Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-144/2021 от 29.07.2021

Дело № 1-144/2021

83RS0001-01-2021-001152-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нарьян-Мар 16 декабря 2021 года

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа в составе председательствующего Слонова А.Ф.,

при секретаре судебного заседания ФИО4,

с участием государственного обвинителя – начальника отдела прокуратуры <адрес> ФИО9,

подсудимых Смирных Л.А., Климова К.В.,

защитников – адвокатов ФИО7, ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Смирных Людмилы Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки РФ, уроженки <адрес>, разведенной, имеющей на иждивении трех несовершеннолетних детей, с высшим образованием, работающего в КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» ведущим инженером, зарегистрированной и проживающей по адресу: Ненецкий автономный округ, ул. им. ФИО5, <адрес>-Б, <адрес>, ранее не судимой,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

Климова Константина Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, не женатого, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, с высшим образованием, не работающего, зарегистрированного по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, пер. Заполярный, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ

у с т а н о в и л:

органом предварительного расследования Смирных Л.А. и Климову К.В. предъявлено обвинение в том, что они совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Смирных Л.А., состоя в фактических семейных отношениях без регистрации брака с Климовым К.В., будучи осведомленной о том, что он является единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Северный Легион» (ОГРН 1048302301343/ИНН 2983002020) (далее по тексту - ООО «Северный Легион» или Общество), расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, корп. «Б», а также единственным распорядителем денежных средств ООО «Северный Легион», обладавшего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе, заведомо зная, что совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенным в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, действуя умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Климовым К.В., совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах:

Смирных Л.А. и Климовым К.А., в сентябре 2015 года принято решение о приобретении квартиры, принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенной по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес> «Б», <адрес>, стоимостью 7 024 000 рублей. В этой связи, Смирных Л.А. совместно с Климовым К.В. ДД.ММ.ГГГГ обратились в дополнительный офис № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес> заявлением на получение кредита в размере 3 000 000 рублей для приобретения готового жилья. После чего, Смирных Л.А. ДД.ММ.ГГГГ заключила с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры за 7 024 000 рублей.

После получения ДД.ММ.ГГГГ положительного решения о предоставлении Смирных Л.А. кредита, последняя ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк» заключила с банком кредитный договор № (индивидуальные условия), согласно которому ей предоставлен кредит в размере 3 000 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, при этом Климов К.В. выступил поручителем Смирных Л.А. по обязательствам последней перед банком по исполнению условий кредитного договора.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Смирных Л.А. и Климов К.В., находясь в <адрес>, неустановленным способом изготовили и подписали от имени каждого из них договор беспроцентного денежного займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Смирных Л.А. якобы передала ООО «Северный Легион» заем в размере 3 900 000 рублей со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ и акт передачи денежных средств к вышеуказанному договору займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ. После чего Смирных Л.А. сообщила Климову К.В. реквизиты своего текущего счета №, открытого в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, для дальнейшего перевода Климовым К.В. похищенных денежных средств, принадлежащих ООО «Северный Легион» и последующего распоряжения ими.

Далее Климов К.В., используя ранее достигнутую со Смирных Л.А. договоренность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал устное указание сотрудникам бухгалтерии Общества о подготовке платежного документа и последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Северный Легион» №, открытого в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, на вышеуказанный текущий счет Смирных Л.А. №, указывая мнимое обязательство с целью придания банковской операции по выводу активов Общества видимости возмездных хозяйственных операций - «перевод средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ».

Сотрудники бухгалтерии ООО «Северный Легион» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Северный Легион», расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, корп. «Б», с помощью системы дистанционного банковского обслуживания - «Банк- Клиент» и предоставленного Климов???????????????????????????????????????????????????????J?J?????????????????J?J?J????Й?Й?????????J?J?J????Й?Й??????????????Й?Й???????????J?J?J???????????????J?J?J????????????????????????h???????????J?J?J????????????????????

ДД.ММ.ГГГГ по условиям кредитного договора, банком Смирных Л.А. предоставлена сумма кредита в размере 3 000 000 рублей, которая в этот же день на основании поручения Смирных Л.А. была переведена по целевому назначению на расчетный счет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №, открытого в филиале Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ Смирных Л.А. умышленно, с целью придания вида законности пользованию, владению и распоряжению похищенными Климовым К.В. при ее пособничестве денежными средствами, принадлежащими ООО «Северный Легион», то есть денежными средствами, добытыми преступным путем, находясь в дополнительном офисе № Архангельского ОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, совершила финансовую операцию - перевод денежных средств в сумме 4 024 000 рублей, среди которой была сумма денежных средств в размере 3 000 000 рублей, похищенных у ООО «Северный Легион», со своего текущего счета № на вышеуказанный расчетный счет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Смирных Л.А., продолжая преступные действия, заключила с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» договор №Y3100 купли-продажи имущества, согласно которому, приобрела вышеуказанную квартиру за 7 024 000 рублей, которая ДД.ММ.ГГГГ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и Ненецкому автономному округу» зарегистрирована в собственность Смирных Л.А.

Таким образом, Смирных Л.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с Климовым К.В., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, принадлежащими ООО «Северный Легион», умышленно совершили финансовые операции по банковским переводам денежных средств с расчетного счета ООО «Северный Легион» на текущий счет Смирных Л.А., а в последующем с текущего счета Смирных Л.А. на расчетный счет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и сделку по приобретению недвижимого имущества в собственность Смирных Л.А., легализовав таким образом денежные средства, добытые ими преступным путем в сумме 3 000 000 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, органом предварительного следствия действия Смирных Л.А. квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ как пособничество, то есть содействие совершению преступления путем предоставления средств совершения преступления, а также заранее данным обещанием скрыть следы преступления - растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель в порядке ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил предъявленное Смирных Л.А. обвинение, исключив, как излишне вмененный, состав по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, о чем так же ходатайствовала сторона защиты.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд, с учетом обстоятельств дела, считает изменение обвинения Смирных Л.А., а именно квалификация ее действий как единый состав по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ законным и обоснованным, улучшающим её положение.

Таким образом, действия Смирных Л.А. и Климова К.В. стороной обвинения квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимыми Смирных Л.А. и Климовым К.В. заявлено ходатайство о прекращении в отношении них уголовного дела и уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям им разъяснены и понятны, они осознают юридические последствия данного решения, и согласны на прекращение уголовного дела по данным основаниям.

Защитники ФИО7 и ФИО8 поддержали ходатайство своих подзащитных, поскольку имеются все основания для прекращения уголовного в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель ФИО9 не возражал против прекращения в отношении Смирных Л.А. и Климова К.В. уголовного дела и уголовного преследования по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд, заслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Судом установлено, что Смирных Л.А. и Климов К.В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, преступление совершено в период времени с 12 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года.

В силу ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Таким образом, срок давности привлечения Смирных Л.А. и Климова К.В. к уголовной ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (период совершения преступления с 12 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года), с учетом положений п. «Б» ч. 1 ст. 78 УК РФ истёк 14 декабря 2021 года, в связи с чем Смирных Л.А. и Климов К.В. подлежат освобождению от уголовной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3. ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

уголовное дело и уголовное преследование в отношении Смирных Людмилы Александровны по пункту «А» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Климова Константина Валерьевича по пункту «А» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения на апелляционный период в отношении Смирных Л.А. и Климова К.В. не избирать.

Постановление может быть обжаловано в суд Ненецкого автономного округа в течение 10 суток со дня его оглашения путём подачи апелляционной жалобы (представления) через Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.

Председательствующий А.Ф. Слонов

Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-144/2021 от 29.07.2021

1-144/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица