Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-340/2011 от 29.04.2011

Дело № 1- 340/3 -2011 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19сентября 2011 года город Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Маненок Н.В.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Петрозаводска Парфенчикова А.О.,

подсудимого Лапина С.М.,

защитника – адвоката Плаксина А.В., представившего ордер № КМА-22/11АВ от 19 мая 2011 года и удостоверение № 10452, выданное 11 ноября 2009 года,

при секретарях Евдокимовой Е.Ю., Барышневой Н.В.,

а также потерпевшей ФИО2,

представителя потерпевшей - адвоката Аверичева С.Ю., представившего ордер № 10/1 от 10 марта 2010 года, удостоверение № 01, выданное 02.11.2002 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

, <данные изъяты> ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту ООО <данные изъяты>), расположенное по адресу: <адрес>. Единоличным исполнительным органом ООО <данные изъяты> с момента образования в соответствии с Уставом являлся директор . Согласно Уставу, ООО <данные изъяты> осуществляло в числе прочих деятельность по операциям с недвижимым имуществом, подготовку к продаже, покупку и продажу недвижимого имущества. В обязанности директора , в том числе, входило текущее управление финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>, заключение от имени ООО <данные изъяты> договоров с юридическими и физическими лицами и обеспечение их выполнения, организация и ведение бухгалтерского учета ООО <данные изъяты>. Таким образом, директор ООО <данные изъяты> был наделен административно-хозяйственными функциями, связанными с деятельностью ООО <данные изъяты>, в том числе при совершении юридических действий, связанных с заключением договоров купли-продажи недвижимого имущества с физическими лицами от имени и в интересах ООО <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО <данные изъяты> , исполняя возложенные на него обязанности по приему денежных средств от граждан в качестве оплаты за приобретаемые ими объекты недвижимого имущества, используя свое служебное положение директора, преследуя корыстную цель безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств в особо крупном размере, из личной корыстной заинтересованности, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в общей сумме 1950000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, , являясь директором ООО <данные изъяты>, достоверно зная, что ФИО2 желает продать принадлежащую ей на праве собственности однокомнатную благоустроенную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на вырученные денежные средства приобрести квартиру большей площади, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, предложил ей свои услуги посредника. Между и ФИО2, было достигнуто соглашение, согласно которому обязался продать принадлежащую ФИО2 квартиру по адресу: <адрес>, приобрести для ФИО2 двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, при условии предоставления со стороны ФИО2 доплаты в сумме 500000 рублей за неравноценный обмен. При этом , достоверно зная, что у него имеются долговые обязательства перед ФИО10 в общей сумме свыше 1000000 рублей, а также крупные долговые обязательства перед иными лицами, не намеревался выполнить принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО2 двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, а преследовал цель путем обмана похитить денежные средства, вырученные от продажи квартиры ФИО2 по адресу: <адрес>, и денежные средства, полученные от ФИО2 в качестве доплаты за неравноценный обмен.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО2 в особо крупном размере, , воспользовавшись тем, что ФИО2 находится в престарелом возрасте, ДД.ММ.ГГГГ предложил последней к подписанию агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО Коммерческая группа «Альянс» в лице директора обязалось перед ФИО2 произвести юридические и иные действия, связанные с совершением сделки купли-продажи квартиры, принадлежащей ФИО2 по адресу: <адрес>, с одновременной покупкой для ФИО2 квартиры по адресу: <адрес>, при условии внесения ФИО2 доплаты за неравноценный обмен в сумме 500000 рублей. При этом, , достоверно зная, что собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, является его знакомый ФИО8, а также зная, что указанная квартира приобретена ФИО8 по договору ипотечного кредитования №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытого Акционерного Общества) (далее по тексту Банк) и ФИО8, и является залоговым имуществом Банка, с целью незаконного завладения денежными средствами, принадлежащими ФИО2 в особо крупном размере, умышлено скрыл от последней данное обстоятельство, сообщив, что собственником квартиры является он лично, тем самым ввел ФИО2 в заблуждение относительно имеющихся у него правомочий по распоряжению указанным объектом недвижимого имущества.

ФИО2, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений , ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписала представленный ей директором ООО <данные изъяты> агентский договор с ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

В обеспечение исполнения взятых на себя обязательств по предоставлению доплаты за приобретаемую квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в период времени 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, внесла в кассу ООО <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 500000 рублей в качестве доплаты за приобретаемую квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Так, ФИО2, исполняя взятые на себя обязательства по предоставлению доплаты за приобретаемую квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала директору по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала директору по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 70000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в период времени с 09 часов 00 мин. до 19 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала директору по приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30000 рублей, а всего за указанный период времени ФИО2 передала директору денежные средства в общей сумме 500000 рублей, тем самым окончательно рассчитавшись за приобретаемую ею квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ФИО2 в особо крупном размере, , достоверно зная о наличии имеющихся у него долговых обязательств перед ФИО10 на сумму свыше 1000000 рублей, намереваясь исполнить свои обязательства перед ФИО10 за счет средств от продажи квартиры ФИО2 по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, достиг с ФИО10 устного соглашения, согласно которого в счет обеспечения собственных денежных долговых обязательств, обязался заключить с ФИО10 договор купли-продажи квартиры, оформив на имя последнего квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Для реализации своих корыстных преступных намерений, , являясь директором ООО <данные изъяты> используя для осуществления преступных намерений свое служебное положение директора, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ФИО2 с предложением оформить и нотариально удостоверить на его имя доверенность, предоставляющую ему право продать за цену и на условиях по его усмотрению принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. При этом скрыл от последней факт ранее достигнутой с ФИО10 договоренности о продаже квартиры ФИО2 в счет обеспечения собственных долговых обязательств перед ФИО10, введя тем самым ФИО2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2, находясь в кабинете нотариуса ФИО9, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений , полагая, что оформив указанную доверенность и с учетом исполнения ранее принятых на себя обязательств по внесению денежных средств в сумме 500000 рублей за неравноценный обмен, на законных основаниях станет собственником квартиры по адресу: <адрес>, оформила на имя доверенность от ДД.ММ.ГГГГ предоставляющую ему право продать за цену и на условиях по его усмотрению принадлежащую ей на праве собственности квартиру по адресу: <адрес>, получить вырученные от продажи квартиры денежные средства, купить на её имя квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО2, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> действуя вопреки интересам ФИО2, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по приобретению для ФИО2 квартиры по адресу: <адрес>, а действуя в рамках устной договоренности с ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, из личной корыстной заинтересованности и преследуя цель незаконного обогащения, используя для осуществления своих преступных намерений полученную обманным путем доверенность от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключил со ФИО16, действующим по доверенности от имени ФИО10, договор купли - продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрированный в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продала ФИО20 квартиру за 1450000 рублей. Тем самым рассчитался с ФИО10 по своим долговым обязательствам.

Таким образом, , являясь директором ООО <данные изъяты> используя свое служебное положение директора, принятые на себя обязательства по предоставлению ФИО2 квартиры по адресу: <адрес>, не исполнил, завладел путем обмана денежными средствами ФИО2, вырученными от продажи ее квартиры по адресу: <адрес>, в сумме 1450000 рублей и денежными средствами, полученными от ФИО2 в качестве доплаты за неравноценный обмен в сумме 500000 рублей, а всего в общей сумме 1950000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий директора ООО <данные изъяты> ФИО2 причинен материальный ущерб на сумму 1950000 рублей, что является ущербом в особо крупном размере.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Суд считает, что действия подсудимого являются мошенничеством, совершенным путем обмана. Об умысле на обман, на момент достижения договоренности, согласно которой обязался продать, принадлежащую ФИО2 квартиру по пр. <адрес> с одновременной покупкой ФИО2 квартиры по <адрес>, при условии внесения ФИО2 доплаты за неравноценный обмен, свидетельствуют его конкретные действия, а именно: 500000 рублей доплата за неравноценный обмен, которая по условиям агентского договора должна была быть направлена на приобретение квартиры большей площади, в данном случае на приобретение квартиры на <адрес>, была истрачена не по назначению, а на погашение его долговых обязательств третьим лицам, ввел ФИО2 и ее родственников в заблуждение, говоря, что квартира принадлежит ему лично, при этом он воспользовался престарелым возрастом ФИО2, ее состоянием здоровья, а также безграмотностью, как ФИО2, так и ее племянника и внука. На момент заключения агентского договора знал, что собственником данной квартиры является ФИО8, что данная квартира находится в ипотечном залоге у банка. При этом не предпринимает никаких действий для погашения кредита перед банком, заявляя ФИО8, что он ищет покупателей на квартиру ФИО2, чтобы погасить кредит по его квартире, он в счет обеспечения собственных денежных долговых обязательств заключает договор купли-продажи по полученной от ФИО2 доверенности, и продает данную квартиру ФИО20, выполняя свои долговые обязательства перед последним. При этом ФИО20 опроверг доводы , что данная квартира переходила в собственность ФИО10 на время. В суде нашла свое подтверждение финансовая несостоятельность , а также множество неисполненных обязательств перед третьими лицами.

О виновности свидетельствует и факт выселения ФИО2 и ее родственников решением Петрозаводского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ из квартиры по <адрес>.

Суд также критически относится к показаниям подсудимого в той части, что у него были похищены денежные средства от проведенной сделки в октябре 2009 года, а также его желание потратить их на исполнение обязательств перед ФИО2, поскольку с заявлением в органы внутренних дел не обращался, его доводы, что у него не приняли заявление по причине отсутствия свидетелей, которые могут подтвердить факт наличия денег в автомашине, суд считает несостоятельными.

Доводы , что он не намеревался присваивать денежные средства ФИО2, что от взятых на себя обязательств перед ФИО2 он никогда не отказывался, что все обусловлено материальными трудностями, а также стечением обстоятельств, суд считает несостоятельными, они опровергаются вышеприведенными доказательствами, а перечисление небольших денежных сумм на счет ФИО2, а также выставление на продажу своей квартиры, свидетельствуют, по мнению суда, лишь о желании придать законность своим действиям, а возмещение потерпевшей значительной части ущерба, как желание избежать строгого наказания.

Действиями потерпевшей ФИО2 причинен ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма ущерба превышает один миллион рублей, использовал свое служебное положение, являясь директором ООО <данные изъяты> он был наделен административно-хозяйственными функциями, связанными с деятельностью Общества, заключал сделки с физическими лицами от имени и в интересах Общества.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия по ч.4 ст. 159 УК РФ /в редакции ФЗ-26 от 07 марта 2011 года/ -мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности , влияние назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, факт совершения преступления в отношении престарелого человека.

Подсудимым совершено преступление, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений.

Подсудимый ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимого суд признает – привлечение к уголовной ответственности впервые, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимого судом не установлено.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, и которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания, не имеется, также не установлено обстоятельств, для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

С учетом личности подсудимого , совокупности смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, возмещения значительной части причиненного материального ущерба, взятые на себя письменные обязательства о погашении оставшейся суммы долга за небольшой промежуток времени, мнения потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, суд считает, что наказание, назначенное подсудимому, возможно без изоляции его от общества, с применением ст.73 УК РФ.

С учетом материального положения , обстоятельств дела, суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

По уголовному делу потерпевшей ФИО2 заявлен гражданский иск на сумму 1950000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. За период судебного следствия подсудимый возместил иск в размере 1803500 рублей, сумма не возмещенного ущерба составляет 146500 рублей. Потерпевшая просила оставить иск без рассмотрения, в связи с письменным обязательством о возмещении данной суммы до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.5 ч.3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- копия договора купли-продажи <адрес> по пр. <адрес> в <адрес>, акт приема-передачи <адрес> по пр. <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от имени ФИО2 на от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, договор купли-продажи <адрес> в <адрес>, акт приема-передачи <адрес> в <адрес>, копия доверенности от имени ФИО8 на от ДД.ММ.ГГГГ – подлежит хранению при материалах уголовного дела;

- агентский договор между ФИО2 и ООО <данные изъяты> в лице директора от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору между ФИО2 и ООО <данные изъяты> в лице директора от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе – подлежит оставлению в собственности потерпевшей ФИО2,

- заявление по форме № на согласие в регистрации граждан в квартире, расположенной по адресу: <адрес> на одном листе подлежит оставлению в ОУФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ /в редакции ФЗ-26 от 07 марта 2011 года/ и назначить наказание в виде 05 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 50000рублей, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 05 (пять) лет, обязав не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в этот орган с периодичностью, установленной данным органом.

Наказание, назначенное в виде штрафа в размере 50000 рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей ФИО2 оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- копию договора купли-продажи <адрес> по пр. <адрес> в <адрес>, акт приема-передачи <адрес> по пр. <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности от имени ФИО2 на от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, договор купли-продажи <адрес> в <адрес>, акт приема-передачи <адрес> в <адрес>, копию доверенности от имени ФИО8 на от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела;

- агентский договор между ФИО2 и ООО <данные изъяты> в лице директора от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору между ФИО2 и ООО <данные изъяты> в лице директора от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе – оставить в собственности потерпевшей ФИО2,

- заявление по форме № на согласие в регистрации граждан в квартире, расположенной по адресу: <адрес> на одном листе оставить в ОУФМС России по Республике Карелия в г. Петрозаводске.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования им либо иными участниками процесса приговора суда, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела суда кассационной инстанцией, заявив об этом в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, кассационного представления, кассационной жалобы.

Судья