал. После звонка Борануковой .............., он снова приехал по вышеупомянутому адресу, где его снова она встретила, которой он передал печать организации. В тот день в квартире кроме .............. находился и молодой человек. В квартире .............. сказала, что его необходимо сфотографировать с его паспортом, после чего он в положении держа в руках открытые страницы (каждую) паспорта, стал у стены, а вышеописанный молодой человек, при помощи находившегося у него в руках компьютерного планшета, стал его фотографировать. После производства фотосъемки он, передал Борануковой .............. печать фирмы и уехал домой. По дороге домой ситуация с фотографированием вызвала у него подозрение, он позвонил С. , которой выразил свое недовольство, на которое она, отреагировала нервно пояснив, что деньги за приобретение фирмы она уже отдала и переживать ему не стоит. Спустя месяц, в январе 2017 года, ему позвонила С. , которая сообщила, что она готова купить его фирму. 21.01.2017 он приехал к нотариусу, где его ожидала Боранукова С. вместе с неизвестным молодым человеком, как позже стало известно ............... У нотариуса они составили документы, согласно которых .............. стал руководителем .............. после чего он уехал домой. Оплата за приобретение фирмы ему не передавалась, передавалась ли они ............... ему неизвестно (л.д. 142-148 т. 22).

Протоколом очной ставки от 14.08.2020 года проведенной между .............. и Борануковой С.М., оглашенной с согласия сторон, в ходе которой ............... пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем, сфера ее предпринимательской деятельности заключается в предоставлении бухгалтерских услуг. Примерно в 2013-2014 году с предложением оказания на договорной основе бухгалтерских услуг к ней обратился .............., у которого имелась организация ............... Оказание услуг заключалось в сдаче в налоговые органы отчетности (квартальных, годовых), также сдача отчетности в пенсионные органы и органы социального страхования. Услуги указанной организации мною оказывались на протяжении примерно трех лет, до 1 и 2 квартала 2017 года, включительно. Примерно в конце 2016 года, ей на мобильный телефон позвонила женщина, как ей позже стало известно, являющаяся Борануковой С. , и пояснила, что она увидела ее объявление размещенное в интернете об оказании бухгалтерских услуг, и обращается к ней как к лицу, которое имеет отношение к коммерческим организациям, Боранукова С. поинтересовалась знает ли она организации, которые можно приобрести. По словам Борануковой С. ее интересовали организации, действующие на протяжении нескольких лет. На тот момент ей было известно о том, что ............... желает продать .............., так как деятельность данной организации все равно не велась. Борануковой С. она пояснила о том, что возможно приобрести организацию .............. После разговора с Борануковой С. она обратилась к .............. который согласился продать организацию. После указанных событий, она предоставила Борануковой С. телефонный номер .............., после этого они вели переговоры между собой. Вплоть до начала 2017 года ей не было известно о результатах переговоров между .............. и Борануковой С. , сам .............. ничего не рассказывал, а она в свою очередь продолжала сдавать отчетности организации в государственные органы. В январе месяце 2017 года ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера 8 906 466-77-17 ей позвонила Боранукова С. , которая пояснила, что она представляет интересы новых руководителей .............., то есть .............. продал им данную организацию. «С. », также пояснила, чтобы она продолжала оказывать .............. бухгалтерские услуги, те же самые, что и оказывала при .............. Весной 2017 года она позвонила на номер «С. » на абонентский номер - .............. и сообщила, что в связи со сменой руководителя организации, необходимо привести ей, подтверждающие документы. Встреча с «..............» состоялась также весной 2017 года, у нее в офисе по адресу: ............... В офисе «С. » передала ей документы на нового директора .............., после чего уехала. После встречи с «С. », она продолжила оказывать .............. бухгалтерские услуги, вплоть до июля месяца 2017 года. За все время оказания бухгалтерских услуг .............., как при Горбатенко В.В., так и при .............. она сдавала нулевую бухгалтерскую отчетность, так как деятельность организации никогда не велась (л.д. 201-207 т. 22).

Протоколом выемки от 25.08.2020, согласно которому на территории стоянки УМВД России по .............., по адресу: .............., изъят автомобиль марки ..............(л.д. 153-156 т. 22).

Протоколом выемки от 26.08.2020, согласно которому на территории стоянки ОМВД России по .............., по адресу: .............. (л.д. 163-166 т. 22).

Протоколом осмотра предметов ..............(л.д. 173-174 т. 22).

Протоколом осмотра предметов .............. (л.д. 194 т. 22).

Письмом .............. не имеет (л.д. 39 т. 3).

По эпизоду мошенничества в отношении ..............

Из показаний представителя потерпевшего .............. в различных государственных организациях.

В 2016 - 2017 годах .............. заключены договоры на аренду транспортных средств с тремя организациями: .............., в результате чего указанным организациям выданы в общей сложности 22 транспортных средства. В 20 числах октября 2016 года на ресепшн .............. с телефонного номера .............. поступил звонок, женщина представилась брокером .............., представляющим интересы ............... .............. пояснила, что данная организация желает приобрести в аренду автомобиль марки ..............». По словам .............., данным автомобилем должен был пользоваться генеральный директор указанной организации, поэтому комплектация должна быть люксовой. Первоначальную беседу с .............. проводил специалист по привлечению клиентов .............., которым обратившейся .............., был разъяснен порядок подачи заявки и перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке. При обращении, .............. также был предоставлен адрес электронной почты для контактирования и направления перечня необходимых документов - ...............

Спустя несколько дней, .............. по электронной почте был направлен весь необходимый пакет документов от .............., а именно: справка организации (наименование организации, данные генерального директора, адрес местонахождения, сферы деятельности и количество автомобилей, которое организация готова приобрести); свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе; протокол о назначении генерального директора на должность; список участников на дату избрания генерального директора на должность; доверенность на подписание от генерального директора договора аренды; устав организации; банковские реквизиты организации; бухгалтерские балансы за текущий год и предыдущие два отчетных года с наличием движения денежных средств (при наличии нулевого баланса, заявки не одобряются); отчет о прибылях и убытках. Указанные документы были направлены в сканированных копиях. К документам прилагалась спецификация, то есть заявка, в которой был указан автомобиль .............. люксовой комплектации. Направленные .............. документы, согласно установленного порядка рассмотрения заявок, были направлены в юридический и финансовый отделы, для проведения юридической и финансовой проверки. В ходе проверки, параллельно, .............. было направлено коммерческое предложение, с указанием размера ежемесячного платежа. На следующий день, от Марины по электронной почте поступило письмо за подписью руководителя .............. .............., о якобы согласии на ранее отправленную спецификацию и размере ежемесячного платежа. Через две недели, проверка была окончена, по результатам которой негативных выводов сделано не было, в связи с чем, .............. готово было выдать .............. запрошенный для аренды автомобиль. Далее, после уведомления представителя .............. то есть .............. о положительных результатах проверки, на ее электронную почту был отправлен рамочный договор, для подписания генеральным директором .............. и последующего направления в компанию для подписания уже руководителем ............... Подписанный рамочный договор, был привезен самой .............. в .............., где передан ...............

21.11.2016 после подписания договора со стороны руководителя .............., указанный автомобиль был передан в .............. работником отдела доставки .............. на основании выданной руководителем .............. .............. доверенности.

После одобрения заявки для .............. от .............. поступили очередные заявки от имени .............. и ............... Рассмотрение заявок для указанных компаний, происходило аналогичным образом. В результате проверки предоставленных .............. документов от .............. и ..............», были также приняты положительные решения.

В частности, с .............. было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств .............. от 09.12.2016, на основании которого были получены следующие транспортные средства: ...............

С .............. было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств .............., на основании которого были выданы следующие автомобили: ..............

С .............. было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств ...............

Автомобили, выдавались в период времен с 21.12.2016 по 21.02.2017 на территории ...............

До настоящего времени платежи по аренде автомобилей не производятся. В адрес руководителей указанных организаций, неоднократно направлялись претензии о расторжении договоров аренды и возврате транспортных средств, однако каких-либо ответов получено не было. Таким образом, заключенные рамочные договоры в настоящее время официально расторгнуты.

Указанное имущество, было застраховано по категориям ...............

В течении первых нескольких месяцев после выдачи автомобилей в аренду, указанные компании производили платежи за арендную плату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет .............., расположенного по адресу: .............., всего в общей сумме 2 778 111,87 рублей. При этом, .............. производило платежи, как за себя, так и за ...............

Изначально при обращении с письменным заявлением в правоохранительные органы им была указана сумма ущерба в размере 22 153 934,13 рублей. Данная сумма была рассчитана с учетом внесенных .............., .............. и .............. платежей за арендную плату. В настоящее время сумма причиненного имущественного ущерба с учетом закупочной стоимости всех 22 похищенных автомобилей, согласно договорам купли-продажи с дилерами составляет - 24 243 642, 24 рубля (л.д. 205-209 т. 15).

Свидетель .............., показания которого в ходе предварительного следствия оглашены в порядке с. 281 УПК РФ, показал, что с марта 2016 года он осуществляет трудовую деятельность в ............... Ранее он состоял в должности специалиста по привлечению клиентов. Сфера предпринимательской деятельности .............. заключается в сдаче в аренду коммерческим организациям в долгосрочную аренду (операционный лизинг) транспортных средств. .............., расположено по адресу: ...............

Порядок рассмотрения заявок и предоставления автомобилей коммерческим организациям следующий: при обращении клиента в компанию, проводится предварительная беседа с представителем компании, в ходе которой выясняются вопросы, касающиеся находящихся уже в компании автопарка, разъясняются правила операционного лизинга, выясняется потребность организации в количестве автомобилей и их спецификации (комплектации). Далее, согласно заявленным спецификациям и количеству автомобилей, подготавливается коммерческое предложение, состоящее из сопутствующих операционному лизингу услуг и размера ежемесячного платежа. В случае получения потенциальным клиентом одобрения по направленному коммерческому предложению, у представителей запрашивается необходимый перечень документов, подлежащий проверке, с целью установления платежеспособности компании. В необходимый перечень документов входит: наименование организации, данные генерального директора, адрес местонахождения, сферы деятельности и количество автомобилей, которое организация готова приобрести; свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе; протокол о назначении генерального директора на должность; список участников на дату избрания генерального директора на должность; доверенность на подписание от генерального директора договора аренду; устав организации; банковские реквизиты организации; бухгалтерские балансы за текущий год и предыдущие два отчетных года с наличием движения денежных средств (при наличии нулевого баланса, заявки не одобряются); отчет о прибылях и убытках.

Как правило, документы от клиентов предоставляются в скан-копиях и направляются на электронную почту. При получении документов, документы направляются в юридический и финансовый отделы, для проверки юридической и финансовой чистоты клиента. В случае прохождения клиентом данных проверок, открывается кредитный лимит на определенную сумму. Как правило кредитный лимит зависит от размеров балансовых отчетов компании. После определения суммы кредитного лимита, подготавливается Рамочный договор, который направляется клиенту для подписания, а после подписания, данный договор подлежит возвращению в компанию, уже для подписания руководителем ............... После указанных действий, подготавливаются договоры аренды, которые также после подписания по указанной аналогии, направляются в адрес .............. и только после подписания договоров аренды руководителем .............., компания приступает к закупке автомобилей, для последующей передачи арендополучателю. Далее, начинается работа с дилером, то есть закупка необходимых автомобилей и их регистрация в подразделениях МРЭО. Регистрационные данные направляются клиенту с графиком выдачи автомобилей.

31.10.2016 в .............., в отдел кредитных рисков на ресепшн с телефонного номера .............. поступил звонок от женщины, представившейся брокером .............., представляющим интересы ............... .............. пояснила, что .............. желает приобрести в аренду автомобиль марки ............... По словам .............., автомобиль предназначался для генерального директора указанной организации, и комплектация автомобиля должна быть люксовой, то есть максимальной. Первоначальную беседу с .............. проводил он, как специалист по привлечению клиентов. В ходе разговора, он разъяснил .............. порядок подачи заявки и перечень необходимых документов, прилагаемых к ней.

В день обращения, на адрес электронной почты, предоставленной .............., он направил коммерческое предложение с указанием размера ежемесячного платежа, в случае одобрения поступившей заявки и спецификации автомобиля, то есть примерная комплектация автомобиля. На следующий день, от .............. по электронной почте поступило письмо за подписью руководителя .............. .............., о якобы согласии на ранее отправленную спецификацию и размере ежемесячного платежа. При обращении, .............. был предоставлен адрес электронной почты для контактирования и направления перечня необходимых документов ...............

Через несколько дней, .............. по электронной почте был направлен необходимый пакет документов от .............., а именно: справка организации (наименование организации, данные генерального директора, адрес местонахождения, сферы деятельности и количество автомобилей, которое организация готова приобрести); свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налогом органе; протокол о назначении генерального директора на должность; список участников на дату избрания генерального директора на должность; доверенность на подписание от генерального директора договора аренды; устав организации; банковские реквизиты организации; бухгалтерские балансы за текущий год и предыдущие два отчетных года с наличием движения денежных средств (при наличии нулевого баланса, заявки не одобряются); отчет о прибылях и убытках. Указанные документы были направлены в сканированных копиях. К документам прилагалась спецификация, то есть заявка, в которой был указан автомобиль марки .............. люксовой комплектации. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор ...............

С момента поступления пакета документов от .............., кредитным отделом Общества, в который входят: генеральный директор Общества Брюно Руссэ, финансовый директор .............. и коммерческий директор .............. на основе представленных документов бухгалтерской отчетности за период 2015 г. была проведена проверка, которая каких-либо недостатков не выявила. 11.11.2016 по результатам проведенной проверки, представленных ..............» документов, кредитным комитетом Общества было принято решение об установлении кредитного лимита в отношении данной компании в размере 3 000 000 рублей. На электронную почту .............., был отправлен бланк Рамочного договора, который впоследствии уже подписанный был направлен Обществу по почте. Далее, был составлен договор аренды транспортного средства на указанный автомобиль, который также .............. направило на электронную почту ...............

Спустя некоторое время, .............. позвонила ему и сообщила, что находится в .............. и готова лично передать подписанный договор аренды. Встреча с .............. состоялась в районе офиса ............... При встрече .............. передала ему два оригинала договора аренды на автомобиль Тойота, с подписью .............. и стала рассказывать о том, что кроме .............., есть еще и другие компании, которые желают приобрести в .............. автомобили в аренду, на что он ответил, чтобы они отправляли документы, по итогам рассмотрения которых будет принято соответствующее решение. На его предложение пройти в офис и там поговорить, .............. отказалась. Автомобиль марки Тойота был выдан сотрудниками .............. в .............. гражданину ...............

В том же месяце, то есть в ноябре 2016 года представители .............. обратились с предложением об увеличении кредитного лимита, с целью получения дополнительных автомобилей, а именно марки «Lada» модели «Vesta», в количестве 10 единиц. Обращение происходило также через электронную почту. 29.11.2016 кредитным комитетом также была проведена дополнительная проверка на основании поданной заявки об увеличении кредитного лимита, которая также была одобрена и тем самым кредитная линия была увеличена до 10 000 000 рублей. Информация об одобрении кредитного лимита была направлена на адрес электронной почты ............... Впоследствии, с .............. был заключен Рамочный договор, который был направлен Обществу по почте с подписью руководителя .............. и после подписания руководителем ..............», были составлены договоры аренды на транспортные средства, которые направлены на электронную почту ...............

14.11.2016 в .............. поступил запрос от .............., также от указанной .............. посредством электронной почты в ............... Запрос был составлен на девять автомобилей: марки ..............; марки .............., общая стоимость которых составляла 9 600 000 рублей, к запросу прилагался необходимый пакет документов. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор ............... Представленные .............. документы, были рассмотрены также кредитным и юридическим отделами, после чего 17.11.2016 кредитным комитетом, было принято решение об установлении компании .............. кредитного лимита в размере 10 000 000 рублей. Решение о присвоении кредитного лимита для этой компании было подписано всеми членами кредитного комитета.

17.11.2016 в .............. поступил запрос от .............., также с адреса электронной почты .............. Первоначальный запрос был составлен на получение автомобиля марки «..............» модели .............. на общую сумму 11 000 000 рублей. После предварительного анализа финансовой отчетности и ввиду того, что дорогостоящие автомобили (..............) не входят в рамки коммерческой деятельности .............., в удовлетворении данного запроса было отказано. Решение об отказе было направлено в адрес .............. на адрес электронной почты ...............

После направления решения об отказе в выдаче автомобиля, представителями .............. был изменен свой запрос на получение автомобиля марки «..............» модели .............., общая стоимость которых на момент заявки составляла 5 000 000 рублей. Согласно информации, содержащейся в заявке от .............. акционером и генеральным директором компании был заявлен ............... Кредитным комитетом, состоявшемся 08.12.2016 по факту рассмотрения заявки от .............., на основании изучения представленных баланса за 2015 год, промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года и уставных документов компании, было принято решение о присвоении компании .............. кредитного лимита в размере 5 000 000 рублей.

По итогам рассмотрения и одобрения заявок: между .............., было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств ..............

..............

Автомобили, выдавались в период времен .............. (л.д. 19-22 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке с. 281 УПК РФ, установлено, что с декабря 2013 года он осуществляет трудовую деятельность в .............. состоит в должности специалиста по кредитным рискам. В .............. в отдел кредитных рисков на ресепшн с телефонного номера .............. поступил звонок от женщины, представившейся брокером .............. представляющим интересы ............... .............. пояснила, что .............. желает приобрести в аренду автомобиль марки ............... По словам .............., автомобиль предназначался для генерального директора указанной организации, и комплектация автомобиля должна быть люксовой, то есть максимальной. Первоначальную беседу с .............. проводил .............. - специалист по привлечению клиентов. В ходе разговора, .............. разъяснил .............. порядок подачи заявки и перечень необходимых документов прилагаемых к ней. В день обращения, на адрес электронной почты предоставленной .............., Обществом было направлено коммерческое предложение с указанием размера ежемесячного платежа, в случае одобрения поступившей заявки и спецификации автомобиля, то есть примерная комплектация автомобиля. На следующий день, от .............. по электронной почте поступило письмо за подписью руководителя .............. .............., о якобы согласии на ранее отправленную спецификацию и размере ежемесячного платежа. При обращении, .............. также был предоставлен адрес электронной почты для контактирования и направления перечня необходимых документов - ...............

С момента поступления пакета документов от .............., кредитным комитетом Общества, в который входит: он, как специалист, генеральный директор Общества Брюно Руссэ, финансовый директор .............. и коммерческий директор .............., на основе представленных документов бухгалтерской отчетности за период 2015 г. была проведена проверка. По результатам проверки, было принято положительное решение об открытии кредитной линии, так как балансы подтверждали положительное финансовое состояние компании, что являлось основой для принятия данного решения.

11.11.2016 кредитным комитетом также был установлен кредитный лимит в отношении данной компании в размере 3 000 000 рублей. Согласно правилам .............. получение одобрения кредитного комитета означает возможность заключения с компанией Генерального Соглашения об аренде транспортных средств и предоставление транспортных средств в аренду в пределах установленного лимита.

Однако, в том же месяце, то есть в ноябре 2016 года представители .............. обратились с предложением об увеличении кредитного лимита, с целью получения дополнительных автомобилей, а именно марки .............., в количестве 10 единиц.

29.11.2016 кредитным комитетом также была проведена дополнительная проверка на основании поданной заявки об увеличении кредитного лимита, которая также была одобрена и тем самым кредитная линия была увеличена до 10 000 000 рублей. Данное решение, было принято также кредитным комитетом, на основании бухгалтерских документов компании.

После уведомления представителя .............., .............., о положительных результатах проверки, на ее электронную почту был отправлен рамочный договор, для подписания генеральным директором .............. ..............., который после подписания последним необходимо было направить обратно в компанию для подписания уже руководителем ............... Подписанный рамочный договор был привезен самой .............. в .............., где передан ...............

14.11.2016 в .............. поступил запрос от .............., также от указанной .............. посредством электронной почты. Запрос был составлен на девять автомобилей: .............., общая стоимость которых составляла 9 600 000 рублей, к запросу прилагался необходимый пакет документов. В направленной заявке, был указан руководитель компании - акционер и генеральный директор ............... Представленные .............. документы, были рассмотрены, после чего 17.11.2016 кредитным комитетом, было принято решение об установлении компании .............. кредитного лимита в размере 10 000 000 рублей. Решение о присвоении кредитного лимита для этой компании было подписано всеми членами кредитного комитета.

17.11.2016 аналогичным образом в компанию поступил запрос от ............... Первоначальный запрос был составлен на получение автомобиля марки «..............» модели .............. на общую сумму 11 000 000 рублей. После предварительного анализа финансовой отчетности и ввиду того, что дорогостоящие автомобили (..............) не входят в рамки коммерческой деятельности .............., в удовлетворении данного запроса было отказано. Решение об отказе было направлено в адрес .............. на электронную почту ............... После направления решения об отказе в выдаче автомобиля, представителями .............. был изменен запрос на получение автомобиля марки .............., общая стоимость которых на момент заявки составляла 5 000 000 рублей. Согласно информации, содержащейся в заявке от .............. акционером и генеральным директором компании был заявлен ............... Кредитным комитетом, состоявшемся 08.12.2016 по факту рассмотрения заявки от .............., на основании изучения представленных баланса за 2015 год, промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2016 года и уставных документов компании, было принято решение о присвоении компании .............. кредитного лимита в размере 5 000 000 рублей. Данное Решение также было подписано всеми членами кредитного комитета. Таким образом, по результатам рассмотрения и одобрения заявок: Между Обществом и .............., было заключено Генеральное соглашение об аренде транспортных средств .............. (4).

Между Обществом и ...............

Между Обществом и .............. (4).

Автомобили, выдавались в период времен с 21.12.2016 по 21.02.2017 на территории .............. До настоящего времени платежи по аренде автомобилей не производятся. В адрес руководителей указанных организаций, неоднократно направлялись претензии о расторжении договоров аренды и возврате транспортных средств, однако каких-либо ответов получено не было. Заключенные рамочные договоры в настоящее время официально расторгнуты (л.д. 222-228 т. 15).

Свидетель .............., показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показывала, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в .............. В ноябре 2016 года ей, как членом кредитного комитета совместно с другими членами комитета, была проведена проверка бухгалтерских документов .............., которыми было заявлено предложение на получение автомобилей в аренду. От указанных организаций в .............. были направлены бухгалтерские документы, согласно которым во всех трех компаниях имелись прибыли и велась бухгалтерская отчетность. Представленные от указанных компаний бухгалтерские документы, были достаточными, для принятия положительных решений на предоставление автомобилей в аренду. Основой принятия положительного решения об одобрении кредитных линий, послужило именно наличие положительных балансов в отчетности компаний, отражающее финансовое состояние (л.д. 229-231 т. 15).

Из показаний свидетеля Захаровой Н.С. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в .............., состоит в должности коммерческого директора. В ноябре 2016 года ей, как членом кредитного комитета, совместно с другими членами комитета, проведена проверка бухгалтерских документов .............., которыми были поданы заявки на получение автомобилей в аренду. Указанными компаниями в .............. были направлены бухгалтерские документы, согласно которым во всех трех компаниях, имелись прибыли и велась бухгалтерская отчетность. Представленные документы от компаний, были достаточными для принятия положительного решения на предоставление автомобилей в аренду. Основой принятия решения об одобрении кредитных линий, послужило именно наличие положительных балансов в отчетности компаний, которые отражают их финансовое состояние (л.д. 25-29 т. 16).

Свидетель .............., показания которого в ходе предварительного следствия оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что с 2015 года он работает в Обществе с ограниченной ответственностью «..............», в должности технического координатора. В его должностные обязанности входит выдача - прием автомобилей. Между Обществом и .............. заключены договоры на перевозку автомобилей. .............. является лизинговой компанией, у которой различные организации приобретают автомобили в лизинг или в аренду. Приобретенные автомобили впоследствии доставляются лизингополучателям, с помощью водителей «..............».

Передача автомобиля получателю осуществляется на основании доверенностей и подписания Актов приема-передачи. Перевозка автомобилей происходит следующим образом: от руководителя фирмы поступает указание о наличии заказа, после чего водителю на руки выдается оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, страховой полис, выписка из договора между фирмой заказчика и .............., данные клиента (контактный номер телефона), а также два экземпляра акта - приема передачи транспортного средства. С указанным пакетом документов под управлением автомобиля, подлежащего перевозке, водитель выезжает к месту передачи, предварительно связавшись с заказчиком и уточнив место передачи. По приезду к месту передачи автомобиля, водитель связывается с клиентом, после чего передает ему автомобиль и два экземпляра акта-приема передачи транспортного средства, которые клиентом подписываются и один из экземпляров возвращается водителю для последующей сдачи. Акт приема-передачи подписывается всегда в присутствии водителя.

В феврале 2017 года, согласно имеющегося заказа от .............., он и еще четверо водителей: .............. на пяти автомобилях отечественного производства направились в ............... Им был выдан вышеперечисленный пакет документов. Перед выездом, .............. был произведен телефонный звонок клиенту-получателю, который указал адрес доставки - .............. (район торгового центра Вершина). Лично он перевозил автомобиль марки ...............

21.02.2017 на основании очередной заявки .............. он вместе с водителями .............. перевез четыре автомашины в .............., которые также передавались в районе торгового центра «..............». В данном случае он перевез автомобиль марки .............. государственный регистрационный знак .............. регион.

По приезду к месту, к ним вышел мужчина, который предъявил паспорт на имя ............... При передаче автомобилей .............. собственноручно были подписаны все необходимые документы, в том числе и акты приема-передачи транспортных средств. После передачи, автомобили были припаркованы на автостоянке указанного торгового центра (л.д. 42-44 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. установлено, что с 2014 года он осуществляет трудовую деятельность в .............., в должности технического координатора. В его должностные обязанности входит выдача - прием автомобилей.

25.01.2017 на основании поручения руководителя .............. он осуществил перевозку автомобиля марки .............. из .............. в г. ............... Перед выездом был осуществлен звонок клиенту, которым был указан адрес доставки .............. (район торгового центра «Вершина»). По приезду, он связался по телефону с клиентом, которому сообщил, что автомобиль находится в ............... После чего, он приехал к указанному торговому центру, где его встретил мужчина на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см., который предъявил паспорт на имя .............., и которому он передал на подпись акт приема-передачи автомобиля, пакет документов на автомобиль и само транспортное средство, после чего уехал обратно в г. Ростов-на-Дону.

В феврале 2017 года на основании очередной заявки от .............. он и еще четверо водителей: .............. на пяти автомобилях отечественного производства направились в .............., им был выдан вышеперечисленный пакет документов. Перед выездом, .............. был произведен телефонный звонок клиенту - получателю, который указал адрес доставки - .............. (район торгового центра Вершина). В данном случае он лично перевозил автомобиль марки .............., государственный регистрационный знак .............. регион. На месте их встретил тот же мужчина, который получал у него в январе месяце 2017 года автомобиль марки .............., то есть .............. которому они передали пять автомобилей. При передаче всех вышеуказанных автомобилей мужчина, предъявивший паспорт на имя .............., собственноручно подписывал все необходимые документы, в том числе и акты приема-передачи транспортных средств. После передачи, автомобили были припаркованы на автостоянке указанного торгового центра (л.д. 51-54 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что с 2016 года он работает в .............., в должности технического координатора. В его должностные обязанности входит выдача - прием автомобилей.

В декабре 2016 года согласно имеющегося заказа от .............. он и еще четверо водителей: .............. на пяти автомобилях отечественного производства направились в ............... Перед выездом, им был произведен телефонный звонок клиенту-получателю, который указал адрес доставки - .............. (район торгового центра Вершина). Лично он перевозил автомобиль марки .............., государственный регистрационный знак .............. регион. Прибыв в указанном составе на указанное клиентом место, он позвонил по номеру телефона клиента. Через некоторое время клиент подошел к ним, который предъявил паспорт на имя ............... В их присутствии он подписал акты приема-передачи на все пять автомобилей, после чего они передали ему ключи от замков зажигания автомобилей и уехали.

21.02.2017 согласно имеющегося заказа от .............. он и еще трое водителей: .............. на четырех автомобилях отечественного производства направились в .............., для передачи очередной партии автомобилей .............. Перед выездом, он как обычно связался с получателем автомобилей, в данном случае .............., а по прибытии они передали ему четыре автомобиля. И в данном случае .............. был предъявлен паспорт на свое имя, после чего подписаны все четыре акта приема-передачи транспортных средств (л.д. 61-63 т. 16).

Свидетель .............., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показал, что с 2011 года он работает в .............., состоит в должности руководителя отдела продаж.

27.12.2016 согласно поступившей заявки от .............. он и еще четверо водителей: .............. на пяти автомобилях отечественного производства направились в ............... Перед выездом, .............. по телефону связался с получателем автомобилей, которым были указаны время и место доставки автомобилей. Место доставки было указано - .............. (район торгового центра Вершина). Лично он перевозил автомобиль марки .............., государственный регистрационный знак ............... Другие водители перевозили также автомобили отечественного производства марок «LADA» моделей «VESTA» и «GRANTA».

В тот день, то есть 27.12.2016 примерно в 10 часов 00 минут, они прибыли к торговому центру «.............. в ............... К моменту приезда, за ними также приехал .............., который следовал отдельно за ними, он пригонял также автомобиль марки ..............». .............. оставил автомобиль и уехал обратно в .............., то есть в передаче автомобиля он не участвовал, пригнанный .............. автомобиль был передан получателю ...............

Таким образом, 27.12.2016 у торгового центра «..............» их встретил ранее ему незнакомый мужчина, который предъявил паспорт на имя .............., а также доверенности на свое имя от имени директора .............. .............., согласно которым он был уполномочен получить привезенные ими автомобили. На основании предъявленного паспорта гражданина РФ и предъявленных доверенностей, ими были выданы .............. все шесть автомобилей: марки .............. (4), марки «LADA» модели .............. (2). При передачи указанных автомобилей, .............. в их присутствии подписал все шесть актов приема-передачи на указанные автомобили, после чего они передали .............. ключи от замков зажигания, документы на собственность: свидетельство о регистрации транспортных средств, страховое свидетельство, после чего уехали обратно в г. Ростов-на-Дону (л.д. 70-73 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что с февраля 2016 года он работает в .............., в должности технического координатора. В его должностные обязанности входит выдача - прием автомобилей.

27.12.2016 согласно имеющейся заявки от .............. он и еще четверо водителей: .............. на пяти автомобилях отечественного производства направились в ............... Перед выездом, .............. по телефону связался с получателем автомобилей, которым были указаны время и место доставки автомобилей. Место доставки было указанно - .............. (район торгового центра Вершина). Лично он перевозил автомобиль марки .............. государственный регистрационный знак .............. Другие водители перевозили также автомобили отечественного производства марок ...............

В тот день, 27.12.2016 около в 10 часов 00 минут, они прибыли к торговому центру «..............» в ............... К моменту приезда, за ними также приехал .............. который следовал отдельно, он перегонял автомобиль марки ..............». .............. оставил автомобиль и уехал обратно в г. .............., то есть в передаче автомобиля не участвовал. Пригнанный .............. автомобиль был передан получателю ............... После прибытия, у торгового центра «Вершина», их встретил мужчина, который предъявил паспорт на имя .............., а также доверенности на свое имя от имени директора .............. .............., согласно которым он был уполномочен получить привезенные автомобили.

На основании предъявленного паспорта гражданина РФ и предъявленных доверенностей, .............. были выданы все шесть автомобилей: марки .............. (4), марки «LADA» модели «GRANTA» (2). При передаче указанных автомобилей, .............. подписал все шесть актов приема-передачи на указанные автомобили, после чего они передали ему ключи от замков зажигания, документы на собственность: свидетельство о регистрации транспортных средств, страховое свидетельство. Аналогичным образом, 21.02.2017 им совместно с водителями: .............. были переданы четыре автомобиля отечественного производства: марки «LADA» модели .............. (л.д. 79-82 т. 16).

Свидетель .............., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показывал, что в период времени с 2016 по 2017 года он работал в .............., в должности водителя. В его должностные обязанности входила выдача - прием автомобилей. Сфера предпринимательской деятельности «СВДА-Авто», заключалась в перевозке и выдаче автомобилей, на основании заказов лизинговых компаний. Между Обществом и .............. был заключен договор на перевозку автомобилей.

18.01.2017 он совместно со вторым водителем .............. на основании поручения руководителя .............. осуществили перевозку двух автомобилей в ............... Он перевозил автомобиль марки .............., Геннадий перевозил автомобиль марки ............... Перед выездом, .............. был осуществлен звонок клиенту, который указал адрес доставки - .............., в район торгового центра «Вершина». По приезду, их встретил мужчина на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, который предъявил паспорт на имя .............., которому они передали на подпись акты приема-передачи на данные автомобили, пакет документов на автомобили и транспортные средства, после чего уехали ( л.д. 88-89 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке с. 281 УПК РФ, следует, что с осени 2014 года он работает в .............., в должности перегонщика автомобилей. В период времени с 09.12.2016 по 23.12.2016 им в .............. одному и тому же лицу доставлялись автомобили ............... Автомобили передавались на основании доверенностей, по актам приема-передачи (л.д. 47-49 т. 17).

Свидетель .............. показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия показывал, что с октября 2012 года по настоящее время он работает в .............. в должности перегонщика автомобилей. В период времени с 24.12.2016 по 26.12.2016 им в .............. были доставлены два автомобиля марки .............., на основании доверенностей по актам приема-передачи транспортных средств (л.д. 50-52 т. 17).

Из показаний свидетеля .............. ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что примерно в сентябре-октябре 2015 года она нуждалась в заработке, в связи с чем искала работу. Ей был необходим свободный график работы, так как у нее маленький ребенок.

В тот период времени ее знакомая .............. предложила ей помочь в трудоустройстве, пояснив, что ее знакомый, .............., планирует заняться бизнесом в сфере общественного питания, а именно открыть сеть кафе в .............., однако в связи с имеющейся судимостью, .............., якобы, не может самостоятельно учредить организацию и быть ее руководителем. После разговора с .............., в .............., на одной из улиц, у нее состоялась встреча с .............., который пояснил, что официально в учреждаемой им организации руководителем будет она, а фактически он самостоятельно будет осуществлять бизнес и после того, как его бизнес будет приносить прибыль, он определит круг ее обязанностей и размер ее заработной платы. Условия, предложенные .............., ее устроили, и она согласилась зарегистрировать на свое имя для .............. организацию. Спустя примерно 1 месяц, после знакомства, она снова увиделась с .............. в .............., где передала ему по его же просьбе ксерокопию своего паспорта, ИНН и страхового свидетельства. Спустя 3-4 месяца Инна сообщила, что ей необходимо ехать в .............., для подписания документов для оформления организации. В тот период времени, .............. отвезла ее в .............., где ее привезли к нотариусу. У нотариуса ей стало известно о том, что на нее оформлена организация - .............. и о том, что организация уже существовала и была оформлена на другого человека. У нотариуса ее встретила девушка рост 175 см, телосложение худощавое, славянской внешности. Указанная девушка встретила по предварительной договоренности с .............., и представилась его юристом. У нотариуса ею были подписаны какие-то документы. После этого, она с указанной девушкой направилась в налоговую инспекцию в .............., за зданием Сбербанка. В налоговой, ей также были предоставлены на подпись какие-то документы, которые были ею собственноручно подписаны. Спустя еще две недели, .............. снова связался с ней и сообщил, что ей необходимо приехать в .............., якобы для открытия счета. После звонка .............. она приехала в город, где с ним встретилась, а после они направились в отделение Сбербанка России, расположенное возле налоговой инспекции, где ранее ею подписывались документы на фирму. В отделении, ей также были предоставлены документы на подпись, которые она подписала, не вдаваясь в их содержание. В банке ее сопровождал только ............... Спустя около 7 месяцев она позвонила .............. и поинтересовалась по поводу деятельности учрежденной на ее имя фирмы, на что .............. сказал, что в настоящее время занимается работой организации, ждет звонков клиентов и чтобы она ему часто не звонила. Спустя еще 3 месяца она снова позвонила .............. и снова поинтересовалась по поводу деятельности фирмы. .............. ответил, что дела фирмы идут лучше, и он собирается оформить автомобили в лизинг, якобы для доставки клиентов в кафе. Она поинтересовалась у .............. по поводу своей заработной платы. Однако, данный вопрос вызвал у .............. раздражение, он стал в разговоре повышать на нее голос и сказал, что в данной фирме она не работает и заработную плату он ей выплачивать не будет. После этого, она сказала .............., чтобы он переоформил .............. на другого человека. .............. ответил ей, что он уже договорился с лизинговой фирмой на оформление автомобилей и сейчас переоформить фирму на другого человека он не может, и предложил ей заключить от ее имени договор с лизинговой фирмой, после которого он обещал, что переоформит данную фирму. После данного разговора, примерно через месяц .............. приехал за ней и они поехали в лизинговую компанию, расположенную в Северо-Западном районе .............., где ей были подписаны договоры на лизинг двух автомобилей «..............». После подписания договора лизинга примерно в течение одного месяца данные автомобили были забраны у лизингодателя ............... Когда нужно было забирать автомобиль, .............. приезжал за ней, и они ехали в .............. в автомобильный салон, где ею подписывались акты приема-передачи автомобилей. После совершения сделки по приобретению автомобилей в лизинг .............. стал избегать общения с ней. После того как к ей домой начали звонить представители лизинговой фирмы с просьбой погасить задолженность по лизинговым платежам, она дозвонилась Максиму и сказала, что по оформленным им лизинговым договорам есть задолженность и ее нужно погасить и что он обещал переоформить фирму. На что .............. сказал, что все уладит и фирму переоформит. После данного разговора .............. на ее звонки не отвечал. Примерно через месяц после последнего разговора с .............., с ней связался представить лизинговой компании, в разговоре с которым она пояснила, что является «номинальным директором» в данной фирме и всеми финансовыми вопросами в фирме занимался ............... За все время оформления на нее .............. она ни с кем не заключала каких-либо договоров на выполнение работ, оказание услуг, не приобретала от имени данной фирмы товары (работы, услуги), за исключением заключения договора лизинга в лизинговой компании. Отчетность в налоговый орган она не подписывала и не сдавала. Доверенностей на осуществление деятельности от ее имени (представление интересов) она не кому не давала. .............. ей не известна, никаких договоров с данной организацией она лично не заключала.

Подписи, выполненные от ее имени в Генеральном соглашении об аренде транспортных средств .............. в Договоре аренды .............., выполнены не ею, предъявленные документы, видит впервые (л.д. 92-96 т. 16).

Свидетель .............., показания которого оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показывал, что с 1999 года он осуществляет услуги по ремонту помещений и домов на основании устных договоренностей с клиентами. Примерно в 2013-2014 году его друг .............., зная о том, что он занимается услугами в сфере строительства, предложил ему оформить фирму, от имени которой участвовать в аукционах. По условиям .............. строительный бизнес они должны были осуществлять вместе, т.е. .............. непосредственно контактировать с людьми, а он заниматься строительным процессом. После дачи согласия, .............. сообщил ему, что нашел организацию, которую можно приобрести - ............... По его словам фирма была «чистая», то есть с положительной репутацией.

В тот период времени он с .............. приехал в .............. в одну из налоговых инспекций. В налоговой инспекции их встретила женщина, .............. представил женщину как бухгалтера, которая занимается оформлением всех необходимых документов по купле-продаже фирмы. Указанная женщина передала ему на подпись пакет документов, уже подписанный прежним руководителем организации, который он подписал от своего имени. Женщина передала ему часть документов и печать организации, которые он сразу передал ............... По словам .............., женщина должна была сама сдать документы на переоформление фирмы. На протяжении примерно трех месяцев, учредительные документы фирмы и печать находились у .............., который якобы занимался поиском подходящего тендера и участвовал в аукционах. Однако, какой-либо финансово - хозяйственной деятельностью от имени .............. он никогда не вел. Расчетные (лицевые) счета на .............. в кредитных учреждениях он не открывал, отчетности в налоговые органы не подписывал и не сдавал. Доверенностей на осуществление деятельности от его имени .............. никому не давал. Учредительные документы и печать .............. постоянно находились у ............... .............. ему неизвестна, никаких договоров с данной организацией он не заключал.

Подписи, выполненные от его имени в документах: Генеральном соглашении об аренде транспортных средств .............. выполнены не им. Предъявленные документы, видит впервые.

Каких-либо договоров лизинга, аренды от имени .............. с компаниями он не заключал. Предъявленные ему документы не подписывал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени .............. не вел. Бухгалтерскую отчетность в налоговые органы от .............. он также не сдавал. Данными вопросами должен был заниматься .............. (л.д. 116-120 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в период времени с конца 2012 года до середины 2013 года он работал в ..............». Заместителем данной организации в период его трудовой деятельности являлся ............... Весной 2013 года, .............. предложил ему подзаработать, а именно .............. предложил ему подыскать человека, которого можно было оформить руководителем организации, с целью получения на данную организацию кредита, для приобретения спецтехники в лизинг, которую в дальнейшем планировалось сдавать в аренду. По словам .............., фирму должны были подыскать его родственники из ............... После разговора с .............., он предложил своему знакомому .............., стать директором организации и получать за это заработную плату, однако никаких обязанностей не исполнять. ............... согласился на его предложение. Спустя месяц, .............. сообщил, что нужно встретиться с его родственнцей, чтобы обсудить оформление фирмы.

Встреча состоялась весной 2013 года, в одном из кафе на Кочубеевском кругу. В ходе встречи он познакомился с родственницей .............. - Борануковой С. , которая рассказывала о том, что у нее много знакомых в банках и лизинговых компаниях и она за вознаграждение найдет банк и лизинговую организацию, которые выдадут им в лизинг спецтехнику, а также подыщет организацию, на которую можно будет оформить сам лизинг. Спустя 2 месяца, .............. сообщил ему о том, что .............. нашла фирму и нужно приехать и переоформить ее на их человека. Примерно в апреле месяце 2013 года он с Василием поехали в .............. на встречу с С. . На встрече, С. забрала у .............. паспорт и направилась к нотариусу, а после С. пригласила .............. к нотариусу, где передала на подпись какие-то документы. В тот момент, ему стало известно о том, что оформляемая на .............. фирма - ...............

После этого, они подвали несколько заявок в банки на получение кредитов, однако в получении кредитов им отказали. .............. после этого забрал у него документы и печать организации, а после того, как ему стало известно о том, что на .............. в аренду получены автомобили, он забрал у .............. документы фирмы и печать, которые впоследствии передал ............... Впоследствии, .............. обращался к С. с вопросом оформления на .............. автомобилей в аренду в .............. лизинговых организациях, на что, по словам .............., С. пояснила, что знает о данном факте и скоро они выкупят данную фирму и продолжат ее деятельность (л.д. 140-146 т. 16).

Свидетель .............., показания которого оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показывал, что с 2012 по 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в .............. в должности заместителя директора. Сфера деятельности Общества заключалась в купле-продаже сельскохозяйственной техники. Примерно в 2013 году в Общество трудоустроился ............... В то время, кроме .............., обязанности менеджера в Обществе выполнял .............. (погиб в ДТП в 2017 году), однако насколько ему известно официально он в Обществе оформлен не был.

В 2013 году, от .............. стали поступать предложения по поводу оформления в лизинг спецтехники и сдачи ее в аренду. На предложение .............. и он согласились. Однако, они знали, что для оформления спецтехники в аренду необходима действующая организация, а также ее действующий руководитель. .............. пояснил, что у него есть знакомый, на которого можно оформить фирму. .............. в свою очередь пояснил, что у него есть знакомая, которая может помочь в оформлении и получении лизинга в банках необходимой им спецтехники. Впоследствии ему стало известно о том, что знакомую .............. зовут - С. . В ходе дальнейшего обсуждения условий их договоренностей он также созванивался с С. . Разговор с С. носил консультативный характер, они интересовались, в каких банках она может помочь оформить кредит или лизинг и сумму кредитования. В тот период времени, точную дату не помнит, он с .............. поехали в .............. на встречу с С. Встреча состоялась на одной из улиц в ............... При встрече, С. они рассказали, что планируют взять в лизинг спецтехнику, которую впоследствии намерены сдавать в аренду. .............. пояснил С. , что у него есть человек, который согласен оформиться на должность руководителя организации, на которую они планируют оформить лизинг, но им нужна помощь в поиске самой организации. С. пояснила, что попробует помочь в поиске фирмы и кредитных организаций, в которых можно было бы оформить спецтехнику в лизинг. Далее, .............. и ............... периодически озвучивали вид спецтехники, которую нужно получить в аренду, данную информацию они доводили до сведения С. , которая им в свою очередь давала консультации по поводу возможности или невозможности оформления данного вида спецтехники и цен на них. По итогам переговоров, им так и не удалось получить в лизинг спецтехнику. С С. он виделся только один раз. С. все-таки нашла фирму, название которой было - .............. После 2013 года, С. периодически звонила ему и предлагала, получить спецтехнику в лизинг, однако данные предложения для него уже были не актуальны. После увольнения с .............. .............. в 2013 году он с .............. не общался.

В 2017 году .............. позвонил ему и сообщил о том, что якобы на .............. оформлен автомобиль «..............» и попросил объяснить, данное обстоятельство, ссылаясь якобы на его родственную связь с С. , на что он ответил, что данный факт ему неизвестен и С. не является его родственницей, так как была привлечена в их планы ............... Учредительные документы .............. на то время находились в офисе .............., однако лично у него на хранении данные документы никогда не находились (л.д. 154-157 т. 16).

Из показаний свидетеля .............. в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в Межрайонной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю (далее по тексту Инспекция), состоит в должности начальника отдела камеральных проверок.

С 2009 года .............. .............., состоит на учете в Инспекции. Согласно данным, содержащимся в базе данных Инспекции, руководителем организации является ............... Согласно базе данных Инспекции в период времени с 2013 по 2015 год ООО «Юна» представляло в Инспекцию нулевую налоговую отчетность, тем самым заявляя об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности. Налоговая отчетность по налогу на прибыль, уплачиваемую юридическими лицами по итогам 2016 года, в Инспекцию не представлялась.

В ходе предварительного следствия ей на обозрение была представлена бухгалтерская отчетность формы № 1 и формы № 2 .............. за 2013, 2015 и 2016 года с отметками о принятии Инспекцией, которая не соответствуют бухгалтерской отчетности, представленной за 2013 год в Инспекцию, то есть бухгалтерская отчетность в указанном виде и с указанными суммами в Инспекцию не сдавалась. Бухгалтерская отчетность за 2015 и 2016 года по данным формам в Инспекции отсутствует, то есть также не сдавалась.

По поводу представленной ей на обозрение квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, пояснила, что указанный в квитанции регистрационный номер – .............., подтверждающий получение Инспекцией бухгалтерской отчетности за 2015 год от .............., в базе данных Инспекции отсутствует, а, значит, по указанной квитанции бухгалтерская отчетность в Инспекцию не принималась.

Представленная ей на обозрение бухгалтерская отчетность формы № 1 и формы № 2 .............. за 2014 и 2015 года в базе данных Инспекции не содержится, следовательно, в Инспекцию не сдавалась. .............. в Инспекцию до 2012 года представлялась нулевая отчетность (л.д. 49-51 т. 18).

Виновность Борануковой С.М. в мошенничестве отношении .............. подтверждается также:

Заключением эксперта № 41 от 28.02.2018, согласно выводам которого:

«.............. (л.д. 193-234 т. 16).

Протоколом выемки от 25.04.2018, согласно которому в помещении служебного кабинета .............. СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, по адресу: .............. у представителя потерпевшего .............. изъяты документы, составленные в ходе договорных взаимоотношений .............. (л.д. 216-218 т. 15).

Протоколом опознания по фотографии .............. (л.д. 23-24 т. 16).

Протоколом опознания по фотографии .............. (л.д. 135-137 т. 16).

Протоколом опознания по фотографии .............. (л.д. 148-150 т. 16).

Протокол опознания по фотографии .............. (л.д. 160-162 т. 16).

Протоколом осмотра предметов .............. (л.д. 170-172 т. 17).

Протоколом осмотра предметов .............. (л.д. 52-5 т. 18).

Протоколом выемки .............. (л.д. 50-52 т. 19).

Протоколом осмотра .............. (л.д. 54-55, 58-64 т. 19).

Протоколом осмотра .............. (л.д. 94-95, 99-103 т. 19).

Оценив представленные органами предварительного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства с учетом положений ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что действия подсудимой Борануковой С.М. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (..............), по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т. е. хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (..............).

Боранукова С.М. совершила мошенничество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере в отношении обеих лизинговых компаний, подыскала общества с ограниченной ответственностью, не имеющие финансовой задолженности, и, получив доступ к уставным документам и печатям данных обществ, лично подготовила и отправила в .............. и .............. заведомо подложные для нее, другого лица, в отношении которого постановлен обвинительный приговор и неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, копии документов о стабильной финансово-хозяйственной деятельности обществ, получении обществами прибыли, заведомо зная о том, что реально финансово хозяйственная деятельность в этих обществах не осуществляется, ввели в заблуждение лизинговые компании .............. и .............., заключившие договоры на передачу в аренду обществам транспортных средств, с уплатой ежемесячной арендной платы, передали по акту приема передачи эти транспортные средства, которые Боранукова С.М., другое лицо ..............., и неустановленные лица похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив .............. и .............. ущерб в особо крупном размере.

По смыслу уголовного закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Вина Борануковой С.М. в мошенничестве по обоим эпизодам установлена показаниями представителей потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий, экспертными заключениями, иными документами, а также признательными показаниями подсудимой в ходе предварительного следствия.

Совершение Борануковой С.М. мошенничества группой лиц по предварительному сговору с особо крупном размере установлено вступившим в законную силу приговором суда в отношении .............. который имеет преюдициальное значение на основании ст. 90 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о том, что вышеуказанные действия Борануковой С.М. были совершены с целью завладения имуществом потерпевших, не имея намерения возвратить полученные от потерпевших автомобили, и в данном случае это являлось формой и способом обмана.

К показаниям Борануковой С.М. в судебном заседании, которая сначала вину не признала, при даче показаний признала частично в том, что просто пошла на поводу, и готовила документы в .............. и .............. на приобретение машин в аренду, и вносила туда сведения, о которых говорил ..............., суд относится критически, так как они непоследовательны, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, опровергаются совокупностью доказательств, оценка которым дана выше, и даны с целью избежать наказания за совершение умышленного корыстного преступления.

Суд отдает предпочтение показаниям подсудимой Борануковой С.М. в ходе предварительного следствия, где она признавала себя виновной и давала последовательные показания, которые согласуются с иными доказательствами.

Показания представителей потерпевших и свидетелей последовательны, согласуются между собой, с протоколами следственных действий, иными документами и экспертными заключениями, поэтому у суда нет оснований подвергать их сомнению.

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, отнесены к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, на основании п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у Борануковой С.М. суд признает активное способствование раскрытию и расследованию обоих преступлений, так как в ходе предварительного следствия Боранукова С.М. давала признательные показания, частичное возмещение ущерба.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном в ходе предварительного следствия по обоим преступлениям, преклонный пенсионный возраст подсудимой, совершение впервые преступлений, мнение представителей потерпевших, состояние здоровья и наличие заболеваний в силу возраста.

Боранукова С.М. ...............

С учетом изложенного, данных о личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельствах, характере и степени общественной опасности преступлений, учитывая требования уголовного закона об индивидуальном подходе к назначению наказания, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, полагая, что только такое наказание будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимой, сможет обеспечить достижение целей наказания и будет справедливым.

Суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа по ч. 4 ст. 159 УК РФ по обоим эпизодам, так как подсудимая пенсионного возраста, и также не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы по обеим статьям обвинения, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к».

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, а потому нет оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64, 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступлений.

Гражданский иск по делу не заявления.

Отбытие наказание необходимо назначить в исправительной колонии общего режима на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

На основании ст. 82 УК РФ судьба вещественных доказательств разрешена в приговоре суда по обвинению .............. от 31 октября 2018 года, снят арест с автомобилей переданных .............. и .............. по договорам аренды.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

П р и г о в о р и л:

Признать Боранукову С.М. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО АЛД «Автомотив») в виде 1 (одного) года 6 месяцев лишения свободы, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Арвал») в виде 1 (одного) года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения наказаний в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Борануковой С.М. - избрать содержание под стражей до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Борануковой С.М. под стражей с 20 января 2021 года по день вступления приговора в законную силу из расчета полтора дня содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств разрешена в приговоре суда по обвинению .............. от 31 октября 2018 года.

Арест, наложенный на автомобили, переданные .............. и .............. по договорам аренды, снят в приговоре суда по обвинению .............. от 31 октября 2018 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный праве ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-30/2021 (1-445/2020;) от 17.09.2020

1-30/2021 (1-445/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица