Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-49/2019 от 28.01.2019

№ 1-49/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Пенза                                          11 марта 2019 года

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Носовой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы Атаевой М.Д.,

подсудимого Синдяева Д.А.,

защитника – адвоката Балабина П.И., представившего удостоверение № 494 и ордер от 11.03.2019 г. № 1222, выданный Пензенской областной коллегией адвокатов,

при секретаре Феоктистовой М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Синдяева Дениса Анатольевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ..., неработавшего, ..., несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами следствия Синдяев Д.А. обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении:

Синдяев Д.А., зарегистрированный по адресу: <адрес>, как физическое лицо, состоит на учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 14, и имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - №.

В период с 21.05.2008 года по 10.03.2016 года Синдяев Д.А., осуществлял предпринимательскую деятельность, являясь зарегистрированным в установленном законом порядке индивидуальным предпринимателем, и состоял на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы (ОГРНИП 308583514200033).

Не позднее 02.03.2016 года Синдяев Д.А., действуя умышленно, решил осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, в связи с чем подал в ИФНС России Октябрьского района г. Пензы заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 11.03.2016 года на основании вышеуказанного заявления ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы было принято решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Синдяева Д.А. Однако осуществление предпринимательской деятельности, под которой в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. (с соответствующими изменениями) понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, последний продолжил.

        В период с 12.03.016 года по 31.12.2016 г. Синдяев Д.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея единый умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. (с соответствующими изменениями), согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (с соответствующими изменениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, систематически извлекал прибыль от продажи принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости.

        Так, Синдяев Д.А., имея с 27.11.2015 г. в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, приобретенную им с целью дальнейшей продажи (договор купли-продажи без номера от 27.11.2015 г., о чем 03.12.2015 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области (далее по тексту Росреестр по Пензенской области) внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр прав (далее по тексту ЕГРП)), 12.03.2016 г., реализуя свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, в дневное время, находясь в помещении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту МФЦ), расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Шмидта, д.4, заключил договор купли-продажи без номера от 12.03.2016 г. с ФИО5, ФИО6, действующей от своего имени и от имени и в интересах своего несовершеннолетнего сына ФИО7, которым продал в равных долях (по 1/3 доли каждому) в общую долевую собственность, а вместе одну целую квартиру общей площадью 35,3 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 18.03.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последних в качестве оплаты по договору 1500000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1500000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., имея с 09.02.2016 г. в собственности нежилое помещение общей площадью 285,5 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, приобретенное им с целью дальнейшей продажи (договор купли-продажи без номера от 09.02.2016 г., о чем 20.02.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП), которое он впоследствии разделил, присвоив номера 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 (о чем 29.03.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесены соответствующие записи в ЕГРП), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности,

        - 20.04.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 20.04.2016 г. с ФИО8, которому продал нежилое помещение общей площадью 13,5 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, о чем 27.04.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 1300000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1300 000,00 рублей,

- 16.05.2016 г., в дневное время, находясь в помещении МФЦ, расположенном по адресу: <адрес> заключил договор купли-продажи без номера от 16.05.2016 г. с ФИО9, которому продал нежилое помещение общей площадью 33,3 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, о чем 24.05.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 2200 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 2200 000,00 рублей,

- 26.05.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 26.05.2016 г. с ФИО10, которому продал нежилое помещение общей площадью 24,9 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, о чем 09.06.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 1900 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1900 000,00 рублей,

- 21.11.2016 г., в дневное время, находясь в помещении офиса, расположенном по адресу: <адрес> заключил договор купли-продажи без номера от 21.11.2016 г. с ФИО11, которому продал нежилое помещение общей площадью 15,9 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, о чем 29.11.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 800000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 800000,00 рублей,

- 30.11.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 30.11.2016 г. с ФИО12, которой продал нежилое помещение общей площадью 17,4 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> о чем 09.12.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последней в качестве оплаты по договору 985000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 985000,00 рублей,

- 10.12.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 10.12.2016 г. с ФИО13, которому продал нежилое помещение общей площадью 64,7 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> о чем 20.12.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 3000 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 3000 000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., 14.04.2016 г. приобрел с целью дальнейшей продажи в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 14.04.2016 г., о чем 21.04.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Синдяев Д.А. 17.05.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 17.05.2016 г. с ФИО14, которому продал квартиру общей площадью 28,1 кв.м, расположенную по адресу: <адрес> о чем 30.05.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 890000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 890000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., 20.04.2016 г. приобрел с целью дальнейшей продажи в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 20.04.2016 г., о чем 10.05.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Синдяев Д.А. 14.06.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 14.06.2016 г. с ФИО15, которой продал квартиру общей площадью 34 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 23.06.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последней в качестве оплаты по договору 1500 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1500 000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., 12.03.2016 г. приобрел с целью дальнейшей продажи в собственность комнату в квартире, расположенной по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 12.03.2016 г., о чем 21.03.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Синдяев Д.А. 01.08.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 01.08.2016 г. с ФИО16, которой продал комнату в квартире общей площадью 12,9 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 06.09.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последней в качестве оплаты по договору 480000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 480000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., имея с 21.01.2016 г. в собственности жилой дом (о чем 21.01.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП), построенный им с целью дальнейшей продажи на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 30.06.2015 г. и дополнительное соглашение от 09.07.2015 г., о чем 10.07.2015 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП), 19.08.2016 г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории Бессоновского района Пензенской области, заключил договор купли-продажи без номера от 19.08.2016 г. с ФИО17, ФИО18, действующей от своего имени и от имени и в интересах своих несовершеннолетних детей ФИО19, ФИО20, а также ФИО21, действующей с согласия своей матери ФИО18, продал последним по 1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом общей площадью 115 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> по 1/5 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1062 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, о чем 23.08.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последних в качестве оплаты по договору 1416 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1416 000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., 16.05.2016 г. приобрел с целью дальнейшей продажи в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 16.05.2016 г., о чем 24.05.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Синдяев Д.А. 27.08.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 27.08.2016 г. с ФИО22, которому продал квартиру общей площадью 40,4 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 05.09.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 1800 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1800 000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., имея с 02.07.2015 г. в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, приобретенный им с целью дальнейшей продажи (договор купли-продажи без номера от 02.07.2015 г., о чем 14.07.2015 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП), 07.09.2016 г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 07.09.2016 г. с ФИО23, которому продал земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилищное строительство, общей площадью 1175 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, о чем 19.09.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 450000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 450000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., имея с 30.10.2013 г. в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, приобретенную им с целью дальнейшей продажи (постановление судебного пристава-исполнителя о передаче нереализованного имущества должника взыскателю №8251/13/41/58 от 30.10.2013 г., акт передачи нереализованного имущества должника взыскателю в счет погашения долга б/н от 30.10.2013 г., постановление о проведении государственной регистрации права собственности взыскателя на имущество (иное имущественное право) б/н от 30.10.2013 г., о чем 07.02.2014 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, 12.09.2016 г. в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 12.09.2016 г. с ФИО24, которой продал квартиру общей площадью 50 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 16.09.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последней в качестве оплаты по договору 1200 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1200 000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., 19.08.2016 г. приобрел с целью дальнейшей продажи в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 19.08.2016 г., о чем 31.08.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Синдяев Д.А. 02.11.2016 г., в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 02.11.2016 г. с ФИО25, которой продал квартиру общей площадью 63,1 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 08.11.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последней в качестве оплаты по договору 1999 000,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1999 000,00 рублей.

        Он же, Синдяев Д.А., 17.05.2016 г. приобрел с целью дальнейшей продажи в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (договор купли-продажи без номера от 17.05.2016 г., о чем 27.05.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП). Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, Синдяев Д.А. 24.11.2016 г. в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, заключил договор купли-продажи без номера от 24.11.2016 г. с ФИО26, которому продал квартиру общей площадью 46 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, о чем 29.11.2016 г. Росреестром по Пензенской области внесена соответствующая запись в ЕГРП, получив при этом от последнего в качестве оплаты по договору 1646026,00 рублей, чем извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 1646 026,00 рублей.

Таким образом, сумма дохода, полученного Синдяевым Д.А. от незаконной предпринимательской деятельности по операциям с недвижимостью в период с 12.03.2016 года по 31.12.2016 года составила 23066026,00 рублей, что является особо крупным размером.

Преступные действия Синдяева Д.А. повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом, в связи с чем являются продолжаемым преступлением.

Подсудимый Синдяев Д.А. полностью признал свою вину в совершении преступления как в ходе предварительного расследования, так и в суде, согласен с обвинением, изложенным в обвинительном заключении, раскаивается в содеянном, заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в порядке ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ.

Выслушав мнения подсудимого, защитника, государственного обвинителя, изучив материалы уголовного дела, суд находит ходатайство подсудимого подлежащим удовлетворению, а дело подлежащим прекращению по следующим основаниям.

Статьей 76.2 УК РФ предусмотрено освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Так, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Под заглаживанием вреда следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего.

По смыслу закона при наличии оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, указанная норма подлежит применению также в тех случаях, когда в результате совершения преступления ущерб (вред) фактически не причинен.

В суде установлено, что подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, отнесенного к категории средней тяжести, ранее не судим, потерпевшего по делу не имеется, реального ущерба и вреда никому не причинено.

Обоснованность квалификации действий подсудимого по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ нашла свое подтверждение в суде.

Поскольку все основания, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ соблюдены, в отношении Синдяева Д.А. возможно применение данной нормы закона.

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства предъявленного Синдяеву Д.А. обвинения, принимая во внимание, что подсудимый к уголовной ответственности привлекается впервые, к административной ответственности ранее не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, как личность, не представляет общественной опасности, имеет постоянное место жительства, с 3 августа 2017 г. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, положительно характеризуется, 14.06.2018 г. обратился в УМВД России по Пензенской области с явкой с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления (т.1 д.д. 31, 143, 145, 147, т. 4 л.д. 162-164, 166, 168, 170-171), суд считает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Синдяева Д.А. и назначить ему меру уголовного – правового характера в виде судебного штрафа, размер которого в соответствии со ст. 104.5 УК РФ с учетом характера преступлений, семейного и имущественного положения подсудимого, возможности получения им дохода, определить в сумме 200000 рублей.

Руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1, ч. 4 ст. 254, ст. 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Синдяева Дениса Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить Синдяеву Денису Анатольевичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Возложить на Синдяева Д.А. обязанность оплатить судебный штраф в срок 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 5834011778, КПП 583601001, БИК 045655001, ОКТМО 56701000, расчётный счёт 401018110222020013001 УФК по Пензенской области (УМВД России по Пензенской области), л/с 04551460330, КБК 188 116 210 400 46 000 140.

Синдяеву Д.А. разъяснить, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, а также о необходимости представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Синдяеву Д.А. отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при материалах уголовного дела.

        Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий