Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-164/2019 от 04.03.2019

Дело № 1-164/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

13 мая 2019 г. г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми под председательством судьи Рябова А.А.,

при секретаре судебного заседания Евсеенко П.И.,

с участием государственного обвинителя Орловой Э.А.,

представителей потерпевшего ООО «Торговый Дом «Барс» Вихарева Л.М.,

подсудимого Хайдарова А.А. и его защитника Иванцова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Хайдарова А. А., <данные изъяты>, не судимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодека Российской Федерации (далее – УК РФ),

установил:

Хайдаров А.А. совершил присвоение, то есть хищение денежных средств ООО «Торговый Дом «Барс» (далее – ООО «ТД «Барс») в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А. на основании приказа (распоряжение) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ был принят на должность -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО «ТД «Барс», офис которого расположен по адресу: <адрес>. В этот же день – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 заключило с Хайдаровым А.А. трудовой договор № и договор о полной индивидуальной материальной ответственности б/н, согласно которому -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А. являлся материально – ответственным лицом, так как его работа связана с получением, сохранностью и сдачей денежных средств в кассу ООО «ТД «Барс», полученных им от клиентов – покупателей за реализацию товара.

В должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдарова А.А. входило: поиск контрагентов Общества, заключение договоров поставки алкогольной продукции, получение заявок от контрагентов, получение денежных средств от контрагентов за поставленный в их адрес товар, сдача денежных средств в кассу Общества.

Согласно внутреннему распорядку ООО «ТД «Барс», Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3-, в течение своих рабочих смен, обслуживая контрагентов – покупателей Общества, получал от последних денежные средства за ранее поставленный товар, в том числе по имеющейся у контрагентов дебиторской задолженности перед ООО «ТД «Барс» на основании бланков строгой отчетности – доверенностей, после чего обязан был сдавать денежные средства вместе с основной частью доверенности в кассу Общества.

Таким образом, руководством ООО «ТД «Барс» Хайдарову А.А. для осуществления должностных полномочий, как -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» были вверены денежные средства, поступающие в кассу Общества от клиентов – покупателей за реализованный товар – алкогольную продукцию.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, Хайдаров А.А., испытывая материальные затруднения, зная о порядке работы в Обществе по получению денежных средств у клиентов – покупателей за поставленный им товар и сдаче их в кассу Общества, зная о том, что в его ведении находятся денежные средства, поступающие от клиентов – покупателей ООО «ТД «Барс» за поставленный товар, и о своих полномочиях по получению данных денежных средств, решил совершить хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», не сдавая бланки строгой отчетности – доверенности, выдаваемые руководством ООО «ТД «Барс», а также самостоятельно изготавливая бланки, с подражанием доверенностей ООО «ТД «Барс», с целью наибольшей вероятности получения денежных средств у клиентов – покупателей за ранее поставленный им товар.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Хайдаров А.А. в течение рабочих смен, осуществляя свои преступные намерения, исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», офис которого расположен по адресу: <адрес>, находясь на своем рабочем месте, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств, испытывая материальные затруднения, действуя из корыстных побуждений, совершал хищения вверенных ему денежных средств путем присвоения следующим образом: в течение рабочего дня -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А. на основании бланка строгой отчетности – доверенностей получал у клиентов – покупателей денежные средства за ранее поставленный товар, после чего полученные денежные средства в полном объеме в кассу ООО «ТД «Барс» не сдавал, присваивал себе и распоряжался ими по своему усмотрению.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», зная о том, что -ОРГАНИЗАЦИЯ5- по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «Барс», находясь в магазине -ОРГАНИЗАЦИЯ5- расположенном по адресу: <адрес>, на основании подлинных и поддельных доверенностей, которые он предварительно изготавливал, получил от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ5- денежные средства за поставленную ООО «ТД «Барс» продукцию в общей сумме -СУММА62-. Далее Хайдаров А.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, из полученных от контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ5- денежных средств в сумме -СУММА62-, внес в кассу ООО «ТД «Барс» по адресу: <адрес>, всего -СУММА60-. Оставшуюся сумму вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД Барс» в размере -СУММА13- <данные изъяты> Хайдаров А.А. не сдал, присвоил себе, тем самым похитив их, распорядившись похищенным в дельнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на сумму -СУММА13-

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», зная о том, что -ОРГАНИЗАЦИЯ8- по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «Барс», находясь в магазине по адресу: <адрес>, на основании подлинных и поддельных доверенностей, которые он предварительно изготавливал, получил от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ8- денежные средства за поставленную ООО «ТД «Барс» продукцию. Кроме того, по просьбе Хайдарова А.А. представитель -ОРГАНИЗАЦИЯ8- переводил денежные средства за поставленный товар ООО «ТД «Барс», на банковскую карту банка -ОРГАНИЗАЦИЯ1- р/с №, принадлежащую сожительнице Хайдарова А.А. ФИО2, который пользовался Хайдаров А.А. Всего наличными денежными средствами и путем перевода на карту ФИО2, Хайдаров А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства от -ОРГАНИЗАЦИЯ8- в общей сумме -СУММА16-, для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». Далее Хайдаров А.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, из полученных от контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ8- денежных средств в сумме -СУММА16-, внес в кассу ООО «ТД «Барс» по адресу: <адрес>, всего -СУММА15-. Оставшуюся сумму, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД Барс» в размере -СУММА19- (<данные изъяты> = -СУММА19-), Хайдаров А.А. не сдал, присвоил себе, тем самым похитив их, распорядившись похищенным в дельнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на сумму -СУММА19-.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности торгового представителя ООО «ТД «Барс», осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», зная о том, что -ОРГАНИЗАЦИЯ4- по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «Барс», находясь в магазине -ОРГАНИЗАЦИЯ4- расположенном по адресу: <адрес>, на основании подлинных и поддельных доверенностей, которые он предварительно изготавливал, получал от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ4- денежные средства за поставленную ООО «ТД «Барс» продукцию. Кроме того, по просьбе Хайдарова А.А., представитель -ОРГАНИЗАЦИЯ4- переводил денежные средства за поставленный товар ООО «ТД «Барс», на банковскую карту банка -ОРГАНИЗАЦИЯ1- р/с №, принадлежащую сожительнице Хайдарова А.А. ФИО2, который пользовался Хайдаров А.А. Всего наличными денежными средствами и путем перевода на карту ФИО2, Хайдаров А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства от -ОРГАНИЗАЦИЯ4- в общей сумме -СУММА45-, для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». Далее Хайдаров А.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, из полученных от контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ4- денежных средств в сумме -СУММА45-, внес в кассу ООО «ТД «Барс» по адресу: <адрес>, всего -СУММА40-. Оставшуюся сумму вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД Барс» в размере -СУММА43- (<данные изъяты>), Хайдаров А.А. не сдал, присвоил себе, тем самым похитив их, распорядившись похищенным в дельнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на сумму -СУММА43-.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», зная о том, что -ОРГАНИЗАЦИЯ7- по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «Барс», находясь в магазине -ОРГАНИЗАЦИЯ7- расположенном по адресу: <адрес>, на основании подлинных и поддельных доверенностей, которые он предварительно изготавливал, получил от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ7- денежные средства за поставленную ООО «ТД «Барс» продукцию в общей сумме -СУММА57-. Далее Хайдаров А.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, из полученных от контрагента ООО «Компания ЗСВ» денежных средств в сумме -СУММА57-, внес в кассу ООО «ТД «Барс» по адресу: <адрес>, всего -СУММА54-. Оставшуюся сумму, вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс» в размере -СУММА26- (<данные изъяты>), Хайдаров А.А. не сдал, присвоил себе, тем самым похитив их, распорядившись похищенным в дельнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на сумму -СУММА26-.

ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», зная о том, что -ОРГАНИЗАЦИЯ5- по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «Барс», находясь в магазине -ОРГАНИЗАЦИЯ5- расположенном по адресу: <адрес>, на основании доверенности, получил от представителя -ОРГАНИЗАЦИЯ5- денежные средства за поставленную ООО «ТД «Барс» продукцию в общей сумме -СУММА30-. Далее Хайдаров А.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, полученные от контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ5- денежные средства в сумме -СУММА30- в кассу ООО «ТД «Барс» по адресу: <адрес>, не сдал, присвоил себе, тем самым похитив их, распорядившись похищенным в дельнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на сумму -СУММА30-

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя должностные обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», осуществляя свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», зная о том, что -ОРГАНИЗАЦИЯ3» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ имеет дебиторскую задолженность перед ООО «ТД «Барс», находясь в -ОРГАНИЗАЦИЯ3 расположенном по адресу: <адрес> на основании подлинных и поддельных доверенностей, которые он предварительно изготавливал, получил от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ3 денежные средства за поставленную ООО «ТД «Барс» продукцию в общей сумме -СУММА5-. Далее Хайдаров А.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного имущества, из полученных от контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ3 денежных средств в сумме -СУММА5- внес в кассу ООО «ТД «Барс» всего -СУММА4-. Оставшуюся сумму вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «ТД Барс» в размере -СУММА52- (<данные изъяты>), Хайдаров А.А. не сдал, присвоил себе, тем самым похитив их, распорядившись похищенным в дельнейшем по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на сумму -СУММА52-.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., являясь -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», совершил хищение путем присвоения вверенных ему руководством Общества денежных средств на общую сумму -СУММА34- (<данные изъяты>), распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ТД «Барс» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму -СУММА34-

Подсудимый Хайдаров А.А. суду пояснил, что согласен с обстоятельствами, указанными в обвинении, однако считает свои действия самоуправством, поскольку умысла на хищение денежных средств ООО «ТД «Барс» у него не было. Деньги он оставлял себе, так как предприятие ООО «ТД «Барс» имело перед ним задолженность по заработной плате. Таким образом он временно заимствовал денежные средства у ООО «ТД «Барс», намереваясь в дальнейшем их вернуть.

Кроме показаний Хайдарова А.А., согласившегося с обстоятельствами, указанными в обвинении, его вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, заключениями экспертов, протоколами следственных действий и иными документами.

Так, представитель потерпевшего Вихарев Л.М. суду пояснил, что Хайдаров А.А. брать в личное пользование денежные средства не имел права. Хайдаров А.А. обязан был забирать денежные средства за поставленный товар у контрагентов и вносить данные денежные средства в кассу Общества. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», являясь материально-ответственным лицом, принял от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ5- денежные средства за поставленный товар в сумме -СУММА62-, предназначенные для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». А в кассу ООО «ТД «Барс» внес денежные средства в сумме -СУММА50-, а оставшиеся денежные средства в сумме -СУММА9- присвоил себе. В ДД.ММ.ГГГГ от Хайдарова А.А. пришла девушка и внесла -СУММА56- в кассу ООО «ТД «Барс», в счет контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ5-». Итого денежных средств, не внесенных в кассу ООО «ТД «Барс» по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ5- составило -СУММА13-. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», являясь материально-ответственным лицом, принял от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ3 денежные средства за поставленный товар, в сумме -СУММА5-, предназначенные для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». А в кассу ООО «ТД «Барс» внес денежные средства в сумме -СУММА3-, оставшиеся денежные средства в сумме -СУММА63- присвоил себе. В ДД.ММ.ГГГГ от Хайдарова А.А. пришла девушка и внесла -СУММА6- в кассу ООО «ТД «Барс», в счет контрагента -ОРГАНИЗАЦИЯ3. Итого денежных средств, не внесенных в кассу ООО «ТД «Барс» по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ3 составило -СУММА52-. ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», являясь материально-ответственным лицом, принял от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ5- денежные средства за поставленный товар ООО «ТД «Барс», предназначенные для внесения в кассу ООО «ТД «Барс», в сумме -СУММА30-. Данные денежные средства в кассу Общества Хайдаров не внес, а присвоил себе. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А. исполняя обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», являясь материально-ответственным лицом, принял от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ4- денежные средства за поставленный товар в сумме -СУММА45-, предназначенные для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». А в кассу ООО «ТД «Барс» были внесены денежные средства в сумме -СУММА40-, а оставшиеся денежные средства в сумме -СУММА43- присвоил себе. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», являясь материально-ответственным лицом, принял от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ7- денежные средства в сумме -СУММА57-, предназначенные для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». А в кассу ООО «ТД «Барс» были внесены денежные средства в сумме -СУММА54-, оставшиеся денежные средства в сумме -СУММА26- присвоил себе. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А., исполняя обязанности -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», являясь материально-ответственным лицом, принял от представителей -ОРГАНИЗАЦИЯ8- денежные средства в сумме -СУММА16-, предназначенные для внесения в кассу ООО «ТД «Барс». А в кассу ООО «ТД «Барс» были внесены денежные средства в сумме -СУММА15-, оставшиеся денежные средства в сумме -СУММА19- присвоил себе. Общий ущерб, причиненный ООО «ТД «Барс» составил -СУММА34-. Общий ущерб -СУММА34-. В настоящее время ущерб составляет -СУММА32-, данная сумма заявлена в исковом заявлении с учетом внесенных Хайдаровым А.А. денежных средств на общую сумму -СУММА8- ДД.ММ.ГГГГ, после возбуждения уголовного дела. Никаких заимствований денежных средств, переданных контрагентами в качестве оплаты товара, не разрешалось. Никто из руководителей Общества не позволял -ДОЛЖНОСТЬ3- пользоваться денежными средствами, полученным от контрагентов в своих целях. Перед трудоустройством, -ДОЛЖНОСТЬ3- разъяснялось, что пользоваться денежными средствами в своих целях запрещено. У ООО «ТД «Барс» имеется задолженность по заработной плате перед Хайдаровым А.А. не более -СУММА36-, которая образовалась после его увольнения.

Свидетель ФИО7 суду пояснила, что Хайдаров А.А. устроился в ООО «ТД «Барс» в ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ позвонил клиент Хайдарова, разговаривала она с ФИО15, интересовалась почему ей перестали отгружать товар. ФИО15 сказала, что у клиента большая задолженность перед ООО «ТД «Барс», клиент пояснил, что задолженности нет. Стали проводить внутреннюю проверку и обнаружили, что не все денежные средства принятые от клиентов Хайдаровым были сданы в кассу ООО «ТД «Барс».

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она около 5 лет работает в ООО «ТД «Барс» в должности -ДОЛЖНОСТЬ1-. В конце ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно от ФИО15, что клиент -ОРГАНИЗАЦИЯ3 отрицает факт задолженности. Она сразу посмотрела в программе «1С» и увидела, что задолженность со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ3 составляет порядка -СУММА7-, при том, что клиент отрицал наличие указанной суммы задолженности. Отдел бухгалтерии и коммерческий отдел стали проводить проверку по данному факту, распечатали новые акты сверок, и отправили других представителей переподписать новые акты сверок, чтобы понимать о наличии действительной задолженности. Также впоследствии было выявлено, что данный клиент является клиентом -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдарова А.А. За -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаровым А.А. были закреплены порядка 20 клиентов, под проверку попали только те клиенты, которые расплачивались за поступивший товар наличными денежными средствами. Среди таких клиентов оказались -ОРГАНИЗАЦИЯ7- -ОРГАНИЗАЦИЯ4- -ОРГАНИЗАЦИЯ5- -ОРГАНИЗАЦИЯ5- -ОРГАНИЗАЦИЯ8- -ОРГАНИЗАЦИЯ3 отдел бухгалтерии стал работать с данными клиентами, запросили акты сверок данных клиентов, доверенности, которые были выданы Хайдарову А.А. на получение денежных средств. Так, не у всех клиентов были документы в полном объеме, не у всех были акты сверок с клиентами, что означало, что Хайдаров А.А. не проводил сверку с клиентами. В ходе проверки было выявлено:

- сумма задолженности по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ5- составляла -СУММА9-. Сумма задолженности выявилась при сличении доверенностей и акта сверки с данными, представленными контрагентом. Так, например, у клиента -ОРГАНИЗАЦИЯ5- Хайдаров А.А. на основании доверенности № получил денежные средства в сумме -СУММА33- – ДД.ММ.ГГГГ, а в кассу Хайдаров А.А. внес двумя разными суммами по доверенностям другой нумерации № – ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА10-, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму -СУММА22-, хотя основная часть от доверенности должна поступить за № на сумму -СУММА33-. Впоследствии выяснилось, что доверенности № также выдавались Хайдарову А.А., но по указанным доверенностям истек срок действия, и они должны были быть сданы в кассу пустыми. Еще один пример: по доверенности № Хайдаровым А.А. было принято несколько сумм у клиента -ОРГАНИЗАЦИЯ3 в результате того, что он копировал данную доверенность и проставлял самовольно печати ООО «ТД «Барс», вследствие чего выявить по какой доверенности, сдана какая конкретно сумма, невозможно. До возбуждения уголовного дела, в кассу Общества подругой Хайдарова внесена сумма в размере -СУММА56-, вследствие чего реальный ущерб от преступного действия Хайдарова А.А. составил -СУММА13- (<данные изъяты>). Сумма в размере -СУММА9- выявилась при общем подсчете, а именно, сколько денежных средств было получено Хайдаровым А.А. у клиента -ОРГАНИЗАЦИЯ5- по доверенностям за период его работы, и сумма денежных средств, сданных Хайдаровым А.А. в кассу Общества по клиенту -ОРГАНИЗАЦИЯ5-

- сумма задолженности по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ4- составляет -СУММА43-. Сумма задолженности выявилась при сличении доверенностей и акта сверки с данными, представленными контрагентом. Таким же образом, Хайдаровым А.А. спутаны доверенности, спутаны номера и серии доверенностей, в связи с чем, невозможно выявить, по какой из доверенностей сданы денежные средства и за какую отгрузку товара. Сумма ущерб подсчитана общим путем, а именно, сколько денежных средств Хайдаров А.А. получил у клиента -ОРГАНИЗАЦИЯ4- и какую сумму сдал в кассу Общества.

- сумма задолженности по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ3» составляет -СУММА52-. Сумма задолженности выявлена аналогичным образом. Хайдаров А.А. получил доверенность под одним номером, а сдал денежные средства по доверенности под другим номером. Установить части единой доверенности невозможно, как правило, часть доверенность либо отсутствовала, либо заполнена разными суммами по различным клиентам.

- сумма задолженности по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ7- составляет -СУММА26-, которая выявилась по результатам сличения доверенностей, аналогичным образом доверенности Хайдаровым А.А. сдавались в беспорядке с разными номерами, вследствие чего установить по каким доверенностям осуществлялось внесение денежных средств, из которых сложилась сумма недостачи равная -СУММА26-, невозможно. Бывали случаи, что Хайдаров А.А. получал доверенность на получение денежных средств, впоследствии основную часть сдавал по одному клиенту, вторую часть, предназначенную для клиента – передавал другому клиенту, части единой доверенности сопоставить невозможно, потому что их либо нет – не сданы ей, либо сданы совершенно от имени других клиентов. Сумма по данному клиенту посчитана путем общего сложения, то есть сумма переданных денежных средств клиентом -ОРГАНИЗАЦИЯ7- за поставленный раннее товар, и общая сумма, внесенных денежных средств от имени клиента -ОРГАНИЗАЦИЯ7- в кассу ООО «ТД «Барс».

- сумма задолженности по контрагенту -ОРГАНИЗАЦИЯ5- составляет -СУММА30-, данная сумма была получена Хайдаровым А.А. по доверенности №, которую впоследствии он в кассу ООО «ТД «Барс» не сдал. К материалам уголовного дела также приобщена данная доверенность, а также приобщены документы, которые подтверждают, что данная доверенность получена Хайдаровым А.А.

Кроме указанных ею в списке контрагентов, существует еще один клиент -ОРГАНИЗАЦИЯ8- который также работал с ООО «ТД «Барс» через -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдарова А.А. Однако по данному клиенту выяснилось, что -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А. просил клиента -ОРГАНИЗАЦИЯ8- перечислить денежные средства на карту своей жены или подруги. Сумма по данному клиенту составила -СУММА19-

В итоге общая сумма похищенных Хайдаровым А.А. денежных средств составляет -СУММА34-, которая сложилась из общих подсчетов по каждому контрагенту. Также ей известно, что после возбуждения уголовного дела, Хайдаровым А.А. снова вносились части денежных средств в кассу ООО «ТД «Барс», в качестве погашения причиненной суммы ущерба, а именно в сумме -СУММА42- – ДД.ММ.ГГГГ, -СУММА29- – ДД.ММ.ГГГГ, -СУММА6- – ДД.ММ.ГГГГ. (итого, с учетом внесенных Хайдаровым А.А. денежных средств сумме -СУММА8-, сумма причиненного ущерба равна -СУММА32-).

К протоколу допроса прилагает сведения о внесении денежных средств в сумме -СУММА8- Хайдаровым А.А. в кассу ООО «ТД «Барс» на 3 листах. ( том 2 л.д.70-71, том 5 л.д. 129-146).

Свои показания свидетель ФИО7 подтвердила в судебном заседании.

Свидетель ФИО22 суду пояснила, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ позвонил покупатель и задал вопрос почему товар не поставляют по его адресу. Начали разбираться в этом, по актам сверок смотреть, со стороны покупателя запрашивать доверенности, в итоге получилось, что со стороны покупателя деньги оплачены, а у ООО «ТД «Барс» имеется долг, в дельнейшем у 5 или 6 клиентов выявили недостачу денег. С указанными клиентами работал -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А.

Из показаний свидетеля ФИО22, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она около 7 лет работает в ООО «ТД «Барс» в должности -ДОЛЖНОСТЬ1-. Офис ООО «ТД «Барс» располагается по адресу: <адрес>. Свою деятельность ООО «ТД «Барс» осуществляет на территории <адрес> и <адрес>. В ее должностные обязанности входит проведение сверок, составление возвратных накладных, выполнение заданий главного бухгалтера. В случае отсутствия ФИО7, она замещает ее и временно исполняет ее обязанности, а именно получает денежные средства от торговых представителей, отбивает кассовые чеки и вносит денежные средства в кассу ООО «ТД «Барс», вносит данные в базу «1С: «Торговля», выдает доверенности торговым представителям. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТД «Барс» на должность -ДОЛЖНОСТЬ3- устроился Хайдаров А. А.. В его должностные входило: сбор заявок, передача заявок на склад операторам, сбор денежных средств с клиентов по доверенности и передача денежных средств в бухгалтерию, подписание актов сверок. Хайдаров А.А. работал со множеством контрагентов, в том числе -ОРГАНИЗАЦИЯ8- -ОРГАНИЗАЦИЯ7- -ОРГАНИЗАЦИЯ4- -ОРГАНИЗАЦИЯ3 -ОРГАНИЗАЦИЯ5- -ОРГАНИЗАЦИЯ5- В период времени, когда замещала ФИО7, выдавала доверенности -ДОЛЖНОСТЬ3-, в том числе и Хайдарову А.А. Выдача доверенностей, на основании которых Хайдаров А.А. получал денежные средства от контрагентов ООО «ТД «Барс», осуществлялась следующим образом: Хайдаров А.А. подходил и сообщал, что у него закончились доверенности, в программе «1С: «Торговля» подготавливала ему доверенности в том количестве, которое ему необходимо для работы, примерно 10 штук. Все полученные доверенности имели свой номер и штрих код, 2 печати, 2 ее подписи и 2 подписи -ДОЛЖНОСТЬ3-. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, -ДОЛЖНОСТЬ2- ФИО15 позвонили из одной фирм-контрагентов, какой именно не помнит, сообщили, что не происходит отгрузка товара, ФИО15 сообщила им, что у них задолженность, на что контрагент сообщил, что с их стороны все оплачено. После этого начали созваниваться со всеми контрагентами Хайдарова А.А., в ходе проведения проверок актов сверки выяснили, что у нескольких контрагентов расходится сумма задолженности, с той, что указана в программе «1С: «Торговля», а именно у -ОРГАНИЗАЦИЯ8- -ОРГАНИЗАЦИЯ7- -ОРГАНИЗАЦИЯ4-, -ОРГАНИЗАЦИЯ3 -ОРГАНИЗАЦИЯ5- -ОРГАНИЗАЦИЯ5- Акты сверок составляли следующим образом: запрашивали копии доверенностей у -ОРГАНИЗАЦИЯ8- -ОРГАНИЗАЦИЯ7- -ОРГАНИЗАЦИЯ4- -ОРГАНИЗАЦИЯ3 -ОРГАНИЗАЦИЯ5- -ОРГАНИЗАЦИЯ5- и сравнивали с доверенностями ООО «ТД «Барс», в итоге были расхождения в номерах доверенностей (несколько доверенностей было под одним номером), в доверенности ООО «ТД «Барс», которые были предоставлены Хайдаровым А.А. была одна сумма, а у контрагентов, по копии доверенности, другая сумма. Ежеквартально она выдавала Хайдарову А.А. акты сверок для клиентов, чтобы клиент мог сверить долг или отсутствие долга. В результате проведения актов сверок выявилось, что подделывались доверенности. Каждая доверенность имеет собственный штрих-код, после проведения проверки были выявлено, что одна и та же доверенность копировалась несколько раз, поскольку были доверенности с повторяющимися штрих-кодами. Так же подделывались чеки: один контрагент, какой именно не помнит, предоставил чеки, в которых была разница в некоторых словах и фразах указанных на чеках, какие именно не помнит. Также в ходе проведения проверки, было выявлено, что у ООО «ТД «БАРС» с контрагентами были разные доверенности, не совпадали номера доверенностей, сумма по доверенности. На актах сверок были выявлены поддельные печати, наименование контрагента не совпадало с ИНН контрагента (т.е. указанный ИНН принадлежал другому Обществу). Итого разница в сведениях у -ОРГАНИЗАЦИЯ8- -ОРГАНИЗАЦИЯ7- -ОРГАНИЗАЦИЯ4- -ОРГАНИЗАЦИЯ3 -ОРГАНИЗАЦИЯ5- -ОРГАНИЗАЦИЯ5- Данная задолженность была выявлена, примерно, в ДД.ММ.ГГГГ, она отражена в акте сверок. После проведения проверки актов сверок, в ДД.ММ.ГГГГ от Хайдарова А.А. пришла девушка, имени которой не знает, и погасила часть задолженности, конкретную сумму не помнит. Она неоднократно пыталась поговорить с Хайдаровым А.А. по поводу задолженности, которая образовалась у контрагентов, но он данного разговора всегда избегал. После того, как Хайдаров А.А. получал денежные средства от контрагентов, за поставленный товар, ему необходимо было данные денежные средства внести в кассу ООО «ТД «Барс» в полном объеме (том 2 л.д. 68-69, том 3 л.д. 125-126).

Данные показания свидетель ФИО22 подтвердила в судебном заседании.

Из показаний свидетеля ФИО15, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что при выявлении просрочки по оплате по контрагентам, с которыми работал -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А., она непосредственно каждую неделю созванивалась с Хайдаровым А.А. и выясняла чем обусловлена просрочка по данному контрагенту. В ходе беседы Хайдаров А.А. объяснял это различным образом, так например, что денежные средства у него, от контрагента их забрал, привезет в ближайшее время, но любыми способами оттягивал возвращение денежных средств в кассу ООО «ТД Барс», также он говорил, что денежные средства он еще не забрал от контрагента, так как контрагент находится в отделенных районах и как только он поедет к контрагенту, то сразу вернет денежные средства в кассу. У Хайдарова А.А. всегда были разные отговорки, то он говорил, что сломал ногу, то болеет, то какие-либо еще отговорки. Когда в конце ДД.ММ.ГГГГ она не смогла дозвонится до Хайдарова с целью получения актов сверок от контрагентов, то позвонила одному из контрагентов поскольку необходимо было выяснить почему образовалась задолженность (кому именно в настоящее время не помнит), в ходе телефонного разговора выяснила, что контрагентом был своевременно оплачен поставленный товар, денежные средства были непосредственно переданы Хайдарову, однако в кассу Общества они не поступили. После чего была проведена внутренняя проверка, в ходе которой и было выяснено о том, что Хайдаров присвоил вверенные ему Обществом денежные средства, полученные от контрагентов (том 4 л.д. 37-39).

Из показаний свидетеля ФИО6, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ являлась генеральным директором -ОРГАНИЗАЦИЯ4- ДД.ММ.ГГГГ между -ОРГАНИЗАЦИЯ4- и ООО «ТД «Барс» был заключен договор поставки, по условиям договора оплата производилась в течение 30 дней с момента поставки. Взаимоотношения с ООО «ТД «Барс» связывались следующим образом: приходил -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» Хайдаров А.А. и принимал заявку, спустя несколько дней привозили продукцию согласно заявке, с этого момента у -ОРГАНИЗАЦИЯ4- было 30 дней для оплаты товара, оплата производилась наличными Хайдарову А.А. - на основании доверенностей, которые привозил -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А., безналичными денежными средствами на расчетный счет ООО «ТД «Барс» и на карту ФИО2 В период, когда -ДОЛЖНОСТЬ3- в ООО «ТД «Барс» был Хайдаров А.А., он не всегда привозил акты сверок и чеки о внесении оплаты денежных средств наличными в кассу, ссылаясь на занятость бухгалтеров. За все время взаимоотношений -ОРГАНИЗАЦИЯ4- и ООО «ТД «Барс» просроченной задолженности не было. Денежные средства Хайдаров А.А. забирал по адресу: <адрес>. За время работы, Хайдаров А.А. не всегда привозил акты сверок, а когда он их привозил, никаких расхождений со сверками -ОРГАНИЗАЦИЯ4- не было. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ Хайдаров А.А. перестал выходить на связь и перестал отвечать на звонки, в связи с этим взаимоотношения -ОРГАНИЗАЦИЯ4- и ООО «ТД «Барс» прекратились. В ДД.ММ.ГГГГ, приехал представитель ООО «ТД «Барс» и привез акт сверки. В акте сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было указано, что у -ОРГАНИЗАЦИЯ4- имеется задолженность в сумме -СУММА44-. После проведения сверки со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ4- было выявлено, отсутствие задолженности перед ООО «ТД «Барс». Указанная сумма была передана Хайдарову А.А. ДД.ММ.ГГГГ по доверенности, Хайдаров А.А. в свою очередь данные денежные средства в кассу Общества не внес (том 2 л.д. 79-81, том 3 л.д. 205-207)

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ является заместителем директора -ОРГАНИЗАЦИЯ5- Общество осуществляет розничную торговлю, в том числе и алкогольной продукции. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ5- был заключен договор поставки, согласно которому ООО «ТД «Барс» обязуется поставить алкогольную продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ5- а -ОРГАНИЗАЦИЯ5- в свою очередь оплачивает поставленный товар в течение 30 дней, безналичным способом на расчетный счет ООО «ТД «Барс» или наличными денежными средствами представителю ООО «ТД «Барс» Хайдарову А.А. Поставка товара производилась в магазины по адресам: <адрес>; <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников службы безопасности ООО «ТД «Барс» она узнала, что у -ОРГАНИЗАЦИЯ5- имеется задолженность в сумме -СУММА30-. У -ОРГАНИЗАЦИЯ5- отсутствует задолженность в адрес ООО «ТД «Барс». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в магазине по адресу <адрес>, она передала Хайдарову А.А денежные средства в сумме -СУММА30-, за поставленный товар ООО «ТД «Барс», Хайдаров А.А в свою очередь предоставил доверенность на указанную сумму. Данные денежные средства Хайдаров А.А. должен был передать в кассу ООО «ТД «Барс» (том 3 л.д. 216-217).

Из показаний свидетеля ФИО18, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ является директором -ОРГАНИЗАЦИЯ3 ДД.ММ.ГГГГ между -ОРГАНИЗАЦИЯ3 и ООО «ТД «Барс» заключен договор поставки, -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» был Хайдаров А.А., который еженедельно получал от нее заявки на товар и оплату за ранее поставленный товар. При оплате он предоставлял доверенность, а спустя некоторое время привозил кассовые чеки, свидетельствующие о внесении денежных средств в кассу ООО «ТД «Барс». Акты сверок Хайдаров А.А. не привозил, ссылаясь на то, что ему их не предоставляют бухгалтера ООО «ТД «Барс», так как никаких просроченных задолженностей не имеется. Когда позвонили представители ООО «ТД «Барс» и сообщили, что у -ОРГАНИЗАЦИЯ3 перед ООО «ТД «Барс» имеется задолженность свыше -СУММА28-, она удивилась, так как задолженность составляла менее -СУММА25- и она была текущей, а согласно договору поставки для оплаты товара имеется 45 дней с момента поставки товара. В начале ДД.ММ.ГГГГ, позвонили сотрудники ООО «ТД «Барс» и сообщили, что Хайдарова А.А. заподозрили в хищении денежных средств, в связи с чем, необходимо составить акт сверки. После проведения сверки, обнаружено расхождение в сумме задолженности в размере -СУММА63-. Данную сумму денежных средств она передавала лично Хайдарову А.А. по адресу <адрес> он в свою очередь не внес денежные средства в кассу Общества (том 2 л.д. 88-89, том 3, л.д. 203-204)

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ работает товароведом в -ОРГАНИЗАЦИЯ7- в магазине по адресу: <адрес>. В ее обязанности входили: контроль финансово-хозяйственной деятельности магазина. ДД.ММ.ГГГГ между -ОРГАНИЗАЦИЯ7- и ООО «ТД «Барс» был Хайдаров А.А. Порядок взаимоотношений был следующим: Хайдаров А.А. принимал заявку от -ОРГАНИЗАЦИЯ7- на основании которой впоследствии привозили товар, в последующем в течение 30 дней с момента получения товара, оплачивала его лично Хайдарову А.А. наличными денежными средствами, Хайдаров А.А. в свою очередь предоставлял доверенность, где указывал сумму, которую получил. Документы, подтверждающие внесение Хайдаровым А.А. денежных средств в кассу ООО «ТД «Барс», полученные от нее, Хайдаров А.А. не предоставлял. В ДД.ММ.ГГГГ поставки от ООО «ТД «Барс» в адрес -ОРГАНИЗАЦИЯ7- прекратились в связи с тем, что им не выгодно было возить товар в магазин -ОРГАНИЗАЦИЯ7- Спустя некоторое время позвонил сотрудник ООО «ТД «Барс» и попросил подготовить документы для составления акта сверки. После проведения сверки было установлено, что по данным ООО «ТД «Барс», задолженность со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ7- составляет 51 434 рубля 56 копеек, а по данным -ОРГАНИЗАЦИЯ7- задолженность составляет -СУММА18-. Копии всех доверенностей были предоставлены сотрудникам ООО «ТД «Барс», вместе с актом сверки в электронном виде. В настоящее время задолженность -ОРГАНИЗАЦИЯ7- перед ООО «ТД «Барс» погашены в полном объеме, денежные средства в размере -СУММА26- -ОРГАНИЗАЦИЯ7- оплачивать отказывается, так как данные денежные средства получил Хайдаров А.А., о чем свидетельствуют доверенности (том 2 л.д. 94-95, том 3 л.д. 213-215).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что на протяжении 6 лет является администратором -ОРГАНИЗАЦИЯ5- в ее обязанности входит обеспечение взаимоотношений с поставщиками. ДД.ММ.ГГГГ между -ОРГАНИЗАЦИЯ5- и ООО «ТД «Барс» был заключен договор поставки, согласно которому ООО «ТД «Барс» обязуется поставить алкогольную продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ5- а -ОРГАНИЗАЦИЯ5- в свою очередь оплачивает поставленный товар в течение 30 дней, безналичным способом на расчетный счет ООО «ТД «Барс» или наличными денежными средствами представителю ООО «ТД «Барс» Хайдарову А.А. Взаимоотношения между -ОРГАНИЗАЦИЯ5- с ООО «ТД «Барс» складывались следующим образом: передавала Хайдарову А.А. заявку, на необходимую алкогольную продукцию, которую необходимо было поставить в кафе. Спустя некоторое время (обычно в течение 5 рабочих дней) в кафе привозили алкогольную продукцию, согласно заявке. Принимала продукцию, сверяя фактически привезенный товар с накладной, если все совпадало, то подписывала накладную. Оплата полученного товара, согласно договору поставки, осуществлялась в течение 30 дней наличными денежными средствами -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» Хайдарову А.А., он в свою очередь составлял доверенность, в которой указывал сумму денежных средств, полученных от ООО «Джин» и подпись Хайдарова А.А., как лица, получившего доверенность. Товар от ООО «ТД «Барс» поставлялся в кафе «Горы», принадлежащее ООО «Джин» по адресу: <адрес>. Акты сверок Хайдаров А.А. не привозил, ссылаясь на их отсутствие в связи с загруженностью бухгалтеров. Хайдарову А.А. доверяла, так как поставки в адрес -ОРГАНИЗАЦИЯ5- были без проблем и согласно заявкам. В ДД.ММ.ГГГГ, поставки со стороны ООО «ТД «Барс» в адрес -ОРГАНИЗАЦИЯ5- прекратились. От сотрудников ООО «ТД «Барс» узнала, что поставки прекратились в связи с задолженность -СУММА49-, а по данным -ОРГАНИЗАЦИЯ5- переплата в ООО «ТД «Барс» со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ5- составляет -СУММА20-. Со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ5- задолженность отсутствует, все денежные средства ФИО13 передавала Хайдарову А.А. Следовательно Хайдаров А.А. присвоил денежные средства в сумме -СУММА9-. В дальнейшем ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ5- за переплаченные ФИО13 денежные средства в сумме -СУММА20-. Так как в кафе, принадлежащее -ОРГАНИЗАЦИЯ5- был поставлен товар со стороны ООО «ТД «Барс», а со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ5- оплата была произведена, то после проведения сверки двух сторон, повторную оплату ООО «ТД «Барс» от -ОРГАНИЗАЦИЯ5- в сумме -СУММА49-, не требовал. (том 3 л.д. 209-211)

Из показаний свидетеля ФИО11 оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она является директором -ОРГАНИЗАЦИЯ6- Общество занимается розничной торговлей продуктами питания и алкогольными напитками. В период ДД.ММ.ГГГГ, поставка алкогольной продукции осуществлялась от ООО «ТД «Барс», представителем был Хайдаров А.А. Все взаимоотношения между -ОРГАНИЗАЦИЯ8- (по адресам: <адрес>) и ООО «ТД «Барс» осуществлялись ею, заявки на продукцию Хайдаров А.А. получал лично от нее, денежные средства за полученную продукцию платила ему либо наличными, либо на банковскую карту некой ФИО2 реквизиты карты предоставил Хайдаров А.А., так как ему не удобно было еженедельно ездить в столь отдельный район. Если денежные средства передавались наличными, то Хайдаров А.А. выдавал доверенность, на ту сумму, которую он получал от ФИО11 Наличные денежные средства, за поставленную продукцию ООО «ТД «Барс», Хайдаров А.А. забирал в магазине по адресу: <адрес>. Денежные средства, которые Хайдаров А.А. получал за поставленный товар, он должен был вносить в кассу ООО «ТД «Барс». В ДД.ММ.ГГГГ, в адрес -ОРГАНИЗАЦИЯ8- от ООО «ТД «Брас» были поставки на общую сумму -СУММА41-, оплатила на карту ФИО2 денежные средства в сумме -СУММА37- и передала Хайдарову А.А. наличные денежные средства в размере -СУММА59-, на основании доверенностей, которые он привозил. В ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД «Барс» отгрузило в адрес -ОРГАНИЗАЦИЯ8- алкогольную продукцию на общую сумму -СУММА61-, произвела отплату на карту ФИО2 Б. денежные средства в сумме -СУММА58- и передала наличными денежными средства Хайдарову А.А. денежные средства в размере -СУММА48- на основании доверенностей, которые он привозил. Переплата за полученную продукцию образовалась в связи с тем, что иногда оплачивала накладные за ФИО9, которая получала продукцию в магазины по адресам<адрес>. Согласно актам сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ООО «ТД «Барс», задолженность со стороны -ОРГАНИЗАЦИЯ8- составила -СУММА39-, по этому поводу поясняет следующее: со стороны задолженности нет, насколько известно, задолженность имеется со стороны ФИО9 в сумме, примерно, -СУММА23-, данная задолженность числится на ООО «Успех», других задолженностей -ОРГАНИЗАЦИЯ8- перед ООО «ТД «Барс», не имеет. Следовательно, оставшуюся сумму, примерно, -СУММА19- присвоил себе Хайдаров А.А., так как ей и ФИО9 денежные средства наличными и переводом на карту ФИО2 были переданы Хайдарову А.А., которые он в свою очередь не внес в кассу ООО «ТД «Барс». С ее стороны задолженности перед ООО «ТД «Барс» нет, не исключает, что она была, но в рамках договора поставки, то есть текущая (том 2 л.д. 106-109).

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ являлась заместителем директора -ОРГАНИЗАЦИЯ8- а с ДД.ММ.ГГГГ является учредителем и директором данного Общества. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Успех» получило лицензию на реализацию алкогольной продукции, при этом лицензия была оформлена таким образом, что распространялась на 2 адреса: <адрес>, а в ДД.ММ.ГГГГ еще был добавлен адрес: <адрес>. В <адрес> алкогольную продукцию реализовывала ФИО11, ФИО9 занималась реализацией алкогольной продукции по адресу: <адрес>.-ОРГАНИЗАЦИЯ8-» приобретало алкогольную продукцию у ООО «ТД «Барс», где -ДОЛЖНОСТЬ3- являлся Хайдаров А., с которым знакомы с ДД.ММ.ГГГГ. Договор поставки, заключался в ДД.ММ.ГГГГ, подписывался директором ООО «ТД «Барс» и ее сестрой, так как формально она являлась директором -ОРГАНИЗАЦИЯ8- По условиям договора отсрочка платежа за поставленную продукцию составляла 30 дней, однако с Хайдаровым А.А. была договоренность об отсрочке платежа в течение 45 дней. Договорные отношения у -ОРГАНИЗАЦИЯ8- и ООО «ТД «Барс» складывались следующим образом: еженедельно Хайдаров А.А. звонил и спрашивал, какой товар необходимо привезти в магазин по адресу: <адрес>, в дальнейшем приезжал экспедитор ООО «ТД «Барс» и привозил заказанный товар. По истечению 30 дней с момента поставки, Хайдаров звонил и спрашивал, когда ФИО9 сможет рассчитаться за поставленный товар, при этом говорил, чтобы она платила на банковскую карту реквизиты которой он предоставил (каким образом он предоставил реквизиты банковской карты она не помнит). Оплачивала так, как говорил Хайдаров, при этом она использовала банковскую карту матери – ФИО19. Насколько помнит, что у -ОРГАНИЗАЦИЯ8-» задолженность перед ООО «ТД «Барс» составляет около -СУММА23-, которые обязуется оплатить. Взаимоотношения с Хайдаровым А. были только рабочими, ни каких личных встреч с ним ни когда не было, ни каких денежных средств у него никогда не занимала, о чем свидетельствует отсутствие расписок у Хайдарова А. о получении денежных средств. Хайдаров А. никогда не привозил акты сверок между -ОРГАНИЗАЦИЯ8- и ООО «ТД «Барс», в ДД.ММ.ГГГГ, она попросила предоставить акт сверки. Когда Хайдаров привез акт сверки, было обнаружено, что по акту задолженность -ОРГАНИЗАЦИЯ8- перед ООО «ТД «Барс» на -СУММА7- больше, на что Хайдаров сказал, что эти денежные средства он лично взял для своих личных целей и сказал, что вернет эти денежные средства в течение месяца. О том, что задолженность -ОРГАНИЗАЦИЯ8- перед ООО «ТД «Барс» завышена сообщала ФИО11, но акт сверки подписала, так как необходимы были отгрузки со стороны ООО «ТД «Барс», а если бы не подписала бы акт, то отгрузки бы прекратились на время разбирательства, а также Хайдаров просил подписать акт и ни кому не сообщать об этом, так как его могут за это уволить. Также желает дополнить, что кроме безналичных денежных переводов на банковскую карту ФИО2 реквизиты которой предоставил Хайдаров А.А. Также передавала денежные средства Хайдарову А.А. наличными, когда и в каких суммах передавала наличные денежные средства Хайдарову А.А. в настоящее время сказать затрудняется, в связи с тем, что документы подтверждающие передачу денежных средств потеряла. Но с уверенностью поясняет, что в конце февраля - начале ДД.ММ.ГГГГ передала Хайдарову А.А. наличные денежные средства в сумме -СУММА12-, для того, чтобы ООО «ТД «Барс» осуществило отгрузку <данные изъяты> также были и другие передачи денежных средств, суммы и даты передачи денежных средств назвать затрудняется (том 2 л.д. 116-119).

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает -ДОЛЖНОСТЬ3- в Обществе с ограниченной ответственностью «ТД «Барс». С ней заключен трудовой договор и договор о материальной ответственности. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Барс» - это коммерческая организация, которая занимается оптово - розничной торговлей алкогольной продукцией. Свою деятельность ООО «ТД «Барс» осуществляет на территории <адрес> и <адрес>. Офис Общества находился по адресу: <адрес>, по данному же адресу расположен и склад. Фактически рабочее место в офисе Общества отсутствует, так как работа связана непосредственно с контрагентами и свои обязанности выполняет при выезде к контрагенту. В Обществе существует несколько отделов: отдел кадров, отдел бухгалтерии, юридический отдел, отдел закупа, отдел продаж, отдел рекламы, it – отдел. Директором ООО «ТД «Барс» является ФИО21. Какой примерный штат в Обществе не знает, на сколько знает численность торговых представителей составляет около 20 человек это с учетом торговых представителей, которые обслуживают контрагентов по Пермскому краю. В обязанности как торгового представителя входит: привлечение новых клиентов (контрагентов) – покупателей, заключение договоров с контрагентами на поставку товара, работа с контрагентами по приему заявок на необходимый товар; получение денежных средств на основании доверенности от Общества от контрагентов и последующая передача денежных средств в кассу Общества, подписание актов сверок. Работа торгового представителя заключается в том, чтобы поставить контрагенту товар предлагаемый Обществом. Так, с целью реализации алкогольной продукции подыскивают клиентов из числа юридический, лиц имеющих право на лицензированную продажу алкогольной продукции. Для реализации алкогольной продукции с контрагентом заключается договор поставки и приложение к нему, это договор поручительства, на основании которого контрагент обязан оплатить данный товар с учетом отсрочки указанной договоре поручительства. В основном работала с контрагентами, которые осуществляли оплату товара безналичным расчетом, также есть контрагенты, которые осуществляют оплату наличными, но их очень мало. Торговый представитель, лицо материально ответственное на основании договора о материальной ответственности в связи с чем, мы получаем денежные средства от контрагентов, если оплата предусмотрена наличными, на основании доверенности выданной Обществом. Доверенность, выдается бухгалтерии под роспись, сдается также под роспись. На месяц выдается 20 штук. Доверенности представляют собой номерной бланк с указанием полных данных торгового представителя, также доверенность имеет штрих-код, кроме того в доверенности указан период на который она выдается, то есть один месяц. Одна часть доверенности с паспортными данными остается у клиента, а вторая часть вместе с денежными средствами сдается в бухгалтерию Общества либо директору. Денежные средства, полученные от контрагента торговые представители должны сдать в бухгалтерию Общества в кротчайшие сроки. На вопрос следователя, полученные денежные средства от контрагентов торговые представители всегда сдавали в бухгалтерию Общества, или вы могли распоряжаться данными денежными средствами, ответила, учитывая тот факт, что торговый представитель является материально ответственным лицом, то они не могли никоим образом распоряжаться денежными средствами Общества, так как несем за них ответственность. На вопрос следователя, проводились ли у вас собрания, на которых обсуждались вопросы задолженности контрагентов по каждому торговому представителю перед Обществом, ответила, нет, таких собраний не было. Проходят собрания на которых обсуждается новая продукция. Один раз на собрании, на котором присутствовала лично задавался вопрос -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдарову по поводу того, почему он не идет получать заработную плату уже второй месяц, на что он сказал, что у него достаточно получает жена. Также Хайдарову был задан вопрос почему у контрагентов с которыми работает он имеются большие задолженности и попросили Хайдарова остаться после собрания обсудить сложившуюся ситуацию, конкретные суммы на собрании озвучены не были Данное собрание проводил ФИО3 (том 4 л.д. 26-28).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что офис ООО «ТД «Барс» находится по адресу: <адрес>, там же находится склад. В штате ООО «ТД «Барс» находится, примерно, 70 сотрудников, в том числе сотрудники офиса, склада и торговые представители. Свою деятельность ООО «ТД «Барс» осуществляет на территории <адрес>. Директором ООО «ТД «Барс» является ФИО21. В ООО «ТД «Барс» работает с ДД.ММ.ГГГГ на должности бухгалтера. В обязанности входит: прием на работу, увольнение, оформление больничных листов, расчет заработной платы, расчет налогов, сдача отчетности. На вопрос следователя: Почему на трудовом договоре, заключенным между ООО «ТД «Барс» и -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаровым А.А. от ДД.ММ.ГГГГ и договоре о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, приказе на работу от ДД.ММ.ГГГГ внизу стоит дата ДД.ММ.ГГГГ, ответила, что это техническая ошибка, так как в местах, где указан ДД.ММ.ГГГГ изначально, при трудоустройстве Хайдарова А.А. на работу, не было заполнено, так как торопилась и не успела дозаполнить до конца. А в ДД.ММ.ГГГГ приехала выездная проверка пенсионного фонда и фонда социального страхования. И необходимо было срочно проверить все документы, в некоторых местах заполнить их до конца, и так как торопилась, а в тот момент был ДД.ММ.ГГГГ, на автомате написала в графе «год» ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 24-25)

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работает в ИП ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по должности менеджера. Доход составляет -СУММА27- в месяц. С Хайдаровым А. А. проживает с ДД.ММ.ГГГГ. Хайдаров А.А. является ее сожителем. Между ФИО2 и Хайдаровым А.А. сложились доверительные отношения. Ей известно, что Хайдаров А.А. работал в ООО «ТД «Барс» по должности -ДОЛЖНОСТЬ3-, с какого периода времени он там работает, не помнит, знает, что на данный момент времени он там уже не работает. Как ФИО2 пояснил Хайдаров А.А., он уволился с ООО «ТД «Барс» так как была маленькая заработная плата. У нее имеются 2 дебитовые карты: 1 карта -ОРГАНИЗАЦИЯ2- 2 карта -ОРГАНИЗАЦИЯ1-За время совместного проживаниям с Хайдаровым А.А., он периодически пользовался одной из дебитовых карт ФИО2, -ОРГАНИЗАЦИЯ1- для покупки продуктов, бытовых принадлежностей для их совместного проживания.

На банковской карте -ОРГАНИЗАЦИЯ1- подключен мобильный банк, при снятии и поступлении денежных средств на карту -ОРГАНИЗАЦИЯ1- приходят смс-сообщения. В определенный период времени, когда именно, не помнит, пришло смс-сообщение о том, что на карту поступила определенная сумма денежных средств, о которых не было известно, какая именно не помнит. При поступлении денежных средств на карту, о которых ей не было известно, звонила Хайдарову А.А. и уточнила у него вопрос зачисления денежных средств на карту, он отвечал, что данные денежные средства перечислены по работе. В дальнейшем Хайдаров А.А. снимал данные денежные средства с карты, как он распоряжался данными денежными средствами неизвестно. Такие перечисления на банковскую карту ФИО2 происходили неоднократно, как часто не помнит и в какой период времени тоже не помнит, т.к. не предавала этому значению, потому что доверяет Хайдарову А.А. На вопрос следователя о том, что ей известно о хищении денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Барс», Хайдаровым А.А., ответила, что данные обстоятельства ей неизвестны, Хайдаров А.А. ей ничего не рассказывал. На вопрос следователя о том, что ей известно о долговых обязательствах Хайдарова А.А. и о его материальном положении, она ответила, что о долговых обязательствах Хайдарова А.А. ничего неизвестно, о каких-либо его материальных трудностях также не знает. После зарплаты он отдает часть денежных средств на бытовые нужды, часть оставляет себе на личные нужды, бюджет у них общий. (том 3 л.д. 139-140)

Из показаний свидетеля Хайдаровой Е.А., данных в ходе судебного разбирательства, следует, что ей известно о том, что Хайдаров А.А., когда работал -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» брал деньги у контрагентов. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он попросил приехать взять деньги, которые получил от контрагентов и передать ООО «ТД «Барс». Она передала.

Из показаний свидетеля Хайдаровой Е.А., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она состояла в браке с Хайдаровым А. А., <данные изъяты>. На содержание детей он дает денежные средства в сумме, примерно, -СУММА11- в месяц. С Хайдаровым А.А. они находятся в доверительных отношениях, видятся раз в неделю, когда Хайдаров А.А. приходит проведать общих детей. Созваниваются каждый день, Хайдаров А.А. звонит, так как интересуется о детях. В ДД.ММ.ГГГГ (точную дату не помнит) позвонил Хайдаров А.А. и попросил передать денежные средства в ООО «ТД «Барс», спросила, почему он сам не может передать денежные средства, он сообщил, что находится в больнице на <адрес>, так как у него сломана нога и больше ему обратиться не к кому, так как своей сожительнице он не хотел ничего рассказывать. Спросила у него, противозаконны ли данные действия, на что он ответил, что нет. Согласилась передать денежные средства, Хайдаров А.А. сообщил адрес ООО «ТД «Барс», <адрес>, также сообщил, кому именно необходимо передать денежные средства, сказал, что необходимо подняться на второй этаж, повернуть налево, потом сразу направо и там будет сидеть девушка (имени не помнит), которой и необходимо передать денежные средства. Хайдаров А.А. сообщил, что девушку он уже предупредил о приходе Хайдаровой Е.А., и что необходимо только передать денежные средства. Поняла так, что денежные средства необходимо было передать по его работе, т.е. от контрагентов в ООО «ТД «Барс». Далее подъехала к больнице, где лежал Хайдаров А.А., расположенной в <адрес>. Хайдаров А.А. вынес ей денежные средства в конверте, сумму не смотрела и он не озвучивал. Затем поехала в ООО «ТД «Барс», подошла к девушке, про которую говорил, Хайдаров А.А. сказала, что принесла деньги от Хайдарова А.А., передала конверт, и больше ничего той девушке не сообщала, девушка пересчитала денежные средства, выдала платежный документ, который не смотрела. Никакие документы не подписывала. Откуда у Хайдарова А.А. данные денежные средства, неизвестно. Далее поехала в больницу к Хайдарову А.А. и, находясь около больницы, расположенной в <адрес>, передала Хайдарову А.А. платежный документ. Через некоторое время, примерно, спустя 2 недели (точную дату не помнит), позвонил Хайдаров А.А. и снова попросил передать денежные средства в ООО «ТД «Барс» той же самой девушке, так как он по-прежнему лежал в больнице. Как поняла, денежные средства необходимо было передать по его работе, т.е. от контрагентов в ООО «ТД «Барс». Согласилась передать денежные средства, Хайдаров А.А. сообщил, что девушку он уже предупредил о ее приходе, и что необходимо только передать денежные средства. Далее подъехала к больнице, где лежал Хайдаров А.А., расположенной в <адрес>. Хайдаров А.А. вынес ей денежные средства в конверте, сумму не смотрела и он не озвучивал. Затем поехала в ООО «ТД «Барс», подошла к девушке, про которую говорил, Хайдаров А.А. Сказала, что принесла деньги от Хайдарова А.А., передала конверт, и больше ничего той девушке не сообщала, девушка пересчитала денежные средства, выдала платежный документ, который не смотрела. Никакие документы лично не подписывала. Откуда у Хайдарова А.А. данные денежные средства, неизвестно. Далее поехала в больницу к Хайдарову А.А. и, находясь около больницы, расположенной в <адрес>, передала Хайдарову А.А. платежный документ. Больше по данному поводу Хайдаров А.А. не обращался. В долг денежные средства Хайдарову А.А. не давала, так как он не просил (т. 3 л.д. 198-200).

Свои показания Хайдарова Е.А. подтвердила в судебном заседании.

Помимо этого, вина Хайдарова А.А. подтверждается протоколами следственных действий, заключениями экспертов и иными документами.

<данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены:

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ8- По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ8- на общую сумму -СУММА17-, а ООО «Успех» внесли платежей на общую сумму -СУММА15-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА39-

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ3 По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ3 на общую сумму -СУММА14-, а -ОРГАНИЗАЦИЯ3 внесли платежей на общую сумму -СУММА3-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА31-;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ5-По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ5- на общую сумму -СУММА51-, а -ОРГАНИЗАЦИЯ5- внесли платежей на общую сумму -СУММА46-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА49-;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ5-.По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ5- на общую сумму -СУММА2-, а -ОРГАНИЗАЦИЯ5- внесли платежей на общую сумму -СУММА1-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА53-;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ7- По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ7- на общую сумму -СУММА47-, а -ОРГАНИЗАЦИЯ7- внесли платежей на общую сумму -СУММА24-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА35-;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ7- По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ7- на общую сумму -СУММА55- а -ОРГАНИЗАЦИЯ7- внесли платежей на общую сумму -СУММА54-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА38-;

- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ4- По данным акта сверки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Барс» предоставили продукцию -ОРГАНИЗАЦИЯ7- на общую сумму -СУММА45-, а -ОРГАНИЗАЦИЯ7- внесли платежей на общую сумму -СУММА40-. Итого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ТД «Барс» составляет -СУММА43-;

- выписка с расчетного счета, №, оформленного на ФИО2, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от ФИО11 были перечислены <данные изъяты>

<данные изъяты>

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 и -ОРГАНИЗАЦИЯ7- в лице директора ФИО8 на поставку алкогольной продукции;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 и -ОРГАНИЗАЦИЯ5- в лице директора ФИО17 на поставку алкогольной продукции;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 и -ОРГАНИЗАЦИЯ4- в лице генерального директора ФИО6 на поставку алкогольной продукции;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 и -ОРГАНИЗАЦИЯ5- в лице директора ФИО1 на поставку алкогольной продукции;

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 и -ОРГАНИЗАЦИЯ3» в лице директора ФИО18 на поставку алкогольной продукции. (том 3 л.д. 230-237)

- постановлением о признании и о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому изъятые, осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 3 л.д. 238-240)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены доверенности, предназначенные для получения денежных средств у клиентов – покупателей, изъятые у ООО «ТД «Барс», у контрагентов: <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены:

- трудовой договор №, заключенный между ООО «ТД «Барс» в лице директора ФИО21 и Хайдаровым А. А., на должность -ДОЛЖНОСТЬ3-;

- приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность -ДОЛЖНОСТЬ3- принят Хайдаров А.А., с испытательным сроком на 3 месяца, основанием является заявление от имени Хайдарова А.А.;

- реестр документов на выданные доверенности, согласно которому Хайдарову А.А. предоставлялись доверенности ООО «ТД «Барс». (том 3 л.д. 222-228)

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО20, на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, были изъяты следующие документы: оригинал трудового договора №, заявление о принятии на работу Хайдарова А.А., приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности (том 4 л.д. 237-239)

- протоколом очной ставки между обвиняемым Хайдаровым А.А. и представителем потерпевшего ООО «ТД «Барс» в лице Вихарева Л.М., согласно которому на вопрос следователя знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, представитель ФИО4 показал, что напротив сидящего молодого человека знает, это Хайдаров А., который ранее работал в ООО «ТД «Барс» на должности -ДОЛЖНОСТЬ3-. Неприязненных отношений к нему не испытывает. Обвиняемый Хайдаров А.А. от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. На вопрос следователя к представителю Вихареву Л.М., исходя из показаний обвиняемого Хайдарова А.А., стало известно о том, что -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» разрешалось пользоваться денежными средствами, переданными им контрагентами в качестве оплаты товара, в своих целях, осуществлять заимствование денежных средств, фактически принадлежащих ООО «ТД «Барс». Поясните, имело ли место такому? Действительно ли разрешалось -ДОЛЖНОСТЬ3- пользоваться денежными средствами, переданными контрагентами в качестве оплаты поставленного товара, в своих целях, он показал, что такого никогда не было. Ни о каком заимствовании денежных средств речи никогда не было, -ДОЛЖНОСТЬ3- перед устройством на работу предупреждались о том, что пользоваться денежными средствами в своих целях запрещено. На вопрос следователя к обвиняемому Хайдарову А.А., подтверждает ли он показания представителя потерпевшего Вихарева Л.М., обвиняемый Хайдаров А.А. от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ (том 5 л.д. 149-150)

- протоколом очной ставки между обвиняемым Хайдаровым А.А. и свидетелем ФИО9, согласно которому на вопрос следователя знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, свидетель ФИО9 показала, что напротив сидящего молодого человека знает, это А. – -ДОЛЖНОСТЬ3-, между ними исключительно деловые отношения. Неприязненных отношений к нему не испытывает. Обвиняемый Хайдаров А.А. показал, что напротив сидящую девушку знает, это ФИО9, представитель организации -ОРГАНИЗАЦИЯ8- Неприязненных отношений к ней не испытывает. На вопрос следователя, согласно материалам уголовного дела установлено, что в результате проведения сверки между ООО «ТД «Барс» и -ОРГАНИЗАЦИЯ8- выявлена сумма недостачи -ОРГАНИЗАЦИЯ8- перед ООО «ТД «Барс» в размере -СУММА39-, Признает ли она указанную задолженность перед ООО «ТД «Барс», свидетель ФИО9 показала, что из этой суммы она однозначно признает сумму в размере -СУММА21- – данную сумму она должна оплатить в ООО «ТД «Барс» за ранее поставленный товар, оставшиеся -СУММА19- за ранее поставленный товар он передавала А. – -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс» в качестве оплаты товара, различными суммами – об этом она говорила ранее при допросах. Сумму в размере -СУММА21- она обязуется оплатить в ООО «ТД «Барс» в ближайшее время, это является ее задолженностью, которую она признает. Ранее в ходе допроса она говорила о том, что имеет задолженность около -СУММА23-, точная сумма задолженности составляет -СУММА21-, она округляла просто, но в настоящее время может сказать точную сумму – -СУММА21- она посчитала остатки товаров и оплаченную сумму, и сколько передала А., провела анализ. Документов, подтверждающих наличие указанной задолженности, а также документов, подтверждающих передачу денежных средств в сумме -СУММА19- А. – -ДОЛЖНОСТЬ3- ООО «ТД «Барс», у нее нет, данные документы сгорели при пожаре ее дома по адресу: <адрес>. На своих показаниях она настаивает, из суммы -СУММА39- она признает сумму задолженности только -СУММА21-. Обвиняемый Хайдаров А.А. подтвердил показания ФИО9 (том 5 л.д. 151-152)

Проанализировав и оценив по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Хайдарова А.А. в присвоении, то есть хищении денежных средств ООО «ТД «Барс», вверенных ему, в крупном размере.

Факт трудоустройства Хайдарова А.А. в ООО «ТД «Барс» -ДОЛЖНОСТЬ3- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями подсудимого Хайдарова А.А., представителя потерпевшего Вихарева Л.М., свидетелей ФИО7, ФИО22, ФИО15, ФИО16, ФИО18, ФИО10, ФИО13, ФИО11С., ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО2, и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: трудовым договором №, заявлением о принятии на работу, приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности.

При этом доводы стороны защиты о подписании Хайдаровым А.А. трудового договора, договора о материальной отвесности задним числом, не являются основанием для освобождения Хайдарова А.А. от уголовной отвесности, поскольку наличие трудовых отношения между Хайдаровым А.А. и ООО «ТД «Барс» установлен.

Оснований для оговора подсудимого Хайдарова А.А. представителем потерпевшего и свидетелями, а также для самооговора, судом не установлено и стороной защиты не представлено.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства стороны обвинения, приведенные выше, допустимыми, относимыми и достоверными, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых у суда не вызывает сомнений. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверные доказательства.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку доказано и не опровергается стороной защиты, что Хайдаров А.А. причинил ООО «ТД «Барс» материальный ущерб на общую сумму -СУММА34-

Доводы Хайдарова А.А. и его защитника, что у него не было умысла на хищение денежных средств, а присваивал он их, поскольку ООО «ТД «Барс» имело задолженность перед ним по заработной плате, опровергаются исследованными доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего Вихарева Л.М., который пояснил, что перед Хайдаровым А.А. имеется задолженность по заработной плате не более -СУММА36-, которая образовалась после его увольнения. Никому из -ДОЛЖНОСТЬ3- не разрешалось заимствовать полученные от контрагентов денежные средства.

Доказано, что Хайдаров А.А. противоправно безвозмездно обратил денежные средства ООО «ТД «Барс», вверенные ему, в свою пользу, причинив крупный ущерб ООО «ТД «Барс», при этом похищенные денежные средства находились в правомерном ведении Хайдарова А.А., который в силу договора осуществлял полномочия по их хранению и доставке.

Умыслом Хайдарова А.А. охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу. Направленность умысла в данном случае определена исходя из конкретных обстоятельств дела. Хайдаров А.А., присваивая денежные средства, совершал подлог, используя бланки, с подражанием доверенностей ООО «ТД «Барс», то есть пытался скрыть свои действия. Согласно заключениям экспертов все документы от имени Хайдарова А.А. о получении денежных средств подписаны самим Хайдаровым А.А., оттиски печати ООО «ТД «Барс» на доверенностях выполнены не печатями ООО «ТД «Барс».

При этом частичное возмещение ущерба ООО «ТД «Барс» само по себе не свидетельствует об отсутствии у Хайдарова А.А. умысла на присвоение вверенного ему имущества.

Суд считает необходимым исключить из обвинения излишне вмененный признак преступления - «растрату», поскольку, как следует из текста обвинения и установлено в ходе судебного разбирательства, -ДОЛЖНОСТЬ3- Хайдаров А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня полученные у контрагентов денежные средства, принадлежащее ООО «ТД «Барс» и вверенные ему по договору и доверенности, не в полном объеме сдавал в кассу ООО «ТД «Барс» по адресу: <адрес>, оставшуюся часть присваивал себе, то есть совершал хищение вверенных ему денежных средств путем присвоения.

Суд квалифицирует действия Хайдарова А.А. по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Хайдаров А.А. не судим, характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие двух малолетних детей, частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд не считает возможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, и принимает во внимание, что преступление, совершенное подсудимым, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ является тяжким.

При назначении Хайдарову А.А. вида и размера наказания, суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер, фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Принимая во внимание все указанные обстоятельства, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы в соответствии с санкцией статьи и не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ, ввиду отсутствия по делу обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, при этом руководствуется правилами, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, суд считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 73 УК РФ, поскольку исправление Хайдарова А.А. возможно без реального отбывания наказания, но с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

В силу ч. 3, 4 ст. 46 УК РФ, суд считает необходимым назначить Хайдарову А.А. дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер штрафа, суд учитывает характер и степень тяжести преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого в целом, его имущественное и семейное положение, возможности получения им дохода, поскольку он является трудоспособным.

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание ограничения свободы.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму -СУММА32-, который подлежит удовлетворению в соответствии со ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что имущественный вред причинён потерпевшему в результате преступных действий подсудимого Хайдарова А.А.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать Хайдарова А. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 5 000 рублей;

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание Хайдарову А.А. в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок 3 года.

Возложить на осужденного обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган 1 раз в месяц.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ОКТМО: 57701000, счет получателя: 40101810700000010003, ИНН 5904140498, КПП: 590401001, наименование банка получателя: отделение г. Пермь, БИК 045773001, КБК: 18811621020026000140.

Меру пресечения Хайдарову А.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшего ООО «ТД «Барс» на сумму 377 798 рублей 56 копеек удовлетворить полностью. Взыскать с Хайдарова А.А. в счет возмещения имущественного вреда в пользу ООО «Торговый дом «Барс» 377 798 рублей 56 копеек (т. 4 л.д. 1)

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья А.А. Рябов

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-164/2019 от 04.03.2019

1-164/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица