Приговор по делу № 1-1/2019 (1-20/2018; 1-400/2017;) от 13.12.2017

дело №1-1/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Усть-Илимск                          9 декабря 2019 года

Усть-Илимский городской суд Иркутской области в составе: председательствующего судьи Бахаева Д.С., при секретаре Мелеховой А.А.,

с участием государственных обвинителей: Керимова В.И., Полякова А.О.,

подсудимых: Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С.,

их защитников адвокатов: Михайлова Д.В., Поповой О.Д., Анкудиновой Т.И., Летуновской Л.В., Гридневой Е.В., Кравченко А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Терлюк Кристины Сергеевны, <данные изъяты> не судимой,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (содержалась под стражей с № июня № года по № сентября № года включительно),

Вострецовой Виктории Александровны (ранее имела фамилию Безбородова), <данные изъяты> не судимой,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Хохлова Артема Вячеславовича, **, не судимого,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Седых Михаила Юрьевича, <данные изъяты> не судимого,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (задерживался № августа № года, с № августа № года по № января 2017 года включительно,- находился по домашним арестом),

Терлюк Марины Сергеевны, <данные изъяты> не судимой,

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Терлюк К.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. совершили мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере, Терлюк К.С. и Вострецова В.А. при этом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Так, постановлением ФИО11 <адрес> №№-пп от № августа № года утверждена региональная программа ** <адрес> «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№ годы» (Программа №№).

Одним из мероприятий указанной Программы №№ являлось приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления <адрес>.

Постановлением ФИО11 <адрес> №№-пп от № сентября № года утверждена долгосрочная целевая программа «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№ года» (Программа №№). По условиям реализации Программы №№ предусмотрено приобретение в государственный жилищный фонд ** <адрес> жилых помещений с последующим их предоставлением на праве собственности переселяющимся гражданам по договору социального найма.

№ июня № года постановлением Законодательного Собрания ** <адрес> №№-ЗС принят Закон ** <адрес> №№-ОЗ от № июля № года «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению» (Закон №№-ОЗ), регулирующий отношения, связанные с предоставлением ** <адрес>ю собственникам жилых помещений (доли (долей) в жилых помещениях), находящихся в зоне затопления; собственникам объектов индивидуального жилищного строительства (доли (долей) объектов индивидуального жилищного строительства), находящихся в зоне затопления, следующих мер социальной поддержки:

- жилых помещений из государственного жилищного фонда ** <адрес> на праве собственности, по договору социального найма;

- денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади жилого помещения;

- денежной компенсации утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления и подлежащих уничтожению в связи с затоплением;

- земельных участков в собственность граждан бесплатно;

- денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства;

- денежной компенсации расходов по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на жилое помещение, предоставляемое из специального жилищного фонда ** <адрес>, сформированного в целях реализации настоящего Закона;

- денежной компенсации расходов на оборудование плитой для приготовления пищи жилого помещения, предоставляемого из государственного жилищного фонда ** <адрес>, сформированного в целях реализации настоящего Закона.

Для обеспечения реализации мероприятий на территории ** <адрес>, предусмотренных Программами №№, №№, а также Законом №№-ОЗ, распоряжением ФИО11 <адрес> №№-рп от № сентября № года «О создании областного государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>» создан подведомственный Минстрою ** <адрес> исполнитель – областное государственное казенное учреждение «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>» (** <адрес>» или Учреждение), основной целью деятельности которого являлось обеспечение реализации на территории ** <адрес> инвестиционных проектов и мероприятий, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес>.

№ мая № года Терлюк К.С. в соответствии с приказом директора ** <адрес>» №№-лс назначена на должность заместителя директора указанного Учреждения по правовым вопросам.

В подчинении Терлюк К.С. находились следующие структурные подразделения и сотрудники учреждения: юридический отдел в составе начальника отдела, заместитель начальника отдела, главный юрисконсульт, главный юрисконсульт обособленного отдела.

Терлюк К.С., являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в ** <адрес>», в силу занимаемой должности и специфики деятельности вышеуказанного бюджетного учреждения, достоверно знала, что основной целью деятельности Учреждения при исполнении мероприятий, указанных в Программах № №, № №, являлось результативное и эффективное использование бюджетных средств, что согласно ст. № Бюджетного кодекса Российской Федерации означает, что участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

В силу занимаемой должности заместителя директора по правовым вопросам Учреждения, отнесенной к административно-управленческому персоналу ** <адрес>», Терлюк К.С. с № мая № года обладала полной и достоверной информацией о реализации мероприятий, предусмотренных Программой № №, в установленный до № декабря № года срок, их финансировании за счет средств федерального бюджета и бюджета ** <адрес>, об обосновании указанного бюджетного финансирования, а также имела беспрепятственный доступ к финансовым документам ** <адрес>».

Кроме того, Терлюк К.С. принимала непосредственное участие в качестве секретаря в заседаниях рабочей группы по решению вопросов, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес> на территории ** <адрес>, в ФИО11 <адрес> под председательством первого заместителя ФИО11 <адрес> ФИО296

В период с № февраля № года, но не позднее № июня № года, в здании ФИО11 <адрес> по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №, Терлюк К.С. принимала участие в заседании рабочей группы по решению вопросов, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес> на территории ** <адрес>, на котором в связи с возникшей необходимостью в дополнительных жилых помещениях было принято решение о необходимости приобретения на вторичном рынке дополнительных квартир в ** <адрес>, в том числе и в г. адрес. Механизм и порядок приобретения квартир на рынке вторичного жилья, анализ стоимости рынка недвижимости в г. адрес, подыскание квартир установленной в Законе № №-ОЗ площади, заключение сделок купли-продажи недвижимого имущества с продавцами, а также иные сопутствующие мероприятия, связанные с предоставлением жилья указанной категории граждан возложены на основании Распоряжения ФИО11 <адрес> №№-рп от № сентября № года «О создании областного государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>» и Устава указанного Учреждения, на ** <адрес>». При этом участники рабочей группы по решению вопросов, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес> на территории ** <адрес>, в том числе и Терлюк К.С., осведомлены об отсутствии возможности привлечения третьих лиц на основании гражданско-правовых договоров для оказания услуг по приобретению квартир на вторичном рынке жилья в г. адрес для переселяющихся граждан, в связи с отсутствием финансирования оплаты их услуг за счет средств бюджета ** <адрес>.

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации «О предельной стоимости № кв. метра общей площади жилых помещений при их приобретении (строительстве) для федеральных государственных нужд» №№ от № июня № года, согласно которому стоимость № кв. метра общей площади жилого помещения не может превышать предельную стоимость № кв. метра общей площади жилых помещений при приобретении (строительстве) жилых помещений для федеральных государственных нужд, установленную на № год в размере № рублей за № кв. метр, а также приказами Министерства регионального развития Российской Федерации о стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации в № году, установленной по ** <адрес> в размере № рублей, директор ** <адрес>» ФИО196 А.А. с ведома должностных лиц ФИО11 <адрес> – ФИО296 и министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> – Свидетель №126, ФИО109, принял решение о приобретении жилья для граждан-переселенцев на вторичном рынке, в том числе и в г. адрес, исходя из норматива, не превышающего № рублей за № кв. метр в период с № июня № года по № ноября № года, и исходя из норматива, не превышающего № рублей за № кв. м в период с № декабря № года по № декабря № года.

В период времени с № февраля № года, но не позднее № июня № года, устным распоряжением директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. полномочия по реализации мероприятий – приобретению квартир на вторичном рынке недвижимости в г. адрес для граждан-переселенцев – возложены на заместителя директора по правовым вопросам Терлюк К.С.

В период времени с № февраля № года, но не позднее № июня № года, у Терлюк К.С., являющейся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, достоверно владеющей информационными ресурсами, в том числе адресами объектов недвижимости, попадающих в зону затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе персональными данными граждан-переселенцев, пользующейся авторитетом, уважением и доверием со стороны директора Учреждения ФИО196 А.А., его сотрудников, в том числе и обособленного отдела, главы муниципального образования с. <адрес> адрес <адрес> ФИО222, а также лиц министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> Свидетель №126, ФИО109, возник умысел на создание организованной группы и разработку преступного плана, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества – бюджетных денежных средств – посредством получения разницы между суммой приобретаемых Учреждением квартир, исходя из стоимости установленного норматива № кв. м – № рублей (в декабре № года – № рублей) для граждан-переселенцев и ценой, по которой фактически реализовывалась квартира ее продавцом (фактическая стоимость), на период № года в г. адрес, путем обмана и злоупотребления доверием Минстрой ** <адрес> и злоупотребления доверием директора ** <адрес>», в особо крупном размере, в составе организованной группы.

В период времени с № февраля № года, но не позднее № июня № года, Терлюк К.С., являясь должностным лицом в ** <адрес>», обладая организационно-распорядительными функциями и беспрепятственным доступом к персональным данным лиц, жилье которых включено в список объектов, подпадающих в зону затопления ложа водохранилища <адрес>, к сведениям о суммах финансирования из бюджетов ** <адрес> и Российской Федерации мероприятий, а также иным сведениям по порядку приобретения квартир на рынке вторичного жилья, достоверно зная об установленном ** <адрес>» на период № года нормативе стоимости приобретения № кв. м жилья на вторичном рынке за счет бюджетных денежных средств, не превышающего № рублей (в декабре № года не превышающего – № рублей), располагая сведениями о наличии значительного количества предложений о продаже квартир на рынке жилья в г. адрес по цене значительно ниже указанного установленного норматива, осознавая возможность, что при таких обстоятельствах приобретение для ** <адрес>» жилья на вторичном рынке в указанном населенном пункте ** <адрес> возможно по цене значительно ниже нормативно установленной, имея корыстное стремление в получении систематического преступного дохода, а также в целях улучшения материального положения других лиц – своей родной сестры Терлюк М.С., используя свое служебное положение, Терлюк К.С. решила совершить хищение денежных средств из бюджетов ** <адрес> и Российской Федерации, в виде разницы от цены приобретения ** <адрес>» квартир для граждан-переселенцев, исходя из норматива стоимости № кв. м, не превышающего № рублей (в декабре № года, не превышающего № рублей) и фактической ценой, установленной продавцами, в связи с чем, разработала преступный план.

В указанный период времени с № февраля № года, но не позднее № июня № года, Терлюк К.С. решила привлечь к реализации своего преступного плана по совершению мошенничества, находящуюся с ней в дружеских и доверительных отношениях – Вострецову В.А., обладающую практическими навыками при оказании риэлтерских услуг и заключении гражданско-правовых сделок, а также имеющую непосредственный опыт работы в общении с гражданами-переселенцами с. <адрес> и <адрес> адрес <адрес> ** <адрес>, которой предложила войти в состав организованной группы, принять отведенную Вострецовой В.А. роль исполнителя и лично совершить в ее составе хищение.

Терлюк К.С. рассказала Вострецовой В.А., что они будут совершать хищение бюджетных средств при приобретении ** <адрес>» квартир на рынке вторичного жилья в г. адрес для граждан-переселенцев, исходя из установленного норматива стоимости № кв. м не превышающего № рублей (в декабре № года не превышающего – № рублей) по Программе №№. При этом реализовывать свои преступные намерения они будут путем приобретения квартир за счет бюджетных денежных средств в г. адрес по значительно низкой цене, чем их приобретает ** <адрес>» исходя из установленного норматива. Разница от суммы приобретения квартир ** <адрес>» за счет бюджетных денежных средств, для граждан-переселенцев и фактически указанной при продаже продавцами квартир, будет являться их стабильным преступным доходом.

Также, Терлюк К.С. разъяснила Вострецовой В.А., что для получения преступного дохода им необходимо подыскивать в г. адрес интересующие по цене квартиры, выяснять у продавцов квартир возможные условия заключения сделки, а также желание на возмездной основе передать в собственность Иркутской области квартиры, склонять последних к заключению сделки, с указанием интересующих участников организованной группы условия по завышенной стоимости объекта. Получив согласие неосведомленных о преступных намерениях продавцов квартир заключить сделку с указанием завышенной стоимости продаваемого объекта, убеждать продавцов в необходимости возврата преступного дохода в виде разницы, в том числе под предлогом якобы положенной гражданину-переселенцу компенсационной выплаты и склонять продавцов к передаче как безналичным, так и наличным способом бюджетных денежных средств участникам преступления. Кроме того, необходимо привозить граждан-переселенцев в подысканную для них квартиру и склонять последних к подписанию документов, в том числе заявлений на имя директора ** <адрес>», необходимых для заключения сделки купли-продажи. Также Терлюк К.С. с Вострецовой В.А. должны были передавать в ** <адрес>», расположенное по адресу: г. адрес, ул. Поленова, № «а» на подпись директору ФИО196 А.А., для оплаты договоры купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, подписанные продавцами, с указанием в них недостоверной, завышенной стоимости приобретаемого за счет бюджетных средств в г. адрес жилья. В последующем, Терлюк К.С. обязалась якобы осуществлять проверку изложенных сведений в договорах купли-продажи и визировать их, подтверждая тем самым достоверность сведений, изложенных в договорах, передавать их для подписания директору ФИО196 А.А., отслеживать поступление бюджетных денежных средств на счета продавцов, о чем сообщать Вострецовой В.А., которая должна была организовывать встречу с продавцами квартир в отделениях **, либо ином месте удобном для передачи денежных средств, на территории г. адрес ** <адрес> и контролировать передачу Терлюк К.С. и Вострецовой В.А. денежных средств, которые якобы, являлись предусмотренной компенсацией и иной социальной помощью гражданину-переселенцу, согласно Закону №№-ОЗ.

Вострецова В.А., осведомленная о преступном плане Терлюк К.С., имея корыстный умысел на получение систематического преступного дохода, путем совершения мошенничества – хищения бюджетных денежных средств, полученных в виде разницы, дала согласие Терлюк К.С. на объединение в организованную группу и совершение в ее составе мошенничества.

№ июня № года с целью облегчения получения преступного дохода участниками организованной группы, для придания видимости законности своих действий и наличия якобы имеющихся полномочий действовать по реализации мероприятий – приобретению квартир на рынке вторичного жилья для граждан-переселенцев в лице ** <адрес>», для повышения своего авторитета в глазах граждан-переселенцев, не обладающих достаточными для совершения сделок с недвижимостью познаниями, Вострецова В.А. и Терлюк К.С. приняли решение учредить Общество с ограниченной ответственностью «Статус+» (ООО «Статус+» или Общество). Приказом единственного учредителя №№ от № июня № года Вострецовой В.А., последняя назначила себя на должность генерального директора и приступила к исполнению своих обязанностей в указанном обществе. Вострецова В.А., являясь генеральным директором ООО «Статус+», обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Вострецова В.А. в период времени с № февраля № года, но не позднее № июня № года, следуя разработанному Терлюк К.С. плану совершения мошенничества, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Статус+», предложила с ведома и согласия Терлюк К.С. за денежное вознаграждение в виде разницы, полученной ими от продавцов квартир в г. адрес, вступить в организованную группу для совершения в ее составе мошенничества, ранее ей знакомому по совместной работе в сфере заключения сделок с недвижимостью Хохлову А.В., состоящему с ней в приятельских отношениях и являющемуся сожителем ее родной сестры ФИО548 (ранее Безбородовой). Кроме того, привлечение Хохлова А.В. к непосредственному участию в организованной группе являлось целесообразным, поскольку он оказывал ** <адрес>» услуги по гражданско-правовому договору № 26/05-№, согласно которому он подготавливал проекты распоряжений и договоров. В связи с изложенным, Хохлов А.В. имел достаточные познания в области действия Закона № №-ОЗ, об условиях получения компенсаций гражданами-переселенцами, их перечне, а также о мероприятиях, указанных в Программе №№, их финансировании за счет бюджетных денежных средств, которые он мог использовать в интересах организованной группы при реализации преступного плана.

Кроме того, Вострецова В.А. в период времени с № февраля № года, но не позднее № июня № года, следуя разработанному Терлюк К.С. плану совершения мошенничества, предложила с ведома и согласия Терлюк К.С. за денежное вознаграждение в виде разницы, полученной ими от продавцов квартир в г. адрес, вступить в организованную группу для совершения в ее составе мошенничества, ранее ей знакомому Седыху М.Ю., с которым у нее возникли приятельские и доверительные отношения и своей близкой подруге Терлюк М.С., являющейся также родной сестрой лидера, организатора и непосредственного исполнителя преступления Терлюк К.С.

При этом Вострецова В.А. с ведома и согласия Терлюк К.С. посвятила Хохлова А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. в преступный план, согласно которому участниками организованной группы планируется получение систематического преступного дохода путем совершения хищения бюджетных денежных средств при приобретении ** <адрес>» квартир на рынке вторичного жилья в г. адрес для граждан-переселенцев, исходя из установленного норматива стоимости № кв. м не превышающего – № рублей (в декабре № года – № рублей), по Программе № №.

Вострецова В.А. разъяснила Хохлову А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., что для получения преступного дохода им необходимо подыскивать в г. адрес квартиры, продаваемые по наиболее низкой цене, связываться с продавцами, выяснять у последних возможные условия заключения сделки и их желание на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиры. После выяснения всей необходимой информации, необходимо разъяснять продавцам о наличии определенных условий, якобы установленных действующим Законом №№-ОЗ при заключении договора купли-продажи, не влияющих на получение продавцами желаемой суммы от сделки, а именно что завышенная стоимость включает в себя предусмотренные Законом №№-ОЗ компенсационные выплаты гражданам-переселенцам. Кроме получения согласия от продавцов квартир заключать сделки с указанием завышенной стоимости продаваемого объекта и необходимости возврата преступного дохода в виде разницы, участниками организованной группы планировалось доставление граждан-переселенцев, осуществление совместного осмотра подысканного участниками преступления для них жилья, а также убеждать и склонять к приобретению ** <адрес>» для них именно интересующих членов организованной группы квартир. Также, члены организованной группы планировали получать подписанное гражданами-переселенцами типовое заявление на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для них интересующей квартиры. Кроме того, участники организованной группы планировали подписывать с продавцами квартир договоры купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, с указанием недостоверной, завышенной стоимости приобретаемой квартиры и склонять продавцов произвести передачу участникам организованной группы наличным, либо безналичным способом денежных средств в качестве якобы положенной компенсации гражданам-переселенцам и иного материального денежного вознаграждения, предусмотренного Законом № №-ОЗ, в виде заранее рассчитанной разницы. Также Терлюк К.С. с непосредственным участием Вострецовой В.А, Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., должны были передавать договоры купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, с указанием в них завышенной стоимости приобретаемого в г. адрес жилья, в ** <адрес>» по адресу: г. адрес, ул. Поленова, № «а» на подпись директору ФИО196 А.А., в том числе для осуществления последующей оплаты по ним.

При этом, Терлюк К.С., используя свое служебное положение заместителя директора по правовым вопросам, достоверно зная о фактической стоимости объектов, приобретаемых по договорам купли-продажи у продавцов квартир и намеренно умалчивая об этом, обязалась осуществлять якобы проверку сведений, содержащихся в договорах и их визирование, подтверждая тем самым достоверность изложенных в них сведений, а также лично либо через неосведомленных о преступных намерениях сотрудников Учреждения обеспечивать их дальнейшую передачу для подписания директору ** <адрес>» ФИО196 А.А.

Терлюк К.С., используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием ФИО196 А.А., должна была убедить его в том, что переданные ему на подпись договоры купли-продажи содержат достоверные сведения о стоимости приобретаемых квартир. Терлюк К.С. обязалась отслеживать поступление бюджетных денежных средств на счета продавцов, о чем сообщать Вострецовой В.А. и остальным членам организованной группы, которые в свою очередь должны были организовывать встречу участников преступления с продавцами квартир в отделениях ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России, либо ином месте на территории г. адрес ** <адрес>, для передачи денежных средств для якобы гражданина-переселенца, в виде компенсации, а также социальной помощи.

Вострецова В.А., привлекая к участию в совершении преступления в составе организованной группы Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. отвела себе роль его непосредственного руководителя и организатора их преступных действий.

Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., понимая противоправность и корыстный характер, как своих действий, так и действий иных участников организованной преступной группы, имея умысел на получение систематического криминального дохода, на предложение Вострецовой В.А. ответили согласием, тем самым вступили в организованную группу для совершения мошенничества, то есть хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств из бюджетов Российской Федерации и ** <адрес>, в составе организованной группы, в особо крупном размере, предназначенных для реализации мероприятий, указанных в Программе №№.

Таким образом, Хохлов А.В. как активный участник организованной группы и исполнитель преступления, принял на себя роль, отведенную ему его непосредственным лидером и руководителем Вострецовой В.А. и обязался подыскивать по наиболее низкой цене объекты недвижимости в г. адрес на вторичном рынке жилья, с необходимой и указанной в Законе №№-ОЗ площадью, представляясь уполномоченным от государства лицом, в том числе сотрудником ООО «Статус+», осуществляющим переселение граждан; производить предварительную работу с продавцами квартир, которым разъяснять, что ** <адрес>» приобретает квартиры на вторичном рынке в указанном городе по более высокой цене, нежели фактически установленной собственником жилья при ее реализации, в связи с включением в стоимость объекта недвижимости различного рода компенсаций и иных денежных выплат, предусмотренных Законом №№-ОЗ, гражданам-переселенцам, и которые якобы в обязательном порядке подлежат передаче законному владельцу – гражданину-переселенцу. В результате Хохлов А.В. обязан был получить от продавцов квартир согласие о заключении сделки на условиях, предложенных участниками преступления с указанием ложной цены продаваемой квартиры, обеспечивать передачу, как наличными денежными средствами, так и безналичным путем суммы преступного дохода, рассчитанного в виде разницы от фактической цены указанной при реализации квартиры продавцом.

Также на Хохлова А.В. в период невозможности Вострецовой В.А. принимать участие в подписании с продавцами квартир предварительных договоров и дополнительных соглашений к ним от лица ООО «Статус+», возлагались обязанности по подписанию с продавцами квартир вышеуказанных документов, а также с целью прикрытия преступной деятельности и придания ей вида законности, Хохлов А.В. обязался участвовать в составлении и заполнении документов, используемых для совершения хищения.

Кроме того, Хохлов А.В. принял на себя обязательство, что в случае невозможности Вострецовой В.А. принимать участие в заключении сделок купли-продажи, он будет лично склонять продавцов квартир к подписанию договоров купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, а также передавать их для подписания в ** <адрес>» и последующему произведению по ним оплаты.

В том числе, Хохлов А.В. принял на себя обязательство по обеспечению доставления из с. <адрес>, п. Невон адрес <адрес> ** <адрес> граждан-переселенцев для просмотра объектов недвижимости в г. адрес, выбранных участниками организованной группы, а также склонению и убеждению граждан-переселенцев в необходимости приобретения жилья на условиях, установленных участниками преступления, а также получению от них подписанного заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А., о приобретении дня них именно подысканного участниками преступления жилья.

В случае необходимости обеспечить процесс поступления в доход организованной группы денежных средств, на Хохлова А.В. возлагалась обязанность личного сопровождения продавцов квартир в отделения ПАО «Байкальский банк Сбербанка России», расположенные на территории г. адрес для перечисления денежных средств якобы гражданам-переселенцам, в виде разницы, а также обеспечить передачу наличных денежных средств в ином месте на территории г. адрес.

Помимо указанного, Хохлов А.В. для обеспечения порядка перехода права собственности, контроля заключения сделки, с целью ограничения контакта продавцов квартир между собой и распространения информации о передаче участникам организованной группы денежных средств, в виде рассчитанной разницы, должен был сопровождать продавцов на регистрацию сделки купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ** <адрес>.

В свою очередь Седых М.Ю. как активный участник и исполнитель преступления, действуя в целях реализации совместной цели и разработанному Терлюк К.С. плану, принял на себя роль, отведенную ему его непосредственным лидером и руководителем Вострецовой В.А. и обязался подыскивать по наиболее низкой цене объекты недвижимости в г. адрес на вторичном рынке жилья, с необходимой и указанной в Законе № №-ОЗ площадью, представляясь уполномоченным от государства лицом, в том числе сотрудником ООО «Статус+», осуществляющим переселение граждан, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой №№; производить предварительную работу с продавцами квартир, которым разъяснять, что ** <адрес>» приобретает квартиры на вторичном рынке в указанном городе по более высокой цене, в связи с включением в стоимость объекта недвижимости различного рода компенсаций и иных денежных выплат, предусмотренных Законом №№-ОЗ, и которые якобы в обязательном порядке подлежат передаче законному владельцу – гражданину-переселенцу. В результате Седых М.Ю. под предлогом якобы имеющихся у участников организованной группы полномочий действовать от лица государства, а также наличия предусмотренных действующим законодательством выплат для граждан-переселенцев из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, обязан получить от продавцов квартир согласие о заключении сделки на условиях, предложенных участниками преступления с указанием ложной цены продаваемой квартиры, обеспечивать передачу как наличными денежными средствами, так и безналичным путем суммы преступного дохода, рассчитанного в виде разницы от фактической цены указанной при реализации квартиры продавцом.

Также на Седых М.Ю. в период невозможности Вострецовой В.А. принимать участие в подписании с продавцами квартир предварительных договоров и дополнительных соглашений к ним от лица ООО «Статус+», разработанных Вострецовой В.А. для реализации совместного корыстного умысла, возлагались обязанности по подписанию с продавцами квартир вышеуказанных документов, а также с целью прикрытия преступной деятельности и придания ей вида законности, он обязался составлять и заполнять документы от якобы уполномоченного лица, участвовать в составлении и заполнении документов, используемых для совершения хищения.

Кроме того, Седых М.Ю. принял на себя обязательство, что в случае невозможности Вострецовой В.А. и иных участников организованной группы принимать участие в заключении сделки купли-продажи он будет лично склонять продавцов квартир к подписанию договоров купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, а также передавать его для подписания в ** <адрес>» и последующему произведению по нему оплаты.

В том числе, Седых М.Ю. принял на себя обязательство по обеспечению доставления из с. <адрес>, п. Невон адрес <адрес> ** <адрес> граждан-переселенцев для просмотра объектов недвижимости в г. адрес, выбранных участниками организованной группы, а также склонению и убеждению граждан-переселенцев в необходимости приобретения жилья на условиях, установленных участниками преступления, а также получению от них подписанного заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А., о приобретении дня них именно подысканного участниками преступления квартир.

В случае необходимости на Седых М.Ю. возлагалась обязанность личного сопровождения продавцов квартир в отделения ПАО «Байкальский банк Сбербанка России», расположенные на территории г. адрес для перечисления денежных средств якобы гражданам-переселенцам, в виде разницы, а также обеспечить передачу наличных денежных средств в ином месте на территории г. адрес.

Терлюк М.С., как активный участник и исполнитель преступления, действуя в целях реализации совместной преступной цели и разработанному Терлюк К.С. плану, приняла на себя роль, отведенную ей непосредственным лидером и руководителем Вострецовой В.А., и обязалась подыскивать по наиболее низкой цене объекты недвижимости в г. адрес на вторичном рынке жилья, с необходимой и указанной в Законе № №-ОЗ площадью, представляясь уполномоченным от государства лицом, в том числе сотрудником ООО «Статус+», осуществляющим переселение граждан, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой № №; производить предварительную работу с продавцами квартир, которым разъяснять, что ** <адрес>» приобретает квартиры на вторичном рынке в указанном городе по более высокой цене, в связи с включением в стоимость объекта недвижимости различного рода компенсаций и иных денежных выплат, предусмотренных Законом № №-ОЗ, и которые якобы в обязательном порядке подлежат передаче законному владельцу – гражданину-переселенцу. В результате Терлюк М.С. под предлогом якобы имеющихся у участников организованной группы полномочий действовать от лица государства, а также наличия предусмотренных действующим законодательством выплат для граждан-переселенцев из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, обязана получить от продавцов квартир согласие о заключении сделки на условиях, предложенных участниками преступления с указанием ложной цены продаваемой квартиры, обеспечивать передачу как наличными денежными средствами, так и безналичным путем суммы преступного дохода, рассчитанного в виде разницы от фактической цены указанной при реализации квартиры продавцом.

Также Терлюк М.С. как участник организованной группы и непосредственный исполнитель преступления с целью прикрытия преступной деятельности и придания ей вида законности, обязалась участвовать в составлении документов, используемых для совершения хищения.

Кроме того, Терлюк М.С. приняла на себя обязательство, что в случае невозможности Вострецовой В.А. принимать участие в заключении сделок купли-продажи, она будет лично склонять продавцов квартир к подписанию договоров купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, а также передавать их для подписания в ** <адрес>» и последующему произведению по ним оплаты.

В том числе, Терлюк М.С. приняла на себя обязательство по обеспечению доставления из с. <адрес>, п. Невон адрес <адрес> ** <адрес> граждан-переселенцев для просмотра объектов недвижимости в г. адрес, выбранных участниками организованной группы, а также склонению и убеждению граждан-переселенцев в необходимости приобретения жилья на условиях, установленных участниками преступления, а также получению от них подписанного заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А., о приобретении дня них именно подысканного участниками преступления жилья.

В случае необходимости обеспечения процесса поступления в доход организованной группы денежных средств, на Терлюк М.С. возлагалась обязанность личного сопровождения продавцов квартир в отделения ПАО «Байкальский банк Сбербанка России», расположенные на территории г. адрес для перечисления денежных средств якобы гражданам-переселенцам, в виде разницы, а также обеспечение передачи наличных денежных средств в ином месте на территории г. адрес.

Помимо указанного, Терлюк М.С. для обеспечения порядка перехода права собственности, контроля заключения сделки, с целью ограничения контакта продавцов квартир между собой и распространения информации о передаче участникам организованной группы денежных средств, в виде рассчитанной разницы, должна была сопровождать продавцов на регистрацию сделки купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ** <адрес>.

При этом Вострецова В.А., являясь непосредственным исполнителем преступления, вовлекая в деятельность организованной группы Хохлова А.В., Терлюк М.С., Седых М.Ю., исполняла также принятую на себя роль по созданию условий проживания участников организованной группы в г. адрес, организации технического оснащения и решения вопросов мобильного передвижения автотранспортом участников, в том числе и в с. <адрес>, п. Невон, а также распределению доходов между соучастниками, с ведома и согласия своего лидера и организатора преступления – Терлюк К.С.

Вострецова В.А., следуя отведенной роли в организованной группе, действуя согласно разработанному Терлюк К.С. плану, в период с № февраля № года, но не позднее № июня № года, для создания благоприятных условий и облегчения ее соучастникам совершения преступления, приехала в г. адрес и с целью конспирации противоправных действий соучастников, их последующего проживания и расположения ООО «Статус+», подыскала квартиру №№, по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №. Кроме того, для передвижения участников организованной группы Вострецова В.А. предоставила последним возможность использовать автомобили марки «**» красного цвета, государственный номер М № ХМ 38 регион, а также «** **» красного цвета, государственный номер **, зарегистрированные на ее имя.

Таким образом, в указанный период времени, на территории ** <адрес>, для совершения мошенничества была создана организованная группа, состоящая из двух функционально связанных между собой уровней, в составе организатора и исполнителя преступления – Терлюк К.С. и подконтрольных ей участников в составе лидера и исполнителя Вострецовой В.А. и исполнителей Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С.

Организованная группа характеризовалась организованностью, сплоченностью, неизменностью состава на протяжении всего периода существования, стабильностью состава, технической оснащенностью, функциональном распределении ролей, конспиративностью.

Таким образом, соучастники Терлюк К.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., с целью получения преступного дохода из бюджетов Российской Федерации и ** <адрес>, заключая с продавцами квартир договоры купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> на условиях фактически завышенной стоимости жилья, предоставляли их в Учреждение для подписания и осуществления полной оплаты. Кроме того, участники организованной группы: Терлюк К.С., Вострецова В.А. Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., обманывая главного распорядителя бюджетных денежных средств и вводя последнего в заблуждение относительно необходимости приобретения жилья именно на условиях, согласованных участниками организованной группы, а также злоупотребляя доверием ФИО196 А.А., понуждали Минстрой ** <адрес> производить оплату по сделкам и согласовывать выделение средств из бюджетов Российской Федерации и ** <адрес> для осуществления мероприятий по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, а именно для приобретения жилья на вторичном рынке в целях реализации Программы №№.

После получения похищенной суммы бюджетных денежных средств, участники организованной группы распоряжались ею по своему усмотрению.

В результате осуществления совместных преступных действий Терлюк К.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Терлюк М.С., Седых М.Ю. в период времени с № июня № года по № декабря № года совершили мошенничество, то есть, хищение чужого имущества – денежных средств из бюджетов Российской Федерации и ** <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием главного распорядителя денежных средств – министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>, с использованием своего служебного положения Терлюк К.С. и Вострецовой В.А., в составе организованной группы, в особо крупном размере, в сумме № рублей, при следующих обстоятельствах.

1.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО224

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в указанный период, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 2, продавцами которой являлись ФИО225, Свидетель №123

Вострецова В.А. и Хохлов А.В. связались с одним из продавцов квартиры – ФИО225, которой представились лицами, уполномоченными от государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и выяснили стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО225 и Свидетель №123 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. При этом Хохлов А.В. пояснил ФИО225, что информация о приобретении квартиры для граждан-переселенцев не подлежала публичному разглашению.

Далее Вострецова В.А., Хохлов А.В. и Терлюк М.С. доставили для просмотра квартиры ФИО224, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении указанной квартиры.

Кроме того, Вострецова В.А. совместно с Хохловым А.В. пояснили продавцам ФИО534, что государство готово приобрести квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в сумме № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом Вострецова В.А. уточнила, что разница от цены указанной в договоре в сумме № рублей, и фактической ценой – № рублей, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за произведенные операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Продавцы квартиры ФИО225, Свидетель №123, согласились на заключение сделки.

Далее Вострецова В.А. встретилась с ФИО225 для заключения сделки купли-продажи, в ходе которой склонила ФИО225 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+» с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО225 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей Вострецовой В.А. для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от ФИО225 согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней и Свидетель №123 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>», склонила ФИО225 и Свидетель №123 подписать вышеуказанный договор, датированный № июля № года. Согласно данному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, по указанному адресу, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей.

Далее Вострецова В.А. разъяснила продавцам якобы законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу в виде разницы от фактической цены квартиры и указанной в договоре, то есть № рублей, которую необходимо передать гражданину-переселенцу, после получения бюджетных денежных средств в оплату по договору.

Подписанный договор купли-продажи жилого помещения от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали в ** <адрес>», для подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, Терлюк К.С., находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись директору ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал вышеуказанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№ в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>», на счета продавцов Свидетель №123 №№, ФИО225 № №, открытых в ОАО «Байкальский банк» Сбербанк России» (далее указывается правопреемник ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России»), Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. встретилась с продавцом ФИО225 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», при этом ФИО534, сняли денежные средства в сумме № рублей со счета Свидетель №123 № № и в сумме № рублей со счета ФИО225 №№. Денежные средства в общей сумме № рублей продавец ФИО225 лично передала Вострецовой В.А. Данные денежные средства участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО225

2.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля №, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С., предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО226

    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в указанный период, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 47, продавцом которой являлась, в том числе, ФИО70, действующая в интересах своих детей – Свидетель №33, Свидетель №32

Седых М.Ю., Терлюк М.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В. доставили для просмотра квартиры ФИО226, которого склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении указанной квартиры.

Также Хохлов А.В. и Седых М.Ю. связались и встретились с продавцом ФИО70 по указанному адресу, уточнили стоимость объекта продажи – № рублей и наличие имеющегося пакета документов для заключения сделки.

Далее Вострецова В.А. прибыла на указанный адрес к продавцу ФИО70, представившись инспектором ** <адрес>», уполномоченным приобретать за счет бюджетных денежных средств квартиры для граждан-переселенцев, в рамках реализации программы; пояснила ФИО70, что государство готово приобрести квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. Вострецова В.А. гарантировала, что ФИО70 получит фактическую сумму продажи в размере № рублей, а также пояснила, что разница от цены в договоре в сумме № рублей и фактической ценой № рублей, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира, в виде компенсационной выплаты, заложенной в стоимость жилья. Продавец ФИО70, согласилась на заключение сделки с указанием в договоре купли-продажи завышенной, недостоверной стоимости ее квартиры. Вострецова В.А. склонила продавца ФИО70 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО70 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей Вострецовой В.А., для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от ФИО70 согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, в лице покупателя ** <адрес>». Хохлов А.В. и Седых М.Ю. склонили ФИО70 подписать вышеуказанный договор, датированный № июля № года. Согласно данному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, по указанному адресу составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) и из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Подписанный договор купли-продажи жилого помещения от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали в ** <адрес>», для его подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, Терлюк К.С., находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись директору ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал вышеуказанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № № в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>», на счет продавца ФИО70 № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. встретились с продавцом квартиры ФИО70, и последняя сняла денежные средства со своего счета №№, которые в сумме № рублей передала Вострецовой В.А. и Хохлову А.В. Также, в период с № июля № года, но не позднее № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. встретились с продавцом ФИО70, и последняя сняла денежные средства со своего счета №№, которые в сумме № рублей передала Вострецовой В.А. и Хохлову А.В. Данные денежные средства в общей сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № и № июля № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А., составила расписки о получении денежных средств в суммах № рублей и № рублей, которые передала продавцу ФИО70

3.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №64

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., а также Хохлов А.В., Терлюк М.С., Седых М.Ю., подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 167, продавцом которой являлась ФИО227

Вострецова В.А. связалась с ФИО227, которой представилась уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующим в интересах ** <адрес>», и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО227 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Также Вострецова В.А. пояснила ФИО227, что государство готово приобрести квартиру, намеренно умалчивая, что в договоре купли-продажи будет указана завышенная стоимость предмета продажи в размере № рублей, рассчитанная исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом Вострецова В.А., убеждая ФИО227 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием недостоверной, заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировала, что ФИО227 получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО227, согласилась на заключение сделки.

Далее Вострецова В.А. склонила продавца ФИО227 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО227 обязалась передать денежные средства в сумме № рублей (с учетом оплаты услуг банку за проведение им операции) уполномоченному лицу, для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом ФИО227 договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО227 подписать указанный договор, датированный № июля № года, с указанием в нем заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей, разъяснив ей, что разница от цены по договору и фактической ценой, указанной ФИО227 – № рублей, то есть № рублей (рассчитанная с учетом оплаты услуг банка за проводимые им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира.

Согласно указанному договору от № июля № года, стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, Терлюк К.С., находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, осуществила якобы проверку изложенных в договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>», на счет продавца ФИО227 №№ открытый в одном из отделений ** Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. встретилась с продавцом квартиры ФИО227, которая сняла наличные денежные средства со своего счета № №, и в сумме № рублей передала Вострецовой В.А. Сумму денежных средств в размере № рублей, участники организованной группы присвоили и распорядились ею по своему усмотрению.

4.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО228

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Терлюк М.С., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 130, продавцом которой являлась Свидетель №16, действующая в интересах ФИО307

Вострецова В.А., Хохлов А.В. связались с Свидетель №16, которой представились уполномоченными от государства лицами, в том числе, представителями ** <адрес>», осуществляющими мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложили встретиться для заключения сделки купли-продажи. В ходе встречи, Вострецова В.А., гарантируя Свидетель №16 получение желаемой суммы – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения бюджетных денежных средств продавец Свидетель №16 обязана передать денежные средства в виде компенсационной выплаты, предназначенной якобы гражданину-переселенцу. При этом якобы законная компенсационная выплата составила разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №16, согласилась на заключение сделки.

Далее Седых М.Ю., Терлюк М.С., Хохлов А.В. доставили для просмотра квартиры ФИО228, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении указанной квартиры.

Вострецова В.А. встретилась с Свидетель №16 и склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №16 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены продажи квартиры в сумме № рублей и цены, указанной в договоре № рублей, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей договорилась с Свидетель №16 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №16 подписать вышеуказанный договор, датированный № июля № года, с указанием в нем заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей.

Согласно указанному договору от № июля № года, стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. якобы осуществила проверку изложенных сведений в договоре и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №16 № № открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. встретились с продавцом квартиры Свидетель №16, которая сняла наличные денежные средства со своего счета № №, и частично, в сумме № рублей передала Вострецовой В.А. в присутствии Хохлова А.В. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № июля № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №16

5.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО226

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 106, продавцом которой являлась ФИО19

Вострецова В.А. связалась с ФИО19, которой представилась уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующим от ** <адрес>», выяснила у последней фактическую стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО19 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. При этом Вострецова В.А. разъяснила ФИО19, что стоимость продаваемой ею квартиры необходимо снизить, в связи с лимитированным выделением ** <адрес>» денежных средств, а именно № рублей. ФИО19 согласилась и снизила стоимость продаваемой квартиры до № рублей.

Также Вострецова В.А. пояснила ФИО19, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи недостоверной, завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом Вострецова В.А., убеждая ФИО19 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием недостоверной, заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила ФИО19, что разница от цены указанной в договоре в сумме № рублей и фактической ценой – № рублей, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Будучи неосведомленной о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО19, согласилась на заключение сделки.

Далее Вострецова В.А., Седых М.Ю., Терлюк М.С. доставили для просмотра квартиры ФИО226, которого склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Далее Вострецова В.А. встретилась с ФИО19 для заключения сделки купли-продажи. В ходе встречи Вострецова В.А. склонила продавца ФИО19 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО19 обязалась передать денежные средства в сумме № рублей якобы гражданину-переселенцу.

После заключения предварительной сделки Вострецова В.А. договорилась с ФИО19 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО19 подписать указанный договор, датированный № июля № года, с указанием в нем заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора купли-продажи Вострецова В.А. разъяснила ФИО19 необходимость возврата компенсации гражданину-переселенцу, рассчитанной в виде вышеуказанной разницы, которую необходимо передать гражданину-переселенцу, после получения ФИО19 бюджетных денежных средств в оплату по договору, о чем ей необходимо сообщить членам организованной группы.

Далее члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали подписанный договор от № июля № года в ** <адрес>» для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С., осуществив якобы проверку достоверность изложенных в договоре сведений, передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО19 № №, открытого в одном из отделений **», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО19, которая сняла наличные денежные средства в сумме № рублей со своего счета №№, и передала часть денежных средств в сумме № рублей по указанию Вострецовой В.А., прибывшей с ней на встречу Терлюк М.С., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Также, в период времени с № июля № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, с целью ограничения контакта продавца квартиры с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводили на регистрацию сделки купли-продажи ФИО19

6.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО229, ФИО226

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 31, продавцом которой являлся Свидетель №25

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №25, которому представилась уполномоченной от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи, на что получила согласие. В ходе встречи, Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №25 получение желаемой, фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавец Свидетель №25 обязан передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей. Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №25 согласился на заключение сделки.

Далее Седых М.Ю. и Терлюк М.С. доставили для просмотра квартиры ФИО226, которого склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей договорилась с Свидетель №25 о встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №25 подписать договор, датированный № июля № года, с указанием в нем заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составила № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей.

После подписания договора от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. якобы осуществила проверку изложенных в договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №25 №№ открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № июля № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №25, который снял наличные денежные средства со своего банковского счета №№, и передал прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры Свидетель №25 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №25

7.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО230 и действующей в ее интересах ФИО231

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 10, продавцом которой являлась Свидетель №140

Вострецова В.А. связалась с продавцом Свидетель №140 и представившись ей уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующим от лица ** <адрес>», и выяснив у последней желание передать в собственность ** <адрес> на возмездной основе свое жилье, договорилась о встрече для просмотра ее объекта недвижимости с участием граждан-переселенцев.

Далее Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. доставили для просмотра квартиры ФИО231, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для ее матери – ФИО230 жилья.

Вострецова В.А. встретилась со Свидетель №140, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать денежные средства в сумме № рублей. При этом Вострецова В.А. пояснила Свидетель №140, что указание в договоре купли-продажи завышенной стоимости продаваемой квартиры в сумме № рублей является якобы обязательным условием заключения сделки с ** <адрес>».

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры Свидетель №140 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №140 подписать договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей, разъяснив ей, что после поступления бюджетных денежных средств на банковский счет, последняя должна уведомить об этом Вострецову В.А., с целью выполнения обязательств по передаче разницы № рублей. Согласно указанному договору №№ от № июля № года, стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для его подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. якобы осуществила проверку изложенных в договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №140 №№, открытый в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», о чем также уведомила членов организованной группы.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №140 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» в г. адрес. В ходе встречи Вострецова В.А. убедила неосведомленную Свидетель №140 о необходимости перечисления денежных средств № рублей на указанные ею реквизиты счета №№ в ** Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, которые она передала продавцу Свидетель №140 После чего, Вострецова В.А. проконтролировала перечисление Свидетель №140 денежных средств, в размере № рублей со счета №№ на счет №№, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № июля № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №140

8.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №63

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №., кв. 113, продавцом которой являлась Свидетель №21

Седых М.Ю. доставил для просмотра квартиры Свидетель №63, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №21 и организовала с ней встречу, куда прибыла совместно с Хохловым А.В., представившись продавцу Свидетель №21 генеральным директором ООО «Статус+», действующим по поручению ** <адрес>», уполномоченным приобретать за счет бюджетных денежных средств квартиры в г. адрес для граждан-переселенцев. Хохлова А.В., Вострецова В.А. представила как своего сотрудника и помощника. Вострецова В.А. пояснила Свидетель №21, что государство готово приобрести квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., склоняя Свидетель №21 заключить сделку купли-продажи, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №21, что разница № рубль (с учетом оплаты услуг банка за проведение операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира в виде компенсационной выплаты, заложенной в стоимость приобретаемого жилья. Неосведомленной о преступных намерениях, продавец Свидетель №21 согласилась на заключение сделки. Далее Вострецова В.А. склонила продавца Свидетель №21 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием завышенной цены продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №21 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рубль якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки, договорилась с Свидетель №21 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №21 подписать указанный договор №№ -07/13, датированный № июля № года, достоверно осознавая, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей. Согласно договору №№ от № июля № года, стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

Также, Вострецова В.А. разъяснила Свидетель №21 условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу в виде разницы от фактической цены продажи квартиры и намеренно указанной завышенной цены приобретения, после получения бюджетных денежных средств, о чем Свидетель №21 необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. якобы осуществила проверку изложенных сведений, завизировала договор №№ от № июля № года, и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №21 №№, открытый в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомив об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. встретилась с продавцом квартиры Свидетель №21, которая предварительно сняв в указанный день денежные средства со своего счета № №, передала наличными денежные средства в сумме № рублей Вострецовой В.А., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

9.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО232, ФИО233

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 3, продавцом которой являлась Свидетель №26

Терлюк М.С. связалась с Свидетель №26, которой представилась уполномоченным действовать от государства лицом, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи, на что получила согласие.

Терлюк М.С. и Вострецова В.А. встретились с Свидетель №26, Вострецова В.А. представилась лицом, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, а также бухгалтером указанного Учреждения, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №26 получение желаемой, фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснили, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавец Свидетель №26 обязана передать наличными денежными средствами выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №26 согласилась на заключение сделки.

Далее Седых М.Ю. и Терлюк М.С. доставили для просмотра квартиры ФИО233, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. и Терлюк М.С. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорились с Свидетель №26 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. и Терлюк М.С. склонили неосведомленную Свидетель №26 подписать вышеуказанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей. Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ), из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №26 №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № июля № года, но не позднее № июля № года находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. организовали встречу с продавцом квартиры Свидетель №26, которая сняла наличные денежные средства со своего банковского счета №№, которые в сумме № рублей передала лично Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. Переданные продавцом квартиры Свидетель №26 денежные средства в сумме № рублей, участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

10.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО273, ФИО235, ФИО313

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 38, продавцом которой являлась Свидетель №19, действующая также в интересах ФИО234

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №19, которой представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и предложила Свидетель №19 встретиться для заключения сделки купли-продажи, на что получила согласие. В ходе встречи Вострецова В.А., убеждая Свидетель №19 в законности своих действий и наличии у нее полномочий действовать от лица государства, гарантируя получение желаемой, фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила Свидетель №19, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения бюджетных денежных средств продавец Свидетель №19 обязана передать денежные средства в виде компенсационной выплаты, предназначенной со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №19 согласилась на заключение сделки.

Далее Вострецова В.А. и Седых М.Ю. доставили для просмотра квартиры ФИО235, которую убедили приобрести для ее матери ФИО313 данное жилье.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №19 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила неосведомленную Свидетель №19 подписать вышеуказанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей.

Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей из расчета № рублей за кв. м.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для его подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета ФИО234 №№ и продавца Свидетель №19 №№, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №19, которая сняла наличные денежные средства со своего банковского счета №№, в сумме № рублей, которые передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры Свидетель №19 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий участников, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в лице ФИО196 А.А. в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №19

11.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО236, ФИО315

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 5, собственником которой являлась ФИО237, осуществляющая продажу своего недвижимого имущества через своего представителя по доверенности – продавца ФИО87 и своей матери – ФИО314

Вострецова В.А. связалась с ФИО314, которой представилась уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> – инспектором ** <адрес>» и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО314 и представителя продавца квартиры – ФИО87 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Далее Вострецова В.А. встретилась с ФИО314 и ФИО87, убеждая их в законности своих действий, гарантируя получение желаемой представителем ФИО237 – ФИО87 суммы продажи в размере № рублей при заключении сделки, склонила ФИО87 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец ФИО87 обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры в сумме № рублей и цены, указанной в договоре № рублей, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Седых М.Ю. и Вострецова В.А. доставили для просмотра квартиры ФИО236 и ФИО315, которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры ФИО87, действующим в интересах ФИО237 и получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО87 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей. Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

Далее Вострецова В.А. разъяснила ФИО87 условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца после получения ФИО87 бюджетных денежных средств, о чем ему необходимо сообщить Вострецовой В.А.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для его подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО87 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» и уведомила членов организованной группы.

№ июля № года, находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО87 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала ФИО87 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО1372 и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца ФИО87 №№ на счет №№, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

12.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО316

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Седых М.Ю. подыскал квартиру по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, д. №, кв. 6, продавцом которой являлся Свидетель №86

Седых М.Ю. связался с Свидетель №86, а также проживающей совместно с ним супругой Свидетель №49, и, представившись им уполномоченным действовать от лица государства, в том числе от ** <адрес>» осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, договорился о встрече для просмотра квартиры.

Далее Седых М.Ю. доставил для просмотра квартиры ФИО316, которого склонил к приобретению для него ** <адрес>» указанной квартиры, при этом Седых М.Ю. пояснил продавцу Свидетель №86, что в дальнейшем с ним свяжется юрист от ** <адрес>» Вострецова В.А., с которой он будет заключать договор купли-продажи.

Вострецова В.А. связалась с продавцом Свидетель №86, а также его супругой, и, представившись им уполномоченной действовать от лица государства и юристом ** <адрес>», имеющим право осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, договорилась о встрече для подписания предварительного договора купли-продажи квартиры. Вострецова В.А. и Хохлов А.В. приехали на встречу к Свидетель №86 и его супруге Свидетель №49, которым, Хохлов А.В. представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> – директором ООО «Статус+», и пояснил, что он совместно с Седых М.Ю. и Вострецовой В.А. приобретает квартиры для граждан-переселенцев. В свою очередь Вострецова В.А. с целью склонения ФИО510 к заключению сделки пояснила ему, что государство готово приобрести квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, то есть с указанием цены в сумме – № рублей. При этом, Хохлов А.В. пояснил Свидетель №86, что разница № рублей от цены указанной в договоре и фактической ценой продавца – № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленный о преступных намерениях, продавец Свидетель №86 согласился на заключение сделки.

После Вострецова В.А. склонила Свидетель №86 к подписанию предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого им объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Хохлова А.В. якобы гражданину-переселенцу, а именно разницу № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции) от фактической цены продажи квартиры в сумме № рублей и цены, указанной в договоре № рублей.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры Свидетель №86 и получения от него согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ним о встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №86 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры в сумме № рублей.

Вострецова В.А., подписав с продавцом Свидетель №86 договор купли-продажи, разъяснила ему условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу в виде разницы в сумме № рублей, после получения Свидетель №86 бюджетных денежных средств, о чем ему необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №86 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом Свидетель №86, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой передала Свидетель №86 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО548 (ранее **), и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца Свидетель №86 №№ на счет №№, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № июля № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А., составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №86

13.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО238

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 116, продавцом которой являлась ФИО78

Хохлов А.В. связался с ФИО78, которой представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> – инспектором ** <адрес>» и выяснил у последней стоимость объекта – № рублей, а также наличие желания на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. После чего, Хохлов А.В. договорился с ФИО78 для просмотра ее квартиры гражданином-переселенцем.

Далее Седых М.Ю., Хохлов А.В. доставили для просмотра квартиры ФИО238, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Хохлов А.В. получив согласие ФИО78 заключить сделку купли-продажи сообщил, что с ней свяжется Вострецова В.А., которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для нее основе.

После Вострецова В.А. связалась с ФИО78, которой представились уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи, на что получила согласие. В ходе встречи Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя ФИО78 получение желаемой суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств в оплату по договору, продавец ФИО78 обязана передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО78 согласилась на заключение сделки.

Далее Вострецова В.А. склонила ФИО78 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец ФИО78 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную гражданину-переселенцу, а именно № рублей.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ФИО78 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО78 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости, в сумме № рублей. Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО78 №№ открытый в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июля № года, но не позднее № августа № года находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО78, которая сняла наличные денежные средства со своего банковского счета №№, и в сумме № рублей передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры ФИО78 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

14.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине ФИО239

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 1, продавцом которой являлась Свидетель №24

Вострецова В.А., совместно с Седых М.Ю. доставили для просмотра квартиры ФИО239, которого склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Хохлов А.В. связался с продавцом квартиры Свидетель №24 и в ходе встречи представился ей сотрудником ** <адрес>», пояснил, что Учреждение выкупает квартиры, находящиеся в собственности более трех лет, а также утончил условия продажи квартиры и наличие имеющегося пакета документов для заключения сделки купли-продажи, после чего просмотрев квартиру, сказал, что с ней свяжутся для заключения сделки. Далее Хохлов А.В. вновь связался с ФИО240 и пояснил ей, что он готов приобрести квартиру за № рублей и договорился о встрече для заключения сделки купли-продажи с юристом ** <адрес>» – Вострецовой В.А.

Вострецова В.А. прибыла совместно с Терлюк М.С. на встречу к Свидетель №24, и, представившись ей сотрудниками ** <адрес>», уполномоченными приобретать за счет бюджетных денежных средств квартиры для граждан-переселенцев, пояснила Свидетель №24, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., убеждая Свидетель №24 заключить сделку, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №24, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира в виде компенсационной выплаты, заложенной в стоимость приобретаемого жилья. Будучи неосведомленной о преступных намерениях, продавец Свидетель №24 согласилась на заключение сделки. Получив согласие Свидетель №24 заключить сделку, Вострецова В.А. склонила ее к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №24 обязалась передать денежные средства в сумме № рублей Вострецовой В.А., для последующей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Далее Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №24 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №24 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ), из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №24 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомила об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №24, которая предварительно сняла денежные средства со своего счета №№, и в сумме № рублей передала Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры Свидетель №24 денежные средства в размере № рублей, участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

15.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО241 и его матери ФИО242, действующей в его интересах.

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 508, продавцом которой являлась Свидетель №84

Вострецова В.А. и Хохлов А.В. связались с Свидетель №84, которой представились уполномоченными от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> – инспекторами ** <адрес>» и выяснили у последней стоимость объекта – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №84 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Далее Вострецова В.А. и Хохлов А.В. доставили для просмотра квартиры ФИО242, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. совместно с Хохловым А.В. встретились с Свидетель №84, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнею к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разница от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №84 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., подписав с продавцом Свидетель №84 договор купли-продажи, разъяснила ей якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу в виде разницы от фактической цены продажи и намеренно указанной завышенной цены приобретения, то есть № рублей, которую необходимо передать гражданину-переселенцу, после получения Свидетель №84 бюджетных денежных средств, о чем ей необходимо сообщить Вострецовой В.А.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала договор №№ от № июля № года и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №84 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №84 в одном из отделений ** передала продавцу Свидетель №84 реквизиты счета № №, открытого в ** на имя неосведомленной ФИО1372 и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца Свидетель №84 № № на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № июля № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №84

16.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО208 А.Ю., ФИО208 Е.А., ФИО208 М.И.

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 170, продавцами которой являлись Свидетель №113, Свидетель №114

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №113, которой представилась уполномоченным действовать от лица государства лицом, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи, на что получила согласие. Вострецова В.А. в ходе встречи, убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №113 получение желаемой, фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость ее квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавец Свидетель №113 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленная о преступных намерениях членов, продавец квартиры Свидетель №113 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. и Седых М.Ю. доставили для просмотра квартиры ФИО208 М.И., которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Далее Вострецова В.А., встретившись с Свидетель №113, склонила ее к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец Свидетель №113 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены продажи № рублей и цены в договоре № рублей, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №113 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №113 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь неосведомленная о преступных намерениях Свидетель №113 убедила подписать вышеуказанный договор Свидетель №114 Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №113 №№, Свидетель №114 №№, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июля № года, но не позднее № июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №113 по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 170, которая совместно с Свидетель №114, сняли наличные денежные средства со своих банковских счетов № №, № №, и частично, в сумме № рублей Свидетель №113 передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцами квартиры Свидетель №113, Свидетель №114 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № июля № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А., составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №113

17.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах Свидетель №62, ФИО318

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 19, продавцами которой являлись ФИО66, ФИО67

Вострецова В.А., Хохлов А.В. связались с ФИО67, ФИО66, которым представились уполномоченными действовать от государства лицами, в том числе представителями ** <адрес>», осуществляющими мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложили встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. и Хохлов А.В. приехали на встречу к ФИО67, ФИО66, в ходе которой, Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя ФИО67, ФИО66 получение желаемой суммы – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавцы квартиры ФИО67 ФИО66 обязаны передать денежные средства в виде компенсационной выплаты, предназначенной якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей. Неосведомленные о преступных намерениях, продавцы квартиры ФИО67, ФИО66 согласились на заключение сделки.

Далее Вострецова В.А., Хохлов А.В. доставили для просмотра квартиры Свидетель №62, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. встретилась с ФИО67, ФИО66 склонила неосведомленных ФИО67, ФИО66 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавцы обязаны передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены продажи квартиры в сумме № рублей и цены, указанной в договоре № рублей, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ФИО67, ФИО66 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила неосведомленных ФИО67, ФИО66, подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО67 №№, ФИО66 №№, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № июля № года, но не позднее № июля № года находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО67 по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 19, которая с ФИО66, сняли наличные денежные средства со своих банковских счетов № № и №№, и частично в сумме № рублей ФИО67 передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры ФИО67 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом № июля № годадля создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО67

18.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО243

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 32, продавцом которой, в том числе, являлась Свидетель №115

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №115, которой представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. встретилась с Свидетель №115, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы – № рублей, разъяснила ей, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавец Свидетель №115 обязана передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу № рублей, от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №115 согласилась на заключение сделки.

Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО243, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А.встретившись с Свидетель №115, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец Свидетель №115 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, а именно разницу от фактической цены продажи квартиры в сумме № рублей и цены, указанной в договоре № рублей, то есть № рублей.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №115 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила неосведомленную о преступных намерениях Свидетель №115 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь Свидетель №115 убедила своего супруга – ФИО79, также являющегося стороной сделки купли-продажи в качестве продавца, подписать вышеуказанный договор. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ), из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО79 №№, Свидетель №115 №№, открытых в одном из отделений ** Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июля № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №115, которая № июля № сняла совместно с ФИО79 наличные денежные средства со своих банковских счетов № №, № №, и частично, в сумме № рублей Свидетель №115 передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры Свидетель №115 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

19.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №59

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Терлюк М.С., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 21, продавцом которой являлась ФИО21

Терлюк М.С. связалась с ФИО21, которой представилась риэлтором, осуществляющим сотрудничество с ** <адрес>» от лица государства выполняющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО21 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Терлюк М.С. пояснила ФИО21, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей. При этом, Терлюк М.С., склоняя ФИО21 заключить сделку купли-продажи квартиры, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Терлюк М.С. пояснила ФИО21, что разница от цены указанной в договоре в сумме № рублей и фактической ценой – № рублей, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира для улучшения жилищных условий. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО21, согласилась на заключение сделки.

Терлюк М.С., получив согласие ФИО21 о намерении заключить сделку купли-продажи с ** <адрес>» на условиях участников организованной группы, сообщила, что в дальнейшем она свяжется с ней и доставит граждан-переселенцев для просмотра квартиры.

Далее Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры Свидетель №59, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Терлюк М.С. и Вострецова В.А. связались с продавцом квартиры ФИО21 и организовали встречу для заключения сделки купли-продажи, в ходе встречи Вострецова В.А. и Терлюк М.С. склонили продавца ФИО21 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО21 обязалась передать денежные средства в сумме № рублей якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры ФИО21 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила неосведомленную ФИО21 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО21 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО21 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой продавец ФИО21 сняла наличные денежные средства в сумме № рублей со своего счета № № и передала их Вострецовой В.А. Переданные продавцом ФИО21 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

В период времени с № июля № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Терлюк М.С. для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавца квартиры с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз суммы разницы, сопроводила на регистрации сделки купли-продажи ФИО21

20.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С., предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО244

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня №, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 40, продавцом которой являлась Свидетель №85

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №85, которой представилась уполномоченной от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, представителем ** <адрес>» и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №85 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. Вострецова В.А. пояснила Свидетель №85, что государство в лице ** <адрес>» готово приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, в связи с тем, что в стоимость приобретаемого жилья заложена якобы компенсация переселяющимся гражданам из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, а также договорилась с ней о дальнейшей встрече.

Продавец Свидетель №85, сомневаясь в законности действий Вострецовой В.А. по наличию компенсационной выплаты гражданину-переселенцу, обратилась за подтверждением факта правомерности действий в ** <адрес>» к Терлюк К.С. В свою очередь Терлюк К.С. убедила Свидетель №85 в том, что вышеуказанные участники преступления действительно являются представителями ** <адрес>» и все их действия, направленные на передачу гражданину-переселенцу компенсационной выплаты, якобы включенной в стоимость приобретаемой у нее квартиры, являются законными.

Далее, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. встретились с Свидетель №85, и Хохлов А.В., представился продавцу Свидетель №85 уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан – сотрудником ** <адрес>», после чего совместно с Вострецовой В.А. склонили Свидетель №85 заключить сделку с ** <адрес>» с указанием завышенной цены квартиры.

Вострецова В.А., Хохлов А.В. и Седых М.Ю. приехали в указанную квартиру для организации просмотра жилья ФИО244, доставление которой обеспечил Седых М.Ю. Просмотр квартиры участников организованной группы совместно с ФИО244 убедил неосведомленную о преступных намерениях Свидетель №85 в законности действий Вострецовой В.А., Хохловым А.В. и Седых М.Ю.

Далее Вострецова В.А. и Хохлов А.В., получив согласие Свидетель №85 о намерении заключить сделку купли-продажи, организовали встречу с Свидетель №85, в ходе которой Вострецова В.А. и Хохлов А.В., убеждая Свидетель №85 в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы в размере № рублей, склонили последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Кроме того, Седых М.Ю. склонил гражданина-переселенца ФИО244 к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении указанной квартиры.

Вострецова В.А. и Хохлов А.В. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорились с Свидетель №85 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. и Хохлов А.В. склонили Свидетель №85 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору, стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., Хохлов А.В. подписав с Свидетель №85 договор купли-продажи, разъяснили ей необходимость возврата компенсации гражданину-переселенцу, то есть № рублей, которую необходимо передать для гражданина-переселенца после получения бюджетных денежных средств, о чем сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных сведений, завизировала договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал указанный договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №85 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №85, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Свидетель №85 произвела операцию по списанию со своего счета №№ и зачислению на счет №№, открытый одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной о преступных намерениях ** Л.В., суммы денежных средств в размере № рублей. Переданные продавцом квартиры Свидетель №85 денежные средства в размере № рублей, участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

21.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО245 и Свидетель №66

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Хохлов А.В. подыскал квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес> <адрес>, д. №, кв. 59, продавцом которой являлся Свидетель №20

Хохлов А.В. связался с супругой продавца Свидетель №20 – Свидетель №108, которой представился сотрудником ** <адрес>», и, утончив у нее условия продажи квартиры, а также наличие имеющегося пакета документов для заключения сделки, пояснил, что Учреждением приобретается квартира для переселяющегося гражданина. Затем, Хохлов А.В. договорился с Свидетель №108 о встрече для просмотра квартиры и заключения сделки купли-продажи с ** <адрес>».

Вострецова В.А. прибыла совместно с Хохловым А.В. на встречу с продавцом квартиры Свидетель №20, представившись сотрудником ** <адрес>», уполномоченным приобретать за счет бюджетных денежных средств квартиры для граждан-переселенцев, показывая свою осведомленность и компетентность в вопросах реализации мероприятий, предусмотренных Программой №№, пояснила, что она продолжительное время совместно со своими сотрудниками занимается приобретением квартир в г. адрес, и что они приобретут его объект недвижимости по цене № рублей.

Далее Вострецова В.А., Седых М.Ю., Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО245, Свидетель №66, которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. пояснила Свидетель №20, что государство готово приобрести у него квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., склоняя Свидетель №20 заключить сделку, гарантировала, что последний получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №20, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира в виде компенсационной выплаты, заложенной в стоимость приобретаемого жилья. Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №20 согласился на заключение сделки. Получив согласие продавца Свидетель №20 заключить сделку, Вострецова В.А. склонила его к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №20 обязался передать наличными денежные средства в сумме № рублей якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с Свидетель №20 и получения от него согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №20 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор.

Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №20 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомив об этом членов организованной группы.

№ июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №20, в ходе которой Свидетель №20 снял денежные средства со своего счета №№, которые в сумме № рублей передал Вострецовой В.А. Переданные бюджетные денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №20

22.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО246, ФИО247

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 25, продавцом которой являлась Свидетель №27

Вострецова В.А. и Хохлов А.В. связались с Свидетель №27, которой представились уполномоченными от государства лицами, осуществляющими мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующими в интересах ** <адрес>», и выяснили у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №27 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Вострецова В.А. встретилась с Свидетель №27 и пояснила, что государство готово приобрести квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом Вострецова В.А., убеждая Свидетель №27 заключить сделку купли-продажи, гарантировала, что она получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №27, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (рассчитанная с учетом оплаты услуг банка за проводимые им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №27 согласилась на заключение сделки. Вострецова В.А. склонила продавца Свидетель №27 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №27 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей уполномоченному лицу, для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №27 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей, исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ). <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в сведений, завизировала указанный договор и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №27 №№ открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №27, которая сняла наличные денежные средства со своего счета № №, и в сумме № рублей передала Вострецовой В.А. Сумму денежных средств в размере № рублей, переданные Свидетель №27 участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

23.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО248

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю., Хохлов А.В., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 716, продавцом которой, в том числе, являлась Свидетель №13

Седых М.Ю. и Хохлов А.В. связались с Свидетель №13, которой представились уполномоченными от государства лицами, осуществляющими мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующими в интересах ** <адрес>», и выяснили у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №13 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Также Седых М.Ю. и Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО248, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. связалась с продавцом квартиры Свидетель №13 и договорилась с ней о встрече, в ходе которой, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей, получение желаемой суммы № рублей, склонила последнею к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием завышенной стоимости продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать денежные средства в сумме № рублей (с учетом оплаты банку за проведенную операцию) гражданину-переселенцу. При этом Вострецова В.А. пояснила Свидетель №13, что разница № рублей от цены указанной в договоре и фактической ценой, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №13 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А., после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорился с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №13 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием в нем завышенной стоимости квартиры. В свою очередь Свидетель №13, неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, убедила подписать договор свою дочь Свидетель №100, действующую также в интересах своего несовершеннолетнего сына ФИО363О. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №13 №№, Свидетель №100 №№, ФИО363О. №№ открытых в одном из отделений ОАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени со № августа № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №13, которая сняла наличные денежные средства со своего счета № №, а также счета Свидетель №100 № №, ее внука ФИО363О. № № и передала часть из них в сумме № рублей Вострецовой В.А. Переданные бюджетные денежные средства в сумме № рублей, участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации, которую передала продавцу Свидетель №13

24.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №64

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, <адрес>, д. №, кв. 505, продавцами которой являлись ФИО76, ФИО75, ФИО249

Седых М.Ю. связался с ФИО76, которой представился уполномоченным действовать от лица государства лицом, сотрудником ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложил встретиться для просмотра продаваемой квартиры. Седых М.Ю. доставил для просмотра квартиры Свидетель №64, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

После просмотра квартиры Седых М.Ю. склонил ФИО76 к установлению цены продаваемого объекта в сумме № рублей, пояснив, что на приобретение квартир ** <адрес>» выделено ограниченное бюджетное финансирование, после чего договорился с ней о заключении сделки купли-продажи.

Также, Вострецова В.А., Терлюк М.С. связались с ФИО76, которой представились уполномоченными действовать от лица государства, в том числе представителями ** <адрес>», осуществляющими мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложили встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. и Терлюк М.С. встретились с ФИО76, при этом Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя ФИО76, а также продавцам ФИО75, ФИО249 получение фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения бюджетных денежных средств продавец ФИО76 обязана передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу для осуществления ремонтных работ в жилище, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом оплаты банку за проведение им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО76 согласилась на заключение сделки.

Также Вострецова В.А., встретившись с ФИО76, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей получение желаемой суммы № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец ФИО76 обязана передать компенсационную выплату № рублей (без учета произведенной оплаты банку за осуществление им операции), предназначенную якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ФИО76 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО76 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь неосведомленная о преступных намерениях ФИО76 убедила подписать вышеуказанный договор продавцов ФИО75 и ФИО249 Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО76 № №, ФИО75 № №, ФИО249 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № августа № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО76 по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д.№, кв. 505, которая совместно с ФИО75, ФИО249 сняли наличные денежные средства с банковского счета ФИО75 № №, которые ФИО76 в сумме № передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры ФИО76 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

25.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО250, ФИО251 и действующей в их интересах ФИО252

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 186, продавцом которой являлась ФИО53

Также, Седых М.Ю. и Вострецова В.А. доставили для просмотра квартиры ФИО252, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для нее, ФИО250 и ФИО251 квартиры.

Вострецова В.А. связалась с ФИО53, и, представившись ей уполномоченным лицом, действующим от государства, а также сотрудником ** <адрес>» и пояснила, что ** <адрес>» готово приобрести квартиру при условии снижения стоимости объекта продажи до № рублей, в связи с экономией бюджетных средств, за счет которых производится приобретение жилья. Также Вострецова В.А., склоняя неосведомленную ФИО253 к заключению сделки купли-продажи, убедила ее в том, что в стоимость приобретаемой за счет бюджетных денежных средств квартиры, включена компенсация переселяющимся гражданам. Неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы продавец квартиры ФИО53 приняла условия заключения сделки купли-продажи, в том числе по снижению фактической стоимости объекта продажи – № рублей и решила на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Также Вострецова В.А. встретилась с ФИО53, и, убеждая в законности своих действий гарантируя ей получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого им объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец ФИО53 обязана передать компенсационную выплату якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО253 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиру общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО53 № № открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО53, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу ФИО53 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО1372, и проконтролировала внесение денежных средств в размере № рублей со счета продавца ФИО53 №№ на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

26.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №65

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. Усть-Илимск, ул. № <адрес>, д. №, кв. 29, продавцом которой являлась Свидетель №15

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №15, которой представилась уполномоченной от лица государства, осуществляющей мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующей от ООО «Статус+», в интересах ** <адрес>», и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №15 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. Вострецова В.А. пояснила Свидетель №15, что государство готово приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., склоняя Свидетель №15 заключить сделку купли-продажи, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №15, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за осуществление им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №15 согласилась на заключение сделки.

Кроме того, Седых М.Ю., Терлюк М.С., Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры Свидетель №65, которого склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. встретилась с продавцом квартиры Свидетель №15 и склонила ее к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+» с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №15 обязалась передать денежные средства в сумме № рублей Вострецовой В.А. для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Также, Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №15 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № июля № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №15 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № июля № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №15, которая сняла наличные денежные средства в сумме № рублей со своего счета № №, и передала их по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 83, Вострецовой В.А. Переданные продавцом Свидетель №15 бюджетные денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею в лице директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации по реализации программы переселения в зоне <адрес>, которую передала продавцу Свидетель №15

27.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №112

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Терлюк М.С., Седых М.Ю., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. № <адрес>, д. 1, кв. 51, продавцом которой, в том числе, являлась Свидетель №22

Седых М.Ю. и Терлюк М.С. связались с Свидетель №22, которой представились уполномоченными от государства лицами, осуществляющими мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующими в интересах ** <адрес>», и выяснили у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №22 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Также, Седых М.Ю. и Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры Свидетель №112, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Хохлов А.В. пояснил продавцу Свидетель №22, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., убеждая Свидетель №22 заключить сделку купли-продажи, гарантировал, что последняя получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил Свидетель №22, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №22, согласилась на заключение сделки.

Хохлов А.В. встретился с Свидетель №22 и склонил ее к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №22 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей, уполномоченному лицу, для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Хохлов А.В. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорился с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Хохлов А.В. склонил Свидетель №22 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь Свидетель №22, неосведомленная о преступных намерениях, убедила подписать договор купли-продажи своего супруга Свидетель №50 Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №22 № №, Свидетель №50 № № открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. организовали встречу с продавцом квартиры Свидетель №22, которая сняла наличные денежные средства со своего счета №№, и передала часть из них в сумме № рублей Вострецовой В.А. в присутствии Хохлова А.В. Переданные Свидетель №22 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

28.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданке ФИО254

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 8, продавцом которой являлась Свидетель №7

Также, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. склонили ФИО254 к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для нее указанной квартиры.

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №7 и, представившись ей уполномоченной, действующей от лица государства, а также сотрудником ** <адрес>», пояснила, что ** <адрес>» готово приобрести квартиру по указанной цене. После чего, Вострецова В.А., склоняя неосведомленную Свидетель №7 к заключению сделки купли-продажи с указанием завышенной стоимости продаваемого объекта недвижимости, убедила Свидетель №7 в том, что в стоимость приобретаемой за счет бюджетных денежных средств квартиры, включена компенсация переселяющимся гражданам. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №7 приняла условия заключения сделки купли-продажи, в том числе по фактической стоимости объекта продажи – № рублей и решила на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу.

Вострецова В.А. встретилась с Свидетель №7, и, убеждая последнюю в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец Свидетель №7 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с последней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №7 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № июля № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №7 № № открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», о чем Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы для.

Далее, № июля № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №7 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу Свидетель №7 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ** Л.В., и проконтролировала внесение денежных средств в размере № рублей со счета продавца Свидетель №7 №№ на счет №№. Полученные денежные средства в сумме № рублей на счет ФИО1321 участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

29.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине ФИО255

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю. занимались поиском квартиры для ФИО255, однако по независящим от них обстоятельствам, подысканные квартиры не устроили ФИО255, и ее дочь Свидетель №76, которая действуя в интересах своей матери, самостоятельно нашла квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 57, принадлежащую продавцу ФИО54, стоимостью № рублей. При этом Вострецова В.А. в целях исключения разоблачения, приняла на себя роль по контролю за совершением сделки купли-продажи указанной квартиры, убедив, дочь ФИО255 – Свидетель №76, что она, как уполномоченное лицо, выполнит все действия, направленные на приобретение квартиры.

Вострецова В.А. связалась с продавцом ФИО54, которой представилась уполномоченной от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>- сотрудником ** <адрес>» и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО54 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. При этом, Вострецова В.А. склонила ФИО54 к снижению фактической стоимости квартиры до № рублей и пояснила ей, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом Вострецова В.А., склоняя ФИО54 заключить сделку купли-продажи с указанием недостоверной, заведомо ложной стоимости № рублей, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила ФИО54, что разница № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО54 согласилась на заключение сделки и передачу денежных средств в сумме № рублей якобы гражданину-переселенцу. Вострецова В.А. склонила ФИО54 подписать договор №№ купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № июля № года, с указанием в нем заведомо завышенной стоимости в сумме. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений в указанном договоре и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО54 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО54 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», и передала продавцу ФИО54 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной о ** Л.В., и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца ФИО54 №№ на счет №№, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

30.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №72

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Седых М.Ю., подыскал квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 74, продавцом которой являлась ФИО39, и, представившись ей сотрудником ** <адрес>», занимающимся поиском квартир для граждан-переселенцев, договорился о встрече с целью просмотра квартиры с участием переселяющихся граждан.

Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры Свидетель №72, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Хохлов А.В. и Седых М.Ю. связались и встретились с ФИО39, которой Хохлов А.В. представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе от лица ** <адрес>» и выяснил у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО39 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. Хохлов А.В. пояснил ФИО39, что они готовы приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., склоняя ФИО39 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировал, что последняя получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил ФИО39, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО39, согласилась на заключение сделки.

Хохлов А.В. склонил ФИО39 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). После подписания предварительного договора и соглашения к нему, а также получения согласия на передачу разницы № рублей от ФИО39, Хохлов А.В. сообщил ФИО39, что с ней свяжется юрист Вострецова В.А., которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для нее основе.

Вострецова В.А. договорилась с ФИО39 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО39 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., подписав с продавцом ФИО39 договор купли-продажи, разъяснила ей якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, рассчитанной в виде разницы от фактической цены и указанной в договре, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения ФИО39 бюджетных денежных средств, о чем ей необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных сведений и завизировала указанный договор, передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО39 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Хохлов А.В. организовал встречу с продавцом квартиры ФИО39, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Хохлов А.В. передал продавцу ФИО39 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО548 **, и проконтролировал перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца ФИО39 №№ на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

№.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО318, Свидетель №62

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № июля № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 2, продавцом которой, в том числе, являлась Свидетель №101

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №101, которой представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Встретившись с Свидетель №101, Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №101 получение желаемой, фактической суммы – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и стоимость продаваемой квартиры оценена как – № рублей. При этом после получения денежных средств продавец Свидетель №101 обязана передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). С целью склонения продавца Свидетель №101 к заключению сделки Вострецова В.А. разъяснила, что возврат компенсационной выплаты является неотъемлемым условием заключения сделки. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец Свидетель №101 согласились на заключение сделки.

Вострецова В.А. и Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО318, Свидетель №62, которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Кроме того, Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №101 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №101 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Свидетель №101 в свою очередь убедила ФИО526 В.В. также подписать указанный договор. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №101 № № и Свидетель №102 № № открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», неосведомленная о преступных намерениях Свидетель №101 осуществила внесение денежных средств в сумме № рублей, списанных со счета Свидетель №102 № № на предоставленные ей членами организованной группы реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя Вострецовой В.А., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

32.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №112

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 108, продавцами которой являлись Свидетель №94, Свидетель №96, ФИО256

Терлюк М.С. и Седых М.Ю. доставили для просмотра указанной квартиры Свидетель №112, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Седых М.Ю. и Хохлов А.В. связались с Свидетель №94, Свидетель №96, действующим также в интересах ФИО256 и, представившись сотрудниками ** <адрес>» пояснили им, что готовы приобрести у них квартиру при условии снижения стоимости объекта продажи до № рублей, в связи с экономией бюджетных средств, за счет которых производится приобретение жилья. Также Седых М.Ю. и Хохлов А.В., склоняя неосведомленных о преступных намерениях продавцов ФИО257, Свидетель №96 к заключению сделки купли-продажи, убедили последних в том, что в стоимость приобретаемой за счет бюджетных денежных средств квартиры, включена компенсация переселяющимся гражданам. Убежденные в законности действий, продавцы квартиры Свидетель №94, Свидетель №96, приняли условия заключения сделки купли-продажи, в том числе по снижению фактической стоимости объекта продажи до № рублей и согласились на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Вострецова В.А. встретилась с Свидетель №94 и Свидетель №96, представившись уполномоченным лицом от ** <адрес>», убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы № рублей, склонила последних к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Вострецова В.А. убедительно разъяснила продавцам, что в случае отказа от возврата компенсационной выплаты гражданину-переселенцу сделка будет подлежать расторжению, с наступлением негативных последствий для продавцов квартиры.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавцов согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ними о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО257, Свидетель №96 подписать указанный договор №№, датированный № июля № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ), из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № июля № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя обеспечение по нему оплаты не позднее № августа № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №94 № №, Свидетель №96 №№ открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцами квартиры Свидетель №94, Свидетель №96, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», передала продавцу Свидетель №96 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной Безбородовой Л.В., и проконтролировала перечисление им денежных средств в размере № рублей со счета продавца Свидетель №96 №№ на счет № №. Денежные средства в размере № рублей, поступившие на счет ФИО1321 участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

33.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО323    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 24, продавцом которой являлся Свидетель №83

Хохлов А.В. связался с Свидетель №83, которому представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, инспектором ** <адрес>» и выяснил у последнего стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №83 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Хохлов А.В. пояснил Свидетель №83, что государство готово приобрести у него квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., склоняя Свидетель №83 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости № рублей, гарантировал, что последний получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил Свидетель №83, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №83 согласился на заключение сделки.

Хохлов А.В. получив согласие Свидетель №83 о намерении заключить сделку купли-продажи, сообщил ему, что с ним свяжется Вострецова В.А., которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для него основе.

Вострецова В.А.,будучи осведомленной от Хохлова А.В. об имеющемся намерении продавца Свидетель №83 заключить сделку купли-продажи, вязалась с продавцом Свидетель №83 и, представившись ему юристом, уполномоченным действовать от лица государства, в том числе от лица ** <адрес>» осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. встретившись с Свидетель №83, убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнего к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки, договорилась с продавцом о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Кроме того, Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО323, которого склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Далее Вострецова В.А. склонила Свидетель №83 подписать договор купли-продажи №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А. подписав с продавцом Свидетель №83 договор купли-продажи, разъяснила ему якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, в виде разницы от фактической цены и указанной завышенной цены, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения Свидетель №83 бюджетных денежных средств, о чем ему необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №83 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №83, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала Свидетель №83 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО548 **, и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца Свидетель №83 №№ на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

34.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах Свидетель №78, ФИО258

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 10, продавцом которой являлась Свидетель №121

Хохлов А.В. связался с Свидетель №121, которой представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, представляющей интересы ** <адрес>», и выяснил у нее стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №121 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. Хохлов А.В. пояснил Свидетель №121, что государство готово приобрести у нее квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., склоняя Свидетель №121 заключить сделку купли-продажи с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировал, что последняя получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил Свидетель №121, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за выполнение им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира путем безналичного перечисления на его банковский счет. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №121, согласилась на заключение сделки.

Хохлов А.В. встретился с Свидетель №121, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей получение желаемой суммы в размере № рублей, склонил последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Хохлова А.В., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Хохлов А.В. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорился с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Кроме того, Вострецова В.А. доставила для просмотра указанной квартиры ФИО258, которую склонила к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Хохлов А.В. склонил Свидетель №121 подписать указанный договор купли продажи №№ от № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений, завизировала указанный договори передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №121 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №121, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу Свидетель №121 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО548 ** и проконтролировала внесение Свидетель №121 денежных средств в размере № рублей на счет №№, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

35.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО259

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 401, продавцом которой являлась ФИО38

Хохлов А.В. связался с продавцом квартиры ФИО38, которой представился сотрудником ** <адрес>», и пояснил ей, что Учреждение планирует приобрести квартиру для граждан-переселенцев, утончив при этом стоимость квартиры – № рублей, и наличие имеющегося пакета документов для заключения сделки с ** <адрес>», а также убедил ФИО38 передать ему ключи для просмотра ее квартиры гражданами-переселенцами.

Вострецова В.А., Седых М.Ю., Хохлов А.В., Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО259, которого убедили подписать типовое заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Хохлов А.В. пояснил ФИО38, что государство готово приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., склоняя ФИО38 заключить сделку купли-продажи, гарантировал, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил ФИО38, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира в виде компенсационной выплаты, заложенной в стоимость приобретаемого жилья. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО38, согласилась на заключение сделки. Получив согласие заключить сделку купли-продажи, Хохлов А.В. склонил продавца ФИО38 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+» с указанием условия по завышенной цене № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО38 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № якобы гражданину-переселенцу.

Хохлов А.В. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорился с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Хохлов А.В. склонил ФИО38 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием условия по заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ), из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. якобы осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № августа № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО38 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомив об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Хохлов А.В. организовал встречу с продавцом квартиры ФИО38, в ходе которой ФИО38 предварительно сняв в указанный день денежные средства со своего счета №№, передала их в сумме № рублей Хохлову А.В., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

№.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО208 П.А. и его супруги ФИО208 З.Н.

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 46, продавцами которой являлись ФИО61, ФИО260, ФИО261

Вострецова В.А. связалась с ФИО61, которой представилась уполномоченным лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО61, ФИО260, ФИО261 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Также, Вострецова В.А. пояснила ФИО61, что государство готово приобрести у них квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены квартиры № № рублей, гарантируя при этом ФИО61, действующей также в интересах ФИО260, ФИО261 получение их фактической суммы № рублей. При этом, Вострецова В.А. пояснила ФИО61, что разница от завышенной цены в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за проводимую операцию), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО61, согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. встретившись с ФИО61, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей и ФИО260, ФИО261 получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила ФИО61 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого им объекта.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Кроме того, Седых М.Ю., Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО208 П.А. ФИО208 З.Н., которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для них квартиры.

Вострецова В.А. склонила ФИО61, ФИО260, ФИО261 подписать указанный договор купли-продажи №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью №, № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м, (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А. подписав с продавцами ФИО61, ФИО260, ФИО261 договор купли-продажи, разъяснила якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, в виде разницы от фактической цены продажи квартиры и намеренно указанной завышенной цены приобретения, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения ФИО61, ФИО260, ФИО261 бюджетных денежных средств, о чем необходимо сообщить Вострецовой В.А.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО61 № №, ФИО260 № №, ФИО261 №№, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО61, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу ФИО61 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО548 **, и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца ФИО61 №№ на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

37.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО262

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, д. №, кв. 45, продавцами которой являлись Свидетель №17, ФИО58, ФИО59

Вострецова В.А., Хохлов А.В. связались с Свидетель №17, которой представились уполномоченными действовать от лица государства, в том числе представителями ** <адрес>», осуществляющими мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложили встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. и Хохлов А.В. встретились с Свидетель №17, и Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №17 получение желаемой суммы – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавец Свидетель №17 обязана передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей. Неосведомленная о преступных намерениях продавец квартиры Свидетель №17 согласилась на заключение сделки.

Кроме того, Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО262, которого склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А.встретилась с Свидетель №17, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей и ФИО58 ФИО59 получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила Свидетель №17 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец Свидетель №17 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №17 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №17 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости. В свою очередь неосведомленная Свидетель №17 убедила подписатьуказанный договор, в том числе, продавцов ФИО59, ФИО58 Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №17 № №, ФИО58 № №, ФИО59 №№ открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № августа № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №17, которая совместно с ФИО59, ФИО58 сняли наличные денежные средства со своих банковских счетов №№, №№, которые частично, в сумме № рублей Свидетель №17 передала прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры Свидетель №17 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №17

38.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО263    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., а также Седых М.Ю., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 184, продавцом которой являлась ФИО64

Вострецова В.А. связалась с ФИО64, которой представилась уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, представляющей интересы ** <адрес>», и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО64 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру, и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. при встрече пояснила ФИО64, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., убеждая ФИО64 заключить сделку купли-продажи, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила ФИО64, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО64 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. встретившись с ФИО64, убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Кроме того Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО263, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Также, Вострецова В.А. встретившись с ФИО64, склонила ее подписать указанный договор купли-продажи №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Далее Вострецова В.А., подписав с продавцом ФИО64 договор купли-продажи, разъяснила ей якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, рассчитанной в виде разницы от фактической цены продажи и намеренно указанной завышенной цены приобретения, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения ФИО64 бюджетных денежных средств, о чем ей необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных сведений в указанном договоре и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО64 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО64, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу ФИО64 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленной ФИО548 (Безбородовой) и проконтролировала внесение денежных средств в размере № рублей на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

39.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО264, ФИО265

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 81, продавцом которой, в том числе, являлась Свидетель №88, и, связавшись с ней договорились о встрече с для просмотра объекта недвижимости.

Также, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры граждан-переселенцев ФИО264, ФИО265, которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №88 и, представившись уполномоченной действовать от лица государства, в том числе от ** <адрес>» осуществлять мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. совместно с Хохловым А.В. встретились с Свидетель №88, и, Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий и наличии, гарантируя Свидетель №88 получение желаемой суммы № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в № рублей, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>. Вострецова В.А. склонила Свидетель №88 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь, Свидетель №88, неосведомленная о преступных намерениях убедила своего сына ФИО266, являющегося вторым собственником квартиры, подписать договор. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала договор и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №88 № № и ФИО266 № № открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 123, с продавцом квартиры Свидетель №88, передав ей реквизиты счета для перечисления денежных средств.

№ августа № года, находясь в г. адрес, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы продавец квартиры Свидетель №88 осуществила перечисление денежных средств в сумме № рублей на предоставленные Вострецовой В.А. реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в указанной ранее сумме в счет компенсации для Свидетель №10 на правах уполномоченного лица по программе переселения в зоне затопления <адрес>, которую передала продавцу Свидетель №88

40.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №77    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 3, продавцом которой являлась Свидетель №12

Хохлов А.В. связался с Свидетель №12, которой представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, а также действующий в интересах ** <адрес>» и выяснил у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №12 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Также, Седых М.Ю., Хохлов А.В., Вострецова В.А. доставили для просмотра указанной квартиры Свидетель №77, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Кроме того, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №12, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., убеждая Свидетель №12 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости № рублей, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №12, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №12 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. встретившись с Свидетель №12, убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №12 получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №12 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м, (нормой общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., подписав с продавцом Свидетель №12 договор купли-продажи, разъяснила ей о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу в виде разницы от фактической цены продажи и указанной завышенной цены приобретения, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения Свидетель №12 бюджетных денежных средств, о чем ей необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>» для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №12 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №12, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу Свидетель №12 реквизиты своего счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» и проконтролировала перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца Свидетель №12 № № на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

41.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО267    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. и Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес> <адрес>, д. №, кв. 19, продавцом которой являлся Свидетель №103

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №103, которому представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила последнему встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. при встрече с Свидетель №103, убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №103 получение желаемой, фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м. При этом, после получения денежных средств продавец Свидетель №103 обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №103 согласился на заключение сделки.

Также, Седых М.Ю. и Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО267, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. встретившись с Свидетель №103, убеждая в законности своих действий, гарантируя ему получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнего к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №103 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №103 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №103 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы продавец квартиры Свидетель №103 осуществил внесение денежных средств в сумме № рублей, списанных с его счета №№ и внесенных в виде якобы законной компенсации гражданину-переселенцу на предоставленные ему Вострецовой В.А. реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

42.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО268

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 10, продавцом которой являлся ФИО47

Седых М.Ю. связался с ФИО47, которому представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, а именно приобретать квартиры для ** <адрес>», и выяснил у последнего стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО47 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО268, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Также Седых М.Ю. связался с продавцом квартиры ФИО47 и сообщил ему, что для заключения с ним сделки купли-продажи к нему прибудет Хохлов А.В. Далее Хохлов А.В., будучи осведомленным от соучастника Седых М.Ю. об имеющемся намерении продавца ФИО47 заключить сделку купли-продажи встретился с ФИО47, и с целью склонения последнего к заключению сделки, пояснил ФИО47, что государство готово приобрести у него квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., убеждая ФИО47 заключить сделку купли-продажи с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировал, что последний получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил ФИО47, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, а именно № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО47, согласился на заключение сделки.

Хохлов А.В. склонил ФИО47 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Хохлова А.В. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Кроме того, Хохлов А.В. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы в № рублей, договорился с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Далее Вострецова В.А., а также Терлюк М.С. разъяснили ФИО47 якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, рассчитанной в виде разницы от фактической цены продажи и намеренно указанной завышенной цены приобретения, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения ФИО47 бюджетных денежных средств, о чем ему необходимо сообщить членам организованной группы. Неосведомленный о преступных намерениях, ФИО47 подписал договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно указанному договору стоимость квартиры общей площади № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО47 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об членов организованной группы.

№ августа № года, находясь в г. адрес, Хохлов А.В., Седых М.Ю. организовали встречу с продавцом квартиры ФИО47, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России». Прибыв на встречу к Хохлову А.В. и Седых М.Ю., продавец квартиры ФИО47, с целью устранения возникших у него сомнений относительно законности совершения им передачи денежных средств, потребовал от них разъяснить ему основания передачи компенсационной выплаты, не указанной в договоре купли-продажи его квартиры, гражданину-переселенцу. Хохлов А.В. и Седых М.Ю. пояснили ФИО47, что если он не передаст гражданину-переселенцу денежные средства в виде положенной ему по закону компенсационной выплаты, то нарушит условия подписанного с ним договора купли-продажи и присвоит денежные средства бюджета. В связи с тем, что ФИО47 получил желаемую сумму по сделке № рублей, последний проследовал за Хохловым А.В. в одно из отделений банка, где Хохлов А.В. передал продавцу ФИО47 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, и проконтролировал перечисление денежных средств в размере № рублей со счета продавца ФИО47 на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Седых М.Ю. составил расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передал продавцу ФИО47

43.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО327 и действующей в его интересах, ФИО270

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 19, продавцом которой являлся ФИО269, интересы которого представлял Свидетель №106 и, выяснив у Свидетель №106 стоимость продаваемого недвижимого имущества в размере № рублей, а также желание передать в собственность ** <адрес> на возмездной основе вышеуказанную квартиру, договорились с ним о встрече для просмотра вышеуказанного объекта недвижимости с участием граждан-переселенцев.

Также, Седых М.Ю., Терлюк М.С. и Вострецова В.А. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО270, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для ФИО327 квартиры.

Хохлов А.В. связался с Свидетель №106, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №106, получение желаемой суммы в размере № рублей, пояснил Свидетель №106, что государство в лице ** <адрес>» готово приобрести у него квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены объекта, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В. склоняя Свидетель №106 заключить сделку купли-продажи с указанием завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировал, что последний получит свою фактическую сумму № рублей. Вместе с тем, Хохлов А.В. пояснил Свидетель №106, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом проведенной оплаты банку за осуществление им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира, в виде якобы законной компенсации за потерю его имущества при переселении. При этом компенсационная выплата должна быть внесена на счет гражданина-переселенца, после того, как Свидетель №106 получит бюджетные денежные средства. Для придания видимости действиям участников преступления, Хохлов А.В. пояснил Свидетель №106, что регистрация сделки купли-продажи квартиры будет осуществлена только после выполнения им обязательств по передаче компенсационной выплаты гражданину-переселенцу. Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №106 согласился на заключение сделки. Получив согласие Свидетель №106 о намерении заключить сделку купли-продажи, Хохлов А.В. сообщил Свидетель №106, что последнему необходимо прибыть в офис, расположенный по ул. <адрес>, г. адрес, для подписания предварительного договора.

Также, Хохлов А.В. в ходе встречи с Свидетель №106, склонил последнего к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным перечислением денежные средства в сумме № рублей (с учетом процента банка за проведение операции). Неосведомленный о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №106, согласился на заключение сделки и подписал документы.

Кроме того, Хохлов А.В. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей (с учетом оплаты банку за проведение операции), договорился с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Хохлов А.В. склонил Свидетель №106 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно. После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №106 № №, открытый в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь в г. адрес, Хохлов А.В. организовал встречу с продавцом квартиры Свидетель №106, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России». В ходе встречи Хохлов А.В. передал Свидетель №106 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10 и проконтролировал внесение Свидетель №106 денежных средств в размере № рублей на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

44.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО271

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 7, продавцом которой являлась Свидетель №23

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №23, которой представилась уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующим в интересах ** <адрес>», и выяснила у последней первоначальную стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №23 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. При этом, осознавая, что получение членами организованной группы большей суммы преступного дохода в виде разницы зависит, в том числе, от убеждения продавцов снизить стоимость продаваемого ими жилья, Вострецова В.А. склонила Свидетель №23 к установлению цены продажи в сумме № рублей.

Также, Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО271, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. пояснила Свидетель №23, что государство готово приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., склоняя Свидетель №23 заключить сделку купли-продажи, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №23, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за проводимые им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №23 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. встретилась с ФИО272 и склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №23 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей якобы гражданину-переселенцу.

Кроме того, Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры Свидетель №23 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №23 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом № №-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

Также, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантировала обеспечение по нему оплаты не позднее № августа № года, произведенной со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №23 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомив об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала Хохлову А.В. встречу с продавцом квартиры Свидетель №23 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России, и Хохлов А.В. проконтролировал операцию по снятию продавцом Свидетель №23 наличных денежных средств в сумме № рублей со счета № №, которые Свидетель №23 передала Хохлову А.В. Полученные Хохловым А.В. денежных средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили их и распорядились ими по своему усмотрению.

45.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах Свидетель №54, Свидетель №56

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 16, продавцами которой являлись ФИО43, Свидетель №104

Вострецова В.А. связалась с ФИО43, Свидетель №104, которым представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. в ходе встречи с ФИО480, убеждая в законности своих действий, гарантируя продавцам квартиры получение фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила им, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м., и что стоимость их квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавцы ФИО43 и Свидетель №104 обязаны передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленные о преступных намерениях, продавцы квартиры ФИО43, Свидетель №104 согласились на заключение сделки.

Кроме того, Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры Свидетель №56, которую убедил приобрести для ее матери Свидетель №54 квартиру.

Вострецова В.А.. на встрече с ФИО43 и Свидетель №104, убеждая в законности своих действий, гарантируя им получение желаемой суммы № рублей, склонила последних к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец ФИО43 обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ФИО43, Свидетель №104 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО43, Свидетель №104 подписать вышеуказанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № августа № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №104 № №, ФИО43 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № августа № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцами квартиры ФИО43, Свидетель №104, которые сняли наличные денежные средства № августа № года со своих банковских счетов №№, № №, и частично, в сумме № рублей передали прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцами квартир Свидетель №104, ФИО43 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № августа № года для создания видимости законности действий Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцам ФИО43, Свидетель №104

В период времени с № августа №, но не позднее № сентября № года находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Терлюк М.С. для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавцов квартир Свидетель №104, ФИО43 с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам преступной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводила их на регистрацию сделки купли-продажи.

46.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО273, ФИО235

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 43, продавцом которой являлась ФИО32

Хохлов А.В. связался с продавцом квартиры ФИО32, которой представился уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующим в интересах ** <адрес>», и выяснил у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО32 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. Хохлов А.В. пояснил ФИО32, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., убеждая ФИО32 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, разъяснил ей, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, указанной ФИО32 – № рублей, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО32, согласилась на заключение сделки.

Далее, Хохлов А.В. склонил ФИО32 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+» с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Хохлова А.В., якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за проведение им операции).

Вострецова В.А. и Седых М.Ю. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО235, ФИО273, которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Далее Хохлов А.В. склонил ФИО32 подписать разработанного Терлюк К.С. договор № № купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентяюря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений в указанном договоре и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО32 № № открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес, Хохлов А.В. организовал встречу с продавцом квартиры ФИО32, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», передал продавцу ФИО32 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, на которые ФИО32 произвела зачисление денежных средств в размере № рублей. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Также, в период времени с № сентября № года, но не позднее № сентяюря № года находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавца квартиры ФИО32 с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводили ФИО32 для регистрации сделки купли-продажи.

При этом для создания видимости законности действий Вострецова В.А., составила расписку о получении ею денежных средств в лице Свидетель №8 в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО32

47.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО273, ФИО235

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 109, продавцами которой являлись, Свидетель №89, ФИО274 и, выяснив у последних желание передать в собственность ** <адрес> на возмездной основе свое жилье по цене № рублей, договорились о встрече для просмотра вышеуказанного объекта недвижимости, с участием граждан-переселенцев.

Седых М.Ю. и Вострецова В.А. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО235, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для нее квартиры.

Вострецова В.А. связалась с продавцом квартиры Свидетель №89 и договорилась с ней о встрече. Приехав на встречу к Свидетель №89, Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя ей, получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнею к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия завышенной цены продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным перечислением денежные средства в сумме № рублей. При этом, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №89, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, подлежит передаче гражданину-переселенцу из бюджетных денежных средств, для которого приобретается квартира. При этом, Вострецова В.А. уточнила, что указанные денежные средства в виде разницы предусмотрены законом для граждан-переселенцев. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №89 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №89 и ФИО274 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры, и разъяснила им, что после поступления бюджетных денежных средств, последние должны уведомить об этом Вострецову В.А. с целью выполнения обязательств по передаче разницы № рублей гражданину-переселенцу Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №89 № № и на счет продавца ФИО274 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июня № года, не позднее № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцами квартиры Свидетель №89, ФИО274, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Вострецова В.А. передала Свидетель №89 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, и проконтролировала перечисление денежных средств со счета №№ в размере № рублей на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей в качестве компенсации по программе переселения <адрес>, которую передала продавцу Свидетель №89

48.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО275

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № сентября № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю., Терлюк М.С. подыскали квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 87, продавцом которой являлась, в том числе, ФИО42, действующая в интересах своего супруга ФИО332, а также детей ФИО334, ФИО335 и, выяснив у последней желание передать в собственность ** <адрес> на возмездной основе свое жилье, договорились о встрече для просмотра вышеуказанного объекта недвижимости с участием граждан-переселенцев.

Седых М.Ю. и Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО275, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для нее квартиры.

Также, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. встретились с ФИО42, и убеждая в законности своих действий, гарантируя ей получение желаемой суммы № рублей, склонили последнею к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+» с указанием условия по завышенной цене продаваемого им объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным перечислением денежные средства в сумме № рублей. При этом Вострецова В.А. и Терлюк М.С. пояснили ФИО42, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (№ рублей без учета процента банка за произведение операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. При этом Вострецова В.А. и Терлюк М.С. уточнили, что указанные денежные средства в виде разницы предусмотрены законом для граждан-переселенцев и будут расходованы переселяющимися гражданами на свое обустройство. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО42 согласилась на заключение сделки.

Вострецова А.В. и Терлюк М.С. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей (№ рублей без учета процента банка за произведение операции), договорились с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. и Терлюк М.С. склонили ФИО42 и ее супруга – ФИО332, осведомленного о совершении действий по сделке своей супругой подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры, и разъяснили им, что после поступления денежных средств, последние должны уведомить об этом Вострецову В.А. с целью выполнения обязательств по передаче разницы № рублей гражданину-переселенцу. Согласно договору стоимость квартиры общей площади № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО42 № №, ФИО334 № №, ФИО335 № №, ФИО332 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцами квартир ФИО42 и ФИО332, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Вострецова В.А. передала ФИО42 заявление, составленное якобы от лица Свидетель №8, с просьбой перечислить ему компенсацию на указанный им счет, чем еще более убедила ФИО42 и ее супруга ФИО332 в наличии законной компенсационной выплаты для переселяющихся граждан и необходимости перечисления денежных средств в размере № рублей на указанные Вострецовой В.А. реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8 Передав реквизиты счета продавцам ФИО42 и ФИО332, Вострецова В.А. проконтролировала внесение ими денежных средств в размере № рублей на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

49.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО276

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., а также Седых М.Ю., Хохлов А.В., подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 95, продавцами которой являлись Свидетель №133, Свидетель №82

Хохлов А.В. и Седых М.Ю. связались с Свидетель №82, Свидетель №133, которым представились уполномоченными от государства лицами, осуществляющими мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> – инспекторами ** <адрес>», и выяснили у последних стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №82, Свидетель №133 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу и сообщили, что с ними свяжется Вострецова В.А., которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для них основе.

Кроме того, Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО276, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А., будучи осведомленной от соучастников Хохлова А.В. и Седых М.Ю. связалась с продавцом квартиры Свидетель №82 и, представившись ей юристом, уполномоченным действовать от лица государства, в том числе от лица ** <адрес>» осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. приехала на встречу к Свидетель №82 совместно с Терлюк М.С., и, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей и Свидетель №133 получение желаемой суммы № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А., якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры Свидетель №82 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, связалась с продавцом квартиры Свидетель №133 и договорилась с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила неосведомленных Свидетель №82 и Свидетель №133 подписать указанный договор №№, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площади № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., подписав с продавцами Свидетель №82, Свидетель №133 договор купли-продажи, разъяснила им якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, рассчитанной в виде разницы от фактической цены продажи квартиры и намеренно указанной завышенной цены приобретения, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения продавцами бюджетных денежных средств, о чем им необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентяюря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №82 № №, Свидетель №133 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Продавец Свидетель №133, получив сумму бюджетных денежных средств, связался с Вострецовой В.А. и Терлюк М.С., которым высказал свои сомнения относительно законности передачи последним, как уполномоченным лицам, компенсационной выплаты якобы гражданину-переселенцу, в размере № рублей и потребовал от них предоставить ему документы, подтверждающие представление ими интересов ** <адрес>» и переселяемого гражданина, в противном случае он откажется от регистрации сделки купли-продажи в установленном законом порядке, а также обратится в компетентные органы для разъяснения ему обстоятельств по передаче компенсации. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, Вострецова В.А., Терлюк М.С., Седых М.Ю., с ведома и согласия Хохлова А.В., разработали совместно с Терлюк К.С. пакет документов, а именно гарантийное соглашение, адресованное директору ** <адрес>» ФИО196 А.А. от уполномоченного представлять переселяемого гражданина лица – Вострецовой В.А., договор на выполнение уполномоченным лицом поручения якобы переселяемого гражданина Свидетель №10 на приобретение для него квартиры, датированное № июня № года и заявление от лица Свидетель №10, составленное Седых М.Ю., согласно которому переселяемый гражданин Свидетель №10 просит продавца Свидетель №82 перечислить ему на счет денежные средства в размере № рублей за компенсацию по программе переселения. Составленные членами организованной группы для совершения мошенничества документы Вострецова В.А. и Терлюк М.С., Терлюк К.С., Седых М.Ю. и Хохлов А.В. планировали предоставить продавцу Свидетель №133 в ходе встречи.

Также, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Терлюк М.С., с связались с продавцом квартиры Свидетель №133, которому предоставили вышеуказанные документы и разъяснили, что они, как представители ** <адрес>», провели большую часть сделок купли-продажи на территории г. адрес, с поиском и приобретением жилья для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и что все их действия строго регламентированы действующим законодательством ** <адрес> и контролируются лично сотрудниками ** <адрес>». Кроме того, Вострецова В.А. сообщила Терлюк К.С. о возможном разоблачении их преступной схемы совершения хищения бюджетных денежных средств и невозможности получения суммы преступного дохода в размере № рублей.

В результате вышеизложенного, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября №, находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Терлюк К.С. связалась с продавцом квартиры Свидетель №133 и в ходе беседы, Терлюк К.С. представилась ему заместителем директора по правовым вопросам ** <адрес>» и разъяснила, что в связи с тем, что приобрести за счет бюджетных денежных средств идентичные квартиры на вторичном рынке жилья переселяющимся гражданам невозможно, то в стоимость квартир включена сумма денежных средств, предназначенная для улучшения жилищных условий, в связи с чем, продавцу Свидетель №133 необходимо выполнить обязательства по предварительному договору, заключенному с ООО «Статус+», и возвратить денежные средства в размере № рублей, переселяющемуся гражданину, а также обеспечить в установленном законом порядке явку для регистрации сделки. В случае непринятия вышеуказанных условий участников организованной группы, Терлюк К.С., гарантировала, что действия продавца Свидетель №133 будут подлежать проверке со стороны правоохранительных органов и сотрудников контрольно-счетной палаты. При этом Терлюк К.С., сообщила Свидетель №133, что Свидетель №10 действительно является переселяющимся гражданином, для которого приобретается квартира по вышеуказанному адресу, что убедило неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №133 произвести перечисление бюджетных денежных средств в размере № рублей на счет якобы переселяемого гражданина Свидетель №10

Также, № сентября №, находясь в г. адрес, зная о положительном результате Терлюк К.С. по использованию неосведомленного Свидетель №133 при совершении мошенничества, Вострецова В.А. организовала с ним встречу, в ходе которой, Свидетель №133 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», решил осуществить перевод денежных средств в сумме № рублей на реквизиты банковского счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10 При этом, по независящим от участников организованной группы обстоятельствам, продавец квартиры Свидетель №133 осуществил перевод денежных средств в сумме № рублей на реквизиты банковского счета № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей в лице Свидетель №10 по программе переселения <адрес>, которую передала вышеуказанным продавцам.

50.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО338

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № августа № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 38, продавцом которой являлась ФИО52 Хохлов А.В. связался с продавцом квартиры ФИО52, которой представился уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующим в интересах ** <адрес>», и выяснил у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО52 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Хохлов А.В. организовал встречу, в ходе которой пояснил ФИО52, что государство готово приобрести у нее квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В., склоняя ФИО52 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, разъяснил ей, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой продажи, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу для которого приобретается квартира на ремонт и бытовые нужды. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО52, согласилась на заключение сделки. Далее, Хохлов А.В. склонил ФИО52 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Хохлова А.В., якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Также Вострецова В.А. доставила для просмотра указанной квартиры ФИО338, которого склонила к приобретению ** <адрес>» для него квартиры.

Кроме того, Хохлов А.В. склонил ФИО52 подписать разработанный Терлюк К.С. договор № № купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № августа № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора, Хохлов А.В. разъяснил ФИО52, что ей необходимо сообщить Вострецовой В.А. о поступлении ей на счет бюджетных денежных средств, для исполнения якобы законных обязательств по передаче компенсационной выплаты гражданину-переселенцу.

После подписания договора №№ от № августа № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца № № открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

В период времени с № сентября № года, но не позднее № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО52, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», и передала продавцу ФИО52 реквизиты счета №№ открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, на которые ФИО52 произвела зачисление денежных средств в размере № рублей, предназначенных со слов членов организованной группы гражданину-переселенцу. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО52

Также, в период времени с № сентября № года, но не позднее № сентября № года находясь в г. адрес, Вострецова В.А. для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавца квартиры ФИО52 с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводила ФИО52 на регистрацию сделки купли-продажи.

51.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах Свидетель №78, ФИО258

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 49, продавцом которой, в том числе, являлась ФИО63

Вострецова В.А. связалась со ФИО63, которой представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила ей встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. встретилась со ФИО63, и убеждая в законности своих действий, гарантируя ФИО63 получение фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, в связи с чем стоимость ее квартиры составит – № рублей. При этом после получения денежных средств продавец квартиры ФИО63 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу в виде разницы от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО63 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. приехала на встречу к ФИО63, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя ей получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием заведомо завышенной цены продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Кроме того, Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась со ФИО63 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО63 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору, стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО63 № №, ФИО340 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № сентября № года, но не позднее № сентября № года находясь в г. адрес, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», неосведомленная ФИО63, осуществила внесение денежных средств в сумме № рублей, списанные со своего счета № №, на предоставленные Вострецовой В.А. реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10 Поступившие на счет № № Свидетель №10 денежные средства в сумме № рублей, участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

52.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО277, ФИО278

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября №, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Терлюк М.С., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 64, продавцами которой являлись ФИО74, ФИО73

Седых М.Ю. и Хохлов А.В. связались с ФИО74, которой представились уполномоченными от государства лицами, осуществляющими мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, действующими в интересах ** <адрес>», и выяснили у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО74 и ФИО73 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Кроме того, Седых М.Ю., Вострецова В.А., Хохлов А.В. и Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО278, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для ФИО277 квартиры.

Вострецова В.А. пояснила ФИО74, что государство готово приобрести квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом Вострецова В.А., склоняя ФИО74 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости, гарантировала, что она и ФИО73 получат свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Также Вострецова В.А. пояснила ФИО74, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (рассчитанная с учетом оплаты услуг банка за проводимые им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО74, согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. склонила продавца ФИО74 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому ФИО74 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей уполномоченному лицу, для дальнейшей их передачи якобы гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки и получения от продавца согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО74 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь, ФИО74, неосведомленная о преступных намерениях, убедила подписать договор купли-продажи своего супруга ФИО73 Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО74 №№, ФИО73 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО74, которая совместно со своим супругом ФИО73, сняли наличные денежные средства со своих банковских счетов № №, № №, часть из которых в сумме № рублей ФИО74 передала Вострецовой В.А. Сумму денежных средств в размере № рублей, переданных продавцом квартиры ФИО74, участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

В период времени с № сентября № года, но не позднее № сентября № года находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Терлюк М.С., для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавцов квартиры ФИО74 и ФИО73 с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводили ФИО74, ФИО73 на регистрацию сделки купли-продажи.

53.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО343

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Хохлов А.В., подыскал квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 85, продавцом которой являлась Свидетель №24

Вострецова В.А. доставила для просмотра указанной квартиры ФИО279, которого склонила к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры. При этом, Вострецова В.А. направила ФИО279 в обособленный отдел ** <адрес>» к неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы ФИО9 Е.В., которая предоставила для подписания бланк вышеуказанного типового заявления.

Хохлов А.В. связался с продавцом квартиры Свидетель №24 и и в ходе встречи, представился ей сотрудником ** <адрес>», и пояснил ей, что Учреждение выкупает квартиры, находящиеся в собственности более трех лет, а также утончил у нее условия продажи квартиры и наличие имеющегося пакета документов для заключения сделки купли-продажи, после чего просмотрев квартиру, сказал, что с ней свяжутся для заключения сделки. В указанный же период времени Хохлов А.В. связался вновь с Свидетель №24 и пояснил ей, что готов приобрести у нее квартиру за сумму в № рублей, а также договорился с ней о встрече для заключения сделки купли-продажи с якобы юристом ** <адрес>» - Вострецовой В.А.

Далее Вострецова В.А. прибыла совместно Терлюк М.С. на встречу с продавцом квартиры Свидетель №24, которой представилась юристом ** <адрес>», уполномоченным приобретать за счет бюджетных денежных средств квартиры для граждан-переселенцев, в свою очередь, Вострецова В.А. представила Терлюк М.С., как коллегу. Вострецова В.А. пояснила Свидетель №24, что государство готово приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., склоняя Свидетель №24 заключить сделку купли-продажи, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №24, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира в виде компенсационной выплаты, заложенной в стоимость приобретаемого жилья. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №24 согласилась на заключение сделки. Получив согласие заключить сделку купли-продажи Вострецова В.А. склонила продавца Свидетель №24 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому Свидетель №24 обязалась передать наличными денежные средства в сумме № рублей гражданину-переселенцу.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с Свидетель №24 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №24 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес ** <адрес>, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантируя обеспечение по нему оплаты не позднее № сентября № года, произведенной со счета №№, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №24 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №24, в ходе которой Свидетель №24 сняла денежные средства со своего счета №№, передала наличными денежные средства в сумме № рублей Вострецовой В.А., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

54.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО327, ФИО270

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., а также Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, д. №, кв. 11, продавцом которой являлась ФИО20

Вострецова В.А. и Терлюк М.С. связались с ФИО20, которой представились уполномоченными лицами от государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, а также действующими в интересах ** <адрес>», и выяснили у последней стоимость объекта – № рублей, а также наличие желания у ФИО20 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу.

Вострецова В.А. и Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО270, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. и Терлюк М.С. пояснили ФИО20, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., склоняя ФИО20 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости № рублей, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила ФИО20, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО20 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. и Терлюк М.С. связались с ФИО20 и в ходе встречи, Вострецова В.А., склонила последнюю к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Также, Вострецова А.В. совместно с Терлюк М.С. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры ФИО20 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорились с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО20 подписать указанный договор № №, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., подписав с продавцом ФИО20 договор купли-продажи, разъяснила о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, то есть № рублей, которую необходимо передать гражданину-переселенцу, после получения ФИО20 бюджетных денежных средств, о чем ей необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО20 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Терлюк М.С., организовали встречу с продавцом квартиры ФИО20, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Вострецова В.А. передала продавцу ФИО20 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, на которые ФИО20 произвела зачисление денежных средств в размере № рублей, предназначенных со слов членов организованной группы гражданину-переселенцу. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

55.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября №, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО208 А.Ю., ФИО208 М.И.

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 109, продавцом которой являлась ФИО86

Вострецова В.А. связалась с ФИО86, которой представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе от ** <адрес>», осуществляющей мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. и Терлюк М.С. в ходе встречи с ФИО86, убеждая в законности своих действий, гарантируя ФИО86 получение желаемой суммы по сделке – № рублей, разъяснили ей, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и что стоимость ее квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств ФИО86 обязана передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО86 согласилась на заключение сделки. После чего, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. склонили ФИО86 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец ФИО86 обязана передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей.

Седых М.Ю., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО208 М.И., которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. и Терлюк М.С. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорились с ФИО86 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. и Терлюк М.С. склонили ФИО86 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО86 № № открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. и Терлюк М.С. организовали встречу с продавцом квартиры ФИО86 по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 5, которая сняла наличные денежные средства со своего банковского счета № №, и передала лично Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры ФИО86 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий Вострецова В.А., составила расписку о получении денежных средств в лице ФИО196 А.А., в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО86

56.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО208 И.М.

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 119, продавцами которой являлись, Свидетель №91, Свидетель №90, и, связавшись с последними договорились о встрече. В ходе встречи Хохлов А.В., Седых М.Ю., представившись Свидетель №90, Свидетель №91 уполномоченными инспекторами от лица ** <адрес>» и выяснили у последних желание передать в собственность ** <адрес> на возмездной основе свое жилье по цене № рублей, а также договорились о встрече для просмотра вышеуказанного объекта недвижимости с участием граждан-переселенцев.

Также, Хохлов А.В. и Седых М.Ю. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО208 И.М., которого склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для него квартиры.

Хохлов А.В. и Седых М.Ю. связались с продавцами квартиры Свидетель №91, Свидетель №90 и в ходе встречи Хохлов А.В. и Седых М.Ю. убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы № рублей, склонили их к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием завышенной цены продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавцы обязаны передать безналичным перечислением денежные средства в сумме № рублей. При этом, Хохлов А.В. и Седых М.Ю. пояснили продавцам Свидетель №90, Свидетель №91, что разница № рублей (с учетом оплаты банку за проведенную операцию) от цены указанной в договоре и фактической ценой, подлежит передаче гражданину-переселенцу для которого приобретается квартира. Неосведомленные о преступных намерениях, продавцы квартиры Свидетель №91, Свидетель №90 согласились на заключение сделки.

Кроме того, Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцами квартиры Свидетель №91, Свидетель №90 и получения от них согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ними о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №91, Свидетель №90 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры, и разъяснила им, что после поступления денежных средств на их банковские счета, последние должны уведомить об этом Вострецову В.А. с целью выполнения обязательств по передаче разницы № рублей в виде якобы законной компенсации гражданину-переселенцу. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №91 № №, Свидетель №90 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Хохлов А.В. и Седых М.Ю., организовали встречу с продавцами квартиры Свидетель №91 и Свидетель №90, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Хохлов А.В. передал Свидетель №91 и Свидетель №90 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8 и проконтролировал перечисление денежных средств со счета № № в размере № рублей на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

57.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО281, ФИО280

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 33, продавцом которой являлась Свидетель №119 Далее Вострецова В.А. связалась со Свидетель №119, которой представилась уполномоченной от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующим в интересах ** <адрес>», и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №119 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Вострецова В.А. пояснила Свидетель №119, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены квартиры, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., убеждая Свидетель №119 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости № рублей, разъяснила ей, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №119 согласилась на заключение сделки. Далее, Вострецова В.А. склонила Свидетель №119 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную со слов Вострецовой В.А. якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за проведение им операции).

Также Хохлов А.В. и Седых М.Ю. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО281, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

В свою очередь Вострецова В.А. склонила Свидетель №119 подписать разработанный Терлюк К.С. договор № № купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №119 №№, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №119, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Вострецова В.А. передала продавцу Свидетель №119 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, на которые Свидетель №119 произвела зачисление денежных средств в размере № рублей, предназначенных со слов членов организованной группы гражданину-переселенцу. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в лице Свидетель №8 в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №119

58.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО355, Свидетель №57

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 104, продавцами которой являлись, Свидетель №92, Свидетель №93 и, выяснив у последних желание передать в собственность ** <адрес> на возмездной основе свое жилье по цене № рублей, договорились о встрече для просмотра вышеуказанного объекта недвижимости с участием граждан-переселенцев.

Также, Седых М.Ю. и Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры Свидетель №57, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для нее квартиры.

Вострецова В.А. связалась со Свидетель №92, Свидетель №93 и в ходе встречи Вострецова В.А., убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы № рублей, склонила их к заключению договора купли-продажи с ** <адрес>», с указанием завышенной цены продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №92 и Свидетель №93, что разница от цены указанной в договоре сумме и фактической ценой, то есть № рублей (с учетом оплаты банку за проведенную операцию), подлежит передаче гражданину-переселенцу для которого приобретается квартира. Неосведомленные о преступных намерениях, продавцы квартиры Свидетель №92, Свидетель №93 согласились на заключение сделки.

Согласно подписанному Свидетель №92, Свидетель №93 договору № № купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированному № сентября № года, стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №92 № №, Свидетель №93 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцами квартиры Свидетель №92, Свидетель №93, и передала им реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10 № сентября № года продавцы квартиры Свидетель №92, Свидетель №93 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», расположенном на территории г. адрес по переданным им Вострецовой В.А. реквизитам счета № № произвели перечисление денежных средств со счета № № в размере № рублей, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №92

59.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО286, ФИО282, ФИО283, ФИО284, ФИО285

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю., Терлюк М.С., Хохлов А.В. связались посредством телефонной связи с продавцом квартиры, расположенной по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 12, которой являлась, в том числе ФИО45 В ходе беседы с продавцом квартиры ФИО45, Вострецова В.А., договорилась о встрече для просмотра ее объекта недвижимости для последующего заключения договора купли-продажи.

Терлюк М.С. приехала к продавцу квартиры ФИО45, которой представилась уполномоченными от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> – сотрудником ** <адрес>» и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО45 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру. Кроме того, Терлюк М.С. сообщила ФИО45 о намерении от лица ** <адрес>» приобрести у нее квартиру по указанной цене – № рублей, о чем она сообщит Вострецовой В.А.

Кроме того, Хохлов А.В. и Седых М.Ю. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО286, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении для нее и членов ее семьи квартиры.

Вострецова В.А. приехала на встречу к ФИО45, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы № рублей, склонила последнею к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием интересующего участников организованной группы условия по завышенной цене продаваемого им объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Также, Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры ФИО45 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО45, а также ее детей Свидетель №87, Свидетель №87 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры, разъяснив, что после поступления денежных средств на их банковские счета, ФИО45 должна уведомить об этом Вострецову В.А. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, Терлюк К.С. гарантируя обеспечение по нему оплаты не позднее № сентября № года, произведеннрй со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО45 № № Свидетель №87 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № сентября № года, но не позднее № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. и Хохлов А.В. организовали встречу с продавцом квартиры ФИО45, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Хохлов А.В., повторно разъяснил ФИО45 о необходимости выполнения ею обязательств по перечислению денежных средств в виде якобы законной компенсационной выплаты гражданину-переселенцу на указанные им реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, которые Хохлов А.В. передал продавцу ФИО45, и проконтролировал перечисление денежных средств в размере № рублей со счета № № на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, для создания видимости законности действий участников, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО45

60.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО287

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Хохлов А.В., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 303, продавцом которой являлся ФИО60

Хохлов А.В. и Седых М.Ю. связались со ФИО60 и выяснили у последнего стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО60 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру, и сообщили ему, что с ним свяжется юрист, которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для него основе.

Вострецова В.А., будучи осведомленной от Хохлова А.В. и Седых М.Ю., связалась со ФИО60, представившись юристом, уполномоченным действовать от лица государства, в том числе от лица ** <адрес>» осуществлять мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. На встречу к ФИО60 Вострецова В.А. приехала совместно с Терлюк М.С., и в ходе встречи, убеждая в законности своих действий, гарантируя продавцу получение желаемой суммы в размере № рублей, склонила последнего к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры ФИО60 и получения от него согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Кроме того, Седых М.Ю. и Терлюк М.С. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО287, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. склонила ФИО60 подписать договор №№ купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № сентября № года с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры, который передал ему на подпись Хохлов А.В. При этом, Хохлов А.В. при подписании договора пояснил ФИО60, что в указанном документе не прописана компенсационная выплата, поскольку Вострецовой В.А. пришлось внести в него изменения, которые не затрагивали интересы продавца квартиры ФИО60 и гарантировали получение последним желаемой суммы продажи № рублей. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (нормой общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО60 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО60, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», в ходе которой Вострецова В.А. передала продавцу ФИО60 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10 При этом, ФИО60 получив реквизиты счета, осуществил перечисление денежных средств в размере № рублей со своего счета № №, на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. Для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей в качестве компенсации за разницу в квадратных метрах по программе переселения <адрес>, которую передала продавцу ФИО60

61.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО282, ФИО286

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. и Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 39, продавцом которой, в том числе, являлась Свидетель №14

Седых М.Ю. связался с Свидетель №14, которой представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, инспектором ** <адрес>» и выяснил у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у Свидетель №14 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО286, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Седых М.Ю., получив согласие Свидетель №14 о намерении заключить сделку купли-продажи сообщил, что с ней свяжется Вострецова В.А., которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для нее основе.

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №14 и в ходе встречи пояснила продавцу Свидетель №14, что государство готово приобрести у нее квартиру, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А. склоняя Свидетель №14 заключить сделку купли-продажи с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, гарантировала, что последняя получит свою фактическую сумму продажи в размере № рублей. Вместе с тем, Вострецова В.А. пояснила Свидетель №14, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №14 согласилась на заключение сделки.

Также Вострецова В.А. склонила Свидетель №14 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей.

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры Свидетель №14 и получения от нее согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ней о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №14 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площади № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А., подписав с продавцом Свидетель №14 договор купли-продажи, разъяснила ей якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет гражданина-переселенца, после получения Свидетель №14 бюджетных денежных средств, о чем ей необходимо сообщить членам организованной группы.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №14 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, в г. адрес, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры Свидетель №14, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», и передала продавцу Свидетель №14 реквизиты счета №№, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8 При этом, неосведомленная Свидетель №14 произвела перечисление со своего счета № № на счет № № денежных средств в сумме № рублей, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №14

62.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО289

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 90, продавцами которой являлись ФИО50, ФИО288 Далее Вострецова В.А. связалась с продавцами ФИО50, ФИО288, которым представилась уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующим в интересах ** <адрес>», и выяснила у последних стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО50, ФИО288 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Вострецова В.А. организовала встречу, в ходе которой пояснила ФИО50, что государство готово приобрести у него и ФИО288 квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А., убеждая ФИО50 заключить сделку купли-продажи с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, разъяснила ему, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленные о преступных намерениях, продавцы квартиры ФИО50, ФИО288 согласились на заключение сделки.

Также, Вострецова В.А. склонила ФИО50 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Также Вострецова В.А. доставила для просмотра указанной квартиры ФИО289, которую склонила к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Далее Вострецова В.А. склонила ФИО50, ФИО288 подписать договор, разработанный Терлюк К.С. № № купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв.м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

Вострецова В.А. после подписания договора, разъяснила ФИО50, ФИО288, что им необходимо сообщить ей о поступлении им на счета бюджетных денежных средств, для исполнения якобы законных обязательств о передаче компенсационной выплаты гражданину-переселенцу на указанные ею реквизиты счета.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО50 № №, ФИО288 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

№ сентября № года, находясь в г. адрес, продавец квартиры ФИО50, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», используя переданные ему Вострецовой В.А. реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, произвел перечисление денежных средств в размере № рублей со своего счета № № на счет № №, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. После перечисления денежных средств в сумме № рублей ФИО50 сообщил об этом Вострецовой В.А. При этом, № сентября № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО50

В период времени с № сентября № года, но не позднее № сентября № года находясь в г. адрес, Вострецова В.А. для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавцов квартиры с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводила на регистрации сделки купли-продажи ФИО50, ФИО288

63.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО281

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., подыскала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 15, продавцом которой являлась Свидетель №18

Вострецова В.А. связалась с Свидетель №18, которой представилась уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и выяснив стоимость продаваемой квартиры – № рублей предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. в ходе встречи с Свидетель №18, убеждая в законности своих действий, гарантируя Свидетель №18 получение желаемой, фактической суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и стоимость продаваемой квартиры оценена как – № рублей. При этом, после получения денежных средств в оплату по заключенному договору с ** <адрес>» продавец Свидетель №18 обязана передать якобы гражданину-переселенцу якобы законную компенсационную выплату, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №18 согласилась на заключение сделки.

Вострецова В.А. после получения согласия от Свидетель №18 на передачу разницы № рублей, договорилась с последней о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №18 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №18 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», неосведомленная Свидетель №18 осуществила внесение денежных средств в сумме № рублей, списанных со своего счета №№, в виде якобы законной компенсации гражданину-переселенцу на предоставленные ей Вострецовой В.А. реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

№.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №58

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 87, продавцом которой являлась ФИО40 Далее Вострецова В.А. и Седых М.Ю. связались с продавцом квартиры ФИО40, которой представились уполномоченными от государства лицами, осуществляющими мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующими в интересах ** <адрес>», и выяснили у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО40 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Вострецова В.А. и Седых М.Ю. пояснили ФИО40, что государство готово приобрести у нее квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Вострецова В.А. склоняя ФИО40 заключить сделку купли-продажи с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, разъяснила ей, что разница от цены указанной в договоре и фактической ценой, то есть № рублей, подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО40 согласилась на заключение сделки. Далее, Вострецова В.А. и Седых М.Ю. склонили ФИО40 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей.

Также Вострецова В.А. и Седых М.Ю. доставили для просмотра выбранной членами организованной группы квартиру Свидетель №58, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А., Седых М.Ю. склонили ФИО40 подписать договор разработанный Терлюк К.С. №№ купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания вышеуказанного договора, Вострецова В.А. разъяснила ФИО40, что ей необходимо сообщить о поступлении на банковский счет бюджетных денежных средств, для исполнения якобы законных обязательств о передаче компенсационной выплаты гражданину-переселенцу.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для его дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО40 № №, открытого в одном из отделений ОАО «Байкальский банк» Сбербанк России» ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года, находясь в г. адрес, следуя отведенной роли, Вострецова В.А. и Седых М.Ю. организовали встречу с продавцом квартиры ФИО40, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Вострецова В.А. и Седых М.Ю. передали продавцу ФИО40 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, на которые № сентября № года ФИО40 произвела зачисление денежных средств в размере № рублей, предназначенной со слов членов организованной группы гражданину-переселенцу. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

В период времени с № сентября № года, но не позднее № октября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А., для обеспечения порядка перехода права собственности, заключения сделки, в установленном законом порядке, с целью ограничения контакта продавца квартиры ФИО40 с другими продавцами квартир и распространения информации о передаче участникам организованной группы в виде рассчитанной ими каждый раз разницы, сопроводила ФИО40 на регистрации сделки купли-продажи.

65.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце Свидетель №57    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 12, продавцом которой, в том числе, являлась ФИО68

Вострецова В.А. связалась с ФИО68, которой представилась сотрудником риэлторского агентства, уполномоченным действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А.в ходе встречи с ФИО68, убеждая в законности своих действий, гарантируя ФИО68 получение желаемой суммы по сделке – № рублей, разъяснила, что жилье для граждан приобретается из расчета № рублей за № кв. м, то есть стоимость квартиры составит – № рублей. После получения денежных средств продавец ФИО68 обязана передать наличными денежными средствами компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом оплаты банку за проводимые им операции). Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры ФИО68 согласилась на заключение сделки.

Седых М.Ю. и Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры Свидетель №57, которую склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. приехала на встречу к ФИО68, в ходе которой, склонила ФИО68 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта. При этом Вострецова В.А. разъяснила продавцу ФИО68, что последняя обязана передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ФИО68 о дальнейшей встрече, для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила ФИО68 подписать указанный договор №№, датированный № сентября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. В свою очередь неосведомленная ФИО68 убедила подписать вышеуказанный договор, в том числе, ФИО69 Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры согласно вышеуказанному договору производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № сентября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № сентября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № сентября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов ФИО68 № №, ФИО69 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № сентября № года находясь в г. адрес ** <адрес>, Вострецова В.А. организовала встречу с продавцом квартиры ФИО68, которая совместно с ФИО356Е., произвели операцию по списанию части вклада денежных средств со счета ФИО69 № №. Указанные денежные средства в сумме № рублей ФИО68 передала лично прибывшей на встречу Вострецовой В.А. Переданные продавцом квартиры ФИО68 денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу ФИО68

66.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № октября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО208 Ф.О.    Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № октября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Седых М.Ю. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 45, продавцом которой являлась ФИО51

Вострецова В.А. связалась с продавцом квартиры ФИО51, которой представилась уполномоченным лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и выяснила у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО51 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Хохлов А.В. организовал встречу С ФИО51,, в ходе которой склонил ее к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого им объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи и цены, указанной в договоре, то есть № рублей.

    Седых М.Ю. доставил для просмотра указанной квартиры ФИО208 Ф.О., которого склонил к приобретению ** <адрес>» для него квартиры.

Хохлов А.В. склонил ФИО51 подписать разработанный Терлюк К.С. договор № № купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № октября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартир общей площадью №, № кв. м составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом №№-ОЗ), из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. <адрес> квартиры в размере № кв.м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № октября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № октября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, который попросила завизировать неосведомленного Свидетель №130 и передать его на подпись ФИО196 А.А. Убежденный Терлюк К.С. в достоверности изложенных сведений, Свидетель №130 завизировал его и передал на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № октября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО51 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, в период времени с № октября № года, но не позднее № ноября № года, находясь в г. адрес, Вострецова В.А., организовала встречу с продавцом квартиры ФИО51, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где Вострецова В.А. передала продавцу ФИО51 реквизиты счета № № открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №8, на которые ФИО51 № октября № года произвела зачисление денежных средств в размере № рублей, предназначенные со слов членов организованной группы гражданину-переселенцу. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

67.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № октября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО281

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № октября № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А., Хохлов А.В. подыскали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 27, продавцом которой являлась Свидетель №122

Хохлов А.В. связался с продавцом квартиры Свидетель №122, которой представился уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, в том числе действующим в интересах ** <адрес>», и выяснил у последней стоимость объекта продажи, а также наличие желания у Свидетель №122 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Хохлов А.В. пояснил Свидетель №122, что государство готово приобрести у нее квартиру при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей. При этом, Хохлов А.В. склоняя Свидетель №122 заключить сделку купли-продажи квартиры с указанием заведомо завышенной стоимости объекта недвижимости в размере № рублей, разъяснил ей, что разница от цены указанной в договоре в сумме № рублей, и фактической ценой, указанной Свидетель №122 – № рублей, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банка за проведение им операции), подлежит передаче гражданину-переселенцу, для которого приобретается квартира. Неосведомленная о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №122 согласилась на заключение сделки.

Далее, Хохлов А.В. склонил Свидетель №122 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием условия завышенной цены продаваемого объекта, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, то есть № рублей (с учетом оплаты услуг банку за проведение им операции).

Хохлов А.В. склонил Свидетель №122 подписать разработанный Терлюк К.С. договор №№ купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, датированный № октября № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м, составляет № рублей. Оплата стоимости квартиры производится исходя из площади № кв. м (норма общей площади жилого помещения, установленная Законом № №-ОЗ) из расчета стоимости № кв. м в размере № рублей. Дополнительная площадь квартиры в размере № кв. м является улучшенными техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) квартиры, и передается в собственность покупателя бесплатно.

После подписания договора №№ от № октября № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № октября № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных сведений в указанном договоре и передала его на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, гарантируя по нему оплату не позднее № октября № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №122 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № октября № года, находясь в г. адрес, Хохлов А.В. организовал встречу с продавцом квартиры Свидетель №122, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», где передал продавцу Свидетель №122 реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя неосведомленного Свидетель №10, на которые № октября № года Свидетель №122 произвела зачисление денежных средств в размере № рублей, предназначенных со слов членов организованной группы гражданину-переселенцу. Денежные средства в сумме № рублей участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

68.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО290

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, Вострецова В.А., Хохлов А.В., находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, занимались поиском квартиры для ФИО290 В связи с тем, что подысканные квартиры участниками организованной группы не устроили ФИО290, то последняя самостоятельно подыскала для себя квартиру, расположенную по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 90, продавцами которой являлись Свидетель №111 и Свидетель №110, стоимостью № рублей.

Вострецова В.А. решила проконтрролировать совершение сделки купли-продажи указанной квартиры, убедив ФИО290, что она исполнит все действия, направленные на приобретение для нее вышеуказанной квартиры.

Находясь преимущественно на территории ** <адрес>, в г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, а также в г. адрес, Вострецова В.А. связалась с продавцом квартиры Свидетель №110, действующим также в интересах Свидетель №111, которому представилась уполномоченным от государства лицом, осуществляющим мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и выяснила у Свидетель №110 стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у последнего на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, а также предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи.

Вострецова В.А. приехала на встречу к Свидетель №110, в ходе которой, убеждая в законности своих действий, гарантируя получение желаемой суммы в размере № рублей при заключении сделки, склонила Свидетель №110 к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры в лице ООО «Статус+», с указанием завышенной цены продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать компенсационную выплату на проведения ремонтных работ, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составляет разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре № рублей, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры Свидетель №110, действующим также в интересах своего сына Свидетель №111 и получения от него согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ним о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №110, Свидетель №111 подписать указанный договор №№, датированный № декабря №, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

Вострецова В.А., подписав с продавцами Свидетель №110, Свидетель №111 договор купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, разъяснила им якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на указанный ею счет для гражданина-переселенца, после получения ими бюджетных денежных средств, о чем необходимо сообщить Вострецовой В.А. При этом Вострецова В.А. передала продавцу Свидетель №110 реквизиты банковского счета № №, открытому на ее имя в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», расположенном на территории г. адрес.

После подписания договора №№ от № декабря № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № декабря № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счета продавцов Свидетель №111 № №/48, Свидетель №110 № №, открытых в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № декабря № года, находясь в г. адрес, продавец квартиры Свидетель №110 в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», произвел перечисление в сумме № рублей со своего счета № № на счет № №, открытый на имя Вострецовой В.А., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению. При этом, № декабря № года для создания видимости законности действий, Вострецова В.А. составила расписку о получении ею в лице директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. денежных средств в сумме № рублей, которую передала продавцу Свидетель №110

69.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданах-переселенцах ФИО359, ФИО291

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Вострецова В.А. подыскала квартиру по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 47, продавцом которой являлся Свидетель №28

Вострецова В.А. и Хохлов А.В. доставили для просмотра указанной квартиры ФИО359, и ФИО292, которых склонили к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Вострецова В.А. связалась с супругой продавца квартиры, Свидетель №28 – Свидетель №46, которая действуя в интересах Свидетель №28, производила все действия по продаже вышеуказанной квартиры. Вострецова В.А. представилась Свидетель №46, уполномоченной действовать от лица государства, в том числе представителем ** <адрес>», осуществляющим мероприятия по приобретению квартир для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, и предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. приехала на встречу к Свидетель №46 и Свидетель №28, в ходе которой, убеждая в законности своих действий, разъяснила вышеуказанным продавцам, что ** <адрес>» приобретает жилье для граждан из расчета № рублей за № кв. м, и стоимость продаваемой квартиры оценена как – № рублей. При этом после получения денежных средств в оплату по заключенному договору с ** <адрес>» продавец Свидетель №28 обязан передать компенсационную выплату, предназначенную якобы гражданину-переселенцу, которая составила № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции). Вострецова В.А. разъяснила продавцам, что возврат компенсационной выплаты является неотъемлемым условием заключения сделки. Неосведомленные о преступных намерениях, продавец квартиры Свидетель №28 и его супруга Свидетель №46 согласились на заключение сделки.

Вострецова В.А. после получения согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с Свидетель №28 и Свидетель №46 о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>». Вострецова В.А. склонила Свидетель №28 подписать указанный договор №№, датированный № декабря № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

После подписания договора №№ от № декабря № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № декабря № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца Свидетель №28 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № декабря № года, находясь в г. адрес, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», неосведомленный о преступных намерениях продавец квартиры Свидетель №28 и Свидетель №46, по указанию Вострецовой В.А., осуществили перечисление денежных средств в виде якобы законной компенсации гражданину-переселенцу со счета № №, в сумме № рублей на предоставленные им членами организованной группы реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя Вострецовой В.А., которые участники организованной группы присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

70.

Кроме того, в период времени с № июня № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. предоставила подконтрольным ей и Вострецовой В.А. членам организованной группы Хохлову А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. информацию о гражданине-переселенце ФИО293

Используя полученную от Терлюк К.С. информацию, в период времени с № декабря № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, Хохлов А.В. подыскал квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 88, продавцом которой являлся ФИО41

Хохлов А.В. связался с проживающей в квартире ФИО294, являющейся дочерью собственника квартиры ФИО41, которой представился уполномоченным от лица государства осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> и выяснил у последней стоимость объекта продажи – № рублей, а также наличие желания у ФИО294 и ФИО41 на возмездной основе передать в собственность ** <адрес> квартиру.

Хохлов А.В. с целью склонения продавцов к заключению сделки на условиях участников организованной группы, пояснил ФИО294, что государство готово приобрести у ее отца – ФИО41 квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, при условии указания в договоре купли-продажи завышенной цены, в связи с якобы выделенной государством на каждого переселяемого гражданина определенной суммы денежных средств. Получив согласие ФИО294 и ФИО41 о намерении заключить сделку купли-продажи, сообщил ФИО294, что с ними свяжется Вострецова В.А., которая оформит все необходимые документы по сделке на безвозмездной для них основе.

Вострецова В.А., будучи осведомленной от Хохлова А.В., связалась с ФИО41 и его дочерью ФИО294, и, представившись им юристом, уполномоченным действовать от лица государства, в том числе от лица ** <адрес>» осуществлять мероприятия по переселению граждан из зоны затопления ложа водохранилища <адрес>, предложила встретиться для заключения сделки купли-продажи. Вострецова В.А. приехала на встречу к ФИО294 и ФИО41, и, убеждая в законности своих действий, гарантируя им получение желаемой суммы в размере № рублей при заключении сделки, склонила последних к заключению предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+», с указанием условия по завышенной цене продаваемого объекта в размере № рублей, рассчитанной исходя из стоимости № кв. м – № рублей, а также дополнительного соглашения к нему, согласно которому продавец обязан передать безналичным путем компенсационную выплату якобы гражданину-переселенцу, которая составила разницу от фактической цены продажи квартиры и цены, указанной в договоре, то есть № рублей (с учетом произведенной оплаты банку за осуществление им операции).

Вострецова В.А. после заключения предварительной сделки с продавцом квартиры ФИО41 и получения от него и ФИО294 согласия на передачу разницы № рублей, договорилась с ними о дальнейшей встрече для заключения разработанного Терлюк К.С. договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> в лице покупателя ** <адрес>».

Далее Хохлов А.В. доставил для просмотра выбранной квартиры ФИО293, которую склонил к подписанию типового заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. о приобретении квартиры.

Также, Вострецова В.А. склонила ФИО41 подписать договор №№, датированный № декабря № года, с указанием заведомо завышенной стоимости квартиры. Согласно договору стоимость квартиры общей площадью № кв. м составляет № рублей.

Вострецова В.А. подписав с продавцом ФИО41 договор купли-продажи, разъяснила ему и ФИО294 якобы существующее законное условие о необходимости возврата компенсации гражданину-переселенцу, то есть № рублей, которую необходимо перечислить на счет Вострецовой В.А. для гражданина-переселенца, после получения ФИО41 бюджетных денежных средств.

После подписанния договора №№ от № декабря № года, члены организованной группы Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С. передали его в ** <адрес>», для дальнейшего подписания директором ФИО196 А.А. и произведению по нему оплаты.

В период времени с № декабря № года, но не позднее № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, преимущественно в г. адрес, Терлюк К.С. осуществила якобы проверку изложенных в указанном договоре сведений, завизировала его и передала на подпись ФИО196 А.А., который убежденный в достоверности проверенных Терлюк К.С. сведений, подписал договор. Убедив ФИО196 А.А. в достоверности, указанных в договоре сведений и осуществив контроль за подписанием им договора, обеспечив оплату по нему не позднее № декабря № года, произведенную со счета № №, открытого в УФК по ** <адрес> Министерство финансов ** <адрес>, ** <адрес>» на счет продавца ФИО41 № №, открытого в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», Терлюк К.С. уведомила об этом членов организованной группы.

Далее, № декабря № года, находясь в г. адрес, продавец квартиры ФИО41, в одном из отделений ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России», получив от своей дочери реквизиты счета № №, открытого в ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России» на имя Вострецовой В.А., по указанию Вострецовой В.А. произвел перечисление денежных средства в размере № рублей со своего счета №№, которые участники организованной группы присвоили и распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с № июня № года по № декабря № года, находясь на территории ** <адрес>, участники организованной группы в составе Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. похитили денежные средства из бюджетов Российской Федерации и ** <адрес> (поскольку оплата стоимости квартир производилась из средств федерального и областного бюджетов) в сумме № рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

При этом получатель бюджетных денежных средств ** <адрес>» в лице неосведомленного о преступных намерениях директора ФИО196 А.А. ежемесячно предоставлял главному распорядителю бюджетных денежных средств – Минстрой ** <адрес>, расположенное по адресу: г. адрес, ул. Поленова, № «а»/№, сведения о ходе выполнения работ и оказания услуг, включенных в Программу №№, в том числе о приобретении жилья на вторичном рынке в г. адрес, содержащие ложную информацию по стоимости приобретаемых квартир, указанную в № договорах купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, а также бухгалтерских и иных документах, составляемых ** <адрес>».

В свою очередь Минстрой ** <адрес> предоставлял недостоверные сведения о суммах, затраченных им бюджетных денежных средств, при реализации мероприятий по Программе №№, в министерство экономического развития и промышленности ** <адрес>, министерство финансов ** <адрес>, а также в Министерство регионального развития Российской Федерации.

По существу предъявленного обвинения подсудимые Терлюк К.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. в судебном заседании пояснили следующее:

Подсудимая Терлюк К.С. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признала. При этом показала, что до своего трудоустройства в Дирекцию, она никогда не занимала руководящие должности. В Дирекцию изначально была принята на должность начальника юридического отдела, впоследствии назначена на должность заместителя директора по правовым вопросам. Исходя из ее должностной инструкции, она не несла ответственность за эффективное использование бюджетных средств, за обоснование достоверности и обоснованности цен, содержащейся в документах. Работа по приобретению № квартир в г. адрес, которая со слов ФИО196 А.А., была устным распоряжением поручена ей, не относится к ее должностным обязанностям, а исходя из долгосрочной целевой программы, приобретение жилья является мероприятием, которое реализуется полностью дирекцией и возложение его на одного сотрудника противоречит нормам трудового законодательства. Как пояснял свидетель ФИО196 А.А., он полностью поручил вопрос приобретения квартир Терлюк К.С., не вникал в ее деятельность и контроль не осуществлял. Вместе с тем, исходя из трудового договора ФИО196 А.А., его должностной инструкции, а также характеристики, следует, что ФИО196 А.А. контролировал все сферы деятельности дирекции, принимал активное участие по всем направлениям деятельности дирекции, он нес ответственность за эффективность и целевое использование бюджетных средств.

Обратила внимание, что показания свидетеля ФИО196 А.А. об устном характере дачи служебных распоряжений сотрудникам Дирекции, опровергаются примерами служебных записок дирекции, которые имеют порядковый номер, дату написания и регистрации, а также письменных приказов и распоряжений.

Ни одним локальным актом дирекции не было предусмотрено согласование, визирование договоров купли-продажи. Единственное исключение, это проекты распоряжений и проекты договоров, которые готовились дирекцией от имени Министерства строительства и дорожного хозяйств ** <адрес>, эти документы должны были визироваться сотрудниками юридического отдела и финансового отдела.

    В рамках переселения ею и сотрудниками юридического отдела готовились проекты распоряжений, проекты договоров, проверялся пакет документов граждан, формировались учетные дела. ФИО196 А.А. пояснял, что занимался всеми иными мероприятиями, кроме переселения и приобретения квартир, однако на дату принятия решение о приобретении жилья на вторичном рынке – № июня № года, иными мероприятиями, о которых упоминал ФИО196 А.А., уже не было необходимости заниматься вплотную, поскольку все контракты были заключены еще в № году, подрядчики уже работали, необходимо было только проверять результат работы. Самыми большими мероприятиями, которые нужно было решить летом № года, являлись переселение людей и приобретение для них жилых помещений. К концу № года, когда первая очередь жилых помещений была построена, в октябре, ноябре № года люди начали заселяться в это жилье. После того, как квартиры были построены, граждане начали неоднократно менять свои пожелания относительно места переезда. К середине января № года, все квартиры, построенные в г. адрес, были распределены среди граждан и начался процесс переселения граждан. Первый раз вопрос о том, что жилья в городе адрес для граждан не хватает, поставила ФИО222 на заседании рабочей группы по решению социальных вопросов, на котором присутствовали ФИО540, Свидетель №36, ФИО196, Свидетель №44, представители Министерства строительства и дорожного хозяйства ** <адрес> – Литвин, Свидетель №126. На этом совещании ФИО540 довел, что с гражданами необходимо провести работу по их убеждению на переселение в <адрес>, поскольку там было построено на № квартир больше, чем было необходимо. По этому вопросу были неоднократные совещания в ФИО11 <адрес>, где прорабатывался вопрос обмена жилых помещений в <адрес>, прорабатывался вопрос привлечения риелторов для обменных операций, но Министерством финансов ** <адрес> было отказано в выделении денежных средств и было принято решение просто уведомить все заинтересованные риэлтерские организации, чтобы они начали самостоятельно заниматься этим процессом по обмену. В феврале № года ФИО11 <адрес> было установлено правило, что никакие квартиры на вторичном рынке жилья покупаться не будут, а будут исключительно строиться. ФИО196 А.А. неоднократно в <адрес> говорил гражданам, что жилья на вторичном рынке не будет, что жилье будет исключительно строиться. ФИО11 <адрес> начало прорабатывать вопрос по строительству необходимого дополнительного жилья, а потому было необходимо подготовить списки граждан, где будет указано точное количество квадратных метров, положенных каждой конкретной семье и тот населенный пункт, куда граждане желали переселиться. В связи с тем, что у дирекции эти списки отсутствовали, ФИО540 была поставлена задача ФИО222 совместно с Управлением губернатора по региональной политике подготовить списки граждан с указанием населенного пункта и положенной площади по закону. Подготовка этих списков неоднократно срывалась, а потому невозможно было сформировать техническое задание на постройку дополнительных квартир. С конца апреля до начала июня № года обсуждался вопрос, кто из застройщиков согласится поострить жилье в максимально короткие сроки, изначально до № декабря № года, а впоследствии до № сентября № года. Поскольку застройщики не соглашались в такие короткие сроки ФИО191 жилье, и вопрос о бюджетном финансировании мог быть решен только к ноябрю № года, в конце мая № года стал активно обсуждаться вопрос об обмене жилья в <адрес>, но граждане на данные условия не согласились. Вопрос о приобретении жилья на вторичном рынке начал обсуждаться только № июня № года, поскольку потенциальные застройщики отказались ФИО191 дополнительные жилые помещения. При этом было указано дирекции приобретать квартиры без проведения торгов. Обсуждался вопрос уведомления общественности, всех заинтересованных, о том, что ФИО11 <адрес> покупает жилье на вторичном рынке. ФИО540 указал, что необходимо довести до граждан, что они могут выбирать себе квартиры, что в данном процессе могут и должны участвовать риелторы для решения вопросов, связанные с показом квартир, сформированием пакета документов, направлением документов в адрес и обратно в адрес. На данном совещании Свидетель №3 указывал на невозможность в таком порядке приобретать квартиры, поскольку в смете дирекции не было заложено приобретение жилья на вторичном рынке, что площадей, предусмотренных по Закону №№, а именно №, №, № квадратных метра на вторичном рынке нет. После совещания она звонила ФИО196 А.А., поскольку тот был в командировке, и ФИО196 А.А. сказал, что этот вопрос по его приезде необходимо обсуждать на уровне ФИО540 и Минстроя ** <адрес>. Окончательное решение о приобретении вторичного жилья было принято № июня № года, и оно было утверждено в протоколе совещания от № июня № года. Переселение должно было быть завершено до начала отопительного сезона, то есть до № сентября № года, а не до конца № года, как пояснял ФИО196. Неоднократно на совещаниях обсуждался вопрос о привлечении риэлтерской организации, однако привлечь риэлторов не могли, потому что не могли просчитать, сколько им платить за каждую сделку, бюджетные средства на эти мероприятия запланированы не были, на проведение торгов не было времени. При этом предлагалось установить фиксированную цену № рублей за квадратный метр по приказу Минрегионразвития, путем доведения информации что Дирекция приобретает жилье определенных площадей по определенной цене за квадратный метр, что поможет привлечь риэлторов, которые за Дирекцию выполнят всю эту работу. Вопреки показаниям ФИО196 А.А., он не давал ей поручения выяснить вопрос стоимости квартир в адрес. Этот вопрос ФИО196 проработал с производственным и финансовым отделом, и с ФИО295, а тот сказал, что по № рублей покупать будет дорого в адрес, и в целях экономии необходимо установить стоимость в размере № рублей. Покупать в адрес жилье за № рублей это экономия, и если риэлторы отработают и найдут жилье дешевле, то получат за это вознаграждение, это было единственное возможное решение на тот момент. Изначально в качестве агентства недвижимости предложили выступить организации **, которая строила новое жилье, этот вопрос ФИО540 обсуждался с представителем прокуратуры Иркутской области Некрасовым. Позднее ** отказался, тогда было принято решение привлечь в качестве риэлтора Безбородову Викторию. ФИО196 ее знал хорошо, встречался с ней в Дирекции, та работала с конца № года начала № года по обмену жилья с Лугового на адрес. ФИО196 А.А. № мая № года встречался с Викторией в адрес на курорте <адрес>, по вопросу обмена квартир. При этом, когда встал вопрос о приобретении жилья, ФИО196 сказал, что Безбородова Виктория уже работает по обмену, а потому пусть работает на покупку жилья для Дирекции. ФИО196 А.А. сказал ей (Терлюк), чтобы она оказывала содействие Виктории, принимала от нее документы. В Дирекции не были заложены расходы на покупку № квартир на вторичном рынке жилья, а потому встал вопрос, кто эти договоры купли-продажи будет готовить, кто будет проверять документы по этим квартирам. Первоначально эти документы делала Виктория, она смотрела, существуют ли продавцы, сверяла оригиналы документов. В связи с тем, что у сотрудников юридического отдела был большой объем работы, были изысканы деньги на оплату привлечения людей для возмездного выполнения услуг. Сотрудник юридического отдела занимались тем, что готовили проекты распоряжений, готовили проекты договоров, принимали заявления от граждан переселенцев, формировали пакет документов. Первоначально юридическими вопросами по приобретению жилья, проверкой документов, и заполнением типового договора купли-продажи занималась Свидетель №109 Готовый пакет документов она направляла в Дирекцию, который проверяла Свидетель №1, а также она (Терлюк К.С). Договоры, исследованные в судебном заседании, частично содержат визы, однако часть договоров не завизированы. ФИО196 А.А. предоставил ложную информацию, что все договоры должны были быть завизированы, поскольку на это не было времени, людей нужно было срочно переселять, сдавать документы на государственную регистрацию сделок. Сотрудники юридического отдела занимались подготовкой проектов Она (Терлюк) оказывала содействие, общалась по телефону с Викторией, проверяла документы. Договор купли-продажи был типовой, цена в договоре стояла именно № рублей за квадратный метр. При разработке типового договора, она по рекомендации ФИО109 взяла за основу договор, используемый Минстрой ** <адрес>, адаптировала его, подготовила проект и направила для согласования ФИО109

В конце июня № года Виктория из адрес позвонила ей, и просила помочь разработать договор, с которым она бы работала с продавцами квартир. Брать свою комиссию, свое вознаграждение она могла исключительно от продавцов, потому что переселенцы не должны были платить за услуги риэлторов. Она по просьбе Виктории разработала и составила договор, и в конце июня № года отправила Виктории для работы, ни о каком преступном сговоре речь идти не может. В данном договоре Безбородова В.А. действовала от лица ООО «Статус+», компенсация по переселению, это ее услуги. Виктория, прочитав договор, сказала, что ей не нравится название, и она его назвала предварительный договор, а не договор поручения.

Вообще с Вострецовой (Безбородовой) В.А. она знакома с № года, у них сложились дружеские отношения, общались во время учебы в школе, после окончания высшего учебного заведения.

Вострецова самостоятельно начала работать в <адрес> в конце № года и начале № года. Виктория была одним из риелторов, которые приходили в Дирекцию с доверенностями от переселяемых граждан, чтобы забрать ключи, чтобы посмотреть квартиру, чтобы забрать документы. В Дирекции Виктория общалась с ней, с Свидетель №130, с Свидетель №131, с ФИО196 А.А. В № году Виктория работала по обмену жилья, по программе обеспечения жильем военнослужащих, военнослужащим требовались квартиры в ** <адрес>, а переселенцам необходимо было это жилье продать.

С Седых М.Ю. она познакомилась в апреле № года, знала, у них с ее сестрой Терлюк М.С. были отношения. Также она слышала о том, что Седых подрабатывал у Вострецовой по сделкам в сфере недвижимого имущества. С Хохловым, до того как он начал оказывать свои услуги Дирекции по договору гражданско-правового характера, она не общалась. Когда встал вопрос о возможности привлекать для работы лиц по договорам гражданско-правового характера, она направляла такое предложение всем знакомым, в том числе и Вострецовой, но та отказалась, а Хохлов и ФИО46 согласились оказывать эти услуги. ФИО196 лично общался с Хохловым в Дирекции перед заключением договора. Тогда она в первый раз увидела Хохлова

По ситуации с обменом жилья в <адрес> работало много риэлтерских организаций, поскольку сама Дирекция этой риэлтерской деятельностью заниматься не могла, в конце мая ФИО540 еще раз было акцентировано внимание, что все квартиры в <адрес> нужно как-то распределять. Тогда она позвонила Вострецовой, а ФИО196 позвонил своим знакомым риэлторам, и попросили их увеличить интенсивность работы, чтобы как можно больше людей переселилось. № мая № года, когда ФИО196 поехал в командировку в <адрес>, он попросил, чтобы Виктория поехала в эти же даты, чтобы он мог встретиться с ней в адрес, переговорить подробно. В эту поездку ФИО196 встречался с Викторией на курорте <адрес>. А после Вострецова выступала в <адрес> по обменным сделкам, после туда приехал ФИО196 А.А. и выступал в поддержку Вострецовой, пояснил жителям, что с риэлтором Викторией можно работать, что с ней работает Дирекция.

Опровергая обвинение в создании организованной преступной группы с № февраля № года по № июня № года, которое основано на дате поездки Вострецовой, Седых и Хохлова в адрес, подсудимая Терлюк К.С. указала, что на № июня № года вопрос о покупке вторичного жилья еще не шел, он уже обсуждался, но в этот период прорабатывался вопрос, что это сделает <данные изъяты> Впервые вопрос о покупке вторичного жилья начал обсуждаться № июня № года, когда Литвин сообщил об отказе застройщика ФИО191 дополнительное жилье в адрес. В середине июня Литвин доложил ФИО540, что можно покупать квартиры без торгов, что есть судебная практика Минрегиона России. Впоследствии в протоколе совещания, который был подписан № июня № года, было решено уведомить заинтересованных лиц, организаций, что они могу принимать участие в процессе по поиску и обмену жилья, участвовать в сопровождении сделок. Но на словах ФИО540 было сказано, что после отказа <данные изъяты> заниматься риэлтерской деятельностью, нужно было найти риэлторов, которые за Дирекцию выполнят работу по поиску и приобретению квартир. ФИО540 говорил о том, что позвонил ФИО222, чтобы снять социальное напряжение, сказал, что приедут работать риэлторы, чтобы она им оказала содействие, выделила кабинет, куда бы приходили граждане. Сказал ФИО196, чтобы он тоже позвонил ФИО222 и сказал об этом. После совещания, ФИО196 сказал ей (Терлюк) о том, что раз Вострецова находится в адрес, то пусть она начинает работать по приобретению квартир на вторичном рынке, что у нее уже есть данные, она знает переселенцев. То есть, предложение привлечь Вострецову прозвучало именно от ФИО196. Созвонившись с Вострецовой, она сообщила той, что обменом уже заниматься не надо, что нужно заниматься сделками по сопровождению приобретения квартир. Она обозначила Вострецовой, что цена за квадратный метр, по которой Дирекция будет приобретать квартиры, установлена № рублей, это было предложение ФИО196, которое все одобрили. Данную информацию она довела, чтобы Вострецова могла получить вознаграждение за свою работу, и компенсировать свои услуги. Терлюк К.С. процитировала слова ФИО196, о том, что «если Виктория заработает триста, значит триста, а если заработает ноль, значит ноль». В стоимость квадратного метра № рублей, включается все, что от Дирекции никакой помощи быть не может. Чтобы заработать денежные средства, Вострецова искала квартиры по стоимости до № рублей.

В конце июня Вострецова приехала из адрес и привезла первый пакет документов в копиях, приезжала в Дирекцию, встречалась с ФИО542, с Терлюк и ФИО196. Виктория приехала забирать в адрес свои учредительные документы по компании. Инициатором встречи был ФИО196. При этом ФИО196 Вострецовой опять рассказал всю эту схему, сказал что от нее требуется, что она должна все документы отправлять в Дирекцию, формировать этот пакет документов, обеспечивать их пересылку из адрес и обратно, делать необходимый ремонт в квартирах, либо выделять деньги переселенцам на ремонт, но чтобы заявление от переселенцев было, что претензий к состоянию и качеству квартиры не имеется. Возить переселенцев она должна была самостоятельно, служебный транспорт для этого выделяться не будет. ФИО196 акцентировал внимание, что помощи от Дирекции Вострецова не получит. Реестр переселяемых граждан она Вострецовой не предоставляла, вообще этот реестр был общедоступный, он находился не только у нее (Терлюк К.С.), он находился у всех сотрудников Дирекции, он находился в Минстрое, у ФИО222 Тот реестр, по которому отработала Вострецова, был полнее, чем у Дирекции, у ФИО541, и у Минстроя. Вострецова сама разыскивала асоциальных граждан, которых дирекция не могла найти, им удалось найти этих людей, взять их контакты, и возможность их переселить.

Когда Виктория привезла полный пакет документов, к тому моменту уже была разработана типовая форма договора купли-продажи, согласованная с ФИО109

Для подготовки проектов договоров купли-продажи была привлечена ФИО528, ей документы должны были поступать из адрес от Вострецовой. В дальнейшем по документам ФИО528 работала с Хохловым. Они из адрес направляли ФИО528 весь пакет документов в отсканированном виде для проекта договора, ФИО528 проверяла эти документы. Если каких-то документов не хватало, она по электронной почте писала Хохлову, и тот досылал необходимые документы. Когда документы направлялись из адрес в адрес с автобусом, ей звонила Вострецова либо Хохлов, она практически каждое утро встречала эти документы, о чем сообщала ФИО196. Об отправке документов в адрес с автобусом она также докладывала ФИО196. Изначально отправлялся общий пакет документов, который был предусмотрен договором купли-продажи. Потом подписывался акт приема-передачи, к акту приема-передачи прикладывались оригиналы справок о составе семьи, о снятии с регистрационного учета, справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, отправлялись домовые книги. После того, как договоры в Дирекции подписывались, эти договоры нужно было отправить обратно в адрес, потому что регистрация сделок происходила в адрес. Все расходы по пересылке были за счет риэлторов. Кроме того, возникали сложные ситуации с получением согласия органов опеки на сделку, с получением свидетельств о государственной регистрации права и других проблем, которые по просьбе Дирекции разрешала Вострецова.

По поводу согласования и визирования договоров, восемь договоров не были подписаны ею (Терлюк), на части договоров нет ее подписи и согласования, поскольку она не всегда могла это сделать. Все копии документов заверяла Свидетель №1

В период, когда активно приобретались квартиры, она работала в общем кабинете, где находилось еще № человек. Она открыто разговаривала с Вострецовой, ни от кого не конспирировалась и не скрывала свои разговоры с ней. Все сотрудники, в том числе ФИО196 и Свидетель №3 знали, о том, что риэлторы работают в адрес. Была ситуация, когда ей позвонила Вострецова, и рассказала, что у одного переселенца последняя стадия открытой формы туберкулеза, и почему ее не предупредили. Эту ситуацию она доложила ФИО196, тот посоветовал обратиться к Свидетель №3, так как у него жена медик. После того, как она озвучила это Свидетель №3, он связался со своей супругой, он дал рекомендации. Кроме того, переселенцы в своих показаниях поясняли, что они звонили ФИО196, говорили, что Виктория долго подбирает квартиры, их не устраивают варианты, ФИО196 помогал решить эти вопросы. Также была ситуация, когда Вострецова с ФИО222 ездили на служебном транспорте обособленного отдела в <адрес>, поскольку один из членов переселяемой семьи находился в тюрьме, и от него нужно было заявление о согласии на переселение. Служебный транспорт выделялся по согласованию, эту задачу ставил ФИО196 А.А. Также она каждое утро докладывала ФИО196, о количестве показанных квартир, о количестве согласившихся граждан, докладывала о проблемах с гражданами. ФИО196 выяснял у Свидетель №1 каждое утро, сколько договоров оплачено, прошла ли оплата, сколько договоров отправлено в адрес. Об этом она готовила информационные справки, либо служебные записки, потом эту информацию ФИО196 представлял на совещаниях ФИО11 <адрес>, ФИО296 Всем было известно о работе риэлторов и о схеме по утвержденной цене.

Последнюю актуальную информацию Дирекция получала от Вострецовой, у нее была свежая информация по количеству переселяемых граждан. Изначально все договоры заключались по цене № рублей за квадратный метр. Потом с середины октября до середины декабря квартиры не приобретались, и когда в декабре выяснилось, что осталось еще три семьи, которых необходимо переселить, вновь обратились к Вострецовой, чтобы она эту работу доделала. ФИО196 А.А. вызвал ее и в присутствии Свидетель №1, спросил, сколько переселенцам нужно квартир, и какой площади, она ответила, далее ФИО196 спросил у Свидетель №1, сколько осталось денег на данные мероприятия, та озвучила сумму. Спустя № минут ФИО196 вновь их вызвал, сказал, что посмотрел рынок, и в декабре они будут покупать квартиры по № рублей за квадратный метр. Когда Вострецова приехала, она согласилась дальше доработать по этим сделкам. Она (Терлюк) позвонила Вострецовой и сказала, что ФИО196 принял решение покупать по № рублей за квадратный метр. Вострецова отправила скриншот с объявлениями, что гражданин на такой-то улице выбрал квартиру, а цена была больше № рублей за квадратный метр, а потому она не будет приобретать по такой цене. ФИО196 сказал, что поскольку не покупали какое-то время квартиры, рынок упал, и он настоял, что приобретать нужно по № рублей. Она попросила Вострецову доработать по № рублей за квадратный метр, в итоге квартира была приобретена.

Относительно показаний свидетеля Ермаковой, которая пояснила, что она доплачивала за квартиру продавцам ФИО543, Терлюк высказалась, что эти показания недостоверные. ФИО544 знала, что Вострецова работала за свое вознаграждение, и сказала, что найдет квартиру сама. В итоге ФИО222 звонила ФИО196 А.А., говорила, что ФИО544 хочет выбрать квартиру сама. ФИО196 не возражал. В итоге ФИО544 сама отработала с продавцов, квартира стоила дешевле № рублей за квадратный метр. Поэтому она уверенна, что никаких доплат не было.

Также Терлюк К.С., опровергая доводы предъявленного обвинения, что именно она представила на собраниях Безбородову, и сказала гражданам, чтобы они активно содействовали, сослалась на анализ своих служебных командировок. За весь вменяемый период она восемь раз была в командировке в г. адрес, при этом командировки были в период с № мая № года по № июня № года, когда речь о приобретении вторичного жилья еще не шла. Следующая командировка состоялась только № августа № года, это говорит о том, что она никак не могла представить Безбородову в <адрес>. На № июня № года вопрос приобретения вторичного жилья еще не был решен, речь шла только о строительстве нового жилья и об обмене. И если исходить из того, что ФИО196 А.А. якобы устным распоряжением указал ей покупать квартиры, то с № июня № года он ни разу не отправлял ее в командировку с этими целями. В период с № по № августа № года в командировке находились она, ФИО196 А.А., ФИО296, ФИО297, ФИО298, представители Минстроя ** <адрес> и профильных министерств. Поездка была связанна с проведением собрания под председательством ФИО296 в <адрес>, на котором отвечали на вопросы переселяемых граждан. Проживание было на курорте <адрес>. В эти даты Вострецова также останавливалась в <адрес>. Вечером ФИО296, ФИО196 А.А., она и Вострецова встречались в кафе <данные изъяты> Она с Викторией сидела за отдельным столом, проговаривали вопросы переселения во вторичное жилье, к ним подходил ФИО196, смотрел информацию по спискам, они ему озвучивали проблемы, потому что на следующий день ему нужно было отвечать на вопросы граждан. На собрании с гражданами стояли вопросы не просто о работе риэлторов, в тот день несколько раз звучало имя Виктории, она называлась исключительно как риэлтор, а не сотрудник Дирекции, инспектор по переселению. У граждан возникали вопросы по предоставлению квартир. На эти вопросы, на основании той информации, которую она с Вострецовой накануне подбили, отвечал ФИО196 А.А., отвечала она сама, кратко отвечал и ФИО296 Вострецова присутствовала на собрании, но она не стояла рядом с ФИО296 и ФИО196 А.А., она продолжала работать, привозить и отвозить граждан, заниматься сделками.

Также не согласна с доводом обвинения, что именно она информировала члена организованной преступной группы Безбородову о перечислении денежных средств. Этого она делать не могла, поскольку не имела к этим документам доступа.

Относительно поездки в адрес своей сестры Терлюк М.С., подсудимая Терлюк К.С. пояснила, что та поехала в адрес № июня № года вместе со всеми, причиной поездки было том, что в адрес находился ее молодой человек Седых М.Ю., а также то, что она намеревалась пройти лечебные процедуры на курорте <адрес>. Как только Терлюк М.С. узнала о том, что она беременна, она сразу вернулась в г. адрес. Ей известно, что Вострецова, Хохлов и Седых предложили Терлюк М.С. пожить с ними в съемной квартире и готовить им еду. В дальнейшем, Вострецова просила Терлюк М.С. с автобусом отправлять документы, когда сама не могла, а также передавала документы в Росреестр и ФИО149 ФИО9. Слышала, что Терлюк М.С. несколько раз передавала ключи в обособленный отдел в г. адрес, а также ездила в <адрес> просто за компанию с Седых. Во время их пребывания в адрес, она созванивалась по телефону и с Седых и с Хохловым по вопросам показа квартир, формирования пакета документов.

Она (Терлюк К.С.) проверяла все договоры, за исключением восьми, на юридическую чистоту, сверяла в сторонах, чтобы было то физическое лицо, которое было указано в договоре, его данные, которое указаны в паспорте, сверяла, чтобы то физическое лицо, которое было продавцом, было указано в свидетельстве, чтобы оно являлось собственником того жилого помещения, которое Дирекция приобретает. Также проверяла, если сделка совершалась от имени другого физического лица, есть ли на это соответствующая нотариально заверенная доверенность, прописаны ли в доверенности все полномочия, связанные с заключением сделки. Кроме того, если собственником являлся несовершеннолетний ребенок, то проверяла, имеется ли разрешение органа опеки и попечительства. Если в сделке выступает один супруг, есть ли согласие от второго супруга. Если супруг сообщает, что он не состоит в зарегистрированном браке, то проверяла, чтобы была справка, что гражданин в зарегистрированном браке не состоит. Проверяла также наличие технического и кадастрового паспорта, сверяла указанные характеристики, площадь жилого помещения и его местонахождение. Бывало, что ей звонила ФИО149 ФИО9, и говорила, что государственным регистраторам необходимо донести документы, она отправляла ФИО9 к Вострецовой, и та недостающие документы приносила. Также ей известно о том, что Вострецова договаривалась с государственным регистратором, когда будет регистрация договора, договаривалась с продавцом, чтобы он подошел в это время, сопровождала его на сделке, и передавала ФИО149 договор для регистрации сделки. Но это делалось не для сокрытия преступного плана, как указано в обвинении, это стандартная процедура, тот, кто ведет сделку, оказывает посреднические услуги, договаривается, занимает очередь, приглашает продавца, сопровождает продавца, подсказывает в какой кабинет подойти.

Относительно стоимости жилья, которой руководствовалась Дирекция при заключении контрактов, пояснила следующее. Правительством РФ, было установлено, что стоимость № квадратного метра общей площади жилого помещения при приобретении федеральными органами исполнительной власти жилых помещений для федеральных государственных нужд не может превышать предельную стоимость № квадратного метра общей площади жилых помещений при приобретении жилых помещений для федеральных государственных нужд, устанавливаемую на № год в размере № рублей за № квадратный метр; на № год и последующие годы определение предельной стоимости осуществляется исходя из ее размера, установленного в предшествующем году, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности    «строительство», устанавливаемого Министерством экономического развития РФ; в случае если средняя рыночная стоимость № квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная Министерством регионального развития РФ по субъекту РФ, на территории которого приобретается (строится) жилое помещение, ниже предельной стоимости, то приобретение (строительство) жилых помещений осуществляется по средней рыночной стоимости, установленной по субъекту РФ. Во втором квартале № года на территории ** <адрес> квартиры приобретались по стоимости № рублей за квадратный метр. На второе полугодие была утверждена стоимость № рублей. Учитывая, что среднерыночная цена была больше предельной № рублей, в целях эффективного использования бюджетных средств Дирекция должна была руководствоваться нормативно-правовыми актами и приобретать жилье по № рублей за квадратный метр. Методика определения цены, предусматривает ряд понижающих коэффициентов для определения непосредственной стоимости квадратного метра жилья, не включая расходы, в том числе на оплату услуг риэлторов. Дирекция в № году бюджетные средства обосновывала и запрашивала исходя из расчета № рублей за № квадратный метр. Соответственно, приобретаться жилые помещения должны были по стоимости, установленной нормативно-правовыми актами, а не исходя из цены, которая установлена продавцом квартиры. ФИО196 А.А. как руководитель бюджетного учреждения, в целях эффективного использования бюджетных средств, и в целях экономии, установил стоимость приобретения № рублей за квадратный метр жилья. Данное предложение на уровне ФИО11 <адрес> одобрили и поддержали. Эта цена ниже, чем установлена Министерством регионального развития. Соответственно квартиры были приобретены в рамках выделенных денежных средств. При этом ФИО196 дал показания не соответствующие действительности о том, что было дано указание приобретать квартиры не дороже № рублей за квадратный метр, потому что цена была фиксированная именно за № рублей. Кроме того, в собственность ** <адрес> фактически поступило дополнительно № квадратных метров, которые оплате за счет бюджетных средств не подлежали. Учитывая, что было выделено на приобретение жилья № рублей за квадратный метр, то экономия бюджетных средств составляет № рублей.

По итогам переселения ФИО196 А.А. на уровне Министерства обсуждался вопрос о благодарственном письме Бозбородовой В.А. за проделанную работу, однако этого делать не стали в целях соблюдения антимонопольного законодательства, поскольку все квартиры были приобретены без торгов, и было бы неправильно объявлять благодарность только одному агентству недвижимости, это бы подтвердило, что Дирекция отработала только с одним юридическим лицом.

Ни одной письменной жалобы от граждан по качеству предоставленного жилья на вторичном рынке не поступало. Хотя ей известно, что имела место быть ситуация, когда у граждан были проблемы с запиранием двери, не работал замок, известно и о ситуации, когда у ФИО224 прорвало в квартире трубы. ФИО224 действительно звонила ей на сотовый телефон и сообщила о проблеме. Она позвонила Вострецовой, чтобы та устранила недостатки квартиры, как было оговорено ранее. Спустя какое-то время позвонила ФИО224 и сказала о том, что Вострецова устранила все недостатки. Также она действительно разговаривала по телефону с продавцом Свидетель №22 в № году, однако перед этим она общалась с Вострецовой, и та сообщила о том, что у нее с продавцом, спустя год, возникла проблема, продавцу выставили налог с продажи квартиры, потому что квартира находилась в собственности менее трех лет. Вострецова пояснила, что всем продавцам налог компенсировала, а с ФИО500 она была уверена, что та не должна платить налог. Вострецова просила ее как юриста оценить эту проблему. Она решила помочь Вострецовой, изучила судебную практику, нашла решение проблемы, и в тот типовой договор на выполнение поручения, который отправляла Вострецовой в № году, она просто внесла данные и отправила этот договор Вострецовой. ФИО500 указала, что при телефонном разговоре Терлюк сказала, что этот договор нужно представить в налоговую, и больше никуда, и никому не показывать. Однако такого разговора с ФИО500 в действительности не было.

Подсудимая Терлюк К.С. отрицала показания продавца квартиры Свидетель №85, которая пояснила, что звонила в Дирекцию на рабочий номер телефона и разговаривала с Терлюк К.С. про компенсацию переселенцам, подсудимая утверждала, что такого разговора не было. Однако, если бы поступил такой звонок, и ее спросили, положена ли компенсация переселенцам с тех денег, которые они перечислили ООО «Статус+» или Безбородовой В.А., то она бы ответила, что положена. Потому что за счет тех денежных средств, которые Вострецова В.А. получала, она возила переселенцев, показывала им квартиры, учитывала их интересы и пожелания, делала ремонт, решала вопрос с мебелью. Если бы ее переселенец спросил, а предусмотрено ли Законом №№ такая компенсация переселенцам, она бы ответила, что это не предусмотрено.

После возбуждения уголовного дела, № декабря № года в ее квартире был проведен обыск, потом ее возили на допрос, она узнала, что ФИО196 А.А. также вызвали на допрос. После этого она, Свидетель №1, Свидетель №3 и ФИО196 обсуждали эту ситуацию, и ФИО196 говорил, что будет отстаивать позицию, что было принято протокольное решение, что смогут подтвердить, почему покупали квартиры по фиксированное цене. Она неоднократно разговаривала с ФИО196 по вопросу риэлторов и Виктории, он спрашивал, что будет говорить Виктория, будет ли говорить, что знакома с ней или нет. ФИО196 А.А. спрашивал, где находится запись его опроса сотрудниками ФСБ. ФИО196 А.А. неоднократно говорил о том, что будет говорить, что видел Викторию не часто, и виделся с ней редко. В итоге ФИО196 А.А. начал говорить о том, что он вообще Викторию не знает, и считал, что всю работу по приобретению жилья делала Терлюк. При этом ФИО196 говорил, что он неоднократно обсуждал с Министерством строительства и дорожного хозяйства, если дело дойдет до суда, то свою позицию они отстоят, ни о каком ущербе речи быть не может, поскольку сэкономили не менее № рублей за квадратный метр. Уже после увольнения из Дирекции, она встречалась с ФИО196 в № году, и он акцентировал внимание, что он тот, кто подписывал договоры, а она в большей степени общалась с риэлторами по передаче всех документов, и им общаться не нужно, если будет какой-то вопрос, ему лучше не звонить. В № году после допроса сотрудниками ФСБ, ФИО196 А.А. дал ей диктофон с записью, и попросил передать запись риэлторам, чтобы они послушали, и проконсультировались, что им дальше делать и как себя вести.

По ситуации с продавцом Свидетель №133, подсудимая Терлюк К.С. пояснила следующее. Вострецова действительно обращалась к ней с проблемой с продавцом ФИО522. Вострецова сама нашла данного продавца, подобрала переселяемую семью, обеспечивала извоз, показ, подготовила пакет документов, необходимый для заключения сделки. Когда она выполнила свои обязательства, продавец ФИО522 решил отказаться выплачивать часть денежных средств за ее работу, ссылаясь на то, что эти денежные средства его и его супруги, а предварительный договор он не подписывал, и он Вострецовой ничего не должен. Вострецова пояснила, что часть денежных средств пойдет на возмещение за перевоз переселенцев, на косметический ремонт. Она не видела в этом ничего противозаконного, потому что это и было условием работы Вострецовой. Также Вострецова пояснила, что если продавец будет отказываться платить ей деньги за ее работу, то она дальше работать не собирается, потому что для Дирекции осуществлять бесплатную деятельность она не намерена. Об этой ситуации она доложила ФИО196 А.А., тот сказал, что нужно обдумать и посовещаться в Минстрое. После совещания в Минстрое, ФИО196 сказал, что Дирекции нужно решить, чтобы переселенец заехал в квартиру, потому что уже были десятые числа сентября. Была задача любым способом выходить на регистрацию сделки, а потом бы риэлторы с продавцом решали вопросы в другом порядке. Из ее телефонных разговоров слышны фразы «Виктория нам нужно выйти на сделку, а потом вопросы решайте в другом порядке». С продавцом ФИО547 она также говорила, что у Дирекции задача переселить людей из зоны затопления, квартир уже нет. После этого, Вострецова по телефону ей сказала, что часть денежных средств она отдаст переселенцу, потому что нужно будет сделать косметический ремонт, но продавец ФИО522 все равно отказывается платить ей за работу. Вострецова решила, что ФИО522 тогда должен перевести все деньги переселенцу, а с переселенцем она уже разберется сама, часть оставит им, а часть заберет себе за работу и компенсацию издержек. Она опять доложила об этом ФИО196 А.А., тот опять посовещался в Минстрое, и после этого в министерстве сказали, что это правовой выход из данной ситуации, потому что деньги перечисляются продавцу, а куда продавец будет девать эти денежные средства, министерство уже не интересует. Продавец ФИО522 позвонил ей № сентября № года, в этот день у нее был выходной. Он позвонил ей в конце рабочего дня, она ему ответила, что посмотрит реестр переселенцев дома, однако на флэшке со служебной информацией она не обнаружила реестр. Поэтому она позвонила Вострецовой и спросила фамилию переселенца, кому будут перечисляться деньги, та в сообщении отправила ФИО переселяемой семьи. На следующий день утром она позвонила ФИО522, тот спросил данные переселенца, она открыла сообщение Вострецовой, и продиктовала ФИО522. По результатам ОРМ, № сентября № года с Вострецовой она разговаривала неоднократно, также с ней разговаривала и № сентября № года. В субботу Вострецова стала ей говорить, что она переживает о перечислении денег, поскольку переселенцы злоупотребляют алкоголем и впоследствии она может не получить от них деньги. Она (Терлюк) предложила Вострецовой приостановить сделку, но у Дирекции должно было быть основание для приостановления сделки. Вострецова пояснила, что продавец не снимается с регистрационного учета, даже выписку ЕГРП Вострецова сама заказывала. Она хотела приостановить эту сделку, пока продавец с переселенцем не разберется. № сентября № года, находясь на работе она позвонила ФИО196, который был в командировке, и доложила о сложившейся ситуации с ФИО522. Поскольку ФИО196 не было на работе, она решила написать ему служебную записку, данную служебную записку зарегистрировали в приемной. После этого, из приемной ей сообщили, что в электронном виде по ее служебной записке пришло письмо от продавца (подсудимая процитировала письмо продавца Свидетель №133 с требованием заключить договор купли-продажи жилого помещения). Подсудимая Терлюк К.С. считает данное обстоятельство провокацией со стороны сотрудников ФСБ. Спустя два дня, когда ФИО196 вернулся, он спросил про эту ситуацию, и поскольку разобрались и все в порядке, то сказал сдавать документы на государственную регистрацию. Спустя две недели в Дирекцию пришло то же письмо в конверте с описью вложения. ФИО196 выяснял у нее про это письмо, она доложила, что ситуация уже разрешена еще пару недель назад. Когда она № сентября № года обнаружила, что такого переселенца как ФИО475 не существует, она сообщила служебной запиской ФИО196 А.А., однако данная служебная записка утрачена намеренно. Впоследствии она разговаривала с Вострецовой, почему та дала фамилию несуществующего переселенца, на что Вострецова ей ответила, что с переселенцем договориться не получилось, и она перечислила деньги на своего родственника. Она с ФИО475 лично не знакома. О ситуации с ФИО522 № сентября № года она по телефону разговаривала с ФИО196 четыре раза, однако в распечатке телефонных переговоров отражено только два звонка. Комментируя стенограмму ее телефонного разговора с Вострецовой В.А. по поводу ФИО522, где фигурирует фраза «разница №», подсудимая Терлюк К.С. пояснила, что она понимала, что речь идет о тех денежных средствах, которые являлись вознаграждением Вострецовой, то, что она получит от продавца квартиры, туда будет включена компенсация за извоз, показ переселенцу квартиры. Также и вознаграждение Вострецовой, связанное с ее работой.

Анализируя распечатку телефонных соединений ее номера и номера телефона Безбородовой В.А., подсудимая Терлюк К.С. обратила внимание на то, что большая часть телефонных разговоров, которые были в период проведения прослушивания телефонных переговоров, не была зафиксирована. Не зафиксированы все телефонные переговоры с ФИО196, эти разговоры могли подтвердить тот факт, что ФИО196 А.А. знал о работе Виктории в адрес. Относительно переговоров с ФИО222 пояснила, что с ней разговоры происходили № и № мая № года, и до № июня № года больше телефонных звонков не было. № мая № года Виктория с Хохловым и Седых выехала в адрес, № мая № года они были в <адрес>, №, №, № и № мая № года они уже работали в <адрес>, встречалась с гражданами, собирали от них заявления, пожелания. И только № июня № года имел место разговор между Терлюк К.С. и ФИО222 То есть, она никак не могла представлять риэлторов в <адрес>. Такой встречи в <адрес>, где она представляла Вострецову переселенцам не было. Она была в командировке в конце мая, в то время речи о покупке вторичного жилья еще не шло. В следующий раз она в <адрес> поехала № августа № года, возможно в этот раз Вострецова могла быть, но в зале она ее не помнит, на сцене она не выступала, они занимались процессом переселения, может она заглядывала в Администрацию.

Относительно своего финансового положения подсудимая Терлюк К.С. пояснила следующее, что никаких денег от Вострецовой она не получала, и ее сестре Терлюк М.С. также никакие деньги Вострецовой не передавались. Органами следствия проверялось ее имущественное положение только с июня № года, но никак не проводился анализ ее доходов и расходов в период до № года. До июня № года у нее имелась дебиторская задолженность в размере более № миллионов рублей по договору займа от № июня 2006 года, она занимала деньги ФИО550, он возвращал ей деньги на протяжении нескольких лет. С № года она состоит в близких отношениях с ФИО379, который является обеспеченным мужчиной. На протяжении всего периода проживания с ФИО548, он ее обеспечивал материально, а именно в части крупных покупок, поездок, транспортных средств, недвижимого имущества. До июня № года у нее в собственности находился автомобиль Нисан Тина № годы выпуска стоимостью № рублей, который в № году был подарен ей ФИО548. У ее сестры Терлюк М.С. были наличные средства в размере № рублей и № земельных участка, оставшиеся после развода. Эти денежные средства хранились и у нее (Терлюк К.С.), когда Терлюк М.С. была в адрес. По просьбе Терлюк М.С., когда она забеременела и решила обустроиться, она заключила договор ипотечного кредитования, и были внесены № рублей наличными в качестве первого взноса. На сегодняшний день задолженность составляет № рублей. Все платежи осуществляются ежемесячно, денежные средства ей дает Терлюк М.С. Сторона обвинения ссылается на ее вклад от № октября № года в размере № рублей, однако при получении ипотеки, открывается вклад, куда переводят денежные средства, потом эти денежные средства через ячейку, поступают покупателю, после того, как сделка зарегистрирована. Даты совпадают с суммой, на которые ссылалась сторона обвинения, это именно те денежные средства, которые предоставлены Сбербанком России в качестве ипотечного кредита.

По поводу приобретения земельного участка, подсудимая Терлюк К.С. пояснила, что Хохлов предложил ей весной № года приобрести участок, стоимость которого была № рублей, у него не было денежных средств в полном объеме, а потому он предложил ей поучаствовать, и она, обсудив этот вопрос с ФИО548, согласилась, покупка была осуществлена.

В № году она получала денежные средства по договору подряда с ** <адрес>», по данному договору она предоставляла информацию юридического и производственного характера.

№ мая № года ею был приобретен автомобиль, стоимостью № рублей, из них № рублей были оплачены наличными, в том числе с продажи предыдущего автомобиля, и № рублей ей добавил ФИО1256, и она выплачивала кредит в размере № рублей ежемесячно. Ранее она заключала кредитные договоры, свои обязательства гасила досрочно, при оказании помощи ФИО1256.

Относительно ситуации с ее родственниками ФИО4 и ее дочерью Свидетель №11, подсудимая Терлюк К.С. пояснила следующее. ФИО4 была знакома с Вострецовой. У Вострецовой в собственности было нежилое помещение в микрорайоне <адрес>, которое она продала ФИО4 по цене № рублей. Они заключили предварительное соглашение, договорились о рассрочке. Передача денежных средств осуществлялась несколькими частями через нее (Терлюк К.С.). Впоследствии ввиду болезни супруга, ФИО463 отказалась от сделки и попросила Вострецову расторгнуть договор, вернуть ей уплаченные деньги. Вострецова не смогла сразу вернуть все деньги, и деньги отдавала частями. При этом Вострецова переводила деньги ей (Терлюк К.С.) на карту, она их снимала и отдавала ФИО463. Напрямую Вострецова не могла переводить деньги ФИО4, поскольку у той не было счета в банке, и она перечисляла деньги на карту ее дочери Свидетель №11. В № году, когда она с Вострецовой были в командировке, та хотела передать наличными остаток долга, но она их не взяла, поскольку была не дома, в гостинице их опасно было оставлять, сумма была большая более № рублей. После возбуждения уголовного дела, по данному факту была допрошена ФИО4, она пояснила всю ситуацию. Однако следователя ее показания не устроили и № июня № года к Свидетель №11 ворвались домой, провели обыск, и она дала показания против нее. Впоследствии ФИО4 пояснила, что ее запугивали, и она под давлением дала такие показания.

Судом также исследовались показания подсудимой Терлюк К.С., данные на предварительном следствии, из которых установлено, что Вострецова Виктория Александровна (ранее Безбородова) работала в агентстве недвижимости ООО «Статус», которое примерно со второй половины № года - начала № года занималось покупкой квартир у переселяемых граждан в ** <адрес> ЖК «<адрес>» (в которых граждане проживать не хотели) или их обменом на другие населенные пункты, в том числе в г. адрес. В период работы ООО ** на уровне ФИО11 <адрес> еще не прорабатывался вопрос, и не было принято решения о приобретении жилья на вторичном рынке, в том числе в г. адрес. Ей известно о факте работы Вострецовой Виктории в с. <адрес> потому, что когда она приезжала в командировки в с. <адрес> (примерно вторая половина № года - начало № года), она видела ее объявления на здании администрации с. <адрес> наряду с объявлениями других риэлторов и агентств недвижимости. Также Вострецова Виктория несколько раз рассказывала ей о том, что собирает переселяемых граждан в с. <адрес> на встречи, люди активно работают с ней и обращаются за помощью.

Многие граждане-переселенцы боялись через агентства недвижимости обменивать свои квартиры в ** <адрес> ж/к «<адрес>» на квартиры в других населенных пунктах или продавать их через агентства недвижимости, а самостоятельно это делать многие просто не умели, поэтому обращались за отзывами о работающих в с. <адрес> риэлторах. Когда граждане-переселенцы спрашивали ее мнение о Вострецовой Виктории Александровне, она говорила, что знает Викторию как специалиста в сфере недвижимости, и то, что она раньше работала по программе переселения военнослужащих. Она отзывалась о ней положительно, так как ее отзывы соответствовали представлению о ней. Когда ее спрашивали и о других агентствах недвижимости или риэлторах, работающих в с. <адрес>, дать какую-либо характеристику о них она не могла, так не была знакома с ними и какое-либо мнение о них у нее отсутствовало.

В конце июня № года Вострецова Виктория сообщила ей, что услышала информацию о том, что ** <адрес>» приобретает для переселяемых граждан квартиры в г. адрес по № рублей за № кв. м. В связи с этим она подготовила для ** <адрес>» предложение о сотрудничестве от агентства недвижимости, гарантийное письмо и пакет документов и хочет заключить с ** <адрес>» договор о сотрудничестве в целях оказания риэлтерских услуг.

Она ей подтвердила информацию о приобретении ** <адрес>» квартир в г. адрес по № рублей за № кв.м, объяснила, что договор между ** <адрес>» и агентством недвижимости, в котором она работает, а также ни с каким другим агентством заключен быть не может, но агентства недвижимости имеют право самостоятельно работать с продавцами квартир, так было решено в ФИО11 <адрес>. Инициатива работать в г. адрес принадлежала Виктории, и это она обратилась в ** <адрес>» с предложением заключить между ** <адрес>» и агентством недвижимости договор о сотрудничестве.

Также в конце июня начале июля № года в ** <адрес>» звонили еще несколько представителей агентств недвижимости и задавали вопрос о том, покупает ли ** <адрес>» квартиры в г. адрес по № рублей за № кв. м и как заключить договор с учреждением. Она лично разговаривала по телефону с № или № агентствами. Она всем, точно также как и Виктории, рассказывала о том, что агентства недвижимости вправе работать с продавцами квартир самостоятельно и ту информацию, которая была озвучена на совещаниях в ФИО11 <адрес>. Одному представителю агентства недвижимости, который после телефонного разговора приходил в ** <адрес>» и сказал, что их агентство поедет работать с продавцами квартир в г. адрес, она распечатала и передала типовую форму договора купли-продажи, в которой содержались условия заключения сделки купли-продажи. Позднее, Вострецова Виктория тоже позвонила и сообщила, что ей необходима информация об условиях заключения сделок купли-продажи ** <адрес>». Она ей тоже передала типовую форму договора купли-продажи.

Она докладывала своему директору Свидетель №2 о том, что представители агентств недвижимости начали звонить им в учреждение, и что некоторые из них уже планируют поехать в г. адрес работать с продавцами квартир. Он был рад, что процесс переселения граждан в г. адрес начнется, люди переселяться из зоны затопления, решение ФИО11 <адрес> будет исполнено.

Спустя какое-то время Виктория вновь позвонила и сообщила, что агентство недвижимости направляет в ** <адрес>» пакет документов по первой квартире. Она доложила об этом директору. Он был рад и порекомендовал внимательно проверять все представленные документы на квартиры и их подлинность, так как у ** <адрес>» отсутствуют и временная возможность, и денежные средства, самостоятельно за свой счет заказывать выписки из Единого государственного реестра прав в целях проверки наличия (отсутствия) ограничений (обременений) на квартиры. У ** <адрес>» отсутствуют денежные средства на командировки, чтобы встречаться с продавцами квартир и проверять, реальные ли это люди, а также проверять фактическое наличие квартир. И сказал, что необходимо не допустить, чтобы сделки по заключенным договорам купли-продажи и оплаченным квартирам отменили из-за несоответствия законодательству.

Когда в ** <адрес>» агентством недвижимости ООО «Статус+ был отправлен первый пакет документов, она его проверила, документы соответствовали требованиям законодательства. Она доложила директору о том, что в ** <адрес>» поступили документы на квартиру, с документами все в порядке, они соответствуют закону. Он поручил ей заполнить первый договор купли-продажи на приобретение квартиры в г. адрес и направить его для проверки в финансовый отдел ** <адрес>».

В связи с большим объемом ее работы и работы юридического отдела ** <адрес>» она согласовала со своим директором возможность привлечь для заполнения типовой формы договора купли-продажи человека по гражданско-правовому договору, чтобы ей только осуществлять проверку заполненных договоров купли-продажи на предмет соответствия требованиям гражданского кодекса РФ на основании поступающих в ** <адрес>» документов и при необходимости вносить в них исправления. Ее предложение было одобрено Свидетель №2. В связи с этим заполнение типовой формы договоров купли-продажи квартир в г. адрес осуществлялось не ею лично, а Свидетель №109, которая была привлечена ** <адрес>» наряду с другими гражданами для выполнения работ по гражданско-правовым договорам, а именно по договору на выполнение работ.

ООО «Статус+» стало направлять в ** <адрес>» документы по квартирам в г. адрес, Виктория стала звонить по телефону и сообщать, что пакет документов для проверки отправлен на машине либо с автобусом и его необходимо забрать. О факте того, что в ** <адрес>» документы на квартиры стало отправлять одно агентство недвижимости, она доложила директору Свидетель №2. Он поручил ей принимать от этого агентства недвижимости документы на квартиры, проверять их, обеспечивать заполнение типового договора купли- продажи и направлять договор купли-продажи с пакетом документов в финансовый отдел ** <адрес>». Она практически ежедневно забирала документы на квартиры, которые отправляло ООО «Статус+» (либо ездила на автовокзал, либо водители на такси привозили данные документы сами). Аналогичным способом она отправляла документы и договоры обратно в г. адрес. Данные действия она выполняла по указанию директора Свидетель №2. Ранее в своих показаниях от № ноября № года она поясняла, что отправка документов в г. адрес и их получение из г. адрес директором были поручены ей. И это относилось не только к договорам купли-продажи, а ко всей документации ** <адрес>», которую они отправляли и получали из г. адрес (в том числе из обособленного отдела). Ее только иногда подменяли коллеги из ** <адрес>», у кого тоже был личный автотранспорт, когда она по каким-либо причинам не могла это сделать самостоятельно.

Когда в начале июля № года Вострецова Виктория поставила ее в известность о том, что поедет работать в г. адрес и оказывать риэлтерские услуги продавцам квартир и помощь в переселении, у нее это не вызвало каких-либо подозрений, так как решение о праве агентствам недвижимости работать с продавцами квартир в г. адрес было принято на уровне ФИО11 <адрес>, и она докладывала директору и своему непосредственному руководителю Свидетель №2 о факте того, что агентства недвижимости звонят в ** <адрес>» и сообщают о том, что планируют поехать работать в г. адрес с продавцами квартир. Она докладывала директору информацию о том, что агентство недвижимости направило в ** <адрес>» пакет документов на первую квартиру, и он поручил ей заполнить первый договор купли-продажи. Поручения не принимать от агентства недвижимости документы и не заполнять договоры купли-продажи ей не давалось.

Условия договора купли-продажи были одинаковы, в том числе о стоимости № кв. м., по которой ** <адрес>» будет приобретаться жилье, и были указаны в типовом договоре купли-продажи жилых помещений в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>. Стоимость № кв. м., по которой будет приобретаться жилье, была определена директором ** <адрес>» Свидетель №2 в размере № рублей, а в декабре № года № рублей. То есть, все сделки купли-продажи совершались на условиях, определенных ** <адрес>», и стоимость № кв. м. являлась фиксированной.

Когда она проверяла документы на квартиры в г. адрес и правильность заполнения договора купли-продажи, стоимость № кв. м в договорах купли-продажи составляла № рублей, как и было определено директором, что не вызывало у нее никаких подозрений. В связи с чем, ей не было необходимости вводить в заблуждение директора Свидетель №2 или министерство строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> и злоупотреблять их доверием, как утверждает следствие, поскольку была уверена в том, что именно данная сумма из расчета № рублей за № кв. м., а в декабре № года из расчета № рублей и является ценой сделки купли-продажи.

Она осуществляла проверку каждого заполненного Свидетель №109 договора купли-продажи (т.е. юридическое сопровождение договоров на соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ) и визировала его. После визирования она передавала каждый договор купли-продажи для проверки и визирования главному бухгалтеру-начальнику финансового отдела ** <адрес>» Свидетель №1. Она проверяла и вносила исправления в раздел № договора «Стоимость квартиры и порядок расчетов», который содержал информацию об оплате из бюджета с указанием сведений о том, из какого бюджета (федерального или областного) и в каком размере будет производиться оплата. Это было связано с тем, что по одному договору купли-продажи оплата производилась исключительно из федерального бюджет а, по другому договору только из областного, а когда-то на условиях софинансирования, и размер софинансирования (% денежных средств из федерального и областного бюджета) периодически менялся, и, следовательно, суммы в договорах купли-продажи тоже менялись. Эта информация находилась в распоряжении финансового отдела, у нее она отсутствовала. Кроме того, как сказала Свидетель №1, суммы федерального и областного бюджета при софинансировании в договорах купли-продажи необходимо округлять до копеек (иногда в большую, иногда в меньшую сторону), но чтобы в итоге получалась стоимость квартиры в целых рублях (без копеек). В каких случаях округлять и в какую сторону она не знала. Также она вносила исправления и в друге разделы договора, в том числе № «Реквизиты и подписи сторон», так как в реквизитах продавца допускались ошибки. Поэтому после исправлений Свидетель №1 она вносила корректировки в договоры купли-продажи, снова визировала их и передавала их для визирования той.

Так было по каждому из № договоров купли-продажи квартир на вторичном рынке жилья в г. адрес. Аналогичные действия были совершены ею и при заключении первого договора купли- продажи квартиры на вторичном рынке жилья в <адрес>.

Она не подписывала договоры купли-продажи и не производила оплаты по ним, эти действия не относилось к ее полномочиям (должностным обязанностям). Ни финансовый отдел ** <адрес>», ни директор Свидетель №2, не находились в ее подчинении, и она не могла никаким образом влиять на их решения. Когда ООО «Статус+» направлялись документы в ** <адрес>», правовым основанием для заполнения каждого конкретного договора купли-продажи (по согласованной типовой форме), его проверки, визирования ею и передачи для проверки и визирования в финансовый отдел ** <адрес>» Свидетель №1 являлось наличие заявления на приобретение конкретной квартиры от переселяемой семьи и полного пакета документов на квартиру, который соответствовал Гражданскому кодексу РФ. Любой договор купли-продажи, документы на которую направлялись ООО «Статус+», в любой момент мог быть не согласован главным бухгалтером-начальником финансового отдела и не подписан директором ** <адрес>», если бы они усмотрели в этом, что-то не правильное или не соответствующее закону.

Вострецова Виктория в процессе своей деятельности несколько раз обращалась ко мне и просила о том, чтобы ** <адрес>» все-таки заключило с агентством недвижимости, в котором она работает, договор о сотрудничестве. Она неоднократно объясняла ей, что никакого договора между ** <адрес>» и агентством недвижимости быть не может.

Со слов Вострецовой Виктории ООО «Статус+» заключало с собственниками квартир риэлтерские договоры, в рамках которых агентство недвижимости за продавцов квартир в г. адрес осуществляло все необходимые действия для сделки купли-продажи: подготавливало и собирало полный пакет документов, за свой счет обеспечивало пересылку документов и договоров, представляло интересы собственников в Росреестре, при необходимости делало ремонт в квартирах, а продавцы оплачивали услуги (работы) агентства недвижимости. Лишь в дальнейшем, когда началось следствие, Вострецова Виктория рассказала о том, из чего складывалась оплата услуг (работ) агентства недвижимости ООО «Статус+». На период работы и заключения договоров купли-продажи жилых помещений ей об этом известно не было.

В документах, которые направлялись в ** <адрес>» на проверку от имени продавцов квартир ООО «Статус+», были все документы на квартиры в г. адрес, в том числе копии доверенностей, выданных продавцами квартир на имя Безбородовой Виктории Александровны и удостоверенных в нотариальном порядке. Со слов главного юрисконсульта обособленного отдела в г. ФИО9 Виктория всегда сопровождала продавцов в Росреестре в г. адрес и представляла их интересы на регистрационных действиях. Один раз продавец квартиры, живущий в г. адрес, передавал ей для Вострецовой Виктории оригинал своего российского паспорта (продавец без всяких вопросов передал ей оригинал своего паспорта для Виктории). На жалобу гражданки-переселенки на качество квартиры (текла канализация), она сообщила Виктории о необходимости, чтобы агентство недвижимости и продавец квартиры решили вопрос по устранению недостатков в квартире. Позднее перезвонила переселяемая гражданка и сказала, что вопрос Викторией решен.

Ближе к концу лета № года Вострецова Виктория ей позвонила и сообщила, что цена на квартиры сильно возросла, и что агентство недвижимости не будет больше работать, так как стоимость № кв. м превышает № рублей. Она ее попросила, чтобы та завершила работу по тем квартирам, по которым уже в ** <адрес>» имеются документы на проверке. Это было связано с тем, что ФИО11 <адрес> средствам массовой информации и правоохранительным органам уже озвучена информация о том, что для граждан, кто фактически проживает в зоне затопления <адрес>, уже подобрано жилье, и они находятся в стадии переселения, и переедут из зоны затопления в ближайшее время. На каждом совещании в ФИО11 <адрес> (в тот период они проводились практически ежедневно) с ** <адрес>» требовали предоставление информации о количестве переселенных граждан. И директор ** <адрес>» Свидетель №2, и заместитель директора Свидетель №3, и она, ежедневно докладывали информацию о количестве переселенных людей, так как было очень важно знать, сколько людей уже выехало из зоны затопления. Эту информацию требовали от ** <адрес>» и правоохранительные органы, и Правительство РФ. Вопрос переселения людей из зоны затопления стоял очень остро перед всеми во второй половине № года. И перед ** <адрес>», и министерством строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>, и ФИО11 <адрес> в целом в тот период стояла одна общая задача - переселить людей как можно быстрее.

Ей не поручалось директором ** <адрес>» Свидетель №2 полностью реализовать мероприятие по приобретению жилья на вторичном рынке. Она ни разу за весь период своей работы (более № лет) в ** <адрес>» полностью не реализовывала самостоятельно ни одного мероприятия из тех, что выполняло ** <адрес>». При приобретении ** <адрес>» квартир на вторичном рынке жилья в рамках исполнения своих должностных обязанностей и данного ей устного поручения директора ** <адрес>» Свидетель №2 она разработала по поручению директора типовую форму заявления от имени переселяемой семьи о приобретении конкретной квартиры, разработала типовую форму договора купли-продажи и согласовала ее с ФИО109 (начальником управления правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>) и Свидетель №1 (главным бухгалтером-начальником финансового отдела ** <адрес>»). Она проверяла представленные в ** <адрес>» документы на квартиры на соответствие их требованиям Гражданского кодекса РФ (осуществляла юридическую экспертизу документов на квартиры). По типовой форме договора купли-продажи она обеспечивала заполнение всех договоров купли-продажи квартир на вторичном рынке, визировала их и передавала для проверки и визирования Свидетель №1. В дальнейшем обеспечивала через главных юрисконсультов обособленного отдела в г. адрес участие ** <адрес> (министерства имущественных отношений ** <адрес>) при регистрации перехода права на квартиры в Росреестре в г. адрес), то есть юридическое сопровождение сделок. Она стремилась своевременно и качественно проверить как можно больше документов на квартиры для заполнения договоров купли-продажи, и обеспечить регистрацию перехода права собственности в Росреестре на ** <адрес>, чтобы как можно больше переселяемых граждан смогли заселиться в новые квартиры и выехать из зоны затопления <адрес>, чтобы им перестали слать многочисленные жалобы от граждан-переселенцев и правоохранительных органов, чтобы граждане перестали звонить, ругаться и жаловаться. Такую же в точности помощь она оказывала бы и всем иным агентствам недвижимости и самим продавцам квартир в г. адрес, если бы они участвовали в этом процессе и обращались в ** <адрес>» с документами на квартиры.

Один раз директор Свидетель №2 передал ей контакты № (двух) или № (трех) граждан, которые по его словам позвонили ему и сообщили о намерении продать ** <адрес>» квартиры в г. адрес. Он поручил ей связаться с ними, так как проверка документов на квартиры и юридическое сопровождение договоров купли-продажи было поручено ей. Она связалась с ними, один контакт был риэлтерской компании. Но стоимость № кв. м, по которой эти граждане намерены были продать квартиры, составляла № рублей. Она сообщила им, что квартиры приобретаются ** <адрес>» по стоимости № рублей за № кв. м., ей ответили, что подумают. Она доложила о данном факте директору. Больше директор не поручал ей связываться с данными людьми, сами они тоже больше не звонили в ** <адрес>».

Вострецова Виктория каждый рабочий день, а иногда и по нескольку раз в день звонила ей как на мобильный, так и стационарный (рабочий) телефон. Она работала в кабинете №№ по ул. Поленова, № «а», в котором работали также № сотрудника юридического отдела и № сотрудника производственного отдела, а также двое граждан по гражданско-правовым договорам. Она ни от кого не скрывала информацию о том, что разговаривает с риэлтором по телефону, и что агентство недвижимости оказывает помощь в переселении людей. Она общалась с Вострецовой Викторией открыто, так как проверка документов на квартиры и юридическое сопровождение договоров купли-продажи было поручено директором именно ей. Она при всех своих коллегах отвечала на телефонные звонки Виктории, ее вопросы по документам на квартиры, говорила о своих замечаниях на представленные документы, о необходимости сдачи документов на регистрацию перехода права в Росреестре в г. адрес, обсуждала информацию о перечне квартир в г. адрес, по которым необходимо зарегистрировать переход права в Росреестре, обсуждала даты сдачи документов, их готовность, даты отправки, обсуждала другие вопросы, связанные с проверкой документов на квартиры и юридическим сопровождением сделок купли-продажи. Она обращалась за помощью к своим коллегам-юристам и просила сформировать договоры купли-продажи и упаковать их для отправки в г. адрес.

Никакого другого поручения ни устного, ни письменного ей, ни директором ** <адрес>», никем другим не давалось. В том числе никогда не поручалось проводить анализ стоимости рынка жилья, которое приобретает ** <адрес>», не поручалось оценивать стоимость приобретаемых жилых помещений, связываться с контрагентами (продавцами квартир), чтобы узнать, за какую стоимость они готовы продавать свои квартиры ** <адрес>, торговаться с продавцами квартир по стоимости. Стоимость № кв. м. жилых помещений, по которой когда-либо должны были приобретаться и приобретались ** <адрес>» квартиры для переселения граждан, в том числе в г. адрес, всегда определялась директором Свидетель №2. Указание в договорах купли-продажи квартир в г. адрес стоимости № кв. м. в размере № (Тридцать тысяч) рублей, а в декабре № года в размере № (Двадцать девять тысяч) рублей, которые она визировала, не является предоставлением ею директору недостоверных сведений в договорах купли-продажи, так как именно эту стоимость установил директор ** <адрес>» Свидетель №2.

Директор поручал ей неоднократно запрашивать в агентстве недвижимости ООО «Сатус+» объявления о продаже квартир в г. адрес. Вострецова Виктория ей их неоднократно направляла из г. адрес. Она сразу же передавала копии объявлений о продаже квартир в г. адрес (скрин-шоты экрана с объявлениями в сети «Интернет») директору Свидетель №2. Стоимость № кв. м. в них составляла примерно от № рублей до № рублей за № кв. м. После их изучения директор не поручал ей внести изменения в стоимость № кв. м в типовом договоре купли-продажи, по которой ** <адрес>» приобретает жилье на вторичном рынке в г. адрес. Никаких других поручений тоже не давал.

Информация о работе агентства недвижимости была общеизвестной. Все, в том числе и участники совещания в ФИО11 <адрес>, и министерство строительство дорожного хозяйства ** <адрес>, и ** <адрес>» знали о том, что с продавцами квартир в г. адрес работает агентство недвижимости и оказывает помощь в переселении людей. Самостоятельно ** <адрес>» не смогло бы приобрести квартиры и переселить людей из зоны затопления в такие короткие сроки. На это не было ни кадрового состава, ни времени, ни финансовых средств в бюджете.

И решение о привлечении агентств недвижимости было принято на уровне ФИО11 <адрес> участниками совещания. Все вопросы по приобретению жилья в г. адрес на вторичном рынке директором ** <адрес>» Свидетель №2 постоянно выносились на обсуждение и в ФИО11 <адрес>, и министерство строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>. Это было связано с тем, что приобретение квартир в г. адрес на вторичном рынке осуществлялось без процедуры проведения торгов по Федеральному закону от № № №-ФЗ, эта деятельность осуществлялась ** <адрес>» впервые, и директор постоянно ходил в министерство строительства, согласовывал все действия по приобретению данных квартир с вышестоящим руководством.

Ее действия ошибочно интерпретированы следствием как преступная схема, хотя являлись ее должностными обязанностями (т. № л.д. №).

    После оглашения данных показаний, подсудимая Терлюк К.С. уточнила, что в данных показаниях она не указывала про знакомство ФИО196 А.А. с Вострецовой В.А., про то, что ФИО196 ей сказал, что пусть Виктория работает на вторичном рынке, что он был инициатором встречи с Вострецовой, про их встречи на курорте «<адрес>», про совместную поезду из <адрес>, поскольку защитники ей посоветовали показания в этой части дать в судебном заседании, чтобы изобличить ФИО196 А.А. в ложности показаний.

    Также судом исследовались показания подсудимой Терлюк К.С. на предварительном следствии, из которых установлено, что показания представителей минстроя ** <адрес> Свидетель №126, ФИО109, ФИО300 о том, что стоимость приобретения № квадратного метра жилья в г. адрес не должна превышать № тысяч рублей (№ тысяч рублей - это верхний предел) основаны исключительно на предположениях и могут быть им известны со слов ФИО196 А.А., так как ни Свидетель №126, ни ФИО109, ни ФИО300, не принимали участия в совещании, проводимом под председательством Первого заместителя ФИО11 <адрес> ФИО296, на котором решался вопрос о приобретении жилья на вторичном рынке в г. адрес, и не входили в состав рабочей группы по решению социальных вопросов, связанных с предоставлением мер поддержки гражданам, переселяемым в связи с затоплением части территории ** <адрес>, связанным со строительством <адрес>.

Данный факт она подтверждает приложением распоряжения ФИО11 <адрес> о создании данной рабочей группы и утверждающего ее состав.

Также Терлюк К.С. приобщила к своим показаниям проект протокола совещания в ФИО11 <адрес> от № июня № года под председательством Первого заместителя ФИО11 <адрес> ФИО296, который был направлен ею для согласования Свидетель №126 № июня № года, а также скрин-шот экрана, подтверждающий направление данного протокола минстрою ** <адрес>.

Данный протокол совещания от № июня № года, по мнению Терлюк К.С., также подтверждает, что ни Свидетель №126, ни ФИО109, ни ФИО300 не принимали участия в данном совещании. Кроме того, из него следует, что стоимость покупки № квадратного метра жилья была установлена четко в размере № тысяч рублей (без каких либо указаний типа «не превышающего № рублей, но по возможности дешевле»).

Протокол совещания от № июня № года, на котором было дано поручение ** <адрес>» (ФИО196 А.А.) приобрести в срок до № сентября № года жилые помещения на вторичном рынке жилья в г. адрес по стоимости № тысяч рублей за № квадратный метр путем заключения договоров купли-продажи без процедуры проведения торгов, был подготовлен ею, отредактирован участниками совещания, согласован директором ** <адрес>» А.А. ФИО196, министром строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> ФИО301, заместителем руководителя аппарата Губернатора ** <адрес> и ФИО11 <адрес> - начальником управления Губернатора ** <адрес> и ФИО11 <адрес> по региональной политике ФИО298 и утвержден Первым заместителем ФИО11 <адрес> ФИО296 (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимая Терлюк К.С. пояснила, что в первый раз вопрос о приобретении вторичного жилья встал № июня № года, потом несколько раз он обсуждался № и № июня № года, последний раз данный вопрос обсуждался № июня № года и № июня № года был утвержден протокол. Протокол датирован от № июня № года, но итоговое решение принято № июня № года, а штамп канцелярии Губернатора на протокол поставлен № июня № года. В период обсуждения этих вопросов, Вострцова была отправлена работать по обмену жилья, а она лично никаких действий не предпринимала. Типовой договор купли-продажи был ею разработан в период с № по № июня № года, она его направила на согласование ФИО109. На согласование она отправила на примере первого договора со Свидетель №4, о приобретении квартиры в <адрес>. Правительством было дано поручение покупать квартиру за № рублей за квадрат. Когда она сообщила ФИО196, что Свидетель №4, поскольку у нее квартира в собственности менее трех лет, заплатит №% налога с продажи квартиры, тот сказал заплатить по № рублей за квадрат, а потому в договор со Свидетель №4 был заключен по цене № рублей за квадрат. Данный договор, насколько она помнит, состоялся № июня № года. По данной квартире не нужно было отправлять никакие документы в дирекцию, потому что эта гражданка была переселенкой, и все ее документы на право собственности были в дирекции. Она не может уточнить, когда именно начали работать по данной сделке.

Также судом исследовались показания подсудимой Терлюк К.С. на предварительном следствии, из которых установлено, что форма договора купли-продажи была доработана ею с учетом требований законодательства и поручения директора, заполнена на примере первой приобретаемой ** <адрес>» квартиры на вторичном рынке жилья в <адрес> и направлена на согласование начальнику управления правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> ФИО109 по электронной почте. В данном договоре купли-продажи была указана стоимость № кв. м в размере № рублей, а не № рублей.

После заполнения данный договор купли-продажи был согласован ею с начальником управления правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> ФИО109 Замечаний по стоимости № кв. м. исходя из стоимости № кв. м. в размере № рублей, которая указана в данном договоре купли-продажи, у ФИО109 не было.

В приложении к протоколу исследованы скрин-шоты страницы электронной почты, согласно которому от Терлюк К.С. на почту ФИО109 № июня № года поступил файл с названием «Свидетель №4 <адрес>», и далее от ФИО109 на почту Терлюк К.С. № июня № года поступил файл с названием «Свидетель №4 <адрес> от ФИО109» (т. № л.д. №, л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимая Терлюк К.С. пояснила, что все данные в договор купли-продажи квартиры у Свидетель №4, были ею занесены № июля № года, к № июня № года она все заполнила, и отправила ФИО109 на согласование.

Подсудимая Вострецова В.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признала. При этом показала, что Терлюк К.С. она познакомилась в школе, Терлюк М.С. она знает как младшую сестру Терлюк К.С. Впоследствии, проживая в адрес, общались, дружили, больше она общалась с Терлюк М.С. С Седых М.Ю. ее познакомила Терлюк М.С., у них были отношения, Терлюк М.С. просила ее помочь Седых М.Ю. с работой, он помогал ей с риэлтерской деятельностью. Хохлов А.В. дружил с ее сестрой ФИО136.

Риэлтерской деятельностью она начала заниматься, работая рядовым риэлтором у ИП ФИО14 ФИО14 они начали заниматься вопросами военной ипотеки, хорошо себя зарекомендовали, вскоре на них вышла компания Росвоеннадзор, которая работала с военными, желающими купить квартиры в адрес. Они стали сотрудничать с Росвоеннадзором. В № году от бывших коллег по <данные изъяты> она узнала о программе переселения из <адрес> и Невона в <адрес>. Был ажиотаж среди риэлторов, началась активная продажа объектов. Они с ФИО14 давали объявления в <адрес> о том, что организация в короткие сроки для военнослужащих, либо просто для граждан, может приобрести квартиру. Переселенцы самостоятельно приезжали в адрес, обращались в риэлтерские агентства с просьбой продать квартиры в <адрес>. На тот момент она и ФИО14 решили поехать в адрес <адрес> в <адрес> для подбора своей клиентской базы для военных, чтобы предложить свои услуги, обмена, приватизации, продажи квартир в <адрес>. На тот момент в <адрес> работали и другие агентства недвижимости. На собраниях <адрес>, они предлагали свои услуги, в силу менталитета жители негативно реагировали на эту информацию. Именно в тот момент она познакомилась с ФИО222, представилась ей риэлтором, рассказала, что она и ФИО14 уже занимались некоторыми жителями <адрес>. Данная встреча носила ознакомительный характер, далее они дали жителям время обдумать, она раздала всем свои контакты. Часть граждан написали заявления об обмене жилья в <адрес> на адрес. Эта встреча была в феврале № года. Когда она во второй раз в марте № года приехала в <адрес>, то в кабинете у ФИО554 она вела личный прием граждан, записывала их данные. Из этих списков, формировали реестр вместе с ФИО554. Также ФИО554 оказывала содействие в поиске граждан, организовывала собрания граждан. ФИО554 помогала ей и по обмену, и по вторичному жилью, вплоть до декабря № года. В марте № года МЧС был запрещен проезд в <адрес>, ФИО554 выдавала им пропуска, были распоряжения Администрации, где было указано, что приедут инспекторы по переселению, дело государственной важности, необходимо осуществить пропускную систему. В своих показаниях Бобыльская говорила, что ее с Вострецовой познакомила Терлюк К.С., однако такого факта не было, Терлюк К.С. ее не представляла, и нигде не обозначалось, что Терлюк К.С. отправила ее работать в <адрес> по вторичному жилью. ФИО14 предложила ей создать совместный бизнес, № апреля № года она ликвидировала ИП и № апреля № года ими совместно было создано ООО «Статус». № мая № года она вышла из состава учредителей ООО «Статус», когда речь зашла, что необходимо будет ездить в адрес и адрес <адрес>, ФИО14 не согласилась участвовать по программе обмена. Когда она (Вострецова) согласовала с ФИО196 А.А., что она должна поехать № мая № года в адрес, тогда уже стоял вопрос по вторичному жилью, ФИО14 отказалась от такой работы. Тогда она (Вострецова) приняла решение о выходе из состава учредителей, и самостоятельно открыть свой бизнес. По версии следствия, в № году она якобы открыла фирму, дабы придать значение законности, то есть фирму однодневку, через которую, она получала деньги незаконным способом, и соответственно, этой фирмой прикрываться, и совершать преступный сговор. С данным обвинением она не согласна, фирму для прикрытия она не открывала. После в № году она вела свою деятельность, сдавала налоговую отчетность.

Зимой № года, когда граждане начали получать свои квартиры в <адрес>, она обратилась в Дирекцию. У нее были соглашения с переселенцами, и она обращалась по вопросам обмена, получения ключей. Когда она в первый раз пришла в Дирекцию, она сразу обратилась к юристам, а именно к Терлюк К.С. та знала, что она работает по обмену жилья. Общалась с Свидетель №130, впоследствии с ним стала плотно работать. Когда она осмотрела квартиры в <адрес>, то была неудовлетворенна качеством, обратилась к Терлюк К.С., а та направила ее к директору ФИО196 А.А. При первом знакомстве она представилась ему риэлтором, это было в феврале-марте № года, объяснила, что есть заключенные договоры, что работает с <адрес> по программе обмена, спросила можно ли обменять квартиры в <адрес> на квартиры лучшего качества, чтобы потом продать военным. На что ФИО196 ей ответил, что если хоть одну ситуацию допустят по обмену квартиры, то это будет общественным резонансом, люди начнут возмущаться. Когда она вновь пришла на личный прием к ФИО196, объяснила, что недостатки не устранены. ФИО196 обещал оказать максимальное содействие. В начале мая № года ФИО196 пригласил ее в Дирекцию, и при пояснил, что Дирекция не может заселить людей в <адрес>, и поскольку она работала по программе обмена, он просил ее ускориться, и оказать Дирекции максимальное содействие. Ей такое предложение было интересно, она с ФИО196 согласовала встречу № мая № года в адрес. ФИО196 дал ей реестр граждан, который был в Дирекции. ФИО196 знал, что она едет в мае в <адрес>, и пообещал поддержать ее как директор. Она приехала № мая № года в адрес, остановилась на курорте <адрес>, там встретилась с ФИО196. При этом ФИО196 представил ее Свидетель №38 как риелтора, который будет заниматься переселением, помогать гражданам приобретать и обменивать квартиры. Она предоставила ФИО196 информацию о том, что № семей желают обменять жилье, другие относились негативно и не доверяли ей как риелтору. № мая № года ФИО554 по ее просьбе собрала граждан в администрации <адрес>, ФИО554 выступила первая, а после она рассказывала гражданам о цели своего приезда и о процессе обмена жилья. Далее в администрацию зашел ФИО196, и выступил перед гражданами, объяснил, что вторичного жилья не будет, летом начнут ФИО191 новые дома, их сдача будет в конце года, все те, кто желает, чтобы их дети № сентября пошли в детский сад и школу, должны писать заявление на <адрес> и решать вопрос с обменом. ФИО196 сказал что этим вопросом может заняться проверенный человек, которому доверяет правительство, а именно Виктория и указал на нее. По возвращению в адрес в течение месяца она вела работу по поиску потенциальных покупателей, занималась выходом из состава учредителей ООО ** и подготовкой документов для открытия своей организации ООО «Статус+». Проанализировав объем работы, приняла решение пригласить Седых, который имел опыт риэлтерской деятельности и Хохлова, который был молодым человеком ее сестры, и она ему доверяла. Она обсудила с ними срок поездки и вопросы оплаты, они согласились. Поехали в адрес № июня № года, № июня № года сняли квартиру по ул. <адрес>, №-№. Терлюк М.С. также поехала с ними, потому что у нее были отношения с Седых М.Ю., а также она планировала пройти лечение на курорте «<адрес>». Кроме того, Терлюк М.С. убиралась, вела хозяйство, готовила. С Хохловым и Седых она заключила договоры возмездного оказания риэлтерских услуг. Далее поехали в <адрес>, планировали в ближайшие № дня проводить встречи с гражданами и закончить формирование всего списка граждан. Спустя два дня ФИО554 ей сообщила, что позвонили ФИО196 и ФИО540, и сказали, что Дирекция сама будет покупать квартиры через риелторов. Она не ожидала такого, позвонила Терлюк К.С., та ее успокоила, сказала, что вопросом вторичного жилья будет заниматься именно она (Вострецова), что Дирекция этим заниматься не будет, поскольку нет ни времени, ни денег, ни людей. Она спросила у Терлюк К.С. на каких условиях она будет работать, и кто ей будет оплачивать работу, Терлюк К.С. ответила, что жилье будет приобретаться по № рублей за квадратный метр, что Дирекции необходимо заявление от каждого гражданина о согласии на квартиру, и если будут недостатки по квартире, то она (Вострецова) должна их устранить самостоятельно. Также от нее требовалось собрать полный пакет документов для сделки. В итоге, обсудив с Хохловым и Седых, она приняла решение вернуться в адрес, все обдумать и посчитать. № или № июня № года она приехала в адрес, встретилась в Дирекции с ФИО196 и Терлюк, спросила, кто ей будет оплачивать услуги, какой пакет документов необходимо собирать. ФИО196 ответил, что все, что она заработает с продавцов, то и будет ее заработком, главное, чтобы для переселенца услуга была бесплатная. ФИО196 сказал по юридическим вопросам обращаться к Терлюк, та дала форму договора купли-продажи, заявление на приобретение и на отказ. Обдумав предложение, на следующий день она принесла ФИО196 копии учредительных документов, предложила заключить договор о сотрудничестве, на что ФИО196 ответил отказом, сказал, что дирекция не имеет права заключать какое-либо соглашение о сотрудничестве с риелторами, что за свою работу она должна брать только с продавцов, для переселенцев все бесплатно. ФИО196 сказал, чтобы по поводу договоров она должна обращаться к юристам. Также ФИО196 был не против, что она для работы пригласила Хохлова и Седых. Терлюк К.С. ей дала контакт ФИО528, которой впоследствии она отправляла информацию по всем квартирам в электронном виде, контактировала с ней по всем документам, справкам, соглашениям. Также она попросила Терлюк К.С., чтобы та ей для работы подготовила риэлтерский документ, агентский договор. Терлюк К.С. отправила ей на электронную почту договор поручения, однако такая форма договора ей не понравилась, ей необходима была более простая форма. Чтобы юридически подкрепить свою работу, она решила назвать договор предварительным, в котором будут прописаны все обязанности сторон. Она сказала об этом Терлюк К.С., та ответила, чтобы она сама решала, лишь бы правильно была подобрана квартира и правильно оформлены документы. К предварительному договору она составила дополнительное соглашение, в котором прописала свое вознаграждение, а именно компенсацию. В предварительном договоре она не стала указывать условия вознаграждения, поскольку она не с каждой сделки могла получить свое вознаграждение, и было удобнее это прописать в дополнительном соглашении. В предварительном договоре было прописано уполномоченное лицо, поскольку она как генеральный директор ООО «Статус+» уполномочила себя действовать от лица «Статус+», и осуществлять непосредственно риэлтерскую деятельность, быть посредником между продавцом и между покупателем.

По объему выполняемой работы по каждой сделке купли-продажи, подсудимая Вострецова В.А. показала, что подготовкой документов занималась она, Хохлов и Седых, ни одного документа Дирекция не собирала. При каждой сделке по предварительному договору она давала продавцу памятку со списком документов, проговаривала по каждому пункту, порядок получения документов. Объясняла необходимость открытия счета в банке, как того требовала Дирекция, объясняла необходимость получения доверенности от собственников, которые проживали в других городах, нотариального согласия супругов, необходимость снятия с регистрационного учета граждан, необходимость отсутствия обременений. Она, Седых, Хохлов помогали получать выписки из ЕГРП, оформлять кадастровые паспорта, решали вопрос с получением разрешения от отдела опеки,

Пакет документов в электронном виде она отправляла ФИО528, поскольку без документов она не составляла договор купли-продажи. Потом оригиналы документов она отправляла с автобусом за свой счет. По поводу недостатка документов ФИО528 звонила либо ей, либо Хохлову, и они досылали документы. После подписанный договор со стороны продавца, они за свой счет отправляли в адрес, для подписания ФИО196. После подписания ФИО196, договоры отправлялись также с автобусом в адрес, они встречали и оплачивали здесь в адрес.

Также она за свой счет должна была устранять недостатки по техническому состоянию квартир. Она старалась подобрать квартиры в хорошем состоянии, иногда приходилось осуществлять уборку квартиры, устранять проблемы с сантехникой, и другие мелкие недостатки.

Относительно компенсации подсудимая Вострецова В.А. поснила, что компенсация это вознаграждение за проделанную работу. ФИО196 обозначил, что квартиры должны приобретаться не дороже № рублей за квадратный метр, при этом он пояснил, что свой гонорар она (Вострецова) может получать только от продавцов. Когда она заключала предварительный договор с продавцами, они не давали ей задатка, а потому она без гарантии сначала несла свои траты и расходы, которые ей нужно было окупить. В расходы включалось: оплата бензина на извоз переселенцев, копирование документов, расходы на их отправку в адрес и обратно, сотовая связь, продукты питания, оплата жилья, приобретение оргтехники. То есть, компенсацию она брала из разницы между стоимостью квартиры и ценой № рублей за квадратный метр, о которой говорил ФИО196. Она была вынуждена не говорить продавцам квартир о том, какая чистая прибыль идет ей, поскольку имелись случаи, когда продавцы не передали ей ее вознаграждение (Красавины, Выборовы, Гончаров). В предварительном договоре, который все продавцы подписывали, не было прописано, что компенсация передается переселенцам в полном объеме. Согласно предварительному договору компенсация передается директору ООО «Статус+» Безбородовой Виктории Александровне. Также согласно всех расписок, получала она деньги по программе <адрес>, при этом, под компенсацией переселенцам она имела в виду: возмещение потраченных ею личных денежных средств на извоз переселенцев, на подбор квартир, на многократный извоз, на ГСМ, на канцелярию, на объявления, на косметический ремонт. Поскольку услугу для переселенцев она оказывала бесплатно, поэтому считала, что сумма, которую она брала непосредственно с продавцов, входила не только в оплату ее вознаграждения, но и на возмещение прямых издержек. Общие расходы в связи с подбором и приобретением квартир у нее составили № рублей.

В период нахождения в адрес она, Седых и Хохлов использовали машины: **, ** **, ** **. Она была вынуждена купить вторую машину, и не потому что она обогатилась, а потому что первая машина попала в дорожно-транспортное происшествие, а ей постоянно нужен был транспорт для извоза.

О поездке с ФИО554 в <адрес>, подсудимая Вострецова В.А. пояснила, что данная поездка была необходима, чтобы отобрать заявление у переселенца сына ФИО560, чтобы оказать ей содействие. О поездке она проговорила с Терлюк К.С., та передала информацию ФИО561, и ФИО196 позвонил в обособленный отдел в Дирекцию и дал команду выделить машину с водителем для поездки. Этот же водитель довозил ее в компании ФИО196 и Терлюк К.С., а также других лиц из <адрес> до г. адрес. Это было в августе № года.

Она не согласна с обвинением в части того, что Терлюк К.С. передавала ей все данные продавцов, переселенцев, а также информацию о поступлении денежных средств. Никаких данных переселенцев Терлюк К.С. ей не передавала, у нее были свои списки. Для ее работы информация о поступлении денег вообще не была нужна, поскольку в самом договоре было указано, что поступление денежных средств было в течение № рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи и акта передачи.

Также указала, что ни одного из продавцов они не склонили к подписанию договоров, что все договоры были подписаны добровольно, денежные средства также передавались добровольно. Не было склонения и переселенцев в выборе квартир, они многократно производили показ квартир, учитывали пожелания переселенцев.

Относительно трех сделок в декабре № года, где квартиры приобретались из расчета № рублей за квадратный метр. Эти сделки ей как предпринимателю были не интересны в плане прибыли, но, даже, несмотря на это, раз уж она дала слово ФИО196, что переселит всех граждан, она согласилась провести эти сделки. В октябре № года она сама в адрес не ездила по причине сдачи сессии, отправляла Хохлова и Седых, но в декабре № года они поехали в адрес вместе. Она провела анализ цен, была возмущена, что дирекция приобретает за № рублей за квадратный метр. Она высказала Терлюк К.С. отказ (письмо по электронной почте), но та ее упросила, сказала, что ФИО196 также просит, поскольку программа действовала только до № декабря № года.

По отношениям с ФИО13, подсудимая Вострецова В.А. пояснила следующее. У нее в собственности было помещение в г. адрес по адресу: <адрес> дом №-15а. Данное помещение она хотела продать и предложила ФИО463 за № рублей. Часть денежных средств ФИО463 ей передала для того, чтобы она сделала ремонт в помещении. После они заключили договор, соглашение о намерениях от № декабря № года. Впоследствии из-за болезни мужа ФИО463 попросила расторгнуть договор, она сразу вернула ФИО463 № или № рублей, а остальное договорились отдавать по возможности. Поскольку у нее были арестованы банковские счета, то остаток денежных средств она, находясь в адрес, вернула через банковский счет ее сестры ФИО548 Деньги были переведены на счет дочери ФИО4 Перед этим она просила Терлюк К.С., которая также находилась адрес, через нее передать деньги наличными, но та отказалась, поскольку находилась в командировке. Поэтому она решила перевести деньги через банковский счет.

Подсудимая указала, что роли она не координировала, а на основании договоров с Хохловым и Седых, она давала задачи, которые необходимо было выполнять по риэлтерской деятельности. Она как генеральный директор ООО «Статус+» имела право давать задачи, контролировала их исполнение. За роботу Хохлову А.В. она заплатила № рублей, а Седых М.Ю. она заплатила за работу № рублей. Терлюк М.С. никакой работы не выполняла, могла просто по-дружески помочь.

С Терлюк К.С. вопросы о реальной стоимости квартир в адрес она не обсуждала, она могла пожаловаться о проблемах, каких-то недочетах, самой программе, о сложностях переселения, но она перед Терлюк К.С. не отчитывалась.

Изначально списки переселяемых граждан она сформировала у себя в тетради, что касалось обмена жилья. Потом при встрече с ФИО196, тот дал ей реестр, она показала свои данные, на основании этих данных итоговые списки формировали с ФИО554. Реестр был напечатан на бумаге. Бланки заявлений о согласии на определенную квартиру были предоставлены Терлюк К.С.

В период работы в адрес в № году, у нее и Терлюк К.С. не было взаимных финансовых обязательств.

Когда она сообщила Седых и Хохлову о том, что они будут работать не по обмену жилья, а по приобретению вторичного жилья, те понимали, что квартиры будут покупаться за счет бюджетных средств.

Относительно того, что деньги в качестве вознаграждения переводились на счета Безбородовой Л.В., Безбородовой (Хохловой) Ю.А., Свидетель №8, Свидетель №10 подсудимая Вострецова В.А. пояснила, что в тот период времени у нее были арестованы банковские счета. При этом она не хотела, чтобы ее родственники были осведомлены о размере ее заработка, поэтому помимо счета матери, она указывала счета иных лиц.

Предварительный договор и дополнительное соглашение заключались со всеми продавцами квартир. Расписки о получении денежных средств действительно писались ею.

Она никогда не представлялась продавцам инспектором по переселению. Это ФИО222 назвала их инспекторами, когда готовила документ, разрешающий въезд в <адрес>, потому что если бы их назвали риэлторами, то МЧС не дало бы пропуск. Также она никогда не представлялась, что она от Дирекции. Она могла представиться бухгалтером, говорила, что будет оказывать юридическое сопровождение сделки, однако юристом не представлялась. Хохлова, Седых и Терлюк М.С. она также никогда не представляла инспекторами.

Подытожив свои показания, подсудимая Вострецова В.А. указала, что в преступную группу она не вступала, а по устному поручению ФИО196 А.А. приехали в адрес заниматься работой по подбору жилья на вторичном рынке, воспринимала это, как работу риелтора, все компенсации это доход от предпринимательской деятельности, Хохлов и Седых были ее работниками, а не участниками преступной группы, Терлюк М.С. на нее не работала.

    Какие-либо комментарии по исследованным результатам оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров), давать в судебном заседании отказалась, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. № Конституции РФ.

Кроме того, подсудимая Вострецова В.А. дала показания относительно каждой сделки купли-продажи квартиры в г. адрес, эти показания будут приведены ниже.

На предварительном следствии подсудимая Вострецова В.А. давала иные показания, ее показания были оглашены в судебном заседании, и из них установлено, что примерно в конце № года она учредила ООО ** совместно с ФИО14. В последующем, в № году она вышла из состава учредителей и в № году единолично учредила ООО «Статус+», где она являлась генеральным директором, с № года в состав учредителей вошел Хохлов Артем Вячеславович. В ** <адрес> она не работала, в данной организации работает ее подруга – Терлюк К.С. В № году она ездила в с. <адрес> адрес <адрес>, поскольку жители с. <адрес> на тот момент получали квартиры в рамках программы по переселению «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№.» в п. <адрес> ** <адрес>. В СМИ на тот момент муссировался вопрос о том, что жители с. <адрес> не желают переезжать в п. <адрес>, в связи с чем она, а также как и иные риэлторы ездили в с. <адрес> и предлагали жителям, получившим квартиры в п. <адрес>, продать полученные квартиры, то есть она предлагала свои услуги в качестве риэлтора. В № году ситуация изменилась и ей стало известно, что гражданам, участвующим в программе может быть предоставлено вторичное жилье в адрес <адрес>. После этого она обратилась к Терлюк К.С., так как хотела узнать, каким образом она может заключить договор с **, чтобы оказывать посреднические услуги по приобретению для переселенцев жилых помещений самим **. На что Терлюк К.С. пояснила, что такой договор заключить нельзя, так как ** - это государственное учреждение, такие договоры они заключать не могут. В последующем, так как информация о том, что ** приобретает для переселенцев жилые помещения, имеется в открытом доступе, она поехала в с. <адрес>. Главой Администрации с. <адрес> - ФИО222 были собраны все жители, собрания проходили по инициативе граждан. На данных собраниях жители просили помощи, чтобы им нашли жилье в г. адрес, поскольку сами такой возможности не имеют. ФИО222 пыталась им помочь, так, в частности, когда кто-то из риэлторов приезжал в с. <адрес>, она информировала об этом население, вывешивала объявления. Она ездила туда, как и другие риэлторы, поскольку поняла, что может заработать на этом деньги. В связи с чем, она просила всех жителей, кто изъявлял такое желание писать заявление на имя директора ** <адрес>» ФИО196 с просьбой, чтобы их переселили в г. адрес во вторичное жилье. Данные заявления граждане сами отправляли в ** <адрес>». Она часто появлялась в с. <адрес> и общалась с населением, в связи с чем, к ней возникло доверие со стороны населения села, также она и раньше проводила сделки жителям с. <адрес>, еще в № году, тем гражданам, кто уже получил квартиры в <адрес>, но не желал там жить и продавал полученные квартиры. С июня до конца сентября № года она жила в г. адрес, поскольку в это время она проводила сделки купли-продажи вторичного жилья для переселенцев и подбор квартир для них. За это время ею были оказаны риэлтерские услуги по сделкам купли-продажи по № квартирам, находящимся в г. адрес. В это время она также ездила в с. <адрес>, где общалась с переселенцами по поводу квартир. Она также пояснила, что в услуги, которые были ею предоставлены, входило следующее: изначально она узнавала у переселенца, где он желает проживать и на получение какой жилой площади он имеет право (исходя из площади имеющегося у него жилья и количества зарегистрированных граждан), после чего подбирала для него варианты жилья, подходящего, поскольку не все жилье подходило. Потом она возила на такси самого гражданина в г. адрес смотреть квартиры, и отвозила его обратно. Когда гражданин выбирал для себя подходящий объект недвижимости, то писал заявление в ** <адрес>» с просьбой приобрести для него квартиру по этому адресу, при этом он указывал адрес данной квартиры. Также она проверяла документы на квартиры: заказывала выписки из ЕГРП, из БТИ, Росреестра, проверяла техническую документацию, по необходимости за свои средства заказывала новый технический паспорт, кадастровый паспорт, у некоторых граждан квартира вообще не стояла на кадастровом учете, в связи с чем, она оформляла документы на получение свидетельства. Оригиналы документов она у собственников квартир не брала, а получала копии правоустанавливающих документов на квартиры и направляла данные документы по электронной почте Терлюк К.С., либо направляла сами копии в г. адрес. Также в г. адрес есть обособленный отдел ** <адрес>», куда она также иногда отдавала копии правоустанавливающих документов на квартиры. После проверки документов и получения заявления от гражданина, что он желает проживать в данной квартире, в ** <адрес>» составляли договор купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, согласно которому ** <адрес>» приобретало указанную квартиру. Оригинал договора она отправляла на такси из г. адрес в г. адрес Терлюк К.С., или еще кто-то из сотрудников, иногда договоры отправляли через почту в адрес <данные изъяты> в г. адрес. Она предоставляла оригинал договора на подпись продавцу квартиры, после чего оригинал договора она обратно отправляла таким же образом в г. адрес для подписания ФИО196 А.А. После этого на счет продавца переводились деньги за продажу квартиры, предварительно подписанный договор направляли в казначейство для перечисления денежных средств. После чего договор опять направляли в г. адрес для его государственной регистрации. Получив деньги за продажу квартиры, продавец передавал ей определенную денежную сумму, согласованную в предварительном договоре. На № июля № года у нее была заблокирована банковская карта, в связи с чем, она сообщила продавцам квартир не свои счета, а счета других лиц:    своей матери - ** Л.В., ее знакомого Свидетель №10, отца ее зятя Хохлова В.А. Также она написала продавцам квартир расписки о том, что она получила данные денежные средства в их лице (указанных лиц) в счет своего вознаграждения за компенсацию всех расходов, связанных с проведением сделки и ремонтом. В некоторых квартирах она за свой счет делала ремонт, который был необходим для продажи квартиры, ремонт она делала в тех случаях, когда переселенцев, квартира в целом устраивала, но были какие-либо проблемы с сантехникой, электрикой, то есть без этого ремонта они бы не согласились на эту квартиру. Все полученные на счета денежные средства ее мамой, Свидетель №8, Свидетель №10, последние снимали и передавали ей наличными, поскольку ей постоянно нужны были деньги в г. адрес на расходы, связанные с проведением следующих сделок. Помимо перечисленных ею расходов на получение всех необходимых документов, такси, ремонт в квартирах и наем ею жилья в г. адрес, она после проведенной сделки отдавала № % от суммы сделки продавцу квартиры, поскольку этот процент от суммы взимал Сбербанк при переводе денежных средств из казначейства. То есть, эта сумма снималась с денежных средств переведенных продавцу, поскольку с продавцом квартиры они предварительно оговаривали сумму, которую он получит, а за вычетом этого № % он получал меньше, а она потом передавала ему эту сумму. Когда переселенец определялся с квартирой, которая его устраивает, с продавцом квартиры она заключала предварительный договор на продажу и приобретение квартиры, в котором указывалась стоимость квартиры, а также ее обязанности как риэлтора. К данному предварительному договору еще заключалось дополнительное соглашение, в котором так же указывалась стоимость квартиры и сумма, которую продавец должен передать ей после получения денежных средств за проданную квартиру - компенсацию ее расходов. После получения данных денежных средств она писала расписку продавцу, что получила данные денежные средства. В г. адрес с ней работали риэлторы из ее агентства: Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. Хохлов и Седых возили переселенцев показывали квартиры, вся работа с документами была на ней, Терлюк Марина по сделкам непосредственно не работала, она готовила им еду, убиралась в квартире, в общем, вела домашнее хозяйство, иногда отвозила документы на такси, у нее в агентстве она до этого работала по аренде. С Хохловым А.В., Седых М., Терлюк М. у нее были заключены гражданско-правовые договоры на оказание услуг, официально они в ООО «Статус+» оформлены не были. Хохлову А.В., Седых М. и Терлюк М. она оплачивала по № рублей в месяц, о чем они заранее договорились. Нормативными актами была установлена стоимость за квадратный метр жилого помещения № рублей. Отрицала, что сопровождала сделки купли-продажи продавцам Свидетель №128, ФИО47 С ФИО522 заключали предварительный договор и дополнительное соглашение к нему, согласно которому продавец должна была ей передать № рублей. В последующем ФИО522 и ее супруг ФИО522, уклонялись от продажи квартиры, хотя деньги за квартиру уже были им перечислены. Когда ФИО522 пришли в Росреестр на регистрацию договора купли- продажи, они ей предоставили копию чека, согласно которому на счет Свидетель №10 было переведено № рублей для нее. При этом ФИО522 потребовал, чтобы она написала ему расписку. Однако в последующем выяснилось, что этот чек поддельный, то есть на счет ФИО475 он перевел № рублей. Также ФИО522 заставил ее подписать договор на выполнение уполномоченным лицом поручения от имени Свидетель №10, поскольку деньги он переводил на счет ФИО475. Данный договор от имени ФИО475 подписала она (т. № л.д. №).

После оглашения этих показаний подсудимая Вострецова В.А. отрицала, что впервые она самостоятельно узнала о приобретении вторичного жилья. Она уже работала с гражданами по обмену, о вторичном жилье узнала сначала у ФИО554 потом позвонила Терлюк, а потом уже общалась по этому вопросу с ФИО196. Почему в при допросе не указала про ФИО196, подсудимая ответила, что следователь и адвокат у нее про это не выясняли. Копии документов по электронной почте и оригиналы документов с автобусом она отправляла ФИО528, а не Терлюк К.С. Также отрицала, что Терлюк М.С. работала как риэлтор, с ней договор как с Седых и Хохловым, не заключался. Оглашенный протокол подсудимая Вострецова В.А. подтвердила частично.

Также были оглашены показания подсудимой Вострецовой В.А. о том, что в № году из средств массовой информации ей стало известно, что по Программе переселения из зоны затопления ложа водохранилища <адрес> для переселенцев ** <адрес> приобретает на вторичном рынке жилье. Зимой № года, она поехала в г. адрес, где остановилась для проживания на курорте «<адрес>». Ее поездка была связана с тем, что она хотела найти заработок (наряду с другими агентствами), поскольку знала, что идет переселение и что другие риэлторы работают с гражданами по этой Программе. В этот же период она впервые посетила с. <адрес>, где изучила рынок услуг, которые необходимо оказать местному населению. Тогда же она познакомилась с ФИО222, которая являлась главой указанного поселения. В с. <адрес> она оказывала услуги по оформлению документов для узаконения гражданами-переселенцами права собственности, а также иных прав на жилые помещения. В указанный период времени она работала одна. Когда она оформляла документы гражданам, то о ней сформировалось положительное мнение и к ней стали обращаться граждане-переселенцы, которые получали квартиры в ж\к «<адрес>», но не хотели туда переезжать. Указанные граждане обращались к ней с просьбой найти им квартиры в г. адрес, что она и делала. Затем, уже в феврале № года она приезжала в с. <адрес>, где проводила собрания, на которых разъясняла гражданам, что если они желают переезжать в г. адрес, то должны свою волю отразить в заявлении на имя директора ** <адрес>», что они и делали. Никто не понуждал граждан-переселенцев писать такого рода заявление о желании приобрести квартиру в г. адрес. Таким образом, до февраля № года она уже знала, что круг лиц, которые желают переехать в квартиры в г. адрес значительный, и что ей потребуется помощь в работе других лиц. Кроме того, в мае № года она приезжала в с. <адрес>, где участвовала и выступала на собрании перед гражданами-переселенцами, с кем именно уже не помнит. Затем она приезжала в с. <адрес> уже в июне № года совместно с Терлюк Мариной и Седых Михаилом, с целью отобрания заявлений на согласие у граждан на переезд в г. адрес. Она посмотрела и промониторила рынок вторичного жилья в г. адрес, в том числе, и узнала, что ** <адрес> приобретает жилье по цене № рублей за № квадратный метр. Для подтверждения цены приобретения за сумму № рублей за один квадратный метр она обратилась в ** <адрес>» к ФИО185, которая ей подтвердила, что это действительно так. Изучив рынок недвижимости в г. адрес, она узнала, что продавцы продают квартиры по меньшей цене, чем приобретает ** <адрес>. Когда она стала заключать сделки с продавцами квартир в г. адрес в № году, она не сообщала им сведения о том, что вся сумма по договору купли-продажи принадлежит им, поскольку хотела заработать именно на разнице в цене, установленной продавцами и той, по которой в действительности приобретала ** <адрес> (по цене № рублей за № квадратный метр). Она совершала данные действия для защиты своего бизнеса от конкурентов, а также с целью избежания конфликтной ситуации с продавцами квартир. Она знала, что не причиняет вреда ни ** <адрес>, ни продавцам квартир, которые свою сумму по договору получали в полном объеме. Кроме того, она не причинила ущерб бюджету ** <адрес>, поскольку он выделял денежные средства из расчета № рублей за № квадратный метр, при разрешенной стоимости приобретения на период № года по ** <адрес> в размере № рублей, установленную приказами Министерства регионального развития Российской Федерации. Также она уточнила, что она обращалась устно в ** <адрес>», к сотрудникам, возможно к ФИО185, в № году, до ее приезда в г. адрес, точнее в июне № года о том, имеется ли необходимость в предоставлении ею отчетов об оценке объектов недвижимости, на что ей пояснили, что в этом нет необходимости, что Дирекция приобретает жилье исходя из стоимости № рублей за № квадратный метр. Она также хочет дополнить, что она постоянно отправляла скриншоты по стоимости объектов недвижимости, анализируя объявления на «авито» на электронный адрес Кристины Терлюк, как сотруднику Дирекции, на которого ее ориентировали при предоставлении информации, кто именно ориентировал, она не помнит (т. № л.д. №).

После оглашения этих показаний подсудимая Вострецова В.А. отрицала, что ездила в <адрес> с Терлюк Мариной, она ездила туда с Хохловым и Седых. Настояла на том, что по электронной почте она Терлюк К.С. ничего не отправляла. Данный протокол подсудимая Вострецова В.А. подтвердила частично.

Также были оглашены показания подсудимой Вострецовой В.А. о том, что приехав в г. адрес в № году с № июня № года совместно с Михаилом Седых, Артемом Хохловым, Терлюк Мариной, она сразу стала анализировать рынок недвижимости на вторичном рынке. Она смотрела объявления на сайте «Авито ру», в местном СМИ, на местных телеканалах, а также в адрес агентствах недвижимости. При этом когда она подбирала квартиры, которые в дальнейшем приобретались ** <адрес>» для граждан-переселенцев, она производила скриншоты на своем компьютере объявлений и направляла их на рабочую почту Терлюк Кристины Сергеевны ежедневно. Она производила направление скриншотов с фактически указанной продавцами в объявлении стоимостью продажи квартир с целью информирования ** <адрес>». При этом она считала, что ** <адрес>» согласовывают вопрос цены с Минстроем ** <адрес>. Она спрашивала в ** <адрес>» у ФИО185, у Терлюк Кристины, о том, все-таки по какой цене ** <адрес> приобретает жилье на вторичном рынке для переселенцев, по цене № рублей. Откуда была установлена указанная цена в размере № рублей, ей не известно. Терлюк Кристина ей только сказала, о самой цене в № рублей, но каким образом она сформировалась, ей не известно, она думала, что это установлено ФИО11 <адрес> и законодательным Собранием. Она интересовалась у указанных ею лиц, поскольку уже на тот момент слышала от других риэлторов, кого именно уже не помнит, что по указанной программе переселения в других городах ** <адрес> – <адрес> и <адрес> ** <адрес>» приобретало жилье для граждан- переселенцев по цене № рублей и № рублей. Для подтверждения своих слов приобщила скриншоты, сделанные и направленные ею на электронную почту Терлюк К.С., а также образцы договоров купли-продажи с продавцами Свидетель №4, Свидетель №67, и номер газеты «Восточная Сибирь» от 18.07.№ № № (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. после оглашения данных показаний, отрицала, что отправляла скриншоты Терлюк К.С. по № квартирам, которые указаны в обвинении, она отправляла только скриншоты с ценами квартир, когда она мониторила рынок жилья для обмена квартир.     

Также судом исследовались показания подсудимой Вострецовой В.А., из которых следует, что после предъявляется копии: заявки на расход №№ от № июля № года на сумму № рублей плательщик ** <адрес>», получатель – ФИО16. Назначение платежа: оплата за квартиру по договору купли-продажи №№ от № июля № года. На указанной копии документа содержится оттиск штампа «проведено № июля № Минфин ** <адрес> Казначейство»; платежного поручения №№ от № июля № года на сумму № рублей, плательщик УФК по ** <адрес> (** <адрес>»). Указанные документы, обнаружены в ходе проведения осмотра ноутбука марки ACER, который изъят в ходе обыска в жилище Хохлова А.В., Хохловой Ю.А.; она пояснила, что указанный ноутбук использовала она в № году для работы в г. адрес. Это ее техника, Артем Хохлов и ФИО563 на нем не работали. По предъявленным документам она пояснила, что, когда она работала по сделкам купли-продажи приобретения жилья на вторичном рынке в г. адрес и заключала договоры купли-продажи с продавцами квартир, то ей для скорейшего получения ее вознаграждения от сделок необходима была информация об оплате по заключенным договорам в г. адрес, то ей эту информацию каждый раз давала Терлюк Кристина. Терлюк Кристина ее информировала по оплате каждой сделки и для подтверждения высылала ей на ее электронную почту **. Представленные ей платежные документы на имя ФИО16 являются подтверждением данных ею показаний, и являются переданные ей именно Терлюк К.С. Кроме того, на ноутбуке ACER в ходе осмотра в папке «У-И», обнаружен файл в формате эксель под названием «свежий реестр». Указанный файл открывается и обнаруживается документ с названием «Реестр по квартирам, дополнительно необходимых к приобретению в г. адрес по состоянию на № августа № года». После обозрения Вострецова В.А. пояснила, что указанный документ она могла получить как от ФИО222, так и от Терлюк К.С. От кого именно получен ею указанный реестр она не скажет, поскольку они постоянно обменивались именно указанными реестрами с ФИО564 и Терлюк Кристиной. Это реестры, которые составлялись в ** <адрес>», она только использовала их для работы. Также ей на обозрение был предоставлен документ с названием «Реестр по квартирам, дополнительно необходимых к приобретению в г. адрес по состоянию на № июня № года», обнаруженный в папке «У-И», в файле формата эксель с названием «список дополнительных квартир ОРИГИНАЛ». Указанный документ находится на ноутбуке ACER, изъятом в ходе проведения обыска № декабря № года в квартире обвиняемого Хохлова А.В. и подозреваемой ФИО548 Кроме того, на ноутбуке обнаружен документ формата эксель с названием «Реестр по квартирам, дополнительно необходимых к приобретению в г. адрес про состоянию на № августа № года». После обозрения, она пояснила, что указанные реестры также могли быть ею получены только от ФИО554 и от Терлюк К.С., поскольку именно эти документы использовались ею в работе по переселению. От иных лиц, она указанные реестры получить не могла. Также на обозрение были предоставлены документы, договоры купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, с указанием продавцов Свидетель №19, ФИО366, обнаруженные в папке «У-И» на указанном ранее ноутбуке в папке «договора конкретные», а также обнаруженный документ в папке «У-И» с названием «форма договора купли-продажи». После их изучения Вострецова В.А. пояснила, что это документы, которые ей высылала Терлюк К.С. на ее указанную электронную почту для заключения договоров купли-продажи с продавцами в г. адрес в № году. Типовую форму договора купли-продажи, которая обнаружена у нее на компьютере, она не составляла, это форма, разработанная ** <адрес>», но кем именно ей не известно. Терлюк К.С. каждый раз перед подписанием договора купли-продажи с ** <адрес>» высылала его на электронную почту, и именно она их подписывала с продавцами. Затем она, либо Марина Терлюк, либо парни, подписанные договоры передавали в ** <адрес>» в г. адрес для их последующей оплаты. Кроме того, ей на обозрение были представлены документы: заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А., которые обнаружены на изъятом ноутбуке марки ACER, изъятом в ходе проведения обыска № декабря № года в квартире обвиняемого Хохлова А.В. и подозреваемой ФИО548 После их обозрения Вострецова В.А. пояснила, что эти заявления на имя директора ** <адрес>» получены ею с ** <адрес>» от Терлюк К.С. Она просила Терлюк К.С., чтобы ее как-то подстраховали в той части, что если граждане будут иметь к ней претензии (в части подобранного им жилья) и чтобы отчитаться, что Государство не зря потратило деньги на приобретаемое жилье. Указанные образцы заявлений она, Артем, Михаил и Марина каждый раз перед заключением сделки купли-продажи отбирали у граждан-переселенцев для подтверждения факта их согласия на выбранное ими жилье в г. адрес. Вострецова В.А. также пояснила, что она действительно хотела заключить сделку купли-продажи с ФИО4, договор купли-продажи помещения, расположенного по адресу: г. адрес, мкр. <адрес>, д. № «а», номер № «а» / № или /№, в № году. Она даже заключила в № году с ней предварительный договор, согласно которому около № рублей она передала ей наличными или безналичными денежными средствами, а потом она должна ей была передать еще денежные средства, но точно не помнит в какой сумме, но за ее работу по переводу помещения из жилого в нежилое, кажется еще около № рублей. Она даже написала расписку о получении ею суммы около № рублей в виде задатка, то есть № рублей она уже не получала. Но потом, сделка все-таки не состоялась, поскольку она продала свое помещение за сумму около № рублей, то отдала ФИО4 денежные средства в сумме около № рублей, то есть в сумме задатка, только не помнит наличным путем или безналичным. Вернула она денежные средства ФИО4 до ее поездки в г. адрес в № году, и точно может сказать, что она не передавала денежные средства ФИО4 через счет ее дочери ФИО4 с банкомата г. адрес в № году в виде возврата задатка в сумме № рублей. Она вообще не возвращала ФИО4 деньги, через счет ее дочери. Также дополнила, что Терлюк Марина как работник в г. адрес была не очень ответственная, она не могла на нее рассчитывать. Она ей могла доверить только приготовление пищи. Но в целом Терлюк М.С. выполняла работу по поиску квартир на рынке вторичного жилья, обзванивала продавцов квартир, работала с переселенцами. Привозила их в г. адрес совместно с Михаилом. Она ей поручала передавать ключи от проданных квартир в обособленный отдел ** <адрес>», а также Марина передавала пакеты документов по заключенным сделкам автобусом с г. адрес в г. адрес, и иногда сопровождала продавцов в Росреестре. Она оплачивала Марине Терлюк ее работу наравне со всеми и Михаилом и Артемом. По ее характеристике личности Марины она может сказать, что она эмоционально не устойчивый человек, у нее необоснованная агрессия (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимая Вострецова В.А. не подтвердила их в полном объеме и указала, что протокол допроса был заранее подготовлен следователем Федченко и адвокатом Добежиной. Этот протокол она подписала уже в готовом виде, находясь у себя дома. На нее было оказано давление со стороны следователя и адвоката, поскольку на тот момент Терлюк К.С. была задержана, и ей было указано, что она также будет помещена под стражу. Она была вынуждена подписать данный протокол.

    Вместе с тем, указала, что адвокат Добежина осуществляла ее защиту по соглашению, от данного адвоката она отказалась к концу предварительного следствия, поскольку та уходила в декрет, об оказанном на нее давлении она не сообщала в правоохранительные органы.

Также судом исследовались показания подсудимой Вострецовой В.А., из которых установлено, что когда она высылала Терлюк К.С. скриншоты объявлений продажи квартир в г. адрес на электронную почту, с указанием реальной стоимости квартир (указанной продавцами), то Терлюк К.С. ей говорила что все равно выкупаем за № рублей за № квадратный метр. На вопрос, передавала ли она Терлюк К.С. наличным или безналичным путем денежные средства от заключаемых в г. адрес в № году сделок купли-продажи квартир, показания давать отказалась (т. № л.д. №).

После оглашения этих показаний, подсудимая Вострецова В.А. пояснила, что скриншоты она отправляла не на личную почту Терлюк К.С., а на почту Дирекции. Кроме того, это касалось вторичного жилья для того, чтобы, когда была часть вредных, привередливых граждан, она показывала, что цены высокие, и чтобы заработать она хотела таким образом поставить вопрос о повышении цены для этих категорий граждан, хотя бы из расчета № рублей. Однако Терлюк К.С. ей сказала, что цена должна быть только № рублей за квадрат.

Подсудимый Хохлов А.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. При этом показал, что с ФИО548 он знаком с **-№ года, а Вострецовой В.А. познакомился в №-№ годах. В № году в апреле-мае, Вострецова В.А. предложила ему работу в Дирекции, познакомила его с Терлюк К.С. Он в дирекции по поводу трудоустройства пообщался с ФИО196 и Терлюк К.С., с ФИО196 заключили договор. Далее у Терлюк К.С. он брал объем работы, выполнял и раз в месяц приносил и сдавал результат. В середине июня № года Вострецова В.А. предложила поработать в адрес по риэлтерской деятельности. Она объяснила, что нужно будет ехать примерно на две недели, может быть больше. В адрес он поехал с Вострецовой вдвоем, и там уже встретились с Седых и Терлюк М.С., там с ними познакомился в первый раз. № июня № года они заселились на курорт «<адрес>». На следующий день сняли квартиру, и поехали в <адрес>. Вострецова объяснил, что они будут заниматься обменными операциями с квартирами, с переселенцами, с Луговым. В <адрес> их встретила ФИО554, которая, как он понял, была знакома с Вострецовой. В кабинете ФИО554 они принимали переселенцев, записывали их данные и пожелания. № июня № года они вернулись в адрес. На следующий день вдвоем с Викторией опять поехали в <адрес>, а Седых начал собирать информацию по рынку квартир в адрес. Примерно через день или два, Вострецова сказала, что все поменялось, что от ФИО554 стало известно, что что дирекция собирается покупать вторичное жилье. Вострецова поехала в адрес, чтобы с кем-то встретиться, обсудить эту ситуацию. Он поехал в адрес с Вострецовой, а Седых и Терлюк М.С. остались в адрес, поскольку Марина приезжала в адрес лечиться. Ближе к концу июня Вострецова предложила поехать в адрес, где она дала команду искать квартиры, потому что переселенцы с требованиями, пожеланиями у них уже были. Сказала, что при поиске должны быть выполнены три условия, квартира должна быть хорошая, чтобы не приходилось делать ремонт, чтобы переселенцам она понравилась; чтобы площади квартир максимально соответствовали нормативам № №, № №, № №, № №, № №, объяснила, что приобретаться квартиры будут по № рублей за квадратный метр. Они подбирали квартиры для каждого переселенца по нормативу, учитывали пожелания самого переселенца, показывали квартиру, при этом никого не ограничивали. После каждого показа выясняли у переселенцев, понравилась или нет квартира, и если понравилась, то просили заполнить заявление на имя ФИО196, и начинали заниматься оформлением. Если квартира не нравилась, то везли дальше, до той квартиры, которая переселенцам понравится. Переселенцев возили он, Седых, Вострецова, забирали из <адрес>, возили по городу, развозили обратно. Вострецова также решала вопросы с документами, разрешала проблемы с отделом опеки. Вострецова заключала предварительные договоры, его с собой брала, он присутствовал при этом процессе, помогал, документы держал, стал разбираться в этом вопросе. Они оказывали содецствие продавцам в сборе документов, снимали их с регистрации, гасили задолженность, получали кадастровые паспорта, заказывали выписки из ЕГРП. Вострецова проверяла эти документы, давала памятку, разъясняла все. Они снимали копии с документов, формировали пакет. В какой-то момент Седых в большинстве стал заниматься именно показами квартир. Седых также давал объявления о покупке квартир, поскольку нужных квартир не хватало. Он сканировал документы, отправлял ФИО528, чтобы та готовила договоры. Вострецова договаривалась Росреестром, чтобы сделки быстрее зарегистрировались. После отправки полного пакета документов в адрес, им присылался договор купли-продажи и акт с данными на ФИО196. Они договоры распечатывали, возили продавцам, продавцам, Вострецова объясняла последствия и он некоторым продавцам объяснял все, что в договоре написано, объясняли, как будет произведен расчет, в какие сроки они получат эти деньги, объясняли, почему они подписывали здесь первые, объясняли, что деньги получат до регистрации. Потом, когда договор подписывался со стороны продавцов, отправляли оригиналы документов в адрес, также автобусом, после подписания в дирекции, все обратно присылалось, Вострецова это все забирала и уже ездила на сделку, сопровождала продавцов. Вострецова часто контактировала с ФИО9 по многим вопросам, иногда они ей передавали ключи. Были случаи, когда Вострецова просила его приехать и заполнить с продавцами предварительный договор, но не заключать, поскольку у него таких полномочий не было (пример с продавцом ФИО482). Никого из переселенцев и продавцов они ни к чему не понуждали, все было на добровольной основе.

По поводу земельных участков, купленных совместно с Терлюк К.С., подсудимый Хохлов А.В. указал, что хотел купить эти участки с целью перепродажи, но поскольку финансово не был готов внести всю сумму, Вострецова предложил, что Терлюк К.С. также изъявила желание в приобретении участков. В итоге они совместно приобрели эти участки. Средства на приобретение участков у него имелись от продажи квартиры, которая ему досталась по наследству от прабабушки.

Активную деятельность в адрес они закончили в конце сентября – начале октября № года, поскольку Вострецовой нужно было на сессию, а ему нужно было готовиться к свадьбе. Они вернулись в адрес. После Вострецова сказала, что ей звонил ФИО196 и просил доработать с некоторыми переселенцами. Вострецова просила его и Седых съездить в адрес, заполнить договоры. Она сама должна была обсудить все вопросы с продавцами. Он и Седых должны были показать квартиры, с продавцами заключить договоры, собрать необходимые документы. Это было две сделки с продавцами Свидетель №122 и Васюкевичами. Далее они с Седых вернулись в адрес. Однако в декабре № года, Вострецова также его попросила съездить в адрес, поскольку она боялась ехать в гололед. В декабре были сделки с продавцами ФИО505, ФИО518 и ФИО41.

У Вострецовой был автомобиль Kia, который впоследствии попал в дорожно-транспортное происшествие, поэтому встала необходимость во втором автомобиле. В период нахождения в адрес, они достаточно много передвигались, ездили в <адрес>, постоянно необходим был ремонт, расходы на ГСМ.

    Подсудимый Хохлов А.В. указал, что не представлялся инспектором по переселению. Бобыльская когда оформляла разрешение на проезд в <адрес>, назвала их инспекторами по переселению, и потом она иногда гражданам называла их инспекторами по переселению.

    По поводу того, что он мог назвать Викторию юристом, подсудимый Хохлов А.В. не отрицал, поскольку считает сопровождение сделки именно юридической работой.

    Уточнил, что они действовали, как в интересах дирекции, так и в интересах переселенцев, так и в интересах продавцов, делали за них всю работу. Минстрой, какую задачу поставил, то и получил, по тем условиям, которые они хотели, как и дирекция, так и продавцы по какой цене хотели продать, по той цене и продали, всех из этого все утроило. Учитывая, что результаты работы были приняты всеми участниками сделки, действовать без доверенности, в данном случае, законом не запрещено.

    По поводу компенсации, для него абсолютной никакой разницы не было, как Вострецова называет свою прибыль, он считает, что Вострецова имела право, как на вознаграждение, так и на компенсацию своих расходов по этой работе с переселенцами, продавцами, так как больше эти расходы абсолютно никто не нес, ни продавцы, ни тем более дирекция.

    По поводу Терлюк М.С., подсудимый Хохлов А.В. указал, что могли быть случаи, когда она с кем-то куда-то ездила, он больше помнит, что она занималась хозяйством, готовкой, уборкой, возможно, она куда-то выезжала, но, чтобы она занималась рабочими вопросами, он не уверен. Бывало, что Терлюк М.С. встречала документы из адрес.

У них имелся реестр граждан переселенцев в формате файла Exel, они постоянного его редактировали. Данный реестр они использовали для того, чтобы находить некоторых переселенцев. Однако всю информацию они практически собрали сами, когда первый раз ездили в <адрес>. В процессе работы реестр постоянно корректировался.

Терлюк К.С. им никакие сведения и данные переселенцев не давала. Он не слышал, чтобы Вострецова говорила, что эти сведения получает от Терлюк К.С.

В процессе работы в адрес Вострецова выдавала ему иногда аванс, а также компенсировала текущие расходы. Окончательный расчет с ним был произведен в декабре № года.

    Считает, что ФИО196, будучи под давлением ФСБ, дал такие показания.

Следователь Федченко при допросах использовала незаконные методы ведения следствия, угрожала заключением под стражу.    

Он считает, что преступной деятельностью они не занимались, Вострецова позвала его работать по обмену, а потом по приобретению вторичного жилья, это была работа.

В ходе деятельности в адрес по приобретению вторичного жилья он с Терлюк К.С. контактировал, бывали ситуации, что они обсуждали юридические сложности, потому что все понимали, что есть начальник юридического отдела, понимали, что дирекция рассматривает эти документы, бывали сложности, которые можно было как-то обсудить. То есть контакт с Терлюк К.С. был. С ФИО196 вопросы вторичного жилья он не обсуждал. Терлюк К.С. не давала ему каких-либо указаний, запретов на совершение каких-либо действий. Все шло через Вострецову, на была его непосредственным начальником.

По поводу обстоятельств каждой сделки подсудимый Хохлов А.В. свои показания не конкретизировал, в целом не отрицал свое участие в проведении этих сделок, полагает, что все действия, которые ему вменяются, являются законными, он выполнял свою работу, связанную с риэлтерской деятельностью. От комментариев исследованных результатов оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент), подсудимый Хохлов А.В. отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. № Конституции РФ.

На предварительном следствии подсудимый Хохлов А.В. давал иные показания, его показания были оглашены в судебном заседании, и из них установлено, что он, работая в ** <адрес>», оказывал с конца июня № года услуги по прямому поручению Безбородовой В.А. (которая работала в «ООО Статус +» и оказывала услуги учреждению по переселению граждан в г. адрес ** <адрес>, на какой основе договорной или иной он не осведомлен). На него возлагались обязанности по подбору жилья в г. адрес по указанным учреждением критериям, которые были указаны в законе по переселению, его дословное название не помнит. В связи с чем, им изучался рынок жилья в сети интернет, в газетах, по телевидению, устанавливались граждане, кто желал продать в этом городе жилье, с которыми он созванивался, затем договорившись о встрече, встречался, исследовал жилье на его техническое состояние и параметры. Учреждением и его сотрудниками велась работа по подсчету количества переселенцев, по определению состава их семей, по предпочтению их места проживания и состояния жилья. В связи с чем у него были все контакты каждого переселенца, некоторым из них он звонил и уточнял требования по жилью, встречался с ними. Сведения о переселенцах поступали им от Терлюк К.С., которая работала в учреждении, на какой должности не знает. До работы в учреждении с Терлюк К.С. он был лично знаком, но никаких отношений между ними не было. Продавцам они объясняли суть целевой программы по переселению граждан, показывали при необходимости законы и проекты документов, которые они должны подписывать. Кроме того, переселенцев лично он возил на приобретаемые им квартиры, с целью получения одобрения в дальнейшем их приобретения. Всеми финансовыми работами и вопросами по реализации Программы занималась сама Безбородова В.А. и все разъяснения продавцам квартир по стоимости жилья и компенсации разницы между возмещением и стоимостью жилья переселенцу вела в основном она сама, в том числе при подписании необходимых документов. Если продавцы что-то спрашивали у него, то он, конечно, тоже им все разъяснял по этому вопросу, а именно то, что квартиру они продают за ту стоимостью, которую хотят, например, за № рублей, а учреждение возмещает за приобретение данной квартиры продавцу сумму из расчета площади и стоимости № кв.м. - № рублей, например, всего № рублей. Эту разницу в размере № рублей получала Безбородова В.А. различными путями, в том числе безналичным расчетом. Он данные деньги наличкой не получал и не снимал. Примерно летом № года к нему обратилась Безбородова В.А. сообщив, что ее счет арестован, в связи с чем, она попросила найти кого-либо из родственников кому бы перечислялась эта разница между фактической стоимостью квартиры проданной продавцом и полученной компенсации, имеющим расчетный счет в банке. В связи с чем, он попросил своего отца Свидетель №8 оказать помощь и после получения денег на его расчетный счет передать их Безбородовой В.А. Об указанных выше действиях отец ничего не знал, никаких денег он ему не обещал и не платил. Свидетель №8 лично знаком с Безбородовой В.А., каким образом он передал ей перечисленные на его расчетный счет деньги, ему не известно, этим вопросом не занимался и через него ей деньги не передавались. Оплата его указанных услуг составляла около № % от суммы разницы, при этом в счет этой суммы не шли расходы на ГСМ, проживание в гостиницах, проезд и другие расходы, которые он нес с выполнением указанных выше обязанностей, которые оплачивались отдельно в полном объеме, просто при сообщении Безбородовой В.А. общей суммы расходов. Эти около № % он получал за все совершенные сделки наличными из рук Безбородовой В.А. в № году, общую сумму полученных денег он отказывается сообщить, т.к. считает, что это коммерческая тайна. При получении им денег он никакие финансовые документы Безбородовой В.А. не оформлял. Сколько именно получала сама Безбородова В.А. от суммы разницы ему не известно. Безбородова также получала определенную сумму денег. Составлением проектов и оформлением различного рода документов с продавцами (договоры купли-продажи, предварительные договоры, дополнительные соглашения) занималась лично сама Безбородова В.А., только в некоторых разовых случаях с продавцами квартир (с кем именно уже точно не помнит, и указать не может) он сам оформлял документы путем их рукописного заполнения, которые ранее уже были подписаны Безбородовой В.А. с ее стороны. Затем эти документы через сотрудников филиала учреждения, расположенного в г. адрес, передавались в г. адрес, для подписания их уже руководителем учреждения по передаче квартиры в собственность конкретному переселенцу. Для подписания со своей стороны документов Безбородова В.А. также находилась в г. адрес, у нее при себе была служебная печать ООО «Статус +». Никого из этих продавцов квартир они не обманывали.

Кроме того, он пояснил, что устроился и работал также по предложению Безбородовой В.А., только затрудняется ответить оказывал ли он услуги ООО «Статус+» или учреждению, цель была одна выполнить указанную целевую программу. Безбородова предложила ему, поскольку они ранее были с ней знакомы, он согласился и его приняли в учреждение, он даже помнит, что подписывал какой-то договор, только не помнит он заключался с учреждением или ООО «Статус+». Уволился он по своему желанию, так как Безбородова В.А. пояснила, что все мероприятия по переселению граждан выполнили. После обозрения документы: предварительный договор от № августа № года, заключенный с ФИО47 и с ним же дополнительное соглашение, Хохлов А.В. пояснил, что в представленных документах почерк в самом договоре принадлежит ему, заполнял он. Он лично ФИО47 разъяснил по порядку проведения сделки, оформления необходимого пакета документов, по возмещению разницы путем перечислении ее на расчетный счет в банке и после этого согласившись с условиями покупки у него квартиры, подписал данные документы. Предварительный договор заключался для того, чтобы продавцы квартир больше никому не могли продать квартиру, которая по параметрам (состоянию) уже понравилась конкретному переселенцу. После подписания данного договора готовились копии документов, которые в свою очередь передавались в учреждение, чтобы оно могло согласовать передачу этой квартиры конкретному переселенцу. Дополнительные соглашения с продавцами квартир заключались с целью получения разницы в определенном размере от продавцов. Терлюк (Пензина) Марина также находилась в г. адрес и занималась в основном подбором квартир, иногда ездила с ним на встречи с продавцами квартир и переселенцами. Размер ее оплаты за работы он не знает, и указать не может. Супруга также была в г. адрес при реализации Программы и иногда была с ним на некоторых встречах с продавцами и переселенцами, при этом она не занималась оформлением каких-либо документов. Его оплата составляла № рублей ежемесячно, которые он получал от Безбородовой В.А., и эти деньги входят в указанные выше около № %. Он также пояснил, что ничего про договоры не знает, этими вопросами занималось само учреждение. Они отбирали заявление от переселенцев о том, что они согласны на оформление определенной квартиры в их собственность (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимый Хохлов А.В. пояснил, что для работы в дирекции по договору гражданско-правового характера ему предложила Вострецова, потом уже он общался с Терлюк К.С., которая разъяснила суть работы и свела с ФИО196. При данном допросе он не указал о ФИО196, поскольку его следователь об этом не спрашивал. Относительно Терлюк М.С. указал, что она никакими документами не занималась, могла просто за компанию ездить, присутствовать при каких-то сделках, встречах. Также Терлюк М.С. могла отвечать на телефонные звонки, потому что была большая загруженность, и указали в объявлениях ее телефон. Подсудимый настоял, что документы он отправлял ФИО528, которая тоже в дирекции работала. Они направляли в дирекцию бумажные носители, а ФИО528 в электронном виде для составления договоров. В то время он работал и в ** <адрес> и, в тот же момент, работал в ООО «Статус+». В <адрес> он занимался первичным рынком непосредственно с переселенцами, по поводу заселения в <адрес>, распоряжения заполнял, а по вторичному жилью он уже работал на ООО «Статус+». В остальной части показания подтвердил.

Также судом исследовались показания подсудимого Хохлова А.В., из которых установлено, что после обозрения копии предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между ООО «Статус+» и Свидетель №106, копии предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между ООО «Статус+» и ФИО38, копии предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от № июля № года между ООО «Статус+» и ФИО39, копии предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между ООО «Статус+» и Свидетель №23, копии предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между ООО «Статус+» и Свидетель №12, копии предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от № июля № года между ООО «Статус+» и Свидетель №22, он пояснил, что указанные договоры возможно заполнялись именно им, но при каких обстоятельствах он не помнит.

После обозрения оригиналов договоров на выполнение работ №32/06-№ от № июня № года; №26/05-№ от № мая № года, он пояснил, что подпись в указанных договорах похожа на его подпись, но утверждать он не может. Он выполнял ту работу, которая была указана в договорах выполнял, при этом он не смог пояснить, где именно он находился при ее исполнении. Для исполнения работы, указанной в договоре его привлекала Терлюк К.С. При каких обстоятельствах он не помнит.

Также не припоминает, чтобы Терлюк К.С. присутствовала с ним на собрании среди граждан-переселенцев в с. <адрес>, своего участия в собрании вместе с Безбородовой В.А., он не отрицает. Также Хохлов А.В. пояснил, что при нем на собрании в с. <адрес> лица с ФИО11 <адрес> участия не принимали (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимый Хохлов А.В. подтвердил факт сделок, где им заполнялись предварительные договоры с продавцами, однако сами договоры подписывала Вострецова, то есть заключались договоры с нею. Про ФИО196 его на данном допросе также не спрашивали, потому что следствие интересовала только Терлюк К.С.

Также в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Хохлова А.В., из которых следует, что граждане продавцы получали денежные средства в оплату за свою квартиру из расчета № рублей за № квадратный метр. «Разница» - это вознаграждение за оказание услуг, которое передавали граждане Безбородовой В.А. При этом, вознаграждение от каждой совершенной сделки было разным, не фиксированным. Он финансовыми вопросами не занимался, так как это делала Безбородова В.А. В его обязанности при приобретении квартир в г. адрес в № году входило: поиск и показ квартир для переселенцев, формирование пакета документов (в копиях: свидетельстве о государственной регистрации права, техпаспорт, кадастровый паспорт, документы основания, справка об отсутствии задолженности, поквартирная карточка, выписка из ЕГРП, копия паспорта лиц- собственников и т.п.). Михаил Седых, также как и он, занимался поиском квартир, Марина Терлюк занималась периодически поиском квартир, периодически сопровождала регистрацию. Безбородова В.А. занималась документацией, то есть непосредственно заключением договоров с продавцами квартир. Он действовал в интересах граждан-переселенцев. В чьих интересах действовала Безбородова В.А. при заключении договоров при приобретении квартир в г. адрес для граждан-переселенцев, ему не известно. В № году ему были известны мобильные номера: № - Терлюк Кристины, № - ему не знаком. Терлюк К.С., скорее всего использовала № в № году, № это телефон его супруги - ФИО548 Она использовала его в № году. № это его номер телефона, зарегистрированный на его мать - Свидетель №105, но в № году использовал его он. №, точно не помнит, но кажется Терлюк М.С. № это телефон Седых М.Ю., который он использовал вероятнее всего в № году. Автомобиль «**» красного цвета, который они использовали в № году в г. адрес принадлежит Безбородовой В.А. (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимый Хохлов А.В. настоял на том, что Терлюк М.С., возможно, могла передавать документы ФИО9, однако регистрацией сделок Терлюк М.С. не занималась. Он считает, что они представляли интересы и переселенца, и продавцов, поскольку возили переселенцев, готовили для них квартиры и подбирали. А поскольку переселенцам они оказывали услуги бесплатно, то компенсировали расходы на эти услуги с вознаграждения. Для продавцов это была риэлтерская услуга в полном объеме.

Подсудимый Седых М.Ю. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. При этом показал, что в № году он проживал с Терлюк М.С., которая познакомила его с Вострецовой. У Вострецовой он подрабатывал, занимался недвижимостью. В июне № года Вострецова ему предложила поехать в адрес, работать по этой специальности, он согласился. Вострецова сказала, что работа займет, примерно, недели две или три. Терлюк М.С. захотела поехать с ним, чтобы полечиться на курорте «<адрес>». В адрес он познакомился с Хохловым, разместились они в гостинице. На следующий день переехали в квартиру и поехали в <адрес>, где их встретила ФИО554. Терлюк М.С. в <адрес> не ездила. В кабинете ФИО554 они принимали граждан по обмену жилья, выясняли предпочтения. На следующий день он остался в адрес собирать информацию по рынку жилья. Через несколько дней Вострецова сказала, что все планы изменились, ей позвонила ФИО554 и сказала, что дирекция будет приобретать вторичное жилье, и не совсем понятно, что они будут дальше делать. Вострецова уехала в адрес, решать этот вопрос, а он с Терлюк М.С. остался в адрес, поскольку Терлюк М.С. проходила лечение. Через несколько дней позвонила Вострецова и сказала, что они будут заниматься вторичным жильем, это займет больше чем месяц, он согласился. Он начал заниматься объявлениями, а после стали поступать звонки от продавцов, от риелторов. Он ездил по квартирам, смотрел, чтобы они подходили по площади, состоянию, цене. Если квартира удовлетворяла всем этим условиям, то он ее записывал себе в тетрадку. После возвращения Вострецовой, они начали подбирать базу квартир для переселенцев, кому, какие квартиры подходили. Первые переселенцы были ФИО569 им положено несколько квартир. Он подобрал все возможные квартиры, позвонил ФИО569, сказал, в какой день они поедут смотреть квартиры договорились встретиться в администрации в <адрес>. Впоследствии он практически со всеми встречался возле администрации в <адрес>. Он забрал ФИО569 с двумя дочерьми, и начал показывать квартиры, предварительно договорившись с продавцами. Переселенцы свободно общались с продавцами, после просмотра он спрашивал, понравилась ли квартира. Если они говорили, что эта квартира не понравилась, он спрашивал почему, что конкретно не устраивает, для того, чтобы в следующий раз уже оптимизировать поиск. ФИО569 он в тот день показал в районе № квартир, они выбрали все квартиры, которые им полагались, заполнили заявление на каждую из этих квартир. Образец заявление ему дала Виктория. Виктория дала ему реестр, который они вместе вели, редактировали, в нем были данные по переселенцам, которые они собрали в <адрес>. Исходя из этого реестра, он подбирал квартиру, организовывал доставку переселенца. Часть переселенцев он забирал из <адрес>, часть переселенцев приезжали самостоятельно, были переселенцы, которые фактически уже проживали в адрес. Часть переселенцев, которые вели аморальный образ жизни, приходилось разыскивать в различных местах с помощью ФИО554. Каждому переселенцу он показывал практически все возможное количество квартир, никого не заставлял, не навязывал квартиру, но если доходила такая ситуация, что он показал переселенцу все возможные квартиры и при этом он отказывался от какого-то варианта и говорил, что ему ничего не подходит, он давал ему понять, что квартир больше нет в этом городе. Он никого не заставлял, все добровольно соглашались на эти квартиры. Когда он ездил в <адрес>, из-за пожаров МЧС ввело пропускной режим. У него был пропуск, который организовала ФИО554 и в нем было написано, что он инспектор по переселению. Сам он себя так практически никогда не называл. Бывали моменты, что Терлюк М.С. с ним ездила, она лечилась в «**», он ее утром увозил, вечером забирал, если забирал, то она могла с ним проехать, что-то сделать. После того как узнали, что Терлюк М.С. беременна, она сразу же уехала в адрес. Практически каждый день они отправляли документы, по очереди, у кого было свободное время, и встречали практически каждый день. На отправку документов деньги давала Вострецова.

Также уточнил, что продавцов квартир в отделение ПАО «Байкальский банк» Сбербанк России для перечисления денежных средств он не доставлял. Он не помнит, чтобы он совместно с Вострецовой и Хохловым доставлял граждан из <адрес>, поскольку в основном работал один. Работу они закончили ориентировочно в сентябре № года, однако в декабре № года он приезжал в адрес с Хохловым, также работали по сделкам, он просто ключи забирал, какую-то формальную работу выполнял. Кроме зарплаты от Вострецовой, он ни от кого денежных средств не получал. Расписку он, возможно, писал только один раз, а именно ФИО482, при этом расписка была о том, что он лишь присутствовал, когда ФИО482 перевел деньги. За свою работу от Вострецовой он получил № или № рублей, точнее не помнит. Он возил переселенцев на машине ** ** ** цвета, данную машину арендовала Вострецова. Терлюк М.С. никаких денег от Вострецовой не получала.

По поводу обстоятельств каждой сделки, а также от комментариев исследованных результатов оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент), подсудимый Седых М.Ю. отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. № Конституции РФ.

На предварительном следствии подсудимый Седых М.Ю. давал иные показания, его показания были оглашены в судебном заседании, и из них установлено, что после предъявления вещественного доказательства диска DVD-R с записью телефонных переговоров, в папке с названием №, за № сентября № года, запись №, Седых М.Ю. пояснил, что участниками разговора являются Терлюк Кристина и Безбородова Виктория. Также на указанном диске Седых М.Ю. предъявлялась для частичного прослушивания запись №, содержащаяся в папке от № сентября № года. Седых М.Ю. пояснил, что участниками разговора являются Виктория Безбородова и видимо ее мама. Но мать Безбородовой Виктории он никогда не видел и не общался с ней. Также предъявлялась запись № в папке от № сентября № года, Седых М.Ю. пояснил, что разговор состоялся между матерью Безбородовой Виктории и самой Безбородовой Викторией. Голос Виктории он точно может узнать и не ошибается в его идентификации. Кроме того предъявлялось вещественное доказательство диск DVD-R с записью телефонных переговоров в записью № (в папке №№№ за № сентября № года). Седых М.Ю. пояснил, что участниками разговора являются Терлюк Кристина Сергеевна и Безбородова Виктория Александровна. Также предъявлялось вещественное доказательство диск DVD-R с записью телефонных переговоров, в папке с названием №, имеется папка № сентября № года, предъявлена запись №. Седых М.Ю. пояснил, что участниками разговора точно являются Виктория Безбородова и Хохлов Артем. Он даже помнит эту квартиру, которую Артем называл «рафаэлка в шоколаде». Эта квартира была расположена в общежитии. В квартире большие окна, высокие потолки, она действительно очень хорошая. Далее в папке за № сентября № года предъявлялась запись № и Седых М.Ю. пояснил, что разговор состоялся между неизвестной ему женщиной, как он понял продавцом квартиры в г. адрес и Безбородовой Викторией. Речь идет о якобы компенсации гражданину-переселенцу. Далее предъявлена запись в папке № сентября № года №. Седых М.Ю. пояснил, что беседа состоялась между ним, Хохловым Артемом и на заднем плане слышны комментарии Безбородовой Виктории. Сумма в размере № рублей, о которой идет речь в разговоре, это с его слов, деньги в виде разницы между ценой, которая была указана в предварительном договоре у Свидетель №132 и ценой, за которую ФИО666 продавал квартиру. № рублей, это как ему пояснила Виктория Безбородова компенсация гражданам-переселенцам. Эти деньги они переводили отцу Хохлова Артема. Также предъявлялась запись в папке № сентября № года №, Седых М.Ю. пояснил, что это разговор между Безбородовой Викторией и неизвестной ему женщиной, как он понял продавцом квартиры. В связи с тем, что продавцов квартир было много, то естественно, что ее фамилии и имени он не помнит, а может и вообще не знает, так как он работал не со всеми продавцами квартир. Также предъявлялась запись в папке № сентября № года №. Седых М.Ю. пояснил, что участниками разговора являются Хохлов Артем и Безбородова Виктория (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимый Седых М.Ю. отказался от каких-либо пояснений.

Подсудимая Терлюк М.С. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признала. При этом показала, что в № году она проживала с Седых, она познакомила его с Вострецовой. Иногда Седых в № году подрабатывал у Вострецовой в риэлтерской фирме. Она сама никогда не занималась юридической или риэлтерской деятельностью, она работала в салоне красоты, занималась творчеством. № или № июня № года Седых сказал, что Вострецова пригласила его на две или три недели поработать в город адрес по недвижимости. Она узнала, что в адрес есть санаторий «<адрес>», в котором оказываются лечебные процедуры аппаратом магнитотурботрон, способствующим женскому здоровью. Поэтому она поехала с Седых, чтобы заодно пройти лечение, а не по приглашению Вострецовой или Терлюк К.С. С Хохловым она впервые встретилась, когда приехали в адрес. № сентября № года она узнала о беременности, и № сентября № года она уехала в адрес. Ни в какой преступной группе она не состояла.

В г. адрес она посещала курорт «<адрес>», ее отвозили и забирали либо Седых, либо Вострецова. Бывало, что когда они ее забирали, у них в машине сидел человек, оттуда и пошло, что люди ее видели вместе с Седых и Вострецовой. Она просто могла ездить с ними на квартиры, чтобы Седых и Вострецова не теряли время. Она никакую работу не выполняла, она лишь готовила еду, вела хозяйство, ей это никто не поручал, она это делал самостоятельно. Вострецова давала деньги на продукты, она отчитывалась перед ней. Денежные средства у нее имелись свои, когда она поехала в адрес, то оставила Терлюк К.С. свои сбережения № рублей, с собой взяла порядка № рублей. Вострецова ей никакие деньги не платила. Бывало, что Вострецова просила ее передать пакет документов ФИО9 для регистрации сделки. В Росреестр она ездила три или четыре раза. Но сама она в сделках не участвовала. Никогда никому она не проговаривала ни про какую компенсацию. Бывало, что поднималась в какую-то квартиру с Седых, либо с Вострецовой, ради любопытства, но ни с кем не общалась. Такое происходило восемь – двенадцать раз. У Вострецовой, Хохлова и Седых было очень много работы, и сама она решила просто им помочь, ее телефон был указан в объявлении, потому что Вострецовой постоянно звонили на телефон. На ее телефон поступали какие-то звонки, она могла ответить, что они работают по программе переселения, что они риелторы из адрес, далее она записывала адреса квартир, этажность, количество комнат, номер телефона, имя, площадь квартиры, про цену у продавцов не спрашивала. После передавала эти данные Вострецовой. Один раз она была в <адрес> с ребятами, но это не было какое-то совещание, либо делегация, никого она там не видела, какая-то женщина заходила в кабинет ФИО554. В этот момент Вострецова с ФИО554 работали с реестром, а она просто находилась рядом. Один раз она ездила в <адрес> с Седых просто за компанию прогуляться. Лично она никаких договоров, расписок не составляла, не объясняла про программу переселения, про компенсации.

Подсудимая Терлюк М.С. пояснила относительно арестованных в ходе следствия земельных участках. Эти земельные участки фактически принадлежат ей, они достались ей от предыдущего брака. Она формально подарила Терлюк К.С. эти участки, чтобы не платить за них налог, чтобы та занималась их оформлением, межеванием, чтобы впоследствии продать подороже. Свой дом она приобрела в ипотеку, на первоначальный взнос у нее были деньги, часть денег ей передал при разводе муж, часть это личные сбережения, которые хранились у Терлюк К.С. Также Терлюк К.С. помогла ей, оформила кредитный договор, взносы по кредиту она оплачивала с пенсии ребенка, иногда Терлюк К.С. ей помогала.

Также подсудимая Терлюк М.С. указала на факты оказания на нее давления со стороны следователя Федченко, и оказания давления на Седых М.Ю., с целью получить показания против Терлюк К.С.

Кроме того, подсудимая Терлюк М.С. уточнила про встречу с продавцом квартиры ФИО522. Она видела состояние Вострецовой после разговоров с ФИО522, та рассказывала, что ФИО522 ее оскорбляет, провоцирует постоянно, требует с нее какие-то документы, что он какой-то неадекватный. Вострецова попросила ее съездить с ней на встречу, поскольку не хотела с ним одна встречаться. При встрече ей было обидно за Вострецову, потому что ФИО522 на нее давил, говорил, что его обманут и деньги заберут и квартиру, поэтому она тоже вступила в разговор, защищая Вострецову.

Также указала, что был один случай, когда женщина в машине передала Вострецовой деньги, а она при этом находилась на заднем сиденье. При этром женщина сама попросила ее пересчитать деньги, что она и сделала, и после отдала деньги Вострецовой.

По поводу исследованных результатов оперативно-розыскной деятельности (прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент), подсудимая Терлюк М.С. от каких-либо комментариев отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. № Конституции РФ.

На предварительном следствии подсудимая Терлюк М.С. давала иные показания, ее показания были оглашены в судебном заседании, и из них установлено, что Терлюк М.С. предъявлялось вещественное доказательство диск формата DVD-R, на котором воспроизведена видеозапись №_ T №_ PO, Терлюк М.С. пояснила, что помнит указанную встречу с мужчиной, летом № года. Его фамилию она не помнит, только то, что сам мужчина конфликтный. С самого начала Виктория хотела расторгать сделку. Встреча была в автомобиле марки <данные изъяты> государственный номер она не помнит. Указанный автомобиль принадлежит Безбородовой Виктории. На встречу мужчина пришел один, он попросил их приехать к нему на работу, что они и сделали. Она поехала с Викторией за компанию, так как Виктория не знала, куда ехать на встречу, а вдвоем было проще найти адрес. Она искренне была убеждена, что все действия, которые производит Виктория, являются законными. Она видела, что людям-переселенцам приобретаются квартиры, что Виктория работает по их переселению, и что у той это главная задача. Она вмешалась в разговор, потому что ее оскорбило то, что мужчина сомневается и высказывает опасения по тому поводу, что он может остаться без квартиры и денег. Ведь она знала, что таких случаев не было, что Виктория поступает честно. Относительно фразы «мы уже купили № квартир», Терлюк М.С. пояснила, что так сказала, потому что слышала от Виктории, что приобрести надо было около № квартир. О том, что Свидетель №10 не является переселенцем, она не знала. Указанный гражданин ей вообще не знаком. Также, пояснила, что помнит случай передачи денежных средств от продавца квартиры Виктории Безбородовой в ее присутствии, это было в № году в г. адрес, в автомобиле, принадлежащем Виктории. Виктория ее тогда попросила пересчитать деньги, что она и сделала. Сумму переданных денежных средств, она не помнит. Никаких денежных средств она для себя не получала, на ее счета деньги не перечислялись. Для кого предназначались переданные женщиной в автомобиле Виктории денежные средства, и куда они в действительности были израсходованы, ей не известно. Ей никто ничего не пояснял, она также не интересовалась. Также уточнила, что она неоднократно слышала, что гражданам-переселенцам по закону выплачивались компенсации, потому считала, что все действия по приобретению квартир и передачи денежных средств, в виде компенсации, являются законными. Тем более на встречах с продавцами квартир, Виктория им проговаривала про компенсацию гражданам-переселенцам, цитировала нормы закона. Она часто ездила с Викторией и Михаилом Седых за компанию на встречу с продавцами квартир, поскольку ей нечем было заняться в г. адрес, после прохождения процедур в санатории «<адрес>». На встречах Виктория и Михаил представляли ее инспектором по переселению граждан с зоны затопления ложа <адрес>. Она после первого раза, когда ее так представили, спросила с какой целью. На что ей, кто именно она уже не помнит, пояснил, что по-другому нельзя объяснить ее присутствие на встречах. А ей было все равно, она старалась не вникать в суть разговоров, которые велись с продавцами. Она не отрицает, что также за компанию ездила в Безбородовой Викторией, Седых Михаилом и Хохловым Артемом в с. <адрес> на собрание с гражданами, где их ФИО554 представила как инспекторов, которые будут заниматься переселением граждан в г. адрес. Она тогда увидела, что Виктория действительно приехала работать по переселению, что все в законном порядке. После того, как она ездила с ребятами в с. <адрес>, то за компанию стала ездить и Седых Михаилом, который занимался поиском переселенцев для просмотра квартир в г. адрес. Михаила Седых позвала в <адрес> Безбородова Виктория, пояснив, что он будет получать деньги, тем более Михаил только закончил ВУЗ и нуждался в работе. Они с Михаилом жили на те деньги, что он зарабатывал в г. адрес, поскольку на тот момент они уже с ним сожительствовали (т. № л.д. №).

После оглашения показаний, подсудимая Терлюк М.С. подтвердила проведение данного следственного действия, не отрицала, что один раз была в <адрес> с ребятами за компанию, но они не были на собрании, а находились в кабинете у ФИО554.

Также судом исследовались показания подсудимой Терлюк М.С., из которых установлено, что ей был задан вопрос, подтверждает ли она показания свидетеля Свидетель №15 в части ее показаний от № января № года, что «…. Они договорились с Викторией о встрече у нее дома. Виктория приехала по адресу: <адрес>, № № июля № года совместно с Мариной. Виктория привезла ей договор без подписи ФИО196, в котором она расписалась, так она дала ей на подпись акт приема-передачи квартиры, в котором также отсутствовала подпись ФИО196. После подписания документов, Виктория вместе с Мариной пояснили ей, что теперь придет оплата на сберкнижку, открытую в Сбербанке. После получения ею денег она должна будет отдать разницу в размере № рублей……». На указанный вопрос Терлюк М.С. пояснила, что действительно часто ездила совместно с Викторией и Михаилом по продавцам квартир, где Виктория им разъясняла по поводу передачи денег для переселенцев и по заключению самой сделки купли-продажи. Свидетеля Свидетель №15, она не помнит, но не отрицает, что указанные свидетелем Свидетель №15 обстоятельства имели место быть. Терлюк М.С. также был задан вопрос, подтверждает ли она показания свидетеля Свидетель №22 от № января № года согласно которым « она (ФИО500) позвонила Михаилу.. приехал в течение двух минут с девушкой по имени Марина….. Как ФИО500 поняла помощница Михаила. Молодые посмотрели квартиру, поинтересовались, сколько собственников, готовы ли документы на продажу и цену квартиры. Затем поторговались до № рублей, на что ФИО500 согласилась. После того, как ФИО500 согласилась,.. Михаил все пояснил, что он является сотрудником от Дирекции по переселению граждан с зоны затопления <адрес> и что он сейчас привезет переселенцев смотреть квартиру и если им понравится квартира, то будут оформлять документы, для чего к ним приедет Артем, …….. который составит все необходимые документы. Михаил и Марина уехали и через некоторое время привезли людей, которые просмотрели квартиру и согласились на ее приобретение для них. Михаил сказал, что в течение трех дней с ней свяжется Артем, и что она может уже искать себе вариант квартиры. ……….. Затем, у них прошла регистрация договора, на которой ……. была Марина, приезжавшая с Михаилом». Терлюк М.С. пояснила, что не отрицает, показания свидетеля Свидетель №22, ее саму она также не помнит. Видимо это продавец квартиры. Она все действия указанные в показаниях свидетеля совершала по просьбе Безбородовой Виктории, которая просила ее, в том числе, и ездить несколько раз в Росреестр. Также Терлюк М.С. был задан вопрос подтверждает ли она показания свидетеля ФИО19 из содержания которых следует, что «….№ июля № года ФИО470 сняла сумму № рублей, которые ей поступили в оплату за продаваемую квартиру и из этих средств № рублей ФИО470 передала Безбородовой Виктории в присутствии Марины, в автомобиле красного цвета. При этом Виктория сидела за рулем, а Марина на заднем сидении….». Терлюк М.С. пояснила, что она подтверждает показания свидетеля. Такие обстоятельства имели место быть. Она не вникала в беседу и действия свидетеля и Виктории, поскольку ее это не интересовало. Также Терлюк М.С. был задан вопрос, подтверждает ли она показания свидетеля ФИО20 согласно которым следует, что «….. Так же, летом № года ……..Виктория, со второй девушкой Мариной пришли к ней домой для подписания каких то бумаг. ……..помнит, что Виктория объяснила, что государство выделяет около № рублей на покупку квартир для переселенцев из зоны затопления <адрес>, поэтому государство купит квартиру за более высокую цену, а оставшиеся деньги они передадут переселенцам на ремонт.»… «В указанный день они встретились с Викторией. С ней так же была Марина. Все вместе пошли в банк (в то же отделение на <адрес>) и сняли со сберегательного счёта ФИО470 № рублей. В банке с нее взяли какой-то очень большой процент за снятие денег…. …Когда она сняла деньги, то передала их прямо в банке Виктории, в присутствии Марины.». Терлюк М.С. пояснила, что не помнит, что она ходила в банк. Но не отрицает, что указанные обстоятельства имели место быть. Также Терлюк М.С. были процитированы показания свидетеля Свидетель №24 согласно которым, «……Артем приехал совместно с …Безбородовой Викторией … и второй более молодой….Марина....». …..«Виктория и Марина привезли с собой предварительный договор, который был заполнен уже, и ФИО502 оставалось только поставит свою подпись. Договоров было два, на два объекта недвижимости. В договорах были указаны цены как № рублей (за <адрес>, №) и № рублей (за <адрес>, №)……». «……сумму чуть менее № рублей ФИО502 передала Виктории лично в руки в ее автомобиле. В машине с Викторией находилась Марина, которая видела момент передачи денег…..». «…..Виктория приехала снова с Мариной …на своем автомобиле красного цвета «**». …..ФИО502 в присутствии Марины передала Виктории деньги, в сумме чуть менее № рублей…». Терлюк М.С. пояснила, что полностью подтверждает показания свидетеля в указанной части. Также Терлюк М.С. были частично оглашены показания свидетеля ФИО21 из содержания которых следует, что «……Виктория и Марина дали ФИО21 подписать какой то предварительный договор с фирмой ООО «Статус+», согласно которому ФИО21 продаст квартиру за № рублей, но после того как ФИО21 поступят деньги та обязана будет передать около № рублей Виктории, которая в свою очередь обязана будет передать эти деньги переселенцам…». Терлюк М.С. пояснила, что она подтверждает показания свидетеля. Но уточняет, что именно Виктория Безбородова поясняла условия сделки купли-продажи, она просто присутствовала. И именно Виктория дала на подпись документы свидетелю. Она никаких активных действий не совершала, она была свидетелем их разговора. Кроме того Терлюк М.С. предъявлялись копии двух расписок, составленные от лица Безбородовой В.А., на сумму № рублей от № июля № года и в сумме № рублей от № сентября № года. Терлюк М.С. пояснила, что она видела расписки, которые писала Виктория, но их содержание не читала и не вникала. Она присутствовала в Росреестре при регистрации сделок со стороны продавцов квартир в г. адрес в № году потому что ее об этом просила Виктория Безбородова, поскольку Безбородова уезжала для решения вопросов в колонию в пригород, какого-то населенного пункта. И возможно еще несколько раз также по просьбе Виктории, когда та была занята. Квартиру в г. адрес по адресу: ул. <адрес>, №-№ арендовала Виктория. Также она пояснила, что приехала в г. адрес в № году после № июня, а уехала она на самолете до № сентября № года, скорее всего она улетела № сентября № года. Она лично никому из продавцов квартир не говорила о необходимости указывать в договоре купли-продажи сумму больше чем та, за которую они продают в действительности (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимая Терлюк М.С. пояснила, что она никогда и никому не разъясняла про компенсацию, она просто стояла рядом с Вострецовой. В Росреестр она ездила по поручению Вострецовой.

Также судом исследовались показания подсудимой Терлюк М.С., из которых установлено, что Терлюк М.С. были частично оглашены показания свидетеля ФИО21 согласно которым «……Дату звонка ФИО21 не помнит. В тот же день, примерно через час или два приехала темноволосая девушка, небольшого роста, плотного телосложения….. Марина. Марина представилась сотрудником риэлтерского агентства из г. адрес, пояснила, что они работают совместно с Дирекцией по переселению граждан из района затопления <адрес>. Марина рассказала, что в настоящее время расселяются граждане из с. <адрес> в районе затопления. Марина спросила ФИО21, сколько та хочет получить денег за указанную квартиру. ФИО21 ответила, что около № - № рублей. Тогда Марина попросила назвать окончательную цену, на что ФИО21 ответила, что не продаст квартиру по цене ниже № рублей. Марина сказала, что они готовы купить эту квартиру за указанную сумму, но есть возможность получить у государства больше денег для того, чтобы переселенцы смогли сделать ремонт в этой квартире. Марина сказала, что для этого, нужно будет указать в договоре более высокую цену, а именно № рублей, а потом когда ФИО21 поступят деньги за квартиру, та должна будет снять их и передать им, а они в свою очередь передадут их переселенцам. Услышав, что эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий переселенцев ФИО21 согласилась. Далее, Марина рассказала, что нужно будет показать квартиру переселенцам и что сама привезёт их на осмотр квартиры. После этого Марина ушла и не выходила на связь около двух недель…………Примерно через две недели после первого визита Марины, они созвонились с ней и Марина приехала вновь. В этот раз с ней была девушка по имени Виктория…….. Виктория позднее ФИО21 показывала свой паспорт, потому запомнила, что её фамилия Безбородова. В этот раз они (Марина и Виктория) приехали вдвоём………Пока переселенцы осматривали квартиру, Виктория и Марина дали ФИО21 подписать какой то предварительный договор с фирмой ООО «Статус+», согласно которому ФИО21 продаст квартиру за № рублей, но после того как поступят деньги ФИО21 обязана будет передать около № рублей Виктории, которая в свою очередь обязана будет передать эти деньги переселенцам. Терлюк М.С. пояснила, что подтверждает полностью показания свидетеля ФИО21 Она все поясняла по просьбе Виктории Вострецовой, поскольку сама считала, что все действия с продажами квартир являются законными, и что компенсации действительно передаются переселенцам. Она не знала, что Вострецова В.А. присваивает денежные средства от сделок, ей лично никто никаких денег не передавал. Также были частично оглашены показания свидетеля ФИО22 (переселенец), а именно «…… Поиском квартиры для ФИО22 занимался Михаил и Марина..». Терлюк М.С. пояснила, что она не опровергает ее показания, поскольку она действительно часто ездила со своим сожителем Седых Михаилом по его работе и такие обстоятельства могли иметь место. Кроме того, Терлюк М.С. подтвердила показания свидетеля Свидетель №112 в части того, что квартиру ей ездили показывать Марина и Михаил, которые являлись инспекторами (т. № л.д. №).

После оглашения данных показаний, подсудимая Терлюк М.С. пояснила, что она не говорила, что «не знала, что Вика присваивает себе деньги», это в такой форме был задан вопрос следователем. К ФИО21 она отдельно никогда не приезжала. В судебном заседании свидетель ФИО21 пояснила, что Марина к ней не приезжала, а приезжали Марина и Вика. Она данный протокол не читала, просто подписала, так как торопилась, у нее был больной ребенок.

Вместе с тем, несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, их виновность в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Выводы суда о наличии события преступления, и то, что это преступление совершили именно Терлюк К.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., основаны на следующих доказательствах.

Так в качестве объективных доказательств виновности подсудимых суду представлены следующие доказательства:

Постановление Правительства <адрес> от № сентября № года №№-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы ** <адрес> «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№ годы»».

При исследовании данного документа судом установлено, что согласно долгосрочной целевой программе «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№ годы», ее целью является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес>. Одним из мероприятий, в частности является, приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления <адрес>. В рамках данного мероприятия предусматривается приобретение жилых помещений в государственный жилищный фонд ** <адрес>. Предоставление жилых помещений из государственного жилищного фонда ** <адрес> на праве собственности по договору социального найма осуществляется в соответствии с законом ** <адрес> от № июля № №№-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению». По данным органов местного самоуправления муниципальных образований ** <адрес>, территории которых подлежат затоплению при запуске <адрес>, необходимо пересилить № человек и предоставить № квадратных метров общей площади жилых помещений. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Исполнителем мероприятий указанной программы является министерство строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> (т. № л.д. №).

Закон ** <адрес> от № июля № года №№-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению», на момент инкриминируемых событий, регулировавший отношения, связанные с предоставлением ** <адрес>ю собственникам жилых помещений (доли (долей) в жилых помещениях), находящихся в зоне затопления, право собственности у которых возникло до дня вступления в силу Закона №№-ОЗ, либо после в порядке наследования или приватизации или приобретения бесхозяйного жилого помещения в собственность в соответствии с федеральным законодательством; собственникам объектов индивидуального жилищного строительства (доли (долей) объектов индивидуального жилищного строительства), находящихся в зоне затопления, право собственности у которых возникло после дня вступления в силу Закона №№-ОЗ в соответствии со ст. № Федерального закона от № июля 1997 года №№-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», при условии, что документ, подтверждающий факт создания соответствующего объекта недвижимого имущества и содержащий его описание, на основании которого установлено право собственности, изготовлен до № июня № года; собственникам жилых помещений (доли (долей) в жилых помещениях, находящихся в зоне затопления, право собственности у которых возникло после дня вступления в силу Закона №№-ОЗ на основании решения суда при условии, что они были зарегистрированы по месту жительства в соответствующем жилом помещении не позднее чем за три года до дня вступления в силу Закона №№-ОЗ, переселяющихся и утрачивающих право собственности на недвижимое имущество в связи с затоплением части территории ** <адрес>.

Законом были предусмотрены меры социальной поддержки, в частности:

- предоставление жилых помещений из государственного жилищного фонда ** <адрес> на праве собственности, по договору социального найма;

- предоставление денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади жилого помещения;

- предоставление денежной компенсации утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления и подлежащих уничтожению в связи с затоплением;

- предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно;

- предоставление денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства;

- предоставление денежной компенсации расходов по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на жилое помещение, предоставляемое из специального жилищного фонда ** <адрес>, сформированного в целях реализации настоящего Закона;

- предоставление денежной компенсации расходов на оборудование плитой для приготовления пищи жилого помещения, предоставляемого из государственного жилищного фонда ** <адрес>, сформированного в целях реализации настоящего Закона.

Указанные меры социальной поддержки реализовывались на заявительной основе по заявлениям граждан за счет средств бюджета ** <адрес>.

В соответствии со ст. № Закона №№-ОЗ уполномоченный государственный орган предлагал (на основании договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда) жилое помещение и предоставлял его в собственность гражданину, выразившему согласие, в размере по норме общей площади жилого помещения:

а) № квадратных метра, но не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании ** <адрес>, - в случае отсутствия в жилом помещении граждан, или наличия одного гражданина;

б) № квадратных метра, но не менее двукратного размера учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании ** <адрес>, - в случае наличия в жилом помещении двух граждан;

в) № квадратных метров на каждого гражданина, но не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании ** <адрес>, на каждого гражданина - в случае наличия в жилом помещении трех или более граждан.

Если размер общей площади предоставляемого жилого помещения превышал № квадратных метров, то могло быть предоставлено два или более жилых помещения общей площадью № квадратных метров.

Если общая площадь предоставляемого жилого помещения меньше общей площади жилого помещения, находящегося в зоне затопления, граждане имели право по письменному заявлению на получение денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади жилого помещения и (или) на увеличение площади предоставляемого жилого помещения не более чем на количество квадратных метров, на которые площадь жилого помещения, находящегося в зоне затопления, превышала расчетную.

Размер денежной компенсации в связи с уменьшением общей площади жилого помещения определялся путем умножения разницы в квадратных метрах (на которую общая площадь жилого помещения, находящегося в зоне затопления, превышала общую площадь предоставляемого жилого помещения) на норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения – № рублей (т. № л.д. №).

При этом уполномоченным исполнительным органом государственной власти в ** <адрес> по реализации полномочий уполномоченного государственного органа, предусмотренных законом ** <адрес> от № июля № года №№-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению» определено министерство строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>, в соответствии с Постановлением ФИО11 <адрес> от № декабря № года №№-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти ** <адрес>» (т. № л.д. №).

В целях обеспечения реализации на территории ** <адрес> инвестиционных проектов и мероприятий, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес> было создано учреждение «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>»», в соответствии с Распоряжением ФИО11 <адрес> №№-рп от № сентября № года. Согласно данному распоряжению, основной целью деятельности ** <адрес> является обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес>. Учредителем ** <адрес> является министерство строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> (т. № л.д. №).

После создания ** <адрес>, № ноября № года министром строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> был утвержден устав данного учреждения, из содержания которого следует, что ** <адрес> является некоммерческой организацией и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Главным распорядителем средств областного бюджета Учреждения является министерство строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>.

Целью создания Учреждения является обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес>, в пределах доведенных главным распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с перечнем мероприятий; эффективное, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых из бюджета ** <адрес> в соответствии с федеральными и областными нормативными актами для финансирования мероприятий.

Для достижения вышеуказанных целей ** <адрес>» осуществляет следующие основные виды деятельности: осуществляет проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных к оплате за поставленную продукцию и другие затраты; подготавливает и предоставляет министерству строительства дорожного хозяйства ** <адрес> предложения об объемах средств, необходимых для финансирования мероприятий связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес> в очередном финансовом году; осуществляет контроль за выполнением заключенных государственных контрактов и договоров, а также ходом выполнения мероприятий; осуществляет реализацию закона ** <адрес> «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению» (т. № л.д. №).

Также судом в качестве свидетелей допрошивался ряд должностных лиц Министрества строительства ** <адрес> и ** <адрес>», глава <адрес> МО и другие свидетели, показания которых соответствуют вышеприведенным документам, а именно:

Свидетель Свидетель №35, занимавшая должность заместителя министра строительства ** <адрес> с марта № года по январь № года, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С., которая работала в дирекции <адрес>, эта организация подчинялась Министерству, помимо служебных отношений, других отношений у них не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что вопросы приобретения вторичного жилья для переселенцев из пос. <адрес>, не входили в ее должностные обязанности, она курировала другое направление, но в каких-то совещаниях она принимала участие. Изначально в соответствии с договорами долевого участия в строительстве приобретались квартиры в адрес, <адрес> и ** <адрес>. Потом министерство было поставлено в известность о том, что либо граждане не соглашаются, либо этого жилья не хватает, и необходимо больше квартир в адрес. Вопрос о том, что будет приобретаться вторичное жилье, в министерстве обсуждался, в том числе с дирекцией. Когда встал этот вопрос она уточнить не может. Помнит, что обсуждался вопрос о цене квартир на вторичном рынке адрес, необходимо было выяснить этот вопрос, при этом стоимость квартир не могла превысить стоимость, рекомендованную Министерством регионального развития, а именно № рублей за квадратный метр. Минрегионом стоимость квадратного метра рекомендовалась поквартально. Мониторинг цен в адрес, должна была провести дирекция, а кому именно поручил директор, ей не известно. Она считает, что министерство строительства обоснованно было признано потерпевшим по делу, поскольку если бы сумма вмененного ущерба была возвращена в доход бюджета, эти средства могли пойти на другие цели.

Представитель потерпевшего ФИО109 – начальник управления правового обеспечения и организационной работы Министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> с № года, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С. с № года, которая работала начальником юридического отдела, а впоследствии заместителем директора ** <адрес> по правовым вопросам, у них сложились служебные отношения, личных отношений и неприязни не возникало.

По обстоятельствам дела ФИО109 показала, что в целях подготовки ложа водохранилища <адрес> к затоплению были подготовлены для оказания социальной помощи гражданам, подлежащим переселению, два областных закона, один из них №№-ОЗ. Данные нормативные акты предусматривали меры поддержки граждан, которые имели жилые помещения, находившиеся в зоне затопления, порядок предоставления этих мер. Была разработана долгосрочная целевая программа, которая предусматривала мероприятия, которые необходимо было осуществить. Были разработаны подзаконные акты, регулирующие порядок предоставления компенсационных выплат, порядок переселения. Создано специальное учреждение для реализации этих мероприятий. ФИО11 <адрес> было принято решение о создании дирекции по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>. Уставом были утверждены функции и полномочия дирекции, затем была определена предельная штатная численность, сформировано штатное расписание, приняты сотрудники. Министерство строительства осуществляло функции и полномочия учредителя, утверждение устава, осуществление контроля за некоторой деятельностью, главным распорядителем бюджетных средств. Министерство обеспечивало доведение до дирекции лимитов денежных средств на осуществление функций. Директором учреждения был назначен ФИО196 А.А., он принимал всех сотрудников на работу в соответствии с уставом. Закон ** <адрес> №№ от № июля № года регулировал предоставление мер поддержки, предусматривал, что гражданам будут предоставляться жилые помещения, либо по договору социального найма, либо в собственность. ** <адрес> приняла на себя обязательства построить жилье для переселяемых граждан или приобрести его. Были определены несколько муниципальных образований, где реализовывались эти мероприятия. В ** <адрес> был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирных домов в комплексе «<адрес>». Также выбраны <адрес> Там приобретались жилые помещения для граждан. Если граждане обладали жилыми помещениями в зоне затопления, то имели право обратиться в дирекцию с определенными документами для формирования реестров переселяемых граждан. Дирекция формировала пакет документов, и затем эти документы поступали в управление капитального строительства, решение о постановке граждан на учет принимало министерство. Дирекция принимала документы, проверяла их комплектность, их достоверность, затем вместе с проектом распоряжения эти документы поступали в Министерство в отдел капитальных вложений, еще раз проводилась сверка этих документов, затем сами распоряжения поступали в отдел правового обеспечения и подлежали согласованию министерством, перед тем как такое решение примет министр. К территориям, попавшим под затопление в адрес <адрес> были отнесены <адрес> и поселок <адрес>. При предоставлении гражданам жилых помещений был установлен норматив для одиноко проживающих граждан предполагалось № квадратных метра, для семьи из двух членов № квадратных метра, для семей более двух членов по № квадратных метров. Кроме того было предусмотрено, что если ранее занимаемое жилое помещение превышало по площади предоставляемое, то таким гражданам предоставлялась денежная компенсация. Размер компенсации определялся исходя из площади превышения по стоимости № рублей за один квадратный метр, что было предусмотрено законом ** <адрес> №№-ОЗ. На момент разработки данного акта, стоимость квадратного метра № рублей на территории ** <адрес>, была определена приказом Министерства регионального развития РФ. ФИО11 <адрес> при экономическом обосновании такой суммы применялся этот акт, что было целесообразно, поскольку жилье могло приобретаться не только в г. адрес, но также и других муниципальных образованиях, поэтому было взята усредненная стоимость, которая установлена Федеральным органом исполнительной власти. В целях исполнения закона №№-ОЗ была принята целевая программа «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№ год», утверждена постановлением правительства №№ от № сентября № года. Финансирование мероприятий осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета. Субсидии из областного бюджета поступали на счет ** <адрес>, затем распределялись. И поскольку уполномоченным исполнительным органом власти для реализации этих мероприятий было определено Министерство строительства дорожного хозяйства ** <адрес>, то все денежные средства, которые поступали из федерального бюджета на реализацию этих полномочий и те денежные средства, которые были предусмотрены в бюджете ** <адрес>, доводились до Министерства строительства дорожного хозяйства ** <адрес>. Затем лимиты доводились до подведомственного учреждения Дирекции <адрес>. В случае если площадь предоставляемого жилья была больше, чем то жилье, которым граждане ранее располагали, то гражданину предоставлялось жилье по площади, установленной нормативом, поскольку закон предусматривал меры социальной поддержки. ** <адрес> взяла на себя обязательства предоставить эти меры таким образом, чтобы после получения жилого помещения граждане не являлись нуждающимися в улучшении жилищных условий, что чтобы у муниципалитета не возникало дополнительной нагрузки в виде улучшения жилищных условий. Помимо предоставления жилых помещений, закон предусматривал возмещение гражданам стоимости утраченного имущества, в частности надворных построек. При предоставлении соответствующих документов, исходя из кадастровой стоимости, происходило возмещение затрат, которые граждане понесли при утрате своего имущества. При предоставлении жилых помещений, возмещалась госпошлина государственной регистрации права, дома были оборудованы плитами, компенсировался проезд. Данными вопросами также занималась дирекция. Информация о порядке переселения и о возможных выплатах доводилась до населения через органы местного самоуправления на собраниях, через дирекцию и обособленный отдел дирекции в адрес. На обособленный отдел возлагались функции по сбору, правовой оценке, формированию пакета документов и последующее направление в дирекцию в адрес; заказу объектов капитального строительства; контролю за строительными работами. Закон №№-ОЗ не предусматривал процедуры приобретения вторичного жилья для переселенцев. Процедура была закреплена в долгосрочной программе, изначально средства выделялись Министерством строительства, доводились до дирекции, и уже дирекцией выделялись на приобретение и строительство жилья. В № году, в период создания дирекции, заказ на долевое участие в строительстве жилья был размещен в управлении капитального строительства ** <адрес>. Из сформированной предварительной информации по гражданам, которые проживают и чьи жилые помещения подлежали затоплению, формировалась потребность количества квартир, и какой площади должно быть построено. Насколько она помнит, в конце № года начале № года, когда обнаружилось что какие-то граждане сначала написали заявление, что желают переехать, а потом передумали или изменился состав их семей, и граждане приняли решение о желании проживать в г. адрес, было принято решение о приобретении для этих граждан квартир на вторичном рынке жилья в г. адрес. Кто конкретно принимал это решение ей не известно, однако это решение было принято в результате обсуждения, эти вопросы курировал первый заместитель ФИО11 ФИО540. Поскольку долевое участие в строительстве принять было невозможно, ввиду того, что в г. адрес не строились многоквартирные дома с теми площадями, которые были необходимы; строительство жилья тоже не предполагалось, ввиду сложности процедуры, которая предполагает разработку проектной документации, прохождение различных экспертиз, а также учитывая сроки реализации программы, стал прорабатываться вопрос о приобретении квартир на вторичном рынке жилья. В № году уже обсуждалась процедура, количество необходимого жилья, необходимые средства на приобретение жилья. При этом закон №№-ОЗ изначально был ограничен сроками, затем эти сроки продлевали, потом закон признали утратившим силу, был принят закон №№-ОЗ. Законы принимались исходя из потребности, сначала общий закон №№-ОЗ, он регулировал все вопросы по переселению, по предоставлению выплат. Затем уже по остаточному принципу был принят закон №№-ОЗ о мерах поддержки для граждан. Закон прекратил свое действие в июне или июле № года, и мероприятия по нему уже не реализовывались. Исполнителем мероприятий по подбору, подысканию квартир на вторичном рынке, согласно программе, являлась дирекция. В подборке жилья, сопровождении документации, регистрации сделок Министерство строительство участие не принимало. Министерством принимались только решения в виде распоряжений о предоставлении выплаты, постановке жилья на учет, ведении учета, реестров граждан-переселенцев, их имущества. Реестры граждан, объектов недвижимого имущества, которое подлежало затоплению, в Министерстве формировались на основании данных представленных дирекцией. Дирекция предоставляла пакет документов для постановки граждан и жилых помещений на учет. Министерство собирало сведения, издавало распоряжение о реализации мероприятий, на основании чего доводились денежные средства. Сопровождение сделок Министерство не осуществляло, наличие документов не проверяло, поскольку это относилось к функциям Дирекции, и данное учреждение для осуществления этих функций и было создано. Когда встал вопрос о приобретении жилья в г. адрес, механизм подбора и приобретения жилья был незнаком. Обсуждалась возможность обратиться к риэлтерским агентствам, которые занимаются посредническими услугами между продавцом и покупателем жилья. Покупателем жилья в данном случае выступала Дирекция. Вместе с тем, денежные средства на приобретение жилья были запланированы без учета посреднических затрат, то есть было определено № рублей за квадратный метр, никакие другие расходы не включались, это чистая стоимость жилья, которое приобретается. Кроме того, Министерство исходило из того, что закупочную деятельность государственных учреждений регулировал Федеральный закон №№ «О закупках», и в соответствии с этим законом, должна была определяться начальная максимальная цена контракта и конкретные услуги которые должны быть оказаны. При решении этого столкнулись с проблемой отсутствия денежных средств, потому что деньги на эти услуги не были предусмотрены; а также с невозможностью установить начальную максимальную цену контракта, поскольку, когда речь идет об оказании риэлтерских услуг, определить стоимость услуг невозможно. Главным же аргументом было то, что для реализации мероприятий по переселению специально было создано учреждение, а именно Дирекция, которая могла в общем установленном порядке провести эти закупки, то есть обычными способами делового оборота. Все сделки учреждением заключались в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств, соответственно необходимо было исходить из двух критериев, подходит ли жилое помещение и достаточно ли средств на приобретение этого жилья с учетом заявленной продавцом цены. Поскольку Федеральный закон №№ не регулировал вопросы закупки объектов недвижимости, то объекты недвижимости можно было закупать без проведения конкурентных процедур. Министерство предполагало, что сотрудники обособленного отдела в г. адрес, на основании открытых, имеющихся в общем доступе данных, могут подобрать сведения о продаваемом жилье, и, исходя из потребности решать вопрос о соответствии жилья для конкретного гражданина. По словам Терлюк К.С., после подбора квартиры они привозили граждан смотреть подобранную квартиру, при этом приходилось учитывать пожелания граждан. Насколько ей известно, из того, что обсуждалось в Министерстве, именно дирекция <адрес> определяла, какие жилые помещения нужны, подыскивала на рынке жилья по имеющимся в свободном доступе информационным ресурсам, далее шел процесс просмотра жилых помещений, определялась стоимость жилого помещения, и жилье приобреталось в собственность ** <адрес>, а затем регистрировались договоры о переходе прав собственности гражданам переселенцам. Министерством строительства, главным правовым управлением, совместно с институтом законодательства и правовой информации имени Сперанского, разрабатывались соответствующие нормативно-правовые, Терлюк К.С. как заместитель директора по правовым вопросам на начальном этапе принимала активное участие в разработке этих нормативно-правовых актов. Дирекция, как специально созданное учреждение, была наделена определенными функциями и несла ответственность за реализацию этих полномочий, никакие формы договоров Министерство не должно было согласовывать. Договоры, заключаемые дирекцией в рамках осуществления хозяйственной деятельности учреждения, не подлежали согласованию Министерством. Министерство осуществляло общую координацию работы, доводило до Дирекции деньги, принимало отчеты, направляло их либо в Министерство финансов, либо в Правительство Российской Федерации. О том, что для приобретения гражданам жилья на вторичном рынке была вовлечена риэлтерская фирма, она узнала, когда началось расследование уголовного дела. Никакими правовыми актами на момент приобретения квартир в г. адрес участие сторонних лиц не было предусмотрено, денежных средств на это заложено не было, и в правовых актах не было указано, что проводятся закупки на участие риэлтерских агентств. Дирекция и была создана для осуществления этих функций, и если сотрудники Дирекции не справлялись с объемом работ, то по договорам гражданско-правового характера привлекали специалистов и оплачивали им услуги по выполнению ряда работ, поэтому потребность в привлечении еще какой-либо организации отсутствовала. Из Дирекции в № году неоднократно приходили служебные записки с просьбой об увеличении штата сотрудников, но штат так и не был увеличен. В № году Министерство проводило проверки подведомственных учреждений, в том числе Дирекции, на предмет выполнения деятельности в соответствии с уставом, урегулирование вопросов связанных с оплатой труда, подготовка документов для согласования штатного расписания, соответствия наименованию должностей и примерному положению по оплате труда. Как такового постоянного контроля за деятельностью Дирекции не осуществлялось, проверки на постоянной основе не проводились. Сведения о потребности денежных средств предоставляла дирекция, исходя из количества принятых документов. Лимиты планировались изначально, и если денежных средств не хватало, их дополнительно выделяли. Потребность дирекции в денежных средствах определялась самой дирекцией, которая составляла кассовый план на следующий месяц. Обоснованность этих запросов проверялась по каждому из видов выплат. Министерство могло определить, в каком объеме денежные средства нужны учреждению. В случае если денежные средства не израсходованы, они, либо остаются на следующий месяц, либо подлежат возврату. Что касается покупки вторичного жилья на территории г. адрес, то никаких документов, обосновывающих стоимость конкретной квартиры, не было. Дирекция определяла стоимость в договоре совместно с продавцом, исходя из правил обычая делового оборота. Министерству было важно, чтобы эта стоимость не была выше доведенного лимита, исходя из № рублей за один квадратный метр. Со слов министра Свидетель №126 ей известно, что директору ФИО196 было дано указание определить стоимость жилья в г. адрес, на одном из совещаний, ФИО196 представил информацию, что согласно исследованию, которое они провели в адрес, на момент № года средняя стоимость жилья составляла № рублей за квадратный метр, соответственно денежных средств, которые предусматривались в размере № рублей за квадратный метр будет достаточно. Указанный лимит № рублей был предусмотрен долгосрочной программой. При этом в правовых актах рекомендована цена, которую исполнительным органам нужно использовать для приобретения жилья для государственных нужд на территории субъектов РФ. Вместе с тем при реализации мероприятий, в разных населенных пунктах стоимость квадратного метра могла быть разной, соответственно, если приобретаются объекты недвижимости дороже, то муниципальное образование из собственных средств местного бюджета добавляет денежные средства; если же муниципальное образование приобретает жилье ниже этого норматива, то деньги возвращаются в бюджет. Министерству строительства денежные средства доводились из федерального и областного бюджетов. Терлюк К.С. часто обращалась к ней, однако она той отвечала, что нет необходимости согласовывать с Министерством договоры купли-продажи, что Дирекция для этого и создана. При этом в силу сложившихся между ними отношений, она периодически консультировала Терлюк К.С. по каким-то вопросам и возникающим проблемам. В разговорах Терлюк К.С. упоминала, что, далее цитата: «мы возим, одним одно не нравиться, одним другое». Всю работу по подбору жилья организовывала Терлюк К.С., она часто ездила в командировки в адрес. О том, что Терлюк К.С. ответственная за эти мероприятия, ей известно со слов ФИО196 А.А. Кто конкретно привозил переселенцев на просмотр квартир ей неизвестно. Также Терлюк К.С. обращалась к ней с вопросом о форме договора купли-продажи квартиры, она сбросила проект договора. Из данного проекта ее интересовали только предмет и цена. Она сделала какие-то поправки по штрафным санкциям и отправила обратно Терлюк К.С. на электронный адрес. Договор купли-продажи, акт приема передачи конкретной квартиры предоставлялись в бухгалтерию Дирекции и производилась оплата. В министерство данные документы не предоставляли. Каждую из сделок министерство не контролировало. Приобретение вторичного жилья по стоимости выше доведенных лимитов было запрещено, в № году подобных случаев не было.

Свидетель ФИО196 А.А., ранее занимавший должность директора ** <адрес>, в судебном заседании пояснил, что из числа подсудимых ему знакома только Терлюк К.С., которая с № года работала в указанном учреждении в должности заместителя. С Терлюк К.С. у него были только служебные отношения, личных отношений и неприязни не возникало, оснований для оговора не имеет.

По обстоятельствам дела показал, что учредителем дирекции являлось Министерство строительства, цель создания – это реализация мероприятий связанных с подготовкой ложа водохранилища <адрес>, а именно берегоукрепление, санитарные очистки, перенос кладбища, переселение людей из пос. <адрес>, частично из <адрес>, и из г. адрес с улиц <адрес>. Переселение предполагалось производить на территорию ** <адрес>, в <адрес>, г. адрес, <адрес>. Изначально по проекту был подсчитан объем необходимых квартир, дома предполагалось построить на территории ** <адрес>, г. адрес. В г. адрес было построено три новых дома. Финансирование программы по переселению осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Программой были предусмотрены компенсационные выплаты и строительство квартир для переселения. Компенсационные выплаты были связаны с переездом, перевозом багажа, за разницу в квадратных метрах, кадастровая стоимость земли, инвентаризационная стоимость построек. Порядок компенсации по квадратным метрам зависел от количества зарегистрированных и подлежащих переселению, на одного члена семьи подлежало № квадратных метров, если это один человек № квадратных метра, если два человека, то № квадратных метра, и дальше № квадратных метров на количество членов семьи, вплоть до № квадратный метров. Если подлежал переезду один человек, то предоставлялась квартира № квадратных метров, и если при этом гражданин ранее занимал жилье больше по площади, то за разницу площади, которую он занимал, выплачивалась компенсация, исходя из № рублей за квадратный метр. В противоположной ситуации переселенец ничего самостоятельно не доплачивал. На момент строительства жилья была определена норма стоимости одного квадратного метра № рублей. Изначально, при создании дирекции, штатная численность дирекции была определена двадцать человек, а именно: директор, два заместителя, и сотрудники. При этом один заместитель находился в адрес, второй в адрес. Были производственный, юридический отделы, а также обособленный отдел в г. адрес, бухгалтерия и водитель. Также привлекались люди по договорам гражданско-правового характера. Обособленный отдел в адрес состоял из начальника отдела, двух технических работников, трех юристов и водителя. В дальнейшем возникла необходимость сокращения должности заместителя директора в адрес, и ввести эту должность в адрес, а именно заместителя директора по правовым вопросам, на которую была назначена Терлюк К.С., последняя, будучи начальником юридического отдела, зарекомендовала себя, как грамотный специалист, на должность заместителя директора она была назначена по ее просьбе. Вторым заместителем был Свидетель №3 Он как директор, в основном, осуществлял деятельность технического характера, в его обязанности входили функции по реализации закона ** <адрес> по подготовке ложа водохранилища <адрес>, исполнение программы. А по юридическим вопросам была Терлюк К.С., в ее обязанности входили все вопросы, связанные с юридической деятельностью, то есть правовые акты и контракты, визирование, то есть проверка юридической чистоты, подготовка всех документов. Он как директор спрашивал работу со своих заместителей, а начальники отделов отвечали уже перед заместителями, специалисты отделов подчинялись начальникам отделов. Техническую сторону работы обособленного отдела контролировал он, а все, что связано с юридическими вопросами курировала Терлюк К.С. Служебные записки на его имя поступали только из обособленного отдела из г. адрес, поскольку они территориально находились отдаленно от дирекции, служебные записки поступали по электронной почте, регистрировались. Все, что было связанно с работой внутри дирекции, в основном решалось на совещаниях, но служебные записки не писались, все решалось в устном порядке. До жителей поселков <адрес> и Невон информация о переселении доводилась на многочисленных совещаниях, на личных приемах. Он лично проводил совещания вместе с ФИО296, были разъяснены все необходимые мероприятия. На территории <адрес> была создана инициативная группа, которая выезжала в г. адрес на совещания. Терлюк К.С. также ездила на эти совещания в <адрес>. На сколько он помнит, в конце № года – начале № года на уровне ФИО11 <адрес> решался вопрос приобретения жилья на вторичном рынке для переселенцев, поскольку многие люди отказывались переезжать в построенное жилье в адрес и в <адрес>. После того, как была собрана информация о количестве переселенцев, кто отказался переезжать в <адрес>, юридическим отделом был составлен перечень необходимого жилья со всеми характеристиками, это было ближе к середине № года, было принято решение о приобретении жилья на вторичном рынке, в том числе в г. адрес. Изначально прорабатывали вопрос воспользоваться риэлтерскими услугами, однако потом было разъяснено, что пользоваться услугами риэлторов запрещено, поскольку не имелось механизма привлечения риэлторов, в программе не имелось денег для оплаты услуг риэлторов, а также короткое время исполнения мероприятий, до конца № года нужно было завершить переселение, поскольку зимой планировалось наполнение ложа, а для привлечения риэлторов нужно было проводить процедуру торгов. Этот вопрос обсуждался несколько раз на совещаниях в правительстве и на совещаниях в министерстве строительства, в присутствии представителей министерства финансов, правового управления, представителя прокуратуры, заинтересованных организаций, союза риэлторов. Куратором от ФИО11 <адрес> был ФИО296 В этих совещаниях он принимал участие, также с ним обязательно присутствовал кто-либо из юристов, либо Терлюк К.С., либо Свидетель №130. Была создана рабочая группа, членом которой он также являлся, а Терлюк К.С. была секретарем. В итоге приняли решение собственными силами дирекции подыскивать жилье для граждан, а именно обособленным отделом, с помощью главы <адрес> ФИО222 Решение оформлялось в виде протокола совещания. Министерством регионального развития была рекомендована стоимость квадратного метра № рублей, однако он понимал, что по этой стоимости приобретать квартиры в адрес достаточно дорого. После того, как им окончательно было доведено, что нельзя воспользоваться услугами риэлторов, он на совещании в дирекции дал поручение Терлюк К.С. проверить рынок г. адрес с целью установки стоимости необходимых квартир. Через некоторое время Терлюк К.С. доложила, что стоимость квадратного метра составляет от № до № рублей за квадратный метр. После, согласования с Министерством строительства и Правительством, после устного одобрения, в целях эффективного расходования бюджетных средств, было принято решение приобретать жилье по цене не более № рублей за квадратный метр. Далее им было дано распоряжение Терлюк К.С. Организацией процесса по подборке квартир, по оформлению договоров купли-продажи, занималась Терлюк К.С. вместе со своими подчиненными. И после этого он этот вопрос не контролировал, так как занимался техническими вопросами. Проблем не возникало, Терлюк К.С. ему не докладывала, что возникают проблемы. Все договоры купли-продажи подготавливались и приходили ему на подпись. Ответственность за предоставление договоров ему на подпись несла Терлюк К.С., как заместитель по правовым вопросам, все правовые акты визировала она. Все контракты визировались Терлюк К.С. и главным бухгалтером, при этом бухгалтер визировал правильность реквизитов, а все остальное наполнение визировала Терлюк К.С. (они ставили свои подписи на договорах). Он полагает, что Терлюк К.С. при помощи работников обособленного отдела подыскивала жилье, на служебном автомобиле привозили переселенца, как он понимает, предварительно согласовывалось, что квартира устраивает и заключался договор купли-продажи. Перед подписанием он проверял только то, чтобы стоимость квартиры по договору не была выше № рублей за квадратный метр. Во всех договорах стоимость была порядка № рублей. Стоимость квартиры определял сам продавец, и если собственник выдвигал стоимость более № рублей за квадратный метр, то такая квартира не приобреталась. При этом он понимал, что квартиры по своему техническому состоянию и по площади были разные, деньги оплачивались только за положенные квадратные метры. Свои подписи Терлюк К.С. и главный бухгалтер Свидетель №1 ставили на договорах во всех случаях, при этом было три экземпляра договоров. После подписания они регистрировались, один экземпляр оставался в дирекции, один у продавцов, а один в ФРС. Как правило, ему на подпись приносили договор, уже подписанный со стороны продавца. Из адрес договор передавался через транспорт. После его подписания договор передавался на регистрацию в ФРС. После договор передавался в бухгалтерию дирекции на оплату, дирекция ставила Министерство строительства в известность о необходимых денежных средствах, они перечислялись на счет дирекции, и потом направлялись продавцу. Без визы Терлюк К.С., он попросил бы завизировать договор начальника юридического отдела Свидетель №130. Обязательно на одном из экземпляров договора стояли подписи Свидетель №1 и Терлюк. Если не было подписей, она такие документы не подписывал. В случае превышения суммы № рублей за квадратный метр, такой договор он бы вернул. В связи с большим объемом работы по подготовке документов, привлекались люди по договорам гражданско-правового характера, как в дирекции адрес, так и в обособленном отделе в адрес, для выполнения технической работы с документами. Финансирование происходило из областного бюджета, на это министерство выделяла дополнительные объемы денежных средств. Необходимое количество сотрудников определяла Терлюк К.С., так как эти сотрудники находились у нее в подчинении. Компенсации переселенцам выплачивались на основании расчетов и заявлений граждан. Все выплаты, в том числе за приобретение квартир, осуществлялись безналичным расчетом на основании предоставленных сведений. В ходе работы дирекции ему не было известно о том, что к приобретению квартир привлечены риэлторы. От ФИО554 он знал, что в <адрес> работают многие риэлтерские агентства, они занимались новым жильем по <адрес> он отношения к этим домам не имел. Вообще, если переселенцы, получившие жилье в <адрес>, захотели бы переселиться в адрес, они могли с помощью риэлторов обменять жилье, поскольку это уже была их собственность. На собраниях граждан в <адрес> велись разговоры о том, что ходят какие-то риэлторы, предлагают купить квартиры, которые переселенцы получают в <адрес>, люди высказывали свое опасение, что риэлторы обманут граждан переселенцев. Также от ФИО554 слышал, что многие владельцы квартир из адрес, когда пошли разговоры о приобретении квартир, сами ездили в <адрес> и предлагали свои квартиры переселенцам. Риэлторы могли выступать как на стороне продавцов, так и на стороне переселенцев, по их желанию, если бы они сами им оплачивали услуги. Ему был важен сам факт реализации программы, и бюджетные средства выделялись только на оплату самих квартир, все договоры были заключены с собственниками квартир, это было обязательное условие. К нему также обращались разные риэлтерские агентства с предложением своих услуг, но он отказывал им, поскольку на услуги риэлторов бюджетные средства расходоваться не могли. Типовой договор купли-продажи был разработан Терлюк К.С. совместно с юридическим отделом, при этом они консультировались в министерстве строительства, однако это были частные консультации, поскольку дирекция самостоятельно должна была решать вопросы. Летом № с ним встретились сотрудники ФСБ, ему были заданы вопросы относительно приобретения квартир. В ходе беседы ему сообщили, что часть денег, которые шли на оплату квартиры, поступали некоторым риэлторам. Сотрудники ФСБ сказали, что в г. адрес квартиры находились неким риэлтерским агентством, прозвучала фамилия Безбородова и название Статус плюс. Находилась квартира, с собственником квартиры договаривались, что она будет приобретаться по завышенной цене, при этом собственнику доставалась его стоимость, а разница передается риэлтору, о чем составлялись некие дополнительные соглашения с подписью Безбородовой и продавца. Он не был знаком ни с Безбородовой, ни с этой фирмой. Данную беседу он записал на диктофон. После беседы, он кратно обрисовал ситуацию, спросил у ФИО659 и Терлюк, нет ли проблем по переселению, те ответили, что проблем не имеется. Он передал Терлюк запись с диктофона, просил разобраться в ситуации, та ответила, что такого не может быть. На следующий день встретился с сотрудниками ФСБ для составления протокола, который он подписал. Он никогда не вмешивался в работу сотрудников, если работа выполнялась нормально. Вопросов к работе Терлюк К.С. у него не возникало, планомерно приобретались квартиры, заключались договоры, он не считал нужным вмешиваться в эту работу, Терлюк К.С. была грамотным специалистом, выполнила большой объем работы. Обсуждался вопрос о расширении штатной численности, но было отказано, и дирекции выделили деньги только на привлечение людей по договорам гражданско-правового характера. Никаких проблем не возникало в работе. Жалоб от сотрудников не поступало. Денежные средства, выделенные на покупку вторичного жилья, не могли быть использованы на другие цели. Когда решался вопрос о приобретении жилья на вторичном рынке г. адрес, эту информация не доводили до широкого круга лиц, поскольку это могло привести к искусственному завышению стоимости жилья. Реестры граждан подлежащих переселению и реестры недвижимого имущества аккумулировались в дирекции, за них отвечала юридическая служба, которую возглавляла Терлюк К.С. При приобретении квартир для переселенцев Терлюк К.С. не обращалась к нему с проблемой о том, что нужно работать с гражданином с открытой формой туберкулеза и не обращалась с проблемой о ситуации с продавцом ФИО522. Также ФИО222 не обращалась к нему с вопросом об организации поездки в колонию в <адрес>. Проблемные граждане и жалобы были, и по телефону и в устной форме поступали. Но по приобретению вторичного жилья ни одного звонка, ни жалобы не поступало. Фамилия ФИО475 ему стала знакома только на следствии, когда ему были предъявлены расписки где стояла подпись ФИО475, но он такого человека не знает. Фамилию Хохлов он также знает только по материалам дела, не припоминает, заключал ли с Хоховым договор гражданско-правового характера. ** Ю.А. ему также не знакома.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО196 А.А., которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что «** проектировщиком было определено, что переселению подлежат жители поселка <адрес>, Невон, в г. адрес <адрес>, далее определялось количество квадратных метров, которые предполагались каждому из переселенцев, определялось по ОАО ЛенГидроПроект. Когда создали дирекцию проект уже существовал и им его дали для исполнения. Дальше для того, чтобы переселить этих граждан разрабатывали типовые договоры купли-продажи, разрабатывала Терлюк. Сотрудники дирекции г. адрес для подбора квартир в г. адрес не выезжали; о том, что на рынке квартиры с конкретной квадратурой (по нормативу) не имелось, меньше по квадратуре приобретать не могли, поэтому в договоре указывалась стоимость № квадратного метра и квадратура, которая положена по закону, хотя фактически квартира была большей площади. Разница за квадратный метр не оплачивалась.

После оглашения показаний свидетель ФИО196 А.А. пояснил, что всеми вопросами занималась Терлюк, при необходимости они и сотрудники могли выехать в адрес. Также указал, что **, на основании своих данных формировал необходимое количество квартир и в той квадратуре, которая требовалась для переселения граждан. В дальнейшем, чтобы эти квартиры передать гражданам Терлюк был разработан договор о передаче. Также указал, что в протоколе допроса речь шла о том, какое количество квадратных метров дирекция покупала для граждан, а именно ровно то, которое было необходимо, даже если квартира была № квадратных метров, то в договоре оплачивали только № квадратных метра.

Кроме того, судом при допросе свидетеля ФИО196 А.А. частично прослушивалась аудиозапись его беседы с сотрудниками ФСБ (прослушана запись с вещественного доказательства диктофон), а также стороной защиты процитирована стенограмма этой записи.

После исследования, свидетель ФИО196 А.А. пояснил, что когда сотрудники ФСБ ему позвонили и попросили о встрече, он не предполагал, что речь пойдет о вторичном жилье, поскольку вопросов на тот момент было много, и по переносу кладбища, и по строительству причала в г. адрес. Вопросов на тот момент было очень много. Но сотрудников ФСБ интересовало только одно мероприятие, это приобретение квартир в г. адрес на вторичном рынке. Насколько он помнит, он не мог на некоторые вопросы ответить, просил пригласить для беседы Терлюк К.С. и Свидетель №1 для разъяснения. Протокол по результатам беседы он подписал на следующий день при второй встрече. Если бы он опасался сотрудников ФСБ, то не стал бы записывать разговор на диктофон и потом передавать диктофон Терлюк для того, чтобы она разобралась. В ходе беседы диктофон лежал открыто на столе.

Комментируя запись разговора, свидетель уточнял, что его сотовый телефон был служебным, его действительно знали все инициативные группы в <адрес>. Он отвечал на все звонки, которые поступали. На момент беседы с сотрудниками ФСБ он был уверен в правильности действий Терлюк К.С. Фамилия Безбородова и название «Статус+» ему были не известны. На собраниях в <адрес> действительно звучало очень много имен риэлторов, возможно и Виктории. Но он с ней лично он никогда не встречался, никаких дел с ней не имел.

Свидетель Свидетель №3, ранее с № года занимавший должность заместителя директора, а с января по май № года директора ** <адрес>, в судебном заседании пояснил, что из числа подсудимых ему знакома только Терлюк К.С. с № года, когда она устроилась работать в дирекцию на должность начальника юридического отдела. С Терлюк К.С. у него были только служебные отношения, личных отношений и неприязни не возникало, оснований для оговора не имеет.

По обстоятельствам дела показал, что директором ** <адрес> был ФИО196 А.А. Он как заместитель директора отвечал за материально- техническое обеспечение дирекции, за приемку жилых помещений в ЖК <адрес>, производство регистрационных действий с объектами недвижимости, в основном с приобретаемым жильем между дирекцией и ВостСибСтроем (построенные для переселенцев дома в <адрес>, в <адрес> и адрес), государственный заказ, в отсутствие ФИО196 А.А. исполнял обязанности директора, а также исполнял поручения ФИО196. Терлюк К.С. была заместителем директора по юридическим вопросам с № года, у нее в подчинении был юридический отдел и юристы обособленного отдела. Обособленный отдел в г. адрес был создан для взаимодействия с жителями и органами местной власти, осуществления приемки документов, контроля выполнения работ по подготовке ложа. Обособленный отдел входил в состав дирекции, территориально он находился в г. адрес. Он (Свидетель №3) осуществлял приемку построенного жилья, а после осуществлял регистрационные действия. С переселенцами он не взаимодействовал, всю основную работу с гражданами вел юридический отдел. В его обязанности входила подготовка распоряжений о предоставлении различных компенсаций, юридический отдел подготавливал распоряжения, собирал документы, а он их проверял и согласовывал, на обратной стороне листа ставил визу, под его визой ставили свою визу юристы, а именно тот, кто готовил этот документ. Затем эти документы направлялись в министерство строительства, проходили согласование, проверки, возвращались в дирекцию и производилась выплата. Для переселенцев были предусмотрены компенсации за разницу имеющихся квадратных метров и тех, которые им предоставляются, также за провоз багажа, за проезд, и за электроплиты. Документы на выплату компенсации составлялись специалистами юридического отдела, визировались Терлюк или начальником отдела, он ставил свою фамилию в строке «подготовил», и документы направлялись в министерство на согласование. Ставились подписи отдела капитального строительства и бухгалтерии и направлялись на подпись министру, далее распоряжение регистрировалось в министерстве. Ему известно, что было принято решение о приобретении жилья на вторичном рынке в адрес. После одного из совещаний, ФИО196 собрал заместителей и руководителей отделов, и довел, что необходимо приобретать жилье на вторичном рынке. Процедурой переселения граждан во вторичное жилье занималась Терлюк, на нее было возложено исполнение данных мероприятий. Весной № года, после того как было принято решение о приобретении вторичного жилья, вставал вопрос о механизме приобретения, одной из идей была проработка вопросов о привлечении сторонних организаций посредством государственного контракта, он изучал рынок услуг риэлторов. Но после того как министерство финансов разъяснило, что на данный вид услуг денег не предусмотрено ни в бюджете, ни в долгосрочной программе, то этим вопросов он перестал заниматься, а на совещании было принято решение, что сотрудники дирекции примут участие в приобретении жилья. В дальнейшем, когда к нему стали поступать документы о переходе права собственности на вторичное жилье, заключенные договоры, он понял, что ведется работа по приобретению квартир, он осуществлял регистрационные действия по одиннадцати договорам, в обособленном отделе регистрационными действиями занималась специалист ФИО9. Регистрационные действия заключались в том, что после получения квартиры, подписания акта приема передачи, он по доверенности подавал документы в Росреестр на оформление права собственности ** <адрес>, получал свидетельства о регистрации права собственности, передавал их в юридический отдел, там формировали сводный реестр для передачи в министерство имущества для включения объектов недвижимости в реестр ** <адрес>, потом по итогам подписания договора между гражданином и дирекцией, осуществлялся переход права собственности от ** <адрес> к гражданину переселенцу. Вопросами оплаты по договорам купли-продажи он не занимался. Все юридические документы готовил юридический отдел, Терлюк К.С. визировала договоры купли-продажи, а потом ФИО196 их подписывал. Кто занимался поиском квартир на вторичном рынке в адрес, ему неизвестно, поскольку этим вопросом занималась Терлюк, он в ее деятельность не вмешивался. Содействия юридическому отделу в вопросе приобретения квартир на вторичном рынке он не оказывал, единственное содействие выразилось в том, что он занимался регистрационными действиями по одиннадцати договорам купли-продажи. ФИО196 он знает более № лет, у них приятельские отношения. Работа в дирекции ФИО196 была организована по иерархической структуре, каждый выполнял свои обязанности в рамках своих должностных инструкций и обязанностей. Документы ФИО196 отписывались исполнителям после регистрации, документы визировались заместителями по направлениям, и после передавались на подпись ФИО196. После того как все подписи были проставлены, ФИО196 подписывал документ, если ему что-то было не понятно, он вызывал специалиста, который давал разъяснения, после этого документ направлялся на доработку, либо подписывался. Как руководитель ФИО196 не пускал работу на самотек. Терлюк К.С. действительно обращалась к нему с вопросом о том, что она беспокоилась за судьбу каких-то людей (о ком точно шла речь, уточнить не может), которые работают с человеком с открытой формой туберкулеза, и он спрашивал у своей жены рекомендации медицинского характера, и после передал их Терлюк.

Кроме того, судом при допросе свидетеля ФИО302 частично прослушивалась аудиозапись, которая велась в ходе собрания граждан в пос. <адрес>, (прослушана запись с вещественного доказательства диктофон).

Комментируя аудиозапись, свидетель Свидетель №3, удостоверил наличие на записи своего голоса и реплик в ответ на вопросы лица, которого он указал, как ФИО296 При этом свидетель пояснил, что после вопроса от граждан, когда ФИО296 задал ему конкретный вопрос, кто такая Виктория, и что за проблемы, он растерялся, вопрос ввел его в замешательство, потому что он не обладал всей полнотой информации. Он слышал, что кто-то из риэлторов осуществляет какие-то действия, но на чьей стороне они осуществляют эти дейтсивия он не знал. А потому, чтобы донести информацию до руководителя и не получить «нагоняй», он ответил так как указано в записи. После он выяснял у Терлюк, но в подробности данного вопроса не вникал, та ответила, что просто работают риэлторы, подбирают жилье, на каких условиях он не знал. Это совещание проходило в октябре № года.

Свидетель ФИО296 – первый заместитель губернатора ** <адрес> в № году, в судебном заседании пояснил, что ему знакома подсудимая Терлюк К.С., знает ее по работе с № года, когда была организована дирекция. Других отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показал, что изначально в адрес было построено несколько домов для переселения людей, но поскольку граждане постоянно меняли свои приоритеты, составы семей менялись, то сложилась ситуация, что необходимого количества домов уже не успевали построить, и в мае-июне № года на уровне ФИО11 <адрес> было принято решение приобретать жилье на вторичном рынке. На встрече с жителями <адрес> он довел до них, что поскольку нет возможности организовать торги, по которым бы приобретением квартир занимался какой либо уполномоченный орган, то гражданам было предложено, чтобы они сами искали себе квартиры. При этом присутствовал мэр, он (ФИО540) просил, чтобы пригласили без проведения тендера все риэлтерские компании на территории адрес <адрес>, чтобы жители сами с ними разговаривали. Был разработан типовой договор. Это была инициатива самих граждан, они должны были найти квартиру, которая соответствовала бы метражу и должны были заключить с продавцами типовой договор, они могли заключить самостоятельно, либо с привлечением риелторов. После договор поступал в министерство, проходил соответствующую процедуру через министерство финансов, региональное казначейство и после этого происходила оплата, которая шла напрямую продавцу. Об отношениях с риелторами, он говорил, чтобы они сами договаривались с продавцами. Как правило, рассчитывается с риелтором продавец, главное чтобы стоимость квадратного метра не превышала тот стандарт, который определен федеральным постановлением, № рублей, точнее не помнит, в процессе реализации проекта норматив менялся. Искать квартиры должны были сами переселенцы, поскольку они имели право поехать в тот город, в который хотели, найти квартиру, соответствующую по квадратуре и по цене, договориться с продавцом, представить типовые документы, которые были разработаны, в правительство, и после проведения проверки и экспертизы, продавец получил бы деньги, а граждане могли осуществить переселение. На совещаниях рабочей группы, он говорил, что граждане могут привлечь самостоятельно риэлторов. Однако оплачивать услуги риэлторов за счет бюджетных средств было невозможно, поскольку для этого было необходимо провести тендер, что займет время, а потому было сказано, что работу риэлторов государство оплачивать не будет, работу риэлторов должен оплачивает продавец. С ФИО554 он проговаривал, что либо переселенец сам покупает квартиру напрямую без посредников, либо если он договаривается с риэлтором, то государства не касается, какая цена будет оплачена риэлтору. Приобретением квартир на рынке вторичного жилья дирекция не занималась, этим занимались сами люди. Дирекция занималась только проверкой документов, которые приносили жители. В зону ответственности юристов дирекции входило составление списков, проверка документов на соответствие требованиям, доставка этих документов в соответствующие государственные органы, проверка наличия или отсутствие оснований для получения субсидий. Денег они не касались. Все расчеты велись через министерство строительства. От жителей, а также от ФИО554 ему было известно, что в <адрес> работают разные риэлтерские компании, приезжают, общаются с жителями. В ходе этих бесед имя Виктория не упоминалось. Она подчинялась министерству строительства. Дирекция ему напрямую не подчинялась, она подчинялась и отчитывалась перед министерством строительства. В рамках рабочих совещаний они обсуждали все вопросы, в том числе и вопросы приобретения вторичного жилья в городе адрес. От дирекции на этих совещаниях присутствовали либо ФИО196 А.А., либо его заместитель, либо Терлюк К.С., либо все трое. На совещаниях Терлюк К.С. ему не докладывала о проблемах при приобретении вторичного жилья в адрес. Когда он выезжал в <адрес>, встречался с гражданами, то на этих собраниях никакие риэлтерские компании никогда не присутствовали. Он не интересовался, какие конкретно риэлтерские агентства работают, этим занимались сами люди. Он знал, что договоры купли-продажи заключали покупатели с продавцами. Ключи после оплаты им передавали продавцы. У него аккумулировалась информация о том, сколько ключей выдано, сколько граждан въехало в квартиры, сколько осталось без жилья, эту информацию доводило министерство строительства. Типовой договор на приобретение жилья составлялся и проходил экспертизу правовым управлением ФИО11 <адрес>, он был согласован всеми юридическими службами. За счет бюджетных средств оплачивались только квадратные метры, и стоимость не могла превышать тот норматив, который определен федеральным законодательством. А если из этой суммы продавец оплачивал услуги риэлтора, то это его личное дело. Государство работу риэлторов не оплачивало, оно оплачивало продавцу только стоимость жилья, которая была указана в типовом договоре. Оплачивать услуги риэлторов из норматива стоимости квадратного метра жилья было недопустимо. Терлюк К.С. может охарактеризовать исключительно положительно, как добросовестного работника, профессионала, претензий к ней по работе не возникало. ФИО196 А.А. характеризует как старательного, но у него не все получалось, поскольку он человек без опыта. Круг задач у него был значительно шире, как у директора, он полностью доверял своим заместителям, в том числе и Терлюк К.С. Нормативного или подзаконного акта о запрете или невозможности участия риэлторов или посредников в сделках купли-продажи, не существовало. ФИО196 своим устным распоряжением не мог поручить Терлюк осуществлять ведение мероприятий по подбору, поиску, просмотру квартир, поскольку имеется прямой запрет участвовать в этом каким-либо чиновникам. И было многократно объявлено, что это исключительное право, которое может реализовать сам покупатель на рынке и представить его в Министерство строительства. Он полагает, что ФИО196 был осведомлен об участии риэлторов в совершаемых сделках, поскольку он должностное лицо, которое несет юридическую ответственность за все, что происходит в дирекции. Более того, всем было известно, что у продавца было право привлекать риэлтора.

Кроме того, судом при допросе свидетеля ФИО296 частично прослушивалась аудиозапись, которая велась в ходе собрания граждан в пос. <адрес>, (прослушана запись с вещественного доказательства диктофон).

Комментируя аудиозапись, свидетель ФИО296, удостоверил наличие на записи своего голоса, а именно заданный вопрос о риэлторе Виктории, при этом ему ответил мужской голос, который он опознать не смог. Факт того, что такая ситуация имела место быть свидетель ФИО296 подтвердил.

Свидетель Свидетель №130 начальник правового отдела ** <адрес> с № по № годы, в судебном заседании пояснил, что из числа подсудимых ему знакома Терлюк К.С., с того момента как он начал работать в дирекции, то есть с № октября № года. С Терлюк К.С. сложились рабочие отношения, личных отношений не возникало. Также ему знакома Виктория, знает ее только по имени. С Викторией он пересекался в <адрес>, поскольку занимался заселением переселенцев в ЖК <адрес>.

По обстоятельствам дела показал, что он как начальник правового отдела подчинялся директору ФИО196 А.А., выполнял поручения заместителей Терлюк К.С. и ФИО302 Дирекция состояла из десяти-двенадцати человек, в г. адрес был обособленный отдел, состоящий из семи человек. В его обязанности входило общее руководство отделом, выполнение поручений руководителей, ответы на обращения граждан, работа с договорами, подготовка проектов и распоряжений, проверка проектов, он также занимался вопросами заселения в <адрес>, урегулированием конфликтных ситуаций, участие в совещаниях, которые касались правовых вопросов. Заселение в <адрес> осуществлялось в связи с реализацией программы по переселению граждан в связи с подготовкой к затоплению ложа <адрес>. В <адрес> заселение проходило в квартиры, которые ФИО191 ** Также заселение в новое жилье первоначально проходило в адрес, там были построены три или четыре дома, позже в № году заселяли во вторичное жилье. Необходимость заселения во вторичное жилье возникла в связи с тем, что изменилось количество желающих заселиться в адрес, поскольку переселенцы не захотели ехать в адрес. В связи с этим в адрес было принято решение о покупке вторичного жилья, так как ФИО191 жилье не успевали, и уже шло наполнение ложа. По поводу решения о приобретении вторичного жилья ФИО196 довел до него, ФИО659 и Терлюк, пояснил, что дирекция будет приобретать вторичное жилье. А, на каком именно уровне, и кем конкретно было принято это решение, ему неизвестно. Заселение проходило параллельно в адрес и адрес, с Терлюк у него было разделение, она занималась вторичным жильем, а он, его заместитель и сотрудники дирекции в адрес, занимались квартирами в <адрес>. К приобретению вторичного жилья он отношения не имел. Находясь в одном кабинете с Терлюк, он знал, что работа по приобретению квартир в адрес идет, поскольку видел, что Терлюк получала с автобусом договоры по приобретению жилья, после визирования передавала на подпись директору ФИО196. При этом у Терлюк были телефонные разговоры, говорили о риэлторах, от нее звучало имя Виктория. Он сопоставлял это с тем, что он сталкивался с Викторией в <адрес>. Его эти вещи не интересовали, так как он этим не занимался. Было заведено, что сотрудники дирекции автобусом отправляли пакет документов для дирекции, так как вторую подпись в договоре ставит директор, находящийся в адрес. По вторичному жилью Терлюк получала документы сама лично. Один раз по просьбе Терлюк договор получал он, это было уже на завершающем этапе приобретения квартир. Также по просьбе Терлюк он поставил свою подпись, так как должны были быть резолюции юристов и бухгалтеров. Он в суть договора не вникал, просто поставил подпись, поскольку Терлюк пояснила, что договор проверен. Он поставил подпись, отнес в финансовый отдел, бухгалтер поставила свою подпись, и он отнес договор на подпись ФИО196. В дирекции не существовало нормативного документа, который бы регламентировал визирование документов, однако было негласное правило, если документ исходит от отдела, то он не идет на подпись директору, если нет визы исполнителя, визы руководителя. ФИО196 не подписывал документы без визы. ФИО196 давал устные поручения, письменных поручений заведено не было. Также указал, что переселенцам полагались компенсации за проезд, за провоз багажа, выплачивались они на основании распоряжений министерства строительства. Проекты распоряжений готовила дирекция. Кроме того были компенсации за надворные постройки, за оформленные земельные участки, они выплачивалась через заключения договоров с собственниками. Компенсация за разницу квадратных метров в зоне затопления и при получении жилого помещения, выплачивалась в виде разницы. Компенсации выплачивались безналичным расчетом. Насколько помнит, компенсациями за проезд и провоз багажа занималась дирекция, а за надворные постройки, земельные участки и разницу в квадратных метрах, занималось министерство строительства. Бюджетные средства на привлечение риэлторов для покупки вторичного жилья не выделялись. Название ООО «Статус+» ему до возбуждения уголовного дела известно не было. Должность инспектора по переселению затопления ложа ** в дирекции не существовала. Когда был период массового переселения, дирекция обращалась в министерство строительства об увеличении штат работников, однако в правительстве посчитали, что этот период продлится около года, а после произойдет спад работы, и нецелесообразно принимать по трудовым договорам людей, которых впоследствии нужно будет увольнять с соответствующими компенсациями и выплатами. В связи с этим министерством финансов были выделены средства на заключение договоров гражданско-правового характера. Таким образом в адрес работало два-три человека, работали люди в адрес, и в <адрес> из числа переселенцев работала одна женщина. Терлюк К.С. может охарактеризовать положительно, она специалист высокого уровня. В ходе работы в дирекции были приняты два закона №№ и №№, в рамках которых проходила реализация программы, подготовкой проектов этих законов занималась Терлюк К.С. С объемом работы, который необходимо было выполнять в г. адрес, в рамках работы по вторичному жилью, Терлюк К.С. справлялась с ним, находясь в адрес. Никто из иных сотрудников дирекции ей не был нужен. ФИО196 А.А. он также характеризует с положительной стороны, потому он смог создать в коллективе такую атмосферу, что небольшой командой они переселили № человек. ФИО196 профессионал, он давал поручения, при этом сам взвешивал, не давал того, что выполнить невозможно. Он доверял сотрудникам, при этом проверял результаты работы. В его присутствии Терлюк не обращалась к ФИО196 с вопросом о приобретении квартир с участием риэлторов.

Кроме того, при допросе свидетеля Свидетель №130 в судебном заседании воспроизводилась аудиозапись прослушивания телефонных переговоров номера телефона №, № (т. № диски №№, №№, т. № л.д. №, т. № л.д. №– протокол осмотра дисков).

Свидетель Свидетель №130 опознал на воспроизведенной записи телефонных переговоров голос Терлюк К.С.

Фигурировавшая в телефонном разговоре фамилия ФИО475 ему не знакома, переселенца с фамилией ФИО475 он в базе данных переселенцев не встречал. База данных была в общем доступе на компьютере дирекции, и ей мог воспользоваться каждый, в том числе и Терлюк К.С. Реестр был сформирован таким образом, что там были фамилии людей с указанием, в какой населенный пункт они переселяются.

Свидетель Свидетель №131, работавшая в дирекции по подготовке ложа водохранилища <адрес> к затоплению с № года в качестве юрисконсульта, а с января № году заместителя начальника юридического отдела, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С. Знает ее с марта № года с момента ее трудоустройства в дирекцию. Отношения были только служебные, личных отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что изначально Терлюк К.С. была принята на работу в дирекцию начальником юридического отдела, а впоследствии была назначена на должность заместителя директора по правовым вопросам. В ее обязанности как заместителя начальника отдела входила работа с обращениями граждан, консультирование по переселению по Закону №№-ОЗ, сбор правоустанавливающих документов, договоры на жилые помещения, договоры социального найма, ордера, на хозяйственные постройки. Прием от граждан заявлений, а также текущая работа. Граждане переселенцы обращались с заявлением в обособленный отдел г. адрес, к заявлению прикладывали оригиналы своих документов. Сформированный пакет документов направлялся в дирекцию. На основании пакета документов готовились распоряжения о принятии соответствующих мер, подготавливались договоры передачи жилого помещения в собственность, договор на утрату хозяйственных построек, земельного участка. Переселенцам предоставлялись жилые помещения взамен утраченных, также были компенсационные выплаты за утрату хозяйственных построек, земельных участков, компенсации за госпошлину при регистрации права собственности и за печку. Был заключен госконтракт на строительство многоквартирных домов в адрес, <адрес>, адрес. Не все переселенцы были заселены в новые квартиры. Насколько она помнит, в мае-начале июня № года, было принято решение о приобретении квартир на вторичном рынке. Приобретением вторичного жилья занималась Терлюк К.С., нужно было приобрести около № квартир. Терлюк К.С. составляла договоры купли-продажи, вела реестр переселенцев по вторичному жилью в электронном и бумажном виде. Она (Свидетель №131) лично по вопросу приобретения вторичного жилья не работала, она касалась этих мероприятий лишь тогда, когда уже сделка была совершена, то есть она подготавливала письма в министерство имущественных отношений для того, чтобы конкретную квартиру исключали из реестра государственной собственности, и после квартира переходила переселенцу. Она работала с подписанными договорами, когда уже имелось свидетельство со штампом «прекращено право собственности» и заявление от гражданина переселенца о предоставлении жилого помещения с соответствующим пакетом документов. Эти документы поступали после регистрации в Росреестре. Договор купли-продажи между продавцами и дирекцией, от имени дирекции подписывал ФИО196. До подписи директором все документы визировались начальниками отделов. Без визы ФИО196 не подписывал документы. Это касалось абсолютно всех документов, и писем, и служебных записок, и договоров. Было согласование заместителя директора по правовым вопросам, заместителя директора по общим вопросам и главного бухгалтера. Этот порядок был установлен по устному поручению директора. От переселенцев поступало много жалоб, люди выражали недовольство самими мерами, и тем, где предоставляется жилье. Также недовольства высказывались относительно того, что не выплачиваются подъемные средства, но для этих целей никаких денег не было выделено. Были претензии по качеству предоставляемого жилья в адрес, однако по вторичному жилью жалоб она не помнит. В связи с большим объемом работы и предусмотренным сокращенным трехдневным сроком подготовки распоряжения и компенсации со дня приема документов (три дня), были приняты работники по договорам гражданско-правового характера, поскольку штатную численность дирекции не увеличивали. Ей неизвестно, что дирекцией привлекались риэлтерские организации для подбора жилья. Также неизвестно, что сотрудники обособленного отдела в г. адрес занимались приобретением вторичного жилья, она знает лишь, что они осуществляли сбор заявлений граждан, желающих переселиться во вторичное жилье. Вторичным жильем занималась только Терлюк, это была закрытая тема. Даже ставился вопрос о том, что Терлюк говорила, если будут звонить по вторичному жилью, то нужно на нее переводить граждан. Вся информация шла к Терлюк К.С., она и договоры формировала, договоры отправлялись из адрес автобусным сообщением.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №131, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что в июне № года она ушла в отпуск на № дней, по выходу из которого узнала, что дирекция начала приобретать квартиры на вторичном рынке.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №131 данные показания подтвердила.

Свидетель Свидетель №74, работавший в дирекции по подготовке ложа водохранилища <адрес> к затоплению с № по № годы в качестве заместителя начальника отдела и юрисконсульта, в судебном заседании пояснил, что из числа подсудимых ему знакома Терлюк К.С. Знает ее с № года. Отношения были только служебные, личных отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показал, что Терлюк К.С. была изначально трудоустроена на должность начальника юридического отдела, впоследствии назначена на должность заместителя директора по правовым вопросам. Юридический отдел занимался работой с гражданами переселенцами из г. адрес, пос. <адрес>, пос. Невона, сотрудники вели разъяснительную работу по всем обращениям и вопросам граждан. Было много обращений, поскольку люди изначально не могли определиться, куда хотят переехать. Их вопросы и пожелания были в письменных обращениях, граждане часто меняли свое решение относительно места переселения. В основном люди пожилого возраста пожелали остаться в адрес, но так как первичного жилья в адрес на всех желающих не хватило, то было принято решение приобретать вторичное жилье. Кому было поручено приобретение жилья на вторичном рынке, а также кто конкретно этим занимался ему неизвестно. О том, что соответствующие мероприятия проводятся, он знал, поскольку в дирекцию поступали из адрес договоры по вторичному жилью. Он вел реестры по переселению граждан для понимания, сколько переселили, сколько осталось, и куда именно переселили. Дирекция предоставляла отчетность в министерство строительства. О работе риэлторов при приобретении вторичного жилья ему ничего неизвестно. Терлюк К.С., как и ФИО196 А.А. он может охарактеризовать, как грамотных, ответственных работников. Лично ему ФИО196 А.А. обычно давал распоряжения путем письменных резолюций на документах, что касается других сотрудников, он не знает.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №74, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что в мае, может быть апреле № года в дирекции стали ходить разговоры, что необходимо будет приобретать жилье на вторичном рынке.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №74 данные показания подтвердил, сославшись на то, что на момент допроса лучше помнил произошедшие события.

Свидетель Свидетель №73, работавшая в дирекции по подготовке ложа водохранилища <адрес> к затоплению с № по № годы начальником финансового отдела, главным бухгалтером, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С. с марта апреля № года, они были коллегами по работе, отношения были только служебные, личных отношений не возникало. Терлюк К.С. изначально была назначена на должность начальника юридического отдела, а с июня № года специально для нее была введена должность заместителя директора по правовым вопросам.

По обстоятельствам дела показала, что находилась в непосредственном подчинении директору ФИО196, в ее обязанности входило выполнение устных и письменных поручений, ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерских документов, работа с программным обеспечением. Переселение граждан из зоны затопления проводилось на основании областных законов №№- ОЗ, впоследствии №№-ОЗ. Людей переселяли из <адрес> и Невона в ЖК <адрес>, в <адрес>, в адрес. При реализации этих мероприятий в ее обязанности входило проверка корректности реквизитов по государственным контрактам, в последующем перечисление областной и федеральной части бюджета по назначению. Перечисление осуществлялось по платежным поручениям. Неиспользованные денежные средства возвращались в бюджет. По поводу переселения граждан во вторичное жилье она конкретно ничего сказать не может, поскольку разговоры об этом начали ходить в дирекции тогда, когда она была в положении, с № июня № года она ушла в декретный отпуск, и вышла на работу только в октябре № года. Она лишь слышала, что планируется приобретение вторичного жилья, этим должен был заниматься юридический отдел. В итоге, после выхода из декретного отпуска она от коллег слышала, что приобретением вторичного жилья занималась Терлюк К.С., а приобретением первичного жилья занимался Свидетель №130 Кто конкретно дал Терлюк К.С. поручение заниматься приобретением вторичного жилья ей неизвестно. Терлюк К.С. скрытный человек, у нее ни с кем не было дружеских отношений, держалась от всех обособленно. На начальном этапе у Терлюк К.С. и ФИО196 А.А. были определенные недопонимания. ФИО196 пытался показать, что он директор и поставить Терлюк К.С. на место. Впоследствии у них сложились дружеские отношения, и они стали более тесно общаться. На совещания в министерство строительства ФИО196 А.А. почти никогда не ездил один, он всегда брал с собой Терлюк К.С. Вся основная часть работы была на юридическом отделе. Формированием цены контрактов финансовый отдел не занимался, этим занимался юридический отдел. Финансовый отдел проверял только реквизиты, обоснованность цены не проверялась. Расчеты по всем контрактам дирекция производила в безналичной форме. При работе дирекции, служебные записки практиковались только в министерство строительства, между сотрудниками служебных записок не было. ФИО196 А.А. она может охарактеризовать только с положительной стороны, как опытного, требовательного и грамотного руководителя, который сплотил коллектив. ФИО196 контролировал работу, но полагался на своих заместителей, он доверял своим сотрудникам. На совещаниях, проводимых ФИО196, работа риэлторов при ней не обсуждалась.

Свидетель Свидетель №1, работавшая в дирекции по подготовке ложа водохранилища <адрес> к затоплению с № по № годы главным экономистом и главным бухгалтером, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С., отношения были только служебные, личных отношений не возникало. Также ей был известен Хохлов А.В., но лишь по договору гражданско-правого характера, лично с ним она не была знакома.

По обстоятельствам дела показала, что в ее обязанности как главного экономиста входило: произведение экономических расчетов, статистическая отчетность, а как главного бухгалтера: ведение бухгалтерского учета, произведение расчетов с поставщиками и подрядчиками, исполнение указаний директора ФИО196 А.А. При выполнении целевой программы по переселению граждан из зон затопления <адрес> в ее обязанности входили: контроль за целевым расходованием бюджетных средств при заключении контракта, проверка суммы контракта и реквизитов. Главным распорядителем бюджетных средств по данной программе являлось министерство строительства дорожного хозяйства ** <адрес>. Источниками финансирования данной программы в части предоставления гражданам-переселенцам жилых помещений были областной и федеральный бюджеты в соотношении №% и №%. Необходимые суммы запрашивались из бюджета следующим образом, по областному бюджету составлялся план, где поквартально были распределены суммы, № числа предыдущего месяца на следующий месяц заказывался кассовый прогноз, то есть обозначалась определенная сумма, которая будет необходима. По федеральному бюджету денежные средства находились на счету у Министерства строительства дорожного хозяйства по ** <адрес>, и дирекция служебной запиской просила определенную сумму, которая была нужна для оплаты определенных обязательств. Необходимые суммы по программе переселения граждан из зоны затопления <адрес> в бухгалтерию предоставлял юридический отдел, поскольку у них была вся информация по вторичному жилью, а именно количество запланированных к приобретению квартир в определенный период времени. Терлюк К.С. возглавляла юридический отдел, и данные суммы предоставляла она. Квартиры приобретались с июня по декабрь № года, на каждый месяц заказывались денежные средства. После того, как Терлюк К.С. обозначала конкретную сумму денежных средств, она (Свидетель №1) писала служебную записку в Министерство строительства, они перечисляли денежные средства на счет в федеральный бюджет. В областном бюджете денежные средства она заказывала сама лично. Служебную записку по федеральному бюджету подписывал ФИО196 А.А., а по областному бюджету, она заносила данные в специальную программу, сколько денег требуется и по какой статье расходов нужно на следующий месяц для осуществления бесперебойной работы. Непосредственно после поступления денежных средств оплачивались договоры купли-продажи. В июне № года ее вызвал ФИО196 А.А., и у него в кабинете присутствовала Терлюк К.C., та сообщила о том, что дирекция будет приобретать вторичное жилье в г. адрес по договорам купли-продажи, поскольку новое жилье построить не успеют. При ней вопрос о том, кто именно будет заниматься поиском квартир на вторичном рынке, не обсуждался. Когда ее вызвали к директору, на тот момент было все уже решено и до нее довели информацию, что ей необходимо заказать денежные средства для оплаты договоров купли-продажи. Ее просили организовать бесперебойную работу. Далее в финансовый отдел поступали договоры купли-продажи, они должны были быть проверены и оплачены в кратчайшие сроки. Квартиры приобретались в основном в адрес, и одна квартира была приобретена в <адрес>. Максимальная сумма сделки по приобретению квартир на вторичном рынке была определена в размере № рублей за квадратный метр в г. адрес. Изначально Терлюк К.С. ей приносила договор купли-продажи в проекте без подписи продавца и директора. Она сверяла копии документов, а именно свидетельство о праве собственности, доверенность, кадастровый паспорт, данные о собственниках, проверяла доли на квартиру, сверяла номера, ФИО, цену, при условии, что однокомнатная квартира должна быть не более № квадратных метров, двухкомнатная квартира должна быть не более № квадратных метров, трехкомнатная квартира должна быть не более № квадратных метра, а четырехкомнатная квартира должна быть не более № квадратных метра, все, что было выше не оплачивалось, в договоре было прописано, что это было улучшение технических условий. Она проверяла сумму, все данные собственников, реквизиты, ставила свою визу и отдавала данный договор Терлюк К.С., та его передавала продавцу, продавец подписывал, Терлюк К.С. также ставила свою визу и отдавала на подпись директору ФИО196 А.А. После проставления всех подписей в договоре, происходила оплата через федеральное и областное казначейство через счета собственников квартир, указанных в договоре. Сумму в договоре она проверяла путем арифметического исчисления относительно площади квартиры по квадратным метрам. Также она проверяла финансирование из двух бюджетов, из областного и федерального, чтобы сумма при сложении сходилась. Если в договоре купли-продажи было указано несколько собственников, то она проверяла, чтобы каждому собственнику в равных долях были перечислены денежные средства. Случаев, чтобы стоимость квартиры по договорам превышала № рублей за квадратный метр, либо наоборот была меньше, не имелось. При этом Терлюк К.С. поясняла, что № рублей за квадратный метр, это очень низкая цена, она всегда торопила, чтобы сделка не сорвалась. Достоверность цены указанной в договоре на покупку вторичного жилья в г. адрес, ею лично не проверялась. После подписания договора ФИО196 А.А., договор передавали ей, она еще раз сверяла все реквизиты, сканировала их для оплаты, и отправляла на оплату. Все расчеты по договорам проводились в безналичной форме. Оплата по договору купли-продажи подтверждалась платежным поручением в электронном виде. После приобретения квартир по актам приема-передачи, получали свидетельство о собственности ** <адрес>, затем квартиры ставили на баланс, после передавали их гражданам в собственность, либо сдавали по социальному найму. Неиспользованные денежные средства возвращались в соответствующие бюджеты. Кто подыскивал квартиры на вторичном рынке в г. адрес ей неизвестно. Также ей неизвестно о работе риелторов по подысканию квартир, статьи расходов на услуги риэлторов в бюджете заложено не было. Фамилия Хохлов ей известна в связи с тем, что с ним был заключен договор гражданско-правового характера. Она производила оплату по этим договорам после предоставления акта приема-передачи. Хохлов оказывал услуги в г. адрес, поскольку Терлюк К.С. оттуда привозила акты выполненных работ. В г. адрес на вторичном рынке было приобретено около № квартир, каждый из № договоров купли-продажи на проверку приносила Терлюк К.С. ФИО196 А.А. при осуществлении трудовой деятельности в дирекции, распоряжения, в основном, давались в устном порядке, служебные записки между сотрудниками дирекции практиковались, но очень редко. Программа переселения предусматривала компенсации в виде оплаты проезда к месту жительства и провоза багажа, а также оплаты электроплиты. Также какие-то компенсации выплачивало Министерство строительства. Денежные средства на компенсацию переводились из областного бюджета, основанием выплат было распоряжение, которое составлял юридически отдел, и согласовывал с Министерством строительства. В случае остатка денежных средств, выделенных на приобретение вторичного жилья в г. адрес, данные денежные средства не могли быть использованы на иные цели, это было бы нецелевое расходование бюджетных средств. Смета на содержание дирекции утверждалась на год. В связи с возникновением необходимости в № году в приобретении вторичного жилья, сумма сметы расходов не менялась, поскольку договоры купли-продажи оплачивались в рамках программы по переселению, заложенные дирекций. Расходы на извоз, на просмотр, на подборку квартир в смете расходов заложены не были.

Также в судебном заседании были исследованы показания свидетеля Свидетель №1, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что по итогам расходования ** <адрес> возвратило в Федеральный бюджет № рублей, и в областной бюджет № рублей.

Свидетель Свидетель №1 оглашенные показания подтвердила, поскольку при даче показаний на следствии она пользовалась соответствующим документом, содержащим указанные сведения.

Свидетель Свидетель №107 – консультант отдела капитальных вложений в управлении министерства строительства и дорожного хозяйства ** <адрес> в № году, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей лично знакома только Терлюк К.С., которая ранее занимала должность заместителя директора по правовым вопросам в подведомственном министерству учреждении Дирекции <адрес>, общались они исключительно по службе.

По обстоятельствам дела показала, что в ее должностные обязанности входил прием сформированных учетных дел граждан от дирекции <адрес> и проверка на наличие полноты, а также ведение реестра граждан. Было три вида учета граждан, а именно учет граждан, как самих людей; учет жилых помещений; учет строений и земельных участков. Переселенцы предоставляли документы в дирекцию <адрес> в целях переселения. Учетные дела формировались с целью переселения, предоставления жилого помещения, а также получения компенсаций. Формированием учетных дел в дирекции занимался юридический отдел, к ним в отдел дела поступали нарочно, в основном без сопроводительного письма. Гражданам переселенцам были предусмотрены компенсации: за жилое помещение, в том случае, если гражданину предоставлялось жилое помещение меньшей площади, чем он имел в зоне затопления; за строения и земельные участки; за проезд и провоз багажа; за государственную пошлину, при регистрации; и за плиту. Компенсаций за покупку мебели, а также за ремонт квартир, не было предусмотрено.

Также в судебном заседании были исследованы показания свидетеля Свидетель №107, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что она видела только вторые экземпляры договоров по приобретению недвижимого имущества на вторичном рынке, которые поступали в Минстрой.

Свидетель Свидетель №107 оглашенные показания не отрицала, поскольку при даче показаний на следствии она лучше помнила произошедшие события.

Свидетель ФИО304 – в № году заместитель главного бухгалтера Министерства строительства дорожного хозяйства ** <адрес>, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей лично знакома только Терлюк К.С., как работник дирекции ** <адрес>, личных отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что программа по переселению граждан из зоны затопления <адрес> финансировалась из федерального и областного бюджетов. Денежные средства доводились путем ассигнований, лимитов на текущий финансовый год. Федеральные бюджетные средства доводились федеральным главным распорядителем бюджетных средств после заключения соглашений с ФИО11 <адрес>. Мероприятия по приобретению жилья на вторичном рынке финансировались из двух бюджетов. Определение суммы необходимых денежных средств из бюджетов формировалось дирекцией <адрес> путем подачи заявок, которые оформлялись в министерстве финансов ** <адрес>. Заявки формировались в программном обеспечении в электронном виде, подписи, в том числе и электронной, не предполагали. Средства федерального бюджета начинали подаваться с момента поступления средств, и касса открывалась на весь финансовый год, а что касается средств областного бюджета, то средства заказывались до № числа каждого месяца, на каждый месяц в отдельности. Выделение средств это ассигнование и лимиты, они открываются на начало года и открыты все № месяцев. Если дирекции средства были не нужны, она была вправе деньги не заказывать. Если денежные средства областного бюджета не были использованы, то в конце каждого месяца министерством финансов производится списание кассы, на следующий месяц средства вновь становятся доступными, поскольку денежные средства находятся в министерстве финансов на едином счете. Что касается федерального бюджета, то все остатки возвращаются в течение первых двух недель года. Все деньги, которые были предусмотрены, разбивались на коды бюджетных классификаций, а именно ровно на тот код, на который приходили деньги. Например, если это квартира, дирекция могла потратить только на квартиру. При формировании заявки на расход к документам электронно прикреплялись все договоры каждого платежного поручения в отдельности, если это приобретение квартиры, значит договор с физическим или юридическим лицом. В последствии дирекция ежеквартально отчитывалась о расходах, сумма расходов должны быть равна выпискам, прошедшим через банк. Заявки направляла дирекция о том, сколько конкретно по конкретному направлению необходимо денежных средств в следующем месяце. Когда дирекция формирует заявку, то прописывает коды бюджетной классификации, из которых видно, на какое конкретно мероприятие необходимы денежные средства.

Свидетель ФИО196 А.Ю. в судебном заседании пояснила, что она работает главным бухгалтером в министерстве строительства, дорожного хозяйства ** <адрес>, ей знакома Терлюк К.С., которая являлась заместителем директора в подведомственном Минстрою учреждении – дирекции по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>. Личных и неприязненных отношений с не было.

По существу обстоятельств дела показала, что ее муж ФИО196 А.А. в № году работал директором дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>. Муж ничего не рассказывал о работе в дирекции. С Терлюк К.С. она встречалась в Минстрое на совещаниях, которые проводили министр или заместитель министра. Терлюк К.С. на этих совещаниях присутствовала как представитель Дирекции. В № году Минстрой не осуществлял контроля над деятельностью Дирекции, в том числе и контроля над осуществлением финансовых операций, которые производились дирекцией. Каждое учреждение самостоятельно осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность. Дирекция предоставляла бюджетную отчетность, для дальнейшего предоставления в министерство финансов ** <адрес>. Бюджетная отчетность подразумевает баланс, отчет о финансовых результатах, при этом там не указывается, куда потрачены бюджетные средства. Целевое использование бюджетных средств их отделом не проверялось. В их отдел договоры купли-продажи квартир для переселенцев из зоны затопления, не поступали.

Свидетель Свидетель №135 – начальник управления капитального строительства министерства строительства дорожного хозяйства ** <адрес>, в судебном заседании пояснила, что ей знакома Терлюк К.С. по служебной деятельности, других отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что управление занимается реализацией государственных программ в части капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы. Также к полномочиям управления относилось курирование программы по подготовке зоны затопления <адрес>. Когда шла основная часть реализации программы она еще не работала, вступила в должность, когда был конец реализации программы, но перед занятием должности она участвовала в ведении учета граждан и согласовании распоряжений на предоставление социальных выплат, предусмотренных законом №№-ОЗ, а именно компенсаций за проезд, провоз багажа, за жилье и за плиту. Процедура приобретения вторичного жилья в адрес для переселенцев ей неизвестна.

Свидетель Свидетель №48, работавшая в обособленном отделе дирекции по подготовке ложа водохранилища <адрес> к затоплению в г. адрес с № по июнь № года юрисконсультом, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С., поскольку та была ее руководителем. Отношения были только служебные, личных отношений не возникало. Также ей визуально знакома девушка (указала на подсудимую Вострецову В.А.), которая приезжала по вопросу приобретения квартир, ее представили, возможно, как риэлтора, утверждать не может, поскольку на тот момент она (Свидетель №48) уже уволилась.

По обстоятельствам дела показала, что в ее обязанности входила работа с населением, сбор документов на приобретение жилья, на компенсации, подготовка договоров на выделение новостроек. В период ее работы вторичное жилье не приобреталось, было построено три дома в адрес, один дом в <адрес> и дома в <адрес>. Изначально закон не предусматривал приобретение вторичного жилья, переселение предполагалось в построенные дома. Впоследствии необходимо было оставшихся граждан переселить, и было принято решение приобретать жилье на вторичном рынке. Терлюк К.С. привозила эту девушку (указала на подсудимую Вострецову В.А.) в обособленный отдел, и сотрудникам было сказано, насколько она помнит, что это риэлтор, будет заниматься приобретением жилья на вторичном рынке, хотя утверждать она не может, поскольку документов она не видела, а в дальнейшем уже не работала. Помнит ее имя Виктория. Насколько она поняла, Виктория была знакомой Терлюк К.С. Это было весной, может быть в мае, может быть в начале июня, точнее указать не может, поскольку в дальнейшем она уже в дирекции не работала.

Свидетель Свидетель №138, в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакомы Терлюк К.С., Виктория Александровна, Марина и Артем (указала на подсудимых Терлюк К.С., Вострецову В.А., Терлюк М.С., Хохлова А.В.).

По обстоятельствам дела показала, что с ноября № по № июня № года она исполняла обязанности по договору гражданско-правового характера, а с № сентября № года по апрель № работала главным юрисконсультом в обособленном отделе Дирекции в г. адрес. Терлюк К.С. была ее начальником, она территориально находилась в г. адрес. Весной и летом № года Виктория, Марина, Артем приходили в обособленный отдел, это риэлторы, которые занимались подбором жилья для переселенцев. В ее обязанности входило ведение приема граждан, прием заявлений о постановке на учет и постановке на учет имущества. Граждане подлежали переселению из села <адрес>, поселка Невон, и г. Усть-Илимска. Изначально жилье строилось в <адрес> и это жилье в дальнейшем распределялось переселенцам. Когда весной № года в адрес закончилось построенное жилье, стали приобретать жилье на вторичном рынке, это происходило с весны по осень № года. Вопросами вторичного жилья она не занималась, однако ФИО9, с которой она сидела в одном кабинете, ей говорила, что Терлюк К.С. сообщила той, что будут работать риэлторы с адрес, которые будут подыскивать жилье на вторичном рынке. Она слышала от переселенцев, что в <адрес> был сход для граждан, и там было озвучено, что будет подобрана риэлтерская фирма, которая за вознаграждение, порядка № за каждую квартиру будет подыскивать эти квартиры, но официальной информации в отделе не было. Кто конкретно этим будет заниматься, сотрудники отдела не знали. На каком основании риэлторы будут действовать, сотрудники отдела не знали, и не задавали этих вопросов. Со слов ФИО9 ей также было известно, что из адрес приехали риэлторы, а именно Виктория Александровна Безбородова, и она будет заниматься подысканием квартир, далее выяснилось, что Безбородова не одна, что с ней работают Марина, Артем и еще кто-то. Также со слов ФИО9 ей известно, что Терлюк К.С. разговаривала с той, и сказала, что с этими риэлторами нужно работать и им помогать, то есть присутствовать на сделках и передавать информацию, какие семьи, какой метраж нужен. Она видела этих лиц, они приходили в отдел и приносили ключи, разговаривали с ФИО9. Насколько она знает, задача ФИО9 была в том, чтобы по доверенности от министерства строительства присутствовать на сделках с продавцами при покупке вторичного жилья. Впоследствии Виктория, Артем, Марина приносили ключи от квартир. ФИО9 вела журнал, где был указан адрес квартиры, кто принес ключи, и давала расписываться тем, кто приносил ключи. Там же потом ставилась подпись переселенца, когда он эти ключи получал. Когда квартира была подобрана, ФИО9 об этом сообщала Виктория, ФИО9 записывалась в Россреестр, в это время там собирались продавцы, риэлторы и ФИО9. После этого приносили ключи. Приобретение вторичного жилья курировала Терлюк К.С., она часто, примерно раз в месяц, приезжала в адрес, ездила в <адрес>. У нее сложилось впечатление, что главной среди риэлторов была Виктория, остальные находились у нее в подчинении. Оснований думать, что они действуют порознь, не было. Марина иногда приходила с Викторией. По разговорам было понятно, что они действуют совместно. Насколько ей известно со слов переселенцев и ФИО9, риэлторы возили переселенцев и показывали им квартиры, подбирались квартиры на вторичном рынке конкретно под каждую семью. О других риэлтерских организациях, действовавших по приобретению вторичного жилья, она не слышала. Служебный автомобиль обособленного отдела для провоза переселенцев на просмотр квартир не использовался. Никто из сотрудников отдела на просмотр квартир не ездил. Документы из отдела передавались в дирекцию в адрес иногда автобусом, при этом документов, касающихся приобретения вторичного жилья, в сформированных посылках не было.

Свидетель ФИО9 Е.В. в судебном заседании пояснила, что из числа подсудимых ей знакома Терлюк К.С., она была ее руководителем в дирекции. Также ей знакомы Виктория, Артем, Михаил, Марина (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С.) они работали с дирекцией в № году. Знает подсудимых только по работе, личных отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что с февраля № года она работала главным юрисконсультом в обособленном отделе дирекции по подготовке ложа <адрес> к затоплению в г. адрес, а с августа № года заместителем начальника отдела. В ее обязанности входило консультирование граждан, переселяемых из зоны затопления <адрес> по закону №№-ОЗ, формирование учетных дел, сканирование и передача их в адрес, снятие с кадастрового учета. Начальником отдела был ФИО536, юрисконсультами она и ФИО582, также был инженер, водитель и работали люди по договорам гражданско-правового характера. Обособленный отдел подчинялся директору ФИО196, юристы подчинялись заместителю по правовым вопросам Терлюк, и начальнику юридического отдела. В июне-июле № года начали проводиться мероприятия по переселению граждан во вторичное жилье, поскольку была нехватка квартир для желающих переселиться в адрес. Данной работой в дирекции руководила Терлюк К.С., поскольку юристы отдела получали указания от Терлюк К.С. На нее (ФИО9) была оформлена доверенность от министерства строительства по подаче пакета документов в Россреестр для оформления квартир на вторичном жилье в собственность ** <адрес>. Она приходила в Россреестр, Виктория Безбородова в здании Росреестра передавала ей пакет документов, говорила сколько человек будет. Предварительно, примерно за две недели перед первой регистрацией сделки, Терлюк К.С. дала номер телефона Безбородовой и сказала, чтобы она работала с ней, оказывала ей содействие. Впервые с Безбородовой она познакомилась в здании Росреестра, та сообщила, сколько недель она будет в адрес, сказала, что записалась на определенное время. Во всех случаях она по доверенности сдавала документы на регистрацию, для этого было выделено отдельное время в Росреестре, после регистрации сделки по доверенности она получала документы и отправляла их первым рейсом в адрес, о чем сообщала Терлюк К.С., а та получала документы. После первой сделки, если Виктории не было в городе, то в Росреестре в дни регистрации сделок, также находились Марина, Артем, Михаил. На первой сделке с Викторией был кто-то из них, точно она не помнит. После оформления сделки переселенцы звонили ей, спрашивали, когда можно было заезжать в квартиры, и поскольку у нее ключей не было, она позвонила Виктории, и договорились с той, что они будут передавать ключи ей (ФИО9). В итоге Виктория, Марина, Михаил, Артем передавали ключи от квартиры ей. Для этого она сама для себя завела журнал, в котором они расписывались, ставили дату, адрес, и кто передал. А после она фиксировала в журнале получение ключей и передачу их переселенцам, которые также расписывались за получение ключей. Ей или другим сотрудникам отдела от Терлюк К.С. не поступали распоряжения по поиску, подбору квартир, мониторингу цен по вторичному жилью. Каким образом подыскивалось жилье на вторичном рынке, ей неизвестно. Служебный автомобиль отдела для этих целей не использовался. С продавцами квартир при регистрации сделки она не разговаривала относительно того, каким образом на них вышли по поводу продажи квартиры. Она не помнит, чтобы были случаи, когда Виктория, Марина, Артем, Михаил приходили в обособленный отдел в момент нахождения там ФИО196, ФИО659, и других участников рабочей группы по переселению.

Свидетель ФИО222 – глава <адрес> муниципального образования в № году, в судебном заседании пояснила, что ей знакома подсудимая Терлюк К.С., также Терлюк К.С. во время переселения граждан представила ей Викторию, а позже во время работы она узнала других подсудимых. Личных, дружеских, либо неприязненных отношений у них не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что по Закону №№-ОЗ от № июля № года граждане <адрес> муниципального образования попадали в зону затопления, в связи с чем должны были получить жилье в адрес, <адрес>, <адрес>, и ** <адрес> р.<адрес>. Списки были составлены, жилье построено и в № году началось переселение в новостройки в г. адрес, <адрес>, а также строилось жилье в ** <адрес> в р.<адрес>, а именно ЖК <адрес>. Затем в ходе переселения люди стали менять свой выбор с ** <адрес> на г. адрес, квартир в новых домах для этих граждан не было. Необходимо было решать вопрос, в какое жилье заселять этих людей. Когда приехал ФИО296 ответственный от правительства, она ему озвучила, что граждане поменяли свое желание переехать в <адрес>, на что получила ответ, что в короткие сроки дома построить нет возможности, поэтому необходимо, чтобы люди продавали квартиры в <адрес> и покупали в адрес. Жителей такой вариант не устраивал, поскольку они не хотели заниматься продажей квартир, были опасения обмана. Жители требовали на собраниях, чтобы правительство само нашло риэлторов, которые будут работать от правительства и чтобы у граждан не было страха, что их обманут. Поэтому появились Виктория, Марина, Артем, Михаил, которые стали заниматься подбором квартир на вторичном рынке. О том, что приедут риэлторы ей было сообщено по телефону ФИО196, директором <адрес>, но он не называл конкретные фамилии. Позже позвонила Терлюк К.С. и сообщила, что приедет Безбородова Виктория, при этом она не говорила о каких-то других риэлтерских фирмах, а было сказано именно про Безбородову Викторию. Также Терлюк К.С. сказала, что она должна будет предоставлять Виктории информацию. Эта информация предоставлялась реестрами по спискам, где указывались фамилии, количество граждан зарегистрированных по каждому адресу в <адрес>. Этот реестр предоставлялся не только Виктории, но также отправлялся в адрес, в отдел региональной политики. Во вторичное жилье должно было быть переселено около № человек. Терлюк К.С. была заместителем директора по правовым вопросам и функционал у нее был очень большой. Переселение необходимо было провести в сжатые сроки, до наступления зимы, поскольку вся инфраструктура <адрес> была ликвидирована, не работала котельная. Она плотно работала с Викторией, чтобы определить, сколько требовалось квартир. Также ее помощь Виктории состояла и в подготовке документов граждан, которые желают переехать во вторичное жилье, иногда предоставлялась служебная машина для того, чтобы свозить людей в адрес на просмотр жилья. В ходе этих действий всегда на связи была Терлюк К.С., по всем вопросам нужно было обращаться к Терлюк К.С. Также она часто приезжала в <адрес>, и с правительством и с директором, и уполномоченным по правам человека. Терлюк К.С. на собрании обозначила, что приедут риэлторы и будут заниматься подбором вторичного жилья. Подозрений что будут проводиться действия в ущерб граждан не было, риэлторы были представлены как работники государственного бюджетного учреждения. Главной в подборе квартир являлась Виктория, и в основном она работала с Викторией. Когда она приезжала на квартиру, в которой проживали риэлторы, она видела Марину, Артема, Михаила, но с ними она не общалась и не работала, по фамилиям их не знает, ей только известно, что Марина это родная сестра Терлюк К.С. Из разговоров с Безбородовой, она поняла, что Михаил, Артем и Марина выполняют ее поручения, в частности показывают квартиры.

Вопрос о необходимости приобретения квартир на вторичном рынке встал, когда граждане пересмотрели свое желание переселиться в <адрес> и решили остаться в адрес, это было озвучено в феврале № года, решение о приобретении вторичного жилья принимался на уровне правительств, озвучил ФИО540, а примерно в мае уже приехали риэлторы Виктория, Артем, Михаил и Марина. Терлюк К.С. просила собрать жителей, представила этих риэлторов. На собрании поднимался вопрос, кто будет оплачивать эти услуги, на что Терлюк К.С. ответила, что расходы на себя берет государство. Безбородова Виктория выступала на этом собрании и говорила, что они будут работать риэлторами от <адрес> по подбору квартир на вторичном рынке. После риэлторы стали подбирать жилье для граждан, люди выезжали осматривать жилье, соглашались, отказывались, некоторые высказывали претензии по состоянию квартир. Летом № года началось приобретение квартир. Поскольку бывали моменты с несвоевременной оплатой квартир, у граждан возникали недовольства, она по этому поводу обращалась к ФИО540, просила чтобы Терлюк ускорила вопросы финансирования, на что ФИО540 в грубой форме ей отвечал, чтобы она не вмешивалась, что фамилия Терлюк для нее «закрытая тема».

В один из приездов ФИО540, он, находясь с ней наедине в кабинете, сказал, что приедут риэлторы, работайте с Терлюк К.С. Она не может сказать, была ли у ФИО196 в распоряжении информация об участии риэлторов, поскольку он ничего по этому поводу не говорил.

Когда приезжали представители власти, она собирала жителей на собрания, риэлторы в этих собраниях не участвовали. На этих собраниях вопрос о работе риэлторов не поднимался, этот вопрос поднимался у нее в кабинете при личном приеме граждан. Люди требовали, чтобы правительство подобрало им риэлторов. В ее присутствии с представителями правительства проблемы связанные с работой риэлторов не обсуждались. ФИО540 сказал, что приедут риэлторы и на этом вопрос был исчерпан.

В <адрес> имелась одна семья, с которой не могли заключить договор, потому что один из членов семьи находился в местах лишения свободы в <адрес>. Для того чтобы ускорить этот процесс, она предложила Виктории поехать в колонию и подписать с ним документы.

В конце лета № года по городу пошли слухи, что квартиры продавцы продают по одной цене, а разницу якобы передают гражданам переселенцам, она обратилась к начальнику обособленного отдела ФИО536, тот ответил, что слышал о таком. Больше на ничего не выясняла и не предпринимала, к этому вопросу больше не возвращалась.

Она не знает, работала ли Безбородова в ЖК <адрес>, еще до начала переселения во вторичное жилье.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО222, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что при первых визитах Виктория озвучила на собрании, что занимается приобретением жилья для военнослужащих и их семей. В связи с чем может приобретать квартиры в ЖК <адрес>.

После оглашения показаний свидетель ФИО222 их подтвердила. Также уточнила, что с Викторией до вторичного жилья работали отдельные граждане, когда прошло распределение и граждане получили квартиры, но не хотели ехать в <адрес>, она приобретала квартиры для военнослужащих. Эти события имели место, когда гражданам распределялось жилье в <адрес> по жеребьевке, и они имели полное право работать с тем риэлтором, который их устраивал. Но когда встал вопрос о приобретении вторичного жилья, это уже совсем другие события.

Добавила, что на одном из собраний в присутствии заместителя директора ФИО196 по имени ФИО128 (фамилии не помнит), по риэлторам был вопрос, он тогда растерялся и ничего ответить не смог. Он был не в курсе всех событий связанных с риэлторами по вторичному жилью.

Название фирмы ООО «Статус+» ей не знакомо.

Кроме того, судом при допросе свидетеля ФИО222 частично прослушивалась аудиозапись, которая велась в ходе собрания граждан в пос. <адрес>, (прослушана запись с вещественного доказательства диктофон).

Комментируя аудиозапись, свидетель ФИО222, удостоверила наличие на записи своего голоса и реплик, голос переселенки ФИО208, задавшей вопрос о риэлторах, а также голос ФИО540, который обратился, как она слышит, к ФИО196 (при допросе свидетеля ФИО659 установлено, что этот голос принадлежит ему, а не ФИО196), и ответ последнего. Подтвердила, что такие события действительно имели место быть.

Свидетель ФИО305 в судебном заседании показала, что ей знакома Терлюк К.С. и ее сестра Марина, она с ними общалась, когда шла кампания по переселению, они работали в дирекции с гражданами. Поскольку она практикующий юрист, то общалась с данными лицами по своим полномочиям, личных отношений не возникало. В период переселения, она в целях наработки юридической практики по земельным вопросам, самостоятельно общалась с жителями <адрес>, давала юридические консультации. С Терлюк К.С. она познакомилась в <адрес> примерно в № году, когда первые жители стали переезжать в <адрес>. В дальнейшем стала с ней общаться плотнее, знает, что Терлюк К.С. была старшим юрисконсультом дирекции, а потом была назначена на должность заместителя директора по правовым вопросам. Когда построенного жилья на всех не хватало, дирекция приняла решение о том, что будут приобретать квартиры на вторичном рынке. На одном из собраний в администрации <адрес>, выступила ФИО222, она представила, что Терлюк К.С. курирует вопрос приобретения жилья на вторичном рынке, далее выступала Терлюк К.С., пояснила, что она привезла группу специалистов, которые очень длительное время работают с недвижимостью, у них очень много договорных отношений с администрацией области, что они очень хорошие специалисты, что они будут учитывать все пожелания граждан, что работали по военной ипотеке, что дирекция и министерство дорожного хозяйства и строительства ** <адрес> полагаются на этих людей. На этом собрании, представителей от правительства не было. Из группы этих людей она помнит Викторию, также был молодой человек по имени Артем, и еще один молодой человек. У нее сложилось впечатление, что они группой держались около Терлюк К.С. С Мариной она общалась по телефону по вопросам связанным с переселением, по степени готовности документов, был некий алгоритм действий, после одобрения пакета документов, должны были сняться с регистрационного учета, сдать жилое помещение, сдать ключи, только после получения всех справок, человек мог выезжать в адрес. Обратившийся в дирекцию в адрес мог получить ключи. Она поняла, что Марина занималась этими вопросами, поскольку Терлюк К.С. невозможно было дозвониться. У нее сложилось впечатление, что Марина квалифицированный человек, и она может разрешить эти вопросы, поэтому и обращались к ней. Сложилось впечатление, что когда Терлюк К.С. была занята, она говорила позвонить Марине. Она для себя Марину воспринимала как сотрудника дирекции. Также она один раз обращалась к Виктории, просила обратить внимание на квартиру, которую продавала ФИО494, насколько она знает, сделка у них состояталась.

Свидетель Свидетель №118 – начальник отдела по г. адрес Федеральной кадастровой палаты в № году, в судебном заседании пояснила, что ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.), с которой у нее было разовое общение, та обращалась за консультацией о порядке подачи документов на регистрацию, когда началось переселение из зоны затопления. Других отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что познакомилась с Викторией летом № года, та обратилась за консультацией, пояснила, что будет представлять интересы дирекции по затоплению по приобретению вторичного жилья для переселенцев в г. адрес, что будет подыскивать, приобретать жилье для переселенцев. Работа по приобретению вторичного жилья в адрес началась через месяц или два после того как Виктория пришла на консультацию. Когда начался прием документов по этим сделкам, было выделено отдельное время и отдельный сотрудник ФИО68

Свидетель Свидетель №116 – инженер Филиала ФГБУ ФКУ Россреестр по ** <адрес> в № году, в судебном заседании пояснила, что ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.). Встречалась с ней в силу исполнения своих должностных обязанностей. Других отношений не возникало.

По обстоятельствам дела показала, что в № году она периодически видела Викторию в Росреестре, та занимала очередь для регистрации сделок по квартирам для граждан переселенцев из <адрес>. Далее приходил представитель от дирекции ФИО9 и гражданин продавец, они сдавали документы на государственную регистрацию.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №116, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что массовое поступление документов на регистрацию по вторичному жилью для переселенцев из <адрес> пошло летом № года, когда она вышла из отпуска.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №116 пояснила, что возможно это было летом № года, однако Виктория ей запомнилась в зимней одежде. Также она запомнила, что Виктория была от дирекции. Возможно, что документы они начали сдавать уже после ее отпуска.

Как установлено из вышеприведенных объективных доказательств, а также показаний свидетелей, в связи с затоплением ложа водохранилища <адрес>, была принята долгосрочная целевая программа, котоаря предусматривала ряд мероприятий, в том числе приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления. Были приняты соответстующие нормативные акты, определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти ** <адрес>, создано специальное учреждение для выполнения мероприятий. В № году в связи с тем, что жилых помещений во вновь построенных домах для переселения граждан оказалось недостаточным, а также в связи с нежеланием граждан переселяться в другие населенные пункты за пределами адрес <адрес>, возникла необходимость решения вопроса с приобретением жилья на вторичном рынке в г. адрес. При этом ни с одной коммерческой организацией не заключался какой-либо договор (контракт) на совершение действий по подбору и приобретению жилья на вторичном рынке, а было определено, что данные мероприятия будет выполнять ** <адрес>, как специально созданное подведомственное учреждение уполномоченного исполнительного органа – Министрества строительства и дорожного хозяйства ** <адрес>. Финансирование мероприятий осуществлялось из федерального бюдежта и бюджета ** <адрес>, при этом на иные цели, нежели оплата жилья, бюджетные денежные средства расходоваться не могли. Предельная стоимость приобретаемого жилья на вторичном рынке в г. адрес, с учетом рекомендаций Министерства регионального развития, была определена № рублей за квадратный метр, и в декабре № года – № рублей за квадратный метр.

Оценка показаний представителя потерпевшего и свидетелей, применительно к доводам об осведомленности, либо неосведомленности должностных лиц Министерства строительства и Дирекции об участии риэлтерского агентства ООО «Статус+» в подборе и приобретении квартир на вторичном рынке в г. адрес, а также о стоимости жилья, и о том, за чей счет могла работать риэлтерская фирма, и кто должен был оплачивать услуги риэлторов, будет дана ниже после приведения всех доказательств, исследованных в судебном заседании.

Как следует из предъявленного обвинения, для переселяемых граждан из зоны затопления <адрес> (с. <адрес>, частично <адрес>, частично г. адрес) в № году в г. адрес, были приобретены № квартир.

По обстоятельствам приобретения № квартир суду представлены следующие доказательства:

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес,

ул. <адрес>, д. №, кв. 2 (продавцы ФИО225, Свидетель №123)

В судебном заседании свидетель ФИО225 пояснила, что в июне-июле № года она и супруг продавали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, за № рублей. Ей позвонила девушка по имени Марина, она приехала посмотреть квартиру с парнем по имени Михаил, квартира ее устроила. Марина пояснила, что они представляют переселенцев и военнослужащих, ее это смутило, и она попросила подругу риэлтора выяснить все по телефону, который оставила Марина. Подруга по телефону стала выяснять вопросы по сделке, ей ответили, что она задает слишком много вопросов и просили больше не звонить. Поэтому она (ФИО534) отказала в продаже квартиры, однако через некоторое время ей позвонил Артем с целью посмотреть квартиру. При просмотре Артем пояснил, что они вместе с Мариной представители дирекции по переселению с поселка <адрес> и они это скрывают, потому что дирекция не собиралась приобретать вторичное жилье, с целью не создавать панику на рынке недвижимости, чтобы не были цены завышены. После этой встречи она позвонила в отдел соцзащиты, однако там ей ничего пояснить не смогли, и дали телефон дирекции. В дирекции ей подтвердили, что существует программа, что приобретается жилье для переселенцев. Этот ответ ее устроил, и она согласилась продать квартиру. Спустя какое-то время к ней приехала юрист Виктория – представитель от дирекции, чтобы подписать предварительный договор и пояснила, что сумма будет другая, так как в г. адрес жилье приобретается по более высокой цене, однако в г. адрес по такой стоимости квартиры приобретаться не могут, и эта разница будет передана переселенцам в качестве компенсации. Виктория озвучила сумму более полутора миллиона рублей. Разницу между ценой озвученной ею (ФИО534) и ценой предложенной Викторией, она должна была передать Виктории. Спустя несколько дней после того, как она согласилась продать квартиру, Виктория и Марина привозили двух женщин переселенцев, их квартира устроила. В присутствии переселенцев стоимость квартиры не обсуждалась. Виктория передала ей список необходимых документов для сделки, которые она собирала самостоятельно. Также Виктория сказала ожидать поступления денежных средств. После того как ей на счет поступили деньги в сумме № рублей, она позвонила Виктории, они встретились в одном из отделений Сбербанка, она сняла со счета деньги и лично передала Виктории разницу, о чем та написала расписку. Впоследствии Виктория пригласила ее в Россреестр. По сделке фактически они получили № рублей. Все документы подписывала и передавала деньги добровольно.

Свидетель Свидетель №123 указал, что действительно он и его жена продавали квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. При этом вопросами продажи занималась его жена, представляя его интересы по доверенности, он в то время работал вахтовым методом. Квартиру продали за № рублей.

Переселенец, заселившийся в указанную квартиру – свидетель ФИО224, суду пояснила, что в № году в с. <адрес> приезжала ФИО117, а также Виктория и Марина (указала на подсудимых Терлюк К.С., Вострецову В.А., Терлюк М.С.), при этом ФИО117 представила их и двух парней (указала на подсудимых Хохлова А.В. и Седых М.Ю.), объяснила, что они будут работать с переселенцами, заниматься подбором квартир. Они приезжали на двух машинах, возили переселенцев в город и привозили обратно. Виктория, Михаил, Артем и Марина возили ее на просмотр квартир один раз, показали три квартиры. Виктория и Марина вместе с ней заходили в квартиры, а молодые люди оставались в машине. Она выбрала квартиру по ул. <адрес>, №-№, написала согласие на данную квартиру, однако стоимость квартиры она не знала. В дальнейшем в связи с сомнениями относительно стоимости квартиры, она встречалась с бывшей хозяйкой квартиры и та ей сообщила, что квартира была приобретена за № рублей, а фактически продавец получила за квартиру № рублей. В связи с переселением она получила компенсацию за проезд, за печь и за постройки. В квартире она самостоятельно поменяла двери, окна, а также сантехнику (унитаз, трубу). В связи с тем, что сантехника отсутствовала, она предъявила претензии Виктории, и та оплатила работу по замене.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счета ФИО225 и Свидетель №123 № июля № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года двумя суммами соответственно по № рублей и по № рублей каждому (всего № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО534 производилось частичное снятие денежных средств в сумме № рублей и № рублей, что соответствует сумме разницы между фактической ценой продажи квартиры Бахлыновыми и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что переселенца ФИО224 она возила совместно с Хохловым, Седых. За компанию с ними ездила Терлюк М.С. С продавцом ФИО534 общалась она, показала устав, дала памятку, проговорила, какие могут возникнуть сложности. Технические документы, ФИО534 собирала сама, но она оказывала помощь, отвозила, забирала документы сама. Она выполнила все условия, согласно предварительного договора, отправила документы в адрес, согласовывала время в Росреестре. После сделки, провела уборку квартиры. После заселения Вицак, она устраняла проблемы с сантехникой за свой счет. Цена квартиры была № рублей, Дирекция перевела № рублей, по предварительному договору, сумма была № рублей. Вознаграждение, без процента, она получила на руки № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 47 (продавец ФИО70, действующая в интересах своих детей – Свидетель №33, Свидетель №32)

В судебном заседании свидетель ФИО70 пояснила, что в № году она продавала квартиру по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, собственниками которой были также Свидетель №33 и Свидетель №32 В связи с продажей данной квартиры ей известны подсудимые Виктория, Артем, Михаил и Марина. По ее объявлению позвонил Артем, затем он с Михаилом приехал смотреть квартиру, при просмотре поторговались и сошлись на цене № рублей. После этого она разговаривала с Викторией, та пояснила, что они занимаются подбором квартир для переселенцев из зоны затопления по программе переселения от ** дирекции, она представляла интересы дирекции, однако документов, подтверждающих эти полномочия, не предъявила, показала только паспорт. Далее был подписан предварительный договор, в котором стоимость квартиры указана № рублей, а покупателем Статус+. При подписании договора присутствовали Виктория, Артем и Михаил. Этот договор она не готовила, а подписала уже готовый договор. Далее этот договор был отправлен в адрес, чтобы подписать и составить новый договор. После ей позвонили, и к ней работу приехала Виктория подписать новый договор, где покупателем был указан ФИО196. Далее ей на банковский счет поступили денежные средства № рублей, поскольку во втором договоре была указана сумма № рублей. Данная цена была оговорена в условиях приобретения жилья, исходя из расчета № рублей за квадратный метр. Данные условия ей поясняла Виктория, когда они подписывали первый договор, она указала, что разница от стоимости пойдет переселенцу для ремонта жилья. При этом разговоре присутствовали Артем и Михаил. Также Виктория показывала ее квартиру переселенцам, с переселенцами вопрос стоимости квартиры не обсуждался, Виктория просила не называть им стоимость квартиры. Документы для сделки она собирала самостоятельно по памятке, которую ей дала Виктория. Когда ей поступили деньги, она и Виктория проехали в Сбербанк, где она сняла № рубля, за вычетом банковских процентов за снятие наличных. Они проехала к ней на <адрес> №, там она передала деньги Артему или Михаилу, а Виктория написала расписку. Далее ей поступила вторая сумма в оплату квартиры, и она сняла № рублей и таким же образом их передала на своей квартире. Деньги передавала в два этапа, поскольку Виктория пояснила, что деньги ей перечислят из двух бюджетов. После Виктория ей сказала пройти в Россреестр, где ее ждала Марина, они, дождавшись очереди, сдали документы на регистрацию. По сделке фактически она получила № рублей, ее это устроило. Все документы подписывала и передавала деньги добровольно.

Свидетель Свидетель №32 подтвердила, что ее мама ФИО70 в № году продавала квартиру по пр. <адрес>, №. Она и брат отправили маме доверенности. Мама рассказала, что приходили девушки и молодые люди, они объяснили, что покупают квартиры для переселенцев в связи с затоплением <адрес>. Выделяются государственные деньги, и покупается квартира для людей, которым нужно переехать. В результате торга сошлись на стоимости квартиры № рублей. Перед сделкой маме объяснили, что будет заключен договор на сумму больше №, затем нужно было разницу в суммах передать в качестве помощи переселенцам для ремонта и покупки мебели. В итоге мама передала тем девушкам и молодым людям деньги двумя суммами № рублей и чуть более № рублей.

Переселенец, заселившийся в указанную квартиру – свидетель ФИО226, суду пояснил, что весной № года он и его семья подлежали переселению из с. <адрес> в связи с затоплением <адрес>. Вопрос предоставления квартир курировала Терлюк К.С. (указал на подсудимую в судебном заседании). Для переезда предлагались: адрес, <адрес>, <адрес>, <адрес>. Он для переселения выбрал г. адрес. В с. <адрес> глава администрации ФИО222 проводила собрание по поводу переселения. На данном собрании присутствовал руководитель или представитель организации «Росвоеннадзор». На этом собрании ФИО222 представила риэлторов, кто будет заниматься вопросом, в том числе Терлюк К.С. Также приезжал заместитель директора Дирекции и инженер, и в присутствии ФИО554 он выяснял у них про риэлторов, тот пояснил, что риэлторам можно верить. В дальнейшем ему поступил звонок, сказали, что подобрали квартиру, пояснили, что его встретят на ФИО517 машине на ул. <адрес>, №. Его встретили парень (водитель) и девушка. Ему показывали несколько квартир, на просмотр поднимались девушка и парень, с продавцами квартир о стоимости разговоров не было. Он выбрал квартиру на <адрес>, №. Ключи получил № августа № года у девушки по имени Женя в Дирекции на ул. <адрес>, №. При переселении он получил компенсацию за переезд, за печь. В квартире сделал незначительный ремонт за свой счет.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет ФИО70 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей № июля № года и в сумме № рубля № июля № года (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля и № июля № года со счета ФИО70 производилось частичное снятие денежных средств в суммах № рубля и № рублей, что соответствует сумме разницы между фактической ценой продажи квартиры ФИО70 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №, №). Движение денежных средств по счету подтверждается также оригиналом сберегательной книжки, полученной при допросе свидетеля ФИО70 (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи ФИО70 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. являются расписки, из которых следует, что «Безбородова В.А. получила № рубля в счет компенсации за продажу квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №» от № июля № года, и что «Безбородова В.А. получила у ФИО70 компенсационную выплату в размере № рублей. Сумма выплачена полностью, претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №, №). Данные расписки приобщены к материалам дела по заявлению свидетеля ФИО70 при ее допросе на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что квартиру подбирали для переселенца ФИО226 Квартиру нашли либо Хохлов, либо Седых. По предварительному договору стоимость квартиры установили в результате торга № рублей. Продавцу ФИО495 она компенсировала №% за снятие № рубля. Свое вознаграждение получила за минусом №%. По сделке она заказывала кадастровый паспорт, оказывала содействие, подписывала с ней договоры, договаривалась о времени регистрации в Росреестре.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес,

ул. <адрес>, д. №, кв. 167 (продавец ФИО227)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО227 (в связи со смертью) установлено, что ранее она проживала по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, данную квартиру она продала в № году. Когда она продавала квартиру, то позвонила по объявлению о «покупке квартир». Ей через некоторое время перезвонила Безбородова Виктория, она впоследствии привозила на просмотр квартиры две семьи переселенцев, одну из которых квартира устроила. Безбородова представлялась как сотрудник Дирекции по переселению граждан с зоны затопления <адрес>, действующей на территории г. адрес. После Безбородова стала выяснять стоимость квартиры, она назвала цену № рублей, на что Безбородова пояснила, что Дирекция, от чьего имени она действовала, готова приобрести квартиру за такую сумму. Безбородова дала ей перечень документов и действий, которые она должна была сделать. Также Безбородова дала ей подписать предварительный договор, в котором была указана сумма № рублей. № июля № года ей позвонила Виктория и сказала, что денежные средства ей переведены. Она проверила в банке поступление денежных средств, деньги ей поступили двумя переводами в общей сумме № рублей. Она была удивлена, почему поступило денежных средств больше, чем стоит ее квартира. На следующий день ей позвонила Виктория и пригласила ее на встречу в Росреестр, где она должна была подписать основной договор, в котором стоимость квартиры была указана как № рублей. Виктория ей пояснила, что в эту сумму заложена компенсация переселенцу, которую она должна отдать Виктории. Она в подробности не вдавалась, поскольку сумма № рублей осталась у нее. В этот же день в здании Сбербанка она сняла указанную Викторией сумму № рублей и лично передала Виктории, а та написала расписку о получении денежных средств. Никаких договоров на оказание услуг с Викторией она не заключала, № рублей она передала в качестве компенсации переселенцу, как и говорила Виктория. Ранее она следователю давала несколько иные показания, однако после ознакомления с выпиской по ее счету и с суммами, она все вспомнила (т. № л.д. №, л.д. №).

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет ФИО227 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года двумя суммами № рублей и № рублей (всего № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО227 производилось частичное снятие денежных средств в сумме № рублей, что соответствует сумме разницы между фактической ценой продажи квартиры ФИО227 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что квартира стоила № рублей. Не согласилась с оглашенными показаниями продавца ФИО227 в части суммы вознаграждения, а именно № рублей, поскольку она получила вознаграждение на №% меньше, то есть № рублей, в остальном показания подтвердила. Квартиру по объявлению нашли Хохлов и Седых. Квартиру подбирали для переселенки Свидетель №64 По сделке она заказывала кадастровый паспорт и выписку из ЕГРП, остальное документы Тупицына собирала сама.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 130 (продавец Свидетель №16, действующая в интересах ФИО307)

В судебном заседании свидетель Свидетель №16 показала, что ей знакомы подсудимые Хохлов Артем и Безбородова (Вострецова) Виктория в связи с продажей в № году квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №. Данная квартира принадлежала ее отцу ФИО307, она занималась ее продажей по доверенности. По ее объявлению позвонил Артем, он приходил смотреть квартиру с девушкой, имя которой она не запомнила, объяснил, что квартиру приобретают для переселенцев, сказал, что они представляют компанию по переселению из пос. <адрес>, документов никаких не показывали. После, когда Артем и девушка приводили будущих жильцов на просмотр квартиры, с ними уже была Безбородова, она представилась юристом компании по переселению, показала паспорт, предъявила какие-то документы о том, что они занимаются переселением. После просмотра квартиры изначальная цена, озвученная ею, была снижена до № рублей. Когда переселенцы ушли, Безбородова предложила подписать предварительный договор. При этом она сказала, что по договору стоимость квартиры будет указана больше, так как государство выделяет № рублей за квадратный метр, что по документам квартира должна быть не больше № квадратных метров, и в пересчете стоимость должна быть № рублей. Безбородова пояснила, что все будет прописано в договоре, что она (ФИО488) получит № рублей, а разницу она отдаст Безбородовой в качестве компенсации переселенцам. Все это происходило в присутствии Хохлова. После она самостоятельно собирала необходимые для сделки документы, Безбородова ей никакие риэлтерские услуги не оказывала и не содействовала в сборе документов. Она открыла счет в банке, Безбородова позвонила и сообщила, что в течение двух дней поступят деньги, далее она сходила в банк и удостоверилась, что деньги поступили. Ей поступила сумма № рублей, она № перевела на счет матери, и сняла со счета № рублей, и, находясь в продаваемой квартире, она лично передала № рублей Безбородовой в присутствии Хохлова, а та написала расписку. Через некоторое время ей позвонила Безбородова и пригласила в администрацию на регистрацию сделки, там было много продавцов, они дождались своей очереди, и зашли в кабинет, она подписала договор купли-продажи с компанией, которая занималась переселением, на регистрации ее сопровождала Безбородова.

Переселенец, заселившийся в указанную квартиру – свидетель ФИО306, суду пояснила, что в № году она подлежала переселению из пос. <адрес>, она была на трех собраниях в <адрес>, которые собирала ФИО554, куда приезжали представители мужчины и женщины, предлагалось первичное жилье в <адрес>, в <адрес> и в адрес, однако она выбрала вторичное жилье. В августе № года на просмотр квартиры она приехала в город самостоятельно, там встретилась с этими людьми, были девушки Виктория и ФИО122 и двое мужчин водителей на двух машинах. Ей сразу показали квартиру по пр. <адрес>, №, ее квартира устроила, и она написала согласие. В квартиру они поднимались все вместе. В связи с переселением она получила компенсацию за лишние квадратные метры, за землю и за постройки, компенсацию ей перечислили на счет. От девушек и парней, которые показывали квартиру, она никаких денег не получала.

Кроме того, судом исследовались показания свидетеля ФИО228, которые она давала на следствии, а именно:

- т. № л.д. №, где она указывала имена лиц, которые ее возили на просмотр квартиры, а именно Виктория, Михаил, Артем и Марина. После оглашения показаний, свидетель сомневалась по поводу ссылки на имя Марина, указывая, что были девушки ФИО122 и Виктория, а относительно имен молодых людей показания свидетелем были подтверждены;

- т. № л.д. №, где она указывала, что Безбородову Викторию, Хохлова Артема, Седых Михаила, Терлюк Марину ей представила ФИО554 как риэлторов, а также, что ей в грубой форме было отказано в просмотре других квартир. После оглашения показаний в этой части, свидетель пояснила, что фамилии она не называла, что риэлторами она назвала указанных лиц, поскольку знает, что так называют тех, кто подбирает квартиры, что ФИО554 ей риэлторов не представляла, что относительно просмотра других квартир вопрос задавала не она, а ее дочь, а что ей ответили, она не знает, квартира по пр. <адрес>, № ее сразу устроила.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец ФИО307 в лице Свидетель №16 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

Из документов, представленных свидетелем Свидетель №16, а именно приходных и расходных кассовых ордеров, а также выписки из лицевого счета по вкладу, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №16 производилось снятие денежных средств в сумме № рублей (остаток на счете № рублей), а также операция по внесению на счет ФИО308 (мать свидетеля Свидетель №16, о чем она указала при допросе) суммы № рублей (т. № л.д. №). Указанные документы подтверждают показания свидетеля относительно суммы поступления денежных средств в оплату квартиры и суммы, которую она перевела своей матери за проданную квартиру.

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №16 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежную сумму в размере № рублей в счет компенсации» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела по заявлению свидетеля Свидетель №16 при ее допросе на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что данную квартиру приобретали у Свидетель №16, она по доверенности представляла своего отца Манькова. Подбирали квартиру для переселенца ФИО309 Продавцу она давала памятку, оказывала помощь в сборе документов. Цена продавца была № рублей. По дополнительному соглашению она должна была получить № рублей, отдала №% № рублей, на руки получила № рублей. По договору купли-продажи квартира была приобретена за № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес,

ул. <адрес>, д. №, кв. 106 (продавец ФИО19)

В судебном заседании свидетель ФИО19 пояснила, что в связи с продажей квартиры по адресу г. адрес ул. <адрес>, №-№ в мае-июне № года, ей знакомы Терлюк М.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В. (указывая на подсудимых, назвала их по именам Марина, Виктория, Артем). Изначально цена квартиры была установлена № рублей. По ее объявлению позвонил Артем, сказал, что к ней приедет Виктория. Далее к ней приехала Виктория, представилась юристом представителем департамента по переселению. Она сказала, что занимается всеми документами на квартиры, при этом пояснила, что они приобретают квартиры для переселенцев, что государство может заплатить за квартиру только № рублей, она (ФИО470) согласилась. С Викторией они договорились о просмотре квартиры, после этого Виктория приехала с людьми, которые будут покупать квартиру. Они посмотрели квартиру и уехали. Виктория осталась и оформила предварительный договор, сказала собирать документы необходимые для продажи. Документы она собирала самостоятельно, после позвонила Виктории, та проверила собранные документы, и стали ждать поступления денег. Виктория звонила накануне, уточняла, не перевели ли денежные средства, и после этого через один или два дня ей на сберкнижку поступили деньги в сумме № рублей, Виктория объяснила, что разница в сумме № рублей это компенсация переселенцам. После поступления денег, она сняла их со счета, созвонилась с Викторией, они встретились около «Дома торговли», и в машине красного цвета она передала Виктории № рублей. При этом в машине на заднем сиденье присутствовала Марина, деньги она отдала Виктории, а та передала деньги Марине, и Марина их пересчитала. Расписку Виктория не писала. Далее они договорились встретиться в Росреестре, Виктория ей позвонила, и они встретились в Росреестре, подписали документы. Там также была Марина в коридоре. После подписания документов, она отдала ключи от квартиры. Также свидетель уточнила, что она подписывала два договора: предварительный и основной. В предварительном договоре сумма указана № рублей, в основном она не помнит. Была договоренность, что разницу она должна отдать, так она и поступила, поскольку доверяла Виктории как представителю государства, судьбу этих денежных средств не выясняла. Все документы подписывала добровольно, денежные средства также передала добровольно.

Переселенец – свидетель ФИО226, суду пояснил, что весной № года он и его семья подлежали переселению из с. <адрес> в связи с затоплением <адрес>. Вопрос предоставления квартир курировала Терлюк К.С. (указал на подсудимую в судебном заседании). Девушка и парень показывали ему несколько квартир, в том числе и по адресу: ул. <адрес>, №, данная квартира досталась одному из родственников. Ключи от квартиры получали у ФИО149 на ул. <адрес>, №, при этом от адреса ул. <адрес>, № ключи не подошли, ФИО149 объяснила, что нужно выяснить в офисе на ул. <адрес>. Более, относительно данной квартиры свидетель ничего уточнил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет ФИО19 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей и в сумме № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО19 производилась частичная выдача денежных средств в сумме № рубля, что соответствует показаниям свидетеля ФИО19 о сумме снятия и сумме переданной Вострецовой В.А. (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО19 Переселенцы семья Скоробогатько. Просмотрели много вариантов квартир для ФИО167 Скоробогатько. Квартиру нашли Седых и Хохлов по объявлению. С продавцом ФИО470 она договорилась о покупке квартиры за № рублей, Дирекция по договору приобретала за № рублей. Вознаграждение должно было быть № рублей, она написала для ФИО470 расписку, сумма вознаграждения была № рублей, за минусом №%-№ рублей за снятие. При передаче денег от ФИО470, вместе с ней действительно могла присутствовать Терлюк М.С., но она не пересчитывала деньги, просто могла находиться рядом.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес,

проспект <адрес>, д. №, кв. 31 (продавец Свидетель №25)

В судебном заседании свидетель Свидетель №25 пояснил, что в июле № года он продавал квартиру по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №. В связи с продажей квартиры знает Безбородову В.А., которая выступала от администрации ** <адрес> при приобретении квартиры для переселенцев. Безбородова звонила по его объявлению, потом приехала посмотреть квартиру, с ней были еще один или два человека, которые были также с ее организации. Квартира Безбородову устроила, впоследствии она также приезжала с водителем и женщиной, они привезли женщину, для которой приобретается квартира, той квартира понравилась. Стоимость квартиры он обсуждал с Безбородовой, договорились на № или № рублей, точнее не помнит. В присутствии будущего жильца стоимость квартиры не обсуждалась. Виктория посмотрела, какие у него были документы для продажи, а также объяснила, что еще необходимо собрать. Документы он собирал самостоятельно. Далее в здании администрации адрес происходило оформление документов. Когда документы были оформлены, Виктория сказала, что ему будут перечислены деньги, но сумма будет больше чем оговоренная стоимость квартиры. Виктория пояснила, что разница пойдет на компенсацию переселенцам. Когда сделка была практически оформлена, Виктория пояснила, что деньги будут переведены на его счет в сбербанке. Когда деньги пришли, он сообщил об этом Виктории. Они встретились в отделении сбербанка, он снял разницу № рублей и передал их Виктории, о чем она написала расписку от № июля № года с указанием о получении денежных средств за компенсацию (при допросе свидетель процитировал имеющийся при себе оригинал расписки). Все договоры и документы он подписывал добровольно, разницу передал Безбородовой также добровольно. Переселенец – свидетель ФИО226, суду пояснил, что весной № года он и его семья подлежали переселению из с. <адрес> в связи с затоплением <адрес>. Вопрос предоставления квартир курировала Терлюк К.С. (указал на подсудимую в судебном заседании). Девушка и парень показывали ему несколько квартир, его дочери досталась квартира по адресу: пр. <адрес>, №.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет Свидетель №25 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей и № рублей № июля № года (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №25 производилось частичное снятие денежных средств в сумме № рублей, что соответствует разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №25 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №25 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей за компенсацию» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии, а также оригинал расписки свидетель процитировал при допросе в судебном заседании.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом данной квартиры был Свидетель №25. Квартира подыскивалась для семьи Скоробогатько, их возили из <адрес> Хохлов и Седых. Она оказывала помощь в сборе документов. Продавец изначально выставлял квартиру за № рублей, сторговались за № рублей. Цена по договору купли-продажи была указана № рублей. Свидетель №25 должен был вернуть ей № рублей, но с учетом №% - № рублей, фактически ее вознаграждение составило № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес,

ул. <адрес>, д. №, кв. 10 (продавец Свидетель №140)

В судебном заседании свидетель Свидетель №140 пояснила, что в № году она продавала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, изначально выставляла квартиру за № рублей. В связи с продажей данной квартиры она знает Викторию представителя департамента из г. адрес (указала на подсудимую Вострецову В.А.). Виктория позвонила по ее объявлению, потом она пришла с покупателями из пос. <адрес>, которые посмотрели квартиру и им понравилось. Далее Виктория ей предложила подписать предварительный договор, а через какое-то время Виктория ей позвонила и они подписали окончательный договор. Документы для продажи квартиры она собирала самостоятельно. Суммы в обоих договорах, как она помнит, были одинаковые. Она доверяла Виктории, поскольку считала ее человеком от государства. Насколько она помнит, за квартиру ей перевели № рублей, и № рублей она передала Виктории. При этом изначально Виктория объяснила, что передача этой суммы будет связана с затоплением территории. Деньги она снимала в отделении сбербанка, куда также пришла Виктория, и там она передала Виктории № рублей, о чем Виктория написала расписку. После Виктория пригласила ее в Росреестр. Все договоры она подписывала добровольно, деньги также передала добровольно.

Переселенец свидетель ФИО310 в судебном заседании не допрашивалась в связи с невозможностью обеспечения ее явки по состоянию здоровья и отказом государственного обвинителя.

Вместе с тем, судом установлено, что при подборе квартиры для ФИО310, в ее интересах действовала ее дочь ФИО231, которая в качестве свидетеля суду показала, что ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.) в связи с компанией по переселению из пос. <адрес>. Сама она также попала под переселение, выбрала для себя квартиру в адрес, переехала из <адрес> в сентябре № года. Они с мамой и сестрой ФИО208 решили, что мама будет переезжать в адрес. В пос. <адрес> в то время проводилось много собраний и сходов в доме культуры и в администрации, там заполняли анкетные данные, выясняли, куда жители желают переселяться. Когда выяснилось, что маме не хватило квартиры в новых построенных домах в адрес, им предложили переселение во вторичное жилье. Когда возник вопрос о предоставлении вторичного жилья, она не помнит. Впоследствии на собрании до них довели, что подбором квартир будут заниматься специальные люди, а смотреть квартиры они будут сами. На собрании была ФИО554, и выступала Виктория представитель какой-то фирмы, говорила, что они будут учитывать пожелания жителей относительно выбора квартир. В дальнейшем из администрации им сообщали, что подобрали квартиру и необходимо поехать посмотреть. Она ездила на машине с зятем. По указанию из администрации они приезжали на улицу <адрес>, встречались с Викторией, там также были ребята: Михаил, еще один парень. Эти ребята ездили на своей машине, а она с зятем на своей. Квартиры предлагались по городу, без всякого принуждения, Михаил и второй парень открывали квартиру, показывали, устраивает квартира или нет. Они ездили на просмотр квартир два или три раза, каждый раз квартиры показывали Михаил и второй парень, просмотрели много квартир. Для мамы выбрали квартиру по ул. <адрес>, №-№, а сестре также по ул. <адрес>, только в доме №№. Виктория с ними не ездила, а квартиры показывали два парня. Виктория выступала на сходах в <адрес>, она поняла, что Виктория среди них главная. После они заполняли какие-то документы, но что конкретно она не помнит. Никакие денежные средства они за показ квартир не платили, этот вопрос и не обсуждался. В связи с переселением они получили компенсации за приватизированное жилье, постройки, о чем они заполняли много документов, компенсация была перечислена счет. От Виктории, Михаила они никаких денег не получали.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет Свидетель №140 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей и № рублей № июля № года (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №140 производилось частичное снятие денежных средств в сумме № рублей, что соответствует разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №140 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №140 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства, полученные в счет компенсации в размере № рублей» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии, а также оригинал расписки свидетель процитировал при допросе в судебном заседании.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №140, квартира приобреталась для переселенца ФИО1390. Дирекция приобретала эту квартиру за № рублей. ФИО532 хотела продать за № рублей, в результате торга, сошлись на цене № рублей. По расписке она получила сумму № рублей. Из них она вычла №% - № рублей за снятие, а также налог № рублей. Переселенец Жмурова была престарелого возраста, и все вопросы по выбору квартиры она решала с ее дочерью. Данную квартиру нашла сама дочь. Далее она сама посмотрела квартиру, документы, оказывала помощь ФИО532 в сборе документов, обсуждали с ней налог.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес,

ул. <адрес>, д. №., кв. 113 (продавец Свидетель №21)

В судебном заседании свидетель Свидетель №21 пояснила, что в июле № года она продавала квартиру в г. адрес по адресу ул. <адрес>, №. Стоимость квартиры составляла № рублей. На момент продажи она проживала в г. адрес, ключи от квартиры находились у ФИО311, та позвонила ей и сообщила о покупателях на квартиру по программе переселения из с. <адрес>, которые хотели посмотреть квартиру. Она поняла, что покупателем являлось ООО «Статус». Ховренко оставила номер телефона Безбородовой Виктории, с которой она созвонилась и договорились, что она прибудет в г. адрес для продажи квартиры. Она приехала в адрес, созвонилась с Викторией, та подъехала по адресу <адрес> №, где проживает ФИО312 На этой встрече был составлен предварительный договор на куплю-продажу недвижимости. Безбородова пояснила, что ее организация занимается переселением, и они приобретают квартиры для переселенцев. При этом она показала свой паспорт, других документов не предоставляла. Предварительный договор был составлен на сумму № рублей, поскольку Виктория пояснила, что жилье они приобретают по стоимости квадрата в г. адрес, то есть № рублей, а в адрес стоимость квадрата ниже. Разницу она должна была вернуть Виктории, как компенсацию для переселенцев. На этой встречи Виктория была с Хохловым Артемом, как она поняла ее помощником. Безбородова перед проведением сделки сказала, что когда деньги будут перечислены, она должна поставить ее в известность о поступлении денег, потом снять часть денежных средств и отдать ей в качестве компенсации переселенцам. Ей на счет поступили № рублей. Компенсация составила около № рублей. Она сняла эти деньги и передала их Безбородовой под расписку около здания Росреестра в машине красного цвета, когда удостоверилась, что сделка состоится, при этом Виктория изначально говорила, что деньги нужно передать до регистрации сделки. На регистрацию сделки ее пригласила Виктория. На следующий день она созвонилась с Викторией и передала ей ключи от квартиры в присутствии Артема. Для продажи квартиру у нее документы были готовы полностью, за исключением государственной пошлины. Безбородова только готовила предварительный и основной договоры купли-продажи, и сделала копии документов на квартиру. Договор на оказание услуг она с Безбородовой не заключала, ее услуги не оплачивала. Свои № рублей она получила в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО311 подтвердила показания Свидетель №21 относительно продажи квартиры в № году, при этом пояснила, что квартира была по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №, стоимость квартиры № рублей. Сама ФИО497 в то время проживала в г. адрес, поэтому вопросами продажи занималась она. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория и Артем (указала на подсудимых Вострецову В.А. и Хохлова А.В.). По объявлению позвонила Артем, сказал, что они работают по программе переселения и желают посмотреть квартиру, договорились о встрече, однако они не приехали. Потом ей перезвонила Виктория, представилась, что она от Артема, и извинилась, что в первый раз они не приехали. На следующий день Виктория и Артем приехали уже с покупателями двумя женщинами и мужчиной, тем квартира понравилась. В присутствии переселенцев стоимость квартиры не обсуждали. После просмотра квартиры, Виктория приехала к ней домой и предоставила перечень документов, которые необходимо собрать для продажи. Часть документов собирала, а часть сама ФИО497, какие-то справки заказала Виктория. Со слов ФИО497 ей известно, что та передавала Виктории разницу № рублей как компенсацию для переселенцев.

Переселенец, заселившийся в указанную квартиру – свидетель Свидетель №63, суду пояснила, что ей предоставлялась квартира по программе переселения из пос. <адрес>, однако она в <адрес> в то время уже не проживала. Мужчина, который представился риэлтором по переселению (показал удостоверение), показывал ей две квартиры, она выбрала по адресу: <адрес>, №. С мужчиной они смотрели квартиру вдвоем. В связи с переселением она получила компенсацию на себя и детей № рублей, деньги ей поступили на счет. От мужчины, который показывал квартиры, она никаких денег не получала.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет Свидетель №21 № июля № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №21 производилось частичное снятие денежных средств в сумме № рублей, что соответствует разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №21 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО497, переселенец Свидетель №63 Извозом переселенцев занимались Хохлов и Седых. Продавец ФИО497 проживала в адрес, все действия по сделке делала она (Вострецова) лично, с регистрационного учета снимала сестра ФИО497 – Ховренко по доверенности. По предварительному договору указали сумму № рублей, при этом цена продавца изначально была № рублей, однако № рублей скинули на ремонт. Дирекция приобретала эту квартиру за № рублей. Вознаграждение она получила № рублей с учетом №%, по дополнительному соглашению она должна была получить № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу:

г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 3 (продавец Свидетель №26)

В судебном заседании свидетель Свидетель №26 пояснила, что в № году она продавала квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№. Изначально выставляла за № рублей, однако в результате торга снизила цену до № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы подсудимые (указала на Терлюк М.С., Вострецову В.А., Седых М.Ю.), они приходили к ней по ее объявлению о продаже квартиры. Изначально к ней пришли молодой человек и девушка, посмотрели квартиру, пояснили, что квартиру приобретают для переселенцев из затопленного поселка. На следующей встрече уже было две девушки, одна помоложе, а другая в очках, она была главная и все разъясняла (назвала бухгалтером). Они подписывали предварительный договор. Девушка в очках пояснила, что деньги за квартиру ей придут № рублей, и что № рублей ей нужно будет отдать. Также девушки приводили женщину, для которой приобреталась квартира, она посмотрела квартиру, при этом девушки сказали, чтобы она не говорила будущей хозяйке, за сколько продает квартиру, чтобы назвала большую сумму. Также она подписывала основной договор купли-продажи. Ей поступили № рублей, и № рублей она в банке отдала девушке в очках. Про то, что нужно отдать эти деньги поясняла вторая молоденькая девушка. Молодой человек в основном сидел в машине, всем процессом управляла молодая девушка, она сказала, что жена того молодого человека. Девушки не давали ей список документов, которые нужно собрать. Все документы для продажи квартиры у нее были в наличии, справки собраны, задолженность уплачена. Договоры она подписывала добровольно. Девушки также привозили ее в Росреестр.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО233 пояснила, что ее отец инвалид проживал в пос. <адрес>, ему полагалась квартира по переселению, она действовала в интересах отца. В № году в пос. <адрес> проводились собрания, которые организовывала глава администрации ФИО222 На эти собрания приезжала ФИО117 (указала на подсудимую Терлюк К.С.), она разъясняла, что в связи с переселением фирма с названием Статус будет скупать в г. адрес квартиры и предоставлять жителям. Лично ей первичное жилье не предлагалось, и не предлагалось приобрести квартиру в другом городе, а потом обменять на г. адрес. По подбору квартиры ей звонила девушка Марина, назначила встречу на <адрес>, №. Марина и Михаил приехали к ней на машине и возили показывать квартиры, на просмотр поднимались втроем. Она выбрала квартиру, в которую потом заехал ее отец.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО233, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что летом № года в пос. <адрес> приехала делегация по переселению с г. адрес во главе с представителем от ФИО11 <адрес>, и представители Дирекции по переселению. Возглавляла делегацию Терлюк Кристина – заместитель директора по правовым вопросам, и что она привезла с собой риэлторов, которые будут непосредственно заниматься всеми вопросами переселения. На первом заседании этой делегации никто не поднимал вопроса о переселении во вторичное жилье. Речь шла только о первично-построенных домах в адрес, <адрес> и адрес. Терлюк пояснила, что нужно просто сотрудничать с Безбородовой Викторией. Терлюк К.С. представила Безбородову Викторию, как уполномоченное лицо от Дирекции по переселению граждан, что она будет производить все действия и соблюдать юридические формальности по переселению граждан. Также им представили работников Виктории – Артема, Михаила, Марину. Впоследствии по поиску квартир она работала с Мариной и Михаилом.

После оглашения показаний, свидетель ФИО233 не подтвердила показания про первичное жилье и другие города, а также про приезд делегации. Указала, что Терлюк К.С. приезжала на машине, и сразу говорилось о вторичном жилье. Помнит только одну Терлюк К.С., других должностных лиц не помнит.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет Свидетель №26 № июля № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № и № июля № года со счета Свидетель №26 производилось частичное снятие денежных средств в суммах № рублей и № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №26 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №26, а переселенцы – Минины. Квартиру подбирали Седых и Хохлов. Она оказывала помощь в сборе документов, заключала с продавцом предварительный договор, проговаривала про вознаграждение. В предварительном договоре стоимость была № рублей, дирекция приобретала за № рублей. ФИО468 должна была отдать ей № рублей, однако она (Вострецова) из своего вознаграждения отдала № рублей продавцу для переезда в Красноярск. В итоге получила № рублей с учетом компенсации №%, то есть № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 38 (продавец Свидетель №19, действующая также в интересах ФИО234)

Переселенец, заселившийся в квартиру по пр. <адрес>, № – свидетель ФИО273, суду показала, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, ей подбиралась квартира в г. адрес. Поиском квартиры занимались Виктория и Михаил (указала на подсудимых Вострецову В.А. и Седых М.Ю.). В пос. <адрес> приезжали Виктория и ФИО122, в администрации на собрании их представляла ФИО554, говорила, что они будут работать по переселению. Сама она в собраниях участия не принимала, знает об этом от своей матери. Поскольку им не хватило новых квартир, то ФИО122 и Виктория сразу разъяснили, что им дадут вторичное жилье. Впоследствии им позвонили из администрации и сообщили, что очередь подошла, что необходимо ехать в г. адрес, встретиться с Викторией и Михаилом, которые будут показывать квартиры. Она с мужем поехала на своей машине, а ее мать, сестра и брат ездили с Викторией и Михаилом. Они смотрели сразу три квартиры. Просмотр квартир происходил около недели. Общались в основном с Викторией, Михаил был как водитель, однако на просмотр квартир поднимались все вместе. Квартиры выбирали долго, поскольку все квартиры были в плохом состоянии. Она выбрала квартиру по пр. <адрес>, №, эта квартира была хорошая. Ее сестра долго не могла выбрать квартиру, все квартиры были в плохом состоянии, предлагали даже общежитие, в итоге ей сказали, что больше выбора нет, надо брать то, что есть, сестра была вынуждена согласиться на ул. <адрес>, №-№, однако до сих пор в выбранной квартире она производит ремонт. Самостоятельно она не могла выбирать квартиру, поскольку Виктория и Михаил им сказали, что это их работа. Никаких компенсаций от Виктории и Михаила она не получала. Один комплект ключей ей отдала хозяйка квартиры, а другой комплект отдала Виктория. С хозяйкой квартиры они сразу при просмотре квартиры обменялись телефонами, потом созванивались и встретились уже без Виктории, договорились, что хозяйка оставит кухонный гарнитур. Хозяйка при этой встрече говорила, что продала квартиру за № рублей.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО273, которые она давала на следствии (т. № л.д. №), в части того, что свидетель поясняла, что квартиры смотреть их возили Виктория и Марина, а также о том, что ее сестра при просмотре квартиры по ул. <адрес>, №-№ высказала претензии относительно плохого состояния квартиры, и просила вариант получше, на что Марина стала громко кричать на сестру, и сказала, что если та будет возмущаться и не остановит свой выбор, то останется жить в <адрес>.

После оглашения показаний свидетель ФИО273 показания в целом подтвердила, настояла на том, что квартиры показывали Виктория, Марина, Михаил. Конфликтная ситуация действительно имела место быть, ругалась именно Марина.

Продавец Свидетель №19 в судебном заседании не допрашивалась в связи с невозможностью обеспечить ее явку и отказом государственного обвинителя, однако судом установлено, что согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, Свидетель №19 от своего имени, а также действуя в интересах дочери ФИО234 продала квартиру по адресу г. адрес, пр. <адрес>, №, при этом стоимость квартиры составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет Свидетель №19 № июля № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ (№ квартиры) в сумме № рублей и № рублей, что соответствует условиям договора купли-продажи. Также из договора следует, что аналогичные суммы в качестве оплаты № квартиры причитались и ФИО234, в интересах которой действовала Свидетель №19 (общая сумма составила № рублей).

Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №19 производилось частичное снятие денежных средств в сумме № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №19 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №19 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей в счет компенсационной выплаты в целях реализации закона о переселении граждан из зоны затопления <адрес> в лице ФИО196 А.А. Сумма получена полностью. Претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №19, переселенец ФИО313 Извозом занимались Седых и Хохлов. По сделке она для ФИО492 готовила пакет документов для органов опеки, оказывала ей помощь максимально. Это было оговорено на предварительном договоре и согласно памятке, также проговаривали с продавцом ее вознаграждение. Дирекция приобрела квартиру за № рублей, она получила вознаграждение № рублей по дополнительному соглашению, за минусом №% - № рублей за снятие.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 5 (собственник ФИО237, осуществляющая продажу через представителя по доверенности – продавца ФИО87 и матери – ФИО314)

В судебном заседании свидетель ФИО87 показал, что в № году он по доверенности продавал квартиру по ул. <адрес>, №, принадлежащую его сестре ФИО237 В связи с продажей квартиры ему знакомы Марина и Виктория (подсудимые Терлюк М.С., Вострецова В.А.). Стоимость квартиры была чуть более № рублей. По их объявлению приходили Марина и Виктория посмотреть квартиру, они осмотрели квартиру, посмотрели документы, техническое состояние, пояснили, что приобретают квартиру для переселенцев, что являются сотрудницами ** компании. Разъяснили, что средняя цена за квадратный метр составляет № или № тысяч рублей. Выходило, что квартиру должны продать за № рублей, а по договору стоимость была указана № рублей. Разницу он должен был вернуть для переселенцев. Они предложили составить предварительный договор на приобретение квартиры, данный договор он подписал. Виктория и Марина сказали, что когда будет сделка, деньги перечислят на счет в банке в большем размере, и после этого он должен перечислить разницу на счет, который ему предоставят, в качестве компенсации переселенцам. Все это преимущественно разъясняла Виктория, Марина находилась всегда рядом, доставала документы из сумки. Когда деньги поступили на счет в банке, он позвонил Виктории, та приехала к нему в отделение сбербанка, и он там же перечислил деньги на счет, который ему предоставила Виктория, написав на листке бумаги. Перечислил он № рублей, но банк удержал процент за перевод, и вышло № рублей. Виктория сразу в банке составила расписку о переводе этих денежных средств. Далее при оформлении сделки на ул. <адрес>, №, он передал ключи Виктории, она его встретила, она предоставила все документы, договоры на квартиру, он показал все документы, которые они собрали, и отдал все в кабинет на регистрацию. Покупателей на регистрации сделки он не видел. Квартиру покупателям показывала его мать, она же собирала все документы для продажи квартиры. Виктория и Марина не оказывали содействия в сборе документов. Деньги от продажи квартиры № рублей он получил полностью, все документы и договоры подписывал добровольно, разницу перечислял также добровольно.

Свидетель ФИО314 также суду пояснила, что в № году ее дочь ФИО237 оформила доверенность на ее сына на продажу квартиры по ул. <адрес> №-№. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория и Марина (подсудимые Вострецова В.А. и Терлюк М.С.), а также был еще один молодой человек, но его она не помнит. Продажа квартиры происходила в июле № года. Объявление о продаже выставляла она, указала цену № рублей. По объявлению позвонили, поинтересовались квартирой, и вечером приехали, Виктория и Марина, а также молодой человек. Они представились, что они от дирекции <адрес>, что скупают квартиры для переселенцев, показывали какие-то документы, но что именно она не помнит. Они сказали, что привезут будущих хозяев квартиры, то есть переселенцев из <адрес>. Также при первой встрече Виктория разъяснила, что на приобретение квартир выделено № рублей на квадратный метр, и стоимость квартиры в пересчете на квадратные метры получается № рублей, но они могут приобрести квартиру за № рублей, а остальные разница пойдет на приобретение мебели и переселение граждан. Через день они привезли на просмотр квартиры мужчину и женщину, которым квартира понравилась. Потом был заключен предварительный договор, который подписывал сын. Виктория передала список документов, которые необходимо собрать, и предложила за № рублей оказать содействие в сборе документов, однако она отказалась и все документы собирала самостоятельно. Собрав документы, она передала их Виктории, после этого Виктория уехала на несколько дней. За это время им поступало несколько предложений о покупке квартиры за большую сумму, она спросила у Виктории, могут ли они расторгнуть договор, но та ответила, что в случае расторжения они должны будут заплатить неустойку № процента от суммы. Далее сын подписал основной договор, и после этого нужно было регистрировать сделку. Когда поступили деньги за квартиру, сын поехал в банк и № рублей передал Виктории, та написала расписку, однако расписка была утеряна при переезде. При этом Виктория разъясняла, что деньги будут передавать в присутствии будущих жильцов, однако сын рассказал, что при передаче денег они были вдвоем с Викторией. Из общения с Викторией и Мариной, она сделала вывод, что всем руководила Виктория, поскольку она более активно себя вела, а Марина работала с документами, передавала их на подписание. На регистрацию в Росреестр приглашала Виктория. От продажи квартиры они получили № рублей в полном объеме.

Также судом исследовался предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенный между ФИО87 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №).

Переселенец свидетель ФИО315 в судебном заседании показал, что его бабушка ФИО236 как хозяйка дома в <адрес>, относилась к числу переселенцев. Летом № года он с Кауфман ездил на просмотр квартиры. Им позвонили с офиса по переселению <адрес> на ул. <адрес>, №, предупредили, что необходимо будет посмотреть квартиры. Потом приехали молодой человек и девушка на ФИО517 машине представители компании по переселению. Он проследовал за ними на своей машине. Приехали в г. адрес на старый город, там их ожидали мужчина и женщина (хозяева квартиры), в квартиру с ними поднималась девушка, молодой человек остался в машине. Они посмотрели квартиру, бабушке квартира понравилась и девушка дала документ, в котором они дали письменное согласие на квартиру. Ключи от квартиры забрали в офисе на ул. <адрес>, № у ФИО149. В связи с переселением Кауфман на сберкнижку была перечислена компенсация за постройки, от молодого человека и девушки бабушка никакие деньги не получала.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО315, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что на просмотр квартиры их возили Безбородова Виктория Александровна и Михаил. Свидетель данные показания подтвердил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет ФИО87 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО87 производилась операция перечисления на другой лицевой счет № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры ФИО87 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Также из приходного кассового ордера от № июля № года установлено, что со счета ФИО87 на счет ФИО1321 были переведены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, также приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО1321 № июля № года открыт счет №№, на который № июля № года поступили денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что по данной квартире она сторговалась с продавцом ФИО87 (по доверенности) о стоимости № рублей, с учетом того, что ей необходимо было поклеить обои, устранить грибок, за все это она несла свои расходы. Она проговаривала, что является директором «Статус+», показывала документы. Она оказывала помощь в сборе документов, сделала кадастровый паспорт, заказала выписку из ЕГРП. Проговаривала про разницу № рублей, по факту разница получилась № рублей, за вычетом №%, который она компенсировала. Свою комиссию она получила на №% меньше. Переселенцев Дутова и Кауфман из Невона возил на просмотр квартиры Седых, с ним за компанию ездила Терлюк М.С.

№

Приобретение квартиры по адресу:

г. адрес, пер. <адрес>, д. №, кв. 6 (продавец Свидетель №86)

В судебном заседании свидетель Свидетель №86 показал, что из подсудимых ему известны Виктория, Артем, Михаил (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю.). В июне № года он продавал квартиру по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, №-№ за № рублей с учетом торга. Он выставил объявление о продаже квартиры, по объявлению ему позвонил мужчина, который пояснил, что он от дирекции <адрес> занимается поиском квартир для переселенцев. После звонка на просмотр квартиры приехали Михаил и мужчина переселенец, которому квартира понравилась. Михаил пояснил, что с ним свяжутся другие люди, что он занимается только подбором квартир. Далее с ним связалась Виктория, она представилась юристом департамента по переселению, назначила встречу. После Виктория приехала с Артемом, представила его как своего начальника (директора). Он понял, что Артем является директором департамента по переселению. Они заключили предварительный договор, также ему дали список документов, которые необходимо было собрать. Документы он впоследствии собирал самостоятельно, Виктория и Артем ему содействия не оказывали. Предварительный договор был заключен между ним и департаментом по переселению, стоимость квартиры была указана выше, поскольку Виктория и Артем разъяснили, что квадратный метр стоит № рублей, а остальное идет как компенсация переселенцу наличными деньгами. Через некоторое время он встретился с Викторией и подписал с ней основной договор, в котором покупателем была указана Дирекция, при этом со стороны покупателя договор подписан не был. Стоимость квартиры в договоре была указана № рублей. На этой встрече он дал Виктории реквизиты своего счета для перечисления денег, а та пояснила, что после перечисления денег необходимо будет оформить сделку компенсацию в виде разницы перечислить на счет переселенцу. После ему на счет поступили № рублей, он позвонил Виктории, сообщил об этом, она пояснила, что они встретятся на регистрации сделки в Росреестр в районе администрации города. В Росреестр он приехал с супругой, привез документы и ключи от квартиры. Далее он с Викторией и еще людьми поехали в центральный банк, Виктория вместе с ним подошла к кассе, дала реквизиты счета, чтобы перечислить № рублей переселенцу. Фамилии получателя указано не было, был только номер счета. После перечисления Виктория написала расписку о получении денежных средств от департамента, эту расписку он впоследствии передал следователю. Далее они вернулись в Росреестр, где оформили сделку. Ключи и домовую книгу он передал девушке, которая работала вместе с Викторией. Свои № рублей от продажи квартиры он получил в полном объеме.

Свидетель Свидетель №49 также суду пояснила, что в связи с продажей квартиры по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, №, ей знакомы Виктория, Артем и Михаил (указала на подсудимую Вострецову В.А., подсудимых Седых М.Ю. и Хохлова А.В. визуально не определила). Квартиру продавали за № рублей. Первым позвонил Михаил, представился представителем от дирекции, которая занимается переселенцами <адрес>. Договорились о том, что Михаил приедет на просмотр квартиры вместе с переселенцами. Михаил привез переселенца, они посмотрели квартиру, переселенец был доволен. Михаил сказал, что с ними свяжется Виктория – юрист этой дирекции. Далее им позвонила Виктория, она приехала вместе с Артемом для подписания предварительного договора купли продажи и какого-то соглашения. Виктория представилась юристом от дирекции, которая занимается переселенцами. А Артем был директором или начальником дирекции. Артем и Михаил показали предварительный договор купли-продажи, где стоимость квартиры была завышена, то есть № рублей. Артем и Виктория объяснили, что стоимость рассчитывается исходя из № рублей за квадратный метр, а оставшаяся сумма – это компенсация переселенцу. Все договоры подписывал муж. После поступления денег, разницу компенсацию муж передал Виктории, в банке они написали друг другу расписки.

Переселенец свидетель ФИО316 в судебном заседании показал, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес> ему подбирали квартиру в г. адрес. На просмотр квартиры его вызвали через администрацию поселка, в назначенное время он подошел к администрации, там ожидал Михаил – риэлтор из г. адрес. Совместно с Михаилом просмотрели четыре квартиры, он выбрал квартиру по адресу пер. <адрес>, №. Михаил пояснил, что нужно ждать звонка из администрации. После ему позвонили из администрации, сказали получить ключи от квартиры в дирекции, ключи ему выдала женщина. В связи с переселением ему перечислили № рублей за проезд. От Михаила он денежные средства на ремонт квартиры не получал, Михаилу деньги за услуги не платил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, №, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №86 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №86 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №86 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Также из отчета об операциях по счету №№ (оформлен на Свидетель №5) установлено, что № июля № года на данный счет были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №), что соответствует движению денежных средств по счету Свидетель №86 и его показаниям по обстоятельствам перечисления денежных средств по реквизитам счета, переданного ему подсудимой Вострецовой В.А.

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №86 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей за счет компенсации у Свидетель №86 Все обязательства выполнены согласно договору» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступал ФИО510, переселенец был ФИО703 ФИО151. По договору дирекция оплачивала № рублей, а в предварительном договоре была сумма № рублей, сам продавец хотел продать за № рублей, но сторговались на № рублей. Вознаграждение продавец должен был ей отдать № рублей, но с учетом №% № рублей, она получила № рублей. ФИО703 из <адрес> возили Седых и Хохлов. По сделке она дала продавцу памятку, все проговорила, продавец в самостоятельном порядке собрал документы.

№

Приобретение квартиры по адресу:

г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 116 (продавец ФИО78)

В судебном заседании свидетель ФИО78 показала, что летом № года она продавала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, в связи с этим ей знакомы Виктория и Артем (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В.). Квартиру продавала по объявлению за № рублей. По объявлению на просмотр квартиры приехал Артем, представился инспектором государственной структуры по поиску квартир для переселенцев из пос. <адрес>. Сама квартира и ее стоимость Артема устроили. После этого Артем привозил женщину из пос. <адрес>, той квартира понравилась. Они написали согласие о продаже квартиры. Через некоторое время Артем пришел уже с Викторией, которая представилась уполномоченным лицом государственной структуры от дирекции из г. адрес, и что она занимается поиском жилья для жителей пос. <адрес>. Виктория заполнила предварительный договор, объяснила условия договора о том, что стоимость квартиры № рублей, но по ценам г. адрес стоимость квадратного метра № рублей, и в пересчете стоимость квартиры получается № рублей. Виктория объяснила, что разница в цене пойдет переселенцу, как она помнит, на приобретение мебели. Далее Виктория занималась сбором документов, и после этого они встретились в Росреестре, Виктория ее уже ожидала с пакетом документов. Виктория передала ей договор, она зашла в кабинет, далее расписалась во всех документах. Впоследствии, когда она прочитала договор, то увидела, что стоимость квартиры была указана № рублей, однако о том, что остаток уходит переселенцам, указано не было. Деньги за квартиру ей пришли на сберкнижку, она не помнит точно, поступили деньги до регистрации сделки или после. Было два перевода на № рублей и еще одна сумма. Изначально Виктория сказала, чтобы она завела счет в банке и сообщила ей. Насколько она помнит, о поступлении денег ей сообщила Виктория. Сначала она хотела снять № рублей, однако в банке пояснили, что необходимо заплатить госпошлину с этой суммы. В этой связи она позвонила Виктории, та приехала и оплатила проценты. Ее деньги остались у нее на сберкнижке, а остальные деньги она перевела Виктории по счету, который Виктория сама передала работнику банка. Виктория сразу сняла эти деньги, положила в сумку и они вместе вышли из банка. Виктория в разговоре обмолвилась, что им срочно нужно уезжать в адрес, чтобы отчитаться перед дирекцией. В июле № года они встретились с Викторией, она отдала Виктории квитанции об оплате счетов по квартплате, за домофон, паспорта на водосчетчики, ключи. Все документы она подписывала добровольно, деньги Виктории также передала добровольно.

Переселенец свидетель ФИО317 в судебном заседании показала, что в № году в связи с затоплением пос. <адрес> ей была предоставлена квартира, она написала заявление о том, что желает переселиться в г. адрес. О том, что будут предоставляться квартиры, ей сообщила глава поселка ФИО554. Непосредственно о просмотре квартиры ей сообщили из администрации поселка, она с жителями поселка на машине доехала до адрес, там их встретил риэлтор ФИО118 (подсудимый Седых М.Ю.). Ей показали одну квартиру по ул. <адрес>, №-№ и она ее сразу выбрала, Михаил дал заполнить заявление о согласии на эту квартиру, она его заполнила. Ключи от квартиры она получила на ул. <адрес>, №. В связи с переселением ей перечислили № рублей на проезд. От Михаила она никаких денежных средств в связи с переселением не получала, и его услуги не оплачивала.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет ФИО78 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО78 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры ФИО78 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО78, переселенец Ескина. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. По предварительному договору сумма была № рублей. В дополнительном соглашении ее вознаграждение было указано № рублей, но учетом №% № рублей, наличными средствами она получила № рублей. Ескину на просмотр квартиры возил Седых. Продавцу ФИО78 она помогала собирать документы, приезжала к ней с Хохловым. На предварительный просмотр квартиры она приезжала с Хохловым. В банке при снятии денег она сопровождала ФИО78, писала расписку.

№

Приобретение квартиры по адресу:

г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 1 (продавец Свидетель №24)

В судебном заседании свидетель Свидетель №24 показала, что ей знакомы Виктория, Марина, Артем – представители дирекции, которым она продавала квартиры (подсудимые Вострецова В.А., Терлюк М.С., Хохлов А.В.). В № году она продавала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, эта квартира была зарегистрирована на нее, однако проживала в ней мама. Продавали квартиру за № рублей, однако снизили цену до № рублей. По объявлению позвонил Артем, выяснил информацию о квартире, в частности, сколько лет квартира находится в собственности, пояснил, что является риэлтором, что скупает квартиры по программе для переселенцев, поскольку построенных домов оказалось недостаточно. Артем приехал посмотреть квартиру, сказал, что перезвонит, так как ему необходимо подыскивать квартиры по квадратуре, чтобы выходило определенное количество квадратных метров на человека. Впоследствии Артем приехал на ул. <адрес>, №-№ (еще одна продаваемая ею квартира), при этом с ним уже были Виктория и Марина. Артем только привел их, а сам ушел. Виктория и Марина представились, что они из дирекции г. адрес, приехали покупать квартиры для жителей затопленных районов. Виктория и Марина пояснили, что квартира по ул. <адрес>, №-№ им подходит, но нужно снизить стоимость до № рублей, на что она согласилась. Виктория, дала список документов, которые необходимо собрать, посмотрела правоустанавливающие документы на квартиру, пояснила, что еще нужно до собрать. Она самостоятельно собрала эти документы. Выписку из ЕГРП заказывала Виктория. Далее Виктория пояснила, куда и к кому в администрации нужно подойти с документами для оформления продажи квартиры. Она сама записалась на прием. В администрации подписала все документы. Денежные средства за квартиру должны были поступить на ее банковский счет. При этом с Викторией была договоренность, что поступит сумма больше, так как на жителя рассчитана сумма № или № тысяч рублей за квадратный метр, а разницу она должна будет отдать переселенцам. Ей поступили № рублей, разницу она сняла наличными с учетом банковского процента и передала Виктории, около № рублей. Передача происходила в тот же день, когда она сняла деньги, возле дома по ул. <адрес>, №, в машине, деньги снимала именно в той сумме, которую нужно было передать. При передаче денег с Викторией была Марина. Когда она собрала вещи и освободила квартиру, она позвонила Виктории, та приехала, и она ей передала ключи. Из общения с Викторией и Мариной, она сделала вывод, что Виктория главная среди них. Она не помнит, подписывала ли предварительный договор и дополнительное соглашение на передачу разницы, а также не помнит, привозили ли на ул. <адрес>, №-№ переселенца для просмотра квартиры.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №24 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №24 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №24 и стоимостью квартиры, указанной в договоре, а также соответствует ее показаниям в судебном заседании (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала ФИО502, квартира приобреталась для переселенца ФИО1375. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. В предварительном договоре была указана стоимость № рублей. В итоге, она должна была получить вознаграждение № рублей по дополнительному соглашению, но с учетом №% №, на руки наличными она получила № рублей. Документы для продажи собирала сама ФИО502 по памятке, которую она вручила.

№

Приобретение квартиры по адресу:

г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 508 (продавец Свидетель №84)

В судебном заседании свидетель Свидетель №84 показала, что в № году она продавала квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№ рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория и Артем (подсудимые Вострецова В.А. и Хохлов А.В.). Ее дочь Свидетель №88 также продавала квартиру и сказала связаться с Викторией. № июля № года она разговаривала с Викторией по телефону, договорились о встрече. Виктория приехала, посмотрела квартиру, составили предварительный договор о том, что она согласна на продажу, впоследствии этот договор Виктория забрала. После Виктория приводила переселенцев мужчину и женщину, они смотрели квартиру для сына, им понравилась квартира. Артема она видела около двух раз, он был за рулем автомобиля, она с ним не разговаривала, все общение происходило с Викторией. При этом Виктория говорила, что она представитель ООО Статус (Сервис), из головного офиса из г. адрес, объяснила, что они инспекторы, занимающиеся переселением из поселков <адрес> и Невон. После просмотра квартиры переселенцами, Виктория приехала составлять документы, составили договор купли-продажи, где покупателем была указана Дирекция из г. адрес. Стоимость квартиры по договору была указана № рублей (так они оценили квартиру). Виктория сразу пояснила, что № рублей пойдет на компенсацию для переселенцев. Виктория сказала ей, какие необходимо собрать справки. Она самостоятельно собрала все справки, потом в конце июля № года ей поступили на счет денежные средства, она позвонила Виктории, и они встретились в банке. Насколько помнит, в банк Викторию привез Артем. У нее на счете остались № рублей, в банке Виктория написала расписку о получении № рублей, при этом на ее вопрос, Виктория пояснила, что № рублей это комиссия банка. После они поехали с Викторией в Росреестр оформлять сделку, и после оформления она передала Виктории ключи от квартиры. Расписку, которую написала Виктория, она передала следователю.

Переселенец свидетель ФИО242 суду пояснила, что в № году ее сын, проживавший в <адрес>, №, должен был переселяться в связи с затоплением. Она по доверенности от сына просматривала для него квартиру. Ей позвонила Виктория Александровна (как она поняла от фирмы, находящейся на ул. <адрес>, №), предложила посмотреть квартиру. Она со своим мужем приехала на просмотр на своей машине, а Виктория приехала с высоким парнем. Им показали квартиру по ул. <адрес>, №-№. На просмотр они поднимались с Викторией, парень оставался в машине. Квартира их устроила, больше им квартир не показывали. В октябре № года она получила ключи от ФИО149 ФИО9. В связи с переселением, на имя ее сына перевели № рублей в счет компенсации за земельный участок, она получила эти деньги в банке по доверенности.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО242, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что звонившая по телефону Виктория представилась как риэлтор, занимающийся поиском и приобретением квартир на вторичном рынке г. адрес для переселенцев. Свидетель ФИО242 не отрицала, что давала такие показания, пояснив, что восприняла Викторию Александровну как сотрудницу фирмы, находящейся на ул. <адрес>, №.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№ рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №84 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № июля № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №84 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №84 и стоимостью квартиры, указанной в договоре, а также соответствует ее показаниям в судебном заседании (т. № л.д. №).

Также из отчета об операциях по счету №№ (оформлен на Свидетель №6) установлено, что № июля № года на данный счет были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №), что соответствует движению денежных средств по счету Свидетель №84 и ее показаниям по обстоятельствам передачи подсудимой Вострецовой В.А. денежных средств.

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №84 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей за компенсацию проданной квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Сумма получена полностью, претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии. Также судом исследована памятка со списком документов, необходимых для сделки купли-продажи (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала Свидетель №84, квартира приобреталась для переселенца ФИО507. В предварительном договоре цена квартиры была № рублей, по дополнительному соглашению она должна была получить № рублей, но с учетом №%, она получила вознаграждение в размере № рублей. Квартиру им посоветовала посмотреть продавец ФИО508, она и Хохлов предварительно осмотрели квартиру. ФИО507 на просмотр квартиры возили Седых и Хохлов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 170 (продавцы Свидетель №113, Свидетель №114)

В судебном заседании свидетель Свидетель №113 показала, что в № году она продавала квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакома Виктория Александровна Безбородова (подсудимая Вострецова В.А.), она приезжала подписывать предварительный договор. Квартиру они продавали по объявлению. Позвонил парень и после пришли двое молодых людей, один из которых представился Артемом. Молодые люди посмотрели квартиру, она им понравилась, пояснили, что они собирают сведения о квартирах, и если квартира подойдет, то им перезвонят. Через некоторое время позвонила Виктория Александровна, и когда пришла, то предъявила удостоверение дирекции <адрес>. Виктория Александровна была с девушкой, имя которой она не запомнила. Виктория Александровна посмотрела квартиру, и они с ней составили предварительный договор на сумму № рублей. При этом Виктория Александровна сначала написала стоимость № рублей, но она (ФИО531) настояла, чтобы была указана цена № рублей. Но в основном договоре была указана сумма № рублей. Виктория Александровна объяснила это тем, что не всем переселенцам пос. <адрес> достанутся новые квартиры, кому-то достанется вторичное жилье, поэтому эти деньги пойдут новым хозяевам на ремонт квартиры. Разница составила № рублей, и за вычетом банковского процента, оставалось № рублей на ремонт для переселенцев. Денежные средства поступили в сумме № рублей, при этом три части были зачислены ей на счет, и одна часть ее супругу. Она проверила в банке поступление денег, после поступления денег, она сняла № рублей, позвонила Виктории Александровне, встретились в квартире ул. <адрес>, №-№. Виктория Александровна пришла с девушкой, с которой была в первый раз. Они забрали деньги, Виктория Александровна написали расписку. Данную расписку в копии она передала в материалы уголовного дела. После того как она отдала деньги, то получила документы на квартиру. Пока она не отдала деньги, никаких документов не было, хотя документы датировались № июля № года, а деньги она передавала № июля № года. Документы для продажи квартиры она собирала самостоятельно, девушки и молодые люди ей содействия не оказывали. Виктория Александровна только проверила, какие документы у нее уже были собраны. Когда квартира была освобождена, приезжал Артем еще раз проверить квартиру, и она в тот день отдала ключи от квартиры. В основном договоре купли-продажи покупателем указана Дирекция директор ФИО196 А.А. День и время явки на сделку назначила Виктория Александровна, она встретила и оставила ее в очереди, а сама ушла. Все документы и договоры она подписывала добровольно.

Переселенец свидетель ФИО208 М.И. суду пояснила, что в № году она проживала в пос. <адрес> и с семьей должна была переселяться в г. адрес. Она изначально записалась на переселение в г. адрес в новое жилье. Однако весной № года ФИО554 сообщила, что новых квартир им не досталось. В июле № года их вызвали в администрацию к ФИО554, у нее в кабинете находились ФИО117, Виктория, Артем и Михаил, риэлторы. Ей было предложено вторичное жилье, сначала она отказались, но поскольку была уже безвыходная ситуация, ей пришлось согласиться на вторичное жилье. После встречи в администрации, в июле ей звонили из администрации и говорили, что необходимо ехать на просмотр квартир, в город она добиралась самостоятельно с родственниками, которые тоже смотрели квартиры. Квартиры показывали Михаил или Артем, точнее не помнит (визуально указала на подсудимого Седых М.Ю.), помнит, что один раз была девушка (визуально указала на подсудимую Вострецову В.А), в основном квартиры показывал Михаил. Им показывали много квартир, однако поскольку все квартиры были в плохом состоянии, они отказывались. Всего они ездили на просмотр семь или восемь раз. Одна квартира ей понравилась, в которой она проживает в настоящее время по пр. <адрес>, №. Также Михаил ей показывал квартиру по ул. <адрес>, №.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№ составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №113 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей, а также на счет Свидетель №114 № июля № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №114 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей и последующее пополнение счета Свидетель №113 на сумму № рублей, а после частичная выдача денежных средств со счета Свидетель №113 на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры ФИО531 и стоимостью квартиры, указанной в договоре, а также соответствует показаниям свидетеля Свидетель №113 в судебном заседании (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №113 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила от Свидетель №113 денежные средства в размере № рублей за счет компенсации. Сумма получена полностью, претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры выступали супруги ФИО531, квартира приобреталась для переселенцев ФИО1376. Переселенцы иногда приезжали на просмотр сами, иногда их возил Седых. Дирекция приобрела квартиру за № рублей, в предварительном договоре цена была № рублей, ее гонорар должен был быть № рублей, и с учетом №% № рублей, она получила № рублей. Она от начала до конца полностью курировала эту сделку, собирала документы.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 19 (продавцы ФИО66, ФИО67)

В судебном заседании свидетель ФИО67 показала, что летом № года она с мужем продавала квартиру в г. адрес по пр. <адрес>, №. Ее сестра Свидетель №127 дала ей телефон из объявления по бегущей строке о покупке квартиры. Она позвонила по данному объявлению, разговаривала с Викторией, та представилась сотрудником, представляющим программу по переселению <адрес>. Приехав с мужем в адрес (на тот момент они постоянно проживали в <адрес>), они созвонились с Викторией, встретились в продаваемой квартире, она показала Виктории документы на квартиру. На встречу Виктория приехала с Артемом, они посмотрели квартиру, пояснили, что предоставляют жилье переселенцам из <адрес> в связи с затоплением <адрес>. Виктория пояснила, что она является представителем, показала свой паспорт, а Артема она представила как дополнительного сотрудника, тот тоже вступал в разговор. Стоимость квартиры была около № рублей, точнее не помнит. Викторию цена устроила. На первой встрече они не подписывали никакие документы, она помнит, что уже в дальнейшем подписывала договор купли-продажи с переселенкой, для которой организация покупает квартиру. Эту переселенку она не видела. С Викторией и Артемом, насколько она помнит, они договоров не подписывали. Виктория дала список документов, которые необходимо собрать для оформления сделки. Документы она собирала самостоятельно, в процессе сбора документов она встречалась с Викторией и Артемом, они проверяли достаточность документов. После поступили денежные средства в оплату за квартиру двумя частями на ее счет и на счет мужа, равными частями около № рублей каждому. Виктория изначально предупреждала, что сумма будет больше, объяснив, что переселенцу женщине была положена трехкомнатная квартира, а ее устроила их двухкомнатная квартира. Квартира была в хорошем состоянии, с новым ремонтом, но поскольку государством была положена сумма больше, а гражданка была готова купить квартиру за более меньшую сумму, то разницу она должна была получить, то есть должна была получить разницу в цене. Разницу около чуть более № рублей они сняли со счета мужа, и впоследствии передали Виктории, о чем та написала расписку, данную расписку она предоставляла следствию. Передача денег происходила в продаваемой квартире. Свои деньги за продажу квартиры они оставили на счете в полном объеме. В Росреестр на регистрацию сделки ее и мужа привозила Виктория, она записала их на конкретное время, они в кабинете подписали документы. Насколько она помнит, покупателем в договоре купли-продажи была указана не организация, а конкретный гражданин переселенец, однако приобретением квартиры занималась именно эта компания. По объявлению она позвонила самостоятельно, и не просила, чтобы для нее нашли покупателя на квартиру.

Также судом были исследованы показания свидетеля ФИО67, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) в части того, что ее сестра Свидетель №127 созванивалась и встречалась с Викторией, та приезжала посмотреть квартиру, с ней было около пяти человек. Это известно со слов Свидетель №127. Регистрация сделки и подписание договора купли-продажи осуществлялось № июля № года, то есть после перечисления денежных средств № июля № года. Разница в стоимости квартиры образовалась в результате того, что квартира приобреталась для переселенцев, которые пострадали от затопления, деньги выделялись из муниципального бюджета, квартира приобреталась по нормативам г. адрес за квадратный метр, в г. адрес стоимость квадратного метра была ниже. Разница составила № рублей. Эту разницу они передали Виктории.

После оглашения показаний, свидетель ФИО67 подтвердила данные показания полностью, а также уточнила, что Виктория разницу в стоимости квартиры объясняла и необходимостью компенсации для переселенцев, о чем она говорила в судебном заседании, а также и разницей в цене квадратного метра в адрес и адрес, как указано в протоколе ее допроса.

Переселенец свидетель ФИО318 суду пояснил, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес> ввиду затопления, ему была предоставлена квартира в г. адрес (он был прописан в <адрес>, однако фактически не проживал с № года), в настоящее время он прописан по пр. <адрес>, №. Всеми вопросами по переселению занималась его мама Свидетель №62 Совместно с отцом и матерью они ездили на просмотр квартир, им предоставили две квартиры: по ул. <адрес>, №-№ и по пр. <адрес>, №. Квартиры им показывала женщина. При переселении он получил компенсацию за плиту № рублей и за провоз багажа, на ремонт квартиры никаких денег не получал.

Свидетель Свидетель №62 также показала в судебном заседании, что в начале № года в связи с переселением из пос. <адрес>, жителей должны были переселять в адрес, либо <адрес>, либо <адрес>. Их семья изначально написала заявление о переселении в адрес. Данная информация доводилась на собраниях, и на одном из собраний весной № года ФИО554 сообщила, что нового жилья по <адрес> на всех не хватает, поэтому они будут переселяться во вторичное жилье. Летом № года ФИО554 позвонила ей и просила прийти в администрацию, где она увидела Викторию и Кристину, а также Артема и Михаила, они приехали на двух машинах. ФИО554 познакомила их и пояснила, что эти люди будут приобретать для них квартиры. ФИО554 не говорила, какую организацию они представляют и кто оплачивает их услуги. Бобыльская сказала писать заявления, где бы они хотели получить квартиру, в каком районе, на каком этаже. Также она разъяснила, что эти люди им позвонят и приедут за ними, либо они сами должны приехать в город, и там они будут показывать квартиры. Далее позвонила Виктория, она с бывшим мужем и еще двумя жительницами поселка приехали в город, где встретились с Викторией и Артемом около делового центра по ул. <адрес>, № или №, где все документы оформлялись. Виктория и Артем привезли на просмотр квартиры по ул. <адрес>, №-№, в квартиру поднималась Виктория, а Артем оставался в машине. Ей квартира понравилась, она сразу написала заявление о согласии. Поскольку им полагалась еще квартира, они поехали смотреть квартиру на пр. <адрес>, №, на просмотр также с ними поднималась Виктория. Квартира ей понравилась, и она также написала заявление о согласии. При просмотре квартир речь о стоимости квартир с хозяевами не заходила. Далее они все документы оформляли в деловом центре, там же получили ключи у ФИО149. В связи с переселением им оплатили дорогу по № рублей на автобус, также выдали на печь № рублей и на провоз багажа по № рублей. На ремонт квартир денежные средства не выдавались.

Свидетель ФИО319 подтвердил, что ему с женой Свидетель №62 предоставлялась квартира в связи с переселением из пос. <адрес>, они выбрали квартиру по пр. <адрес>, №. На просмотр квартиры он привозил жену на своей машине. Мужчина и женщина, которые подбирали квартиры, были на своей машине. В квартиру поднималась женщина, а мужчина оставался в машине.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО319, данные им на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что Свидетель №62 ему поясняла, что квартиры будут показывать риэлторы, в адрес их встретили мужчина и женщина, имен их не знает.

После оглашения показаний свидетель ФИО319 данные события не припомнил, однако показания в целом подтвердил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №-№ составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счета ФИО67 и ФИО66 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей каждому (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО66 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры ФИО493 и стоимостью квартиры, указанной в договоре, а также соответствует показаниям свидетеля ФИО67 в судебном заседании (т. № л.д. №, №, т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи ФИО67 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей в целях компенсации в рамках закона по переселению <адрес> в лице ФИО196 А.А. Сумма получена полностью, претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала ФИО67, квартира приобреталась для переселенца ФИО318 Дирекция по договору оплатила № рублей. ФИО493 хотели продать за № рублей. По дополнительному соглашению вознаграждение составляло № рублей, с учетом №%, она должна была получить № рублей, но в итоге она получила № рублей. Квартиру предварительно осматривали она и Хохлов, переселенцы ФИО515 согласились на эту квартиру. Налог с продажи квартиры №% она компенсировала ФИО493, после сделки вернула им № рублей, ФИО493 написала расписку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 32 (продавец, в том числе Свидетель №115)

В судебном заседании свидетель Свидетель №115 показала, что в № году она и ее муж продавали квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№ по объявлению по стоимости № рублей. Им позвонил молодой человек, имя которого она не помнит, договорились встретиться, и когда он пришел, он посмотрел квартиру, его все устроило. По просьбе молодого человека она снизила цену, договорились на № рублей. Молодой человек объяснил, что в адрес цена на квартиры выше, а поскольку в адрес цена за квадратный метр ниже, то цену снизили. Заключили с молодым человеком предварительный договор купли-продажи о том, что она больше никому квартиру предлагать не будет, при этом молодой человек пояснил, что он выступает от администрации по программе переселения. Договор она заключала одна по генеральной доверенности мужа, поскольку тот отсутствовал в городе. Потом молодой человек приходил с двумя молодыми женщинами покупателями смотреть квартиру. Далее он сказал, что будет занят и к ним должна приехать Вика, что они вместе работают по программе переселения. С Викой они встретились, когда заключали договор купли-продажи в агентстве недвижимости. Вика при встрече также пояснила, что они с молодым человеком работают по программе переселения, приезжают из адрес. Вика разъяснила, что в адрес цены на квартиры ниже, а государство выделило большую сумму, и разница должна пойти переселенцам. Они должны были вернуть Вике и молодому человеку, а те в ходе переселения, перечислят деньги переселенцам. Вика посмотрела их документы на квартиру, сняла с них копии. Поскольку собственниками квартиры были она и муж, деньги за квартиру были переведены в равных долях на их счета. Они сняли всю поступившую сумму № рублей. В этот же день была регистрация сделки. На регистрации сделки в Росреестре их ждала Вика, она заняла очередь, проводила в кабинет, заходили они в кабинет уже без Вики. Подписали все бумаги, приехали в квартиру, которую продавали, к ним приехала Вика, и они передали Вике № рублей, а та написала расписку. Они отдали ключи Вике и уехали из города. Договоры они подписывали добровольно, свою сумму по сделке № рублей они получили полностью.

Свидетель ФИО79 суду также показал, что в № году они с женой продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№ рублей. Оформлением сделки занималась его жена, поскольку он с № года находился в Новосибирске, он приехал только на сделку. Им с женой на счета двумя половинами пришла сумма за квартиру, № рублей они оставили себе, а № рублей передали Вике после сделки, передавали в продаваемой квартире. Вика пояснила, что эти деньги, как недостающие подлежат передаче непосредственному покупателю квартиры. Деньги передавали добровольно.

Переселенец свидетель ФИО243 суду пояснила, что в № году она со своими детьми, а также с родителями и сестрами проживала в пос. <адрес>, в связи с переселением ей предоставили квартиру в адрес. Квартиру ей демонстрировал Михаил (указала на подсудимого Седых М.Ю.). Ее семье выдали одну квартиру в новостройках и больше жилья не хватило. ФИО554 предлагала им заселиться в пятикомнатную квартиру в старом городе, однако она отказывалась, поскольку у ее сестры двое детей, и у нее также двое детей. После приезжала комиссия и им предлагали квартиру в <адрес>, но она отказалась. В комиссии были девушки, их представила ФИО554, она сказала, что эти люди будут приезжать и с ними они будут ездить выбирать вторичное жилье, поскольку в нового жилья им не хватило. ФИО554 объяснила, что к администрации приедет человек в определенный день, заберет их, и они поедут выбирать квартиры. В один из дней от администрации их с сестрой забрал Михаил на машине. В тот день Михаил показал две квартиры, однако ей они не понравились, Михаил увез их обратно. Через некоторое время Михаил вновь забрал их от администрации и повез на просмотр квартир. Михаил созванивался с хозяевами квартиры, они подъезжали, смотрели квартиру. Зашли в квартиру на ул. <адрес>, №-№, она согласилась на эту квартиру. Когда просматривали квартиру, хозяйка квартиры тоже присутствовала, о цене квартиры с ней не разговаривали. Потом она спросила у Михаила, по какой цене приобретают квартиру, тот ответил, что для них квартира за № рублей, не более. Она подписала заявление с Михаилом о согласии на квартиру. От Михаила она никаких денег в связи с переселением не получала. После она позвонила в Дирекцию на ул. <адрес>, №, и молодой человек из дирекции привез ей ключи от квартиры.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО243, данные ею на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что ФИО222 представляла на собрании риэлторов из г. адрес.

После оглашения показаний свидетель ФИО243 данные события не припомнила, точно подтвердить данные показания затруднилась.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№ рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счета Свидетель №115 и ФИО79 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей каждому (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счетов Свидетель №115 и ФИО79 производилась выдача денежных средств по № рублей, что не противоречит показаниям свидетелей о снятии со счетов денежных средств в полном объеме и передаче разницы № рублей наличными средствами (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были ФИО501, квартира приобреталась для переселенца ФИО243 По договору купли-продажи стоимость квартиры была № рублей. Цена продавцов была № рублей, по дополнительному соглашению они должны были ей вернуть гонорар в размере № рублей, с учетом №% № рублей, она получила № рублей. ФИО504 на просмотр из <адрес> доставлял Седых. Квартиру предварительно смотрел Хохлов, а потом смотрела она сама. Сами продавцы к ней обратились, чтобы она максимально быстро собрала документы. Все документы по сделке готовила она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 21 (продавец ФИО21)

В судебном заседании свидетель ФИО21 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№ по цене № рублей с торгом. В связи с продажей квартиры ей известны Виктория и Марина (указала на подсудимых Вострецову В.А., Терлюк М.С.). В июле № года она позвонила по объявлению о покупке квартиры, ей ответила Марина. После Марина приехала посмотреть квартиру, квартира ее устроила. Обговаривая цену, она указала, что дешевле, чем за № рублей она продавать квартиру не будет. Марину цена в № рублей устроила. При этом Марина сказала, что является сотрудником ** агентства недвижимости Статус+, что они сотрудничают с <адрес>, что квартира будет приобретена для переселенцев из <адрес>. Во второй раз Марина приехала с Викторией, они привезли семейную пару для просмотра квартиры. Они приехали на синей иномарке, с ними были двое молодых людей (увидела это в окно), но в квартиру поднимались только Марина и Виктория с семейной парой. Семейную пару квартира устроила. Далее Виктория предложила приобрести квартиру за № рублей, а разницу в сумме передать семейной паре на благоустройство данного жилья. Она согласилась, так как была уверена, что так все и произойдет. Договорились, что на ее счет придет сумма № рублей, она заберет только свой № рублей, а остальные деньги передаст Марине или Виктории, а те передадут переселенцам, поскольку они сопровождают эту сделку. Марина и Виктория пояснили, что если у нее возникнут сомнения, то она может выяснить все в дирекции. Слышали ли данный разговор переселенцы, уточнить не может, поскольку они ходили осматривали квартиру. Через неделю или две она сама позвонила Марине, так как переживала не передумали ли они приобретать квартиру. Договорились, что ей переведут деньги, она проведет сделку по приобретению квартиры для себя, а после она передаст им ключи от квартиры. Ей перевели деньги около № рублей, она оформила свою квартиру и переехала в новую квартиру, однако ключи от старой квартиры находились еще у нее. В середине августа ей позвонили Марина и Виктория. Далее они встретились с Викторией, возле банка на <адрес>, №, она сняла оставшуюся сумму около № рублей за вычетом банковского процента (процент около № рублей). В машине Виктории (красная «КИА») она передала эти деньги Виктории, а та написала расписку о получении денег. При этом Виктория потребовала отдать ей также и документ, который они подписывали первоначально с фирмой Статус+, предусматривающий обязанность передать часть денег. Помимо первоначального документа, также составлялся и договор купли-продажи на сумму № или № рублей. Впоследствии она встречалась с Мариной в Россреестре, когда была регистрация сделки, подписали все документы. В Россреестр ее пригласили либо Марина, либо Виктория. Пакет документов для продажи квартиры у нее был готов полностью, Виктория или Марина эти документы просматривали на предмет количества собственников, продолжительности владения квартирой, возможности указания более высокой стоимости квартиры. Услуги по сбору документов ей Марина и Виктория не оказывали. Марина и Виктория говорили ей, что они являются коллегами, и у нее сложилось впечатление, что Виктория была главнее, поскольку она вела себя более уверенно, как будто командовала. Все документы и договор она подписывала добровольно, деньги передала также добровольно. От сделки она получила № рублей полностью. Ключи от квартиры передала Виктории или Марине.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО21, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что Марина при первой встрече предложила приобрести квартиру за № рублей, а разницу передать переселенцам на ремонт квартиры.

После оглашения свидетель ФИО21 эти показания подтвердила, указав, что действительно данный разговор имел место при первой встрече с Мариной. Далее Марина пояснила, что будут показывать квартиру переселенцам, что тех много, не понравится квартира одним, так покажут другим. Считает более точными показания на следствии о том, что вопрос о цене при переселенцах не обсуждался, поскольку прошло пять лет после тех событий, на следствии помнила лучше.

Свидетель Свидетель №51 суду подтвердила, что ее сестра ФИО21 продала квартиру по ул. <адрес>, №-№. Со слов сестры известно, что она созванивалась с девушкой по имени Марина или ФИО167, та пояснила, что они ищут квартиры для переселенцев из зоны затопления <адрес>. Они привозили много людей на просмотр квартиры, но она никому не нравилась. Последних переселенцев, которым понравилась квартиры привозила другой агент Виктория из того же агентства. Виктория предложила сестре снизить цену квартиры до № рублей, поскольку квартира не продается по цене указанной сестрой № рублей. А сумму свыше, то есть № рублей сестра должна была передать им, что сестра и сделала. Поскольку она работает в правоохранительных органах, то сестра ей постоянно звонила, опасаясь неправомерных действий.

Переселенец свидетель Свидетель №59 суду пояснила, что в № году ей подбирали квартиру как переселенцу из пос. <адрес>. Квартиру ей подыскивал Михаил (указала на подсудимого Седых М.Ю.). На тот момент она проживала в адрес, приезжала в <адрес> в администрацию, где писала заявление о желании проживать в адрес. В администрации ее отправили в организацию, занимающуюся переселением (Дирекция), которая находится в здании делового центра «Новатор». Она обратилась туда, писала заявления по поводу земли, построек. Там ей дали телефон Виктории, которой она позвонила и обозначила, что является переселенцем, та пояснила, что ей перезвонят. После ей позвонил Михаил, с ним ездили смотреть квартиры. Бывало, что Михаил звонил и указывал адрес, а она с мужем сама ходила по этим адресам. Они просмотрели много вариантов, но все отвергли. Впоследствии Михаил отвез их на <адрес>, №, эту квартиру они выбрали, и прямо на капоте автомобиля Михаила она написала заявление на эту квартиру. Впоследствии она звонила Виктории, и та привезла ей ключи от квартиры.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№ составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет ФИО21 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО21 производилась выдача денежных средств № рублей, что не противоречит показаниям свидетеля о снятии со счета денежных средств и передаче разницы около № рублей наличными средствами (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала ФИО21. Квартира подбиралась для переселенца Свидетель №59. Квартира приобреталась дирекцией за № рублей, по предварительному договору с учетом торга цена была № рублей. По дополнительному соглашению продавец должна была вернуть ей вознаграждение № рублей, но с учетом №% - № рублей, на руки она получила № рублей. Свидетель №59 на просмотр квартиры возил Седых. Кроме того, с учетом большой загруженности, она просила Терлюк М.С. указать ее номер телефона в объявлении. ФИО21 сама позвонила по объявлению на телефон Терлюк М.С., а та передала номер телефона, чтобы она уже сама связалась с продавцом. Терлюк М.С. ездила с Седых, когда тот возил на просмотр квартиры Свидетель №59. После согласия Ланикной, она (Вострецова) приехала к ФИО21, заключала с ней предварительный договор, проговаривали про вознаграждение, она дала памятку. Документы собирала сама ФИО21. На регистрацию сделки она попросила Терлюк М.С. забрать ФИО9 и увезти в Росреестр, ключи Хаймовскеая также передала Терлюк М.С. При этом никаких денег она Терлюк М.С. не платила, та просто помогла по-дружески.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 40 (продавец Свидетель №85)

В судебном заседании свидетель Свидетель №85 показала, что летом № года она продавала квартиру по адресу: пр. <адрес>, № за № рублей. Все события происходили с № июля по № августа. В связи с продажей квартиры ей известны Безбородова Виктория и Артем Хохлов (указала на подсудимых Вострецову В.А. и Хохлова А.В.). По ее объявлению позвонила Безбородова Виктория, чтобы посмотреть квартиру. Далее Виктория пришла с Артемом, они пояснили, что являются уполномоченными лицами от государства, приобретают квартиры для переселенцев из <адрес>. Квартира им подошла и они пояснили, что желают купить подороже, так как в стоимость будет заложена компенсация для переселенцев. Виктория и Артем сказали, что купят квартиру за № рублей, она получит свои № рублей, а остальную сумму получат переселенцы. Виктория и Артем объяснили это тем, что приобретается не новое жилье, а потому переселенцам положена компенсация. Они пояснили, что государство готово купить квартиры для переселенцев по цене № рублей за квадратный метр, и поскольку переселенцы заселяются в жилье стоимостью не № рублей за квадратный метр (в то время цены были ниже), то они готовы получить эту компенсацию. Ее это смутило, и она стала выяснять их статус, сначала позвонила в администрацию г. адрес, там сказали позвонить в Дирекцию на <адрес>, №, а уже там ей предложили все выяснить в адрес. И уже после у Виктории она спросила номер в адрес, та дала номер и назвала имя Терлюк Кристина. По этому номеру она позвонила в адрес в их агентство, ей ответила девушка, представилась Терлюк Кристиной главным юристом или заместителем директора. Она стала выяснять про Безбородову Викторию и Хохлова Артема, та убедила ее, что действительно Виктория Безбородова и Артем Хохлов, являются уполномоченным лицами от государства и могут осуществлять подбор квартир для переселенцев и, что действительно законом предусмотрена компенсация. После они пришли и заключили предварительный договор и соглашение, в котором была указана ее обязанность передать разницу для переселенцев. В предварительном договоре была указана сумма № рублей, она поняла, что № рублей это компенсация. Эти договоры она заключила с фирмой «Статус+» (видела печать фирмы на бланке), подозрений у нее не возникло, поскольку она видела по телевизору, что скупают квартиры для переселенцев с <адрес>, и юрист Терлюк ее убедила в законности действий. Она полагала, что государство этим людям платит зарплату, потому что все документы для продажи она собирала сама, никаких риэлтерских услуг ей оказано не было. Потом они ей позвонили и сказали, что переселенцы должны будут посмотреть квартиру, и № или № июля № года Виктория и Артем пришли с женщиной, та посмотрела квартиру. Никаких разговоров о стоимости квартиры с этой женщиной не велось. Далее Виктория сказала, что ей нужно отслеживать поступление денег на счет. Когда ей перевели деньги, она позвонила Виктории, договорились встретиться в банке на пр. <адрес>, №. В банке она хотела снять № рублей, но в эту сумму был заложен банковский процент за перечисление денег, и ей выдали № рублей. Эти деньги она передала Виктории. В этот раз Виктория была без Артема. Виктория ей написала бумагу о том, что получила денежные средства. После этого они заключили основной договор купли-продажи, и на № августа № года была назначена сделка. Молодые люди дали ей перечень необходимых документов, которые она собирала самостоятельно. С этими документами она пришла на сделку, сделка прошла хорошо. В Россреестре присутствовала Виктория, они вместе заполнили документы. Ключи от квартиры она передала Виктории примерно через неделю после сделки. От продажи квартиры она получила свои № рублей.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты были приобщены к материалам дела личные записи свидетеля Свидетель №85, которыми она пользовалась при допросе.

В данном случае суд не усматривает оснований для признания показаний свидетеля Свидетель №85 недопустимыми доказательствами, поскольку в соответствии со ст. № УПК РФ, свидетель может пользоваться письменными заметками, которые предъявляются суду по его требованию. Свидетелю разрешается прочтение имеющихся у него документов, относящихся к его показаниям. Эти документы предъявляются суду и по его определению или постановлению могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

Как указала свидетель ФИО320, данные записи она сделала в виед пометок, после того как была вызвана в суд. Пометки сделала дома. Перед судебным допросом с ней представители следствия, либо государственного обвинения не встречались. С момента приеза следователя из адрес для ее допроса, прошло много времени.

Кроме того, показания свидетеля Свидетель №85 по существу соответсуют объективным доказательствам.

Поэтому оснований считать, что на свидетеля Свидетель №85 было оказано какое-либо давление, суд не усматривает.

В связи со смертью переселенца свидетеля ФИО244 судом были исследованы ее показания, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №). Из этих показаний установлено, что она и ее сын Свидетель №81 относились к числу переселенцев из пос. <адрес> в связи с затоплением ложа <адрес>. Летом № года в <адрес> приезжала делегация по переселению из г. адрес. С жителями провели собрание, на котором обсуждалось предоставление квартир в новостройках. Впоследствии также на собрании им сообщили, что на всех жилья не хватит и им будут давать вторичные квартиры. Они написали в Дирекцию по переселению заявления о согласии на вторичное жилье. Заявления принимала ФИО9, которая пояснила, что они сами будут подбирать себе квартиры, однако позже приехали риэлторы из адрес, которые обозначили, что подбирать им квартиры будут только они, и что они не смогут самостоятельно искать жилье и обращаться в другие агентства недвижимости. Среди этих риэлторов она помнит Безбородову Викторию и парня по имени Михаил. С Михаилом она несколько раз выезжала в г. адрес, где он предлагай ей и сыну квартиры. Из предложенных Михаилом квартир им понравилась квартиры по пр. <адрес>, №. После Михаил сказал на улице подписать заявление о выборе данной квартиры. Каких-либо договоров или соглашений с Михаилом или другими лицами она не заключала и никого не уполномачивала совершать от ее имени действия, связанные с поиском квартиры, доверенности никакие не выдавала. Из поселка <адрес> и обратно ее возили бесплатно. Позже Безбородова Виктория встретилась с ее сыном и передала ключи от квартиры.

Также судом был допрошен переселенец свидетель Свидетель №81, который подтвердил, что ранее он проживал в пос. <адрес>, а с № года проживает в адрес. В <адрес> у него оставалась мама и недвижимое имущество. Впоследствии он узнал, что будет происходить переселение. Изначально предполагалось переселение во вновь построенное жилье. Он полагал, что будут выдавать жилищные сертификаты, поэтому обращался в агентства недвижимости для поиска жилья. Далее нового жилья не хватило, и стали выдавать вторичное жилье, которое предоставляла риэлтерская контора с адрес. Их поставили перед фактом, что именно эта контора будет осуществлять подбор квартир. Вопросами по подбору жилья занималась его мама. Она приезжала к нему в адрес, проживала у него, а он был на работе. Вместе с матерью и представителем риэлтерской конторы они посмотрели две квартиры, которые им не понравились. Далее мама посмотрела еще одну квартиру без него. Она сказала, что выбрала квартиру, а потом предложила ему съездить ее посмотреть. Они вместе с представителем посмотрели квартиру, ему квартира тоже понравилась. Хозяина квартиры не было. В итоге им предоставили квартиру по пр. <адрес>, №. Документы на квартиру он оформлял в дирекции с девушкой по имени ФИО149. В связи с переселением на имя его матери перечислялись компенсации за постройки и за проезд. Ключи он получил № августа № года от девушки, которая тоже была представителем риэлтерской конторы.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №85 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №85 производилась выдача денежных средств № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии со счета денежных средств и передаче разницы № рублей (т. № л.д. №, №).

Также из приходного кассового ордера от № июля № года установлено, что со счета Свидетель №85 на счет ФИО1321 были переведены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО1321 № июля № года открыт счет №№, на который № июля № года поступили денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №)

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры являлась Свидетель №85 Квартиру подбирали для переселенца ФИО520. Цена продавца по предварительному договору была № рублей, она должна была получить № рублей, но за минусом №%-№ рублей, она получила № рублей. ФИО520 из <адрес> возил Седых. После она сама смотрела квартиру, на предварительном договоре объясняла Свидетель №85, что она агент, что директор «Статус+», оговаривали ее компенсацию, ее заработок. Документы Свидетель №85 собирала в самостоятельном порядке.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес> <адрес>,

д. №, кв. 59 (продавец Свидетель №20)

В судебном заседании свидетель Свидетель №20 показал, что летом № года он продавал квартиру по адресу: ул. <адрес> <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ему знакома Виктория (подсудимая Вострецова В.А.). Ему позвонил молодой человек по имени Артем (или Антон, точно не помнит), договорились о встрече. На встречу Артем приехал вместе с Викторией, они осмотрели квартиру, их квартира устроила, однако требовалось, чтобы квартиру также посмотрели и переселенцы. Виктория и Артем пояснили, что квартира приобретается для переселенцев, при этом сослались на программу по переселению. Они встречались несколько раз, на второй или на третий раз Артем и Виктория приехали с переселенцами пожилыми мужчиной и с женщиной, они посмотрели квартиру, их она устроила. Когда переселенцы уехали, Виктория и Артем разъяснили, какие документы необходимо собрать, указали, что все должны быть сняты с регистрации, что коммунальные платежи должны быть оплачены на месяц вперед, вещи вывезены, а те вещи, которые остаются, должны быть переписаны. Когда все будет готово, им должны перечислить деньги на счет, после этого будет оформляться сделка купли продажи. Виктория их сразу предупредила, что денег придет больше, а разницу они должны будут вернуть Виктории. Виктория объяснила, что государство перечисляет большие суммы, так как оценочная стоимость квартир больше, а разницу возмещается переселенцам как помощь при переезде. Когда Виктория все это объясняла, она всегда была с Артемом вдвоем. Также с Викторией был заключен предварительный договор (бланк договора у Виктории был с собой), в котором была указана стоимость квартиры № рублей. После этого он собирал документы, оплачивал ЖКХ, выписался из квартиры. Виктория содействия в сборе документов не оказывала, только дала памятку с перечнем документов. Он передал Виктории реквизиты своего банковского счета. После сбора документов, он встретился с Викторией, и та сказала, что переоформление квартиры будет после того, как им перечислят все деньги. Пояснила, что перечисление будет в течении недели. Он проверил счет, ему пришли № рублей. Он позвонил Виктории, сообщил о поступлении денег, договорились встретиться. Он снял денежные средства, при этом банк за обналичивание снял № рублей. В продаваемой квартире он передал Виктории № рублей, и Виктория написала расписку о получении денег, которую впоследствии у него забрал следователь. На следующий день они встретились с Викторией в Росреестре для переоформления квартиры, сделка прошла успешно. Через несколько дней они освободили квартиру, встретились с Викторией, еще раз проверили квартиру и он передал ей ключи. Договор заключал добровольно, деньги Виктории также передавал добровольно.

Свидетель Свидетель №108 также подтвердила суду, что в № году они продавали квартиру по ул. <адрес> <адрес>, №, за № рублей. Собственником данной квартиры являлся ее муж. В связи с продажей квартиры ей известны Безбородова Виктория и Хохлов Артем. По объявлению позвонил Артем на телефон мужа, на встречу Артем пришел с Викторией, подробности этой встречи она не помнит. Хорошо помнит встречу, когда Артем и Виктория пришли с переселенцами, которые посмотрели квартиру и им квартира понравилась. Артем ушел с переселенцами, а Виктория осталась и разъяснила, как все будет происходить. Виктория пояснила, что она представляет дирекцию переселения граждан из зоны затопления <адрес>, что работают по переселению из пос. <адрес>. Также Виктория обозначила, что за квартиру придет большая сумма, и разницу муж должен будет вернуть Виктории, а она передаст сумму переселенцам. Виктория сказала, что государство выделяет денежные средства за квадратные метры, на рынке адрес квартиры столько не стоили. На счет мужа пришли № рублей, он снял деньги и в тот же день передал Виктории № рублей в квартире, а та написала расписку. Расписку приобщили к протоколу допроса. На оформление сделки в Росреестр пригласила Виктория.

Переселенец свидетель ФИО245 в судебном заседании пояснил, что в пос. <адрес> у него была квартира, поэтому он подлежал переселению. Однако на момент переселения он проживал в <адрес>. В каком году было переселение, он уточнить не может. На него вышли две девушки, предупредили, что приедут и будут подбирать квартиру. К нему в <адрес> приехали две девушки из администрации города, и он вместе с женой поехал с этими девушками подбирать квартиру. Первые две квартиры ему не понравились, а на третью квартиру по ул. <адрес> <адрес>, №-№ они согласились. В период переселения они с женой часто ездили в <адрес>, поскольку там была квартира, а также проживала сестра жены.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО245, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что летом № года в <адрес> на собрании в ДК, глава администрации ФИО222 представляла риэлторов с г. адрес, он помнит Безбородову Викторию Александровну и Михаила. Виктория Александровна сказала, что заниматься подбором квартир в г. адрес будут заниматься только они. Подбором квартиры для него и жены занималась Виктория Александровна и Михаил.

После оглашения показаний свидетель ФИО245 не исключил, что давал такие показания, сославшись на то, что ранее лучше помнил события, свои подписи в протоколе подтвердил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес> <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №20 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №20 производилась выдача денежных средств № рублей с удержанием комиссии № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии со счета денежных средств с вычетом банковской комиссии, и передаче Вострецовой В.А. № рублей наличными средствами (т. № л.д. №, №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №20 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей в счет компенсации по реализации закона переселения граждан <адрес> в лице ФИО196 А.А. Сумма получена полностью, претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля Свидетель №108 на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступал ФИО496, квартира подбиралась для переселенцев Свидетель №66 и ФИО245 Квартира оплачивалась дирекцией в размере № рублей. Цена продавца была установлена в размере № рублей. Она должна была получить № рублей вознаграждение, за вычетом №%- № рублей, фактически она получила № рублей. Переселенцев из <адрес> возил Седых. Она оказывала помощь продавцу в сборе документов, сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 25 (продавец Свидетель №27)

В судебном заседании свидетель Свидетель №27 показала, что в № году она продавала квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей данной квартиры ей известны Безбородова Виктория и Хохлов Артем. По ее объявлению позвонил Артем, обозначил желание приобрести квартиру, после позвонила Виктория. Она приехала в адрес, созвонились с Артемом и Викторией, договорились о встрече. Артем и Виктория посмотрели квартиру, сказали, что будут приобретать квартиру по переселению из зоны затопления <адрес>. Они пояснили, что представляют интересы дирекции по переселению <адрес>. Точно не помнит, но Виктория ей показывала какое-то письмо или документ, при этом много рассказывала, какое количество людей они переселяют, что у них задача всех переселить. Они подписали какой-то временный договор. Перечня необходимых документов они не давали, все документы она собирала сама, решала вопрос со снятием с регистрации своей дочери. Документы она собирала около месяца. Виктория и Артем привозили переселенцев в квартиру. Позже когда подписывали основной договор купли-продажи, она увидела, что стоимость квартиры в договоре указана больше, она стала выяснять это у Виктории и Артема, те объяснили, что разница будет передана переселенцам, пострадавшим от затопления. Виктория сказала, что деньги будут перечислены на расчетный счет, она предварительно давала реквизиты своего счета Виктории. При этом Виктория предупредила, что после поступления денег, она должна будет им вернуть разницу. Когда деньги поступили, Виктория ей сказала, что они к ней подъедут, и вместе поедут в банк. Прибыв в банк на улице <адрес>, она сняла деньги и разницу № рублей передала Виктории непосредственно в банке, а та написала расписку, однако данную расписку она не сохранила. После они с Викторией ходили в администрацию для регистрации сделки. Ключи от квартиры она передала Виктории.

Также были исследованы показания свидетеля Свидетель №27, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №). Из данных показаний установлено, что свидетель поясняла о том, что Безбородова В.А. и Хохлов А.В. выполняли все действия по продаже ее квартиры от начала и до конца. Командовала при этом Безбородова В.А., а Хохлов А.В. выполнял ее указания.

После оглашения свидетель Свидетель №27 пояснила, что, давая показания в этой части, она имела в виду то, что Виктория и Артем приводили для просмотра переселенцев, которым приобретается квартира, организовали перечисление ей денежных средств на счет, а также Виктория ее пригласила в администрацию и присутствовала при регистрации сделки.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №27 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в сумме № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №27 производилась выдача денежных средств № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии со счета денежных средств, и передаче Вострецовой В.А. № рублей наличными средствами (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО504. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО1371 и ФИО513. Дирекция приобрела эту квартиру за № рублей. Она должна была получить № рублей, но по факту получила №, с вычетом №% -№ рублей, и налога в сумме № рублей, который она компенсировала продавцу, а также с вычетом № рублей, которые она отдала за бытовую технику, оставленную продавцом в квартире. Она оказывала помощь в сборе документов, сопровождала сделку. Просмотром квартиры для ФИО513 занимались ее внуки, их возил Седых.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 716 (продавец Свидетель №13)

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 показала, что в № году она продавала квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№. В связи с продажей квартиры ей известны Артем, Михаил и Виктория (подсудимые Хохлов А.В., Седых М.Ю., Вострецова В.А.), которые приходили смотреть квартиру, и согласились ее приобрести. Квартиру она продавала за № рублей, собственниками являлись она, ее дочь и внук. По объявлению позвонили Артем и Михаил, поинтересовались квартирой и договорились о просмотре. Артем и Михаил посмотрели квартиру, она им понравилась, обговорили стоимость квартиры. Артем и Михаил пояснили, что они работают от ** департамента (комитета) по переселению, что они приобретают вторичное жилье гражданам, которые проживают в районе затопления. В следующий раз Артем и Михаил привели женщину, для которой приобреталась квартира, в присутствии женщины стоимость квартиры не обсуждали. Та посмотрела квартиру, ей понравилось. Артем и Михаил пояснили, что придет Виктория, которая является директором, и она объяснит, как будет совершаться сделка, какой пакет документов будет необходим. Когда пришла Виктория с документами, она предъявила свой паспорт, документ, который уполномочивал ее совершать сделки по приобретению квартир переселенцам (в документе было указано называние Департамента (комитета) по переселению людей в связи с затоплением, были указаны ФИО, паспортные данные Виктории, и, что она уполномоченное лицо совершать сделки). С Викторией заключили предварительный договор о том, что она продает квартиру, а они приобретают квартиру. При этом Виктория пояснила, что каждому переселенцу положено № рублей за квадратный метр, а если квартира приобретается дешевле, то разница в цене подлежит передаче переселенцам, то есть женщине переселенке. Виктория заверила ее, что все законно. Договорились, что из адрес ей, дочери и внуку на счет по долям перечислят денежные средства по № или № рублей. Виктория разъяснила, что получив эти деньги, они заберут свои № рублей, а разницу должны отдать Виктории, а та передаст деньги женщине переселенке. Об обязанности передать разницу она и Виктория заключили соглашение. Также Виктория, посмотрев документы на квартиру, сказала, какой еще пакет документов необходимо собрать и озвучила условие, что в случае несвоевременного сбора документов, она будет платить неустойку. В связи с тем, что одна доля принадлежала ее внуку, необходимо было решить вопрос в органах опеки, на это ушло много времени, Виктория обещала помочь, однако этого не сделала. В отдел опеки они ходили вместе с Викторией, та передавала сотруднику документы, подтверждающие ее полномочия. В итоге все документы она собрала самостоятельно. После Виктория документы отправила в адрес, и через некоторое время им на счета перечислили денежные средства. После того, как поступили денежные средства, она позвонила Виктории. Необходимо было снять денежные средства, при этом проблематично было снимать деньги со счета внука, поскольку она не имела право их снимать. Для этого в отделе опеки она предоставила документы о покупке новой квартиры по ул. <адрес>. На сколько, она помнит, деньги сняли со счета внука, сбербанк удержал комиссию. А с ее счета и со счета дочери, они перевели деньги на приобретение новой квартиры. После она позвонила Виктории, та подъехала на машине на ул. <адрес>, №, и, находясь в машине, она передала Виктории около № рублей. Расписку Виктория написала позже, когда они оформляли сделку в Росреестре. На оформление сделки в Росреестр ее пригласила Виктория, там же Виктория написала расписку о получении денег, а она подписала договор купли-продажи. Ключи от квартиры она передала Виктории. Подписание договоров и передача денежных средств Виктории происходили на добровольной основе. Свои № рублей от продажи квартиры она получила полностью.

Свидетель Свидетель №100 также подтвердила суду, что в № году они продавали квартиру по ул. Наймцшина, №-№. Собственниками квартиры были: она, сын и ее мама Свидетель №13 Стоимость квартиры составляла № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакома Виктория (подсудимая Вострецова В.А.), поскольку она как уполномоченное лицо приобретала квартиру для переселенцев. Викторию она видела один раз в Росреестре на оформлении сделки. Всеми вопросами продажи квартиры занималась ее мама. Со слов мамы известно, что сумма продажи квартиры была больше, что разницу около № рублей мама передала Виктории. Документы для продажи квартиры они с мамой собирали сами, а также самостоятельно решали вопрос в отделе опеки, Виктория содействия в этом не оказывала. Договор купли-продажи она подписывала добровольно.

Переселенец свидетель ФИО248 в судебном заседании пояснила, что ранее она проживала в пос. <адрес>, в связи с переселением ей известна Виктория. С № года обсуждались вопросы по переселению, приезжали люди, встречались на собраниях с жителями поселка, она на собрания не ходила. В № году ей позвонили из администрации поселка, она пришла к главе ФИО554 и у нее познакомилась с Викторией, та записала ее предпочтения по выбору квартиры в г. адрес. В июле № года по звонку из администрации она и другие жители поселка (Бегунова, ФИО1400, ФИО208) ездили на машине с Михаилом смотреть квартиры. Ей показали одну квартиру, она сразу ей понравилась (ул. <адрес>, №-№). В квартиру она поднималась с Михаилом, хозяйка квартиры была дома. Ключи от квартиры она получила на ул. <адрес>, №, где подписывала договор социального найма. Переехала из <адрес> № ноября № года. В связи с переселением получила № рублей на переезд, № рублей на печку. Деньги ей перечислили на сберегательную книжку. От Виктории или Михаила никаких денег она не получала.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счета Свидетель №13, Свидетель №100, ФИО363О. поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что в период со № по № августа № года со счета Свидетель №13 производилась выдача денежных средств в размере № рублей, а также со счета ФИО363О. производилась выдача денежных средств № рублей, и на счет Свидетель №100 производился дополнительный взнос на сумму № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии денежных средств со счета с удержанием комиссии, и передаче Вострецовой В.А. № рублей наличными средствами (т. № л.д. №, №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №13 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей у Свидетель №13 за проданную квартиру, находящуюся по адресу: ул. <адрес>, №-№, в счет компенсации. Сумма получена полностью, претензий не имею» от № августа № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии.

Кроме того, судом исследовался предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенный Свидетель №13 с ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., а также дополнительное соглашение к нему, по условиям которых стоимость квартиры была установлена в сумме № рублей, и Свидетель №13 должна передать № рублей в целях компенсации уполномоченному лицу, то есть Безбородовой В.А. Данные документы также приобщены к материалам дела при допросе свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №13, квартира подбиралась для переселенца ФИО1258, с которой было очень много проблем при показе квартир, ее возил Седых. Дирекция приобрела эту квартиру за № рублей, продавцы хотели продать за № рублей. Она должна была получить комиссию № рублей, за минусом №%- № рублей, она получила № рублей. Она решала вопрос с получением разрешения отдела опеки на сделку, курировала параллельно вторую сделку для Свидетель №13 о покупке новой квартиры. Ключи от квартиры она возможно просила забрать Терлюк М.С.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, <адрес>,

д. №, кв. 505 (продавцы ФИО76, ФИО75, ФИО249)

В судебном заседании свидетель ФИО76 показала, что в № году она продавала квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Собственниками квартиры была она, и ее дети ФИО75 и ФИО249 В связи с продажей квартиры ей известны Виктория и Михаил (подсудимые Вострецова В.А., Седых М.Ю.). Она подала объявления в агентство недвижимости, стоимость квартиры установила № рублей. По объявлению позвонил Михаил, спросил, возможно ли показать квартиру покупателям, поскольку они подыскивают жилье для людей из зоны затопления <адрес>. Через час или два Михаил подъехал с людьми жителями <адрес> (мужчина, женщина, и дети), они посмотрели квартиру и сказали, что поедут еще смотреть квартиры. Через некоторое время Михаил перезвонил, и сказал, что квартира им подходит, но они готовы приобрести не за № рублей, а за № рублей, поскольку такую сумму выделили, на что она согласилась. Михаил представился, что он из администрации адрес, и они помогают переселенцам искать жилье. Также Михаил сказал, что через несколько дней приедет или позвонит юрист Виктория. Через день или два Виктория позвонила, приехала к ней с еще одной девушкой, которую она не помнит, при этом все общение происходило с Викторией. Виктория привезла предварительный договор, объяснила, что они покупают квадратный метр по цене № рублей, и поскольку ее квартира площадью № квадратных метра, то стоимость получилась № рублей. Виктория указала, что лишние денежные средства, которые ей переведут, она должна отдать переселенцам. Она согласилась с этими условиями. Виктория посмотрела документы на квартиру. Далее ей необходимо было собрать документы для продажи. Поскольку ее дочь была несовершеннолетней, то необходимо было решить проблему с отделом опеки и социальной защиты, а именно представить договор о покупке для дочери нового жилья. В этом вопросе Виктория оказала ей помощь, а именно предварительном позвонила в отдел опеки, и процесс получения разрешения на сделку был ускорен. После сбора документов, в двадцатых числах июля к ней приехал Михаил, и они подписали договор купли-продажи, который должен был быть отправлен в адрес. После Михаил или Виктория сказали, что денежные средства за квартиру будут перечислены им на счета в равных долях. Далее после поступления денег, необходимо встретиться и Виктория должна забрать лишние денежные средства. Когда поступили денежные средства, она позвонила Виктории, сказала, что деньги пришли на счет. Она сняла денежные средства, Виктория приехала к ней в продаваемую квартиру, и она передала Виктории № рублей. В начале августа должна была состояться сделка, ей позвонила Виктория и пригласила в Россреестр, где ее должны были ждать. Ключи от квартиры в середине августа она передала Виктории. Все договоры она подписывала добровольно, никто ее не принуждал к заключению сделки. От продажи квартиры она получила свои № рублей, банковская комиссия и налог были уплачены с разницы, которую она передала Виктории.

Переселенец свидетель Свидетель №64 в судебном заседании пояснила, что ранее до № года она проживала в пос. <адрес>, после переехала в г. адрес, но поскольку она была прописана в <адрес>, то в связи с переселением в № году ей предоставили квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№. О переселении узнала от матери, та позвонила и сказала, что нужно приехать в <адрес> написать заявление, что она и сделала. После этого, ей звонили из Дирекции по ул. <адрес> девушка по имени ФИО149, там она также заполняла какие-то бланки, подробностей не помнит. Через некоторое время также позвонила из Дирекции девушка по имени ФИО149 и сказала, что необходимо ехать на просмотр квартир. Ее брату позвонила Виктория, сказала, что приедет молодой человек. После звонка подъехал молодой человек на иномарке ФИО517 цвета, и она с братом и сестрой поехали смотреть квартиры. Просмотрели несколько вариантов, молодой человек поднимался вместе с ними в квартиры, при этом стоимость квартир с хозяевами не обсуждалась. В итоге она выбрала квартиру по ул. <адрес>, №-№, подписала согласие и передала молодому человеку. Ключи получила в Дирекции. При переселении получила компенсацию № рублей на проезд, на ремонт никаких денег не получала.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счета ФИО76 (ФИО76 вторая сумма поступила № августа № года), ФИО75, ФИО249 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО75 производилась выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии денежных средств со счета с удержанием комиссии, и передаче Вострецовой В.А. № рублей наличными средствами (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были ФИО499, квартира подбиралась для переселенца ФИО516. Квартиру нашли по объявлению, либо Седых, либо Хохлов. Переселенца ФИО516 привозили для просмотра либо Седых, либо Хохлов. Дирекция приобретала квартиру за № рублей. Продавец хотел продать за № рублей, в результате торга сошлись на № рублей. Комиссию она должна была получить №, минус №%-№ рублей. Сразу договорились о приобретении мебели за № рублей. В конечном итоге она получила вознаграждение № рублей. Она давала продавцу памятку, помогла в сборе документов, решила вопрос с получением разрешения отдела опеки.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 186 (продавец ФИО53)

Переселенец свидетель ФИО252 в судебном заседании пояснила, что ранее проживала в пос. <адрес>, ее сын и дочь также были зарегистрированы в <адрес>. Изначально она написала заявление на переселение в г. адрес, однако в связи с тем, что нового жилья в адрес им не хватило, она написала заявление на предоставление жилья в адрес. Впоследствии в начале лета № года глава пос. <адрес> ФИО554 организовала собрание в администрации, где выступала ФИО122 представитель из адрес, которая занималась вторичным жильем. ФИО122 довела, что вопросами вторичного жилья будут заниматься риэлторы, однако конкретных лиц не называла. Она написала заявление на вторичное жилье. Далее ей позвонили из администрации, сказали, что необходимо ехать на просмотр квартир. От администрации была выделена машина, на которой она и другие жители поселка ездили в адрес. Квартиры показывали молодой человек высокого роста и девушка невысокого роста. Они подъехали в к ним в офис на ул. <адрес>, молодой человек и девушка поехали на просмотр на своей машине. В квартиру на просмотр она поднималась вместе с молодым человеком и девушкой. Она выбрала квартиру по ул. <адрес>, №, подписала согласие. Молодой человек и девушка не предлагали оплатить их услуги, ей они также никаких денежных средств не передавали. В связи с переселением Дирекция ей перечислила № рублей компенсации. Ключи от квартиры получила в Дирекции по ул. <адрес>, №.

Продавец ФИО53 в судебном заседании не допрашивалась в связи с невозможностью обеспечения ее явки и отказом государственного обвинителя. Вместе с тем, как установлено из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, собственником квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №, являлась ФИО53 Согласно данному договору, стоимость указанной квартиры составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет ФИО53 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета ФИО53 производилась частиная выдача денежных средств в размере № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № июля № года установлено, что от ФИО53 на счет ФИО1321 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО1321 № июля № года открыт счет №№, на который № июля № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №)

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО53, квартиру подбирали для переселенца Дорофеевой. Сумма по договору купли-продажи была № рублей. Продавец хотела продать квартиру за № рублей. В итоге за минусом №% комиссии-№ рублей, она получила вознаграждение № рублей. Переселенца Дорофееву из Невона забирал Седых, показывал квартиры. После она встретилась с ФИО53, рассказала ей, что она агент, работает не бесплатно. ФИО53 сначала посоветовалась со своей невесткой, которая перезвонила ей (Вострецовой), и она ей по телефону разъяснила все условия. Предварительный договор заключили на сумму № рублей, заключили дополнительное соглашение о том, что за ее работу она получит № рублей, она рассказала про комиссию. Она оказывала помощь в сборе документов. После сделки она посчитала, что взяла у ФИО53 на № рублей больше, то есть допустила ошибку, и потом она вернула ФИО53 эти деньги, а та написала расписку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. № <адрес>,

д. №, кв. 29 (продавец Свидетель №15)

В судебном заседании свидетель Свидетель №15 показала, что летом № года она продавала квартиру по ул. № <адрес>, №, за № рублей. Собственниками квартиры являлись она и муж, она по доверенности от мужа оформила продажу квартиры. В связи с продажей квартиры ей знакомы Марина и Виктория (указала на подсудимых Терлюк М.С., Вострецову В.А., при этом уточнила, что ранее у Виктории была другая фамилия). По объявлению позвонила Виктория, сказала, что желают приобрести квартиру для переселенцев, что они работают от администрации <адрес> и покупают квартиры для переселенцев. Далее они пришли посмотреть квартиру. Она точно не помнит, приходила ли Виктория одна в первый раз, но всю работу с документами вела Виктория. При первой встрече Виктория показывала какие-то документы о том, что она представитель администрации <адрес>, указала ** фирму «Статус+». При этом она пояснила, что они построили жилой комплекс в адрес, однако квартир на всех не хватило, и некоторые переселенцы согласны на переезд в адрес. Но, поскольку один квадратный метр в адрес стоит дороже, чем в адрес, то они не имеют права предоставить жилье меньше по стоимости. Поскольку квадратный метр стоит № рублей, то продажу квартиры по документам необходимо провести по № рублей, а разница от суммы пойдет переселенцу как материальное возмещение. Она обсудила с мужем эти условия, ее все устроило, поскольку свою сумму № рублей они гарантированно получают полностью, и так как стоимость квартиры не превышает № рублей, то и налог с продажи они платить не обязаны. Виктория дала ей список документов, которые необходимо собрать. Все документы она собирала самостоятельно, Виктория содействия не оказывала. Поскольку в квартире никто не жил и зарегистрирован не был, все документы у нее были практически готовы. Насколько она помнит, пакет документов она принесла уже непосредственно на регистрацию сделки. С Викторией она подписала предварительный договор на случай, чтобы они не продали квартиру другому лицу. При подписании предварительного договора, с Викторией к ней домой приходила также и Марина. Впоследствии, когда она подписывала какие-то документы, привели мужчину переселенца на просмотр квартиры, при этом ему сказали, что ничего другого нет, либо он соглашается, либо нет. Речь о стоимости квартиры в его присутствии не заходила. Договор купли-продажи квартиры она подписывала в Администрации города (Росреестр) при регистрации сделки. На регистрацию в Росреестр ее записала Виктория. Она приехала в Администрацию (Росреестр), туда также приехали Виктория и Марина, а потом ее пригласили в кабинет. Деньги за квартиру ей перевели на счет в сумме № рублей. В день поступления денежных средств она сняла разницу, которую оговаривала с Викторией, то есть № рублей. Вечером она позвонила Виктории, та пришла к ней домой на ул. <адрес> №-№, и она передала деньги Виктории, а та написала расписку. В дальнейшем расписку она передала следователю. Ключи от квартиры она вместе с деньгами передала Виктории. В предварительном договоре стоимость квартиры была указана № рублей, также насколько она помнит, в данном договоре была указана обязанность передать разницу. Условия договоров ее устроили, все подписывала добровольно, также добровольно передала разницу. Свои № рублей от продажи квартиры получила полностью.

Переселенец свидетель Свидетель №65 в судебном заседании пояснил, что в № году его дом по ул. <адрес> попал под затопление, в этой связи ему предоставили квартиру в г. адрес по ул. № <адрес>, №. О переселении информировала Администрация города. Впоследствии он узнал, что вопросами переселения занимается Дирекция на ул. <адрес>, №. В первой половине августа № года к нему домой приехали двое молодых людей (указал на подсудимого Седых М.Ю., обозначив его как водителя; указал на подсудимого Хохлова А.В., обозначив его как риелтора), а также девушка. Представились, что они из дирекции по затоплению <адрес>, сказали, что подобрали для него жилье. Он вместе с молодыми людьми поехал смотреть жилье. Ему показали квартиру по ул. № <адрес>, №, она его устроила. В квартиру он поднимался с одним молодым человеком и девушкой, хозяйка квартиры также присутствовала. Сразу после просмотра на улице он подписал согласие на квартиру, его увезли домой, больше он этих молодых людей не видел. От данных молодых людей он никаких денежных средств не получал. Ему на счет перевели компенсацию за проезд № рублей и за печь № рублей. Ключи от квартиры он получил в Дирекции на ул. <адрес>, № от ФИО9.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №65, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что квартиру ему подобрали риэлторы из г. адрес, а именно Седых Михаил – водитель, Хохлов Артем и девушка Марина.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №65 их не подтвердил в части того, что эти люди были риэлторами из адрес, также пояснил, что не называл их фамилии и имена. Настоял на своих показаниях в судебном заседании, уточнил, что о статусе «водитель» и «риэлтор» при обозначении молодых людей, он сделал самостоятельный вывод в процессе общения с ними.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. № <адрес>, №, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №15 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №15 производилась выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии денежных средств со счета, и передаче Вострецовой В.А. № рублей наличными средствами (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №15 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей от Свидетель №15 в счет компенсации по реализации программы переселения в зоне <адрес> в лице ФИО196 А.А. Сумма получена полностью, претензий не имею» от № июля № года (т. № л.д. №). Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля Свидетель №15 на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №15, квартиру подбирали для переселенца Свидетель №65. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Предварительный договор был составлен на № рублей, она должна была получить по дополнительному соглашению № рублей, но за минусом №%- № рублей, на руки она получила № рублей. Переселенца Свидетель №65 возил Седых. Она с продавцом составила предварительный договор, дала памятку, документы ФИО487 собирала сама.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. № <адрес>,

д. №, кв. 51 (продавец Свидетель №22)

В судебном заседании свидетель Свидетель №22 показала, что в июне-июле № года она и ее муж продавали квартиру по адресу: ул. № <адрес>, 1-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей известны Артем и Виктория (указала на подсудимых Хохлова А.В. и Вострецову В.А.). Она увидела объявление в бегущей строке о приобретении квартир, позвонила по указанному номеру, ей ответил молодой человек Михаил. Впоследствии Михаил приехал с девушкой по имени Марина. Они сказали, что являются представителями <адрес>, что приобретают квартиры для переселенцев по государственной программе. Они посмотрели квартиру, уточнили количество собственников, готовность документов к продаже квартиры, а также выяснили стоимость. В результате торга они снизили цену до № рублей. Михаил и Марина сказали, что привезут переселенцев из п. <адрес>, и если их все устроит, то они будут оформлять сделку. Через № минут Михаил и Марина привезли переселенцев, те посмотрели квартиру, их все устроило. Михаил сказал, что в течение трех дней с ней свяжется Артем (главный, вышестоящий человек), и что все дела по купле-продаже будет вести Артем. Через три или четыре дня позвонил Артем, он привез предварительный договор, который сначала подписала она, а потом и муж, когда приехал с работы. После Артем позвонил Виктории, и она подъехала с печатью. Виктория представилась директором компании по переселению «Статус+», которая подыскивала квартиры для переселенцев, и представляла интересы <адрес>, показала удостоверение государственного образца красного цвета с фотографией и печатью. Виктория поставила печать на договор, подписала его, и они с Артемом объяснили, почему в договоре прописана стоимость квартиры № рублей, а не № рублей. Виктория сказала, что стоимость квадратного метра в г. адрес выше, чем в г. адрес, а разницу в стоимости они с мужем должны будут вернуть, и эти деньги пойдут переселенцам. Также в предварительном договоре было условие, что разницу они должны передать до подписания основного договора в Росреестре. Далее ей и супругу на счета поступили деньги, насколько она помнит, по № рублей, общая сумма № рублей. После поступления денег она позвонила Артему, он подъехал с Викторией, забрали ее из дома, и в отделении Сбербанка на пр. <адрес>, №, она со своего счета сняла денежные средства, которые частично перечислила на счет мужа, а часть из них в сумме № рублей передала Виктории в присутствии Артема. На сделку в Росреестр ее пригласила по телефону Марина, и она присутствовала в Росреестре. Условия предварительного и основного договора в момент их подписания ее устраивали. Однако в дальнейшем у нее возникли проблемы с налоговой инспекцией, в связи с чем она созванивалась с Викторией. Поскольку квартира в собственности находилась менее трех лет, и стоимость квартиры превысила № рублей, необходимо было оплатить налог №% с суммы превышающей № рублей. Когда они подали декларацию, то налоговая инспекция указала, что налог должен быть уплачен с суммы № рублей, однако Артем и Виктория говорили ей, что налог будет уплачиваться с суммы № рублей, поскольку фактически она получила от продажи № рублей. Виктория пояснила, что предоставит ей расписку на № рублей, которые были им переданы, и что эту расписку необходимо предоставить в налоговую инспекцию, и эти документы должны быть приняты. Однако Виктория с автобусом ей отправила из г. адрес договор, в котором не было указано, что она передала Виктории деньги, а было указано, что на сумму № рублей ей были оказаны юридические услуги по сопровождению сделки, с чем она была не согласна. Виктория, Михаил, Марина, Артем не говорили о том, что эти деньги это оплата их услуг, а утверждали, что эти деньги отдадут тем, кто заселится в квартиру по программе переселения. Она неоднократно связывалась с Викторией, та консультировалась с юристами, и после дала номер сотового телефона юриста. Она созвонилась с юристом ФИО122 (фамилия Терелюк или Керелюк, точнее не помнит), и та также пояснила, что налоговая инспекция не должна взимать налог с указанной суммы. При этом юрист ФИО122 сказала, что договор об оказании юридических услуг на сумму № рублей она не должна никому показывать, что этот документ только для налоговой инспекции. Указанный договор она предоставила в налоговую инспекцию, документы там не приняли, в итоге она оплатила налог с суммы № рублей. Все документы, которые у нее сохранились, она приносила на допрос к следователю, и с них были сняты копии.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №22, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что Виктория представилась при первой встрече директором ООО «Статус+».

После оглашения показаний свидетель Свидетель №22 их фактически подтвердила, при этом уточнила, что она для себя поняла, что ООО «Статус+» представляет интересы <адрес> по переселению, в этой связи в такой форме и ответила на вопрос в судебном заседании.

Кроме того, при допросе свидетеля Свидетель №22 в судебном заседании были исследованы документы, которые приобщены в качестве приложения к протоколу ее допроса на следствии (т. № л.д. №), а именно:

- договор на выполнение поручения собственников на продажу принадлежащих им долей в квартире от № июля № года и отчет о выполнении поручения. По условиям данного договора, за совершение действий по продаже квартиры, собственники выплачивают компании ООО «Статус+» № рублей;

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года и дополнительное соглашение к нему, с указанием стоимости квартиры № рублей, с обязанностью собственника передать «уполномоченному лицу», то есть Безбородовой В.А. № рублей в целях компенсации.

Вместе с тем, свидетель Свидетель №22 настаивала, что договор на выполнение поручения на продажу квартиры от № июля № года она с Викторией, Артемом, Михаилом и Мариной не заключала. Была договоренность о том, что от продажи квартиры она получит свои № рублей, а № рублей передаст Виктории, и эти деньги пойдут переселенцам.

Свидетель ФИО500 В.А. также подтвердил суду, что в № году они с женой продавали квартиру по адресу: ул. № <адрес> 1-№. Его супруга нашла объявление о приобретении квартир для переселенцев <адрес>. Организация, которая приобрела квартиру, называлась «Статус+». В связи с продажей квартиры ему знакомы работники этой организации Артем и ФИО122 (указал на подсудимых Хохлова А.В., Вострецову В.А.). Стоимость квартиры изначально была установлена № рублей, однако в результате торга они снизили стоимость до № рублей. Со слов супруги ему известно, что сначала пришли представители этой организации, посмотрели квартиру, их все устроило, потом они привозили переселенцев. Он и супруга подписывали предварительный договор. Деньги за квартиру были переведены ему и супруге на счета двумя равными частями. Со слов супруги также известно, что квартира была дешевле, чем было выделено переселенцам, и она снимала со счета денежные средства, чтобы вернуть наличными № рублей компании по переселению, и эти деньги будут переданы переселенцам. Всеми вопросами продажи занималась его супруга, он только подписал предварительный договор и присутствовал в Департаменте на оформлении сделки. Артема он видел при подписании предварительного договора, а ФИО122 (указал на подсудимую Вострецову В.А.) видел в Департаменте.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №50, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что по дополнительному соглашению к предварительному договору, они с супругой должны были передать № рублей риэлторам как представителям переселенцев.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №50 их подтвердил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. № <адрес>, 1-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № августа № года на счета Свидетель №22, Свидетель №50, поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа и № августа № года со счета Свидетель №22 производилась выдача денежных средств в размере № рублей и № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии денежных средств со своего счета, и передаче из этих денежных средств Вострецовой В.А. № рублей наличными средствами (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. в судебном заседании показала, что указанную квартиру продавали два собственника Свидетель №22 и Свидетель №50 Стоимость квартиры была № рублей. Объявление о продаже квартиры нашли Хохлов или Седых, они созванивались, сторговались на № рублей. Неоднократно привозили в квартиру переселенцев. Предварительный договор заключал Хохлов. Она на встрече с ФИО500 предоставляла пакет документов ООО «Статус+», обговаривала свой статус директора фирмы, проговаривала про программу переселения, дала памятку, проговорила, где и что получить. Сбор документов осуществляла ФИО500. Свидетель №22 она обсуждала вопрос по налогу. В дальнейшем после сделки уже в № году, она пыталась помочь ФИО500 по проблеме с налогом, действительно давала той номер телефона Терлюк К.С. Ее гонорар составил № рублей, эти деньги она получила. Она компенсировала №% за снятие наличных со счета в сбербанке.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 8 (продавец Свидетель №7)

Переселенец свидетель ФИО254 в судебном заседании показала, что в связи с переселением из пос. <адрес>, ей была предоставлена квартира по ул. <адрес>, №-№. В администрации пос. <адрес> проводились собрания граждан по вопросу переселения, на которых она была три или четыре раза. На собрания приглашала глава ФИО222 На собраниях выступали представители из г. адрес, на одном из собраний присутствовала Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.). ФИО222 пояснила, что эти люди будут показывать им квартиры, что они будут приезжать за ними на машине. Ей квартиры показывали Виктория и еще девушка, имя которой она не помнит. Они приехали на машине, увезли их в город, показали несколько квартир, которые ее не устроили по состоянию и она отказывалась. На просмотр квартир она поднималась вместе с Викторией. Впоследствии она самостоятельно по объявлению нашла квартиру, которая по площади была больше, чем ей положено, переговорила с хозяйкой, та продавала квартиру за № рублей. Однако Виктория пояснила, что это слишком высокая стоимость. Об этой ситуации она рассказала дочери, та сообщила ФИО554. В свою очередь ФИО554 позвонила в адрес, насколько ей известно из адрес пришло письмо с разрешением на приобретение этой квартиры. Виктория сама переговорила с хозяйкой квартиры, и они решили все вопросы, она при этом не присутствовала. В дальнейшем за лишние квадратные метры, которые ей не полагались, она из денежных средств, которые ей перечислили в качестве компенсации за постройки в <адрес>, через банк заплатила № рублей. Куда и кому переводила эти деньги, уточнить не может. Ключи от квартиры получила на ул. <адрес>, в сентябре № года заселилась в квартиру. От Виктории никаких денег не получала.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО254, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что ФИО222 поясняла жителям, что поиском квартир на вторичном рынке г. адрес будут заниматься только риэлторы с г. адрес, которые непосредственно работают с Дирекцией по переселению.

После оглашения показаний свидетель ФИО254 указала, что, действительно говорила про людей из г. адрес, однако не называла их риэлторами, в целом показания подтвердила.

Продавца квартиры свидетеля Свидетель №7 допросить не представилось возможным в связи с состоянием ее здоровья (глухота), вместе с тем, из исследованных письменных материалов дела, установлено, что квартира по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, принадлежала ей и была ею продана в № году.

Так, согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, собственником квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, являлась Свидетель №7, при этом стоимость квартиры составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № июля № года на счет Свидетель №7, поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № июля № года со счета Свидетель №7 производилась выдача денежных средств в размере № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № июля № года установлено, что от Свидетель №7 на счет ФИО1321 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. №. л.д. №, также приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО1321 № июля № года открыт счет №№, на который № июля № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала Свидетель №7 Квартира подбиралась для переселенца ФИО1377 Продавец хотела продать квартиру за № рублей. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Ее гонорар составлял № рублей, но с учетом №%-№ рублей, она получила вознаграждение № рублей. Переселенец Буховец сама нашла эту квартиру. После она сама осмотрела квартиру, переговорила с продавцом. Она помогала собирать документы, при этом на сбор справок ее возила Терлюк М.С. В присутствии соседки Свидетель №7 был заключен предварительный договор и дополнительное соглашение, где прописан был ее гонорар.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 57 (продавец ФИО54)

В судебном заседании свидетель ФИО54 показала, что в № году она продавала квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№, за № рублей. По ее объявлению позвонили и приехала Безбородова Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.), которая занималась приобретением квартир для переселенцев по программе переселения из зоны затопления <адрес>. Насколько она помнит, Виктория представилась как работник управления <адрес>, посмотрела квартиру. Потом она второй раз встречалась с Викторией, и при обсуждении стоимости квартиры, Виктория пояснила, что приобретет квартиру за № рублей, но на ее счет поступит № рублей, а сумма № рублей пойдет переселенцам, и эту разницу она должна будет перечислить на определенный счет, который ей укажет Виктория. Она на это условие согласилась. Также Виктория предоставила список документов, которые она должна подготовить для продажи квартиры. Все документы она собирала самостоятельно, Виктория ей содействия не оказывала. Когда собрала документы, она сообщила Виктории, и та ей назначила время регистрации сделки. На регистрации сделки была уже другая девушка, которая ее встретила и проводила до кабинета. Виктории там не было. После сделки она ожидала поступления денежных средств на счет, когда деньги поступили, она позвонила Виктории, назначили встречу в отделении сбербанка на ул. <адрес>, №. Виктория указала кассиру счет, на который она должна была перечислить деньги в сумме № рублей, и на этот счет с ее сберкнижки перечислили эти деньги, как она поняла, деньги для переселенцев. Всего ей на счет поступило № рублей, из них № рублей она оставила на своем счете, а № рублей кассир перечислил на счет, который указала Виктория. Ключи от квартиры она передала девушке, мать которой проживала в <адрес> и для которой приобреталась квартира. Насколько она помнит, Виктория присутствовала при передаче ключей.

Свидетель Свидетель №76 (дочь переселенца ФИО255) в судебном заседании пояснила, что ее мама ранее проживала в пос. <адрес>. В № году она по просьбе мамы участвовала в подборе квартиры для нее. В связи с подбором квартиры ей знакома Виктория (подсудимая Вострецова В.А.). Ее мама по телефону сообщила, что в <адрес> проходили собрания, что молодые люди из адрес, возят жителей <адрес>, показывают им квартиры. Мама попросила подобрать ей квартиру, поскольку у нее проблемы со здоровьем. Мама дала контактный телефон Виктории. Она самостоятельно нашла квартиру по ул. <адрес>, после позвонила Виктории и сказала, что нашла квартиру, чтобы они ее посмотрели. Эту квартиру были готовы купить. Но после она нашла другую квартиру лучшего качества на ул. № <адрес>, но Виктория пояснила, что квартира слишком дорогая, что адрес не дает разрешения на приобретение, и данную квартиру приобретать не будут. В дальнейшем Виктория предложила другую квартиру, но в связи с ее отдаленностью, она отказалась. После она сообщила маме, что квартиру, которую она нашла самостоятельно, не хотят приобретать. Насколько ей известно, мама обращалась в администрацию поселка, оттуда позвонили в адрес, и после ей позвонила Виктория и сказала, что будут приобретать эту квартиру. Виктория начала оформлять документы, однако собственница квартиры в последний момент отказалась от продажи квартиры. Позже она встречалась с хозяйкой той квартиры, и та сказала, что побоялась продавать квартиру, поскольку были условия, что ей переведут деньги, а она потом должна часть вернуть. Она снова самостоятельно нашла две квартиры по ул. <адрес>, №. Виктория, посмотрев эти квартиры, сказала, что в одной не в порядке документы, а вторую можно приобрести. В итоге маме приобрели квартиру по ул. <адрес> №-№. Она или мама писали какое-то заявление, точно не помнит его содержание. Ключи от квартиры ей отдала хозяйка квартиры лично, поскольку у Виктории были какие-то дела, и она не приехала. Услуги Виктории ни она, ни ее мама не оплачивали. От Виктории они также никаких денег не получали.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № августа № года на счет ФИО54 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО54 производилась частична выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере разницы, которую она должна была перечислить переселенцам (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от ФИО54 на счет ФИО1321 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО1321 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО54, квартира подбиралась для переселенца ФИО1378 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец выставлял квартиру за № рублей, это отражено в предварительном договоре. Гонорар она должна была получить № рублей, но за минусом №%-№ рублей, она получила № рублей. Для ФИО1378 квартиру просматривала ее дочь Свидетель №76. Квартиру нашел Седых, квартиру предварительно она с Седых посмотрела. После она продавцу разъяснила все условия, но та хотела проконсультироваться с подругой юристом. Прошло время, и Рожкова пожаловалась ФИО554, а та звонила в адрес в дирекцию. После ФИО54 дала согласие, подписали предварительный договор. Она дала ФИО54 № рублей под расписку, чтобы та устранила недостатки по квартире. Документы ФИО54 собирала сама.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 74 (продавец ФИО39)

В судебном заседании свидетель ФИО39 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Артем, Михаил, Виктория (подсудимые Хохлов А.В., Седых М.Ю., Вострецова В.А.). По ее объявлению первым позвонил Михаил, приехал для просмотра квартиры. Сначала Михаил один посмотрел квартиру, также он привозил переселенцев, две или три семьи, речь о стоимости квартиры в присутствии переселенцев не заходила. В последующем Михаил приехал уже с Артемом. Михаил и Артем ей сказали, что одна из семей согласна на квартиру. Михаил и Артем объяснили, что они представители какой-то организации по переселению, и что они подбирают квартиры для переселенцев. С Артемом они оформили первоначальный договор. При этом Артем сказал, что в договоре будет указана стоимость квартиры больше, а разница пойдет переселенцам на компенсацию. Она никаких вопросов не задавала, поскольку слышала, что переселенцам положена компенсация, то есть помимо стоимости квартиры, добавляется еще стоимость компенсации. Сумма в договоре была указана № рублей. Далее Артем объяснил, что для подписания основного договора приедет юрист Виктория из адрес, и что с ней будет заключаться договор. Артем продиктовал ей необходимые для сбора документы, она все собрала самостоятельно. Впоследствии ей позвонила Виктория, они встретились у нее дома, Виктория таким же образом ей все объяснила про компенсацию. Насколько она помнит, когда она подписывала договор, то в нем было указано название ООО «Статус+», а подписи еще не было. Виктория ей пояснила, что когда придут деньги на счет, к ней приедет или позвонит Артем. В августе № года Артем ей позвонил и сообщил, что деньги поступили на ее счет. На следующий день она встретилась с Артемом в банке по адресу пр. <адрес>, №, и он дал квитанцию, куда необходимо перевести деньги, фамилию получателя она не помнит. Она передала квитанцию сотруднику банка, и был осуществлен перевод № рублей, а у нее осталось № рублей. Она полагала, что переводит деньги переселенцу. Далее она с Викторией ездила оформлять сделку в Росреестр по <адрес> оформления купли-продажи, она через неделю освободила квартиру, Виктория приехала и забрала ключи. Стоимость квартиры в обоих договорах была указана с учетом компенсации, то есть № рублей. Артем, Михаил, Виктория не говорили, что № рублей это оплата за их работу. Договоры она подписывала добровольно, деньги также перечисляла добровольно.

Переселенец свидетель Свидетель №72 в судебном заседании пояснила, что она проживает по ул. <адрес>, № в г. адрес, ее дом попадал под затопление, в связи с этим ей была положена квартира. Изначально предлагали жилье под **, но она отказалась, впоследствии предложили пятикомнатную квартиру в г. адрес. Летом № года ей позвонил ФИО118 (указала на подсудимого Седых М.Ю.), представился, что он от <адрес>, пояснил, что ей положена пятикомнатная квартира. ФИО118 назвал адрес, куда необходимо было подъехать, забрал ее и сына на машине от остановки. Сначала они заехали в офис, где были две женщины, они объяснили, что жилья больше нет, и им лучше согласиться на предлагаемую квартиру, иначе они вообще ничего не получат. Затем они с Михаилом проехали в квартиру на ул. <адрес>. В квартиру поднимались вместе с Михаилом, квартира им понравилась. После просмотра она сразу написала заявление в <адрес> о согласии на эту квартиру и передала Михаилу. Ее сестра узнала, что она за нее подписала заявление о согласии на квартиру, и была не согласна с получением пятикомнатной квартиры на всех членов семьи. Она не стала подписывать согласие, в этой связи квартиру они до сих пор не получили.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет ФИО39 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО321 производилась частична выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере разницы, которую она должна была перечислить переселенцам (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от ФИО39 на счет ФИО548 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО548 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала ФИО477, квартира подбиралась для переселенца ФИО487. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. В предварительном договоре была указана стоимость № рублей. Она должна была получить № рублей, но получила № рублей. При заключении предварительного договора, она обсуждала с продавцом, с учетом пожелания ФИО487, о необходимости установки специфического кондиционера, поскольку сын ФИО487 был болен туберкулезом. Стоимость кондиционера была № рублей. ФИО487 на просмотр квартиры из <адрес> возил Седых. Квартиру нашли по объявлению, предварительно ее просматривал Седых. После она сама посмотрела квартиру. О том, что переселенец болен туберкулезом, она сообщала Терлюк К.С., та обращалась к ФИО659 потому что его супруга работала врачом. Пакет документов ФИО477 собирала сама, она только заказывала для ФИО477 кадастровый паспорт. Сделку сопровождала она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 2 (продавец Свидетель №101)

В судебном заседании свидетель Свидетель №101 показала, что в июле № года она продала квартиру по ул. <адрес>, №-№ в г. адрес за № рублей. Собственниками квартиры были: она, ее сын и дочь. Она продавала квартиру по доверенности. По ее объявлению позвонила женщина, сказала, что идет программа переселения, что покупают квартиры, и назначила встречу для просмотра квартиры. В назначенный день она встретилась с Викторией (подсудимая Вострецова В.А.) и еще одним молодым человеком. Они посмотрели квартиру, квартира их устроила, пояснили, что квартиру необходимо показать переселенцам, и назначили встречу для просмотра переселенцами. Виктория говорила, что она официальное лицо, что они работают по программе переселения, что у них есть полномочия и они закупают квартиры. Впоследствии Виктория и молодой человек привозили переселенцев, им квартира понравилась. После этого Виктория дала памятку со списком документов, которые нужно собрать. У нее все документы были в порядке, она собрала некоторые справки, при этом все документы собирала самостоятельно. Также с ней было заключено дополнительное соглашение к основному договору. По условиям соглашения, определенную сумму она должна была перечислить на субсидирование переселенцев. Она на это согласилась. В устной форме было оговорено, что она получит свою сумму за продажу квартиры, а определенная сумма пойдет в качестве подъемных для переселенцев. В дополнительном соглашении было указано, что это неотъемлемая часть договора. Когда предварительный договор был составлен, была посчитана сумма подъемных и в дополнительном соглашении указана сумма № рублей. Стоимость квартиры по договору была указана № рублей. Предварительный договор составлен от № июля № года, покупателем указано уполномоченное лицо Безбородова В.А., в договоре проставлена печать «Статус+» (свидетель процитировала предварительный договор, имеющийся у нее в наличии в оригинале). Составление основного договора происходило уже позже № июля № года, покупателем в договоре указано ОГКУ Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес> в лице директора ФИО196 А.А. Когда ей перечислили денежные средства на счет в сбербанк, она встретилась с Викторией в центральном отделении банка, и Виктория дала реквизиты счета, куда необходимо перевести денежные средства, и указала фамилию, имя и отчество. Посмотрев этот счет, она отказалась перечислять деньги, поскольку получателем была указана ФИО46, несмотря на то, что ее зовут Виктория. При этом Виктория забеспокоилась, и сразу открыла счет на свое имя, и именно на счет Виктории она перевела денежные средства № рублей. После перечисления денежных средств, Виктория, находясь в своей машине, написала расписку. Квитанция о переводе и расписка у нее сохранились (свидетель процитировала квитанцию и расписку, имеющиеся у нее в наличии в оригинале). На регистрацию сделки ее пригласила Виктория, но ее самой в Росреестре не было. В дальнейшем после освобождения квартиры, она подъехала на ул. <адрес>, где Виктория и молодой человек снимали квартиру, передала молодому человеку ключи от квартиры, они вместе еще раз проверили состояние квартиры. Свою сумму № от продажи квартиры она получила в полном объеме.

Процитированные свидетелем Свидетель №101 документы, имеющиеся у нее в наличии, были приобщены к материалам дела, и из них установлено, что № июля № года между ней и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. был заключен предварительный договор на продажу и приобретение квартиры и дополнительное соглашение к нему, с указанием стоимости квартиры № рублей, с обязанностью собственника передать «уполномоченному лицу», то есть Безбородовой В.А. № рублей в целях компенсации.

Свидетель Свидетель №102 подтвердил суду, что его мама Свидетель №101 в № году продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, собственниками которой являлись: он, его сестра и мама (по № доли). Квартиру мама продавала по доверенности, он только подписывал какие-то документы (первичный договор, согласие о чем-то, отказ от собственности), также подписывал документы в Росреестре. Из договора он понял, что квартира приобреталась по программе переселения.

Переселенец свидетель ФИО318 суду пояснил, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес> ввиду затопления, ему была предоставлена квартира в г. адрес (он был прописан в <адрес>, однако фактически не проживал с № года). Всеми вопросами по переселению занималась его мама Свидетель №62 Совместно с отцом и матерью они ездили на просмотр квартир, им предоставили две квартиры, в том числе по ул. <адрес>, №-№. Квартиры им показывала женщина. При переселении он получил компенсацию за плиту № рублей и за провоз багажа, на ремонт квартиры никаких денег не получал.

Свидетель Свидетель №62 также показала в судебном заседании, что в начале № года в связи с переселением из пос. <адрес>, жителей должны были переселять в адрес, либо <адрес>, либо <адрес>. Их семья изначально написала заявление о переселении в адрес. Данная информация доводилась на собраниях, и на одном из собраний весной № года ФИО554 сообщила, что нового жилья по <адрес> на всех не хватает, поэтому они будут переселяться во вторичное жилье. Летом № года ФИО554 позвонила ей и просила прийти в администрацию, где она увидела Викторию и ФИО122, а также Артема и Михаила, они приехали на двух машинах. ФИО554 познакомила их и пояснила, что эти люди будут приобретать для них квартиры. ФИО554 не говорила, какую организацию они представляют и кто оплачивает их услуги. ФИО554 сказала писать заявления, где бы они хотели получить квартиру, в каком районе, на каком этаже. Также она разъяснила, что эти люди им позвонят и приедут за ними, либо они сами должны приехать в город, и там они будут показывать квартиры. Далее позвонила Виктория, она с бывшим мужем и еще двумя жительницами поселка приехали в город, где встретились с Викторией и Артемом около делового центра по ул. <адрес>, № или №, где все документы оформлялись. Виктория и Артем привезли на просмотр квартиры по ул. <адрес>, №-№, в квартиру поднималась Виктория, а Артем оставался в машине. Ей квартира понравилась, она сразу написала заявление о согласии. При просмотре квартир речь о стоимости квартир с хозяевами не заходила. Далее они все документы оформляли в деловом центре, там же получили ключи у ФИО149. В связи с переселением им оплатили дорогу по № рублей на автобус, также выдали на печь № рублей и на провоз багажа по № рублей. На ремонт квартир денежные средства не выдавались.

Свидетель ФИО319 подтвердил, что ему с женой Свидетель №62 предоставлялась квартира в связи с переселением из пос. <адрес>, на просмотр квартир он привозил жену на своей машине. Мужчина и женщина, которые подбирали квартиры, были на своей машине. В квартиру поднималась женщина, а мужчина оставался в машине.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО319, данные им на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что Свидетель №62 ему поясняла, что квартиры будут показывать риэлторы, в адрес их встретили мужчина и женщина, имен их не знает.

Свидетель ФИО319 данные события не припомнил, однако показания подтвердил.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счета Свидетель №101 и Свидетель №102 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей (для Свидетель №101 за № квартиры) и № рублей и № рублей (для Свидетель №102 за № квартиры) (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №102 производилась частична выдача денежных средств в размере № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №101 на счет Безбородовой В.А. (Вострецовой) были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля, а также имеется в качестве вещественного доказательства в числе изъятых в Сбербанке).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Безбородовой В.А. (Вострецовой) № августа № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №). Также была приобщена выписка из лицевого счета по вкладу, предоставленная свидетелем Свидетель №101, которая подтверждает зачисление на счет Безбородовой В.А. № рублей № августа № года, счет открыт № августа № года, о чем и сообщала свидетель.

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №101 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства согласно дополнительному соглашению предварительного договора от № июля № года в счет компенсации денежную сумму в размере № рублей от Свидетель №101 Сумма получена полностью, претензий не имеется» от № августа № года. Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля Свидетель №101 в судебном заседании.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала ФИО526, квартира подбиралась для переселенцев ФИО318 и ФИО322 приобрела квартиру за № рублей. Продавец продавала свою квартиру за № рублей. Она должна была получить вознаграждение № рублей, с учетом №%- № рублей, она должна была получить № рублей, но по факту получила № рублей. Она по своей инициативе давала № рублей на билеты дочери ФИО526, чтобы она приехала на сделку. Переселенцев ФИО515 из <адрес> возил Седых. Квартиру нашли по объявлению, с оформление документов оказывали помощь, Седых возил продавца для заказа справок и выписок. Она полностью оказывала помощь продавцу, сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 108 (продавцы Свидетель №94, Свидетель №96, ФИО256)

В судебном заседании свидетель Свидетель №94 показала, что в № году она продавала квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№. В связи с продажей квартиры ей известны Виктория, Артем и Михаил (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю.). Собственниками данной квартиры были она, муж и сын. Стоимость квартиры была № рублей. Они давали объявления в агентства недвижимости, квартиру долго не могли продать. Коллега мужа – ФИО70 рассказала, что продала свою квартиру по программе переселения, что для переселенцев приобретается жилье, что в связи невозможностью по срокам построить новое жилье, приобретается вторичное жилье. ФИО495 дала номер телефона, по которому муж позвонил, разговаривали с Артемом и Михаилом. После телефонного звонка Артем и Михаил приехали смотреть квартиру, сказали, что они представители губернатора, занимаются переселением. После просмотра, спустя какое-то время, Артем и Михаил перезвонили и сказали, что стоимость квартиры высокая, и что и необходимо снизить цену на № рублей, поскольку областной бюджет позволяет купить квартиру только за № рублей. Далее Артем и Михаил привозили женщину переселенку из <адрес> для просмотра квартиры, ей квартира понравилась. После этого позвонила Виктория, также представившись представителем губернатора по переселению, Артема и Михаила она назвала своими помощниками. Виктория указала, какие документы необходимо собрать, и пояснила, что после сбора документов, она составит предварительный договор. Документы она собирала самостоятельно и после сбора документов к ней домой пришла Виктория. При этой встрече муж также находился дома, а сын прислал доверенность на мужа. Они заключили предварительный договор, в котором стоимость квартиры была № рублей. При этом Виктория объяснила, что сумма указана выше, поскольку это будут подъемные для переселенцев для обустройства. Также Виктория разъяснила, что после поступления денег на счет, будет подписан основной договор, и документы будут переданы на оформление. Виктория предупредила, что в случае невозвращения разницы в деньгах, договор будет расторгнут. Виктория сказала в течение какого времени должны будут поступить деньги, они проверили в банке поступление, ей на счет поступила № суммы, и № суммы поступили мужу, поскольку он представлял интересы сына. О поступлении денег они сообщили Виктории, встретившись с ней в банке, муж перевел на счет, указанный Викторией, № рублей, а та написала расписку. После в администрации города происходила регистрация сделки, там присутствовала девушка, которая сказала, что работает с Викторией, а сама Виктория была занята. После регистрации они получили документы, и она передала ключи от квартиры и домовую книгу девушке представителю Виктории. С Викторией они не заключали договор на оказание услуг, Виктория не предлагала им оплатить ее услуги. Деньги в сумме № рублей от продажи квартиры они получили полностью, все документы подписывали добровольно, денежные средства тоже переводили добровольно.

Свидетель Свидетель №96 также подтвердил суду, что в № году они продавали квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№. В связи с продажей квартиры ему знакомы Виктория, Артем и Михаил (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю.). ФИО70 дала ему номер телефона фирмы, которая занимается приобретением квартир для переселения. Он позвонил по этому номеру, назначили встречу. Пришли Артем и Михаил, пояснили, что они из адрес, что приобретают квартиры для жителей <адрес>. Они посмотрели квартиру, их все устроило, сказали, что будут подбирать клиентов. Потом Артем и Михаил пришли с женщиной, она посмотрела квартиру, ей квартира понравилась. Через полчаса они перезвонили и сказали, что переселенку все устраивает, но они не укладываются по бюджету, просили снизить стоимость на № рублей, в итоге они согласились продать квартиру за № рублей. Артем и Михаил предупредили, что придет Виктория для заключения предварительного договора купли-продажи. Виктория пояснила, что предварительный договор необходимо отправить на согласование в адрес. Предварительный договор они подписали с Викторией, стоимость квартиры была указана № рублей. Когда основной договор пришел из адрес, в нем была указана стоимость квартиры уже более № рублей. Он спросил, почему завышенная сумма, и Виктория объяснила, что в адрес таким образом оценили квартиру. А разница в стоимости пойдет для переселенцев. За квартиру было перечислено № рублей, из них № рублей получили с женой, а разницу он перечислил на счет, который указала Виктория. Она пояснила, что это для переселенцев на перевоз имущества и обустройство. В отделении банка он перевел на счет № рублей за минусом расходов за перевод, а Виктория написала расписку, однако впоследствии расписка была утрачена. После этого в администрации города прошла регистрация сделки, потом они передали ключи от квартиры. Деньги в сумме № рублей от продажи квартиры они получили полностью, все документы подписывали добровольно, денежные средства тоже переводили добровольно.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №96, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что был заключен предварительный договор и дополнительное соглашение к нему, в предварительном договоре стоимость квартиры была указана № рублей, и Виктория сразу объяснила, что разницу между № рублей и № рублей, они обязаны перечислить переселенцам в виде компенсации за переезд и обустройство.

Свидетель Свидетель №96 данные показания подтвердил, ссылаясь на то, что ранее лучше помнил произошедшие события.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № июля № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № августа № года на счета Свидетель №94 и Свидетель №96 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № июля № года №№ в суммах № рублей и № рублей (для Свидетель №94 за № доли квартиры), а также № рублей и № (для Свидетель №96 за № доли квартиры) (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №96 производилась частична выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетелей о размере разницы, которую они перечислили переселенцам (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №96 на счет ФИО1321 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО1321 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №)

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры выступали ФИО525. Дирекция приобрела эту квартиру за № рублей. Продавец хотел продать за № рублей, но в результате торга сошлись на № рублей. По дополнительному соглашению ее компенсация составила № рублей, но с учетом №%- № рублей, она получила вознаграждение в сумме № рублей. Данная квартира по квадратам подходила семье Свидетель №112, а именно Свидетель №112 Эту квартиру нашли по базе данных, которую за № рублей приобрели у местных риэлтерских агентств. Свидетель №112 из <адрес> на просмотр возил Седых. С ФИО525 заключали предварительный договор, проговаривали сумму ее компенсации, она давала памятку, документы ФИО525 собирали самостоятельно.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, <адрес>,

д. №, кв. 24 (продавец Свидетель №83)

В судебном заседании свидетель Свидетель №83 показал, что в августе № года он продавал квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ему известны Артем Хохлов и Виктория Безбородова (подсудимые Хохлов А.В., Вострецова В.А.). По объявляению позвонил Артем Хохлов, представился, что он из дирекции по затоплению <адрес>, предложил посмотреть квартиру для переселенцев. Хохлов приехал с Безбородовой. Хохлов объяснил, что цена за квадратный метр № рублей, то есть стоимость квартиры будет № рублей, при этом свои № рублей он забирает, а разницу от № рублей, то есть № рублей, он должен будет отдать как компенсацию переселенцу. Самого переселенца он не видел. Хохлов и Безбородова изначально вместе приезжали к нему, потом они приезжали по одному, он понял, что они работают вместе. С ним был подписан предварительный договор, который должны были рассмотреть в адрес. Договор был подписан между ним и Безбородовой, как представителя организации по затоплению. Стоимость квартиры в договоре была указана № рублей. Впоследствии Виктория передала ему на подпись бумагу о том, что он № рублей должен перечислить на счет в виде компенсации переселенцу. После ему на счет поступила сначала одна сумма денег, он позвонил Безбородовой, та сказала, что скоро придет еще сумма, просила, чтобы он позвонил, когда прилет вторая часть денег, и они должны были встретиться в банке, а она скажет, куда перечислить деньги. После пришла вторая сумма денег. Он встретился с Безбородовой, та дала счет, куда необходимо было перечислить деньги. Он перечислил № рублей, за вычетом банковского процента. А остальную сумму он забрал себе. После этого они встретились в регистрационной службе на оформлении квартиры, куда его записала и пригласила Виктория. Основной договор купли-продажи был заключен между ним и государственной организацией, которая скупала квартиры для переселения граждан из зоны затопления. Насколько он помнит, в первом договоре была указана сумма № рублей, потом Виктория Безбородова сделала ему второй договор, в котором стоимость уже была № рублей, и в этом документе была указана фирма «Статус+», ему нужен был этот договор, о том, что он продал квартиру за № рублей, для предоставления в налоговую инспекцию. Документы для продажи квартиры Безбородова и Хохлов собирали сами, при этом они не предлагали заключить с ними риэлтерский договор, либо договор на оказание услуг. В связи с тем, что с документами работала Безбородова, у него сложилось впечатление, что она главнее.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты была приобщена к материалам дела тетрадь с личными записями свидетеля Свидетель №83, которыми он пользовался при допросе.

В данном случае суд не усматривает оснований для признания показаний свидетеля Свидетель №83 недопустимыми доказательствами, поскольку в соответствии со ст. № УПК РФ, свидетель может пользоваться письменными заметками, которые предъявляются суду по его требованию. Свидетелю разрешается прочтение имеющихся у него документов, относящихся к его показаниям. Эти документы предъявляются суду и по его определению или постановлению могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

Как указал свидетель Свидетель №83, получив повестку в суд, он сделал для себя записи, а именно те обстоятельства, что он вспомнил относительно произошедших событий. При этом свидетель отрицал, что до допроса в суде он встречался с представителями следствия либо государственного обвинения. Его показания, которые он давал на следствии, ему никто не предоставлял для обозрения до допроса.

Кроме того, показания свидетеля Свидетель №83 по существу соответсуют объективным доказательствам.

Поэтому оснований считать, что на свидетеля Свидетель №83 было оказано какое-либо давление, суд не усматривает.

Также при допросе свидетеля в судебном заседании были исследованы документы, приобщенные к протоколу его допроса на предварительном следствии, а именно:

- дополнительное соглашение от № августа № года к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, из которого следует, что стоимость квартиры составила № рублей, и в целях компенсации Свидетель №83 как собственник обязан передать уполномоченному лицу, то есть Безбородовой В.А. № рублей (т. № л.д. №);

- договор №№ купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> от № августа № года, из которого следует, что сторонами договора являлись: продавец Свидетель №83 и покупатель ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. Стоимость квартиры по договору № рублей (т. № л.д. №).

Свидетель Свидетель №83 указал, что дополнительное соглашение он заключил и подписал с Безбородовой В.А., а договор №№ – это именно тот договор, который он просил подготовить Безбородову В.А., чтобы представить в налоговую инспекцию. Также свидетель подтвердил свои подписи в указанных документах.

Переселенец свидетель ФИО323 в судебном заседании пояснил, что в № году он подлежал переселению из <адрес>, в связи с этим ему предоставили квартиру в г. адрес, в настоящее время он проживает по ул. <адрес>, №-№. Квартиры ему показывал Михаил (указал на подсудимого Седых М.Ю.), один раз он приезжал вместе с девушкой, которую он не помнит. В <адрес> проводились собрания, выступали люди из администрации поселка, Михаила на этих собраниях не было. Он самостоятельно обратился в офис на <адрес>. Там было предложено, либо переехать в <адрес>, либо в адрес получить вторичное жилье. Он изъявил желание получить вторичное жилье в адрес. Также в офисе на ул. <адрес> ему сообщили, что всеми вопросами занимается ФИО117. Она приезжала из адрес, он в ней встречался в офисе, а также созванивался три или четыре раза. Когда с предоставлением квартиры еще было неясно, он переговорил с ФИО117, и та сказала, что через неделю или две вопрос решится. Через неделю он созвонился с ФИО117, и та сказала, чтобы он подошел в офис и что ему покажут квартиру. Он пришел в офис, сообщил, что неделя прошла, ему сказали еще подождать, и потом ему позвонил Михаил, они встретились, тот показал квартиру, его (ФИО323) устроила квартира по ул. <адрес>, №-№. В связи с переселением он получил компенсацию за постройки.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства). Свидетель Свидетель №83 в судебном заседании подтвердил, что именно на основании этого договора он продал свою квартиру государственной организации, занимающейся переселением. А договор №№ с указанием стоимости квартиры № рублей, он попросил подготовить Безбородову В.А., чтобы представить в налоговую.

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет Свидетель №83 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №83 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере разницы, которую он перечислил переселенцам (т. № л.д. №).

Из копии сберегательной книжки на имя Свидетель №83 следует, что № и № августа № года по его счету производились приходные операции на сумму № рублей и № рублей, а также № августа № года по его счету производилась расходная операция на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №83 на счет ФИО548 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО548 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №)

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступал Свидетель №83, квартира подбиралась для переселенца Ежова. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Свидетель №83 продавал свою квартиру за № рублей. Она должна была получить гонорар № рублей, но с учетом компенсации №%-№ рублей, она получила № рублей. Ежова из <адрес> на просмотр привозил Хохлов, на одном из показов с Хохловым была она. Предварительный договор с Свидетель №83 заполнял Хохлов, он же предварительно смотрел квартиру. После она сама разъясняла все Свидетель №83, вела сделку, оказывали помощь Свидетель №83 в сборе документов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 10 (продавец Свидетель №121)

В судебном заседании свидетель Свидетель №121 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№. В связи с продажей квартиры она помнит Викторию, а также Артема. От знакомых она узнала о приобретении квартир для переселенцев из зоны затопления, она обратилась в офис «Дирекции по переселению» в Деловом центре, и предложила продать квартиру, ей ответили, что с ней свяжутся. Через некоторое время к ней пришел Артем, с девушкой, которую она не помнит. Артем пояснил, что он подыскивает квартиры для переселенцев, работает от <адрес>. Они посмотрели квартиру, сказали, что в последующем приведут переселенцев. Стоимость квартиры в объявлении она указала № рублей, но в итоге снизила до № рублей. В дальнейшем Артем приходил с переселенцами мужчиной и женщиной, те посмотрели квартиру. Оплата за квартиру ей была перечислена на счет в банке, при этом ей поступило № рублей, Артем предварительно объяснил, что эта сумма по договору, но она получит именно ту сумму, которую она просила за квартиру. После поступления денежных средств она встретилась в отделении Сбербанка с Викторией, там она ее увидела впервые. Виктория пришла в банк, чтобы сделать правильные перечисления разницы. Она помнит, что перечислила разницу через оператора банка, подписывала банковские квитанции, Виктория находилась рядом. В дальнейшем она ходила в Администрацию в Росреестр на оформление сделки, там она встретилась с Артемом. После того, как она освободила квартиру, она передала ключи Артему. Изначально перед продажей Артем посмотрел документы на квартиру, дал список необходимых документов, она сама собирала справки, выписки, Артем содействия не оказывал. Артем и Виктория не предлагали оплатить их услуги. Насколько она помнит, один договор она подписывала с Артемом у себя в квартире, потом в Росреестре она также подписывала какие-то документы. Все документы подписала добровольно, разницу перечислила также добровольно. Свои № рублей от продажи она получила полностью.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №121, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том:

- что первый раз Артем сам пришел к ней, она сначала решила, что он просто физическое лицо. Через несколько дней Артем снова пришел и сказал, что он работает от «Дирекции по переселению», что он ищет квартиру для переселенцев, попадающих под затопление в зоне <адрес>;

- что Артем пояснил необходимость открыть счет в банке, на который будет перечислена сумма денег за квартиру. В дальнейшем она периодически заходила в банк и спрашивала о поступлении денег;

- что Артем при заключении договора сказал, что в договоре купли-продажи необходимо указать большую сумму, чем стоимость квартиры, а именно № рублей, и разница пойдет переселенцам, лишние денежные средства нужно вернуть;

- что в регистрационную палату она ходила с Артемом;

- что к протоколу допроса она желает приобщить копию договора купли-продажи №№ от № августа № года, акт приема передачи, банковский ордер.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №121 их в целом подтвердила, однако настояла на том, что первый раз Артем приходил к ней с девушкой, и в Росреестр она ходила одна, а там уже встретила Артема.

Переселенец свидетель Свидетель №112 в судебном заседании пояснила, что она, ее муж и дети относились к числу переселенцев из пос. <адрес>. В связи с переселением им предоставляли квартиры в г. адрес. В связи с подбором квартир ей знакомы Виктория, ФИО122, Михаил (подсудимые Всотрецова В.А., Терлюк К.С., Седых М.Ю.). Михаил возил их два раза смотреть квартиры. Переселение происходило в № году, но документы они начали оформлять с №-№ годов. Летом № года она присутствовала на собрании в администрация поселка. Было объявление о том, что приедет комиссия по переселению во вторичное жилье, поскольку квартир в новом жилье им не хватило. На собрании была ФИО554 представила, что эти люди будут заниматься переселением, выбирать квартиры, что необходимо к ним обращаться. Виктория выступала на собрании, говорила, что квартиры подберут хорошие. Также на собрании были ФИО122, и парни по имени Михаил и Артем. В дальнейшем им звонили и приглашали на просмотр квартир. Первую квартиру ей показывала Виктория, эта квартира ей не понравилась, поскольку дом находился в овраге, хотя квартира была с ремонтом. Второй раз ездили с Михаилом смотреть квартиры, она не помнит адреса, но там не дождались хозяина. Потом на просмотр квартир ездили ее дочка ФИО22, а также ее сын Свидетель №78 и его жена. Они посмотрели квартиру и перезвонили ей. В дальнейшем она с мужем и с Михаилом поехала посмотреть квартиру самостоятельно, квартира изначально устроила, они согласились. Эта квартира по ул. <адрес>, №-№. Однако когда они заселились в квартиру, выяснилось плохое техническое состояние квартиры, в связи с чем они самостоятельно меняли окна, делали ремонт за свой счет. В связи с переселением получила компенсации за постройки, на печь.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №112, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том в <адрес> приезжал заместитель ФИО11 <адрес> ФИО540, пояснял, что новостроек не хватает, и возникла необходимость переселяться во вторичное жилье. Всеми вопросами переселения занимались комиссия, ФИО11 которой являлась Безбородова Виктория, членами были Седых Михаил и Марина.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №112 пояснила, что точно не помнит, одновременно ли приезжали ФИО540 и комиссия по переселению, а также указала, что возможно перепутала ФИО122 и Марину.

Переселенец ФИО258 показала суду, что в № году ее мужу и свекрови Свидетель №112 в связи с переселением из пос. <адрес> подбирали квартиры в адрес. Подбирали для них квартиры Михаил, Виктория и Марина, они риелторы по переселению (указала на подсудимых Седых М.Ю., Вострецову В.А., Терлюк М.С.). Ее муж получил две квартиры одну четырехкомнатную, одну двухкомнатную, вторая квартира была для свекрови. На момент переселения они не жили в <адрес>, оттуда им позвонила Свидетель №112, сказала, что в <адрес> она ходила на собрание, что приехали риэлторы из адрес, и что они будут подбирать квартиры, с ними нужно встретиться в адрес и переговорить по поводу получения квартир. Свидетель №112 дала номер телефона Виктории. Они созвонились с Викторией и встретились с ней на ее съемной квартире по ул. <адрес>, №. В квартире помимо Виктории была Марина, а также заходил Михаил. Виктория и Марина пояснили, что они риэлторы, будут им подбирать квартиры, что они от дирекции <адрес>. После она уточняла в дирекции, куда они подавали документы по переселению, у ФИО149, в дирекции подтвердили, что эти люди работают с ними. Они с мужем высказали свои пожелания относительно квартиры, договорились, что Виктория и Марина будут им звонить, предлагать варианты, а они будут ездить и смотреть. Через два-три дня были первые звонки от Виктории, они ездили смотреть, но первые три четыре квартиры им не нравились по техническому состоянию. Квартиры показывали несколько раз, один раз Михаил был за рулем, один раз Виктория, при этом она была на просмотре с сестрой мужа. Потом за рулем была Марина, Михаила уже не было. После этого Виктории уже не было, на все звонки отвечала Марина, говорила, что поскольку Виктория уехала, дальнейшая работа будет с ней и Михаилом. Последующие поездки на просмотр квартир были уже с Мариной и Михаилом. При этом в разговоре по телефону Марина торопила с выбором квартиры, говорила, что они вообще останутся без квартиры. Они с мужем подбирали квартиру для себя, а также для свекрови Свидетель №112 Свекрови подошла квартира, она решила, что сама будет делать в ней ремонт, поскольку она уже устала смотреть и согласилась. Изначально эту квартиру посмотрела она без свекрови, а потом уже свекровь привезли в эту квартиру. Они с мужем ничего не выбрали, и решили сами подобрать. Она позвонила Виктории, спросила о возможности самим подобрать себе квартиру, та ответила, что такое возможно, но квартира минимально должна стоить № рублей, поскольку им разрешалась квартира № квадратных метра, стоимость не должна превышать № рублей, и что нужно будет согласовывать с **. Они начали самостоятельно искать квартиру, подходящую по площади, нашли квартиру стоимостью № рублей. Продавец квартиры ФИО491 ФИО143 (ул. <адрес>, №-№). Она просила снизить цену, но ФИО491 отказалась. Она созвонилась с Викторией и сообщила об этом, та ответила, что это слишком дорого. Через две недели, поскольку Виктория уехала в адрес, она решила сама позвонить в дирекцию на ул. <адрес>, там ей предложили позвонить в адрес. ФИО149 дала ей сотовый телефон начальника, ФИО28. Она позвонила по этому номеру, пояснила, что подобрали квартиру стоимостью № рублей, ей ответили, что никаких ограничений не было и, что они разберутся. Она поняла, что у них с Викторией все было согласовано. В итоге вопрос был решен положительно. Примерно через два дня позвонили Михаил или Марина, и сказали, что вечером им привезут ключи от этой квартиры. Вечером приехал Михаил, отдал ей ключи от квартиры, сказал, что документы будут оформлены в дирекции на ул. <адрес>. После этого она Викторию, Марину и Михаила больше не видела. В квартиру заселились в ноябре-начале декабря № года. В связи с переселением на счет ее мужа была перечислена компенсация за квадратные метры. От Виктории, Марины и Михаила они никаких денег не получали. Из общения с этими людьми она поняла, что Виктория среди них главная.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет Свидетель №121 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №121 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере разницы, которую она перечислила (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №121 на счет ФИО548 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО548 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №- №)

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО325, квартира подбиралась для переселенцев семьи ФИО515. Дирекция приобрела эту квадратуру за № рублей. Продавец хотел продать квартиру за №, но в результате торга сумма составила № рублей. Комиссию она должна была получить № рублей, компенсировала №%-№ рублей и в итоге получила компенсацию № рублей. ФИО515 из <адрес> привозили она и Седых. Предварительный договор с ФИО533 заполнял Хохлов, он же помогал собирать ей документы, а потом на заключение предварительного договора приезжала она сама, все объяснила ФИО533. На регистрацию сделки возил Хохлов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 401 (продавец ФИО38)

В судебном заседании свидетель ФИО38 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знаком Артем (подсудимых Хохлов А.В.). Она позвонила по объявлению о покупке квартир, ей ответил Михаил, пояснил, что работает по переселению и может приобрести квартиру. Михаила она лично не видела, разговаривала только по телефону. Потом к ней пришел Артем, он сказал, что они купят квартиру по переселению, указал, что стоимость квартиры будет № рублей, из № рублей будут положены ей, а остаток для переселенцев в качестве компенсации. Артем объяснил, что деньги ей будут перечислены на счет в банке, при этом счет у нее уже был открыт. После поступления денег, она с Артемом ездила в центральное отделение сбербанка, сняли деньги, № рублей она оставила себе, а остаток около № рублей передала Артему в машине. В банк она заходила с Артемом. В машине при передаче денег с Артемом были Виктория и еще одна девушка, возможно жена Артема. Артем в разговоре упомянул, что они тоже занимаются переселением. Сами они не представлялись. После Артем привозил ее в Росреестр для оформления сделки. Ключи от квартиры передала Артему. До сделки Артем помог ей собрать часть документов, а именно квитанции об оплате госпошлины, остальные документы у нее уже были собраны. Она не помнит, чтобы она подписывала предварительный договор. Переселенцев для просмотра квартиры привозил Артем, она дала ему ключи, он в ее отсутствие показал квартиру, она переселенцев лично не видела.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО38, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №, л.д. №) о том:

- что Артем приходил к ней подписать какие-то бумаги, дал подписать предварительный договор с фирмой ООО «Статус+», при этом объяснил, что ей переведут № рублей, из них ей отдадут № рублей, а остальное пойдет она должна отдать Артему в качестве компенсации для переселенцев;

- что № августа № года она передала Артему № рублей.

После оглашения показаний свидетель ФИО38 их подтвердила, указала, что ранее лучше помнила произошедшие события.

Также судом исследовался предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между ФИО38 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей. Договор заполнен от имени Безбородовой В.А., ее подписи не содержит (т. № л.д. №).

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет ФИО38 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО38 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере разницы, которую она передала Хохлову А.В. (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показал, что продавцом квартиры была ФИО38. Квартира подбиралась для переселенца ФИО703 ФИО162. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО38 хотела продать свою квартиру за № рублей, она сторговалась на № рублей. Ее компенсация составила № по дополнительному соглашению, но, с учетом компенсации №%-№ рублей, на руки она получила № рублей. Этой сделкой полностью занимался Хохлов, собирал все документы. Переселенца ФИО703 из <адрес> доставлял Седых.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, д. №, кв. 46 (продавцы ФИО61, ФИО260, ФИО261)

Переселенец свидетель ФИО208 З.Н. суду показала, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес> им предоставили квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№. Квартиру им показывал Михаил (указала на подсудимого Седых М.Ю.). На собрании в пос. <адрес> в администрации им объявили, что нового жилья не хватило, и им будут подбирать квартиры во вторичном жилье. На собрании присутствовал Михаил, а также она помнит, что была еще девушка. В дальнейшем им звонили, они приезжали в адрес, Михаил и девушка их ждали на автостоянке, потом они вместе ездили по квартирам, Михаил и девушка показывали им квартиры. Им показали две квартиры, вторая по ул. <адрес>, №-№ была несильно грязная, им пришлось на нее согласиться. В эту квартиру они поднимались вместе с Михаилом и девушкой, потом они сразу написали согласие на капоте автомобиля. Хозяин квартиры был дома, с ним речь о стоимости не заходила, ей стоимость квартиры никто не озвучил. Михаил обещал, что в квартире будет сделан косметический ремонт, но когда они заехали в квартиру, никакого ремонта не было, им пришлось ремонт делать за свой счет. Ключи от квартиры они получили на ул. <адрес>, №. В связи с переселением получили компенсацию за лишнюю жилую площадь, за землю, за постройки. От Михаила никаких денег не получали. Переехали из <адрес> в октябре № года. Также изначально они самостоятельно пытались подобрать квартиру, нашли двухкомнатную квартиру, Михаил и девушка сказали, что эта квартира дорогая и ее покупать они не будут.

Свидетель ФИО1376 также суду подтвердил, что в № году он и его жена подлежали переселению их пос. <адрес>. На собраниях в администрацию он не присутствовал, ходила жена. Потом в администрации сказали, что их будут вызывать для просмотра квартиры. Их вызвали, сообщили место, где их будут ждать и кто именно. Они с женой в городе на остановке встретились с Михаилом и Мариной (указал на подсудимых Седых М.Ю. и Терлюк М.С.), поехали смотреть квартиры. До этого квартиры ездила смотреть жена, ей не понравились предложенные квартиры. В этот раз им показали две квартиры, они выбрали вторую по ул. <адрес>, №-№. В связи с переселением получили компенсацию за лишние квадратные метры. От Михаила и Марины никаких денег не получали, и их услуги также не оплачивали. Изначально было обещано, что во вторичных квартирах будет ремонт, но ремонта никакого не было, ремонт в квартире они делали самостоятельно за свой счет. Ключи от квартиры получили в администрации. Когда жена отказывалась от предложенных квартир, Михаил и Марина не принимали во внимание ее претензии, а наоборот стали с ней «перепираться». Изначально им было сказано, что квартиры будут приобретаться по их пожеланиям, но когда они сами нашли квартиру, Михаил и Марина с ними не согласились.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО208 П.А., которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что ФИО222 указала, что им нужно ехать в г. адрес, где их будут ждать риэлторы из адрес Михаил и Виктория Александровна, они будут заниматься подбором квартиры.

После оглашения показаний свидетель ФИО1376 их не отрицал, однако указал, что когда они приехали в адрес, их ожидали Михаил (он представился) и девушка (она тоже представилась). Вместе с тем, визуально свидетель указал именно на подсудимых Седых М.Ю. и Терлюк М.С.

Продавцы ФИО490 в судебном заседании не допрашивались в связи с невозможностью обеспечить их явку и отказом государственного обвинителя, однако судом установлено, что согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, ФИО61, ФИО260 и ФИО261 продали квартиру по адресу г. адрес, ул. <адрес>, №-№, при этом стоимость квартиры составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счета ФИО61, ФИО260 и ФИО261 № августа № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № квартиры (общая сумма № рублей), что соответствует условиям договора купли-продажи.

Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО61 производилась частичная выдача денежных средств в сумме № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры ФИО490 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи ФИО490 денежных средств подсудимым является приходный кассовый ордер от № августа № года, из которого установлено, что от ФИО61 на счет ФИО548 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО548 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры выступали ФИО490. Квартира подбиралась для семьи ФИО1376. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО490 хотели продать свою квартиру за № рублей. Она должна была получить компенсацию в размере № рублей, но с учетом №% - № рублей за снятие, она получила гонорар № рублей. Переселенцев ФИО1376 доставлял на просмотр Седых. С ФИО490 она заключила предварительный договор, проговорила все моменты по программе, что она риелтор. Документы ФИО490 собирали сами, на сделку они также прибыли сами.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, д. №, кв. 45 (продавцы Свидетель №17, ФИО58, ФИО59)

Продавцы Свидетель №17, ФИО58, ФИО59 в судебном заседании не допрашивались в связи с невозможностью обеспечить их явку и отказом государственного обвинителя, однако судом установлено, что согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, Свидетель №17, ФИО58, ФИО59 продали квартиру по адресу г. адрес, пер. <адрес>, №, при этом стоимость квартиры составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счета ФИО490 Свидетель №17, ФИО58, ФИО59 № августа № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № квартиры (общая сумма № рублей), что соответствует условиям договора купли-продажи.

Кроме того, установлено, что № августа № года:

- со счета Свидетель №17 производилась операция по списанию денежных средств в наличном виде в связи с закрытием счета в сумме № рублей;

- со счета ФИО58 производилась операция по списанию денежных средств в наличном виде в связи с закрытием счета в сумме № рублей;

- со счета ФИО59 производилась операция по списанию денежных средств в наличном виде в связи с закрытием счета в сумме № рублей (т. № л.д. №).

При этом как установлено из соответствующей расписки (т. № л.д. №), «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей у Свидетель №17 за проданную квартиру, находящуюся по адресу: пер. <адрес>, № в счет компенсации. Сумма получена полностью, претензий не имею». Расписка датирована № августа № года. Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе Свидетель №17 на предварительном следствии, исследована в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №16 (продавец квартиры по пр. <адрес>, №) подтвердила, что ее свекровь Свидетель №17 ранее проживала по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, №. Данную квартиру свекровь также в № году продала. При этом она подсказала свекрови, что для переселенцев скупают квартиры, и свела ее с Артемом. В свою очередь Артем созвонился со свекровью, пришел, посмотрел квартиру. Она точно не знает, вроде свекровь продавала квартиру за № рублей. Их устроила квартира, дальше они также работали с Викторией. Она знает, что сделка состоялась, квартиру свекровь продала, таким же образом они заполняли договор, Виктория писала расписку, поскольку сумма была больше, чем свекровь продавала. Какую сумму компенсации передала свекровь, она уточнить не может.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры выступала семья ФИО488 (три собственника). Квартира подбиралась для переселена ФИО1380 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотел продать квартиру за № рублей. Вознаграждение она должна была получить № рублей, но с учетом компенсации №% - № рублей, а также трат на мебель № рублей, она по факту получила № рублей. Она работала по этой сделке от начала до конца. Документы собирали сами ФИО488, но они чуть не сорвали сделку, а также вынудили купить у них всю мебель за № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 184 (продавец ФИО64)

В судебном заседании свидетель ФИО64 показала, что в августе № года она продавала квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей она запомнила Безбородову В.А., а других парня и девушку она не помнит. По ее объявлению ей позвонила Безбородова, далее она пришла с молодой девушкой и высоким парнем, для просмотра квартиры. Виктория сказала, что они помогут оформить документы и продать квартиру. На тот момент она слышала, что уже многие продали таким образом квартиры, что все делается через администрацию города, поэтому она согласилась. Безбородова говорила, что она юрист, что она, девушка и парень приехали из адрес, занимаются вопросами переселения. С ней заключили договор, в котором была указана сумма № рублей с чем-то. Она спросила, почему такая большая сумма указана, что ее квартира столько не стоит, куда пойдет разница. Безбородова объяснила, что стоимость квадратного метра по ** <адрес> выше, чем в адрес, поэтому получилась такая сумма, а разницу передадут переселенцам. Она высказала сомнения, на что Безбородова пояснила, что она может позвонить в адрес и там все выяснить у главного юриста. Пока она общалась с Викторией, парень и девушка осмотрели квартиру. Также с ней заключался предварительный договор, в котором было условие, что она обязуется разницу вернуть. С договором был перечень документов, которые нужно собрать, она все подробно выяснила у Безбородовой по поводу сбора документов. Один из документов нужно было в администрации оформлять, этот документ должны были оформить эти люди. Безбородова обозначила срок, и к этому сроку она принесла все документы в администрацию города, подписала договор, отдала все документы в администрацию на регистрацию. Деньги ей поступили на счет в сбербанке двумя суммами № и № августа, № рублей и № рублей (свидетель процитировала записи из сберегательной книжки, которая имеется у нее при себе). № августа она перечислила разницу на счет, который ей указала Безбородова по телефону, Безбородова назвала реквизиты счета и фамилию, как она поняла, своей подруги. Свои № рублей от продажи квартиры она оставила у себя, то есть сняла их и перевела на сберкнижку. Ключи от квартиры она передавала парню, который изначально приходил с Безбородовой. До продажи в ее квартиру приводили потенциального жильца (как она помнит была бабушка), кто ее приводил она не может уточнить, но потом ей позвонил парень и сказал, что квартира бабушке понравилась. Договоры она подписывала добровольно, деньги перечисляла также добровольно.

Судом исследовались показания свидетеля ФИО64, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что она к протоколу своего допроса приложила копию паспорта, оригинал предварительного договора на продажу квартиру и приобретение квартиры от № августа № года, заключенный между ней и ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А.

Свидетель ФИО64 пояснила, что не припоминает, чтобы передавала следователю копию паспорта и предварительный договор, поскольку предварительный договор она, насколько помнит, выкинула, несмотря на то, что на нем были записаны все телефоны. Однако на период допроса в № году она лучше помнила события.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №, составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет ФИО64 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО64 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей и № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о том, что она сняла свою сумму № рублей, которую оставила себе, и о размере разницы, которую она перечислила по указанию Безбородовой (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от ФИО64 на счет ФИО548 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя ФИО548 № июля № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показал, что продавцом квартиры была ФИО64 Квартира подбиралась для переселенца ФИО722. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотела продать свою квартиру за № рублей, но в связи с тем, что в квартире оставались книжные стеллажи и часть мебели, она сама предложила продавцу продать квартиру за № рублей. Договор составили на № рублей. Она должна была получить свою компенсацию в размере № рублей, с учетом № рублей -№% компенсации, она фактически получила № рублей. Переселенца Похолкову для просмотра возил Седых. В сборе документов продавцу она оказала максимальное содействие, сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 81 (продавец Свидетель №88)

В судебном заседании свидетель Свидетель №88 показала, что в июне № года она продавала квартиру по адресу: ул. <адрес>, №-№, за № рублей, собственниками которой была она и ее несовершеннолетний сын. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория, Артем и Марина (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В., Терлюк М.С.). Она подавала объявление, и по объявлению позвонила Виктория от ** дирекции, она просила посмотреть квартиру. Первая встреча не состоялась, а когда второй раз договорились о встрече, дома уже был ее супруг, так как она была на работе. Со слов мужа известно, что приехали Виктория и Марина, и с ними был переселенец женщина. Виктория и Марина представились как уполномоченные лица от дирекции, что они имеют право покупать квартиры для переселенцев. Они посмотрели квартиру, квартира устроила. В следующий раз, когда она уже была дома, приехали Виктория и Артем для заключения предварительного договора и дополнительного соглашения о компенсации. Артема Виктория также представила как уполномоченное лицо. Они подписали предварительный договор и дополнительное соглашение с фирмой Статус+, потом вечером Виктория перезвонила и сказала, что ошиблась в сумме, потому что предварительный договор был на другую сумму, что его нужно переподписать. Этим же вечером Виктория приехала с Мариной, и они переподписали документы. Изначально в договоре была указана сумма № рублей, эту сумму поменяли на № рублей. При этом Виктория пояснила, что № рублей это компенсация переселенцу, который приобретает квартиру. Виктория должна была дать счет, на который ей необходимо перевести деньги № рублей, с учетом вычета банковских процентов за снятие. На момент заключения предварительного договора, она собиралась через две недели уезжать в отпуск, и поскольку отдел опеки не дал своевременно разрешение на продажу доли ее несовершеннолетнего сына, то они не уложились в срок, и уехали в отпуск. После возвращения из отпуска, она получила в отделе опеки разрешение, сама позвонила Виктории, и в августе они подписали договор купли-продажи. Покупателем в договоре была указана Дирекция в лице ФИО196, стоимость квартиры № рублей. После ей поступили деньги за квартиру на ее счет в Сбербанке двумя частями. Об этом она по телефону сообщила Виктории. По телефону Виктория ей продиктовала счет куда перевести разницу и указала фамилию ФИО475, имя отчество она не помнит. Она перевела деньги по указанному счету, после в этот же день встретилась с Викторией у себя дома, отдала Виктории чек в подтверждение перевода денег, а та написала расписку о том, что денежные средства получены. Чеки и расписку она передала для приобщения к делу. Документы для продажи квартиры она собирала самостоятельно, Виктория, Марина, Артем ей содействия не оказывали. Для оформления сделки она ходила в Росреестр, сдавала документы, туда ее пригласила Виктория. Виктория и Марина также приезжали в Росреестр. Изначально, поскольку у нее были сомнения, она обратилась в администрацию города, там подтвердили, что действительно ** дирекция покупает квартиры, ей дали телефон дирекции вы адрес, насколько она помнит имя было ФИО122, отчество она не помнит. Она позвонила по этому номеру, попросила пригласить ФИО122, она может точно указать с кем именно разговаривала, но девушка ей подтвердила все, и назвала сотрудников по имени Марина, Вика. Виктория, Марина, Артем не предлагали заключить с ними риэлтерский договор, не просили оплатить их услуги. Ключи от квартиры она передавала Виктории.

Также судом были исследованы документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №88 на предварительном следствии, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года между Свидетель №88 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года между Свидетель №88 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- дополнительное соглашение к предварительному договору от № июля № года между Свидетель №88 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей, и обязанностью собственника Свидетель №88 передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей в целях компенсации (т. № л.д. №).

Данные документы объективно подтверждают показания свидетеля Свидетель №88 о подписании предварительного договора сначала на одну сумму, потом переподписания договора с указанием другой суммы, а также о подписании дополнительного соглашения.

Из оглашенных показаний переселенца свидетеля ФИО265 (оглашены в связи со смертью) установлено, что в связи с тем, что их поселок попал в зону затопления ложа <адрес>, ей с супругом ФИО264 должны были предоставить новое жилье за счет средств государства. В № году летом в пос. <адрес> приехала делегация по переселению из г. адрес во главе с представителем от ФИО11 <адрес> ФИО540 и представители Дирекции по переселению. Возглавляла делегацию Терлюк Кристина Сергеевна. Она представилась заместителем по правовым вопросам и, что она привезла с собой риелторов, которые будут непосредственно заниматься всеми вопросами переселения. На первом заседании этой делегации не поднимался вопрос о переселении во вторичное жилье, речь шла о первично-построенных домах в адрес, <адрес> и адрес. Затем началось переселение, от предоставляемых квартир они временно отказывались. Впоследствии в Администрации пос. <адрес> им пояснили, что первичного жилья недостаточно и можно подобрать квартиру во вторичном жилье. Также в Администрации ей представили Безбородову Викторию, сказав, что она будет риелтором при подборе и оформлении сделок по приобретению для них квартиры. Все вопросы с риелторами осуществляла от лица ее семьи только она, ее супруг этого вопроса не касался. Из риелторов она работала с Безбородовой Викторией и Мариной. Ключи от выбранной квартиры забирала у Михаила и Артема, с которыми встретилась в г. адрес. Им для осмотра предоставляли три квартиры, одна из которых их устроила, она расположена по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Когда она определилась с квартирой, то собственноручно по указанию Виктории написала согласие о переезде из <адрес> в квартиру по адресу: г. адрес, ул. Чаковского, №-№, после чего Виктория сказала, что после этого они будут оформлять на них данную квартиру. Каких-либо предварительных договоров с ООО «Статус+», Безбородовой Викторией, Седых Михаилом, Хохловым Артемом, Терлюк Мариной и иными гражданами она не подписывала. Доверенностей на уполномачивание лица от своего имени производить подборы с бывшими собственниками и заключать предварительные договоры с бывшими собственниками не выдавала. Никаких оплат лицам, которые осуществляли подбор квартиры, она не осуществляла. Услугу в выборе риэлторов, которые ей подыскивали квартиры для переселения, ей навязали, так как им сказали, что будут работать только с указанными лицами. Помимо квартиры она получила возмещение за лишнюю жилплощадь № тысяч рублей (т. № л.д. №).

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №88 и несовершеннолетний ФИО266, действующий с согласия законного представителя (матери) Свидетель №88 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № августа № года на счета Свидетель №88 и ФИО266 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № долю квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №88 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере перечисленной разницы (т. № л.д. №, №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №88 на счет Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, также приобщен в качестве вещественного доказательства при изъятии из Сбербанка).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №88 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в счет компенсации для Свидетель №10 на правах уполномоченного лица по программе переселения в зоне затопления <адрес> в размере № рублей, в том числе № рублей расчет за кухонный гарнитур» от № августа № года. Данная расписка приобщена к материалам дела при допросе свидетеля Свидетель №88 на предварительном следствии (т. № л.д. №). Свидетель Свидетель №88 подтвердила обстоятельства написания данной расписки со стороны Безбородовой В.А. Также подтвердила, что оставила в квартире кухонный гарнитур, то есть фактически продала его для будущего жильца квартиры.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО508. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО517. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотел продать свою квартиру за № рублей. Она должна была получить прибыль № рублей, но с учетом компенсации в размере №%- № рублей, она должна была получить № рублей. Но фактически получила № рублей, а № рублей она добавляла из своих средств на приобретение кухни. Переселенцев ФИО517 на просмотр возили Седых или Хохлов. При подписании предварительного договора она дала памятку ФИО508, документы продавец собирала в самостоятельном порядке. Она оказала помощь в решении вопроса с отделом опеки, делала все открыто. Все действия по сделке осуществляла она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 3 (продавец Свидетель №12)

В судебном заседании были исследованы показания свидетеля Свидетель №12, которые она давала на предварительном следствии, в связи с ее смертью (т. № л.д. №). Из этих показаний установлено, что в конце июля № года она решила продать квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, за № рублей. Дала объявление, ей позвонил Артем, представился инспектором по переселению граждан от Дирекции и сказал, что желает просмотреть квартиру, а также поинтересовался стоимостью. Артем приехал на следующий день (позднее стало известно фамилия Хохлов). Он просмотрел квартиру и сказал, что завтра приведет покупателей. На следующий день Артем привел женщину с сыном переселенцев по программе. Они просмотрели квартиру, и Артем спросил у женщины, нравится ей жилье или нет, на что она сказала, что все нравится. Артем сказал, что с ней свяжутся для заключения договора. № августа № года к ней домой на продаваемую квартиру приехала Безбородова Виктория, которая привезла с собой пустые бланки документов. Бланки предварительного договора и соглашения к нему, Безбородова заполнила при ней и дала расписаться. В предварительном договоре была указана сумма № рублей, а не ее № рублей. Виктория сразу ей пояснила, что разница между ее суммой и той, что указана в договоре, ей не принадлежит, и ее необходимо перечислить после оплаты за продажу квартиры, переселенцам через уполномоченное лицо – Викторию. За какую конкретно компенсацию она должна была перечислить деньги, она не помнит, но поскольку эти деньги не ее, ей было все равно на что они пойдут гражданам-переселенцам по закону. Она подписала документы, и Виктория сказала, что как только ей будет необходимо заключить настоящий договор, она ей позвонит. А после подписания основного договора купли продажи она должна будет ждать перечисления денежных средств, после получения которых связаться с Викторией и встретиться с ней в банке для перевода компенсации. В дополнительном соглашении была указана сумма № рублей, которые она обязалась передать уполномоченному лицу, как она поняла Виктории (кроме того, сомнений у нее не было, так как оба документа Виктория подписала при ней). Далее она ждала звонка Виктории. Затем № августа № года Виктория также приехала к ней домой и привезла основной договор купли-продажи квартиры №№, в котором не было подписи второй стороны, и также была указана сумма как № рублей. Она его подписала, и по наставлению Виктории стала ожидать поступления денег, чтобы ей перезвонить и выполнить свою обязанность по перечислению чужих денег, то есть компенсации переселенцам. Виктории она позвонила № августа № года, в день перечисления денежных средств, и договорилась, что Виктория ее заберет для поездки в банк для перечисления компенсации. Виктория заехала за ней на автомобиле красного цвета, государственный номер она не запомнила. С Викторией они проехали в банк на ул. <адрес>. В банке она по данным Виктории перечислила со своей сберкнижки на счет Виктории сумму в размере № рублей. После этого Виктория написала ей расписку о получении денег. После Виктория с ней еще раз встречалась в Росреестре, когда они регистрировали сделку. Виктория на регистрацию возила ее самостоятельно. Через некоторое время, когда она уже передала ключи от квартиры, к ней приехал Артем и попросил сделать копию квитанции о перечислении ею денег, пояснив, что деньги еще не пришли Виктории. Она дала ему сделать копию, и больше она с ними не виделась. По ее мнению, Артем находился в подчинении у Виктории. Виктория не говорила, что сумма в размере № рублей является платой за ее услуги. Все документы на квартиру для регистрации сделки она собирала самостоятельно, Виктория и Артем ей не помогали.

Также судом были исследованы документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии, а именно предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между Свидетель №12 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №), а также приходный кассовый ордер и расписка, содержание которых будет приведено ниже.

Данные документы объективно подтверждают показания свидетеля Свидетель №12 о подписании предварительного договора с указанием стоимости квартиры выше, чем она продавала, а также о перечислении разницы и написании расписки Безбородовой Викторией.

Переселенец свидетель Свидетель №77 показала суду, что в связи с переселением из <адрес> ей приобретали жилье в адрес. Поэтому она знает Михаила, Артема, Викторию (подсудимые Седых М.Ю., Хохлов А.В., Вострецова В.А.), это риелторы, которые покупали ей квартиру. На момент переселения она фактически уже проживала в адрес. Ей позвонила жена ее брата, сказала, что в <адрес> приехали риелторы, предлагают покупать жителям вторичное жилье, поскольку в новостройках квартир им не хватило. Она сама поехала в <адрес> и в администрации она встретилась с ФИО222, у нее в кабинете были Виктория Александровна и Артем, их представила ФИО554 как риэлторов. Они выяснили ее пожелание о расположении квартиры, она попросила по проспекту <адрес>. Ее семье полагалась квартира № квадратных метра на четырех членов семьи. Виктория Александровна сказала, что имеется хорошая четырехкомнатная квартира. Через некоторое время Виктория Александровна позвонила ей и сказала, что ту четырехкомнатную квартиру уже заняли. Ближе к вечеру она встретилась с Викторией Александровной и Артемом, и ее повезли на <адрес>, где показали две квартиры. Также Виктория Александровна и Артем предлагали ей ту съемную квартиру, где они сами проживали, но эта квартира была в плохом состоянии. Показывали квартиру по пр. <адрес>, №. Квартиры, которые они предлагали, были все в плохом состоянии. В этот день она от всех квартир отказалась. Потом ей позвонила Виктория Александровна, предложила квартиру на ул. <адрес>, сказала, что приедет Михаил, с которым она работает вместе. Приехал Михаил, с ним посмотрели квартиру на ул. <адрес>, №, квартира была хорошая, но трехкомнатная. Она согласилась на эту квартиру. Виктория Александровна сказала, что будут оформлять, однако потом Виктория Александровна куда-то пропала. Через неделю она сама позвонила Виктории Александровне, и та пояснила, что с этой квартирой ничего не получается, поскольку прописан несовершеннолетний ребенок. Через некоторое время позвонил Михаил, предложил квартиру на ул. <адрес>, забрал ее с работы и поехали на просмотр. До этого Виктория Александровна говорила ей, что если она не согласится, то останется вообще без квартиры. На <адрес>, № квартира была более-менее чистой, и ей пришлось согласиться. Впоследствии она заполняла какие-то бумаги, которые ей привозил Михаил с девушкой, ключи она получила в сентябре в дирекции. С Викторией Александровной, Михаилом и Артемом она никаких договоров не заключала, их услуги не оплачивала, от них денег никаких не получала. В связи с переселением получила компенсации за землю и за постройки. Она для себя сделала вывод, что Виктория Александровна была главной среди этих лиц.

Согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавцы: Свидетель №12 и Свидетель №95 в лице Свидетель №12 по доверенности (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет Свидетель №12 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №12 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере перечисленной разницы (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №12 на счет Безбородовой В.А. (Вострецовой) были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, также приобщен в качестве вещественного доказательства при изъятии из Сбербанка).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Безбородовой В.А. (Вострецовой) № августа № года открыт счет №№, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №12 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, приобщенная свидетелем к протоколу допроса (т. № л.д. №), из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей за продажу квартиры, находящейся по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Сумма получена полностью, претензий не имею». Датирована расписка от № августа № года.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО476. Квартиру подбирали для переселенца ФИО506. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО506 возили на просмотр Седых или Хохлов. Квартиру подобрал по объявлению Седых. Она с ФИО476 подписала предварительный договор, все объяснила, ФИО476 сама собирала справки, но кадастровый паспорт делала она (Вострецова). По предварительному договору ФИО476 хотела продать квартиру за № рублей. Она должна была получить гонорар № рублей, но с учетом компенсации №%- № рублей, она должна была получить № рублей, однако по факту получила № рублей, на № рублей меньше. № рублей она отдала ФИО476 за то, что та во время сделки арендовала для себя квартиру.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес> <адрес>,

д. №, кв. 19 (продавец Свидетель №103)

Переселенец свидетель ФИО267 суду показала, что ей была предоставлена квартира, по подбору квартиры с ней работали люди, которых она помнит по именам – Виктория и Михаил. В администрации Бобыльская представляла Викторию, что она будет заниматься подбором квартир. На просмотр квартир их вызвали через администрацию, она ездила с жителями поселка Свидетель №62 и ФИО208 ФИО152, в городе их встретили Виктория и с ней был еще кто-то, показали квартиры. В тот день она выбрала квартиру на старом городе, написала заявление о согласии. Примерно через полтора месяца ее вызвали в администрацию, когда она пришла туда, приехал Михаил и снова предложил посмотреть квартиру. Он отвез ее на машине в город, показал квартиру по ул. <адрес>, №-№, ей квартира понравилась, она даже не стала выяснять про первую квартиру. Она написала заявление о согласии. В квартиру заехала в декабре № года, ключи получила от хозяев. Викторию и Михаила больше не видела. Из адрес ей перечислили компенсацию, поскольку в <адрес> у нее была трехкомнатная квартира, а получила она однокомнатную. От Михаила никаких денег не получала, работу Виктории и Михаила она не оплачивала, они не предлагали заключить с ними договор.

Продавец Свидетель №103 в судебном заседании не допрашивался в связи с невозможностью обеспечить его явку и отказом государственного обвинителя, однако судом установлено, что согласно договору купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, Свидетель №103 продал квартиру по адресу г. адрес, ул. <адрес> <адрес>, №-№, при этом стоимость квартиры составила № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

Кроме того, судом исследован предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенный между Свидетель №103 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., где указана стоимость квартиры № рублей (т. № л.д. №).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что на счет Свидетель №103 № августа № года поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей), что соответствует условиям договора купли-продажи.

Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №103 производилась частичная выдача денежных средств в сумме № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №103 и стоимостью квартиры, указанной в договоре (т. № л.д. №).

Объективным подтверждением факта передачи Свидетель №103 денежных средств подсудимым является приходный кассовый ордер от № августа № года, из которого установлено, что от Свидетель №103 на счет Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры был ФИО509. Квартиру нашли через базу данных. Первый переселенец отказался от этой квартиры, в итоге в квартиру заехала переселенец ФИО521. Изначально хотели ФИО703 жить в этой квартире. Подборкой занимался Седых. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО509 свою квартиру продавал за № рублей. Она должна была получить вознаграждение № рублей, но получила на руки № рублей, поскольку компенсировала №% - № рублей за снятие, а также компенсировала ФИО509 № рублей после отказа от первой сделки. ФИО521 на просмотр возили либо Седых, либо Хохлов. Справки собирал сам ФИО509. Она сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 10 (продавец ФИО47)

В судебном заседании свидетель ФИО47 показал, что в № году он продавал квартиру по ул. <адрес>, №-№, обращался в агентства недвижимости, стоимость квартиры № рублей. В связи с продажей квартиры ему известны Михаил, Артем, а также две девушки (указал на подсудимых Седых М.Ю., Хохлова А.В., Вострецову В.А., Терлюк М.С.). Он увидел объявление о приобретении квартир, позвонил по указанному в объявлении номеру, договорились о встрече. После к нему в квартиру пришел Михаил, посмотрел квартиру и документы на квартиру. Михаил пояснил, что компания «Статус+» от <адрес> приобретает квартиры для переселенцев из зоны затопления. При этом Михаил никаких документов не показывал, все было оговорено устно. Михаил сказал, что привезет переселенцев посмотреть квартиру, при этом он (ФИО482) предупредил, что если его не будет дома, то квартиру покажет его мама. При этом Михаил изначально просил, чтобы он не называл переселенцам стоимость квартиры, чтобы он сослался на Михаила, а он уже сам обсудит вопрос о стоимости. После Михаил привозил женщину, та посмотрела квартиру, ей не понравилось. Потом Михаил привозил другую женщину, которой квартира понравилась. В тот раз квартиру показывала мама. После просмотра Михаил сказал, что приедет Артем с девушкой для подписания временного (предварительного) договора. Когда приехал Артем с девушкой помощницей, они разъяснили, что квартиры приобретаются по стоимости № рублей за квадратный метр, поэтому деньги за квартиру придут больше, а остатки он будет обязан компенсировать переселенцу за постройки. Они подписали предварительный договор, там была указана компания «Статус+», стоимость квартиры была около № рублей. То есть, разница составила примерно № рублей. В связи с тем, что в предварительном договоре не было указано про компенсацию, он обратился в администрацию города и спросил про компанию «Статус+». В администрации подтвердили, что эта компания находится на ул. <адрес>. Он обратился на ул. <адрес>, там находился отдел <адрес>, и ему подтвердили, что работают с этой фирмой. Далее ему позвонили, либо Артем, либо Михаил, и пригласили его на ул. <адрес>, №, четвертый подъезд, первый этаж, для подписания основного договора купли-продажи, объяснили, что там будет женщина Безбородова. Вывески «Статус+» там не было, квартира была съемная, имелся стол, ноутбук. Он на встречу пошел со своей матерью, его встретила Безбородова и еще одна женщина, они обе стали его убеждать, что передача компенсации законна, что они себе эти деньги не берут. Он подписал договор купли-продажи. Ему сказали, что как поступят деньги с ним свяжутся. После ему поступили денежные средства около № рублей, позвонили Артем и Михаил, они встретились в банке на пр. <адрес>, №. В банке он был с матерью. Артем и Михаил были вдвоем. Он говорил Михаилу и Артему, что не может отдать им деньги, поскольку в договоре этого условия нет, в ответ они стали давить на него, грозили неустойкой. Артем или Михаил передали ему счет, на который необходимо было перевести деньги. Он снял наличными № рублей и перевел по указанному счету. Мать потребовала расписку о получении денег, Артем или Михаил написали расписку. Впоследствии они звонили и говорили, что деньги передали. После его пригласили в Росреестр на регистрацию сделки, где была девушка, но не из тех двоих. Ключи от квартиры передавала мать, кому именно он не знает. Справка о собственности, также об отсутствии долгов по квартире у него уже были готовы, он копии передал им, а остальные документы они сказали, что возьмут на себя. Кроме того, в администрации города ему дали телефон отдела ФСБ, куда он обратился и все рассказал сотрудникам. Сотрудники ФСБ решили данную ситуацию проконтролировать, он написал заявление о добровольном согласии на участие в мероприятии. Ему вручили аудиозаписывающую аппаратуру, когда он ходил на встречу на ул. <адрес>, №, у него был микрофон, все записывалось. Когда он ходил на встречу в банк, данная встреча также проходила под контролем сотрудников ФСБ, ему вручили видеокамеру. Потом он возвращал аппаратуру, после просмотра составлялись документы, он во всех документах расписывался, участие в оперативно-розыскных мероприятиях принимал добровольно. Все документы, которые он получил при сделке от Безбородовой, Артема и Михаила он передал сотрудникам ФСБ. Предварительный и основной договоры его не принуждали подписывать, но убедили, подписал добровольно. Деньги № рублей он перечислял, поскольку это все уже происходило под контролем сотрудников ФСБ. Сотрудники ФСБ поясняли, что это все незаконно, и после судебного разбирательства деньги ему вернут, однако он не считает эти № рублей своими деньгами, это деньги государства. Из поступивших № рублей, только № рублей является его деньгами. Ему разъясняли, что налог с продажи квартиры будет рассчитываться налог, предупредили, что № рублей из тех денег ему будут для уплаты налога, но насчитали от фактической перечисленной суммы, то есть с № рублей, этот налог он так и не заплатил. Сотрудники ФСБ пояснили, что после судебного разбирательства, будет решен вопрос с налоговой инспекций, с какой сумму ему платить налог с № рублей или с № рублей.

Свидетель Свидетель №128 также показала суду, что в № году ее сын продавал квартиру по ул. <адрес>, №-№ за № рублей (плюс №% налог). По событиям продажи квартиры она узнала Безбородову, Артема, Михаила, и еще одну девушку (указала на подсудимых Вострецову В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С.). Артем и Михаил первоначально приводили женщину, которой квартира не понравилась. Потом, когда сын уезжал на работу, квартиру показывала она. Артем и Михаил привезли женщину, той квартира понравилась, она согласилась на квартиру, и ей сразу дали подписать какое-то заявление. После этого, Артем и Михаил приехали к ней в ее квартиру и пояснили, что они из фирмы «Статус+», что приобретают квартиры для переселенцев из пос. <адрес>. Общение в основном проходило с Артемом, Михаил больше молчал. Они пояснили, что квартиры приобретаются по государственной программе по высокой цене, предложили заключить предварительный договор, где стороной была представитель «Статус+» Безбородова. Стоимость квартиры в предварительном договоре была указана № рублей. Артем и Михаил изначально говорили, что деньги за квартиру поступят только после заключения основного договора. Артем просил не говорить покупателям, за какую стоимость они продают квартиру. Когда женщина смотрела квартиру, та спросила про цену, но она (ФИО482) просто отмахнулась. Далее с предварительным договором Артем и Михаил приезжали уже к сыну, тот подписал договор, однако впоследствии стал сомневаться. Она с сыном пошла в администрацию города, где им подтвердили про фирму «Статус+», про Безбородову и ее помощников. Потом их перенаправили к юристу в Дирекцию по ул. <адрес>, где им также все подтвердили. В связи с тем, что у них все еще оставались сомнения, они обратились в отдел ФСБ, продемонстрировали предварительный договор, рассказали все, сотрудники ФСБ пояснили, что необходимо далее продолжать работать с этими людьми. Ее сыну вручили аудиозаписывающую аппаратуру перед тем, как они пошли на ул. <адрес>, №, где их встретили Безбородова и девушка (указала на Терлюк М.С.). Безбородова объяснила, что часть суммы № рублей от продажи квартиры нужно перечислить в качестве компенсации переселенцу за постройки. Они не согласились, поскольку в договоре такое условие не прописано, на что Безбородова пояснила, что в противном случае они должны будут заплатить неустойку №%. В итоге сын подписал договор купли-продажи. После этого поступили деньги двумя частями. Безбородова поясняла, что деньги нужно перечислить на счет. Они встретились с Михаилом и Артемом в банке, перед этим сотрудники ФСБ вручили сыну видео аппаратуру. В банке сын снял наличные деньги, Артем и Михаил предоставили счет на имя ФИО475, и на этот счет сын перечислил деньги через сотрудника банка. Расписку и квитанцию о перечислении денег передали либо Артем, либо Михаил. Эти документы они передали сотрудникам ФСБ. На следующий день их пригласили на регистрацию сделки на <адрес> она отдала какой-то девушке, которая присутствовала на регистрации.

Также судом были исследованы документы, которые согласно показаниям свидетелей они передали сотрудникам ФСБ, и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между ФИО47 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- дополнительное соглашение к предварительному договору от № августа № года с указанием обязанности собственника ФИО47 в целях компенсации передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей (т. № л.д. №);

- незаполненные бланки договора купли-продажи жилого помещения между ФИО47 и ** <адрес> в лице ФИО196 А.А. и акта приема-передачи квартиры (т. № л.д. №);

- незаполненный бланк заявления на имя ФИО196 А.А. о перечислении компенсации в рамках реализации Закона ** <адрес> от № июля № года №№-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению» (т. № л.д. №);

- заявление о перечислении компенсации за разницу в квадратах по программе переселения <адрес> денежную сумму в размере № рублей за квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, от № августа № года составленное Седых М.Ю., для перечисления на счет Свидетель №10 (т. № л.д. №);

- а также расписка и приходный кассовый ордер, содержание которых будет приведено ниже.

Данные документы объективно подтверждают показания свидетелей ФИО482 о подписании предварительного договора, а также о передаче документов, полученных при совершении продажи квартиры сотрудникам ФСБ.

Переселенец свидетель ФИО268 пояснила суду, что она ранее проживала в пос. <адрес>, в связи с затоплением жители подлежали переселению. Предлагалось либо первичное, либо вторичное жилье. Она сразу написала заявление на вторичное жилье. Первым начали давать новое жилье, а вторичное жилье давали уже позже. Ей показывали квартиры риэлторы, она выбрала по ул. <адрес>, №-№. Ключи забирала на ул. <адрес>, №. Эту квартиру дали на всю семью, она заехала в декабре № года, в настоящее время в квартире она не проживает, в ней проживает ее дочь.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО268, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что летом № года в <адрес> приезжала делегация по переселению из г. адрес, жителей собирали в клубе, где глава ФИО222 представляла риэлторов из г. адрес, которые будут заниматься подбором квартир, она помнит Викторию Александровну и Михаила. Квартиру на ул. <адрес>, №-№ показывал риэлтор Михаил.

После оглашения показаний свидетель ФИО268 данные показания подтвердила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец ФИО47 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет ФИО47 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО47 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о снятии наличиных денежных средств и о размере перечисленной разницы (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от ФИО47 на счет Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, а также приобщен в качестве вещественного доказательства при изъятии в Сбербанке).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО47 денежных средств подсудимым является расписка, из которой следует, что «Седых М.Ю., являясь инспектором по переселению <адрес>, перевел денежные средства со счета ФИО47 в размере № рублей на счет Свидетель №10». Датирована расписка № августа № года (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступал ФИО482. Квартира подбиралась для переселенца ФИО1381. Дирекция приобрела квартиру за № рублей, продавец хотел продать квартиру за № рублей. Она должна была получить денежное вознаграждение в размере № рублей, но фактически она оплатила налог № рублей, также компенсировала №% за снятие наличных № рублей, в конечном итоге она получила сумму № рублей. Переселенца Сергееву на просмотр квартиры доставлял Седых, он нашел квартиру. С ФИО482 работал Хохлов, он заполнил бланк предварительного договора. Она взяла для себя паузу по этой квартире, поскольку сомневалась в адекватности продавца, просила его взять справку, не состоит ли он на учете у психиатра. Потом все-таки приняла решение приобретать эту квартиру. Она оказала содействие ФИО482 в сборе всех документов, все разъяснила, проговорила про налог. ФИО482 с матерью приезжали к ним в квартиру на ул. <адрес> (тогда они уже участвовали в ОРМ), при встрече она рассказывала про закон №№, про ее гонорар. После она была в отъезде, и в банке ФИО482 сопровождали уже Хохлов и Седых, они же привезли ФИО482 на регистрацию.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 19 (продавец Свидетель №106)

В судебном заседании свидетель Свидетель №106 показал, что в № году он продавал квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ему знаком Хохлов Артем, он занимался оформлением сделки. Также была еще одна девушка, но он ее фамилию не помнит. По его объявлению позвонил Артем, пояснил, что они занимаются переселением из затопляемых помещений. Артем и девушка подъехали на красной машине, посмотрели квартиру, сказали, что их все устраивает. Он показал Артему документы на квартиру, все документы у него были готовы, задолженности не было. Они обсудили стоимость квартиры № рублей, Артем сказал, что деньги буду перечислены из бюджета. Артем пояснил, что на всех переселенцев выделяют по № рублей, из них № рублей положены ему (ФИО527), а остальные № рублей отдадут переселенцам для приобретения имущества. Артем сказал подъехать на ул. <адрес>, адрес точно не помнит, там они подписали предварительный договор о том, что он продает квартиру за № рублей, однако общая стоимость будет № рублей, и остальные деньги необходимо будет перевести на счет, который потом предоставит Артем, поскольку еще не знает, кто именно будет хозяином квартиры. Через некоторое время с федерального бюджета ему поступила первая часть денег на сберкнижку, а после поступила другая часть денег с областного бюджета. Он позвонил Артему, проехали в сбербанк на аул. <адрес>, №, где Артем предоставил счет, на который он перевел № рублей, а № рублей забрал себе. После этого он с Артемом поехал оформлять квартиру в департамент в администрацию, подписали документы, он подписал основной договор купли-продажи, отдал ключи и уехал из города. Предварительный и основной договоры он подписывал добровольно.

Переселенец свидетель ФИО326 пояснила суду, что в № году она один раз была на собрании в пос. <адрес>, где ФИО554 представила Викторию Александровну (указала на подсудимую Вострецову В.А.), как риэлтора. В дальнейшем ее дочери Зульфия и ФИО184 ездили на просмотр квартир. Сама она квартиры не смотрела. Ей выбрали квартиру по ул. <адрес>, №-№. Дочь ФИО184 выбрала квартиру по пер. <адрес>, №. Ключи от квартиры получил ее муж на ул. <адрес>, №. Переехали в октябре № года. В связи с переселением она получила № рублей на оплату проезда, более ничего не получала.

Свидетель ФИО327 суду также пояснил, что вопросами подбора квартиры в связи с переселением из <адрес> занималась его жена, он только подписывал документы. Знает, что проходили собрания в администрации, собирала ФИО554, приезжали представители из адрес. Изначально они с семьей писали заявление на новое жилье, но поскольку в процессе родился внук, они отказались от пятикомнатной квартиры и написали заявление на вторичное жилье. Подбором квартир занимались его дочки, за ними приезжали те люди, кто показывал квартиры. Им на семью дали две квартиры, в одной по ул. <адрес>, №-№ проживает он с женой, в другой его дочери. Ключи от квартиры получал он.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО327, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что на просмотр квартир возили ** риэлторы.

После оглашения показаний свидетель ФИО327 данные показания подтвердил.

Свидетель ФИО270 также подтвердила суду, что в октябре № года в связи с переселением из <адрес> она просматривала квартиры для себя и для родителей. Квартиры показывали подсудимые, все кроме одной (указала на Терлюк К.С., визуально узнала Седых М.Ю., Вострецову В.А., ФИО328, Терлюк М.С.). Ее отец был на собрании в <адрес>, потом позвонил и сказал, что будет предоставляться вторичное жилье, что будут созваниваться, и возить людей из <адрес> в город смотреть квартиры, а также созваниваться с теми людьми, кто уже в городе жил. Отец назвал имена Михаил, Марина, Виктория. Она сама нашла номер Михаила и позвонила, представилась и спросила, почему им квартиру не предоставляют. Он сказал, что подберет квартиру и позвонит. В дальнейшем Михаил, Артем и Виктория показывали несколько квартир, в том числе по ул. <адрес> (для родителей). Ей лично пришлось выбрать квартиру на Южной, №, поскольку Михаил пояснил, что больше квартир на старом городе не имеется. Данная квартира требовала капитального ремонта. Она посмотрела квартиру, хотела с хозяевами поговорить по оформлению, но ей сказали, что все вопросы они сами решают. Заявление о согласии писала на ул. <адрес>, №. Ключи от квартиры долго не выдавали, в связи с чем она звонила даже в адрес, получила ключи только в октябре № года на ул. <адрес>, №. В связи с переселением получила № рублей за проезд, № рублей на печь. На ремонт, на мебель денежных средств не давали. Изначально ее отец на всю семью должен был получить пятикомнатную квартиру по <адрес> в новом доме, но потом отказался, чтобы получить раздельные квартиры.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец Свидетель №106 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счет Свидетель №106 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №106 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере перечисленной разницы (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № августа № года установлено, что от Свидетель №106 на счет Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № августа № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступал ФИО527, квартиру подбирали для переселенца ФИО270 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец продавал квартиру за № рублей. Вознаграждение она должна была получить № рублей, с учетом компенсации №% - № рублей, на руки она получила № рублей. Мухтасиповой квартиры показывали либо Седых, либо она вместе с Седых. С продавцом ФИО527 работал Хохлов, заключал предварительный договор, осуществлял сбор документов, основной договор подписывала она и присутствовала на сделке.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 7 (продавец Свидетель №23)

В судебном заседании свидетель Свидетель №23 показала, что в августе № года она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, изначально указывала стоимость № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Знакома Марина (указала на Вострецову В.А.), Артем, Вика. Ей было известно о приобретении квартир для переселенцев в связи с затоплением, насколько она помнит, она самостоятельно созвонилась с дирекцией. После пришла Марина, пояснила, что квартиры приобретаются государством для переселенцев, что они приехали покупать квартиры для переселенцев. Они обсудили стоимость, сторговались на № рублей. Она помнит, что подписывала два договора на разные суммы, один на № рублей, а другой на № рублей, хотя уточнить не может. Она поняла, что разница это для переселенцев компенсация. Это было ее умозаключение. Припоминает, что квартиру приходили смотреть переселенцы: мама, ее дочь и маленький ребенок. Она слышала, что переселенцам компенсацию не дали и ей стало интересно, куда эти деньги ушли. Она звонила какому-то начальнику мужчине в адрес, фамилию не помнит, тот сказал, что ничего не знает про это. Деньги за квартиру № рублей поступили ей на сберкнижку. Далее пришел Артем, с ним был водитель. Они вместе поехали в банк, где Артем предоставил реквизиты счета, и на этот счет перевели деньги. Свои № рублей остались у нее. Далее ее пригласили в администрацию на регистрацию сделки, там она подписывала документы.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №23, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что от ФИО329, которая является начальником Социальной защиты г. адрес, ее мужем был получен номер телефона Безбородовой Виктории, которая занималась вопросом приобретения квартир для переселенцев. Также о том, что Виктория привезла бланк предварительного договора, где была указана сумма № рублей, и Виктория пояснила, что сумма рассчитана с учетом компенсации для переселенца в их квартиру.

После оглашения показаний, свидетель ФИО330 их подтвердила, указала, что раньше лучше помнила произошедшие события. Уточнила, что ту девушку, которую она называет Марина, на самом деле зовут Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.).

Судом был исследован предварительный договор, который был приобщен при допросе свидетеля Свидетель №23 на предварительном следствии. Из предварительного договора на продажу и приобретение квартиры, установлено, что он датирован № августа № года, заключен между Свидетель №23 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №).

Переселенец свидетель ФИО271 пояснила суду, что она проживала по ул. Заводская №, это улица вдоль берега, не доезжая до <адрес>. В связи с переселением ей полагалась квартира. Им квартиры подбирал Михаил (указала на подсудимого Седых М.Ю.). Всего просмотрели четыре квартиры. Их вызывали на ул. <адрес>, №, это дирекция <адрес>, сообщили, что им нашли квартиру на ул. <адрес>, №, что Михаил будет там ждать. Она с дочерью ФИО331 приехала на этот адрес, посмотрели квартиру, впоследствии им было сказано, что в этой квартире что-то с документами не в порядке. Далее Михаил показывал еще несколько квартир, при этом во время просмотра квартиры по ул. <адрес> и на ул. <адрес>, Михаил был с темненькой девушкой. Когда смотрели квартиру по ул.<адрес>, девушка оставалась в машине, когда они согласились на квартиру по ул. <адрес>, то эта девушка дала им соглашение о том, что они согласны на эту квартиру, и они подписали его прямо возле машины. В октябре ее дочери отдали ключи, и они заселились в квартиру, самостоятельно сделали в квартире ремонт. В связи с переселением они получили № рублей на печь и по № рублей на каждого члена семьи на проезд. На просмотр квартир они с дочерью ездили самостоятельно, только на ул. <адрес> их подвозили.

Свидетель ФИО331 также суду показала, что они проживали по ул. Заводской, №№ в г. адрес, и в связи с тем, что дом попадал в зону затопления <адрес>, в № году им предоставляли квартиру. Квартиры им показывали Михаил и Виктория, она знает их только по именам, визуально не узнает. На собрании в АТП им сообщили о переселении, сказали обратиться в департамент по <адрес>. Им сказали, что будут звонить, в итоге несколько раз звонил Михаил, называл адреса квартир, они сами приезжали на просмотр. Только на квартиру по ул. <адрес>, их подвозили Михаил и Виктория. На другие адреса она с братом и мамой добиралась самостоятельно, а Михаил и Виктория подъезжали на машине. Они в итоге выбрали квартиру по ул. <адрес>, №-№. После Михаил приехал к ним домой, и они написали заявление на согласие. Ключи получили в дирекции на ул. <адрес>, №. В связи с переселением получили выплаты на печь и на проезд, на ремонт денег не получали, ремонт в квартире делали самостоятельно.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО331, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что Безбородова Виктория и Седых Михаил риэлторы, которые занимались подбором квартир. И ранее в Дирекции <адрес> ФИО9 сказала, что в новостройке жилья уже нет и им будет подбираться вторичное жилье.

После оглашения показаний свидетель ФИО331 подтвердила их относительно ФИО9, однако не припомнила, что Михаил представлялся риэлтором. В целом показания подтвердила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец Свидетель №23 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, а также из копии сберегательной книжки на имя Свидетель №23 установлено, что № августа № года на счет Свидетель №23 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета Свидетель №23 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере перечисленной разницы (т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №23. Квартиру подбирали для переселенцев ФИО1382, ФИО1383 и ее ребенка. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Свидетель №23 хотела продать за № рублей, но в результате торга стоимость квартиры была № рублей. Она должна была получить денежное вознаграждение в размере № рублей, с учетом компенсации №%- № рублей, должна была получить № рублей, а фактически получила № рублей, поскольку за № рублей она за свой счет приобрела мебель для переселенцев. Продавцу Свидетель №23 ее порекомендовала начальник отдела опеки Горобец. Предварительно квартиру смотрел Седых. Переселенцев возил также Седых. Документы для Свидетель №23 помогал собирать Хохлов, деньги вознаграждение Свидетель №23 также передавала Хохлову. Сделку сопровождала она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 16 (продавцы ФИО43, Свидетель №104)

В судебном заседании свидетель ФИО43 показал, что в августе № года он с женой продавал квартиру по ул. <адрес>, №-№. По объявлению позвонил Артем или Михаил, сказал, что они работают по переселению в связи с затоплением <адрес>. Договорились о просмотре квартиры. После чего он встретился с парнем и девушкой, их имена не помнит (припоминает три имени: Юля, Михаил и Артем). Они посмотрели квартиру, сказали, что пригласят переселенцев для просмотра квартиры. Далее они привели семью, женщину и мужчину с ребенком. Они с переселенцами не общались по поводу квартиры, поскольку им было сказано, что с переселенцами не надо общаться, цену озвучивать также не надо. На его вопрос, ему пояснили, чтобы не вызывать зависть у других переселенцев, поскольку есть переселенцы, которым квартиры достаются по одной стоимости, а кому-то по другой. Чтобы не было разногласий, им не нужно было общаться с переселенцами. Переселенцы посмотрели квартиру и ушли. После ему позвонили, сказали, что они готовы приобрести квартиру, и им необходимо приехать на ул. <адрес> (точный адрес не помнит), для заключения договора. Он с женой приехали на этот адрес, там располагалась двух или трехкомнатная квартира, в квартире находилась Виктория. С ней обсудили условия, показали документы на квартиру, она сняла копии. Также Виктория предложила заключить предварительный договор на сумму № рублей. Поскольку они не поняли, в связи с чем такая сумма, их это встревожило, и они сказали, что подумают. Они решили выяснить, что это за люди, сначала позвонили в администрацию, спросили кто занимается переселением, выясняли, кто такая Виктория. Там дали номер телефона офиса на ул. <адрес>, №, где подтвердили, что у них работает такая сотрудница. Успокоившись, они позвонили Виктории и высказали желание заключить предварительный договор. Предварительный договор был заключен на сумму № рублей, им объяснили, что адрес рассчитывает по своим коэффициентам, нормам рассчитывает площадь. Деньги за квартиру перевели на две сберкнижки, ему и жене. Общая сумма была около № рублей. По договоренности они должны были № рублей забрать себе, а остальную сумму они должны были отдать Виктории, а та передаст переселенцам в качестве компенсации за какие-то неудобства. Они пришли в банк, сняли деньги, при этом за снятие наличных банк удержал проценты, поэтому они сказали Виктории, чтобы учли эту комиссию, и отдали разницу за вычетом процентов, а также за вычетом стоимости мебели, которую они оставили в квартире. Они общались с Викторией, просили, чтобы она мебель предложила переселенцам за № рублей, хотели лично связаться с переселенцами, однако им телефон переселенцев так и не дали, несмотря на его просьбы. В итоге Виктория сказала, что она переговорила с переселенцами и они согласны. В банке отсчитали эти № рублей. Около № рублей они отдали Виктории. Кто именно писал расписку, он не помнит. За квартиру они получили № рублей и № рублей за мебель. Потом получили документы о продаже. Ключи от квартиры, насколько он помнит, передали Виктории. Договоры подписывал добровольно, деньги передавал тоже добровольно.

Свидетель Свидетель №104 показала суду, что в августе-сентябре № года они с мужем продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. Вопросами продажи в основном занимался муж. С его слов известно, что в первый раз приходили парень по имени Михаил и девушка, они посмотрели квартиру. Далее муж говорил, что приходили сами <адрес>, смотрели квартиру, их вроде все устроило. Они с мужем ездили в офис на ул. <адрес>, где с Викторией заключили предварительный договор, по которому нам необходимо было собрать все документы для продажи квартиры. Они с мужем уточняли в администрации, кто занимается переселением <адрес> и им сказали, что администрация <адрес> на ул. <адрес>, №, и что Виктория Безбородова является официальным юристом и ведет все эти дела. Виктория в ходе встречи пояснила, какие документы необходимо собрать, желательно в короткий срок, потому что они торопятся, так как находятся в командировке. Со слов Виктории с ней в командировке находились юристы, помощники. После заключения предварительного договора, они снялись с регистрации, погасили долги по ЖКХ, все документы собирали самостоятельно, Виктория не оказывала содействие. Они с мужем открыли две сберкнижки, и стали ожидать поступления денег. Должна была быть перечислена сумма № рублей, по № рублей каждому. Виктория изначально разъяснила, что денег придет больше, поскольку квартиры приобретаются из расчета стоимости квадратного метра, и стоимость их квартиры получается № рублей. Разницу они должны были вернуть семье <адрес>. После поступления денежных средств они с мужем пошли в здание возле администрации, где оформляют сделки купли-продажи. Насколько она помнит, Марина уже была в Росреестре, у нее был с собой пакет документов, она сопровождала сделку, а Виктория подъехала позже. Они отдали документы на сделку. Через неделю они получили документы после регистрации. Для того, чтобы отдать разницу между № рублей и № рублей, семье <адрес> через Викторию, они должны были снять деньги в банке. Они пришли в отделение банка на пр. <адрес>, №. Поскольку банк берет процент за снятие наличных, ее муж с Викторией обсуждал этот момент. В итоге они вернули разницу за вычетом процентов. Деньги передавали в квартире по ул. <адрес>, №-№. Она написала Виктории расписку о том, что она получает № рублей, а Виктория ей написала расписку, что она эту сумму забрала. Также она написала Виктории расписку на сумму № рублей, за мебель и технику, которую они оставили в квартире. В итоге они получили № рублей и № рублей. Ключи она отдала Виктории при передаче денег. Договоры подписывала добровольно, деньги передавала тоже добровольно.

Судом был исследован предварительный договор и дополнительное соглашение, которые были приобщены при допросе свидетеля Свидетель №104 на предварительном следствии. Из предварительного договора на продажу и приобретение квартиры и дополнительного соглашения к нему, установлено, что датированы они № августа № года, заключены между ФИО43 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей, и обязанностью собственника передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей в целях компенсации (т. № л.д. №, л.д. №).

Переселенец свидетель Свидетель №54 пояснила суду, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, им предоставлялась квартира в г. адрес. Первые жители <адрес> начали переезжать в новое жилье в конце № года начале № года. Весной № года заговорили о вторичном жилье. Ее дочь Свидетель №56 на просмотр квартиры ездила без нее, со слов дочери известно, что первую квартиру предложили на ул. <адрес>, но там не было ремонта, и она отказалась, а вторую предложили по ул. <адрес> №-№. Дочь говорила, что квартиры показывал Михаил, при этом на <адрес>, № был хозяин квартиры. Второй раз эту квартиру они уже поехали смотреть вместе, и в этот раз хозяина квартиры не было, там было две женщины и парень Михаил. Она поняла, что Михаил это риэлтор. Эти женщины приобретали эту квартиру для нее (ФИО511). Она их не запомнила, дочь говорила, что их имена Виктория и ФИО122. Они написали бумагу о согласии на эту квартиру. В связи с переездом получили компенсацию за постройки, за проезд и провоз багажа, больше ничего не получали. Переехали в декабре № года.

Переселенец свидетель Свидетель №56 в судебном заседании пояснила, что ей знакомы Михаил и Виктория. Михаил показывал ей квартиры, впоследствии, когда она согласилась на квартиру, оформлением документов занималась Виктория. Это было в № году, квартира предоставлялась в связи с переселением из пос. <адрес>. От нового жилья по <адрес> они отказались, дали согласие на вторичное жилье. Сначала предлагали переезжать в другие города, мама хотела уехать, а она хотела остаться в адрес. Но так как квартира неделимая, маме все-таки пришлось согласиться остаться. В то время она уже не проживала в пос. <адрес>, на собраниях не участвовала. Первую квартиру смотрели на ул. <адрес>, эту квартиру им показывал Михаил, а на просмотр квартиры пригласила Виктория по телефону, сказала, что их будет ждать молодой человек. Предварительно она говорила Виктории, чтобы квартира была рядом со школой и детским садом. Они с мужем и детьми сами добирались до адреса, где их ждал Михаил. Квартира им не понравилась. Через № недели позвонила Виктория, это было № июля № года, пригласила посмотреть квартиру на ул. <адрес>, №. Они приехали сами на квартиру, квартира нам понравилась. В квартире ожидал хозяин и Михаил. После осмотра они спустились, и Михаил дал ей заполнить заявление на приобретение квартиры. Она писала от своего лица, от лица мамы и своих несовершеннолетних детей. С Викторией и Михаилом стоимость квартиры не обсуждали, она до сих пор не знает стоимость этой квартиры. С хозяином квартиры они виделись только один раз, когда первый раз смотрели квартиру. В ходе работы с Викторией и Михаилом она никаких доверенностей на них не оформляла и никаких соглашений не заключала. Также дополняет, что хозяин квартиры, сказал, что не будет забирать некоторую мебель: двуспальную кровать, две прикроватные тумбочки, зеркало, прихожую, кухонный гарнитур, стол и два стула, сказал, что отдаст им за полцены. Поскольку с хозяином квартиры они больше не виделись, Виктория сказала, что деньги она может передать ей (Виктории). Они с Викторией приехали в банк, сняли деньги, Виктория отказалась принимать деньги в банке, тогда они поехали в сторону администрации, высадили маму, и только тогда в машине, когда никого не было, Виктория взяла у нее деньги в размере № рублей, при этом в машине также присутствовал Михаил. Размер этой суммы Виктория озвучила, когда они второй раз осматривали квартиру уже без хозяина. Деньги передавала № сентября № года. Ключи от квартиры ей передала Виктория в сентябре № года. Она и дети получили компенсацию за дорогу, а также выдали компенсацию за постройки, о чем она писала заявления. Деньги поступили на расчетный счет в банке. От Виктории и Михаила никаких денег не получала. В процессе общения с Викторией и Михаилом, она поняла, что Виктория главная, поскольку она обзванивала их, спрашивала мнения, а Михаил им все показывал.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №56, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что в начале июля ей на сотовый телефон позвонила девушка, представилась Безбородовой Викторией, что она риэлтор, уполномочена Дирекцией заниматься поиском и приобретением квартир на вторичном рынке в г. адрес для переселенцев.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №56 данные показания подтвердила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы ФИО43, Свидетель №104 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № августа № года на счета Свидетель №104 и ФИО43 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № долю квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № августа № года со счета ФИО43 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере переданной Вострецовой В.А. разницы (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО480 денежных средств подсудимой Вострецовой В.А. является расписка, приобщенная свидетелем Свидетель №104 к протоколу допроса (т. № л.д. №), из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей за компенсацию в рамках реализации закона переселения <адрес>. Сумма получена полностью. Претензий не имею. Денежные средства получены наличными средствами от Свидетель №104». Датирована расписка от № августа № года.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были супруги ФИО480. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО511, которых возил Седых, а также она сама возила на просмотр. Дирекция заплатила за квартиру № рублей. ФИО480 продавали квартиру за № рублей. Она должна была получить свою компенсацию в размере № рублей, но, с учетом компенсации №%- № рублей за снятие наличных, она получила вознаграждение № рублей. С ФИО480 она обговаривала все моменты, Терлюк М.С. за компанию с ней поехала к ФИО480. Продавцы попросили время подумать, потом они перезвонили, сказали, что через администрацию и дирекцию ее проверили, согласились на сделку. Документы ФИО480 собирали сами, она их проконсультировала, подписала договор, сопровождала сделку. Также она выступила посредником между продавцом и переселенцами при покупке мебели за № рублей.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>,

д. №, кв. 43 (продавец ФИО32)

В судебном заседании свидетель ФИО32 показала, что в № году она продавала квартиру по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, по доверенности, поскольку квартира была приватизирована на дочь. По ее объявлению позвонил Артем – юрист из адрес, сказал, что занимается подбором квартир для переселенцев из пос. <адрес> в связи с затоплением <адрес>, договорились о просмотре квартиры. Артем приехал, посмотрел квартиру, посмотрел документы, дал список документов, которые необходимо собрать для продажи квартиры, сказал открыть счет для перечисления денег. При последующей встрече при обсуждении стоимости квартиры, она указала цену № рублей, но Артем пояснил, что за такую цену не получится продать, в итоге сошлись на цене № рублей. Документы она собирала самостоятельно, оплачивала получение выписок, справок. Она спрашивала у Артема, не могут ли ей компенсировать половину стоимости за сбор справок, на что Артем ответил отрицательно. Содействия в сборе документов Артем не оказывал. В дальнейшем Артем приезжал с девушкой, парнем, и пожилой женщиной переселенцами, они посмотрели квартиры, и поехали смотреть следующую квартиру. В дальнейшем ей позвонили, и сообщили, что квартира переселенцам понравилась, и ее приобретают за № рублей. Она оплатила пошлину, собрала справки. После сбора документов Артем сказал, что ей нужно встретиться с Викторией на регистрации в Росреестре. На регистрации сделки присутствовала Виктория и еще одна девушка, имя которой она не помнит, Виктория подписывала документы, действовала как юрист от переселенцев. Далее оформили все документы, она открыла сберкнижку для перевода денежных средств, и через некоторое время ей перевели деньги № рублей. Услуги Артема и Виктории она не оплачивала, поскольку они не оказывали ей риэлтерские услуги по продаже ее квартиры, а действовали от имени переселенцев.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО32, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №):

- о том, что квартиру она согласилась продать за № рублей, Артем пояснил, что ей на сберкнижку переведут № рублей, это связано с тем, что переселенцам положена указанная сумма. Артем пояснил, что № рублей это стоимость продаваемой квартиры, которую она заберет себе, а оставшиеся деньги необходимо будет вернуть переселенцам, насколько она помнит, при этом заключался предварительный договор. Ей поступило № рублей, № сентября № года она позвонила Артему, встретились в Сбербанке по ул. <адрес>, Артем дал ей листок с реквизитами, как сказал Артем, переселенца, которому продается квартира – «№ Свидетель №8 №». Артем сказал, что необходимо № рублей перевести на указанный счет, при этом снял копию ее сберкнижки для предоставления вышестоящему руководству, а также пояснил, что переводить необходимо в центральном отделении банка на пр. <адрес>, №. Она незамедлительно поехала и перевела на указанный Артемом счет № рублей;

- о том, что в Росреестре Безбородова Виктория собственноручно написала ей расписку о получении от нее № рублей за компенсацию по программе переселения граждан из зоны затопления <адрес>;

- о том, что к протоколу допроса она приобщила в качестве доказательства сказанному оригинал сберкнижки на ее имя, копию квитанции по перечислению № рублей, листок с реквизитами, который дал ей Артем и оригинал расписки Виктории, а также копию доверенности дочери.

После оглашения показаний свидетель ФИО32 их подтвердила, указала, что действительно переводила разницу в виде № рублей по счету, указанному Артемом; передавала следователю какие-то документы при допросе; не припомнила обстоятельства написания Викторией расписки, а также подписания предварительного договора, однако указала, что при допросе на следствии лучше помнила произошедшие события.

Свидетель ФИО273 по обстоятельствам просмотра квартир, в том числе квартиры по пр. <адрес>, №, суду показала, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, ей подбиралась квартира в г. адрес. Поиском квартиры занимались Виктория и Михаил (указала на подсудимых Вострецову В.А. и Седых М.Ю.). В пос. <адрес> приезжали Виктория и ФИО122, в администрации на собрании их представляла ФИО554, говорила, что они будут работать по переселению. Сама она в собраниях участия не принимала, знает об этом от своей матери. Поскольку им не хватило новых квартир, то ФИО122 и Виктория сразу разъяснили, что им дадут вторичное жилье. Впоследствии им позвонили из администрации и сообщили, что очередь подошла, что необходимо ехать в г. адрес, встретиться с Викторией и Михаилом, которые будут показывать квартиры. Она с мужем поехала на своей машине, а ее мать (ФИО313), сестра и брат ездили с Викторией и Михаилом. Они смотрели сразу три квартиры. Просмотр квартир происходил около недели. Общались в основном с Викторией, Михаил был как водитель, однако на просмотр квартир поднимались все вместе. Квартиры выбирали долго, поскольку все квартиры были в плохом состоянии. Она выбрала квартиру по пр. <адрес>, №, эта квартира была хорошая. Сестра была вынуждена согласиться на квартиру по ул. <адрес>, №-№ в плохом состоянии, до сих пор в выбранной квартире она производит ремонт. Самостоятельно они не могли выбирать квартиру, поскольку Виктория и Михаил им сказали, что это их работа. Никаких компенсаций от Виктории и Михаила они не получали.

Свидетель ФИО235 по обстоятельствам просмотра квартир, в том числе квартиры по пр. <адрес>, №, также суду показала, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес> в г. адрес, ей была положена квартира, поскольку она имела регистрацию в пос. <адрес>. Квартиры подбирали Михаил и Виктория, им звонили на телефон, называли адрес куда подойти. Смотрели сразу квартиры для нее, для сестры и для мамы (ФИО313). На просмотр квартир ездили несколько раз, она помнит, что квартиры показывало много людей, конкретно может назвать Викторию и Михаила. Она выбрала квартиру на ул. <адрес>, №-№.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец ФИО32 в лице Свидетель №9 по доверенности (копия доверенности в т. № на л.д. №) (договор приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, а также из оригинала сберегательной книжки на имя ФИО32 установлено, что № и № сентября № года на счет ФИО32 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО32 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля о размере переданной разницы (т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Судом также исследован лист бумаги с указанием реквизитов счета «№ Свидетель №8, и суммой №», о котором в своих показаниях упоминала свидетель ФИО32 (т. № л.д. №).

При этом из представленного свидетелем ФИО32 приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ее имени на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО32 денежных средств подсудимым является расписка, приобщенная свидетелем ФИО32 к протоколу допроса (т. № л.д. №), из которой следует, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №8 получила денежные средства в размере № рублей за компенсацию по программе переселения граждан из зоны <адрес>. Сумма получена полностью. Претензий не имею». Датирована расписка от № сентября № года.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что квартиру по доверенности продавала ФИО473. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО703. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотела продать за № рублей. Ее вознаграждение с вычетом №%- № рублей, составило № рублей. Квартиру по объявлению нашел Артем, позвонил ФИО473, смотрел квартиру, Хохлов в большинстве случаев показывал эту квартиру, вел диалог с Баянэ. Хохлов собирал весь пакет документов. В Росреестре сделку сопровождала она. Переселенцев возил Седых.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 109 (продавцы Свидетель №89, ФИО274)

В судебном заседании свидетель Свидетель №89 показала, что в № году она и муж ФИО274 продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№. По объявлению первым позвонил мужчина, поинтересовался продажей квартиры, сказал, что покупают квартиры для переселенцев, уточнял цену, она назвала цену № рублей, договорились о встрече. На встречу пришла Виктория, она также говорила, что они приехали из адрес, и покупают квартиры для переселенцев от какой-то дирекции. Ее сын, который живет по соседству, показывал квартиру, когда приводили переселенцев, квартира их устроила, она в просмотре не участвовала. Виктория ей поясняла, что часть суммы за квартиру она должна будет перечислить, и эти деньги пойдут переселенцам. Она подписала с Викторией договор купли-продажи, стоимость квартиры в договоре была указана № рублей. Деньги за квартиру ей перечислили на книжку. Она с Викторией пошла в банк на пр. <адрес>, №, сумму № рублей она сразу перечислила невестке, а более № рублей она перечислила на счет Хохлова, который ей в банке дала Виктория. После перечисления денег Виктория написала расписку. Ключи от квартиры и все документы, насколько она помнит, она отдала Виктории. Не припоминает, чтобы в дальнейшем она ходила в какое-либо учреждение на регистрацию сделки.

Свидетеля ФИО274 – второго собственника квартиры, допросить не представилось возможным, поскольку свидетель по состоянию здоровья не смог дать показаний по обстоятельствам дела, и не вспомнил обстоятельства его допроса на следствии.

Свидетель ФИО273 по обстоятельствам просмотра квартир, в том числе квартиры по ул. <адрес>, №-№, суду показала, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, ей подбиралась квартира в г. адрес. Поиском квартиры занимались Виктория и Михаил (указала на подсудимых Вострецову В.А. и Седых М.Ю.). В пос. <адрес> приезжали Виктория и ФИО122, в администрации на собрании их представляла ФИО554, говорила, что они будут работать по переселению. Сама она в собраниях участия не принимала, знает об этом от своей матери. Поскольку им не хватило новых квартир, то ФИО122 и Виктория сразу разъяснили, что им дадут вторичное жилье. Впоследствии им позвонили из администрации и сообщили, что очередь подошла, что необходимо ехать в г. адрес, встретиться с Викторией и Михаилом, которые будут показывать квартиры. Она с мужем поехала на своей машине, а ее мать, сестра и брат ездили с Викторией и Михаилом. Они смотрели сразу три квартиры. Просмотр квартир происходил около недели. Общались в основном с Викторией, Михаил был как водитель, однако на просмотр квартир поднимались все вместе. Квартиры выбирали долго, поскольку все квартиры были в плохом состоянии. Она выбрала квартиру по пр. <адрес>, №, эта квартира была хорошая. Сестра была вынуждена согласиться на квартиру по ул. <адрес>, №-№ в плохом состоянии, до сих пор в выбранной квартире она производит ремонт. Самостоятельно они не могли выбирать квартиру, поскольку Виктория и Михаил им сказали, что это их работа. Никаких компенсаций от Виктории и Михаила они не получали.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО273, которые она давала на следствии (т. № л.д. №), в части того, что свидетель поясняла, что квартиры смотреть их возили Виктория и Марина, а также о том, что ее сестра при просмотре квартиры по ул. <адрес>, №-№ высказала претензии относительно плохого состояния квартиры, и просила вариант получше, на что Марина стала громко кричать на сестру, и сказала, что если та будет возмущаться и не остановит свой выбор, то останется жить в <адрес>.

После оглашения показаний свидетель ФИО273 показания в целом подтвердила, настояла на том, что квартиры показывали Виктория, Марина, Михаил. Конфликтная ситуация действительно имела место быть, ругалась именно Марина.

Свидетель ФИО235, заселившаяся в квартиру по ул. <адрес>, №-№, также суду показала, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес> в г. адрес, ей была положена квартира, поскольку она имела регистрацию в пос. <адрес>. Жителей поселка собирали в клубе, приезжали люди информировать по переселению. Когда в новостройках квартир не хватило, маме дали номер телефона какого-то ФИО128 из адрес, она позвонила ему, и он пояснил, что им будут давать вторичное жилье, дали номер телефона Виктории. В итоге квартиры подбирали Михаил и Виктория, им звонили на телефон, называли адрес куда подойти. Смотрели сразу квартиры для нее, для сестры и для мамы. На просмотр квартир ездили несколько раз, она помнит, что квартиры показывало много людей, конкретно может назвать Викторию и Михаила. Она выбрала квартиру на ул. <адрес>, №-№, и сразу после просмотра Михаил дал ей подписать согласие на эту квартиру, она его подписала на капоте машины. Ключи от квартиры получила в дирекции на ул. <адрес>. Самостоятельно квартиру она искать сама не могла, поскольку ей было сказано, что есть только три варианта, и они все сами показывали, а больше квартир нет.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы ФИО49 и ФИО274 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, установлено, что № и № сентября № года на счета Свидетель №89 и ФИО274 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № долю квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО49 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля Свидетель №89 о размере переданной разницы (т. № л.д. №).

При этом из представленного свидетелем Свидетель №89 при ее допросе на следствии, платежного поручения от № сентября № года установлено, что от ее имени на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №89 денежных средств подсудимым является расписка, приобщенная свидетелем Свидетель №89 к протоколу допроса (т. № л.д. №), из которой следует, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №8 получила денежную сумму в размере № рублей за компенсацию по программе переселения <адрес>. Сумма получена полностью. Претензий не имею». Датирована расписка от № сентября № года.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры выступали Свидетель №89 и Ципилев. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Сами продавцы продавали квартиру за № рублей, сумма ее вознаграждения должна была быть № рублей, но с учетом компенсации №%-№ рублей и налога, который она также компенсировала в размере № рублей, она получила безналичным путем № рублей. Квартиру нашел Хохлов по объявлению. Она ездила сама на квартиру, диалог вела с невесткой продавцов. Она полностью сама собирала документы, платила за справки и выписки, продавцов возить иногда помогали Седых или Хохлов. Она полностью сопровождала сделку. Переселенцев ФИО703 возили Седых и Хохлов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 87 (продавцы ФИО42, действующая в интересах своего супруга ФИО332, а также детей ФИО334, ФИО335)

В судебном заседании свидетель ФИО42 показала, что в № году она продавала квартиру по пр. <адрес>, №, собственниками которой были: она, муж и двое детей. Квартиру выставляли по объявлению за № рублей с учетом торга, в итоге продали за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория, Марина, Михаил (указала на подсудимых Вострецову В.А., Терлюк М.С., Седых М.Ю.). С первыми она встречалась с Мариной и Михаилом, они посмотрели квартиру, обозначили себя как представители дирекции по переселению из зоны затопления <адрес>, что они с адрес и им поручено подобрать квартиры для переселенцев. Они сказали, что сейчас приведут покупателей, и примерно через № минут поднялись женщина, парень и девушка – переселенцы из пос. <адрес>. Они посмотрели квартиру, им все понравилось. Предварительно перед приходом переселенцев Марина ее предупредила, чтобы она не говорила с переселенцами о стоимости квартиры, цену она должна была обсуждать с Мариной и Михаилом. Больше переселенцев она не видела, далее работали с Мариной и Михаилом. Они пояснили, что необходимо подождать юриста Викторию, которая занимается переселением, и после будут составлять документы, соглашения. Поскольку ей необходимо было покупать новую квартиру, а сделка затягивалась, она звонила Марине поторопить, та поясняла, что Виктории нет в городе. Когда Виктория появилась, все переговоры по сделке проходили у нее дома, поскольку она никуда не могла выйти из-за ребенка. С Викторией они подписали предварительный договор, где была указана организация «Статус+», и Виктория объяснила, что в договоре будет указана иная стоимость квартиры, так как переселенцам из зоны затопления приобретается жилье по № рублей за квадратный метр, и, исходя из площади квартиры, получается № рублей. А разницу они впоследствии должны были передать переселенцам. Помимо предварительного договора с нами заключили соглашение, что о передачи разницы переселенцам на обустройство и ремонт. Также Виктория дала ей памятку, по которой она должна была собрать документы для продажи квартиры. Документы она собирала самостоятельно, решала вопрос с органом опеки, поскольку собственниками квартиры были также и ее несовершеннолетние дети, завела четыре сберкнижки для перечисления денег. При этом Виктория содействия ей не оказывала. После сбора всех документов, они подписали основной договор и ходили на регистрацию права в Россреестр, сдали документы на регистрацию. В тот день около Росреестра она видела Викторию и Марину, они приехали на красной машине. Она не припоминает, заходили ли Виктория и Марина с ними в Росреестр, но точно помнит, что они на машине проследовала за ней и мужем в отделение сбербанка. Предварительно им сообщили, что деньги поступили на счета в банк. В банк они зашли с мужем, Викторией и Мариной. Им дали заявление о том, что они должны перевести деньги некоему Хохлову, как она поняла представителю дирекции по переселению. Они перевели разницу № рублей на имя Хохлова с учетом удержания банковского процента. После перевода денег у нее осталась расписка от № сентября № года. Копии этих документов остались у нее в распоряжении, оригиналы она передала следователю. Через неделю, после того, как они освободили квартиру, она передала ключи от квартиры Виктории и Марине. Со слов мужа известно, что он встречался с новыми жильцами, и те говорили, что они никаких денег не получали. Все договоры она подписывала добровольно, денежные средства также передала добровольно, свои № рублей получили полностью. Единственный негативный момент заключается в том, что впоследствии им пришлось уплачивать налог с продажи, который был рассчитан с суммы № рублей.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО42, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что Михаил и Марина приехали на просмотр квартиры, которые, как она поняла, являются агентами по недвижимости.

После оглашения показаний свидетель ФИО42 не припомнила, чтобы следователю она называла Марину и Михаила агентами по недвижимости, возможно, она действительно могла их так воспринять, поскольку они сразу же привели покупателей (переселенцев). Показания в целом не оспорила.

Судом был исследован предварительный договор и дополнительное соглашение, которые были приобщены при допросе свидетеля ФИО42 на предварительном следствии. Из предварительного договора на продажу и приобретение квартиры и дополнительного соглашения к нему, установлено, что датированы они № августа № года, заключены между ФИО42 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей, и обязанностью собственника передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей в целях компенсации (т. № л.д. №).

Также в подтверждение показаний свидетеля ФИО42 представлены документы: чеки по уплате налога, налоговое уведомление, заявление, объяснительная, решение налоговой инспекции (т. № л.д. №, №).

Свидетель ФИО332 также суду пояснил, что ему знакома Виктория (указал на подсудимую Восрецову В.А.), поскольку она занималась продажей их квартиры по пр. <адрес>, №. Всеми вопросами по продаже квартиры занималась его жена. Викторию он видел два или три раза, когда требовалось поставить подпись в документах, а также необходимо было перевести деньги. Им на счета поступили № рублей, потом после того, как они сходили в городскую администрацию, они с женой и Викторией были в банке, где жена перевела на счет, который предоставила Виктория, № рублей. Он понял, что организация Виктории должна была отдать эти деньги переселенцам. Впоследствии он встречался с теми, кто заехал в квартиру, увидел, что они делают ремонт, поинтересовался, перевели ли им № рублей, на что ему ответили, что ничего не переводили.

Переселенец свидетель ФИО275 пояснила суду, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, ей полагалась квартира, поскольку в <адрес> у нее была собственность, хотя на тот момент она в <адрес> фактически не проживала. Квартиру ей подбирали Михаил и Марина (указала на подсудимых Седых М.Ю. и Терлюк М.С.). Ее сестра, проживающая в <адрес>, сообщила, что тем, кому не хватило нового жилья, будет предоставлено вторичное. Они каким-то образом узнали ее телефон, потом звонили, сообщали адрес, иногда за ней приезжали. Она высказала, что желает квартиру именно по пр. <адрес>, в итоге по результатам просмотра она выбрала квартиру по пр. <адрес>, №, подписала согласие. Ключи от квартиры передал Михаил у них в офисе на ул. <адрес>. Впоследствии к ней домой заходил бывший хозяин, отдавала какие-то ключи, сказал, что они продали квартиру за такую-то сумму, но перечислили им больше, а после они обратно эти деньги перечислили. Она подробностей не выясняла.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавцы ФИО42, ФИО332, а также несовершеннолетние ФИО334 и ФИО335, от имени которых действовала ФИО42 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, установлено, что №, № и № сентября № года на счета ФИО42, ФИО332 ФИО334, ФИО335 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № долю квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО42 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля ФИО42 о размере переданной разницы (т. № л.д. №).

При этом из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО42 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО42 денежных средств подсудимым является заявление, заполненное от имени Свидетель №8 о перечислении ему компенсации в размере № рублей по программе переселения <адрес>, на котором также имеется расписка (оборот) от имени ФИО42 о том, что она перевела денежные средства в размере № рублей на лицевой счет Свидетель №8 Код чека № (совпадает с кодом, указанным на вышеприведенном приходном кассовом ордере). Данный документ датирован № сентября № года, однако установлено, что перевод осуществлялся № сентября № года. Заявление с распиской были приобщены свидетелем ФИО42 к протоколу допроса на следствии (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были супруги ФИО479. Квартира подбиралась для переселенца ФИО1384 Дирекцией квартира была куплена за № рублей. ФИО479 хотела продавать квартиру за № рублей, сторговались на № рублей. Вознаграждение она получила за минусом №%- № рубль, в размере № рублей. Переселенца Байбуз изначально возил Седых, и с ним за компанию ездила Терлюк М.С. Потом она с Седых возила Байбуз на просмотр квартир. Возили ее много раз. Продавцы ФИО479 сами по объявлению позвонили на телефон Терлюк М.С., а та передала ей информацию по квартире. Предварительный просмотр квартиры провела она, Терлюк М.С. ездила с ней за компанию. Весь пакет документов для продавцов готовила она, решала вопрос с отделом опеки. Она подписывала с продавцами договоры, на регистрации сопровождала сделку тоже она.

№

Приобретение квартиры по адресу г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 95 (продавцы Свидетель №133, Свидетель №82)

В судебном заседании свидетель Свидетель №133 показал, что летом № года он и жена Свидетель №82 продавали квартиру по ул. <адрес>, №, за № рублей по объявлению. Из подсудимых он узнает Артема, Михаила, Марину и Викторию – с ними он лично общался (подсудимые Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., Вострецова В.А.), а также по телефону он общался с ФИО117. Первыми смотреть квартиру пришли Артем и Михаил, они сказали, что из дирекции, подыскивают квартиры для переселенцев из <адрес>. Стоимость квартиры их устроила, они не торговались. Далее, в его отсутствие, приходила Виктория с девушкой, они подписали с его женой предварительный договор и дополнительное соглашение, в которых стоимость квартиры была указана № рублей. Со слов жены завышенная стоимость была связана с какой-то компенсацией. Его смутило указание завышенной стоимости, необходимость дополнительного соглашения, и компенсация. Он сам встретился с Викторией (она пояснила, что представляет переселенцев, в договоре она выступала от ООО «Статус+», а Артем и Михаил работают с ней подбирают квартиры переселенцам). В тот день Виктория была с девушкой Мариной, они приехали на машине красного цвета. Виктория дала подписать основной договор, однако в нем не было условия о возврате разницы, при этом стоимость квартиры была указана № рублей. При этом Виктория объяснила, что это все прописано в законе о переселении, все документально подтверждено, и не обязательно это вносить в основной договор. Также Виктория пояснила, что якобы ущемляются права переселенцев и чтобы им это компенсировать, жилье приобретается по реальной стоимости реальной, а то, что выделено из бюджета, а именно по № рублей за квадратный метр, разница пойдет на улучшение условий переселенцев. Он и жена подписали договор, и договор был отправлен на регистрацию. Он самостоятельно изучил Закон о переселении, но не увидел условий о денежной компенсации переселенцам, поэтому он засомневался, и решил обратиться в ФСБ. Сотрудники ФСБ объяснили, что это мошенничество и предложили поучаствовать в оперативных мероприятиях, на что он согласился. Сотрудники ФСБ предложили подробнее выяснить про процесс переселения, про перевод компенсации. Он созвонился с Викторией, просил предоставить ему документы о ее полномочиях. Виктория долго не предоставляла ему никаких документов, дошло до того, что она говорила о расторжении договора. Деньги за квартиру ему перевели в начале сентября № года. При этом он пояснил Виктории, что только когда они подтвердят все документально, он перечислит эту компенсацию и выйдет на сделку. В итоге Виктория на электронную почту ему отправила, в частности незаполненные электронные документы – договор на выполнение уполномоченным лицом переселяемого гражданина на приобретение квартиры, гарантийное соглашение (эти документы он впоследствии передал сотрудникам ФСБ). Деньги за квартиру перевели ему и жене на счета по № рублей каждому. После получения денежных средств он связался с Викторией по телефону, встречались около Делового Центра по ул. <адрес>, №. Он сел в машину к Виктории, за рулем была Марина. Предварительно сотрудники ФСБ вручили ему скрытую звуко- и видеозаписывающую аппаратуру. Они разговаривали по поводу доказательств того, что схема с перечислением денежных средств законная, он просил подтвердить, что это все на законодательном уровне утверждено, что действительно существует переселенец ФИО475. Виктория и Марина показывали список переселенцев, где была фамилия ФИО475. При этом изначально при разговоре Марина была негативно настроена, возмущалась по поводу того, что он просит подтверждающие документы. Далее Виктория и Марина сняли копии с его документов, и привезли его обратно к его машине. После он проехал в отдел ФСБ, выдал аппаратуру, просмотрели видеозапись, все соответствовало действительности, составили протокол. Впоследствии он общался с Викторией по телефону, сотрудники ФСБ пояснили, что по результатам прослушивания телефонных переговоров выяснилось намерение прекратить действие договора, поэтому было подготовлено письмо на ФИО196 об исполнении условий договора, которое было направлено в адрес. Когда он и Виктория разрешали разногласия по поводу подтверждения по переселенцам, она, что юрист Терлюк Кристина Сергеевна в дирекции может подтвердить всю информацию. Он созванивался с ФИО117 несколько раз, в итоге, как она пояснила, она проверила списки переселенцев, и подтвердила информацию, озвученную Викторией, что действительно есть переселенец ФИО475. Первоначально в предварительном договоре была указана сумма компенсации № рублей, Виктория пояснила, что с учетом снятия банковского процента сумма должна быть № рублей, эту сумму необходимо перечислить ФИО475 на счет, указанный в переданном ему Безбородовой заявлении от имени ФИО475. Сотрудники ФСБ указали, что необходимо перечислить № рублей, а для подтверждения Безбородовой была изготовлена копия чека на № рублей. Он фактически перевел № рублей, в отделе ФСБ сделали копию квитанции на № рублей. Сканированную копию квитанции он отправил на электронную почту Виктории. А саму копию квитанции он отдал уже при регистрации сделки в ФРС № сентября № года. Эта копия являлась подтверждением, что он выполнил условия договора и можно выходить на сделку. Виктория написала расписку от имени ФИО475 о получении денег. На сделке присутствовала Виктория и Свидетель №137 Люсине, а также регистратор ФРС. Ключи от квартиры он отдал Виктории во время регистрации сделки. Впоследствии после получения письма за подписью Министра строительства он вернул излишне перечисленные ему денежные средства. Документы для продажи квартиры он не собирал, все что касается выписок, Виктория пояснила, что закажет сама. В указанный период он работал в АБК «Финтранс ДЛ», пользовался сотовым телефоном №№.

При допросе свидетеля Свидетель №133 были приобщены к материалам дела копии документов, имеющихся у свидетеля при себе: чек, квитанция о переводе № рублей, письмо за подписью министра Свидетель №35 от № июня № года, письмо ФИО196 А.А. о выполнении условий договора, заявление от № августа № года, гарантийное соглашение (незаполненное), договор на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры (незаполненное), отчет о выполнении поручения Переселяемого гражданина (незаполненное), договор на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры от № июня № года, дополнительное соглашение от № августа № года, предварительный договор от № августа № года, договор №№ от № августа № года, акт приема-передачи квартиры от № сентября № года.

Свидетель Свидетель №82 также показала суду, что в № году они с мужем продавали квартиру по ул. <адрес>, №, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Артем, Михаил и Виктория (подсудимые Хохлов А.В., Седых М.Ю., Вострецова В.А.). По объявлению квартиру приходили смотреть Михаил и Артем, их все устроило. Через некоторое время, насколько она помнит, пришли три девушки, главной среди них была Виктория, она пояснила, что они представляют переселенцев из пос. <адрес>, что государство выделяет на приобретение квартиры большую сумму денег, чем стоит их квартира, что разница пойдет переселенцу. Они подписали предварительный договор с ООО «Статус+», в котором стоимость квартиры была указана № рублей, а также дополнительное соглашение о перечислении № рублей на счет будущему жильцу. Артем и Михаил привозили на просмотр квартиры женщину, ту квартира устроила. Далее всеми вопросами по продаже квартиры занимался муж, а она только приезжала на регистрацию сделки. Впоследствии муж возвращал государству излишне перечисленные деньги, а не Виктории. Свои № рублей от продажи квартиры они с мужем получили в полном объеме.

Также судом были исследованы документы, которые согласно показаниям свидетеля Свидетель №133 он передал сотрудникам ФСБ, и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между Свидетель №82 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- дополнительное соглашение к предварительному договору от № августа № года с указанием обязанности собственника Свидетель №82 в целях компенсации передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей (т. № л.д. №);

- договор купли продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> от № августа № года между Свидетель №133, ФИО336 и ** <адрес> с актом приема-передачи от № сентября № года, с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- договор на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры от № июля № года, заключенный между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. и Свидетель №10, и отчет о выполнении поручения переселяемого гражданина от № августа № года, с указанием даты получения Свидетель №10 компенсации № рублей № августа № года (т. № л.д. №);

- незаполненные бланки аналогичного договора поручения и отчет о выполнении поручения, а также незаполненный бланк гарантийного соглашения (т. № л.д. №);

- заявление о перечислении от Свидетель №82 компенсации по программе переселения <адрес> в рамках реализации Закона ** <адрес> №№-ОЗ от № июля № года, с указанием реквизитов счета и денежной суммы в размере № рублей, от № августа № года, заполненное от имени Свидетель №10 (т. № л.д. №);

- а также расписка Безбородовой В.А., содержание которой будет приведено ниже.

Данные документы объективно подтверждают показания свидетелей ФИО522 о подписании предварительного договора, а также о передаче документов, полученных при совершении продажи квартиры сотрудникам ФСБ.

Переселенец свидетель ФИО276 пояснила суду, что до № года проживала в <адрес>. ФИО554 на собраниях поясняла, что тем жителям, кто не желает переезжать в <адрес>, будут приобретаться квартиры в адрес. Она пояснила, что люди от администрации будут возить и показывать квартиры. Она отказалась от переезда в <адрес>, согласилась на вторичное жилье в адрес. Впоследствии ФИО554 позвонила и просила подойти к сельсовету, сказала, что приедет от администрации человек, и повезет смотреть квартиры, которые они им подыскали. Она подошла к сельсовету, на машине подъехал Михаил (указала на подсудимого Седых М.Ю.) и повез в город. Михаил также возил на просмотр квартир и других жителей поселка. Таким образом она ездила с Михаилом три раза, на третий раз выбрала квартиру по ул. <адрес>, №. Также она видела в автомобиле с Михаилом Викторию и Хохлова. Услуги Михаила она не оплачивала. В связи с переселением получила компенсацию за лишние квадратные метры и за землю. На ремонт квартиры денег не получала.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО276, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что Михаил Седых и Хохлов Артем это риэлторы представители от Дирекции.

После оглашения показаний свидетель ФИО276 данные показания подтвердила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №, составила № рублей. Продавцы Свидетель №82 и Свидетель №133 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № сентября № года на счет Свидетель №82 и Свидетель №133 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № долю квартиры (общая сумма № рублей) (т. № л.д. №).

Из расписки от № сентября № года (т. № л.д. №) установлено, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №10 получила денежные средства в размере № рублей, чек от № сентября № года, приходный кассовый ордер №№ (№) за проданную квартиру, находящуюся по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, № в счет компенсационных выплат по программе переселения <адрес> от Свидетель №82 Сумма получена полностью. Претензий не имею».

Как следует из представленного свидетелем Свидетель №133 в судебном заседании чека-ордера, сумму № рублей (за вычетом № рублей) № июня № года он вернул в адрес Министерства строительства ** <адрес>, как излишне уплаченные денежные средства по договору от № августа № года №№.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры выступали супруги ФИО522. Квартира подбиралась для переселенца ФИО1385. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО522 хотел продать свою квартиру за № рублей, предварительный договор подписала жена ФИО522 на № рублей. По дополнительному соглашение она должна была получить № рублей, но с учетом комиссии №% - № рублей, она должна была получить за свою работу № рублей, но в итоге сработала по этой сделке только в минус. С ФИО522 она общалась только дистанционно, предварительный договор заключала я с его супругой. Квартиру нашли через базу данных агентства. Переселенца Антипину возил Седых, он же предварительно смотрел квартиру. Потом она уже встретилась с супругой ФИО522, заключила с ней предварительный договор, обо всех условиях рассказала, сказала какой собирать пакет документов, они в самостоятельном порядке собирали документы, а она все это время дистанционно вела переговоры с ФИО522. Выписку из ЕГРП заказывал Седых. Но ФИО522 был не ответственный, он долго тянул, обманывал, она пожаловалась об этом Терлюк К.С. После ФИО522 позвонил и сказал, что хочет встретиться лично, хочет еще узнать фамилию и имя переселенца и после сам съездить в <адрес>, узнать, действительно ли есть такой переселенец. При встрече с ней за компанию была Терлюк М.С.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 38 (продавец ФИО52)

В судебном заседании свидетель ФИО52 показала, что в № году она продавала квартиру в г. адрес по пр. <адрес>, №, за № рублей. Она подавала объявление о продаже, где был указан телефон ее мамы. Со слов матери известно, что она показывала квартиру пожилой паре, с ними был еще один человек, они посмотрели квартиру, им понравилось. Далее, поскольку она собственник квартиры, она встречалась с молодым человеком по имени Артем, он сказал, что является представителем Дирекции по подготовке затопления ложа водохранилища <адрес>, пояснил, что квартира понравилась, и он будет заниматься покупкой квартиры. Они подписали предварительный договор между ней и ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. Артем объяснил, что в договоре будет указана большая сумма № рублей. Она подписала документ, что не претендует на большую сумму, а, как договорились, на № рублей, а разница идет на какие-то нужды переселенцев, связанные с переездом. Артем также пояснил, что необходимо получить выписку из ЕГРП. После того, как она получила выписку, она встретилась с Артемом, отдала ему копии документов, чтобы они подготавливали договор купли-продажи, поскольку ей объяснили, что все документы будут подготавливаться в головном офисе в адрес. Далее ей позвонили, она встретилась с Артемом и еще одним молодым человеком в машине, и они ей дали на подписание договор купли-продажи, в нем была указана стоимость квартиры № рублей, оплата производится из федерального и областного бюджета. Ей объяснили, что разница идет на переселение, так как стоимость одного квадратного метра фиксированная и определенное количество квадратных метров положено на человека. Они не могут купить больше квадратных метров, и разница идет переселенцам на покупку мебели, на ремонт. Она на эти условия согласилась. После подписания документов деньги должны были поступить на ее счет. При этом после поступления всей суммы, они должны были договориться о встрече. После того, как вся сумма поступила, она № сентября № года встретилась в отделении банка с Викторией представителем переселенцев, поскольку с ее слов, Артем был занят. Виктория дала ей номер счета и фамилию Свидетель №8, кому перечислить, она пояснила, что это представитель семьи переселенцев Хохловых. Она перечислила разницу № рублей на указанный счет. Виктория написала ей расписку. После перечисления денег, Виктория договорилась о дате регистрации сделки, заехала за ней, привезла в Росреестр, они подписали официальный договор купли-продажи, и она ключи от квартиры передала Виктории.

Свидетель ФИО337 также суду подтвердила, что в № году ее дочь продавала квартиру по пр. <адрес>, №, она показывала эту квартиру, помнит, что на просмотр приходили мужчина и женщина пожилые, а с ними была женщина или мужчина. Впоследствии они созвонились с дочерью и уже с ней оформляли документы. Со слов дочери известно, что дочь получила № рублей, а то, что поступило сверх этой суммы, она кому-то перечислила. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов изъяли у нее копии документов, которые остались после продажи квартиры.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО337, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что сделку оформляли риэлторы.

После оглашения показаний свидетель ФИО337 не припомнила указанной фразы, однако от этих показаний не отказалась.

Переселенец свидетель ФИО338 пояснил суду, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, его семье показывали квартиры в г. адрес. Изначально предлагалось переехать в адрес в <адрес>, но они отказались, а потому на собрании в пос. <адрес>, выступала приезжая девушка, говорила, что им будут подбирать вторичное жилье в адрес. Квартиры им показывали парень и девушка. Им звонили, называли адрес, он со своей сожительницей в город приезжал на своей машине, и им показывали квартиры. Просмотрели много квартир в разных частях города, при этом, если квартира была лучшего качества, то им сразу объясняли, что либо документы не в порядке, либо площадь маленькая. Они были согласны и на меньшую площадь, но парень и девушка отказали им. Последнюю показали квартиру на пр. <адрес>, №. Данная квартира была плохого качества, не было ни унитаза, ни умывальника. Парень и девушка сказали, что квартир больше нет, и они вынуждены были согласиться. Его жена написала согласие. После они высказали недовольство в дирекции, и им пояснили, чтобы они зафиксировали все расходы на ремонт для последующей оплаты, однако им ничего так и не оплатили. Ключи они получили в дирекции. В связи с переселением получили компенсацию за постройки, более ничего не получали.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО338, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что квартиры им показывали риэлторы.

После оглашения показаний свидетель ФИО338 их подтвердил.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № августа № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец ФИО52 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, установлено, что № и № сентября № года на счет ФИО52 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей) (т. № л.д. №).

При этом из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО52 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля ФИО337 на предварительном следствии) (т. № л.д. №).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО52 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в лице Свидетель №8 за компенсационную выплату по программе переселения <адрес> в размере № рублей. Сумма получена полностью. Претензий не имею». Расписка датирована № августа № года (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО486. Квартира подбиралась для переселенца ФИО1386. Дирекция приобретала квартиру за № рублей. Цена продавца была № рублей. Она должна была получить вознаграждение № рублей, но с учетом компенсации №% -№ рублей, на руки она получила № рублей. Квартиру нашли по базе агентства, Хохлов ее предварительно осматривал. Седых возил переселенца. Согласование предварительного договора по ее просьбе осуществлял Хохлов. Потом она сама приехала к ФИО486, проговорила с ней все подробности, показала свои документы, проговорила про компенсацию. Она сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 49 (продавец ФИО63)

В судебном заседании свидетель ФИО63 показала, что в № году она продавала квартиру в г. адрес по ул. <адрес>, №-№. Собственниками квартиры были: она, ФИО339, ФИО340, ФИО341 Квартиру выставляли за № рублей. Она точно не помнит откуда, но у нее появился номер телефона Виктории, она ей позвонила, и та пояснила, что они работают по переселению и могут посмотреть квартиру. Виктория приехала на красной машине еще с одной девушкой. Они посмотрели квартиру, а она (ФИО491) озвучила стоимость, но Виктория пояснила, что за такую цену они купить квартиру не могут, и они уехали. Далее она не смогла через агентства найти покупателей, созвонилась с Викторией, та приехала с молодым человеком высокого роста по имени Артем, представила его как директора, они посмотрели квартиру, и пояснили, что могут приобрести квартиру только за № рублей. Виктория и Артем сказали, что квартира приобретается для семьи переселенцев из <адрес>. До прихода Виктории с директором Артемом, приезжала семья муж с женой из <адрес>, квартира им понравилась, они попросили оставить мебель, стиральную машину, что они согласны доплатить деньги, сошлись примерно на № рублей. Примерно через пять дней, позвонили переселенцы, сказали, что они отказываются, потому что ту сумму, на которую они рассчитывали изначально, им не выделили. Дальше она позвонила Виктории, стала выяснять, Виктория пояснила, что денег, которые переселенцы запросили за свой дом в <адрес> им не выделили, и если она хочет продать квартиру, то они смогут купить только за № рублей, и если она согласна, то будут подписывать договор, она согласилась. Через два дня приехала Виктория с девушкой, они привезли договор купли-продажи, она все подписала. В договоре была указана стоимость квартиры № рублей, Виктория пояснила, что так требуется по закону о переселении. Также с Викторией был разговор, что сумму около № рублей она должна перевести на счет переселенца, который будет заезжать в квартиру. Когда деньги поступили на счет, она об этом сообщила Виктории, та пригласила ее в регистрационную палату, сказала, что ее там уже ждет человек, занимающийся переселением, ему необходимо отдать документы, так она и сделала. Также она помнит, что ходила в банк, где Виктория ей дала реквизиты счета какого-то мужчины, на которые она перевела около № рублей. Ключи от квартиры она отдала Виктории. Также Виктория ей при оформлении продажи давала памятку со списком документов, которые необходимо собрать, она документы собирала самостоятельно, если что-то было не понятно, она звонила Виктории, и та разъясняла. Свои № рублей от продажи квартиры она получила в полном объеме.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО63, которые она давала на предварительном следствии (т. № на л.д. №) о том, что она перевела № рублей на имя ФИО342, копию приходного кассового ордера приложила к протоколу допроса.

После оглашения показаний свидетель ФИО63 указала, что помнит о перечислении № рублей, и не припомнила факта передачи копии ордера следователю, указала, что на момент допроса лучше помнила события.

Свидетель ФИО340 также суду показал, что продажей квартиры занималась его жена, он только расписывался в договоре купли-продажи, за квартиру они получили № рублей, жена говорила, что кому-то потом переводила деньги.

Переселенец свидетель Свидетель №78 пояснил суду, что в связи с тем, что у него был дом в пос. <адрес>, то по переселению он должен был получить квартиру. О переселении он узнал от матери Свидетель №112, поскольку на тот момент уже не жил в <адрес>. Мать позвонила и сказала, что приехали люди из адрес, начинают собирать документы. Он узнает двух девушек, которые показывали квартиры (указал на подсудимых Вострецову В.А. и Терлюк М.С.). О просмотре квартиры договаривались по телефону с его женой. Она ездила смотреть квартиру, и если ей нравилось, то потом они уже вдвоем смотрели. Бывало, что они сами ездили смотреть, бывало, что за ними приезжали. Он помнит имя Виктория, с ней один или два раза смотрели квартиру, Виктория была с водителем. Всего просмотрели три или четыре квартиры. Выбрали квартиру по ул. <адрес> №-№. Данную квартиру, возможно, нашла его жена, поскольку предлагаемые им квартиры их не устраивали. Однако им пояснили, что эта квартира стоимостью № рублей слишком дорогая, и на ее приобретение нет средств. Уже осенью, когда им было сказано, что вопрос с квартирами подходит к концу, и надо скорее решать, его жена позвонила в адрес в организацию по переселению, рассказала про эту квартиру, мужчина ей ответил, что такого не может быть, что слишком дорогая квартира, он разъяснил цену за квадратный метр и пояснил, что эту квартиру можно приобретать. После этого звонка, возможно, через неделю им передали ключи и документы от этой квартиры. Они с женой получили отдельную квартиру, и его мама Свидетель №112 тоже получила отдельную квартиру по другому адресу.

Переселенец ФИО258 также показала суду, что в № году ее мужу и свекрови Свидетель №112 в связи с переселением из пос. <адрес> подбирали квартиры в адрес. Подбирали для них квартиры Михаил, Виктория и Марина, они риелторы по переселению (указала на подсудимых Седых М.Ю., Вострецову В.А., Терлюк М.С.). Ее муж получил две квартиры одну четырехкомнатную, одну двухкомнатную, вторая квартира была для свекрови. На момент переселения они не жили в <адрес>, оттуда им позвонила Свидетель №112, сказала, что в <адрес> она ходила на собрание, что приехали риэлторы из адрес, и что они будут подбирать квартиры, с ними нужно встретиться в адрес и переговорить по поводу получения квартир. Свидетель №112 дала номер телефона Виктории. Они созвонились с Викторией и встретились с ней на ее съемной квартире по ул. <адрес>, №. В квартире помимо Виктории была Марина, а также заходил Михаил. Виктория и Марина пояснили, что они риэлторы, будут им подбирать квартиры, что они от дирекции <адрес>. После она уточняла в дирекции, куда они подавали документы по переселению, у ФИО149, в дирекции подтвердили, что эти люди работают с ними. Они с мужем высказали свои пожелания относительно квартиры, договорились, что Виктория и Марина будут им звонить, предлагать варианты, а они будут ездить и смотреть. Через два-три дня были первые звонки от Виктории, они ездили смотреть, но первые три четыре квартиры им не нравились по техническому состоянию. Квартиры показывали несколько раз, один раз Михаил был за рулем, один раз Виктория, при этом она была на просмотре с сестрой мужа. Потом за рулем была Марина, Михаила уже не было. После этого Виктории уже не было, на все звонки отвечала Марина, говорила, что поскольку Виктория уехала, дальнейшая работа будет с ней и Михаилом. Последующие поездки на просмотр квартир были уже с Мариной и Михаилом. При этом в разговоре по телефону Марина торопила с выбором квартиры, говорила, что они вообще останутся без квартиры. Они с мужем подбирали квартиру для себя, а также для свекрови Свидетель №112 Они с мужем ничего не выбрали, и решили сами подобрать. Она позвонила Виктории, спросила о возможности самим подобрать себе квартиру, та ответила, что такое возможно, но квартира минимально должна стоить № рублей, поскольку им разрешалась квартира № квадратных метра, стоимость не должна превышать № рублей, и что нужно будет согласовывать с **. Они начали самостоятельно искать квартиру, подходящую по площади, нашли квартиру стоимостью № рублей. Продавец квартиры ФИО491 ФИО143. Она просила снизить цену, но ФИО491 отказалась. Она созвонилась с Викторией и сообщила об этом, та ответила, что это слишком дорого. Через две недели, поскольку Виктория уехала в адрес, она решила сама позвонить в дирекцию на ул. <адрес>, там ей предложили позвонить в адрес. ФИО149 дала ей сотовый телефон начальника, ФИО28. Она позвонила по этому номеру, пояснила, что подобрали квартиру стоимостью № рублей, ей ответили, что никаких ограничений не было и, что они разберутся. Она поняла, что у них с Викторией все было согласовано. В итоге вопрос был решен положительно. Примерно через два дня позвонили Михаил или Марина, и сказали, что вечером им привезут ключи от этой квартиры. Вечером приехал Михаил, отдал ей ключи от квартиры, сказал, что документы будут оформлены в дирекции на ул. <адрес>. После этого она Викторию, Марину и Михаила больше не видела. В квартиру заселились в ноябре-начале декабря № года. В связи с переселением на счет ее мужа была перечислена компенсация за квадратные метры. От Виктории, Марины и Михаила они никаких денег не получали. Из общения с этими людьми она поняла, что Виктория среди них главная.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы ФИО340, ФИО63, ФИО339 в лице ФИО63 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, установлено, что № и № сентября № года на счета ФИО340 и ФИО63 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в общей сумме № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО63 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля ФИО63 о размере переданной разницы (т. № л.д. №).

При этом из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО63 на счет №№ Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, т. № л.д. №) (приобщен в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля ФИО63).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО491. Квартиру подбирали для переселенца ФИО515 ФИО152. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО491 продавала квартиру за № рублей, она получила свое вознаграждение за вычетом компенсации №% - № рублей, в размере № рублей. Переселенца ФИО515 возили на просмотр квартиры много раз, а также она самостоятельно выбирала квартиры. Изначально квартира ФИО491 была известна по базе, она выставлялась за № рублей, но она сразу объяснила продавцу, что может купить квартир у только за № рублей. Через какой-то период, с учетом пожеланий ФИО515, она сама позвонила ФИО491, спросила про торг, и отправила к ФИО491 саму ФИО515. ФИО515 всей семьей смотрели эту квартиру и она им понравилась. Параллельно ФИО515 звонила ФИО554, а та звонила в дирекцию, жаловалась, что долго оформляется квартира. Она со ФИО491 торговалась, в итоге была пауза, и ФИО515 звонила в дирекцию ФИО196, проговаривала, что Виктория не хочет покупать эту квартиру. В конечном итоге, она со ФИО491 сторговалась о покупке квартиры за № рублей. Далее она к ФИО491 приехала с Хохловым, представила его не как директора, а как помощника, который будет иногда помогать в сборе документов. Она заключила со ФИО491 договор, Хохлов сидел рядом. Она ФИО491 все разъяснила, рассказала, что она риэлтор. Мебель она не приобретала, но была посредником между ФИО515 и ФИО491. Она и Хохлов заказывали кадастровый паспорт, Артем возил ФИО491, помогал собирать документы. Сделку сопровождала она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 64 (продавцы ФИО74, ФИО73)

В судебном заседании свидетель ФИО74 показала, что в № году она и муж продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория и Марина (подсудимые Вострецова В.А., Терлюк М.С.). По ее объявлению первым позвонил молодой человек, поинтересовался квартирой, представился, что он по программе <адрес>. Впоследствии два молодых человека и две девушки привозили переселенцев на просмотр квартиры. Обговорив стоимость квартиры после того как определились с переселенцами, Виктория объяснила, какие документы необходимо собрать, дала перечень. Документы она собирала самостоятельно. Виктория также сказала, что деньги переведут на счета ей и мужу, при этом переведут больше, чем № рублей, а именно по № рублей каждому. Разницу необходимо было отдать Виктории, та объяснила, что это на ремонт квартиры переселенцам. Им с мужем перевели № рублей, после поступления денег она сняла деньги, позвонила Виктории, та подъехала, она села к ней в машину и передала деньги под расписку около № рублей. Расписку писала она сама, и передала ее Виктории. При передаче денег присутствовала Марина. Когда общались по продаже квартиры, в основном разговоры шли с Викторией, но Марина также присутствовала и что-то дополняла. Также она с Викторией и Мариной ходила на регистрацию сделки.

Свидетель ФИО73 также подтвердил суду, что узнает девушку (указал на подсудимую Вострецову В.А.) в связи с продажей квартиры. Его жена нашла покупателей по программе <адрес>, они выступали в качестве представителей. Квартиру продавали в № году, продажей занималась жена. Стоимость квартиры была № рублей. Жена говорила, что квартиру приобретали для переселенцев. На просмотр квартиры приходили две женщины и два парня, одна из них была подсудимая (указал на Вострецову В.А.). Она сказала, что переведут сумму больше, поскольку часть наличными средствами необходимо отдать на капитальный ремонт переселенцам. По договору стоимость квартиры была № рублей. Деньги передавали наличными этим девушкам, они подъехали за деньгами на машине. Кто именно передавал деньги, он не помнит. От продажи квартиры они получили № рублей в полном объеме.

Переселенец свидетель ФИО278 пояснила суду, что ей знакомы Михаил и девушка в очках (указала на подсудимых Седых М.Ю. и Вострецову В.А.) в связи с получением квартиры для ** ФИО150, который на тот момент проходил службу в армии, по переселению. Она действовала по доверенности. Изначально должны были дать новое жилье, но что-то не получилось. Когда стали давать вторичное жилье, ей позвонила подсудимая, сказала, что она юрист по переселению из г. адрес, что они подбирают квартиры во вторичном жилье. Эта девушка сказала, что ей позвонят их представители, и будут приглашать на просмотр квартиры. Через некоторое время позвонил Михаил, сказал, что работает по переселению, с ним они ездили смотреть квартиры. Также до просмотра квартиры эта девушка ей звонила, просила привезти документы, называла адрес, она приехала к ней в квартиру привезла документы. Потом она ее видела во время просмотра одной из квартиры, в эту квартиру она поднималась с Михаилом, а девушка уже на улице спросила, понравилась квартира или нет. Одну квартиру с хорошим ремонтом она нашла самостоятельно, однако Михаил и девушка сказали, что цена квартиры слишком высокая, что для ФИО560 положена квартира стоимостью около № рублей, а та квартира стоила № рублей. В итоге она выбрала квартиру по ул. <адрес>, №. Квартиру впоследствии получал уже сам ФИО560 после возвращения из армии.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы ФИО74, ФИО73 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, установлено, что № и № сентября № года на счета ФИО74 и ФИО73 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № долю квартиры в общей сумме № рублей. Кроме того, установлено, что № и № сентября № года со счетов ФИО74 и ФИО73 производилась частичная выдача денежных средств в сумме не менее той, которую озвучила свидетель ФИО74 в качестве переданной разницы (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были ФИО498. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО560 и ФИО1318. Дирекция приобрела квартиру за № рублей, продавцы продавали за № рублей. Ее компенсация была в размере № рублей, с учетом компенсации №%- № рублей, на руки она получила № рублей наличными. Но из этих денег она доплачивала № рублей за новую приобретаемую квартиру ФИО498. Квартиру нашел Седых, потом она приезжала смотреть квартиру. ФИО560 и Семенову возил из <адрес> Седых. Сбор документов осуществляли Седых и Хохлов. При подписании предварительного договора она все проговорила, далее сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 85 (продавец Свидетель №24)

В судебном заседании свидетель Свидетель №24 показала, что ей знакомы Виктория, Марина, Артем – представители дирекции, которым она продавала квартиры (подсудимые Вострецова В.А., Терлюк М.С., Хохлов А.В.). В № году она продавала квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, и ул. <адрес>, №-№. Стоимость квартиры по ул. <адрес>, №-№ была выставлена № рублей. По объявлению позвонил Артем, пояснил, что является риэлтором, что скупает квартиры по программе для переселенцев, поскольку построенных домов оказалось недостаточно. Когда Артем приехал на ул. <адрес>, №-№, с ним были Виктория и Марина. Артем только привел их, а сам ушел. Виктория и Марина представились, что они из дирекции г. адрес, приехали покупать квартиры для жителей затопленных районов. Виктория и Марина пояснили, что квартиры им понравились, они готовы купить, стоимость квартиры по ул. <адрес> их устроила. Виктория, дала список документов, которые необходимо собрать, посмотрела правоустанавливающие документы на квартиру, пояснила, что еще нужно до собрать. Она самостоятельно собрала эти документы. Выписку из ЕГРП заказывала Виктория. Также в квартиру Виктория и Марина приводили мужчину, который посмотрел квартиру и сказал, что согласен. Далее Виктория пояснила, куда и к кому в администрации нужно подойти с документами для оформления продажи квартиры. Она сама записалась на прием. В администрации подписала все документы. Денежные средства за квартиру должны были поступить на ее банковский счет. При этом с Викторией была договоренность, что поступит сумма больше, так как на жителя рассчитана сумма № или № тысяч рублей за квадратный метр, а разницу она должна будет отдать переселенцам. Ей поступили № рублей, разницу она сняла наличными с учетом банковского процента и передала Виктории. Передача происходила в тот же день, когда она сняла деньги, возле дома по ул. <адрес>, №, в машине, деньги снимала именно в той сумме, которую нужно было передать. При передаче денег с Викторией была Марина. Когда она собрала вещи и освободила квартиру, она позвонила Виктории, та приехала, и она ей передала ключи. Из общения с Викторией и Мариной, она сделала вывод, что Виктория главная среди них. Она не помнит, подписывала ли предварительный договор и дополнительное соглашение на передачу разницы.

Переселенец свидетель ФИО343 пояснил суду, что в № году в связи с тем, что их дом по ул. Заводская № (в сторону <адрес>), попадал под затопление, их семье была положена квартира в г. адрес. Предлагалось новое жилье по <адрес>, либо вторичное жилье, они выбрали вторичное. В дирекции по ул. <адрес>, №, ему объяснили, что будут подыскивать квартиру. Потом позвонил молодой человек по имени Михаил, сказал, что он с дирекции, выяснил предпочтения по квартире. Через некоторое время ему позвонили, назвали адрес ул. <адрес>, №-№, он съездил посмотрел квартиру, квартира его устроила, он на нее согласился. Ключи от квартиры ему передала Виктория, которая пояснила, что она также представитель дирекции. В связи с переселением получил компенсацию за проезд и за плиту, на ремонт и мебель компенсации не получал.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО343, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что первой звонила Виктория, потом позвонил Михаил, который сказал, что он также риэлтор и подобрал им квартиру.

После оглашения показаний свидетель ФИО343 указал, что не припоминает, что называл этого мужчину риэлтором, однако ранее при допросе он лучше помнил события, в целом показания подтвердил.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец Свидетель №24 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № сентября № года на счет Свидетель №24 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета Свидетель №24 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что не противоречит разнице между фактической ценой продажи квартиры Свидетель №24 и стоимостью квартиры, указанной в договоре, а также соответствует ее показаниям в судебном заседании (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО502. Квартира подбиралась для переселенца Григорьева. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО502 продавала квартиру за № рублей. Она должна была получить гонорар № рублей, с учетом компенсации №% -№ рублей, на руки она получила № рублей. Переселенца Григорьева она нашла через ФИО9, предупредила его, что с ним свяжутся ее работники Хохлов или Седых, потом Хохлов брал у Григорьева предпочтения по квартире. Данная квартира была взята на заметку еще тогда, когда приобреталась первая квартира у ФИО502. Она полностью от начала до конца помогала оформлять эту квартиру по документам, возила ФИО502 для получения справок и выписок, сопровождала сделку. На дополнительные вопросы уточнила, что не отрицает получение от ФИО502 № рублей, в расчетах могла ошибиться.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, пер. <адрес>,

д. №, кв. 11 (продавец ФИО20)

В судебном заседании свидетель ФИО20 показала, что в № году она продавала квартиру по пер. <адрес>, №, за № рублей. В этой квартире проживала ее невестка, она сама нашла покупателей, и впоследствии, поскольку она (ФИО471) являлась собственником, покупатели обратились к ней. К ней домой на ул. <адрес>, № приехали две девушки, объяснили, что они приобретают квартиру для жителей <адрес> по переселению в связи с <адрес>. Она не помнит, какие документы подписывала с этими девушками. Помнит, что она с ними ходила в банк. В итоге от продажи квартиры она получила № рублей.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО20, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что девушек звали Виктория и Марина. При этом Виктория объяснила, что государство приобретет квартиру за № рублей, а оставшиеся деньги передадут переселенцам на ремонт. Виктория дала подписать предварительный договор с фирмой «Статус+», с указанием стоимости квартиры № рублей, при этом в договоре была отметка о том, что № рублей будут переданы Виктории для передачи их переселенцам. Когда поступили деньги на счет, она позвонила Виктории встретились с ней и Мариной, пошли в банк и сняли с ее счета № рублей, в банке сняли процент около № рублей. Снятые деньги она передала Виктории в присутствии Марины.

После оглашения показаний свидетель ФИО20 их подтвердила, поскольку раньше лучше помнила произошедшие события.

Свидетель Свидетель №29 также суду показала, что в № году они продавали квартиру по пер. <адрес>, №, номер квартиры не помнит, собственником которой являлась ФИО20 Стоимость квартиры была № рублей. На просмотр квартиры приходили молодые люди, около пяти человек, они быстро посмотрели квартиру и ушли. Она поняла, что это были молодая пара, кому продавали квартиру, а остальные девушка и два парня это риэлторы. Через некоторое время молодой человек позвонил и сказал, что квартира им подходит. Потом она перезвонила ФИО20 и сказала, что нашлись покупатели и все вопросы и сделка осуществлялись уже с ней.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО345, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что при допросе она приобщила распечатку движения средств по счету ФИО20

После оглашения показаний свидетель Свидетель №29 не припомнила эти обстоятельства, однако указала, что ФИО20 могла ей передать распечатку, когда сообщила ей о том, что ей необходимо явиться к следователю на допрос.

Переселенец свидетель ФИО270 пояснила суду, что в октябре № года в связи с переселением из <адрес> она просматривала квартиры для себя и для родителей. Квартиры показывали подсудимые, все кроме одной (указала на Терлюк К.С., визуально узнала Седых М.Ю., Вострецову В.А., ФИО328, Терлюк М.С.). Ее отец был на собрании в <адрес>, потом позвонил и сказал, что будет предоставляться вторичное жилье, что будут созваниваться, и возить людей из <адрес> в город смотреть квартиры, а также созваниваться с теми людьми, кто уже в городе жил. Отец назвал имена Михаил, Марина, Виктория. Она сама нашла номер Михаила и позвонила, представилась и спросила, почему им квартиру не предоставляют. Он сказал, что подберет квартиру и позвонит. В дальнейшем Михаил, Артем и Виктория показывали несколько квартир, в том числе по ул. <адрес> (для родителей). Ей лично пришлось выбрать квартиру на Южной, №, поскольку Михаил пояснил, что больше квартир на старом городе не имеется. Данная квартира требовала капитального ремонта. Она посмотрела квартиру, хотела с хозяевами поговорить по оформлению, но ей сказали, что все вопросы они сами решают. Заявление о согласии писала на ул. <адрес>, №. Ключи от квартиры долго не выдавали, в связи с чем она звонила даже в адрес, получила ключи только в октябре № года на ул. <адрес>, №. В связи с переселением получила № рублей за проезд, № рублей на печь. На ремонт, на мебель денежных средств не давали. Изначально ее отец на всю семью должен был получить пятикомнатную квартиру по <адрес> в новом доме, но потом отказался, чтобы получить раздельные квартиры.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пер. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец ФИО20 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам, установлено, что № и № сентября № года на счет ФИО20 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО20 производилась частичная выдача денежных средств в размере № рублей, что соответствует показаниям свидетеля ФИО346 о размере переданной разницы (т. № л.д. №).

При этом из платежного поручения от № сентября № года установлено, что от ФИО20 на счет №№ Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) (приобщено в оригинале в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала ФИО471. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО1387 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО471 продавала квартиру за № рублей. Ее гонорар составлял по дополнительному соглашению № рублей, но с учетом компенсации №% -№ рублей, она получила № рублей. Переселенцев ФИО1387 на просмотр возили много раз, иногда она сама, иногда Седых или Хохлов. На встрече с ФИО471 с ней была за компанию Терлюк М.С., подписали предварительный договор в присутствии невестки продавца, она все разъяснила. Она оказывала помощь в сборе документов. Сделку сопровождала она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>, д. №, кв. 109 (продавец ФИО86)

В судебном заседании свидетель ФИО86 показала, что в № году она продавала квартиру по пр. <адрес>, №, за № рублей. Она работала на курорте «<адрес>», ей подсказали, что для продажи квартиры можно обратиться к Виктории и Марине (указала на подсудимых Вострецову В.А. и Терлюк М.С.), которые часто обедали на курорте, что они приобретают квартиры для переселенцев. В конце августа № года она предложила Виктории и Марине приобрести у нее квартиру. Они приехали к ней на пр. <адрес> на машине, она села в машину, Виктория сказала, что необходимо заключить предварительный договор, и в машине она подписала этот предварительный договор, в котором что-то говорилось о необходимости выплаты компенсации переселенцам. Виктория объяснила, что денег за квартиру придет больше, что разница пойдет как компенсация переселенцам. Ей дали список документов, которые она должна собрать. Она в течение трех дней собрала все документы, погасила долги, и после они встретились в здании администрации для оформления сделки, подписали договор купли-продажи. Виктория и Марина также разъясняли, что деньги за квартиру будут перечислены двумя суммами, из регионального и федерального бюджета. После поездки в администрацию, она сама проверяла в банке поступление денег, пришло № рублей и еще № рублей, последнюю сумму она сняла, позвонила Виктории. К ней на съемную квартиру приехали Виктория и Марина, их привез Артем, Виктория и Марина поднялись, а Артем (указала на подсудимого Хохлова А.В.) остался в машине. В квартире она передала № рублей, положила их на стол. Виктория написала расписку. № рублей за продажу квартиры она получила в полном объеме. Переселенцев она лично не видела, ей лишь сказали, что это была многодетная семья. Договоры подписывала добровольно, денежные средства также передавала добровольно.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО86, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том:

- что квартиру она выставляла на продажу с № года, позднее в конце августа № года узнала что в г. адрес работает группа риэлторов, которые приобретают жилье для переселенцев. В это же время она познакомилась на курорте <адрес> с Безбородовой Викторией и Терлюк Мариной, спросила у них приобретают ли они квартиры для переселенцев, они ответили, что приобретают;

- что, деньги № рублей передала по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, лично в руки Безбородовой В.А.

После оглашения показаний свидетель ФИО86 их подтвердила.

Переселенец свидетель ФИО208 М.И. пояснила суду, что в № году она проживала в пос. <адрес> и с семьей должна была переселяться в г. адрес. Она изначально записалась на переселение в г. адрес в новое жилье. Однако весной № года ФИО554 сообщила, что новых квартир им не досталось. В июле № года их вызвали в администрацию к ФИО554, у нее в кабинете находились ФИО117, Виктория, Артем и Михаил, риэлторы. Ей было предложено вторичное жилье, сначала она отказались, но поскольку была уже безвыходная ситуация, ей пришлось согласиться на вторичное жилье. После встречи в администрации, в июле ей звонили из администрации и говорили, что необходимо ехать на просмотр квартир, в город она добиралась самостоятельно с родственниками, которые тоже смотрели квартиры. Квартиры показывали Михаил или Артем, точнее не помнит (визуально указала на подсудимого Седых М.Ю.), помнит, что один раз была девушка (визуально указала на подсудимую Вострецову В.А), в основном квартиры показывал Михаил. Им показывали много квартир, однако поскольку все квартиры были в плохом состоянии, они отказывались. Всего они ездили на просмотр семь или восемь раз. Одна квартира ей понравилась, однако впоследствии ей объяснили, что данная квартира не проходит. В конце сентября ее опять вызвали на просмотр, и показали квартиру, в которой она проживает в настоящее время по пр. <адрес>, №, при этом ей было разъяснено, что больше вариантов нет. Данная квартира требовала ремонта, не устраивала по техническому состоянию, однако от безвыходности пришлось согласиться на данную квартиру. Она написала заявление на согласие и передала Михаилу, потом в дирекции потребовала ключи. Сначала ключи не выдавали до получения свидетельства на квартиру, потом ключи под расписку она получила, заехали в квартиру и уже после получили документы. В итоге их переселили только в октябре № года, когда уже не работала школа, котельная в пос. <адрес>.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец ФИО86 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № сентября № года на счет ФИО86 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО86 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что соответствует показаниям свидетеля ФИО86 о сумме переданной разницы (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО86 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей в лице ФИО196 А.А. по программе переселения <адрес> в рамках реализации закона от № июля № года за квартиру по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №. Сумма получена полностью. Претензий не имею». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) приобщена при допросе свидетеля на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО86. Квартира подбиралась для переселенца Свидетель №60. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец продавала свою квартиру за № рублей. Она должна была получить № рублей, но с учетом компенсации №%- № рублей, она получила наличными № рублей. ФИО208 на просмотр возили много раз, либо Седых, либо Хохлов. ФИО86 к ним обратилась сама лично, контакты ей дал Свидетель №38. ФИО86 сама лично подошла к ней и Терлюк М.С., когда они обедали на курорте <адрес>. Она оказывала содействие в сборе документов, помогла снять обременение с квартиры, сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 119 (продавцы Свидетель №91, Свидетель №90)

В судебном заседании свидетель Свидетель №91 пояснила, что ранее с мужем они проживали по адресу: ул. <адрес>, №-№, обстоятельств продажи данной квартиры она не помнит.

В связи с тем, что свидетель не смогла воспроизвести события, касающиеся продажи квартиры, судом были исследованы ее показания, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №). Из этих показаний установлено, что в августе № года они с супругом решили продать квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Им позвонил молодой человек, представился Михаилом Седых, который является сотрудником Дирекции, инспектором по переселению граждан из п. <адрес>, договорились о просмотре квартиры. На следующий день Михаил приехал с Артемом, как позже узнала Хохловым, также сотрудником Дирекции по переселению граждан с г. адрес. Парни просмотрели квартиру, им она понравилась, сказали, что привезут смотреть переселенца. На следующий день привезли переселенца ФИО208, тот сказал, что ему все понравилось и он согласен на данную квартиру. На следующий день, в августе № года, Михаил и Артем приехали и дали подписать мужу какие-то документы, она их не видела и не подписывала сама. В этот же день парни вдвоем пояснили, что поскольку они супругом хотят продать квартиру по цене № рублей, то им будет необходимо перечислить оставшиеся денежные средства переселенцу, на что они согласились. Спустя время, в сентябре № года, она и супруг должны были по звонку парней, приехать в офис на <адрес>, г. адрес, в здание Пенсионного фонда, к Виктории Безбородовой для подписания основного договора. Они прибыли № сентября № года к Виктории, она дала им договор на подписание и акт приема-передачи квартиры. В договоре была указана сумма № рублей, при этом они хотели получить только свою сумму в размере № рублей за квартиру, лишних вопросов не задавали. После подписания договора, Виктория сказала им ожидать поступления денег и после их перечисления позвонить ей, она скажет, что делать дальше. Они поняли, что Виктория является руководителем, то есть директором от Дирекции по переселению граждан и что Михаил и Артем ее работники. Деньги ей и мужу были перечислены очень быстро на банковские счета в сбербанке, каждому в сумме по № рублей. Они решили, что деньги для переселенца будут снимать с ее сберкнижки. Точно не помнит, но до № сентября № года они позвонили Виктории и сообщили о поступлении денежных средств на счета, та сказала, что приедет Артем, и они поедут в банк на перечисление денег переселенцу. № сентября № года Артем заехал за ними на своем автомобиле, за рулем был Седых Михаил. В банк с ними зашел Артем, он взял ее документы и вместе с бумагой, на которой был указан счет переселенца по фамилии Хохлов и передал операционистке, которая произвела перечисления на указанное лицо сумму в размере № рублей. После перечисления денег, в машине муж спросил Артема, кто такой этот Хохлов, но тот ему грубо ответил, чтобы он не задавал лишних вопросов и это не его дело.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №91 не смогла вспомнить указанные события, однако подтвердила наличие своих подписей и записей в протоколе допроса.

В качестве дополнительного свидетеля в судебном заседании был допрошен ФИО347 – сын продавцов квартиры Свидетель №91 и Свидетель №90 При этом он подтвердил, что его родители до сентября № года проживали в г. адрес по ул. <адрес>, №-№, затем продали эту квартиру и переехали на ул. ФИО144. Из договора купли-продажи он понял, что квартиру продали за № рублей. Сами родители ничего пояснить не могут, у них с № года стало очень плохо с памятью. Квартиру по ул. ФИО144 родители купили за № рублей.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №91, суд полагает возможным использовать в качестве доказательств ее показания, которые она давала на предварительном следствии. Несмотря на то, что в силу состояния здоровья и возраста, свидетель не смогла подтвердить содержание своих показаний, однако удостоверила свои подписи в оглашенном протоколе допроса, что подтверждает факт проведения ее допроса на предварительном следствии.

Кроме того, свидетель ФИО347 подтвердил факт продажи квартиры его родителями в сентябре № года по указанному адресу, что также косвенно подтверждает показания свидетеля Свидетель №91

Также при оценке показаний свидетеля Свидетель №91 как достоверных, суд отмечает, что они полностью подтверждаются объективными доказательствами.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №91 и Свидетель №90 Оплата по договору каждому из продавцов по № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счет Свидетель №90 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в сумме № рублей за № долю квартиры.

Согласно платежному поручению от № сентября № года, а также согласно информации о движении денежных средств по счету установлено, что со счета ** <адрес> были перечислены на счет Свидетель №91 в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в сумме № рублей за № долю квартиры (папка Федеральные деньги с августа № года, т. № л.д. №, т. № л.д. №).

При этом из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от Свидетель №91 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также из прослушанной фонограммы телефонного разговора между Безбородовой В.А. и Свидетель №90 от № сентября № года (т. № диск №№ папка «№» запись «№»), следует вывод о том, что Безбородова В.А. сообщает Свидетель №90 о необходимости проверить в банке факт зачисления денежных средств на счета, а также в разговоре упоминает про необходимость сделать «компенсацию» после того как за ними заедет Михаил

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были супруги ФИО524. Квартира подбиралась для переселенца ФИО208, найти которого было очень проблематично. Бабыльская давала информацию, где находится ФИО208, и за ним ездил Седых, показывал квартиры. С семьей ФИО524 она вела переговоры, максимально оказывала им содействие в сборе всех необходимых документов. ФИО524 для сбора справок и выписок возили Хохлов и Седых Артем, она при извозе не присутствовала. Но когда они подписывали предварительный договор, она также была с ними. Сделку сопровождала она. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Ее гонорар должен был быть № рублей, но с учетом компенсации № рублей- №% за снятие, а также налога № рублей, который она компенсировала, она должна была получить № рублей. Но в итоге она получила № рублей, поскольку № рублей она добавляла ФИО524 на покупку новой квартиры и № рублей платила за переезд.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 33 (продавец Свидетель №119)

В судебном заседании свидетель Свидетель №119 показала, что в сентябре № года она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакома Безбородова Виктория (подсудимая Вострецова В.А.), с которой она заключала предварительный договор. Безбородова пришла к ней в квартиру и пояснила, что она юрист компании «Статус+», что они занимаются приобретением квартир для переселенцев по затоплению <адрес>. Безбородова посмотрела квартиру, стоимость ее устроила, она дала перечень документов, которые необходимо собрать для продажи. Документы она собирала самостоятельно, Безбородова содействия не оказывала. Потом она сдала эти документы в офис в Деловой центр, как она поняла на проверку, и после проверки ей позвонили и пояснили, что ее квартира подходит. Также Виктория приводила людей для просмотра квартиры, как она поняла, будущих жильцов, были мама с дочкой. В ходе одной из встреч Безбородова ей поясняла, что денег за квартиру придет больше, что это необходимо, чтобы компенсировать переселенцам за постройки. За квартиру ей поступило № рублей. Она сообщила Виктории, и примерно через два дня приехала в банк, там было еще несколько человек, которые как она поняла, тоже переводили деньги, также в банк приехала Безбородова. Она на столе взяла реквизиты счета на бумаге, переписала и перевела на этот счет № рублей. За свою квартиру она получила № рублей с вычетом налога № рублей. Также ей была передана расписка, заполненная от руки о том, что она перевела на счет денежные средства, эту расписку, а также заключенный договор, она впоследствии передала для приобщения к делу.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №119, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что она перевела № рублей на счет, который ей указала Безбородова для компенсации для переселенцев, все это происходило в отделении Сбербанка, также Безбородова выступив как представитель Хохлова (кто должен был заселиться в квартиру) написала расписку о получении № рублей.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №119 пояснила, что она помнит, что на встречу в банк она немного опоздала, когда пришла там уже была Безбородова и еще несколько человек, которые переписывали с листа бумаги реквизиты счета, Безбородова подвела ее к столу, и она также переписала реквизиты счета, на который перевела № рублей. Не отрицала, что расписку могла написать Безбородова.

Судом также исследовался предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года между Свидетель №119 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №), который был приобщен к протоколу допроса свидетеля на предварительном следствии.

Переселенец свидетель ФИО281 пояснила суду, что в № году ей полагалась квартира в связи с переселением. Она на тот момент фактически в <адрес> уже не проживала, от родителей известно, что изначально переселение шло в новые дома, но потом когда нового жилья не хватило, они написали заявление на вторичное жилье. О том, что будет происходить подбор квартир узнала в Дирекции, там пояснили, что нужно связаться с Викторией. Она позвонила Виктории (с ней общалась только по телефону), та пояснила, что она из г. адрес и занимается вопросами переселения. Виктория дала номер телефона Михаила, который впоследствии совместно с Артемом показывал ей квартиры. При этом квартиры предлагали именно Михаил и Артем, поскольку, когда она самостоятельно предлагала квартиру, которую нашла за № рублей, они ее не одобрили. Артем и Михаил ездили на своей машине, а она с мамой ездила на своей. Парни назвали стоимость № рублей, выше которой уже нельзя было приобретать квартиру. Они показывали квартиры, которые были у них в списке. Просмотрели около пяти квартир. Она выбирала три квартиры, для себя, мамы и брата. В итоге выбрали квартиры по ул. <адрес>, №-№ для мамы, а также по ул. <адрес>, №-№, и для себя она выбрала по ул. <адрес>, №-№. Потом написали согласие на эти квартиры, отдали их Михаилу. Ключи получила в офисе в Деловом центре. В связи с переселением была перечислена компенсация за постройки, от Михаила и Артема денег не получала, им также денег не платила.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО281, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что летом № года в <адрес> приезжала делегация по переселению из адрес, жителей в администрации собирали, ФИО554 представляла риэлторов из адрес. Безбородова В.А. при первом телефонном разговоре представилась, что она риэлтор из адрес и будет подбирать вторичное жилье.

После оглашения показаний свидетель ФИО281 данные показания подтвердила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец Свидетель №119 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счет Свидетель №119 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в сумме № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета Свидетель №119 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что соответствует показаниям свидетеля Свидетель №119 о сумме переданной разницы (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от Свидетель №119 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) приобщен при допросе свидетеля Свидетель №119 на предварительном следствии (также в качестве вещественного доказательства приобщен при изъятии из Сбербанка).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №119 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №8 получила денежную сумму № рублей за компенсацию по проданной квартире по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№ от Свидетель №119 Сумма получена полностью. Претензий не имею». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) приобщена при допросе свидетеля Свидетель №119 на предварительном следствии.

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО532, квартира подбиралась для переселенцев ФИО703 и ФИО717. Дирекция приобрела квартиру за № рублей, продавец хотела продать квартиру за № рублей. Ее вознаграждение должно было составить № рублей, но с учетом компенсации № % – № рублей за снятие наличных, она должна была получить № рублей. Однако по факту она получила № рублей, поскольку № рублей она возместила продавцу за выписку из ЕГРП и кадастровый паспорт. Также она взяла на себя оплату налога в размере № рублей. Переселенцев возил Седых. На подписании предварительного договора она проговаривала ФИО532 про налог, давала памятку, оказала ФИО532 максимальное содействие, сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 104 (продавцы Свидетель №92, Свидетель №93)

В судебном заседании свидетель Свидетель №92 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория и Артем (подсудимые Вострецова В.А., Хохлов А.В.), они приобретали квартиру как представители <адрес>. По объявлению позвонил Артем, спросил о продаже квартиры, и пояснил, что к ним будут приходить претенденты на квартиру переселенцы из пос. <адрес> в связи с затоплением. Приходило три или четыре человека переселенцев, они смотрели квартиру. Впоследствии пришел Артем, посмотрел сам квартиру, сказал, что на квартиру нашелся покупатель, предупредил, что подъедет юрист Виктория, и с ней уже будут обсуждаться условия продажи квартиры. После приехала Виктория, представившаяся юристом по переселению. Виктория пояснила, что переселенцам на жилье выделяют № рублей, но поскольку они продавали квартиру за № рублей, то разницу суммы они должны перечислить на отдельный счет переселенцам для обустройства жилья. Они заключили с Викторией договор, в котором стоимость квартиры была № рублей, при этом № рублей полагалось ей и № рублей ее мужу. Оставшиеся деньги они должны были перевести на отдельный счет, который указала Виктория. При этом Виктория просила позвонить, как поступят деньги за квартиру. После поступления денег, они сообщили об этом Виктории, та сказала, что нужно заключать договор. Они встретились с Викторией в банке, та дала номер счета, а сама пошла занимать очередь в Росреестре. На счет, указанный Викторией, она перевела № рублей, как было оговорено ранее. А также перевела еще № рублей, но не помнит, куда именно. Потом они пошли в Росреестр, там их встретила Виктория, и отдала расписку о том, что они вернули ей деньги № рублей и еще № рублей какой-то налог, а она отдала Виктории чек о переводе денег. Потом Виктория проводила их в кабинет, где оформляют договор. Виктория и Артем не говорили о необходимости оплачивать их услуги. Виктория дала перечень документов, которые необходимо собрать, указала, что необходимо оплатить задолженности. Документы они собирали самостоятельно, содействия Виктория не оказывала. Ключи от квартиры она передала Виктории. Договор она подписывала добровольно, денежные средства также переводила добровольно.

Свидетель Свидетель №93 В.В. также суду подтвердил, что они продавали квартиру по адресу ул. <адрес>, №-№. Сначала по объявлению позвонил Артем, сказал, что придут смотреть квартиру. Когда Артем пришел, он сказал, что они подыскивают квартиры переселенцам из <адрес>, что их квартира подходит по площади. Артем посмотрел квартиру, документы на квартиру, сказал, что возможно будут звонить покупатели. Приходили три или четыре человека, посмотрели квартиру. Потом позвонил Артем, сказал, что квартира устроила покупателей, пояснил, что оформлением сделки будет заниматься женщина юрист. Сказал, какие документы нужно собрать. После приходила юрист, посмотрела документы на квартиру, сказала, какие еще необходимо собрать справки. Потом она сказала, что займется оформлением сделки, как все будет готово, перезвонит. Насколько он помнит, либо Артем, либо женщина юрист поясняли, что стоимость квартиры будет немного завышена, и эта сумма пойдет на обустройство переселенцам из <адрес>. В итоге за квартиру им с женой поступило по № рублей каждому. У него на счете так и осталось № рублей, а жена снимала и отдала чуть более № рублей. Также они ходили с Викторией юристом в Росреестр для оформления сделки.

Переселенец свидетель Свидетель №57 пояснила суду, что в № году в пос. <адрес> в администрации проводилось собрание, на котором глава ФИО554 представила девушку (указала на подсудимую Вострецову В.А.), что она из дирекции будет заниматься предоставлением квартир на вторичном рынке. Разъяснили, что тем, кому не хватило квартир в новом жилье, тем будут предоставлять вторичное жилье. На просмотр квартир возили Михаил и второй мужчина (указала на подсудимых Седых М.Ю. и Хохлова А.В.). ФИО554 им звонила, говорила, что приехал Михаил с дирекции и повезет показывать квартиры. Она и другие жители пришли к администрации, ФИО554 представила Михаила, и они с ним на машине поехали в г. адрес смотреть квартиры. В тот раз с ней были ФИО703, ФИО1258 и еще одна женщина. Она выбирала квартиру для себя и для сестры-инвалида ФИО1400 ФИО154. Сначала показали квартиру ФИО703, потом ФИО1258, потом ей, она поднималась вместе с Михаилом, но ей квартира не понравилась. В первую поездку она выбрала квартиру только для сестры по ул. <адрес>, написала заявление о согласии, но впоследствии позвонили и сказали, что квартира не проходит по сделке из-за обременения, что нужно выбирать другую. Уже после она выбрала для сестры квартиру по пр. <адрес>, №. Когда она находилась в городе, в августе № года, ей позвонил Михаил, сказал, что необходимо ехать смотреть квартиру, поскольку она осталась последней. Приехали на ул. <адрес>, №, данная квартира ее не устроила, поскольку находится на пятом этаже, на что Михаил ответил, что уже все выбрали и она осталась одна, что если она сейчас откажется, то ей вообще предоставят квартиру в общежитии, и уже никто не будет ее спрашивать, поэтому ей пришлось согласиться на эту квартиру. В эту поездку с Михаилом был мужчина (указала на подсудимого Хохлова А.В.), он был за рулем автомобиля, в квартиру не поднимался. Согласие на квартиру она подписала сразу в машине. Ключи получила в дирекции у ФИО149. В связи с переселением получила компенсацию за проезд и за печь. Денежных средств на улучшение жилья ей не предоставляли.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №92, Свидетель №93 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счета Свидетель №92 и Свидетель №93 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в сумме № рублей каждому за № долю квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета Свидетель №92 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что соответствует показаниям свидетеля Свидетель №92 о сумме переданной разницы (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от Свидетель №92 на счет № № Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) (приобщен при допросе свидетеля Свидетель №92 на предварительном следствии).

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №92 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №10 получила безналичным перечислением денежные средства в размере № рублей в счет компенсации по программе переселения граждан в зоне затопления <адрес> от Свидетель №92 за проданную квартиру по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Сумма получена полностью. Претензий не имею». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) (приобщена при допросе свидетеля Свидетель №92 на предварительном следствии).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были Свидетель №92 и Свидетель №93. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО1400 и ФИО513. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавцы хотели продать за № рублей. Ее вознаграждение должно было составить № рублей, но по факту она получила безналичным переводом № рублей, за минусом №% - № рублей за снятие наличных и стоимости мебели № рублей. Переселенцев доставлял на просмотр Седых. Она заключала предварительный договор, проговаривала какой пакет документов сформировать для сделки, документы собирала сама Свидетель №92, но она ей оказывала содействие в снятии с регистрации ее сына. Сделку сопровождала она.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 12 (продавец ФИО45)

В судебном заседании свидетель ФИО45 показала, что в сентябре № года она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакомы Виктория, Марина и Артем, а также темноволосый парень (подсудимые Вострецова В.А., Терлюк М.С., Хохлов А.В., Седых М.Ю.). От знакомой Свидетель №23 она узнала, что Администрация <адрес> приобретает квартиры для переселенцев. Свидетель №23 дала телефон Виктории. Она позвонила Виктории, и после звонка пришел Артем и темненький парень. Они пояснили, что могут купить квартиру за меньшую сумму, но она отказалась. В дальнейшем приехала Марина, которая назвалась представителем Богучанской администрации, и пояснила, что они приобретут квартиру по той цене, которую она (ФИО481) предлагает. Она осмотрела квартиру и сказала, что приедет Виктория для составления документов. Также Артем приводил на просмотр квартиры семью переселенцев, и пояснил, что № рублей из оплаты за продажу квартиры, необходимо будет передать переселенцу на ремонт и на переезд. Впоследствии пришла Виктория, составила документы, с ней заключался договор купли-продажи от № сентября № года, копия которого у нее осталась при себе. После заключения договора купли-продажи ей перечислили сумму. № сентября № года Артем и Вика приехали за ней, и они поехали в банк, в банке Артем дал бумагу с реквизитами счета Свидетель №10, и сказал, что нужно перечислить № рублей (процитировала квитанцию о перечислении). Она перечислила деньги, и с Викторией они поехали в Росреестр. Для заключения сделки Виктория передала ей список документов, которые необходимо собрать. Этот список у нее впоследствии изъял следователь. Документы она собирала самостоятельно. Виктория, Артем, Марина не предлагали ей заключать риэлтерский договор. Впоследствии она приходила в проданную квартиру, спросила у новых жильцов, получили ли они деньги, на что те ответили отрицательно. Все документы она подписывала добровольно, деньги перечисляла добровольно, поскольку ей объяснили, что так положено по закону.

Также судом исследовались документы, приобщенные при допросе свидетеля ФИО45 на предварительном следствии, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года между ФИО45 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- дополнительное соглашение к предварительному договору от № августа № года с указанием обязанности собственника ФИО45 в целях компенсации передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей (т. № л.д. №). Свидетель ФИО45 пояснила, что во исполнение данного документа она переводила денежные средства;

- памятка по пакету документов для заключения договора купли-продажи, с рукописными записями, и указанием номеров телефона Виктории Александровны (т. № л.д. №).

Свидетель Свидетель №87 также суду подтвердила, что вопросами продажи квартиры по ул. <адрес>, №-№ занималась ее мама, в квартире было четыре собственника, но доля отца была распределена между ею, братом и мамой. Квартира продавалась за № рублей. Со слов матери известно, что знакомая Свидетель №23 посоветовала ей обратиться в Дирекцию по подготовке к затоплению ложа водохранилища <адрес>, которая занималась переселением граждан с зоны затопления, приобретала квартиры для переселенцев. Представители дирекции хотели занизить стоимость квартиры, однако они не согласились. Потом они перезвонили маме, и она уже заполняла с ними документы. Она и мама впоследствии подписывали договор в Росреестре, а брат оформил доверенность на маму. На ее счет была перечислена только ее доля № рублей, доля мамы была перечислен ей на счет. Мама потом переводила № рублей, которые должны были перейти на счет переселенцу, но позже выяснилось, что эти денежные средства ему не поступали. Договор подписывался с двумя девушками с темными волосами. В договоре была указана сумма № рублей.

Переселенец свидетель ФИО286 пояснила суду, что в № году в связи с переселением из пос. <адрес>, ей была предоставлена квартира в г. адрес. На тот момент она проживала в г. адрес, но была зарегистрирована в <адрес>. Было предложено переселиться в адрес, <адрес>, она выбрала адрес. Она приходила в офис на ул. <адрес>, написала заявление, сколько человек в семье, кому какие квартиры нужны. Состав ее семьи: муж и пять взрослых детей. После ей позвонил Михаил, и предложил посмотреть квартиры. Они с дочерью просматривали несколько квартир, около пяти, она выбрала по ул. <адрес>, №-№, подписала согласие сразу в машине и передала Михаилу.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО286, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что ФИО9 в Дирекции на ул. <адрес>, № поясняла, что поиском и подбором квартир будут заниматься риелторы из адрес.

После оглашения показаний свидетель ФИО286 не смогла вспомнить указанных событий, однако показания в целом не отрицала.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №87, ФИО45, Свидетель №87 в лице ФИО45 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счета ФИО45 и Свидетель №87 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в размере № рублей Свидетель №87 за № квартиры, и в размере № рублей ФИО45 за № квартиры (общая сумма № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО45 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что соответствует показаниям свидетелей ФИО45 и Свидетель №87 о сумме переданной разницы (т. № л.д. №).

Из копии сберегательной книжки, приобщенной в ходе допроса свидетеля ФИО45 на следствии, установлено, что № сентября № года имеется расходная операция на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО45 на счет № № Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №). (приобщен при допросе свидетеля ФИО45 на предварительном следствии, а также приобщен в качестве вещественного доказательства при изъятии из Сбербанка).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО45 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. получила денежные средства от ФИО45 в размере № рублей в счет компенсации по программе переселения граждан из зоны затопления <адрес>. Сумма получена полностью. Претензий не имею. Денежные средства переведены на счет безналичным расчетом на имя ФИО348». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) (приобщена при допросе свидетеля ФИО45 на предварительном следствии).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО481. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО703. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Цена продавца изначально была № рублей, но в результате торга сошлись на № рублей. Она должна была получить вознаграждение № рублей. С учетом №% № рублей за снятие наличных, она получила вознаграждение № рублей. ФИО481 сама вышла на нее, поскольку той посоветовала продавец Свидетель №23. Она посмотрела квартиру, подписала предварительный договор. Переселенцев ФИО703 из <адрес> возили Хохлов и Седых. Она оказывала содействие ФИО481 в собирании документов, давала памятку, проговаривала каждый момент, согласовала время в Росреестре, ФИО481 на регистрацию сделки приехала сама.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 303 (продавец ФИО60)

В судебном заседании свидетель ФИО349 показала, что в № году продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№, собственником которой был ее муж. Выставляли квартиру по объявлению за № рублей. В связи с продажей квартиры из числа подсудимых ей известны два молодых человека и девушка Виктория (указала на подсудимых Седых М.Ю., Хохлова А.В., Вострецову В.А.). К ним по объявлению пришел молодой человек (указала на Хохлова А.В.), посмотрел квартиру, сказал, как будет принято решение, они перезвонят. На следующий день он перезвонил, сказал, что квартиру будут приобретать. И после приехала Виктория. Она пояснила, что представляет организацию по переселению. Виктория с мужем заключили предварительный договор, при этом она пояснила, что по программе переселения квадратный метр приобретается за № рублей, а остальные деньги пойдут переселенцам. Документы для продажи квартиры они собирали самостоятельно, Виктория им содействия не оказывала, поскольку все документы были в сборе, и особо ничего не требовалось. Потом созвонились с Викторией, показали ей документы. Далее Виктория позвонила мужу и сообщила, что деньги за квартиру перевели на счет. После чего они с Викторией поехали в банк, муж снял разницу, и перевел около № рублей на счет, который ему дала Виктория, а та написала расписку, находясь в машине. Эту расписку впоследствии изъял следователь. Регистрация сделки проходила в администрации города, но она туда не ходила, ожидала в машине.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО349, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №, л.д. №) о том:

- что предварительный договор заключался с ООО «Статус+»;

- что когда Безбородова Виктория приехала к ним домой, с ней была девушка со светлыми волосами по имени ФИО136.

После оглашения показаний свидетель ФИО349 данные показания подтвердила.

Переселенец свидетель ФИО287 пояснила суду, что в № году она относилась к числу переселенцев из пос. <адрес>. При этом предлагали переезжать в <адрес>, но она написала заявление на адрес. В дальнейшем, по предварительному телефонному звонку, за ней приезжали молодой человек и девушка, говорили, что они работают по переселению, показывали ей квартиры. Больше общалась с девушкой. В итоге она выбрала по ул. <адрес>, №-№. В связи с переселением она никаких компенсаций не получала, денег на ремонт не выделялось.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО287 которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том что на собрании в <адрес> ФИО222 представляла риэлторов из г. адрес, она помнит Безбородову Викторию и Михаила. Впоследствии они возили на просмотр квартир.

После оглашения показаний свидетель ФИО287 данные показания подтвердила в части имен девушки и молодого человека, однако отрицала, что ФИО222 называла их риэлторами.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец ФИО60 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счет ФИО60 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в размере № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО60 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО60 на счет № № Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №, также приобщен в качестве вещественного доказательства при изъятии из Сбербанка).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО350 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №10 получила денежную сумму в размере № рублей переводом на счет в качестве за разницу в квадратах по программе переселения <адрес>. Сумма получена полностью. Претензий к ФИО350 не имею». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) (получена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры был ФИО489, квартира подбиралась для переселенца ФИО560. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотел продать свою квартиру за № рублей. Она должна была получить компенсацию № рублей, но с учетом №%- № рублей за снятие, она получила № рублей. Переселенца Ипполитову возил на просмотр Седых. Квартиру сначала смотрел Хохлов, потом она и Седых поехали на эту квартиру. Потом она заключила предварительный договор, продавцы собирали все документы самостоятельно, сделку сопровождала она.

№

Приобретение квартиры по адресу г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 39 (продавец Свидетель №14)

В судебном заседании свидетель Свидетель №132 показал, что в № году они с женой продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№. Квартира находилась в долевой собственности, собственниками были он, жена и две их дочери. Стоимость квартиры была № рублей. По объявлению позвонил Михаил, представился инспектором, выяснил цену и характеристики квартиры, говорил, что они приобретают квартиры для переселенцев из пос. <адрес> и некоторых улиц <адрес>. На следующий день Михаил опять позвонил, просил снизить стоимость квартиры, но они отказались. Далее Михаил пришел на просмотр с покупателями, это были пожилая женщина и парень с девушкой. Потом Михаил перезвонил и сказал, что квартиру будут приобретать, и что для заключения договора из адрес приедут юристы, просил снять квартиру с продажи. Далее им позвонила Виктория, которая пояснила, что она представитель Дирекции <адрес>, что придет для заключения предварительного договора. После Виктория пришла к ним домой, с ней была вторая девушка, как пояснила Виктория, они вместе работали. При этом Виктория пояснила, что она является директором фирмы, что у нее имеется доверенность на подбор квартир и сопровождение сделок. Виктория дала бланк предварительного договора и пояснила, что квартиры приобретаются по № рублей за квадратный метр, а потому сумма за их квартиру получается № рублей, а разница в стоимости это компенсация квадратные метры и постройки. Предварительный договор подписала жена, поскольку она выступала по доверенности от всех собственников. Виктория разъяснила, какие документы необходимо подготовить, уточнила перечень, документы они собирали самостоятельно. После того, как они собрали все документы, позвонили Виктории, та пояснила, что будут заключать основной договор. Виктория пришла к нему на работу с договором купли-продажи, жена тоже находилась там. В договоре купли-продажи он не увидел условия о выплате компенсации, а потому у него появились сомнения относительно законности указанных действий, но он не высказывал эти сомнения Виктории. Жена подписала договор, подписи от имени дирекции в договоре не было. Виктория пояснила, что увезет договор в адрес для подписания директором, а после передадут в казначейство и им будут перечислены деньги. После получения денег они должны сообщить об этом Виктории, а та должна дать реквизиты, куда перечислять компенсацию. Он попросил Викторию предоставить номер телефона переселенца, однако Виктория ответила что позже. В этой связи он, засомневавшись, решил обратиться в ФСБ, рассказал про ситуацию, сотрудники ФСБ предложили поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях, на что он согласился. Далее он договорился с Викторией о встрече. За час до приезда Виктории, сотрудники ФСБ установили у него в квартире аудио- и видеоаппаратуру, проинструктировали его. Когда Виктория пришла к нему домой, она предоставила реквизиты счета Свидетель №8 (заявление на имя дирекции о перечислении денег). Он еще раз попросил у Виктории номер телефона этого переселенца, на что она ответила, что предоставит на следующий день. Виктория сказала, что после перечисления денег он должен снять копию чека и позвонить ей, и далее они встретятся в регистрационной службе. Его жене за квартиру перечислили № рублей, они с женой перечислили разницу и позвонили Виктории. При встрече они передали Виктории копию чека, а она написала расписку от имени Хохлова, и после этого они зашли к регистратору. Жена по просьбе Виктории также написала расписку о том, что она получила за квартиру № рублей, и что претензий она не имеет. В первый раз он попросил у Виктории номер телефона переселенца, поскольку хотел договориться об оставлении мебели, интернета. Виктория дала номер телефона уже после того, как они перечислили деньги. Он позвонил переселенцу, но номер был занят, а потом уже не было необходимости с ним созваниваться. Ключи от квартиры передали в дирекцию на ул. <адрес>.

Свидетель Свидетель №14 также подтвердила суду, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. Собственниками были она, муж и две дочери. По объявлению позвонил Михаил, потом он пришел с переселенцами женщиной и девушкой с ребенком. Они посмотрели квартиру, сказали, что их устраивает и свое решение они через Михаила сообщат. Потом Михаил перезвонил и сказал, что придет представитель <адрес>. Далее к ним домой пришла Виктория, показала паспорт и доверенность на подготовку документов и сопровождение сделки. С Викторией заключили предварительный договор, она сказала, какие документы необходимо собрать, документы все собирали они самостоятельно. В предварительном договоре стоимость была указана № рублей. Виктория объяснила, что разница в цене это затраты на переселение, дополнительные расходы на переезд. Поскольку квартиру продавала она по доверенности, то основной договор заключался с ней. Виктория приехала на работу к ее мужу, где она подписала договор. Виктория пояснила, что договор пойдет в адрес на подпись, и после перечислят деньги. Через несколько дней деньги поступили ей на счет. Муж сообщил Виктории о поступлении денег, та принесла к ним домой реквизиты Хохлова, пояснила, что для него приобретается квартира. Разницу № рублей она в банке перевела на счет Хохлова, который должен заселиться в их квартиру. Виктория назначила время явки в регистрационную палату, она там их ожидала. Они передали Виктории чек о переводе денежных средств, а та написала расписку.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №14, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что Виктория Александровна Безбородова являлась генеральным директором ООО «Статус+»; что на первой встрече с ней была Терлюк Марина, которая также занимается вопросом приобретения квартир для ** <адрес> и является инспектором; что Виктория в Росреестре встретила и провела в кабинет к регистратору.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №14 данные показания подтвердила.

Также судом были исследованы документы, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств по результатам ОРМ, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года между Свидетель №14 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- заявление о перечислении компенсации по программе переселения <адрес>, с указанием реквизитов счета и денежной суммы в размере № рублей, от № сентября № года, заполненное от имени Свидетель №8 (т. № л.д. №);

- а также приходный кассовый ордер и расписка Безбородовой В.А., содержание которых будет приведено ниже.

Данные документы объективно подтверждают показания свидетелей ФИО666 о подписании предварительного договора, о передаче реквизитов счета Свидетель №8 для перечисления разницы, о передаче чека в подтверждении перечисления и написании расписки.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №14, а также ФИО351, ФИО352, Свидетель №132, все в лице Свидетель №14 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счет Свидетель №14 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № августа № года №№ в сумме № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета Свидетель №14 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей, что соответствует показаниям свидетеля Свидетель №14 о переданной разнице (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от Свидетель №14 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) (приобщен в качестве вещественного доказательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также имеется в числе вещественных доказательств, изъятых в банке).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Кроме того объективным подтверждением факта передачи свидетелем Свидетель №14 денежных средств подсудимым, является расписка от № сентября № года (т. № л.д. №), из которой установлено, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №8 получила безналичным переводом денежные средства в размере № рублей в счет компенсации по программе переселения граждан в зоне затопления <адрес> от Свидетель №14 за проданную квартиру, находящуюся по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№. Сумма получена полностью. Претензий не имею» (приобщена в качестве вещественного доказательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были семья ФИО666. Квартира подбиралась для переселенцев ФИО703. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Изначально ФИО483 хотели продать свою квартиру за № рублей, но сумма в предварительном договоре стояла № рублей, в этой сумме был учтен налог - № рублей. Вознаграждение она получила № рублей. Это была единственная сделка, с которой она не компенсировала продавцам №%. Эту квартиру она нашла через ФИО554, поскольку ФИО666 это двоюродный брат ФИО554. С ФИО666 она все проговаривала, дала памятку, оказывала содействие в сборе документов, заказывала справки и выписки, кадастровый паспорт, сопровождала сделку. Но ФИО483 каждый раз ее провоцировали, в итоге выяснилось, что они участвовали в ОРМ. ФИО703 возили на просмотр Хохлов либо Седых.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 90 (продавцы ФИО50, ФИО288)

В судебном заседании свидетель ФИО288 показал, что в № году они с отцом продавали квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. Собственниками квартиры были он, отец и две сестры. Сестры написали отказ от квартиры в пользу отца. Вопросами продажи квартиры занимался он. В связи с продажей квартиры ему знакома Виктория представитель дирекции. По объявлению на него вышла Виктория, пояснила, что она действует от лица дирекции по переселению из <адрес>. Она посмотрела квартиру. Он помнит, что с Викторией подписывали и заполняли ряд бланков, а также дополнительное соглашение. Виктория пояснила, что денег за квартиру поступит больше № рублей, и разницу между № рублей и той суммой, нужно перевести на счет Хохлова для компенсации. Он согласился на это условие. В сентябре № года ему на счет поступили деньги за квартиру № рублей двумя суммами, он сообщил об этом Виктории. В одном из отделений сбербанка он перевел № рублей на счет, который ему передала Виктория. Потом он встретился с Викторией в Росреестре, передал ей чек о переводе денежных средств, а та написала расписку, и после этого была регистрация сделки.

Также судом были исследованы документы, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств при допросе свидетеля ФИО50 на следствии, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года между ФИО50 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №);

- дополнительное соглашение к договору от № сентября № года, согласно которому собственник ФИО50 был обязан передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей в целях компенсации (т. № л.д. №).

В судебном заседании были исследованы показания переселенца свидетеля ФИО289, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №). Из этих показаний установлено, что в связи с затоплением пос. <адрес>, она с детьми стала относиться к числу переселенцев по государственной программе, и им должны были предоставить новое жилье за счет государства. Летом № года в <адрес> приезжала делегация по переселению из г. адрес, жителей собирали в администрации, где глава ФИО554 представила риэлторов из г. адрес, среди них помнит Викторию Александровну и Михаила. Виктория сказала, что они будут заниматься подбором квартир. После чего ее дочь написала заявление о том, что они согласны на вторичное жилье. Через несколько дней ее и дочь вызвали в администрацию, ФИО554 сказала, что их ждет машина. Их встретил парень, он отвез их в адрес, где ждала Виктория Александровна, которая подобрала им квартиру. Виктория Александровна показала им квартиру по ул. <адрес>, но она отказалась. Потом Виктория показала квартиру по ул. <адрес>, №-№, данная квартира ей и дочке понравилась. Каких-либо договоров или соглашений она с Михаилом и Викторией на заключала, и никого не уполномачивала совершать от ее имени действия по поиску квартиры, доверенности не выдавала. Получила компенсацию за провоз багажа, и за электропечь.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы ФИО50, ФИО288, ФИО353 в лице ФИО288 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счета ФИО50 и ФИО288 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в размере № рублей ФИО50 за № квартиры и № рублей ФИО288 за № квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО50 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО50 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) (приобщен в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля ФИО50 на следствии).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО50 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. в лице Свидетель №8 получила денежную сумму в размере № рублей переводом на счет за компенсацию по программе переселения <адрес> от ФИО50 Сумма получена полностью. Претензий не имею». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) (приобщена в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля ФИО50 на следствии).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были ФИО484, квартира подбиралась для переселенца ФИО289 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Переселенца на просмотр возил Седых Продавцы озвучили цена квартиры № рублей. Ее вознаграждение должно было составлять № рублей, но с учетом компенсации №% - № рублей за снятие наличных, она получила № рублей. Договоры со Стародубами заключала она, и она сопровождала сделку. Также она и Седых оказывали помощь в сборе документов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 15 (продавец Свидетель №18)

В судебном заседании свидетель Свидетель №18 показал, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.). По ее объявлению в начале сентября № года позвонила Виктория, сообщив, что хочет встретиться по поводу просмотра квартиры. Виктория приехала к ней домой на пр. <адрес>, №, пояснила, что квартира приобретается для переселенцев из зоны затопления <адрес>, при этом она представилась директором, риелтором или юристом, точнее не помнит. С Викторией был заключен предварительный договор, при этом она пояснила, что ей будет переведена сумма в размере № рублей, а разницу от фактической стоимости она должна будет вернуть переселенцам. Завышенную стоимость Виктория объяснила ценой за квадратный метр. Также Виктория посмотрела документы на квартиру, отметила, что уже имеется, и дала ей список, какие документы еще необходимо собрать. Документы она собирала самостоятельно, Виктория содействия не оказывала. После поступления денежных средств на счет, она в одном из отделений сбербанка перевела сумму разницы от стоимости квартиры в размере № рублей на счет указанный Викторией. А Виктория в свою очередь написала расписку. По прошествии времени расписка ею была утрачена. После того как Виктория написала расписку, они вместе с ней поехали в Росреестр, Виктория оставила ее с какой-то девушкой, больше Викторию она не видела. Договор купли-продажи она подписывала в Росреестре, там же отдала ключи этой девушке. С Викторией она не заключала договора на оказание услуг, и Виктория не поясняла, что разница в стоимости квартиры это оплата за ее работу. Предварительный и основной договоры купли-продажи она подписывала добровольно, денежные средства перечисляла также добровольно.

Переселенец свидетель ФИО281 пояснила суду, что в № году ей полагалась квартира в связи с переселением. Она на тот момент фактически в <адрес> уже не проживала, от родителей известно, что изначально переселение шло в новые дома, но потом когда нового жилья не хватило, они написали заявление на вторичное жилье. О том, что будет происходить подбор квартир узнала в Дирекции, там пояснили, что нужно связаться с Викторией. Она позвонила Виктории (с ней общалась только по телефону), та пояснила, что она из г. адрес и занимается вопросами переселения. Виктория дала номер телефона Михаила, который впоследствии совместно с Артемом показывал ей квартиры. При этом квартиры предлагали именно Михаил и Артем, поскольку, когда она самостоятельно предлагала квартиру, которую нашла за № рублей, они ее не одобрили. Артем и Михаил ездили на своей машине, а она с мамой ездила на своей. Парни назвали стоимость № рублей, выше которой уже нельзя было приобретать квартиру. Они показывали квартиры, которые были у них в списке. Просмотрели около пяти квартир. Она выбирала три квартиры, для себя, мамы и брата. В итоге выбрали квартиры, для себя она выбрала по ул. <адрес>, №-№. Потом написали согласие на эти квартиры, отдали их Михаилу. Ключи получила в офисе в Деловом центре. В связи с переселением была перечислена компенсация за постройки, от Михаила и Артема денег не получала, им также денег не платила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец Свидетель №18 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счет Свидетель №18 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в размере № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета Свидетель №18 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от Свидетель №18 на счет №№ Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №10 № апреля № года открыт счет № №, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №, №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступала Свидетель №18, квартира подбиралась для переселенцев ФИО717. Дирекция приобрела квартиру за № рублей, сама продавец изначально продавала за № рублей, в результате торга сошлись на № рублей. Вознаграждение она должна была получить № рублей, но с учетом компенсации № %-№ рублей за снятие наличных, она поучила № рублей. Свидетель №18 сама вышли на них по объявлению, Седых или Хохлов смотрели квартиру. ФИО717 потом привозил Седых. С Свидетель №18 она заключала предварительный договор, разъясняла про вознаграждение, что она агент, все документы собирала сама Свидетель №18, за исключением кадастрового паспорта. Она сопровождала сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 87 (продавец ФИО40)

В судебном заседании свидетель ФИО40 показала, что в августе № года она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.), она приходила по объявлению со светловолосым высоким молодым человеком по имени Михаил. Виктория и Михаил пришли после предварительного телефонного звонка, они представились, что из дирекции по переселению, сказали, что они подыскивают большую квартиру для многодетной семьи переселенцев из <адрес>, что всем остальным квартиры уже найдены. При встрече она больше общалась с Викторией, но Михаил также участвовал в разговоре. Стоимость квартиры их устроила. Один раз Виктория приводила для просмотра квартиры переселенцев, им квартира понравилась, речь о стоимость квартиры в их присутствии не заходила. Далее Виктория сказала ей, чтобы она собирала пакет документов для продажи, взяла от сына доверенность, и после они должны встретиться. Документы она собирала в основном самостоятельно, Виктория помогла получить две справки. После сбора документов она и Виктория ходили на регистрацию сделки. После регистрации они пришли в банк, в банке с ними уже был и Михаил. В банке ей перечислили на счет № рублей, при этом Виктория объяснила, что № рублей это ее деньги за квартиру, а остальное нужно перечислить Свидетель №8, она полагала, что эти деньги пойдут той семье, которая смотрела квартиру. Виктория дала ей реквизиты счета, она передала кассиру, и произвели перечисление Хохлову № или № рублей. В подтверждение перечисления ей была выдана квитанция. Ключи от квартиры в дальнейшем отдала либо Михаилу, либо Виктории. Договоры подписывала добровольно, деньги перечисляла также добровольно. Впоследствии она общалась с теми, кто заселился в ее квартиру, по поводу части мебели, которую она им оставила за № рублей, просила, чтобы они ей вернули эти деньги. В ходе разговора она им указала на то, что они не могут ей вернуть долг, хотя им большую сумму денег перечислили, на что они вообще не поняли о каких деньгах идет речь. Переводя деньги, она была уверена, что деньги переводит семье Хохловых.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО40, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что при первой встрече Виктория объяснила, что нужно заключить предварительный договор, и что государство на переселение семьи выделит около № рублей, но ей останутся только ее деньги № рублей, остальные деньги будут переведены переселенцам в счет компенсации. Она заключила предварительный договор с фирмой ООО «Статус+», цена квартиры в договоре указана № рублей.

Кроме того, в присутствии свидетеля был исследован предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года между ФИО40 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (т. № л.д. №), приложенный к протоколу ее допроса.

После оглашения показаний свидетель ФИО40 пояснила, что не может точно вспомнить, в какой момент ей разъяснялось о необходимости перечислить разницу, однако в целом показания не отрицала, поскольку ранее лучше помнила произошедшие события. Также подтвердила, что действительно с ней заключался предварительный договор, который заполнила Виктория, а она только расписалась. Заключение предварительного договора состоялось у нее в квартире.

Переселенец свидетель Свидетель №58 пояснила суду, что в связи с переселением из пос. <адрес>, ей предоставили квартиру по ул. <адрес>, №-№. Она помнит, что ей показывали квартиру девушка Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.), а также два парня (указала на подсудимого Хохлова А.В.), другого высокого роста, она не помнит. Один раз она была на собрании в пос. <адрес>, когда приезжали люди по переселению, но этих молодых людей там не было. Викторию в первый раз увидела в дирекции на ул. <адрес>, №, а парней уже при показе квартир. На просмотр квартир их, то есть ее, дочь и сына возили на машине, просмотрели несколько вариантов. В связи с переселением получили деньги только на проезд из пос. <адрес>, на обустройство жилья и на ремонт денег не выдавали.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы ФИО40 и ФИО354, в лице ФИО40 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счет ФИО40 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в размере № рублей. Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО40 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № сентября № года установлено, что от ФИО40 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) (приобщен в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля ФИО40 на следствии).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № сентября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что указанную квартиру договорились приобрести за № рублей у ФИО40 По договору дирекция приобретала квартиру за № рублей. Сделка была сложной, были проблемы в сборе документов, у продавца был плотный график работы, она оказывала содействие в снятии с регистрации сына продавца, который проживал в адрес, заказывала справку и выписку из ЕГРП, то есть она оказала максимальную помощь в сопровождении сделки. Должна была получить гонорар № рублей, но по факту получила № рублей, за минусом №% за снятие наличных, а также она возмещала ФИО478 № рублей, которые она отдала в качестве задатка Скоробогатько, который хотел продать квартиру, но он эти деньги потратил. Она оказывала содействие в переговорах между ФИО478 и Скоробогатько, объясняла Скоробогатько, как вывести квартиру из социального найма и получить право собственности. Переселенца Свидетель №58 возил Седых.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>,

д. №, кв. 12 (продавец ФИО68)

В судебном заседании свидетель ФИО68 показала, что из подсудимых ей знакомы ФИО122, которая была представителем дирекции по доверенности, и Безбородова Виктория риэлтор. Ранее она работала в Росреестре, а ФИО122 и Виктория проводили сделки по продаже квартир <адрес>. В силу своих служебных полномочий она общалась с ними, занималась регистрацией документов по сделкам купли-продажи. Кроме того, в № году перед переездом из г. адрес в <адрес>, она продавала квартиру по пр. <адрес>, №, за № рублей. По ее объявлению позвонила Виктория, предложила купить квартиру. На просмотр Виктория пришла с двумя молодыми людьми, одного из них звали Артем. Молодых людей Виктория представила как сотрудников риэлтерского агентства. Они пояснили, что квартира приобретается для переселенцев из пос. <адрес>, сказали, что документы пошлют в адрес, и после положительного ответа, стали оформлять продажу квартиры. При этой встрече Виктория пояснила, что денег за квартиру придет больше, и что часть денежных средств пойдет переселенцам, что после поступления их необходимо будет передать. После заключения договора купли-продажи между ней и <адрес>, после регистрации сделки, ей и мужу на счет поступили денежные средства № рублей, она сообщила об этом Виктории, сняла часть денежных средств. Далее Виктория пришла к ней домой, и № рублей она передала Виктории в присутствии одного из молодых людей, в счет компенсации переселенцам, а Виктория написала расписку. Копию этой расписки она впоследствии передала следователю. Также она помнит, что с ней заключался предварительный договор, который Виктория впоследствии уничтожила за ненадобностью. От продажи квартира она получила № рублей. Пакет документов для продажи квартиры она собирала сама, Виктория содействия не оказывала. Виктория не предлагала с ней заключить агентский договор.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО68, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что предварительный договор она уничтожила самостоятельно; что документы для сделки она передала риэлторам и потом они оказались у сотрудницы ** <адрес>; о том, что Терлюк Кристина Сергеевна ей не занкома; о том, что сначала риэлторами было сообщено, что разница является компенсацией их услуг, а позднее при передаче денег Безбородовой, ею было сказано, что передаваемые деньги предназначаются гражданам переселенцам.

После оглашения показаний свидетель ФИО68, пояснила, что она точно помнит, что не уничтожала самостоятельно предварительный договор; что ФИО122 сотрудницу <адрес> она по фамилии не знает, описала ее как невысокую полную девушку с темными волосами; что Безбородова действительно ей сказала, что деньги причитаются переселенцам уже при их передаче. При допросе на следствии она лучше помнила события.

Переселенец свидетель ФИО355 пояснила суду, что квартиру по пр. <адрес>, №, для нее выбирала ее сестра ФИО167. Переселение происходило в № году, в связи с переездом получила № рублей на плиту и на проезд на ребенка и на себя. На ремонт и на приобретение мебели денежных средств не выдавали.

Свидетель Свидетель №57 подтвердила суду, что в № году в пос. <адрес> в администрации проводилось собрание, на котором глава ФИО554 представила девушку (указала на подсудимую Вострецову В.А.), что она из дирекции будет заниматься предоставлением квартир на вторичном рынке. Разъяснили, что тем, кому не хватило квартир в новом жилье, тем будут предоставлять вторичное жилье. На просмотр квартир возили Михаил и второй мужчина (указала на подсудимых Седых М.Ю. и Хохлова А.В.). ФИО554 им звонила, говорила, что приехал Михаил с дирекции и повезет показывать квартиры. Она и другие жители пришли к администрации, ФИО554 представила Михаила, и они с ним на машине поехали в г. адрес смотреть квартиры. Она выбирала квартиру для себя и для сестры-инвалида ФИО1400 ФИО154. Для сестры она выбрала квартиру по пр. <адрес>, №.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № сентября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавцы ФИО356, ФИО68, ФИО357 и ФИО358, в лице ФИО68 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № сентября № года на счета ФИО68 и ФИО356 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № сентября № года №№ в размере № рублей ФИО68 за № квартиры, и № рублей ФИО356 за № квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № сентября № года со счета ФИО356 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №, №).

Также объективным подтверждением факта передачи ФИО68 денежных средств подсудимым является расписка том, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей в счет компенсации по программе переселения <адрес> от ФИО68 за продажу квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №. Сумма получена полностью. Претензий не имею». Расписка датирована № сентября № года (т. № л.д. №) приобщена в качестве вещественного доказательства при допросе свидетеля ФИО68 на следствии).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО494, квартира подбиралась для переселенцев ФИО513 и ФИО507. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. ФИО494 продавала квартиру за № рублей. Вознаграждение она должна была получить № рублей, но с учетом компенсации №% - № рублей, она получила на руки № рублей. Поскольку ФИО494 была регистратором Росреестра, она знала, что Вострецова является риэлтором, знала про ее вознаграждение. Седых или Хохлов первыми смотрели квартиру. Семью ФИО513 привозили на просмотр Седых и Хохлов. Предварительный договор заключала она. ФИО494 сама знала, какие документы нужно собрать, согласно памятке она в самостоятельном порядке собирала документы.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 45 (продавец ФИО51)

В судебном заседании свидетель ФИО51 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры она общалась с Викторией (подсудимая Вострецова В.А.), которая выступала от <адрес>, оформляла сделку. На просмотр квартиры приходили женщина и двое мужчин, потом через неделю или две позвонила Виктория, сказала, что те, кто приходили смотреть квартиру, это переселенцы из пос. <адрес>, им квартира понравилась. Она сказала, что она выступает от <адрес>, они готовы купить квартиру, она будет заниматься покупкой квартиры для граждан переселенцев от имени <адрес>. Виктория сказала, что договор будет заключаться с <адрес>. Стоимость квартиры ее устроила. Виктория пояснила, что приедет представитель юрист из адрес для заключения предварительного договора, а потом уже будет заключен основной договор. После приехал представитель молодой высокий мужчина, она подписала договор, и он уехал в адрес. Через некоторое время ей сообщили, что договор подписан и можно идти на регистрацию сделки, что ее будет встречать девушка представитель с г. адрес. Но перед регистрацией перехода права собственности на <адрес> она должна перевести деньги на реквизиты, которые ей дали, в качестве компенсации переселенцу, который будет жить в квартире. Это объясняла Виктория. В подписанном договоре стоимость квартиры была № рублей, а также было дополнительное соглашение с ООО «Статус+», что № рублей она должна передать, как компенсацию. Виктория пояснила, что деньги нужно передать не наличными, а ей дадут реквизиты для перевода. Она получила деньги № рублей за квартиру на свой счет, который указывала в договоре. Потом № рублей она в отделении банка перевела переселенцу по реквизитам, которые ей ранее дали. О поступлении денег и переводе она сообщила Виктории, отправила той сканированную копию квитанции на электронную почту. Также впоследствии эту квитанцию она передала следователю. После перечисления денег, в этот же день она пришла на регистрацию сделки, там была молодая девушка невысокого роста. Договоры на сделку готовили Виктория и мужчина, а она самостоятельно собирала все справки по памятке, которую ей отправила Виктория по электронной почте. Агентского договора она с ними не заключала. От продажи квартиры получила № рублей. Договоры подписывала добровольно, денежные средства также переводила добровольно.

Судом также исследовалось дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № октября № года между ФИО51 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей, и обязанностью передать № рублей уполномоченному лицу Безбородовой В.А. в целях компенсации (т. № л.д. №), приложенный к протоколу допроса свидетеля ФИО51

Переселенец свидетель ФИО1376 Ф.О. пояснил суду, что в связи с переселением из пос. <адрес> ему подбирали квартиру в г. адрес. Подбором квартиры занимались Михаил и Роман (указал на подсудимых Седых М.Ю. и Хохлова А.В.). На тот момент он фактически проживал в г. адрес, о том, что будет подбираться вторичное жилье, узнал от родителей. Он понял, что молодые люди действовали как риэлторы. Они звонили родителям, родители звонили ему, забирали его и все вместе они ехали смотреть квартиры. Родители из <адрес> приезжали на своей машине, а молодые люди ездили на своей. Просматривали много квартир, квартиры были в плохом состоянии, они отказывались. Родители предлагали самостоятельно найти квартиру, но молодые люди не соглашались, говорили, что только они этим занимаются. В итоге он выбрал квартиру по ул. <адрес>, №-№, согласие на квартиру подписал сразу около машины. Ключи от квартиры передали родителям.

Свидетель ФИО208 О.Ф. также пояснил суду, что в № году им как переселенцам из пос. <адрес> предоставлялась квартира в адрес. На собраниях в администрации поселка ФИО222 поясняла, что им будет предоставляться вторичное жилье, этим будут заниматься представители, одним из которых был Михаил (указал на подсудимого Седых М.Ю.). ФИО554, насколько он помнит, назвала его риэлтор. На собрании также была еще девушка, имя ее не помнит, они были с одной организации. С Михаилом они впоследствии ездили смотреть квартиры. Им с женой и двумя сыновьями была положена четырехкомнатная квартира, поскольку сыновья взрослые, они раздельные квартиры, но им ответили, что им положена четырехкомнатная квартира и все. До города они доезжали на своей машине, их встречал Михаил, с ним была также девушка. Они с Михаилом просмотрели около восьми квартир, часть квартир их не устраивала, а те которые им нравились, Михаил не одобрял, поскольку слишком высокая стоимость была. Самостоятельно квартиры искать было не положено. В итоге выбрали квартиру по ул. <адрес> №-№, а бабушке выбрали на ул. <адрес>, №. Согласие на квартиру подписали сразу около машины, и отдали Михаилу. Ключи потом передал Михаил. В связи с переселением получили компенсацию за постройки, а на ремонт и приобретение мебели денежных средств не давали.

Свидетель ФИО208 И.М. суду показала, что в № году происходило переселение из пос. <адрес>. Они изъявили желание переселиться во вторичное жилье. В пос. <адрес> она видела всех подсудимых, но конкретно квартиры им подбирали Михаил (указала на подсудимого Седых М.Ю.) и второй молодой человек (указала на подсудимого Хохлова А.В.). На собрании в пос. <адрес> ФИО554 представила всех этих лиц, сказала, что риэлторы будут заниматься подбором квартир. Они высказывали желание, чтобы им приобрели именно ту квартиру, какую они сами хотят, но было объяснено, что это запрещено, что нужно смотреть только то, что им предлагают. Эти лица звонили в администрацию ФИО554, а та звонила им, и они ездили смотреть квартиры. Она ездила на просмотр с мужем на своей машине, квартиры показывали Михаил и Артем. Просмотрели много квартир, в итоге остановились на ул. <адрес>, №-№, поскольку Михаил и Артем сказали, что больше вариантов нет, а им уже нужно уезжать. Они подписали заявление о согласии. Был также случай, что они сами нашли квартиру по ул. <адрес>, которую продавали за № рублей, однако Михаил пояснил, что эта квартира не подходит им по цене, сказал, что дирекция не даст разрешения на приобретение квартиры по такой цене. Также указала, что когда приезжали риэлторы в поселок с ними в качестве юриста была девушка (указала на Терлюк К.С.), с ней можно было проконсультироваться, и она общалась с ней по поводу стоимости предоставляемой квартиры и по поводу разделения квартиры, во время приема в администрации в кабинете у ФИО554 Т.И.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № октября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец ФИО51 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № октября № года на счет ФИО51 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № октября № года №№ в суммах №,21 рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № октября № года со счета ФИО51 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № октября № года установлено, что от ФИО51 на счет №№ Свидетель №8 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (т. № л.д. №) (приобщен в при допросе свидетеля ФИО51 на следствии, а также имеется в вещественных доказательствах, изъятых в Сбербанке).

По информации Сбербанка России установлено, что на имя Свидетель №8 № июля № года открыт счет №№, на который № октября № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была ФИО485, квартиру подбирали для переселенца ФИО208 Ф.О. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Переселенца ФИО208 доставлял на просмотр Седых. Поскольку в начале октября № года она сдавала экзамены, то она отправила Седых и Хохлова заниматься подборкой квартиры. ФИО485 хотела продать квартиру за № рублей, вознаграждение она получила № рублей. С продавцом ФИО485 она общалась дистанционно. Хохлов и Седых оказали максимальное содействие в сборе документов, заключали договоры, сопровождали сделку.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, <адрес>,

д. №, кв. 27 (продавец Свидетель №122)

В судебном заседании свидетель Свидетель №122 показала, что в № году она продавала квартиру по ул. <адрес>, №-№ по программе переселения. Собственниками квартиры были она и дочь, она действовала от имени дочери по доверенности. Изначально стоимость квартиры ею была указана № рублей, а по договору купли-продажи стоимость квартиры была № рублей. По объявлению позвонил Артем, потом он приехал и посмотрел квартиру, сказал, что квартиру приобретают по программе переселения, она поняла, что он является представителем этой организации. А после уже приезжали женщина и сын смотреть квартиру непосредственно те, кто в ней будет жить. Она полагает, что их устроила квартира. С ними она ничего не обсуждала, все вопросы по сделки она решала с Артемом. Артем ей дал координаты юриста Виктории. Далее ей по электронной почте юрист Виктория прислала список документов, которые нужно собрать, она отсканировала документы по сделке и отправила по электронной почте Виктории. Деньги за квартиру ей были перечислены на расчетный счет банковской карты, из этих денег через месяц она № рулей сняла и вернула им обратно, так как ей Артем объяснил, что это выплата для переселенцев. При этом завысили на № рублей стоимость квартиры по договору. № рублей остались у нее, а № рублей она вернула им обратно. Изначально с Артемом у нее дома они подписали предварительный договор, а когда уже проходила регистрация сделки, они подписали основной договор. О поступлении денег она сообщила Артему, потом вместе с ним проехали в отделение сбербанка, она сняла деньги и передала № рублей Артему. На сделку в Росреестр ее приглашал Артем. Когда Артем приезжал к ней домой, и когда она передавала деньги в банке, с Артемом был молодой человек, которого она не запомнила.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №122, которые она давала на предварительном следствии (т. № л.д. №) о том, что Артем говорил, что является сотрудником ООО «Статус+», которое занимается подбором, оформлением документов и заключением договоров купли-продажи; что она оформляла предварительный договор и дополнительное соглашение к договору; что одним из условий предварительного договора было перечисление № рублей на счет ООО «Статус+», но оно не было прописано в самом договоре, а было озвучено на словах Артемом, эта сумма, как ей пояснили, является компенсацией за услуги, данная сумма не была прописана ни в одном документе; что в сбербанке Артем пояснил, что это деньги компенсация переселенцам; что сначала были перечислены денежные средства за квартиру, а потом состоялась сделка; что № рублей она перевела на реквизиты счета ООО «Статус+», которые ей предоставил Артем.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №122 показания в целом подтвердила, указала, что при допросе на следствии лучше помнила события.

Переселенец свидетель ФИО281 пояснила суду, что в № году ей полагалась квартира в связи с переселением. Она на тот момент фактически в <адрес> уже не проживала, от родителей известно, что изначально переселение шло в новые дома, но потом когда нового жилья не хватило, они написали заявление на вторичное жилье. О том, что будет происходить подбор квартир узнала в Дирекции, там пояснили, что нужно связаться с Викторией. Она позвонила Виктории (с ней общалась только по телефону), та пояснила, что она из г. адрес и занимается вопросами переселения. Виктория дала номер телефона Михаила, который впоследствии совместно с Артемом показывал ей квартиры. При этом квартиры предлагали именно Михаил и Артем, поскольку, когда она самостоятельно предлагала квартиру, которую нашла за № рублей, они ее не одобрили. Артем и Михаил ездили на своей машине, а она с мамой ездила на своей. Парни назвали стоимость № рублей, выше которой уже нельзя было приобретать квартиру. Они показывали квартиры, которые были у них в списке. Просмотрели около пяти квартир. Она выбирала три квартиры, для себя, мамы и брата. В итоге выбрали квартиры по ул. <адрес>, №-№ для мамы, а также по ул. <адрес>, №-№, и для себя она выбрала по ул. <адрес>, №-№. Потом написали согласие на эти квартиры, отдали их Михаилу. Ключи получила в офисе в Деловом центре. В связи с переселением была перечислена компенсация за постройки, от Михаила и Артема денег не получала, им также денег не платила.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № октября № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №122 и Свидетель №39, в лице Свидетель №122 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № октября № года на счет Свидетель №122 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № октября № года №№ в суммах № рублей и № рублей (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № октября № года со счета Свидетель №122 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № октября № года установлено, что от Свидетель №122 на счет №№ Свидетель №10 были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры была Свидетель №122. Квартира подбиралась для переселенца ФИО717 <данные изъяты>. Дирекция приобретала квартиру за № рублей. Свидетель №122 хотела продать свою квартиру за № рублей. Она получила вознаграждение № рублей, с учетом компенсации №% - № рублей за снятие. Квартиру нашел Седых. ФИО717 возили либо Седых, либо Хохлов. Пакет документов у продавца был почти готов, Седых и Хохлов заказывали выписку и кадастровый паспорт. С Свидетель №122 она вела диалоги дистанционно, все проговаривала. Сделку сопровождали либо Седых, либо Хохлов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 90 (продавцы Свидетель №111 и Свидетель №110)

В судебном заседании свидетель Свидетель №110 показал, что в № году он продавал квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. Собственниками квартиры были он и сын Свидетель №111 Он узнает девушку, насколько помнит имя Жанна, которая оформляла сделку (указал на подсудимую Вострецову В.А.). По объявлению приходила ФИО1390, она жительница пос. <адрес>, посмотрела квартиру, после она приехала с мужем и сыном, еще раз посмотрели и согласились покупать. ФИО1390 при нем звонила в адрес, как он понял Жанне, сказала, что нашла квартиру, и ей пояснили, что приедут через неделю и оформят сделку. Через неделю приехала юрист Жанна, посмотрела квартиру и сказала, что будет проводиться сделка. Сделка прошла быстро, они снялись с регистрации, и течение нескольких дней все было оформлено. Когда им перечислили деньги на счет в банке, Жанна сказала, что официально они не могут давать переселенцам на ремонт, но если завысить цену квартиры, не нарушая закона, можно получить эти деньги и передать переселенцам на ремонт квартиры. Он согласился. Ему и сыну на счета перевели в общем № рублей, из них № рублей он должен был перевести на счет, который дала Жанна. При этом банк высчитал № рублей комиссию, в итоге осталось № рублей, и эту сумму он перевел на счет, Жанна написала расписку. В банке Жанна была вместе с ним. Эту расписку и реквизиты счета у него впоследствии изъял следователь. На регистрацию в Росреестр его пригласила Жанна, она там тоже присутствовала. Насколько он помнит, ключи от квартиры он передал ФИО1390.

Судом также исследовался предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № декабря № года между Свидетель №110 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательлства).

Переселенец свидетель ФИО290 пояснила суду, что она являлась переселенцем из пос. <адрес>. В связи с событиями по переселению ей знакомы ФИО122 (указала на подсудимую Терлюк К.С.), которую представляла ФИО554, когда они в пос. <адрес> приезжали. На просмотр квартир ее возили Михаил, Марина, а также Артем (указала на подсудимых Седых М.Ю., Терлюк М.С., Хохлова А.В.). Терлюк К.С. приезжала в пос. <адрес> в начале № года, точнее она не помнит. ФИО222 пояснила, что не хватает квартир в новом жилье и будут предоставлять на вторичном рынке, и что эти представители будут приобретать жилье. Они собрали заявки, пожелания, все записали. Впоследствии позвонил Михаил, представился риэлтором, и сказал необходимо ехать смотреть квартиры. В первый раз Михаил приехал за ними в <адрес>, в тот день жителей поселка было четверо. В первый раз ей ничего не подобрали. После Михаил ей звонил, а она сам приезжала в город, Михаил ее встречал и показывал квартиры. С Михаилом также присутствовала Марина, один раз с ним был Артем. С Михаилом она поднималась в квартиры, ей квартиры не нравились, она отказывалась и сказала, что будет выбирать квартиру сама. Михаил дал телефон Виктории Александровны, чтобы она с ней связалась, если самостоятельно выберет квартиру. Она самостоятельно нашла квартиру по ул. <адрес>, №-№, позвонила Виктории Александровне, сообщила контакты продавцов, далее Виктория с продавцами связывалась сама. Когда она вернулась из-за заграницы, ей уже квартиру приобрели, выдали документы. Ключи от квартиры получила от продавцов. В связи с переселением ей выплатили компенсацию за лишние квадратные метры и за постройки, а также на проезд и провоз багажа. Из пос. <адрес> переехала № декабря № года.

Также уточнила, что присутствовала на собрании в <адрес>, где обсуждала вопрос по своей квартире, упоминала про риэлтора Викторию Александровну, помнит, что в это время на собрании присутствовал представитель ФИО11 <адрес>, допускает, что Виктория Александровна представляла организацию Росвоеннадзор.

При прослушивании аудиозаписи с диктофона, который приобщен в качестве вещественного доказательства (диктофон Olympus: ФИО451 файл № время с №. по № м.) свой голос на записи свидетель опознала. При этом пояснила, что не узнает на записи голос ФИО196 и не может пояснить, был ли он на том собрании.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № декабря № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавцы Свидетель №111 и Свидетель №110 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № и № декабря № года на счета Свидетель №111 и Свидетель №110 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № декабря № года №№ в суммах № рублей и № рублей каждому за № квартиры (общая сумма № рублей). Кроме того, установлено, что № декабря № года со счета Свидетель №110 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № декабря № года установлено, что от Свидетель №110 на счет №№ Безбородовой В.А. (Вострецовой) были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Безбородовой В.А. (Вострецовой) № августа № года открыт счет №№, на который № декабря № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Также объективным подтверждением факта передачи Свидетель №110 денежных средств подсудимым является расписка, из которой следует, что «Безбородова В.А. получила денежные средства в размере № рублей в счет компенсации по программе переселения <адрес> в лице ФИО196 А.А. Сумма получена полностью, претензий к Свидетель №110 не имеется». Расписка датирована № декабря № года (приобщена в качестве вещественного доказательства).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцами квартиры были ФИО518. Квартира подбиралась для переселенца ФИО1390. Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотел продать за № рублей. Вознаграждение она должна была получить в размере № рублей, но получила № рублей, поскольку № рублей она компенсировала №% за снятие наличных. Жмурову из <адрес> на просмотр квартир доставлял Седых или Хохлов. ФИО518 сами вышли на них по объявлению. С ФИО518 был заключен предварительный договор, выдали памятку, кадастровый паспорт заказывал Седых, Хохлов оказывал содействие ФИО518, возил их на машине. Основной договор привозили на подпись ФИО518 либо Седых, либо Хохлов. Сделку сопровождали также либо Седых, либо Хохлов.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, проспект <адрес>,

д. №, кв. 47 (продавец Свидетель №28)

В судебном заседании свидетель Свидетель №46 показала, что в декабре № года она занималась продажей квартиры по пр. <адрес>, №, собственником которой был ее муж Свидетель №28 Стоимость квартиры была № рублей. В связи с продажей квартиры ей знакома девушка (указала на подсудимую Вострецову В.А.) и молодой человек (указала на подсудимого Хохлова А.В.). По ее объявлению пришел этот молодой человек с пожилой женщиной, для которой приобреталась квартира, ей квартира понравилась. Она поняла, что это женщина переселенка. Молодой человек сказал, что с ней в дальнейшем свяжутся. После ей позвонила Виктория, они встретились, она показала Виктории документы на квартиру, которые у нее были готовы в полном объеме. Виктория ей сказала, что дороже № рублей они не могут приобрести квартиру, поскольку не позволяет регламент стоимости по квадратным метрам. Виктория взяла копии документов, и, как она поняла, эти документы проходили проверку. Далее ей Виктория позвонила, и они встретились уже на регистрации сделки, там муж подписывал договор купли-продажи. На счет мужа поступили денежные средства на № рублей больше. Виктория ей разъяснила, что эту сумму будет передана будущим хозяевам квартиры. При этом при регистрации сделки Виктория дала реквизиты счета, и в этот же день они с мужем перевели эти деньги на счет.

Переселенец свидетель ФИО359 пояснил суду, что изначально он подал заявление о предоставлении квартиры по переселению на ул. <адрес>, №, однако ему сказали, что квартиру он не получит, поскольку квартира в <адрес> ему досталась по наследству. Потом объяснили, что квартиры в <адрес> закончились, что нового жилья в городе тоже нет, что ему могут дать только компенсацию. Он обращался в правительство, к губернатору, в итоге вопрос решился положительно, ему была предоставлена квартира по пр. <адрес>, №. Ему позвонили, сказали, что будут предоставлять квартиру. Квартиру ему показывали молодой человек и девушка – представители из г. адрес. Ему показывали несколько квартир, при этом он хотел самостоятельно найти, но ему отказали. Его торопили, говорили, что если он сейчас не выберет, то вообще останется без квартиры. Был вынужден согласиться на квартиру по пр. <адрес>, №, хотя она его не устраивала. При просмотре одной из квартир он хотел поговорить с хозяевами о стоимости, однако те отказались, сославшись на то, что все общение будет только с представителями.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО359, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №), о том, что квартиры показывали риэлторы из <адрес> Виктория Александровна и Артем; что квартира на пр. <адрес>, № ему и жене понравилась, они написали заявление о согласии.

После оглашения показаний свидетель ФИО359 подтвердил, что квартиру показывали Виктория Александровна и Артем, а насчет того, что квартира ему понравилась, свидетель указал, что квартира понравилась его жене, это были ее слова. В целом оглашенные показания подтвердил.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № декабря № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, пр. <адрес>, №, составила № рублей. Продавец Свидетель №28 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № декабря № года на счет Свидетель №28 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № декабря № года №№ в сумме № рублей. Кроме того, установлено, что № декабря № года со счета Свидетель №28 производилась частичная выдача денежных средств на сумму № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № декабря № года установлено, что от Свидетель №28 на счет №№ Безбородовой В.А. (Вострецовой) были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Безбородовой В.А. (Вострецовой) № августа № года открыт счет №№, на который № декабря № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры выступали ФИО505. Квартира подбиралась для переселенца ФИО1391 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Квартиру нашли Седых и Хохлов по объявлению, квартиру смотрел Хохлов. Беловодова на просмотр возил Седых. Продавцам ФИО505 оказывалось максимальное содействие в сборе документов, либо Седых, либо Хохлов, оказывали сопровождение сделки и помогали формировать пакет документов для сделки. Изначально ФИО505 продавали квартиру за № рублей, она при встрече долго вела диалог по поводу торга и, в конечном итоге, сторговались на сумму дешевле для того, чтобы она могла заработать. Комиссию она получила № рублей безналичным переводом на ее счет.

№

Приобретение квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>,

д. №, кв. 88 (продавец ФИО41)

В судебном заседании свидетель ФИО41 показал, что он продавал квартиру по ул. <адрес>, №-№, за № рублей. В связи с продажей квартиры он помнит Викторию, видел ее два раза, она подыскивала покупателей, а он присутствовал при подписании документов, при этом Виктория выступала в качестве представителя <адрес> по затоплению. Вопросами продажи квартиры занималась его дочь. Она выставила объявление. Со слов дочери известно, что пришли покупатели из зоны затопления, с ними была Виктория Безбородова представитель от <адрес> по затоплению. Он лично не видел того, человека, который должен был проживать в квартире. Далее после решения всех формальностей необходимо было подписать предварительный договор, и он пришел и подписал этот договор, а после поступили деньги за квартиру. На подписании предварительного договора была Виктория, она объяснила, что на основании этого предварительного договора будет перечисление денег. Он понял, что предварительный договор именно для того, чтобы перечислить деньги на счет. А когда поступили деньги на счет, то это уже была гарантия, и он может подписать уже основной договор. В предварительном договоре стоимость квартиры была указана № рублей, Виктория объяснила, что это пойдет на какое-то содержание или помощь пострадавшим из зоны затопления. Он подробностей не выяснял, его интересовала только его сумма № рублей. Виктория написала на бумаге реквизиты счета, куда необходимо перечислить № рублей. Эту бумагу, предварительный договор, а также чек о перечислении он впоследствии выдал следователю. Изначально для перечисления денег за квартиру он дал Виктории номер своей сберкнижки. Через день после разговора с Викторией поступили деньги. И он сразу в отделении банка перечислил ту сумму на счет, который дала Виктория. О перечислении денег он сообщил дочке, а та созвонилась с Викторией. После в течение двух дней оформили официальный договор, для этого ходили с Викторией в организацию на <адрес> продажи квартиры он получил № рублей в полном объеме, налог с продажи квартиры № рублей ему компенсировала Виктория из лишних денежных средств, которые были ему перечислены.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО41, которые он давал на предварительном следствии (т. № л.д. №, л.д. №), о том, что предварительный договор и дополнительное соглашение были заключены с ООО «Статус+»; о том, что из поступившей суммы можно было высчитать стоимость квадратного метра № рублей, однако Виктория об этом не говорила.

После оглашения показаний свидетель ФИО41 данные подтвердил, сославшись на то, что при допросе на следствии лучше помнил произошедшие события.

Судом исследовались документы, приобщенные к протоколу допроса свидетеля ФИО41 на предварительном следствии, а именно:

- предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № декабря № года между ФИО41 и ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А., с указанием стоимости квартиры № рублей и дополнительное соглашение к договору от № декабря № года, согласно которому ФИО41 был обязан в целях компенсации передать уполномоченному лицу Безбородовой В.А. № рублей (т. № л.д. №);

- лист бумаги с реквизитами счета Безбородовой Виктории Александровны и указанием суммы № рублей, записи выполнены от руки (т. № л.д. №).

Свидетель ФИО294 также показала суду, что в связи с продажей квартиры по ул. <адрес>, №-№, она знает Викторию и Артема (подсудимые Вострецова В.А. и Хохлов А.В.). Квартира продавалась в № году, насколько она помнит, по документам квартира была оформлена на нее и на отца ФИО41 Она подавала объявления и общалась с покупателями, и их представителем Викторией, показывала квартиру. А оформление сделки и все что связано с оплатой, проходило с ее отцом. По объявлению позвонил Артем, договорились о просмотре, Артем подъехал вместе с людьми, которым приобреталась квартира, это была взрослая пара, они согласились приобрести квартиру. Артем объяснил, что он является представителем организации по переселению <адрес>. Через некоторое время позвонил либо Артем, либо Виктория. Она помнит, что впоследствии общалась только с Викторией, она представилась юристом от этой организации. Виктория сказала, что это государственная организация предоставляет жилье для переселенцев и им выделяется определенная сумма на жилье, в пределах этой суммы им приобретается квартира. Квартира вышла немного дешевле, чем выделялось и Виктория объяснила, что за квартиру перечислят большую сумму денег, и часть денежных средств они должны будут вернуть, так как эти деньги должны отдать переселенцам на ремонт квартиры и благоустройство. Они согласились на это условие, так как организация была государственная, у них сомнений не возникло. Документы для продажи со своей стороны они собирались самостоятельно, это делал отец. С Викторией был подписан предварительный договор, о том, что они обязуются никому больше не продавать квартиру, а те в свою очередь обязуются ее купить. При подписании основного договора она уже не присутствовала. Денежные средства поступили отцу на счет. Отец перевел денежные средства на расчетный счет Виктории, а Виктория написала расписку.

Переселенец свидетель ФИО293 пояснила суду, что в № году в связи с переселением она писала заявление о получении квартиры в адрес, квартиру долго не давали, поэтому она переписала заявление на адрес. В связи с тем, что длительно не решался вопрос с квартирой, она обратилась к ФИО554, та дала номер телефона ФИО122, которая занимается квартирами. Она звонила ФИО122 в адрес, решала вопрос по квартире, та пояснила, что они могут получить одну новую квартиру, а вторую вторичную, что оправят представителей, которые им покажут квартиры. В итоге приехал Артем, он показывал три квартиры, ей понравилась одна квартира на ул. <адрес>, №-№, она написала согласие на квартиру. В связи с переселением получила компенсацию за проезд и за печь. На ремонт денежных средств не выделяли. В квартиру заехала в № году.

Как установлено, из договора купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны <адрес> от № декабря № года №№, стоимость квартиры по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, составила № рублей. Продавец ФИО41 (приобщен в качестве вещественного доказательства).

В соответствии с информацией о движении денежных средств по счетам установлено, что № декабря № года на счет ФИО41 поступили денежные средства в качестве оплаты по договору от № декабря № года №№ в сумме № рублей (т. № л.д. №).

Из приходного кассового ордера от № декабря № года установлено, что от ФИО41 на счет №№ Безбородовой В.А. (Вострецовой) были зачислены денежные средства в сумме № рублей (приобщен в качестве вещественного доказательства).

При этом из информации Сбербанка России установлено, что на имя Безбородовой В.А. (Вострецовой) № августа № года открыт счет №№, на который № декабря № года поступили денежные средства в сумме № рублей (зачисление на вклад, оборот наличный) (т. № л.д. №).

Подсудимая Вострецова В.А. показала, что продавцом квартиры был ФИО41, квартира подбиралась для переселенца ФИО293 Дирекция приобрела квартиру за № рублей. Продавец хотел продать квартиру за № рублей. Она должна была получить вознаграждение № рублей, но с учетом №% - № рубля за снятие, с учетом налога № рубля, она получила № рублей. Подборкой квартиры занимался Хохлов, он нашел ее по объявлению, потом он с Седых ездил смотреть квартиру. Позже она общалась с продавцом, рассказала, что она риелтор, что будет оказывать содействие в сборе документов, проговорила про налог, заключила предварительный договор. Седых или Хохлов возили Ткаченко смотреть квартиру. ФИО41 она оказывала содействие в сборе документов, сопровождала сделку.

Как видно из приведенных выше доказательств по каждому из № случаев приобретения квартир в г. адрес на вторичном рынке в целях переселения граждан, все квартиры приобретались по цене, которая превышала стоиость квартиры, определенной самим продавцом. Денеженые средства на оплату квартир поступали на счета продавцов из федерального и областного бюдежтов, при этом часть от поступивших денежных средств переадавалась продавцами квартир подсудимым, в качестве компенсации переселенцам (ремонт, улучшение жилищных условий, подъемные), несмотря на отсутствие в Программе такой компенсации.

Факты осуществления сделок по приобретению № квартир, подтверждаются показаниями продавцов квартир, переселяемых граждан, договорами купли-продажи, предварительными договорами с дополнительным соглашением, сведениями о движении денежных средств по счетам продавцов, представленными Сбербанком России, расписками, банковскими документами относительно перечисления части денежных средств на счета, указанные подсудимыми. Все эти докащательства приведены выше при описании доказательств по каждой из № сделок купли-продажи квартиры.

Также сведения о перечислении продавацам квартир денежных средств за квартиры подтверждаются копиями заявок на оплату расходов ** «<адрес>», продавцы: ФИО61, Свидетель №83, Свидетель №12, ФИО38, Свидетель №121, Свидетель №17, ФИО64, Свидетель №103, Свидетель №88, ФИО266, ФИО261, ФИО58, ФИО59 (т. № л.д. № – ответ Министерства финансов ** <адрес> от № июля № №№).

Кроме того, судом исследован протокол обыска от № декабря № года, проведенного в ** <адрес>», в ходе которого были обнаружены и изъяты, в том числе, следующие предметы и документы: папка скоросшиватель серого цвета, на внешней стороне боковой стенки которой имеется надпись «Договоры купли-продажи (квартиры)»; папка скоросшиватель серого цвета, на внешней стороне боковой стенки которой имеется рукописная надпись «Договора. Свидетельства»; папка скоросшиватель ФИО517 цвета, на внешней стороне боковой стенки которой имеется надпись «Федеральные деньги № год»; папка скоросшиватель ФИО517 цвета, на внешней стороне боковой стенки которой имеется рукописная надпись «Федеральные деньги с августа № год»; папка скоросшиватель фиолетового цвета, на внешней стороне боковой стенки которой имеется рукописная надпись «Федеральные деньги №-№ год»; ежедневник ФИО517 цвета с рукописными записями ФИО196 А.А.; ноутбук «Самсунг»; ежедневник Терлюк К.С. в обложке серого цвета с рукописным текстом; ежедневник Терлюк К.С. в обложке бордового цвета и иные предметы и документы (т. № л.д. №).

Изъятые при обыске предметы и документы были осмотрены согласно протоколу от № декабря № года (т. № л.д. №), а также согласно протоколу дополнительного осмотра предметов и документов, произведенного в период с № января по № января № года, в том числе заявки на кассовый расход и платежные поручения, продавцы: ФИО39, Свидетель №102, ФИО54, Свидетель №101, Свидетель №96, Свидетель №94, Свидетель №22, Свидетель №50, Свидетель №121, ФИО64, ФИО38, Свидетель №83, ФИО260, ФИО261, ФИО61, Свидетель №17, ФИО58, ФИО59, Свидетель №88, ФИО266, Свидетель №12, ФИО47, Свидетель №23, ФИО43, Свидетель №103, Свидетель №104, ФИО269, ФИО274, ФИО334, ФИО332, ФИО335, Свидетель №89, ФИО52, ФИО32, ФИО42, ФИО360, Свидетель №82, Свидетель №133, ФИО340, ФИО20, ФИО63, ФИО73, ФИО86, Свидетель №90, Свидетель №119, Свидетель №92, Свидетель №91, Свидетель №93, Свидетель №14, ФИО45, Свидетель №87, Свидетель №18, ФИО60, ФИО288, ФИО68, ФИО356Е., ФИО40, ФИО361, ФИО362, ФИО51, Свидетель №122, Свидетель №111, Свидетель №110, Свидетель №28, ФИО41 (вещественное доказательство папка скоросшиватель «Федеральные деньги с августа № года»), копии заявок на кассовый расход и платежных поручений, продавцы: Свидетель №85, Свидетель №27, ФИО53, ФИО363О., Свидетель №7, Свидетель №20, Свидетель №13, ФИО75, ФИО76, Свидетель №100, ФИО249, Свидетель №15, ФИО79, Свидетель №115, ФИО67, Свидетель №24, Свидетель №84, Свидетель №113, ФИО66, ФИО21, Свидетель №114, Свидетель №86, ФИО227, Свидетель №26, Свидетель №21, Свидетель №140, ФИО234, ФИО364, Свидетель №19, ФИО365, ФИО78, ФИО87, ФИО366, ФИО19, Свидетель №25, Свидетель №16, ФИО70, ФИО367, Свидетель №123 (вещественное доказательство папка скоросшиватель Федеральные деньги № год), папки с договорами купли-продажи приобретения жилых помещений в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес>, а также акты приема-передачи жилых помещений, свидетельства о государственной регистрации права (т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Как видно из данных протоколов осмотра, а также при непосредственном исследовании вещественных доказательств в судебном заседании, договоры купли-продажи жилых помещений, завизировны Терлюк К.С. (содержат подписи Терлюк К.С.), о чем также поясняли в судебном заседании свидетели ФИО196, Свидетель №130, Свидетель №131, Свидетель №1, и не отрицала сама Терлюк К.С. (за исключением восьми договоров).

На запрос органов предварительного следствия Управлением Федерального казначейства по ** <адрес> № июля № года за номером №№, была предоставлена информация из платежных поручений, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств с лицевого счета ** <адрес>» в № году.

Как следует из данного ответа, информация включала в себя, в том числе информацию по № квартирам, приобретенным на рынке вторичного жилья в г. адрес (т. № л.д. №). Анализ данного документа позволяет придти к выводу о том, что оплата производилась из расчета цен, указанных в договорах купли-продажи, приведенных выше, то есть по своей сути фиктивных цен, так как цены, установленные самими продавцами квартир, были значительно ниже.

Также, судом был исследован протокол осмотра предметов и документов от №-№ октября № года (сведения о телефонных соединениях, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», направлены № октября № года за №№ заместителем начальника ГУ МВД России по ** <адрес> (по оперативной работе) ФИО368

Из данного протокола установлено, что у Седых М.Ю. (абонентский номер №:

В период времени с № мая № года по № мая № года, с № июня № года по № июня № года, с № по № июля № года с № по № августа № года, с № по № сентября № года, с № по № октября № года, с № ноября № года по № ноября № года, № декабря № года по № декабря № года имеются многочисленные телефонные соединения: с абонентским номером Вострецовой В.А. №; с абонентским номером Вострецовой В.А. №; с абонентским номером Терлюк К.С. №; с абонентским номером Терлюк М.С. №; с абонентским номером Хохлова А.В. №.

Также в указанный период времени, у Седых М.Ю. имеется соединения с абонентскими номерами, используемыми: ФИО227 (№ и № июня № года); Свидетель №16, ФИО225 (№ июня № года), Свидетель №13 (в период с № по № июня № года); ФИО311 (№ и № июня № года); ФИО19 (№ июня № года); Свидетель №88 (№ июня № года); Свидетель №24 (№ и № июня № года) (при нахождении Седых М.Ю. на территории г. адрес (адрес <адрес>) ** <адрес> с № июня № года по № июня № года).

        Кроме того, в указанный период времени, Седых М.Ю. имеет соединения с абонентскими номерами, используемыми: ФИО9 Е.В., ФИО54, ФИО227, Свидетель №13, Свидетель №96, ФИО47, Свидетель №22, ФИО76, ФИО311, ФИО21, Свидетель №87, ФИО51, Свидетель №89, Свидетель №24 (с № по № июля № года, при нахождении Седыха М.Ю. на территории г. адрес (адрес <адрес>) ** <адрес>).

Кроме того, в указанный период времени, Седых М.Ю. имеет соединения с абонентскими номерами, используемыми: ФИО222, ФИО54, Свидетель №12, ФИО38, ФИО40, Свидетель №106, Свидетель №103, ФИО47, Свидетель №132, Свидетель №23, ФИО42, Свидетель №87, Свидетель №133, ФИО86, Свидетель №92 ФИО74 (с № по № августа № года при нахождении Седых М.Ю. на территории г. адрес (адрес <адрес>) ** <адрес>.

Кроме того, в указанный период времени, Седых М.Ю. имеет соединения с абонентскими номерами, используемыми: ФИО51, ФИО60, Свидетель №90 (с № по № сентября № года при нахождении Седых М.Ю. на территории г. адрес (адрес <адрес>) ** <адрес>.

        Кроме того, в указанный период времени, Седых М.Ю. имеет соединения с абонентскими номерами, используемыми: ФИО9 Е.В., ФИО40, ФИО47, Свидетель №132 (с № по № октября № года при нахождении Седых М.Ю. на территории г. адрес (адрес <адрес>) ** <адрес>).

        У Вострецовой В.А.:

В периоды времени с № мая № по № мая № года, № июня № по № июня № года, № июня № по № июля № года, № июля № по № августа № года, № августа № по № августа № года, № августа № по № сентября № года телефонные соединения №, № Вострецовой В.А. (Безбородовой) зафиксированы в г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>, а именно многочисленные соединения с абонентским номером Терлюк К.С. №; с абонентским номером Хохловой Ю.А.; с абонентским номером Терлюк М.С. №; с абонентским номером Седых М.Ю. №; с абонентским номером Хохлова А.В. (№, №); с абонентским номером ФИО1321 №.

Кроме того, в указанный период времени, Вострецова В.А. (Безбородова) имеет соединения с абонентскими номерами, используемыми: ФИО227, Свидетель №17, ФИО59, Свидетель №16, ФИО40, ФИО225, Свидетель №13, Свидетель №96, ФИО47, Свидетель №132 Свидетель №15, ФИО76, Свидетель №21. Свидетель №19. Свидетель №23, ФИО19, ФИО21, ФИО70, ФИО63, ФИО42, Свидетель №87, ФИО45, ФИО50, ФИО20, Свидетель №133, Свидетель №18, ФИО86, ФИО51, Свидетель №92, Свидетель №93, ФИО60, Свидетель №90

В период времени с № декабря № года по № декабря № года телефонные соединения Вострецовой В.А. (Безбородовой) зафиксированы на территории г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>.

У Хохлова А.В.:

В периоды времени с № по № июня № года, с № июня по № июля № года, с № июля по № августа № года, с № августа по № сентября № года телефонные соединения номера № Хохлова А.В. зафиксированы в г. адрес и адрес <адрес> ** <адрес>.

В указанный период времени у Хохлова А.В. имеются телефонные соединения: с абонентским номером Терлюк К.С. №; с абонентским номером Хохловой Ю.А.; с абонентским номером ФИО1321 №; с абонентским номером Свидетель №10, с абонентским номером ФИО40 и ФИО311 (т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Исследовался судом и протокол осмотра предметов и документов от № сентября - № октября № года (сведения о телефонных соединениях, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», направлены № июня № года за № № заместителем начальника ГУ МВД России по ** <адрес> (по оперативной работе) ФИО368

Из данного протокола установлено, что у Терлюк К.С. (№) имеются четыре телефонных соединения с абонентским номером №, используемым Свидетель №8 (№ августа № года, № сентября № года) соединения.

У Терлюк М.С. (№) имеются телефонные соединения с абонентскими номерами, используемыми: Свидетель №85, ФИО222, Свидетель №16, Свидетель №84, ФИО225, Свидетель №13, ФИО47, Свидетель №15, Свидетель №22, ФИО76, ФИО311, Свидетель №21, Свидетель №23, ФИО19, ФИО21, ФИО70, ФИО45, Свидетель №88 (т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Установленные из вышеприведенных протоколов обстоятельства, объективно подтверждают показания свидетелей – продавцов квартир о том, что при проведении сделок купли-продажи квартир они имели телефонные разговоры с подсудимыми.

Как следует из протокола обыска от № декабря № года, в жилище Хохлова А.В., среди прочих предметов и документов, был обнаружен и изъят ноутбук ACER с серийным номером № (т. № л.д. №).

При осмотре изъятого ноутбука были обнаружены файлы и электронные документы, содержащие сведения по квартирам, адреса которых совпадают с адресами квартир, приобретенных ** <адрес> в № году на вторичном рынке в г. адрес, а также реестры по квартирам, дополнительно необходимых к приобретению в г. адрес, с указанием сведений о персональных данных лиц из числа граждан-переселенцев, номера их телефонов, а также информация по положенной им площади жилого помещения, проект договора о выполнении уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры, датированный № годом; проект отчета о выполнении поручения переселяемого гражданина, датированный № годом от лица ООО «Статус+»; бланки заявлений на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. с просьбой приобрести квартиру по адресу в г. адрес; проекты договоров купли-продажи жилого помещения в целях переселения из зоны затопления <адрес> от лица ** <адрес>» по № квартирам, приобретаемым в г. адрес на рынке вторичного жилья в № году; проекты предварительного договора на продажу и приобретение квартиры от лица ООО «Статус+»; бланк дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры, датированный № годом; проект договора на выполнение поручения собственников на продажу принадлежащих им долей в квартире, датированный № июля № года, между ООО «Статус+» и ФИО500, отчет о выполнении поручения от № июля № года ФИО500; объявления с сети «Интернет» о продаже квартир в г. адрес в № году, за каждый месяц; платежные документы, составленные от лица ** <адрес>» (т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Подсудимый Хохлов А.В. в судебном заседании подтвердил, что данный ноутбук был изъят при обыске в его жилище. Подсудимая Вострецова В.А. пояснила, что данный ноутбук использовался в работе в г. адрес в № году.

Из протокола осмотра предметов от № октября № года установлено, что осмотру подвергался сотовый телефон марки «hTC», изъятый у Хохлова А.В. В сотовом телефоне обнаружены: бланк заявления на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А. с просьбой перечислить компенсацию на лицевой счет №№ в рамках реализации Закона ** <адрес> от № июля № года №№-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории ** <адрес> к затоплению»; заявления с просьбой перечислить компенсацию на лицевой счет №№, №№, №№; фотокопия дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры № августа № года с Свидетель №82; проект предварительного договора на продажу и приобретение квартиры, датированный № годом; проект дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры, датированный № годом (т. № л.д. №).

Данные доказательства объективно подтверждают факт осуещствления подсудимыми деятельности, направленной на введение в заблуждение, как переселяемых граждан, так и продавцов квартир, сотрудников ** <адрес>, должностных лиц Министерства строительства <адрес>, относительно законности своих действий.

Кроме того, судом был исследован протокол обыска от № декабря № года, согласно которому в офисе ООО «Статус+» были обнаружены и изъяты, в том числе, правоустанавливающие документы ООО «Статус+», печать ООО «Статус+» (т. № л.д. №).

Изъятые при обыске правоустанавливающие документы ООО «Статус+» был осмотрены согласно протоколу осмотра предметов и документов от № декабря № года (в том числе, приказ №№ от № июня № года; устав; решение №№ учредителя ООО «Статус+» Безбородовой В.А. о создании ООО «Статус+»; приказ №№ от № июня № года ООО «Статус+» о возложении на Безбородову В.А. ведения бухгалтерского учета и составлению отчетности; выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Статус+», от № июня № года; и иные документы) (т. № л.д. №).

При исследовании в судебном заседании вещественных доказательств, изъятых в офисе ООО «Статус+» установлено, что Безбородовой В.А. решение о создании ООО «Статус+» было принято № июня № года, и зарегистрировано оно было № июня № года (папка с документами ООО «Статус+»), то есть в период вмеянемой подсудимым преступной деятеьности.

При этом утверждения Вострецовой В.А. о том, что она приняла рашение о создании ООО «Статус+» после того, как ее деловой партнер ФИО14 отказалась от дейятельности по приобретению квартир на вторичном рынке в г. адрес, в данном случае не свидетельствуют о том, что ООО «Статус+» не было создано в преступных целях.

Из сведений об ООО «Статус», на которые в своих доводах ссылается подсудимая Вострецова В.А., следует лишь то, что она № мая № года была введена в состав учредителей ООО «Статус», которое было создано ФИО14 № апреля № года. Сведений о выходе Вострецовой В.А. из состава учредителей не имеется, указана лишь дата прекращения юридического лица № мая 2018 года.

Вместе с тем, согласно ответу ИФНС по правобережному округу г. адрес от № июля № №№ следует, что сведения о доходах физических лиц, трудоустроенных в ООО «Статус+» за №, № год в инспекцию не поступали. Кроме того согласно представленным сведениям ООО «Статус+» применялось упрощенная система налогообложения в №-№ годах. Согласно представленным сведениям ООО «Статус+» не получало доходов в № году. Также ООО «Статус+» неоднократно привлекалось за нарушение налогового законодательства (т. № л.д. №).

Указанное свидетельствует о фиктивности создания ООО «Статус+», что подтверждает доводы обвинения о том, что ООО «Статус+» было создано именно с целью облегчения получения преступного дохода участниками организованной группы.

Кроме того, как следует из сведений, представленных ГИБДД установлено, что № мая № года Безбородовой В.А. приобретен автомобиль «**», № года выпуска, государственный номер №, № регион; № августа № года приобретен автомобиль «** **», № года выпуска, государственный номер №, № регион (т. № л.д. №).

Данные автомобили, как установлено в судебном заседании (со слов самих подсудимых, а также по показаниям свидетелей) использовались подсудимыми в инкриминируемый период при нахождении в г. адрес и адрес <адрес>.

Также в судебном заседании исследовано вещественное доказательство Журнал регистрации (выдачи) ключей, который вела сотрудник обособленного отдела ** <адрес>» в г. ФИО9 Е.В. (свидетель ФИО9 Е.В. при допросе подтвердила, что она самостоятельно завела указанный журнал для фиксации сдачи и получения ключей от приобретаемых квартир).

Согласно протоколу осмотра документов от № января № года, а также при непосредственном исследовании вещественного доказательства в судебном заседании, установлено, что журнал содержит сведения о дате передачи ключей, адресах квартир, ФИО и подписи принявшего ключи, ФИО и подписи передавшего ключи, а также ФИО и подписи переселенцев, получивших ключи. Ключи от приобретаемых квартир на рынке вторичного жилья в № году в основном сданы Вострецовой В.А. (Безбородовой), а также четыре раза Терлюк М.С. (при этом журнале она указана как Седых М.С.) (т. № л.д. №).

Подсудимые Вострецова В.А. и Терлюк М.С. в судебном заседании свои подписи в указанном журнале, а также факт передачи ключей от квартир подтвердили.

Кроме того, судом были допрошены свидетели, на чьи банковские счета перечислялись денежные средства продавцами квартир по указанию Вострецовой В.А. в качестве компенсации переселенцам.

Так, свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показал, что Хохлов А.В. является его сыном, Вострецова В.А. это родная сестра его невестки, с другими подсудимыми он не знаком.

По обстоятельствам дела показал, что в № году Хохлов А.В. работал в адрес риелтором, ездил в командировки в адрес с Вострецовой В.А. В то же время по просьбе Вострецовой В.А. и Хохова А.В. он открыл на свое имя сберкнижку, поскольку им это было нужно для чего-то. В дальнейшем на этот счет поступали денежные средства, происхождение этих денег ему неизвестно. Он снимал деньги передавал их Вострецовой В.А. в г. адрес. Свои денежные средства на этот счет он не перечислял. В № году он в адрес не ездил, переселенцем из пос. <адрес> не являлся.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показал, что ему знакома Вострецова В.А., которую он знает через ее родителей. В № году Вострецова В.А. оказывала риэлтерские услуги. По просьбе Вострецовой В.А. он предоставлял ей свой счет в сбербанке, который был отрыт ранее, поскольку у той были заблокированы счета, и она просила, чтобы на его счет поступали деньги, а он последующем будет эти деньги передавать Вострецовой В.А. Далее ему на счет стали поступать деньги, Вострецова В.А. либо лично, либо через свою мать ФИО1372 говорила, чтобы он проверял поступление. В банке он узнавал о поступлении денег, при этом приходили суммы № рублей. Происхождение этих денег он у Вострецовой В.А. либо ФИО1321 не выяснял. Далее он снимал наличными эти деньги и передавал либо лично Вострецовой В.А., либо через ФИО1372 При этом Вострецова В.А. всегда знала сумму перечисленных денег. Переводы денежных средств на его счет происходили около полугода. Вострецовой В.А. он предоставил только один свой счет, которым он в своих целях в тот период не пользовался. Заработную плату он получал наличными средствами. В г. адрес он не бывал, переселенцем из <адрес> не являлся, недвижимости в <адрес> не имел.

Тот факт, что Свидетель №8 и Свидетель №10 не относились к числу граждан, подлежащих переселению из зоны затопления <адрес>, а соответственно и не могли быть получателями каких-либо выплат в связи с этим, подтверждается ответом Минстерства строительства ** <адрес> от № января № года №№, из которого следует, что Свидетель №10, Свидетель №8 не обращались в Минстрой ** <адрес> с заявлениями в целях предоставления им мер социальной поддержки, в том числе, социальных выплат на приобретение жилого помещения (т. № л.д. №).

Также судом была допрошена свидетель ФИО1372., которая в судебном заседании пояснила, что Вострецова В.А. это его дочь, Хохлов А.В. это ее зять – муж младшей дочери, Терлюк К.С. была одноклассницей Вострецовой В.А., с другими подсудимыми она не знакома.

По обстоятельствам дела показала, что в № году у Вострецовой В.А. была организация «Статус+», которая занималась риэлтерскими услугами по переселению, то есть оказанием услуг населению, производством ремонтов, продажей квартир, улучшением жилищных условий населения. Ей известно, что в тот период времени Вотрецова В.А. около шести месяцев работала в адрес, там был большой объем работы, возникали различные казусы, население было трудное, приходилось работать с жителями деревень. Совместно с Вострецовой В.А. эту работу выполняла группа людей, в частности ее зять Хохлов А.В., других не знает. Когда она созванивалась с Вострецовой В.А., та рассказывала, что у нее постоянно нет денежных средств, бывали случаи, что ее кто-то обманывал. Ее младшая дочь Хохлова Ю.А. также ездила в тот период в адрес к сестре и мужу. В период нахождения в адрес, у Вострецовой В.А. были проблемы с ее банковскими счетами, в этой связи Вострецова В.А. попросила, чтобы на ее счет перечислялись денежные средства за риэлтерские услуги. От кого приходили деньги она не знает, поняла, что от людей, которым Вострецова В.А. оказывала услуги. В итоге на ее личный счет в сбербанке приходили суммы от № до № рублей. Далее она снимала денежные средства и передавала их Вострецовой В.А. Также ей известно, что деньги таким же образом перечислялись на счет их знакомого Свидетель №10 Полагает, что поскольку она все время была недовольна и ругала Вострецову В.А., что она неправильно распоряжается деньгами, Вострецова В.А., наверное, попросила Свидетель №10, чтобы деньги переводились ему. В последующем Свидетель №10 также снимал денежные средства и передавал ей для передачи Вострецовой В.А. Свидетель №10 аналогично приходили суммы № рублей. Иногда Вострецова В.А. сама приезжала, иногда она ездила в адрес, и там передавала ей эти денежные средства. Из разговоров с Вострецовой В.А. она поняла, что в адрес по переселению также работала Терлюк К.С., работали ли они совместно она не знает. Вострецова В.А. не говорила ей, что она работает на государство, либо оказывает государству какие-либо посреднические услуги. Относительно своих доходов, расходов, отношений с людьми, Вострецова В.А. могла сказать ей неправду. В № году она пользовалась номером телефона №.

При допросе свидетеля ФИО1321 были исследованы письменные доказательства по движению денежных средств по счетам ФИО1321 и Свидетель №10 (т. № л.д. №- № протокол осмотра предметов и документов (приходные кассовые ордера)).

После оглашения данных документов, свидетель ФИО1372 комментируя факты зачисления на ее счет денежных сумм от Свидетель №10, Свидетель №85, ФИО87, Свидетель №7 в размере №, №, №, №, №, № рублей, пояснила, что она точно не помнит, какие суммы и от кого поступали. Но когда поступали эти суммы, ее смутил размер поступлений, и она выясняла у Вострецовой В.А., та объяснила большую сумму оплатой за тяжелую трудоемкую работу.

Кроме того, в судебном заседании при допросе свидетеля ФИО1321 были исследованы вещественные доказательства, а именно воспроизведен аудиофайл с записью телефонных переговоров абонентского номера № Безбородовой В.А. (т. № диск №№ файл: №).

После исследования данного доказательства, свидетель Безбородова Л.В. удостоверила свой голос на прослушанной записи, указала, что это был разговор с дочерью Вострецовой В.А. Фразу «я наверное думаю в подсознании, что денег сколько, что не было, не было, потом деньги откуда то пришли» объяснила тем, что ей переводили большие суммы, что раньше у не было таких денег никогда. Реплику Вострецовой В.А. «это мое, я беру за свои услуги, за работу, оказываю содействие гражданам, вожу, приобретаю, все в рамках закона, в прокуратуру могут написать, что я не во время заселила, что я плохую квартиру купила, это будут проверки, почему вчера пришлось выпивать, потому что ФИО196 был с нами, ФИО122 и я, это было необходимо, свои люди», а также свою ответную фразу «еще я подумала, что ФИО122 вдруг на тебя напишет, ФИО122 отбрехается, а ты нормально, думаю, ты не совсем глупая», объяснила тем, что она знала про Терлюк К.С., что они одноклассницы и полагала, что работают вместе, и что она напишет про проблему о том, что квартира не понравилась переселенке. Терлюк К.С. и Вострецова В.А. ругались, и на Вострецову В.А. могли написать жалобу. Ответную реплику Вострецовой В.А. «она тоже в проверке, ее тоже за это, что она как юрист», объяснила тем, что знала о юридическом образовании Терлюк К.С. Свои фразы «у Юльки спрашиваю, Вику так то тоже жалко, она даже спит у нее рука на телефоне», «ее как бы жалко, она работает, получает, они с ФИО122 № на №, ФИО122 иногда даже документы вовремя не может нам с автобусом отправить» объяснила тем, что имела в виду их совместную работу, то есть Вострецова В.А. делает свою часть работы, а Терлюк К.С. делает свою часть работы. Фразу «Я с Маринкой один раз поругалась, Вика говорит, ты готовь, она говорит, я что сюда поворежкой приехала, а Вика сказала, Вика такая молодец сказала, ну давай мы здесь будем считать кто кем работает», объяснила, что какая-то Марина тоже была риелтором.

Допрашивалась судом и свидетель Хохлова Ю.А., которой как установлено из письменных доказательств, также продавцами квартир перечислялись денежные средства на счет. Из показаний свидетеля ФИО548 установлено, что Хохлов А.В. является ее мужем, подсудимая Вострецова В.А. ее родная сестра, Терлюк М.С. это сестра Терлюк К.С., а Седых М.Ю. это риелтор, который работал у Вострецовой В.А.

По обстоятельствам дела показала, что в № году в июне или мае, по приглашению Терлюк К.С. она работала в Дирекции по подготовке к затоплению <адрес> по договору гражданско-правового характера. У ее сестры Вострецовой и Терлюк К.С. была совместная работа в г. адрес, сестра ездила туда в № году по своей работе по переселению граждан из зоны затопления, у нее было свое агентство недвижимости «Статус+», она оказывала риэлтерские услуги в г. адрес. Терлюк К.С. была юристом в дирекции, предложила ей подработать, она согласилась. Работать можно было на дому, работа была не сложная, но объемная, необходимо было подготавливать распоряжения, вписывать в распоряжения переселенцев. Ее заработная плата составляла № рублей в месяц. В начале № года ее муж трудоустроился в ООО «Статус+» в качестве риэлтора, до этого работал в МЧС. В № году она также ездила в адрес, проживали на съемной квартире с сестрой Вострецовой, мужем Хохловым, Терлюк Мариной и Седых Михаилом. Всего в адрес пробыли в течение июня, июля и августа № года. Находясь в адрес, они встречались с гражданами, возили, показывали квартиры. Очень много было документационной работы. Граждан возили Виктория, Артем и Михали, на машине Виктории, иногда арендовали машину. Информация о гражданах переселенцах, возможно, поступала Виктории из дирекции, возможно у дирекции был договор с ООО «Статус+». Оплата услуг Виктории, ее фирмы и работников состояла из какой-то комиссии от квартир от продавцов. Она вела расходы за жилье, бензин, продукты, канцелярию. Также документы отправлялись в адрес с автобусом, и она это также фиксировала. Она просто помогала своей сестре, то есть без оплаты, вела учет, потом этот учет передавала сестре. Учет комиссий она не вела, могла лишь только зафиксировать то, что Артем и Михаил брали авансы. Авансы выдавала Виктория, иногда Виктория передавала ей деньги, и она выдавала авансы Артему и Михаилу. С ФИО4 она лично не знакома, знает, что это родственница Терлюк К.С. Она помнит, либо она, либо Виктория, либо они вместе с Викторией, перечисляли деньги через Терлюк К.С. для ее родственницы ФИО463, при этом она и Виктория в этот момент находились в адрес. Это был возврат денег. Как она поняла, родственница Терлюк К.С. должна была купить у Виктории помещение, принадлежащее ей в г. адрес. Впоследствии ФИО463 отказалась от покупки, потому что у нее что-то случилось с мужем, и попросила деньги вернуть, сделка не состоялась. Сумма была около № рублей. Деньги они перечисляли в банке на какой-то счет. Также помимо указанных денежных средств, на ее счет поступали денежные средства, поскольку у Виктории были проблемы с банковской картой, и вместо ее организации, деньги, как она полагает комиссия, перечислялись ей (Хохловой). Впоследствии она снимала деньги и передавала Виктории. Ее поездка в адрес не была связана с работой по договору гражданско-правового характера для дирекции, поскольку та работа касалась только переселения в <адрес>. Терлюк Марина также не работала в этой сфере, а просто помогала готовить, иногда Виктория просила Марину что-то сделать, автобусом документы отправить в адрес, либо встретить. Марина в проведении сделок и в показе квартир не участвовала. Также Марина ходила на лечебные процедуры в санаторий. Виктория организовывала и контролировала работу Артема, Михаила, Марины. В августе № года был случай, что она передела деньги через Викторию для Терлюк К.С. Это были деньги, которые она получила в качестве зарплаты № рублей за один месяц работы для Дирекции, который она фактически не работала. Свою работу для дирекции она также выполняла и находясь в адрес, а потом с автобусом передавала в адрес результат работы.

    В судебном заседании при допросе свидетеля ФИО548 были исследованы вещественные доказательства, а именно воспроизведены аудиофайлы с записью телефонных переговоров абонентского номера № Безбородовой В.А. (т. № диск №№ файлы: № и №).

    После исследования данного доказательства, свидетель Хохлова Ю.А. пояснила, что номером телефона № в № году пользовалась она. Подтвердила наличие своего голоса на записи. Удостоверила принадлежность ей фразы: «потому что нам сказали, что не будут отправлять, ФИО122 забрала наличкой тогда, ты в гостиницу ей отвезла деньги». Комментируя данную фразу свидетель Хохлова Ю.А. пояснила, что в данном случае речь шла о деньгах, которые нужно было вернуть для родственницы Терлюк К.С. Но они деньги не передавали наличными, а перевели на карту Терлюк К.С., чтобы та отдала родственнице. Она помнит, что Терлюк К.С. по какой-то причине не забрала деньги наличными, в итоге они были переведены на карту. Также удостоверила фразу «это ты, когда поехала в гостиницу», пояснила, что обращалась в этот момент к Виктории. Относительно суммы, озвученной на записи № рублей, пояснила, что в судебном заседании обозначила № рублей, так как назвала примерную сумму. Почему не состоялась встречала Виктории и Терлюк К.С. в гостинице она не знает. Эти деньги потом остались у нее (Хохловой), и через какое-то время они их перевели на карту. На вопрос, почему Вострецова В.А. самостоятельно не перевела деньги, ответила, что та ее сестра и просто попросила ей помочь.

Вместе с тем, показания свидетеля ФИО548 относительно перевода ею денежных средств из г. адрес именно для возвращения ФИО463, а не для Терлюк К.С. суд отвергает, как несоответствующие действительности, поскольку они опровергаются объективными доказательствами, а также противоречат показаниям свидетеля ФИО4, которые она давала на предварительном следствии. При оценке показаний свидетеля ФИО548 суд также учитывает, что она является близким родственником подсудимым Вострецовой В.А. и Хохлову А.В., а значит желает наиболее благоприятного исхода по данному уголовному делу.

Обращаясь к показаниям свидетеля ФИО4, суд установил следующее. Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показала, что Терлюк К.С. и Терлюк М.С. это ее двоюродные тети, о характере их профессиональной деятельности она не осведомлена, знает, что ранее Терлюк К.С. работала юристом в государственном учреждении. При этом характер показаний свидетеля ФИО4 в судебном заседании указывает на то, что она со своей стороны старается подтвердить версию подсудимых, и убедить суд в ее правдивости.

Так, по обстоятельствам дела свидетель ФИО4 показала, что в № году у нее в пользовании была банковская карта. Никто из подсудимых не обращался к ней с просьбой использовать ее банковский счет или банковскую карту. Иным лицам она давала доступа к своим банковскому счету и карте.

Вместе с тем, при допросе свидетеля в судебном заседании были исследованы письменные доказательства о движении денежных средств по банковским счетам свидетеля ФИО4 (т. № л.д. № протокол осмотра предметов и документов, т. № л.д. № ответ на запрос из Сбербанка России).

После исследования данных документов свидетель ФИО4 относительно зачисления денежных средств на различные суммы в г. адрес на ее счет в период с июля по сентябрь № года на сумму свыше № рублей и последующее обналичивание этих денежных средств, пояснила, что ее мать ФИО4 приобретала нежилое помещение под парикмахерскую в № году. Однако в последующем в связи с болезнью отца мать отменила сделку, и поскольку у матери не имелось своей банковской карты, то деньги по сделке были возвращены через ее (Свидетель №11) банковскую карту. Откуда поступали эти денежные средства она не знает. Помещение приобреталось у Виктории, фамилию которой она не знает. Деньги за него возвращались в № году. После она сняла наличными № и № рублей и передала их матери.

Однако, как следует из оглашенных протоколов допроса свидетеля ФИО4 в период предварительного следствия (т. № л.д. №, л.д. №), ее показания содержали иные сведения. Так, из данных показаний установлено, что она не знает, что именно произошло в г. адрес в № году, ни она, ни ее отец, мать и родная сестра не имеют к происходящему там никакого отношения. После предъявления копии движения денежных средств по ее банковской карте номер счета № за № год, относительно операций зачисления денежных средств за № и № июля, № августа, № сентября № года, пояснила, что в июле № года к ней обратилась ее родственница Терлюк К.С., попросив дать ей реквизиты ее счета и банковскую карту с предъявленным счетом, пояснив ей, что той перечислят денежные средства в оплату за проданную квартиру во втором адрес, кому именно она принадлежала ей не известно. Кристина Терлюк не говорила ей, кто будет перечислять деньги, и откуда они будут перечисляться. Она доверяла Терлюк К.С. и не предполагала, что это может быть незаконным. Ее не смутила общая сумма № рублей. Она не спрашивала, с какой целью ей нужна именно ее банковская карта. После она забрала карту у ФИО122, но не использовала, поскольку знала, что на ней хранятся денежные средства Терлюк К.С. Единственное, она оплатила услуги мобильного банка в сумме № рублей. Затем № сентября № года, она по просьбе Терлюк К.С. в Сбербанке в районе Нижней Набережной сняла всю сумму денежных средств, которая находилась на карте в сумме № рублей и передала их в этот же день около здания банка Терлюк К.С. После того как ее вызвали для дачи первых показаний, она спросила Терлюк К.С., в связи с чем ее вызывают для дачи показаний, та ответила, что она уволилась со своей работы, а по ее прошлому месту работы ведется следствие, но чтобы она не переживала, что там нет состава преступления, и чтобы она спокойно давала показания. После дачи первых показаний, она все рассказала Терлюк К.С., что ее допросили и задавали вопросы по Виктории, ее сестре. Второй раз когда ее вызывали для дачи показаний, она стала переживать, что если бы было все нормально, то ее не вызывали бы вновь. Она сразу сообщила об этом Терлюк К.С., и высказала ей свои опасения, какие еще могут возникнуть к ней вопросы. ФИО122 сказала сходить на допрос с адвокатом, и когда она уже знала, что ее хотят допросить по поступившим на счет деньгам в № году в сумме № рублей, то Терлюк К.С. сказала ей не давать показания в части того, что она ей предоставила возможность использования своей банковской карты для зачисления на нее денежных средств, и не говорить следствию о том, что она передала ей деньги в сумме № рублей. В связи с тем, что Терлюк К.С. является ее родственником, она ей доверяет, тем более она убедила ее в том, что ничего противозаконного в том, что исказит свои показания нет, то она решила не говорить об указанных обстоятельствах. Она не отрицает, что переводились ей денежные средства на ее карту с банкомата г. адрес, но откуда они поступили и кто ей их туда зачислил, она не знала, поскольку не использовала указанную банковскую карту. В период времени с № июля № года по № сентября № года ее банковскую карту она передала в пользование Терлюк К.С. Сама никаких операций по банковской карте не осуществляла до № сентября № года.

После оглашения показаний свидетель ФИО4 данные показания не подтвердила, и указала, что в январе ее вызывали на допрос, она давала такие же показания, как и в судебном заседании. Потом ее вызвали еще раз, она попросила, чтобы позвали ее маму для разъяснения ситуации. Ее маму на допрос не вызвали, но № июня № года к ней в квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов, провели обыск, изъяли ее документы, забрали и увезли ее, закрыли в кабинете, несмотря на то, что она была после операции. Дату снятия денежных средств она не помнит, ей показали документы и говорили как нужно писать. И если она этого не сделает, то ее и родителей поместят в СИЗО. Ей угрожали, обвиняли Терлюк К.С., говорили, что та ее обманывает. Эти показания она читала по бумаге, которую ей дали заранее. Она испугалась, была слаба после операции, в итоге на видеокамеру она давала показания по бумаге. А те показания, которые она давала в январе, то протокол допроса при ней следователь уничтожил. Первый раз № июня № года ее допрашивала следователь Федченко, она показывала ей документы по движению денежных средств, скорректировала ее показания, записали все на бумагу. И потом второй раз ее допрашивал следователь Замащиков с проведением видеосъемки, и она по бумаге прочитала заранее заготовленные показания.

Вместе с тем, оценивая показания свидетеля ФИО4, суд больше доверяет ее показаниям на предварительном следствии, поскольку они полностью соответствуют установленным, из всей совокупности доказательств, обстоятельствам. При этом, судом была исследована видеозапись процедуры проведения допроса свидетеля ФИО4 (т. № л.д. № диск). При воспроизведении видеозаписи, судом не установлено, чтобы на свидетеля оказывалось какое-либо давление со стороны следователя. Из содержания видеозаписи не следует, что свидетель ФИО4, давая показания, зачитывает их с бумажного носителя, напротив свидетель дает показания добровольно, ее внешний облик не указывает на какую-либо напряженность, а напротив свидетельствует о спокойной обстановке проведения допроса. Кроме того, как следует из протокола допроса, свидетель ФИО4 была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, также ей разъяснялись положения ст. № Конституции РФ.

Более того, все заявления свидетеля ФИО4 об оказании на нее давления с целью дачи показаний против Терлюк К.С., были предметом доследственной проверки в порядке ст.ст. №, № УПК РФ, получили свою оценку, и подтверждения не нашли. По результатам проверки № августа ** года, в действиях должностных лиц, ведущих расследование и оказываюих оперативное сопровождение дела, состава превышения ими должностных полномочий не установлено. Данное процессуальное решение исследовано в судебном заседании, и суд также использует его при оценке показаний свидетеля ФИО4

Таким образом, суд берет за основу показания свидетеля ФИО4, которые она давала на предварительом следствии о том, что ее банковская карта использовалась для перечисления денежных средств из г. адрес для Терлюк К.С.

При этом суд считает установленным, что денежные средства перечислялись Вострецовой В.А. при помощи банковского счета ФИО548

Что касается подписания с продавцами квартир предварительных договоров и дополнительных соглашений к ним (от имени ООО «Статус+», с проставлением оттиска печати), а также написания расписок о получении подсудимыми денежных средств, то объективным подтверждением этому являются представленные суду и исследованные в судебном заседании, заключения экспертов, а именно:

Согласно заключению эксперта №№ от № апреля № года следует, что рукописный текст, расположенный в расписке, составленной от Седых М.Ю. от № августа № года о переводе денежных средств в сумме № рублей; рукописный текст, изображение которого находится в копии заявления на имя директора ** <адрес>» от имени Свидетель №10 от № августа № года о перечислении денежных средств в сумме № рублей; рукописный текст, изображение которого находится в копии заявления на имя директора ** <адрес>» от имени Свидетель №8 от № сентября № года о перечислении денежных средств в сумме № рублей, выполнены одним лицом Седых М.Ю.

Подпись от имени Седых М.Ю., расположенная в расписке орт № августа № года о переводе денежных средств в сумме № рублей, под текстом справа от расшифровки подписи; подпись от имени Свидетель №10, изображение которой находится в копии заявления на имя директора ** <адрес>» от имени Свидетель №10 от № августа № года о перечислении денежных средств в сумме № рублей внизу под текстом – в правой нижней части; подпись от имени Свидетель №8, изображение которой находится в копии заявления на имя директора ** <адрес>» от имени Свидетель №8 от № сентября № года о перечислении денежных средств в сумме № рублей, под рукописным текстом, справа от расшифровки подписи, выполнены одним лицом Седых Михаилом Юрьевичем (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № апреля № года следует, что рукописные тексты, в представленных на экспертизу:

- расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №10 о получении от Свидетель №82 денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения;

- расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №10 о получении от Свидетель №14 денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения;

- расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в лице ФИО475 о получении от ФИО60 денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения;

Рукописные записи «Копия верна 18.09.№ г. (Безбородова В.А.)», расположенные:

- в копии договора на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры, заключенного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. («Уполномоченное лицо») с одной стороны и Свидетель №10 от № июня № года на листах № по левому краю листов;

- в копии Отчета о выполнении поручения Переселяемого гражданина, составленного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. с одной стороны и Свидетель №10 с другой, от № августа № года, внизу под графами: «Уполномоченное лицо» и «Переселяемый гражданин»;

Рукописные записи, расположенные в соответствующих графах и строках, включая расшифровку подписи «Безбородова В.А.» в ФИО191 «Уполномоченное лицо» на листах № предварительного договора на продажу и приобретение квартиры, заключенного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. с одной стороны и Свидетель №14 от № августа № года;

Рукописная запись «Свидетель №10», расположенная в памятке по пакету документов собственника для заключения договора купли-продажи на втором листе в нижнем правом углу;

Рукописные записи, изображения которых находятся в соответствующих графах и строках, включая расшифровку подписи «Безбородова В.А.» в строке «Уполномоченное лицо»;

- в копии договора на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры, заключенного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. («Уполномоченное лицо») с одной стороны и Свидетель №10 от № июня № года;

- в копии Отчета о выполнении поручения Переселяемого гражданина, составленного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. с одной стороны и Свидетель №10 с другой, от № августа № года, выполнены Безбородовой Викторией Александровной в привычном состоянии, без преднамеренного изменения.

Подписи от имени Безбородовой В.А., расположенные в:

- расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №10 о получении от Свидетель №82 денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения на лицевой стороне в строке над расшифровкой подписи «(Безбородова В.А.)» и на оборотной стороне средней части листа;

- расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №10 о получении от Свидетель №14 денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения на лицевой стороне в строке над расшифровкой подписи «(Безбородова В.А.)»;

- расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №10 о получении от ФИО60 денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения на лицевой стороне в строке над расшифровкой подписи «(Безбородова В.А.)» и на оборотной стороне средней части листа;

- в копии договора на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры, заключенного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. («Уполномоченное лицо») с одной стороны и Свидетель №10 от № июня № года в строке слева от рукописной записи «Копия верна 18.09.№ г.» на листах № по левому краю листов;

- в копии Отчета о выполнении поручения Переселяемого гражданина, составленного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. с одной стороны и Свидетель №10 с другой, от № августа № года, внизу под графой «Переселяемый гражданин», в строке слева от рукописной записи «Копия верна 18.09.№ г.»;

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №14 от № августа № года, на листе № в графе «Уполномоченное лицо:», строка « В.А. Безбородова»;

Подписи от имени Безбородовой В.А., изображения которых находятся:

- в копии договора на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры, зключенного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. («Уполномоченное лицо»), с одной стороны и Свидетель №10 от № июня № года, на листе № в строке « Уполномоченное лицо»;

- в копии Отчета о выполнении поручения Переселяемого гражданина, составленного между ООО «Статус+» в лице Безбородовой В.А. с одной стороны и Свидетель №10 с другой, от № августа № года, в нрафе «Уполномоченное лицо:», строка « Безбородова В.А.», выполнены самой Безбородовой Викторией Александровной в привычном состоянии и без преднамеренного изменения (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № августа № года, установлено, что:

- рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А., расположенные в строках «Уполномоченное лицо», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №23, выполнены Безбородовой Викторией Александровной.

Остальные рукописные записи, кроме записей «Свидетель №23» и подписей от имени Свидетель №23 в строках «Собственник», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенном между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №23, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А., расположенные в строках «Уполномоченное лицо», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №12, выполнены Безбородовой Викторией Александровной.

Остальные рукописные записи, кроме записей «ФИО476» и подписей от имени Свидетель №12 в строках «Собственник» в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенном между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №12, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А., расположенные в строках «Уполномоченное лицо», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №22, выполнены Безбородовой Викторией Александровной.

Остальные рукописные записи, кроме записи «ФИО500» и подписей от имени Свидетель №22 в строках «Собственник», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №22, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи и подписи от имени Безбородовой В.А., расположенные в строках «Уполномоченное лицо», кроме записи «Свидетель №106» и подписей от имени Свидетель №106 в строках «Собственник», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №106, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А. расположенные в строках «Уполномоченное лицо», кроме записи «ФИО38» и подписей от имени ФИО38 в строках «Собственник», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и ФИО38, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А., расположенные в строках «Уполномоченное лицо», в предварительном договоре на продажу и приоб¬ретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и ФИО39, выполнены Безбородовой Викторией Александровной.

Остальные рукописные записи, кроме записей «ФИО39» и подписи от имени ФИО39 в строке «Собственник», расположенные в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и ФИО39, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А. в строке «Уполномоченное лицо» в дополнительном соглашении к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенным между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №83, выполнены Безбородовой Викторией Александровной;

Остальные рукописные записи, кроме записи «Свидетель №83» и подписи от имени Свидетель №83 в строке «Собственник», в дополнительном соглашении к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенным между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №83, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- изображение рукописной записи и подписи от имени Безбородовой В.А. в строках «Уполномоченное лицо», расположенных в копии дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №22, выполнены Безбородовой Викторией Александровной.

Изображение остальных рукописных записей, кроме записи «ФИО500» и подписи в строках «Собственник», расположенных в копии дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №22, выполнены Хохловым Артемом Вячеславовичем.

- рукописные записи «Копия верна» и подпись, расположенные в копии дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой Викторией Александровной и Свидетель №22, выполнены Безбородовой Викторией Александровной (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № сентября № года установлено, что рукописные записи и подпись от имени Безбородовой В.А., расположенные в строках «Уполномоченное лицо», в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № декабря № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и Свидетель №110, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении от лица ФИО196 А.А. денежных средств № июля № года в сумме № рублей, в расписке от имени Безбородовой В.А. в лице ФИО196 А.А. о получении у Свидетель №110 денежных средств № декабря № года в сумме № рублей, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств от Свидетель №17 № августа № года в сумме № рублей, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей № июля № года, выполнены Безбородовой Викторией Александровной (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № декабря № года, установлено, что рукописные тексты, расположенные:

- в расписке от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А., в лице Свидетель №8 в получении денежной суммы в размере № рублей от Свидетель №119;

- в расписке от № августа № года, составленной от имени Безбородовой В.А., в лице Свидетель №8 в получении денежной суммы в размере № рублей;

- в расписке от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей в лице ФИО196 А.А.;

- в расписке от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А., в лице Свидетель №8 в получении денежной суммы в размере № рублей;

рукописный текст, изображение которого расположено в электрографической копии расписки от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей от ФИО68;

рукописные записи расположенные:

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенном между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО64, на лицевой стороне № и № листа и оборотной стороне № листа;

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года, заключенном между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №119, на лицевой стороне № и № листа, на № листе в строке: «Уполномоченное лицо», выполнены самой Вострецовой (Безбородовой) Викторией Александровной.

Подписи от имени Безбородовой В.А., расположенные:

- в расписке от № августа № года, составленной от имени Безбородовой В.А., в лице Свидетель №8 в получении денежной суммы в размере № рублей, под текстом, под расшифровкой фамилии и на оборотной стороне листа;

- в расписке от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей в лице ФИО196 А.А., под текстом, под датой и на оборотной стороне листа;

- в расписке от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А., в лице Свидетель №8 в получении денежной суммы в размере № рублей, под датой;

- в расписке от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А., в лице Свидетель №8 в получении денежной суммы в размере № рублей от Свидетель №119, на оборотной стороне листа;

- изображение подписи в электрографической копии расписки от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей от ФИО68, под датой;

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенном между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО64, на № листе, в графе и строке: «Уполномоченное лицо»;

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года, заключенном между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №119, на № и № листе в строке: «Уполномоченное лицо», на № листе в графе: «Уполномоченное лицо», выполнены самой Вострецовой (Безбородовой) Викторией Александровной (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № декабря № года, установлено, что:

- рукописный текст, расположенный в расписке от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей и рукописный текст, изображение которого расположено в электрографической копии расписки от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей от Свидетель №113, выполнены самой Вострецовой (Безбородовой) Викторией Александровной;

- подпись от имени Вострецовой (Безбородовой) Виктории Александровны, расположенная в расписке от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей, под датой, и изображение подписи, расположенное в электрографической копии расписки от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. в получении денежной суммы в размере № рублей от Свидетель №113, под датой, выполнены самой Вострецовой (Безбородовой) Викторией Александровной (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № сентября № года, установлено, что рукописные записи и подписи в графе «Уполномоченное лицо» от имени Безбородовой В.А., расположенные: в предварительном договоре от № июля № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО87, в предварительном договоре от № сентября № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО40, в предварительном договоре от № декабря № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО41, в дополнительном соглашении от № декабря № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО41, в предварительном договоре от № августа № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО42, в дополнительном соглашении от № августа № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО42, в предварительном договоре от № августа № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО43, в дополнительном соглашении от № августа № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО43, в предварительном договоре от № июля № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и Свидетель №13, в предварительном договоре от № июля № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и Свидетель №88, в дополнительно соглашении от № июля № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и Свидетель №88, в предварительном договоре от № сентября № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО45, в дополнительном соглашении от № сентября № года между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО45, выполнены Безбородовой Викторией Александровной.

Рукописные записи и подписи: в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от № августа № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении нежных средств в сумме № рубля от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств от ФИО70 в сумме № рублей от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. в лице ФИО196 А.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей в лице Свидетель №8 от ФИО50 от № сентября № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от Свидетель №104 от № августа № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от № августа № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №8 о получении денежных средств в сумме № рублей от № сентября № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. в лице Свидетель №10 о получении безналичным перечислением денежных средств в сумме № рублей от Свидетель №92 от № сентября № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств от ФИО45 в сумме № рублей на имя Свидетель №10 от № сентября № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от Свидетель №86 от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств в сумме № рублей от Свидетель №15 от № июля № года, в расписке от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств, в сумме № рублей от Свидетель №13 Н.Л. от № августа № года, выполнены Без¬бородовой Викторией Александровной (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № марта № года, установлено, что рукописный текст, изображение которого находится в копии расписки, составленной от № июля № года от имени Безбородовой В.А. в получении денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения, выполнен Вострецовой (Безбородовой) В.А. с присущими для исполнителя вариационностью, разбросом признаков; в привычном состоянии, без преднамеренного изменения, без подражания ее почерку.

Подписи от имени Безбородовой В.А., изображения которых находятся в копии расписки, составленной от № июля № года от имени Безбородовой В.А. в получении денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения, под текстом и в средней части знака почерка, выполнены самой Вострецовой (Безбородовой) В.А. в привычном для исполнителя состоянии, без преднамеренного изменения, без подражания ее подлинной подписи (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № марта № года, установлено, что рукописный текст в расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в получении денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения, выполнен Вострецовой (Безбородовой) В.А. с присущими для исполнителя вариационностью, разбросом признаков; в привычном состоянии, без преднамеренного изменения, без подражания ее почерку.

Подписи от имени Безбородовой В.А., расположенные в расписке, составленной от № сентября № года от имени Безбородовой В.А. в получении денежных средств в сумме № рублей в счет компенсации выплат по программе переселения, на лицевой стороне в строке над расшифровкой подписи «Безбородова В.А.» и на оборотной стороне в средней части листа, выполнены самой Вострецовой (Безбородовой) В.А. в привычном для исполнителя состоянии, без преднамеренного изменения, без подражания ее подлинной подписи (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № мая № года, установлено, что в изображении рукописных записей и подписи в копии расписки от № июля № года, составленной от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств от Свидетель №113, полученных с аналогового оригинала (первичная электрографическая копия) признаков монтажа при перенесении копии подписи и текста, не выявлено (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № мая № года, установлено, что в изображении рукописных записей и подписи в копии расписки от № сентября № года, составленной от имени Безбородовой В.А. о получении денежных средств от ФИО68, полученных с аналогового оригинала (первичная электрографическая копия) признаков монтажа при перенесении копии подписи и текста, не выявлено (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № сентября № года, установлено, что оттиски печати ООО «Статус+» в представленных документах:

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № декабря № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №110;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №23;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №12;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №22;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №106;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО38;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО39;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №83;

- Копия дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №22;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО87;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО40;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО41;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № декабря № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО41;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО42;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО42;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО43;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО43;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №13;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №88;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № июля № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и Свидетель №88;

- Предварительный договор на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО45;

- Дополнительное соглашение к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года, заключенного между ООО «Статус+» в лице генерального директора Безбородовой В.А. и ФИО45;

образованы клише печати Общества с ограниченной ответственностью ИНН № «Статус+» в пластиковой оснастке, изъятой в ходе обыска № декабря № года и представленной на исследование (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № ноября № года, установлено, что в документах:

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и ФИО64;

- в предварительном договоре на продажу и приобретение квартиры от № сентября № года, заключенного между генеральным директором ООО «Статус+» Безбородовой В.А. и Свидетель №119 оттиски печати нанесены печатью ООО «Статус+», изъятой в ходе обыска № декабря № года, представленной на исследование (т. № л.д. №).

Сумма денежных средств, полученных подсудимыми от продавцов квартир, помимо показаний свидетелей, сведений о движении денежных средств по банковским счетам, расписок, подтверждается также заключениями бухгалтерских экспертиз, а именно:

Согласно заключению эксперта №№ от № декабря №, установлено, что:

- в отчете обо всех операциях по счету № № (раннее номер счета № №) и в копии сберкнижки к этому счету, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №83, имеется операция по списанию денежных средств № августа № года в сумме № рублей, на счет №№, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), № августа № поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №83 по приходному кассовому ордеру №№ от № августа № года. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (Хохловой) в общей сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО47, отсутствует операция по списанию денежных средств 30.08.№ в сумме № рублей, но 30.08.№ имеется операция по списанию денежных средств в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 30.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО47 по приходному кассовому ордеру № № от 30.08.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №14, имеется операция по списанию денежных средств 19.09.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 19.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №14 по приходному кассовому ордеру № № от 19.09.№ г. Денежные средства в сумме № рублей, поступившие на счет Свидетель №8, поступили за счет средств федерального бюджета.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №84, имеется операция по списанию денежных средств 24.07.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, 24.07.№ поступили денежные средства в сумме № руб., внесенные Свидетель №84 по приходному кассовому ордеру № № от 24.07.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №86, имеется операция по списанию денежных средств 19.07.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), 19.07.№ г. поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №86 по приходному кассовому ордеру № № от 19.07.№. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (Хохловой) в общей сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО45, имеется операция по списанию денежных средств 14.09.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 14.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО45 по приходному кассовому ордеру № № от 14.09.№. Денежные средства в сумме № рублей, поступившие на счет Свидетель №10, поступили за счет средств федерального бюджета.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО49 (Свидетель №89), имеется операция по списанию денежных средств 06.09.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 06.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО49 (Свидетель №89) по платежному поручению № № от 06.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рубля.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №92, имеется операция по списанию денежных средств 19.09.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 19.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №92 по приходному кассовому ордеру № № от 19.09.№. Денежные средства в сумме № рублей, поступившие на счет Свидетель №10, поступили за счет средств федерального бюджета.

- в отчете обо всех операциях по счету №№, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №96, имеется операция по списанию денежных средств 07.08.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, 07.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №96 по приходному кассовому ордеру № № от 07.08.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в общей сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №12, имеется операция по списанию денежных средств 27.08.№ в сумме № руб., на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны, 27.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №12 по приходному кассовому ордеру № № от 27.08.№. Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО50, имеется операция по списанию денежных средств 14.09.№ в сумме № рублей, на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 14.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО50 по приходному кассовому ордеру № № от 14.09.№. Денежные средства в сумме № рублей, поступившие на счет Свидетель №8, поступили за счет средств федерального бюджета.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО39, имеется операция по списанию денежных средств 07.08.№ в сумме № руб., на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), 07.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО39 по приходному кассовому ордеру № № от 07.08.№. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (Хохловой) в общей сумме № рублей, поступили: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рубля.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО40, имеется операция по списанию денежных средств 19.09.№ в сумме № руб., на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 19.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО40 по приходному кассовому ордеру № № от 19.09.№ г. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, поступили за счет средств федерального бюджета.

- всего на счет Свидетель №10 № №, открытый в Сбербанке России (ОАО), поступили денежные средства в общей сумме № рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

- всего на счет Свидетель №8 № №, открытый в Сбербанке России (ОАО), поступили денежные средства в общей сумме № рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рубля, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рубля.

- всего на счет ФИО46 (Хохловой) № №, открытый в Сбербанке России (ОАО), поступили денежные средства в общей сумме № рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рубля, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

- на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны 27.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей внесенные Свидетель №12 Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой В.А., перечислены за счет средств федерального бюджета в сумме № рубля; за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- всего на счет Свидетель №6 № №, открытый в Сбербанке России (ОАО), поступили денежные средства в общей сумме № рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

- общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счета Свидетель №10, Свидетель №8, Безбородовой В.А., Безбородовой Л.В., Безбородовой Ю.А. (Хохловой) составила в общей сумме № рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № декабря № года, установлено, что:

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО51, имеется операция по списанию денежных средств 28.10.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 28.10.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО51 по приходному кассовому ордеру № № от 28.10.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рубля и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО52, отсутствует операция по списанию денежных средств 05.09.№ в сумме № рублей, но имеется операция по списанию денежных средств 05.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 05.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО52 по приходному кассовому ордеру № № от 05.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рубля.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО53, имеется операция по списанию денежных средств 31.07.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, 31.07.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО53 по приходному кассовому ордеру № № от 31.07.№. Денежные средства в общей сумме № рублей, поступившие на счет Свидетель №6 31.07.№, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №102, имеется операция по списанию денежных средств 21.08.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны, 21.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №101 по приходному кассовому ордеру № № от 21.08.№. Денежные средства в общей сумме № рублей, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО54, имеется операция по списанию денежных средств 07.08.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6 07.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, ФИО54 по приходному кассовому ордеру № № от 07.08.№. Денежные средства в общей сумме № рублей, поступившие на счет Свидетель №6, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №110, имеется операция по списанию денежных средств 13.12.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны, 13.12.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №110 по приходному кассовому ордеру № № от 13.12.№. Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны, в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № № открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №15, имеется операция по списанию денежных средств 30.07.№ г. в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №15 в качестве свидетеля и расписки, составленной 30.07.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №15 передала наличные денежные средства Безбородовой Виктории Александровне в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Безбородовой Виктории Александровне, в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рубля.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО43, отсутствует операция по списанию денежных средств в период времени с 21.08.№ по 30.08.№ в сумме № рублей, но 29.08.№ имеется операция по списанию денежных средств в сумме № рублей. Свидетель №104 и ФИО43 передали наличные денежные средства Безбородовой Виктории Александровне в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Безбородовой Виктории Александровне, в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №16, имеется операция по списанию денежных средств 12.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №16 в качестве свидетеля и расписки, составленной 12.07.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №16 передала наличные денежные средства Безбородовой Виктории Александровне в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Безбородовой Виктории Александровне, в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № руб., за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчетах обо всех операциях по счетам, открытым на Свидетель №17, ФИО58, ФИО59, отсутствуют операции по списанию денежных средств в сумме № рублей, но следует отметить, что в отчете о всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №17, имеется операция по списанию денежных средств 17.08.№ в сумме № рублей, в отчете о всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО58, имеется операция по списанию денежных средств 17.08.№ в сумме № рублей, в отчете о всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО59, имеется операция по списанию денежных средств 17.08.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №17 в качестве свидетеля и расписки, составленной 21.08.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №17 передала наличные денежные средства Безбородовой Виктории Александровне в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Безбородовой Виктории Александровне, в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, составляет № рублей Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны, составляет № рублей. Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны в сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.     

- общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, составляет № рублей. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.     

- общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счета: № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

- согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, списанных со счетов Свидетель №15, ФИО43, ФИО225, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО58, ФИО59, составляет № рублей.

Общая сумма денежных средств, переданных Свидетель №15, Свидетель №104 и ФИО43, ФИО225, Свидетель №123, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО58, ФИО59 наличными Безбородовой Виктории Александровне, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

- общая сумма денежных средств: перечисленных продавцами квартир на счета: № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны; переданных продавцами квартир наличными Безбородовой В.А. с учетом их показаний в качестве свидетелей и расписок, составленных от имени Безбородовой В.А., составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № мая № года, установлено, что:

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО60, имеется операция по списанию денежных средств 14.09.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 14.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО60 по приходному кассовому ордеру № № от 14.09.№ денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №88, имеется операция по списанию денежных средств 29.08.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 29.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №88 по приходному кассовому ордеру № № от 29.08.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №91, имеется операция по списанию денежных средств 11.09.№ в сумме № руб. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 11.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №91 по приходному кассовому ордеру № № от 11.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО61, имеется операция по списанию денежных средств 19.08.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), 19.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО61 по приходному кассовому ордеру № № от 19.08.№. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (Хохловой) в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО20, имеется операция по списанию денежных средств 10.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 10.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, перечисленные ФИО20 по платежному поручению № № от 10.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №85, имеется операция по списанию денежных средств 30.07.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, 30.07.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №85 по приходному кассовому ордеру № № от 30.07.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №18, имеется операция по списанию денежных средств 13.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 13.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №18 по приходному кассовому ордеру № № от 13.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО63, имеется операция по списанию денежных средств 10.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 10.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО63 по приходному кассовому ордеру № № от 10.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО64, имеется операция по списанию денежных средств 17.08.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), 17.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО64 по приходному кассовому ордеру № № от 17.08.№. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (Хохловой) в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №119, имеется операция по списанию денежных средств 13.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 13.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №119 по приходному кассовому ордеру № № от 13.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №122, имеется операция по списанию денежных средств 25.10.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 25.10.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №122 по приходному кассовому ордеру № № от 25.10.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №9, имеется операция по списанию денежных средств 05.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 05.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №9 по приходному кассовому ордеру № № от 05.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой), 25.12.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО41 по приходному кассовому ордеру № № от 25.12.№. Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой) в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №140, имеется операция по списанию денежных средств 19.07.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 19.07.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №140 по приходному кассовому ордеру № № от 19.07.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №121, имеется операция по списанию денежных средств 20.08.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), 20.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №121 по приходному кассовому ордеру № № от 20.08.№. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (<данные изъяты> в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России на имя ФИО42, имеется операция по списанию денежных средств 11.09.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, 11.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО42 по приходному кассовому ордеру № № от 11.09.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №106, имеется операция по списанию денежных средств 30.08.№ в сумме № рублей на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10 30.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №106 по приходному кассовому ордеру № № от 30.08.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 18.09.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №133, с учетом его показаний в качестве свидетеля. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №19, имеется операция по списанию денежных средств 24.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №19 в качестве свидетеля и расписки, составленной 24.07.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №19 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО67, имеются операции по списанию денежных средств в период времени с 22.07.№ по 24.07.№ в сумме № рублей, в отчете о всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО66, имеются операции по списанию денежных средств в период времени с 22.07.№ по 24.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО67 в качестве свидетеля и расписки, составленной 24.07.№ от имени Безбородовой В.А., ФИО67 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме №, № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме №, № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме №, № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №13, имеются операции по списанию денежных средств в период времени с 29.07.№ по 21.08.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №13 в качестве свидетеля и расписки, составленной 21.08.№ г. от имени Безбородовой В.А., Свидетель №13 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО68, отсутствуют операции по списанию денежных средств в период времени с 17.09.№ по 19.09.№, по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО69, имеются операции по списанию денежных средств в период времени с 17.09.№ по 19.09.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО68 в качестве свидетеля и расписки, составленной 19.09.№ от имени Безбородовой В.А., ФИО68 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей, переданы за счет средств федерального бюджета.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №114, имеются операции по списанию денежных средств 23.07.№ в сумме № рублей с учетом показаний Свидетель №113 и Свидетель №114 в качестве свидетелей и расписки, составленной 23.07.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №113 и Свидетель №114 передали наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО70, имеются операции по списанию денежных средств 14.07.№ в сумме № рублей, 21.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО70 в качестве свидетеля и расписок, составленных 14.07.№, 24.07.№ от имени Безбородовой В.А. ФИО70 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей, в том числе, 14.07.№ в сумме № рублей, 24.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №20, имеются операции по списанию денежных средств 30.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №20 в качестве свидетеля и расписки, составленной 30.07.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №20 передал наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №21, имеются операции по списанию денежных средств 19.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №21 в качестве свидетеля, Свидетель №21 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 19.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО38, имеется операция по списанию денежных средств 21.08.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО38 в качестве свидетеля, ФИО38 передала наличные денежные средства Хохлову Артему Вячеславовичу 21.08.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Хохлову Артему Вячеславовичу в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО74, имеются операции по списанию денежных средств 10.09.№ в сумме № рублей и в сумме № рублей, в отчете о всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО73, имеется операция по списанию денежных средств 10.09.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО74 в качестве свидетеля, ФИО74 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО75, имеется операция по списанию денежных средств 31.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО76 в качестве свидетеля, ФИО76 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 31.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №22, имеются операции по списанию денежных средств 13.08.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №22 в качестве свидетеля, Свидетель №22 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 13.08.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету №№, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО19, имеется операция по списанию денежных средств 13.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО19 в качестве свидетеля ФИО19 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 13.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО78, имеется операция по списанию денежных средств 19.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО78 в качестве свидетеля, ФИО78 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 19.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО79, имеются операции по списанию денежных средств в период времени с 22.04.№ по 24.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО79 в качестве свидетеля, ФИО79, Свидетель №115 передали наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №23, имеется операция по списанию денежных средств 28.08.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №23 в качестве свидетеля, Свидетель №23 передала наличные денежные средства Хохлову Артему Вячеславовичу 28.08.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Хохлову Артему Вячеславовичу в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО21, имеется операция по списанию денежных средств 24.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО21 в качестве свидетеля, ФИО21 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 24.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №24, имеется операция по списанию денежных средств 25.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №24 в качестве свидетеля, Свидетель №24 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 25.07.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №24, имеются операции по списанию денежных средств 10.09.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №24 в качестве свидетеля, Свидетель №24 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) 10.09.№ в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, составляет № рублей. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, составляет № рублей. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №8 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), составляет № рублей. Денежные средства, поступившие на счет ФИО46 (Хохловой) в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

- на счет Свидетель №6 № №, открытый в Сбербанке России (ОАО), поступили денежные средства, внесенные Свидетель №85 в общей сумме № рублей. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - на счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой), 25.12.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО41. Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой) в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

    - общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счета: № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой), составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, переданных продавцами квартир наличными Вострецовой Викторией Александровной (ранее Безбородовой), с учетом их показаний в качестве свидетелей и расписок, составленных от имени Безбородовой В.А., составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, переданных продавцами квартир наличными Вострецовой Викторией Александровной (ранее Безбородовой), с учетом их показаний в качестве свидетелей, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, переданных продавцами квартир наличными Хохлову А.В., с учетом их показаний в качестве свидетелей, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств: перечисленных продавцами квартир на счета: № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №8, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО46 (Хохловой), № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой); переданных продавцами квартир наличными Вострецовой В.А. (ранее Безбородовой) с учетом их показаний в качестве свидетелей и расписок, составленных от имени Безбородовой В.А.; переданных продавцами квартир наличными Вострецовой В.А. (ранее Безбородовой), с учетом их показаний в качестве свидетелей; переданных продавцами квартир наличными Свидетель №8, с учетом их показаний в качестве свидетелей, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей (т. № л.д. №).

Согласно заключению эксперта №№ от № мая № года, установлено, что

- в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №25, имеются операции по списанию денежных средств 12.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №25 в качестве свидетеля и расписки, составленной 12.07.№ от имени Безбородовой В.А., Свидетель №25 передал наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №26, имеются операции по списанию денежных средств в период времени с 18.07.№ по 20.07.№ в сумме № рублей. С учетом показаний (Свидетель №26) в качестве свидетеля, Свидетель №26 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №7, имеется операция по списанию денежных средств 30.07.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, 30.07.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №7 по приходному кассовому ордеру № № от 30.07.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №27, имеется операция по списанию денежных средств 01.08.№ в сумме № рублей. С учетом показаний Свидетель №27 в качестве свидетеля, Свидетель №27 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №28, имеется операция по списанию денежных средств 20.12.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой), 20.12.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №28 по приходному кассовому ордеру № № от 20.12.№. Денежные средства, поступившие на счет Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой) в сумме № рублей, перечислены за счет средств федерального бюджета.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №103, имеется операция по списанию денежных средств 29.08.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, 29.08.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные Свидетель №103 по приходному кассовому ордеру № № от 29.08.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №10 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей и за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО86, имеются операции по списанию денежных средств 11.09.№ в сумме № рублей. С учетом показаний ФИО86 в качестве свидетеля и расписки, составленной 11.09.№ от имени Безбородовой В.А., ФИО86 передала наличные денежные средства Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в сумме № рублей. Денежные средства, переданные наличными Вострецовой Виктории Александровне (ранее Безбородовой) в общей сумме № рублей, переданы: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - в отчете обо всех операциях по счету № №, открытому в Сбербанке России (ОАО) на имя ФИО87, имеется операция по списанию денежных средств 25.07.№ в сумме № рублей. На счет № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, 25.07.№ поступили денежные средства в сумме № рублей, внесенные ФИО87 по приходному кассовому ордеру № № от 25.07.№. Денежные средства, поступившие на счет Свидетель №6 в общей сумме № рублей, перечислены: за счет средств федерального бюджета в сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, перечисленных продавцами квартир на счета: № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой), составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, переданных продавцами квартир наличными Вострецовой В.А. (ранее Безбородовой), с учетом их показаний в качестве свидетелей и расписок, составленных от имени Безбородовой В.А., составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № руб., за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств, переданных продавцами квартир наличными Вострецовой В.А. (ранее Безбородовой), с учетом их показаний в качестве свидетелей, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей.

    - общая сумма денежных средств: перечисленных продавцами квартир на счета: № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №10, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Свидетель №6, № №, открытый в Сбербанке России (ОАО) на имя Безбородовой Виктории Александровны (Вострецовой); переданных продавцами квартир наличными Вострецовой В.А. (ранее Безбородовой) с учетом их показаний в качестве свидетелей и расписок, составленных от имени Безбородовой В.А.; переданных продавцами квартир наличными Вострецовой В.А. (ранее Безбородовой), с учетом их показаний в качестве свидетелей, составляет № рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета в общей сумме № рублей, за счет средств областного бюджета в общей сумме № рублей (т. № л.д. №).

При анализе данных заключений эксперта, установлено, что в арифметическом исчислении, общая сумма полученных подсудимыми денежных средств составляет № рублей. Вместе с тем, при проведении исследований, экспертам не были предоставлены показания продавца квартиры по адресу: ул. <адрес>, №-№ ФИО227, которая поясняла, что она передала Вострецовой В.А. разницу в размере № рублей.

В этой связи суд считает установленной сумму ущерба № рублей (№ рублей + № рублей). Более того, суд приходит к выводу о том, что в данном случае проведение дополнительной бухгалтерской экспертизы по существу не требуется.

Кроме того, судом допрашивались свидетели из числа жителей с. <адрес> адрес <адрес>, которые в № году были очевидцами событий, являющихся предметом настоящего судебного разбирательства. Данные показания также косвенно подтверждают причастность подсудимых к совершенному преступлению.

Так, свидетель ФИО373 суду показала, что ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.), которая приезжала на собрание в <адрес>. Также ей известна Терлюк К.С., с которой она созванивались на счет квартиры. По именам помнит Артема и Михаила, которые показывали квартиру, визуально их не помнит. Весной № года в администрации <адрес> проводилось собрание, где ФИО554 представила Викторию, что ее организация будет заниматься подбором вторичного жилья, поскольку нового жилья не хватило. В дальнейшем звонили Артем и Михаил, назвали адрес куда подъехать, она из <адрес> добиралась на своей машине. Артем и Михаил показали ей квартиру по ул. <адрес>, №, но эта квартира ее не устроила, поскольку требовала серьезного ремонта. Потом она самостоятельно нашла квартиру по пр. <адрес>, №, но Артем и Михаил уже не поехали с ними смотреть эту квартиру. Она позвонила Терлюк К.С., поскольку та курировала вопрос по квартирам. Сначала Терлюк К.С. пояснила, что она (Ермакова) не имеет права, так как ей положено № квадратных метра, а выбранная квартира была № квадратных метра. Она позвонила хозяевам квартиры Красавиным, дала телефон, чтобы они сами связались. Она поняла, что они созвонились, поскольку впоследствии документы сделали, хозяевам перечислили деньги, они мне отдали ключи. Она знает, что квартира была приобретена за № рублей. В квартиру она заехала № декабря № года.

Свидетель ФИО208 Е.В. суду показала, что ей знакома Виктория (указала на подсудимую Вострецову В.А.). Летом № года, в <адрес> проводилось собрание, жителям сообщили, что не хватает нового жилья, ФИО554 представила Викторию как представителя риэлтерской фирмы, сказали, что приедут риэлторы, и они должны поговорить с ними насчет квартир. Потом жителей собирала ФИО554, представила всех риэлторов, их было четверо, она запомнила только Викторию. Им сказали найти машину, выехать в адрес. Ее в тот день не вызывали, она поехала с ФИО515 по своей инициативе. Они приехали в адрес к Виктории, и потом ФИО515 ездили по квартирам, она тоже себе присматривала. Она поняла, что у Виктории были ее данные, потому что она ей предложила двухкомнатную квартиру в № микрорайоне, не ей квартира не понарвилась. Далее она с Викторией на машине, за рулем которой был Артем, поехали в другую квартиру по ул. <адрес>, №, эта квартира ей понравилась, она сразу написала согласие. <адрес> ее квартиры в <адрес> была № квадратных метра, а предоставленная квартира была на № квадратных метра меньше, то с расчетом № рублей за квадратный метр, она получила компенсацию за квадратные метры № рублей.

Свидетель Свидетель №40 показала суду, что ей знакома Терлюк К.С., а также Вострецову В.А., ранее она носила другую фамилию. Терлюк К.С. приезжала в адрес и <адрес> в составе дирекции по переселению. Она (Свидетель №40) была депутатом районной Думы, состояла в инициативной группе. В <адрес> приезжали ФИО540, Свидетель №124, работники дирекции, работники правительства, депутаты законодательного собрания. Из работников дирекции бывали ФИО196, Терлюк, она часто приезжала в <адрес>. Весной № года, когда стало известно, что новых квартир на всех не хватает, она приезжала в адрес, была на встрече с уполномоченным по правам человека Свидетель №36, тот № июня № года посетил <адрес>, сказал, что необходимо подавать в суд. Первая половина жителей уже уехала, и официально было объявлено, что квартир больше нет. Люди были вынуждены соглашаться на вторичное жилье, и легко пошли на это, так как понимали, что нужно решать свои жилищные проблемы. О том, что будет приобретаться вторичное жилье, было объявлено Терлюк К.С., когда она приезжала в <адрес>, при этом присутствовала глава администрации ФИО222 Терлюк К.С. объясняла людям, как будет происходить процедура. С Терлюк К.С. была Виктория, которая еще раньше весной № года также приезжала в <адрес>, предлагала недостроенные дома под Шелеховым, там был военный городок, это был как альтернативный вариант, что жители свои квартиры переписывают на эти дома в Шелехове.

Она не знает, каким образом подыскивали вторичное жилье, но от жителей слышала, что подыскивалось жилье, человек ехал смотрел квартиру, говорил нравится ему или не нравится, его убеждали, что другого варианта не будет, надо соглашаться и полностью оформляли все документы. Викторию Александровну в <адрес> она видела два или три раза. Первый раз они приезжали по переселению в военный городок, название их фирмы она не помнит. При покупке вторичного жилья ее удивило то, что при наличии риэлтерских компаний в адрес, которые обладали базой квартир, стоящих на продаже, была создана специальная фирма, которая осуществляла сделки по покупке вторичного жилья. Несмотря на то, что в адрес имеются свои риэлтерские агентства, Терлюк К.С. объяснила, что так как деньги правительственные, то их надо пропускать через специальную службу, не риэлтерскую, а потому была создана эта фирма, название которой она не помнит. От жителей <адрес> она слышала, что кто-то из бывших хозяев квартиры озвучивал, что квартира была продана за одну сумму, а по документам была указана иная сумма, говорили, что разница положена переселенцам, однако никто эту разницу не получил. Люди высказывали недовольство, почему такая разница в сумме, и куда делась эта разница.

    Были судом допрошены и свидетели, из числа предствителей организаций, оказывающих риэлтерские услуги, как в г. адрес, так и в г. адрес. Из данных показаний установлены примерные расценки риэлтерских услуг на период № года, и данные расценки значительно ниже тех сумм, которые получали подсудимые, как они поясняют, за выполняемую ими работу в интерсах продавцов квартир и переселенцев.

Так, свидетель ФИО374 в судебном заседании показала, что ей знакомо имя Виктория от граждан, поскольку она работает в бюро недвижимости. С мая № года начали обращаться граждане, что организация «Статус+» занимается скупкой квартир за высокую цену. Граждане говорили, что представители этой организации просят указать в договорах стоимость квартиры намного выше, нежели они продавали на самом деле. Также к ним в бюро обращались граждане с просьбой собрать пакет документов для продажи, насколько она поняла, фирма «Статус+» никаких документов не подготавливала, а все перекладывала на продавцов, поэтому продавцы к ним обращались за такой помощью. Ее знакомая ФИО375 столкнулась с такой ситуацией. В июне № года, она проживала в адрес и попросила ее (Настечко) выставить квартиру на продажу, она указала номер телефона ее родственницы, в июне она позвонила, что приезжает на сделку, сказала, что в договоре будет другая сумма, свыше № рублей. Потом она позвонила, когда уже была регистрация сделки, потому что ей не сказали, что нужно оплатить госпошлину от продавца, в связи со сменой фамилии. И поскольку ФИО497 была в положении и ей было тяжело с Росреестра пойти в банк за оплатой госпошлины, она (Настечко) оказала помощь ФИО497 в этом вопросе. ФИО497 потом ей показывала расписку, где фигурировало имя Виктория, что ФИО497 возвращает Виктории сумму свыше № рублей в качестве компенсации. От граждан ей также было известно, что до регистрации сделки на счет продавцов зачисляется сумма, о которой они договаривались, в день регистрации граждане должны вернуть сумму разницы. Со слов граждан также известно, что были какие-то предварительные договоры где расписывалось, что организация должна была подготовить пакет документов, но на самом деле фирма «Статус+» этого не делала. В № году в г. адрес была принята стоимость услуг риэлтора – № рублей, № рублей оплачивал продавец, и № рублей оплачивал покупатель.

Свидетель ФИО376 в судебном заседании показал, что когда началось затопление от сотрудников своего агентства недвижимости он узнал, что ** риэлторы появились в городе, занимались скупкой квартир. Риэлтерские услуги его агентства в № году стоили № рублей, максимальная цена доходила до № рублей. На № год средняя стоимость квадратного метра в адрес составляла № рублей.

Свидетель Свидетель №99 показала, что в № году она была директором адрес финансово-правового агентства, структурного подразделения, агентства недвижимости Партнер. В № году диапазон цне на квартиры в адрес был: однокомнатная квартира в левобережье от № рублей, в правобережье от № рублей, двухкомнатные в левобережье от № рублей, в правобережье от № рублей, трехкомнатные в левобережье от № рублей, в правобережье от № рублей, четырехкомнатные в левобережье от № рублей, в правобережье от № рублей. Риэлтерские услуги в их агентстве составляли № рублей, из них № это госпошлина за регистрацию, и № рублей непосредственно за услуги.

Свидетель Свидетель №34 в судебном заседании показала, что в № году она работала генеральным директором ООО Служба недвижимости адрес, данная организация занимается сделками с недвижимостью на рынке города адрес. В г. адрес на № год стоимость одной сделки купли-продажи недвижимости составляла в среднем до №% от стоимости, в их агентстве была фиксированная цена, максимально до № рублей.

Также судом была допрошена свидетель Свидетель №129 – начальник отдела по жилищным отношениям администрации г. адрес в № году. Показания данного свидетеля подтверждают факт обращения в администрацию свидетеля ФИО47, засомневавшегося в законности действий подсудимых при осуществлении продажи квартиры. Так, свидетель показала, что в № году администрацию обращались граждане переселенцы из пос. <адрес>. По вопросам, относящимся к полномочиям отдела жилищных отношений, они давали гражданам разъяснения, а если вопрос не касался их полномочий, они консультаций не давали. Также гражданам давались контактные данные филиала дирекции <адрес>, который находился на ул. <адрес>, №, если граждане не знали, куда им обратиться. Также был случай обращения гражданина ФИО482, который приходил по поводу того, что с ним контактировали агенты из адрес. Он выступал как продавец квартиры, уточнял по стоимости квартиры, интересовался как происходит закупка квартир в администрации адрес, например для детей сирот. Он пояснил, что ему известно, что администрация работает по <адрес>, и попросил посмотреть законность договорных отношений между ним и второй стороной. ФИО482 переживал относительно какой-то компенсации. Поскольку администрация этим вопросом не занималась, ему было рекомендовано обратиться в филиал <адрес>, который представляет интересы по переселению. Если у него имеются подозрения в коррупционной составляющей, она посоветовала ФИО482 обратиться в иной уполномоченный орган. В тот период действительно люди слышали, что приобретаются квартиры для переселения граждан из <адрес> и Невона, не могли проконсультироваться у местных агентств недвижимости, звонили к ним в администрацию и узнавали, консультирует ли администрация города этот момент, они объясняли, что администрация этим не занимаемся, проконсультировать не может, закупкой квартир не занимаемся.

Кроме того, судом исследовался протокол осмотра предметов и документов от № марта № года, согласно которому были осмотреы, изъятые в ходе обыска № декабря № года в жилище у Терлюк К.С., в том числе, правоустанавливающие документы (кадастровые паспорта, передаточные акты, договор купли-продажи земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права) на земельные участки, принадлежащие Терлюк К.С. А также осмотрены флэш-карта «Transcend» и ноутбук «Sony Vaio», при осмотре которых обнаружены документы, в частности проект гарантийного письма от лица ООО «Статус+» на имя директора ** <адрес>» ФИО196 А.А.; проект приказа №№ от № июня № года «о расширении клиентской базы» ООО «Статус+»; проекта приказа №№ ООО «Статус+» от № июня № года «о привлечении для оказания услуг»; проект приказа ООО «Статус+» от № июня № года «об осуществлении деятельности» на территории г. адрес и приостановлении риэлтерской деятельности в г. адрес (т. № л.д. №, т. № л.д. №).

Аналогично исследовались судом и правоустанавливающие документы на земельные участки, принадлежащие Хохлову А.В., изъятые при обыске № июля № года (оригиналы свидетельств о государственной регистрации права, с приложенными к ним выписками кадастровых паспортов земельных участков) (т. № л.д. № – протокол обыска).

В части приобретения земельных участков была допрошена свидетель Апханова Е.С., которая в судебном заседании показала, что № февраля № года она продала земельный участок в ** <адрес> урочище «Камень» молодым людям по имени ФИО122 и Артем. Площадь участка № гектар, стоимость составила № рублей. Денежные средства она получила наличными, о чем написала две расписки, что получила № рублей от ФИО122 и № рублей от Артема.

Все вещественные доказательства, в том числе, предварительные договоры, расписки, памятки, банковские документы, сберегательные книжки, материалы ОРМ, иные документы, представленные суду и приведенные в приговоре, были на предварительном следствии в установленном законом порядке осмотрены и приобщены к материалам дела (т. № л.д. №, т. № л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №,, т. № л.д. №, т. № л.д. №, №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №- №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, т. № л.д. №, №, т. № л.д. №, №, т. № л.д. №, №, т. № л.д. №, №, т. № л.д. №).

Приведенные в приговоре письменные доказательства, в том числе, заключения судебных экспертиз, суд находит допустимыми и достоверными, так как при их собирании соблюдены требования уголовно-процессуального закона, они не противоречат показаниям свидетелей, и подтверждают вывод суда о месте, времени, способе и мотиве совершения преступлений, а также о причастности к его совершению подсудимых. Кроме того, заключения судебных экспертиз даны компетентными на то лицами, выводы экспертов научно обоснованны и не противоречат установленным обстоятельствам.

Никаких нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств, суд не усматривает, а потому находит возможным использовать их при разрешении данного уголовного дела.

Изложенные выше доказательства как доказывают вину подсудимых, так и опровергают доводы подсудимых, приведенные в обоснование их невиновности.

Сторона защиты, обосновывая свои доводы указала на то, что подсудимой Терлюк К.С. не поручалось и не могло поручаться ФИО196 А.А. приобретение квартир на вторичном рынке в г. адрес; вопрос о приобретении вторичного жилья обсуждаться с № по № июня № года, когда было принято само решение, и утверждено оно было протоколом от № июня № года; ФИО196 А.А., а также иным должностным лицам Дирекции и Министерства строительства ** <адрес>, администрации <адрес> МО, было известно о том, что квартиры на вторичном рынке приобретаются с привлечением риэлтерской организации, более того, именно по инициативе ФИО196 А.А. данной организации поручены мероприятия по приобретению квартир; ФИО196 А.А. лично был знаком с Вострецовой В.А.; продавцов квартир и переселяемых граждан никто не принуждал ни при заключении договоров, ни при передачи комиссии, ни при выборе квартиры; компенсация (комиссия) за осуществление услуг была предусмотрена предварительными договорами и дополнительными соглашениями, что является гражданско-правовыми отношениями, получение заработка за проделанную работу; бюджеты не понесли убытков, в связи с тем, что квартиры были приобретены именно по той цене, которая была установлена и утверждена в рамках целевой программы; проверки нецелевого расходования бюджетных средств не проводились; вся служебная информация в Дирекции была сохранена в электронном виде свидетелем ФИО295, однако документы, которые бы подтверждали доводы защиты были намерено искажены, либо уничтожены, дабы ввести суд в заблуждение (факт манипуляций с электронным носителем и документами, находящимися в нем, подтвердил в судебном заседании специалист ФИО377).

При этом сторона защиты ссылалась на многочисленные письменные и электронные документы, аудиозаписи совещаний, полученные как по запросу суда, так и представленные самостоятельно защитниками и подсудимыми (аудиозаписи с диктофона, аудиозаписи и документы из жесткого диска, истребованного у свидетеля ФИО302, различные распоряжения, служебные записки, должностные инструкции, и иные документы, в том числе Протокол по итогам совещания по решению вопросов, связанных с подготовкой к затоплению ложа водохранилища <адрес> на территории ** <адрес> от № июня № года со штампом секретариата руководителя аппарата Губернатора ** <адрес> № июня № года).

Также по ходатайству стороны защиты судом были допрошены свидетели, а именно:

Свидетель ФИО378 в судебном заседании показал, что с № года он работал водителем в обособленном отделе ** <адрес>, ему знакомы подсудимые Терлюк К.С. и Вострецова В.А., он их возил на служебном автомобиле. Весной № года он на автомобиле забирал из аэропорта в <адрес> сотрудников дирекции ФИО196, Горбунова, Терлюк. По дороге ФИО196 просил забрать из харчевни Викторию. Пообедав в харчевне на выезде из <адрес>, к ним присоединилась Виктория (указал на подсудимую Вострецову В.А.). По дороге в адрес ФИО196 и Вострецова обсуждали какие-то вопросы по работе, Терлюк и Горбунов больше молчали. У него сложилось впечатление, что Вострецова и ФИО196 знакомы. Также в летний период он возил Вострецову совместно с ФИО554 в <адрес>

Свидетель ФИО4 показала, что подсудимые Терлюк К.С. и Терлюк М.С. это ее родственницы, а подсудимая Вострецова В.А. это подруга Терлюк К.С. В № году она хотела приобрести помещение в г. адрес у Вострецовой В.А. Она посмотрела помещение, оно ее устроило. Они подписали какой-то документ о том, что она передает деньги Вострецовой В.А., а та потом передаст ей помещение. При этом Вострецова В.А. объяснила, что нужно оформить помещение таким образом, чтобы оно было дешевле. Она несколькими частями передала деньги Вострецовой В.А., сначала задаток, а потом они также договорились, что Вострецова В.А. сделает ремонт в помещении, поэтому она давала деньги на ремонт, всегда передала более № рублей. Впоследствии в связи с состоянием здоровья мужа она решила отказаться от сделки, и просила Терлюк К.С., чтобы Вострецова В.А. отдала ей деньги. Вострецова В.А. вернула ей деньги не сразу. В № году Терлюк К.С. приехала к ней и сказала, что у Вострецовой есть возможность вернуть деньги, и спросила как их лучше отправить. Она просила, чтобы Вострецова отдала деньги ее дочери в адрес, и Вострецова перевела деньги на карту дочери. На свои счета она не стала переводить деньги, поскольку у нее были банковские счета только для работы, и на них деньги перечислять нельзя. О том, что у нее была банковская карточка она вообще узнала только на следствии, поскольку забыло про ее существование. Она хотела, чтобы по этим обстоятельствам ее допросили на следствии, однако ее так и не вызвали на допрос, а напротив допросили ее дочь ФИО4, оказывали на нее давление и она дала ложные показания о том, что деньги ей перечислялись по просьбе Терлюк К.С. и она их передала Терлюк К.С.

Также судом исследовались показания свидетеля ФИО4, которые она давала на следствии, из которых установлено, что на вопрос следователя, была ли заключена сделка купли-продажи помещения у Вострецовой В.А., и на основании каких документов, свидетель ФИО4 пояснила, что каких-либо документов не было, они устно договорились о том, что сделка будет заключена, однако в результате указанных событий в марте № года, каких-либо документов так и не составили (т. № л.д. №).

После оглашения показаний свидетель ФИО4 пояснила, что в ее понимании слово документ означает то, когда зарегистрирован реестр, а ту бумагу, на основании которой передавались деньги, она не считала за документ.

Также свидетель ФИО4 уточнила, что никаких расписок она Вострецовой В.А. не писала, деньги ей передала Терлюк К.С., больше она ничего не помнит.

Свидетель Свидетель №38 в судебном заседании показал, что он является генеральным директором курорта «<адрес>». Ему знакомы подсудимые Терлюк К.С. и Вострецова В.А. В мае № года в гостинице курорта «<адрес>» проживали ФИО196 А.А. – директор ** <адрес>, а также Вострецова В.А. и Терлюк К.С. Он видел ФИО196 А.А. и Вострецову В.А. вместе, подходил к ним, при этом ФИО196 А.А. представил ему Вострецову В.А. как риэлтора.

Свидетель ФИО379 показал суду, что он состоит в длительных отношениях с Терлюк К.С., официальный брак между ними не заключен, но проживают они совместно. Как раньше, так и в настоящее время он полностью финансово обеспечивает Терлюк К.С. Ранее у Терлюк К.С. были кредитные обязательства, которые также оплачивал он.

Свидетель ФИО380 суду показал, что в № году он входил в состав рабочей группы по переселению из с. <адрес> в связи с затоплением <адрес>. Рабочую группу возглавлял ФИО540, в состав группы входили: он, ФИО1431, ФИО1432, ФИО1433, ФИО1434, ФИО196 и Терлюк. Губернатором была поставлена задача до № сентября № года переселить семьи с детьми. В процессе переселения было принято решение о приобретении жилья на вторичном рынке, решение принималось либо губернатором, либо ФИО540. Он понял, что губернатор дал поручение ФИО540, а тот дал поручению ФИО196. В июне-июле № года начали приобретать вторичное жилье. Кто организовывал приобретение вторичного жилья ему неизвестно. Он просто слышал на совещаниях и на собраниях в <адрес> о том, что заходила речь о риэлторах, но он в эти вопросы не вникал. ФИО196 при этом присутствовал.

Свидетель ФИО298 показал суду, что он участвовал в совещаниях рабочей группы по переселению жителей из <адрес> и Невона в № году. Рабочую группу возглавлял ФИО540, а он был членом рабочей группы. С мая № года совещания по вопросам переселения стали проводиться часто. В июне-июле № года было принято решение о приобретении вторичного жилья в г. адрес и в <адрес>. Решение было принято на совещании рабочей группы. ФИО540 дал поручение о приобретении вторичного жилья Министерству строительства, а оттуда оно было передано в Дирекцию. На совещаниях рабочей группы от Дирекции присутствовал ФИО196 А.А. и Терлюк К.С., она вела протокол совещания, отвечала на юридические вопросы. От ФИО540 звучало предложение привлечь риэлтерскую фирму. Решение рабочей группы было оформлено протоколом от № июня № года, который он подписывал как член рабочей группы. Он не знает какая именно риэлтерская фирма была привлечена, но она точно работала, кто оплачивал ее услуги, ему неизвестно.

Свидетель Свидетель №109 в судебном заседании показала, что ей знакомы Терлюк М.С., Терлюк К.С., Седых, Вострецова. С Терлюк К.С. она знакома по работе в № году. Седых является двоюродным братом ее мужа. В ** <адрес> она занималась составлением договоров на переселение, на квартиры. Дирекция предоставила ей типовой договор купли-продажи квартир для переселенцев в г. адрес, она заполняла эти договоры. Данную работу ей предложила Терлюк К.С., с ней был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг. ФИО196 ей разъяснил объем работы, ее непосредственные обязанности. Реестр граждан и типовой договор ей передал ФИО196. С Хохловым Артемом (риэлтором) она непосредственно сотрудничала по электронной почте и по телефону, лично его она не знает. Он ей отправлял документы, которые собирали у переселенцев, а она вносила эти данные в типовой договор. Изначально она начала сотрудничать с Викторией- риелтором, в начале лета № года в дирекции ФИО196 дал ее номер. А впоследствии Виктория дала ей номер Артема. В типовом договоре была указана стоимость № квадратного метра № рублей, это была фиксированная сумма. Когда договор был готов, полный пакет документов она отправляла на электронную почту дирекции, а потом к ней приезжала Терлюк К.С. и забирала документы в распечатанном виде. По договорам о приобретении вторичного жилья она начала работать в мае-июне № года. Она подготовила около № договоров. Последние договоры дорабатывали в декабре № года.

Также судом исследовались показания свидетеля Свидетель №109, которые она давала на предварительном следствии, из которых установлено, что в конце июня № года ее знакомая Терлюк К.С. предложила ей подзаработать, работа была связана с составлением проектов договоров, заявлений. Договоров на оказание ею услуг Дирекции с нею было заключено несколько, за июль, август, сентябрь и декабрь № года. Эти договоры она подписывала у себя дома, ей их привозила на подпись Терлюк К.С. (т. № л.д. №).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №109 пояснила, что первый гражданско-правовой договор она подписывала в дирекции. На допросе такие подробности у нее не спрашивали.

Вместе с тем, оценивая показания подсудимых, свидетелей стороны защиты, письменных и иных доказательств, представленных стороной защиты, и позицию защиты в целом о невиновности подсудимых, суд приходит к следующим выводам.

Доводы о невозможности возложения ФИО196 А.А. на подсудимую Терлюк К.С. в устном порядке обязанности по приобретению жилья на вторичном рынке в г. адрес, не позднее № июня № года, суд отвергает, как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании.

Данные доводы опровергаются показаниями допрошенных по делу свидетелей, не доверять которым у суда нет никаких оснований.

Так, свидетель ФИО196 А.А., в судебном заседании подробно сообщил суду обстоятельства дачи устного поручения своему заместителю Терлюк К.С. о проверке стоимости жилья в г. адрес на вторичном рынке, а также поручения данное жилье приобретать.

В обоснование своей позиции подсудимая Терлюк К.С. привела упомянутый выше протокол по итогам совещания от № июня № года, на котором обсуждался вопрос приобретения жилья и было принято решение о приобретении жилья по цене № рублей за квадратный метр на вторичном рынке в <адрес> и адрес путем заключения договоров купли-продажи без процедуры проведения торгов. Как пояснила Терлюк К.С. обсуждение данного вопроса проходило с № по № июня № года, и только № июня № года было официально утверждено, поскольку только в эту дату был подписан протокол совещания, о чем свидетельствует штамп секретариата.

Однако суд приходит к выводу о том, что указанный протокол по итогам совещения не свидетельствует о невозможности отдачи распоряжения ФИО381 не позднее № июня № года, поскольку как поясняла сама же Терлюк К.С. с № по № июня № года ею уже был подготовлен типовой договор купли-продажи жилого помещения на примере продавца Свидетель №4 в <адрес>, и данный договор был согласован с ФИО109 Соответственно подоготовительная работа по приобретению вторичного жилья уже велась до № июня № года.

Более того, из показаний свидетелей, в том числе и свидетеля ФИО196 А.А., следует, что необходимость приобретения вторичного жилья назревала в конце № года – начале № года. Свидетель Свидетель №74 пояснял, что в апреле или мае № года в дирекции стали ходить разговоры, что необходимо будет покупать жилье на вторичном рынке.

ФИО196 А.А., как директор ** <адрес>, был полномочен давать поручения своему заместителю по правовым вопросам Терлюк К.С. Из показаний свидетелей, работников ** <адрес>, следует, что вопросами приобретения вторичного жилья занималась именно Терлюк К.С.

О том, что поручение о приобретении вторичного жилья давалось именно Терлюк К.С., помимо свидетеля ФИО196 А.А., пояснял суду и свидетель Свидетель №3 Из его показаний установлено, что весной № года приималось решение о приобретении вторичного жилья, далее шло лишь обсуждение механизма приобретения, он прорабатывал возможность привлечения риэлторов, но после разъяснения Министерства финансов о невозможности оплачивать услуги сторонней организации, было принято решение о приобретении жилья самой Дирекцией. При этом после одного из совещаний, ФИО196 А.А. довел до своих заместителей (ФИО659 и Терлюк), и руководителей отделов, что необходимо приобретать жилье на вторичном рынке. Соответствующее поручение было дано именно Терлюк К.С.

На аналогичные обстоятельства указывал и свидетель Свидетель №130, который пояснил, что по поводу решения о приобретении вторичного жилья довел ФИО196 до него, ФИО659 и Терлюк, при этом вторичным жильем занималась именно Терлюк, а он и сотрудники дирекции в адрес, занимались заселение в первичное жилье в <адрес>, заселание параллельно проходило в адрес и адрес. При этом свидетель Свидетель №130 указал, что Терлюк с объемом работы по приобретению вторичного жилья справлялась. Документы по вторичному жилью из адрес встречала с автобуса лично Терлюк, один раз она его просила встретить документы и завизировать договор.

Кроме того, относительно возложения вопросов приобретения вторичного жилья в г. адрес именно на Терлюк К.С., поясняла в судебном заседании и свидетель Свидетель №131, которая также пояснила, что все договоры купли-продажи квартир визировались Терлюк К.С., без визы ФИО196 А.А. не подписал бы договор. Свидетель Свидетель №131 в своих показаниях также указала, что вторичным жильем занималась только Терлюк, и это была закрытая тема, то есть Терлюк говорила, что если будут звонить по вторичному жилью, то нужно все звонки переводить на нее. Вся информация шла к Терлюк К.С.

Свидетель Свидетель №73 также суду сообщила, что ей было известно о том, что Терлюк К.С. занималась приобретением вторичного жилья, а Свидетель №130 занимался первичным жильем. Свидететь Свидетель №1 также пояснила, что в июне № года, ее вызвал ФИО196, и у него в кабинете Терлюк К.С. сообщила, что дирекция будет приобретать вторичное жилье, от нее требовалось бесперебойное поступление денежных средств на оплату квартир, всю информацию предоставляла Терлюк К.С.

Также все свидетели работники Дирекции пояснили, что ФИО196 А.А. давались устные поручения сотрудникам, письменных поручений не было, служебные записки практиковались при обращении в Министерство, а между сотрудниками обращение служебных записок заведено не было. Данные показания также опровергают версию Терлюк К.С. о невозможности отдачи ей устного поручения со стороны директора ФИО196.

Кроме того, допрошенные свидетели пояснили, что им не было известно о работе риэлторов по приобретению жилья на вторичном рынке, напротив все свидетели указали на то, что этим вопросом занималась именно Терлюк К.С.

Сотрудники обособленного отдела диререкции в г. адрес также в судебном заседании ссылались на то, что вопросы приобретения вторичного жилья были в ведении Терлюк К.С.

В частности свидетель Свидетель №48, показала суду, что до момента ее увольнения из дирекции в июне № года, стало известно о том, что дирекция будет приобретать вторичное жилье. И Терлюк К.С. привозила в обособленный отдел Вострецову В.А., сообщив сотрудникам, что она будет заниматься приобретением жилья на вторичном рынке. Это было весной, может быть в мае, может быть в начале июня № года.

Свидетель ФИО536 также поясняла, что когда весной № года в адрес закончилось построенное жилье, стали приобретать жилье на вторичном рынке. Со слов ФИО9 ей известно, что Терлюк К.С. сообщила той, что будут работать риэлторы с адрес, которые будут подыскивать жилье на вторичном рынке.

О том, что работой по приобретению вторичного жилья в г. адрес руководила Терлюк К.С. поясняла в судебном заседании и сама свидетель ФИО9.

В этой связи суд считает необоснованными доводы стороны защиты о том, что никакого распоряжения о приобретении вторичного жилья в г. адрес Терлюк К.С. не давалось.

Утверждения подсудимой Терлюк К.С., а также подсудимой Вострецовой В.А. о том, что риэлторов в с. <адрес> представляла не Терлюк К.С., а директор ФИО196 А.А., высказавшийся в поддержку Вострецовой В.А. на собрании граждан, судом признаются несостоятельными, поскольку помимо показаний самих подсудимых, ничем не подтверждаются.

Так, сам ФИО196 А.А. отрицал вообще какое-либо знакомство с Вострецовой В.А., иные должностные лица Дирекции также указали на то, что им была неизвестна Вострецова В.А. (Безбородова), а также было неизвестно название фирмы ООО «Статус+». Только свидетель Свидетель №130 указал, что пересекался с Викторией при работе по ЖК Луговому, однако о ее работе при приобретении жилья на вторичном рынке он ничего не слышал.

Кроме того, доводы подсудимых в этой части опровергаются и показаниями других свидетелей, в частности, свидетеля ФИО554, которая показала, что именно Терлюк К.С. ей сообщила, что по подбору вторичного жилья приедете Безбородова Виктория, и она должна им оказывать содействие, предоставлять информацию. При этом Терлюк К.С. поясняла именно о Безбородовой, никаких других риэлтерских организаций она не называла. В дальнейшем в <адрес> появились Виктория, Марина, Артем, Михаил. Данные лица стали заниматься подбором квартир. Информацию она представляла в виде реестра граждан, с указанием личных данных жителей <адрес>, с указанием адресов. При этом по всем вопросам она всегда обращалась к Терлюк К.С., та часто приезжала в <адрес>, на одном из собраний она присутствовала вместе с риелторами.

Также свидетель Свидетель №40 поясняла, что о том, что будет приобретаться вторичное жилье, поскольку построенного жилья на всех не хватило, жителями послека сообщила Терлюк К.С., также Терлюк К.С. привезла в <адрес> Вострецову В.А., которая ранее весной № года приезжала в <адрес> предлагала жителям недостроенные дома под <адрес>.

Как было указано выше, работникам обособленного отдела дирекции в адрес, Вострецову В.А. представила именно Терлюк К.С., об этом поясняла свидетель Свидетель №48, а также свидетель ФИО9, которая показала, что она по поручению Терлюк К.С. должна была во всем содействовать Вострецовой (Безбородовой), с которой работали Артем, Марина и Михаил.

Свидетель ФИО536 также подтвердила, что ей были знакомы риелторы Артем, Марина и Виктория, они занимались вопросами приобретения вторичного жилья для переселенцев в г. адрес.

Также свидетель Болтанова подтвердила суду, что она, будучи в частном порядке на собраниях в <адрес>, была очевидцем как на одном из собраний, Терлюк выступила, что привезла специалистов, которые длительное время работали с государственными учреждениями и что дирекция и министерство дорожного хозяйства и строительства ** <адрес>, им доверяют. Данными специалистами были Виктория, Михаил и Марина (свидетель указала в судебном заседании на подсудимых).

На эти же обстоятельства, а именно, что Вострецову В.А. (Безбородову) и других, в с. <адрес> представляла Терлюк К.С., указывали и жители с. <адрес>, в частности допрошенные свидетели Вицак, ФИО382, Минина ФИО265, ФИО273, ФИО252

Утверждения подсудимых о том, что № июня № года, Вострецова, Седых, Хохлов, а также за компанию с Седых – Терлюк М.С., приехали в адрес заниматься вопросами обмена жилья, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Практически никто из допрошенных свидетелей (переселяемых граждан) не подтвердил, что в обозначенный период времени им предлагалось обменивать жилье в <адрес> на квартиры в адрес. Лишь часть свидетелей поясняла, что ранее до рассматриваемых событий такая схема предлагалась, но все свидетели поясняли, что когда вставал вопрос выбора, они писали заявления на то, что желают вторичное жилье в адрес, без какого-либо обмена. Никто из сотрудников Дирекции и обособленного отдела дирекции также не поясняли о том, что изначально проблема переселения решалась путем обмена жилья в <адрес> на жилье в адрес. Не поясняли об этом и сами подсудимые в период предварительного следствия, данная версия была озвучена только в судебном заседании.

Как установлено из исследованных доказательств, необходимость приобретения вторичного жилья в адрес уже назрела весной № года, и вопрос о приобретении квартир на вторичном рынке уже обсуждался в начале июня № года, прорабатывался возможный механизм приобретения. Таким образом, представляется невполне логичным убытие в адрес № июня № года с задачей заниматься обменом жилья, при том, что решение о приобретении вторичного жилья уже принималось с начала июня № года. Более того, как пояснили подсудимые, когда Вострецова и Хохлов поехали в <адрес> во второй день для сбора информации по предпочтению граждан относительно квартир, Седых оставаясь в адрес собирал информацию по вторичному рынку. При этом с продавцами квартир, которые впоследствии были допрошены в качестве свидетелей, Седых начала созваниваться уже № июня № года (о чем свидетельствует осмотренная детализация телефонных соединений по телефонному номеру, находящемуся в пользовании Седых).

В данном случае также представляется, что позиция защиты вступает в противоречия со своими же утвреждениями о том, что переселение граждан в жилье в адрес необходимо было провести срочно и в максимально короткие сроки. Однако схема с обменом жилья в <адрес> и последующее приобретение в адрес, предполагает гораздо больше временных затрат, нежели изначальное приобретение вторичного жилья.

Доводы подсудимых о том, что Директор ФИО196 А.А. был лично знаком с Вострецовой, уполномочил ее подыскивать и приобретать квартиры, и знал о ее заработке, который она получала от продавцов квартир, своего подтверждения в судебном заседании не нашли.

Никто из допрошенных в судебном заседании лиц сотрудников дирекции, работников министрества, а также жителей <адрес>, не упоминали о знакомстве ФИО196 и Вострецовой, напротив свидетели поясняли, что по характеру отношений между Терлюк и Вострецовой, последние имели давнее знакомство между собой.

О том, что ФИО196 А.А. знал Вострецову В.А. и встречался с ней лично, утверждали только сами подсудимые и свидетели защиты, при этом данные утверждения были озвучены только в судебном заседании, и ранее такая версия в доводах подсудимых на предварительном следствии не прослеживалась.

Сам свидетель ФИО196, давая показания, отрицал факт знакомства с Вострецовой, а также с другими подсудимыми, кроме Терлюк К.С.

Показания свидетеля ФИО196, отрицавшего факт знакомства с Вострецовой, суд находит правдивыми, поскольку они по существу подтверждаются и объективынми данными, установленными из письменных доказательств. Так, из исследованного протокола осмотра детализации телефонных соединений, видно, что в рассматриваемый период времени, между Вострецовой и ФИО196 не имеется ни одного телефонного разговора. Напротив установлено множество телефонных соеденений между Терлюк К.С., Вострецовой, Хохловым, Седых, Терлюк М.С., что указывает на их тесное взаимодействие между собой.

Свидетели из числа переселяемых граждан не упоминали в судебном заседании о том, что видел совместно ФИО196 и Вострецову на собраниях граждан и о том, что ФИО196 выступил в поддержку Вострецовой в мае № года в присутствии жителей с. <адрес>, о чем суд пытались убедить подсудимые Терлюк К.С. и Вострецова В.А.

Показания свидетеля Бутыльцева в этой части, а именно о том, что он был очевидцем совместной поездки ФИО196 с Вострецовой в служебном автомобиле, суд отвергает, поскольку данные показания вызывают сомнения в их достоверности. Так, свидетель Бутыльцев в судебном заседании на уточняющие вопросы относительно характера общения ФИО196 и Вострецовой, показал, что они решали рабочие вопросы, однако совсем не вспомнил об иных разговорах между участниками той поездки, акцентировав внимание лишь на те обстоятельства, которые озвучила сторона защиты. Также свидетель не смог объяснить, почему он запомнил подробности именно этой поездки ФИО196 и Вострецовой. О каких-то иных поездках не смог пояснить такие же подробности.

Также суд не доверяет показаниям свидетеля Свидетель №38 о том, что ФИО196 в мае № года, находясь на курорте «<адрес>» представлял ему Вострецову В.А. как риэлтора.

Поскольку сам ФИО196 отрицал факт знакомства с Вострецовой, а сотрудники Дирекции пояснили, что не видели Вострецову в помещении Дирекции, то суд находит надуманным утверждение подсудимых о том, что Вострецова познакомилась с ФИО196, когда пришла в Дирекции и в дальнейшем неоднократно приходила к тому на встречу в Дирекцию. Соответственно, если не имел место быть сам факт знакомства ФИО196 и Вострецовой, то не могли и иметь место последующие встречи ФИО196 с Вострецовой в адрес, о чем сообщали свидетели Бутыльцев и Свидетель №38. По этой причине суд оценивает показания названных свидетелей как недостоверные.

В этой связи суд приходит к выводу о том, что Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю. и Терлюк М.С., выехали в адрес № июня № года не по заданию ФИО196 для осуществления обмена квартир, а именно для приобретения вторичного жилья с наличием преступного умысла на завладение бюджетными денежными средствами, выделенными на приобретение жилья.

При этом прикрытие преступной деятельности учасников группы осуществляла Терлюк К.С., что следует из показаний свидетелей из числа сотрудников Дирекции о том, что вопросами приобретения вторичного жилья занималась именно Терлюк К.С., никто другой в эти вопросы не вникал, это была закрытая тема, все звонки из адрес, касающиеся вопросов вторичного жилья переводились на Терлюк К.С., глава <адрес> МО, а также сотрудники обособленного отдела по вопросам приобретения вторичного жилья взаимодействовали именно с Терлюк К.С. Несмотря на то, что защита утверждает, что Терлюк К.С. в совместном служебном кабинете в ограниченном пространстве дирекции, не скрывала свои телефонные разговоры, тем не менее, никто из рядом находящихся сотрудников не был осведомлен о деятельности риэлтерской организации по подбору жилья, в пакетах документов, направляемых в Дирекцию из адрес, каких-либо сведений об участии ООО «Статус+» упомянуто не было, кроме того, документы отправлялись самими участниками группы, а не через обособленный отдел, что еще раз свидетельствует о конспирации деятельности группы.

Также на это указывают и показания свидетелей из числа продавцов квартир. Так, свидетель ФИО508 показала, что поскольку у нее были сомнения, она позвонила в дирекцию в адрес, разговаривала с девушкой по имени ФИО122, и та подтвердила все информацию, доведенную до нее Вострецовой (Безбородовой), при этом назвала сотрудников по имени Марина, Вика.

Свидетель Свидетель №85 аналогично пояснила суду, что в связи с ее сомнениями относительно некоей компенсации для переселенцев, Вострецова (Безбородова) предоставила ей номер Терлюк К.С, и та, в ходе разговора, представившись главным юристом и заместителем директора, убедила ее (Свидетель №85), что действительно Виктория Безбородова и Артем Хохлов, являются уполномоченным лицами от государства и могут осуществлять подбор квартир для переселенцев и, что действительно законом предусмотрена компенсация.

Свидетель ФИО500 также упоминула в своих показаниях о том, что имела телефонный разговор с юристом Терлюк (номер телефона ей дала Вострецова) по проблеме уплаты налога с суммы, указанной в договоре купли-продажи (фиктивной завышенной суммы). При этом Терлюк, как и ранее Вострецова (Безбородова) поясняли, что она не должна уплачивать налог с той суммы, которую она передала Вострецовой, в подтверждение чему для представления в налоговый орган ей прислали договор на оказание услуг, который она фактически не заключала. Терлюк просила ФИО500 не показывать данный договор никому кроме налоговой инспекции.

Также о конспирации преступной деятельности Терлюк К.С. свидетельствует и факт ее разговора с продавцом квартиры ФИО522, который был зафиксирован результатами оперативно-розыскной деятельности. Характер разговоров между Терлюк К.С. и ФИО522, а также параллельных бесед Терлюк и Вострецовой, позволяет прийти к выводу о том, что Вострецова стремясь убедить ФИО522 в законности своих действий при обоснованных сомнениях последнего, перенаправляет его к Терлюк К.С., и та в свою очередь также пытается убедить ФИО522 в законности действий Вострецовой, в законности компенсации для переселенцев, при этом сообщает ФИО522 ложные сведения о переселенце ФИО475, несмотря на то, что такой гражданин в числе переселяемых не числился.

Совместная деятельность Терлюк К.С., Вострецовой В.А. и других участников группы, также подтверждается и фактом обнаружения на изъятых в ходе обыска у Терлюк К.С. флэш накопителе и ноутбуке, документов о деятельности ООО «Статус+» в адрес.

Как было указано выше, Терлюк К.С., общаясь с частью продавцов квартир, убеждала последних в законности действий Вострецовой и других, в наличии у них полномочий, в законности компенсации переселенцам. При этом Терлюк К.С. также указала, что в любом случае на вопрос продавцов она бы ответила, что компенсация, передаваемая Вострецовой В.А. законна, поскольку она воспринимала данные денежные средства как компенсацию услуг Вострецовой В.А. и сотрудников ее фирмы.

Вместе с тем, как видно из показаний свидетелей, никто из продавцов квартир не пояснял, что Вострецова, Хохлов, Седых, Терлюк предлагали им заключить какое-либо соглашение об оказании для них риэлтерских услуг, и не предлагали оплатить им эти услуги. Напротив практически каждый свидетель утверждал, что разница в стоимости квартиры объяснялась Вострецовой и другими именно компенсацией для переселенцев, при чем озвучивались разные обоснования этой компенсации (на ремонт, подъемные, улучшение жилищных условий, разница в стоимости квадратного метра между ** и адрес). При этом часть свидетелей продавцов квартир вообще не воспринимали указанных лиц в качестве риэлторов, а понимали для себя их статус, как лиц представляющих государственный орган. Большая часть свидетелей указала о том, что фактически никаких услуг для них и не оказывалось, все документы они собирали самостоятельно. То есть, как таковых риэлтерских услуг, в классическом их понимании, когда продавец обращается к агенту, и тот выполняет за плату действия, направленные на продажу объекта, Вострецовой и другими участниками группы не осуществлялось. Подсудимые в большинстве случаев сами выходили на продавцов квартир, а не те к ним обращались за продажей квартиры. А те случаи, когда продавцы квартир сами по объявлению обращались к подсудимым, также нельзя признать обращением к риэлтору, поскольку в объявлениях было указано о покупке квартир, а не об оказании риэлтерских услуг.

При этом подсудимая Вострецова, утверждая о разъяснении ею всем продавцам квартир о ее гонораре (комиссии), сама себе противоречит, поскольку из ее же показаний следует, что она была вынуждена после случаев неоплаты ее услуг, умалчивать перед продавцами, что разница это ее заработок.

Кроме того, как установлено материалами дела, после получения денежных средств в виде разницы в стоимости квартир, подсудимая Вострецова В.А., также не поясняла, что это оплата ее услуг, а прикрывала это якобы компенсацией. При этом в части случаев подсудимыми писались раписки, содержание которых указывает на то, что передаваемые денежные средства обозначались как компенсация по переселению, либо получались они в лице ФИО196 А.А., либо в лице Свидетель №10 или Свидетель №8, которые переселенцами не являлись.

При этом, часть денежных средств забиралась подсудимыми в наличном виде, а в части случаев Вострецова В.А. предоставляла продавцам для перечисления реквизиты банковских счетов своих знакомых и родственников, и при сомнении одного из продавцов, открыла свой счет и предоставила реквизиты своего счета, куда впоследующем также поступали денежные средства от части продавцов. Предоставление для перечисления денежных средств реквизитов разных банковских счетов своих родственников и знакомых также указывает на намерение завуалировать и скрыть свои преступные намерения. Сама Вострецова данный факт объяснила лишь тем, что стремилась не показать своей матери ФИО1321 реальный размер ее доходов, ввиду определенных натянутых отношений с матерью. Однако данное утверждение противоречит показаний самой Вострецовой, а также показаниям Безбородовой Л.В., которая фактически была осведомлена о поступлении денежных средств и их количестве не только ей на счет, но также и на счет ее знакомого Свидетель №10, с которым она совместно снимала деньги со счета, либо он ей передавал денежные средства для передачи Вострецовой В.А.

Что касается показаний свидетелей защиты Михайлова и Сюсина, пояснивших о том, что при решении вопроса о приобретении вторичного жилья, государством была привлечена риэлтерская организация, то суд данные показания не может принять как обоснованные, поскольку допрошенные свидетели из числа сотрудников Дирекции и Министерства строительства, однозначно утверждали, что никакая риэлтерская организация для приобретения квартир на вторичном рынке жилья не привлекалась, эта задача ставилась перед Дирекции, для чего она и была создана.

Также суд не доверяет в этой части показаниям свидетеля ФИО296, заявившего о том, что до граждан было доведено, что они сами могут привлекать риэлторов для поиска для себя квартир, однако работу риэлторов государство оплачивать не будет, а за их услуги должен платить продавец выбранной квартиры. По логике выступления свидетеля ФИО296 следует вывод о том, что решение вопроса о подборе квартиры и ее приобретении государство оставило на откуп самим же переселяемым гражданам, которые попали под затопление не по своей воле. Такое заявление со стороны должностного лица – первого заместителя ФИО11 <адрес>, вообще не отвечает никакой критике, поскольку противорит самой сути государственной власти, ответственной за решение обозначенных вопросов. Напротив, вполне логичным представляется то, что для реализации мероприятий по подготовке территории к затоплению был создан специально уполномоченный орган (дирекция), которому и было поручено, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке в целях переселения граждан с затопляемых территорий. Единственное утверждение свидетеля ФИО296, которое суд может принять, это то, что в данном конкретном случае в бюджете не было предусмотрено выделение средств на привлечение сторонней организации для реализации этих мероприятий. Аналогично об этом заявляли и все свидетели из числа Министрества строительства и Дирекции.

В этой связи также надуманными суд признает и доводы подсудимых о том, что они при подборе и приобретении квартир, представляли Дирекции и переселенцев, поскольку для них оказывали услуги, поскольку бюджетные денежные средства на оплату риэлтерских услуг не были предусмотрены, никакого соглашения между Дирекцией и ООО «Статус+», либо между конкретными переселенцами и ООО «Статус+», заключено не было, свидетели из числа работников Дирекции о такой организации вообще не слышали, а переселенцы отрицали, что они оплачивали услуги Вострецовой, Хохлова, Седых и Терлюк М.С.

Не выступали подсудимые в данном случае и на стороне продавцов квартир, поскольку, как было указано выше, они также не уполномачивали подсудимых на совершение каких-либо действий в их пользу, агентских соглашений они не заключали, риэлтерские услуги для них не оказывались.

Доводы подсудимой Всотрецовой В.А. о том, что она не отправляла никаких документов, связанных с приобретением квартир на вторичном рынке на электронную почту Терлюк К.С., опровергаются ее же оглашенными показаниями на предварительном следствтии, приведенными выше. Так Вострецова В.А. на следствии поясняла, что копии правоустанавливающих документов на квартиры она направляла их по электронной почте Терлюк К.С. Оригинал договора для подписания продавцом ей отправляла Терлюк К.С. из адрес. Также она отправляла Терлюк К.С. скриншоты интернет-страниц со стоимостью квартир в г. адрес. Кроме того, на следствии Вострецова В.А. поясняла, что о стоимости проиобретения квартир по № рублей ща квадратный метр, он узнала именно от Терлюк К.С. Также из показаний Вострецовой на следствии установлено, что обнаруженные на используемом ею ноутбуке заявки на расход об оплате Дирекцией квартир на вторичном рынке поступили от Терлюк К.С., и она же информировала Вострецову о каждой сделке. Вострецова на следствии указывала и на то, что Терлюк К.С. направляла ей реестры граждан, а также реестры передала ФИО554.

При этом свидетель ФИО554 в судебном заседании подтвердила, что она по указанию Терлюк К.С. предоставляла информацию Вострецовой в виде реестра граждан.

В период предварительного следствия Вострецова подтвердила направление ей заявлений на имя ФИО196 о согласии на получение жилья.

Подсудимая Вострецова В.А. в судебном заседании, говоря о том, что она получала доход от риэлтерской деятельности, показала суду, что платила зарплату своим работникам Хохлову и Седых. Однако отрицала, что передавала какие-либо денежные средства Терлюк К.С., а также, что платила Терлюк М.С.

Описывая ситуацию связанную с перечислением денежных средств на счет Свидетель №11, Вострецова сослалась на сделку купли-продажи помещения ФИО4, и что таким образом она возвращала деньги последней в связи с отказом от сделки.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО4 данный факт подтвердила.

Вместе с тем, как следует из оглашенных показаний Вострецвой В.А., на следствии она поясняла, что она после отказа от сделки вернула ФИО4 около № рублей задатка, и данный возврат состоялся еще до ее поездки в г. адрес в № году.

При этом об указанных событиях допрашивалась и свидетель ФИО88, которая на следствии указала, что деньги переводились на ее счет с адрес по просьбе Терлюк К.С., и данные денежные средства она передала Терлюк К.С. Оценка показаний свидетеля Свидетель №11 приведена выше, суд берет в основу ее показания на следствии, а показания в судебном заседании отвергает как недостоверные.

Показания свидетеля ФИО4 суд также расценивает как не отвечающие признакам достоверности, при этом учитывает факт родства между ней и Терлюк К.С., что может являться основанием давать такие показания только лишь, чтобы подтвердить версию подсудимой Терлюк К.С. с целью достижения наиболее благоприятного исхода уголовного дела.

Все это указывает на то, что деньги в виде преступного дохода участников группы, перечислялись для Терлюк К.С., и были получены ею.

Давая оценку действиям Вострецовой В.А. при совершении сделок купли-продажи, необходимо отметить и то, что Вострецова В.А., якобы осуществляя риэлтерские услуги для продавцов, фактически не указывала в предварительных договорах и дополнительных соглашениях то, что разница в стоимости квартир – это ее доход и компенсация ее расходов при оказании услуг.

Объясняя продавцам квартир, что разница в стоимости квартир предназначается для переселенцев, Вострецова В.А. фактически вводила продавцов в заблуждение, относительно законности действий участников преступной группы, а также с целью извлечения преступной прибыли.

Кроме того, Вострецова В.А., говоря о том, что она представляла интересы, как переселенцев так и продавцов, и выполняла поручение Дирекции о приобретении квартир по цене № рублей за квадратный метр, тем не менее, извлекая максимальную выгоду для себя и для остальных участников группы, по некоторым сделкам вступала в торг с продавцами, и предметом торга в данном случае выступал не ее законный заработок, а бюджетные денежые средства, выделенные с одной лишь целью, на оплату приобретаемых квартир.

Давая показания по каждой сделке, Вострецова В.А. в некоторых случаях не соглашалась с размером переданных ей денежных средств, указывая на то, что в данных суммах не учтен процент за снятие, либо налог, который она компенсировала, а также она допустила и свои ошибки в подсчетах. Вместе с тем, показания свидетелей относительно размера разницы, которую они передавали Вострецовой, либо перечисляли на счет, указанный ею, подтверждаются в каждом случае объективными доказательствами (сведениями о движении денежных средств по счетам, в ряде случаев расписки, приходные кассовые ордера). Таким образом суд считает более достоверными показания свидетелей в этой части, нежели показания самой Вострецовой В.А.

Также все подсудимые в судебном заседании пояснили, что вся деятельность в г. адрес по подбору и приобретению квартир являлась работой Вострецовой В.А., Хохлова А.В. и Седых М.Ю., а Терлюк М.С. вообще к этой деятельности была непричастна, а находилась в адрес лишь с целью лечения и в связи с тем, что приехала к своему гражданскому супругу Седых М.Ю.

Однако данные утверждения опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, из которых следует, что как Вострецова, так и Хохлов, Седых и Терлюк М.С. представлялись продавцам квартир как лица, представляющие государственную организацию, обозначали себя как инспекторы по переселению, представители Дирекции, коими они не являлись.

При этом Вострецова, Хохлов и Седых не отрицали свои фактические действия по подбору и приобретению квартир, оспаривая лишь преступный характер этих действий. Подсудимая Терлюк М.С. заявляла суду, что не участвовала ни в каких действиях, могла присутствовать за компанию, либо отвечать на телефонные звонки, риэлтерскую работу ей бы не доверили.

Показания Вострецовой, Хохлова и Седых о том, что они представлялись инспекторами по переселению, и не обозначали Вострецову как юриста, противоречат показаниям допрошенных свидетелей из числа продавцов квартир, которые поясняли, что воспринимали подсудимых как представителей государственного органа дирекции по переселению, либо как работников <адрес>.

Также из показаний ряда свидетелей продавцов квартир усматривается, что они указывали на Терлюк К.С. как на девушку по имени Марина, которая просматривала квартиры вместе с Вострецовой, могла привозить переселенцев вместе с Седых, пересчитывала денеженые средства, которые передал продавец, а потом их передала Вострецовой, бывало, что Терлюк М.С. работала с документами, представлялась и сотрудником ООО «Статус+», объясняла суть сделки, сопровождала сделку в Росреестре, разъясняла условия по передаче разницы, обозначала она себя и как представитель <адрес>, был случай, когда Марина говорила не озвучивать стоимость квартиры в присутствии переселенцев.

Из показаний свидетелей из числа переселяемых граждан, также установлено, что Марина участвовала в показе квартир, общалась с переселенцами, бывали случае грубого отношения с ее стороны, свидетель ФИО554 называла Терлюк М.С. в числе риэлторов, которые подбирали квартиры, свидетель Болтанова указала на нее как на работницу Дирекции (как она для себя сделала вывод).

На предварительном следствии о конкретном участии Терлюк М.С. в указанной деятельности поясняла, как подсудимая Вострецова В.А., так и подсудимый Хохлов. При этом работа Терлюк М.С. оплачивалась Вострецовой В.А. наравне со всеми.

Кроме того, участие Терлюк М.С. в преступной деятельности прослеживается и из исследованных материалов ОРМ, проведенных с продавцами квартир ФИО482 и ФИО522, из которых установлено, что Терлюк М.С. активно принимала участие в обсуждении совершаемых сделок и их условий.

Тезисы обивнения в части склонения и убеждения подсудимыми переселяемых граждан согласиться именно на квартиру, которую подобрали подсудимые, а также навязывания деятельности по подбору квартир, в целом нашли свое подтверждение в судебном заседании. Несмотря на то, что часть свидетелей указала на то, что соглашались на квартиры добровольно после неоднократного показа, тем не менее многие свидетели указали на то, что им запрещалось подсудимыми осуществлять самостоятельный подбор квартир, либо если квартира подбиралась самостоятельно, то сразу возникали проблемы со стоимостью, что она слишком высокая. При этом ряд свидетелей указал, что они фактически были вынуждены соглашаться на предоставленные квартиры ввиду того, что подсудимыми было указано об отсутствии других вариантов. Также свидетели ссылались и на плохое состояние квартир, в связи с чем впоследствии приходилось производить ремонт за свой счет.

В целом доводы подсудимых о законности их действий опровергаются как показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, но также и материалами оперативно-розыскных мероприятий. При этом, оценивая, совокупность представленных суду доказательств, суд приходит к выводу о том, что оперативно-розыскные мероприятия, проведенные по данному уголовному делу полностью отвечают требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведены они были при наличии поводов и оснований к проведению, на основании постановлений, утвержденных руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, санкционированы судебными постановлениями. Документы, фиксирующие результаты оперативно-розыскных мероприятий, суд признает доказательствами, поскольку они относятся к существенным обстоятельствам дела, собраны и представлены суду по правилам, закрепленным в федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», «Инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд» и Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Содержащаяся в исследованных документах информация относится к предмету доказывания, соответствует показаниям свидетелей, и объективно подтверждается другими доказательствами.

Так судом установлено, что три продавца квартир, засомневавшись в законности действий подсудимых обратились в орган ФСБ, и согласились добровольно участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Такими продавцами квартир явились ФИО47 и его мать Свидетель №128, а также супруги ФИО522 и супруги ФИО666.

При исследовании материалов оперативно-розыскных мероприятий установлено, следующее.

Так, из акта по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от № августа № года (т. № л.д. №), установлено, что № августа № года ФИО47 и Свидетель №128, после вручения им аудиозаписывающей аппратуры проследовали по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №, где они пробыли с № часов до № часов. После возвращения ФИО482 пояснили, что по указанному адресу у них произошла встреча с Безбородовой В.А. и девушкой по имени Марина, которые рассказали им порядок перечисления компенсации, необходимость передачи копии банковского чека, подтверждающего перечисление фиктивной компенсации, а также написания расписки в подтверждения получения денежных средств. Безбородова и Марина представили копию образца заявления на перечисление фиктивной компенсации, а также демонстрировали договоры заключенные с иными лицами, заявления на перечисление выплат. В подтверждение законности выплаты (компенсации) ссылались на полномочия, представленные им ** <адрес> в рамках реализации закона № №, в части подбора жилых помещений для переселяемых граждан. ФИО47 подписал основной договор купли-продажи. Безбородова сказала ему, что необходимо ожидать перечисление денежных средств, после чего они встретятся для совершения компенсационной выплаты и государственной сделки купли-продажи. При этом Марина поясняла, что суммы денежных средств поступают двумя суммами, которые прописаны в договоре купли продажи. Кроме того, Безбородова и Марина дали ФИО482 копию основного договора купли-продажи и образец заявления переселяемого гражданина на имя директора ** <адрес> ФИО196 А.А. о переселении фиктивной компенсации.

Данный разговор был прослушан в судебном заседании (т. № диск №№). Из содержания разговора между ФИО482 с одной стороны и Вострецовой и Терлюк М.С. с другой стороны, следует, что как Вострецова, так и Терлюк участвуют в разговоре, разъясняют ФИО482 все условия, что они действуют по закону, разъясняют необходимость перечисления компенсации именно на счет переселяемого гражданина. При этом в разговоре Вострецова себя обозначает юристом. Упоминаются также и фраза, что они инспектора и работают здесь. При этом характер пояснений Вострецовой и Терлюк М.С. свидетельствует об убеждении ФИО482, который высказывает сомнения относительно законности их действий. Вострецова В.А. при этом указывает, что деньги перечисляются по договору, что ФИО482 обязан сделать компенсационную выплату гражданам, что деньги в наличном виде никто забирать не будет, что все граждане при разнице в квадратах, получают компенсацию только на счет. При этом Вострецова поясняет, что она никакие деньги у ФИО482 брать не будет, в том числе и за сделку, за услуги, за то что они подобрали квартиру, что за все платит дирекция.

Данные разъяснения Вострецовой, звучащие на записи, противоречат ее доводам в судебном заседании о том, что она продавцам разъясняла про свой гонорар. Напротив в данном случае она напрямую говорит о том, что она лично с ФИО482 никакие деньги за услуги брать не будет. Разъясняя ФИО482 о компенсации гражданину переселенцу при разнице в квадратных метрах, она вводит последнего в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Терлюк М.С. в ходе данной встречи также принимала активное участие в убеждении ФИО482, подтверждая слова Вострецовой, при этом Терлюк М.С., чтобы развеять сомнения ФИО482, указывала на большое количество уже имеющихся договоров.

Далее в продолжение оперативного эксперимента, № августа № года, ФИО47 и Свидетель №128 после вручения аудио-видеозаписывающей аппаратуры, встретились возле здания ОАО «Сбербанк России» по адресу пр. <адрес>, № с Хохловым А.В. и Седых М.Ю., которые совместно вошли в здание банка, а когда вышли, Хохлов уехал, а Седых и ФИО482 прошли в машину, где находилась Марина. После чего Седых и Марина довезли ФИО482 до отдела УФМС и уехали. После ФИО482 пояснили, что Хохлов и Седых представились им инспекторами по переселению. ФИО482 отказался от перечисления денежных средств в связи с отсутствием указания на это в дополнительном соглашении к договору. На что Седых и Хохлов начали оказывать давление на ФИО482, обвиняя его в нарушении законодательства и присвоении чужих денег, а также угрожали расторжением сделки с подачей иска в суд на взыскание неустойки и арест квартиры. Хохлов пытался дозвониться Безбородовой (Вострецовой) для согласования дальнейших действий. При этом Седых, оказывая давление на ФИО482, высказывал, что ФИО482 и его мать мошенники, хотят присвоить чужие деньги, и что они должны получить сумму, которая им действительно полагается. Под давлением Хохлова и Седых, ФИО482 согласился перечислить денежные средства и совместно проследовали в банк, где Седых дал ФИО482 заявление от имени Свидетель №10 на имя ФИО196 с просьбой перечисления компенсации за разницу в квадратных метрах в размере № рублей на указанный банковский счет. После перечисления денег Седых собственноручно написал расписку о том, что являясь инспектором по переселению <адрес>, он перевел денежные средства со счета ФИО482 на счет ФИО475, и по просьбе ФИО482 сделал копии банковского чека и заявления ФИО475, а также предварительного договора и дополнительного соглашения к нему, которые вместе с распиской передал ФИО482.

Видеозапись данной встречи также просмотрена в судебном заседании (т. № диск №№). В ходе просмотра видеозаписи действительно прослеживаются активные действия Хохлова и Седых, направленные на склонение ФИО482 к осуществлению перечисления денежных средств якобы переселенцу Свидетель №10

Данные объективные доказательства подтверждают наличие у подсудимых умысла на хищение бюджетных денежных средств, об осведомленности каждого из подсудимых о преступности действий, поскольку каждый из них осознавал, что разница в денежных средствах является бюджетными средствами, фактически продавцу ФИО482 не принадлежит.

Из акта по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от № сентября № года (т. № л.д. №) следует, что Свидетель №133 № сентября № года разговаривал по мобильному телефону с Безбородовой (Вострецовой), и в ходе разговора, ФИО522 расспросил об обстоятельствах и основаниях совершения компенсационной выплаты, высказал сомнения в законности данной процедуры и потребовал от Безбородовой предоставить документы, подтверждающие ее полномочия и взаимоотношения с ** <адрес>. Безбородова в свою очередь пыталась убедить ФИО522 в законности всех операций, ссылаясь на предварительный договор, где она выступает уполномоченным лицом. Договрились, что Безбородова отправит по электронной почте ФИО522 требуемые документы.

Далее № сентября № года Безбородова дважды звонила ФИО522, и поясняал, что не успела скинуть документы, и пообещала отсканированные документы скинуть.

№ сентября № года, на электронную почту ФИО522 от Безбородовой отправлено письмо с приложением незаполненного бланка гарантийного соглашения о предоставлении ею интересов переселяемого гражданина, а также скан дополнительного соглашения к предварительному договору на продажу и приобретение квартиры от № августа № года, составленного между Безбородовой и Свидетель №82, в котором прописана необходимость совершения компенсационной выплаты в размере № рублей при стоимости квартиры № рублей, а также незаполненный бланк договора на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры, где в качестве уполномоченного лица выступает Безбородова В.А.

№ сентября № года в № часов № минуту при телефонном разговоре между Терлюк К.С. и Безбородовой В.А., последняя интересовалась у Терлюк как поступить с ситуацией с затребованными ФИО522 документами, на что Терлюк ответила, что в принципе не может быть никакого договора и соглашения между ними, и сказала что не может даже придумать о чем он может быть, на что Безбородова В.А. сказала, что примерно тоже самое, что и в отправленном Терлюк накануне. Узнав, что Безбородова отправила электронную версию ФИО522, Терлюк высказала Безбородовой, чтобы она больше так не делала, а отдавала документы только в распечатанном виде. В заключение беседы Терлюк сказала, что подумает, как поступить.

В тот же день между Терлюк и Безбородовой вновь состоялся телефонный разговор в ходе которого Терлюк предложила вариант договора между Безбородовой и гражданином, на что Безбородова ответила, что ФИО522 требуется договор с дирекцией. На что Терлюк кричала, что нет такого договора и быть не может, что есть гарантийное письмо, которое и подразумевает соглашение.

В № часов № минут № сентября № года в ходе телефонного разговора между Безбородовой В.А. и Терлюк К.С., Терлюк предложила вариант договора между ней и гражданином, на что Безбородова ответила, что ему (ФИО522) требуется договор с дирекцией. На что Терлюк кричала, что нет никакого договора и быть не может, что есть гарантийное письмо, которое и подразумевает соглашение с дирекцией, а далее соглашение Безбородовой уже с гражданином.

В № часов № минут № сентября № года в ходе телефонного разговора между Свидетель №133 и Безбородовой В.А., ФИО522, высказав сомнения в правомочности предоставленных незаполненных бланков документов, потребовал предоставить сканированные версии реальных документов, имеющих все реквизиты и подтверждающих правомочность представителя Безбородовой интересов ** <адрес> и конкретного переселяемого гражданина, которому ФИО522 должен сделать перечисление денежных средств. Безбородова возражала, что все документы в оригинале будут предоставлены при перечислении компенсации, однако ФИО522 отказался перечислять денежные средства без получения необходимых документов. Безбородова предложила расторгнуть договор и вернуть полученные ФИО522 денежные средства, на что ФИО522 согласился с выплатой ему неустойки предусмотренной договором купли-продажи. На что Безбородова сказала, что отправит ему требуемые документы.

В № часов № минуты № сентября № года Безбородова позвонила Терлюк К.С. и сообщила о результатах беседы с ФИО522, на что Терлюк ответила, чтобы Безбородова отложила решение вопроса с ФИО522 под предлогом необходимости проведения мероприятий по переселению, а также сказала, чтобы сделку регистрировали, а вопрос по деньгам решали позже. Таеже Терлюк рекомендовала Безбородовой не предоставлять никаких документов ФИО522. Безбородова попросила Терлюк переговорить с ФИО522, на что последняя ответила согласием. В ходе беседы Терлюк показала свою осведомленность о деятельности Безбородовой и знание факта перечисления денежных средств, поскольку интересовалась о том, перечисляла ли жена Тагилыдева денежные средства.

№ сентября № года в № часов № минут Безбородова позвонила Терлюк и предложила расторгнуть сделку с ФИО522 по формальным основангиям. Терлюк пояснила, что такой вариант возможен, но крайне проблематичен, поскольку денежные средства отозвать у ФИО522 нет возможности, только если он сам их вернет обратно. Безбородова настаивала на том, чтобы Терлюк позвонила ФИО522 и подтвердила ее полномочия, однако последняя сослалась на занятость и возможность звонка только вечером, и попросила скинуть номер ФИО522.

В № часов № сентября № года Терлюк позвонила ФИО522, представилась заместителем директора ** <адрес> по правовым вопросам, расспросила его о том, какие сложности возникли при оформлении сделки по продаже принадлежащей ему квартиры. Подтвердила факт работы Безбородовой в интересах ** <адрес>, однако ушла от прямого ответа по вопросу законности совершения компенсационных выплат, сославшись на то, что это не входит в компетенцию дирекции и данный вопрос решается уполномоченным лицом.

В № часов № минут № сентября № года Терлюк позвонила Безбородовой и порекомендовала забыть ситуацию с ФИО522 и выходить с ним на сделку без перечисления компенсации, а подробно ситуацию предложила обсудить вечером.

№ сентября № года в № часов № минуты Безбородова позвонила ФИО522 и спросила, разговыаривал ли он с юристами, тот ответил, что разговаривал и юрист дирекции ему сказала, что они настроены зарегистрировать сделку. Безбородова сказала, что она разговаривала с дирекцией и те намерены расторгнуть договор с ним, что ему завтра перезвонит юрист и скажет, какой пакет документов необходим. На вопрос ФИО522, кто будет выплачивать пени за расторжение договора, Безбородова сослалась на юриста дирекции, который все расскажет.

В № часов № минут № сентября № года Безбородова позвонила Терлюк и сказала, что ФИО522 готов расторгнуть сделку, проблема только в выплате пени, предложила Терлюк еще раз позвонить ФИО522 и поговорить о расторжении договора.

№ сентября № года в № часа № минут Терлюк К.С. позвонила Хохлову А.В. и в ходе беседы предложила завершить имеющиеся на настоящий момент сделки, оформление сделки с ФИО522 отложить на самый конец, когда Терлюк К.С. сама приедет в адрес. Хохлов А.В. сказал, что из-за ситуации с ФИО522 они могут иметь последствия и потерять больше, и лучше с ним расторгнуть договор. Терлюк К.С. сомневается и предлагает переговорить с девчонками.

№ сентября № года около № часов Терлюк позвонила ФИО522 и сообщила, что они отработали с Безбородовой уже № договоров и никаких проблем ни с кем не возникало, а у него в документах имеются нарушения, на основании которых сделка может быть расторгнута, и данный вопрос она будет согласовывать с руководиетелем ФИО119, который в настоящее время на совещании.

№ сентября № года в № часов № минут Безбородова позвонила Терлюк и сообщила, что ФИО522, минуя всех, пришел в обособленный отдел и интересуется, будет ли у него завтра сделка.

№ сентября № года Терлюк К.С. позвонила ФИО9 и попросила дать трубку Свидетель №133 В ходе беседы Терлюк сослалась на обсуждение его вопроса с ФИО119 и министерством строительства, в результате которого принято решение расторгнуть с ним сделку в случае невыполнения условий предварительного договора. По словам Терлюк решение данного вопроса зависит от ФИО522, поскольку дирекция готова к расторжению договора, но они не видят в этом целесообразности, поскольку это одна из последних сделок и надеются на мирное разрешение вопроса. Кроме того в случае расторжения договора данный факт будет подвергнут проверке со стороны ФСБ и контрольно-счетной палаты.

№ сентября № года в № часов № минут Терлюк позвонила Безбородовой и сообщила о результатах разговора с ФИО522, в частности о том, что сделка с ним будет осуществлена только в случае исполнения всех условий предварительного договора. Безбородова поблагодарила Терлюк за оказанную помощь.

№ сентября № года Свидетель №133 была вручена аудио-видеозаписывающая аппаратура, после чего ФИО522 на своей машине доехал до ул. <адрес>, №, где с № часов № минут до № часов № минут около дома по ул. <адрес> в автомобиле Nissan Juke красного цвета состоялась встреча ФИО522 с Безбородовой и Терлюк М.С. В ходе беседы Безбородова предоставила ФИО522 договор на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры от имени Свидетель №10, заявление о перечислении компенсации на лицевой счет от Свидетель №10 на имя директора ** <адрес> ФИО196, устав ООО «Статус+», выписку из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации ООО, договор купли-продажи жилого помещения в целях переселения граждан из зоны затопления <адрес> №№ от № августа № года, паспорт Безбородовой. В разговоре Безбородова сообщила, что она действует в интересах ** <адрес>, и сообщила, что денежные средства ей платит данная организация из суммы перечисляемой продавцом в качестве компенсационной выплаты. Действует она на основании договора на выполнение уполномоченным лицом поручения переселяемого гражданина на приобретение квартиры и гарантийного соглашения. В ходе разговора Терлюк М.С. возмущенно высказывала ФИО522 недовольство его недоверием к ним. Безбородова извинилась за Терлюк М.С., указав, что у инспекторов тяжелая работа. На вопрос ФИО522 почему смотреть квартиру привозили женщину, а в договоре указан мужчина, Безбородова пояснила, что приезжала его супруга. Безбородова объяснила процедуру осуществления компенсационной выплаты, какие документы будут предоставлены ФИО522. В ходе беседы Безбородова неоднократно указывала на то, что действует исключительно в рамках действующего законодательства. Терлюк М.С. также поддерживала ее своими высказываниями относительно законности их действий, демонстрируя свою осведомленность.

№ сентября № года в № часов № минут ФИО522 позвонил Терлюк К.С. и попросил посмотреть о наличии в реестре переселяемых граждан Свидетель №10, от имени которого Безбородовой предоставлено соглашение. Терлюк сообщила, что не может сейчас это сделать, поскольку находится на дне рождения, сказала, что перезвонит ему на следующий день.

№ сентября № года в № часов № минут Терлюк позвонила Безбородовой и сказала, что звонил ФИО522 и попросил посмотреть фамилию переселяемого гражданина. Терлюк попросила Безбородову скинуть ей фамилию, на кого будут перечисляться денежные средства.

№ сентября № года в № часов № минут Терлюк позвонила ФИО522 и подтвердила наличие в реестре переселяемых граждан Свидетель №10, ФИО147 Игоревича и ФИО148 ФИО200.

Далее № сентября № года ФИО522 не смог сделать перечисление компенсации и выйти на сделку, так как попал в ДТП.

№ сентября № года с целью установления законности компенсационной выплаты в виде возможной негативной реакции гражданина, которому якобы предназначена данная выплата и который якобы имеет на нее право, ФИО522 вместо полной суммы компенсации в № рублей, осуществлен перевод № рублей на предоставленный Безбородовой банковский счет на имя Свидетель №10, получен банковский чек подтверждающий перечисление, затем при участии оперативных сотрудников ФСБ на компьютере была изготовлена копия данного банковского счета, однако с изменением суммы переведенных денежных средств на № рублей.

№ сентября № года в № часов состоялась встреча ФИО522 с Безбородовой в Росреестре, в ходе которой ФИО522 была передана Безбородовой изготовленная копия банковского чека и получена от Бебородовой расписка о получении денежных средств на имя ФИО475, затем осуществлена регистрация сделки купли-продажи.

Фонограммы прослушивания телефонных переговоров, а также видеозапись встречи ФИО522 с Вострецовой и Терлюк М.С., отраженные в акте оперативного эксперимента, были исследованы в судебном заседании (т. № диски №№, №, №, №).

При непосредственном исследовании данных записей, установлено, что в разговорах Терлюк К.С. проявляет осведомленность о разнице денежных средств. Также Терлюк дает определенные указания Хохлову относительно сделки с ФИО522, также говорит об отправке реестра, что подтверждает факт передачи со стороны Терлюк К.С. Вострецовой и другим внутренних документов дирекции, касающихся личных данных переселяемых граждан. Кроме того, Терлюк К.С. убеждает ФИО384 в законности действий Безбородовой В.А., о том, что необходимо выполнять условия предварительного договора, разъясняет ему возможность расторжения сделки в случае не выполнения условий предварительного договора, говорит о необходимости передачи денежных средств гражданину переселенцу на улучшение жилищных условий. Также Терлюк К.С. предоставляет ФИО522 заведомо ложную информацию о гражданине переселенце ФИО475 и членах его семьи, поскольку в данную квартиру заселилась переселенец Антипина, а ФИО475 вообще не относился к числу переселенцев. Подсудимая Терлюк К.С. в судебном заседании указала на то, что фамилию ФИО475 она указала только со слов Вострецовой, потому что у нее не было реестра под рукой. Вместе с тем, данное утверждение опровергается самой фонограммой разговора, где Терлюк сообщает ФИО522 не только фамилию и имя Свидетель №10, но также называет имена и отчества членов его семьи. Из реплки подсудимой Терлюк М.С. также прослеживается, что она вступая в разговор с ФИО522 сообщала тому про № уже совершенных сделок.

Содержание разговоров прямо указывает на то, что Терлюк К.С., Вострецова В.А., Терлюк М.С., предпринимали активные действия, чтобы ввести ФИО522 в заблуждение относительно законности их действий. При этом действия подсудимых были совместными, последовательными в достижении единой цели ввести ФИО522 в заблуждение и получить преступный доход. При этом свою преступную осведомленность в разговорах проявлял и подсудимый Хохлов А.В.

По прослушанным переговорам были проведены экспертные лингвистические исследования, и установлено следующее.

Так, перед экспертом был поставлен вопрос о лексическом значении слов «сумма» и «разница» в репликах «А там сумма какая» Разница», содержащихся в записи разговоров по телефону № (разговоры между Терлюк К.С. и Вострецовой В.А.).

Согласно заключению эксперта №№ от № декабря № года, установлено, что лексические значения слов «сумма» и «разница» в реплике «А там сумма какая? Разница», «сумма» - это «определенное количество денег», «разница» - это «сумма, являющаяся разностью между двумя другими суммами денег» (т. № л.д. №).

Кроме того, перед экспертом ставился вопрос относительно наличия высказываний побудительного характера в записи разговора между Терлюк К.С. и Безбородовой В.А., где идет обсуждение ситуации с ФИО522 и возможности предоставления ему договора.

Согласно заключению эксперта №№ от № июня № года, установлено, что в указанных разговорах выявлены высказывания побудительного характера. В коммуникативной ситуации, отношения собеседников проявляются как иерархичные, положительные. Лицо ТКС (Терлюк) обладает большей речевой активностью, импульс каузации исходит преимущественно от лица ТКС. Лицо ТКС выступает в роли агенса, а лицо БВА (Вострецова) - контрагенса. Характер направляемого на лицо БВА побуждения (бытовое требование, указание-совет, предложение, план действий) при выражении согласия лица БВА с каузируемыми действиями и направление ответного побуждения на лицо ТКС указывает на партнерский характер взаимодействия данных лиц (т. № л.д. №).

Кроме того, перед экспертом поставлен вопрос о наличии речи в разговоре между Терлюк К.С. и Хохловым А.В. о совместной деятельности участников переговоров.

Согласно заключению эксперта №№ от № мая № года, установлено, что в разговоре идет речь о совместной деятельности Терлюк К.С. и Хохлова А.В.,    выраженной в договоренности на совершение совместных действий между собой, а также с привлечением других лиц, не участвующих в разговоре,    для    достижения эксплицитно представленной цели.

В    разговоре    отражена    ситуация партнерского взаимодействия Терлюк К.С. с Хохловым А.В., взаимодействие
данных лиц осуществляется между собой, а также в рамках сотрудничества с
третьими лицами, не принимающими участия в разговоре и названными как
«девчонки» и «Вика». Терлюк выступает в функции координатора действий
других лиц, высказывает предложения о совместных действиях, адресованные
Хохлову А.В. и третьим лицам. Хохловым и Терлюк осуществляется
обсуждение вариантов минимизации негативных последствий при решении
вопроса взаимодействия с третьим лицом. В разговоре с Терлюк К.С. Хохлов А.В. ретранслирует позицию третьего лица, а также уточняет информацию, выражает согласие с каузируемыми действиями (т. № л.д. №).

Приведенные выше экспертные исследования также свидетельствуют о совместном характере действий подсудимых, и подтверждает определенную иерархию в их взаимоотношениях.

Из акта по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от № сентября № года (т. № л.д. №), установлено, что № сентября № года в № часов № минут Безбородова позвонила Свидетель №132 и уточнила возможность регистрации сделки № сентября № года, и сказала, что примерно через два часа завезет заявление, чтобы ФИО666 могли произвести выплату компенсации.

В помещении квартиры ФИО666 по адресу ул. <адрес>, №-№, состоялось вручение ФИО666 аудио-видеозаписывающей аппаратуры.

№ сентября № года в период с № часов № минут до № часа № минут в помещении квартиры ФИО666 по указанному адресу, состоялась встреча супругов ФИО666 и Безбородовой. Со слов ФИО666, Безбородова рассказала порядок перечисления компенсации, необходимость передачи ей копии банковского чека, а также написание расписки за полученные денежные средства, предоставила копию заявления на перечисление компенсационной выплаты от имени Свидетель №8 Безбородова сообщила, что в квартиру ФИО666 будет заселяться Хохлов, на возражение ФИО666 о том, что квартиру привозили смотреть женщину с сыном, Безбородова пояснила, что площадь квартиры большая и поэтому заселяется несколько человек. На просьбу предоставить контактные данные Свидетель №8, Безбородова ответила, что вечером скинет сообщение телефоном. Также в ходе беседы ФИО666 договорились с Безбородовой о встрече в Росреестре № сентября № года.

№ сентября № года в № час № минуты Безбородовой позвонила Терлюк М.С., и Безбородова высказала обеспокоенность желанием ФИО666 получить телефон Хохлова.

В № часа № минуты № сентября № года Безбородова В.А. позвонила на номер Безбородовой Ю.А., и попросила передать трубку Хохлову А.В., и которому она объяснила, что ФИО666 просит телефон и говорит, что даст ему телефон Хохлова. Кроме того, Бебородова высказывала опасения, что ФИО666 располагает возможностями по получению сведений о владельце телефона и расспросила Хохлова о том, приобретал ли он или Седых сим-карты в адрес.

№ сентября № года в № часа № минуты с телефона Безбородовой В.А., Седых позвонил Хохлову А.В. В ходе состоявшейся беседы, в которой также принимала участие ФИО385, Седых и Хохлов А.В. пришли к мнению, что ФИО666 необходимо предоставить номер Хохлова А.В., чтобы он выступил под видом переселенца. Седых подробно проинструктировал Хохлова А.В. о том, что необходимо говорить ФИО666, чтобы все выглядело правдоподобно. Безбородова также сообщила ряд моментов, которые Хохлову необходимо было довести до ФИО666 для. введения его в заблуждение относительно того факта, что Хохлов действительно является переселенцем и будет заселяться в квартиру к ФИО666.

№ сентября 2913 года в № часов № минут ФИО666 позвонил Безбородовой В.А., поинтересовался, почему не пришло сообщение с номером телефона переселенца, уточнил обстоятельства перечисления денежных средств, сказал, что собирается идти в банк. Безбородова пооюещала сразу же скинуть номер и рассказала про порядок перечисления компенсационной выплаты.

№ сентября № года в № часов № минут Безбородова отправила ФИО666 смс-сообщение с номером телефона и именем ФИО121.

В № часов № минуты № сентября № года в № часов № минуты, Безбородова позвонила Хохлову А.В. и сообщила, что ему сейчас будет звонить ФИО666, и еще раз проинструктировала Хохлова о том, что ему необходимо будет сказать, чтобы сыграть роль переселяемого гражданина.

№ сентября № года в № часов состоялась встреча ФИО666 Ю.К. и ФИО666 ** с Безбородовой в отделении Росреестра, в ходе встречи ФИО666 передали Безбородовой банковский чек, подтверждающий факт перечисления № рублей, а Безбородова написала расписку от имени Свидетель №8 Далее прошла регистрация сделки.

Фонограммы прослушивания телефонных переговоров, а также видеозапись встречи ФИО483 с Вострецовой, отраженные в акте оперативного эксперимента, были исследованы в судебном заседании (т. № диски №№, №, №).

Анализ содержания разговоров между подсудимыми и свидетелями ФИО666, позволяют сделать вывод о том, что между подсудимыми Вострецовой, Хохловым, Седых, Терлюк М.С. было четкое и структурированное взаимодействие, их активные действия были направлены на введение в заблуждение ФИО666 относительно истинной природы их незаконных действий. Подсудимые, предоставляя ФИО666 номер телефона Хохлова А.В., под видом переселенца Свидетель №8, пытались исскуственно создать видимость законного мероприятия по переселению гражданина с затопляемой территории в квартиру, приобретаемую у ФИО666. При это Хохлов фактически должен был сыграть роль переселенца, дабы окончательно убедить ФИО666 в необходимости перечисления денежных средств в виде разницы, что является преступным доходом участников группы. При этом целью данных действий сулжило также исключение возможности ФИО666 пообщаться с реальным переселяемым гражданином, чтобы не раскрыть способ совершения преступления.

Также судом исследовались фонограммы по результатам прослушивания телефонных переговоров между подсудимыми, которые также свидетельствуют о наличии между ними тесной взаимосвязи, распределения ролей совместной преступной деятельности, осведомленности каждого из участников группы о преступном характере действий (т. № диски №).

Так, судом прослушивался файл «№» диск №№, а именно телефонный разговор № сентября № года состоявшегося в № часов № минуты между Терлюк К.С. и Безбородовой В.А. Из содержания данного разговора усматривается, что Терлюк и Безбородова обсуждают отправление подписанных договоров, а также необходимых документов для оплаты договоров, и со стороны Терлюк следуют реплики, содержащие информацию о проведении оплаты по договорам через казначейство со стороны Дирекции. Кроме того, из содержания пояснений Терлюк усматривается ее осведомленность о конкретном механизме оплаты договоров, о необходимых документах, о том, какие документы для оплаты не нужны, при этом Терлюк предлагает Безбородовой определенную оптимизацию данного процесса. Данные обстоятельства опровергают доводы Терлюк К.С. о том, что она не занималась и не могла быть осведомлена об оплате по договорам купли-продажи, а также то, что она не предоставляла Вострецовой информацию о проведенных оплатах по каждому договору.

При прослушивании файл «№» диск №№, судом установлено, что телефонный разговор состоялся между Терлюк К.С. и Вострецовой В.А. № сентября № года в № часа № минуты. Из содержания разговора следует, что Терлюк и Вострецова обсуждали состоявшиеся сделки купли-продажи квартир, а также сколько еще неободимо совершить сделок. При этом предметом обсуждения также была ситуация с продавцом ФИО522. Кроме того, прослеживается, что Терлюк дает указания Вострецовой о необходимости приостановления совершения сделок, что нужно закончить оставшиеся, не набирать новых сделок, и возвращаться в адрес. Также Терлюк в своих реплках озвучивает оставшихся переселнцев в <адрес>, поясняя Вострецовой, что осталось еще четыре семьи, и указывая, что завтра с утра будет реестр, сегодня она не скопировала.

Также судом исследовалась запись телефонного разговора между Вострецовой В.А. и продавцом квартиры ФИО386, который состоялся № сентября № года в № часов № минут (файл «№» диск №№). При прослушивании данной фонограммы установлено, что Вострецова В.А. представляется продавцу квартиры юристом по программе переселения граждан из зоны затопления <адрес>. Также в разговоре она упоминает, что к продавцу на просмотр квартиры должен был приходить инспектор Михаил с переселенцами, и что переселенцам ее квартира понравилась. Также Вострецова сообщает, что она находится в адрес, и до ее приезда в адрес, продавец самостоятельно должна собрать необходимые документы.

Из прослушанной фонограммы телефонного разговора между Вострецовой В.А. и Терлюк К.С. от № сентября № года в № часов № минуты (файл «№» диск №№), установлено, что Вострецова поясняет Терлюк о том, что Юльке пришли деньги, а также Вострецова предлагает снять эти деньги и привезти, на что Терлюк предлагает разобраться по ее приезде.

Из прослушанной фонограммы телефонного разговора между Вострецовой В.А. и Седых М.Ю. от № сентября № года в № часов № минуты (файл «№» диск №№) установлено, что Вострецова выясянет у Седых относительно снятия денежных средств, при этом Седых ссылаясь на Хохлова, указывает, что деньги снять не получилось, при этом Вострецова высказывает претензии в связи с отсутствием денег, указывая, что ей писала ФИО122, высказывает намерения занять деньги.

Также из прослушанной фонограммы разговоров Вострецовой В.А. и Безбородовой Ю.А., состоявшихся № сентября № года в № часа № минут и № часа № минут (файлы № диск №№), установлено, что Вострецова В.А. и Безбородова Ю.А. обсуждали вопрос о переводе денежных средств на карту ФИО4. Кроме того, Безбородова Ю.А. указывает на факт передачи Вострецовой В.А. в гостинице наличных денежных средств ФИО122 в размере № рублей, при этом конкретизирует, что деньги были в пакете отдельно миллион, отдельно были пятьсот, и пятнадцать тысяч Вострецова В.А. забрала, значить остается № рублей.

Анализ содержания данных телефонных разговоров позволяет прийти к выводу о том, что денежные средства в виде преступного дохода участниками группы передавались Терлюк К.С. Также установленные из этих разговоров обстоятельства, опровергают показания, как свидетеля Хохловой Ю.А., так и свидетелей ФИО463 о перечислении денежных средств для ФИО4 в качестве возврата задатка по сделке купли-продажи помещения. Как видно из фонограммы телефонный разговор между Безбородовой Ю.А. и Вострецовой В.А. состоялся № сентября № года, а денежные средства на счет ФИО4 были перечислены № сентября № года (т. № л.д. №). Не соответствует также и сумма перечисления, поскольку в своем разговоре Безбородова В.А. упоминает о сумме № рублей, вместе с тем, ФИО4 на карту были переведены № сентября № года № рублей.

Все вышеуказанные обстоятельства объективно опровергают доводы подсудимых Терлюк К.С., Вострецовой В.А., а также показания свидетелей ФИО548 и ФИО463 о том, что Терлюк К.С. не получала никаких денежных средств от других подсудимых, и что Вострецова В.А. лишь возвращала деньги ФИО4 через счет своей сестры ФИО548

Все результаты, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности были следователем осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств, то есть надлежаще процессуально оформлены (т. № л.д. №, т. № л.д. №, л.д. №). Результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и в соответствии со ст. № УПК РФ могут быть использованы в процессе доказывания.

При этом суд не может согласиться с доводами стороны защиты о недопустимости этих доказательств ввиду нарушения требования Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности в срока предоставления результатов ОРД. Как видно из материалов уголовного дела оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и прослушивание телефонных переговоров, были проведены в целях раскрытия преступления, а также установления лиц, его совершившего. Проведение данных оперативно-розыскных мероприятий было разрешено (санкционировано) уполномоченными на то судьями. В дальнейшем результаты оперативно-розыскной деятельности были рассекречены и по постановлению руководителя службы, занимающейся оперативно-розыскной деятельностью, были представлены следователю. По результатам рассмотрения представленных материалов, было возбуждено уголовное дело. Материалы оперативно-розыскных мероприятий были осмотрены следователем в рамках возбужденного уголовного дела, приобщены в качестве вещественных доказательств, включены в объем доказательств для представления суду. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, а впоследствии и суду, в качестве доказательств, с точки зрения, уголовно-процессуального закона, соблюден. Нарушения срока предоставления материалов ОРМ судом также не усматривается, поскольку суду были представлены судебные постановления, из которых установлено, что комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых проводился и после оспариваемого срока, а именно после № сентября № года, в том числе, в течение № года.

Также суд не может согласиться с доводами защиты о том, что результаты ОРД были представлены лишь частично, что может свидетельствовать об умалчивании со стороны оперативной службы всех обстоятельств, произошедших событий. То обстоятельство, что следственным органам оперативной службой были предоставлены только часть результатов ОРД, включая фонограммы, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, не свидетельствует о нарушении закона Об оперативно-розыскной деятельности.

Вопреки доводам защиты провокационных действий со стороны сотрудников ФСБ, проводивших оперативно-розыскные мероприятия, а также лиц участвующих в них: свидетелей ФИО522, ФИО482, Бабчи, суд не усматривает.

В частности, направление ФИО522 в Дирекцию письма с требованием заключить договор купли-продажи квартиры и регистрации его в Росреестре, не может быть признано провокацией преступления, поскольку никаких побуждающих на то действий со стороны ФИО522, без которых бы не сформировался преступный умысел у подсудимых, произведено не было. Также не усматривается и никаких провокационных действий и со стороны ФИО482 и ФИО666, поскольку на момент проведения с ними ОРМ, подсудимые уже выполняли объективную сторону преступления, заключив предварительные договоры и настаивая на передаче компенсации.

Все оперативно-розыскные мероприятия производились на основании имеющейся оперативной информации о преступной деятельности. Оперативная информация была проверена, получила свое подтверждение. В дальнейшем при производстве предварительного следствия по правилам уголовно-процессульного закона, все установоленные обсоятельства, также были подтверждены собранными доказательствами, а именно показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Целью проведения оперативно-розыскных мероприятий были выявление, раскрытие преступления, а также установление лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления, проверка полученной информации, документирование и фиксация преступной деятельности.

Доводы подсудимых об оказании на них давления в период предварительного следствия с целью дачи нужных следствию показаний, о применении недозволенных методов ведения следствия, не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Все подсудимые при производстве предварительного следствия были обеспечены защитниками, допросы проводились в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением прав, в том числе не свидетельствовать против себя и против своих близких родственников. Свои процессуальные права подсудимые реализовывали в полном объеме.

Заявления подсудимых, в частности Вострецовой В.А. и Хохлова А.В. о нарушениях, допущенных со стороны их защитников Обогорова и Добежиной, объективно ничем не подтверждается. В случае недоверия своим защитникам, подсудимые могли отказаться от услуг защитников, однако такого не произошло. Вострецова В.А. отказалась от услуг защитника Добежиной лишь по той причине, что последняя ушла в декретный отпуск, при этом Вострецова самостоятельно подобрала кандидатуру защитника ФИО453, заключила с последним соглашение. Также право на защиту в полной мере было обеспечено подсудимым и в период судебного следствия.

Кроме того, доводы подсудимых о нарушениях со стороны следствия, опровергается и представленными суду процессцуальными документами об отказе в возбуждении уголовного дела: - от № августа 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО4; - от № октября 2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО196 А.А. в связи с отсутствием в его действиях составов халатности и дачи заведомо ложных показаний; - от № октября № года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Седых М.Ю.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля следователь ФИО387 пояснила суду, что никакого давления на подсудимых, а также на свидетеля ФИО4 в период расследования не оказывалось, показания те давали добровольно, без какого-либо принуждения. Отрицала наличие личных отношений со свидетелями, а также иными участниками по данному уголовному делу.

Также суд не может согласиться и с доводами стороны защиты относительно опроса сотрудниками ФСБ свидетеля ФИО196 А.А., который состоялся № июня № года. Стороной защиты в обоснование своих доводов было представлено суду: Техническое исследование аудиозаписи, представленной Терлюк К.С. и адвокатом ФИО388 (аудиозапись беседы сотрудников ФСБ с ФИО196 А.А.), а также Заключение специалиста №№ по результатам технического исследования аудиозаписи.

По мнению стороны защиты, указанные доказательства свидетельствуют об осведомленности ФИО196 А.А. об участии риэлторов в сделках купли-продажи квартир в г. адрес на вторичном рынке жилья, об определенном давлении на ФИО196 А.А. с целью получить нужные сотрудникам ФСБ ответы, а ФИО196 А.А. определить как невиновное лицо.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что представленные защитниками доказательства, не могут послужить основанием для признания их доводов обоснованными.

Как видно из представленных заключений, предметом исследования являлась аудиозапись беседы сотрудников ФСБ с ФИО196 А.А., которая была проведена еще до возбуждения уголовного дела. Протокол опроса ФИО196 А.А. суду как доказательство не представлялся, да и не мог быть признан таковым. Поэтому какие-либо выводы специалистов по характеру проведенной беседы также не могут быть приняты судом как доказательства.

Более того, ФИО196 А.А. в дальнейшем уже после возбуждения уголовного дела по правилам уголовного процесса был допрошен в качестве свидетеля, и его показания были положены в основу обвинения как доказательство. В судебном заседании свидетель ФИО196 А.А. был также допрошен, пояснил об обстоятельствах ему известных, отрицал факт знакомства с Вострецовой В.А., отрицал осведомленность о работе риэлторов, отрицал факт оказания на него давления сотрудниками ФСБ.

Отвергает суд и доводы стороны защиты об отсутствии какого-либо ущерба, причиненного бюджетам ввиду того, что квартиры приобретались по стоимости № рублей за квадратный метр, а установленный норматив составлял № рублей. Так, в соответствии со статьей № Бюджетного кодекса РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В данном случае, ущерб бюджетам выражается именно в том, что частью денежных средств, выделенных на приобретение квартир, завладели подсудимые, хотя целевое предназначение этих денежных средств, не предполагало оплату на них каких-либо услуг, в том числе риэлтерских. При этом, если бы квартиры были приоберетены за фактическую стоимость, установленную продавцами, то те денежные средства, которые не были бы затрачены на их покупку могли быть реализованы в дальнейшем.

Для юридической квалификации действий подсудимых в данном случае не имеет значения, приобретались ли квартиры по № рублей за квадратный метр или по № рублей за квадратный метр, принципиальное значение имеет именно тот факт, что часть бюджетных денежных средств была обманным путем получена подсудимыми, хотя их целевое предназначение такого не предполагало.

Кроме того, не соглашается суд и с утверждением стороны защиты о том, что факт хищения не установлен, поскольку не проводились проверки (ревизии) расходования бюджетных средств, и в целом условия программы нарушены не были. Так, представленными суду доказательствами, а именно сведениями о движении денежных средств по счетам продавцов квартир, платежными документами, банковскими ордерами, расписками, показаниями свидетелей, установлен факт завладения подсудимыми бюджетными денежными средствами и их точные суммы.

Нет оснований признать за обоснованное и утверждение о том, что не установлен надлежаще и потерпевший по данному уголовному делу, ввиду того, что деньги фактически поступали продавцам квартир, и они могли ими распоряжаться самостоятельно, однако продавцам ущерб не причинен. Как установлено из исследованных доказательств, продавцы квартир получали бюджетные средства в качестве оплаты за квартиры именно в том размере, по которому они и желали продать свои объекты недвижимости, при этом будучи введенными в заблуждение часть полученной завышенной суммы, они передавали подсудимым под видом некоей компенсации. В данном случае поступившие заведомо завышенные суммы не стали собственностью продавцов, а фактически оставались бюджетными, и не предназначались ни для какой компенсации. Поэтому суд считает, что ущерб был причинен федеральному и областному бюджетам, и по делу привлечен надлежащий потерпевший – Министерство строительства, как главный распорядитель бюджетных средств.

Утверждение стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых состава уголовно-наказуемого деяния и наличии гражданско-правовых отношений, об отсутствии ущерба, не основаны на требованиях действующего законодательства и ничем не подтверждены. То обстоятельство, что формально внешне действия подсудимых сводились к осуществлению риэлтерской деятельности, не влияет на оценку действий подсудимых как преступных деяний, поскольку целью данной деятельности было незаконное завладение бюджетными средствами, и действия подсудимых, безусловно, являются общественно-опасными и подпадают под действие уголовного закона.

Доводы защиты со ссылкой на показания специалиста Луковникова о факте воспрепятствования осуществлению правосудия ввиду того, что свидетелем Свидетель №3 была уничтожена и модифицирована часть информации на электронном носителе, которая могла бы подтвердить перед судом утверждения подсудимых, суд считает несостоятельными. Так, все доводы защиты в этой части сводятся лишь к предположению относительно возможного содержания той информации, которая была утрачена, между тем, свидетель Свидетель №3 электронный носитель представил суду спустя определенное время после своего допроса, и следуя логике защиты, он вообще мог не представлять никакой информации, поскольку достоверно не было известно, какая информация у него была сохранена. Вместе с тем, свидетель, исполняя свою обязанность, по запросу суда представил электронный носитель, на который сторона защиты неоднократно ссылалась при представлении своих доказательств.

Доводы защиты о том, что часть свидетелей из числа жителей <адрес> указввали на то, что обозначали проблемы с риэлторами перед должностными лицами, в том числе перед ФИО196 А.А., а потому он знал о работе риэлторов, суд принять как убедительные не может.

Как уже указывалось выше, ФИО196 А.А. отрицал, как факт привлечения риэлтерской организации, так и факт знакомства с Вострецовой В.А., никто из числа сотрудников Дирекции и Министрества строительства также не указывал на то, что риэлтотры работали по поручению дирекции, со стороны Вострецовой В.А. не было ни одного телефонного звонка ФИО196 А.А. за весь вменяемый период. Более того, свидетели, упоминавшие о том, что для решения проблем звонили в адрес в дирекцию, не указывали на то, что они разговаривали именно с ФИО196 А.А. Свидетель ФИО554 также отрицала, что ФИО196 представлял Вострецову (Безбородову) В.А., а наоборот указала, что именно Терлюк К.С. обозначила ее, и после появилась как сама Вострецова В.А. (Безбородова) так и Хохлов, Седых, Терлюк М.С.

В целом все доводы подсудимых о своей невиновности, суд находит несостоятельными, данными с целью самозащиты, так как они опровергнуты приведенными в приговоре доказательствами. Кроме того, суд не усматривает оснований признать недопустимыми доказательствами показания свидетелей, письменные материалы дела, заключения экспертиз, результаты оперативно-розыскной деятельности. Все свидетели в целом сообщили суду, а также на досудебной стадии одни и те же обстоятельства. Показания свидетелей объективно подтверждаются письменными доказательствами. Обстоятельства проведения оператривно-розыскных мероприятий нашли свое подтверждение иными доказательствами, свидетели ФИО482, ФИО522 и ФИО666 подтвердили суду факт добровольного участия в указанных мероприятиях.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что все утверждения предъявленного подсудимым обвинения, нашли свое полное подтверждение совокупностью представленных суду государственным обвинением доказательств.

Напротив, обращаясь к позиции стороны защиты, суд считает, что озвученная критика доказательств обвинения беспочвенна, а доказательства представленные суду подсудимыми не опровергают доводов обвинения.

Все заявленные стороной защиты доводы и версии о непричастности подсудимых к совершению преступления, и о нарушении законности при производстве предварительного следствия, были судом проверены и не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Доказательствам стороны защиты суд не доверяет, а потому отвергает их как не отвечающие признакам достоверности.

Вместе с тем, оценивая доказательства представленные в обоснование обвинения, суд признает каждое из исследованных доказательств относимым и допустимым по делу, поскольку получены они с соблюдением требований закона, не противоречивы, полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, поэтому не вызывают у суда сомнений, а совокупность представленных доказательств суд признает достаточной для признания установленной вины Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. в совершении преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Давая юридическую квалификацию действиям подсудимых, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании достоверно установлено, что предметом хищения явились бюджетные денежные средства, выделенные для приобретения жилых помещений в целях переселения граждан с затопляемых территорий. При этом денежные средства на приобретение жилья на вторичном рынке выделялись из бюджета Российской Федерации и бюджета ** <адрес>. Подсудимые незаконно завладевали непосредственно разницев между стоимостью приобретаемых квартир, исходя их стоимости установленного норматива для граждан-переселенцев и ценой, по которой фактически реализовывалась квартира продавцом. Судом достоверно установлено, что такая разница была получена подсудимыми при осуществлении семидеясти сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке в г. адрес.

При этом во всех случаях, денежные средства по договорам купли-продажи квартир перечислялись со счета, открытого УФК по ** <адрес> министерства финансов по ** <адрес> на счета продавцов квартир в г. адрес.

Предмет хищения – денежные средства в виде разницы в стоимости квартир, были получены подсудимыми, либо путем передачи продавцами в наличной форме, либо птуем перечисления продавцами денежных средств на банковские счета, указанные подсудимыми.

Суд достоверно установил наличие у всех подсудимых прямого умысла на совершение хищений денежных средств в виде разницы в стоимости квартир, поскольку каждый из них выполнял объективную сторону преступного деяния в рамках отведенной ему роли. При этом суд не сомневается, что каждый подсудимый заранее знал о преступности своих действий и желал наступление преступного результата, о чем свидетельствуют согласованные действия, направленные на заключение договоров купли-продажи квартиры, разъяснение продавцам необходимости передачи части денежных средств в виде разницы в стоимости квартиры.

При этом суд считает, что хищение денежных средств было совершено в форме мошенничества. Совершение хищения именно путем обмана и злоупотребления доверием у суда сомнений не вызывает, так как подсудимые с целью получения преступного дохода из бюджета заключали с неосведомленными о преступных намерениях продавцами квартир договоры купли-продажи жилых помещений, на условиях фактически завышенной цены, при этом для придания видимости законности своих действий и введения в заблуждение продавцов квартир, подсудимые заключали с продавцами предварительные договоры и с дополнительными соглашеними, писали расписки. Далее, подписанные с продавцами квартир договоры купли-продажи направлялись в Дирекцию, где Терлюк К.С., злоупотребляя доверием директора ФИО196 А.А., передавала ему договоры купли-продажи, содержащие ложные сведения о цене квартир, как лично, так и через иных сотрудников Дирекции для подписания и дальнейшего их направления на оплату со стороны главного распорядителя бюдежтных денежных средств.

Обманывая главного распорядителя бюджетных денежных средств и вводя последнего в заблуждение относительно необходимости приобретения квартир именно на условиях, согласованных участниками организованной группы, они фактически понуждали потерпевшего производить оплату по сделкам по завышенным фиктивным ценам.

Установлено, что похищенные денежные средства являлись бюджетными и не принадлежали продавцам, поскольку согласно свидетелей продавцов квартиры, они получали свою сумму от продажи квартиры полностью, и передавали лишь завышенную часть. Перечисление денежных средств на счета продавцов в оплату стоимости квартир, не свидетельствует о том, что завышенная часть стала собственностью продавцов. Перечисление денежных средств продавцам на счета является способом завладения денежными средствами.

Наличие в действиях каждого из подсудимых корыстного мотива, у суда также сомнений не вызывает. Все подсудимые преследовали цель незаконного обогащения, получая в результате исполнения отведенной им роли часть преступных доходов.

Суд считает, что мошенничество подсудимыми было совершено в составе организованной группы, организаторами и руководителями которой являлись подсудимые Терлюк К.С. и Вострецова В.А., которые контролировали и руководили деятельностью соисполнителей, направленной на достижение преступного результата путем систематического совершения хищения бюджетных денежных средств длительный период времени, что выражалось в функциональном распределении ролей. Каждый участник группы был осведомлен о целях ее создания, так как они принимали непосредственное участие в выполнении объективной стороны преступления, предварительно сорганизовавшись для его совершения, действуя с единым умыслом, направленным на достижение общего для них преступного результата. Кроме того, о совершении преступления именно организованной группой свидетельствуют специфические методы деятельности и согласованный характер действий по подготовке и совершению тождественных эпизодов преступного деяния, распределение между подсудимыми ролей и наличие между ними постоянной связи, то есть определенная устойчивость группы, неизменность на протяжении длительного периода времени способа и метода совершения хищений, то есть их постоянство.

Каждый подсудимый осознавал, что целью преступной деятельности является совершение хищения бюджетных денежных средств, таким образом, данная преступная группа отличалась сплоченностью.

Несмотря на заявления подсудимых, что они вопреки доводам обвинения, находились в г. адрес в инкриминируемый период не в полном составе (подсудиая Терлюк М.С. уехала из города, узнав о беременности; подсудимая Вострецова В.А. уехала в октябре № года для сдачи сессии; подсудмые Хохлов А.В. и Седых М.Ю. в октябре № года приезжали вдвоем, а в декабре № года приезжали Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю.), суд считает установленным, что организованной преступной группе была присуща и неизменность, стабильность состава на протяжении всего периода существования, то есть не ранее № февраля № года до № декабря № года. Нахождение в <адрес> на разных этапах совместной преступной деятельности не всех подсудимых, не может свидетельствовать о том, что подсудимые действовали не в неизменном составе на протяжении всего периода совершения преступления, поскольку объективная сторона преступления выполнялась подсудимыми и дистанционно. При этом между участниками поддерживались прочные, постоянные, отношения, основанные на дружбе и родственных связях. Все их действия были согласованными, были четко распределены роли при совершении преступления, соблюдались меры конспирации и иерархия внутри группы.

При этом суд также считает доказанным, что на этапе подготовки к совершению преступления, и в ходе его совершения, каждому из участников организованной преступной группы были отведены определенные роли, группа действовала слаженно и организованно, в течение длительного периода времени. Группе были присущи конспиративность, поскольку в преступные планы были посвящены только члены группы, между членами группы существовали родственные связи, а также товарищеские отношения. В качестве прикрытия участниками группы использовались якобы имеющиеся полномочия, предоставленные ** <адрес>», действовать в интересах граждан-переселенцев и от лица ООО «Статус+». Также членами группы при выполнении объективной стороны преступления, привлекались и третьи лица для перечисления на банковские счета преступного дохода группы. При этом Терлюк К.С. использовала свои служебные обязанности заместителя директора по правовым вопросам и властные полномочия для привлечения сотрудников обособленного отдела ** <адрес>» в г. адрес к выполнению ряда действий, обеспечивающих    придание видимости законности действий участников организованной группы.

Техническая оснащенность преступной группы выражалась в использовании жилья по адресу: г. адрес, ул. <адрес>, №-№, которое было специально арендовано участниками группы для проживания в месте совершения преступления, а также в использовании автотранспорта, средств мобильной связи, оргтехники.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества с использованием своего служебного положения в отношении Терлюк К.С. и Вострецовой В.А., также нашел свое полное подтверждение.

Как установлено из срочного трудового договора №№ от № марта № года, Терлюк К.С. была принята на работу в ** <адрес> на должность начальника юридического отдела (т. № л.д. №). В соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору от № марта № года №№ от № мая № года №№, Терлюк К.С. была принята на должность заместителя директора по правовым вопросам с № июня № года (т. № л.д. №).

Как следует из должностной инструкции заместителя директора ** <адрес> по правовым вопросам от № мая № года (т. № л.д. №), Терлюк К.С. являлась должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями, в полномочия и обязанности которого входило: руководство структурными подразделениями и сотрудниками учреждения; разработка и принятие участия в составлении документов правового характера; руководство и контроль работы по разработке и осуществлению мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины; организация работы в сфере подготовки и заключения коллективных договоров, а также разработки и осуществления мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины работников; контроль своевременности предоставления структурными подразделениями справок, расчетов, объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии; подготовка совместно с другими подразделениями предложений об изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных в Учреждении; организация и контроль систематизированного учета и хранения действующих законодательных нормативных актов, ведение справочно-информационной работы по законодательству, в том числе с использованием технических средств; руководство и координация работы по подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности Учреждения, рассмотрение и согласование разработанных соответствующими подразделениями Учреждения проекты нормативных актов, других правовых документов для передачи их на утверждение директору; организация обеспечения должностных лиц и специалистов Учреждения информацией о действующем законодательстве и изменениях в нем, иных нормативно-правовых актах, относящихся к их деятельности, а также локальных нормативных актах Учреждения; информирование директора об имеющихся недостатках в работе предприятия, принимаемых мерах по их ликвидации; непосредственно при отсутствии директора или по его поручению ведение переговоров с заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, потенциальными партнерами и другими организациями. При исполнении своих должностных обязанностей Терлюк К.С. давала распоряжения и указания работникам по кругу вопросов, входящих в функциональные обязанности; запрашивала от структурных подразделений Учреждения информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей; знакомилась с проектами решений руководства, касающимися его деятельности; участвовала в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов. Терлюк К.С., в том числе, несла ответственность за результаты и эффективность деятельности Учреждения, а также за качество документов, отчетов, информации, предоставляемых директору. Она была обязана знать законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность учреждения; нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по правовой деятельности учреждения, к которым в том числе относятся Устав Учреждения, Закон № №-ОЗ и ранее указанные Программы №№, № №.

Терлюк К.С., являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в ** <адрес>», в силу занимаемой должности и специфики деятельности вышеуказанного бюджетного учреждения, достоверно знала, что основной целью деятельности Учреждения при исполнении мероприятий, указанных в Программах № №, № №, являлось результативное и эффективное использование бюджетных средств, что согласно ст. № Бюджетного кодекса Российской Федерации означает, что участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

По смыслу уголовного закона, под организационно-распорядительными функциями понимаются полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как установлено судом, Терлюк К.С. использовала свои должностные функции, служебное положение, имея доступ к персональным данным граждан-переселенцев, сведениям о суммах финансирования мероприятий из бюджетов Российской Федерации и ** <адрес>, а также вводила в заблуждение своего непосредственного руководителя ФИО196 А.А. относительно стоимости квартир на вторичном рынке, использовала зависимость подчиненных ей сотрудников Дирекции, давая им указание об оказании содействия Вострецовой В.А.

Что касается подсудимой Вострецовой В.А., то в отношении нее указанный квалифицирующий признак также нашел свое полное подтверждение. Согласно уставу ООО «Статус+», генеральным директором которого являлась Вострецова В.А., последняя имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. Данные функции подсудимой относятся как к организационно-распорядительным, так и административно-хозяйственным.

При этом суд считает доказанным, что ООО «Статус+» было создано именно с целью облегчения получения преступного дохода участниками организованной группы, для придания видимости законности своих действий и наличия якобы имеющихся полномочий действовать по реализации мероприятий по приобретению квартир на рынке вторичного жилья для граждан-переселенцев в лице ** <адрес>».

Используя свое служебное положение Вострецова В.А. осуществляла деятельность от имени генерального директора ООО «Статус+» с целью придания видимости законности своих действий при взаимодействии с продавцами квартир и переселенцами путем заключения предварительных договоров и дополнительных соглашений, подкрепляя печатью юридического лица, о чем суду представлены объективные доказательства.

Квалифицирующий признак причинения ущерба в особо крупном размере также нашел свое полное подтверждение, поскольку установлено, что общий ущерб, причиненный бюджетам Российской Федерации и ** <адрес> составил № рублей, что превышает № рублей (примечание № к ст. № УК РФ).

С учетом изложенного, действия подсудимых Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. суд квалифицирует по ч. № ст. № УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, подсудимыми Терлюк К.С. и Вострецовой В.А. также и с использованием своего служебного положения.

Признав доказанной вину подсудимых Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. в совершении изложенного в приговоре преступления, суд, разрешая вопрос, подлежат ли подсудимые уголовной ответственности, исследовал их психическое состояние.

Так, судом установлено, что подсудимые Терлюк К.С., Вострецова В.А., Хохлов А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. не состоят на учете у врачей психиатра и нарколога.

В отношении подсудимого Хохлова А.В. проводилась судебная психиатрическая экспертиза, и как следует из заключения экспертов, Хохлов А.В. хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, а также иным болезненным расстройством психики не страдает и не страдал ранее, в момент инкриминируемого деяния и в настоящее время он мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (т. № л.д. №).

В судебном заседании все подсудимые правильно ориентируются во времени и в пространстве, отвечают на вопросы, помнят и мотивируют свои действия, заняли активную позицию по защите своих интересов. Наличие травм головы и болезненного состояния психики подсудимые отрицают. Сведений об отягощенной психиатрическими заболеваниями наследственности подсудимых суду не представлено.

Выводы проведенной в отношении подсудимого Хохлова А.В. психиатрической экспертизы, суд считает объективными, соответствующими действительности, так как они мотивированы, научно обоснованы, сделаны специалистами, обладающими специальными познаниями в области психиатрии и психологии.

Психическое состояние подсудимых Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., с учетом собранных в период следствия сведений об их личности, а также наблюдаемого судом поведения в судебном заседании, не вызывает у суда сомнений в их полноценности, способности отдавать отчет своим действиям, руководить ими, поэтому суд признает всех подсудимых вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные об их личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Кроме того, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимыми Терлюк К.С., Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. совершено преступление, направленное против собственности, оно отнесено к категории тяжких.

Оценивая личность подсудимых, суд учитывает, что:

- подсудимая Терлюк К.С. как по месту жительства, так и по прежним местам работы, со стороны родственников, а также по песту прохождения учебы, характеризуется положительно, <данные изъяты>

- подсудимая Вострецова В.А. по месту жительства, по месту учебы, а также со стороны родственников характеризуется положительно, <данные изъяты>

- подсудимый Хохлов А.В. по месту жительства, по месту прежней работы, а также со стороны родственников характеризуется положительно, <данные изъяты>;

- подсудимый Седых М.Ю. по месту жительства характеризуется положительно, <данные изъяты>

- подсудимая Терлюк М.С. по месту жительства, по месту учебы, с прежних мест работы характеризуется положительно, <данные изъяты>

Помимо вышеприведенных данных о личности подсудимых, при назначении им наказания суд принимает во внимание характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, а также их поведение в ходе предварительного расследования и в судебном заседании.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства подсудимым Вострецовой В.А., Хохлову А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С. на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие у них малолетних детей.

К иным смягчающим наказание обстоятельствам каждому из подсудимых в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит состояние их здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимых судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени общественной опасности, не смотря на наличие установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую для всех подсудимых, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Назначая всем подсудимым вид наказания, суд исходит из того, что санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривает только один вид основного наказания, а именно лишение свободы, и с учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимых, тяжести совершенного ими преступления и его общественной опасности, суд полагает, что именно это наказание должно быть назначено каждому из подсудимых, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых, предупреждению совершения ими новых преступлений.

Определяя для подсудимых Терлюк К.С., Хохлова А.В., Седых М.Ю. порядок отбывания наказания, суд принимает во внимание наличие установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, данные об их личности, в том числе состояние здоровья, однако ввиду повышенной социальной опасности совершенного ими преступления, направленного против собственности с причинением ущерба федеральному и региональному бюджетам, с учетом умышленной формы вины, совершения преступления в составе организованной группы, суд приходит к убеждению, что наказание в виде лишения свободы должно отбываться подсудимыми реально, применение положений ст. 73 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей наказания. Суд полагает, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества.

При этом, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением каждого из подсудимых в момент совершения преступления и после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, то есть наказания ниже низшего предела или более мягкого наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При определении порядка отбывания наказания подсудимым Вострецовой В.А. и Терлюк М.С., суд принимает во внимание наличие у них малолетних детей. Учитывается, что Терлюк М.С. занимается воспитанием ребенка <данные изъяты>, <данные изъяты> В отношении Вострецовой В.А. суд также учитывает, что она воспитывает малолетнего ребенка <данные изъяты> Каких-либо сведений о ненадлежащем исполнении Терлюк М.С. и Вострецовой В.А. своих родительских обязанностей суду не представлено, а соответственно и предпосылок к этому не имелось.

Учитывая то, что назначение наказания Вострецовой В.А. и Терлюк М.С., связанного с изоляцией от общества, существенно повлияет на условия жизни их детей, суд, в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ, полагает возможным отсрочить им реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до исполнения:

- ребенку Вострецовой В.А. – ФИО89, № октября № года рождения, возраста № лет;

- ребенку Терлюк М.С. – ФИО90, № февраля № года рождения, возраста № лет.

При этом суд исходит из необходимости обеспечения малолетним детям Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. надлежащего родительского ухода и воспитания, и полагает возможным исправление Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своих детей.

Разрешая вопрос о возможности назначения всем подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, суд принимает во внимание их материальное положение, возраст и состояние здоровья, наличие детей у подсудимых Вострецовой В.А., Хохлова А.В., Седых М.Ю., Терлюк М.С., однако, с учетом мотивов и целей преступления, а именно получения денежного дохода от незаконной деятельности, суд приходит к убеждению о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, но не в максимальном размере.

Вместе с тем, с учетом личностей подсудимых, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Назначая подсудимым Терлюк К.С., Хохлову А.В., Седых М.Ю. наказание в виде реального лишения свободы, суд считает, что это наказание существенно не отразится на условиях жизни их семей, поскольку Терлюк К.С. лиц, находящихся у нее на иждивении не имеет, у малолетних детей Хохлова А.В. и Седых М.Ю. имеются матери, которые в полной мере могут материально обеспечивать, как себя, так и своих малолетних детей, каких-либо сведений о возможном безысходном положении семей подсудимых при их нахождении в местах лишения свободы, суду не представлено.

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в силу ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Отбывание лишения свободы подсудимым Терлюк К.С., Хохлову А.В., Седых М.Ю. назначается в исправительной колонии общего режима на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку ими совершено тяжкое преступление, и ранее они лишение свободы не отбывали, не имеют рецидива.

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора, в целях исключения возможности уклонения Терлюк К.С., Хохлова А.В., Седых М.Ю. от отбывания наказания, меру пресечения в отношении них необходимо изменить на заключение под стражу с помещением под стражу немедленно в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения необходимо отменить.

Меру пресечения Вострецовой В.А. и Терлюк М.С. необходимо оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Разрешая заявленный по делу гражданский иск, суд, руководствуясь требованиями ст. 1064 ГК РФ, ст. 46 БК РФ, принимает решение о полном удовлетворении исковых требований, исходя из следующего.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, все подсудимые в период предварительного следствия были привлечены в качестве гражданских ответчиков.

Судом достоверно установлено, что совместными преступными действиями всех подсудимых бюджетам Российской Федерации и Иркутской области причинен ущерб на общую сумму 23480950 рублей, а сумма заявленных исковых требований составляет 23164150 рублей, что не превышает размер установленного ущерба. В добровольно порядке в период предврительного следствия и судебного разбирательства ущерб подсудимыми не возмещался. Поскольку главным распорядителем бюджетных средств при исполнении программы «Подготовка зоны затопления части территории ** <адрес> в связи со строительством <адрес> на №-№ годы» являлось Министрество строительства, дорожного хохзяйства Иркутской области, то подсудимые обязаны солидарно возместить ущерб в его пользу в указанном размере.

Как следует из материалов дела, в период предварительного следствия принимались меры, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, а именно:

- № июня № года наложен арест на автомобиль «**», государственный регистрационный знак №, № регион, стоимостью № рублей, принадлежащий Вострецовой В.А. (т. № л.д. №);

- № августа № года наложен арест на ряд земельных участков в размере № доли общей долевой собственности общей кадастровой стоимостью № рублей № копеек, принадлежащие Хохлову А.В. При этом срок наложения ареста на земельные участки продлевался до № августа 2017 года (т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. №, т. № л.д. № );

- № июля № года наложен арест на ряд земельных участов в размере № доли общей долевой собственности, а также земельные участки с кадастровыми номерами: №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, общей кадастровой стоимостью № рублей № копеек, принадлежащие Терлюк К.С. (т. № л.д. №).

Поскольку судом принято решение о назначении подсудимым за совершенное преступление дополнительного наказания в виде штрафа, а также принято решение об удовлетворении гражданского иска, то, в соответствии с п. 11 ст. 1 ст. 297 УПК РФ, суд принимает решение об обращении взыскания на указанный автомобиль и земельные участки в счет погашения штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, а также в счет возмещения причиненного материального ущерба, для чего подлежат сохранению ограничения, свызанные с владением, пользованием, распоряжением указанным имуществом.

При этом следует отметить, что отдельного решения о продлении срока ареста на земельные участки Хохлова А.В. не требуется, поскольку по смыслу ст. 115 УПК РФ, наложение ареста с установолением конкретного срока его действия, необходимо лишь при наложении ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия (ч. 3 ст. 115 УПК РФ). Вместе с тем, арест был наложен на имущество Хохлова А.В. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 115 УПК РФ, который на период наложения ареста являлся обвиняемым по уголовному делу, а в настоящее время является подсудимым по делу.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек будет разрешен отдельным судебным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Терлюк Кристину Сергеевну, Вострецову Викторию Александровну, Хохлова Артема Вячеславовича, Седых Михаила Юрьевича, Терлюк Марину Сергеевну виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить им наказание:

- Терлюк Кристине Сергеевне в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 400000 рублей;

- Вострецовой Виктории Александровне в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей;

- Хохлову Артему Вячеславовичу в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей;

- Седых Михаилу Юрьевичу в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей;

- Терлюк Марине Сергеевне в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

Осужденных Терлюк К.С., Хохлова А.В., Седых М.Ю. для отбывания наказания в виде лишения свободы направить в исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения Терлюк К.С., Хохлову А.В., Седых М.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда. По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Срок наказания в виде лишения свободы Терлюк К.С., Хохлову А.В., Седых М.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания:

- Терлюк К.С. в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с № июня № года по № сентября № года включительно, а также со дня фактического заключения под стражу при вынесении приговора по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

- Хохлову А.В. в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей со дня фактического заключения под стражу при вынесении приговора по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

- Седых М.Ю. в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей (задержание в порядке ст. 91, 92 УПК РФ) с № по № августа № года, а также со дня фактического заключения под стражу при вынесении приговора по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ; кроме того зачесть время нахождения под домашним арестом с № августа № года по № января 2017 года включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания (в редакции ст. 72 УК РФ, действовавшей на момент совершения преступления, поскольку новая редакция в этой части ухудшает положение осужденного).

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Вострецовой В.А. отсрочить до достижения ее ребенком – ФИО89, № октября № года рождения, - возраста 14 лет.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Терлюк М.С. отсрочить до достижения ее ребенком – ФИО90, № февраля № года рождения, - возраста № лет.

Меру пресечения Вострецовой В.А., Терлюк М.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Дополнительное наказание в виде штрафа в отношении всех осужденных, исполнять самостоятельно.

Вопрос об истребовании информации, необходимой в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренных законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, разрешить в порядке исполнения приговора, поскольку уголовное дело поступило в суд до принятия изменений закона, касающихся соответствующих требований, предъявляемых к обвинительному заключению (ч. № ст. № УПК РФ).

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить полностью, взыскать солидарно с Терлюк Кристины Сергеевны, Вострецовой Виктории Александровны, Хохлова Артема Вячеславовича, Седых Михаила Юрьевича, Терлюк Марины Сергеевны в пользу Министерства строительства, дорожного хозяйства ** <адрес> – 23164150 (двадцать три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.

Схранить наложенные ограничения, связанные с владением, пользованием и распоряжением:

- автомобилем «** **», государственный регистрационный знак №, № регион, стоимостью № рублей, принадлежащим Вострецовой В.А.;

- земельными участками с кадастровыми номерами: №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№ в размере № доли общей долевой собственности общей кадастровой стоимостью № рублей № копеек, принадлежащими Хохлову А.В.;

- земельными участками с кадастровыми номерами: №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№ в размере № доли общей долевой собственности, а также земельными участками с кадастровыми номерами: №:№:№:№, №:№:№:№, №:№:№:№, общей кадастровой стоимостью № рублей № копеек, принадлежащими Терлюк К.С.,

для обращения взыскания на указанное имущество в счет погашения штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, а также в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Вещественные доказательства:

- материалы оперативно-розыскных мероприятий (т. № л.д. №, т. № л.д. №) – хранить в материалах уголовного дела;

- иные документы (т. № л.д. №) – хранить в материалах уголовного дела;

- архив газеты «**» - вернуть по принадлежности;

- диск с папкой «Полосы газеты Вечерний адрес с № июня по № декабря № года», диск с папкой «Полосы газеты ЧТО. где адрес с № июня по № декабря №» (т. № л.д. №, №) – хранить в материалах уголовного дела;

- дополнительные соглашения, договоры купли-продажи жилого помещения, раписки, предварительные договоры, памятки по пакету документов, платежные поручения, приходные кассовые ордера, договор на выполнение поручения собственников на продажу долей в квартире, заявление Хохлова А.В., копию решения об отказе в привлечении к налоговой ответственности, банковские ордера, расходные кассовые ордера, выписки из лицевого банковского счета, сберегательные книжки, сертификаты чека, объявление администрации <адрес> МО, распечатка электронного письма (т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, №, т. № л.д. л.д. №, №, №, №, т. № л.д. №, т. № л.д. №) – хранить в материалах дела;

- папки «Договоры купли-продажи (квартиры)», «Договора. Свидетельства», «Федеральные деньги №», «Федеральные деньги с августа № года», «Федеральные деньги №-№ год» - вернуть по принадлежности;

- ежедневник ФИО196 А.А. – вернуть по принадлежности;

- два ежедневника Терлюк К.С. – вернуть по принадлежности;

- ноутбук «Самсунг» - вернуть по принадлежности;

- СД-диски с электронными документами (т. № л.д. №, т. № л.д. №, №, №) – хранить в материалах уголовного дела;

- два листа бумаги с оттисками печати ** <адрес> (т. № л.д. №) – хранить в материалах дела;

- диск с информацией с ноутбука, изъятого в жилище Хохлова А.В. (т. № л.д. №) – хранить в материалах дела;

- лист с заявлением Свидетель №8, № свидетельства о государственной регистрации права, папка синего цвета «ПРОДАНО», № мультифор с документами, мультифор (папку) синего цвета с распиской, мультифор (папку) желтого цвета с договором купли-продажи, папку черного цвета с документами, прозрачную плотную сумочку на замке «молния» с документами, папку розового цвета – хранить при уголовном деле, в случае истребования вернуть по принадлежности;

- зарядное устройство и ноутбук АСЕR – вернуть по принадлежности;

- диктофон «Olimpus» - вернуть по принадлежности;

- ноутбук «Sony Vaio» и блок питания - вернуть по принадлежности;

- кадастровые паспорта земельных участков, передаточные акта, договоры купли-продажи земельного участка – хранить при уголовном деле, в случае истребования вернуть по принадлежности;

- флэш-карту «Transcend» - вернуть по принадлежности;

- тетрадь черного цвета с рисунком – уничтожить;

- папку черного цвета с правоустанавливающими документами ООО «Статус+», печать ООО «Статус+» - хранить при уголовном деле, в случае истребования вернуть по принадлежности;

- журнал регистрации (выдачи) ключей – уничтожить;

- мультифору с приходными кассовыми ордерами, платежным поручением, графиком погашения кредита Свидетель №10, кредитным договором, выписками по банковскому счету, выпиской по операциям – хранить при уголовном деле;

- папки ** <адрес> с трудовыми договорами работников, не вошедших в состав личных дел (документы на № листах, документы на № листах) – вернуть по принадлежности;

- ДВД диск с информацией о гражданах (недвижимом имуществе) (т. № л.д. №) – хранить в матералах уголовного дела;

- расписку, предварительный договор с Свидетель №110, приходный кассовый ордер – хранить при уголовном деле;

- приходные кассовые ордера, платежные поручения – хранить при уголовном деле;

- документы, диски, полученные из Сбербанка России (т. № л.д.л.д. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №) – хранить в материалах уголовного дела;

- расходные кассовые ордера, электронную копию лицевого счета, электронный отчет – хранить при уголовном деле;

- приходные и расходные кассовые ордера – хранить при уголовном деле;

- дополнительные соглашения к договрам купли-продажи земельных участков, передаточный акт, заявку на технологическое присоединение к электрической сети, оригиналы свидетельств о государственной регистрации права, выписки «кадастровый паспорт земельного участка», договоры купли-продажи земельных участков, акты приема-передачи земельных участков, расписки – хранить при уголовном деле, в случае истребования вернуть по принадлежности;

- сберегательную книжку ФИО4 – хранить при уголовном деле, в случае истребования вернуть по принадлежности;

- сотовый телефон iphone № с сим-картой, изъятый у Терлюк К.С. – вернуть по принадлежности;

- сим-карту «Мегафон», изъятую у Седых М.Ю. – уничтожить;

- мобильный телефон «Нокия №», изъятый у Седых М.Ю. – вернуть по принадлежности;

- материалы с результатами ОРД (т. № л.д. №) – хранить в материалах уголовного дела;

- ДВД диск, изъятый у эксперта ФИО389 (т. № л.д. №) – хранить в материалах уголовного дела;

- материалы оперативно-розыскных мероприятий (т. № л.д. №, конверт с дисками, т. № л.д. №, т. № диски №№) – хранить в материалах уголовного дела.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек разрешить отдельным судебным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда через Усть-Илимский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Терлюк К.С., Хохловым А.В., Седых М.Ю., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием их защитников.

Председательствующий:     Д.С. Бахаев