Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2020 (1-39/2019;) от 18.04.2019

Дело № 1-1/2020 УИД 58RS0009-01-2019-000742-68

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Заречный «19» мая 2020 года

Зареченский городской суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Кошлевского Р.В.,

при секретаре Зубаревой Н.М.,

с участием:

государственных обвинителей:

прокурора первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Перфильева С.С., старшего прокурора Отдела государственных обвинителей Главного судебного управления Прокуратуры Пензенской области - Макеевой М.Н., старшего помощника прокурора ЗАТО г.Заречный Пензенской области Занадолбина С.Я.,

подсудимых (гражданских ответчиков):

Борисова Б.А., Борисова Н.Б., Федосеева Е.А., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Егорова В.А., Гривенкова А.В., Карчева А.Н., Князева Д.Г., Экимова П.М., Савельева К.В.,

защитников подсудимого Борисова Б.А. - адвокатов Федулова А.В., представившего удостоверение № 760 и ордер №176 от 29 апреля 2019 года, Юмина А.Н., представившего удостоверение № 379 и ордер №ф-5470 от 21 мая 2019 года; Селезневой М.Ю., представившей удостоверение № 735 и ордер №5140 от 30 октября 2019 года, Сабурова П.В., представившего удостоверение № 477 и ордер №36 от 14 ноября 2019 года, Лапшина Сергея Евгеньевича, представившего удостоверение №545 и ордер №144 от 19 декабря 2019 года,

защитников подсудимого Федосеева Е.А. - адвокатов Касьянова А.В., представившего удостоверение №938 и ордер №0188 от 29 апреля 2019 года, Селезневой М.Ю., представившей удостоверение №735 и ордер №4061 от 25 сентября 2019 года, Юмина А.Н., представившего удостоверение №379 и ордер №ф1633 от 16 октября 2019 года, Фирсановой В.Ю., представившей удостоверение №769 и ордер №7 от 11 марта 2020 года,

защитников подсудимого Борисова Н.Б. - адвокатов Лизуновой С.В., представившей удостоверение №189 и ордер №52 от 15 мая 2019 года; Чернышова К.И., представившего удостоверение №345 от 30 августа 2019 года,

защитников подсудимого Казея А.А. - адвокатов Федоровой Н.А., представившей удостоверение № 413 и ордер № 79 от 02 ноября 2017 года, Сапелкина Д.В., представившего удостоверение № 882 и ордер № 7065 от 21 мая 2019 года, Лощиловой И.А., представившей удостоверение №783 и ордер №005791 от 25 декабря 2019 года,

защитников подсудимого Жидкова Е.А. - адвокатов Байдарова А.В., представившего удостоверение №811 и ордер №261 от 23 апреля 2019 года, Голутвиной Е.А., представившей удостоверение №921 и ордера №601, №612 от 09 октября и 13 ноября 2019 года, Думанова М.И., представившего удостоверение №952 и ордер №557 от 04 декабря 2019 года,

защитников подсудимого Труханова О.В. - адвокатов Побелян Д.В., представившего удостоверение №778 и ордер №098 от 23 апреля 2019 года, Голутвиной Е.И., представившей удостоверение №921 и ордер №122 от 20 мая 2019 года, Думанова М.И., представившего удостоверение №952 и ордер №92 от 29 мая 2019 года, Миронова И.А., представившего удостоверение №847 и ордер №2638 от 13 июня 2019 года, Модяковой А.А., представившей удостоверение №933 и ордер №6232 от 18 декабря 2019 года,

защитников подсудимого Мишина А.А. - адвокатов Манвелян К.В., представившего удостоверение №876 и ордер № 001722 от 23 апреля 2019 года, Шукшиной Т.В., представившей удостоверение №374 и ордер №1914 от 21 мая 2019 года, Евстратовой Л.И., представившей удостоверение №098 и ордер №4189 от 28 августа 2019 года,

защитников подсудимого Козловского Е.А. - адвокатов Губина А.В., представившего удостоверение №066 и ордер №2311 от 15 мая 2019 года, Голутвиной Е.И., представившей удостоверение №921 и ордер №140 от 04 сентября 2019 года,

защитников подсудимого Егорова В.А. - адвокатов Алейниковой А.Б., представившей удостоверение №799 и ордер №207 от 18 апреля 2019 года, Думанова М.И., представившего удостоверение №952 и ордера №545, №556 от 29 августа и 13 ноября 2019 года, Панфиловой А.Г., представившей удостоверение №697 и ордер №106 от 08 октября 2019 года, Голутвиной Е.И., представившей удостоверение №921 и ордер №618 от 11 декабря 2019 года, Евстратовой М.И., представившей удостоверение №098 и ордер №5685 от 12 декабря 2019 года, Фирсановой В.А., представившей удостоверение №769 и ордер №69 от 17 декабря 2019 года,

защитников подсудимого Гривенкова А.В. - адвокатов Голутвина И.А., представившего удостоверение № 059 и ордер №70 от 16 мая 2019 года, Волковой Ю.Ю., представившей удостоверение №859 и ордер №6281 от 12 декабря 2019 года,

защитников подсудимого Карчева А.Н. - адвокатов Рассказова Н.В., представившего удостоверение №927 и ордер №2130 от 29 апреля 2019 года, Селезневой М.Ю., представившей удостоверение №735 и ордер №1945 от 16 мая 2019 года, Фирсановой В.Ю., представившей удостоверение №769 и ордер № 44 от 29 мая 2019 года, Евстратовой М.И. представившей удостоверение №098 и ордер №2623 от 13 июня 2019 года, ордер №4927 от 07 ноября 2019 года,

защитников подсудимого Князева Д.Г. - адвокатов Киселевой Э.А., представившей удостоверение №142 и ордер №797 от 16 мая 2019 года, Голутвиной Е.И., представившей удостоверение №921 и ордер №138 от 28 августа 2019 года,

защитников подсудимого Савельева К.В. - адвокатов Чукурова А.В., представившего удостоверение №802, ордер №151 от 29 апреля 2019 года, Беспаловой Т.В., представившей удостоверение №023 и ордер №213 от 28 августа 2019 года,

защитников подсудимого Экимова П.М. - адвокатов Волкова И.М., представившего удостоверение №930 и ордер №0931 от 29 апреля 2019 года, Селезневой М.Ю., представившей удостоверение №735 и ордер №1946 от 22 мая 2019 года, Чернова М.В., представившего удостоверение №939 и ордер №938 от 11 сентября 2019 года,

представителей потерпевших (гражданских истцов): (Данные изъяты) - Квасникова Д.П., (Данные изъяты) - Рощина И.В., (Данные изъяты)» - Клименко Е.Ю., (Данные изъяты)» - Карташова А.А.

представителя потерпевшего (Данные изъяты) - Ермолаевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале Зареченского городского суда Пензенской области, уголовное дело в отношении

Борисова Б.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, с высшим образованием, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, (Данные изъяты) года рождения, работающего юристом ПРОО «Центр защиты прав потребителей», являющегося индивидуальным предпринимателем, постоянной регистрации по месту жительства не имеющего, не судимого,

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 01 ноября 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ;

Федосеева Е.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего руководителем ПРОО «Центр защиты прав потребителей», зарегистрированного по адресу: (Адрес) проживающего по адресу: (Адрес), не судимого,

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с «01» ноября 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ;

Борисова Н.Б., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, являющегося учредителем АНО «ПАЛСЭ», зарегистрированного по адресу: (Адрес), фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого,

содержащегося под стражей по данному делу с 01 ноября 2017 года по 24 октября 2018 года, под домашним арестом с 25 октября 2018 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ;

Жидкова Е.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, женатого, имеющего малолетнего ребенка, (Данные изъяты) года рождения, со средним образованием, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: (Адрес), фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого,

содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 01 ноября 2017 года по 28 октября 2018 года, под домашним арестом с 29 октября 2018 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ;

Казея А.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, детей на иждивении не имеющего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес) не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ;

Мишина А.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: (Данные изъяты) и (Данные изъяты) годов рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: (Адрес), фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого,

содержащегося под стражей по данному делу с 01 ноября 2017 года по 02 ноября 2017 года, под домашним арестом с 03 ноября 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ,

Труханова О.В., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты) гражданина РФ, разведенного, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, со средним специальным образованием, работающего тренером (Данные изъяты) зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ;

Козловского Е.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, (Данные изъяты) года рождения, работающего мастером производства (Данные изъяты) зарегистрированного по адресу: (Адрес); фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

Егорова В.А., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, (Данные изъяты) года рождения, работающего менеджером ИП (Данные изъяты) зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ,

Гривенкова А.В., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей на иждивении не имеющего, неработающего, зарегистрированного по адресу: (Адрес), фактически проживающего: (Адрес), не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ;

Карчева А.Н., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты) гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: (Данные изъяты) и (Данные изъяты) годов рождения, работающего (Данные изъяты), зарегистрированного по адресу: (Адрес); фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ;

Князева Д.Г., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, (Данные изъяты) года рождения, работающего директором (Данные изъяты) зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ;

Экимова П.М., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего руководителем (Данные изъяты)», зарегистрированного по адресу: (Адрес); фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого, содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 01 ноября 2017 года по 02 ноября 2017 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5 УК РФ,

Савельева К.В., (Дата) года рождения, уроженца (Данные изъяты), гражданина РФ, со средним специальным образованием, разведенного, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, не работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес), не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Труханов О.В. совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере организованной группой, которое не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, а Гривенков А.В. совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Казей А.А., Мишин А.А., Борисов Н.Б., Экимов П.М. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, а Гривенков А.В. совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, а Борисов Н.Б. совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б., Мишин А.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б., Мишин А.А., Жидков Е.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, а Савельев К.В. совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б., Труханов О.В., Мишин А.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Казей А.А., Жидков Е.А., Экимов П.М. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, а Егоров В.А. совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, а Карчев А.Н. совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Труханов О.В., Мишин А.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Борисов Б.А. и Чувилин Д.И. (уголовное дело по обвинению которого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ, 06.05.2019постановлением Зареченского городского суда Пензенской области прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, Чувилин Д.И. освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Экимов П.М. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Жидков Е.А., Экимов П.М. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, а Князев Д.Г. совершил мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Экимов П.М. совершили мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б., Козловский Е.А. совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, которое не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, а Князев Д.Г. совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишин А.А. совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а П.А.Ю. (постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 06.05.2019 уголовное дело по обвинению П.А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.2 ст. 159.5 УК РФ, прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, П.А.Ю.. освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А. совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, которое не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах:

Не позднее марта 2012 года Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., находясь неустановленном месте на территории Пензенской области, действуя из корыстных побуждений, вступили в сговор, целью которого являлось систематическое и незаконное обогащение. Будучи осведомлены об особенностях действующей в Российской Федерации системы обязательного (ОСАГО) и добровольного (ДСАГО и КАСКО) страхования гражданской ответственности владельцев автотранспорта, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. избрали основным видом своей преступной деятельности хищение денежных средств, выплачиваемых страховщиками в соответствии с законом либо договором при наступлении страховых случаев. Придать видимость законности соответствующим выплатам Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. намеревались путем обмана, при помощи инсценировок различных страховых случаев - дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и повреждений либо порчи имущества (автомобилей) в результате действий третьих лиц.

Сознавая, что получение наибольшего дохода возможно лишь при функционировании сплоченной и четко скоординированной группы лиц, объединенной общим умыслом, Борисов Б.А, и Федосеев Е.А., обладавшие организаторскими способностями и лидерскими качествами, в названный период времени, то есть не позднее марта 2012 года создали и возглавили организованную группу. Целью данной группы являлось систематическое совершение указанных выше тяжких корыстных преступлений на территории Пензенской, Саратовской и Нижегородской областей, а также Республики Мордовия.

В состав организованной группы в период с марта 2012 года по 01.11.2017 Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. вовлечены Борисов Н.Б., Жидков Е.А., Казей А.А., Мишин А.А., Козловский Е.А., Труханов О.В., Экимов П.М. и иные неустановленные лица.

Указанные лица добровольно вошли в состав организованной группы, поскольку преследовали те же цели, то есть систематическое и незаконное обогащение, и согласились принять участие в реализации разработанных Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. планов конкретных преступлений, в соответствии с отведенными им ролями.

Организованная группа, созданная Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., отличалась устойчивостью, организованностью, сплоченностью, детальным планированием предстоящих преступлений, четким распределением ролей и обязанностей участников, действия которых были объединены одним умыслом, направленным на достижение единого преступного результата.

Разработанная Борисовым Б.А и Федосеевым Е.А. преступная схема совершения мошенничеств в сфере страхования предполагала использование финансовых институтов обеспечения рисков в сфере КАСКО, ОСАГО и ДСАГО с последующим получением страхового возмещения, при необходимости - в случаях противодействия со стороны страховых компаний, с использованием судебных процедур, путем направления исковых заявлений о принудительном взыскании страхового возмещения на основании заведомо ложных справок о ДТП и иных страховых случаях, экспертных исследований механических повреждений и стоимости восстановительного ремонта автомобилей.

После инсценировок страховых случаев участники организованной группы, поочередно выступая в роли виновной и потерпевшей стороны, организовывали и проводили осмотры поврежденных транспортных средств в созданных ими для этих целей автономных некоммерческих организациях, после чего составляли фальсифицированные отчеты о стоимости восстановительного ремонта, которые с иными документами направляли в страховые компании, а затем в суд.

Исковые заявления о возмещении страховых выплат в суд представлялись участниками организованной группы от имени созданной ими для этих целей общественной организации, предоставляющей юридические услуги по взысканию страховых выплат.

Указанная схема предполагала функционирование независимых друг от друга звеньев, отвечающих за разные направления преступной деятельности.

Так, 28.05.2012 Федосеев Е.А., действуя по предварительному сговору с Борисовым Б.А., зарегистрировал Пензенскую региональную общественную организацию «Центр защиты прав потребителей» (далее - ПРОО «ЦЗПП»), с местонахождением по адресу: (Адрес), выступив одним из ее учредителей и председателем правления.

Организационно-правовая форма и цели создания, указанные в Уставе ПРОО «ЦЗПП», предусматривавшие содействие защите прав потребителей, позволяли участникам организованной группы под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением юридических услуг по взысканию страховых выплат, представлять в страховых компаниях и судах интересы участника организованной группы либо действующего по предварительному сговору с ними собственника автомобиля, выступающих в роли страхователя транспортного средства, имеющего право на страховое возмещение, либо собственника автомобиля, введенного в заблуждение относительно размера страхового возмещения при наступлении имевшего место в действительности страхового случая, а также освобождали от обязательной уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений к страховым компаниям в судебные органы.

Борисов Б.А., действуя по предварительному сговору с Федосеевым Е.А., 18.12.2013 организовал регистрацию Автономной некоммерческой организации «Лаборатория судебной экспертизы» (далее - АНО «ЛСЭ»), зарегистрированную по адресу: (Адрес) фактически находящуюся по адресу: (Адрес), одним из учредителей которой выступил тесть Борисова Б.А. - Н.А.В., не осведомленный о совершаемых преступлениях, а с 09.10.2015 активный участник организованной группы Экимов П.М.

Борисов Н.Б. и Жидков Е.А. 17.10.2014, действуя совместно и по предварительному сговору с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., зарегистрировали Автономную некоммерческую организацию «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (далее - АНО «ПАЛСЭ»), зарегистрированную по адресу: (Адрес), выступив в ней учредителями.

Организационно-правовая форма и цели создания АНО «ЛСЭ» и АНО «ПАЛСЭ» позволяли участникам организованной группы под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением экспертных услуг, организовывать выполнение заведомо ложных актов и экспертных заключений о стоимости восстановительного ремонта умышленно поврежденных автомобилей и экспертных заключений по назначаемым, в том числе судами автотехническим экспертизам в целях придания инсценированным ДТП истинного юридически установленного факта.

Участники организованной группы действовали по одной, тщательно разработанной схеме совершения преступления.

Способ совершения преступлений предполагал инсценировку ДТП путем умышленного наезда автомобиля на препятствие или столкновения двух и более автомобилей либо умышленное повреждение деталей, элементов и обшивки салона автомобиля под видом противоправных действий третьих лиц.

Для инсценировок страховых случаев участниками организованной группы приискивались и использовались дорогостоящие транспортные средства иностранного производства, которые, как правило, в целях конспирации юридически регистрировались на иных неосведомленных лиц. На автомобиль, который планировался к использованию в преступлении, оформлялся страховой полис ОСАГО и, как правило, КАСКО.

После этого участниками преступной группы организовывались инсценировки страховых случаев, для оформления которых и придания им истинного юридически установленного факта вызывались сотрудники полиции, которые, находясь под воздействием обмана, фиксировали обстоятельства якобы случайно произошедших ДТП либо причинение автомобилям повреждений вследствие противоправных действий третьих лиц.

В центральные офисы страховых компаний почтовой связью направлялись заявления о страховой выплате по полисам КАСКО или ОСАГО, с приобщением к ним необходимого пакета документов для обоснования требований и размера страховых выплат, а также уведомления о производстве осмотра поврежденного транспортного средства. При этом, в ряде случаев, на представителя ПРОО «ЦЗПП» оформлялась доверенность от страхователя транспортного средства, согласно которой он был уполномочен действовать от имени доверителя по взысканию страховой выплаты и представлять его интересы, а также получать денежные средства от страховой компании в качестве страховой выплаты.

Осознавая отсутствие в связи с ограничением времени объективной возможности у страховой компании своевременно отреагировать на данные уведомления и направить своего представителя для участия в осмотре транспортного средства, участники организованной группы организовывали проведение его фальсифицированного осмотра в одном из своих структурных звеньев - АНО «ЛСЭ» или АНО «ПАЛСЭ». При этом перед фотофиксацией повреждений автомобиля с целью увеличения суммы страхового возмещения умышленно причиняли ему дополнительные механические повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, и организовывали в АНО «ЛСЭ» и АНО «ПАЛСЭ» проведение работниками указанных организаций, в том числе не осведомленными о совершаемых преступлениях, фиктивного расчета стоимости восстановительного ремонта.

Полученные таким образом фальсифицированные документы, в том числе, расчеты о стоимости восстановительного ремонта направлялись с составленной Борисовым Б.А. и/или Федосеевым Е.А., действующими от имени структурного звена созданной ими организованной группы - ПРОО «ЦЗПП», претензией в страховую компанию, а позже с исковым требованием в судебные органы.

При возникновении у представителей страховых компаний в судебных заседаниях сомнений относительно факта наступления страхового случая, высказывании доводов о возможной инсценировке ДТП или иного страхового случая, Борисовым Б.А. и/или Федосеевым Е.А. заявлялось ходатайство о проведении автотехнической экспертизы в одном из структурных звеньев созданной ими организованной группы - АНО «ЛСЭ» по адресу: (Адрес) или в АНО «ПАЛСЭ» по адресу: (Адрес), что позволяло членам преступной группы, а также обратившимся к ним за оказанием незаконной помощи в получении страхового возмещения лицам выдавать факты умышленно-причиненных повреждений транспортным средствам как факты законных страховых случаев с последующим получением по ним незаконных страховых выплат.

В созданной организованной группе роли её руководителей и участников были распределены следующим образом:

- Борисов Б.А., как организатор и беспрекословный руководитель организованной группы контролировал деятельность всех ее членов; осуществлял общее руководство совершением преступлений, давал указания иным участникам преступной группы по поиску лиц, желающих за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке фиктивного страхового случая на разовой основе; определял время, место и иные обстоятельства совершения инсценированных ДТП, непосредственный круг участников, порядок проведения независимых оценочных экспертиз в АНО «ЛСЭ» или АНО «ПАЛСЭ», порядок обращения с заявлением о выплате в страховые компании, производил расчет цены иска и порядок обращения с ним в судебные органы; непосредственно участвовал в инсценировке страховых случаев и ДТП; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП; контролировал деятельность ПРОО «ЦЗПП», АНО «ЛСЭ» и АНО «ПАЛСЭ»; представлял интересы участников организованной группы и лиц, обратившихся к ним за оказанием помощи в незаконном получении страхового возмещения по инсценированным ДТП по доверенности от ПРОО «ЦЗПП» в правоотношениях со страховыми компаниями, судебных заседаниях; разрабатывал новые схемы совершения преступлений и усовершенствовал способы конспирации при их совершении; приобретал автомобили для использования их в фиктивных страховых случаях и инсценированных ДТП; осуществлял материальное обеспечение и непрерывное функционирование организованной группы; распределял доходы от преступной деятельности между участниками;

- Федосеев Е.А., как организатор и руководитель организованной группы, также контролировал деятельность всех ее членов, принимал личное участие в фиктивных страховых случаях и инсценируемых ДТП; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП; представлял интересы участников организованной группы и лиц, обратившихся к ним за оказанием помощи в незаконном получении страхового возмещения по инсценированным ДТП как представитель ПРОО «ЦЗПП» в правоотношениях со страховыми компаниями, судебных заседаниях, а также распределял доходы от преступной деятельности между иными участниками организованной группы;

- Жидков Е.А., как участник организованной группы, непосредственно участвовал в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

- Борисов Н.Б., как участник организованной группы, контролировал деятельность АНО «ПАЛСЭ», гарантируя тем самым иным ее членам производство выгодного им расчета стоимости восстановительного ремонта умышленно поврежденных в инсценированном ДТП транспортных средств, а также составление отвечающих интересам участников организованной группы автотехнических экспертиз; непосредственно участвовал в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

- Казей А.А., как участник организованной группы, непосредственно участвовал в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

- Мишин А.А., как участник организованной группы, по указанию ее руководителей и организаторов производил поиск лиц, желающих за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке фиктивного случая или ДТП на разовой основе; представлял по доверенности интересы иных участников преступной группы и лиц, обратившихся к ним за оказанием помощи в незаконном получении страхового возмещения по инсценированным ДТП в правоотношениях со страховыми компаниями, судебных заседаниях; непосредственно участвовал в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

- Труханов О.В., как участник организованной группы, являющийся тестем Мишина А.А., по указанию руководителей и организаторов организованной группы производил поиск лиц, желающих за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке фиктивного случая или ДТП на разовой основе; непосредственно участвовал в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

- Козловский Е.А., как участник организованной группы, по указанию руководителей и организаторов производил поиск лиц, желающих за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке фиктивного случая или ДТП на разовой основе; непосредственно участвовал в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

- Экимов П.М., как участник организованной группы, по указанию руководителей и организаторов производил поиск лиц для номинального оформления в качестве экспертов АНО «ПАЛСЭ», в качестве эксперта АНО «ЛСЭ» предоставлял заведомо ложные экспертные заключения о возможности образования повреждений автомобилей при заявленных иными участниками организованной преступной группы обстоятельствах ДТП и страховых случаев, а также о стоимости восстановительного ремонта умышленно поврежденных автомобилей, соблюдал меры конспирации;

- неустановленные лица умышленно причиняли автомобилям дополнительные механические повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, организовывали в АНО «ЛСЭ» и АНО «ПАЛСЭ» проведение работниками указанных организаций, не осведомленными о совершаемых преступлениях, фальсифицированных расчетов стоимости восстановительного ремонта, выполняли иные поручения и указания руководителей организованной группы, соблюдая при этом конспирацию.

Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общих целей.

в соответствии с отведёнными им ролями указанные лица, не являясь участниками организованной группы, выполняли указания её участников, получая за это денежное вознаграждение, в том числе, выступали номинальными собственниками приобретаемых для инсценировок ДТП автомобилей либо предоставляли для этих целей собственные транспортные средства, лично участвовали в инсценировке ДТП и страховых случаев, соблюдали меры конспирации.

Созданная Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. организованная преступная группа обладала всеми необходимыми для этого признаками:

- организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, установлением строго определенного порядка передачи документов, срока подачи фиктивных документов в страховые компании и судебные органы, слаженностью и взаимной согласованностью действий, строгом подчинении дисциплине и указаниям руководителей организованной группы, технической оснащенностью;

- устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое и скоординированное совершение преступлений в течение длительного времени, взаимной осведомленностью о действиях каждого участника, при этом между Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., как организаторами и руководителями организованной группы, и входящими в нее участниками имелась и поддерживалась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели незаконного обогащения;

- непрерывностью функционирования на протяжении длительного времени, которое обеспечивалось постоянной деятельностью его отдельных звеньев, обеспеченной авторитетом руководителей, а также общими корыстными целями участников и стремлением к постоянному, бесперебойному обогащению на протяжении более пяти лет до момента пресечения их преступной деятельности;

- структурированностью, то есть сложной внутренней структурой, заключающейся в объединении трех самостоятельно действующих юридической и экспертных организаций (структурных звеньев), каждая из которых являлась неотъемлемым элементом и обеспечивала надежность разработанной Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. преступной схемы, предусматривающей получение незаконных страховых возмещений по инсценированным фактам ДТП.

Заранее объединившись в организованную группу с целью систематического хищения денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, участники организованной группы приступили к реализации преступных намерений.

Так, не позднее 05.07.2012 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) определили способ хищения и рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, наметили состав и роли участников данного конкретного преступления.

В указанный период времени, на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и другие неустановленные участники организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) под видом страховой выплаты относительно наступлении страхового случая, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому намеревались причинить специально приисканному для этого автомобилю технические повреждения в результате инсценированного ДТП. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников ГИБДД и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть должны были стать формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

С этой целью не позднее 05.07.2012 на территории Пензенской области Борисов Б.А., являясь одним из руководителей организованной группы, приискал принадлежащий М.Ю.А., не осведомленному о совершаемом преступлении, автомобиль «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер) застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) от 29.06.2012, и совместно с Федосеевым Е.А. рассчитал примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП.

Реализуя задуманное, 05.07.2012, не позднее 06 часов 00 минут, Борисов Б.А., управляя по доверенности (Номер) от 01.07.2012 от имени М.Ю.А. автомобилем «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер) прибыл в заранее определенное им и согласованное с остальными соучастниками место - к дому 106 по ул. Окружная г. Пензы, где, создавая видимость наступления страхового случая, намеренно совершил наезд на препятствие (съезд с автодороги в кювет на груду щебня и осколки бетона), то есть инсценировал ДТП, после чего по телефону вызвал сотрудников ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе, сообщив им заведомо ложную информацию о наступлении ДТП по неосторожности.

Прибывший на место инсценировки ДТП сотрудник вышеуказанного отдела Р.Д.Н., введенный Борисовым Б.А. в заблуждение относительно действительности наступления ДТП, его истинной причины и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку от 05.07.2012, зафиксировав место, время, со слов Борисова Б.А. обстоятельства ДТП и повреждения автомобиля, и вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, являвшиеся для Борисова Б.А. заведомо ложными.

Не позднее 06.07.2012 Борисов Б.А., действуя по доверенности (Номер) от 01.07.2012 от имени М.Ю.А., находясь на территории г. Пензы, предоставил в филиал (Данные изъяты) в Пензенской области по адресу: (Адрес), собственноручно написанное заявление о выплате страхового возмещения. При этом, Борисов Б.А., продолжая действовать согласно ранее разработанному плану, в помещении офиса филиала (Данные изъяты) по Пензенской области по указанному адресу отказался от проведения ремонта на предложенной ему СТО «Юго-Западный» якобы по причине того, что указанная СТО не является официальным дилером компании-автопроизводителя.

Не позднее 20.08.2012, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля, в том числе повреждения на корпусах масляного поддона и автоматической коробки переменных передач, якобы возникшие при ДТП.

20.08.2012 по поручению (Данные изъяты) экспертом П.А.А. проведены осмотр и в дальнейшем - экспертиза повреждений автомобиля, согласно выводам которой весь комплекс повреждений на автомобиле не мог образоваться при заявленном ДТП.

Несмотря на проведенное экспертное исследование, не позднее 01.04.2013 в неустановленном месте Федосеев Е.А., по согласованию с Борисовым Б.А., от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах М.Ю.А., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому он просил взыскать с ответчика в пользу М.Ю.А. стоимость ущерба в сумме 1 964 000 рублей, пени, штраф в размере 50% от присужденной суммы, якобы в пользу М.Ю.А., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей». В дальнейшем, с учетом уточненных исковых требований стоимость ущерба составила 1 171 748 рублей, пени -1 114 879, 24 рублей, стоимость проведения судебной экспертизы в размере 30 000 рублей, со штрафом в размере 50% от присужденной суммы, якобы в пользу М.Ю.А., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

С указанным заявлением 01.04.2013 в часы работы суда Федосеев Е.А., по согласованию с Борисовым Б.А., обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, к которому в качестве обоснования якобы законных исковых требований приобщил вышеперечисленные документы, содержащие недостоверные сведения.

Решением от 12.09.2013 № 2-1823/2013 Железнодорожного районного суда г. Пензы, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск Федосеева Е.А. якобы в законных интересах М.Ю.А. удовлетворен с признанием обоснованными заявленных требований, после чего со счета (Номер), открытого в ОАО «РГС Банк», расположенном по адресу: (Адрес) перечислены: на основании платежного поручения № 743 от 29.09.2013 на расчетный счет Борисова Б.А. (Номер), открытого в Нижегородском филиале ОАО «РГС Банк», расположенном по адресу: (Адрес), денежные средства в размере 1 171 748 рублей; на основании платежного поручения № 220 от 01.11.2013 на расчетный счет УФК по Пензенской области (Ленинский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области) (Номер), открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области, расположенном по адресу: (Адрес), денежные средства в размере 153 599,05 рублей; на основании платежного поручения (Номер) от 01.11.2013 на расчетный счет УФК по Пензенской области (Ленинский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области) (Номер), открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области, расположенном по адресу: (Адрес), денежные средства в размере 58 719, 81 рублей.

Тем самым ООО «Росгосстрах» причинен ущерб в размере 1 384 066, 86 рублей, которые Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и другие неустановленные участники организованной группы незаконно присвоили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А. и неустановленными лицами, не позднее 22.02.2013 в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты), определили способ хищения и рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, наметили состав и роли участников данного конкретного преступления.

В указанный период времени, на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) под видом страховой выплаты относительно наступлении страхового случая, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому намеревались причинить специально приисканному для этого автомобилю технические повреждения в результате инсценированного ДТП. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников ГИБДД и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть должны были стать формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя разработанный план, 22.02.2013, не позднее 11 часов 20 минут, Борисов Б.А., управляя по доверенности (Номер) от 01.07.2012 от имени М.Ю.А. автомобилем «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), прибыл в заранее определенное им и согласованное с остальными соучастниками место - на 269 км автодороги Нижний-Новгород - Пенза - Саратов, расположенный на территории Лямбирского района Республики Мордовия, где, создавая видимость наступления страхового случая, намеренно совершил наезд на препятствие (съезд с автодороги в кювет на строительный мусор и куски льда), то есть инсценировал ДТП, после чего по телефону вызвал сотрудников ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский», сообщив им заведомо ложную информацию о совершении им ДТП по неосторожности.

Прибывший на место инсценировки ДТП сотрудник указанного подразделения ГИБДД Ф.М.И., введенный Борисовым Б.А. в заблуждение относительно действительности наступления ДТП, его истинной причины и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о нем от 22.02.2013, зафиксировав место, время, со слов Борисова Б.А. обстоятельства происшествия и повреждения автомобиля, и вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, являвшиеся для него (Борисова Б.А.) заведомо ложными.

Не позднее 21.06.2013 Борисов Б.А., действуя по доверенности (Номер) от 01.07.2012 от имени М.Ю.А., предоставил в адрес (Данные изъяты) собственноручно написанное заявление о выплате страхового возмещения.

Не позднее 21.06.2013, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения, якобы возникшие при ДТП.

Не позднее 26.09.2013 Борисов Б.А. от имени М.Ю.А. в неустановленном месте изготовил и направил в (Данные изъяты) претензию с требованием незамедлительной выплаты страхового возмещения.

После этого, не позднее 08.10.2013 в неустановленном месте Федосеев Е.А. и Борисов Б.А., действуя от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», в качестве представителей якобы законных интересов М.Ю.А., изготовили и подписали исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому они просили взыскать в пользу М.Ю.А. стоимость ущерба в сумме 1 574 225 рублей, пени в размере 114 879,24 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25 174, 64 рублей, в счет компенсации морального вреда 30 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы в пользу М.Ю.А. и 50% от присужденной суммы в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

С указанным заявлением 08.10.2013 в часы работы суда Федосеев Е.А. и Борисов Б.А. обратились в Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Республиканская, 94, которому в качестве обоснования исковых требований приобщили документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением от 21.07.2014 № 2-37/2014 Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск Федосеева Е.А. и Борисова Б.А. в интересах М.Ю.А. с признанием обоснованными заявленных требований иск удовлетворен, после чего со счета (Номер), открытого в ОАО «РГС Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, перечислены: на основании платежного поручения № (Номер) от 25.11.2014 на расчетный счет УФК по Республике Мордовия (Отдел судебных приставов по Ленинскому району городского округа Саранск УФССП России по Республике Мордовия (Номер), открытый в Отделении-НБ Республики Мордовия, расположенном по адресу: республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, денежные средства в размере 5 796,70 рублей; на основании платежного поручения № (Номер) от 15.09.2014 со счета (Номер), открытого в (Данные изъяты) расположенном по адресу: (Адрес), стр. 2 на расчетный счет УФК по Республике Мордовия (Отдел судебных приставов по (Адрес) городского округа Саранск УФССП России по Республике Мордовия (Номер), открытый в Отделении-НБ Республики Мордовия, расположенном по адресу: республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, перечислены денежные средства в размере 130 783,54 рублей; на основании платежного поручения (Номер) от 15.09.2014 со счета (Номер), открытого в ОАО «РГС Банк», расположенном по адресу: (Адрес), стр. 2 на расчетный счет УФК по (Адрес) (Отдел судебных приставов по Ленинскому району городского округа Саранск УФССП России по Республике Мордовия (Номер), открытый в Отделении-НБ Республики Мордовия, расположенном по адресу: республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей; на основании платежного поручения № 935 от 28.05.2014 со счета (Номер), открытого в ОАО «РГС Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 на расчетный счет Борисова Б.А. (Номер), открытый в Отделении № 8624 Сбербанка России, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 1 369 171,10 рублей.

Тем самым ООО «Росгосстрах» причинен ущерб в размере 1 525 751,34 рублей, которые Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные участники организованной группы незаконно присвоили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Трухановым О.В. и неустановленными лицами, по предварительному сговору с Гривенковым А.В., не позднее 18.04.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали в качестве соучастников преступления Труханова О.В. и принадлежащий ему автомобиль «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) с периодом действия 26.03.2015 по 25.03.2016, а также Гривенкова А.В., на которого оформили фиктивный договор купли-продажи автомобиля от 16.04.2015, согласно которому Гривенков А.В. якобы приобрел у номинального собственника О.Е.С. автомобиль «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты)» (на основании Решения единственного участника от 25.09.2015 № РЕУ-09/25-01 и договора от 28.09.2015 (Данные изъяты) присоединен к (Данные изъяты) 31.12.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности (Данные изъяты)» путем реорганизации в форме присоединения к (Данные изъяты) Согласно Протоколу от 09.03.2016 № 2 (Данные изъяты) изменено на (Данные изъяты)») по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) с периодом действия 17.04.2015 по 16.04.2016. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. при этом рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

С этой целью 18.04.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Труханов О.В. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты)» и (Данные изъяты)» в виде страховых выплат по сфальсифицированным документам о наступлении страховых случаев с вышеуказанными автомобилями, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить автомобилям «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) технические повреждения в результате инсценированного ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страховых случаев, на основании которых путем обмана получить страховые возмещения, и распределили роли между соучастниками преступления.

Реализуя задуманное, 18.04.2015, не позднее 10 часов 20 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Труханов О.В. и Гривенков О.В. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. и оговоренном с Трухановым О.В. и Гривенковым А.В. месте - на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского района Республики Мордовия. Находясь в указанном месте, в указанное время, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, дали Труханову О.В. и Гривенкову А.В. указание ожидать на обочине автодороги, после чего, с целью создания видимости наступления страховых случаев и незаконного получения страховых возмещений Борисов Б.А. сел за руль автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), а Федосеев Е.А. сел за руль автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер), после чего Борисов Б.А. совершил умышленное столкновение с автомобилем под управлением Федосеева Е.А. После этого Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. дали Труханову О.В. и Гривенкову А.В. указание оставаться на месте столкновения автомобилей, а сами на указанных автомобилях проехали к 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского района Республики Мордовия, где в продолжение умысла на создание видимости наступления страховых случаев и незаконного получения страховых возмещений, совершили съезд указанных автомобилей с автодороги в кювет, предварительно выгрузив в указанном месте привезенный с собой строительный мусор, тем самым создав видимость наступления страховых случаев - ДТП в виде столкновения автомобилей с последующим съездом в кювет на строительный мусор. Труханов О.В. и Гривенков А.В. по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. вызвали сотрудников ГИБДД, сообщив заведомо ложную информацию о совершении ими ДТП, выступив при этом виновной и потерпевшей сторонами. Согласно разработанному участниками организованной группы плану, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место инсценированного ДТП.

Прибывший по вызову сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району республики Мордовия, введенный Трухановым О.В. и Гривенковым А.В. в заблуждение относительно причины ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобилей, составил справку о ДТП от 18.04.2015, зафиксировав место, время, переданные ему Трухановым О.В. и Гривенковым А.В. на словах обстоятельства ДТП и видимые повреждения автомобиля, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, согласно которому виновным в ДТП признан Труханов О.В., в которое, находясь под воздействием обмана со стороны Труханова О.В. и Гривенкова А.В., внес заведомо недостоверные сведения о факте ДТП.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) и (Данные изъяты) путем обмана относительно наступления страхового случая от 18.04.2015 с участием автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), подлежащего выплате страхователю, не позднее 23.04.2015 участниками организованной преступной группы от имени Труханова О.В. заказным письмом в адрес офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес) направлено заявление о страховой выплате, с приложением к нему среди прочего справки о вышеуказанном инсценированном ДТП от 18.04.2015 с участием автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) с несоответствующими данными. В данный адрес по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. была отправлена также телеграмма о необходимости явки 15.05.2015 представителя страховой компании для производства осмотра поврежденного автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. Р297ЕА58.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) и (Данные изъяты) путем обмана относительно наступления страхового случая от 18.04.2015 с участием автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) подлежащего выплате страхователю, не позднее 29.04.2015 участниками организованной преступной группы от имени Гривенкова А.С. в адрес офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), стр. Б направлено заявление о страховой выплате, с приложением к нему среди прочего справки о вышеуказанном инсценированном ДТП от 18.04.2015 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) с несоответствующими данными. В данный адрес по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. была отправлена также телеграмма о необходимости явки 15.05.2015 и 20.05.2015 представителя страховой компании для производства осмотра поврежденного автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер)

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) и (Данные изъяты) путем обмана относительно наступления страхового случая от 18.04.2015 с участием автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) подлежащего выплате страхователю, не позднее 08.05.2015 участниками организованной преступной группы от имени Гривенкова А.С. в адрес (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), направлено заявление, датированное 27.04.2015, о страховой выплате, с приложением к нему среди прочего справки о вышеуказанном инсценированном ДТП от 18.04.2015 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) с несоответствующими данными. В данный адрес по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. отправлена также телеграмма о необходимости явки 20.05.2015 представителя страховой компании для производства осмотра поврежденного автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер)

Не позднее 15.05.2015, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

15.05.2015 Федосеева Е.А., Труханова О.В. и иные неустановленные лица, без участия представителя страховой компании, по адресу: (Адрес), организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых (Дата) в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: (Адрес), изготовили экспертное исследование (Номер) с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 408 380 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 57 925 рублей.

Не позднее 20.05.2015, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) имитирующие повреждения при ДТП.

20.05.2015 неустановленные лица, без участия представителей (Данные изъяты) и (Данные изъяты) по адресу АНО «ЛСЭ»: (Адрес), являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых 22.05.2015 в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, изготовили экспертное исследование № 22052015/1/1 с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 1 895 046,43 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 12 537,15 рублей.

Затем, не позднее 22.06.2015 неустановленные лица от имени Гривенкова А.В. в неустановленном месте изготовили и направили в адрес указанных страховых компаний претензии с требованием в трехдневный срок выплаты страхового возмещения, приложив к указанным претензиям вышеуказанное экспертное исследование.

Затем, не позднее 26.06.2015 неустановленные лица от имени Труханова О.В. в неустановленном месте изготовили и направили в адрес вышеуказанного офиса (Данные изъяты)» претензию с требованием в трехдневный срок выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

Не получив в указанный трехдневный срок страхового возмещения по вышеуказанному инсценированному ДТП с участием автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) Федосеев Е.А., действуя организованной группой с Борисовым Б.А. и Трухановым О.В., а также группой лиц с Гривенковым А.В., согласно раннее разработанному плану и его роли в совершенном преступлении, по указанию Борисова Б.А., действуя якобы в интересах истца Труханова О.В. от лица одного из структурных звеньев организованной группы ПРОО «Центр защиты прав потребителей», составил исковое заявление с общей суммой страхового возмещения 611 344,09 рублей в адрес (Данные изъяты) с которым 09.07.2015 обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 31.07.2015 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: (Адрес), являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная экспертиза, согласно заключения от 31.08.2015, подготовленного неустановленными участниками организованной преступной группы, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), составляет 383 641 рубля, утрата товарной стоимости данного автомобиля составляет 57 925 рублей.

Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 08.09.2015 № 2-2407/2015 иск ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в лице Федосеева Е.А., в интересах Труханова О.В. удовлетворен частично.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения (Номер) от 22.10.2015 (Данные изъяты) со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Труханова О.В. (Номер), открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 перечислены денежные средства в размере 550 707,50 рублей; на основании инкассового поручения № 000149 от 23.10.2015 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 108 141,05 рублей, которыми участники организованной группы в составе Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Труханова О.В. и неустановленных лиц распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.

В результате совместных и умышленных преступных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Труханова О.В. и неустановленных лиц, по предварительному сговору с Гривенковым А.В. (Данные изъяты)» причинен ущерб в виде незаконного страхового возмещения на общую сумму 658 848,55 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) и (Данные изъяты)» путем обмана относительно наступления страхового случая от 18.04.2015, не получив в указанный трехдневный срок страхового возмещения по вышеуказанному инсценированному ДТП с участием автомобиля «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) Федосеев Е.А., действуя организованной группой с Борисовым Б.А., неустановленными лицами, а также группой лиц с Гривенковым А.В., согласно ранее разработанному плану и его роли в совершенном преступлении, по указанию Борисова Б.А., действуя якобы в интересах истца Гривенкова А.В. от лица одного из структурных звеньев организованной группы ПРОО «Центр защиты прав потребителей», составил исковое заявление с общей суммой страхового возмещения не менее 2 477 401,67 рублей с (Данные изъяты) и (Данные изъяты) с которым 03.12.2015 обратился в Бессоновский районный суд Пензенской области, к которому в качестве обоснования исковых требований приобщили документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения. При этом Борисов Б.А., Федосеев Е.А., и другие участники организованной группы достоверно знали о подложности представленных документов, незаконно, по причине содержащихся в них заведомо для них ложных сведениях, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, влияющих на исход дела, использовав их в качестве письменных доказательства по гражданскому делу.

Согласно определению Бессоновского районного суд Пензенской области от 03.10.2016 № 2-25 (16) об оставлении иска без рассмотрения, Федосеевым Е.А. в судебном заседании заявлено ходатайство об оставлении иска Гривенкова А.В. без рассмотрения. Таким образом, умысел Борисова Б.А. и участников организованной группы в составе Федосеева Е.А., Труханова О.В. и иных неустановленных лиц и действовавшего с ними по предварительному сговору Гривенкова А.В., на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» не был доведен до конца по независящим от них причинам.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Казей А.А., Мишиным А.А., Борисовым Н.Б., Экимовым П.М. и неустановленными лицами, не позднее 23.05.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Казей А.А., Мишин А.А., Борисов Н.Б., Экимов П.М. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение денежных средств (Данные изъяты) и (Данные изъяты) в виде страховых выплат по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилями повышенной рыночной стоимости и распределили роли между собой.

С этой целью 23.05.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., являясь одним из руководителей организованной группы, приискал в качестве соучастника преступления Казей А.А. с принадлежащим ему автомобилем «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ССС (Номер) и в (Данные изъяты) по полису ДСАГО (Номер). Кроме того, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали для использования в преступлении принадлежащий М.И.В., не осведомленному о совершаемом преступлении, автомобиль «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер). Разрабатывая план хищения, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, распределили роли между участниками группы.

Реализуя задуманное, 23.05.2015, не позднее 11 часов 00 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Казей А.А. и Мишин А.А. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. и оговоренном с Казеем А.А. и Мишиным А.А. месте - на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского района Республики Мордовия. Находясь в названном месте в указанное время, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, дали Казею А.А. и Мишину А.А. указание находиться на обочине автодороги, после чего, с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения сели за руль автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), и намеренно совершили столкновение указанных автомобилей между собой с последующим съездом их в кювет. По указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., Казей А.А. и Мишин А.А. вызвали сотрудников ГИБДД, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место ДТП.

Прибывший на место ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району Республики Мордовия, будучи введенный Казеем А.А. и Мишиным А.А. в заблуждение с помощью обмана относительно причины происшествия и обстоятельств возникновения повреждений на автомобилях, составил справку о ДТП от 23.05.2015, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, после чего вынес постановление по делу об административном правонарушении от 23.05.2015.

Продолжая осуществление умысла, неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени Казея А.А. и М.И.В. составили заявления о страховой выплате, датированные 08.06.2015, которые направили в офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), и офис (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), с приложением к ним, среди прочих, справки о вышеуказанном инсценированном ДТП с недействительными данными.

Не позднее 15.07.2015, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по указанию и под руководством Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения сумм страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Затем Борисов Н.Б., действуя в составе организованной группой с Борисовым Б.А., Казей А.А., Мишиным А.А., Экимовым П.М. и неустановленными лицами, согласно отведенной ему роли, по указанию Борисова Б.А., составил акт осмотра автомобиля «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер) от 15.07.2015 от имени и за подписью эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д. не осведомленного о совершаемом преступлении, на основании которого Борисов Н.Б., согласно плану организовал проведение выгодного для участников организованной группы экспертного исследования для определения величины затрат на восстановление автомобиля и размера утраты товарной стоимости в структурном подразделении организованной группы - АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6. На основании акта осмотра указанного автомобиля от 15.07.2015, неустановленными участниками организованной группы от имени неосведомленного Ш.Д.Д. изготовлено экспертное исследование № 191115-1-1 от 19.11.2015 с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 2 287 097,77 рублей, а также размер утраты товарной стоимости данного автомобиля в сумме 81 932,34 рублей.

В продолжение преступного умысла, не позднее 23.12.2015 неустановленными участниками организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., за подписью Медведева И.В. изготовлена и направлена в адрес (Данные изъяты) претензия с требованием произвести в течение трех дней с момента получения выплату страхового возмещения в размере, указанном в отчете № 191115-1-1 от 19.11.2015 в пределах лимита ответственности виновника ДТП от 23.05.2015 по ОСАГО.

Сотрудниками страховой компании (Данные изъяты) введенными с помощью обмана в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, после чего согласно платежному поручению (Номер) от 30.12.2015 со счета (Номер), открытого в ПАО «РГС БАНК» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет М.И.В. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей.

В продолжение преступного умысла, не позднее 22.12.2015 неустановленными участниками организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., за подписью М.И.В. изготовлена и направлена в адрес офиса (Данные изъяты) претензия с требованием в трехдневный срок выплаты страхового возмещения, за вычетом лимита ответственности Казей А.А., как виновника в ДТП от 23.05.2015 по ОСАГО, с приложением экспертного исследования № 191115-1-1 от 19.11.2015.

Не получив в указанный трехдневный срок страхового возмещения по вышеуказанному инсценированному ДТП с участием автомобиля «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер) 68, Федосеев Е.А., действуя организованной группой с Борисовым Б.А., согласно раннее разработанному плану и его роли в совершенном преступлении, по указанию Борисова Б.А., действуя якобы в законных интересах истца М.И.В., от лица одного из структурных звеньев организованной группы ПРОО «Центр защиты прав потребителей», составил исковое заявление, согласно которому просил взыскать с (Данные изъяты) ущерб в сумме не менее 1 969 030,11 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, стоимость проведения экспертизы в сумме 10 000 рублей, моральный вред в сумме 10 000 рублей, с которым 25.11.2015 обратился в Зареченский городской суд Пензенской области, расположенный по адресу: г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, приобщив документы о факте ДТП, осмотре и экспертом исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 12.12.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80, являвшимся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза. Согласно заключению № 2-1374/16 от 23.12.2016, подготовленного членом организованной преступной группы Экимовым П.М., стоимость восстановительного ремонта автомобиля «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер) составляет 2 044 000 рублей, а утрата товарной стоимости составляет 75 423,90 рублей.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 26.12.2016 № 2-1374/2016, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в лице Федосеева Е.А., якобы в законных интересах М.И.В., удовлетворен частично.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения (Номер) от 03.02.2017 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет М.И.В. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 2 443 979,81 рублей; на основании инкассового поручения № 014616 от 03.02.2017 (Данные изъяты) со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 485 595,96 рублей, которыми участники организованной группы в составе Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казея А.А., Мишина А.А., Борисова Н.Б., Экимова П.М. и неустановленных лиц распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.

Кроме того, Экимов П.М., являющийся экспертом АНО «ПАЛСЭ», действуя в составе организованной группой с Борисовым Б.А., Казеем А.А., Мишиным А.А., Борисовым Н.Б. и неустановленными лицами, согласно отведенной ему роли, по указанию Борисова Б.А., составил фиктивный акт осмотра автомобиля «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) от 15.07.2015, на основании которого, согласно раннее разработанному плану провел выгодное для участников организованной группы экспертного исследование № 21072015-1-1 от 21.07.2015, по результатам которого определил завышенную величину затрат для восстановления указанного автомобиля в сумме 1 480 910 рублей, а также определил утрату товарной стоимости данного автомобиля в сумме 16 003 рубля.

Затем, не позднее 07.08.2015 неустановленными участниками организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., за подписью Казея А.А., изготовлена и направлена в адрес офиса (Данные изъяты) претензия с требованием в течение трех дней с момента ее получения произвести выплату страхового возмещения, с приложением экспертного исследования № 21072015-1-1 от 21.07.2015, а также оплатить стоимость отчета в размере 10 000 рублей.

Не получив в указанный трехдневный срок страхового возмещения по вышеуказанному инсценированному ДТП с участием автомобиля «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер), Федосеев Е.А., действуя организованной группой с Борисовым Б.А., согласно раннее разработанному плану и его роли в совершенном преступлении, по указанию Борисова Б.А., действуя якобы в законных интересах истца Казея А.А., от лица одного из структурных звеньев организованной группы ПРОО «Центр защиты прав потребителей», составил исковое заявление, согласно которому просил взыскать с (Данные изъяты) стоимость ущерба в сумме 1 452 597 рублей, пени за просрочку выплаты страхового возмещения из расчета 3% в день от суммы просрочки на день от суммы просрочки, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ на день вынесения решения суда, стоимости проведения экспертизы в размере 10 000 рублей, морального вреда в размере 100 000 рублей, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей», с которым 18.11.2015 обратился в Зареченский городской суд Пензенской области, расположенный по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, приобщив документы о факте ДТП, осмотре и экспертом исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 04.12.2015 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80, являвшимся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза. Согласно заключению № 2-1152/15 от 24.12.2015, подготовленного неустановленными участниками организованной группы от имени эксперта Ш.Д.Д., стоимость восстановительного ремонта автомобиля «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) без учета износа составляет 1 490 555 рублей; величина права требования на возмещение утраты товарной стоимости составляет 16 003 рублей.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 30.12.2015 № 2-1152/2015, от которого путем обмана был скрыт факт отсутствия оснований для выплаты страхового возмещения, а также его размер, иск ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в лице Федосеева Е.А., в интересах Казея А.А. удовлетворен частично.

04.02.2016 Казей А.А. и ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в лице Федосеева Е.А. заключили договор об уступке права требования, согласно которому Казей А.А. уступает ПРО «ЦЗПП» в полном объеме все права и обязанности, вытекающие из договора страхования КАСКО (Номер), в том числе право требования денежных средств с ОАО «АльфаСтрахование» по страховому случаю от 23.05.2015 в сумме 1 949 842,5 рублей.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании платежного поручения № 28837 от 16.02.2016 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 1 462 242 рублей; на основании платежного поручения № 28849 от 16.02.2016 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: (Адрес) перечислены денежные средства в размере 487 600,50 рублей; на основании инкассового поручения № 000782 от 04.02.2016 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 387 968,50 рублей.

При указанных обстоятельствах членами организованной преступной группы в составе Борисова Б.А., Казей А.А., Мишина А.А., Борисова Н.Б., Экимова П.М. и иных неустановленных лиц причинен ущерб (Данные изъяты) в сумме 400 000 рублей, (Данные изъяты) в сумме 5 267 386,77 рублей, которыми участники организованной группы в составе Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казея А.А., Мишина А.А., Борисова Н.Б., Экимова П.М. и неустановленных лиц распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б. и неустановленными лицами, по предварительному сговору с Гривенковым А.В., не позднее 02.08.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) определили способ хищения и рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, наметили состав и роли участников данного конкретного преступления.

С этой целью не позднее 02.08.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., являясь одним из руководителей организованной группы, приискал в качестве соучастника преступления Борисова Н.Б., а Федосеев Е.А., также являясь руководителем организованной группы, приискал в качестве соучастника для участия в отдельных преступлениях Гривенкова А.В. Кроме того, Борисов Б.А., являясь одним из руководителей организованной группы, приискал для использования в преступлении принадлежащий Борисовой Е.А., не осведомленной о совершаемом преступлении, автомобиль «Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер) застрахованный в (Данные изъяты) полису ОСАГО серии ССС (Номер), а Федосеев Е.А., являясь одним из руководителей организованной группы, приискал для использования в преступлении принадлежащий не осведомленному о совершаемом преступлении Г.А.Б. автомобиль «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) застрахованный в ООО «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ССС (Номер). При этом, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

Реализуя задуманное, 02.08.2015, не позднее 09 часов 30 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б. и Гривенков О.В. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. и оговоренном с Борисовым Н.Б. и Гривенковым А.В. месте - на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5. Находясь в указанном месте и время, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, дали Борисову Н.Б. и Гривенкову А.В. указание находиться возле автодороги, после чего, с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сели за руль автомобилей Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер) и «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) затем совершили умышленное столкновение указанных автомобилей, после чего, в продолжение умысла на создание видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения, совершили съезд указанных автомобилей с автодороги в кювет, предварительно выгрузив в указанном месте привезенный с собой строительный мусор в виде кусков бетона, асфальта, арматуры и камней, тем самым создав видимость наступления страхового случая - ДТП в виде столкновения автомобилей с последующим наездом автомобилей на препятствие (съезд с автодороги в кювет и наезд на строительный мусор в виде кусков бетона, асфальта, арматуры и камней). Затем, Борисов Н.Б. и Гривенков А.В., находясь на месте инсценированного ДТП, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. по телефону вызвали сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Городищенскому району Пензенской области, сообщив им заведомо ложную информацию о совершении ими ДТП, выступив при этом виновной и потерпевшей сторонами. При этом согласно разработанному участниками организованной группы плану, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место инсценированного ДТП до приезда сотрудников указанного отдела ГИБДД, а Борисов Н.Б. и Гривенков А.В., по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., сообщили сотруднику указанного отдела правоохранительного органа заведомо недостоверную информацию о факте указанного ДТП.

Прибывший на место инсценировки ДТП сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Городищенскому району Пензенской области П.А.М., будучи введенный Борисовым Н.Б. и Гривенковым А.В. в заблуждение относительно действительности ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 02.08.2015, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, являвшиеся для Борисова Н.Б. и Гривенкова А.С. заведомо подложными.

Не позднее 11.08.2015 неустановленные лица, действуя от имени Б.Е.А. находясь на территории г. Пензы, направили почтовой связью в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), подготовленное неустановленными лицами от имени Б.Е.А.. заявление о выплате страхового возмещения.

После этого, продолжая действовать согласно раннее разработанному плану, неустановленные лица от имени Б.Е.А.., не позднее 12.09.2015 направили в (Данные изъяты) по указанному адресу телеграмму о необходимости явки представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер) назначенный на 14.09.2015.

Не позднее 14.09.2015, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля, имитирующие повреждения при ДТП.

Не позднее 14.09.2015 Борисов Н.Б. от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д., якобы по заказу Б.Е.А. произвел осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, на основании которых неустановленные лица от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д., не осведомленного о совершаемом преступлении, изготовили экспертное исследование № 261015-1-1, датированное 26.10.2015.

Затем, не позднее 23.11.2015 неустановленные лица от имени Борисовой Е.А. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты)» претензию с требованием выплаты страхового возмещения в сумме не менее 382 921,16 рублей, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

По результатам рассмотрения указанной претензии (Данные изъяты) требования, предъявленные от имени Б.Е.А. удовлетворены: согласно акту о страховом случае (Номер) от 26.11.2015 и платежному поручению № 26 от 27.11.2015 со счета (Номер), открытого в ПАО «РГС БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, на расчетный счет Б.Е.А. (Номер), открытого в отделении № 8624 Сбербанка России г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 380 000 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Гривенкова А.В. и неустановленных лиц (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 380 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., Борисовым Н.Б. не позднее 11.09.2015 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) а также Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., не позднее 11.09.2015 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховых компаний после инсценировки ДТП, определили состав и роли участников данного конкретного преступления. В соответствии с планом Козловский Е.А., по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., приискал для использования в преступлении зарегистрированный на Х.Р.И., не осведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, автомобиль «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) 174, застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ССС (Номер) от 19.01.2015 с лимитом ответственности на сумму 400 000 рублей и в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер) от 07.07.2015. Кроме того, Борисов Б.А., являясь руководителем организованной группы, приискал для использования в преступлении принадлежащий его жене - Б.Е.А.., не осведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, не застрахованный автомобиль «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер). При этом собственники данных транспортных средств не были осведомлены Борисовым Б.А. и другими участниками организованной группы о преступлении в процессе его подготовки и совершения. Далее, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления. Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. в соучастии с Козловским Е.А., Борисовым Н.Б. план предусматривал умышленное нанесение автомобилям «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) механических повреждений, то есть инсценировку ДТП. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников ГИБДД и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя задуманное, 11.09.2015, не позднее 15 часов 30 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. месте - в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского района Пензенской области. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., руководя на месте инсценировки ДТП действиями остальных лиц, дали Козловскому Е.А. указание находиться возле автодороги, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сели за руль автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) и совершили намеренное столкновение указанных автомобилей между собой со съездом в кювет, тем самым создав видимость наступления страхового случая. При этом, согласно ранее разработанному плану, за рулем автомобиля «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) якобы находился Козловский Е.А. После того, как Федосеев Е.А. покинул место происшествия, Козловский Е.А. и Борисов Б.А. вызвали по телефону сотрудников ГИБДД.

Прибывший по вызову сотрудник ОГИБДД МО МВД России «Никольский» Пензенской области, обманутый Козловским Е.А. и Борисовым Б.А. относительно причины ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 11.09.2015, зафиксировав место, время, переданные ему Козловским Е.А. и Борисовым Б.А. на словах обстоятельства ДТП и видимые повреждения автомобиля, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, согласно которого виновным в ДТП признан Козловский Е.А., в которое, находясь под воздействием обмана со стороны Козловского Е.А. и Борисова Б.А., внёс заведомо недостоверные сведения о факте ДТП.

Не позднее 13.11.2015 неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, продолжая осуществление разработанного Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. плана, находясь на территории г. Пензы, направили почтовой связью в адрес страховой компании якобы виновника в ДТП Козловского Е.А. по вышеуказанному полису ОСАГО, то есть в офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), составленное якобы от имени Б.Е.А. заявление, датированное 09.11.2015, о выплате страхового возмещения с требованием и явке представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), то есть направили в указанную страховую организацию заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая. Однако, желая свести к минимуму возможность раскрытия их обмана, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, действуя в соответствии с разработанным планом, назначили осмотр на 18.11.2015, то есть на дату, практически исключающую возможность присутствия на осмотре представителя страховой компании.

Не позднее 18.11.2015, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. умышленно и из корыстных побуждений, с целью увеличения суммы страхового возмещения, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля.

В тот же день сотрудниками (Данные изъяты) не осведомленными об истинных намерениях участников организованной группы, по якобы заказу Б.Е.А.. без участия представителя (Данные изъяты) произведен осмотр автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ДТП, по результатам чего составили Акт осмотра транспортного средства от 18.11.2015 № 4992/046/00403/15.

Кроме того, 19.01.2016 неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, продолжая осуществление разработанного Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. плана, находясь на территории г. Пензы, направили телеграмму в адрес страховой компании якобы виновника в ДТП Козловского Е.А. по вышеуказанному полису ОСАГО, в офис (Данные изъяты) по вышеуказанному адресу, составленную от имени Б.Е.А.. с уведомлением о необходимости явки на 27.01.2016 представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер). В назначенный день - 27.01.2016, сотрудниками (Данные изъяты) не осведомленными об истинных намерениях участников организованной группы, по якобы заказу Б.Е.А., без участия представителя (Данные изъяты) произведен дополнительный осмотр автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ДТП, по результатам чего составили Акт осмотра транспортного средства от 27.01.2016 № 4992/046/00403/15.

Кроме того, не позднее 21.03.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б. и иные неустановленные лица, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 210316-1-1, датированное 21.03.2016, в которое внесли заведомо недостоверные сведения о стоимости восстановительного ремонта в сумме 1 113 000 рублей, рыночной стоимости автомобиля в сумме 1 663 200 рублей, с констатацией факта гибели автомобиля и стоимости годных его остатков в сумме 285 564,79 рублей, послужившее затем основанием для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Не позднее 28.03.2016 неустановленные соучастники преступления, действующие по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от лица Б.Е.А.., составили и направили почтовой связью в адрес офис (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения в трехдневный срок в сумме не менее 400 000 рублей, приложив экспертное исследование (Номер).

Затем, не позднее 04.04.2016 Федосеев Е.А., действуя согласовано с Борисовым Б.А., Козловским Е.А., Борисовым Н.Б., от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», действуя якобы в интересах Б.Е.А.., составил и подал в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: г. Заречный, ул. Зеленая, 12, исковое заявление о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения в лимитах ответственности по полису виновника в ДТП Козловского Е.А. в сумме 400 000 рублей, неустойки в сумме 400 000 рублей, расходов по оплате экспертного исследования в сумме 10 000 рублей, штрафа в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу Б.Е.А.., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей», приобщив к нему документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением от 23.05.2016 № 2-440/2016 Зареченский городской суд Пензенской области, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением ряда неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск ПРОО «Центр защиты прав потребителей», в лице Федосеева Е.А., согласованный с Борисовым Б.А., Козловским Е.А., Борисовым Н.Б., якобы в интересах Борисовой Е.А., удовлетворен, с признанием обоснованными соответствующих требований. Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании платежного поручения № 120 от 11.04.2016 ОАО «РГС Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2, на расчетный счет Б.Е.А.. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей; на основании инкассового поручения (Номер) от 06.07.2016 со счета (Номер) открытого в (Данные изъяты) по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Б.Е.А.. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 510 000 рублей; по инкассовому поручению № 000108 от 06.07.2016 со счета (Номер) открытого в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «Центр защиты прав потребителей» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий», по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, которыми Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Борисов Н.Б. и иные лица в дальнейшем распорядились по собственному усмотрению.

В результате совместных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Борисова Н.Б. (Данные изъяты)» причинен имущественный вред в размере не менее 1 021 200 рублей.

Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А. и Козловским Е.А., не позднее 11.09.2015 определив предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) продолжили осуществление задуманного.

С этой целью неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, продолжая осуществление разработанного Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. плана, находясь на территории г. Пензы, изготовили и направили почтовой связью не позднее 12.11.2015 в адрес (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), составленные якобы от имени Б.Е.А. заявления, датированные 09.11.2015, о выплате страхового возмещения с уведомлением о явке представителей (Данные изъяты) и (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) (Номер), то есть направили в указанные страховые организации заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая. Однако, желая свести к минимуму возможность раскрытия их обмана, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, действуя в соответствии с разработанным планом, назначили осмотр на 18.11.2015, то есть на дату, практически исключающую возможность присутствия на осмотре представителей страховых компаний.

В тот же день сотрудниками (Данные изъяты) не осведомленными об истинных намерениях участников организованной группы, якобы по заказу Б.Е.А. произведен осмотр автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ДТП, с составлением Акта осмотра транспортного средства от 18.11.2015 № 4992/046/00403/15.

Кроме того, 19.01.2016 неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, продолжая осуществление разработанного Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. плана, находясь на территории г. Пензы, направили телеграмму в адрес (Данные изъяты) по вышеуказанному адресу, составленную якобы от имени Б.Е.А. с уведомлением о необходимости явки на 27.01.2016 представителя указанных страховых компаний на осмотр поврежденного автомобиля «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер). В назначенный день - 27.01.2016, сотрудниками ООО «Холдинг Центр», не осведомленными об истинных намерениях участников организованной группы, по якобы заказу Б.Е.А. произведен осмотр автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ДТП, по результатам чего составили Акт осмотра транспортного средства от 27.01.2016 № 4992/046/00402/15.

Кроме того, не позднее 27.01.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем повреждениями, на основании которых в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 210316-1-1, датированное 21.03.2016, с внесением заведомо недостоверных для участников организованной группы сведений, о стоимости восстановительного ремонта в сумме не менее 1 113 000 рублей, послуживших основанием для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Затем, не позднее 04.04.2016 Федосеев Е.А., по согласованию с Борисовым Б.А., с согласия Козловского Е.А., от ПРОО «Центр защиты прав потребителей», действуя якобы в интересах Б.Е.А. составил и подал в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, исковое заявление о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения. Решением от 23.05.2016 № 2-440/2016 Зареченского городского суда Пензенской области исковые требования удовлетворены установлен ущерб автомобилю «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) в сумме 1 377 635,21 рублей (за вычетом стоимости годных деталей), а (Данные изъяты) в последствии выплачено не менее 1 021 200 рублей, из которых 400 000 рублей лимит ответственности по полису ОСАГО серии ССС (Номер) от 19.01.2015, с установлением непогашенного размера ущерба в сумме 977 635,20 рублей (1 377 635,21 - 400 000).

Далее, Федосеев Е.А., действуя в продолжение единого с Борисовым Б.А., Козловским Е.А. и неустановленными лицами, умысла на хищение денежных средств путем обмана по факту вышеуказанного инсценированного ДТП, воспользовавшись тем, что решение Зареченского городского суда Пензенской области от 23.05.2016 № 2-440/2016, вступило в законную силу и имеет преюдициальное значение, не позднее 04.07.2016 находясь в неустановленном месте от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Б.Е.А.., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому он просил взыскать с ответчика в пользу Б.Е.А.. страховую выплату в лимитах ответственности в сумме 977 635, 20 рублей, неустойку в сумме 30 125, 84 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу Б.Е.А.., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей» (с учетом уточненных требований - страховую выплату в лимитах ответственности в сумме 977 635, 20 рублей, неустойку в сумме 35 117, 13 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу Б.Е.А., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей»).

С указанным заявлением 04.07.2016 Федосеев Е.А., по согласованию с Борисовым Б.А., Козловским Е.А. и неустановленными лицами, обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, к которому в качестве обоснования исковых требований приобщил документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 26.07.2016 № 2-833/2016 иск Федосеева Е.А. удовлетворен.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты)» взысканы и на основании инкассового поручения № 000278 от 06.09.2016 (Данные изъяты) со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 244 408,80 рублей.

Продолжая действовать единым умыслом, не позднее 10.11.2015, неустановленные лица, от имени Х.Р.И., не осведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, находясь на территории г. Пензы, направили почтовым переводом в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес) Б, написанное неустановленными лицами от имени Х.Р.И. заявление о выплате страхового возмещения.

Продолжая действовать согласно раннее разработанному плану, неустановленные лица от имени Х.Р.И., не позднее 18.01.2016 направили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), телеграмму о необходимости явки представителя ОАО «АльфаСтрахование» на осмотр поврежденного автомобиля «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер)

Затем, не позднее 27.01.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля.

Не позднее 27.01.2016 неустановленными лицами от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., якобы по заказу Х.Р.И., произведен осмотр и фотосъемка автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых изготовлено экспертное исследование № 040316-1-1.

Затем, не позднее 21.03.2016 неустановленные лица от имени Х.Р.И. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

После этого, не позднее 11.05.2016 в неустановленном месте Федосеев Е.А., действуя согласовано с Борисовым Б.А., Козловским Е.А. от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Х.Р.И., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому он просил взыскать с ответчика в пользу Х.Р.И. ущерб в сумме 925 192, 80 рублей, пени в сумме 86 188 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 11 812, 89 рублей, стоимость проведения экспертизы в сумме 10 000 рублей, моральный вред в сумме 10 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу Х.Р.И., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей» (с учетом измененных исковых требований - стоимость восстановительного ремонта в сумме 938 653 рублей, пени в сумме 86 188 рублей, стоимость проведения экспертизы в сумме 10 000 рублей, моральный вред в сумме 10 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу Х.Р.И., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей»).

С указанным заявлением 11.05.2016 Федосеев Е.А. обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, к которому в качестве обоснования исковых требований приобщил документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

На основании решения от 27.07.2016 № 2-631/2016 Зареченского городского суда Пензенской области, от которого с помощью обмана был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск Федосеева Е.А. удовлетворен частично.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения № 000270 от 06.09.2016 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 234 347 рублей; на основании инкассового поручения № 000154 от 07.09.2016 АО «Альфа Банк» со счета (Номер), открытого по адресу: (Адрес) на расчетный счет Х.Р.И. (Номер), открытого в Пензенском отделении (Номер) ПАО «Сбербанк» по адресу: (Адрес) перечислены денежные средства в размере 1 181 735 рублей; на основании инкассового поручения № 000326 от 06.09.2016 (Данные изъяты)» со счета (Номер), открытого по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет Б.Е.А. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 1 257 161,13 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. и неустановленных лиц, (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 2 917 651,93 рублей, которые указанные лица незаконно присвоили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., Мишиным А.А. не позднее 01.12.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали для использования в преступлении принадлежащий М.И.В., не осведомленному о совершаемом преступлении, автомобиль «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) от 21.04.2015, при этом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

Не позднее 01.12.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б., Мишин А.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» в виде страховой выплаты по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с вышеуказанным автомобилем «БМВ Икс6» (BMWX6) (Номер), после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить указанному автомобилю технические повреждения в результате инсценированного ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления.

Реализуя задуманное, 01.12.2015, не позднее 10 часов 45 минут, Федосеев Е.А. в заранее определенном с Борисовым Б.А. месте - на участке в районе 726 км федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого района Пензенской области передвигался на автомобиле «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер) Находясь на указанном участке дороге, Федосеев Е.А., с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения, воспользовавшись тем, что по указанному участку дороги передвигался, не осведомленный о совершаемом преступлении, А.Р.А. на автомобиле «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAFXF 105.410) г.р.з (Номер) и имеет ограниченный обзор автодороги, совершил умышленное столкновение автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер), с автомобилем «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAFXF 105.410) г.р.з (Номер), тем самым создав видимость наступления страхового случая - ДТП в виде столкновения автомобилей.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кузнецкому району Пензенской области, будучи введенный Федосеевым Е.А. в заблуждение относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил схему ДТП от 01.12.2015, зафиксировав место, время, обстоятельства и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, справку о ДТП от 01.12.2015, также зафиксировав место, время, обстоятельства и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, являвшиеся для Федосеева Е.А. заведомо подложными.

Не позднее 04.02.2016 неустановленные участники организованной группы по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя от имени М.И.В., находясь на территории Пензенской области, направили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), написанное неустановленными участниками организованной группы от имени М.И.В. заявление о выплате страхового возмещения.

Не позднее 10.03.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные участники организованной группы по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер) имитирующие повреждения при ДТП.

Не позднее 10.03.2016, Борисов Н.Б., действуя совместно с неустановленными участниками организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., не осведомленного о совершаемом преступлении, якобы по заказу М.И.В., произвел осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, на основании которых изготовил экспертное исследование № 150316-1-1 от 15.03.2016.

Затем, не позднее 21.03.2016 неустановленные участники организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени М.И.В. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к ней вышеуказанное экспертное заключение.

После этого, не позднее 28.03.2016 Мишин А.А., действуя организованной группой с Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах М.И.В., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому просил взыскать с ответчика в пользу М.И.В. стоимость восстановительного ремонта в размере лимита ответственности в сумме 400 000 рублей, стоимость проведения независимой экспертизы в сумме 10 000 рублей, пени за невыплату страхового возмещения в установленные законом сроки в размере, определенном на момент вынесения решения суда, моральный вред в сумме 10 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу М.И.В., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

С указанным заявлением не позднее 28.03.2016 Мишин А.А. обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, к которому в качестве обоснования исковых требований приобщил документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 13.04.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80, являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза, согласно заключению от 12.05.2016 № 2-410/16, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер) составляет 375 000 рублей, а величина утраты товарной стоимости составляет 81 567 рублей.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 15.06.2016 № 2-410/2016, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением нескольких неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах М.И.В. удовлетворен.

Во исполнение решения суда с (Данные изъяты) взысканы и согласно инкассовому поручению № 000855 от 26.07.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет М.И.В. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 781 000 рублей, согласно инкассовому поручению № 000936 от 26.07.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Мишина А.А. и неустановленных лиц, (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 881 000 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., Мишиным А.А., Жидковым Е.А. и иными неустановленными лицами, не позднее 19.12.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали в качестве соучастников преступления Мишина А.А. и Жидкова Е.А., Борисова Н.Б. и неустановленных лиц. При этом, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

Не позднее 19.12.2015 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишин А.А., Жидков Е.А., Борисова Н.Б. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) в виде страховой выплаты по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилем «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер), принадлежащим Мишину А.А., после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить автомобилю «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) технические повреждения в результате инсценированного ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления.

Реализуя задуманное, 19.12.2015, не позднее 13 часов 40 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишина А.А. и Жидков Е.А. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., и оговоренном с Мишиным А.А. и Жидковым Е.А. месте - на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского района Пензенской области. Находясь в указанном месте и время, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, дали Мишину А.А. и Жидкову Е.А. указание находиться возле автодороги, после чего, с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сели за руль автомобилей «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) и специально приисканный для использования в данном преступлении «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер), и совершили умышленное столкновение указанных автомобилей, после чего, в продолжение умысла на создание видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения, совершили съезд автомобиля «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з (Номер) с автодороги в кювет, тем самым создав видимость наступления страхового случая - ДТП в виде столкновения автомобилей с последующим наездом автомобиля «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з (Номер) на препятствие и получением дополнительных, в том числе скрытых повреждений. Затем, Мишин А.А. и Жидков Е.А., находясь на месте инсценированного ДТП, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. вызвали сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, сообщив им заведомо ложную информацию о совершении ими ДТП, выступив при этом виновной и потерпевшей сторонами. При этом, согласно разработанному участниками организованной группы плану, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место инсценированного ДТП до приезда сотрудников ГИБДД.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, будучи введенный Мишиным А.А. и Жидковым Е.А. в заблуждение относительно действительности ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 19.12.2015, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, и вынес постановление по делу об административном правонарушении серии 58 ТО № 350994 от 19.12.2017, являвшиеся для Мишина А.А. и Жидкова Е.А. заведомо подложными.

Продолжая действовать согласно ранее разработанному плану, не позднее 19.12.2015, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Далее, не позднее 12 часов 00 минут 19.12.2015, Борисов Н.Б., действуя совместно с неустановленными участниками организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., не осведомленного о совершаемом преступлении, якобы по заказу Мишина А.А. произвел фиктивный осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, в котором указаны заведомо подложные сведения, в том числе о времени производства осмотра, на основании которых неустановленные участники организованной группы от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е. изготовили экспертное исследование № 280116-1-1 от 28.01.2016.

После этого, не позднее 22.12.2015 неустановленные участники организованной группы, действуя совместно с Мишиным А.А., находясь на территории Пензенской области, направили почтовым переводом в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), заявление от имени Мишина А.А. о выплате страхового возмещения, в котором также указали о необходимости явки представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «Форд Фокус» (FORD FOCUS) г.р.з (Номер)

Затем, не позднее 08.02.2016 неустановленные участники организованной группы, действуя совместно с Мишиным А.А., от его имени в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты)» претензию с требованием выплаты в течение трех дней страхового возмещения, приложив к ней вышеуказанное экспертное заключение.

После этого, не позднее 11.02.2016 в неустановленном месте Мишин А.А. в своих законных интересах, согласовано с Борисовым Б.А., Федосеевым Е.В. Жидковым Е.А., Борисовым Н.Б. изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты), согласно которому просил взыскать с (Данные изъяты) стоимость восстановительного ремонта в размере лимита страховой ответственности на сумму 400 000 рублей, стоимость проведения независимой экспертизы на сумму 10 000 рублей, пени на сумму 64 000 рублей, моральный вред на сумму 10 000 рублей, штраф в размере 50% от всех удовлетворенных требований в пользу потребителя.

С указанным заявлением не позднее 01.03.2016 Мишин А.А. обратился в Первомайский районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, к которому в качестве обоснования изначально незаконных исковых требований приобщили документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением Первомайского районного суда г. Пензы от 21.03.2016 № 2-549/2016 от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением нескольких неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск Мишина А.А. удовлетворен.

Во исполнение решения суда с (Данные изъяты) взысканы и согласно инкассовому поручению № 000092 от 16.06.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Мишина А.А. (Номер), открытый в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39, перечислены денежные средства в сумме 680 100 рублей, что повлекло причинение страховой компании ущерба на сумму 1 080 100 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Мишина А.А., Жидкова Е.А., Борисова Н.Б. и неустановленных лиц (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 1 080 100 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А. и иными неустановленными лицами, по предварительному сговору с Савельевым К.В., не позднее 16.01.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, определили состав и роли участников данного конкретного преступления. В соответствии с планом Козловский Е.А. по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., приискал для совершения преступления в качестве соучастника преступления Савельева К.В., с которым вступили в предварительный сговор, а Борисов Б.А. и Федосеев приискали для использования в преступлении зарегистрированный на Ф.Т.Ю. автомобиль «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер) от 22.12.2015 и полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер). При этом собственник данного транспортного средства не была осведомлена Борисовым Б.А. и другими участниками организованной группы о преступлении в процессе его подготовки и совершения. Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. в соучастии с Козловским Е.А. план предусматривал умышленное нанесение автомобилю «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер) механических повреждений, то есть инсценировку ДТП. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников ГИБДД и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя задуманное, 16.01.2016, не позднее 11 часов 45 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Савельев К.В. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. месте - 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского района Пензенской области. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., руководя на месте инсценировки ДТП действиями остальных лиц, дали Козловскому Е.А. и Савельеву К.В. указание сесть на пассажирские сидения автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з(Номер) сам Борисов Б.А. сел за руль данного автомобиля и совершил умышленный съезд с автодороги в кювет, предварительно выгрузив в указанном месте привезенный с собой строительный мусор, тем самым создав видимость наступления страхового случая в виде съезда автомобиля в кювет с последующим наездом автомобиля на препятствие (съезд с автодороги в кювет и наезд на строительный мусор). При этом, согласно ранее разработанному плану, за рулем автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер) якобы находился Савельев К.В. После того, как Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место происшествия, Козловский Е.А. и Савельев К.В., выполняя их указания, вызвали по телефону сотрудников ГИБДД.

Прибывший по вызову сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, обманутый Савельевым К.В. и при участии Козловского Е.А. относительно причины ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 16.01.2016, зафиксировав место, время, переданные ему Савельевым К.В. и при участии Козловского Е.А. на словах обстоятельства ДТП и видимые повреждения автомобиля, и в тот же день вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 58 КО № 04586 от 16.01.2016, в которое, находясь под воздействием обмана со стороны Савельева К.В. и при участии Козловского Е.А., внес заведомо недостоверные сведения о факте ДТП.

Не позднее 11.02.2016 неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, продолжая осуществление разработанного Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. плана, находясь на территории Пензенской области, направили почтовой связью в офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес) составленное якобы от имени Ф.Т.Ю. заявление, датированное 08.02.2016, о выплате страхового возмещения с требованием указанным в том числе в телеграмме о явке представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер), то есть направили в указанную страховую организацию заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая. Однако, желая свести к минимуму возможность раскрытия их обмана, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, действуя в соответствии с разработанным планом, назначили осмотр на 10.03.2016, то есть на дату, практически исключающую возможность присутствия на осмотре представителя страховой компании.

Не позднее 10.03.2016, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. умышленно и из корыстных побуждений, с целью увеличения суммы страхового возмещения, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля. В тот же день сотрудники (Данные изъяты) не осведомленные об истинных намерениях участников организованной группы, по заказу последних, сделанному якобы от лица Ф.Т.Ю., в отсутствие представителя (Данные изъяты) произвели осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ДТП, так и нанесенными дополнительно, по результатам чего составили Акт осмотра транспортного средства от 10.03.2016 (Номер). Кроме того, не позднее 20.03.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля BMW X5, г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем имитированными механическими повреждениями, на основании которых в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 180316-1-1, датированное 18.03.2016, с внесенными заведомо недостоверными для участников организованной группы сведениями, о стоимости восстановительного ремонта в сумме 1 708 099 рублей, а также определения утраты товарной стоимости данного автомобиля в сумме 18 436,50 рублей, послужившее затем основанием для признания факта наступления страхового случая и расчета размера страхового возмещения.

Не позднее 20.05.2016 неустановленные соучастники преступления, действующие по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от лица Ф.Т.Ю., составили и направили почтовой связью в адрес офис (Данные изъяты) по вышеуказанному адресу претензию с требованием выплаты страхового возмещения в трехдневный срок в сумме не менее 1 726 535,50 рублей, а также оплатить стоимость изготовленного экспертного исследования № 180316-1-1 в размере 10 000 рублей, приложив его к претензии.

Затем, не позднее 10.06.2016 Федосеев Е.А., действия согласованно с Борисовым Б.А., Козловским Е.А., иными неустановленными лицами, от ПРОО «ЦЗПП», действуя якобы в интересах Ф.Т.Ю., составил и подал в Октябрьский районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Леонова, д. 31, исковое заявление о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения, приобщив к нему документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением от 22.08.2016 № 2-1801/2016 Октябрьского районного суда г. Пензы, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением ряда неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП» в лице Федосеева Е.А., якобы в интересах Ф.Т.Ю., удовлетворен с частичным признанием обоснованными соответствующих требований. Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, на основании инкассового поручения № 000005 от 11.10.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: (Адрес) перечислены денежные средства в размере 435 919,15 рублей; согласно инкассовому поручению (Номер) от 07.10.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: (Адрес), на расчетный счет Ф.Т.Ю. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в сумме не менее 2 189 595,75 рублей.

В результате совместных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Савельева К.В., иных лиц, в том числе, неустановленных участников организованной группы, (Данные изъяты) причинен имущественный вред в размере не менее 2 625 514,9 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Трухановым О.В., Мишиным А.А., Борисовым Н.Б. и неустановленными лицами, не позднее 20.01.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали в качестве соучастников преступления Мишина А.А., Труханова О.В. и Борисова Н.Б., являющихся участниками организованной группы. Кроме того, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. приискали для совершения преступления зарегистрированный на Труханова О.В. автомобиль «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер), в (Данные изъяты) по полису ДОСАГО (Номер) от 26.03.2015, зарегистрированный на Мишина А.А., автомобиль «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з., застрахованный в ОАО «АльфаСтрахование» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) от (Дата), зарегистрированный на Т.И.В., не осведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, и не застрахованный автомобиль «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер). При этом, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

Не позднее 20.01.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишин А.А., Труханов О.В., Борисов Н.Б. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) и (Данные изъяты) в виде страховой выплаты по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилями «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з (Номер), «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з и «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з (Номер) после чего, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить названным автомобилям повреждения в результате инсценированного ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления.

Реализуя задуманное, 20.01.2016, не позднее 12 часов 15 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишин А.А., Труханов О.В. и Борисов Н.Б. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., и оговоренном с Мишиным А.А., Трухановым О.В. и Борисовым Н.Б. месте -на 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского района Пензенской области. Находясь в указанном месте в указанное время, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, дали Мишину А.А. и Труханову О.В. указание находиться возле автодороги, после чего, с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сели за руль автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з., отъехали к 19 км + 800 м автодороги Пенза - Лунино Бессоновского района Пензенской области, где их ждал Борисов Н.Б. за рулем автомобиля «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер) Находясь в указанном месте Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Борисов Н.Б. совершили умышленное столкновение указанных автомобилей между собой, после чего, в продолжение умысла на создание видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения, совершили съезд всех автомобилей в кювет. Затем, участники организованной группы, находясь на месте инсценированного ДТП, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. вызвали сотрудников ГИБДД, после чего Мишин А.А. и Труханов О.В. прибыли к месту инсценированного ДТП, где по ранее данному указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., покинувшими место ДТП, стали дожидаться сотрудников полиции.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области, будучи введенный Мишиным А.А., Трухановым О.В. и Борисовым Н.Б. в заблуждение относительно причины ДТП и обстоятельств возникновения повреждений на автомобилях, составил справку о ДТП от 20.01.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства происшествия и повреждения автомобилей, которые, добросовестно заблуждаясь, указал как возникшие в результате ДТП, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, то есть, находясь под воздействием обмана, составил документы, являвшиеся для Мишина А.А., Труханова О.В. и Борисов Н.Б. заведомо подложными.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, неустановленные лица, находясь на территории Пензенской области, не позднее 04.02.2016 от имени Т.И.В., не осведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, составили и направили почтовым переводом в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), заявление о выплате страхового возмещения. Не позднее 04.02.2016 от имени Т.И.В. также составили и направили почтовым переводом аналогичные заявления в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес)

От имени Т.И.В. и Труханова О.В., неустановленные участники организованной группы под руководством и по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., не позднее 09.02.2016 направили в (Данные изъяты) по указанному выше адресу, а также от имени Т.И.В. - в (Данные изъяты)» по адресу: (Адрес), телеграммы о необходимости явки представителей (Данные изъяты) и (Данные изъяты) на осмотр поврежденных автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер), назначенный на 17.02.2016.

Не позднее 17.02.2016, неустановленные лица по указанию и под руководством Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанных автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Далее, не позднее 17.02.2016 неустановленные участники организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., с ведома Труханова О.В., Мишина А.А., Борисова Н.Б., действуя совместно, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д., не осведомленного о совершаемом преступлении, якобы по заказу Труханова О.В. произвели осмотр и фотосъемку автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, на основании которых в последующем неустановленные лица также от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д. изготовили экспертное исследование № 100316-1-1 от 10.03.2016, и, действуя совместно, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., также не осведомленного о данном преступлении, якобы по заказу Т.И.В., произвели осмотр и фотосъемку автомобиля «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер), с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых неустановленные лица от имени того же эксперта (Т.Д.Е.) изготовили экспертное исследование № 250216-1-1 от 25.02.2016.

Затем, не позднее 17.03.2016 неустановленные лица, действуя от имени Труханова О.В. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование, а также 28.03.2016 действуя от имени Т.И.В. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное заключение.

После этого, не позднее 04.04.2016 в неустановленном месте Мишин А.А. от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Труханова О.В., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало ОАО «АльфаСтрахование», согласно которому они просили взыскать с указанной страховой компании в пользу Труханова О.В. ущерб за вычетом годных остатков автомобиля в размере лимита ответственности, определенной страховой компании полисом КАСКО на сумму 514 912 рублей; стоимость проведения независимой экспертного исследования в размере 10 000 рублей; неустойку за неисполнение обязательств по выплате страхового возмещения, в размере, установленном на момент вынесения решения суда; моральный вред в размере 10 000 рублей; штраф в размере 50% от суммы присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

С указанным заявлением 04.04.2016 Борисов Б.А. и Мишин А.А. обратились в Железнодорожный районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, которому в качестве обоснования исковых требований приобщили документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 27.04.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80а, являвшимся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза.

Согласно заключению № 2-1430/16 от 27.05.2016, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), без учета износа составляет 481 563 рубля, а величина утраты товарной стоимости составляет 28 135 рублей.

Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 09.06.2016 № 2-1430/2016, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в законных интересах Труханова О.В. удовлетворен.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании платежного поручения № 592 от 14.04.2016 со счета Пензенского филиала (Данные изъяты) в г. Пенза (Номер), открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в г. Нижнем Новгороде по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61, на расчетный счет Труханова О.В. (Номер), открытый в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, перечислены денежные средства в размере 136 649 рублей; согласно инкассовому поручению № 000573 от 20.07.2016 со счета (Номер) (Данные изъяты), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет АНО «Лаборатория судебной экспертизы», открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, перечислены денежные средства в размере 17 000 рублей.

15.07.2016 Труханов О.В. и ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в лице Федосеева Е.А. заключили договор об уступке права требования, согласно которому Труханов О.В. уступает ПРОО «ЦЗПП» в полном объеме все права и обязанности, вытекающие из договора страхования КАСКО (Номер), в том числе право требования денежных средств с (Данные изъяты) по страховому случаю от 20.01.2016 в сумме 643 387,50 рублей, согласно платежному поручению № 1242 от 28.07.2016 со счета Пензенского филиала (Данные изъяты) в г. Пенза (Номер), открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 372 939 рублей; согласно платежному поручению (Номер) от 02.08.2016 со счета Пензенского филиала (Данные изъяты) в г. Пенза (Номер), открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104, перечислены денежные средства в размере 133 799,50 рублей.

Не позднее 10.10.2016 в неустановленном месте Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Т.И.В., изготовили исковое заявление, ответчиком по которому выступало ОАО «АльфаСтрахование», согласно которому они просили взыскать с ОАО «АльфаСтрахование» в пользу Т.И.В. ущерб в сумме 609 124 рублей, стоимость проведения независимой экспертизы в размере 10 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, определенном на момент вынесения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 50% от суммы присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

Указанное заявление направлено в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, к которому в качестве обоснования изначально незаконных исковых требований приобщили вышеперечисленные документы, содержащие недостоверные сведения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 11.11.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80, являвшимся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная экспертиза.

Согласно заключению от 05.12.2016 по гражданскому делу № 2-1185/2016, стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер) с учетом износа и округлений составляет 910 300 рублей, величина УТС - 68 057 рублей.

Решением от 15.12.2016 № 2-1185/2016 Зареченского городского суда Пензенской области, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в законных интересах Т.И.В. удовлетворен.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с ОАО «АльфаСтрахование» взысканы и на основании платежного поручения № 121 от 26.01.2017 со счета Пензенского филиала (Данные изъяты) в г. Пенза (Номер), открытого в Филиале «Нижегородский» (Данные изъяты) в г. Нижнем Новгороде по адресу: (Адрес), на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104, перечислены денежные средства в размере 155 017,66 рублей; согласно платежному поручению № 134 от 31.01.2017, со счета Пензенского филиала (Данные изъяты) в г. Пенза (Номер), открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в г. Нижнем Новгороде по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61, на расчетный счет Федосеева Е.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 578 357,60 рублей; согласно платежному поручению № 136 от 31.01.2017, со счета Пензенского филиала (Данные изъяты) в г. Пенза (Номер), открытого в филиале «Нижегородский» (Данные изъяты)» в г. Нижнем Новгороде по адресу: (Адрес), на расчетный счет Федосеева Е.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 231 728,31 рублей.

Федосеев Е.А., действуя в продолжение единого с Борисовым Б.А., Трухановым О.В., Мишиным А.А., Борисовым Н.Б. и неустановленными лицами, умысла на хищение денежных средств путем обмана по факту вышеуказанного инсценированного ДТП, воспользовавшись тем, что решение Зареченского городского суда Пензенской области от 15.12.2016 № 2-1185/2016, вступило в законную силу и имеет преюдициальное значение, не позднее 26.01.2017 находясь в неустановленном месте от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Т.И.В., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты), согласно которому он просил взыскать с ответчика в пользу Т.И.В. стоимость восстановительного ремонта в размере лимита ответственности страховой компании - 400 000 рублей, пени за невыплату страхового возмещения в установленный законом срок в размере, определенном на момент вынесения решения суда, моральный вред в размере 10 000 рублей. штрафа в размере 50% от суммы присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

С указанным заявлением 26.01.2017 Федосеев Е.А. обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, к которому в качестве обоснования изначально незаконных исковых требований приобщил вышеперечисленные документы, содержащие недостоверные сведения.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 06.03.2017 № 2-135/2017, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в законных интересах Т.И.В. удовлетворен.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения № 64536 от 18.04.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: (Адрес), на расчетный счет на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104, перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей; согласно платежному поручению № 13671 от 03.05.2017 со счета (Данные изъяты) (Номер), открытого в ПАО «Банк ВТБ» г. Москва по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 12, на расчетный счет УФК по Пензенской области (Ленинский РОСП УФССП по Пензенской области) (Номер), открытый в ОНБ Отделение Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д. 62 перечислены денежные средства в размере 901 000 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Борисова Н.Б. и неустановленных лиц (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 1 001 000 рублей, (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 1 625 491,07 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б. и иными неустановленными лицами, не позднее 01.03.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали для использования в преступлении принадлежащий М.И.В., не осведомленному о совершаемом преступлении, автомобиль «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) от 21.04.2015, при этом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

Не позднее 01.03.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» в виде страховой выплаты по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с вышеуказанным автомобилем «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер) после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить указанному автомобилю технические повреждения в результате инсценированного ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления.

Реализуя задуманное, 01.03.2016, не позднее 15 часов 40 минут, Федосеев Е.А. в заранее определенном с Борисовым Б.А. месте - ул. Победы г. Пензы, передвигался на автомобиле «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з(Номер) Находясь в районе д. 95 по ул. Победы г. Пензы в указанное время, Федосеев Е.А., с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения, воспользовавшись тем, что по указанному участку дороги передвигался, не осведомленный о совершаемом преступлении, Р.Д.В. на автомобиле «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), имевший ограниченный обзор автодороги, совершил умышленное столкновение автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер) с автомобилем «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), тем самым создав видимость наступления страхового случая - ДТП в виде столкновения автомобилей. При этом, согласно разработанному участниками организованной группы плану, Федосеев Е.А. сообщил сотруднику ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе заведомо недостоверную информацию о факте указанного ДТП.

Прибывший на место инсценировки ДТП сотрудник ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе, будучи введенный Федосеевым Е.А. в заблуждение относительно действительности ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 01.03.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, являвшиеся для Федосеева Е.А. заведомо подложными.

Не позднее 30.06.2016, по указанию и под руководством Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., неустановленные участники организованной группы, действуя от имени, не осведомленного о совершаемом преступлении, М.И.В., находясь на территории г. Пензы, предоставили в филиал (Данные изъяты) в Пензенской области по адресу: (Адрес), написанное неустановленными лицами от имени М.И.В. заявление о выплате страхового возмещения.

Не позднее 05.07.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные участники организованной группы по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Не позднее 05.07.2016, Борисов Н.Б., действуя согласованно с Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., совместно с неустановленными участниками организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., не осведомленного о совершаемом преступлении, якобы по заказу М.И.В., произвел осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, на основании которых неустановленные участники организованной группы от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е. изготовили экспертное исследование № 220716-1-1 от 22.07.2016.

Затем, не позднее 01.08.2016 неустановленные участники организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени М.И.В. изготовили и направили в филиал (Данные изъяты) в Пензенской области по адресу: (Адрес), претензию с требованием произвести выплату страхового возмещения в размере, указанном в отчете (Номер) от 22.07.2016 и выплатить стоимость отчета в размере 10 000 рублей, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

Сотрудниками страховой компании (Данные изъяты) введенными с помощью обмана в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, указанный случай признан страховым, после чего согласно платежному поручению № 44 от 04.08.2016 со счета (Номер), открытого в ПАО «РГС БАНК» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, на расчетный счет М.И.В. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 164 315,20 рублей, которыми в последующем участники организованной группы в лице Борисова Б.А., Федосеева Е.А. Борисова Н.Б. и иных неустановленных лиц распорядились по своему усмотрению, тем самым ПАО «РГС БАНК» причинен ущерб в виде незаконного страхового возмещения в указанной сумме.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б. и неустановленных лиц, (Данные изъяты) причинен ущерб в сумме 164 315,20 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Казей А.А., Жидковым Е.А., Экимовым П.М. и иными неустановленными лицами, не позднее 08.04.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Жидков Е.А., Казей А.А., Экимов П.М. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение денежных средств (Данные изъяты) в виде страховых выплат по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилями повышенной рыночной стоимостью, в связи с чем распределили роли между собой.

С этой целью не позднее 08.04.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали для использования в преступлении автомобиль «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер), принадлежащий Казею А.А., застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер), а также в СПАО «Ресо-Гарантия» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) и автомобиль «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), принадлежащий Жидкову Е.А. При этом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховых компаний после инсценировки ДТП, и определили состав и роли участников данного преступления.

Реализуя задуманное, 08.04.2016 не позднее 13 часов 30 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Казей А.А. и Жидков Е.А. собрались в заранее определенном ими месте - на 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского района Пензенской области.

Далее, Борисов Б.А., находясь на 669 км федеральной автомобильной дороги Урал М 5 Городищенского района Пензенской области, за рулем автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер), произвел столкновение с автомобилем «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), которым управлял Федосеев Е.А., после чего оба умышленно съехали на автомобилях в кювет, тем самым создав видимость наступления страхового случая.

При этом, согласно ранее разработанному плану подразумевалось, что за рулем автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) якобы находился Казей А.А., выступивший виновной стороной, а за рулем автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) находился Жидков Е.А., выступивший потерпевшей стороной.

Далее Казей А.А. и Жидков Е.А. по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. вызвали сотрудников ОГИБДД ОМВД России Мокшанского района Пензенской области, сообщив им заведомо ложную информацию о совершении ими ДТП. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место инсценированного ДТП до приезда сотрудников полиции.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Городищенскому района Пензенской области, введенный Казеем А.А. и Жидковым Е.А. в заблуждение относительно причины произошедшего ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 08.04.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, после чего вынес постановление по делу об административном правонарушении от 08.04.2016 о виновности в ДТП Казея А.А.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) путем обмана относительно наступления страхового случая от 08.04.2016 с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з(Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), подлежащих выплате страхователю Казею А.А., участниками организованной преступной группы от имени последнего составлено заявление о страховой выплате, датированное 22.04.2016, которое 25.04.2016 направлены в головной офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), с приложением к ним среди прочих справки о вышеуказанном инсценированном ДТП от 08.04.2016 с несоответствующими данными.

В адрес (Данные изъяты) Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. от лица Казей А.А. была отправлена телеграмма о необходимости явки 10.05.2016 представителя страховой компании для производства осмотра поврежденного автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер)

Также, в адрес (Данные изъяты) Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. от лица Жидкова Е.А. была отправлена телеграмма о необходимости явки 19.05.2016 представителя страховой компании для производства осмотра поврежденного автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер).

Не позднее 10.05.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Не позднее 19.05.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

10.05.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Казей А.А. с участием представителя страховой компании по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6 провели осмотр автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями.

Также 10.05.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, с ведома Экимова П.М., по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем имитированными механическими повреждениями, на основании которых 17.05.2016 в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, изготовили экспертное исследование № 170516-1-1, с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 1 788 901 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 30 775 рублей.

26.05.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действующие, якобы в законных интересах Казея А.А., направили в адрес (Данные изъяты) претензию о производстве в течение трех дней с момента получения данной претензии выплаты по вышеуказанному факту инсценированного ДТП в размере 1 819 676 рублей, а также об оплате стоимости изготовленного экспертного исследования № 170516-1-1 в размере 10 000 рублей.

Сотрудниками страховой компании (Данные изъяты) введенными с помощью обмана в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, после чего согласно платежному поручению № 120218 от 09.06.2016 со счета (Номер), открытого в филиале (Данные изъяты) г. Москва по адресу: (Адрес), на расчетный счет Казей А.А. (Номер), открытого в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204 перечислены денежные средства в размере 750 335 рублей, которыми в последующем участники организованной группы в лице Борисова Б.А., Федосеева Е.А. Казея А.А., Жидкова Е.А. распорядились по своему усмотрению, тем самым (Данные изъяты)» причинен ущерб в виде незаконного страхового возмещения в указанной сумме.

Кроме того, в соответствии с разработанным планом совершения данного преступления, 19.05.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Жидков Е.А. и иные неустановленные лица, с ведома Экимова П.М., по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых 27.05.2016 в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 270516-1-1 с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 1 549 200 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 34 166,68 рублей.

02.06.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действующие, якобы, от лица Жидкова Е.А., направили в адрес (Данные изъяты) претензию о производстве в течение трех дней с момента получения данной претензии выплаты по вышеуказанному факту инсценированного ДТП в размере 1 583 366,68 рублей, а также оплатить стоимость изготовленного экспертного исследования № 170516-1-1 в размере 10 000 рублей.

Сотрудниками страховой компании (Данные изъяты) будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, после чего платежному поручению № 12901 от 22.06.2016 со счета (Номер), открытого в филиале (Данные изъяты) г. Москва по адресу: (Адрес) на расчетный счет Жидкова Е.А. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 1 247 200 рублей, которыми в последующем участники организованной группы в лице Борисова Б.А., Федосеева Е.А. Жидкова Е.А., распорядились по своему усмотрению, тем самым (Данные изъяты) причинен ущерб в виде незаконного страхового возмещения в указанной сумме.

В связи с тем, что (Данные изъяты) якобы не исполнило в полном объеме свои обязательства по полису КАСКО (Номер), выданному на автомобиль «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер), Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя организованной группой, согласно раннее разработанному плану в совершенном преступлении от лица ПРОО «ЦЗПП», действуя в интересах Казея А.А. составили исковое заявление с общей суммой страхового возмещения в сумме не менее 1 205 902,53 рублей, а также штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП» в адрес (Данные изъяты) с которым не позднее 01.07.2016 обратились в Железнодорожный районный суд г. Пензы, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 02.08.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80, являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза, согласно заключению от 25.08.2016 № 2-2465/16, подготовленного членом организованной преступной группы Экимовым П.М., стоимость восстановительного ремонта автомобиля «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) установлена в сумме 1 620 198,95 рублей, а утрата товарной стоимости установлена в размере 30 775 рублей.

Решением от 09.09.2016 № 2-2465/2016 Железнодорожного районного суда г. Пензы, от которого при помощи обмана и заведомо ложных доказательств было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах Казея А.А. удовлетворен.

Во исполнение решения суда (Данные изъяты) согласно инкассовому поручению № 000956 от 14.10.2016 со счета (Номер), открытого в (Данные изъяты) г. Москва по адресу: (Адрес) на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 255 793,18 рублей, согласно платежному поручению № 229684 от 19.10.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 388 326,95 рублей, согласно платежному поручению № 229896 от 19.10.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 900 638,95 рублей.

Похищенными у (Данные изъяты) денежными средствами Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Казей А.А., Жидков Е.А., Экимов П.М. и иные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казея А.А., Жидкова Е.А., Экимова П.М. и неустановленных лиц, совершивших из корыстных побуждений обман (Данные изъяты) относительно наступления страхового случая, указанной страховой компании причинен ущерб в размере 3 542 294,08 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А. и иными неустановленными лицами, по предварительному сговору с Егоровым В.А., не позднее 13.04.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, определили состав и роли участников данного конкретного преступления. В соответствии с планом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., приискали для в качестве соучастника для участия в отдельных преступлениях Егорова В.А., для использования в преступлении зарегистрированный на его имя автомобиль «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер) с которым вступили в предварительный сговор. Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. план предусматривал умышленное причинение указанному автомобилю повреждений в виде нанесения красящего вещества на кузов и салон указанного транспортного средства, то есть инсценировку противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ). В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников МВД России и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя задуманное, 13.04.2016, не позднее 10 часов 00 минут, Егоров В.А. и Федосеев Е.А. оставили якобы без присмотра вышеуказанный автомобиль в заранее определенном месте - у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы, где Борисов Б.А., совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно и из корыстных побуждений, инсценировали факт наступления страхового случая - умышленного повреждения чужого имущества, в связи с чем разбили стекло передней двери автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), и намеренно нанесли красящее вещество на кузов и салон указанного транспортного средства, тем самым создав видимость наступления страхового случая - ПДТЛ. Далее Борисов Б.А. и неустановленные лица покинули место происшествия, а Егоров В.А., выполняя их указания, вызвал по телефону сотрудников МВД.

Прибывшие по вызову сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе, обманутые Егоровым В.А. относительно причины происшествия и обстоятельств возникновения повреждений и порчи автомобиля, приступили к выполнению проверочных мероприятий, по результатам которых 14.04.2016 участковым уполномоченным отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Б.В.В., введенным Егоровым В.А. и другими указанными лицами в заблуждение путем обмана, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Не позднее 25.04.2016неустановленными участниками организованной группы по указанию Борисова Б.А. и Федосеев Е.А. в неустановленном месте на территории г. Пензы подготовлено и направлено почтовой связью в офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), заявление, о выплате страхового возмещения с требованием, указанным, в том числе, в телеграмме, направленной дополнительно не позднее 26.04.2016, о явке представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер). Однако, желая свести к минимуму возможность раскрытия их обмана, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, действуя в соответствии с разработанным планом, назначили осмотр на 06.05.2016, то есть на дату, затрудняющую возможность своевременного прибытия и участия представителя страховой компании.

Не позднее 06.05.2016 сотрудниками ООО «Холдинг Центр», не осведомленными об истинных намерениях участников организованной группы, по заказу Егорова В.А., с участием представителя (Данные изъяты) произведен осмотр автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, полученными в ходе инсценированного страхового случая, по результатам чего составили Акт осмотра транспортного средства от 06.05.2016 № 6792/046/00793/16. Кроме того, не позднее 06.05.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 130516-1-1 от 13.05.2016, с внесением заведомо недостоверных для участников организованной группы сведений о стоимости восстановительного ремонта в сумме 2 600 682 рубля, а также об утрате товарной стоимости данного автомобиля на сумму 203 820 рублей, послужившее затем основанием для признания факта наступления страхового случая и расчёта размера страхового возмещения.

Не позднее 20.05.2016 неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. составили и направили от имени Егорова В.А. в адрес (Данные изъяты) по вышеуказанному адресу претензию с требованием выплаты страхового возмещения в трехдневный срок в установленной экспертным исследованием №130516-1-1 от 13.05.2016 сумме 2 804 502 рублей, а также оплатить стоимость изготовленного данного экспертного исследования в размере 10 000 рублей, приложив его к претензии.

Сотрудники (Данные изъяты) введенные в заблуждение путем обмана относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признав указанный случай страховым, на основании платежного поручения № 3592 от 09.06.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Егорова В.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислили денежные средства в сумме 2 469 198,55 рублей; на основании платежного поручения № 3593 от 09.06.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: (Адрес), на расчетный счет Егорова В.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислили денежные средства в сумме 97 020 рублей.

Затем, не позднее 23.06.2017 Федосеев Е.А., совместно и согласованно с Борисовым Б.А. и иными участниками организованной группы, с целью увеличения суммы похищенных денежных средств, от лица ПРОО «ЦЗПП», действуя якобы в законных интересах Егорова В.А., составил и подал в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, исковое заявление о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения, приобщив к нему фальсифицированные документы о факте ПДТЛ, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения. При этом Федосеев Е.А., Борисов Б.А. и другие участники организованной группы достоверно знали о подложности представленных документов, незаконно, по причине содержащихся в них заведомо для них ложных сведениях, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, влияющих на исход дела, использовав их в качестве письменных доказательств по гражданскому делу, чем нарушили принципы и интересы правосудия в части законного и справедливого разрешения гражданского дела на основе достоверных и достаточных доказательств, а также требования ст. 55 ГПК РФ о необходимости получения доказательств только в установленном законом порядке. Своими действиями по представлению в суд письменных доказательств, содержащих заведомо ложные сведения, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и другие участники организованной группы путем обмана ввели суд в заблуждение о наличии законных оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании страховых выплат.

Решением от 14.09.2016 № 2-806/2016 Зареченского городского суда Пензенской области, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением ряда неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП» в лице Федосеева Е.А., согласованный с Борисовым Б.А., якобы в законных интересах Егорова В.А., удовлетворен с частичным признанием обоснованными соответствующих требований. Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения № 008360 от 26.10.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 62 628,46 рублей; по инкассовому поручению № 008428 от 26.10.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Егорова В.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 314 142,31 рублей.

Похищенными таким способом у (Данные изъяты) денежными средствами в указанном размере в дальнейшем Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Егоров В.А. и иные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Егорова В.А. и неустановленных лиц, совершивших из корыстных побуждений обман (Данные изъяты) относительно наступления страхового случая, страховой компании причинен ущерб в размере 2 942 989,32 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б. и иными неустановленными лицами, по предварительному сговору с Карчевым А.Н., не позднее 13.05.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, приискали в качестве соучастника преступления Карчева А.Н., а также принадлежащий, не осведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, П.И.В. автомобиль «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) от 25.04.2016, при этом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки страхового случая, и определили состав и роли участников данного преступления.

Не позднее 13.05.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) в виде страховой выплаты по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с вышеуказанным автомобилем «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з (Номер), после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить автомобилю «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) технические повреждения в результате инсценированного страхового случая, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления.

Реализуя задуманное, 13.05.2016 не позднее 13 часов 20 минут, Борисов Б.А. и Карчев А.Н. прибыли в заранее определенное Борисовым Б.А. и оговоренное с Карчевым А.Н. место - в район 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского района Пензенской области. Находясь в указанное время и месте Борисов Б.А., являясь руководителем организованной группы, дал указание Карчеву А.Н. пересесть на пассажирское сидение автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), после чего, с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения, Борисов Б.А. сел за руль автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), и, управляя указанным автомобилем, совершил умышленный съезд указанного автомобиля с автодороги в кювет, тем самым создав видимость наступления страхового случая в виде съезда автомобиля в кювет.

Далее, по указанию Борисова Б.А. Карчев А.Н. вызвал сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Городищенскому району Пензенской области, сообщив им заведомо ложную информацию о произошедшем ДТП. При этом, согласно разработанному участниками организованной группы плану, Борисов Б.А. покинул место инсценированного ДТП до приезда сотрудников указанного отдела ГИБДД.

Прибывший на место инсценировки страхового случая инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Городищенскому району Пензенской области, будучи введенный Карчевым А.Н. в заблуждение относительно действительности страхового случая и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 13.05.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобиля, как возникшие в результате страхового случая и в тот же день вынес постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, являвшиеся для Карчева А.Н. заведомо подложными.

Не позднее 19.05.2016 неустановленные участники организованной группы по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя от имени П.И.В., находясь на территории Пензенской области, предоставили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), написанное неустановленными участниками организованной группы от имени П.И.В. заявление о выплате страхового возмещения.

Не позднее 06.06.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные участники организованной группы по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Не позднее 06.06.2016, Борисов Н.Б., являвшийся активным участником организованной группы, действуя совместно с неустановленными участниками организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д. якобы по заказу П.И.В., произвел осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, на основании которых неустановленные участники организованной группы от имени эксперта Ш.Д.Д. изготовили экспертное заключение № 100616-1-1 от 10.06.2016.

Затем, не позднее 22.06.2016 неустановленные участники организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени П.И.В. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к ней вышеуказанное экспертное заключение.

После этого, не позднее 27.06.2016 в неустановленном месте Федосеев Е.А., действуя согласованно с Борисовым Б.А., Карчевым А.Н. иными неустановленными лицами, от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах П.И.В., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому просил взыскать с ответчика в пользу П.И.В. стоимость восстановительного ремонта на сумму 1 866 843 рублей, утерю товарной стоимости на сумму 43 418, 60 рублей, пени за просрочку выплаты страхового возмещения из расчета 3% в день от суммы просрочки на день вынесения решения суда, но не более 100% от суммы страховой премии, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ на день вынесения решения суда, стоимости проведения экспертизы в размере 10 000 рублей, морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП».

С указанным заявлением 27.06.2016 Федосеев Е.А. обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, приобщив к нему документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением от 13.02.2017 № 2-9/2017 Железнодорожного районного суда г. Пензы, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП» частично удовлетворен.

Во исполнение решения суда с (Данные изъяты) взысканы и согласно инкассовому поручению № 077523 от 05.05.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет П.И.В. (Номер), открытый в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, перечислены денежные средства в размере 1 875 853,25 рублей, согласно инкассовому поручению № 077543 от 05.05.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: (Адрес), на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: (Адрес) перечислены денежные средства в размере 363 170,65 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Карчева А.Н. и неустановленных лиц, (Данные изъяты) причинен ущерб на общую сумму 2 239 023,90 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того,Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Мишиным А.А., Трухановым О.В. и иными неустановленными лицами, не позднее 07.06.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя в соответствии с распределением обязанностей в возглавляемой ими организованной группе, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, определили состав и роли участников данного конкретного преступления.

В указанный период времени, на территории Пензенской области, в соответствии с планом Труханов О.В. по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., привлек для совершения преступления Л.Д.Л., не ставя его в известность об истинных намерениях участников группы, а Борисов Б.А. приискал для использования в преступлении зарегистрированный на С.Л.М. и фактически принадлежащий Б.С.С. автомобиль Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) от 23.05.2016. При этом собственник и фактический владелец данного транспортного средства не были осведомлены Борисовым Б.А. и другими участниками организованной группы о преступлении в процессе его подготовки и совершения. Мишин А.А. в соответствии с планом использовал для совершения преступления зарегистрированный на его имя автомобиль «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) от 19.01.2016. Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. план предусматривал умышленное столкновение автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) с автомобилем Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) для нанесения последнему механических повреждений, то есть инсценировку ДТП. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников ГИБДД и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя задуманное, 07.06.2016, не позднее 09 часов 30 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишин А.А. и не осведомленный об их намерениях Л.Д.Л. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. месте - на 422 км автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского района Пензенской области. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., руководя на месте инсценировки ДТП действиями остальных лиц, дали Мишину А.А. и Л.Д.Л. указание сесть на пассажирские сидения автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) а сами (Борисов Б.А. и Федосеев Е.А.) сели за руль данных автомобилей и совершили их умышленное столкновение. После того, как Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. покинули место происшествия, Мишин А.А., выполняя указание последних, вызвал по телефону сотрудников ГИБДД.

Прибывший по вызову сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области С.Е.В обманутый Мишиным А.А. относительно причины ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 07.06.2016, зафиксировав место, время, переданные ему Мишиным А.А. на словах обстоятельства ДТП и видимые повреждения автомобилей, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, в которое, находясь под воздействием обмана со стороны Мишина А.А., внес заведомо недостоверные сведения о факте ДТП.

Не позднее 21.06.2016 неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, продолжая осуществление разработанного Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. плана, находясь на территории г. Пензы, направили в филиал (Данные изъяты) в Пензенской области, расположенный по адресу: (Адрес), составленное якобы от имени С.Л.М. заявление о выплате страхового возмещения с требованием о явке представителя ПАО СК «Росгосстрах» на осмотр поврежденного автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з(Номер), то есть направили в указанную страховую организацию заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая. Однако, желая свести к минимуму возможность раскрытия их обмана, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица, действуя в соответствии с разработанным планом, назначили осмотр на 27.06.2016, то есть на дату, практически исключающую возможность присутствия на осмотре представителя страховой компании.

Не позднее 27.06.2016, неустановленные участники организованной группы и действовавшие с ними совместно лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. умышленно и из корыстных побуждений, с целью увеличения суммы страхового возмещения, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля. В тот же день ИП В.А.Ю., не осведомленный об истинных намерениях участников организованной группы, по их заказу, сделанному якобы от лица С.Л.М., в отсутствие представителя (Данные изъяты) произвел осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися на нем механическими повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ДТП, так и нанесенными дополнительно. На основании осмотра ИП В.А.Ю., добросовестно заблуждаясь относительно причин ДТП и обстоятельств возникновения повреждений, 04.08.2016 изготовил экспертное заключение № 180-16 и отчет об оценке утраты товарной стоимости автомобиля № 181-16, в которые, находясь под воздействием обмана, внес заведомо недостоверные для участников организованной группы сведения, послужившие затем основанием для признания факта наступления страхового случая и расчета размера страхового возмещения.

Не позднее 28.06.2016 Борисов Б.А. предложил К.В.А. представлять якобы законные интересы С.Л.М. по вопросам выплаты страхового возмещения, на что тот согласился. При этом свои и других участников организованной группы истинные цели, равно как и несоответствие действительности сведения, содержащиеся в соответствующих документах, Борисов Б.А. от К.В.А. скрыл.

Находясь под воздействием обмана, не позднее 19.08.2016 К.В.А. составил и направил в филиал (Данные изъяты) в Пензенской области по вышеуказанному адресу претензию с требованием выплаты страхового возмещения в сумме не менее 347 024,85 рублей, приложив к ней экспертное заключение и отчет об оценке утери товарной стоимости автомобиля, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах ИП В.А.Ю.

Затем, не позднее 07.11.2016 К.В.А., будучи уверен, что действует в законных интересах С.Л.М., подал в Ленинский районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 36, исковое заявление о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения, приобщив к нему документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением от 07.03.2017 № 2-45/2017 Ленинского районного суда г. Пензы, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением ряда неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск К.В.А. якобы в интересах С.Л.М. удовлетворен с признанием обоснованными соответствующих требований на сумму 135 821,60 рублей. Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, на основании инкассового поручения № 070603 от 25.04.2017 со счета (Данные изъяты) (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет (Номер), открытый на имя С.Л.М. в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 135 821,60 рублей, которыми Борисов Б.А. и иные лица в дальнейшем распорядились по собственному усмотрению.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Мишина А.А., Труханова О.В., иных лиц, в том числе, неустановленных участников организованной группы, (Данные изъяты) причинен имущественный вред в размере 135 821,60 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., не позднее 10.06.2016 на территории Пензенской области вступил с Ч.Д.И. (уголовное дело по обвинению которого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ, 06.05.2019постановлением Зареченского городского суда Пензенской области прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, Ч.Д.И. освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), которому на праве собственности принадлежал автомобиль «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMWX6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) от 27.05.2016, в предварительный сговор, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» в виде страховой выплаты по фальсифицированным документам о наступлении страхового случая, после чего Борисов Б.А. разработал план преступления, предусматривающий инсценировку факта ДТП с причинением повреждений транспортному средству, то есть создание видимости страхового случая. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников МВД России и составление подтверждающих документов, с внесением в них ложных сведений относительно причин и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований. При этом Борисов Б.А. рассчитал примерную сумму страхового возмещения, которую можно взыскать со страховой компании после инсценировки страхового случая, и определил роли участников данного преступления.

Приступив к осуществлению задуманного, 10.06.2016 не позднее 09 часов 45 минут, Борисов Б.А. и Ч.Д.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) в виде страховой выплаты по фальсифицированным документам о наступлении страхового случая, прибыли на автомобиле марки «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMWX6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), принадлежащего Ч.Д.И., в заранее определенное им (Борисовым Б.А.) место - 445 км автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского района Пензенской области, где Борисов Б.А. пересел за руль вышеуказанного автомобиля и намеренно съехал с проезжей части в кювет, в том месте, где находился строительный мусор. Данные действия, имитировавшие неосторожный наезд транспортного средства на препятствие, привели к образованию на автомобиле различных повреждений. Далее Ч.Д.И., выполняя указания Борисова Б.А., дождавшись когда последний покинет место инсценированного ДТП, вызвал сотрудников ГИБДД.

Прибывший на место происшествия сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области К.В.Е., обманутый Ч.Д.И. относительно причины ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 10.06.2016 и в тот же день вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Неустановленные лица, действуя от имени Ч.Д.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Пензы, изготовили и направили в офис (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), написанное от имени Ч.Д.И. заявление, датированное 16.06.2016 о выплате страхового возмещения и необходимости явки представителя страховой компании на осмотр поврежденного автомобиля и тем самым направили в указанную страховую организацию ложные сведения относительно наступления страхового случая. Продолжая действовать согласно разработанному плану, неустановленные лица от имени Ч.Д.И., не позднее 22.06.2016 в адрес указанной страховой компании направили телеграмму о необходимости явки представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMWX6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), назначив его на 01.07.2016 по адресу: (Адрес), намеренно сократив при этом срок между предполагаемым получением уведомления и датой осмотра, что существенно затрудняло участие представителя страховой компании в данном мероприятии, то есть возможность раскрытия обмана.

После этого, не позднее 01.07.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А., с целью необоснованного увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля, якобы возникшие при ДТП. Не позднее 01.07.2016 неустановленные участники организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., не осведомленного о совершаемых мошеннических действиях, якобы по заказу Ч.Д.И., произвели осмотр и фотосъемку автомобиля с уже имеющимися на нем механическими повреждениями, на основании которых был составлен акт экспертного исследования № 060716-1-1, куда были внесены недостоверные сведения о факте страхового случая и размере страхового возмещения.

Не позднее 05.08.2016 неустановленные лица от имени Ч.Д.И. в неустановленном месте изготовили и направили в офис (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), претензию, датированную 28.07.2016, с требованием выплаты в трехдневный срок страхового возмещения в сумме не менее 1 642 056 рублей, приложив к ней названное экспертное исследование, являющееся по своему содержанию подложным, так как сведения о факте страхового случая и размере страхового возмещения в нем не соответствовали действительности.

Продолжая реализацию преступного плана, не позднее 07.11.2016 Борисов Б.А. предложил К.В.А., не осведомленному об истинных намерениях Борисова Б.А. и Ч.Д.И., а также о недостоверности сведений, содержащихся в документах о факте ДТП, представлять интересы Ч.Д.И. по вопросам выплаты страхового возмещения, на что тот согласился.

После этого, не позднее 07.11.2016 в неустановленном месте К.В.А., добросовестно заблуждаясь относительно законности и обоснованности имущественных требований Ч.Д.И., изготовил и подал в Ленинский районный суд г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 36, исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) К исковому заявлению в качестве обоснования были приобщены вышеуказанные документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения. В исковое заявление К.В.А., находясь под воздействием обмана, внес заведомо недостоверные сведения о факте наступления страхового случая и размера страхового возмещения. При этом Борисов Б.А., Ч.Д.И. достоверно знали о подложности представленных документов, чем нарушили принципы и интересы правосудия в части законного и справедливого разрешения гражданского дела на основе достоверных и достаточных доказательств. Своими действиями они ввели суд в заблуждение о наличии законных оснований для удовлетворения исковых требований.

Решением Ленинского районного суда г. Пензы от 22.02.2017 № 2-46/2017, от которого с помощью многоступенчатой обманной схемы, реализованной с привлечением нескольких неосведомленных лиц, был скрыт факт отсутствия законных оснований для выплаты страхового возмещения, иск Ч.Д.И. удовлетворен.

Во исполнение решения суда с (Данные изъяты) взысканы и согласно инкассовому поручению № 065457 от 19.04.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Ч.Д.И. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России», находящимся по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81; перечислены денежные средства в размере 133 550,20 рублей.

В результате совместных преступных действий Борисова Б.А. и Ч.Д.И. (Данные изъяты) причинен имущественный ущерб в размере 133 550,20 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., Экимовым П.М. и неустановленными лицами, не позднее 28.06.2016 на территории Пензенской области, вступили в предварительный сговор на хищение денежных средств ОАО «АльфаСтрахование» в виде страховых выплат по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилем повышенной рыночной стоимости, в связи с чем распределили роли между собой.

С этой целью не позднее 28.06.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, а также участник организованной группы Козловский Е.А. приискали для использования в преступлении автомобиль «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), номинальным собственником которого являлась К.Л.Р., не осведомленная о готовящемся и совершаемом преступлении. Принадлежащий ей автомобиль был застрахован в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер) от 26.04.2016, сроком действия с 26.04.2016 по 25.04.2017.

Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки наступления страхового случая, связанного с повреждением вышеуказанного транспортного средства, и определили состав и роли участников данного преступления.

Во исполнение порученных преступных действий, Козловский Е.А. 28.06.2016 не позднее 12 часов 16 минут, управляя автомобилем «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), двигался по ул. Гладкова г. Пензы и остановил указанный автомобиль около д. 14.

Далее во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств (Данные изъяты), 28.06.2016 не позднее 12 часов 16 минут, находясь в указанном месте, неустановленные лица инсценировали факт наступления страхового случая - умышленного повреждения чужого имущества, разбили стекло передней двери автомобиля JAGUAR XJ г.р.з. (Номер) и нанесли красящее вещество на кузов и салон указанного транспортного средства.

Далее Козловский Е.А. вызвал сотрудников Отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензы, сообщив им заведомо ложную информацию о якобы умышленном повреждении имущества - автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер)

Прибывший на место инсценировки повреждения автомобиля дознаватель ОД ОП № 1 УМВД России по г. Пензы Б.А.В., находясь под воздействием обмана, составила протокол осмотра места происшествия от 28.06.2016, зафиксировав повреждения автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), а УУП ОП № 1 УМВД России по г. Пензы М.Е.И. получил заявление и объяснение у Козловского Е.А. По факту повреждения автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой участковым уполномоченным полиции ОП № 1 УМВД России по г. Пензе К.Д.В., введенным Козловским Е.А. в заблуждение относительно причин происшествия и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

В адрес (Данные изъяты) Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. от лица К.Л.Р. также отправлена телеграмма о необходимости явки 01.07.2016 представителя страховой компании для производства осмотра вышеуказанного поврежденного автомобиля.

01.07.2016 с участием представителя страховой компании участниками организованной группы проведен осмотр автомобиля с фиксацией имеющихся на нем повреждений.

В тот же день - 01.07.2016, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, по согласованию с Экимовым П.М., по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Ахунский КПП г. Заречного, организовали проведение повторного, выгодного для участников организованной группы, осмотра вышеуказанного автомобиля, по результатам которого 12.07.2016 в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 120716-1-1 с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 2 317 691 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 38 400 рублей.

Не позднее 29.07.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действующие якобы в законных интересах К.Л.Р., направили в адрес (Данные изъяты) претензию о производстве в течение трех дней с момента получения данной претензии выплаты по вышеуказанному факту инсценированного страхового случая в размере, указанном в отчете № 120716-1-1 от 12.07.2016, а также об оплате стоимости изготовленного экспертного исследования № 120716-1-1 в размере 10 000 рублей.

Сотрудниками (Данные изъяты) введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, после чего согласно страховому акту № 6792/046/01371/16 от 04.08.2016 и платежному поручению № 4885 от 05.08.2016 со счета (Номер), открытого в филиале (Данные изъяты) г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет К.Л.Р. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза, по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 1 682 578,35 рублей, которыми в последующем участники организованной группы в лице Борисова Б.А., Федосеева Е.А. Козловского Е.А., Экимова П.М. распорядились по своему усмотрению, тем самым (Данные изъяты) причинен ущерб в виде незаконного страхового возмещения в указанной сумме.

В дальнейшем, в связи с тем, что (Данные изъяты) не исполнило в полном объеме основанные на фальсифицированных документах требования участников организованной группы, формально предусмотренные обязательствами по полису КАСКО № (Номер) от 26.04.2016, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя организованной группой, согласно раннее разработанному плану в совершенном преступлении от лица ПРОО «ЦЗПП», составили исковое заявление якобы в законных интересах К.Л.Р. с общей суммой страхового возмещения не менее 2 701 694 рублей, а также в сумме пени за просрочку выплаты страхового возмещения из расчета 3 % в день от суммы просрочки на день вынесения решения суда (на день подачи искового заявления неустойка составляла 27 275,04 рубля), взыскания стоимости проведения экспертизы в размере 10 000 рублей, морального вреда в размере 100 000 рублей, а также штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП», с которым не позднее 01.08.2016 обратились в Зареченский городской суд Пензенской области, расположенный по адресу: г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, приобщив к нему документы о факте ПДТЛ, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 17.08.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80, являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза. Согласно заключению от 12.09.2016 № 2-933/16, подготовленному членом организованной преступной группы Экимовым П.М., стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) установлена в сумме 2 257 314 рублей, а утрата товарной стоимости установлена в размере 38 400 рублей.

Решением от 28.09.2016 № 2-933/2016 Зареченского городского суда Пензенской области, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», в интересах К.Л.Р. удовлетворен частично.

Во исполнение решения суда (Данные изъяты) согласно инкассовому поручению № 052914 от 23.12.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на подконтрольный участникам организованной группы расчетный счет К.Л.Р. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 1 292 394,15 рублей, согласно инкассовому поручению № 052904 от 23.12.2016 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 592 994,50 рублей.

Похищенными таким способом у (Данные изъяты) денежными средствами Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Экимов П.М. и иные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В результате совместных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. и неустановленных лиц (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 3 567 967 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Жидковым Е.А., Экимовым П.М. и неустановленными лицами, не позднее 14.08.2016, являясь руководителем организованной группы, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, подлежащую взысканию со страховой компании после инсценировки страхового случая, определили состав и роли участников данного конкретного преступления.

С этой целью не позднее 14.08.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, совместно с Жидковым Е.А., являющимся участником организованной группы, приискали принадлежащий ему автомобиль «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) от 21.07.2016. Кроме того, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. приискали для совершения преступления принадлежащий Жидковой С.А., не осведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, автомобиль «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) от 03.08.2016.

Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. план предусматривал умышленное повреждение автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер) путем нанесения красящего вещества на кузов и салон указанных транспортных средств якобы посторонними лицами, то есть инсценировку противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ). В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников МВД России и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ПДТЛ и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя задуманное, Жидков Е.А., приехав к д. 39 по ул. Нагорная, в с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области, намеренно оставил автомобиль «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) на улице, не загоняя его во двор дома. Жидкова С.А., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, на автомобиле «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер), также по их просьбе приехала в место по указанному адресу и оставила там данный автомобиль.

14.08.2016, не позднее 09 часов 35 минут, неустановленные участники организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., по согласованию с активным участником организованной группы Экимовым П.М., собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., и оговоренном с Жидковым Е.А. месте - у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области, в месте стоянки автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер). Действуя в продолжение единого преступного умысла, неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения разбили у автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер), боковые стекла и нанесли на кузов и салон указанных автомобилей краску, тем самым создав видимость наступления страхового случая в виде умышленного повреждения чужого имущества неизвестными лицами, после чего, согласно ранее разработанному плану, покинули место инсценированного страхового случая - ПДТЛ, после чего, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., Жидков Е.А. вызвал сотрудников ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области.

Прибывшие по вызову сотрудники ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области, обманутые Жидковым Е.А. относительно причин ПДТЛ и обстоятельств возникновения повреждений автомобилей, приступили к выполнению проверочных мероприятий, по результатам выполнения которых 19.08.2016 старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области Р.Р.А., введенной Жидковым Е.А. путем обмана в заблуждение относительно причин происшествия и обстоятельств возникновения повреждений автомобилей, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Не позднее 05.09.2016 неустановленные участники организованной группы, действуя от имени Жидкова Е.А., находясь на территории Пензенской области, предоставили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), написанное неустановленными участниками организованной группы от имени Жидкова Е.А. заявление о выплате страхового возмещения.

Затем, не позднее 09.09.2016 неустановленные участники организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д., не осведомленного о совершаемом преступлении, якобы по заказу Жидкова Е.А., произвели осмотр и фотосъемку автомобиля «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем повреждениями, на основании которых изготовили экспертное исследование № 210916-1-1 от 21.09.2016.

Далее, не позднее 19.10.2016 неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени Жидкова Е.А. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

После этого, не позднее 08.11.2016 Федосеев Е.А., действуя согласованно с Борисовым Е.А., Экимовым П.М., Жидковым Е.А., от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах последнего, изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому он просил взыскать с ответчика в пользу Жидкова Е.А. стоимость восстановительного ремонта в сумме 2 163 886 рублей, утрату товарной стоимости в сумме 168 000 рублей, пени за просрочку выплаты страхового возмещения из расчета 3% в день от суммы просрочки на день вынесения решения суда, но не более 100% от суммы страховой премии, стоимость проведения экспертизы в сумме 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП».

С указанным заявлением 08.11.2016 Федосеев Е.А. обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, приобщив к нему документы о факте ДТЛ, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения Зареченского городского суда Пензенской области суда от 07.12.2016 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: (Адрес), являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза. При этом участник возглавляемой Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. организованной группы, Экимов П.М., являясь экспертом при проведении назначенной экспертизы, действуя умышленно и согласованно с руководителями и участниками организованной группы, выполняя отведенную ему в совершаемом преступлении роль, изготовил заведомо ложное заключение эксперта от (Дата) (Номер). Совершая указанные действия, Экимов П.М. достоверно знал об отсутствии оснований для признания имеющихся у автомобиля «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) повреждений как полученных в результате страхового случая, то есть об инсценировке ПДТЛ, совершенной в целях хищения денежных средств (Данные изъяты) под видом страхового возмещения. Скрыв от суда достоверно известные ему обстоятельства, имевшие существенное значение для принятия решения по названному гражданскому делу, Экимов П.М. указал в своем заключении заведомо ложные сведения о том, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) составит не менее 2 137 648 рублей, а величина утраты товарной стоимости составляет не менее 151 200 рублей.

Решением от 28.12.2016 № 2-1305/2016 Зареченского городского суда Пензенской области, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах Жидкова Е.А. удовлетворен частично.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения № 099510 от 06.06.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Жидкова Е.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 2 827 310 рублей; на основании инкассового поручения № 099524 от 06.06.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 561 862 рубля.

Также, действуя единым умыслом, не позднее 05.09.2016 неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя от имени Жидковой С.А., не осведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, находясь на территории Пензенской области, предоставили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), заявление о выплате страхового возмещения.

Не позднее 11.10.2016 неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., по согласованию с Экимовым П.М. от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д., не осведомленного о совершаемом преступлении, якобы по заказу Жидковой С.А., произвели осмотр и фотосъемку автомобиля «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем повреждениями, на основании которых от имени эксперта Ш.Д.Д. изготовили экспертное исследование № 111016-1-1 от 11.10.2016.

Затем, не позднее 19.10.2016 неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени Жидковой С.А., в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное заключение.

После этого, не позднее 08.11.2016 Федосеев Е.А., действуя согласованно с Борисовым Б.А., Жидковым Е.А., Экимовым П.М. и иными неустановленными лицами, от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Жидковой С.А., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому просил взыскать с ответчика в пользу Жидковой С.А. стоимость восстановительного ремонта в сумме 1 664 842 рублей, пени за просрочку выплаты страхового возмещения из расчета 3% в день от суммы просрочки на день вынесения решения суда, но не более 100% от суммы страховой премии, стоимость проведения экспертизы в сумме 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП».

С указанным заявлением 08.11.2016 Федосеев Е.А. обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, приобщив к нему документы о факте ПДТЛ, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 09.01.2017 № 2-6/2017, от которого при помощи многоступенчатой схемы обмана, реализованной с привлечением неосведомленных лиц и использованием заведомо ложных доказательств, было скрыто отсутствие законных оснований для страхового возмещения, иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах Жидковой С.А. удовлетворен частично.

Во исполнение вступившего в законную силу решения суда, с (Данные изъяты) взысканы и на основании инкассового поручения № 004286 от 14.06.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет Ж.С.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, перечислены денежные средства в размере 1 653 825,20 рублей; на основании инкассового поручения № 014197 от 27.06.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытый в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: (Адрес) перечислены денежные средства в размере 328 765,04 рублей.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Жидкова Е.А., Экимова П.М. и неустановленных лиц, (Данные изъяты) причинен ущерб в размере 5 371 762,24 рублей, которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А. и неустановленными лицами, не позднее 16.10.2016 на территории Пензенской области, вступили в предварительный сговор на хищение денежных средств (Данные изъяты) в виде страховых выплат по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилем повышенной рыночной стоимости, в связи с чем распределили роли между собой.

С этой целью не позднее 16.10.2016 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, а также участник организованной группы Козловский Е.А. приискали для использования в преступлении автомобиль «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) номинальным собственником которого являлась К.Л.Р., который застрахован в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер) от 26.04.2016, сроком действия с 26.04.2016 по 25.04.2017.

Реализуя задуманное, 16.10.2016 не позднее 08 часов 50 минут Козловский Е.А., управляя автомобилем «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) двигаясь по ул. Измайлова г. Пенза Пензенской области у д. 150 умышленно съехал на данном автомобиле в кювет, тем самым создав видимость наступления страхового случая - ДТП в виде съезда автомобиля в кювет.

Далее Козловский Е.А. вызвал сотрудников ГИБДД, сообщив им заведомо ложную информацию о причине ДТП.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС взвода 3 ОБ ГИБДД УМВД России по г. Пензе, будучи введенный Козловским Е.А. в заблуждение относительно произошедшего ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 16.10.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобиля, как возникшие в результате ДТП, после чего вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 58 КО № 054007 от 16.10.2016.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) путем обмана относительно наступления страхового случая от 16.10.2016 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), подлежащих выплате страхователю К.Л.Р., участниками организованной преступной группы от имени последней составлено заявление о страховой выплате, датированное 25.10.2016, которое не позднее 27.10.2016 направлено в головной офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), с приложением к ним среди прочих справки о вышеуказанном инсценированном ДТП от 16.10.2016 с несоответствующими данными, а также о необходимости явки 09.11.2016 представителя страховой компании для производства осмотра поврежденного автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер)

Не позднее 09.11.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

09.11.2016 участниками организованной группы с участием представителя страховой компании по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6 проведен осмотр автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями.

Также 09.11.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з(Номер) с имеющимися на нем имитированными механическими повреждениями, на основании которых 11.11.2016 в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 111116-1-1 от имени Т.Д.Е. с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 2 375 553 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 184 320 рублей.

18.11.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя согласованно с Козловским Е.А., якобы, от лица К.Л.Р., направили в адрес (Данные изъяты) претензию о производстве в течение одного дня с момента получения данной претензии выплаты по вышеуказанному факту инсценированного ДТП в размере, указанном в отчете № 111116-1-1 от 11.11.2016, а также оплатить стоимость изготовленного экспертного исследования № 111116-1-1 в размере 10 000 рублей.

В связи с тем, что (Данные изъяты) не исполнило свои обязательства по полису КАСКО (Номер) от 26.04.2016 по вышеуказанному инсценированному ДТП с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действуя организованной группой, согласно раннее разработанному плану в совершенном преступлении от лица ПРОО «ЦЗПП», действуя в интересах К.Л.Р. составили исковое заявление с требованием взыскания стоимости восстановительного ремонта 2 375 553 рублей, утраты товарной стоимости в размере 184 320 рублей, пени из расчета 3% от суммы просрочки на день вынесения решения суда, но не более 100% от суммы страховой премии, стоимости проведения экспертизы в размере 10 000 рублей, морального вреда 20 000 рублей, а также штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП» в адрес (Данные изъяты) с которым не позднее 22.11.2016 обратились в Зареченский городской суд Пензенской области, расположенный по адресу: г. Заречный, ул. Зеленая, д. 12, приобщив к нему документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 26.01.2017 № 2-45/2017 иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах К.Л.Р. удовлетворен.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, неустановленными участниками организованной группы 02.03.2017 подготовлен договор об уступке права требования, заключенный якобы между К.Л.Р. и Федосеевым Е.А., по условиям которого уступает в полном объеме все права и обязанности, вытекающие из договора страхования КАСКО (Номер) от 26.04.2016, в том числе право требования денежных средств с (Данные изъяты) по страховому случаю от 16.10.2016 в сумме 3 225 000 рублей.

Во исполнение решения суда сотрудниками страховой компании (Данные изъяты) согласно платежному поручению № 1094 от 06.03.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет Федосеева Е.А (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 2 450 000 рублей, согласно платежному поручению № 1095 от 06.03.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104, перечислены денежные средства в размере 645 000 рублей, согласно платежному поручению № 1096 от 06.03.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет Федосеева Е.А (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 775 000 рублей.

Похищенными таким способом у (Данные изъяты) денежными средствами в указанном размере в дальнейшем Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А. и иные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. и неустановленных лиц, совершивших из корыстных побуждений обман сотрудников (Данные изъяты) относительно наступления страхового случая, причинен ущерб в сумме не менее 3 870 000 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А. и неустановленными лицами, не позднее 22.10.2016 на территории Пензенской области, умышленно и из корыстных побуждений, вступили в предварительный сговор на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) в виде страховой выплаты по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить выбранному автомобилю технические повреждения путём инсценировки ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления.

С этой целью не позднее 22.10.2016 на территории Пензенской области Козловский Е.А., являясь одним из участников организованной группы, по поручению руководителей организованной группы Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., приискал для совершения преступления Князева Д.Г., который, не входя в состав организованной группы, согласился действовать с ними по предварительному сговору, а также автомобиль УАЗ-390995, г.р.з. (Номер), зарегистрированный на (Данные изъяты) застрахованный в (Данные изъяты) по полису ДСАГО Серия (Номер), сроком действия с 20.04.2016 по 29.04.2019, а также в (Данные изъяты) по полису ОСАГО ЕЕЕ (Номер). Во исполнении совместного преступного умысла в указанный период времени Федосеев Е.А. приискал для использования в преступлении дорогостоящий автомобиль «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер), после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, определили состав и роли участников данного преступления.

Реализуя задуманное, 22.10.2016, не позднее 10 часов 50 минут Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Князев Д.Г. собрались в заранее определенном руководителями организованной группы и оговоренном с Князевым Д.Г. месте - на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского района Пензенской области. В указанное время, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. дали Князеву Д.Г. указание сесть за руль автомобиля УАЗ-390995 г.р.з. (Номер) и двигаться по проезжей части в сторону 609 км федеральной автомобильной дороги Урал Мокшанского района Пензенской области. При этом автомобиль под управлением Князева Д.Г. на тросе буксировал автомобиль «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер) под управлением Федосеева Е.А., который с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения умышленно столкнулся с автомобилем-буксиром, чем создал видимость наступления страхового случая - ДТП в виде столкновения автомобилей. При этом, согласно ранее разработанному плану, Князев Д.Г. согласился выступить виновной стороной.

Затем, Федосеев Е.А. и Князев Д.Г., находясь на месте инсценированного ДТП, вызвали сотрудников ОГИБДД ОМВД России Мокшанского района Пензенской области, сообщив им заведомо ложную информацию о совершении ими ДТП, выступив при этом виновной и потерпевшей сторонами. При этом, согласно разработанному участниками организованной группы плану, Борисов Б.А. покинул место инсценированного ДТП до приезда сотрудников правоохранительных органов, а Федосеев Е.А. и Князев Д.Г., по указанию Борисова Б.А., сообщили сотруднику указанного отдела ОГИБДД заведомо недостоверную информацию о якобы состоявшемся факте указанного ДТП.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС группы ДПС ОГИБДД ОМВД России Мокшанского района Пензенской области, обманутый Федосеевым Е.А. и Князевым Д.Г. относительно действительности ДТП, его причины и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 22.10.2016, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, в которое, будучи обманутым Федосеевым Е.А. и Князевым Д.Г., добросовестно заблуждаясь внёс заведомо недостоверные сведения о ДТП.

Не позднее 14.11.2016 Федосеев Е.А., находясь на территории г. Пензы, действуя умышленно и согласованно с Борисовым Б.А. и другими участниками возглавляемой ими организованной группы, из корыстных побуждений, направил в (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес), заявление о выплате страхового возмещения и необходимости явки представителя страховой компании на осмотр поврежденного автомобиля «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер), назначенный на 18.11.2016, направив тем самым в указанную страховую организацию заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая с датой осмотра, которая, по их мнению, должна была затруднить своевременную явку представителя компании-страховщика.

После этого, не позднее 18.11.2016, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, из корыстных побуждений, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля.

18.11.2016 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. с участием представителя страховой компании (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), провели осмотр автомобиля «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер) с имеющимися на нем механическими повреждениями. По результатам осмотра представителем (Данные изъяты) Квасниковым Д.П. составлен Акт осмотра поврежденного имущества от 18.11.2016 № А-889836, в котором Федосеев Е.А. указал замечания, ставящие под сомнение результаты указанного осмотра транспортного средства.

После этого 18.11.2016 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, без участия представителя страховой компании, по адресу: г. Пенза, ул. Свободы, д. 57, корп. 1, организовали проведение выгодного для участников организованной группы осмотра автомобиля «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер) по результатам которого в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6 изготовили заведомо недостоверное экспертное исследование от 23.11.2016 № 231116-1-1 от имени эксперта Ш.Д.Д., содержащее сведения о стоимости восстановительного ремонта в сумме не менее 1 481 300 рублей, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и расчета размера страхового возмещения.

Не позднее 09.12.2016 сотрудниками страховой компании (Данные изъяты) будучи обманутыми Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., а также Козловским Е.А., Князевым Д.Г. и другими неустановленными участниками возглавляемой Борисовым Б.А. организованной группы, относительно действительных обстоятельств инсценированного ДТП и получения механических повреждений автомобилем, то есть сведений, являющихся основаниями для признания факта наступления страхового случая и расчёта размера страхового возмещения, произведена выплата согласно платежного поручения № 7861 от 09.12.2016 со счета (Данные изъяты) (Номер), открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, на расчетный счет Федосеева Е.А. (Номер), открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81, а именно перечислены денежные средства в размере 394 165,20 рублей, что повлекло причинение (Данные изъяты) ущерба на указанную сумму. Похищенными таким способом у (Данные изъяты) денежными средствами в указанном размере в дальнейшем Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Князев Д.Г. и иные неустановленные члены организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

При указанных обстоятельствах членами организованной преступной группы в составе Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А, и иных неустановленных лиц, а также Князева Д.Г., действовавшего в группе лиц по предварительному сговору, в период с 22.10.2016 по 09.12.2016 путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения незаконно получены и присвоены денежные средства (Данные изъяты) в сумме 394 165,20 рублей, что повлекло причинение ущерба компании-страховщику на указанную сумму.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., Экимовым П.М. и неустановленными лицами, не позднее 06.04.2017 на территории Пензенской области, вступили в предварительный сговор на хищение денежных средств (Данные изъяты) в виде страховых выплат по сфальсифицированным документам о наступлении страхового случая с автомобилем повышенной рыночной стоимости, в связи с чем распределили роли между собой.

С этой целью не позднее 06.04.2017 на территории Пензенской области Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, а также участник организованной группы Козловский Е.А. приискали для использования в преступлении автомобиль «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) собственником которого являлась К.Л.Р., не осведомленная о готовящемся и совершаемом преступлении. Зарегистрированный на ее автомобиль был застрахован в (Данные изъяты) по полису КАСКО (Номер) от 26.04.2016, сроком действия с 26.04.2016 по 25.04.2017.

Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., являясь руководителями организованной группы, разработали совместный план преступления, согласно которому запланировали причинить автомобилю технические повреждения в результате инсценированного ДТП, оформить фальсифицированные документы о наступлении страхового случая, на основании которых путем обмана получить страховое возмещение, и распределили роли между соучастниками преступления. Документы предназначались для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

При этом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. рассчитали примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки наступления страхового случая, определили состав и роли участников данного преступления.

Во исполнение порученных преступных действий, Козловский Е.А. 06.04.2017 не позднее 09 часов 15 минут, управляя автомобилем «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), на 4 км + 950 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского района Пензенской области, намерено съехал в кювет, создав видимость ДТП, то есть страхового случая.

Далее Козловский Е.А., осуществляя план Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., вызвал сотрудников ГИБДД, сообщив им заведомо недостоверную информацию о совершении им ДТП.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, будучи введенный Козловским Е.А. в заблуждение относительно произошедшего ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 06.04.2017, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобиля, как возникшие в результате ДТП, вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 06.04.2017 серии 58 № 050230.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств (Данные изъяты) путем обмана относительно наступления страхового случая от 06.04.2017 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), подлежащих выплате страхователю К.Л.Р., участниками организованной преступной группы от имени последней составлено заявление о страховой выплате, датированное 12.04.2017, которое не позднее 13.04.2014 направлено в офис ОАО «АльфаСтрахование», с приложением к ним среди прочих справки о вышеуказанном страховом случае от 06.04.2017 с несоответствующими данными.

Не позднее 18.04.2017, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, причинили дополнительные механические повреждения деталям автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

18.04.2017 Федосеев Е.А., с ведома Экимова П.М., организовал поведение осмотра указанного автомобиля.

В тот же день, 18.04.2017 Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные лица, с ведома Экимова П.М., по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Свободы, д. 57, корп. 1, организовали проведение выгодного для участников организованной группы дополнительного осмотра автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), на основании которого 26.04.2017 в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 260417-1-1, подписанное от имени Ш.Д.Д. с содержащим завышенную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 2 444 342 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 706 879,49 рублей.

Не позднее 17.05.2017 Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., действующие якобы в законных интересах Курановой Л.Р., с ведома Экимова П.М., направили в адрес (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), стр. Б претензию о производстве в течение трех дней с момента получения данной претензии выплаты по вышеуказанному факту инсценированного страхового случая в размере, указанном в отчете № 260417-1-1 от 26.04.2017, а также оплатить стоимость изготовленного экспертного исследования в размере 10 000 рублей.

Сотрудниками (Данные изъяты) введенные путем обмана в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, после чего согласно страховому акту № 6792/046/00618/6 от 05.05.2017 и платежному поручению № 2183 от 10.05.2017 со счета (Номер), открытого в филиале АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет К.Л.Р. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 584 976,80 рублей, а также платежному поручению № 2666 от 05.06.2017 со счета (Номер), открытого в филиале АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет К.Л.Р. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 349 864,20 рублей, которыми в последующем участники организованной группы в лице Борисова Б.А., Федосеева Е.А. Козловского Е.А., Экимова П.М. распорядились по своему усмотрению, тем самым (Данные изъяты) причинен ущерб в виде незаконного страхового возмещения в указанной сумме.

В связи с тем, что (Данные изъяты) якобы не исполнило в полном объеме свои обязательства по полису КАСКО (Номер) от 26.04.2016 по вышеуказанному инсценированному страховому случаю с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., с ведома Экимова П.М., действуя организованной группой в соответствии с планом, от лица ПРОО «ЦЗПП», якобы в интересах К.Л.Р. составили исковое заявление с общей суммой страхового возмещения в сумме не менее 1 430 279,51 рублей, пени за просрочку выплаты страхового возмещения из расчета 3 % в день от суммы просрочки на день вынесения решения суда, на день подачи искового заявления неустойка составляла 151 528 рублей, взыскания стоимости проведения экспертизы в размере 10 000 рублей, взыскания морального вреда в размере 100 000 рублей, а также штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП» в адрес (Данные изъяты)», с которым не позднее 08.06.2017 обратились в Зареченский городской суд Пензенской области, расположенный по адресу: г. Заречный, ул. Зеленая, 12. К исковому заявлению в качестве обоснования исковых требований приобщили документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

В ходе рассмотрения гражданского дела, по ходатайству Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., на основании определения указанного суда от 29.06.2017 в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80, являвшемся одним из структурных звеньев организованной группы, назначена и проведена судебная автотехническая экспертиза. Согласно заведомо ложного для участников организованной группы - Борисова Б.А., Федосеева Е.А. иных неустановленных лиц заключения эксперта от 31.07.2017 № 2-601/17, подготовленному членом организованной преступной группы Экимовым П.М., стоимость восстановительного ремонта автомобиля JAGUAR XJ г.р.з. (Номер) установлена в сумме 2 898 216 рублей, а стоимость годных остатков автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) составляет 728 555,52 рублей.

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 08.08.2017 № 2-601/2017 иск ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах К.Л.Р. удовлетворен.

Во исполнение решения суда (Данные изъяты)» согласно инкассовому поручению № 076027 от 28.09.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет К.Л.Р. (Номер), открытого в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 81 перечислены денежные средства в размере 1 961 414,35 рублей, по инкассовому поручению № 076166 от 28.09.2017 со счета (Номер), открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП» (Номер), открытого в ПАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 104 перечислены денежные средства в размере 390 282,87 рублей.

Похищенными таким способом у (Данные изъяты) денежными средствами в указанном размере в дальнейшем Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Экимова П.М. и иные неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В результате совместных преступных умышленных действий Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Экимова П.М и неустановленных лиц, совершивших из корыстных побуждений обман (Данные изъяты) относительно наступления страхового случая, в результате чего страховой компании причинен ущерб в размере не менее 3 286 538,22 рублей.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., Козловским Е.А. и неустановленными лицами, по предварительному сговору с Князевым Д.Г., не позднее 24.05.2017, являясь руководителями организованной группы, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, подлежащую взысканию со страховой компании после инсценировки ДТП, определили состав и роли участников данного конкретного преступления.

Далее, действуя в соответствии с планом, в указанный период времени, там же - на территории Пензенской области, Козловский Е.А., являясь участником организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., приискал в качестве соучастника преступления Князева Д.Г. и принадлежащий ему автомобиль «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии 7200 № 0215744 от 04.02.2017.

Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. план предусматривал умышленное повреждение выбранного ими автомобиля якобы в результате противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ), то есть инсценировку страхового случая. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников МВД России и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ПДТЛ и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Реализуя задуманное, 24.05.2017, не позднее 12 часов 45 минут, Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А. и Князев Д.Г. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. месте - у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского района Нижегородской области. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., руководя действиями других лиц, дали Князеву Д.Г. и Козловскому Е.А. указание находиться на обочине, в то время как они сами (Борисов Б.А. и Федосеев Е.А.) с целью создания видимости наступления страхового случая и незаконного получения страхового возмещения разбили боковое стекло автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер) и нанесли на кузов и салон указанного автомобиля краску, тем самым создав видимость наступления страхового случая в результате якобы умышленного повреждения и порчи имущества посторонними лицами. Далее, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., Князев Д.Г. по телефону вызвал сотрудников ОМВД России по Починковскому району Нижегородской области, сообщив им заведомо ложную информацию о совершении с ним страхового случая, выступив при этом потерпевшей стороной. При этом, согласно разработанному участниками организованной группы плану, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Козловский Е.А. покинули место инсценированного страхового случая до приезда сотрудников указанного отдела полиции, а Князев Д.Г., по указанию Борисова Б.А., сообщили сотруднику указанного отдела полиции заведомо недостоверную информацию о факте указанного страхового случая.

Прибывшие на место инсценировки страхового случая сотрудники ОМВД России по Починковскому району Нижегородской области, обманутые Князевым Д.Г. относительно причины происшествия и обстоятельств возникновения повреждений и порчи автомобиля, приступили к выполнению проверочных мероприятий, по результатам которых 27.05.2017 участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Починковскому району Нижегородской области Б.М.А., введенным Князевым Д.Г. в заблуждение путем обмана, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Не позднее 26.06.2017 неустановленными участниками организованной группы по указанию Борисова Б.А. и Федосеев Е.А. в неустановленном месте на территории г. Пензы подготовлено и направлено почтовой связью в офис (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), написанное от имени Князева Д.Г. заявление о выплате страхового возмещения.

Продолжая действовать согласно раннее разработанному плану, неустановленные лица от имени Князева Д.Г., не позднее 27.06.2017 направили в (Данные изъяты) по тому же адресу телеграмму о необходимости явки представителя ПАО СК «Росгосстрах» на осмотр поврежденного автомобиля автомобиль «Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер)

Не позднее 05.07.2017 участник организованной группы Борисов Н.Б. от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Ш.Д.Д., якобы по заказу Князева Д.Г. произвел осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися на нем повреждениями, на основании которых 14.07.2018 от имени эксперта изготовил экспертное исследование № 140717-1-1.

Затем, не позднее 02.08.2017 неустановленные лица от имени Князева Д.Г. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

После этого, не позднее 10.08.2017 в неустановленном месте Федосеев Е.А. от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в законных интересах Князева Д.Г., изготовил и подписал исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) Согласно исковому заявлению он просил взыскать с ответчика в пользу Князева Д.Г. стоимость восстановительного ремонта в сумме 4 055 179 рублей, стоимость утраты товарной стоимости в сумме 316 080 рублей за вычетом безусловной франшизы в размере 30 000 рублей, пени в сумме 337 152 рублей, стоимость проведения экспертизы в сумме 10 000 рублей, моральный вред в сумме 20 000 рублей, штраф в размере 50% от суммы присужденной, якобы в пользу Жидкова Е.А., из них 50% в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей».

С указанным заявлением 10.08.2017 Федосеев Е.А. и Борисов Б.А. обратились в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, к которому в качестве обоснования изначально незаконных исковых требований приобщили документы о факте ДТП, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения.

Определением Зареченского городского суда Пензенской области от 08.11.2017 № 2-1146/2017 иск Федосеева Е.А. оставлен без рассмотрения в связи с неоднократной неявкой истца по вызову в суд. Неявка в судебное заседание Борисова Б.А., Федосеева Е.А. была обусловлена их задержанием в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, то есть преступный умысел Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Козловского Е.А., по предварительному сговору с Князевым Д.Г. не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Кроме того, Борисов Б.А., действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А., Мишиным А.А. и неустановленными лицами, по предварительному сговору с П.А.Ю. (постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 06.05.2019 уголовное дело по обвинению П.А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.2 ст. 159.5 прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, П.А.Ю. освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), не позднее 09.06.2017 на территории Пензенской области, вступили в предварительный сговор, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств (Данные изъяты) в виде страховой выплаты по фальсифицированным документам о наступлении страхового случая, после чего Борисов Б.А., являясь руководителем организованной группы, разработал совместный план преступления, предусматривающий инсценировку факта ДТП с причинением повреждений транспортному средству, то есть создание видимости страхового случая. В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников МВД России и составление подтверждающих документов, с внесением в них ложных сведений относительно причин и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, а в случае их противодействия - судебных органов, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

С этой целью не позднее 09.06.2017, на территории Пензенской области Мишин А.А., являясь одним из участников организованной группы, по поручению руководителей организованной группы Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., приискал для совершения преступления П.А.Ю., не осведомленного об истинных намерениях участников группы, а также для использования в преступлении принадлежащий П.А.Ю. автомобиль «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер). Мишин А.А. использовал для совершения преступления автомобиль «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), принадлежащий Трухановой О.О., не осведомленной о совершаемом преступлении, застрахованный в (Данные изъяты) по полису ОСАГО серии ЕЕЕ (Номер) от 23.06.2016. При этом Борисов Б.А. рассчитал примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, и определил состав и роли участников данного преступления.

Реализуя задуманное, 09.06.2017, не позднее 12 часов 50 минут, Мишин А.А. и П.А.Ю. собрались в заранее определенном Борисовым Б.А. и оговоренном с Мишиным А.А. и П.А.Ю. месте - в районе 3 км автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского района Пензенской области. Находясь в указанном месте в указанное время, Мишин А.А., являясь участником организованной группы, дал П.А.Ю. указание двигаться на своем автомобиле по дороге, после чего последний, во исполнение отведенной ему роли, умышленно совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), за рулем которого находился Мишин А.А., который совершил съезд с автодороги в кювет, при этом произвел касательное столкновение автомобиля со световой опорой, тем самым создав видимость наступления страхового случая.

Затем, Мишин А.А. и П.А.Ю., находясь на месте инсценированного ДТП, во исполнение разработанного Борисовым Б.А. плана, вызвали сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, сообщив им заведомо ложную информацию о совершении ими ДТП, выступив при этом виновной и потерпевшей сторонами.

Прибывший на место инсценировки ДТП инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, введенный Мишиным А.А. и П.А.Ю. в заблуждение относительно действительности ДТП и обстоятельств возникновения механических повреждений автомобиля, составил справку о ДТП от 09.06.2017, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП и повреждения автомобилей, как возникшие в результате ДТП, и в тот же день вынес постановление по делу об административном правонарушении, являвшиеся для Мишина А.А. и П.А.Ю. заведомо подложными.

Не позднее 15.06.2016 неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., действуя от имени Трухановой Е.С., не осведомленной о совершаемом участниками организованной группы преступлении, находясь на территории Пензенской области, направили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), написанное неустановленными лицами от имени Трухановой О.О. заявление о выплате страхового возмещения и необходимости явки представителя страховой компании на осмотр поврежденного автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), назначенный на 26.06.2017.

После этого, не позднее 26.06.2017, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные участники организованной группы, по указанию Борисова Б.А., Федосеева Е.А. и Мишина А.А., действуя совместно, с целью увеличения суммы страхового возмещения, находясь в неустановленном месте, умышленно причинили дополнительные механические повреждения деталям указанного автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), имитирующие повреждения при ДТП.

Далее, не позднее 26.06.2017, неустановленные участники организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., якобы по заказу Трухановой О.О., произвели осмотр и фотосъемку автомобиля с имеющимися имитированными на нем механическими повреждениями, на основании которых неустановленные участники организованной группы, от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» Т.Д.Е., не осведомленного о совершаемом преступлении, изготовили экспертное исследование № 280617-1-1 от 28.06.2017.

Затем, не позднее 10.07.2017 неустановленные участники организованной группы, по поручению Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., от имени Трухановой О.О. в неустановленном месте изготовили и направили в (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), претензию с требованием выплаты страхового возмещения, приложив к указанной претензии вышеуказанное экспертное исследование.

После этого, не позднее 18.07.2017 в неустановленном месте Борисов Б.А., действуя согласовано с Федосеевым Е.А. и Мишиным А.А., от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», якобы в интересах Трухановой О.О., изготовил и подал в Железнодорожный районный суд г. Пензы, по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) согласно которому он просил взыскать со страховой компании в пользу Трухановой О.О. стоимость ущерба в сумме 165 222,80 рублей, стоимость проведения независимой экспертизы в сумме 10 000 рублей, пени за невыплату страхового возмещения в установленный законом сроки в размере определенном на момент вынесения решения суда, моральный вред в сумме 10 000 рублей, а также 50% от всех удовлетворенных требований в пользу потребителя, из них 50% в пользу ПРОО «ЦЗПП».

К данному исковому заявлению в качестве обоснования изначально незаконных требований Борисов Б.А., действуя с единым умыслом и согласованно с Федосеевым Е.А. и другими участниками организованной группы, приобщил документы о факте ДТП, осмотре и экспертом исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения. При этом Борисов Б.А. и другие участники организованной группы, достоверно зная о подложности представленных документов, незаконно использовали их в качестве письменных доказательств по гражданскому делу, поскольку в них содержались заведомо ложные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, влияющие на исход дела, и нарушили тем самым принципы и интересы правосудия в части законного и справедливого разрешения гражданского дела на основе достоверных и достаточных доказательств, в том числе требования ст. 55 ГПК РФ о необходимости получения доказательств только в установленном законом порядке. Своими действиями по представлению в суд письменных доказательств, содержащих заведомо ложные сведения, Борисов Б.А., Мишин А.А. и другие участники организованной группы ввели суд в заблуждение относительно наличия законных оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании страховых выплат.

Определением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 23.11.2017 № 2-1532/2017 иск Борисова Б.А. оставлен без рассмотрения.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Мишин А.А., П.А.Ю. и иные неустановленные участники организованной группы, довести свой преступный умысел на хищение денежных средств (Данные изъяты) в сумме не менее 198 440,62 рублей путем обмана, под видом возмещения в связи с наступлением страхового случая, не смогли, поскольку были задержаны 01.11.2017 сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, Борисов Б.А, действуя в составе организованной группы, совместно с Федосеевым Е.А. и неустановленными лицами, не позднее 12.06.2017, являясь руководителями организованной группы, определили предмет преступного посягательства - денежные средства (Данные изъяты) разработали план хищения, рассчитали примерную сумму страхового возмещения, подлежащую взысканию со страховой компании после инсценировки страхового случая, определили состав и роли участников данного конкретного преступления.

В соответствии с планом неустановленные лица приискали автомобиль «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер), застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО серии (Номер) от 01.11.2016. Разработанный Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. план предусматривал умышленное повреждение автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер) путем нанесения красящего вещества на кузов и салон указанного транспортного средства якобы посторонними лицами, то есть инсценировку противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ). В дальнейшем планом предусматривались обман сотрудников МВД России и составление документов, подтверждающих наступление страхового случая, с внесением в них ложных сведений относительно причин ПДТЛ и обстоятельств возникновения повреждений. Документы, в свою очередь, были предназначены для обмана сотрудников страховой компании, то есть являлись формальным поводом для страхового возмещения при отсутствии законных на то оснований.

Осуществляя задуманное, 12.06.2017, не позднее 12 часов 50 минут, Федосеев Е.А. и неустановленные лица, находясь в заранее определенном месте - на 521 км автомобильной дороги Саратов - Нижний Новгород, у поворота на с. Ионычевка Петровского района Саратовской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, инсценировали страховой случай - умышленное повреждения чужого имущества: разбили стекло передней двери автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер) и нанесли красящее вещество на кузов и салон указанного транспортного средства, чем создали видимость наступления страхового случая - ПДТЛ, после чего он (Федосеев Е.А.) вызвал по телефону сотрудников МВД России.

Прибывшие по вызову сотрудники ОМВД России по Петровскому району Саратовской области, обманутые Федосеевым Е.А. относительно причины ПДТЛ и обстоятельств возникновения повреждений автомобиля, приступили к выполнению проверочных мероприятий, по результатам выполнения которых 14.07.2017 дознавателем ОМВД России по Петровскому району К.М.С., введенной Федосеевым Е.А. путем обмана в заблуждение относительно причин происшествия и обстоятельств возникновения повреждений автомобиля, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Не позднее 12.07.2017 Федосеев Е.А. продолжая осуществление разработанного им совместно с Борисовым Б.А. плана, находясь на территории г. Пензы, направил почтовой связью в офис (Данные изъяты) расположенный по адресу: (Адрес) заявление, датированное 11.07.2017, о выплате страхового возмещения с требованием, продублировав свои требования телеграммой, о явке представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер), то есть направил в указанную страховую организацию заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая. Желая свести возможность раскрытия их обмана к минимуму, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и неустановленные участники организованной группы, действуя в соответствии с разработанным планом, назначили осмотр на 20.07.2017, то есть на дату, затрудняющую с учетом времени доставки корреспонденции возможность присутствия на осмотре представителя страховой компании.

Не позднее 20.07.2016 в отсутствие представителя (Данные изъяты) Федосеев Е.А. с участием неустановленных лиц организовал проведение выгодного для участников организованной группы осмотра и фотосъемки автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з(Номер) с имеющимися на нем имитированными повреждениями, как полученными в ходе инсценированного ПДТЛ, на основании которых в одном из структурных звеньев организованной группы АНО «ПАЛСЭ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, изготовили экспертное исследование № 260717-1-1 от 26.07.2017 с содержащим недостоверную стоимость восстановительного ремонта в общей сумме 2 840 005 рублей, а также определение утраты товарной стоимости данного автомобиля в общей сумме 36 891 рублей, послужившее затем основанием для признания факта наступления страхового случая и расчёта размера страхового возмещения.

Не позднее 24.08.2017 Федосеев Е.А. составил и направил почтовой связью в адрес офис (Данные изъяты) по вышеуказанному адресу претензию с требованием выплаты страхового возмещения в трехдневный срок в установленной экспертным исследованием № 260717-1-1 от 26.07.2017 сумме, а также оплатить стоимость изготовления данного экспертного исследования в размере 10 000 рублей.

Затем, не позднее 23.10.2017 Федосеев Е.А., действуя согласовано с Борисовым Б.А., от лица ПРОО «ЦЗПП», обратился в Зареченский городской суд Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, с исковым заявлением о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения, приобщив к нему документы о факте ПДТЛ, осмотре и экспертном исследовании повреждений автомобиля, содержащие недостоверные сведения, являющиеся основаниями для признания факта наступления страхового случая и размера страхового возмещения. При этом Федосеев Е.А., Борисов Б.А. и другие участники организованной группы достоверно знали о подложности представленных документов. Незаконно использовав в качестве письменных доказательств по гражданскому делу документы, содержащие заведомо ложные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела по существу, Федосеев Е.А., Борисов Б.А. и неустановленные лица, оказавшие им содействие в фальсификации указанных документов, нарушили принципы и интересы правосудия в части законного и справедливого разрешения гражданского дела на основе достоверных и достаточных доказательств, а также требования ст. 55 ГПК РФ о необходимости получения доказательств только в установленном законом порядке. Своими действиями Федосеев Е.А., Борисов Б.А. и другие участники организованной группы путем обмана ввели суд в заблуждение о наличии законных оснований для удовлетворения исковых требований и взыскании страховых выплат.

Определением Зареченского городского суда Пензенской области от 24.10.2017 № м-1140/2017 исковое заявление ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах Федосеева Е.А. к (Данные изъяты) оставлено без движения, поскольку к материалам дела не приложены документы, подтверждающие обращение истца Федосеева Е.А. в ПРОО «ЦЗПП» за защитой своих прав и представления интересов в суде.

Определением Зареченского городского суда Пензенской области от 07.11.2017 № 9-99/2017 исковое заявление Федосеева Е.А. к (Данные изъяты) о защите прав потребителя возвращено, поскольку недостатки, указанные в определении Зареченского городского суда Пензенской области от 24.10.2017, истцом не устранены.

Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и иные неустановленные участники возглавляемой ими организованной группы, довести свой преступный умысел на хищение денежных средств (Данные изъяты) в сумме не менее 2 850 005 рублей путем обмана, под видом возмещения в связи с наступлением страхового случая, не смогли, поскольку были задержаны 01.11.2017 сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый Борисов Б.А. в судебном заседании вину в совершении, преступлений, предусмотренных по ч.4 ст. 159.5,ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ признал частично, пояснил суду, что не признает по всем инкриминируемым преступлениям квалифицирующий признак «организованной группой», так как организованную группу он не создавал, ею не руководил, по отношению ни к одному из подсудимых никакими организационно - распорядительными функциями не обладал, руководством данными людьми не осуществлял, их деятельность не контролировал, указаний не давал, схему инсценировок не разрабатывал, деньги никому не выплачивал, доходы не распределял. Место и механизм ДТП, по признанным им эпизодам, определялся после встречи сторон, совместно. Сами моменты инсценировки ДТП являлись противоправными действиями, последующие действия были вполне законными. Мер конспирации он не осуществлял, никаких рекомендаций никому не давал, специально автомобили для инсценировок не приобретал, материальное обеспечение никого из подсудимых не осуществлял.

Сам он занимался делами по взысканию страховых возмещений, объем работы был большим, в связи с чем ему нужен был помощник. По данной причине в 2011 году познакомился с Федосеевым, который первоначально не обладал особыми юридическими знаниями, но примерно через 3 месяца он подучился, стал более опытным, и стал уже самостоятельно работать юристом. Федосеев предложил создать общественную организацию - Пензенская общественная организация «Центр защиты прав потребителей» (далее ПРОО ЦЗПП). Он (Борисов Б.) согласился работать через эту организацию. ПРОО ЦЗПП была организована 28.05.2012 по причине того, что некоторые клиенты не оплачивали их юридические услуги, а деньги «вперед» они не брали. Кроме того, по решению суда денежные средства в размере 50% от присужденных, перечислялись на счет ПРОО ЦЗПП, то есть организация была гарантией оплаты их услуг. Кроме того, при подаче иска от общественной организации, государственная пошлина не уплачивалась. Денежные средства со счета ПРОО ЦЗПП снимал Федосеев, но если дело было его (Борисова), то деньги Федосеев передавал ему, если дело было Федосеева, то деньги он брал себе. Доступ к банковскому счету был только у Федосеева, как председателя ПРОО ЦЗПП. Каждый из них самостоятельно вел свою деятельность. Отношения с Федосеевым были хорошие, но не дружеские. ПРОО ЦЗПП оказывало помощь добросовестным клиентам, а не только было создано для взыскания страховых возмещений по инсценированным ДТП. Обычно на имя ПРОО ЦЗПП клиент писал заявление с просьбой защиты его интересов, а затем Федосеев от ЦЗПП выдавал доверенность на любого юриста, в том числе и на его (Борисова Б.) имя.

Борисов Н. - его сын. Он после возвращения из армии в конце мая 2015 г. стал работать в Автономной некоммерческой организации «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (далее - АНО «ПАЛСЭ»), и заниматься производством досудебных экспертиз, поскольку для производства судебных экспертиз у него не было специального образования. Его рабочее место было на ул. Гладкова, 6 в г.Пензе, где и у них с Федосеевым, где впоследствии было рабочее место сына, ему не известно. Сын мог работать везде, где был компьютер, в том числе и дома. Он сыну всегда говорил, что экспертизы надо делать честно, подтверждая все фотоматериалами. По большей части по ДТП, по которым Н. делал экспертизы, он сына не ставил в известность, что ДТП были инсценированными. Никому он (Борисов Б.) не диктовал о необходимости внести повреждения, имеющиеся на автомобиле, он мог лишь обратить внимание на определенные повреждения, которые Н. или иной эксперт могли пропустить. С Жидковым Е. их познакомил Федосеев в 2011-2012 г.г. Со слов Федосеева, у него с последним дружеские отношения. Сам он (Борисов Б.) с Жидковым близко не общался, он мог приехать отремонтировать автомобиль на СТО Жидкова или пройти там техническое обслуживание. Оплачивал работы Жидкова по наряд-заказам безналичным путем. С Казеем А. он познакомился в 90-е годы, отношения с ним хорошие, но не дружеские, виделись крайне редко по инициативе Казея. Последний по его просьбе никого из иных участников инсценировок не приискивал, Казея интересовала только его автомашина. С Трухановым О. познакомились в 2013-2014 г.г., их познакомила П.И.В., дружеских отношений с ним не было. К нему он не обращался за поиском лиц для участия в инсценировках ДТП. С Мишиным А. их познакомил Труханов осенью 2014 г., последний пытался трудоустроить своего зятя - Мишина к ним с Федосеевым в офис. Они сказали, что Мишин сам может использовать свои юридические познания, используя для работы ПРОО ЦЗПП. Мишин сам решал, что делать, сам выбирал клиентов. Каждый работал самостоятельно. К нему он не обращался за поиском лиц для участия в инсценировках ДТП. С Козловским Артуром познакомился в день инсценировки ДТП с участием автомобиля MERCEDES-BENZ GLK 350в Городищенском районе. К нему он не обращался за поиском лиц для участия в инсценировках ДТП. С Экимовым П. познакомился в офисе Автономной некоммерческой организации «Лаборатория судебной экспертизы» (далее АНО «ЛСЭ») на ул. Бакунина, 80 в г.Пензе, когда он (Борисов Б.) приносил туда материалы для производства экспертиз. С Экимовым П. были только рабочие отношения, знает его как эксперта, по иным вопросам, кроме как рабочих, с ним не общался. Никакого сговора по производству выгодных экспертиз у него с Экимовым не было, никаких указаний он ему не давал и давать не мог. По некоторым делам он сильно снижал стоимость ремонта по сравнению с досудебной экспертизой. Дополнительного вознаграждения он Экимову не платил, наоборот, за экспертизы, в основном всегда, деньги взыскивались по решению суда. Никакого влияния на организацию АНО «ЛСЭ» он не оказывал и оказывать не мог. С Гривенковым А. познакомился на СТО Жидкова примерно 7-8 лет назад, отношений с ним никаких. С Егоровым В. познакомился примерно 7-8 лет назад, он оказывал ему юридические услуги.С Карчевым А. познакомился примерно 10 лет назад, когда тот попал в ДТП, он ему оказывал юридические услуги, в 2016 г. тот обратился к нему с просьбой выбрать для него автомобиль, он помог приобрести сломанный автомобиль, который затем поставил на СТО для ремонта, но в итоге все кончилось конфликтом. С Князевым Д. лично не был знаком. С Савельевым К. знаком как с клиентом, обратившимся к нему с просьбой взыскания страхового возмещения. С Ч.Д.И. познакомился, когда тот пришел к ним в офис и принес готовый материал по ДТП, он посоветовал ему сделать экспертное исследование в АНО «ПАЛСЭ», назвал несколько фамилий юристов, которые могут впоследствии заняться его делом. С П.А.Ю. лично он не знаком, никогда не видел.

По факту создания 17.10.2014 АНО «ПАЛСЭ» он попросил Федосеева подготовить документы для открытия организации, чтобы трудоустроить своего сына - Борисова Н.Б., и дать ему возможность зарабатывать. Сын служил в армии с весны 2014 г. по май 2015г. Данная организация была создана для того, чтобы при подаче иска в суд, определить цену иска путем проведения экспертизы. Своих клиентов он (Борисов Б.) направлял к сыну. Они обговорили, что сын, после армии, может перевестись в Автодорожный институт на специализацию, которая позволит ему работать экспертом, а пока найти экспертов, которые бы проводили бы экспертные исследования. Для производства досудебных экспертиз не требуется никакого специального образования. Учредителями данной организации выступили сын - Н. и Жидков, последнего нашел Федосеев.

С .Ш.Д.Д. и Тюкаловым лично знаком не был, но, как он понимал, их привлек сын для производства досудебных экспертиз.

АНО «ЛСЭ» создал А.И.П., спросил его (Борисова Б.), будет ли он направлять к нему клиентов, он согласился. Лично он (Борисов Б.) никакой роли в создании данной организации не имел. Возможно, А.И.П. попросил его тестя - Нессынова стать учредителем данной организации. Обучение экспертной деятельности А.И.П. он не оплачивал, его обучение оплачивал О.С.Г. А.И.П. не были интересны досудебные экспертизы. С конца 2014 года он с А.И.П. вообще не общались. Данная организация проводила иные экспертизы, а не только по инкриминируемым преступлениям. Он мог ходатайствовать о назначении экспертиз именно в АНО «ЛСЭ», но экспертную организацию всегда выбирал суд. Он мог общаться с экспертами из АНО «ЛСЭ», а также с другими экспертами из иных организаций. Кто там работал, кроме Экимова П. ему не известно. Экимов был компетентным специалистом.

Выбор экспертного учреждения в судебных заседаниях проходил следующим образом, им указывались перечень вопросов перед экспертами и указывалось 2-3 экспертных учреждения. Суд на свое усмотрение выбирал, куда именно назначить экспертизу. Автотехническая экспертиза это общее название автомобильных экспертиз. Впоследствии в суд поступало ходатайство эксперта о необходимости предоставить автомобиль. Обычно экспертиза оплачивалась стороной по делу или уже по решению суда.

Никакие дополнительные механические повреждения автомобилям он не причинял, никого об этом не просил. Сам он страхование автомобилей по договору КАСКО не инициировал.

По событию от 05.07.2012 с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), принадлежащего М.Ю.А., произошедшего по адресу: ул. Окружная, 106 г. Пензы, пояснил суду, что вину в инкриминируемом преступлении он не признает. Данное ДТП было реальным. INFINITY FX был передан ему в пользование супругами Меньщиковыми за оказанные им юридические услуги. В тот день он был один, был ли сотовый телефон с собой не помнит. На ул. Окружная был ремонт дороги и только положили новый асфальт, он не справился с рулевым управлением, вылетел на обочину, где лежал старый бордюр и песок, на которые он и налетел. У автомобиля была повреждена передняя часть, пороги, диски, повреждения были и на днище. Сотрудников ГИБДД вызвал он. О данном ДТП после его совершения узнал Федосеев. Затем им было составлено заявление о страховом случае, которое он лично отвез в (Данные изъяты). Впоследствии им был организован осмотр транспортного средства. В связи с тем, что добровольная выплата страховой компанией не была произведена, Федосеевым был подготовлен и подан иск в Железнодорожный районный суд г.Пензы, как от председателя ПРОО ЦЗПП. Всего по данному факту было взыскано около 1 500 000 рублей, которые получил он и потратил на ремонт автомобиля.

По событию от 22.02.2013, произошедшего на автодороге Нижний Новгород - Саратов 269 км. Республика Мордовия с участием ТС - Инфинити (Номер), принадлежащего М.Ю.А., суду пояснил, что вину по данному факту он не признает, данное ДТП было реальным, а не инсценированным. Он один направлялся из г.Заречный в г.Нижний Новгород на техническое обслуживание автомобиля, был гололед, он стал обгонять другой автомобиль - ГАЗ, его автомобиль развернуло и выбросило задним бампером на обочину, где были снежный вал, глыбы льда, вся левая часть автомобиля, колесо были повреждены. Когда стаскивали автомобиль, могли еще что-то повредить. Затем он вызвал сотрудников ГИБДД со своего телефона, которые и оформили данное ДТП. Впоследствии им был организован осмотр с участием представителя (Данные изъяты). Как и по первому ДТП была повреждена АКПП, но повреждения были иные, уже с другой стороны. Поскольку направление на ремонт выдано не было, страховое возмещение не выплачено, либо им, либо Федосеевым было подано исковое заявление в Ленинский районный суд г.Саранска. По решению суда со (Данные изъяты) было взыскано около 1 500 000 рублей, деньги получил он, потратил на восстановление автомашины. Ни с кем данные денежные средства он не делил.

По событию от 18.04.2015 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер), произошедшего по адресу: 302 км. автодороги Нижний-Новгород - Саратов, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным, в нем принимали участие: он, Федосеев, Труханов и Гривенков. Патешкина познакомила его с Трухановым, попросила помочь последенему, а также Мишину, в поиске работы. Далее Труханов завел разговор об инсценировках ДТП в связи с тяжелым материальным положениям, спрашивал совета у него, возможную сумму возмещения. Впоследствии Труханов за кредитные средства приобрел автомобиль HYUNDAISOLARIS, оформил в (Данные изъяты)» полисы ОСАГО и КАСКО. Он (Борисов), увидев данные полисы, предложил переоформить полисы в иной страховой компании, так как (Данные изъяты)» свои обязательства не исполняет, тогда Труханов оформил полисы в (Данные изъяты) Труханов, зная, что у него с О. напряженные отношения, предложил инсценировать ДТП, а деньги, полученные в качестве страховой выплаты с автомобиля INFINITYQX56 разделить между ними. Он не смог отказать Труханову. Он согласился на месте ДТП проследить, чтобы все выглядело реальным, а затем оказать юридическую помощь. Договорились встретиться на границе Республики Мордовия, при этом он один приехал на своем автомобиле Ссанг Йонг, на месте уже был HYUNDAISOLARIS и INFINITYQX56, последний был передан ему (Борисову Б.) за долги Б., но числился он за О., от которой у него была доверенность. На месте были Федосеев, Труханов и Гривенков, последнего он увидел там впервые, на него оформил договор купли-продажи INFINITYQX56. Кто именно был за рулем в момент инсценировки, он не помнит. Возможно, он был за рулем HYUNDAISOLARIS, а за рулем INFINITYQX56 - Федосеев. Обговорили, что один автомобиль при обгоне заденет другой, а там как пойдет. Виновником должен стать водитель HYUNDAISOLARIS. Гривенков все это слышал. В результате инсценировки автомобили съехали в кювет, получили механические повреждения. Никакой строительный мусор с собой они не привозили. Примерную стоимость страхового возмещения никто заранее не определял. После инсценировки он (Борисов Б.) и Федосеев сразу уехали. Кто вызвал сотрудников ГИБДД, не знает. Затем было подано заявление в (Данные изъяты) по автомобилю HYUNDAISOLARIS, дело по данному автомобилю вел он, а по автомобилю INFINITYQX56, где была (Данные изъяты), вел Федосеев Е., про дополнительные повреждения ему ничего не известно, судебную экспертизу делали в АНО НИЛСЭ. В последствии совместно с Федосеевым решили дело по INFINITYQX56 не доводить до конца, прекратить преступный умысел, иск был оставлен без рассмотрения по согласованию со страховой компанией.

Осмотр автомобиля HYUNDAISOLARIS организовывал он, осмотр проходил в присутствии представителя страховой компании по адресу Труханова. Никакие дополнительные повреждения никто автомобилю не причинял. В итоге, было две экспертизы, одна от страховой компании, вторая - АНО «ПАЛСЭ», кто был на осмотре от данной организации, не помнит. После осмотра по адресу Труханова, представитель страховой компании отказался ехать на СТО. С его актом он знакомился. Делом занимался он (Борисов Б.), он же готовил иск в суд, хотя возможно, иск был подписан Федосеевым как председателем ПРОО ЦЗПП, но дело тот не вел. В рамках рассмотрения дела, судом в АНО «ЛСЭ» была назначена экспертиза. По решению суда все деньги 550 000 р. получил Труханов, он ни с кем их не делил, а 108 000 р. поступили на счет ПРОО ЦЗПП. Гривенкову лично он (Борисов Б.) ничего не обещал и не передавал. Умысел был один на получение страховых выплат с двух страховых компаний по одному событию инсценировки.

По событию от 23.05.2015 с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер), принадлежащего Казею А.А., и автомобиля «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), принадлежащего М.И.В., произошедшего на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского района Республики Мордовия, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным по просьбе Казея. В нем принимали участием он, Федосеев, Казей, Мишин. О просьбе Казея он сказал Федосееву, последний ответил, что готов совершить инсценировку с находящимся в его пользовании с BMWX6 XDRIVE г.р.з. (Номер) Казею он не смог отказать в инсценировке. На следующий день решили встретиться на границе Р. Мордовия, где были он, Федосеев, Казей и Мишин, роли распределили на месте. Казей сказал, что будет виновником, потерпевшим выступил Мишин. Это было их решение. Он (Борисов Б.) только поучаствовал в инсценировке. Никакого строительного мусора никто с собой не привозил, там и так было много на обочине камней, кусков асфальта. За рулем автомобилей были он и Федосеев. После инсценировки уехали с Федосеевым. Дополнительные повреждения автомобилям никто не причинял. Страховая компания частично добровольная выплатила страховую сумму. Делом в суде и по страховым возмещениям с BMWX5 XDRIVE, ВMWX6 XDRIVE занимался Федосеев. Возможно, он (Борисов Б.) присутствовал в суде. Досудебное исследование по BMWX5 XDRIVE делал сын - Н., но он не был в курсе, что данное ДТП было инсценированным. По решению суда деньги по договору цессии забрал Федосеев, и, с его слов, сразу же перечислил их на счет Казея А. Федосеев поделился с ним (Борисовым Б.) половиной суммы от штрафа, перечисленного на счет ПРОО ЦЗПП. Деньги по BMWX6 XDRIVE г.р.з. (Номер), получил Федосеев, так как по-сути ВMWX6 XDRIVE был его автомобилем, деньги ему (Борисову Б.) не передавал.

По событию от 02.08.2015 с участием автомобиля «Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер), и автомобиля «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) произошедшего на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Федосеев, сын - Н. и Гривенков. Он сам организовал инсценировку, попросил найти Федосеева кого-нибудь, тот нашел Гривенкова, но заранее, что это будет именно Гривенков, он не знал. Они договорились с Федосеевым встретиться, но ни сын, ни Гривенков механизма ДТП не знали, они должны были стать только номинальными участниками. «ГАЗ 3110» оставил А.И.П., когда уходил из АНО «ЛСЭ», автомобиль был во дворе на стоянке вместе с документами. А.И.П. был должен ему денег. С Г. - собственником данной машины, он не знаком. Данную машину на место инсценировки пригнал Федосеев. Он и сын приехали на место на автомашине SSANGYONGKYRON г.р.з (Номер), который двигался сам, а не на жесткой сцепке, как указано в обвинительном заключении. Н. по дороге он пояснил, что он должен стать номинальным участником инсценированного ДТП. А впоследствии объяснил Гривенкову, что он будет номинальным водителем автомобиля «ГАЗ 3110». Договорились, что он заденет машину, за рулем которой будет Федосеев - SSANGYONGKYRON, а он (Борисов Б.) за рулем «ГАЗ 3110». Федосеев вылетел с дороги и получил очень серьезные повреждения. Никакого строительного мусора там никто не выгружал. Затем он от имени жены - Борисовой Е. обратился с претензией к страховой компании, организовал осмотр на СТО Жидкова, который произведен в его отсутствие сыном -Н.. Впоследствии денежные средства получила жена и передала их ему, которые он потратил на ремонт машины.

По событию от 11.09.2015 с участием автомобиля «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и автомобиля «Инфинити ФИкс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), произошедшего в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Федосеев, Козловский. Место ДТП заранее не определяли. К нему обратился Козловский, договорились с ним, что инсценировка произойдет при движении из г.Никольск в г.Городище. Когда он с Федосеевым ехали в г.Никольск в суд, он присмотрел примерное место для инсценировки. Когда они возвращались из суда, на обочине он увидел автомобиль MERCEDES-BENZ GLK, принадлежащий Козловскому. Они остановились, проехали, совершили инсценировку. За рулем INFINITY FX 37 был он, а за рулем MERCEDES-BENZ GLK был Федосеев, Козловский был рядом с Федосеевым. Федосеев «задел» автомобиль INFINITY FX 37, они съехали в кювет. Никакого строительного мусора не привозили, дополнительные механические повреждения не причиняли. Кому именно принадлежал данный автомобиль, Козловский ему не говорил. Дело по MERCEDES-BENZ GLK 350 вел Федосеев, деньги по суду получил Козловский. Штраф по суду получил Федосеев. Дело по INFINITY FX 37 вел он (Борисов Б.), деньги получил он. С Федосеевым он лично не делился. Сам деньги по MERCEDES-BENZ GLK 350 не получал. Осмотр производился с участием представителя страховой компании - ООО «Холдинг Центр», так же осмотр параллельно производился Н., но в исследовании стояла не его фамилия.

По событию от 01.12.2015 с участием автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер) и автомобиля «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAFXF 105.410) г.р.з (Номер), произошедшего месте - на участке в районе 726 км федеральной автодороги «Урал» М5 Кузнецкого района Пензенской области, суду пояснил, что об инсценировке данного ДТП Федосеевым, он узнал уже после ДТП, сам он находился в качестве пассажира, за рулем BMWX6 был Федосеев. Ранее Федосеев говорил неоднократно, что с BMWX6 будет делать инсценировки, но не ставил его в известность, когда именно он будет инсценировать. Дело вел Федосеев, денежные средства также получил он.

По событию от 19.12.2015 с участием автомобиля «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) и автомобиля «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер), произошедшего на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Федосеев, Жидков и Мишин. К нему обратился Мишин с просьбой инсценировать ДТП, он согласился помочь советом, попросил Федосеева подыскать человека, тот подыскал Жидкова. Решили встретиться на повороте с.Кичкилейка, куда приехали он, Федосеев, Жидков и Мишин. Он посоветовал, чтобы УАЗ-2206 при обгоне подрезал автомобиль Форд Фокус, а затем оба автомобиля съехали в кювет. За рулем УАЗ был он (Борисов), а за рулем Форд Фокус - Мишин. Жидков пригнал машину УАЗ. После инсценировки они с Федосеевым уехали. Никакого строительного мусора не было, дополнительные механические повреждения никто не причинял. Всем делом занимался Мишин. До вынесения судебного решения страховая компания Росгосстрах добровольно выплатила 400 000 руб., по решению суда была взыскана сумма за минусом добровольно выплаченной, однако в исполнительном листе была указана ошибочная сумма, то есть были включены уже выплаченные 400 000 руб. Деньги получил Мишин.

По событию от 16.01.2016 с участием автомашины «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер), произошедшего на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Федосеев и Савельев. К нему за инсценировкой обратился Савельев, который был должен денег либо Федосееву, либо Мишину за юридические услуги и сказал, что отдаст их, если он ему поможет. На место приехал с Федосеевым на автомобиле последнего, встретились в Ахунах с Савельевым, он пересел за руль BMW X5, приискали место, совершили инсценировку, потом с Федосеевым уехали. Никакого строительного мусора не было, там и так был вал снега. У машины был поврежден передний бампер, радиатор. Кому принадлежало транспортное средство, ему не было известно. Всем делом занимался Федосеев, сам он лично в деле не участвовал, денег не получал.

По событию от 20.01.2016 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з, «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер), произошедшего на 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского района Пензенской области пояснил, что данное ДТП было инсценированным по просьбе Труханова, у которого были денежные проблемы. В нем принимали участие он, Федосеев, Труханов, Мишин и сын - Н.. Труханов сказал, что у него есть две машины, с участием которых можно инсценировать ДТП. А у него (Борисова Б.) была в пользовании автомашина HYUNDAIGRANDEUR, он попросил сына помочь в инсценировке. Назначили встречу на выезде из (Адрес). Он приехал с Федосеевым на автомашине последнего, участникам он объяснил механизм ДТП. Он и Федосеев были за рулем автомобилей HYUNDAISOLARIS, а его сын - Н. за рулем HYUNDAIGRANDEUR, совершили инсценировку, машины съехали в кювет, затем они уехали с Федосеевым. HYUNDAIGRANDEUR принадлежал Талызину, которые передал его ему (Борисову Б.), но фактически находился в пользовании Патешкиной и Труханова. Дела по всем трем машинам вел Мишин, деньги получил он (Мишин). У Мишина была доверенность на получение денег. Сам он не помнит, участвовал ли в судебных заседаниях. За HYUNDAIGRANDEUR Федосеев получил от СК ВСК 1 000 000 руб., которые были потрачены на ремонт данной машины. Ни Труханов, ни Мишин ему (Борисову Б.) денег не передавали. Доверенностей с правом получения денег на его имя ни от Труханова, ни от Мишина у него не было.

По событию от 01.03.2016 с участием автомобиля «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер), под управлением Федосеева Е.А., и автомобиля «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), под управлением Р.Д.В., произошедшего в районе д. 95 по ул. Победы г. Пензы, пояснил суду, что данный факт он не признает, для него это было реальным ДТП. Они с Федосеевым ехали на автомобиле BMWX6 из Октябрьского суда г.Пензы. Перед выездом с прилегающей территории на проспект Победы стоял автомобиль ВАЗ-219050, Федосеев подъехал справа от данного автомобиля, водитель ВАЗ-219050 смотрел только влево на светофор, когда тот стал выезжать столкнулся со стоящим BMWX6. Впоследствии водитель ВАЗ-219050 был признан виновным. Осмотром он не занимался, по страховому возмещению всеми вопросами занимался Федосеев, деньги от страховой компании ему не известно, кто получил.

По событию от 08.04.2016 с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. К919УХ 58, принадлежащий Казею А.А., «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), принадлежащий Жидкову Е.А., произошедшего на 669 км автомобильной дороги Урал М5, на территории Городищенского района Пензенской области, пояснил суду, что данное ДТП было инсценировано по просьбе Казея, тому нужны были деньги, он согласился помочь. В нем принимали участие он, Федосеев, Казей и Жидков. Федосеев согласился найти другого участника инсценировки. Затем Казею он указал место встречи - граница Городищенского района. Туда он приехал с Федосеевым, Казей и Жидков приехали самостоятельно. Там определили, кто будет виновной и потерпевшей стороной. До ДТП у машин никаких повреждений не было. За рулем BMW X5 DRIVE 30D в момент инсценировки находился он (Борисов Б.), кто был за рулем JAGUAR XJ, он не помнит. Совершили столкновение автомобилей с последующим съездом в кювет. Жидков и Казей сидели на пассажирском сиденье. Затем он и Федосеев с месту ДТП уехали. Делом он не занимался. Возможно, на осмотр автомобиль BMW X5 DRIVE 30D возил он. Федосеев по договору уступки прав требования получил деньги с (Данные изъяты) и, с его слов, сразу перечислил их Казею. Возможно, Федосеев оставил себе штраф, поступивший на счет ПРОО ЦЗПП, и возможно, этим штрафом поделился с ним.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 13.04.2016 автомобилю «БМВ 640Д ИксДрайв» BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), произошедшего у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы, пояснил, что данный случай был инсценирован, но он участие в инсценировке не принимал. В нем принимали участие -Федосеев и Егоров. Данную инсценировку организовал Егоров, об этом ему сказал Федосеев. Когда они приехали с Федосеевым на место, у автомобиля Егорова - БМВ 640Д ИксДрайв было спущено колесо. Затем Федосеев, Егоров и его жена уехали на шиномонтаж, а он остался сторожить автомобиль, при этом Федосеев сказал, что подъедет человек. Спустя несколько минут подъехал автомобиль - ВАЗ 2110, водитель которого ему сказал, что он от Егорова и ему нужно разбить стекла и залить краской салон. Он (Борисов Б.) ему сказал, что не надо разбивать все стекла у машины, а достаточно только одного, а сам он отошел. Когда вернулся, увидел, что кузов и салон автомобиля залит краской. Делом не занимался, получил часть штрафа, перечисленного на счет ПРОО ЦЗПП.

По событию от 13.05.2016 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), произошедшего в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным по просьбе Патешкиной. В нем принимали участие он, Федосеев и Карчев. Последний знал об инсценировке, он же и сидел за рулем JAGUARXJ. В одном судебном заседании он лично участвовал, когда проходил допрос эксперта Пылайкина. До ДТП никаких повреждений на машине не было. Все деньги получила Патешкина. От ее имени была доверенность на Федосеева, так как он ранее вел ее дело.

По событию от 07.06.2016 с участием Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), произошедшего на 422 км автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что данный факт он не признает. Мишин ему говорил, что хочет совершить инсценировку. О том, что инсценировка произошла, он узнал, когда тот уже принес документы в офис. Мишин хотел стать потерпевшим, а в итоге стал виновником. Делом он лично заниматься отказался, посоветовал ему обратиться к ряду юристов. В итоге делом занялся Комин. До суда с Л.Д.Л. он знаком не был, в своих показаниях последний его оговаривает. Денег он ни от кого не получал.

По событию от 10.06.2016 с участием автомобиля «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMWX6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), принадлежащего Ч.Д.И., произошедшего на 445 км автодороги Нижний Новгород - Саратов, суду пояснил, что вину в данном преступлении он не признает. К нему в офис по ул. Гладкова, 6 в г.Пензе обратился Ч. с вопросом, как можно инсценировать ДТП, то есть за консультацией, весь разговор был теоретическим. Он (Борисов Б.) в общих чертах рассказал, как это можно сделать. При этом Ч. не говорил, что он хочет совершить инсценировку реально, не просил рассчитать примерную стоимость выплаты. Где-то через неделю или больше, Ч. приехал в офис с документами о ДТП, но на прямую про инсценировку Ч. ничего не говорил, но он (Борисов Б.) догадывался об этом, дело он вести отказался, посчитал примерную стоимость восстановительного ремонта. Ч. сам телеграммой вызывал представителя страховой компании на осмотр. Машину осматривал сын - Н. на СТО, потом он же привез готовое исследование. Экспертизу Ч. оплатил. Впоследствии он посоветовал ему ряд юристов, которые могли заняться этим делом. О том, что он обратился к Комину, он узнал значительно позже. Делом он не интересовался, не вел его, денег не получал. При их с Ч. разговоре, Федосеев не присутствовал.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 28.06.2016 автомобилю «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), принадлежащего К.Л.Р., произошедшего по ул. Гладкова 14 г. Пензы, пояснил, что данный факт он не признает, поскольку о том, что данное ДТП было инсценированным, ему никто не сообщал, обстоятельств инсценировки с ним никто не обсуждал. Исходя из материалов дела, всем делом занимался Федосеев, никто с ним (Борисовым Б.) не советовался, денег ни от кого не получал.

По событию от 16.10.2016 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), принадлежащего К.Л.Р., произошедшего по ул. Измайлова г. Пенза Пензенской области у д. 150, суду пояснил, что вину в совершении данного преступления он не признает. О данном факте ему ничего не было известно, делом занимался Федосеев, денег он за данный факт не получал. С К. знаком не был.

По событию от 22.10.2016 с участием автомобилей УАЗ-390995 г.р.з. (Номер), принадлежащего (Данные изъяты) и «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер), принадлежащего Федосееву Е.А., произошедшего на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского района Пензенской области, суду пояснил, что данный факт был инсценирован по просьбе Федосеева, который обратился к нему за советом как можно инсценировать ДТП. В нем принимали участие он, Федосеев и Князев. Он посоветовал совершить инсценировку в Мокшанском районе, Федосеев попросил найти человека, он (Борисов Б.) нашел Князева, которого видел в (Данные изъяты) и сказал ему, что нужна машина для инсценировки, а также место, куда надо подъехать - с.Рамзай. Федосеев приехал на своем БМВ Икс6 иксДрайв 50и (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер) 68, а он (Борисов Б.) приехал на машине принадлежащей Федосееву - Рендж Ровер, Князев на автомашине УАЗ уже стоял на месте. Козловского он на месте инсценировки не видел. Федосеев и Князев знакомы между собой не были. Федосеев рассказал весь механизм, который придумал. Ему нужно было, чтобы у его автомобиля были повреждены две стороны. Он посоветовал Федосееву «улететь» в отбойник. За рулем BMW X6 xDrive 50i был Федосеев, а за рулем УАЗ - Князев. УАЗ двигался по правой стороне, его «догнал» BMW X6 xDrive 50i, УАЗ стал перестраиваться и BMW X6 xDrive 50i «улетел» в отбойник, то есть BMW X6 xDrive 50i оказался между УАЗ и отбойником. Его (Борисова Б.) помощь не понадобилась, он только наблюдал, а затем уехал. До ДТП автомобиль Федосеева не был поврежден. Осмотр он не организовывал. Но на осмотре BMW X6 xDrive 50i присутствовали он и Федосеев, а также представитель (Данные изъяты) - К.Д.П.. Машину самостоятельно осматривал также Н. на СТО. При осмотре он и Федосеев показывали К.Д.П. на повреждения автомашины, который не хотел указывать явные повреждения. Всем делом занимался Федосеев, денег он не получал. Допускает, что мог один раз участвовать в судебном заседании, если его об этом просил Федосеев.

По событию от 06.04.2017 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), принадлежащего К.Л.Р., произошедшего на 4 км + 950 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что вину в совершении данного преступления, он не признает. О том, что данный факт был инсценирован, ему не известно. Делом занимался Федосеев, доверенности на него никто не выписывал, денег не получал.

По событию от 24.05.2017 с участием автомашины Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер), принадлежащего Князеву Д.Г., произошедшего у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского района Нижегородской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным, но он участия в инсценировке не принимал. Федосеев предложил съездить ему в г.Нижний Новгород в ИКЕА на его автомобиле. По дороге Федосеев сказал, что ему надо помочь. При подъезде к с.Кочкурово стоял Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт без каких-либо повреждений под управлением Князева, он (Борисов Б.) участвовать в инсценировке отказался. Затем Князев уехал с колесами на шиномонтаж, а Федосеев всю инсценировку сделал сам: разбил стекло, залил машину краской, потом они уехали. Козловского он там не видел. Делом занимался Федосеев, сам он не интересовался, в суде не участвовал, денег не получал.

По событию от 09.06.2017 с участием автомобилей ВАЗ-2115» г.р.з(Номер), принадлежащего П.А.Ю.., и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), принадлежащего Трухановой О.О., произошедшего в районе 3 км автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что вину в данном преступлении он не признает. Мишин обратился к нему с просьбой об инсценировке, но и он (Борисов Б.), и Федосеев отказались от инсценировки. Эту тему они не обсуждали. О том, что Мишин все-таки совершил инсценировку, он узнал значительно позже. Полякова он до суда не видел. Мишин спрашивал, что ему делать, когда в суде назначили экспертизу в АНО НИЛСЭ у Пылайкина, он ему лишь посоветовал ехать на экспертизу. Денег по данному факту он не получал.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 12.06.2017 автомобилю «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер), принадлежащего Федосееву Е.А., произошедшего на 521 км автомобильной дороги Саратов - Нижний Новгород, у поворота на с. Ионычевка Петровского района Саратовской области, суду пояснил, что вину в данном преступлении он не признает. К нему обратился с просьбой Федосеев о возможности инсценировки, но он участвовать в этом отказался. Предложил Федосееву вернуть автомобиль в связи с его производственным дефектом, собирал весь материал. Затем узнал, что Федосеев все-таки совершил инсценировку, увидев документы в офисе, подробности ему не известны, делом не занимался, денег не получал.

В настоящее время им возмещен материальный ущерб ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 15 000 рублей по эпизоду от 02.08.2015.

Подсудимый Федосеев Е.А. в судебном заседании вину в совершении, преступлений, предусмотренных по ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ признал частично, пояснил суду, что членом организованной группы не являлся, ни один из подсудимых от него никакой материальной или иной зависимости не имел и не имеет, никаких распоряжений и указаний другим подсудимым он не давал, в связи с чем по инкриминируемым преступлениям не признает квалифицирующий признак «организованной группой».

С Борисовым Б. знаком примерно с 2011 года.

Борисовым Н. - сыном Бориса, познакомился в 2013-2014 г. В 2014 году последний пришел из армии и стал производить досудебные экспертизы от АНО «ПАЛСЭ», составлять акты осмотра транспортных средств, где было его рабочее место, ему неизвестно.

С Жидковым Егором знаком с детства, отношения дружеские, у него была СТО на ул. Промышленной, 15, затем ул. Транспортная, 13 в г.Заречном. С Трухановым О. познакомился в момент инсценировки ДТП с участием автомобиля Инфинити КьюИкс - (Дата), после этого с ним еще где-то пересекался. С Мишиным А. познакомился в момент инсценировки ДТП 23.05.2015 с участием автомобилей ВМВ Х5 и ВМВ Х6, где увидел его впервые. В ходе беседы с ним, последний пояснил, что является бывшим сотрудником полиции. С Козловским Артуром познакомился в момент инсценировки ДТП в г.Никольск - 11.09.2015. В последствии оказывал ему юридические услуги, поскольку тот занимался мебельным производством. Экимова П. знает как сотрудника АНО «ЛСЭ» с конца 2014 - начала 2015 г.г. В сговор с Экимовым П.М. не вступал, досудебные экспертизы последний не делал, их проводил только Борисов Н., механизмы инсценировки ДТП Экимову не были известны. По экспертным исследованиям суммы, указанные Борисовым Н.Б. и Экимовым П.М., были примерно одинаковыми.

28.05.2012 была зарегистрирована организация - ПРОО «Центр защиты право потребителей», поскольку при подаче искового заявления в интересах потребителя организация освобождалась от уплаты госпошлины, а также в случае удовлетворения исковых требований, в пользу организации взыскивалась сумма штрафа в размере 50% от размера удовлетворенных требований, то есть в целях гарантии получения вознаграждения за юридические услуги. В данной организации он выступил председателем. Их офис в 2012 году был на ул. Бакунина, 80а в г.Пензе. Иски, которые либо он, либо Борисов Б.А. готовили, практически все подписывал лично он на правах председателя организации, иначе судья мог оставить иск без рассмотрения. С Борисовым Б.А. они вместе работали, часто передвигались на одном транспортном средстве, так как их маршруты совпадали. Признает, что принимал участие в инсценировках ДТП. После ДТП, возможно, транспортным средствам причинялись дополнительные механические повреждения. Лично он нанес дополнительные повреждения транспортному средству ВМБ Х6 после инсценировки ДТП от 01.03.2016 с целью увеличения страховой выплаты, Борисову Б. он об этом не говорил. По остальным фактам, ему ничего не известно. В гараже на СТО, принадлежащей Жидкову, он лично дополнительные механические повреждения не наносил, о данных фактах ему ничего не известно. После инсценировки на месте ДТП оставались участники инсценировки. Строительный мусор на место инсценировки он не привозил. Но на месте ДТП практически всегда были препятствия: камни, куски бетона, асфальта, выглядело так, что они лежали там очень долго. Когда ехали на место инсценировки ДТП, то лично он отключал мобильный телефон, дома телефон не оставлял, про остальных участников, сказать ничего не может. Как вызывали сотрудников ГИБДД, сказать точно не может, поскольку сразу после инсценировки они с Борисовым Б. уезжали с места. На место чаще всего с Борисовым Б. они приезжали вместе.

АНО «ЛСЭ» была создана приблизительно в 2015 году, изначально там руководителем был А.И.П. - знакомый Борисова Б., который высказал желание работать экспертом и прошел обучение в Москве. После того, как А.И.П. ушел, там руководителем стал Экимов Петр, у которого было соответствующее образование, в связи с чем допуск к работе экспертом ему не требовался. У А.И.П. он (Федосеев) был представителем в Сосновоборском суде, в ходе рассмотрения дела, между ним, Борисовым Б.А. и А.И.П. возникли личные неприязненные отношения.

АНО «ПАЛСЭ» была создана примерно в 2014 году, когда Борисов Н. пришел из армии, по инициативе Борисова Б. который посоветовал сыну заняться экспертной деятельностью. Учредителем данной организации был Жидков и Николай. Борисов Н. составлял акты осмотра и заключения экспертов от чужого имени, например, П. С .Ш.Д.Д. и Тюкаловым знаком не был. Досудебные экспертизы делались именно в данных организациях Борисовым Н.Б., поскольку так сложилось, что здесь без проблем делались экспертизы, Борисов Н. всегда приезжал. Обычно они ходатайствовали о назначении экспертизы в организации, где эксперты себя хорошо зарекомендовали. Обычно в АНО «ПАЛСЭ» делалась досудебная экспертиза, а в АНО «ЛСЭ», а также иные организации, он ходатайствовал о проведении судебной экспертизы. Обычно он ходатайствовал о проведении судебных экспертиз в 3-4 организациях: АНО «НИЛСЭ», АНО «ПАЛСЭ», также в экспертную организацию на ул. К. Маркса, ФБУ «НИЛСЭ», а суд уже сам назначал производство экспертизы в определенной организации. По инкриминируемым фактам ДТП, экспертизы делал в том числе Экимов.

По событию от 05.07.2012 с участием автомобиля INFINITY FX г.р.з(Номер), принадлежащего М.Ю.А., произошедшего по адресу: ул. Окружная, 106 г. Пензы суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным, но об этом он узнал после инсценировки, когда Борисов Б. ему рассказал об этом в офисе, а именно то, что Борисов Б. намеренно совершил съезд с автодороги в кювет на груду щебня и осколки бетона, то есть инсценировал ДТП. Сам он (Федосеев) в инсценировке не участвовал, механические повреждения автомобилю не наносил. Автомобиль был в пользовании у Борисова Б., так как М. должна была денежные средства Борисову Б. за оказанные им юридические услуги и сама предложила взять автомобиль в кредит и передать его Борисову Б. в пользование. Он лично присутствовал при данном разговоре между Борисовым Б. и М.. Ему известно, что после ДТП был произведен осмотр и составлено экспертное исследование М.Е.В., он лично присутствовал на осмотре транспортного средства. Затем была направлена претензия о страховом возмещении в страховую компанию, поскольку добровольная выплата была не произведена, либо им, либо Борисовым Б. от ПРОО ЦЗПП в интересах М. подан иск в суд. Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы иск в интересах М.Ю.А. был удовлетворен. Впоследствии автомобиль был восстановлен.

По событию от 22.02.2013 с участием автомобиля INFINITY FX г.р.з. (Номер), принадлежащего М.Ю.А., произошедшего на 269 км автодороги Нижний-Новгород - Пенза - Саратов, расположенный на территории Лямбирского района Республики Мордовия суду пояснил, что заранее о том, что будет инсценироваться ДТП, ему не было известно. О фиктивности ДТП ему сказал Борисов Б. в офисе. В последствии либо он, либо Борисов Б. обратились в суд, куда ездили вместе, он (Федосеев) только присутствовал в суде, поскольку у него на тот момент не было необходимых познаний, Борисов Б. его обучал, хотел, чтобы он (Федосеев) был его помощником. Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия, иск был удовлетворен, часть денежных средств была перечислена М., другая часть - Борисову Б. Лично он никаких денежных средств не получал.

По событию от 18.04.2015 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) принадлежащего Труханову О.В., и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер), принадлежащего Гривенкову А.В., суду пояснил, что данное ДТП было инсценировано. В нем принимали участие он, Борисов Б., Труханов и Гривенков. В тот день он познакомился с Трухановым и Гривенковым. Место ДТП определил Борисов Б. 17.04.2015 они договорились, что поедут в Мордовию, но именно для совершения инсценировки или нет, уже не помнит. Борисов Б. сказал, что надо подъехать на определенную стоянку, где будет стоять автомобиль со включенными фарами. Когда подъехали на стоянку, то пересели в стоявший автомобиль под управлением Гривенкова. 18.04.2015 они все вместе поехали на INFINITYQX56 с Гривенковым в Республику Мордовия, там уже на месте стоял Хендай Солярис под управлением Труханова. Они проехали чуть дальше и произвели столкновение автомашин, а именно INFINITYQX56 обгонял Хендай и совершил касательное столкновение. За рулем одного из автомобилей сидел он (Федосеев), а за рулем другого - Борисов Б., Гривенков и Труханов сидели в салоне автомобиля. Впоследствии автомашины съехали на препятствие, но лично он никакой строительных мусор не привозил, там и так было множество препятствий. Затем они сказали, чтобы Труханов и Гривенков вызвали сотрудников ГИБДД, а сами он и Борисов Б. уехали с места ДТП на автомашине, на которой ранее приехал Борисов Б. - Ссанг Йонг Кайрон, данный автомобиль принадлежал супруге Борисова Б.А. - Борисовой Е. При инсценировке ДТП у него телефон был с собой, но был выключен. Никакие дополнительные механические повреждения, лично он не наносил. Затем от имени Труханова О.В. в (Данные изъяты) направлено заявление о страховой выплате, затем произведен осмотр автомобиля, но где именно был осмотр, не помнит. Затем либо он, либо Борисов Б.А. от имени ПРОО ЦЗПП обратились в суд, где в рамках рассмотрения дела проведена судебная экспертиза, выполненная Пылайкиным, а также экспертиза была проведена в АНО «ЛСЭ». Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы иск удовлетворен частично. Денежные средства, а именно порядка 60 000 руб., поступившие на счет ПРОО ЦЗПП он получил, остальные денежные средства получил Труханов О.

Также от имени Гривенкова А.В. была направлена претензия с требованием выплаты страхового возмещения. Затем в интересах Гривенкова от ПРОО «Центр защиты прав потребителей», было составлено исковое заявление, с которым они обратились в Бессоновский районный суд Пензенской области. Иск Гривенкова согласно определению Бессоновского районного суд Пензенской области был оставлен без рассмотрения.

По событию от 23.05.2015 с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер), принадлежащего Казею А.А., и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), принадлежащего М.И.В. суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б., Казей и Мишин. С Казеем увиделся впервые на месте инсценировки. Он (Федосеев) в то время пользовался автомобилем ВМБ Х6 с разрешения М.И.В., страховка была без ограничений. М.И.В. не знал, что автомобиль используется для инсценировки ДТП. 23.05.2015 он выехал из г. Пензы с Мишиным для инсценировки ДТП, поехали по автодороге Нижний Новгород-Саратов, где на 317 км дороги увидел других участников инсценировки. Кто именно определил данное место ДТП, не знает, но направление движения ему сказал Борисов Б., также сказал, что там будет стоять машина. Он точно не помнит, кто за рулем какого транспортного средства находился, но вроде он сидел за рулем BMWX6 XDRIVE, а Борисов Б. сидел за рулем BMWX5 XDRIVE. При этом Мишин и Казей находились на обочине. Он и Борисов Б. совершили столкновение транспортных средств, при этом никакой строительный мусор, они не привозили. До того, как приехали сотрудники ГИБДД, он и Б. Б. уехали. Н. либо он, либо Борисов Б. составили заявление и направили в офис (Данные изъяты), а также извещение о дате и месте осмотра транспортного средства. Обычно направляется телеграмма заблаговременно не менее чем за 6 рабочих дней. Дополнительные механические повреждения автомобилю он лично не причинял. Осмотр организовал либо он, либо Борисов Б., который проводил Борисов Н. который составил акт осмотра, а в последствии экспертное заключение привез в офис. Было удобно, чтобы именно Борисов Н. производил осмотр и впоследствии делал экспертные исследования, поскольку он всегда приезжал, его не надо было ждать, также устраивала цена. Затем либо он, либо Борисов Б.А. за подписью М.И.В. изготовили и направили в адрес (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения, которое (Данные изъяты) в размере 400 000 руб. добровольно перечислила на расчетный счет М.И.В., данные денежные средства снял он (Федосеев) и распорядился по своему усмотрению, часть денежных средств ушла на ремонт автомашины. Денежные средства он никому не передавал.

Так как страховая выплата произведена не в полном объеме, либо он, либо Борисов Б., действуя в интересах М.И.В., от ПРОО «Центр защиты прав потребителей», составили исковое заявление, с которым обратились в Зареченский городской суд Пензенской области. В ходе рассмотрения гражданского дела, они ходатайствовали о проведении экспертизы в ряде экспертных организаций, обычно они указывали 4-5 организации, в том числе в АНО «ЛСЭ». На основании определения суда была назначена экспертиза в АНО «ЛСЭ», которая произведена экспертом Экимовым. Решением Зареченского городского суда Пензенской области иск ПРОО «Центр защиты прав потребителей» был удовлетворен частично. На расчетный счет М.И.В. перечислены денежные средства в размере 2 443 979,81 рублей; на расчетный счет ПРОО ЦЗПП перечислены денежные средства в размере 485 595,96 рублей. Денежные средства, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП снял он, никому их не передавал. Денежные средства за производство экспертизы, в том числе эксперту Экимову, выплачивались либо стороной в ходе рассмотрения гражданского дела, либо взыскивались по решению суда с проигравшей стороны.

Также либо им, либо Борисовым Б., за подписью Казея, была направлена в адрес офиса (Данные изъяты) претензия с требованием произвести выплату страхового возмещения, затем либо он, либо Борисов Б., от ПРОО Центр защиты прав потребителей составили исковое заявление, с которым обратились в Зареченский городской суд Пензенской области. В ходе рассмотрения гражданского дела, на основании определения указанного суда от 04.12.2015 в АНО «ЛСЭ» проведена судебная автотехническая экспертиза. Решением Зареченского городского суда Пензенской области иск ПРОО Центр защиты прав потребителей в интересах Казея А.А. удовлетворен частично. Затем между Казеем и ПРОО «Центр защиты прав потребителей» был заключен договор об уступке права требования, согласно которому Казей уступил ПРОО ЦЗПП в полном объеме все права и обязанности, вытекающие из договора страхования по КАСКО, в том числе право требования денежных средств с (Данные изъяты) по страховому случаю от 23.05.2015.

По событию от 02.08.2015 с участием автомобилей «Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер) и «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) произошедшего на 669 км федеральной автодороги «Урал» М5 суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б., Борисов Н. и Гривенков. Когда он приехал на место инсценировки все участники и автомобили были уже на месте. Борисов Б. и Николай приехали на автомобиле SSANGYONGKYRON. Предварительно сумму, которую можно будет взыскать со страховой компании, с Борисовым Б. они не обговаривали. 02.08.2015 встретились на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5, после чего, он и Борисов Б.А сели за руль автомобилей Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер) и «ГАЗ 3110» г.р.з. Е520УР 58, и совершили умышленное столкновение указанных автомобилей со съездом в кювет. Строительный мусор в виде кусков бетона, асфальта, арматуры и камней, лично он не выгружал, также не видел, чтобы кто-то из иных участников инсценировки выгружал мусор. Затем Борисов Н.Б. или Гривенков по телефону вызвали сотрудников ГИБДД, а он и Борисов Б. уехали. Лично он заявление, а также телеграмму на осмотр в СК Росгосстрах, претензию от имени Борисовой Е.А. о выплате страхового возмещения, не направлял. Дальнейшие действия по данному делу, ему не известны, денег по данному факту он не получал. Материальной выгоды не было, о помощи в инсценировки ДТП его попросил Борисов Б.

По событию от 11.09.2015 с участием автомобиля «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и автомобиля «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б. и Козловский. В тот день у него с Борисовым Б. было судебное заседание в г.Никольск, после суда они поехали на автомобиле INFINITY FX 37 в сторону Пензы, при этом он находился на пассажирском сиденье. Когда отъехали от г.Никольска, то он увидел на обочине автомобиль MERCEDES-BENZ GLK 350, Борисов Б. остановился. Тогда же он впервые увидел Козловского. После чего Борисов Б.А. попросил его помочь инсценировать ДТП, Борисов Б. сел за руль INFINITY FX 37, а он (Федосеев) сел за руль MERCEDES-BENZ GLK 350, после чего совершили намеренное столкновение указанных автомобилей со съездом в кювет, при этом строительный мусор с собой никто не привозил, там и так были камни. Лично он примерную сумму страхового возмещения, которую можно будет взыскать со страховой компании после инсценировки ДТП, не рассчитывал. Место инсценировки он не покидал, остался на месте до приезда сотрудников ГИБДД. Впоследствии либо он, либо Борисов Б. направили почтовой связью в адрес (Данные изъяты) по адресу: (Адрес), от имени Борисовой Е.А. извещение о явке представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля INFINITY FX 37. Направляли извещение на осмотр транспортного средства именно в Москву, поскольку так сложилась судебная практика, что извещения направлялись по юридическому адресу страховой компании. Обычно телеграмма направлялась заблаговременно, за 6 рабочих дней. Дополнительные механические повреждения деталям автомобиля лично он не наносил. Затем сотрудниками ООО «Холдинг Центр» был произведен осмотр автомобиля, по результатам чего составлен акт осмотра транспортного средства. Одновременно с осмотром, проводимым страховой компанией, был приглашен независимый эксперт АНО «ПАЛСЭ» - Борисов Н.Б. Его вызвал либо он, либо Борисов Б.А. Затем была составлена и направлена в адрес (Данные изъяты) претензия с требованием выплаты страхового возмещения в трехдневный срок в сумме не менее 400 000 рублей. Затем он от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», в интересах Б.Е.А.., составил и подал в Зареченский городской суд Пензенской области исковое заявление о взыскании с (Данные изъяты) суммы страхового возмещения. Решением Зареченского городского суда Пензенской области иск ПРОО ЦЗПП в интересах Б.Е.А. был удовлетворен. Деньги в сумме 100 000 руб., поступившие на расчетный счет ПРОО ЦЗПП, снял он, а остальные денежные средства, поступили на расчетный счет Б.Е.А. кто снял данных деньги, ему не известно.

04.07.2016 от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», либо он, либо Борисов Б. изготовили и подписали исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) Затем от имени Х.Р.И. была направлена в (Данные изъяты) телеграмма о необходимости явки представителя (Данные изъяты) на осмотр поврежденного автомобиля «Мерседес Бенц ГЛК-350». Борисовым Н.Б. изготовлено экспертное исследование, далее направлена в (Данные изъяты) претензия с требованием выплаты страхового возмещения. После этого, либо он, либо Борисов Б. от лица ПРОО «Центр защиты прав потребителей», в интересах Х.Р.И., изготовили и подписали исковое заявление, ответчиком по которому выступало (Данные изъяты) На основании решения Зареченского городского суда Пензенской области иск был удовлетворен частично.

По событию от 01.12.2015 с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAFXF 105.410) г.р.з (Номер) произошедшего в районе 726 км федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого района Пензенской области суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. Он и Борисов Б. направлялись в г.Сызрань, при этом он находился за рулем. На дороге была слякоть, грязь, он увидел приближающийся сзади автомобиль ДАФ, обсудив с Борисовым Б.А., что можно воспользоваться ситуацией и совершить инсценировку, он (Федосеев) въехал в боковую часть автомобиля ДАФ. Затем вызвали сотрудников ГИБДД, при этом телефон он не выключал, дал объяснения сотруднику ГИБДД, виновным признан водитель ДАФ - Акчердаков. Затем от имени М.И.В. им лично направлено в страховую компанию заявление о выплате страхового возмещения. Дополнительные механические повреждения он автомобилю не наносил, о данных фактах ему ничего не известно. Затем им был организован осмотр ВМБ Икс6, который производил Борисов Н. он зафиксировал повреждения те, которые видел. Ни Борисов Б., ни он (Федосеев) никакие указания Борисову Н. не давали, могли лишь обратить внимание на повреждения. Возможно Борисов Б.А. в суде участвовал в качестве слушателя. В рамках рассмотрения дела была назначена экспертиза в АНО «ЛСЭ». Решением суда иск был удовлетворен, денежные средства он (Федосеев) снял и в полном объеме потратил их на ремонт машины.

По событию от 19.12.2015 с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з(Номер), произошедшего на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского района Пензенской области суду пояснил, что ДТП с участием данных автомобилей было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б., Жидков и Мишин. В указанный день он приехал с Борисовым Б. на БМВ Икс6 на место инсценировки, там уже находились вышеназванные транспортные средства, а также Мишин и Жидков. Он сел за руль FORDFOCUS, Борисов Б. сел за руль УАЗ-2206. При этом Мишин и Жидков остались на обочине. Он и Борисов Б. произвели касательное столкновение автомобилей со съездом на снег. Заранее обговорили, что виновником ДТП будет УАЗ-2206. После инсценировки они с Борисовым Б. уехали. Никакие дополнительные повреждения автомобилю им не причинялись. Данное дело вел Мишин, поскольку он был собственником транспортного средства, он же организовывал осмотр, который производил Борисов Н., направлял претензию, обращался в суд. Решением суда иск был удовлетворен, денежные средства снял Мишин и распорядился ими по своему усмотрению.

По событию от 16.01.2016 с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер) произошедшего на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным, вышеуказанный автомобиль увидел уже на месте инсценировки. По указанию Борисова Б. он на своем автомобиле направился в сторону п. Золотаревка, по просьбе Борисова Б. остановился около стоявшего на обочине автомобиля ВМВ Иск5, за рулем которого сидел Савельев, после чего Борисов Б. сказал ему, чтобы через 10 минут он ехал за ним, а сам (Борисов Б.) пересел за руль автомобиля ВМВ Икс5, Савельев сел на пассажирское сиденье. Он (Федосеев) подождал 10 минут, поехал в сторону п. Золотаревка и увидел в кювете автомобиль - ВМБ Иск5. Никакого строительного мусора там не было, там был снег. При этом он (Федосеев) предполагал, что Борисов Б. совершит инсценировку. Затем вызвали сотрудников ГИБДД. Впоследствии либо он, либо Борисов Б. от имени Ф.Т.Ю. направили в страховую компанию заявление о выплате страхового возмещения. О причинении дополнительных повреждений автомобилю, ему ничего не известно. Впоследствии был организован осмотр транспортного средства, который производил Борисов Н., а затем привез готовое заключение. Впоследствии либо он, либо Борисов Б. направили претензию с требованием страхового возмещения, затем обратились в суд. Решением суда иск был удовлетворен частично. Деньги, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП, снял он, 50 000 рублей оставил себе, остальные передал Борисову Б.А.

По событию от 20.01.2016 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з, «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з(Номер), произошедшего на 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского района Пензенской области суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б., Труханов, Мишин и Борисов Н. В указанный день он по указанию Борисова Б. вместе с последним на автомобиле БМВ Икс6 приехали на место инсценировки, там уже находились другие участники: Труханов, Мишин, Борисов Н., последний был за рулем «Хёндэ Грандор». До приезда на место он знал, что будет совершаться инсценировка, выгоду от данного факта с Борисовым Б. они не обговаривали. Он (Федосеев) пересел за руль одного из Хёндэ Соларис. Борисов Б. сел за руль другого Хёндэ Соларис, Борисов Н. сел за руль Хёндэ Грандор. После чего они совершили столкновение указанных автомобилей со съездом в кювет. Затем он с Борисовым Б. уехали с места инсценировки. Впоследствии либо он, либо Борисов Б., либо Мишин составил и направил в (Данные изъяты) и (Данные изъяты) заявление о выплате страхового возмещения. Про дополнительные повреждения транспортных средств, ему ничего не известно. Далее был произведен осмотр двух Хёндэ Соларис, принадлежащих Труханову и Мишину, направлена претензия в страховую компанию, а затем составлено и подано исковое заявление Борисовым Б. или Мишиным в Железнодорожный районный суд г.Пензы. Денежные средства по данному факту, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП, он снимал. В рамках гражданского дела была назначена экспертиза в АНО «ЛСЭ», иск был удовлетворен, денежные средства по решению суда, поступившие на его счет и счет ПРОО ЦЗПП он передал Борисову Б. Дело в интересах Талызина от ПРОО ЦЗПП полностью вел Мишин, денежные средства, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП, снял он, передал Борисову Б.А.

По событию от 01.03.2016 с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), произошедшего по адресу: (Адрес), суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В тот день они вместе с Борисовым Б. ехали из Октябрьского районного суда г.Пензы, за рулем «БМВ Икс6» (BMWX6) сидел он (Федосеев), увидел, что водитель ВАЗ-219050 при выезде с прилегающей территории смотрит только влево, решил воспользоваться ситуацией, сказал Борисову Б., что можно инсценировать ДТП, тот сказал: «Давай». Тогда он подъехал справа к автомобилю ВАЗ-219050 и водитель данной машины по невнимательности задел их БМВ Икс6. Затем он (Федосеев) вызвал сотрудников ГИБДД. Впоследствии он организовал осмотр транспортного средства, который проводил Борисов Н., направил в (Данные изъяты) претензию, которая добровольно выплатила денежные средства - 164 315 руб., их он в полном объеме забрал себе, большую часть потратил на ремонт автомобиля.

По событию от 08.04.2016 с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер), принадлежащего Казею А.А., «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) принадлежащего Жидкову Е.А., произошедшего на 669 км автомобильной дороги Урал М5, на территории Городищенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б., Казей и Жидков. В тот день они с Борисовым Б.А. подъехали на место инсценировки, которое ему указал Борисов Б., там находились уже иные участники - Казей, с которым виделся ранее один раз, и Жидков. С Борисовым Б. обговорили, что водитель BMW X5 DRIVE 30D будет виновником в ДТП. Затем он сел за руль JAGUAR XJ, Борисов Б.А. за руль BMW X5 DRIVE 30D, произвели столкновение с последующим съездом в кювет. Никакого строительного мусора они заранее не привозили, дополнительные повреждения транспортным средствам лично он не причинял. До приезда сотрудников ГИБДД, он и Борисов Б. уехали. Впоследствии либо он, либо Борисов Б. от имени Казея составили и направили заявление о страховой выплате в (Данные изъяты) а также извещение о явке на осмотр транспортного средства. Осмотр был произведен с участием страховой компании Борисовым Н., впоследствии он же привез заключение. Денежные средства перечисленные (Данные изъяты) он не получал.

По автомобилю BMW X5 DRIVE 30D, поскольку страхования компания не полностью удовлетворила требование, от имени ПРОО ЦЗПП был подан иск в суд либо им, либо Борисовым Б. Решением Железнодорожного районного суда г.Пензы иск был удовлетворен, часть денежных средств, поступивших на счет ПРОО ЦЗПП, в сумме 150 000 руб., оставил себе, остальное передал Борисову Б.А.

По автомобилю JAGUAR XJ осмотр также производил Борисов Н. он же потом привез экспертное исследование. Претензию от имени Жидкова в страховую компанию, готовил либо он (Федосеев), либо Борисов Б. Страховой компанией добровольная была выплачена денежная сумма, поступившая на счет Жидкова.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 13.04.2016 автомобилю «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер) принадлежащего Егорову В.А., произошедшего у д. 1В по ул. Строителей г. Пензы, суду пояснил, что данный страховой случай был инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б. и Егоров. В тот день ему позвонил Егоров, сказал, что пробил колесо, попросил помочь отвезти его на шиномонтаж. Вместе с Борисовым Б. они поехали на место, обговорили способо инсценировки страхового случая, что пока он и Егоров поедут на шиномонтаж, а Борисов Б. в это время повредит автомобиль Егорова. Затем, как и договаривались, они втроем: он, Егоров и супруга Егорова, поехали на шиномонтаж, а Борисов Б. остался на месте как бы охранять автомобиль. Когда через час они вернулись, то увидели, что у автомобиля разбито стекло, кузов и салон автомобиля облит краской. Затем либо он, либо Борисов Б. составили и направили заявление о страховой выплате в (Данные изъяты) а также извещение о явке на осмотр транспортного средства, который был произведен экспертом страховой компании, а также на осмотр был приглашен независимый эксперт - Борисов Н.. Впоследствии страховой компанией была произведена добровольная выплата, поступившая на счет Егорова. Денежные средства он (Федосеев) не получал. Поскольку денежная сумма была выплачена не в полном объеме, от имени ПРОО ЦЗПП им был подан иск в суд, решением суда иск был удовлетворен. Денежные средства, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП, снял он, часть денежных средств, в сумме 40 000 руб. он оставил себе, остальное передал Борисову Б.А.

По событию от 13.05.2016 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) принадлежащего П.И.В., произошедшего в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского района Пензенской области суду пояснил, что данное ДТП было инсценировано. В нем принимали участие он, Борисов Б. и Карчев. В указанный день он один приехал на место по указанию Борисова Б.А., чтобы забрать последнего, увидел в кювете автомобиль JAGUARXJ, понял, что данное ДТП инсценировано, его догадки подтвердил Борисов Б.А. С места ДТП он забрал Борисова Б., и они уехали, Карчев остался ждать сотрудников ГИБДД. Затем либо им, либо Борисовым Б.А. от имени П.И.В., подготовлено заявление о выплате страхового возмещения. Никакие повреждения лично им автомобилю не причинялись. Борисовым Н. был произведен осмотр и изготовлено экспертное заключение. Либо он, либо Борисов Б.А. направили в (Данные изъяты) претензию с требованием выплаты страхового возмещения. Впоследствии подан иск в суд, решением суда иск был удовлетворен. Денежные средства, перечисленные на счет ПРОО ЦЗПП, снял он, 40 000 рублей оставил себе, остальное передал Борисову Б.А. В принципе так было всегда, что он оставлял себе 10% от сумм, поступивших на счет ПРОО ЦЗПП. Денежные средства, поступившие на счет Патешкиной, ему не известно, кто снимал.

По событию от 07.06.2016 с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), принадлежащего С.Л.М., и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), принадлежащего Мишину А.А., произошедшего на 422 км автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что о том, что данное ДТП было инсценировано, он узнал из разговора между Борисовым Б.А. и Мишиным, на месте инсценировки не присутствовал. Ему известно, что в инсценировке принимал участие Мишин. Впоследствии дело по автомобилю, принадлежащему С.Л.М., вел К.В.А.. Один раз он (Федосеев) приходил в суд вместе с К.В.А., приносил судебную практику. На тот момент ему было известно об инсценировке данного ДТП. Подробности по делу ему не известны. Денежные средства он не получал.

По событию от 10.06.2016 с участием автомобиля «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMWX6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), принадлежащего Ч.Д.И., произошедшего на 445 км автодороги Нижний Новгород - Саратов, суду пояснил, что данный страховой случай был инсценированным с участием Ч.. Однако об инсценировке он узнал из разговора последнего с Борисовым Б.А., когда Ч. приехал в офис и принес пакет документов. Тогда же он впервые видел Ч.. На месте инсценировки не присутствовал, дополнительные повреждения не причинял. Делом занимался К.В.А.. Денежные средства он не получал.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 28.06.2016 автомобилю «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), принадлежащего К.Л.Р., произошедшего по ул. Гладкова 14 г. Пензы, суду пояснил, что об инсценировке данного факта узнал от Козловского, когда тот пришел в офис и сказал, что его автомобиль был поврежден: разбито стекло, автомобиль облит краской. Затем либо он, либо Борисов Б.А. направили в страховую компанию (Данные изъяты) заявление о страховой выплате, а также отправлена телеграмма о необходимости явки представителя страховой компании для производства осмотра вышеуказанного поврежденного автомобиля. Затем Борисовым Н. произведен осмотр, изготовлено экспертное исследование. В добровольном порядке были перечислены денежные средства на счет К.. Денежные средства он не получал. Поскольку денежные средства страховой компании были перечислены не в полном объеме, от ПРОО ЦЗПП был подан иск в суд либо им, либо Борисовым Б. В рамках дела была назначена судебная экспертиза, назначенная по определению суда в АНО «ЛСЭ», проведенная Экимовым. Иск был удовлетворен. Денежные средства, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП, снял он. 60 000 руб. оставил себе, остальные передал Борисову Б.А.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 14.08.2016 автомобилям «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), принадлежащего Жидкову Е.А., и «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з(Номер), принадлежащего Жидковой С.А., произошедшего у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области, суду пояснил, что данный страховой случай был инсценированным. Жидков Е. знал обо всем. Борисов Б.А. также знал об инсценировке за несколько дней, именно он посоветовал способ инсценировки. Когда он находился в гостях у Жидковых в с.Лопуховка, ночью он и Жидков повредили указанные автомобили: разбили стекло, облили краской. Вызвали сотрудников ГИБДД, он давал объяснения приехавшим сотрудникам. Затем либо он, либо Борисов Б.А. направили в страховую компанию (Данные изъяты) заявления о страховой выплате, а также телеграммы о необходимости явки представителя страховой компании для производства осмотра вышеуказанных поврежденных автомобилей. Борисовым Николаем произведен осмотр, затем им привезено экспертное исследование. Либо им, либо Борисовым Б.А. в адрес страховой компании направлена претензия, затем от ПРОО ЦЗПП обратились в суд с иском. В рамках дела в интересах Жидкова по определению суда назначена и проведена экспертиза в АНО «ЛСЭ» Экимовым. При этом он Экимову не говорил, что данный случай был инсценированным. Иск был удовлетворен частично, денежные средства, перечисленные на счет ПРОО ЦЗПП, он забрал себе. Из денежных средств, перечисленных на счет Жидкова и Жидковой, он ничего не получал.

По событию от 16.10.2016 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) принадлежащего К.Л.Р., произошедшего по ул. Измайлова г. Пенза Пензенской области у д. 150, суду пояснил, что о том, что данное ДТП было инсценированным, он узнал после того, как приехал в офис и увидел пакет документов, Борисов Б.А. пояснил, что документы принес Козловский, и ДТП инсценировано. Данным делом занимался он. Он направил заявление, организовал осмотр, готовое заключение привез Борисов Н., затем направил претензию в страховую компанию, впоследствии обратился в суд, решением суда иск был удовлетворен. Никаких дополнительных повреждений автомобилю он не причинял. Денежные средства по данному факту снял он, около 300 000 руб. оставил себе, остальное передал Борисову Б.А. Передавал ли последний денежные средства Козловскому, ему не известно.

По событию от 22.10.2016 с участием автомобилей УАЗ-390995 г.р.(Номер), принадлежащего (Данные изъяты) и «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з(Номер) принадлежащего Федосееву Е.А., произошедшего на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского района Пензенской области суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным. В нем принимали участие он, Борисов Б. и Князев. Он (Федосеев) подошел к Борисову Б.А., предложил инсценировать ДТП с участием «БМВ Икс6 иксДрайв 50и», поскольку хотел вернуть деньги, потраченные на его покупку. Он прибыл на место инсценировки с Борисовым Б.А. по указанию последнего, где уже находился автомобиль УАЗ-390995 под управлением Князева, последнего тогда он увидел впервые, после чего они совершили с Борисовым Б.А. столкновение автомобилей со съездом в кювет. При этом УАЗ-390995 на тросе БМВ Икс6 иксДрайв не буксировал. Механизм выглядел следующим образом: при обгоне БМВ Икс6 иксДрайв, под его (Федосеева) управлением, автомобиля УАЗ под управлением Борисова Б.А., произошло касательное столкновение. При этом они заранее обговорили, что водитель УАЗ будет виновником ДТП, сам Князев в инсценировке ДТП не участвовал, он стоял на обочине. Кто именно вызвал сотрудников ГИБДД, сказать точно не может. Борисов Б.А. уехал с места ДТП до приезда сотрудников ГИБДД. Далее им направлено заявление о выплате страхового возмещения и необходимости явки представителя страховой компании на осмотр поврежденного автомобиля «БМВ Икс6 иксДрайв 50и». Никакие дополнительные повреждения он автомобилю не причинял. Его автомобиль после ДТП на эвакуаторе он отвез на СТО по ул. Свободы 57 в г.Пенза. По данному адресу затем был проведен осмотр автомашины с его участием, а также участием Борисова Б.А. и представителя (Данные изъяты)», в акт осмотра (Данные изъяты)» им были внесены замечания, поскольку эксперт отказался намерено фиксировать видимые повреждения. Одновременно осмотр производил Борисов Н. по результатам которого было составлено экспертное исследование, которое в дальнейшем принес Н.. Вообще экспертные исследования и осмотр транспортного средства оплачивались собственниками транспортных средств наличным либо безналичным путем. Иногда оплачивал либо он (Федосеев), либо Борисов Б.А. от имени собственника. По данному факту страховая компания добровольно выплатила денежную сумму около 400 000 руб. на его счет, которые он потратил по своему усмотрению, ни Борисову Б.А., ни Князеву денег он не передавал.

Не получив страхового возмещения а полном объеме по вышеуказанному инсценированному ДТП, он обратился суд с иском. В рамках рассмотрения дела было проведено в АНО «ЛСЭ» экспертом Экимовым экспертное исследование. Решением Зареченского городского суда Пензенской области иск был удовлетворен, однако представителем (Данные изъяты) решение было обжаловано в Пензенский областной суд, где по инициативе ответчика была назначена экспертиза в другом экспертном учреждении - АНО «НИЛСЭ». Эксперт дал иное заключение, указав, что поскольку Экимов П. при даче заключения самостоятельно собрал материал, а именно разместил в исследовании фото подобного автомобиля из интернета, что делать был не вправе, его заключение было признано недостоверным. Согласно заключению эксперта Пылайкина, повреждения в рамках 400 000 руб. могли образоваться в результате заявленных обстоятельств, а иные - не могли. Понимая, что именно на основании заключения АНО «НИЛСЭ» будет принято решение, он (Федосеев) отказался от иска.

По событию от 06.04.2017 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) принадлежащего К.Л.Р., произошедшего на 4 км + 950 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценированным, но об инсценировке узнал после ДТП, увидев комплект документов от Козловского в офисе. Принимал ли участие в инсценировке Борисов Б.А., ему не известно, сам он никакого участия не принимал, никаких повреждения автомобилю не наносил. Либо он, либо Борисов Б.А. направил заявление в страховую компанию о выплате страхового возмещения, организовал осмотр транспортного средства с участием представителя страховой компании, параллельно был приглашен на осмотр Борисов Н., затем он же принес экспертное исследование. Далее в адрес страховой компании была направлена претензия, добровольно было выплачено около 1 млн. рублей, которые были перечислены на счет К.. Данные денежные средства он не получал. Поскольку (Данные изъяты) не исполнило в полном объеме свои обязательства, от лица ПРОО «ЦЗПП» в интересах К. составлено исковое заявление. В деле принимал участие либо он, либо Борисов Б.А. В рамках рассмотрения гражданского дела проведена экспертиза в АНО «ЛСЭ» экспертом Экимовым. Решение суда иск был удовлетворен. Денежные средства, поступившие на счет ПРОО ЦЗПП, снял он. 40 000 рублей оставил себе, остальное передал Борисову Б.А.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 24.05.2017 автомобилю «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер) принадлежащего Князеву Д.Г., произошедшего у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского района Нижегородской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценировано. В нем принимали участие он, Борисов Б. и Князев. В указанный день для совершения инсценировки он с Борисовым Б.А. на его транспортном средстве приехали в Нижегородскую область, на месте уже стоял автомобиль под управлением Князева, который ему был уже знаком ранее. Когда Князев уехал на шиномонтаж, предварительно проколов два колеса, он и Борисов Б.А. повредили автомобиль, облив его краской, привезенной заранее, после чего уехали. Далее либо он, либо Борисов Б.А. составили заявление в страховую компанию, организовали осмотр, который производил Борисов Н., обратились с претензией в страховую компанию, а затем в суд. Однако иск был оставлен без рассмотрения в связи с их задержанием по данному уголовному делу.

По событию от 09.06.2017 с участием автомобилей ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер), принадлежащего П.А.Ю., и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), принадлежащего Трухановой О.О., произошедшего в районе 3 км автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского района Пензенской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценировано по инициативе Мишина, тот попросил помощи в инсценировке с участием автомобиля его жены, определили механизм, рассчитали примерную сумму страхового возмещения - не более 400 000 руб. Дальнейшие действия ему не известны, дополнительные повреждения автомашине он не причинял. Увидел в последствии документы, которые были в офисе, делом не занимался, им занимался Мишин, денег не получал.

По факту умышленного причинения повреждений третьими лицами от 12.06.2017 автомобилю «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер) принадлежащего Федосееву Е.А., произошедшего на 521 км автомобильной дороги Саратов - Нижний Новгород, у поворота на с. Ионычевка Петровского района Саратовской области, суду пояснил, что данное ДТП было инсценировано. Ему были нужны денежные средства, он попросил Борисова Б.А. инсценировать ДТП, договорились о месте и времени. В указанный день он поехал на определенное место, где оставил автомобиль, вызвал такси и уехал, вернувшись увидел, что автомобиль был облит краской, разбито стекло. Он не уточнил, сделал ли это сам Борисов Б.А. или нет. Но думает, что он, поскольку об инсценировке договаривались именно с Борисовым Б. Далее он направил заявление в страховую компанию о выплате страхового возмещения, извещение на осмотр поврежденного автомобиля, который был произведен Борисовым Н. в последствии он же принес заключение. Затем направил претензию, далее от ПРОО ЦЗПП обратился в суд, однако иск был оставлен без движения и впоследствии возвращен.

В содеянном раскаивается.

Подсудимый Савельев К.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Савельева К.В., данные им в качестве подозреваемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ему знакомы Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Козловский Е.А., Х.Р.И., Х.И.С., Х.Е.В., Князев Д.Г. и К.Л.Р. О Борисове Б.А. и Федосееве Е.А. он раньше слышал как о юристах в сфере автострахования, но знаком с ними лично не был. Первый раз познакомился непосредственно 16.01.2016, когда было инсценировано ДТП. Козловского Е.А. знает около 5 лет, так как ранее работал у него на предприятии (Данные изъяты) в настоящее время платит ему аренду за станки для производства мебели. Х.Р.И. является братом Козловского Е.А., с ним работали вместе на предприятии (Данные изъяты) Х.И.С. является отчимом Козловского Е.А., раньше Х.И.С. являлся хозяином предприятия (Данные изъяты) Х.Е.В. является матерью Козловского Е.А. Также ему знаком Князев Д.Г., который является их общим другом с Козловским Е.А. По работе на предприятии (Данные изъяты) ему знакома и К.Л.Р. Занимались ли Борисов Б.А., Борисов Н.Б., Федосеев Е.А., Жидков Е.А., Казей А.А., Мишин А.А., Труханов О.В. преступной деятельностью по инсценировкам ДТП, изготовлению подложных экспертных автотехнических и оценочных заключений и дальнейшему взысканию денежных средств со страховых компаний (автоподставам), до момента инсценировки ему ничего известно не было. А уже после он обо всем догадался. Ему известно, что Козловский Е.А. участвовал в инсценировке ДТП, так как это он предложил ему заработать на этом денежные средства. Занимался ли кто-либо из других людей инсценировками ДТП, изготовлением подложных экспертных автотехнических и оценочных исследований и дальнейшим взысканием денежных средств со страховых компаний (автоподставами) вместе с Борисовы Б.А., Борисовым Н.Б., Федосеевым Е.А., Жидковым Е.А., Казей А.А., Мишиным А.А., Трухановым О.В., он ничего не знал. Про то, кто и какие именно роли выполнял в группе Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. он ничего пояснить не может, так как не состоял в ней. Кто был инициатором преступной деятельности, которой занималась группа Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., ему не известно. 16 января 2016 года ему позвонил Козловский Е.А., и предложил заработать денежные средства в размере 5 тысяч рублей, на что он согласился. Абонентский номер, с которого ему звонил Козловский Е.А., у него не сохранился, и с того времени он, вроде, поменял номер. Также Козловский Е.А. сообщил, что он заедет за ним. Какую работу нужно было выполнить, Козловский Е.А. по телефону не сообщил. Через некоторое время Козловский Е.А. заехал за ним, он в это время находился у себя дома. Он вышел на улицу, Козловский Е.А. находился за рулем автомобиля БМВ Х5 государственный регистрационный номер (Номер). Он сел в автомобиль, больше в автомобиле никого не было. Они направились в сторону с.Золотаревка Пензенского района Пензенской области. Пока ехали, то Козловский Е.А. рассказал, что автомобиль, на котором они едут, будет спущен в кювет, после чего будет вызван экипаж ГИБДД, который оформит ДТП, а его впишут как потерпевшего. Он спросил, а что будет после этого, на что Козловский Е.А. ответил, что дальше он (Савельев) никакого участия принимать в этом не будет, на него просто оформят ДТП. Кроме того, Козловский Е.А. пояснил, что к ним подъедет еще юрист Борис (Борисов Б.А.). Когда они доехали до поворота на пос. Кичкилейку Пензенского района Пензенской области, то Козловский Е.А. остановил автомобиль, и они стали ждать Борисова Б.А. Примерно минут через 10-15 к ним подъехал автомобиль, в котором находилось два человека, одним из них был Борисов Б.А., а вторым Федосеев Е.А. Они вышли из автомобилей, покурили около автомобилей. После этого Борисов Б.А. сел за руль автомобиля БМВ Х5 государственный регистрационный номер (Номер) рус. Также в автомобиль сел он на заднее сидение, а Козловский Е.А. сел на переднее пассажирское место. После этого они снова направились в сторону с.Золотаревка Пензенского района Пензенской области, проехали какое-то расстояние, и Борисов Б.А. с дороги повернул на съезд на Сурское водохранилище, там еще находится большая вывеска на спуске с надписью «Берегите лес». Они двигались со скоростью 50-60 км/ч и, не сбрасывая скорости, спустились вниз. Там была колея, оставленная рыбаками, так они чуть правее этой колеи и автомобиль попал в сугроб. Проехали они где-то 10-15 метров после съезда. Точное время он не помнит, но это было примерно после обеда. Борисов Б.А. сделал это неожиданно для него, но думает, что намеренно. За ними постоянно двигался автомобиль под управлением Федосеева Е.А. Они вышли из автомобиля, Борисов Б.А. сказал, что нужно вызвать ГИБДД. Кто именно вызвал ГИБДД, он не помнит. Таким образом, на месте инсценированного ДТП находились он, Козловский Е.А., Федосеев Е.А. и Борисов Б.А. Автомобиль на месте они не осматривали. После вызова сотрудников ГИБДД Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали, а на месте инсценированного ДТП остались он и Козловский Е.А. Минут через 10-20 к ним подъехал экипаж ГИБДД, состоящий из одного сотрудника. Сотрудник ГИБДД начал выяснять обстоятельства ДТП, на что он ему пояснил, что ехал и, не справившись с управлением, слетел с дороги и попал в сугроб. Непосредственно с сотрудником ГИБДД общался только он, Козловский Е.А. просто стоял рядом. Сотрудник ГИБДД осмотрел автомобиль и выявил повреждение пластиковой защиты днища автомобиля, какие-то еще были повреждения, но он уже не помнит. После осмотра автомобиля сотрудником ГИБДД, тот составил соответствующие документы и отдал ему не документ, с которым он могу обратиться в страховую компанию. После этого сотрудник ГИБДД уехал. Они с Козловским Е.А. сели в автомобиль, он сел за руль, а Козловский Е.А. сел на переднее пассажирское сиденье. Они выехали из сугроба и направились домой. Он доехал до своего дома, вышел из автомобиля, а Козловский Е.А. пересел за руль. Козловский Е.А. заплатил ему обещанную сумму в размере 5 тысяч рублей и уехал в неизвестном направлении. Документы, которые ему отдал сотрудник ГИБДД, остались в автомобиле, на котором уехал Козловский Е.А. Что произошло дальше с автомобилем БМВ Х5 государственный регистрационный номер (Номер) рус., он не знает. В страховую компанию по поводу возмещения страховых выплат он не обращался, так как у него отсутствовали необходимые для этого документы. При этом данные документы остались в автомобиле. Козловский Е.А. по этому поводу ему не звонил. В судебные органы не обращался. Какое было вынесено решение, не знает. Также не может сказать, сколько составила страховая выплата, так как данная информация ему неизвестна. Может сказать, что ДТП имело инсценированный характер, так как пока они ехали с Козловским Е.А., он сам ему об этом рассказал. В дальнейшем Борисов Б.А. инсценировал ДТП, в котором он выступил в роли потерпевшего.

Затрудняется ответить, кто являлся инициатором инсценировки ДТП, так как про то, что автомобиль будет спущен в кювет, ему рассказал Козловский Е.А., а на месте непосредственно произвел это Борисов Б.А. Автомобиль БМВ Х5 государственный регистрационный номер (Номер) рус ему не принадлежит. Он не знает, принадлежит ли он Козловскому Е.А. или кому-то другому (том 65 л.д. 169-172).

Оглашенные показания подсудимый Савельев К.В. полностью подтвердил, дополнительно пояснил, что на тот момент находился в служебной зависимости от Козловского. При этом помнит, что у автомобиля БМВ была повреждена передняя часть бампера, пластиковая защита, он сам видел эти повреждения. После того, как автомобиль съехал в сугроб, либо он, либо Козловский вызвали сотрудников ГИБДД. После ДТП он самостоятельно уехал на данном автомобиле, затем за руль пересел Козловский и уехал, что было дальше с данным автомобилем ему не известно. Далее в отношении него было вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела. До инсценировки ДТП он был знаком с Борисовым и Федосеевым, как автоюристами, но никаких тесных отношений с ними не было. За данный факт он получил только 5 000 руб., более никакие денежные средства не получал. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Егоров В.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Егорова В.А., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. он знаком примерно с 2012 года, он познакомился сначала с Борисовым Б.А., так как попал в ДТП на своем автомобиле, но страховая компания выплатила маленькую страховую сумму и кто-то из знакомых, кто именно, не помнит, свел его с Борисовым Б.А. Позже, через Борисова Б.А. он познакомился и с Федосеевым Е.А. Ему известно, что Борисов Б.А. с Федосеевым Е.А. работали вместе в сфере автострахования, то есть помогали обратившимся к ним людям получить максимальную сумму страхового возмещения по произошедшим ДТП. Также ему известно, что у него была какая-то экспертная организация, оказывающая услуги по оценке повреждений причиненным автомобилям в результате ДТП. Также в процессе общения стало известно, что Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. выступали в суде от организации ПРОО «Центр защиты прав потребителей». В процессе общения с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., он стал предполагать, что всем управлял сам Борисов Б.А., а Федосеев Е.А. был в курсе всех дел и помогал Борисову Б.А. По общему механизму инсценировок, устраиваемых Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., сказать ничего не может, так как они не посвящали его в свои дела и не обсуждали с ним данные вопросы. Может только пояснить, как происходила инсценировка страхового случая именно с его участием. Механизм инсценировки страхового случая с его участием выглядел следующим образом. 13.04.2016 он ехал в месте со своей женой Е..Д. на автомашине «БМВ 640 DXdrive» г/н (Номер) рег, по ул.Строителей в сторону ул.Ульяновской. Собственником данного автомобиля являлся он. Он ехал на работу в сторону магазина «Универсам 175». По ходу движения у машины пробило переднее левое колесо. Он остановил автомобиль, съехав на обочину дороги, поддомкратил автомобиль и когда понял, что колесо пробито, то позвонил Федосееву Е.А., попросил приехать, помочь поменять колесо, а именно отвезти спущенное колесо на шиномонтаж. Через некоторое время на место, приехали Федосеев Е.А. и Борисов Б.А., они были на автомобиле марки БМВ Х6, гос. (Номер), буквенное обозначение не помнит. Оценив сложившуюся ситуацию, Борисов Б.А. предложил ему организовать подставное ДТП, вернее страховой случай, на месте разработал сценарий фиктивного страхового случая, который заключался в следующем: якобы у его машины пробило колесо на дороге, после чего он позвонил Федосееву Е.А., который помог ему снять пробитое колесо, загрузить в машину Федосеева Е.А. После этого он, Федосеев Е.А. и его жена, якобы, уехали на автомашине БМВ Х6 под управлением Федосеева Е.А. на шиномонтаж, где он чинил пробитое колесо. Потом они втроем, якобы, возвращаются к машине, чтобы поменять колесо. По прибытию на место они, якобы, обнаруживают, что у его автомобиля разбито стекло правой передней двери, а салон и кузов машины испачканы синей краской в результате хулиганских действий неизвестных лиц. Указанный сценарий со слов Борисова Б.А. он должен рассказать сотрудникам полиции. Он (Егоров) дал на это согласие Борисову Б.А., на то, чтобы разбить стекло и испачкать салон и кузов его автомобиля синей краской. Насколько он понял, Борисов Б.А. решил выполнить все это сам, а именно разбить стекло и испачкать автомобиль краской Борисов Б.А. также пообещал ему за это денежную сумму, которую можно будет отсудить у страховой компании. Он с предложением Борисова Б.А. согласился. После этого он с Федосеевым Е.А. и женой сели в машину БМВ Х6, предварительно загрузив в автомобиль спущенное колесо его машины, и втроем поехали к шиномонтажу. Где находился шиномонтаж, он уже не помнит. На шиномонтаже колесо было отремонтировано. После того, как отремонтировали колесо, они вернулись на автомобиле БМВ Х6 на место, где находился автомобиль. По прибытию он, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. поставили колесо на его автомобиль. Когда он прибыл к своему автомобилю, Борисовым Б.А. к этому времени были нанесены повреждения его машине для реализации сценария автоподставы: в частности, было разбито стекло правой передней двери, кузов и салон автомашины испачканы синей краской. Это было сделано Борисовым в рамках реализуемого им сценария на совершение подставного ДТП. Затем Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали, а он вызвал сотрудников полиции, по прибытии которых рассказал им легенду подставного ДТП, разработанного Борисовым Б.А. Федосеев Е.А. в разработке сценария подставного ДТП участия не принимал. Когда они подъехали к автомобилю, то его жена, увидев повреждения, отреагировала очень эмоционально, стала кричать, возмущаться, спрашивала Борисова Б.А., что произошло, на Борисов Б.А. ей не ответил, он в этот момент успокоил жену, сказал, что сам во всем разберется, что все будет нормально. Его жена не знала о том, что они инсценировали страховой случай. После оформления порчи его машины сотрудниками полиции Октябрьского района г.Пензы, он по указанию Борисова Б.А. передал ему справку об отказе в возбуждении уголовного дела по факту порчи его автомобиля для проведения экспертизы в экспертном учреждении, название данного экспертного учреждения он не помнит, но вроде, была какая-то лаборатория. После чего Борисов Б.А. сделал экспертизу в данном экспертном учреждении и подал иск на возмещение ущерба в страховую компанию, где был застрахован его автомобиль, а после отказа страховой выплатить ему ущерб, подал иск в суд. В результате суд вынес решение о выплате страховой фирмой ему ущерба за инсценированный страховой случай с участием его автомобиля в сумме 2 566 218 рублей. Из указанных денежных средств он передал Борисову Б.А. 1 250 000 рублей. Обстоятельства передачи денежных средств следующие. Деньги поступили на его счет 09.06.2016 по указанному решению суда. Они поступили двумя платежами. Первый платеж на сумму 2 469 198,5 рублей и второй платеж на сумму 97 020 рублей, а всего на сумму 2 566 218 рублей. После этого он позвонил Борисову и сообщил, что поступили деньги. На это Борисов ему сказал подъехать на ул.Суворова в г.Пензе, где он будет его ждать. При встрече он ему сказал, что с него 1 250 000 рублей. Он 11.06.2016 года снял эти деньги для Борисова со своего счета. Подтверждением этому он ранее в ходе допросов приложил выписку из лицевого счета к материалам дела. 14.06.2016 он позвонил Борисову утром и предложил отдать ему деньги. Он сказал, что он занят. Он ему перезвонил в этот же день где-то в обеденное время. На это он сказал подъехать к 19 часам к офису на ул.Гладкова г.Пензы. К назначенному времени он опоздал. Борисов ему позвонил после 19 часов и сказал все-таки подъехать к офису на ул.Гладкова. когда он подъехал, у офиса стояла машина марки «Ягуар» коричневого цвета, гос.номер не помнит. В машине сидел Борисов один. Он подошел к машине, сел в машину рядом с ним на переднее пассажирское сидение. Затем он передал Борисову денежную сумму в размере 1 250 000 рублей. Борисов их пересчитал. После чего вышел из машины, сел в свою машину и уехал. Оставшейся у него половиной денежных средств, распорядился по своему усмотрению. Название страховой фирмы, где была застрахована машина, не помнит (том. 67 л.д. 281-285).

Оглашенные показания подсудимый Егоров В.А. полностью подтвердил, уточнив, что денежные средства страховая компания перечислила ему добровольно, а оставшуюся сумму по решению суда. Денежную сумму более 100 000 руб. он передал Борисову Б.А. Денежные средства, полученные от инсценировки, он частично потратил на ремонт машины. В настоящее время частично возместил ущерб страховой компании (Данные изъяты) в сумме 200 000 руб., на оставшуюся сумму - 800 000 руб. заключено соглашение о предоставлении ему рассрочки. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Гривенков А.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Гривенкова А.В., данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с Борисовым Б.А. он познакомился примерно в 2006 году, когда он работал в магазине автозапчастей. Борисов Б.А тогда работал страховым агентом в страховой компании «УралСиб». До его участия в инсценированных ДТП он знал, что Борисов Б.А занимается организацией инсценированных ДТП и получением за это незаконных страховых возмещений. У него в пользовании были очень дорогие автомобили: «Ягуары», «Порше», «Панамера». В ходе общения с Борисовым Б.А. ему также стало известно, что его ранее уже привлекали к уголовной ответственности за подставные ДТП и махинации со страховыми компаниями. С Федосеевым Е.А он познакомился примерно 2 года назад, когда ремонтировал свой автомобиль на СТО, принадлежащей Жидкову Е.А. Федосеев часто приезжал к Жидкову. В дальнейшем ему стало известно от Федосеева, что тот является учредителем Центра по защите прав потребителей. От Федосеева и Борисова он узнал, что именно через данный Центр защиты прав потребителей они подают исковые заявления в страховые компании по подставным ДТП и выступают представителями в судебных заседаниях. С Жидковым Е.А. он познакомился примерно в 2006 году. Тогда Жидков Е.А. работал слесарем на станции техобслуживания. В дальнейшем Жидков открыл свое ИП и организовал свое СТО. Борисова Б.А. он очень часто видел в компании с Федосеевым и Жидковым. В ходе одного из разговоров, который проходил у них между собой несколько лет назад, он слышал о том, что для успешного отсуживания денежных средств у страховых компаний им обязательно нужны свои экспертные организации и свои эксперты. То есть, как он понял, именно на своих экспертов они возлагали вопросы по обоснованию размера страхового возмещения перед страховыми компаниями и судом. Также ему известно, что Борисов Н.Б. является сыном Борисова Б.А., Труханов О.В. и Борисов Н.Б. вместе с ним участвовали в инсценированном ДТП.

Зимой 2015 года он при разговоре с Федосеевым пояснил, что не против подзаработать, участвуя в умышленных ДТП. Федосеев Е.А тогда промолчал, но в начале марта 2015 года он уже сам обратился к нему. Федосеев пояснил, что если он согласится на участие в инсценированном ДТП, то сможет заработать порядка 100 000 рублей, но данные деньги он получит только после того, как страховая выплата по инсценированному ДТП будет выплачена страховой компанией. Он согласился на предложение Федосеева участвовать в инсценированном ДТП. После этого в один из дней марта 2015 года Федосеев при встрече с ним пояснил, что при участии в инсценированном ДТП он формально выступит владельцем автомобиля марки «Инфинити» гос.рег.знак (Номер). Он стал возмущаться по этому вопросу, потому что, как полагал, за это потом придется платить налоги, но Федосеев заверил, что собственником данного автомобиля он станет лишь на бумагах, что никакой официальной перерегистрации на него данного автомобиля в МРЭО ГИБДД не будет, а они с Борисовым Б.А. сделают поддельный договор купли-продажи, по которому он якобы купил данный автомобиль у О., и что за это никаких налогов платить не придется. Тогда он согласился. Федосеев сказал, что его обязанность будет состоять в том, что он должен будет застраховать данный автомобиль марки «Инфинити» гос.рег.знак (Номер) в страховой компании (Данные изъяты) Федосеев дал для этого около 8000 рублей, отвез к офису страховой компании (Данные изъяты) расположенный на ул.Калинина в г.Пензе. Там он застраховал автомобиль «Инфинити» гос.рег.знак (Номер) по полису ОСАГО. Данный полис он отдал Федосееву. Кто страховал данный автомобиль по полису КАСКО, он не знает, сам он в этом участия не принимал. После этого Федосеев ему назначил дату: 18 апреля 2015 года, и пояснил, что именно в данный день они будут инсценировать ДТП. По указанию Федосеева 18 апреля 2015 года он примерно в 6-8 часов приехал к мойке «Люкс», расположенной в дальнем Арбеково г.Пензы. Там он встретился с Федосеевым, забрал автомобиль марки «Инфинити», гос.рег.знак (Номер) рус с платной парковки, расположенной вблизи данной мойки. Он сел в салон данного автомобиля на переднее пассажирское место. Федосеев сказал, чтобы он выключил свой сотовый телефон, чтобы потом по звонкам не смогли определить, где он находился. Он сделал так, как указал Федосеев. Самим автомобилем управлял Федосеев Е.А., который сказал, что они едут в сторону Мордовии, что им нужно догнать Борисова Б.А., который уже туда выехал. По дороге с Федосеевым они разговаривали о величине оплаты, которую они обычно платят лицам, привлекаемым в инсценируемые ими ДТП. При этом Федосеев Е.А. пояснил, что если человек просто выступает виновной или потерпевшей стороной в инсценированном ДТП, то они ему платят 5 000 рублей, если на данного человека временно перерегистрируется автомобиль либо он по договору купли-продажи выступает его собственником, то ему выплачивается 10 000 рублей. Он спросил Федосеева, почему тогда он ему пообещал 100 000 рублей. На что Федосеев ничего не ответил. В районе границы Пензенской области с Республикой Мордовия они догнали Борисова Б.А., который, вроде, ехал на автомобиле «Санг Йонг Керон», номера не помнит. Он видел, что данный автомобиль низко просажен, то есть тяжело гружен. Он спросил Федосеева, что Борисов Б.А. везет на данном автомобиле. Федосеев пояснил, что строительный мусор, через некоторое расстояние с нами поравнялся автомобиль марки «Хендай-Солярис», за рулем которого был Труханов О.. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., а также Труханов, проехав несколько километров, остановились. Борисов пообщался с Федосеевым и Трухановым, после этого Борисов сел за руль «Хендай Солярис», а Федосеев сел за руль «Инфинити» (Номер), Борисов, управляя автомобилем марки «Хендай Солярис», осуществил умышленное столкновение с автомобилем «Инфинити», а именно: прочертил по левой стороне бампером. Борисов и Федосеев осмотрели повреждения, сказали, что все нормально. После этого он сел за руль автомобиля «Санг Йонг Керрон», Борисов сел за руль автомобиля «Инфинити», а Федосеев поехал с Трухановым на автомобиле «Хендай Солярис». Через несколько километров, двигаясь по трассе «Н.Новгород-Саратов», Борисов произвел умышленный съезд с трассы на автомобиле марки «Инфинити». А Федосеев поставил автомобиль марки «Хендай Солярис» на трассе вблизи съезда с нее автомобиля «Инфинити». После этого Борисов Б.А. с Федосеевым Е.А. вынули из автомобиля «Санг Йонг Керон» камни, различный строительный мусор, который раскидали по пути съезда автомобиля «Инфинити» с трассы. Они это сделали специально, чтобы потом выглядело, как будто автомобиль «Инфинити», съезжая с трассы, получил дополнительные повреждения на днище. Затем Федосеев и Борисов уехали, а на месте инсценированного ДТП остались он (Гривенков) и Труханов О. Как он понял, у Труханова также не было с собой телефона, поэтому они остановили проезжавшую мимо автомашину и попросили позвонить в ГИБДД. Но по данному звонку к ним приехали представители службы аварийных комиссаров, которые составили европротокол, все сфотографировали на месте. С данным европротоколом он и Труханов поехали в местный отдел ГИБДД, где им уже на основании него составили справку о ДТП. Данную справку он отдал потом Федосееву с Борисовым на границе Пензенской области и Республики Мордовия. Борисов посмотрел справку и стал его с Трухановым ругать, так как в данной справке о ДТП в качестве собственника автомобиля «Инфинити» был указан не он, а О.. По указанию Борисова, он вернулся в данный отдел ГИБДД для пересоставления справки о ДТП. После участия в данном инсценированном ДТП Федосеев ему дал 10 000 рублей. Какую сумму по данному инсценированному ДТП получили Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., ему не известно, сам он в страховую компанию не обращался, все делалось ими за него. Ему лишь по почте приходили различные письма, уведомления из страховой компании и суда.

Также 02.08.2015 года на ФАД «Урал М5» 669 км, было инсценировано еще одно ДТП. В самом конце июля 2015 года, примерно за 3 дня до инсценированного ДТП Федосеев при личной встрече предложил ему подзаработать, пояснил, что нужно будет выступить в качестве виновного лица в умышленно-подстроенном ДТП. Федосеев пояснил, что заплатит ему за это 5000 рублей. Он согласился, после чего Федосеев сказал, что он должен быть рано утром в районе 6 часов в районе КПП-6 г. Заречный, что он там его заберет. По указанию Федосеева он в обозначенное время прибыл на данное КПП, там его на автомобиле марки «ГАЗ-3110» встретил Федосеев, он сел к нему в машину, и они с ним поехали на предстоящее место инсценированного ДТП. По разговорам с Федосеевым он узнал, что само место инсценированного ДТП уже выбрано, что Борисов уже также выехал к нему, что как и прежде на место предстоящей инсценировки ДТП Борисов везет камни и крупный строительный мусор. Так в районе Городищенского района они остановились, к ним подъехали два автомобиля марки «Санг Йонг». При этом один из данных автомобилей тащил второй на жесткой сцепке. Как он узнал, умышленно инсценировать ДТП нужно было с автомобилем «Санг Йонг», который самостоятельно передвигаться не мог. Данными автомобилями управляли Борисов Б.А и Борисов Н.Б. Когда они подъехали, Борисов Б.А еще раз обсудил с Федосеевым Е.А. момент предстоящего умышленного столкновения. После этого, насколько он помнит, за руль автомобиля марки Санг-Йонг, который был не на ходу, сел Борисов Б.А., а за руль автомобиля марки «ГАЗ-3110» сел Федосеев. Затем Федосеев, управляя автомобилем марки «ГАЗ-3110», произвел умышленное касательное столкновение с автомобилем марки «Санг Йонг», который после этого они по указанию Борисова Б.А., раскачав, умышленно столкнули в кювет с проезжей части. Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Борисов Н.Б. вынули из другого автомобиля марки «Санг Йонг» строительный мусор и камни, разложили их по ходу съезда автомобиля «Санг Йонг», который был не на ходу, с трассы. После этого на месте инсценированного ДТП остались он (Гривенков) и Борисов Н.Б. Как и кто вызвал сотрудников ГИБДД он не помнит. Сотрудникам ГИБДД он и Борисов Н.Б. пояснили так, как велели сказать Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. После составления справки о ДТП он вместе с Борисовым Н.Б. поехали в г.Заречный, на автомобиле ГАЗ-3110». За участие в данном ДТП в роли виновной стороны ему Федосеев с Борисовым Б.А. дали 5000 рублей.

От дальнейшего участия в инсценировках ДТП отказался по двум причинам. Во-первых, после участия в инсценировке второго ДТП с его участием, он поругался с Жидковым Е.А. из-за бытовых тем, а именно из-за того, что его супруга рассказала о нем разные вещи, которые не соответствовали действительности, и что Егор поверил ей, а не ему. Вещи исключительно бытовые, и никаким образом не имеют отношения к делу. Во-вторых, ввиду того, что деятельность группы Борисова Б.А. по получению незаконных страховых выплат в связи с инсценировкой ДТП подлежала уже крупной огласке (о преступной деятельности последних знал весь город, по крайней мере всех, кого он знал), он решил отказаться от дальнейшего участия в инсценировках ДТП. Как уже было указано, Борисов Б.А создал целую систему по получению страховых выплат с инсценированных им и иными членами группы, а также иными привлеченными лицами, дорожно-транспортных происшествий. С целью получения незаконных выплат, Борисов Б.А., как он понял, создал юридическую контору, во главе которой стоял Федосеев Е.А., (правая рука Борисова Б.А.), который решал все юридические аспекты, связанные с получением незаконных страховых выплат, а именно писал заявления в страховую, принимал участие в судебных заседаниях. Однако было видно, что все действия, выполняемые Федосеевым Е.А., были полностью согласованы с самим Борисовым Б.А и делались под его контролем. С какого времени они начали заниматься данными преступными делами, ему точно неизвестно, но было видно, что данная группа, или так сказать на сленге «грядка», росла, привлекались новые люди для совершения инсценировок ДТП. Лишь об этих двоих он может с уверенностью сказать, что именно и чем они занимались. Борисов Б.А являлся руководителем и создателем данной преступной группы, так сказать генератором идей и насколько он понимал, все действия непосредственно согласовались именно с ним. Федосеев Е.А являлся, как ему показалось, правой рукой Борисова Б.А, но также было видно, что в случае возникновения каких-либо проблем, Борисов Б.А мог бы списать все именно на него, поскольку именно он являлся учредителем юридической конторы, которая представляла интересы потерпевших при инсценировке ДТП преступлений. Название конторы в настоящее время не помнит. Кроме этого, как он видел и понимал, Федосеев Е.А. также был идейным вдохновителем и создателем преступным схем. Также именно он, согласовывая свои действия с Борисовым Б.А, распределял роли каждого участника инсценированного ДТП. Кроме этого, насколько он знает, у Борисова Б.А. имелись подконтрольные ему станции, которые проводили исследования по ущербу в ДТП, завышая и фальсифицируя результаты. Кто там был конкретно из людей, он не знает, так как не был вхож в близкий круг. Но знает, что с этими экспертизами, осмотрами автомобилей постоянно крутились Жидков Е.А. и сын Борисова Б.А. - Николай. Также Николай участвовал вместе с ним в одном инсценированном ДТП. Исходя из этого, полагал, что Борисовым Б.А. организовано преступное сообщество, в которое входили как минимум Федосеев Е.А. и Жидков Е.А., а также возможно и иные члены. Данное сообщество характеризовалось структурированностью, сплоченностью и устойчивостью, постоянством состава ее участников и методов осуществления преступной деятельности, высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между ее участниками, состояло из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом. Деятельность преступного сообщества была законспирирована, под юридическую контору, а также организации, производившие осмотры и экспертизы автомобилей. При совершении преступным сообществом преступления каждый ее участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал свое поведение и функции с другими участниками и организатором, сознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к преступному сообществу и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности преступного сообщества. Вклад каждого участника преступного сообщества при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей преступной цели. Также ему знакомы Казей А.А. и Труханов О.В., просто знал одного как жителя города Заречный (Казей), а второго Труханова О.В. как лицо, инсценировавшее вместе с ним второе ДТП. Мишина А.А. не знал. О роли, которые те выполняли в преступном сообществе Борисова Б.А.,не знает. Иные члены сообщества ему неизвестны, но полагает они были (том 65 л.д. 84-88, 95-98, 147-152).

Оглашенные показания подсудимый Гривенков А.В. полностью подтвердил и пояснил, что про дополнительные повреждения, которые наносились автомобилям, ему ничего не известно. Денежные средства от инсценированных ДТП он не получал, деньги на его счет от страховых компаний не поступали. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Князев Д.Г. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159.5 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Князева Д.Г., данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно с 14 лет он знаком с Козловским Е.А., с которым дружеские отношения. В июне 2016 года в ходе очередной дружеской встречи, Козловский попросил его сесть за автомобиль марки «Ягуар» государственный номер (Номер) регион в кузове седан, которую должны поцарапать какие-то люди, а он в этом момент должен будет находиться за рулем указанного автомобиля. При этом Козловский ему пояснил, что ему очень нужна его помощь, что он не сможет находиться за рулем своего автомобиля. Он согласился на просьбу Козловского, так как был многим ему обязан, часто брал в долг денежные средства у него, за его счет отдыхал в развлекательных заведениях, помогал ему с работой в сфере строительства. Также Козловский обещал ему простить долг перед ним в сумме 5000 рублей. В связи с этим, он не мог отказать ему. Ему было известно, что машина Козловского стоила примерно 1,5 миллиона рублей. Для него это не удивительно было, что Козловский передвигается на такой дорогой машине, так как у его родителей имеется бизнес по производству мебели в г. Заречный. После чего они с Козловским на указанном автомобиле поехали в сторону города Саранск, республики Мордовия, при этом Козловский был за рулем. Не доезжая города Саранска, где-то на трассе в республики Мордовия, они встретились с неизвестным ему человеком, как впоследствии стало известно, Борисовым Борисом. Этот Борис вышел из какой-то машины. Далее этот мужчина по имени Б. сел за руль автомобиля Козловского, при этом он и Козловский продолжали находится в салоне. Далее Борисов намеренно съехал с трассы в кювет в заранее, как он понял определенное место. От съезда у машины была повреждена подвеска, бампер, колеса. После чего Б. ему и Козловскому дал указание вызвать сотрудников ГИБДД для составления протокола дорожно-транспортного происшествия, и пояснить им, что он якобы не справился с рулевым управление, в этот же момент Борисов вышел из машины Козловского и уехал на той же машине. Козловский сказал, чтобы он вызвал сотрудников ГИБДД, что он сразу же и сделал позвонив со своего телефона. Однако приехал аварийный комиссар, которому он пояснил, что якобы они с Козловским ехали на его автомашине, его «подрезала» неизвестная машина, в связи с этим он не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Все указанное было зафиксировано в протоколе дорожно-транспортного происшествия, этим комиссаром. Хотя на самом деле было все подстроено людьми Козловского. По поводу увидено он ничего не сказал Козловскому, так как был многим ему обязан, хотя подозревал, что совершает преступление. После он вместе с Комиссаром на его машине поехал в село Рузаевка, за отметкой в составленных документах, а Козловский остался его ждать в своей машине марки «Ягуар». Поставив необходимые отметки в указанном протоколе, они снова встретились с Козловским и поехали обратно в г. Заречный, при этом составленный протокол якобы дорожно-транспортного происшествия он отдал Козловскому. Он сразу же предположил, что Борисов и Козловский находятся в каком-то сговоре, и занимаются преступной деятельностью в сфере страхования, получают незаконные выплаты по страховым случаям, связанным с умышленными повреждениями автомобилей, то есть фиктивных дорожно-транспортных происшествий. Позже за оказанную помощь Козловский ему простил долг в 5000 рублей, помог с подбором строительных объектов для его организации.

22 октября 2016 года в ходе очередной дружеской встрече, Козловский его попросил сесть за автомобиль марки «УАЗ», государственный номер (Номер) регион, принадлежащий производству мебели родителей Козловского, на котором ему нужно будет доехать до ФАД УРАЛ 609 км, где он должен будет встретиться с его знакомыми, и где опять должен будет снова совершить якобы дорожно-транспортное происшествие, на что он опять согласился помочь. Также Козловский обещал ему простить долг перед ним в сумме 32000 рублей. Далее он сел за руль автомобиля марки «УАЗ», государственный номер (Номер) регион, и один поехал в сторону трассы ФАД УРАЛ, где на 609 км припарковался к обочине. В этот же момент к нему подъехал автомобиль марки «Rangerover», который на трассу буксировал автомашину марки «BMWX6» государственный номер (Номер) регион. После из салона автомобиля «Rangerover» вышел ранее уже известный человек по имени Борисов Б., и сказал, что ему нужно просто ехать на указанной машине «УАЗ» и все он и Федосеев Е.А. сделают сами, то есть умышленно произведут столкновение на автомашине «BMW Х6», которая находилась на буксире с машиной «УАЗ». Затем он начал движение по трассе на автомашине «УАЗ», по ранее достигнутой договоренности, как и говорил Борисов, он на машине «Rangerover» обогнал и в этом момент машина марки «BMW» за рулем которой был Федосеев, находящейся на буксире, то есть Федосеев умышленно произвел столкновение с машиной марки «УАЗ», в которой он ехал. Затем машина «BMW» под управлением Федосеева отскочила и умышленно врезалась в разделительное железное ограждение, при этом трос оборвался. То есть у «BMW» от этого столкновения был поврежден весь кузов, а у машины «УАЗ» на которой он ехал, были незначительные повреждения от столкновения. Далее они все остановились. После Федосеев вызвал сотрудников ГИБДД для оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия. Через некоторое время приехали сотрудники ГИБДД, которым он пояснил, что якобы при перестроении не уступил дорогу ехавшему попутно указанному автомобилю марки «BMW Х6». То есть он был якобы виновник в совершении указанного ДТП. Все указанное было зафиксировано сотрудником ДПС в протоколе дорожно-транспортного происшествия. Хотя на самом деле было все подстроено Борисовым и Федосеевым, где он также участвовал. После он и Федосеев вместе с сотрудниками ДПС поехали в отдел полиции для дачи объяснений, где все было изложено тоже самое. Он понимал, что участвует в совершении преступления в сфере страхования, то есть в фиктивных дорожно-транспортных происшествиях. После он встретился в г. Заречный с Козловским, отдал ему машину «УАЗ» и сказал, что все прошло нормально. Позже за оказанную помощь Козловский простил ему долг в сумме 3000 рублей, опять помог с подбором строительных объектов для его организации, то есть в этом и заключалась его выгода.

В январе 2017 года в ходе очередной дружеской встречи, Козловский попросил его съездить с ним в город Москва для покупки автомашины марки «Ленд Ровер Спорт», и что эту машину нужно будет оформить и зарегистрировать на его имя, на что он также согласился. В этом же месяце они с Козловским приехали в город Москва, где в одном из официальных дилеров «Ленд Ровер», Козловский оплатил наличными денежные средства в сумме 5 500 000 рублей в счет покупки автомашины марки «Ленд Ровер» «RangeRoversport», договор купли-продажи которого был составлен на его имя, при этом также была оформлена страховка «ОСАГО» и «КАСКО». По приезду в г. Заречный указанный автомобиль был зарегистрирован и поставлен на учет на его имя. При регистрации автомашине был присвоен номер (Номер) регион.

24 мая 2017 года в ходе очередной дружеской встречи, Козловский его попросил сесть за автомобиль марки «Ленд Ровер» «RangeRoversport», государственный номер (Номер) регион, принадлежащий Козловскому, на котором ему нужно будет доехать до Починковского района Нижегородской области, где он должен будет встретиться с его знакомыми, и где опять должен будет снова совершить якобы дорожно-транспортное происшествие, на что он опять согласился помочь. Также Козловский обещал ему простить долг перед ним в сумме 2000 рублей. Далее он сел за руль автомобиля марки «Ленд Ровер» «RangeRoversport», и один поехал в сторону (Адрес). В этот же момент, в районе указанного района к нему подъехал автомобиль «Rangerover». После из салона автомобиля «Rangerover» вышел ранее уже известный человек по имени Борисов Б. и Федосеев Е., и «саморезом» (шурупом) проткнули два правых колеса автомобиля марки «Ленд Ровер» «RangeRoversport», государственный номер (Номер) регион, на котором он приехал. Далее Борисов и Федосеев сказали, чтобы он вез эти колеса на близлежащий «Шиномонтаж», он понимал, с какой целью все это делается. При этом Борисов ему также сказал, что по приезду он вызвал сотрудников ДПС, которые зафиксируют данные умышленные повреждения на автомобиле, с целью, как он понимал получения страховых выплат за указанные повреждения. Также Борисов сказал, чтобы он пояснил сотрудникам ДПС, что на машине якобы сработали датчики давления в колесах. После он якобы вышел из машины увидел на двух правых колесах «саморезы», снял эти колеса, повез их на шиномонтаж, приехав обратно, увидел, что машина разбита. При этом Борисов сказал, что машину по кузову они сами повредят. На что он пояснил Борисову, что все так и скажет. Далее он вызвал машину такси, доехал до ближайшего шиномонтажа, отремонтировал два колеса, и вернулся к машине. Где увидел, что машина Борисовым и Федосеевым повреждена. Далее согласно указаниям Борисова он вызвал сотрудников ДПС для оформления фиктивных повреждений. Через некоторое время приехали сотрудники ГИБДД, которым он пояснил, что якобы вышел из машины увидел на двух правых колесах «саморезы», снял эти колеса, повез их на шиномонтаж. Отремонтировав колеса приехав обратно, увидел, что машина разбита. Все указанное было зафиксировано сотрудником ДПС в протоколе. Хотя на самом деле все было подстроено, он в очередной раз понимал, что участвует в совершении преступления в сфере страхования, то есть в фиктивных дорожно-транспортных происшествий. После он вызвал эвакуатор, и по телефонному указанию Борисова указанную машину доставил до какой-то станции технического обслуживания в районе магазина «Лира» в г. Пензе. Позже за оказанную помощь Козловский ему простил долг в сумме 2000 рублей. Штрафы, приходящие на его имя марки «Ленд Ровер» «RangeRoversport», государственный номер (Номер) регион, он для оплаты отдавал Козловскому. В конце лета 2017 года автомобиль марки «Ленд Ровер» «RangeRoversport», государственный номер (Номер) регион, был переоформлен по указанию Козловского на кого-то другого человека (том 62 л.д. 67-72, 117-121).

Оглашенные показания подсудимый Князев Д.Г. подтвердил полностью, уточнив, что при инсценировке ДТП от 22.10.2016, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. привезли БМВ на эвакуаторе, прицепили на трос к RangeRoversport, с помощью автомобиля УАЗ нанесли повреждения БМВ, а потом расставили автомобили, как было необходимо. Козловский за каждое ДТП, якобы, обещал простить ему долг, но такого не было. Лично он документы на оформление страховой выплаты не оформлял, кто это делал, ему неизвестно. Он лишь оформил доверенность по просьбе Козловского, на кого именно, не помнит. Деньги на его счет из страховой компании не поступали. Кто и в каком размере получил страховую выплату по указанным инсценировкам, ему не известно. Про дополнительные механические повреждения, причиненные автомобилю, ему также ничего не известно. Все письма, которые ему приходили, он передавал Козловскому. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Жидков Е.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159 УК РФ признал частично, не признав квалифицирующий признак «организованной группой», от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Жидкова Е.А., данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с Федосеевым Е. он знаком с первого класса, с Федосеевым были очень хорошими друзьями. После службы в Вооруженных силах он устроился работать на СТО «Автомир», после этого в 2011 года уже зарегистрировался в качестве ИП «Жидков Е.А.» и сам открыл станцию технического обслуживания. Первоначально СТО была открыта по адресу: г.Заречный, ул. Промышленная, 13, а с 2015 года СТО стала располагаться по адресу: г.Заречный, ул.Транспортная, 15. Все оборудование для данной станции он приобретал в кредит, который выплачивал самостоятельно. Помимо него на станции работают еще три человека: Волков С.А. - автослесарь, Долгов М.Л. - автослесарь, парень по имени Ярослав, фамилию и отчество не помню, он также автослесарь. По роду своей деятельности он проводит ремонтные работы двигателя, КПП, подвески, диагностика электроблоков управления, лакокрасочные работы он не производит. В основном производит ремонт импортных автомашин.

Ему известно, что Федосеев первоначально устроился работать к Борисову в качестве жестянщика. Это было примерно в 2011 году. Насколько ему известно, в это время Борисов занимался спорами со страховыми компаниями, а также оказывал услуги по ремонту поврежденных в ДТП автомобилей. Данные работы проводились в гаражных боксах гаражного кооператива, расположенных в г. Заречный. Сам он с Борисовым познакомился также примерно в 2011 году. Он приезжал за Федосеевым в гаражные боксы, там Федосеев познакомил его с Борисовым Б..Уже позже Федосеев и Борисов Б. стали общаться с ним более тесно. По их действиям он понял, что данные лица занимаются совершением умышленных ДТП и незаконным получением денежных средств. Как он понял, он был нужен данным лицам больше по причине того, что у него была своя станция технического обслуживания. Практически все осмотры поврежденных в умышленных ДТП автомобилей они делали с его разрешения на его СТО. Кроме самого осмотра автомобилей на его СТО Федосеев и Борисов Борис еще повреждали умышленно детали на автомобилях для получения больших сумм страхового возмещения. Насколько ему известно, у Борисова Б.А. автотранспорта не имеется, и он редко ездил за рулем, в основном, он приезжал вместе с Федосеевым Е.А. на принадлежащей последнему автомашине марки Рендж Ровер, номер не помнит, черного цвета, также у Федосеева Е.А была автомашина ВАЗ - 2108 желтого цвета. Как правило, на его СТО привозились дорогостоящие автомобили- «Ягуары», «Инфинити». С Мишиным он познакомился на умышленном ДТП, которое было в декабре 2015 года. После данного ДТП со слов Федосеева стало известно, что Мишин также работает с ними (Борисовым Б. и Федосеевым), что также участвует в умышленных ДТП. Кроме Федосеева и Борисова Б. к нему на СТО приезжал Борисов Н. Со слов Федосеева известно, что Борисов Н. также занимался вместе с ними незаконным получением страховых возмещений. Самого Борисова Николая он видел практически на всех осмотрах поврежденных в умышленных ДТП транспортных средств, которые проходили под руководством Борисова Б. на его СТО. Борисов Н. по указанию Борисова Б. записывал повреждения автомобилей. В 2012 году со слов Федосеева ему стало известно, что они с Борисовым Б. открыли Центр прав защиты потребителей.

У него в собственности имеется и имелся следующий автотранспорт:

- УАЗ - 2206 «Буханка» гос.номер (Номер), данную автомашину он приобрел в 2012 году; ГАЗ - 31029, гос.номер (Номер), данную автомашину он приобрел в 2011 году;Ягyap XJ, гос.номер (Номер), данную автомашину он приобрел в 2016 году. Данные транспортные средства до настоящего времени находятся у него в собственности. Примерно в начале апреля 2016 года Борисов Б. и Федосеев за свои денежные средства приобрели в г. Москва автомобиль марки «Ягуар XJ», р/з (Номер) рус за 1 500 000 рублей. Данный автомобиль был неисправным. Борисов Б. и Федосеев данный автомобиль пригнали к нему на СТО, предложили ему его приобрести за 1 500 000 рублей. Данных денежных средств у него не было, он сказал это Борисову Б. и Федосееву Е.. Борисов Б.А. тогда сказал, чтобы он его ремонтировал и продавал. Ту сумму, что будет свыше 1 500 000 рублей, он мог оставить себе. Данный автомобиль он отремонтировал и планировал в последующем продать за 2 500 000 рублей.

У супруги Ж.С.А. в настоящее время никакого автотранспорта не имеется. В период с 2016 года по конец сентября или середину октября 2017 года у нее в собственности находилась автомашина марки «Порше Кайен» гос.номер (Номер). Данная автомашина была продана, подтверждающие документы ему еще не вернули.

Примерно с 2014 года он является соучредителем автономной некоммерческой организации «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз», данная организация расположена по адресу: г. Пенза ул. Гладкова д. 6, фактически он никакого отношения к деятельности данной организации не имеет, ему только известно, что данная организация занимается оценкой повреждений автомобилей после ДТП, данной организацией руководит Борисов Б.А.. Кто работает в данной организации, ему не известно, поскольку он никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации не имеет. Учредителем АНО «ПАЛСЭ» он стал по просьбе Борисова Б.А и согласился на это, поскольку Борисов Б.А является знакомым его друга Федосеева Е.А, которому он полностью доверяет, и даже им на имя Федосеева Е.А в 2014 г. или 2015 г. выдана генеральная нотариальная доверенность на представление интересов во всех органах власти и т.д. Оформлением документов для регистрации АНО «ПАЛСЭ» он не занимался, поскольку у него была доверенность на имя Федосеева Е.А., при оформлении АНО «ПАЛСЭ» Борисов Б.А и Федосеев Е.А. заверили, что фирма ничем противозаконным заниматься не будет.

Так как он сам принимал участие в инсценированном ДТП, организованном Борисовым Б. и Федосеевым Е., а также с ним хорошо общался Федосеев, он детально знает сам механизм получения незаконно денежных средств со страховых компаний по умышленно-подстроенным ДТП. Перед самим совершением умышленного ДТП, само место умышленного ДТП выбирали Борисов Б. и Федосеев. После этого они же выбирали и дату совершения инсценированного ДТП, определяли круг участников. Борисов Б. давал указание всем участвующим лицам свои сотовые телефоны оставлять дома или вынимать из них аккумуляторы, чтобы потом сотрудники полиции не смогли установить их местонахождение и общение между собой. Как он понял, кроме этого на само место ДТП (в случае умышленного съезда в кювет) привозились Борисовым различные камни, фрагменты бетонных конструкций. Во всех умышленных ДТП Борисов Б. присутствовал лично. Чаще всего он был с Федосеевым, они практически были постоянно вместе. При умышленных столкновениях автомобилей ими управляли чаще также Борисов Б. и Федосеев, позже в машины перед приездом сотрудников ГИБДД садились лица, которые должны были по указанию Борисова Б. и Федосеева выступить в роли потерпевшей или виновной стороны. После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД, Борисов Б. и Федосеев привозили поврежденные в умышленных ДТП на осмотр к нему на СТО. Сами акты осмотров составлял под диктовку Борисова Б. его сын Борисов Н. Там же у него на СТО автомобилям Федосеев и Борисов Б. причиняли повреждения дополнительно корпусам деталей в целях увеличения ожидаемого страхового возмещения. После этого через свои экспертные организации (по просьбе Федосеева и Борисова Б. он является учредителем одной из них) делались экспертизы о стоимости восстановительного ремонта автомобиля. После этого Борисов Б. и Федосеев Е. (иногда Мишин) как юристы сами обращались в страховые компании, судились в судах. Во всех случаях, где он выступал потерпевшей стороной, он ни разу сам не писал заявление в страховую компанию и ни в чем не расписывался. Все подписи от его имени были сделаны Федосеевым. Страховыми выплатами он также не распоряжался, они изначально принадлежали Федосееву и Борисову Борису. Он участием в умышленных ДТП отрабатывал автомобиль «Ягуар», который ему отдали Федосеев и Борисов Б. По экспертной организации, в которой Федосеева и Борисова сделали его учредителем, в последующем понял, что данная организация им нужна для того, чтобы обосновывать перед страховыми компаниями размер страхового возмещения. Он потом понял, что данную экспертную организацию они создали умышленно с целью облегчения совершения своих мошеннических действий со страховыми компаниями. Кроме Федосеева Е.А., Борисова Б.А., Борисова Н.Б., Мишина А.А. он знаком с Экимовым П.. Ему известно, что Экимов является экспертом. Экимова видел на корпоративе, который был организован Борисовым Б. в мае 2015 года. Как он понял, Экимов работал в экспертной организации, созданной Борисовым и Федосеевым, и помогал им путем составления выгодных им экспертиз получать страховые выплаты по умышленным ДТП.

В один из дней лета 2012 года к нему на станцию приехали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. на автомашине марки «Инфинити» модель «FX 30D», темного цвета, гос.номер не помнит, откуда у них была эта автомашина ему не известно, у данной автомашины был разбит бампер. Борисов Б.А. попросил его предоставить им подъемник для того, чтобы осмотреть машину, он согласился. Они подняли машину и стали осматривать машину и фотографировать, больше никто при осмотре не присутствовал, он к ним не подходил и занимался своими делами и какие повреждения у автомашины не рассматривал. Осмотрев машину, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали, при этом они не сказали какие проблемы были у автомашины. Через несколько дней на станцию приехал Борисов Б.А. и принес ему примерный список запасных частей на автомашину «Инфинити» модель «FX 30D», также он принес фотоаппарат с фотографиями днища автомашины «Инфинити» модель «FX 30D» и попросил его, исходя из фотографий, рассчитать стоимость восстановительных работ (то есть стоимость запасных частей и работ по их замене), для чего это ему было необходимо он не пояснил, но он думает, что было необходимо для обращения в суд. Он взял у Борисова Б.А список запасных частей (какие в списке были запчасти он не помнит), посмотрел фотографии, на которых были видны повреждения деталей днища и ходовой части автомашины, после чего с помощью данных, взятых из сети Интернет с сайтов «Armtek» и «Feгio» рассчитал стоимость запасных частей, при этом он рассчитывал, что часть запасных частей будет не новая, поскольку часть запасных частей не требовала постановки на их место именно новых запасных частей и можно было бы обойтись поддержанными, какова стоимость запасных частей он не помнит, после чего он рассчитал стоимость восстановительных работ, исходя из стоимости данных работ, если производить их у него на станции, поскольку в справке указал стоимость норма часа, которая установлена у него на станции, а количество норма часов он взял на сайте официального дилера «Инфинити», стоимость работ он не помнит. После подсчета всего вышеуказанного Борисов Б.А. дал бланк справки с указанием видов работ и стоимости запасных частей, данный бланк он собственноручно заполнил, подписал, заверил своей печатью и отдал его Борисову Б.А. При заполнении справки он не вносил в нее недостоверные данные и указанная в ней стоимость восстановительных работ соответствовала действительности, но при составлении справки он исходил из данных, полученных из фотографий, и примерного списка запасных частей, то есть без детального осмотра автомашины, поэтому с полной уверенностью утверждать, что указанные работы необходимо было делать в действительности, он сказать не может. Получив справку, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали и больше к вопросу о данной справке и машине не возвращались, со слов Борисова Б.А. знает, что повреждения автомашина получила в результате ДТП. О том, что на ремонт данной автомашины со страховой компании в пользу ПРОО «Центр защиты прав потребителей», возглавляемого Федосеевым Е.А. было взыскано более миллиона рублей, ему известно не было.

Насколько ему известно, схема незаконного получения денег со страховых компаний по страховым случаям, в том числе фактам ДТП, была следующая: выплаты были в основном по полисам КАСКО. При этом у Борисова Б.А и Федосеева Е.А. было много дорогостоящих автомобилей, такие как Ягуар, БМВ Х5, БМВ Х6, Порше-Панамера и прочие автомобили премиум класса. Схема инсценировок ДТП была следующая: перед самим совершением умышленного ДТП, само место умышленного ДТП выбирали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. На само место ДТП Борисов Б.А и Федосеев Е.А. привозили различный строительный мусор, а именно камни, фрагменты бетонных конструкций. На каких автомобилях Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. привозили данный мусор, он не знает. Во всех инсценированных ДТП Борисов Б.А. присутствовал лично, он контролировал процесс инсценировки так, чтобы все выглядело правдоподобно. Чаще всего Борисов Б.А. был с Федосеевым Е.А. и они сами инсценировали ДТП, потом просили подставных участников ДТП занять свои места в автомобилях и вырабатывали единую версию ДТП для подставных участников, объясняли ее участникам, а сами удалялись с места ДТП до приезда сотрудников ДПС. Самих сотрудников ДПС вызывали подставные фигуранты с телефонов проезжих автомобилей. После оформления ДТП сотрудниками ДПС, Борисов Б.А и Федосеев Е.А. привозили поврежденные автомобили к нему на СТО, но какие именно из них участвовали в инсценированных ДТП, кроме автомобиля Ягуар XJ, он не знает. Как он уже сказал, акты осмотров составлял под диктовку Борисова Б.А. - Борисов Н.Б. Он сам присутствовал только на части осмотров таких автомобилей и при нем Борисов Б.А. и Федосеев Е.А не наносили дополнительных повреждений на автомобили. Он узнал о том, что у него на СТО якобы пострадавшим автомобилям Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. причиняли повреждения дополнительно корпусам деталей в целях увеличения страхового возмещения. После этого через свои экспертные организации Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. делали экспертизы о стоимости восстановительного ремонта автомобиля. После этого Борисов Б.А и Федосеев Е.А, как юристы сами обращались в страховые компании, судились в судах. Он знает, что в судах Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. выступали от лица созданной ими ПРОО «Центр по защите прав потребителей».

По обстоятельствам ДТП от 19.12.2015, где он на «УАЗ-2206» г/н (Номер) рег, обгоняя Мишина А.А. на автомобиле «Форд-Фокус» г/н (Номер) рег, задел его, после чего Мишин А.А. съехал в кювет, где были деревья пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. на автодороге Пенза-Ахуны-Золоторевка. Данное ДТП действительно было в декабре 2015 года и, судя по датам в выплатном деле, его инсценировка состоялась 19.12.2015. На месте инсценировки, в ранее оговоренном участвующими лицами месте, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Мишин А.А. Инсценировка состояла в следующем: перед самим умышленным столкновением автомобилей УАЗ-2206 г/з (Номер) рег и Форд-Фокус г/н (Номер) рег, Борисов Б.А. высадил его из салона автомобиля УАЗ-2206, он остался на трассе, а Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. стали инсценировать ДТП. Борисов Б.А., находясь за рулем автомобиля УАЗ-2206, начал движение и совершил умышленное столкновение с автомобилем Форд-Фокус. Находился ли в тот момент Федосеев Е.А. в автомобиле Форд-Фокус, он не помнит, но на месте ДТП он был. После этого Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. скатили автомобили УАЗ-2206 и Форд-Фокус на обочину справа, поставив автомобиль Форд-Фокус прямо под кучей деревьев, придав вид того, что именно в эту кучу врезался данный автомобиль. После этого Борисов Б.А. рассказал ему и Мишину А.А. о механизме совершенного ДТП, то есть объяснил, что нужно будет сказать сотрудникам ДПС о том, что данное ДТП было якобы настоящим и что это он и Мишин А.А. были за рулем. После этого Борисов Б.А. сказал ему и Мишину А.А. ждать сотрудников ДПС. Кто именно вызвал сотрудников ДПС, не помнит, но он сам их не вызывал. Прибывшие сотрудники ДПС зафиксировали факт ДТП, получили у него и у Мишина А.А. объяснения и уехали, после чего он и Мишин А.А. также уехали с места инсценированного ДТП. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали с места инсценированного ДТП за некоторое время до приезда сотрудников ДПС. По данной инсценировке ДТП он не знает, кто, куда и когда обращался за выплатами, какие документы предоставлял, никаких денег он за это не получал. За инсценированные ДТП Борисов Б.А. или Федосеев Е.А. ему не давали деньги или иные ценные предметы. Ему вообще за данные ДТП или за то, что он предоставлял свою СТО для осмотров автомобилей, ни от кого не поступали никакие деньги.

По обстоятельствам страхового случая от 08.04.2016, где Казей А.А., двигаясь на автомобиле «БМВ Х5» г/н (Номер) рег, совершая обгон, произвел столкновение с автомобилем «Ягуар» XJ» г/н (Номер) рег, водителя Жидкова Е.А. Дополнительно в результате столкновения данные автомобили съехали в кювет, где лежали камни, бетон, куски арматуры, и автомобили получили дополнительные повреждения днища, колес, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. на 665 км ФАД «Урал» М-5 Пензенской области Городищенского района. Данное ДТП действительно было в апреле 2016 года и, судя по датам в выплатном деле, его инсценировка состоялась 08.04.2016. На месте инсценировки, в ранее оговоренном участвующими лицами месте, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Казей А.А. Инсценировка состояла в следующем: перед самим умышленным столкновением автомобилей БМВ Х5 г/н (Номер) рег, и Ягуар ХJ г/н (Номер) рег, Борисов Б.А. высадил его из салона автомобиля Ягуар XJ, Федосеев Е.А. сел за руль автомобиля БМВ Х5, он и Казей А.А. остались на дороге, а Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. при них стали инсценировать ДТП. Борисов Б.А., находясь за рулем автомобиля Ягуар ХJ, и Федосеев Е.А. одновременно начали движение и съехали с трассы в кювет, в кювете уже лежал строительный мусор. Они съехали в кювет, там выставили данные автомобили таким образом, как будто они столкнулись. После этого Борисов Б.А. рассказал ему и Казей А.А. о механизме совершенного ДТП, то есть объяснил, что нужно будет сказать сотрудникам ДПС о том, что данное ДТП было якобы настоящим и что это он и Казей А.А. были за рулем. После этого Борисов Б.А. сказал ему и Казей А.А. ждать сотрудников ДПС. Кто именно вызвал сотрудников ДПС, не помнит, но он сам их не вызывал. Прибывшие сотрудники ДПС зафиксировали факт ДТП, получили у него и у Казей А.А. объяснения и уехали, после чего он и Казей А.А. также уехали с места инсценированного ДТП. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали с места инсценированного ДТП за некоторое время до приезда сотрудников ДПС.

По обстоятельствам страхового случая от 14.08.2016, с участием мaшин «Ягуар» г/н (Номер) рег, и «Порше кайен» г/н (Номер) рег, в с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области пояснил, что данный страховой случай был инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП, но не все моменты инсценировки были с ним оговорены до конца. Данные повреждения обоих автомобилей были умышленно причиненные, хотя Федосеев Е.А. изначально договаривался с ним, что повредит только автомобиль Ягуар. Так, в его собственности формально находился автомобиль «Ягуар», р/з (Номер) рег, который на него зарегистрировали по просьбе Федосеева Е.А, а жене он в 2016 году на свои денежные средства и еще 400 000 рублей, которые он занимал у своего друга Г.А.Б., приобрел автомобиль марки «Порше Кайен», (Номер) рег. В начале августа 2016 года Федосеев Е.А обратился с предложением причинить умышленно повреждения автомобилю «Ягуар». Примерно в июне 2016 года данный автомобиль за свои денежные средства Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. застраховали по полису КАСКО, он лишь присутствовал при этом. Федосеев Е.А. его убеждал довольно долго согласиться на повреждение данного автомобиля, мотивировал тем, что он с Борисовым Б.А отдали ему бесплатно в пользование, что после того, как они получат деньги от страховой по нему, то они ему данный автомобиль отремонтируют. В итоге он согласился на предложение Федосеева Е.А. Перед повреждением автомобиля «Ягуар», Федосеев Е.А. пояснил, что данный автомобиль они, как он понял, Федосеев Е.А. имел ввиду себя и Борисова Б.А. будут повреждать путем облития его краской. Он спросил у Федосеева Е.А., что за краска, на что последний пояснил, что краска легкосмываемая, что все продумано. Когда он согласился на предложение Федосеева Е.А., они обговорили с ним место совершения преступления. По договоренности с Федосеевым Е.А. он в августе 2016 года приехал вместе с женой в с.Лопуховка Бессоновекого района в родительский дом. Жена приехала на автомобиле марки «Порш Кайен». Федосеев Е.А. также приехал в данную деревню. Они определились с Федосеевым Е.А., что повреждать автомобиль «Ягуар» он будет в ночь на 14.08.2016. Но договаривались они с Федосеевым Е.А. только на указанный автомобиль. Когда они проснулись, увидел, что стекла в автомобилях «Ягуар» и «Порш Кайен» были разбиты, а салоны указанных автомобилей были облиты краской. Как он понял, Федосеев Е.А. это делал совместно с Борисовым Б.А. Он стал высказывать свое недовольство Федосееву Е.А. по поводу автомобиля жены «Порше Кайен», на что Федосеев Е.А сказал, что деньги по данному автомобилю достанутся ему, в том числе и что он с Борисовым Б.А. отремонтируют данные автомобили. После этого Федосеев Е.А. уже сам с Борисовым Б.А. писали заявления в страховые компании от его имени и имени его жены, они даже нигде не расписывались. Осмотр данных автомобилей происходил в с.Лопуховка. Акты осмотра писал Борисов Н.Б. под диктовку Борисова Б.А. В последующем Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. судились со страховыми компаниями. Выплата по автомобилю «Ягуар» на его расчетный счет не приходила, она сразу досталась Борисову Б.А. и Федосееву Е.А., так как у Федосеева Е.А. была доверенность от него. По автомобилю «Порше Кайен» на расчетный счет жены пришло порядка 1 000 000 рублей. Сама жена не знала, что указанные автомобили умышленно облили краской. Саму краску с салонов автомобилей он стирал сам, ее консистенция была похожа на резиновую основу, она довольно легко снималась с поверхности тканей салона, но сложнее с деталей кузова автомобиля. На автомобиле Порше Кайен перекрашивали некоторые детали кузова. На автомобиле Ягуар краска снималась легче, без перекрашивания деталей кузова, но с деталей предварительно снималось лаковое покрытие, а потом детали заново покрывали лаком. Покраской занимался не он. По данной инсценировке страхового случая по автомобилю Порше деньги пришли на счет жены, эти деньги они оставили себе (том 63 л.д. 156-162, 234-238, 239-242, 243-246, 247-250, 281-287).

Оглашенные показания подсудимый Жидков Е.А. не подтвердил в части того, что к инсценированному страховому случаю от 14.08.2016 был причастен Борисов Б.А., указал, что всю инсценировку произвели он и Федосеев Е.А., в остальном свои показания полностью подтвердил.

Суд относится критически к показаниям подсудимого Жидкова Е.А., данные им в судебном заседании, поскольку они противоречат материалам дела и показаниям свидетелей. Именно показания подсудимого Жидкова Е.А., данные им на предварительном следствии при его допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд принимает за основу, поскольку они более логичны, последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу.

Подсудимый Козловский Е.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5; ч. 4 ст. 159.5; ч. 4 ст. 159.5; ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, признал частично, не признав квалифицирующий признак «организованной группой», от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Козловского Е.А., данные им в качестве подозреваемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2015 году у него имелся автомобиль Мерседес Бенц GLK-350, р.з (Номер) регион, на котором вследствие эксплуатации появлялись царапины ЛКП, на машину была оформлена КАСКО, он решил получить страховое возмещение. Ему посоветовали обратиться к Борисову Б.А., как к человеку, который занимается страховыми вопросами. Встретившись с ним в г.Заречный, он объяснил свою ситуацию, на что он ему предложил значительно увеличить сумму страхового возмещения путем инсценирования ДТП, пояснив, что он все организует. Он согласился с его предложением. Осенью 2015 года, точнее не помнит, он по указанию Борисова Б.А. на указанном автомобиле проехал на автодорогу «г.Городище - г.Никольск». На указанной автодороге Борисов выбрал место в кювете, куда они должны были согнать его автомобиль и автомобиль Борисова «Инфинити», р.з. (Номер) регион. Далее он специально по указанию Борисова Б.А. совершил столкновение автомобилем Мерседес Бенц GLK-350, р.з (Номер) регион, с автомобилем Борисова «Инфинити», р.з. (Номер) регион, после чего они съехали в кювет. В результате ДТП пострадали обе автомашины. У автомобиля «Инфинити», р.з. (Номер) регион, была повреждена передняя часть: бампер, оптика и что-то еще. На автомобиле Мерседес Бенц GLK-350, р.з (Номер) регион, были повреждены задняя правая дверь, порог правый, заднее правое крыло, переднее правое крыло. Передний бампер соскочил с креплений, но был целый. Далее они вызвали ДПС и зафиксировали факт ДТП. Через несколько дней встретились на территории (Адрес), точное место не помню. Борисов передал список необходимых документов, которые он подготовил и передал ему. Договор он не подписывал, только выдал на его имя нотариальную доверенность. Позднее он спросил у Борисова, сколько он сможет ему обеспечить страховое возмещение. Он ответил, что около 900 000 рублей. Эта сумма его полностью устроила, так как многократно превышала необходимую сумму на ремонт автомобиля. Как он собирался истребовать со страховой компании «Росгосстрах» такую сумму он спрашивать не стал. Он подозревал, что такую сумму законным путем вряд ли можно получить, но решил не расспрашивать Борисова. На экспертизу автомобиль он возил в АНО «ЛСЭ», расположенное по адресу: г.Пенза, ул.Бакунина, 80. Кто осматривал автомобиль, ему не известно. Ключи от автомобиля он оставил Борисову, который сказал, что после производства экспертизы он отгонит его автомобиль. На следующий день Борисов передал ему автомобиль в г. Заречный Пензенской области. Страховое возмещение он получил на банковскую карту «Сбербанк» брата Х.Р.И. в размере 900 000 рублей. Сколько получил Борисов, ему неизвестно. После получения страхового возмещения он несколько раз встречался с Борисовым Б.А. по вопросам, связанным с его деятельностью в (Данные изъяты) По поводу машин и страхового возмещения они не общались. В апреле 2016 года он приобрел автомобиль «Ягуар Икс-Джей», р.з. (Номер) регион, темно-зеленого цвета, 2013 года выпуска, за 1 800 000 рублей, после покупки он застраховал автомобиль в страховой компании по договору КАСКО с полным возмещением вреда примерно за 200 000 рублей, точнее не помнит. Через некоторое время у машины сломалась турбина. В один из дней июня 2016 года, точнее дату не помнит, у него возникла мысль, что он сможет компенсировать большую часть суммы, потраченную им на покупку автомобиля за счет страхового возмещения по договору КАСКО для этого он собирался специально повредить автомобиль, а далее обратиться к Борисову Б.А., чтобы он помог получить максимально возможную сумму страхового возмещения. Заранее Борисову он о своих планах не говорил, но надеялся, что он поможет, так как он уже оказывал мне похожие услуги по Мерседесу. Он рассчитывал, что сможет выручить около 1 500 000 рублей. Действуя согласно своего плана он в конце июня 2016 года попросил двух не знакомых мужчин «алкоголиков», которые подрабатывают в районе автовокзала на погрузке, помочь в повреждении его автомобиля. Они согласились. Опознать он их не сможет, видел единственный раз. Он им пояснил, что они должны в егоотсутствие разбить стекло с пассажирской стороны и налить в салон водоэмульсионную краску, которую он купил перед этим в строительном магазине. За это он им пообещал 10 000 рублей, 5 000 рублей из которых передал им сразу. Далее он оставил автомобиль «Ягуар Икс-Джей», р.з. (Номер) регион у здания №14 по ул.Гладкова в г.Пенза и ушел в магазин «Сан-Март», где пробыл около часа. Через час вернулся к автомобилю и увидел, что мужики выполнили уговор, разбили переднее правое стекло и облили салон той краской, которую он им передал. После этого он вызвал полицию и заявил, что неизвестные лица повредили его автомобиль. Ему известно, что по его заявлению полицией проводилась проверка, по результату которой было отказано в возбуждении уголовного дела. После получения решения он обратился к Борисову Б.А. с просьбой оказать помощь в получении страхового возмещения, указав, что хочу получить не менее 1 000 000 рублей. Он согласился помочь. О том, что он сам повредил автомобиль, он ему рассказывать не стал. Далее он собрал документы, выдал доверенность, и Борисов приступил к работе. Через несколько дней он забрал у него автомобиль, сказав, что проведет экспертизу, и вернул машину через день. Где проводилась экспертиза, ему не известно. Какой конкретно работой занимался Борисов Б.А., ему не известно. Несколько раз он говорил, что идут суды. Примерно через 6-8 месяцев он получил в счет страхового возмещения путем банковского перевода 1 500 000 рублей. На ремонт автомобиля он потратил около 600 000 рублей, а остальные деньги потратил на свои нужды. Как Борисову удалось отсудить такую сумму, ему не известно. Когда он спрашивал его подробности, он заявлял, что все равно ничего не поймет.

6 апреля 2017 года в первой половине дня он ехал на автомобиле «Ягуар Икс-Джей», (Номер) регион, по автодороге «Ахуны-Золотаревка» на большой скорости и не справился с управлением, от чего вылетел в кювет. В результате ДТП были повреждены: пpaвoe переднее крыло, правые двери, заднее правое крыло, правый порог, все днище, топливная система, задний противовес пневмоподвески. ДТП произошло случайно, намерений повредить машину у него не было. Он вызвал на место ДТП дорожно-патpульную службу и сообщил сотруднику ДПС о том, что помимо указанных повреждений в результате ДТП также были повреждены тяга переднего левого колеса, передний бампер, диски колес. Данные повреждения были получены в процессе эксплуатации автомобиля. Эти повреждения он указал сотруднику ДПС, чтобы увеличить объем денежных выплат по страховке. Далее он снова решил обратиться к Борисову Б.А., чтобы он помог в получении страхового возмещения, так как автомобиль на тот момент был застрахован по договору КАСКО в (Данные изъяты). Договорившись с Борисовым Б.А. на тех же условиях, что и ранее, он передал ему автомобиль. Вернул автомобиль он примерно через неделю. Он сообщил, что в этот период времени его автомобиль возили на экспертизу, показывали страховой компании. Где проводилась экспертиза, ему не известно. Какой конкретно работой занимался Борисов Б.А., ему не известно. В этот раз он не спрашивал у Борисова о конкретной сумме возмещения, сказав, что «сколько получится». Примерно в конце августа - начале сентября 2017 года он получил в счет страхового возмещения путем банковского перевода 600 000 рублей. На ремонт автомобиля он потратил около 200 000 - 300 000 рублей, а остальные деньги потратил на свои нужды.

По Федосееву Е. пояснил, что с ним его познакомил Борисов Б.А., когда ему понадобилась юридическая помощь по вопросам возвращения долгов перед (Данные изъяты) Ранее с Федосеевым он знаком не был. Принимал ли какое-либо участие Федосеев в решении вопросов по возмещению его страхового возмещения в указанных случаях, он не знает. Он по этим вопросам с ним не общался. Какие взаимоотношения были у Федосеева и Борисова, ему точно не известно, но кажется, они вместе работали. Жидкова Е. он знает примерно с 2010 года. У него имеется станция техобслуживания, располагающаяся на 58 квартале г. Заречного Пензенской области. Он у него постоянно ремонтирует свои автомобили и осуществляет их техническое обслуживание. И Мерседес Бенц GLK-350, р.з (Номер) 174 регион, и «Ягуар Икс-Джей», р.з. (Номер) регион, он ремонтировал у Жидкова. Расплачивался с ним всегда наличными платежами, документы никакие не оформлялись. Ему известно, Борисов Б.А. и Федосеев Е. так же ремонтировали свои автомобили у Жидкова. С Борисовым Н. он познакомился в 2016 году, когда передавал автомобиль Борисову Б.А. для проведения экспертизы. Он с ним никакого общения не поддерживал. Какое участие он принимал в делах Борисова Б.А., ему не известно. Мишин А.А., Труханов О.В. ему не знакомы. Про Казея А.А. пояснил, что лично с ним не знаком. Ему известно, что он живет в г. Заречный, но чем занимается, не известно. Князев Д. ему знаком более 15 лет, они поддерживают дружеские отношения. Он знаком с Б. Б.А. и Федосеевым, но какие у них отношения, не знает. Х.И.С. его отчи, он воспитывает его с 3 лет, у него с ним очень хорошие отношения. Он к инсценированным ДТП не имеет никакого отношения. Х.Р.И. является его сводным братом, у него исключительно хорошие отношения с ним, также он к инсценированным ДТП никакого отношения не имеет. Указанные лица опосредованно через него знакомы с Б. и Федосеевым, однако, они не настолько близкие. К.Л.Р. - это его знакомая, на которую он оформил как на собственницу автомашину Ягуар Икс-Джей, она вообще никакого отношения к инсценированным ДТП не имеет. Ему не известно, где и каким образом Борисов и Федосеев изготавливали экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта. Ему это было не интересно, об этом он и не спрашивал. Он на имя Борисова оформил полную доверенности и был заинтересован только в получении страхового возмещения. (том 68 л.д. 8-12, 36-39).

Оглашенные показания подсудимый Козловский Е.А. полностью подтвердил, дополнительно пояснив, что ДТП от 16.01.2016 с участием автомобиля «БМВ Х5» г/н (Номер) было инсценировано, он пригласил Савельева поучаствовать в инсценировке ДТП, приискать человека для инсценировки его попросил либо Федосеев, либо Борисов Б.А. В момент инсценировки он находился в автомобиле. По итогу получил часть денежных средств, но какую именно не помнит. Денежные средства пришли на счет Ф.Т.Ю., она их сняла и передала ему. Вообще всегда денежные средства делились между лицами, принимавшими участие в инсценировке ДТП.

По событиям ДТП от 11.09.2015 за рулем автомобиля «Мерседес» находился Федосеев, после инсценировки автомобиль он передал Борисову Б. и Федосееву для проведения осмотра. Ни в одном случае инсценировки с его участием про дополнительные повреждения, которые наносились автомобилям, ему ничего не известно.

По ДТП от 16.10.2016 пояснил, что данное ДТП было инсценированным, после инсценировки автомобиль «Ягуар» он передал для осмотра Борисову Б. и Федосееву. Всеми вопросами занимались они.

По инсценированному ДТП от 22.10.2016 пояснил, что Борисов Б. или Федосеев попросили его найти машину и водителя, но для чего это было им нужно, он не спрашивал, но догадывался, что для инсценировки. Он предоставил автомобиль УАЗ, принадлежащий (Данные изъяты) где он является хозяином, и предложил Князеву, так как между ними дружеские отношения, сесть за руль УАЗ, сказал, созвониться с Борисовым Б. и Федосеевым, и те скажут, что делать. Впоследствии Князев ему сказал, что была совершена инсценировка ДТП, автомобилем УАЗ ударили автомобиль БМВ, но в подробности он (Козловский) не вдавался. Впоследствии он предоставлял сотрудникам (Данные изъяты) автомобиль УАЗ для осмотра. Князев к нему с вопросом о вознаграждении не обращался.

По инсценированному ДТП от 06.04.2017 пояснил, что с вопросом об инсценировке к нему обратился Борисов Б. или Федосеев, он согласился, был совершен съезд в кювет, за рулем он не находился. Затем на эвакуаторе отвезли автомобиль на СТО к Жидкову.

По инсценированному ДТП от 24.05.2017 пояснил, что автомобиль Рэндж Ровел он приобрел для себя, потом решил вернуть часть денег, которые он затратил на приобретение автомобиля, совершив инсценировку. Подыскал Князева, оформил машину на него. С Борисовым и Федосеевым обговорили дату инсценировки, место и механизм не обговаривали, его интересовал только конечный результат - получение страховой выплаты. На месте инсценировки его не было. По словам Князева, тот снял проколотые колеса и уехал на шиномонтаж, в момент его отсутствия транспортное средство было повреждено. В содеянном раскаивается, частично возместил материальный ущерб (Данные изъяты) в сумме 100 000 рублей.

Подсудимый Карчев А.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.5 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия, полностью их подтверждая.

По ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Карчева А.Н., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 159.5 УК РФ, признал полностью, поскольку действительно совершил указанное преступление при обстоятельствах и в срок, указанный в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. В начале лета 2012 года, точного времени он не помнит, они с женой приобрели автомобиль «VolkswagenJetta». В августе 2012 года этот автомобиль стоял в г. Заречном Пензенской области, а именно возле стоянки ФГУ ПО «Старт». Он в это время находился на работе. Примерно в 10 часов утра он проходил мимо стоянки и увидел, что его автомобиль стоит примерно в 10 метрах от того места, где он его оставил. Он подошел к нему и увидел, что он имеет механические повреждения: снесена передняя часть и замяты передняя и задняя левые двери. Пока он осматривал свой автомобиль, к нему подошел сотрудник ГИБДД и поинтересовался у него, не он ли является хозяином автомобиля. Он ответил ему, что он - хозяин автомобиля. Сотрудник ГИБДД объяснил, что случилось, а именно, что в него врезалась машина МЧС. После этого он позвонил своему товарищу - С.Ю. и спросил у него, к кому можно обратиться по поводу ДТП. Сумбаев посоветовал обратиться к Борисову Б. и дал его номер. Он созвонился с Борисовым Б. и объяснил ему ситуацию. Борисов Б. сказал, что сейчас к нему приедет его человек. Примерно в течение часа е приехал Федосеев Евгений, который помог оформить ДТП. Затем Федосеев пообещал, что за указанное ДТП он и Борисов Б. помогут получить большую выплату на ремонт автомобиля. Какую именно выплату он получит, они с Федосеевым не обговаривали. Как ему сказал Федосеев, для получения выплаты, ему необходимо было оформить доверенность у нотариуса от своего имени на Борисова Б. и Федосеева Е. Также они они сказали, что выплату на ремонт автомобиля он получит в течение 2 месяцев и что за свою работу они возьмут 10 процентов с выплаченной суммы. Он согласился. В течение нескольких дней он у нотариуса оформил доверенность на Борисова Б. и Федосеева Е. его автомобиль все это время находился на месте ДТП. Через несколько дней кто-то из них (Борисов Б. или Федосеев) позвонил и сказал число и адрес СТО, на которое и когда он должен пригнать свой автомобиль для его осмотра. Точный адрес СТО он не помнит, но она находилась где-то на ул.Литвинова в г. Пензе. В указанную дату он пригнал свой автомобиль для осмотра на СТО. Там на СТО находился Борисов Б., который присутствовал при осмотре автомобиля. Его автомобиль был осмотрен и по данному факту был составлен акт. После осмотра Борисов Б. посоветовал СТО, на которой могут починить его автомобиль, а деньги можно будет заплатить позже. Указанная СТО находилась в гаражах, расположенных в г Пензе в районе «Бугровка», точного адреса, не помнит. Он послушал Борисова Б., отогнал туда свой автомобиль и стал ждать. Подождав около 2 месяцев, позвонил Борисову Б. и спросил его про свой автомобиль и выплату за ДТП. Борисов Б. сказал, что надо подождать еще. Далее с периодичностью в 2 недели он в течение года названивал Борисову Б., но тот ничего внятного не говорил. Устав ждать, он занял деньги - 100 000 рублей на ремонт своего автомобиля у тети жены - Скоковой Ольги. Также он добавил свои деньги - 150 000 рублей. На эти деньги, он починил автомобиль на указанной выше СТО. Примерно в сентябре 2013 года страховая компания ему перечислила 710 000 рублей. Из указанных денег 450 000 рублей он оставил себе, а остальные отдал Борисову Б. Деньги он передавал Борисову Б. в его офисе на ул.Бакунина в г.Пензе. При передаче денег присутствовали Борисов Б., Федосеев Е. и еще один сотрудник (впоследствии он узнал, что его зовут П.).

В январе 2014 года ему на сотовый телефон позвонил Борисов Б. В ходе телефонного разговора, он предложил встретиться. Он согласился. На следующий день они встретились. При встрече Борисов Б. предложил ему подзаработать денег. Он спросил, что для этого надо сделать. Он сказал, что ему необходимо по КАСКО застраховать свой автомобиль в г.Саратове, чтобы в последующем совершить ДТП с участием его автомобиля. За указанное инсценированное ДТП он должен был получить страховую выплату, а деньги, которые он получит свыше страховой выплаты, он (Борисов Б.) возьмет себе. Поскольку ему нужны были деньги, он согласился. Через несколько дней он, Борисов Б. и Федосеев Е. поехали в г. Саратов, где застраховали его автомобиль, и вернулись в г Пензу.

В марте 2014 года он на своем автомобиле по указанию Борисова Б. поехал в г. Саратов. Не доехав до г. Саратова, повернул в сторону г. Сызрань. Проехав около 10 км, он на трассе встретился с Борисовым Б. и Федосеевым Е. Кроме них присутствовал еще один мужчина, кто это был, он не знает. Они были на машине «инфинити». Далее по указанию Борисова Б. за руль его автомобиля сел незнакомый ему мужчина, а он сел рядом с ним. Федосеев сел в «инфинити», а Борисов Б. остался на трассе. Далее они поехали в сторону г.Пензы, Федосеев ехал впереди нас. В определенный момент они пошли на обгон «инфинити», поравнявшись с ней, они ударили в левую сторону машину «инфинити», и вместе с ней «улетели» в кювет. После чего мужчина, который сидел за рулем его автомобиля, вышел из него и ушел пешком в сторону г. Пензы. Больше он его не видел. Борисова Б. он в этот день тоже больше не видел. После аварии он и Федосеев вышли из автомобилей, остановили проезжающий небольшой грузовик и попросили водителя вызвать сотрудников ГИБДД. Тот вызвал. Примерно через час приехали сотрудники ГИБДД, которые оформили аварию и составили документы. Затем ему помогли вытащить его автомобиль, и он уехал в г.Пензу, а Федосеев остался на месте ДТП дооформить ДТП. Примерно через год ему за указанное ДТП было перечислено 700 000 рублей. Из них примерно 250 000 рублей он отдал Борисову Б. в присутствии Федосеева. Дату и место передачи денег, не помнит.

Примерно в сентябре 2015 года ему позвонил Борисов Б. В ходе разговора, он предложил купить хороший разбитый автомобиль за низкую цену (марку автомобиля не сказал). Также Борисов сказал, что они помогут его восстановить. 22 октября 2015 года, утром, он встретился с Борисовым Б. и Федосеевым около своего дома. При встрече Борисов Б. показал ему распечатку с телефона, на которой было объявление о продаже в г. Москве автомобиля марки «мерседес», в разбитом состоянии. Его стоимость была 930 000 рублей. Борисов Б. предложил его купить, на что он согласился. Затем он зашел к себе домой, взял 950 000 рублей, спустился вниз, и они на его автомобиле все втроем поехали в г. Москву. В этот же день они приехали в г. Москву, где нашли адрес продажи автомобиля. Далее купили автомобиль, при этом договорились на сумму 900 000 рублей, вызвали эвакуатор, погрузили купленный автомобиль на эвакуатор, отправили его в г.Пензу, и сами выехали в г. Пензу. Через некоторое время они приехали в г. Пензу. Купленный им автомобиль поставили на СТО «Автограф», на ул. Окружной в г. Пензе. После этого Борисов Б. сказал, что они в течение нескольких дней отремонтируют ему этот автомобиль. За это он должен им был подписать договор цессии. Согласна указанному договору, страховая компания должна была перечислить ему денежные средства, которые он должен был отдать Борисову Б. Он согласился и подписал договор. В указанном договоре была указана фамилия Овчинникова. Кто это он не знал и никогда не видел. Однако после подписания этого договора Борисов Б. свои обязательства по ремонту «мерседеса» не выполнил. Он неоднократно ему звонил, но Борисов Б., ничего конкретного не говорил.

В мае 2016 года, ему позвонил Борисов Б. и сказал, что надо встретиться. Они встретились около его (Карчева) дома. Борисов Б. сказал, что на днях его «Мерседес» будет отремонтирован, однако он должен выполнить еще одну его просьбу, а именно: он должен был поучаствовать в инсценированном ДТП с автомобилем «Ягуар». По словам Борисова Б., он должен был вместе с ним на автомобиле «Ягуар» доехать до определенного места, где будет совершено ДТП, и сказать приехавшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД, что он был за рулем этого автомобиля. Он согласился.

Примерно 13 мая 2016 года он вместе с Борисовым Б. на автомобиле «Ягуар» выехал в сторону г. Никольска Пензенской области. При этом Борисов Б. был за рулем, а он сидел рядом. На автодороге между г. Городище и г. Никольском Пензенской области Борисов Б. резко свернул вправо и они «улетели» в кювет. Они вышли из автомобиля и Борисов Б. дал указания, чтобы он вызвал сотрудников ГИБДД, оформил ДТП, пригнал автомобиль в г. Заречный и отдал ему документы по ДТП. После чего Борисов Б. отошел от автомобиля «ягуар» и сел в автомобиль «БМВ Х6», который уже на тот момент находился на месте аварии. Кто был за рулем «БМВ Х6», он не знает. Были ли повреждения на автомобиле «ягуар» до аварии, он не знает. Потом Борисов Б. уехал с места ДТП на указанном «БМВ Х6». Он дождался сотрудников ГИБДД, которые оформили ДТП. Далее он с помощью проезжающих автомобилей вытащил «ягуар» и на нем отправился в г.Заречный. Документы по ДТП он не получил, так как сотрудники ГИБДД сказали, чтобы он за ними приехал к ним в другой день. Через некоторое время он вернулся в г. Заречный на автомобиле «ягуар» и вернул его Борисову Б. около его дома. Далее стал ждать, когда он отремонтирует его «мерседес». Периодически он ему звонил, но Борисов Б. ничего не говорил. Примерно в июле 2016 года, Борисов Б. перевез «мерседес» на другую СТО, расположенную по ул. Окружной в г. Пензе. Там автомашина простояла еще 1 год, после чего в июле 2017 года ему позвонил Борисов Б. и сказал, что ему нужны его реквизиты, для перечисления денег от Овчинниковой, которые в последующем он должен был передать ему. При этом, Борисов Б. сказал, что после перечисления денег, они отремонтируют его «мерседес». Он отослал ему свои реквизиты, однако ему никакие деньги перечислены не были, и его «мерседес» так никто и не отремонтировал. После этого они с Борисовым больше не встречались и не созванивались, а 01.11.2017 он был задержан сотрудниками полиции. Он понимает, что участвуя по предложению Борисова Б. в инсценированных ДТП, он совершал противоправные действия. (том 62 л.д. 49-53).

Подсудимый Труханов О.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, признал частично, не признав квалифицирующий признак «организованной группой», от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Труханова О.В., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в совершенных преступлениях он признал полностью. С Борисовым Б. и Федосеевым его в 2015 году познакомил О.С.Г., который изначально пояснил, что у него есть знакомые, которые могут помочь легко заработать, что у них уже продуманная система получения денежных средств от страховых компаний путем инсценировок ДТП. Так как он в тот момент нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение О.. Далее по совету О.С.Г. он приобрел в собственность автомобиль марки «Хундай-Солярис» (Номер) рг. Данный автомобиль он купил у официального дилера на деньги, которые лично передал Борисов Б.А., он передал сумму для первоначального платежа, но потом сам кредит он гасил также на деньги, которые ему давал Борисов Б.А., при этом он не давал деньги ни в долг, а просто так, но он понимал, что потом с выплат страховых компаний, Борисов Б.А. заберет те деньги, которые передал на покупку данного автомобиля. Когда он познакомился с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., О.С.Г. представил их как юристов в сфере автострахования. При разговоре с ними он понял, что они устраивают умышленные ДТП уже продолжительное время, что у них даже есть свои экспертные организации, которые им помогают выгодно произвести расчет по восстановлению поврежденных в умышленных ДТП автомобилей. Когда они познакомились, то О.С.Г. сказал Борисову Б.А. и Федосееву Е.А, что он хочет немного заработать и готов вместе с ними принять участие в инсценировке ДТП, на что Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сказали ему, что согласны, чтобы он с ними участвовал в инсценировке ДТП. После этого Борисов Б.А и передал ему деньги для приобретения автомобиля «Хундай-Солярис». Приобретенный им автомобиль «Хундай Солярис» он застраховал по полису КАСКО. Сама схема инсценировок ДТП и последующих получений страховых выплат была следующая: Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сказали, что деньги со страховой компании по инсценированным ДТП лучше получать по полисам КАСКО, что положенная к оплате сумма будет от этого намного больше. Далее, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. определяли день и время совершения инсценировки ДТП. Место для инсценировки ДТП они выбирали сами, в основном эти места были на трассе. Также они запрещали брать участникам инсценированного ДТП с собой телефоны, так как по телефонам могли вычислить местонахождение участников инсценированного ДТП или записать телефонные разговоры. На самом месте ДТП всегда присутствовали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., там они руководили самим процессом инсценировки ДТП и сами выставляли автомобили так, как надо было для того, чтобы инсценированное ДТП было похоже на настоящее. Как правило, инсценированные ДТП всегда оканчивались умышленным съездом автомобилей в кювет. После съезда автомобилей в кювет, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. вытаскивали из автомобиля «Ссанг Йонг» крупный строительный мусор, который раскидывали по пути съезда автомобилей, участвовавших в инсценировке, чтобы это выглядело так, что якобы автомобили получили еще повреждения об указанный мусор. Как он понял, это делалось для того, чтобы у прибывших на место ДТП сотрудников ДПС складывалось мнение о возможности появления скрытых повреждений на днище данных автомобилей. После этого на месте ДТП оставались только те лица, которые якобы находились за рулем автомобилей, участвовавших в инсценировке ДТП, сами Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. с места уезжали до приезда сотрудников ДПС. Сотрудников ДПС вызывали через людей, двигавшихся попутно по трассе. Затем Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. готовили иски в страховую компанию от лица потерпевшего в ДТП. Заявление направляли в офис страховой компании, расположенный в г.Москва или Московской области. Туда же направлялась телеграмма извещение о месте производства осмотра поврежденного автомобиля. Он знает, что Борисов Б.А. и Федосеев Е.А сами открыли две экспертные организации, с помощью которых производили расчеты по экспертизам. Также ему известно, что осмотры по автомобилям, при этом их даже не видя зачастую, по указанию Борисова Б.А делал его сын - Борисов Н.Б., который также участвовал в некоторых инсценировках ДТП. В суде интересы по инсценированным ДТП всегда представляли Борисов Б.А. и Федосеев Е.А, иногда им помогал Мишин А.А., который также участвовал в некоторых инсценировках ДТП. Он участвовал в инсценированном ДТП по причине того, что с помощью Борисова Б.А и Федосеева Е.А. хотел получить страховые выплаты по КАСКО и они обещали в этом помочь. Но как позже стало известно, ни Борисов Б.А., ни Федосеев Е.А. ему не собирались передавать деньги со страховых выплат. Борисов Б.А. говорил, что он купил ему машину, чтоб он с помощью нее зарабатывал, а его участие в инсценировке ДТП - это плата за то, что он купил ему автомобиль.

О ролях известных ему лиц, которые принимали активное участие при инсценировках ДТП, пояснил, что главным в данной группе являлся Борисов Б.А., именно он создал целую систему по получению страховых выплат с инсценированных им и привлеченными и входящими в близкий круг людьми, а также иными привлеченными лицами, дорожно-транспортных происшествий. Так, с целью получения незаконных выплат, Борисов Б.А как он понял создал ПРОО «ЦЗПП», во главе которой стоял Федосеев Е.А., (компаньон, правая рука Борисова Б.А.), который постоянно крутился возле Борисова, решал юридические вопросы и также принимал участие в инсценировках ДТП. Было видно, что все действия, выполняемые Федосеевым Е.А., были полностью согласованы с самим Борисовым Б.А и делались под его контролем. Но было видно, Борисов ничего не делал без Федосеева, и наоборот.

Таким образом, Борисов Б.А. являлся руководителем и создателем данной преступной группы, так сказать, генератором идей и насколько он понимал, все действия непосредственно согласовались именно с ним. Именно он открыл юридическую контору и подконтрольные ему станции, которые проводили исследования по ущербу в ДТП, завышая и фальсифицируя результаты.

Федосеев Е.А. также являлся активным членом организованным Борисовым преступным сообществом. Он, как и Борисов Б.А. разрабатывал схемы ДТП, осуществлял их вместе с Борисовым Б.А. Также именно он, согласовывая свои действия с Борисовым Б.А., распределял роли каждого участника инсценированного ДТП.

Таким образом, может выделить только двоих прямо-таки известных и явно выделяющихся лиц, которые организовали и занимались преступными действиями, связанными с получением незаконных выплат в результате инсценировки ДТП.

Также, насколько ему известно, и как он понимал, активными членами преступной группы под руководством Борисова Б.А являлся его сын Николай, который проводил исследования автомобилей, и который также принимал участие в инсценировках ДТП, а также Жидков Е.А., на станции которого причинялись механические повреждения автомобилям, а также Экимов П., который также проводил исследования автомобилей.

Исходя из этого, считал, что Борисовым Б.А. организовано преступное сообщество, в которое входили как минимум Федосеев Е.А. и Борисов Н.Б., а также возможно и иные члены. Данное сообщество характеризовалось структурированностью (Борисов Б.А. - Федосеев - Борисов Н.Б.), сплоченностью и устойчивостью (до принятия участия в данных ДТП, данная группа занималась автоподставами достаточно долгое время, это он узнал впоследствии после знакомства с Борисовым Б.А.), постоянством состава ее участников и методов осуществления преступной деятельности (схема, по которой проходили незаконные выплаты, была одна - пустая трасса, машины в кювете и под машинами куски асфальта и мусор), по крайней мере, иных схем он не знает и участие в них не принимал; высоким уровнем организованности (в наличии у Борисова Б.А. имелись дорогостоящие автомобили, были открыты лаборатории по проведению исследования автомобилей, а также юридическая контора); планирования и тщательной подготовкой преступления (производил инсценировки на тихих трассах, после дождя и т.п.); распределением ролей между ее участниками; состояло из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом.

Деятельность преступного сообщества была замаскирована под юридическую фирму, а также организации, производившие осмотры и экспертизы автомобилей. При совершении преступным сообществом преступлений, каждый ее участник действовал из корыстных побуждений и согласовывал свое поведение и функции с другими участниками и организатором. При этом все участники понимали, что выполняют общую цель. При этом вклад каждого участника преступного сообщества при совершении преступления был неравнознaчен по объему выполненных действий, но в приводил к общей цели - получению незаконных страховых выплат.

По обстоятельствам инсценированного ДТП от 18.04.2015, где Труханов О.В. на «Хундай-Солярис» г/н. (Номер) рег, обгоняя, столкнулся с автомобилем, «Инфинити QX 56» г/н (Номер) рег, под управлением Гривенкова А.В., двигавшимся попутно, после чего они оба съехали в кювет, где были куски бетона, арматура, об которые они повредили автомобили, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. на трассе Нижний Новгород-Саратов. Данное ДТП действительно было в апреле 2015 года. На месте инсценировки, в ранее указанном ему Борисовым Б.А. месте, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Гривенков А.В., тогда он видел Гривенкова А.В. впервые. Он приехал на автомобиле «Хундай-Солярис» г/н (Номер) рег, Гривенков А.В. приехал на автомобиле «Инфинити QX 56» г/н (Номер) рег, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. приехали на автомобиле «Ссанг Йонг», госномер не помнит, чей это автомобиль, он не знал. Инсценировка состояла в следующем: перед самим инсценированным ДТП, он и Гривенков А.В. вышли из своих автомобилей. После этого Борисов Б.А. сел за руль автомобиля «Хендай Солярис», а Федосеев Е.А. сел за руль «Инфинити QX 56». Борисов Б.А. сказал, что все сделает лично с Федосеевым Е.А. и Борисов Б.А., управляя автомобилем «Хундай-Солярис» совершил умышленное столкновение с автомобилем «Инфинити QX 56», а именно «прочертил» по левой стороне автомобиля «Инфинити QX 56» бампером автомобиля «Хундай-Солярис». Потом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. вышли из автомобилей, осмотрели повреждения, обсудили, решили, что все сделали хорошо. После этого Борисов Б.А. сказал ему и Гривенкову А.В. ждать в их автомобиле «Ссанг Йонг» и, спустя 10 минут проехать в их направлении, а сами на их автомобилях проехали еще несколько километров по трассе. Когда он и Гривенков А.В., спустя 10 минут, проехали в том направлении, куда уехали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., то через несколько километров увидели, что автомобили «Инфинити QX 56» и «Хундай-Солярис», находятся возле трассы, как будто совершили съезд с трассы. Также по пути съезда автомобилей «Инфинити QX 56» и «Хундай-Солярис» лежал различный строительный мусор. Он видел, что Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. вынимали из автомобиля «Санг Енг» различный крупный строительный мусор, который раскидали по пути съезда автомобиля «Инфинити» с трассы. Как он понял, это было сделано умышленно для того, чтобы у приехавших сотрудников ГИБДД сложилось мнение о возможности появления скрытых повреждений на днище автомобиля марки «Инфинити». Сами повреждения на днище автомобиля, как он понял, они хотели сделать умышленно позже. После этого Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. объяснили ему и Гривенкову А.В., что говорить сотрудникам ДПС, а сами уехали на автомобиле «Ссанг Йонг», на месте ДТП остались только он и Гривенков А.В. Они остановили один из проезжавших мимо автомобилей и попросили позвонить в ГИБДД, чтобы приехал наряд для оформления ДТП. Через несколько минут к ним подъехали аварийные комиссары, которые составили европротокол. С данным европротоколом они поехали в местный отдел ГИБДД, где на основании данного европротокола была составлена справка о ДТП.

По обстоятельствам инсценированного ДТП от 09.06.2017 на автодороге Ленинский Лесхоз-Богословка между автомобилем марки «ВАЗ-2115», (Номер) рус под управлением П.А.Ю.. и автомобилем марки «Хендай Солярис», р/з (Номер) рус под управлением Мишина А.А., пояснил следующее. Автомобиль марки «Хендай Солярис», (Номер) принадлежит его дочери. О том, было данное ДТП инсценированное или нет, он не знает. При его совершении не присутствовал. Но он видел повреждения на данном автомобиле, которые были локализованы на двух передних дверях. Ему известно, что для расчета стоимости восстановительного ремонта Мишин А.А. обращался к эксперту Пылайкину. Мишин А.А. ему пояснил, что тот насчитал порядка 120000 рублей. Мишин хотел получить данные денежные средства со страховой компании в претензионном порядке, но Федосеев Е.А. пояснил, что они с Борисовым Б.А. организуют выгодный расчет стоимости восстановительного ремонта в своей экспертной организации и по нему потом уже Мишин А.А. получит нормальную страховую выплату со страховой компании. Также ему известно, что страховая выплата Мишину А.А. не выплачена.

По обстоятельствам инсценированного ДТП от 07.06.2016 на автодороге Н.Новгород-Саратов 422 км между автомобилем марки «Хундай-Солярис» р/з (Номер) рус под управлением Мишина А.А. и автомобилем марки «Хундай-Солярис» р/з (Номер) рус под управлением Л.Д.Л. ему известно, что данное ДТП было умышленно инсценированным. Так, примерно за два дня до самого инсценированного ДТП, к нему обратился Борисов Б.А., сказал, что планирует устроить инсценированное ДТП, что для этого нужна его помощь, чтобы он поучаствовал в инсценированном ДТП, но он отказался. Тогда Борисов Б.А. попросил его найти человека, который выступил бы в данном ДТП в качестве потерпевшей стороны, то есть при составлении справки о ДТП сотрудниками ГИБДД, он должен был пояснить, что якобы он управлял автомобилем, за который его посадит Борисов Б.А. Борисов Б.А сказал, что за это он заплатит тому человеку, который согласится выступить потерпевшей стороной в инсценированном ДТП, 5000 рублей. По просьбе Борисова Б.А. он поговорил со своим знакомым Л.Д.Л., которому предложил помочь Борисову Б.А в организации умышленного ДТП за 5000 рублей. Л.Д.Л. согласился на это. После этого он привез Л.Д.Л. к Борисову Б.А. в офис последнего по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80 и там уже сам Борисов Б.А. говорил с Л.Д.Л., тот сказал ему, сможет ли Л.Д.Л. посидеть за рулем автомобиля, если будет ДТП. Также ему известно, что виновником в данном умышленном ДТП был его зять - Мишин А.А., которому, насколько известно, Борисов Б.А. также обещал 5000 рублей. Передал ли Борисов Б.А. Л.Д.Л. деньги за инсценированное ДТП, он не знал. Он сам передавал Л.Д.Л. 5000 рублей на лекарства, передача этих денег не была связана с инсценированным ДТП. Организацией данного инсценированного ДТП занимался сам Борисов Б.А., подробности инсценировки ДТП, он не знает. Где именно было само умышленное ДТП и кому по нему выплатили основную страховую выплату, ему не известно.

Лично он (Труханов) никаких денежных средств от данных страховых случаев не получал, все перечисляемые деньги на его карту он лично отдавал Борисову Б.А. На его вопрос, чтобы Борисов Б.А. также поделился с ним деньгами, полученными с инсценированных ДТП, Борисов Б.А. сообщил, что никаких выплат ему не будет, поскольку он и так пользуюсь купленным им автомобилем. На это он сказал Борисову Б.А., что более не собирается принимать участие в инсценированных им и иными членами его группы ДТП и болee участия в инсценировках ДТП не принимал.

По обстоятельствам инсценированного ДТП от 20.01.2016, где он, управляя автомобилем «Хундай Солярис» г/н (Номер) рег, двигался по автодороге Пенза-Лунино в направлении р.п. Лунино, догнал попутно двигавшийся автомобиль «Хундай Солярис» без госномера, под управлением Мишина А.А. и приступил к обгону, однако, навстречу двигался «Хундай-Грандер» г/н (Номер) рег, под управлением Борисова Н.Б. и Труханов О.В., не успевая завершить обгон, столкнулся с Мишиным А.А., после чего все три автомобиля съехали в кювет, где получили дополнительные повреждения о камни, ледяные глыбы, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. на трассе Пенза-Лунино. Данное ДТП действительно было в январе 2016 года. На месте инсценировки, в ранее указанном ему Борисовым Б.А. месте, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Мишин А.А., Борисов Н.Б. Он приехал на автомобиле «Хундай-Солярис» г/н (Номер), Мишин А.А. приехал на автомобиле «Хундай-Солярис» без госномера, Борисов Н.Б. приехал на автомобиле «Хундай-Грандер», Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. приехали на автомобиле БМВ Х6, госномер не помнит, чей это он не знает, но на нем ездили как Борисов Б.А., так и Федосеев Е.А. Инсценировка состояла в следуюшем: в тот день ему на сотовый телефон позвонил Борисов Б.А. и попросил приехать в район 19 км автодороги Пенза-Лунино Пензенской области. Когда он приехал на указанное место, то там уже стоял автомобиль БМВ Х6, в котором находились Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., позже на место приехал его зять Мишин А.А. О том, что туда подъедет Мишин А.А., он не знал, но не стал задавать ему вопросов, так как через него Мишин А.А. познакомился с Борисовым Б.А., и он понимал, что Мишин А.А. понимает, что он участвует в инсценировке ДТП, он сам также понимал, что участвует в инсценировке ДТП. Федосеев Е.А. и Борисов Б.А. вышли из своего автомобиля, сказали ему и Мишину А.А. садиться в их автомобиль БМВ, а сами сели за их автомобили «Хундай-Солярис» и проехали вперед, при этом, перед отъездом Борисов Б.А. сказал им, чтобы через 20 минут он и Мишин А.А. проехали к ним в том направлении, куда они уехали. Спустя 20 минут, он и Мишин А.А. поехали прямо в направлении, куда уехали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., примерно через километр увидели два их автомобиля «Хундай-Солярис», и третий автомобиль «Хундай-Грандер», госномер не помнит, в кювете, имеющие повреждения. При этом он обратил внимание, что за рулем «Хундай - Грандер» находился Борисов Н.Б., он сразу понял, что он тоже принимает участие в инсценировке ДТП. Когда они подъехали к месту инсценированного ДТП, то Борисов Б.А. сказал им, что ДПС уже вызвали и объяснил каждому из них, что нужно говорить сотрудникам ДПС, то есть он, Мишин А.А. и Борисов Н.Б. оставались на месте, представляя собой участников инсценированного ДТП, выдавая его за настоящее ДТП. Сам Борисов Б.А., после того, как объяснил им, как себя вести и что говорить сотрудникам ДПС, уехал вместе с Федосеевым Е.А. Когда приехали сотрудники ДПС, то стали производить осмотр и получили у Мишина А.А. и Борисова Н.Б., объяснения. После того, как сотрудники ДПС все оформили, он, Мишин А.А. и Борисов Н.Б. разъехались каждый на своем автомобиле по своим делам. Что происходило дальше по данному факту, он не знает, так как его в подробности больше никто не посвящал. Он знал, что также инсценировками ДТП занимались Борисов Б.Н., Мишин А.А. Также с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. тесно общался Жидков Е.А. Также Борисов Н.Б. делал для Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. фиктивные осмотры и фиктивные экспертные заключения.

Из инсценированных ДТП, связанных с обливанием автомобиля краской, ему известен случай, 14.08.2016 Жидков Е.А на своей автомашине «Ягуар» г/н (Номер) и его жена Жидкова С.А на автомашине «Порше Кайен» г/н (Номер) в с.Лопуховка Бессоновского района Пензенской области, ночью обнаружили оба автомобиля, которые были облиты краской, разбито по одному переднему стеклу, салон вместе с передней панелью также изрисованы краской. Страхователем являлся Борисов Б.А, а представителем в суде являлся Федосеев Е.А. и сколько они заработали по данному факту ему неизвестно.

По поводу роли Мишина А.А. при совершении преступлений под руководством Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. пояснил, что в основном Мишина А.А. Борисов и Федосеев использовали при совершении умышленных ДТП в качестве виновной или потерпевшей стороны. Несколько раз Мишина они направляли в суд, с целью, чтобы имя Борисова и Федосеева не звучало в данных процессах. Но до уровня грамотного юриста Мишин А.А. не дотягивал. (том 71 л.д. 71-73, 74-77, 78-80, 81-84, 85-88, 89-92, 164-166, 218-220).

Оглашенные показания подсудимый Труханов О.В. полностью подтвердил, в содеянном раскаялся, в настоящее время частично возместил (Данные изъяты)» материальный ущерб в сумме 215 000 рублей, на остальную сумму заключен договор рассрочки.

Подсудимый Борисов Н.Б. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, признал частично, не признав квалифицирующий признак «организованной группой», суду пояснил, что о противоправной деятельности отца - Борисова Б.А. ему ничего не известно, он его в свои планы не посвящал и ничего не рассказывал. Два раза отец обращался к нему за помощью в инсценировках ДТП, а именно при ДТП от 02.08.2015 с автомобилями ГАЗ-3110 (Номер) и «Ссанг-Йонг» г.р.з(Номер) При нем строительный мусор никто не привозил и не разбрасывал, дополнительные повреждения автомобилям не наносил. Также он участвовал в инсценированном ДТП от 20.01.2016 между двумя автомобилями «Хендай-Солярис» и автомобилем «Хендай-Грандер», сам он находился за рулем «Хендай-Грандер». Данная инсценировка планировалась, но когда он увидел, ехавший на него «Хендай-Солярис», он испугался и решил не совершать ДТП, стал уходить на обочину, но тем не менее, водитель «Хендай-Солярис» зацепил его автомобиль, он вылетел в кювет. Впоследствии им осматривались все автомобили, участвовавшие в данном ДТП, он зафиксировал все имеющиеся на них повреждения. Более участия в инсценировках ДТП он не принимал, преступной деятельностью не занимался. Чем конкретно занимался его отец - Борисов Б.А. в период с 2012 по 2015 года, ему не известно, участником организованной группы он не являлся. У него не было права проводить судебные экспертизы, знания для производства досудебных экспертиз у него были. Его рабочее место находилось в офисе отца - на ул. Гладкова, 6 в Пензе, также он мог работать дома в г.Заречном. Все экспертизы от имени Ш. и Т. готовил он, печать АНО «ПАЛСЭ» хранилась у него, допускает, что дубликат печати был, поскольку Федосеев занимался бухгалтерией АНО «ПАЛСЭ». В основном он сам ездил подписывать экспертизы у Ш. и Т., иногда мог попросить передать исследования Экимову. Иногда в офисе последнего мог оставить документы, чтобы просто не возить их домой, но печать АНО «ПАЛСЭ» Экимову он не передавал. В основном, осмотр транспортных средств производился на ул. Бакунина, 80а в Пензе, так как раньше у отца там находился офис, и там платная парковка, следовательно, всегда есть свободные места для осмотра. Никаких дополнительных повреждений транспортным средствам в его присутствии не наносилось. В содеянном раскаивается, в настоящее время частично возместил материальный ущерб ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 10 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Борисова Н.Б., данные им в качестве подозреваемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что автомобиль марки «INFINITIFX7» г/з (Номер) регион, предоставил ему отец - Борисов Б.А., и данным автомобилем он управлял полгода. В собственности и в пользовании его отца в находился автомобиль марки «Mersedes-BenzGLE» государственные номера не помнит, кузов черного цвета, данный автомобиль был приобретен его отцом в г.Москва, автосалон «Мерседес звезда столицы». Также ему известно, что ранее отец работал в страховой компании «Уралсиб», и имеет судимость за мошенничество в сфере страхования. Перед тем как его призвали на военную службу, то есть до мая 2014 года отец Борисов Б.А. сообщил, что желает открыть свою собственную экспертную организацию, для проведения экспертных исследований в автомобильной сфере. Кроме этого он сказал, что он будет выступать учредителем данной организации формально, то есть он понимал, что за деятельностью экспертной организации контроль будет осуществлять его отец. До этого договора ему было известно о том, что отец представляет интересы в судах по фактам ДТП между автомобилями, и страховых компаниях по страховым случаям застрахованных автомобилей (ОСАГО и КАСКО), среди данных ДТП, имелись ДТП инсценированного характера, то есть факты ДТП были организованы с целью получения страховых выплат. Данный разговор о создании экспертной организации он воспринял как необходимость для отца с целью расширения его деятельности в страховой сфере. Кроме этого, уже на тот момент в Заречном существовала созданная его отцом организация «Центр защиты прав потребителей», точный адрес организации не может назвать. Деятельность данной организации также контролировалась его отцом. Во время прохождения военной службы, зимой в декабре 2014 года либо после нового года «2015», точно не помнит, к нему в воинскую часть приезжал отец Борисов Б.А. и Федосеев Евгений, для подписания необходимых документов по созданию экспертной организации АНО «ПАЛСЭ», где он выступал учредителем. Федосеев Е. является хорошим знакомым его отца, с которым они работали на протяжении долгого времени, Федосеев Е. также с его отцом представлял интересы в страховых компаниях и судах.

После возвращения с воинской службы, отец ему сказал, чтобы он не сидел дома, и порекомендовал ему вникать в его деятельность в сфере страхования, и он ему объяснит, в чем именно будет заключаться его деятельность. На тот момент в г.Пенза существовало две экспертные организации, которые находились под контролем его отца. АНО «ПАЛСЭ» по адресу: г.Пенза ул.Гладкова, 6, и АНО «Лаборатория судебной экспертизы» (далее - АНО «ЛСЭ») по адресу: г.Пенза, ул.Бакунина, 80. При знакомстве со всей деятельностью отца в сфере страхования, он понимал и осознавал, что созданные им экспертные организации носили формальный характер и были созданы для того, чтобы проводить экспертизы по фактам инсценированных ДТП, и предоставлять данные экспертные заключения в судах. Кроме того, ему было известно, что под контролем его отца находилось ряд СТО, расположенных в г.Заречном, принадлежащих Жидкову Е. (знакомый Федосеева), и СТО в г.Пенза в районе магазина «Лира», в которой проводились осмотры поврежденных автомобилей, а также нанесение дополнительных повреждений на агрегаты, узлы и кузов автомобилей после либо до инсценированного ДТП. Далее, в один из дней, точную дату не помнит, в конце мая 2015 года, отец ему сказал, что в его деятельности он будет принимать участие в роли осмотрщика автомобиля после инсценированных ДТП, то есть ему необходимо было составлять акты осмотров, которые находились под контролем его отца, и указывал на повреждения, необходимые для внесения в акт осмотра. Данные осмотры проводились им от имени экспертов АНО «ПАЛСЭ» и АНО «ЛСЭ», эксперты якобы входившие в состав экспертной деятельности АНО «ПАЛСЭ» и АНО «ЛСЭ», носили формальный характер, так как в актах осмотра он сам ставил за них подпись.

После составления актов осмотров ему необходимо было проводить расчет восстановительных работ по поврежденным автомобилям, участвующим в инсценированных ДТП. Отец ему сообщил, что будет ежемесячно платить 30000 рублей наличным путем. На тот момент он понимал, что его отцом была создана деятельность в сфере страхования и связанная с организацией инсценированных ДТП, и сопровождением страховых случаев с самого начала (подготовка к ДТП), и до участия в судах. Приобретались дорогостоящие автомобили марки «LandRover», «JAGUAR», «INFINITI», «BMW» в других регионах, которые в последующем участвовали в инсценированных ДТП, автомобили оформлялись на знакомых отца либо Федосеева, а также жену отца - Борисову Е.А., за рулем при инсценированных ДТП в основном участвовали знакомые отца, которых он (Борисов Н.Б.) встречал ранее до ДТП. После ДТП автомобили также переоформлялись на знакомых, для того, чтобы не привлекать внимания в страховой компании. Каждый человек, участвующий в деятельности отца, выполнял свою четкую роль и обязанность. При знакомстве с деятельностью отца, ему стали известны данные людей, которые каким-либо образом принимали участие в деятельности, а именно:

- А.И.П., ранее занимался до него осмотрами автомобилей, который прекратил свою деятельность из-за возникновения плохих отношений с его отцом;

- В.Ю.И., лично с ним не виделся, знает, что тот являлся учредителем АНО «ЛСЭ»;

- Экимов П.М. знаком лично, работает в АНО «ЛСЭ», делает экспертные заключения;

- К.С.И., слышал о нем от отца, лично не знаком;

- Жидков Е.А., знаком лично, проводил осмотры автомобилей у него на СТО в Заречном;

- .Ш.Д.Д., знаком с ним лично, подписывал экспертизы, в осмотрах не участвовал;

- Казей А.А., видел его несколько раз на осмотрах с участием отца;

- Гривенков А.В., видел его на СТО у Жидкова Е.А., и во время инсценированного ДТП;

- П.Е.С., знал наглядно, на него оформлен автомобиль «Мерседес-Бенз ГЛЕ», на котором передвигался отец;
- П.Л.М., является знакомой отца, работала юристом в страховой компании «Уралсиб»;

- Ж.С.А., является женой Жидкова Е.;

- М.И.В., слышал о нем от отца, на его имя был оформлен автомобиль «БМВ Х6», которым управлял Федосеев;

- Т.И.В. является владельцем автомобиля «Хундай Грандер», на данном автомобиле по просьбе отца он принимал участие в инсценированном ДТП на автодороге Пенза-Лунино;

- Мишин А.А., представлял интересы в судах вместе с отцом;

- П.И.В., виделся с ней лично, по просьбе своего отца он оформил на себя принадлежащий П.И.В. автомобиль «Инфинити QX80»;

- Т.Ю.П. слышал о нем, на его имя хотели оформить автомобиль «Порше Каене», данный автомобиль принадлежит либо Мишину, либо Труханову, точно не знаю;

- Г.М.Ю., слышал о нем от отца, они между собой общались.

С того момента, как он начал принимать участие в организованной деятельности отца, он участвовал при совершении двух инсценированных ДТП, в которых он по просьбе отца, садился за руль автомобилей, а также за вышеуказанный период он проводил осмотры автомобилей после инсценированных ДТП, а именно:

23.05.2015 инсценированное ДТП на а/д Нижний Новгород - Саратов, с участием БМВ Х6, за рулем которого находился Казей А.А. и БМВ Х6 (Номер) регион, за рулем которого находился М.И.В., по факту данным автомобилем всегда управлял Федосеев. По данному ДТП он (Борисов Н.Б.) проводил осмотр и составлял акт осмотра. Какие именно были зафиксированы повреждения не помнит, осмотр он делал под контролем отца, который указывал на необходимость внесения в акт осмотра повреждений, также он проводил расчеты восстановительных работ и оценку повреждений;

02.08.2015 инсценированное ДТП на а/д Урал-М5, с участием ГАЗ-3110, за рулем которого находился Гривенков и Санг-Енг Кайрон, за рулем которого находился он. По факту данного ДТП сообщил, что отец перед ДТП попросил сесть за руль, по факту данный автомобиль находился в собственности жены отца - Б. Е.А. Перед ДТП отец сказал, что необходимо будет ехать по дороге, после чего будет совершено касательное столкновение с автомобилем ГАЗ-3110, и после чего ему необходимо будет съехать в кювет, для того, чтобы потом зафиксировать скрытые повреждения, что и было им сделано. Автомобиль «Санг Енг Контрол», они подогнали на трассе, так как у данного автомобиля не работало сцепление. Тросом он с отцом зацепили ко второму автомобилю «Санг-Енг Кайрон», за рулем которого был его отец. То есть самостоятельно автомобиль, за рулем которого он сидел, был на ходу, но не работало сцепление. Далее, на участке ДТП, где по указанию отца автомобиль «Санг Енг Кайрон» необходимо было вытолкнуть в кювет, где был рассыпан строительный мусор, который необходим был для фиксации сотрудниками ДПС, чтобы потом подтвердить скрытые повреждения, которые якобы образовались от строительного мусора. Однако, строительный мусор при нем не разбрасывался, дополнительные повреждения не наносились. После подготовки инсценированного ДТП на место были вызваны сотрудники ДПС, их они вызвали с Гривенковым, остановив другие автомобили, и просьбой вызвать ДПС. Сотовые телефоны на место ДТП он не брал по указанию своего отца, для того, чтобы не было данных в базе о месте его нахождения. После оформления данного ДТП, им же проводился осмотр автомобиля Санг Енг, и был составлен акт осмотра, в который, по указанию отца, были внесены скрытые повреждения: загиб рамы, повреждения днища автомобиля, также было указано повреждение радиатора, также он проводил расчеты восстановительных работ, и оценку повреждений. Осматривая автомобиль «Санг-Йонг», он фиксировал те повреждения, которые имелись на нем, полагал, что все они получены в результате данного ДТП;

11.09.2015 инсценированное ДТП на а/д Городище - Никольск, с участием Инфинити ФХ37, за рулем которого находился его отец и Мерседес-Бенз ГЛК, за рулем которого находился Козловский. По данному ДТП он проводил осмотр и составлял акт осмотра. Им были зафиксированы скрытые повреждения по днищу автомобиля, осмотр он делал под контролем отца, который указывал на необходимость внесения в акт осмотра повреждений. Кроме этого проводил расчеты восстановительных работ и оценку повреждений;

01.12.2015 инсценированное ДТП на а/д в Кузнецком районе, с участием БМВ 6 (Номер) регион, за рулем которого находился Федосеев и ДАФ ХФ 105410, за рулем которого находился А.Р.А. По данному ДТП он проводил осмотр и составлял акт осмотра. Какие именно были зафиксированы повреждения, он не помнит, осмотр он делал под контролем отца, который указывал на необходимость внесения в акт осмотра повреждений. Кроме этого проводил расчеты восстановительных работ и оценку повреждений;

18.12.2015 инсценированное ДТП на а/д Пенза-Ахуны-Золотаревка, с участием УАЗ-2206, за рулем которого находился Жидков и Форд-Фокус, за рулем которого находился Мишин. По данному факту ДТП он проводил осмотр и составлял акт осмотра. Осмотр проводился с участием его отца. Были зафиксированы скрытые повреждения по днищу автомобиля Форд-Фокус, какие именно, не помнит;

20.01.2016 инсценированное ДТП на а/д Пенза-Лунино, с участие Хундай Солярис, за рулем которого находился Труханов, Хундай Солярис, за рулем находился Мишин А.А. и Хундай Грандер, за рулем которого находился он (Борисов Б.Н.), по факту данного ДТП сообщил, что отец перед ДТП его попросил сесть за руль, по факту Хундай Грандер принадлежал Т.И.В. Перед ДТП отец сказал, что необходимо будет ехать по дороге, после чего якобы по встречной полосе будет ехать Хундай Солярис, под управлением кого именно не помнит, и что при обгоне данного автомобиля автомобилем Хундай Солярис, он якобы должен будет выехать чуть дальше обочины, и наехать на снежную насыпь, для того, чтобы в дальнейшем зафиксировать скрытые повреждения. Совершение данного ДТП планировалось, однако непосредственно на месте, непосредственно перед столкновением, увидев перед собой едущий на него автомобиль «Хёнде-Соларис», ехавший со скоростью примерно 70 км/ч, он испугался и решил не совершать ДТП, стал уходить на обочину, но тем не менее, водитель «Хёнде-Соларис», кто именно, не помнит, все-таки зацепил мой автомобиль. После оформления данного ДТП, им же проводился и осмотр автомобиля Хундай Грандер и был составлен акт осмотра, в который по указанию отца были внесены скрытые повреждения: повреждение переднего бампера, порога, и какое-то из повреждений по днищу, что именно не помнит, также он проводил расчеты восстановительных работ и оценку повреждений, зафиксировав все имеющиеся на них повреждения;

01.03.2016 инсценированное ДТП с участием БМВ Х6 (Номер) регион, за рулем которого находился Федосеев и ЛАДА 219050, за рулем которого находился Р.Д.В. По данному ДТП он проводил осмотр, и составлял акт осмотра. Какие именно были зафиксированы повреждения, он не помнит, что-то было на боковой части БМВ Х6. Также он проводил расчеты восстановительных работ и оценку повреждений;

13.05.2016 инсценированное ДТП на а/д Городище-Никольск с участием Ягуар (Номер) регион, за рулем которого находился Карчев А.Н., данный автомобиль был оформлен по КАСКО, и был инсценирован съезд автомобиля в кювет. После чего им был произведен осмотр автомобиля и составлен акт осмотра, в котором им были зафиксированы скрытые повреждения по основным узлам и агрегатам автомобиля (коробка передач, редуктор, выхлопная система), точно какие именно не помнит;

24.05.2016 инсценированное ДТП на а/д Нижний Новогород с.Кочкурово с участием Ленд Ровер Ренж ровер Спорт, данный автомобиль был оформлен по КАСКО, и были инсценированы обстоятельства о якобы разбитом боковом стекле и облитом краской салона автомобиля. После чего им был произведен осмотр автомобиля и составлен акт осмотра, в котором были зафиксированы повреждения в виде разбитого стекла, замена панельной части, передних сидений.

Он осознавал и понимал, что своими действиями он умышленно причиняет материальный ущерб страховой компании, так как по всем вышеизложенным фактам ДТП, они являлись инсценированными и производились с целью получения крупных сумм (страховых выплат) незаконным путем. Также он осознавал и понимал, что все его действия по инсценированным ДТП совершались в группе людей, которые являются знакомыми его отца Борисова Б.А., и каждый выполнял свою роль в данных действиях. Каждое инсценированное ДТП планировалось, с подбором места, времени и других условий. Действия всех лиц, то есть от начала инсценированного ДТП и заканчивая судебными разбирательствами, сопровождались и контролировались его отцом Борисовым Б.А. (том 65 л.д. 276-281).

Оглашенные показания подсудимый Борисов Н.Б. не подтвердил, указал, что данные показания им были даны под физическим давлением сотрудников полиции.

Утверждение подсудимого о том, что признательные показания даны им, поскольку в отношении него сотрудниками полиции были применены недозволенные методы, суд признает несостоятельными, поскольку по заявлению Борисова Н.Б. в ходе судебного следствия о применении к нему недозволенных методов ведения следствия, по ходатайству государственного обвинителя, была проведена соответствующая проверка, в ходе проведения которой его доводы объективного подтверждения не нашли, что подтверждается принятым следователем решением об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием в действиях сотрудников полиции состава преступления, приобщенным к материалам дела.

В связи с изложенным, именно показания подсудимого Борисова Н.Б., данные им 01.11.2017 на предварительном следствии при его допросе в качестве подозреваемого, суд принимает за основу, поскольку они более логичны, последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу.

Подсудимый Мишин А.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, признал частично, не признав квалифицирующий признак «организованной группой», от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Мишина А.А., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Борисовым Б.А. примерно с начала мая 2015 года, его с ним познакомил его тесть Труханов О., он ему порекомендовал Борисова Б.А. как грамотного юриста, а у его дяди тогда были определенные жилищные проблемы, которые надо было решить при помощи юристов. Когда он познакомился с Борисовым Б.А., то также познакомился и с Федосеевым Е.А., так как Федосеев Е.А. практически постоянно находился в компании Борисова Б.А., они вместе работали, представляя интересы в суде. Сначала он не знал, чем занимались Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. Немного позже, ближе к 23 мая 2015 года он узнал, что Борисов Б.А. вместе с Федосеевым Е.А. организовывают инсценированные ДТП, что получают незаконно по ним денежные средства как сами, так и помогают получить их другим обратившимся к ним лицам за определенное вознаграждение. Об этом ему рассказал сам Борисов Б.А., когда предложил ему подзаработать. В последующем, когда он уже занимался инсценировками ДТП с Борисовым Б.А. и Федосеевым Б.А., то познакомился с Борисовым Н.Б. - это сын Борисова Б.А., которого он впервые встретил в ПАЛСЭ - это экспертная организация, деятельность которой контролировали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. Борисов Н.Б. был якобы экспертом данной организации. Также познакомился с Жидковым Е.А., у которого в г.Заречный Пензенской области было свое СТО, где якобы пострадавшим в инсценированных ДТП автомобилям наносились дополнительные повреждения. Жидков Е.А. также тесно и часто контактировал с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. Итак, когда Борисов Б.А. сказал ему, не хочет ли подзаработать, то рассказал ему, на чем он может заработать и рассказал их схему незаконного получения денег со страховых компаний по страховым случаям, в том числе, фактам ДТП. В общем, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. разработали целую систему получения страховых выплат. Страховые выплаты были, в основном, по полисам КАСКО. При этом у Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. было много дорогостоящих автомобилей, такие как Ягуар, БМВ Х5, БМВ Х6, Порше-Панамера, Порше-Кайены и прочие автомобили премиум класса, хотя по бумагам и в паспорте транспортного средства не всегда собственниками числились Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., а зачастую регистрировались на различных знакомых Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. Все это делалось для того, чтобы страховые компании при обращении Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. за получением страховых возмещений не заподозрили о каких-либо мошеннических действиях указанных лиц. Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. приобретались дорогие автомобили для того, чтобы суммы страховых возмещений по ним были довольно крупными. Схема инсценировок ДТП была следующая: выбиралось место для умышленного ДТП, как правило, эти места были на участке трассы, при этом зачастую условием ДТП был съезд автомобиля в кювет, реже, простое столкновение автомобилей, при этом даже при столкновении автомобилей они зачастую якобы съезжали с дороги в кювет. К самому месту ДТП, перед его инсценировкой, либо сразу после инсценировки, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. привозили различный строительный мусор, который они же раскладывали на пути съезда автомобиля, чтобы имитировать возможность образования от этого мусора на повреждений на днище автомобиля. Строительный мусор Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. привозили на автомобилях марки Ссанг Йонг, его госномер не помнит или марки БМВ Х6, госномер (Номер) буквы на номере не помнит, регион был не Пензенский. Кому именно принадлежали данные автомобили, он не знал, но эксплуатировали данные автомобили Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. Участвующие в инсценированных ДТП автомобили чаще всего уже имели различные повреждения, кроме этого, в последующем повреждения еще дополнительно причинялись подручным инструментом на корпусах деталей, расположенных на днище автомобиля. Данные повреждения причинялись на СТО Жидкова Е.А. в г. Заречный. Сами повреждения причиняли Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. При самой инсценировке ДТП, за рулем автомобилей при их умышленном столкновении друг с другом или съезде в кювет, как правило, находились сами Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. После совершения инсценировки ДТП на месте оставались лишь лица, которые должны были при сотрудниках ГИБДД, которых вызывали на место инсценированного ДТП, выступить в роли виновной и потерпевшей стороны. Сотовые телефоны в момент инсценировки ДТП никто не использовал, участники инсценировки ДТП вообще не брали с собой телефоны, а сотрудников ГИБДД вызывали с телефонов водителей, которых останавливали на трассе. После получения справки о ДТП шел процесс подачи заявления в страховую компанию. По указанию Борисова Б.А. заявления направлялись в офис страховой компании, расположенный в г. Москва или Московской области. В данный офис также направлялась телеграмма с извещением о дате и месте осмотра автомобиля с требованием предоставления сотрудника страховой компании на осмотр автомобиля. Делалось это специально, так как информация с Москвы в Пензенский офис могла идти больше суток, а осмотр Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. заявляли, зачастую, уже на следующий день от даты телеграммы. По поврежденному автомобилю по указанию и под контролем Борисова Б.А. составлялся акт осмотра. Данный акт осмотра практически всегда составлял Борисов Н.Б., при этом Борисов Н.Б составлял акт осмотра не от своего имени, а от имени экспертов АНО «ЛСЭ» или АНО «ПАЛСЭ», это были в основном Т.Д.Е. или .Ш.Д.Д., так как сам Борисов Н.Б. не являлся специалистом по оценке или экспертом в данной области. Подписи от имени Т.Д.Е. и Ш.Д.Д. ставил в акте осмотра также Борисов Н.Б. С Борисовым Н.Б. в экспертном учреждении сидел Экимов П., но, насколько ему известно, он чаще делал уже экспертизы, которые назначались судом по ходатайству сторон. Какие именно повреждения якобы пострадавшего в ДТП или страховом случае автомобиля отображались в акте осмотра, всегда решал Борисов Б.А., он лично диктовал данные повреждения Борисову Н.Б. После составления акта осмотра, изготавливалась формальная оценочная экспертиза. Данная экспертиза могла делаться как в АНО «ЛСЭ» по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80, так и в АНО «ПАЛСЭ» по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6. Сами данные экспертные организации были организованы Борисовым Б.А вместе с Федосеевым Е.А. В АНО «ПАЛСЭ» учредителями Борисов Б.А. сделал Борисова Н.Б. и Жидкова Е.А. После составления расчетов стоимости восстановительного ремонта якобы пострадавших в ДТП автомобилей, в офис страховой компании Борисов Б.А или Федосеев Е.А. направляли претензию с требованием безотлагательной выплаты. Если страховая компания в выплате отказывала, то Борисов Б.А. или Федосеев Е.А. от лица ПРОО «Центр по защите прав потребителей» подавали заявление в суд на страховую компанию. Сам ПРОО «ЦЗПП» был также учрежден Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., при этом Федосеев выступал в нем учредителем. Ему Борисов Б.А. говорил, что ПРОО «ЦЗПП» они сделали для придания видимости законности своей деятельности, что у суда никогда не возникнет сомнения в том, что дела по ДТП от имени ПРОО «ЦЗПП» могут быть подставными. Кроме этого, сама подача заявлений от ПРОО «ЦЗПП» освобождалась от госпошлины. Если в суде возникали ситуации, связанные с оспариванием страховыми компаниями фактов страховых случаев по инсценированным ДТП, то Борисов Б.А. или Федосеев Е.А. заявляли ходатайство о проведении автотехнической экспертизы в АНО «ЛСЭ» или АНО «ПАЛСЭ». Это давало возможность обыграть ситуацию и выдать инсценированное ДТП за факт страхового случая. Всю эту систему он увидел изнутри и понял, что как, кем и для чего делается, когда стал работать и инсценировать ДТП вместе с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. Сам он выступал несколько раз в суде как представитель от ПРОО «ЦЗПП», а также принимал участие в инсценировках ДТП в роли виновной или потерпевшей стороны.

По событиям от 23.05.2015 по адресу: а/д Нижний Новгород-Саратов 317 км. Рузаевский район, р. Мордовия, где водитель Казей А.А. на автомашине «BMW Х5 XDRIVE», г/н (Номер) рег, совершил столкновение с автомобилем «BMW Х6 XDRIVE», г/н (Номер) рег, под его управлением. После столкновения автомобиль «BMW Х6 XDRIVE», г/н (Номер) рег, съехал с трассы в кювет и совершил наезд на препятствие в виде груды кусков асфальта, железобетона, арматуры и камней, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А и Федосеевым Е.А. на трассе Н.Новгород-Саратов. Данное ДТП действительно было в мае 2015 года и, судя по датам в выплатном деле, его инсценировка состоялась 23.05.2015. На месте инсценировки, в ранее оговоренном участвующими лицами месте, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Казей АА. Инсценировка состояла в следующем: перед самим умышленным столкновением автомобилей БМВ Х6 р/з (Номер) рус и «БМВ Х5» р/з (Номер) рус, Борисов Б.А. высадил его из салона автомобиля, он остался на трассе, а Борисов Б.А, Федосеев Е.А и Казей А.А. отъехали на некоторое расстояние для инсценировки ДТП. Они отъехали на автомобилях БМВ Х6, БМВ Х5 и Ссанг Йонг. В момент умышленного столкновения автомобилей БМВ Х6 и БМВ Х5 за их рулем были Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. Когда они столкнули данные автомобили, то он и Казей А.А. для сотрудников ГИБДД выступили в роли потерпевшей и виновной стороны. Он был потерпевшей стороной, - Казей А.А. был виновной стороной. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А до приезда сотрудников ГИБДД уехали с места, перед этим объяснили, что ему и Казею А.А. говорить сотрудникам ГИБДД, все это отражено в выплатных делах. Борисов потом сам рассчитывался с Казеем А.А. за участие в данном умышленном ДТП. С ним Борисов Б.А или Федосеев Е.А по данному ДТП не расплачивались.

За инсценированные ДТП Борисов Б.А. ему не давал деньги или иные ценные предметы, но вместе с тем, он говорил, что он не платит ему деньги за участие в автоподставах, так как он его бесплатно обучает юридическим тонкостям работы и не берет с него за это оплату, что его обучение и есть как бы оплата за помощь ему в инсценировках ДТП. Он на это был согласен.

По событиям от 19.12.2015 по адресу: 4 км 600 м Пенза-Ахуны-Золотаревка, где Жидков Е.А. на «УАЗ-2206» г/н (Номер) рег., обгоняя его на автомобиле «Форд-Фокус» г/н (Номер) рег, задел его, после чего он съехал в кювет, где были деревья, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосeeвым Е.А., в инсценировке также участвовали сам Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Жидков Е.А. и он. Данная инсценировка, судя по записям в выплатном деле, была 19.12.2015. Легенда инсценировки была следующая: Жидков Е.А. на а/м УАЗ, обгоняя его на автомобиле Форд Фокус, задел его в бок и в результате его автомобиль съехал в кювет, где находились поваленные деревья, тем самым, чтобы казалось, что автомобилю были причинены дополнительные повреждения. В действительности, данная инсценировка происходила следующим образом. Борисов Б.А. в начале декабря, точное время не помнит, отдал ему в пользование имеющийся у него автомобиль Форд Фокус и попросил на время поставить его на учет на себя. Он поставил автомобиль на учет на себя, хотя понимал, что данный автомобиль нужен Борисову Б.А. для совершения инсценировки ДТП. 19.12.2015 ему на сотовый телефон позвонил Борисов Б.А. и попросил приехать в район 4 км автодороги Пенза-Ахуны-Золоторевка. Когда он приехал в указанное Борисовым Б.А. место, то там уже стоял автомобиль УАЗ, на котором приехал Жидков Е.А, он Жидкова Е.А. тогда встретил впервые. Через некоторое время, на автомобиле БМВ Х6 приехали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., которые попросили его и Жидкова Е.А выйти из машин. Он и Жидков Е.А. вышли из машин, после чего Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сами сели за данные автомобили, при этом Борисов Б.А. сел в Форд Фокус, Федосеев Е.А. сел в УАЗ, и они отъехали дальше по дороге. Через некоторое время за ними вернулся Борисов Б.А., и он увидел, что левый бок автомобиля Форд Фокус имеет царапины и вмятины. После этого Борисов Б.А. отъехал дальше, к месту, где стоял УАЗ, и свернул на обочину справа, оставив автомобиль прямо под кучей деревьев, придав вид того, что именно в эту кучу врезался автомобиль. После этого Борисов Б.А.рассказал ему и Жидкову Е.А о механизме совершенного ДТП, а именно сказал им, что нужно будет сказать сотрудникам ДПС о то, что данное ДТП было якобы настоящим и что это он и Жидков Е.А были за рулем. После этого Борисов Б.А. сказал ему и Жидкову Е.А. ждать сотрудников ДПС. Кто именно вызвал сотрудников ДПС, он не знает, но он сам их не вызывал. Прибывшие сотрудники ДПС зафиксировали факт ДТП, получили у него и у Жидкова Е.А объяснения и уехали, после чего он и Жидков Е.А. также уехали с места инсценированного ДТП. Борисов Б.А и Федосеев Е.А. уехали с места инсценированного ДТП за некоторое время до приезда сотрудников ДПС. Впоследствии, через принадлежащую и подконтрольную Борисову Б.А экспертную организацию АНО «ПАЛСЭ» было сделано фиктивное заключение с завышенной стоимостью повреждений. А затем, уже в суде, на котором он принимал участие вместе с Борисовым Б.А. как потерпевшая сторона, представителем страховой было заявлено дополнительное исследование, которое проведено во второй подконтрольной Борисову Б.А. экспертной организации АНО «ЛСЭ». После этого, судом принято решение о взыскании со страховой компании в его пользу 688 000 рублей, которые через некоторое время поступили на его счет. После того, как деньги поступили на счет, он вместе с Борисовым Б.А. обналичил их и полностью всю сумму отдал Борисову Б.А. Ему Борисов ничего не дал. При этом сказав, что если он хочет зарабатывать, чтобы он искал сам клиентов. После получения выплаты автомобиль Форд Фокус был продан БорисовымБ.А., кому именно он не знает.

По событиям от 20.01.2016 по адресу: дорога Пенза-Лунино 19 км+800м Бессоновский район Пенз. обл., где Труханов О.Н., управляя автомобилем «Хендай-Солярис» г/н (Номер) двигался по а/д Пенза-Лунино в направлении р.п.Лунино догнал попутно двигавшуюся автомашину «Хендай-Солярис» б/н под его управлением и приступил к обгону, однако навстречу двигался «Хендай-Грандер» г/н (Номер) под управлением Борисова Н.Б. и Труханов О.Н., не успевая завершить обгон, столкнулся с ним (Мишиным), после чего все три автомобиля съехали в кювет, где получили дополнительные повреждения об камни, ледяные глыбы, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., в инсценировке также участвовали сам Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Труханов О.В. и он. Данная инсценировка, судя по записям в выплатном деле была 20.01.2016. Данная инсценировка происходила следующим образом: в начале января 2016 года Борисов Б.А. сказал ему, чтобы он приобрел в автоцентре автомобиль Хундай Солярис и оформил его на себя. И что как только данный автомобиль понадобится, чтобы он сразу ехал по указанию Борисова Б.А. к месту. Он на тот момент понимал, что приобретаемой им автомобиль планируется использовать для инсценировки ДТП. Через некоторое время, когда он находился дома, к нему пришел его тесть Труханов О.В. и передал ему деньги в сумме 615 000 рублей и сказал, что данные деньги ему передал Борисов Б.А, также Труханов О.В. сказал, что он знает, что с ними надо делать. Он поехал в салон, расположенный по ул. Беляева в г. Пенза и приобрел там автомобиль Хундай Солярис, который оформил в ГИБДД на свое имя и стал ездить на данном автомобиле. 20.01.2016 ему на сотовый телефон позвонил Борисов Б.А. и попросил приехать в район 19 км автодороги Пенза-Лунино Пензенской области. Когда он приехал на указанное место, то там уже стоял автомобиль Борисова Б.А. марки БМВ Х6, госномер (Номер) буквы не помнит, регион не Пензенский, в котором находились Борисов Б.А и Федосеев Е.А., а также его тесть Труханов О.В. О том, что там будет находится Труханов О.В., он не знал, но не стал задавать ему вопросов, так как с Борисовым Б.А. его познакомил именно он и он понимал, что Труханов О.В. понимает, что он участвует в инсценировке ДТП, он сам также понимал, что участвует в инсценировке ДТП. Труханов О.В. находился на автомобиле Хундай Солярис, госномер не помнит. Федосеев Е.А. и Борисов Б.А вышли из машины, сказали ему и Труханову О.В. садиться в их автомобиль БМВ, а сами сели за их машины Хундай Солярис и проехали вперед, при этом, перед отъездом Борисов Б.А. сказал им, чтобы через 20 минут он и Труханов О.В. проехали к ним в том направлении, куда они уехали. Выжидая указанные Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. 20 минут и разговаривая с Трухановым О.В., он спросил у него, что он получит за это, на что Труханов О.В. сказал ему, что что-то получит, но не сказал, какую именно сумму. Спустя 20 минут, он и Труханов О.В. поехали прямо в направлении, куда уехали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., примерно через километр увидели два автомобиля Хундай Солярис и третий автомобиль Хундай Грандер, госномер не помнит, в кювете, имеющие повреждения. При этом он обратил внимание, что за рулем Хундай Грандер находился Борисов Н.Б., он сразу понял, что он тоже принимает участие в инсценировке ДТП. Когда они подъехали к месту инсценированного ДТП, то Борисов Б.А. сказал, что ДПС уже вызвали и объяснил каждому из них, что нужно говорить сотрудникам ДПС, то есть он, Труханов О.В. и Борисов Н.Б. оставались на месте, представляя собой участников инсценированного ДТП, выдавая его за настоящее ДТП. Сам Борисов Б.А, после того, как объяснил, как себя вести и что говорить сотрудникам ДПС, уехал вместе с Федосеевым Е.А. После приехали сотрудники ДПС, стали производить осмотр и получили у троих, то есть у него, Труханова О.В. и Борисова Н.Б., объяснения. После того, как сотрудники ДПС все оформили, он, Труханов О.В. и Борисов Н.Б. разъехались каждый на своем автомобиле по своим делам. Что происходило дальше по данному факту, он не знает, так как его в подробности больше никто не посвящал.

По событиям от 07.06.2016 по адресу: a/д Н.Новгород- Саратов 422 км+250м Пензенский район, где он на автомобиле «Хундай-Солярис» г/н (Номер) рег, врезался в заднюю часть автомобиля «Хундай-Солярис» г/н (Номер) рег, под управлением водителя Л.Д.Л. Далее автомобили заехали на обочину, где были куски асфальта, и получили механические повреждения пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А, в инсценировке также участвовали сам Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Л.Д.Л. и он. Данная инсценировка, судя по записям в выплатном деле была 07.06.2016. В это день ему на сотовый телефон позвонил Борисов Б.А. и попросил приехать в район 422 км автодoроги Н.Новгород - Саратов. Когда он приехал на указанное место, там уже стоял автомобиль Борисова Б.А. БМВ Х6, в котором находились сам Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. Борисов Б.А. вышел из машины, высадил его из-за руля и сел за руль автомобиля Хундай Солярис, он сел рядом с ним, также на месте был еще один автомобиль Хундай Солярис, в котором находился мужчина, как он узнал позже, это был Л.Д.Л., он вместе с Федосеевым Е.А. сели в тот автомобиль Хундай Солярис и поехали прямо по дороге, а Борисов Б.А. и он поехали немного позже вслед за ними по трассе. Через некоторое время они приблизились к первому Хундай Солярис, и Борисов Б.А. ударил передом его машины в заднюю часть впереди идущей машины Хундай Солярис, за рулем которой был Федосеев Е.А. После столкновения оба автомобиля Федосеев Е.А. и Борисов Б.А. направили в кювет, где находились куски асфальта. Они вышли из автомобилей, при этом он и Борисов Б.А. вышли первыми, а Федосеев и Л.Д.Л. вышли из своего автомобиля после них, поэтому Л.Д.Л. мог подумать, что за рулем его автомобиля в момент столкновения находился он. Борисов Б.А. сказал ему и Л.Д.Л., чтобы ждали сотрудников ДПС и сказал, чтобы они пояснили сотрудникам ДПС, что шел дождь и он, не справившись с управлением, ударил в заднюю часть впереди ехавший автомобиль. После чего Борисов Б.А. с Федосеевым Е.А. уехали, а он и Л.Д.Л. остались ждать сотрудников ДПС. Пока он говорил с Л.Д.Л., то он сказал ему, что его попросили привезти автомобиль в то место, куда приехал он и что он не думал, что будет участвовать в инсценировке ДТП, но так как уже оказался здесь, то не стал отказывать Борисову Б.А. и Федосееву Е.А. По каким причинам Л.Д.Л. согласился на это, он не знает. При этом машина Л.Д.Л. не принадлежала. Несколько позже прибыли сотрудники ДПС и стали производить осмотр, а также получили у него и Л.Д.Л. объяснения. После того, как сотрудники ДПС все оформили, то они, каждый на своей машине, разъехались по своим делам. Что было дальше по данному факту ДТП, он не знает, так как всеми юридическими вопросами занимались Борисов Б.А. с Федосеевым Е.А.

По событиям ДТП от 09.06.2017 по адресу: Пензенская обл, Пензенский р-н, а/д «Ленинский лесхоз-Богословка», 3 км+600.м. Водитель П.А.Ю. управляя автомобилем ВАЗ-2115 г/н (Номер) рег, не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Хундай Солярис» г/н (Номер) рег, под его (Мишина А.А.) управлением «Хундай Солярис» в результате столкновения слетел с трассы и произвел касательное столкновение со световой опорой, получив дополнительные повреждения, пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована им по просьбе Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., в инсценировке участвовали он и П.А.Ю. Данная инсценировка, судя по записям в выплатном деле, была 09.06.2017. Данная инсценировка происходила следующим образом: в начале июня 2017 года, он, по просьбе Борисова Б.А. об инсценировке какого-нибудь ДТП, обратился к cвoeму малознакомому П.А.Ю., который работал на одном из СТО маляром, предложил П.А.Ю. инсценировать ДТП, и объяснил, что он на своем автомобиле на трассе должен будет просто «подрезать» его и совершить с ним боковое касательное столкновение. Также он объяснил П.А.Ю., что он практически ничего не потеряет в финансовом плане, так как его автомобиль еще не перекрашен, а он все-равно собирается его красить. П.А.Ю. согласился на его предложение, при этом он не обещал П.А.Ю. никакого вознаграждения за оказанную помощь в инсценировке ДТП. Также он не посвящал П.А.Ю. в подробности того, чем он занимается и не говорил, что работает с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., так как П.А.Ю. и так согласился на его предложение. Когда они договорились, то сказал П.А.Ю. A.Ю., что позже перезвонит ему и скажет, куда надо будет подъехать для инсценировки ДТП. 09.06.2017 он приехал на своем автомобиле Хундай Солярис к П.А.Ю. на работу и сказал, чтобы он ехал на своем автомобиле за ним для инсценировки ДТП, также указал место, если вдруг П.А.Ю. A.Ю. отстанет от него - автодорога «Ленинский Лесхоз - Богословка». П.А.Ю. поехал на своем автомобиле ВАЗ-2115, госномер не помнит, за ним. Когда они приехали на место, то он объяснил П.А.Ю., что ДТП нужно совершить на указанном месте - автодороге «Ленинский Лесхоз -Богословка», объяснил, что П.А.Ю. A.Ю. должен ехать сзади его автомобиля, он должен начать обгон его автомобиля и совершить касательное столкновение с его автомобилем. После этого они сели каждый в свою машину, он поехал вперед по трассе, при этом его скорость движения была около 50 км/ч, П.А.Ю. A.Ю. ехал за ним. Через некоторое время, в оговоренном месте, П.А.Ю. A.Ю. начал его обгонять, во время обгона он сблизился и совершил столкновение правой стороной своего автомобиля с левой стороной его автомобиля. При столкновении он специально вывернул руль вправо и съехал в кювет, при этом он случайно задел правой боковой стороной кузова автомобиля какой-то столб, который не было видно в кювете из-за кустов. После совершения инсценированного ДТП он вызывал сотрудников ДПС. Примерно через 20 минут приехал один сотрудник ДПС, стал оформлять ДТП, получил от них объяснения. П.А.Ю. A.Ю., как они и договаривались, сказал сотруднику ДПС, что при обгоне не заметил встречного транспорта, которого на самом деле не было, в связи с чем, во избежание столкновения, подрезал его и совершил боковое столкновение. Когда сотрудник полиции составил все необходимые документы, то они разъехались на своих автомобилях по своим делам. После данного инсценированного ДТП он передал автомобиль и документы Борисову Б.А., что именно Борисов Б.А. делал дальше с данным автомобилем и каким образом подавал документы, он не знает, так как уже не участвовал в этом. П.А.Ю. A.Ю. он никаких денег или ценностей за инсценировку ДТП не передавал и, насколько ему известно, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. также ничего ему не передавали. (том 69 л.д. 118-121, 122-126, 127-131, 132-136, 137-141)

Оглашенные показания подсудимый Мишин А.А. полностью подтвердил, дополнительно пояснил, что ему на его расчетный счет по ДТП от 19.12.2015 страховой компанией была перечислена денежная сумма 1 080 000 руб. Все денежные средства он передал Борисову Б.А. В настоящее время он частично возместил материальный ущерб ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 200 000 руб., заключен договор о предоставлении ему рассрочки на оставшуюся сумму. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Экимов П.М. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Экимова П.М., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в инкриминируемых преступлениях, не признал. В преступный сговор с Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. и другими лицами, указанными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, не вступал, участником организованной преступной группы не является и не являлся. Никакого умысла на достижение единого преступного результата не имел, что систематически прослеживается в выводах его экспертиз, по которым зачастую первоначально заявленные суммы страховых возмещений значительно снижались. В инсценировках ДТП он никакого участия не принимал, о факте наличия таковых не подозревал и не догадывался. В своей работе эксперта АНО «ЛСЭ» опирался на документы, составленные сотрудниками полиции и другие материалы, предоставленные судом и через суд. Экспертные исследования и заключения эксперта не фальсифицировал, твердо убежден, что выводы в его экспертизах являются исключительно логичными и последовательными и основаны на исследованиях, проведенных в рамках судебных экспертиз. Никаких денежных средств от фигурантов уголовного дела не получал. Единственным источником дохода является законная деятельность в качестве судебного эксперта, которая оплачивается в соответствии с действующим законодательством и зачастую осуществляется путем предъявления исполнительных листов, полученных через суд, в соответствующие органы (ФССП и банки).

Он, действительно, проводил экспертизы в рамках гражданских дел, в том числе, и по эпизодам, которые ему вменяются в качестве якобы совершенных преступлений. Руководителем АНО «ЛСЭ» он стал с 09.10.2015. С версией следствия о том, что АНО «ЛСЭ» является преступной организацией, не согласен и считает ее ошибочной и ничем не подтвержденной. АНО «ЛСЭ» осуществляла обширную экспертную деятельность в соответствии с действующим законодательством и нередко привлекалась государственными органами для проведения различных экспертиз, каких-либо замечаний по ранее проведенным экспертизам не возникало. АНО «ЛСЭ» также привлекалось СУ СК по Пензенской области для проведения комплексной автотехнической финансово-экономической бухгалтерской судебной экспертизы в рамках расследования одного из уголовных дел.По обращению УМВД по Пензенской области АНО «ЛСЭ» осуществлены строительно-технические экспертизы в отношении нового здания УМВД, помещений кинологической службы и других. Экспертная деятельность АНО «ЛСЭ» осуществлялась не только в рамках, гражданских дел, которые вели Борисов Б.А. и Федосеев Е.А.

Экспертизы он проводил в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства и с учетом имеющихся у него специальных познаний, а именно: высшего технического образования (ПГУАС) с квалификацией инженера по организации и управлению на транспорте по специальности «Организация и безопасность движения», диплом КФ 78676 регистрационный номер 37994 от 30.06.2013, квалификация судебного эксперта по специальностям 10.2 «Исследование лакокрасочных материалов и покрытий», 13.1 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», 13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств», 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика)», 13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости», квалификация эксперта-техника.

Он является аспирантом кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Стаж работы судебным экспертом по перечисленным специальностям с 2013 года. Должность руководитель Автономной некоммерческой организации «Лаборатория судебной экспертизы». Имеющийся список квалификационных знаний для себя считает недостаточно полным, и твердo намерен продолжать обучение, получать новые знания, проходить курсы повышения квалификации в рамках имеющихся у него экспертных специальностей, однако ввиду большого объема работы, связанного с написанием кандидатской диссертации, считает необходимым быть последовательным, и сначала получить диплом кандидата технических наук.

В организованной преступной группе он не состоял, ни в какие преступные сговоры с лицами, указанными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Мошеннических действий не совершал. Ни о каких инсценировках и умышленных повреждениях автомобилей он не знал, и лично при этих действиях, если таковые имели место быть, не присутствовал.

Ни Борисов Б.А, ни Федосеев Е.А, ни кто-либо другой о ведении противоправной деятельности ему не сообщали, ее с ним не согласовывали, и никоим образом с ним не координировали.

При проведении судебных экспертиз он руководствовался принципами законности, объективности, непредвзятости, а также принципами независимости эксперта. Выполняя свои должностные обязанности, он также соблюдал и нормы профессиональной этики и всегда являлся по вызову суда в судебные заседания, оказывал максимальное содействие суду в разрешении поставленных вопросов.

Будучи неоднократно допрошенным в качестве судебного эксперта, дважды предупрежденного судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, во всех судебных заседаниях он честно и открыто отвечал на вопросы суда и сторон, устранял имеющиеся противоречия в рамках своих специальных познаний, давал пояснения суду и сторонам по делу.

Вопросы инсценировки произведенных ДТП АНО «ЛСЭ» и им, как экспертом-автотехником, осуществляющим производство экспертиз и исследований не рассматривались и не изучались. Исследованию подлежали только вопросы, поставленные перед ним судом, либо заказчиками в рамках проведенных досудебных исследований.

Если инсценировки ДТП и имели место быть, то ему о них на момент проведения экспертизы не было достоверно известно. Исходя из имеющихся материалов, представленных ему судом, оформление ДТП осуществлялось сотрудниками ДПС, которые в силу своих должностных обязанностей обязаны осуществлять проверку на предмет возможной инсценировки. Поскольку, каких-либо указаний на этот счет в схемах ДТП и представленных административных материалах не имелось, у него также не возникло объективных сомнений в подлинности ДТП. Судом, также вопросы о возможности инсценировки ДТП в своих определениях о назначении экспертиз не ставились. О том, заявлялись ли они сторонами в судебном заседании, ему также неизвестно. Поэтому исходя из закрепленном в гражданском законодательстве принципе добросовестности сторон, каких-либо вопросов относительно возможности инсценировки ДТП и возможного нанесения дополнительных повреждений автомобилям у него объективно не возникало.

Экспертизы в его организацию назначались исключительно судом. Все исходные данные ему были предоставлены судом или через суд. Сам собирать данные для исследования он не в праве по требованиям ФЗ №73-ФЗ, и поэтому этого не делал. При наличии необходимости в получении каких-либо дополнительных данных им в рамках ГПК РФ и ФЗ №73-ФЗ суду заявлялись соответствующие ходатайства.

Исследования проводились им исключительно для ответа на вопросы, поставленные судом, в максимально возможном объеме исполнения. Выводы, по вопросам, поставленным судом формировались исключительно по результатам исследований. Исследовательская часть любого его заключения содержит список исходных данных, список используемой литературы, краткие обстоятельства дела, тексты заявленных суду ходатайств и непосредственно само исследование. Каждое исследование описано в мельчайших подробностях, имеет логичную и последовательную структуру, характеризующуюся детальным исследованием исходных данных и дедуктивным переходом к формированию выводов. Все выводы в его экспертизах даны суду, а не сторонам.

Касательно исследований, связанных с определением возможности или невозможности образования повреждений, проведенных как по делам Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., так и по делам других юристов решительно заявляет следующее: ни одно из обстоятельств дела не было известно ему заранее. Все обстоятельства были исследованы им в максимальном объеме исполнения, в соответствии с основными основополагающими принципами действующих методических рекомендаций в соответствующих областях науки и техники.

Так, действуя в пределах своей компетенции в связи с поручением суда провести экспертизу по гражданскому делу он, будучи добросовестным и независимым судебным экспертом максимально полно проводил исследования по поставленным вопросам. Твердо уверен, что в имевших место быть ситуациях, полнее и подробнее провести исследование попросту невозможно. После подробного ознакомления с материалами поступивших гражданских, он всегда заявлял суду ходатайства о проведении осмотра поврежденных транспортных средств, запрашивал через суд у органов ГИБДД административный материал по факту рассматриваемого ДТП и фотографии, запрашивал через суд у сторон по делу фотоматериал, отражающий как повреждения исследуемых автомобилей и прочие необходимые данные. После получения всех необходимых материалов и ознакомления с административным материалом приступал к исследованию. Действуя максимально добросовестно и независимо, с целью обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования, а также с целью исключения возможности влияния обмана сторон на результаты экспертизы и судебных решений, проверяя фактические обстоятельства дела для ответа на поставленные судом вопросы он всегда осуществлял выезд на место ДТП. На месте ДТП им исследовалась текущая вещная обстановка, особенности рельефа местности, профили кюветов, откосов, обочин и т.д. Производился поиск и идентификация следообразующих объектов - камней, кусков асфальта, бетона и т.д. В значительном количестве случаев им обнаруживались камни, куски бетона и асфальта со следами приложения ударных нагрузок и разрушениями, трещинами и т.п. Найденные объекты по совокупности всех имеющихся признаков находились на месте ДТП давно, были вросшими в землю, заросшими травой и т.д. Научно-апробированные методики, позволяющие определить давность образования повреждений на найденных камнях - отсутствуют. Научно апробированные методики, позволяющие точно определить местоположение найденных камней относительно друг друга, дороги, и автомобиля до момента наезда - отсутствуют. Смоделировать первоначальное положение этих камней, профиль обочины, кювета и откосов, то есть всю вещную обстановку на месте ДТП в момент совершения наезда автомобиля на препятствие, и смоделировать изменение этой вещной обстановки в результате наезда автомобиля на препятствие в виде кучи камней и бетона математически невозможно. То есть, невозможно узнать какой формы и размера было препятствие в виде кучи камней, невозможно узнать в каком именно месте оно находилось в момент наезда, невозможно узнать, как именно перемещалась эта куча и ее отдельные части под действием сил при контакте с частями автомобиля, и перемещалась ли она и ее составные части вообще. Именно поэтому, во всех его экспертизах имеется абзац, в котором дословно написано, что дать подробный и однозначный ответ о механизме образования повреждений не представляется возможным. Однако, ввиду того, что судом был поставлен вопрос, подразумевающий возможность ответа в вероятностной форме, ответ был дан именно в той форме, в какой был задан вопрос. Oтвет на вопрос, поставленный судом, был мотивирован проведенным исследованием места ДТП и найденных следообразующих объектов, пониманием механизма ДТП, отсутствием сведений о возможной инсценировке фактом его неосведомленности о преступности деяний связанных с возможной инсценировкой ДТП, и отсутствием оснований не доверять оригиналу административного материала, составленного сотрудниками ГИБДД, которые в свою очередь осуществляют правоохранительную функцию и обязаны были проверить случившиеся ДТП на предмет наличия признаков инсценировки. Судом также не ставились вопросы о наличии признаков инсценировки в заявленных ДТП. К слову сказать, методики, позволяющей провести хоть какое-либо исследование по этому вопросу не существует. Нигде и никогда, ни в одной экспертизе, ни в одном судебном заседании он не утверждал, что имеющиеся повреждения образовались в момент рассматриваемого ДТП, а лишь допускал вероятность образования данных повреждений в исследуемом ДТП. Вероятностные выводы, данные им в рамках судебных экспертиз, должны трактоваться твердо и однозначно. То есть, если он утверждал в своих выводах, что повреждения могли образоваться в результате исследуемого ДТП, то это означает, что он, как эксперт, не исключал возможности образования данных повреждений. При этом, на страницах своего заключения твердо сообщал, что детально исследовать механизм образования повреждений и дать подробный и однозначный ответ о нем не представляется возможным. Решительно осуждает любую попытку трактования смысла его вероятностных выводов в пользу категоричности, относительно образования повреждений на автомобилях. Ничто в этом мире не есть слово «могли», кроме слова «могли». Если бы он был заинтересован в исходе дела или имел основания дать катeгорично положительный вывод, к примеру «Указанные повреждения образовались в результате рассматриваемого ДТП», то именно так он бы и написал. Однако, ни в одной его экспертизе не просматривается наличие категорично положительных выводов, что явно указывает на его добросовестность и незаинтересованность в исходе дела.

Также, считал необходимым обратить внимание следствия на факт обоснованного исследованием занижения им стоимости восстановительного ремонта исследуемых автомобилей в результатах судебных экспертиз.

В своем заключении № 2-1374/2016 от 13.12.2016 он, действуя добросовестно и независимо, проведя полное, объективное и всестороннее исследование, установил, что стоимость восстановительного ремонта, автомобиля BMW Х6 г.р.з. (Номер) 68 составляет 2 044 000 рублей, а величина УТС составляет 75 423,90 рублей. При этом, в рамках заключения дан вероятностный вывод о возможности образования повреждений. А первоначально заявленная истцом сумма страхового возмещения составляла: 2287097,77 рублей, УТС - 81 932,34 рублей. Таким образом, стоимость восстановительного ремонта была снижена на 243 097,77 рублей, а величина УТС на 6508,44 рублей, а всего на 249606,21 рублей. Никаких денежных средств от сторон по делу, никаких страховых возмещений на личные счета, никаких страховых возмещений со счетов других лиц по доверенности он не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался. Акт осмотра автомобиля BMW Х5 xDrive 30d г.р.з. (Номер), и составленное на его основе экспертное исследование № 21072015-1-1 от 21.05.2015 не являются фиктивными или сфальсифицированными. В них отражены фактические повреждения, которые имелись на автомобиле в момент остмотра, и они же иллюстрированы фототаблицей, на их основании рассчитана стоимость восстановительного ремонта и размер УТС. Вопрос об образовании повреждений в рамках досудебной экспертизы не исследовался. Он не участвовал в ДТП, в его присутствии данное ДТП или его инсценировка не происходили, в его присутствии никто никаких дополнительных повреждений автомобилю не причинял и все вышеперечисленные действия с ним не согласовывал, и никто о совершении этих действий его не уведомлял. К заключению была приложена копия справки о ДТП, составленная сотрудниками полиции. Он не знал и не догадывался о возможной инсценировке данного ДТП и всех последующих действиях, если таковые имелись. Ни в какой сговор ни с кем не вступал. Помимо установленной суммы оплаты, за акт осмотра автомобиля и проведенную экспертизу он не получал. Дополнительных средств за указание каких-либо дополнительных повреждения не получал, никто его не просил каким-либо образом дополнить акт осмотра. Осмотр был произведен им объективно, исходя из добросовестности сторон и представления правдивых данных.

08.04.2016 на месте ДТП с участием автомобилей BMW Х5 г.р.з. (Номер) 58 Jaguar ХJ г.р.з. (Номер) по адресу 669 км ФАД М5-Урал он не участвовал. О совершении данного ДТП или о факте инсценировки данного ДТП или о факте он ничего не знал. 10.05.2016 на осмотре вышеназванных автомобилей он не присутствовал, никаких актов осмотра или экспертных заключений по факту повреждения данных автомобилей в ДТП он не составлял. Он не участвовал в ДТП, в его присутствии данное ДТП или его инсценировка не происходили, в его присутствии никто никаких дополнительных повреждений автомобилю не причинял и все вышеперечисленные действия с ним не согласовывал, никто о совершении этих действий его не уведомлял. Он не знал и не догадывался о возможной инсценировке данного ДТП и всех последующих действиях, если таковые имелись. Ни в какой сговор он ни с кем не вступал. Никаких страховых возмещений на личные счета, никаких страховых возмещений со счетов других лиц по доверенности он не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался. В своем заключении № 2-2465/16 от 25.08.2016 он, действуя добросовестно и независимо, проведя полное, объективное и всестороннее исследование, установил, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля BMW Х5 г.р.з(Номер) составляет 1 620 198,95 рублей, а величина УТС составляет 30 775 рублей. Данная сумма действительно превышает первоначально заявленную истцом, однако, без текста заключения он не сможет дать пояснения, почему именно расчет был произведен именно таким образом. Возможно, данное увеличение было связано с изменением стоимости запасных частей в справочниках специальной программы Audatex или на рынке запасных частей Пензенской области. Вопрос об образовании повреждений судом не ставился. В суд для дачи пояснений по заключению его не вызывали. Заведомо ложного заключения не давал. Экспертное заключение не фальсифицировал. Никаких денежных средств от сторон по делу не получал. Никаких страховых возмещений на личные счета, никаких страховых возмещений со счетов других лиц по доверенности он не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался.

28.06.2016 на месте повреждения автомобиля Jaguar ХJ г.р.з. (Номер) он не присутствовал. О факте повреждения данного автомобиля не знал до момента назначения в АНО «ЛСЭ» судебной экспертизы в августе 2016 года. О факте умышленного повреждения данного автомобиля с целью незаконного обогащения также ничего не знал. Никаких осмотров поврежденного автомобиля 01.07.2016 на Ахунском КПП г. Заречного не проводил, и в месте проведения данных осмотров не присутствовал. Никто с ним эти осмотры не согласовывал и о них его не уведомлял. В своем заключении №2-933/2016 от 13.12.2016 он, действуя добросовестно и независимо, проведя полное, объективное и всестороннее исследование, установил, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля Jaguar ХJ г.р.з. (Номер) составляет 2 257 314 рублей, а величина УТС составляет 38 400 рублей. Заявленная истцом сумма страхового возмещения составляла: 2 317 691 рублей, УТС - 38 400 рублей. Таким образом, стоимость восстановительного ремонта была снижена на 60 377 рублей. Заведомо ложного заключения не давал. Экспертное заключение не фальсифицировал. Никаких денежных средств от сторон по делу не получал, никаких страховых возмещений на личные счета, никаких страховых возмещений со счетов других лиц по доверенности он не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался.

14.08.2016 на месте повреждения автомобиля Jaguar ХJ г.р.з. (Номер) он не присутствовал. О факте повреждения данного автомобиля не знал до момента назначения в АНО «ЛСЭ» судебной экспертизы в декабре 2016 года. О факте умышленного повреждения данного автомобиля с целью незаконного обогащения он ничего не знал. Никто с ним не согласовывал нанесение повреждений данному автомобилю и не уведомлял его об этом. С 06.08.2016 по 14.08.2016 он вообще отсутствовал на территории Пензенской области. Никаких осмотров поврежденного автомобиля 09.09.2016 в с. Лопуховка Бессоновского района он не проводил, и в месте проведения данных осмотров не присутствовал. Никто не согласовывал с ним проведение этих осмотров. В своем заключении №2- 1305/2016 от 16.12.2016 он, действуя добросовестно и независимо, проведя полное, объективное и всестороннее исследование, установил, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля JaguarXJ г.р.з. (Номер) составляет 2 137 648 рублей, а величина УТС составляет 151 200 рублей. Заявленная истцом сумма страхового возмещения составляла: 2 163 886 рублей, УТС - 168 000 рублей. Таким образом, стоимость восстановительного ремонта была снижена на 26 238 рублей, а величина УТС на 16 800 рублей, а всего на 43 038 рублей. Заведомоложного заключения не давал. Экспертное заключение не фальсифицировал. Никаких денежных средств от сторон по делу не получал, никаких страховых возмещений на личные счета, никаких страховых возмещений со счетов других лиц по доверенности он не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался.

14.08.2016 на месте повреждения автомобиля Porsche Cayenne г.р.з. (Номер) он не присутствовал. О факте повреждения данного автомобиля не знал до момента назначения в АНО «ЛСЭ» судебной экспертизы по автомобилю Jaguar XJ г.р.з. (Номер) в декабре 2016 года. О факте умышленного повреждения данного автомобиля с целью незаконного обогащения так же он ничего не знал. Никто с ним не согласовывал нанесения повреждений данному автомобилю и об этом его не уведомлял. С 06.08.2016 по 14.08.2016 он отсутствовал на территории Пензенской области. Никаких осмотров поврежденного автомобиля 09.09.2016 в с.Лопуховка Бессоновского района он не проводил, и в месте проведения данных осмотров не присутствовал. Никаких экспертных заключений по этому автомобилю он не составлял, что исключает возможность фальсификации экспертного заключения и дачу заведомо ложного заключения. Никаких денежных средств от сторон по делу не получал, никаких страховых возмещений на личные счета, никаких страховых возмещений со счетов других лиц по доверенности не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался. Никаких документов никуда не отправлял.

22.10.2016 на месте ДТП 609 км ФАД М5-Урал он не присутствовал. О совершении данного ДТП или о факте его инсценировки он ничего не знал, с ним его никто не согласовывал и о его свершении его никто не уведомлял. 18.11.2016 на осмотре автомобиля BMW Х6 г.р.з. (Номер) он не присутствовал, никаких актов осмотра или экспертных исследований по факту повреждения данных автомобилей в ДТП он не составлял. Он не участвовал в ДТП, в его присутствии данное ДТП или его инсценировка не происходили, в его присутствии никто никаких дополнительных повреждений автомобилю не причинял. Он не знал и не догадывался о возможной инсценировке данного ДТП и всех последующих действиях, если таковые имелись. Ни в какой сговор со сторонами он не вступал. В своем заключении № 2-142/17 от 08.04.2017 он, действуя добросовестно и независимо, проведя полное, объективное и всестороннее исследование, установил, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля BMW Х6 г.р.з. (Номер) составляет 1 402 000 рублей. При этом в рамках заключения был осуществлен выезд на место ДТП, исследование места ДТП и дан вероятностный вывод о возможности образования повреждений. Все повреждения, не соответствующие механизму ДТП и идентичные имевшимся ранее повреждениям, были исключены из расчета стоимости восстановительного ремонта. В суд первой инстанции для дачи пояснений по заключению его не вызывали. Считает, что он подвергся оговору со стороны неизвестных ему лиц, и готов опровергнуть их показания в случае проведения очных ставок. Заведомо ложного заключения не давал. Экспертное заключение не фальсифицировал. Никаких денежных средств от сторон по делу не получал, никаких страховых возмещений на личные счета не получал, никаких страховых возмещений со стороны других лиц по доверенности не получал и никакими незаконно полученными денежными средствами по своему усмотрению не распоряжался.

Он не вступал ни в какие преступные сговоры с Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Мишиным А.А., Казеем А.А., Жидковым Е.А, Козловским Е.А., Князевым Д.Г. другими лицами.

Свое материальное положение оценивает, как среднее и не всегда стабильное. Единственным основным источником дохода является законная деятельность в качестве судебного эксперта в АНО «ЛСЭ». Данная деятельность оплачивается абсолютно законным способом, путем предъявления исполнительных листов по вступившим в законную силу решениям суда, полученныхчерез суд. Зачастую получение исполнительных листов затягивается в связи с судебными разбирательствами, апелляциями и т.д. Предъявляются эти исполнительные листы в ФССП и банки. Иногда перечисления денежных средств он ждет годами. Предметов роскоши, ювелирных изделий, одежды дорогих брендов, элитного алкоголя и тому подобных вещей в егожилище обнаружено не было. Он не имел каких-либо сверхвысоких заработков, поэтому как все обычные люди приобрел квартиру в ипотеку. У него не имеется каких-либо дорогостоящих транспортных средств в собственности. (том 69 л.д. 20-23, 24-33).

Оглашенные показания подсудимый Экимов П.М. полностью подтвердил, дополнительно пояснил, что при производстве им исследований он исходил только из материалов, представленных ему судом или через суд, основой была справка о ДТП, административный материал, в которых были объяснения участников. Вопрос об инсценированном характере ДТП не исследовался. Им всегда осуществлялся выезд на место ДТП. Смоделировать первоначальное положение следообразующих объектов относительно друг друга и относительно автомобиля не возможно, методики отсутствуют, эксперту остается лишь делать вероятностные выводы, что-либо утверждать нельзя. Зачастую автомобили на исследование не представлялись. Поскольку трассология основывается на сопоставлении, а когда нет автомобиля, то сопоставление произвести не возможно. Находя следообразующий объект на месте, он понимал, что тот мог изменить свою форму и положение. Во всех случаях детальное сопоставление произвести не возможно, поэтому дать однозначный ответ по механизму ДТП, также не представляется возможным, о чем он и указывал в своих заключениях. Ввиду того, что все имеющие материалы в гражданском деле и административном материале не имели противоречий, в выводах указывал, что повреждения могли образоваться, нигде он не писал, что повреждения образовались именно от этого ДТП. Локализация имеющихся повреждений соответствовала механизму ДТП. В АНО «ЛСЭ» он стал работать с октября 2014 года, его устроил туда А.И.П., обучил его. Первое время он экспертизы не делал, только обучался. Затем А.И.П. часто стал не приходить на работу, а затем предложил переоформить организацию на него. При этом ни Борисов, ни Федосеев к этому отношения не имели. Чем именно занималась АНО «ЛСЭ» до его прихода, ему не известно. С Борисовым и Федосеевым он познакомился в ноябре 2014 года, когда пришло дело по возврату автомобиля БМВ Х6, и когда он впервые делал экспертизу, где в качестве представителей были Борисов и Федосеев. Последние ему ничего противозаконного не предлагали. Денежные средства за производство судебных экспертиз он получал либо при добровольной оплате экспертизы стороной, либо по решению суда с проигравшей стороны. АНО «ЛСЭ» занималась не только экспертизами по делам Борисова и Федосеева. С экспертами Шокорым и Тюкаловым он состоит в дружеских отношениях. .Ш.Д.Д. подрабатывал в АНО «ЛСЭ» экспертом. Он познакомил их с Борисовым Н. На тот момент у Борисова Н. не было высшего образования, он не мог подписывать экспертизы от своего имени, дальнейшие их взаимоотношения ему не известны. Он мог по просьбе Борисова Н. передать деньги и документы Т.Д.Е. или Шокорову, так как между ними дружеские отношения.

В штате АНО «ЛСЭ» нет экспертов, все работают по договору. Поэтому на ул. Бакунина, 80 в г.Пензе помимо его компьютера, был еще один компьютер, разрешение на использование которого он мог дать любому, в том числе и Борисову Н.. Но там рабочее место Борисова Н. не находилось.

По факту обнаружения печати АНО «ЛСЭ», АНО «ПАЛСЭ» в квартире Федосеева пояснил, что печать АНО «ЛСЭ» с изображением Фемиды ему передал А.И.П. в одном экземпляре. Доступ к ней имел только он. С офиса по ул. Бакунина, 80 в г. Пензе была изъята в том числе печать АНО «ПАЛСЭ», которая вместе с иными вещами осталась от работы А.И.П. в организации.

Кто производил осмотр транспортных средств от АНО «ПАЛСЭ» ему не известно. Один раз по договору в качестве подработки делал досудебную экспертизу от АНО «ПАЛСЭ» последний раз в 2015 году. Кто именно об этом просил, не помнит.

По ДТП от 23.05.2015 в отношении (Данные изъяты) который ему инкриминируется, его участия в принципе нет, экспертизу он не производил. По этому же ДТП в отношении (Данные изъяты) досудебную экспертизу делал .Ш.Д.Д.. При этом страховой компанией была произведена добровольная выплата в сумме 400 000 руб. Если есть добровольная выплата, это воспринимается, что стороны факт ДТП не оспаривают.

По ДТП от 08.04.2016 пояснил, что там также была произведена добровольная выплата, в судебной экспертизе сумма восстановительного ремонта увеличилась, поскольку в досудебной экспертизе была указана б/у коробка передач, однако по методике установка таких деталей не допускается, приоритет отдается именно новым деталям.

По ДТП с участием автомобиля «Ягуар» под управлением Козловского пояснил, что по данному факту также была произведена добровольная выплата, судом ставился вопрос о стоимости восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости (далее УТС), что им и было сделано. При этом сумма была снижена на 60 000 руб. посравнению с досудебной экспертизой. Машина на осмотр была представлена уже в восстановленном виде, что было им зафиксировано, детальный осмотр не производился.

По ДТП от 14.08.2016 с участием автомобилей «Ягуар» и «Порше», принадлежащих Жидковым, пояснил, что в суде перед ним были поставлены вопросы, при этом сумма была снижена по сравнению с досудебной экспертизой.

По ДТП от 22.10.2016 с участием БМВ и УАЗ пояснил, что в рамках рассмотрения дела в суде, перед ним были поставлены вопросы, согласно протокола судебного заседания: стоимость восстановительного ремонта, УТС, возможность образования этих повреждений, идентичность этих повреждений, имевшихся на данном автомобиле. При этом представитель СК - Квасников просил заменить вопрос о накопительном характере повреждений на автомобиле, на вопрос об идентичности повреждений. Эксперт отвечает только на те вопросы, которые поставлены судом. Понятия «аналогичный» и «идентичный» различаются, именно об этом и было написано в исследовании, где идентичные повреждения были им исключены, так как автомобиль не был представлен на осмотр, исходя из анализа фотоматериалов. В рамках рассмотрения апелляционной жалобы была назначена повторная экспертиза, где указали, что им была использована фотография автомобиля, сделанная в рамках иной экспертизы. Данный факт он не оспаривает, это было сделано лишь для наглядности, чтобы исключить голословные утверждения. Затем Пензенским областным судом была назначена повторная экспертиза с другими вопросами, соответственно, и другие ответы были даны.

По ДТП от 06.04.2017 с участием «Ягуар» под управлением Козловского, где была произведена добровольная выплата, автомобиль осматривал он, производил выезд на место ДТП с измерениями всех биометрических параметров, запрашивал через суд фотоматериалы.

Подсудимый Казей А.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, признал частично, не признав квалифицирующий признак «организованной группой», от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Казея А.А., данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в инкриминируемых преступлениях, он признал частично, поскольку действительно совершил указанные преступления при обстоятельствах и в срок, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Однако, участником организованной преступной группы он не являлся, Борисов Б.А., как организатор и руководитель данной преступной группы, предложил ему поучаствовать в нескольких эпизодах инсценированных ДТП. Он полностью признал вину в совершении мошенничества в сфере страхования, однако совершенного не в составе организованной преступной группы, а при сговоре с Борисовым Б.А.

У него в собственности имелся автомобиль BMWX5 XDRIVE, г.р.р.з. (Номер). Он купил его для личного пользования, изначально не планировал участвовать на нем в инсценировках ДТП. Знаком с Борисовым Б.А. около 20 лет, уже не помнит, как с ним познакомился, но это было еще до того, как он стал работать юристом. Федосеев Е.А. ему так же знаком, но он с ним не общался, видел всего пару раз вместе с Борисовым Б.А. Федосеев Е.А. практически постоянно находился в компании Борисова Б.А. С Федосеевым он не общался. Сначала он не знал, чем занимались Борисов Б.А и Федосеев Е.А. Немного позже, ближе к первому случаю инсценировки ДТП, а именно ближе к маю 2015 года он узнал, что Борисов Б.А. вместе с Федосеевым Е.А. организовывают инсценированные ДТП, что получают незаконно по ним денежные средства как сами, так и помогают получить их другим обратившимся к ним лицам за определенное вознаграждение. Об этом ему рассказал сам Борисов Б.А., когда предложил ему инсценировать ДТП. Какой именно механизм получения выплат был разработан Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., он не знает, он лишь участвовал в инсценировке ДТП, а потом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. сами уже как-то добивались получения выплат по пострадавшим в инсценированных ДТП автомобилях от страховых компаний. Насколько ему известно, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. получали выплаты по пострадавшим автомобилям от страховых компаний через суды. Как именно они это делали, ему неизвестно, нотариус просто выписывал доверенность на то, чтобы Борисов Б.А. представлял его интересы в суде. Сам он, кроме инсценировок, нигде не участвовал. Каким именно образом Борисовым Б.А. осматривался мой автомобиль, он не знал, так как он просто передавал Борисову Б.А. свой автомобиль, а он уже его куда-то увозил и там осматривал, что именно делал Борисов Б.А. при осмотре моего автомобиля, он не знал, так как не видел этого и сам Борисов Б.А. об этом не рассказывал, он просто потом передавал обратно его автомобиль.

По инсценированному ДТП от 23.05.2015 по адресу: автомобильная дорога Нижний Новгород - Саратов, 317 км, Рузаевский район, р. Мордовия пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. на трассе Н.Новгород-Саратов. Данное ДТП действительно было в мае 2015 года, а именно 23.05.2015. За несколько дней до этого он разговаривал с Борисовым Б.А., и при встрече с ним рассказал, что, когда он отдыхал на юге, то по дороге домой наехал на препятствие и пробил защиту картера, в связи с чем масло стало подкапывать. Тогда Борисов Б.А. сказал, что все решит, имея в виду, что поможет ему с ремонтом автомобиля и со страховым возмещением по договору КАСКО. На месте инсценировки, в ранее оговоренном с Борисовым Б.А. месте, а точнее Борисов Б.А. сказал, куда подъезжать, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Мишин А.А. Инсценировка состояла в следующем: перед самим умышленным столкновением автомобилей БМВ Х6 г.р.з. (Номер) и «БМВ Х5» г.р.з. (Номер), Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. высадили его и Мишина А.А. из салонов автомобилей БМВ Х5 и БМВ Х6 соответственно, он и Мишин А.А. остались на трассе, а Борисов Б.А., Федосеев Е.А. отъехали немного от них по дороге для инсценировки ДТП. Они отъехали на автомобилях БМВ Х5 и БМВ Х6, там еще вроде был какой-то автомобиль, но точно уже не помнит, какой именно, но данный автомобиль в инсценировке не участвовал. В момент умышленного столкновения автомобилей БМВ Х5 и БМВ Х6 за рулем были Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. Когда они столкнули данные автомобили, то он и Мишин А.А. для сотрудников ГИБДД выступили потерпевшей и виновной сторонами. Он был виновной стороной, а Мишин А.А. был потерпевшей стороной. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. до приезда сотрудников ГИБДД уехали с места, перед этим объяснили, что ему и Мишину А.А. говорить сотрудникам ГИБДД, все это отражено в административных протоколах и объяснениях, которые он и Мишин А.А. давали сотрудникам ГИБДД. После того, как они инсценировали ДТП, то через некоторое время он передал Борисову Б.А. свой автомобиль, и он уже сам с ним занимался, проводил осмотр автомобиля и судился со страховой компанией, он никак в дальнейших действиях не участвовал, Борисов Б.А. действовал от его имени по доверенности. Когда прошли суды, то ему на счет поступили денежные средства в сумме около 1 300 000 рублей, точно не помнит. Когда они разговаривали с Борисовым Б.А. о ремонте автомобиля, то Борисов Б.А. также предложил помощь, и он через него отремонтировал свой автомобиль. Борисову Б.А. о передал около 900 000 рублей, эти деньги он передал ему, в том числе для ремонта автомобиля.

По инсценированному ДТП от 08.04.2016 на 665 км ФАД «УРАЛ» М-5 Городищенского района Пензенской области пояснил, что данное ДТП было инсценированным, он принимал участие в инсценировке данного ДТП. Инсценировка ДТП была организована Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. на 665 км ФАД «Урал» М-5 Городищенского района Пензенской области. Данное инсценированное ДТП было 08.04.2016. За несколько дней до этого, точное число не помнит, он обратился к Борисову Б.А. с просьбой дать взаймы деньги. Борисов Б.А. ответил, что денег нет, и сразу предложил ему инсценировать новое ДТП, чтобы впоследствии получить страховое возмещение. Поскольку в тот момент ему нужны были деньги, то он сразу принял предложение Борисова Б.А. Борисов Б.А. припомнил, что при прошлом инсценированном ДТП все прошло гладко, через суд он получил со страховой компании денежные средства, которых хватило на ремонт автомобиля и еще осталось для собственных нужд. На месте инсценировки, по просьбе Борисова Б.А. в оговоренном с ним месте, находились и участвовали он, Борисов Б.А., Федосеев Е.А. и Жидков Е.А. До того момента он Жидкова Е.А. не знал, видел его впервые. Инсценировка ДТП состояла в следующем: перед самим умышленным столкновением автомобилей БМВ Х5 и Ягуар, Борисов Б.А. высадил его из салона автомобиля БМВ Х5, он остался на трассе, там также находился парень, как он узнал его позже - Жидков Е.А., а Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. при них стали инсценировать ДТП. Борисов Б.А., находясь за рулем автомобиля БМВ Х5 начал движение и совершил умышленное столкновение с автомобилем Ягуар, в котором находился Федосеев Е.А. После этого Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. скатили автомобили БМВ Х5 и Ягуар на обочину справа, поставив это автомобили таким образом, что придали вид правдивого ДТП. Был ли на месте инсценированного ДТП какой-то строительный мусор, он уже не помнит, не сильно обратил на это внимание. После этого Борисов Б.А. рассказал ему и Жидкову Е.А. о механизме совершенного ДТП, то есть объяснил им, что нужно будет сказать сотрудникам ДПС о том, что данное ДТП было, якобы, настоящим и что это он и Жидков Е.А. были за рулем. После этого Борисов Б.А. сказал ему и Жидкову Е.А. ждать сотрудников ДПС. Кто именно вызвал сотрудников ДПС, он не помнит, но сам он их не вызывал. Прибывшие сотрудники ДПС зафиксировали факт ДТП, получили у него и Жидкова объяснения и уехали, после чего он и Жидков Е.А. также уехали с места инсценированного ДТП. Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. уехали с места инсценированного ДТП за некоторое время до приезда сотрудников ДПС. После того, как они инсценировали ДТП, то через некоторое время он передал Борисову Б.А. свой автомобиль, и он уже сам с ним занимался, проводил осмотр автомобиля и судился со страховой компанией, он никак в дальнейших действиях не участвовал, Борисов Б.А. действовал от его имени по доверенности. Когда прошли суды, то ему на счет поступили денежные средства в сумме около 1 700 000 рублей, точно не помнит. Когда они разговаривали с Борисовым Б.А. о ремонте автомобиля, то Борисов Б.А. также предложил ему помощь, и он через него отремонтировал свой автомобиль.

Ему неизвестно, кто еще занимался вместе с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. инсценировками ДТП, так как Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. не посвящали его в круг участников их группы, его самого это не особо интересовало. Он участвовал в двух инсценированных ДТП, при этом понимал, что это незаконно и что последующие действия Борисова Б.А. по получению страховых выплат будут также незаконными, так как фактически автомобили в ДТП не пострадали, а Борисов Б.А. каким-то образом умудрялся убеждать суды в том, что автомобили очень сильно пострадали, и ему на счет за инсценированное ДТП приходили большие денежные суммы. Он участвовал в инсценированных ДТП по просьбе Борисова Б.А., так как он его давний знакомый, и они хорошо общались, а сам Борисов Б.А. убеждал его в том, что ничего страшного не произойдет от инсценированного ДТП, что он все сделает и решит. (том 62 л.д. 275-280).

Оглашенные показания подсудимый Казей А.А. полностью подтвердил, дополнительно пояснил, что в содеянном раскаялся, в настоящее время частично возместил материальный ущерб (Данные изъяты) в сумме 400 000 руб. и (Данные изъяты) в сумме 218 000 руб.

Виновность подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений, помимо признательных показаний Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Егорова В.А., Гривенкова А.В., Карчева А.Н., Князева Д.Г., Савельева К.В., полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Представитель потерпевшего (Данные изъяты) Квасников Д.П. суду пояснил, что работает в (Данные изъяты) начальником отдела по урегулированию убытков с 2006 года, имеет высшее техническое образование по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», также проходил курсы по осмотру транспортных средств и еще ряд курсов.

По событию от 22.10.2016 с участием автомобиля БМВ Х6 г/н (Номер) и УАЗ г/н (Номер), виновником по которому выступал водитель автомобиля УАЗ, ему известно, что в офис компании обратился Федосеев Е.А., которому он в связи с занятостью, предложил записаться на прием, после чего Федосеев ушел. Через некоторое время по почте пришли документы по факту страхового возмещения по ДТП от 22.10.2016, он сразу обратил внимание, что автомобиль был застрахован ДСАГО, при этом Федосеев в ГИБДД не был зарегистрирован как владелец автомобиля, он представил только договор купли-продажи ТС. Проанализировав вышеуказанные документы, им было выявлено несколько критериев инсценировки ДТП, которые утверждены их внутренним приказом, в соответствии с которым такими критериями являются: один из участвующих в ДТП автомобилей - премиум класса, вторая машина, как правило, грузовая, УАЗ, либо дешевое авто; ДТП происходит на трассе; после столкновения автомобиль производит съезд в кювет или на какое-то препятствие; наличие ДСАГО; машина приобретается по договору купли-продажи без оформления автомобиля в МРЭО ГИБДД.

Также в документах, полученных от Федосеева, было указано, что осмотр автомобиля будет происходить по определенному адресу, поскольку автомобиль самостоятельно передвигаться не может. В связи с наличием нескольких критериев, указывающих на мошенничество в сфере автострахования, он решил сам поехать на осмотр автомобиля БМВ Х6. 18.11.2016 к 09 часам он прибыл на место осмотра по ул. Свобода, 57 в г.Пенза, увидел, что там находилось два транспортных средства Лэнд Ровер и Инфинити, в которых находились Борисов Б. и Федосеев. В 09 часов он (К.Д.П.) вышел из машины и в соответствии с внутренним регламентом стал фотографировать местность, поскольку автомобиль БМВ Х6 для осмотра представлен не был, затем из автомашины вышел Борисов Б. и сказал, что сейчас они предоставят ему автомобиль для осмотра. Затем открыли бокс, в котором стоял БМВ Х6, он (К.Д.П.) предоставил им документы: доверенность от (Данные изъяты) и свой паспорт, и стал производить осмотр транспортного средства, описывать повреждения, которые были с двух сторон автомобиля. Поскольку удар пришелся в колесо, и были возможны внутренние повреждения, он попросил осмотреть подвеску, на что ему ответили, что ничего снимать не будут. При проведении осмотра, в боксе находились он, Борисов Б., Федосеев, сотрудники СТО и еще какой-то парень, который тоже делал фотоотчет. При этом они говорили, что в суде скажут, что это он отказался от осмотра, в его акте осмотра они расписываться сначала отказались, тогда он стал снимать на видео их отказ. Затем все-таки Борисов Б. и Федосеев акт осмотра подписали, при этом указали множество возражений и замечаний. Действия Борисова, Федосеева не мешали ему составлять акт осмотра, который был составлен в соответствии со всеми внутренними регламентами страховой компании, в нем были отражены все повреждения автомобиля. По итогу было составлено два акта осмотра, один им, в котором замечания писал Федосеев, при этом Борисов Б. диктовал ему, что именно нужно написать, второй, как он полагал, был составлен представителем экспертной организации (при этом представитель потерпевшего указывает на подсудимого Борисова Н.Б., находящегося в зале судебного заседания). Далее по акту осмотра проводилась проверка. Все его догадки и факты о том, что ДТП инсценировано, не являются основаниями для отказа в страховой выплате. Компанией было принято решение о страховой выплате около 700 000 руб., но поскольку было ДАГО и имеется франшиза в 400 000 руб., которую выплачивает страховая компания виновника - (Данные изъяты) (Данные изъяты) заплатило Федосееву оставшуюся часть. Пояснил, что даже если и существуют признаки инсценировки ДТП, компания сразу же не обращается в правоохранительные органы, поскольку проводится проверка, тем более, данное решение принимается не только им, но и службой безопасности и руководством компании. Далее Борисов Б. и Федосеев обратились в суд, где было удовлетворено ходатайство Федосеева о производстве экспертизы в АНО «ЛСЭ», расположенной по ул. Бакунина, 80 в г.Пенза, где была приблизительно та же сумма, которая была и по досудебной экспертизе. Сумма по досудебной экспертизе составляла около 1 481 000 руб. В результате экспертизы, выполненной Экимовым, сумма ущерба составила 1 402 000 рублей. Иск Федосеева был удовлетворен. АО «МАКС» обратилось с жалобой в Пензенский областной суд, в рамках рассмотрения жалобы представитель компании повторно ходатайствовал о назначении экспертизы, суд удовлетворил ходатайство, экспертиза была назначена в АНО «НИЛСЭ» на ул. Суворова, 225 в г.Пенза. Когда пришло экспертное исследование, Федосеев отказался от иска. Именно в суде спор был только по сумме страховой выплаты, вопрос об инсценировке ДТП не стоял. В результате незаконных действий подсудимых, (Данные изъяты) причинен ущерб в сумме 394 165 руб. 20 коп., которую выплатила страховая компания Федосееву в качестве страховой выплаты, поскольку данный случай был признан страховым. Данная сумма сложилась из следующего: ущерб от ДТП составил 794 165, 20 руб., из которых 400 000 руб. - франшиза по договору с (Данные изъяты), следовательно, что свыше этой суммы - 394 165, 20 руб. - это сумма, которую выплатило (Данные изъяты) При этом (Данные изъяты) на протяжении всего этого периода проводилась проверка, итогом проверки стало заявление в правоохранительные органы, при этом срок проведения проверки не установлен, все положения о ее проведении закреплены в приказе. Данную проверку они проводят с момента подачи заявления о страховом возмещении, а итог - заявление в правоохранительные органы. Если признаков инсценировки ДТП не выявлено, то никакие документы не составляются. Сам факт обращения в правоохранительные органы не свидетельствует о приостановлении страховой выплаты. Гражданский иск на сумму 394 165 руб. 20 коп. поддержал в полном объеме.

Представитель потерпевшего (Данные изъяты) Ермолаева Е.А. суду пояснила, что в (Данные изъяты) по договору КАСКО был застрахован автомобиль JAGUAR XJ, г.р.з. (Номер), собственник М.К.А., затем собственником и выготоприобретателем стал Федосеев Е.А., последний обратился в страховую компанию по факту ДТП от 12.06.2017, произошедшего на трассе Н.Новгород-Саратов, где кузов и салон автомобиля были облиты краской. Согласно заявленному экспертному исследованию сумма ущерба составила 2 876 896 руб., самостоятельно экспертизу страховая компания не производила. В ходе рассмотрения события, выплата произведена не была, поскольку выяснилось, что в отношении Федосеева Е.А. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере страхования. Также стало известно, что Федосеев Е.А. обратился в суд с иском, однако иск был оставлен без движения, а впоследствии был возвращен истцу. Страховая компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту проверки страхового случая, заявленного Федосеевым Е.А. Убытки страховая компания не понесла, соответственно гражданский иск по делу не заявлен.

Представитель потерпевшего (Данные изъяты) Рощин И.В. суду пояснил, что в должности главного специалиста информационной защиты бизнеса (Данные изъяты) в Нижегородской области работает с 12.12.2014, в его должностные обязанности входит: проверка страховых случаев на предмет их объективности, выявления фактов мошенничества, взаимодействие с правоохранительными органами. Такие же обязанности у Ларина, принимавшего участие на предварительном следствии.

В ходе объективного анализа страховых случаев выявлено, что 06.07.2012 в Пензенский филиал Росгосстрах на ул. Ростовская, 2 в г.Пенза с заявлением о случае от 05.07.2012 обратился Борисов Б.А. по факту ДТП от 05.07.2012 на ул. Окружная, 106 в г.Пенза с участием автомобиля Инфинити г/н (Номер), принадлежащий М.Ю.А., где автомобиль съехал в кювет. В автоматизированной системе эпизод зарегистрирован под №6720330. В ходе анализа были выявлены нестыковки, проведена экспертиза экспертом Пылайкиным, в соответствии с которой повреждения не соответствовали заявленным обстоятельствам. Затем поступило исковое заявление в суд, вынесено решение о взыскании со (Данные изъяты) денежной суммы - 1 384 066, 86 руб. Получатель платежа - Борисов Б.А., денежные средства перечислены его на расчетный счет.

21.06.2013 в филиал ПАО СК Росгосстрах г.Саранска поступило заявление Борисова Б.А., ему присвоен №8192002. ДТП (съезд в кювет) произошло 22.02.2013 на автодороге Нижний Новгород - Саратов 269 км. Республика Мордовия с участием ТС - Инфинити О986ВА/58, принадлежащего М.Ю.А. Повреждения были аналогичными повреждениям при ДТП от 05.07.2012. Как и при первом ДТП, экспертиза страховой компанией не проводилась, согласно фото, была повреждена АКПП. Был сделан вывод: несоответствие повреждений автомобиля заявленным обстоятельствам. Давность повреждений не исследовалась. Впоследствии был заявлен иск Федосеевым Е.А., как представителем Центра защиты прав потребителей, в интересах М. в Ленинский районный суд г.Саранска, иск был удовлетворен, по решению суда взыскана сумма 1 525 751,34 руб., которая перечислена на счет Борисова Б.А.

08.05.2015 в центральный офис (Данные изъяты) г. Москвы и Московской области поступило заявление от Гривенкова А.В. по факту ДТП 18.04.2015 в 10.20 302 км трассы н.Новгород-Саратов с участием авто марки «Хендай Солярис» г.н. (Номер) (водитель Труханов О.В.) и автомобилем марки «Инфинити» г.н. (Номер), (водитель Гривенков А.В.). Выплата не была произведена, потому что были обращения еще и в компанию (Данные изъяты) Общая сумма, которая требовалась к выплате - 2 477 401,67 руб.

17.06.2015 в дирекцию (Данные изъяты) по г.Москве и Московской области поступило заявление от М.И.Б.., ему присвоен номер 11641472, по факту ДТП от 23.05.2015 с участием автомобилей: БМВ Х5 (Номер) и БМВ Х6 (Номер) под управлением водителей Казея и Мишина, произошло столкновение с последующим съездом в кювет. Страховой компанией добровольно была выплачена сумма в размере 400 000 руб. Получатель платежа - М.И.В.

11.08.2015 в дирекцию (Данные изъяты) по г.Москве и Московской области поступило заявление от Борисовой Е.А., присвоен №11944893, по факту ДТП от 02.08.2015 с участием автомобилей (столкновение) ГАЗ 3110 под управлением Гривенкова, и «Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер), собственник Борисова Е.А., под управлением Борисова Н.Б. на 669 км Автодороги М5. Принято решение о выплате страхового возмещения в размере 380 000 рублей. Однако позже проанализировав имеющиеся на автомобиле повреждения, пришли к выводу, что заявленные повреждения не соответствовали событию ДТП.

Также пояснил, что материал по выплатам попадает в отдел урегулирования убытков, сотрудники первоначально проводят определенные действия, затем материал попадает в службу безопасности, но страховые выплаты производятся в определенные сроки, поэтому выплата производится, а проверка продолжается.

13.11.2015 поступило заявление (Данные изъяты) Пензенской области от ФИО657. по факту ДТП от 11.09.2015 с участием автомобиля «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) по управлением Козловского Е.А. и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) под управлением Борисова Б.А., в районе 42 км автодороги Городище-Никольск на территории Никольского района Пензенской области. В добровольном порядке в выплате было отказано, поскольку повреждения не соответствовали заявленным обстоятельствам. Полагал, что была произведена экспертиза. По решению суда произведена выплата в размере 1 021 200 рублей.

04.02.2016 в дирекцию (Данные изъяты) Московской области поступило заявление от М.И.В. по факту ДТП от 01.12.2015 (столкновение), произошедшего 726 км Федеральной автодороги Урал, с участием ВМВ Х6 г. (Номер) под управлением Федосеева Е.А. и автомашины ДАФ г.н. (Номер) под управлением А.Р.А.. Номер выплатного дела №12943127. Направление заявления и телеграммы для необходимости явки осмотра ТС были направлены в Москву, а не Пензу, как было бы логичнее. Тем самым, созданы искусственные условия воспрепятствования явки представителя страховой компании на осмотр автомобиля. В страховой выплате было отказано по обстоятельствам несоответствия повреждений, заявленным обстоятельствам. С иском в суд обратился Федосеев Е.А. в интересах М.И.В.. По решению Зареченского городского суда Пензенской области с (Данные изъяты) взыскана сумма 881 000 рублей.

28.12.2015 в дирекцию (Данные изъяты) Пензенской области поступило заявление Мишина А.А., номер выплатного дела 12732502, по факту ДТП (столкновение) от 19.12.2015 с участием автомашины УАЗ 2206 г.р.з. (Номер) под управлением Жидкова Н.А. и автомашины Форд-Фокус г.р.з (Номер) под управлением Мишина А.А. В страховом возмещении было отказано по аналогичным основаниям. По решению Зареченского городского суда иск Федосеева Е.А., действующего в интересах Мишина А.А., был удовлетворен, с ПАО СК Росгосстрах взыскана сумма 1 080 100 рублей.

29.06.2016 в дирекцию ПАО СК Росгосстрах Пензенской области поступило заявление от М.И.В., присвоен № 13687510 от 01.03.2016, по факту ДТП (столкновение) от 01.03.2016 по проспекту Победы, в районе дома №95 в г.Пенза, с участием автомашины ВАЗ 2190 под управлением Рекаева г.н. (Номер) и автомашины «БМВ Икс6» (BMWX6) г.р.з. (Номер) под управлением Федосеева Е.А. (собственник М.И.В.). В добровольном порядке (Данные изъяты) была выплачена М.И.В. сумма 164 315, 20 руб.

19.06.2016 в дирекцию (Данные изъяты) Пензенской области поступило заявление П.И.В. по факту ДТП (съезд в кювет) от 13.05.2016 с участием автомашины Ягуар г.н. (Номер) под управлением Карчева, произошедшего на 18 км автодороги Городище-Никольск Городищенский район. Выплатное дело №1381344. В добровольной выплате было отказано, поскольку повреждения не соответствовали заявленным обстоятельствам. По решению суда в пользу П.И.В. было взыскано с (Данные изъяты) 2 239 023, 90 руб.

21.06.2016 в дирекцию (Данные изъяты) Пензенской области поступило заявление С.Л.М., присвоен №1364012, по факту ДТП от 07.06.2016 на 422 км автодороги Нижний Новгород-Саратов на территории Пензенского района Пензенской области, с участием автомашины Хендэ Солярис HYUNDAI SOLARIS г.н. (Номер), под управлением Л.Д.Л., и автомашины Хёндэ Соларис (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) под управлением Мишина. Решением суда иск С.Л.М. был удовлетворен, со страховой компании было взыскано 135 821, 60 руб.

27.06.2016 в дирекцию (Данные изъяты) поступило заявление Ч.Д.И., присвоен № 13954433 по факту ДТП на автомобиле «БМВ Х6» г.р.з. (Номер), имевшее место 10.06.2016 в 09 ч. 45 мин. на 445 км автодороги «Саратов - Нижний Новгород». В результате вышеуказанного ДТП, как и в остальных других случаях, потерпевший автомобиль в результате ДТП съехал в кювет, где получил множество повреждений о находящиеся там куски бетона, асфальта. Страховое возмещение составило 133 549 рублей. ДТП почти всегда происходят на пустынных трассах, на полупустых улицах, в отсутствие каких-либо видеокамер, в вечернее, либо ночное время суток, почти всегда во время ДТП, в целях увеличения последующей страховой выплаты, автомобиль потерпевшего дополнительно получает механические повреждения, наехав то на световую опору, то на бордюр, то на отбойник, либо съезжает в кювет.

30.08.2016 в дирекцию (Данные изъяты) по г.Москва и Московской области поступило заявление от Жидкова Е.А. по КАСКО, присвоен №14001807 от 14.08.2016, по факту ДТП от 14.08.2016, в результате которого Порше Кайен г.н. (Номер), собственник Жидкова С.А., кузов и салон автомобиля по адресу: Пензенская область, Бессоновский район с. Лопуховка, ул. Нагорная, 39 был облит краской, разбиты стекла передней двери. По решению суда со страховой компании взыскана денежная сумма в размере 3 407 532,24 руб. Второй автомобиль - Ягуар г.н. (Номер), собственник Жидков Е.А., получившил аналогичные повреждения, по решению суда было взыскано 1 996 696,83 руб.

07.06.2017 в дирекцию (Данные изъяты) по г.Москве и Московской области поступило заявление от Князева Д.Г., номер №15369636, по факту ДТП (нанесение на кузов автомобиля краски) от 24.05.2017 с участием автомашины Ленд Ровер г.н. (Номер) поворот на с. Качкурово автодороги Нижний Новгород-Саратов под управлением Князева. В добровольной выплате было отказано, поскольку заявленные повреждения не соответствовали заявленным обстоятельствам. Выплата не произведена, определением Зареченского городского суда Пензенской области иск был оставлен без рассмотрения, в связи с неявкой истца.

21.06.2017 в дирекцию (Данные изъяты) по г.Москве и Московской области поступило заявление Трухановой Е.С., ему присвоен №15434517 от 21.06.2017, по факту ДТП от 09.06.2017 на автодороге Ленинский Лесхоз- Богословка Пензенский район Пензенской области, с участием автомобиля Хендэ Солярис г/н (Номер), принадлежащий Трухановой И.О, под управлением водителя Мишина, и автомашины «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) под управлением Полякова. Повреждения не соответствовали заявленным обстоятельствам. Определением суда иск оставлен без рассмотрения. Выплата не произведена.

При анализе материалов по ДТП, изучается административный материал, объяснения лиц, проводится комплекс мер, в том числе проверка страхового случая на выявления фактов мошеннических действий.

Законом предусмотрен 20-дневный срок на выплату страхового возмещения, однако произведение выплаты не исключает проведение дальнейшей проверки по данному материалу. Если у сотрудников отдела появляются сомнения в инсценированности страхового случая, материал направляется в отдел безопасности. Существует информационная система страховщиков - база «Спектор», где фиксируются заявления по факту обращений за страховой выплатой. Все документы с момента подачи заявления, подшиваются в выплатное дело. Заявитель может обратиться в любой филиал, но убыток будет рассматриваться по месту ДТП.

По всем убыткам в правоохранительные органы были направлены заявления в 2017 г. по факту того, что повреждения не соответствовали заявленным обстоятельствам ДТП, поскольку имелись признаки мошеннических действий. Срок проведения проверки в страховой компании отсутствует, доступ ко всем материалам есть всегда. У службы безопасности страховой компании были предположения в инсценировке ДТП, однако доказательств было не достаточно. В 2017 году, когда фактов и доказательств стало достаточно, было подано заявление в правоохранительные органы по факту мошеннических действий.

В рамках следствия все оригиналы выплатных дел были представлены органам следствия. Гражданский иск поддержал в полном объеме, просил взыскать с подсудимых солидарно денежную сумму в размере 13 973 041 рубль 14 копеек.

Представитель (Данные изъяты) Клименко Е.Ю. суду пояснил, что работает в должности юрисконсульта отдела урегулирования розничных убытков Пензенского филиала (Данные изъяты) в его должностные обязанности входит участие в судебных разбирательствах.

27.04.2015 в адрес головного офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес) поступило заявление Труханова О.В. о производстве страховой выплаты по факту ДТП, имевшему место 18.04.2015 по адресу: автодорога Н.Новгород-Саратов, 302 км между следующими автомобилями: «Хендай Солярис», г.р.з. (Номер) принадлежащем и под управлением Труханова О.В. и автомобилем «Инфинити QX56» г.р.з. (Номер), принадлежащем и под управлением Гривенкова А.В. Виновным в заявленном ДТП являлся Труханов О.В., автомобиль которого был застрахован в (Данные изъяты) по полису КАСКО/ДОСАГО. От Труханова поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП. В обоснование размера причиненного ущерба было приложено экспертное исследование, составленное от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» - А.И.П. Акт осмотра данного автомобиля составлен также от имени эксперта А.И.П. На поступившую претензию (Данные изъяты) страховое возмещение не произвела, в связи с чем от Труханова О.В., в лице ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в адрес Железнодорожного районного суда г. Пензы поступило исковое заявление. В рамках рассмотрения дела было назначено проведение судебной экспертизы в АНО «ЛСЭ», согласно заключения эксперта зафиксированные механические повреждения на автомобиле «Хендай Солярис» г.р.з. (Номер) могли быть получены в результате заявленного ДТП. В итоге решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 08.09.2015 исковые требования ПРОО «ЦЗПП», действующего в интересах Труханова О.В., удовлетворены.

По этому же ДТП, имевшему место 18.04.2015 по адресу: автодорога Н.Новгород-Саратов, 302 км между следующими автомобилями: «Хендай Солярис», г.р.з. (Номер), принадлежащем и под управлением Труханова О.В. и автомобилем «Инфинити QX56» г.р.з. (Номер), принадлежащем и под управлением Гривенкова А.В., 19.04.2015 в Пензенский филиал обратился Гривенков по полису ОСАГО за страховым возмещением за вычетом суммы причинителя вреда - компании (Данные изъяты) Данные о том, что выплаты были произведены САО «ВСК» представлены не были, поэтому Гривенкову было отказано в выплате. В адрес головного офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес) от имени Гривенкова 26.06.2015 поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП с приложенной экспертизой А.И.П.. Страховой компанией был произведен отказ по тем же основаниям. В связи с чем от ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в адрес Бессоновского районного суда г. Пензы поступило исковое заявление, ответчиком в котором значилась страховая компания АО «АльфаСтрахование». Иск был оставлен без рассмотрения.

В июне 2015 года в Пензенский филиал (Данные изъяты) поступило заявление М.И.В. о производстве страховой выплаты по факту ДТП от 23.05.2015 по адресу: автодорога Н.Новгород-Саратов 317 км. между автомобилями: «БМВ Х5» г.р.з. (Номер) принадлежащем и под управлением Казей А.А. и автомобилем «БМВ Х6» г.р.з. (Номер), принадлежащем М.И.В. и под управлением Мишина А.А. Виновником в заявленном ДТП являлся Казей А.А., автомобиль которого был застрахован в (Данные изъяты) по полису КАСКО/ДОСАГО. По полису ОСАГО автомобиль «БМВ Х5» г.р.з. (Номер) застрахован в иной страховой компании. Автомобиль «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) был застрахован по полису ОСАГО в ПАО СК «Росгосстрах». М.И.В. обратился с заявлением в (Данные изъяты) по причине того, что виновник в указанном ДТП («БМВ Х5» г.р.з. (Номер)) был застрахован в (Данные изъяты) по полису ДОСАГО. По данному заявлению (Данные изъяты) был заявлен отказ в производстве выплаты по причине проведения независимой автотехнической экспертизы. Согласно выводов заключения специалиста ООО «Межрегиональный Экспертно-Технический Центр» г. Москва повреждения на автомобиле «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) не являются следствием рассматриваемого события - ДТП от 23.05.2015. 22.12.2015 в адрес головного офиса (Данные изъяты) поступила претензия, в обоснование размера причиненного ущерба было приложено экспертное исследование эксперта АНО «ПАЛСЭ» - Ш.Д.Д. Акт осмотра данного автомобиля составлен также от имени эксперта Ш.Д.Д. На поступившую претензию, (Данные изъяты)» ответило отказом. От ПРОО ЦЗПП в интересах М.И.В. в Зареченский городской суд Пензенской области поступило исковое заявление. В ходе судебного заседания поднимался вопрос о факте несоответствия повреждений на автомобиле «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) заявленным обстоятельствам. Судом была назначена автотехническая экспертиза в АНО «ЛСЭ» (г. Пенза, ул. Бакунина, 80). Согласно выводов эксперта Экимов П.М. повреждения на автомобиле «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) соответствовали механизму ДТП и могли быть получены в результате ДТП от 23.05.2015. В итоге требования ПРОО «ЦЗПП», в интересах М.И.В., были удовлетворены.

Кроме того, в июне 2015 года в Пензенский филиал (Данные изъяты) поступило заявление Казей А.А. о производстве страховой выплаты по факту ДТП от 23.05.2015 по адресу: автодорога Н.Новгород-Саратов 317 км между автомобилями: «БМВ Х5» г.р.з. (Номер) принадлежащим и под управлением Казей А.А. и автомобилем «БМВ Х6» г.р.з. (Номер), принадлежащим М.И.В. и под управлением Мишина А.А. В обоснование размера причиненного ущерба было приложено экспертное исследование, составленное от имени эксперта АНО «ЛСЭ» - Экимова П.М. Акт осмотра данного автомобиля составлен также от имени эксперта Экимова П.М. На поступившую претензию (Данные изъяты)» ответило отказом. Данное решение в интересах Казей А.А., в лице ПРОО «Центр защиты прав потребителей», (Федосеев Е.А. и Борисов Б.А.) согласно искового заявления в адрес Зареченского городского суда Пензенской области обжаловано. Ответчиком по иску являлась страховая компания (Данные изъяты) в рамках рассмотрения дела была назначена экспертиза. Решением Зареченского городского суда Пензенской области от 30.12.2015 исковые требования ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах Казей А.А., удовлетворены. 04.02.2016 в адрес (Данные изъяты) поступило заявление от Казей А.А., согласно которого Казей А.А. по договору цессии уступает все права и обязанности, вытекающие из договора КАСКО 21411/046/02125/5, а также право требования денежных средств с (Данные изъяты)» по исполнительному листу в пользу ПРОО «ЦЗПП». К данному письму был приложен договор об уступке права требования. Вышеуказанная сумма впоследствии была перечислена на расчетный счет ПРОО «ЦЗПП».

По событию от 11.09.2015 по адресу: Пензенская область, Никольский район, 42 км а/д Городище-Никольск показал, что Борисов Б.А., управляя автомашиной Инфинити FX 37» г.р.з. (Номер), принадлежащей Б.Е.А.., совершил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц GLK-350» г.р.з. (Номер) под управлением Козловского Е.А., принадлежащего Х.Р.И., с последующим наездом на камни, куски асфальта. 12.11.2015 в Пензенский филиал (Данные изъяты) по (Адрес) в (Адрес) поступило заявление Б.Е.А. о производстве страховой выплаты. Виновником в заявленном ДТП был признан Козловский Е.А. В заявлении было указано, что автомобиль не передвигается и находится по ул. Бакунина 80а в г.Пенза, затем 16.11.2015 страховая компания отправила телеграмму на осмотр на 18.11.2015, телеграмма вернулась без извещения адресата. 18.11.2015 осмотр не состоялся, был составлен акт осмотра. Затем (Данные изъяты) направило письмо о согласовании времени осмотра автомобиля, письмо также вернулось в компанию по тем же причинам. Автомобиль «Инфинити FX37» г.р.з. (Номер) по полису ОСАГО застрахован не был. Автомобиль «Мерседес-Бенц GLK-350» г.р.з. (Номер) был застрахован по полису ОСАГО в компании (Данные изъяты) и по полису КАСКО в (Данные изъяты)». (Данные изъяты)» было принято решение об отказе в производстве страховой выплаты со ссылкой на то, что первоначальную выплату ей должна произвести страховая компания (Данные изъяты) (в лимите полиса ОСАГО автомобиля «Мерседес-Бенц GLK-350» г.р.з. (Номер) - 400 000 рублей). 18.01.2016 поступила телеграмма об осмотре автомобиля 27.01.2016 по ул. Бакунина, 80а г.Пенза.

28.03.2016 от Б.Е.А.. в адрес (Данные изъяты) поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП. В обоснование размера причиненного ущерба было приложено экспертное исследование, составленное от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» (г. Пенза, ул. Гладкова, 6) - Т.Д.Е., согласно выводов которого рыночная стоимость автомобиля «Инфинити FX37» г.р.з. (Номер) составляла 1 663 200 рублей, стоимость годных остатков данного автомобиля составляет 285 564,79 рублей. Акт осмотра данного автомобиля от 27.01.2016 составлен также от имени эксперта Т.Д.Е. По данной претензии в страховой выплате было отказано. От ПРОО «Центр защиты прав потребителей» был подан иск в Зареченский суд Пензенской области, ответчиком по которому являлось (Данные изъяты) Решением суда исковые требования ПРОО «ЦЗПП», действующего в интересах Б.Е.А.. удовлетворены, в результате чего (Данные изъяты) выплатило Б.Е.А.. в счет возмещения ущерба 1257661,13 руб. Данные денежные средства были перечислены по исполнительному листу на расчетный счет Б.Е.А.. открытый в ПАО Сбербанк Пензенской отделение. 244 408,80 рублей (Данные изъяты) были перечислены в пользу ПРОО «ЦЗПП» на расчетный счет, открытый в банке «Кузнецкий». Всего по заявленным обстоятельствам (Данные изъяты) выплачено 1 501 569,93 рублей.

По этому же факту ДТП от 11.09.2015 по адресу: Пензенская область, Никольский район, 42 км а/д Городище-Никольск пояснил, что 12.11.2015 с заявлением и приложенными документами, в том числе актом осмотра от 06.07.2015, поступило заявление Х.Р.И. - собственника «Мерседес-Бенц GLK-350» г.р.з. (Номер), застрахованный по КАСКО, ответственность свехлимита ОСАГО, то есть один и тоже договор, два разных риска. В данном случае было выдано направление на ремонт ТС, который не произведен, по неизвестной ему причине. 16.03.2016 поступила претензия в Главный офис г.Москва, приложено экспертное заключение Тюкалова АНО «ПАЛСЭ», в соответствии с которым стоимость восстановительного ремонта ТС составляла 1148628,43 руб., годные остатки 334807,20 руб. По данной претензии было выдано направление на ремонт. Затем от ПРОО ЦЗПП поступило исковое заявление в интересах Х.. Решением Зареченского городского суда Пензенской области со страховой компании было взыскано 1 181 735 рублей.

11.02.2016 в Пензенский филиал (Данные изъяты) поступило заявление Ф.Т.Ю. о производстве страховой выплаты по факту страхового случая от 16.01.2016 на а/д Ахуны-Золотаревка 18 км + 61 м. с автомобилем «BMWX5» г.р.з. (Номер) под управлением Савельева К.В. (съезд в кювет). Собственником автомобиля выступала Ф.Т.Ю. По заявлению Ф.Т.Ю. (Данные изъяты)» было принято решение о направлении на ремонт, однако транспортное средство не было направлено на ремонт. Затем поступила претензия, а в последующем ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в интересах Филатовоц обратилось в Октябрьский районный суд г. Пензы, ответчиком по иску являлось (Данные изъяты)». Решением данного суда исковые требования ПРОО «ЦЗПП», действующего в интересах Ф.Т.Ю. были удовлетворены.

По событию ДТП от 20.01.2016 по адресу: автодорога Пенза-Лунино, 19км+800 метров между следующими автомобилями: «Хендай Солярис» г.р.з. (Номер), принадлежащим и под управлением Труханова О.В., «Хендай Солярис», без г.р.з. принадлежащим и под управлением Мишина А.А., «Хендай Грендер» г.р.з. (Номер), принадлежащим Т.И.В. и под управлением Борисова Н.Б. Виновным в заявленном ДТП являлся Труханов О.В., автомобиль которого был застрахован по полисам ДОСАГО и КАСКО в (Данные изъяты) Заявление с приложениями поступило от Труханова О.В., где было указано, что ТС не передвигается и находится по адресу: ул. Пилотная, 66 в г.Пенза. По полису ОСАГО автомобиль Труханова О.В. был застрахован в страховой компании (Данные изъяты) По результатам осмотра автомобиля «Хендай Солярис» г.р.з. (Номер) был произведен расчет стоимости восстановительного ремонта в сумме 136 649 рублей. Данная сумма была добровольно выплачена Труханову О.В. Вместе с тем 17.03.2016 в адрес головного офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес) от Труханова О.В. поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП с обоснованием размера причиненного ущерба, согласно экспертного исследования от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» (г. Пенза, ул. Гладкова, 6) - Ш.Д.Д. Акт осмотра данного автомобиля составлен также от имени эксперта Ш.Д.Д. На претензию (Данные изъяты) ответило отказом, после чего ПРОО «ЦЗПП» в интересах Трузанова О.В., обратилось с исковым заявлением в Железнодорожный районный суд г. Пензы, ответчиком по которому являлась (Данные изъяты) Решением суда исковые требования ПРОО «ЦЗПП», в интересах Труханова О.В., были удовлетворены.

Кроме того, 05.02.2016 в Пензенский филиал (Данные изъяты) поступило заявление Мишина А.А. о производстве страховой выплаты по факту вышеуказанного ДТП. Автомобиль Мишина А.А. по полису ОСАГО был застрахован в (Данные изъяты) По результатам осмотра автомобиля «Хендай Солярис» без г.р.з. произведен расчет стоимости восстановительного ремонта автомобиля в сумме 165 400 рублей. 17.03.2016 в адрес головного офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес)Б, от имени Мишина А.А., поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП. В обоснование размера причиненного ущерба было приложено экспертное исследование, составленное от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» (г. Пенза, ул. Гладкова, 6) - Т.Д.Е.. Акт осмотра данного автомобиля от 17.02.2016 составлен также от имени эксперта Т.Д.Е. На поступившую претензию (Данные изъяты) ответило отказом, мотивировав тем, что страховой компанией виновного в ДТП лица - Труханова О.В. является страховая компания «ВСК», поэтому Мишину А.А., для получения страхового возмещения по полису ОСАГО, было рекомендовано обратиться в (Данные изъяты) Впоследствии от ПРОО ЦЗПП в интересах Мишина поступил иск в суд, который был оставлен без рассмотрения в связи с неявкой истцов в судебное заседание.

Также 05.02.2016 в Пензенский филиал (Данные изъяты) поступило заявление Т.И.В. о производстве страховой выплаты по факту вышеуказанного ДТП. Автомобиль Т.И.В. по полису ОСАГО не застрахован. 30.03.2016 в адрес головного офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес) от имени Т.И.В., поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП. В обоснование размера причиненного ущерба было приложено экспертное исследование от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» (г. Пенза, ул. Гладкова, 6) - Т.Д.Е. Акт осмотра данного автомобиля составлен также от имени эксперта Т.Д.Е. К данной претензии была приложена копия доверенности 58 АА №0410385, согласно которой Т.И.В. уполномочил Мишина А.А. представлять его интересы, с правом получения страхового возмещения по заключенным договорам. На поступившую претензию (Данные изъяты) ответило отказом, мотивировав тем, что страховой компанией виновного в ДТП лица - Труханова О.В. является страховая компания (Данные изъяты) поэтому Т.И.В., для получения страхового возмещения по полису ОСАГО, было рекомендовано обратиться в (Данные изъяты) В дальнейшем от ПРОО ЦЗПП в интересах Т.И.В. поступил иск в Зареченский городской суд Пензенской области. Решением суда от 15.12.2016 исковые требования ПРОО «ЦЗПП», в интересах Т.И.В., удовлетворены. С исполнительным листом Федосеевым Е.А. была представлена доверенность с правом получения денежных средств, перечисленных двумя платежами на его счет.

25.04.2016 в Пензенский филиал (Данные изъяты) поступило заявление Казей А.А. о производстве страховой выплаты по событию от 08.04.2016 по адресу: автодорога ФАД «Урал» М-5, 669 км, Городищенский район между следующими автомобилями: «БМВ Х5» г.р.з(Номер) принадлежащем и под управлением Казей А.А. и автомобилем «Ягуар ХJ» г.р.з. (Номер), под управлением Жидкова Е.А. Виновным в ДТП являлся Казей А.А., автомобиль которого был застрахован в (Данные изъяты) по полису КАСКО/ДОСАГО, автомобиль «Ягуар ХJ» г.р.з. (Номер) по полису ОСАГО не застрахован. 30.05.2016 в адрес головного офиса (Данные изъяты) по адресу: (Адрес)Б от имени Казей А.А. поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП. В обоснование размера причиненного ущерба приложено экспертное исследование составленное от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» - Т.Д.Е. Акт осмотра данного автомобиля составлен также от имени эксперта Т.Д.Е. На поступившую претензию (Данные изъяты) произвела частичную оплату страхового возмещения, перечисленную на счет Казея А.А., в размере 750 335 рублей. Далее ПРОО «Центр защиты прав потребителей» в интересах Казея А.А. подан иск в Железнодорожный районный суд г. Пензы. Судом назначено проведение судебной оценочной экспертизы в АНО «ЛСЭ» (г. Пенза, ул. Бакунина, 80). Выводы данной экспертизы подтвердили размер стоимости восстановительного ремонта автомобиля марки «БМВ Х5», который был указан в выводах экспертного исследования составленного от имени эксперта АНО «ПАЛСЭ» (г. Пенза, ул. Гладкова, 6) - Т.Д.Е. Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 09.09.2016 исковые требования ПРОО «ЦЗПП», действующего в интересах Казей А.А., удовлетворены. 13.10.2016 в адрес (Данные изъяты) поступило заявление от Казея А.А., согласно которого последний по договору цессии уступает все права и обязанности, вытекающие из договора КАСКО 21411/046/02125/5, а также право требования денежных средств с (Данные изъяты) по исполнительному листу, выданному Железнодорожным районным судом г. Пензы 12.10.2016 в полном объеме в пользу ПРОО «ЦЗПП».

04.05.2016 в Пензенский филиал (Данные изъяты)» поступило заявление Жидкова Е.А. о производстве страховой выплаты по факту вышеуказанного ДТП от 08.04.2016. (Данные изъяты) было отказано в страховой выплате, поскольку автогражданская ответственность причинителя вреда была застрахована в «Ресо-Гарантия», выплата по гражданской ответственности производится за вычетом ответственности выплаченной страховой компании, причинителя вреда.

Далее от Жидкова поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному ДТП. На поступившую претензию (Данные изъяты) произвела добровольную оплату страхового возмещения в размере 1 247 200 рублей.

По событию от 13.04.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Строителей, д. 1В, с автомобилем «BMW 640DXdrive» г.р.з. (Номер), под управлением Егорова В.А. (разбито стекло, салон залит краской) пояснил, что данный автомобиль был застрахован по полису КАСКО в (Данные изъяты) Добровольно страховой компанией было выплачено 2 469 198, 55 руб. Затем от имени Егорова В.А. в адрес головного офиса (Данные изъяты) ((Адрес)Б) поступила претензия о производстве незамедлительной выплаты по заявленному страховому случаю с приложением экспертного исследования. Страховой компанией было доплачно 97 020 руб. Затем ПРОО «Центр защиты прав потребителей» обратилось с исковым заявлением в Зареченский городской суд Пензенской области, ответчиком по которому являлось (Данные изъяты) Решением суда от 14.09.2016 исковые требования ПРОО «ЦЗПП», действующего в интересах Егорова В.А. удовлетворены.

По событию от 28.06.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 14, был поврежден автомобиль «Ягуар XJ», (Номер), принадлежащий К.Л.Р. под управлением Козловского Е.А., застрахованный в (Данные изъяты) по полису КАСКО. Добровольно страховой компанией было выплачено К.Л.Р. - 1 682 578, 35 руб. По решению суда К. страховой компанией было выплачено 1 292 394,15 руб., в ПРОО ЦЗПП - 592 994,50 руб. Всего по данному страховому случаю было выплачено порядка 3 567 967 рублей.

По событию (съезд в кювет) от 16.10.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 150 с автомобилем «Ягуар XJ» г.р.з. (Номер), принадлежащем К.Л.Р. под управлением Козловского Е.А., автомобиль которого был застрахован в (Данные изъяты)» по полису КАСКО. Страховой компанием в выплате было отказано, затем была подана претензия, а в последствии иск в Зареченский городской суд Пензенской области, который был удовлетворен. С исполнительным листом поступил договор уступки прав требования, денежные средства были перечислены на счет Федосеева Е.А., как физического лица, и штрафные санкции на счет ПРОО ЦЗПП.

По событию от 06.04.2017 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, 4км+950м а/д Пенза-Ахуны-Золотаревка с автомобилем «Ягуар XJ» (Номер), принадлежащим К.Л.Р., под управлением Козловского Е.А. (разбито стекло, салон автомобиля облит краской). По результатам рассмотрения заявления автомобиль был направлен на ремонт, но затем поступила претензия от К., по рассмотрению которой произведена частичная выплата в добровольном порядке - 584 976, 80 руб., затем была добровольная доплата в размере 349 864, 20 руб., затем был заявлен иск ПРОО «ЦЗПП», в интересах К.Л.Р. По решению Зареченского городского суда Пензенской области иск был удовлетворен.

Пояснил, что между страховой компанией и экспертами существует договор на составление актов осмотра. Обычно перед экспертом ставится два вопроса: Стоимость восстановительного ремонта? Целесообразность восстановления? Когда экспрет дает заключение, что заявленные факты не были получены при заявленных обстоятельствах, полагал, что служба безопасности должна обращаться в правоохранительные органы, в его должностные обязанности это не входит.

Гражданский иск (Данные изъяты) на сумму 28 604 681, 84 руб. поддержал в полном объеме, просил суд взыскать с подсудимых данную сумму в солидарном порядке.

Представитель потерпевшего (Данные изъяты) К.А.А. суду пояснил, что работает Пензенском филиале (Данные изъяты) с 11.12.2017, в его должностные обязанности входит противодействие внутреннему и внешнему мошенничеству. По факту ДТП от 20.01.2016 на дороге «Пенза-Лунино» 19 км + 800 м, произошедшего между автомобилями «Хендай Солярис» под управлением Труханова, «Хендай Солярис» под управлением Мишина, и «Хендай Грандер» под управлением Борисова Н.Б. Виновным в данном событии был признан Труханов О.В. Также ему известно, что договор ОСАГО был заключен с Трухановым 15.03.2015. Мишин обратился в (Данные изъяты) с заявлением от 12.02.2016, которое рассматривал Пензенский филиал, поскольку убыток всегда рассматривается по месту нахождения филиала и страхового события. Автомобиль для осмотра предоставлен не был, ему дважды направлялось уведомление в феврале и марте по адресу, указанному в заявлении. Выплата была приостановлена, так как машина для осмотра не предоставлена. 25.03.2016 от Мишина поступила досудебная претензия, в которой он просил незамедлительно осуществить страховую выплату, при этом была приложена экспертиза АНО «ПАЛСЭ», выполненная Тюкаловым. Выплата также не произведена, на осмотр, который производил эксперт Т.Д.Е., (Данные изъяты) никто не уведомлял, хотя к претензии было приложено уведомление о вручении телеграммы, что якобы (Данные изъяты) было извещено об осмотре.

ПРОО ЦЗПП обратилось в Первомайский районный суд г.Пенза с иском, который был оставлен без рассмотрения в связи с повторной неявкой сторон.

12.02.2016 в (Данные изъяты) обратился собственник «Хендай Грандер» Т.И.В. с заявлением по этому же ДТП. На осмотр автомобиль предоставлен не был. 20.02.2016 и 10.03.2016 в его адрес направлены уведомления о предоставлении автомобиля для осмотра, так как автомобиль не был предоставлен, выплата не произведена. 30.03.2016 поступила досудебная претензия от Т.И.В. с требованием незамедлительно произвести страховую выплату на счет Мишина А.А., в обоснование была приложена доверенность на имя Мишина А.А., экспертное исследование АНО «ПАЛСЭ», выполенное экспертом Тюкаловым, также было приложено уведомление о вручении (Данные изъяты) телеграммы, хотя телеграмму (Данные изъяты) не получало, акт осмотра ТС, подписанный Тюкаловым. Машину для осмотра представлял Борисов Б.А., который указан, как доверенное лицо. Далее ПРОО ЦЗПП в лице Мишина обратилось в Зареченский городской суд Пензенской области, которое было оставлено без рассмотрения, в связи с повторной неявкой сторон.

Затем в Зареченский городской суд поступил иск ПРОО ЦЗПП в лице Мишина, действующего в интересах Талызина, определением Зареченского городского суда Пензенской области данное исковое заявление оставлено без рассмотрения.

26.01.2017 ПРОО ЦЗПП в лице Федосеева, действующего в интересах Талызина, опять обратилось в Зареченский городской суд Пензенской области с аналогичными требованиями. Решением суда с (Данные изъяты) было взыскано 1 001 000 руб. 18.04.2017 в ПРОО ЦЗПП было перечислено - 100 000 руб., 03.05.2017 - 901 000 руб. перечислена на счет Талызина по исполнительному листу. Впоследствии стало известно от службы безопасности, что данное ДТП было инсценированным. 1 001 000 руб. является ущербом, причиненным САО «ВСК». На данную сумму заявлен гражданский иск, который он поддержал в полном объеме.

Свидетель Жидкова С.А. суду пояснила, что Жидков Е.А. является ее супругом, они состоят в браке с июня 2016 года, имеют совместного ребенка. Ранее проживали на съемной квартире по адресу: г.Заречный, проспект 30-летия Победы. В ипотеке у супруга находится квартира по проспекту Строителей, 3 в г.Заречном. Ранее супруг работал индивидуальным предпринимателем, ремонтировал автомобили, у него была станция технического обслуживания, которая находилась в г.Заречном в районе «58 квартала», ранее станция находилась по другому адресу, но также на «58 квартале», его ежемесячный доход составлял до 200 000 рублей, она работала на телевидении, размер ее заработной платы 25 000 - 30 000 рублей. После заключения брака в июле 2016 года они приобрели примерно за 1 000 000 рублей автомобиль Порше Кайен, 68 регион, государственный номер не помнит, на денежные средства, подаренные им на свадьбу, а также супруг продал свой автомобиль. На данном автомобиле ездила до декретного отпуска в основном она, а потом супруг. Иногда, супруг пользовался автомобилями клиентов, которые пригоняли их на ремонт. На автомашине Ягуар супруг приехал в июле-августе 2016 года в с. Лопуховку Бессоновского района Пензенской области к своим родителям, где они отдыхали с друзьями. При этом они приехали туда отдельно друг от друга. Она приехала на автомобиле Порше Кайен. Там уже были Федосеев Е. с девушкой и Пелымский Е.. Ей известно, что Федосеев был автоюристом, Пелымский работал мастером по ремонту техники. Она знакома также была с Борисовым Борисом, он был у них на свадьбе, который был также автоюристом. Машину она припарковала за воротами, муж приехал позже и тоже припарковал автомобиль Ягуар черного цвета рядом, то есть за воротами. На тот момент, кому принадлежал данный автомобиль, ей не было известно. Федосеев приехал на автомобиле Рендж Ровер, он припарковал его на территории домовладения, поскольку приехал раньше. Они посидели с друзьями, выпили, разошлись около полуночи, все спали в одной комнате. Ночью ничего подозрительного не слышала. Утром муж спросил у нее телефон для того, чтобы вызвать сотрудников полиции, поскольку что-то случилось с машинами, он был расстроен. Затем она вышла во двор, увидела, что у Порше и Ягуара были разбиты стекла, машины облиты краской, в том числе и салон. Кто это сделал, ей это неизвестно, предположила, что кто-то сделал это из хулиганских побуждений, поскольку недоброжелателей у них не было. Автомобиль Порше был застрахован в (Данные изъяты) После того как приехали сотрудники полиции, она узнала, что машина Ягуар была оформлена на мужа. Данным делами по получению страхового возмещения и ремонтом она не занималась, полагала, что муж обратился с данной просьбой к Федосееву и Борисову. В судебных заседаниях она участия не принимала, оформляла ли доверенность на кого-либо, не помнит. Денежные средства от страховой компании в сумме более 1 000 000 рублей, точно сказать не может, были получены ею, путем перечисления на расчетный счет, открытый в Сбербанке на ее имя. Эти деньги сразу она передала супругу. Машину отремонтировали, сколько стоил ремонт, не знает.

Свидетель Б.С.С. суду пояснил, что ранее он был знаком с юристами Борисовым Б., Федосеевым. В 2015-2017 г.г. он работал помощником оценщика в ООО «ХолдингЦентр», у них был заключен договор с (Данные изъяты) на производство осмотра автомобилей, после производства которого он отправлял в компанию фотоматериал и акт самого осмотра. Цель осмотра - написать повреждения автомобиля, полученные в данном ДТП, в соответствии со справкой ДТП. Но если есть иные повреждения, образовавшие, например, в ином ДТП, он также их указывает. О своих сомнения сообщает в страховую компанию. По факту ДТП от 07.06.2016 с участием Хундай-Солярис г/н (Номер) ему известно, что владельцем данного автомобиля была его бабушка - С.Л.М.. На данной автомашине ездил он, хотя часто передавал ее в пользование своим друзьям и знакомым. Кто-то из друзей однажды попросил автомобиль для своего знакомого, фамилию сейчас не помнит, возможно Л.Д.Л., доехать до Саратова. После чего, тот вернул ему автомобиль в разбитом состоянии со справкой о ДТП, он (Б.С.С.) был шокирован произошедшим, что именно пояснил ему Л.Д.Л., он не помнит. Страховой выплатой он не занимался, бабушка выписала доверенность на юриста Комина, который и занимался данным делом в судебном порядке. Кто именно посоветовал данного юриста, он сейчас не помнит. Также не помнит сумму страхового возмещения, но точно не более 150 000 рублей, которой не хватило на восстановление машины.

Свидетель К.В.А. суду пояснил, что он является юристом в сфере автострахования, по роду своей деятельности знаком с Борисовым Б., Федосеевым, Экимовым. Борисов и Федосеев занимались оказанием юридических услуг и оценкой. Однажды, с Борисовым Б. они встретился в одном из судов, тот пояснил, что у него много дел, все он не успевает, предложил подработать, представлять интересы потерпевших в суде в сфере автострахования. Ход работы он определял самостоятельно, во всех делах ходатайство о назначении судебной экспертизы заявляла страховая компания с целью выяснения механизма повреждений и стоимости восстановительного ремонта. Ни Борисов, ни Федосеев указания по движению дела ему не давали, все было стандартным: подается иск, в суде либо заключается мировое соглашение, либо назначается судебная экспертиза, в соответствии с которой выносится решение. То, что Борисов и Федосеев занимались «автоподставами» ему ничего не было известно, пока его не пригласили в следственный комитет, где представили заключения экспертов, в которых было указано, что часть повреждений у автомашин могла образоваться от конкретного ДТП, а другая часть не могла образоваться от ДТП, хотя на машине повреждения присутствовали. Он работал с уже готовыми документами, переданными ему Борисовым и Федосеевым, к которым были приложены экспертные заключения, сомнений они у него не вызывали. Например, было дело, где истцом выступал Ч., у него была уже готовая досудебная экспертиза, кто именно ее проводил он не помнит, какое-то АНО. Также были дела, где потерпевшими выступали С.Л.М., Ф., все эти дела были в одно и то же время в 2016-2017 г.г. По данным делам он ходил в качестве представителя по доверенности. Он помнит, что дело, где истцом выступала С.Л.М., было по автомобилю Худай Солярис, автомобиль был застрахован по ОСАГО. Сумма иска была впоследствии существенно снижена. Также было дело с участием автомобиля КИА, застрахованному по КАСКО, виновник был Филипов, там был съезд машины в кювет. Иск был подан в Первомайский районный суд г.Пензы, где была назначена экспертиза, с экспертом они выезжали на место ДТП, там выяснилось, что работник ГИБДД неправильно оформил справку, не верно указал место ДТП, в связи с чем вызывали для допроса в качестве свидетеля работника ГИБДД, затем была назначена дополнительная экспертиза.По выводам эксперта Пылайкина, все повреждения, указанные в досудебной экспертизе, выполненной ИП В.А.Ю., имелись на транспортном средстве, однако, часть из них не могла образоваться при заявленных обстоятельствах. Дело он не закончил, поскольку не намерен был спорить с экспертизой, выполненной Пылайкиным, предложил снизить сумму заявленного иска до суммы по экспертному заключению Пылайкина, о чем и сказал Борисову Б. Дело заканчивали Борисов Б. и Федосеев.

Иском Ч. его также просил заняться Борисов Б., там автомашина БМВ Х6 вылетела в кювет, весь пакет документов был готов, экспертиза была также проведена в какой-то экспертной организации, с которой он ранее не сталкивался. Он встретился с Ч., последний на его имя выписал доверенность, они заключили договор. В ходе рассмотрения дела была назначена судебная экспертиза в АНО «НИЛСЭ», которую производил Пылайкин, согласно выводам которого, данные повреждения не могли образоваться при заявленных обстоятельствах, а несколько повреждения - не исключалось. Изначально, сумма была заявлена более 1 млн. рублей, в итоге осталось около 200 000 рублей. Денежные средства по договору об оказании юридических услуг Ч. передавал ему лично, по делам С.Л.М. и Ф. деньги ему передавал Борисов Б. Денежные средства по судебным решениям получали лица, интересы которых он представлял.

Свидетель .Ш.Д.Д. суду пояснил, что он лично знаком с Экимовым П. и Борисовым Н. С Экимовым дружеские отношения, с Борисовым Н. они вместе учились в ПГУАС по специальности «Организация безопасности дорожного движения», дающее право самостоятельной экспертной деятельности. С 06 января 2015г. по настоящее время он работает генеральным директором ООО «СураАвтоДор».

Весной 2016 года, Экимов П. ему сказал, что хорошо устроился, что работает у своего знакомого экспертом, что занимается расчетом стоимости поврежденных автомобилей. Экимов также сказал, что какого-либо обучения он не проходил, но у него есть сертификаты о том, что он якобы прошел обучение и имеет допуск на проведение ряд оценочных и трасологических экспертиз. Экимов П. предложил ему помочь и его друзьям в производимых оценках поврежденных в ДТП автомобилей, пояснил, что фактически ему ничего не нужно будет делать, что его чисто формально сделают экспертом одной из экспертной организации, что сами расчеты будет делать он и Борисов Н. а он лишь будет расписываться в экспертизах. Также Экимов П. сказал, что от его имени также будут составляться акты осмотра поврежденных автомобилей, что на самих осмотрах он присутствовать не будет, что данные акты осмотра будет составлять Борисов Н. Необходимых познаний для составления экспертиз и составления актов осмотра автомобилей у него не было, никакого обучения для этого он не проходил. В последующем, в 2016-2017 г.г. к нему приезжали Экимов П. и Борисов Н., привозили уже составленные акты осмотров автомобилей и оценочные экспертизы. При этом он понимал, что на основании данных бумаг в последующем могут быть получены незаконные страховые выплаты со страховых компаний. Денежные средства в сумме 1 000 рублей за каждую подписанную экспертизу, ему передавал всегда Экимов П. Также П. говорил, что если его по одной из подписанных экспертиз вызовут в суд, то он должен там пояснить, что якобы он сам производил ее расчет. На предварительном следствии ему на обозрение представлялись акты осмотров автомобилей, выполненных от его имени пояснил, но ни один из них не выполнен им, все они выполнены Борисовым Н., в некоторых из них он лишь расписывался, а в некоторых из них даже подпись от его имени выполнена не им. После того как сотрудниками полиции был задержан Борисов Н., его отец и иные лица по факту незаконного получения страховых выплат, к нему приезжал Экимов П. и пояснил, что если его вызовут на допрос, что он должен будет пояснить, что он якобы составлял экспертизы по фотографиям. Но на самом деле все экспертизы были уже составлены, а он лишь в них только расписался. О том, что на его имя выписаны сертификаты эксперта на производство оценочных и трасологических экспертиз, он не знал. Сертификат он впервые увидел при подписании им первой экспертизы, он был выдан Несыновым, которого он вообще никогда не видел. Согласно данных сертификатов он якобы являлся экспертом экспертной организации АНО «ПАЛСЭ», расположенной по адресу: г.Пенза, ул. Гладкова, 6. Сам он никогда не был в данной организации, где она находится он не знает.

Сам Экимов П. работал на ул. Бакунина, 80 в г.Пенза,там была вывеска экспертной организации, но какой именно не помнит. Там еще работал Борисов Н., там стоял его компьютер, но когда он приезжал Борисов Н. там был не всегда. Экимов в тот период времени ездил на БМВ, но он видел, что Экимов также ездил на Порше и Инфинити, при этом Экимов говорил, что это машины по работе

Борисова Н. он лично не знал, с ним не знаком, никаких отношений с ним не поддерживал, видел его один раз в АНО «ПАЛСЭ». Он знал, что Борисов Н. занимался получением выплат по автострахованию, также ему известно, что деятельность АНО «ПАЛСЭ» контролировал Борисов Н. Ему предложил формально работать АНО «ПАЛСЭ» Экимов П. так как он с ним знаком, они заканчивали одно учебное учреждение высшего образования. Он согласился на это предложение. Пока он числился в АНО «ПАЛСЭ», а числился он там формально, так как ни одной экспертизы от данной организации он сам не делал, он около 15 раз подписывал автотехнические экспертные исследования, когда он их подписывал и заверял документы, то видел, что среди документов на его имя имеются сертификаты судебного эксперта: эксперт-техник; исследование обстоятельств ДТП; исследование технического состояния транспортных средств, исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика), исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости. При этом он видел только копии данных документов и никогда не видел оригиналов сертификатов судебного эксперта. Каким образом на его имя появились данные сертификаты, он не знал, но он никогда не проходил курсы обучения на судебного эксперта и не получал никаких сертификатов. Пояснил, что у него нет опыта в автотехнических исследованиях и исследованиях ДТП. Когда он подписывал автотехнические экспертные исследования, то несколько раз приезжал в АНО «ПАЛСЭ», но чаще к нему на работу приезжали Борисов Н. - это сын Борисова Н. и Экимов П., они давали уже готовое автотехническое экспертное исследование, и он его просто подписывал, даже не читая, иногда просто просматривал их. Ему известно, что данные экспертные исследования делал Борисов Н. ему это было известно в основном от Экимова П..

Свидетель Т.Д.Е. суду пояснил, что в настоящее время с февраля 2015 года работает главным инженером ООО «СураАвтоДор». Знает Борисова Б.А., но лично с ним не знаком, видел его на ул. Бакунина, 80 в Пензе, где работал его (Тюкалова) друг Экимов П. в качестве эксперта. П. знает по учебе в университете, вместе учились по одной специальности «Безопасность и организация дорожного движения», между ними дружеские отношения. Экимов ранее ездил на автомобиле БМВ. Знаком также с Борисовым Н. их познакомил Экимов, он (Борисов Н.) также работал на ул. Бакунина, 80 в Пензе, кем именно, не знает. Там было его рабочее место. С Борисовым Б. он знаком лично не был, видел его один раз на ул. Бакунина. Он предполагал, что Борисов Борис - отец Борисова Н.

Экимов просил его подписывать автотехнические экспертизы, текст которых он не читал. Впервые Экимов предложил ему подписать экспертизы примерно в 2016 году, он сказал, что у Борисова Н. нет образования. Как он понял, из разговора с П., экспертизы делал Борисов Н. За каждую экспертизу Экимов лично давал ему по 1 000 рублей. Всего он с 2016 года подписал 10-15 экспертиз, их он подписывал в офисе на (Адрес) или в другом месте. Подписывал экспертизы без печати. К экспертизам были приложены фототаблицы с разными автомобилями, но какими именно, не помнит. Также он подписывал акты осмотра автомобилей. Ни одно транспортное средство он не видел и не осматривал. Свидетельство о допуске его в качестве эксперта, он видел, но никакие курсы он не проходил, каким образом оно было получено, ему не известно. Сертификаты были подписаны Нессыновым, но он с ним не знаком. Борисов Н. также привозил и передавал уже готовые экспертные исследования. По получению кем-либо страховых выплат по его экспертным исследованиям, ему ничего не известно. В суд его не вызвали.

Свидетель П.Е.С. суду пояснил, что знаком с Федосеевым Е. и Жидковым Е., с которыми состоит в дружеских отношениях. С Борисовым Б. и Борисовым Н. знаком через Федосеева. Они работали вместе автоюристами. Жидков ремонтировал автомобили на «58 квартале» в Заречном. Жидков в последнее время примерно 1-2 года до его задержания ездил на автомобиле «Порше Кайен», вообще он ездил на многих автомобилях. У Федосеева был офис около ТЦ «Сан Март», он представлял интересы в судах по вопросам, связанным с автомобилями. Сам он (Пелымский) в автомобилях не разбирается, разбирается в технике. Федосеев предложил ему оформить сертификат эксперта в сфере радиоэлектроники, он согласился, поскольку полагал, что это пригодится ему в работе. Каким образом Федосеев оформил данный сертификат, ему не известно. Он нигде не обучался, денежные средства за учебу не платил.

По просьбе Федосеева, на него был зарегистрирован автомобиль «Мерседес». С Федосеевым и Борисовым Б. они поехали в Москву, где приобрели данный автомобиль примерно за 6 000 000 рублей, за автомобиль расплатился Федосеев. Затем ему стало известно, так как ему приходили письма из суда, что Борисов и Федосеев обратились в суд с иском к салону, что-то связано с дефектом в автомобиле «Мерседес». Возможно, он выдавал доверенность. По решению суда им были получены денежные средства примерно 8 000 000 рублей, затем он по договору цессии передал эти денежные средства Борисовой Е. - жене Борисова Б.. Также ему приходили штрафы из ГИБДД, их он передавал Федосееву.

По факту ДТП в с. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области от 14.08.2016 пояснил, что они отдыхали у Жидковых в с.Лопуховка, куда он приехал вместе с Федосеевым на автомобиле Рендж Ровер. Никаких баллончиков с краской ни в автомобиле, ни в доме он не видел. Два автомобиля Жидковых: Порше Кайен и Ягуар стояли за воротами, а Рендж Ровер стоял на территории. Утром он узнал, что ночью Порше Кайен и Ягуар были облиты краской, разбиты стекла. Приехали сотрудники полиции, при этом Жидков и Федосеев были несколько взволнованы, расстроены, на его взгляд. По поводу получения страховых выплат, ему ничего не известно. Затем Ягуар он видел на СТО Жидкова в том же состоянии. Потом видел данный автомобиль уже в отремонтированном виде.

На стадии предварительного следствия, ему предоставляли экспертное исследование, но подписано оно не им.

Свидетель А.И.П. суду пояснил, что с 2005 - 2006 г. он знаком с Борисовым Б., также знаком с Федосеевым Е. примерно с 2012-2013 г.г., Жидковым Е., Экимовым П., неприязненных отношений с ними нет. В 2016 году он менял свою фамилию на С.И.П., затем в этом же году сменил фамилию, имя и отчество на С.Т.Р.. Смена фамилий была связана с тем, что Борисов Б. от его имени подписывал документы, делал экспертные исследования. С Борисовым познакомился как с автоюристом после случившегося с ним ДТП. Поскольку у него техническое образование, Борисов Б. предложил ему обучиться на судебного эксперта в г.Москва в Некоммерческом партнерстве «Судэкс». Обучение было платным, и стоило около 120 000 руб., кто именно оплачивал его учебу, он точно не знает, Борисов Б. сказал, что все оплачено. С 2013 году он работал судебным экспертом в АНО «ЛСЭ» по адресу: г.Пенза, ул. Бакунина, 80, юридический адрес: г.Пенза, ул. Кулакова, 11-1, идея создания организации принадлежала Борисову Б., он же был руководителем данной организации, занимался организационными функциями, проводил автотехнические экспертизы: оценка и трасология. Борисов Б. подыскивал ему клиентов, где он (Борисов) работал, ему не известно. Борисов Б. и Федосеев работали всегда вместе, но руководил всем Борисов, он давал указания и был в курсе всего. Сначала никакого участия Борисов Б. в управлении АНО «ЛСЭ» не принимал, но ближе к осени 2014 года стал указывать ему, что и как необходимо сделать. В качестве эксперта по автотехническому направлению с лета 2013 года в АНО «ЛСЭ» стал работать П. Экимов, он был его помощником, от своего имени при нем тот ничего не подписывал, хотя у него были познания и техническое образование. Его подыскал Б. Б. У Экимова с 2014 года было разрешение на право проведения экспертиз, выданное АНО «ЛСЭ», хотя фактически никакого обучения он не проходил. С правом выдачи подобных разрешений Федосеев осенью 2014 года обращался в Москву в Минюст. Полагал, что Экимов и сын Борисова Б. - Н., пришли ему (А.И.П.) на смену. Борисов Б. и Федосеев всегда были вместе, с осени 2014 года на ул. Бакунина, 80 были их рабочие места. Осенью 2014 года у них с Борисовым Б. произошел конфликт, с начала 2015 года он в организации АНО «ЛСЭ» больше не работал, ушел.

Борисов Б. обратился к нему по поводу оформления машины «Инфинити» г.н. 388 58 регион на кого-то из его родственников, оформили на его тещу - Б.Р.И. Всеми вопросами по оформлению занимался Борисов Б.. Денег в займы у Борисова он не просил, машину эту не покупал. Фактически эта машина всегда стояла во дворе у тещи. На этой машине он и Борисов Б. ездили в г.Нижний-Новгород на техническое обслуживание, поскольку дилера в Пензе нет. Затем осенью 2014 года Борисов Б. предложил на этой машине инсценировать ДТП, он согласился, и отправил тестя - Баишева. ДТП произошло с участием двух автомашин «Инфинити», собственниками этих машин были Баишева и М.Ю.А. ДТП произошло на трассе в Самарской области г.Сызрань путем столкновения со съездом в кювет и наездом на препятствие - куски бетона. На одной из «Инфинити» постоянно ездил Борисов Б., еще у него был «Санг Йонг Кайрон», на других транспортных средствах он его не видел. Со слов тестя, они подъехали на место, Борисов Б. сказал, выйти из машины, сам сел за руль и произвел столкновение с другой машиной, расставил машины как необходимо. Привозился ли строительный мусор, не знает. Затем они вызвали сотрудников ГИБДД, которые произвели все действия. Затем была произведена экспертиза Петром Э., потом проводилась судебная экспертиза. Стоимость восстановительного ремонта и УТС была завышена, трасология, как он помнит, не проводилась. Он заключение выдавал только по «Инфинити КюИКС». Акт осмотра ТС он не оформлял, Борисов дал фотографии, он их указал в заключении. Там был надлом корпуса коробки КПП, проблемы с проводкой, глушитель. Эти повреждения были до ДТП, хотя сотрудникам ГИБДД сообщалось, что данные повреждения получены при данном ДТП. Машина стояла во дворе до ДТП уже с повреждениями. Лично он и его родственники никаких страховых выплат не получали, около 4 000 000 руб. получил Борисов Б. От имени тещи Борисов и Федосеев обратились в суд, теща - Баишева выдала доверенность на имя Федосеева для представления ее интересов в суде, туда он представил поддельную экспертизу, ему (Федосееву) было достоверно об этом известно. Решением суда иск был удовлетворен, со страховой компании было взыскано около 4 000 000 руб. в пользу тещи на счет, открытый на ее имя в Сбербанке. Затем Борисов сказал, чтобы теща написала доверенность на право получения денег, они с тещей отказались, так как это было противозаконно. Но в последствии Борисов Б. получил эти деньги по фиктивному договору, как бы теща взяла деньги у Жидкова на покупку автомобиля «Инфинити» по договору займа, был суд сначала в Сосновоборском суде, а потом Лунинском суде, делами занимался юрист - Анисимов, иск Борисов, Федосеев выиграли и забрали эти деньги.

Борисов Б. несколько раз просил подписать заключения, выгодные для него, где была завышена стоимость восстановительного ремонта и УТС, при этом он осматривал транспортные средства и использовал иную методику для получения завышенной стоимости запчастей, хотя мог использовать и иную методику, у него было такое право. Борисов Б. говорил, что надо написать более высокую стоимость восстановительного ремонта и УТС, но по каким транспортным средствам, не помнит. Также он делал вывода в экспертных исследованиях, что определенные повреждения получены в конкретном ДТП, хотя знал, что данные повреждения не были получены в ДТП.

Машины «Ягуар», «Порше» в 2014-2015 г.г. он не осматривал, экспертные исследования по ним не делал.

Ему известно со слов знакомых, что в 2015 году от его имени подписывались экспертизы, кем именно, ему это не известно. В 2015 году с Борисовым Б. он уже не общался.

После того, как он ушел из АНО «ЛСЭ», руководителем там стал Экимов П.. Проводил ли Экимов экспертизы по просьбе Борисова Б., ему неизвестно. Несколько раз видел на ул. Бакунина, 80 в г.Пенза сына Борисова Б. - Н., он приходил в офис, обучался, книги читал, проводил ли он исследования, ему достоверно не известно.

Жидков Е. по просьбе или указанию Борисова Б. и Федосеева также участвовал в инсценировках ДТП. Несколько раз он приезжал в г.Заречный по просьбе Борисова Б. на осмотр транспортных средств у Жидкова на СТО. Он осматривал транспортные средства после ДТП, фиксировал повреждения, составлял исследование в рамках досудебной экспертизы, при этом делал реальные выводы, все передавал Борисову Б.

В его присутствии 1 раз до ДТП на СТО у Жидкова в г.Заречном автомашине «Инфинити» темного цвета Борисовым Б. наносились умышленные повреждения в область коробки для увеличения стоимости ремонта. При этом он приехал с Борисовым и Федосеевым на этом автомобиле для производства осмотра. Машина находилась на подъемнике. При этом присутствовали Борисов Б., Федосеев и он. Борисов и Федосеев держали вдвоем камень и нанесли удар по поддону двигателя. Он отказался от осмотра данного автомобиля. Ремонтировался ли данный автомобиль до ДТП, произошедшего с участием его тестя, точно сказать не может. Также ему известно, что Борисовым Б. была открыта АНО «ПАЛСЭ» на ул. Гладкова в Пензе, там работал Экимов П., кем ему не известно. Борисов и Федосеев работали в ПРОО ЦЗПП, где руководителем был Федосеев.

Также он знает Патешкину И., она была знакома с Б.. Патешкина раза 2 приходила к ним в офис в 2014 году, у нее был «Инфинити» белого цвета. Также он знает супругу Борисова Б., а также М., последний занимается строительством, работает у О., с которым он также знаком. Знает супругов Меньщиковых, на ул. Бакунина, 80 Меньщикова Е. и Борисов Б. ссорились из-за машины «Инфинити ФХ30д», об этом Борисов ему сам рассказывал. Меньщикова хотела забрать машину, а Борисов не отдавал. Это было где-то в 2012-2013 г., впоследствии этот автомобиль Борисов Б. разобрал на запчасти, попросил его (А.И.П.) запчасти от этого автомобиля хранить в его гараже, потом забрал их.

Механизм инсценировки ДТП и последующего получения незаконных страховых выплат выглядел следующим образом: Борисовым Б. или Федосеевым подбирался дорогостоящий автомобиль, с его владельцем проводится беседа, в которой они предлагали владельцу данного автомобиля принять участие в умышленном ДТП, в котором автомобилю причинялись минимальные повреждения. Производилось страхование выбранного автомобиля, после чего Борисов и Федосеев лично выбирали место для инсценированного ДТП. В основном это были съезд автомобиля с трассы на кучу мусора, камней, гравия. Также ими учитывалось наличие либо отсутствие камер, пологость спуска, наличие ограждений. После того как они подбирали место для умышленного ДТП, то привозили строительный мусор, который рассыпался по пути предполагаемого съезда в кювет. После этого спустя несколько дней на место умышленного ДТП приезжали Федосеев и Борисов Б., а также иные участники. По приезду на место Борисов Б. и Федосеев, управляя автомобилями, производили между собой касательное столкновение, после чего по проложенному заранее строительному мусору производили съезд на автомобилях в кювет, либо после съезда разбрасывали строительный мусор по пути следования автомобиля. После этого подставные участники ДТП вызывали сотрудников ГИБДД. Сами Борисов Б. и Федосеев, объяснив подставным участникам ДТП, как себя вести, на третьем автомобиле уезжали с места инсценированного ДТП. Далее Борисов Б. и Федосеев отправляли в страховые компании заявления и телеграммы о проведении осмотра поврежденных в инсценированном ДТП транспортных средств. Сами Борисов Б. и Федосеев, либо до осмотра автомобилей, либо еще до инсценированного ДТП, забирали подставные автомобили на «доработку» (подламывались крепления фар, ломались ребра жесткости у радиаторов, ломались крепления у бамперов, подрезался жгут электропроводки и т.д.). Все умышленные «доработки», то есть умышленные повреждения деталям автомобилей производились Борисовым Б. и Федосеевым Е. в основном на СТО Жидкова в г. Заречный. Все это производилось Борисовым Б. и Федосеевым умышленно скрытно для увеличения страхового возмещения. В последующем в данное дело подключались созданные Борисовым Б. и Федосеевым экспертные организации. В дальнейшем в суд по спорам со страховыми компаниями ходили Федосеев Е. как директор ПРОО «ЦЗПП» и Борисов Б. по доверенности как представитель одной из потерпевших сторон. Это ему известно, со слов Борисова Б. и Федосеева, они обсуждали данные вопросы в его присутствии.

Свидетель О.С.Г. суду пояснил, что знаком с Борисовым Б., Федосеевым, Трухановым, Казеем. С Борисовым Б. познакомился в 2010 году, когда необходима была юридическая помощь, последнего ему посоветовали в качестве юриста. С Трухановым был знаком давно, но потом долго не общался, с Казеем познакомился уже в следственном изоляторе. С сыном Борисова Б. - Н. знаком наглядно. В мае 2013 года он лично принимал участие в инсценировке ДТП, они с Борисовым Б. были вдвоем. Со слов Борисова Б., ему известно, что Б. самостоятельно готовил автомобиль для производства оценочной экспертизы, производил так называемую «доработку», включающую умышленное причинение деталям автомобиля дополнительных повреждений для существенного увеличения размера страхового возмещения. В результате такой «доработки», производимой Борисовым Б., прибавлялись повреждения автомобиля в районе днища (повреждения выхлопной системы, радиатор раздатки или двигателя, жгут проводов, идущих по дну автомобиля). Насколько ему известно, Борисовым Б. и Федосеевым для совершения преступлений, первоначально был создан ПРОО «Центр прав защиты потребителей», директором в которой выступил Федосеев. Данная организация создавалась в целях неуплаты госпошлины при подаче заявления в суд и получения 50% от присужденных судом штрафных санкций. Практически всем управлял Борисов Б., а Федосеев был в курсе всех дел. Борисов Б. и Федосеев создали также АНО «Лаборатория судебной экспертизы». Данная экспертная организация, как он предполагает, была создана в 2014 году в целях производства осмотра поврежденных в ДТП автомобилей и расчета суммы восстановительного ремонта, с результатами которой Борисов Б.А. уже выходил в суд. Кроме этого, данная организация была создана в целях обучения иных экспертов, которых планировали использовать в своих делах - получении денежных средств со стороны страховых компаний. Впоследствии, как ему стало позднее известно, Борисовым Б. и Федосеевым была создана еще одна экспертная организация, учредителями в которой выступили Жидков Е.А. и сын Борисова Б.А. - Борисов Н.Б. Данная экспертная организация создавалась для подтверждения результатов стоимостного расчета восстановительного ремонта транспортного средства, которую производила первая экспертная организация. Две организации были лучше, чем одна, одна организация поддерживала выводы другой. Об этом П. говорил А.И.П., с которым он познакомился через Борисова Б., с ним хорошие отношения. Он (О.) лично делал вывод исходя из всего увиденного и услышанного. А.И.П. как руководитель АНО «Лаборатория судебной экспертизы», будучи зарегистрированным по ул. Кулакова, 11-1 в г.Пенза, в помещении принадлежащем ему (О.), мог в качестве юридического адреса организации указать именно этот адрес, не спрашивая у него разрешения. После 2015 года, после ухода А.И.П. из АНО «ЛСЭ», сведений о работе этой организации у него не было. Насколько ему известно, механизм получения незаконных страховых выплат выглядел следующим образом: подбирался дорогостоящий автомобиль, владельцу которого предлагалось принять участие в умышленном ДТП, с причинением минимальных повреждений автомобилю и извлечением со страховой компании максимальной выплаты. Далее производилось страхование автомобиля, а Борисов Б. и Федосеев Е. лично выбирали место для инсценированного ДТП. В основном это были съезд автомобиля с трассы на кучу мусора, камней, гравия. Также ими учитывалось наличие/отсутствие камер, пологость спуска, наличие ограждений. После того как место для умышленного ДТП было подобрано, ими привозился строительный мусор, который рассыпался по пути предполагаемого съезда в кювет. Строительный мусор он забирал со строительных объектов, где руководил М.. Например, багажник принадлежащего ему (О.) «Инфинити» был разбит полностью из-за перевозки обломков строительного мусора, кусков бетона. Все это ему известно со слов Борисова Б. После этого, спустя несколько дней, на место умышленного ДТП приезжали Федосеев и Борисов Б., а также иные участники. В целях недопущения последующего раскрытия своей преступной деятельности, телефоны с собой не брали. После этого Борисов Б. и Федосеев, управляя автомобилями, производили между собой касательное столкновение, после чего по проложенному заранее строительному мусору производили съезд на автомобилях в кювет, затем вызывались сотрудники ГИБДД. Борисов Б. и Федосеев Е. дав инструкции участникам ДТП на третьем автомобиле уезжали с места инсценированного ДТП. После получения справки о ДТП участники умышленного ДТП разъезжались. Затем Борисов Б. и Федосеев отправляли в страховые компании заявления и телеграммы о проведении осмотра поврежденных в инсценированном ДТП транспортных средств. До самого осмотра автомобили забирались на «доработку» (подламывались крепления фар, ребра жесткости у радиаторов, крепления у бамперов, подрезался жгут электропроводки и т.д.). Все «доработки», т.е. умышленные повреждения деталям автомобилей производилось Борисовым Б. и Федосеевым в г. Заречном. Вероятно, «доработка» могла происходить на СТО Жидкова либо в ином месте. Об этом говорили ему Борисов Б. или Федосеев, лично сам с Жидковым он не знаком, на данном СТО не был. Указанные действия производились Борисовым Б. и Федосеевым умышленно, скрытно, в целях увеличения страхового возмещения. В дальнейшем подключались созданные Борисовым Б. и Федосеевым Е. экспертные организации. По спорам в судах со страховыми компаниями ходили Федосеев Е. как директор ПРОО «Центр по защите прав потребителей», и Борисов Б. по доверенности как представитель одной из потерпевших сторон. Организаторами и руководителями в преступной группе являются Борисов Б. и Федосеев. Со слов Борисова Б., тот искал себе помощника, которого нашел в лице Федосеева, и в дальнейшем они стали заниматься организацией фиктивных ДТП и последующим возмещением страховых сумм со страховых компаний. Все это было однотипным при каждом ДТП.

По обстоятельствам ДТП, произошедшего 18.04.2014 в Рузаевском районе Республики Мордовия с участием транспортных средств «Инфинити QХ56» г.р.з. (Номер) под управлением Гривенкова, и «Хундай Солярис» г.р.з. (Номер), под управлением Труханова, ему ничего неизвестно, поскольку он передал «Инфинити QX 56» г.р.з. (Номер) в пользование Борисову Б. примерно в сентябре 2014 года. Борисов Б. сообщил ему, что управляя данным автомобилем, совершил ДТП, в связи с чем осуществляет его ремонт. Так продолжалось вплоть до мая 2015 года, когда он (О.) все-таки забрал у Борисова Б. автомобиль, на котором имелись дополнительные механические повреждения: фара, бампер. В связи с этим он (О.) сделал вывод о введении его Борисовым Б. в заблуждение, относительно осуществления ремонта автомобиля.

Свидетель К.Л.Р. суду пояснила, что ранее состояла в близких отношениях с Козловским Е. они вместе проживали. Также знакома с Князевым и Савельевым, работали все вместе в ООО «Вавилон». Она работала менеджером. Отец Козловского также работал в компании, мама не работала. Доход Козловского ей не известен. С Козловским они поехали в Москву 3-4 года назад для того, чтобы купить автомобиль «Ягуар», автомобиль был не новый, машину оформили на нее, фактически ей пользовался Козловский, он был опытным водителем. У отца Козловского - Х.И.С. был Рендж Ровер, у матери Хендай Солярис и Рендж Ровер, пользовался ли Козловский этими транспортными средствами, она не знает. Попадали ли данные машины в ДТП, П. не знает, когда она их видела, они были целыми. После покупки «Ягуара» они оформили полис ОСАГО без ограничений и КАСКО, в разных компаниях. В июне 2016 года Козловский сообщил ей о случившемся ДТП, без подробностей. По его просьбе была оформлена доверенность на представление интересов на ранее не знакомых ей автоюристов Борисова Б. и Федосеева. Также она передала Козловскому Е. оформленную на свое имя банковскую карту «Сбербанк». Примерно осенью 2016 года ей пришло сообщение от «Сбербанк» о том, что на карту пришли деньги. Она сразу поняла, что эти денежные средства пришли в счет возмещения по страховке в сумме от 1 000 000 до 1 500 000 рублей. Она данными деньгами не распоряжалась, карта находилась у Козловского Е.А. После указанного случая, ей неоднократно приходили по почте извещения из суда, согласно беглого ознакомления с которыми она понимала, что они касались вышеуказанного автомобиля «Ягуар», после чего передавала их Козловскому. Из данных писем она поняла, что Козловский вновь попал в ДТП. Сам Козловский Е. ей ничего про ДТП не рассказывал, если она спрашивала, на её вопросы не отвечал. Согласно сообщений «Сбербанк» банковскую карту также несколько раз приходили денежные средства от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. Она неоднократно видела указанный автомобиль через какое-то время после ДТП, но ни разу не видела его в разбитом виде. У Козловского Е. были друзья Савельев и Князев. Обстоятельства ДТП от 28.06.2016, когда Козловский на автомобиле «Ягуар» г/н (Номер) подъехал около 10.00 ч. к дому № 14 по ул. Гладкова г. Пензы и ушел по делам, а вернувшись назад, увидел, что разбито стекло передней правой двери и краской облит салон и передние фары, ей неизвестны. О данном ДТП она узнала, когда ей снова пришло письмо из суда.

Свидетель Е..Д. суду пояснила, что состоит в браке с 2012 года с Егоровым В.А. Они оба работают у ее матери в ИП С.Л.И., средний месячный доход их семьи составлял около 200 000 рублей. Она ранее обращалась к Борисову Б. за юридической консультацией. Федосеев - знакомый мужа, чем он занимался, она не знает.

В собственности у них находилось БМВ иксДрайв с р.з. (Номер) регион, машину оформили за мужа, застраховали в (Данные изъяты) На автомобиле ездила и она, и супруг. Про ДТП, произошедшее с данным автомобилем, пояснила, что весной 2016 года в г.Пензе в районе Арбеково, они ехали с мужем на работу, у них пробило колесо, супруг кому-то позвонил, затем где-то через час подъехали Борисов Б. и Федосеев на БМВ Х6, они погрузили колесо им в автомобиль, она, муж и Федосеев уехали на шиномонтаж, Борисов Б. остался рядом с их машиной, последить за ней. Когда где-то через час они вернулись с шиномонтажа, то увидели, что разбиты стекла автомобиля, салон и кузов облиты краской. Она была в шоке. У Борисова Б. никаких сумок не видела. Были ли в их машине баллончики с краской, она не знает, багажник не осматривала. Когда они вернулись, Борисов Б. находился на месте. Они вызвали сотрудников ГИБДД, с них взяли объяснения, затем машину эвакуировали, они с мужем также уехали на эвакуаторе. Супруг обратился в страховую компанию, получил страховую сумму 1 000 000 - 2 000 000 руб. Автомобиль, после получения денег, муж отремонтировал, она не интересовалась, сколько обошелся ремонт машины. Также указала, что с участием данной машины было еще одно ДТП, но подробности она не знает.

Свидетель А.Р.А. суду пояснил, что днем 01.12.2015 с участием его транспортного средства произошло ДТП в районе 726 км ФАД УРАЛ М-5. Он находился за рулем автомобиля «DAF 105 XF» с полуприцепом цементовозом г.р.з. (Номер) принадлежащий Д.И.М., на основании доверенности. Он ехал со стороны г. Пенза в сторону г. Сызрань на погрузку товара. Перед его автомашиной двигалось два транспортных средства со скоростью примерно 40 км/ч, дорога была влажной, оттепель, снега на дорожном покрытии не было. Перед ним двигалась автомашина ВМВ Х6 с 68 регионом, были ли на ней в тот момент повреждения, он не видел, следил за дорогой, он БМВ не обгонял. Водитель БМВ Х6 стал притормаживать, как потом объяснил водитель, что там стояла «Автодория», потом БМВ поравнялась с его автомашиной, оказавшись для него (А.Р.А.) «в слепой зоне». Перестроившись на выделенную полосу для поворота налево, еще при движении на скорости примерно 40 км/ч, он услышал стук справа, по инерции его машина сдвинулась вперед на один корпус машины - 12-14 метров, экстренное торможение он не применял, остановился на двойной сплошной линии. После остановки он увидел БМВ Х6, стоявшую на обочине или проезжей части, сзади его автомашины. Само столкновение с БМВ он не видел.

Он вышел из кабины своего автомобиля, произвел его осмотр, где имелись незначительные повреждения: на пластмассовых деталях, которые свидетельствовали о том, что был только один удар и никакого скольжения. Между автомобилями расстояние было примерно 25 метров. Далее он подошел к автомобилю «БМВ» и увидел, что левая сторона данного авто была сильна повреждена, повреждения не соответствовали повреждениям, имеющимся на DAF. Это его насторожило. На DAF была повреждена «нахлабучка» передней правой фары, на правой двери имелись две потертости примерно 20 см, глубокая царабина на пластике, закрывающий правое колесо, треснут правый порог, никаких повреждений на диске колеса или самих колесах, он не видел. Повреждения были от заднего бокового ветровика до арки переднего правого колеса. На ремонт он затратил 6 000-8 000 рублей. У БМВ, как он помнит, были повреждены заднее левое крыло, задняя левая дверь, левое зеркало, дверная левая ручка, задняя левая фара. Повреждения были свежими. На задней левой двери ВМВ была вмятина размером «с ладонь», на заднем крыле была складка металла, с правой стороны БМВ повреждений он не видел. При этом два молодых человека (указав на подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А.) вели себя нагло, сказали, что это его вина и ему придется оплачивать ремонт, поскольку ОСАГО расходы на ремонт не покроет, но потом они с кем-то созвонились и сказали, что страховка покроет ремонт. Он сделал вывод, что они юристы, поскольку они говорили юридическими терминами, говорили, что посадят всех, кто останавливался. Через 15-20 минут приехали сотрудники ГИБДД, при этом он их не вызвал, инспекторы взяли объяснения, составили схему, с которой он был согласен, произвели замеры, после чего он уехал. В данном ДТП он был признан виновным, что им, якобы, не был соблюден боковой интервал, назначен штраф, который он оплатил. Потом он потерял работу, устроился на временную, данное постановление он не обжаловал, поскольку у него отсутствовали денежные средства и время. Сам он проживает в с. Средняя Елюзань. 01.04.2016 ему прислали документы из Железнодорожного районного суда г.Пензы, куда его вызвали в качестве третьего лица по данному ДТП, сумма требований была примерно 600 000 рублей, но требований к нему не предъявлялись. В суде был представитель страховой компании, а также Борисов Б. и Федосеев. Лично он в суде никаких ходатайств о назначении судебных экспертиз, не заявлял, поскольку в суде ему было сказано, что все повреждения покрывает ОСАГО, к нему претензий не имеется. От столкновения с его автомобилем не могли у БМВ образоваться повреждения указанные в независимой экспертизе. Повреждения на БМВ не соответствовали факту ДТП, хотя он не обладает специальными познаниями, но обладает большим опытом вождения. У него сложилось впечатление, что большинство повреждений на БМВ были произведены ранее, ДТП было инсценированным.

Свидетель К.Н.Н. суду пояснил, что с ноября 2013 года работает старшим дознавателем УМВД России по Бессоновскому району Пензенской области. По факту повреждений автомобилей 14.08.2016 по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Лопуховка пояснил, что выезжал в составе следственно-оперативной группы (СОГ), поскольку поступило сообщение от дежурного, по приезду обнаружили, что два автомобиля (иномарки) были облиты краской и разбиты стекла. Они взяли объяснения, составили осмотр места происшествия, он зафиксировал повреждения, при этом помнит, что автомобили были припаркованы около дома и облиты одной краской. Сотрудники произвели обход соседних домов, никто ничего не видел. Все зафиксировали и уехали. Сомнений, что это было сделано специально собственниками автомобилей, у них не возникло.

Свидетель М.А.А. суду пояснил, что работает в должности инспектора ОГИБДД ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области с 2012 года.

По факту ДТП от 20.01.2016, произошедшего на дороге «Пенза-Лунино» 19 км Бессоновский район с участием двух автомобилей марки «Хендай Солярис» и «Хендай Грандер» показал, что, на сколько он помнит, это произошло после снегопада, дорога была расчищена. Он и другой сотрудник приехали на место ДТП где-то через час, после получения сообщения, две автомашины находились в правом кювете по направлению р.п. Лунино, а еще один автомобиль находился на снежном валу по направлению встречной дороги. Все участники находились на месте, им был составлен административный материал, где были отражены только видимые повреждения, относящиеся к данному ДТП, также схема ДТП, при этом следы торможения им не были отражены, поскольку следов уже не было, затем оказана помощь в эвакуации автомобилей. По результату было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, виновником был признан водитель, обгонявший иной автомобиль. С этим иные участники ДТП были согласны. Помнит только одного участника ДТП по фамилии Мишин, возможно, вторым участником был водитель по фамилии Труханов. Он выяснил обстоятельства происшествия, согласно которым одна автомашина обгоняла другую, создала помеху, при этом была создана помеха встречному автомобилю «Хендай Грандер», и два автомобиля «Хендай Солярис» оказались в кювете, а «Хендай Грандер» на снежном валу, как такового, столкновения между автомобилями не было. Тот факт, что ДТП была инсценированным, у него не было подозрений, обстановка была характерной для данного ДТП, хотя он специалистом - экспертом в данной области не является. Если бы возникли сомнения, то обычно инспекторы делают сообщение в дежурную часть, а также отражают это в справке о ДТП.

Свидетель Федосеев Н.А. суду пояснил, что является заместителем начальника ИВС УМВД России по г.Кузнецка, ранее работал инспектором ДПС с 2011 по 2018 г.г. По факту ДТП от 11.09.2015 с участием автомашин «Мерседес» и «Инфинити» помнит, что было столкновение. Он получил сообщение от дежурного, прибыли на место, составили схему, проследовали в отделение для оформления документов. Какие повреждения были на ТС, фамилии водителей, погодные условия, объяснения водителей, кто был признан виновным в ДТП, не помнит, поскольку в день ранее выезжал примерно по 2-5 раз. Возможно, на месте ДТП был строительный мусор, поскольку на том участке местности был ремонт дороги, но точно не помнит. Все повреждения были зафиксированы им самостоятельно, он описывал только видимые повреждения, скрытые повреждения не указывал. Данных о том, что ДТП может быть инсценированным, не было. Если бы ДТП вызывало сомнение, он вправе был назначить экспертизу. На стадии следствия ему предъявлялся материал, где все было зафиксировано верно.

Свидетель Я.Е.В. суду пояснил, что работает инспектором ДПС по Пензенскому району с 2011 года. По факту ДТП от 16.01.2016 по адресу: 18 км.+61 м. автомобильной дороги «Ахуны-Золотаревка», ему известно, что от дежурного поступило сообщение о ДТП по данному адресу, в составе СОГ он выехал на место ДТП, установлено, что водитель, управляя автомобилем «БМВ Х5», на скользкой дороге, не справился с управлением и совершил съезд в кювет на снежный вал. В автомобиле находилось двое мужчин, передняя часть автомашины была повреждена: передний бампер, нижняя решетка радиатора, другие повреждения не помнит. Он осмотрел только внешние повреждения. Вокруг никакого строительного мусора не было. По результатам было составлено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, составлена схема ДТП, справка о ДТП, получено объяснение с водителя, пояснившего, что на сколькой дороге не справился с управлением на повороте. Сомнений в инсценировке не возникло, если бы имелись сомнения, то он составил бы рапорт, что повреждения не соответствовали бы данному ДТП.

Свидетель К.В.Е. суду пояснил, что ранее работал инспектором ДПС, в настоящее время находится на пенсии. Им оформлялось ДТП в 2016 году, произошедшего утром в летнее время на трассе Нижний Новгород. По приезду на место, он увидел, что автомобиль марки «ВМВ Х5» темного цвета при повороте съехал в кювет на препятствие - камни или куски бетона, которые находились только там, вокруг камней больше не было. Им были отражены только внешние повреждения: передний бампер, передние колеса, порог. Следы повреждений были свежими. От водителя, фамилию которого он не помнит, взял объяснения. Следов торможения не было, асфальт был сухим. У него возникли сомнения в инсценировке ДТП, он осмотрел багажник с целью проверить, не привез ли водитель камни с собой, в багажнике ничего обнаружено не было, позвонил начальнику, сказал об этом, оснований не оформлять ДТП у него не было, после чего им было составлено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, составлена схема ДТП, справка о ДТП.

Свидетель Карчев И.В. суду пояснил, что ранее работал инспектором ГИБДД по Пензенскому району Пензенской области с 2002 по 2018 г.г. Он допускает, что оформлял ДТП от 19.12.2015 на трасса «Пенза-Ахуны-Золотаревка» 4 км 600 м, при котором водитель Жидков, управляя автомобилем «УАЗ 2206» г.р.з. К425РА58, совершая обгон автомобиля «Форд-Фокус» г.р.з. (Номер) под управлением Мишина произвел столкновение и «Форд-Фокус» г.р.з. (Номер) произвел съезд в кювет, но обстоятельства данного ДТП не помнит, в виду того, что прошло много времени, большого количества оформленных ДТП за указанное время. Виновником ДТП должен быть признан водитель «УАЗ 2206» г.р.з. (Номер) - Жидков, так как им не была соблюдена безопасная дистанция. Какие были повреждения на указанных транспортных средствах, он вспомнить не может. Он описывал только внешние повреждения. Если у него имеются сомнения в инсценировке ДТП, то он пишет рапорт и в нем указывает о своих сомнениях.

Свидетель К.А.Ю. суду пояснил, что ранее работал в 2016 году участковым. 14.08.2016 утром в районе 10 часов он работал в составе СОГ в с.Лопуховка Бессоновского района по поводу повреждений двух автомобилей - «Ягуар» и «Порше Кайен», облитых белой краской из балончика: кузов и салон, повреждены стекла. Машины стояли около двора, хотя дворовая территория была большой, рядом друг с другом, владельцами были супруг с супругой. Была версия, что люди отдыхали, соседям это не понравилось, и они таким образом решили их наказать. Был произведен обход жителей села, но никто ничего не видел. Данный факт был в его практике впервые.

Свидетель З.Е.В. суду пояснил, что работает инспектором ОГИБДД УОМВД России по Пензенскому району Пензенской области. Им оформлялось ДТП от 07.06.2016 на трассе «Нижний Новгород-Саратов» 422 км+250 м. Пензенский район, на Тамбовской развязке. По приезду установлено, что два транспортных средства после столкновения совершили съезд в кювет. Водитель «Хендай-Солярис» под управлением Мишина, врезался в заднюю часть автомобиля «Хендай Солярис» под управлением Л.Д.Л.. Виновным был признан Мишин. Сомнений в инсценировке ДТП у него не возникло.

Свидетель Г.В.В. суду пояснил, что до 2018 года он работал инспектором ГИБДД. 01.03.2016 он выезжал на ДТП по адресу: г. Пенза, пр-т Победы, 95, произошедшим между автомобилями ВАЗ-219050 и «БМВ Х6». При оформлении ДТП он осуществил опрос водителей Рекаева и Федосеева, пассажира Борисова, составил справку и схему ДТП, вынес постановление по делу об административном правонарушении. У него сомнений в инсценировке данного ДТП не возникло, повреждения автомобилей соответствовали обстоятельствам ДТП. Виновным в ДТП признан водитель ВАЗ-219050, потерпевшим водитель автомобиля «БМВ Х6».

Свидетель П.В.В. суду пояснил, что ранее у него в собственности находился с 2012 по 2018 г.г. автомобиль ВАЗ-2115 г/н (Номер), 2003 года выпуска. Автомобиль был не исправен по кузову, продал его П.А.Ю. летом 2017 г., договор с ним не составляли, П.А.Ю. только отдал деньги за автомобиль. П.А.Ю. хотел отремонтировать и продать этот автомобиль. Потом он попал в ДТП в 2017 или 2018 г.г., но за ним он уже не числился.

Свидетель М.И.В. суду пояснил, что Федосеев Е.А. - брат его супруги, работал юристом. Также знаком с Жидковым, ремонтировал у него на СТО машину. С остальными подсудимыми не знаком. Автомобиль ВМБ Х6 с не Пензенским регионом он решил приобрести осенью, вроде в 2016 году, у Федосеева по договорной цене, отдавал ли он какие-либо денежные средства за данное транспортное средство, он уже не помнит. Данный автомобиль зарегистрировали на него, но иногда им пользовался Федосеев. Машина была застрахована в СК Росгосстрах по ОСАГО, за страховку платил Федосеев примерно 10 000 руб. Через какое-то время, в течении 1 месяца, у машины начались проблемы с двигателем. Он отдал его Федосееву, сказал, что такая машина ему не нужна, деньги Федосееву за машину, возможно, отдал какую-то часть. Автомобиль продолжал числиться за ним (М.И.В.). Кто им фактически пользовался, не знает. По фактам ДТП, ему ничего не известно, со страховых компаний ему ничего не приходило, в суд его не вызывали, доверенность выписывал на Федосеева. Ему на карту пришли денежные средства - 400 000 руб., он подумал, что эта сумма, возможно, от продажи машины. Никому сведения о своем банковском счете не давал. На карте помимо 400 000 руб. были деньги, принадлежащие ему, свои деньги и часть из поступивших с согласия Федосеева, он снял, другие передал Федосееву, но точную сумму уже не помнит.

Свидетель В.А.Ю. суду пояснил, что работает ИП, занимается оценочной деятельностью, ранее работал в СК «Росгосстрах» экспертом по осмотру, имеет соответствующее образование. Знаком с Борисовым Б. и Федосеевым, так как работали в одной сфере. Также знаком с К.В.А., он сопровождал юридические дела, они работали в одном офисе по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 106. Он (В.А.Ю.) производил осмотр транспортных средств, и передавал их Комину. Так, К.В.А., по просьбе Борисова Б., просил произвести осмотр транспортного средства КИА РИО, попавшего в ДТП. 24.06.2016 он поехал на СТО в район магазина «Лира» по ул. Свободы в обеденное время. По приезду транспортное средство находилось на месте, рядом был Борисов Б., представителя страховой компании Росгосстрах не было. Ранее К.В.А. подавал заявление в Росгосстрах, где указал место и время проведения осмотра транспортного средства, отметка об отправке была. Сначала он произвел наружный осмотр повреждений: была повреждена задняя или передняя часть ТС, затем машину загнали на подъемник, в нижней части под днищем были также повреждения. Все повреждения были им зафиксированы в акте, затем по данному акту эксперт Я.Е.В. сделал досудебную экспертизу по стоимости восстановительного ремонта. Для него не важно, кто предоставил ТС на осмотр. Кто оплатил данную экспертизу, не помнит. Оплата происходила на основании договора, в основном оплату производит собственник автомобиля наличными или на карту. К.В.А. занимался судебным процессом.

27.06.2016 им был произведен осмотр автомобиля «Хендай Солярис» р/з (Номер) на той же СТО. Собственника автомобиля не помнит. Ему сказали, что нужно осмотреть автомобиль, об этом его известил К.В.А., все было аналогичным как и по предыдущему осмотру. Он видел копию справки о ДТП, в первом случае был съезд с трассы, во втором - столкновение. При осмотре автомобиля присутствовал Борисов Б., были наружные повреждения и скрытые, в нижней части были повреждения, он составил акт осмотра, потом К.В.А. составил претензию, обратился в суд. Оплату за свои услуги, он получил наличными денежными средствами.

01.07.2016 им были осмотрены эти же машины около здания (Данные изъяты) кто именно попросил их там осмотреть, не помнит, но там был Борисов Б., автомобили были уже около здания Росгосстрах, когда он подъехал. У него полномочий нет приглашать представителя страховой компании. В акте осмотра должно быть указано, что представитель страховой компании не явился. Он сделал фото на фоне здания (Данные изъяты) по ул. Ростовская в г.Пензе. При этом никаких указаний Борисов Б. ему не давал.

По одной из этих экспертиз в последствии его вызывали в суд, но по какой именно, не помнит.

Свидетель Л.Д.Л., подтвердив показания данным им на предварительном следствии, суду показал, что у него есть хороший знакомый Труханов О., с которым он знаком с 1997-1998 года, познакомились в г. Пензе в связи с занятием спортом. Отношения у него с Трухановым были дружеские. Последний раз видел О. в период февраль-март 2018 года, когда приезжал к нему домой в район г. Пензы «Сосновка», точную дату и адрес он не помнит. Он приезжал к Труханову, чтобы отдать ему деньги в сумме 2 000 рублей, которые был должен. В 2015 году познакомился с Мишиным А. - зятем Труханова, виделись несколько раз. С К. знаком с 1995 года также по спорту.

Как он помнит, в конце апреля или начале мая 2015 года, точную дату назвать не может, ему на мобильный телефон (Номер) позвонил Труханов О. и попросил его утром следующего дня или через день (то есть в ближайшие два дня) отогнать машину человеку. Он сначала не согласился, т.к. у него были свои планы, но потом планы изменились, у него появилось свободное время, и он согласился помочь Труханову. Они созвонились и он стал спрашивать у Труханова, что конкретно ему нужно сделать. Труханов объяснил, что нужно забрать автомашину с конкретного места, т.к. не знал, но назвал адрес - ул. Рахманинова, за торговым центром «Моя семья» или «Моя родня». Труханов сказал, что там к нему подойдет человек и передаст ключи от машины, которую нужно будет перегнать на Саратовскую трассу, которая находится за г. Пенза. Труханов сказал, что на этой трассе после развязки «Саратов-Нижний Новгород» через несколько километров нужно будет остановиться, где к нему подойдет человек и заберет машину, а ему можно будет поехать домой. Как он помнит, О. сказал, что этот человек довезет его до дома. Еще Труханов сказал, что человек должен его отблагодарить за перегон машины, но конкретно об этом он ничего не стал спрашивать, т.к. его часто просят помочь людям безвозмездно. Марку машины и принадлежность он не стал уточнять, только спросил, как ему найти этого человека, на что Труханов ответил, что этот человек будет находится на площадке в определенное время, это было утром, в период с 08 до 09 часов. Когда он подошел в оговоренное Трухановым место, то там к нему подошел молодой человек и передал ключи от машины, после чего показал машину, которую надо было перегнать. Это была автомашина марки «Хендай-Солярис», регистрационный знак он не запомнил, цвет или черный, или темно-серый (автомашина была наполовину грязная). Он обратил внимание, что собственником была женщина. Передав ключи и показав машину, этот молодой человек ушел. Он сел за руль этой машины и поехал на трассу «Саратов-Нижний Новгород», ехал около 30 минут, остановился недалеко от развязки «Саратов-Нижний Новгород» и стал ждать, когда к нему подойдет человек, о котором ему говорил Труханов. Примерно минут через 10 подъехал автомобиль марки «Хендай-Солярис» светлого цвета (точно цвет он не помнит), регистрационный знак он не запомнил. Из данной машины под управлением Мишина А. вышел молодой человек, на вид ему было около 36 лет, его он видел впервые, имени тот не называл, но похож на подсудимого (указывает на Борисова Б.А.). Они поздоровались, после чего молодой человек, похожий на подсудимого (указывает на Борисова Б.А.), попросил его пересесть на пассажирское сиденье автомашины, на которой он приехал. Он пересел, молодой человек сел за руль этой машины, и они поехали по направлению в сторону г. Саратова, где имелась развязка на г. Пензу. Он посчитал, что его везут домой. Когда он и молодой человек уезжали, то он видел в зеркало бокового вида, что А.- зять Труханова О., остался на месте. Молодой человек вез его в сторону развязки на город Пензу, ехали они около 10 минут, проехали несколько километров, ехали со скоростью примерно 90 км/ч. По дороге он решил уточнить у молодого человека, куда они едут, на что молодой человек сказал: «Подожди, подожди». И перед поворотом на развязку, молодой человек снизил скорость, он ему стал задавать вопросы, куда они едут, на что он снова сказал: «Подожди, подожди, нас сейчас догонят». Молодой человек стал притормаживать, и когда они поворачивали, то он почувствовал, что сзади их машину ударила другая машина, удар был не сильный. В момент удара машину занесло немного влево, после чего молодой человек вырулил машину на правую обочину (по ходу движения), и передней частью машина заехала на кучу ломаного асфальта, и передней частью немного повисла передним правым колесом над этой кучей. После этого он и молодой человек вышли из машины. Молодой человек сказал, что случилось дорожно-транспортное происшествие, после чего он увидел, что их машину ударил на своей машине А.. Затем неизвестный молодой человек сказал ему, что сейчас подъедут сотрудники ГИБДД или аварийные комиссары, и чтобы он сел за руль и заявил им, что машиной управлял он. Молодой человек сказал, что за это он заплатит 6 000 рублей. На его предложение он согласился, т.к. сначала он еще не понял, что это ДТП устроено специально. Потом он пересел за руль машины «Хендай-Солярис», которую своей машиной ударил А., и примерно через минут 30 или час приехали аварийные комиссары, стали оформлять дорожно-транспортное происшествие. Он, как его попросил неизвестный человек, заявил аварийным комиссарам, что именно он находился за рулем и предъявил им свое водительское удостоверение и техпаспорт данного автомобиля, кто его передал, точно не помнит, возможно, вместе с ключами, или он лежал в машине. Факт управления им данной машиной был зафиксирован аварийными комиссарами. В ходе оформления данного происшествия А., зять Труханова, в ситуацию никак не вмешивался. Сам он вместе с аварийными комиссарами участвовал в осмотре технических повреждений, полученных машиной, у автомашины имелись следующие повреждения: несильно поврежден задний бампер (куда ударил А.), передний бампер был поврежден сильнее (из-за наезда на груду старого асфальта), других видимых повреждений у машины не было.

Он точно не помнит, какие повреждения имелись на машине А., возможно, был поврежден передний бампер. По окончании оформления ДТП он на машине «Хендай-Солярис» темного цвета, приехал в район города Пензы «Терновка», а именно, в страховую компанию, ее название он не помнит. Туда он приехал потому, что ему велел туда ехать А., который ехал на своей машине, а он ехал за ним. Неизвестного молодого человека с ними не было, так как он куда-то исчез с места ДТП, он предполагал, что тот уехал с аварийными комиссарами. Он и А. зашли в помещение этой компании, где продолжили оформление факта ДТП. Всем ходом оформления руководил сотрудник этой компании, не помнит, подписывал ли он какие-либо документы в страховой компании. После оформления там документов он поехал на той же машине поставить ее в то же место, откуда он ее взял утром. Это он сделал по указанию того молодого человека, которое он дал ему до приезда аварийных комиссаров. Машину он отогнал на то же место, а ключи передал тому же молодому человеку, который ему их передал утром. О необходимости передать ему ключи также сказал неизвестный молодой человек, который находился с ним в машине в момент ДТП. Сразу после описанных событий с ним никто не рассчитывался за оказанные им услуги, только примерно через две-три недели он встретился случайно с Трухановым О. в кафе «Универ 58» по ул. Московской, д. 101, и там О. передал ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, как О. сказал, за оказанную ему помощь по случаю с данной машиной. Через какое-то время, проанализировав события, он заподозрил, что ДТП инсценировано. После этого случая по вопросам, касающимся данного ДТП, он ни с кем не общался, ни в какие инстанции, в том числе судебные и экспертные, по данному вопросу не обращался.

Свидетель Ф.Т.Ю. суду пояснила, что знакома с Козловским Е В 2015-2016 г.г. у нее в собственности находилась автомашина ВМВ Х5, которую ей подарил Козловский Е., она была в исправном состоянии, механических повреждений не было. В процессе эксплуатации появилась неисправность, она обратилась к Козловскому, он забрал машину. Через некоторое время он ее вернул уже разбитую, привез на эвакуаторе. Передняя часть автомобиля была повреждена. Козловский сказал, что попал в аварию, в подробности не вдавался. Через некоторое время забрал автомобиль для ремонта. Козловский сказал, что надо оформить доверенность на одного молодого человека. Они встретились в центре Пензы, оформили доверенность. Данный автомобиль она больше не видела. Потом ей на карту пришло более 1 000 000 рублей, как она поняла, что это выплата по страховке. Все деньги она передала Козловскому, тот сказал, что половину надо отдать за ремонт машины, еще какую-то часть за услуги. Она никаких денег не получала. Потом к ней обратился какой-то мужчина по восстановлению документов на эту автомашину, что она и сделала.

Свидетель П.И.В. суду пояснила, что примерно с 2014 года знакома с Федосеевым Е. и Борисовым Б., ранее обращалась к ним за юридической помощью. Знакома также с Трухановым, он ее сосед, и Мишиным.

В 2012 году она приобрела в кредит автомобиль «Инфинити» у официального дилера в г.Москва, застраховала его по КАСКО. Затем были обнаружены неполадки в автомобиле, в связи с чем она обратилась к Борисову Б. выдала ему доверенность, и тот занимался этим вопросом. Было произведено 2 экспертизы: в г. Н.Новгород и в г. Самара, выявлен заводской брак, обратились с претензией к дилеру, ответа не получили, обратились в суд, в ходе рассмотрения дела было заключено мировое соглашение: дилер забрал автомобиль и вернул деньги. На автомобиле «Инфинити» она попадала в ДТП, страховая компания выплатила ей 12 000 руб. Затем она купила б/у автомобиль «Ягуар» в Москве, ездила за автомобилем с Трухановым О.. Потом поняла, что автомобиль ей не подходит, в 2016 г. решила его продать, Борисов Б. согласился его купить в рассрочку за 3 000 000 руб., она согласилась, они заключили предварительный договор купли-продажи, Борисов Б. исправный автомобиль забрал и выплачивал частями денежные средства: 200 000 руб. и 1 870 000 руб. В настоящее время Борисов Б. остался ей должным за данный автомобиль денежную сумму около 1 000 000 рублей. Переоформлять автомобиль она не стала до полной оплаты автомобиля. С ее участием никаких ДТП с этим автомобилем не было. Ей предоставлялись для обозрения заявления в страховую компанию за ее подписью, материалы гражданского дела, но никакие документы она не подписывала, в судах не участвовала. В то время автомобиль находился в пользовании Борисова Б.. Помимо доверенности на Борисова Б., она выписывала доверенность на свою подругу - Морозову.

Свидетель Ц.Н.С. суду пояснил, что с 01.02.2018 работает универсальным экспертом по осмотру «ТК Сервис-регион», до этого с 2014 года работал экспертом в «ТехноЭкспо», проходил курсы эксперта-техника, высшего образования по специальности «эксперт» не имеет. Им производится осмотр повреждений транспортных средств. Ранее от СК «Росгосстрах» он производил осмотр транспортных средств на основании направлений на осмотр, где обычно указывается г/н, марка, дата, время, место осмотра, по результатам составляется акт осмотра, который направляется в страховую компанию. Он фиксирует только видимые повреждения. Для того, чтобы добраться для внутренних повреждений, нужна дефектовка. На 2016-2017 г.г. любой клиент мог поехать на любую СТО, сделать частичную разборку автомобиля, а потом его пригласить туда для осмотра. С 2016 по 2018 г.г. он осматривал по 20-30 автомобилей в день. Были и такие случае, когда приглашали на осмотр, а самого транспортного средства не было. В таких случаях составлялся пустой акт осмотра, с указанием, что автомобиль для осмотра не предоставлен. Без направления на осмотр, автомобиль он не осматривает. Направление ему вручается в день осмотра отделом по урегулированию убытков. Процедура такая: сначала клиент приходит в страховую компанию на ресепшн, ему присваивается номер выплатного дела, сотрудник СК «Росгосстрах» собирает весь пакет документов, выписывает направление на осмотр, отдает все клиенту, последний идет на осмотр. В то время была живая очередь, люди могли целый день просидеть.

В июне 2016 года в (Данные изъяты) поступила телеграмма от имени собственника автомобиля о том, что в ходе ДТП от 07.06.2016 на автодороге Нижний Новгород-Саратов был поврежден автомобиль «Хендай-Солярис», а также что 27.06.2016 в 09 часов 30 минут автомобиль будет предоставлен для осмотра по указанному адресу. По каким-то причинам, автомобиль «Хундай-Солярис» был направлен на осмотр на другую дату, однако впоследствии автомобиль на осмотр не подъехал, что было зафиксировано им в акте осмотра транспортного средства. Данный акт осмотра затем он отправил в архив (Данные изъяты)

Свидетель Х.Е.В. суду пояснила, что Козловский Е. - ее сын, работает в мебельном цехе, сумма его заработка ей не известна. В его собственности были транспортные средства, но какие именно, она не знает, попадал ли сын в ДТП, также ей не известно. Лично у нее в собственности был «Хендай» и БМВ Икс6, последний был куплен в кредит, где был застрахован, не знает. Также она, по просьбе мужа - Х.И.С., оформляла доверенность на двух юристов, фамилия одного из которых - Федосеев, чтобы он занимался ремонтом БМВ Икс6, у которого была обнаружена заводская поломка. Попадало ли данное транспортное средство в ДТП, ей не известно. 3-4 года назад оно сгорело на стоянке, саму машину она после пожара не видела. Потом муж приобрел Мерседес. Примерно 2 года она ездит на автомобиле «Рендж Ровер вог», который приобрел ее бывший супруг Х.И.С., где и за какую сумму он ее приобрел, она не знает. Начиная с 2012 года у мужа - Х.И.С. были следующие автомашины: «БМВ» черного цвета, номер не помнит и «Мерседес Бенц» - седан, черного цвета, номер не помнит. У сына - Е. с 2012 года были следующие машины: «Ягуар» черного цвета, номер не помнит, на кого оформлена эта машина, не знает. Какие у сына еще были машины, не помнит. У второго сына - Хорошенева Р. была машина «Порше», которую у него изъяли осенью 2017 года. Сына Е. может охарактеризовать только с положительной стороны.

Свидетель П.А.Ю. суду пояснил, что знаком с Мишиным и его родственником - Трухановым, видел их на автомашине «Хендай Солярис». Он работал с января 2017 года на СТО по ул. Кривозерье в г.Пенза у ИП Зотов В., подготавливал машины для покраски, а также занимался продажей машин. У него была машина ВАЗ-2115, на которой он совершил ДТП. Летом 2017 года приехал знакомый его хозяина З. - Мишин, которого он увидел впервые, и попросил в ДТП задеть его машину. Он согласился, так как свою машину ему было не жалко, она все-равно была на продажу. За несколько дней они обговорили, что на дороге он «подрезает» автомашину Мишина, определились с местом - с. Богословка, данное место предложил Мишин. Было лето, жарко, обед, асфальт сухой, двухполосная дорога, Мишин ехал первым на «Хендай Солярис», серого цвета, г.н. не помнит, со скоростью 60-80 км/ч, он ехал за ним, начал обгон, задел по касательной автомашину Мишина, тот ударился о световую опору, которую в принципе было не видно, и съехал в кусты. Были ли до ДТП повреждения на автомашине «Хендай Солярис», он не видел. После ДТП у автомашины «Хендай Солярис» были повреждены: левое крыло, левая дверь, правое крыло. После ДТП Мишин вызвал инспекторов ГИБДД, которые оформили ДТП, виновником в ДТП был признан он (П.А.Ю.). В данном ДТП он участвовал безвозмездно, так как машина ВАЗ-2115 все-равно была на продажу. По данному ДТП он привлекался к административной ответственности, ему назначен был штраф, он его оплатил. Затем за свои средства отремонтировал машину и в 2018 году продал ее. Потом он видел Мишина на этой же машине - «Хендай Солярис» с теми же повреждениями. Больше Мишин с просьбами об инсценировке ДТП к нему не обращался.

Постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 06 ма 2019 года уголовное дело по обвинению Полякова А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.2 ст. 159.5 УК РФ прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, П.А.Ю. освобожден от уголовной ответственности по ч.3 ст. 30 - ч.2 ст. 159.5 УК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Свидетель Ч.Д.И. суду пояснил, что занимается производством корпусной мебели. Знаком только с Борисовым Б.. У него в собственности с 2014 года находится автомобиль ВМВ Икс6, г/н (Номер), который он купил за 2 000 000 руб. в Москве, застраховал его по ОСАГО в (Данные изъяты) по КАСКО в «УралСиб». В 2016 году он попал в аварию, повредил задний бампер и фары, страховая компания ему выплатила денежные средства в размере 4000 руб., при этом на ремонт он затратил 30 000 руб. Данный факт его возмутил. После случившегося застраховал машину по КАСКО в (Данные изъяты)

Знаком с Борисовым Б. как с юристом, его телефон дал ему его знакомый, он хотел проконсультироваться по поводу произошедшей с ним аварии, когда он повредеил задний бампер и фары. Они встретились на ул. Гладкова в г.Пенза в офисе Борисова, где тот сказал ему, что есть вариант, при котором он мог бы вернуть деньги, затраченные на ремонт машины. Он предложил с инсценировать ДТП, а именно съехать в кювет, при этом его автомобиль получит незначительные повреждения, а он организует составление отчета об оценке стоимости повреждений или экспертизы, а также взыскание стоимости восстановительного ремонта со страховой компании, что данная сумма перекроет затраты на ремонт автомобиля в результате съезда в кювет, а также ранее понесенные затраты на ремонт бампера и фары в результате ДТП от марта 2016 года. После этого по договоренности с Борисом, 09 июня 2016 года вечером он приехал к нему в офис на ул. Гладкова в г. Пензе, откуда они поехали с ним на его автомобиле «BMW Х6 xDrive 30d» для определения места, где он сможет съехать в кювет для инсценировки ДТП. Они вдвоем выехали из Пензы на автодорогу «Пенза - Саратов», отъехали немного от развязки в сторону Саратова, где Б. указал примерное место на обочине, где необходимо будет съехать в кювет для инсценировки ДТП. В этом месте в траве лежали какие-то большие камни. Он пояснил, что следует аккуратно на небольшой скорости съехать в кювет, чтобы самому не перевернуться и не пострадать. Также они договорились с Б., что после инсценировки ДТП, он должен вызвать сотрудников ГИБДД, которым пояснить, что случайно съехал с трассы в кювет и наехал на кучу камней. На следующий день, то есть 10 июня 2016 года утром около 9-10 часов он на своем автомобиле направился в то место, которое накануне обговорили с Б., чтобы съехать в кювет и инсценировать ДТП. По ходу своего движения на небольшой скорости он съехал в кювет и проехал по крупным камням, которые лежали в траве на обочине, при этом задел о камни днищем автомобиля и колесами. После чего вызвал сотрудников ГИБДД, которым пояснил, что случайно съехал в кювет и наехал на кучу камней. Сотрудники ГИБДД составили на месте необходимые документы. На следующий день он заехал в ГИБДД на ул. Бакунина, где ему выдали необходимые документы. Примерно через неделю или две ему позвонил Б. и попросил прийти к нему в офис на ул. Гладкова, где он передал ему отчет об оценке стоимости восстановительного ремонта, где стоимость ремонта составила около 1 500 000 рублей. После этого Б. дал номер телефона юриста - Комина В., чтобы тот занимался оформлением заявления в суд о взыскании со страховой компании страховой выплаты в результате данного ДТП, сказав, что не будет заниматься его делом, без объяснения причин. Комину о том, что ДТП было инсценированным, он (Ч.) не сообщал. Оформил на Комина доверенность. В ходе судебного разбирательства была назначена судебная оценочная экспертиза в районе «Рембыттехника», стоимость ремонта автомобиля составила около 120 000 - 150 000 рублей. Решением суда со страховой компании данная сумма была взыскана. Комину за представительство его интересов в суде и написание искового заявления он заплатил 10 процентов от этой суммы. Деньги страховая компания перевела на его банковскую карту, а он потом Комину перечислил 10 процентов. Б. Б. денежные средства он не платил. Ремонт автомобиля ему обошелся примерно в 150 000 руб. После ДТП у него были повреждены диски, компьютер выдавал ошибки в работе раздатки, рулевой системы и еще чего-то. Возможно, часть повреждений, указанных в судебной экспертизе, могли образоваться до инсценировки ДТП, он мог их просто не замечать. В настоящее время он полностью возместил ущерб страховой компании.

Постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 06 ма 2019 года уголовное дело по обвинению Ч.Д.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, Ч.Д.И. освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст. 159.5 УК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

Из показаний свидетеля М.Ю.А. данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных, с согласия сторон в судебном заседании в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно 25.06.2012 он с женой приобрели автомашину «Инфинити FX30D» г.р.з. (Номер) которая попала в ДТП, в результате которого образовалась трещина примерно 2 см на лобовом стекле. Данное ДТП не было зарегистрировано. 29.06.2012 он застраховал по КАСКО и ОСАГО автомашину в (Данные изъяты) 30.06.2012 на лобовом стекле своего автомобиля он обнаружил визитку с надписью: «Автоюрист, помощь во взыскании со страховых компаний, участие в судах, и иное», также на визитке был указан контактный номер телефона. По указанному номеру телефону они связались автоюристом Борисовым Б.А., с которым он встретился 01.07.2012 в офисе по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80А. В ходе встречи он рассказал обстоятельства случившегося ДТП, а Борисов Б.А. сообщил, что по страховке КАСКО осуществит возмещение ущерба и потребовал оформить на него доверенность с правом предоставления интересов в судах, страховых компаниях по вопросам, касающимся их автомобиля, а также с правом получения взысканных сумм, что и было сделано. Борисов Б.А. обещал, что лишь 30% от взысканной им суммы пойдет ему. После этого передал Борисову Б.А. автомобиль с документами и страховкой. Борисов пообещал ему, что в течении двух недель вернет им машину и взыщет со страховой компании денежные средства для ремонта лобового стекла. Что Борисов Б.А. делал с данным автомобилем, не знает, но через несколько месяцев он узнал, что Борисов Б. ездил на этом автомобиле в Республику Мордовия и там попал в ДТП, наехал на кучу мусора или щебня, точные обстоятельства не известны. Борисов Б.А. длительное время обещал взыскание страхового возмещения, чего по факту не было, а также не возвращал их автомобиль, а в дальнейшем перестал отвечать на телефонные звонки. Обстоятельства ДТП с его автомобилем «Инфинити FX30D»(Номер) 05.07.2012 по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, 106 ему неизвестны, так как 02.07.2012 передал данный автомобиль Борисову Б.А, который его не вернул. Ни он, ни его супруга ниразу не получали никаких денежных средств от страховых компаний по их автомобилю. Он догадывался, что Борисов Б. занимается каким-то незаконными действиями, связанными с автомобилями, взысканием денег со страховых компаний, поскольку Борисов Б. взяв у него автомобиль, стал попадать в ДТП и, якобы от его имени, в суде взыскивались деньги по нему, при этом он (Меньщиков) денег не получал.

(т. 60 л.д.234-238)

Из показаний свидетеля Т.О.О.., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных, с согласия сторон в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с июля 2016 года состоит в браке с Мишиным А.А. Труханов - ее отец. Раньше супруг Мишин А.А. работал в полиции, но примерно в 2014 году уволился и жил случайными заработками, подрабатывал на СТО. Примерно с 2015 года у Мишина А.А. появились какие-то общие дела с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. - это автоюристы, они участвовали в процессах с автостраховыми компаниями по страховым выплатам по ДТП. Мишин А.А. также участвовал в судах. Чем еще занимались Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. ей не известно. Когда ее мужа и отца задержали по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования, то это для нее было шоком, и она тогда от сотрудников полиции узнала общую картину, а именно что муж и отец участвовали вместе с Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. в подставных ДТП, выдавали их за реальные ДТП и потом Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. отсуживали у страховых компаний большие суммы денег по автостраховкам. Мишин А.А. также помогал Борисову Б.А. и Федосееву Е.А. в судах. Насколько ей известно, они втянули Труханова О.В. и Мишина А.А. в эту незаконную деятельность. У нее в собственности находится автомобиль «Хундай Солярис» г.н. А 411ВО 164. Эту автомашину приобрели она и ее муж - Мишин А.А. примерно в мае или июне 2016 года, точнее не помнит. Данный автомобиль покупал муж, у кого именно он купил данный автомобиль, она не знает. Эта покупка была семейной, то есть они планировали оба ездить на данном автомобиле, хотели использовать его в целях семейного быта. Мишин А.А. купил данный автомобиль за 400 с лишним тысяч рублей, на данный автомобиль они скопили денег, в том числе от продажи предыдущего автомобиля. Решение оформить эту автомашину на нее приняли из-за того, что бывшая жена Мишина А.А. постоянно выясняла, какое у него финансовое положение, чтобы уведличить плату по алиментам. Так как во время покупки автомобиля она была беременной, то на автомобиле езди муж - Мишина. Данный автомобиль они застраховали по полису ОСАГО, стараховал ли ее Мишин А.А. по полису КАСКО, не знает, при ней такого не было. Передавал ли муж данный автомобиль в третьи руки, не знает. По обстоятельствам ДТП от 09.06.2017 в Пензенской области на а/д «Ленинский Лесхоз-Богословка» 3 км+600м, с участием ее мужа - Мишина А.А. узнала на следующий день от последнего. Она осмотрела автомобиль, на боковой поверхности которого имелась глубокая царапина. Про другие повреждения на автомобиле она у Мишина А.А. ничего не спрашивала, он сам ей ничего об этом не говорил. Относительно самого ДТП Мишин А.А. ей никаких подробностей не рассказывал. Она доверяла управление данным автомобилем только её своему мужу - Мишину А.А. Она предположила, что её отец - Труханов О.В. и Мишин А.А. не могли организовать преступную группу, а к этому возможно причастны Борисов Б.А. и Федосеев Е.А.

(т. 60 л.д. 198-201)

Из показаний свидетеля Р.Д.В., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных, с согласия сторон в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 01.03.2016, управляя находящемся в его собственности автомобилем ВАЗ-219050 «Гранта» г.р.з. (Номер), застрахованном в (Данные изъяты) по полису ОСАГО и КАСКО осуществлял движение в г. Пенза. Осуществляя поворот в него врезался автомобиль «БМВ Х6» г.р.з. не помнит. При этом, по его мнению, ДТП осуществлено намеренно водителем данного автомобиля. В ходе осуществления разбора им установлено, что за рулем автомобиля «БМВ Х6» находился ранее незнакомый Федосеев Е.А., а также присутствовал пассажир, данные которого ему не известны. Указанные лица оказывали у на него давление, требуя до приезда сотрудников полиции предоставить им документы на его автомобиль, чего он не сделал. По результатам разбора сотрудниками полиции сделан вывод о его (Рекаева) виновности, с чем он не согласен, но учитывая наличие КАСКО, данное решение не обжаловал. В дальнейшем страховая компания осуществила ремонт автомобиля, что его устроило. С Федосеевым после ДТП они ниразу не виделись.

(т. 61 л.д.16-20)

Из показаний свидетеля Р.А.В., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 25.03.2018 года он приобрел автомобиль марки «ВАЗ-21150», 2003 года выпуска, темно-зеленого цвета, г.р.з. (Номер), за 70 000 рублей у Косьмина С., по документам автомобиль принадлежал П.В.В. По поводу участия данного автомобиля в каких-либо ДТП до его приобретения им, ничего не известно, С. ничего об этом не говорил. На момент приобретения никаких видимых повреждений кузова автомобиля не было, но по автомобилю было видно, что он был весь покрашен, об этом также говорил С..

(т. 61 л.д. 95-96)

Из показаний свидетеля Е.А.С., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 14.08.2016 он, в составе следственно-оперативной группы, выезжал в д. Лопуховка Бессоновского района Пензенской области, где были обнаружены повреждения на автомобилях «Ягуар» г.р.з. (Номер) и «Порше Койен» г.р.з. (Номер). На месте был составлен протокол осмотра места происшествия, получены объяснения с собственников автомобилей. Установить лиц, осуществивших ПДТЛ не представилось возможным.

(т. 61 л.д.232-235)

Из показаний свидетеля М.А.В., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в декабре 2017 года он приобрел поддержанный автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2016 года выпуска, в автосалоне компании «Мэйджор эксперт», расположенного по адресу: г.Москва, 47 км МКАД за 4 000 000 рублей. Перед покупкой автомобиля представитель салона не сообщал ему ни о каких страховых случаях, произошедших с автомобилем, согласно акту осмотра автомобиля, технические повреждения на момент осмотра отсутствовали. Предыдущий владелец автомобиля ему не знаком. Где и каким образом эксплуатировался данный автомобиль, участвовал ли он в ДТП, являлся ли предметом страхового случая, выплачивалось ли страховое возмещение, ему не известно. Знакомых, проживающих в Пензенской области, у него нет. При покупке автомобиля и во время его дальнейшей эксплуатации он не видел никаких технических повреждений кузова автомобиля, следов демонтажа элементов салона, а также следов загрязнения посторонним лакокрасочным покрытием. О возможном демонтаже элементов салона, а также загрязнений салона и кузова автомобиля посторонним лакокрасочным покрытием, ничего не известно.

(т. 61 л.д. 139-142)

Кроме частичных признательных показаний подсудимых Борисова Б.А., Борисова Н.Б., Федосеева Е.А., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Егорова В.А., Гривенкова А.В., Карчева А.Н., Князева Д.Г., Савельева К.В., а также показаний свидетелей и представителей потерпевших, которые логичны, последовательны и правдивы, в связи с чем принимаются судом за основу виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний, вина подсудимых подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу, а именно:

- заключением эксперта № 955/2-1 от 10.04.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 05.07.2012 с участием автомобиля «INFINITIFX30D» г.р.з. (Номер) В ходе исследования установлено, что повреждения, расположенные на корпусе масляного поддона и корпусе автоматической коробки переменных передач, были образованы (так как характерны для такого образования) в результате неоднократных воздействий твердым предметом (твердыми предметами), имеющим ограниченную поверхность воздействия, носят «выраженный» характер. К таким предметам может относиться угловая часть режущей кромки слесарного инструмента. Данные повреждения не могли образоваться при наезде нижней частью автомобиля на любые твердые предметы/объекты. По результатам проведенного исследования, повреждения на автомобиле «INFINITIFX30D» г.р.з. (Номер) указанные в акте осмотра транспортного средства, отраженные под позициями № 1-17 и зафиксированные на представленных фотоматериалах не могли образоваться одномоментно при заявленных обстоятельствах ДТП, произошедшего 05.07.2012 в 06:00 часов по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, 106. Повреждения на корпусе масляного поддона и корпусе автоматической коробки переменных передач автомобиля однозначно не могли образоваться в результате указанного происшествия, а могли быть образованы при иных обстоятельствах, в результате действий третьих лиц.

(т. 29 л.д. 189-191)

- заключением эксперта № 421/13.3 от 11.09.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы обстоятельства ДТП от 22.02.2013 с участием автомобиля «InfinitiFX30D» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, с учетом представленных на исследование материалов по факту события ДТП от 22.02.2013, решить вопрос: «Возможно ли получение всего комплекса повреждений, указанных в экспертном исследовании № 2505/14/4 от 26.05.2014 по случаю ДТП от 22.02.2013 с автомобилем «InfinitiFX30D» г.р.з. (Номер) при заявленных обстоятельствах ДТП?», - не представляется возможным.

(т. 35 л.д. 64-66)

- заключением эксперта № 958/2-1 от 24.04.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 18.04.2015 с участием автомобилей «Infiniti QX56» г.р.з. (Номер) и «Hyundai Solaris» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, комплекс повреждений автомобиля «Infiniti QX56» г.р.з. (Номер), указанный в акте осмотра транспортного средства № 42 от 20.05.2015 и отраженный под позициями №1-20 не мог образоваться в результате ДТП, произошедшего 18.04.2015, при заявленных обстоятельствах.

(т. 32 л.д. 54-56)

- заключением эксперта № 216/3 от 06.06.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 18.04.2015 с участием автомобилей «Hyundai Solaris» г.р.з. (Номер) и «Infiniti QX56» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, получение всего комплекса технических повреждений автомобиля, указанных в экспертном исследовании № 280515-1-1 от 28.05.2015 по случаю ДТП от 18.04.2015 с автомобилем «Hyundai Solaris» г.р.з. (Номер) с технической точки зрения невозможно.

(т. 29 л.д. 237-239)

- заключением эксперта № 952/2-1 от 20.04.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 23.05.2015 с участием автомобилей «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) и «БМВ Х5» г.р.з. (Номер) По результатам проведенного исследования установлено, что весь комплекс повреждений автомобиля «БМВХ6» г.р.з. (Номер) зафиксированный в акте осмотра транспортного средства к заключению эксперта № 191115-1-1 от 15.07.2015, не мог образоваться в результате заявленного ДТП от 23.05.2015, так как, по крайней мере изложенные повреждения, являются локальными и разрозненными (другими словами, «мелкими» и «хаотично разбросанными»), при этом расположенными на разной высоте относительно друг друга с отсутствием зафиксированных повреждений на деталях, расположенных рядом и ниже.

(т. 32 л.д. 159-164)

- заключением эксперта № 216/4 от 21.07.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 23.05.2015 с участием автомобилей «BMWX5 XDRIVE 30D» г.р.з. (Номер) и «BMWX6 XDRIVE 501» г.р.з. (Номер). По результатам исследования установлено, что весь комплекс повреждений на автомобиле «BMWX5 XDRIVE 30D» г.р.з. (Номер), указанных в экспертном исследовании № 21072015-1-1 от 21.07.2015, в целом не мог быть получен в рамках заявленного ДТП от 23.05.2015.

(т. 34 л.д. 46-48)

- заключением эксперта № 422/13.3 от 17.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 02.08.2015 с участием автомобилей марки «ГАЗ-3110» г.р.з. (Номер) и «SsangYong Kyron» г.р.з. (Номер). По результатам исследования, повреждения на автомобиле «SsangYong Kyron» г.р.з. (Номер) указанный в акте осмотра транспортного средства № 261015-1-1 от 14.09.2015 и в экспертном исследовании № 261015-1-1 от 26.10.2015, не могли образоваться одномоментно в комплексе при заявленных обстоятельствах ДТП от 02.08.2015 на 669 км ФАД «Урал М5» Городищенского района Пензенской области с участием автомобиля «ГАЗ-3110» г/н (Номер); весь заявленный комплекс повреждений на автомобиле «SsangYong Kyron», указанный в акте осмотра транспортного средства № 261015-1-1 от 14.09.2015 и в экспертном исследовании № 261015-1-1 от 26.10.2015, не соответствует механизму заявленного ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км ФАД «Урал М5» Городищенского района Пензенской области с участием автомобиля «ГАЗ-3110» г.р.з. (Номер)

(т. 31 л.д. 98-102)

- заключением эксперта № 216/6 от 24.06.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 11.09.2015 с участием автомобилей «MercedesBenzCLK-350» г.р.з. (Номер) и «Infiniti FX 37» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования установлено, что получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «Infiniti FX 37» г.р.з. (Номер), указанных в экспертном исследовании №210316-1-1 от 21.03.2016, в рамках заявленного ДТП от 11.09.2016, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 30 л.д. 24-26)

- заключением эксперта № 216/7 от 24.06.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 11.09.2015 с участием автомобилей «MercedesBenzCLK-350» г.р.з. (Номер) и «Infiniti FX 37» г.р.з. (Номер) По результатам проведенного исследования установлено, что получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «MercedesBenzCLK-350» г.р.з. (Номер), указанных в экспертном заключении № 040316-1-1 от 04.03.2016, в рамках заявленного ДТП от 11.09.2015, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 30 л.д. 155-158)

- заключением эксперта № 420/13.3 от 21.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 01.12.2015 с участием автомобилей «BMWX6» г.р.з. (Номер) и «DAFFX» г.р.з. (Номер) с полуприцепом - цистерна г.р.з. (Номер) По результатам исследования, с учетом выявленных признаков в повреждениях на автомобиле «BMW X6» г.р.з. М888КТ68, комплекс повреждений на автомобиле «BMW X6» указанный в экспертном исследовании № 150316-1-1 от 15.03.2016 не мог образоваться в результате попутного столкновения с автомобилем «DAFFX» г.р.з. (Номер) с полуприцепом - цистерна г.р.з. (Номер), при заявленных обстоятельствах ДТП, произошедшего 01.12.2015 в 10 часов 45 минут на 726 км + 260 м ФАД «Урал» Кузнецкого района Пензенской области.

(т. 31 л.д. 3-5)

- заключением эксперта № 419/13.3 от 17.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 19.12.2015 с участием автомобилей «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер) и «Форд-Фокус» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, комплекс повреждений на автомобиле «Форд-Фокус» г.р.з. (Номер) указанный в экспертном исследовании № 280116-1-1 от 28.01.2016 и в акте осмотра транспортного средства № 280116-1-1 от 19.01.2016, не мог образоваться при заявленных обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19.12.2015 на 4 км + 600 м автодороги «Пенза - Ахуны - Золоторевка» с участием автомобиля «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер); комплекс повреждений на автомобиле «Форд-Фокус», указанный в экспертном исследовании № 280116-1-1 от 28.01.2016 и в акте осмотра транспортного средства № 280116-1-1 от 19.01.2016, не соответствует механизму заявленного ДТП.

(т. 35 л.д. 24-27)

- заключением эксперта №216/9 от 27.06.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 16.01.2016 с участием автомобиля «BMW X5» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «BMW X5» г.р.з. (Номер), указанных в экспертном исследовании № 180316-1-1 от 18.03.2016, в рамках заявленного ДТП от 16.01.2016, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 30 л.д. 112-114)

- заключением эксперта № 216/10 от 30.07.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 20.01.2016 с участием автомобилей «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер), «HyundaiSolaris» без г.р.з. и «Hyundai Grandeur» г.р.з. (Номер) По результатам проведенного исследования, получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «Hyundai Grandeur» г.р.з. (Номер), указанных в экспертном исследовании № 250216-1-1 от 25.02.2016 по случаю ДТП от 20.01.2016, с технической точки зрения невозможно.

(т. 33 л.д. 24-26)

- заключением эксперта № 216/11 от 31.07.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 20.01.2016 с участием автомобилей «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер), «HyundaiSolaris» без г.р.з. и «HyundaiGrandeur» г.р.з. (Номер) По результатам проведенного исследования, установлено, что получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер), указанных в экспертном исследовании № 100316-1-1 от 10.03.2016 по случаю ДТП от 20.01.2016, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 34 л.д. 86-88)

- заключением эксперта № 959/2-1 от 26.03.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 20.01.2016 с участием автомобилей «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер) «HyundaiSolaris» без г.р.з. и «Hyundai Grandeur» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, комплекс повреждений автомобиля «HyundaiSolaris» без г.р.з. не мог образоваться в результате ДТП от 20.01.2016 на 19 км+800м а\д «Пенза-Лунино» Лунинского района с участием автомобилей «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер) и «Hyundai Grandeur» г.р.з. (Номер), при заявленных обстоятельствах.

(т. 32 л.д. 4-6)

- заключением эксперта № 418/13.3 от 21.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП 01.03.2016 с участием автомобилей «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер) и «БМВ Х6» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, комплекс повреждений автомобиля «БМВ Х6» г.р.з. (Номер), указанный в экспертном исследовании № 220716-1-1 от 22.07.2016 по случаю ДТП от 01.03.2016, не мог образоваться при заявленных обстоятельствах ДТП.

(т. 33 л.д. 65-67)

- заключением эксперта № 216/12 от 02.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 08.04.2016 с участием автомобилей «BMW X5 XDRIVE 30D» г.р.з. (Номер) и «Jaguar XJ» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования установлено, что получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «Jaguar XJ» г.р.з. (Номер) указанных в экспертном исследовании № 270516-1-1 от 27.05.2016, в рамках заявленного ДТП от 08.04.2016, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 33 л.д. 146-149)

- заключением эксперта № 216/13 от 02.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 08.04.2016 с участием автомобилей «BMW X5 XDRIVE 30D» г.р.з. (Номер) и «Jaguar XJ» г.р.з. (Номер) По результатам проведенного исследования установлено, что получение всего комплекса технических повреждений автомобиля «BMW X5 XDRIVE 30D» г.р.з. (Номер) указанных в экспертном исследовании № 170516-1-1 от 17.05.2016, в рамках заявленного ДТП от 08.04.2015, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 33 л.д. 106-108)

- заключением эксперта № 619/13.3 от 14.09.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которого исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 13.04.2016 с автомобилем «BMW 640 DXdrive» г.р.з. (Номер) В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества синего цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля - инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) синего цвета, которое, как установлено в ходе исследования, при приложении незначительного механического воздействия, легко удаляется без видимых нарушений структуры ЛКП и материалов деталей автомобиля. При исследовании крепежных элементов автомобиля, указанных в акте осмотра ТС, установлено, что все внешние и внутренние съемные детали соединены в соответствии с конструкцией, равномерно покрыты ЛКП, совпадающим с цветом кузова автомобиля, следов в виде замятий, сдвигов материала, свидетельствующих о воздействии инструментом с последующим демонтажем деталей, не имеется. По результатам проведенного исследования, на автомобиле «BMW 640 DXdrive» г.р.з. (Номер) нарушений заводской сборки крепежных (винтовых, болтовых, клипсовых и т.д.) элементов съемных деталей автомобиля, указанных в акте осмотра ТС к заключению эксперта № 130516-1-1 от 13.05.2016, не имеется, за исключением следов демонтажа клипсовых соединений облицовки правой двери для замены опускного стекла и следов демонтажа крепежных элементов государственных регистрационных знаков.

(т. 35 л.д. 123-131)

- заключением эксперта № 1945/3-1, 1946/2-1 от 10.08.2018 (экспертиза материалов, веществ и изделий), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 13.04.2016 с автомобилем «БМВ 640 DXdrive» г.р.з. (Номер). В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества синего цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля. Обнаруженное синее вещество по результатам исследования, набухает и растворяется в широком круге органических растворителей. По результатам проведенного исследования, на 45 деталях из 86 автомобиля «BMW 640 XDRIVE», перечисленных в экспертном исследовании № 130516-1-1 от 13.05.2016, имеется инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) синего цвета, которое возможно удалить без нарушения целостности деталей. Следов воздействия агрессивной жидкости на деталях, перечисленных в экспертном исследовании № 130516-1-1 от 13.05.2016, не имеется. Наличие загрязнений (наслоений вещества синего цвета в виде мельчайших частиц), локализованных в труднодоступных участках интерьера и экстерьера ТС, не влияет на использование автомобиля «BMW 640 XDRIVE» по назначению.

(т. 29 л.д. 88-99)

- заключением эксперта № 953/2-1 от 10.04.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 13.05.2016 с участием автомобиля «Ягуар XJ» г.р.з. (Номер) В ходе исследования установлено, что с учетом фактического отсутствия на месте ДТП «кусков асфальта, бетона, крупных и мелких фрагментов», «дерева, сломанного от удара в заднюю правую дверь» и низкой скорости движения автомобиля «Ягуар XJ» (из исследования № 572/13.3 от 30.09.2017 скорость равна 27 км/час) при съезде в пологий и относительно ровный кювет, само по себе образование в результате этого каких-либо повреждений автомобиля вообще с технической точки зрения представляется крайне маловероятным. По результатам проведенного исследования, с технической точки зрения, сам факт события ДТП при заявленных его обстоятельствах вызывает большие сомнения. Весь комплекс повреждений автомобиля «Ягуар XJ» г.р.з. (Номер), зафиксированный в акте осмотра транспортного средства к заключению эксперта № 100616-1-1 от 06.06.2016, не мог образоваться в результате заявленного ДТП 13.05.2016. Возможность образования остальных из числа зафиксированных в акте осмотра транспортного средства к заключению эксперта № 100616-1-1 от 06.06.2016 повреждений автомобиля «Ягуар XJ» при заявленном механизме ДТП 13.05.2016 с технической точки зрения исключается.

(т. 32 л.д. 108-111)

- заключением эксперта № 960/2-1 от 24.04.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 07.06.2016 с участием автомобилей «Hyundai Solaris» г.р.з. (Номер) и «Hyundai Solaris» г.р.з. (Номер). Комплекс повреждений автомобиля «Hyundai Solaris» г.р.з. (Номер), указанный в акте осмотра транспортного средства № 180-16 от 27.06.2016, не мог образоваться в результате ДТП, произошедшего 07.06.2016 на 423 км автодороги «Н.Новгород-Саратов» Пензенского района.

(т. 30 л.д. 64-66)

- копией заключения эксперта №829/13.3 от 17.01.2017 (автотехническая экспертиза), согласно которому изучены обстоятельства ДТП от 10.06.2016 с участием автомобиля «BMWX6 XDRIVER30d» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования, повреждения на автомобиле «BMW X6 XDRIVER30d» г.р.з. (Номер) указанные в акте осмотра транспортного средства от 01.07.2016 не могли образоваться при заявленных обстоятельствах ДТП (в результате наезда на камни) произошедшего 10.06.2016.

(т. 35 л.д. 250-253)

- заключением эксперта № 618/13.3 от 14.09.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 28.06.2016, автомобиль «JaguarXJ» г.р.з. (Номер). В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества светло-серого (серебристого) цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля - инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) светло-серого цвета, которое, как установлено в ходе исследования, при приложении незначительного механического воздействия, легко удаляется без видимых нарушений структуры ЛКП и материалов деталей автомобиля. При исследовании крепежных элементов автомобиля, указанных в акте осмотра ТС, установлено, что все внешние и внутренние съемные детали соединены в соответствии с конструкцией, равномерно покрыты ЛКП, совпадающим с цветом кузова автомобиля, следов в виде замятий, сдвигов материала, свидетельствующих о воздействии инструментом с последующим демонтажем деталей, не имеется. По результатам проведенного исследования, на автомобиле «JaguarXJ» г/н (Номер), нарушений заводской сборки крепежных (винтовых, болтовых, клипсовых и т.д.) элементов съемных деталей автомобиля, указанных в акте осмотра ТС к заключению эксперта № 120716-1-1 от 12.07.2016, не имеется, за исключением следов демонтажа клипсовых соединений облицовки передней правой двери для замены опускного стекла и следов демонтажа крепежных элементов государственных регистрационных знаков.

(т. 35 л.д. 90-96)

- заключением эксперта № 1943/3-1, 1944/2-1 от 10.08.2018 (экспертиза материалов, веществ и изделий), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 28.06.2016, автомобиль марки «JaguarXJ» г/н (Номер). В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества светло-серого цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля. Обнаруженное светло-серое вещество по результатам исследования, набухает и растворяется в широком круге органических растворителей. По результатам проведенного исследования, на 16 деталях из 41 автомобиля марки «JaguarXJ» г/н (Номер), перечисленных в экспертном исследовании № 120716-1-1 от 12.07.2016, имеется инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) светло-серого (серебристого) цвета, которое возможно удалить без нарушения целостности деталей. Следов воздействия агрессивной жидкости на деталях, перечисленных в экспертном исследовании № 120716-1-1 от 12.07.2016, не имеется. Наличие загрязнений (наслоений вещества светло-серого цвета в виде мельчайших частиц), локализованных в труднодоступных участках интерьера и экстерьера ТС, не влияет на использование автомобиля «JaguarXJ» по назначению.

(т. 31 л.д. 194-202)

- заключением эксперта № 1947/3-1, 1948/2-1 от 10.08.2018 (экспертиза материалов, веществ и изделий), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 14.08.2016, с участием автомобиля «JaguarXJ» г.р.з. (Номер) В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества белого цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля. Обнаруженное белое вещество по результатам исследования, набухает и растворяется в широком круге органических растворителей. По результатам проведенного исследования, на 30 деталях из 79 автомобиля марки «JaguarXJ» г.р.з(Номер), перечисленных в экспертном исследовании № 210916-1-1 от 21.09.2016, имеется инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) белого цвета, которое возможно удалить без нарушения целостности деталей. Следов воздействия агрессивной жидкости на деталях, перечисленных в экспертном исследовании № 210916-1-1 от 21.09.2016, не имеется. Наличие загрязнений (наслоений вещества белого цвета в виде мельчайших частиц), локализованных в труднодоступных участках интерьера и экстерьера ТС, не влияет на использование автомобиля «JaguarXJ» по назначению.

(т. 31 л.д. 144-153)

- заключением эксперта № 432/13.3 от 24.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 14.08.2016, с автомобилем «Jaguar XJ» г.р.з. (Номер). В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества белого цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля - инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) белого цвета, которое, как установлено в ходе исследования, при приложении незначительного механического воздействия, легко удаляется без видимых нарушений структуры ЛКП и материалов деталей автомобиля. При исследовании крепежных элементов автомобиля, указанных в акте осмотра ТС, установлено, что все внешние и внутренние съемные детали соединены в соответствии с конструкцией, равномерно покрыты ЛКП, совпадающим с цветом кузова автомобиля, следов в виде замятий, сдвигов материала, свидетельствующих о воздействии инструментом с последующим демонтажем деталей, не имеется. По результатам проведенного исследования, на автомобиле «Jaguar XJ» г.р.з. (Номер), нарушений заводской сборки крепежных (винтовых, болтовых, клипсовых и т.д.) элементов съемных деталей автомобиля, указанных в акте осмотра ТС к заключению эксперта № 210916-1-1 от 21.09.2016, не имеется, за исключением следов демонтажа клипсовых соединений облицовки передней левой двери для замены опускного стекла и следов демонтажа крепежных элементов государственных регистрационных знаков.

(т. 34 л.д. 3-8)

- заключением эксперта № 216/15 от 04.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 16.10.2016 с участием автомобиля «JaguarXJ» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования установлено, что получение всего комплекса технических повреждений, указанных в экспертном исследовании № 111116-1-1 от 11.11.2016 по случаю ДТП от 16.10.2016 с автомобилем «JaguarXJ» г.р.з. Р451ВМ58, с технической точки зрения, невозможно.

(т. 34 л.д. 166-168)

- заключением эксперта № 954/2-1 от 10.04.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 22.10.2016 с участием автомобилей марки «BMW X6» г.р.з. (Номер) и «УАЗ-390995» г.р.з. (Номер). По результатам исследования установлено, что комплекс повреждений на автомобиле марки «ВМW Х6» г.р.з. (Номер), указанный акте осмотра транспортного средства №231116-1-1 от 18.11.2016, отраженный под позициями №1-55, а также проиллюстрированный на представленных цветных фотоматериалах не мог образоваться в результате ДТП от 22.10.2016 на 609 км ФАД «Урал М5» с участием автомобиля «УАЗ-390995» г.р.з. (Номер) при заявленных обстоятельствах.

(т. 32 л.д. 214-218)

- заключением эксперта №216/16 от 06.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту ДТП от 06.04.2017 с участием автомобиля «JaguarXJ» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования установлено, что получение всего комплекса технических повреждений, указанных в экспертном исследовании № 260417-1-1 от 26.04.2017 по случаю ДТП от 06.04.2017 с автомобилем «JaguarXJ» г.р.з. (Номер), с технической точки зрения, невозможно.

(т. 34 л.д. 126-128)

- заключением эксперта № 1941/3-1, 1942/2-1 от 10.08.2018 (экспертиза материалов, веществ и изделий), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 24.05.2017, автомобиль «LANDROVERRANGEROVERSPORT» г.р.з. (Номер) В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества зеленого цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля. Обнаруженное зеленое вещество по результатам исследования, набухает и растворяется в широком круге органических растворителей. По результатам проведенного исследования, на 78 деталях из 191 автомобиля марки «LANDROVERRANGEROVERSPORT», перечисленных в экспертном исследовании № 140717-1-1 от 14.07.2017, имеется инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) зеленого цвета, которое возможно удалить без нарушения целостности деталей. Следов воздействия агрессивной жидкости на деталях, перечисленных в экспертном исследовании № 140717-1-1 от 14.07.2017, не имеется. Наличие загрязнений (наслоений вещества зеленого цвета в виде мельчайших частиц), локализованных в труднодоступных участках интерьера и экстерьера ТС, не влияет на использование автомобиля «LANDROVERRANGEROVERSPORT» по назначению.

(т. 33 л.д. 192-205)

- заключением эксперта № 433/13.3 от 23.08.2018 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 24.05.2017, автомобиль «LANDROVERRANGEROVERSPORT» г.р.з. (Номер) В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества зеленого цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля - инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) зеленого цвета, которое, как установлено в ходе исследования, при приложении незначительного механического воздействия, легко удаляется без видимых нарушений структуры ЛКП и материалов деталей автомобиля. При исследовании крепежных элементов автомобиля, указанных в акте осмотра ТС, установлено, что все внешние и внутренние съемные детали соединены в соответствии с конструкцией, равномерно покрыты ЛКП, совпадающим с цветом кузова автомобиля, следов в виде замятий, сдвигов материала, свидетельствующих о воздействии инструментом с последующим демонтажем деталей, не имеется. По результатам проведенного исследования, на автомобиле «LANDROVERRANGEROVERSPORT» г.р.(Номер), нарушений заводской сборки крепежных (винтовых, болтовых, клипсовых и т.д.) элементов съемных деталей автомобиля, указанных в акте осмотра ТС к заключению эксперта № 140717-1-1 от 14.07.2017, не имеется, за исключением следов демонтажа облицовки передней правой двери для замены опускного стекла и следов демонтажа крепежных элементов государственных регистрационных знаков.

(т. 31 л.д. 46-59)

- копией заключения эксперта № 617/13.3 от 25.09.2017 (автотехническая экспертиза), согласно которому исследованы обстоятельства ДТП от 09.06.2017 с участием автомобилей «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-21150» г.р.з. (Номер). По результатам проведенного исследования установлено, что повреждения на автомобиле «HyundaiSolaris» г.р.з. (Номер), указанные в акте осмотра транспортного средства от 26.06.2017, под позициями №№ 1, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 не могли образоваться при заявленных обстоятельствах ДТП от 09.06.2017.

(т. 35 л.д. 235-243)

- заключением эксперта № 1939/3-1, 1940/2-1, 1973/3-1 от 27.07.2018 (экспертиза материалов, веществ и изделий), согласно которому исследованы предоставленные материалы по факту страхового случая от 12.06.2017, автомобиль «JaguarXJ», на момент осмотра г.р.з. Р079МН58, на момент заявленного ДТП г.р.з. (Номер) (вызвано сменой номера в процессе эксплуатации до момента его изъятия). В ходе исследования обнаружены и исследованы наслоения вещества красного цвета с отдельных частей кузова и интерьера автомобиля. Обнаруженное светло-серое вещество по результатам исследования, набухает и растворяется в широком круге органических растворителей. При сопоставлении повреждений, указанных в экспертном исследовании № 260717-1-1 от 26.07.2017 и фотоматериалов к нему с результатами внешнего осмотра и проведенных исследований, установлено, что на исследуемых деталях в труднодоступных для удаления местах имеются остатки наслоений лакокрасочного покрытия кранного цвета, что свидетельствует об очистке деталей, подлежащих замене, данные детали не заменялись. По результатам проведенного исследования, на 34 деталях из 95 автомобиля марки «JaguarXJ» г.р.з. (Номер) перечисленных в экспертном исследовании № 260717-1-1 от 26.07.2017, имеется инородное лакокрасочное покрытие (локальные наслоения) красного (серебристого) цвета, которое возможно удалить без нарушения целостности деталей. Следов воздействия агрессивной жидкости на деталях, перечисленных в экспертном исследовании № 260717-1-1 от 26.07.2017, не имеется. На автомобиле марки JaguarXJ» г/н (Номер) в период с момента повреждения исследуемого автомобиля инородным лакокрасочным покрытием (12.06.2017) до момента экспертного осмотра (11.07.2018) детали, подлежащие замене согласно экспертного исследования № 260717-1-1, не заменялись, за исключением заднего регистрационного знака и опускного стекла передней правой двери. Наличие загрязнений на обивках салона не влияет на использование автомобиля «JaguarXJ» по назначению.

(т. 34 л.д. 208-221)

- заключением эксперта № 701 от 04.09.2018, согласно которому подписи от имени Ш.Д.Д. в графах «эксперт» экспертного исследования № 100316-1-1 от 10.03.2016 на страницах 7, 8, 9, 10, 11, 12 выполнены вероятно .Ш.Д.Д. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным ввиду краткости и простоты исследуемых подписей, также отсутствием свободных образцов почерка Ш.Д.Д. Буквенно-цифровые записи в соответствующих графах и строках экспертного исследования № 100316-1-1 от 10.03.2016 на страницах 9, 10, 11, 12 выполнены не .Ш.Д.Д., а Борисовым Н.Б.

(т. 29 л.д. 37-40)

- сводками оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», полученными на основании судебных решений Пензенского областного суда от 01.02.2017 и 28.03.2017, представляющие собой стенограммы разговоров членов организованной преступной группы - Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. и иных лиц, по мобильным телефонам поступившие из УУР УМВД России по Пензенской области в соответствии с письмами от 07.12.2017 исх. № 23/3352, 25.12.2017 исх. № 23/3515, 21.12.2017 исх. №23/3502, постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 06.12.2017, 22.12.2017, 19.12.2017, постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 06.12.2017, 22.12.2017, 19.12.2017, свидетельствующие об организации и осуществлении указанными лицами незаконной деятельности, направленной на хищения денежных средств страховых компаний (Данные изъяты)», (Данные изъяты) (Данные изъяты) (Данные изъяты) (Данные изъяты) в особо крупном размере, путем мошенничества в сфере страхования, организованной группой, в крупном размере, их предварительном сговоре, о распределении ролей, о последующей реализации преступного плана, а именно незаконных инсценировках ДТП, ПДТЛ и взыскания в последующем сумм ущерба со страховых компаний на территории Пензенской области и смежных с ней субъектов Российской Федерации.

(т. 57 л.д. 9, 10, 11, 12-118, 119, 120, 121, 122-137, 138, 139, 140, 141-185)

- заключением экспертов № 4194/4195/07-1 от 05.09.2018; № 4216/4217/07-1 от 05.09.2018; № 4210/4211/07-1 от 05.09.2018; № 4198/4199/07-1 от 05.09.2018; № 4214/4215/07-1 от 05.09.2018; № 4220/4221/07-1 от 05.09.2018; № 4222/4223/07-1 от 05.09.2018; № 4200/4201/07-1 от 05.09.2018; № 4212/4213/07-1 от 05.09.2018; № 4206/4207/07-1 от 05.09.2018; № 4218/4219/07-1 от 05.09.2018; № 4196/4197/07-1 от 05.09.2018; № 4208/4209/07-1 от 05.09.2018; № 4202/4203/07-1 от 05.09.2018; № 4204/4205/07-1 от 05.09.2018; № 4188/4189/07-1 от 05.09.2018; № 4192/4193/07-1 от 05.09.2018; № 4190/4191/07-1 от 05.09.2018 (экспертиза видео- и звукозаписи), согласно выводов которых исследованы файлы с вышеуказанными фонограммами на оптических дисках с рассекреченными результатами оперативно-розыскной деятельности - контроля телефонных переговоров фигурантов дела. По результатам проведенного аудитивно-лингвистического и инструментального исследований, признаков монтажа на перечисленных фонограммах не имеется.

(т. 25, л.д. 24-32; т. 25, л.д. 70-77; т. 25, л.д. 115-122; т. 25 л.д. 160-167; т. 25, л.д. 205-213; т. 26, л.д. 4-12; т. 26, л.д. 50-59; т. 26 л.д. 97-104; т. 26 л.д. 142-150; т. 26 л.д. 188-196; т. 27 л.д. 4-11; т. 27 л.д. 49-56; т. 27 л.д. 94-101; т. 27 л.д. 139-146; т. 27 л.д. 184-192; т. 28 л.д. 4-12; т. 28 л.д. 50-57; т. 28 л.д. 95-102)

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.08.2018, приобщено к уголовному делу - DVD-диск (Инв. № 23/87с-17), DVD-диск (Инв. № 23/149с), DVD-диск (Инв. № 23/141с) с записями телефонных переговоров Борисова Б.А.

(т.57 л.д. 186-188, 189-190)

- протоколом обыска по адресу: (Адрес) участием Борисова Н.Б. от 01.11.2017, согласно которому были изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т. 2 л.д. 3-9)

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в жилище Борисова Н.Б. по адресу: (Адрес)

(т. 5 л.д. 67-78)

- протоколом осмотра предметов от 30.08.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока марки «Gigabate» в корпусе черного цвета, модель: Q1GABYTE, S/N: 943АО1114, изъятого в ходе обыска в жилище Борисова Н.Б. по адресу: (Адрес).

(т. 6 л.д. 1-4)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище Борисова Н.Б. по адресу: (Адрес): папка «Страховая группа Уралсиб» с записью «извещение о ДТП» с бланками извещениями о ДТП (не заполненными); папка «страховая группа Уралсиб» с записью «заявления о страховой выплате» с бланками заявлений (не заполненные); папка «страховая группа Уралсиб» с записью «заявления о страховой выплате» с бланками заявлений (не заполненные); папка «страховая группа Уралсиб» с записью «заявления о страховой выплате» с бланками заявлений (не заполненные); тетрадь зеленого цвета с черновыми записями; кассовый чек №10253 от 29.12.15; протокол 58ВА №. от 19.11.2015 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 19.11.2015 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 02.10.2015 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 07.10.2015 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении на 1 л.; бланк аварийные повреждения АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» имеются записи о повреждениях, в графе владелец указан Мишин А.А. на 1 л.; бланк на 3-х л. ремонт-калькуляция от 23.10.2015 на автомобиль «СангЕнг», г.р.з. (Номер); экспертное исследование №А0903-011 от 09.03.2017 АНО «ЛСЭ» на 1 л.; бланк аварийных повреждений на 2 л. АНО «ПАЛСЭ» где имеются данные о повреждениях и указан владелец М.И.В.; определение рыночной стоимости АМТС, где указаны данные АНО «ЛСЭ» (Номер) запись- повреждения получены в результате ДТП от 18.01.2017 на 1 л.; бланк аварийных повреждений АНО «ПАЛСЭ», имеются черновые записи повреждений на 1 л.; бланк на 2 л. с указанием расчетов, наименования агрегатов, узлов, деталей.

(т. 7 л.д.236-237)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище Борисова Н.Б. по адресу: (Адрес): сотовый телефон смартфон «TEXET» модели «TM-4572» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета, IMEI 1: 911310100824011; 2: 9113101100824029, s/n: 1340019701; сотовый телефон смартфон «Samsung» модели «S9300» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета, IMEI: 355236030530266, s/n R2BB201055Y с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (Номер); сотовый телефон смартфон «МТС» модели «Smart Sprint 4G» в корпусе форм-фактор моноблок серебристого цвета, S/N: 2015090100057795, IMEI 1: 868474021155898; 2: 86847402155906 с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» (Номер); сотовый телефон смартфон «Nokia» модели «ТА-1053» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета с картой памяти «MIREX 8 GB»; внешний накопитель на жестком магнитном диске «WD» s/n: WXD 1A642X690 в корпусе черного цвета; флеш-карта в корпусе сиреневого цвета без маркировочных данных; флеш-карта «Sandisk», в корпусе черного цвета, объемом 8 GB; зарядное устройство «Nokia» черного цвета; зарядное устройство «iPad»; планшет «APPLE» модели «А1395», s/n: DLXFN0FSDKPJ, серебристого цвета, сенсорный, в чехле из черного кожзаменителя.

(т. 7 л.д.238-239)

- протоколом обыска в (Адрес). 3 по (Адрес) в (Адрес) с участием Борисовой Е.А. от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т. 2 л.д. 29-34)

- протоколом осмотра предметов от 23.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в жилище Борисова Б.А. по адресу: (Адрес).

(т. 5 л.д. 27-37)

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока в корпусе черного цвета, s/n 07144, изъятого в ходе обыска 01.11.17 в жилище Борисова Б.А. по адресу: (Адрес). В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, на корпусе которого имеется стикер: «WD» модели WD500AAKXs/n: WCC2ER277276. На осматриваемом магнитном накопителе Work:\фх 37 фото новый\ обнаружена информация, свидетельствующая о возможной причастности владельца системного блока к совершению мошеннических действий в сфере страхования, в том числе: фотофайлы с изображением автомобиля Инфинити FХ 37» г.р.з. (Номер) который участвовал в ДТП от 11.09.2015 на 42 км а/д Городище-Никольск Никольского р-на Пензенской обл., а также обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами.

(т. 6 л.д. 233-236)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска у Борисова Б.А. по адресу: г. Пенза, ул. Ахунская, д.3, кв.156: системный блок ПЭВМ «ТС» в корпусе черного цвета с серийным номером 07144; планшет «4GOOD» в корпусе черного цвета, сенсорный, IMEI 1: 868116020163783, IMEI 2: 868116021263780 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» (Номер); сотовый телефон «Alcatel» модели «2040D» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета, IMEI 1: 8610570221777743, IMEI 2: 8610570221777750 с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (Номер) и картой памяти «Smartbuy 2 GB»; внешний накопитель на жестком магнитном диске «SEAGATE» модель «SRD0NF1» s/n NA88F5CF в корпусе черного цвета; флеш-карта «SILICON POWER» в корпусе светло-зеленого цвета, объемом 8 Гб; флеш-карта «QUMO» в корпусе черно-оранжевого цвета, объемом 32 Гб; флеш-карта «QUMO» в корпусе черного цвета, объемом 4 Гб; планшет «APPLE» модель «А1416» белого цвета, сенсорный, s/n DYTJ151ADVD2 и зарядное устройство к нему.

(т. 7 л.д.252-253)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска у Борисова Б.А. по адресу: (Адрес).

(т. 7 л.д.254-255)

- протоколом обыска (Адрес).10и по (Адрес) в (Адрес) с участием Федосеева Е.А. от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т. 2 л.д. 57-66)

- протоколом осмотров предметов от 07.03.2018, согласно которым осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые входе обыска в жилище Федосеева Е.А. по адресу: (Адрес).

(т. 7 л.д.157-171, 172-175, 176-181, 182-189)

- протоколом осмотра предметов от 06.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока «Apple», в корпусе из металла серебристого цвета, на задней стороне, имеющего стикер с указанием модели «А1186 ЕМС» и S/N «CK6450QFWWM», изъятого 01.11.2017 в ходе обыскав жилище Федосеева Е.А. по адресу: (Адрес). В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, на корпусе которого имеется стикер: «Seagate» модели «Barracuda 7200.9» s/n: 4ND4STEF, объемом 250 Gb. На осматриваемом магнитном накопителе обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами. Также осмотрен системный блок «Лоцман» в корпусе из металла белого цвета, на задней стороне имеющий стикер с указанием модели «Лоцман» и S/N «000720». В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, имеющий на корпусе магнитного диска стикер: «WD» модели «WD20EARS» s/n: WCAZA4369114, объемом 2 Tb. На осматриваемом магнитном накопителе обнаружена информация, свидетельствующая о возможной причастности владельца системного блока к совершению мошеннических действий в сфере страхования, в том числе: в каталоге с размещением Локальный диск:\c\Сертификация\ имеются файлы с расширением PDF, в том числе сканы сертификатов судебного эксперта Экимова П.М. В каталоге с размещением Локальный диск:\Печати\макеты печатей\мои\ имеются файлы с расширением CDR, в том числе АНО «ЛСЭ» и АНО «ПАЛСЭ». Произведен осмотр металлического кейса в корпусе из металла серого цвета с надписью «Kondor», при вскрытии которого внутри обнаружены устройство для изготовления штампов и листы бумаги формата А4 с оттисками печати АНО «ПАЛСЭ» и ИП В.Ю.И., а также многофункционального устройства (МФУ) «HP».

(т. 6 л.д. 226-232)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в жилище Федосеева Е.А. по адресу: (Адрес), в том числе, мобильный телефон в корпусе черно цвета «LG» (без защитного пароля); мобильный телефон в корпусе бело-серого цвета «SAMSUNG»; планшетный компьютер в корпусе бело цвета «SAMSUNG» (без защитного пароля); ноутбук «HP» в корпусе серо-черного цвета S/N CND7088DNS; системный блок в корпусе белого цвета; свидетельство о регистрации (Номер) (Номер) на а/м INFINITI FX30D г.р.з. (Номер); свидетельство о регистрации ТС на а/м ВАЗ-21124 г.р.з. М282АК58; свидетельство о регистрации ТС на а/м Land Rover г.р.з. (Номер)номер свидетельства (Адрес)); печать со штемпельной подушкой с надписью ПРОО «ЦЗПП»; DVD-P диск в корпусе золото цвета; переносной жесткий диск «SAMSUNG» S/N 137251FL602625; печать со штемпельной подушкой с надписью АНО «ЛСЭ»; мобильный телефон «SAMSUNG» в корпусе бело цвета IMEI 359707-052061923; мобильный телефон «LG» в корпусе черно цвета, с экраном имеющим многочисленные трещины; мобильный телефон «LENOVO» IMEI 1861188023384622 IMEI 2: 861188023384630; контроллер с надписью «acorp»; звуковую карту с надписью «Serial No! C6SB0410466018150 K»; печать со штемпельной подушкой с надписью АНО «ПАЛСЭ»; МФУ (многофункциональное устройство) «HP; системный блок в корпусе серебристого цвета модели «А1186 EMC» с серийным номером СК6450QFWWM.

(т. 7 л.д.256-261)

- протоколом обыска (Адрес) с участием Жидкова Е.А. от 01.11.2017, согласно которому были изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т. 2 л.д. 74-79)

- протоколом осмотра предметов от 21.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе проведения обыска от 01.11.2017 в жилище Жидкова Е.А. по адресу: (Адрес).

(т. 5 л.д. 86-97)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище Жидкова Е.А. по адресу: (Адрес).

(т. 71 л.д.225-226)

- протоколом обыска (Адрес). 43 по (Адрес) в (Адрес) с участием Экимова П.М. от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 92-96)

- протоколом осмотра предметов от 24.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в жилище Экимова П.М. по адресу: (Адрес)

(т.5 л.д. 5-9)

- протоколом осмотра предметов от 04.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока в корпусе черного цвета, S/N: 16199180500029, изъятого в ходе обыска в жилище Экимова П.М. по адресу: (Адрес)

(т.6 л.д. 27-30)

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока в корпусе черного цвета без указания S/N, изъятого в ходе обыска 01.11.17 в жилище Экимова П.М. по адресу: (Адрес). В ходе осмотра из системного блока извлечены накопители на жестких магнитных дисках в количестве 3 штук: «WD» модели WD320AAKSs/n: WCAV28175002; «Seagate» модели «Barracuda» s/n: 3LJ3KWNB; «WD» модели WD500AAKSs/n: WMASY2577299. На осматриваемых магнитных накопителях обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами.

(т.6 л.д. 244-246)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище Экимова П.М. по адресу: (Адрес): системный блок ПК в корпусе черного цвета S/N 16199180500029; мобильный телефон (смартфон) IPhone 5S IMEI 351986061936550 в корпусе форм-фактор моноблок серебристого цвета с черными вставками, сенсорный; ключ от автомобиля «Порше Панамера».

(т. 7 л.д.262-263)

- протоколом обыска (Адрес) с участием Казея А.А. от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 175-187)

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска в жилище Казея А.А. по адресу: (Адрес).

(т.4 л.д. 207-218)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище Казей А.А. по адресу: (Адрес) расписка на фрагменте листа в клетку; свидетельство о регистрации ТС (Номер) (Номер) на а/м БМВ Х5 г.р.з. (Номер), VIN: (Номер)

(т. 7 л.д.228-229)

- протоколом обыска (Адрес) в (Адрес) от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 115-120)

- протоколом осмотра предметов от 29.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 по адресу: (Адрес).

(т.5 л.д. 98-112)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска по адресу: (Адрес): мобильный телефон «Samsung» модель «GT-S5350» IMEI: 358590030466294, S/N RVNZ391837K в корпусе форм-фактор моноблок черно-серебристого цвета; мобильный телефон SAMSUNG Galaxy 97 (2016) - SM- S710FN; сопроводительное письмо от 20.12.2016 с копией решения суда на 5 л.; ПТС (Номер) на а/м «HYUNDAYSOLARIS» VIN(Номер); страховой полис ААА(Номер) от 01.10.2006 на 5 л.; акт приема-передачи от 11.01.2016 на 1 л.; договор купли-продажи автомобиля от 11.01.2016 на 1 л.; заявление о страховой выплате от 02.02.2016 на 1 л. в 4 экз.

(т. 7 л.д.241-242)

- протоколом обыска СТО по адресу: (Адрес) участием В.С.А., Жидкова Е.А. от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т. 2 л.д. 199-204)

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в СТО по адресу: (Адрес).

(т. 4 л.д. 193-206)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в помещении СТО по адресу: (Адрес).

(т. 7, л.д.245-247)

- протоколом обыска (Адрес) с участием Борисова Б.А. от 01.11.2017, согласно которому изъяты предметы и документы.

(т.2 л.д. 230-234)

- протоколами осмотров предметов от 08.05.2018, 20.05.2018, согласно которым осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые входе обыска, проведенного 01.11.2017 в помещении АНО «ПАЛСЭ» по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, корп. 9.

(т. 5 л.д. 118-159, 160-247)

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока «Colorsit», в корпусе из металла серебристого цвета без указания S/N, изъятого 01.11.2017 в ходе обыскав помещении АНО «ПАЛСЭ» по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Гладкова, д. 6, корп. 9. В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, на корпусе которого имеется стикер: «Samsung» модели «HD200HJ», s/n. S16KJDWQ107686. На осматриваемом магнитном накопителе локальный диск: \фото\фото инфинити\ обнаружена информация, свидетельствующая о возможной причастности владельца системного блока к совершению мошеннических действий в сфере страхования, в том числе: фотофайлы с изображением автомобиля Инфинити FХ 37» г.р.з. (Номер) с механическими повреждениями, который участвовал в ДТП от 11.09.2015 на 42 км а/д Городище-Никольск Никольского р-на Пензенской обл., а также обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами. Также осмотрен системный блок «TEEN» в корпусе черного цвета без указания S/N. В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, на корпусе которого имеется стикер: «Hitachi» s/n: RC1TBEUG. На осматриваемом магнитном накопителе обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами.

(т. 6 л.д. 247-250)

- по факту ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), а именно: заявление об увеличении исковых требований от 24.08.2016. истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Гривенкова А.В., Ответчики: (Данные изъяты)(Данные изъяты) (на 5 л.); уведомление от 22.01.2015 (на 2 л. в копии); заявление от Федосеева Е.А. от 24.08.2016 (на 1 л.); заявление от Гривенкова А.В. 24.08.2016 (на 1 л.); заявление о возмещении понесенных расходов от 18.07.2016 №308/13.3 (на 1 л. в копии); сопроводительное письмо от 18.07.2016 (на 1 л. в копии); подписка эксперта П.А.А. от 16.05.2016 (на 1 л. в копии); заключение эксперта №308/13.3 от 18.07.2016 АНО «НИЛСЭ» в интересах Гривенкова А.В. (на 20 л. в копии); заявление о возмещении понесенных расходов от (Дата) (Номер).4 (на 1 л. в копии); сопроводительное письмо 02.08.2016 №308/13.3. (на 1 л. в копии); подписка эксперта от 16.04. 2016.Эксперт - М.Е.Е.. (на 1 л.в копии); заключение эксперта от 02.08.2016 №309/13.4 «НИЛСЭ» в интересах Гривенкова А.В.(на 8 л. в копии); договор купли - продажи автомобиля от 16.04.2015 (на 1 л. в копии); исковое заявление от 12.2015 истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Гривенкова А.В., Ответчики: (Данные изъяты) (Данные изъяты)».Цена иска - 2 377 401,67 руб. (на 4 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); заявление истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Гривенкова А.В., Ответчики: (Данные изъяты) (Данные изъяты)на 2 л. в копии); справка о ДТП от18.04.2015 (на 1 л. в копии);

- по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей«БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), а именно: апелляционное определение от 12.05.2015 (на 3 л. в копии); заявление (на 3 л. в копии); страховой полис на имя Казей А.А. (на 1 л. в копии); заявление в интересах Казей А..А., ответчик (Данные изъяты) от 30.12.2015 (на 1 л. в копии); исковое заявление в интересах Казей А.А., ответчик (Данные изъяты)Цена иска - 1 596168,72 руб. (на 3л. в копии); заключение эксперта от 24.11.2015 №2-1152/15 (на 20 л. в копии); заявление от 30.12.2015 (на1 л. в копии); обзор судебной практики Верховного суда РФ за третий квартал 2013 (на 3 л. в копии); экспертное исследование от 21.07.2015 №21072015-1-1 (на 20 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); диплом и сертификат Экимова П.М.(на 6 л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении от 23.05.2015 (на 2 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 1 л. в копии); жалоба от 01.06.2015 (на1 л. в копии); договор поручения от 01.06.2015 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Казей А.А.(на 1 л. в копии); квитанция №000109 от 29.07.2015 (на 2 л. в копии); обращение от 20.04.2015 в (Данные изъяты) копия водительского удостоверения на имя Казей А.А. (на 1 л. копии); реквизиты для перевода (на 1 л. в копии); лист осмотра ТС (на 1 л. в копии); копия паспорта Казей А.А. (на 2 л. в копии); оформление заявки (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); оформление каско он-лайн (на 1. л в копии); копия карточки ВТБ 24 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Казей А.А.(на 2 л. в копии); договор об уступке права требования от 04.02.2016 (на 2 л. в копии); заявление от 04.02.2016 (на 1 л. в копии);

-исполнительный лист от 20.12.2015 (на 2л. в копии); заявление от 04.02.2016 (на 1 л. в копии); исполнительный лист от 30.12.2015 (на 3 л. в копии); решение от 30.12.2015(на 5 л. в копии); исковое заявление о взыскании страхового возмещения от 24.06.2016 (на 5 л. в копии);

- по факту ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) и Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер), а именно: заявление (на 3 л. в копиях) об уточнении исковых требований от 26.12.2016; экспертное исследование (на 6 л. в копиях) от 19.11.2015г.; претензия (на 5 л. в копиях) от 17.12.2015г.; квитанция (на 1 л. в копии) от 19.11.2015г.; квитанция (на 1 л.) от 22.12.2016; справка о ДТП 9на 1 л. в копии) от 23.05.2015г.; постановление (на 1 л. в копии) об административном правонарушении от 23.05.2015г.; ходатайство (на 1 л.) о назначении судебной экспертизы от 12.12.2016;

- ходатайство (на 1 л. в копии) о назначении судебной экспертизы от 12.12.2016; ходатайство (на 1 л.) о назначении судебной экспертизы от 12.12.2016; уведомление (на 1 л.) от 30.11.2016; телеграмма (на 2 л.) от 06.07.2015г.; заявление о страховой выплате (на 4 л. в копиях) от 08.06.2015г.; страховой полис (на 1 л. в копии) т 21.04.2015г.: свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии); паспорт ТС (на 1 л. в копии); исковое заявление (на 3 л. в копиях) от 25.11.2016; договор поручения (на 2 л.) от 06.04.2016; жалоба (на 1 л.) от 06.04.2016; претензия (на 4 л. в копиях) от 17.12.2015г.; телеграмма (на 2 л.); данные о грузе (на 2 л.); информация об уплате груза (на 2 л.); заявление о страховой выплате (на 1 л. в копии) от 08.06.2015г.; паспорт (на 14 л. в копиях) 5601 497643 на имя М.И.В.; водительское удостоверение (на 3 л. в копии) на имя Мишина А.А.; конверт; паспорт (на 11 л. в копиях) (Номер) на имя М.И.В.; исковое заявление (на 3 л.) от 25.11.2016; ходатайство (на 3 л. в копии) о назначении экспертизы от 08.06.2016; справка (на 1 л.) от 23.05.2016; ходатайство (на 1 л.) о назначении экспертизы от 15.06.2016; исковое заявление (на 3 л. в копиях) от 23.05.2016; конверт; чек (на 1 л. в копии);

- по факту ДТП, произошедшего 01.12.2015 на участке в районе 726 км + 260 м федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл.с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер), а именно: справка об уплате нотариального тарифа от 03.08.2015 №б/н от Борисова Н.Б. (на 1л. в копии); исковое заявление о взыскании страхового возмещения Ленинский районный суд г. Пензы (на 3л. в копии); частная жалоба от 11.01.2016 в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд г. Пензы (на 1л. в копии); ходатайство в Ленинский районный суд г. Пензы (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Борисова Е.А. (ан 1л. в копии); водительское удостоверение на имя Борисов Н.Б. (на 1л. в копии); копия паспорта на имя Борисова Е.А. (на 7 л. в копии); полис добровольного страхования о 09.08.2014 (на 6л. в копии); сообщение Борисову Н.Б. (на 1л. в копии); заявление о страховой выплате от 03.08.2015 (на 3 л. в копии); справка о ДТП от 02.08.2015 (на 1л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении от 02.08.2015 (на 1л. в копии); телеграмма на имя Борисова Е.А. (на 1л. в копии); экспертное исследование от 26.10.2015 №261015-1-1 (на 9л. в копии), величина затрат для восстановительного ремонта автомобиля SSANGYOUNGKYRON г.р.з. (Номер) составляет 635 305 руб. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению эксперта от 14.09.2015(на 14л. в копиях); справка о ДТП от 02.08.2015 (на 1л. в копии); телеграмма на имя Борисовой Е.А. (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Борисова Е.А. (на 1л. в копии); диплом и сертификат судебного эксперта на имя Шокоров Д.Д. (на 7л. в копии); квитанция на сумму 10 000 руб. №000120 от Борисовой Е.А. (на 1л. в копии); претензия от 16.11.2015 от Борисовой Е.А (на 3л. в копии); единый государственный реестр юридических лиц (на 1л. в копии); жалоба от Борисовой Е.А. (на 1л. в копии) от 05.08.2015; договор поручения от 05.08.2015 (на 2л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении от 02.08.2015 (на 1л. в копии); справка о ДТП от 02.08.2015 (на 2л. в копии);

- по факту ДТП, произошедшего 08.04.2016 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), а именно: исковое заявление Зареченский гор. суд Пензенской обл. Истец ПРОО «ЦЗПП» потребителей в интересах М.И.В. Ответчик (Данные изъяты)» взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта включая УТС 400 000 руб.; взыскать стоимость проведения независимой экспертизы 10 000 руб.; (на 2л.); исковое заявление Зареченский гор. суд Пензенской обл. Истец ПРОО «ЦЗПП» в интересах М.И.В. Ответчик (Данные изъяты) взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта включая УТС 400 000 руб.; взыскать стоимость проведения независимой экспертизы 10 000 тыс. руб.; (на 3л.); телеграмма (на 1л.); справка о ДТП от 01.12.2015 (на 2л. в копиях); квитанция №000115 (на 1л. в копии); заявление о замене ненадлежащего ответчика от 25.05.2016 (на 2л. в копии); ходатайство о взыскании судебных расходов с (Данные изъяты) от 25.05.2016 (на 1л.); паспорт ТС (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1л. в копии); водительское удостоверение (на 1л. в копии); экспертное исследование от 15.03.2016 №150316-1-1, величину затрат для восстановительного ремонта автомобиля ВMW Х6 г.р.з. (Номер) составляет 535 600 руб. (на 13л. в копиях); акт осмотра ТС №150316-1-1 №150316-1-1 от 10 марта 2016 (на 8 л. в копиях); телеграмма на имя М.И.В. (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 01.12.2016 (на 2 л. в копиях); диплом и сертификат судебного специалиста на имя Т.Д.Е.(на 8 л. в копиях); претензия от М.И.В. (на 3 л. в копиях); квитанция №000136 (на 1л. в копии); от М.И.В.; единый государственный реестр юридических лиц (на 2л. в копии); жалоба от М.И.В., что права потребителя были нарушены (на 1 л. в копии); договор поручения г. Пенза от 03.12.2015 (на 2 л. в копиях); исковое заявление Зареченский гор. суд Пензенской обл. Истец ПРОО «ЦЗПП» в интересах М.И.В. Ответчик (Данные изъяты) взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта включая УТС 400 000 руб.; взыскать стоимость проведения независимой экспертизы 10 000 руб.; (на 2 л.); заключение эксперта по гражданскому делу №2-410/16 от 12.05.2016 (на 12 л. в копиях); стоимость восстановительного ремонта автомобиля ВMW Х6 г.р.з. (Номер) составляет 375 000 руб. (на 13л. в копиях); эксперт Экимов П.М; постановление пленума верховного суда №25 г. Москва от 23.06.2015 (на 3 л.);

- по факту ПДТЛ (противоправных действий третьих лиц) 13.04.2016 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), а именно: исковое заявление истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчики: (Данные изъяты)», (Данные изъяты)». Цена иска 349 739,18 руб. от23.06.16 (на 4 л. в копии); страховой полис на имя Егорова В.А. (на 1 л. в копии); заявление об уточнении исковых требований ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчик: (Данные изъяты) от 23.06.16 (на 3 л. в копии); заключение эксперта от 19.08.2016 №362/23 АНО «НИЛСЭ» в интересах Егорова В.А. (на 7 л. в копии); Эксперт Сергеев М.В.; акт осмотра ТС от 16.06.2016 (на 1 л. в копии); копия водительского удостоверения на имя Е..Д. (на 1 л.в копии);свидетельство о регистрации ТС на имя Егорова В.А.(на 1 л. в копии); реквизиты банка для рублевых переводов (на 1 л. ); паспорт ТС на имя Егорова В.А. (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.2016 (на 1 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); квитанция ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза». Отправитель - Егоров В.А.(на 1 л.); чек ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза» на сумму 440 руб. от 22.04.2016 (на 1 л.); заявление о страховой выплате. Заявитель - Егоров В.А. от22.04.2016 (на 2 л. в копии); квитанция ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза». Отправитель - Егоров В.А.(на 1 л.); чек ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза» на сумму 440 руб. от 18.05.2016 (на 1 л.); претензия от Егорова В.А. от 18.05.2016 (на 1 л. в копии); выдержка из сети Интернет об отслеживании заказа(на 1 л. в копии); страховой акт Страхователь - Егоров В.А.(на 1 л. в копии); страховой акт Страхователь - Егоров В.А.(на 1 л. в копии); ходатайство в Зареченский гор. суд Пензенской обл. истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчик: (Данные изъяты) от 12.07.2016 (на 2 л. в копии); ходатайство в Зареченский гор. суд Пензенской обл. истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчик: (Данные изъяты) от 12.07.2016 (на 2 л. в копии); экспертное исследование от 13.05.2016 №130516-1-1 АНО «НИЛСЭ» в интересах Егорова В.А., согласно которому величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля BMW 640 D г.р.з. Е 158 ОЕ 777,после повреждения третьими лицами от 13.04.2016 составляет 2 600 682 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной стоимости автомобиля BMW 640 D г.р.з. (Номер),после повреждения третьими лицами от 13.04.2016 составляет 203 820 руб.. Эксперт- Ш.Д.Д..( на 9 л. в копии); акт осмотра ТС к заключению эксперта №130516-1-1 от 06.05.2016 согласно которому был осмотрен автомобиль BMW 640 D г.р.з. (Номер), с целью обнаружения повреждений (на 13 л. в копии); фототаблица к экспертному заключению №№130516-1-1 (на 12 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.2016 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Егорова В.А.(на 1 л. в копии); страховой полис на имя Егорова В.А. (на 1 л. в копии); выдержка из сети Интернет о стоимости запчастей (на 4 л. в копии); копия диплома и сертификата Ш.Д.Д. ( на 7 л. в копии); квитанция №000158 от 13 мая 2016, на сумму 10 000 руб. (на 1 л. в копии); жалоба от Егорова В.А.(на 1 л. в копии); сопроводительное письмо от ОАО Банк ВТБ от 25.05.2015 (на 1 л. в копии);

- по факту ПДТЛ 24.05.2017 у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер) а именно: чек на сумму 370 руб. (на 1л.); заявление о страховой выплате (на 1л.); выдержка из сети Интернет (на 2л. в копиях);заявление об уточнении исковых требований в Зареченский гор. суд Пензенской обл. (на 3л. в копиях); возражение на исковое заявление от Росгосстрах от 09.01.2017 (на 2л. в копиях); полис добровольного страхования (Данные изъяты) от 03.08.2016 (на 3л. в копиях); телеграмма на имяЖидковой С.А.(на 1л. в копии); ходатайство в Зареченский гор. суд Пензенской обл. от 07.12.2016 (на 1л. в копии); ходатайство о назначении судебной экспертизы (на 2л. в копиях); чек на сумму 370 руб (на 1л.); претензия от 13.10.2016 (на 2л. в копиях); выдержка из сети Интернет (на 1л. в копии); сообщение на имя Жидковой С.А. (на 1л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 августа 2016 г. с. Бессоновка (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1л. в копии); экспертное исследование от 11.10.2016 №111016-1-1 (на 32л. в копиях); АНО «ПАЛСЭ» (в интересах Жидковой С.А., согласно которому определена величина затрат без учета эксплуатационного «PORSHECAYENNE» г.р.з. (Номер) от 14.08.2016, которая составила1 664 842руб.., Эксперт .Ш.Д.Д.; копия паспорта на имя Жидковой С.А. (на 8л.); паспорт ТС (на 1л. в копии); реквизиты банка для рублевых переводов (на 1л. в копии); исковое заявление (на 3л.в копии); договор поручение от 20.10.2016 (на 2л. в копиях); жалоба от Жидковой С.А. от 20.10.2016 (на 1.л в копии); заключение эксперта от 27.12.2016 №912/13.4 (на 4л. в копиях).

(т. 7, л.д.264-270)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в помещении АНО «ПАЛСЭ» по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д.6, корп.9: системный блок «Colorsit» в корпусе бежевого цвета пароль V22233357; системный блок «TEEN» s/n «Т2842494» в корпусе черного цвета.

(т. 7, л.д.271-272)

- протоколом обыска от 01.11.2017, согласно которому произведен обыск по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, д. 129, кв. 3 с участием Карчева А.Н., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т. 3 л.д. 11-16)

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в жилище Карчева А.Н. по адресу: (Данные изъяты)

(т. 5 л.д. 41-66)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в жилище Карчева А.Н. по адресу: (Адрес) флэш-карта Transcend в черном корпусе; флэш-карта в черном корпусе из кожзаменителя; флэш-карта Transcend в черном корпусе в связке с флэш-картой Apacer в голубом корпусе; справка о ДТП (на 1 л. в копии) от 11.10.2017.

(т. 7, л.д.222-223)

- протоколом обыска от 01.11.2017, согласно которому произведен обыск офисного помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80 с участием Экимова П.М., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.3 л.д. 29-36)

- протоколами осмотров предметов от 30.03.2018, 17.04.2018, 27.04.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, согласно которым осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 01.11.2017 г. входе обыска в помещении офиса по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80.

(т.3 л.д.159-245, том 4, л.д.7-47, 48-89, 90-108, 110-116, 117-142)

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока «emachines» в корпусе черного цвета без S/N, изъятого в ходе обыска 01.11.17 в помещении офиса АНО «ЛСЭ» по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80. В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, на корпусе которого имеется стикер: «Seagate» модели «Barracuda» s/n: 5VMAEH8A. На осматриваемом магнитном накопителе обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами.

(т.6 л.д. 241-243)

- протоколом осмотра предметов от 07.09.2018, согласно которому произведен осмотр системного блока ПЭВМ «ТС» в корпусе черного цвета без S/N, изготовитель ООО «Техносервис-плюс», изъятого в ходе обыска от 01.11.17 в помещении офиса АНО «ЛСЭ» по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бакунина, д. 80. В ходе осмотра из системного блока извлечен накопитель на жестком магнитном диске, на корпусе которого имеется стикер: «WD» модели WD500AAKXs/n: WMAYUN904254. На осматриваемом магнитном накопителе обнаружена информация, свидетельствующая о возможной причастности владельца системного блока к совершению мошеннических действий в сфере страхования, в том числе: в каталоге с размещением Локальный диск Work:\!!! фото\2-1809_17 Мишин Solaris\ имеются фотофайлы, с изображением автомобиля «Хендэ Соларис» г.р.з. Р297ЕА 58 с ДТП от 20.01.2016 с автомобилем «Хендэ-Грандер» г.р.з. (Номер) Также на осматриваемом магнитном накопителе обнаружена информация о разрешении споров о ДТП в судебном порядке и иная информация, связанная с транспортными средствами.

(т.6 л.д. 237-240)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.07.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в АНО «ЛСЭ» по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 80, документы:

-(файл №5): квитанция №000176 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик Жидков Е.А.; экспертное исследование №111016-1-2 от 11.10.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 15 л. в копиях) в интересах Жидкова Е.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) регион после повреждения третьими лицами, которая составила 2 163 886 руб., величина права требования на возмещение утраты товарного вида (рыночной стоимости) составила 168 000 руб. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №111016-1-2 ( на 11 л. в копиях) от 11.10.2016, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; телеграмма - уведомление (на 1 л. в копии); страховой полис «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); акт осмотра ТС страховщиком (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.2016 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Жидкова Е.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях);

- (файл №11): квитанция №000171 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 ру.. Заказчик Егоров В.А.; экспертное исследование №040816-1-1 от 04.08.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 17 л. в копии) в интересах Егорова В.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «BMW 640d» г.р.з. (Номер) регион после ДТП 29.07.2016, которая составила 1 933 565 руб., величина права требования на возмещение утраты товарного вида (рыночной стоимости) составила 28 874,50 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №040816-1-1 ( на 7 л. в копии) от 01.08.2016, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «BMW 640d» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; справка о ДТП от 29.07.2016 (на 1 л. в копии), согласно которой водитель Егоров В.А. являлся участником ДТП; направление на осмотр ТС от страховой компании (Данные изъяты) (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Егорова В.А.; выписка из сети Интернет о стоимости запасных частей для «BMW 640d» (на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях).

- (файл №10): квитанция №000174 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик Жидков Е.А.; экспертное исследование №210916-1-1 от 21.09.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 9 л. в копии) в интересах Жидкова Е.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) регион после повреждения третьими лицами 14.08.2016, которая составила 2 163 886 руб., величина права требования на возмещение утраты товарного вида (рыночной стоимости) составила 168 000 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №210916-1-1 ( на 17 л. в копии) от 09.09.2016, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; страховой полис (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); акт осмотра ТС страховщиком (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.2016 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Жидкова Е.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях).

- (файл №9): квитанция №000173 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик Жидкова С.А.; экспертное исследование №200916-1-1 от 20.09.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 7 л. в копиях) в интересах Ж.С.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «PORSCHECAYENNE» г.р.з. Н 266 ТМ 68 после повреждения третьими лицами 14.08.2016, которая составила 1 664 842 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №200916-1-1 ( на 15 л. в копиях) от 09.09.2016, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «PORSCHECAYENNE» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений; страховой полис (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.2016 (на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 8 л. в копиях).

- (файл №8): экспертное исследование №200916-1-1 от 20.09.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 7 л.) в интересах Жидковой С.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «PORSCHECAYENNE» г.р.з. (Номер) после повреждения третьими лицами 14.08.2016, которая составила 1 664 842 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №200916-1-1 (на 15 л.) от 09.09.2016, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «PORSCHECAYENNE» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений; страховой полис «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.2016 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Ж.С.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 8 л. в копиях).

- (файл №6): квитанция №000175 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик Ж.С.А.; экспертное исследование №111016-1-1 от 11.10.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 12 л. в копиях) в интересах Ж.С.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «PORSCHECAYENNE» г.р.з. (Номер) после повреждения третьими лицами 14.08.2016, которая составила 1 664 842 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №111016-1-1 ( на 10 л. в копиях) от 11.10.2016, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «PORSCHECAYENNE» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений; телеграмма - уведомление (на 1 л. в копии); страховой полис (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.2016 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Ж.С.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 8 л. в копиях).

- (файл №1): квитанция №000181 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик К.А.Р.; экспертное исследование №111116-1-1 от 11.11.2017 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 7 л. в копиях) в интересах К.Л.Р., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) после ДТП 16.10.2016, которая составила 2 375 553 руб., величина права требования на возмещение утраты товарного вида (рыночной стоимости) составила 184 320 руб.. Эксперт Т.Д.Е.; акт осмотра ТС к заключению №111116-1-1 ( на 18 л. в копиях) от 09.11.2016, согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений; справка о ДТП от 16.10.2016 (на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «JAGUARXJ» г.р.з. (Номер) Козловский Е.А. съехал в кювет; свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя К.Л.Р.; полис добровольного страхования (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копиях).

- (файл №5): экспертное исследование №261015-1-1 от 26.10.2015 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 9л. в копиях) в интересах Борисовой Е.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля г.р.з. «SSANGYOUNGKYRON» г.р.з. (Номер) после ДТП от 02.08.2015, которая составила по величине затрат с учетом эксплуатационного износа 635 305 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной стоимости) не рассчитывалась, так как не соблюдены условия для начисления УТС. Эксперт. .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №261015-1-1 (на 15 л. в копиях) от 14.09.2015, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС с целью обнаружения повреждений «SSANGYOUNGKYRON» г.р.з. (Номер); справка о ДТП от 02.08.2015 (на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля. «SSANGYOUNGKYRON» г.р.з. (Номер) Борисов Н.Б участвовал в ДТП; телеграмма о явке на экспертное исследование Б.А.А. ( на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Б.Е.А..; диплом специалиста, сертификат судебного эксперта .Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях); справка о ДТП от 02.08.2015 (на 1 л. в копии), согласно которой водитель автомобиля. «SSANGYOUNGKYRON» г.р.з. (Номер) Борисов Н.Б участвовал в ДТП; телеграмма о явке на экспертное исследование Б.Е.А. (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Б.Е.А. выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимости ТС из сети Интернет (на 24 л. в копиях).

- (файл №3): в котором 2 аналогичный комплект документов) квитанция №000121 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик М.И.В.; Получил кассир (материально-ответственное лицо) .Ш.Д.Д.; паспорт ТС (на 1л. в копии) на имя М.И.В.; свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя М.И.В.; справка о ДТП от 23.05.2015 (на 1 л. в копии), согласно которой водитель автомобиля «BMWX6 г.р.з. (Номер) М.И.В. участвовал в ДТП; телеграмма о явке на экспертное исследование М.И.В.(на 1 л. в копии); договор №151/07 купли продажи Автомобиля от 20.04.2015 (на 4 л. в копиях); экспертное исследование №191115-1-1 от 19.11.2015 АНО « Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 9л. в копиях) в интересах М.И.В., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля г.р.з. «BMWX6» г.р.з. (Номер) после ДТП от 23.05.2015, которая составила по величине затрат с учетом эксплуатационного износа 2 287 097 руб. 77 коп., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной стоимости) составила 87 932 руб. 34 коп. Эксперт. .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №191115 (на 17 л. в копиях) от 15.07.2015, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС регион с целью обнаружения повреждений «BMWX6» г.р.з. (Номер); телеграмма о явке на экспертное исследование М.И.В. (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 23.05.2015 (на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «BMWX6 г.р.з. (Номер) М.И.В. участвовал в ДТП; свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя М.И.В.; договор №151/07 купли продажи Автомобиля от 20.04.2015 (на 4 л. в копиях); договор №151/07 купли продажи Автомобиля от 20.04.2015 (на 4 л. в копиях); выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимости ТС из сети Интернет (на 7л. в копиях).

- (файл №1): в котором 2 аналогичный комплект документов) квитанция №000122 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик Мишин А.А.; Получил кассир (материально-ответственное лицо) Т.Д.Е.; экспертное исследование №280116-1-1 от 28.01.2016 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 10 л. в копиях) в интересах Мишина А.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля FORDFOCUS г.р.з. (Номер) после ДТП от 19.12.2015, которая составила по величине затрат с учетом эксплуатационного износа 809 986 руб. 43 коп., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной стоимости) не рассчитывалась в связи с полной гибелью ТС. Эксперт Т.Д.Е.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №280116-1-1 (на 18 л. в копиях) от 19.01.2015, согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «FORDFOCUS» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке на экспертное исследование Мишина А.А. (на 2 л. в копиях); справка о ДТП от 10.12.2015 (на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля FORDFOCUS г.р.з. (Номер) Мишин А.А. участвовал в ДТП; диплом специалиста, сертификат судебного эксперта Т.Д.Е. (на 7л. в копиях); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Мишин А.А.; справка о ДТП от 10.12.2015 (на 1 л. в копии), согласно которой водитель автомобиля FORDFOCUS г.р.з. (Номер) Мишин А.А. участвовал в ДТП; телеграмма о явке на экспертное исследование Мишина А.А. (на 2 л. в копиях); паспорт ТС (на 1л. в копии) на имя Мишина А.А.; выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимости ТС из сети Интернет (на 25 л. в копиях).

- (файл №5): квитанция №000197 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 руб.. Заказчик Князев Д.Г.; экспертное исследование №140717-1-1 от 14.07.2017 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 44 л. в копиях) в интересах Князева Д.Г., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «LANDROVERRANGEROVERSPORT» г.р.з(Номер) после повреждения третьими лицами 24.05.2017, которая составила 4 055 179 руб., величина права требования на возмещение утраты товарного вида (рыночной стоимости) составила 316 080 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.05.2017 УУП ОМВД России по Починковскому р-ну Нижегородской обл. (на 2 л. в копиях); полис добровольного страхования (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Князева Д.Г.; телеграмма о явке на экспертное исследование Князева Д.Г. (на 1 л. в копии); выдержка из сети Интернет о стоимости запчастей (на 7 л); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях).

- (файл №4): Экспертное исследование №190717-1-1 от 19.07.2017 АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 8 л. в копиях) в интересах Федосеевой Е.А., согласно которому определена величина затрат без учета износа для восстановления автомобиля «JAGUARXJL» г.р.з. (Номер) регион после ДТП от 09.06.2017, которая составила 3 653 462 руб., величина права требования на возмещение утраты товарного вида (рыночной стоимости) составила 714 459 руб.. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению №190717-1-1 (на 19 л. в копиях) от 11.07.2017, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «JAGUARXJL» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; полис добровольного страхования ТС «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 14.09.2017 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии) на имя Жидкова Е.А. нотариально заверенное; заявление о страховой выплате (на 1 л. в копии) от Жидкова Е.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях).

(Файл №3): акт осмотра ТС №260717-1-1 (на 10 л. в копии), от 20.07.2017, согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «JaguarXJ» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; ООО «Арбеково - Мотор» Расшифровка к акту выполненных работ №5117-04478, от 25.07.2017 (на 1 л.в копии),согласно которому Борисовым Н.Б.было оплачено 3 150 руб. за проверку автомобиля « INFINITIFX 37»; Сбербанк России. Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений (на 1 л. в копии); задание на курсовое проектирование, выданное Борисову. ФГБОУ ВПО «Пензенской государственный университет архитектуры и строительства» (на 1 л. в копии); лист формата А-4 с рукописными записями, содержащие расчеты; свидетельство о регистрации ТС на имя К.И.В. (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л.в копии). Заявитель - К.И.В. страховой полис №16330 VO001813 (Данные изъяты) от 06.07.2016(на 1 л. в копии); ремонт - калькуляция №Range /0507 (на 8 л. в копии) от 07.07.2017; акт осмотра ТС №23032015-1-1 (на 6 л. в копии), от 05.03.2015.согласно которому эксперт А.И.П. произвел осмотр ТС «BMWX6» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений.

- (файл №15): квитанция №000131 от 25.02.2016 г. об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик Мишин А.А.; экспертное исследование №250216-1-1 от 25.02.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 9 л. в копии) в интересах Мишина А.А. согласно которому определена величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля «HYUNDAISOLARIS» после ДТП (Дата), которая составила 605 500 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости составила 36 729,72 руб.; акт осмотра ТС к заключению №250216-1-1 (на 11 л. в копии) от 17.02.2016 г., согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «HYUNDAISOLARIS» с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке Мишина А.А. на экспертное исследование (на 4 л. в копии); договор купли-продажи ТС от 11.01.2016 (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 20.01.2016 (на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «HYUNDAISOLARIS» Мишин А.А. является участником ДТП; свидетельство о регистрации ТС (на 2 л. в копии) на имя Мишина А.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копиях); договор купли-продажи ТС от 11.01.2016 (на 1 л. в копии); выписка о стоимости ТС и стоимости запчастей из сети Интернет (на 23 л. в копии).

- (файл №13): квитанция №000133 от 10.03.2016 г. об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС ( на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик Труханов О.В.; экспертное исследование №100316-1-1 от 10.03.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 8 л. в копии) в интересах Труханова О.В. согласно которому определена величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля «HYNDAI SOLARIS» г.р.з. (Номер) после ДТП. 20.01.2016 г., которая составила132 087 руб. 54 коп. величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости составляет не рассчитывалась.; акт осмотра ТС к заключению №100316-1-1 ( на 14 л. в копии) от 17.02.2016 г., согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «HYNDAI SOLARIS» г.р.з. (Номер) с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке Труханова О.В. на экспертное исследование (на 2 л. в копии); справка о ДТП от 20.01.2016 г.( на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «HYNDAI SOLARIS» г.р.з(Номер) Труханов О.В. совершил ДТП; свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Труханова О.В.; полис добровольного страхования ТС «Альфа страхование» ( на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е.( на 7 л. в копии); полис добровольного страхования ТС «Альфа страхование» ( на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Труханова О.В.; справка о ДТП от 20.01.2016 г.( на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «HYNDAI SOLARIS» г.р.з. (Номер) Труханов О.В. совершил ДТП; телеграмма о явке Труханова О.В. на экспертное исследование (на 2 л. в копии); выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость ТС из сети Интернет (на 1 л. в копии); паспорт ТС (на 1 л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении (на 1 л. в копии).

- (файл №12): квитанция №000132 от 25.02.2016 г. об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС ( на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик Т.И.В.; экспертное исследование №250216-1-3 от 25.02.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 9 л. в копии) в интересах Т.И.В. согласно которому определена величина затрат с учетом эксплуатационного износа для восстановления автомобиля «HYNDAI GRANDEUR» г.р.з. С778ОР 77 регион после ДТП (Дата), которая 936 100 руб, величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости составляет 73024 руб.; акт осмотра ТС к заключению №250216-1-3 (на 16 л. в копии) от 17.02.2016 г., согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «HYNDAI GRANDEUR» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке Т.И.В. на экспертное исследование (на 4 л. в копии); справка о ДТП от 20.01.2016 г. (на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «HYNDAI GRANDEUR» г.р.з. (Номер) регион Труханов О.В. совершил ДТП; свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Т.И.В.; сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е.( на 7 л. в копии).

- (файл №11): экспертное исследование №040316-1-1 от 04.03.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 9л. в копии) в интересах Х.Р.И. согласно которому определена величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля «MERSEDES - BENZ GLK 350» г.р.з. (Номер) регион после ДТП 11.09.2015 г., которая 1 148 628 руб. 43 коп., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости не рассчитывалась,так как произошла полная гибель ТС; акт осмотра ТС к заключению (Номер) ( на 14 л. в копии) от 27.01.2016 г., согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «MERSEDES - BENZ GLK 350» г.р.з. (Номер) регион с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке Х.Р.И. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.2015 г.( на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «MERSEDES - BENZ GLK 350» г.р.з. (Номер) регион Борисов Б.А. совершил ДТП; свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Х.Р.И. полис добровольного страхования ТС «Альфа страхование» ( на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копии); квитанция (Номер) от (Дата) об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС ( на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик Х.Р.И.; выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость ТС из сети Интернет ( на 6 л. в копии); заявление о страховой выплате ( на 2 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.2015 г.( на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «MERSEDES - BENZ GLK 350» г.р.з. (Номер) регион Борисов Б.А. совершил ДТП; постановление по делу об административном правонарушении ( на 3 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Х.Р.И.; полис добровольного страхования ТС «Альфа страхование» ( на 1 л. в копии); телеграмма о явке Х.Р.И. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Х.Р.И.; паспорт ТС ( на 1 л. в копии).

- (файл №9): экспертное исследование №150316-1-1 от 15.03.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» ( на 14 л. в копии) в интересах М.И.В. согласно которому определена величина затрат с учетом эксплуатационного износа для восстановления автомобиля « BMV X6» г.р.з. (Номер) после ДТП 01.12.2015 г., которая составила 535 600 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости составляет 75 409 руб.; акт осмотра ТС к заключению №150316-1-1 (на 8 л. в копии) от 10.03.2016 г., согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС« BMV X6» г.р.з(Номер) с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке М.И.В. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 01.12.2015 г. (на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «BMW X6» г.р.з. (Номер) Федосеев Е.А. совершил ДТП; сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е.( на 6 л. в копии); квитанция №000136 от 15.03.2016 г. об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик М.И.В.; выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость ТС из сети Интернет (на 20 л. в копии); письмо начальникам региональных центров судебной экспертизы Минюста России от 22.01.2015 г., №23 - 301 (на 2 л. в копии).

- (файл №8): квитанция №000142 от 21.03.2016 г. об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик Б. Е.А.; экспертное исследование №210316-1-1 от 21.03.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (на 11 л. в копии) в интересах Б. Е.А согласно которому определена величина затрат с учетом эксплуатационного износа для восстановления автомобиля «INFINITIFX 37»г.р.з. (Номер) регион после ДТП 11.09.2016 г., которая составила 1 113 000 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости не рассчитывалась в связи с полной гибелью ТС «INFINITI FX 37»г.р.з. (Номер) регион; акт осмотра ТС к заключению (Номер) (на 18 л. в копии) от 27.01.2016 г., согласно которому эксперт Т.Д.Е. произвел осмотр ТС «INFINITI FX 37»г.р.з(Номер) регион с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке Б. Е.А на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.2015 г.( на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «INFINITI FX 37»г.р.з. (Номер) регион Б. Б.А. совершил ДТП; паспорт ТС ( на 2 л. в копии); договор купли - продажи автомобиля от 01. 02.2015 г.(на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е.( на 7 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.2015 г.( на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «INFINITI FX 37»г.р.з. (Номер) регион Борисов Б.А. совершил ДТП; выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость ТС из сети Интернет ( на 31 л. в копии).

- (файл №6): экспертное исследование №180316-1-1 от 18.03.2016 г. АНО «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» ( на 7 л. в копии) в интересах Ф.Т.Ю.., согласно которому определена величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля «BMVX5»г.р.з(Номер) после ДТП 16.01.2016 г., которая составила 1 708 099 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости составила - 18 436 руб.50 коп.; акт осмотра ТС к заключению (Номер) (на 15 л. в копии) от (Дата), согласно которому эксперт .Ш.Д.Д. произвел осмотр ТС «BMW X5»г.р.з(Номер) с целью обнаружения повреждений; телеграмма о явке Ф.Т.Ю. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от (Дата).( на 1 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «BMV X5» г.р.з. (Номер) Савельев К.В. совершил ДТП; полис добровольного страхования ТС (Данные изъяты) ( на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации ТС ( на 1 л. в копии) на имя Ф.Т.Ю.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копии); квитанция (Номер) от (Дата) об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС ( на 1 л. в копии) в размере 10 000 тысяч руб.. Заказчик Ф.Т.Ю.; справка о ДТП от 01.12.2015 г.( на 2 л. в копии) согласно которой водитель автомобиля «BMW X6 » г.р.з. регион Федосеев Е.А. совершил ДТП; телеграмма о явке М.И.В. на экспертное исследование (на 1 л. в копии).

- (файл №13): квитанция №000158 серия АА, ФИО заказчика Егоров В.А. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС BMW 640d VIN WBA4M310X013210028 13.05.2016. Кассир .Ш.Д.Д. на 1 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта от 06.05.2016 согласно которого осматривалась автомашина BMW 640D гос. номер (Номер) на 7 л.; экспертное исследование от (Дата) (Номер) согласно которого величина затрат для восстановления BMW 640D гос. номер (Номер) после ДТП, произошедшего 13.04.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 2 600 682 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), возникшего в результате повреждения автомобиля BMW 640D гос. номер (Номер), в ДТП произошедшем 13.04.2016, составляет 203 820 руб. на 9 л.; ремонт-калькуляция от 12.05.2016, согласно которого стоимость ремонта 2 600 682 руб. на 6 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 12 л.; телеграмма на 2 л.; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.2016 на 2 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; сведения о страховщике и страхователе Альфа страхование на 2 л.; сведения о стоимости запасных частей ТС на 9 л.; диплом специалиста на 1 л.; сертификат судебного эксперта на 5 л.; паспорт ТС на 2 л.

- (файл №12): квитанция №000159 серия АА, ФИО заказчика Казей А.А. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС BMW X5 VIN X4XZW411700C20097 17.05.2016. Кассир Т.Д.Е. на 1 л.;

- акт осмотра ТС к заключению эксперта от 10.05.2016 согласно которого осматривалась автомашина BMW X5 гос. номер (Номер) на 4 л.;

- Экспертное исследование от 17.05.2016 №170516-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления BMW X5 гос. номер (Номер) после ДТП, произошедшего 08.04.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 1 788 901 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), возникшего в результате повреждения автомобиля BMW X5 гос. номер (Номер), в ДТП произошедшем 08.04.2016, составляет 30 775 руб. на 7 л.; ремонт-калькуляция от 16.05.2016, согласно которого стоимость ремонта 1 788 901 руб. на 3 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 9 л.; телеграмма на 2 л.; справка о ДТП от 08.04.2016 на 2 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; сведения о страховщике и страхователе (Данные изъяты) на 2 л.; сведения о стоимости запасных частей ТС на 6 л.; диплом специалиста на 1 л.; сертификат судебного эксперта на 5 л.

- (файл №9): квитанция №000161 серия АА, ФИО заказчика Жидков Е.А. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС JAGUAR XJ VIN: (Номер) 27.05.2016. Кассир .Ш.Д.Д. на 1 л.; экспертное исследование от 27.05.2016 №270516-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления JAGUAR XJ гос. номер (Номер) после ДТП, произошедшего 08.04.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 1 549 200 руб. Величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), JAGUAR XJ гос. номер (Номер), в ДТП произошедшем 08.04.2016, составляет 34 166 руб. 68 коп. на 9 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта от 19.05.2016 согласно которого осматривалась автомашина JAGUAR XJ гос. номер (Номер) на 4 л.; ремонт-калькуляция от 23.05.2016, согласно которого стоимость ремонта 2 109 733 руб. на 4 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 10 л.; свидетельство о регистрации ТС на 1 л.; справка о ДТП от 08.04.2016 на 2 л.; телеграмма на 6 л.; сведения о стоимости запасных частей ТС на 9 л.; диплом специалиста на 1 л.; сертификат судебного эксперта на 5 л.; сведения о продаже JAGUAR XJ на 3 л.

- (файл №7): квитанция №000164 серия АА, ФИО заказчика П.И.В. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС JAGUAR XJ VIN: (Номер) (Дата). Кассир .Ш.Д.Д. на 2 л.; экспертное исследование от 10.06.2016 №100616-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления JAGUAR XJ гос. номер (Номер) после ДТП, произошедшего 13.05.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 1 866 843 руб. Величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), JAGUAR XJ гос. номер (Номер), в ДТП произошедшем 13.05.2016, составляет 43 418 руб. 60 коп. на 8 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №100616-1-1 от 06.06.2016 согласно которого осматривалась автомашина JAGUAR XJ гос. номер (Номер) на 4 л.; -ремонт-калькуляция от 09.06.2016, согласно которого стоимость ремонта 1 866 843 руб. на 4 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 9 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; телеграмма на 2 л.; справка о ДТП от 13.05.2016 на 2 л.; сведения о страховщике и страхователе Росгосстрах на 2 л.; сведения о стоимости запасных частей ТС на 6 л.; диплом специалиста Ш.Д.Д. на 1 л.; сертификат судебного эксперта Ш.Д.Д. на 5 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 29.05.2016 на 1 л.

- (файл №3): квитанция №000167 серия АА, ФИО заказчика К.Л.Р. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС JAGUAR XJ VIN: (Номер) 12.07.2016. Кассир Шокоров Д.Д. на 1 л.; экспертное исследование от 12.07.2016 №120716-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления JAGUAR XJ гос. номер: (Номер) после ДТП, произошедшего 28.06.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 2 317 691 руб. Величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), возникшего в результате повреждения автомобиля JAGUAR XJ гос. номер: Р451ВМ58, в ДТП произошедшем 28.06.2016 составляет: 38 400 руб. Эксперт .Ш.Д.Д. на 7 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №120716-1-1 от 01.07.2016, согласно которого осматривалась JAGUAR XJ гос. номер: (Номер) собственник которого К.Л.Р. на 5 л.; ремонт-калькуляция от 07.07.2016, согласно которого стоимость ремонта 2 317 691 руб. на 4 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 8 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №120716-1-1 от 01.07.2016 на 5 л.; свидетельство о регистрации ТС JAGUAR XJ гос. номер: (Номер) на 2 л.; информация о страхователе и страховщике Альфа страхование на 2 л.; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.06.2016 на 2 л.; скриншот корзины автозапчастей EXIST.RU на 6 л.; диплом специалиста Ш.Д.Д. на 1 л.; сертификат судебного эксперта Ш.Д.Д. на 5 л.; паспорт ТС на 1 л.

- (файл №1): квитанция №000169 серия АА, ФИО заказчика М.И.В. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС BMW X6 VIN: (Номер) 22.07.2016. Кассир Т.Д.Е. на 1 л.; экспертное исследование от 22.07.2016 №220716-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления BMW X6 гос. номер: (Номер) после ДТП, произошедшего 01.03.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 248 700 руб. Величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), возникшего в результате повреждения автомобиля BMW X6 гос. номер: (Номер) в ДТП произошедшем 01.03.2016 составляет: 23 515 руб. 20 коп. Эксперт Т.Д.Е. на 10 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №220716-1-1 от 03.07.2016, согласно которого осматривалась BMW X6 гос. номер: (Номер) собственник которого М.И.В. на 3 л.; ремонт-калькуляция от 21.07.2016, согласно которого стоимость ремонта 359 590 руб. на 3 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию №220716-1-1 на 4 л.; справка о дорожно-транспортном происшествии от 01.03.2016 на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС BMW X6 гос. номер: (Номер) на 1 л.; скриншот корзины автозапчастей EXIST.RU на 1 л.; диплом специалиста Т.Д.Е. на 1 л.; сертификат судебного эксперта Т.Д.Е. на 5 л.; заявление о стразовой выплате от 29.06.2016 на 1 л.; справка о ДТП от 01.03.2016 на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС BMW X6 гос. номер: (Номер) на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 01.03.2016 на 1 л.; паспорт ТС BMW X6 гос. на 1 л.; скриншот продажи BMW X6 на 5 л.

- (файл №12): квитанция №000183 серия АА, ФИО заказчика Федосеев Е.А. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта BMW X6 VIN (Номер) 29.11.2016. Кассир .Ш.Д.Д. на 1 л.; экспертное исследование от 23.11.2016 №231116-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления автомобиля BMW X6 гос. номер (Номер), после ДТП от 22.10.2016, с учетом эксплуатационного износа составляет: 1 481 300 руб. на 10 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта от 18.11.2016 согласно которого осматривался автомобиль BMW X6 гос. номер (Номер) на 12 л.; ремонт-калькуляция от 23.11.2016, согласно которого стоимость ремонта 2 116 581 руб. на 6 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 19 л.; договор купли-продажи автомобиля от 20.10.2016 на 2 л.; паспорт ТС на 2 л.; справка о ДТП от 22.10.2016 на 2 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; диплом специалиста на 1 л.; сертификат судебного эксперта на 6 л.; сведения о продаже BMW X6 на 5 л.; сведения о стоимости запасных частей ТС на 18 л.

- (файл №7): экспертное исследование от 26.04.2017 №260417-1-1 согласно которого величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля JAGUAR XJ гос. номер (Номер) VIN (Номер), после ДТП от 06.04.2017, составляет: 2 444 342 руб. Заявление с просьбой проведения исследования поступило от К.Л.Р. на 9 л.; ремонт-калькуляция от 26.04.2017, согласно которого стоимость ремонта 2 444 342 руб. на 3 л.; фото-таблица №1 к экспертному исследованию на 13 л.; справка о ДТП от 06.04.2017 на 2 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; сведения о страховщике и страхователе (Номер) на 2 л.; сведения о стоимости запасных частей ТС на 4 л.; диплом специалиста на 1 л.; сертификат судебного эксперта на 5 л.

- (файл №2): квитанция №000196 серия АА, ФИО заказчика Труханова О.О. получена сумма 10 000 руб. за определение стоимости восст. ремонта и величины УТС Hyundai Solaris VIN (Номер) 28.06.2017. Кассир Т.Д.Е. на 1 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №280617-1-1 от 26.06.2017 согласно которого осматривалась автомашина Hyundai Solaris гос. номер (Номер) на 2 л.; экспертное исследование от 28.06.2017 №280617-1-1 согласно которого величина затрат для восстановления Hyundai Solaris гос. номер (Номер) после ДТП, произошедшего 09.06.2017, с учетом эксплуатационного износа составляет: 142 400 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной (рыночной) стоимости (УТС), автомобиля Hyundai Solaris гос. номер (Номер), возникшего в результате ДТП от 09.06.2017, составляет 22 822 руб. 80 коп. на 9 л.; акт осмотра ТС к заключению эксперта №280617-1-1 от 26.06.2017 согласно которого осматривалась автомашина Hyundai Solaris гос. номер (Номер) на 3 л.; ремонт-калькуляция от 26.06.2017, согласно которого стоимость ремонта 172 754 руб. на 3 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию на 8 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; справка о ДТП на 2 л.; диплом специалиста на 1 л.; сертификат судебного эксперта на 5 л.; экспертное заключение (Номер) от 18.04.2017 г. АНО «ЛСЭ» (на 30 л. в копиях) в интересах Федосеева Е.А., согласно которому определена стоимость восстановительного ремонта автомобиля «BMW X6», гос. номер (Номер), необходимого для полного восстановления ТС после ДТП 22.10.2016 г., которая составляет 1 402 000 руб.. Эксперт Экимов П.М.

(т. 13, л.д.234-242)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в офисе, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д.80: 13 печатей, 2 листа формата А4 с оттисками печатей; системный блок «еmachlnes» в корпусе черного цвета; системный блок «ПЭВМ «ТС» в корпусе черного цвета.

(т. 7, л.д.279-280)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Борисова Н.Б. от 01.11.2017, согласно которому осмотрен автомобиль «INFINITIFX 37» г.р.з. (Номер) (VIN) (Номер), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 13-19)

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 автомобиля Борисова Н.Б. «INFINITIFX37», г.р.з. (Номер)

(т.5 л.д. 79-85)

- протоколом обыска от 01.11.2017, согласно которому произведен обыск по адресу: (Адрес) участием Князева Д.Г., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.3 л.д. 54-59)

- протоколом осмотра предметов от 27.05.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в жилище Князева Д.Г. по адресу: (Адрес).

(т.4 л.д. 158-179)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище Князева Д.Г. по адресу: (Адрес): компакт-диск DVD-R голубого цвета в белом конверте, с видеофайлами выпускного; компакт-диск DVD-R голубого цвета в белом конверте, с видеофайлами выпускного и компакт-диск DVD-R с рукописной надписью «поздравления» в пластиковой упаковке.

(т. 7, л.д.230)

- протоколом обыска от 01.11.217, согласно которому произведен обыск по адресу: (Адрес) участием Х.Е.В., в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.3 л.д. 78-82)

- протоколом осмотра предметов от 25.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе обыска от 01.11.2017 в жилище по адресу: (Адрес)

(т.4 л.д. 238-244)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе обыска в жилище по адресу: (Адрес): договор купли-продажи автомобиля а/м «LandRoverRangeRover» VIN: (Номер) от 01.06.2017 между М.И.В. и (Данные изъяты)» в лице директора Х.И.С. на 1 л.; свидетельство о постановке на учет организации (Номер) от 09.09.2014 на 1 л. в копии; свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Вавилон 58» от 09.09.2014 на 1 л. в копии; копия ПТС (Адрес) на а/м «LandRoverRangeRover» VIN: (Номер) на 1 л. в 2 экз.; договор купли-продажи автомобиля от 22.06.2017 а/м «Porschepanamera 4s» между Борисовым Н.Б. и (Номер) в лице директора Х.И.С. на 1 л.; копия ПТС (Адрес) на а/м «Porschepanamera 4s» VIN: (Номер) на 1 л. в 2 экз.; копия ПТС (Номер) на а/м «BMWX5 xDrive» VIN: (Номер) на 1 л.; копия свидетельства регистрации ТС на на а/м «LandRoverRangeRover» VIN: (Номер) на 1 л. в 2 экз.

(т. 71, л.д.223-224)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля Борисова Н.Б. «INFINITIFX37», г.р.з. (Номер)

(т. 71 л.д.229-230)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Борисовой Е.А. от 01.11.2017, согласно которому осмотрен автомобиль Мерседес Бенц модели GLЕ-450 г.р.з (Номер), припаркованный на посту «Рубеж-1» ФАД «Урал» 627 км, а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 39-50)

- протоколом осмотра предметов от 23.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 автомобиля Борисова Б.А. «Мерседес-Бенц», модели GLE 450, г.р.з. (Номер)

(т.5 л.д. 18-26)

(т. 7 л.д.273-276)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «Мерседес Бенс» модели GLE 450: мобильный телефон (смартфон) «Samsung» модель «SM-G935FD» IMEI 357220/07/576476/4, IMEI 357221/07/576476/2 в корпусе форм - фактор моноблок золотого цвета, сенсорный в силиконовом чехле с металлическими вставками, S/N: RF8H411910A с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (Номер), флеш-картой «SONI 64Gb»; сотовый телефон (смартфон) «Samsung» модель «SM-J710FN/DS» IMEI 1: 357406/07/658450/5, IMEI 2: 357407/07/658450/3 в корпусе форм - фактор моноблок черного цвета, S/N: RF8H62R523Y с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» (Номер).

(т. 7, л.д.277-278)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Федосеева Е.А. от 01.11.2017, согласно которому осмотрена а/м «Ленд Ровер» г.р.з. (Номер), предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 67-71)

- протоколом осмотра предметов от 23.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 у (Адрес) в (Адрес) - автомашины «Ленд Ровер» г.р.з. (Номер)

(т.5 л.д. 10-17)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия у (Адрес) в (Адрес):

(т. 7 л.д.248-251)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Экимова П.М. от 01.11.2017, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 20 метрах в юго-восточную сторону от (Адрес) в (Адрес), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 97-104)

- протоколом осмотра предметов от 24.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 по адресу: 20 метров к юго-востоку от (Адрес) в (Адрес) - автомобиля «Порше Панамера», г.р.з(Номер)

(т.5 л.д. 3-4)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 20 метров к юго-востоку от (Адрес) в (Адрес).

(т. 71 л.д.227-228)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Трухановой Е.С. от 01.11.2017, согласно которому осмотрена территория около (Адрес) в (Адрес), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 121-131)

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 по адресу: (Адрес) и автомобиля «АУДИ А3» г.р.з. (Номер)

(т.4 л.д. 219-223)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «АУДИ А3» г.р.з. (Номер): договор купли-продажи автомобиля HYUNDAI SOLARIS между Трухановой О.О. и Мишиным А.А. на 1-м л.; страховой полис (Номер) от 06.08.2017; страховой полис серии (Номер) от 23.06.2016 на 3 л.; доверенность №005-01.11.13/2013 на имя Борисова Б.А. на 1 л.; доверенность №006-11.11.15/2015 на имя Мишина А.А. на 1 л.; доверенность №1 от 28.11.2014 на имя Мишина А.А. на 1 л.; договор купли-продажи автомобиля от 20.10.2017 на 1 л.; договор купли-продажи от 30.10.2017 автомобиля «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» между Трухановой О.О. и Мишиным А.А. на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС 5842 №039364 на автомобиль «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» г.р.з. (Номер) рус., VIN: (Номер) собственник Труханова О.О.

(т. 7 л.д.231-232)

- протоколом осмотра места происшествия с участием П.Е.С. от 01.11.2017, согласно которому осмотрено помещение в (Адрес) в (Адрес), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 146-149)

- протоколом осмотра предметов от 27.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 01.11.2017 в ходе осмотра офисного помещения по адресу: Пензенская обл., г. Заречный, ул. Комсомольская, д.16.

(т.4 л.д. 188-192)

- протоколом осмотра предметов от 25.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 07.11.2017 автомобиля Казей А.А. «БМВ Х5» г.р.з. (Номер).

(т.4 л.д. 229-232)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля Казей А.А. БМВ Х5 г.р.з. (Номер): страховой полис ЕЕЕ (Номер) на имя Казей А.А. от 30.09.2016; страховой полис (Номер) (Данные изъяты)» от 29.09.2016.

(т. 7 л.д.235)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.08.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия офисного помещения «Мобайл», расположенного по адресу: (Адрес), в том числе сертификат судебного эксперта №00110 на имя П.Е.С. на 1 л.

(т. 7 л.д.233-234)

- протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2017, согласно которому осмотрен автомобиль Казей А.А. «БМВ Х5» г.р.з. (Номер), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 188-195)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Г.А.Б. от 01.11.2017, согласно которому осмотрен а/м УАЗ-2206 г.р.з. (Номер), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 205-208)

- протоколом осмотра предметов от 25.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 автомобиля УАЗ-2206 г.р.з. (Номер)

(т.4 л.д. 247-249)

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер): свидетельство о регистрации ТС на автомобиль УАЗ-2206, VIN(Номер), г.р.з. (Номер), на имя собственника Жидкова Е.А.

(т. 7 л.д.226-227)

- протоколом осмотра места происшествия с участием Жидкова Е.А. от 01.11.2017, согласно которому осмотрен участок местности, прилегающий к станции технического обслуживания, по адресу: (Адрес), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.2 л.д. 209-214)

- протоколом осмотра предметов от 28.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 участка местности, прилегающего к зданию СТО, расположенной по адресу: Пензенская обл., г. Заречный, ул. Транспортная 15.

(т.4 л.д. 149-157)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия участка местности, прилегающего к зданию СТО по адресу: г. Заречный, ул. Транспортная, д.15, вт ом числе, договор купли-продажи - а/м Ягуар XJ от 30.03.2016 между ООО «Кулинариум» и Жидковым Е.А. стоимостью 3 400 000 руб. на 1 л.; копия договора купли-продажи - а/м Ягуар XJ от 30.03.2016 на 1 л.

(т. 7 л.д.243-244)

- протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2017, согласно которому по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 15 с участием Козловского Е.А. осмотрен автомобиль «Jagar F-Pace», г.р.з. (Номер), в ходе которого изъят указанный автомобиль, предметы и документы.

(т.3 л.д. 83-87)

- протоколом осмотра предметов от 25.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 автомобиля Козловского Е.А. «Jaguar F-Pase» г.р.з. (Номер)

(т.4 л.д. 233-237)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия «Jaguar F-Pace», г.р.з(Номер) по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 15: определение суда от 20.09.2017.

(т.7 л.д. 240)

- протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2017, согласно которому осмотрен участок местности возле СТО, расположенной по адресу: Пензенская обл., г. Заречный, ул. Транспортная, д. 15.

(т.2 л.д. 215-220)

- протоколом осмотра места происшествия от 01.11.2017, согласно которому с участием Х.Р.И. осмотрен автомобиль «Porshe Cayenne Diesel» г.р.з. (Номер), расположенный на территории автостоянки по адресу: г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28. В ходе осмотра автомобиля изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.3 л.д. 37-43)

- протоколом осмотра предметов от 25.05.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.11.2017 автомобиля «Порше Кайен» г.р.з. (Номер) по адресу: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28.

(т.4 л.д. 224-228)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «Порше Кайен» г.р.з. (Номер) по адресу: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 28:

(т. 7 л.д.224-225)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.07.2018, изъятых 01.11.2017 в ходе осмотров мест происшествий - автомобиля «Хендай-Солярис», г.р.з. (Номер), автомобиля «INFINITI FX37», г.р.з. (Номер) автомобиля «Ягуар», г.р.з. (Номер) автомобиля «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер), автомобиля «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер), автомобиля «Порше Кайен», г.р.з. (Номер) автомобиля «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер), автомобиля «УАЗ-2206», г.р.з. (Номер)

(т. 3 л.д.105-106)

- протоколом осмотра места происшествия от 18.07.2018, согласно которому по адресу: (Адрес), с участием М.А.В., осмотрен автомобиль «LandRoverRangeRoverSport», г.р.з. (Номер) в ходе которого изъят указанный автомобиль.

(т.61 л.д. 150-160)

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2018, согласно которому по адресу: (Адрес) участием К.Е.М. осмотрен автомобиль «BMW Х5 xDrive 30d», г.р.з. (Номер), в ходе которого изъят указанный автомобиль.

(т.60 л.д. 218-223)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.07.2018, изъятых 20.07.2018 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «BMW Х5 xDrive 30d», г.р.з. (Номер).

(т. 60 л.д.227-228)

- протоколом выемки от 21.06.2018, согласно которому с участием Егорова В.А., по адресу: (Адрес), изъяты автомобиль «БМВ 640 DXdrive» г.р.з. (Номер), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.66 л.д. 208-212)

- протоколом осмотра предметов от 21.06.2018, согласно которому осмотрены автомобиль «БМВ 640 DXdrive» г.р.з. (Номер), а также предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 21.06.2018 в ходе выемки у подозреваемого Егорова В.А. по адресу: (Адрес).

(т.66 л.д. 213-214)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.06.2018, изъятых 21.06.2018 в ходе выемки у Егорова В.А.: автомобиль «БМВ 640 DXdrive» г.р.з. (Номер); ключ зажигания к указанному автомобилю; ПТС (Номер) на 1 л..

(т. 66 л.д.219-220)

- протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2018, согласно которому по адресу: (Адрес) участием Ч.Д.И. осмотрен автомобиль «BMW Х6 xDrive 30d», г.р.з. (Номер), в ходе которого изъят указанный автомобиль.

(т.61 л.д. 109-114)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.07.2018, изъятых 21.06.2018 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «BMW Х6 xDrive 30d», г.р.з. (Номер).

(т. 61 л.д.118-119)

- протоколом осмотра места происшествия от 03.07.2018, согласно которому по адресу: (Адрес) участием Р.А.В. осмотрен автомобиль «BАЗ-21150», г.р.з(Номер), в ходе которого изъят указанный автомобиль.

(т.61 л.д. 103-105)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.09.2018, изъятых 03.07.2018 в ходе осмотра места происшествия автомобиля «BАЗ-21150», г.р.з. (Номер)

(т. 61 л.д.106-107)

- протоколом выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. от 24.04.2018, согласно которому изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 206-210)

- протоколом осмотра предметов от 29.04.2018, согласно которому осмотрены документы, имеющие значение по уголовному делу - дела об административных правонарушениях, изъятые в ходе выемки от 24.04.2018 в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл.

(т.14 л.д. 211-225)

(т.37 л.д. 42-45)

- протоколом выемки в Железнодорожном районном суде г. Пензы от 10.07.2018, согласно которому изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 176-178)

- сопроводительными письмами УУР УМВД России по Пензенской обл. №23/2089 от 01.09.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 28.08.2018 из Железнодорожного районного суда г. Пензы копий решений и копий материалов гражданских дел №2-1823/2013; №2-2407/2015; №2-9/2017; №2-1430/2016; №2-2465/2016; №2-1532/2017; №2-1809/2017.

(т. 14 л.д.153-157, т. 53 л.д.154-213, 214-218, т. 51 л.д.79-131, 132-137, т. 18 л.д.75-159, 160-170, т. 24 л.д.1-50, 51-56, т. 39 л.д.1-133, 134-138, т. 24 л.д.217-253, 254, т. 23 л.д.159-244, 245-246)

- сопроводительными письмами УУР УМВД России по Пензенской обл. №23/2088 от 01.09.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 28.08.2018изПервомайского районного суда г. Пензы копий решений и копий материалов гражданских дел №2-549/16; №2-2415/16.

(т. 14 л.д.158-160, том 48 л.д.177-192, том 48 л.д.193-195, том 48 л.д.196-249, том 49 л.д.1-40, 41-46)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №6720330 от 06.07.2012 по обращению Борисова Б.А. к (Данные изъяты) всего на 48 л., приобщенное к материалам уголовного дела 26.10.2017 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома №106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 05.07.2012, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 05.07.2012, страховой полис, доверенность, экспертное исследование, документы на автомобиль водителя, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела №6720330 от 06.07.2012 по обращению Борисова Б.А. к (Данные изъяты) всего на 66 л., изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома №106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 05.07.2012, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 05.07.2012, страховой полис, доверенность, экспертное исследование, документы на автомобиль водителя, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела №6720330 от 06.07.2012 по обращению Борисова Б.А. к (Данные изъяты) всего на 26 л., по факту ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома №106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер) 58, которое, помимо прочих документов, содержит исковое заявление, платежные документы, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-1823/2013 по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании, приобщенная УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089, всего на 60 л.;

- копия решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 12.09.2013 №2-1823/2013 на 5 л. по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании, приобщенные, согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089 УУР УМВД России по Пензенской обл.

(т. 53, л.д. 219-223)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №0011641472 (ДТП от 23.05.2015) по обращению М.И.В. к (Данные изъяты) приобщенное к материалам уголовного дела 19.03.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), всего на 56 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 23.05.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 23.05.2015, страховой полис, претензию, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению М.И.В. к (Номер) по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), всего на 58 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 23.05.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 23.05.2015, страховой полис, телеграмму, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Казея А.А. к (Номер) по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер) 68, всего на 67 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 23.05.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 23.05.2015, страховой полис, телеграмму, экспертное исследование, страховой акт, заявление, договор об уступке права требования, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных документов, по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.(Номер), всего на 5 л., указывающих на перечисление денежных средств страховыми компаниями М.И.В. и ПРОО «ЦЗПП» в связи с ДТП;

- копия гражданского дела №2-671/16 по иску М.И.В. к страховой компании всего на 98 л., а также копия определения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 05.10.2016 №2-671/2016 на 1 л.; копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 30.12.2015 №2-1152/2015 на 5 л.; копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 26.12.2016 №2-1374/2016 на 5 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085;

- гражданское дело №2-1374/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах М.И.В. к страховой компании в 1 томе на 160 л., изъятое 27.04.2018 в ходе выемки у председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл. Захарова В.В.;

- гражданское дело №2-1152/15 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Казея А.А. к страховой компании в 1 томе на 216 л., изъятое 13.07.2018 в ходе выемки у помощника председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл. Темарцевой А.О.;

(т. 47 л.д. 76-82)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.09.2018, изъятых 27.04.2018 в ходе выемки у председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл. и 13.07.2018 в ходе выемки у помощника председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл.: оригинал гражданского дела №2-1374/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах М.И.В. к страховой компании по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер); оригинал гражданского дела №2-1152/15 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Казея А.А. к страховой компании по факту ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер)

(т. 47, л.д.83-84)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №11944893от 11.08.2015 по обращению Б.Е.А. к (Данные изъяты) всегона 47 л., изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з(Номер) и Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONG KYRON) г.р.з (Номер) которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП, экспертное исследование, документы на автомобиль водителя, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела №11944893от 11.08.2015 по обращению Б.Е.А. к (Данные изъяты), всего на 36 л., приобщенное к материалам уголовного дела 26.10.2017 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) и Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONG KYRON) г.р.з (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП, экспертное исследование, документы на автомобиль, платежные и иные документы, связанные с указанным ДТП;

- административное дело по факту ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) и Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONG KYRON) г.р.з (Номер), всего на14 л., изъятое в ходе выемки 24.04.2018 у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. Ш.А.В., которое, помимо прочих документов, содержит постановления о передаче по подследственности, рапорты, копию постановления по делу об административном правонарушении, справку о ДТП от 02.08.2015, объяснения Борисова Н.Б. и Гривенкова А.В., иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия платежного поручения №26 от 27.11.2015 на 1 л., приобщенное к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Л.А.С., по факту ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) и Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONG KYRON) г.р.з (Номер)

(т. 51 л.д. 266-269)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.09.2018, изъятых 24.04.2018 в ходе выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл.: оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 02.08.2015 на 669 км федеральной автодороги «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) и Ссанг Йонг Кайрон» (SSANGYONG KYRON) г.р.з (Номер).

(т. 51 л.д.270-271)

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копии платежных документов (Данные изъяты)», приобщенных к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Л.А.С. по факту выплаты денежных средств Мишину А.А. по судебному решению, всего на 3 л.;

- выплатное дело №12732502 от 28.12.2016 по обращению Мишина А.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 19.12.2015 на участке в районе 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORD FOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер) изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя (Данные изъяты)» Л.А.С., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 19.12.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 19.12.2015, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-2415/16 по иску Мишина А.А. к страховой компании всего на 16 л., а также копия заочного решения Первомайского районного суда г. Пензы от 22.11.2016 №2-2415/2016 на 3 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2088;

- копия гражданского дела №2-549/16 по иску Мишина А.А. к страховой компании всего на 94 л., а также копия решения Первомайского районного суда г. Пензы от 21.03.2016 №2-549/2016 на 6 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2088.

(т. 49 л.д. 47-50)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 14.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Л.А.С оригинал выплатного дела №12732502 от 28.12.2016 по обращению Мишина А.А. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 19.12.2015 на участке в районе 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORD FOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. К425РА 58.

(т. 49 л.д.51-52)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.09.2018, согласно которому осмотрены:

- выплатное дело по обращению Казей А.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 08.04.2016 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), изъятое 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 08.04.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 08.04.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- выплатное дело по обращению Жидкова Е.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 08.04.2016 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 46 л., изъятое 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 08.04.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 08.04.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных поручений выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 08.04.2016 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 5 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю.;

- оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 08.04.2016 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 14 л., изъятое в ходе выемки 24.04.2018 у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. Шматкова А.В., которое, помимо прочих документов, содержит рапорт, постановление по делу об административном правонарушении, объяснение Борисова Б.А., справку о ДТП от 08.04.2016, объяснение Жидкова Е.А., объяснение Казей А.А., схему ДТП от 08.04.2016, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-2465/2016 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Казей А.А. к страховой компании (Данные изъяты) всего на 132 л., а также копия решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 09.09.2016 №2-2465/2016 на 5 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089;

- гражданское дело №2-809/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Жидкова Е.А. к страховым компаниям в 1 томе на 109 л., изъятое в ходе выемки 13.07.2018 у помощника председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл. Темарцевой А.О.

(т. 39, л.д. 144-149)

- протоколом осмотра предметов от 03.08.2018, согласно которому объектом осмотра является материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 20.01.2016 на 19 км + 800 м автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з.(Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з., полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 21.11.2017 №23/3178. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 22.10.2016 на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей УАЗ-390995, г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3207. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 07.06.2016 на 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 21.11.2017 №23/3179. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 19.12.2015 на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3208. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3210. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3211. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 13.05.2016 на 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3212. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома 106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3213.

(т.55 л.д. 172-181)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.09.2018, изъятых 24.04.2018 в ходе выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл., 18.06.2018 в ходе выемок у представителя (Данные изъяты)» Клименко Е.Ю. и 13.07.2018 в ходе выемки у помощника председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл.

(т. 39 л.д.150-152)

- экспертными исследованиями, материалами выплатных дел и административных дел по фактам инсценированных Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. ДТП и ПДТЛ, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов», поступившие из УУР УМВД России по Пензенской обл. в соответствии с письмами от 21.11.2017 исх. №23/3178, 23.11.2017 исх. №23/3207, 21.11.2017 исх. №23/3179, 23.11.2017 исх. №23/3208, 23.11.2017 исх. №23/3210, 23.11.2017 исх. №23/3211, 23.11.2017 исх. №23/3212, 23.11.2017 исх. №23/3213, постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 21.11.2017, 22.11.2017, 21.11.2017, 22.11.2017, 22.11.2017, 22.11.2017, 22.11.2017, 22.11.2017,свидетельствующие об организации и осуществлении указанными лицами незаконной деятельности, направленной на хищения денежных средств страховых компаний (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты) (Данные изъяты)».

(т. 55 л.д. 1-2, 20, 104-105, 119, 134, 141, 151, 163, 3, 21, 106, 120, 135, 142, 152, 164)

- протоколом осмотра предметов от 03.08.2018, согласно которому объектом осмотра является материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 20.01.2016 на 19 км + 800 м автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Хёндэ Грандор» (HYUNDAIGRANDEUR) г.р.з. (Номер) «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з(Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з., полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 21.11.2017 №23/3178. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 22.10.2016 на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей УАЗ-390995, г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. М888КТ 68, полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3207. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 07.06.2016 на 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 21.11.2017 №23/3179. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 19.12.2015 на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3208. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3210. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) 58 и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3211. Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 13.05.2016 на 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. Е070МЕ 70, полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 (Номер). Материал по обстоятельствам ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома 106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов», предоставленных в соответствии с сопроводительным письмом от 23.11.2017 №23/3213.

(т.55 л.д. 172-181)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.09.2018, согласно которому осмотрены:

- административное дело по факту ДТП, произошедшего 13.05.2016 в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 6 л., изъятое в ходе выемки 24.04.2018 в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл., которое, помимо прочих документов, содержит определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, схему ДТП от 13.05.2016, объяснение Карчева А.Н., рапорт, справку о ДТП от 13.05.2016, иные документы, связанные с указанным ДТП:

- копия выплатного дела №13813144 от 15.08.2016 по обращению П.И.В. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 13.05.2016 в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 93 л., изъятая в ходе выемки 14.06.2018у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С., которая, помимо прочих документов, содержит копию паспорта П.И.В. и водительского удостоверения Карчева А.Н., справку о ДТП от 13.05.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, претензию, судебное решение, платежные документы, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела №13813144 от 15.08.2016 по обращению П.И.В. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 13.05.2016 в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), всего на 21 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С. от 26.10.2017, которая, помимо прочих документов, содержит исковое заявление, доверенность на имя Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., договор поручения, справку о ДТП от 13.05.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, заявление о страховой выплате, экспертное исследование, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела №13813144от 15.08.2016 по обращению П.И.В. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 13.05.2016 в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з(Номер) всего на 112 л., приобщенная согласно заявлению представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» Ларина А.С. от 07.11.2017, которая, помимо прочих документов, содержит копию паспорта П.И.В. и водительского удостоверения Карчева А.Н., справку о ДТП от 13.05.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, заявление о страховой выплате, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, экспертное исследование, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных поручений выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 13.05.2016 в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 2 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С.;

- копия гражданского дела№2-9/17 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах П.И.В. к страховой компании (Данные изъяты) всего на 85 л., а также копия решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 13.02.2017 №2-440/2016на 7 л., копия апелляционного определения Пензенского областного суда от 25.04.2017 №33-1380/2016 на 4 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письмуот 01.09.2018 №23/2089.

(т. 18 л.д. 171-175)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.09.2018, изъятых 24.04.2018 в ходе выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл.: оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 13.05.2016 в районе 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер)

(т. 18 л.д.176-177)

- вещественными доказательствами, признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.08.2018, приобщено к уголовному делу:административное дело по обстоятельствам ДТП, произошедшего 20.01.2016 на 19 км + 800 м автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл., а также 3 CD-диска с фотографиями места ДТП, осмотра автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з.; фотокопии административного дела по обстоятельствам ДТП, произошедшего 22.10.2016 на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского р-на Пензенской обл., а также1 DVD-R диск с фотографиями места ДТП, осмотра автомобилей УАЗ-390995, г.р.з(Номер) и «БМВ Икс6иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер); административное дело по факту ДТП, произошедшего 07.06.2016 на 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з(Номер),а также 3 CD-диска с фотографиями места ДТП, осмотра автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з(Номер);административное дело по факту ДТП, произошедшего (Дата) на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з(Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер)а также CD-диск с фотографиями места ДТП; 2 CD-диска с фотографиями места ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер); CD-диск с фотографиями места ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер); CD-диск с фотографиями места ДТП, произошедшего 13.05.2016 на 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), полученные УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов»; CD-диск с фотографиями места ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома 106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер)

(т.55 л.д. 182-183)

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №8192002 от 21.06.2013 по обращению Борисова Б.А. к (Данные изъяты) всего на 72 л., приобщенное к материалам уголовного дела 26.10.2017 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 22.02.2013 на 269 км автодороги Нижний-Новгород - Пенза - Саратов, расположенного на территории Лямбирского р-на Респ. Мордовия с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 22.02.2013, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 22.02.2013, страховой полис, доверенность, экспертное исследование, документы на автомобиль водителя, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия платежных поручений выплатного дела №8192002 от 21.06.2013 по обращению Борисова Б.А. к (Данные изъяты) всего на 5 л., приобщенные к материалам уголовного дела 19.03.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 22.02.2013 на 269 км автодороги Нижний-Новгород - Пенза - Саратов, расположенного на территории Лямбирского р-на Респ. Мордовия с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер);

- копия выплатного дела №8192002 от 21.06.2013 по обращению Борисова Б.А. (Данные изъяты)», всего на 90 л., изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 22.02.2013 на 269 км автодороги Нижний-Новгород - Пенза - Саратов, расположенного на территории Лямбирского р-на Респ. Мордовия с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, доверенность, экспертное исследование, документы на автомобиль водителя, платежные и иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-37/2014 по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании, приобщенная УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 07.09.2018 №23/2087, всего на 22 л.;

- копия решения Ленинского районного суда г. Саранска Респ. Мордовия от 21.07.2014 №2-37/2014 на 6 л. по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании, приобщенные, согласно сопроводительному письму от 07.09.2018 №23/2087 УУР УМВД России по Пензенской обл..

(т. 52 л.д. 209-213)

- протокол осмотра предметов и документов от 04.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №12472687 от 13.11.2015 по обращению Б.Е.А.. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), всего на 76 л., приобщенная согласно заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С. от 26.10.2017, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Б. Е.А. и водительского удостоверения Борисова Б.А., паспорт ТС, справку о ДТП от 11.09.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 11.09.2015, экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Б. Е.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), всего на 47 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю. от 07.11.2017, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Б.Е.А.. и водительского удостоверения Борисова Б.А., паспорт ТС, справку о ДТП от 11.09.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 11.09.2015, экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Х.Р.И. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего (Дата) в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), всего на 47 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю. от 01.09.2018, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Б.Е.А.. и водительского удостоверения Борисова Б.А., паспорт ТС, справку о ДТП от 11.09.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 11.09.2015, экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных поручений выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), всего на 4 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С.;

- копии платежных поручений выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з(Номер), всего на 6 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Клименко А.Ю.;

- выплатное дело (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), изъятое в ходе выемки 18.06.2018 у представителя (Данные изъяты) Клименко Е.Ю., всего на 194 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Б.Е.А. и водительского удостоверения Борисова Б.А., паспорт ТС, справку о ДТП от 11.09.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 11.09.2015, экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- административное дело по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер), всего на 11 л., изъятое в ходе выемки 24.04.2018 у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. Ш.А.В., которое, помимо прочих документов, содержит постановление по делу об административном правонарушении, объяснение Борисова Б.А., справку о ДТП от 11.09.2015, объяснение Козловского Е.А., копии водительских удостоверений Козловского Е.А. и Борисова Б.А., схему ДТП от 11.09.2015, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-440/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании (Данные изъяты) всего на 94 л., а также копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 23.05.2016 №2-440/2016 на 3 л., копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 26.07.2016 №2-833/2016 на 5 л., копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 27.07.2016 №2-631/2016 на 4 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085;

- гражданское дело №2-833/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Б. Е.А. к страховой компании в 1 томе на 124 л. и гражданское дело №2-631/16 по иску ПРОО «ЦЗПП», в интересах Х.Р.И., к страховой компании в 1 томе на 175 л., изъятые в ходе выемки 27.04.2018 у председателя Зареченского гор.суде Пензенской обл. Захарова В.В.

(т. 45, л.д. 165-174)

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2018, согласно которому осмотрены:

- выплатное дело №12943217 от 04.02.2016 по обращению М.И.В. к (Данные изъяты) приобщенное к материалам уголовного дела 26.10.2017 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 01.12.2015 на участке в районе 726 км + 260 м федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер), изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя (Данные изъяты) Ларина А.С, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 01.12.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 01.12.2015, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных документов (Данные изъяты) приобщенных к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С. по факту выплаты денежных средств Медведеву И.В. и ПРОО «ЦЗПП» по судебному решению, всего на 3 л.;

- административное дело по факту ДТП, произошедшего 01.12.2015 на участке в районе 726 км + 260 м федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер), всего на 13 л., приобщенного к материалам уголовного дела УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 13.11.2017 №3053, которое, помимо прочих документов, содержит постановление по делу об административном правонарушении, рапорты, справку и схему ДТП от 01.12.2015, объяснения А.Р.А., Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., иные документы, связанные с указанным ДТП. Кроме того, в представленном материале имеется оптический диск, находящийся в бумажном конверте, имеющем пояснительную надпись, клапан которого опечатан оттиском печати ОГИБДД ОМВД России по Кузнецкому р-ну Пензенской обл.

- копия гражданского дела №2-410/16 по иску М.И.В. к страховой компании всего на 120 л., а также копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 15.06.2016 №2-410/2016 на 4 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085.

(т. 48, л.д. 70-75)

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.09.2018,согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела по обращению Мишина А.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з(Номер)Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер), всего на 170 л., приобщенная в ходе получения 24.10.2017 объяснения от представителя (Данные изъяты) Ежова Е.А., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Мишина А.А., справку о ДТП от 20.01.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Мишина А.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер), всего на 40 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты)» Клименко А.Ю. от 07.11.2017, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 20.01.2016, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Т.И.В. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер), всего на 54 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю. от 19.03.2018, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 20.01.2016, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Труханова О.В. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з(Номер), всего на 76 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты)» Клименко А.Ю. от 19.03.2018, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 20.01.2016, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных поручений по выплатным делам по факту ДТП, произошедшего произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з(Номер), всего на 4 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Клименко А.Ю.;

- выплатные дела (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер), изъятые в ходе выемки 18.06.2018 у представителя (Данные изъяты) Клименко Е.Ю., всего на 264 л., которые, помимо прочих документов, содержат заявления о страховой выплате, страховой полис, экспертные исследования, документы на автомобили, телеграммы, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- выплатные дела (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер), изъятые в ходе выемки 04.04.2018 у представителя (Данные изъяты)» Полунина А.В., которые, помимо прочих документов, содержат заявления о страховой выплате, страховой полис, экспертные исследования, документы на автомобили, телеграммы, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-1809/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Мишина А.А. к страховой компании (Данные изъяты)», всего на 88 л., а также копия гражданского дела №2-1430/2016 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Труханова О.В. к страховой компании АО «АльфаСтрахование», всего на 50 л., копия решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 09.06.2016 №2-1430/2016 на 6 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089;

- копия гражданского дела №2-135/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании (Данные изъяты) всего на 34 л., а также копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 06.03.2017 №2-135/2017 на 5 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085;

(т. 24, л.д. 97-106)

- сопроводительным письмом ОП №2 УМВД России по городу Пензе№11336 от 19.07.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 19.07.2018изОП №2 УМВД России по городу Пензе материала проверки №6081 от 13.04.2016.

(т. 36 л.д.146, 147-158)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.09.2018,согласно которому осмотрены:

- выплатное дело по факту противоправных действий третьих лиц 13.04.2016 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), всего на 61 л., изъятое 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Клименко Е.Ю., который, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанными ПДТЛ;

- материал проверки №6081/1204 по факту противоправных действий третьих лиц 13.04.2016 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), поступивший из отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе согласно сопроводительному письму от 19.07.2018 №11336, всего на 12 л., который, помимо прочего, содержит процессуальные документы, рапорт, заявление Егорова В.А., протокол осмотра места происшествия от 13.04.2016, объяснение Егорова В.А., постановление - 018 об отмене указанного постановления, а также иные документы и сопроводительные письма;

- копии платежных поручений выплатного дела по факту противоправных действий третьих лиц 13.04.2016 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), всего на 6 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты)» Клименко А.Ю.;

- копия гражданского дела (Номер) по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А. к страховой компании (Данные изъяты)», всего на 95 л., а также копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 14.09.2016 №2-806/2016 на 4 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085.

(т. 36 л.д. 268-271)

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2018, согласно которому осмотрены: копия выплатного дела по обращению С.Л.М. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 07.06.2016 в районе 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл., с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) всего на 79 л., приобщенная согласно заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С. от 26.10.2017, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта С.Л.М. справку о ДТП от 07.06.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 07.06.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению С.Л.М. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 07.06.2016 в районе 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл., с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), всего на 89 л., изъятая в ходе выемки 14.06.2018 у представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта С.Л.М. справку о ДТП от 07.06.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 07.06.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия платежного поручения выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 07.06.2016 в районе 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл., с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) на 1 л., приобщенная к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С.;

- копия гражданского дела№2-45/2017 по иску С.Л.М. к страховой компании (Данные изъяты)», всего на 139 л., а также копия решения Ленинского районного суда г. Пензы от 07.03.2017 №2-45/2017 на 4 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2086.

(т. 41, л.д. 73-76)

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.09.2018, согласно которому осмотрены:

- оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 10.06.2016 на участке в районе 445 км автодороги Нижний Новгород - Саратов с участием автомобиля «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMW X6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер) всего на 15 л., приобщенного к материалам уголовного дела УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 13.11.2017 №3054, которое, помимо прочих документов, содержит сопроводительные письма, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, справку и схему ДТП от 10.06.2016, объяснение Ч.Д.И., рапорт, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела №13954433 от 27.06.2016 по обращению Ч.Д.И. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 10.06.2016 на участке в районе 445 км автодороги Нижний Новгород - Саратов с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и с участием автомобиля «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMW X6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), всего на 34 л., изъятая в ходе выемки 14.06.2018 у представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Ч.Д.И. справку о ДТП от 10.06.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 10.06.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных документов (Данные изъяты)», приобщенных к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С. по факту выплаты денежных средств Ч.Д.И. по судебному решению, всего на 2 л.;

- копия выплатного дела №13954433 от 27.06.2016 по обращению Ч.Д.И. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 10.06.2016 на участке в районе 445 км автодороги Нижний Новгород - Саратов с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з М888КТ 68 и с участием автомобиля «БМВ Икс 6 ИксДрайв30Д» (BMW X6 XDRIVE30D) г.р.з. (Номер), всего на 44 л., приобщенная согласно заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С. от 19.03.2018, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Ч.Д.И. справку о ДТП от 10.06.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 10.06.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-1717/2017 по иску Ч.Д.И. к страховой компании всего на 31 л., а также копия решения (резолютивной части) Ленинского районного суда г. Пензы от 23.06.2017 №2-1717/2017 на 1 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2086;

- копия гражданского дела №2-46/2017 по иску Ч.Д.И. к страховой компании всего на 109 л., а также копия решения Ленинского районного суда г. Пензы от 22.02.2017 №2-46/2017 на 4 л. и копия определения Ленинского районного суда г. Пензы от 23.03.2017 №2-46/2017 на 1 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2086.

(т. 42, л.д. 92-95)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.09.2018, изъятых 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Клименко Е.Ю. и приобщенных из отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе: выплатное дело по обращению Егорова В.А. к (Данные изъяты)» по факту противоправных действий третьих лиц 13.04.2016 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер) материал проверки №6081/1204 по факту противоправных действий третьих лиц (Дата) у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер)

(т. 36, л.д.273-274)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.09.2018, изъятых 04.04.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» П.А.В., 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Клименко Е.Ю.: выплатные дела (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 20.01.2016 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з(Номер) «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер); выплатные дела (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего (Дата) в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер)

(т. 24, л.д.107-108)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.09.2018, изъятых 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Клименко Е.Ю., 24.04.2018 в ходе выемки у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. и 27.04.2018 в ходе выемки у председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл.: оригинал выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер) оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 11.09.2015 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер); гражданское дело №2-833/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Борисовой Е.А. к страховой компании и гражданское дело №2-631/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Х.Р.И. к страховой компании.

(т. 45, л.д.175-176)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.09.2018, изъятых 14.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С. и приобщенных из УУР УМВД России по Пензенской обл.: оригинал выплатного дела №12943217 от 04.02.2016 по обращению М.И.В.. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 01.12.2015 на участке в районе 726 км + 260 м федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер); оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 01.12.2015 на участке в районе 726 км + 260 м федеральной автодороги «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер)

(т. 48, л.д.76-77)

- сопроводительным письмом ОМВД России по Петровскому р-ну ГУМВД России по Саратовской обл. №11831/11195 от 18.07.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 16.07.2018 из ОМВД России по Петровскому р-ну ГУМВД России по Саратовской обл. материала проверки №3182/622 от 12.06.2017.

(т. 54 л.д.27, 28-68)

- протокол выемки в Ленинском районном суде г. Пензы от 20.04.2018, согласно которому изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 54-57)

- протоколом выемки в Зареченском городском суде Пензенской обл. от 27.04.2018, согласно которому изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 113-117)

- протоколом выемки в Зареченском городском суде Пензенской обл. от 13.07.2018, согласно которому изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 140-143)

- сопроводительным письмом УУР УМВД России по Пензенской обл. №23/2085 от 01.09.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 28.08.2018 из Зареченского гор. Суда Пензенской обл. копий решений и копий материалов гражданских дел №2-143/17; №2-1250/17; №2-6/17; №33-1591; №2-806/16; №2-410/16; №2-135/17; №2-440/16; №2-671/16; №2-1374/2016; №2-1152/2015; №м-1140/2017; №2-833/2016; №2-631/2016; №2-142/2017.

(т. 14 л.д.168-174, т. 16 л.д.2-107, 108-117, т. 16 л.д.118-251, 252-256, т. 36 л.д. 169-263, 264-267, т. 47 л.д.188-242, т. 48 л.д.1-65, 66-69 т. 24 л.д.58-91, 92-96, т. 45 л.д.52-145, 146-157 т. 46 л.д.216-249, т. 47 л.д.1-64, 65-75, т. 54 л.д.274-287, 272-273, т. 37 л.д.124-304, 305-309)

- сопроводительным письмом УУР УМВД России по Пензенской обл. №23/2087 от 01.09.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 28.08.2018 из Ленинского районного суда г. Саранска Респ. Мордовия копии решения и копий материалов гражданского дела №2-37/14.

(т. 14 л.д.161-163, т. 52 л.д.180-202, 203-208)

- сопроводительным письмом УУР УМВД России по Пензенской обл. №23/2086 от 01.09.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 28.08.2018 из Ленинского районного суда г. Пензы копий решений и копий материалов гражданских дел №2-45/2017; №2-1717/2017; №2-46/2017.

(т. 14 л.д.164-167, т. 41 л.д.1-68, 69-72, т. 41 л.д.186-241, т. 42 л.д.1-86, 87-91)

- сопроводительным письмом ОМВД России по Бессоновскому р-ну УМВД России по Пензенской обл. №7757 от 18.07.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 14.07.2018изОМВД России по Бессоновскому р-ну УМВД России по Пензенской обл. материала проверки №3673 от 14.08.2016.

(т. 15 л.д.211, 212-250)

- протоколом выемки от 14.06.2018, согласно которому с участием представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С. изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 192-196)

- протоколом выемки от 23.05.2018, согласно которому с участием свидетеля - представителя (Данные изъяты)» В.В.В. изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.54 л.д. 2-4)

- протоколом выемки от 14.06.2018, согласно которому с участием свидетеля - представителя (Данные изъяты)» К.Д.П. изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.37 л.д. 42-45)

- протоколом выемки от 18.06.2018, согласно которому с участием свидетеля - представителя (Данные изъяты)» К.Е.Ю. изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 187-189)

- протоколом выемки от 04.04.2018, согласно которому с участием свидетеля - представителя (Данные изъяты)» П.А.В. изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.23 л.д. 2-4)

(т.14 л.д. 176-178)

- сопроводительным письмом УУР УМВД России по Пензенской обл. №23/2090 от 01.09.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 28.08.2018 из Бессоновского районного суда Пензенской обл. копии решения и копий материалов гражданского дела №2-25/16.

(т. 14 л.д.150-152, т. 50 л.д.193-249, т. 51 л.д.1-72, 73-77)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.09.2018,согласно которому осмотрены:

- выплатное дело №11450369 от 27.04.2015 по обращению Гривенкова А.В. к (Данные изъяты) изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITY QX56) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 18.04.2015, копию постановления по делу об административном правонарушении, копию страхового полиса, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Гривенкова А.В. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITY QX56) г.р.з(Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) всего на 66 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта Гривенкова А.В., паспорт ТС, справку о ДТП от 08.04.2015, постановление по делу об административном правонарушении от 08.04.2015, экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, отказ в осуществлении прямого возмещения убытков, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия выплатного дела по обращению Труханова О.В. (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITY QX56) г.р.з(Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) всего на 39 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию водительского удостоверения Труханова О.В., паспорт ТС, справку о ДТП от 18.04.2015 и схему к ней, объяснения Гривенкова А.В. и Труханова О.В., экспертное исследование, документы на автомобиль, телеграмму, отказ в осуществлении прямого возмещения убытков, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-25/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховым компаниям (Данные изъяты)» и (Данные изъяты)», приобщенная УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2090, всего на 135 л.;

- копия гражданского дела №2-2407/15 по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании (Данные изъяты)», приобщенная УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089, всего на 60 л.;

- копия решения Железнодорожного районного суда г. Пензы от 08.09.2015 №2-2407/2015 на 6 л. по иску ПРОО «ЦЗПП» к страховой компании, приобщенного, согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089 УУР УМВД России по Пензенской обл.

(т. 51 л.д. 138-144)

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.09.2018, изъятых 14.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С.: оригинал выплатного дела (Номер) от 27.04.2015 по обращению Гривенкова А.В. к (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITY QX56) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. Р297ЕА58.

(т. 51 л.д.145-146)

- протоколом выемки в Октябрьском районном суде г. Пензы от 20.04.2018, согласно которому с участием ведущего специалиста отдела обеспечения судопроизводства Октябрьского районного суда г. Пензы Балаевой А.А. изъяты документы, имеющие значение по уголовному делу.

(т.14 л.д. 13-17)

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2018, согласно которому осмотрены:

- выплатное дело по обращению Ф.Т.Ю. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 16.01.2016 на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер), всего на 47 л., изъятое в ходе выемки 18.06.2018 у представителя (Данные изъяты) К.Е.Ю., по факту ДТП, произошедшего 16.01.2016 на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер), которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 16.01.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 16.01.2016, телеграмму, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- гражданское дело №2-1801/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Ф.Т.Ю. к страховой компании в 2 томах, 1 том на 250 «А» л., 2 том на 7 л., изъятое 20.04.2018 в ходе выемки у ведущего специалиста отдела обеспечения судопроизводства Октябрьского районного суда г. Пензы Б.А.А.;

(т. 43, л.д. 110-113)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.09.2018, изъятых 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Клименко Е.Ю. и 20.04.2018 в ходе выемки у специалиста отдела обеспечения судопроизводства Октябрьского районного суда г. Пензы: оригинал выплатного дела по обращению Ф.Т.Ю. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 16.01.2016 на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер); оригинал гражданского дела №2-1801/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Ф.Т.Ю.. к страховой компании по факту ДТП, произошедшего 16.01.2016 на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер)

(т. 43, л.д.114-115)

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №13687510 от 30.06.2016 по обращению М.И.В. к (Данные изъяты)», приобщенное к материалам уголовного дела 26.10.2017 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., по факту ДТП, произошедшего 01.03.2016 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), всего на 46 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 01.03.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 01.03.2016, претензию, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- выплатное дело №13687510 от 30.06.2016 по обращению М.И.В. к (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 01.03.2016 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер) 58, всего на 18 л. изъятое в ходе выемки 14.06.2018 у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, справку о ДТП от 01.03.2016, постановление по делу об административном правонарушении от 01.03.2016, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- административное дело по факту ДТП, произошедшего 01.03.2016 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), всего на 9 л., изъятое в ходе выемки 24.04.2018 у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. Ш.А.В., которое, помимо прочих документов, содержит рапорт, копию постановления по делу об административном правонарушении, справку о ДТП от 01.03.2016, объяснения Р.Д.В., Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., иные документы, связанные с указанным ДТП.

(т. 49 л.д. 144-146)

-сопроводительным письмом ОП №1 УМВД России по городу Пензе №14488 от 19.07.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 19.07.2018изОП №1 УМВД России по городу Пензе материала проверки №13046/2789 от 28.06.2016.

(т. 49 л.д.234, 235-263)

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2018,согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела №6792/046/01371/16 по обращению К.Л.Р. к (Данные изъяты)», приобщенное к материалам уголовного дела 26.10.2017 по заявлению представителя страховой компании К.Е.Ю., по факту противоправных действий третьих лиц, произошедших 28.06.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 14 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 81 л., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, платежные документы, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ПДТЛ;

- материал доследственной проверки КУСП №13046/2789 от 29.06.2018, по факту ПДТЛ, произошедших 28.06.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 14 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 30 л.;

- гражданское дело №2-933/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании всего на 206 л., изъятое 27.04.2018 в Зареченском городском суде Пензенской обл..

(т. 49, л.д. 271-275)

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.09.2018, согласно которому осмотрены:

- выплатное дело №14001631 от 05.09.2016 по заявлению Жидковой С.А. по факту противоправных действий 24.05.2017 третьих лиц, у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер), всего на 52 л., изъятого 14.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты) Ларина А.С., которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанными ПДТЛ;

- материал проверки КУСП№3673 от 14.08.2016 по факту повреждения автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер), поступивший из ОМВД России по Бессоновскому р-ну Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 18.07.2018 №7757, всего на 39 л., который, помимо прочего, содержит процессуальные документы, рапорт, объяснение Ж.С.А., объяснение Жидкова Е.А., объяснение Федосеева Е.А., протокол осмотра места происшествия от 14.08.2016 и фототаблицу к нему, постановление от 19.08.2016 об отказе в возбуждении уголовного дела, ходатайство от 17.07.2018 об отмене указанного постановления, постановление от 17.07.2018 об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также иные документы и сопроводительные письма;

- выплатное дело по заявлению Жидкова Е.А. по факту противоправных действий 24.05.2017 третьих лиц, у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер), всего на 68 л., приобщенное к материалам уголовного дела 19.03.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты) Ларина А.С., которое помимо прочих документов содержит экспертные исследования, иные документы, связанные с указанными ПДТЛ; копия выплатного дела по заявлению Жидкова Е.А. по факту противоправных действий 24.05.2017 третьих лиц у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. Н266ТН 68, всего на 65 л., изъятой 15.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты) Ларина А.С. Копия выплатного дела, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанными ПДТЛ; копии платежных поручений выплатного дела по факту противоправных действий 24.05.2017 третьих лиц у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер), всего на 6 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С.;

- копия гражданского дела№2-6/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Жидковой С.А. к страховой компании (Данные изъяты) всего на 106 л., копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 09.01.2017№2-6/2017 на 5 л., копия апелляционного определения Пензенского областного суда от 23.05.2017 №33-1591 на 5 л., копия гражданского дела №2-1250/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Жидкова Е.А. к страховой компании ПАО «Росгосстрах», всего на 134 л., копия определения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 07.12.2017 №2-1250/2017 на 2 л., копия постановления Президиума Пензенского областного суда от 09.11.2017 №44г-21-2017 на 3 л. приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085.

(т. 16 л.д. 257-262)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.09.2018, изъятых 14.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С., приобщенных из ОМВД России по Бессоновскому р-ну Пензенской обл. и по заявлению представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С.: оригинал выплатного дела №14001631 от 05.09.2016 по заявлению Жидковой С.А. по факту противоправных действий 24.05.2017 третьих лиц, у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер); материал проверки КУСП №3673 от 14.08.2016 по факту повреждения автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер), поступивший из ОМВД России по Бессоновскому р-ну Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 18.07.2018 №7757; выплатное дело по заявлению Жидкова Е.А. по факту противоправных действий 24.05.2017 третьих лиц, у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер).

(т. 16, л.д.263-264)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2018, изъятых 27.04.2018 в ходе выемки у председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл.: гражданское дело №2-933/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании (Данные изъяты) по факту противоправных действий третьих лиц, произошедших 28.06.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 14 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з(Номер).

(т. 49, л.д.276-277)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.09.2018, изъятых 14.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С. и 24.04.2018 в ходе выемки у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл.: оригинал выплатного дела №13687510 от 30.06.2016 по обращению М.И.В. к (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 01.03.2016 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер) оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 01.03.2016 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер).

(т. 49, л.д.147-148)

- протоколом осмотра предметов и документов от 04.09.2018,согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела по обращению К.Л.Р. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 16.10.2016 у д. 150 по ул. Измайлова г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 83 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты) Клименко А.Ю. от 07.11.2017, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, страховой полис, копию паспорта К.Л.Р. и водительского удостоверения Козловского Е.А., справку о ДТП от 16.10.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 16.10.2016, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- административное дело по факту ДТП, произошедшего 16.10.2016 у д. 150 по ул. Измайлова г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) всего на 6 л., изъятое в ходе выемки 24.04.2018 у врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. Ш.А.В., которое, помимо прочих документов, содержит справку о ДТП от 16.10.2016, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 16.10.2016, рапорт, справку о ДТП от 11.09.2015, объяснение Козловского Е.А., иные документы, связанные с указанным ДТП;

- выплатное дело (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 16.10.2016 у д. 150 по ул. Измайлово г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), изъятое в ходе выемки 18.06.2018 у представителя (Данные изъяты) К.Е.Ю., всего на 37 л., которое, помимо прочих документов, содержит претензию экспертное исследование, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копии платежных поручений выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 16.10.2016 у д. 150 по ул. Измайлово г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 3 л., приобщенные к материалам уголовного дела 01.09.2018 по заявлению представителя потерпевшего (Данные изъяты) Клименко А.Ю.;

- гражданское дело №2-45/17 по иску К.Л.Р. к страховой компании в 1 томе на 114 л. и гражданское дело №2-1358/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах (Данные изъяты) к страховой компании в 1 томе на 116 л. изъятые в ходе выемки 27.04.2018 у председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл. Захарова В.В.

(т. 42, л.д. 252-256)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.09.2018, изъятых 18.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты) Клименко Е.Ю., 24.04.2018 в ходе выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл., и 27.04.2018 в ходе выемки в Зареченском гор. суде Пензенской обл.: оригинал выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 16.10.2016 у д. 150 по ул. Измайлово г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер); оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 16.10.2016 у д. 150 по ул. Измайлово г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер); гражданское дело №2-45/17 по иску К.Л.Р. к страховой компании и гражданское дело №2-1358/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании.

(т. 42, л.д.257-258)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела по обращению Федосеева Е.А. к (Данные изъяты)», приобщенное к материалам уголовного дела 05.03.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты)» К.Д.П., по факту ДТП, произошедшего 22.10.2016 на участке в районе 609 км федеральной автомобильной дороги Урал Мокшанского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.(Номер) и «УАЗ-390995», г.р.з. (Номер) всего на 31 л., которое, помимо прочих документов, содержит фотоснимки, судебное решение, претензию, исковое заявление, платежные документы, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- оригинал выплатного дела №А-889836 по Федосеева Е.А. к (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 22.10.2016 на участке в районе 609 км федеральной автомобильной дороги Урал Мокшанского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «УАЗ-390995», г.р.з. (Номер), всего на 76 л. и одного оптического диска, изъятых в ходе выемки 14.06.2018 у представителя (Данные изъяты)» К.Д.П., которые, помимо прочих документов, содержат заявление о страховой выплате, страховой полис, договор купли-продажи автомобиля, копия постановления по делу об административном правонарушении от 22.10.2016, справку о ДТП от 22.10.2016 и схему, копии документов на автомобиль, документы Федосеева Е.А., претензию, экспертное исследование иные документы, связанные с указанным ДТП. Кроме того, в представленном материале имеется оптический диск, имеющий маркировку ZE 6383 DVR-T47D, на котором имеются файлы с фотографиями и видеозаписью по факту вышеуказанного ДТП;

- копия гражданского дела №2-142/17 по иску Федосеева Е.А. к страховой компании всего на 180 л., а также копия решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 26.04.2017 №2-142/2017 на 5 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085;

(т. 37 л.д. 310-315)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.09.2018, изъятых 14.06.2018 в ходе выемки у представителя ЗАО «МАКС» К.Д.П.: оригинал выплатного дела №А-889836 по Федосеева Е.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 22.10.2016 на участке в районе 609 км федеральной автомобильной дороги Урал Мокшанского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «УАЗ-390995», г.р.з. (Номер)

(т. 37 л.д.316-317)

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела по обращению К.Л.Р. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 06.04.2017 в районе 4 км + 950 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка, на территории Пензенского р-на Пензенской обл., с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), всего на 51 л., приобщенная согласно заявлению представителя (Данные изъяты) К.А.Ю. от 07.11.2017, которое, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, копию паспорта К.Л.Р. и водительского удостоверения Козловского Е.А., справку о ДТП от 06.04.2017, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 06.04.2017, экспертное исследование, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- гражданское дело №2-601/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании в 1 томе на 218 л. изъятые в ходе выемки 27.04.2018 в Зареченском гор. суде Пензенской обл.;

(т. 39, л.д. 214-218)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.09.2018, изъятых 27.04.2018 в ходе выемки в Зареченском гор. суде Пензенской обл.: гражданское дело №2-601/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании.

(т. 39, л.д.219-220)

- сопроводительным письмом ОМВД России по Починковскому р-ну ГУМВД России по Нижегородской обл. №7471 от 09.08.2018 о предоставлении на основании запроса исх. №11701007754000218 от 01.08.2018 из ОМВД России по Починковскому р-ну ГУ МВД России по Нижегородской обл. материала проверки №1247 от 24.05.2017.

(т. 19л.д.76, 77-103)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.09.2018, согласно которому осмотрены:

- копия выплатного дела по факту ПДТЛ, произошедших 24.05.2017 у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского р-на Нижегородской обл. с участием автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер) всего на 105 л., изъятой 15.06.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С., который, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, страховой полис, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ПДТЛ;

- копия выплатного дела по факту ПДТЛ от 24.05.2017 у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского р-на Нижегородской обл. с участием автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з(Номер), всего на 70 л., приобщенное к материалам уголовного дела 19.03.2018 по заявлению представителя (Данные изъяты)» Ларина А.С., которое помимо прочих документов содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, страховой полис, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ПДТЛ;

- материал проверки №1247/252 по факту повреждения автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер), принадлежащего Князеву Д.Г., поступивший из ОМВД России по Починковскому р-ну Нижегородской обл. согласно сопроводительному письму от 09.08.2018 №7471, всего на 27 л., который, помимо прочего, содержит процессуальные документы, заявление Князева Д.Г., рапорт, протокол осмотра места происшествия от 24.05.2017 и фото-таблицу к нему, объяснение Б.А.Н., объяснение Князева Д.Г., копии паспорта Князева Д.Г., постановление от 27.05.2017 об отказе в возбуждении уголовного дела, ходатайство от 09.08.2018 об отмене указанного постановления, а также иные документы и сопроводительные письма, всего на 28 л.;

- гражданское дело №2-1146/2017, по иску Князева Д.Г. к страховой компании, в 1 (1) томе на 246 л., изъятое 27.04.2018 в ходе выемки у председателя Зареченского гор. суда Пензенской обл. Захарова В.В.

(т. 19, л.д. 221-224)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.09.2018, изъятых 27.04.2018 в ходе выемки в Зареченском городском суде Пензенской обл. и приобщенных из ОМВД России по Починковскому р-ну Нижегородской обл.: материал проверки №1247/252 по факту повреждения автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. Р877КН 58, принадлежащего Князеву Д.Г.; гражданское дело (Номер), по иску Князева Д.Г. к страховой компании, по факту противоправных действий третьих лиц 24.05.2017 у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского р-на Нижегородской обл. с автомобилем «Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. Р877КН 58.

(т. 19 л.д.225-226)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.09.2018, согласно которому осмотрены:

- выплатное дело №15434517 по факту ДТП от 09.06.2017 по адресу 3 км + 600 м автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) и автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), изъятый 14.06.2018 в ходе выемки у представителя потерпевшего (Данные изъяты)» Ларина А.С., который, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, страховой полис, документы на автомобиль, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- административное дело КУСП №4677 от 09.06.2017 по факту ДТП от 09.06.2017 по адресу 3 км + 600 м автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) и автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), всего на 10 л., изъятый 24.04.2018 в ходе выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл. Ш.А.В., который, помимо прочих документов, содержит рапорт, постановление по делу об административном правонарушении от 09.06.2017, схему ДТП от 09.06.2017, объяснение П.А.Ю., объяснение Мишина А.А., справку о ДТП от 09.06.2017, иные документы, связанные с указанным ДТП;

- копия гражданского дела №2-1532/2017 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Трухановой О.О. к страховой компании (Данные изъяты)», всего на 37 л., а также копия определения Железнодорожного районного суда от 23.11.2017 №2-1532/2017 на 1 л., приобщенные УУР УМВД России по Пензенской обл. согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2089.

(т. 24 л.д. 255-258)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.09.2018, изъятых 24.04.2018 в ходе выемки в УГИБДД УМВД России по Пензенской обл., 14.06.2018 в ходе выемки у представителя потерпевшего (Данные изъяты) Ларина А.С.: оригинал выплатного дела №15434517 по факту ДТП от 09.06.2017 по адресу 3 км + 600 м автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) и автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер); оригинал административного дела КУСП №4677 от 09.06.2017 по факту ДТП от 09.06.2017 по адресу 3 км + 600 м автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского р-на (Адрес) с участием автомобиля «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) и автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер)

(т. 24 л.д.259-260)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.07.2018, изъятых 10.07.2018 в ходе выемки в Железнодорожном районном суде г. Пензы: экспертное исследование от 31.08.2015 №2-2407/15; экспертное исследование от 27.05.2016 №2-1430/16; экспертное исследование от 25.08.2016 №2-2465/16; экспертное исследование от 25.09.2017 №617/13.3; экспертное исследование от 06.10.2017 №618/13.4; экспертное исследование от 23.12.2016 №875/13.3; экспертное исследование от 13.01.2017 №876/13.4; экспертное исследование от 30.09.2016 №572/13.3; экспертное исследование от 04.10.2016 №567/19.3; экспертное фототехническое исследование от 28.10.2016 №3; экспертное исследование от 24.03.2017 №2584/23; экспертное исследование от 23.10.2017 №2-1809/17.

(т. 14 л.д.184-185)

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.09.2018, согласно которому осмотрены:

- выплатное дело №281400/17 от 18.01.2018 по обращению Федосеева Е.А. к (Данные изъяты) всего на 22 л., изъятое в ходе выемки 23.05.2018 у свидетеля В.В.В., представителя (Данные изъяты), по факту ПДТЛ от 12.06.2017 по адресу 521 км автомобильной дороги Саратов - Нижний Новгород, у поворота на с. Ионычевка Петровского р-на Саратовской обл. с участием автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер), который, помимо прочих документов, содержит заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, страховой полис, документы на автомобиль водителя, иные документы, связанные с указанным ПДТЛ;

- материал проверки №3182/622 по факту повреждения автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер), принадлежащего Федосееву Е.А., который, помимо прочего, содержит процессуальные документы, заявления, объяснения, протокол осмотра места происшествия и иные, всего на 40 л.;

- копия выплатного дела по факту ПДТЛ от 12.06.2017 по адресу 521 км автомобильной дороги Саратов - Нижний Новгород, у поворота на с. Ионычевка Петровского р-на Саратовской обл. с участием автомобиля «Ягуар Икс Джей» (JAGUAR XJ), г.р.з. (Номер), которые, помимо прочих документов, содержат заявление о страховой выплате, претензию, экспертное исследование, страховой полис, документы на автомобиль водителя, иные документы, связанные с указанным ПДТЛ, всего на 200 л.;

- копия гражданского дела№9-99/2017 по иску Федосеева Е.А. к страховой компании, приобщенная согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085 УУР УМВД России по Пензенской обл., всего на 14 л.;

- копия определения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 07.11.2017 №9-99/2017 на 1 л. и копия определения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 27.10.2017 №1140/2017 на 1 л. по иску Федосеева Е.А. к страховой компании, приобщенные, согласно сопроводительному письму от 01.09.2018 №23/2085 УУР УМВД России по Пензенской обл..

(т. 54 л.д. 288-291)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.09.2018, изъятых 23.05.2018 в ходе выемки у представителя (Данные изъяты) Визирякина В.В. и приобщенных из ОМВД России по Петровскому р-ну ГУ МВД России по Саратовской обл.: оригинал выплатного дела №281400/17 от 18.01.2018; материал проверки №3182/622.

(т. 54 л.д.292-293)

- выписками по расчетным счетам:(Номер) из АО «Россельхозбанк»; (Номер) из ВТБ 24 (ПАО); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер) из ПАО «Сбербанк», поступившие из УУР УМВД России по Пензенской обл. в соответствии с письмом от 02.07.2018 исх. №23/1769, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 02.07.2018.

(т. 55 л.д. 184, 185, 186-271)

- протоколом осмотра предметов от 03.08.2018, согласно которому объектом осмотра являются выписки по расчетным счетам: (Номер) из АО «Россельхозбанк»; (Номер) из ВТБ 24 (ПАО); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер); (Номер) из ПАО «Сбербанк», полученных УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», рассекреченных в установленном законом порядке и предоставленных постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 02.07.2018 по уголовному делу (Номер) в соответствии с сопроводительным письмом от 02.07.2018 №23/769.

(т.55 л.д. 272-281)

- вещественными доказательствами, признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.08.2018, приобщено к уголовному делу выписка по счету (Номер) на имя Мишина А.А., за период с 13.04.2015 по 10.08.2017, предоставленная АО «Россельхозбанк» на 3 л.; выписка по счету (Номер) на имя П.И.В., за период с 07.03.2015 по 10.08.2017, на 13 л., предоставленная ВТБ 24 (ПАО); выписки по счетам: (Номер) на имя М.И.В.; (Номер) на имя Борисова Б.А.; (Номер) на имя С.Л.М.; (Номер) на имя Ч.Д.И.; (Номер) на имя Федосеева Е.А.; (Номер) на имя Борисовой Е.А.; (Номер) на имя Гривенкова А.В.; (Номер) на имя Жидковой С.А.; (Номер) на имя Жидкова Е.А., за период с даты открытия по 10.08.2017, всего на 67 л., предоставленные ПАО Сбербанк.

(т.55 л.д. 282-283)

- информацией о соединениях Борисова Б.А., использовавшего абонентский (Номер) и Федосеева Е.А. использовавшего абонентский (Номер) полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», полученные на основании судебных решений Пензенского областного суда от 01.02.2017, 15.02.2017 и 11.10.2017, представляющие собой детализацию соединений - Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. и иных лиц, по мобильным телефонам поступившие из УУР УМВД России по Пензенской обл. в соответствии с письмом от 23.07.2018 исх. №23/1767, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 18.07.2018, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 18.07.2018.

(т. 56 л.д. 251-252, 253, 267)

- протоколом осмотра предметов от 05.08.2018, согласно которому объектом осмотра является оптический диск CD-R белого цвета №RFD80M-79239, инвентаризованный 23/173с, датированный 18.07.2018, объемом 700 мб. Информация о соединениях Борисова Б.А., использовавшего абонентский (Номер) и Федосеева Е.А. использовавшего абонентский (Номер), рассекреченных и предоставленных в установленном законом порядке УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи». При осмотре указанных каталогов установлено, что в них содержатся файлы в формате «excel» в количестве 12 штук, представляющие собой детализацию соединений абонентских номеров (Номер), используемого Борисовым Б.А. и (Номер), используемого Федосеевым Е.А.

При осмотре и анализе указанной информации установлены обстоятельства о фактах произошедших дорожно-транспортных происшествий.

(т.56 л.д. 273-289)

- вещественными доказательствами, признанные таковыми на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.08.2018, приобщено к уголовному делу оптический CD-R диск №RFD80M-79239 с инвентаризационным №23/173с, датированный 18.07.2018 с информацией о соединениях Борисова Б.А., использовавшего абонентский (Номер) и Федосеева Е.А. использовавшего абонентский (Номер), рассекреченная и предоставленная УУР УМВД России по Пензенской обл. в установленном законом порядке, содержащие вышеуказанные телефонные соединения членов организованной группы.

(т.56 л.д. 291-292, 290)

- заявлениями потерпевшего - представителя (Данные изъяты) К.Е.Ю. о совершении преступлений:

по факту ДТП от 18.04.2015 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, автодорога Нижний Новгород - Саратов, 302 км, между автомобилями «Хундай-Солярис» г.р.з. (Номер) водитель Труханов О.В., и «Инфинити QХ 56» г.р.з. (Номер), водитель Гривенков А.В.

по факту ДТП от 23.05.2015 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, автодорога Нижний-Новгород - Саратов, 317 км, между автомобилями «BMW X6 XDRIVE» г.р.з. (Номер) (водитель Мишин А.А.) и «BMW X5 XDRIVE» г.р.з. (Номер) (водитель Казей А.А.).

по факту ДТП от 11.09.2015 по адресу: Пензенская область, Никольский район, автодорога Городище-Никольск, 42 км, между автомобилями «Мерседес Бенц СLК-350» г.р.з. (Номер) водитель Козловский Е.А., и «Инфинити FХ 37» г.р.з. (Номер), водитель Борисов Б.А.

по факту ДТП от 16.01.2016 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, автодорога Ахуны - Золотаревка, 18 км+61 м, согласно которому Савельев К.В., управляя автомобилем «БМВ Х5» г.р.з. (Номер), не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет, где находились камни, куски бетона, асфальта.

по факту ДТП от 20.01.2016 по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, автодорога Пенза - Лунино, 19 км+800 м, с участием автомобилей «Хендай-Солярис» г.р.з. (Номер)водитель Труханов О.В.), «Хендай-Солярис» без г.р.з. (водитель Мишин А.А.) и «Хендай-Грандер» г.р.з. (Номер) (водитель Борисова Н.Б.), после чего все три автомобиля съехали в кювет, где получили дополнительные повреждения об камни, ледяные глыбы и т.п.

по факту ДТП от 08.04.2016 по адресу: Пензенская область, Городищенский район, ФАД «Урал» М-5, 665 км, между автомобилями «БМВ Х 5» г.р.з. (Номер) (водитель Казей А.А.) и «Ягуар» ХJ» г.р.з. (Номер) (водитель Жидков Е.А.), в результате столкновения данные автомобили съехали в кювет где лежали камни, бетон, куски арматуры, и автомобили получили дополнительные повреждения днища, колес.

по факту ПДТЛ от 13.04.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Строителей, д 1в с участием автомобиля Егорова В.А. «БМВ 640 D Xdrive» г.р.з. (Номер), где были разбиты переднее пассажирское стекло двери, кузов, колеса, салон измазаны синей краской.

по факту ПДТЛ от 28.06.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, д. 14 - Козловский Е.А. на автомобиле «Ягуар» г.р.з. (Номер) подъехал к д. 14 по ул. Гладкова г. Пензы и ушел по делам, когда вернулся увидел, что разбито стекло передней правой двери и краской облит салон и передние фары.

- по факту ДТП от 16.10.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, д. 150 при котором Козловский Е.А., управляя автомобилем «Ягуар» г.р.з. (Номер), при движении в прямом направлении, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

по факту ДТП от 06.04.2017 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, автодорога Ахуны - Золотаревка, 4 км+950 м, при котором Козловский Е.А., управляя автомобилем «Ягуар» г.р.з. (Номер), не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

(т. 1 л.д.78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96)

- заявлениями потерпевшего - представителя (Данные изъяты) Полунина А.В. о совершении преступления:

по факту ДТП от 20.01.2016 по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, автодорога Пенза - Лунино, 19 км+800 м, с участием автомобилей «Хендай-Солярис» г.р.з. (Номер) (водитель Труханов О.В.), «Хендай-Солярис» без г.р.з. (водитель Мишин А.А.) и «Хендай-Грандер» г.р.з. (Номер) (водитель Борисова Н.Б.), после чего все три автомобиля съехали в кювет, где получили дополнительные повреждения об камни, ледяные глыбы и т.п.

(т. 1 л.д.139)

- заявлениями потерпевшего - представителя (Данные изъяты) Квасникова Д.П. о совершении преступления:

- по факту ДТП от 22.10.2016 по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, ФАД «УРАЛ» 609 км, согласно которому Князев Д.Г., двигаясь на автомобиле УАЗ г.р.з. (Номер), при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно автомобилю «БМВ Х6» г.р.з. М888КТ68, под управлением Федосеева Е.А., и совершил столкновение, «БМВ Х6» дополнительно левой стороной столкнулся с отбойником.

(т. 1 л.д.135)

- заявлением потерпевшего - представителя (Данные изъяты)» Бледнова С.Б. о совершении преступления:

по факту ПДТЛ от 12.06.2017 по адресу: Пензенская область, Петровский район, автодорога Нижний Новгород - Саратов, 521 км с участием автомобиля «Ягуар» г.р.з. (Номер), водитель Федосеев Е.А.

(т. 1 л.д.137)

- заявлениями потерпевшего - представителя (Данные изъяты) Ларина А.С. о совершении преступлений:

по факту ДТП от 05.07.2012 по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, д. 106 с участием Борисова Б.А. на автомобиле «Инфинити FX 30D» г.р.з. (Номер), который не справился с управлением и совершил наезд на кучу щебня и обломков бетона лежащую на обочине.

по факту ДТП от 22.02.2013 по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, автодорога Нижний Новгород - Пенза - Саратов, 269 км с участием автомобиля «Инфинити FX 30D» г.р.з. (Номер) и водителя Борисова Б.А., который не справился с управлением и слетел в левый кювет по ходу движения, автомобиль получил механические повреждения.

по факту ДТП от 18.04.2015 по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, автодорога Нижний Новгород - Саратов, 302 км, между автомобилями «Хундай-Солярис» г.р.з. (Номер), водитель Труханов О.В., и «Инфинити QХ 56» г.р.з. (Номер) водитель Гривенков А.В.

по факту ДТП от 02.08.2015 по адресу: Пензенская область, Городищенский район, ФАД «Урал» М-5, 669 км между автомобилями ГАЗ-3110 г.р.з. (Номер) (водитель Гривенков А.В.) и «Санг-Йонг» г.р.з. (Номер) (водитель Борисов Н.Б.).

по факту ДТП от 11.09.2015 по адресу: Пензенская область, Никольский район, автодорога Городище-Никольск, 42 км, между автомобилями «Мерседес Бенц СLК-350» г.р.з. (Номер), водитель Козловский Е.А., и «Инфинити FХ 37» г.р.з. (Номер), водитель Борисов Б.А.

по факту ДТП от 01.12.2015 по адресу: Пензенская область, Кузнецкий район, ФАД «УРАЛ» М-5, 726 км +260 м, между автомобилями «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) (водитель Федосеев Е.А.) и «ДАФ-FX» г.р.з(Номер) (водитель А.Р.А.).

по факту ДТП от 19.12.2015 по адресу: Пензенская область, автодорога Пенза - Ахуны - Золотаревка, 4 км 600 м, между автомобилями «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер) (водитель Жидков Е.А.) и «Форд-Фокус» г.р.з. (Номер) (водитель Мишин А.А.).

по факту ДТП от 01.03.2016 по адресу: г. Пенза, ул. Победы, д. 95, между автомобилями ВАЗ-219050 г.р.з. (Номер) (водитель Р.Д.В.) и «BMW X6» г.р.з. (Номер) (водитель Федосеев Е.А.).

по факту ДТП от 13.05.2016 по адресу: Пензенская область, Городищенский район, автодорога Городище - Никольск, 18 км+350 м - Карчев А.Н., управляя автомобилем «Ягуар» г.р.з. (Номер), не справился с рулевым управлением, зацепил обочину и автомобиль занесло, в результате он съехал в кювет, где находились камни, куски асфальта.

по факту ДТП от 07.06.2016 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, автодорога Нижний Новгород - Саратов, 422 км+250 м, между автомобилями «Хундай-Солярис» г.р.з. (Номер) (водитель Мишин А.А.) и «Хундай-Солярис» г.р.з. (Номер) (водитель Л.Д.Л.), после чего автомобили съехали на обочину, где были куски асфальта и дополнительно получили механические повреждения дополнительно.

- по факту ДТП от 10.06.2016 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, автодорога Нижний Новгород - Саратов, 445 км +200 м, водитель Ч.Д.Н., управляя автомобилем «БМВ Х6» г.р.з. (Номер) не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где совершил наезд на препятствие (камни), в результате чего автомобиль получил механические повреждения.

- по факту ПДТЛ от 14.08.2016 по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Лопуховка, ул. Нагорная, д. 39 с автомобилем «Ягуар» г.р.з. (Номер) собственник Жидков Е.А., автомобилем «Порше Кайен» г.р.з. (Номер) собственник Жидкова С.А., в результате чего автомобили изрисованы краской.

по факту ПДТЛ от 24.05.2017 по адресу: Нижегородская область, Починковский район, автодорога Нижний Новгород - Саратов, поворот в с. Кочкурово, согласно которого Князев Д.Г. на автомобиле «Ленд Ровер Спорт» г.р.з. (Номер) ехал из г. Заречный Пензенской области в г. Нижний Новгород. В Починковском районе у него сработали датчики давления в колесах, после чего он снял два правых колеса и на попутном транспорте доехал до «шиномонтажа» в с. Починки, оставив автомобиль на повороте. Вернувшись увидел, что неизвестные разбили переднее правое боковое стекло и измазали кузов и салон автомобиля зеленной краской.

по факту ДТП от 09.06.2017 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, автодорога Ленинский Лесхоз - Богословка, 3 км+600 м, между автомобилями ВАЗ-2115 г.р.з. (Номер) (водитель П.А.Ю.), «Хундай Солярис» г.р.з(Номер) (водитель Мишин А.А.).

(т. 1 л.д.27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 164)

- приобщенными к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, дипломом ТВ №509719, выданным П.А.А. по специальности «механизация сельского хозяйства»; протоколами заседания экспертно-квалификационной комиссии Приволжского регионального центра судебной экспертизы, согласно которым П.А.А. присвоена квалификация судебного эксперта с правом производства автотехнической экспертизы по специальности 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП, по специальности 13.2, по специальности 13.1 Исследование обстоятельств ДТП;

- приобщенными к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, сообщением (Данные изъяты) согласно которому Г.С.О. состоял в трудовых отношениях с (Данные изъяты) в период с октября 2009 по сентябрь 2014 года; дипломом НВ №141660, выданным Г.С.О., свидетельством № 08288, выданным Г.Е.О. с правом производства автотехнических экспертиз; свидетельством №614, выданным К.Д.В. с правом судебной автотехнической экспертизы по специальности 13.1 Исследование обстоятельства ДТП, 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП, протоколом заседания экспертно-квалификационной комиссии Приволжского регионального центра судебной экспертизы, согласно которому К.Д.В. предоставлено право самостоятельного производства судебной автотехнической экспертизы по специальности 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика);свидетельством №0119, выданным К.И.О. с правом судебной трасологической экспертизы по специальности 6.2 исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств;

- приобщенными к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, дипломом о профессиональной переподготовке, свидетельством №570, выданными В.В.Ф., с правом производства автотехнической экспертизы по специальности 13.3 исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП; протоколом №23 заседания экспертно-квалификационной комиссии Приволжского регионального центра судебной экспертизы, согласно которому В.В.Ф. предоставлено право производства судебной автотехнической экспертизы по специальности 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика);

- приобщенными к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, протоколом заседания экспертно-квалификационной комиссии Приволжского регионального центра судебной экспертизы, согласно которому Б.С.В. предоставлено право самостоятельного производства криминалистической экспертизы по специальности 10.2 Исследование лакокрасочных материалов и покрытий;

- приобщенными к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, протоколом заседания экспертно-квалификационной комиссии Приволжского регионального центра судебной экспертизы, согласно которому К.А.В. предоставлено право самостоятельного производства судебной автотехнической экспертизы по специальности 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика);

- приобщенными к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, дипломом о профессиональной переподготовке, выданным В.И.О. о прохождении ею образования по специальности «Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств», с приложением протоколом №122 заседания Центральной экспертно-квалификационной комиссии центрального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, согласно которому предоставлено В.И.О. право производства судебной трасологической экспертизы по специальности 6.2 исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств;

- приобщенным к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, постановлением следователя СО по Железнодорожному району г.Пензы СУ СК РФ по Пензенской области от 22.01.2020, согласно которому в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 чт. 285, ч.1 ст. 286 УК РФ, по основанию, предусмотренного п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в действиях сотрудников полиции составов преступлений, было отказано, поскольку доводы Борисова Н.Б. о том, что на него было оказано психологическое воздействие при его допросе в качестве подозреваемого не нашли своего объективного подтверждения и обоснования;

- приобщенным к материалам дела по ходатайству государственного обвинителя, копиями материалов гражданских дел Зареченского городского суда Пензенской области №№ 2-1185/2016, 2-135/2017, 2-1250/2017, 2-25/2016; копиями материалов гражданского дела Первомайского районного суда г.Пензы № 2-549/2016; копиями материалов гражданского дела Бессоновского районного суда Пензенской области № 2-25/2016; копиями материалов гражданских дел Ленинского районного суда г.Пензы №№2-46/2017, 2-45/2017; копиями материалов гражданских дел Железнодорожного районного суда г.Пензы №2-1532/2017, 2-2465/2016, 2-1430/2016, 2-1809/2017, согласно которым в судебных делах принимали участие Борисов Б.А., Федосеев Е.А., а также Мишин А.А., в телеграмме о явке представителя страховой компании на осмотр транспортного средства в качестве контактного телефона указан номер телефона Борисова Б.А., которым последний пользовался в указанное время; в ходатайстве о назначении автотехнической экспертизы Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. указывалась в том числе организация АНО «ЛСЭ»;

- заявлением Князева Д.Г. от 02.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил о том, что являлся участником инсценированных дорожно-транспортных происшествий, а именно осенью 2016 года с участием автомобилей УАЗ и БМВ Х6, и мае 2017 года с участием Ленд Ровер Спорт;

(т.62 л.д. 59, 60-61)

- заявлением Козловского Е.А. от 02.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил о том, что являлся участником инсценированных дорожно-траснпортных происшествий, а именно: 28.06.2016 с участием автомобиля «Ягуар», в сентябре 2015 года с участием автомобилей «Инфинити» и «Мерседес», в апреле 2017 года с участием автомобиля «Ягуар»;

(т.68 л.д.1-2)

- заявлением Карчева А.Н. от 01.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил о том, что являлся участником инценированнного дорожно-траснспортного происшествия в мае 2016 года с участием автомобиля «Ягуар»;

(том 62 л.д. 1-2)

- заявлением Гривенкова А.В. от 02.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил о том, что являлся участником инсценированных дорожно-транспортных происшествий в апреле 2015 года с участием автомобилей «Инфинити» и «Хендай Солярис» и 02 августа 2015 года с участием автомашин ГАЗ 3110 и «Санг Йонг»;

(том 65 л.д. 79-81)

- заявлением Борисова Н.Б. от 02.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил, что составлял акты осмотров поврежденных автомобилей от имени экспертов Шокорова и Тюкалова, часть из которых проводил по просьбе и в присутствии отца - Борисова Б.А., который указывал на повреждения и контролировал ход осмотра, а также являлся непосредственным участником двух инсценированных дорожно-транспортных происшествий: в августе 2015 года с участием автомобилей «Санг Йонг» и ГАЗ 3110,и в январе 2016 года с участием трех автомобилей: двух «Хендай Солярис» и «Хендай Грандер».

(том 65 л.д. 214-215)

- заявлением Жидкова Е.А. от 02.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил о том, что являлся участником инсценированных дорожно-транспортных происшествий: а именно в декабре 2015 года с участием автомашины «Форд Фокус», в апреле 2016 года с участием автомобилей «Ягуар» и БМВ Х5, в августе 2016 года с участием автомобилей «Ягуар» и «Порше».

(том 63 л.д. 90-91)

- заявлением Мишина А.А. от 02.11.2017, согласно которому он добровольно сообщил о том, что являлся участником инсценированных дорожно-транспортных происшествий от 23.05.2015 с участием автомашин БМВ Х5 и БМВ Х6,19.12.2015 с участием автомобилей «Форд Фокус» и УАЗ, 20.01.2016 с участием автомашин «Хендай Солярис» и «Хендай Грандер», 07.06.2016 с участием автомашин «Хендай Солярис». Кроме того, во всех инсценированных случаях он, по просьбе Борисова Б.А., оставлял свой сотовый телефон дома, Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. также оставляли свои телефоны дома.

(том 69 л.д. 38-40)

- заявлением Егорова В.А. от 21.06.2018, согласно которому он добровольно сообщил, что являлся участником инсценированного страхового случая с участием принадлежащего ему автомобиля БМВ Х6 весной 2016 года, когда Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. предложили ему разбить стекло и залить кузов и салон автомобиля краской, на что он согласился, после чего Борисов Б.А. разбил стекло и облил краской автомобиль.

(том 66 л.д. 191-192)

- заявлением Савельева К.В. от 21.06.2018, согласно которому он добровольно сообщил, что являлся участником инсценированного ДТП с участием автомашины БМВ Х5 в январе 2016 года, Козловский Е.А. предложил ему подзаработать и поучаствовать в инсценированном ДТП, на месте инсценировки их ожидали Борисов Б.А. и Федосеев Е.А., при этом Борисов Б.А. сел за рель БМВ Х5 и совершил съезд в кювет, затем он и Федосеев Е.А. уехали, приехавшим сотрудникам он сказал, что находился за рулем данной автомашины. За свою роль в инсценировки ДТП, он получил он Козловского Е.А. 5000 руб.

(том 66 л.д. 123)

У суда не возникает каких-либо сомнений как в правильности выводов экспертов, поскольку они основаны на объективном и тщательном исследовании материалов уголовного дела с использованием и применением научно-обоснованных методик экспертного исследования, так и в показаниях допрошенных, как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, представителей потерпевших и свидетелей, уличающих подсудимых в совершении указанных выше преступлений, поскольку данные показания логичны, последовательны, согласуются друг с другом и другими письменными доказательствами по делу. Представители потерпевших и свидетели указывают «детали» происходящих событий, непосредственными очевидцами которых они являлись. Данных, свидетельствующих о наличии возможных неприязненных, конфликтных отношений либо иных обстоятельств, которые могли бы явиться причиной для оговора подсудимых со стороны представителей потерпевших и свидетелей, в судебном заседании не установлено. Таким образом, показания вышеназванных лиц и подтвержденные ими обстоятельства под сомнение судом не ставятся.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Оценив вышеуказанные представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.

Оснований сомневаться в объективности исследованных по делу доказательств у суда не имеется, в связи с чем они принимаются судом в качестве доказательств виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний и берутся за основу при принятии решения по делу.

Таким образом, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности, суд, с учётом мотивированной позиции государственного обвинителя, считает установленной и полностью доказанной вину подсудимых в совершении указанных выше преступлений, соответственно, при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 05.07.2012 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 22.02.2013 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Труханова О.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 18.04.2015 по ч.3 ст. 30 УК РФ - ч.4 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере организованной группой, действия Гривенкова А.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 18.04.2015 суд квалифицирует по ч.3 ст. 30 УК РФ - ч.3 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казея А.А., Мишина А.А., Борисова Н.Б., Экимова П.М. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 23.05.2015 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 02.08.2015 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, действия Гривенкова А.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 02.08.2015 суд квалифицирует по ч.2 ст. 159.5 УК РФ как на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 11.09.2015 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, действия Борисова Н.Б. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 11.09.2015 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Мишина А.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 01.12.2015 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Мишина А.А., Жидкова Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 19.12.2015 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.01.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, действия Савельева К.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.01.2016 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.5 УК РФ как на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Труханова О.В., Мишина А.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 20.01.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 01.03.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казея А.А., Жидкова Е.А., Экимова П.М. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 08.04.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицамиот 13.04.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, действия Егорова В.А. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 13.04.2016 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ как на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.05.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, действия Карчева А.Н. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.05.2016 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Мишина А.А., Труханова О.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 07.06.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимого Борисова Б.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 10.06.2016 по ч.2 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицамиот 28.06.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Жидкова Е.А., Экимова П.М. по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицамиот 14.08.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.10.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 22.10.2016 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, действия Князева Д.Г. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 22.10.2016 суд квалифицирует по ч.2 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 06.04.2017 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Козловского Е.А. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицамиот 24.05.2017 по ч.3 ст. 30 УК РФ - ч.4 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, действия Князева Д.Г. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицамиот 24.05.2017 суд квалифицирует по ч.3 ст. 30 УК РФ - ч.3 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Мишина А.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 09.06.2017 по ч.3 ст. 30 УК РФ - ч.4 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия подсудимых Борисова Б.А., Федосеева Е.А. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицамиот 12.06.2017 по ч.3 ст. 30 УК РФ - ч.4 ст. 159.5 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, по смыслу закона мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам, либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьями 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Обман как способ совершения хищения состоял в умышленных действиях подсудимых, направленных на инсценировку дорожно-транспортного происшествия, что в последующем явилось основанием для получения страховых выплат.

В судебном заседании бесспорно установлено, что подсудимые совершили преступления с прямым умыслом, корыстным мотивом и преследовали цель хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая.

Квалифицирующий признак совершения преступлений «организованной группой» подсудимыми Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. (по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям от 05.07.2012, 22.02.2013); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Трухановым О.В. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 18.04.2015); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Казеем А.А., Мишиным А.А., Борисовым Н.Б., Экимовым П.М. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 23.05.2015); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 02.08.2015); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., Борисовым Н.Б. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 11.09.2015); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., Мишиным А.А. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 01.12.2015); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Мишиным А.А., Жидковым Е.А., Борисовым Н.Б. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 19.12.2015); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Козловским Е.А. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.01.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Трухановым О.В., Борисовым Н.Б., Мишиным А.А. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 20.01.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 01.03.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Казеем А.А., Жидковым Е.А., Экимовым П.М. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 08.04.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. (по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицамиот 13.04.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.05.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Мишиным А.А., Трухановым О.В. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 07.06.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., Экимовым П.М. (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 28.06.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Жидковым Е.А., Экимовым П.М. (по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами от 14.08.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Козловским Е.А. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.10.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Козловским Е.А. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 22.10.2016); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Козловским Е.А., Экимовым П.М. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 06.04.2017); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., Козловским Е.А. (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 24.05.2017); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Мишиным А.А. (по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 09.06.2017); Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 12.06.2017) нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку действия каждого подсудимого с участниками организованной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение единой цели - получения денежных средств страховых компаний за якобы наступившие страховые случаи.

Вопреки мнению подсудимых: Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Мишина А.А., Жидкова Е.А., Казея А.А., Труханова О.В., Козловского Е.А. и Экимова П.М. и их защитников об отсутствии признаков организованной группы, суд считает установленным, что Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. была создана четкая структура организованной преступной группы, которая выражалась в определении целей совместной преступной деятельности, распределении ролей, тщательной подготовке к совершению преступлений, устойчивостью, которая выражалась в прочных постоянных личных связях между участниками, стабильности состава, длительном периоде преступной деятельности, четкой согласованности и последовательности действий при совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний, единым способом их совершения, сплоченностью, которая выражалась в объединении её членов для совершения неопределенного числа преступлений и на неопределенно длительное время, наличии единой цели - получения незаконного дохода от совершения преступлений в сфере страховых мошенничеств; преступной специализации, что выражалось в совершении членами преступной группы однообразных преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний.

Роли участников организованной группы определены судом исходя из показаний подсудимых Мишина А.А., Труханова О.В., Борисова Н.Б., Гривенкова А.В., Егорова В.А., Жидкова Е.А., данных ими как в ходе судебного заседания так и на предварительном следствии, показаний свидетелей О.С.Г., А.И.П., Ш.Д.Д., Т.Д.Е., результатов оперативно-розыскной деятельности (прослушивания телефонных переговоров), согласно которых Борисов Б.А. и Федосеев Е.А. являлись организаторами преступной группы, Борисов Н.Б., Мишин А.А., Жидков Е.А., Казей А.А., Труханов О.В., Козловский Е.А. и Экимов П.М. её участниками.
Организованная преступная группа, созданная Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А., отличалась: - устойчивостью - о чем свидетельствуют: прочные постоянные личные связи между участниками; взаимной осведомленностью о действиях каждого участника; стабильностью состава; длительном периоде существования с мая 2012 по день задержания участников организованной преступной группы - 01.11.2017; а также общими корыстными целями ее участников - стремлением к постоянному, обогащению; - организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, установлением строго определенного порядка передачи документов и срока подачи фиктивных документов в страховые компании и судебные органы, слаженностью и взаимной согласованностью действий, соблюдении указаний руководителей организованной группы; - структурированностью - о чем свидетельствует наличие в организованной преступной группе и действующей в интересах ее участников юридической организации Пензенской региональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей» (далее - Центр), в которой Федосеев Е.А., выступил одним из ее учредителей и председателем правления. Именно от Центра отстаивались интересы участника организованной группы либо лиц действующих по предварительному сговору с ними в страховых компаниях и судах. А также наличием 2 экспертных организаций: - автономной некоммерческой организации «Лаборатория судебной экспертизы» (далее - АНО «ЛСЭ») зарегистрированной 18.12.2013, одним из учредителей которой выступил тесть Борисова Б.А. - Н.А.В., а с 09.10.2015 активный участник организованной группы Экимов П.М. и автономной некоммерческой организации «Пензенская автомобильная лаборатория судебных экспертиз» (далее - АНО «ПАЛСЭ»), зарегистрированной 17.10.2014 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 6, учредителями и руководителем в которой выступили Борисов Н.Б. и Жидков Е.А. Именно через экспертные организации АНО «ЛСЭ» и АНО «ПАЛСЭ» участникам организованной группы выполнялись (организовывалось выполнение) заведомо ложные акты осмотров и экспертные заключения умышленно поврежденных автомобилей в целях придания инсценированным ДТП истинного юридически установленного факта.

Отсутствие общих денежных средств всех участников группы не свидетельствует, вопреки доводам стороны защиты, об отсутствии данного квалифицирующего признака совершения преступлений.
Мотивом совершения инкриминируемых преступлений послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению, путем противоправного безвозмездного изъятия из обращения в свою собственность чужого имущества - денежных средств страховых компаний (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты) (Данные изъяты)», (Данные изъяты)

Подсудимые инсценировали несуществующие ДТП, оформляли их, при этом вызывались сотрудники полиции, которые, находясь под воздействием обмана, фиксировали обстоятельства якобы случайно произошедших ДТП либо причинение автомобилям повреждений вследствие противоправных действий третьих лиц и предоставляли в страховую компанию ложные сведения по поводу наступления страхового случая, следовательно, пытались обмануть лиц, имеющих полномочия на принятие решения о страховой выплате.

В судебном заседании бесспорно установлено, что, в созданной Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. организованной группе роли её руководителей и участников были распределены следующим образом:

- Федосеев Е.А., как организатор и руководитель организованной группы, также контролировал деятельность всех ее членов, принимал личное участие в фиктивных страховых случаях и инсценируемых ДТП; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП; представлял интересы участников организованной группы и лиц, обратившихся к ним за оказанием помощи в незаконном получении страхового возмещения по инсценированным ДТП как представитель ПРОО «ЦЗПП» в правоотношениях со страховыми компаниями, судебных заседаниях; а также распределял доходы от преступной деятельности между иными участниками организованной группы;

- Жидков Е.А., как участник организованной группы, непосредственно участвовать в инсценировке ДТП и страховых случаев; соблюдал меры конспирации при участии в умышленных ДТП;

Вопреки доводам подсудимых и их защитников, судом достоверно установлено, что Борисов Б.А., Федосеев Е.А. как организаторы, а также Борисов Н.Б., Казей А.А., Жидков Е.А., Труханов О.В., Мишин А.А., Козловский Е.А., Экимов П.М. как участники организованной преступной группы совершали хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страховых случаев, преследуя одну цель - систематическое и незаконное обогащение.

Кроме того, к совершению отдельных преступлений Борисовым Б.А. и Федосеевым Е.А. в разное время привлекались Гривенков А.В., Егоров В.А., Карчев А.Н., Князев Д.Г., Савельев К.В. и Поляков А.Ю. (постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 06.05.2019 уголовное дело по обвинению П.А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч.2 ст. 159.5 УК РФ, прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, П.А.Ю. освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), с которыми руководители и участники организованной группы вступали в предварительный сговор: в соответствии с отведёнными им ролями указанные лица, не являясь участниками организованной группы, выполняли указания её участников, в том числе, выступали номинальными собственниками приобретаемых для инсценировок ДТП автомобилей либо предоставляли для этих целей собственные транспортные средства, лично участвовали в инсценировке ДТП и страховых случаев, соблюдали меры конспирации.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» в действиях Гривенкова А.В. по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям от 18.04.2015, 02.08.2015, в действиях Савельева К.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.01.2016, в действиях Егорова В.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.04.2016, в действиях Карчева А.Н. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.05.2016, в действиях Борисова Б.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 10.06.2016, в действиях Князева Д.Г. по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям от 22.10.2016, 24.05.2017 также нашёл свое подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено, что они договаривались о совершении преступления с участниками организованной группы, а так же иными лицами до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая. О наличии предварительного сговора между подсудимыми Гривенковым А.В., Савельевым К.В., Егоровым В.А., Карчевым А.Н., Князевым Д.Г. с участниками организованной группы, а также предварительного сговора подсудимого Борисова Б.А. с Ч.Д.И (постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 06.05.2019 уголовное дело по обвинению Чувилина Д.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ, прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, Ч.Д.И. освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) на совершение мошенничества в сфере страхования группой лиц объективно свидетельствует согласованность и совместность их действий по совершению хищения имущества страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая. Предварительный сговор в действиях подсудимых Гривенкова А.В., Савельева К.В., Егорова В.А., Карчева А.Н., Борисова Б.А., Князева Д.Г. в инкриминируемых им преступлениям суд усматривает в единстве умысла, последовательности и согласованности их действий, в достижении преступной цели.

Преступления, совершенные подсудимыми по факту инсценированных дорожно-транспортных происшествий от 05.07.2012, 22.02.2013, 23.05.2015, 02.08.2015, 11.09.2015, 01.12.2015 19.12.2015, 16.01.2016, 20.01.2016, 01.03.2016, 08.04.2016, 13.05.2016, 07.06.2016, 10.06.2016, 16.10.2016, 22.10.2016, 06.04.2017, а также по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами по эпизодам от 13.04.2016, 28.06.2016, 14.08.2016, являются оконченными, поскольку подсудимые свой умысел на хищение денежных средств (Данные изъяты) (Данные изъяты) (Данные изъяты) (Данные изъяты) путём обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю, реализовали полностью.

Преступления по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям от 18.04.2015, 09.06.2017, а также по фактам причинения умышленных повреждений транспортным средствам третьими лицами от 24.05.2017, 12.06.2017, не были доведены подсудимыми Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Трухановым О.В., Гривенковым А.В., Борисовым Н.Б., Козловским Е.А., Князевым Д.Г., Мишиным А.А. до конца, и имущество полностью не выбыло из законного владения страховых компаний: (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», то есть преступления не были доведены до конца, и подсудимые не смогли получить страховую выплату по причинам, независящим от их воли.

Таким образом, покушение на мошенничество в сфере страхования путем обмана относительно наступления страхового случая совершено подсудимыми Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Трухановым О.В., Гривенковым А.В., Борисовым Н.Б., Козловским Е.А., Князевым Д.Г., Мишиным А.А. с прямым, конкретным умыслом, поскольку они, осознавали характер и общественную опасность своих действий, предвидели наступление последствий в виде причинения материального ущерба страховым компаниям и желали их наступления, о чём свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства и осознанный, целенаправленный характер действий подсудимых.

Факт совершения мошенничества в сфере страхования в крупном размере,

в действиях подсудимых: Борисова Б.А., Федосеева Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 22.02.2013; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Труханова О.В., Гривенкова А.В. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 18.04.2015;

Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казея А.А., Мишина А.А., Борисова Н.Б., Экимова П.М. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 23.05.2015; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 11.09.2015; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.01.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Труханова О.В., Мишина А.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 20.012016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Казей А.А., Жидков Е.А., Экимов П.М. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 08.04.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Егоров В.А. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 13.04.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Карчева А.Н. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.05.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 28.06.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Жидкова Е.А., Экимова П.М. по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами от 14.08.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 16.10.2016; Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Козловского Е.А., Экимова П.М. по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 06.04.2017; Князев Д.Г. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 24.05.2017; Борисова Б.А., Федосеева Е.А. по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 12.06.2017, подтверждается суммой похищенных у страховых компаний денежных средств, превышающих в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ, 1500000 рублей, в каждом отдельном случае.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, считает совершение подсудимыми действий по хищению денежных средств разных страховых компаний в результате обмана наступления одного страхового случая по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям от 18.04.2015, 23.05.2015, 11.09.2015, 20.01.2016, охватывались единым умыслом, возникшим на этапе планирования преступлений подсудимыми.

Вместе с тем, суд исключает из предъявленного обвинение по всем инкриминируемым преступлениям, за исключением преступлений по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям от 18.04.2015, 02.08.2015 указание на то, что подсудимые выгружали в месте съезда автомобилей в кювет привезенный с собой строительный мусор, как излишне вмененный и не нашедший своего объективного подтверждения в ходе рассмотрения дела.

Также суд из объема предъявленного обвинения по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 20.01.2016 исключает указание на покушение по хищению денежных средств АО «АльфаСтрахование» в сумме 242 229, 72 рублей путем обмана, под видом возмещения в связи с наступлением страхового случая, по автомобилю «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з, поскольку Борисову Б.А., Федосееву Е.А., Труханову О.В., Мишину А.А, Борисову Н.Б. вменяется оконченное преступление, как излишне вмененное. Также суд исключает как излишне вмененное из предъявленного обвинения по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 22.10.2016 покушение по хищению денежных средств ЗАО «МАКС» в размере 687 134,80 рублей путем обмана, под видом возмещения в связи с наступлением страхового случая, поскольку Борисову Б.А., Федосееву Е.А., Козловскому Е.А., Князеву Д.Г. вменяется оконченное преступление.

Довод подсудимого Борисова Б.А. о том, что преступления по факту инсценированных дорожно-транспортных происшествий от 05.07.2012 и 22.02.2013 он не совершал, поскольку данные дорожно-транспортные происшествия были реальными, опровергается показаниями подсудимого Федосеева Е.А., пояснившего, что об инсценированном характере данных ДТП, ему рассказал Борисов Б.А., а также оглашенными с согласия сторон вв порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М.Ю.А., пояснившего в ходе следствия, что он догадывался, что Борисов Б. занимается какими-то незаконными действиями, связанными с автомобилями, взысканием денег со страховых компаний, поскольку Борисов Б. взял у него автомобиль и стал попадать в ДТП и, якобы от его имени, в суде взыскивались деньги по нему, при этом он (Меньщиков) денег не получал; показаниями представителя (Данные изъяты)» Р.И.В., пояснившего, что по ДТП от 22.02.2013 повреждения автомобиля «INFINITIFX30D» г.р.з. (Номер) принадлежащего М.Ю.А., были аналогичными повреждениям после ДТП от 05.07.2012, следовательно, был сделан вывод о несоответствий повреждений автомобиля при ДТП от 22.02.2013 заявленным обстоятельствам, а также заключением эксперта № 955/2-1 от 10.04.2018 (т.29 л.д. 189-191),согласно которому повреждения на автомобиле «INFINITIFX30D» г.р.з. (Номер), указанные в акте осмотра транспортного средства, отраженные под позициями № 1-17 и зафиксированные на представленных фотоматериалах не могли образоваться одномоментно при заявленных обстоятельствах ДТП, произошедшего 05.07.2012, а могли быть образованы при иных обстоятельствах, в результате действий третьих лиц, а также иными доказательствами исследованными в ходе рассмотрения уголовного дела.

Вопреки доводам Борисова Б.А. о законном владении автомобилем «INFINITIFX30D» г.р.з. (Номер), из оглашенных в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.Ю.А., следует, что он познакомился с Борисовым Б.А. как автоюристом, который обещал взыскать страховое возмещение со страховой компании, в связи с чем 02.07.2012 передал данный автомобиль Борисову Б.А, который его не вернул, а в дальнейшем перестал отвечать на телефонные звонки. Причин для оговора Борисова Б.А. подсудимым Федосеевым Е.А. и свидетелем М.Ю.А. судом не установлено.

Довод подсудимого Борисова Б.А. о том, что никаких мер конспирации им не предпринимались, опровергается показаниями подсудимого Федосеева Е.А., оглашенными показаниями подсудимых Гривенкова А.В., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Борисова Н.Б., показаниями свидетеля О.С.Г., а также исходя из анализа соединений абонентов, в которых явно прослеживается факт того, что в периоды совершения большинства ДТП у Борисова Б.А. и Федосеева Е.А. отключены их сотовые телефоны и, исходя из мест положения, они всегда передвигаются вместе и находятся в одном и том же районе. Относительно отключения сотовых телефонов на период совершения ДТП, то данное действие присутствует при инсценировке ДТП с участием лиц, входящих в окружение Борисова и Федосеева. Телефоны не отключаются в периоды ДТП, которые происходят со сторонними лицами, т.е. «потерпевшая сторона» Борисов Б.А. либо Федосеев Е.А. совершают столкновение со сторонними автомобилями (А.Р.А., Р. и т.п.) однако в этом случае просматривается совместное передвижение и нахождение в одном районе Федосеева Е.А. и Борисова Б.А.

Довод стороны защиты подсудимого Борисова Б.А. о том, что дорожно-транспортные происшествия от 05.07.2012 и 22.02.2013 совершены Борисовым Б.А. без привлечения кого-либо, судом во внимание не принимается, поскольку противоречит позиции самого подсудимого Борисова Б.А.

Довод подсудимого Борисова Б.А. о том, что Федосеев Е.А. оговаривает его по ряду инкриминируемых преступлений с целью облегчить свое положение за счет полного признания вины, объективно ничем не подтверждается и носит голословных характер.

Довод Борисова Б.А. о том, что к показаниям подсудимых Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Борисова Н.Б. суд должен отнестись критически, поскольку они не последовательные, противоречивые и ложные, суд во внимание не принимает, поскольку оглашенные в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания подсудимые Жидков Е.А., Труханов О.В., Мишин А.А. полностью подтвердили. Довод подсудимого Борисова Н.Б. о том, что показания на стадии предварительного следствия им были даны под физическим давлением сотрудников полиции, также своего объективного подтверждения не нашел, в связи с чем судом взяты за основу именно его показания, данные на предварительном следствии 01.11.2017 в качестве подозреваемого.

Довод подсудимого Борисова Б.А. о введения ст. 159.5 УК РФ после совершения вмененного ему преступного деяния от 05.07.2012, в связи с чем он подлежит оправданию за данное деяние, несостоятелен, поскольку по смыслу закона окончанием совершения мошенничества в сфере страхования, является момент зачисления денежных средств на банковский счет того лица, которое получает возможность распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, осуществляя расчеты, не снимая денежные средства с того счета, на который они перечислены в результате совершенного деяния. При этом судом установлено, что денежные средства по решению Железнодорожного районного суда г. Пензы от 12.09.2013 № 2-1823/2013 были перечислены на расчетный счет Борисова Б.А. в 2013 году, т.е. после введения Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ.

Ссылка подсудимого Борисова Б.А. о том, что инсценировка дорожно-транспортных происшествий от 01.12.2015, 01.03.2016, 12.06.2017 совершена единолично Федосеевым Е.А., инсценировка дорожно-транспортных происшествий от 07.06.2016 совершена единолично Мишиным А.А., инсценировка дорожно-транспортного происшествия от 10.06.2016 совершена единолично Ч.Д.И., а также тот факт, что он не был осведомлен об инсценированном характере дорожно-транспортных происшествий от 14.08.2016, 28.06.2016, 16.10.2016, 06.04.2017, 24.05.2017, 09.06.2017, 12.06.2017, является несостоятельной, опровергающейся исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, и расценивается стремлением подсудимого Борисова Б.А. избежать ответственности за содеянное.

Оценивая показания подсудимых, а также доводы стороны защиты о том, что обвинение не предоставило достаточных доказательств вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, в том числе в составе организованной группы, суд, ввиду приведённых выше обстоятельств, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения с целью уклонения подсудимых от ответственности за совершённые противоправные деяния, поскольку вина подсудимых установлена совокупностью изложенных выше доказательств, сомнений в достоверности которых при рассмотрении настоящего уголовного дела не установлено. Следовательно, суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимых: Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Борисова Н.Б., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А. по инкриминируемым преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159.5 УК РФ, на ч.2 ст. 159.5 и ч.3 ст. 159.5 УК РФ, о чём было заявлено подсудимыми и их защитниками в прениях.

Вопреки доводам защитника подсудимого Мишина А.А. о пассивной его роли по преступлениям от 23.05.2015, 20.01.2016, 01.12.2015, а также доводам защитника подсудимого Савельева К.В. о пассивности роли последнего по эпизоду от 16.01.2016, на квалификацию содеянного не влияет, поскольку действия Мишина А.А., а также Савельева К.В., были направлены именно на обман лиц, имеющих полномочия на принятие решения о страховой выплате, относительно размера страхового возмещения, что не оспаривалось последними в ходе судебного заседания.

Довод защитника подсудимого Борисова Н.Б. о том, что его подзащитный был непосредственным участником только в двух инсценированных ДТП, а именно от 02.08.2015 и 20.01.2016, по остальным же вмененным эпизодам подсудимому Борисову Н.Б., вина последнего своего подтверждения не нашла, так как его умысел на составление фиктивных актов осмотров транспортных средств не доказан, судом отвергается по следующим основаниям.

Так, из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Борисова Н.Б., данные им в качестве подозреваемого в ходе предварительного следствия, и оглашенных в судебном заседании, следует, что он понимал и осознавал, что созданные его отцом - Борисовым Б.А. экспертные организации носили формальный характер и были созданы для того, чтобы проводить экспертизы по фактам инсценированных ДТП, и предоставлять данные экспертные заключения в судах. Отец ему сказал, что в его деятельности он будет принимать участие в роли осмотрщика автомобиля после инсценированных ДТП, то есть ему необходимо было составлять акты осмотров, которые находились под контролем его отца, и указывал на повреждения, необходимые для внесения в акт осмотра. Данные осмотры проводились им от имени экспертов АНО «ПАЛСЭ» и АНО «ЛСЭ», эксперты якобы входившие в состав экспертной деятельности АНО «ПАЛСЭ» и АНО «ЛСЭ», носили формальный характер, так как в актах осмотра он сам ставил за них подпись. Он осознавал и понимал, что своими действиями он умышленно причиняет материальный ущерб страховой компании, так как по всем вышеизложенным фактам ДТП, они являлись инсценированными и производились с целью получения крупных сумм (страховых выплат) незаконным путем. Также он осознавал и понимал, что все его действия по инсценированным ДТП совершались в группе людей, которые являются знакомыми его отца Борисова Б.А., и каждый выполнял свою роль в данных действиях. Каждое инсценированное ДТП планировалось, с подбором места, времени и других условий. Действия всех лиц, то есть от начала инсценированного ДТП и заканчивая судебными разбирательствами, сопровождались и контролировались его отцом Борисовым Б.А.

Довод стороны защиты Борисова Н.Б. о его непричастности к совершению преступлений по ч.4 ст. 159.5 УК РФ, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ по факту инсценированных ДТП от 23.05.2015, 11.09.2015, 01.12.2015, 19.12.2016, 01.03.2016, 13.05.2016, 24.05.2017, в связи с чем просит по данным преступления подсудимого Борисова Н.Б. оправдать, опровергается вышеперечисленными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей О.С.Г., Ш.Д.Д., Т.Д.Е., оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимого Жидкова Е.А., согласно которым Борисов Н. также занимался вместе с Борисовым Б.А. и Федосеевым Б.А. незаконным получением страховых возмещений. Самого Борисова Н. он видел практически на всех осмотрах поврежденных в умышленных ДТП транспортных средств, которые проходили под руководством Борисова Б. на его СТО. Борисов Н. по указанию Борисова Б. записывал повреждения автомобилей. Также оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями Труханова О.В., согласно которым активными членами преступной группы под руководством Борисова Б.А являлся его сын Н., который проводил исследования автомобилей, и который принимал участие в инсценировках ДТП, проводил осмотры по автомобилям, при этом их даже не видя зачастую, по указанию Борисова Б.

Доводы защитников подсудимых Борисова Н.Б. и Гривенкова А.В. об отсутствии каких-либо денежных перечислений на счет Борисова Н.Б. и Гривенкова А.В. от страховых компаний или других подсудимых, на квалификацию действий подсудимых не влияет.

К доводам подсудимых и их защитников о том, что на автомашины не наносились дополнительные механические повреждения суд относится критически, поскольку факт нанесения дополнительных повреждений подтверждается совокупностью исследованных доказательств, показаниями подсудимого Федосеева Е.А., пояснившего, что он нанес дополнительные повреждения транспортному средству ВМБ Х6 после инсценировки ДТП от 01.03.2016; оглашенными в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниями подсудимого Мишина А.А. данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, пояснившего, что на СТО Жидкова пострадавшим в инсценированных ДТП автомобилям наносились дополнительные повреждения, а также заключениями экспертиз.

Довод защитника Жидкова Е.А. о том, что последний выступил лишь в качестве учредителя АНО «ПАЛСЭ», при этом фактического участия в управлении делами данной организации не принимал, суд отвергает, поскольку он не является юридически значимым обстоятельством.

Суд полагает, что подсудимый Князев Д.Г. совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159.5 УК РФ по эпизоду от 22.10.2016, а также совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159.5 УК РФ по преступлению от 24.05.2017, непосредственно в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку он действовал, как отмечено выше, совместно, согласованно с участниками организованной группы, с единым умыслом на мошенничество в сфере страхования, а именно, инсценировали 22.10.2016 и 24.05.2017 ДТП с участием вышеописываемых транспортных средств, при этом не останавливали и не препятствовали действиям друг друга, а напротив, способствовали друг другу в совершении преступления, то есть их действия были направлены на достижение единой для них преступной цели - завладение денежными средствами страховой компании за якобы наступившие страховые случаи, что подтверждает наличие предварительного сговора с участниками организованной группы на совершение преступлений. Предварительный сговор суд усматривает в единстве умысла, последовательности и согласованности их действий, а также содействии друг другу в достижении преступной цели.

Таким образом, поскольку преступные действия совершены Князевым Д.Г. совместно и согласованно с участниками организованной группы, оснований для квалификации действий Князева Д.Г. со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, о чём ходатайствовала сторона защиты, не имеется.

При этом суд по способу совершения инсценированного дорожно-транспортного происшествия от 22.10.2016 за основу берет именно оглашенные в судебном заседании показания Князева Д.Г., данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Доводы стороны защиты относительно того, что Князев Д.Г. материальное вознаграждение за свои действия не получал, не свидетельствует о роли подсудимого в качестве пособника и значения для квалификации действий последнего не имеет, поскольку в описываемом случае он, достоверно зная об инсценированном характере ДТП, присутствовал на месте преступления, выполнял, как отмечалось ранее, согласно ранее разработанному участниками организованной группы плану, отведенную ему роль, непосредственно входящую в объективную сторону преступления.

По аналогичным основаниям опровергается довод стороны защиты подсудимого Карчева А.Н. о неверной квалификации действия его подзащитного по ч.3 ст. 159.5 УК РФ по преступлению от 13.05.2016. Кроме того, как следует из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Карчева А.Н., данных им на предварительном следствии, и оглашенных в судебном заседании, Борисов Б. сказал, что он (Карчев) должен поучаствовать в инсценированном ДТП с автомобилем «Ягуар». По словам Борисова Б., он должен был вместе с ним на автомобиле «Ягуар» доехать до определенного места, где будет совершено ДТП, и сказать приехавшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД, что он был за рулем этого автомобиля. Он согласился. Из показаний подсудимого Борисова Б.А. следует, что Карчев А.Н. знал об инсценировке, совершенной 13.05.2016, он же и сидел за рулем JAGUARXJ. Таким образом, Карчев А.Н. достоверно зная об инсценированном характере ДТП, присутствовал на месте преступления, выполнял согласно ранее разработанному участниками организованной группы плану, отведенную ему роль, непосредственно входящую в объективную сторону преступления.

Квалифицирующий признак совершения преступления подсудимым Карчевым А.Н., предусмотренным ч.3 ст. 159.5 УК РФ, по инсценированному дорожно-транспортному происшествию от 13.05.2016 «в крупном размере», как отмечалось ранее, вопреки доводам стороны защиты, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку, сумма ущерба, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, причиненного ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ, является крупным размером.

Согласно п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ, может быть признано лицо, выполнившее объективную сторону данного преступления.

С учетом того, что Борисов Б.А., Федосеев Е.А., Борисов Н.Б., Казей А.А., Жидков Е.А., Труханов О.В., Мишин А.А., Козловский Е.А., Экимов П.М., Егоров В.А., Гривенков А.А., Карчев А.Н., Князев Д.Г., Савельев К.В. выполняли конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны инкриминируемых преступлений, своими действиями вводя потерпевшего или иное лицо в заблуждение с целью завладения чужим имуществом, их действия подлежат квалификации как соисполнителей по вмененным им преступлениям.

Суд считает несостоятельными доводы подсудимых о необходимости освобождения их от уголовной ответственности по тем преступным событиям, в инсценировке которых они не принимали непосредственного участия, а лишь рекомендовали кого-то для участия из числа своих знакомых, поскольку как участники организованной преступной группы в целях уклонения от ответственности они все были заинтересованы в привлечении к совершению преступлений неопределенного круга лиц из числа неосведомленных об их деятельности. В данном приискании, в том числе, заключалась роль каждого из участников преступной группы, помимо непосредственного участия в инсценировках ДТП в качестве виновной или потерпевшей стороны.

Оценивая вышеизложенные показания подсудимых, а также доводы стороны защиты о том, что обвинение не предоставило достаточных доказательств вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениям, суд, ввиду приведённых выше обстоятельств, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения с целью уклонения подсудимыми от ответственности за совершённые противоправные деяния, поскольку вина подсудимых установлена, как отмечалось ранее, совокупностью изложенных выше доказательств, сомнений в достоверности которых при рассмотрении настоящего уголовного дела не установлено.

В этой связи, показания подсудимого Экимова П.М., данные им в ходе судебного разбирательства относительно его невиновности, суд расценивает как выбранный способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку своего объективного подтверждения указанные доводы в судебном заседании не нашли и опровергаются исследованными по делу доказательствами, приведенными в приговоре, которые дают основания однозначно утверждать о виновности Экимова П.М. в совершении инкриминируемых ему преступлений в составе организованной преступной группы. Суд считает недостоверными показания подсудимого Экимова П.М. о том, что он не совершал инкриминируемых ему преступлений, поскольку его показания опровергаются последовательными и согласующимися между собой показаниями свидетелей Ш.Д.Д., Т.Д.Е., А.И.П., оглашенными в судебном заседании показаниями подсудимых Жидкова Е.А., Труханова О.В., не доверять которым у суда оснований не имеется, а также другими доказательствами, приведенными выше.

Так, в оглашенных показаниях Труханов О.В. определяет Экимова П.М. как активного участника организованной преступной группы, в данных в суде показаниях свидетель А.И.П. указывает, что Экимова П.М. подыскал Борисов Б.А., после того как он (А.И.П.) отказался изготавливать для Борисова Б.А. ложные заключения, также в оглашенных показаниях подсудимых Мишина А.А. и Жидкова Е.А., в показаниях данных в суде свидетелем О.С.Г. упоминается о подконтрольности АНО «ЛСЭ» Борисову Б.А. и Федосееву Е.А., а также при анализе действий Борисова Б.А. и Федосеева Е.А., которые практически в каждом случае при рассмотрении гражданских исков заявляли ходатайства о проведении автотехнических экспертиз в АНО «ЛСЭ» (гражданское дело №2-25/16 Бессоновского районного суда Пензенской области, гражданские дела Зареченского городского суда №(Номер), 2-410/2016, 2-1185/16, 2-933/16, 2-6/17, 2-1305/17, 2-142/16, 2-601/2017, гражданские дела Железнодорожного районного суда г. Пензы №№ 2-1809/2017, 2-2465/2016, 2-1146/17) и настаивали на проведении именно в данном экспертном учреждении, с учетом того, что выводы Экимова П.М., по изготовленным им заключениям, опровергнуты экспертизами, проведенными в ходе предварительного следствия по делу, в связи с изложенным, указанные обстоятельства в совокупности указывают на осведомленность Экимова П.М. об инсценированном характере ДТП, а также о сознательном и умышленном изготовление им заведомо ложных экспертиз в интересах Борисова Б.А., Федосеева Е.А. и в интересах организованной преступной группы, соответственно.

Судом установлено, что Экимов П.М., в силу своих профессиональных навыков осознавал, что заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств использовались участниками организованной группы для обоснования размера получения незаконных страховых выплат, составлял указанные заведомо ложные заключения.
Судом установлено, что между Экимовым П.М. и организаторами преступной группы - Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А. была заранее достигнута договоренность на совершение преступлений. При этом Экимов П.М. исполнял отведенную ему в преступном плане роль эксперта. Его действия охватывались единым преступным умыслом с другими участниками организованной группы при совершении преступлений.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Экимова П.М. суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Экимов П.М. с целью систематического хищения денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, являясь участником организованной группы, по указанию руководителей и организаторов, производил поиск лиц для номинального оформления в качестве экспертов АНО «ПАЛСЭ», в качестве эксперта АНО «ЛСЭ» предоставлял заведомо ложные экспертные заключения о возможности образования повреждений автомобилей при заявленных иными участниками организованной преступной группы обстоятельствах ДТП и страховых случаев, а также о стоимости восстановительного ремонта умышленно поврежденных автомобилей, соблюдал меры конспирации.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личностях, поведения в ходе судебного заседания суд находит подсудимых вменяемыми и способными нести ответственность за содеянное.

При назначении вида и размера наказания всем подсудимым суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности содеянного, роль и степень участия каждого из подсудимых в инкриминируемых преступлений, а также данные о личности, состоянии здоровья каждого из них, а также состояние здоровья их близких родственников, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Борисов Б.А. ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающими наказание подсудимому, по всем инкриминируемым преступлениям суд признаёт наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

Кроме того, смягчающим наказание подсудимому Борисову Б.А. обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ по преступлению от 02.08.2015, по факту хищения имущества, принадлежащего (Данные изъяты) суд признаёт частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

С учетом наличия смягчающих наказание Борисову Б.А. обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по преступлению от 02.08.2015, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Борисову Б.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по преступлениям от 18.04.2015, 23.05.2015, 02.08.2015, 11.09.2015, 19.12.2015, 16.01.2016, 20.01.2016, 08.04.2016, 13.05.2016, 22.10.2016, суд признаёт признание вины подсудимым и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Федосеев Е.А. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит.

С учетом наличия смягчающих наказание Федосееву Е.А. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Федосееву Е.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям суд так же признаёт признание вины подсудимым и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Борисов Н.Б. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений.

Кроме того, смягчающим наказание подсудимому Борисову Н.Б. обстоятельством, предусмотренным п.«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ по преступлениям от 23.05.2015, 02.08.2015, 11.09.2015, 01.12.2015, 19.12.2015, 01.03.2016, 13.05.2016, 24.05.2017, суд признаёт частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

С учетом наличия смягчающих наказание Борисову Н.Б. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям, п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ по преступлениям от 23.05.2015, 02.08.2015, 11.09.2015, 01.12.2015, 19.12.2015, 01.03.2016, 13.05.2016, 24.05.2017, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Борисову Н.Б., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд также признаёт молодой возраст и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Казей А.А. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, имеет звание «Ветеран труда» и благодарственные письма, осуществляет уход за престарелой матерью.

В соответствии с п.п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Казею А.А. по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

С учетом наличия смягчающих наказание Казею А.А. обстоятельств, предусмотренных п.п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Казею А.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Жидков Е.А. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Жидкову Е.А. по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка, явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

С учетом наличия смягчающих наказание Жидкову Е.А. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Жидкову Е.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям суд признаёт признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Труханов О.В. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, «Национальной Ассоциацией Атлетического Фитнеса» характеризуется положительно, страдает рядом хронических заболеваний, имеет многочисленные достижения в области спорта, является мастером спорта международного класса.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений. В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Труханову О.В. по преступлениям от 18.04.2015, 20.01.2016, суд признаёт частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

С учетом наличия смягчающих наказание Труханову О.В. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям, п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ по преступлениям от 18.04.2015, 20.01.2016, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Труханову О.В., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Мишин А.А. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по преступлениям от 23.05.2015, 19.12.2015, 20.01.2016, 07.06.2016 суд признаёт явку с повинной, по всем инкриминируемым преступлениям его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений. В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Мишину А.А. по преступлениям от 23.05.2015, 01.12.2015, 19.12.2015, 07.06.2016, 09.06.2017, суд признаёт частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт наличие у него на иждивении двоих малолетних детей.

С учетом наличия смягчающих наказание Мишину А.А. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям, п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ по преступлениям от 23.05.2015, 01.12.2015, 19.12.2015, 07.06.2016, 09.06.2017, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Мишину А.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Экимов П.М. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту обучения - положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Экимову П.М., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признаёт молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание Экимову П.М., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Козловский Е.А. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, имеет многочисленные положительные характеристики от партнеров по работе, положительную характеристику от Собрания представителей ЗАТО г.Заречный Пензенской области, благодарственные письма.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по преступлениям от 28.06.2016, 11.09.2015, 06.04.2017 суд признаёт явку с повинной, по всем инкриминируемым преступлениям его активное способствование расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений. В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Козловскому Е.А. по преступлениям от 11.09.2015, 16.01.2016, 28.06.2016, 16.10.2016, 06.04.2017, 24.05.2017, суд признаёт частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка.

С учетом наличия смягчающих наказание Козловскому Е.А. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям, п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ по преступлениям от 11.09.2015, 16.01.2016, 28.06.2016, 16.10.2016, 06.04.2017, 24.05.2017, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Козловскому Е.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по инкриминируемым преступлениям, суд признаёт признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном, молодой возраст.

Егоров В.А. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту работы -положительно.

В соответствии с п.п. «г,и,к» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по инкриминируемому преступлению, суд признаёт наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, которое суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

С учетом наличия смягчающих наказание Егорову В.А. обстоятельств, предусмотренных п.п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по инкриминируемому преступлению, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Егорову В.А., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по инкриминируемому преступлению, суд признаёт полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Карчев А.Н. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», а также врачей психиатра и нарколога ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по инкриминируемому преступлению, суд признаёт наличие у него на иждивении двоих малолетних детей, явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

С учетом наличия смягчающих наказание Карчеву А.Н. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по инкриминируемому преступлению, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Карчеву А.Н., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по инкриминируемому преступлению суд признаёт полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Князев Д.Г. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова», а также врачей психиатра и нарколога ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту учебы и предыдущему месту работы - положительно.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по инкриминируемым преступлениям, суд признаёт наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.

С учетом наличия смягчающих наказание Князеву Д.Г. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Князева Д.Г., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по инкриминируемым преступлениям суд признаёт полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном, молодой возраст.

Савельев К.В. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по инкриминируемому преступлению, суд признаёт явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.

С учетом наличия смягчающих наказание Савельеву К.В. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по инкриминируемому преступлению, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Савельеву К.В., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по инкриминируемому преступлению, суд признаёт полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Гривенков А.В. ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, под наблюдением у врачей нарколога ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и психиатра ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем инкриминируемым преступлениям, суд признаёт явку с повинной, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений.

С учетом наличия смягчающих наказание Гривенкову А.В. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому по инкриминируемым преступлениям, должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Гривенкову А.В., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, по инкриминируемым преступлениям, суд признаёт полное признание вины подсудимым, чистосердечное раскаяние в содеянном.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершённых преступлений, суд, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Так как судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений, основания для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимым или освобождению их от наказания, в том числе с назначением судебного штрафа, отсутствуют.

При назначении подсудимым Борисову Б.А., Федосееву Е.А., Труханову О.В., Гривенкову А.В., Князеву Д.Г., Козловскому Е.А., Борисову Н.Б., Мишину А.А. по преступлениям от 18.04.2015, 24.05.2017, 09.06.2017, 12.06.2017 наказания, суд учитывает то, что на основании ч. 3 ст. 66 УК РФ оно не может превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за покушение на вменяемые им преступления.

Так как подсудимыми Борисовым Б.А., Федосеевым Е.А., Борисовым Н.Б., Жидковым Е.А., Мишиным А.А., Козловским Е.А., Экимовым П.М., Трухановым О.В., Казеем А.А. совершены, в том числе оконченные тяжкие преступления наказание им должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Так как подсудимыми Гривенковым А.В. и Князевым Д.Г. совершены покушение на преступление и оконченное преступление, относящиеся к категории средней тяжести, наказание им должно быть назначено по правилам ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

На основании изложенного, с учётом личностей подсудимых, характера, общественной опасности и тяжести содеянного, а также мнения представителей потерпевших, суд, основываясь на принципах законности, в целях социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу, что исправление подсудимых Борисова Б.А., Борисова Н.Б., Федосеева Е.А., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Егорова В.А., Гривенкова А.В., Карчева А.Н., Князева Д.Г., Экимова П.М., Савельева К.В. возможно только путем назначения им наказания в виде лишения свободы, поскольку иные, более мягкие виды наказания, предусмотренные, соответственно, санкциями ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159.5 УК РФ, не будут способствовать достижению целей уголовного наказания.

Одновременно суд приходит к выводу, что исправление подсудимых Егорова В.А., Гривенкова А.В., Карчева А.Н., Князева Д.Г., Савельева К.В. возможно без отбывания ими реального наказания и изоляции их от общества, в связи с чем считает необходимым назначить им наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей, способствующих их исправлению, в то время как исправление подсудимых Борисова Б.А., Борисова Н.Б., Федосеева Е.А., Казея А.А., Жидкова Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Козловского Е.А., Экимова П.М., учитывая их особо активную роль в совершении преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, значительного имущественного ущерба, причиненного преступными деяниями, - невозможно без изоляции от общества, и оснований для применения к ним положений ст. 73 УК РФ не усматривает.

Назначение дополнительного наказания, в виде ограничения свободы, подсудимым суд считает нецелесообразным, поскольку определяемый подсудимым Егорову В.А., Гривенкову А.В., Карчеву А.Н., Князеву Д.Г., Савельеву К.В. испытательный срок предусматривает возложение судом на них обязанностей, имеющих ту же функцию, а назначенное подсудимым Борисову Б.А., Борисову Н.Б., Федосееву Е.А., Казею А.А., Жидкову Е.А., Труханову О.В., Мишину А.А., Козловскому Е.А., Экимову П.М. основное наказание в виде реального лишения свободы является достаточным для исправления последних.

С учетом материального положения подсудимых, их поведения и отношения к содеянному, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказания в виде штрафа.

Суд, определяя Борисову Б.А., Борисову Н.Б., Федосееву Е.А., Казею А.А., Жидкову Е.А., Труханову О.В., Мишину А.А., Козловскому Е.А., Экимову П.М. вид исправительного учреждения, учитывает положения п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и исходит из того, что последние являются лицами, осужденным к лишению свободы, в том числе за совершение умышленного тяжкого преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы, в связи с чем назначает им отбытие наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего (Данные изъяты) - Клименко Е.Ю. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, с учетом уточнений, денежных средств в сумме 28 604 68,84 руб.; представителем потерпевшего (Данные изъяты)»- Рощиным И.В. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, с учетом уточнений, денежных средств в сумме 13 973 041, 14 руб.; представителем потерпевшего САО «ВСК» - Карташовым А.А. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых: Борисова Б.А., Федосеева Е.А., Труханова О.В., Мишина А.А., Борисова Н.Б. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, денежных средств в сумме 1 001 000 руб.; представителем потерпевшего АО «МАКС» - Квасниковым Д.П. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Федосеева Е.А. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в сумме 394 165,20руб.
При разрешении гражданских исков суд учитывает, что в соответствие со ст. 1064 ГПК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

По мнению суда, приведенные выше исковые заявления не могут быть рассмотрены в настоящем судебном заседании, поскольку при рассмотрении настоящего уголовного дела, суд не располагает всеми сведениями и расчётами, необходимыми для удовлетворения гражданских исков.
В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.
Как следует из материалов дела подсудимые Борисов Б.А., Борисов Н.Б., Труханов О.В., Мишин А.А., Казей А.А., Егоров В.А., Козловский Е.А. приняли меры по частичному погашению ущерба, следовательно, данное обстоятельство, помимо прочих, требует дополнительной проверки, производства дополнительных расчетов, влекущих отложение рассмотрения дела. При таких обстоятельствах, суд считает необходимым оставить иски (Данные изъяты) (Данные изъяты)» (Данные изъяты)» и (Данные изъяты) без рассмотрения, признав за потерпевшими право на их предъявление к рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с признанием за потерпевшими права на предъявление гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства, суд полагает необходимым обеспечительные меры сохранить до полного возмещения материального ущерба, причиненного (Данные изъяты) (Данные изъяты) (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», в результате преступных действий осужденных, в виде арестов, наложенных на:

- имущество Козловского Е.А.: жилое помещение, площадью 30 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); 1/2 доли нежилого здания, площадью 28,4 кв.м, расположенного по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); 1/6 доли жилого помещения, площадью 60,1 кв.м, расположенного по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); 1/2 доли нежилого здания, площадью 206,9 кв.м, расположенного по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); 1/2 доли нежилого здания, площадью 54,3 кв.м, расположенного по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)) (т. 58, л.д. 188-190).

- имущество Борисова Н.Б.: помещение, площадью 59,1 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); земельный участок, площадью 660 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); здание, площадью 30 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, (Адрес) (кадастровый номер (Номер)) (т. 58, л.д. 200-203), автомобиль марки «Порше Панамера» г.р.з. (Номер) (т. 72, л.д. 33-36),

- имущество Жидкова Е.А. - на денежные средства в сумме 465 000 рублей Банка России (т. 58, л.д. 219-222); жилое помещение, площадью 43,4 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)) (т. 58, л.д. 247-249).

- имущество Карчева А.Н. -денежные средства в сумме 45 050 рублей (т. 58, л.д. 258-259).

- имущество Федосеева Е.А.: нежилое помещение, площадью 18,4 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); жилое помещение, площадью 83,2 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер) денежные средства в сумме 648 600 рублей Банка России (т. 58, л.д.275-278).

- имущество Казея А.А.: земельный участок, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: (Адрес)А (кадастровый номер (Номер)); земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); денежные средства в сумме 100 000 рублей Банка России, 1 021 долларов США, 5 Евро (т. 58, л.д.293-296); автомобиль марки «БМВ Х-5» г.р.з. К919 УХ 58 (т. 72, л.д.18-19.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307, 308 и 309 УПК РФ суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Борисова Б.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 05.07.2012), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 22.02.2013), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 18.04.2015), в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 23.05.2015), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 02.08.2015), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 11.09.2015), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.12.2015), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 19.12.2015), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 16.01.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 20.01.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.03.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 08.04.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 13.04.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 13.05.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 07.06.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 10.06.2016), в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 28.06.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами от 14.08.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 16.10.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 22.10.2016), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 06.04.2017), в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 24.05.2017), в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 09.06.2017), в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 12.06.2017), в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Борисову Б.А. наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Борисову Б.А. в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Борисову Б.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Борисову Б.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года до дня вступления приговора в законную силу.

Признать Федосеева Е.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 05.07.2012), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 22.02.2013), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 18.04.2015), в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 23.05.2015), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 02.08.2015), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 11.09.2015), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.12.2015), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 19.12.2015), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 16.01.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 20.01.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.03.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 08.04.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 13.04.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 13.05.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 07.06.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 28.06.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами от 14.08.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 16.10.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 22.10.2016), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 06.04.2017), в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 09.06.2017), в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Федосееву Е.А. наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Федосееву Е.А. в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Федосееву Е.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Федосееву Е.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года до дня вступления приговора в законную силу.

Признать Борисова Н.Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 23.05.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 02.08.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 11.09.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.12.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 19.12.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 20.01.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.03.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 13.05.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 24.05.2017), в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Борисову Н.Б. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Борисову Н.Б. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Борисова Н.Б. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Борисову Н.Б. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Борисову Н.Б. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года по 24 октября 2018 года включительно.

Зачесть Борисову Н.Б. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержание под домашним арестом с 25 октября 2018 года по 20 мая 2020 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ).

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Борисову Н.Б. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 21 мая 2020 года до дня вступления приговора в законную силу.

Признать Жидкова Е.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 19.12.2015), в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 08.04.2016), в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами от 14.08.2016), в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Жидкову Е.А. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Жидкову Е.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года по 28 октября 2018 года включительно.

Зачесть Жидкову Е.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под домашним арестом с 29 октября 2018 года по 20 мая 2020 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ).

В соответствии с п.2 ч.5 и п.2 ч.6 ст. 302 УПК РФ Жидкова Е.А. от отбывания назначенного наказания освободить, в связи с его отбытием, так как время его содержания под стражей и под домашним арестом по данному уголовному делу, с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ, поглощает назначенное ему наказание.

Меру пресечения Жидкову Е.А. до вступления приговора в законную силу в виде домашнего ареста отменить. Освободить Жидкова Е.А. из-под домашнего ареста в зале суда.

Признать Мишина А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 23.05.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 01.12.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 19.12.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 20.01.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 07.06.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 09.06.2017) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Мишину А.А. наказание в виде 3 (трех) лет 1 (одного) месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Мишину А.А. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Мишина А.А. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Мишину А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Мишину А.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года по 02 ноября 2017 года включительно.

Зачесть Мишину А.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под домашним арестом с 03 ноября 2017 года по 20 мая 2020 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ).

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Мишину А.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 21 мая 2020 года до дня вступления приговора в законную силу.

Признать Труханова О.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 18.04.2015) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 20.01.2016), в виде 2 (двух) лет 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 07.06.2016), в виде 2 (двух) лет 5 (пяти) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Труханову О.В. наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Труханову О.В. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года по 02 ноября 2017 года включительно.

Зачесть Труханову О.В. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под домашним арестом с 03 ноября 2017 года по 20 мая 2020 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ).

В соответствии с п.2 ч.5 и п.2 ч.6 ст. 302 УПК РФ Труханова О.В. от отбывания назначенного наказания освободить, в связи с его отбытием, так как время его содержания под стражей и под домашним арестом по данному уголовному делу, с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ, поглощает назначенное ему наказание.

Меру пресечения Труханову О.В. до вступления приговора в законную силу в виде домашнего ареста отменить. Освободить Труханова О.В. из-под домашнего ареста в зале суда.

Признать Казея А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 23.05.2015), в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 08.04.2016), в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Казею А.А. наказание в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Казею А.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года по 28 октября 2018 года включительно.

Зачесть Казею А.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под домашним арестом с 29 октября 2018 года по 20 мая 2020 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы (ч. 3 ст. 72 УК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года N 420-ФЗ).

В соответствии с п.2 ч.5 и п.2 ч.6 ст. 302 УПК РФ Казея А.А. от отбывания назначенного наказания освободить, в связи с его отбытием, так как время его содержания под стражей и под домашним арестом по данному уголовному делу, с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ, поглощает назначенное ему наказание.

Меру пресечения Казею А.А. до вступления приговора в законную силу в виде домашнего ареста отменить. Освободить Казея А.А. из-под домашнего ареста в зале суда.

Признать Козловского Е.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 11.09.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 16.01.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 28.06.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 16.10.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 22.10.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 06.04.2017), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортному средству третьими лицами от 24.05.2017) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Козловскому Е.А. наказание в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Козловскому Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Козловского Е.А. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Козловскому Е.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Козловскому Е.А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 21 мая 2020 года до дня вступления приговора в законную силу.

Признать Экимова П.. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 23.05.2015), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 08.04.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по факту умышленного причинения повреждений транспортным средствам третьими лицами от 14.08.2016), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 06.04.2017), в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Экимову П.. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Экимову П.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Экимова П.. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Экимову П.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Экимову П.М. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 01 ноября 2017 года по 02 ноября 2017 года включительно.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Экимову П.М. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима в период с 21 мая 2020 года до дня вступления приговора в законную силу.

Признать Егорова В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Егорову В.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать Егорова В.А. в период испытательного срока не менять без уведомления филиала по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области постоянного места жительства, являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области по месту жительства.

Меру пресечения Егорову В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Гривенкова А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159.5, ч.2 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 18.04.2015), в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 02.08.2015), в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гривенкову А.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Гривенкову А.В. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать Гривенкова А.В. в период испытательного срока не менять без уведомления филиала по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области постоянного места жительства, являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области по месту жительства.

Меру пресечения Гривенкову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Карчева А.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Карчеву А.Н. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать Карчева А.Н. в период испытательного срока не менять без уведомления филиала по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области постоянного места жительства, являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области по месту жительства.

Меру пресечения Карчеву А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Князева Д.Г. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.5, ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 22.10.2016), в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 30 - ч.3 ст. 159.5 УК РФ (по инсценированному ДТП от 24.05.2017), в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Князеву Д.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Князеву Д.Г. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать Князева Д.Г. в период испытательного срока не менять без уведомления филиала по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области постоянного места жительства, являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области по месту жительства.

Меру пресечения Князеву Д.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Савельева К.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Савельеву К.В. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать Савельева К.В. в период испытательного срока не менять без уведомления филиала по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области постоянного места жительства, являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области по месту жительства.

Меру пресечения Савельеву К.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании ч.2 ст.306 УПК РФ гражданские иски (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты)» о возмещении материального ущерба оставить без рассмотрения, разъяснив, что оставление судом гражданских исков без рассмотрения не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить обеспечительные меры, до полного возмещения материального ущерба, причиненного (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», (Данные изъяты)», в результате преступных действий осужденных, в виде ареста, наложенного на:

- имущество Борисова Н.Б.: помещение, площадью 59,1 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер) земельный участок, площадью 660 кв.м., расположенный по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); здание, площадью 30 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)) (т. 58, л.д. 200-203), автомобиль марки «Порше Панамера» г.р.з. (Номер) (т. 72, л.д. 33-36),

- имущество Карчева А.Н. - денежные средства в сумме 45 050 рублей (т. 58, л.д. 258-259).

- имущество Федосеева Е.А.: нежилое помещение, площадью 18,4 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер) жилое помещение, площадью 83,2 кв.м., расположенное по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер)); денежные средства в сумме 648 600 рублей Банка России (т. 58, л.д.275-278).

- имущество Казея А.А.: земельный участок, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: (Адрес) (кадастровый номер (Номер) земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: (Адрес) (кадастровый (Номер)); денежные средства в сумме 100 000 рублей Банка России, 1 021 долларов США, 5 Евро (т. 58, л.д.293-296); автомобиль марки «БМВ Х-5» г.р.з. (Номер) (т. 72, л.д.18 -19).

Вещественные доказательства по уголовному делу:

флеш-накопитель «Transcend 4 Gb» в корпусе черного цвета, изъятый 14.08.18 в ходе выемки у свидетеля А.И.П., хранящийся в материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности свидетелю А.И.П.;

экспертное исследование от 31.08.15 №2-2407/15 на 18 л., экспертное исследование от 27.05.16 №2-1430/16 на 23 л., экспертное исследование от 25.08.16 №2-2465/16 на 12 л., экспертное исследование от 25.09.17 №617/13.3 на 9 л., экспертное исследование от (Дата) №618/13.4 на 5 л., экспертное исследование от 23.12.16 №875/13.3 на 9 л., экспертное исследование от 13.01.17 №876/13.4 на 9 л., экспертное исследование от 30.09.16 №572/13.3 на 8 л., экспертное исследование от 04.10.16 №567/19.3 на 6 л., экспертное фототехническое исследование от 28.10.16 №3 на 11 л., экспертное исследование от 24.03.17 №2584/23 на 10 л., экспертное исследование от 23.10.17 №2-1809/17 на 12 л.;

флэш-карту Transcend в черном корпусе; флэш-карту в черном корпусе из кожзаменителя; флэш-карту Transcend в черном корпусе в связке с флэш-картой Apacer в голубом корпусе; справку о ДТП (на 1 л. в копии) от 11.10.17;

сопроводительное письмо к копии определения от 23.09.16 на 3 л., сопроводительное письмо от 23.03.17 с приложением копии определения суда на 2 л.; ответ на обращение от (Данные изъяты) к К.Л.Р. от 04.08.16; копия апелляционного определения от 26.07.16 на 4 л.; копия искового заявления от 30.01.17 на 2 л.; копия заочного решения суда от 16.04.15 на 8 л.; ответ на обращение от 23.12.16 от (Данные изъяты)» к К.Л.Р. на 1 л.; копия решения по гражданскому делу от 28.09.16 на 9 л.; копия решения суда от 27.07.16 на 4 л.; извещение о принесении апелляционной и частной жалоб от 14.02.17 на 9 л.; сопроводительное письмо от 10.0.17 с копией определения суда на 2 л.; сопроводительное письмо от 06.10.16 с копией решения суда на 7 л.; свидетельство о регистрации ТС «Porschecayenne» VIN: (Номер); договор купли-продажи а/м от 20.10.17 на 1 л.; договор купли-продажи а/м без даты; договор купли-продажи ТС от 04.02.15 на 1 л.; договор купли-продажи ТС от 20.10.16 в копии на 1 л.; договор купли-продажи ТС от 30.05.17 на 2 л.;

свидетельство о регистрации т/с на автомобиль УАЗ-2206, VIN(Номер), г.р.з. К425РА58, на имя собственника Жидкова Е.А.(Дата) г.р.;

расписку на фрагменте листа в клетку; свидетельство о регистрации ТС (Номер) (Номер) на а/м БМВх5 г.р.з. К919УХ, VIN: (Номер);

3 компакт-диска;

договор купли-продажи автомобиля HYUNDAI SOLARIS между Трухановой О.О. и Мишиным А.А. на 1-м л.; страховой полис ЕЕЕ (Номер) от 06.08.17; страховой полис серии ЕЕЕ (Номер) от 23.06.16 на 3 л.; доверенность №005-01.11.13/2013 на имя Борисова Б.А. на 1 л.; доверенность №006-11.11.15/15 на имя Мишина А.А. на 1 л.; доверенность №1 от 28.11.14 на имя Мишина А.А. на 1 л.; договор купли-продажи автомобиля от 20.10.17 на 1 л.; договор купли-продажи от 30.10.17 автомобиля «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» между Трухановой О.О. и Мишиным А.А. на 1 л.; свидетельство о регистрации (Номер) (Номер) на автомобиль «ХЕНДАЙ СОЛЯРИС» г.р.з. (Номер) рус., VIN: (Номер), собственник Труханова О.О.;

- сертификат судебного эксперта №00110 на имя П.Е.С. на 1 л.; лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 24.05.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер); лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 24.05.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер); лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 24.05.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер); лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 19.05.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер); лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 03.05.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер); лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 05.07.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер) уведомление о дате осмотра от 30.05.17 на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 25.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 20.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 17.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 20.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 20.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 17.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 17.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 20.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с постановлением по делу об административном правонарушении от 17.05.17 на имя П.Е.С. на 1 л.; конверт с вложением копии определения суда от 03.05.17 с сопроводительным письмом на 2 л.; конверт с вложением копии определения суда от 10.05.17 17 с сопроводительным письмом на 4 л.; лист бумаги формата А4 с постановлением по делу об административном правонарушении от 04.05.17 на а/м Мерседес Бенз GLE, г.р.з. (Номер); бумажный конверт, в котором находится лист бумаги формата А4 с уведомлением из Зареченского городского суда от 18.08.17;

-страховой полис (Номер) на имя Казей А.А. от 30.09.16; страховой полис (Номер) (Данные изъяты)» от 29.09.16;

-папку «Страховая группа Уралсиб» с записью «извещение о ДТП» с бланками извещениями о ДТП (не заполненными); папка «страховая группа Уралсиб» с записью «заявления о страховой выплате» с бланками заявлений (не заполненные); папка «страховая группа Уралсиб» с записью «заявления о страховой выплате» с бланками заявлений (не заполненные); папка «страховая группа Уралсиб» с записью «заявления о страховой выплате» с бланками заявлений (не заполненные); тетрадь зеленого цвета с черновыми записями; кассовый чек №10253 от 29.12.15; протокол 58ВА №.. от 19.11.15 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 19.11.15 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 02.10.15 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 07.10.15 на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении на 1 л.; бланк аварийные повреждения АНО «ПАЛСЭ» имеются записи о повреждениях, в графе владелец указан Мишин А.А. на 1 л.; бланк на 3-х л. ремонт-калькуляция от 23.10.15 на автомобиль «СангЕнг», г.р.з. (Номер); экспертное исследование №А0903-011 от 09.03.17 АНО «Лаборатория судебных экспертиз» на 1 л.; бланк аварийных повреждений на 2 л. АНО «ПАЛСЭ» где имеются данные о повреждениях и указан владелец М.И.В.; определение рыночной стоимости АМТС где указаны данные АНО «Лаборатория судебных экспертиз» (Номер) запись- повреждения получены в результате ДТП от (Дата) на 1 л.; бланк аварийных повреждений АНО «ПАЛСЭ», имеются черновые записи повреждений на 1 л.; бланк на 2 л. с указанием расчетов, наименования агрегатов, узлов, деталей;

-сотовый телефон смартфон марки «TEXET» модели «TM-4572» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета, IMEI 1: 911310100824011; 2: 9113101100824029, s/n: 1340019701; сотовый телефон смартфон марки «Samsung» модели «S9300» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета, IMEI 1: 355236030530266, серийный номер R2BB201055Y с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (Номер); сотовый телефон смартфон марки «МТС» модели «SmartSprint 4G» в корпусе форм-фактор моноблок серебристого цвета, S/N: 15090100057795, IMEI 1: 868474021155898; 2: 86847402155906 с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» (Номер); сотовый телефон смартфон марки «Nokia» модели «ТА-1053» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета с картой памяти «MIREX 8 GB»; внешний накопитель на жестком магнитном диске марки «WD» s/n: WXD 1A642X690 в корпусе черного цвета; флеш-карта в корпусе сиреневого цвета без маркировочных данных; флеш-карта «Sandisk», в корпусе черного цвета, объемом 8 GB; зарядное устройство «Nokia» черного цвета; зарядное устройство «iPad»; планшет марки «APPLE» модели «А1395», s/n: DLXFN0FSDKPJ, серебристого цвета, сенсорный, в чехле из черного кожзаменителя;

-определение суда от (Дата);

-мобильный телефон марки «Samsung» модель «GT-S5350» IMEI: 358590030466294, S/N RVNZ391837K в корпусе форм - фактор моноблок черно-серебристого цвета; мобильный телефон SAMSUNG Galaxy 97 (16) - SM- S710FN; сопроводительное письмо от 20.12.16 с копией решения суда на 5 л.; ПТС (Номер) на а/м «HYUNDAYSOLARIS» VIN(Номер); страховой полис ААА(Номер) от 01.10.2006 на 5 л.; акт приема-передачи от 11.01.16 на 1 л.; договор купли-продажи автомобиля от 11.01.16 на 1 л.; заявление о страховой выплате от 02.02.16 на 1 л. в 4 экз.;

-свидетельство о регистрации ТС серия (Номер) на а/м Ягуар XJ, г.р.з. (Номер) (Номер), собственник В.С.А.; страховой полис ОСАГО (Номер) на а/м марки «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер) рус. на 1 л.; товарный чек №СП0223872 от 16.10.17на 1 л. со спецификацией на 1 л.; выписка из ЕГРП на 2 л.; договор купли-продажи квартиры от 18.09.17 на 1 л. в 2 экз.; черная папка с руководством по эксплуатации а/м Ягуар XJ; сервисная книжка на а/м Ягуар XJ; конверт с сервисными документами на а/м Ягуар XJ; военный билет ПН (Номер) на имя Жидкова Е.А.; сберегательная книжка Сбербанк России ОЖ (Номер) на имя Жидкова Е.А.; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Жидкова Е.А.; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» (Номер); сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» (Номер); договор купли-продажи - а/м Ягуар XJ от 30.03.16 между ООО «Кулинариум» и Жидковым Е.А. стоимостью 3 400 000 руб. на 1 л.; копия договора купли-продажи - а/м Ягуар XJ от 30.03.16 г. на 1 л.; сопроводительное письмо к жалобе от 02.08.16; счет-фактура №АБ0013586 на противотуманную фару от 12.04.17; договор экспертного исследования АНО «Лаборатория судебной экспертизы» от 13.01.17 на 3 л.; папка из кожзаменителя с сервисными документами на а/м «Ягуар XJ»;

-диагностическую карта №150691215100269676 от 29.06.15 на 1 л.; страховой полис серия (Номер) от 29.06.15 на 1 л.; полис (Номер) от 29.06.15 на 1 л.; диагностическая карта (Номер) от 17.08.17 на 1 л.; страховой полис серия ЕЕЕ (Номер) от 12.07.16 на 1 л.; квитанция №514874 от 12.07.16 на 1 л.; электронный страховой полис серия (Номер) от 17.08.17 на 1 л.; сопроводительное письмо от 25.03.16 к определению Зареченского городского суда от 18.03.16 на 3 л.; предварительный расчет ВТБ 24 на 1 л.; свидетельство о регистрации т/с 5842 №028138 а/м «JaguarXJ» VIN: (Номер) на 1 л.; уведомление от (Данные изъяты) от 23.06.16 об отказе в договоре имущественного страхования на 1 л.; 3 экземпляра договора купли-продажи ТС ВАЗ 21043 от 31.10.17 на 1 л.; паспорт т/с (Номер) а/м ВАЗ 21043 VIN: (Номер) на 1 л.; договор купли-продажи ТС УАЗ-3303 от 11.03.15 на 1 л. в 2 экз.; договор купли-продажи ТС Митсубиси Каризма от 18.03.2013 на 1 л. к копии в 2 экз.; платежное поручение от 15.05.2012 на 2 л.; договор купли-продажи ТС «Chevroletaveo» от 13.02.2013 на 1 л.; паспорт т/с (Номер) а/м ГАЗ 31029 (Номер) на 1 л.; сопроводительное письмо от 13.10.16 к копии определения суда от 10.10.16 на 2 л. в копии; исковое заявление о взыскании займа и обращении взыскания на имущество от 03.03.17 на 3 л.; диагностическая карта (Номер) от 22.06.16 на 1 л.; страховой полис 21411/046/03892/6 от 24.06.16 на 1 л.; бланк договора купли-продажи а/м на 4 л.; договор купли-продажи автомобиля «PORSHECAYENNEDIESEL» от 21.06.16 на 1 л.; фрагмент листа постановления по делу об административном правонарушении от 27.06.16; страховой полис серия ЕЕЕ (Номер) от 04.05.16 на 3 л.; договор купли-продажи ТС №1 (мотоцикл) от 30.04.16 на 1 л.; паспорт ТС (Номер) мотоцикл WY 250-3 VIN: (Номер) на 1 л.; свидетельство о рождении на имя Г.Д.М. №818086 на 1 л. от 05.03.2013; свидетельство о регистрации ТС мотоцикл WY250-3 VIN: LFFWM03C6D2000894 на 1 л.; страховой полис ЕЕЕ №0343308340 от 08.04.15 на 2 л.; копия в/у 5803612840 на имя Жидкова М.В. на 1 л.; копия в/у 5814202353 на имя Сорокина М.С. на 1 л.; копия паспорта 5603195310 на имя Жидкова М.В. на 1 л.; копия страхового полиса ХХХ (Номер) от 15.06.17 на 3 л.; копия паспорта ТС (Номер) NissanprimeraVIN: (Номер) на 2 л.; диагностическая карта (Номер) от 15.06.17 на 1 л.; бланк извещение о ДТП на 2 л.; договор купли-продажи ТС Nissanprimera от 12.06.17 на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС NissanprimeraVIN: (Номер) на 1 л.; сопроводительное письмо от 14.06.17 к копии решения суда от 14.06.17 на 4 л.; паспорт ТС ВАЗ-21065 VIN: (Номер) на 1 л.; паспорт ТС Nissansunny, VIN: (Номер) на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС Nissansunny, VIN: (Номер) на 1 л.; свидетельство о регистрации Форд Фокус VIN: (Номер) на 1 л.; свидетельство о регистрации SSANSYONGKYRONVIN: (Номер) на 1 л.; свидетельство о регистрации (Номер); свидетельство о регистрации ТС (Номер); сопроводительное письмо от 08.09.17 к копии определения суда на 5 л.; паспорт ТС УАЗ-2206 VIN: (Номер) на 1 л.; паспорт ТС SSANSYONGKYRONVIN: (Номер) на 1 л.; паспорт ТС JaguarVIN: (Номер) на 1 л.; страховой полис (Номер) от 12.01.17 на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС BMWX5 VIN(Номер) на 1 л.;

-устав ПРОО «ЦЗПП» на 9 л., договор поручения №10/06-23.08.17 на 3 л., акт №ПНП07260134 от 26.07.17 на 4 л., ПТС (Номер) на а/м «Porschepanamera», (Номер) на 1 л., договор купли-продажи а/м от 14.02.16 на 1 л., ПТС (Номер) на а/м «BMWX5 xDrive», VIN(Номер), счет на оплату 6898 от 22.05.17 на 2 л., уведомление от 10.05.17 на имя Федосеева Е.А. на 1 л., уведомление от 11.05.17 на имя Федосеева Е.А. на 1 л., лист а4 с рукописными записями, фотография на л. а4 с изображением мебели, справка о состоянии вклада в Сбербанке Федосеева Е.А. на 2 л., запрос о предоставлении информации от 06.05.17 на 1 л., заявление к ПАО «Сбербанк» от Федосеева Е.А. от 06.05.17, 2 конверта с вложением уведомлений, почтовые извещения на 6 л., конверт с вложением сопроводительного письма с копией определения суда от 17.04.17 на 2 л., договор розничной купли-продажи от 18.04.17 на 2 л., заявление в прокуратуру Пензенской обл. от Федосеева Е.А. от 31.03.17 на 2 л., копия устава ООО «Рольф» на 12 л., договор купли-продажи а/м от 09.03.17 на 1 л., диагностическая карта на 1 л., договор купли-продажи а/м от 29.01.17 на 1 л., копия заявления в ПАО «Сбербанк» от Федосеева Е.А. от 01.02.17 на 1 л., банковские реквизиты на 1 л., товарный чек от 22.01.17 на 2 л., договор №1 купли-продажи а/м от 20.10.16 на 1 л. в 3 экз., уведомление о явке в суд от 22.02.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 25.01.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 21.01.17 на 1 л., копия паспорта (Номер) на имя Борисова Н.Б. на 1 л., копия в/у 5814197103 на имя Борисова Н.Б. на 2 л., свидетельство о регистрации (Номер)(Номер) на 1 л. в копии, договор купли-продажи а/м от 20.01.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 07.02.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 16.02.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 25.02.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 01.01.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 05.12.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 14.10.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 05.08.16 на 1 л., заявление на банковское обслуживание на 1 л., товарный чек от 12.12.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 17.11.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 26.11.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 24.10.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 03.10.16 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 10.10.16 на 1 л., расписка от 10.09.16 на 1 л., доверенность (Номер) на 1 л. в копии, договор залога ТС от 30.03.16 на 3 л., распечатка из сети Интернет на 2 л., доверенность №58АА0828291 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 11.02.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 19.02.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 01.03.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 18.03.17 на 1 л., договор купли-продажи а/м от 11.08.16 на 1 л., исковое заявление о взыскании денежных средств от 02.10.17 истец Ф.А.Е. ответчик М.А.В. на 4 л. в 4 экз., договор залога от 11.03.15 на 2 л. в 2 экз., свидетельство о регистрации уведомления от 10.02.16 на 5 л., договор залога от 11.03.15 на 2 л., договор займа от 11.03.15 на 2 л., доп. соглашение к договору залога от 01.09.17 на л., доп. соглашение к договору займа от 01.09.17 на л., спецификация автомобиля на 3 л., заявление от 13.06.17 от Федосеева Е.А. к (Данные изъяты) на 1 л., договор об оказании услуг от 27.05.17 на 1 л. в 3 экз., товарный чек от 09.10.17 на 1 л., заявление от 24.06.16 на 1 л., пустой конверт, конверт с вложением сопроводительного письма от 20.09.17 на 1 л., искового заявления от 26.06.17 на 3 л., договора займа от 11.03.15 на 2 л. в2 экз., договора залога от 11.03.15 на 2 л. в 2 экз., копия чека от 31.05.16, ответ на заявление от ПАО «Сбербанк» к Ф.А.Е. на 1 л., исковое заявление от 07.06.16 на 3 л., сопроводительное письмо с копией определения на 2 л., информация об имуществе на 5 л. в 2 экз., исковое заявление от 07.06.16 на 3 л., сопроводительное письмо с копией определения на 2 л., налоговая декларация на 1 л., договор залога от 11.03.15 на 3 л., договор займа от 11.03.15 на 3 л., исковое заявление от 07.06.16 на 3 л., заявление от 18.08.17 на 1 л. в 3 экз., апелляционная жалоба от 26.06.207 на 4 л., постановление о наложении ареста на имущество должника от 23.06.17 на1 л. в 2 экз., апелляционная жалоба от 26.06.207 на 4 л., свидетельство о регистрации уведомления от 25.03.14 на 4 л., заявление о приостановлении исполнительного производства от 26.06.17 на 2 л., заявление о взыскании денежных средства от 26.06.17 на 3 л., доверенность №872 от 07.03.17 на 1 л., уведомление о возникновении залога на 2 л., договор залога от 11.03.15 на3 л., договор займа от 11.03.15 на 3 л., договор залога от 11.03.15 на 3 л., договор займа от 11.03.15 на 3 л., апелляционная жалоба от 26.06.207 на 4 л. в 2 экз., доверенность 58АА0907730 от 10.06.16 на 1 л., распечатка изображения диванов на 1 л., счет №1/17 от 09.06.17 на 2 л., заявление о возбуждении исполнительного производства от04.04.14 на 1 л., желтая папка с документами, файл с надписью «Рендж Князев спорт» с документами: исковое заявление на 4 л., жалоба на 1 л., договор поручения на 1 л., копия паспорта Князева Д.Г., копия водительского удостоверения Князева Д.Г. на 1 л., заявление на 1 л., исковое заявление на 4 л., экспертное исследование на 79 л., черновые листы, папка «Ремстрой» с вложением квитанции и договора подряда №256513ИП 17.06.17 на 6 л., папка «Ремстрой» с вложением претензии от 12.08.17 на 1 л., договора розничной купли-продажи на 3 л., актов приема-передачи товара на 5 л., табличные данные на 4 л., распечатки из сети Интернет на 4 л., красная папка с вложением расписки о получении документов на 1 л., сообщения о приостановлении государственно регистрации НКО на 2 л., решения АНО на 3 л., копия паспорта Борисова Б.А., доверенность 58АА0410473 на 1 л., запрос о предоставлении информации на 1 л., телеграмма на 1 л., договор подряда от 21.09.17 на 5 л., ходатайство о назначении экспертизы на 1 л., доверенность 58АА0906461 от 24.02.16 на 1 л., заявление от 13.09.17 на 1 л.в 2 экз., доверенность №005-01.11.13/2013 на 1 л., договор поставки от 08.08.17 на 3 л. в 2 экз., доверенность 58АА0839651 на 1 л. (2 копии на 2 л.), заявление от 22.08.17 на 1 л., копия исполнительного листа от 14.06.17 на 3 л., копия решения от 14.06.17 на 3 л., ремонт-калькуляция на 6 л., договор №21-09/17 от 21.09.17 на10 л. в 2 экз., правила страхования средств наземного транспорта на 38 л., файл с надписью «Спорт новый владелец» с документами: заявление от 12.10.17 на 3 л. в 3 экз., экспертное исследование от 24.10.17 на 43 л., заявление от 28.09.17 на 1 л., определение от 23.03.17 на 4 л., исковое заявление о взыскании страхового возмещения на 3 л. от 10.08.17, сообщение от АО «Альфа-банк» на 8 л. от 17.12.15, заявление от 13.06.17 на 1 л., заявление от 12.07.17 на 1 л., ходатайство от 02.06.17 на 1 л., заявление от 12.07.17 на 1 л., конверты с вложением уведомлений, конверт с вложением апелляционного определения от 22.03.16 на 4 л., проект мирового соглашения на 3 л., доверенность №002-01.01.14/14, уведомление о явке в суд от 24.08.17 на 1 л., определение от 18.08.17 на 1 л. в 3 экз., ПТС (Номер) на а/м «KiaRio», VIN(Номер) на 1 л., ПТС (Номер) на а/м «LandRoverRangeRover», VIN(Номер), доверенность 58АА1011230 от 23.05.16 на 1 л. в 2 экз., договор купли-продажи а/м от 09.03.17 на 1 л., заявление о заключении договора страхования от 08.08.17 на 2 л., диагностическая карта на 1 л., свидетельство о регистрации ТС «LandRoverRangeRover», (Номер), электронный страховой полис №0010158366 от 08.08.17 на 2 л., страховой полис ЕЕЕ(Номер) от 11.08.16 на 1 л. с квитанцией, протокол 58АО030519 об изъятии вещей и документов от 16.03.17 на 1 л., протокол 58ВА№322546 об административном правонарушении от 16.03.17 на 1 л., постановление по делу об административном правонарушении от 16.03.17 на 1 л., файл с надписью «яга белый мал» с документами: исковое заявление от 23.10.17 на 4 л., определение от 27.10.17 на 1 л., жалоба от 23.08.17 на 1 л. в 2 экз., договор поручения от 23.08.17 на 2 л., заявление о страховой выплате от 10.07.17 на4 л., претензия от 23.08.17 на 4 л., копия ПТС (Номер) на а/м «JAGUARXJ», VIN(Номер) на 2 л., договор купли-продажи на 2 л., полис страхования ТС на 3 л., свидетельство регистрации ТС в копии на а/м «JAGUARXJ», VIN(Номер) на 1 л., договор купли-продажи автомобиля от 08.06.17 на 1 л., полис страхования ТС на 3л., счета от 01.11.16 на 3 л., копия в/у на имя Федосеева Е.А. на 1 л., выписка из ЕГРЮЛ на 1 л., экспертное заключение от 26.07.17 на 51 л., квитанция №000202 на 1 л.; руководство по пользованию «RangeRover» в обложке черного цвета; зарядное устройство «Samsung», печать круглой формы «ООО «Кавио Рус» Для пакетов ОГРН (Номер) печать круглой формы «Индивидуальный предприниматель М.К.Ю.. Комиссия по трудовым спорам»; подушка для печати с чернилами, в пластмассовом корпусе прямоугольной формы; ключ от замка зажигания т/с с маркировкой «БМВ», к которому подвешен брелок в виде дельфина;

-системный блок марки ПЭВМ «ТС» в корпусе черного цвета с серийным номером 07144; планшет марки «4GOOD» в корпусе черного цвета, сенсорный, IMEI 1: 8681160163783, IMEI 2: 868116021263780 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» (Номер); сотовый телефон марки «Alcatel» модели «2040D» в корпусе форм-фактор моноблок черного цвета, IMEI 1: 8610570221777743, IMEI 2: 8610570221777750 с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (Номер) и картой памяти «Smartbuy 2 GB»; внешний накопитель на жестком магнитном диске марки «SEAGATE» модель «SRD0NF1» серийный номер NA88F5CF в корпусе черного цвета; флеш-карту «SILICONPOWER» в корпусе светло-зеленого цвета, объемом 8 Гб; флеш-карту «QUMO» в корпусе черно-оранжевого цвета, объемом 32 Гб; флеш-карту «QUMO» в корпусе черного цвета, объемом 4 Гб; планшет марки «APPLE» модель «А1416» белого цвета, сенсорный, серийный номер DYTJ151ADVD2 и зарядное устройство к нему;

-ключи от автомобиля (брелок) «Jaguar»; договор возмездного оказания услуг №ЯП-000071 от 02.11.15 на 3 л.; акт приема-передачи автомобиля на ответственное хранение а/м «Ягуар ХJ» от 06.11.15 на 1 л.; доверенность серии 58 АА №0441162 на 1 л.; договор купли-продажи от 05.10.17 на 1 л.; паспорт т/с на «Мерседес-Бенц» GLE450 серии (Номер) на 1 л.; страховой полис №ГОЗ-137-2627/16/195,196 от 28.03.17 на 1 л.; договор №01/195,196 на участие в долевом строительстве от 27.03.17 на 8 л.; согласие серии 58АА №1074067 на 1 л.; документы, принятые для оказания гос. услуги на 1 л.; договор сберегательного счета от 26.04.17 Сбербанк на 2 л.; чек на сумму 1500 000 руб. от 26.04.17; договор купли-продажи т/с от 26.10.16 на 3 л.; акт приема передачи т/с от 26.10.16 на 1 л.; лист формата А4 с рукописным текстом; полис добровольного страхования т/с серии (Номер) от 11.02.17 на 1л.; копия паспорта т/с «Порше Панамера 4S» на 2 л.; квитанции о переводе денежных средств и приходно-кассовый ордер №00002 от 11.02.17 на 5 л.; акты приема-передачи от 11.02.17 в количестве 2 шт. на 2 л.; договор купли-продажи автомобиля №D10022650 от 09.02.17 на 11 л.; квитанция об оплате от 26.10.16 на сумму 2400000 руб. на 1 л.; кассовый чек от 26.10.16 на сумму 800 000 руб. на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 01.07.14 с чеком оплаты на 2 л.; ремонт-калькуляция №1111111111 от 17.02.17 на 9 л.; зарядное устройство «Apple»; сообщение от (Данные изъяты) и справка о доходах физических лиц, а именно Б.Е.А.. за 16 год на 2 л.; акт осмотра т/с к заключению эксперта от 16.06.14, аварийные повреждения, заключение к акту осмотра на 3 л. и точно такие же бланки, пустые на 3 л.;

-мобильный телефон в корпусе черно цвета марки «LG»; мобильный телефон в корпусе бело-серого цвета марки «SAMSUNG»; планшетный компьютер в корпусе бело цвета марки «SAMSUNG»; ноутбук марки «HP» в корпусе серо-черного цвета S/N CND7088DNS; системный блок в корпусе белого цвета; свидетельство о регистрации ТС (Номер) (Номер) на а/м INFINITI FX30D г.р.з. (Номер); свидетельство о регистрации ТС на а/м ВАЗ-21124 г.р.з. (Номер); свидетельство о регистрации ТС на а/м Land Rover г.р.з. (Номер) (номер свидетельства-(Адрес)); печать со штемпельной подушкой с надписью «ПРОО Центр защиты прав потерпевших»; DVD-P диск в корпусе золото цвета; переносной жесткий диск марки «SAMSUNG» S/N 137251FL602625; печать со штемпельной подушкой с надписью «Автономная коммерческая организация Лаборатория судебной экспертизы»; мобильный телефон марки «SAMSUNG» в корпусе бело цвета IMEI (Номер); мобильный телефон марки «LG» в корпусе черно цвета, с экраном имеющим многочисленные трещины; мобильный телефон «LENOVO» IMEI (Номер) IMEI 2: (Номер); контроллер с надписью «acorp»; звуковую карту с надписью «SerialNo! (Номер) K»; печать со штемпельной подушкой с надписью АНО «ПАЛСЭ»; пластиковую карту ПАО «Сбербанк России» (Номер); водительское удостоверение на имя Федосеева Е.А.; кассовый чек от 02.10.16; сим-карту «мегафон» с цифрами «034566»; сим-карту «мегафон» с цифрами «69000»; кассовый чек от 02.10.16; сим-карту «Мегафон» с цифрами (Номер); визитку Ч.Е.С.»; 4 DVD-Р диска в корпусе желтого цвета; 1 лист формата А4 с в адрес ПАО «Мегафон» от Федосеева Е.А.; исковое уведомление (Номер) от 13.09.16 на 2 л.; товарный чек №ТК 1666781 от 30.09. 16 и кассовый чек (Номер) всего на 2 л.; 1 лист формата А4 с заявлением о переносе номера в ПАО «МТС»; сопроводительное письмо с копией апелляционного определения от 20.12.16 всего на 3 л.; извещение №ZК-5386; постановление об административном правонарушении от 06.12.14 (Номер); постановление по делу об административном правонарушении от 05.12.14 (Номер); заявление от Ц.И.М. о возврате госпошлины на 1 л.; чек-ордер от 23.06.17; копию паспорта на имя Ц.И.Н. на 2 л.; налоговую декларацию по конец, уплачиваемую в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 л.; копию трудовой книжки ТК-1 (Номер) на имя Ц.И.М. на 8 л.; доверенность от 26.06.17 на 1 л. от имени Ц.И.М.; сопроводительное письмо АНО «ЛСЭ» на 1 л.; 1 лист формата А4 с оттиском печати «Автомир 58»; 1 лист формата А4 с оттиском печати «Жидков И.А.»; налоговую декларацию по колец, уплачиваемую в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 л.; доверенность на право управления а/м Мерседес-Бенц 190 Е г.р.з. (Номер); талон технического осмотра МВД России серии (Номер) на а/м Мерседес-Бенц г.р.з. (Номер); свидетельство о регистрации ТС на а/м Мерседес-Бенц г.р.з. М 819 ТР 58; страховой полис серии ВВВ (Номер) на 1 л.; страховой полис серии ВВВ (Номер) на 1 л.; извещение №ZК-2646; опечатанный конверт, в котором при вскрытии установлено сопроводительное письмо из Сосновоборского районного суда Пензенской обл., с копией решения от 05.05.16 на 5 л.; уведомление о прекращении гос. регистрации на одном л. от 19.05.16; уведомление о приостановлении гос. регистрации на одном л. от 13.05.16; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы с возражением на апелляционную жалобу на решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.03.16 на 5 л.; сопроводительное письмо из Зареченского городского суда Пензенской обл. с копией определения Зареченского городского суда от 20.09.17 на 2 л.; извещение №ZК -13567; извещение №ZК-12276; извещение №ZК-12056; извещение № ZК-12276; извещение №629; извещение №621; уведомление из Кузнецкого районного суда Пензенской обл. от 25.04.16 на 1 л.; уведомление из Кузнецкого районного суда Пензенской обл. от 13.04.16 на 1 л.; уведомление из Кузнецкого районного суда Пензенской обл. от 14.04.16 на 1 л.; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы с копией определения от 03.10.16;сопроводительное письмо из Бессоновского районного суда г. Пензы с копией определения от 03.10.16 на 4 л.; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы с частной жалобой от 05.04.16 на 7 л.; полис комбинированного страхования пассажиров и багажа №67942/198/СА103413/6 на 1 л.; полис комбинированного страхования пассажиров и багажа №67942/198/СА 10341416 на 1 л.; полис комбинированного страхования пассажиров и багажа №2694/198/ I 2003372/6 на 1 л.; полис комбинированного страхования пассажиров и багажа №2694/198 I.200337316 на 1 л.; сопроводительное письмо из Зареченского городского суда Пензенской обл. c апелляционной жалобой от 07.02.17 на 4 л.; извещение Зареченского городского суда Пензенской обл. от 25.04.16 на 1 л.; сопроводительное письмо из Зареченского городского суда Пензенской обл. с копией решения Зареченского городского от 20.05.16 на 4 л.; 1 лист формата А4с малочисленными записями; 1 лист формата А4с малочисленными записями; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы с апелляционной жалобой от 12.09.17 на 10 л.; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы с копией определения от 11.09.17 на 2 л.; уведомление из Зареченского городского суда Пензенской обл. от 14.09.17 на 1 л.; сопроводительное письмо из Зареченского городского суда Пензенской обл. от 21.09.17 на 2 л.; сопроводительное письмо из Зареченского городского суда Пензенской обл. от 11.10.16 с копией определения Зареченского городского суда от 07.10.16 на 2 л.; сопроводительное письмо Кузнецкого районного суда Пензенской обл. от 13.09.16 с копией определения от 26.09.16 на 3 л.; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы от 12.10.16 с копией определения от 12.10.16 на 2 л.; уведомление Зареченского городского суда Пензенской обл. от 12.09.16 на 1 л.; постановление о возбуждении исполнительного производства от 10.10.16 на 2 л.; сопроводительное письмо из Зареченского городского суда Пензенской обл. от 26.10.16 с копией апелляционной жалобы на 7 л.; заявление об уточнении исковых требований на 5 л.; приходно-кассовый ордер №32-9 от 20.04.17 на 1 л.; чек-ордер от 29.05.17 на 1 л.; приходно-кассовый ордер №84-9 от 15.05.17; приходно-кассовый ордер №27-9 от 29.04.17 на 1 л.; 1 лист формата А4 с оттиском печати «Комиссия по трудовым спорам; свидетельство о гос. регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя Ц.И.Н. на 1 л.; выписку из ЕГРИП на 1 л.; уведомление о постановлении на учет в налоговом органе на 1 л.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.; сопроводительное письмо из ЦА ФАП ГИБДД в адрес Т.П.С. на 11 л.; паспорт т/с на а/м ВАЗ-21083 серии (Номер); договор дарения от 26.02.16 на 1 л.; руководство по эксплуатации экспонирующей камеры «Kondor» на 8 л.; заявление в РЭО ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Заречный от Федосеева Е.А. на одном л.; кассационную жалобу Федосеева Е.А. от 04.06.12 на 2 л.; претензию в МУП ЖСКХ от Федосеева Е.А. на 1 л.; жалобу в Верховный суд РФ от Федосеева Е.А. на двух л.; 20 л. формата А4 с 1 подписью на каждом в нижней части; определение Зареченского городского суда Пензенской обл. от 29.05.14 на 2 л.; судебную повестку по гражданскому делу (Номер) на 1 л.; судебную повестку по гражданскому делу №2-469/ 12 на 1 л.; счет №120 от 11.03.14 на 1 л.; товарную накладную от 13.03.14 на 1 л.; счет №188 от 13.03.14 на 1 л.; товарную накладную №217 от 13.03.14 на 1 л.; квитанция серии АА 402912 на 5000 руб.; квитанцию серии АА 402911 на 5000 руб.; приходно-кассовый ордер №568966 на 1 л.; свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества на 5 л.; договор залога т/с на 2 л. от 21.10.15; договор залога т/с от 30.03.16 на 2 л.; договор залога от 01.07.15 на 7 л.; договор №1 займа денежных средств от 01.07.15 на 2 л.; договор займа денежных средств от 16.04.15 на 1 л.; договор залога т/с от 16.04.15 на 2 л.; договор залога т/с от 01.04.15 на 2 л.; договор залога т/с от 01.04.15 на 2 л.; договор займа денежных средств от 01.04.15 на 1 л.; заочное решение Зареченского городского суда Пензенской обл. от 25.09.15 на 4 л.; сопроводительное письмо Верховного суда РФ от 10.09.12 с приложением на 8 л.; заявление в УГИБДД по Пензенской обл. на 1 л.; сопроводительное письмо из УГИБДД- Федосееву Е.А. на 1 л.; медицинскую справку серии 58-11 №0078187; сопроводительное письмо мирового судьи судебного участка №2 с копией постановления на 2 л.; частную жалобу от Федосеева Е.А. в Железнодорожный районный суд г. Пензы на 1 л.; апелляционную жалобу от 27.04.12 на 1 л.; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы от 12.05.12 с копией определения от 10.05.12 на 2 л.; постановление 58 РО №313087 по делу об административном правонарушении от 04.02.12 на 1 л.; копию протокола 58 АО №103043 об изъятии вещей и документов от 26.01.12 на 1 л.; копию протокола 58 ВХ №018984 о направлении на медицинское освидетельствование от 26.01.12 на 1 л.; копию акта №58 АВ №022047 освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на 1 л.; копию акта АА №002382 от 16.01.12 на 1 л.; копию протокола 58 АС №010717 об отстранении от управления транспортным средством на одном л.; копию протокола 58 ВА №162187 от 26.01.12 об административном правонарушении; 1 фотографию; переносной жесткий диск арки «WesternDisital» S/N WCAV97053264; ручку «PARKER» в футляре; сберегательную книжку на имя Федосеева Е.А. счет (Номер); свидетельство о регистрации Т/C №7717 №568918 на а/м ЯГУАР г.р.з. (Номер) регион; трудовую книжку на имя Федосеева Е.А.; договор дарения гаража на 1 л.; мобильный телефон марки «SAMSUNG» IMEI 356712033007840; сберегательную книжку на имя Федосеева Е.А счет (Номер); почтовую карту почта России; полиэтиленовый файл, внутри которого находятся клише оттисков печати на матовой черной ленте; флеш-карту в каркасе белого цвета «Apacer»; пластиковую карту Visa (Номер); слот под сим-карту МТС №(Номер); сопроводительное письмо Пензенского областного суда г. Пензы от 12.10.17 с копией апелляционного определения Пензенского областного суда г. Пензы на 4 л.; сопроводительное письмо из Железнодорожного районного суда г. Пензы от 06.10.17 с копией искового заявления на 2 л.; сопроводительное письмо Зареченского городского суда Пензенской обл. от 03.10.17 с копией жалобы на 3 л.; уведомление Железнодорожного районного суда г. Пензы на одном л.; связка ключей с брелоками; пластиковую карту Альфа-банк (Номер); пластиковую карту ПАО «Сбербанк» (Номер); заграничный паспорт на имя Федосеева Е.А. серии (Номер); металлический кейс в корпусе из металла серого цвета на корпусе кейса имеется пояснительная надпись «Kondor»; МФУ (многофункциональное устройство) марки «HP; системный блок в корпусе серебристого цвета модели «А1186 EMC» с серийным номером СК6450QFWWM;

-системный блок ПК в корпусе черного цвета S/N 16199180500029; мобильный телефон (смартфон) марки IPhone 5S IMEI 351986061936550 в корпусе форм-фактор моноблок серебристого цвета с черными вставками, сенсорный; ключ от автомобиля марки «Порше Панамера»;

-документы: по факту ДТП, произошедшего 18.04.15 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер), а именно: заявление об увеличении исковых требований от 24.08.16 истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Гривенкова А.В., Ответчики: (Данные изъяты)», (Данные изъяты)» (на 5 л.); уведомление от 22.01.15 (на 2 л. в копии); заявление от Федосеева Е.А. от 24.08.16 (на 1 л.); заявление от Гривенкова А.В. 24.08.16 (на 1 л.); заявление о возмещении понесенных расходов от 18.07.16 №308/13.3 (на 1 л. в копии); сопроводительное письмо от 18.07.16 (на 1 л. в копии); подписка эксперта П.А.А. от 16.05.16 (на 1 л. в копии); заключение эксперта №308/13.3 от 18.07.16 АНО «НИЛСЭ» в интересах Гривенкова А.В. (на 20 л. в копии); заявление о возмещении понесенных расходов от 02.08.16 №309/13.4 (на 1 л. в копии); сопроводительное письмо 02.08.16 №308/13.3. (на 1 л. в копии); подписка эксперта от 16.04. 16.Эксперт - М.Е.Е. (на 1 л.в копии); заключение эксперта от 02.08.16 №309/13.4 «НИЛСЭ» в интересах Гривенкова А.В.(на 8 л. в копии); договор купли - продажи автомобиля от 16.04.15 (на 1 л. в копии); исковое заявление от 12.15 истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Гривенкова А.В., Ответчики: (Данные изъяты) (Данные изъяты)». Цена иска - 2 377 401,67 руб. (на 4 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); заявление истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Гривенкова А.В., Ответчики: (Данные изъяты) (Данные изъяты)на 2 л. в копии); справка о ДТП от18.04.15 (на 1 л. в копии); по факту ДТП, произошедшего 23.05.15 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей«БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. К919УР 58 и «БМВ Икс6ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер), а именно: апелляционное определение от 12.05.15 (на 3 л. в копии); заявление (на 3 л. в копии); страховой полис на имя Казей А.А. (на 1 л. в копии); заявление в интересах Казей А..А., ответчик (Данные изъяты) от 30.12.15 (на 1 л. в копии); исковое заявление в интересах Казей А.А., ответчик (Данные изъяты)Цена иска - 1 596168,72 руб. (на 3л. в копии); заключение эксперта от 24.11.15 №2-1152/15 (на 20 л. в копии); заявление от 30.12.15 (на1 л. в копии); обзор судебной практики Верховного суда РФ за третий квартал 2013 года (на 3 л. в копии); экспертное исследование от 21.07.15 №210715-1-1 (на 20 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); диплом и сертификат Экимова П.М.(на 6 л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении от 23.05.15 (на 2 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 1 л. в копии); жалоба от 01.06.15 (на1 л. в копии); договор поручения от 01.06.15 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с на имя Казей А.А.(на 1 л. в копии); квитанция №000109 от 29.07.15 (на 2 л. в копии); обращение от 20.04.15 в (Данные изъяты)»; копия водительского удостоверения на имя Казей А.А. (на 1 л. копии); реквизиты для перевода (на 1 л. в копии); лист осмотра т/с (на 1 л. в копии); копия паспорта Казей А.А. (на 2 л. в копии);оформление заявки (Данные изъяты)» (на 1 л. в копии); оформление каско он-лайн (на 1. л в копии); копия карточки ВТБ 24 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с на имя Казей А.А.(на 2 л. в копии); договор об уступке права требования от 04.02.16 (на 2 л. в копии); заявление от 04.02.16 (на 1 л. в копии); исполнительный лист от 20.12.15 (на 2л. в копии); заявление от 04.02.16 (на 1 л. в копии); исполнительный лист от 30.12.15 (на 3 л. в копии); решение от 30.12.15(на 5 л. в копии); исковое заявление о взыскании страхового возмещения от 24.06.16 (на 5 л. в копии); по факту ДТП, произошедшего 02.08.15 на 669 км ФАД «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. Е520УР 58 и СсангЙонгКайрон» (SSANGYONGKYRON) г.р.з (Номер), а именно: заявление (на 3 л. в копиях) об уточнении исковых требований от 26.12.16; экспертное исследование (на 6 л. в копиях) от 19.11.15; претензия (на 5 л. в копиях) от 17.12.15; квитанция (на 1 л. в копии) от 19.11.15; квитанция (на 1 л.) от 22.12.16; справка о ДТП 9на 1 л. в копии) от 23.05.15; постановление (на 1 л. в копии) об административном правонарушении от 23.05.15; ходатайство (на1 л.) о назначении судебной экспертизы от 12.12.16; ходатайство (на 1 л. в копии) о назначении судебной экспертизы от 12.12.16; ходатайство (на 1 л.) о назначении судебной экспертизы от 12.12.16; уведомление (на 1 л.) от 30.11.16; телеграмма (на 2 л.) от 06.07.15; заявление о страховой выплате (на 4 л. в копиях) от 08.06.15; страховой полис (на 1 л. в копии) т 21.04.15: свидетельство о регистрации ТС (на 1 л. в копии); паспорт ТС (на 1 л. в копии);исковое заявление (на 3 л. в копиях) от 25.11.16; договор поручения (на 2 л.) от 06.04.16; жалоба (на 1 л.) от 06.04.16; претензия (на 4 л. в копиях) от 17.12.15; телеграмма (на 2 л.); данные о грузе (на 2 л.); информация об уплате груза (на 2 л.);заявление о страховой выплате (на 1 л. в копии) от 08.06.15; паспорт (на 14 л. в копиях) (Номер) на имя М.И.В.; водительское удостоверение (на 3 л. в копии) на имя Мишина А.А.; конверт; паспорт (на 11 л. в копиях) (Номер) на имя М.И.В.; исковое заявление (на 3 л.) от 25.11.16; ходатайство (на 3 л. в копии) о назначении экспертизы от 08.06.16; справка (на 1 л.) от 23.05.16; ходатайство (на 1 л.) о назначении экспертизы от 15.06.16; исковое заявление (на 3 л. в копиях) от 23.05.16; конверт; чек (на 1 л. в копии); по факту ДТП, произошедшего 01.12.15 на участке в районе 726 км + 260 м ФАД «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) 68 и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер) а именно: справка об уплате нотариального тарифа от 03.08.15 №б/н от Борисова Н.Б. (на 1л. в копии); исковое заявление о взыскании страхового возмещения Ленинский районный суд г. Пензы (на 3л. в копии); частная жалоба от 11.01.16 в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд г. Пензы (на 1л. в копии); ходатайство в Ленинский районный суд г. Пензы (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Борисова Е.А. (ан 1л. в копии);водительское удостоверение на имя Борисов Н.Б. (на 1л. в копии); копия паспорта на имя Борисова Е.А. (на 7 л. в копии); полис добровольного страхования о 09.08.14 (на 6л. в копии); сообщение Борисову Н.Б. (на 1л. в копии); заявление о страховой выплате от 03.08.15 (на 3 л. в копии); справка о ДТП от 02.08.15 (на 1л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении от 02.08.15 (на 1л. в копии); телеграмма на имя Борисова Е.А. (на 1л. в копии); экспертное исследование от 26.10.15 №261015-1-1 (на 9л. в копии), величина затрат для восстановительного ремонта автомобиля SSANGYOUNGKYRON рег. знак (Номер) составляет 635 305 руб. Эксперт .Ш.Д.Д.; акт осмотра ТС к заключению эксперта от 14.09.15(на 14л. в копиях); справка о ДТП от 02.08.15 (на 1л. в копии);телеграмма на имя Б. Е.А. (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС на имя Борисова Е.А. (на 1л. в копии); диплом и сертификат судебного эксперта на имя .Ш.Д.Д. (на 7л. в копии); квитанция на сумму 10 000 руб. №000120 от Б. Е.А. (на 1л. в копии);претензия от 16.11.15 от Б. Е.А (на 3л. в копии); ЕГРЮЛ (на 1л. в копии); жалоба от Б.Е.А.. (на 1л. в копии) от 05.08.15; договор поручения от 05.08.15 (на 2л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении от 02.08.15 (на 1л. в копии); справка о ДТП от 02.08.15 (на 2л. в копии); по факту ДТП, произошедшего 08.04.16 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. К919УХ 58 и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), а именно: исковое заявление Зареченский гор.суд Пензенской обл. Истец ПРОО ЦЗПП в интересах М.И.В. Ответчик ПАО СК «Росгосстрах» взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта включая УТС 400 000 тыс. руб.; взыскать стоимость проведения независимой экспертизы 10 000 тыс. руб.; (на 2л.); исковое заявление Зареченский гор. суд Пензенской обл. Истец ПРОО ЦЗПП в интересах М.И.В. Ответчик (Данные изъяты) взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта включая УТС 400 000 тыс. руб.; взыскать стоимость проведения независимой экспертизы 10 000 тыс. руб.; (на 3л.); телеграмма (на 1л.); справка о ДТП от 01.12.15 (на 2л. в копиях); квитанция (Номер) (на 1л. в копии); заявление о замене ненадлежащего ответчика от 25.05.16 (на 2л. в копии); ходатайство о взыскании судебных расходов с (Данные изъяты) от 25.05.16 (на 1л.); паспорт т/с (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1л. в копии); водительское удостоверение (на 1л. в копии); экспертное исследование от 15 марта 16 года №150316-1-1, величину затрат для восстановительного ремонта автомобиля ВMW Х6 рег. знак (Номер) регион составляет 535 600 руб. (на 13л. в копиях); акт осмотра т/с (Номер) (Номер) от 10 марта 16 года (на 8 л. в копиях); телеграмма на имя М.И.В. (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 01.12.16 (на 2 л. в копиях); диплом и сертификат судебного специалиста на имя Т.Д.Е.(на 8 л. в копиях); претензия от М.И.В. (на 3 л. в копиях); квитанция (Номер) (на 1л. в копии); от М.И.В.; единый государственный реестр юридических лиц (на 2л. в копии); жалоба от М.И.В., что права потребителя были нарушены (на 1 л. в копии); договор поручения г. Пенза от 03.12.15 (на 2 л. в копиях); исковое заявление Зареченский гор. суд Пензенской обл. Истец ПРОО ЦЗПП в интересах М.И.В. Ответчик (Данные изъяты)» взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта включая У(Номер) тыс. руб.; взыскать стоимость проведения независимой экспертизы 10 000 тыс. руб.; (на 2 л.); заключение эксперта по гражданскому делу (Номер) от 12 мая 16 г. (на 12 л. в копиях); стоимость восстановительного ремонта автомобиля ВMW Х6 рег. знак (Номер) регион составляет 375 000 руб. (на 13л. в копиях); эксперт Экимов П.М; постановление пленума верховного суда №25 г. Москва от 23.06.15 (на 3 л.); по факту ДТП, произошедшего 08.04.16 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), а именно: договор поручения №20/16-20.06.16 от 20.06.16 на 2 л. жалоба в ПРОО ЦЗППот Жидкова Е.А. от 20.06.16 на 1 л.; справка о ДТП от 08.04.16 на 1 л. чек на 1 л.; информация о грузе и его доставке на 1 л. заявление о страховой выплате на 1 л.; информация о заказе на 1 л.; чек на 1 л. информация о грузе и его доставке на 1 л.; заявление о страховой выплатена 1 л.; информация о заказе на 3 л.; телеграмма на 2 л.; претензия от Жидкова Е.А. от 02.06.16 в (Данные изъяты)» на 1 л.; информация о заказе на 1 л.; чек на 1 л.; информация о грузе и его доставке на 1 л.; претензия от Жидкова Е.А. от 02.06.16 в СПАО «Ресо-Гарантия» на 1 л.; информация озаказе на 1 л.; запрос Жидкову А.Е. от Альфа Страхование с приложением в виде чека и информации об отправлении на 3 л.; сведения из ЕГРЮЛ об (Данные изъяты) на 1 л.; сведения из ЕГРЮЛ о СПАО «Ресо-Гарантия» на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 08.04.16 на 3 л.; справка о ДТП от 08.04.16 на 5 л.; экспертное исследование №270516-1-1 от 27.05.16 на 8 л.; акт осмотра ТС от 19.05.16 JaguarXJL г.р.з. (Номер) на 4 л.; ремонт-калькуляция от 2305.16 на 4 л.; фототаблица на 10 л.; телеграмма на 4 л.; свидетельство о регистрации ТС на 2 л.; диплом Ш.Д.Д. на 2 л.; сертификат судебного эксперта на 10 л.; квитанция №000161 на имя Жидкова Е.А. от 27.05.16 на 1 л.; экспертное исследование №270516-1-1 от 27.05.16 на 9 л.; акт осмотра ТС от 19.05.16 JaguarXJL г.р.з. (Номер) на 4 л.; ремонт-калькуляция от 2305.16 на 4 л.; фототаблица на 10 л; по факту ПДТЛ противоправных действий третьих лиц) 13.04.16 у (Адрес) с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), а именно: исковое заявление истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчики: (Данные изъяты)», (Данные изъяты)». Цена иска 349 739,18 руб. от23.06.16 (на 4 л. в копии); страховой полис на имя Егорова В.А. (на 1 л. в копии); заявление об уточнении исковых требований ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчик: (Данные изъяты)», от 23.06.16 (на 3 л. в копии); заключение эксперта от 19.08.16 №362/23 АНО «НИЛСЭ» в интересах Егорова В.А. (на 7 л. в копии); Эксперт С.М.В. акт осмотра т/с от 16.06.16 (на 1 л. в копии); копия водительского удостоверения на имя Егоровой Г.Р. (на 1 л.в копии); свидетельство о регистрации т/с на имя Егорова В.А.(на 1 л. в копии); реквизиты банка для рублевых переводов (на 1 л. ); паспорт т/с на имя Егорова В.А. (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.16 (на 1 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); квитанция ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза». Отправитель - Егоров В.А.(на 1 л.); чек ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза» на сумму 440 руб. от 22.04.16 (на 1 л.); заявление о страховой выплате. Заявитель - Егоров В.А. от22.04.16 (на 2 л. в копии); квитанция ООО «Служба доставки Экспресс -курьер Пенза». Отправитель - Егоров В.А.(на 1 л.); чек ООО «Служба доставки Экспресс - курьер Пенза» на сумму 440 руб. от 18.05.16 (на 1 л.); претензия от Егорова В.А. от 18.05.16 (на 1 л. в копии); выдержка из сети Интернет об отслеживании заказа(на 1 л. в копии); страховой акт Страхователь - Егоров В.А.(на 1 л. в копии); страховой акт Страхователь - Егоров В.А.(на 1 л. в копии); ходатайство в Зареченский городской суд Пензенской обл. истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчик: ОАО «Альфастрахование». от 12.07.16 (на 2 л. в копии); ходатайство в Зареченский гор. суд Пензенской обл. истец - ПРОО «ЦЗПП» в интересах Егорова В.А., Ответчик(Номер) от 12.07.16 (на 2 л. в копии); экспертное исследование от 13.05.16 №130516-1-1 АНО «НИЛСЭ» в интересах Егорова В.А., согласно которому величина затрат без учета эксплуатационного износа для восстановления автомобиля BMW 640 Dг.р.з. (Номер)после повреждения третьими лицами от 13.04.16 составляет 2 600 682 руб., величина права требования на возмещение утраты товарной стоимости автомобиля BMW 640 D рег. знак (Номер),после повреждения третьими лицами от 13.04.16 составляет 203 820 руб.. Эксперт- Шокоров Д.Д.( на 9 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению эксперта №130516-1-1 от 06.05.16 согласно которому был осмотрен автомобиль BMW 640 Dг.р.з. (Номер), с целью обнаружения повреждений (на 13 л. в копии); фототаблица к экспертному заключению №№130516-1-1 (на 12 л. в копии); телеграмма (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.16 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с на имя Егорова В.А.(на 1 л. в копии); страховой полис на имя Егорова В.А. (на 1 л. в копии); выдержка из сети Интернет о стоимости запчастей (на 4 л. в копии); копия диплома и сертификата Ш.Д.Д. ( на 7 л. в копии); квитанция (Номер) от 13 мая 16,на сумму 10 000 руб. (на 1 л. в копии); жалоба от Егорова В.А.(на 1 л. в копии); сопроводительное письмо от ОАО Банк ВТБ от 25.05.15 (на 1 л. в копии); по факту ПДТЛ 24.05.17 третьих лиц, у д. 39 по ул. Нагорная с. ЛопуховкаБессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей«Ягуар XJ» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHECAYENNE) г.р.з. (Номер), а именно: чек на сумму 370 руб. (на 1л.); заявление о страховой выплате (на 1л.); выдержка из сети Интернет (на 2л. в копиях);заявление об уточнении исковых требований в Зареченский гор. суд Пензенской обл. (на 3л. в копиях); возражение на исковое заявление от Росгосстрах от 09.01.17 (на 2л. в копиях); полис добровольного страхования (Данные изъяты) от 03.08.16 (на 3л. в копиях); телеграмма на имяЖидковой С.А.(на 1л. в копии); ходатайство в Зареченский гор. суд Пензенской обл. от 07.12.16 (на 1л. в копии); ходатайство о назначении судебной экспертизы (на 2л. в копиях); чек на сумму 370 руб (на 1л.); претензия от 13.10.16 (на 2л. в копиях); выдержка из сети Интернет (на 1л. в копии); сообщение на имя Жидковой С.А. (на 1л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 августа 16 г. с. Бессоновка (на 1л. в копии); свидетельство о регистрации ТС (на 1л. в копии); экспертное исследование от 11.10.16 №111016-1-1 (на 32л. в копиях); АНО «ПАЛСЭ» (в интересах Жидковой С.А., согласно которому определена величина затрат без учета эксплуатационного «PORSHECAYENNE» г.р.з. (Номер) от 14.08.16, которая составила1 664 842руб.., Эксперт .Ш.Д.Д.; копия паспорта на имя Жидковой С.А. (на 8л.); паспорт ТС (на 1л. в копии); реквизиты банка для рублевых переводов (на 1л. в копии); исковое заявление (на 3л. в копии); договор поручение от 20.10.16 (на 2л. в копиях); жалоба от Жидковой С.А. от 20.10.16 (на 1.л в копии); заключение эксперта от 27.12.16 №912/13.4 (на 4л. в копиях);

-системный блок «Colorsit» в корпусе бежевого цвета пароль V22233357; системный блок «TEEN» серийный номер «Т2842494» в корпусе черного цвета;

-водительское удостоверение (Номер) на имя Борисова Б.А.; свидетельство о регистрации (Номер) (Номер) модель ТС «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» г.р.з. (Номер), VIN: (Номер); лист формата А4 с рукописными записями с одной стороны, с результатами анализов Б.Е.А.. с оборотной стороны; лист бумаги желтого цвета (стикер) с рукописным текстом, на котором указан адрес, абонентский номер и название кухни; бумажный конверт формата А4, внутри которого ответ на претензию (на 1 л.) от АвтоСпецЦентр на Ленинском к Борисову Н.Б. от 20.10.17, опись Почты России (на 1 л.) от 23.10.17; картонный конверт внутри которого: ответ из ООО «Приволжская экспертная компания» к В.А.В. (на 3 л.), ходатайство о назначении экспертизы В.А.В. (на 2 л.) от 01.10.17 в 4 экземплярах, заявление В.А.В. (на 1 л.) от 01.10.17, доверенность серии 58АА №0958646 от имени В.А.В. (на 1 л.), ходатайство о назначении экспертизы от имени В.А.В. (на 2 л.) с печатью синего цвета Канавинского районного суда «Нижний Новгород» от 12.05.17, копия определения о возвращении искового заявления от 10.11.15 г. Кузнецк (на 2 л.), определение об оставлении искового заявления без движения (на 2 л.) от 27.10.15 г. Кузнецк, копия определения об оставлении искового заявления без движения (на 3 л.) от 27.10.15 г. Кузнецк, акт выполненных работ №СНТ225321 от 22.01.15 (на 1 л.); папка конверт разового цвета, внутри которой: накладная РЕ214709S от 25.09.14 на 1 л.; ходатайство о привлечении третьего лица от 08.12.15; паспорт технического средства серии (Номер) на 1 л.; договор поставки №752/13 от 29.11.2013 на 5 л.; акт приема-передачи №752/13 от 24.12.2013 на 1 л.; табличка с данными автомобиля «Volkswagen» на 1 л.; периодичность регламентного обслуживания на 1 л.; сервисные записи и запись сервисного предприятия на 5 л.; кассовый чек, лист отправки, заявление об отмене определения суда от имени В.А.В., логистика движения на 5 л.; ходатайство о назначении повторной экспертизы от В.А.В. 15.03.17; кассовый чек, лист доставки, претензия о возврате товара от 25.09.15 на 4 л.; ответ на обращение ООО «Фольксваген Груп Рус» от 06.10.15 на 1 л.; контактные данные отправителя и получателя на 1 л.; заказ-наряд №ПЦ/3Н-61866 от 11.11.13 с кассовым чеком и товарной накладной на 3 л.; акт выполненных работ №СМТ 221420 от 30.12.14, СМТ 223000 от 30.12.14, СМТ 203294 от 15.08.14, СМТ 206119 от 28.08.14, СМТ 237175 от 16.06.15, СМТ 225321 от 22.01.15 на 6 л.; счет на оплату №СП-020108 от 30.12.14 и кассовый чек на 2 л.; заказ-наряд №СМТ245730 от 10.07.15 с кассовым чеком на 2 л.; копия паспорта т/с (Номер); папка скоросшиватель зеленого цвета внутри которой: распечатки из Гражданского кодекса РФ на 2 л.; копия подписки эксперта по гражданскому делу (Номер) и заключение эксперта- на 42 л.; картонный конверт компании «Луидор», в котором: подтверждение о получении дел по тарифу М.В.В.; отзыв ответчика по делу №2-2328/15 на 3 л.; сообщение в АО «Авилон Автомобильная Группа», копии кассовых чеков на 3л.; заявления В.А.В. на 6 л.; ходатайство о назначении экспертизы в Кузнецкий районный суд Пензенской обл. на 2 л.; определение о передаче дела по подсудности на 3 л.; копия Одобрение типа т/с №0004866 на 5 л.; заявление В.А.В. от 02.11.15 - на 2 л.; счет на оплату СЧТ 004573 от 29.11.2013 и чек ордер на 2 л.; платежное поручение №1 от 17.12.2013 на 1 л.; счет на оплату №СЧТ 004673 от 16.12.2013 на 1 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру №576 от 25.12.2013 с кассовым чеком на 2 л.; товарная накладная НАК 008761 от 24.12.2013 и счет-фактура №СЧФ008710 от 24.12.2013 на 2 л.; договор поставки №752/13 от 29.11.2013 - на 5 л.; счет на оплату №СЧТ004573 от 29.11.2013 и чек-ордер на 2 л.; три копии паспорта т/с серии (Номер), копия паспорта т/с серии (Адрес), копия свидетельства о регистрации т/с серии 5814 №943012- на 5 л.; сервисная книжка автобуса «VolkswagenCrafther 2 EKZ»; налоговые декларации на В.Т.Н. за 15 год в 3 экземплярах на 15 л.; выписка из ЕГРИП от 17.06.16 на В.Т.Н. на 3 л.; почтовый конверт внутри которого телеграмма; договор поставки №361/15 от 28.09.15 на 7 л.; коммерческое предложение распечатанное из сети Интернет на 3 л.; прайс-лист комплектации и цен автомобилей «VolkswagenCrafther» на 1 л.; заказ-наряд №270444 на эвакуацию на 1 л.; сообщение из Минфина России о представлении выписки ЕГРИП на В.Т.Н. на 1 л. от 17.06.16; заказ-наряд №СМТ21025 от 25.09.14 и кассовый чек на 2 л.; распечатка из сети Интернет и «Счет на оплату №СЧТ009221 от 25.09.15 на 2 л.; сервисный лист автомобиля «VolkswagenCrafther 50» на 3 л. от 25.09.14; заказ-наряд №СМТ239322 от 18.05.15 с кассовым чеком на 2 л.; акт выполненных работ №СМТ206119 от 28.08.14 на 1 л.; распечатка из сети Интернет и счет на оплату №СЧТ 009221 от 25.09.15 на 2 л.; исковое заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи товара ненадлежащего качества от ПРОО «ЦЗПП» в интересах В.А.В. в Кузнецкий районный суд Пензенской обл. от 17.11.15 на 4 л.; кассовый чек, лист доставки и претензия о расторжении договора купли-продажи - на 4 л.; заявление В.А.В. от 21.08.17 на 1 л.; налоговые декларации В.Т.Н. за 14 год с квитанциями на 15 л.; договор поставки (Номер) от 29.11.2013; в прозрачном полимерном файле на 5 л. налоговая декларация В.Т.Н. за 14 год с квитанцией на 1 л.; в прозрачном полимерном файле на 43 л.: акт приема-передачи №752/13 от 24.12.2013, исковое заявление от 17.11.15, копия расчетов заключения эксперта (Номер) от 24.03.16, акт выполненных работ №СМТ223000 от 30.12.14, заказ-наряд №СМТ223000 от 21.12.14 с кассовым чеком, акт выполненных работ №СМТ 203294 от 15.08.14, заказ наряд №СМТ221358 от 10.12.14, акты выполненных работ №СМТ 221420 от 30.12.14, СМТ 237175от 15.06.15, СМТ 242960 от 16.06.15, СМТ 244215 от 27.06.15, заказ-наряды №252703, 311987, 247132, без номера, договор поручения от В.А.В. от 29.06.15, жалоба В.А.В. от 29.06.15, лист отправки, копия вывода эксперта по заключению (Номер) от 24.03.16, дополнения к отзыву ответчика от 08.09.16, доверенность №005-01.11.13/2013, отзыв ответчика от 21.04.16, дополнения к отзыву ответчика от 21.04.16, распечатка из сети Интернет автобуса Crafter, правовая позиция от 21.04.16, заявление В.А.В. от 21.04.16, заявления В.А.В. без даты, стикер оранжевого цвета с рукописным текстом; красная папка: информация о автозапчастях на 2 л., заказ-наряд от 14.04.14 на 1 л. с чеком от 14.04.14, копия определения о возвращении искового заявления от 10.11.15 на 1 л., ходатайство о назначении судебной экспертизы от 03.10.16 в Канавинский районный суд г. Нижний Новгород на 1 л., заявление об отмене определения суда об оставлении дела (Номер) без рассмотрения от 17.11.16 на 3 л. с чеком и листом доставки от 17.11.16, приложение №1 к Договору поставки №753/13 от 29.11.2013 на 1 л.;

-мобильный телефон (смартфон) марки «Samsung» модель «SM-G935FD» IMEI 357220/07/576476/4, IMEI 357221/07/576476/2 в корпусе форм - фактор моноблок золотого цвета, сенсорный в силиконовом чехле с металлическими вставками, S/N: RF8H411910A с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (Номер), флеш-картой «SONI 64Gb»; сотовый телефон (смартфон) марки «Samsung» модель «SM-J710FN/DS» IMEI 1: 357406/07/658450/5, IMEI 2: 357407/07/658450/3 в корпусе форм - фактор моноблок черного цвета, S/N: RF8H62R523Y с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» (Номер);

- 13 печатей, 2 листа формата А4 с оттисками печатей; системный блок марки «еmachines» в корпусе черного цвета; системный блок марки «ПЭВМ «ТС» в корпусе черного цвета;

- договор купли-продажи автомобиля а/м «LandRoverRangeRover» VIN: (Номер) от 01.06.17 между М.И.В. и ООО «Вавилон 58» в лице директора Х.И.С. на 1 л.; свидетельство о постановке на учет организации ООО «Вавилон 58» от 09.09.14 на 1 л. в копии; свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Вавилон 58» от 09.09.14 на 1 л. в копии; копия ПТС (Номер) на а/м «LandRoverRangeRover» VIN: (Номер) на 1 л. в 2 экз.; договор купли-продажи автомобиля от 22.06.17 а/м «PorschePanamera 4s» между Борисовым Н.Б. и (Данные изъяты) в лице директора Х.И.С. на 1 л.; копия ПТС (Номер) на а/м «PorschePanamera 4s» VIN: WPOZZZ97ZCL051217 на 1 л. в 2 экз.; копия ПТС (Адрес) на а/м «BMWX5 xDrive» VIN: (Номер) на 1 л.; копия свидетельства регистрации ТС на а/м «LandRoverRangeRover» VIN: (Номер) на 1 л. в 2 экз.;

- письмо Жидкову С.А. от (Данные изъяты)» от 04.07.16 (на 1 л.) с ответом на обращение по страховому событию (Номер); сопроводительное письмо с копией решения Зареченского городского суда от 09.01.17 (на 6 л. в копиях) с решением частичного удовлетворения иска ПРОО «ЦЗПП» в интересах Жидковой С.А. к (Данные изъяты) о взыскании страхового возмещения; сопроводительное письмо с апелляционной жалобой (Данные изъяты) от 15.02.17 (на 4 л. в копиях) об отмене (изменении) Решения Зареченского гор. суда Пензенской обл. от 09.01.17 по иску Жидковой С.А. к (Данные изъяты) о взыскании суммы страхового возмещения и принятии нового решения об отказе в удовлетворении требований; письмо от (Данные изъяты)» на имя Жидковой С.А. от 24.10.16 (на 2 л.) с ответом на заявление о страховой выплате по делу №0014001631; копия определения Ленинского районного суда г. Пензы от 05.03.14 (на 1 л. в копии) о прекращении производства по делу по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Жидкова Е.А. к ЗАО СК «УралСиб» о взыскании страхового возмещения в части требований о взыскании пени за просрочку выплаты страхового возмещения в связи с отказом от иска в этой части; сопроводительное письмо с копией решения Ленинского районного суда г. Пензы от 05.03.14 (на 5 л. в копиях) об удовлетворении иска Жидкова Е.А. и взыскании денежных средств с ЗАО СГ «УралСиб»; свидетельство о регистрации т/с серии (Номер) на автомашину «Ягуар XJ» г.р.з. (Номер); сопроводительное письмо с копией определения Зареченского гор. суда от 07.12.16 (на 2 л.) о назначении по гражданскому делу по иску ПРОО «ЦЗПП», действующей в интересах Жидкова Е.А., к (Данные изъяты)» о взыскании суммы страхового возмещения судебной автотехнической экспертизы; копия заключения эксперта №912/13.4 от 27.12.16 (на 4 л. в копиях);

-страховой полис ЕЕЕ (Номер) от 03.11.16; копия ПТС (Номер); на а/м «PorschePanamera», VIN: (Номер) на 1 л.; диагностическая карта на а/м «PorschePanamera», VIN: (Номер) на 1 л.; полис по страхованию пассажиров от несчастных случаев (Номер) от 03.11.16; копия страхового полиса (Номер) от 03.11.16; свидетельство о регистрации (Номер) (Номер), на а/м «PorschePanamera», VIN: (Номер);

-свидетельство о регистрации (Номер) (Номер) на имя Лощина А.А., модель ТС «INFINITI FX37», VIN (Номер) страховой полис серии ЕЕЕ (Номер) на 1 л., квитанция (Номер), полис «Росгосстрах» РГС-Фортуна «Авто» серии СН 6135 (Номер); диагностическая карта №СЕ 2000267462 на 1 л.; направление (Номер) от 27.04.17 на 1 л.; договор №СЕ 2000267462 о проведении технического осмотра от 27.04.17 на 1 л.; договор №СЕ 2000267462 возмездного оказания услуг от 27.04.17 на 1 л.; квитанция (Номер) от 27.04.17 на 1 л.; скрин-шоты о продаже автомобилей в количестве 9 листов; 2 тетрадки с обложкой зеленого цвета с черновыми записями формул; копия паспорта (Номер) на имя Борисовой Е.А. на 1 л.; копия водительского удостоверения (Номер) на имя Б.Е.А.. на 1 л.; копия ПТС (Номер) на 2 л.; договор купли- продажи автомобиля от 01.02.15 на 2 л. в 2 экз.; договор купли-продажи автомобиля от (Дата) на 1 л. в 2 экз.; скрин-шоты о продаже автомобилей в количестве 7 листов; копии документов на автомобиль «Ланд Ровер Ранж Ровер» 2012 г. на 3 л., документы на автомобиль «Инфинити FX37»: свидетельство (Номер), страховые полисы 2 шт., постановление по делу об административном правонарушении, доверенность 58АА0198481 на имя Борисова Б.А. от 07.03.2012, копия паспорта 5606663735 на имя Б.Е.А.. на 2 л., копия паспорта ТС, копия водительского удостоверения (Адрес) на имя Б.Е.А..; папка синего цвета «Уралсиб» бумажного типа, в которой: объявление о продаже автомобиля на 2 л., договор купли-продажи автомобиля от 31.05.14 на 1 л., договор (Номер) купли-продажи ТС от 31.05.14 на 3 л., договор купли-продажи №Б/Н от 31.05.14, копия страхового полиса (Номер) от 03.06.14 на 1 л.; страховой полис (Номер); страховой полис серии СН 6131 (Номер); диагностическая карта (Номер) до 19.12.17, изъятые 01.11.2017 в ходе осмотра места происшествия автомобиля Борисова Н.Б. марки «INFINITIFX37», г.р.з. (Номер);

-ПТС (Номер) на 1 л. на автомобиль марки «БМВ 640 DXdrive», г.р.з. (Номер) и ключом зажигания к указанному автомобилю, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Зареченского городского суда Пензенской области, -

передать для дальнейшего хранения в камеру хранения первого следственного отдела управления по расследованию дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России до вынесения окончательного процессуального решения по уголовному делу (Номер), с передачей права принятия решения по ним органу первого следственного отдела управления по расследованию дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России;

- оригинал гражданского дела №2-1374/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Медведева И.В. к страховой компании по факту ДТП, произошедшего 23.05.15 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. К919УХ 58 и «БМВ Икс6ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з(Номер) в 1 томе на 160 л., изъятого в ходе выемки 27.04.2018 в Зареченском городском суде Пензенской области; оригинал гражданского дела (Номер) по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Казея А.А. к страховой компании по факту ДТП, произошедшего 23.05.15 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) 58 и «БМВ Икс6ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер)

- гражданское дело №2-833/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Борисовой Е.А. к страховой компании в 1 томе на 124 л. и гражданское дело №2-631/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Х.Р.И. к страховой компании;

- гражданское дело №2-809/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Жидкова Е.А. к страховым компаниям в 1 томе на 109 л.;

- гражданское дело №2-933/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Курановой Л.Р. к страховой компании (Данные изъяты) по факту ПДТЛ, произошедших 28.06.16 по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова, 14 с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. Р451ВМ 58;

- гражданское дело №2-45/17 по иску К.Л.Р. к страховой компании в 1 томе на 114 л. и гражданское дело №2-1358/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании;

- гражданское дело №2-601/17 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах К.Л.Р. к страховой компании;

- гражданское дело №2-1146/17, по иску Князева Д.Г. к страховой компании, по факту ПДТЛ от 24.05.17 у поворота на с. Кочкурово автодороги Нижний Новгород - Саратов Починковского р-на Нижегородской обл. с автомобилем «Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер) хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Зареченского городского суда Пензенской области, - возвратить в Зареченский городской суд Пензенской области;

- оригинал гражданского дела №2-1801/16 по иску ПРОО «ЦЗПП» в интересах Ф.Т.Ю. к страховой компании по факту ДТП, произошедшего 16.01.16 на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. О719ХР 58 - возвратить в Октябрьский районный суд г.Пензы;

- DVD-диск (Инв. № 23/87с-17), DVD-диск (Инв. № 23/149с), DVD-диск (Инв. № 23/141с) с записями телефонных переговоров Борисова Б.А.;

- выписки по счету №40817810815001117131 на имя Мишина А.А., за период с 13.04.2015 по 10.08.2017, предоставленная (Данные изъяты) на 3 л.; выписка по счету (Номер) на имя П.И.В., за период с 07.03.2015 по 10.08.2017, на 13 л., предоставленная ВТБ 24 (ПАО); выписки по счетам: (Номер) на имя М.И.В.; (Номер) на имя Борисова Б.А.; (Номер) на имя С.Л.М.; (Номер) на имя Ч.Д.И.; (Номер) на имя Федосеева Е.А.; (Номер) на имя Б. Е.А.; (Номер) на имя Гривенкова А.В.; (Номер) на имя Жидковой С.А.; (Номер) на имя Жидкова Е.А., за период с даты открытия по 10.08.2017, всего на 67 л., предоставленные ПАО Сбербанк;

- оптический CD-R диск №RFD80M-79239 с инвентаризационным №23/173с, хранящиеся в материалах уголовного дела, - передать для дальнейшего хранения в камеру хранения первого следственного отдела управления по расследованию дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России до вынесения окончательного процессуального решения по уголовному делу (Номер), с передачей права принятия решения по ним органу первого следственного отдела управления по расследованию дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России;

- экспертное заключение №2-142/17 от 18.04.17 АНО «ЛСЭ» (на 30 л. в копиях); квитанция №000176 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №111016-1-2 от 11.10.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 15 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению от 11.10.16 №111016-1-2 (на 11 л. в копиях); телеграмма-уведомление (на 1 л. в копии); страховой полис «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); акт осмотра т/с страховщиком (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях); квитанция №000171 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №040816-1-1 от 04.08.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 17 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению от 01.08.16 №040816-1-1 (на 7 л. в копии); справка о ДТП от 29.07.16 (на 1 л. в копии); направление на осмотр т/с от страховой компании ОАО «Альфастрахование» (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Егорова В.А.; выписка из сети Интернет о стоимости запасных частей для «BMW 640d» (на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях). квитанция №000174 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №210916-1-1 от 21.09.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 9 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению от 09.09.16 №210916-1-1 (на 17 л. в копии); страховой полис «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); акт осмотра т/с страховщиком (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии), постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с на имя Жидкова Е.А. (на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях), квитанция №000173 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №200916-1-1 от 20.09.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 7 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению от 09.09.16 №200916-1-1 (на 15 л. в копиях); страховой полис «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии), постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.16 (на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 8 л. в копиях), экспертное исследование №200916-1-1 от 20.09.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 7 л.), акт осмотра т/с к заключению от 09.09.16 №200916-1-1 (на 15 л.); страховой полис «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии), постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Жидковой С.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Шокорова Д.Д. (на 8 л. в копиях). квитанция №000175 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №111016-1-1 от 11.10.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 12 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению от 11.10.16 №111016-1-1 (на 10 л. в копиях); телеграмма-уведомление (на 1 л. в копии); страховой полис (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.08.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Жидковой С.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 8 л. в копиях). квитанция №000181 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №111116-1-1 от 11.11.17 АНО «ПАЛСЭ» (на 7 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению от 09.11.16 №111116-1-1 (на 18 л. в копиях); справка о ДТП от 16.10.16 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя К.Л.Р.; полис добровольного страхования т/с «Альфа страхование» (на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копиях), экспертное исследование №261015-1-1 от 26.10.15 АНО «ПАЛСЭ» (на 9л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению эксперта №261015-1-1 от 14.09.15 (на 15 л. в копиях); справка о ДТП от 02.08.15 (на 1 л. в копии); телеграмма о явке на экспертное исследование Б.Е.А. (на 1 л. в копии) свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Б.Е.А.., диплом специалиста, сертификат судебного эксперта .Ш.Д.Д. на 7 л. в копиях), справка о ДТП от 02.08.15 (на 1 л. в копии); телеграмма о явке на экспертное исследование Б. Е.А. (на 1 л. в копии), свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Б.Е.А.., выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимости т/с из сети Интернет (на 24 л. в копиях). квитанция №000121 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); паспорт т/с (на 1л. в копии) на имя М.И.В., свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя М.И.В., справка о ДТП от 23.05.15 (на 1 л. в копии); телеграмма о явке на экспертное исследование М.И.В.(на 1 л. в копии), договор №151/07 купли продажи Автомобиля от 20.04.15 (на 4 л. в копиях); экспертное исследование №191115-1-1 от 19.11.15 АНО «ПАЛСЭ» (на 9 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению эксперта от 15.07.15 №191115 (на 17 л. в копиях); телеграмма о явке на экспертное исследование М.И.В. (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 23.05.15 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя М.И.В., договор №151/07 купли продажи Автомобиля от 20.04.15 (на 4 л. в копиях), договор №151/07 купли продажи Автомобиля от 20.04.15 (на 4 л. в копиях), выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимости т/с из сети Интернет (на 7 л. в копиях), квитанция №000122 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №280116-1-1 от 28.01.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 10 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению эксперта №280116-1-1 (на 18 л. в копиях), телеграмма о явке на экспертное исследование Мишина А.А. (на 2 л. в копиях); справка о ДТП от 10.12.15 (на 2 л. в копии); диплом специалиста, сертификат судебного эксперта Т.Д.Е. (на 7л. в копиях). свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Мишин А.А.; справка о ДТП от 10.12.15 (на 1 л. в копии); телеграмма о явке на экспертное исследование Мишина А.А. (на 2 л. в копиях), паспорт т/с (на 1л. в копии) на имя Мишина А.А., выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимости т/с из сети Интернет (на 25 л. в копиях); квитанция №000197 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №140717-1-1 от 14.07.17 АНО «ПАЛСЭ» (на 44 л. в копиях); постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.05.17 УУП ОМВД России по Починковскому району Нижегородской обл. (на 2 л. в копиях); полис добровольного страхования т/с «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Князева Д.Г.; телеграмма о явке на экспертное исследование Князева Д.Г. (на 1 л. в копии); выдержка из сети Интернет о стоимости запчастей (на 7 л); сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях), экспертное исследование №190717-1-1 от 19.07.17 АНО «ПАЛСЭ» (на 8 л. в копиях); акт осмотра т/с к заключению от 11.07.17 №190717-1-1 (на 19 л. в копиях); полис добровольного страхования т/с «Росгосстрах» (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 14.09.17 (на 1 л. в копии), свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Жидкова Е.А.; заявление о страховой выплате (на 1 л. в копии) от Жидкова Е.А.; сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копиях), акт осмотра т/с от 20.07.17 №260717-1-1 (на 10 л. в копии); расшифровка к акту выполненных работ №5117-04478, от 25.07.17 (на 1 л. в копии); сбербанк России. реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений (на 1 л. в копии); задание на курсовое проектирование выданное Борисову. ФГБОУ ВПО «Пензенской государственный университет архитектуры и строительства» (на 1 л. в копии); лист формата А-4 с рукописными записями на 1 л.; свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии); страховой полис №(Номер) (Данные изъяты) от 06.07.16 (на 1 л. в копии); ремонт-калькуляция №Range /0507 (на 8 л. в копии) от 07.07.17; акт осмотра т/с от 05.03.15 №230315-1-1 (на 6 л. в копии); квитанция №000202 (на 1 л. в копии); квитанция №000131 от 25.02.16 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); экспертное исследование №250216-1-1 от 25.02.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 9 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению №250216-1-1 (на 11 л. в копии) от 17.02.16; телеграмма о явке Мишина А.А. на экспертное исследование (на 4 л. в копии); договор купли-продажи т/с от 11.01.16 (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 20.01.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 2 л. в копии) на имя Мишина А.А., сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копиях), договор купли-продажи т/с от 11.01.16 (на 1 л. в копии); акт приема-передачи т/с от 11.01.16 (на 1 л. в копии); выписка о стоимости т/с и запчастей (на 23 л. в копии); квитанция №000133 от 10.03.16 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии);экспертное исследование №100316-1-1 от 10.03.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 8 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению от 17.02.16 №100316-1-1 (на 14 л. в копии); телеграмма о явке Труханова О.В. на экспертное исследование (на 2 л. в копии); справка о ДТП от 20.01.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Труханова О.В., полис добровольного страхования т/с (Данные изъяты)» (на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е.(на 7 л. в копии); полис добровольного страхования т/с (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Труханова О.В., справка о ДТП от 20.01.16 (на 2 л. в копии); телеграмма о явке Труханова О.В. на экспертное исследование (на 2 л. в копии); выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость т/с из сети Интернет (на 1 л. в копии); паспорт т/с (на 1 л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении (на 1 л. в копии), квитанция №000132 от 25.02.16 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС ( на 1 л. в копии), экспертное исследование №250216-1-3 от 25.02.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 9 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению от 17.02.16 №250216-1-3 (на 16 л. в копии); телеграмма о явке Т.И.В. на экспертное исследование (на 4 л. в копии); справка о ДТП от 20.01.16 (на 2 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Т.И.В.; сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копии); экспертное исследование №040316-1-1 от 04.03.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 9л. в копии), акт осмотра т/с к заключению от 27.01.16 №040316-1-1 (на 14 л. в копии); телеграмма о явке Х.Р.И. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.15 (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Х.Р.И., полис добровольного страхования т/с «Альфа страхование» (на 1 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копии); квитанция №000138 от 04.03.16 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость т/с из сети Интернет (на 6 л. в копии); заявление о страховой выплате (на 2 л. в копии), справка о ДТП от 11.09.15 (на 1 л. в копии); постановление по делу об административном правонарушении (на 3 л. в копии), свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Х.Р.И., полис добровольного страхования т/с (Данные изъяты) (на 1 л. в копии); телеграмма о явке Х.Р.И. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Х.Р.И., паспорт т/с (на 1 л. в копии); экспертное исследование №150316-1-1 от 15.03.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 14 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению №150316-1-1 (на 8 л. в копии) от 10.03.16; телеграмма о явке М.И.В. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 01.12.15 (на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 6 л. в копии); квитанция №000136 от 15.03.16 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость т/с из сети Интернет (на 20 л. в копии); письмо начальникам региональных центров судебной экспертизы Минюста России от 22.01.15 №23 - 301 (на 2 л. в копии); квитанция №000142 от 21.03.16 (на 1 л. в копии), экспертное исследование №210316-1-1 от 21.03.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 11 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению №210316-1-1 (на 18 л. в копии) от 27.01.16; телеграмма о явке Б. Е.А на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.15 (на 1 л. в копии); паспорт т/с (на 2 л. в копии); договор купли - продажи автомобиля от 01.02.15 (на 2 л. в копии); сертификат судебного эксперта и диплом Т.Д.Е. (на 7 л. в копии); справка о ДТП от 11.09.15 (на 1 л. в копии); выписка из «Российский союз страховщиков» и стоимость т/с из сети Интернет (на 31 л. в копии); экспертное исследование №180316-1-1 от 18.03.16 АНО «ПАЛСЭ» (на 7 л. в копии); акт осмотра т/с к заключению от 10.03.16 №180316-1-1 (на 15 л. в копии); телеграмма о явке Ф.Т.Ю. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 16.01.16 (на 1 л. в копии); полис добровольного страхования т/с «Альфа страхование» (на 1 л. в копии); свидетельство о регистрации т/с (на 1 л. в копии) на имя Ф.Т.Ю., сертификат судебного эксперта и диплом Ш.Д.Д. (на 7 л. в копии); квитанция №000141 от 18.03.16 об оплате стоимости восстановительного ремонта и величины УТС (на 1 л. в копии); справка о ДТП от 01.12.15 (на 2 л. в копии); телеграмма о явке М.И.В. на экспертное исследование (на 1 л. в копии); квитанция №000158 серия АА на 1 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта от 06.05.16 на 7 л., экспертное исследование от 13.05.16 №130516-1-1 на 9 л., ремонт-калькуляция от 12.05.16 на 6 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 12 л., телеграмма на 2 л., постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.04.16 на 2 л., свидетельство о регистрации ТС на 2 л., сведения о страховщике и страхователе (Данные изъяты) на 2 л., сведения о стоимости запасных частей т/с на 9 л., диплом специалиста на 1 л., сертификат судебного эксперта на 5 л., паспорт ТС на 2 л., квитанция №000159 серия АА на 1 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта от 10.05.16 на 4 л., экспертное исследование от 17.05.16 №170516-1-1 на 7 л., ремонт-калькуляция от 16.05.16 на 3 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 9 л., телеграмма на 1 л., справка о ДТП от 08.04.16 на 1 л., свидетельство о регистрации ТС на 1 л., сведения о страховщике и страхователе (Данные изъяты) на 1 л., сведения о стоимости запасных частей т/с на 3 л., диплом специалиста на 1 л., сертификат судебного эксперта на 5 л., квитанция №000161 серия АА на 1 л., экспертное исследование от 27.05.16 №270516-1-1 на 9 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта от 19.05.16 на 4 л., ремонт-калькуляция от 23.05.16 на 4 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 10 л., свидетельство о регистрации ТС на 1 л., справка о ДТП от 08.04.16 на 2 л., телеграмма на 6 л., сведения о стоимости запасных частей т/с на 9 л., диплом специалиста на 1 л., сертификат судебного эксперта на 5 л., сведения о продаже JAGUARXJ на 3 л., квитанция №000164 серия АА на 2 л., экспертное исследование от 10.06.16 №100616-1-1 на 8 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта №100616-1-1 от 06.06.16 на 4 л., ремонт-калькуляция от 09.06.16 на 4 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 9 л., свидетельство о регистрации ТС на 2 л., телеграмма на 2 л., справка о ДТП от 13.05.16 на 2 л., сведения о страховщике и страхователе Росгосстрах на 2 л., сведения о стоимости запасных частей т/с на 6 л., диплом специалиста Ш.Д.Д. на 1 л., сертификат судебного эксперта Ш.Д.Д. на 5 л., постановление по делу об административном правонарушении от 29.05.16 на 1 л., квитанция №000167 серия АА на 1 л., экспертное исследование от 12.07.16 №120716-1-1 на 7 л., кт осмотра т/с к заключению эксперта №120716-1-1 от 01.07.16 на 5 л., ремонт-калькуляция от 07.07.16 на 4 л., фототаблица (Номер) к экспертному исследованию на 8 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта №120716-1-1 от 01.07.16 на 5 л., свидетельство о регистрации ТС JAGUARXJ г.р.з.: (Номер) на 2 л., информация о страхователе и страховщике Альфа страхование на 2 л., постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30.06.16 на 2 л., скриншот корзины автозапчастей EXIST.RU на 6 л., диплом специалиста Ш.Д.Д. на 1 л., сертификат судебного эксперта Ш.Д.Д. на 5 л., паспорт т/с на 1 л., квитанция №000169 серия АА на 1 л.; экспертное исследование от 22.07.16 №220716-1-1 на 10 л.; акт осмотра т/с к заключению эксперта №220716-1-1 от 03.07.16 на 3 л.; ремонт-калькуляция от 21.07.16 на 3 л.; фототаблица №1 к экспертному исследованию №220716-1-1 на 4 л.; справка о ДТП от 01.03.16 на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС BMWX6 г.р.з.: (Номер) на 1 л.; скриншот корзины автозапчастей EXIST.RU на 1 л.; диплом специалиста Т.Д.Е. на 1 л.; сертификат судебного эксперта Т.Д.Е. на 5 л.; заявление о стразовой выплате от 29.06.16 на 1 л.; справка о ДТП от 01.03.16 на 1 л.; свидетельство о регистрации ТС BMWX6 г.р.з.: (Номер) на 1 л.; постановление по делу об административном правонарушении от 01.03.16 на 1 л.; паспорт т/с BMWX6 на 1 л.; скриншот продажи BMWX6 на 5 л., квитанция (Номер) серия АА на 1 л., экспертное исследование от 23.11.16 №231116-1-1 на 10 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта от 18.11.16 на 12 л., ремонт-калькуляция от 23.11.16 на 6 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 19 л., договор купли-продажи автомобиля от 20.10.16 на 2 л., паспорт ТС на 2 л., справка о ДТП от 22.10.16 на 2 л., свидетельство о регистрации ТС на 2 л., диплом специалиста на 1 л., сертификат судебного эксперта на 6 л., сведения о продаже BMWX6 на 5 л., сведения о стоимости запасных частей т/с на 18 л., экспертное исследование от 26.04.17 №260417-1-1 на 9 л., ремонт-калькуляция от 26.04.17 на 3 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 13 л., справка о ДТП от 06.04.17 на 2 л., свидетельство о регистрации ТС на 2 л., сведения о страховщике и страхователе Альфа страхование на 2 л., сведения о стоимости запасных частей т/с на 4 л., диплом специалиста на 1 л., сертификат судебного эксперта на 5 л., квитанция №000196 серия АА на 1 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта №280617-1-1 от 26.06.17 на 2 л., экспертное исследование от 28.06.17 №280617-1-1 на 9 л., акт осмотра т/с к заключению эксперта №280617-1-1 от 26.06.17 на 3 л., ремонт-калькуляция от 26.06.17 на 3 л., фототаблица №1 к экспертному исследованию на 8 л., свидетельство о регистрации ТС на 2 л., справка о ДТП на 2 л., диплом специалиста на 1 л., сертификат судебного эксперта на 5 л.,;

-административное дело по обстоятельствам ДТП, произошедшего 20.01.2016 на 19 км + 800 м автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл., а также 3 CD-диска с фотографиями места ДТП, осмотра автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) без г.р.з.; фотокопии административного дела по обстоятельствам ДТП, произошедшего 22.10.2016 на 609 км автодороги Урал, на территории Мокшанского р-на Пензенской обл., а также1 DVD-R диск с фотографиями места ДТП, осмотра автомобилей УАЗ-390995, г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6иксДрайв 50и» (BMW X6 xDrive 50i) г.р.з. (Номер); административное дело по факту ДТП, произошедшего (Дата) на 422 км + 250 м автодороги Нижний Новгород - Саратов, на территории Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер),а также 3 CD-диска с фотографиями места ДТП, осмотра автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. Р654ВВ58;административное дело по факту ДТП, произошедшего 19.12.2015 на 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORDFOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер) 58,а также CD-диск с фотографиями места ДТП; 2 CD-диска с фотографиями места ДТП, произошедшего 18.04.2015 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. Р297ЕА58 и «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. О388КМ58; CD-диск с фотографиями места ДТП, произошедшего 23.05.2015 на 317 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «БМВ Икс5 ИксДрайв» (BMWX5 XDRIVE) г.р.з. (Номер) и «БМВ Икс6 ИксДрайв» (BMWX6 XDRIVE) г.р.з. (Номер) 68; CD-диск с фотографиями места ДТП, произошедшего 13.05.2016 на 18 км автодороги Городище - Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер), полученные УУР УМВД России по Пензенской обл. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Исследование предметов и документов»; CD-диск с фотографиями места ДТП, произошедшего 05.07.2012 у дома 106 по ул. Окружная г. Пензы с участием автомобиля «Инфинити FX» (INFINITY FX) г.р.з. (Номер)

- оригинал выплатного дела №11450369 от 27.04.15 по обращению Гривенкова А.В. к (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 18.04.15 на 302 км автодороги Нижний Новгород - Саратов Рузаевского р-на Респ. Мордовия с участием автомобилей «Инфинити КьюИкс56» (INFINITYQX56) г.р.з. (Номер) и «Хёндэ Соларис» (HYUNDAISOLARIS) г.р.з. (Номер)

- оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 02.08.15 на 669 км ФАД «Урал» М 5» Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «ГАЗ 3110» г.р.з. (Номер) и СсангЙонгКайрон» (SSANGYONG KYRON) г.р.з (Номер)

- оригинал выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 11.09.15 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) 174 и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер); оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 11.09.15 в районе 42 км автодороги Городище - Никольск, на территории Никольского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Мерседес Бенц ГЛК-350» (MERCEDES-BENZ GLK 350) г.р.з. (Номер) и «Инфинити Фикс 37» (INFINITY FX 37) г.р.з. (Номер);

- оригинал выплатного дела №12943217 от 04.02.16 по обращению М.И.В. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 01.12.15 на участке в районе 726 км + 260 м ФАД «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер) оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 01.12.15 на участке в районе 726 км + 260 м ФАД «Урал» М 5 Кузнецкого р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) и «ДАФ ИксЭф 105.410» (DAF XF 105.410) г.р.з (Номер) и 1 оптическим диском;

- оригинал выплатного дела №12732502 от 28.12.16 по обращению Мишина А.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 19.12.15 на участке в районе 4 км + 600 м автодороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на (Адрес) с участием автомобилей «Форд Фокус» (FORD FOCUS) г.р.з. (Номер) и «УАЗ-2206» г.р.з. (Номер)

- оригинал выплатного дела по обращению Ф.Т.Ю. к (Данные изъяты)», по факту ДТП, произошедшего 16.01.16 на 18 км + 61 м автомобильной дороги Ахуны - Золотаревка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «БМВ ИКС 5» (BMW X5), г.р.з. (Номер), всего на 47 л.;

- выплатные дела (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 20.01.16 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер), выплатные дела (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 20.01.16 в районе 19 км автодороги Пенза - Лунино Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей с участием автомобилей Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) без г.р.з., «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер), «Хёндэ Грандор» (HYUNDAI GRANDEUR) г.р.з. (Номер)

- оригинал выплатного дела №13687510 от 30.06.16 по обращению М.И.В. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 01.03.16 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер), оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 01.03.16 у д. 95 по ул. Победы г. Пензы с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з. (Номер) и «ВАЗ-219050» г.р.з. (Номер)

- выплатное дело по обращению Казей А.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 08.04.16 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер); выплатное дело по обращению Жидкова Е.А. к (Данные изъяты)» по факту ДТП, произошедшего 08.04.16 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер); оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 08.04.16 в районе 669 км автомобильной дороги Урал М 5, на территории Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс5 Драйв 30Д» (BMW X5 DRIVE 30D) г.р.з. (Номер) и «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер)

- выплатное дело по обращению Егорова В.А. к (Данные изъяты)» по факту ПДТЛ 13.04.16 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер), всего на 61 л.; материал проверки (Номер) по факту ПДТЛ 13.04.16 у д. 1В по ул. Строителей, г. Пензы с участием автомобиля «БМВ 640Д ИксДрайв» (BMW 640 D XDRIVE) г.р.з. (Номер)

- оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 13.05.16 в районе 18 км автодороги Городище-Никольск Городищенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUARXJ) г.р.з. (Номер)

- оригинал выплатного дела №14001631 от 05.09.16 по заявлению Жидковой С.А. по факту ПДТЛ у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з(Номер) всего на 52 л., материал проверки КУСП №3673 от 14.08.16 по факту повреждения автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер), выплатное дело по заявлению Жидкова Е.А. по факту ПДТЛ у д. 39 по ул. Нагорная с. Лопуховка Бессоновского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «Ягуар XJ» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер) и «Порше Кайенн» (PORSCHE CAYENNE) г.р.з. (Номер);

- оригинал выплатного дела по факту ДТП, произошедшего 16.10.16 у д. 150 по ул. Измайлово г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер), оригинал административного дела по факту ДТП, произошедшего 16.10.16 у д. 150 по ул. Измайлово г. Пенза, с участием автомобиля «Ягуар ИксДжей» (JAGUAR XJ) г.р.з. (Номер)

- оригинал выплатного дела №А-889836 по Федосеева Е.А. к (Данные изъяты) по факту ДТП, произошедшего 22.10.16 на участке в районе 609 км ФАД Урал Мокшанского р-на Пензенской обл. с участием автомобилей «БМВ Икс6» (BMW X6) г.р.з (Номер) 68 и «УАЗ-390995», г.р.з. (Номер), 1 оптический диск;

- материал проверки №1247/252 по факту повреждения автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» (LAND ROVER RANGE ROVER SPORT), г.р.з. (Номер), принадлежащего Князеву Д.Г.;

- оригинал выплатного дела №15434517 по факту ДТП от 09.06.17 по адресу 3 км + 600 м автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) и автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер); оригинал административного дела КУСП №4677 от 09.06.17 по факту ДТП от 09.06.17 по адресу 3 км + 600 м автодороги Ленинский Лесхоз - Богословка Пензенского р-на Пензенской обл. с участием автомобиля «ВАЗ-2115» г.р.з. (Номер) и автомобиля «Хёндэ Соларис» (HYUNDAI SOLARIS) г.р.з. (Номер);

- документы, содержащиеся в оригинале выплатного дела №281400/17 от 18.01.18 на 22 л., материал проверки №3182/622, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 54 л.д.292-293), - оставить храниться в материалах уголовного дела.

Автомобиль BMWX5 xDrive 30d, г.р.з (Номер), находящийся на ответственном хранении у собственника К.Е.М. (т. 60 л.д.227-228), - передать законному владельцу К.Е.М.;

Автомобиль марки «BАЗ-21150», г.р.з. (Номер), находящийся на ответственном хранении у собственника Р.А.В. (т. 61 л.д.106-107), - передать законному владельцу Р.А.В.;

Автомобиль БМВ Х6 Икс драйв 30Д г.р.з. (Номер), находящийся на ответственном хранении у собственника Ч.Д.И. (т. 61 л.д.118-119), -передать законному владельцу Ч.Д.И.;

Автомобиль LandRoverRangeRoverSport г.р.з. (Номер) находящийся на ответственном хранении у собственника М.А.В. (т. 61 л.д.162-163), -передать законному владельцу М.А.В.;

Автомобиль марки «БМВ 640 DXdrive», г.р.з. (Номер), находящийся на ответственном хранении в ОБОП УУР УМВД России по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского, д. 41 (т. 66 л.д.219-220), - оставить на ответственном хранении в ОБОП УУР УМВД России по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского, д.41 до вынесения окончательного процессуального решения по уголовному делу № 11701007754000218, с передачей права принятия решения по нему органу первого следственного отдела управления по расследованию дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России;

Автомобили: марки «Хендай-Солярис», г.р.з. (Номер); марки «INFINITIFX37», г.р.з. (Номер); марки «Ягуар», г.р.з. (Номер) марки «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер); марки «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер); марки «Порше Кайен», г.р.з. (Номер); марки «Ягуар XJ», г.р.з. (Номер); марки «УАЗ-2206», г.р.з. (Номер) находящиеся на ответственном хранении на территории МУП «Автомобильное транспортное хозяйство» по адресу: г. Пенза, ул. Горная, д. 34Б, -оставить на ответственном хранении на территории МУП «Автомобильное транспортное хозяйство» по адресу: г. Пенза, ул. Горная, д. 34Б до вынесения окончательного процессуального решения по уголовному делу № 11701007754000218, с передачей права принятия решения по ним органу первого следственного отдела управления по расследованию дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Пензенского областного суда через Зареченский городской суд Пензенской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденные вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Судья Р.В. Кошлевский

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2020 (1-39/2019;) от 18.04.2019

1-1/2020 (1-39/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица