Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2016 (1-211/2015;) от 25.06.2015

№ 1 – 3/2016

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Мурманск 16 февраля 2016 года

Первомайский районный суд города Мурманска в составе:

председательствующего судьи Новожиловой Т.В.

при секретаре Поповой А.О.,

с участием:

государственного обвинителя – прокурора *** Гусарова А.Н., старшего помощника прокурора Гречушник В.Н., Суслиной Е.Ю.,

защитника – адвоката *** Островской А.С., ***

защитника – адвоката *** Зайцевой Т.В., ***

подсудимого Степаняна С.В.,

представителей потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Степаняна С.В, ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Степанян С.В. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

*** Решением №*** Степаняна С.В. было создано Общество с ограниченной ответственностью «***» (далее – ООО «***»), генеральным директором которого назначен Степанян С.В. с правом первой подписи платежных документов. Место нахождения общества расположено по адресу: ***

ООО «***» имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица, *** поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН ***, юридический и фактический адрес: ***

*** между арендатором ООО «***» в лице ФИО5 и субарендатором ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор №*** на субаренду помещений муниципального нежилого фонда в ***, часть арендуемого помещения расположена по адресу: ***, площадью *** кв.м., в том числе подвал *** кв.м., для использования под офис.

*** в соответствии с протоколом №*** Общего собрания участников ООО «***» ФИО5 и Степаняна С.В. утвержден новый адрес местонахождения ООО «***»: ***

На основании приказа о прекращении действия трудового договора с работником №*** от ***, подписанного генеральным директором ООО «***» Степаняном С.В., с *** Степанян С.В. уволен с должности генерального директора ООО «***».

Согласно Уставу, утвержденному Решением №*** единственного участника ООО «***» от ***, ООО «***» создано для удовлетворения социальных и общественных потребностей Общества, а также для получения прибыли. Основными видами деятельности ООО «***» являются: производство отделочных работ, управление недвижимым имуществом, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, и иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством. Органами управления ООО «***» являются Общее собрание участников и генеральный директор.

Генеральный директор ООО «***» без доверенности действует от имени ООО «***», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников ООО «***», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия. Генеральный директор обязан выполнять решения, принятые Общим собранием участников ООО «***»; выполнять обязательные указания участника ООО «***» в случаях, предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом; выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом ООО «***», трудовым договором (контрактом), внутренними документами ООО «***» и действующим законодательством. Генеральный директор ООО «***» осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством. Генеральный директор ООО «***» при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «***» добросовестно и разумно. Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность перед ООО «***» за убытки, причиненные ООО «***» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом.

К компетенции Общего собрания участников ООО «***» относятся: определение основных направлений деятельности ООО «***», утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли ООО «***» между его участниками; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность ООО «***»; решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности *** ООО «***» открыт расчетный счет №*** в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), *** открыт расчетный счет №*** в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), *** открыт расчетный счет №*** в ОАО «***» (Адрес***).

В период времени *** под управлением ООО «***» находились дома, расположенные в *** по адресам: ***

В период времени с *** по *** учредителем ООО «***» являлся Степанян С.В. со *** доли уставного капитала, в период времени с *** по *** учредителями являлись Степанян С.В. и ФИО5 с *** доли уставного капитала каждый, с *** по *** учредителем являлся Степанян С.В. со *** доли в уставном капитале.

*** единоличным исполнительным органом ООО «***», осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО «***», в соответствии с п. 10.1 Устава ООО «***», утвержденного Решением участника №*** от ***, и в соответствии с Приказом №*** от *** назначен Степанян С.В.

Таким образом, в период с *** по *** Степанян С.В. являлся фактическим руководителем ООО «***», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имел доступ к расчетным счетам ООО «***», то есть являлся должностным лицом ООО «***» и имел реальную возможность влиять на хозяйственно-финансовую деятельность ООО «***», в том числе правомерно осуществлять полномочия по распоряжению, пользованию денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «***»: №***, открытом в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОАО «***» (Адрес***), в том числе путем дачи указаний бухгалтерам ООО «***» о проведении платежей.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и Муниципальным унитарным предприятием «***» (далее – МУП «***») заключен агентский договор №***, в соответствии с которым МУП «***» обязалось подготавливать информацию для расчета и начисления платы за жилые помещения и коммунальные услуги по многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «***», в соответствии с приложением №*** к договору, осуществлять начисление платы за жилые помещения и коммунальные услуги, обработку данных и учет сведений о поступивших платежах по многоквартирным домам, указанных в приложении №*** к договору, формирование выходных форм, ведение и хранение архивов. ООО «***» обязалось выплачивать МУП «***» вознаграждение согласно протоколу договорной цены.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и Открытым акционерным обществом «***» (далее – ОАО «***») в лице генерального директора ФИО6 заключен договор на обеспечение тепловой энергией №***, в соответствии с п. 1.1, п. 1.2 которого ОАО «***» принимает на себя обязательства по теплоснабжению части объектов ООО «***», а в соответствии с п. 3.2.2 при наличии у ООО «***» дебиторской задолженности – имеет право прекратить подачу тепловой энергии, предупредив ООО «***» за трое суток до отключения.

Согласно п. 6.1 вышеуказанного договора №*** тепловая энергия оплачивается ООО «***» по тарифам, установленным для ОАО «***» Управлением по тарифному регулированию *** области, с момента их введения в действие.

В соответствии с протоколом разногласий к договору теплоснабжения №*** от *** ООО «***» производит оплату предъявленных платежных документов в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным.

В соответствии с п. 9.1 вышеуказанного договора №*** договор заключен на срок с *** по ***, а в части взаимных расчетов – до полного их окончания и считается ежегодно продленным, если до окончания срока не поступает заявление одной из сторон об отказе от договора и его пересмотре.

В период с *** по *** между ООО «***» и ОАО «***» заключались дополнительные соглашения к договору №***Ф о включении объектов теплоснабжения в договор теплоснабжения, в соответствии с которыми в указанный период времени изменялся договорной объем тепловой энергии, являющийся неотъемлемой частью договора №*** от ***.

*** между ОАО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ОАО «***» в лице генерального директора ФИО6 заключено дополнительное соглашение №*** к договору на обеспечение тепловой энергией от *** №***, согласно которому ОАО «***» с *** обязуется совершать от своего имени прием денежных средств от населения через кредитные и иные специализированные организации по отдельному платежному документу на расчетный счет ОАО «***» в счет оплаты оказанных ООО «***» коммунальных услуг по предоставлению горячего водоснабжения и отопления.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ОАО «***» в лице генерального директора ФИО6 заключен договор на обеспечение тепловой энергией №***, в соответствии с п. 1.1, п. 1.2 которого ОАО «***» принимает на себя обязательства по обеспечению центрального теплопункта ГОУТП «***» по ул*** тепловой энергией в виде пара.

В соответствии с п. 3.2.2 вышеуказанного договора №***Н от *** ОАО «***» имеет право при наличии у ООО «***» дебиторской задолженности прекратить подачу тепловой энергии, предупредив ООО «***» за трое суток до отключения.

Согласно п. 6.1 договора №*** от *** тепловая энергия оплачивается ООО «***» по тарифам, установленным для ОАО «***» Управлением по тарифному регулированию *** области, с момента их введения в действие.

Согласно п. 9.1 договора №*** от *** указанный договор заключен на срок ***, а в части взаимных расчетов – до полного их окончания и считается ежегодно продленным, если до окончания срока не поступает заявление одной из сторон об отказе от договора и его пересмотре.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и Открытым акционерным обществом «***» (далее – ОАО «***») в лице начальника отдела сбыта ФИО7 заключен договор теплоснабжения №***, в соответствии с п. 1 которого ОАО «***» обязуется подавать ООО «***» тепловую энергию в горячей воде через присоединенную сеть, а ООО «***» обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

В соответствии с подпунктом «а» п. 3.2.5 договора №*** от *** ОАО «***» имеет право, предупредив ООО «***», прекратить полностью или частично подачу тепловой энергии на объекты теплоснабжения ООО «***» в порядке, установленном законодательством, в случаях наличия задолженности по оплате потребленной тепловой энергии за два и более расчетных периода.

Согласно п.п. 4.1.1-4.1.3 того же договора №*** от *** ООО «***» обязалось в установленные сроки производить оплату счетов, выставленных ОАО «***», в случае возникновения разногласий по выставленному счету – оплатить счет в пределах договорного объема теплопотребления, если разногласия не урегулированы до срока платежа, производить оплату сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «***» согласно выставленным счетам.

В соответствии с п. 6.2.1 договора №*** от *** за расчетный период принимается календарный месяц, согласно п. 6.2.3 указанного договора ООО «***» обязалось производить оплату предъявленных платежных документов в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным.

В соответствии с п. 8.1 того же договора №*** от *** договор заключен на срок с *** по *** и считается продленным на тех же условиях на последующий календарный год, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

Договорной объем тепловой энергии был согласован ООО «***» и ОАО «***» в приложении №*** к договору №*** от ***. Тепловая нагрузка и расчетный расход теплоносителя по указанному договору были рассчитаны исходя из подключения объектов теплоснабжения потребителя ООО «***» в количестве *** многоквартирных домов, расположенных на территории *** административных округов ***.

*** между ОАО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ОАО «***» в лице исполнительного директора ФИО8 заключен агентский договор №*** к договору №*** от ***, согласно которому ОАО «***» обязуется совершать сбор денежных средств, поступающих от населения через кредитные и иные специализированные организации в оплату услуг ООО «***» по платежному документу за оказанные коммунальные услуги по предоставлению горячего водоснабжения и отопления, на расчетный счет ОАО «***».

В период с *** по *** между ООО «***» и ОАО «***» заключались дополнительные соглашения к договору №*** от *** о включении объектов теплоснабжения в договор теплоснабжения и об исключении объектов теплоснабжения из договора теплоснабжения, в соответствии с которыми в указанный период времени изменялся договорной объем тепловой энергии, являющийся неотъемлемой частью договора №*** от ***, заключенного между ООО «***» и ОАО «***».

*** между Открытым акционерным обществом «***» (далее – ОАО «***») в лице первого заместителя генерального директора ФИО9 и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор на снабжение тепловой энергией в горячей воде ***.

*** между ОАО «***» в лице первого заместителя генерального директора ФИО9 и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор на снабжение тепловой энергией в горячей воде ***

Согласно п. 1.1 договоров *** от ***, №*** от ***, №*** от *** ОАО «***» обязалось подавать ООО «***» тепловую энергию, а ООО «***» обязалось оплачивать поставленную энергию.

Согласно разделу 10 (порядок расчетов), п. 10.1, 10.2, 10.4 договоров *** от ***, №*** от ***, №*** от ***, заключенных между ОАО «***» и ООО «***», расчетным периодом является календарный месяц, плата за тепловую энергию производится ООО «***» платежными поручениями на расчетный счет ОАО «***». ОАО «***» выставляет счет с указанием сроков оплаты, количества тепловой энергии и теплоносителя, расчетного периода, тарифа и стоимости поставленной тепловой энергии. При отсутствии в платежных поручениях информации по оплате счетов (номер, дата) и наличия неоплаченной задолженности за поставленную тепловую энергию поступившие платежи зачисляются в погашение ранее возникшей задолженности. Окончательные расчеты производятся до двадцатого числа месяца, следующего за расчетным. Днем исполнения денежного обязательства является день поступления денежных средств на расчетный счет ОАО «***».

Пунктом 6.1 договоров *** от ***, *** от ***, *** от ***, заключенных между ОАО «***» и ООО «***», предусмотрено, что все споры по заключению и исполнению договора разрешаются уполномоченными представителями сторон путем переговоров. При недостижении согласия по заключению и исполнению настоящего договора споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 12.1 договоров ***, заключенных *** между ООО «***» и ОАО «***», договоры заключены на срок с *** по ***, вступают в силу с момента подписания и считаются ежегодно продленными, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от договоров или их пересмотре.

В соответствии с п. 12.1 договора *** от ***, заключенного между ОАО «***» и ООО «***», договор заключен на срок с *** по ***, вступает в силу с момента его подписания и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от договора или его пересмотре.

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и МУП «***» в лице исполняющей обязанности директора ФИО10 заключено дополнительное соглашение от *** к агентскому договору №*** от ***, согласно которому МУП «***» обязалось производить перечисление денежных средств, поступивших с *** в оплату услуг в части отопления и подогрева воды по поставщику ОАО «***», на расчетный счет ОАО «***».

ОАО «***», ОАО «***», ОАО «***» своевременно и бесперебойно поставляли тепловую энергию собственникам и арендаторам жилых помещений домов, находившихся в управлении ООО «***», по договорам №***, заключенным *** между ООО «***» и ОАО «***», договору №***, заключенному *** между ООО «***» и ОАО «***», договорам ***, заключенным между ООО «***» и ОАО «***», выставляя в адрес ООО «***» соответствующие счета на оплату поставленной тепловой энергии.

Не позднее *** у Степаняна С.В. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***», ОАО «***», поступивших от жильцов домов, находящихся в управлении ООО «***», в счет оплаты коммунальных услуг на расчетные счета ООО «***».

Не позднее *** у Степаняна С.В. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***», поступивших от жильцов домов, находящихся в управлении ООО «***», в счет оплаты коммунальных услуг на расчетные счета ООО «***».

В соответствии с заключениями специалиста от ***, от *** и по данным МУП «***» в период времени с *** по *** от жильцов многоквартирных домов, расположенных на территории ***, находящихся в управлении ООО «***», на расчетные счета ООО «***»: №***, открытый в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОАО «***» (Адрес***), поступили денежные средства для оплаты услуг ОАО «***» на сумму ***., однако ООО «***» произвело оплату поставленной ОАО «***» тепловой энергии по договорам №*** от ***, №*** от ***, заключенным между ОАО «***» и ООО «***», в указанный период времени в сумме ***

В соответствии с заключениями специалиста от ***, от *** и по данным МУП «***» в период времени с *** по *** от жильцов многоквартирных домов, расположенных на территории ***, находящихся в управлении ООО «***», на расчетные счета ООО «***»: №***, открытый в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОАО «***» (Адрес***), поступили денежные средства для оплаты услуг ОАО «***» на сумму ***, однако ООО «***» произвело оплату поставленной ОАО «***» тепловой энергии по договору №*** от ***, заключенному между ОАО «***» и ООО «***», в указанный период времени в сумме ***

В соответствии с заключением специалиста от *** и по данным МУП «***» в период времени с *** по *** от жильцов многоквартирных домов, расположенных на территории Адрес***, находящихся в управлении ООО «***», на расчетные счета ООО «***»: №***, открытый в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОАО «***» (Адрес***), поступили денежные средства для оплаты услуг ОАО «*** на сумму ***., однако ООО «***» произвело оплату поставленной ОАО «***» тепловой энергии по договорам *** от ***, *** от ***, №***S от ***, заключенным между ОАО «***» и ООО «***», в указанный период времени в сумме ***

Таким образом, денежные средства в общей сумме ***., поступившие от населения в качестве оплаты за отопление и подогрев воды, в период с *** по *** не были перечислены Степаняном С.В. на расчетный счет ОАО «***»; денежные средства в общей сумме ***., поступившие от населения в качестве оплаты за отопление и подогрев воды, в период с *** по *** не были перечислены Степаняном С.В. на расчетный счет ОАО «***»; денежные средства в общей сумме ***., поступившие от населения в качестве оплаты за отопление, в период с *** по *** не были перечислены Степаняном С.В. на расчетный счет ОАО «***», а именно денежные средства, вверенные ООО «***» жильцами домов, находящихся в управлении ООО «***», для перечисления в адрес ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***» на основании договоров управления многоквартирными домами и принадлежащие ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***».

Степанян С.В. в период времени с *** по ***, находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, а в период времени с *** по ***, находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, с использованием своего служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстной заинтересованности, умышленно удерживал денежные средства в общей сумме ***., принадлежащие ООО «***», денежные средства в общей сумме *** принадлежащие ОАО «***», денежные средства в общей сумме ***., принадлежащие ОАО «***», на расчетных счетах ООО «***»: №***, открытом в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОАО «***» (Адрес***), в нарушение заключенных договоров, без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

Продолжая свои преступные действия, Степанян С.В., зная о необходимости осуществления оплаты по договорам ***, заключенным *** между ООО «***» и ОАО «***», договору №***, заключенному *** между ООО «***» и ОАО «***», договорам ***, заключенным между ООО «***» и ОАО «***», нарушая условия договоров, с целью хищения в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***», полученных от собственников жилых помещений управляемых ООО «***» многоквартирных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги, незаконно удерживая их на расчетных счетах ООО «***»: №***, открытом в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОАО «***» (Адрес***), давал указания бухгалтерам ООО «***» ФИО11, ФИО12, ФИО13 о перечислении с вышеуказанных расчетных счетов ООО «***» денежных средств, в том числе поступивших в оплату за теплоснабжение, контрагентам, с которыми у ООО «***» заключены договоры на управление эксплуатацией многоквартирных домов ***, приобретение товаров и оказание услуг, связанных с уставной деятельностью ООО «***».

Продолжая свои преступные действия, Степанян С.В., действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в период времени с *** по *** находясь по адресу: *** а в период времени с *** по *** находясь по адресу: *** имея правомерный доступ к расчетным счетам ООО «***»: №***, открытому в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытому в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытому в ОАО «***» (Адрес***), а также право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах ООО «***», имея в штате ООО «***» укомплектованный технический персонал для выполнения работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, заключил договоры с ООО «***».

ООО «***» имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица, поставлено на учет в налоговом органе *** с присвоением ИНН ***, учредителем и директором является ФИО14 Вместе с тем установлено, что ООО «***» обладает признаками фирмы-однодневки, поскольку ФИО14 являлся номинальным директором ООО «***», в ООО «***» отсутствовали производственные мощности и технический персонал для выполнения работ по договорам, заключенным с ООО «***».

Так в период с *** по *** Степанян С.В. от имени ООО «***», действующего в качестве заказчика, заключил фиктивные договоры с ООО «***» на механизированную уборку; на уборку придомовой территории; на очистку кровель от снега; на техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых пунктов, внутридомовых систем отопления, водоподогревателей и домовых тепловых сетей; на техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; на пескосоляную смесь; на ремонтные работы; на косметический ремонт; на промывку системы отопления; на обслуживание муниципальных общежитий.

Далее Степанян С.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поступающих от жителей и арендаторов многоквартирных домов и муниципальных общежитий, расположенных на территории ***, находящихся в управлении ООО «***», на расчетные счета ООО «***»: №***, открытый в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в ОАО «***» (Адрес***), для оплаты услуг ОАО «***», ОАО «***», ОАО «***», достоверно зная, что фактически работы по заключенным с ООО «***» договорам выполняться не могут, так как ООО «***» деятельности не ведет, не имеет основных средств, сотрудников, собственных средств, желая придать своим преступным действиям, направленным на растрату денежных средств путем их перечисления на расчетный счет ООО «***», видимость законных и осознавая, что ООО «***» не оказывает необходимых работ по обслуживанию многоквартирных домов и общежитий, с целью создания видимости выполнения ООО «***» работ по заключенным фиктивным договорам дал указание техническому персоналу, состоящему в штате ООО «УК «***», не посвящая в свой преступный план, выполнять работы, связанные с поддержанием жилого фонда *** в исправном состоянии и устранением аварийных ситуаций на объектах, которые согласно условиям договора должны были выполнять сотрудники ООО «***».

После чего Степанян С.В., имея корыстный умысел, достоверно зная о необходимости перечисления денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты коммунальных услуг, в адрес ОАО «***», ОАО «***», ОАО «***», имея такую реальную возможность, с целью хищения имущества в особо крупном размере давал обязательные для исполнения указания бухгалтерам ООО «***» ФИО11, ФИО12, ФИО13, имеющим доступ к расчетному счету ООО «***» через платежную банковскую систему «***», перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «***», то есть в адрес третьих лиц, так как являлся в период времени с *** по *** генеральным директором ООО «***», то есть лицом, осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО «***».

Бухгалтеры ООО «***» ФИО11, ФИО12, ФИО13, будучи не посвященными в преступные намерения Степаняна С.В., по указанию последнего в период времени с *** по ***, находясь на своем рабочем месте по адресу: ***, а в период времени с *** по *** находясь по адресу: ***, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» в пользу третьих лиц, а именно на расчетный счет ООО «***» №***, открытый в ОАО «***» (Адрес***), в общей сумме ***.

Не позднее *** Степанян С.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств ресурсоснабжающих организаций, с использованием своего служебного положения, заключил договоры на управление эксплуатацией многоквартирных домов и муниципальных общежитий *** с ФИО15 При этом ИП ФИО15 (ИНН ***) образовано последней и зарегистрировано *** в ИФНС России по *** по просьбе Степаняна С.В. Адресом ИП ФИО15 являлось местонахождение ООО «***». Вместе с тем установлено, что в ИП ФИО15 на момент заключения договоров отсутствовали производственные мощности и технический персонал для выполнения работ по договорам, заключенным с ООО «***».

Далее Степанян С.В., действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в период времени с *** по *** находясь помещении офиса ООО «***» по адресу: ***, а в период времени с *** по *** находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, имея правомерный доступ к расчетным счетам ООО «***»: №***, открытому в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытому в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытому в ОАО «***» (Адрес***), а также имея право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах ООО «***», достоверно зная, что фактически работы по заключенным с ИП ФИО15 договорам выполняться не могут, технический персонал в штате ИП ФИО15 отсутствует, желая придать своим преступным действиям, направленным на растрату денежных средств в пользу третьих лиц путем их перечисления на расчетный счет ИП ФИО15, видимость законных и осознавая, что ИП ФИО15 не может выполнять необходимые работы по обслуживанию многоквартирных домов и общежитий ***, с целью скрыть факт растраты вверенных ему денежных средств и создать видимость выполнения ИП ФИО15 работ по обслуживанию домов и общежитий, в *** года оформил в штат ИП ФИО15 работников ООО «***» с целью исполнения работ, связанных с поддержанием жилого фонда *** в исправном состоянии и устранением аварийных ситуаций на объектах, не посвящая в свой преступный план.

После чего Степанян С.В., имея корыстный умысел, достоверно зная о необходимости перечисления денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты коммунальных услуг, в адрес ОАО «***», ОАО «***», ОАО «***», имея такую реальную возможность, с целью хищения имущества в особо крупном размере давал обязательные для исполнения указания бухгалтерам ООО «***» ФИО11, ФИО12, ФИО13, имеющим доступ к расчетному счету ООО «***» через платежную банковскую систему «***», перечислить денежные средства на расчетные счета ИП ФИО15, то есть в адрес третьих лиц, так как являлся в период времени с *** по *** генеральным директором ООО «***», то есть лицом, осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО «***».

Бухгалтеры ООО «***» ФИО11, ФИО12, ФИО13, будучи не посвященными в преступные намерения Степаняна С.В., по указанию последнего в период времени с *** по ***, находясь на рабочем месте по адресу: ***, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» в пользу третьих лиц, а именно на расчетный счет ИП ФИО15 №***, открытый в ОО «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытый в *** отделении №*** «***» (Адрес***), денежные средства в общей сумме ***

Не позднее *** Степанян С.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств с использованием своего служебного положения, заключил договоры с ООО «***».

ООО «***» имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица, поставлено на учет в налоговом органе *** с присвоением ИНН ***, учредителем и директором является ФИО16 Вместе с тем установлено, что в ООО «***» отсутствовали производственные мощности и технический персонал для выполнения работ по договорам, заключенным с ООО «***».

После чего не позднее *** Степанян С.В. от имени ООО «***», действующего в качестве заказчика, заключил с ООО «***», на тот момент не имеющего основных средств, сотрудников, собственных средств, фиктивные договоры на выполнение работ по аварийному обслуживанию жилых домов, выполнение работ, оказание услуг по санитарному содержанию и обслуживанию многоквартирных домов ***, выполнение работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления многоквартирных домов к отопительному сезону, выполнение работ, оказание услуг по обслуживанию многоквартирных домов ***.

Далее Степанян С.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поступающих от жителей и арендаторов многоквартирных домов и муниципальных общежитий *** и находящихся на расчетных счетах ООО «***», с использованием служебного положения, достоверно зная, что фактически работы по заключенным с ООО «***» договорам выполняться не могут, рабочие для обслуживания в штате ООО «***» отсутствуют, желая придать своим преступным действиям, направленным на растрату денежных средств путем их перечисления на расчетный счет ООО «***», видимость законных, с целью скрыть факт растраты вверенных ему денежных средств и создать видимость выполнения ООО «***» работ по заключенным фиктивным договорам, в *** года оформил в штат ООО «***» работников ООО «***» с целью выполнения работ, связанных с поддержанием жилого фонда *** в исправном состоянии и устранением аварийных ситуаций на объектах, не посвящая в свой преступный план.

Бухгалтеры ООО «***» ФИО11, ФИО12, ФИО13, будучи не посвященными в преступные намерения Степаняна С.В., по указанию последнего в период времени с *** по ***, находясь на рабочем месте в офисе ООО «***» по адресу: ***, осуществили перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «***» в пользу третьих лиц, а именно на расчетный счет ООО «***» №***, открытый в ОАО «***» (Адрес***), денежные средства в общей сумме ***.

Таким образом, Степанян С.В. в период времени с *** по ***, находясь в помещении офиса ООО «***» по адресу: *** а в период времени с *** по *** находясь в офисе ООО «***» по адресу: ***, действуя из корыстной заинтересованности, являясь фактическим руководителем ООО «***», используя свое служебное положение, имея правомерный доступ к расчетным счетам ООО «***» и возможность распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «***»: №***, открытом в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытом в ОАО «***» (Адрес***), путем растраты в пользу третьих лиц, а именно в пользу ООО «***», ИП ФИО15, ООО «***», похитил с вышеуказанных расчетных счетов денежные средства, принадлежащие ОАО «***», на сумму ***., ОАО «***» на сумму ***., ОАО «***» на сумму ***, поступившие от жильцов домов, находящихся в управлении ООО «***», в качестве оплаты за поставленное тепло, подогрев воды, вверенные указанными ресурсоснабжающими организациями ООО «***», перечислив на расчетные счета контрагентов:

- в период с *** по *** с расчетных счетов ООО «***»: №***, открытого в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытого в ОО «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытого в ОАО «***» (Адрес***), на расчетный счет ООО «***» №*** перечислены денежные средства в сумме ***. с назначением платежа «оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, за техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых пунктов, внутридомовых систем отопления, водоподогрева и внутридомовых тепловых сетей, за уборку придомовой территории, за услуги оперативно-диспетчерской службы, за пескосоляную смесь, за ремонтные работы, за механизированную уборку, за регистр отопления, за автотранспортные услуги, за услуги аварийной службы, за очистку кровель от снега, за косметический ремонт, за промывку систем отопления, за обслуживание общежитий, за промывку системы отопления, за санитарное содержание помещений общего пользования, за подготовку системы отопления муниципальных общежитий к отопительному сезону, за подготовку тепловых пунктов, водоподогревателей многоквартирных домов к отопительному сезону»;

- в период с *** по *** с расчетных счетов ООО «***»: №***, открытого в *** отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), №***, открытого в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» (Адрес***), №***, открытого в ОАО «***» (Адрес***) на расчетный счет ИП ФИО15 перечислены денежные средства в сумме ***. с назначением платежа «за обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, за обслуживание и текущий ремонт муниципальных общежитий, за частичное возмещение убытков по содержанию муниципальных общежитий, аварийное обслуживание жилых домов, за устранение аварийных ситуаций в квартирах и местах общего пользования, за услуги по очистке снега от кровли, за услуги приема, регистрации, выполнения заявок, управление эксплуатацией многоквартирными домами, управление эксплуатацией муниципальных общежитий, за обеспечение оперативного приема и регистрации заявок, за санитарное содержание муниципальных общежитий, за выполнение обязательных работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту зданий муниципальных общежитий»;

В результате преступных действий Степаняна С.В. ОАО «***» причинен имущественный ущерб на сумму ***, ОАО «***» причинен ущерб на сумму ***., ОАО «***» причинен ущерб на сумму ***., а всего вышеуказанным ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб на общую сумму ***, что в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Степанян С.В. вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, пояснив, что денежные средства ресурсоснабжающих организаций не похищал, а потратил не по целевому назначению – на обслуживание домов и муниципальных общежитий, находящихся в управлении у ООО «***», так как данная деятельность является убыточной, большинство домов относится к аварийному, ветхому фонду, при этом значительная часть нанимателей и собственников жилых помещений не вносила оплату за оказанные услуги, кроме того, в *** администрация города не компенсировала ООО «***» убытки за обслуживание муниципальных общежитий, то есть денежных средств не хватало. Работы по договорам, заключенным с ООО «***», ИП ФИО15 и ООО «***», фактически были выполнены и соответственно оплачены. Просит переквалифицировать его действия на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Несмотря на частичное признание вины, виновность Степаняна С.В. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается исследованными судом доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО4, данных в судебном заседании, следует, что в соответствии с договорами от *** №*** ОАО «***» поставляло тепловую энергию в дома, управляемые ООО «***», указанные в приложениях к договорам, за свои услуги ежемесячно выставляло управляющей компании счета-фактуры. Фактически с ***, то есть с начала действия договоров, у ООО «***» стала образовываться задолженность по оплате поставленной теплоэнергии, в связи с чем ОАО «***» неоднократно обращалось в арбитражный суд с исками о взыскании невыплаченных сумм, которые управляющей компанией не оспаривались. Часть задолженности по исполнительным листам ООО «***» не выплачена, эти требования включены в реестр требований кредиторов. Также ООО «***» ни разу не обращалось к представителям его организации с требованием о рассмотрении разногласий по объемам и стоимости оказанных услуг. Представителями ОАО «***» проводились встречи с руководством ООО «***», велась переписка, в настоящее время размер долга ООО «***» перед его организацией составляет более ***, при этом платежи от населения поступали, но в адрес ресурсоснабжающей организации не перечислялись. Сумма ущерба *** за вменяемый подсудимому период не возмещена в полном объеме. В *** года с согласия управляющей компании ОАО «***» провело внеочередное собрание собственников жилья, на котором было принято решение о внесении жильцами денежных средств за отопление и подогрев воды непосредственно на счет ОАО «***», то есть его организация перешла на так называемые «прямые» платежи.

Согласно показаниям свидетеля ФИО17, данным в судебном заседании и оглашенным в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 209-214), *** между ОАО «***» (ОАО «***») и ООО «***» заключены договоры №*** в соответствии с которыми ОАО «***» принимает на себя обязательства по обеспечению тепловой энергией домов и объектов ООО «***». *** были заключены дополнительные соглашения к указанным договорам, в соответствии с которыми с *** жильцы многоквартирных домов стали перечислять денежные средства за отопление и горячую воду прямо на расчетный счет ОАО «***», без посредников, на основании выставленного управляющей компанией отдельного платежного документа. С *** по *** платежи от ООО «***» в адрес ОАО «***» не поступали. За период времени *** Управляющей компанией «***» в адрес ОАО «***» перечислено ***., на сегодняшний день задолженность ООО «***» перед ОАО «***» составляет более ***

Из показаний представителя потерпевшего ФИО2, данных в судебном заседании, установлено, что в соответствии с договорами от *** №*** ОАО «***» поставляло тепловую энергию в дома на территории ***, управляемые ООО «***». По условиям договоров поступившие от населения на расчетный счет ООО «***» денежные средства за поставленную тепловую энергию управляющая компания должна перечислять на счет ОАО «***» не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленных счетов. Объем поставленной тепловой энергии менялся в связи с изменением количества домов, находящихся в управлении, с ООО «***» заключались дополнительные соглашения. С первого месяца после заключения договоров у ООО «***» образовалась задолженность по оплате поставленной энергии, которая постоянно увеличивалась. Проводились переговоры с представителями указанной организации, направлялись письма, однако задолженность не погашалась, в связи с чем ОАО «***» обратилось в правоохранительные органы, а также обращалось с исками в арбитражный суд. С определенного времени его организация перешла на «прямые» расчеты населения за поставленную тепловую энергию. Из суммы, полученной от населения, ООО «***» не перечислило на счет ОАО «***» ***., до настоящего времени данный ущерб не возмещен, в связи с чем он просит взыскать эту сумму с подсудимого.

Представитель потерпевшего ФИО3 в судебном заседании показал, что по договору №*** от *** ОАО «***» поставляло тепловую энергию в многоквартирные дома, находившиеся в управлении ООО «***», указанные в приложении к договору. За свои услуги ОАО «***» ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным, выставляло управляющей компании счета. Согласно оборотной ведомости с момента заключения договора у ООО «***» стала формироваться задолженность по оплате поставленной тепловой энергии, которая увеличивалась с каждым последующим месяцем. ОАО «***» обращалось в арбитражный суд с исками о взыскании невыплаченных сумм, при этом возражений по объему поставленной энергии и по оплате со стороны управляющей компании не поступало. Сумма ***., поступившая на счет ООО «***» от жильцов многоквартирных домов, потерпевшему ОАО «***» до настоящего времени не возмещена. После перехода на «прямые» расчеты оплата населением поставленной тепловой энергии составляет около ***, то есть задолженность меньше, чем когда денежные средства от жильцов поступали на счета управляющей компании. В связи с этим он считает, что основной причиной задолженности ООО «***» является нецелевое расходование поступивших денежных средств. Просит учесть, что в *** году наименование ОАО «***» изменено на Публичное акционерное общество «***».

Как установлено из показаний свидетеля ФИО18, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 205-208), ООО «***» являлось контрагентом ПАО «***» как потребитель тепловой энергии по договору №***. За период *** в адрес ООО «***» выставлены счета, счета-фактуры на сумму ***., а поступили платежи на сумму *** За период *** в адрес ООО «***» выставлены счета, счета-фактуры на сумму ***., а поступили платежи на сумму ***. За период *** в адрес ООО «***» выставлены счета, счета-фактуры на сумму ***., а поступили денежные средства на сумму ***. В сумму поступивших от ООО «***» денежных средств входит оплата, поступившая от судебных приставов и МУП «***». В *** году ПАО «***» перешла на прямые платежи, то есть денежные средства от населения стали поступать на расчетный счет указанной организации напрямую.

Из показаний свидетеля ФИО19, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 196-204), следует, что *** между ООО «***» (Принципал) и МУП «***» (Агент) заключен агентский договор №***, согласно которому МУП «***» за вознаграждение осуществляет подготовку информации для расчета и начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги: прием пользователей услуг ООО «***» по вопросам начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги; прием документов для расчета и начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги; формирование и корректировку базы данных по начислению платы за жилое помещение и коммунальные услуги по многоквартирным домам, указанным в Приложении №*** к договору. Обязанностью Агента являются начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, обработка данных и учет сведений о поступивших платежах: начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги по каждому финансовому лицевому счету с разбивкой по видам услуг по тарифам Принципала; ежемесячное формирование единых платежных документов (ЕПД); обработка информации о поступивших платежах с последующим распределением сумм, поступивших в оплату ЖКУ, по финансовым лицевым счетам; ведение финансовых лицевых счетов, в том числе финансовых лицевых счетов неплательщиков; сбор денежных средств, поступающих от населения при оплате услуг Принципала, на расчетный счет Агента и перечисление их Принципалу. Согласно договору МУП «***» перечисляет поступившие суммы на расчетный счет ООО «***» не позднее следующего рабочего дня после распределения поступивших сумм по финансовым лицевым счетам. Приложение №*** к указанному агентскому договору содержит адресную программу на *** на *** домов.

В соответствии с агентским договором в МУП «***» ведется учет информации о суммах, перечисленных жильцами домов, находящихся под управлением ООО «***», с указанием конкретной суммы денежных средств, поступивших от жильцов домов ООО «***» в оплату услуг ОАО «***», ОАО «***», ОАО «***». Ведомости поступивших от населения сумм денежных средств с разбивкой по строкам (содержание и ремонт, оплата тепла и подогрев воды и прочие) и с разбивкой по наименованиям ресурсоснабжающих организаций ежемесячно направлялись в ООО «***». Из данных ведомостей бухгалтерия либо руководство ООО «***» получали информацию, сколько именно денег было перечислено для оплаты услуг в каждую ресурсоснабжающую организацию. При выставлении счетов за *** года от населения платежи поступают в *** поступают в *** года и так далее. Квитанции жильцам домов поступают за месяц, в котором ранее были оказаны услуги.

*** между ООО «***» (Принципалом) и МУП «***» (Агентом) было заключено дополнительное соглашение к агентскому договору №*** от ***, согласно которому Агент обязуется производить перечисление денежных средств, поступивших с *** в оплату услуг Принципала: в части отопления и подогрева воды по поставщику ОАО «***» на расчетный счет ОАО «***» в отделении №*** ОАО «***» после распределения поступивших сумм по финансовым лицевым счетам не реже одного раза в неделю. Данное соглашение было согласовано с руководителем ООО «***» Степаняном С.В. и действовало с ***, то есть с этого времени платежи населения в оплату услуг ОАО «***» направлялись МУП «***» напрямую на расчетный счет ОАО «***», минуя расчетные счета ООО «***». Также с *** в соответствии с договором, заключенным между ООО «***» и ОАО «***», все денежные средства, поступавшие в оплату от населения за услугу отопление и подогрев воды, стали направляться напрямую на расчетный счет ОАО «***» по отдельной квитанции. Вместе с тем и в *** года на расчетный счет ООО «***» поступали денежные средства за отопление и подогрев воды, но только за периоды до *** года, по так называемым «долговым» квитанциям.

Из показаний свидетеля ФИО20, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 89-92), следует, что *** она была принята на должность менеджера по персоналу в ООО «***», но при трудоустройстве Степанян С.В. пояснил ей, что она будет работать и в ООО «***», и в ООО «***», и в ООО «***». В ее обязанности входили кадровое делопроизводство, принятие и увольнение с работы сотрудников, отпуска и прочее. Ее кабинет располагался по адресу: *** в этом здании находились несколько организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ИП ФИО15, сотрудники которых одновременно работали на все четыре организации, также бухгалтерию во всех названных организациях одновременно вели бухгалтеры ФИО24, ФИО12. ФИО15 была директором ООО «***», однако документы по деятельности ООО «***» та согласовывала со Степаняном С.В., который руководил всеми четырьмя организациями и часто давал указания ФИО15 В *** году все сотрудники общежитий были переведены в ИП ФИО15, о других видах деятельности ФИО15, не связанных с обслуживанием общежитий, ей неизвестно. *** года ООО «***» были заключены договоры на обслуживание с ООО «***». За период ее работы до *** года ее неоднократно вызывал к себе в кабинет директор ООО «***» Степанян С.В. и говорил о том, чтобы она подготовила на себя документы о переходе в другую организацию, называл наименование организации и дату перехода через увольнение, ее желание при этом не учитывалось. Таким образом, по указанию Степаняна С.В. она перевела себя в ИП ФИО15, ООО «***», а также переводила через увольнение персонал ООО «***», который обслуживал общежития. При этом Степанян С.В. ей пояснял, что ФИО15 и другие организации все равно являются их субподрядчиками. Она поняла, что фактически обслуживанием общежитий будет заниматься ООО «***». В штате ООО «***» количество людей менялось, были дворники, которые работали по договору без оформления, числились по ведомости у мастеров. По указанию Степаняна С.В. она переводила сотрудников ООО «***» в ООО «***», ИП ФИО15, ООО «***», директором которого являлся ФИО22 Когда она числилась у ИП ФИО15, в это время Степанян С.В. давал ей указания принять в штат ИП ФИО15 новых работников или уволить, найти новых сотрудников. Об организации ООО «***» она ничего не знает, ФИО14 ей незнаком.

Согласно показаниям свидетеля ФИО12, данным в судебном заседании, в период *** она работала в должности бухгалтера в ООО «***», Степанян С.В. был директором данной организации. Офис первоначально располагался на ул. ***, затем на ул. *** где также находилось ООО «***», руководство которым осуществляла ФИО5 Ее (ФИО12) непосредственным руководителем являлась главный бухгалтер – ФИО11, сама она работала с первичной документацией, счетами, также в качестве бухгалтера работала ФИО13 Бухгалтера менялись, кто-то уходил, кого-то принимали на работу. У ООО «***» были открыты расчетные счета в «***» и «***». Денежными средствами, находящимися в кассе организации, а также на счетах в банках, мог распоряжаться только Степанян С.В., который решал все финансовые вопросы как генеральный директор, только он давал указания о перечислении денежных средств. Она видела ИП ФИО15 в офисе на ул. ***, куда в дальнейшем переехал офис ООО «***».

Как установлено из показаний свидетеля ФИО11, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 139-142), в *** года она устроилась на должность главного бухгалтера в ООО «***», офис которого находился в доме *** Ее непосредственным руководителем являлся Степанян С.В., также в данном офисе работали ФИО5 – учредитель, ФИО13, ФИО12 – бухгалтера, а также ФИО15, последняя являлась директором ООО «***», находившегося по тому же адресу. С *** года она по предложению Степаняна С.В. стала работать главным бухгалтером в ООО «***», в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Ее непосредственным руководителем являлся Степанян С.В., только он мог давать ей указания по работе. ООО «***» были открыты расчетные счета в банках «***», «***», «***». Все расчеты с поставщиками проходили с помощью программы «***» в электронном виде, Степанян С.В. каждое утро требовал банковские выписки из указанной программы. После ознакомления с выписками Степанян С.В. давал указания, кому перечислить денежные средства (поставщикам, на заработную плату). Степанян С.В. полностью контролировал все финансовые вопросы ООО «***», вел финансово-распорядительную деятельность данной организации. Выдачей заработной платы занималась ФИО12 по указаниям Степаняна С.В., которые той передавала она. Один раз по просьбе Степаняна С.В. она получила в «***» ключ от программы «***» для индивидуального предпринимателя ФИО15, при этом в ИП ФИО15 она никогда не работала и от последней указаний не получала, у ФИО15 был свой бухгалтер по имени ***. ООО «***» были заключены договоры на обслуживание многоквартирных домов и общежитий с ИП ФИО15, ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» и другими. При этом ООО «***», ООО «***», ООО «***» ей показались какими-то «левыми» организациями, по ее мнению, в данных организациях бухгалтерский учет не велся, так как оплата за их услуги производилась, но акты выполненных работ из них по ее просьбе не предоставляли, на телефонные звонки не отвечали. Выйдя на работу из *** отпуска в *** года, она увидела, что при такой большой численности штата сотрудников ООО «***» данная организация пользовалась услугами подрядчиков, хотя Степанян С.В. мог справиться своими силами. Она посмотрела оборотные сальдовые ведомости за прошлые периоды по ООО «***», ООО «***», ООО «***» и удивилась, что такие большие суммы уходили на данные организации, хотя за содержание и ремонт жильцы домов уплачивали сумму намного меньшую, чем уходила подрядчикам, начислений было меньше. Получается, изначально денежных средств на оплату услуг за отопление и воду не хватало, все деньги уходили подрядчикам. Когда она вышла на работу, директором ООО «***» была ФИО21, которая пыталась исправить ситуацию с долгами ООО «***», однако ничего не получилось, и та ушла работать в другую организацию.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 122-127), следует, что в *** году Степанян С.В. предложил ей создать управляющую компанию, на что она согласилась и передала последнему для размещения компании часть офиса ООО «***», где она работала, по адресу: *** заключив договор субаренды нежилого помещения. У ООО «***» имелась снегоуборочная техника – трактор «***». В *** году она приобрела у Степаняна С.В. по договору купли-продажи *** доли в уставном капитале ООО «***». Фактически управлением данной организацией занимался Степанян С.В., она была только соучредителем. При осуществлении своей деятельности Степанян С.В. пользовался трактором «***», приобретенным для работы ООО «***». Кроме того, в *** году ею и Степаняном С.В. был приобретен еще один трактор «***» для ООО «***». *** года она уехала из *** на постоянное место жительства, деятельностью всех ее организаций: ООО «***», ООО «***», ООО «***» одновременно стал заниматься Степанян С.В., при этом директором ООО «***» являлась ФИО15 По финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» Степанян С.В. перед ней не отчитывался, так как изначально только он занимался данной организацией, самостоятельно определял, на какие цели будут израсходованы денежные средства ООО «***», а она получала свои дивиденды, которые все уходили на развитие ООО «***». Денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «***», распоряжался Степанян С.В., он же принимал решения о заключении договоров с контрагентами. *** года она приехала в *** и обнаружила свои организации ООО «***» и ООО «***» в плачевном состоянии, налоги не оплачены за большой период деятельности, переданы крупные займы физическим лицам, большие задержки по выплате заработной платы в ООО «***», долги поставщикам, управляющим компаниям. Ей пришлось расторгнуть все отношения со Степаняном С.В. и самой выравнивать ситуацию с компаниями. Также она уволила ФИО15 из ООО «***» в связи с уходом в *** и окончанием трудового соглашения, кроме того, она не хотела оставлять ФИО15 на работе, так как поняла, что та работает заодно со Степаняном С.В. О том, что ФИО15 стала индивидуальным предпринимателем, она узнала в *** года после того, как в ООО «***» стали приходить люди за заработной платой, которую задолжала ФИО15 Им объясняли, что в данном офисе ИП ФИО15 не располагается.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 8-12, 13-20, 21-38, 52-55), следует, что в *** году знакомый ФИО22 предложил ему стать директором ООО «***». Он на предложение согласился, при этом видом деятельности данной компании не интересовался, так как доверял ФИО22. Последним было подготовлено Решение №*** единственного учредителя о создании ООО «***» от ***, он зарегистрировал юридическое лицо в налоговой инспекции, оформил ряд нотариальных доверенностей на имя ФИО22. Юридический адрес ООО «***» находился по адресу его регистрации – *** но где фактически располагался офис организации, ему неизвестно. Находясь у себя на работе в *** он по просьбе ФИО22 подписал приказ от *** о приеме его (ФИО14) на работу в ООО «***» генеральным директором с возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета, при этом информации в Пенсионный Фонд РФ о своем трудоустройстве не предоставлял. По просьбе ФИО22 *** он открыл в банке ОАО «***» по адресу: *** расчетный счет №***. Он подписывал большое количество документов, переданых ему ФИО22, в том числе договоры, накладные, при этом деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства не интересовался, подписываемые документы не читал, подписывал их в качестве генерального директора и бухгалтера предприятия. Сам он занимался продажей автозапчастей в магазине, а директором ООО «***» являлся номинально. Когда он стал спрашивать, будет ли он действительно работать директором ООО «***», ФИО22 пояснил, что у него (ФИО14) нет необходимого образования, что деятельностью организации занимаются другие люди. ФИО22 познакомил его со Степаняном С.В., пояснив, что у последнего своя управляющая компания – ООО «***», которая занимается оказанием жилищно-коммунальных услуг. Ему известно, что был заключен договор с ООО «***», однако он сам со Степаняном С.В. по этому поводу не встречался. У ООО «***» был открыт счет в банке «***», при этом движение денежных средств на счете контролировал ФИО22, который давал ему указания о снятии денежных средств со счета, он снимал разные суммы наличными до *** и сразу все деньги отдавал ФИО22 вместе с чековой книжкой и печатью. Расписок о передаче денег он от ФИО22 не брал, так как доверял ему. Как последний в дальнейшем распоряжался указанными денежными средствами, ему неизвестно.

На предварительном следствии ему следователем были представлены копии договоров, заключенных между ООО «***» и ООО «***», актов выполненных работ, справок о стоимости работ, локальных смет, а также иные документы, часть из которых от его имени была подписана не им. Так ему были представлены копии: договора №*** от *** на выполнение ООО «***» ремонтно-монтажных работ в общежитии по ул. ***; договора №*** от *** по факту выполнения ООО «***» работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту зданий муниципальных общежитий; договора №*** от *** на предоставление ООО «***» Управляющей компании «***» дорожно-уборочной техники и автотранспорта: фронтального одноковшового эскаватора-погрузчика; погрузчика ***, а также осуществление механизированной уборки территории по разовым заявкам Заказчика (ООО «***»); договора №*** от *** на поставку ООО «***» покупателю ООО «***» материальных ценностей (Товара) в ассортименте и количестве, соответствующим заявкам покупателя; договора №*** от *** о выполнении ООО «***» работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов муниципальных общежитий к отопительному сезону; справок-отчетов о доходах ООО «***» по содержанию и текущему ремонту общежитий в ***; документов о выполнении ремонтных работ в общежитиях по адресам: *** в которых проставлены не его подписи. На самом деле он не выполнял никаких работ по обслуживанию и ремонту общежитий, со Степаняном С.В. никогда не работал, договоры не обсуждал и не подписывал, никаких отношений не поддерживал. Работы для ООО «***» он не выполнял, материалы не закупал, никому не поставлял и от сотрудников ООО «***» не получал. Участия в выявлении причин аварийных ситуаций он не принимал, технически исправное состояние жилого фонда не поддерживал. ООО «***» не имело работников. Кто мог выполнить работы от имени ООО «***», помимо него, он не знает. Перечисленных в договоре №*** от *** транспортных средств у него не было, ООО «***» не имело никакой техники и материальных ценностей, поставок не осуществляло.

Из показаний свидетеля ФИО23, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 171-175, т. 22 л.д. 118-121), следует, что в *** года она устроилась на работу главным бухгалтером в ИП ФИО15, ее рабочее место несколько месяцев располагалось по адресу: *** а затем она переехала работать по адресу: *** В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчета, подача налоговой отчетности в налоговую инспекцию. ФИО24 занималась ведением заработной платы и сдачей отчетности в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд РФ по сотрудникам ИП ФИО15 Ее непосредственным начальником была ФИО15, она передавала последней документы, связанные с ведением бухгалтерского учета, а через некоторое время та возвращала их подписанными. Насколько ей известно, ИП ФИО15 была подрядчиком ООО «***», директором которого являлся Степанян С.В. Последний приезжал к ним в офис для того, чтобы посмотреть документы, общался с работниками ИП ФИО15 по вопросам обслуживания жилого фонда, уборки территорий. В штате ИП ФИО15 было не более *** человек. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете ИП ФИО15, расходовались на содержание, на ремонты общежитий, на заработную плату. Были подрядчики, оплата производилась как наличным, так и безналичным путем. В ИП ФИО15 также работали секретарь ФИО25, сотрудник кадров ФИО26, главный инженер ФИО27, мастера – ФИО26, ФИО28, ФИО29. Оплата за хозяйственные товары производилась в ООО «***» наличными денежными средствами. С ФИО12 она встречалась, когда они осуществляли сверку актов выполненных работ между ИП ФИО15 и ООО «***», сверку счетов по расходам. Оплата ООО «***» за выполненные работы производилась безналичным путем, перечислением денежных средств на расчетный счет ИП ФИО15 У последней были открыты расчетные счета в «***» и в «***», только ФИО15 имела право снимать по чековой книжке денежные средства. При этом за полученные с расчетного счета наличные денежные средства ФИО15 не отчитывалась и как индивидуальный предприниматель не обязана была отчитываться. В *** году офис ИП ФИО15 находился по ул. ***, там же располагалась бухгалтерия ООО «***». Она неофициально оказывала бухгалтерские услуги ООО «***», по просьбе Степаняна С.В. помогала ФИО12 подготавливать экономические расчеты по обслуживанию общежитий ООО «***». Также по указанию либо Степаняна С.В., либо ФИО15 она по акту приема-передачи аппаратных устройств от *** получила в ОАО *** как уполномоченное лицо ООО «***» *** на работы в программе «***» для ООО «***», на тот момент она уже работала в ИП ФИО15 Также в тот период времени Степанян С.В. спрашивал ее, когда будут готовы бухгалтерские документы (акты выполненных работ ИП ФИО15, экономические расчеты по обслуживанию общежитий, расчеты, связанные с расходованием материалов, распределением заработной платы работникам общежитий, количеством материалов, затраченных на общежитие), касающиеся деятельности ИП ФИО15

Из показаний свидетеля ФИО24, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 44-49), следует, что *** она устроилась на работу в ИП ФИО15 на должность старшего бухгалтера. На собеседовании, которое проходило в офисе по адресу: *** присутствовали ФИО15 и Степанян С.В., которые поочередно завали ей вопросы, касающиеся бухгалтерии. Ее рабочий кабинет был расположен по адресу: ***, где она работала вместе с главным бухгалтером ИП ФИО15 – ФИО23. В ее обязанности входило начисление заработной платы, а ФИО23 занималась вопросами отчисления в налоговую инспекцию. Рядом с ее кабинетом располагался еще один кабинет, в котором находились мастера ФИО29, ФИО28, ФИО27. Заработная плата переводилась сотрудникам с расчетного счета ИП ФИО15, открытого в банке «***», на банковские карты. В штате ИП ФИО15 было менее *** человек, в основном сотрудники общежитий ***: вахтеры уборщицы, дежурные. Денежные средства с расчетного счета ИП ФИО15 расходовались на выплату заработной платы, оплату контрагентам, а также ФИО15 снимала наличные деньги со счета на собственные нужды, за которые перед бухгалтерией не отчитывалась. Она консультировалась по вопросам начисления заработной платы в ИП ФИО15 с ФИО12, которая была расчетчиком и работала в офисе по адресу: ***, где располагались ООО «***» и клининговая организация. *** она была уволена в связи с истечением срока трудового договора. Сразу после увольнения ФИО15 ей сказала о возможности перейти работать в ООО «***» по адресу: *** на ту же самую должность, после чего она была трудоустроена в ООО «***» на должность старшего бухгалтера, где работала до ***, собеседование на трудоустройство в ООО «***» она не проходила. В ООО «***» с ней был заключен трудовой договор №*** от ***, при этом ей не была поставлена запись в трудовой книжке. Она была единственным работником бухгалтерии ООО «***». Когда подходила дата выплаты заработной платы, она звонила директору ООО «***» ФИО16 и называла необходимую сумму либо писала на сайт последнего в интернете, после чего тот приходил и передавал ей сумму денег на выплату заработной платы, при этом расписок с нее не брал. Заработная плата работникам ООО «***» выдавалась на руки наличными деньгами, всего в ООО «***» работало не более *** человек, в основном слесари, дворники. Мастерами в ООО «***» были все те же ФИО28, ФИО29. Заработная плата сотрудникам ООО «***» выдавалась всегда по адресу: *** в том же помещении, где ранее располагалось ИП ФИО15 После выплаты заработной платы у нее наличных денег не оставалось, более она с наличными деньгами ООО «***» никакой работы не вела, права на снятие денег с расчетного счета не имела. Работая в ООО «***», она не составляла отчетность в Пенсионный фонд РФ и налоговую инспекцию, а только подготовила отчет в Фонд социального страхования, который передала ФИО16

Как установлено из показаний свидетеля ФИО16, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 56-61, 62-65, 66-77, 78-80, т. 22 л.д. 187-192, 229-247), в *** ФИО30 предложил ему открыть свое предприятие с целью оказания услуг по обслуживанию домов, при этом пояснил, что есть человек, с которым они будут сотрудничать в этой области. ФИО30 передал ему документы на регистрацию ООО «***», он зарегистрировал в налоговой инспекции данную организацию, где являлся учредителем и директором, офис располагался на ул. ***, были открыты расчетные счета в банке «***» в *** и в банке «***». Сразу после регистрации фирмы ФИО30 познакомил его со Степаняном С.В., представив того как директора управляющей компании «***», с которым они будут сотрудничать. Через несколько дней между ООО «***» и ООО «***» были заключены договоры на обслуживание домов, общежитий, уборку придомовых территорий дворниками без применения техники, подготовку к отопительному сезону, опрессовку, промывку системы теплоснабжения. Так *** были заключены договоры: №*** – на выполнение ООО «***» работ по аварийному обслуживанию жилых домов согласно перечню, №***, №***, №*** – на выполнение ООО «***» работ, оказание услуг по обслуживанию многоквартирных домов *** согласно перечню, №***, №*** – на выполнение ООО «***» работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления многоквартирных домов согласно перечню к отопительному сезону. *** заключен договор №*** на выполнение ООО «***» работ, оказание услуг по санитарному содержанию и обслуживанию многоквартирных домов *** согласно перечню. Имущества, в том числе техники, на балансе ООО «***» не было, арендовали вышку или подъемный кран, а также он подписывал договоры на аренду тракторов, снегоуборочной техники, но саму технику не видел. В штате ООО «***» было около *** человек: главный инженер ФИО27, бухгалтер ФИО24, секретарь ФИО25, кадровик, диспетчер, мастера, аварийная служба, сантехники, дворники. Диспетчер принимала заявки на проведение аварийных и ремонтных работ и передавала их мастерам. Всем процессом руководил Степанян С.В., работники ООО «***» были оформлены в штат ООО «***», решение об их переводе принимал Степанян С.В., который также осуществлял контроль за выполнением работ по договорам, мастера перед ним, ФИО16, не отчитывались. Работники все делали по указанию ООО «***» и по рабочим вопросам обращались к Степаняну С.В. Если мастера и работники задавали ему (ФИО16) вопросы по обслуживанию домов, он сначала звонил Степаняну С.В. и спрашивал, что ему говорить, после чего слова последнего передавал работникам. Подписание договоров с ООО «***» происходило в офисе ООО «***» и в офисе ООО «***» по адресу: *** договоры подготавливали сотрудники ООО «***». Также он подписывал счета, акты выполненных работ, счета-фактуры, которые готовили сотрудники ООО «***», но сам выполнение работ не проверял, на объекты не выезжал. Чековая книжка и печать ООО «***» хранились у него (ФИО16), денежными средствами на расчетных счетах организации распоряжался ФИО30, тот имел доступ к системе «***» и мог сам перечислять деньги со счета либо говорил ему, какие суммы снимать, и он снимал разные суммы наличными, от *** до ***. Первые два месяца снятые со счета деньги он в полном объеме передавал ФИО30, который, с его слов, отдавал их Степаняну С.В. ФИО30 пояснял, что, со слов Степаняна, часть этих денег уходит на расчеты с поставщиками. Иногда по просьбе ФИО30 он сам передавал снятые со счета деньги Степаняну. Он пользовался только чековой книжкой банка «***». Степанян звонил ему на №*** и говорил, сколько денег и на какие цели необходимо снять с расчетного счета ООО «***», после чего он единолично по чекам снимал деньги суммами от *** до ***. Также он мог снять деньги со счета и без звонка подъехать в офис Степаняна. Деньги он передавал Степаняну С.В. лично при встрече в автомобиле последнего или в офисе, никаких расписок с того не брал. Из этих денег Степанян сразу или в последующие дни отдавал ему часть для выплаты сотрудникам заработной платы, которые он затем передавал бухгатеру. Со слов Степаняна, тот рассчитывался полученными от него деньгами с поставщиками, однако документов, подтверждающих данные обстоятельства, ему не предоставляли. Следователем ему были предъявлены денежные чеки за период с *** по *** на получение в ОАО «***» денег суммами от *** до ***, которые заполнены и подписаны им лично. Кроме того, по чеку от *** он получил ***, которые по указанию Степаняна С.В. были выплачены работникам ООО «***» в качестве заработной платы. Он звонил Степаняну, чтобы обсудить организационные вопросы, в офис ООО «***» приезжал нечасто, подписывал приказы о приеме сотрудников на работу, договоры, которые ему оставляли, сам работников не искал и собеседования не проводил. Фактически он являлся номинальным директором. Часть сотрудников перешла работать в ООО «***» из ООО «***», часть, по инициативе Степаняна С.В. – из ИП ФИО15, офис которой ранее располагался там же, где и офис ООО «***» - на ул. *** За номинальное руководство ООО «***» Степанян С.В. ежемесячно передавал ему лично в руки деньги в размере ***. Деньги на счета ООО «***» приходили не только от ООО «***», часть расчетов он производил в безналичной форме с поставщиками услуг такси, воды и другими, также со счета деньги переводились в органы Пенсионного фонда РФ. ООО «***» был заключен договор с ООО «***», с директором которого он не общался, просто подписывал переданные ему документы и передавал Степаняну С.В. С другими управляющими компаниями ООО «***» договоров не заключало, и в *** года договоры с ООО «***» на подготовку к отопительному сезону, устранение аварий в домах были расторгнуты. ООО «***» были заключены еще договоры с компанией «***» на оказание транспортных услуг и с другими организациями, работу по которым контролировал ФИО30

Из показаний свидетеля ФИО30, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 128-131, 132-137), следует, что в *** годах Степанян С.В. работал помощником у его знакомых ФИО5 и ФИО62, являющихся руководителями группы компаний в ***: ООО «***», ООО «***», которые располагались по адресу: *** Далее *** уехали из *** и оставили вместо себя Степаняна С.В. в качестве управляющего хозяйством указанных организаций. Для управления многоквартирными домами было создано ООО «***», учредителями которого являлись Степанян С.В. и ФИО5 слов последней и по поведению Степаняна С.В. он знал, что ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» полностью занимался Степанян С.В. Также в офисе ООО «***» он познакомился с ФИО15, которая, как ему известно, являлась якобы подрядчиком ООО «***» и через нее выводились денежные средства ООО «***». ФИО15 зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель по просьбе Степаняна С.В., для вывода денег из оборота. Это ему известно как со слов самого Степаняна С.В., так и из разговора Степаняна С.В. и ФИО15 в его присутствии, при этом те обсуждали моменты, при которых можно вывести деньги из ООО «***». Кроме того, когда они находились со Степаняном С.В. в офисе *** в кабинете последнего, Степанян С.В. обратился к нему с просьбой дать консультации по поводу вывода денежных средств из ООО «***» через ИП ФИО15 Он отказался от подобных консультаций.

Далее к нему обратился ФИО16 с просьбой трудоустроить. У него в то время были определенные коммерческие планы по поводу грузоперевозок и других направлений деятельности, и он предложил ФИО16 стать директором ООО «***», тот согласился. Деятельностью ООО «***» занимался он, заключал договоры с контрагентами (*** и другими) на перевозки и прочие услуги, организовывал оказание услуг. Через некоторое время он познакомил ФИО16 со Степаняном С.В., представляющим ООО «***», между теми были заключены различные договоры, связанные с обслуживанием жилищного фонда ***, он этих отношений не касался. Впоследствии Степанян С.В. ему рассказал о том, что работы, указанные в договорах с ООО «***», выполняются его (Степаняна С.В.) работниками, однако ему необходима организация-подрядчик, которая будет на бумаге числиться как поставщик оказанной услуги. Фактически подрядчик работы по договорам не выполнял. Решения о снятии денежных средств с расчетного счета ООО «***» ФИО16 самостоятельно не принимал, тот снимал деньги по его просьбе для расчета с контрагентами. Также Степанян С.В. неоднократно звонил ему (ФИО30) на мобильный телефон, говорил, что перевел деньги на счет ООО «***», и просил передать ФИО16, чтобы тот снял со счета и передал Степаняну С.В. определенную сумму денег. Возможно, Степанян С.В. сам лично звонил ФИО16 и просил снять деньги. Было такое, что ФИО16 не сам лично передавал деньги Степаняну С.В., а через него (ФИО30). Деньги передавались, как правило, в офисе Степаняна на ул. ***. При этом он никогда не брал себе деньги ООО «***», полученные от ООО «***», то есть в полном объеме передавал Степаняну С.В. Последний пользовался номером телефона, возможно, №***.

Согласно показаниям свидетеля ФИО31, данным в судебном заседании и оглашенным в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 155-158), в период с *** по *** она работала в ООО «***» вахтером общежития, расположенного по адресу: ***, после чего была уволена по собственному желанию. Как ей пояснила комендант, их перекупило ООО «***». После этого она и другие вахтеры пришли на собеседование по адресу: *** к ранее незнакомому Степаняну С.В., который принял ее на работу. В ее обязанности входили контроль за порядком в общежитии, осуществление пропускного режима. При трудоустройстве в ООО «***» ее долго не оформляли в штат, трудовая книжка длительное время находилась в отделе кадров указанной организации. Изначально она была принята по трудовому договору в ООО «***», а примерно через месяц была трудоустроена по трудовому договору в ИП ФИО15 При переходе ее желание руководство ООО «***» не интересовало. Так как ее устраивала работа и заработная плата, она была согласна на переводы из одной организации в другую. Примерно через месяц она вновь была трудоустроена по трудовому договору в ООО «***». При этом и в ООО «***», и в ИП ФИО15 она делала одну и ту же работу в общежитии по вышеуказанному адресу, однако заработная плата при переходе из ООО «***» в ИП ФИО15 стала меньше приблизительно на ***. Заработную плату им выдавал тот же бухгалтер, что и в ООО «***». Когда она в первый раз была переведена из ООО «***» в ИП ФИО15, к ней в общежитие приехал, возможно, сам Степанян С.В. с женщиной, которую тот представил ФИО15 и пояснил, что теперь они (вахтеры) будут в распоряжении последней. Запись в ее трудовой книжке о том, что после увольнения из ООО «***» она сразу была трудоустроена в ИП ФИО15, не соответствует действительности, так как она изначально по трудовому договору была трудоустроена в ООО «***», собеседование проходила у Степаняна С.В., а потом уже трудоустроена в ИП ФИО15 Отдел кадров ООО «***» располагался по адресу: *** Трудовую книжку она впоследствии забрала по адресу: *** с отметкой об увольнении от *** из ООО «***». После *** в общежитии по адресу: *** был частично произведен косметический ремонт: на втором этаже общежития поменяли окно в кухне, двери в умывальной комнате, в туалете, на кухню, покрасили стены. Ремонт делали двое работников, один из которых рассказал о том, что ***, а иногда подрабатывает ремонтами. Кроме того, по их просьбе за доплату эти работники сделали им потолок, при этом они, вахтеры, сами покупали плиты для потолка, у нее был свой кафель. Также им поменяли две раковины и смесители на кухне и две раковины в умывальной комнате, покрасили полы. Раковины и смесители меняли слесари-сантехники, которые работали в ООО «***», работники сами говорили о том, что работают в ООО «***», когда она уже работала у ИП ФИО15 На устранение аварийных ситуаций в общежитии приезжали те же слесари-сантехники, что меняли сантехнику в общежитии. Их было три человека. Кроме того, на первом этаже общежития кое-как сделали косметический ремонт, постелили кусками линолеум, поменяли дверь в кухне и в умывальной комнате, поменяли окна. Также на других этажах общежития кое-как частично был сделан ремонт.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 127-130), следует, что в *** года он устроился на должность инженера по снабжению в ООО «***», на работу его принимал директор ООО «***» Степанян С.В. В его обязанности входило обеспечение сотрудников ООО «***» и ООО «***» необходимыми инструментами, специальной одеждой и материалами. Менее чем через год ему сообщили о необходимости написать заявление об увольнении из ООО «***» и приеме на работу в ИП ФИО15 Последняя являлась заместителем Степаняна С.В., а также директором ООО «***». Кабинеты ФИО15 и Степаняна С.В. располагались рядом в здании по адресу: ***, и чтобы попасть в кабинет к Степаняну С.В., необходимо было пройти через кабинет ФИО15 Так как он не хотел терять работу, то согласился перейти работать в ИП ФИО15 на ту же должность инженера по снабжению. Зачем нужен был этот переход из одной организации в другую, он не знает, однако в его работе ничего не изменилось, он продолжал заниматься закупкой оборудования, спецодежды и материалов для обслуживания жилого фонда *** у тех же поставщиков, что поставляли инструменты, материалы, спецодежду в ООО «***», заработная плата также не изменилась. Он стал подчиняться ФИО15 Счета клал в папку на столе ФИО15, которая утверждала их со Степаняном С.В., а затем подписывала. ФИО15 сама говорила ему о необходимости согласовать счета со Степаняном С.В. Заработную плату в ИП ФИО15 он получал в бухгалтерии по адресу: *** у того же бухгалтера ФИО12, которая ему выдавала зарплату в ООО «***».

Из показаний свидетеля ФИО28, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 131-135), следует, что в *** годах он устроился на работу в ООО «***» на должность мастера участка, при этом контролировал работу слесарей на двух участках, выдавал заявки, переданные службой ***, планировал работу слесарей. В первый участок входили дома, расположенные в *** по улицам *** и другие, в количестве около *** домов. Во второй участок входили дома, расположенные в *** по улицам *** и другие, в количестве более *** домов. Генеральным директором ООО «***» являлся Степанян С.В., а исполнительным директором был ФИО33 На необходимые материалы он получал деньги в размере *** у бухгалтера ООО «***» по адресу: ***. Для приобретения более дорогостоящих материалов им заполнялась заявка и передавалась сотруднику отдела снабжения по адресу: ***, где располагался склад ООО «***». Слесари, находившиеся в его подчинении, располагались по адресу: ***, и там же находились мелкие инструменты для производства слесарных работ. Также он обслуживал общежития в *** по адресам: ***, где слесари устраняли аварийные ситуации, а также выполняли плановые работы по указаниям ФИО33 В некоторых общежитиях менялась сантехника (раковины, трубы). По утрам в ООО «***» по адресу: *** проводились планерки, где присутствовали секретарь и исполнительный директор ФИО33, иногда планерка проводилась лично Степаняном С.В. по адресу: ***, при этом также присутствовала ФИО15, но в процесс обсуждения не вмешивалась. Примерно через год он был переведен в ИП ФИО15 О необходимости перехода узнал от сотрудников отдела кадров ООО «***», при этом ему сообщили, что в его работе ничего не изменится. Он стал работать в ИП ФИО15 мастером участка, при этом у него на обслуживании остались те же дома, что и в ООО «***», затем количество домов постоянно сокращалось. В его подчинении остались те же слесари, с которыми он работал в ООО «***», в получении денежных средств и материалов для производства работ по обслуживанию жилого фонда также ничего не изменилось. Также Степанян С.В. проводил планерки, доводил информацию, контролировал выполнение работ, ФИО15 периодически приходила вместе со Степаняном С.В. Через некоторое время он аналогичным образом был трудоустроен в ООО «***» мастером участка, у него на обслуживании остались те же дома, что и в ООО «***» и в ИП ФИО15, однако количество домов и количество слесарей в его подчинении сокращалось. В его подчинении остались те же слесари, с которыми он работал в ИП ФИО15. В получении материалов для производства работ по обслуживанию жилого фонда ничего не изменилось. Однако планерок больше не было, он узнавал из службы *** информацию об аварийных ситуациях и слесари самостоятельно их устраняли. У него не было непосредственных руководителей в ООО «***», директор ФИО16 прямого участия в решении производственных проблем не принимал. Ему давал указания по работе инженер ФИО27. За весь период работы в ООО «***», ИП ФИО15, ООО «***» размер его заработной платы не менялся, из одной организации в другую он переходил по указанию отдела кадров, а не по личной инициативе.

Из показаний свидетеля ФИО29, данных в судебном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 84-88), следует, что с *** он работал в ООО «***» в должности дворника. Затем он стал работать в той же организации в должности мастера по санитарному состоянию жилого фонда. Вместе с ним работали мастер сантехнического участка по слесарям ФИО28, кровельщики ФИО34 и ФИО35, главный инженер ФИО27, специалист по работе с населением ФИО21, а также исполнительный директор ФИО33 В ООО «***» была снегоуборочная техника – экскаватор на базе трактора «***». В *** года сотрудники отдела кадров сказали ему написать заявление об увольнении с работы в ООО «***» и принятии на работу в ИП ФИО15 Так как он не хотел лишиться своей работы, то согласился написать данные заявления. ФИО15 имела свой кабинет в доме ***, который располагался рядом с кабинетом Степаняна С.В. Главный офис у ФИО15 находился по адресу: *** Его обязанности остались теми же, что и в ООО «***», только теперь он стал обслуживать не весь жилфонд ООО «***», а дома, расположенные в ***. Инвентарь и моющие средства получал там же в ООО «***» по Адрес***. Его руководителем остался ФИО27, который также перешел работать к ИП ФИО15 Кроме того, в ИП ФИО15 стали работать ФИО28, ФИО21, ФИО34 и ФИО35 в тех же должностях, что и в ООО «***». Также в ИП ФИО15 перешли дворники, находившиеся в его подчинении. После перехода на работу в ИП ФИО15 он стал брать в ООО «***» снегоуборочную технику: фронтальный погрузчик, а также пользовался эскаватором «***». У ИП ФИО15 своей техники не было. С *** года он стал обслуживать весь жилфонд ООО «***» до *** года, заработная плата у него увеличилась. Он числился у ИП ФИО15, а работал, как и прежде, на ООО «***». Степанян С.В. имел влияние на ФИО15, поскольку в *** года он рассказал Степаняну С.В. о том, что ФИО15 отказалась выплачивать ему компенсацию за неиспользованный отпуск, после чего Степанян С.В. сказал ФИО15 выплатить ему (ФИО29) полную компенсацию, что и было сделано. В *** года ФИО21 сказала ему написать заявления об увольнении из ИП ФИО15 и переходе на работу в ООО «***». Он стал работать у ФИО16, при этом выполнял в ООО «***» ту же работу, что и в ООО «***» и ИП ФИО15 Его руководителем остался ФИО27, также в ООО «***» перешли работать ФИО28, ФИО34, ФИО35 Сам директор ООО «***» ФИО16 не контролировал работу по обслуживанию домов, ничего не делал и не приходил на объекты. После того, как он стал работать в ООО «***», инвентарь и моющие средства он стал закупать на денежные средства ООО «***», которые ему лично в руки передавала ФИО21, и по безналичному расчету. Работая в ООО «***», он продолжил брать снегоуборочную технику в ООО «***», а также пользовался эскаватором «***».

Согласно показаниям свидетеля ФИО36, оглашенным в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 93-96), в *** года он устроился на работу в ООО «***» на должность слесаря-сантехника, в его обязанности входило поддержание в удовлетворительном состоянии труб, сантехники жилого фонда, а также устранение связанных с этим аварийных ситуаций. Изначально у него на обслуживании было около *** домов, а затем более *** домов. За все время работы в ООО «***» он подчинялся только одному мастеру, который контролировал его работу. Мастерская ООО «***» находилась по адресу: ***, там же постоянно хранилось оборудование, необходимое для производства работ. Он также занимался обслуживанием и ремонтом сантехники в общежитиях, одно из которых располагалось по ул. ***. Кроме него, общежития обслуживали слесари, плотник, электрики ООО «***». Позже генеральный директор ООО «***» Степанян С.В. приехал в мастерскую вместе с женщиной, представил ее как ФИО15 и сообщил, что та является его заместителем в ООО «***». После данного случая он видел ФИО15 в офисе ООО «***» по адресу: ***, при этом в кабинет Степаняна С.В. можно было зайти только через кабинет ФИО15. Последняя распоряжений и указаний по работе ему не давала. В один из дней к нему подошел либо инженер, либо мастер и передал на подпись документы, пояснив, что необходимо написать заявление об увольнении из ООО «***» и трудоустройстве в ИП ФИО15, при этом в его работе ничего не изменится. Ему было все равно, где числиться, поэтому он написал заявления и в дальнейшем числился в ИП ФИО15, продолжая обслуживать те же дома, что и в ООО «***».

Из показаний свидетеля ФИО27, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 215-218), следует, что в *** году он был приглашен на собеседование в целях трудоустройства на должность инженера ООО «***» в офис по адресу: *** (подвальное помещение). Собеседование с ним проводил Степанян С.В., который представился директором ООО «***». Затем ему позвонил Степанян С.В. и сообщил, что он трудоустроен инженером, однако не в ООО «***» или ООО «***», а в ИП ФИО15 При этом собеседование в ИП ФИО15 он никогда не проходил, общался по поводу трудоустройства только со Степаняном С.В. В его обязанности входили контроль за содержанием жилищного фонда, выполнением заявок, контроль за подчиненным персоналом, встреча с контролирующими органами, в том числе Государственной жилищной инспекцией, *** составление производственных графиков, плановые ремонты зданий. Его непосредственным руководителем являлся ФИО33 Первоначально он был трудоустроен в ИП ФИО15 инженером, а затем главным инженером. Иногда Степанян С.В. сам лично давал ему указания по работе, однако это было редко и в связи с серьезными проблемами на обслуживаемом жилфонде. Каждый день он как главный инженер, а также диспетчер и мастера обсуждали план работы на день, встречи проходили в офисе по адресу: ***. В его подчинении находились мастера ФИО28, ФИО29, ФИО26 и диспетчер ФИО37 Бригадиром рабочих, плотников, кровельщиков был ФИО46, кроме того, с ним работали кровельщики ФИО35 и ФИО34, а также ФИО45, выполнявший слесарно-сантехнические работы. Иногда ФИО15 могла дать ему указания, связанные с авариями на объектах жилищного фонда, однако это было редко. Через несколько месяцев его работы в ИП ФИО15 последняя собрала всех работников в офисе по адресу: *** и сообщила, что все работники будут переведены в ООО «***», при этом причин не поясняла, желание работников на перевод в другую организацию не учитывалось. Так как он не хотел терять работу и заработную плату, он перевелся в ООО «***» на должность главного инженера. Всех работников также перевели в другой офис по адресу: *** Директор ООО «***» ФИО16 в офисе появлялся очень редко и за все время работы никогда указаний по работе ему не давал. В ООО «***» у него остались те же обязанности, что и в ИП ФИО15, а в его подчинении работали те же мастера и работники, с которыми он работал в ИП ФИО15 Его руководителем в ООО «***» был ФИО39, который являлся техническим директором и, возможно, работал не в ООО «***», а в ООО «***». ФИО39 передавал ему указания по работе как в письменном виде, так и по мобильному телефону.

Согласно показаниям свидетеля ФИО21, данным в судебном заседании и оглашенным в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 161-165, 166-169), *** она была трудоустроена в ООО «***» на должность инженера, в ее обязанности входили переписка с контролирующими организациями, работа с МУП «***» по вопросам начисления платы за содержание и ремонт домов. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор Степанян С.В., который подписывал все подготовленные ею документы. МУП «***» как по устному, так и по письменному запросу предоставляло информацию в виде реестров поступивших от населения платежей по всем видам услуг, данные реестры направлялись в адрес ООО «***» раз в месяц или чаще. По ним можно было определить, какая сумма денежных средств уплачена населением по конкретному виду услуг, на основании данных реестров ООО «***» перечислялись денежные средства ресурсоснабжающим организациям и подрядчикам. Все финансовые распоряжения в МУП «***» по всем коммунальным услугам делались только Степаняном С.В., вопросами перечисления контрагентам денежных средств, поступивших от населения, занимались Степанян С.В. и бухгалтерия. С *** года она была назначена исполнительным директором ООО «***», а в *** года в период отпуска Степаняна С.В. она около месяца исполняла обязанности генерального директора ООО «***» без права финансовой подписи, она не имела права на распоряжение денежными средствами с расчетных счетов ООО «***» и решение финансовых вопросов. В *** года у компании появился новый собственник, и она была назначена генеральным директором ООО «***», в тот же период узнала о том, что учредителем ООО «***» совместно со Степаняном С.В. являлась ФИО5, однако последняя ей никаких указаний не давала, в офисе ООО «***» не появлялась. Одним из подрядчиков ООО «***» являлась индивидуальный предприниматель ФИО15, которая постоянно общалась со Степаняном С.В., вместе с ним ездила на собрания. При ознакомлении с бухгалтерскими и иными документами ООО «***» она увидела, что у данной организации огромные долги перед ОАО «***» - около ***, перед ОАО «***», а также иные долги. На момент ее назначения на должность генерального директора на расчетном счете ООО «***» находилось около ***, указанная организация была неплатежеспособной, долги в несколько раз превышали суммы денежных средств, которые должны были поступить от населения по строке «Содержание и ремонт». Когда она, ФИО21, была назначена генеральным директором ООО «***», Степанян С.В. ей сказал о том, что собирается заключить с ИП ФИО15 договор цессии на переуступку права требования долга Комитета по жилищной политике *** перед ООО «***» по возмещению убытков за содержание муниципальных общежитий. На тот момент Степанян С.В. не имел никаких прав на заключение договоров от имени ООО «***», так как продал компанию. Если договор цессии с ФИО15 и был заключен, то «задним» числом. Также из документов ей стало известно, что одним из подрядчиков ООО «***» был ООО «***», директором которого являлся ранее ей не знакомый ФИО16 Между ООО «***» и ООО «***» были заключены договоры на предмет технического обслуживания домов ***. Степанян С.В. перевел в штат ООО «***» весь технический персонал ООО «***», включая дворников, в качестве инженера ООО «***» работал ФИО27 В *** года, когда она уже исполняла обязанности генерального директора ООО «***», к ней обратился Степанян С.В. с просьбой погасить задолженность в размере более *** перед подрядными организациями ООО «***» и ИП ФИО15, мотивировав тем, что ФИО16 необходимо срочно погасить налоги и долги по заработной плате. Кроме того, к ней обращались работники ООО «***», которые были переведены в штат ООО «***», с просьбой выплатить заработную плату. В результате чего с расчетного счета ООО «***» на расчетные счета ООО «***» были переведены деньги в размере около ***, а также денежные средства были переведены на расчетный счет ИП ФИО15 Организация ООО «***» и ее директор ФИО14 ей неизвестны.

Согласно показаниям свидетеля ФИО33, данным в судебном заседании, с *** он работал в ООО «***» исполнительным директором, офис компании располагался Адрес***. В его обязанности входили сбор и анализ заявок от населения, работа с прокуратурой, администрациями округов. У него в подчинении находились расчетчики, секретарь, юрист, четыре мастера, пятнадцать слесарей, дворники, всего на период его трудоустройства в штате работали около пятидесяти человек, которых хватало для обслуживания жилого фонда, состоящего примерно из *** домов и *** общежитий. В *** года появилась подрядчик ИП ФИО15, в штат которой из ООО «***» перешли мастера, слесари, дворники. ФИО15 на обслуживание передали весь жилфонд, включая общежития. Для уборки снега использовался трактор, взятый в кредит ООО «***», остальную технику по его заявкам находил Степанян С.В. Был сделан ремонт в общежитиях, но кем выполнялись работы, ему неизвестно. Он работал в ООО «***» до ***, при этом Степанян С.В. представил ему ФИО16 как нового подрядчика, однако он с последним не общался. Большинство работников из ИП ФИО15 перешли в ООО «***», с ними он и решал производственные вопросы, а часть заявок оставлял Степаняну С.В.

Как установлено из показаний свидетеля ФИО35, данных в судеьном заседании и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 63-66), *** он устроился на работу в ООО «***» на должность кровельщика, его непосредственным начальником являлась мастер ФИО37 Его рабочее место располагалось по адресу: ***, там же находились инструменты, материалы, спецодежда ООО «***». Совместно с ним работал ФИО64, а примерно через четыре месяца в ООО «***» приняли еще одного кровельщика – ФИО34 На его обслуживании находилось около *** многоквартирных домов и общежитий в ***, общежитие в ***. В ООО «***» он производил только локальные частичные ремонты крыш, то есть устранял причины протечек в тех местах, где была частично повреждена крыша. С *** он был переведен в ИП ФИО15 Либо мастер ФИО37, либо исполнительный директор ООО «***» ФИО33 поставили его перед фактом, что он будет работать в другой организации – ИП ФИО15 Он согласился, так как его устраивала эта работа. При этом ему пояснили, что все начальство будет работать в ООО «***», а рабочие будут числиться в ИП ФИО15 После перехода в ИП ФИО15 он продолжил работать в должности кровельщика, у него на обслуживании остались те же дома, что и в ООО «***», за исключением домов, расположенных в ***. ФИО37 осталась его непосредственным руководителем. ФИО15 вместе со Степаняном С.В. пару раз приходила на обслуживаемые объекты, а также в мастерскую, однако указаний не давала. Приблизительно раз в месяц ФИО15 совместно со Степаняном С.В. проводили собрания в мастерской, на которых в основном Степанян С.В. озвучивал проблемы, возникавшие в процессе работы. ФИО15 могла внести предложение, однако это было редко. В ИП ФИО15 он проработал до ***, а затем перешел работать в ООО «***». ФИО33 ему сообщил, что «ООО «***» будет также заниматься обслуживанием домов, всё остается, как и было, только рабочие переходят в ООО «***». У него на обслуживании остались те же дома, которые он обслуживал в ООО «***» и ИП ФИО15 Затем его перевели на должность мастера текущего ремонта по выполнению плотницких, кровельных, малярных, столярных работ. Его непосредственным руководителем был ФИО27, а директор ФИО16 указаний по работе ему не давал. *** он уволился из ООО «***» и перешел работать в ООО «***», однако запись в трудовой книжке об этом отсутствует. В общежитиях проводился косметический ремонт, кем выполнялись данные работы, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО34, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 22 л.д. 31-35), следует, что *** он был принят на работу в ИП ФИО15 на должность кровельщика. Он выполнял только текущие работы по устранению протечки крыш многоквартирных домов и общежитий, количество обслуживаемых им домов было более ***, его непосредственным руководителем являлась мастер ФИО37. С самой ФИО15 он не общался, видел ее несколько раз на собраниях (планерках) совместно с директором ООО «***» Степаняном С.В. На собраниях, в основном, говорил Степанян С.В., обсуждал с ними рабочие вопросы, а ФИО15, по его мнению, постоянно молчала. *** его перевели из ИП ФИО15 в ООО «***», после чего специфика его работы не изменилась, однако его мастером стал ФИО28, а главным инженером являлся ФИО27 В ООО «***» у него на обслуживании находились многоквартирные дома, которые он ранее обслуживал, работая в ИП ФИО15 Директора ООО «***» ФИО16 он видел в офисе по ул. *** где тот появлялся 2-3 раза в неделю, однако не общался с последним. В *** года мастером ему было сказано, что ООО «***» прекращает свою деятельность и что все работники переходят работать в ООО «***». После увольнения из ООО «***» он устроился на работу в ООО «***».

Кроме того, вина Степаняна С.В. подтверждается материалами дела.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от *** ООО «***» является действующим лицом, место нахождения: *** Поставлено на учет в налоговом органе *** с присвоением ИНН ***, учредителями являются ФИО5 и Степанян С.В., лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор Степанян С.В. Основной вид деятельности – чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств (т. 4 л.д. 37-42).

В соответствии с Уставом, утвержденным Решением участника №*** ООО «***» от ***, место нахождения Общества: *** Общество создано для удовлетворения социальных и общественных потребностей Общества, а также для получения прибыли. Основными видами деятельности ООО «***» являются: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств, производство отделочных работ, управление недвижимым имуществом, сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, и иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

Органами управления ООО «***» являются Общее собрание участников Общества и генеральный директор. К компетенции Общего собрания участников ООО «***» относятся: определение основных направлений деятельности Общества, изменение Устава Общества, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками, утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия. Генеральный директор обязан: выполнять решения, принятые Общим собранием участников Общества; выполнять обязательные указания участника ООО «***» в случаях, предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом; выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Общества, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством. Генеральный директор ООО «***» осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «***» добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед ООО «***» за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом (т. 4 л.д. 44-55).

В соответствии с протоколом №*** от *** общего собрания участников Степаняна С.В. и ФИО5 внесены изменения в Устав ООО «***», утверждено местонахождение Общества по адресу: *** (т. 4 л.д. 43).

По сведениям из ИФНС России по ***, *** ООО «***» открыт расчетный счет №*** в отделении №*** ОАО «***» (Адрес***), *** открыт расчетный счет №*** в Филиале «***» ОАО «***», *** открыт расчетный счет №*** в ОАО «***» (Адрес***) (т. 6 л.д. 168, т. 10 л.д. 8).

В ходе выемки с составлением протокола от *** в помещении Отделения №*** ОАО «***», расположенном по адресу: ***, изъяты подшивка мемориальных ордеров ООО «***» на *** листах, юридическое дело ИП ФИО15 по расчетному счету №***, юридическое дело ООО «***» по расчетному счету №***, а также *** денежных чеков ООО «***» и *** денежных чеков ИП ФИО15 (т. 23 л.д. 7-10).

Согласно протоколу от *** осмотрены документы из юридического дела ООО «***»:

- копия Решения №*** от *** Степаняна С.В. о создании ООО «***» и исполнении им обязанностей генерального директора ООО «***» с правом первой подписи платежных документов, место нахождения общества – ***

- Устав ООО «***», утвержденный Решением №*** ООО «***» от ***;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «***» от ***, учредителем является Степанян С.В., он же является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица;

- копия свидетельства о постановке ООО «***» *** на учет в ИФНС по ***;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» ***;

- приказ №*** от *** о назначении Степаняна С.В. директором ООО «***» с ***, подписанный генеральным директором ООО «***» Степаняном С.В.;

- копия приказа №*** от *** о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ***, приказ подписан генеральным директором ООО «***» Степаняном С.В.;

- копия Решения №*** учредителя ООО «***» от *** об освобождении от занимаемой должности и о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «***» Степаняна С.В., об избрании и назначении на должность генерального директора ООО «***» ФИО21;

- приказ №*** от *** о приеме на работу ФИО5 в должности заместителя генерального директора ООО «***», вид работы по совместительству;

- трудовой договор №*** от ***, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Работодатель) и ФИО5 (Работник), которая обязуется выполнить обязанности по должности заместителя генерального директора, период работы с *** по ***;

- копия договора №*** от *** на субаренду помещений муниципального нежилого фонда в ***, заключенного между арендатором ООО «***» в лице ФИО5 и субарендатором ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В., согласно которому субарендатор принимает в субаренду часть арендуемого помещения по адресу: ***, площадью *** кв.м., в том числе подвал *** кв.м., для использования под офис, магазин;

- изменения в Устав ООО «***», утвержденные на общем собрании учпстников ООО «***» (Протокол №*** от ***), место нахождения Общества – ***;

- договор банковского счета (в валюте РФ) №*** от ***, заключенный между АК *** в лице начальника операционного отдела *** и ООО «***» в лице Степаняна С.В. (Клиент), на открытие Банком Клиенту счета в валюте РФ №*** и осуществление расчетно-кассового обслуживания;

- договор №***и от *** о предоставлении услуг с использованием системы «***», заключенный между АК *** РФ и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В.;

- акт приема-передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «***» от ***;

- заявление генерального директора Степаняна С.В. о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО ***» от *** (местонахождение: Адрес***);

- заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «***» в *** отделении №*** ОАО «***» между ОАО «***» и ООО «***» в лице Степаняна С.В. Подключаемые услуги: управление счетами, электронные реестры счета №***. Контактные лица Клиента: Степанян С.В., тел. №***;

- извещение руководителю ООО «***» о вступлении в силу с *** изменений к Сборнику тарифов на услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В графе «с изменениями ознакомлен» имеется подпись и расшифровка подписи – ФИО15, также имеется штамп – ***;

- перечень банковских счетов Клиента, открытых в ОАО «***» (Приложение №*** к Договору о предоставлении услуг с использованием системы передачи электронных документов №*** от ***). Номер банковского счета *** дата и номер договора – №*** от ***.

Кроме того, осмотрены денежные чеки ООО «***» в количестве *** о выдаче денежных средств с расчетного счета №*** ООО «***» сотрудникам, в том числе ФИО15 – на заработную плату и выплаты социального характера: по чеку *** от *** суммы ***; по чеку *** от *** суммы ***; по чеку *** от *** суммы ***; ФИО15 – на хоз.нужды по чеку *** от *** суммы *** (т. 23 л.д. 11-120).

Копии денежных чеков за период с *** по *** содержат сведения о выдаче с расчетного счета ООО «***» №***, открытого в *** отделении №*** ОАО «***», денежных средств Степаняну С.В., ФИО12 и ФИО15 (с назначением – на заработную плату, на хоз. нужды, в том числе за период ***) (т. 6 л.д. 24-47).

В ходе выемки с составлением протокола от *** в помещении ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» по адресу: *** изъяты юридическое дело ООО «***», *** денежных чеков ООО «***» (т. 23 л.д. 160-163).

Изъятые документы осмотрены с составлением протокола от ***.

Установлено, что юридическое дело ООО «***» содержит документы:

- договор банковского счета (в валюте РФ) от ***, заключенный между ОАО «***» в лице начальника управления по работе с клиентами операционного офиса «***» в *** «***» в *** ОАО «***» и ООО «***» в лице Степаняна С.В. (Клиент). Согласно договору Банк принимает на себя обязательства по расчетному и кассовому обслуживанию Клиента в валюте РФ, для осуществления которого Банк открывает Клиенту расчетный счет №***;

- доверенность от ***, согласно которой ООО «***» в лице Степаняна С.В. уполномочивает ФИО12 получить средства доступа к системе «***», электронный ключ.

Денежные чеки содержат сведения о выдаче с расчетного счета ООО «***» №*** в период с *** по *** денежных средств Степаняну С.В. – в качестве возврата займа, на заработную плату и выплаты социального характера, на хоз. нужды, ФИО5 – на хоз. нужды, а также по чеку *** от *** суммы *** ФИО15 на заработную плату и выплаты социального характера, хоз.нужды (т. 23 л.д. 164-203).

В ходе выемки с составлением протокола от *** в помещении ОАО «***», расположенном по адресу: ***, изъяты юридическое дело ООО «***» и *** денежных чеков ООО «***» (т. 24 л.д. 63-72).

Изъятые документы осмотрены, при этом установлено, что юридическое дело ООО «***» содержит документы:

- договор банковского счета №*** от ***, заключенный между ОАО *** и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В., на открытие Банком Клиенту счета в валюте РФ №*** и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» Степаняна С.В., номер расчетного счета ***, владелец счета ООО «***», местонахождение: *** дата заполнения ***. Карточка аннулирована ***;

- акт приема-передачи аппаратных устройств от ***, заключенный ОАО *** и ООО «***», где имеется подпись от имени бухгалтера (уполномоченного лица Клиента) ФИО23, генерального директора ООО «***» Степаняна С.В.;

- уведомление от *** конкурсному управляющему ООО «***» о закрытии счета ООО «***» №***.

Кроме того, осмотрены денежные чеки о выдаче с расчетного счета ООО «***» №*** ФИО15 денежных средств:

*** от *** на сумму *** (назначение «заработная плата за ***»); *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму *** (назначение «заработная плата за ***»); *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму *** (т. 24 л.д. 73-159)

Также с указанного расчетного счета по чекам от ***, ***, ***, ***, ***, *** ФИО12 были выданы денежные средства в общей сумме *** на заработную плату и выплаты социального характера, а в период с *** по *** выданы денежные средства в общей сумме *** ФИО38 (т. 24 л.д. 73-159).

Копии денежных чеков за период с *** по *** содержат сведения о выдаче наличными разных сумм с расчетного счета ООО «***» №*** в ОАО «***», в том числе *** на цели заработной платы за *** – ФИО15 (т. 6 л.д. 9-23).

По сообщению ИФНС России по *** ООО «***» с *** применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС. Указанной организацией представлены в ИФНС России по *** налоговые декларации по НДС за периоды с *** по *** года с заполнением раздела 2 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным налогового агента». Налоговые декларации по НДС, по которым заявлен налог к возмещению из бюджета, ООО «***» в инспекцию не представляло (т. 10 л.д. 34).

ИФНС России по *** предоставлена информация о суммах доходов и удержанных налогов работников ООО «***» за *** г.г., при этом в *** году был удержан налог из заработной платы ФИО15 (т. 11 л.д. 194-203).

В ходе выемки *** в помещении кабинета следователя №*** в здании УМВД России по *** области по адресу: ***, изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «***» (т. 26 л.д. 146-147).

*** осмотрены изъятые документы, в том числе:

- журнал проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, при этом установлено, что *** проинструктированы сотрудники, председатель комиссии: Степанян С.В., технический директор ФИО39, инженер ФИО27, *** проинструктированы сотрудники, председатель комиссии: технический директор ФИО40, главный инженер ФИО27, мастер участка ФИО28;

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ООО «***» по участку №***, согласно которому инструктажи сотрудников проводили мастер ФИО37, ФИО28, ФИО63, ФИО46, дата первого инструктажа – ***., последнего – ***.

- телефонограммы технического директора ООО «***» ФИО39 от ***, где сообщается о готовности домов к опрессовке, прикреплен отчет об отправке по факсу.

В ходе осмотра штатных расписаний ООО «***», утвержденных генеральным директором Степаняном С.В., установлено:

- на *** в штатном расписании ООО «***» утверждены должности: генеральный директор, заместитель генерального директора, исполнительный директор, секретарь, менеджер по персоналу, главный бухгалтер, бухгалтер, коммерческий директор, менеджер по продажам, технический директор, начальник планово-технического отдела, инженер по охране труда, мастер участка, инженер по снабжению, механик, кладовщик, товаровед, комендант общежитий, уборщик производственных и служебных помещений, электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, кровельщик, разнорабочий, вахтер, специалист отделочных работ, дворник, продавец;

- на *** – должности: генеральный директор, исполнительный директор, юрист, помощник руководителя, секретарь, менеджер по персоналу, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, коммерческий директор, менеджер по продажам, технический директор, начальник планово-технического отдела, инженер по охране труда, мастер участка, главный инженер, ведущий инженер, инженер по снабжению, ответсвенный за эксплуатацию и техническое состояние автотранспорта, инженер, механик, кладовщик, товаровед, комендант общежитий, уборщик производственных и служебных помещений, электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, тракторист, кровельщик, разнорабочий, вахтер, специалист отделочных работ, дворник, продавец.

Также осмотрены должностные инструкции сотрудников ООО «***»:

- должностная инструкция электрогазосварщика, основная обязанность – сварка сантехнического оборудования при производстве техосмотров, текущего и непредвиденного (аварийного) ремонта жилищного фонда;

- должностная инструкция электромонтера, который должен знать технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования, устройство и принцип действия приборов и оборудования, правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений и прочее;

- должностная инструкция коменданта общежития, который назначается и освобождается от должности приказом директора или управляющего компанией и подчиняется непосредственно им;

- должностная инструкция вахтера общежития, который непосредственно подчиняется коменданту общежития;

- должностная инструкция инженера по охране труда, который назначается и освобождается от должности приказом руководителя организации;

- должностная инструкция бухгалтера, который выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, с приложением заполненного листа ознакомления ФИО12 с должностной инструкцией;

- должностная инструкция менеджера по продажам ООО «***»;

- должностная инструкция уборщика производственных и служебных помещений;

- должностная инструкция мастера участка;

- должностная инструкция менеджера по персоналу, выполненная менеджером по персоналу ФИО20, с приложением листа ознакомления с Положением об отделе кадров ФИО20 ***.

В соответствии с приказом о приеме на работу от *** №***, подписанным генеральным директором ООО «***» Степаняном С.В., на работу в должности исполнительного директора принят ФИО33

На основании приказа №*** от ***, подписанного руководителем Степаняном С.В., на должность главного бухгалтера ООО «***» принята ФИО11

Согласно представлению Прокуратуры *** области в адрес ООО «***» от *** задолженность перед ОАО «***» по состоянию на *** составляет ***. за период *** года, а по договору с ОАО «***» за тот же период – ***.

Как следует из письма генерального директора ООО «***» Степаняна С.В. в Прокуратуру *** области от ***, приняты меры: разосланы претензионные письма, проведена работа с населением.

Приказом №*** от *** исполнительному директору ФИО33 объявлено замечание (т. 26 л.д. 148-231).

В ходе выемки *** в помещении кабинета следователя №*** в здании УМВД России по *** области по адресу: *** изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «***» (т. 26 л.д. 146-147).

Изъятые документы осмотрены ***, при этом установлено, что *** между ММУП «***» и ООО «***» в лице Степаняна С.В. заключен договор №***, согласно которому ММУП «***» обязуется предоставлять по предварительной заявке ООО «***» дорожно-уборочную технику для выполнения работ согласно техническим характеристикам специализированного автотранспорта, а именно *** (т. 26 л.д. 148-231).

Согласно адресной программе в управлении ООО «***» с *** находились многоквартирные дома в *** по адресам: ***

*** (т. 3 л.д. 95).

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и Муниципальным унитарным предприятием «***» (МУП «***») заключен агентский договор №***, в соответствии с которым МУП «***» обязуется подготавливать информацию для расчета и начисления платы за жилые помещения и коммунальные услуги по многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «***», в соответствии с приложением №*** к договору (всего *** домов), осуществлять начисление платы за жилые помещения и коммунальные услуги, обработку данных и учет сведений о поступивших платежах по многоквартирным домам в соответствии с приложением №*** к договору, формирование выходных форм, ведение и хранение архивов. ООО «***» выплачивает МУП «***» вознаграждение согласно протоколу договорной цены (т. 8 л.д. 121-124).

Согласно дополнительному соглашению №*** от *** в адресную программу с *** включены *** многоквартирных домов, в том числе общежития (т. 8 л.д. 133-134).

Сводные ведомости содержат сведения о суммах начисления платы за коммунальные услуги и за период *** года, а также о суммах, поступивших в оплату предоставленных услуг, в том числе за отопление и подогрев воды, за период *** года (т. 8 л.д. 140-208).

Согласно протоколу от *** были осмотрены документы, поступившие из МУП «***» (МУП «***»), содержащие сведения: о суммах денежных средств, начисленных населению, и поступивших от населения платежей в соответствии с адресной программной агентского договора №*** от *** за период с *** по ***, о суммах денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «***»:

- сводные ведомости начисления по предоставленным услугам по поставщикам ООО «***» за период ***, где указаны наименование поставщика услуг, вид коммунальных услуг, количество учетное, количество расчетное, сумма начислений за текущий месяц, начислений за прошлое время, перерасчета по актам, льготного начисление, итоговое начисление;

- сводные ведомости сумм, поступивших ООО «***» в оплату предоставленных услуг, за период ***, где указаны наименование поставщика услуги, вид услуги, суммы оплаты и текущий месяц, суммы переплаты, итоговые суммы;

- содержащийся на компакт-диске файл под именем: ***», где отражена информация о суммах денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «***» в период с *** по *** (т. 25 л.д. 142-219).

*** между ОАО «***» (Энергоснабжающей организацией) в лице генерального директора ФИО6 и ООО «***» (Абонентом) в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор на обеспечение тепловой энергией №***

В соответствии с п. 1.1, п. 1.2 договора ОАО «***» принимает на себя обязательства по теплоснабжению объектов Абонента по ул. *** в ***. Согласно п. 3.2.2 договора при наличии у Абонента дебиторской задолженности ОАО «***» имеет право прекратить подачу тепловой энергии, предупредив Абонента за трое суток до отключения. В соответствии с п. 6.1 договора тепловая энергия оплачивается ООО «***» по тарифам, установленным для ОАО «***» Управлением по тарифному регулированию *** области, с момента их введения в действие. Согласно п. 6.3 срок окончательного расчета по оплате услуг – 10 числа следующего за расчетным месяца. В соответствии с п. 9.1 договор заключен на срок с *** по ***, а в части взаимных расчетов – до полного их окончания и считается ежегодно продленным, если до окончания срока не поступает заявление одной из сторон об отказе от договора и его пересмотре.

Также в приложениях №*** и №*** к договору стороны согласовали ориентировочный расчет максимальных тепловых нагрузок на отопление зданий ООО «***» (т. 16 л.д. 207-212).

*** между ОАО «***» и ОАО «***» заключено дополнительное соглашение №*** к договору на обеспечение тепловой энергией от *** №***, согласно которому ОАО «***» с *** обязуется совершать от своего имени прием денежных средств от населения через кредитные и иные специализированные организации по отдельному платежному документу на свой расчетный счет в счет оплаты оказанных Абоненту коммунальных услуг по предоставлению горячего водоснабжения и отопления (т. 16 л.д. 213-214).

*** между ОАО «***» в лице генерального директора ФИО6 и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор на обеспечение тепловой энергией №***

В соответствии с п. 1.1, 1.2 договора ОАО «***» принимает на себя обязательства по обеспечению центрального теплового пункта ГОУТП «***» на ул. *** тепловой энергией в виде пара, местонахождение объектов Абонента: жилые дома по улицам ***. Согласно п. 3.2.2 договора ОАО «***» имеет право при наличии у Абонента дебиторской задолженности прекратить подачу тепловой энергии, предупредив ООО «***» за трое суток до отключения. В соответствии с п. 6.1 договора тепловая энергия оплачивается Абонентом по тарифам, установленным для ОАО «***» Управлением по тарифному регулированию *** области, с момента их введения в действие. В соответствии с п. 9.1 договор заключен на срок с *** по ***, а в части взаимных расчетов – до полного их окончания и считается ежегодно продленным, если до окончания срока не поступает заявление одной из сторон об отказе от настоящего договора и его пересмотре.

Также в приложениях №*** и №*** к договору стороны согласовали ориентировочный расчет максимальных тепловых нагрузок на отопление зданий ООО «***» (т. 16 л.д. 215-220).

Решением Арбитражного суда *** области от *** по делу №*** по иску ОАО «***» к ООО «***» с ответчика в пользу ОАО «***» взыскана задолженность по договору №*** за период с *** по ***, а также по договорам №*** за период с *** по ***, с *** по *** в общей сумме ***. При этом ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, в сверке расчетов участие не принял (т. 16 л.д. 226-232).

Решением Арбитражного суда *** области от *** по делу №*** по иску ОАО «***» к ООО «***» с ответчика в пользу ОАО «***» взыскана задолженность по договорам №*** за период с *** по *** в общей сумме ***. При этом ответчик в судебное заседание не явился, возражений не представил (т. 16 л.д. 238-241).

Решением Арбитражного суда *** области от *** по делу №*** по иску ОАО «***» к ООО «***» с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по договорам №*** за *** в общей сумме ***. При этом ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, в сверке расчетов участие не принял (т. 17 л.д. 1-6).

Решением Арбитражного суда *** области от *** по делу №*** по иску ОАО «***» к ООО «***» с ответчика в пользу ОАО «***» взыскана задолженность по договорам №*** за период с *** по *** в общей сумме ***. При этом ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, в сверке расчетов участие не принял (т. 17 л.д. 7-12).

Согласно решению Арбитражного суда *** области от *** по делу №*** ООО «***» признано несостоятельным (банкротом) (т. 16 л.д. 233-237).

*** генеральный директор ОАО «***» ФИО6 обратился в УМВД России по *** области с заявлением, где указал, что по договорам №***, заключенным *** между ОАО «***» и ООО «***», его организация оказывала услуги по теплоснабжению объектов абонента. В период времени с *** по *** ООО «***» получало от населения денежные средства за обеспечение тепловой энергией, но не перечисляло их, сумма задолженности составляет ***. Просит провести в отношении бывшего руководства ООО «***» проверку, по результатам которой принять соответствующее решение (т. 16 л.д. 202-203).

*** между ОАО «***» в лице начальника отдела сбыта ФИО7 и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор теплоснабжения №***, согласно которому ОАО «***» (энергоснабжающая организация, ЭСО) обязуется подавать ООО «***» (абоненту) тепловую энергию в горячей воде через присоединенную сеть, а ООО «***» обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

Подпунктом «а» пункта 3.2.5 договора предусмотрено право ОАО «***», предупредив абонента, прекратить полностью или частично подачу тепловой энергии на объекты теплоснабжения абонента в порядке, установленном законодательством, в случаях наличия задолженности по оплату потребленной тепловой энергии за два и более расчетных периода.

В соответствии с п.п. 4.1.1-4.1.3 договора ООО «***» обязуется производить оплату счетов, выставленных ЭСО, в установленные сроки, в случае возникновения разногласий по выставленному счету – оплатить счет в пределах договорного объема, если разногласия не урегулированы до срока платежа, производить оплату сверхнормативных потерь тепловой энергии Абонента согласно выставленным счетам.

Согласно п. 6.2.1, п. 6.2.3 договора за расчетный период принимается календарный месяц. ООО «***» обязуется производить оплату предъявленных платежных документов в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

В соответствии с п. 8.1 договор заключен на срок с *** по *** и считается продленным на тех же условиях на последующий календарный год, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора (т. 6 л.д. 177-184, т. 10 л.д. 50-53).

В приложении №*** к договору №*** от *** ООО «***» и ОАО «***» согласован договорной объем тепловой энергии. Тепловая нагрузка и расчетный расход теплоносителя по указанному договору рассчитаны с учетом подключения объектов теплоснабжения потребителя ООО «***» в количестве *** многоквартирных домов ***.

В дополнениях №*** от ***, №*** и №*** от ***, №*** от *** согласован договорной объем тепловой энергии с учетом включения в договор новых объектов теплоснабжения (т. 10 л.д. 54-73).

На основании соглашений между ОАО «***» и ООО «***» от *** и от *** часть объектов была исключена из договора теплоснабжения (т. 10 л.д. 74-76).

*** между ОАО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ОАО «***» в лице исполнительного директора ФИО8 заключен агентский договор №***, в соответствии с которым ОАО «***» обязуется совершать сбор денежных средств, поступающих от населения через кредитные и иные специализированные организации в оплату услуг ООО «***» по платежному документу за оказанные коммунальные услуги по предоставлению горячего водоснабжения и отопления, на расчетный счет ОАО «***» (т. 20 л.д. 74-77).

Указанный договор расторгнут на основании соглашения сторон от *** (т. 20 л.д. 78).

Согласно копии искового заявления ОАО «***» в Арбитражный суд *** области за период *** задолженность ООО «***» составляет *** (т. 6 л.д. 170-171).

Определением Арбитражного суда *** области от *** утверждено мировое соглашение о выплате ответчиком задолженности в размере *** по утвержденному графику (т. 6 л.д. 173-176).

По информации ОАО «***» задолженность ООО «***» за отпущенную тепловую энергию на *** года составляет *** (т. 6 л.д. 227).

По сообщению ОАО «***», по состоянию на *** задолженность ООО «***» составляет *** (т. 4 л.д. 29).

Согласно отчету остаток задолженности ООО «***» за услугу энергоснабжения на *** составляет *** (т. 10 л.д. 159-160).

*** директор по сбыту ОАО «***» ФИО41 обратился в УМВД России по *** с заявлением о привлечении руководителей ООО «***» к уголовной ответственности, указав, что за период с *** по *** задолженность ООО «***» по оплате отпущенной тепловой энергии по договору теплоснабжения №*** от *** составляет *** (т. 14 л.д. 49-50).

*** между ОАО «***» в лице первого заместителя генерального директора ФИО9 и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключены договоры №*** на снабжение тепловой энергией в горячей воде.

*** между указанными организациями заключен договор №*** на снабжение тепловой энергией в горячей воде.

В соответствии с п. 1.1 указанных договоров ОАО «***» (Теплоснабжающая организация) обязуется подавать ООО «***» (Абоненту) тепловую энергию, а Абонент обязуется принять и оплатить поставленную энергию.

Согласно п. п. 10.1, 10.2, 10.4 указанных договоров расчетным периодом является календарный месяц, плата за тепловую энергию производится ООО «***» платежными поручениями на расчетный счет ОАО «***». Теплоснабжающая организация выставляет счет с указанием сроков оплаты, количества тепловой энергии и теплоносителя, расчетного периода, тарифа и стоимости поставленной тепловой энергии. При отсутствии в платежных поручениях информации по оплате счетов (номер, дата) и наличия неоплаченной задолженности за поставленную тепловую энергию поступившие платежи зачисляются в погашение ранее возникшей задолженности. Окончательные расчеты – до двадцатого числа месяца, следующего за расчетным. Днем исполнения денежного обязательства является день поступления денежных средств на расчетный счет ОАО «***».

Пунктом 6.1 предусмотрено, что все споры по заключению и исполнению указанных договоров разрешаются уполномоченными представителями сторон путем переговоров. При недостижении согласия по заключению и исполнению настоящего договора споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п. 12.1 договоров №*** указанные договоры заключены на срок с *** по ***, вступают в силу со дня их подписания и считается ежегодно продленными, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от договоров или их пересмотре.

В соответствии с п. 12.1 договора №*** указанный договор заключен на срок с *** по ***, вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

В дополнительных соглашениях №*** и №*** к договору №*** от *** и к договору №*** от *** ООО «***» и ОАО «***» согласован договорной объем тепловой энергии. Тепловая нагрузка и расчетный расход теплоносителя по указанному договору рассчитаны с учетом подключения и исключения объектов теплоснабжения потребителя ООО «***» (т. 13 л.д. 31-35, 41-53, т. 20 л.д. 222).

*** в УМВД России по *** области из прокуратуры *** области поступило сообщение, зарегистрированное в КУСП №***, о поступлении письма министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства *** области о наличии у ООО «***» перед ОАО «***» по состоянию на *** задолженности за поставленную тепловую энергию в размере ***, предлагается провести процессуальную проверку по данному факту (т. 1 л.д. 53).

В письме от *** генеральный директор ООО «***» Степанян С.В. сообщает о несогласии с размером задолженности управляющей компании перед ОАО «***» в связи с разницей между выставленными РСО счетами за фактически отпущенную энергию и нормативами; о размере задолженности населения перед управляющей компанией; о мерах, принятых по взысканию задолженности (т. 1 л.д. 63).

*** Врио генерального директора ОАО «***» обратился в отдел полиции №*** УМВД России по *** с заявлением о привлечении генерального директора ООО «***» Степаняна С.В. к уголовной ответственности, указав, что по состоянию на *** ООО «***» имеет задолженность перед ОАО «***» в размере ***, которая сформировалась за период с *** по ***, за поставленную тепловую энергию в горячей воде по договорам №***, что приводит к причинению ОАО «***» убытков и может создать угрозу срыва отопительного сезона (т. 13 л.д. 29-30).

Согласно заявлению и.о. Врио генерального директора ОАО «***» ФИО42 в прокуратуру *** по состоянию на *** ООО «***» имеет задолженность перед ОАО «***» за поставленную тепловую энергию в размере ***, которая сформировалась за период с *** по ***. Просит привлечь Степаняна С.В. к уголовной ответственности (т. 14 л.д. 12-13, 40).

Копии счетов-фактур содержат сведения о выполнении ОАО «***» обязательств по отпуску ООО «***» тепловой энергии, в том числе за период с *** по ***, копии платежных поручений содержат сведения о суммах, перечисленных ООО «***» за оказанные ОАО «***» услуги, в том числе за период с *** по *** (т. 33 л.д. 2-207).

Копии счетов-фактур за период с *** по *** содержат сведения о выполнении ОАО «***» обязательств по отпуску ООО «***» теплоэнергии и подогреву воды, копии платежных поручений за период с *** по *** – сведения о суммах, перечисленных ООО «***» за оказанные ОАО «***» услуги. С *** согласно платежным поручениям платежи населения по жилищному фонду ООО «***» в части теплоснабжения перечисляются со счетов МУП «***» на счета ОАО «***» (т. 31 л.д. 151- 211, т. 32 л.д. 1-180).

По информации ОАО «***» за период с *** по *** от ООО «***» поступили денежные средства по договорам в общей сумме ***. (т. 30 л.д. 45).

Копии счетов-фактур за период с *** по *** и акты выполненных работ содержат сведения о выполнении ОАО «***» обязательств по отпуску ООО «***» теплоэнергии, копии платежных поручений за период с *** по *** – сведения о суммах, перечисленных ООО «***» за оказанные ОАО «***» услуги (т. 30 л.д. 51-205, т. 31 л.д. 1-149).

Согласно информации ОАО «***» за *** г.г. от ООО «***» поступила оплата за поставленную тепловую энергию в общей сумме ***. (т. 30 л.д. 46-49).

Заключение специалиста от *** содержит выводы о том, что по сведениям МУП «***» («Сводные ведомости сумм, поступивших в оплату предоставленных услуг») за период времени с *** по *** общая сумма поступлений денежных средств по предоставленным ОАО «***» услугам по отоплению и подогреву воды в адрес ООО «***» составила ***

За период времени с *** по *** общая сумма поступлений денежных средств по предоставленным ОАО «***» услугам по отоплению и подогреву воды в адрес ООО «***» составила ***. (т. 29 л.д. 162-172).

Согласно заключению специалиста от ***, по сведениям МУП «***» («Сводные ведомости сумм, поступивших в оплату предоставленных услуг»), за период времени с *** по *** сумма денежных средств, поступивших в адрес ООО «***» за предоставленные ОАО «***» услуги по отоплению и подогреву воды, составила ***.

ООО «***» в адрес ОАО «***» в период с *** по *** произведена оплата за услуги, оказанные по договору №*** от ***, в общей сумме ***

Согласно сведениям МУП «***» («Сводные ведомости сумм, поступивших в оплату предоставленных услуг»), за период времени с *** по *** общая сумма поступлений денежных средств по предоставленным ОАО «***» услугам по отоплению и подогреву воды в адрес ООО «***» составила ***.

ООО «***» в адрес ОАО «***» в период с *** по *** произведена оплата за услуги, оказанные по договорам теплоснабжения *** от ***, в общей сумме ***.

ООО «***» в адрес ОАО «***» в период *** – *** произведена оплата за услуги, оказанные по договорам №*** от ***, в общей сумме *** (т. 29 л.д. 109-142).

ООО «***» *** поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН ***, адрес местонахождения: ***. С *** указанная организация поставлена на учет в Межрайонной ИФНС России №*** по *** (т. 6 л.д. 221-222).

По сообщению ИФНС России по *** ООО «***» состояло на учете в налоговом органе в *** с *** по ***. С *** состоит на налоговом учете в ИФНС №*** по *** (т. 10 л.д. 44).

В ходе выемки с составлением протокола от *** в помещении ОАО «***», расположенном по адресу: ***, изъяты юридическое дело в отношении ООО «***» ИНН ***, расчетный счет ***; *** денежных чека ООО «***» (т. 24 л.д. 63-72).

Изъятые документы осмотрены, при этом установлено, что юридическое дело ООО «***» содержит:

- решение единственного учредителя ФИО14 от *** о создании ООО «***», утверждении Устава ООО «***», назначении генеральным директором ФИО14;

- приказ №*** от *** о приеме ФИО14 на работу в ООО «***» генеральным директором с возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета;

- договор №*** от ***, заключенный между ОАО «***» и ООО «***» в лице ФИО14, на обслуживание ОАО «***» расчетного счета ООО «***» №***;

- уведомление №*** от ***, согласно которому ОАО *** уведомляет ООО «***» об открытии расчетного счета №***;

- анкета клиента ООО «***» с указанием юридического и фактического адресов: ***, имени учредителя – ФИО14

Также осмотрены денежные чеки о выдаче ФИО14 со счета ООО «***» *** за период с *** по *** денежных средств в общей сумме *** (т. 24 л.д. 73-159).

В ходе выемки с составлением протокола от *** в помещении Комитета по жилищной политике администрации *** изъяты документы, связанные с обслуживанием ООО «***» муниципальных общежитий (т. 24 л.д. 183-187).

Согласно протоколу осмотра документов от *** осмотрены изъятые документы, среди которых содержатся:

- письмо генеральному директору ООО «***» Степаняну С.В. от Председателя комитета по жилищной политике ФИО43 от *** об отсутствии возможности принять к оплате выставленный счет №*** от *** в связи с предоставлением организацией неполной информации согласно договору *** от *** на возмещение убытков по содержанию и ремонту муниципальных общежитий;

- копия письма Председателя комитета по жилищной политике ФИО43 генеральному директору ООО «***» ФИО21 от ***, согласно которому на основании проверки контрольно-ревизионного отдела администрации *** было выявлено в *** году неправомерное возмещение убытков по обслуживанию и текущему ремонту общежитий в общей сумме ***, данная сумма подлежит возврату в бюджет;

- письмо аналогичного содержания, направленное генеральному директору ООО «***» ФИО44 ***.

Также осмотрены документы, касающиеся выполнения ООО «***» работ в общежитиях:

- по адресу: г*** (копии справок от *** о стоимости выполненных работ, локальных смет – приложений №*** к договору №*** от ***, актов о приемке выполненных работ от ***, согласно которым по ул. Адрес*** выполнены ремонтные работы на первом этаже, кухня, на сумму *** без учета НДС (с учетом НДС – ***), отражены 23 пункта наименований характеристик строительных работ и конструкций; по ул. Адрес*** выполнены ремонтные работы на третьем этаже, правое крыло, кухня, на сумму *** без учета НДС (с учетом НДС – ***), отражены 33 пункта наименований характеристик строительных работ и конструкций; по Адрес*** выполнены ремонтные работы на втором этаже, правое крыло - кухня, умывальник, на сумму *** без учета НДС (с учетом НДС – ***), отражены 43 пункта наименований характеристик строительных работ и конструкций; документы подписаны от имени генерального директора ООО «***» Степаняна С.В. и генерального директора ООО «***» ФИО14;

- копия договора №*** от ***, заключенного между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО14 (Подрядчик), на проведение ремонтно-отделочных работ по адресам: *** (2 этаж – ремонтно-отделочные работы кухни, умывальника, 3 этаж – ремонтно-отделочные работы кухни, умывальника), *** (1 этаж – ремонтно-отделочные работы кухни), *** (3 этаж – ремонтно-отделочные работы кухни), оплата выполненных по договору работ производится заказчиком в размере *** с учетом НДС, заказчик перечисляет авансовый платеж в размере *** в течение 5 дней с начала выполнения работ, окончательный расчет производится после окончательной сдачи Подрядчиком работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом;

- копии счета-фактуры ***, акта *** к указанному договору;

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, согласно которым ремонтные работы осуществлялись по адресам: г***

- копии счетов-фактур и актов о выполнении ремонтно-отделочных работ по договору *** от ***: №*** от *** – по адресу: *** №*** от *** – по адресу: *** №*** от *** – по адресу: *** копии акта *** от *** и счета-фактуры *** от *** о выполнении ремонтно-отделочных работ по адресу: ***

- копии справки о стоимости выполненных работ от ***, акта о приемке выполненных работ от ***, локальной сметы о выполнении ремонтных работ по адресу: *** на сумму *** без учета НДС (с учетом НДС – ***), отражены 63 пункта наименований характеристик строительных работ и конструкций, документы подписаны от имени генерального директора ООО «***» Степаняна С.В. и генерального директора ООО «***» ФИО14;

- копия договора поставки №*** от *** о передаче ООО «***» (Поставщиком) ООО «***» (Покупателю) пескосоляной смеси (песка);

- копии счетов-фактур, подписанных руководителем и главным бухгалтером ООО «***» ФИО14, о продаже покупателю ООО «***» пескосоляной смеси (песка) по договору поставки *** от ***: №*** от *** – на сумму с учетом налога: *** (без налога ***); №*** от *** – на сумму с учетом налога: *** (без налога ***), №*** от *** – на сумму с учетом налога: *** (без налога ***);

- копия договора №*** от *** между ООО «***» и ООО «***» о предоставлении последним дорожно-уборочной техники и автотранспорта, осуществлении механизированной уборки территории по разовым заявкам Заказчика, марка предоставляемой автотранспортной техники: ***;

- копия счета-фактуры *** от ***, подписанной руководителем и главным бухгалтером ФИО14, об оказании ООО «***» покупателю – ООО «***» услуг по механизированной уборке по договору *** от ***, погрузчик ***, на сумму с учетом налога: *** (без налога ***);

- копия договора №*** от *** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО14 (Подрядчик) о выполнении Подрядчиком ремонтно-монтажных работ в общежитии по адресу: *** на сумму ***, в период с *** по ***;

- копия счета-фактуры №*** от *** о выполнении ООО «***» ремонтно-монтажных работ в общежитии по адресу: *** по договору №*** от *** на сумму с учетом налога *** (без налога ***);

- копия счета-фактуры №*** от *** о выполнении ООО «***» работ по подготовке системы отопления муниципального общежития по адресу: *** по договору №*** от *** на сумму с учетом налога *** (без налога ***);

- копия счета-фактуры *** от *** о выполнении ООО «***» работ по очистке кровли от снега по договору №*** от *** на сумму с учетом налога *** (без налога ***);

- копия договора №*** от *** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО14 (Исполнитель), о выполнении Подрядчиком работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов муниципальных общежитий к отопительному сезону на сумму *** по адресам: ***

- копии счета №*** и акта №*** от *** о выполнении ООО «***» работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов общежитий к отопительному сезону по договору №*** от *** на сумму ***;

- копия договора №*** от *** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО14 (Исполнитель) о выполнении Подрядчиком работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов муниципальных общежитий к отопительному сезону на сумму *** по адресам: ***

- копии счета №*** от *** и акта №*** от *** о выполнении ООО «***» работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов общежитий к отопительному сезону по договору №*** от *** на сумму *** (без учета НДС ***);

- копия договора №*** от *** между ООО «***» и ООО «***» о выполнении Подрядчиком работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов муниципального общежития по адресу: г*** к отопительному сезону на сумму *** с НДС;

- копии счетов ООО «***» о возмещении плательщиком ООО «***» убытков по обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий: №*** от *** – за *** года на сумму *** (без учета НДС ***); №*** от *** – за *** года на сумму *** (без учета НДС ***); №*** от *** – за *** года на сумму *** (без учета НДС ***). Счета подписаны руководителем организации и главным бухгалтером ФИО14;

- копия договора №*** от *** о выполнении ООО «***» работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту зданий муниципальных общежитий по адресам: ***;

- копии счета №*** от *** и акта №*** от *** о выполнении ООО «***» работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий по договору №*** от *** за *** года на сумму *** (без учета НДС ***);

- копии счета №*** и акта №*** от *** о выполнении ООО «***» работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий по договору №*** от *** за *** года на сумму *** (без учета НДС ***);

- копия счета №*** от *** о возмещении ООО «***» плательщиком ООО «***» убытков по обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий за *** года на сумму *** (без учета НДС ***);

- справка-отчет о расходах ООО «***» по содержанию и текущему ремонту общежитий по ул. *** за *** года, подписанная руководителем ФИО14, в которой отражены пункты расходов: заработная плата, в том числе АУП; МОП; текущий ремонт, отчисления, сырье и материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, амортизационные отчисления на ОС, телефонные и канцелярские расходы, расходы по охране труда, дежурное освещение, силовая электроэнергия лифтов, услуги оперативно-диспетчерской службы, услуги службы транспорта, распределение АУП, прочие расходы (т. 24 л.д. 188-246, т. 25 л.д. 1-75).

В ходе выемки *** у свидетеля ФИО14 изъяты документы ООО «***»: товарные накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 25 л.д. 91-97).

Согласно протоколу от *** осмотрены изъятые документы:

- товарные накладные ООО «***» за период с *** по ***, где в графе «груз принял грузополучатель» имеются подписи от имени генерального директора ФИО14;

- квитанции к приходным кассовым ордерам за тот же период (т. 25 л.д. 98-101).

*** осмотрены изъятые документы, в том числе:

- документы о выполнении ООО «***» работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых пунктов, узлов, технического дренажа в теплоцентре, внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей жилищного фонда *** административных округов *** (по договору №*** от ***): акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом НДС ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом налога ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом налога ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** доплата за *** года на сумму с учетом НДС ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом НДС ***;

- документы о выполнении ООО «***» работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения жилищного фонда *** административных округов *** (по договору №*** от ***): акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом налога ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом налога ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом налога ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** доплата за *** года на сумму с учетом НДС ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом НДС ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** за *** года на сумму с учетом НДС ***;

- акт №*** и счет-фактура *** от *** о выполнении ООО «***» работ по очистке кровли от снега многоквартирных домов по договору *** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- акт №*** и счет-фактура *** от *** об оказании ООО «***» услуг по механизированной уборке по договору *** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- документы о поставке ООО «***» для ООО «***» пескосоляной смеси/песка: товарная накладная *** и счет-фактура №*** от *** на сумму ***; товарная накладная *** и счет-фактура №*** от *** на сумму с учетом налога ***; товарная накладная *** и счет-фактура №*** от *** на сумму с учетом налога ***; товарная накладная *** и счет-фактура №*** от *** на сумму с учетом налога ***;

- акт №*** и счет-фактура *** от *** о выполнении ООО «***» работ по уборке придомовой территории по договору №*** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- документы о выполнении ООО «***» ремонтных работ по договору *** от ***: акт №*** и счет-фактура *** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- акт №*** и счет-фактура *** от *** о выполнении ООО «***» ремонтных работ по договору *** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- документы об оказании ООО «***» услуг по механизированной уборке по договору *** от ***: акт №*** и счет-фактура *** от *** на сумму с учетом НДС ***; акт №*** и счет-фактура *** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- акт №*** и счет-фактура *** от *** об оказании ООО «***» услуг по уборке придомовой территории по договору №*** от *** на сумму с учетом НДС ***;

- документы, подписанные со стороны ООО «***» от имени генерального директора ФИО14: акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; товарная накладная №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; товарная накладная №*** и счет-фактура №*** от ***; товарная накладная №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура *** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***; акт №*** и счет-фактура №*** от ***.

В актах отражено, что перечисленные услуги выполнены полностью и в срок (т. 26 л.д. 148-231).

Заключение эксперта №*** от *** содержит выводы о том, что:

- подписи от имени руководителя ООО «***» ФИО14, расположенные в следующих документах: счет-фактура *** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, акт №*** от ***, счет-фактура №*** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и акт №*** от *** – выполнены, вероятно, самим ФИО14 Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине краткости и простоты строения исследуемых подписей;

- подписи от имени руководителя ООО «УК «***» ФИО14, расположенные в следующих документах: счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от *** – выполнены не ФИО14, а другим лицом.

Установить, кем – ФИО14 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от его имени, расположенные в строках «Руководитель организации (подпись) ФИО14» (в счетах-фактурах); «Исполнитель: Ген.директор/ФИО14» (в актах), «Отпуск груза разрешил ген.директор подпись ФИО14 (в товарных накладных) в следующих документах:

- счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, акт №***а и счет-фактура *** от ***, акт №***а от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и товарная накладная №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от *** – не представилось возможным из-за малого объема почеркового материала, содержащегося в исследуемых подписях, обусловленного краткостью и простотой строения подписей.

Установить, кем – ФИО14 или другим лицом выполнены подписи от его имени, расположенные в строках «Исполнитель: Ген.директор/ ФИО14» в актах №*** от ***, №*** от ***, не представилось возможным из-за малого объема почеркового материала, содержащегося в исследуемых подписях, обусловленного краткостью и простотой строения подписей.

Подписи от имени ФИО14, расположенные в следующих документах: счет-фактура *** от ***, акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, выполнены, вероятно, не ФИО14, а другим (вероятно, одним) лицом. Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине краткости и простоты строения исследуемых подписей и способа их выполнения – вероятно, с подражанием подлинной подписи ФИО14

Установить, кем – ФИО14 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от его имени, расположенные в строках «Руководитель организации (подпись) ФИО14» (в счетах-фактурах); «Исполнитель: Ген.директор/ ФИО14» (в актах) в следующих документах:

- счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от ***, счет-фактура №*** и акт №*** от ***, акт №*** от ***, счет-фактура *** и акт №*** от *** – не представилось возможным из-за малого объема почеркового материала, содержащегося в исследуемых подписях, обусловленного краткостью и простотой строения подписей.

Установить, кем – ФИО14 или другим лицом – выполнена подпись от имени ФИО14 в счет-фактуре №*** от ***, не представилось возможным, поскольку совпадающие признаки по своему объему и значимости не образуют индивидуальной совокупности, а в отношении различающихся признаков не установлено, являются ли они признаками почерка другого лица либо их появление связано с необычными условиями выполнения подписи ФИО14

Подпись от имени ФИО14, расположенная в графе «Руководитель организации (подпись) ФИО14» в счет-фактуре *** от ***, выполнена, вероятно, не ФИО14, а другим лицом. Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине краткости и простоты строения исследуемой подписи и способа ее выполнения – вероятно, с подражанием подлинной подписи ФИО14 (т. 28 л.д. 28-59).

Заключение эксперта №*** от *** содержит выводы о том, что подписи от имени Степаняна С.В. в следующих документах:

- акты, подписанные со стороны ООО «***» и ООО «***»: №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, *** от ***;

- подписи в оттисках штампа «Копия верна генеральный директор Степанян С.В.» в копиях договоров, заключенных между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ООО «***»: №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***, №*** от ***.

– выполнены самим Степаняном С.В. (т. 29 л.д. 77-85).

Согласно протоколу осмотра документов от *** осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «***» (ИНН ***) №*** в ОАО *** установлено, что за период с *** по *** на указанный счет от ООО «***» поступили денежные средства в общей сумме ***., с назначением платежей:

- оплата по договору №*** от *** за техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения; оплата по договору №*** от *** за техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых пунктов, внутридомовых систем отопления, водоподогрева и внутридомовых тепловых сетей; оплата по договорам за уборку придомовой территории; оплата за услуги оперативно-диспетчерской службы; оплата за пескосоляную смесь; оплата за ремонтные работы по договорам; оплата за механизированную уборку по договорам; оплата за регистр отопления; оплата за автотранспортные услуги; оплата за услуги аварийной службы; оплата за очистку кровель от снега по договорам; оплата за косметический ремонт по договорам; доплата по договорам №*** и №*** от ***; оплата за услуги по уборке; оплата и предоплата за промывку систем отопления; оплата по договору №*** от *** за обслуживание муниципальных общежитий; предоплата и оплата по договорам за подготовку тепловых сетей муниципальных общежитий и многоквартирных домов к отопительному сезону; оплата по договору за санитарное содержание помещений общего пользования и уборку придомовой территории; оплата по договору №*** от *** возмещение убытков (т. 27 л.д. 150-165).

Согласно выписке по счету ООО «***» №*** в ОАО «***» за *** г.г. из МУП «***» поступали суммы от населения за услуги теплоснабжения, в период *** г.г. с указанного счета перечислялись на расчетный счет ООО «***» №*** денежные средства, в том числе за выполнение услуг по договорам, за пескосоляную смесь, песок, за автотранспортные услуги (т. 6 л.д. 49-144).

Выписка по счету ООО «***» в ОАО «***» №*** содержит сведения о перечислении ООО «***» денежных средств в *** г.г., в том числе за косметический ремонт, ремонтные работы, механизированную уборку, автотранспортные услуги, уборку придомовой территории, обслуживание и ремонт муниципальных общежитий, услуги по очистке снега от кровли, содержание и ремонт зданий, за пескосоляную смесь (т. 11 л.д. 206-213, т. 12 л.д. 1-216).

По сведениям Инспекции ФНС России по *** ООО «***» (ИНН ***) состояло на учете в ИФНС России по *** с *** по ***. За *** года указанная организация представила в инспекцию налоговую декларацию по НДС с «нулевыми» показателями по всем строкам, за *** года и *** года представила в инспекцию налоговые декларации по НДС, в которых сумма налога исчислена к уплате в бюджет. В ходе проведения камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС за *** года, *** года выявлено непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговых деклараций в налоговый орган (т. 35 л.д. 174-175).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от *** ИП ФИО15 зарегистрирована в ИФНС России по *** *** с присвоением ИНН ***, основной вид деятельности: управление недвижимым имуществом, дополнительные: чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств, производство отделочных работ и другие (т. 15 л.д. 192-199).

По сообщению Инспекции ФНС России по *** *** ИП ФИО15 подано заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с даты постановки на налоговый учет *** с объектом налогообложения «доходы» (т. 15 л.д. 182).

Копии налоговых деклараций ИП ФИО15 содержат сведения о налоге, уплачиваемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за *** г.г. (т. 36 л.д. 13-29).

ИП ФИО15 открыты расчетные счета: *** счет №*** в отделении №*** ОАО «***», *** – счет №*** в филиале «***» ОАО «***» (т. 15 л.д. 200).

По информации ОО «***» Филиала «***» ОАО «***» *** для ИП ФИО15 (ИНН ***) открыт счет №***, операции по счету не проводятся с *** года, задолженность согласно карточкам №*** составляет *** (т. 15 л.д. 130-133).

Согласно протоколу от *** осмотрены документы из юридического дела ИП ФИО15:

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица ФИО15 в качестве индивидуального предпринимателя от *** серия 51 №***;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от *** №***, содержащая сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО15;

- договор банковского счета (в валюте РФ) №*** от ***, заключенный между ОАО «***» в лице начальника операционного отдела *** отделения №*** ОАО «***» и индивидуальным предпринимателем ФИО15 (Клиент), на открытие Клиенту счета в валюте РФ №*** и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента;

- заявка ИП ФИО15 на проведение работ по договору о предоставлении услуг с использованием системы «***»/*** от *** на установку/переустановку, техническое сопровождение АРМ «***» специалистом банка на рабочем месте Клиента, включая обучение персонала основам работы с системой, по адресу: ***

- доверенность №*** от ***, согласно которой индивидуальный предприниматель ФИО15 доверяет Степаняну С.В. и ФИО23 представлять в Отделение *** №*** расчетные документы, получать в банке выписки и/или расчетные (платежные) документы, извещения и/или представлять в Банк документы, получать в Банке/сдавать в Банк наличные денежные средства по счету №***;

- заявление от *** о закрытии расчетного/банковского счета, расторжении договора банковского счета №*** от ***. Остаток денежных средств на счете №*** в сумме *** по состоянию на ***, чековая книжка по счету использована полностью.

Кроме того, осмотрены денежные чеки о выдаче ФИО15 денежных средств с расчетного счета №*** ИП ФИО15: *** – в сумме ***, *** – в сумме ***, *** и *** – каждый раз в сумме ***, *** и *** – каждый раз в сумме *** (т. 23 л.д. 11-120).

Согласно протоколу от *** осмотрено юридическое дело ИП ФИО15, которое содержит следующие документы:

- справку об открытии счета ИП ФИО15 №*** в Филиале «***» ОАО «***» ***;

- анкету индивидуального предпринимателя ФИО15 от ***, где указаны основные виды деятельности: чистка и уборка производственных и жилых помещений, фактический адрес: ***, арендует площадь *** у ООО «***», сведения об основных контрагентах: ООО «***»;

- доверенность от ***, согласно которой ИП ФИО15 уполномочивает представителя ФИО11 на получение средств доступа к системе «***», электронного ключа;

- расписку ФИО11 в получении электронного ключа к системе «***» от *** (т. 23 л.д. 164-203).

Выписка по операциям на счете ИП ФИО15 в ОАО «***» за период с *** по *** содержит сведения о поступлениях денежных средств со счета ООО «***», в том числе за обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов и муниципальных общежитий *** (т. 19 л.д. 1-16).

Согласно справкам о доходах физических лиц за *** г.г. в штате ИП ФИО15 работали сотрудники, в том числе ФИО32, ФИО45, ФИО31, ФИО36, ФИО29, ФИО26, ФИО25, ФИО26, ФИО24, ФИО23, ФИО20, ФИО46, ФИО27, ФИО28, ФИО35, ФИО34, ФИО37 (т. 15 л.д. 203-244, т. 16 л.д. 1-200).

*** осмотрены договоры, заключенные между ООО «***» и ИП ФИО15:

- договор уступки прав (цессии) от ***, согласно которому ООО «***» в счет погашения своей задолженности перед ИП ФИО15 по договору на возмещение убытков по содержанию муниципальных общежитий №*** от *** уступает последней право требования возмещения убытков по договору №*** от ***, заключенному между ООО «***» и Комитетом по жилищной политике ***, в части компенсации убытков ИП ФИО15 за организацию и обеспечение предоставления услуг по содержанию и ремонту муниципальных общежитий *** за период *** в размере ***;

- договор №*** от *** о выполнении ИП ФИО15 работ по управлению эксплуатацией муниципальных общежитий *** – обязательных и дополнительных работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту общежитий по Адрес***, на сумму ***;

- договор №*** от *** о выполнении ИП ФИО15 работ по управлению эксплуатацией муниципальных общежитий Адрес***, на сумму *** (т. 26 л.д. 148-231).

В ходе осмотра места происшествия – помещений ООО «***» по адресу: *** с составлением протокола от *** изъяты документы: договоры и дополнительные соглашения между ООО «***» и ИП ФИО15 (т. 5 л.д. 1-3).

*** между ООО «***» и ИП ФИО15 заключены договоры №*** и №*** на оказание исполнителем услуг по управлению эксплуатацией многоквартирных домов *** согласно приложениям к договору (всего *** дома) (т. 5 л.д. 136-154).

По соглашению от *** договор №*** от *** расторгнут по обоюдному согласию сторон с *** (т. 5 л.д. 155-156).

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ИП ФИО15 заключены договоры №*** и №*** на оказание исполнителем услуг по управлению эксплуатацией муниципальных общежитий *** согласно приложениям (т. 5 л.д. 121-134).

По соглашению от *** договор №*** от *** расторгнут по обоюдному согласию сторон с *** (т. 5 л.д. 135).

*** между ООО «***» и ИП ФИО15 заключен договор №*** на оказание исполнителем услуг по управлению эксплуатацией многоквартирных домов *** согласно приложениям к договору (всего *** дома) (т. 5 л.д. 106-119).

*** заключено дополнительное соглашение между ООО «***» и ИП ФИО15 к договору №*** от ***, которым в приложение №*** к договору внесены изменения по перечню многоквартирных домов (всего *** домов) и стоимости работ (т. 5 л.д. 102-104).

По соглашению от *** указанный договор расторгнут по обоюдному согласию сторон с *** (т. 5 л.д. 105).

По соглашению от *** указанный договор расторгнут по обоюдному согласию с *** (т. 5 л.д. 91).

*** между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. и ИП ФИО15 заключен договор №*** на оказание исполнителем услуг по управлению эксплуатацией муниципальных общежитий *** согласно приложениям к договору (т. 5 л.д. 73-81).

По соглашению от *** указанный договор расторгнут по обоюдному согласию сторон с *** (т. 5 л.д. 120).

Согласно договору №*** от *** ИП ФИО15 осуществляет организацию и обеспечение предоставления услуг по содержанию и ремонту муниципальных общежитий *** согласно приложению №***, а ООО «***» производит возмещение убытков от эксплуатационной деятельности по содержанию и ремонту муниципальных общежитий (т. 5 л.д. 69-71).

По соглашению от *** указанный договор расторгнут по обоюдному согласию с *** (т. 5 л.д. 72).

По договору №*** от *** исполнитель ИП ФИО15 по поручению заказчика ООО «***» принимает на себя выполнение работ по аварийному обслуживанию жилых домов согласно приложению №*** (всего *** дома) (т. 5 л.д. 56-63, т. 17 л.д. 229-240).

*** заключены дополнительные соглашения между ООО «***» и ИП ФИО15 к договорам №*** от *** и №*** от ***, которыми в приложения №*** к договорам внесены изменения по перечню многоквартирных домов и ежемесячной цене договора (т. 5 л.д. 26-31, 64-67, т. 17 л.д. 241-244).

*** между ООО «***» и ИП ФИО15 заключено соглашение на расторжение с *** договора №*** от *** (т. 5 л.д. 68).

По договору №*** от *** ИП ФИО15 обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи в многоквартирных домах согласно перечню (всего *** дома) (т. 5 л.д. 18-25).

По договорам №*** от ***, №***, №***, №*** от *** ИП ФИО15 обязуется выполнить работы по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления, водоподогревателей, тепловых пунктов муниципальных общежитий к отопительному сезону согласно перечню (т. 5 л.д. 18-25, 32-47, т. 18 л.д. 9-24).

Согласно договору №*** от *** исполнитель ИП ФИО15 обязуется выполнить работы по промывке бойлеров, стоимость работ ***. В приложении №*** указаны адреса производства работ (т. 5 л.д. 13-17).

По договору №*** от ***, заключенному между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ИП ФИО15, исполнитель обеспечивает управление эксплуатацией муниципальных общежитий, состоящее из перечня обязательных и дополнительных работ и услуг по обслуживанию и текущему ремонту, по цене *** в месяц. В приложениях №***, №*** к договору содержится перечень муниципальных общежитий: Адрес*** (т. 5 л.д. 4-12).

На основании соглашения от *** указанный договор расторгнут по обоюдному согласию с *** (т. 18 л.д. 39).

*** между ООО «***» и ИП ФИО15 заключен договор №*** на оказание исполнителем услуг по управлению эксплуатацией муниципальных общежитий *** согласно приложениям к договору (т. 18 л.д. 40-54).

По договору №*** от *** ИП ФИО15 оказывает ООО «***» услуги по управлению эксплуатацией муниципальных общежитий *** согласно приложениям (т. 18 л.д. 55-62).

Согласно актам выполненных работ с *** №*** по *** №***, перечисленные работы ИП ФИО15 выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет (т. 18 л.д. 63-151).

При осмотре сведений по форме 2-НДФЛ ИП ФИО15 и ООО «***» установлено, что *** человека работали и в ООО «***», и в ИП ФИО15, при этом сотрудники ФИО47, ФИО29, ФИО46, ФИО20 и ФИО28 в один и тот же период времени числились в обеих организациях.

При осмотре сведений ООО «***» установлено, что за период *** в указанной организации работали *** сотрудников, в том числе в период *** – ФИО15 (т. 26 л.д. 56-83).

*** осмотрены документы, переданные ИП ФИО15:

- ведомость начисления за *** года, где отражены данные *** сотрудников;

- договоры, заключенные между ООО «***» и ИП ФИО15 в период с *** по ***, на выполнение последней работ по обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных домов и муниципальных общежитий, аварийному обслуживанию, очистке крыш от снега, подготовке домов к отопительному сезону и другие;

- акты выполненных работ ИП ФИО15 за период с *** по ***, на общую сумму *** (т. 26 л.д. 87-110).

*** осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра происшествия от *** в помещении ООО «***»: договоры за период с *** по ***, заключенные между ООО «***» и ИП ФИО15 (т. 26 л.д. 128-135).

*** между Комитетом по жилищной политике администрации *** и ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. заключен договор на выполнение управляющей организацией всего комплекса работ, связанного с содержанием и текущим ремонтом муниципальных общежитий ***, а Комитет производит возмещение убытков от эксплуатационной деятельности в соответствии с условиями договора и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования *** на *** год. Расчеты осуществляются Комитетом на основании предоставленных управляющей организацией счета и справки-отчета, подтверждающей размер фактически понесенных убытков, ежемесячно с последующей корректировкой с учетом данных бухгалтерского учета. Согласно адресной программе в управлении ООО «***» находятся муниципальные общежития в *** по Адрес*** (т. 9 л.д. 111-113).

Согласно счетам и платежным поручениям в период с *** по *** Комитетом по жилищной политике администрации *** возмещены убытки ООО «***» за содержание и ремонт общежитий за период *** года, а также по пустующему муниципальному жилфонду, на общую сумму ***. (т. 9 л.д. 119-146).

В карточках счетов ООО «***» за период *** года содержатся сведения о выдаче из кассы заработной платы работникам, в том числе ФИО13, ФИО15, ФИО20, ФИО37, ФИО39, ФИО48, ФИО36, ФИО35, ФИО11, ФИО32, ФИО29, ФИО26, ФИО33, ФИО5, Степаняну С.В., ФИО12, ФИО21;

а также о перечислении с расчетных счетов ООО «***» в банках «***», «***», «***»:

- за вышеуказанный период на счет ООО «***» денежных средств в качестве оплаты по договорам – за пескосоляную смесь, за уборку придомовой территории, за услуги аварийно-диспетчерской службы, за механизированную уборку придомовой территории, за очистку кровель от снега, за техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, за техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, за ремонтные работы, за косметический ремонт, за услуги по уборке, за промывку внутридомовых систем отопления, за обслуживание общежитий, за санитарное содержание помещений общего пользования и уборку придомовой территории, за подготовку систем отопления муниципальных общежитий к отопительному сезону, за подготовку тепловых пунктов многоквартирных домов к отопительному сезону, в качестве предоплаты по договорам;

- за период *** года на счет ИП ФИО15 денежных средств в качестве оплаты и предоплаты по договорам – за обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, за обслуживание муниципальных общежитий, в качестве возмещения убытков по содержанию муниципальных общежитий (т. 1 л.д. 76-152, т. 2 л.д. 1-250, т. 3 л.д. 1-58).

Согласно заключению специалиста от *** с расчетных счетов ООО «***» на расчетный счет ИП ФИО15 №***, открытый в ОАО «***», за период *** – *** перечислены денежные средства в общей сумме ***., с расчетных счетов ООО «***» на расчетный счет ИП ФИО15 №***, открытый в Отделении №*** ***, за период *** – *** перечислены денежные средства в общей сумме *** (т. 29 л.д. 109-142).

Согласно протоколу осмотра от *** выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО15 №*** в отделении №*** ОАО «***» установлено, что на указанный счет в период *** поступили от ООО «***» денежные средства в общей сумме *** (т. 27 л.д. 177-180).

*** осмотрена информация о движении денежных средств ИП ФИО15 по расчетному счету №*** в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***», при этом установлено, что за период с *** по *** на указанный счет от ООО «***» поступили денежные средства в общей сумме ***, с назначением платежей:

- за обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов, муниципальных общежитий по договорам; за аварийное обслуживание жилых домов; оплата за возмещение убытков по содержанию и текущему ремонту зданий муниципальных общежитий; за устранение аварийных ситуаций в квартирах и местах общего пользования; оплата за услуги по очистке кровли от снега; за услуги приема, регистрации, выполнения заявок; за управление эксплуатацией многоквартирных домов, муниципальных общежитий по договорам; за работы по промывке бойлеров; за санитарное содержание муниципальных общежитий (т. 27 л.д. 184-194).

Всего на расчетные счета ИП ФИО15 в ОАО «***» и в ОАО «***» поступили от ООО «***» денежные средства в сумме ***.

Решением №*** от *** учредителя ФИО16 создано ООО «***», генеральным директором назначен ФИО16

Согласно уставу ООО «***», зарегистрированному в ИФНС России по *** ***, Общество создано для осуществления следующих видов деятельности: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля прочими строительными материалами, оптовая торговля машинами и оборудованием, производство прочих отделочных и завершающих работ (т. 6 л.д. 210-220, т. 37 л.д. 1-19).

Согласно протоколу выемки от *** в помещении ОАО «***» по адресу: *** изъяты денежные чеки ООО «***», платежное поручение №*** от ***, юридическое (регистрационное) дело ООО «***», расчетный счет №*** (т. 24 л.д. 7-10).

В ходе осмотра изъятых документов с составлением протокола от *** установлено, что в юридическом деле ООО «***» содержатся:

- решение единственного учредителя ФИО16 от *** о создании ООО «***», утверждении Устава ООО «***;

- копия Устава ООО «***», утвержденного Решением №*** от *** единственного участника, согласно которому предметом деятельности Общества являются: оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, оптовая торговля прочими строительными материалами, оптовая торговля машинами и оборудованием, производство прочих отделочных и завершающих работ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от *** серия ***;

- копия свидетельства о постановке ООО «***» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ***, ИНН ***;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ***, согласно которой учредителем и генеральным директором является ФИО16;

- приказ (распоряжение) №*** от *** о приеме на работу ФИО16 в ООО «***» генеральным директором с возложением на него обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности. Приказ подписан от имени ФИО16, основание: трудовой договор от ***;

- анкета клиента – юридического лица ООО «***» от ***, местонахождение ООО «***»: Адрес***, тел. №***, генеральный директор – ФИО16;

- договор банковского счета №*** от ***, заключенный между ОАО «***» и ООО «***» в лице генерального директора ФИО16 (Клиент). Предметом договора является открытие Банком Клиенту счета в валюте РФ №*** и осуществление расчетно-кассового обслуживания;

- сообщение банка в ИФНС России *** об открытии валютного счета ООО «***» от *** №***;

- уведомление о том, что выплаты заработной платы работникам установлены 5 и 20 числа каждого месяца, подписанное от имени ФИО16, заверенное оттиском печати ООО «***».

Также осмотрены денежные чеки о выдаче с расчетного счета ООО «***» №*** денежных средств ФИО16:

- *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***; *** от *** на сумму ***.

Кроме того, осмотрен денежный чек *** от *** о выдаче с расчетного счета ООО «***» суммы *** ФИО22 с указанием «расчеты с поставщиками» (т. 24 л.д. 11-49).

Согласно протоколу от *** осмотрены детализации звонков, совершенных с номера мобильного телефона ***, находящегося в пользовании ФИО16, за период с *** по ***, при этом установлено:

- осуществлялись исходящие и входящие соединения, а также смс-сообщения между номером ***, которым пользовался ФИО16, и номером *** (которым пользовался Степанян С.В.) в ***, при этом в некоторых случаях базовая станция, используемая для соединения, располагалась по адресу: ***

- осуществлялись исходящие и входящие соединения, а также смс-сообщения между номером ***, которым пользовался ФИО16, и номером *** (которым пользовался Степанян С.В.) в ***, при этом также в некоторых случаях для соединения использовалась базовая станция по адресу: *** (т. 25 л.д. 114-138).

*** изъятые документы осмотрены, в том числе договоры, заключенные между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО16 (Исполнитель):

- договор №*** от *** – на выполнение работ по аварийному обслуживанию жилых домов (согласно Приложению №*** в количестве *** домов) на сумму *** в месяц с учетом НДС. Согласно дополнительному соглашению от *** исключены многоквартирные дома, расположенные по улАдрес***, стоимость работ и услуг, выполняемых Исполнителем, составляет *** в месяц;

- договор №*** от *** – на выполнение работ, оказание услуг по обслуживанию многоквартирных домов *** (согласно Приложению №*** в количестве *** дома) на сумму *** в месяц с учетом НДС. По дополнительному соглашению от *** исключены дома по ул. Адрес***, стоимость работ и услуг по договору составляет *** в месяц;

- договор №*** от *** – на выполнение работ, оказание услуг по обслуживанию многоквартирных домов *** (согласно Приложению №*** в количестве *** домов) на сумму *** в месяц с учетом НДС;

- договор №*** от *** – на выполнение работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления многоквартирных домов к отопительному сезону (согласно Приложению №*** в количестве *** домов) на сумму *** в месяц с учетом НДС;

- договор №*** от *** – на выполнение Подрядчиком работ по подготовке внутридомовых тепловых сетей, систем отопления многоквартирных домов к отопительному сезону (Согласно Приложению №*** в количестве *** домов) на сумму *** в месяц с учетом НДС;

- договор №*** от *** – на выполнение работ, оказание услуг по санитарному содержанию и обслуживанию многоквартирных домов *** (Согласно Приложению №*** в количестве *** домов) на сумму *** в месяц с учетом НДС. По дополнительному соглашению от *** исключен многоквартирный дом по ул. Адрес***. По дополнительному соглашению №*** от *** исключены *** домов, стоимость работ и услуг составляет *** в месяц с учетом НДС.

Заключение эксперта №*** от *** содержит выводы о том, что подписи от имени Степаняна С.В. договоре №*** от ***, заключенном между ООО «***» в лице генерального директора Степаняна С.В. (Заказчик) и ООО «***» в лице генерального директора ФИО16 (Исполнитель), с 2 приложениями и дополнительным соглашением от *** выполнены самим Степаняном С.В. (т. 29 л.д. 77-85).

В ходе осмотра документов с составлением протокола от *** установлено, что выписка по расчетному счету ООО «***» (ИНН ***) в ОАО «***» содержит сведения о поступлении на указанный счет от ООО «***» за период с *** по *** денежных средств в общей сумме *** с назначением платежей:

- предоплата по договорам *** от *** за работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону; предоплата и оплата по договорам за обслуживание многоквартирных домов; оплата по договору за комплекс работ по установке регуляторов температуры; оплата за аварийное обслуживание жилых домов; за работы и услуги по обслуживанию муниципальных общежитий (т. 27 л.д. 169-173).

Справка по операциям на счете ООО «***» №*** в ОАО «***» (Адрес***) за *** год содержит сведения о поступлении денежных средств от ООО «***», в том числе за обслуживание многоквартирных домов и муниципальных общежитий, аварийное обслуживание многоквартирных домов, работы по подготовке систем отопления к отопительному сезону (т. 12 л.д. 217-240).

По сообщению ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по *** области, ООО «***» зарегистрировано в ГУ – Управлении ПФР в *** ***, страховые взносы начислялись и перечислялись в органы ПФР за период с *** по ***, по состоянию на *** за предприятием имеется задолженность за *** год в размере ***. (т. 30 л.д. 11).

По сообщению ИФНС России по ***, налогоплательщики ООО «***» ИНН *** и ООО «***» ИНН *** не применяют специальные налоговые режимы (УСНО, ЕНВД), сведения о выплаченных дивидендах отсутствуют (т. 11 л.д. 78).

В ходе осмотра *** документов, поступивших из ИФНС России по ***, установлено, что за период с *** по *** сведения по форме 2-НДФЛ из организаций ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН *** не поступали.

По сведениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по *** области (Управления Росреестра по *** области) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информация в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «***» отсутствует (т. 30 л.д. 19-25).

Выписка по счету ООО «***» №*** в ОАО «***» содержит сведения о поступлении на указанный счет денежных средств из МУП «***» в качестве оплаты населения за теплоснабжение, а также о перечислении с указанного расчетного счета денежных средств в период с *** по *** на расчетный счет ООО «***» №*** за услуги по договорам; в период с *** по *** – на расчетные счета ИП ФИО15 №***, №*** за обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов и муниципальных общежитий и другие услуги, в том числе в качестве предоплаты, а также в период с *** по *** – на расчетный счет ООО «***» №*** за работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону, за обслуживание многоквартирных домов, в том числе предоплата (т. 7 л.д. 1-150).

Согласно заключению специалиста от *** за период с *** по *** с расчетных счетов ООО «***» перечислены денежные средства, в том числе в сумме *** – на счет ООО «***» за техническое обслуживание внутридомовых систем отопления; в сумме *** – на счет ИП ФИО15 за обслуживание и текущий ремонт многоквартирных домов и муниципальных общежитий; в сумме *** – на счет ООО «***» за обслуживание многоквартирных домов, подготовку тепловых сетей к отопительному сезону (т. 14 л.д. 105-158).

Как следует из заключения специалиста от ***, с расчетных счетов ООО «***» (ИНН ***): №***, открытого в *** отделении №*** «***», №***, открытого в ОАО «***», на расчетный счет ООО «***», открытый в ОАО «***», за период с *** по *** перечислены денежные средства в общей сумме ***, в том числе в *** года – ***, в *** – ***, в *** – ***, в *** – ***, в *** – ***, в *** – ***, в *** – ***.

С расчетных счетов ООО «***»: №***, открытого в ОО «***» Филиала «***» ОАО «***», №***, открытого в *** отделении №*** «***», №***, открытого в ОАО «***», на расчетный счет ООО «***», открытый в ОАО «***», за период *** перечислены денежные средства в общей сумме ***, в том числе в *** году – ***, в *** году – ***, в *** году – ***

С расчетных счетов ООО «***» за период времени с *** по *** на расчетный счет Комитета по жилищной политике перечислены денежные средства в общей сумме ***. с назначением платежей «оплата обеспечения конкурсной заявки», в том числе по месяцам: в *** года – ***., в *** года – ***., в *** года – ***.

Денежные средства, поступившие за период с *** по *** на расчетный счет №***, открытый ООО «***» в ОАО «***», от ООО «***», а также от других контрагентов, направлялись в основном в адрес контрагентов: ООО «***» ИНН *** (с назначением платежа «за строительные материалы, строительный инструмент, спецодежду»); ООО «***» ИНН *** (с назначением платежа «за стройматериалы, услуги автотранспорта»); ФИО30 и ФИО22 (с назначением платежа «предоставление процентного займа»); а также производилась выдача наличных денежных средств с расчетного счета без заявки и с заявкой (на расчеты с поставщиками, выдачу заработной платы и выплаты социального характера).

Денежные средства, поступившие за период с *** по *** на расчетный счет №***, открытый ООО Управляющая компания «***» в ОАО коммерческий банк «***», от ООО «***» и от других контрагентов, направлялись в основном в адрес следующих контрагентов: ООО «***» (счет ***); ООО «***», а также направлялись ООО «***», ООО «***» (т. 28 л.д. 80-250, т. 29 л.д. 1-55).

В ходе осмотра копий трудовых книжек работников установлено следующее.

ФИО14 с *** по *** работал в ООО «***», с *** по *** – в ИП ФИО49 (т. 21 л.д. 39-43).

ФИО24 в период с *** по *** работала в ИП ФИО15 в должности старшего бухгалтера (т. 22 л.д. 50-52).

*** между индивидуальным предпринимателем ФИО15 и ФИО24 заключен трудовой договор №*** согласно которому ФИО24 принята на должность старшего бухгалтера на срок по *** (т. 22 л.д. 55-56).

*** между ООО «***» в лице генерального директора ФИО16 и ФИО24 заключен трудовой договор №***, в соответствии с которым ФИО24 принята на должность старшего бухгалтера на срок по *** (т. 22 л.д. 53-54).

В трудовой книжке ФИО35 имеются сведения о периодах работы в ООО «***» в должности кровельщика с *** по ***, с *** по ***, уволен по окончанию срока трудового договора. С *** по ***, с *** по *** работал в ИП ФИО15 в должности кровельщика, трудовой договор прекращен по истечению срока. *** принят на работу в ООО «***» кровельщиком, *** трудовой договор прекращен по истечении срока, с *** по *** работал в планово-техническом отделе ООО «***» в должности мастера участка (т. 22 л.д. 67-75).

ФИО34 с *** по ***, с *** по ***, с *** по *** работал в должности кровельщика в ИП ФИО15, трудовые договоры были прекращены в связи с истечением срока. *** принят на работу кровельщиком в ООО «***», *** трудовой договор прекращен по истечении срока. С *** по *** работал кровельщиком в ООО «***» (т. 22 л.д. 36-43).

В трудовой книжке на имя ФИО31 имеются записи о периоде ее работы с *** по *** в должности вахтера в ООО «***», с *** по ***, с *** по *** в той же должности у индивидуального предпринимателя ФИО15, уволена по окончании срока трудового договора, в период с *** по *** – в той же должности в ООО «***» (т. 21 л.д. 159-166).

ФИО45 с *** по *** и с *** по *** работал в ООО «***» в должности сантехника, уволен по собственному желанию, в период с *** по *** работал в должности слесаря-сантехника в ООО «***». С *** по ***, с *** по *** работал в должности слесаря-сантехника в ИП ФИО15, действие трудового договора прекращено в связи с истечением срока. *** принят на работу в ООО «***» на должность слесаря-сантехника, *** действие трудового договора прекращено в связи с истечением срока (т. 21 л.д. 115-126).

В трудовой книжке ФИО50 имеются записи о приеме на работу *** в ООО «***» на должность вахтера и увольнении *** по окончании срока трудового договора. В периоды с *** по ***, с *** по ***, с *** по ***, с *** по ***, с *** по ***, с *** по *** работала в должности вахтера в ИП ФИО15, трудовой договор прекращен в связи с переводом на работу в ООО «***». С *** по ***, с *** по *** ФИО50 работала в ООО «***» в должности вахтера, откуда уволена в связи с истечением срока трудового договора (т. 21 л.д. 190-203).

ФИО51 согласно записям в трудовой книжке работала в ИП ФИО15 в должности вахтера с *** по ***, *** по ***, уволена по окончании срока трудового договора (т. 22 л.д. 25-27).

ФИО52 работал в должности дворника в ИП ФИО15 с *** по ***, с *** по *** и с *** по ***, трудовые договоры прекращались в связи с истечением срока действия (т. 22 л.д. 85-89).

ФИО53 с *** по *** она работала в ООО «***» в должности вахтера, уволена по собственному желанию, с *** по *** работала в той же должности в ИП ФИО15, уволена в связи с переводом в ООО «***», куда принята *** также на должность вахтера, уволена *** по собственному желанию (т. 15 л.д. 158-169).

Трудовая книжка ФИО54 содержит записи о приеме на работу *** в должности вахтера в ИП ФИО15 и увольнении *** по окончании срока трудового договора, о приеме на работу *** в ИП ФИО15 на ту же должность и увольнении *** по собственному желанию (т. 21 л.д. 104-110).

Также в ходе судебного следствия была осмотрена копия трудовой книжки ФИО27, согласно которой с *** по *** последний работал в ИП ФИО15 инженером, уволен по собственному желанию, с *** по *** работал в ИП ФИО15 в должности главного инженера, уволен по истечении срока трудового договора. *** принят на должность главного инженера в ООО «***», трудовой договор прекращен *** по истечении срока, при этом записи подписаны генеральным директором ООО «***» ФИО16, проставлен оттиск печати ООО «***».

Согласно заявлению председателя совета дома Адрес*** ФИО55 в УМВД России по *** от *** он обращался в Управление Федеральной антимонопольной службы по *** области с заявлением о нарушении ООО «***» требований к претенденту, допускаемому к участию в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом Адрес***. Решением комиссии УФАС от *** в действиях ООО «***» признан факт нарушения ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции» путем предоставления недостоверной информации о кредиторской задолженности в ходе проведения Комитетом по жилищной политике администрации *** конкурса по отбору управляющей организации для управления указанным многоквартирным домом. За время работы управляющей компании фактически предоставлялись услуги по вывозу ТБО, уборке мест общего пользования внутри дома, подметание придомовой территории. Заявки жильцов на устранение неисправностей внутридомовых сетей выполнялись крайне плохо, в полном объеме не выполнялись работы по дополнительному перечню, являвшиеся предметом торгов на конкурсе, в связи с чем *** общим собранием собственников было принято решение об одностороннем расторжении договора управления с ООО «***» (т. 13 л.д. 180-181).

Данная информация о нарушении ООО «***» требований антимонопольного законодательства подтверждается решением УФАС по *** области №*** от *** (т. 13 л.д. 193-196).

Согласно протоколу №*** от *** конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Адрес*** победителем признано ООО «***», предложившее наибольший перечень дополнительных работ и услуг (т. 13 л.д. 200-203).

Приведенные доказательства суд признает допустимыми, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, достоверными, поскольку они согласуются между собой и логически дополняют друг друга, а совокупность исследованных доказательств – достаточной для вывода о виновности Степаняна С.В. в совершении инкриминируемого преступления.

Государственный обвинитель Суслина Е.Ю. в соответствии со ст. 246 УПК РФ исключила из объема предъявленного Степаняну С.В. обвинения совершение присвоения денежных средств ресурсоснабжающих организаций, поскольку умысел подсудимого был направлен на растрату вверенных ему денежных средств.

Принимая во внимание мотивы изменения обвинения в сторону смягчения, учитывая, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и исключает из объема предъявленного Степаняну С.В. обвинения совершение им действий, направленных на присвоение денежных средств ресурсоснабжающих организаций (страница 13 обвинительного заключения).

По смыслу уголовного закона как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Установлено, что денежные средства, похищенные у потерпевших ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***», находились в правомерном владении Степаняна С.В., который являлся генеральным директором и фактическим руководителем ООО «***».

Вопреки доводам стороны защиты, представленные доказательства подтверждают совершение подсудимым преступления умышленно, с корыстной целью.

Приведенные доказательства, в том числе заключения специалистов и сведения МУП «***», бесспорно свидетельствуют о том, что денежные средства, принадлежащие ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***», перечислялись на счета ООО «***».

В том числе из показаний свидетеля ФИО19 следует, что и после перехода, в частности, ОАО «***» на прямые платежи на счета ООО «***» в *** года поступали от населения денежные средства за услуги отопления и подогрева воды за предыдущие периоды, по так называемым «долговым» квитанциям.

Таким образом, у Степаняна С.В. имелась реальная возможность передать поступившие денежные средства собственникам. Более того, подсудимый обязан был это сделать в соответствии с условиями договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, и в предусмотренные договорами сроки.

Однако Степанян С.В., желая скрыть свои преступные действия, перечислив потерпевшим только часть поступивших денежных средств, заключил договоры на выполнение работ, связанных с обслуживанием жилищного фонда, с ООО «***», ИП ФИО15, ООО «***», зная об отсутствии у указанных организаций технического персонала и производственных мощностей для выполнения данных работ. После этого подсудимый оформил в штат ИП ФИО15, а затем и в штат ООО «***» сотрудников ООО «***», для создания видимости выполнения работ именно этими организациями, при этом умышленно перечислил денежные средства потерпевших на счета ООО «***», ИП ФИО15 и ООО «***», то есть распорядился этими денежными средствами как своими собственными.

Аргументы подсудимого и его защитников о том, что все работы по заключенным ООО «***» договорам были выполнены ООО «***», ИП ФИО15 и ООО «***», а также о необходимости привлечения подрядчиков к выполнению этих работ ввиду недостаточности собственного штата ООО «***» суд полагает несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными судом доказательствами.

Так из показаний свидетелей ФИО11 и ФИО33 следует, что ООО «***» могло своими силами справляться с работами по обслуживанию жилищного фонда, имеющегося штата было достаточно.

Штатное расписание на *** а также сведения по форме 2-НДФЛ подтверждают наличие у ООО «***» укомплектованного штата работников, способного выполнять весь объем необходимых работ по обслуживанию жилфонда. Более того, как следует из показаний свидетеля ФИО20, часть сотрудников работала без оформления трудовых отношений и числилась только по зарплатной ведомости.

Несмотря на это, Степанян С.В. привлек к выполнению работ ООО «***», заведомо для него не имеющее своего технического персонала, механизмов и материалов. Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО14 о том, что он являлся номинальным директором ООО ***» и не заключал договоров с ООО «***», не обсуждал их условий со Степаняном С.В., в штате его компании работников не было, никаких работ ООО «***» не выполняло, технику и материалы ООО «***» не предоставляло, часть документов, касающихся выполнения работ ООО «***», подписана не им. Показания ФИО14 согласуются с заключением эксперта почерковедческой экспертизы о том, что часть документов от имени ФИО14 подписана не им, а в остальной части выводы носят вероятностный характер.

Суд не принимает доводы стороны защиты о том, что работы по договорам о механизированной уборке были подрядчиком выполнены, о чем, по мнению защиты, свидетельствует наличие на балансе ООО «***» только одного трактора, при необходимости одновременной работы 2-3 транспортных средств. Данное обстоятельство опровергается показаниями свидетеля ФИО14 об отсутствии у его организации ООО «***» транспортных средств, а также показаниями свидетеля ФИО5 о том, что ООО «***» пользовалось двумя тракторами – своим и принадлежащим ООО «***», свидетеля ФИО29 о том, что пользовались также снегоуборочной техникой ООО «***», договором, заключенным *** между ММУП «***» и ООО «***» на предоставление управляющей компании дорожно-уборочной техники.

Далее Степанян С.В. заключил ряд договоров на обслуживание жилищного фонда с ИП ФИО15, заведомо зная об отсутствии в штате последней на момент заключения договоров необходимого для выполнения работ технического персонала и производственных мощностей, что подтвердила допрошенная в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО15

Вопреки доводам защиты, нахождение офиса ИП ФИО15 по одному адресу с ООО «***» подтверждается исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями свидетелей ФИО32, ФИО29, ФИО36, заявкой ИП ФИО15 на проведение работ специалистом ОАО «***» и представленной в указанный банк анкетой индивидуального предпринимателя.

Реализуя свой корыстный умысел, с целью скрыть факт растраты вверенных ему денежных средств и создать видимость выполнения работ по обслуживанию жилфонда подрядчиком, Степанян С.В. оформил в штат ИП ФИО15 работников ООО «***». Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля ФИО20, более того, из показаний данного свидетеля следует, что Степанян С.В. также давал ей указания о принятии новых сотрудников в штат ИП ФИО15 и увольнении сотрудников. С показаниями свидетеля ФИО20 согласуются показания свидетеля ФИО27 о том, что после собеседования Степанян С.В. сообщил ему о приеме на работу в ИП ФИО15, при этом в данной организации он собеседования не проходил.

Как следует из показаний свидетелей ФИО28, ФИО29, ФИО36, ФИО35, ФИО32 и ФИО31, по указанию отдела кадров они написали заявления об увольнении из ООО «***» и приеме на те же должности в ИП ФИО15, их мнение никого не интересовало, при этом ни в объеме выполняемых работ, ни в должностных обязанностях, ни в заработной плате ничего существенно не изменилось.

Вопреки аргументам защиты, тот факт, что подготовкой домов к отопительному сезону и другой деятельностью по обслуживанию жилищного фонда занимались сотрудники ООО «***», подтверждается, в частности, исследованными телефонограммами инженера ООО «***» ФИО39 о готовности домов к опрессовке, записями в журналах о прохождении матерами и рабочими ООО «***» инструктажа в тот же период времени, когда действовали договоры на обслуживание жилфонда с ООО «***» и ИП ФИО15 При этом часть сотрудников в один период времени числилась и в ООО «***», и в ИП ФИО15, что подтверждается сведениями по форме 2-НДФЛ на работников указанных организаций. Кроме того, свидетель ФИО31 пояснила, что в период, когда она работала вахтером общежития в ИП ФИО15, часть ремонтных работ, а также сантехнические работы выполняли сотрудники ООО «***». Со слов свидетелей ФИО32 и ФИО31, после трудоустройства в ИП ФИО15 они получали заработную плату у того же бухгалтера, что и во время работы в ООО «***». Согласно показаниям свидетеля ФИО27, его непосредственным руководителем в ИП ФИО15 являлся исполнительный директор ООО «***» ФИО33.

Наличие у Степаняна С.В. корыстного умысла на растрату вверенных ему денежных средств потверждается также показаниями свидетеля ФИО30 о намерении подсудимого при помощи ИП ФИО15 вывести денежные средства из оборота ООО «***», о том, что с этой целью ФИО15 по просьбе Степаняна С.В. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя.

Затем Степанян С.В., продолжая реализацию своего умысла на растрату денежных средств потерпевших, с целью создания видимости выполнения работ по обслуживанию жилищного фонда подрядчиком перевел сотрудников из ИП ФИО15 в ООО «***», на что согласия указанных сотрудников также не спрашивали, в их обязанностях, объеме работы и заработной плате ничего не изменилось. Данный факт установлен из показаний свидетелей ФИО20, ФИО24, ФИО28, ФИО29, ФИО27, ФИО21, ФИО33, ФИО35

При этом на момент заключения договоров с ООО «***» указанная организация также не имела своего технического персонала и производственных мощностей, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО16, который пояснил, что он сам был номинальным директором ООО «***», всей деятельностью по заключенным с ООО «***» договорам руководил Степанян С.В., работники ООО «***» по решению последнего были оформлены в штат ООО «***» и все делали по его же указанию.

Показания свидетеля ФИО16 согласуются с показаниями свидетеля ФИО30 о том, что, со слов Степаняна С.В., указанные в договорах с ООО «***» работы выполняются сотрудниками ООО «***», но Степаняну С.В. необходима организация-подрядчик, которая будет числиться таковой на бумаге.

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что он, работая в штате ООО «***», закупал инвентарь на денежные средства ООО «***». Согласно показаниям свидетеля ФИО27 его непосредственным руководителем в ООО «***» являлся сотрудник ООО «***» ФИО39 Показания свидетеля ФИО27 согласуются с показаниями свидетеля ФИО35 о том, что весь технический персонал был переведен в ООО «***», а руководство осталось в ООО «***».

Тем самым опровергаются аргументы стороны защиты о том, что действия Степаняна С.В. по отношению к ИП ФИО15 и ООО «***» были вызваны только необходимостью контроля со стороны заказчика качества выполнения работ подрядчиком.

Корыстный умысел Степаняна С.В. на растрату вверенных денежных средств также подтверждается показаниями свидетеля ФИО30 о передаче Степаняну С.В. по просьбе последнего снятых со счета ООО «***» наличных денежных средств, ранее перечисленных со счета ООО «***», показаниями свидетеля ФИО16 о передаче им Степаняну С.В. лично или через ФИО30 поступивших на счет ООО «***» денежных средств ООО «***».

Несмотря на мнение защиты, у суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО30 и ФИО16, поскольку они не имеют существенных противоречий, в целом согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе с детализациями соединений между телефонными номерами Степаняна С.В. и ФИО16, информацией о получении ФИО16 со счета ООО «***» денежных средств. Оснований для оговора свидетелями подсудимого судом также не установлено.

Доводы стороны защиты о том, что по чекам ФИО16 было снято меньше денежных средств, чем перечислено ООО «***», на выводы суда не влияют, поскольку из показаний свидетеля ФИО16 следует, что часть денежных средств со счета ООО «***» им перечислялась безналичным путем, в том числе в органы Пенсионного фонда РФ. Вопреки доводам защиты, из показаний свидетеля ФИО16 не следует, что он выплачивал заработную плату сотрудникам ООО «***» в размере снятых со счета указанной организации денежных сумм. Напротив, данный свидетель пояснял о том, что только часть наличных денежных средств Степанян С.В. передавал ему для выплаты заработной платы, остальные деньги подсудимый забирал себе, о дальнейшем их расходовании перед ним не отчитывался.

Ссылку защитников на несоответствие некоторых дат телефонных соединений между номерами ФИО16 и Степаняна С.В. датам снятия наличных денежных средств со счета ООО «***» суд полагает неубедительной, поскольку свидетель ФИО16 пояснил, что он созванивался с подсудимым не только на предмет передачи последнему денежных средств, но и выяснял производственные вопросы, когда к нему обращались сотрудники ООО «***», так как являлся номинальным директором и не знал, как отвечать на такие вопросы.

Аргументы стороны защиты об обоснованности заключения ООО «***» договоров с подрядчиками и, соответственно, оплаты их услуг, ввиду большого объема выполняемых работ и недостаточности собственного штата ООО «***», суд находит несостоятельными.

Также суд учитывает, что решение о включении дополнительного количества домов в адресную программу принималось Степаняном С.В. самостоятельно, что подтверждается материалами дела, в том числе сведениями о перечислении денежных средств для оплаты ООО «***» конкурсных заявок в Комитет по жилищной политике, протоколом №*** от *** конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом Адрес*** При этом заявленный объем работ управляющей компанией не всегда выполнялся полностью, о чем свидетельствует обращение председателя совета вышеуказанного дома в Управление Федеральной антимонопольной службы по *** области.

В подтверждение своей позиции о выполнении подрядчиками работ по заключенным с ООО «***» договорам сторона защиты ссылается на показания свидетелей.

Как установлено из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 137-142, 144-149, т. 22 л.д. 148-153), а также ее же показаний в судебном заседании, примерно в *** г.г. она работала генеральным директором в ООО «***», офис располагался по адресу: *** в ООО «***» она никогда не работала. Она по своей инициативе зарегистрировала ИП ФИО15, так как хотела заниматься разными видами деятельности, и предложила Степаняну С.В. заключить с ней договоры на обслуживание жилого фонда ***. За весь период деятельности на обслуживании ИП ФИО15 находилось около *** домов, около *** общежитий. Обслуживание конкретного многоквартирного дома включало в себя устранение аварийных ситуаций, текущие плановые ремонтные работы, замену стояков, вентилей, иногда замену дверей, уборку домов и придомовой территории, а также иные работы согласно договорам с ООО «***». Она сама организовывала и контролировала работу сотрудников, закупку материалов, заключала договоры и выполняла другие обязанности. У нее в штате было не более *** сотрудников одновременно, из бывших сотрудников ООО «***» к ней перешли всего около *** человек, остальных нашли путем размещения объявлений либо через других ее сотрудников. В общежитиях по Адрес*** в Адрес*** проводился косметический ремонт, не жильцами и не ее работниками, а сотрудниками подрядной организации. Каждый месяц она выставляла ООО «***» счета, на основании которых они подписывали акты выполненных работ, после чего на ее счета перечислялись денежные средства. Степанян С.В. не имел никакого отношения к деятельности ИП ФИО15 Свидетеля ФИО30 она не знает, разговора о выводе денежных средств из ООО «***» между ней и Степаняном С.В. не было. После расторжения договора с ООО «***» в *** году людей, состоящих в штате ИП ФИО15, она частично передала в другие организации, а остальных людей уволила, так как расторгала договор с ООО «***» и не нуждалась в работниках. В *** года между ООО «***» и ИП ФИО15 был заключен договор цессии, в соответствии с которым управляющая компания уступила ей право требования к Комитету по жилищной политике администрации *** на возмещение убытков по содержанию муниципальных общежитий. Убытки за период *** года ей не возместили, и она была вынуждена обратиться в арбитражный суд.

Свидетель ФИО56 в судебном заседании показала, что с *** по *** она работала комендантом общежитий по ул. Адрес*** при этом по *** – в ООО «***», с *** – в ИП ФИО15, а с *** по переводу по инициативе работодателя принята в ООО «***», ее должность и обязанности при переходе в другую организацию не менялись. Вместе с ней в ИП ФИО15 перешли вахтеры, уборщицы и дворник общежитий. Их работу контролировало ООО «***». В этот период в общежитии на Адрес*** отремонтировали *** кухни, установили раковины, заменили подводку, заменили окна, в общежитии на Адрес*** в *** кухнях заменили стояки горячей и холодной воды, поставили умывальники, заменили окна. Ремонт делала бригада не из работников ИП ФИО15, выполнение работ контролировал директор ООО «***» Степанян С.В. Зимой вывозился снег, территория посыпалась песком, вся необходимая работа делалась. Также со слов других комендантов ей известно, что был сделан ремонт в общежитиях по ул. Адрес***.

Свидетель ФИО57 в судебном заседании показал, что в *** году он устроился на работу в ООО «***» в должности технического директора, контролировал техническую сторону обслуживания жилищного фонда – сети, горячая вода, отопление. В его подчинении были *** слесарей и один мастер. В обслуживании ООО «***» находилось *** домов, при этом большую часть составлял ветхий фонд – в районе «***, требующий значительно больших затрат на его содержание. Проводилась подготовка домов к отопительному сезону, очищались от снега дворы, кровли, так как своего трактора «***» управляющей компании не хватало, брали наемный транспорт. Что не могли сделать своими силами, выполняли с привлечением сторонних организаций.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что с *** года работала комендантом общежитий Адрес***, она, дворники, слесари переходили на работу в ИП ФИО15 и затем в ООО «***». В общежитии Адрес*** был сделан ремонт на пяти этажах в правом крыле, в кухнях поменяли окна, умывальники, сантехнику, покрасили стены, пол, в левом крыле пенсионерке отремонтировали комнату. В общежитии Адрес*** во втором подъезде на пятом этаже отремонтировали кухни, санузлы, также был сделан ремонт в первом подъезде на втором этаже. Указанные работы выполняли не сотрудники ИП ФИО15 Со слов других комендантов, были сделаны ремонты и в общежитиях на Адрес*** и на Адрес***. Когда работали в ИП ФИО15, передавали заявки мастерам, заявки выполнялись.

Согласно показаниям свидетеля ФИО48, данным в судебном заседании, с *** она работала в ООО «***» в общежитии, летом *** года она, вахтеры, уборщицы и дворник перешли в ИП ФИО15, после которой были вновь трудоустроены в ООО «***». В общежитии был сделан хороший косметический ремонт в комнате ветеранов, работы выполняли не те сотрудники, которые обычно приезжали по заявкам, а неизвестные ей люди.

Однако показания свидетеля ФИО15 в части того, что она не работала в ООО «***», что Степанян С.В. не имел отношения к ее деятельности, что разговора между ней и Степаняном С.В. о выводе денежных средств из ООО «***» не было, опровергаются приведенными выше доказательствами, которым у суда нет оснований не доверять. В том числе показаниями свидетелей о приеме в штат ИП ФИО15 работников по указанию Степаняна С.В., при этом ряду свидетелей Степанян С.В. представлял ФИО15 как своего заместителя, сведениями по форме 2-НДФЛ, согласно которым ФИО15 работала в штате ООО «***», показаниями свидетеля ФИО30

Показания же ФИО15 и других свидетелей защиты о производстве в общежитиях косметического ремонта не имеют существенного значения для дела, поскольку согласно заключенным договорам обязанности ООО «***», ИП ФИО15 и ООО «***» не ограничивались только производством косметических ремонтов в общежитиях. Вместе с тем, ни одной из указанных организаций указанные работы не выполнялись, что подтверждается приведенными показаниями свидетелей, в том числе показаниями свидетеля ФИО14, а денежные средства за их выполнение были перечислены со счетов ООО «***» на счета третьих лиц. Кроме того, как пояснила свидетель ФИО31, в части помещений общежития, где она работала, ремонт был сделан «кое-как».

Вопреки аргументам защиты, тот факт, что часть работ ИП ФИО15 и ООО «***» выполнялась, не влияет на выводы суда о доказанности вины Степаняна С.В. в совершении именно растраты, так как действия подсудимого, связанные с обращением вверенных ему потерпевшими денежных средств в пользу третьих лиц, по отношению к ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***» носили противоправный, безвозмездный характер.

Ссылку подсудимого и защитников на убыточность деятельности управляющей компании по содержанию ветхого жилфонда и муниципальных общежитий, наличие задолженности у населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, на неправильное начисление ресурсоснабжающими организациями платы за свои услуги, на списание денежных средств со счета управляющей компании на счета потерпевших по исполнительным листам суд полагает несостоятельной.

Степанян С.В. совершил растрату денежных средств, поступивших на счета ООО «***» для ресурсоснабжающих организаций, имея, таким образом, реальную возможность перечислить их последним за оказанные услуги. Умысел в действиях Степаняна С.В. подтверждается его же показаниями, согласно которым он осознавал, что распоряжается денежными средствами ресурсоснабжающих организаций как своими собственными

Подсудимый перечислил денежные средства на счета третьих лиц, при этом необходимость в привлечении подрядчиков у Степаняна С.В. отсутствовала в связи с наличием в штате ООО «***» сотрудников, выполняющих работу по обслуживанию жилищного фонда в рамках своих служебных обязанностей.

При этом суд не оставляет без внимания и показания свидетеля ФИО11 о том, что при большой численности штата сотрудников ООО «***» пользовалось услугами подрядчиков, хотя могло справиться своими силами. Согласно оборотным сальдовым ведомостям ООО «***» и ООО «***» перечислялись суммы, превышающие начисления за услугу содержание и ремонт, то есть деньги за отопление и воду уходили подрядчикам. Показания данного свидетеля согласуются с показаниями свидетеля ФИО21 о том, что на момент ее назначения на должность генерального директора ООО «***» долги указанной организации перед ресурсоснабжающими организациями в несколько раз превышали суммы денежных средств, которые должны были поступить от населения по строке «содержание и ремонт».

Из показаний представителей потерпевших следует, что задолженность ООО «***» перед их организациями стала образовываться с момента заключения договоров. Зная о таком положении, имея в штате управляющей компании необходимый для выполнения работ персонал, Степанян С.В. заключил договоры с подрядчиками.

Доводы Степаняна С.В. о том, что он рассчитывал погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за счет возмещения убытков по содержанию общежитий администрацией ***, суд полагает несостоятельными.

Исследованные копии платежных поручений подтверждают возмещение Комитетом по жилищной политике администрации *** в *** г.г. убытков ООО «***» за содержание и ремонт общежитий на общую сумму ***. Вместе с тем, Степанян С.В. в последний день работы *** заключил договор цессии с ФИО15, передав последней право требования возмещения администрацией убытков по содержанию муниципальных общежитий, лишив тем самым ООО «***» возможности получить в последующем указанные денежные средства.

Как следует из показаний представителей потерпевших, руководство ООО «***» объемы поставленных ресурсов и их стоимость не оспаривало, что подтверждается также приведенными в приговоре решениями арбитражного суда.

Отсутствие на момент совершения преступления в законе обязанности управляющей компании своевременно перечислять ресурсоснабжающим организациям поступившие от населения денежные средства, на что ссылаются подсудимый и его защитники, на выводы суда о виновности Степаняна С.В. в совершении инкриминируемого преступления не влияют, поскольку его вина подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Суд считает необходимым положить в основу приговора приведенные показания представителей потерпевших и свидетелей, поскольку они являются логичными, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований для оговора свидетелями Степаняна С.В. судом не установлено.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО59 показала, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Степаняна С.В. ею как следователем допрашивались свидетели, перед началом допроса указанным лицам были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, они предупреждались об ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ. Все обстоятельства, сообщенные свидетелями, отражались ею в протоколах допросов, по окончании протоколы распечатывались и представлялись свидетелям для ознакомления. При наличии у свидетеля замечаний ею сразу же делалась корректировка показаний и вновь распечатывался протокол допроса, при согласии с его содержанием после прочтения протокол подписывался свидетелем. Давления ни на кого из свидетелей она не оказывала, во времени прочтения протокола допроса не ограничивала, при отсутствии у свидетеля возможности лично прочитать протокол она сама зачитывала показания. Ни от кого из свидетелей замечаний к содержанию протокола допроса либо жалобы на продолжительность времени допроса не поступило. Свидетели, подписывая протокол, подтвердили правильность изложенных ими показаний.

При таких обстоятельствах суд кладет в основу приговора показания свидетелей ФИО11, ФИО16, ФИО28, ФИО29, ФИО36, ФИО27, оглашенные в связи с наличием противоречий, поскольку показания были прочитаны свидетелями лично либо вслух следователем, подписаны свидетелями, замечаний относительно содержания показаний или оказания на них давления свидетели не делали, что подтверждается протоколами допросов.

Таким образом, суд полагает вину Степаняна С.В. полностью доказанной, а отрицание подсудимым своей вины в совершении инкриминируемого преступления расценивает как способ защиты, связанный с желанием избежать ответственности за содеянное.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Степаняна С.В. по ч. 4 ст. 160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения подсудимым хищения с использованием своего служебного положения подтвержден уставом ООО «***» и иными приведенными доказательствами, согласно которым Степанян С.В., являясь учредителем и генеральным директором, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, контролировал финансово-хозяйственную деятельность ООО «***», имел доступ к расчетным счетам указанной организации и реальную возможность осуществлять полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на этих расчетных счетах.

Приведенными доказательствами подтверждается наличие в действиях Степаняна С.В. прямого умысла на хищение вверенных ему денежных средств. Подсудимый осознавал противоправный характер своих действий, о чем свидетельствует его поведение, направленное на создание видимости выполнения подрядчиками работ по заключенным им договорам, которые фактически выполнялись его же сотрудниками, дача указаний бухгалтерам о перечислении денежных средств. Степанян С.В. также предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшим имущественного ущерба в особо крупном размере и желал наступления этих последствий.

Умысел подсудимого был направлен на противоправное, безвозмездное отчуждение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***», против воли собственников, о чем свидетельствует факт обращения похищенных денежных средств в пользу третьих лиц.

Также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения хищения в особо крупном размере, поскольку общая стоимость похищенного подсудимым имущества превышает один миллион рублей, установленный примечанием к статье 158 УК РФ.

Совершенное Степаняном С.В. преступление является оконченным, так как вверенное подсудимому имущество было противоправно издержано, то есть отчуждено им в пользу иных лиц, а именно ООО «***», ИП ФИО15 и ООО «***».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких, направлено против собственности.

При изучении личности подсудимого установлено, что Степанян С.В. не судим, ***, работает, на учете в *** не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб на его поведение в быту не поступало. ***

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Степаняна С.В., суд признает частичное признание вины, ***, положительную характеристику подсудимого в период ***

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При определении вида наказания суд учитывает обстоятельства совершенного подсудимым преступления, повлекшего хищение имущества потерпевших в особо крупном размере, отнесенного к категории тяжких, предусматривающего наказание только в виде лишения свободы.

Также суд принимает во внимание, что действия подсудимого, не перечислившего ресурсоснабжающим организациям денежные средства за оказанные теми услуги, могли поставить под угрозу выполнение потерпевшими обязанностей по отоплению жилых домов *** в отопительный период, поскольку при таких обстоятельствах потерпевшие ОАО «***», ОАО «***» и ОАО «***» были ограничены в возможностях для приобретения топлива, что свидетельствует о повышенной общественной опасности указанного преступления.

Учитывая изложенное, суд полагает, что наказание, не связанное с изоляцией от общества, не позволит достичь целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, в связи с чем назначает Степаняну С.В. наказание в виде лишения свободы.

Суд находит возможным исправление подсудимого без применения к нему дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Вместе с тем, с учетом имущественного положения подсудимого, являющегося руководителем коммерческой организации, возможности получения им дохода, размера причиненного ущерба суд приходит к выводу о назначении Степаняну С.В. дополнительного наказания в виде штрафа.

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, который совершил тяжкое преступление, используя свое служебное положение руководителя организации, осуществляющей обслуживание граждан в сфере коммунальных услуг, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому Степаняну С.В. в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Суд находит, что такое наказание является справедливым, обеспечит достижение целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали суду основания для применения правил ст. ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, суд не находит также оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает подсудимому отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку он совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы.

В соответствии со ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым изменить меру пресечения в отношении подсудимого Степаняна С.В. на заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный АО «***», о взыскании с подсудимого Степаняна С.В. денежных средств в сумме ***. в счет возмещения причиненного ущерба суд на основании ст. 1064 ГК РФ считает подлежащим удовлетворению, поскольку сумма заявленного гражданского иска подтверждена материалами дела и не оспаривается подсудимым.

При этом наличие решений Арбитражного суда *** области о взыскании с ООО «***» задолженности на выводы суда не влияет, так как надлежащим ответчиком за вред, причиненный в результате совершения преступления, является физическое лицо, совершившее преступление, то есть Степанян С.В. Ответственность по ст. 1064 ГК РФ наступает при установлении факта причинения вреда, противоправности поведения причинителя вреда, причинной связи между ними и вины причинителя вреда.

Поскольку материалами дела достоверно установлено, что причинение имущественного вреда АО «***» в размере ***. находится в прямой причинной связи с умышленными преступными действиями подсудимого, причиненный вред подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее подсудимому Степаняну С.В. и *** ФИО60 на основании постановлений *** суда *** от ***, подлежит сохранению в целях исполнения приговора в части гражданского иска и дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку необходимость в применении данной меры не отпала, указанное имущество приобретено в период ***. Вопрос о принадлежности данного имущества ввиду *** может быть решен в ином порядке.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ. *** подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Степаняна С.В признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере ***.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить Степаняну С.В дополнительное наказание в виде лишения права заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на срок 3 (три) года.

Срок наказания исчислять с ***.

Меру пресечения в отношении Степаняна С.В в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Заключить осужденного под стражу в зале суда.

Дополнительное наказание исполнять самостоятельно от основного наказания.

Взыскать со Степаняна С.В в пользу Акционерного общества «***» ***. в счет возмещения имущественного ущерба.

Арест, наложенный на основании постановлений *** суда *** от *** на имущество, принадлежащее подсудимому Степаняну С.В. и *** ФИО60, сохранить в целях исполнения приговора в части гражданского иска и дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела и в конвертах при уголовном деле:

- *** – хранить при уголовном деле (т. 23 л.д. 204-213, л.д. 121-153, т. 24 л.д. 160-179);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 24 л.д. 50-56);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 27 л.д. 128-149);

- ***. – хранить в материалах уголовного дела (т. 19 л.д. 1-16, т. 27 л.д. 181-183);

- *** – хранить при уголовном деле (т.д. 27 л.д. 174-176, л.д. 166-168);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 25 л.д. 139-141);

- ***. – хранить в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 87-108, т. 17 л.д. 155-245, т. 18 л.д. 1-151, т. 27 л.д. 195-197, т. 26 л.д. 84-86);

- *** - хранить при уголовном деле (т. 27 л.д. 195-197);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 26 л.д. 84-86);

- *** - хранить в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 53-55);

- *** - хранить при уголовном деле (т. 26 л.д. 53-55);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 25 л.д. 76-86, 102-106, 222-235);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 25 л.д. 222-235);

- *** – хранить в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 128-135);

- *** – хранить в материалах уголовного дела (т. 27 л.д. 200-204);

- *** – хранить при уголовном деле (т. 27 л.д. 200-204).

Диски, не признанные вещественными доказательствами, упакованные в конверты, хранящиеся при уголовном деле:

- *** – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Мурманского областного суда через Первомайский районный суд г. Мурманска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, или в течение 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционного представления представить такое ходатайство.

Председательствующий судья подпись Т.В. Новожилова

Справка.

Апелляционным определением от *** Мурманского областного суда приговор от 16.02.2016 года Первомайского районного суда города Мурманска – оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитников – без удовлетворения.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2016 (1-211/2015;) от 25.06.2015

1-3/2016 (1-211/2015;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица