Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-122/2020 от 18.05.2020

    Дело № 1-122/2020

УИД 36RS0004-01-2020-002111-90

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Воронеж                                                                  19 июня 2020 года

Ленинский районный суд г. Воронежа в составе

председательствующего – судьи Майорова Д.А.,

с участием

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ленинского района г. Воронежа Скребцова Н.В.,

подсудимого Деева А.И., его защитника – адвоката Белкиной В.Н., представившей удостоверение № 0936, ордер № 497 от 19.06.2020 г.,

подсудимого Кунаковского М.В., его защитника-адвоката Шлабович С.В., представившего удостоверение № 3317, ордер № 130 от 18.06.2020 г.,

представителя потерпевшего ФИО13

при секретаре судебного заседания Мельникове Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Деева Александра Ивановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, семейное положение – женат, имеющего высшее образование, являющегося пенсионером, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. <адрес>, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и

Кунаковского Михаила Валентиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,    уроженца г. Воронежа, гражданина Российской Федерации, семейное положение – женат, имеющего высшее образование, являющегося ИП, зарегистрированного и проживающего по адресу: г<адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Деев А.И. и Кунаковский М.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее июля 2018 г., в рамках осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между Юго-Восточной железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» и Банком ВТБ (ПАО), возникших в рамках банковского обслуживания указанного филиала ОАО «РЖД» и его сотрудников, вице-президентом Банка ВТБ (ПАО) ФИО14А. и начальником Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» ФИО15. принято решение о пожертвовании денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), на осуществление экскурсионной поездки детей – воспитанников Юго-Восточной детской железной дороги в г. Москву с 03 по 05 августа 2018 г.

Во исполнение вышеуказанного решения начальником Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» ФИО16., организация поездки детей и координация вопроса по выделению благотворительной помощи Банком ВТБ (ПАО), в том числе в части касающейся суммы благотворительной помощи необходимой для реализации данного социального проекта, поручена первому заместителю начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации Дееву А.И., назначенным путем перевода на данную должность с 18.05.2015 г. на основании приказа № № от 05.05.2015 г.

После получения соответствующего поручения от руководства филиала ОАО «РЖД», не позднее июля 2018 г., первый заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации Деев А.И., являясь лицом ответственным за организацию и реализацию данного проекта, преследуя корыстные цели, движимый преступным умыслом и жаждой наживы, разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, подлежащих выделению в рамках реализации вышеуказанного социального проекта.

Понимая, что для осуществления своих преступных намерений ему необходимы иные лица, Деев А.И., в июле 2018 г., с целью реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств, путем обмана, в крупном размере, обратился к директору подведомственного учреждения - Дворца культуры железнодорожников Дирекции социальной сферы Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Кунаковскому М.В., которому сообщил о своих преступных намерениях, посвятив в преступный план. В свою очередь Кунаковский М.В., имея преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, дал свое согласие на участие в совершении данного преступления.

Вхождение Кунаковского М.В. в состав преступной группы было необходимо, в том числе для завуалирования своего непосредственного участия в конкретных преступных действиях. При этом, участие Кунаковского М.В. предполагало отведение ему специальной роли в рамках деятельности преступной группы, связанной с подысканием организации, реквизиты которой предполагалось использовать в преступной схеме по хищению денежных средств, в связи с тем, что Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД», в соответствии с ч. 1 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, не могла являться адресатом пожертвования.

Осуществляя совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в виде денежных средств Банка ВТБ (ПАО) путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, Деев А.И. и Кунаковский М.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приступили к его реализации.

Так, Кунаковский М.В., в рамках исполнения отведенной ему преступной роли в составе группы лиц по предварительному сговору, в июле 2018 г., в г. Воронеже, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, обратился с данным вопросом к художественному руководителю АНО «ТЦ <данные изъяты>., не посвящая его в преступные намерения.

В свою очередь художественный руководитель АНО «ТЦ <данные изъяты>., будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях участников преступной группы, согласился предоставить реквизиты возглавляемой им организации в качестве организатора туристической поездки детей и получателя пожертвования от Банка ВТБ (ПАО).

Получив желаемый результат, Деев А.И. и Кунаковский М.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, осознавая незаконный характер своих действий, выступая от имени АНО <данные изъяты>» 19.07.2018 г. заключили договор № № ООО «РЖД Тур», а 31.07.2018 г. дополнительное соглашение № 1 к указанному договору, по оказанию комплекса туристских услуг по организации экскурсионного и иного обслуживания, организации перевозки детей - воспитанников Юго-Восточной детской железной дороги в г. Москву с 03 по 05 августа 2018 г., стоимость услуг по которому составила 1423872 рубля.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, Деев А.И. и Кунаковский М.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, будучи достоверно осведомленными о сумме денежных средств необходимой для организации поездки детей в г. Москву, изготовили и представили на подпись художественному руководителю АНО «<данные изъяты>, не осведомленному об их истинных преступных намерениях письмо в адрес Банка ВТБ (ПАО) с просьбой об оказании благотворительной помощи в виде денежных средств в размере 2000000 рублей в адрес данной некоммерческой организации на осуществление экскурсионной поездки детей – воспитанников Юго-Восточной детской железной дороги в г. Москву с 03 по 05 августа 2018 г.

Впоследствии в связи с не заключением на дату поездки договора пожертвования денежных средств с Банком ВТБ (ПАО), Деев А.И. и                  Кунаковский М.В. обратились в ООО «<данные изъяты>» с вопросом займа денежных средств в сумме 1500000 рублей. 31.07.2018 г. на расчетный счет АНО «ТЦ «Никитинский» от ООО <данные изъяты> логистик» поступили денежные средства в указанном размере, часть которых в сумме 1417344 рубля перечислена ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты по договору № 202/18 от 19.07.2018 г.

В период времени с 03.08.2018 г. по 05.08.2018 г. ООО «<данные изъяты>» исполнены обязательства по вышеуказанному договору и организована туристическая поездка детей – воспитанников Юго-Восточной детской железной дороги в г. Москву.

В связи с выполнением обязанностей по договору, АНО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» подписан акт оказанных услуг от 06.08.2018 г. на общую сумму 1423872 рубля.

В дальнейшем, осуществив вышеуказанные действия, и имея на руках документы, которые необходимы для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путем обмана, в крупном размере 10.08.2018 г., по указанию Деева А.И. и Кунаковского М.В., как лиц ответственных за организацию поездки детей и получения благотворительной помощи, заключен договор пожертвования денежных средств № 109 между АНО «<данные изъяты>» и Банком ВТБ (ПАО), согласно которому:

- п. 1.1. в соответствии с настоящим договором Банк ВТБ (ПАО) обязуется безвозмездно передать АНО «<данные изъяты>» в качестве пожертвования денежные средства в сумме 2000000 рублей;

- п. 1.2. Банк ВТБ (ПАО) перечисляет указанные в пункте 1.1 настоящего договора денежные средства единовременно и в полном объеме на расчетный счет АНО «ТЦ <данные изъяты>» в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора;

- п. 1.3. денежные средства, перечисляемые Банком ВТБ (ПАО) на основании п. 1.1. настоящего договора, должны быть направлены АНО «<данные изъяты>» на осуществление уставной деятельности в городе Москва;

- п. 1.4. если использование АНО «ТЦ <данные изъяты>» пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, указанным в п. 1.3 договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Банка ВТБ (ПАО);

- п. 1.5. АНО «ТЦ «Никитинский» обязуется предоставить Банку ВТБ (ПАО) отчет о целевом расходовании денежных средств.

Во исполнение вышеуказанного договора пожертвования 17.08.2018 Банком ВТБ (ПАО) с расчетного счета № №, открытого в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 17, стр. 1, на расчетный счет АНО «ТЦ «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые по указанию Деева А.И. и Кунаковского М.В., художественным руководителем АНО «ТЦ «<данные изъяты>» Алексеевым Б.М., не осведомленным об их преступных намерениях, в размере 1500000 рублей 22.08.2018 г. возвращены ООО «ЮКОН логистик», а 6528 рублей перечислены ООО «РЖД Тур» в качестве дополнительной оплаты за ранее оказанные услуги по договору № 202/18 от 19.07.2018 г.

При этом, Деев А.И. и Кунаковский М.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, будучи достоверно осведомленными о целевом характере пожертвования и возможности использования оставшейся части пожертвованных денежных средств лишь с письменного согласия Банка ВТБ (ПАО), а также необходимости предоставления отчета о целевом расходовании денежных средств, в целях обмана сотрудников Банка ВТБ (ПАО), реализуя свой преступный умысел, не позднее 22.08.2018 г., находясь на территории г. Воронежа, используя в своей противоправной деятельности реквизиты АНО «ТЦ «<данные изъяты>», в лице его руководителя ФИО18., не посвященного в истинные преступные намерения, организовали заключение ряда фиктивных договоров между АНО «ТЦ «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», ИП ФИО17., ООО «<данные изъяты> на основании которых 22.08.2018 г., 23.08.2018 г. и 27.08.2018 г. с расчетного счета АНО «ТЦ <данные изъяты>» № №, открытого в ПАО Сбербанк России «Центрально-Черноземный банк», расположенного по адресу: г. Воронеж, улица 9 Января, д. 28, на счета указанных организаций переведены, помимо прочего, похищенные мошенническим путем пожертвованные денежные средств Банка ВТБ (ПАО) в сумме 576128 рублей, то есть в крупном размере, часть из которых в дальнейшем под видом иных заключенных договорных обязательств с ООО <данные изъяты>» получены Деевым А.И. и Кунаковским М.В. в наличной форме.

В целях обмана сотрудников Банка ВТБ (ПАО), проводивших проверку целевого использования денежных средств, выделенных на благотворительность, действуя в рамках общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, Деев А.И. и Кунаковский М.В., находясь на территории г. Воронежа, вводя в заблуждение и обманывая сотрудников Банка ВТБ (ПАО) относительно целевого расходования пожертвованных денежных средств, не позднее 31.08.2018 г. предоставили в филиал № № Банка ВТБ (ПАО), располагавшийся по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90 «а», заверенные копии заведомо подложных документов, в соответствии с которыми АНО «ТЦ <данные изъяты> оплатило товары (услуги) ООО «<данные изъяты>», необходимые для организации поездки детей – воспитанников Юго-Восточной детской железной дороги в г. Москву с 03 по 05 августа 2018 г. в качестве отчета о целевом расходовании денежных средств.

Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами Деев А.И. и Кунаковский М.В. распорядились по собственному усмотрению.

        30.04.2020 г. при ознакомлении с материалами уголовного дела Деевым А.И., Кунаковским М.В. в порядке п. 2 ч. 5 ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее-УПК РФ), были заявлены ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства, по причине согласия с предъявленным обвинением. Судом установлено, что Дееву А.И. и Кунаковскому М.В. понятно существо предъявленного обвинения, они согласны с ним в полном объёме и поддерживают своё ходатайство о постановлении приговора в особом порядке уголовного судопроизводства; это ходатайство заявлено ими своевременно, добровольно и в присутствии защитников, после консультации с защитниками, они осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, а также осознают последствия постановления приговора в особом порядке уголовного судопроизводства.

В ходе судебного заседания Деев А.И., Кунаковский М.В. и их защитники данное ходатайство поддержали.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали о постановлении приговора в особом порядке уголовного судопроизводства.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон процесса, суд квалифицирует действия Деева А.И. и Кунаковского М.В. по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, что обосновано подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются допустимыми, относимыми, достоверными и достаточными, собранными в соответствии с требованиями УПК РФ.

С учётом вышеизложенного, принимая во внимание положения ст. 314 УПК РФ, предусматривающей основания применения особого порядка принятия судебного решения, суд считает возможным применение особого порядка постановления приговора по делу.

         При определении вида и размера наказания Дееву А.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, не военнообязанный, является пенсионером, имеет награды и благодарности, по месту жительства характеризуется положительно, его семейное положение: женат, в том числе суд учитывает состояние здоровья подсудимого, который имеет хронические заболевания, инвалидности не имеет, на учёте в КУЗ ВО «ВОКПНД» и БУЗ ВО «ВОКНД» не состоит. Также суд учитывает состояние здоровья близких родственников подсудимого, которые как пояснил подсудимый, не имеют хронических заболеваний. В настоящее время подсудимый осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся.

       Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Деева А.И. в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Деева А.И., суд учитывает признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

         Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Деева А.И., судом не установлено.

         При определении вида и размера наказания Кунаковскому М.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, военнообязанный, является индивидуальным предпринимателем, по месту жительства характеризуется положительно, семейное положение: женат, в том числе суд учитывает состояние здоровья подсудимого, который имеет хронические заболевания, инвалидности не имеет, на учёте в КУЗ ВО «ВОКПНД» и БУЗ ВО «ВОКНД» не состоит. Также суд учитывает состояние здоровья близких родственников подсудимого, которые как пояснил подсудимый, не имеют хронических заболеваний. В настоящее время подсудимый осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся.

       Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кунаковского М.В. в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

       Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Кунаковского М.В., суд учитывает признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

       Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кунаковского М.В., судом не установлено.

        Гражданский иск по делу не заявлен.

        Обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оцененные судом в совокупности, с учетом вышеизложенных обстоятельств, данных, характеризующих личность подсудимых, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, мнения сторон, дают суду основания для назначения Дееву А.И. и Кунаковскому М.В. наказания в виде штрафа, с учётом материального положения подсудимых и их семьи, при этом, полагая, что именно оно будет соразмерно содеянному, восстановит социальную справедливость и будет способствовать исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

        Размер штрафа определяется судом с учётом тяжести совершённого осужденными преступления и их имущественного положения и их семьи, а также с учётом возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода.

Кроме того, суд при назначении Дееву А.И. и Кунаковскому М.В. наказания учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, так как уголовное дело в отношении подсудимых рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Также суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

С учётом фактических обстоятельств преступления и его степени общественной опасности, относящегося к категории тяжких и представляющего в обществе повышенную опасность, личности подсудимых, судом не усматривается оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также судом не усматривается оснований для применения правил назначения наказания, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ, то есть суд не усматривает оснований для применения Дееву А.И. и Кунаковскому М.В. принудительных работ как альтернативы лишению свободы, поскольку они совершили тяжкое преступление, характеризующееся повышенной степенью общественной опасности. Также судом не усматривается оснований для применения правил назначения наказания, предусмотренных ст. 64 УК РФ, в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления.

        Вещественные доказательства: договор на оказание услуг № 202/18 от 19.07.2018 г. между ООО «<данные изъяты>» и АНО ТЦ «<данные изъяты>» на 14 л.; дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2018 г. к договору № 202/18 от 19.07.2018 г. на 7 л.; акт оказанных услуг от 06.08.2018 г. на 1 л.; счет на оплату № 691 от 20.07.2018 г.(ООО «РЖД <данные изъяты>») на 1 л.; счет-фактуру № 2093 от 06.08.2018 г. на 1 л.; договор поставки № 58 от 22.08.2018 г. между ООО «<данные изъяты>» и АНО ТЦ «<данные изъяты>» на 2 л.; счет на оплату № 288 от 22.08.2018 г. ООО «<данные изъяты>» на 1 л.; счет на оплату № 289 от 22.08.2018 г. (ООО «<данные изъяты> на 1 л.; счета-фактуры от 23.08.2018 г.(ООО «Эвертон») на 30 л.; договор поставки № 968 от 23.08.2018 г. между ИП ФИО20. и АНО «<данные изъяты>» с приложениями на 4 л.; товарную накладную № 1394 от 24.08.2018 г.(ИП ФИО19.) на 2 л.; счет на оплату № 968 от 22.08.2018 г.(ИП ФИО21 на 1 л.; договор поставки № 0828-18 от 28.08.2018 г. между ООО «<данные изъяты>» и АНО «ТЦ «<данные изъяты> на 1 л.; счет № К602 от 23.08.2018 г.(ООО «<данные изъяты>») на 1 л.; счет-фактуру № 615 от 28.08.2018 г. (ООО <данные изъяты>») на 1 л.; проект договора возмездного оказания услуг № ТЦН 06-18 от 04.06.2018 г. между ООО «<данные изъяты>» и АНО «ТЦ «<данные изъяты>» на 2 л.; платежное поручение № 209 от 22.08.2018 (ООО «<данные изъяты>») на 1 л.; проект письма АНО «ТЦ «<данные изъяты>» в ПАО «ВТБ» № 1/1207 от 17.07.2018 на 1 л.; договор о пожертвовании денежных средств № 109 от 10.08.2018 г. на 2 л.; уставные документы АНО «ТЦ «Никитинский» на 19 л.; заверенные копии скриншотов электронной переписки с ПАО «ВТБ» на 5 л.; заверенные копии скриншотов электронной переписки на 60 л.; договор поставки № 58 от 22.08.2018 г. на 1 л.; копии платежных поручений № 215 от 23.08.2018 г, № 214 от 23.08.2018 г. на 2 л.; счета-фактуры № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г. № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г.; № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г.; № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г. на 14 л.; копию договора поставки № 0828-18 от 28.08.2018 г. на 1 л.; копию платежного поручения № 217 от 27.08.2018 г.; копию счета-фактуры № 615 от 28.08.2018 г. на 1 л.; товарную накладную № 1394 от 24.08.2018 г. на 2 л.; договор № ТЦН 06-18 от 04.06.2018 г. на 2 л.; платежное поручение № 7076 от 31.07.2018 г. на 1 л.; съемный машинный носитель информации Smartbyu 8 GB; съемный машинный носитель информации с фото и видеоматериалами по поездке детей ретро-поездом, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Воронежской области-подлежат возврату по принадлежности на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ,

       компакт-диск с содержащейся на нем информацией о соединениях абонентского номера №, использовавшегося Кунаковским М.В.; компакт-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>»; компакт-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО22; сведения о движении денежных средств по расчетному счету АНО «<данные изъяты>»; компакт-диск с аудиозаписями фонограмм, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела- подлежат хранению при уголовном деле на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Деева Александра Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят) тысяч рублей в доход государства.

       Признать Кунаковского Михаила Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят) тысяч рублей в доход государства.

       Согласно ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации назначенный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по следующим реквизитам: г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 41, СУ СК России по Воронежской области, ИНН 3664108670 КПП 366401001 УФК по Воронежской области (СУ СК России по Воронежской области л/с 04311А58820). Расчётный счёт: 40101810500000010004 БИК 042007001 Отделение Воронеж г. Воронеж ОГРН: 1113668000962 ОКПО: 83633369 Код ОКТМО: 20701000 КБК: 41711603121010000140.

       Меру пресечения Дееву А.И. и Кунаковскому М.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

       Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: договор на оказание услуг № 202/18 от 19.07.2018 г. между ООО «<данные изъяты>» и АНО ТЦ «№» на 14 л.; дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2018 г. к договору № 202/18 от 19.07.2018 г. на 7 л.; акт оказанных услуг от 06.08.2018 г. на 1 л.; счет на оплату № 691 от 20.07.2018 г. (ООО <данные изъяты>») на 1 л.; счет-фактуру № 2093 от 06.08.2018 г. на 1 л.; договор поставки № 58 от 22.08.2018 г. между ООО «Эвертон» и АНО ТЦ «Никитинский» на 2 л.; счет на оплату № 288 от 22.08.2018 г. ООО «<данные изъяты>» на 1 л.; счет на оплату № 289 от 22.08.2018 г.(ООО <данные изъяты>») на 1 л.; счета-фактуры от 23.08.2018 г.(ООО «Эвертон») на 30 л.; договор поставки № 968 от 23.08.2018 г. между ИП ФИО24. и АНО «<данные изъяты>» с приложениями на 4 л.; товарную накладную № 1394 от 24.08.2018 г.(ИП ФИО25 на 2 л.; счет на оплату № 968 от 22.08.2018 г. (ИП ФИО23.) на 1 л.; договор поставки № 0828-18 от 28.08.2018 г. между ООО «<данные изъяты> и АНО «ТЦ «<данные изъяты>» на 1 л.; счет № К602 от 23.08.2018 г. (ООО «<данные изъяты> 1 л.; счет-фактуру № 615 от 28.08.2018 г.(ООО <данные изъяты>») на 1 л.; проект договора возмездного оказания услуг № ТЦН 06-18 от 04.06.2018 г. между ООО «<данные изъяты>» и АНО «ТЦ <данные изъяты>» на 2 л.; платежное поручение № 209 от 22.08.2018 г.(ООО <данные изъяты> логистик») на 1 л.; проект письма АНО «ТЦ «<данные изъяты> в ПАО «ВТБ» № 1/1207 от 17.07.2018 г. на 1 л.; договор о пожертвовании денежных средств № 109 от 10.08.2018 г. на 2 л.; уставные документы АНО «ТЦ «<данные изъяты> на 19 л.; заверенные копии скриншотов электронной переписки с ПАО «ВТБ» на 5 л.; заверенные копии скриншотов электронной переписки на 60 л.; договор поставки № 58 от 22.08.2018 г. на 1 л.; копии платежных поручений № 215 от 23.08.2018 г., № 214 от 23.08.2018 г. на 2 л.; счета-фактуры № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г. № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г.; № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г.; № от 23.08.2018 г., № № от 23.08.2018 г. на 14 л.; копию договора поставки № 0828-18 от 28.08.2018 г. на 1 л.; копию платежного поручения № 217 от 27.08.2018 г.; копию счета-фактуры № 615 от 28.08.2018 г. на 1 л.; товарную накладную № 1394 от 24.08.2018 г. на 2 л.; договор № ТЦН 06-18 от 04.06.2018 г. на 2 л.; платежное поручение № 7076 от 31.07.2018 г. на 1 л.; съемный машинный носитель информации Smartbyu 8 GB; съемный машинный носитель информации с фото и видеоматериалами по поездке детей ретро-поездом, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Воронежской области-подлежат возврату по принадлежности;

       компакт-диск с содержащейся на нем информацией о соединениях абонентского номера № использовавшегося Кунаковским М.В.; компакт-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>»; компакт-диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО11; сведения о движении денежных средств по расчетному счету АНО «ТЦ <данные изъяты>»; компакт-диск с аудиозаписями фонограмм, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела- подлежат хранению при уголовном деле.

        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда через Ленинский районный суд <адрес>, в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение десяти суток со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, осужденный в течение десяти суток со дня вручения ему копии указанных документов также вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своих возражениях на апелляционное представление или апелляционную жалобу.

Председательствующий                                                   Д.А. Майоров