Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-429/2019 от 03.07.2019

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск -Дата- 2019 года

Индустриальный районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Замиловой Г.Р.,

при секретаре Башениной В.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Индустриального района г. Ижевска Гребенкиной Н.Э.,

подсудимого Шлегеля А.В.,

его защитника – адвоката Евлевских Г.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шлегеля А.В., -Дата- года рождения, уроженца ... гражданина Российской Федерации и Федеративной Республики <данные изъяты> <данные изъяты>, судимого:

-Дата- <данные изъяты> по части 2 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года. -Дата- снят с учёта в связи с истечением испытательного срока;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, частью 2 статьи 174.1 УК РФ

установил:

В соответствии со статьёй 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчёты между юридическими лицами, а также расчёты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчёты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчётов.

В силу статьи 862 ГК РФ, при осуществлении безналичных расчётов допускаются расчёты платёжными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчёты по инкассо, а также расчёты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Согласно статье 1 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В силу части 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского счёта банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счёт, открытый клиенту (владельцу счёта), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счёту.

Статьёй 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности» предусмотрены следующие виды юридически значимых действий, которые относятся к банковским операциям:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок;

2) размещение указанных в пункте 1 части первой этой статьи привлечённых средств от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно статье 4 Федерального закона от -Дата- N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» только Банк России вправе устанавливать правила осуществления расчётов в Российской Федерации; устанавливать правила проведения банковских операций; принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдавать кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать их действие и отзывать их.

Согласно пункту 1.1 Указания Банка России от -Дата- N 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» под кассовым обслуживанием помимо прочего понимаются кассовые операции по выдаче валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России от организаций для списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов организаций на основании кассовых документов.

В соответствии с пунктов 1.1 главы 1 Положения Банка России от -Дата- №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции: приём, выдачу, размен банкнот Банка России. Кассовые операции осуществляются в кредитной организации с клиентами - юридическими лицами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иными физическими лицами. Операции по выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам являются кассовым обслуживанием клиентов.

В -Дата- году в период времени до -Дата-, у Шлегеля А.В. узнавшего содержание вышеуказанных нормативных положений, регламентирующих основания и порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности путём систематического совершения в интересах заинтересованных представителей различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – клиентов) банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённого с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, для чего решил привлечь к данной деятельности в качестве соисполнителя иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Реализуя задуманное, Шлегель А.В. сообщил иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о сути и содержании противоправной деятельности, планируемой к осуществлению, в том числе содержание вышеуказанных нормативных положений, регламентирующих основания и порядок осуществления банковских операций кредитными организациями на территории Российской Федерации. Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на предложение Шлегеля А.В. согласилось, вступив таким образом со Шлегелем А.В. в предварительный преступный сговор.

Целями совершения Шлегелем А.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, таких операций для клиентов являлись:

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчётов клиентов по сделкам;

- сокрытие от налогового и финансового контролей имеющихся у клиентов наличных и безналичных денежных средств;

- перевод безналичных денежных средств в наличные с возможным нарушением предусмотренных законодательством Российской Федерации требований о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём;

- возможное сокрытие иной запрещённой деятельности клиентов.

В целях реализации данного преступного умысла в период с -Дата- в указанном месте Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняли решение создать из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), руководители которых не были осведомлены об их противоправных замыслах, и иных юридических лиц, контроль над которыми планировали получить в будущем, фактически обособленный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», являющийся по своим содержанию и функциям кредитной организацией.

При этом Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что ни данный «нелегальный банк», ни входящие в его состав коммерческие юридические лица, не будут иметь соответствующих лицензий на осуществление банковских операций и не будут зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. По замыслу Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данный «нелегальный банк» должен был осуществлять следующие банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учёта денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, из безналичной формы в наличные денежные средства путём их перечисления на счета подконтрольных физических лиц, не осведомленных о противоправной деятельности Шлегеля А.В. иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снятия ими указанных денежных средств в наличной форме, их передаче Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передачи их клиентам («обналичивание» денежных средств).

С этой целью в период с -Дата-, Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая сложность процесса осуществления банковских операций, приняли решение путём обмана привлечь к её осуществлению ранее знакомых ФИО9, ФИО3, ФИО10, которых не собирались осведомлять и в дальнейшем не осведомляли о существе и характере своей противоправной деятельности. В указанный период времени, находясь в г. Ижевске, в ходе личного общения Шлегель А.В. обратился к ФИО9, ФИО3, ФИО10, не осведомленных об их совместных с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, противоправных замыслах, с предложением осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных им юридических лиц, а также оказывать им содействие в осуществлении безналичных перечислений денежных средств по счетам данных организаций, не сообщив им о планируемой фиктивности данных операций и фактической сущности осуществляемой ими противоправной деятельности. На данное предложение, введённые в заблуждение ФИО9, ФИО3, а с -Дата- года ФИО10 согласились, добросовестно предполагая, что данная деятельность Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будет носить исключительно правомерный характер.

Далее с целью обеспечения скрытного характера планируемой незаконной банковской деятельности, личной безопасности и минимизации временных затрат Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- приняли решение организовать «нелегальный банк» и осуществлять с его помощью незаконную банковскую деятельность по месту основной деятельности в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также начать использовать в интересах планируемой противоправной деятельности расчётные счета от которых они обладали электронными средствами дистанционного управления расчётным счётом посредством сети Интернет (ключ системы «Банк-Клиент») следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период со -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) № ПАО «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-.

При этом Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно было известно, что учредителями и номинальными руководителями ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1840043058), являлись жители Российской Федерации, в действительности не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц и, соответственно, не осуществлявшие руководство ими. Данные юридические лица не имели служебных и рабочих помещений, не могли самостоятельно, без указания Шлегеля А.В. иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчёты по расчётным счетам в банках. Указанные организации в обозначенный период реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, то есть являлись организациями – «однодневками».

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в указанный период времени Шлегель А.В., выполняя отведённую ему преступную роль, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, Шлегель А.В., как один из владельцев «нелегального банка», в состав которого входили подконтрольные ему в указанный период времени ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), заключал с клиентом устный договор ведения расчётного счёта, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению расчётных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности». В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций Шлегель А.В. с целью получения дохода от осуществляемой им незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливал и доводил до сведения клиентов размер предназначавшегося ему и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 2% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму и переданных Шлегелем А.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Также Шлегель А.В. самостоятельно устанавливал и доводил до сведения клиентов способ получения данного вознаграждения - путём передачи Шлегелю А.В. в наличной и безналичной форме указанных соответствующих фиксированных процентов от сумм «обналиченных» денежных средств.

Подобным образом Шлегелем А.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- до -Дата- в г.Ижевске были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств с представителями следующих организаций-клиентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов устных договоров об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, в период с -Дата- до -Дата-, находясь в г. Ижевске, действуя умышленно и согласовано, Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Все денежные средства, зачисленные на данные расчётные счета, фактически находились во владении Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счёта, формально принадлежащего подконтрольному Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счёта не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Далее в период с -Дата- до -Дата- Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Ижевске, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, систематически размещали на банковских счетах ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), безналичные денежные средства, поступавшие от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Данные безналичные денежные средства Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сокрытия своей противоправной деятельности при неосознанной помощи не осведомленных об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, размещали на банковских счетах вышеуказанных организаций с указанием оснований перечислений денежных средств якобы в качестве оплат по различным гражданско-правовым сделкам, которые в действительности были противны основам правопорядка и не имели действительного намерения создать соответствующие им правовые последствия, то есть являлись мнимыми сделками, обязательства по которым в действительности не исполнялись, и соответственно указанные в качестве оснований перевода денежных средств договоры о мнимых сделках не создавали, не изменяли и не прекращали гражданских прав и обязанностей сторон.

Всего за период с -Дата- до -Дата- Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, привлекли безналичные денежные средства клиентов - заказчиков незаконных банковских операций и разместили указанные денежные средства на подконтрольных им банковских счетах «нелегального банка» на общую сумму не менее 64 435 087 рублей.

Так, в период с -Дата- до -Дата- иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, систематически находясь по адресу: Удмуртская Республика, ..., с использованием не осведомлённых об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, и компьютерных программ дистанционного управления подконтрольными расчётными счетами посредством сети Интернет осуществлял перечисление по фиктивным основаниям денежных средств, поступавших на банковские счета «нелегального банка» с банковских счетов клиентов, на иные банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также банковские счета физических лиц, карты которых находились в их фактическом владении.

После перечисления Шлегелем А.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на подконтрольные банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также корпоративные счета (карты) самих указанных юридических лиц последние, находясь на территории Удмуртской Республики, систематически, в том числе используя не осведомлённого об их преступных договоренностях ФИО11, снимали с них поступившие денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 2% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму.

Далее, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере в период с -Дата- до -Дата- Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя в том числе не осведомлённого об их преступных договоренностях ФИО11 в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавали клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства.

Всего за период с -Дата- до -Дата-, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в результате осуществления при указанных выше обстоятельствах по адресу: Удмуртская Республика, ..., незаконных банковских операций «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили от клиентов - заказчиков указанных незаконных банковских операций доход на общую сумму не менее 1 288 701 рубль 74 копейки.

Кроме того, в продолжении реализации своего преступного умысла в период с -Дата-, находясь на территории г. Ижевска Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняли решение создать из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из ООО «<данные изъяты>» (ИНН 1831176911), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), руководители которых не были осведомлены об их противоправных замыслах, а также продолжить использовать ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), и иных юридических лиц, контроль над которыми планировали получить в будущем, фактически обособленный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», являющийся по своим содержанию и функциям кредитной организацией.

При этом Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что ни данный «нелегальный банк», ни входящие в его состав коммерческие юридические лица, не будут иметь соответствующих лицензий на осуществление банковских операций и не будут зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. По замыслу Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данный «нелегальный банк» должен был осуществлять следующие банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учёта денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, из безналичной формы в наличные денежные средства путём их перечисления на счета подконтрольных физических лиц, не осведомлённых о противоправной деятельности Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снятия ими указанных денежных средств в наличной форме, их передаче Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передачи их клиентам («обналичивание» денежных средств).

Далее с целью обеспечения скрытного характера планируемой незаконной банковской деятельности, личной безопасности и минимизации временных затрат Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- до -Дата- приняли решение организовать «нелегальный банк» и осуществлять с его помощью незаконную банковскую деятельность по месту основной деятельности в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также начать использовать в интересах планируемой противоправной деятельности расчётные счета от которых они обладали электронными средствами дистанционного управления расчётным счётом посредством сети Интернет (ключ системы «Банк-Клиент») следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-.

При этом Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно было известно, что учредителями и номинальными руководителями ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) являлись жители Российской Федерации, в действительности не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц и, соответственно, не осуществлявшие руководство ими. Данные юридические лица не имели служебных и рабочих помещений, не могли самостоятельно, без указания Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчёты по расчётным счетам в банках. Указанные организации в обозначенный период реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, то есть являлись организациями – «однодневками».

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, в указанный период Шлегель А.В., выполняя отведённую ему преступную роль, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, Шлегель А.В., как один из владельцев «нелегального банка», в состав которого входили подконтрольные ему в указанный период времени ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) заключал с клиентом устный договор ведения расчётного счёта, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности». В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций Шлегель А.В. с целью получения дохода от осуществляемой им незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливал и доводил до сведения клиентов размер предназначавшегося ему и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму и переданных Шлегелем А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Также Шлегель А.В. самостоятельно устанавливал и доводил до сведения клиентов способ получения данного вознаграждения - путём передачи Шлегелю А.В. в наличной и безналичной форме указанных соответствующих фиксированных процентов от сумм «обналиченных» денежных средств.

Подобным образом Шлегелем А.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- до -Дата- в г. Ижевске были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств с представителями следующих организаций-клиентов: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ЧОО «<данные изъяты>».

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов устных договоров об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, в период с -Дата- до -Дата-, находясь в г.Ижевске, действуя умышленно и согласовано, Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,. при неосознанной помощи не осведомлённых о его противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчётные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Все денежные средства, зачисленные на данные расчётные счета, фактически находились во владении Шлегеля А.В. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счёта, формально принадлежащего подконтрольному Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счета не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Далее в период с -Дата- до -Дата- Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Ижевске, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, систематически размещали на банковских счетах ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) безналичные денежные средства, поступавшие от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Данные безналичные денежные средства Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сокрытия своей противоправной деятельности при неосознанной помощи не осведомлённых об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, размещали на банковских счетах вышеуказанных организаций с указанием оснований перечислений денежных средств якобы в качестве оплат по различным гражданско-правовым сделкам, которые в действительности были противны основам правопорядка и не имели действительного намерения создать соответствующие им правовые последствия, то есть являлись мнимыми сделками, обязательства по которым в действительности не исполнялись, и соответственно указанные в качестве оснований перевода денежных средств договоры о мнимых сделках не создавали, не изменяли и не прекращали гражданских прав и обязанностей сторон.

Всего за период с -Дата- до -Дата- Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, привлёк безналичные денежные средства клиентов - заказчиков незаконных банковских операций и разместил указанные денежные средства на подконтрольных ему банковских счетах «нелегального банка» на общую сумму не менее 83 442 547 рублей.

Так, в период с -Дата- до -Дата-, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, систематически осуществлял в офисном помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., с использованием не осведомлённых об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, и компьютерных программ дистанционного управления подконтрольными расчётными счетами посредством сети Интернет перечисление по фиктивным основаниям денежных средств, поступавших на банковские счета «нелегального банка» с банковских счетов клиентов, на иные банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также банковские счета физических лиц, карты которых находились в их фактическом владении.

После перечисления Шлегелем А.В., иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на подконтрольные банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также корпоративные счета (карты) самих указанных юридических лиц последние, находясь на территории Удмуртской Республики, систематически, в том числе используя не осведомленного об их преступных договоренностях ФИО11 снимали с них поступившие денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведенных в наличную форму.

Далее, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере в период с -Дата- до -Дата- Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя в том числе не осведомлённого об их преступных договоренностях ФИО11 в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавал клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства.

Всего за период с -Дата- до -Дата- реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в результате осуществления при указанных выше обстоятельствах на территории г. Ижевска незаконных банковских операций «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в здании, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., получили от клиентов - заказчиков указанных незаконных банковских операций доход на общую сумму не менее 2 503 276 рублей.

Кроме того, в продолжении реализации своего преступного умысла в период с -Дата-, находясь на территории г. Ижевска Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняли решение создать из ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), руководители которых не были осведомлены об их противоправных замыслах, а также продолжить использовать ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) фактически обособленный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», являющийся по своим содержанию и функциям кредитной организацией.

При этом Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что ни данный «нелегальный банк», ни входящие в его состав коммерческие юридические лица, не будут иметь соответствующих лицензий на осуществление банковских операций и не будут зарегистрированы в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. По замыслу Шлегеля А.В., иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данный «нелегальный банк» должен был осуществлять следующие банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учёта денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, из безналичной формы в наличные денежные средства путём их перечисления на счета подконтрольных физических лиц, не осведомлённых о противоправной деятельности Шлегеля А.В., иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снятия ими указанных денежных средств в наличной форме, их передаче Шлегелю А.В., иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передачи их клиентам («обналичивание» денежных средств).

Далее с целью обеспечения скрытного характера планируемой незаконной банковской деятельности, личной безопасности и минимизации временных затрат Шлегель А.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- приняли решение организовать «нелегальный банк» и осуществлять с его помощью незаконную банковскую деятельность по месту основной деятельности в помещении, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также начать использовать в интересах планируемой противоправной деятельности расчётные счета от которых они обладали электронными средствами дистанционного управления расчётным счётом посредством сети Интернет (ключ системы «Банк-Клиент») следующих организаций:

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» в период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № ПАО АКБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» в за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № ПАО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО КБ «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) счёт № в АО «<данные изъяты>» за период с -Дата-;

При этом Шлегелю А.В. и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно было известно, что учредителями и номинальными руководителями <данные изъяты> являлись жители Российской Федерации, в действительности не имеющие отношения к деятельности указанных юридических лиц и, соответственно, не осуществлявшие руководство ими. Данные юридические лица не имели служебных и рабочих помещений, не могли самостоятельно, без указания Шлегеля А.В., иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчёты по расчётным счетам в банках. Указанные организации в обозначенный период реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, то есть являлись организациями – «однодневками».

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, в указанный период времени Шлегель А.В., выполняя отведённую ему преступную роль, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, Шлегель А.В., как один из владельцев «нелегального банка», в состав которого входили подконтрольные ему в указанный период времени <данные изъяты> заключал с клиентом устный договор ведения расчётного счёта, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению расчётных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от -Дата- N 395-I «О банках и банковской деятельности». В ходе сотрудничества с клиентами - заказчиками незаконных банковских операций Шлегель А.В. с целью получения дохода от осуществляемой им незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливал и доводил до сведения клиентов размер предназначавшегося ему и иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3,5% от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму и переданных Шлегелем А.В., иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Также Шлегель А.В. самостоятельно устанавливал и доводил до сведения клиентов способ получения данного вознаграждения - путём передачи Шлегелю А.В. в наличной и безналичной форме указанных соответствующих фиксированных процентов от сумм «обналиченных» денежных средств.

Подобным образом Шлегелем А.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- по -Дата- в г. Ижевске были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операция по «обналичиванию» денежных средств с представителями следующих организаций-клиентов: ООО «<данные изъяты>

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов устных договоров об осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, в период с -Дата- по -Дата-, находясь в г. Ижевске, действуя умышленно и согласовано, Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неосознанной помощи не осведомленных о его противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, ФИО10, использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчетные счета ООО <данные изъяты> Все денежные средства, зачисленные на данные расчётные счета, фактически находились во владении Шлегеля А.В., иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счёта, формально принадлежащего подконтрольному Шлегелю А.В., иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счета не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Далее в период времени с -Дата- по -Дата- Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Ижевске, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при неосознанной помощи не осведомленных об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, ФИО10 систематически размещали на банковских счетах ООО <данные изъяты> безналичные денежные средства, поступавшие от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций. Данные безналичные денежные средства Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сокрытия своей противоправной деятельности при неосознанной помощи не осведомленных об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, ФИО10 размещали на банковских счетах вышеуказанных организаций с указанием оснований перечислений денежных средств якобы в качестве оплат по различным гражданско-правовым сделкам, которые в действительности были противны основам правопорядка и не имели действительного намерения создать соответствующие им правовые последствия, то есть являлись мнимыми сделками, обязательства по которым в действительности не исполнялись, и соответственно указанные в качестве оснований перевода денежных средств договоры о мнимых сделках не создавали, не изменяли и не прекращали гражданских прав и обязанностей сторон.

Всего за период с -Дата- по -Дата- Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, привлёк безналичные денежные средства клиентов - заказчиков незаконных банковских операций и разместил указанные денежные средства на подконтрольных ему банковских счетах «нелегального банка» на общую сумму не менее 89 839 569 рублей.

Так, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему преступную роль, реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, систематически в период с -Дата- по июнь 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, ..., в период с -Дата- по -Дата- года по адресу: Удмуртская Республика, ..., с использованием не осведомленных об их противоправной деятельности ФИО9, ФИО3, ФИО10, а в период с -Дата- года по -Дата- лично со Шлегелем А.В., находясь по адресу: Удмуртская Республика ... используя компьютерные программы дистанционного управления подконтрольными расчётными счетами посредством сети Интернет, осуществляли перечисление по фиктивным основаниям денежных средств, поступавших на банковские счета «нелегального банка» с банковских счетов клиентов, на иные банковские счета подконтрольных им юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также банковские счета физических лиц, карты которых находились в их фактическом владении.

После перечисления Шлегелем А.В., иным лицом, уголовное дело в отношен6ии которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты> на подконтрольные банковские счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также корпоративные счета (карты) самих указанных юридических лиц последние, находясь на территории Удмуртской Республики, систематически, в том числе используя не осведомленного об их преступных договоренностях ФИО11 снимали с них поступившие денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения, которое в указанный период осуществления данной противоправной деятельности составляло не менее 3,5 % от суммы поступивших в безналичной форме от клиентов, переведённых в наличную форму.

Далее, продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере в период с -Дата- по -Дата- Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя в том числе не осведомленного об их преступных договоренностях ФИО11 в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавал клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства.

Всего за период с -Дата- по -Дата- реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в результате осуществления при указанных выше обстоятельствах по адресу: Удмуртская Республика, ..., а также по адресу: Удмуртская Республика, ..., и по адресу: Удмуртская Республика, ... незаконных банковских операций «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили от клиентов - заказчиков указанных незаконных банковских операций доход на общую сумму не менее 3 144 384 рубля 92 копейки.

Вышеуказанные систематические умышленные действия Шлегеля А.В., иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах заказчиков незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности», статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Центрального Банка Российской Федерации от -Дата- №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от -Дата- N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» являются банковскими операциями «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая Шлегелем А.В., иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично либо подконтрольными им юридическими лицами ООО «<данные изъяты>, заведомо получена не была и к получению не планировалась.

Таким образом, Шлегель А.В., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г. Ижевска осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору на общую сумму не менее 6 936 363 рубля 07 копеек, для чего использовали подконтрольные им юридически не зарегистрированный хозяйствующий субъект – «нелегальный банк», который при осуществлении законной по своей форме систематической предпринимательской деятельности посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по своему содержанию банковскую деятельность путём осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии), извлекая при этом для себя преступный доход в крупном размере и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации путем вывода денежных средств из легального в неконтролируемый государством «теневой» оборот.

Кроме того, -Дата- Шлегель А.В., находясь в г. Ижевске, приобрёл у ФИО12 автомобиль <данные изъяты>, 2012 года выпуска VIN № общей стоимостью 2 900 000 рублей с рассрочкой платежа, предварительно оплатив ему аванс в размере 249 000 рублей.

    В процессе осуществления незаконной банковской деятельности и получения от указанных противоправных действий дохода в период с -Дата- у Шлегеля А.В., находившегося в г.Ижевске, возник преступный умысел, направленный на легализацию части приобретённых им от указанной деятельности денежных средств в размере части стоимости указанного автомобиля Land Rover Range Rover, 2012 года выпуска, которая составляла 600 000 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Действуя с этой целью, Шлегель А.В. в один из дней -Дата- года с целью реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, находясь по адресу: ..., где по ранее достигнутой договоренности в ходе исполнения взятых на себя обязательств по договору купли-продажи автомобиля <данные изъяты>, 2012 года выпуска от -Дата-, передал ФИО12 денежные средства в сумме 600 000 рублей, полученные ранее в виде дохода от незаконной банковской деятельности, тем самым совершив соответствующую сделку.

Кроме того, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности и получения от указанных противоправных действий дохода в период с -Дата- у Шлегеля А.В., находившегося в г. Ижевске, возник преступный умысел, направленный на легализацию части приобретенных им от указанной деятельности денежных средств в размере 1 000 000 рублей путём совершения сделки по приобретению недвижимого имущества в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Действуя с этой целью, в один из дней начала -Дата- года, Шлегель А.В., находясь в г. Ижевске подыскал в средствах массовой информации объявление о продаже неустановленным в ходе следствия лицом снегоболотохода <данные изъяты> года выпуска VIN: №. После чего в ходе встречи с указанным лицом на территории г. Ижевска обсудил с ним условия предстоящей сделки, а также место и дату ее совершения.

Далее, реализуя задуманное, в один из дней начала -Дата- года, Шлегель А.В., находясь по адресу: ..., совершил сделку по приобретению у неустановленного в ходе следствия лица, снегоболотохода <данные изъяты> года выпуска VIN: №, передав последнему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, полученные ранее в виде дохода от незаконной банковской деятельности.

Совершая из корыстных побуждений указанные выше преступные действия по совершению сделки с денежными средствами, приобретёнными Шлегелем А.В. в результате совершения им преступления, он осознавал их противоправный характер, общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и желал их наступления.

Уголовное дело в отношении Шлегеля А.В. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Удмуртской Республики от -Дата- об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Копия представления вручена обвиняемому Шлегелю А.В. и его защитнику.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие Шлегеля А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Государственный обвинитель подтвердил, что обязательства, предусмотренные заключенным с Шлегелем А.В. досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены им в полном объёме, при этом последним даны правдивые показания, изобличающие соучастника преступления, способствовавшие последовательному установлению обстоятельств совершённого преступления, включая механизм его совершения, а также роли соучастника и самого обвиняемого в совершённом преступлении. Шлегелем А.В. в ходе предварительного следствия даны подробные показания в отношении лиц, причастных к незаконному образованию юридических лиц – ФИО13, ФИО14, которые привлечены к уголовной ответственности и осуждены за совершение указанных преступлений. Шлегелем А.В. в ходе предварительного следствия добровольно выдано имущество, приобретённое на денежные средства от его преступной деятельности. Полагает, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Шлегелем А.В. выполнены в полном объёме.

Подсудимый Шлегель А.В. в судебном заседании просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения с учётом заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом Шлегель А.В. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве он заключил добровольно, в присутствии защитника, полагает, что условия данного соглашения он выполнил. Он был ознакомлен с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, получил копию данного постановления. Также подсудимый заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением, пояснил, что полностью подтверждает показания, которые он давал в ходе предварительного следствия.

Подсудимый Шлегель А.В. суду сообщил, что сотрудничество со следствием выразилось в том, что в ходе предварительного следствия он давал полные правдивые показания относительно обстоятельств совершённых преступлений, как в отношении себя, так и в отношении иных соучастников преступной деятельности; добровольно сообщил о лицах, причастных к незаконному образованию юридических лиц, добровольно выдал имущество, приобретённое на денежные средства, полученные от преступной деятельности.

Защитник подсудимого - адвокат Евлевских Г.Д. поддержал позицию своего подзащитного, указав, что нарушений прав подсудимого в ходе предварительного следствия установлено не было, а собранные по делу доказательства он не оспаривает.

Приведённые выше обстоятельства полностью подтверждаются имеющимися в материалах дела ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (том 7 л.д. 141), постановлением следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (том 7, л.д. 142-143), постановлением прокурора об удовлетворении данного ходатайства, досудебным соглашением о сотрудничестве (том 7, л.д. 144- 147).

В судебном заседании установлено, что подсудимым выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. В рамках исполнения взятых обвиняемым Шлегелем А.В. обязательств по данному досудебному соглашению, им даны полные, последовательные и правдивые показания, изобличающие преступную деятельность лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Шлегель А.В. дал показания в отношении лиц, которые причастны к незаконному образованию юридических лиц.

Обвиняемый Шлегель А.В. в ходе предварительного следствия активно содействовал в раскрытии и расследовании преступлений, что позволило органам следствия привлечь к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц, ФИО13 и ФИО14 (том 3 л.д. 133- 147), в отношении лица, на которое Шлегель А.В. указал как на соисполнителя в совершённом им преступлении, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Исследовав в судебном заседании характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении лиц, причастных к преступной деятельности, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, суд приходит к выводу о соблюдении условий для постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения, регламентированного главой 40.1 УПК РФ, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Поведение Шлегеля А.В. в период предварительного и судебного следствия, сведения о его личности (на учёте у нарколога и психиатра не состоит) не дают суду оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

Действия Шлегеля А.В. суд квалифицирует:

по части 1 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в крупном размере, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в крупном размере;

по части 2 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённое в крупном размере.    

При назначении наказания суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений в силу статей 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновного, в том числе его имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Смягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению суд признаёт: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование Шлегелем А.В. раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шлегелю А.В., судом не установлено.

Шлегель А.В. судим, совершил преступления, которые относятся к категории небольшой и средней тяжести, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, -Дата- заключил брак, в настоящее время супруга состоит на учёте в связи с беременностью.

При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершённых Шлегелем А.В. преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категорий преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ на менее тяжкую.

Поскольку преступление, предусмотренное частью 2 статьи 174.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, суд не обсуждает вопрос об изменении категории преступления.

Принимая во внимание всю совокупность установленных судом обстоятельств, в том числе, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа, по этим же основаниям суд считает возможным не отменять условное осуждение, назначенное по приговору <данные изъяты> от -Дата-.

Определяя размер наказания, суд не учитывает правила части 2 статьи 62 УК РФ, поскольку подсудимому назначается менее строгий вид наказания. Вместе с тем определяя размер штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Достаточных оснований для применения части 5 статьи 72 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ, при этом учитывает, что мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, жёсткие диски, машинка для пересчёта денежных купюр, изъятые у подсудимого, использовались подсудимым в процессе преступной деятельности, а снегоболотоход получен подсудимым в результате совершения преступления, предусмотренного статьёй 174.1 УК РФ.

Таким образом, указанные вещественные доказательства на основании пунктов 1, 4 части 3 статьи 81 УПК РФ, пунктов «а», «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ подлежат конфискации.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Шлегеля А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172 УК РФ и частью 2 статьи 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по части 1 статьи 172 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

     по части 2 статьи 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Шлегеля А.В. наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Удмуртской Республике),

ИНН 1831039993

Банк получателя: Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск

Счет № 401 018 109 220 200 190 01

БИК 049401001

ОКАТО 94701000

КБК 189116 210100 160001 40

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу

Разъяснить осуждённому, что злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Приговор <данные изъяты> от -Дата- исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Шлегеля А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- конфисковать и обратить в доход государства:

машинку для пересчёта денежных купюр «<данные изъяты> серийный номер №;

снегоболотоход <данные изъяты> года выпуска VIN: №,

системный блок «<данные изъяты>

системный блок «<данные изъяты>

системный блок марки <данные изъяты>» s/n №;

ноутбук «<данные изъяты>;

ноутбук «<данные изъяты>;

ноутбук «<данные изъяты>;

ноутбук «<данные изъяты>;

ноутбук «<данные изъяты>;

жесткий диск <данные изъяты>;

жесткий диск <данные изъяты>;

жесткий диск «<данные изъяты>;

жесткий диск «<данные изъяты>;

жесткий магнитный носитель <данные изъяты>;

флеш-карта «<данные изъяты>» № №;

мобильный телефон «<данные изъяты> IMEI №;

мобильный телефон «<данные изъяты>» IMEI №

мобильный телефон «<данные изъяты>» IMEI №;

мобильный     телефон <данные изъяты> IMEI №;

мобильный телефон IMEI 1)№;

мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №;

мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №;

телефон <данные изъяты> IMEI №;

мобильный телефон IMEI №;

мобильный телефон <данные изъяты> с надписью: «<данные изъяты>»;

мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №;

мобильный телефон <данные изъяты> IMEI №;

сотовый телефон <данные изъяты> IMEI №.

- хранить при уголовном деле:

учредительные и хозяйственно-финансовые документы; копии паспортов граждан РФ; доверенности, печати, чековые книжки, договоры займа и иные договоры, приобщённые к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно постановлению от -Дата- (том 4, л.д. 102- 129);

страховой полис Страховой компании «<данные изъяты>» («<данные изъяты>») ЕЕЕ № от -Дата- ОСАГО на транспортное средство: <данные изъяты>, VIN: №, г.р.з. № регион с прикрепленной квитанцией об оплате страхового взноса;

свидетельство о регистрации транспортного средства серии 18 34 № на имя ФИО3 от -Дата- на автомобиль <данные изъяты>, VIN: №, г.р.з. № белого цвета. При помощи копира произведено снятии копий со свидетельства;

договор купли-продажи автомобиля от -Дата-, заключенный между ФИО3, -Дата- г.р. и ФИО4, -Дата- г.р., согласно которому ФИО3 продала, а ФИО4 приобрела автомобиль <данные изъяты>, VIN: №, г.р.з. № белого цвета за 250 000 рублей;

-уничтожить:

банковские карты, приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств согласно постановлению от -Дата- (том 4, л.д. 102- 129);

USB-носители:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

    USB-модемы:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

-выдать по принадлежности:

Шлегеля А.В. сберегательную книжку ОАО «<данные изъяты>» серии ОР № на имя «Шлегеля А.В.», счет №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики через Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения. Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Разъяснить осужденному, что дополнительная апелляционная жалоба подлежит рассмотрению, если она поступила в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья Г.Р. Замилова