Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-256/2016 от 31.05.2016

Дело <номер обезличен>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа 2016 года город Ставрополь

Ленинский районный суд <адрес обезличен> в составе:

председательствующего судьи Подзолко Е.Н.,

при секретаре Даниловой А.Г.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес обезличен> – Усцелемова С.В.

подсудимого МЭА,

защитников подсудимого в лице адвоката ШИН, представившего ордер <номер обезличен>с033990 от 19.08.2016г. и удостоверение <номер обезличен> от 31.03.2006г. и Пасечного Л.Г., предоставившего ордер <номер обезличен> от 09.06.2016г. и удостоверение <номер обезличен> от 26.08.2014г.

рассмотрев в помещении Ленинского районного суда <адрес обезличен> материалы уголовного дела в отношении:

МЭА, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

МЭА совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

МЭА, в феврале 2012 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес обезличен> решил в целях получения дохода в крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение Федерального Закона Российской Федерации <номер обезличен> от <дата обезличена> «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче денежных средств в наличной форме клиентам, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ <номер обезличен> от <дата обезличена> «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 указанного закона, данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

МЭА, осуществляя задуманное, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения преступления средней тяжести, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил осознанные спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно- финансовой сфере, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, МЭА, используя реквизиты ООО «Агромир», ООО «Югресурс», ООО «Авангард», ООО «СтройМонтаж», ООО «Инвест-К» и ООО «ЕвроОпт», с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, организовал процесс снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций и последующую передачу указанных денежных средств юридическим лицам, от которых данные денежные средства поступали, за вознаграждение в размере 5% от суммы обналиченных денежных средств.

Так, МЭА, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, обратился к неосведомленным о его преступных намерениях, своим родственникам и знакомым: КАС, СЕВ, ДЮГ, МСА, КИВ и ГАР, используя доверительные отношения с которыми, убедил зарегистрировать в налоговой инспекции, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, литер А1, следующие юридические лица:

- <дата обезличена> зарегистрировано ООО «Агромир», ИНН <номер обезличен>, директором и учредителем которой являлся КАС;

- <дата обезличена> зарегистрировано ООО «Югресурс» ИНН <номер обезличен> директором и учредителем которой являлся СЕВ;

- <дата обезличена> зарегистрировано ООО «СтройМонтаж» <номер обезличен>, директором и учредителем которой являлся ДЮГ;

- <дата обезличена> открыто и учреждено ООО «Авангард» <номер обезличен>, директором и учредителем которой являлся МСА,

- <дата обезличена> зарегистрировано ООО «Инвест-К» <номер обезличен>, директором и учредителем которой являлся ГАР;

- <дата обезличена> зарегистрировано ООО «ЕвроОПТ» ИНН <номер обезличен> директором и учредителем которой являлся КИВ

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, МЭА, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), убедил выше указанных лиц, открыть в филиале ПАО «БИНБАНК» в городе Ставрополе, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, расчетные счета:

- <дата обезличена> ООО «Авангард», открыт расчетный счет <номер обезличен>;

- <дата обезличена> ООО «Югресурс», открыт расчетный счет <номер обезличен>;

- <дата обезличена> ООО «Агромир», открыт расчетный счет <номер обезличен>;

- <дата обезличена> ООО «СтройМонтаж», открыт расчетный счет <номер обезличен>;

- <дата обезличена> ООО «Инвест-К», открыт расчетный счет <номер обезличен>;

- <дата обезличена> ООО «ЕвроОпт», открыт расчетный счет <номер обезличен>.

Неосведомленные о преступных намерениях МЭА и действуя по его указанию, КАС, СЕВ, ДЮГ, МСА, КИВ и ГАР после регистрации ООО «Агромир», ООО «Югресурс», ООО «Авангард», ООО «СтройМонтаж», ООО «Инвест-К» и ООО «ЕвроОпт» и открытия счетов, в период с сентября 2013 года по июль 2014 года, точные даты, время и место следствием не установлены, передали регистрационные и учредительные документы, чековые книжки и ключи доступа к расчетным счетам МЭА

Кроме того, для реализации своего преступного умысла, с целью снятия денежных средств в наличной форме, МЭА, в период времени с октября по ноябрь 2013 года, точные даты, время и место следствием не установлены, используя свои доверительные отношения, попросил ТНГ и ДЮГ оформить на свое имя в филиале ПАО «БИНБАНК» в городе Ставрополе, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, банковские пластиковые карты. Неосведомленные о его преступных намерениях, ТНГ и ДЮГ, в указанный период времени оформили и получили в указанном банке, банковские пластиковые карты <номер обезличен> и <номер обезличен>.

МЭА, действуя умышленно, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, привлек на банковские расчетные счета ООО «Авангард» <номер обезличен>; ООО «Югресурс» <номер обезличен>; ООО «Агромир» <номер обезличен>; ООО «СтройМонтаж» <номер обезличен>; ООО «Инвест-К» <номер обезличен>; ООО «ЕвроОпт» <номер обезличен>, открытые в филиале ПАО «БИНБАНК» в городе Ставрополе, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, денежные средства различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, в общей сумме <номер обезличен> рубль, под видом осуществления займов, оплаты поставок товаров, оказанных услуг, выполненных работ.

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, МЭА, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заведомо зная, что ООО «Агромир», ООО «Югресурс», ООО «Авангард», ООО «СтройМонтаж», ООО «Инвест-К» и ООО «ЕвроОпт», не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным Законом Российской Федерации от <дата обезличена> <номер обезличен> «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом Российской Федерации от <дата обезличена> № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от <дата обезличена> <номер обезличен>-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и не имеют право осуществлять банковские операции, под предлогом приобретения товара за наличный расчет, получил лично в кассе филиала ПАО «БИНБАНК» в городе Ставрополе, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, наличные денежные средства в общей сумме <номер обезличен> рублей, поступивших от различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций.

Кроме того, ТНГ и ДЮГ, не подозревая о преступных намерениях МЭА, по просьбе последнего в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь возле здания филиала ПАО «БИНБАНК» в городе Ставрополе, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, посредством банкомата сняли со своих лицевых счетов <номер обезличен> и <номер обезличен>, банковских пластиковых карт <номер обезличен> и <номер обезличен>, соответственно, наличные денежные средства в общей сумме <номер обезличен> 000 рублей, которые в то же время и в том же месте передали МЭА

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, МЭА, реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь возле здания филиала ПАО «БИНБАНК» в городе Ставрополе, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, осуществлял возврат снятых денежных средств в наличной форме представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, в общей сумме <номер обезличен> рублей, за что получил от них вознаграждение в размере 5%, что от общей суммы составило 5 <номер обезличен> рублей.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств на расчетные счета ООО «Агромир», ООО «Югресурс», ООО «Авангард», ООО «СтройМонтаж», ООО «Инвест-К» и ООО «ЕвроОпт», их последующим снятием и передачей в наличной форме представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, МЭА незаконно извлечен доход в сумме 5 <номер обезличен> рублей, что составляет крупный размер.

Подсудимый МЭА в судебном заседании с предъявленным ему обвинением полностью согласился, и в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора, без проведения судебного разбирательства, при этом пояснил, что осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства, которое сделано добровольно и после консультации с защитником.

Защитник подсудимого поддержал заявленное его подзащитным ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель – против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого, не возражал.

В соответствии со ст.314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего, заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание, за которое не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый МЭА обоснованно, и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Таким образом, действия МЭА подлежат квалификации по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как он своими умышленными действиями совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимому МЭА, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ, относится к категории средней тяжести, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, поскольку в ходе следствия давал полные, подробные показания о совершенном преступлении, данные доказательства были положены в основу обвинительного заключения и приняты судом, а также наличие малолетнего ребенка, совершение преступления впервые.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

В силу ст. 6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая фактические обстоятельства, совершенного МЭА преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого он обвиняется на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Анализируя все обстоятельства в их совокупности, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление МЭА, на условия его жизни, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания без изоляции от общества, однако в условиях осуществления за ним контроля путем применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать принципу справедливости и обеспечению достижения целей наказания. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление. Суд считает, что назначение наказания, с применением ст. 73 УК РФ сможет обеспечить достижение целей наказания, и способствовать исправлению МЭА и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом обстоятельств дела, наличие на иждивении МЭА малолетнего ребенка в возрасте 3 лет, совершения преступления впервые, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ по делу не имеется.

24.04.2015г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принято постановление <номер обезличен> ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной койне 1941-1945 годов». Согласно п.9 указанного Постановления, по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Согласно п. 12 Постановление ГД ФС РФ от <дата обезличена> N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» снимается судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1 - 4 и 7 - 9 настоящего Постановления.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 314, 316 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

МЭА признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

В период испытательного срока обязать МЭА один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, без его уведомления не менять постоянного места жительства и регистрации, вести законопослушный образ жизни, не совершать правонарушений.

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015г. <номер обезличен> ГД, МЭА освободить от наказания.

В соответствии с п.12 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015г. <номер обезличен> ГД снять судимость с МЭА.

Меру пресечения МЭА в виде домашнего ареста – отменить.

Избрать в отношении МЭА до вступления приговора в законную силу меры пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: компакт-диск, серебристого цвета с надписью EMTEC DVD-R 4.7GB/120MIN/16X, а также с пояснительной надписью: «17/2-1148 от 08.09.14»;

- компакт-диск, серебристого цвета с надписью smarttrack cd-r 700mb/52min/52x, а также с пояснительной надписью: «17/2-188с от <дата обезличена>;

- компакт-диск, серебристого цвета с надписью smarttrack cd-r 700mb/52min/52x, а также с пояснительной надписью: «17/2-896с от <дата обезличена>;

- компакт-диск, серебристого цвета с надписью smarttrack cd-r 700MB/52MIN/52X, а также с пояснительной надписью: «17/2-883с от <дата обезличена>;

- регистрационное дело <номер обезличен> МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> в отношении ООО «АВАНГАРД», начато <дата обезличена>, состоящее из устава общества, заявлений, квитанций, решений, актов оценки имущества, директора ПАВ и МСА, сшив всего на 119 листах;.

- регистрационное дело <номер обезличен> МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> в отношении ООО «ЮГРЕСУРС», начато <дата обезличена>, состоящее из устава общества, заявлений, квитанций, решений, актов оценки имущества, директор СЕВ, сшив всего на 59 листах;

- регистрационное дело <номер обезличен> МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> в отношении ООО «СТРОЙМОНТАЖ», начато <дата обезличена>, состоящее из устава общества, заявлений, квитанций, решений, актов оценки имущества, директор ДЮГ, сшив всего на 59 листах;

- регистрационное дело <номер обезличен> МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> в отношении ООО «ИНВЕСТ-К», состоящее из устава общества, заявлений, квитанций, решений, актов оценки имущества, директор ГАР, сшив всего на 64 листах;

- регистрационное дело <номер обезличен> МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> в отношении ООО «ЕВРООПТ», состоящее из устава общества, заявлений, квитанций, решений, актов оценки имущества, директор КИВ, сшив всего на 63 листах;

- регистрационное дело ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> в отношении ООО «Агромир», состоящее из налоговых деклараций общества, директор КАС, сшив всего на 195 листах;

- печать в пластиковым корпусе черного цвета имеющая оттиск и пояснительную надпись «Р. Ф.. <адрес обезличен>, общество с ограниченной ответственностью «ЕвроОпт», ОГРН <номер обезличен>, ИНН <номер обезличен>»,в количестве 1 штуки;

- печать в пластиковым корпусе черного цвета имеющая оттиск и пояснительную надпись «Р. Ф.. <адрес обезличен>, общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД», ОГРН <номер обезличен>, ИНН <номер обезличен>», в количестве 1 штуки;

- печать в пластиковым корпусе черного цвета имеющая оттиск и пояснительную надпись «Р. Ф.. <адрес обезличен>, общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-К», ОГРН <номер обезличен>, ИНН <номер обезличен>», в количестве 1 штуки;

- денежная чековая книжка на 50 денежных чеков, для получения наличных денег, за №№ от НЕ8339351 до НЕ8339400, по счету <номер обезличен> открытому на ООО «АВАНГАРД», на 50 листах;

- денежная чековая книжка на 50 денежных чеков, для получения наличных денег, за №№ от НД6022051 до НД 6022100, по счету <номер обезличен> открытому на ООО «ИНВЕСТ-К», на 49 листах;

- денежная чековая книжка на 25 денежных чеков, для получения наличных денег, за №№ от АА5504526 до АА5504550, по счету <номер обезличен> открытому на ООО «ЕвроОпт», на 25 листах;

- папка сшив зеленого цвета, с находящимися в ней учредительными документами на ООО «АВАНГАРД», а именно свидетельства, устава, выписок из ЕГРЮЛ, приказов по ООО, актов приема передач имущества, аренды нежилых помещений, регистрационных и учредительных документов, решений учредителей, в 1 сшиве;

- папка сшив серого цвета, с находящимися в ней копиями учредительных документов на ООО «АВАНГАРД», а именно свидетельства, устава, выписок из ЕГРЮЛ, приказов по ООО, актов приема передач имущества, аренды нежилых помещений, регистрационных и учредительных документов, решений учредителей, в 1 сшиве;

- записная книжка синего цвета, имеющая пояснительную надпись «МЗК», с имеющимися в ней черновыми записями выполненными от руки, при осмотре которой интересующей информации по уголовному делу не получено, на 165 листах.

- сшив с налоговыми декларациями по ООО «ЕвроОпт», в 1 сшиве;

- доверенности директора ООО «Авангард» ПАВ выданные МЭА, на представление интересов в налоговой инспекции, на 1 листе.

- копии документов по аренде ООО «Инвест-К» офисных помещений расположенных по <адрес обезличен>, на 8 листах.

- заявление в ПАО «Бинбанк» от имени КИВ на расторжение договора, на 1 листе.

- приказ о приеме на работу директора ООО «Инвест-К» ГАР, на 1 листе.

- расписка налоговой инспекции о получении документов ООО «ЕвроОпт», на 1 листе.

- сшив бухгалтерских документов между ООО «Авангард» и ООО «Изобильненский мелькомбинат», на поставку пшеницы, на 6 листах.

- нотариальная доверенность от МСА на ПМС, на 1 листе.

- копия паспорта МСА, на 1 листе.

- лист бумаги белого цвета, с черновыми записями выполненными от руки, на 1 листе.

- записная книжка черного цвета, имеющая внутри черновые записи выполненные от руки, с указанием сумм займа денежных средств, имен лиц и «кличек» получающих денежные средства, на 45 листах.

- записная книжка разноцветная, имеющая внутри черновые записи выполненные от руки, с указанием сумм займа денежных средств, имен лиц и «кличек» получающих денежные средства, на 30 листах.

- записная книжка темно синего цвета, имеющая внутри черновые записи выполненные от руки, с указанием сумм займа денежных средств, имен лиц и «кличек» получающих денежные средства, на 50 листах.

- записная книжка синего цвета, имеющая внутри черновые записи выполненные от руки, с указанием сумм займа денежных средств, имен лиц и «кличек» получающих денежные средства, на 45 листах.

- сшив с первичными бухгалтерскими документами, имеющий пояснительную запись «Интер-Торг», с находящимися в нем с находящимися в них актами сверки, доверенностями, расходными кассовыми ордерами, счетами фактурами, товарными и товаротранспортными накладными ООО «Агромир», ООО «Южная Столица», ООО «Строймонтаж», ООО «Авангард», ООО «Югресурс», ООО «Интер-Торг», ООО «СтавропольАгрохим», в 1 сшиве.

- сшив с первичными бухгалтерскими документами, имеющий пояснительную запись ООО «Агромир, отчетность 2012 г.», с находящимися в нем налоговыми декларациями, отчетами и отчислениями, на 216 листах.

- сшив с первичными бухгалтерскими документами, имеющий пояснительную запись «A-И», с находящимися в нем договорами, актами сверки, доверенностями, расходными кассовыми ордерами, счетами фактурами, товарными и товаротранспортными накладными, на 83 листах.

- сшив с первичными бухгалтерскими документами, имеющий пояснительную запись «Агромир, договора» с находящимися в нем договорами, актами сверки, доверенностями, расходными кассовыми ордерами, счетами фактурами, товарными и товаротранспортными накладными, на 193 листах

- ключ к системе банк клиент, фиолетового цвета, имеющий пояснительную запись «e00A56D0C», в количестве одной единицы.

- сшив с первичными бухгалтерскими документами, имеющий пояснительную запись «Строймонтаж», с находящимися в нем налоговыми декларациями, на 32 листах.

- папка сшив красного цвета, с находящимися в ней реквизитами на ООО «Югресурс», ООО «Инвест-К», ООО «СтройМонтаж», ООО «Евроопт», на 59 листах;

- акты сверок ООО «КавказСтройКомплект» с ООО «Инвест-К», ООО «СтройМонтаж», ООО «Югресурс», на 3 листах – по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки с МЭА взысканию не подлежат.

Приговор может быть обжалован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ и ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес обезличен>вого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд <адрес обезличен>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Судья Е.Н. Подзолко