Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-167/2021 (1-970/2020;) от 17.12.2020

Дело № 1-167/2021

11901040048391657

УИД 24RS0046-01-2020-003894-90

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 февраля 2021 года                                                                       г. Красноярск

Свердловский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Муштаковой Л.Д.

при помощнике судьи Барановой А.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Красноярска Баевой О.И.,

подсудимых Ефремова В.Н., Московского А.Г., Улыбышева Д.А., Филатовой К.А.

адвокатов Горюновой И.В., Паршева Р.А., Барышева В.Н., Бердниковой Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело в отношении:

Ефремова Виталия Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не военнообязанного, имеющего высшее образование, женатого, зарегистрированного в г.<адрес>Уральский,3, фактически проживающего в <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ;

Московского Александра Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего директором <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего в <адрес>1, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ;

Улыбышева Дмитрия Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, имеющего основное образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, работающего торговым представителем в <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего в <адрес> «а»-139, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ;

Филатовой Кристины Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, в браке не состоящей, не работающей, зарегистрированной в <адрес>1, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Ефремов В.Н., Московский А.Г., Улыбышев Д.А. и Филатова К.А. совершили производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с 24.05.2018 по 01.12.2018, точная дата следствием не установлена, Ефремов В.Н., имея достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с этим информацией о повышенном спросе у населения на недорогую спиртосодержащую продукцию, осознавая, что низкая стоимость данной продукции обусловлена несоблюдением условий её производства, хранения и реализации, находясь в г.Красноярске Красноярского края, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Азия+», зарегистрированного 05.11.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю под номером ОГРНИП №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, основным видом деятельности которого является производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод, не имея лицензии на деятельность, связанную с производством, хранением и продажей спиртосодержащей продукции, преследуя цель быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, с целью систематического получения незаконной прибыли, организовал деятельность, связанную с производством и хранением спиртосодержащей продукции, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту – № 171-ФЗ) установлены правовые основы производства и оборота спиртосодержащей продукции в РФ.В соответствие с ч. 2 ст. 18 № 171 – ФЗ лицензии выдаются на осуществление производства и хранение спиртосодержащей продукции.

В соответствие с п.3 ст. 2 № 171 – ФЗ спиртосодержащей продукцией является пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии со статьей 10.2 № 171-ФЗ, оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота:

1) товарно-транспортная накладная;

2) справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированных этилового спирта, алкогольной продукции, за исключением этилового спирта, алкогольной продукции, являющихся товарами Таможенного союза);

3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной продукции, являющихся товарами Таможенного союза);

4) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции);

5) заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта и (или) дистиллята коньячного (спирта коньячного).

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 статьи 10.2, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 24 февраля 2009 года «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Таким образом, законодательно закреплен порядок оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, а именно:

-закупать, производить, хранить и поставлять алкогольную и спиртосодержащую продукцию могут только юридические лица при наличии лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданной Федеральной службой Росалкогольрегулирование,

-наличие у юридического лица действующего разрешения на импорт алкогольной и спиртосодержащей продукции на территорию Российской Федерации.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 58н от 11 мая 2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в ред. от 18.06.2018) установлена цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляются розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере свыше 61% за 0,5 готовой продукции установлена - 308 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Ефремов В.Н., понимая, что осуществить задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, принял решение создать и возглавить организованную группу, представляющую собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления в течение продолжительного времени, что позволило бы ее участникам извлекать постоянный доход.

Формируя состав организованной преступной группы, в период с 24.05.2018 по 01.12.2018, точная дата следствием не установлена, Ефремов В.Н. решил привлечь в неё своего знакомого Московского А.Г., с которым был знаком на протяжении длительного времени и доверял ему.

Ефремову В.Н. было достоверно известно, что у родителей Московского А.Г. - Московского Г.А. и Московской О.М. имеются складские помещения, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул.Сплавучасток,3, пригодные для установки технологического оборудования для производства, розлива и хранения спиртосодержащей продукции, а также Ефремову В.Н. было известно, что у Московского А.Г. имеется технологическое оборудование, которое можно использовать для производства спиртосодержащей продукции.

Принимая такое решение, Ефремов В.Н. осознавал, что в силу сложившихся отношений может всецело положиться на Московского А.Г., в полной мере доверять ему и быть уверенным в беспрекословном исполнении последним его указаний и распоряжений, связанных с планируемой преступной деятельностью, поскольку он разделял систему его ценностей, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия любой ценой и безразличное отношение к негативным последствиям их преступной деятельности. Ефремов В.Н., желая заинтересовать Московского А.Г. и обеспечить его участие в организованной группе, посвятил его в свои преступные намерения, убедил в перспективе развития преступной группы и её материального благополучия по принципу ведения «дружеского бизнеса», пообещал получение постоянного и стабильного дохода от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством и хранением спиртосодержащей продукции. Московский А.Г., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предложение Ефремова В.Н. добровольно принял. Ефремов В.Н. и Московский А.Г. в целях осуществления стабильной работы организованной группы для производства, хранения спиртосодержащей продукции решили использовать принадлежащее родителям Московского А.Г. помещение, расположенное по адресу: <адрес> строение 1. В целях придания законности своей преступной деятельности заключили договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Ефремова В.Н. и <данные изъяты> в лице Московской О.М., а также договор аренды оборудования от 01.12.2018 между ООО «Азия+», в лице директора Ефремова В.Н. и Московским А.Г.

Таким образом, Московский А.Г. вошел в состав организованной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему роль организатора.

Примерно в конце 2018 года, точная дата следствием не установлена, Ефремов В.Н. решил привлечь в организованную группу своего знакомого Улыбышева Д.А., не имеющего постоянного источника доходов и испытывающего финансовые затруднения, с которым был знаком с детства. Зная о том, что Улыбышев Д.А. имеет опыт в сфере продаж и обладает коммуникативными качествами, позволяющими ему легко вступать в контакт с покупателями спиртосодержащей продукции, Ефремов В.Н., желая заинтересовать Улыбышева Д.А. и обеспечить его участие в организованной группе, посвятил его в свои преступные намерения, убедил в перспективе развития преступной группы, пообещал получение постоянного и стабильного дохода от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением спиртосодержащей продукции.

Улыбышев Д.А., будучи заинтересованным в постоянном заработке и получении стабильного дохода, зная о том, что Ефремов В.Н. обладает организаторскими способностями, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступления и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия её участников, всецело доверяя Ефремову В.Н., готовый в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением спиртосодержащей продукции, будучи осведомленным о преступном и согласованном с ним характере деятельности группы, добровольно принял предложение Ефремова В.Н. и вошел в состав возглавляемой последним и Московским А.Г. организованной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему роль исполнителя.

Продолжая реализовывать преступный умысел, примерно в январе-феврале 2019 года, точная дата следствием не установлена, Ефремов В.Н. приискал для осуществления незаконного оборота спиртосодержащей продукции ранее знакомую Филатову К.А., желая заинтересовать которую и обеспечить ее участие в организованной группе, посвятил ее в свои преступные намерения, убедил в перспективе развития преступной группы, пообещал получение постоянного и стабильного дохода от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением спиртосодержащей продукции.

Филатова К.А., будучи заинтересованной в постоянном заработке и получении стабильного дохода, зная о том, что Ефремов В.Н. обладает организаторскими способностями, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступления и поддержания деятельности преступной группы, а также обеспечения материального благополучия её участников, всецело доверяя Ефремову В.Н., готовая в силу этого выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимая корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду от незаконной деятельности, связанной с незаконным производством, хранением спиртосодержащей продукции, будучи осведомленной о преступном и согласованном с ним характере деятельности группы, добровольно приняла предложение Ефремова В.Н. и вошла в состав возглавляемой последним и Московским А.Г. организованной группы, в деятельности которой принимала активное участие и исполняла отведённую ей роль исполнителя.

Данная организованная группа характеризовалась узкой преступной специализацией, постоянством форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированностью участников организованной группы исключительно на совершение преступления, связанного с незаконным производством, хранением спиртосодержащей продукции.

Создав организованную группу, Ефремов В.Н. и Московский А.Г. распределили роли и поставили задачи ее участникам, согласно которым совместными действиями обеспечивалось функционирование группы и достижение целей ее создания. Обладая качествами лидеров, Ефремов В.Н. и Московский А.Г. приняли на себя руководство организованной группой, распределив между ее участниками функции.

Ефремов В.Н., согласно распределенным им и Московским А.Г. в организованной группе функции, реализуя совместный с Улыбышевым Д.А., Филатовой К.А. корыстный преступный умысел, выполняя функции организатора организованной группы:

- организовал деятельность, связанную с производством, хранением спиртосодержащей продукции;

- разработал рецепт спиртосодержащей продукции;

- придумал наименования спиртосодержащей продукции, а именно: «<данные изъяты>

- разработал дизайн этикетки и спиртосодержащей продукции «<данные изъяты>

- учитывая потребительский спрос определил ассортимент спиртосодержащей продукции под видом «пивных напитков» с 10 разными вкусами, объемом 1,5 и 1,95 литра;

- контролировал деятельность организованной группы в целом, в том числе посредством сотовой связи;

- обеспечил регулярный канал поставки необходимого объема сырья (этилового спирта) для производства спиртосодержащей продукции и организовал его доставку на территорию г. Красноярска;

- осуществлял поиск покупателей, транспортных средств для доставки от места хранения спиртосодержащей продукции до покупателей;

- разработал систему бонусов, заключающуюся в предоставлении 1 дополнительной бесплатной упаковки спиртосодержащей продукции при покупке 10 упаковок, с целью увеличения спроса покупателей, объемов продаж и прибыли;

- разработал систему отсрочек платежей за приобретение спиртосодержащей продукции для постоянных покупателей;

- распоряжался совместно с Московским А.Г. денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, распределяя их между участниками организованной группы, согласно установленному размеру;

- разработал методы конспирации преступной деятельности, согласно которым на этикетках спиртосодержащей продукции в качестве изготовителя указывалось придуманное им <данные изъяты> при ведении телефонных переговоров не произносилось слово «спирт»; спиртосодержащая продукция реализовывалась под видом «пивных напитков», лицензия на производство которых не требуется;

- подготавливал транспортные документы, необходимые для перевозки спиртосодержащей продукции, где с целью сокрытия преступной деятельности указывал «пивные напитки»;

- определял политику ценообразования на спиртосодержащую продукцию для покупателей, установив отпускную стоимость в размере не менее 34 рублей за бутылку готовой спиртосодержащей продукции объемом 1,5 литра и не менее 46 рублей за бутылку объемом 1,95 литра;

- занимался подбором наемных рабочих в производственный цех, расположенный по адресу: <адрес> строение 1, на которых были возложены следующие обязанности: производство спиртосодержащей жидкости путем смешивания специально приобретенного для этих целей спирта с другими ингредиентами; розлив и долив бутылки емкостью 1,5 и 1,95 литра; снабжение бутылок этикетками; укупор крышками и их упаковка;

- устанавливал тарифы штрафных санкций в отношении наемных рабочих за опоздания на работу, появление на рабочем месте в нетрезвом виде и т.д.

ФИО3, согласно распределенным им и Ефремовым В.Н. в организованной группе функциям, реализуя совместный с Улыбышевым Д.А., Филатовой К.А. корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя как организатор в организованной преступной группе осуществлял следующее:

- осуществлял общее руководство и координацию действий участников организованной группы, направленных на незаконный оборот спиртосодержащей продукции;

- контролировал деятельность организованной группы в целом, в том числе посредством сотовой связи;

- ежедневно в вечернее время осуществлял отчёт перед Ефремовым В.Н. об объемах продаж и остатке готовой продукции на складе;

- распоряжался совместно с Ефремовым В.Н. денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, распределяя их между участниками организованной группы, согласно установленному размеру;

- приобретал на денежные средства, полученные в результате совершения преступления, преформу и колпачки, необходимые для незаконного оборота спиртосодержащей продукции;

- осуществлял поиск транспортных средств для доставки от места хранения спиртосодержащей продукции до покупателей;

- занимался подбором наемных рабочих в производственный цех, расположенный по адресу: <адрес> строение 1, на которых были возложены следующие обязанности: производство спиртосодержащей жидкости путем смешивания специально приобретенного для этих целей спирта с другими ингредиентами; розлив и долив бутылки емкостью 1,5 и 1,95 литра; снабжение бутылок этикетками; укупор крышками и их упаковка;

- осуществлял денежный расчет с наемными рабочими, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы;

- обеспечил нежилым помещением, пригодным для установки технологического оборудования для производства, розлива и хранения спиртосодержащей продукции, а именно складским помещением, расположенным по адресу: <адрес> строение 1;

- обеспечил технологическим оборудованием, предназначенным для производства спиртосодержащей продукции;

- осуществлял ремонт технологического оборудования, предназначенного для производства спиртосодержащей продукции.

Улыбышев Д.А., осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя как исполнитель в организованной группе, в соответствии с отведенными ему Ефремовым В.Н. и Московским А.Г. функциями осуществлял следующее:

- осуществлял поиск и вел переговоры с покупателями спиртосодержащей продукции;

- осуществлял поиск транспортных средств для доставки от места хранения спиртосодержащей продукции до покупателей;

- определял количество и ассортимент предлагаемой к продаже спиртосодержащей продукции;

- принимал заявки от покупателей на спиртосодержащую продукцию;

- осуществлял непосредственную реализацию спиртосодержащей продукции по отпускной стоимости, установленной Ефремовым В.Н., в размере не менее 34 рублей за бутылку готовой спиртосодержащей продукции объемом 1,5 литра и не менее 46 рублей за бутылку объемом 1,95 литра;

- давал пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве, качестве имеющейся в наличии спиртосодержащей продукции;

- принимал денежные средства от покупателей за реализованную спиртосодержащую продукцию, после чего передавал их Московскому А.Г. либо Ефремову В.Н.;

- приобретал на денежные средства, полученные в результате совершения преступления, сырье (ароматизаторы, углекислый газ, сахар, лимонную кислоту и т.д.), необходимое для производства спиртосодержащей продукции;

- осуществлял доставку сырья (спирта), необходимого для производства спиртосодержащей продукции до производственного цеха, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Сплавучасток,3, строение 1, на находящемся у него в пользовании автомобиле «Nissan Serena» государственный регистрационный знак Х743ХЕ24;

- заказывал этикетки на спиртосодержащую продукцию;

- вел учет продаж спиртосодержащей продукции, который ежедневно сообщал Ефремову В.Н. и Московскому А.Г.;

- осуществлял денежный расчет с наемными рабочими, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы;

- отчитывался о своих действиях Московскому А.Г., Ефремову В.Н., а также выполнял другие обязательные к исполнению поручения последних.

Филатова К.А., осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя как исполнитель в организованной группе, в соответствии с отведенными ей Ефремовым В.Н. и Московским А.Г. функциями выполняла следующее:

- осуществляла руководство технологическим процессом производства и бригадой наемных рабочих на производстве, расположенном по адресу: <адрес> строение,1;

- непосредственно смешивала специально приобретенный Ефремовым В.Н. для этих целей этиловый спирт с другими ингредиентами, по разработанному ФИО2 рецепту;

- занималась подбором наемных рабочих в производственный цех, расположенный по адресу: <адрес> строение 1, на которых были возложены следующие обязанности: производство спиртосодержащей жидкости путем смешивания специально приобретенного для этих целей спирта с другими ингредиентами; розлив и долив бутылки емкостью 1,5 и 1,95 литра; снабжение бутылок этикетками; укупор крышками и их упаковка;

- осуществляла денежный расчет с наемными рабочими, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы;

- вела табель учета рабочего времени наемных рабочих, который предоставляла Московскому А.Г.;

- вела учет произведенной и имеющейся на складе спиртосодержащей продукции, который ежедневно предоставляла Московскому А.Г.;

- определяла план работы бригады наемных рабочих по производству спиртосодержащей продукции на день;

- определяла время начала и окончания рабочего дня бригады наемных рабочих по производству спиртосодержащей продукции;

- налагала штрафы на наемных рабочих бригады по производству спиртосодержащей продукции.

Таким образом, выполнив все необходимые действия, Ефремов В.Н. и Московский А.Г. организовали на территории г.Красноярска Красноярского края деятельность, связанную с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, тем самым создали организованную группу и приступили к непосредственной реализации своего преступного умысла.

Созданная Ефремовым В.Н. и Московским А.Г. организованная группа характеризовалась следующими отличительными признаками:

- устойчивостью, выразившейся в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности, стойкости связей членов, действовавших в течение длительного периода времени с 01 декабря 2018 года по 16 октября 2019 года - до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности, в постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов организованной группы общим умыслом, направленным на совершение производства, хранения спиртосодержащей продукции, согласованности их действий, тесном взаимодействии друг с другом.

- единством преступной группы и тесной взаимосвязью между её членами, которые обеспечивались наличием в данной группе единой цели, а именно получением постоянного дохода от преступной деятельности и стремлением его приумножать за счёт увеличения объемов незаконного оборота спиртосодержащей продукции, наличием лидеров, которыми являлись Ефремов В.Н. и Московский А.Г., а также распределением ролей между членами группы, согласованностью их действий, планированием, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений;

- сплочённостью, о чём свидетельствует создание Ефремовым В.Н. организованной группы именно со своими знакомыми, разделяющими его систему ценностей, ориентированную на получение личной выгоды за счет совершения преступления. Члены организованной группы преимущественно поддерживали личное общение, в том числе посредством сотовой связи, были объединены общими преступными интересами и единой целью, связанной с получением стабильного преступного дохода.

Сплоченность группы обеспечивалась дружескими отношениями между Ефремовым В.Н. и Московским А.Г., Улыбышевым Д.А., совместным осознанием значимости каждого её участника при совершении планируемого преступления, а именно осознанием наличия у Ефремова В.Н. и Московского А.Г. организаторских способностей, финансовых и материальных ресурсов для подготовки к совершению преступления и поддержанию деятельности организованной группы, без чего отдельные члены группы не имели бы возможности достичь желаемых преступных результатов, расширение объёмов преступной деятельности и, как следствие, максимального преступного дохода, наличия у Улыбышева Д.А. коммуникативных качеств, позволяющих ему легко вступать в контакт с покупателями спиртосодержащей продукции, наличия у Улыбышева Д.А. и Филатовой К.А. высокого уровня ответственности перед Ефремовым В.Н. и Московским А.Г. и исполнительности, выражающихся в строгом подчинении лидерам – Ефремову В.Н. и Московскому А.Г. выполнении их указаний и поручений;

- постоянным совершенствованием организации группы, выразившемся в наличии постоянных предметов, используемых при совершении преступлений, а именно: преформы, колпачков, полиэтиленновой упаковки, спирта, ароматизаторов, сахара, лимонной кислоты, воды и т.д.;

- технической оснащенностью преступной группы, выразившейся в наличии транспортных средств, технологического оборудования и средств связи;

- организованностью, о чём свидетельствует тщательная подготовка участников группы к совершению преступления, а также его совершение по чётко разработанной схеме;

- тщательной конспирацией, которая была обусловлена стремлением участников организованной группы к предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к ответственности за совершённое преступление.

Конспирация выражалась в выборе места хранения спиртосодержащей продукции на территории складского помещения, исключающего случайный доступ посторонних лиц, в том числе представителей правоохранительных и контролирующих органов. На этикетках спиртосодержащей продукции в качестве изготовителя указывалось придуманное Ефремовым В.Н. <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>.

Конспирация также выражалась в способах общения между участниками организованной группы, а именно в ходе телефонных переговоров не произносилось слово «спирт». С целью сокрытия преступной деятельности спиртосодержащая продукция реализовывалась под видом «пивных напитков», лицензия на производство которых не требуется;

- распределением преступных доходов между участниками организованной группы, которым занимался Московский А.Г. и Ефремов В.Н., как лидеры организованной группы;

- строгой дисциплиной участников организованной преступной группы, выраженной в подчинении Улыбышева Д.А. и Филатовой К.А. лидерам организованной группы Ефремову В.Н. и Московскому А.Г., от которых вышеуказанные лица в силу их личных и деловых качеств, а также наличия финансовых и материальных ресурсов, находились в зависимом положении и не имели возможности самостоятельно организовать совершение преступления и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Участие и получаемый доход от преступной деятельности являлись для членов организованной группы стабильным источником получения денежных средств при постоянном спросе на спиртосодержащую продукцию, что последними четко осознавалось и обуславливало расширение сферы деятельности путем привлечения покупателей и за пределами г.Красноярска. Деятельность членов организованной группы была направлена исключительно на совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.

Психологическое единство организованной группы обеспечивалось общностью целей и намерений, устоявшимися связями участников, зависимостью действий друг от друга, и длительностью периода совместной преступной деятельности.

Деятельность организованной группы представляла реальную угрозу экономической деятельности Российской Федерации.

Обладая всеми вышеуказанными признаками, организованная группа в составе Ефремова В.Н., Московского А.Г., Филатовой К.А., Улыбышева Д.А., руководствовавшаяся корыстными побуждениями, реализуя общие преступные намерения, согласно заранее разработанному плану занималась производством, хранением спиртосодержащей продукции на территории <адрес> края, в период с 01 декабря 2018 года до 16 октября 2019 года - до момента пресечения деятельности организованной группы правоохранительными органами при следующих обстоятельствах.

Реализуя задуманный преступный умысел, Ефремов В.Н., являясь руководителем организованной группы, в целях осуществления преступной деятельности, связанной с незаконными производством, хранением спиртосодержащей продукции, осознавая, что для ее организации необходимо специальное помещение для размещения производства, а также складирования спиртосодержащей продукции и сырья, решил использовать для этих целей имеющееся у родителей Московского А.Г. - Московского Г.А. и Московской О.М. помещение, расположенное по адресу: <адрес> строение 1, куда организовал доставку и хранение членами организованной группы приобретенного у неустановленных лиц этилового спирта для производства спиртосодержащей продукции; организовал цех по ее производству, хранению готовой спиртосодержащей продукции, а также этикеток, сырья и тары.

В период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Ефремов В.Н. и Московский А.Г., являясь руководителями организованной группы, а также участники организованной группы Улыбышев Д.А. и Филатова К.А., не имея разрешительных документов, совершили производство, хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, когда лицензия обязательна, в особо крупном размере.

В период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Ефремов В.Н., являясь руководителем организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, не имея соответствующей лицензии, закупил не менее 1640 литров этилового спирта, часть из которого Улыбышев Д.А., выполняя свою роль в составе организованной группы, перевез на территорию цеха по адресу: <адрес> строение 1, а часть по адресу: <адрес>, пер.Уральский, 3. После этого участники организованной группы ФИО2, Московский А.Г., Улыбышев Д.А., Филатова К.А. указанный этиловый спирт стали незаконно хранить в целях производства спиртосодержащей продукции.

В период с 01.12.2018 до 16.10.2019, реализуя единый с Ефремовым В.Н., Московским А.Г., Улыбышевым Д.А. преступный умысел, выполняя свою роль в составе организованной группы, Филатова К.А. и наемные рабочие, не подозревавшие о преступной деятельности организованной группы, находясь по адресу: <адрес> строение 1, незаконно произвели спиртосодержащую жидкость путем смешивания специально приобретенного ФИО2 для этих целей этилового спирта с водой, лимонной кислотой, сахаром, ароматизаторами, углекислым газом. После этого под руководством ФИО1, выполняющей свою роль в составе организованной группы, наемные рабочие, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, разлили указанную спиртосодержащую жидкость в бутылки объемом 1,5 и 1,95 литра, снабдили бутылки этикетками, укупорили крышками и упаковали в полиэтиленовую упаковку в целях дальнейшей реализации. Таким образом, реализуя единый с ФИО2, ФИО3, ФИО4 преступный умысел, выполняя свою роль в составе организованной группы, ФИО1, и наемные рабочие, не подозревавшие о преступной деятельности организованной группы, произвели спиртосодержащую продукцию не менее:

- 5939 пластиковой бутылки объемом 1,5 литра;

-6973 пластиковых бутылок объемом 1,95 литра;

-133 пластиковых бутылок объемом 5 литров.

Таким образом, в период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Ефремов В.Н., Московский А.Г., Улыбышев Д.А., Филатова К.А., действуя в составе организованной группы, не имея соответствующей лицензии, по адресу: <адрес> строение 1, совместно незаконно произвели в целях сбыта и хранили вышеуказанную спиртосодержащую продукцию.

В период с 17 часов 25 минут 16.10.2019 до 05 часа 55 минут 17.10.2019 сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> строение,1, изъят этиловый спирт крепостью 90,6% об., объемом 340 литров, приобретенный ранее Ефремовым В.Н. в целях его использования в качестве сырья для производства спиртосодержащей продукции;

изготовленная в период с 01.12.2018 до 16.10.2019 под руководством выполняющей свою роль в составе организованной группы Филатовой К.А. наемными рабочими, не подозревавшими об их преступной деятельности, спиртосодержащая продукция, а именно:

-3246 пластиковых бутылок 1,5 литра, общим объемом 4869 литра;

-6973 пластиковых бутылок 1,95 литра, общим объемом 14597,35 литра;

-133 пластиковых бутылок 5 литров, общим объемом 665 литра.

В период с 16 часов 50 минут до 18 часов 50 минут 16.10.2019 сотрудниками полиции в ходе ОРМ по адресу: <адрес> изъят этиловый спирт, крепостью 90,6% об., объемом 1300 литров, приобретенный при вышеуказанных обстоятельствах ФИО2 в целях его использования в качестве сырья для производства спиртосодержащей продукции.

Также в период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Улыбышев Д.А., реализуя единый с Ефремовым В.Н., Московским А.Г., Филатовой К.А. преступный умысел, выполняя свою роль в составе организованной группы, подыскал покупателя Краснова И.А., которому осенью 2019 года, не позднее 16.10.2019, по адресу: <адрес>, склад №, осуществил реализацию без соответствующей лицензии не менее 306 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра произведенной организованной группой спиртосодержащей продукции.

В период с 16 часов 14 минут до 18 часов 15 минут 16.10.2019 сотрудниками полиции в ходе ОРМ по адресу: <адрес> склад №, изъята незаконно произведенная организованной группой в составе Ефремова В.Н., Московского А.Г., Филатовой К.А., Улыбышева Д.А. при вышеуказанных обстоятельствах спиртосодержащая продукция, хранящаяся у ФИО11, а именно: 306 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра каждая, общим объемом 459 литров.

В период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Улыбышев Д.А., реализуя единый с Ефремовым В.Н., Московским А.Г., Филатовой К.А. преступный умысел, выполняя свою роль в составе организованной группы, подыскал покупателя ФИО12, которому осенью 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> «Б», павильон №, осуществил реализацию без соответствующей лицензии не менее 60 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра произведенной организованной группой спиртосодержащей продукции.

В период с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе ОРМ по адресу: <адрес> «Б», павильон № изъята незаконно произведенная организованной группой в составе Ефремова В.Н., Московского А.Г., Филатовой К.А., Улыбышева Д.А. при вышеуказанных обстоятельствах спиртосодержащая продукция, хранящаяся у ФИО12 а именно 60 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра каждая, общим объемом 90 литров.

В период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Ефремов В.Н., реализуя единый с Московским А.Г., Улыбышевым Д.А., Филатовой К.А. преступный умысел, являясь руководителем организованной группы, подыскал покупателя ФИО13, которому осуществил реализацию без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции, которому осенью 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, осуществил реализацию без соответствующей лицензии не менее 1986 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра произведенной организованной группой спиртосодержащей продукции.

В период с 21 часов 12 минут до 23 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, изъята незаконно произведенная организованной группой в составе Ефремова В.Н., Московского А.Г., Филатовой К.А., Улыбышева Д.А. при вышеуказанных обстоятельствах спиртосодержащая продукция, хранящаяся у ФИО13, а именно: 1986 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра каждая, общим объемом 2979 литров.

Улыбышев Д.А., реализуя единый с Ефремовым В.Н., Московским А.Г., Филатовой К.А. преступный умысел, выполняя свою роль в составе организованной группы, в период с 01.12.2018 до 16.10.2019 подыскал покупателя ФИО14, которому осуществил реализацию без соответствующей лицензии спиртосодержащей продукции, которому осенью 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>Ж строение 9, складское помещение 5/2 осуществил реализацию без соответствующей лицензии не менее 341 пластиковой бутылки объемом 1,5 литра спиртосодержащей продукции.

В период с 16 часов 40 минут до 19 часа 30 минут 16.10.2019 сотрудниками полиции в ходе ОРМ по адресу: <адрес>Ж строение 9, складское помещение 5/2 изъята незаконно произведенная организованной группой в составе Ефремова В.Н., Московского А.Г., Филатовой К.А., Улыбышева Д.А. при вышеуказанных обстоятельствах спиртосодержащая продукция, хранящаяся у ФИО14, а именно: 341 пластиковая бутылка объемом 1,5 литра каждая, общим объемом 511,5 литра.

Общая стоимость вышеперечисленной спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, произведенной, хранившейся, проданной участниками организованной группы и изъятой в ходе проведения следственных действий и ОРМ:

-5939 пластиковых бутылок 1,5 литра, стоимостью 34 рубля каждая, на сумму 201 926,00 рублей;

-6973 пластиковых бутылок 1,95 литра, стоимостью 46 рублей каждая, на сумму 320 758,00 рублей;

-133 пластиковых бутылок 5 литров, из расчета 34 рубля за бутылку объемом 1,5 литра, на сумму 15 073,3 рублей;

-1640 литров этилового спирта, крепостью 90,6% об. стоимостью 1 010 240,00 рублей,

составляет 1 547 997,3 рублей.

В соответствии с примечанием к статье 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, особо крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая один миллион рублей.

Таким образом, в период с 01.12.2018 до 16.10.2019 Ефремов В.Н., Московский А.Г., Филатова К.А., Улыбышев Д.А., действуя в составе организованной группы, с целью незаконного обогащения, нарушая установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, совершили производство, хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, на сумму 1 547 997,3 рублей.

В судебном заседании подсудимые Ефремов В.Н., Московский А.Г., Улыбышев Д.А., Филатова К.А. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, признали полностью, пояснили, что они в полном объеме согласны с предъявленным им обвинением, которое им понятно, заявленное ими ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживают.

Судом установлено, что данное ходатайство заявлено подсудимыми добровольно, после консультации с защитниками, подсудимые осознают характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе последствие ограничения обжалования приговора, предусмотренное ст. 317 УПК РФ.

Защитники подсудимых поддержали указанное ходатайство.

Государственный обвинитель, не возражал против удовлетворения заявленного подсудимыми ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Выслушав подсудимых, защитников, государственного обвинителя, полагавших возможным рассмотреть дело в особом порядке, при имеющейся явке, исследовав обстоятельства, характеризующие личность подсудимых, суд полагает, что обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в особом порядке, не имеется, поскольку преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Суд находит обвинение, с которыми согласились подсудимые Ефремов В.Н., Московский А.Г., Улыбышев Д.А., Филатова К.А. обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем квалифицирует действия каждого из них по п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - производство и хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Согласно заключению эксперта, Московский А.Г. каким-либо психическим расстройством не страдает, по своему психическому состоянию может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Суд находит подсудимых Ефремова В.Н., Московского А.Г., Улыбышева Д.А., Филатову К.А. вменяемыми в отношении инкриминированного им деяния, поскольку обстоятельства совершенного ими преступления, данные их личности, поведение в судебном заседании свидетельствует о том, что они осознавали фактический характер своих действий и их общественную опасность и могли ими руководить.

При определении вида и размера наказания Ефремову В.Н., Московскому А.Г., Улыбышеву Д.А., Филатовой К.А. суд руководствуется положениям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, все обстоятельства дела, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимых, из которых следует, что они ранее не судимы, на учетах в КПНД и КНД не состоят, характеризуется в целом положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ефремову, суд учитывает в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья Ефремова В.Н. страдающего тяжелым хроническим заболеванием и оформляющим инвалидность.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Московскому, суд учитывает в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие малолетних детей у виновного, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении супруги, находящейся в декретном отпуске.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Улыбышеву, суд учитывает в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья Улыбышева Д.А., а также его матери, которая является инвалидом и фактически находится на его иждивении.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Филатовой, суд учитывает в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья Филатовой К.А., страдающей тяжелым хроническим заболеванием.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оценивая обстоятельства дела, а также совокупность исследованных доказательств, характеризующих личность подсудимых, с учетом характера совершенного преступления наличия смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ, поскольку, по мнению суда, именно такое наказание будет в полной мере отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, по восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

При этом, исходя из положений ст. 73 УК РФ, обстоятельств рассматриваемого дела и личности подсудимых, полностью признавших вину, раскаявшихся в содеянном, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реальной изоляции их от общества. Кроме того, при указанных обстоятельствах по делу, суд полагает возможным не применять при назначении наказания дополнительного вида наказания, полагая, что избранной меры наказания достаточно для достижения цели исправления подсудимого.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для назначения подсудимым наказания с применением правил ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Не усматривает суд и оснований для изменения категории преступления в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для замены наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ.

Разрешая вопрос о судьбе иных вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст.ст.81-82 УПК РФ.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления.

В силу п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Согласно п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части;

Таким образом, денежные средства, изъятые у Московскому А.Г., и принадлежащие ему, как полученные в результате незаконной деятельности, следует конфисковать в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.306-309, 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ефремова Виталия Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Ефремову В.Н. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Московского Александра Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Московскому А.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года

Улыбышева Дмитрия Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Улыбышеву Д.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Филатову Кристину Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Филатовой К.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осужденных Ефремова В.Н., Московского А.Г., Улыбышева Д.А. Филатову К.А. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные указанным органом дни, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ефремова В.Н., Московского А.Г., Улыбышева Д.А., Филатовой К.А. после вступления приговора в законную силу отменить.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы в Свердловский районный суд г. Красноярска, в пределах, установленных ст. 317 УПК РФ. В случае обращения с жалобой осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника.

Председательствующий:                              Л.Д. Муштакова

Копия верна: судья                                                                       Л.Д. Муштакова