Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-305/2015 от 31.08.2015

дело № 1-305/2015 (03/1288)

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

25 ноября 2015 года г.Ижевск

Октябрьский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Лекомцевой М.М.,

при секретаре Роготневе Н.М.,

с участием: государственных обвинителей – помощника прокурора Октябрьского района г.Ижевска ФИО3, старших помощников прокурора Октябрьского района г.Ижевска ФИО4, ФИО5, заместителя помощника прокурора Октябрьского района г. Ижевска ФИО6,

представителя потерпевшего ФИО37,

подсудимого Ушакова А.С.,

защитника - адвоката Панкова Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ушакова А.С., родившегося <дата> в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ушаков А.С. совершил присвоение вверенного ему чужого имущества – денежных средств <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем его присвоения, а именно денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, находящихся в кассе магазина «<данные изъяты>», ФИО1, являясь <данные изъяты> магазина «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, остановочный комплекс «<данные изъяты>», в рабочее время в период времени с <дата> по <дата>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил из кассы магазина «<данные изъяты>», не вкладывая в последующем в инкассаторские сумки, пломбируя их бечевкой и свинцовой печатью и передавая инкассаторам, на общую сумму в размере <данные изъяты> рублей, а именно:

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

которые, путем присвоения, обратил в свою собственность, составляя и визируя (подписывая) при этом документы к инкассаторской сумке (расчетно-кассовый ордер, накладную, препроводительную ведомость, накладную к сумке) на полную сумму, включив недостающую.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного ему чужого имущества – денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, Ушаков А.С., являясь директором магазина «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, остановочный комплекс «<данные изъяты>», в период времени с <дата> по <дата>, похитил из кассы магазина «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, а именно:

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

- <дата> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей,

которые, путем присвоения обратил в свою собственность.

Таким образом, Ушаков А.С. похитил из кассы и при инкассации магазина «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, которые, путем присвоения обратил в свою собственность.

Похищенным имуществом - денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, принадлежащими <данные изъяты>, Ушаков А.С. распорядился по своему усмотрению, тем самым обратив их в свою собственность. Своими преступными действиями Ушаков А.С. причинил <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки.

Подсудимый виновным себя признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции Р.Ф.

<дата> при допросе в качестве подозреваемого Ушаков А.С. пояснил, что в период времени с <дата> по <дата> он работал в <данные изъяты> в <адрес> на различных должностях. В период времени с <дата> года по <дата> он работал в должности <данные изъяты> магазина <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, остановочный комплект «Магазин Океан». <дата> было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору от <дата>, согласно которому он был переведен с должности <данные изъяты> на должность <данные изъяты> магазина в Сектор <данные изъяты> Отдел <данные изъяты> Филиал «<данные изъяты>» <адрес> в <адрес>. <дата> с ним был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно п. 1 которого он в должности <данные изъяты> магазина обязался бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации ревизий, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, исполнять иные обязанности по распоряжению руководства. На торговую точку, расположенную по адресу: <номер>, остановочный комплекс «<данные изъяты>», инкассаторы, согласно утвержденного графика, приезжали каждый день для транспортировки денежных средств в Банк. Находясь на рабочем месте и выполняя свои служебные обязанности по адресу: <адрес>, в период времени с <дата> по <дата>, присвоил себе денежные средства в момент формирования их в сумку с последующей отправкой с инкассаторами в Банк. Он присваивал денежные средства в момент формирования и отправки сумки до ее пломбирования, однако все документы составлял на большую сумму, а разницу забирал себе. Таким образом, забрал себе денежные средства до формирования сумки на сумму на общую сумму <данные изъяты> руб. в период времени с <дата> по <дата>. Кроме того, он также лично брал денежные средства из кассы магазина на личные нужды, которые не должны быть указаны по документам инкассации, данная недостача была выявлена в ходе проведения инвентаризации денежных средств, которая проводилась службой безопасности, либо региональным директором. Так, из кассы он взял денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей в период времени с <дата> по <дата>. Кроме того, он в настоящий момент, частично возместил причиненный им ущерб на сумму <данные изъяты> рублей. Кроме него, на торговой точке также работали работники ФИО9 и ФИО10 Он все делал это без их ведома, они не формировали инкассаторские сумки. <дата> – взял из кассы денежные средства на личные нужды в сумме <данные изъяты> рублей, когда касса была открыта на имя работника ФИО10 (<данные изъяты>).

<дата> и <дата> при допросах в качестве обвиняемого Ушаков А.С. пояснял, что в его обязанности согласно п. 4.2 заключенного трудового договора <номер> от <дата> входило следующее: обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него данным договором, должностной инструкцией, заданиями непосредственного руководителя, стандартами, регламентами и правилами, установленные работодателем; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка работодателя; соблюдать трудовую дисциплину; не допускать разглашения охраняемой законом тайны (коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; в течение пяти рабочих дней сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.

Вносил следующие суммы в кассу <данные изъяты> по основанию – недовложение в инкассацию: <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; <дата> – на сумму <данные изъяты> рублей; всего на общую сумму <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>).

<дата> и <дата> при допросах в качестве обвиняемого Ушаков А.С. пояснял, что признает, что совершил преступление в отношении <данные изъяты>, присвоив денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки. Не признает квалифицирующий признак - использование служебного положения, так как считает, что формировать инкассаторскую сумку мог любой сотрудник офиса без всяких приказов, согласований (<данные изъяты>).

После оглашения показаний Ушаков А.С. подтвердил показания, данные при допросе в качестве обвиняемого, пояснив, что раскаивается в содеянном.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также другими доказательствами, представленными стороной государственного обвинения и исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ФИО37 суду показал, чтоУшаков А.С. был принят на должность <данные изъяты> в <данные изъяты> в магазин «<данные изъяты>» на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от <дата>. <дата> с Ушаковым А.С. был заключен трудовой договор. <дата> было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, согласно условиям которого Ушаков А.С. был переведен на должность <данные изъяты> магазина в Сектор <данные изъяты> Отдел <данные изъяты> Филиал «<данные изъяты>» <адрес>. И в тот же день с Ушаковым А.С. был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности. Ушаков А.С. состоял на должности <данные изъяты> магазина <данные изъяты>, который расположен по адресу: <адрес> остановочный комплекс «<данные изъяты>». Согласно утвержденного графика каждый день на данную торговую точку приезжают сотрудники <данные изъяты>, которые инкассирует выручку за день, а именно происходит следующим образом: директор магазина (Ушаков А.С., либо лицо, его заменяющее) до приезда инкассаторов формирует сумку, в которую вкладывает денежные средства, а именно выручку за день, <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) к этой сумке с денежными средствами прикладывает накладную, в которой указывает сумму, которая находится в сумке; далее <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) к этой сумке с денежными средствами прикладывает препроводительную ведомость и накладную к сумке, в которой также указывает сумму, которая находится в сумке – предназначенная для инкассации; <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) в базе «<данные изъяты>» формирует расчетно-кассовый ордер, в котором также отражается сумма изъятых денежных средств, которая должна совпадать с суммой денежных средств, находящихся в сумке, а также указанной в накладной, в препроводительной ведомости, накладной к сумке; далее <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) пломбирует сумку бечевкой и специальной свинцовой печатью; инкассаторы забирают указанную сумку с денежными средствами, расписываются в документах, которые предоставляет <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее), а именно в препроводительной ведомости; после чего инкассаторы везут указанную сумку с денежными средствами в адрес <данные изъяты> операционный офис «<данные изъяты>». В Банке инкассаторы сдают сумку кассирам в кассу для того, чтобы они внесли денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>, кассиры вскрывают пломбу и соответственно сумку для сверки наличия денежных средств по представленным накладным, а потом вносят их на расчетный счет. При недостаче кассир указывает это в накладной к сумке и препроводительной ведомости. <данные изъяты> магазина <данные изъяты> Ушаков А.С., находясь на рабочем месте и выполняя свои служебные обязанности по адресу: <адрес>, в период времени с <дата> по <дата>, присвоил денежные средства в момент формирования их в сумку и не вкладывая в инкассаторские сумки и передавая инкассаторам на общую сумму <данные изъяты> руб. Кроме того, Ушаков А.С. лично брал денежные средства из кассы магазина на личные нужды, которые не будет видно по документам инкассации, данная недостача была обнаружена при инвентаризации денежных средств. В период времени с <дата> по <дата> недостача денежных средств в кассе, обнаруженная при инвентаризации составила <данные изъяты> руб. Ушаков А.С. безвозмездно изъял из кассы и при инкассации магазина «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, которые путем присвоения похитил.

Формировать сумку и составлять документы к сумкам имеет право только <данные изъяты> (п.<номер> должностной инструкции <данные изъяты> магазина службы <данные изъяты>). Когда Ушаков А.С. свои обязанности <данные изъяты> магазина не исполнял (находился в отпуске, на больничном и т.д.), то согласно приказа <номер> от <дата> обязанности <данные изъяты> магазина исполняли ФИО38 или ФИО39 которые могли в эти дни формировать инкассаторские сумки. Сведений о том, что Ушаков А.С., ФИО10 и ФИО9 были ознакомлены с приказом <номер>, а ФИО10 и ФИО9 были ознакомлены с должностной инструкцией <данные изъяты> магазина <данные изъяты>, не имеется. Ушаков А.С. после возбуждения уголовного дела возместил ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Свидетель ФИО10 суду показал, чтоработал <данные изъяты> в магазине «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, остановочный комплекс «<данные изъяты>» с <дата> года по трудовому договору. С ним был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности. <данные изъяты> на указанной торговой точке был Ушаков А.С. Также на должности <данные изъяты> в данном магазине совместно с ним работал ФИО9 Примерно в новый год на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось, что на торговой точке имеется недовложение денежных средств при инкассации. Формированием сумок для инкассации занимался обычно Ушаков А.С., но иногда инкассаторские сумки формировали он или ФИО9, обычно это происходило, когда они исполняли обязанности <данные изъяты>, <дата> он исполнял обязанности <данные изъяты>, однако сумку формировал ФИО40. Он не знал, что формировать инкассаторские сумки имеет право только <данные изъяты>. <дата> инкассаторскую сумку формировал он (ФИО10) и была обнаружена недостача. Сумки отправлялись в банк через инкассаторов, которые приезжали на торговую точку ежедневно. Сначала в базе «<данные изъяты>» формируется расчетно-кассовый ордер, в котором отражает сумму изъятых денежных средств, которая должна совпадать с суммой денежных средств, находящихся в инкассаторской сумке, а также указанной в накладной, в препроводительной ведомости, накладной к сумке. Далее формируется сама сумка, в которую вкладываются денежные средства. Потом к инкассаторской сумке с денежными средствами прикладывется накладная, в которой указывается сумма, которая находится в сумке; препроводительная ведомость и накладная к сумке, в которой также указывается сумма, которая находится в инкассаторской сумке. Затем инкассаторская сумка пломбируется и завязывается, то есть доступ инкассатора и иных лиц к сумке отсутствует. После чего приезжают сами инкассаторы и забирают инкассаторскую сумку с денежными средствами, расписываются в документах, а именно в препроводительной ведомости. Далее инкассаторы увозят инкассаторскую сумку с денежными средствами в <данные изъяты>. Инкассатором было без разницы от кого принимать сумку. С приказом <номер> и должностной инструкцией <данные изъяты> магазина <данные изъяты> его не знакомили. Со слов Ушакова А.С. знает, что последний брал денежные средства из кассы, и не вкладывал всю сумму денежных средств в инкассаторские сумки. Ушаков А.С. пояснил это уже после того, как все было обнаружено.

Свидетель ФИО9 суду показал, чтоработал на должности <данные изъяты> в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, остановочный комплекс «<данные изъяты>» с <дата> года по <дата> года по трудовому договору. С ним был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности. <данные изъяты> на указанной торговой точке был Ушаков А.С. Также на должности <данные изъяты> в данном магазине вместе с ним работал ФИО10 Со слов Ушакова А.С. ему известно, что он (Ушаков А.С.) брал неоднократно денежные средства из кассы магазина, недостача данных денежных средств была обнаружена при проведении инвентаризаций. Кроме того, Ушаков А.С. достаточно большую сумму денежных средств не докладывал в инкассаторские сумки. Формировать инкассаторскую сумку имел право <данные изъяты>, а при его отсутствии любой сотрудник. Запрета на формирование инкассаторских сумок <данные изъяты> не имелось.

<дата> он (ФИО9) формировал инкассаторскую сумку, однако согласно табелю обязанности <данные изъяты> исполнял ФИО10Была действительно обнаружена недостача в размере <данные изъяты> руб., данная недостача образовалась из-за его технической ошибки при пересчете денежных средств и данную задолженность он сразу погасил перед <данные изъяты>.

При отсутствии Ушакова А.С. на рабочем месте его обязанности исполнял он или ФИО10, кто первый из них приходил на работу и вводил себя в программу, тот и исполнял обязанности <данные изъяты>. С приказом <номер> и должностной инструкцией <данные изъяты> магазина <данные изъяты> его не знакомили.

Свидетель ФИО11 суду показал, чтов период времени с <дата> по <дата> года он работал в <данные изъяты> в должности <данные изъяты> на торговой точке по адресу: <адрес>, возле магазина «<данные изъяты>». На указанной торговой точке <данные изъяты> магазина работал Ушаков А.С. и двое <данные изъяты> ФИО9 и ФИО10 Право формирования инкассаторских сумок имел <данные изъяты> магазина Ушаков А.С., в его отсутствие - <данные изъяты>, который замещал <данные изъяты>. Слышал от сотрудников торговой точки, что в кассе не хватает денег, когда работает Ушаков А.С. В ходе его (ФИО11) работы на торговой точке недостач денежных средств не было.

Свидетель ФИО41 суду показала, что работаетв должности <данные изъяты> <данные изъяты> с <дата>, в ее служебные обязанности входит управление, контроль и анализ рабочим процессом сотрудниками <данные изъяты>, находящихся на территории сектора <адрес>. Ушаков А.С. был принят на должность <данные изъяты> в <данные изъяты> в магазин «<данные изъяты>» с <дата>. С Ушаковым А.С. был заключен трудовой договор и договор об индивидуальной материальной ответственности. <дата> Ушаков А.С. был переведен на должность <данные изъяты> магазина в Сектор <данные изъяты> Отдел <данные изъяты> <данные изъяты> Филиал «<данные изъяты>» <адрес>. Кроме того, с Ушаковым А.С. <дата> был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно п. 1 которого работник (Ушаков А.С. в должности <данные изъяты> магазина) обязуется бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации ревизий, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, исполнять иные обязанности по распоряжению руководства. Ушаков А.С. состоял на должности <данные изъяты> магазина <данные изъяты>, который расположен по адресу: <адрес>, остановочный комплекс «<данные изъяты>». Согласно утвержденного графика каждый день на данную торговую точку приезжают сотрудники «<данные изъяты>», которые инкассирует выручку за день, а именно происходит следующим образом: <данные изъяты> магазина (Ушаков А.С.) до приезда инкассаторов формирует сумку, в которую вкладывает денежные средства, а именно выручку за день, также <данные изъяты> магазина (Ушаков А.С., либо лицо, его заменяющее) к этой сумке с денежными средствами прикладывает накладную, в которой указывает сумму, которая находится в сумке (сумма, количество купюр, их номинал и итоговая сумка), также <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) к этой сумке с денежными средствами прикладывает препроводительную ведомость и накладную к сумке, в которой также указывает сумму, которая находится в сумке – предназначенная для инкассации; также <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) в базе «<данные изъяты>» формирует расчетно-кассовый ордер, в котором также отражается сумма изъятых денежных средств, которая должна совпадать с суммой денежных средств, находящихся в сумке, а также указанной в накладной, в препроводительной ведомости, накладной к сумке; далее <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее) пломбирует сумку свинцовой печатью, доступ инкассатора к сумке невозможен; далее инкассаторы забирают указанную сумку с денежными средствами, расписываются в документах, которые предоставляет <данные изъяты> магазина (либо лицо, его заменяющее), а именно в препроводительной ведомости, а Ушаков А.С. расписывается в документах, которые предоставляют ему инкассаторы: явочная карта; далее инкассаторы везут указанную сумку с денежными средствами в <данные изъяты>; в Банке инкассаторы сдают сумку кассирам в кассу для того, чтобы они внесли денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>, кассиры вскрывают пломбу и соответственно сумку для сверки наличия денежных средств по представленным накладным, а потом вносят их на расчетный счет. При недостаче кассир указывает это в накладной к сумке и препроводительной ведомости. <данные изъяты> магазина <данные изъяты> Ушаков А.С., находясь на рабочем месте и выполняя свои служебные обязанности по адресу: <адрес>, присваивал денежные средства в момент формирования их в сумку с последующей отправкой с инкассаторами в Банк. Денежные средства присваивал в момент формирования и отправки сумки до ее пломбирования, однако все документы составлял на большую сумму, разницу присваивал себе. Ушаковым А.С. были присвоены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> руб. в период времени с <дата> по <дата>.

Кроме того, Ушаков А.С. лично брал денежные средства из кассы магазина на личные нужды, которые видно по документам инкассации, данная недостача была обнаружена при инвентаризации денежных средств по кассе лично ей, изъятия делали либо она, либо ФИО37 Недостача денежных средств в кассе, обнаруженная при инвентаризации составила около <данные изъяты> руб. в период времени с <дата> по <дата>. Кроме того, пояснила, что совместно с Ушаковым А.С. на торговой точке, в период времени с <дата> по <дата>, работали <данные изъяты>: ФИО9 и ФИО10, также там работали <данные изъяты> ФИО11 и ФИО12, которые работали непродолжительный период времени.

Принудительно из заработной платы у Ушакова А.С. денежные средства в счет возмещения задолженности перед <данные изъяты> не вычитали. Возмещение задолженности Ушаковым А.С. происходило путем написания им служебных записок, последующего приложения к ним чеков и соответственно оформлением приходного кассового ордера с указанием основания принятия денежных средств от Ушакова А.С.

<дата> и <дата> инкассаторские сумки и соответственно накладные к сумке формировали соответственно клиент ФИО9 и ФИО10, состоявшие на должности <данные изъяты>, поскольку Ушакова А.С. на рабочем месте не было. Если сумку формировали ФИО9 или ФИО10 - в таких случаях составляются приказы об исполнении обязанностей на момент отсутствия <данные изъяты> магазина Ушакова А.С. ФИО9 и ФИО10 свою задолженность погасили сразу же, это была их техническая ошибка при пересчете денежных средств, более подобных случаев с ФИО9 и ФИО10 не повторялось.

Свидетель ФИО13 суду показал, что работает в должности старшего инкассатора около <данные изъяты> лет. В его служебные обязанности входит: прием инкассаторских сумок с проинкассируемой выручкой, прием и формировании порожних сумок. Он непосредственно занимается тем, формирует и выдает порожние сумки на маршруты инкассации и прием сумок с денежной наличностью от бригады инкассаторов. Бригада инкассаторов, которая занимается тем, что забирает инкассаторские сумки с торговых точек, принимает первоначально порожние сумки, вооружается и согласно установленного графика едет по торговым точкам с целью забрать инкассаторские сумки. Инкассаторские сумки собирались и с торговой точки <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> (остановочный комплекс магазин «<данные изъяты>»). После того, как бригада инкассаторов принимает инкассаторские сумки с торговых точек, она их привозит либо на базу для хранения и последующей перевозки в кредитную организацию, либо сразу в кредитную организацию. Так, в частности инкассаторские сумки, предназначенные для кредитной организации – <данные изъяты> попадают в кассу <данные изъяты> на следующий день после инкассации, то есть фактически на следующий день после формирования инкассаторской сумки. Все реквизиты, а именно где была и кем сформирована инкассаторская сумка, а также в какую кредитную организацию необходимо направить инкассаторскую сумку – все указано в документах, которые прилагаются к сумке, а именно в накладной к сумке. Привезенные с торговых точек инкассаторские сумки бригадой инкассаторов складируем в специальные стеллажи, они запираются до момента отправок сумок в кредитные организации, также в момент складирования сверяются пломба, которой опечатана инкассаторская сумка, пломбу сверяется с образцом оттиска. При выявлении нарушений, например, если сорвана пломба на инкассаторской сумке, также если пломба не соответствует оттиску, а также если сумка имеет дефекты, – то инкассатор не принимает данную сумку. В его смены никак их нарушений, выявленных при получении инкассаторских сумок, полученных с торговой точки <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> выявлено не было. Пломбы не были сорваны, они соответствовали установленным оттискам, дефектов сумок также обнаружено не было, то есть, контакт инкассаторов с денежными средствами, которые находятся в инкассаторской сумке полностью отсутствует и исключен.

Эксперт ФИО14 суду показала, что согласно данного ею заключенияобщая сумма недостачи денежных средств в <данные изъяты> за период времени с <дата> по <дата> составила <данные изъяты> руб. После чего ей были представлены копии приходных кассовых ордеров и квитанций к приходно-кассовым ордерам. С учетом представленных документов о том, что Ушаков А.С. добровольно внес в кассу <данные изъяты>, согласно кассовым чекам и квитанциям к приходно-кассовым ордерам (по основанию: недовложение в инкассацию), денежные средства за даты недовложения в сумки <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, сумма недостачи наличных денег по недовложениям в инкассацию в период с <дата> по <дата> будет составлять <данные изъяты> руб. В период с <дата> по <дата> сумма недостачи наличных денег по актам инвентаризации наличных денежных средств будет составлять <данные изъяты> рублей – <данные изъяты> рублей = <данные изъяты> рублей. Кроме того, измениться период, установленный по документам актам инвентаризации, а именно с <дата> по <дата> И, соответственно, общая сумма ущерба также уменьшится и будет составлять <данные изъяты> руб. (сумма ущерба по недовложениям в инкассацию в размере <данные изъяты> рублей + сумма ущерба по недостаче наличных по актам инвентаризации наличных денежных средств в размере <данные изъяты> руб.)

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО12, известно, что в период времени с <дата> по <дата> года он работал <данные изъяты> в <данные изъяты>. При этом он проходил стажировку на торговой точке, расположенной по адресу: <адрес> возле кафе «<данные изъяты>». <данные изъяты> указанного магазина был Ушаков А.С., а <данные изъяты> ФИО9 и ФИО10 В ходе стажировки он всегда работал с одним из сотрудников. При этом он к кассе магазина отношения не имел, он только работал с клиентами. Инкассацией денежных средств занимался <данные изъяты> магазина Ушаков А.С., а в его отсутствие, либо ФИО9 или ФИО10, то есть лицо его заменяющее (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО15известно, что она работаетв должности <данные изъяты> <данные изъяты> с <дата> года, в ее обязанности входит организация и контроль работы кассы, в обязанности которой входит прием и перерасчет инкассированной наличности клиентов и последующее зачисление на их расчетные счета. При инкассации денежных средств сотрудниками клиентов формируются инкассируемые сумки, в которые вкладываются наличные денежные средства и сопроводительные документы (препроводительная ведомость и накладная к сумке). После вложения денежных средств в нее кладется препроводительная ведомость и сумка опечатывается пломбой и передается инкассаторам, совместно с накладной к сумке. Указанные сумки после этого поступают в банк на следующий рабочий день. При поступлении сумок кассиром проводится сверка номера на сумке и пломбы (образцы пломб имеются в кассе банка). После этого сумка вскрывается достается препроводительная ведомость и производится перерасчет денежной наличности вложенной в сумку. Фактическая сумма перерасчета сверяется с суммой указной в сопроводительных документах. В случае наличия недостачи или излишка оформляется акт недовложения на оборотной стороне накладной и препроводительной ведомости, в которой указывается фактическая сумма денежных средств в сумке, сумма недостачи (излишка). После перерасчета и заполнения актов сотрудниками банка производится пересчет денежных средств, ставиться своя подпись, расшифровка и должность, данный факт подтверждается заведующей кассой. При этом в ходе пересчета – рабочее место кассира оборудовано системой видеонаблюдения со сроком хранения не менее 6 месяцев. В кассе осуществляют свою деятельность посменно следующие сотрудники: кассиры ФИО16, ФИО17, ФИО18, заведующая кассой ФИО19, ФИО20 Кроме того, в накладных к сумке и препроводительных ведомостях расписываются экономисты отдела текущих операций и расчетов ФИО21, ФИО22 В ходе перерасчета денежных средств, полученных от <данные изъяты> в период времени выявились недостачи денежных средств, по которым составлялись акты, после чего <данные изъяты> уведомлялось о фактах недостач путем направления сканированных копий бухгалтерских документов. (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО16известно, что она работаетна должности <данные изъяты> в <данные изъяты> с <дата>. В ее служебные обязанности входит: пересчет и прием денежной наличности, загрузка и разгрузка банкоматов. В ходе допроса свидетелю ФИО16 предъявлены накладные к сумке. Осмотрев представленные документы, свидетель ФИО16 пояснила, что накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб.была принята ею ( ФИО16), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> рублей. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО16), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ей, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> рублей. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>». Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО16), напротив ее фамилии стоит ее подпись. Кроме того, указала, что в представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ей была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. Таким образом, пояснила, что за сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО16), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ей, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО16), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО16), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Сумки повреждений не имели, сумки с торговой точки доставляли сотрудники «<данные изъяты>», принимают сумки строго по накладным к сумкам, все это сверяется. После обнаружения недовложения денежных средств по сумке она докладывает об этом заведующей кассой ФИО20 Фактическое начисление денежных средств на счет <данные изъяты> происходит исходя из той суммы, которая фактически была в инкассаторской сумке, а не сколько было указано по накладной к ней (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО17, известно, чтоработает на должности <данные изъяты> в <данные изъяты> с <дата>. В ее служебные обязанности входит: пересчет и прием денежной наличности, загрузка и разгрузка банкоматов. В ходе допроса свидетелю ФИО17 предъявлена накладные к сумке. Осмотрев представленные документы, свидетель ФИО17 пояснила, что накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты> Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО18, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. Кроме того, может указать, что в представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО21, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ей была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – ФИО9, также пояснила, что сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО21, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ей, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. Таким образом, пояснила, что за сформированную <дата> сумку ФИО9 недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. Таким образом, пояснила, что за сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – ФИО10, сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею (ФИО17), напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ей, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ей была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку ФИО10 недовложил <данные изъяты> руб. Сумки повреждений не имели, сумки с торговой точки доставляли сотрудники «<данные изъяты>», принимают сумки строго по накладным к сумкам, все это сверяется. После обнаружения недовложения денежных средств по сумке она докладывает об этом заведующей кассой ФИО20, либо тому, что ее заменяет, а именно в данном случае ФИО18 или ФИО19 Фактическое начисление денежных средств на счет <данные изъяты> происходит исходя из той суммы, которая фактически была в инкассаторской сумке, а не сколько было указано по накладной к ней (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО24 известно, что она что работает <данные изъяты> в <данные изъяты> с <дата> года. В ее служебные обязанности входит: зачисление денежных средств на счета юридических лиц инкассированной выручки. В ходе допроса свидетелю ФИО23 предъявлены накладные к сумкам. Осмотрев представленные документы, свидетель ФИО22 пояснила, что накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, зачисление денежных средств на счет <данные изъяты> производила она - напротив ее фамилии стоит ее подпись. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно кассиром ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялась ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО18 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО16, также в документе стоит ее подпись, она непосредственно зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ФИО16, осуществлялось фактически в указанную в документе дату –<дата>. Так при вскрытии данной сумки <дата> ФИО16 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляласья кассиром ФИО16 совместно с заведующей кассой ФИО20 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, также стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось кассиром ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. Так при вскрытии данной сумки <дата> кассиром ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО20 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, также, может указать, что в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие осуществлялось непосредственно ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, также стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ФИО17 осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО20 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, также указала, что в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО16, также в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО16, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО16 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО16 совместно с заведующей кассой ФИО20 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО18, также в представленном документе стоит ее подпись, так она (свидетель) зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО18, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО18 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб. фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО18 совместно с заведующей кассой ФИО25 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., также указала, что сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО16, также в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО16, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО16 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО16 совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО16, также в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО16, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО16 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО16 совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Также могу указать, что данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – ФИО10, сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, также в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> ФИО10 недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты> Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> рублей была принята кассиром ФИО16, также в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО16, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО16 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО16 совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО16, также в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно ФИО16, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. Так при вскрытии данной сумки <дата> ФИО16 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО16 совместно с заведующей кассой ФИО20, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Фактическое начисление денежных средств на счет <данные изъяты> происходит исходя из той суммы, которая фактически была в инкассаторской сумке, а не сколько было указано по накладной к ней (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО20 известно, что она работает <данные изъяты> в <данные изъяты> с <дата> года. В ее служебные обязанности входит: осуществление контроля за приемом денежной наличности от инкассаторов, контроль кассиров при пересчете денежной наличности и другие функции согласно должностной инструкции. Дала пояснения, аналогичные показаниям свидетелей ФИО16, ФИО17 и ФИО23 (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО21 известно, что она работает на должности <данные изъяты> в <данные изъяты> с <дата> года. В ее служебные обязанности входит: зачисление денежных средств на счета юридических лиц инкассированной выручки. В ходе допроса свидетелю ФИО21 предъявлены накладная к сумкам Осмотрев представленные документ свидетель ФИО21 пояснила, что накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО18, зачисление денежных средств на счет <данные изъяты> производила она - напротив ее фамилии стоит ее подпись. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно кассиром ФИО18, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. Так при вскрытии данной сумки <дата> ФИО18 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялась ФИО26 совместно с заведующей кассой ФИО19 В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО18, также в документе стоит подпись ФИО21, которая непосредственно зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ФИО18, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ФИО18 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялась кассиром ФИО27 совместно с заведующей кассой ФИО19 В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., также поясняю, что сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, также стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось кассиром ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. Так при вскрытии данной сумки <дата> кассиром ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО19 В сформированную <дата> сумку ФИО1 недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята кассиром ФИО17, в представленном документе стоит ее подпись, так как она зачисляла на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие осуществлялось непосредственно ФИО17, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. Так при вскрытии данной сумки <дата> ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществлялся ФИО17 совместно с заведующей кассой ФИО19 В сформированную <дата> сумку Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> рублей. Фактическое начисление денежных средств на счет <данные изъяты> происходит исходя из той суммы, которая фактически была в инкассаторской сумке, а не сколько было указано по накладной к ней (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО18 известно, что она работает на должности кассира в <данные изъяты> с <дата>. В ее служебные обязанности входит: пересчет и прием денежной наличности, загрузка и разгрузка банкоматов. Кроме того, она также иногда замещает должность заведующей кассой. В ходе допроса свидетелю ФИО18 предъявлены накладные к сумкам. Осмотрев представленные документы свидетель ФИО18 пояснила, накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею – кассиром ФИО17, денежные средства на расчетный счет перечисляла старший экономист ФИО22 Далее на обороте представленного документа указано, что вскрытие сумки осуществлялось непосредственно кассиром ФИО17 При вскрытии данной сумки кассиром ФИО17 была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> руб. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется ФИО17 совместно с ней, как заведующей кассой, она также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> руб. была принята ею – кассиром ФИО18, напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО21, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> рублей. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> рублей была принята ею – кассиром ФИО18, напротив ее фамилии стоит ее подпись. В представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО21, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ей, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Накладная к сумке, которая была сформирована <дата>, была сформирована торговой точкой <данные изъяты>. Данную сумку формировал клиент (сотрудник <данные изъяты>) – Ушаков А.С., также указала, что сумка с объявленной суммой в размере <данные изъяты> рублей была принята ею – кассиром ФИО18, напротив ее фамилии стоит ее подпись. Кроме того, указала, что в представленном документе стоит подпись старшего экономиста ФИО23, которая зачисляет на счет <данные изъяты> поступившие в банк денежные средства. Далее на обороте представленного документа указано, что при вскрытии сумки, которое осуществлялось непосредственно ею, осуществлялось фактически в указанную в документе дату – <дата>. При вскрытии данной сумки <дата> ею была обнаружена фактическая сумма денежных средств в самой сумке – <данные изъяты> руб., фактическая недостача по данной сумке составляет <данные изъяты> рублей. Акт вскрытия сумки и перерасчета наличных денег осуществляется совместно с заведующей кассой ФИО19, которая также ставит подпись в представленном документе. В сформированную <дата> сумку представитель <данные изъяты> Ушаков А.С. недовложил <данные изъяты> руб. Сумки повреждений не имели, сумки к ним с торговых точек доставляют сотрудники «<данные изъяты>», принимают сумки строго по накладным к сумкам, все это сверяется. После обнаружения недовложения денежных средств по сумке она докладывает об этом заведующей кассой ФИО19, либо когда она исполняет обязанности заведующей кассой – докладывает об этом ей кассир. Фактическое начисление денежных средств на счет <данные изъяты> происходит исходя из той суммы, которая фактически была в инкассаторской сумке, а не сколько было указано по накладной к ней (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО19 известно, что она работает на должности <данные изъяты> в <данные изъяты> с <дата> года. В ее служебные обязанности входит: осуществление контроля за приемом денежной наличности от инкассаторов, контроль кассиров при пересчете денежной наличности и другие функции согласно должностной инструкции. Далее дала пояснения, аналогичные показаниям свидетеля ФИО21, ФИО17, ФИО23 и ФИО18 (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО28 известно, что он работает в должности <данные изъяты> с <дата> года. В его служебные обязанности входит: общее руководство участком, анализ и контроль за деятельностью инкассаторов. Инкассаторы, находящиеся в его непосредственном занимаются тем, что собирают с торговых точек инкассаторские сумки с выручкой, также занимаются хранением инкассаторских сумок и последующей перевозкой (доставкой) до кредитных организаций. С торговой точки <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> (остановочный комплекс <данные изъяты>) инкассированием сумок занимается бригада инкассаторов их организации. Инкассаторские сумки доставляются к ним, и на следующий день доставляются в кредитную организацию – <данные изъяты>. Все реквизиты, а именно где была и кем сформирована инкассаторская сумка, а также в какую кредитную организацию необходимо направить инкассаторскую сумку – все указано в документах, которые прилагаются к сумке, а именно в накладной к сумке, если происходят какие-либо изменения, а именно смена кредитной организации, в которую необходимо доставлять инкассаторские сумки об этом уведомляет непосредственно организация торговой точки. При выявлении нарушений, например, если сорвана пломба на инкассаторской сумке, также если пломба не соответствует оттиску, а также если сумка имеет дефекты, – то инкассатор не принимает данную сумку, составляется специальный акт. <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата> нарушений при сборе инкассаторских сумок с торговой точки <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> выявлено не было. Контакт инкассаторов с денежными средствами, находящимися в инкассаторской сумке полностью отсутствует и исключен (<данные изъяты>).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО29 известно, что он работает в должности <данные изъяты> около <данные изъяты> лет. В его служебные обязанности входит: прием инкассаторских сумок с проинкассируемой выручкой, хранение и формирование сумок по кредитным организациям. Он непосредственно занимается тем, что формирует на хранение инкассаторские сумки, которые привозит бригада инкассаторов с инкассаторских точек. Инкассаторские сумки по времени привозят согласно установленного графика, привозят вечером и на следующий день инкассаторские сумки должны быть увезены в кредитную организацию. Он принимал на хранение инкассаторские сумки, которые привозила бригада инкассаторов, полученных в том числе с торговой точки, расположенной по адресу: <адрес> (остановочный комплекс <данные изъяты>), а затем направлял их в кредитную организацию – <данные изъяты>. Все реквизиты, а именно где была и кем сформирована инкассаторская сумка, а также в какую кредитную организацию необходимо направить инкассаторскую сумку – все указано в документах, которые прилагаются к сумке, а именно накладная к сумке. Привезенные с торговых точек инкассаторские сумки они складируют в специальные стеллажи, которые запираются до момента отправок сумок в кредитные организации, таким образом, как правило получается, что если сегодня на торговой точке была сформирована инкассаторская сумка, то на следующий день данная сумка попадет в кредитную организацию. Когда бригада инкассаторов привозит инкассаторские сумки, он сверяет пломбу, которой опечатана инкассаторская сумка, пломбу сверяет с образцом оттиска, которые у них имеются. При выявлении нарушений, а именно если сорвана пломба на инкассаторской сумке, если пломба не соответствует оттиску, а также если сумка имеет порывы – дефекты, – то инкассатор не принимает данную сумку. В его смены ни каких нарушений, выявленных при получении инкассаторских сумок, полученных с торговой точки <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> выявлено не было, то есть пломбы не были сорваны, пломбы соответствовали установленным оттискам, дефектов сумок также обнаружено не было, таким образом, контакт инкассаторов с денежными средствами, которые находятся в инкассаторской сумке полностью отсутствует и исключен (<данные изъяты>).

Кроме того, вину подсудимого подтверждают материалы уголовного дела:

Отношение представителя <данные изъяты> в <адрес> ФИО42, зарегистрированное в <данные изъяты> от <дата> <номер>,в котором ФИО37 просит привлечь к уголовной ответственности директора магазина Ушакова А.С., который в период времени с <дата> по <дата> в магазине «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ост. «<данные изъяты>», похитил денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей. Тем самым причинив ущерб <данные изъяты> на указанную сумму (<данные изъяты>).

-справка об ущербе, предоставленная представителем <данные изъяты> в <адрес> ФИО37, согласно которой общая сумма ущерба выявленная в ходе инвентаризации ТМЦ и денежных средств, а также сверки произведенных инкассаций составила <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей (<данные изъяты>).

-копия должностной инструкции <данные изъяты> магазина <данные изъяты> <данные изъяты>, утвержденная директором департамента организационного развития и управления персоналом ФИО31, от <дата> № <номер>, согласно которой, в соответствии с <данные изъяты><данные изъяты> магазина относится к категории руководителей (<данные изъяты>); п. <данные изъяты> на <данные изъяты> магазина в области финансового контроля и контроля сохранности товарно-материальных ценностей возложены функции:

п. <данные изъяты> соблюдение кассовой дисциплины;

п. <данные изъяты> контроль остатков товаров их достоверности, обеспечение проведения плановых и внеплановых инвентаризаций;

п. <данные изъяты> управление товарными остатками;

п. <данные изъяты> подготовка установленных регламентами компании форм отчетности;

п. <данные изъяты> предоставление установленных регламентами компании форм отчетности;

п. <данные изъяты> соблюдение требований СБ в плане обеспечения безопасности магазина, а также сохранности товара, материальных ценностей и денежных средств.

п. <данные изъяты> <данные изъяты> магазина для выполнения функций и реализации прав, взаимодействует с менеджером по взаимодействию с банками и страхованию, при проведении инкассации.

п. <данные изъяты> <данные изъяты> магазина имеет полномочия визировать документы в пределах своей компетенции (накладные, препроводительные ведомости, документы инкассации, договоры операторов сотовой связи, акты о работах, выполненных сотрудниками АХО и подрядными организациями, а также другие документы, подпись которых регламентирована внутренней документацией Компании).

Копия трудового договора <номер> от <дата>, заключенного между <данные изъяты> в лице ФИО32 и Ушаковым А.С. (в дальнейшем «Работник»), согласно которого, в соответствии с п. <данные изъяты> Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный <данные изъяты> в результате виновного противоправного поведения (<данные изъяты>).

Копия дополнительного соглашения от <дата> к трудовому договору <номер> от <дата>, заключенное между <данные изъяты> в лице ФИО33 и Ушаковым А.С. (в дальнейшем «Работник»), согласно которого, в соответствии с п. <данные изъяты> Работник переведен на должность <данные изъяты> магазина в <данные изъяты> (<данные изъяты>);

-копия договора об индивидуальной ответственности б/н от <дата>, заключенного между <данные изъяты> в лице ФИО33 и Ушаковым А.С. в дальнейшем «Работник», согласно которого, работник принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам (<данные изъяты>).

-копия приказа <номер> от <дата> <данные изъяты>,согласно которого Ушаков А.С. с <дата> принят на должность <данные изъяты> в Филиал «<данные изъяты>» <данные изъяты> Отдел <данные изъяты> (<данные изъяты>);

-копия приказа <номер> от <дата> <данные изъяты>, согласно которогоУшаков А.С. переведен с должности <данные изъяты> <данные изъяты> на должность <данные изъяты> магазина в <данные изъяты> (<данные изъяты>);

-протокол явки с повинной, зарегистрированной в <данные изъяты> за <номер> от <дата>, согласно которого Ушаков А.С. сообщил о совершенном им преступлении, что он являясь <данные изъяты> магазина <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, связанное с осуществлением контроля и учета за кассовой дисциплиной контроля за сотрудниками магазина, а также возложенных на него выполнения планов работы магазина в период времени с <дата> года по <дата> года находясь на своем рабочем месте присваивал денежные средства и товар, вверенные ему <данные изъяты> на общую сумму <данные изъяты> (<данные изъяты>). (<данные изъяты>).

- служебные документы: объяснение Ушакова А.С., согласно которого, он пояснил, что используя свои должностные полномочия в период времени с <дата> года по <дата> года периодически брал денежные средства которые тратил на личные нужды. Всего присвоил денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

-служебные записки от <дата>, <дата>, <дата>,

<дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, написанные Ушаковым А.С., согласно которых были обнаружены недостачи денежных средств по инкассации в (<данные изъяты>);

- акты инвентаризации наличных денежных средств: <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> рублей; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб.; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб.; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб.; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб.; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб.; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб.; <номер>, находящихся по состоянию на <дата>, согласно которого недостача составляет <данные изъяты> руб. (<данные изъяты>).

-протокол осмотра места происшествия от <дата>, в ходе которого произведен осмотр магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес> В ходе осмотра Ушаков А.С. пояснил, в ходе своей деятельности в должности директора магазина <данные изъяты> он присвоил и растратил денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>).

- табель смены от <дата>, согласно которого в данный рабочий день находились сотрудники ФИО10, ФИО9;

- табель смены от <дата>, согласно которого в данный рабочий день находился сотрудник ФИО10 (<данные изъяты>).

-приказ <номер> от <дата> о временном возложении обязанностей,согласно которого при временном отсутствии директора магазина Ушакова А.С. в <дата> году его обязанности исполняют ФИО10, ФИО9 (<данные изъяты>);

-справка <номер> от <дата> год, согласно которой с Ушакова А.С. денежные средства из заработной платы не вычитались, соответствующие приказы об удержании денежных средств из заработной платы не издавались, все внесения производились им добровольно (<данные изъяты>);

- табеля смен от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, согласно которых в данные рабочие дни <данные изъяты> магазина являлся Ушаков А.С. (<данные изъяты>);

-протокол осмотра предметов (документов) от <дата>,в ходе которого была осмотрена с участием специалиста ФИО14, свидетеля ФИО34 программа «<данные изъяты>», установленная на рабочем компьютере <данные изъяты> (<данные изъяты>);

- протокол выемки от <дата>,в ходе которого у свидетеля ФИО15 была проведена выемка в помещении операционного офиса «<данные изъяты>» в <адрес> филиала «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, следующих документов, имеющих значение для расследования уголовного дела: 1) Накладная к сумке <номер> с датой формирования сумки: <дата>. 2) Накладная к сумке <номер> с датой формирования сумки: <дата>. 3) Накладная к сумке <номер> с датой формирования сумки: <дата>. 4) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 5) Накладная к сумке <номер>с датой формирования сумки: <дата>. 6) Накладная к сумке <номер> с датой формирования сумки: <дата>. 7) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 8) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 9) Накладная к сумке <номер> с датой формирования сумки: <дата>. 10) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 11) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 12) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 13) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 14) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 15) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 16) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата>. 17) Накладная к сумке с датой формирования сумки: <дата> (<данные изъяты>);

- протокол осмотра предметов (документов) от <дата>,в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки <дата> у свидетеля ФИО15 в помещении операционного офиса «<данные изъяты>» в <адрес> филиала «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

-заключение эксперта судебной бухгалтерской экспертизы <номер> от <дата>, согласно выводов которого, по первому вопросу: в период с <дата> по <дата> сумма недостачи наличных денег отраженных в документе «<данные изъяты>» <данные изъяты>, где в графе «<данные изъяты>» указано Ушаков А.С. составила <данные изъяты> руб. По второму вопросу: в период с <дата> по <дата> сумма недостачи денежных средств, согласно представленным актам инвентаризации наличных денежных средств составила <данные изъяты> руб. По третьему вопросу: общая сумма недостачи денежных средств в <данные изъяты> за период времени с <дата> по <дата> составила <данные изъяты> руб.(<данные изъяты>).

Оценивая в совокупности изложенные доказательства обвинения, суд квалифицирует действия Ушакова А.С. по ч.1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Суд не усматривает в действиях Ушакова А.С. состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По смыслу уголовного закона, а также согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения или растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ) следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ.

Согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в ст. ст. 199.2, 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Порядок внесения наличных денежных средств учреждением в банк определен Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 24.04.2008 N 318-П (далее - Положение N 318-П).

В соответствии с п. п. 7.5, 9.6, 9.7 Положения N 318-П инкассаторский работник перед получением сумки с наличными деньгами от учреждения предъявляет кассовому работнику учреждения документы, удостоверяющие личность, и доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, явочную карточку (ф. 0402303) и порожнюю сумку. В свою очередь, кассовый работник учреждения предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке (ф. 0402300) и квитанцию к сумке (ф. 0402300). При приеме в учреждении сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника проверяет целостность сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке, квитанции к сумке, подписывает квитанцию к сумке (ф. 0402300), проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке (ф. 0402300) кассовому работнику учреждения.

В судебном заседании установлено, что формированием сумок в магазине «<данные изъяты>» занимался не только <данные изъяты> магазина Ушаков А.С., но и работавшие в магазине <данные изъяты> ФИО9 и ФИО10 Таким образом, формирование сумки не являлось исключительным правом <данные изъяты> магазина Ушакова А.С., что свидетельствует о том, что преступление в форме присвоения им совершено не в связи с занимаемой должностью, а в связи с выполнением своих трудовых обязанностей.

С приказом <номер> от <дата> о временном возложении обязанностей <данные изъяты> в <дата> году ни Ушаков А.С., ни продавцы ФИО10, ФИО9 ознакомлены не были. Кроме того, <данные изъяты> ФИО10 и ФИО35 не ознакомили с должностной инструкцией <данные изъяты> магазина.

В основу приговора суд кладет показания представителя потерпевшего ФИО37, свидетеля ФИО34, пояснивших, что на торговой точке магазина «<данные изъяты>», где <данные изъяты> являлся Ушаков А.С. были выявлены недостачи, обнаруженные при инвентаризации, кроме, того, Ушаков А.С. присваивал денежные средства в момент формирования их в инкассаторскую сумку, однако все документы составлял на большую сумму, разницу присваивал себе, формировать инкассаторскую сумку имел право только <данные изъяты> магазин Ушаков А.С., в его отсутствие <данные изъяты>, исполняющий его обязанности, показания свидетелей ФИО11, ФИО12, пояснивших, что формировать инкассаторскую сумку имел право только <данные изъяты> магазин Ушаков А.С., в его отсутствие продавец, исполняющий его обязанности, показания свидетелей ФИО10, ФИО9, которые показали, что являясь <данные изъяты> в магазине «<данные изъяты>» также формировали инкассаторские сумки не только в отсутствие Ушакова А.С., и не знали, что только Ушаков А.С. может формировать инкассаторские сумки, также со слов подсудимого им известно о присвоении Ушаковым А.С. вверенного ему чужого имущества, показаниями свидетелей ФИО13, пояснившего, что инкассаторы «<данные изъяты>» принимают сумку на торговой точке у любого работника, показания свидетелей ФИО29, ФИО28, указавших, что инкассаторские сумки, полученные на торговой точке <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> (остановочный комплекс «<данные изъяты>») дефектов не имели, были опломбированы, контакт инкассаторов с денежными средствами исключен; показания свидетелей ФИО15, ФИО17, ФИО23, ФИО20, ФИО21, ФИО18, ФИО19, показавших, что при вскрытии работниками <данные изъяты> инкассаторских сумок, поступивших из магазина «<данные изъяты>», большую часть из которых формировал Ушаков А.С., находящаяся в сумке денежная сумма была меньше, чем было объявлено. Указанная разница составляла сумму недостачи.

Данные показания подтверждены совокупностью других доказательств – заключением бухгалтерской экспертизы, показаниями эксперта, другими материалами дела. Оснований не доверять им не имеется.

Вышеуказанные свидетели, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали последовательные и подробные показания. Общая фабула их показаний однотипна и соответствует всей совокупности доказательств.

В основу приговора судом также кладутся признательные показания подсудимого (данные в ходе предварительного расследования). Они последовательные, даны в присутствии защитника, согласуются с другими доказательствами, мотивов для самооговора суд не усматривает.

Материалы дела, поведение Ушакова А.С. в ходе предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, его тяжесть, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ушакова А.С., являются признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, состояние здоровья, частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ушакова А.С., не имеется.

Подсудимым совершено умышленное преступление корыстной направленности, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, он имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

С учетом тяжести и обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, учитывая наличие у него смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики, суд считает возможным назначить ему наказание в виде обязательных работ, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначение такого наказания является справедливым и достаточным, послужит целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Исковые требования представителя потерпевшего <данные изъяты> подлежат удовлетворению частично.

В судебном заседании установлен размер причиненного действиями Ушакова А.С. материального вреда потерпевшему в сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. Кроме того, <дата> Ушаковым А.С. возмещен ущерб в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> коп. Поэтому в соответствии со ст.1064 ГК РФ суд считает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего сумму в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек (<данные изъяты> руб. – <данные изъяты> руб.).

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу решается в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Ушакова А.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования <данные изъяты> удовлетворить частично.

Взыскать с Ушакова А.С. в счет возмещения материального вреда в пользу <данные изъяты> <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: накладные выдать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г. Ижевска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья М.М.Лекомцева