Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-17/2017 (1-323/2016;) от 12.12.2016

Дело № 1- 17/ 2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Сарапул УР 19 января 2017 года

Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи Назаровой О.М.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Сарапула УР Соколова ФИО9

подсудимого Быкова ФИО10

защитника-адвоката Захарова ФИО11., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Балахоновой ФИО12

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Быкова ФИО13, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Быков ФИО14 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Быкова ФИО15., являющегося индивидуальным предпринимателем (<данные изъяты>), с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а именно изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с управляемого им расчетного банковского счета индивидуального предпринимателя (далее ИП) Быкова ФИО16. №, открытого в отделении <данные изъяты>» по адресу: УР <адрес>, на общую сумму 2 200 000 рублей 00 копеек, на расчетный банковский счет № ФИО7, открытого в отделении <данные изъяты>» по адресу: УР <адрес>. При этом Быков ФИО17., намеревался внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежей, самих финансовых операций, а также сведения противоречащие основам правопорядка по договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными - «предоплата по гражданско-правовому договору № от 14.09.2015», «предоплата по гражданско-правовому договору № от 14.09.2015», «оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ ремонт кондиционеров», «оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ ремонт холодильного оборудования», «оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ контракт на ремонт компьютерной техники», «предоплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание холодильных установок», «оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание рефрижераторов» - заведомо зная о том, что договорных отношений между ИП Быков ФИО18 и ФИО7, как физическим лицом, не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ИП Быков ФИО19 на расчётный счёт ФИО7 у него не имеется.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ИП Быков ФИО20 в <данные изъяты>», расположенного по адресу: УР <адрес>, открыл расчетный банковский счет № в соответствии со ст. 428 ГК РФ на основании заявления ИП Быков ФИО21. были предоставлены услуги «<данные изъяты>» и сформирован «логин», которые предназначены для входа на информационный телекоммуникационный ресурс «<данные изъяты>», тем самым Быков ФИО22. получил доступ к дистанционному правлению банковским счетом №, при помощи информационной телекоммуникационной сети интернет (далее по тексту сеть интернет).

Быков ФИО23. достоверно знал, что к его расчетному банковскому счету индивидуального предпринимателя, подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в рублях РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку - <данные изъяты>» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа - «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 ГК РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, Быков ФИО24 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П (далее по тексту Положение), перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Реализуя свой преступный умысел, Быков ФИО25 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть интернет, сформировал на интернет ресурсе «<данные изъяты>», при управлении расчетным банковским счетом № ИП Быкова ФИО26 распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 180 000 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Предоплата по гражданско-правовому договору № от 14.09.2015», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 115 000 рублей с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Предоплата по гражданско-правовому договору № от 14.09.2015», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 268 000 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ ремонт холодильного оборудования», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 243 000 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ ремонт кондиционеров», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 286 000 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Оплата по договору оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ контракт на ремонт компьютерной техники», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 108 000 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ ремонт холодильного оборудования», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 230 720 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Предоплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание холодильных установок», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 219 280 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Предоплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание холодильных установок», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 257 348 рублей, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Оплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание рефрижераторов», № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 292 652 рубля, с указанием заведомо ложных оснований перевода денежных средств «Предоплата по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание холодильных установок», с расчетного банковского счета ИП Быков ФИО27 №, на расчетный банковский счет ФИО7 №, при этом Быков ФИО28 с целью вывода денежных средств из контролируемого оборота и придания своим действиям вида законности, указал в обосновании перевода денежных средств в платежных поручениях заведомо ложные (фиктивные) основания перевода достоверно зная, что договорных отношений между ИП Быков ФИО29 и ФИО7 не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ИП Быков ФИО30 на расчётный счёт ФИО7 у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств, то есть перевода их в наличную форму, и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды не связанной с предпринимательской деятельностью ИП Быков ФИО31

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании аутентификации при помощи логина и пароля находящегося у Быкова ФИО32., кредитное учреждение <данные изъяты>» приняло платежные поручения №, №, №, №, №, №, №, №, №, № к исполнению и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с банковского счета ИП Быков ФИО33. №, на банковский счет ФИО7 №, на общую сумму 2 200 000 рублей 00 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП Быков ФИО34 в неконтролируемый государственными органами оборот.

Таким образом, Быков ФИО35., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования, а также незаконно использовал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме 2 200 000 рублей 00 копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Быков ФИО36. предъявленное ему обвинение признал полностью, ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения, т.е. без проведения судебного разбирательства, в судебном заседании поддержал.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Быков ФИО37 обосновано и помимо его собственного признания, подтверждается совокупностью собранных по настоящему уголовному делу доказательств.

Принимая во внимание, что Быков ФИО38 обвинение признал полностью, последствия рассмотрения дела без проведения судебного разбирательства осознал, ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения заявил добровольно, после проведения консультаций с адвокатом Захаровым ФИО39. и в его (адвоката) присутствии, а также учитывая то, что государственный обвинитель согласен на рассмотрение дела в особом порядке, суд считает возможным постановить приговор с применением особого порядка, т.е. без проведения судебного разбирательства.

С учетом изложенного, суд квалифицирует деяние подсудимого Быкова ФИО40 по ч. 1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Учитывая, что согласно сведениям МУЗ «СПНД» Быков ФИО41. на учете у психиатра не состоит, суд признает его вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Быкова ФИО42 на основании ст. 61 УК РФ, судом признаются активное способствование раскрытию и расследованию преступления (том 1 л.д. 216-218), состояние здоровья (ИБС, стенокардия, гипертоническая болезнь).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания Быкову ФИО43 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, который ранее не судим, привлекался к административной ответственности, имеет постоянное место работы и место жительства, где характеризуется положительно, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также полное признание последним своей вины, раскаяние в содеянном, в связи с чем, полагает, что исправление Быкова ФИО44 возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с учетом правил, предусмотренных ч.1 и ч.5 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, то есть применения к Быкову ФИО45. ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает. Так же судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Быкова ФИО46 во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░47 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░48. ░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░49. ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░50., ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ CD-R ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░ ░░░51 ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.