Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-17/2012 (1-909/2011;) от 19.10.2011

Дело № 1-17/2012

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Вологда 28 апреля 2012 года.

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Сафронова В.С.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Вологды Воробьева П.В.,

подсудимого Тимофеева А.А.

адвоката Кузнецова Ю.Н., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретарях Падченко И.П., Хапугиной О.М., Сердцевой В.О.,

с участием потерпевших: ФИО65, ФИО14, ФИО128, ФИО15, ФИО86, ФИО48, ФИО49, ФИО8, представителя потерпевшего ФИО138 –ФИО50, ФИО143, ФИО102, ФИО101, ФИО100, ФИО120, ФИО121, ФИО144, ФИО51, ФИО142, ФИО39., ФИО129, ФИО52, ФИО52, ФИО104, ФИО53, ФИО99, ФИО67, представителя потерпевшего ФИО17-ФИО163, представителя потерпевшего ФИО90– ФИО257, представителя потерпевшей ФИО136- ФИО258, ФИО134, ФИО110, ФИО72, ФИО124, ФИО149, ФИО84, ФИО85, ФИО79, представителя потерпевшей ФИО9-ФИО54, ФИО66, ФИО92, ФИО55, ФИО56, ФИО87, ФИО74, ФИО57, ФИО7, ФИО98, представителя потерпевшего ФИО113 -ФИО58, ФИО78, ФИО95, ФИО88, представителя потерпевшей ФИО81- ФИО59, ФИО75, ФИО93, ФИО96, ФИО145., ФИО26, ФИО83, ФИО103, ФИО70, ФИО68, ФИО111, ФИО60, ФИО105, ФИО106, ФИО10, ФИО123, ФИО13, ФИО146, ФИО148, ФИО141, ФИО109, ФИО131, ФИО76, ФИО135, ФИО89, ФИО94, ФИО130, ФИО147, ФИО12, ФИО19, ФИО6, ФИО170, ФИО133, ФИО18, ФИО23, ФИО11, представителя потерпевшей ФИО71-ФИО27, ФИО62, гражданского истца ФИО63,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ТИМОФЕЕВА А.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (21 эпизод), ст. 159 ч.3 УК РФ (7 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

Тимофеев А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступление им совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

Тимофеев А.А., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имея единый умысел на хищение денежных средств граждан, используя свое служебное положение, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно в том, что ООО «<данные изъяты> в нарушение ч. 1 ст. 3 Федерального закона РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», а также ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ не имеет разрешения на строительство 51-квартирного кирпичного 5-ти этажного жилого дома по <адрес> со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью № площадью № площадью № площадью № расположенных по адресу: <адрес> (вблизи жилого <адрес>), а также не имеет разрешения на строительство 88-квартирного 9-ти этажного жилого дома на земельном участке площадью 6200 кв.м. в границах кадастрового квартала №, расположенном по <адрес>, злоупотребляя доверием граждан, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданам, от имени ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ заключил с гражданами договоры о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилых домов. Граждане, введенные в заблуждение относительно истинности намерений Тимофеева А.А. доверяя последнему и не сомневаясь в том, что он выполнит свои обязательства, передавали лично ему, либо перечисляя на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО КБ «<данные изъяты>» №, личные денежные средства всего на общую сумму 197928817 рублей 59 копеек. Тимофеев А.А. с целью создания видимости исполнения своих обязательств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнил работы на объекте 51-квартирного кирпичного 5-ти этажного жилого дома по <адрес> со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, затратив на выполненные работы в текущих ценах с учетом НДС сумму 36933168 рублей, а к строительству 88-квартирного жилого дома, расположенного по <адрес> не приступил. Полученными денежными средствами от граждан, Тимофеев А.А. распоряжался по личному усмотрению, и в результате его преступной деятельности под предлогом договорных отношений по долевому строительству жилья, в указанный период путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства граждан на общую сумму 197928 817 рублей 59 копеек, в особо крупном размере.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил со ФИО19 предварительный договор на долевое участие в строительстве жилого дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО19 нежилое помещение на 2 этаже, площадью 180 кв.м., стоимостью 3240 000 рублей. ФИО19, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3240 000 рублей в счет оплаты стоимости нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, нежилое помещение в собственность ФИО19 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО19 материальный ущерб в сумме 3240 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил с ФИО21 договор № участия в долевом строительстве жилого дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО21 нежилое помещение № с отдельным входом, площадью 60 кв.м., стоимостью 1200000 рублей. ФИО21, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1080000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей, а всего в общей сумме 1200 000 рублей в счет оплаты стоимости нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, помещение в собственность ФИО21 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО21 материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО65 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО65 двухкомнатную квартиру № площадью 67,32 кв.м., стоимостью 1447380 рублей. ФИО65, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1347380 рублей, а всего в общей сумме 1447380 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО65 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО65 материальный ущерб в сумме 1447 380 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договоры № и № с ФИО66 на долевое участие в строительстве жилья, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО66 двухкомнатную квартиру № на 3 этаже, площадью 67,32 кв.м., стоимостью 1279080 рублей и <адрес> на 4 этаже, площадью 46,28 кв.м., стоимостью 856180 рублей. ФИО66, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» по двум заключенным договорам денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 209080 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 296180 рублей, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей, а всего в общей сумме 2135 260 рублей в счет оплаты стоимости двух кварти<адрес> Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры в собственность ФИО66 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО66 материальный ущерб в сумме 2135 260 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А заключил договор № с ФИО67 на долевое участие в строительстве жилого дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО67 однокомнатную квартиру № на 2 этаже, площадью 46,28 кв.м., стоимостью 833040 рублей и гараж площадью 19,14 кв.м., стоимостью 344520 рублей. ФИО67, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру б/н в сумме 1177 560 рублей в счет оплаты стоимости квартиры и гаража. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру и гараж в собственность ФИО67 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО67 материальный ущерб в сумме 1 177 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО68 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО68 однокомнатную квартиру №, площадью 46,26 кв.м. и гараж №, площадью 18,06 кв.м., общей стоимостью квартиры и гаража 1222 080 рублей. ФИО68, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 305520 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 109140 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 177420 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 73000 рублей, а всего в общей сумме 1295 080 рублей в счет оплаты стоимости квартиры и гаража. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру и гараж в собственность ФИО68 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО68 материальный ущерб в сумме 1 295 080 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., заключил договор № с ФИО69 на долевое участие в строительстве жилого дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО69 однокомнатную квартиру № на 2 этаже, площадью 46,26 кв.м., стоимостью 878 940 рублей. ФИО69 в качестве предоплаты внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 714000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, не желая участвовать в долевом строительстве квартиры, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в присутствии директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. заключил договор № уступки права долевого строительства с ФИО70, в соответствии с которым ФИО70 получил право участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру №, площадью 46,26 кв.м., стоимостью 878 940 рублей. ФИО70, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 714 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО70 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО70 материальный ущерб в сумме 714 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО9 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО9 однокомнатную квартиру №, площадью 46,78 кв.м., стоимостью 888820 рублей. ФИО9, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам и чекам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 266646 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 42174 рублей, а всего в общей сумме 888 820 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО9 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО9 материальный ущерб в сумме 888 820 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор с ФИО71 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО71 однокомнатную квартиру №, стоимостью 958 740 рублей. ФИО71, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 958 740 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО71 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО71 материальный ущерб в сумме 958 740 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № со ФИО72 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО72 однокомнатную квартиру №, площадью 46,78 кв.м., стоимостью 842040 рублей. ФИО72, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 842 040 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО72 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО72 материальный ущерб в сумме 842 040 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО74 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО74 однокомнатную квартиру №, площадью 46,26 кв.м., стоимостью 878940 рублей и гараж №, площадью 19,14 кв.м., стоимостью 363660 рублей, а общей стоимостью 1242600 рублей. ФИО74, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 320000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 181000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 180650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 180000 рублей, а всего в общей сумме 1261 650 рублей в счет оплаты стоимости квартиры и гаража. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру и гараж в собственность ФИО74 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО74 материальный ущерб в сумме 1 261 650 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО75 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО75 трехкомнатную квартиру №, площадью 98,38 кв.м., стоимостью 1869220 рублей. ФИО75, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 464949 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 135000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 317000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 318000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 317000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 317271 рублей, а всего в общей сумме 1869 220 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО75 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО75 материальный ущерб в сумме 1869 220 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО69 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО69 нежилое помещение № с отдельным входом площадью 21,5 кв.м., стоимостью 451 500 рублей. ФИО69 в качестве оплаты внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 451500 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, не желая участвовать в долевом строительстве нежилого помещения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в присутствии директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. заключил договор № уступки права долевого строительства с ФИО76, в соответствии с которым ФИО76 получила право участия в долевом строительстве на нежилое помещение № с отдельным входом площадью 21,5 кв.м., стоимостью 451 500 рублей. ФИО76, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства внесла в счет оплаты стоимости нежилого помещения деньги в сумме 451500 рублей. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, нежилое помещение в собственность ФИО76 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО76 материальный ущерб в сумме 451 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО16 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО16 однокомнатную квартиру № площадью 50,46 кв.м., стоимостью 958 740 рублей. ФИО16, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 958 740 рублей, в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО16 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО16 материальный ущерб в сумме 958 740 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО69 на долевое участие в строительстве жилого дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО69 нежилое помещение с отдельным входом № площадью 330 кв.м., стоимостью 6270000 рублей. ФИО69 в качестве предоплаты внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3981000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, не желая участвовать в долевом строительстве, в дневное время находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в присутствии директора Тимофеева А.А. заключил договор уступки прав требования по договору долевого участия в строительстве жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО77, в соответствии с которым ФИО77 получал право на участие в долевом строительстве на нежилое помещение с отдельным входом №, площадью 330 кв.м., стоимостью 6270000 рублей в строящемся жилом доме по <адрес>. ФИО77, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № сумму 6270000 рублей, в счет оплаты нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, нежилое помещение в собственность ФИО77 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО77 материальный ущерб в сумме 6270 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО78 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО78 однокомнатную квартиру №, площадью 46,28 кв.м., стоимостью 879320 рублей. ФИО78, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 263800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 62000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 62000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ сумму 61552 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 229968 рублей, а всего в общей сумме 879 320 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО78 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО78 материальный ущерб в сумме 879 320 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО79 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО79 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1375800 рублей. ФИО79, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 413000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70460 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 454 рубля 37 копеек, а всего в общей сумме 823914 рублей 37 копеек в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО79 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО79 материальный ущерб в сумме 823 914 рублей 37 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО1436 на долевое участие в строительстве жилого дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО1436. однокомнатную квартиру № площадью 50,46 кв.м., стоимостью 958740 рублей. ФИО1436 в качестве предоплаты внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 650000 рублей. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1436 не желая участвовать в долевом строительстве квартиры, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в присутствии директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. заключила договор № уступки права долевого строительства с ФИО81, в соответствии с которым ФИО81 получила право участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру №, площадью 50,46 кв.м., стоимостью 958740 рублей. ФИО81, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру сумму 958 740 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО81 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО81 материальный ущерб в сумме 958 740 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО82 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО82 однокомнатную квартиру №, площадью 46,78 кв.м., и гараж № площадью 18,06 кв.м., общей стоимостью квартиры и гаража 1278740 рублей. ФИО82, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1278 740 рублей в счет оплаты стоимости квартиры и гаража. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру и гараж в собственность ФИО82 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО82 материальный ущерб в сумме 1 278 740 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО83 (носившей до ДД.ММ.ГГГГ фамилию ФИО240) о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО83 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1444 590 рублей. ФИО83, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 433500 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 10000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 300000 рублей, а всего в общей сумме 1033 500 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО83 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО83 материальный ущерб в сумме 1033 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А заключил договор № с супругами ФИО84 и ФИО85 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО84 и ФИО85 двухкомнатную квартиру №, площадью 74,72 кв.м., стоимостью 1419680 рублей. Супруги ФИО84 и ФИО85, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенные, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1319680 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, а всего в общей сумме 1419 680 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность супругам ФИО84 и ФИО85 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив супругам ФИО84 и ФИО85 материальный ущерб в сумме 1 419 680 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № со ФИО7 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО7 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1307010 рублей. ФИО7, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1307010 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО7 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в сумме 1 307 010 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с супругами ФИО49 и ФИО48 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО49 и ФИО48 трехкомнатную квартиру №), площадью 83,73 кв.м., стоимостью 1590870 рублей. Супруги ФИО49 и ФИО48, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенные, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1580 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 10870 рублей, а всего в общей сумме 1590870 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО49 и ФИО48 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО49 и ФИО48 материальный ущерб в сумме 1590 870 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО86 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный кирпичный дом по адресу: <адрес> и передать ФИО86 трехкомнатную квартиру № площадью 83,71 кв.м. и гараж площадью 18,06 кв.м., общей стоимостью квартиры и гаража 1933 630 рублей. ФИО86, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 350000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1583630 рублей, а всего в общей сумме 1933 630 рублей, в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру и гараж в собственность ФИО86 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО86 материальный ущерб в сумме 1933630 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО87 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО87 две двухкомнатные квартиры: № на 4 этаже, площадью 67,32 кв.м., № на 4 этаже, площадью 68,79 кв.м., общей стоимостью двух квартир 2586090 рублей, а также договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось передать ФИО87 гараж №, площадью 18,06 кв.м., стоимостью 379260 рублей. ФИО87, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 600000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 650090 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 16000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 66315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 66315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 66315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 3433370 рублей, а всего в общей сумме 6348 720 рублей в счет оплаты стоимости двух квартир и гаража. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры и гараж в собственность ФИО87 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО87 материальный ущерб в сумме 6348 720 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО88 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО88 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1307010 рублей. ФИО88, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, в качестве оплаты стоимости приобретаемой квартиры, предоставил ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру, площадью 45,8 кв.м., находящуюся в бревенчатом одноэтажном жилом доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1307010 рублей, тем самым внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1307 010 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО88 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО88 материальный ущерб в сумме 1307 010 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор с ФИО89 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО89 нежилое помещение на 2 этаже, блок-секции №, площадью 215,1 кв.м., стоимостью 4000 000 рублей. ФИО89, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 4000 000 рублей в счет оплаты стоимости нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, нежилое помещение в собственность ФИО89 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО89 материальный ущерб в сумме 4000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО90 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО90 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1547775 рублей. ФИО90, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 900000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 447775 рублей, а всего в общей сумме 1547 775 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО90 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО90 материальный ущерб в сумме 1 547 775 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А заключил договор № с ФИО92 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО92 однокомнатную квартиру № на 1 этаже, площадью 50,46 кв.м., стоимостью 958740 рублей. ФИО92, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 958 740 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО92 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО92 материальный ущерб в сумме 958 740 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО13 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО13 нежилое помещение № на 2 этаже, площадью 180 кв.м., стоимостью 5040 000 рублей. ФИО13, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1512000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1550000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей, а всего в общей сумме 5112 000 рублей в счет оплаты стоимости нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, нежилое помещение в собственность ФИО13 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб в сумме 5112 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО17 и ФИО18 участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 4-6 этажный 50-квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО17 и ФИО18 нежилое помещение на 1 этаже, площадью 155,43 кв.м. в осях №, стоимостью 3108600 рублей. ФИО17, и ФИО18, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенные в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО17 в сумме 847000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО18 в сумме 283000 рублей, а всего в общей сумме 1130 000 рублей в счет оплаты стоимости нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, помещение в собственность ФИО17 и ФИО18 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО17 значительный материальный ущерб в сумме 847000 рублей, в крупном размере и ФИО18 материальный ущерб в сумме 283 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО48 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО48 двухкомнатную квартиру № площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1547775 рублей. ФИО48, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1547 775 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО48 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО48 материальный ущерб в сумме 1547 775 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО93 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО93 однокомнатную квартиру № на 1 этаже, площадью 46,73 кв.м., стоимостью 1168250 рублей. ФИО93, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, в счет оплаты стоимости квартиры передал по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. земельный участок, находящийся в его собственности с кадастровым номером № площадью 849 кв.м. на землях населенных пунктов, представленный для индивидуального жилищного строительства, находящийся по адресу: <адрес>, тем самым внес в кассу ООО «<данные изъяты> денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1168 250 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО93 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО93 материальный ущерб в сумме 1168 250 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО94 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО94 двухкомнатную квартиру № на 4 этаже, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1650 960 рублей. ФИО94, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 480000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 20960 рублей, а всего в общей сумме 550 960 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО94 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО94 материальный ущерб в сумме 550 960 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А заключил договор № с ФИО39. о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный кирпичный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО39. двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1558160 рублей. ФИО39. доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 300000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 157000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 157000 рублей, а всего в общей сумме 1264 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО39 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО39. материальный ущерб в сумме 1 264 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО95 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО95 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1478985 рублей. ФИО95, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 378985 рублей, а всего в общей сумме 1478 985 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО95 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО95 материальный ущерб в сумме 1 478 985 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с супругами ФИО56 и ФИО55 по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО56 и ФИО55 двухкомнатную квартиру № площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1547775 рублей. Супруги ФИО56 и ФИО55, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенные в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1010000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 537775 рублей, а всего в общей сумме 1547 775 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, помещение в собственность ФИО56, и ФИО55 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО56 и ФИО55 материальный ущерб в сумме 1 547 775 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО96 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО96 двухкомнатную квартиру №, площадью 74,72 кв.м., стоимостью 1718560 рублей. ФИО96, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты> денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1550000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 118560 рублей, а всего в общей сумме 1718 560 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО96 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО96 материальный ущерб в сумме 1718 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО97 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО97 двухкомнатную квартиру №, площадью 74,72 кв.м., стоимостью 1718 560 рублей. ФИО97, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1018560 рублей, а всего в общей сумме 1718 560 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО97 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО97 материальный ущерб в сумме 1718 560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО98 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО98 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1542335 рублей. ФИО98, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1089835 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 152000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 130 50 рублей, а всего в общей сумме 1542335 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО98 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО98 материальный ущерб в сумме 1542 335 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с супругами ФИО53 и ФИО99 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО53, и ФИО99 трехкомнатную квартиру №, стоимостью 1960650 рублей. Супруги ФИО53 и ФИО99, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенные в том, что последний выполнит свои обязательства, передали по доверенности сотруднику ООО «<данные изъяты>» право на продажу принадлежащих им на праве собственности квартир, находящихся по адресам: <адрес>, с условием последующего внесения после продажи денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», тем самым полностью оплатив стоимость квартиры № в размере 1960650 рублей. С целью хищения денежных средств в ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. достоверно зная, что на квартиру № в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО95, на квартиру № в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО78, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, заключил договор № с супругами ФИО53 и ФИО99 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, датировав договор ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО53 и ФИО99 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м. и однокомнатную квартиру №, площадью 46,28 кв.м., общей стоимостью 2798550 рублей, с условием зачета ранее внесенной суммы 1960 650 рублей по договору № и внесения дополнительной оплаты. Супруги ФИО53 и ФИО99, доверяя Тимофееву А.А., внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в качестве доплаты в сумме 770000 рублей. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность супругам ФИО53, и ФИО99 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО53 и ФИО99 материальный ущерб в сумме 2730650 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А заключил договор № со ФИО60 (носившей до ДД.ММ.ГГГГ фамилию ФИО253) о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО60 однокомнатную квартиру № на 8 этаже, площадью 43,5 кв.м., стоимостью 926 550 рублей и договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО60 однокомнатную квартиру №, площадью 43,5 кв.м., стоимостью 926 550 рублей. ФИО60, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в сумме 100000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в сумме 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в сумме 426550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в сумме 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в сумме 426550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № в сумме 400000 рублей, а всего в общей сумме 1853100 рублей в счет оплаты стоимости двух квартир. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры в собственность ФИО60 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО60 материальный ущерб в сумме 1 853 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А заключил договор № с ФИО100 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный кирпичный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО100 однокомнатную квартиру №, площадью 43,5, стоимостью 1000 500 рублей. ФИО100, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 950500 рублей, а всего в общей сумме 1000 500 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО100 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО100 материальный ущерб в сумме 1000 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО101 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты> обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный кирпичный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО101 однокомнатную квартиру №, площадью 81,7 кв.м, стоимостью 1990340 рублей. ФИО101, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 29 900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569940 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 347500 рублей, а всего в общей сумме 947340 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО101 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО101 материальный ущерб в сумме 947340 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО102 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный кирпичный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО102 двухкомнатную квартиру №, площадью 57,48 кв.м., стоимостью 1322040 рублей. ФИО102, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1322040 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО102 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО102 материальный ущерб в сумме 1322040 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО103 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО103 двухкомнатную квартиру № площадью 62,6 кв.м., стоимостью 1439800 рублей. ФИО103, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО <данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, а всего в общей сумме 600 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств, Тимофеев А.А. осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО103 однокомнатную квартиру № площадью 46,9 кв.м., стоимостью 1078700 рублей в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 600000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №, при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО103 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО103 материальный ущерб в сумме 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО104 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный кирпичный жилой дом по адресу: <адрес> и передать в собственность ФИО104 квартиру №, стоимостью 1000 500 рублей. ФИО104, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 850000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150500 рублей, а всего в общей сумме 1000 500 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств, Тимофеев А.А., осознавая, что не исполнит взятые ранее на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО104 квартиру № площадью 46,9 кв.м. в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1000500 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №, при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО104 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО104 материальный ущерб в сумме 1 000 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А заключил договор № с ФИО105 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО105 однокомнатную квартиру №, площадью 46,47 кв.м., стоимостью 1304 881 рублей 80 копеек. ФИО105, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 330000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 124560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 125370 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 126180 рублей, а всего в общей сумме 706 110 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО105 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО105 материальный ущерб в сумме 706 110 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО13 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО13 однокомнатную квартиру № площадью 42,92 кв.м., стоимостью 1630 960 рублей. ФИО13, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: №от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 39620 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 39620 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 751720 рублей, а всего в общей сумме 1630 960 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО13 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб в сумме 1630 960 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО106 и ФИО106 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО106 и ФИО106 двухкомнатную квартиру №, площадью 57,48 кв.м., стоимостью 1586 575 рублей 20 копеек. ФИО106 и ФИО106, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенные, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО <данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 999900 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 72000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 72000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 72000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70673 рубля 22 копейки, а всего в общей сумме 1586 573 рублей 22 копеек в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО106 и ФИО106 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО106 и ФИО106 материальный ущерб в сумме 1 586 573 рублей 22 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО51 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО51 квартиру №, площадью 43,5 кв.м., стоимостью 1146480 рублей. ФИО51, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 470000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 362000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 26270 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 26360 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 13270 рублей, а всего в сумме 897 900 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО51 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО51 материальный ущерб в сумме 897 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО68 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО68 однокомнатную квартиру №, площадью 46,56 кв.м., стоимостью 1194264 рублей. ФИО68, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 182000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 76600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 76600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 77000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 77000 рублей, а всего в общей сумме 969 200 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО68 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО68 материальный ущерб в сумме 969 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО15 участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО15 однокомнатную квартиру <данные изъяты>, общей площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1222260 рублей. ФИО15, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 708220 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 14040 рублей, а всего в общей сумме 1222 260 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО15 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО15 материальный ущерб в сумме 1222 260 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО109 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО109 двухкомнатную квартиру №, площадью 57,48 кв.м., стоимостью 1634 731 рублей 20 копеек. ФИО109, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей; б/н о ДД.ММ.ГГГГ сумму 675980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 107500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 107500 рублей, а всего в общей сумме 990 980 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО109 не предоставил, денежные средства в сумме 990980 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО109 материальный ущерб в сумме 990 980 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО110 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО110 однокомнатную квартиру №, площадью 46,47 кв.м., стоимостью 1177200 рублей. ФИО110, доверяя директору ООО «<данные изъяты> Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства внес в кассу ООО <данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 290348 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 85500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 476388 рублей, а всего сумму 952236 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств, Тимофеев А.А. осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним договор № участив в долевом строительстве, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО110 однокомнатную квартиру без номера в блок секции № на 5 этаже, площадью 42,92 кв.м., стоимостью 1177200 рублей, в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 952236 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №, при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО110 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО110 материальный ущерб в сумме 952 236 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО111 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО111 двухкомнатную квартиру, стоимостью 2018 400 рублей. ФИО111, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ по приходно-кассовому ордеру № внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 2018 400 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств, Тимофеев А.А. осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО111, в ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО111 договор долевого участия в строительстве жилья №, указав дату ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО111 двухкомнатную квартиру №, площадью 50,46 кв.м. в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 2018400 рублей в счет оплаты стоимости квартиры № при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО111 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО111 материальный ущерб в сумме 2018 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО113 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный 51 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО113 трехкомнатную квартиру №, площадью 83,76 кв.м., стоимостью 2680320 рублей. ФИО113, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 250000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1900000 рублей, а всего в общей сумме 2150 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО113 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО113 материальный ущерб в сумме 2150 000 рублей.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. с целью получения права распоряжения земельным участком общей площадью 524 кв.м., кадастровый номер №, расположенного по адресу: <адрес> для осуществления строительства 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по <адрес> получил устное разрешение от ФИО114 и ФИО116 на покупку вышеуказанного земельного участка и снос находящегося на земельном участке и принадлежащего на праве собственности ФИО115, и ФИО116 деревянного дома по адресу: <адрес>, при этом убедил ФИО114 и ФИО116 в том, что расчет с каждым будет произведен в полном объеме. ФИО115 и ФИО116 полностью доверяя Тимофееву А.А., будучи уверенные в истинности его намерений, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключили предварительный договор купли-продажи земельного участка с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А., согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось выплатить денежные средства каждому по 1300000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако взятые на себя обязательства директор ООО «<данные изъяты>» Тимофеев А.А. не выполнил, денежные средства ФИО115 и ФИО116 в размере по 1300000 рублей каждому не передал, тем самым их похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО114 материальный ущерб в сумме 1300000 рублей и ФИО116 материальный ущерб в сумме 1300000 рублей. В результате действий Тимофеева А.А. ФИО115 и ФИО116 остались без жилья и регистрации.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с супругами ФИО52 и ФИО52 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО52 и ФИО52 трехкомнатную квартиру № на 5-6 этажах, площадью 94,69 кв.м, стоимостью 2670310 рублей. Супруги ФИО52 и ФИО52, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенные в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 850000 рублей, 159 от ДД.ММ.ГГГГ сумму 850000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 42270 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 42270 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 42540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 42540 рублей, итого 1869620 рублей, денежные средства в общей сумме 1869 620 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность супругам ФИО52 и ФИО52 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив супругам ФИО52 и ФИО52 материальный ущерб в сумме 1 869 620 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО119 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья согласно, которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО119 однокомнатную квартиру № на 3 этаже, площадью 53,26 кв.м., однокомнатную квартиру №, площадью 46,56 кв.м., двухкомнатную квартиру №, площадью 63,33 кв.м., общей стоимостью трех квартир 5139 225 рублей. ФИО119, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1542000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 600000 рублей, а всего в общей сумме 2142 000 рублей в счет оплаты стоимости квартир. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры в собственность ФИО119 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО119 материальный ущерб в сумме 2142000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. заключил договор № с супругами ФИО120 и ФИО121 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный многоквартирный кирпичный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО120и ФИО121 квартиру №, площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1489950 рублей. Супруги ФИО120 и ФИО121, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенные, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 460000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1029950 рублей, а всего 1489950 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств Тимофеев А.А., осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО120 и ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО120 договор № участия в долевом строительстве, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО120 квартиру № на 4-м этаже площадью 46,9 кв.м., в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1489950 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №, при этом достоверно зная, что квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность супругов ФИО120 и ФИО121 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив супругам ФИО120 и ФИО121 материальный ущерб в сумме 1489950 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО10 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО10 однокомнатную квартиру № площадью 41,6 кв.м., стоимостью 1250 305 рублей. ФИО10, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 700000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 137600 рублей, а всего в общей сумме 837 600 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО10 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 материальный ущерб в сумме 837 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО122 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО122 однокомнатную квартиру №, площадью 40,9 кв.м., стоимостью 1349700 рублей. ФИО122, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ суму 759100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 460000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 130 600 рублей, а всего в общей сумме 1349700 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения обязательств Тимофеев А.А., осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО122 квартиру №, площадью 44,69 кв.м., в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1349700 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО122 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО122 материальный ущерб в сумме 1349700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А заключил договор № с ФИО123 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу<адрес> и передать ФИО123 нежилое помещение № на 1 этаже, площадью 150 кв.м., стоимостью 5226 354 рублей. ФИО123, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 900000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 330000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 171000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 172000 рублей, а всего в общей сумме 1873 000 рублей в счет оплаты стоимости нежилого помещения. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, нежилое помещение в собственность ФИО123 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО123 материальный ущерб в сумме 1 873 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО124 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО124 однокомнатную квартиру №, площадью 45,15 кв.м., стоимостью 1582409 рублей. ФИО124, доверяя директору ООО «<данные изъяты> Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 368000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 560000 рублей, а всего в общей сумме 1028 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств Тимофеев А.А., осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО124, в июле 2008 года заключил с ФИО124 договор № участия в долевом строительстве указав дату ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО124 однокомнатную <адрес>-а в блок-секции №, на 5 этаже, площадью 45,06 кв.м., стоимостью 1582409 рублей, в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1028000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №. Денежные средства, внесенные ФИО124 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ были направлены в счет оплаты стоимости квартиры по договору №. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО124 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО124 материальный ущерб в сумме 1 028 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО125 участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО125 двухкомнатную квартиру №, площадью 77,08 кв.м., стоимостью 2591160 рублей. ФИО125, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 830000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 102600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 103200 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ суму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей, а всего в сумме 2035 800 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО125 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО125 материальный ущерб в сумме 2035 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО11 участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО11 однокомнатную квартиру №, площадью 57,11 кв.м., стоимостью 1827 520 рублей, и договор № участия в долевом строительстве о предоставлении гаража № площадью 19,14 кв.м., стоимостью 497640 рублей. ФИО11, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 67200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 257960 рублей, а всего в общей сумме 2325 160 рублей в счет оплаты стоимости квартиры и гаража. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру и гараж в собственность ФИО11 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО11 материальный ущерб в сумме 2325160 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО127 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО127 однокомнатную квартиру №, площадью 46,78 кв.м., стоимостью 982 380 рублей. ФИО127, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства внесла в кассу ООО «<данные изъяты> денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 982380 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО127 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО127 материальный ущерб в сумме 982380 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО23 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 51 квартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО23 пятикомнатную квартиру №, площадью 130,45 кв.м., стоимостью 4957 100 рублей. ФИО23, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, а всего в общей сумме 300 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО23 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО23 материальный ущерб в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. заключил договор № с супругами ФИО14 (носившей до ДД.ММ.ГГГГ фамилию ФИО228) и ФИО128 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать супругам ФИО14 и ФИО128 однокомнатную квартиру № блок -секции № на 5 этаже, площадью 42,92 кв.м., стоимостью 1410404 рублей. Супруги ФИО14 и ФИО128, доверяя директору ООО <данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенные, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 712500 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 65400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 65800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 66200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 66600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ суму 67000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 30000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 40000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 126904 рубля, а всего общую сумму 1410 404 рубля., в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность супругам ФИО14 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив супругам ФИО14 и ФИО128 материальный ущерб в сумме 1410 404 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО12 участия в долевом строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО12 однокомнатную <адрес> на 1-м этаже, площадью 56,32 кв.м., стоимостью 2855000 рублей. ФИО12, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 2000000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО12 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО12 материальный ущерб в сумме 2000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО111 долевого участия в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО111 однокомнатную квартиру, стоимостью 1 100 000 рублей. ФИО111, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1100 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств Тимофеев А.А., осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО111, в ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО111 договор № участия в долевом строительстве, указав дату ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО111 пятикомнатную квартиру №, площадью 128,82 кв.м., стоимостью 3000000 рублей, в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1100000 рублей в счет оплаты квартиры № и внесения дополнительной платы, при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. ФИО111, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» по приходно-кассовым ордерам денежную сумму 1900000 рублей, а всего 3000000 рублей. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО111 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО111 материальный ущерб в сумме 3000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО129 о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО129 однокомнатную квартиру №, площадью 46,75 кв.м., стоимостью 1557865 рублей 40 копеек. ФИО129, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 970000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 120000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 167000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 49000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 251865 рублей, а всего в сумме 1557 865 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств Тимофеев А.А. осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО129 договор № участия в долевом строительстве, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО129 квартиру №, общей площадью 46,28 кв.м., в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1557865 рублей в счет оплаты стоимости квартиры по договору №, при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома по вышеуказанным адресам не построил, квартиру в собственность ФИО129 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО129 материальный ущерб в сумме 1557865 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № с ФИО26(носившей до ДД.ММ.ГГГГ фамилия ФИО8) участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО26 однокомнатную квартиру без указания номера, стоимостью 1669 210 рублей. ФИО26, доверяя директору ООО «<данные изъяты> Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 299625 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 90000 рублей, а всего в общей сумме 469625 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств Тимофеев А.А., осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО26, в ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, указав дату ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязался предоставить в собственность ФИО26 однокомнатную квартиру №, площадью 47,02 кв.м., в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 469625 рублей в счет оплаты стоимости квартиры № Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома по вышеуказанным адресам не построил, квартиру в собственность ФИО26 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО26 материальный ущерб в сумме 469 625 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № участия в долевом строительстве с ФИО130, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО130 однокомнатную квартиру №, площадью 41,6 кв.м., стоимостью 1375 625 рублей. ФИО130, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1375 625 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. С целью создания видимости исполнения своих обязательств Тимофеев А.А. осознавая, что не исполнит ранее взятые на себя обязательства по предоставлению квартиры в жилом доме по <адрес> и вводя в заблуждение ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого обязался предоставить в собственность ФИО130 квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1375625 рублей в многоквартирном 5-ти этажном жилом доме по <адрес>, засчитав ранее внесенную сумму 1375625 рублей в счет оплаты стоимости квартиры №, при этом достоверно зная, что данная квартира уже обременена правами третьих лиц. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дома не построил, квартиру в собственность ФИО130 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО130 материальный ущерб в сумме 1375 625 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № участия в долевом строительстве с ФИО25, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО25 пятикомнатную квартиру № общей площадью 123,79 кв.м., стоимостью 4146965 рублей. ФИО25, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей, а всего в общей сумме 800000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО25 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО25 материальный ущерб в сумме 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья с ФИО131, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 9-ти этажный 88 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО131 трехкомнатную квартиру №, площадью 79,9 кв.м., стоимостью 2716 600 рублей. ФИО131, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1 000000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1616600 рублей, а всего в общей сумме 2716 600 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО131 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО131 материальный ущерб в сумме 2716 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № участия в долевом строительстве с ФИО132 и ФИО133, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО132 и ФИО133 однокомнатную <адрес> площадью 43,44 кв.м., стоимостью 1520400 рублей. ФИО132 и ФИО133, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенные в том, что последний выполнит свои обязательства, внесли в кассу ООО «<данные изъяты>» каждый в равных долях денежные средства по приходному кассовому ордеру на общую сумму 1520 400 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО132 и ФИО133 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО132 значительный материальный ущерб в сумме 760200 рублей и ФИО133 материальный ущерб в сумме 760200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договоры № участия в долевом строительстве с ФИО6, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО6 трехкомнатную квартиру № площадью 93,52 кв.м., стоимостью 1963 920 рублей и однокомнатную квартиру №, площадью 47,84 кв.м., стоимостью 1196000 рублей. ФИО6, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № сумму 1963 920 рублей и по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1196 000 рублей, а всего в общей сумме 3162 920 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО6 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 материальный ущерб в сумме 3162 920 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. заключил договор № участия в долевом строительстве с ФИО134, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО134 трехкомнатную квартиру №, площадью 77,36 кв.м., стоимостью 1701920 рублей. ФИО134, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, помещение в собственность ФИО134 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО134 материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО15, злоупотребляя доверием ФИО135, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО135 двухуровневую пятикомнатную квартиру №, площадью 132,05 кв.м., стоимостью 4550 000 рублей. ФИО135, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> офис №, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 4550 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО135 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО135 материальный ущерб в сумме 4550 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с супругами ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО22, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО22 однокомнатную квартиру № в блок секции № на 5 этаже, площадью 42,92 кв.м., стоимостью 1630960 рублей. ФИО22, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1630 960 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, помещение в собственность ФИО22 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО22 материальный ущерб в сумме 1 630 960 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО66, злоупотребляя доверием ФИО127, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО127 двухкомнатную квартиру №, площадью 67,32 кв.м., стоимостью 1810000 рублей. ФИО127, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» по приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1810 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО127 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО127 материальный ущерб в сумме 1810 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО95, злоупотребляя доверием ФИО136, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО136 квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 2043300 рублей. ФИО136, доверяя директору ООО «<данные изъяты> Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты> в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 104000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1700000 рублей, а всего в общей сумме 1804 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО136 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО136. материальный ущерб в сумме 1 804 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на <адрес> по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО52, злоупотребляя доверием ФИО137, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО137 трехкомнатную квартиру №, площадью 86,3 кв.м., стоимостью 2 589 000 рублей. ФИО137, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, частично внес в кассу ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 889000 рублей, а частично в счет оплаты передал Тимофееву А.А. доверенность на право продажи принадлежащей ФИО137 на праве собственности однокомнатной квартиры, площадью 30,7 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1700000 рублей, а всего в общей сумме 2589 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО137 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО137 материальный ущерб в сумме 2589 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО16, на <адрес> по указанному адресу в 2006 году заключен договор с ФИО74, злоупотребляя доверием ФИО130, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО130 две однокомнатные квартиры №, площадью 50,46 кв.м. и №, площадью 46,26 кв.м., общей стоимостью двух квартир 2901 600 рублей. ФИО130, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 2901600 рублей в счет оплаты стоимости двух кварти<адрес> Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры в собственность ФИО130 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО130 материальный ущерб в сумме 2901 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время <адрес>., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО97, злоупотребляя доверием ФИО138, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО138 двухкомнатную квартиру № блок-секции №, площадью 75,67 кв.м., стоимостью 2610615 рублей. ФИО138, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 рублей, а всего в общей сумме 1600000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО138 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО138 материальный ущерб в сумме 1600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО81, злоупотребляя доверием ФИО139, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО139 квартиру №, площадью 50,46 кв.м., стоимостью 1564 260 рублей. ФИО139, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 800000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 502000 рублей, по расписке сумму 100000 рублей, а всего в общей сумме 1402 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО139 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО139 материальный ущерб в сумме 1402 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО79, злоупотребляя доверием ФИО140, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО140 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 2132 490 рублей. ФИО140, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО <данные изъяты>» по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ 2132 490 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО140 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО140 материальный ущерб в сумме 2132 490 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО88, злоупотребляя доверием ФИО24, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО24 двухкомнатную квартиру № в блок секции № на 2 этаже, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1788 540 рублей. ФИО24, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, в середине июня 2009 года, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства в размере 1200 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО24 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО24 материальный ущерб в сумме 1200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО74, злоупотребляя доверием ФИО141, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с последним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО <данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО141 однокомнатную квартиру №, площадью 46,88 кв.м., стоимостью 700 000 рублей. ФИО141, доверяя директору ООО <данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200000 рублей, а всего в общей сумме 700 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО141 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО141 материальный ущерб в сумме 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО74, злоупотребляя доверием ФИО8, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО8 однокомнатную квартиру №, площадью 46,88 кв.м., стоимостью 890720 рублей. ФИО8, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО8 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО8 материальный ущерб в сумме 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «№» по адресу: <адрес> умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО39., злоупотребляя доверием ФИО20, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с последней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО20 квартиру №, площадью 70,03 кв.м., стоимостью 1435615 рублей. ФИО20, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 100000 рублей, а всего в сумме 200 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО20 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО20 материальный ущерб в сумме 200000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО66, злоупотребляя доверием ФИО142, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО142 однокомнатную квартиру №, площадью 46,9 кв.м., стоимостью 984900 рублей. ФИО142, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО142 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО142 материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, умалчивая о том, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО67, злоупотребляя доверием ФИО143, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО143 однокомнатную квартиру №, площадью 46,28 кв.м., стоимостью 1100 000 рублей. ФИО143, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1100 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО143 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО143 материальный ущерб в сумме 1 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО93, злоупотребляя доверием ФИО144, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО №» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО144 квартиру №, площадью 46,75 кв.м., стоимостью 1215500 рублей. ФИО144, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовому ордеру № в сумме 500 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО144 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО144 материальный ущерб в сумме 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО127, на квартиру № по указанному адресу в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО94, на квартиру № по указанному адресу в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО113, злоупотребляя доверием ФИО111, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с договоры №, №, № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 4-6 этажный, 50 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО111 однокомнатную квартиру № площадью 44,5 кв.м., стоимостью 1869 000 рублей, двухкомнатную квартиру №, площадью 69,32 кв.м., стоимостью 2911 440 рублей и трехкомнатную квартиру №, площадью 83,28 кв.м., стоимостью 3497 760 рублей. ФИО111, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1869000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 2911440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 3497760 рублей, а всего в общей сумме 8278 200 рублей в счет оплаты стоимости квартир. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры в собственность ФИО111 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО111 материальный ущерб в сумме 8278 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО82, на квартиру № по указанному адресу в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с супругами ФИО53 и ФИО99, на квартиру № по указанному адресу в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО74, злоупотребляя доверием ФИО145, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО145 договоры № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 4-6 этажный 50 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО145 однокомнатную квартиру №, площадью 44,5 кв.м., стоимостью 1403400 рублей, трехкомнатную квартиру №, площадью 80,9 кв.м., стоимостью 2614200 рублей и однокомнатную квартиру №, площадью 46,87 кв.м., стоимостью 1406 400 рублей. ФИО145, доверяя директору ООО «<данные изъяты> Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1403400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1406400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ суму 2614200 рублей, а всего в общей сумме 5424 000 рублей в счет оплаты стоимости квартир. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиры в собственность ФИО145 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО145 материальный ущерб в сумме 5424 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО127, злоупотребляя доверием ФИО146, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты> заключил с ним договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому ООО «<данные изъяты> обязалось построить 4-6 этажный, 50 квартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО146 однокомнатную квартиру №, площадью 44,50 кв.м., стоимостью 1869 000 рублей. ФИО146, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 950000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 60000 рублей, а всего в общей сумме 1810 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО146 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО146 материальный ущерб в сумме 1810 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу<адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО16, злоупотребляя доверием ФИО147, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, осознавая общественную от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО147 однокомнатную квартиру №, площадью 48,21 кв.м., стоимостью 2024 820 рублей. ФИО147, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты> денежные средства по приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 500000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 1100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 124820 рублей, в а всего в общей сумме 2024 820 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом по вышеуказанному адресу не построил, квартиру в собственность ФИО147 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО147 материальный ущерб в сумме 2024 820 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО83 (носившей фамилию ФИО240 до ДД.ММ.ГГГГ), злоупотребляя доверием ФИО148, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО148 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,05 кв.м., стоимостью 2858 100 рублей. ФИО148., доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 858 100 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО148 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО148 материальный ущерб в сумме 2858 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в 2006 году заключен договор с ФИО94, злоупотребляя доверием ФИО149, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ней договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО149 двухкомнатную квартиру №, площадью 70,03 кв.м., стоимостью 1750 750 рублей. ФИО149, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А., уверенная, в том, что последний выполнит свои обязательства, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты денежные средства по приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 435000 рублей, № сумму 435000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, а всего в общей сумме 870 000 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО149 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО149 материальный ущерб в сумме 870 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в умолчании истинных фактов, а именно, что на квартиру № по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ заключен договор с ФИО77, злоупотребляя доверием ФИО150, выразившемся в заведомом отсутствии намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «<данные изъяты>» заключил с ним договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось построить многоквартирный 5-ти этажный жилой дом по адресу: <адрес> и передать ФИО150 однокомнатную квартиру №, площадью 57,31 кв.м., стоимостью 1318 130 рублей. ФИО150, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. уверенный, в том, что последний выполнит свои обязательства, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1318130 рублей в счет оплаты стоимости квартиры. Впоследствии Тимофеев А.А. условия договора не исполнил, дом не построил, квартиру в собственность ФИО150 не предоставил, денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО150 материальный ущерб в сумме 1318 130 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. находясь на территории <адрес>, злоупотребляя доверием ФИО192, выразившемся в давнем знакомстве и сложившихся доверительных отношенияях, заведомо не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, получил от последнего денежные средства в займ по распискам: ДД.ММ.ГГГГ 130000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 70000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 80000 рублей со сроком возврата две недели, то есть до ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 250000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 700000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 1000000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 15000000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А. находясь в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО192 договоры №, №, №, № участия в долевом строительстве, согласно которым в счет погашения ранее взятых займов ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить ФИО192 пятикомнатную квартиру №, площадью 142,22 кв.м., стоимостью 3840000 рублей; пятикомнатную квартиру №, площадью 128,82 кв.м., стоимостью 3600000 рублей; нежилое помещение №, площадью 400 кв.м., стоимостью 8800000 рублей; нежилое помещение №, площадью 229 кв.м., стоимостью 6870000 рублей, при этом достоверно зная, что данная недвижимость обременена правами третьих лиц. Тимофеев А.А. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО192 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО192 материальный ущерб в сумме 17230000.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Тимофеев А.А., находясь по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием ФИО19, выразившемся в давнем знакомстве и сложившихся доверительных отношениях, заведомо не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросил у ФИО19 предоставить в долг денежные средства в сумме 430000 рублей сроком на 3 месяца. ФИО19, доверяя Тимофееву А.А., не сомневаясь в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь в офисе АН «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передал Тимофееву А.А. денежные средства в сумме 430000 рублей, а Тимофеев А.А. обязался вернуть указанную сумму через 3 месяца. Впоследствии Тимофеев А.А. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО19 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО19 материальный ущерб в сумме 430000 рублей.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории <адрес>, Тимофеев А.А. злоупотребляя доверием ФИО127, выразившемся в давнем знакомстве и сложившихся доверительных отношениях, заведомо не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросил у нее предоставить ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, в займ денежные средства в общей сумме 1545 980 рублей, объясняя это затратами на проведение аукциона по земельному участку по адресу: <адрес> с кадастровым номером № и необходимостью начала производства строительных работ на жилом доме по адресу: <адрес>. ФИО127, доверяя Тимофееву А.А. в 20-х числах ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, передала Тимофееву А.А. денежные средства в сумме 1545 980 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. предложил последней заключить договор № участия в долевом строительстве, согласно которому в счет погашения ранее взятого займа ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить ФИО127 двухкомнатную квартиру №, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1545980 рублей, при этом достоверно зная, что данная квартира обременена правами третьих лиц. Тимофеев А.А. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО127 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО127 материальный ущерб в сумме 1545980 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. злоупотребляя доверием ФИО79, выразившемся в давнем знакомстве и сложившихся доверительных отношениях, заведомо не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, попросил у нее предоставить ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, в займ денежные средства в общей сумме 4424500 рублей, объясняя это затратами на проведение аукциона по земельному участку по адресу: <адрес> с кадастровым номером № и необходимостью начала производства строительных работ на жилом доме по адресу: <адрес>. ФИО79, доверяя Тимофееву А.А. ДД.ММ.ГГГГ около 20.00 часов, находясь по адресу: <адрес>, передала Тимофееву А.А. денежные средства в сумме 1230000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. снова обратился к ФИО79 о предоставлении денежных средств. Для придания законности взятых на себя обязательств Тимофеев А.А., действуя от имени ООО «<данные изъяты> заключил с ФИО79 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3194500 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО79, доверяя Тимофееву А.А. не сомневаясь в том, что последний выполнит свои обязательства, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь по адресу <адрес>, передала Тимофееву А.А. денежные средства в сумме 3194500 рублей, а Тимофеев А.А. обязался вернуть указанную сумму до ДД.ММ.ГГГГ, а всего в общей сумме 4424500 рублей. Впоследствии Тимофеев А.А. взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства, полученные от ФИО79 похитил, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО79 материальный ущерб в сумме 4424500 рублей.

Подсудимый Тимофеев А.А. вину в совершении не признал, суду показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ создал ООО «<данные изъяты>», изначально был его единственным учредителем, занимался строительной деятельностью. В ДД.ММ.ГГГГ обратился в Администрацию <адрес> о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома. Администрация предложила участок по <адрес>, выдала акт выбора земельного участка для проведения проктирования объекта, который был согласован со всеми техническими службами города. Управлением архитектуры была выдана схема расселения жильцов частных домов, находящихся на этом участке. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией города было выдано постановление о предварительном согласовании места под строительство жилого дома. После этого ДД.ММ.ГГГГ с Администрацией был заключен договор о резервировании земельного участка. Документ был подписан ФИО151 Начали заниматься расселением жильцов частных домов, расположенных на четырех участках земли, на которых планировалось строительство 51-квартирного дома. Расселение было выполнено по согласованию с жильцами, силами общества. Части из них были предоставлены квартиры в других районах города, а часть жильцов заключила договоры долевого участия в строительстве дома по <адрес>, при этом два земельных участка, принадлежащих ФИО93 и ФИО677 были выкуплены ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ, участок, принадлежащий ФИО7 – в ДД.ММ.ГГГГ, участок, принадлежащий ФИО250, выкуплен не был, поскольку они отказывались от всех предлагаемых им вариантов квартир. Пятый участок принадлежал городу, который был передан под строительство в аренду ему (Тимофееву) как физическому лицу, а он передал его в субаренду ООО «<данные изъяты>», арендная плата за участок производилась согласно расчетам. Общество стало осуществлять землеустроительные работы, заключило договор на проектирование жилого дома с ООО «<данные изъяты>». Проект был готов, сдали его на экспертизу, которая была проведена, но заключение выдано не было, так как начались проблемы с землей. Все необходимые документы были предоставлены в Администрацию для получения постановления об утверждении проекта границ земельного участка по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ постановление об этом было получено. При согласовании данного постановления с предварительным разрешением на строительство должно было быть выдано окончательное разрешение на строительство дома. Однако, в начале ДД.ММ.ГГГГ все функции Администрации по земельным вопросам были переданы Департаменту земельных отношений, поэтому в выдаче разрешения на строительство ему отказали. ДД.ММ.ГГГГ он как директор ООО»<данные изъяты> обратился к начальнику Департамента земельных отношений ФИО152 с просьбой предоставить в аренду спорный земельный участок по <адрес> для строительства 5-ти этажного 51-квартирного жилого дома. Ему было отказано, предлагалось выставить участок на аукцион. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> признано незаконным постановление главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года обществом с гражданами были заключены договоры долевого участия в строительстве, принимались от них денежные средства, умысла на хищение которых он не имел, корыстной цели не преследовал. Привлеченные денежные средства тратились обществом на приобретение стройматериалов, строительство забора по <адрес>, усиление фундамента, разборку существующих на участке построек, расселение жильцов частных домов, на что он рассчитывал затратить около 12-15 миллионов рублей, но затрачено было в три раза больше, а также на аренду, штрафы, на возведение коробки здания по <адрес>, на объект по <адрес>. Примерно было затрачено 253000000 рублей, а полученная сумма от дольщиков по обоим объектам составила 190000000 рублей, 63000000 рублей он привлек от инвесторов. Когда по представлению прокуратуры <адрес> строительство было приостановлено, деньги от дольщиков не принимались, ООО «<данные изъяты>» начало нести убытки. В связи с этим уже не было возможности расселить людей по <адрес>, где работы по дому уже были начаты, заключены с 80 гражданами договоры об участии в долевом строительстве. В данной ситуации он пытался получить разрешение на строительство дома по <адрес>, чтобы взять кредит, при этом многим людям вернул деньги, часть людей перевел на дом по <адрес>, при этом кого-то из дольщиков ставил в известность о том, что идет двойная продажа квартир, кого-то нет. Но это была временная мера. Обращался за деньгами к физическим лицам, брал их по необходимости. Познакомился с ФИО200, который по распискам дал ему 16000000 рублей под 6-10% годовых. Заключил с ФИО175, который уже входил в состав учредителей ООО «<данные изъяты>», договор займа на 45000000 рублей. В качестве гарантии возврата долга составил перечень несвободных квартир в доме по <адрес>, которые он (Тимофеев) должен был передать ФИО175 в случае невозврата денежных средств по договору займа. Тот условия договора не выполнил, передал ему лишь 28000000 рублей. Намеревался рассчитаться с ФИО175 деньгами с инвестиций. Еще в ДД.ММ.ГГГГ по распискам получил 20000000 рублей под 3-5% в месяц от ФИО174, потом с ним на эту сумму заключил договор займа. Сначала по распискам, а в последующем по договору займа в 2007 году взял в долг 20000000 рублей под те же проценты у ФИО154. Для гарантии возврата долга заключал с ФИО154 и ФИО174 договоры об участии в долевом строительстве, предметом которых были несвободные квартиры в строящемся доме, кроме того для гарантии они вошли в состав учредителей ООО «<данные изъяты>». Также в ДД.ММ.ГГГГ были привлечены денежные средства в сумме 15000000 рублей Зиминова, с которым в случае невозможности возврата долга он (Тимофеев) должен был рассчитаться нежилыми помещениями. В каждом конкретном случае он надеялся рассчитаться с кредиторами, ждал удорожания квартир, надеялся, что сдаст дом, получит прибыль. Кроме того, признает, что брал деньги в долг у ФИО192 небольшими суммами, но полностью с ним рассчитался. В ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение между ним (Тимофеевым), дольщиками и главой <адрес> о том, что участок по <адрес> будет выставлен на аукцион. Аукцион состоялся в ДД.ММ.ГГГГ, на что было затрачено более 1000000 рублей. После аукциона занялся получением экспертизы и оформлением документов для получения разрешения на строительство. ДД.ММ.ГГГГ разрешение было получено. Еще в ДД.ММ.ГГГГ понял, что прибыли не будет, Банки денег не давали, инвесторы в денежных средствах отказывали, все требовали разрешение на строительство. Он вынужден был привлекать людей, продолжал заключать договоры долевого участия в строительстве. Пытался найти инвесторов, работал с <адрес> инвестиционным центром, из-за случившегося в ДД.ММ.ГГГГ кризиса МИЦ в инвестициях отказал. Он вынужден был собирать собрания дольщиков, на которых объяснял сложившуюся ситуацию, предлагал продать незавершенное строительство либо стараться достроить дом. Для достройки дома по <адрес> нужно было максимум 30000000 рублей, поскольку основные затратные работы были уже выполнены. Он хотел получить кредит в сумме 150000000 рублей, достроить дом, продать квартиры по большей цене, рассчитаться с людьми и инвесторами. К ДД.ММ.ГГГГ уже все дольщики хотели получить вложенные за квартиры деньги обратно. Еще в ДД.ММ.ГГГГ в полном составе уволилась бухгалтерия, с ДД.ММ.ГГГГ обязанности главного бухгалтера в ООО исполнял он сам. В ДД.ММ.ГГГГ ОБЭП в офисе ООО <данные изъяты>» проводил обыск, почти все документы были изъяты. В ДД.ММ.ГГГГ проводилась проверка прокуратурой <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ он (Тимофеев) менял офис общества, при переезде часть документов была утеряна. В таких условиях он уже не мог работать. Понял, что необходимо составлять реестр дольщиков, нанял на работу ФИО6 и ФИО156, который представился независимым аудитором из <адрес> и сказал, что поможет получить кредит. Большинство людей к тому времени уже заключили дополнительные соглашения о расторжении договоров и возврате денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ сложилась такая ситуация, что дольщики стали обращаться в суд за признанием права собственности на незавершенное строительство, в УФРС – для регистрации этого права, а потом с заявлениями в правоохранительные органы. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный управляющий снял его с должности директора ООО «<данные изъяты>», но он продолжал ездить в <адрес>. Уже нашел вариант перевода денег от московских инвесторов на предприятие «<данные изъяты>», которое также принадлежало ему (Тимофееву), которое впоследствии могло бы выкупить весь дом по ул.<адрес>, а ООО «<данные изъяты>» его бы достроило. Но в ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что в отношении его возбуждено уголовное дело.

Изначально он (Тимофеев) был единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ в число учредителей общества был включен ФИО178, который имел связи в сфере строительства и привлекался обществом для практических целей. В ДД.ММ.ГГГГ он включил в число учредителей ФИО192 с долей в уставном капителе 50%, так как он обещал помочь с площадками под строительство. В ДД.ММ.ГГГГ учредителями ООО «<данные изъяты> стали также ФИО175, ФИО255 и ФИО183 по их просьбе с целью гарантии обеспечения имевшихся у него (Тимофеева) перед ними долговых обязательств.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО192 сообщил, что в <адрес> у него есть знакомый, который может помочь с инвестициями для строительства. Но для того, чтобы инвесторы не сомневались в его (ФИО192) платежеспособности, они должны знать, что якобы он также внес в строительство дома определенную сумму. С этой целью он (Тимофеев) написал расписку, о том, что якобы получил от ФИО192 15000000 рублей. Под обеспечение расписки с ФИО192 были составлены договоры по квартирам в доме по <адрес>. В действительности он (Тимофеев) данной суммы у ФИО192 не брал. ФИО192 ему ни в чем не помог. Какаких-либо долговых обязательств перед ним он (Тимофеев) не имеет. В ДД.ММ.ГГГГ, когда потребовалось ввести в состав учредителей ФИО175, нужно было 25% доли в уставном капитале, которую уступил ФИО192, в связи с чем ФИО192 потребовал написать расписку на 3000000 рублей, что он (Тимофеев) и сделал, хотя этих денег он у ФИО192 также не брал.

ФИО19 оказывал ему услуги по составлению договоров с дольщиками, за что он платил ему наличным или безналичным путем 1000 -1500 рублей с одного квадратного метра объекта строительства, привлекаемого ФИО19. Между ООО «<данные изъяты>» и ФИО19 был заключен предварительный договор на долевое участие в строительстве нежилого помещения стоимостью 430000 рублей. Был выписан приходно-кассовый ордер на указанную сумму. Но поскольку деньги ФИО19 в кассу ООО «<данные изъяты>» не были внесены, он (Тимофеев) в последующем забрал у ФИО19 квитанцию к <данные изъяты> и копию договора. Считает, что копию договора, которая имеется в материалах уголовного дела, ФИО19 мог изготовить сам на компьютере. Из показаний подсудимого Тимофеева А.А. по факту хищения денежных средств у потерпевшего ФИО19, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО19 существовали договорные отношения. ФИО19 помогал находить дольщиков на объекты общества. Предварительный договор со ФИО19 на долевое участие в строительстве нежилого помещения заключался, но поскольку деньги внесены не были, то договор был расторгнут, приходно-кассовый ордер, который выписывался, уничтожен. Не помнит, изымались ли подлинные договор и квитанция у ФИО19. Сумма 430000 рублей – это один из расчетов по дольщикам, скорее всего кто-то из дольщиков принес эту сумму за квартиру, ФИО19 должен был ее сдать в кассу общества, но поскольку у него не было приходно-кассовых ордеров, то появилась расписка на 430000 рублей. Позднее документы были оформлены надлежаще, но расписку не уничтожили (т.38 л.д.231). Данные показания подсудимый Тимофеев А.А. подтвердил в судебном заседании.

Он (Тимофеев) как физическое лицо взял у ФИО145 в долг 2863905 рублей. Для гарантии возврата денежных средств заключил с ним договоры на участие в долевом строительстве квартир № по <адрес>. Данные квартиры уже были проданы ФИО82, ФИО53 и ФИО99. Решил погасить свой долг за счет дольщиков, поскольку деньги ФИО145 тратил на строительство вышеуказанного дома. ФИО82, ФИО53 и ФИО99 в известность об этом не поставил. В договорах указал сумму квартир, не соответствующую действительности, поскольку ФИО145 фактически под давлением попросил его сделать договоры на сумму в два раза выше. Также под давлением последнего он выписал три фиктивных приходно-кассовых ордера на общую сумму 5424000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО79 был заключен договор займа на сумму 4424500 рублей, однако, ДД.ММ.ГГГГ она передала ему лишь 200000 рублей под 20% в месяц, о чем была написана расписка. Под давлением того, что она обратится в суд, он подписал договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ переоформили договор на долевое участие в строительстве квартиры на большую сумму, за которую ФИО79 в реальности заплатила 823914 рублей 37 копеек, должна была внести еще 500000 – 550000 рублей, но этого не сделала. После получения разрешения на строительство заключили с ней договор на возврат денежных средств в сумме 2634160 рублей, чтобы она смогла получить квартиру в том случае, если его снимут с должности директора, а предприятие будет признанно банкротом. Когда брал деньги в долг, рассчитывал вернуть их Бобровой через месяц – полтора, потом у него этой суммы не оказалось.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО153 приводила в порядок бухгалтерию ООО <данные изъяты>», составляла реестр дольщиков. С ней была договоренность об оплате услуг в размере 1500000 рублей. Договор об участии в долевом строительстве квартиры с ней был заключен в качестве гарантии оплаты ее услуг, были составлены фиктивные приходно-кассовые ордера. Денежных средств за квартиру ФИО6 в кассу ООО «<данные изъяты>» не вносила. Боле того, ей было известно о том, что квартира, указанная в договоре, числилась за другими дольщиками.

По договору об участии в долевом строительстве ФИО24 денег за <адрес> не платил. Договор был заключен в качестве гарантии возврата денежных средств за кирпич, поставленный ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», работником которого ФИО24 являлся.

Не оспаривает суммы денежных средств, привлеченных от остальных граждан, признанных по делу потерпевшими, с которыми заключал договоры об участии в долевом строительстве.

Признает, что производились двойные и тройные продажи квартир по <адрес>, но это было связано с необходимостью привлечения денежных средств с целью достроить дом. Намеревался рассчитаться с дольщиками, получив прибыль после сдачи дома в эксплуатацию или после получения кредита.

Считает, что он стал «заложником» сложившихся на тот период времени в стране обстоятельств: кризис, изменения в земельном законодательстве, отсутствие разрешения на строительство, непредоставление кредитов, отсутствие инвесторов, недостаточность у него знаний и опыта в строительстве жилых домов.

Вина Тимофеева А.А. в совершении преступления в объеме установленных судом обстятельств подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО96, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ из газеты узнала, что фирма ООО «<данные изъяты>» приглашает принять участие в долевом строительстве жилого дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с мужем пришли по адресу <адрес>, где встретились со ФИО19, который представился риэлтером. От него узнали, что сдача дома назначена на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО19 показал планировку и выкопировку из проекта дома. В тот же день она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор об участии в долевом строительстве дома, где был указан график, по которому она должна была вносить платежи за двухкомнатную квартиру № стоимостью 1718560 рублей. Тремя платежами полностью оплатила стоимость квартиры. В день подписания договора внесла в кассу предприятия 50000 рублей, второй раз примерно через месяц – 1550000 рублей. Последний платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118560 рублей. Деньги передавала лично Тимофееву А.А., который заверил ее, что со строительством дома проблем не будет. Она видела, что изначально строительство дома велось, но потом было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. было заключено дополнительное соглашение, в котором были указаны сроки переноса ввода дома в эксплуатацию на более позднее время. Когда работы по строительству дома вовсе прекратились, она стала звонить Тимофееву, который сначала на телефонные звонки не отвечал, потом находил различные причины, отговорки по поводу того, почему дом не строится, все время обещал, что он будет достроен. ДД.ММ.ГГГГ он предложил подписать новый договор о возврате денежных средств за квартиру, но она отказалась, так как ей стало известно от других дольщиков, что у Тимофеева уже ничего нет, ни офиса. ни предприятия. Дом до настоящего времени не построен, деньги ей не возвращены. Решением суда за ней признано право собственности на квартиру;

- показаниями потерпевшего ФИО94, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести двухкомнатную квартиру в <адрес>. В агентстве недвижимости от ФИО155 узнал о строящемся жилом доме по <адрес>, она показала ему план дома и план расположения квартир с указанием площадей, количеством комнат и другие документы. Выбрал двухкомнатную квартиру № площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1650960 рублей. Сразу же составили договор об участии в долевом строительстве, он его подписал. Знал, что разрешения на строительство дома не было, однако, его заверили, что оно вот-вот будет. ДД.ММ.ГГГГ за квартиру он внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 480000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей. На указанные суммы ему были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам. Срок сдачи дома по договору - ДД.ММ.ГГГГ, но до настоящего времени дом не построен, квартира в собственность не передана. Когда начались проблемы со строительством, дольщиков стали приглашать на собрания, где Тимофеев обещал, что строительство дома в скором времени возобновится. В ДД.ММ.ГГГГ позвонила девушка – работник «<данные изъяты>», сказала, что нужно приехать в <адрес> для подписания каких-то документов. Когда приехал, его уговорили подписать дополнительное соглашения об отказе права собственности на квартиру, обещали перевести на сберкнижку 800000 рублей, но денежные средства так и не были перечислены. Знает, что его квартира была продана третьим лицам;

- показаниями потерпевшей ФИО55, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ узнала, что фирма ООО «<данные изъяты>» приглашает принять участие в долевом строительстве дома по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ вместе с мужем приехали в <адрес>, пришли в офис по адресу: <адрес>, где им показали проектную документацию, предварительное разрешение на строительство, лицензию, после чего пошли в Администрацию города, там сказали, что пока разрешения на строительство дома нет, но заверили, что оно скоро должно быть, просили ничего не опасаться. После этого они с мужем поговорили с жителями частных домов, которые находились на территории, где предполагалось строительство. Они сказали, что их дома будут сносить, и им уже предлагают варианты квартир. Она с мужем заключила договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. на участие в долевом строительстве по указанному адресу, при этом в кассу предприятия за предполагаемую им квартиру № в строящемся доме внесли 1010000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ - остаток суммы в размере 537000 рублей. Таким образом квартира ими была оплачена полностью. Сначала строительство дома велось довольно быстрыми темпами. Потом им пришло письмо, что нужно явиться на собрание дольщиков. Там объяснили, что прокуратура остановила строительство по причине того, что нет разрешения на строительство. Тимофеев А.А. предложил расторгнуть договор о долевом строительстве, но они с мужем отказались. Строительство дома возобновлено не было. В ДД.ММ.ГГГГ судом за ними было признано право собственности на квартиру. Когда она решила зарегистрировать данную квартиру в УФРС, узнала, что квартира № была продана Тимофеевым . другим людям, в частности ФИО154;

- показаниями потерпевшего ФИО56, которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО55;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО138 - ФИО50, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ ее двоюродный брат ФИО138 заключил договор долевого участия в строительстве жилья с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А., при этом продал свою квартиру, заплатил за строящуюся 1600000 рублей. Когда строительные работы прекратили, им говорили, что это временно, имеются какие-то проблемы с землей. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, где было указано, что после расторжения договора об участии в долевом строительстве, брату будут возвращены денежные средства, внесенные им за квартиру в сумме 1600000 рублей и дополнительно 240000 рублей за пользование чужими денежными средствами. Когда брат обратился в суд с иском об установлении права собственности на квартиру, узнал, что до него квартира уже была продана ФИО268, в связи с чем в иске ему было отказано. В ДД.ММ.ГГГГ эта квартира также была продана ФИО731. Тимофеев несколько раз обещал вернуть деньги, но так этого и не сделал;

- показаниями потерпевшего ФИО98, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру. ФИО56 сказал, что заключил договор на участие в долевом строительстве дома по ул.<адрес>. На следующий день он пришел в <адрес>, где ФИО208 и молодой человек показали ему план дома, выкопировку по квартирам, предварительное разрешение на строительство, при этом сказали, что через некоторое время будет получено окончательное разрешение. Он согласился с предложенным ему вариантом квартиры, после чего был составлен договор об участии в долевом строительстве. На следующий день он передал в бухгалтерии предприятия на <адрес> денежные средства в сумме 1089000 рублей, ему выдали квитанцию к приходно-кассовому ордеру, после чего он подписал договор. Его также подписал Тимофеев и поставил печать. Всю сумму за квартиру в размере 1542335 рублей он выплатил в ДД.ММ.ГГГГ. Обещали, что дом будет сдан в ДД.ММ.ГГГГ, но этого не произошло. На собрании дольщиков объявили, что строительство приостановлено в связи с обращением прокуратуры в суд, предложили расторгнуть договоры и забрать деньги, внесенные за квартиры, но он отказался, так как нуждался в жилье. Он обращался в суд с иском о признании права собственности на квартиру, но ему было отказано, поскольку его квартира была продана ФИО154, а тот ее перепродал ФИО735. До настоящего времени деньги ему не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО67, суду пояснившего, что весной ДД.ММ.ГГГГ хотел приобрести однокомнатную квартиру. По объявлению в газете пришел в агентство недвижимости по <адрес> Его встретила ФИО155, предложила принять участие в долевом строительстве дома по <адрес>, показала проект строящегося дома, планировку квартир, одна из них ему понравилась. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» на <адрес> он заключил с Тимофеевым А.А. договор долевого участия в строительстве жилья на квартиру № площадью 46,28 кв.м., стоимостью 833040 рублей и гаража площадью 19,14 кв.м. стоимостью 344520 рублей. По договору дом должны были сдать в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. Он внёс в кассу ООО «<данные изъяты>» наличными 1177560 рублей, ему выдали квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Тимофеев подписал договор, поставил печать, убедил, что дом будет построен. Спустя 2 – 3 месяца после подписания договора он узнал, что на строительство дома имеется только предварительное разрешение. Он постоянно наблюдал за ходом строительства. С ДД.ММ.ГГГГ строительство шло очень медленно, с ДД.ММ.ГГГГ оно практически не велось. Тимофеев говорил, что прокуратура запретила строительство. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании дольщиков ему стало известно, что на его квартиру оформлен еще один договор с ФИО104 На его вопрос, почему на квартиру оформлено два договора, Тимофеев сказал, что это ошибка компьютера, и заверил, что ФИО104 будет предоставлена другая квартира. Инициативная группа дольщиков обращалась в Администрацию <адрес> с просьбой дать разрешение на строительство дома. Разрешение было выдано в ДД.ММ.ГГГГ, но Тимофеев сказал, что у него уже нет денег для дальнейшего строительства. Всем дольщикам было направлено дополнительное соглашение, где предлагалось доплатить 3% от общей суммы финансирования для завершения строительства, чтобы погасить затраты, которые не входили в смету. Данное соглашение он не подписал. В ДД.ММ.ГГГГ ему пришло письмо с предложением расторгнуть договор об участии в долевом строительстве, но он отказался, решил ждать, когда достроят дом. Но строительство продолжено не было, Тимофеев отказывался зарегистрировать их договоры в УФРС. По решению суда за ним было признано право собственности на незавершенное строительство. Кроме того, на его квартиру также были заключены договоры с ФИО143 и ФИО200.По данному факту Тимофеев никаких пояснений не давал. До настоящего времени квартира и гараж ему не предоставлены, денежные средства в сумме 1177 560 рублей не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО48, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на участие в долевом строительстве дома по <адрес>. ФИО208 в офисе на <адрес> показала проект дома, план квартир, предварительное разрешение на строительство.Он полагал, что этих документов достаточно, тем более говорили, что основное разрешение на строительство будет позже. Внес деньги за трехкомнатную квартиру № и двухкомнатную квартиру № частями: 1580000, 10870, 1547775 рублей. После этого стал наблюдать за строительством дома. Дом должны были сдать в ДД.ММ.ГГГГ. Сначала стройка шла быстро, а потом прекратилась. В ДД.ММ.ГГГГ он стал сомневаться в том, что дом будет достроен. Тимофеев начал говорить, что возникли какие-то трудности в строительстве, потом говорил, что все деньги ушли на оплату штрафов, выкуп земли, строительство фундамента. Когда к указанному в договоре сроку дом не достроили, было заключено дополнительное соглашение о переносе сдачи дома на ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствие звонила какая-то девушка, предлагала расторгнуть договор об участии в долевовом строительстве и вернуть ему внесенные за квартиры денежные средства. Он отказался, считая, что деньги Тимофеев не вернет, а право собственности на квартиру он потеряет. Знает, что квартира № была оформлена еще на какую-то девушку. Он обращался в суд с иском о признании права собственности на квартиры. Иск был удовлевторен;

- показаниями потерпевшей ФИО102, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ с мужем решили приобрести квартиру. Обратились по объявлению в газете по адресу: <адрес>, где ей сотрудник агентства ФИО155 показала проект дома на <адрес>, пояснила, что разрешение на строительство дома будет получено в ближайшее время. Они хотели приобрести квартиру № площадью 57,48 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор участия в долевом строительстве, внесла за квартиру четырьмя платежами 1322040 рублей. Деньги каждый раз забирал Тимофеев А.А., которого ей представили как застройщика. Он выписывал приходно-кассовые ордера. Строительство не начиналось, хотя по договору дом должны были сдать в ДД.ММ.ГГГГ. Закарьяева говорила, что в ближайшее время будут урегулированы каки-то вопросы и начнется строительство. В ДД.ММ.ГГГГ участок земли под дом обнесли забором, но больше ничего не сделали. Она разговаривала с жильцами частных домов, которые находились на этой земле, которые пояснили, что никто с ними по поводу расселения не разговаривал, никаких вариантов квартир им не предлагал. Она поняла, что дом построен не будет. Позднее помощник Тимофеева ФИО156 предлагал ей взамен квартиры на <адрес> квартиру в доме по <адрес>. Она отказалась, так как знала, что там квартиры давно проданы по несколько раз разным лицам. Она неоднократно просила Тимофеева А.А. вернуть ей деньги, однако, тот говорил, что ее деньги ушли на расселение жильцов частных домов по <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Вологодский городской суд с заявлением о расторжении договора и взыскании с ООО «<данные изъяты>» материального ущерба в её пользу. Суд удовлетворил её требования;

- показаниями потерпевшей ФИО100, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ мужем решили приобрести квартиру. По объявлению в газете обратились в Агентство недвижимости на <адрес>. Там их встретили ФИО155 и молодой человек по имени ФИО34. ФИО208 показала проект дома по <адрес>, план квартир. ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> она заключила договор на участие в долевом строительстве дома с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. По данному договору планировала приобрести однокомнатную квартиру №. Тимофеев сказал, что дом будет сдан в конце ДД.ММ.ГГГГ. С мужем взяли ссуду в банке и двумя платежами внесли денежные средства за квартиру в сумме 1500000 рублей. Ей предоставили приходные кассовые ордера на данную сумму. Однако, дом так и не начал строиться. Тимофеев говорил, что не могут расселить людей, санэпидстанция не разрешает строительство. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, в котором было указано, что им будет предоставлена квартира в другом доме. Тимофеев обещал квартиру в <адрес>. Им эта квартира понравилась, но Тимофеев сказал, что пока у него нет денег, чтобы за нее доплатить, пообещал, что они въедут в нее до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, этого не произошло. Было составлено дополнительное мировое смоглашение о том, что ей до ДД.ММ.ГГГГ будут возвращены деньги в сумме 1900000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей звонил ФИО156, который представился помощником Тимофеева, сказал, что ООО «<данные изъяты>» является банкротом, и ей нужно обратиться в Управление Госреестра, чтобы ее включили в реестр требований кредиторов. Она так и сделала, но ей в этом отказали. Тимофеев деньги ей так и не вернул, квартиру она уже купить не смогла;

- показаниями потерпевшей ФИО124, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ по объявлению об участии в долевом строительстве дома по <адрес>, которое нашла в газете, пришла в офис на <адрес>, где её встретила ФИО155 и предложила принять участие в строительстве квартиры по указанному адресу, показала проект дома, план квартир. Вместе с ФИО155 съездила на объект строительства. Там стояли частные деревянные дома, площадка, предназначенная для строительства, была обнесена забором. После этого она (ФИО124) поехала на <адрес>, где встретилась с Тимофеевым. Тот сказал, что разрешения на строительство дома нет, но заверил ее, что оно вскоре будет получено, строительство будет начато в ДД.ММ.ГГГГ, а дом сдан – в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Тимофеевым договор на долевое участие в строительстве дома, в тот же день за квартиру №, которую намеревалась приобрести, внесла 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесла 368000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 560000 рублей, а всего – 1028000 рублей. Однако, строительство не начиналось. Через некоторое время ей предложили заключить новый договор на участие в долевом строительстве квартиры № в доме на <адрес>. Она согласилась. Новый договор с ООО «<данные изъяты>» заключила в ДД.ММ.ГГГГ, хотя в нем была указана дата составления ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО156, предлагал заключить дополнительное соглашение о расторжении договора о долевом участии в строительстве и возврате денег, поскольку строительство дома на <адрес> было приостановлено. Она согласилась, 6 или ДД.ММ.ГГГГ заключила такое соглашение. Ей обещали вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ с учетом ставки рефинансирования в 19 %. Однако деньги ей до настоящего времени не вернули, квартиру не предоставили;

- показаниями потерпевшей ФИО111, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ по дному из объявлений в газете предлагалось принять участие в долевом строительстве дома по <адрес>. С мужем приехали в офис по адресу: <адрес>, мужчина по имени ФИО34 познакомил их с проектной документацией, подписали с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. два договора на участие в долевом строительстве квартир, внесли 2018400 рублей за двухкомнатную квартиру и 1100000 рублей – за однокомнатную. После того, как стало понятно, что дом по <адрес> строиться не будет, Тимофеев предложил им перезаключить договоры на участие в долевом строительстве дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ такие договоры задним числом были заключены на квартиры №, за которые они внесли дополнительно 700000 рублей и 500000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ они заключили договоры еще на три квартиры по <адрес>. Внесли за квартиру № рублей, за однкомнатную квартиру № - 1869000 рублей, за двухкомнатную квартиру № 2911440 рублей. В последующем на собрании дольщиков узнали, что на все пять квартир были заключены договоры с другими гражданами. По этому поводу от Тимофеева внятных ответов не получили. Позднее ФИО156 оформил с ними дополнительные соглашения о возврате денежных средств, но обязательства перед ними не были выполнены, деньги не возвращены по настоящее время. Тимофеев говорил, что их деньги были вложены в строительство;

Показаниями потерпевшей ФИО6, суду пояснившей, что с Тимофеевым А.А. познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ, он предложил принять участие в долевом строительстве дома по <адрес>. Она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. были заключены договоры о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на квартиры № общей суммой около 3300000 рублей, внесла за квартиры 3162920 рублей. По договору дом должны были сдать в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. В этот срок дом не был построен. Тимофеев пояснил, что дом не строится, так как прокуратура приостановила строительство в связи с внесением изменений в законодательство относительно земельного участка, на котором строился дом, но заверил, что дом будет построен. В ДД.ММ.ГГГГ она стала работать по договору услуг в ООО «<данные изъяты>» бухгалтером. В ходе работы обнаружила, что многие документы находятся в разрозненном виде, многих документов не хватало, в частности кассовой книги, реестра дольщиков, авансовых отчетов, документов по стройматериалам, движений по кассе, документов по приходу денежных средств от дольщиков. Она начала приводить бухгалтерию в порядок, составлять реестр дольщиков. На тот период времени у нее была уверенность, что дом будет достроен, так как у Тимофеева с каким-то банком был заключен предварительный договор о предоставлении кредита на 100 000000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ она составила реестр дольщиков практически весь, окончила работу по договору оказания услуг, но ей не заплатили денег и расторгли договор без объяснения причин. В один из дней ФИО156 у нее забрал флэшку, на которой была проделана её двухмесячная работа: составление реестров по дольщикам и по кредиторам, а также другие документы. Через некоторое время флэш-карта ей была возвращена Тимофеевым А.А., однако информация с нее была уничтожена;

-показаниями потерпевшей ФИО86, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ решила приобрести квартиру, вступив в долевое строительство. Обратилась в агентство недвижимости на <адрес>, где ее встретила ФИО155, показала план строящегося дома на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она с ООО «<данные изъяты>» заключила договор участия в долевом строительстве, в тот же день внесла за строящуюся квартиру № 350000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внесла еще 1583630 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей предложили заключить дополнительное соглашение к договору, согласно которому завершение строительства переносится до ДД.ММ.ГГГГ в связи с невозможностью продолжения строительства. ДД.ММ.ГГГГ было вновь заключено дополнительное соглашение к договору, так как строительство не велось, согласно которому в случае, если дом не будет сдан в срок, то ООО «<данные изъяты>» обязуется предоставить ей аналогичную квартиру в одном из районов <адрес>, без повышения стоимости за квадратный метр в трехмесячный срок.ДД.ММ.ГГГГ она пришла к Тимофееву А.А. с заявлением, чтобы тот выполнял договор или дополнительное соглашение к договору, в противном случае, она обратится в суд. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> получило разрешение на строительство, Тимофеев А.А. поставил кран на строительство, привез кирпич, но строительство фактически не продолжилось. ДД.ММ.ГГГГ вновь написала заявление Тимофееву А.А. с требованием зарегистрировать договор в УФРС. Никаких мер к регистрации договора Тимофеев не принял. После этого ей было прислано уведомление о том, что необходимо прибыть в офис ООО «<данные изъяты>» с целью исправления договора. Когда пришла, с ней разговаривал ФИО156, предложил расторгнуть договор или подписать другой договор с увеличением платы за квадратный метр площади квартиры, отказалась. ДД.ММ.ГГГГ было вновь заключено дополнительное соглашение к договору, где снова была перенесена дата сдачи дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ год. Однако квартиру ей так и не предоставили, строительство дома было приостановлено. Неоднократно обращалась к Тимофееву А.А. за разъяснениями по поводу приостановления строительства, который пояснял, что есть проблемы с землей.Знает, что Тимофеев пытался данную квартиру предложить ФИО79, но договор с ней не был заключен, так как та уже знала, что эта квартира принадлежит ей (ФИО86). Впоследующем судом было признано за ней (ФИО86) право собственности на незаверешенное строительство.

- показаниями потерпевшей ФИО144, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ решила приобрести однокомнатную квартиру. В газете «<данные изъяты>» нашла объявление АН «<данные изъяты>», разговаривала с риэлтором ФИО157, которая предложила принять участие в долевом строительстве квартиры в доме по <адрес>. Дом уже был наполовину построен, но строительство было приостановлено. Она поехала на место строительства с ФИО153, выбрала для себя квартиру №. Та показала ей разрешение на строительство, сказала, что в ближайшее время будет получен кредит, и строительство будет возобновлено. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии ФИО6 и ФИО157 в офисе на <адрес> заключила договор участия в долевом строительстве и передала Тимофееву А.А. 500000 рублей. До ДД.ММ.ГГГГ должна была выплатить оставшуюся сумму в размере 715500 рублей. Строительство дома не возобновилось. Когда она обратилась в <адрес> целью зарегистрировать договор, ей в этом отказали. Тимофеев по этому поводу обиделся и сказал, что она (ФИО144) теперь вообще ничего не получит. Познакомившись с представителями инициативной группы, узнала, что на ее квартиру уже заключен договор с ФИО93 Она неоднократно обращалась с просьбой к Тимофееву А.А. вернуть ей деньги или перезаключить договор на другую свободную квартиру, писала ему письма, но никакого ответа на это не получила;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО90 –ФИО257, суду пояснившего, что по доверенности представляет интересы своего отца ФИО90 В ДД.ММ.ГГГГ из газеты «<данные изъяты>» узнал о предложении принять участие в долевом строительстве жилого дома по <адрес>. Пришел в офис по адресу <адрес>, где ФИО155 показала ему проект дома, строительство которого осуществляло ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от имени отца ФИО90 заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. договор № на участие в долевом строительстве двухкомнатной квартиры № на 3-м этаже, общей площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1557775 рублей. Согласно условиям указанного договора ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу предприятия наличными 900000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 447775 рублей. Дом должны были сдать в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. Время от времени он проверял как идет строительство. Первые шесть месяцев велось активное строительство, сносились деревянные дома и расселялись их жильцы. Но потом ситуация изменилась в худшую сторону, срок сдачи дома был перенесен. ДД.ММ.ГГГГ стали приходить письма от ФИО156 с предложением расторгнуть договор об участии в долевом строительстве и получить денежные средства обратно. Они отказались, так как были заинтересованы в получении жилья. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в суд с иском о признании права собственности на незавершенное строительство. ДД.ММ.ГГГГ иск был удовлетворен. Перед судебным заседанием выяснилось, что договор на их квартиру был заключен с ФИО127 Тимофеев А.А. заверял, что все документы по дому в порядке, говорил, что дом будет достроен после получения кредита. Считает, что не все полученные Тимофеевым от дольщиков деньги на строительство дома, были вложены в стройку, а были кем-то присвоены;

- показаниями потерпевшей ФИО7, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор об участии в долевом строительстве дома по адресу: <адрес>, намеревалась приобрести в этом доме квартиру № площадью 68,79 кв.м. стоимостью 1307010 рублей. Указанную сумму одним платежом она внесла в кассу предприятия. Договор подписала в агентстве недвижимости в присутствии ФИО155, Тимофеевым он уже был подписан. При подписании договора она спрашивала у ФИО155, имеются ли все необходимые документы для строительства. Та документы ей не показала, сказала, что они секретные, но убеждала, что идет рассление жильцов из домов, расположенных на земельном участке, предназначенном под строительство дома. Она (ФИО7) знает, что было предварительное разрешение на строительство дома, но она его также не видела. Сначала дом строился, но потом строительство прекратилось. Она интересовалась у Тимофеева, что происходит. Он отвечал, что есть небольшие проблемы, но все будет решено, и дом будет достроен. Но стройка так и не возобновилась. Через некоторое время ее в офис предприятия пригласил Плеханов, убеждал забрать деньги, вложенные за квартиру, обещал передать большую сумму, но она отказалась. На собраниях дольщиков Тимофеев убеждал, что дом будет достроен, как только будет получен кредит из <адрес>, говорил, что все деньги дольщиков вложены в стройку;

- показаниями потерпевшей ФИО92, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключён договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья по <адрес>. Ей был показан план строящегося дома, о том, что разрешения на строительство не было, она не знала. В офисе на <адрес> за однокомнатную квартиру № в указанном доме внесла всю сумму в размере 1160000 рублей, хотя в договоре была указана сумма 958 740 рублей, на эту же сумму была ей была выдана квитанция к приходно-кассововму ордеру. Сначала строительство дома велось нормально, но потом было приостановлено. Тимофеев говорил, что дом будет достроен, так как в ближайшее время должен поступить кредит из <адрес>. Ею было заключено дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию. Позднее ФИО156 ей предложил расторгнуть договор о долевом участии в строительстве и вернуть деньги. Она отказалась. ДД.ММ.ГГГГ за ней судом было признано право собственности на незавершенное строительство <адрес>. Знает, что ее квартира также продавалась ФИО200. До настоящего времени дом не построен, деньги ей не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО8, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ с женой решили приобрести квартиру, вступив в участие в долевом строительстве. Знакомые жены сказали, что идет строительство дома по адресу: <адрес>, застройщиком является ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ пришли в офис на <адрес>, где Тимофеев и ФИО6 сказали, что строительство дома приостановлено, так как идет оформление документов на землю, на что нужны деньги, в связи с чем они продают квартиру №, которую ранее не планировали выставлять на продажу. Также они рассказали о проблемах, которые возникли в ходе строительства, о том, что дольщики получили у Администрации разрешение на строительство, заверили, что вскоре будет получен кредит из <адрес>, пояснили, что уже построено два этажа дома. В связи с этим они с женой не волновались и заключили договор на участие в долевом строительстве, внесли в кассу предприятия 500000 рублей. Стоимость квартиры составляла 890720 рублей. Ее должны были передать им в собственность до ДД.ММ.ГГГГ, и до этого времени он (ФИО8) должен был внести оставшуюся сумму. Через некоторое время позвонила ФИО6 и сказала, что им нужно заключить дополнительное соглашение в связи с тем, что сдача дома переносится на ДД.ММ.ГГГГ. Он начал звонить Тимофееву, но не дозвонился, офис был закрыт, телефон Тимофеева был не доступен. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила женщина по имени Ирина, сказала, что ООО «<данные изъяты>» объявлено банкротом, пояснила, что их квартира в ДД.ММ.ГГГГ была продана другим людям, а они уже третьи претенденты на нее;

- показаниями потерпевшего ФИО52 суду пояснившего, что в конце ДД.ММ.ГГГГ с женой решили улучшить свои жилищные условия. По объявлению в газете «<данные изъяты>» узнали о возможности участия в долевом строительстве дома по <адрес> в офис на <адрес>, где их ознакомили с планом дома, пояснили, что оплата за квартиру может быть произведена в рассрочку. Они видели, что компания занимается расселением жителей, дома которых находились на месте будущего дома, работы ведутся, поэтому решили с ООО «<данные изъяты>» подписать договор участия в долевом строительстве. Хотели приобрести квартиру № площадью 94, 69 кв.м. стоимостью 2670310 рублей. Тимофеев заверил, что в марте будет получено разрешение на строительство и их договор будет зарегистрирован в УФРС. ДД.ММ.ГГГГ при заключении договора он внес две суммы по 850000 рублей по двум приходно-кассовым ордерам. Деньги передавал лично Тимофееву. Позднее вносил две суммы по 42270 рублей и еще два раза по 42540 рублей. Всего внес денежные средства в сумме 1869620 рублей за двоих, за себя и жену. В ДД.ММ.ГГГГ строительство дома было приостановлено в связи с тем, что в Администрации решался вопрос с получением разрешения на строительство. Он (ФИО52) знал, что по этому поводу ведутся судебные разбирательства, поэтому не волновался. Однако, стройка не возобновлялась. Он обратился к Тимофееву с тем, чтобы расторгнуть договор и вернуть вложенные им за квартиры деньги. После разговора пришли к соглашению еще немного подождать. В конце ДД.ММ.ГГГГ подписали дополнительное соглашение, что срок сдачи дома откладывается. Однако, работы по строительству так и не были продолжены. Он написал претензию в ООО «<данные изъяты>», в которой указал, что, если «<данные изъяты>» не выполнит взятые на себя обязательства по договору, то он (ФИО52) больше деньги перечислять не будет. ФИО156 предлагал ему подписать дополнительное соглашение об отказе от права собственности на квартиру, говорил, что денежные средства ему будут возвращены. Он отказался подписывать такое соглашение. В ДД.ММ.ГГГГ их квартира была продана ФИО130. Когда ему стало известно, что квартиры продаются уже по несколько раз, а Тимофеев скрылся, он обратился в суд о признании права собственности на незавершенное строительство. Иск был удовлетворен, признано право сосбтвенности на квартиру за ним и его женой;

- показаниями потерпевшей ФИО52, которые аналогичны показаниям потерпевшего ФИО52;

- показаниямими потерпевшего ФИО104, суду пояснившего, что из объявления в газете узнал, что ООО <данные изъяты>» предлагает участие в долевом строительстве дома по <адрес>. Пришел в офис по адресу <адрес>, где его встретила ФИО155, показала план квартир, назвала их цену. Его устроила квартира № на 6 этаже. Заключил с Тимофеевым А.А. договор об участии в долевом строительстве. В счет оплаты квартиры ДД.ММ.ГГГГ внес 850000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150500 рублей, тем самым полностью оплатив стоимость квартиры в размере 1000500 рублей. Однако, строительство дома на <адрес> так и не началось. Тимофеев объяснял это проблемами с Администрацией города. В ДД.ММ.ГГГГ ему предложили переоформить договор на квартиру в доме по <адрес>. Он согласился. По этому договору ему должны были предоставить квартиру № На собрании дольщиков узнал, что на данную квартиру был заключен договор с ФИО67. В ДД.ММ.ГГГГ года Тимофеев пришел к нему домой, где они заключили дополнительное соглашение о возврате ему (ФИО104) 1600000 рублей. При этом Тимофеев пояснил, что ООО «<данные изъяты>» уже не существует, создано ООО «<данные изъяты>», которое и вернет ему денежные средства. Однако, деньги ему так и не возвратили;

- показаниями потерпевшего ФИО57, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ вместе с отцом – ФИО125 решили приобрести квартиру. По объявлению в газете «<данные изъяты>» фирма предлагала принять участие в долевом строительстве жилья. Договорился с представителем фирмы о встрече в офисе по адресу: <адрес>. На встречу пошёл вместе с отцом. Придя в офис, его встретила женщина, предложила принять участие в строительстве двухкомнатной квартиры № стоимостью 2591160 рублей на выгодных условиях в доме по адресу: <адрес>. До заключения договора вместе с отцом ездили на объект строительства, где увидели строящийся дом, было построено несколько этажей, строительство велось. ДД.ММ.ГГГГ между его отцом и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключён договор № участия в долевом строительстве. Согласно условиям договора отцу предоставлялась двухкомнатная квартира № общей площадью 77,08 кв.м., стоимостью 2591160 рублей. По договору квартира в собственность должна быть передана не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Отец внёс в кассу ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 2035800 рублей частями. В ДД.ММ.ГГГГ увидел, что строительство не вёдется. К тому моменту было построено 2-4 этажа. Поехал в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, Тимофеев пояснил, что стройка приостановлена в связи с возбуждением уголовного дела, говорил, что в ближайшее время строительство возобновится. Стали проводиться собрания дольщиков. Тимофеев А.А. пояснял, что дом не строится, так как отсутствует разрешение на строительство. После собраний дольщиков ООО «<данные изъяты>» удалось получить разрешение на строительство, но общество не смогло получить кредит, и строительство было вновь «заморожено». Тимофеев пояснял, что деньги на строительство есть, и что дом скоро начнёт строиться. В очередной раз пришёл в офис ООО «<данные изъяты>», там находился ФИО156, который пояснил, что является представителем московской фирмы и предложил, что есть возможность вернуть отцу деньги, вложенные в строительство квартиры с учётом пеней, для чего нужно было заключить дополнительное соглашение о расторжении договора, который будет считаться расторгнутым с момента фактического получения дольщиком денежных средств. Деньги ФИО156 обещал вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На предложение его отец согласился и заключил данное соглашение. Согласно условиям дополнительного соглашения деньги не были возвращены, после чего приняли решение обратиться в суд о признании права собственности на квартиру, отец был признан собственником квартиры №, расположенного на <адрес>. До настоящего времени квартира ФИО125 не предоставлена, денежные средства в сумме 2035800 рублей не возвращены (т. 12 л.д.159-163). Данные показания потерпевший ФИО57 подтвердил полностью в судебном заседании, пояснив, что на <адрес> также был заключен договор с ФИО174 и ФИО200;

- показаниями потерпевшей ФИО87, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ по объявлению в газете предлагалось принять участие в долевом строительстве жилья. Пришла в офис на <адрес>, где ее встретили ФИО208 и ФИО19, которые предложили ей заключить договор по долевому участию в строительстве на <адрес>, сказали, что строительство дома будет завершено к ДД.ММ.ГГГГ. Поехали на место строительства, где стояли деревянные дома. После этого она обратилась в Администрацию <адрес>, там ей сказали, что ООО «<данные изъяты>» организация новая, но все документы у общества в порядке. Она заключила договор на участие в долевом строительстве двух квартир № и №. В ДД.ММ.ГГГГ внесла за квартиры 2586090 рублей, а также за гараж 379260 рублей. Так как дом не строился, с ДД.ММ.ГГГГ всем дольщикам стали предлагать расторгнуть договор и подписать дополнительное соглашение о возврате денежных средств. Она отказалась от данного предложения и дополнительно для завершения строительства и сдачи квартиры с полной отделкой выплатила денежные средства в сумме 3433370 рублей, передав их лично Тимофееву. Он говорил, что к концу ДД.ММ.ГГГГ он получит кредит из <адрес> и дом будет достроен. Дом не достроили. Судом за ней было признано право собственности на две квартиры и гараж;

- показания потерпевшего ФИО39., суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру в строящемся доме. Наиболее выгодные условия были предложены ООО «<данные изъяты>», поэтому решил заключить договор именно с этой организацией. Пришел в офис на <адрес>. Там их встретила ФИО155, которая предоставила всю информацию по строящемуся дому по <адрес>, показала планировку, сказала, что документы на строительство все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ ФИО208 познакомила его с Тимофеевым А.А. которого пригласила к себе в офис. В этот же день между ним (ФИО39) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор о совместной деятельности по долевому строительству двухкомнатной квартиры <адрес>. Сразу же был определен порядок расчетов за квартиру. При подписании договора он внес 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 157000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 157000 рублей. Таким образом им было внесено 1264000 рублей, о чем у него имеются квитанция к приходному кассовому ордеру. Изначально стоимость квартиры была определена в 1558160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ строительство прекратилось, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ с Тимофеевым было заключено дополнительное соглашение о том, что стоимость квартиры уменьшается на 96000 рублей. Эти деньги ему были необходимы для оплаты съемного жилья. Строительство дома так и не возобновлялось. Тимофеев постоянно говорил о каких-то проблемах, якобы которые скоро решатся, просил подождать. ДД.ММ.ГГГГ было заключено еще одно дополнительное соглашение, согласно которому оставшуюся сумму денег за квартиру он (ФИО39) должен будет внести после того, как застройщик официально его уведомит о дате получения разрешения на строительство. ДД.ММ.ГГГГ с Тимофеевым было заключено еще дополнительное соглашение, в соответствии с которым стоимость квартиры составляла 1282160 рублей. После этого он часто общался с Тимофеевым, который говорил, что после того, как он получит в <адрес> кредит, дом будет достроен. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО156 было заключено дополнительное соглашение о расторжении основного договора и возврате денежных средств. Деньги ему возвращены не были. Он обратился в суд с иском о призании права собственности на квартиру, но ему было в этом отказано. В суде узнал, что на его квартиру был еще один претендент – ФИО154, который перепродал квартиру ФИО791

- показаниями потерпевшего ФИО51., суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес>, где его встретили ФИО155 и молодой человек по имени ФИО34, которые показали выкопировку по квартирам, разрешение на строительство дома по <адрес> за подписью ФИО793, проект дома, он заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор на участие в долевом строительстве однокомнатной <адрес>. Тимофеев А.А. заверил, что в настоящее время ведется расселение жильцов частных домов, после чего строительство начнется. Согласно договору дом должны были сдать в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору он выплатил за квартиру ДД.ММ.ГГГГ 470000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 362000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 26270 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 13270 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 26360 рублей. Однако строительство не началось. ДД.ММ.ГГГГ он подписал дополнительное соглашение, согласно которому в течение трех месяцев Тимофеев обещал предоставить ему квартиру во вторичном жилом фонде, но данное обязательство он так и не выполнил. Он стал просить вернуть обратно вложенные деньги, так как понял, что Тимофеев «водит его за нос». Тимофеев говорил, что потратил его деньги на расселение и на строительство дома по <адрес>. После этого он (ФИО51) обратился в суд. ДД.ММ.ГГГГ судом был расторгнут договор на участие в долевом строительстве, который он заключал с Тимофеевым, и с ООО «<данные изъяты>» в его пользу было взыскано 897900 рублей. Однако, решение суда не было исполнено, в связи с отсутствием на счетах предприятия каких-либо денежных средств и какой-либо недвижимости;

- показаниями потерпевшей ФИО130, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ в газете «<данные изъяты>» увидела объявление, в котором предлагалось принять участие в долевом строительстве дома на <адрес>. Она пришла в офис по <адрес>, где со ФИО19 оформила договор на участие в долевом строительстве квартиры № по указанному адресу, после чего подъехал Тимофеев А.А. и подписал указанный договор. После чего она периодически приезжала на место строительства, видела, что работы не начинались. Тимофеев обещал, что все будет в порядке. Через некоторое время она заключила с ним дополнительное соглашение о том, что в квартире, которую она намеревалась приобрести, будет сделан ремонт за счет ООО «<данные изъяты>», в связи с тем, что нарушались сроки сдачи дома. Стоимость квартиры по договору была определена в сумме 1375625 рублей, но она заплатила на 200000 рублей больше, которые документально оформлены не были, были внесены за услуги агентства. Строительство дома не начиналось. Тимофеев предложил ей квартиру из фонда вторичного жилья. Это обязательство Тимофеевым выполнено не было, поскольку, как она поняла, у него были проблемы с деньгами. ДД.ММ.ГГГГ она перезаключила договор на приобретение двух однокомнатных квартир № и 35, за которые внесла 2901600 рублей, и двухуровневой квартиры №, за которую внесла 889000 рублей, в доме по <адрес>. Кроме того, в счет оплаты указанных квартир она передала свою квартиру, которая была оценена в 1700000 рублей. Тимофеев А.А. говорил о том, что жилой дом по <адрес> обязательно достроит, квартиры ей предоставит, но этого сделано не было.

Как представитель ФИО139 ФИО130 суду пояснила, что ФИО139 является ее свекровью. ФИО139 знала, что они с сыном заключили с ООО «<данные изъяты>» договоры участия в долевом строительстве жилья, тоже захотела приобрести квартиру. Узнали, что есть свободные квартиры и ФИО139 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор участия в долевом строительстве квартиры № на <адрес>, площадью 50,46 квадратных метров, стоимостью 1564000 рублей. Внесла первый взнос в размере 80000 рублей. Через некоторое время Тимофеев обратился с просьбой помочь, так как на аукцион нужны были деньги, свекровь выплатила оставшуюся сумму по договору. Всего было внесено 1402000 рублей;

-показаниями представителя потерпевшей ФИО9 – ФИО54, суду пояснившей, что ее мать ФИО9 решила переехать жить в <адрес>, попросила ее узнать, где и как можно приобрести квартиру в строящемся доме. Из объявления по радио она узнала о возможности принять участие в долевом строительстве дома по <адрес> данного дома занималось ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ мать пришла в офис на <адрес>, где ее встретила ФИО155, рассказала ей о строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она заключила договор № на участие в долевом строительстве однокомнатной квартиры № площадью 46,78 кв.м. В этот же день по приходно-кассовому ордеру внесла за квартиру 266646 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ было выплачено еще 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 180000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 42174 рубля, а всего 888820 рублей – это вся стоимость квартиры. Строительство дома началось в ДД.ММ.ГГГГ, было построено три этажа, после чего возникли проблемы с земельными участками, принадлежащими жителям частных домов, но Тимофеев их успокаивал, обещал все уладить. Потом матери позвонил ФИО156, предложил заключить дополнительное соглашения о расторжении договора и возврате денежных средств в сумме 1000000 рублей. Она отказалась. В ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО54) по доверенности от матери обратилась в суд с иском о признании права собственности на незавершенное строительство, в удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку договор не был зарегистрирован в УФРС. В процессе судебных разбирательств стало известно, что на их квартиру был заключен договор с ФИО150. В ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал право собственности на эту квартиру, после чего продал ее ФИО62

- показаниями потерпевшей ФИО131, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ в газете увидела объявление о том, что АН «<данные изъяты>» предлагает вступить в долевое строительство. В данном агенстстве узнала, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство дома по адресу: <адрес> Представитель агентства привезла ее в офис на <адрес>, где ее встретила ФИО160, показала план участка, планировки квартир. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии ФИО155 подписала договор о совместной деятельности в долевом строительстве жилья на трехкомнатную квартиру № по адресу: <адрес>, площадью 88 кв.м., который был заключен между ею и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. Стоимость квартры составляла 2716600 рублей. Она внесла в кассу ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 616 600 рублей. Разрешительные документы на строительство дома Тимофеев не показывал, говорил, что ведется расселение, и документы будут оформляться, но сроки оформления документов все время откладывались по различным причинам, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о предоставлении аналогичной квартиры в другом доме. Тимофеев предлагал квартиры из фонда вторичного жилья. ДД.ММ.ГГГГ на собрании дольщиков обещал предоставить квартиру на <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ, выплатил 50000 рублей. Стоимость предложенной квартиры составляла 2660840 рублей, но оставшуюся сумму из стоимости квартиры не оплатил, объясняя тем, что из <адрес> от брата ему должны поступить деньги. В ДД.ММ.ГГГГ вместе с Тимофеевым ездили в «<данные изъяты>», где заключили договор на приобретение квартиры на <адрес> стоимостью 3580500 рублей. Тимофеев должен был внести задаток в сумме 200000 рублей, но так этого и не сделал, указанная квартира была продана. ДД.ММ.ГГГГ она подписала соглашение о расторжении договора и возврате денег в сумме 3776074 рубля не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но они выплачены не были. До настоящего времени квартира не предоставлена, денежные средства не возвращены. Тимофеев пояснял, что деньги были потрачены на строительство дома по <адрес>

- показаниями потерпевшего ФИО110, суду пояснившего,что в ДД.ММ.ГГГГ узнал о том, что в <адрес> ООО «<данные изъяты>» строит жилой дом, решил приобрести однокомнатную квартиру. Пришел в офис по <адрес>, где ФИО155 и молодой человек по имени ФИО34 показали документы на строительство, проект дома. Выбрал квартиру № площадью 68,79 в.м. на 4 этаже. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о долевом участии в строительстве между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить ему однокомнатную квартиру стоимостью 1342629 рублей. Деньги по договору вносились платежами: в день заключения договора произвел два платежа по 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внес 290348 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 85500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 86040 рублей, а всего - 561888 рублей. Когда понял, что дом не строится, обратился к Тимофееву А.А. с целью расторгнуть договор. Тот предложил перезаключить договор на квартиру в доме по <адрес>. Он согласился на однокомнатную квартиру № стоимостью 1177200 рублей в указанном доме. Однако, строительство дома также не велось. ФИО156 и еще какая-то женщина предложили ему подписать дополнительное соглашение о расторжении договора об участии в долевом строительстве и возврате денежных средств в сумме 675951 рубль в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Он отказался. Потом узнал, что на эту же квартиру заключался договор с ФИО200 и ФИО14. До настоящего времени квартира ему не передана, денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО53, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ с мужем ФИО99 узнали, что начинается строительство жилого дома на <адрес> в офис ООО «<данные изъяты>». ФИО155, которая занималась продажей квартир в строящемся доме, рассказала им о возможности приобретения квартиры. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» заключили договор о совместной деятельности по долевому участию в стороительстве жилья на трехкомнатную квартиру №. При заключении договора написали заявление о том, что если появится возможность, то им могут вместо трехкомнатной предоставить однокомнатную и двухкомнатную квартиры. Юрист ООО «<данные изъяты>» Мишина по нотариальной доверенности продала их квартиру по <адрес>, полученные деньги были внесены в счет оплаты трехкомнатной квартиры по <адрес>. При увольнении ФИО171 им передали две квитанции на сумму 980325 рублей каждая. Позже другой юрист ООО «<данные изъяты>» ФИО214 предложила им перезаключить договор на двухкомнатную и однокомнатную квартиры, при этом говорила, что других претендентов на указанные квартиры нет. Они заключили договоры задним числом, то есть от ДД.ММ.ГГГГ, на двухкомнатную <адрес> на 3 этаже площадью 68,79 кв.м. и однокомнатную квартиру № площадью 46,28 кв.м. В счет оплаты квартир передали ООО «<данные изъяты>» 2798550 рублей. Позднее, на собрании дольщиков узнали, что их квартиры были уже проданы другим дольщикам. Обращались в суд с исковыми требованиями, но им было отказано, так как договоры не были зарегистрированы в УФРС. До заключения договоров Тимофеев говорил, что на строительство дома имеется предварительное разрешение. Кроме того в Администрации города о нем все очень хорошо отзывались. До настоящего времени дом не достроен, денежные средства им не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО99, который в судебном заседании полностью подтвердил показания потерпевшей ФИО53;

- показаниями потерпевшей ФИО105, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ по объявлению в газете «<данные изъяты>» узнала о строительстве дома по <адрес> В <адрес> ФИО155 показала ей эскиз и план дома. Она обратилась в Департамент архитектуры, получила ответ, что у ООО «<данные изъяты>» нет всех необходимых документов для строительства. ФИО155 пояснила, что никто и не начинает строительство с полным пакетом документов, так как эта процедура занимает много времени, показала сертификат на ведение строительной деятельности. Она поверила, и ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на однокомнатную квартиру № площадью 46,47 кв.м. по адресу: <адрес> стоимостью 1304881 рублей 80 копеек, цена была закрытой. При заключении договора внесла первый взнос за квартиру в сумме 330000 рублей, потом ДД.ММ.ГГГГ выплатила 126180 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 125370 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 124560 рублей, а всего - 706110 рублей. После этого она периодически проверяла процесс строительства жилого дома, но строительство так и не начиналось, поэтому написала заявление на отсрочку выплаты платежей по договору. В связи со сложившейся ситуацией Тимофеев А.А. предложил переоформить договор на квартиру в доме по адресу: <адрес>, но она отказалась. Тогда он предложил обратиться в ООО «<данные изъяты>» с целью произведения взаиморасчетов и предоставления другого жилья. Заключили об этом договор, Тимофеев обещал, что все сделает, но так ничего и не сделал. Потом ей предложили квартиру в комплексе «<данные изъяты>» <адрес>. Выбрала квартиру, но Тимофеев А.А. сообщил, что нужно доплатить деньги в сумме около 500000 рублей. Она сказала, что внесет их только тогда, когда договор будет зарегистрирован в УФРС. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «<данные изъяты>» в присутствии ФИО156 дополнительное соглашение о возврате ей с учетом всех пеней и штрафов 982000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Тимофеев обещал деньги вернуть, говорил, что они должны будут поступить от его брата из <адрес>, а также у него имеются строительные материалы, которые он может реализовать. Условия договора выполнены не были, деньги не возвращены. Обратилась в Вологодский городской суд с иском о взыскании с ООО «<данные изъяты>» задолженности перед ней, иск был удовлетворен, после чего обратилась в Арбитражный суд, где было принято решение о внесении её в реестр кредиторов;

-показаниями потерпевшего ФИО101, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ года по радио услышал объявление о долевом участии в строительстве жилья, обратился по адресу: <адрес>. где ФИО155 предложила вариант участия в строительстве дома на <адрес>. Его устроила квартира № на третьем этаже площадью 81,7 кв.м. стоимостью 1990340 рублей. По договору дом должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписал ДД.ММ.ГГГГ. Первоначальный взнос вносил в кассу ООО «<данные изъяты>» в размере 29900 рублей, следующий взнос внес ДД.ММ.ГГГГ в размере 569940 рублей, в мае внес 347500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ обратился к Тимофееву А.А. с просьбой внести изменения в договор. Было составлено и подписано дополнительное соглашение, в котором было внесено уточнение, касающееся приобретения трехкомнатной квартиры, а не однокомнатной, как было указано в договоре. Строительство дома не велось, Тимофеев А.А. собирал собрание дольщиков, на котором пояснил, что прокуратура запретила сбор денежных средств. После собрания денежные средства не вносил. В связи с тем, что строительство не велось, было заключено дополнительное соглашение о том, что ему будет предоставлена другая квартира аналогичной площади. Обязательства Тимофеев А.А. не исполнил, было заключено мировое соглашение, по которому ООО «<данные изъяты>» должно было возвратить вложенные деньги с учетом процентов за их использование до ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д.81-82). Данные показания потерпевший ФИО101 полностью подтвердил в судебном заседании;

- показаниями потерпевшей ФИО26., суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ решила приобрести квартиру, через газету «<данные изъяты>» обратилась в агентство недвижимости «<данные изъяты>», где ей посоветовали обратиться ООО «<данные изъяты>». Придя в офис по адресу: <адрес>, ей расказали, что будет строиться дом на <адрес>, решила приобрести квартиру, стоимость квадратного метра составляла 35000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру стоимостью 1669210 рублей. После подписания договора внесла в кассу наличными 299625 рублей, ДД.ММ.ГГГГ проплатила 80000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 90000 рублей, а всего - 469625 рублей. Тимофеев говорил, что все документы на строительство в порядке, дом будет построен. Но когда строительство длительное время не начиналось, она обратилась к Тимофееву А.А. с просьбой вернуть денежные средства, на что тот ей предложил заключить договор участия в долевом строительстве квартиры № площадью 47,02 кв.м. в доме на <адрес> с переводом денежных средств, оплаченных за квартиру по <адрес>. Она согласилась. В ДД.ММ.ГГГГ строительство дома на <адрес> было приостановлено. Обратилась к Тимофееву с требованием вернуть вложенные денежные средства, Тимофеев А.А. сказал, что денег нет. Обратилась в суд. Решением суда с Тимофеева А.А. были взысканы денежные средства в размере 469625 рублей, проценты 40 00 рублей. Деньги выплачены не были. Обратилась в суд с иском о признании права собственности на незавершенное строительство, судом в иске было отказано. До настоящего времени квартира не предоставлена, денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО10, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ из рекламы по радио «<данные изъяты>» узнала, что ООО «<данные изъяты>» предлагает принять участие в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, а именно квартиры № площадью 41,6 кв.м. в доме по <адрес>. Тимофеев говорил, что все документы на строительство имеются. Первоначально она внесла за квартиру в кассу ООО «<данные изъяты>» наличными 700000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 137600 рублей, после этого денежные средства не принимали. Выезжала по адресу строительства, видела, что территорию огородили забором, поставили вагончик. Но затем все работы прекратились. Тимофеев А.А. говорил, что все деньги вложены в строителство дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. написал расписку о том, что вернет вложенные деньги в сумме 837600 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, так как ему поступят деньги из <адрес>, однако свое обязательство он не выполнил. ФИО156 предлагал расторгнуть договор, отказалась, так как нужна была квартира. Денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО79, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ по радио услышала, что по адресу <адрес> строится дом, и можно принять участие в долевом строительстве. Пришла в офис по адресу <адрес>, где ФИО155 и ФИО19 рассказали о доме, уверили, что все документы на строительство в порядке. Заключила с директором ООО <данные изъяты>» Тимофеевым А.А. договор участия в долевом строительстве, а именно двухкомнатной квартиры №, общей площадью 68,79 кв. м, стоимостью 1375800 рублей. Оплату вносила частями. 10 июля 2006 года проплатила за квартиру 49500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 363500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 70460 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 454 рубля, всего в общей сумму 823391 рубль 37 копеек. Последний платеж в сумме 500000 рублей должна была внести после окончания строительства. С Тимофеевым А.А. начала общаться, когда было приостановлено строительство. Он пояснил, что строительство приостановлено из-за проблем с землей, так как не оформлено право собственности на землю. В ДД.ММ.ГГГГ землю ООО «<данные изъяты>» передали по аукциону. Тимофеев утверждал, что для продолжения строительства у него нет денег, говорил, что 29000000 рублей ему должны дольщики, 47000000 рублей он получит, продав торговые площади, и этого будет достаточно, чтобы завершить строительство. Но прежде всего нужны были деньги для аукциона по продаже земли. Она решила помочь ему и ДД.ММ.ГГГГ дала в долг 1230000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под расписку. Аукцион состоялся ДД.ММ.ГГГГ, земля под строительство была передана ООО «<данные изъяты>». Затем на проведение работ по консервации передала Тимофееву А.А. 3194500 рублей по договору займа, где оговаривалось, что если до ДД.ММ.ГГГГ не будут возвращены деньги, то Тимофеев А.А. предоставит ей две трехкомнатные квартиры в доме по <адрес>, при этом номера квартир не указывались. Позднее, когда строительство дома не было возобновлено, она обращалась в суд с иском о признании права собственности на квартиру № иск был удовлетворен. Узнала, что претендентом на ее квартиру был также ФИО140. До настоящего времени квартира не предоставлена, деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, чтов ДД.ММ.ГГГГ года решила приобрести квартиру и гараж. От рабочих узнала, что по <адрес> ООО «<данные изъяты>» строит дом. Пришла в офис по адресу: <адрес>, работники ООО <данные изъяты>» показали ей эскиз и план квартиры и гаража. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. были заключены договор № участия в долевом строительстве на однокомнатную <адрес> общей площадью 57,11 кв.м. по <адрес> стоимостью 1827520 рублей; договор № участия в долевом строительстве на гараж № общей площадью 19,14 кв.м. стоимостью 497640 рублей. После подписания договоров внесла в кассу ООО «<данные изъяты> наличными денежные средства в сумме 1500000 рублей. Остальную сумму внесла также наличными. Общая сумма вложенных денежных средств составила 2325160 рублей. Согласно условиям договора дом должен быть сдан в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. После внесения денег периодически проверяла процесс строительства. Когда строительство было приостановлено, позвонила в офис ООО «<данные изъяты>», Тимофеев А.А. сообщил, что дом не строится из-за предписания прокуратуры. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в суд с признанием права собственности на квартиру и гараж (незавершенные строительством объекты), за ней было признано право собственности на данные объекты. (т. 37 л.д.255-257). Данные показания потерпевшая ФИО11 полностью подтвердила в судебном заседании;

- показаниями потерпевшего ФИО12, суду пояснившего, что с Тимофеевым А.А. работали в одном строительном управлении. В ДД.ММ.ГГГГ узнал, что он как директор ООО «<данные изъяты>» ведет строительство жилого дома по <адрес>, решил принять участие в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты> в лице Тимофеева А.А. был заключен договор участия в долевом строительстве однокомнатной квартиры № в доме по <адрес>. При заключении договора внес 2000000 рублей, оставшуюся часть стоимости квартиры в размере 855000 рублей должен был внести после получения документов на строительство. Доверял Тимофееву, разрешительных документов на строительство не требовал. До настоящего времени дом не достроен, денежные средства не возвращены, обязательства по договору не выполнены;

- показаниями потерпевшего ФИО106, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по объявлениям на радио и телевидении узнал, что на <адрес> ООО «<данные изъяты>» предлагает гражданам принять участие в долевом строительстве дома. Пришел в офис на <адрес>, там были ФИО155 и ФИО19, которые рассказали про дом, показали эскиз и план дома. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был заключен договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на квартиру №) площадью 57,48 кв.м. по адресу: <адрес>, стоимостью 1586575 рублей 20 копеек. После подписания договора внес в кассу 999900 рублей, остальную сумму внес также наличными. Регулярно проверял процесс строительства, но самого строительства начато не было. Пошел в офис ООО «<данные изъяты> на <адрес>, где Тимофеев А.А. сообщил, что дом не строится из-за предписания прокуратуры, у ООО «<данные изъяты>» отозвано постановление главы <адрес> об утверждении проекта границ земельного участка. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. предложил заключить дополнительное соглашение, в котором предлагал расторгнуть предыдущий договор и обязался предоставить квартиру аналогичной площади в другом доме, согласился. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев предложил заключить дополнительное соглашение, в котором предлагал за 1900000 рублей приобрести квартиру по адресу: <адрес>, согласился, но соглашение выполнено не было. До настоящего времени квартира ему не предоставлена, денежные средства не возвращены, квартира в собственность не передана (т. 14 л.д.176-180). Данные показания потерпевший ФИО106 полностью подтвердил в судебном заседании;

- показаниями потерпевшей ФИО143, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ обратилась в агентство недвижимости ООО «<данные изъяты>», так как хотела купить квартиру, ее устроил один из вариантов - квартира № площадью 46,28 кв.м. в строящемся доме по <адрес> стоимостью 1150000 рублей. Ее отвезли на стройку, где на тот момент стоял кран, велось строительство, заверили, что имеются разрешительные документы. ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис АН «<данные изъяты>», но для покупки квартиры у нее не хватало 125000 рублей, поэтому заключила договор займа с риелтором ФИО201 на срок 2 недели. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с Тимофеевым А.А. на указанную квартиру и передала ему 1100000 рублей по приходно-кассовому ордеру. В течение месяца ей пообещали зарегистрировать квартиру в УФРС. Тимофеев заверял, что что получит денежные средства из <адрес>, и дом будет достроен. Но в ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ООО «<данные изъяты>» банкрот, а ее квартира также была продана ФИО67, ФИО104 и ФИО200 С исками в суд не обращалась;

- показаниями потерпевшей ФИО95, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ искала себе квартиру, увидела в газете объявление об участии в долевом строительстве жилья. Пришла в офис по <адрес>, где ФИО155 пояснила, что ООО «<данные изъяты>» предлагает долевое участие в строительстве жилья по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключён договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, а именно квартиры № стоимостью 1478985 рублей. Когда пришла в офис по <адрес>, узнала, что квартира находится под гаражом, и перезаключила договор на квартиру № площадью 68,79 кв.м. стоимостью 1478985 рублей. После подписания договора в офисе на <адрес>, внесла в кассу наличными денежные средства в сумме 1100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесла оставшуюся сумму 378985 рублей. Ее убедили, что разрешение на строительство будет получено, договор будет зарегистрирован в УФРС. Проверяла процесс строительства жилого дома, и поначалу оно велось, но затем заметила, что строительство приостановилось. Обратилась к ФИО155, которая познакомила ее с Тимофеевым. Тимофеев заверил, что скоро будут получены все документы, и строительные работы возобновятся. В ДД.ММ.ГГГГ году строительство не возобновилось, Тимофеев А.А. предложил расторгнуть договор и выплатить внесенные денежные средства в течение 5 дней. ДД.ММ.ГГГГ заключили об этом дополнительное соглашение. После этого Тимофеев неоднократно убеждал ее, что деньги есть, что выплатит обещанную сумму, но так этого и не сделал. Потом от дольщиков она узнала, что ее квартира продана кому-то еще раз. Тимофеев убеждал, что квартиру никому не продавал. ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис ООО «<данные изъяты>», письменно уведомила Тимофеева А.А. о расторжении договора и возврате денежных средств. В ДД.ММ.ГГГГ общалась с Тимофеевым по телефону, в ходе разговора он признался, что квартиру ее кому-то продал. ДД.ММ.ГГГГ подписала с ним дополнительное соглашение о растожении договора и возврате денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ узнала, что ООО «<данные изъяты>» объявлено банкротом. ДД.ММ.ГГГГ обратилась к конкурсному управляющему и в одностороннем порядке расторгла дополнительное соглашение;

- показаниями потерпевшей ФИО13, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ по одному из объявлений в газете «<данные изъяты>» узнала, что в строящемся доме по <адрес> продается нежилое помещение площадью 180 кв.м., сын предложил ей там открыть кабинет ультразвуковой диагностики. С сыном приехали в офис на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор на участие в долевом строительстве нежилого помещения стоимостью 5040000 рублей в доме по <адрес> После подписания договора внесла в кассу наличными первый платеж, последний взнос был сделан в ДД.ММ.ГГГГ. Выплатила полную стоимость приобретаемого помещения в сумме 5040000 рублей. Согласно условиям договора приобретаемое помещение должно было быть построено к концу ДД.ММ.ГГГГ. Сын решил себе приобрести также в этом доме однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры № площадью 42,92 кв.м. стоимостью 1630960 рублей. Денежные средства выплатила в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ строительство дома было приостановлено, поэтому ДД.ММ.ГГГГ заключила дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ, но денежные средства так и не были возвращены. В ДД.ММ.ГГГГ обратилась в суд с признанием права собственности на квартиру и нежилое помещение, за ней было признано право собственности на нежилое помещение, на квартиру получен отказ;

- показаниями потерпевшей ФИО65, суду пояснившей, что о строительстве дома по <адрес> узнали из газеты. В ДД.ММ.ГГГГ году с мужем ФИО227 пришла в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес> для заключения договора по участию в долевом строительстве квартиры в доме на ул. <адрес> По поводу данной сделки разговаривали с Тимофеевым, он показал все документы, план дома, разрешение на строительство. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила договор участия в долевом строительстве двухкомнатной квартиры № на втором этаже площадью 67, 32 кв.м., стоимостью 1447380 рублей. ДД.ММ.ГГГГ внесла за <адрес> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1347380 рублей. На оба платежа были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам. После заключения договора просила зарегистрировать договор в <данные изъяты> но этого не сделали, а через год пришло уведомление о том, что строительство дома «заморожено» в связи с тем, что не получено разрешение на строительство. В течение примерно года ей должны были предоставить квартиру. Но дом так и не построили, ООО «<данные изъяты>» не выполнило свои обязательства. ФИО156 предлагал расторгнуть договор и вернуть деньги, согласилась, было составлено дополнительное соглашение, которое потом в судебном порядке было признано недействительным, так как ООО «<данные изъяты>» обязательства не выполнило. В ДД.ММ.ГГГГ решением суда за ней было признано право собственности на незавершенный объект строительства. До настоящего времени квартира не предоставлена, денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО14, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ с мужем ФИО128 решили улучшить свои жилищные условия. По объявлению в газете «<данные изъяты>» узнали о продаже квартир от застройщика. Пришли в офис по <адрес>, где их встретила ФИО155, которая пояснила, что ООО «<данные изъяты>» строит дом по адресу: <адрес>, показала ей лицензию, эскиз дома. Знала, что предварительное разрешение на строительство имеется. Посоветовавшись с мужем, решили вступить в долевое строительство. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Тимофеева А.А. подписали договор участия в долевом строительстве с ООО «<данные изъяты>», соглано которому приобретали квартиру № площадью 42,92 кв.м. стоимостью 1410404 рублей. При заключении договора внесли первоначальный взнос в размере 812500 рублей, остальные суммы по договору вносили раз в квартал, стоимость квартиры была выплачена полностью На тот момент строительство велось, но с 2008 года начались собрания дольщиков, извещали о приостановлении строительства. В ДД.ММ.ГГГГ после аукциона ООО «<данные изъяты>» получило землю, но в мае этого же года выяснилось, что у Тимофеева нет денег на проведение экспертизы. ДД.ММ.ГГГГ, чтобы помочь Тимофееву А.А., заключила с ним договор займа на 130000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на 60000 рублей. Чтобы себя обезопасить ДД.ММ.ГГГГ заключила другой договор долевого участия в строительстве на квартиру № на четвертом этаже дома, где было указано, что в счет оплаты идут деньги по договорам займа, оплата за квартиру № и еще какую-то сумму она должна будет доплатить. Позднее узнала, что квартира № была продана ФИО49, квартира № была продана ФИО200, ФИО174, ФИО110 и ФИО13. Через некоторое время с ней связались ФИО6 и Плеханов, представились представителями крупного инвестиционного московского фонда, предложили расторгнуть договор и вернуть деньги, согласилась, было заключено дополнительное соглашение о возврате денег до ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства выполнены не были. Обратилась в суд, за ней было признано право собственности на незавершенный объект строительства –квартиру №

- показаниями потерпевшего ФИО128, которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО14;

- показаниями потерпевшего ФИО15, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру, с этой целью ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на участие в долевом строительстве однокомнатной квартиры № на 5 этаже в доме на <адрес>, площадью 47,01 кв.м., стоимостью 1222260 рублей. Стоимость была им оплачена полностью тремя платежами, о чем свидетельствуют выданные ему квитанции к приходно-кассовым ордерам. Дом должен был быть сдан в декабре ДД.ММ.ГГГГ, но этого не было сделано. Позднее ФИО156 и ФИО6 предлагали ему расторгнуть договор и вернуть деньги, он согласился, было заключено дополнительное соглашение, но деньги возвращены не были. Обратился в суд о признании права собственности на квартиру в незавершённом строительством объекте, которое судом было удовлетворено. Позднее узнал, что на эту квартиру претендовали ФИО6 и ФИО200, хотя Тимофеев утверждал, что других претендентов на нее нет. До настоящего времени квартира не предоставлена, денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО120, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на долевое участие в строительстве квартиры № в доме на <адрес>, стоимостью 1489950 рублей. В ООО «<данные изъяты>» обратилась через агентство недвижимости «<данные изъяты>». При заключении договора в офисе ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, и 40000 рублей отдала агентству «<данные изъяты>». Следующий взнос предоставила ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1029950 рублей, выплатив таким образом полную стоимость квартиры. Примерно через год с мужем начали волноваться, почему не начинается строительство дома, обратились к Тимофееву. Он сказал, что на месте стройки не могут расселить людей из частных домов, предложил вступить в долевое строительство в другом доме на <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ между ней и Тимофеевым А.А. был заключен договор на квартиру №, площадью 46,9 кв.м.в доме на <адрес> должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство, решили зарегистрировать квартиру в <данные изъяты>, и узнали, что на квартиру уже заключены договоры с Сухаревой-ФИО856, ФИО145, ФИО66, ФИО860 и ФИО174, хотя Тимофеев А.А. убеждал их в обратном. Обратились в суд за признанием права собственности на квартиру, но в иске им было отказано;

-показаниями потерпевшего ФИО121, которые аналогичны показаниямпотерпевшей ФИО120;

- показаниями потерпевшего ФИО84, суду пояснившего,что в августе 2006 года узнал о строительстве дома на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ним с супругой и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на двухкомнатную <адрес>, на 3-м этаже, площадью 74, 72 кв. м., стоимостью 1419 680 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу ООО «<данные изъяты>» деньги в сумме 1 319680 рублей, оставшуюся сумму внесли ДД.ММ.ГГГГ. Дом должны были построить к ДД.ММ.ГГГГ. Строительство дома велось с перерывами, а потом стройка была вообще «заморожена». Тимофеев А.А. находил различные причины, почему не строится дом. Через некоторое время узнали, что строительство велось незаконно, стали проводиться собрания дольщиков, на которых обещали возобновить строительство, но ничего не менялось. ФИО156 и ФИО162 представлялись инвесторами, уговаривали людей расторгать договоры, но он отказался. Обратился в суд, решением Вологодского городского суда за ним признано право собственности на двухкомнатную квартиру №

- показаниями потерпевшей ФИО85, которые аналогичны показаниям потерпевшего ФИО84;

- показаниями потерпевшей ФИО18, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ друг ее сына ФИО163 подал объявление о газету «<данные изъяты>» с целью приобретения нежилого помещения для открытия в дальнейшем стоматологии совместно с ее сыном. Через некоторое время ФИО163 позвонила женщина по имени ФИО29, представилась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» и предложила приобрести нежилое помещение по адресу: <адрес>, заключили между ней (ФИО18) и ФИО17 - отцом ФИО163 с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. с другой стороны договор о долевом строительстве нежилого помещения площадью 155,43 кв.м., стоимостью 3108600 рублей. ФИО17 внес 847000 рублей, она внесла 283000 рублей. Денежные средства принимала сотрудник ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 позвонил Тимофеев А.А. и сказал, что договор нужно зарегистрировать в <данные изъяты>, но там им отказали из-за каких-то проблем с землей, на которой велось строительство. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 встретился с Тимофеевым А.А., тот обещал вернуть деньги, определили сроки возврата, но до настоящего времени денежные средства не возвращены;

- показаниями потерпевшей ФИО149, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был заключен договор участия в долевом строительстве двухкомнатной квартиры № площадью 70, 03 кв. м. стоимостью 1750750 рублей в доме по <адрес>, со сроком сдачи квартиры в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Она внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 870000 рублей. Сначала строительство велось, но потом остановилось, Тимофеев А.А. называл разные причины остановки строительства. Ее квартира до настоящего времени не построена. На собраниях дольщиков в ДД.ММ.ГГГГ узнала, что на ее квартиру претендуют также ФИО103 и ФИО94

- показаниями потерпевшего ФИО19, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> с ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. заключил предварительный договор на долевое участие в строительстве нежилого помещения на 2 этаже общей площадью 180 кв.м. стоимостью 3240000 рублей по адресу: <адрес>, внес всю сумму наличными после подписания договора, о чем была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. В дальнейшем, поскольку площадь помещений оказалась меньшей, ему было возвращено 220000 рублей. Сначала строительство велось, но потом прекратилось. Обратился в суд за признанием права собственности на помещение, но ему было отказано, так как право собственности было признано за другим человеком. Кроме того, по договору участия в долевом строительстве нежилого помещения он передал Тимофееву в своем офисе на <адрес> под расписку ДД.ММ.ГГГГ 430000 рублей. Деньги возвращены не были;

- показаниями потерпевшей ФИО72, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ искала себе жилье, с этой целью обратилась к ФИО155 в офис на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе заключила с директором ООО «<данные изъяты>» Тимофеевым А.А. договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на однокомнатную квартиру №, площадью 46,78 кв. м., стоимостью 842 040 рублей. В этот же день внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» указанную сумму в присутствии Тимофеева А.А. На эту сумму он выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Срок ввода дома в эксплуатацию был назначен на ДД.ММ.ГГГГ. Сначала дом строился, но затем строительство остановилось. Обратилась в суд с иском о признании права собственности, ДД.ММ.ГГГГ решением Вологодского городского суда за ней было признано право собственности на квартиру № зарегистрировала квартиру в <данные изъяты>. Узнала, что претендентом на ее квартиру также был ФИО200, с которым договор был заключен позже чем с ней;

- показаниями потерпевшей ФИО134, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ с с мужем обратились в ООО «<данные изъяты>», чтобы принять участие в долевом строительстве дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор о совместной деятельности по строительству трехкомнатной квартиры № на 5-6 этажах, площадью 77,36 кв.м., стоимостью 1701920 рублей. Срок сдачи дома был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день внесла 200000 рублей, при внесении денег присутствовала ФИО6. Более денежных средств не вносила, так как строительство не велось, впоследствии организация была признана банкротом. Знает, что на квартиру №, которая частично входила в ее квартиру, претендовали другие дольщики;

- показаниями потерпевшего ФИО66, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ пришел с женой в агентство на <адрес>, где им предложили две квартиры в строящемся доме на <адрес> на условиях рассрочки выплат. Тимофеев А.А. показал разрешение на строительство, о проблемах со строительством не предупреждал. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице лиректора Тимофеева А.А. были заключены два договора на квартиры: на двухкомнатную квартиру № площадью 67,32 кв.м. стоимостью 1279080 рублей; на однокомнатную квартиру № площадью 46,28 кв.м. стоимостью 1856180 рублей. Дом должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства за квартиру были внесены по графику в полном объеме за каждую квартиру. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании дольщиков предложили расторгнуть договор и вернуть деньги, согласился, деньги должны были вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, но так и не вернули. В ДД.ММ.ГГГГ, когда обратились в суд за признанием права собственности на квартиры, узнали, что на однокомнатную квартиру претендовали три человека, а на двухкомнатную – ФИО174. Решением суда за ним было признано право собственности на двухкомнатную квартиру, на однокомнатную квартиру в иске было отказано;

-показаниями потерпевшей ФИО74, суду пояснившей, что ФИО155 предложила принять долевое участие в строительстве жилья на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» был заключён договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве однокомнатной квартиры №) площадью 46,26 кв.м. стоимостью 878940 рублей и гаража стоимостью 363660 рублей. Общая сумма вложенных денежных средств составила 1261650 рублей. Дом должен был быть сдан в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. Оплатила при заключении договора 300000 рублей. Платеж от ДД.ММ.ГГГГ произвели ее муж и его коллега ФИО16, который также участвовал в долевом строительстве, при этом был оформлен один приходно-кассовый ордер. Всего сумма вложенных денежных средств составила 1061650 рублей. До заключения договора знала, что разрешения на строительство не было, но это обычная практика, многие начинали строить без разрешения. Позднее предложили расторгнуть договор и вернуть вложенные деньги, согласилась, деньги должны были вернуть до конца ДД.ММ.ГГГГ, но обязательства исполнены не были. Кроме того, ей стало известно, что на указанную квартиру был еще один претендент;

- показаниями потерпевшего ФИО89, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомый ФИО174 предложил купить торговые площади в строящемся доме на <адрес> для предпринимательской деятельности. Встретился с Тимофеевым А.А. договорились о цене, после чего ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве приобрел торговые площади на 2 этаже общей площадью 215,4 кв.м. за 4000000 рублей. Наличными полностью внес денежные средства, была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. Денежные средства ему не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО93, суду пояснившего, что проживал по адресу: <адрес>, в собственности имел земельный участок площадью 879 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на однокомнатную квартиру №) стоимостью 1168250 рублей в доме по <адрес> участок передал Тимофееву А.А. в собственность в счет оплаты за квартиру. Его сын и дочь получили по двухкомнатной квартире, бывшая жена получила трехкомнатную. Тимофеев А.А. не говорил, что имеются проблемы с разрешением на строительство. Дом до настоящего времени не построен. Также с ним было заключено дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате 1808000 рублей в течение месяца, но деньги до настоящего времени не возвращены. Решением суда за ним было признано право собственности на квартиру №. Позднее узнал, что на его квартиру также претендовала ФИО144;

- показаниями потерпевшего ФИО68, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ через риэлтора ФИО155 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор участия в долевом строительстве № на однокомнатную квартиру № площадью 46,26 кв.м. и гараж № площадью 18,06 кв.м. на общую сумму 1295080 рублей в строящемся доме на <адрес> Данную квартиру покупал в рассрочку, ежемесячно вносил определенные суммы. Стоимость квартиры выплатил полностью. Позже заключил дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате вложенных денежных средств, но деньги не вернули. Через некоторое время было предложено перезаключить договор на квартиру в доме на <адрес>, заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру № площадью 46,56 квадратных метра стоимостью 1194264 рубля, также в рассрочку стал вносить платежи, стоимость данной квартиры выплатил не полностью, в сумме 969200 рублей, строительство дома не началось. При заключении договоров о проблемах со строительством Тимофеев А.А. не предупреждал, то, что отсутствует разрешение на строительство, знал. Позднее узнал, что есть претенденты на его квартиры;

-показаниями потерпевшего ФИО123, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ хотел приобрести для работы нежилое помещение. С этой целью пришел в офис на <адрес>, где встретили риэлторы ФИО208 и ФИО19, предлагали варианты помещений в строящемся доме на <адрес>, но ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве нежилого помещения на 1 этаже в доме на <адрес> площадью 150 кв.м., стоимостью 5226354 рубля. По договору внес 1873000 рублей, остальную сумму не вносил, так как строительство не велось. Денежные средства не возвращены, дом не построен;

- показаниями потерпевшей ФИО83 ФИО83 ФИО83., суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор на участие в долевом строительстве двухкомнатной квартиры в доме на <адрес>, стоимостью 1444 590, в ДД.ММ.ГГГГ внесла предоплату в сумме 433500 рублей. В дальнейшем, чтобы выплатить всю стоимость квартиры, хотели взять кредит, но так как у Тимофеева не было всех необходимых документов на строительство, не могли этого сделать. Через некоторое время строительство дома было приостановлено, а потом прекратилось совсем. Последний платеж в сумме 300000 рублей внесла в ДД.ММ.ГГГГ, так как Тимофеев, сказал, что эти деньги нужны на установку крана. Всего была внесена сумма в размере 1033500 рублей. О проблемах со строительством Тимофеев А.А. не предупреждал, о том, что разрешения не имеется, не говорил. Позднее стало известно, что на ее квартиру заключались договоры с ФИО148, ФИО59. В начале ДД.ММ.ГГГГ подписала дополнительное соглашение о расторжении договора, согласно которому до ДД.ММ.ГГГГ обещали вернуть вложенные денежные средства с учетом процентов, но не вернули;

- показаниями потерпевшего ФИО75, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № участия в долевом строительстве квартиры №, площадью 38,98 кв.м., стоимостью 1 869220 рублей в доме на <адрес>. Стоимость квартиры выплатил полностью. После заключения договора периодически общался с Тимофеевым, спрашивал, почему долго строится дом, он говорил, что все хорошо, дом будет построен. Когда дом не был построен, обратился в суд с иском о признании права собственности на незавершенное строительство, но мне отказали, так как квартира реально не была построена. Денежные средства не возвращены, квартира в собственность не предоставлена;

- показаниями потерпевшего ФИО70, суду пояснившего, что дал в долг своему другу ФИО69 1000000 рублей, он вложил их в долевое строительство квартиры. Через некоторое время ФИО69 уехал и перед отъездом ДД.ММ.ГГГГ переоформил на него квартиру № площадью 46,26 кв.м., стоимостью 878940 рублей, в которую вложил деньги, так как иной возможности вернуть долг у него на тот момент не было. ФИО69 за квартиру внес денежные средства в сумме 714000 рублей. Когда с ФИО69 занимались переоформлением договора, Тимофеев говорил, что строительство заморожено, но скоро возобновится;

- показаниями потерпевшего ФИО109, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве квартиры №, стоимостью 1634731 рубль 20 копеек. При заключении договора внес 100000 рублей. Когда увидел, что строительство не ведется, прекратил вносить платежи по договору. Всего было внесено 990980 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ему было возвращено 500000 рублей;

- показаниями потерпевшей ФИО76, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ году по договору переуступки права приобрела у ФИО69 нежилое помещение с отдельным входом площадью 21,5 кв.м., стоимостью 451500 рублей в доме на <адрес> планировала использовать для предпринимательской деятельности. С ФИО69 рассчиталась наличными, полностью в сумме около 800000 рублей. Строительство дома на <адрес> не было завершено из-за отсутствия разрешения на строительство и мошеннических действий Тимофеева. Тимофеев А.А. обещал, что строительство будет завершено. По суду за ней признали право собственности на незавершенное строительство. Денежные средства не возвращены, помещение не передано;

- показаниями потерпевшей ФИО229, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 предложила приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, показала чертежи дома. Все устроило. Выбрала квартиру № на 2 этаже площадью 70,03 кв. м. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 составила договор, выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 200000 рублей. Через какое-то время Тимофеев А.А. предложил расторгнуть договор с возвратом денег. ФИО6 посоветовала обратиться к юристу. ДД.ММ.ГГГГ отправила письмо в ООО «<данные изъяты>» с разъяснениями о строительстве. ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО156 и назначил встречу, на данную встречу пошла с отцом и юристом. ФИО156 отказался разговаривать. Написала заявление в Администрацию <адрес> и Прокуратуру с просьбой проверить ООО «<данные изъяты>» и взять под свой контроль строительство дома. При встрече Тимофеев А.А. пояснил, что у ООО «<данные изъяты>» имеются проблемы, его предприятие хотят обанкротить, обещал вернуть вложенные деньги до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ судом было отказано в иске о признании права собственности на квартиру. Узнала, что квартира является предметом двойной продажи, была продана ФИО154 ДД.ММ.ГГГГ встретилась с Тимофеевым А.А. который пояснил, что его вынудили провести двойную продажу квартиры, а денежные средства вернуть не получается, так как их нет. (т. 8 л.д.146-147);

- показаниями потерпевшего ФИО150, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру. Узнал, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство дома по <адрес>. В офисе по <адрес>, Тимофеев А.А. сообщил, что имеются квартиры, и показал эскиз и план будущего дома, предложение устроило, съездил на объект, принял решение участвовать в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес> между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был заключен договор № на однокомнатную квартиру № стоимостью 1318130 рублей. Внес наличными в кассу общества всю сумму по договору. Строительство дома не начиналось. В ДД.ММ.ГГГГ через суд признал право собственности на квартиру № зарегистрировал право собственности в УФРС (т. 24 л.д.31-34);

- показаниями потерпевшей ФИО122, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, чтов ДД.ММ.ГГГГ через газету «<данные изъяты>» узнала о долевом участии в строительстве дома на <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ заключила договор участия в долевом строительстве однокомнатной квартиры № общей площадью 40,9 кв. м., стоимостью 1349700 рублей. Внесла 800 000 рублей сразу, при этом 759100 рублей – оплата за квартиру, а 40900 рублей – АН «<данные изъяты>». Платежи вносила согласно графику, квартиру оплатила полностью. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев сказал, что начато расселение жителей домов. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. пояснил, что появились проблемы со строительством дома. В ДД.ММ.ГГГГ сказал, что в ДД.ММ.ГГГГ будет сдан дом на <адрес>. Между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был перезаключён новый договор участия в долевом строительстве, но на <адрес> общей площадью 44,69 кв.м., на ту же сумму. На одном из собраний узнала, что в срок дом сдан не будет. В течение ДД.ММ.ГГГГ звонила Тимофееву А.А., тот отвечал, что вопрос решается и строительство будет закончено. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО156, представился заместителем Тимофеева А.А. и пояснил, что строительство будет продолжать <адрес> фирма и предложил подъехать заключить дополнительное соглашение к договору о долевом участии в строительстве жилья по <адрес>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязано было возвратить денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, внесённые ею в строительство, с процентами за пользование. Согласилась, но денежные средства переведены не были. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании узнала, что ООО «<данные изъяты>» банкрот, назначен арбитражный управляющий, было предложено обращаться в суды. До настоящего момента дом не построен, денежные средства не возвращены (т. 10 л.д.3-7);

- показаниями потерпевшего ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ от ФИО155 узнал о строительстве дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ обратился в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> побеседовал с Тимофеевым А.А. посмотрел план дома, выбрал нежилое помещение на первом этаже здания с отдельным входом, площадью 60 кв.м. стоимостью 1 200 000 рублей. Первый взнос внес в размере 1080000 рублей, следующие взносы были 70000 рублей и 50000 рублей. С периодичностью звонил Тимофееву А.А. и интересовался стройкой. Тимофеев говорил, что все нормально, небольшие проблемы с землей скоро решатся. С середины ДД.ММ.ГГГГ строительство дома было приостановлено. Позднее ему позвонила женщина с предложением подойти и обсудить условия расторжения договора. Когда пришел в ООО «<данные изъяты>», женщина пояснила, что с его стороны целесообразно расторгнуть договор долевого строительства и заключить дополнительное соглашение, по которому ему вернут деньги с учетом процентов в размере 1635000 рублей,согласился.По дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ денежная сумма должна быть ему возвращена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Примерно за неделю до истечения срока заходил в ООО «<данные изъяты>», женщина пояснила, что денежные средства в ближайшее время будут перечислены, ООО «<данные изъяты>» получит кредит. До настоящего времени денежные средства не возвращены (т. 8 л.д.239-240);

- показаниями потерпевшей ФИО82, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ увидела объявление ООО «<данные изъяты>», в котором предлагалось принять участие в долевом строительстве дома по адресу: <адрес> Между ней и ООО «<данные изъяты> был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на участие в строительстве однокомнатной квартиры № площадью 46,78 кв.м. и гаража № площадью 18,06 кв.м. Общая стоимость квартиры и гаража составляла 1278740 рублей. Квартира ей в собственность должна быть передана в ДД.ММ.ГГГГ. Взяла кредит и внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» полностью сумму за квартиру. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании дольщиков Тимофеев А.А. сообщил, что прокуратура запретила строительство, пообещал урегулировать все вопросы, но стройка не велась. После одного из собраний Тимофеев А.А. сообщил, что необходимо подойти в офис ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, подписала соглашение об отсрочке передачи квартиры до ДД.ММ.ГГГГ и гаража до ДД.ММ.ГГГГ. В назначенные сроки строительство завершено не было. В ДД.ММ.ГГГГ обратилась в суд с иском о признании права собственности на квартиру и гараж, иск был удовлетворён. До настоящего времени квартира и гараж не предоставлены, денежные средства не возвращены (т.10 л.д.43-46);

- показаниями потерпевшего ФИО22, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор на строительство однокомнатной квартиры №, площадью 42,92 кв.м., стоимостью 1630960 рублей в доме по <адрес> Указанную денежную сумму по договору внес сразу в день подписания договора. Квартиру ему должны были передать в собственность не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ увидел, что стройка приостановлена. Тимофеев заверял, что дом будет сдан в срок. Весной или летом 2008 года работы на стройке возобновились, и был построен еще один этаж. Но в ДД.ММ.ГГГГ стройка остановилась. (т. 11 л.д.92-94);

-показаниями потерпевшего ФИО103, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес> между ним и ООО «<данные изъяты> в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор № о совместной деятельности участия в строительстве двухкомнатной квартиры № площадью 62,6 кв.м. в доме по <адрес> стоимостью 1439800 рублей. Денежные средства вносил в кассу общества. Тимофеев А.А. обещал, что обязательства выполнит. Когда строительство не велось, Тимофеев А.А. предложил заключить договор участия в долевом строительстве дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № на однокомнатную квартиру № площадью 46,9 кв.м. в доме по <адрес>, стоимостью 1078700 рублей, с правом возврата квартиры по <адрес>. Дом сдан не был. ДД.ММ.ГГГГ Тимофееву А.А. предъявил претензию. Позднее встретились в офисе с Тимофеевым А.А. и ФИО156, которые предложили подписать мировое соглашение о возврате 2270070 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ и расторжении договора. В то же время Тимофеев А.А. пояснил, что денег нет и предложил заключить договор участия в строительстве двухкомнатной квартиры № стоимостью 2270070 рублей. Согласился, заключили и подписали договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на двухкомнатную квартиру № площадью 68,79 кв.м. в доме по <адрес>, хотя фактически никаких денег в кассу не вносилось, все было по бумагам. ДД.ММ.ГГГГ из УФРС получил уведомление о приостановлении государственной регистрации договора, узнал, что ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом). Обратился в суд, решением суда от ДД.ММ.ГГГГ за ним было признано право собственности на незавершенный строительством объект- двухкомнатную квартиру № (т.23 л.д.48-55); Данные показания потерпевший ФИО103 полностью подтвердил в судебном заседании;

- показаниями потерпевшей ФИО27, суду пояснившей, что ее дочь ФИО71 в ДД.ММ.ГГГГ хотела приобрести квартиру, заключила договор на участие в долевом строительстве квартиры на 4 этаже в доме на <адрес> По данному договору выплатили 958740 рублей. Сумму внесли двумя платежами, выплатили полностью. <данные изъяты>. Решением суда от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» была взыскана сумма в размере 958740 рублей. Деньги не возвращены;

-показаниями потерпевшей ФИО71, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ хотела приобрести квартиру для матери. В офисе ООО «<данные изъяты>» предложили приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве квартиры, стоимостью 958740 рублей. Сразу внесла 658000 рублей. Оставшуюся часть денег внесла ДД.ММ.ГГГГ. Дом должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. Тимофеев уверил, что дом будет сдан в срок. На одном из собраний Тимофеев А.А. объяснил задержки в строительстве сменой руководства города, возникновением спорных вопросов по земельным участкам. Дом построен не был, деньги не возвращены (т. 30 л.д. 226-228);

- показаниями потерпевшей ФИО148, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ по совету ФИО6 заключила предварительный договор участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру № стоимостью 943000 рублей в строящемся доме на <адрес> заключения договора внесла 150000 рублей. На момент заключения договора строительство не велось, сказали, что готовится в администрации разрешение на строительство. В ДД.ММ.ГГГГ, когда было получено разрешение на строительство, предложили перезаключить договор на другую квартиру большей площадью, так как квартира № не свободна. Подписала договор участия в долевом строительстве на двухкомнатную квартиру № стоимостью 2858100 рублей. В кассу внесла сумму полностью. Ей сказали, что ранее на эту квартиру был заключен договор с другим человеком, но в настоящее время договор расторгнут. После этого строительство прекратилось. В ДД.ММ.ГГГГ обратилась в суд за признанием права собственности на незавершенное строительство, узнала, что право собственности на данную квартиру уже было признано за другим человеком;

- показаниями потерпевшего ФИО146, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года решил приобрести квартиру. По одному из объявлений предлагалось участие в долевом строительстве. Придя в офис по <адрес>, познакомился с Тимофеевым А.А., который рассказал, что строится дом по <адрес>, показал эскиз. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор № на однокомнатную квартиру № площадью 44,5 кв.м., стоимостью 979000 рублей. После подписания договора внес в кассу наличными 300000 рублей. Затем внес ДД.ММ.ГГГГ 150000 рублей. Тимофеев предложил заключить дополнительное соглашение к договору согласно которому стоимость квартиры составила 1869000 рублей в связи с удорожанием стоимости строительства. После соглашения внес в кассу наличными 50000 рублей, 300000 рублей, 60000 рублей, 950000 рублей. Общая сумма вложенных средств составила 1810000 рублей. После внесения денег проверял процесс строительства, однако строительство не велось. Тимофеев А.А. ему пояснил, что ООО «<данные изъяты>» начинает процедуру банкротства. (т. 23 л.д.219-221). Данные показания потерпевший ФИО146 полностью подтвердил в судебном заседании, пояснив, что, когда вносил деньги, Тимофеев показывал заказ-наряд на покупку кирпича в доказательство того, что деньги тратятся на строительство;

- показаниями потерпевшей ФИО49, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ с мужем решили приобрести жилье. В газете увидела объявление о строительстве дома по <адрес> в офис на <адрес>, с ней беседовала ФИО155, сказала, что осталась квартира №. Деньги передавала наличными в кассу ООО «<данные изъяты>» бухгалтеру, оплату за квартиру произвели полностью. Спустя месяц в ДД.ММ.ГГГГ ФИО155 позвонила и сообщила, что появилась еще одна квартира, которую можно приобрести в долевку, решили купить еще одну квартиру №. Договор № был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ее мужем ФИО48, он внес в кассу общества 1547775 рублей. Когда пришли на одно из собраний, Тимофеев А.А. объяснил, что не может в срок сдать дом, деньги дольщиков пошли на оплату стройматериалов, сантехники, но заверял, что дом будет построен. Сомнений в деятельности Тимофеева А.А. не было. Строительство дома приостановилось с ДД.ММ.ГГГГ, Тимофеев это объяснял тем, что прокуратура вынесла представление, начались проверки. ДД.ММ.ГГГГ в обществе появились ФИО156 и ФИО6, вызывали дольщиков в офис общества и говорили, что Тимофеев находится в <адрес>, решает вопрос с инвестированием объекта и при возможности сможет вернуть вложенные деньги, если будет расторгнут договор. Они с этим не согласились. (т. 37 л.д.171-173). Данные показания потерпевшая ФИО49 полностью подтвердила в судебном заседании, пояснив, что решением суда за ней признано право собственности на незавершенное строительство – квартиру №

- показаниями потерпевшей ФИО135., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ с мужем решили приобрести квартиру. В газете «<данные изъяты>» увидела объявление о строительстве жилого дома по адресу <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ вместе с мужем пришли в офис по адресу <адрес>, познакомились с директором ООО «<данные изъяты>» Тимофеевым А.А., он рассказал, что строится дом, сдача дома в ДД.ММ.ГГГГ, строительство ведется активно. Выбрали 5-ти комнатную квартиру с мансардой стоимостью 4550000 рублей. Заключили договор № участия в долевом строительстве, передали денежные средства лично Тимофееву А.А в сумме 4550000 рублей. Тимофеев выдал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Договорные обязательства ООО «<данные изъяты>» не исполнило. Ей стало известно, что на квартиру №, за которую заплатила всю сумму денег, претендуют еще два дольщика. (т. 24 л.д.201-203). Данные показания потерпевшая ФИО135 полностью подтвердила в судебном заседании, пояснив, что обращалась с иском в суд о признании права собственности на незавершенное строительство, но ей в иске отказали;

- показаниями потерпевшей ФИО129, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО155 предложила вступить в долевое строительство дома на <адрес>, познакомила ее с Тимофеевым А.А. Ей была предложена квартира № площадью 46,75 кв.м. в доме на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ подошла в офис к ФИО155, где в присутствии Тимофеева А.А. заключила договор участия в долевом строительстве. Передала Тимофееву А.А. 970000 рублей, ей выдали квитанции. Срок сдачи дома был в ДД.ММ.ГГГГ. На месте строительства был поставлен забор, но строительства не велось. Ею были внесены все денежные средства за квартиру в размере 1557865,40 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве дома по <адрес>, по которому расторгала договор, а денежные средства пошли в счет оплаты квартиры по <адрес>. По новому договору финансировала строительство квартиры № аналогичной площади. В ДД.ММ.ГГГГ увидела в газете статью, что стройка дома на <адрес> «заморожена». На собрании дольщиков узнала, что у ООО «<данные изъяты>» нет разрешения на строительство, и дела обстоят плохо. В ДД.ММ.ГГГГ предложили подойти в офис ООО «<данные изъяты>», ФИО156 пояснил, что лучше расторгнуть договор и возвратить денежные средства, согласилась. ДД.ММ.ГГГГ заключила дополнительное соглашение на расторжение договора и выплату ей денежных средств с учетом пеней в размере 1879809 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. По настоящее время денежные средства ей не переданы. После этого, через какое-то время она узнала, что на квартиру № уже имеются заключенные договоры (т. 9 л.д.170-171). Данные показания потерпевшая ФИО129 полностью подтвердила в судебном заседании;

- показаниями потерпевшего ФИО142, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ узнал о строительстве жилого дома на <адрес>, решил вступить в долевое строительство. Обратился в ООО «<данные изъяты>». Тимофеев А.А. пояснил, что строительство дома не ведется в связи с тем, что не было получено разрешение на землю, но необходимые документы для строительства собраны. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор на однокомнатную квартиру № площадью 46,9 кв.м. стоимостью 984900 рублей. В тот же день передал 200000 рублей Тимофееву А.А. Дом должен был быть сдан не позднее ДД.ММ.ГГГГ Через два месяца узнал, что разрешение на строительство ООО «<данные изъяты>» получено, подошел в офис, где, кроме Тимофеева, находился мужчина, представился представителем банка из <адрес>, пояснил, что стройку берет под свой контроль, и всю сумму за квартиру можно будет внести целиком после завершения строительства. Был достроен второй этаж здания, но потом строительство прекратилось. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. пояснил, что возникли проблемы с дольщиками, которые обращаются в суд, и ему не дают продолжить строительство. ДД.ММ.ГГГГ заключили дополнительное соглашение о возвращении денежных средств в сумме 300000 рублей с учетом пеней до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства не возвращены. Обратился в <данные изъяты> с заявлением, где узнал, что не единственный претендует на квартиру <данные изъяты> (т. 9 л.д.108-109). Данные показания потерпевший ФИО142 полностью подтвердил в судебном заседании;

- показаниями потерпевшего ФИО16, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести однокомнатную квартиру. Через знакомых узнал о строительстве дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе на <адрес>, где между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве однокомнатной квартиры № площадью 50,46 кв.м. в доме по <адрес> стоимостью 958740 рублей. Внес в кассу наличными 288000 рублей. Остальную сумму внес также наличными денежными средствами, полностью оплатив всю сумму по договору. Проверял процесс строительства жилого дома, изначально строительство велось, а затем заметил, что строительство остановлено. Тимофеев А.А. сообщил, что имеются проблемы с документами, которые в ближайшее время будут решены и строительство будет возобновлено. До настоящего времени квартира ему не предоставлена, денежные средства не возвращены (т. 37 л.д.109-111);

- показаниями потерпевшего ФИО132, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру. Друг отца предложил приобрести квартиру в строящемся жилом доме по адресу <адрес> ходили к директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. Тимофеев А.А. предложил принять участие долевом строительстве квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между ним, ФИО133 и директором ООО «<данные изъяты>» Тимофеевым А.А. был заключен договор участия в долевом строительстве однокомнатной квартиры № в блок-секции № площадью 43,44 кв.м. стоимостью 1520400 рублей. Внес сумму в размере 760200 рублей, ФИО133 внес такую же сумму. Деньги передавались наличными Тимофееву А.А. Дом должен был быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. Однако строительство было приостановлено. В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ с ФИО133 подписали дополнительное соглашение с ООО «<данные изъяты>» о расторжении первоначального договора и выплате 1520400 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, согласились. Деньги до настоящего времени не возвращены. (т. 37 л.д.152-154);

- показаниями потерпевшего ФИО192, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ стал одним из учредителей ООО «<данные изъяты>» с 50% доли в уставном капитале. Долю ему уступил Тимофеев А.А. в связи с тем, что он (ФИО192) привлек земельный участок по <адрес> долю заплатил 5000 рублей, деньги передавал Тимофееву А.А. Тимофеев А.А должен был ему выплатить в счет будущей прибыли 1000000 рублей, что и было сделано. С ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев стал подавать заявки в Администрацию <адрес> о согласовании объектов строительства жилого дома на территории <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ начал расселение старых жилых домов на <адрес>, а затем строительство дома. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно по просьбе Тимофеева А.А. передавал ему по распискам различные денежные суммы с указанием сроков возврата: 130000 рублей; 70000 рублей; 80000 рублей; 250000 рублей. Эти деньги Тимофеев А.А. просил на оплату башенного крана по строительству жилого дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ передал ему 700000 рублей на оплату разрешения Администрации <адрес> на строительство жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ передал 1000000 рублей согласно договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ за нежилое помещение №. ДД.ММ.ГГГГ передал 15000000 рублей согласно договоров за №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ. Деньги вносились за квартиры, которые Тимофеев предлагал ему как гарантию возврата денежных средств. При заключении договоров квитанции Тимофеев А.А. не выписал, написал расписку на 15000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор уступки доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», согласно которому Тимофеев обязался приобрести принадлежащую долю в 25% за 3000000 рублей, и к моменту ДД.ММ.ГГГГ сумма процентов составила 15000000 рублей. Тимофеев, не имея возможности вернуть проценты, предложил доли в строящемся доме, были заключены договоры долевого участия в строительстве. Тимофеев А.А. деньги так и не вернул. Общая сумма денежных средств, переданная Тимофееву А.А. по распискам, составила 26340000 рублей. (т. 22 л.д.242-248);

- показаниями потерпевшей ФИО147, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ хотела приобрести квартиру. В газете «<данные изъяты>» нашла объявление с предложением принять участие в долевом строительстве дома на <адрес>, которым занималось ООО «<данные изъяты>». В начале ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис на <адрес>. Тимофеев А.А. – директор ООО «<данные изъяты>» и ФИО6 показали проектную документацию, план земельного участка, обсудили условия заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор об участии в долевом строительстве на однокомнатную квартиру № дома на <адрес> Стоимость приобретаемой квартиры составила 2024820 рублей. Передать квартиру должны были в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ, когда обратилась в суд, узнала, что на квартиру претендует еще ФИО16. Суд признал за ней право собственности на незавершенное строительство – квартиру №

- показаниями потерпевшей ФИО60 (ФИО253), суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ продали всю имеющеюся недвижимость и вступили в долевое строительство дома на <адрес> Хотели приобрести две однокомнатные квартиры площадью 43,5 кв.м. каждая, на общую сумму 1853100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключили договоры на однокомнатную квартиру № стоимостью 926550 рублей и договор на однокомнатную квартиру № стоимостью 926550 рублей. Проплату денежных средств по договорам произвели полностью. В течение двух лет обещали предоставить данные квартиры. По истечении двух лет пришла в офис ООО «<данные изъяты>», где узнала, что строительство дома так и не начиналось. Первое время Тимофеев обещал построить дом, оплачивал съемное жилье с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что потратил около 100000 рублей. О том, что нет разрешения на строительство, Тимофеев А.А. не предупреждал. До настоящего времени квартиры не предоставлены, денежные средства не возвращены;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО113 – ФИО58, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ его дочь ФИО167 вместе с мужем ФИО113 хотели приобрести квартиру. Через газету узнали, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство дома на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО113 был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, а именно трехкомнатной квартиры № площадью 83,76 кв.м. стоимостью 2680320 рублей. Дом должны были сдать в ДД.ММ.ГГГГ, затем сроки были перенесены на ДД.ММ.ГГГГ. За приобретаемую квартиру ФИО113 в кассу ООО «<данные изъяты>» внес 2150000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ прокуратура приостановила строительство дома, начали проводиться собрания дольщиков. Строительство не возобновлялось, и ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате денежных средств с учетом пеней, но данное обязательство ООО «<данные изъяты>» не выполнило. В ДД.ММ.ГГГГ, когда стало известно, что ООО «<данные изъяты>» начал процедуру банкротства, он (ФИО58) обращался в суд от имени ФИО113 с иском о признании права собственности на незавершенное строительство, но в иске было отказано. Узнал, что на квартиру № претендентом был еще ФИО200

- показаниями представителя потерпевшей ФИО81 - ФИО59, суду пояснившего, что является знакомым ФИО81 Знает, что для приобретения жилья в доме на <адрес>, строительством которого занималось ООО «<данные изъяты>», ФИО81 заключила с ФИО242 договор переуступки права. В ДД.ММ.ГГГГ у ФИО242 был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на участие в строительстве однокомнатной квартиры № дома на <адрес> площадью 50,46 кв.м. стоимостью 958740 рублей. ФИО242 внесла по договору 650000 рублей. ФИО81 внесла за квартиру 308740 рублей. Квартиру должны были предоставить в ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты> свои обязательства не выполнило. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 обращалась в суд с иском о признанием права собственности на незавершенное строительство, в иске было отказано, выяснилось, что были еще претенденты на квартиру;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО17 – ФИО163, суду пояснившего, что ФИО17 является его отцом. ДД.ММ.ГГГГ хотел приобрести нежилое помещение, с этой целью подал объявление в газету «<данные изъяты>». Через некоторое время ему позвонила представитель ООО «<данные изъяты>», предложила приобрести нежилое помещение в строящемся доме на <адрес> Решил заключить договор участия в долевом строительстве нежилого помещения. Договор был оформлен между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева и отцом. По договору в кассу ООО «<данные изъяты>» отцом были внесены денежные средства в сумме 847000 рублей. Стоимость нежилого помещения составляла 3108600 рублей. Вся сумма по данному договору внесена не была, так как в <данные изъяты> отказали регистрировать договор, засомневались. После этого неоднократно встречались с Тимофеевым А.А. спрашивали, почему не ведется строительство. Тимофеев говорил, что ждет кредит из <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ узнал, что ООО «<данные изъяты>» признано банкротом. Знает, что на данное нежилое помещение были еще претенденты, оно продавалось несколько раз;

- показаниями потерпевшей ФИО62, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», где она работает, имелся договор на поставку кирпича для осуществления строительства дома по <адрес>. ООО «<данные изъяты>» не производило оплат, сумма задолженности ООО «<данные изъяты>» составила 509000 рублей. Директор ФИО150 неоднократно встречался с Тимофеевым А.А. по поводу задолженности. Тимофеев А.А. предлагал фирме приобрести квартиры в счет расчета за кирпич. ФИО150 как физическое лицо заключил договор участия в долевом строительстве трех квартир в доме по <адрес>, предложил ей уступить одну из квартир. Выбрала однокомнатную квартиру № площадью 44,5 кв.м. стоимостью 1610690 рублей, приобретала квартиру по такой цене у ФИО150. В ДД.ММ.ГГГГ получила свидетельство о регистрации права собственности на указанную квартиру. Расчет с ФИО150 с её стороны произведен полностью. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании дольщиков стало известно, что квартиры в данном доме были проданы по несколько раз, на ее квартиру претендует ФИО9 До настоящего времени квартиру фактически не имеет, ей причинен материальный ущерб в сумме 1610690 рублей (т. 36 л.д.2-4). Данные показания ФИО62 полностью подтвердила в судебном заседании;

- показаниями потерпевшей ФИО78, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «<данные изъяты>» договор на долевое участие в строительстве жилья – квартиру № стоимостью 879320 рублей. Дом должны были сдать в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. О проблемах со строительством Тимофеев А.А. не предупреждал. Деньги вносила частями и передавала их ФИО155 либо Тимофееву, при этом выдавали квитанции к приходно-кассовым ордерам. Стоимость квартиры выплачена полностью. Дом в установленный срок построен не был. В ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО156, представился работником ООО «<данные изъяты>», предложил подписать дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ подписала данное соглашение, но деньги по нему так и не получила. По истечении этого срока обратилась в суд с иском о признании права собственности на незавершенный строительством объект, иск был удовлетворен. Продала данную квартиру ФИО63, но поскольку дом не был достроен, договор купли-продажи был расторгнут, она полностью выплатила ФИО63 деньги, которые он заплатил ей за квартиру. В ДД.ММ.ГГГГ узнала, что квартира № была продана ФИО53;

- показаниями гражданского истца ФИО63, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО78 по договору купли-продажи приобрел однокомнатную квартиру № площадью 46,28 кв.м. на 3 этаже строящегося дома на <адрес> стоимостью 879320 рублей. Когда стало ясно, что дом не будет построен, попросил расторгнуть договор и вернуть деньги. ФИО78 деньги вернула;

- показаниями потерпевшего ФИО88, суду пояснившего, что проживал в доме по <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ к нему приходили представители ООО «<данные изъяты>», сказали, что тут будет строиться жилой многоквартирный дом, а их дом снесут. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, заключил договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на двухкомнатную квартиру № дома на <адрес> площадью 68,79 кв.м. стоимостью 1307010 рублей. Старая квартира являлась взносом за новое жилье, более никаких денежных средств не вносил. ДД.ММ.ГГГГ строительство прекратилось из-за проблем с землей. В ДД.ММ.ГГГГ позвонила представитель ООО «<данные изъяты>», предложила заключить дополнительное соглашение, согласно которому договор с ООО «<данные изъяты>» на участие в долевом строительстве будет расторгнут, а деньги возвращены с учетом пеней. Согласился, но деньги не выплатили. В ДД.ММ.ГГГГ обратился в суд с иском о взыскании с ООО <данные изъяты>» денежных средств, иск был удовлетворен. В ДД.ММ.ГГГГ узнал, что на его квартиру были еще два претендента;

- показаниями потерпевшего ФИО145, суду пояснившего, что Тимофеева А.А. знал, так как раньше с ним работал. ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев предложил принять участие в долевом строительстве дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. три договора участия в долевом строительстве квартир в доме на <адрес>: на однокомнатную квартиру № площадью 44,5 кв.м. стоимостью 1403400 рублей, договор № на трехкомнатную квартиру № площадью 89 кв.м. стоимостью 2614200 рублей, договор на однокомнатную квартиру № площадью 46,87 кв.м.,стоимостью 1406400 рублей. После подписания договоров внес в кассу ООО «<данные изъяты>» наличными деньги в сумме 5424000 рублей, выплатив полностью всю стоимость приобретаемых квартир. Тимофеев говорил, что эти квартиры свободны. Строительство было приостановлено, в настоящее время дом так и не построен. Ему говорили, что есть проблемы с земельными участками, но заверили, что вопрос уже решен. Позднее узнал, что есть еще претенденты на его квартиры. Видел соглашения этих людей на расторжение договоров, но почему с ними не рассчитались, не известно. Тимофеев говорил, что должен был получить кредит, но этого не случилось. Кроме того, у Тимофеева А.А. перед ним есть долговые обязательства по решению суда от ДД.ММ.ГГГГ. Тимофеев обязан выплатить ему 2863905 рублей 50 копеек, эти отношения с договорами долевого участия не связаны;

- показаниями потерпевшей ФИО23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года от знакомых узнала, что по адресу: <адрес> строится дом, и ООО «<данные изъяты> приглашает принять участие в строительстве. Придя в офис по адресу: <адрес>, встретился с Тимофеевым А.А. который являлся директором ООО «<данные изъяты> а также кассир ФИО168 и главный бухгалтер ФИО169 Тимофеев А.А. показал эскиз и план квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. был заключен договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на пятикомнатную квартиру № площадью 130,45 кв.м. по адресу: <адрес> стоимостью 4957100 рублей. После подписания договора внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» наличными деньги в сумме 200000 рублей. Остальную сумму внесла также наличными. Общая сумма вложенных ею денежных средств составила 300000 рублей. Дом должен быть сдан в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. Проверяла процесс строительства дома, в ДД.ММ.ГГГГ написала заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» с просьбой расторгнуть договор №, так как с её стороны не было материальной возможности осуществлять платежи согласно условиям договора и вернуть внесенные ранее деньги. Тимофеев А.А. пояснил, что у общества тяжелое материальное положение, но не отказывается выполнять все условия (т. 23 л.д. 129-132). Данные показания потерпевшая ФИО23 полностью подтвердила в судебном заседании;

- показаниями представителя потерпевшей ФИО139 –ФИО130, суду пояснившей, что ее свекровь ФИО139 заключила договор об участии в долевом строительстве квартиры № площадью 50,46 кв.м. стоимостью 1564000 рублей по <адрес>. Внесла денежные средства за квартиру двумя платежами: 800000 и 502000 рублей, кроме того передала по расписке еще 100000 рублей, а всего проплатила сумму в размере 1402000 рублей. Дом построен не был, деньги ФИО139 не возвращены;

- показаниями потерпевшего ФИО141, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ хотел приобрести жилье, из объявления по радио узнал о строительстве дома на <адрес> Обратился в ООО «<данные изъяты>», общался с Тимофеевым, который показал ему письмо за подписью мэра или губернатора. В этом письме было указано, что в ближайшее время будет получено разрешение на строительство. После этого ДД.ММ.ГГГГ у него с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № участия в долевом строительстве на квартиру <данные изъяты> площадью 46,88 квадратных метров по адресу: <адрес>, стоимостью 700000 рублей. В первый раз он внес за квартиру 500000 рублей, на следующий день еще 200000 рублей. Стоимость квартиры была оплачена полностью. В ДД.ММ.ГГГГ от следователя узнал, что на квартиру также имеются еще несколько претендентов. Квартира ему не предоставлена;

- показаниями представителя потерпевшей ФИО136 - ФИО258, суду пояснившего, что ФИО136 – его сестра. В ДД.ММ.ГГГГ хотели приобрести квартиру. По совету знакомого пришел в ООО «<данные изъяты>», там сказали, что строительство дома по <адрес> пока приостановлено, но через две недели будет возобновлено. Тимофеев представил инженера ООО «<данные изъяты>», который показал дом. Квартира, которую хотели приобрести, уже была построена. ДД.ММ.ГГГГ решили заключить с ООО «<данные изъяты>» договор участия в долевом строительстве жилья на квартиру № площадью 68,79 квадратных метров стоимостью 2 043300 рублей. Всего внесли 1704300 рублей. Оставшуюся часть стоимости должны были внести до ДД.ММ.ГГГГ при сдаче дома. В ДД.ММ.ГГГГ появился ФИО156, предложил заключить дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате денег, согласились, но деньги им так и не выплатили. Узнали, что появились другие претенденты на квартиру: ФИО95, ФИО99, ФИО53, после чего состоявшееся решение суда о признании за ними права собственности на данную квартиру было отменено;

-показаниями потерпевшего ФИО24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что узнал о существовании ООО «<данные изъяты>», которое занималось строительством дома по <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № об участии в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество обязалось построить дом и предоставить ему двухкомнатную квартиру № площадью 68,79 кв.м. стоимостью 1788540 рублей. Спустя дней 7-10 приехал в офис ООО «<данные изъяты>» и наличными передал Тимофееву 421000 рублей, Тимофеев выдал квитанцию. Через два дня после внесения им первой суммы, принес в офис общества снова Тимофееву А.А. наличными 779000 рублей. Передав деньги Тимофееву А.А. тот забрал у него квитанцию об оплате с условием переделать, так как неверно было указано отчество. До настоящего времени квитанция не была возвращена. Всего передал Тимофееву А.А. для строительства квартиры общую сумму 1200000 рублей. До настоящего времени квартира в собственность ему не предоставлена, денежные средства не возвращены (т. 38 л.д.175-177);

- показаниями потерпевшего ФИО170, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО132 заключил договор с ООО «<данные изъяты>» на однокомнатную квартиру № стоимостью 1520400 рублей. Договор был заключен на его сына ФИО133 и сына ФИО132. Денежные средства в указанной сумме вносились пополам с ФИО132. Впоследствии, когда строительство дома по <адрес> было приостановлено, было заключено дополнительное соглашение, им обещали вернуть деньги, но этого не произошло. Проектированием домов по <адрес> занималось ОАО «<данные изъяты>», где он (ФИО170) является генеральным директором. Между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» заключалось несколько договоров на проектные работы. По этим договорам оплату ООО «<данные изъяты>» произвело не полностью. ОАО «<данные изъяты>» выполнило свои обязательства перед ООО «<данные изъяты>» в тех объемах, в которых ООО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства, примерно около 4000000 - 5000000 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО133, суду пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ между ним, ФИО132 и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор об участии в долевом строительстве однокомнатной квартиры, внесли деньги в сумме 1520400 рублей. Сумма по договору была внесена полностью в равных долях. Денежные средства Тимофеев А.А. не возвратил;

- показаниями потерпевшего ФИО119, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ по радио услышал о начале долевого участия в строительстве по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор на три квартиры на одной лестничной площадке, в дальнейшем хотел их совместить: одно- двухкомнатные квартиры №. Общая сумма квартир по договору составляла 5139 225 рублей, фактически внес 2142 000 рублей несколькими платежами. Видел, что на место строительства привозился материал, фундаментные блоки, приходили строительные вагончики, на этом все закончилось;

- показаниями потерпевшего ФИО25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ узнал, что строится дом на <адрес>. Заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор на участие в строительстве жилья на двухуровневую квартиру № площадью 123,79 кв.м. стоимостью 4146965 рублей. Внес сначала 400000 рублей, затем вносил деньги частями. В ДД.ММ.ГГГГ узнал, что возникли трудности в строительстве. По предложению Тимофеева А.А. было заключено дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. на собрании сообщил, что денежные средства временно не принимаются, возникли трудности с получением разрешения на дальнейшее строительство. Тимофеев А.А. говорил, что дом достроится. Встречался с ФИО156, который представлялся представителем из <адрес> для урегулирования вопроса со строительством дома. ДД.ММ.ГГГГ года принял решение о расторжении договора и потребовал у Тимофеева А.А. вернуть ему денежные средства с учетом неустойки. ДД.ММ.ГГГГ заключил дополнительное соглашение, в котором Тимофеев А.А. обещал вернуть 1000000 рублей в течении 30 суток. Обязательства Тимофеев не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ суд вынес решение, которым удовлетворил его исковые требования о взыскании с ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 1000000 рублей. (т. 36 л.д.149-150);

- показаниями потерпевшего ФИО77, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор переуступки права требования по договору № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО69 В ДД.ММ.ГГГГ заплатил ФИО69 деньги в сумме 7670000 рублей с той целью, чтобы тот уступил гараж и нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «<данные изъяты> прямой договор о долевом строительстве. В ДД.ММ.ГГГГ с ФИО69 составил договор переуступки прав требования на нежилые помещения площадью 330 кв.м., расположенные по вышеуказанному адресу. Договор с ФИО69 подписывали в кабинете директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. по <адрес>. Тимофеев А.А. ознакомился с договором и поставил свою подпись и печать. Никаких дополнительных соглашений по поводу возвращения денежных средств ООО «<данные изъяты>» не составлял. В течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ строительство данного дома не велось, неоднократно общался с Тимофеевым А.А. и тот обещал, что получит разрешение на строительство дома. А если что-то не получится со строительством, то Тимофеев А.А. вернет деньги в сумме 6270000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ обратился в суд с заявлением закрепить за ним нежилые помещения. ДД.ММ.ГГГГ состоялось решение суда в его пользу (т. 9 л.д. 75-76);

- показаниями потерпевшего ФИО97, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ с супругой заключили с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, а именно двухкомнатной квартиры № площадью 74,72 кв.м. по <адрес> Денежные средства в сумме 1718560 рублей он полностью внес наличными в кассу общества. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, по которому он в связи со смертью жены стал являться единственным дольщиком. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. стал говорить дольщикам, что при строительстве дома частично была занята чужая земля, дали понять, что строительство дома затянется. ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. сказал, что суд выиграли, по поводу строительства дома не стоит переживать. Затем ему позвонил неизвестный мужчина, представился дольщиком и спросил, не хочет ли он забрать деньги, выйти из долевого участия в строительстве, так как деньги ООО «<данные изъяты>» вернет с учетом пеней. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» сообщил о намерении расторгнуть договор и желании получить денежные средства, заключили дополнительное соглашение. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> объявляет себя банкротом. До настоящего времени ни квартиры, ни вложенные в долевое строительство денег не получил. (т. 37 л.д.10-13);

- показаниями потерпевшей ФИО114, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что по адресу: <адрес> были зарегистрированы в ДД.ММ.ГГГГ 9 человек. В ДД.ММ.ГГГГ пришла ФИО171, представилась представителем ООО «<данные изъяты>» и пояснила, что на месте их дома будет строиться жилой многоквартирный дом, ей будет предоставлено отдельное жилье. Согласились. Она и все ее родственники вместе у нотариуса написали разрешение на снос дома и пристроек. Ее дяде и сестрам сразу были предоставлены квартиры. Ей предоставляли квартиру на <адрес> но потом выяснилось, что данная квартира находится в залоге, поэтому в собственность ее оформить не могут. ФИО171 и Тимофеев А.А. сначала говорили, что строят дом на <адрес> и на <адрес> что предоставят квартиры в данных домах. Строительство дома на <адрес> было приостановлено, знала, что дольщики жаловались на это в различные инстанции. Чтобы решить проблемы с землей, для получения разрешения на строительство к ней обратился Тимофеев А.А. и предложил составить предварительный договор о продаже земли и пообещал передать всем квартиры до ДД.ММ.ГГГГ или денежные средства в равных долях в размере 1300000 рублей. По настоящее время квартиры ей и ее отцу не предоставлены, денежные средства не перечислены. (т. 9 л.д.5-7);

- показаниями потерпевшего ФИО116, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что по адресу: <адрес> были зарегистрированы он и его родственники. В ДД.ММ.ГГГГ к нему пришла ФИО171, представилась представителем ООО «<данные изъяты>» и пояснила, что на месте их дома будет строиться жилой многоквартирный дом. Согласился оформить документы на землю, тогда, когда всем будет предоставлено жилье. Почти всем дали квартиры в собственность. Строительство дома на <адрес> было приостановлено. Чтобы решить проблемы с землей, для получения разрешения на строительство, к нему обратился Тимофеев А.А. и предложил составить предварительный договор о продаже земли и пообещал передать ему и ФИО114 квартиры до ДД.ММ.ГГГГ, или денежные средства в равных долях в размере 1300000 рублей. В подписании договора от его имени выступала ФИО171 по доверенности. По настоящее время квартиры ему и ФИО114 не предоставлены, денежные средства не перечислены. (т. 9 л.д.29-30);

- показаниями потерпевшего ФИО140, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру в <адрес>. В офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> ему предложили принять участие в долевом строительстве дома. Условия и цена, предложенные в ООО «<данные изъяты>», устроили и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. был заключен договор № на участие в долевом строительстве объекта, а именно двухкомнатной квартиры № в строящемся доме по адресу: <адрес> Внес в кассу ООО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 2132490 рублей, на что ему была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора дом должны были сдать в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. К указанному в договоре сроку дом был не сдан. В последствии присутствовал на собрании дольщиков по данному дому, но так как на собраниях были одни разговоры, он перестал ходить на собрания. До настоящего времени квартира ему Тимофеевым А.А. не предоставлена и деньги не возвращены (т.37 л.д.240-242);

- показаниями потерпевшего ФИО137, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что от матери ФИО130 узнал о долевом строительстве дома по <адрес>. Она заключила договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он финансировал строительство трехкомнатной квартиры №, площадью 86,3 кв.м., стоимостью 2589000 рублей. Так как на тот момент наличности не было, было принято решение передать квартиру на <адрес> в зачет стоимости приобретения новой квартиры, оценили квартиру в 1700000 рублей. Предполагалось, что передав свою квартиру, ООО «<данные изъяты>» частично оплачивает строительство квартиры в доме по <адрес>, а оставшуюся часть суммы в размере 889000 рублей вносила в кассу ООО «<данные изъяты>» его мать, в подтверждении была выдана квитанция. По договору дом должен был быть сдан до ДД.ММ.ГГГГ, однако директор Тимофеев А.А. говорил о том, что в данные сроки не уложится, и дом будет сдан ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени дом не построен, квартиру не получили (т.34 л.д.218-220)

- показаниями потерпевшей ФИО127, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ увидела объявление в газете о продаже квартир в строящемся доме по <адрес>. Позвонила по телефону, с ней разговаривала женщина, которая пояснила, что приобрела квартиру в доме, но так как возникли материальные проблемы, квартиру продает. ФИО173 показала договор долевого участия в строительстве квартиры № выкопировку квартиры. Была достигнута договоренность о том, что ей необходимо выплатить сумму в размере 500000 рублей лично ФИО173, а остальную оставшуюся сумму за строительство уже нужно платить в кассу общества. ФИО173 сообщила ФИО155 о том, что нужно составить договор переуступки прав. ФИО208 сказала, что не может составить договор переуступки прав, так как документы сейчас находятся в <данные изъяты> на регистрации, предложила вариант заключения нового договора долевого участия в строительстве жилья на квартиру № а договор с ФИО173 просто аннулировать. Согласилась. ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис на <адрес>, с ней пришла ФИО173. Передала наличными 1640000 рублей ФИО155, последняя тут же передала часть денег ФИО173, которая ранее платила в кассу за стройку, это сумма чуть более 500000 рублей. Строительство дома велось медленно. Она хотела приобрести еще двухкомнатную квартиру. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев позвонил ей, сказал, что появляется такая квартира, за которую нужно заплатить всю сумму, пояснил, что бывший дольщик расторгает договор. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на двухкомнатную квартиру № в доме по <адрес> стоимостью 1810000 рублей. Всю сумму она передала лично Тимофееву, тот выдал ей квитанцию к <данные изъяты>. Стройка остановилась ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев спросил, не хотела бы она приобрести квартиру или нежилое помещение, что готов продать их по более низкой цене, чем рыночная, так как ему были нужны деньги на аукцион по земле, на экспертизу. Договора займа не составлялось. Она передала Тимофееву частями наличными 1 545 980 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев сообщил, что появилась свободная квартира, якобы на квартиру № расторг договор ФИО90. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева договор участия в долевом строительстве на указанную квартиру стоимостью 1545980 рублей. Аукцион по земле был проведен в ДД.ММ.ГГГГ, выиграл Тимофеев А.А. Он говорил, что деньги на достройку дома будут, что не проданы нежилые помещения, есть инвестор. ДД.ММ.ГГГГ узнала, что в обществе появился представитель инвестиционной компании. Придя в офис на <адрес>, встретилась ФИО156 Ей известно, что ФИО6 и ФИО156 вызывали дольщиков к себе и спрашивали, готовы ли расторгнуть договор, нужны ли деньги. ДД.ММ.ГГГГ она заключила дополнительное соглашение. В данном доп.соглашениии указывалась сумма возврата выше той, котрую она внесла в кассу общества, за эти деньги можно было купить квартиры в городе аналогичной площадью, поэтому подписала соглашение. Однако денег за квартиру не получила, квартира ей ООО «<данные изъяты>» не предоставлена. В ДД.ММ.ГГГГ через суд признала право собственности на квартиру №. В ДД.ММ.ГГГГ стало известно о том, что ООО «<данные изъяты>» признается банкротом. Фактически она оплатила три квартиры №, общая сумма ущерба составила 4995980 рублей. (т. 38 л.д.86-90);

- показаниями свидетеля ФИО174, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ познакомился с Тимофеевым. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев позвонил ему, сказал, что требуются деньги на постройку дома по <адрес>, предложил вложиться в строительство. Между ним и Тимофеевым были заключены договоры участия в долевом строительстве на 5 квартир на сумму около 15000000 рублей. Данная сумма была вложена им (ФИО174) в качестве инвестиций. Тимофеев обещал деньги вернуть. Для дополнительных гарантий возврата денег Тимофеевым были составлены расписки. В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что Тимофеев хочет продать дом на <адрес>, после чего он приехал к нему, попросил рассчитаться. На что Тимофеев ответил, что денег сейчас нет, но собирается с помощью брата получить кредит в <адрес>, предложил в качестве гарантии оформить на него (ФИО174) как на учредителя долю в ООО «<данные изъяты>»». Он согласился. Тимофеев оформил на него долю в уставном капитале в размере 13%. В дальнейшем строительство дома было приостановлено, Тимофеев исчез. Кроме него в инвестировании дома на <адрес> участвовали ФИО89, ФИО200, ФИО175, который в ДД.ММ.ГГГГ вложил в строительство около 27 000000, Томилов внес около 20000000 рублей. Тимофеев А.А. говорил, что все деньги вложил в строительство, заказал окна и двери, расселил жильцов для строительства дома на <адрес>. Он обманывал людей, не по одному разу продавал одни и те же квартиры, потом сбежал;

-показаниями свидетеля ФИО176 суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ хотел вступить в долевое строительство с целью приобретения квартиры. Из рекламы узнал, что ООО <данные изъяты>» занимается строительством дома на <адрес>, заключил предварительный договор на участие в долевом строительстве квартиры в данном доме, внес в офисе ООО «<данные изъяты>» на <адрес> 100000 рублей, но строительство так и не было начато, поэтому деньги ему вернули;

- показаниями свидетеля ФИО152, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обратилось в Департамент с заявлением о предоставлении земельного участка площадью 2363 кв.м. по <адрес> для строительства дома. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» был уведомлен о невозможности предоставления земельного участка в связи с нарушением предварительного согласования. Аукцион по земельному участку состоялся ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником был Тимофеев А.А. Начальный размер арендной платы составлял 1091400 рублей. Сумма задатка - 250000 рублей. Срок аренды - 5 лет. После аукциона Тимофеевым А.А. с Департаментом земельных отношений был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. передал данный земельный участок в субаренду ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ предоставление земельных участков под жилищное строительство с предварительным согласованием ст.30 Земельного Кодекса РФ отменено. Ситуация с дольщиками возникла в связи с выходом Постановления главы города от ДД.ММ.ГГГГ №, заключением договоров ООО «<данные изъяты>» с дольщиками на долевое участие на строительство дома до получения документов на землю, выдачи разрешения на строительство, проведение экспертизы проектной документации, безответственностью директора ООО «<данные изъяты>». Договоры должны были быть зарегистрированы в УФРС, что ООО «<данные изъяты>» было не сделано. Между Администрацией <адрес> и дольщиками дома было заключено соглашение, которым дольщики обязывались в случае предоставления земельного участка в аренду, не предпринимать никаких действий, самостоятельно достраивать дом. Правительством Вологодской области было принято решение о проведении аукциона на земельный участок с кадастровым номером №. Со стороны ООО «<данные изъяты>» обращения в Департамент о предоставлении земельного участка по адресу: <адрес> для строительства многоквартирного жилого дома не поступало. Не допускается предоставление земельного участка после того, как уже начато строительство, данный участок должен предоставляться свободным от прав третьих лиц и от каких-либо построек (т. 21 л.д.145-149, т. 32 л.д.215-217);

- показаниями свидетеля ФИО177, суду пояснившей, что с ДД.ММ.ГГГГ работала в Управлении Архитектуры. Известно, что по дому на <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ было выдано разрешение на строительство, но дом в эксплуатацию не вводился, строительство было приостановлено. В ее обязанности входит рассмотрение пакета документов вместе с заявлением застройщика, проверка приложенной документации. Если все в порядке, готовят проект разрешения на строительство, передают проект на дальнейшее разрешения специалистам департамента, руководителям, дальше проект передается главе города. Известно, что ООО «<данные изъяты>» обращался за разрешением на строительство один раз. Для получения разрешения на строительство необходимы: заявление от застройщика, правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт, градостроительный план земельного участка, проектная документация. Земля должна принадлежать застройщику на праве собственности или аренды, должно быть оформлено любое право на землю. Если застройщиком не оформлено право на землю, разрешение не может быть выдано. Тимофееву было выдано разрешение на строительство при том, что часть земли не принадлежала застройщику, так как было указание от вышестоящего руководства за подписью главы <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. За получением разрешения на строительство дома по <адрес> Тимофеев А.А. не обращался;

- показаниями свидетеля ФИО180, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО178 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО179 был заключен договор подряда на выполнение работ. ООО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательства по выполнению комплекса работ: устройство коробки блок–секции № (кирпичная кладка), устройство пристенного дренажа (водоотвод) по объекту «Жилой дом по <адрес>». Когда ООО «<данные изъяты>» приступило к работам, фундамент дома уже был готов, а также выполнена кирпичная кладка первого этажа в блок–секции №. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ООО «<данные изъяты>» было заключено дополнительное соглашение, согласного которому необходимо было выполнить устройство наружной теплосети, вывезти грунт с объекта. Дополнительные соглашения заключались неоднократно, в частности на устройство дебаркадера, фундамента блок-секции №, устройство полов подвала в блок–секции №, устройство коробки блок–секции №. Договоры подписывал лично Тимофеев, обязался производить оплату за выполненные работы. Работа осуществлялась с момента подписания договора и до ДД.ММ.ГГГГ, приостановлена ввиду задержек в оплате. На момент прекращения работы было выполнено более 80% кирпичной кладки на этом объекте. Выполненные работы принимал ген.подрядчик (ООО «<данные изъяты>»), оплата за выполненные работы осуществлялась безналичным путем. (т. 20 л.д.61-65, т. 33 л.д.118-120). Данные показания свидетель ФИО180 полностью подтвердил в судебном заседании;

- показаниями свидетеля ФИО181, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ работала в Администрации <адрес>. В должностные обязанности входила подготовка проекта разрешения на строительство. С организацией ООО «<данные изъяты>» сталкивался при оформлении ТСЖ. При получении разрешения на строительство заявитель <данные изъяты> заявление, правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план, проектную документацию в полном составе. Если застройщиком не оформлены право собственности на землю или договор аренды на земельный участок, ему не может быть выдано разрешение на строительство;

- показаниями свидетеля ФИО182, суду пояснившей,что работает в инспекции по градостроительному надзору. В период с ДД.ММ.ГГГГ занималась ведением государственного строительного надзора на объектах, которые подлежат градостроительному надзору. Объекта по <адрес> в инспекции не было. В ДД.ММ.ГГГГ выходили на объект по <адрес> в связи с поступившим обращением граждан. В ДД.ММ.ГГГГ была назначена проверка по обращению, при проведении которой было установлено, что по <адрес> ведется строительство без разрешения, в отношении– Тимофеева А.А. и ООО «<данные изъяты>» были составлены протоколы. Протокол в отношении ООО «<данные изъяты>» был передан на рассмотрение в арбитражный суд, а протокол в отношении должностного лица рассмотрен начальником инспекции, на Тимофеева А.А. был наложен штраф в размере 20000 рублей, а в отношении ООО «<данные изъяты>» арбитражным судом было вынесено решение о наложении штрафа в размере 500000 рублей. Тимофеев говорил, что у него решается вопрос с землей. ООО «<данные изъяты>» не уведомляло о начале строительства, разрешение на строительство было получено только в ДД.ММ.ГГГГ

- показаниями свидетеля ФИО183, суду пояснившего, что с Тимофеевым знаком с ДД.ММ.ГГГГ. В тот период представлял интересы ФИО175 Со слов последнего знает, что к нему обратился Тимофеев с предложением инвестировать денежные средства в достройку дома на <адрес>, взамен обещал передать в собственность около трети квартир данного дома. Требовалось около 40000000 рублей. Чтобы застраховать себя и контролировать расход денежных средств, ФИО175 попросил ввести его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>». Кроме Тимофеева на тот момент среди учредителей уже были ФИО77 и ФИО192. Договорились, что 50% доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» будет принадлежать ФИО175, ему (ФИО183) и ФИО255, а оставшиеся 50% распределяются между остальными учредителями. После этого были составлены договоры безвозмездной передачи долей, зарегистрированы в установленном законом порядке. В дальнейшем по заключенному договору об инвестиционной деятельности ФИО175 были переведены денежные средства в сумме 28000000 рублей. Через некоторое время выяснилось, что часть его денег была потрачена на строительство, а часть на личные расходы Тимофеева, выплату процентов другим людям. В конце ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев должен был передать определенный договором перечень квартир, но этого не произошло. Когда строительство дома было приостановлено, платежи со стороны ФИО175 прекратились. Стало известно, что те квартиры, которые по договору об инвестиционной деятельности Тимофеев обещал передать за вложенные деньги, уже были проданы другим людям. В дальнейшем обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Тимофеева к уголовной ответственности. Ими составлялся договор залога земельных участков, но он не был зарегистрирован в установленном порядке в УФРС, так как Тимофеев все время искал какие-то отговорки, чтобы не делать это;

- показаниями свидетеля ФИО255, суду пояснившего, что ФИО175 предложил на выгодных условиях вложить деньги в строительство дома на <адрес>, а для уверенности в благополучном исходе сделки, войти в состав учредителей ООО «<данные изъяты>», которое занималось строительством данного дома. Он вошел в состав учредителей в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО175 перечислил ООО «<данные изъяты>» наличными и по векселям около 28000000 рублей. Им должны были предоставить квартиры в доме на <адрес>. Тимофеев говорил, что есть свободные квартиры, которые могут быть предоставлены. Квартиры Тимофеев им не предоставил, денежные средства не вернул. Он (ФИО255) вложил в строительство свои личные денежные средства в размере 200000 - 300000 рублей, которые ему также не были возвращены;

- показаниями свидетеля ФИО184, суду пояснившей, что работает ведущим консультантом Инспекции государственного строительного надзора <адрес>. Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ начали заключаться договоры долевого участия в строительстве дома по <адрес>. ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство без разрешения. В ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство, на краткий период времени работы были возобновлены, но потом вновь приостановлены. Из разговоров с дольщиками узнала, что регистрация договоров не проводилась, денежные средства привлекались на основании приходно-кассовых ордеров, то есть не проходили по безналичным расчетам, имелись двойные и тройные продажи объектов жилья. В ДД.ММ.ГГГГ инспекция стройнадзора проводила проверку, по результатам которой был составлен акт, где отражены все нарушения. Данный акт был направлен в прокуратуру <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ стало известно о наличии двойных продаж, когда граждане стали заявлять требования на одни и те же объекты жилья. Тимофеев или ООО «<данные изъяты>» были привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение денежных средств, был назначен штраф в размере 400000 рублей. Кроме того все договоры не прошли государственную регистрацию. В настоящее время договоры на жилые и нежилые помещения в домах на <адрес> и <адрес> заключены с 97 гражданами, при том, у некоторых из них заключено по несколько договоров;

- показаниями свидетеля ФИО175, суду пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ через знакомого ФИО209 познакомился с Тимофеевым А.А. после чего он предложил поучаствовать в строительстве дома на <адрес> в качестве инвестора. По договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ он должен был вложить 45000000 рублей, взамен получил бы в собственность ООО «<данные изъяты>» квартиры в доме, согласно определенного списка. Для обеспечения исполнения данного договора попросил Тимофеева ввести его в число учредителей ООО «<данные изъяты>», кроме того был заключен договор залога на земельный участок, где велось строительство. Также в число учредителей ООО «<данные изъяты>» вошли ФИО183 и ФИО255. Когда заключался договор об инвестировании, у Тимофеева не было разрешения на строительство, он обещал получить его через месяц, но этот срок все время откладывался, а ДД.ММ.ГГГГ строительство было приостановлено, после чего прекратили финансирование. ООО «<данные изъяты>» было перечислено 27860 000 рублей. Вложенные денежные средства Тимофеев А.А. не вернул;

- показаниями свидетеля ФИО185, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что является заместителем начальника Департамента градостроительства администрации <адрес>. В Администрацию <адрес> в апреле 2005 года обратился директор ООО «<данные изъяты>» Тимофеев А.А. с заявлением о предварительном согласовании места расположения дома по адресу: <адрес> по выбору земельных участков ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте, было принято постановление главы <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ о предварительном согласовании места размещения дома, утвержден проект границ земельного участка площадью 3500 кв.м. с обязательствами со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнения землеустроительных работ по формированию земельного участка, находящегося в государственной собственности и осуществить переход права собственности на объекты недвижимости по адресам: <адрес> и <адрес>. ООО «<данные изъяты>» разработало проектную документацию и начало самовольно строительство дома, хотя должны были получить разрешение на строительство в установленном в законе порядке. По требованию прокуратуры <адрес> строительство было приостановлено. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» подало заявление в Департамент о выдаче разрешения на строительство дома по адресу: <адрес>, при этом были приложены градостроительный план земельного участка, проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы, договор аренды земельного участка, свидетельство о праве собственности на три земельных участка, предварительный договор купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>. Было принято решение о выдаче разрешения на строительство дома, подписанного главой <адрес> ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. На одном из совещаний ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» заключал также договоры долевого участия в строительстве жилья по адресу <адрес>, но ООО «<данные изъяты> в Департамент с каким-либо заявлением о разрешении на строительство данного дома не обращалось и каких-либо документов не предоставляло. Процедура подготовки разрешительного документа строительства бесплатная (т. 20 л.д.172-177). Данные показания свидетель ФИО185 полностью подтвердил в судебном заседании, дополнил, что объект на <адрес> - самый проблемный для них. Ранее ООО «<данные изъяты>» получило предварительное согласование о пяти земельных участках, была утверждена схема их границ, обозначен срок, в течение которого ОО «<данные изъяты>» должно было решить проблемные вопросы с расселением, техническими условиями. В дальнейшем строительство было приостановлено, но оказалось, что с дольщиков уже получены деньги. В ДД.ММ.ГГГГ был выдан градостроительный план земельных участков, выдано разрешение на строительство. Позже строительство было прекращено самим застройщиком. В настоящее время разрешение на завершение строительства выдано созданному дольщиками <данные изъяты>. До внесения изменений в законодательство и создания Департамента земельных отношений была процедура предварительного согласования;

- показаниями свидетеля ФИО186, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ от дольщиков дома по <адрес> в Управление Росреестра по ВО начали поступать заявления на регистрацию договоров долевого участия в строительстве. При проведении правовой экспертизы было установлено, что обращалась одна только сторона, а застройщик – ООО «<данные изъяты>» обратился позднее. Для регистрации первого договора со стороны застройщика нужно было предоставить разрешение на строительство, проектную декларацию, поэтажные планы строящегося объекта. В ДД.ММ.ГГГГ все эти документы были предоставлены, но права на все земельные участки не были оформлены должным образом, поэтому зарегистрировать договоры не могли. Всем дольщикам было отказано в регистрации договоров, вследствие чего они обратились в суд. По суду были случаи признания права на одну и ту же квартиру нескольким лицам, поэтому право собственности на незавершенное строительство регистрировали у тех дольщиков, которые обратились первыми. Дольщики получили около 40 свидетельств о регистрации права собственности на незавершенное строительство. Отказывали в регистрации права собственности на незавершенное строительство в том случае, если ранее кто-то другой уже зарегистрировал свое право на данный объект;

- показаниями свидетеля ФИО187, суду пояснившего, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «<данные изъяты>» начальником производственно-технического отдела. Директором ООО «<данные изъяты>» сначала был ФИО178, потом стал Тимофеев, занимались строительством. ООО «<данные изъяты>» являлось генеральным подрядчиком ООО «<данные изъяты>», оказывали услуги по возведению фундамента, дренажа, кладки, выполняли сопутствующие работы. В качестве субподрядчиков также привлекали ООО «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты>», <данные изъяты> Уволился, так как строительство закончилось, объемов работ не было;

- показаниями свидетеля ФИО188, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что работает начальником отдела планировки и застройки Управления архитектуры и градостроительства Администрации <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ на имя главы <адрес> поступило заявление ООО «<данные изъяты>» о выборе места размещения жилого дома по <адрес>, Главой города ДД.ММ.ГГГГ было принято постановление № об утверждении проекта границ земельного участка и предварительного согласования места размещения дома. На момент принятия постановления в Земельное законодательство была введена норма о возможности предоставления органами власти без аукциона участков для жилищного строительства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку территория была необходима для строительства жилого дома, требовала мероприятий по сносу и выкупу жилых помещений, принадлежащих третьим лицам. До ДД.ММ.ГГГГ указанные действия не были выполнены, поэтому участок необходимый для строительства не был предоставлен. Процедура по формированию земельного участка завершена не была, разрешения на строительство не имелось. Поскольку разрешение на строительство является документом для осуществления непосредственно работ на стройплощадке, что отсутствовало, делопроизводство после ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ООО «<данные изъяты>» продолжено не могло быть (т.20 л.д.55-56);

- показаниями свидетеля ФИО189, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что является арбитражным управляющим. ДД.ММ.ГГГГ дольщики ООО «<данные изъяты> обратились в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании банкротом ООО «<данные изъяты>». Было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>». Решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство. Он (ФИО189) был утвержден конкурсным управляющим. Тимофеев А.А. передал ему печать ООО «<данные изъяты>» и учредительные документы. Была проведена инвентаризация имущества, запрошены в налоговых и регистрирующих органах данные об активах, выявлено, что на праве собственности у ООО «<данные изъяты>» имеется только три земельных участка, по результатам оценки стоимостью 1608000 рублей. ОАО «<данные изъяты>», как кредитор ООО «<данные изъяты> провёл оценку земельных участков, которые были оценены в общую сумму 13000000 рублей из-за того, что на земельных участках имелся объект незавершенного строительства. Арбитражным судом ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение о порядке продажи имущества должника. Никакого более движимого и недвижимого имущества у ООО «<данные изъяты>» не было (т. 20 л.д.89-94);

- показаниями свидетеля ФИО190, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ была трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» на должность бухгалтера по совместительству, был заключён трудовой договор. В её обязанности входила обработка первичных документов, в основном это была заработная плата работникам ООО «<данные изъяты> Обязанности главного бухгалтера были возложены на Тимофеева А.А. Начисление заработной платы в ООО «<данные изъяты>» осуществлялось в основном с 01 по 10 числа месяца. Сама денежных средств работникам не выдавала, в основном подготавливала платёжные документы на выдачу заработной платы. У ООО «<данные изъяты>» имелся расчётный счёт в «<данные изъяты>». Знала, что ООО «<данные изъяты>» занимается строительными работами. За время деятельности никаких наличных денежных средств от граждан не принимала (т. 20 л.д.76-80, т. 31 л.д.1-2);

- показаниями свидетеля Тимофеева В.А. данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что является братом Тимофеева А.А. с которым никаких деловых отношений не имеет, договоров с ним не заключал, денежных средств не получал. Работает главным инженером ООО СК «<данные изъяты>». Со слов матери ФИО1058. ему известно, что брат занимался строительством жилых домов. О деятельности ООО «<данные изъяты>» ничего не знает (т. 22 л.д.63-66);

- показаниями свидетеля ФИО1058 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что Тимофеев А.А. ее сын, характеризует его положительно. Тимофеев А.А. рассказывал, что в ДД.ММ.ГГГГ был задержан по подозрению в совершении преступления, но говорил, что ничего ни у кого не брал, не было денег платить рабочим, чтобы строить жилой дом, инвестора не мог найти. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. уехал в <адрес>, сказал ей, что нужно зарабатывать на жизнь, звонил, говорил, что нашел работу, есть заработок, снимал жилье, но в какой организации работал, не говорил (т. 22 л.д.10-15, т.38 л.д.151-153 );

- показаниями свидетеля ФИО191, суду пояснившей, что строительство дома на <адрес> было начато в ДД.ММ.ГГГГ, велось с нарушением законодательства, так как не было получено разрешение на строительство. Впоследствии выяснилось, что застройщиком дома выступает ООО «<данные изъяты>». Была проведена проверка, составлен протокол с указанием имеющихся нарушений, который направили в суд. Судом было принято решение о наложении штрафа на организацию в размере 500000 рублей за строительство объекта без полученного в установленном порядке разрешения. С ДД.ММ.ГГГГ на инспекцию была возложена функция по контролю и надзору долевого строительства. После чего специалистами с участием представителей прокуратуры в ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверка. По требованию прокуратуры строительство было приостановлено. Было установлено, что квартиры в данном доме были проданы по нескольку раз. В ДД.ММ.ГГГГ принят закон об обманутых дольщиках. Ведется работа по разработке конкурса для выявления организации, которая сможет достроить дом на условиях предоставления ей земельного участка;

- показаниями свидетеля ФИО171, суду пояснившей, что являлась директором ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» о расселении жителей частных домов, которые находились на месте строительства на <адрес>. С Тимофеевым ее познакомил ФИО192 Проводила предварительные беседы с жильцами частных домов, выясняла всех прописанных лиц, пожелания при переезде, занималась переоформлением земельных участков на ООО «<данные изъяты>», сопровождением сделок. Всего было 5 частных домов, несколько из них были на 2 семьи. Куплено было около 20 квартир. Все лица, проживающие в частных домах, были согласны на расселение;

- показаниями свидетеля ФИО193, суду пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ в инспекцию государственного строительного надзора <адрес> поступило обращение от граждан по строительству дома, которое ведется на <адрес>. В ходе проведенной проверки было установлено, что дом в реестре строящихся объектов не значится. Специалистом был составлен протокол, возбуждено дело об административном производстве, директору ООО «<данные изъяты>» Тимофееву А.А. был назначен штраф в размере 20000 рублей, протокол направлен в арбитражный суд. Судом на данную организацию был наложен штраф в размере 500000 рублей, также ООО «<данные изъяты>» было выдано предписание о получении разрешения на строительство. Позднее прокуратура приостановила строительство, поэтому данное предписание потеряло смысл;

- показаниями свидетеля ФИО194, суду пояснившей, что работала в администрации <адрес> начальником правового управления до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ действовали Положение о порядке предоставления земельных участков для строительства, утвержденный решением Вологодской городской Думы, и земельный кодекс РФ. Земельные участки предоставлялись по процедуре согласования места размещения объекта. Заявитель обращался в администрацию с заявлением, которое рассматривалось комиссией по выбору земельных участков, составлялся акт выбора земельного участка. На основании постановления о предварительном согласовании места размещения объекта проводились изыскания, разрабатывалась проектно-сметная документация на объект, которая впоследствии являлась основанием для принятия решения о предоставлении земельного участка. Позднее в Положение были внесены изменения, в соответствии с которыми все земельные участки должны быть предоставлены только на основании аукциона. С ДД.ММ.ГГГГ полномочия по предоставлению земельных участков перешли к Департаменту земельных отношений ВО. ООО «<данные изъяты>» обращалось с заявлением о предоставлении земельного участка по <адрес> на основании ранее изданного постановления главы <адрес>, но в Департаменте земельных отношений был получен отказ. Постановление главы <адрес> оспаривалось, сначала прокуратурой был принесен протест, а потом прокуратурой было подано исковое заявление в суд. Арбитражный суд ВО рассматривал данное дело, прокуратуре было отказано в удовлетворении исковых требований, после обжалования данное постановление было признано незаконным;

- показаниями свидетеля ФИО195, суду пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ выходила на проверку ООО «<данные изъяты>» по факту нецелевого использования средств при долевом строительстве жилья. В ходе проверки были запрошены бухгалтерские документы, приходно-кассовые ордера, банковские выписки. Частично деньги, которые вносились гражданами в кассу ООО «<данные изъяты>», никак не отражались. Бухучет велся недолжным образом, неполно, сделать вывод о целевом или нецелевом использовании денежных средств не представилось возможным, что и было указано в заключении. На вопрос, почему в бухгалтерской документации не отражается должным образом приход денежных средств от дольщиков, Тимофеев А.А. пояснял, что отражение средств будет выручкой, и будет облагаться налогом, как только будет получено разрешение, все будет отражено, также говорил, что часть документов отсутствует в связи с ранее проводимыми проверками. На жилой дом по <адрес> было затрачено 86580 000 рублей, на дом по ул. <адрес> Вал - 10186000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО196, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ решила участвовать в долевом строительстве жилья. По рекомендации своих знакомых обратилась в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья в доме по <адрес>, а именно квартиры стоимостью 1523220 рублей. По договору ею было внесено в кассу общества 700000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ обратила внимание, что строительство не ведется, и обратилась с заявлением о возврате денег в ООО «<данные изъяты>». Её требования были удовлетворены, денежные средства возвращены в феврале 2008 года. (т. 22 л.д. 47-48);

- показаниями свидетеля ФИО197, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру путем участия в долевом строительстве. По радио узнал, что ООО «<данные изъяты>» предлагало участвовать в долевом строительстве дома по <адрес>. Позвонил по телефону, приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В офисе с ним разговаривала женщина и пояснила ему условия заключения договора. Стоимость данной квартиры составила примерно 1700000 рублей. Женщина сказала, что проплату можно будет производить ежемесячно в размере 40000 рублей. Его устроили такие условия договора. Сдача дома планировалась в ДД.ММ.ГГГГ. Заключил договор долевого участия в строительстве жилья №. На момент подписания договора документ уже был подписан директором общества Тимофеевым А.А. Оплатил по договору в кассу около 800000 рублей, после чего увидел, что строительство не велось. В ДД.ММ.ГГГГ написал на имя директора Тимофеева А.А. заявление о расторжении договора и возврате денег. Тимофеев предложил заключить дополнительное соглашение к договору о возврате денежных средств, в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» вернуло ему денежные средства, претензий не имеет (т. 25 л.д.220-223);

- показаниями свидетеля ФИО200, суду пояснившего, что с Тимофеевым его познакомил ФИО178, сказал, что в строительство дома на <адрес> можно на хороших условиях инвестировать деньги. Передавал Тимофееву деньги, в качестве обеспечения долга на него оформлялись квартиры. К ДД.ММ.ГГГГ стало ясно, что ситуация, в которую втянули Тимофеева, вышла из-под контроля, и от него самого уже ничего не зависит. Считает, что фактически руководили всем ФИО217. Всего с Тимофеевым А.А. заключил 15 договоров на жилые и нежилые помещения. О том, что на квартиры заключались договоры с другими людьми, знал. Решением суда за ним признали право собственности на два нежилых помещения и 7-8 квартир. Всего передал Тимофееву 16000000 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО198, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ устроился на работу в ООО «<данные изъяты>» начальником производственно–технического отдела. В его обязанности входило: подготовка к получению разрешения на строительство (сбор технических условий – согласование с различными службами <адрес>, окончательный этап проектирования). ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» по строительству объекта на <адрес> был утверждён акт выбора земельного участка. В сентябре и ДД.ММ.ГГГГ происходило проектирование дома в «<данные изъяты>», заказан кадастровый план земельного участка. До ДД.ММ.ГГГГ все документы необходимо было предоставить в Управление архитектуры Администрации <адрес> для получения разрешения на строительство. Документы были предоставлены. В ДД.ММ.ГГГГ образован Департамент Земельных отношений <адрес>, который совместно с Управлением архитектуры <адрес> решает вопрос о выдаче разрешения. Управление архитектуры не могло выдать разрешение на строительство, так как на тот момент земля под строительство дома ООО «<данные изъяты>» была оформлена в собственность лишь частично. Прокуратурой <адрес> было вынесено решение об устранении нарушений, и строительство было в ДД.ММ.ГГГГ приостановлено. Кроме этого ООО «<данные изъяты>» планировало строить дом по <адрес> и в ДД.ММ.ГГГГ в Архитектуру <адрес> были предоставлены все документы, но разрешение не было выдано по причине, что земля не оформлена в собственность. (т. 22 л.д. 40-44);

- показаниями свидетеля ФИО199, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице а Тимофеева А.А. был заключён договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья на однокомнатную квартиру № площадью 46,56 кв.м. по <адрес>, стоимостью 1270817 рублей 18 копеек. После подписания договора внес в кассу ООО «<данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 505000 рублей. В дальнейшем строительство дома начато не было и было принято решение не вносить денежные средства, пока не будет начато строительство дома. Когда понял, что дом может быть не построен, пришёл в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес> с просьбой вернуть вложенные денежные средства в сумме 505000 рублей. Тимофеев А.А. согласился вернуть деньги, из кассы ООО «<данные изъяты>» ему выдали всю сумму(т. 22 л.д.6-9);

- показаниями свидетеля ФИО178, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что является директором ООО «<данные изъяты>», занимается строительством объектов недвижимости. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Тимофеев А.А. с просьбой дать денег в долг около 1 500 000 рублей на 1 год, чтобы начать строить дом по <адрес>. Застройщиком дома являлось ООО «<данные изъяты>», Тимофеев А.А. был директором. Согласился, в обеспечение возврата денег Тимофеев А.А. включил его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с долей в уставном капитале – 90 %. Потом Тимофеев пояснил, что нужно 75 % учредительства для того, чтобы обществу выделили новые участки для строительства. Согласился уступить долю. В ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев обратился к нему и попросил подписать договор поручительства для получения кредита в ОАО «<данные изъяты>». Кредит был нужен ООО «<данные изъяты>» для строительства. Также он (ФИО178) обращался к ФИО200 с просьбой о долге для ООО <данные изъяты>», ФИО200 предоставил 5000000 рублей, в обеспечение были оформлены квартиры. В дальнейшем стало известно, что дом не строится, не было получено разрешение на строительство (т. 22 л.д.1-5);

- показаниями свидетеля ФИО202, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его мать заключила договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «<данные изъяты>», внесла полную сумму стоимости квартиры в размере 1100000 рублей. Мать ему говорила, что первоначально стоимость квартиры была большей, но потом ООО «<данные изъяты>» пошло на уступки и снизило цену. Так как у матери не хватало денежных средств, ей предложили заключить договор займа на 125000 рублей. Денежные средства по договору займа передали ФИО201 – работнику агентства недвижимости, через которую заключался договор о долевом участии в строительстве. Перед заключением договора мать предупредили, что имеются проблемы со строительством, так как нет разрешения на строительство. В конце ДД.ММ.ГГГГ к матери приходил ФИО271, работник ФИО201, показал какой-то документ, сказал, что это разрешение на строительство. Мать была уверена, что договор будет зарегистрирован в <данные изъяты>. Потом ФИО271 сообщил, что дела обстоят плохо, так как ООО «<данные изъяты>» является банкротом, и строительство дома не будет продолжено. Затем узнали, что мать не единственная, кто заключил договор долевого участия с ООО «<данные изъяты>» на данную квартиру (т. 9 л.д.47-48); данные показания ФИО202 полностью подтвердил в судебном заседании;

- показаниями свидетеля ФИО203, суду пояснившего, что был прорабом на строительстве дома на <адрес> с начала строительства. Затем <данные изъяты> прекратило сотрудничество с ООО «<данные изъяты>», так как были разногласия у руководства;

- показаниями свидетеля ФИО204 суду пояснившей, что решила приобрести квартиру в доме, строительством которого занималось ООО «<данные изъяты>», так как у них были самые низкие цены на жилье. С этой целью пришла в офис на <адрес>, заключила договор на квартиру в доме на <адрес>, внесла 200 000 рублей. Договор оформляла ФИО208, подписывал Тимофеев. Строительство дома не начиналось, а когда узнала, что на квартиру есть договор с другим человеком, решила расторгнуть его, попросила, чтобы ей вернули вложенные денежные средства в сумме 200000 рублей, деньги вернули, претензий ни к кому не имеет;

- показаниями свидетеля ФИО205, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что работал в ООО «<данные изъяты>» инженером по техническому надзору по строительству дома по <адрес>. В Администрации <адрес> было получено устное разрешение на строительство. Тимофеев был уверен, что разрешение будет выдано. На момент начала строительства был проект дома, проведена экспертиза, получены согласования с необходимыми службами. Строительные работы выполняли подрядчики: <данные изъяты>. Строительство было начато на средства ООО «<данные изъяты>», потом стали привлекать средства дольщиков. С подрядчиками заключались договоры подряда. При выполнении работ составлялся акт приёмки выполненных работ. Он проверял объём выполненных работ, их качество и подписывал акты. Кроме того, составлялись сметы на стоимость выполненных работ. Строительные материалы закупали в основном подрядчики. Учредителями ООО «<данные изъяты>» были Тимофеев А.А., ФИО192 и ФИО178. В ДД.ММ.ГГГГ был уволен из ООО «<данные изъяты>». За время его работы в ООО «<данные изъяты>» строительство не приостанавливалось, велось поэтапно. У Тимофеева было намерение достроить дом (т. 22 л.д.22-26);

- показаниями свидетеля ФИО206 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по радио услышал рекламу об участии в долевом строительстве, пришел по адресу: <адрес>, чтобы узнать условия. Договор заключался с директором ООО «<данные изъяты>» Тимофеевым А.А. стоимость квартиры составила 1050000 рублей. Квартира предоставлялась по адресу <адрес>. Им были внесены в общество наличными 550000 рублей. Так как строительство не начиналось, обратился к Тимофееву А.А. чтобы расторгнуть договор и вернуть деньги. Спустя день после обращения из кассы фирмы ему выдали ранее внесенную сумму по договору (т. 22 л.д.57-58);

- показаниями свидетеля ФИО207, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ решил приобрести квартиру. Узнал, что по адресу: <адрес> будет строиться многоквартирный жилой дом, застройщиком выступает ООО «<данные изъяты>». Приехал в офис фирмы по <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья. В этот же день внес в кассу ООО «<данные изъяты>» полную стоимость квартиры в сумме 1602825 рублей. Через определенное время ездил смотреть как ведется строительство дома, но кроме железного забора рядом с железнодорожной линией ничего не было сделано. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ встретился с Тимофеевым и потребовал расторгнуть договор и возвратить денежные средства. Тимофеев вернул ранее внесенные деньги (т. 25 л.д.239-240);

- показаниями свидетеля ФИО208, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что Тимофеев А.А. попросил его в ДД.ММ.ГГГГ направлять к нему людей, если у последних будут намерения приобрести жилье в строящемся доме. Попросил свою жену при обращении граждан по поводу строительства жилья направлять их в <данные изъяты> Официально никаких договоров с Тимофеевым А.А. по данному поводу не составлялось, все происходило на дружеских отношениях (т. 31 л.д.145-147);

- показаниями свидетеля ФИО155, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что её муж ФИО208 имеет АН «<данные изъяты>», оказывает помощь мужу в работе. В период с начала ДД.ММ.ГГГГ до конца года муж принес схему на большом листе бумаги с изображением жилого дома, с указанием этажности, общего вида дома, а также цветную копию лицензии ООО <данные изъяты>». Муж пояснил, чтобы она повесила данные листы на стену в офисе и при обращении граждан с вопросами консультировала по строительству жилого дома по адресу: <адрес>. В данный период стали поступать телефонные звонки от граждан, а также лично приходили люди с вопросами по поводу строительства жилого дома. Объясняла месторасположение дома, этажность, метраж квартир, говорила, чтобы люди согласовывали с руководством ООО «<данные изъяты>» вопросы по цене, также информировала граждан о местонахождении офиса ООО «<данные изъяты>». Сама никогда не давала в средствах массовой информации никакой рекламы по поводу строительства дома. Никаких денег ни от Тимофеева А.А., ни от дольщиков никогда не брала, она не имела право подписи никаких документов, печатей у неё не было (т. 31 л.д.111-113);

- показаниями свидетеля ФИО209, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ему известно о том, что жена его друга ФИО135 заключила в ДД.ММ.ГГГГ договор долевого участия в строительстве квартиры в доме по <адрес> Со строительством дома начались проблемы у застройщика ООО «<данные изъяты>», не хватало денег для завершения строительства. Когда начались проблемы со строительством, вместе с другом ФИО210 пошёл в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Тимофеев сказал, что не хватает денег на завершение строительства дома, в связи с тем, что отсутствует разрешение на строительство. Обратился к ФИО175, рассказал о сложившейся ситуации, предложил ФИО175 стать инвестором. Предложение ФИО175 заинтересовало, и через некоторое время договорились съездить в офис ООО «<данные изъяты>», чтобы подробно обсудить данную ситуацию. Тимофеев пояснил, что необходимо около 45000000 рублей для достройки дома. Помогал найти инвестора для завершения строительства дома, так как его друг ФИО210 вложил свои денежные средства, заключив через жену договор долевого участия в строительстве жилья, и Веренский сам был заинтересован в том, чтобы дом был построен (т.20 л.д.122-125);

- показаниями свидетеля ФИО211, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», занимается продажей офисной мебели. ФИО175 является руководителем ООО «<данные изъяты>», принимает основные решения. Сама не может распоряжаться крупными денежными средствами. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО175 сказал, что имеется строящийся дом на <адрес>, застройщик ООО «<данные изъяты>» нуждается в финансировании. Вместе с ФИО175 ездили в офис ООО «<данные изъяты>», был подписан договор целевого денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло займ в размере 45188000 рублей. Финансирование производилось согласно установленным договором порядка и было разбито на 5 этапов. К договору имелось приложение, согласно которому в качестве исполнения своего обязательства ООО «<данные изъяты>» передаёт в собственность квартиры в доме по <адрес>. Кроме этого был заключён договор залога земельных участков, по которому ООО «<данные изъяты>» передаёт ООО «<данные изъяты>» в залог два земельных участка. ООО «<данные изъяты>» был обязан зарегистрировать договоры в <данные изъяты>. Со стороны ООО «<данные изъяты>» были перечислены и переданы 27860000 рублей. Затем ФИО175 сказал, что ООО «<данные изъяты>» не выполняет условия договора займа (т.20 л.д.126-130);

- показаниями свидетеля ФИО212, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что участвовала в проверке ООО «<данные изъяты>» по представлению прокуратуры <адрес>. Проверка проводилась по адресу <адрес>. Было установлено, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство дома по <адрес> в нарушение требований ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ без полученного в установленном порядке разрешения на строительство. В соответствии с Актом Инспекции № от ДД.ММ.ГГГГ, составленным по результатам проверки, привлечение денежных средств граждан на строительство объектов недвижимости осуществлялось путем заключения договоров о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, а также договоров участия в долевом строительстве. Так, по объекту по адресу <адрес> Обществом взято на себя обязательств по 64 договорам на общую сумму 104797323 рублей, в том числе: на строительство жилых помещений (квартир) – по 51 договорам на общую сумму 76457663 рублей, на строительство гаражей – по 8 договорам на общую сумму 2978160 рублей, на строительство нежилых помещений – по 5 договорам на общую сумму 25361500 рублей. ООО «<данные изъяты>» признано виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст.14.28 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 400 000 рублей. При проведении проверки не были представлены: разрешение на строительство, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок (т. 32 л.д.244-247);

- показаниями свидетеля ФИО169, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что летом 2005 года работала главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. сказал, что ООО «<данные изъяты>» будет осуществлять строительство дома по <адрес>, стал собирать необходимые документы, различные согласования, был заказан проект дома в ОАО «<данные изъяты>», видела постановление главы <адрес> о предоставлении земли. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО19» был заключён договор на оказание услуг о привлечении дольщиков для участия в строительстве. Во время работы стало известно, что учредителем ООО «<данные изъяты>» изначально был один Тимофеев А.А., а в середине ДД.ММ.ГГГГ в состав учредителей был введён ФИО192 До строительства дома Тимофеев А.А. стал производить расселение жильцов домов, которые располагались на земельном участке под строительство. Жильцам ООО «<данные изъяты>» оплачивало квартиры, когда был найден подходящий вариант. Деньги брались либо с расчётного счёта, либо от дольщиков, которые уже заключили договоры. Из документов известно, что для строительства дома оплачивались материалы, а также услуги, в частности ООО «<данные изъяты>» арендовало башенный кран. У общества имелся один расчётный счёт в ОАО «<данные изъяты>». Чековая книжка находилась у Тимофеева А.А. В период ДД.ММ.ГГГГ годов заключались договоры с гражданами на долевое участие в строительстве дома. Граждане сдавали денежные средства в кассу общества, в бухгалтерии оставался приходно-кассовый ордер. При передаче больших сумм денежные средства передавались в банк. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. сказал, что ООО «<данные изъяты>» выделяют ещё один участок для строительства дома по адресу: <адрес>, стал собирать необходимые документы. Ей известно, что Тимофеевым были заключены несколько договоров по данному дому (т. 22 л.д.16-20, т. 31 л.д.7-10);

- показаниями свидетеля ФИО213, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что работала <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу <адрес> Директором являлся Тимофеев А.А. ООО «<данные изъяты>» располагалось по тому же адресу, только в <адрес> Тимофеев А.А. являлся директором ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» являлось подрядной организацией по строительству, ООО «<данные изъяты>» как <данные изъяты>. Когда приступила к работе, то ей было известно, что ООО «<данные изъяты>» вело строительство жилого дома по адресу <адрес>, но с момента начала её работы строительство дома не велось. Бухгалтера не было, но на весенний период были приняты на работу два бухгалтера по совместительству. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ её рабочее место находилось в офисе №, там же находились бухгалтерия и вся документация. При переезде в офис № была утеряна бухгалтерсая документация, упакованная в коробки. Тимофеева А.А. как руководителя может охарактеризовать с положительной стороны (т. 30 л.д.53-55);

- показаниями свидетеля ФИО214, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ работала юристом в ООО «<данные изъяты>» в офисе на <адрес> Директором был Тимофеев А.А. ООО «<данные изъяты>» вело строительство жилого дома по <адрес> На тот момент заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд о признании недействительным постановления главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого велось строительство дома. Строительство было приостановлено в ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что проводилась проверка прокуратурой <адрес>. «<данные изъяты>» осуществляло строительство дома без соответствующих документов, уплачивало штраф 500 000 рублей по протоколу, который был составлен Инспекцией строительного надзора <адрес>. Директор ООО «<данные изъяты>» стремился получить разрешение на строительство. То, что Тимофеев А.А. принимал деньги от дольщиков, ей известно, но расходовал их на строительство, расселение и выкуп недвижимости. В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что Тимофеев людям, которым не предоставлены квартиры в доме, снимает или оплачивает найм квартиры. В ДД.ММ.ГГГГ уволилась, так как заработную плату Тимофеев А.А. не платил (т. 25 л.д.66-69, т. 31 л.д.105-106);

- показаниями свидетеля ФИО215, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ занимался строительством зданий, сооружений, при этом у него была соответствующая лицензия. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО178 предложил поучаствовать в строительстве дома по <адрес>. О том, кто будет являться заказчиком – застройщиком дома, ФИО178 не сказал, но отметил, что ген. подрядчиком является его фирма ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ между ним как предпринимателем и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО178 был заключён договор подряда, согласно условий которого им выполнялись общестроительные работы. В ДД.ММ.ГГГГ, сделав объёмы работ в секции № – кирпичная кладка двух этажей, финансирование со стороны ООО «<данные изъяты>» прекратилось, и поэтому работы были приостановлены. Спросил у ФИО178, почему тот прекратил финансирование, на что ФИО178 ответил, что нет денег. Помимо его, как подрядчика, в данном доме больше никого не было, после узнал, что подрядчиками стало ООО «<данные изъяты>». Договор фактически не расторгнут. В бригаде при строительстве работало 8 человек, осуществляли кирпичную кладку. Подрядчиком, кто осуществлял строительство фундамента, являлось СУ-2 (т. 25 л.д.77-80, том 33 л.д.41-42);

-показаниями свидетеля ФИО216, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ от знакомых узнала, что на выгодных условиях можно приобрести квартиру в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В офисе общалась с ФИО217, та рассказала ей об условиях участия в строительстве, был заключен договор участия в долевом строительстве, по которому внесла в кассу взнос в сумме 100000 рублей. Стала сомневаться в чистоте сделки, так как выделенный участок земли по адресу: <адрес> не был приспособлен для строительства. Через два дня после заключения договора окончательно решила договор расторгнуть и сообщила об этом ФИО217После расторжения договора денежные средства, внесенные ею в кассу, были возвращены в полном объеме. Претензий к ООО «<данные изъяты>» она не имеет (т. 25 л.д.218-219);

- показаниями свидетеля ФИО218, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ вместе с матерью ФИО6 пришел в офис по <адрес> целью заключения договора участия в долевом строительстве жилого дома по <адрес>. По сути должен был только расписаться в договоре, денежные средства в размере около 3000000 рублей внесла мать. Подписал договор и уехал. Ему известно, что в этот же день ФИО6 переоформила договор на свое имя. В дальнейшем всеми вопросами с ООО «<данные изъяты>» занималась мать (т. 25 л.д.226-227);

- показаниями свидетеля ФИО219, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ заключила договор с ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. В качестве предоплаты по договору внесла за квартиру сумму 400000 рублей в кассу общества. В ДД.ММ.ГГГГ решила расторгнуть договор и вернуть деньги, обратилась к Тимофееву А.А. Денежные средства ей были возвращены в течении 2-х недель в полном объеме. Претензий к руководству ООО «<данные изъяты>» не имеет. (т. 25 л.д.237-238);

- показаниями свидетеля ФИО220, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ из объявления в газете узнал, что ООО «<данные изъяты>» предлагает участвовать в строительстве. Условия его устроили и он заключил договор долевого участия в строительстве и внес в кассу всю сумму за квартиру 1300000 рублей, на что была выдана квитанция к <данные изъяты>. При заключении договора непосредственно присутствовал Тимофеев А.А. В итоге ждал до ДД.ММ.ГГГГ, но строительства не начиналось. Понял, что Тимофеев может его обмануть, написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. В день написания заявления получил от Тимофеева денежные средства. Претензий к Тимофееву А.А. не имеет (т. 25 л.д.222-223);

- показаниями свидетеля ФИО221, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО192 предложил одолжить деньги Тимофееву А.А. Деньги в сумме 70000 рублей передавала Тимофееву А.А. под расписку через ФИО192, Деньги возвращены, претензий не имеет. (т. 38 л.д.161-163);

- показаниями свидетеля ФИО222, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на исполнение в <данные изъяты> по <адрес> поступил исполнительный лист о взыскании с Тимофеева А.А. суммы задолженности в размере 2863905 рублей 50 копеек по договорам займа. Было возбуждено исполнительное производство, Тимофееву А.А. установлен срок 5 дней для добровольного исполнения требований, предупрежден о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Тимофееву А.А. были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Тимофеев А.А. на предупреждения не реагировал, мер к погашению задолженности не предпринимал. (т. 15 л.д.232-234);

-показаниями свидетеля ФИО223, суду пояснившего, что заключил договор с ООО «<данные изъяты> на двухкомнатную квартиру по <адрес>. Вносил два платежа по 120000 рублей. Потом сказали, что есть проблемы с оформлением земельного участка и сроки сдачи дома отодвигаются, поэтому попросил отсрочить выплаты по договору. В течение шести месяцев оплату не вносил. ДД.ММ.ГГГГ попросил вернуть деньги, его просьба была удовлетворена. При заключении договора разрешения на строительство не было, но сказали, что в течение полугода оно будет получено (т. 25 л.д.224-225);

-показаниями свидетеля ФИО154, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ему было известно о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет строительство дома по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. заключил договоры участия в долевом строительстве: на двухкомнатную квартиру № стоимостью 2407 650 рублей; на двухкомнатную квартиру № стоимостью 2407650 рублей; на двухкомнатную квартиру № стоимостью 2407650 рублей. Внёс в кассу наличными 7222950 рублей. Деньги передавал Тимофееву. По решению Вологодского городского суда за ним было признано право собственности на данные квартиры. После признания права собственности квартиры им были проданы. О двойных продажах узнал на одном их собраний дольщиков ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Тимофеев А.А. с просьбой о даче денег на строительсов дома около 20000000 рублей. Согласился, был заключён договор займа. Деньги передал Тимофееву в офисе ООО «<данные изъяты>» на <адрес>. В настоящий момент дом не построен, возведено 2-3 этажа, ООО «<данные изъяты>» признано банкротом. (т. 24 л.д.250-255);

- показаниями свидетеля ФИО156, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ познакомился с Тимофеевым А.А. в связи с написанием последним жалобы в Администрацию Президента РФ. В ДД.ММ.ГГГГ позвонил по телефону Тимофееву А.А. Тот назначил встречу в офисе на <адрес> Сказал Тимофееву А.А. что может оказать помощь в получении банковского кредита, чтобы ООО «<данные изъяты>» начало строительство дома по <адрес>. Тимофеев А.А. согласился, рассказал, что строительство началось в ДД.ММ.ГГГГ и не было получено разрешения на строительство до ДД.ММ.ГГГГ. Тимофеев А.А. подписал приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении его на должность внештатного помощника директора. Взял на себя проверку кредиторской и дебиторской задолженности. Тимофеев говорил, что при получении кредитной линии на 3-5 лет намерен достроить дом. По договорам, которые ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнить, общество должно было вернуть людям денежные средства в полном объеме и с процентами. Так как Тимофеев не смог предоставить всю бухгалтерскую документацию, так как часть документов была утрачена, получил от него максимальную информацию по деятельности организации. В ходе проведения проверки выявил много нарушений как в деятельности Тимофеева, так и учредителей. Во время ревизии встречался с дольщиками, беседовал. ДД.ММ.ГГГГ им был составлен акт задолженности по ООО «<данные изъяты>». Тимофеев А.А. сообщил, что учредители ООО «<данные изъяты>» готовят общество к банкротству, и принудили его подписать задними числами договоры долевого участия в строительстве (т. 15 л.д. 163-169).

-показаниями свидетеля ФИО224, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ решила приобрести квартиру в долевом строительстве. В газете «<данные изъяты>» увидела объявление о продаже квартир ООО «<данные изъяты>». Пришла в офис на <адрес>, там находилась женщина, которая стала ей предлагать участвовать в строительстве квартиры в доме по <адрес> и показала план застройки. Выбрала двухкомнатную квартиру, внесла деньги 100000 рублей. Впоследствии отказалась от квартиры и, придя в офис общества, об этом сообщила и примерно через месяц после этого ей вернули деньги (т. 22 л.д. 55-56);

- показаниями свидетеля ФИО225, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомая ФИО79 рассказала, что является дольщиком строительства квартиры в жилом доме в <адрес>, застройщиком является ООО «<данные изъяты>», директор Тимофеев А.А. При осуществлении строительства у организации возникли проблемы с оформлением земельного участка и на решение данных вопросов требовались деньги. ФИО79 попросила помощи в виде передачи денежных средств. Она согласилась, и Тимофеев А.А. получил лично от неё сумму в размере 225000 рублей и 125000 рублей соответственно, написал собственноручно расписки. Срок возврата установил ДД.ММ.ГГГГ. Деньги в срок возвращены не были. В результате достигнута договоренность о том, что эти деньги будут засчитаны в сумму долевого строительства ФИО79, а в дальнейшем решит с ФИО79 вопросы возврата денег (т. 25 л.д.233-234);

- показаниями свидетеля ФИО226, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что является дочерью Тимофеева А.А. Ей известно, что отец является директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> Со слов отца известно, что с ДД.ММ.ГГГГ он строит новый кирпичный дом по адресу: <адрес>, он говорил, что ей купит квартиру в этом доме, дом должен быть сдан в ДД.ММ.ГГГГ. В последствии строительство было приостановлено, причины отец не называл. До настоящего времени дом так и не построен. В ДД.ММ.ГГГГ по местному телевидению узнала, что квартиры в строящемся доме отец продавал по два и более раз, что на квартиры имеются уже по несколько дольщиков. Когда спросили об этом отца, он ответил, что действительно занимался двойными продажами, а на вопрос, где деньги, ответил, что денег нет. Почему отец не достроил дом, ей не известно, денег в дом не приносил, никакого имущества, драгоценностей, автомобилей не покупал, куда мог потратить деньги дольщиков, ей не известно. (т. 16 л.д. 68-70);

-показаниями свидетеля ФИО173, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия в строительстве жилья с ООО «<данные изъяты>» на квартиру № стоимостью 982380 рублей. Внесла в кассу общества около 500000 рублей, остальную сумму предложено было вносить в рассрочку. В ДД.ММ.ГГГГ возникли материальные трудности, решила продать квартиру. Купила ее квартиру ФИО127 С ФИО127 был составлен новый договор участия в долевом строительстве (т. 38 л.д.80-82);

- заявлениями о привлечении Тимофеева А.А. к уголовной ответственности за мошеннические действия потерпевших: ФИО65 (т. 1 л.д.3); ФИО14 (т. 1 л.д.75); ФИО114 (т. 1 л.д.130); ФИО15 (т. 2 л.д. 23); ФИО86 (т.2 л.д. 64); ФИО48 (т. 2 л.д.129); ФИО77 (т. 2 л.д. 180); ФИО8 (т. 2 л.д.197); ФИО138 (т. 2 л.д.210); ФИО97 (т. 3 л.д.24); ФИО143 (т. 3 л.д. 52); ФИО102 (т. 3 л.д.64); ФИО101 (т. 3 л.д.76); ФИО122 (т. 3 л.д.83); ФИО100 (т. 3 л.д.102); ФИО120 (т. 3 л.д.116); ФИО144 (т.3 л.д. 200); ФИО20 (т. 4 л.д.16); ФИО51 (т. 4 л.д.56); ФИО21 (т. 4 л.д.79); ФИО142 (т.4 л.д.89); ФИО39 А.П. (т. 4 л.д.101); ФИО129 (т. 4 л.д.107); ФИО82 (т. 4 л.д.120); ФИО52 (т. 4 л.д.128); ФИО104 (т. 4 л.д.143); ФИО53 (т. 4 л.д.145); ФИО67 (т. 4 л.д.158); ФИО17 (т.4 л.д.169); представителя потерпевшего ФИО90– ФИО257 (т. 4 л.д.185); ФИО258 (т. 4 л.д.191); ФИО134 (т. 4 л.д.218); ФИО110 (т. 4 л.д.226); ФИО72 (т. 4 л.д.234); ФИО124 (т. 4 л.д.241); ФИО149 (т. 5 л.д.2); ФИО84 (т. 5 л.д.8); ФИО79 (т. 5 л.д.16); ФИО22 (т. 5 л.д.25); представителя ФИО9-ФИО54 (т. 5 л.д. 48; т. 19 л.д. 206-208); ФИО66 (т. 5 л.д.57); ФИО92 (т. 5 л.д.68); ФИО55 (т. 5 л.д.77); ФИО87 (т. 5 л.д.92); ФИО74 (т. 5 л.д.110); ФИО57 (т. 5 л.д.122); ФИО7 (т. 5 л.д.135); ФИО98 (т. 5 л.д.148); представителя потрепевшего ФИО113- ФИО58 (т. 5 л.д.151); ФИО78 (т. 5 л.д. 163); ФИО95 (т. 5 л.д.172); ФИО88 (т. 5 л.д.190); ФИО81 (т. 5 л.д.207); ФИО75 (т. 5 л.д.221); ФИО93 (т. 5 л.д.231); ФИО96 (т. 5 л.д.244); ФИО145 (т. 6 л.д.7, т. 15 л.д. 182); ФИО26 (т. 6 л.д.26); ФИО83 (т. 6 л.д.42); ФИО103 (т. 6 л.д.58); ФИО70 (т. 6 л.д.61); ФИО192 (т. 6 л.д.72); ФИО68 (т. 6 л.д.77); ФИО111 (т. 6 л.д.88); ФИО60 (т. 6 л.д.132); ФИО105 (т. 6 л.д.167); ФИО106 (т. 6 л.д.197); ФИО10 (т. 6 л.д.208); ФИО123 (т. 6 л.д.218); ФИО13 (т. 6 л.д.242); ФИО146 (т. 6 л.д.247); ФИО148 (т.6 л.д.238); ФИО150 (т. 7 л.д.3); ФИО141 (т. 7 л.д.9); ФИО109 (т. 7 л.д.15); ФИО131 (т. 7 л.д.23); ФИО76 (т. 7 л.д.29); ФИО119 (т. 7 л.д.35); ФИО135 (т. 7 л.д.43); ФИО140 (т.7 л.д.55); ФИО89 (т. 7 л.д.67); ФИО27 (т. 7 л.д.75); ФИО94 (т. 7 л.д.87); ФИО130 (т.34 л.д.131, т. 35 л.д.1); ФИО147 (т. 34 л.д.165); ФИО130 в интересах ФИО137 (т. 34 л.д.210); ФИО25 (т. 36 л.д.145); ФИО12 (т. 36 л.д.170); ФИО19 (т. 38 л.д.19); ФИО127 (т. 38 л.д.63); ФИО24 (т. 38 л.д.170);

- выписками из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО <данные изъяты>» (т.1 л.д. 223-234); от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» (т.19 л.д. 228-232); от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» (т. 27 л.д. 4, 5);

- рапортами об обнаружении признаков совершения мошенничества в действиях руководства ООО «<данные изъяты>» в отношении: ФИО114 (т. 1 л.д.158); ФИО20 (т. 4 л.д. 11); ФИО68 (т. 6 л.д.78); ФИО6 (т. 6 л.д.234); ФИО11 (т. 6 л.д.235); ФИО23 (т. 6 л.д.236); ФИО19 (т. 6 л.д.237); ФИО49 и ФИО48 (т. 37 л.д.166); ФИО16 (т. 37 л.д.104); ФИО132 и ФИО133 (т. 37 л.д.146); ФИО79 (т. 37 л.д. 41); ФИО111 (т. 38 л.д.154); ФИО127 (т. 38 л.д. 75, 79);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО65 (т.7 л. 166); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО65 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1447 380 рублей (т. 7 л.д. 187 -188), квитанциями к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1347380 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей (т.87 л.д. 189), дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется предоставить дольщику квартиру аналогичной площади в случае не сдачи дома не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 174); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стороны расторгают договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 175); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого договор № считается не расторгнутым; договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО65 по которому ФИО65 передает Тимофееву А.А. 2023850 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией на сумму 2023850 рублей (т.7 л.д. 176, 177); копией уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>», копией уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО86, 2 заявлениями от имени ФИО227 и ФИО65 директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 182-186); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о признании права собственности на незавершенный строительством объект - <адрес> за ФИО65, свидетельством о государственной регистрации права ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 190-193);

- договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО86 на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1933630 рублей (т. 19 л.д. 50); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта (т. 19 л.д. 55);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО14 (т. 7 л.д. 208-210); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО228, ФИО128 и ООО «<данные изъяты>» на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1410 404 рубля (т. 7 л.д. 212); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об изменении фамилии дольщика (т.7 л.д. 214); справкой от ДД.ММ.ГГГГ Тимофеева А.А. о том, что оплата ФИО14 и ФИО128 за квартиру № произведена в полном объеме (т.7 л.д. 215); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14, ФИО128 и ООО «<данные изъяты>» на двухкомнатную <адрес> на сумму 1410 404 рубля (т.7 л.д. 216-217); дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14, ФИО128 и ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора № на долевое участие в строительстве (т. 7 л.д. 218); дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14, ФИО128 и ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора № на долевое участие в строительстве (т. 7 л.д. 219); договорами займов от 01. 06.2009 года и от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 и ООО <данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. о передаче ФИО14 Тимофееву А.А. 130000 рублей и 60000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 220, 221); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126904 рубля; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей (т. 7 л.д. 222-227); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за ФИО14 и ФИО128 признано право собственности на незавершенный строительством объект- <адрес> (т. 7 л.д. 228-229);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО15 (т. 8 л.д. 15-17); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО15 на однокомнатную квартиру № в доме в блок – секции № на 5 этаже, стоимостью 1222260 рублей и план-схемой квартиры (т. 8 л.д. 22, 23); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО15 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 25); претензией директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО15 (т. 8 л.д. 26); уведомлением ООО «<данные изъяты>» ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о выплате задолженности (т. 8 л.д. 29); решением Вологодского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности ФИО15 на незавершённую строительством однокомнатную квартиру № в доме по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 31-35); сообщением об отказе в государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 36-38); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 708220 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14040 рублей (т. 30 л.д. 246-248);

- протоколом выемки и осмотра документов у потерпевшей ФИО144 (т. 89 л.д. 54); договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО144 на <адрес> стоимостью 1215 500 рублей (т. 8 л.д. 56-59); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей (т. 8 л.д. 60); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ об отказе во внесении изменений в договор № между ФИО144 и ООО «<данные изъяты>» (т. 8 л.д.55);

- протоколом выемки и осмотра документов у потерпевшей ФИО100 (т. 8 л.д. 74); договором о совместной деятельности по долевому участию в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО100 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1000500 рублей (т. 8 л.д. 75-76); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении дольщику аналогичной площади (т. 8 л.д. 77); мировым соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, ООО «<данные изъяты>» обязуется возвратить ФИО100 ранее внесенные платежи (т. 8 л.д. 78); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 500 рублей (т. 8 л.д. 79);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО39. (т. 8 л.д. 94-95); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО39 на сумму 1558 160 рублей на строительство <адрес> (т. 8 л.д. 98-99); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО39. о невозможности завершения строительства жилого дома, переносе сроков не позднее ДД.ММ.ГГГГ и об уменьшении суммы на 96000 рублей (т. 8 л.д. 100); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО39. об уведомлении о получении разрешения на строительство и о переносе сроков внесения денежных средств (т. 8 л.д. 101); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО39. о невозможности завершения строительства жилого дома, уменьшении суммы на 180000 рублей (т. 8 л.д. 102); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО39 расторжении договора и возврате денежных средств в сумме 1700000 рублей с учетом пеней в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 103); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 000 рублей (т. 8 л.д. 104); выпиской из лицевого счета в Вологодском отделении № Сбербанка России ФИО39. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, исходящий остаток денежных средств 245 рублей 96 копеек (т. 8 л.д. 105);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО120 (т. 8 л.д. 126-127); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «<данные изъяты> в лице Тимофеева А.А. и ФИО120 на сумму 1489 950 рублей на строительство однокомнатной квартиры <адрес>, общей площадью 46, 9 кв. м. (т. 8 л.д. 120-132); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО121 о предоставлении аналогичной квартиры в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 133); заявлением ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. о возврате финансовых средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, либо о финансировании равноценной жилплощади в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 134); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО120 о внесении изменений в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1489950 рублей считается внесенной за квартиру № (т. 8 л.д. 135); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1029 950 рублей (т. 8 л.д.136);

- протоколом выемки и осмотра документов у потерпевшей ФИО20 (т. 8 л.д. 152-153); договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО20 участия в долевом строительстве <адрес>, стоимостью 1435615 рублей (т. 154-156); квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей (т. 8 л.д. 157-158); дополнения от ДД.ММ.ГГГГ к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 159); согласием ФИО229 ФИО20 на заключение и регистрацию договора долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 160); письмом ФИО20 на имя директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением о вручении (т. 8 л.д. 161-162); заявлениями ФИО20 на имя Прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; главы <адрес> ФИО230 от ДД.ММ.ГГГГ, на имя руководителя УФРС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д.163-166, 168); уведомлением из Департамента градостроительства Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; из УФРС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 163, 169-170); гарантийным письмом Тимофеева А.А. на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств в размере 300000 рублей (т. 8 л.д. 176); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ФИО20 на <адрес>, стоимостью 1435615 рублей (т. 8 л.д. 177-180); квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей (т. 8 л.д. 181); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу ФИО20 (т. 21 л.д. 46-48);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО51 (т. 8 л.д. 219-220); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО51 (т. 8 л.д. 221-224); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве <адрес> (т. 8 л.д. 228-229); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о предоставлении дольщику аналогичной площади во вторичном фонде до ДД.ММ.ГГГГ и протоколом разногласий к нему (т. 8 л.д. 230, 231); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13270 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26270 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470000 рублей; (т. 8 л.д. 219); заявлением о включении ФИО51 в реестр кредиторов (т. 8 л.д. 226);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО21 (т. 8 л.д. 245; т. 31 л.д. 220); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО232 на нежилое помещение № с отдельным входом, площадью 60 кв.м., стоимостью 1200000 рублей, и схемой помещения (т. 8 л.д. 248-250); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО21 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и о возвращении ранее внесенных денежных средств в сумме 1635000 рублей с учетом пеней в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 251); уведомлением от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 252); претензией на имя директора ООО «<данные изъяты>» от имени ФИО21 (т. 8 л.д. 253); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1080000 рублей (т. 8 л.д. 254); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО21 процентов за пользование чужими денежными средствами (т. 21 л.л. 1-2);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО114 (т. 9 л.д. 10); свидетельством о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1/2 доли в праве собственности на жилой <адрес> принадлежит семье ФИО251, свидетельствами о <данные изъяты>, согласно которых ФИО114 принадлежит 1/7 доля (т. 9 л.д. 12); выкипировкой из домовой книги, копией технического паспорта на жилой <адрес> (т. 9 л.д. 1-18, 19-26);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО143 (т. 9 л.д. 41); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО143 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1100000 рублей (т. 9 л.д. 42-43); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100 000 рублей (т. 9 л.д. 44); договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО143 на сумму 125000 рублей (т. 9 л.д.41);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО102 (т. 9 л.д. 56); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО102 на двухкомнатную <адрес> стоимостью 1322040 рублей (т. 9 л.д. 57-58); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО102 (т. 9 л.д. 59-60); письмом на имя ФИО102 из Департамента земельных отношений ВО от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлениями от ООО <данные изъяты>» на имя ФИО102 (т. 9 л.д. 62-64);

- договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО101 на однокомнатную квартиру № площадью 81,7 кв.м. в жилом доме по <адрес>, стоимостью 1 990340 рублей (т. 9 л.д. 83-84); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569940 рублей (т. 9 л.д. 85); дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении графика платежей (т. 9 л.д. 86); дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении аналогичной квартиры в трехмесячный срок (т. 9 л.д. 87); соглашением о взаимодействии сторон по объекту Жилой дом по <адрес> (т. 9 л.д. 88); мировым соглашением ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 9 л.д. 89);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО8 (т. 9 л.д. 100); договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО8 на <адрес>, стоимостью 890720 рублей (т. 9 л.д. 101-102); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей (т. 9 л.д. 100);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО142 (т. 9 л.д. 114); договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО142 однокомнатной <адрес>, стоимостью 984900 рублей (т. 9 л.д. 116-117); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 9 л.д.118); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей (т. 9 л.д. 119);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО53 (т. 9 л.д. 139); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО53/ФИО99 на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1960650 рублей (т. 19 л.д. 121-122); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта (т. 29 л.д. 71); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980325 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980325 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей;от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей (т. 29 л.д. 105, т. 4 л.д. 152-153);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО104 (т. 9 л.д. 153-154); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО104 на сумму 1136500 рублей на строительство <адрес>, общей площадью 46, 9 кв. м. (т. 9 л.д. 157-159); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150500 рублей (т. 9 л.д. 160); договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО104. на сумму 1650000 рублей (т. 9 л.д. 161); мировым соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО104 о возврате 1650000 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 162);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО129. (т. 9 л.д. 180-181); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО129. на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1557865 рублей (т. 9 л.д. 188-189); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 9 л.д. 190); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251865 рублей (т. 9 л.д. 191-193); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО129 на <адрес>, стоимостью 1557865 рублей (т. 9 л.д. 194-196); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 9 л.д. 197); план – схемой квартиры (т. 9 л.д. 198);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО90 – ФИО257 (т. 9 л.д. 214); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО90 на сумму 1547775 рублей на строительство <адрес> общей площадью 68, 79 кв. м. (т. 9 л.д. 218); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447775 рублей (т. 9 л.д.214); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО90 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО138 (т. 9 л.д. 233-234); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО138 на сумму 2610615 рублей на строительство <адрес>, общей площадью 75, 67 кв. м. (т. 9 л.д. 237-238); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № между ООО «<данные изъяты>» в лице его директора Тимофеева А.А. и ФИО138 об оплате оставшейся суммы 1010615 рублей за месяц до сдачи дома (т. 9 л.д. 239); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500000 рублей (т. 9 л.д. 240); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № между ООО «<данные изъяты> в лице Тимофеева А.А. и ФИО138 о расторжении договора и о возврате денежных средств дольщику в сумме 1840000 рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 241); претензией адвоката ФИО233 в интересах ФИО138 (т. 9 л.д. 242); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности квартиры, общей площадью74,72 кв. м. по <адрес> признана за ФИО97 (т. 9 л.д. 233);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО122 (т. 10, л.д. 15-17); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО122 на строительстве квартиры № в доме по адресу: <адрес> стоимостью 1349700 рублей (т. 10 л.д. 22); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 759 100 рублей (т. 10 л.д. 23-26); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО122 на квартиру № в Доме в блок-секции №, общей площадью 44,69 кв.м., стоимостью 1349700 рублей (т. 10 л.д. 27-29); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, расчет пеней (т. 10 л.д. 30, 31); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО122 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 21 л.д. 11-12);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО82 (т. 10 л.д. 5354); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО82 на однокомнатную квартиру № (1 этаж) площадью 46,78 кв.м., и гаража № площадью 18,06 кв.м., в доме по <адрес>, стоимостью 1278740 рублей; план схемой (т. 10 л.д. 60, 61); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 63); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1278 740 рублей (т. 10 л.д. 62); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО82 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО52 (т. 10 л.д. 88-90); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО52/ФИО52 на трёхкомнатную <адрес>, стоимостью 2670 310 рублей (т. 10 л.д. 96-97); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42270 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42270 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42540 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42540 рублей (т. 10 л.д. 98-100); заочным решением Вологодского городского суда Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО52 1054184 рубля, ФИО52 1054184 рубля (т. 10 л.д. 101-102); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 103); определением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу ФИО52 70981 рубль; в пользу ФИО52 70981 рубль (т. 10 л.д.104);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО67 (т. 10 л.д. 132-134); договором № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО67 на однокомнатную квартиру и гараж в доме на <адрес>, стоимостью 1177560 рублей (т. 10 л.д. 139); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на суму 1177560 рублей (т. 10 л.д. 140); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО67 права собственности на незавершённый строительством объект – однокомнатную <адрес> (т. 10 л.д. 141-144); свидетельствами о <данные изъяты> ФИО67 на незавершённый строительством объект – однокомнатную <адрес>; план – схемой квартиры (т. 10 л.д.148);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО17 (т. 10 л.д. 168-170); договором №участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО17, ФИО18 «<данные изъяты>». на нежилое помещение в доме по <адрес>, стоимостью 3108600 рублей, приложением к договору (т. 10 л.д. 175-177); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 847000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283000 рублей (т. 10 л.д. 178); сообщением об отказе в государственной регистрации, уведомлением о приостановлении государственной регистрации (т. 10 л.д. 179-183);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО84 (т. 10 л.д. 211); ФИО85 (т. 32 л.д. 176); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО84/ФИО85 на сумму 1419680 рублей на строительство двухкомнатной квартиры №) в жилом доме по адресу <адрес>, общей площадью 74, 72 кв. м. (т. 10 л.д. 213-214); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1319 680 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей (т. 10 л.д.215); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта (т. 19 л.д. 87); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО84 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 20 л.д. 185-186);

- протоколом выемки документов у ФИО149 (т. 10 л.д. 228-229); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО <данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО149/ФИО234 на сумму 1750750 рублей на строительство <адрес>, площадью 70, 03 кв. м. (т. 10 л.д. 232-235); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о расторжении договора и о возврате денежных средств дольщику в сумме 1170000 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 23); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000 рублей (т. 10 л.д. 237); договором купли-продажи квартиры ФИО235 по доверенности ФИО149 за 920000 рублей (т. 10 л.д. 239);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО110 (т. 11 л.д. 5); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «<данные изъяты> и ФИО110 на сумму 1177200 рублей на строительство <адрес> (т. 11 л.д. 68); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476388 рублей; платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290348 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей (т. 1 л.д. 9-11); заявлением ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения платежа по платежному поручению № как взнос по договору № (т. 11 л.д. 12); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице его директора Тимофеева А.А. и ФИО110 на строительство <адрес>, (т. 11 л.д. 14-16); письмом ФИО110 от ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении сроков и суммы взносов на строительство <адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 16); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств в сумме 675951 рублей, без подписи ФИО110 (т. 11 л.д.17);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО79 (т. 11 л.д. 36-37; т. 29 л.д. 235); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО79 на сумму 1375 800 рублей на строительство двухкомнатной квартиры № в жилом 5-ти этажном, 51 квартирном кирпичном доме по адресу <адрес> (т. 11 л.д. 38); поручениями на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 39, 40); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3194 500 рублей (т. 11 л.д. 41); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО79 на сумму 2 634 160 рублей на строительство двухкомнатной квартиры № в жилом 5-ти этажном, 51 квартирном кирпичном доме по адресу <адрес> (т. 11 л.д. 42-47); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о передаче ФИО79 квартиры № и передаче двухкомнатной квартиры № ООО «<данные изъяты>» в зачет квартиры № (т. 11 л.д. 48); распиской Тимофеева А.А. о получении им 1230000 рублей от ФИО79 (т. 11 л.д. 49); договором займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3194500 рублей по которому Тимофеев А.А. получил от ФИО79 со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 50); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО79 права собственности на незавершенный строительством <адрес> (т. 20 л.д. 207-208);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО72 (т. 11 л.д. 71; т. 31 л.д. 245); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО72 на сумму 842040 рублей на строительство однокомнатной <адрес> (т. 11 л.д. 72-73); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта (т. 11 л.д. 74); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 842040 рублей (т. 11 л.д. 75); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности <адрес> за ФИО72 (т. 11 л.д. 76-79);

Протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО22 (т. 11 л.д. 101); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО22 на сумму 1630960 рублей на строительство <адрес> (т. 11 л.д. 103-105); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1630 960 рублей (т. 11 л.д.106); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО13 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО134 (т. 11 л.д. 124-126); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО134 на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1701920 рублей (т. 11 л.д. 131-133); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей (т. 11 л.д. 130); пояснительной запиской к поэтажному плану; планом 5-ого этажа (т. 11 л.д. 134-137);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО78 (т. 11 л.д. 157-159); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ОО <данные изъяты>» и ФИО78 на <адрес>, стоимостью 879320 рублей (т. 11 л.д. 165); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № и возврате выплаченных сумм (т. 11 л.д. 166); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229968 рублей (т. 11 л.д. 167-168, 170); распиской Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61662 рубля (т. 11 л.д. 169); свидетельством о <данные изъяты> ФИО236 на незавершённый строительством объект – квартиру по адресу: <адрес>

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО78 и ФИО63 незавершенной строительством <адрес> за 879320 рублей (т. 36 л.д. 244);свидетельством о <данные изъяты> ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> (т. 36 л.д. 243);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО95 (т. 11 л.д. 195-107; т. 32 л.д. 6); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО95 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1478 985 рублей (т. 11 л.д. 203); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378985 рублей (т. 11 л.д. 204); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта до ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 205); соглашением о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 206); письмом ООО «<данные изъяты>» от ФИО95 о расторжении соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 207); соглашением о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 195);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО55 (т. 11 л.д. 228-240; т. 31 л.д. 182); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО56/ФИО55 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1547 775 рублей (т. 19 л.д. 47); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № (т. 19 л.д. 48); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537 775 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1010000 рублей (т. 31 л.д. 185); копией постановления главы <адрес> о разрешении на продажу квартиры ФИО56, ФИО237, ФИО55, ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ №, в связи с приобретением двухкомнатной благоустроенной <адрес> (т. 5 л.д. 84); актом № по результатам проверки деятельности ООО «<данные изъяты>», связанной с привлечением денежных средств граждан, участников долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 85-88); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО56, ФИО55 права общей долевой собственности по 1/2 доли каждому на незавершённый строительством объект – двухкомнатную <адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО87 (т. 11 л.д. 4-6); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650090 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50315 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66315 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66315 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66315 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3433370 рублей (т. 12 л.д. 12 -16); заявлением ФИО87 директору ООО «<данные изъяты>» об изменении договора (т. 12 л.д. 17); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО87 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2586090 рублей (т. 19 л.д. 60); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО87 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 20 л.д. 187-189); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ФИО87 на гараж № в доме по <адрес>, стоимостью 379260 рублей (т. 5 л.д. 98);договором № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО87 на <адрес>, общей стоимостью 6348 720 рублей (т. 5 л.д. 100-105);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО66 (т. 12 л.д. 39-41);договором № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО66 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1279080 рублей (т. 12 л.д. 4); договором № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО66 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 856180 рублей (т. 12 л.д. 48); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 12 л.д. 49); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 12 л.д. 50); квитанциями к <данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209080 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246180 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей (т. 12 л.д. 5154); распиской Тимофеева А.А. о получении взноса в сумме 130000 рублей от ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.55);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО98 (т. 12 л.д. 74-75); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО98 на строительство двухкомнатной <адрес>, стоимостью 1542335 рублей (т. 12 л.д. 81); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1089835 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130500 рублей (т. 12 л.д. 82-83); письмом Тимофееву А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 84); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта до ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 85); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО98 права общей долевой собственности на незавершенный объект - двухкомнатную <адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО96 (т. 12 л.д. 107-108); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО96 на сумму 1 718 560 рублей на строительство двухкомнатной <адрес> дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 110); квитанциями к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 560 рублей (т. 12 л.д. 111); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности <адрес> на 3-м этаже, площадью 74, 72 кв. м. в доме по адресу <адрес> за ФИО96 (т. 12 л.д.112-113);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО74 (т. 12 л.д. 134-136); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО74 на <адрес>, стоимостью 1242600 рублей (т. 12 л.д. 141); квитанциями к <данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180650 рублей (т. 12 т.д. 142-144); дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья о переносе срока сдачи объекта до ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 145); договором займа от ДД.ММ.ГГГГ Тимофеевым А.А. у ФИО74 2100 000 рублей (т. 12 л.д. 146); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 12 л.д. 147);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО57 (т. 12 л.д. 167-169; т. 29 л.д. 249); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО125 на двухкомнатную <адрес> стоимостью 2591160 рублей (т. 12 л.д. 174176); квитанциями к <данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102600 рублей (т. 12 л.д. 177-178); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 12 л.д. 179); план – схемой квартиры (т. 12 л.д. 180); решением Вологодского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности за ФИО239 на незавершенноую строительством <адрес> (т. 12 л.д. 170);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО88 (т. 12 л.д. 198-200); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО88 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1307010 рублей (т. 19 л.д. 62); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 5 л.д. 194); квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1307010 рублей (т. 5 л.д. 195); договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, между ФИО88 и ООО «<данные изъяты>» за 1307000 рублей (т. 5 л.д. 196-197); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО88 неосновательное обогащение в размере 1856128 рублей (т.5 л.д.203-205);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО92 (т. 12 л.д. 220); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО92 «<данные изъяты>». Дольщик участвует в строительстве пятиэтажного 51 квартирного жилого дома по адресу: <адрес> площадью 50,46 кв.м., стоимостью 958740 рублей (т. 19 л.д. 64); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 958740 рублей (т. 5 л.д. 72); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта (т. 5 л.д. 73); план-схемой квартиры (т. 5 л.д. 74); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО92 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 21 л.д. 5-6);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО93 (т. 12 л.д. 241-242); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО93 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1168250 рублей (т. 12 л.д. 247); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1168250 рублей (т. 12 л.д. 248); копией постановления главы <адрес> о предварительном согласовании ООО «<данные изъяты>» места размещения жилого дома по <адрес> (т. 12 л.д. 250); проектом земельного участка (т. 13 л.д. 2); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 13 л.д. 1); расчетом пеней на ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 3); свидетельством о ГРП на незавершенный строительством объект квартиру площадью 44,81 кв.м. на 1 этаже по адресу: <адрес> за ФИО93 (т. 13 л.д. 4);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО113 – ФИО58 (т. 13 л.д. 24-26; т. 31 л.д. 232); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО113 на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2680320 рублей (т. 13 л.д. 31-32); квитанциями к <данные изъяты>2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 рублей (т. 13 л.д. 33); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 13 л.д. 34); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта (т. 13 л.д. 35); расчетом пеней к договору № на ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 36);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО75 (т. 13 л.д. 55-57; т. 31 л.д. 119); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО75 на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1869220 рублей (т.13 л.д. 62-64); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464949 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317271 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317000 рублей (т. 13 л.д. 65-67);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшей ФИО81 – ФИО59 (т.13 л.д. 89-91); договором № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО1436 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 958740 рублей (т. 13 л.д. 96); договором № уступки права долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1436. и ФИО81 (т.13 л.д. 97); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308740 рублей (т. 13 л.д. 98-99); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении сроков платежей (т. 13 л.д. 100); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора уступки права долевого строительства № (т. 13 л.д. 101); план-схемой квартиры (т. 13 л.д. 102); расчетом пеней к договору № (т. 13 л.д. 103); справками директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о закрытой цене на квартиру ФИО81, о полной выплате стоимости квартиры (т. 13 л.д. 104, 105);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО83 (т. 13 л.д. 129-131; т. 31 л.д. 206-207); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Тимофеевым А.А. и ФИО240 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1444590 рублей (т. 13 л.д. 137); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей (т. 13 л.д. 138-141); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 142); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о внесении изменений в договор (т. 13 л.д. 143); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 13 л.д. 144); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО83 право собственности на незавершенный строительством объект-однокомнатную <адрес> (т. 13 л.д. 145-146);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшей ФИО9 - ФИО54 (т. 13 л.д. 176-178); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО9 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 888820 рублей (т. 13 л.д. 132); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266646 рублей; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42174 рублей; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей (т. 13 л.д. 183-184); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта по договору № (т. 19 л.д. 107);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО145 (т. 13 л.д. 204-206); договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО145 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1406400 рублей (т. 13 л.д. 212-215); договором № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО145 на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2614 200 рублей (т. 13 л.д. 218-221); квитанциями к <данные изъяты> от 21.09.2009 года на сумму 2614200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1406400 рублей (т. 13 л.д. 211, 218); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО145 права собственности на квартиру №(т. 13 л.д. 222-224); определением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о наложении запрета на квартиру № (т. 13 л.д.225);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО7 (т. 13 л.д. 244; т. 31 л.д. 171); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО7 на двухкомнатную <адрес>, площадью 68,79 кв.м., стоимостью 1307010 рублей (т. 14 л.д. 1); квитанцией к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1307010 рублей (т. 14 л.д. 2); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 3); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об обязательствах ООО «УКСв случае не сдачи дома не позднее ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении аналогичной площади в одном из районов <адрес> (т. 14 л.д. 4); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № (т.14 л.д. 5); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО7 права собственности на незавершенный строительством объект – двухкомнатную <адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО70 (т. 14 л.д. 26-28); договором № на долевое участите в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО69 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 878940 рублей, и план-схемой квартиры (т. 14 л.д. 33, 34); квитанциями к <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей (т. 14 л.д. 35); договором № уступки права долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО69 и ФИО70 (т. 14 л.д. 36); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора уступки права долевого строительства № о (т.14 л.д. 37);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО26 (т. 14 л.д. 58-60); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО26) на однокомнатную <адрес> в доме по <адрес>, стоимостью 1669210 рублей (т. 14 л.д. 6567); квитанциями к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299625 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей (т. 14 л.д. 68); решениями Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО26 процентов за пользование чужими денежными средствами (т. 14 л.д. 69-72);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО111 (т. 14 л.д. 93-95); договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО111 на квартиру №, площадью 128,82 кв.м, стоимостью 3000000 рублей (т. 14 л.д. 103-107); квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2018400 рублей; (т. 14 л.д. 108, 109); договором долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО111 на <адрес>, стоимостью 2 018400 (т. 14 л.д. 110-114); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1869000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2911440 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3497760 рублей (т. 14 л.д. 115, 123, 131); договором участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО111 на <адрес>, стоимостью 1869 000 (т. 14 л.д. 116-121); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 122); договором участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО111 на <адрес>, стоимостью 2911 440 (т. 14 л.д. 124-129); дополнительным соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 130); договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО111 на трехкомнатную квартиру № на 3-4 этажах площадью 83,28 кв.м., стоимостью 3497760 рублей (т. 14 л.д. 132-137); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 138);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО124 (т. 14 л.д. 158-160); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО124 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1582409 рублей (т. 14 л.д. 161163); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 14 л.д. 165); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО124 на однокомнатную <адрес>, план – схемой квартиры (том 14 л.д.158); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 368000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей (т. 14 л.д. 164);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО106 (т. 14 л.д. 186-188); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО106 на двухкомнатную квартиру № площадью 57,48 кв.м. стоимостью 1586575 рублей (т. 14 л.д. 193-194); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70673 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей (т. 14 л.д. 195-196); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении аналогичной квартиры (т. 14 л.д. 197); соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств на приобретение жилья (т. 14 л.д. 198); уведомлением об одностороннем расторжении договора долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 199);

- протоколом обыска по адресу: <адрес> жилище Тимофеева А.А. изъяты документы. (т. 15 л.д.16-17);

- протоколом обыска по адресу: <адрес> жилище ФИО156 (т. 15 л.д.40-47);

-протоколом обыска в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, изъяты документы. (т. 15 л.д.52-60);

- протоколом выемки документов в офисе арбитражного управляющего ФИО189 (т. 15 л.д. 62-67);

- протоколом выемки регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» в помещении <данные изъяты> по ВО (т. 15 л.д.116-117);

- протоколом выемки документов в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т.15 л.д.121-122);

- протоколом выемки исполнительного производства № у судебного пристава-исполнителя ФИО222 (т. 15 л.д.237);

- актом № по результатам проверки деятельности ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 19 л.д. 128-133);

- актом проверки объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 138);

- протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, и постановлением № по делу об административном правонарушении по ст. 9.5 ч. 1 КоАП РФ; протоколом № об административном правонарушении (т. 19 л.д.139, 140, 141);

- актом проверки № при строительстве, объекта капитального строительства; предписанием № об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицами объекта (т. 19 л.д. 145-151);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 1) на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» в ОАО КБ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 67544775,52 рублей из них: 391710,00 рублей от ФИО241; 16498,98 рублей от <адрес>; 222174,00 рубля от <адрес>; 66874,40 рублей от ГУ <адрес>; 269545,63 рубля ЗАО «Инвестиционная компания «<данные изъяты>»; 85500,00 рублей депозиты от физических лиц до востребования; 42291750,00 рублей из кассы предприятия; 3280,74 рубля от ОАО «<данные изъяты>»; 170000,00 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 1500000 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 4720,00 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 198000,00 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 9619,00 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 10300000,00 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 8000000 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 1000000,00 рублей от ООО «<данные изъяты>»; 15102,77 рубля от УФК по <адрес>; 3000000,00 рублей от <адрес>. 2) ООО «<данные изъяты>» в ОАО КБ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 67 566 889, 92 рубля, из них: 3410000,00 в <адрес>; 46 292,39 рубля на расчетный счет <адрес>; 428,00 рубля на расчетный счет ГП ВО <данные изъяты>; 147 019,74 рубля на расчетный счет <данные изъяты>; 73 744,42 рубля на расчетный счет ГЭП «<данные изъяты>»; 400 000,00 рубля в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>; 15 500,00 рубля на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>»; 10 462,07 рубля на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>»; 477 540,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО242; 55 000,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО243; 75 360,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО244; 220 000,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО19; 5360075,00 рублей снято наличными с расчетного счета с целью дальнейшего внесения в кассу предприятия; 1267,54 рубля на расчетный счет МУП «<данные изъяты>»; 2814,04 рубля на расчетный счет МУП «<данные изъяты>»; 743,40 рубля на расчетный счет МУП «<данные изъяты>»; 3825,14 рубля на расчетный счет МУП ЖКХ <данные изъяты>; 30 000,00 рублей на расчетный счет МУП <данные изъяты>; 19 952,74 рубля на расчетный счет <адрес>; 3673,00 рубля на расчетный счет ИП ФИО245; 15 000,00 рублей на расчетный счет ИП ФИО246; 22 800,00 рублей на расчетный счет <адрес>; 6500,00 рублей на расчетный счет <адрес> 3947,70 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>»; 4077146,38 рублей в ОАО «<данные изъяты>»; 3975,08 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>»; 2892174,46 рубля на расчетный счет ОАО <данные изъяты>; 33871,48 рубля на расчетный счет ОАО <данные изъяты>; 426665,58 рубля на расчетный счет ОАО <данные изъяты>; 500,00 рублей на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; 25 260,00 рублей на расчетный счет ОАО институт «<данные изъяты>»; 832 970,34 рубля на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>; 2685,50 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 115 522,93 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 2460,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 36 090,49 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 41 313,42 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 2760,00 рублей на рсчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 270 031,77 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 320 396,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 27 250,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 170 000,0 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 500000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 13914,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 15000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 2300,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 480000,00 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 48501,35 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 10684,00 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 2000000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 100000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 12040,00 рублей перечислено на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 200000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 540314,29 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 521562,08 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 25685000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 13900,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 56919,00 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 19193,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 33485,36 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 23160,84 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 700000,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 50000,00 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 232,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 45538,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 175500,00 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 6379,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 18371,20 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 2850,00 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 1016142,47 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты> 5400000,00 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 5778,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 15727,50 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты> 65454,53 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 3000000,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 21584,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>»; 9119,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 333,00 рубля на расчетный счет ООО <данные изъяты>; 231935,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 220744,70 рубля на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; 2635000,00 рубля на расчетный счет ФИО247; 1450620,75 рубля в качестве процентов по кредитам негосударственным коммерческим организациям; 200000,00 рублей на расчетный счет ФИО248; 3900,00 рублей в УФК МФ РФ по ВО; 20111,00 рублей в УФК по <данные изъяты>; 1473454,04 рубля в УФК по <адрес>; 25539,00 рублей в <адрес>; 26968,17 рублей в УФК по ВО ОФК 08 Управление по техническому и экологическому надзору; 520000,00 рублей в <адрес>); 20000,00 рублей в УФК по ВО (Управление Роснедвижимости по ВО); 1300,00 рублей в УФК по <адрес>; 12910,00 рублей в Филиал по <адрес>; 207920,12 рублей в ЧОП «<данные изъяты>», и приложением к заключению (т. 19 л.д. 156-173);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и фототаблицей к нему (т. 20 л.д. 159-165);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> и фототаблицей к нему (т. 20 л.д. 166-171);

- заочным решением <адрес> о признании за ФИО77 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 20 л.д. 194-195);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО6 (т. 21 л.д. 165-167); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО6 на <адрес>, стоимостью 1963920 рублей (т. 21 л.д. 177-178); актом сверки расчетов по оплате стоимости квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 179); квитанцией к <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1963920 рублей (т. 21 л.д. 180); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО6 на <адрес>, стоимостью 1196000 рублей (т. 21 л.д. 181-182); актом сверки расчетов по оплате квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 1830; квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1196000 рублей (т. 21 л.д.184); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО6 денежных средств, уплаченных в счет цены договоров (3159920 рублей) (т. 20 л.д. 237-238);

- разрешением на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ФИО230 (т. 21 л.д. 51);

- заявлением Тимофеева А.А. <данные изъяты> градостроительства и землепользования на выдачу разрешения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 52);

- предварительным договором купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО249, ФИО250, ФИО250, ФИО114, ФИО251, ФИО252, ФИО116 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. (т. 21 л.д. 54);

- положительным заключением государственной экспертизы № на жилой дом по <адрес> со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в <адрес> (т. 21 л.д. 64-78);

- свидетельством о <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок общей площадью 1062 кв.м. по адресу: <адрес> на ООО «<данные изъяты>», и кадастровым паспортом на данный участок (т. 21 л.д. 79; 80-83);

- свидетельством о <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок общей площадью 849 кв.м. по адресу: <адрес> на ООО «<данные изъяты>» и кадастровым паспортом на данный участок (т. 21 л.д. 84; 85-88);

- свидетельством о <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок общей площадью 600 кв.м. по адресу: <адрес> на ООО «<данные изъяты>», и кадастровым планом на данный участок (т. 21 л.д. 89, 90-93);

- договором аренды земельного участка для жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом земельных отношений ВО в лице начальника ФИО152 (Арендодатель) и Тимофеевым А.А. (Арендатор) на земельный участок по адресу: <адрес>, и актом приема-передачи земельного участка (т. 21 л.д. 94-96, 97);

- договором субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Тимофеевым А.А. и ООО «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 98-99);

- постановлением главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении публичных слушаний по вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков вблизи <адрес>» (т. 21 л.д. 104-105);

- постановлением главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении градостроительных планов земельных участков по <адрес>» (т. 21 л.д. 109);

- постановлением главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении градостроительных планов земельных участков по <адрес>» (т. 21 л.д. 110);

- свидетельством о <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок площадью 1062 кв.м. по адресу: : <адрес> на ООО «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 118);

- свидетельством о <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок площадью 600 кв.м. по адресу: : <адрес> на ООО «<данные изъяты>» (т. 21 л.д. 119);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО23 (т. 21 л.д. 135-137; т. 31 л.д. 192); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО23 на <адрес>, стоимостью 4957100 рублей (т. 21 л.д. 142); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 21 л.д. 143); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей (т. 21 л.д.144);

- документами, представленными потерпевшей ФИО11: договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО11 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1827520 рублей (т. 21 л.д. 249-251); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО11 на гараж № в жилом доме по <адрес> (т. 21 л.д. 252-254); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257960 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей (т. 21 л.д. 255); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО11 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 21 л.д. 7-8);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО68 (т. 22 л.д. 83-85); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО68 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1194264 рублей (т. 22 л.д. 92); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177420 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109140 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305520 рублей (т. 22 л.д. 93-95, 98- 100); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО68 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1222080 рублей (т. 22 л.д. 96); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 97); договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО68 «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. на сумму 3 900 000 рублей (т. 22 л.д. 101), приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3900000 рублей (т. 22 л.д. 102);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО60 (т. 22 л.д. 125-127); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО253. «<адрес> площадью 43,5 кв.м. в жилом доме по <адрес>, стоимостью 926550 рублей (т. 35 л.д. 171); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УКС» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО253 «<адрес>, стоимостью 926550 рублей в доме по <адрес> (т. 35 л.д. 172); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 426550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей (т. 4 л.д. 135); план-схемой квартиры (т. 6 л.д. 138); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 141); план-схемой квартиры (т. 6 л.д. 142); распиской Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 143); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 426550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей (т. 6 л.д. 149);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО123 (т. 22 л.д. 150-152); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО123 на нежилое помещение № на 1 этаже площадью 150 кв.м. в жилом доме по <адрес>, стоимостью 5226354 рублей (т. 22 л.д. 157-159); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей (т. 22 л.д.160);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО10 (т. 22 л.д. 179-181); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО10 на <адрес>, стоимостью 1250305 рублей (т. 6 л.д. 212214); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137600 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей (т. 6 л.д. 215);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО105 (т. 22 л.д. 203-205); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО105 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1304881 рублей 80 копеек (т. 35 л.д. 169-170); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126180 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125370 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124560 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330000 рублей (т. 6 л.д. 174); определением Арбитражного суда ВО от ДД.ММ.ГГГГ о включении требований ФИО105 в очередь требований кредиторов (т. 6 л.д. 177); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 6 л.д. 192);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшей ФИО136 – ФИО258 (т. 22 л.д. 231-233); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО136 на <адрес>, стоимостью 2043300 рублей (т. 4 л.д. 195-197); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700000 рублей (т. 4 л.д. 198); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта (т. 4 л.д. 199); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 4 л.д. 200); решением Вологодского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО136 права собственности на незавершенный строительством объект-<адрес> (т. 4 л.д. 212-217);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО192 (т. 23 л.д. 1-3); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Тимофеевым А.А. на пятикомнатную <адрес>, стоимостью 3840000 рублей (т. 22 л.д. 9-12); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Тимофеевым А.А. на пятикомнатную <адрес>, стоимостью 3600000 рублей (т. 22 л.д. 13-16); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Тимофеевым А.А. на нежилое помещение № в доме по <адрес>, стоимостью 8800000 рублей (т. 22 л.д. 17-20); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Тимофеевым А.А. на нежилое помещение № в доме по <адрес>, стоимостью 6870000 рублей (т. 22 л.д. 21-24); договором уступки доли в уставном капитале ООО»<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и расписками Тимофеева А.А. о получении денег от ФИО192 (т. 23 л.д. 25, 26); договором о введении в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО192 и распиской Тимофеева А.А. (т. 23 л.д. 32, 33, 34);

- протокол выемки документов у потерпевшего ФИО103 (т. 23 л.д. 61-63); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО103 на <адрес>, стоимостью 1439800 рублей (т. 23 л.д. 69); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2270070 рублей (т. 23 л.д. 70, 84); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № (т. 23 л.д. 710; договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО103 на <адрес>, стоимостью 1078700 рублей (т. 23 л.д. 74-75); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о сохранении преимущественного права покупки к договору № (т. 23 л.д. 76); претензией ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 77); мировым соглашением к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 78); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО103 на <адрес>, стоимостью 2270 070 рублей (т. 23 л.д. 80-83); актом выбора земельного участка для проектирования объектов капитального назначения на территории <адрес> (т. 23 л.д. 93-94); план-схемой квартиры (т. 23 л.д. 95); расходными кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2270070 рублей (т. 23 л.д. 79, 96); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО103 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО19 (т. 23 л.д. 117-119); предварительным договором на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО19 на нежилое помещение в доме по <адрес> (т. 23 л.д. 120); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3240000 рублей (т. 23 л.д. 121); распиской от ДД.ММ.ГГГГ Тимофеева А.А. на сумму 430000 рублей (т. 38 л.д.35);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО13 (т. 23 л.д. 148-150); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1630960 рублей (т. 23 л.д. 151-153); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39620 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39620 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей (т. 23 л.д. 154-156); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 23 л.д. 157); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО13 на нежилое помещение № в доме по <адрес>, стоимостью 5040 000 рублей (т. 23 л.д. 158-159); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1512000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей (т. 23 л.д. 160-163);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО148 (т. 23 л.д. 191-193); договором № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО148 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 2858100 рублей (т. 23 л.д. 194-201); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2858100 рублей (т. 23 л.д. 202); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности ФИО148 на незавершенный строительством объект- <адрес> (т. 23 л.д. 206-209);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО146 (т. 23 л.д. 225-227); договором № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО146 на <адрес>, стоимостью 979 000 рублей (т.23 л.д. 228-234); дополнительным соглашением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении стоимости квартиры (т. 23 л.д. 235-236); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950000 рублей (т. 23 л.д. 237);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО141 (т. 24 л.д. 13-15); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» И ФИО141 на <адрес>, стоимостью 700000 рублей (т. 24 л.д. 19-21); план-схемой секции № (т. 23 л.д. 22); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей (т. 24 л.д. 23);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО150 (т. 24 л.д. 37-39); договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО150 на <адрес>, стоимостью 1318130 рублей (т. 24 л.д. 43-44); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1318130 рублей (т. 24 л.д. 45); свидетельство о <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на незавершенную строительством <адрес> (т. 24 л.д. 46); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО150 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 20 л.д. 196-197);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО150 и ФИО62 на незавершенную строительством <адрес> за 1610690 рублей (т. 36 л.д. 5); свидетельством о <адрес> ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ на незавершенную строительством <адрес> (т. 36 л.д. 6); кадастровым планом от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> (т. 36 л.д. 7-8); свидетельством о <адрес> ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ на незавершенную строительством <адрес> (т. 36 л.д. 9);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО109 (т. 24 л.д. 65-67); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО109 на двухкомнатную <адрес> (т. 24 л.д. 72); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рубле; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 675980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107500 рублей (т. 24 л.д. 73-74); заявлением директору ООО «<данные изъяты>» от ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате внесенных денежных средств в сумме 990980 рублей (т. 24 л.д. 75); соглашением от ДД.ММ.ГГГГ Тимофеева А.А. и ФИО109 о расторжении договора (т. 24 л.д. 76); мировым соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.77);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО76 (т. 24 л.д. 95-97); договором № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО69 на нежилое помещение № в доме по <адрес>, стоимостью 451500 рублей, и план-схемой квартиры (т. 24 л.д. 102-105); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40635 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40635 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174230 рублей (т. 24 л.д. 105-109); справкой ООО «<данные изъяты>» об отсутствии задолженности у ФИО69 (т. 24 л.д. 111); договором № уступки права долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО69 и ФИО76 (т. 24 л.д. 110); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО76 права собственности на незавершенный строительством объект –нежилое <адрес> (т. 20 л.д. 204-205);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО131 (т. 24 л.д. 130-132); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» И ФИО131 на <адрес> (т. 24 л.д. 137-138); квитанциями к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1616 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; чеком от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей (т. 24 л.д. 139-141); договором о предоставлении услуг по покупке объекта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2760000 рублей (т. 24 л.д. 142-143); заявлением директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о предсоатвлении аналогичной квартиры (т. 24 л.д. 144); соглашением о взаимодействии сторон по объекту «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 145); мировым соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 146); заявлением директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 149);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО119 (т. 24 л.д. 175-177); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. и ФИО119 на однокомнатную <адрес>, общей стоимостью 5139225 рублей (т. 24 л.д. 182-184); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1542000 рублей (т. 24 л.д. 185); определением судьи Арбитражного суда ВО от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр кредиторов ФИО119 (т. 24 л.д. 192-194); заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО119 (т. 24 л.д. 190-191); заявлением Тимофееву А.А. от ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 188); актом сверки расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО119 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 189); мировым соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №. (т. 24 л.д.187);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО135 (т. 24 л.д. 208-210); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО135 на пятикомнатную <адрес>, стоимостью 4550 000 рублей (т. 24 л.д. 214-216); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4550 000 рублей (т. 24 л.д. 217);

- заключением строительно-технической судебной экспертизы, проведенной ОАО <данные изъяты>, согласно выводам которого: 1) Строительные нормы, расценки и коээфициенты актов и смет ДД.ММ.ГГГГ не соответствуют нормам расценкам и коэффициентам, действовавшим в ДД.ММ.ГГГГ; 2) Фактически выполненный объем работ на объекте «51 квартирный кирпичный 5-ти этажный жилой дом по <адрес> со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в <адрес>» не соответствует объему работ в сметах и актах приемки работ, представленных на экспертизу. На экспертизу было представлено порядка 130 актов, из них отобрано 53 акта, предварительно не включающих повторяющихся и невыполненных в натуре работ. Стоимость работ рассматривавшихся 53 актов составила 38097572,37 рублей. После детальной проработки стоимость снизилась до 21742738,98 рублей в ценах ДД.ММ.ГГГГ В рассматривавшихся 53 актах отражены не все работы по возведению фундаментов объекта; 3) разница фактически выполненных работ относительно указанных в актах приемки по каждому представленному акту приведена в таблице приложения; 4) фактическая стоимость работ, выполненных на объекте «51 квартирный кирпичный 5-ти этажный жилой дом по <адрес> со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения в <адрес>» определялась отдельно для фундамента и коробки здания. Стоимость фундаментов блок-секции 1 определялась сметным расчетом по рабочим чертежам и фактически выполненным объемам, стоимость фундаментов блок-секции 2 определялась по укрупненным показателям, а стоимость коробки здания выше отм.0.000 – по признанным «соответствующими действительности» объемам актов сдачи-приемки выполненных работ (при этом фундаменты исключались). Таким образом, итоговая стоимость объекта экспертизы в текущих ценах с учетом НДС составляет 36933168 рублей; 5) объем планируемых к строительству помещений общественного назначения согласно проекта в строящемся жилом доме по <адрес> со встроено-пристроенными помещениями составляет 810,92 кв.м., они расположены на № и приложениями к заключению (т. 27 л.д. 30-62, 63-250, т. 28 л.д.1-231);

- постановлением главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о предварительном согласовании ООО «<данные изъяты>» места размещения жилого дома по <адрес> и проектом границ земельного участка (т. 29 л.д. 22, 23);

- договором № о резервировании земельного участка в <адрес> за Тимофеевым А.А. –директором ООО «<данные изъяты>» (т. 29 л.д. 24-25);

- постановлением главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении проекта границ земельного участка по <адрес>, и проектом границ (т. 29 л.д. 32-42);

- актом выбора земельного участка для проектирования объектов капитального назначения на территории <адрес> (т. 29 л.д. 51-52);

- постановлениями № о привлечении ООО «<данные изъяты>» к административной ответственности по ст. 14.28 ч. 1 КоАП РФ (т. 29 л.д.136-139);

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и предписанием № ООО «<данные изъяты>» об устранении нарушений при строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 147, 148);

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и предписанием № ООО «<данные изъяты>» об устранении нарушений при строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 149, 150);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ООО «<данные изъяты>» в административной ответственности по ст. 9.5 ч. 1 КоАР ПФ (т. 29 л.д. 151-152);

- выпиской по счетам ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 29 л.д. 161-185);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по <адрес> ООО «<данные изъяты>», в ходе которого изъяты документы (т. 30 л.д. 65-68);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО71 (т. 30 л.д. 230); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО71 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 958740 рублей (т. 30 л.д. 234); письмом Тимофеева А.А. – директора ООО «<данные изъяты>» о проведении собрания (т. 30 л.д. 231); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273740 рублей (т. 30 л.д. 233); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта (т. 29 л.д. 84);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО27 (т. 37 л.д. 230-231); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта (т. 37 л.д. 234); план-схемой квартиры (т. 37 л.д. 236-237); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности с ООО «<данные изъяты>» (т. 37 л.д. 232-233);

- заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, изъятого по адресу: <адрес> обнаружены файлы, содержащих ключевое слово «<данные изъяты>». Данные файлы записаны на оптический диск «<данные изъяты> с текстом вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты> (Приложение №) в каталог «<данные изъяты>/». Список обнаруженных файлов, с указанием их размера, даты и времени последнего изменения, приведен в Приложении №. На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, обнаружены файлы, содержащие ключевое слово «<данные изъяты>». Данные файлы записаны на оптический диск «<данные изъяты>» с текстом вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты> (приложение №) в каталог «<данные изъяты>/». Список обнаруженных файлов, с указанием их размера, даты и времени последнего изменения, приведен в Приложении №. На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, обнаружены файлы, содержащие ключевую фразу «<данные изъяты>». Данные файлы записаны на оптический диск «<данные изъяты>» с текстом вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>» (Приложение №) в каталог «<данные изъяты>/». Список обнаруженных файлов, с указанием их размера, даты и времени последнего сохранения, приведен в Приложении №. На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока, обнаружены файлы, содержащие ключевое слово «фотон». Данные файлы записаны на оптический диск «<данные изъяты>» с текстом вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>» (Приложение №) в каталог «<данные изъяты>». Список обнаруженных файлов, с указанием их размера, даты и времени последнего изменения, приведен в <данные изъяты>». На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока протоколов работы программ предназначенных для обмена сообщениями с помощью сети Интернет, не обнаружено, и фототаблицей к нему (т. 32 л.д.65-125);

- выпиской их № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» (т. 31 л.д. 15-20);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 21);

- учредительным договором ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 22-25); протоколами общего собрания №, 2 (т. 31 л.д. 26, 27);

- учредительным договором № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 28-30);

- уставом ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» является коммерческой организацией, которое осуществляет в том числе производство общестроительных работ по возведению зданий, ремонтно-строительные работы, строительно-монтажные, осуществление функций заказчика-застройщика (т. 31 л.д. 31-41);

- протоколом собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 42);

- копией декларации о доходах на прибыль ООО «<данные изъяты>» (т. 31 л.д. 43-71);

- справками о доходах Тимофеева А.А. по форме 3-НДФЛ (т. 31 л.д. 72, 73);

- протоколом выемки документов у ФИО69 (т. 32 л.д. 159-160); договором № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО69 на нежилое помещение № по <адрес>, стоимомтью 6270000 рублей (т. 32 л.д. 161); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1881000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей (т. 32 л.д. 162); договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО69 на пятикомнатную <адрес>, стоимостью 3631670 рублей (т. 32 л.д. 163-165); договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО69 на <адрес>, стоимостью 878 940 рублей (т. 32 л.д. 166-167); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей (т. 32 л.д. 168, 169);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО25 (т. 32 л.д. 32); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО25 на пятикомнатную <адрес> стоимостью 4146965 рублей (т. 32 л.д. 33-35); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта (т. 32 л.д. 36); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей (т. 32 л.д. 38);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО132 (т. 32 л.д. 148); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО132/ФИО133 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 1520400 рублей (т. 32 л.д. 150-152); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1520400 рублей (т. 32 л.д. 149); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о возврате ранее внесенной суммы 1520400 рублей» (т. 37 л.д. 164);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - объект осмотра строящийся объект жилого дома по <адрес>, и фототаблицей к нему (т. 33 л.д.34-39);

- договором подряда № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ОАО АПСК «<данные изъяты>», сметой № и календарным планом работ (т. 32 л.д. 49-50, 51, 52);

актами сдачи-приемки проектной продукции № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, накладные (т. 33 л.д.53-75);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО1235. (т. 34 л.д. 191-192); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «<данные изъяты>» и ФИО147 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 949737 рублей (т. 34 л.д. 195-198); дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ об изменении стоимости квартиры (т. 34 л.д. 199); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124820 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей. (т. 34 л.д.200-206); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО147 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 34 л.д. 178-179);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшей ФИО139- ФИО130 (т. 34 л.д. 153-154); договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве омежду ООО «<данные изъяты>» и ФИО139 на <адрес>, стоимостью 1564260 рублей (т. 32 л.д. 157-159); квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ на 502000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 рублей (т. 32 л.д. 160, 161); распиской Тимофеева А.А. ФИО139 на сумму 100000 рублей (т. 34 л.д.159);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО137 (т. 34 л.д. 225-226); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО130 на <адрес>, стоимостью 2589000 рублей (т. 34 л.д. 227-229); квитанцией к № на сумму 2589000 рублей (т. 34 л.д. 230);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО130 (т. 34 л.д. 17-18); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО <данные изъяты> и ФИО130 на <адрес> (т. 35 л.д. 37-39); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1375625 рублей (т. 35 л.д. 36); заявлением ФИО130 к ООО «<данные изъяты>» (т. 35 л.д. 43); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 45); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении аналогичной площади квартиры (т. 35 л.д. 47); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО130 на <адрес>, стоимостью 2589000 рублей <адрес> (т. 35 л.д. 54-56); квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889000 рублей (т. 35 л.д. 53); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО130 на <адрес>, стоимостью 2901 600 рублей <адрес> (т. 35 л.д. 61-63); квитанцией № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2901600 рублей (т. 35 л.д. 60); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО130 права собственности на незавершенный строительством объект- <адрес> (т. 35 л.д. 64-68);

- постановлением главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении проекта границ и предварительном согласовании ООО «<данные изъяты>» места размещения жилого дома по <адрес> (т. 35 л.д. 146, 147);

- постановлением главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении проекта границ земельного участка по <адрес> для строительства жилого дома (т. 35 л.д. 148-150);

- актом выбора земельного участка для проектирования объектов капитального назначения на территории <адрес> (т. 35 л.д. 162-165);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО12 (т. 36 л.д. 182-185); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО12 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 2855000 рублей (т. 36 л.д. 186-188); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей (т. 36 л.д.189);

- техническим паспортом на объект незавершенного строительства- дом по <адрес>, составленным «Вологдатехинвентаризация» ДД.ММ.ГГГГ, готовность объекта составляет 40% (2-3 этажа и подвал). Право собственности на объект незавершенного строительства не регистрировалось (т. 36 л.д. 211-215);

- договором поставки кирпича силикатного белого и керамического между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ; актом сверки, счетами фактуры, согласно которых ООО «<данные изъяты>» поставило на объект строительства жилого дома по <адрес> кирпич на сумму 507102 рублей 30 копеек. ООО «<данные изъяты>» обязательства по оплате не выполнило (т. 36 л.д.30-38);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО97 (т. 37 л.д.18-21); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО97 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1718560 рублей (т. 19 л.д. 84); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор № (т. 19 л.д. 85); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО94 денежных средств в размере 690669 рублей (т. 20 л.д. 247-249); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о внесении изменений (т. 4 л.д. 30); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта (т. 3 л.д. 31); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 3 л.д. 32); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1018560 рублей (т. 3 л.д. 33-34);план – схемой <адрес>

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО16 (т. 37 л.д. 115-118); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО16 на однокомнатную <адрес>, стоимостью 958 740 рублей (т. 37 л.д. 119); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117685 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей (т. 37 л.д. 120);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО94 (т. 37 л.д. 135-138); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО94 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1650 960 рублей (т. 37 л.д. 139); дополнительным соглашением от 126 к договору № о переносе сроков сдачи объекта (т. 19 л.д. 43); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 960 рублей (т. 37 л.д.141);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО49 (т. 31 л.д. 153); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и гражданами С.В./ФИО48. на трехкомнатную <адрес>, стоимостью 1590 870 рублей (т. 31 л.д. 157); доп. соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о переносе сроков сдачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 158); договором № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО48 на <адрес>, стоимостью 1547775 рублей (т. 31 л.д. 154); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 155); квитанциями к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1547775 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1580000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10870 рублей; (т. 31 л.д. 156, 159); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО49 и ФИО48 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 20 л.д. 198-199);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО89 (т. 37 л.д. 208-211); договором участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО89 на нежилое помещение общей площадью 215,1 кв.м. в доме по <адрес>, стоимостью 4 000000 рублей (т. 37 л.д. 212-213); квитанцией к ПКО б/н отДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей (т. 37 л.д. 214); договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО89 и Тимофеевым А.А. на сумму 15000000 рублей (т. 37 л.д. 215); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО89 долг в сумме 15000000 рублей с процентами (т. 37 л.д.217); решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО89 права собственности на незавершенный строительством объект –нежилое помещение на 2 этаже в блок-секции№ в доме по <адрес> (т. 20 л.д. 221-222);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО140 (т. 37 л.д. 245-247); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО140 на <адрес>, стоимостью 2132490 рублей (т. 37 л.д. 248-250); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2132490 рублей (т. 37 л.д. 251);

- протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО127 (т. 31 л.д. 97; т. 38 л.д. 92-96); договором № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО127 на однокомнатную <адрес> площадью 46,78 кв.м. в доме по <адрес>, стоимостью 982380 рублей. (т. 19 л.д. 56-57); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 982380 рублей (т. 38 л.д.99); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 38 л.д. 100); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО127 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1810000 рублей (т. 38 л.д. 101-103); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1810000 рублей (т. 38 л.д. 104); заочным решением Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании за ФИО127 права собственности на незавершенный строительством объект -<адрес> (т. 21 л.д. 30-31); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 38 л.д. 105); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО127 на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1545 980 рублей (т. 31 л.д. 98-100); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 982380 рублей (т. 31 л.д. 101); квитанцией к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1545980 рублей (т. 38 л.д. 108); дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № (т. 38 л.д. 109);

- протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО24 (т. 38 л.д. 181-183); договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО24 на <адрес>, стоимостью 1788540 рублей (т. 38 л.д. 184-185);

- протоколом очной ставки между Тимофеевым А.А. и ФИО79, в ходе которой Тимофеев А.А. подтвердил факт заключения договора долевого участия в строительстве с ФИО79 Обязательства по расписке на сумму 1230000 рублей не признает (т. 38 л.д.208-214);

- протоколом очной ставки между Тимофеевым А.А. и ФИО6, в ходе которой Тимофеев А.А. показал, что договоры с ФИО6 заключались, оплата за квартиры не производилась. ФИО6 показала, что договоры на объекты заключались, деньги ей вносились в кассу ООО «<данные изъяты>», имеются документы: договоры, квитанции к № следователю она все предоставляла (т. 38 л.д.229-230);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Тимофеевым А.А. и потерпевшим ФИО19 (т. 38 л.д.231-234).

Оценив добытые в судебном заседании доказательства, суд находит вину подсудимого Тимофеева А.А. в объеме установленных судом обстоятельств доказанной.

С учетом позиции государственного обвинителя все действия подсудимого Тимофеева А.А. суд квалифицирует как единое преступление по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и признает, что все хищения подсудимым совершены одним способом и при обстоятельствах, указывающих на его умысел совершить хищение в особо крупном размере. Все денежные средства от потерпевших получались Тимофеевым А.А. в рамках заключенных на одних и тех же основаниях договоров об участии граждан в долевом строительстве домов по <адрес>. Получение денежных средств по договорам займа и распискам от потерпевших ФИО127, ФИО79, ФИО19 и ФИО192 неразрывно связаны с «долевкой». В целях обеспечения возврата денежных средств с ними также были заключены договоры об участии в долевом строительстве. Тимофееву А.А. доподлинно была известна стоимость квартир, на которые заключались договоры, что свидетельствует о том, что он не мог не осознавать, что в общей сумме она составляет особо крупный размер.

При этом суд считает, что квалификация действий подсудимого по одной статье не ухудшает его положение, поскольку отсутствует совокупность преступлений, преступление является единым и продолжаемым.

Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя суд исключает из объема обвинения подсудимого по каждому вмененному ему эпизоду квалифицирующий признак хищения – причинение значительного ущерба гражданину.

Размер похищенных у граждан денежных средств значительно превышает миллион рублей, что согласно действующему законодательству является особо крупным размером.

Использование Тимофеевым А.А. своего служебного положения при совершении мошенничества нашло свое подтверждение в судебном заседании. Тимофеев А.А., являясь соучредителем и директором ООО «<данные изъяты>», осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции управления обществом, в том числе и по распоряжению его денежными средствами, что им не оспаривается. Данные полномочия были им использованы в целях совершения хищения чужих денежных средств.

Об умысле подсудимого на совершение мошеннических действий свидетельствует характер совершенных им деяний. Судом установлено и подтверждено свидетельскими показаниями и материалами дела в их совокупности, что Тимофеев А.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>», злоупотребляя доверием граждан, обманным путем, умалчивая об истинных фактах и искажая действительное положение вещей, сознательно дезинформируя потерпевших, преднамеренно вводя их в заблуждение относительно своих намерений и перспектив развития строительства, имея уже долговые обязательства перед сторонними лицами в значительных размерах, заключал договоры с гражданами об участии в долевом строительстве жилых домов, брал у них денежные средства с условием использования в строительстве, не выполняя своих обязательств по договорам, похищенное обращал в свою пользу.

Так, из показаний всех потерпевших следует, что они обращались в ООО «<данные изъяты>», преследуя исключительно личные и бытовые цели приобретения жилья в собственность, а не ведения совместной деятельности или инвестирования своих средств, заключали договоры об участии в долевом строительстве жилых домов и вносили денежные средства в счет оплаты стоимости квартир, гаражей и других нежилых помещений. При этом Тимофеев А.А., вводя в заблуждение граждан, при заключении договоров на участие в долевом строительстве, фактически никого из них не ставил в известность о том, что в нарушение ч.1 ст.3 Федерального закона РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», а также ст.51 Градостроительного Кодекса РФ не имеет разрешения на строительство жилых домов по <адрес> и <адрес>, скрывал информацию о том, что часть земли под строительство дома на <адрес> находится в муниципальной собственности, на земельном участке под строительство многоквартирного дома не расселен еще один частный дом, собствнникам которого предстояло купить квартиры. Земля под строительство дома на <адрес> в собственности или в аренде ООО «<данные изъяты>» также не находилась, на момент заключения с гражданами договоров об участии в долевом строительстве и в последующем какие-либо конкретные меры к расселению жителей частных домов на данном земельном участке Тимофеев А.А. как директор организации – застройщика не предпринимал.

Как было установлено в судебном заседании ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. придавая преступным действиям видимость законной деятельности, действительно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы на объекте 51-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по <адрес>, затратив согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы на выполненные работы в текущих ценах с учетом НДС деньги первоначальных вкладчиков в сумме 36933168 рублей. В дальнейшем, когда строительство дома по указанному адресу было приостановлено, а строительство <адрес> вообще не было начато, Тимофеев А.А., имея существенные долги перед дольщиками, индивидульными предпринимателями такими как ФИО200, ФИО175, ФИО174, ФИО192 и др., а также по кредиту в ОАО КБ «<данные изъяты>», которые исчислялись десятками миллионов рублей, и не имея при этом реальной финансовой возможности выполнить взятые на себя обязательства, являясь неплатежеспособным, заведомо зная, что банки в кредитах ему отказывают, инвесторы отсутствуют по причине отсутствия разрешения на строительство, убеждал людей, что вот-вот получит кредит и дом достроит, и таким образом обманным путем до ДД.ММ.ГГГГ заключал договоры на участие в долевом строительстве с другими гражданами, которые, будучи введенными в заблуждение относительно истинности намерений Тимофеева А.А., передавали ему лично, либо перечисляя на счет ООО «<данные изъяты>» личные денежные средства. Более того, на незавершенном объекте по <адрес> договоры на многочисленные квартиры Тимофеевым А.А. заключались с разными гражданами дважды, трижды, а то и более раз. Беря в долг по распискам и договорам займа денежные средства у граждан таких как ФИО192, ФИО79, ФИО127, ФИО200, ФИО175, ФИО255, Тимофеев А.А. для обеспечения исполнения взятых на себя обязательств, в целях гарантии возврата денежных средств обещал им квартиры в строящемся доме, заключал договоры долевого участия в строительстве уже проданных квартир и нежилых помещений. С дольщиками с <адрес>, где строительство дома так и не было начато, договоры были перезаключены на уже проданные квартиры по <адрес>, при этом Тимофеев А.А. не сообщал первоначальным дольщикам, что перепродает их квартиры, и скрывал информацию от новых, что квартиры уже проданы, денежные средства первоначальным дольщикам не возвращал, не смотря на то, что с большинством из них были заключены дополнительные соглашения о расторжении договоров об участии в долевом строительстве и возврате денежных средств в течение месяца с момента заключения дополнительного соглашения. Согласно условиям соглашений в случае невозврата денежных средств, договор о долевом участии в строительстве считался нерасторгнутым. Таким образом, в 51-квартирном жилом доме по ул<адрес> были проданы квартиры гражданам более чем по ста договорам.

Об умысле подсудимого на хищение денежных средств свидетельствует и тот факт, что цены за квадратный метр жилья не были обусловлены никакими обстоятельствами и условиями рынка. Так, ДД.ММ.ГГГГ Тимофеев А.А. заключил договор с ФИО24 на <адрес> по цене 26000 рублей за квадратный метр. На следующий день он заключает договор с ФИО141, которому продает квартиру № на 3 этаже в том же доме, но уже по цене 14930 рублей за квадратный метр, то есть дешевле почти в два раза, а ДД.ММ.ГГГГ продает аналогичную квартиру ФИО8 по цене 19000 рублей за квадратный метр. Данный факт свидетельствует о том, что Тимофеев А.А. был заинтеросован лишь в получении денежных средств, а не в исполнении взятых на себя обязательств.

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело органами предварительного следствия прекращалось за отсутствием в действиях Тимофеева А.А. состава преступления. Однако, и после этого, понимая, что в сложившейся ситуации он не может реально исполнить взятые на себя обязательства, злоупотребляя доверием граждан, вновь заключает 14 договоров на долевое участие в строительстве и похищает десятки миллионов рублей.

Часть дома по <адрес> была построена, часть денежных средств дольщиков была затрачена на выполнение работ на объекте, расселение, проектные работы, что создало видимость исполнения Тимофеевым А.А. своих обязательств, укрепило уверенность граждан в положительной деятельности ООО «<данные изъяты>», незавершенный строительством объект становится средством и способом «вытягивания» денег у потерпевших, что позволило подсудимому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обманным путем привлечь денежные средства граждан в общей сумме 197928 817 рублей 59 копеек, без учета так называемых инвестиций от ФИО200, ФИО175, ФИО174

Доводы стороны защиты о том, что ООО «<данные изъяты>» понесло больше расходов, чем получило доходов, суд признает несостоятельными. Согласно заключению строительно-технической экспертизы фактическая стоимость работ, выполненных на объекте по <адрес>, в текущих ценах с учетом НДС составила 36933168 рублей, при этом, как отражено в выводах эксперта, фактически выполненный объем работ на объекте не соответствует объему работ в сметах и актах приемки работ, представленных на экспертизу. Из показаний самого Тимофеева А.А. следует, что на ресселение жильцов потребовалось около 25000000 рублей, на объекте по <адрес> работы фактически не производились. Это свидетельствует о том, суммы привлеченных от граждан денежных средств, в разы превышают сумму вложенных Тимофеевым А.А. денежных средств в строительство дома.

Отсутствие в ООО «<данные изъяты>» надлежащего бухгалтерского учета, реестра учета дольщиков и поступающих от них денежных средств подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей ФИО6, ФИО195, и не оспаривается Тимофеевым А.А., также свидетельствуют о его умысле на хищение чужого имущества.

Убеждения подсудимого Тимофеева А.А. о том, что он всеми путями старался выйти из сложившейся ситуации, получить кредит, достроить дом, продать квартиры по большей цене, получить прибыль и рассчитаться с людьми и инвесторами, также говорят о корыстном мотиве, об отсутствии намерения обеспечить граждан жильем. Согласно договорам о долевом участии в строительстве на момент их подписания цена на квадратный метр была уже закрытой, более того, большинство из квартир уже были проданы по несколько раз, заложены и перезаложены, фактически ни с кем из дольщиков договоры расторгнуты не были, деньги им не возвращены, земельный участок под строительство находился в залоге у ОАО КБ «<данные изъяты>», и кроме того, часть земли, предназначенная под строительство дома по <адрес> еще была заложена ООО «<данные изъяты>», в связи с чем в случае, если бы дом был построен, возможности его продать у Тимофеева А.А. не было. Об отсутствии намерения выполнить взятые на себя обязательства свидетельствует и тот факт, что Тимофеев в ходе предварительного следствия скрылся, покинув территорию <адрес>, в связи с чем длительное время находился в федеральном розыске.

Суд критически относится к показаниям подсудимого, отрицающего умысел на хищение денежных средств, и суду пояснившего, что он сам стал «заложником» сложившихся на тот период времени обстоятельств в стране: кризис, изменения в земельном законодательстве, отсутствие разрешения на строительство, непредоставление кредитов, а также недостаточность у него знаний и опыта в строительстве жилых домов. Данные доводы Тимофеева А.А. суд расценивает как способ избранной защиты, поскольку они полностью опровергаются фактическими обстоятельствами дела, показаниями потерпевших и свидетелей, не доверять которым у суда нет оснований, так как они последовательны, подтверждают друг друга в деталях и подробностях, а также подтверждаются совокупностью всех доказательств, собранных и исследованных в судебном заседании и изложенных в приговоре. Согласно договорам об участии в долевом строительстве, заключенным гражданами с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Тимофеева А.А. <адрес> должен был быть сдан в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ. На тот период времени объективные обстоятельства, препятствующие закончить строительство в установленный срок, на которые ссылается Тимофеев А.А., отсутствовали. Мировой финансовый кризис заявил о себе лишь в ДД.ММ.ГГГГ, конкретные проблемы с кредитованием в стране стали появляться с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, более того, каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что Тимофеев А.А. обращался в Банки с целью получить кредиты, суду представлено не было, предварительное разрешение на строительство дома было признано незаконным <адрес> лишь ДД.ММ.ГГГГ.

К показаниям Тимофеева А.А. о том, что от ФИО19 и ФИО192 денег не получал, по договору займа получил от ФИО79 лишь 200000 рублей, ФИО6, ФИО145 и ФИО24 оплату за квартиры не производили, суд также относится критически, берет за основу показания последних, не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они подтверждены документально: договорами о долевом участии в строительстве, займа, квитанциями к приходно-кассовым ордерам о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», расписками подсудимого.

Доводы подсудимого о том, что им было затрачено на выполнение строительных работ по объектам на <адрес> 253000000 рублей являются голословными, никем и ничем документально не подтверждены.

Уголовное преследование в отношении Тимофеева А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, судом прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает то, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете и нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 33 л.д.33, т. 11 л.д. 120, т. 12 л.д.143-163, т. 16 л.д.24- 28).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела, личность подсудимого, его возраст, принимая во внимание тяжесть совершенного им преступления, длительность преступных посягательств, социальную значимость дела, получившего широкий резонанс в обществе, количество потерпевших, которые были лишены права на жилье, а большинство из них оставшихся фактически без средств к существованию, мнение некоторых из них, настаивающих на исключительно строгом наказании, а также влияние назначенного наказания на исправление Тимофеева А.А., суд считает правильным назначить ему наказание в виде реального лишения свободы. Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая все обстоятельства дела, материальное положение подсудимого, суд считает возможным дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы к нему не применять.

Потерпевшие ФИО144, ФИО39., ФИО86, ФИО51, ФИО122, ФИО52, ФИО52,ФИО67, ФИО149, ФИО110, ФИО72, ФИО134, ФИО95, ФИО55, ФИО256, ФИО66, ФИО98, ФИО105, ФИО75, ФИО83, ФИО111, ФИО124, ФИО106, ФИО131, ФИО119, ФИО135, ФИО94, ФИО140, ФИО101, ФИО102, ФИО104, ФИО130, ФИО137, ФИО143, представитель потерпевшей ФИО139- ФИО130, представитель потерпевшего ФИО90-ФИО257, представитель потерпевшего ФИО125-ФИО57, ФИО258, гражданский истец ФИО63, ФИО120, ФИО121, ФИО84, ФИО85, ФИО89, ФИО93, ФИО68, ФИО123, ФИО70, ФИО109, ФИО76, ФИО148, ФИО146, ФИО49, ФИО48, ФИО103, ФИО129, ФИО142, ФИО147, ФИО60, представитель потерпевшего ФИО113- ФИО58, представитель потерпевшей ФИО81 – ФИО59, ФИО62, ФИО78, ФИО88, ФИО145, ФИО141, ФИО260, ФИО53 ФИО79, ФИО132, ФИО74, ФИО150, ФИО82, ФИО87, ФИО65 просили оставить их иски о возмещении причиненного преступлением материального ущерба без рассмотрения с сохранением за ними права на обращение с указанными исками в порядке гражданского судопроизводства.

Суд принимает заявления указанных лиц, оставляет их иски без рассмотрения и признает за ними право на удовлетворение исковых требований с передачей вопроса о размерах их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования потерпевших ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, представителя потерпевшей ФИО9-ФИО54 суд признает законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Потерпевшие ФИО192, ФИО77, ФИО97 в судебное заседание не явились, свои исковые требования не поддержали, в связи с чем суд считает правильным признать за ними право на удовлетворение исков и передать вопрос о его размерах их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Также в судебном заседании заявили иски о взыскании с подсудимого сумм в счет возмещения материального ущерба потерпевшие: ФИО96 на сумму 3000000 рублей (сумма причиненного материального ущерба 1718560 рублей); ФИО138 на сумму 1600000 рублей (сумма причиненного материального ущерба 240000 рублей); ФИО100 на сумму 2300000 рублей (сумма причиненного материального ущерба 1000500 рублей); ФИО92 на сумму 1160000 рублей (сумма причиненного материального ущерба 958740 рублей); ФИО114 на сумму 1500000 рублей (сумма причиненного материального ущерба 1300000 рублей); ФИО116 на сумму 1500000 рублей (сумма причиненного материального ущерба 1300000 рублей). Поскольку заявленные потерпевшими размеры исковых требований превышают размеры фактически причиненных им преступлением материальных ущербов, и документально не подтверждены, а произвести подробный расчет по их гражданским искам без отложения дела невозможно, суд признает за ними право на удовлетворение исков с передачей вопроса о размерах их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевший ФИО99 заявил гражданский иск о взыскании с подсудимого Тимофеева А.А. 2730650 рублей в счет возмещения материального ущерба. Жена ФИО99 – ФИО53 представила в суд заявление, в котором просила оставить заявленные ранее ею исковые требования в сумме 2730650 рублей без рассмотрения. Учитывая данную позицию потерпевших, которые совместно заключали с ООО «<данные изъяты>» договор об участии в долевом строительстве жилья, в целях разумности и справедливости, а также защиты интересов обоих потерпевших суд считает правильным признать за ними право на удовлетворение иска и передачу вопроса о размерах его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Решая судьбу вещественных доказательств по делу, суд считает необходимым подлинники документов, выданные потерпевшим, их представителям по доверенности, а также ФИО69, представителю ООО «<данные изъяты>» ФИО214, оставить в их распоряжении; копии документов, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела; оптический диск <данные изъяты> и документы, изъятые у ФИО211, упакованные в конверт белого цвета, хранящиеся при материалах дела, следует хранить при материалах дела; документы исполнительного производства № (за исключением изъятых оригиналов), выданные судебному приставу-исполнителю ФИО222, оставить в распоряжении службы судебных приставов-исполнителей; 2 предупреждения Тимофеева А.А. по ст.177 УК РФ, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела; документы, изъятые в ходе обысков (в офисе ООО «<данные изъяты>» № по адресу <адрес>; по адресу: <адрес>, на квартире Тимофеева А.А. по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес>, в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>), упакованные в 18 коробок и 3 пакета (т. 33 л.д. 219), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (сданы на ответственное хранение старшине ФИО1296 по квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ), следует оставить в распоряжении УМВД России по <адрес>; регистрационное дело № ООО «<данные изъяты>», изъятое в МИФНС России № по адресу: <адрес> (т. 17 л.д.58-177), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, следует передать в МИФНС России №.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.305, 306, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ТИМОФЕЕВА А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На кассационный период меру пресечения Тимофееву А.А. оставить прежней в виде заключения под стражей.

Срок отбытия наказания Тимофееву А.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ с зачетом времени его содержания под стражей.

Зачесть Тимофееву А.А. в срок отбытия наказания нахождение его в № с ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать с Тимофеева А.А. в счет возмещения материального ущерба в пользу: ФИО6 3162920 (три миллиона сто шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей; ФИО7 1307010 (один миллион триста семь тысяч десять) рублей; ФИО8 500000 (пятьсот тысяч) рублей; ФИО9 888820 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей; ФИО10 837600 (восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей; ФИО11 2325160 (два миллиона триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят) рублей; ФИО12 2000000 (два миллиона) рублей; ФИО13 6742960 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей; ФИО14 1410404 (один миллион четыреста десять тысяч четыреста четыре) рубля; ФИО15 1222260 (один миллион двести двадцать две тысячи двести шестьдесят) рублей; ФИО16 958740 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей; ФИО17 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; ФИО18 383000 (триста восемьдесят три тысячи) рублей; ФИО19 3450000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей; ФИО20 200000 (двести тысяч) рублей; ФИО21 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; ФИО22 1630960 (один миллион шестьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей; ФИО23 300000 (триста тысяч) рублей; ФИО24 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; ФИО25 800000 (восьмьсот тысяч) рублей; ФИО26 469625 (четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей; ФИО27 958740 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок ) рублей.

Признать за потерпевшими ФИО144, ФИО39., ФИО86, ФИО51, ФИО122, ФИО52, ФИО52,ФИО67, ФИО149, ФИО110, ФИО72, ФИО134, ФИО95, ФИО55, ФИО256, ФИО66, ФИО98, ФИО105, ФИО75, ФИО83, ФИО111, ФИО124, ФИО106, ФИО131, ФИО119, ФИО135, ФИО94, ФИО140, ФИО101, ФИО102, ФИО104, ФИО130, ФИО137, ФИО143, представителем потерпевшей ФИО139 - ФИО130, представителем потерпевшего ФИО90-ФИО257, представителем потерпевшего ФИО125-ФИО57, ФИО258, гражданскии истцом ФИО63, ФИО120, ФИО121, ФИО84, ФИО85, ФИО89, ФИО93, ФИО68, ФИО123, ФИО70, ФИО109, ФИО76, ФИО148, ФИО146, ФИО49, ФИО48, ФИО103, ФИО129, ФИО142, ФИО147, ФИО60, представителем потерпевшего ФИО113- ФИО58, представителем потерпевшей ФИО81 – ФИО59, ФИО62, ФИО78, ФИО88, ФИО145, ФИО141, ФИО260, ФИО53, ФИО99, ФИО79, ФИО132, ФИО74, ФИО150, ФИО82, ФИО87, ФИО192, ФИО77, ФИО97 ФИО96, ФИО138, ФИО100 ФИО92, ФИО114, ФИО116, ФИО65 право на удовлетворение исков с передачей вопроса о размерах их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: заявления от имени ФИО65, доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, отзыв от ДД.ММ.ГГГГ, решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, два заявления от имени ФИО227 и ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, № выданные потерпевшей ФИО65, оставить в распоряжении ФИО65,

договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126904 рубля; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д.212-230, т. 30 л.д. 24), выданные потерпевшей ФИО14, оставить в распоряжении потерпевшей ФИО14;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; план–схема квартиры; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; претензия директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; определение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО <данные изъяты>» ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ; решение Вологодского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об отказе в гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 22-40), выданные потерпевшему ФИО15, оставить в распоряжении ФИО15;

решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, два заявления, акт от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 64), выданные потерпевшей ФИО144, оставить в распоряжении ФИО144;

две квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; два заявления; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; мировое соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д.75-82), выданные потерпевшей ФИО100, оставить в распоряжении ФИО100;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; 5 квитанций: к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 000 рублей; выписка из лицевого счета № (т. 8 л.д. 98-108, т. 32 л.д. 202-205); выданные потерпевшему ФИО39., оставить в распоряжении ФИО39

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; 3 квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1029 950 рублей (т. 8 л.д. 130-136); выданные потерпевшей ФИО120, оставить в распоряжении ФИО120;

квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; согласие от имени ФИО229 супруге ФИО20 на заключение и регистрацию договора долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ФИО20 на имя директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ФИО20 на имя главы <адрес> ФИО230 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления от ФИО20 на имя Прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО20 на имя Руководителя УФРС; сообщение ФИО20 от имени и.о. УФРС от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве от ФИО20; определение Вологодского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления ФИО20 из Департамента градостроительства Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от Тимофеева А.А. на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв от имени представителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на имя Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска от имени ФИО20; исковое заявления от ДД.ММ.ГГГГ; определение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» требование в размере 232377 рублей от имени ФИО20 в Арбитражный суд <адрес>; определение о возвращении заявления от ДД.ММ.ГГГГ из Вологодского городского суда; определение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» (т. 8 л.д.201); выданные потерпевшей ФИО20, оставить в распоряжении ФИО20;

квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, схема помещения, доп. соглашение к договору о совместной деятельности по долевому участию в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ составленный ДД.ММ.ГГГГ, претензия от имени ФИО21 на имя директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А., уведомление от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО21 (т. 8 л.д.255, т. 31 л.д. 226); выданные потерпевшему ФИО21, оставить в распоряжении ФИО21;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; письмо на имя ФИО102 из Департамента земельных отношений ВО от ДД.ММ.ГГГГ; два уведомления от ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО102 (т. 9 л.д. 57-65), выданные потерпевшей ФИО263, оставить в распоряжении ФИО263;

квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.101-104), выданные потерпевшему ФИО8, оставить в распоряжении ФИО8;

квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО142 (т. 9 л.д.116-120), выданные потерпевшему ФИО142, оставить в распоряжении ФИО142;

квитанции к № две от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980325 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО53 и ФИО99 на квартиру №, доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 24-28), выданные потерпевшей ФИО53, оставить в распоряжении ФИО53;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150500 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО104; мировое соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д.157-163, т. 32 л.д. 7-11); выданные потерпевшему ФИО104, оставить в распоряжении ФИО104;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; без номера от ДД.ММ.ГГГГ; без номера от ДД.ММ.ГГГГ; без номера от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; план – схема квартиры (т. 9 л.д.188-200); выданные потерпевшей ФИО129 оставить в распоряжении ФИО129

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО90 на имя ФИО257; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья между ООО «<данные изъяты>» и ФИО90; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447775 рублей (т. 9 л.д. 217-220, т.32 л.д. 15-17), выданные представителю потерпевшего ФИО90 по доверенности ФИО257, оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО90 по доверенности ФИО257;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500000 рублей; решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д.237-250), выданные потерпевшему ФИО138, оставить в распоряжении ФИО138;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору участия в долевом строительстве №; расчёт пеней к Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.22-33); выданные потерпевшей ФИО122, оставить в распоряжении ФИО122;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; план – схема квартиры; копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.60-65); выданные потерпевшей ФИО82, оставить в распоряжении ФИО82;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; определение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.96-106), выданные потерпевшему ФИО52, оставить в распоряжении ФИО52;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о № от ДД.ММ.ГГГГ, план-схема квартиры (т. 10 л.д.139-148), выданные потерпевшему ФИО67, оставить в распоряжении ФИО67;

договор № н от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об отказе в государственной регистрации; уведомление о приостановлении государственной регистрации (т. 10 л.д.175-184), выданные потерпевшему ФИО17, оставить в распоряжении ФИО17;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1319 680 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.213-216, т. 32 л.д. 177-182); выданные потерпевшему ФИО84 и ФИО85, оставить в распоряжении ФИО84 и ФИО85;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от имени ФИО234 на имя ФИО149; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000 рублей; договор купли-продажи квартиры по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.232-241); выданные потерпевшей ФИО149, оставить в распоряжении ФИО149;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85500 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290348 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; заявление ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «<данные изъяты>»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья, между ООО «<данные изъяты>» в лице Тимофеева А.А. и ФИО110; письмо ФИО110 от директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 6-17, 19); выданные потерпевшему ФИО110, оставить в распоряжении ФИО110;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на сумму 200000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности; поручение на отзыв денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на сумму 70000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес> от имени ФИО79; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1230000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3194500 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 рубля 37 коп.; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3194 500 рублей (т. 11 л.д. 38-50, т. 29 л.д. 239-242); выданные потерпевшей ФИО79, оставить в распоряжении ФИО79;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 842040 рублей; копия заочного решения Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ №; определение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д.72-81,83, т. 31 л.д. 250), выданные потерпевшей ФИО72, оставить в распоряжении ФИО72;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1630 960 рублей (т. 11 л.д.103-106); выданные потерпевшему ФИО22, оставить в распоряжении ФИО22;

договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка к поэтажному плану; план 5-ого этажа, где располагалась квартира (т. 11 л.д.130-138), выданные потерпевшей ФИО134, оставить в распоряжении ФИО134;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; б/н от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о № на незавершённый строительством объект – <адрес> (т. 11 л.д. 165-173); выданные потерпевшей ФИО78, оставить в распоряжении ФИО78;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо директору ООО «<данные изъяты>» от ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 203-209, т. 32 л.д. 11); выданные потерпевшей ФИО95, оставить в распоряжении ФИО95;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления главы <адрес> о разрешении на продажу квартиры ФИО56, ФИО237, ФИО55, ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ №; копия акта № по результатам проверки деятельности ООО «<данные изъяты>», связанной с привлечением денежных средств граждан, участников долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; определение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д.235, т. 31 л.д. 186), выданные потерпевшей ФИО55, оставить в распоряжении ФИО55;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 1812.2006 года; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО87 директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 12-19), выданные потерпевшей ФИО87, оставить в распоряжении ФИО87;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № без номера от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; без номера от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; без номера от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка Тимофеева А.А. о получении взноса в сумме 130000 рублей от ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.47-56); выданные потерпевшему ФИО66, оставить в распоряжении ФИО66;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Тимофееву А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 81-90); выданные потерпевшему ФИО98 оставить в распоряжении ФИО98

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550 000 рублей; без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 560 рублей, заочное решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности квартиры № (т. 12 л.д. 109-113), выданные потерпевшей ФИО96, оставить в распоряжении ФИО96;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № без номера от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.141-148, т. 30 л.д. 35), выданные потерпевшей ФИО74, оставить в распоряжении ФИО74;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № без номера от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; план – схема квартиры; решение Вологодского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д.174-183, т. 30 л.д. 1-6); выданные потерпевшему ФИО57, оставить в распоряжении ФИО57;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору о совместной деятельности по долевому строительству жилья № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д.205), выданные потерпевшему ФИО88, оставить в распоряжении ФИО88;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; план-схема квартиры (т. 12 л.д.226), выданные потерпевшей ФИО92, оставить в распоряжении ФИО92;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления главы <адрес> о предварительном согласовании ООО «<данные изъяты>» места размещения жилого дома <адрес>; копия проекта границ земельного участка; доп. соглашение к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; расчет пеней на ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о № на незавершенную строительством квартиру общей площадью 44,81 кв.м. на 1 этаже по адресу: <адрес>. (т.12 л.д. 247-251, т. 13 л.д.1-5), выданные потерпевшему ФИО93, оставить в распоряжении ФИО93;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 рублей; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; расчет пеней к договору № на ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.31-37, т. 31 л.д. 238), выданные представителю потерпевшего ФИО113 по доверенности ФИО58, оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО113 по доверенности ФИО58;

договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.62-68, т. 31 л.д. 125); выданные потерпевшему ФИО75, оставить в распоряжении ФИО75;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки права долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору уступки права долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; план-схема квартиры; расчет пеней к Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; справка директора ООО «<данные изъяты>» Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.96-107); выданные представителю потерпевшей ФИО81 по доверенности ФИО59, оставить в распоряжении представителя потерпевшей ФИО81 по доверенности ФИО59;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № без номера от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.137-147,155, т. 31 л.д. 214); выданные потерпевшей ФИО83, оставить в распоряжении ФИО83;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д.182-185); выданные потерпевшей ФИО54, оставить в распоряжении ФИО54;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; определение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 211-226), выданные потерпевшему ФИО145, оставить в распоряжении ФИО145;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 1-11); выданные потерпевшей ФИО7, оставить в распоряжении ФИО7;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; план-схема квартиры; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки права долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору уступки права долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д.33-38), выданные потерпевшему ФИО70, оставить в распоряжении ФИО70;

договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 65-73), выданные потерпевшей ФИО26, оставить в распоряжении ФИО26;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2018400 рублей; договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 103-140), выданные потерпевшей ФИО111, оставить в распоряжении ФИО111;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 368000 рублей, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560000 рублей, план – схема квартиры (т. 14 л.д.161-169, т. 31 л.д. 91), выданные потерпевшей ФИО124, оставить в распоряжении ФИО124;

договор № от 1ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70673 рублей 22 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72000 рублей; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение к договору о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об одностороннем расторжении договора долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д.193-201), выданные потерпевшему ФИО106, оставить в распоряжении ФИО106;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 141, т. 31 л.д. 197), выданные потерпевшей ФИО23, оставить в распоряжении ФИО23;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по оплате стоимости квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по оплате квартиры № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; заочное решение судьи Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 174-184), выданные ФИО6, оставить в распоряжении ФИО6;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3900000 рублей (т. 22 л.д. 86, т.30 л.д. 51), выданные потерпевшему ФИО68, оставить в распоряжении ФИО68;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; план-схема квартиры; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; план-схема квартиры; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.133) выданные потерпевшему ФИО60, оставить в распоряжении ФИО60;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д.157-161), выданные потерпевшему ФИО123, оставить в распоряжении ФИО123;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137600 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей (т. 22 л.д. 185), выданные потерпевшей ФИО10, оставить в распоряжении ФИО10;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда ВО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение Арбитражного суда ВО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение Арбитражного суда ВО от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; доп. соглашение к договору; определение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 210) выданные потерпевшей ФИО105, оставить в распоряжении ФИО105;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д. 237), выданные потерпевшему ФИО258, оставить в распоряжении ФИО258.;

договор о введении в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.9-35); выданные потерпевшему ФИО192, оставить в распоряжении ФИО192;

акт выбора земельного участка для проектирования объектов капитального назначения на территории <адрес>; план-схема квартиры; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому строительству жилья от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; претензия от ДД.ММ.ГГГГ; мировое соглашение к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.69-98); выданные потерпевшему ФИО103, оставить в распоряжении ФИО103;

предварительный договор на долевое участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.122), расписка Тимофеева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.35), выданные потерпевшему ФИО19, оставить в распоряжении ФИО19;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 151-175); выданные потерпевшей ФИО13, оставить в распоряжении ФИО13;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 23 л.д. 194-202); выданные потерпевшей ФИО148, оставить в распоряжении ФИО148;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д.228-238); выданные потерпевшему ФИО146, оставить в распоряжении ФИО146;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ, план-схема секции №, квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.19-24); выданные потерпевшему ФИО141, оставить в распоряжении ФИО141;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о <адрес> (т. 24 л.д.43-47), выданные потерпевшему ФИО150, оставить в распоряжении ФИО150;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 675980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107500 рублей; заявление директору ООО «<данные изъяты>» от ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; мировое соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.72-78), выданные потерпевшему ФИО109, оставить в распоряжении ФИО109;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; план-схема квартиры; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки права долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ; справка ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 102-112), выданные потерпевшей ФИО76, оставить в распоряжении ФИО76;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о предоставлении услуг по покупке объекта № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о взаимодействии сторон по объекту «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; мировое соглашение к договору 354 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ; договор № в долевом строительстве объекта по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору №, выданные потерпевшей ФИО131, оставить в распоряжении ФИО131;

квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; определение судьи Арбитражного суда ВО от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о включении в реестр требовании кредиторов ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО119; заявление Тимофееву А.А. от ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; мировое соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.182-194), выданные потерпевшему ФИО119, оставить в распоряжении ФИО119;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д.214-218), выданные потерпевшей ФИО135, оставить в распоряжении ФИО135;

документы и системный блок, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «<данные изъяты>» по <адрес> (т. 30 л.д.93-111), выданные представителю ООО «<данные изъяты>» ФИО214, оставить в распоряжении ООО «<данные изъяты>»;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д. 33-39), выданные потерпевшему ФИО25, оставить в распоряжении ФИО25;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д. 149-153), выданные потерпевшему ФИО132, оставить в распоряжении ФИО132;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО69, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о совместной деятельности по долевому участию, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, без № от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д. 161-170), выданные свидетелю ФИО69, оставить в распоряжении ФИО69;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору; квитанции: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124820 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей (т. 34 л.д.195-207); выданные потерпевшей ФИО147, оставить в распоряжении ФИО147;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к № на сумму 2589000 рублей; свидетельство о <адрес>, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 34 л.д.227-231,237), выданные потерпевшему ФИО137, оставить в распоряжении ФИО137;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; решение суда от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1375625 рублей; расписка ФИО267; заявление ФИО130 к ООО «<данные изъяты>»; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; договор о предоставлении услуг по покупке объекта от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; решение Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д.24, 36-68), договор № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка Тимофеева А.А. (т.32 л.д. 157-162), выданные потерпевшей ФИО130, оставить в распоряжении ФИО130;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 36 л.д. 186-190), выданные потерпевшему ФИО12, оставить в распоряжении ФИО12;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к Договору о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; план – схема квартиры №; свидетельство о смерти ФИО268; копии листов сберегательной книжки ФИО97 (т. 37 л.д. 22), выданные потерпевшему ФИО97, оставить в распоряжении ФИО97;

договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.119-121), выданные потерпевшему ФИО16, оставить в распоряжении ФИО16;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д. 139-142), выданные потерпевшему ФИО94, оставить в распоряжении ФИО94;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о совместной деятельности по долевому участию в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 160, т. 37 л.д.183-189); выданные потерпевшей ФИО49, оставить в распоряжении ФИО49;

договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000000 рублей. (т. 37 л.д.212-218), выданные потерпевшему ФИО89, оставить в распоряжении ФИО89;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37 л.д.248-252), выданные потерпевшему ФИО140, оставить в распоряжении ФИО140;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп.соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ; доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 102, т. 38 л.д. 97-110), выданные потерпевшей ФИО127, оставить в распоряжении ФИО127;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д.184-186), выданный потерпевшему ФИО269, следует оставить в распоряжении ФИО269;

копии вышеперечисленных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО51; доп. соглашение к договору; протокол разногласий к доп. соглашению к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13270 рублей, квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26360 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26270 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362000 рублей; квитанция к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470000 рублей (т. 8 л.д.228-237), копия свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ серии №; копия свидетельства о <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ серии №; копии листов из домовой книги; копия технического паспорта на жилой дом: <адрес> (т. 9 л.д.12-27), копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ (с ФИО143); квитанции к № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9. л.д. 42-46), хранящиеся в материалах дела, следует хранить в материалах дела;

оптический диск <данные изъяты> - приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в почтовый конверт с пояснительной надписью; акт приема дел и должности главным бухгалтером юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в прозрачный файл с пояснительной надписью; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО211 – директора ООО «<данные изъяты>», упакованные в конверт белого цвета; хранящиеся при материалах дела, следует хранить при материалах дела;

документы исполнительного производства № (за исключением изъятых оригиналов- 2 предупреждения Тимофеева А.А. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ), выданные судебному приставу-исполнителю ФИО222, оставить в распоряжении службы судебных приставов-исполнителей;

2 предупреждения Тимофеева А.А. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе обысков (в офисе ООО «<данные изъяты>» № по адресу <адрес>; по адресу: <адрес> на квартире Тимофеева А.А. по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>; в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, упакованные в 18 коробок и 3 пакета (т. 33 л.д. 219), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Вологде (сданы на ответственное хранение старшине ФИО1296 по квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ), следует оставить в распоряжении УМВД России по г. Вологде;

регистрационное дело № ООО «<данные изъяты> (договора, доверенности, устав, квитанции, решение о регистрации, выписки из ЕГРЮЛ, протокол, платежное поручение на 248 листах), находящееся в папке-скоросшивателе, которые прошиты и пронумерованы, опечатаны в конце печатью «МИФНС № по ВО «<данные изъяты>». На лицевой стороне папки имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания «<данные изъяты> регистрационное дело № Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ», изъятое в МИФНС России № по адресу: <адрес> (т. 17 л.д.58-177), хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, следует передать в МИФНС России №.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Тимофеевым А.А., содержащимися под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный Тимофеев А.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в кассационной инстанции.

Подлинник за надлежащей подписью. Копия верна.

Судья Сафронова В.С.

Определением судебной коллегии Вологодского областного суда по уголовным делам от ДД.ММ.ГГГГ приговор Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Тимофеева А.А. изменить: исключить из объема обвинения хищение имущества потерпевших: ФИО19 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО65 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО66 – от 1 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО70 – от ДД.ММ.ГГГГ (уступка права долевого строительства от ФИО69), ФИО9 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО71 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74-от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76 – от ДД.ММ.ГГГГ (уступка права долевого строительства от ФИО69), ФИО16 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО77 – от ДД.ММ.ГГГГ (уступка права требования по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ФИО69), ФИО78 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО79 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 – от ДД.ММ.ГГГГ (уступка права долевого строительства от ФИО242), ФИО82 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО83 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО84. и ФИО85 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО49. и ФИО48 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО86 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО88 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО89 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО90 – от ДД.ММ.ГГГГ, Воробьевой – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 и ФИО18 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО48 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО93 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО94 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО95 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО56 и ФИО55 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО96 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО268 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО98 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО167 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО52 и ФИО52 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО57 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО127 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 и ФИО128 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО121 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО132 и ФИО133 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО134 – от ДД.ММ.ГГГГ за отсутствием состава преступления.

Считать Тимофеева А.А. осужденным по ст. 159 ч.4 УК Рф по фактам хищения имущества потерпевших: ФИО53 и ФИО99 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО60 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО102 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО103 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО104 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО105 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО106 и ФИО106 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО68 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО109 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО110 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО111 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО270 и ФИО116 – в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, ФИО119 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО120 и ФИО121 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО123 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО124 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО111 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО129 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО130 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО131 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО135 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО127 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО136 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО137 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО130 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО138 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО139 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО140 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО141 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО142 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО143 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО144 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО111 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО145 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО146 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1235 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО148 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО149 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО150 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО192 – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 – от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО127 – в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, ФИО79 – в период с ДД.ММ.ГГГГ, снизив ему наказание до 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Этот же приговор в части решения о взыскании с Тимофеева А.А. сумм в возмещение ущерба в пользу ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО21, ФИО23 и ФИО27отменить и гражданские иски указанных лиц оставить без рассмотрения.

В остальной части приговор оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Верно.

Подлинник за надлежащими подписями.

Судья В.С.Сафронова