Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2021 (1-440/2020;) от 31.01.2020

            ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 марта 2021 г.                                                                                       <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> К. в составе:

председательствующего судьи	Мороховец О.А.,
при секретарях	Сизовой З.С., Каташевской Э.А.
с участием:государственных обвинителей	Савченко А.Н., Стукалова Р.С.,Каледина М.Е.,Минаевой Н.В.,Маршалкина Б.С.,Сороковых Г.С.,Бервиновой Т.Н.,
адвокатов	Дмитриева А.А.,Криулина С.А.,
подсудимого	Овчинникова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

Овчинникова А. А., дата года рождения, уроженца Слав<адрес> К., гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении двоих детей, со слов работающего КБ «Южный» проектировщиком, имеющего высшее образование, военнообязанного, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее судимого:- приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> от дата по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей. Штраф оплачен дата.

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Овчинников А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

    В начале января 2018 года, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, обладающий лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды решил создать организованную группу с целью совершения хищений денежных средств путем обмана у кредитных организаций, расположенных на территории Ставропольского К., путем получения кредитов на третьих лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, в которую вовлечь не менее пяти лиц, совместно с которыми совершать преступления. Тогда же он разработал план совершения преступлений и распределил преступные роли.

    Согласно разработанному плану, лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях сокрытия совершенных преступлений планировалось использовать изготовленные вовлеченными в преступную группу участниками при помощи компьютерной и множительной техники заведомо подложные документы, схожие по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, в которые будут внесены данные физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а фотографии – уже вовлеченных участников преступной группы, а также приобрести и использовать мобильные телефоны, сим-карты абонентов, оформленные на третьих лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, для связи с участниками организованной группы, используя подложные документы с внесенной собственной фотографией на имя третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, подыскать и арендовать жилое помещение для проживания в нем вовлеченных участников преступной группы.

    Действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя мобильные телефоны и сим-карты абонентов, оформленные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, должен был подыскать лиц, которые будут:

    - подыскивать новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, осуществлять содействие в перевозке участников преступной группы на принадлежащих им автомобилях к местам непосредственного совершения преступлений, получать фотографии в электронном виде от новых участников преступной группы и передавать их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений;

    - изготавливать при помощи компьютерной и множительной техники заведомо подложные документы, схожие по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, с внесенными данными физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и фотографиями уже вовлеченных участников преступной группы, выступающих в роли заемщиков в кредитных организациях, а также покупателей и продавцов;

    - при помощи сети Интернет подбирать кредитные организации, расположенные на территории Ставропольского К. для последующего направления по сети Интернет заявок на заключение кредитных договоров, проводить инструктаж новых участников преступной группы, выполнявших роли непосредственных исполнителей преступлений.

    Согласно плану, разработанному лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, новые участники преступной группы должны были предоставить свои фотографии в электронном виде другим участникам преступной группы с целью изготовления последними поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, после чего, используя заведомо подложные документы, схожие по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, с внесенными данными физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и их фотографиями, заключать кредитные договоры от имени физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, получать оформленные в кредит товары либо кредитные карты, обналичивать по ним денежные средства, которые в последующем передавать организатору преступной группы или участникам организованной группы для их последующей передачи организатору преступной группы.

    Похищенные таким способом денежные средства лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство планировал похитить и разделить с другими членами организованной группы, которых в последующем собирался вовлечь в совершение преступлений, в разных долях в зависимости от выполняемой роли в преступной группе, то есть распорядиться ими по своему усмотрению.

    Реализуя задуманное, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью реализации преступного плана по созданию организованной группы подыскало лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленных лиц, которым предложило совместно с ним совершать хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций путем получения кредитов на имя третьих лиц и довел до них свой преступный план совершения преступлений, а именно подыскать новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, получать фотографии в электронном виде от новых участников преступной группы и передавать их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений, осуществлять содействие в перевозке участников преступной группы на принадлежащих им или находящихся в их распоряжении автомобилях марки «Форд Мондео» и «Шевроле Нива» с неустановленными следствием государственными регистрационными знаками, к местам непосредственного совершения преступлений – автомобильным салонам, салонам сотовой связи и техники, ювелирным магазинам и магазинам одежды, проводить с ними инструктаж по технике ведения разговора, предъявления подложных документов, заключении кредитных договоров, получения товаров и кредитных карт, обналичивания с них денежных средств и дальнейшей передачи их организатору преступной группы, предложив ему, вознаграждение в виде денежных средств в зависимости от полученной прибыли, на что лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные лица, будучи заинтересованными в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласились и дали последнему свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым они вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступлений и в это время была сформирована устойчивая организованная группа.

    Продолжая реализацию задуманного, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной группы подыскал лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которой предложил совместно с ним совершать хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций путем получения кредитов на имя третьих лиц и довел до нее свой преступный план совершения преступлений, а именно подыскать новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, получать фотографии в электронном виде от новых участников преступной группы и передавать их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений, при помощи сети Интернет подбирать кредитные организации, расположенные на территории Ставропольского К., составлять и направлять в кредитные организации по сети Интернет заявки на заключение кредитных договоров с указанием ложных сведений о заемщике, в роли которого выступает участник преступной группы, и своего абонентского номера как номера супруги заемщика для подтверждения сведений о личности заемщика в случае осуществления проверки сотрудниками кредитной организации перед заключением кредитного договора, проводить инструктаж новых участников преступной группы, выполнявших роли непосредственных исполнителей преступлений, предложив ей, вознаграждение в виде денежных средств в зависимости от полученной прибыли, на что лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, будучи заинтересованной в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласилась и дала последнему свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство была вовлечена в организованную группу.

    Реализуя задуманное, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в феврале 2019 года, не позднее дата, в целях реализации преступного плана по созданию организованной группы подыскал ранее знакомого Овчинникова А.А., которому предложил совершать хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций путем получения кредитов на имя третьих лиц, и довел до него свой преступный план совершения преступлений, а именно предоставить свою фотографию для изготовления подложных документов, используя заведомо подложные документы, схожие по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, с внесенными данными физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и его фотографией в них, представляясь именем физического лица, указанного в подложных документах, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключать кредитные договоры от его имени, в частности ставить подписи в документах, получать оформленные в кредит товары либо кредитные карты, обналичивать по ним денежные средства, которые в последующем передавать организатору преступной группы или участникам организованной группы для их последующей передачи организатору преступной группы, предложив ему вознаграждение в виде денежных средств в размере 5% от суммы кредита, на что Овчинников А.А., будучи заинтересованным в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласился и дал последнему свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым тем самым Овчинников А.А. был вовлечен в организованную группу.

    Продолжая реализовывать задуманное, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях реализации преступного плана по созданию организованной группы подыскал неустановленное лицо, которому предложил совместно с ним совершать хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций путем получения кредитов на имя третьих лиц, и довел до него свой преступный план совершения преступлений, а именно подыскать новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, получать фотографии в электронном виде от новых участников преступной группы и передавать их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений, осуществлять содействие в перевозке участников преступной группы на принадлежащем ему или находящемся в его распоряжении автомобиле марки «Хендай Акцент» с неустановленными следствием государственными регистрационными знаками, к местам непосредственного совершения преступлений – автомобильным салонам, салоном сотовой связи и техники, ювелирным магазинам и магазинам одежды, проводить с ними инструктаж по технике ведения разговора, предъявления подложных документов, заключении кредитных договоров, получения товаров и кредитных карт, обналичивания с них денежных средств и дальнейшей передачи их организатору преступной группы, предложив ему, вознаграждение в виде денежных средств в размере в зависимости от полученной прибыли, на что неустановленное лицо, будучи заинтересованным в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласился и дал последнему свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым неустановленное лицо было вовлечено в организованную группу.

    Реализуя задуманное, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, примерно в январе 2018 года, находясь на автомойке «Эра чистоты», расположенной по адресу: <адрес> «Б», в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной группы подыскал ранее незнакомого Никулина Д.В., осужденного приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, которому предложил совершать хищения путем обмана денежных средств кредитных организаций путем получения кредитов на имя третьих лиц и довел до него свой преступный план совершения преступлений, а именно предоставить свою фотографию для изготовления подложных документов, используя заведомо подложные документы, схожие по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, с внесенными данными физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и его фотографией в них, представляясь именем физического лица, указанного в подложных документах, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, заключать кредитные договоры от его имени, в частности ставить подписи в документах, получать оформленные в кредит товары либо кредитные карты, обналичивать по ним денежные средства, которые в последующем передавать организатору преступной группы или участникам организованной группы для их последующей передачи организатору преступной группы, предложив ему вознаграждение в виде денежных средств в размере 5% от суммы кредита, на что Никулин Д.В., будучи заинтересованным в получении прибыли преступным путем, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласился и дал последнему свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым Никулин Д.В. был вовлечен в организованную группу.

    Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство выражался в предварительной договоренности между её участниками, направленной на хищение денежных средств путем обмана кредитных организаций в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними.

    Созданная лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство организованная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности:

    - наличием в её составе организатора - лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы лиц, определил схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал деятельность организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров;

    - устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений, изменяющегося в пользу увеличения, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной дружескими и доверительными отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;

    - планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении, согласованностью их действий, обусловленных сложностью построения и многоэпизодностью совершения преступлений;

    - общностью преступных целей и интересов, наличием корыстного умысла и готовностью совершать тяжкие преступления для получения незаконной финансовой выгоды;

    - постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении преступлений одним способом, согласно которому лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осуществлял общее руководство преступной группой, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленные лица осуществляли подбор новый участников и вовлекали их в преступную группу, перевозку непосредственных исполнителей преступлений к местам их совершения, проведение инструктажей совершения преступлений, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство осуществляла составление и направление электронных заявок для получения кредитов в кредитные организации с целью последующего совершения преступлений, Никулин Д.В. и Овчинников А.А., используя заведомо для себя подложные документы, в том числе паспорта на третьих лиц с их собственными фотографиями, изготовленные неустановленными участниками преступной группы, заключали кредитные договоры на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и полученные товары передавали лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство обналичивали полученные денежные средства с находящихся у них в пользовании банковских карт, которые также передавали лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в результате чего участники организованной группы получали доход, распределявшийся между ними;

    - строгим соблюдением правил конспирации – использованием заведомо подложных при совершении преступлений документов – паспортов, водительских удостоверений, СНИЛС, содержащих сведения на реальных лиц, таких как Белова А. В., Свидетель №2, Игнатова А. С., Сакун Б. В., Свидетель №1 и других, использованием программ таких как: Telegram, WhatsApp и иных Интернет-программ, не позволяющих идентифицировать используемые телефоны, продолжительность и иные данные о переговорах;

    - технической оснащенностью - использованием мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц, которые сменялись организаторами группы; мобильностью – использованием транспортных средств марки «Форд Мондео», «Нива Шевроле», «Хендай Акцент» с неустановленными государственными регистрационными знаками;

    - неравномерным распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений.

    В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

    Согласно разработанному лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство плану, роли между членами организованной группы были распределены следующим образом.

    Организаторская роль лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство заключалась в разработке планов совершения преступлений; руководстве действиями членов организованной группы и вовлечении в ее состав новых участников; определении объекта преступления - кредитных организаций, у которых планировалось похитить деньги путем обмана; финансировании расходов организованной группы, предоставлении участникам преступной группы компьютерной и множительной техники для изготовления подложных документов для совершения преступлений и сокрытия следов, учете похищенных денежных средств; подыскании и аренде жилого помещения для проживания в нем вовлеченных участников преступной группы; распределении доходов, полученных преступным путем, между участниками организованной преступной группы и организацией новых преступлений, координации действий участников организованной группы с использованием средств мобильной связи, их замена с различной периодичностью.

    Роль лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство заключалась в подыскании новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, получении фотографий в электронном виде от новых участников преступной группы и передаче их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений, осуществлении содействия в перевозке участников преступной группы на принадлежащих им или находящихся в их распоряжении автомобилях марки «Форд Мондео» и «Шевроле Нива» с неустановленными следствием государственными регистрационными знаками к местам непосредственного совершения преступлений – автомобильным салонам, салонам сотовой связи и техники, ювелирным магазинам и магазинам одежды, проведении с ними инструктажа по технике ведения разговора, предъявлении подложных документов, заключении кредитных договоров, получения товаров и кредитных карт, обналичивания с них денежных средств и дальнейшей передачи их организатору преступной группы.

    Роль лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство заключалась в подыскании новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, получении фотографии в электронном виде от новых участников преступной группы и передаче их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений, подборе при помощи сети Интернет кредитных организаций, расположенных на территории Ставропольского К., составлении и направлении в кредитные организации по сети Интернет заявок на заключение кредитных договоров с указанием ложных сведений о заемщике, в роли которого выступает участник преступной группы, и своего абонентского номера как номера супруги заемщика для подтверждения сведений о личности заемщика в случае осуществления проверки сотрудниками кредитной организации перед заключением кредитного договора, проведении инструктажа новых участников преступной группы, выполнявших роли непосредственных исполнителей преступлений.

    Роль неустановленного участника преступной группы №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заключалась в подыскании новых участников преступной группы для выполнения роли непосредственных исполнителей совершения преступлений, получении фотографий в электронном виде от новых участников преступной группы и передаче их другим участникам преступной группы с целью изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС для непосредственного совершения преступлений, осуществлении содействия в перевозке участников преступной группы на принадлежащем ему или находящегося в его распоряжении автомобиле марки «Хендай Акцент» с неустановленными следствием государственными регистрационными знаками к местам непосредственного совершения преступлений – автомобильным салонам, салонам сотовой связи и техники, ювелирным магазинам и магазинам одежды, проведении с ними инструктажа по технике ведения разговора, предъявлении подложных документов, заключении кредитных договоров, получения товаров и кредитных карт, обналичивания с них денежных средств и дальнейшей передачи их организатору преступной группы.

    Роль другого неустановленного участника преступной группы №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заключалась в получении от новых участников преступной группы - непосредственных исполнителей совершения преступлений фотографий в электронном виде для изготовления поддельных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, последующая передача изготовленных документов лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для непосредственного совершения преступлений.

    Роль Овчинникова А.А. заключалась в предоставлении своей фотографии для изготовления подложных документов, использовании заведомо подложных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, с внесенными данными физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и его фотографией в них, заключении кредитных договоров от имени физического лица, указанного в подложных документах, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в частности подписания документов, получении оформленных в кредит товаров либо кредитных карт, обналичивании по ним денежных средств, в последующей их передаче организатору преступной группы или участникам организованной группы для их последующей передачи организатору преступной группы.

    Роль Никулина Д.В. заключалась в предоставлении своей фотографии для изготовления подложных документов, использовании заведомо подложных документов, схожих по внешним признакам с паспортами граждан Российской Федерации, водительскими удостоверениями и СНИЛС, с внесенными данными физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и его фотографией в них, заключении кредитных договоров от имени физического лица, указанного в подложных документах, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в частности подписания документов, получении оформленных в кредит товаров либо кредитных карт, обналичивании по ним денежных средств, в последующей их передаче организатору преступной группы или участникам организованной группы для их последующей передачи организатору преступной группы.

    В рамках разработанного плана, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы под его же руководством и с участием членов организованной группы: Никулина Д.В., Овчинникова А.А., лиц №, 3 и неустановленных лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с дата по дата похитили путем обмана денежные средства ПАО «Восточный экспресс Б.», АО «Банк Р. С.», АО «Кредит Европа Б.», ПАО «Почта Б.», а также покушались на хищение путем обмана денежные средства АО «Тинькофф Б.».

    Так, у лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств в кредитной организации - ПАО «Восточный экспресс Б.» путем заключения кредитных договоров на получение кредитной банковской карты от имени третьего лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, используя изготовленный незаконным способом паспорт гражданина Российской Федерации на указанное третье лицо, последующего обналичивания денежных средств и распределения их между участниками преступной группы, заранее не собираясь выполнять условия заключенного кредитного договора.

    Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, дал указание Овчинникову А.А. использовать при совершении преступления изготовленный ранее неустановленным участником организованной группы в соответствии с его ролью в преступной группе паспорт гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №2, дата г.р.

    Продолжая реализовывать задуманное, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, дал указание лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подготовить и направить посредством сети Интернет электронную заявку от имении Свидетель №2, в роли которого выступал Овчинников А.А., в ПАО «банк Б.» на получение кредитной банковской карты лимитом 55 000 рублей.

дата, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ролям, распределенным лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в организованной группе и в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посредством сети Интернет направила на электронный адрес ПАО «Восточный экспресс Б.» заявку от имени Свидетель №2, получив одобрение, позвонила Овчинникову А.А. и разъяснила порядок заключения кредитных договоров.

дата Овчинников А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ролям, распределенным лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в организованной группе и в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, используя поддельный паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на имя Свидетель №2, дата г.р., выдавая его за документ, удостоверяющий личность Овчинникова А.А., переданный ему организатором преступной группы лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство изготовленный согласно отведенным им ролям неустановленными участниками преступной группы, находясь на <адрес> «А» в <адрес>, с представителем ПАО «Восточный экспресс Б.» заключил кредитный договор № на получение кредитной карты ПАО «Восточный экспресс Б.» с лимитом денежных средств в размере 55 000 рублей. Сотрудник ПАО «Восточный экспресс Б.», введенный в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы и воспринимающий Овчинникова А.А., как Свидетель №2, передал Овчинникову А.А. кредитную карту № с лимитом денежных средств в размере 55 000 рублей, открытую в ПАО «Восточный экспресс Б.», расположенном по адресу: <адрес>.

После этого, кредитную карту № с лимитом денежных средств в размере 55 000 рублей, открытую в ПАО «Восточный экспресс Б.» Овчинников А.А., согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, преступной роли, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, передал последнему для последующего распределения денежных средств между участниками преступной группы. Однако участники организованной группы не смогли распорядиться денежными средствами и довести свой преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана, до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их преступные действия были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов, после чего Никулин Д.В. и Овчинников А.А. задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Овчинников А.А., лица №, 3, и неустановленные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем обмана пытались похитить денежные средства, принадлежащие ПАО «Восточный экспресс Б.» в сумме 55 000 рублей. В случае доведения преступного умысла до конца ПАО «Восточный экспресс Б.» был бы причинен материальный ущерб на сумму 55 000 рублей.

Он же, Овчинников А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

    У лица №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, возник корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в кредитной организации – АО «Тинькофф Б.» путем заключения кредитного договора на покупку в кредит автомобиля марки «№» стоимостью 1 627 800 рублей от имени третьего лица, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, используя изготовленный незаконным способом паспорт гражданина Российской Федерации на указанное третье лицо, последующем обналичивании денежных средств и распределении их между участниками преступной группы, заранее не собираясь выполнять условия заключенного кредитного договора.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, дал указание Овчинникову А.А. изготовить фотографию в электронном варианте, а также дал указание лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, получить от Никулина Д.В. его фотографию в электронном варианте, используя которые изготовить незаконным способом паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1, дата г.р. и Свидетель №2, дата г.р., а также водительские удостоверения на указанных лиц.

Далее, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, согласованно с лицами №, 2, 3 в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, Никулиным Д.В., Овчинниковым А.А., изготовило фиктивные документы: паспорт технического средства на автомобиль марки «Mercedes-benz C-180» VIN: №, договор купли-продажи транспортного средства от дата между Свидетель №6 и Свидетель №1, неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы.

Продолжая реализовывать задуманное, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, выполняя взятые на себя обязательства в созданной и руководимой им организованной группе, дало указание лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, найти представителя ООО «Респект Авто», которому посредством телефонной связи передать сведения о покупателе Свидетель №2, в роли которого выступал Овчинников А.А., для оформления представителем ООО «Респект Авто» заявки и получения предварительного ответа из Б. об одобрении или отказе.

            В период времени с дата по дата, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, посредством мобильного приложения «WhatsApp» переслала Свидетель №3, неосведомленному о преступной деятельности участников организованной группы, имеющиеся у нее фотографии поддельных паспорта и водительского удостоверения на имя Свидетель №2, в роли которого выступал Овчинников А.А., после получения поддельных документов Свидетель №3 посредством мобильного приложения «WhatsApp» переслал, представителю ООО «Респект Авто», неосведомленному о преступной деятельности участников организованной группы,     используя которые, дата представитель ООО «Респект Авто» посредством сети Интернет оформил заявку в АО «Тинькофф Б.» от имени Свидетель №2, в роли которого выступал Овчинников А.А., на получение кредита для приобретения автомобиля марки «Mercedes-benz C-180» стоимостью 1 627 800 рублей.

            Получив предварительное    одобрение через посредника, он сообщил об этом лицу №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, а также о необходимости явиться в ООО «Респект Авто» собственнику автомобиля и покупателю, предоставить ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства - автомобиля марки «Mercedes-benz С-180», на что лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, также посредством мобильного приложения «WhatsApp» переслала представителю ООО «Респект Авто» заранее изготовленный при вышеуказанных обстоятельствах паспорт технического средства на автомобиль марки «Mercedes-benz С 180» VIN: № и договор купли-продажи транспортного средства от дата между Свидетель №6 и Свидетель №1

дата, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ролям, распределенным лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в организованной группе и в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, позвонила Овчинникову А.А. и сообщила ему и Никулину Д.В., что заявка на заключение кредита предварительно одобрена, разъяснила порядок оформления кредита и их действий, а также сообщила, что им необходимо явиться в ООО «Респект Авто» дата к 17 часам 00 минутам.

дата Овчинников А.А. и Никулин Д.В., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ролям, распределенным лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в организованной группе и в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, согласованно с лицами №, № и неустановленными лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, используя изготовленные поддельные документы: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1, дата года рождения и Свидетель №2, дата года рождения, водительские удостоверения на указанных лиц, паспорт технического средства на автомобиль марки «Mercedes-benz C 180» VIN: №, договор купли-продажи транспортного средства от дата между Свидетель №6 и Свидетель №1, находясь в офисе (автосалоне) партнера АО «Тинькофф Б.» - ООО «Респект Авто», расположенном по адресу: <адрес>, Южный обход, <адрес> «Б», представили сотрудникам Б. указанные документы якобы для приобретения Свидетель №2, в роли которого выступал Овчинников А.А., автомобиля марки «Mercedes-benz C-180» стоимостью 1 627 800 рублей посредством получения кредита в АО «Тинькофф Б.» на указанную сумму.

Однако Овчинников А.А., Никулин Д.В., лица №, 2, 3, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их преступные действия были обнаружены сотрудниками Б., после чего Овчинников А.А. и Никулин Д.В. задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Тем самым, Овчинников А.А., Никулин Д.В., лица №, 2, 3 и неустановленные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем обмана пытались похитить денежные средства, принадлежащие АО «Тинькофф Б.» в сумме 1 627 800 рублей.

В случае хищения Овчинниковым А.А., Никулиным Д.В., лицами №, 2, 3 и неустановленными лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, денежных средств в сумме 1 627 800 рублей, принадлежащих АО «Тинькофф Б.», данной организации был бы причинен материальный ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В судебном заседании Овчинникова А.А. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал и пояснил, что Максименко В., житель Украины, с которым он знаком с 2015 года. Они встретились в начале 2019 года, он сказал ему, что есть одноразовый заработок. Рассказал о мошеннической схеме, по чужому паспорту приехать на полчаса и подписать кредитные договора. Как только поступают деньги, он кидает ему проценты. Он спросил, чем это чревато для человека, который берет кредит. Он сказал, что кредит аннулируется, как только выяснится, что это мошенничество. Сказал, что для него риска нет, заявки подаются онлайн, все согласовывается с банками заранее. Они поговорили и разошлись. Через неделю Максименко позвонил и сказал, что нужен человек для этой схемы моего возраста буквально на 1-2 дня. Он, к сожалению, согласился. Через какое-то время Максименко позвонил и сказал, что надо выезжать в Ростов. В процессе Максименко просил взять номер водителя. Он где-то 25-27 часов провел в дороге. В Ростов приехал в 3 часа ночи. На автовокзале никого не было, к нему подошла девушка и сказала, что она от В., потому что у него не получилось приехать. Она пояснила, что Блаблакар оплачен. После этого он сел в машину и поехал в <адрес>. Там его встретил Максименко. Они приехали на съёмную квартиру на <адрес> же был и Никулин. Спустя неделю ему сказали, что форс-мажор, что надо подождать. Максименко сказал, что поданы заявки, пока «Тинькофф Б.» решает, «Восточный экспресс» уже готов, одобрили заявку. Ему позвонила девушка с Б.. Он подписал кредитный договор, но полученной картой не воспользовался. Дальше он сказал Максименко, что не может ждать, что 15 числа надо быть в <адрес>. 14 февраля Максименко сказал ему с Никулиным вечером пойти в автосалон, подписать договор. У него был поддельный паспорт на Савельева, у Никулина тоже паспорт был на другую фамилию. Там их арестовали. Он с Максименко был знаком с 2015 года, у них дети общались. Он его редко видел, деловых отношений между ними не было. Когда приехал в Ставрополь, они арендовали квартиру, в одной комнате поселился Максименко, в другой - он с Никулиным. Большую часть времени он был в квартире, а они уезжали. Ему не известно о какой-либо активной противоправной деятельности по получению кредитов в других Б., при нем это не обсуждалось. Никулин получал инструкции от Максименко. Его интересовала только его роль. Никаких денежных средств он не получал. Связь с семьёй поддерживал через Ватсап. Когда он приехал, ему дали рабочий телефон, на который звонили в Б. и из Б.. Ему должны были оплачивать транспортные расходы, но никто этого не делал. Договоренность с Максименко была на одно дело, он его заверил, что это займет 1-2 дня. Максименко сказал, что есть перспективная работа, но при этом надо жить в России, он отказался. Эту тему они дальше не развивали. Не знает, почему согласился на такой вид заработка, сам себя ругает, ему стыдно, что он так легкомысленно отнесся. Кроме того, была острая нужда в деньгах, жену сократили, он работал на двух работах, денег не хватало. Признает себя виновным в полном объеме, раскаивается в содеянном. Он не ходил в Б., все было подготовлено, ему надо было только с оригиналами документов зайти в автосалон и подписать распечатанные кредитные договоры. По «Восточному» Б. то же самое, онлайн подавалась заявка. Карту он получил, она лежала в квартире, он ее даже не активировал. Карту привез курьер возле ТЦ, не помнит какого. Они в машине курьера подписали договор. Главная роль принадлежала Максименко, а с Еленой он не виделся. Она его встретила в Ростове, никакого диалога между ними не было, она сказала, что машина ждет. Он получал проценты, Максименко сказал, что потом разберется с картой. Она так и лежала. Он не получил никакой выгоду от карты, даже не активировал ее. И не собирался пользоваться ею, 5 дней эта карта лежала. Он должен был отдать карту Максименко. После подписания им кредитных договоров они отправляются в Б.. Б. перечисляет деньги продавцу – Никулину. Он не знает, на чей счет перечислялись деньги. По второй сделке паспорт был на имя Савельева. Сделка с «Восточным» Б. не была запланирована. Квартиру оплачивал Максименко. В ходе следствия он узнал, что у него фамилия Белый с поддельными документами. Никулин не под своим именем заключал сделки, у него тоже были поддельные документы, кажется, на фамилию Свидетель №6. У Никулина поддельные документы были от Максименко.

    Помимо признания вины, вина Овчинникова А.А. в совершении преступления в отношении ПАО «Восточный экспресс Б.» подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний Овчинникова А.А., данных на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с целью заработка в Российской Федерации, он искал работу в сети Интернет. Одновременно он пытался решить вопрос с получением гражданства Российской Федерации, с этой целью он в сети Интернет обращался к различным людям. Спустя некоторое время ему от жителя <адрес> по имени «Виктор» поступило предложение о заработке в Российской Федерации. Для связи тот предоставил ему телефон жительницы Российской Федерации по имени «Елена». В ходе телефонного разговора с «Еленой» последняя спросила у него сколько нему фактически лет и на какой возраст он выгляжу, услышав его ответ пояснила, что у неё имеется работа для него в городе Ставрополе, и работа займёт один день. Кроме того, в ходе переписки в сети Интернет на сайте Телеграмм и WhatsApp, та пояснила, что его работа будет заключаться в том, что ему необходимо будет зайти в организацию с чужим паспортом, по предварительно согласованному кредиту, подписать кредитный договор, после чего покинуть данную организацию. Та пояснила, что в зависимости от суммы кредита, за данную работу в среднем он получу около 200 000 рублей. Он понимал, что его действия будут являться незаконными, но учитывая, что ему необходимы были денежные средства для оформления гражданства, а в <адрес>, он их не заработает, он согласился. Также Елена в ходе переписки сообщила ему, что при нем ему необходимо иметь фотографию в электронном виде. Переписка с «Еленой» велась в первых числах января 2019 года. Далее по указанию «Елены» он прибыл в <адрес>, где та его встретила. Её приметы. На вид около 40 лет, среднего телосложения, рост около 170 см., волос чёрный, стрижка каре. Была одета в коричневою шубу до колен, носит очки затемнённые. При встрече опознать сможет. Он передал «Елене» флэш накопитель с его фотографией. Елена сообщила, что позвонит ему на следующий день. Он остановился переночевать у своих знакомых, адрес которых он не помнит. На следующий день, он сам позвонил «Елене», и по договорённости с ней они встретились на автовокзале. В момент встрече «Елена» передала ему паспорт на имя гражданина Российской Федерации Савельева Свидетель №2, дата года рождения, жителя <адрес>, Ставропольского К., при этом на странице с установочными данными имелась его фотография, кроме того, та уже нашла транспорт для того чтобы он доехал до Ставрополя, на сколько нему известно, через сайт «БлаБлаКар». Он помнит, что машина, на которой он доехал до Ставрополя, была марки «Хендай», серебристого цвета. Елена также сообщила, что в Ставрополе, для него уже снято жильё, и что его встретят. Он приехал в <адрес> на центральный автовокзал. На автовокзале его встретил ранее неизвестный ему парень по имени Д., как позже он узнал его фамилия Никулин Д. В.. От автовокзала они направились на <адрес>, на сколько он помнит 78, <адрес>, где он и на сколько он понял Никулин Д.В., должны были ждать дальнейших указаний. Со слов «Елены», ему стало известно, что в различные Б. Ставрополя были направлены заявки на оформление кредитов, суммы кредитов та не сообщала. Ещё через некоторое время, ему на телефон позвонил мужчина по имени «А.», который представился менеджером Автосалона, и спросил у него ли он покупает автомашину «Мерседес», он ответил утвердительно, так как процедура общения с представителями автосалонов и кредитных организаций, заранее оговаривалась с «Еленой». Услышав его ответ «А.», попросил его скинуть ему установочные данные заёмщика. Через сеть WhatsApp, он скинул ему паспортные данные Свидетель №2, для оформления заявки на автокредит. На следующий день ему позвонил мужчина, который представился ему представителем Тинькофф Б., тот продублировал ему установочные данные паспорта Свидетель №2, и сообщил, что заявка находится на рассмотрении. Через некоторое время, из того же Б. ему позвонила девушка и сообщила, что его заявка одобрена, и он может ехать в салон, о чём он незамедлительно сообщил «Елене». В ходе совместного проживания с Никулиным Д., по вышеуказанному адресу, ему стало известно, что у него как у него имеется поддельный паспорт на имя гражданина Российской Федерации, Алфёрова Свидетель №1, 1981 года рождения. По истечению двух дней, а именно дата, ему позвонила «Елена», и сообщила, что он вместе с Д., должен ехать в автосалон №, расположенный по <адрес> обход, ЗБ, где их ждут для финального оформления документов. Он вместе с Д., на такси направились в автосалон, где предъявили поддельные паспорта, кроме того Д. предъявил паспорт транспортного средства на автомашину Мерседес. Он выступал в качестве покупателя автомашины, а Д. в качестве продавца по договору купли-продажи. В момент нахождения в автосалоне, они были задержаны сотрудниками полиции. Хочет дополнить, что после встречи с «Еленой» в городе Ростов-на-Дону, он более её не видел, их общение происходило путём переписки, и переговоров по телефону. Кроме него и Д., в квартире по вышеуказанному адресу никто не проживал, квартиру посещал ранее неизвестный ему мужчина на вид около 50 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, волос тёмно-русый. С ним он не общался, с ним в основном общался Д.. Более по данному факту ему пояснить нечего. (т.1 л.д. 43-46)

Из показаний Овчинникова А.А., данных на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в предоставленном ему на обозрения паспорт гражданина РФ, выданный на имя Белова А. В. дата года рождения, на фотографии изображен Максименко В., с которым он знаком примерно с 2014 года на Украине в <адрес>.

В начале февраля 2019 года точную дату он не помнит, Максименко В.В., с которым он знаком примерно 2014 года, посредством мобильного приложения «Ватсап» предложил ему хороший заработок на территории России, а именно в <адрес>. Роль его заключалась в оформлении кредитных договоров, в разных кредитный учреждениях по паспорту в котором была вклеена его фотография.

дата он прибыл в <адрес> где его встретил ране неизвестный ему мужчина, как потом стало ему известно Никулин Д.. В Ставрополе он с Никулиным Д. и Максименко В.В. проживали на съемной квартире, которая расположена по адресу <адрес>, которую ранее арендовал Максименко В.В.

дата находясь на арендованной квартире, ему Максименко В.В. передал паспорт на имя Свидетель №2 дата года рождения в котором он собственноручно расписался, также Максименко сказал, чтобы он запомнил подпись для того чтобы ее мог повторить в кредитном договоре. После чего, по указанному паспорту, Еленой была оформлена онлайн заявка на получение кредитной карты в ПАО «Восточный экспресс Б.». дата по адресу                <адрес> «А», он получил кредитную карту открытая в ПАО «Восточный экспресс Б.» кредитной карты № с лимитом денежных средств в размере 55 000 рублей с данной карты денежные средства он не снимал, кредитная карта была передана Максименко В.В. на съемной квартире.

дата Еленой была подана онлайн заявка в «Тинькофф Б.», данный кредит был одобрен на имя Свидетель №2 на приобретения автомобиля Мерседес С-180. В данном преступлении его роль заключалась явиться в автосалон, который расположен по адресу <адрес>, офис 1, и выступить в роли покупателя от имени Свидетель №2 в приобретении автомобиля Мерседес С -180, Никулин Д. выступал от имени Свидетель №1 в роли продавца выше указанного автомобиля, со слов Елены в автосалоне все документы для оформления кредита были готовы, а ему с Никулиным Д. необходимо было лишь явиться в салон дата к 17 часам, предоставить документы которые ранее им были переданы Максименко В.В., поставить подписи в необходимых документах.

Договор от дата в незаполненном виде ему передал Максименко В., чтобы он заполнил имеющиеся в договоре графы, но подписи продавца или покупателя он не ставил, после этого договор больше не видел.

Дополнительно, осмотрев представленные ему два мобильных телефона марки «SM-S400F/DS» в корпусе черного цвета и «IPHONE IMEI №» в корпусе серебристого цвета, он пояснил, что телефоны принадлежат ему и были изъяты у него сотрудниками полиции при задержании. На представленных ему фотографиях мужчин он узнал себя, а на другой фотографии изображен неизвестный ему мужчина, который со слов Максименко В. проживает на территории Украины. Представленный на обозрение портмоне черного цвета принадлежит ему, в котором находились денежные средства в сумме 35 000 рублей, и две банковские карты «Приват Б.» №№ и №.

Кому принадлежат изъятые в ходе обыска ноутбуки, принтеры и другое оборудование он не знает. Данное оборудование находилось на квартире, когда он туда приехал, данной техникой он не пользовался. Кому принадлежат изъятые в ходе обыска паспорта, ему не известно. (т. 5 л.д. 142-143, т. 6 л.д. 182-183, т. 8 л.д. 93-94, т. 9 л.д. 166-168, 214-217)

Из показаний представителя потерпевшего Белисова П.Ф. следует, что он работает главным специалистом сектора безопасности ПАО «Восточный экспресс». В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности Б.. В феврале 2019 года служба пост проверки кредитов сбросила ему кредит. У них вызывали сомнения паспортные данные гражданина и биометрии. Кредит выдавался гражданину Свидетель №1. Ему была выдана кредитная карта, но деньги с нее не снималась. Свидетель №9, выезжала от имени Б., у него в проверке была одна карта, но судя по договору, было две карты. Сомнения возникли, поскольку документы попали после выдачи кредита. До выдачи кредита данные проверяет либо машина, либо служба андеррайтеров. В данном случае по всем этапам проверку проводили Висич либо Свидетель №9. По ксерокопиям документов формируется кредитное досье, которое потом проверяется компьютером. Овчинников А.А. не попал под сомнения, ему выдали кредит. Прием документов первоначально осуществлялся через интернет. Ограничения на сумму кредита через интернет у них есть, если крупная заявка, то нужно приходить в Б.. В данном случае сумма не превышала заявку. Данные в компьютер вводил живой человек. У него были фотокопии паспорта. Обычно на нормальном паспорте, на лице высвечивается голография, а в данном случае они были размазанными. Он обратился в полицию. Также у них существует система биометрии, Овчинников А.А. уже был в их Б. с чужими документами. Его данные уже имеются в системе Б.. Компьютер установил несоответствие.

Из показаний потерпевшего Белисова П.Ф., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с апреля 2016 года он работает в ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: <адрес>, в должности главного специалиста южного управления экономической безопасности ПАО КБ «Восточный» состоит примерно с января 2017 года. В его обязанности входит обеспечение безопасности от противоправных посягательств на имущество ПАО КБ «Восточный», работа по кредитам, имеющим задолженностям, а также кредитам, имеющим признакам мошеннического характера и рассмотрение жалоб, обращений граждан в пределах осуществления безопасности интересов Б.. Также на основании доверенности № СК от дата представлять интересы во всех органах государственной власти и управлениях, в органах внутренних дел, в том числе следственных органах.

Так дата в ПАО КБ «Восточный» поступило обращение Свидетель №1, дата года рождения, уроженца <адрес>, который зарегистрирован по адресу: дата просмотрев информацию в бюро кредитных историй выяснил, на Свидетель №1 оформлено2 кредита в Б. «Восточный» от дата, однако Свидетель №1 кредиты не получал, в Б. «Восточный» не обращался. Паспорт третьим лицам не передавал, в Ставропольский К. и в другие регионы не выезжал.

В связи с чем, был проведен анализ и получена информация, что дата неизвестный мужчина представившийся Свидетель №1, дата года рождения, предъявивший паспорт гражданина РФ серии 20 11 № выданный ОУФМС России по <адрес> в <адрес> дата, через внешнего агента Висич В. С. 11.07., который по указанию Б. осуществляет выезды для заключения кредитных договоров на территории <адрес>, по паспорту на имя Свидетель №1 были получены две кредитные карты, кредитный договор №сумма основного долга по которому, составила 149 930 рублей и кредитный договор №, сумма основного долга по которому, составила 15 000 рублей. С выше указанных карт денежные средства были сняты наличными, в банкомате по адресу <адрес>. Изучение документов, предоставленных при заключении договора с агентом Висич С.В., показало, что фотография в паспорте на имя Свидетель №1 представленная в Б. при получении вышеуказанных кредитов совершенно отличаются друг от друга, кроме того подписи владельца, и лица выдавшего паспорт так же разнятся.

Аналогичным образом, дата около 14 часов 30 минут по адресу; <адрес> А был выдан кредит, кредитный договор № в сумме 55 000 рублей, данный кредит выдал мобильный агент представитель ПАО КБ «Восточный» - кредитную карту. Кредитный договор 19/1600/00000/1000533 в сумме 55 000 рублей, открыт счет для погашения кредита (ТБС) 4№ гражданину Свидетель №2 дата года рождения, зарегистрированный по адресу: Ставропольский К. <адрес> «В», паспорт РФ 0710 № выдан дата Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>. Денежные средства в сумме 55 000 рублей зачислены на кредитную карту ПАО КБ «Восточный» №******5437.

Таким образом, действиями неустановленного лица, ПАО КБ «Восточный» причинен материальный ущерб на сумму 55 000 рублей. (т. 5 л.д. 159-160, 163, 164-166, 135-137)

В судебном заседании представитель потерпевшего Белисов П.Ф. подтвердил показания, данные им на стадии предварительного следствия и пояснил, что ущерб Б. не причинен, поскольку подсудимый не успел снять деньги. Суд признает показания потерпевшего Белисова П.Ф. данные на стадии предварительного следствия и в судебном заседании правдивыми и кладет их в основу приговора.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, следует, что она работает штатным сотрудником ПАО «Восточный экспресс» с декабря 2017 года. В ее должностные обязанности входила проверка данных, подтверждение, выдача кредитного продукта, идентификация личности. Она не помнит о выдаче кредита Савельеву, но сама процедура такая: поступила заявка, она звонит клиенту, договаривается о встрече, проверяет все данные, забитые кол-центром. Если все правильно, то выдает кредит. В их приложение поступила заявка. Она позвонила по номеру Савельева. Они встретились. Она попросила у него паспорт, он предоставил его и СНИЛС. Она проверила его данные, все совпало. У нее не было сомнений, что это не Савельев. Естественно, она выдала кредитный продукт.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с февраля 2018 года она работает штатным сотрудником ПАО КБ «Восточный» в должности мобильного агента ПАО КБ «Восточный» состоит с тоже времени. В ее обязанности входит идентификации личности заемщиков Б., проверка полученных персональных данных заемщиков, которые предоставляет ей офис ПАО КБ «Восточный», который расположен в <адрес>, а также выдача кредитных карт.

дата ей поступила заявка на оформления кредитного продукта, заявка поступила от имени Свидетель №2, дата года рождения, для связи с ним в заявке был оставлен номер мобильного телефона, номер не помнит. В это же день она созванивалась по указанному абонентскому номеру с Свидетель №2 и договорились о встрече в районе ТЦ «Космос» <адрес> в обеденное время. После чего дата около 14 часов 30 минут в <адрес> в районе ТЦ «Космос» по адресу <адрес> «А», она выдала кредитную карту, кредитный договор № в сумме 55 000 рублей, открыт счет для погашения кредита (ТБС) 4№ гражданину Свидетель №2 дата года рождения, зарегистрированный по адресу: Ставропольский К. <адрес> «В», паспорт РФ 0710 № выдан дата Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>. Денежные средства в сумме 55 000 рублей зачислены на кредитную карту ПАО КБ «Восточный»           №******5437, которую она передала в руки Свидетель №2

Перед оформлением кредита она попросила Свидетель №2 паспорт на его имя, тот ей передал свой паспорт она сверила фотографию в паспорте с гражданином, предъявивший его, а также все его данные, вопросы в подлинности паспорта у нее не возникли, также гражданин предоставил ей страховое свидетельство (СНИЛС), оформленное на имя Свидетель №2, страховое свидетельство также не вызвало у нее подозрения в подлинности. Данный кредитный договор оформлен в рамках программы «Мобильный агент». (т. 8 л.д. 65-66)

В судебном заседании свидетель Свидетель №9, подтвердила показания, данные ей на стадии предварительного следствия, указала, что прошло много времени, и она забыла подробности. Суд признает показания свидетеля Свидетель №9, данные на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, правдивыми и кладет их в основу приговора.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ПАО «Восточный Б.» с 2016 года в должности главного менеджера. В ее обязанности входит, прием клиентов, оформление клиентов, открытие счетов, контроль за работой сотрудников ПАО «Восточный Б.»

Для оформления онлайн заявки необходимо, зайти на сайт Б. «Восточный» после чего ввести свои персональные данные, а именно паспортные данные и место ее прибытия. После чего с клиентом связывается сотрудник контакт центра с целью уточнения данных по заявке, уточняет место работы и дополнительные доходы. Далее после оформления заявке с клиентом повторно связывается агент и договаривается о встрече.

дата также по аналогичной схеме в ПАО «Восточный экспресс Б.» была подана онлайн заявка от гражданина Свидетель №2 дата года рождения. По данной заявке дата через мобильного агента была получена кредитная карта на сумму 55 000 рублей, кредитный договор №. Может добавить, что при оформлении онлайн заявки Свидетель №2 был указан номер телефона 9620274291. (т. 9 л.д. 83-85)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что она знает человека, который представился ей Беловым А. В.. Он хотел снять квартиру на непродолжительное время, сказал, что будет заниматься бизнесом на Южном рынке, если пойдет, то продлит договор. Через месяц он позвонил и сказал, что дела не пошли, и он уехал. Больше она его не видела, у нее есть фото его паспорта, поскольку она заключала договор с ним. Он предупреждал, что к нему приедет племянник, так как квартира двухкомнатная, то проживание возможно. Белов сказал, что племянник будет помогать ему в магазине, она была не против. Племянника она не видела. Через месяц он позвонил и сказал, что он не на территории России. Это было в январе 2019 года, 21 февраля. Она заключала договор с Беловым, это не был подсудимый. Он произвел приятное впечатление, прилично одетый, ничего не вызывало подозрений. Когда Белов сказал, что уехал, она просила вернуть ключи от квартиры, хотя один комплект всегда она оставляла себе. Когда она пришла на квартиру, была поражена, все было перевернуто, мебель и потолки разорваны. Она не могла понять, что случилось. Потом она позвонила председателю ТСЖ узнать, оплачена ли коммуналка. Ей сказали, что у нее был обыск и до нее не могли дозвониться. Сказали, что полиция арестовала кого-то. Квартира была пустая, закрытая, ключи она не нашла. Ей пришлось сменить замок. Этих людей она больше не видела. Потом Белов позвонил спустя месяц-полтора и сказал, что хочет забрать личные вещи. Она оставила следователю его номер. Белов прислал газель, она отдала его вещи водителю. Там были коробки, телевизор, она их сама собрала, когда наводила порядок. Белов изначально позвонил ей по объявлению на Авито. Квартира располагалась по адресу: <адрес>.

Из показаний Никулина Д.В. следует, что они с Овчинниковым А.А. познакомились через В. в Ставрополе. Фамилию В. он не помнит. Это было в начале 2019 года. Их познакомили для того, чтобы совершить преступление - покупку Мерседеса С-180. Он, Никулин Д.В., кажется, был продавцом, а Овчинников А.А. - покупателем. Они обратились в «Тиньков Б.» в Ставрополе. Обратились, чтобы совершить сделку. Он был продавцом. Они обратились в автосалон. Он и А. Овчинников. Все быстро получилось, их задержали в автосалоне. В. нам снял квартиру и там все моменты обговаривались. Адрес не помнит, в Ставрополе. Первую встречу с Овчинниковым А.А. он не помнит в подробностях. Помнит, когда их в автосалоне взяли. Были он и Овчинников А.А. В. уехал, он курировал все через телефон. Роли распределял В., он объяснил, что надо взять в кредит автомобиль. Он понимал, что это не законно, теперь очень сильно жалеет об этом. Овчинников А.А. был покупателем по подложным документам. Подробностей не помнит. Потом они были задержаны. У него всего 9 эпизодов совершения преступлений, все под руководством В. были совершены. Еще была Елена, которая тоже курировала. Кажется, отправляла заявки в Б.. Эти события происходили зимой, начало 2019. Он состоял с Овчинниковым А.А. в партнерских отношениях. События покупки-продажи Мерседеса С-180 в течение 2-3 дней длились. В. им одновременно объяснял роль каждого. В. говорил, что сделаем все и разъезжаемся. Дальнейших действий и планов не было, это было привлечением на одну сделку.

Из показаний свидетеля Никулина Д.В., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в середине января 2018 он познакомился с Кармазиным В. точных анкетных данных которого он не знает, при встрече уверенно сможет опознать, так как встречался с ним впоследствии часто: на вид около 45 - 50 лет, рост примерно 175 см, плотного телосложения, по национальности цыган, волосы редкие седые, лысоватый, круглолицый, глаза светлые, разговаривал с цыганским акцентом. В. приезжал на автомойку чтобы помыть свой автомобиль марки FordMondeo, белого цвета, примерно 2016 года выпуска, регистрационный знак он не помнит. В ходе беседы он сообщил В., что у него тяжелое материальное положение, в связи с чем вынужден работать автомойщиком. В. предложил ему быстрый заработок, В. изначально конкретно не пояснил, в чем будет заключаться работа, срок и сумму заработка, тот ему сказал, что для начала необходимо ему пойти в фотосалон, где ему надо было сделать фотографию 4*3 и отправить данное фото посредством сети интернет, а именно электронной почтой, адрес данной почты он не помнит. С В. они обменялись контактными данными, абонентский номер его он не помнит, но тот смс-сообщением направил ему адрес электронной почты, на которую ему необходимо было отправить свое фото, адрес электронной почты направленный ему смс - сообщением он также не помнит, на тот момент он пользовался мобильным телефоном марки «Alcatel», и двумя сим -картами сотовых компаний «Билайн» и «Мегафон», абонентские номера он уже не помнит, данные сим - карты были зарегистрированы на его имя. На тот момент он не задумывался над видом деятельности, и где он будет работать. Они обменялись с В. абонентскими номерами, после чего разошлись.

На следующий день, он направился в фотоателье, где сделал фото, как ему и сказал В., и затем направил фото по электронному адресу, указанному в смс-сообщении В., отправлял фото он с фотоателье, через электронную почту фотоателье, расположенному в <адрес>, точный адрес назвать не может, так как не помнит.

Спустя время, около месяца, точно не помнит, ему позвонил В. и сказал, что необходимо поехать в <адрес>, и встретиться с мужчиной по имени «И.». Через некоторое время он направился в <адрес>, вместе с В., который управлял своим транспортным средством Ford Mondeo. По приезду в <адрес>, они направились как он понял к мужчине по имени «И.», описать сможет: мужчина, на вид около 45 лет, рост примерно 185 см., очень плотного телосложения, по национальности цыган, волосы густые черные, коротко стрижен, имеется складка на лице ниже подбородка (второй подбородок), при встрече опознать сможет с уверенностью, так как встречался с ним лицом к лицу два раза. Он и В. встретились с И., по месту его жительства, в частном двухэтажном домовладении, с высоким цоколем, дом из красного кирпича, дом был расположен на проезде Обский <адрес> более точного адреса он не знает, проезжая по улице, ему запомнилась табличка с названием улице. Они присели на кухне выпить кофе. Также в доме находилась как он понял семья И., а именно сын по имени В. и супруга. И. сказал, что через некоторое время приедет человек по имени В., который его введет в курс дела и проведет инструктаж по его деятельности. Через некоторое время в дом к И. приехал ранее ему не известный мужчина, который представился Максименко В., которого он уверенно сможет опознать, мужчина около 40 лет, рост 1,70 м., среднего телосложения, волосы седые короткие, славянской внешности, по национальности хохол, имел украинский акцент, при встрече уверенно сможет опознать. В ходе встречи, между ними за столом, в присутствии В. и И. произошел разговор, В. ему показал паспорт гражданин РФ выданный на имя Игнатова А. С., дата года рождения в котором вклеена его фотография, то есть та фотография которую он скидывал по электронной почте В.. В. сказал, что у них везде свои люди, чтобы он ничего не боялся и сказал, что ему необходимо будет пройти в автосалон, адрес которого ему скажут, он должен был выступать в качестве якобы покупателя автомобиля, с ним будет человек, выступающий в качестве якобы продавца, у него при нем будет поддельный паспорт гражданина РФ, СНИЛС и водительское удостоверение, который ему передадут непосредственно перед автосалоном. В автосалоне ему необходимо было приобрести по подложным документам автомобиль, за денежные средства, которые необходимо было получить в кредит, у банковского сотрудника который дислоцировался в самом автосалоне. Также пояснил, что от суммы, полученной в кредит он получит 5 %. Как он понял, В. из них был старшим, это было понятно по их разговору, как он понял И. и В. привлекали людей для подделки на них документов и оформления кредитов, с чего В. им платил процент, за то, что те привлекли людей. Также В. давал им указания на последующие действия,

С Кулешовой Еленой его познакомил В., анкетных данных Елены он не знает, описать сможет: на вид около 38 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие, славянской внешности.

В январе 2019 года ему позвонил В. и сказал приехать в <адрес>. После чего он приехал в <адрес>, встретился с В. и Еленой, где им сообщил, что не хочет так работать, те ему сказали, что уже готов новый паспорт поддельный, где его фотография и данные на гр. Свидетель №1, и ему необходимо поработать еще, сообщив, что просто так он уйти не сможет. Затем он снова уехал домой на автомобиле, заказанном Еленой в «Блаблакар».

Спустя около недели, примерно дата, ему позвонил В. в приложении «Телеграмм» и сказал, что надо приехать в <адрес>, откуда поехать в <адрес>. После чего примерно в конце января 2019 он направился в <адрес>, где получил поддельные документы на имя Свидетель №1, после чего направился в <адрес> на автомобиле, заказанном Еленой в «Блаблакар», где В. ему написал адрес куда надо было проехать, переписка велась посредством программы «Телеграмм». Адрес ему написали: <адрес>, первый подъезд. Там его встретил В., более на тот момент в квартире никого не было.

Также в один из дней февраля 2019 года по месту временного жительства приезжала Елена, которая передала В. пакет с печатью, с какой именно он не знает, для каких целей была данная печать, он не знает. В тот же день Елена уехала, куда он не знает.

12 или дата В. уехал и пояснил, что едет к семье в Республику Украину, ему тот оставил 10 000 рублей, пояснил, что скоро приедет и с ним рассчитается.

Примерно дата он находился в указанной выше квартире совместно с Овчинниковым А. Далее ему необходимо выступить в роли продавца в автосалоне <адрес>, каком именно не знает, предварительно Елена занималась вопросами оформления кредита, подавала заявки, вела беседы с комиссионерами, и диктовала команды А.. ПТС ему был передан почтой СДЭК на автомобиль «Мерседес-Бенц С 180». Затем, по команде Елены он направился в автосалон совместно с Овчинниковым. Зашли в автосалон, А. и он предъявили документы, которые были подложными, после чего он был задержан сотрудниками полиции. (т. 10 л.д. 10-14)

В судебном заседании свидетель Никулин Д.В., подтвердил показания, данные им на стадии предварительного следствия, пояснил что в своих показаниях фамилий он не упоминал, в остальной части показания поддерживает. Суд признает показания свидетеля Никулина Д.В., данные на стадии предварительного следствия и в судебном заседании правдивыми и кладет их в основу приговора.

Кроме того, вину Овчинникова А.А. в совершении данного преступления подтверждают письменные материалы дела, оглашенные и исследованные в судебном заседании, а так же вещественные доказаельства:

- заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов ГБУЗ СК «<адрес>вая клиническая специализированная психиатрическая больница №» № от дата, согласно которому Овчинников А.А. какими-либо психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время, во время совершения инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Овчинников А.А. также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в проведении следственных и процессуальных действий. (т. 10 л.д. 57-59)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования: 022-108-062 82 на имя Сакун Б. В.; 72-802-279 63 на имя Белова А. В. и 038-032-608\28 на имя Игнатова А. С., паспорт серии 07 04 521382, изготовлены не производством, осуществляющим выпуск страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, все изображения страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования: 022-108-062 82 на имя Сакун Б. В.; 172-802-279 63 на имя Белова А. В. и 038-032-608 28 на имя Игнатова А. С., выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства, свидетельства о регистрации ТС в количестве - 3 штук без серийной нумерации, изготовлены не производством «Гознак» и выполнены формой плоской печати с растрированных и не растрированных печатных форм, водительские удостоверения серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И., изготовлены не производством Гознак. В данных бланках водительских удостоверений серийная нумерация выполнена способом электрофотографии, защитная сетка и реквизиты бланка на лицевой и оборотной стороне выполнены способом цветной струйной печати; записи, которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера, водительские удостоверения серийной нумерации: 77 05 227288 на имя Игнатова А. С.; 36 27888482 на имя Свидетель №1 ЕвгенияВладимировича; 50 19 387463 на имя Тайшина Е. Н.; 26 05 752522 на имя Буланова А. Б., изготовлены не производством, осуществляющим выпуск данных водительских удостоверений. Серийные нумерации, выполненные красящим веществом красного цвета на оборотной стороне бланков) и все изображения, выполненные красящим веществом черного цвета на лицевой и оборотной стороне бланков, выполнены способом электрофотографии; защитная сетка выполнена способом цветной струйной печати. Оттиски печати «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», расположенные на лицевой стороне водительских удостоверений серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И., нанесены печатной формой высокой печати, оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», расположенные на лицевой стороне водительских удостоверений серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя ТрюхановаАндрея И., нанесены одной печатной формой, оттиски печати «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», расположенные на лицевой стороне водительских удостоверений серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И. нанесены печатью «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. (т. 2 л.д. 9-42)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому бланк представленного на экспертизу паспорта на имя Игнатова А. С. серии 45 07 и номера 430547 (за исключением 3, 4 и 17,18 страниц паспорта) изготовлен предприятием «МПФ Гознак».В данном паспорте печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета: «Игнатов А. С. муж. дата гор. МОСКВА», на 3 странице паспорта, выполнен способом цветной электрофотографии. Изображения серии и номера «45 07 430547», выполненные красящим веществом красного цвета на 3 и 18 страницах, выполнены способом цветной электрофотографии. Все остальные изображения на 3,4 и 17,18 страницах паспорта (кроме подписей и оттиска печати 772-122 пвс, выполненные красящим веществом черного цвета), выполнены формой плоской печати. В паспорте серии 45 07 № на имя Игнатова А. С., число «02» даты дата наклеивалось поверх раннее имеющихся цифр. Цифры «4» и «7» нумерации 430547 на страницах: 2, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 19 наклеивались поверх раннее имевшихся цифр. Установить первоначальное содержание под цифрами не представилось возможным, в ввиду глубокой подчистки, страница № и № и листы, приклеенные к обложке паспорта серии и номера 46 11 612443 на имя Тайшина Е. Н. и серии и номера 0312 004550 на имя Белинского И. А., изготовлены предприятием «Гознак ППФ, Пермь», страницы паспорта с №№ на имя Тайшина Е.Н. и Белинского И.А., изготовлены не предприятием «Гознак ППФ, Пермь», в паспортах серии и номера 46 11 612443 на имя Тайшина Е. Н. и 03 12 004550 на имя Белинского И. А., серия и номер «46 11 612443» и «03 12 004550, выполненные красящим веществом красного цвета, выполнены способом цветной электрофотографии, печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета на 2 и 3 страницах паспорта на имя Тайшина Е.Н. и Белинского И.А., нанесен с использованием матричного принтера, изображения оттисков штампов, расположенных на 5,14,19 страниц паспорта на имя Белинского И.А. и оттисков штампов, расположенных на 5, 13, 14, 19 страниц паспорта на имя Тайшина Е.Н, нанесены с использованием матричного принтера. Все остальные изображения со 2 по 19 страницы паспортов на имя Тайшина Е.Н. и Белинского И.А., выполнены формой плоской печати, цифровые обозначения «46 11 612443» паспорта на имя Тайшина Е.Н. и «03 12 004550» паспорта на имя Белинского И.А.(в виде отверстий) на 5-19 и на последнем листе паспортов приклеенных к обложке, имитированы путем термического воздействия на бумагу. На последних листах, приклеенных к обложкам паспортов, некоторые отверстия заполнены красящим веществом белого цвета. 1, 20-я страница и листы, приклеенные к обложке паспорта серии и номера, 07 10 480141 на имя Свидетель №2, 20 П 449782 на имя Свидетель №1, 07 11 640076 на имя Буланова А. Б., 0711 545122 на имя Трюханова А. И., изготовлены предприятием «Гознак». Страницы паспортов со 2-19 серии и номера 07 10 480141 на имя Свидетель №2, 20 11 449782 на имя Свидетель №1, 07 11 640076 на имя Буланова А. Б., 07 11 545122 на имя Трюханова А. И.; изготовлены не предприятием «Гознак», в паспортах 07 10 480141 на имя Свидетель №2, 20 11 449782 на имя Свидетель №1, 07 11 640076 на имя Буланова А. Б., 07 11 545122 на имя Трюханова А. И., серия и номер на страницах № и №: «07 10 480141»; «20 11 449782»; «07 11 640076»; «07 11 545122», выполненные красящим веществом красного цвета, выполнены способом цветной электрофотографии, печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета на 2 и 3 странице паспорта на имя Свидетель №2; Свидетель №1; Буланова А. Б.; Трюханова А. И., нанесен с использованием матричного принтера, Изображения оттисков штампов, расположенных на 5,13, 14,19 страниц паспорта на имя Буланова А.Б., 5, 14, 19 страниц паспорта на имя Свидетель №2, 5,13,14,19 страниц паспорта на имя Свидетель №1, нанесены с использованием матричного принтера. Все остальные изображения со 2 по 19 страницы паспортов на имя Свидетель №2; Свидетель №1; Буланова А. Б.; Трюханова А. И., выполнены формой плоской печати. Цифровые обозначения в виде отверстий на 5-19 и на последнем листе паспортов, приклеенных к обложке «07 10 480141», «20 11 449782», 07 11 640076, 07 11 545122, представленных паспортов на имя Свидетель №2; Свидетель №1; Буланова А. Б.; Трюханова А. И., имитированы путем термического воздействия на бумагу. На последних листах, приклеенных к обложкам паспортов, некоторые отверстия заполнены красящим веществом белого цвета кроме паспорта 07 11 545122 на имя Трюханова А.И. Листы, приклеенные к обложке паспорта серии и номера 04 12 338450 на имя Белова А. В., 45 18 141353 на имя Сакун Б. В., изготовлены предприятием « Гознак». Страницы паспортов №№ серии и номера 04 12 338450 на имя Белова А. В., 45 18 141353 на имя Сакун Б. В., изготовлены не предприятием «Гознак». В паспортах серии номера 04 12 338450 на имя Белова А. В., 18 141353 на имя Сакун Б. В., серия и номер на страницах № и №: «04 12 338450 »; «45 18 141353»; нанесенные красящим веществом красного цвета, выполнены способом цветной электрофотографии. Печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета на 2 и 3 странице паспорта на имя Белова А. В. и Сакун Б. В., нанесен с использованием матричного принтера. Изображения оттисков штампов, расположенных на5,14,19 страницах паспорта на имя Сакун Б.В., 5,14 страницах паспорта на имя Белова А.В. нанесены с использованием матричного принтера. Все остальные изображения с 1 по 20 страниц паспортов на имя Сакун Б. В. и Белова А. В. выполнены формой плоской печати. (т. 2 л.д. 54-104)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера, кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «20/09/2017 постанов», «на учет по договору», «купли-продажи авто «№ от дата,и«26» «54» «177719», «№ <адрес> ГУ МВД России по СК. Печатный текст, расположенный в нижней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «20/09/2017 постанов», «на учет по договору», «купли-продажи авто «№ от дата, «26» «54» «177719», «В680РМ126», «20.09.2017», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по СК выполнен способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати:«ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС, расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС», представленной на экспертизу. Оттиски печати: ООО «Автофорум», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: ООО «Автофорум» нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: ООО «Автофорум», представленной на экспертизу.Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. Сравнительное исследование всех остальных печатей представленные в таблице №, не проводилось, так как они отсутствуют в представленном паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>. Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображений паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, представленного на экспертизу. (т. 2 л.д. 116-148)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому Паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в ПТС средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Защитная сетка и реквизиты ПТС, выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм.Печатный текст, расположенный в нижней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:«07/02/2018 постанов.», «на учет по договору», «№ №», «МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Краснодарскому К.», выполнен способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства.

Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати и штамп, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиск штампа «Утилизационный сбор», нанесенный на лицевой стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен штампом «Утилизационный сбор», представленным на экспертизу.Оттиски печати: «Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге», расположенные на лицевой и оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге», расположенные на лицевой и оборотной сторонах паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге»», представленной на экспертизу.Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотнойстороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», представленной на экспертизу.Оттиски печати: «МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К.», нанесенные на оборотную сторону паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К.», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К.», представленной на экспертизу. Сравнительное исследование всех остальных печатей, представленные в таблице №, не проводилось, так как они отсутствуют в представленном паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>.Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображения в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, представленного на экспертизу. (т. 2 л.д. 160-192)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм.Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера, кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе«особые отметки»: «14/11/2016 постанов», «на учет по договору», «№ №», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД», «России по СК».Печатный текст, расположенный в нижней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:«14/11/2016 постанов», «на учет по договору», «№ №», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД», «России по СК», выполнен способом электрофотографии при помощикопировально-множительного устройства.

Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати.Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати.Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС, расположенный наоборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС», представленной на экспертизу.Оттиски печати: ООО «Автофорум», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).

Оттиски печати: ООО «Автофорум» нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: ООО «Автофорум», представленной на экспертизу.Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу.Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображений в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, представленного на экспертизу. (т. 2 л.д. 204-236)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм.Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера /кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «16/09/2017 постановл. на», « учет по док. договор», «купли-продажи №», «№» «МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>) и печатного текста, расположенного в правой верхней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «21/03/2018 постан. «на учет по договор «совершен, в простой», «письмен, форме №», «б/н от 20/03/2018",, «26 57 138012», «С696СЕ26», «21.03.2018», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по С К».Печатный текст, расположенный в нижней части, оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:, «16/09/2017постановл. на», « учет по док. договор», «купли-продажи №», «от №», «МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>) и печатного текста, расположенного в правой верхней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «21/03/2018 постан.», «на учет по договор», «совершен.в простой»,«письмен, форме №», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по СК», выполнены способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО ТОЙОТА МОТОР», расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО ТОЙОТА МОТОР», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «№ МОТОТРЭР-3 (<адрес>) ГУ МВД России по <адрес>», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «№ МОТОТРЭР-3 (<адрес>) ГУ МВД России по <адрес>», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) № МОТОТРЭР-3 (<адрес>) ГУ МВД России по <адрес>, представленной на экспертизу. Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображений в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>. (т. 3 л.д. 9-45)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому представленные на экспертизу три паспорта транспортного средства под порядковыми номерами № (табл. №), изготовлены не производством «ГОЗНАК». Защитная сетка, защитные волокна и реквизиты бланков паспортовтранспортных средств в количестве 3 штук, выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм.В бланке паспорта транспортного средства № (см. табл №), записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, а в частности: «ООО «РУСФИНАНС»», «105064,<адрес>», «11.07.2014», «ДОГОВОР Б/Н от 01.03.2012», «ООО «Формулам»», «344000,<адрес>», «04.08.2014», «договор б/н от 01.03.2012», «61 19 671788», «Н840СТ161 /RUS», «19.08.2014», «отд.№ МРЭО ГИБДД ГУВД России по <адрес>», «БАБИНЯН С. Г.», КРАСНОДАРСКИЙ К., АНАПСКИЙ Р-Н», «С.СУККО, УЛ.ЖЕЛАННАЯ, <адрес>», «14.06.2016», «ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ОТ дата,«№», «МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Краснодарскому К.»,«14/06/2016 постан.», «на учет по договору», «купли-продажи №», «616-9 от 14.06.2016» выполнены с использованием матричного принтера. (т. 3 л.д. 57-72)

- заключение ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера /кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «07/11/2015 постановл. на», «учет по док договор»«купли-продажи № «от №», «дата.», « ГИБДД У МВД России», «по <адрес>» и кроме печатного текста, расположенного посередине оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «24/04/2018 постанов», « на учет по договору», «совершен в простой», «письмен, форме №»,«б/н от 19/04/2018»», «38» «59» «736621», «ООО 1 ТУ38», «24.04.2018», «ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД», «России «Иркутское». Печатный текст, расположенный в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:«07/11/2015 постановл.на», «учет по док договор», «купли-продажи № «от 06/11/2015»,«52» «28» «382788», «А 288РР52», «дата.», «ГИБДД УМВД России, «по <адрес>» и печатный текст, расположенный посередине оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки», «24/04/2018 постанов», « на учет по договору», «совершен в простой», «письмен, форме №»,«б/н от 19/04/2018»», «38» «59» «736621», «ООО 1 ТУЗ 8», «24.04.2018», «ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД», «России «Иркутское», выполнены способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО ТОЙОТА МОТОР», расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО ТОЙОТА МОТОР», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «2» Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по <адрес> МВД РОССИИ», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «2» Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «2» Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по <адрес>, представленного на экспертизу. Оттиски печати: «№ межрайонного отдела технического осмотра и регистрации АМТС и экзаменационной работы ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по <адрес>», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «№» межрайонного отдела технического осмотра и регистрации АМТС и экзаменационной работы ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по <адрес>», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «№» межрайонного отдела технического осмотра и регистрации АМТС и экзаменационной работы ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по <адрес>», представленной на экспертизу. (т. 3 л.д. 84-121)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому на изображениях в представленных на экспертизу документах изображено четыре разных лица, а именно: на изображениях исследуемого лица в паспорте на имя Овчинникова А. А.ча, дата г.р., серии АО 339391 выдан дата Амур-Нижнеднепровским РО в <адрес> в <адрес>; исследуемого лица в паспорте на имя ОвчинниковаОлександра, дата г.р., серии FN628376; исследуемого лица в паспорте 0710 480141 на имя Свидетель №2, дата г.р., выдан дата ОУФМС России по Ставропольскому К. в <адрес> - изображено одно лицо, на изображении исследуемого лица в паспорте 0711 545122 на имя Трюханова А. И., дата г.р., от дата, ОУФМС России по Ставропольскому К. в <адрес> -второе лицо, на изображении исследуемого лица в паспорте 4518 141353 на имя Сакун Б. В., дата г.р., выдан дата ОУФМС России по <адрес> по району Мещанский - третье лицо, на изображении исследуемого лица в паспорте 0312 004550 на имя Белинского И. А., дата г.р., выдан дата отделением в <адрес> ОУФМС России по Краснодарскому К. в <адрес>- четвертое лицо. (т. 8 л.д. 217-244)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому в представленных на экспертизу документах изображено, вероятно, три разных лица, а именно:в паспорте 1813 861749 на имя Никулина Д. В., дата г.р., выдан дата ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, в водительском удостоверении 3627 888482 от дата на имя Свидетель №1, дата г.р. изображено одно и тоже лицо (первое лицо);в водительском удостоверении 7705 227288 от дата на имя Игнатова А. С., дата г.р. изображено, вероятно, первое лицо;в водительском удостоверении 2605 752522 от дата на имя Буланова А. Б., дата г.р. изображено второе лицо;в водительском удостоверении 5019 387463 от дата на имя Тайшина Е. Н., дата г.р. изображено третье лицо. (т. 9 л.д. 8-27)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому в представленных на экспертизу документах изображены, три разных лица, а именно:на изображениях лиц, имеющихся в паспорте 1813 861749 на имя Никулина Д. В. дата г.р., выдан отделом УФМС России по <адрес>; в паспорте 4507 430547 на имя Игнатова А. С., дата г.р., выдан дата ОВД «Якиманка» <адрес> изображено одно и тоже лицо (первое лицо);на изображении лица, имеющегося в паспорте 0711 640076 на имя Буланова А. Б., дата г.р., выдан дата ОУФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>, изображено второе лицо;на изображении лица, имеющегося в паспорте 4611 612443 на имя Тайшина Е. Н., дата г.р., выдан дата ТП № ОУФМС России по <адрес> по городскому округу Балашиха, изображено третье лицо; (т. 9 л.д. 37-53)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому в представленных на экспертизу документах изображены два разных лица, а именно: на изображениях лиц, имеющихся в паспорте на имя Овчинникова А. А.ча, дата г.р., серии АО 339391 выдан дата Амур-Нижнеднепровским РО в <адрес> в <адрес>, в паспорте на имя ОвчинниковаОлександра, дата г.р., серии FN628376, в водительском удостоверении <адрес> от дата на имя Свидетель №2, дата г.р. изображено одно и тоже лицо (первое лицо); на изображении лица, имеющегося в водительском удостоверении <адрес> от дата на имя Трюханова А. И., дата г.р. изображено второе лицо. (т. 9 л.д. 63-78)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому в помещении автосалона № по адресу: Ставропольский К., <адрес> обход, <адрес>, изъяты сумка черного цвета с надписью «Bramantei 928», в которой находилось документы удостоверяющие личность: паспорта, водительские удостоверения на имя Свидетель №1, Свидетель №2, в которых имеются фотографии Никулина Д.В. и Овчинникова А.А., а также документы на «МерседенБенц С-180». (т. 1 л.д. 7-11)

- протокол обыска в жилище Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. от дата, согласно которому по адресу: <адрес>, изъяты: ламинатор, принтеры, ноутбуки, мобильные телефоны, а также ювелирные изделия. (т. 1 л.д. 62-66)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены: сумка с поддельными документами на имя Свидетель №1, Свидетель №2, ламинатор, принтеры, ноутбуки, мобильные телефоны, а также ювелирные изделия. (т. 1 л.д. 140-150)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен оптический диск SD0098661983 с информацией о движении денежных средств по банковским счетам обвиняемых и свидетелей, полученной из ПАО «Сбербанк».(т. 3 л.д. 203-206)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>А ТЦ «Космос», где Свидетель №9 указала на место, где дата она выдала кредитную карту ПАО КБ «Восточный» с лимитом в сумме 55 000 рублей Свидетель №2(т. 5 л.д. 8-10)

- протокол выемки от дата, согласно которому в ПАО «Восточный экспресс Б.» изъяты кредитные досье №, № по сделкам, заключенным между ПАО КБ «Восточный» и Никулиным Д.В. от имени Свидетель №1, и Овчинниковым А.А. от имени Свидетель №2(т. 6 л.д. 27-30)

- протокол опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель Свидетель №7 опознала Максименко В.В. как мужчину, который в январе 2019 года арендовал у неё квартиру по адресу: <адрес> заключил договор аренды от имени Белова А.В. Его лицо было изображено на фотографии в паспорте на имя Белова А.В. ( т. 9 л.д. 99-102)

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому обвиняемый Никулин Д.В. опознал мужчину, который вовлек его в преступную организацию для совершения преступлений, как Кармазина В. Н.. (т. 8 л.д. 69-72)

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому Никулин Д.В. опознал Максименко В., по указаниям которого он совершал преступления, а именно брал кредиты в кредитных организациях. (т. 8 л.д. 75-78)

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому обвиняемый Овчинников А.А. опознал Максименко В., с которым он знаком с 2014 года и по указаниям которого совершил преступление в помещении «Тинькофф Б.». (т. 8 л.д. 89-92)

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемок в кредитных организациях – АО «Кредит Европа Б.», ПАО «Почта Б.», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Р. С.» кредитные досье на получение в кредит товаров и банковских карт, заключенные с данными банками Никулиным Д.В. от имени Свидетель №1 и Овчинниковым А.А. от имени Свидетель №2 (т. 9 л.д. 88-90)

- заявление ПАО «Восточный Б.» от дата, согласно которому у Б. возникли сомнения в подлинности данных, представленных Свидетель №2 при заключении кредитного договора на сумму 55 000 рублей. (т. 4 л.д. 214)

- ответ из ПАО «Вымпелком» от дата исх. № ЮР-03/23313-К, согласно которому на Никулина Д.В. оформлены абонентские номера №; на Свидетель №2 – №, на Белова А.В. – 89064328382, 89620007427. (т. 6 л.д. 117-122)

- ответ из ПАО «МТС» от дата исх. №-юкр-2019, согласно которому на Никулина Д.В. оформлены абонентские номера № (т. 6 л.д. 124)

- ответ из УВМ ГУ МВД России по Ставропольскому К. от дата исх. №, согласно которому граждане Белов А.В., Сакун Б.В., Белинский И.А., Трюханов А.И., Тайшин Е.Н., Игнатов А.С., Буланов А.Б., Свидетель №2 действительно документированы паспортами граждан Российской Федерации в разных субъектах РФ. Изображения мужчин на фотографиях имеющихся в Ф. 1П на Свидетель №2, Буланова А.Б. и Трюханова А.И., предоставленных УВМ, не совпадают с изображениями мужчин на фотографиях, имеющихся в изъятых в ходе обыска в жилище обвиняемых Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. паспортах. (т. 7 л.д. 68-72)

- ответ из ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому К. от дата исх. №, согласно которому Свидетель №1, Тайшину Е.Н., Буланову А.Б., Трюханову А.И., Свидетель №2 выдавались водительские удостоверения с номерами идентичными номерам, указанным в изъятых в ходе обыска в жилище обвиняемых Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. Водитеьское удостоверение 7705 выдано на имя Агрусева Р.Ф., а на имя Игнатогва А.С. выдано международное водительское удостоверение серии 77DD №. (т. 7 л.д. 75-77)

- кредитное досье №между ПАО КБ «Восточный». (т. 6 л.д. 31-52)

- признанные вещественными доказательствами предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. от дата и осмотра места происшествия в помещении автосалона № по адресу: <адрес> обход, <адрес> Б, от дата: матричный принтер «Epson LQ-630» в корпусе серого цвета Model: PA91A; водительское удостоверение № на имя Тайшина Е. Н. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Буланова А. Б. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Игнатова А. С. дата г.р. выдано дата действительно 21.012022 года; водительское удостоверение на имя Свидетель №1, дата года рождения; водительское удостоверение № СА 139 226 на имя Трюханова А. И. дата выдачи дата до дата; водительское удостоверение <адрес> выдано дата на имя Свидетель №2 дата года рождения; страховое свидетельство № на имя Игнатова А. С. дата и место рождения дата Москва, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Белова А. В. дата и место рождения дата Белово кемеровская область, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Сакун Б. В. дата и место рождения дата; пустой бланк для заполнения свидетельство о регистрации транспортного средства в количестве трех штук; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Toyota Camry черного цвета год изготовления 2017; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Mercedes-Benz E-200 белого цвета год изготовления 2016; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) белого цвета год изготовления 2017; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Lexus GS350 белого цвета год изготовления 2015; паспорт транспортного средства № <адрес> VIN: № марка автомобиля Mercedes-Bens C 180 черного цвета, год изготовления 2017; пустой бланк для паспорта транспортного средства в количестве трех штук; договор купли-продажи транспортного средства от дата, согласно которому продавцом является Акулин Н. А., покупателем Свидетель №1. Акунин Н.А. продает автомобиль марки «Мерседес-Бенц с 180 черного цвета 2017 года выпуска за общую сумму 1 900 000 рублей; штамп черного цвета с оттиском печати «Стрим- Авто» общество с ограниченной ответственностью ОГРН № Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Автофорум» общество с ограниченной возможностью ИНН 7718240330 московская область; штамп черного цвета с оттиском печати «Эллада интертрейд» Общество с ограниченной ответственностью Россия Калининград; штамп черного цвета с оттиском печати «Мерседес-Бенц РУС» Акционерное общество ОГРН № Москва; штамп черного цвета с оттиском печати ООО «СП Бизнес Кар» филиал Лосиный остров ОГРН №; штамп черного цвета с оттиском печати «Киа Моторс Рус» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Branchof OOG ToyotaMotorinSaint-Petersburg» Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге; штамп черного цвета с оттиском печати «Тойота Мотор» общество с ограниченной ответственностью ИНН <адрес>; штамп черного цвета с оттиском печати «Таганрогская Таможня» Федеральная таможенная служба; штамп черного цвета с оттиском печати Главное управление внутренних дел по Ставропольскому К. управление государственной инспекции безопасности дорожного движения №; штамп черного цвета с оттиском печати «Утилизационный сбор ИНН 7710390358»; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2 дата года рождения № выдан дата Отделом УФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1 дата года рождения № выдан дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Игнатова А. С. дата года рождения выдан ОВД Якиманка <адрес> дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белинского И. А. дата года рождения выдан Отделением в <адрес> городе Новороссийске отдела УФМС России по Краснодарскому К. в городе Новороссийске дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буланова А. Б. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в городе Невинномысске дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сакун Б. В. дата года рождения выдан Отделением УФМС России по городу Москва по району Мещанский, дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белова А. В. дата года рождения выдан Отделов УФМС России по Краснодарскому К. в городе Ачинске и <адрес> дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Тайшина Е. Н., дата года рождения, выдан ТП № ОУФМС России по <адрес> по городскому округу Балашиха дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трюханова А. И. дата года рождения выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в октябрьском районе <адрес> дата; файл с документами: квитанции о переводе отправитель Никулин Д.В. получатель Пузнаев П.В. 1310 рублей, договоры об оказании услуг связи Биллайн оформленный на имя Свидетель №2 в количестве 2 штук, договор об оказании услуг связи Биллайн оформленный на имя Овчинникова А.А., анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Скакун Б. В. дата года рождения; анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Илюхина А. В. дата года рождения; договор аренды квартиры от дата, согласно которому гражданка Свидетель №7 и гражданин Белов А.В. заключили договор на аренду двух комнатной квартиры по адресу <адрес> на 3 л.; свидетельство № о регистрации по месту пребывания на 3 л.; банковская карта зеленого цвета «Сбербанка» с номером 5336 6900 9079 5263 срок действия 10/19; банковская карта серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 1182 5437; банковская карта серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0916 1456 срок действия 01/24; банковская карта серого цвета «Сбербанка» с номером 4276 5500 4086 7494 срок действия 11/18 на имя В. Максименко; банковская карта золотого цвета «Сбербанка» с номером 4279 3800 2290 4215 срок действия 04/21 на имя Максименко Яны, на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 884; банковская карта серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0944 9646; банковская карта синего цвета «Приват Б.» с номером 5166 7573 6067 4800; банковская карта золотого цвета «Приват Б.» с номером 5168 7422 2386 6165; блокнот красного цвета с рукописными записями; бумажный конверт белого цвета в котором находится фотобумага на которой в количестве 5 фотографии отраженно лицо мужчины славянской внешности и 5 фотографии отображение другого мужчины славянской внешности; USB флеш накопитель черного цвета марки «Transcend» емкостью 8 Gb; USB флеш накопитель металлического цвета марки «Leef» емкостью 64 Gb; сотовый телефон марки «Samsunggalaxy j4» в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с imei №, №; сотовый телефон марки «JingaSimpleF 100» в корпусе черного цвета, задняя крышка которого розового цвета, с imei №, №; сотовый телефон марки «Huawei» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Билайн; сотовый телефон марки «Jinga» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Мегафон с абонентским номером +№ при включении данного телефона значимой информации не получено; сотовый телефон марки «Iphone SE» в корпусе серого цвета с черными вставками, в чехле черного цвета с imei № с сим-картой абонентской связи «Билайн»; сим-карты с абонентской связью «МТС» в количестве 3 штук, сим- карта мобильной связи «Билайн» в количестве 2 штук; сумка черного цвета с ручками выполненная из материала похожего на кожу которая имеет эмблему с надписью «Baldinini»; сумка черного цвета, с ручками выполненная из материала похожего на кожу с металлической молнией; ноутбук марки «HP Model 17- p100ur» в корпусе черного цвета; ноутбук марки «AsusSonicMaster» в корпусе черного цвета; ноутбук марки «HP ProBook 455 G3» в корпусе черного цвета; пакетный ламинатор марки «GBC Fusion 3000L A4» в корпусе черного цвета; печатный принтер в корпусе белого цвета марки «XepoxPhaser 6020».

    Вина Овчинникова А.А. в совершении преступления в отношении АО «Тинькофф Б.» подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями Овчинникова А.А., данными на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 1 л.д. 43-46, т. 5 л.д. 142-143, т. 6 л.д. 182-183, т. 8 л.д. 93-94, т. 9 л.д. 166-168, 214-217), содержание которых приведено выше.

Показаниями Никулина Д.В., данными в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 10 л.д. 10-14), содержание которых приведено выше.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, содержание которых приведено выше.

Из показаний свидетеля Савельева С.Г. следует, что его вызвали на <адрес>, он приехал, поднялся на 4 этаж, ему показали уголовное дело, на его имя была взята кредитная карта на сумму 50 тысяч рублей. Потом они поехали на <адрес> ему рассказал, что на него был приобретен автокредит и приобретен мерседес. Он кредит не брал и автомобиль приобретать не собирался. У него в собственности есть автомобиль Хендай Солярис. У него есть один мобильный номер, иные номера на него не оформлены. Он никому свои документы не давал. Ему не поясняли, как взяли кредит на его имя. Сказали, что предоставили паспорт. В нем фото другое, но на странице 5 у него стоит две печати, а там одна. Это означало, что его паспорт раньше к ним попал. Права тоже соответствовали его настоящим, кроме фото. Поскольку он видел только их ксерокопии, затрудняется ответить, кто был на фото. В «Тинькофф Б.» и в Восточном Б. кредит он не брал.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он является руководителем организации, которая занимается реализацией автомобилей, в том числе в кредит. В феврале 2019 года к ним обратилась девушка, представилась сотрудником автосалона. Сказала, что у нее есть клиенты на кредит. Девушка прислала документы, необходимые для оформления заявки на кредит. Он все оформил. Б. «Тинькофф» одобрил выдачу кредита. В ходе переговоров с клиентами, они сказали, что не могут предоставить машину. Он такие сделки не проводит. Затем сотрудники Б. позвонили и спросили, почему сделка откладывается. Он сказал, что сделку закрывают, поскольку нет автомобиля. Через десять минут подошел полицейский, сказал, что сделка должна состояться. Он по его поручению позвонил покупателю и продавцу. Они приехали и их задержали. Он потом понял, что это «Тинькофф» инициировал. Он не помнит, как звали женщину, которая ему звонила. Она представилась, что у них новый автосалон, но кредитная линия еще не открыта. Она прислала паспорт и права. Паспорт был на имя Свидетель №1. После одобрения заявки Б., на продажу был выставлен Мерседес. Б. дает одобрения, после просят ПТС. Он отправил все в Б., Б. подтвердил клиента и автомобиль. С девушкой, которая звонила, они общались по телефону. Все переговоры вела она, продавца и покупателя он видел максимум полчаса, их сразу задержали. Девушке он сказал, что все одобрено, Б. настоял на сделке. Заявка предварительно была одобрена, никакие документы не подписывались, они подписываются только на сделке. Роль его организации заключалась в том, что Б. для безопасности нанимают юридическое лицо, проверяют, подписывают агентский договор, и они становятся гарантом исполнения сделки. То есть Б. они дают гарантию исполнения договорных обязательств. Б. им за это платит. Права на автомобиль они не приобретают, они комиссионеры. Они делают заявку, оформляют, ставят свою печать. Б. принимают только отсканированные документы. Документы отправляет он. Овчинников А.А. был стороной сделки, но не помнит, кем он был. Когда они приехали на сделку, он взял их паспорта и ПТС. Эти документы полиция изъяла. Оформлялся протокол, он давал пояснения, подписал. При нем продавец и покупатель ничего не поясняли, сидели молча, не оспаривали ничего.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что с сентября 2018 года он является генеральным директором ООО «Респект Авто», расположенного по адресу: <адрес>, офис 1. Данное общество занимается продажей автотранспортных средств, также они осуществляем услуги по приему автомобилей на комиссию для дальнейшей их реализации. Их общество аккредитовано банками партнерами в сфере автокредитования, то есть общество может продать автомобиль, принятый на комиссию в кредит. Одним из Б. партнеров нашего общества является «Тинькофф Б.». Примерно дата, более точной даты он не помнит, ему на мобильный телефон, позвонил его знакомый по имени Максим №, который занимается продажей поддержанных автомобильных на автомобильном рынке «Южный» <адрес>, который пояснил, что к нему обратилась ранее ему неизвестная женщина по имени «Елена», которая ему сообщила, что ее знакомый приобретает автомобиль марки «Mercedes-benz» С-180, 2017 года выпуска, за 1900 000 рублей, для чего ему необходимо получить кредитные денежные средства, попросив его узнать в Б., одобрят ли предварительно покупателю автокредит. Максим сказал ему, что ему скинут паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение на покупателя автомобиля через мобильное приложение «Whatsapp», для того чтобы он предварительно оформил в Б. заявку на получение кредита. После чего ему были скинуты на приложение «Whatsapp» паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение на имя Свидетель №2, дата года рождения, от кого именно поступили данные документы, он уже не помнит. Затем он оформил предварительную заявку в «Тинькофф Б.». Примерно через 10 минут, ему от «Тинькофф Б.» поступил ответ, что клиент предварительно одобрен, о чем он сообщил Максиму, также пояснив ему, что для оформления сделки к нему в офис должны прибыть продавец и покупатель с документами, удостоверяющими личность, а также с автомобилем, ПТС и свидетельством о регистрации ТС. Позднее те ему дополнительно дослали ПТС и свидетельство о регистрации ТС, которые он подкрепил к ранее поданной заявке в Б.. Через некоторое время ему с абонентского номера №, позвонила девушка, которая представилась ему именем «Елена», которая сообщила что Свидетель №2 является ее знакомым и сказала, что покупатель и продавец в любое время могут к нему подъехать для оформления сделки, также предоставив оригиналы ПТС и свидетельство о регистрации ТС, однако автомобиль в настоящее время предоставить не сможет, так как автомобиль временно не на ходу. Он сказал, что без наличия автомобиля сделка невозможна, на что та сказала, что перезвонит. После этого ему позвонил мужчина, номер телефона у него не сохранился, который представлялся Свидетель №2, то есть покупателем автомобиля, который также просил его оформить сделку без автомобиля, на что он ему дал отказ по тем же причинам. На следующий день утром ему позвонил сотрудник «Тинькофф Б.», который задал ему вопрос почему сделка не движется, по ранее поданной им заявке, на что он ответил, что у него нет в наличие автомобиля, по этой причине он будет закрывать заявку. В тот же от сотрудников полиции ему стало известно, что вышеуказанные лица по поддельным документами хотели взять автокредит. (т. 1 л.д. 194-196)

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 подтвердил показания, данные им на стадии предварительного следствия. Суд признает показания свидетеля Свидетель №5 данные на стадии предварительного следствия и в судебном заседании правдивыми и кладет их в основу приговора.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он разместил объявление о продаже подержанных автомобилей, указывал рабочий, либо личный номер. Позвонила девушка Елена, сказала, что рядом открылась автоплощадка, хотели через них оформить кредит, поскольку нет кредитного салона. У них его тоже не было. Он сказал девушке, что через дорогу можно это сделать, она не захотела оформить кредит через них, поэтому делала через него. Ему в Ватсапе Елена скинула фото какого-то мужчины по имени А., затем он позвонил и сказал, что оформлен кредит. На какую сумму, сейчас не помнит. Он скинул данные, больше на связь девушка не выходила. Когда его допрашивали, он лучше не помнил показания. Он не помнит, когда именно он работал, с Еленой по телефону разговаривали пару раз, в Ватсапе в основном переписывались. «Пропустить» кредит через него означало то, что любой человек может прийти и прокредитоваться, но у них нет кредитного отдела, поэтому они через дорогу их отправляют. Елена скинула фото паспорта мужчины, который кредитовался. С мужчиной он не общался, только с Еленой, больше ни с кем не общался по поводу этого кредита. В курсе про кредит был только его напарник. Сумму кредита уже не помнит, наверное, специалист лучше помнит, он был посредником со стороны продавца.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работал на автомобильном рынке «Южный» <адрес>, продаже поддержанных автомобилей. На сайте «Авито» он часто выкладывал объявление о продаже подержанных авто с его номером 89624592929. Примерно начале феврале 2019 года, но не позднее 15 февраля ему на абонентский № с абонентского номера 89887389365 позвонила неизвестная ему женщина и представилась по имени Елена пояснила, что ее знакомый приобретает автомобиль марки Мерседес С-180, 2017 года выпуска за 1 900 000 рублей, для этого ему необходимо получить кредитные денежные средства. Елене он пояснил, что автокредитованием он не занимается, но он ей может помочь, так как его знакомый Свидетель №5 (89624233628), который занимается продажей транспортных средств, а также автомобиль, которые можно приобрести кредит. Данное предложение Елену заинтересовало и та согласна. После этого он позвонил своему знакомому Свидетель №5 и сообщил, что неизвестная ему женщина по имени Елена интересуется автокредитованием, на что ему А. пояснил, чтобы он на его абонентский номер через мобильную программу «вотсап» отправит необходимые документы для оформления заявки на получения кредита, на номер А. он перекинул фотографии паспорта гражданина РФ и водительское удостоверение на покупателя автомобиля, кому принадлежали документы он не помнит и фотографии он не сохранил, которые отправила ему Елена. После чего примерно через некоторое время ему позвонил А. и сообщил что кредит одобрен в «Тинькофф Б.» и необходимо чтобы к нему в автосалон, который находится по адресу <адрес> «Б», прибыть продавец и покупатель с документами удостоверяющие личность, а также с автомобилем, ПТС и свидетельством о регистрации ТС, о чем он сообщил Елене, также он Елене продиктовал номер А., для того чтобы та общалась с ним, по всем дальнейшим вопросам. (т. 8 л.д. 132-133)

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 подтвердил показания, данные им на стадии предварительного следствия. Суд признает показания свидетеля Свидетель №3 данные на стадии предварительного следствия и в судебном заседании правдивыми и кладет их в основу приговора.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в судебном заседании следует, что она знает Никулина 4 года, они вместе проживали 4 года назад. Ей известно, что он работал в <адрес>, но с работой не сложилось, он уехал на заработки. Это было в 2019-2020 году. Он сказал, что уезжает на стройку вахтовым методом. Однажды в Ростов ездил, в последний раз в Ставрополь уезжал. В <адрес> он уезжал в 2019 году. У него была ее карта. Своей он не имел, из-за долгов в Б.. Попросил ее карту. Перечислял денежные средства на карту, наличкой привозил ей. Суммы не помнит. Он не распространял информацию относительно своей работы. Она не интересовалась, откуда у него денежные средства. Он говорил, что это заработная плата.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2017 года, они с Никулиным Д.В. начали совместно проживать в гражданском браке. Д. работал на автомойке в должности автомойшика, помимо этого Д. в ее гараже занимался ремонтом автомобилей, также Д. пытался найти работу с более высоким заработком. Примерно в 2018 году, точное время она не помнит, Д. ей рассказал, что познакомился на автомойке с мужчиной, который предложил ему работу вахтовым методом. А именно работать на стройке, и что обещают хорошую заработную плату. Но для этого необходимо было сделать фотографии 4*3, для чего именно она не знает. Поговорив с ней, Д. принял решения согласится и поехать в командировку. Пред тем как уехать Д. в командировку она на свое имя открыла в ПАО «Сбербанк» пластиковую карту № и к данной карте подключила услугу мобильный Б., для того чтобы Д. мог ей пользоваться, так как на свое имя тот не мог открыть карту потому, что у него имелись задолженности перед Б.. Примерно осенью 2018 года Д. уехал в командировку на один месяц. Д. сказал, что находится в городе Ростове. Она у Д. по интересовалась в чем заключается его работа. Он ей ответил, что строят жилой дом и сказал, что за данную работу получит денежные средства в размере 100 000 рублей. Данная сумма была потрачена им на погашения кредитов, и на необходимые нужды.

Спустя некоторое время, а именно в начале января 2019 года Д. снова предложили поехать в командировку, на что тот долго думал и снова согласился. Примерно в середине января Никулин Д. ей сказал, что поедет снова в командировку и что на карту ПАО «Сбербанк» №, которая находится у него в пользовании вышлют денежные средства в размере 3000 рублей ему на дорогу. Когда Д. находился в командировке в ходе телефонного разговора тот ей пояснил что находится в городе Ставрополе и что занимается строительством жилого дома, так же Д. ей пояснил что больше не хочет ездить в командировку и что по приезду домой будет работать в гараже ремонтировать автомобили. Когда Д. находился в командировке дата, тот внес на карту Сбербанк которая находилась у него в пользовании денежные средства в размере 35 000 рублей, по телефону сказал ей чтобы она их перевела между своими счетами себе на карту и пользовалась ими. Что за денежные средства и что те добыты преступным путем она не знала. Данную сумму она потратила на необходимые нужды. После чего она с Д. общались по телефону и тот ей говорил, что у него все хорошо и скоро приедет домой. Через некоторое время, а именно дата на ее пластиковую карту, которая находилась в пользовании у Д. через онлайн перевод пришли денежные средства в размере 31 000 рублей. номера счета она не помнит, последние цифры №. Она позвонила Д., но он на звонки и смс не отвечал. (т. 9 л.д. 108-110)

В судебном заседании свидетель Свидетель №8 подтвердила показания, данные ею на стадии предварительного следствия. Суд признает показания свидетеля Свидетель №8, данные на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, правдивыми и кладет их в основу приговора.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что дата в ООО «Автофорум» он приобрел автомобиль марки «Мерседес Бенц С 180» 2017 года выпуска, VIN: №, который поставил на учет в ГИБДД по Ставропольскому К.. У него действительно имеется водительское удостоверение 2612 181718 выданное дата. Указанный автомобиль он никому не продавал. Договор купли-продажи автомобиля от дата с Свидетель №1 он не заключал. Подпись в договоре от его имени выполнена не им. (т. 7 л.д. 13-16)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в судебном заседании, следует, что ему звонили из Б. по поводу оформления на его имя кредитов. Это было в 2018-2019 году. Звонили из Б. и интересовались, оформлял ли он кредит. Ему звонили из Б.: «Русский С.», «Совкомбанк», «Почтабанк», но в действительности он кредиты не оформлял. Не знает, как эти кредиты могли быть оформлены на его имя. Там не его паспорт, он паспорт не терял, третьим лицам не передавал и кредиты не оформлял. Он никогда не был в <адрес>. Он обращался в полицию по данному факту, его опросили и составили документ, но это не было заявление. У него есть водительское удостоверение №. Других водительских удостоверений у него нет. Он никогда не видел подсудимого Овчинникова А.А., первый раз его видит в судебном заседании.

Кроме того, вину Овчинникова А.А. в совершении данного преступления подтверждают письменные материалы дела, оглашенные и исследованные в судебном заседании, а так же вещественные доказательства:

- заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов ГБУЗ СК «<адрес>вая клиническая специализированная психиатрическая больница №» № от дата, согласно которому Овчинников А.А. какими-либо психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время, во время совершения инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Овчинников А.А. также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в проведении следственных и процессуальных действий. (т. 10 л.д. 57-59)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования: 022-108-062 82 на имя Сакун Б. В.; 72-802-279 63 на имя Белова А. В. и 038-032-608\28 на имя Игнатова А. С., паспорт серии 07 04 521382, изготовлены не производством, осуществляющим выпуск страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, все изображения страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования: 022-108-062 82 на имя Сакун Б. В.; 172-802-279 63 на имя Белова А. В. и 038-032-608 28 на имя Игнатова А. С., выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства, свидетельства о регистрации ТС в количестве - 3 штук без серийной нумерации, изготовлены не производством «Гознак» и выполнены формой плоской печати с растрированных и не растрированных печатных форм, водительские удостоверения серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И., изготовлены не производством Гознак. В данных бланках водительских удостоверений серийная нумерация выполнена способом электрофотографии, защитная сетка и реквизиты бланка на лицевой и оборотной стороне выполнены способом цветной струйной печати; записи, которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера, водительские удостоверения серийной нумерации: 77 05 227288 на имя Игнатова А. С.; 36 27888482 на имя Свидетель №1; 50 19 387463 на имя Тайшина Е. Н.; 26 05 752522 на имя Буланова А. Б., изготовлены не производством, осуществляющим выпуск данных водительских удостоверений. Серийные нумерации, выполненные красящим веществом красного цвета на оборотной стороне бланков) и все изображения, выполненные красящим веществом черного цвета на лицевой и оборотной стороне бланков, выполнены способом электрофотографии; защитная сетка выполнена способом цветной струйной печати. Оттиски печати «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», расположенные на лицевой стороне водительских удостоверений серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И., нанесены печатной формой высокой печати, оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», расположенные на лицевой стороне водительских удостоверений серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И., нанесены одной печатной формой, оттиски печати «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», расположенные на лицевой стороне водительских удостоверений серийной нумерации: <адрес> на имя Свидетель №2 и <адрес> на имя Трюханова А. И. нанесены печатью «№ МРЭО ГИБДД ГУВД по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. (т. 2 л.д. 9-42)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому бланк представленного на экспертизу паспорта на имя Игнатова А. С. серии 45 07 и номера 430547 (за исключением 3, 4 и 17,18 страниц паспорта) изготовлен предприятием «МПФ Гознак».           В данном паспорте печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета: «Игнатов А. С. муж. дата гор. МОСКВА», на 3 странице паспорта, выполнен способом цветной электрофотографии. Изображения серии и номера «45 07 430547», выполненные красящим веществом красного цвета на 3 и 18 страницах, выполнены способом цветной электрофотографии. Все остальные изображения на 3,4 и 17,18 страницах паспорта (кроме подписей и оттиска печати 772-122 пвс, выполненные красящим веществом черного цвета), выполнены формой плоской печати. В паспорте серии 45 07 № на имя Игнатова А. С., число «02» даты дата наклеивалось поверх раннее имеющихся цифр. Цифры «4» и «7» нумерации 430547 на страницах: № наклеивались поверх раннее имевшихся цифр. Установить первоначальное содержание под цифрами не представилось возможным, в ввиду глубокой подчистки, страница № и № и листы, приклеенные к обложке паспорта серии и номера 46 11 612443 на имя Тайшина Е. Н. и серии и номера 0312 004550 на имя Белинского И. А., изготовлены предприятием «Гознак ППФ, Пермь», страницы паспорта с №№ на имя Тайшина Е.Н. и Белинского И.А., изготовлены не предприятием «Гознак ППФ, Пермь», в паспортах серии и номера № на имя Тайшина Е. Н. и 03 12 004550 на имя Белинского И. А., серия и номер «№» и «№, выполненные красящим веществом красного цвета, выполнены способом цветной электрофотографии, печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета на 2 и 3 страницах паспорта на имя Тайшина Е.Н. и Белинского И.А., нанесен с использованием матричного принтера, изображения оттисков штампов, расположенных на 5,14,19 страниц паспорта на имя Белинского И.А. и оттисков штампов, расположенных на 5, 13, 14, 19 страниц паспорта на имя Тайшина Е.Н, нанесены с использованием матричного принтера. Все остальные изображения со 2 по 19 страницы паспортов на имя Тайшина Е.Н. и Белинского И.А., выполнены формой плоской печати, цифровые обозначения «46 11 612443» паспорта на имя Тайшина Е.Н. и «03 12 004550» паспорта на имя Белинского И.А.(в виде отверстий) на 5-19 и на последнем листе паспортов приклеенных к обложке, имитированы путем термического воздействия на бумагу. На последних листах, приклеенных к обложкам паспортов, некоторые отверстия заполнены красящим веществом белого цвета. 1, 20-я страница и листы, приклеенные к обложке паспорта серии и номера, 07 10 480141 на имя Свидетель №2№ на имя Свидетель №1, 07 11 640076 на имя Буланова А. Б., 0711 545122 на имя Трюханова А. И., изготовлены предприятием «Гознак». Страницы паспортов со 2-19 серии и номера 07 10 480141 на имя Свидетель №2, № на имя Свидетель №1, 07 11 640076 на имя Буланова А. Б., № на имя Трюханова А. И.; изготовлены не предприятием «Гознак», в паспортах 07 10 480141 на имя Свидетель №2, № на имя Свидетель №1, 07 11 640076 на имя Буланова А. Б., № на имя Трюханова А. И., серия и номер на страницах № и №: «№ 640076»; «№», выполненные красящим веществом красного цвета, выполнены способом цветной электрофотографии, печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета на 2 и 3 странице паспорта на имя Свидетель №2; Свидетель №1; Буланова А. Б.; Трюханова А. И., нанесен с использованием матричного принтера, Изображения оттисков штампов, расположенных на 5,13, 14,19 страниц паспорта на имя Буланова А.Б., 5, 14, 19 страниц паспорта на имя Свидетель №2, 5,13,14,19 страниц паспорта на имя Свидетель №1, нанесены с использованием матричного принтера. Все остальные изображения со 2 по 19 страницы паспортов на имя Свидетель №2; Свидетель №1; Буланова А. Б.; Трюханова А. И., выполнены формой плоской печати. Цифровые обозначения в виде отверстий на 5-19 и на последнем листе паспортов, приклеенных к обложке «07 10 480141», «№ представленных паспортов на имя Свидетель №2; Свидетель №1; Буланова А. Б.; Трюханова А. И., имитированы путем термического воздействия на бумагу. На последних листах, приклеенных к обложкам паспортов, некоторые отверстия заполнены красящим веществом белого цвета кроме паспорта № на имя Трюханова А.И. Листы, приклеенные к обложке паспорта серии и номера № на имя Белова А. В., № на имя Сакун Б. В., изготовлены предприятием « Гознак». Страницы паспортов №№ серии и номера 04 12 338450 на имя Белова А. В., 45 18 141353 на имя Сакун Б. В., изготовлены не предприятием «Гознак». В паспортах серии номера 04 12 338450 на имя Белова А. В., 18 141353 на имя Сакун Б. В., серия и номер на страницах № и №: «04 12 338450 »; «45 18 141353»; нанесенные красящим веществом красного цвета, выполнены способом цветной электрофотографии. Печатный текст, выполненный красящим веществом черного цвета на 2 и 3 странице паспорта на имя Белова А. В. и Сакун Б. В., нанесен с использованием матричного принтера. Изображения оттисков штампов, расположенных на5,14,19 страницах паспорта на имя Сакун Б.В., 5,14 страницах паспорта на имя Белова А.В. нанесены с использованием матричного принтера. Все остальные изображения с 1 по 20 страниц паспортов на имя Сакун Б. В. и Белова А. В. выполнены формой плоской печати. (т.2 л.д. 54-104)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера, кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «20/09/2017 постанов», «на учет по договору», «купли-продажи авто «№ от дата,и«№», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по СК. Печатный текст, расположенный в нижней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «20/09/2017 постанов», «на учет по договору», «купли-продажи авто «№ от дата, «26» «54» «177719», «В680РМ126», «20.09.2017», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по СК выполнен способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС, расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС», представленной на экспертизу. Оттиски печати: ООО «Автофорум», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: ООО «Автофорум» нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: ООО «Автофорум», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. Сравнительное исследование всех остальных печатей представленные в таблице №, не проводилось, так как они отсутствуют в представленном паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>. Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображений паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, представленного на экспертизу. (т. 2 л.д. 116-148)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в ПТС средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Защитная сетка и реквизиты ПТС, выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Печатный текст, расположенный в нижней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:«07/02/2018 постанов.», «на учет по договору», «№ №», «МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Краснодарскому К.», выполнен способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства.

Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати и штамп, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиск штампа «Утилизационный сбор», нанесенный на лицевой стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен штампом «Утилизационный сбор», представленным на экспертизу. Оттиски печати: «Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге», расположенные на лицевой и оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге», расположенные на лицевой и оборотной сторонах паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге»», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К.», нанесенные на оборотную сторону паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К.», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К.», представленной на экспертизу. Сравнительное исследование всех остальных печатей, представленные в таблице №, не проводилось, так как они отсутствуют в представленном паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>. Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображения в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, представленного на экспертизу. (т. 2 л.д. 160-192)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера, кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «14/11/2016 постанов», «на учет по договору», «№ №», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД», «России по СК». Печатный текст, расположенный в нижней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:«14/11/2016 постанов», «на учет по договору», № «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД», «России по СК», выполнен способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства.

Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС, расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО МЕРСЕДЕС Бенц РУС», представленной на экспертизу.Оттиски печати: ООО «Автофорум», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).

Оттиски печати: ООО «Автофорум» нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: ООО «Автофорум», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображений в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, представленного на экспертизу. (т. 2 л.д. 204-236)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера /кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «16/09/2017 постановл. на», « учет по док. договор», «купли-продажи №», «от №» «МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>) и печатного текста, расположенного в правой верхней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «21/03/2018 постан. «на учет по договор «совершен, в простой», «письмен, форме №», «б/н от 20/03/2018",, «26 57 138012», «С696СЕ26», «21.03.2018», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по С К». Печатный текст, расположенный в нижней части, оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:, «16/09/2017постановл. на», « учет по док. договор», «купли-продажи №», «от №», «МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>) и печатного текста, расположенного в правой верхней части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «21/03/2018 постан.», «на учет по договор», «совершен.в простой», «письмен, форме №», «б№», «МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по СК», выполнены способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО ТОЙОТА МОТОР», расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО ТОЙОТА МОТОР», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «№ МОТОТРЭР-3 (<адрес>) ГУ МВД России по <адрес>», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «№ МОТОТРЭР-3 (<адрес>) ГУ МВД России по <адрес>», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) № МОТОТРЭР-3 (<адрес>) ГУ МВД России по <адрес>, представленной на экспертизу. Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», расположенные на оборотной стороне ПТС <адрес>, нанесены печатью (полимерной формой без оснастки) «№ МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К.», представленной на экспертизу. Принтер марки XeroxPhaser 6020, применялся для нанесения изображений в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>. (т. 3 л.д. 9-45)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому представленные на экспертизу три паспорта транспортного средства под порядковыми номерами № (табл. №), изготовлены не производством «ГОЗНАК». Защитная сетка, защитные волокна и реквизиты бланков паспортов транспортных средств в количестве 3 штук, выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. В бланке паспорта транспортного средства № (см. табл №), записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, а в частности: «ООО «РУСФИНАНС»», «105064,<адрес>», «11.07.2014», «ДОГОВОР Б/Н от 01.03.2012», «ООО «Формулам»», «344000,<адрес>», «04.08.2014», «договор б/н от 01.03.2012», «61 19 671788», «Н840СТ161 /RUS», «19.08.2014», «отд.№ МРЭО ГИБДД ГУВД России по <адрес>», «БАБИНЯН С. Г.», КРАСНОДАРСКИЙ К., АНАПСКИЙ Р-Н», «С.СУККО, УЛ.ЖЕЛАННАЯ, <адрес>», «14.06.2016», «ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ОТ дата№», «МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Краснодарскому К.»,«14/06/2016 постан.», «на учет по договору», «купли-продажи №», «616-9 от 14.06.2016» выполнены с использованием матричного принтера. (т. 3 л.д. 57-72)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому паспорт транспортного средства серийной нумерации <адрес>, изготовлен не производством «ГОЗНАК». Серия и номер: «<адрес>», нанесенные красящим веществом красного цвета в паспорте транспортного средства, выполнены способом цветной электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Защитная сетка и реквизиты ПТС выполнены формой плоской печати с растрированных и нерастрированных печатных форм. Записи (печатный текст), которыми заполнены реквизиты бланка, выполнены с использованием матричного принтера /кроме печатного текста, расположенного в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «07/11/2015 постановл.на», «учет по док договор» «купли-продажи № «от № «дата.», « ГИБДД У МВД России», «по <адрес>» и кроме печатного текста, расположенного посередине оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»: «24/04/2018 постанов», « на учет по договору», «совершен в простой», «письмен, форме №»,«б/н от 19/04/2018»», «38» «59» «736621», «ООО 1 ТУ38», «24.04.2018», «ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД», «России «Иркутское». Печатный текст, расположенный в нижней левой части оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки»:«07/11/2015 постановл.на», «учет по док договор», «купли-продажи № «от №», «дата.», «ГИБДД УМВД России, «по <адрес>» и печатный текст, расположенный посередине оборотной стороны бланка в разделе «особые отметки», «24/04/2018 постанов», « на учет по договору», «совершен в простой», «письмен, форме №»,«б/н от 19/04/2018»», «38» «59» «736621», «ООО 1 ТУЗ 8», «24.04.2018», «ОТН и РАМТС ГИБДД МУ МВД», «России «Иркутское», выполнены способом электрофотографии при помощи копировально-множительного устройства. Запись: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», выполненная красящим веществом синего цвета на лицевой стороне бланка, выполнена с использованием форм глубокой печати. Все оттиски печати, нанесенные в паспорте транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатной формой высокой печати. Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «594 Таганрогская таможня», расположенные на лицевой стороне ПТС серийной нумерации <адрес> нанесены печатью: «594 Таганрогская таможня», представленной на экспертизу. Оттиск печати: «ООО ТОЙОТА МОТОР», расположенный на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесен печатью: «ООО ТОЙОТА МОТОР», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «Совместное предприятие ООО «Бизнес Кар», представленной на экспертизу. Оттиски печати: «2» Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по <адрес> МВД РОССИИ», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены одной печатной формой (одной печатью). Оттиски печати: «2» Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «2» Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по <адрес>, представленного на экспертизу. Оттиски печати: «№ межрайонного отдела технического осмотра и регистрации АМТС и экзаменационной работы ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по <адрес>», нанесенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес> нанесены одной печатной формой (одной печатью).Оттиски печати: «№» межрайонного отдела технического осмотра и регистрации АМТС и экзаменационной работы ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по <адрес>», расположенные на оборотной стороне паспорта транспортного средства серийной нумерации <адрес>, нанесены печатью: «№» межрайонного отдела технического осмотра и регистрации АМТС и экзаменационной работы ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по <адрес>», представленной на экспертизу. (т. 3 л.д. 84-121)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому на изображениях в представленных на экспертизу документах изображено четыре разных лица, а именно: на изображениях исследуемого лица в паспорте на имя Овчинникова А. А.ча, дата г.р., серии АО 339391 выдан дата Амур-Нижнеднепровским РО в <адрес> в <адрес>; исследуемого лица в паспорте на имя ОвчинниковаОлександра, дата г.р., серии FN628376; исследуемого лица в паспорте 0710 480141 на имя Свидетель №2, дата г.р., выдан дата ОУФМС России по Ставропольскому К. в <адрес> - изображено одно лицо, на изображении исследуемого лица в паспорте 0711 545122 на имя Трюханова А. И., дата г.р., от дата, ОУФМС России по Ставропольскому К. в <адрес> -второе лицо, на изображении исследуемого лица в паспорте 4518 141353 на имя Сакун Б. В., дата г.р., выдан дата ОУФМС России по <адрес> по району Мещанский - третье лицо, на изображении исследуемого лица в паспорте 0312 004550 на имя Белинского И. А., дата г.р., выдан дата отделением в <адрес> ОУФМС России по Краснодарскому К. в <адрес>- четвертое лицо. (т. 8 л.д. 217-244)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому в представленных на экспертизу документах изображено, вероятно, три разных лица, а именно: в паспорте 1813 861749 на имя Никулина Д. В., дата г.р., выдан дата ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, в водительском удостоверении 3627 888482 от дата на имя Свидетель №1, дата г.р. изображено одно и тоже лицо (первое лицо); в водительском удостоверении 7705 227288 от дата на имя Игнатова А. С., дата г.р. изображено, вероятно, первое лицо; в водительском удостоверении 2605 752522 от дата на имя Буланова А. Б., дата г.р. изображено второе лицо; в водительском удостоверении 5019 387463 от дата на имя Тайшина Е. Н., дата г.р. изображено третье лицо. (т. 9 л.д. 8-27)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому в представленных на экспертизу документах изображены, три разных лица, а именно: на изображениях лиц, имеющихся в паспорте 1813 861749 на имя Никулина Д. В. дата г.р., выдан отделом УФМС России по <адрес>; в паспорте 4507 430547 на имя Игнатова А. С., дата г.р., выдан дата ОВД «Якиманка» <адрес> изображено одно и тоже лицо (первое лицо); на изображении лица, имеющегося в паспорте 0711 640076 на имя Буланова А. Б., дата г.р., выдан дата ОУФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>, изображено второе лицо; на изображении лица, имеющегося в паспорте 4611 612443 на имя Тайшина Е. Н., дата г.р., выдан дата ТП № ОУФМС России по <адрес> по городскому округу Балашиха, изображено третье лицо. (т. 9 л.д. 37-53)

- заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по СК № от дата, согласно которому в представленных на экспертизу документах изображены два разных лица, а именно: на изображениях лиц, имеющихся в паспорте на имя Овчинникова А. А.ча, дата г.р., серии АО 339391 выдан дата Амур-Нижнеднепровским РО в <адрес> в <адрес>, в паспорте на имя Овчинникова А., дата г.р., серии FN628376, в водительском удостоверении <адрес> от дата на имя Свидетель №2, дата г.р. изображено одно и тоже лицо (первое лицо); на изображении лица, имеющегося в водительском удостоверении <адрес> от дата на имя Трюханова А. И., дата г.р. изображено второе лицо. (т. 9 л.д. 63-78)

- признанные вещественными доказательствами предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. от дата и осмотра места происшествия в помещении автосалона № по адресу: <адрес> обход, <адрес> Б, от дата: матричный принтер «№» в корпусе серого цвета Model: PA91A; водительское удостоверение № на имя Тайшина Е. Н. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Буланова А. Б. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Игнатова А. С. дата г.р. выдано дата действительно 21.012022 года; водительское удостоверение на имя Свидетель №1, дата года рождения; водительское удостоверение № СА 139 226 на имя Трюханова А. И. дата выдачи дата до дата; водительское удостоверение <адрес> выдано дата на имя Свидетель №2 дата года рождения; страховое свидетельство № на имя Игнатова А. С. дата и место рождения дата Москва, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Белова А. В. дата и место рождения дата Белово кемеровская область, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Сакун Б. В. дата и место рождения дата; пустой бланк для заполнения свидетельство о регистрации транспортного средства в количестве трех штук; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Toyota Camry черного цвета год изготовления 2017; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Mercedes-Benz E-200 белого цвета год изготовления 2016; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) белого цвета год изготовления 2017; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Lexus GS350 белого цвета год изготовления 2015; паспорт транспортного средства № <адрес> VIN: № марка автомобиля Mercedes-Bens C 180 черного цвета, год изготовления 2017; пустой бланк для паспорта транспортного средства в количестве трех штук; договор купли-продажи транспортного средства от дата, согласно которому продавцом является Акулин Н. А., покупателем Свидетель №1. Акунин Н.А. продает автомобиль марки «Мерседес-Бенц с 180 черного цвета 2017 года выпуска за общую сумму 1 900 000 рублей; штамп черного цвета с оттиском печати «Стрим- Авто» общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5067746799599 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Автофорум» общество с ограниченной возможностью ИНН 7718240330 московская область; штамп черного цвета с оттиском печати «Эллада интертрейд» Общество с ограниченной ответственностью Россия Калининград; штамп черного цвета с оттиском печати «Мерседес-Бенц РУС» Акционерное общество ОГРН 1027700258530 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати ООО «СП Бизнес Кар» филиал Лосиный остров ОГРН 1027739501701; штамп черного цвета с оттиском печати «Киа Моторс Рус» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5087746291760 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Branchof OOG ToyotaMotorinSaint-Petersburg» Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге; штамп черного цвета с оттиском печати «Тойота Мотор» общество с ограниченной ответственностью ИНН <адрес>; штамп черного цвета с оттиском печати «Таганрогская Таможня» Федеральная таможенная служба; штамп черного цвета с оттиском печати Главное управление внутренних дел по Ставропольскому К. управление государственной инспекции безопасности дорожного движения №; штамп черного цвета с оттиском печати «Утилизационный сбор ИНН 7710390358»; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2 дата года рождения № выдан дата Отделом УФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1 дата года рождения № выдан дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Игнатова А. С. дата года рождения выдан ОВД Якиманка <адрес> дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белинского И. А. дата года рождения выдан Отделением в <адрес> городе Новороссийске отдела УФМС России по Краснодарскому К. в городе Новороссийске дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буланова А. Б. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в городе Невинномысске дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сакун Б. В. дата года рождения выдан Отделением УФМС России по городу Москва по району Мещанский, дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белова А. В. дата года рождения выдан Отделов УФМС России по Краснодарскому К. в городе Ачинске и <адрес> дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Тайшина Е. Н., дата года рождения, выдан ТП № ОУФМС России по <адрес> по городскому округу Балашиха дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трюханова А. И. дата года рождения выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в октябрьском районе <адрес> дата; файл с документами: квитанции о переводе отправитель Никулин Д.В. получатель Пузнаев П.В. 1310 рублей, договоры об оказании услуг связи Биллайн оформленный на имя Свидетель №2 в количестве 2 штук, договор об оказании услуг связи Биллайн оформленный на имя Овчинникова А.А., анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Скакун Б. В. дата года рождения; анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Илюхина А. В. дата года рождения; договор аренды квартиры от дата, согласно которому гражданка Свидетель №7 и гражданин Белов А.В. заключили договор на аренду двух комнатной квартиры по адресу <адрес> на 3 л.; свидетельство № о регистрации по месту пребывания на 3 л.; банковская карта зеленого цвета «Сбербанка» с номером 5336 6900 9079 5263 срок действия 10/19; банковская карта серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 1182 5437; банковская карта серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0916 1456 срок действия 01/24; банковская карта серого цвета «Сбербанка» с номером 4276 5500 4086 7494 срок действия 11/18 на имя В. Максименко; банковская карта золотого цвета «Сбербанка» с номером № 2290 4215 срок действия 04/21 на имя Максименко Яны, на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 884; банковская карта серого цвета «Восточного Б.» с номером № банковская карта синего цвета «Приват Б.» с номером №; банковская карта золотого цвета «Приват Б.» с номером № блокнот красного цвета с рукописными записями; бумажный конверт белого цвета в котором находится фотобумага на которой в количестве 5 фотографии отраженно лицо мужчины славянской внешности и 5 фотографии отображение другого мужчины славянской внешности; USB флеш накопитель черного цвета марки «Transcend» емкостью 8 Gb; USB флеш накопитель металлического цвета марки «Leef» емкостью 64 Gb; сотовый телефон марки «Samsung galaxy j4» в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с imei №, №; сотовый телефон марки «JingaSimpleF 100» в корпусе черного цвета, задняя крышка которого розового цвета, с imei №, №; сотовый телефон марки «Huawei» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Билайн; сотовый телефон марки «Jinga» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Мегафон с абонентским номером +№ при включении данного телефона значимой информации не получено; сотовый телефон марки «Iphone SE» в корпусе серого цвета с черными вставками, в чехле черного цвета с imei № с сим-картой абонентской связи «Билайн»; сим-карты с абонентской связью «МТС» в количестве 3 штук, сим- карта мобильной связи «Билайн» в количестве 2 штук; сумка черного цвета с ручками выполненная из материала похожего на кожу которая имеет эмблему с надписью «Baldinini»; сумка черного цвета, с ручками выполненная из материала похожего на кожу с металлической молнией; ноутбук марки «HP Model 17- p100ur» в корпусе черного цвета; ноутбук марки «AsusSonicMaster» в корпусе черного цвета; ноутбук марки «HP ProBook 455 G3» в корпусе черного цвета; пакетный ламинатор марки «GBC Fusion 3000L A4» в корпусе черного цвета; печатный принтер в корпусе белого цвета марки «XepoxPhaser 6020». (т. 9 л.д. 117-125)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому в помещении автосалона № по адресу: Ставропольский К., <адрес> обход, <адрес>, изъяты сумка черного цвета с надписью «Bramantei 928», в которой находилось документы удостоверяющие личность: паспорта, водительские удостоверения на имя Свидетель №1, Свидетель №2, в которых имеются фотографии Никулина Д.В. и Овчинникова А.А., а также документы на «МерседенБенц С-180». (т. 1 л.д. 7-11)

- протокол обыска в жилище Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. от дата, согласно которому по адресу: <адрес>, изъяты: ламинатор, принтеры, ноутбуки, мобильные телефоны, а также ювелирные изделия. (т. 1 л.д. 62-66)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены: сумка с поддельными документами на имя Свидетель №1, Свидетель №2, ламинатор, принтеры, ноутбуки, мобильные телефоны, а также ювелирные изделия. (т. 1 л.д. 140-150)

- протокол осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен оптический диск SD0098661983 с информацией о движении денежных средств по банковским счетам обвиняемых и свидетелей, полученной из ПАО «Сбербанк».(т. 3 л.д. 203-206)

- протокол осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>А ТЦ «Космос», где Свидетель №9 указала на место, где дата она выдала кредитную карту ПАО КБ «Восточный» с лимитом в сумме 55 000 рублей Свидетель №2(т. 5 л.д. 8-10)

- протокол выемки от дата, согласно которому в ПАО «Восточный экспресс Б.» изъяты кредитные досье №, № по сделкам, заключенным между ПАО КБ «Восточный» и Никулиным Д.В. от имени Свидетель №1, и Овчинниковым А.А. от имени Свидетель №2(т. 6 л.д. 27-30)

- протокол опознания по фотографии от дата, согласно которому свидетель Свидетель №7 опознала Максименко В.В. как мужчину, который в январе 2019 года арендовал у неё квартиру по адресу: <адрес> заключил договор аренды от имени Белова А.В. Его лицо было изображено на фотографии в паспорте на имя Белова А.В. ( т. 9 л.д. 99-102)

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому обвиняемый Никулин Д.В. опознал мужчину, который вовлек его в преступную организацию для совершения преступлений, как Кармазина В. Н.. (т. 8 л.д. 69-72)

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому Никулин Д.В. опознал Максименко В., по указаниям которого он совершал преступления, а именно брал кредиты в кредитных организациях. (т. 8 л.д. 75-78)

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от дата, согласно которому обвиняемый Овчинников А.А. опознал Максименко В., с которым он знаком с 2014 года и по указаниям которого совершил преступление в помещении «Тинькофф Б.». (т. 8 л.д. 89-92)

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемок в кредитных организациях – АО «Кредит Европа Б.», ПАО «Почта Б.», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Р. С.» кредитные досье на получение в кредит товаров и банковских карт, заключенные с данными банками Никулиным Д.В. от имени Свидетель №1 и Овчинниковым А.А. от имени Свидетель №2 (т. 9 л.д. 88-90)

- заявление АО «Тинькофф Б.» от дата о покушении на совершение преступления путем предоставления поддельных документов на имя Свидетель №1 и Свидетель №2 для получения автокредита на автомобиль. (т. 1 л.д. 4)

- ответ ООО «Авторум» от дата исх. №, согласно которому ООО «Авторум» не продавало автомобиль марки Мерседес-Бенц С180 VIN: №. (т. 5 л.д. 127)

                - ответ ООО «Экспобанк» от дата исх. №, согласно которому в ООО «Экспобанк» Свидетель №2 не обращался для оформления кредита на приобретение транспортного средства. (т. 5 л.д. 129)

- ответ из ПАО «Вымпелком» от дата исх. № ЮР-03/23313-К, согласно которому на Никулина Д.В. оформлены абонентские номера 89033736179, 89610861412, 89689462686, 89093300519, 89053986894, 89610715456, 89608766651, 89608767994,89614927941; на Свидетель №2 – 89624383219, 89620274291, на Белова А.В. – 89064328382, 89620007427. (т. 6 л.д. 117-122)

- ответ из ПАО «МТС» от дата исх. №-юкр-2019, согласно которому на Никулина Д.В. оформлены абонентские номера 89197997344, 89199819057. (т. 6 л.д. 124)

- ответ из УВМ ГУ МВД России по Ставропольскому К. от дата исх. №, согласно которому граждане Белов А.В., Сакун Б.В., Белинский И.А., Трюханов А.И., Тайшин Е.Н., Игнатов А.С., Буланов А.Б., Свидетель №2 действительно документированы паспортами граждан Российской Федерации в разных субъектах РФ. Изображения мужчин на фотографиях имеющихся в Ф. 1П на Свидетель №2, Буланова А.Б. и Трюханова А.И., предоставленных УВМ, не совпадают с изображениями мужчин на фотографиях, имеющихся в изъятых в ходе обыска в жилище обвиняемых Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. паспортах. (т. 7 л.д. 68-72)

- ответ из ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому К. от дата исх. №, согласно которому Свидетель №1, Тайшину Е.Н., Буланову А.Б., Трюханову А.И., Свидетель №2 выдавались водительские удостоверения с номерами идентичными номерам, указанным в изъятых в ходе обыска в жилище обвиняемых Никулина Д.В. и Овчинникова А.А. Водитеьское удостоверение 7705 выдано на имя Агрусева Р.Ф., а на имя Игнатова А.С. выдано международное водительское удостоверение серии 77DD №. (т. 7 л.д. 75-77)

Исследовав представленные доказательства, суд считает вину Овчинникова А.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений доказанной в полном объеме.

    Вина Овчинникова А.А. подтверждается показаниями представителя потерпевшего Белисова П.Ф., свидетелей Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, которые логичны, последовательны, согласуются с иными, собранными по делу доказательствами, в том числе вещественными доказательствами, заключениями экспертиз, протоколами опознания, протоколами осмотра изъятых материалов (документов), согласуются с показаниями Никулина Д.В., а так же с правовой позицией самого подсудимого Овчинникова А.А., который в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, на стадии предварительного следствия подробно рассказал об обстоятельствах совершения им преступлений.

Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре потерпевшими и свидетелями подсудимого, не имеется. Оснований для самооговора подсудимым судом не установлено.

Все следственные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ. В связи с чем, суд признает представленные стороной обвинения протоколы следственных действий допустимыми доказательствами. Каких-либо нарушений закона при производстве следственных действий судом не установлено.

Квалифицирующий признак совершения Овчинниковым А.А. покушения на хищение путем обмана имущества ПАО «Восточный экспресс Б.» и АО «Тинькофф Б.» в составе организованной группы лиц нашел свое подтверждение.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

О наличии в действиях Овчинникова А.А. квалифицирующего признака совершения преступлений в составе организованной группы свидетельствуют устойчивость, сплоченность членов организованной группы, конспирация, единый умысел ее участников, направленный на получение общего результата - хищения чужого имущества. Организованная группа характеризовалась наличием руководителя, которым детально был проработан план подготовки преступлений. Была отработанная система совершения преступлений и четко распределены функции между членами организованной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла с использованием специфических методов преступной деятельности. Об устойчивости организованной группы свидетельствовали схемы совершения преступлений, техническая оснащенность, необходимая, в том числе для изготовления подложных документов и сбора информации, специальная подготовка участников организованной группы.

Суд пришел к выводу, что Овчинников А.А. и иные члены организованной группы осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, поскольку они заранее готовились к совершению преступлений, использовали при подаче заявок в Б. поддельные документы, приобретали по поддельным документам сим карты, для осуществления коммуникации. Овчинников А.А., как участник организованной группы, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления. При этом, наличие причинно-следственной связи между общественно-опасным поведением каждого участника организованной преступной группы и наступившими преступными последствиями означало, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из членов группы была различной.

Доводы подсудимого о том, что он полагал об отсутствии у Б. негативных последствий в виде ущерба, поскольку убытки Б., по его мнению, должны быть компенсированы из резервного фонда, суд находит несостоятельными.

Квалифицирующий признак совершения Овчинниковым А.А. покушения на хищение путем обмана имущества АО «Тинькофф Б.» в особо крупном размере нашел свое подтверждение.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Судом установлено, что в случае хищения денежных средств путем обмана АО «Тинькофф Б.» был бы причинен материальный ущерб на сумму 1 627 800 рублей. Данный размер стороной защиты не оспаривался, нашел свое подтверждение представленными суду доказательствами и, исходя из примечания 4 к ст. 158 УК РФ, относится к особо крупному размеру.

Анализ исследованной совокупности доказательств позволяют суду квалифицировать действия Овчинникова А.А.:

- по эпизоду в отношении ПАО «Восточный экспресс Б.» по ч. 3               ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- по эпизоду в отношении АО «Тинькофф Б.» по ч. 3 ст. 30, ч. 4             ст. 159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При определении вида и размера наказания подсудимому Овчинникову А.А., как за каждое из совершенных преступлений, так и при назначении наказания по совокупности преступлений, суд, исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, неоконченны, степень фактического участия его в совершении преступлений, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи. Суд учитывает данные о личности Овчинникова А.А., который женат, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, по месту жительства и по месту пребывания в СИЗО-1 характеризуется положительно, со слов, имеет постоянное место работы проектировщиком в КБ «Южный», по месту работы в ООО «ПромПак» характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее судим.

На стадии предварительного следствия Овчинников А.А. подробно рассказал о мотивах и обстоятельствах совершения им преступлений, о соучастниках преступлений, в связи с чем, суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание Овчинникову А.А. за каждое из совершенных им преступлений, руководствуясь п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Овчинникову А.А., как за каждое из совершенных преступлений, так и при назначении наказания по совокупности преступлений, суд, руководствуясь «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, неработающей супруги и престарелой матери, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Овчинникову А.А. за каждое из совершенных преступлений, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, при определении размера наказания Овчинникову А.А. за каждое из совершенных преступлений подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за каждое из совершенных преступлений не установлено.

Суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень опасности совершенных преступлений, в связи с чем, суд при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений не находит оснований для применения п. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Поскольку преступления являются неоконченными, то при определении размера наказания за каждое из совершенных преступлений учитываются положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

    Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, степень фактического участия в совершении преступлений и значения этого участия для достижения цели преступлений, его семейное положение, состояние здоровья, совокупность смягчающих вину обстоятельств, влияние наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, учитывая обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришел к выводу о назначении Овчинникову А.А. за каждое из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, поскольку его исправление возможно исключительно в условиях изоляции от общества. К назначенному Овчинникову А.А. наказанию положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении не подлежат применению.

Учитывая данные о личности подсудимого, характер и обстоятельства совершения преступлений, суд не усматривает оснований для применения в отношении Овчинникова А.А. положений ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания в виде принудительных работ за каждое из совершенных им преступлений.

Суд так же не находит оснований для освобождения Овчинникова А.А. от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

С учетом данных о личности подсудимого, исходя из его финансового положения, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, полагая, что наказание в виде реального лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимого, суд считает возможным не назначать Овчинникову А.А. за каждое из совершенных преступлений дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку совершенные Овчинниковым А.А. преступления относятся к категории тяжких, то при назначении Овчинникову А.А. окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное Овчинникову А.А. наказание в виде лишения свободы надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствовать степени общественной опасности совершенных Овчинниковым А.А. преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

кредитное досье № по сделке, заключенной между ПАО КБ «Восточный» и Свидетель №2; кредитные досье № и № по сделкам, заключенным между ПАО КБ «Восточный» и Свидетель №1,; кредитные досье №-IC000005021619 по сделке, заключенной между АО «Кредит Европа Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между ПАО «Почта Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье 122492504 по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1,; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; серьги из белого золота общей массой 3.80 гр., кольцо из белого золота общей массой 3.59 гр., денежные средства в сумме 35 000 рублей купюрами: достоинством по 5 000 рублей серии АЧ 8221309, ИБ 6907876, ВС 5574363, АО 3844657, ИО 9786419, ГЬ 7036707, еа 9243730; блокнот красного цвета с рукописными записями; сотовый телефон марки «Samsung galaxy j4» в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с imei №, №; сотовый телефон марки «Iphone SE» в корпусе серого цвета с черными вставками, в чехле черного цвета с imei № с сим-картой абонентской связи «Билайн; водительское удостоверение <адрес> выдано дата на имя Свидетель №2 дата года рождения; мужское портмоне черного цвета, выполненное из материала похожего на кожу с надписью «Eminsa» на застежке; USB флеш накопитель черного цвета марки «Transcend» емкостью 8 Gb; USB флеш накопитель металлического цвета марки «Leef» емкостью 64 Gb; сотовый телефон марки «JingaSimpleF 100» в корпусе черного цвета, задняя крышка которого розового цвета, с imei №, №; сим-карту мобильной связи «Билайн» с абонентским номером +№, с серийным номером «897019918084502572s#*» которая находится в слоте для сим-карт; сим- карту мобильной связи «Билайн» абонентский номер которой неизвестен, «897019918084502731s#*» которая находится в слоте для сим-карт; сим-карту мобильной связи «Билайн» с абонентский номер которой неизвестен, с серийным номером «997019918082106994s#*»; сим-карту мобильной связи «МТС» абонентский номер которой неизвестен, с серийным номером «8№ 3»; банковскую карту серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0916 1456 срок действия 01/24 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 8360 1456 444; банковскую карту серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 1182 5437 срок действия 01/24 на обратной стороне которой образец подписи состоящий их цифр 5842 5437 256; банковскую карту золотого цвета «Приват Б.» с номером 5168 7422 2386 6165 срок действия 04/22 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 288; банковскую карту синего цвета «Приват Б.» с номером 5166 7573 6067 4800 срок действия 03/22 на обратной стороне которой образец подписи, состоящий из цифр 192; банковскую карту зеленого цвета «Сбербанка» с номером 5336 6900 9079 5263 срок действия 10/19 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 231; банковскую карту золотого цвета «Сбербанка» с номером 4279 3800 2290 4215 срок действия 04/21 на имя Максименко Яны, на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 884; банковскую карту серого цвета «Сбербанка» с номером 4276 5500 4086 7494 срок действия 11/18 на имя Максименко В. на обратной стороне которой образец подписи из цифр 708; банковскую карту серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0944 9646 срок действия 01/24 на обратной стороне, которой образец подписи из цифр 3638 9646 584; перечень реквизитов карты, открытой в РНКБ Б. (ПАО) получатель: Скакун Б. В. счет получателя: №, Б. получателя: РНКБ Б. (ПАО), корр. Счет 30№ в Отделении <адрес>, БИК 043510607, ИНН 7701105460, КПП 910201001 заверенный печатью от дата; кассовый чек на сумму 1310 рублей CDEK ООО «Омега»; бумажный конверт белого цвета в котором находится фотобумага на которой в количестве 5 фотографии отраженно лицо мужчины славянской внешности и 5 фотографии отображение другого мужчины славянской внешности; лист формата «А4», на котором отображены полные анкетные данные на имя Свидетель №2 дата года рождения знак зодиака козерог, место рождения <адрес>, Ставропольский К., тел. №. Также на листе таблица со следующими данными: «цель кредита- Покупка автомобиля мерседес с 180, черный, бензин 2.0 л., год выпуска 2017 стоимость 1 900 000 рублей, первый взнос 380 000 рублей, необходимая сумма кредита 1 520 000 рублей». Также имеются данные жена Савельева (Романова) О. В., дата рождения дата 48 полных лет. Брак зарегистрирован дата проживающая по адресу: <адрес>, с мужем тел. №. На обратной стороне листа отображены надписи синей ручкой «Алина В., дата, грузовой перевози, зерно с полей, 9624233628 А. комиссионер 88005000770 экспобанк, Тинькофф 88005551661»; буклет о доставке товара № отправителем которого является Никулин Д. В. телефон № адрес: <адрес>, Пирогова, <адрес>, а получателем Пузнаев П. В. телефон № адрес: <адрес>, Барклая ул. д. 6 стр 9, оф. на общую сумму 1310 рублей; буклет о доставке товара № отправителем которого является Мосиенко А. Б./Батайск телефон № адрес: <адрес>, склад СДЭК, д.- оф. 1 а получателем Пузнаев П. В. 7(929)5555504 адрес: <адрес>, Барклая ул. д. 6 стр. 9 на общую сумму 890 рублей. На обратной стороне которого начерчена таблица с неизвестными фамилиями также с различными цифрами в данной таблице; лист формата А4 на котором синей ручкой отображены следующие рукописные записи: «161272- Макбук, 156800- Айфоны, 163900- Карты, всего 481972-16400 доки. 317972-25000 – Хата+ Жит., 160650-3600=124650 Пасс, 97650-36000 книга» также имеются иные рукописные записи на данном листе; лист формата А4 на котором синей ручкой отображены следующие рукописные записи: «251000-книги, 10500-ВУ Буланов, 1000-отрисов, 500-отрисов, 2000-отрисов, 1750-пробив, 14900 расходы в итоге 279450+163900, 1300-скан Лабазов+ пробив, 1300-сдек отправка, 3800-такси 5 дней, 5000-питание, 800-скан СТС, 61650-Свидетель №1 з/п, 1400- прод., 1200-отрис, 1200-обеды» также имеются иные рукописные записи на данном листе; лист формата А4, на котором синей ручкой отображены следующие рукописные записи: «Свидетель №2 дата (962)0274291 Ставр. кр. <адрес> с дата <адрес>В Орджаникидзе 69/36 ООО Транскапиталсервис также на данном листе имеются иные рукописные записи. На обратной стороне листа имеются следующие рукописные записи Arcus( Китан) BLSiiddis, Aqvanet (Рос), Cisa (Туреческия), Свидетель №2 дата Ставр. кр. <адрес>В, орджоникидзе 69/36 (962)0274291» также на данном листе имеются иные рукописные записи; лист формата А4, на котором фиолетовой ручкой отображены следующие рукописные записи: «1) в нижней полоске голубое окошко нажать дважды левой клавишью мыши! 2) ищули устройство и принтер 3) нажимаем самсунг М 267 4) сканировать документы или изображения! 5) жму кнопку сканировать!» также на данном листе имеются иные рукописные записи; лист формата А4 на котором отображена таблица с следующими записями: «общий стаж 7 лет, кредиты Райффайзен Б., 12.2013-12.2016г., автокред 458 640 руб., РусФинанс Б., 06.2016-07.2017г., потреб 52 123 руб., Райффайзен Б., 12.2014-12.2017г., потреб 180 000 руб., Райффайзен Б., 12.2013-11.2017г., кредит. Карта 153 000 руб., Рус.Финанс Б., 05.2018-12.2018г., активный потреб 32 088 руб., автомобиль в наличии Хендай Солярис, автокредит 2013г. Среднерыночная стоимость сегодня- 500 000р. Контактные лица: 1. Понамерева Т. И. 06.03.1978г.р.-сестра тел. +№». Также на данном листе имеются иные рукописные записи синей ручкой, на обратной стороне листа имеются различные рукописные записи черной и синей ручкой; договор об оказании услуг связи «Билайн» на имя Свидетель №2 дата года рождения от дата № телефонный №. На обратной стороне синей ручной отображены следующие записи «Свидетель №2 9620274291, 9620274291, 9620274291, регист. <адрес> с дата кисличенская 13, прожив. Ставрополь <адрес> паспорт выдан дата г. жена Савельева (Романова) О. В. дата телец» также имеется иной рукописный текст на данном листе; договор об оказании услуг связи «Билайн» на имя Свидетель №2 дата года рождения от дата № телефонный №. На обратной стороне синей ручной отображены следующие рукописные записи: «Свидетель №2 дата Ставрополь прож., <адрес>В, <адрес> ТЦ Капитал (962)0274291 Савельева (Романова) О. В. дата (989)9935490)» также имеется иной рукописный текст на данном листе; договор об оказании услуг связи «Билайн» на имя Овчиникова А. А. дата года рождения от дата № телефонный №; анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Илюхина А. В. дата года рождения, место рождения <адрес>, гражданство РФ., паспорт гражданина 7512 074763 код подразделения 740-054 выдан дата Отдел УФМС России по <адрес> в <адрес>; анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Скакун Б. В. дата года рождения, место рождения <адрес>, гражданство РФ паспорт гражданина 4518 141353 код подразделения 770-007 выдан дата Отделением УФМС России по <адрес> по району Мещанский; свидетельство № о регистрации по месту пребывания выдано Сакун Б. В. дата г.р., <адрес> о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Краснодарский К., г. К.дар, <адрес> на срок с дата по дата дата выдачи дата; договор аренды квартиры от дата, согласно которому гражданка Свидетель №7 и гражданин Белов А.В. заключили договор на аренду двух комнатной квартиры по адресу <адрес> на срок 11 месяц, по данному договору стоимость аренды ежемесячно составляет 15 000 рублей + коммунальные услуги; пустой бланк для заполнения свидетельство о регистрации транспортного средства в количестве трех штук; штамп черного цвета с оттиском печати «Стрим- Авто» общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5067746799599 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Автофорум» общество с ограниченной возможностью ИНН 7718240330 московская область; штамп черного цвета с оттиском печати «Эллада интертрейд» Общество с ограниченной ответственностью Россия Калининград; штамп черного цвета с оттиском печати «Мерседес-Бенц РУС» Акционерное общество ОГРН 1027700258530 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати ООО «СП Бизнес Кар» филиал Лосиный остров ОГРН 1027739501701; штамп черного цвета с оттиском печати «Киа Моторс Рус» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5087746291760 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Branchof OOG ToyotaMotorinSaint-Petersburg» Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге; штамп черного цвета с оттиском печати «Тойота Мотор» общество с ограниченной ответственностью ИНН <адрес>; штамп черного цвета с оттиском печати «Таганрогская Таможня» Федеральная таможенная служба; штамп черного цвета с оттиском печати Главное управление внутренних дел по Ставропольскому К. управление государственной инспекции безопасности дорожного движения №; штамп черного цвета с оттиском печати «Утилизационный сбор ИНН 7710390358»; черную коробочку с надписью «Tradat 9051» внутри которой находится чернильная губка для печатей синего цвета для печатей в количестве трех штук; черную коробочку с надписью «Colopmicro 2» внутри которой находится чернильная губка синего цвета для печатей; прозрачную коробочку с надписью «CraftinkPadforFedric. Wood. Paper» внутри которой находится чернильная губка красного цвета для печатей; коробочку металлического цвета с надписью «Lacoofficeproductsgermany» внутри которой находится чернильная губка синего цвета для печатей; коробочку прозрачного цвета внутри которой находится чернильная губка красного цвета для печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль ToyotaCamry черного цвета год изготовления 2017, VIN: № с оттиском печати синего цвета « Branchof OOG ToyotaMotorinSaint-Peterburg». На обратной стороне, которого указан собственник данного транспортного средства Симонов А. В., адрес Краснодарский К., г. К.дар пр-кт Чекистов <адрес>, дата продажи 03.02.2018г., также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К. и различные оттиски печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Mercedes-Benz E-200 белого цвета год изготовления 2016, VIN: № с двумя оттисками печати красного цвета «Таганрогская таможня» на обратной стороне которого указан собственник данного транспортного средства Белинский И. А., адрес Краснодарский К., <адрес>, дата продажи 30.01.2019г. также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К. МВД России и различными оттисками печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль LexusGS350 белого цвета год изготовления 2015, VIN: № с двумя оттисками печати красного цвета «Таганрогская таможня» на обратной стороне которого указан собственник данного транспортного средства Дремин С. А., адрес <адрес>. Дата продажи 19.04.2018г., договор соверш. в простой письменной форме № Б/Н от дата также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД <адрес> МВД России по <адрес> МВД России и различными оттисками печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль ToyotaLandCruiser 150 (Prado) белого цвета год изготовления 2017, VIN:№ с тремя оттисками печати красного цвета «Таганрогская таможня» на обратной стороне которого указан собственник данного транспортного средства Караченцева Т. Т., адрес Ставропольский К., <адрес> дата продажи 20.03.2018г., также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К. МВД России и различными оттисками печатей; пустой бланк для паспорта транспортного средства в количестве трех штук; прозрачную пленку для ламинирования документов в количестве 4 штук; сим-карту с абонентской связью «МТС» номер которой неизвестен, с серийным номером «560500865774»; ноутбук марки «AsusSonicMaster» model №; лазерная проводная мышь в корпусе черного цвета, марки «DEXP» CM-701BU с колесиком и тремя кнопками, на левой стороне которой расположены еще две кнопки с различными функциями; лазерная беспроводная мышь в корпусе черного цвета, марки «Intro» model NO.: MW180 с колесиком и двумя кнопками различных функции; печатный принтер в корпусе белого цвета марки «XepoxPhaser 6020»; матричный принтер «Epson LQ-630» в корпусе серого цвета Model: PA91A; пакетный ламинатор марки «GBC Fusion 3000L A4» в корпусе черного цвета; водительское удостоверение № на имя Тайшина Е. Н. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Буланова А. Б. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Игнатова А. С. дата г.р. выдано дата действительно 21.012022 года; водительское удостоверение № СА 139 226 на имя Трюханова А. И. дата выдачи дата до дата; страховое свидетельство № на имя Игнатова А. С. дата и место рождения дата Москва, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Сакун Б. В. дата и место рождения дата в городе Иркутске, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Белова А. В. дата и место рождения дата Белово кемеровская область, дата регистрации дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трюханова А. И. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в октябрьском районе <адрес> дата выдачи дата код подразделения 260-035, №дата22; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Тайшина Е. Н., дата года рождения, паспорт выдан ТП № ОУФМС России по <адрес> по городскому округу Балашиха, дата выдачи дата код подразделения 500-007, №дата43; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белова А. В. дата года рождения паспорт выдан Отделов УФМС России по Краснодарскому К. в городе Ачинске и <адрес>, дата выдачи дата код подразделения 240-009, №дата50; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сакун Б. В. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по городу Москва по району Мещанский, дата выдачи дата код подразделения 770-007, №дата53; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буланова А. Б. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в городе Невинномысске дата выдачи дата код подразделения 260-022, №дата76; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белинского И. А. дата года рождения паспорт выдан Отделением в <адрес> городе Новороссийске отдела УФМС России по Краснодарскому К. в городе Новороссийске дата выдачи дата код подразделения 230-014, №дата50; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Игнатова А. С. дата года рождения паспорт выдан ОВД Якиманка <адрес> дата выдачи дата код подразделения 770122, №дата47; сумка черного цвета, с ручками выполненная из материала похожего на кожу с металлической молнией; сотовый телефон марки «Huawei» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Билайн; сотовый телефон марки «Jinga» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Мегафон с абонентским номером +№ при включении данного телефона значимой информации не получено; бортовое зарядное устройство марки «Samsung» в корпусе черного цвета; договор купли-продажи транспортного средства составленный дата в <адрес> согласно данного договора продавцом является Акулин Н. А., покупателем Свидетель №1. Акунин Н.А. продает автомобиль марки «Мерседес-Бенц с 180 черного цвета с Vin № № за общую сумму 1 900 000 рублей; паспорт транспортного средства № <адрес> VIN: № марка автомобиля Mercedes-Bens C 180 черного цвета, год изготовления 2017; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1 дата года рождения № выдан дата Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, в чехле розово-черного цвета; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2 дата года рождения № выдан дата а Отделом УФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>; водительское удостоверение на имя Свидетель №2, дата года рождения, от дата № <адрес>; водительское удостоверение на имя Свидетель №1, дата года рождения категорией В, В1, выдано дата № – надлежит хранить до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу № (т. 10 л.д. 15-21).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Овчинникова А. А. виновным в совершении преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить Овчинникову А. А. наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении ПАО «Восточный экспресс бан») в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по эпизоду в отношении АО «Тинькоф бан») в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Овчинникову А. А. окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Овчинникову А. А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания Овчинникову А. А. период содержания его под стражей с дата по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Овчинникову А. А. оставить без изменения - заключение под стражей.

Вещественные доказательства по делу: кредитное досье № по сделке, заключенной между ПАО КБ «Восточный» и Свидетель №2; кредитные досье № и № по сделкам, заключенным между ПАО КБ «Восточный» и Свидетель №1,; кредитные досье №-IC000005021619 по сделке, заключенной между АО «Кредит Европа Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между ПАО «Почта Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье 122492504 по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1,; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; кредитное досье № по сделке, заключенной между АО «Русский С. Б.» и Свидетель №1; серьги из белого золота общей массой 3.80 гр., кольцо из белого золота общей массой 3.59 гр., денежные средства в сумме 35 000 рублей купюрами: достоинством по 5 000 рублей серии АЧ 8221309, ИБ 6907876, ВС 5574363, АО 3844657, ИО 9786419, ГЬ 7036707, еа 9243730; блокнот красного цвета с рукописными записями; сотовый телефон марки «Samsunggalaxy j4» в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с imei №, №; сотовый телефон марки «Iphone SE» в корпусе серого цвета с черными вставками, в чехле черного цвета с imei № с сим-картой абонентской связи «Билайн; водительское удостоверение <адрес> выдано дата на имя Свидетель №2 дата года рождения; мужское портмоне черного цвета, выполненное из материала похожего на кожу с надписью «Eminsa» на застежке; USB флеш накопитель черного цвета марки «Transcend» емкостью 8 Gb; USB флеш накопитель металлического цвета марки «Leef» емкостью 64 Gb; сотовый телефон марки «JingaSimpleF 100» в корпусе черного цвета, задняя крышка которого розового цвета, с imei №, №; сим-карту мобильной связи «Билайн» с абонентским номером +№, с серийным номером №#*» которая находится в слоте для сим-карт; сим- карту мобильной связи «Билайн» абонентский номер которой неизвестен, «№#*» которая находится в слоте для сим-карт; сим-карту мобильной связи «Билайн» с абонентский номер которой неизвестен, с серийным номером «997019918082106994s#*»; сим-карту мобильной связи «МТС» абонентский номер которой неизвестен, с серийным номером «8№ 3»; банковскую карту серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0916 1456 срок действия 01/24 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 8360 1456 444; банковскую карту серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 1182 5437 срок действия 01/24 на обратной стороне которой образец подписи состоящий их цифр 5842 5437 256; банковскую карту золотого цвета «Приват Б.» с номером № срок действия 04/22 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 288; банковскую карту синего цвета «Приват Б.» с номером 5166 7573 6067 4800 срок действия 03/22 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 192; банковскую карту зеленого цвета «Сбербанка» с номером 5336 6900 9079 5263 срок действия 10/19 на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 231; банковскую карту золотого цвета «Сбербанка» с номером № срок действия 04/21 на имя Максименко Яны, на обратной стороне которой образец подписи состоящий из цифр 884; банковскую карту серого цвета «Сбербанка» с номером № срок действия 11/18 на имя Максименко В. на обратной стороне которой образец подписи из цифр 708; банковскую карту серого цвета «Восточного Б.» с номером 4438 8601 0944 9646 срок действия 01/24 на обратной стороне которой образец подписи из цифр № перечень реквизитов карты, открытой в РНКБ Б. (ПАО) получатель: Скакун Б. В. счет получателя: №, Б. получателя: РНКБ Б. (ПАО), корр. Счет 30№ в Отделении <адрес>, БИК 043510607, ИНН 7701105460, КПП 910201001 заверенный печатью от дата; кассовый чек на сумму 1310 рублей CDEK ООО «Омега»; бумажный конверт белого цвета в котором находится фотобумага на которой в количестве 5 фотографии отраженно лицо мужчины славянской внешности и 5 фотографии отображение другого мужчины славянской внешности; лист формата «А4», на котором отображены полные анкетные данные на имя Свидетель №2 дата года рождения знак зодиака козерог, место рождения <адрес>, Ставропольский К., тел. №. Также на листе таблица со следующими данными: «цель кредита- Покупка автомобиля мерседес с 180, черный, бензин 2.0 л., год выпуска 2017 стоимость 1 900 000 рублей, первый взнос 380 000 рублей, необходимая сумма кредита 1 520 000 рублей». Также имеются данные жена Савельева (Романова) О. В., дата рождения дата 48 полных лет. Брак зарегистрирован дата проживающая по адресу: <адрес>, с мужем тел. №. На обратной стороне листа отображены надписи синей ручкой «Алина В., дата, грузовой перевози, зерно с полей, 9624233628 А. комиссионер 88005000770 экспобанк, Тинькофф 88005551661»; буклет о доставке товара № отправителем которого является Никулин Д. В. телефон № адрес: <адрес>, Пирогова, <адрес>, а получателем Пузнаев П. В. телефон № адрес: <адрес>, Барклая ул. д. 6 стр 9, оф. на общую сумму 1310 рублей; буклет о доставке товара № отправителем которого является Мосиенко А. Б./Батайск телефон № адрес: <адрес>, склад СДЭК, д.- оф. 1 а получателем Пузнаев П. В. 7(929)5555504 адрес: <адрес>, Барклая ул. д. 6 стр. 9 на общую сумму 890 рублей. На обратной стороне которого начерчена таблица с неизвестными фамилиями также с различными цифрами в данной таблице; лист формата А4 на котором синей ручкой отображены следующие рукописные записи: «161272- Макбук, 156800- Айфоны, 163900- Карты, всего 481972-16400 доки. 317972-25000 – Хата+ Жит., 160650-3600=124650 Пасс, 97650-36000 книга» также имеются иные рукописные записи на данном листе; лист формата А4 на котором синей ручкой отображены следующие рукописные записи: «251000-книги, 10500-ВУ Буланов, 1000-отрисов, 500-отрисов, 2000-отрисов, 1750-пробив, 14900 расходы в итоге 279450+163900, 1300-скан Лабазов+ пробив, 1300-сдек отправка, 3800-такси 5 дней, 5000-питание, 800-скан СТС, 61650-Свидетель №1 з/п, 1400- прод., 1200-отрис, 1200-обеды» также имеются иные рукописные записи на данном листе; лист формата А4, на котором синей ручкой отображены следующие рукописные записи: «Свидетель №2 дата (962)0274291 Ставр. кр. <адрес> с дата <адрес>В Орджаникидзе 69/36 ООО Транскапиталсервис также на данном листе имеются иные рукописные записи. На обратной стороне листа имеются следующие рукописные записи Arcus( Китан) BLSiiddis, Aqvanet (Рос), Cisa (Туреческия), Свидетель №2 дата Ставр. кр. <адрес>В, орджоникидзе 69/36 (962)0274291» также на данном листе имеются иные рукописные записи; лист формата А4, на котором фиолетовой ручкой отображены следующие рукописные записи: «1) в нижней полоске голубое окошко нажать дважды левой клавишью мыши! 2) ищули устройство и принтер 3) нажимаем самсунг М 267 4) сканировать документы или изображения! 5) жму кнопку сканировать!» также на данном листе имеются иные рукописные записи; лист формата А4 на котором отображена таблица с следующими записями: «общий стаж 7 лет, кредиты Райффайзен Б., 12.2013-12.2016г., автокред 458 640 руб., РусФинанс Б., 06.2016-07.2017г., потреб 52 123 руб., Райффайзен Б., 12.2014-12.2017г., потреб 180 000 руб., Райффайзен Б., 12.2013-11.2017г., кредит. Карта 153 000 руб., Рус.Финанс Б., 05.2018-12.2018г., активный потреб 32 088 руб., автомобиль в наличии Хендай Солярис, автокредит 2013г. Среднерыночная стоимость сегодня- 500 000р. Контактные лица: 1. Понамерева Т. И. 06.03.1978г.р.-сестра тел. +№». Также на данном листе имеются иные рукописные записи синей ручкой, на обратной стороне листа имеются различные рукописные записи черной и синей ручкой; договор об оказании услуг связи «Билайн» на имя Свидетель №2 дата года рождения от дата № телефонный №. На обратной стороне синей ручной отображены следующие записи «Свидетель №2 9620274291, 9620274291, 9620274291, регист. <адрес> с дата кисличенская 13, прожив. Ставрополь <адрес> паспорт выдан дата г. жена Савельева (Романова) О. В. дата телец» также имеется иной рукописный текст на данном листе; договор об оказании услуг связи «Билайн» на имя Свидетель №2 дата года рождения от дата № телефонный №. На обратной стороне синей ручной отображены следующие рукописные записи: «Свидетель №2 дата Ставрополь прож., <адрес>В, <адрес> ТЦ Капитал (962)0274291 Савельева (Романова) О. В. дата (989)9935490)» также имеется иной рукописный текст на данном листе; договор об оказании услуг связи «Билайн» на имя Овчиникова А. А. дата года рождения от дата № телефонный №; анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Илюхина А. В. дата года рождения, место рождения <адрес>, гражданство РФ., паспорт гражданина 7512 074763 код подразделения 740-054 выдан дата Отдел УФМС России по <адрес> в <адрес>; анкета Российского Национального Коммерческого Б. от дата на имя Скакун Б. В. дата года рождения, место рождения <адрес>, гражданство РФ паспорт гражданина 4518 141353 код подразделения 770-007 выдан дата Отделением УФМС России по <адрес> по району Мещанский; свидетельство № о регистрации по месту пребывания выдано Сакун Б. В. дата г.р., <адрес> о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: Краснодарский К., г. К.дар, <адрес> на срок с дата по дата дата выдачи дата; договор аренды квартиры от дата согласно которому гражданка Свидетель №7 и гражданин Белов А.В. заключили договор на аренду двух комнатной квартиры по адресу <адрес> на срок 11 месяц, по данному договору стоимость аренды ежемесячно составляет 15 000 рублей + коммунальные услуги; пустой бланк для заполнения свидетельство о регистрации транспортного средства в количестве трех штук; штамп черного цвета с оттиском печати «Стрим- Авто» общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5067746799599 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Автофорум» общество с ограниченной возможностью ИНН 7718240330 московская область; штамп черного цвета с оттиском печати «Эллада интертрейд» Общество с ограниченной ответственностью Россия Калининград; штамп черного цвета с оттиском печати «Мерседес-Бенц РУС» Акционерное общество ОГРН 1027700258530 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати ООО «СП Бизнес Кар» филиал Лосиный остров ОГРН 1027739501701; штамп черного цвета с оттиском печати «Киа Моторс Рус» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 5087746291760 Москва; штамп черного цвета с оттиском печати «Branchof OOG ToyotaMotorinSaint-Petersburg» Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге; штамп черного цвета с оттиском печати «Тойота Мотор» общество с ограниченной ответственностью ИНН <адрес>; штамп черного цвета с оттиском печати «Таганрогская Таможня» Федеральная таможенная служба; штамп черного цвета с оттиском печати Главное управление внутренних дел по Ставропольскому К. управление государственной инспекции безопасности дорожного движения №; штамп черного цвета с оттиском печати «Утилизационный сбор ИНН 7710390358»; черную коробочку с надписью «Tradat 9051» внутри которой находится чернильная губка для печатей синего цвета для печатей в количестве трех штук; черную коробочку с надписью «Colopmicro 2» внутри которой находится чернильная губка синего цвета для печатей; прозрачную коробочку с надписью «CraftinkPadforFedric. Wood. Paper» внутри которой находится чернильная губка красного цвета для печатей; коробочку металлического цвета с надписью «Lacoofficeproductsgermany» внутри которой находится чернильная губка синего цвета для печатей; коробочку прозрачного цвета внутри которой находится чернильная губка красного цвета для печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль ToyotaCamry черного цвета год изготовления 2017, VIN: № с оттиском печати синего цвета « Branchof OOG ToyotaMotorinSaint-Peterburg». На обратной стороне, которого указан собственник данного транспортного средства Симонов А. В., адрес Краснодарский К., г. К.дар пр-кт Чекистов <адрес>, дата продажи 03.02.2018г., также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД УВД России по Краснодарскому К. и различные оттиски печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Mercedes-Benz E-200 белого цвета год изготовления 2016, VIN: № с двумя оттисками печати красного цвета «Таганрогская таможня» на обратной стороне которого указан собственник данного транспортного средства Белинский И. А., адрес Краснодарский К., <адрес>, дата продажи 30.01.2019г. также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К. МВД России и различными оттисками печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль LexusGS350 белого цвета год изготовления 2015, VIN: № с двумя оттисками печати красного цвета «Таганрогская таможня» на обратной стороне которого указан собственник данного транспортного средства Дремин С. А., адрес <адрес>. Дата продажи 19.04.2018г., договор соверш. в простой письменной форме № Б/Н от дата также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД <адрес> МВД России по <адрес> МВД России и различными оттисками печатей; паспорт транспортного средства № <адрес> на автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) белого цвета год изготовления 2017, VIN:№ с тремя оттисками печати красного цвета «Таганрогская таможня» на обратной стороне которого указан собственник данного транспортного средства Караченцева Т. Т., адрес Ставропольский К., <адрес> дата продажи 20.03.2018г., также имеется подпись прежнего владельца и подпись настоящего владельца, нанесены оттиски печати синего цвета МРЭО ГИБДД <адрес> ГУ МВД России по Ставропольскому К. МВД России и различными оттисками печатей; пустой бланк для паспорта транспортного средства в количестве трех штук; прозрачную пленку для ламинирования документов в количестве 4 штук; сим-карту с абонентской связью «МТС» номер которой неизвестен, с серийным номером «560500865774»; ноутбук марки «AsusSonicMaster» model № в корпусе черного цвета; зарядное устройство марки «hp» CT: WDUVA0EVK39Q89 0E; лазерная проводная мышь в корпусе черного цвета, марки «DEXP» CM-701BU с колесиком и тремя кнопками, на левой стороне которой расположены еще две кнопки с различными функциями; лазерная беспроводная мышь в корпусе черного цвета, марки «Intro» model NO.: MW180 с колесиком и двумя кнопками различных функции; печатный принтер в корпусе белого цвета марки «XepoxPhaser 6020»; матричный принтер «Epson LQ-630» в корпусе серого цвета Model: PA91A; пакетный ламинатор марки «GBC Fusion 3000L A4» в корпусе черного цвета; водительское удостоверение № на имя Тайшина Е. Н. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Буланова А. Б. дата г.р. выдано дата действительно до дата; водительское удостоверение № на имя Игнатова А. С. дата г.р. выдано дата действительно 21.012022 года; водительское удостоверение № СА 139 226 на имя Трюханова А. И. дата выдачи дата до дата; страховое свидетельство № на имя Игнатова А. С. дата и место рождения дата Москва, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Сакун Б. В. дата и место рождения дата в городе Иркутске, дата регистрации дата; страховое свидетельство № на имя Белова А. В. дата и место рождения дата Белово кемеровская область, дата регистрации дата; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Трюханова А. И. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в октябрьском районе <адрес> дата выдачи дата код подразделения 260-035, №дата22; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Тайшина Е. Н., дата года рождения, паспорт выдан ТП № ОУФМС России по <адрес> по городскому округу Балашиха, дата выдачи дата код подразделения 500-007, №дата43; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белова А. В. дата года рождения паспорт выдан Отделов УФМС России по Краснодарскому К. в городе Ачинске и <адрес>, дата выдачи дата код подразделения 240-009, №дата50; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сакун Б. В. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по городу Москва по району Мещанский, дата выдачи дата код подразделения 770-007, №дата53; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буланова А. Б. дата года рождения паспорт выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому К. в городе Невинномысске дата выдачи дата код подразделения 260-022, №дата76; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Белинского И. А. дата года рождения паспорт выдан Отделением в <адрес> городе Новороссийске отдела УФМС России по Краснодарскому К. в городе Новороссийске дата выдачи дата код подразделения 230-014, №дата50; паспорт гражданина Российской Федерации на имя Игнатова А. С. дата года рождения паспорт выдан ОВД Якиманка <адрес> дата выдачи дата код подразделения 770122, №дата47; сумка черного цвета, с ручками выполненная из материала похожего на кожу с металлической молнией; сотовый телефон марки «Huawei» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Билайн; сотовый телефон марки «Jinga» в корпусе черного цвета с imei №, № с сим-картой абонентской связи Мегафон с абонентским номером +№ при включении данного телефона значимой информации не получено; бортовое зарядное устройство марки «Samsung» в корпусе черного цвета; договор купли-продажи транспортного средства составленный дата в <адрес> согласно данного договора продавцом является Акулин Н. А., покупателем Свидетель №1. Акунин Н.А. продает автомобиль марки «Мерседес-Бенц с 180 черного цвета с Vin № № за общую сумму 1 900 000 рублей; паспорт транспортного средства № <адрес> VIN: № марка автомобиля Mercedes-Bens C 180 черного цвета, год изготовления 2017; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1 дата года рождения № выдан дата Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, в чехле розово-черного цвета; паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2 дата года рождения № выдан дата а Отделом УФМС России по Ставропольскому К. в <адрес>; водительское удостоверение на имя Свидетель №2, дата года рождения, от дата № <адрес>; водительское удостоверение на имя Свидетель №1, дата года рождения категорией В, В1, выдано дата № - надлежит хранить до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным в тот же срок и в том же порядке - со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                             подпись                                    О.А. Мороховец

Копия верна. Судья                                                                       О.А. Мороховец

Подлинный документ подшит в материалах дела №Судья: ______________ / О.А. Мороховец/