Приговор по делу № 1-536/2021 от 17.02.2021

1-536/2021

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

21 апреля 2021 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Махатиловой П.А.,

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора <адрес> ФИО12 и ФИО23,

подсудимого ФИО1,

адвоката ФИО13, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес> Вагонная, <адрес>, со средним техническим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1. совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществил предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность.

Так, ФИО24 C.O., имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, примерно в апреле 2015 года начал строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000037:9305, расположенном по адресу: <адрес>, Махачкала, <адрес>, ЗУ2. По ходу строительства, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном доме определенному кругу лиц, заключив с ними предварительные договора, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес> нотариуса Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан ФИО17, а именно: ФИО2, с которым заключил два предварительных договора: <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему двух­комнатную квартиру, общей площадью 64,76 кв. м., расположенной на 1-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 960 000 рублей и <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему двухкомнатную квартиру, общей площадью 67,66 кв. м., расположенной на 4-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 080 000 рублей, ФИО3, с которой заключил три предварительных договора: <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 30,0 кв. м., расположенной на 1-м цокольном этаже дома; <адрес>8 от 07.12.2018г. о своем намерении продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью помещения 47,0 кв. м., расположенной на 1-м этаже дома; <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 61,0 кв. м., расположенной на 6-м этаже дома, а также примерно в середине декабря 2018 года заключил с ФИО3 устный договор купли-продажи квартиры, согласно которому он намеревался продать последней двухкомнатную квартиру, общей площадью 72,0 кв. м. и от которой в общей сложности получил за 4 реализованные квартиры в качестве оплаты 3 853 000 рублей, ФИО4 с которым заключил предварительный договор <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему две квартиры: однокомнатную квартиру, общей площадью 56,0 кв. м, расположенной на 3-м этаже дома и однокомнатную квартиру, общей площадью 45,0 кв. м, также расположенной на 3-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, ФИО8, с которой заключил предварительный договор <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней две квартиры: однокомнатную квартиру, общей площадью 56,0 кв. м, расположенной на 5-м этаже дома и двухкомнатную квартиру, общей площадью 67,0 кв. м, расположенной на 5-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 025 000 рублей, ФИО5, с которой заключил предварительный договор <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней двухкомнатную квартиру, общей площадью 90,0 кв. м, расположенной на 6-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты де­нежные средства в сумме 1 530 000 рублей, ФИО6-чу, с которым заключил предварительный договор <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему двухкомнатную квартиру, общей пло­щадью 90,0 кв. м, расположенной на 8-м этаже дома и от которого получил в ка­честве оплаты денежные средства в сумме 1 125 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности, ФИО1 будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступный намерений ФИО24 CO., денежные средства на общую сумму 12 258 000,00 рублей, что в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Он же ФИО24 C.O. совершил привлечении денежных средств граждан для строи­тельства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО24 C.O., имея преступный умысел, направленный на неза­конное материальное обогащение, при этом, не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 139-ФЗ, преследуя корыстную цель на извлечение дохода в особо крупном размере от реализации недвижимого имущества - квартир, незаконно привлек денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000037:9305, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ2, которое он начал примерно в апреле 2015 года. По ходу строительства, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном доме определенному кругу лиц, заключив с ними предварительные договора, находясь в поме­щении нотариальной конторы, расположенной по адресу: <адрес> нотариуса Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан ФИО17, а именно: ФИО4, с которым заключил предварительный договор <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему две квартиры: однокомнат­ную квартиру, общей площадью 56,0 кв. м, расположенной на 3-м этаже дома и однокомнатную квартиру, общей площадью 45,0 кв. м, также расположенной на 3-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, ФИО8, с которой заключил предварительный договор <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней две квартиры: однокомнатную квартиру, общей площадью 56,0 кв. м, расположенной на 5-м этаже дома и двухкомнатную квар­тиру, общей площадью 67,0 кв. м, расположенной на 5-м этаже дома и от которой получилв качестве оплаты денежные средства в сумме 2 025 000 рублей, ФИО5, с которой заключил предварительный договор <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней двухкомнатную квартиру, общей площадью 90,0 кв. м, расположенной на 6-м этаже дома и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 530 000 рублей, ФИО3, с которой заключил два предварительных договора: <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью помещения 47,0 кв. м., расположенной на 1-м этаже дома и <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней однокомнатную квартиру, общей площадью 61,0 кв. м., расположенной на 6-м этаже дома, а также примерно в середине декабря 2018 года заключил с ФИО15 устный договор купли-продажи квартиры, согласно которому он намеревался продать последней двухкомнатную квартиру, общей площадью 72,0 уз. м. и от которой в общей сложности получил за реализованные квартиры в качестве оплаты 3 353 000 рублей, ФИО7, с которым заключил предварительный договор <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему двухкомнатную квартиру, общей площадью 90,0 кв. м, расположенной на 8-м этаже дома и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 125 000 рублей. В результате своей преступной деятельности, ФИО1 будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступных намерений Кудаома-рова C.O., денежные средства на общую сумму 9 733 000,00 рублей, которая в соответствии с примечанием 1 к ст. 200.3 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1. вину в предъявленном обвинении признал, пояснил, что в 2015 г он приобрел земельный участок площадью 1050 кв.м. К концу 2017 г. на земельном участке построил многоквартирный жилой дом. Индивидуальным предпринимателем не являлся и не является, строил многоквартирный жилой дом не имея разрешительной документации. Продал примерно 15 квартир, но в последующем договора расторг и деньги всем вернул. В настоящее время оформляет правоустанавливающие документы на жилой дом.

Вина ФИО1. по первому эпизоду / п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ установлена показаниями свидетелей, исследованными судом материалами уголовного дела.

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16 следует, что он проживает в <адрес>. В 2015 году он решил приобрести квартиру в <адрес>, в связи с чем, он стал просматривать различные объявления о продаже квартир в <адрес>. Таким образом он узнал о застройщике ФИО1, который строил многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ЗУ2. После этого, он позвонил по номеру телефона, указанного в объявлении, который принадлежал застройщику ФИО1 и в ходе беседы, договорился с ним о встрече на объекте строительства по вышеуказанному адресу. По приезду на объект, застройщик ФИО1 показал ему строящийся им дом. На тот момент, был залит только фундамент первого этажа дома. Со слов застройщика ФИО24 C.O., строительства дома он планировал закончить до конца 2018 года и стоимость одного квадратного метра в данном доме варьировалась от 15 до 17 тысяч рублей. После осмотра данного объекта, он взял время на раздумье, о чем сооб­щил ФИО1 По приезду к себе домой, он, посоветовавшись со своими сыновьями, решил приобрести квартиру у ФИО1 Так, ДД.ММ.ГГГГ, он поехал в <адрес>, после чего связался с застройщиком Кудао-маровым С.О. и сообщил последнему о своем желании приобрести квартиру в его доме. В свою очередь ФИО1 предложил ему встретиться в нотариальной конторе, расположенной по <адрес>. В ходе встречи в указанной нотариальной конторе, ФИО1 ознакомил его со схемами квартир в строящемся доме, для того, чтобы он мог выбрать для себя подходящую квартиру. После некоторых раздумий, он выбрал двухкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже дома, общей площадью 64,76 квадратных метра, стоимостью 960 000 рублей. После этого, он заключил с ФИО1 предварительный договор серия <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, который был составлен нотариусом ФИО17, в присутствии кото­рой, он передал ФИО1 деньги в сумме 960 000 рублей в качестве полной оплаты за приобретаемую им квартиру. По одному экземпляру предварительного договора нотариус ФИО17передала ему лично, а также ФИО1 В том же 2015 году, он решил приобрести у ФИО1 еще одну квартиру, после чего ДД.ММ.ГГГГ, он вновь поехал в <адрес>, где по приезду, позвонил ФИО24 C.O., с которым договорился встретиться з той же нотариальной конторе, расположенной по <адрес> г. Ма­хачкалы. Находясь в указанной нотариальной конторе, он заключил с ФИО1 предварительный договор серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у него двухкомнатной квартиры в том же доме, расположенной на четвертом этаже, общей площадью 67,66 квадратных метров, стоимостью 1 080 000 рублей, после чего нотариус ФИО17 составила предварительный договор, который был подписан лично им и ФИО24 C.O., а также заверен гербовой печатью и подписью нотариуса ФИО17, в присутствии которой, он передал ФИО1 деньги в сумме 1 080 000 рублей в качестве полной оплаты за квартиру. По одному экземпляру предварительного договора нотариус ФИО17передала ему лично, а также ФИО1 Спустя два года, он решил приобрести у застройщика ФИО1 еще две однокомнатные квартиры, которые он решил оформить на своего сына ФИО4. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своим сыном ФИО4 поехал в <адрес>, где встретился с застройщиком ФИО24 C.O., вместе с которым, они направились в нотариальную контору, расположенную по <адрес>, где нотариус ФИО17 составила предварительный договор <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, который оформила на его сына ФИО4. Согласно указанного предварительного договора, его сын приобрел у застройщика ФИО1 две однокомнатные квартиры, расположенные на третьем этаже дома, одна из которых площадью 56,0 квадратных метров, а вторая - площадью 45,0 квад­ратных метров, общей стоимостью 1 700 000 рублей. При этом, в качестве опла­ты за обе квартиры, он передал ФИО24. СО. материнский капитал на сумму 400 000 рублей и наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей и таким образом полностью рассчитался с ФИО1 После составления предварительного договора, он был подписан его сыном ФИО4 и застройщиком ФИО24 C.O., а также заверен гербовой печатью и подписью нотариуса ФИО17 По одному экземпляру предварительного договора нотариус передала его сыну и ФИО1 Спустя некоторое время, он решил приобрести у застройщика ФИО1 еще две квартиры, с тем, чтобы обеспечить жильем всех своих детей. На это раз, он решил оформить квартиры на свою сноху ФИО8.Так, ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своей снохой ФИО8 вновь поехал в <адрес>. По приезду, они встретились с ФИО1 на объекте строительства, расположенном по <адрес>, ЗУ2, <адрес>, где выбрали две квартиры, одна из которых была однокомнатная общей площадью 56,0 квадратных метров, расположенная на пятом этаже дома, а вторая квартира состояла из двух комнат общей площадью 67,0 квадратных метров, также расположенная на пятом этаже дома. Стоимость обоих квартир составила 2 025 000,00 рублей,которые он передал ФИО1 наличными на объекте строительства, то есть произвел полную оплату за приобретаемые им две квартиры. После этого, они все вместе поехали к нотариусу ФИО17, которая составила предварительный договор <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, который по его просьбе оформила на его сноху ФИО8, который был подписан последней и ФИО24 C.O., а также заверен подписью и гербовой печатью нотариуса ФИО17 По одному экземпляру предварительного договора нотариус ФИО17 передала его снохе, а также застройщику ФИО1 В общей сложности он приобрел у ФИО1 6 квартир в строящемся доме, за которые уплатил последнему 5 765 000 рублей, принадлежащие его семье. В последующем, застройщик ФИО1 полностью выполнил перед ним, взятые на себя обязательства, предоставив ему шесть квартир в доме, который он построил, в связи с чем, претензий какого-либо характера, он ФИО1 не имеет. (том №, л.д. 71-75).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что в 2015 году она решила приобрести в собственность квартиру в новом многоквартирном доме в <адрес>. С этой целью, она стала интересоваться о строящихся домах в <адрес>, с тем, чтобы подобрать для себя подходящий вариант. Так, от знакомых, кого именно она не помнит, ей стало известно о том, что продаются квартиры в строящемся многоквартирном жалом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ/2. Узнав об этом, она взяла у своих знакомых номер телефона застройщика дома, которым являлся ФИО9-вич. Затем, созвонившись с застройщиком ФИО24 C.O., они договори­лись о встрече на объекте строительства по вышеуказанному адресу. По приезду на объект, ФИО24 C.O., показал ей план строящегося дома и озвучил цену за один квадратный метр, которая составляла 17 000 рублей. Кроме этого, ФИО1 сообщил ей о том, что квартиру можно приобрести в рассрочку. В свою очередь, ее устроили условия, предложенные ФИО24 C.O., после чего, она решила купить у него однокомнатную квартиру, площадью 30,0 квадратных метров, расположенную на первом цокольном этаже строящегося дома. После этого, ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретилась с застройщиком ФИО1 на объекте строительства, где передала ему денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве полной оплаты за приобретаемую ею однокомнатную квартиру в строящемся доме. После этого, по предложению застройщика ФИО24 C.O., она вместе с последним поехала в нотариальную контору, расположенной по <адрес>, где заключила с ФИО1 предварительный договор <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, который составила нотариус ФИО17 При этом, по ее просьбе, ФИО1 указал в предварительном договоре о том, что она якобы передала ему в качестве оплаты за квартиру только аванс в сумме 10 000 рублей, с тем, чтобы сумма госпошлины, которую она должна была заплатить нотариусу была меньшей, так как на тот момент, у нее практически закончились наличные деньги, так как до этого, она произвела ФИО1 полную оплату за квартиру. По одному экземпляру доверенности, заверенной гербовой печатью и подписью, нотариус ФИО17 передала ей лично и ФИО1 Спустя несколько лет, а именно ДД.ММ.ГГГГ, она решила приобрести у застройщика ФИО1 еще две квартиры в том же доме. Встретившись с ФИО1 на объекте, она выбрала для себя однокомнатную квартиру, общей площадью 47,0 квадратных метров, расположенную на первом этаже дома, стоимостью 500 000 рублей и двухкомнатную квартиру, общей площадью 61,0 квадратных метров, расположенной на 6-м этаже, стоимостью 1 000 000 рублей, после чего произвела полную оплату сразу за две квартиры, передав ФИО1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. После этого, она вместе с ФИО24 C.O., поехала в ту же нотариальную контору, расположенную по <адрес>, где заключила с ФИО1 два предварительных договора <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ и <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, по одному экземпляру которых нотариус ФИО17 передала ей и ФИО1 Затем, примерно в середине декабря 2018 года, точной даты она не запомнила, она ре- шила приобрести у ФИО1 еще одну двухкомнатную квартиру, с тем, чтобы обеспечить жильем всех своих детей и так как на тот момент, у нее имелись наличные деньги. Встретившись с застройщиком ФИО1 на объекте строительства, которое к тому времени было уже практически завершено, она выбрала двухкомнатную квартиру, общей площадью 72 квадратных метра, стоимостью 1 853 000 рублей, за которую она сразу рассчиталась с ФИО1 Однако, на этот раз, она не стала оформлять с ФИО1 предварительный договор нотариально, с тем, чтобы не тратить лишние деньги на уплату госпошлины, так как доверяла ему, в связи с тем, что по предыдущим трем предварительным договорам. ФИО1 предоставил ей три квартиры в доме, который он построил. Таким образом, в общей сложности, она уплатила ФИО1 за четыре, купленные у него квартиры денежные средства в сумме 3 853 000 рублей. В свою очередь, ФИО1 также выполнил перед ней, взятые на себя обязательства, предоставив ей четыре квартиры в доме, который он построил, расположенном по <адрес>, ЗУ2 <адрес>. Более того, к этому времени, она уже заселилась в одну из купленных ею двухкомнатных квартир, в связи с чем, каких-либо претензий к ФИО24 C.O., она не имеет. ( том №, л.д. 66-69).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что в 2017 году, она решила приобрести в собственность квартиру в <адрес>, в связи с чем, она вместе со своим мужем стали интересоваться строящимися многоквартирными домами в <адрес>. В том же 2017 году, от знакомых, им стало известно о том, что по адресу: РД, <адрес>, ЗУ 2, продаются квартиры в строящемся многоквартирном доме. После этого, через знакомого ее мужа, они созвонились с застройщиком дома ФИО1, который в свою очередь, назначал им встречу на объекте строительства. Так, в ноябре 2017 года, она вместе со своим мужем встретилась с застройщиком ФИО1 на объекте строительства, после чего, ФИО1 стал показывать им строящийся дом и месторасположение квартир в нем. Со слов застройщика ФИО1 стоимость одного квадратного метра в строящемся им доме составляла 17 000 рублей. На тот момент, строительства дома находилось на стадии 6-го этажа. После осмотра объекта, ей и мужу понравилась квартира, расположенная на 6-м этаже дома, состоящая из двух комнат общей площадью 90,0 кв.м, стоимостью 1 530 000 рублей. Затем, спустя несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своим мужем вновь созвонились с застройщиком ФИО24. CO., которому сообщили о своем желании приобрести двухкомнатную квартиру в его доме. В свою очередь, ФИО1 назначал им встречу в своем офисе, который находился на первом этаже строящегося им дома. По прибытию в офис ФИО24 C.O., они договорились о том, что купят у него квартиру в рассрочку. После этого, по обоюдному согласию, она вместе со своим мужем, передали ФИО1 в качестве аванса материнский капитал на сумму400 000 рублей, а также автомобиль марки «Шевроле Нива», 2012 года выпуска, который ФИО1 оценил в 400 000 рублей, всего на общую сумму 800 000 рублей. После этого, они все вместе поехали в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где нотариус ФИО17 составила предварительный договор <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, который заверила своей подписью и гербовой печатью нотариуса и по одному экземпляру которого передала лично ей и ФИО1 Оставшуюся часть суммы денег за квартиру в размере 730 000 рублей, она передала застройщику ФИО1 примерно в начале 2018 года, то есть полностью рассчиталась с ним за приобретаемую квартиру. Таким образом, она вместе со своим мужем произвели оплату застройщику ФИО1 за приобретаемую квартиру в его доме на общую сумму 1 530 000 рублей. В свою очередь ФИО24 C.O., также выполнил, взятые на себя обязательства, предоставив ей двухкомнатную квартиру в своем доме, строительство которого, практически завершено, в связи с чем, каких-либо претензий к ФИО24 C.O., она не имеет. (том №, л.д. 56-59).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что в начале 2019 года он решил приобрести квартиру в <адрес>, в связи с чем, он стал интересоваться строящими многоквартирными домами. В том же 2019 году, в приложении «Instagram» сети Интернет он нашел страницу агентства недвижимости «Tut.geo», куда он обратился по поводу приобретения квартиры. Со стороны агентства предложений было много, но ему понравился строящийся дом, расположенный по адресу: РД, <адрес>, ул Перова, 11, ЗУ 2. 3 указанном агентстве недвижимости, ему дали номер телефона застройщика вышеуказанного дома, которым являлся ФИО1. Затем, созвонившись с застройщиком ФИО24 C.O., последний назначил ему встречу на участке, где строились многоквартирные жилые дома. По приезду на объект строительства, ФИО24 CO., показал ему проект строящегося дома, после чего, он выбрал квартиру, расположенную на 8-м этаже дома, которая со­стояла из двух комнат, общей площадью 90,0 кв.м. В свою очередь ФИО1 озвучил ему цену за один квадратный метр, которая составила 24 000 руб­лей, а стоимость квартиры, которую он выбрал, составила 2 160 000 рублей. За­тем, посоветовавшись с родными, он решил приобрести вышеуказанную двух­комнатную квартиру на 8-м этаже строящегося дома. После этого, он вновь со­звонился с застройщиком ФИО24 C.O., который в свою очередь, назначил ему встречу на объекте строительства на <адрес>, ЗУ2 <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ, он приехал на объект строительства, где договорился с застройщиком ФИО1 о том, что он купит у него двухкомнатную квартиру в рассрочку сроком на 42 месяца. После этого, по обоюдному согласию, он передал ФИО1 в качестве аванса, принадлежавший ему автомобиль марки «Kia rio», который ФИО1 оценил в 700 000 рублей, а также материнский капитал на сумму 400 000 рублей. В общей сложности, он передал ФИО1 аванс на общую сумму 1 100 000 рублей. Затем, по предложению ФИО24 C.O., они поехали в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где он заключил с ФИО1 предварительный договор купли-продажи <адрес> АА 2350668 от 01.04.2019г., который был составлен нотариусом <адрес> ФИО17 Помимо аванса, ДД.ММ.ГГГГ он произвел оплату за первый месяц рассрочки, передав ФИО1 деньги в сумме 25 000 рублей. Так, согласно договора, строительство дома должно было быть завершено до ДД.ММ.ГГГГ, после чего между ним и ФИО1, будет заключен договор купли-продажи квартиры. Таким образом, он произвел ФИО1 оплату за приобретаемую им двухкомнатную квартиру. Выплатив последнему в общей сложности 1 125 000 рублей. В настоящее время строительство дома находится на стадии завершения, в связи с чем, претензий к застройщику ФИО24 C.O., он не имеет. (том №, л.д. 61-64).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 следует, что примерно с 1991 года, он является индивидуальным предпринимателем и состоит на налоговом учете в МРИ ФНС России по <адрес>. В начале 2015 года, он вместе со своими односельчанами ФИО3 Тагиром, ФИО1 и другими, имен которых он не помнит, приобрели у ФИО10 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, ЗУ2, после чего разделили его между собой на 10 частей и каждый стал строить на своей доле земельного участка многоквартирный жилой лом. Первоначально весь земельный участок имел один кадастровый номер и был оформлен на его имя. В последующем земельный участок был подвергнут размежеванию, после чего, каждый застройщик оформил на свою долю земельного участка свидетельство о праве собственности и получил новый кадастровый номер. Кроме этого, по просьбе ФИО24 C.O., он предоставил ему нотариальную доверенность с тем, чтобы ФИО1 мог реализовывать квартиры в доме, который последний самостоятельно строил на своем земельном участке. Всю прибыль от реализации квартир в своем доме ФИО24 получал сам. Сам он, никакого отношения к реализации квартир в доме ФИО1 не имел, так как он также строил на своем земельном участке 10-ти этажный многоквартирный жилой дом. В котором реализовывал квартиры. В последующем. ФИО1 получил право собственности на свою долю земельного участка и уже реализовывал квартиры в доме, который он строил от своего имени. ( том №,л.д. 182-184).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19 следует, что в 2015 году его зять ФИО1 приобрел земельный участок, площадью 1050 квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>, ЗУ2, который по просьбе последнего, он оформил на свое имя, то есть оформил на себя свидетельство о праве собственности. После этого, его зять ФИО1 начал строительство многоквартирного жилого дом. на данном участке. Также по просьбе ФИО20, он предоставил ему нотариальную доверенность на право распоряжения указанным земельным участком. Со слов зятя, у него имелись все необходимые документы для начала строительства дома. Сам он никакого участия в строительстве дома не принимал, реализацией квартир не занимался и какой-либо материальной либо иной выгоды от этого не имел. Всем занимался непосредственно сам ФИО24 C.O., а он лишь являлся формальным владельцем земельного участка. Более того, сам он, даже никогда не бывал на месте строительства и не знает, где находится указанный земельный участок. (том №,л.д. 179-181).

Из оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 следует, что с 1985 года она работает в должности нотариуса Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан на основании лицензии за №, выданной ДД.ММ.ГГГГ Министерством Юстиции РД. Нотариальную деятельность она осуществляет в нотариальной конторе, расположенной по адресу: РД, <адрес>, пр. А. Акушинского, <адрес>. В ее должностные обязанности входит нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, автотранспортными средствами, ценными бумагами, свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлениях, анкетах, банковских карточках, оформление и выдача доверенностей на распоряжение недвижимостью, автомобилями, акциями, пенсиями, свидетельствование подлинности документов с копии и тому подобное. Удостоверяемые ею нотариальные действия, она заверяет своей подписью и гербовою печатью нотариуса, которая выдается нотариусу в единственном экземпляре под роспись в Нотариальной Палате <адрес>, где хранится оттиск печати нотариуса. Призамене печати, она в обязательном порядке должна быть сдана в Нотариальную Палату РФ. Кроме этого, для учета удостоверенных нотариусом действий ведется реестровая книга, которая имеет свой непосредственный номер и также выдается нотариусу в Нотариальной Палате РД, которая в свою очередь, ведет их учет. Каждая реестровая книга бывает прошнурованной и пронумерованной и содержит в себе 200 листов. В данной реестровой книги нотариус указывает порядковый номер и дату совершенного нотариального действия, анкетные и паспортные данные лиц, в интересах которых совершается нотариальное действие, краткое содержание нотариального действия, сумму госпошлины, после чего граждане расписываются в книге под нотариальным действием. Подлинник со­ставленного нотариального документа выдаются на руки лицам, принимавших участие в нотариальном действии, копия которого хранится в архиве нотариуса, о чем делается отметка в документе. При обращении заинтересованных лиц, в случаях утери ими подлинника документа, удостоверенного нотариусом, на ос­новании письменного заявления граждан выдается его дубликат. В дубликате в обязательном порядке отражается содержание его подлинника, который также же заносится в реестровую книгу. Исключается внесение в дубликат сведений, противоречивших его подлиннику. При обращении к ней гражданина для совершения нотариального действия, она первоначально убеждается в личности гражданина по его паспорту, наличие которого обязательно. Ознакомившись с представленными ей на обозрение предварительными договорами: серия <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, серия 05 АА М° 2350668 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РД, <адрес>, ЗУ2 ФИО1 и покупателями квартир в указанном доме, она может с уверенностью сказать, что данные предварительные договора были составлены ею лично и удостоверены ее подписью и гербовой печатью нотариуса <адрес> РД, а также зарегистрированы в соответствующем порядке в реестровой книге нотариуса в нотариальной конторе, расположенной по адресу: РД, <адрес>, пр. А. Акушинского, <адрес>. При обращении к ней застройщика многоквартирного жилого дома ФИО1 и граждан, желающих приобрести квартиру в указанном доме, она, как нотариус, первоначально удостоверялась в личности, обратившихся к ней граждан по их паспортам, после чего, по обоюдному согласию всех сторон составляла предварительный договор купли-продажи квартиры, в котором отражались сроки передачи застройщиком квартиры покупателю, сумма оплаченных покупателем денежных средств за приобрета­емую квартиру, а также права и обязанности сторон, заключивших предвари­тельный договор. Взаиморасчеты в денежном выражении между застройщиком ФИО1 и приобретателями квартир происходили как до составления предварительного договора, так и во время подписания договора, что отражалось ею в самом предварительном договоре. Кроме этого, до нотариального удостоверения предварительных договоров, ею каждой из сторон разъяснялись правовые последствия не соблюдения, взятых на себя обязательств, указанных в предварительном договоре. Текст указанных предварительных договоров не противоречит статье 429 ГК РФ, в которой дано понятие предварительного договора. По окончании сделки, застройщик и покупатель расписывались в предварительном договоре, который составлялся в трех экземплярах и удостоверялся ею нотариусом г Махачкалы и регистрировался в реестровой книге. По одному экземпляру предварительного договора она передавала на руки покупателю квартиры и застройщику ФИО1 и еще один экземпляр договора оставался на хранении у нее в нотариальной конторе. (том №,л.д. 159-162).

Вина ФИО1. по первому эпизоду / п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ / установлена также исследованными судом письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен 11-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ЗУ/2, в котором ФИО1 реализовывал квартиры без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и тем самым, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. (том №, л.д. 89-97);

- справкой №/СИ-2019 об исследовании документов в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: проведенным исследованием, представленных документов установлено, что ФИО1 извлечена сумма дохода от реализации квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ЗУ2, согласно предварительных договоров и объяснений в размере 12 258 000 рублей. (том №, л.д. 10-11);

- письмом Управления Федеральной налоговой службы по <адрес> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в Едином государственно реестре юридических лиц (ЕГРЮП) и в Едином государственно реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) отсутствуют сведения о ре­гистрации ФИО1 в качестве руководителя, учредителя (соучредителя) юридических лиц и в качестве индивидуального предпринимателя. (том №, л.д.38);

- письмом Управления Архитектуры и градостроительства администрации городского округа с внутригородским делением «<адрес>» за исх. 1279/19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по имеющейся архивной базе Управления. Информация о выданном разрешении на строительство объекта 11-ти этажного жилого многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000037:9305, расположенном по адресу: <адрес>, ЗУ-2, не проходит. (том №, л.д. 53);

- письмом Управления государственного строительного надзора Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому застройщик многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>, ЗУ-2 ФИО1 с извещением о начале работ в Минстрой РД не обращался и заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам ему не выдавалось. Исходя из вышеизложенного, Минстроем РД государственный строительный надзор по вышеуказанному объекту не осуществлялся. (том №, л.д.54);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма дохода, полученная ФИО1 от реализации квартир по адресу: <адрес> ЗУ/2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2019 г., согласно предварительным договорам на приобретение квартир и протоколам допросам свидетелей, составила 12 258 000,00 рублей. (том №,л.д.80-84);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъяты экспериментальные образцы почерка для сравнительного исследования. (Том №, л.д. 149-150);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописная запись, расположенные в предварительных договорах: серия <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, серия, <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ.серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1

Рукописная подпись, расположенная в предварительных договорах: серия <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, серия, <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ.серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, серия <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1 (том №, л.д. 164-172);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, пр. А. Акушинского, <адрес> нотариуса <адрес> ФИО17 изъяты оригиналы предварительных договоров в количестве 8 договоров, имеющих значение для дела. (том №,л.д. 103-105);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 9 предварительных договоров на 9 листах, имеющих значение для дела. (том №, л.д.106-116).

Вина ФИО1. по второму эпизоду / ч.2 ст. 200.3 УК РФ / так же установлена показаниями подсудимого, приведенными в приговоре суда по первому эпизоду, свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО18, ФИО21 и ФИО17, и письменными доказательствами, приведенными в приговоре суда по первому эпизоду.

Оценивая все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной вину подсудимого ФИО1, в осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО1. суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, его семейном положении, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и являющихся основанием для назначения ФИО1. наказания с применением правил ч. 6 ст. 15, 64 УК РФ судом не установлены.

ФИО1. вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту работы характеризуется положительно, имеет семью, отца 1950 г рождения инвалида 1й группы по общему заболеванию бессрочно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Указанные обстоятельства согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание.

ФИО1. имеет на иждивении двоих малолетних детей, что в соответствии с п.«г» ч.1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание.

Отягчающие наказание обстоятельства по делу не установлены.

Суд учитывает, что ФИО1. совершил преступления, отнесенные согласно ст.15 УК РФ к категории средней тяжести \ п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ\.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, обстоятельства совершенного преступления и наступившие последствия, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих суд полагает возможным достижение целей уголовного наказания без изоляции ФИО1. от общества, с назначением наказания по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа, определяя его размер согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом его имущественного и семейного положения и по ч.2 ст. 200.3 УК РФ в виде обязательных работ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в размере 150000 рублей:

по ч.2 ст. 200.3 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов со штрафом в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1.О. – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: предварительные договора в количестве 9 штук – хранить при уголовном деле.

Уголовный штраф оплатить по реквизитам:

УФК по РД (Министерство внутренних дел по РД) л/с 04031420570, ИНН 0541018037, КПП 057201001, Отделение – НБ РД УФК по РД <адрес>, БИК ТОФК 018209001, Казначейский счет 03№, Единый казначейский счет 40№, ОКПО 08593040, ОКВЭД 75.24.1, ОКТМО 82701000, ОГРН 1020502626858, КБК 18№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня вынесения. Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате.