Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2014 (1-360/2013;) от 30.09.2013

                                                       1-1/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск                                                14 февраля 2014 года

    Железнодорожный районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Глебова А.Н. с участием

государственных обвинителей - помощников прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Трофимовой Е.О. и Мартынова С.В., Куликова В.Н.,

подсудимых Фарутина В.В., Сапожникова С.О., Федорова Е.Е.,

защитников в лице адвокатов Ульяновской областной коллегии Кутдусова М.С., удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 03.11.2012, Завалинич В.Л., удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 03.06.2013, Архипова В.С., удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 24.10.2012, Курбаналиева Р.Р., удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 19.11.2013,

при секретаре Ломовой Е.В., Копьевой М.В.,

рассмотрев в открытом судебного заседания материалы уголовного дела в отношении

ФАРУТИНА В.В., <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.30 и п.«а,г» ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

САПОЖНИКОВА С.О., <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ,

ФЕДОРОВА Е.Е., <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.228, ч.1 ст.228, ч.1 ст.228 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фарутин В.В. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой, и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере. Кроме того он же совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

    Сапожников С.О. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой, и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, организованной группой.

    Федоров Е.Е. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой, и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, организованной группой, незаконное хранение (3 эпизода) без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

    Преступления совершены на территории г.Ульяновска и Ульяновской области при следующих обстоятельствах.

    10 апреля 2011 года Фарутин В.В., с целью незаконного обогащения путем распространения наркотических средств неопределенному кругу лиц, находясь в торговом киоске, расположенном в Чердаклинском районе Ульяновской области на расстоянии 15м от автомобильной дороги, ведущей из г.Ульяновска в с.Архангельское Чердаклинского района Ульяновской области, и в 2 000м от перекрестка проспектов Дружбы Народов и Созидателей Заволжского района г.Ульяновска, незаконно передал Г*** наркотическое средство – метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере общей массой 1,195г и наркотическое средство – 2-((1R,3S)-3-Гидроксициклогексил)-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (СР47,497)-С8) в особо крупном размере общей массой 16,27г.

    11 апреля 2011 года Г*** был задержан сотрудниками УФСКН России по Ульяновской области в этом же торговом киоске после продажи части наркотического средства, а именно метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой 1,195г Гр***, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», остальная часть наркотического средства 2-((1R,3S)-3-Гидроксициклогексил)-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (СР47,497)-С8) в особо крупном размере общей массой 16,27г была обнаружена и изъята в киоске.

    Таким образом, преступный умысел Фарутина В.В. на распространение наркотических средств метилендиоксипировалерон (МДПВ) общей массой 1,195г и

2-((1R,3S)-3-Гидроксициклогексил)-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (СР47,497)-С8) общей массой 16,27г, неопределенному кругу лиц и незаконного обогащения, не был доведен до конца по независящим от его воли обстоятельствам, поскольку переданные им Г*** наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

В 2011 году, не позднее 12 июля 2011 года, Фарутин В.В. с целью незаконного обогащения путем распространения синтетических наркотических средств, создал устойчивую организованную преступную группу, в состав которой вошли знакомые ему Сапожников С.О., Б***, а также знакомый последнего - Федоров Е.Е.

Преследуя общую цель извлечение прибыли от сбыта наркотических средств, члены преступной группы под руководством Фарутина В.В. тщательно планировали совместное совершение преступлений, определяли время и место противоправных действий. Фарутин В.В. распределил между участниками группы преступные роли.

Так, он, Фарутин В.В., возглавляя данную преступную группу, возложил на себя обязанности по организации, общему и текущему руководству ее деятельностью, бесперебойному обеспечению участников наркотическими средствами для последующего незаконного сбыта. При этом Фарутин для совершения преступлений с незаконным оборотом наркотических средств оказывал членам организованной группы консультативную помощь, давал указания, касающиеся конкретных действий, связанных с незаконными сбытом наркотических средств. В целях избегания уголовного преследования за совершаемые преступления, обеспечения безопасности, участники организованной преступной группы принимали меры к обеспечению тщательной конспирации своей преступной деятельности. Для чего Фарутиным были разработаны схемы взаимодействия между членами группы, организации незаконного сбыта наркотических средств.

В свою очередь Б*** и Сапожников С.О., в соответствии с возложенными на них Фарутиным функциями, должны были в определенное время получать от него партии синтетических наркотических средств, хранить их, а также приготавливать (взвешивать и расфасовывать) порции синтетических наркотических средств, предназначенные для сбыта потребителям, распределять их между собой и другими членами группы, получать в качестве оплаты за сбываемые партии наркотических средств деньги. Кроме того, по указанию Фарутина, Б*** и Сапожников должны были осуществлять учет сбываемых наркотических средств и получаемых от этого денежных средств, делать денежные переводы на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, данные которых им сообщал Фарутин. По указанию Фарутина, Б*** и Сапожников принимали меры конспирации деятельности группы, при которых нижестоящие члены группы не знали вышестоящих за исключением тех, контакты с которыми вызывались необходимостью совместного совершения незаконных операций с наркотическими средствами.

Федоров Е.Е., обладая обширными связями в среде лиц, употребляющих наркотические средства, по согласованию с Фарутиным был привлечен Б*** к преступной деятельности группы как лицо, которое осуществлял поиск приобретателей наркотических средств. При этом Федоров уведомлял Б*** о наличии потребителя, получал от него, либо от Сапожникова необходимое количество упакованных надлежащим образом наркотических средств, непосредственно передавал их указанным приобретателям, за что получал от них деньги в качестве оплаты, которые передавал Б***.

    Данная организованная преступная группа действовала на протяжении длительного периода времени, не менее чем с 12 июля 2011 по 2 ноября 2012 года, когда ее деятельность была пресечения сотрудниками ФСКН. Организованная преступная группа была сплоченной, ряд ее участников объединяли личные дружеские отношения, желание каждого из них иметь постоянный источник доходов от незаконного распространения наркотических средств, их преступная деятельность носила систематический и устойчивый характер. Для обеспечения совершения преступлений, членами преступной группы принимались меры конспирации, ими были выработаны и активно использовались специальные условные, понятные только им, понятия и выражения, во избежание документирования их преступной деятельности, члены группы использовали по несколько абонентских телефонных номеров мобильной связи и телефонов, в общении между собой по средствами связи старались не употреблять слова и выражения, которые могли бы раскрыть суть разговора. Более того, в ходе своей преступной деятельности, они совершенствовали способы распространения наркотических средств, применяли «бесконтактные» формы сбыта путем «закладок» наркотических средств в тайники, откуда их в дальнейшем должны были забирать другие члены группы или покупатели наркотических средств, посредством электронных платежных систем получать от них на зарегистрированные на третьих лиц счета («КИВИ»-кошельки) деньги в качестве оплаты за сбываемые наркотические средства, а затем сообщать им о конкретном месте нахождения (закладке) наркотического средства. Для осуществления преступной деятельности, координации действий каждого, члены организованной преступной группы были мобильны, использовали мобильные телефоны, автомобильный транспорт. Полученные от преступной деятельности денежные средства, члены преступной группы по взаимному согласованию, распределяли между собой.

    Действуя в составе организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, Фарутин В.В., Б*** (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> постановлен приговор), Сапожников С.О. и Федоров Е.Е. совершили действия, направленные на распространение наркотических средств.

Так, в неустановленное время, но не позднее 12 июля 2011 года, Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) в крупном размере, массой не менее 0,892г, затем в указанное время, но не позднее 12 июля 2011 года, у д.№ по ул.Промышленной в Засвияжском районе г.Ульяновска, он передал Б*** указанное наркотическое средство.

В свою очередь Федоров Е.Е., действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 12 июля 2011 года договорился с ГО***, о незаконной продаже ему наркотического средства в крупном размере. С указанной целью Федоров посредством мобильной телефонной связи уведомил о достигнутой между ним и ГО*** договоренности Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Далее 12 июля 2011 года около 15 часов 30 минут возле <адрес> Федоров при встрече получил от ГО*** в качестве оплаты за наркотическое средство деньги в сумме 1 600 рублей, после чего на автомобиле проследовал к д.№ по ул.Клубной в Железнодорожном районе г.Ульяновска, где около 15 часов 42 минут встретился с Б***, прибывшим на встречу на автомобиле <данные изъяты>. Находясь в автомобиле «<данные изъяты>», Федоров передал Б*** часть полученных им в качестве оплаты от ГО*** денежных средств, получив при этом от него с целью продажи наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), в крупном размере, массой не менее 0,892г.

12 июля 2011 года в 16 часов 04 минуты возле д.№ по ул.Хрустальной г.Ульяновска Федоров при встрече незаконно реализовал наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), в крупном размере массой 0,892г ГО***, который осуществлял оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», и в последующем тот выдал его сотрудникам ФСКН.

В неустановленное время, не позднее 13 августа 2011 года, Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) в крупном размере, массой не менее 0,689г, которое 13 августа 2011 года на территории г.Ульяновска передал Б***.

В свою очередь Федоров, действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 17 августа 2011 года договорился с ГО*** о незаконной продаже ему синтетического наркотического средства в крупном размере, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Далее 17 августа 2011 года около 17 часов 30 минут возле д.№ по пр.50-летия ВЛКСМ в Засвияжском районе г.Ульяновска Федоров при встрече получил от ГО***, деньги в сумме 1 800 рублей в качестве оплаты за наркотическое средство, после чего проследовал сначала на маршрутном такси до магазина «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>, затем пешком за ТРЦ «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где около 19 часов 27 минут встретился с Б***. Находясь в указанном месте, Федоров передал Б*** часть полученных от ГО*** денежных средств, получив при этом от него с целью продажи наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), в крупном размере, массой не менее 0,689г.

17 июля 2011 года примерно в 20 часов 40 минут у подъезда д.№ по проезду Полбина в Засвияжском районе г.Ульяновска Федоров при встрече незаконно реализовал наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), в крупном размере массой 0,689г ГО***, который осуществлял оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», и в последующем тот выдал его сотрудникам ФСКН.

В неустановленное время, не позднее 24 августа 2011 года, Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой не менее 0,085г и наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) массой не менее 0,053г, которые 24 августа 2011 года на территории г.Ульяновска передал Б***.

В свою очередь Федоров, действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 24 августа 2011 года договорился с Ив*** и Ер***, выступающим посредником в приобретении наркотических средств со стороны С***, о незаконной продаже им синтетических наркотических средств, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Далее 24 августа 2011 года около 17 часов 06 минут, находясь в автомобиле <данные изъяты> у д.№ по пр.Академика Филатова в Заволжском районе г.Ульяновска, С*** в качестве оплаты за наркотическое средство передала Ер*** деньги в сумме 800 рублей, а в период с 17 часов 10 минут по 19 часов 39 минут неустановленном месте Федоров при встрече с Ер*** в качестве оплаты за наркотическое средство получил от него деньги в сумме 800 рублей. Затем в 19 часов 39 минут в том же автомобиле <данные изъяты> у д.№ по ул.Луначарского г.Ульяновска, Федоров при встрече с Ив*** получил в качестве оплаты за наркотическое средство деньги в сумме 900 рублей. Далее Федоров на указанном автомобиле проследовал к д.№ по пр.Гая в Железнодорожном районе г.Ульяновска, где в 19 часов 45 минут при встрече с Б*** передал ему часть полученных от Ив*** и Ер*** денежных средств, получив за этого от него наркотическое средство – метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой     не менее 0,085г и наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) массой не менее 0,053г.

24 августа 2011 года в период с 19 часов 46 минут до 19 часов 59 минут в указанном выше автомобиле <данные изъяты>, в неустановленном месте, Федоров реализовал Ер***, выступающему посредником в приобретении наркотических средств на стороне приобретателя С***, принимавшей участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) массой 0,053г. В этот же день примерно в 20 часов 00 минут у д.№ по пр.Гая г.Ульяновска, Федоров при встрече незаконно реализовал Ив***, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» наркотическое средство – метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой 0,085г.

24 августа 2011 года в 21 час 07 минут у д.№ по пр.Академика Филатова г.Ульяновска, Ер*** передал С*** наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), массой 0,053г.

В этот же день приобретенные в ходе проверочных закупок наркотические средства Ив*** и С*** выдали сотрудникам ФСКН.

В неустановленное время, не позднее 27 сентября 2011 года, Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство, содержащее в своем составе мефедрон (4-метилметкатинон), метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) в крупном размере массой не менее 1,157г, которое 27 сентября 2011 года в неустановленном месте и времени передал Сапожникову.

Федоров, действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 6 октября 2011 года договорился с ГО*** о незаконной продаже ему синтетического наркотического средства в крупном размере, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства. В свою очередь, Б*** уведомил Сапожникова о необходимости передачи наркотического средства Федорову Е.Е. с целью его последующего незаконного сбыта.

Реализуя совместный преступный умысел, в этот же день, 6 октября 2011 года, около 12 часов 30 минут возле д.№ по ул.Камышинской в Засвияжском районе г.Ульяновска Федоров при встрече с ГО*** в качестве оплаты за наркотическое средство получил деньги в сумме 2 700 рублей, после чего на автомобиле проследовал до д.№ по ул.Жигулевской в Засвияжском районе г.Ульяновска, где пересел в автомобиль «<данные изъяты>, в котором находились Б*** и Сапожников. Находясь в салоне указанного автомобиля, около 12 часов 40 минут Федоров передал Б*** часть полученных от ГО*** денежных средств, за что Сапожников передал Федорову наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) в крупном размере, массой не менее 1,157г, после чего Федоров покинул салон указанного автомобиля.

6 октября 2011 года в 12 часов 55 минуты при встрече у д.№ по ул.Камышинской г.Ульяновска Федоров незаконно реализовал наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) в крупном размере массой 1,157г ГО***, который осуществлял оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», и в последующем тот выдал его сотрудникам ФСКН.

После этого, в конце 2011 года, Фарутин В.В. изменил схему сбыта членами организованной им группы наркотических средств. С целью исключения непосредственных межличностных контактов с приобретателями наркотических средств, он организовал сбыт наркотических средств путем «закладок», то есть путем закладывания наркотических средств участниками группы в тайники, организованные в общедоступных местах, но скрытые от посторонних. При этом денежные средства от приобретателей за наркотические средства должен был в наличной форме получать и временно аккумулировать у себя Федоров Е.Е., который в последующем должен был осуществлять их перевод на номера счетов электронной платежной системы «КИВИ» (номера «КИВИ»-кошельков), опосредованно (через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы), открытых Фарутиным В.В. либо (по его указанию) Б*** и Сапожниковым. В дальнейшем данные денежные средства, полученные в качестве оплаты за наркотические средства участники преступной группы по указанию Фарутина с целью дезориентирования правоохранительных органов (на случай проведения в отношении участников группы оперативно-розыскных и следственных мероприятий) должны были переводить на ряд других счетов электронной платежной системы «КИВИ» («КИВИ»-кошельков), после чего Фарутин посредством информационных технологий (используя персональные компьютеры и сеть «Интернет») осуществлял с данными денежными средствами финансовые операции по переводу данных денежных средств на ряд опосредованно (через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы) открытых им либо (по его указанию) Б*** и Сапожниковым банковских счетов. Разработанная Фарутиным схема преступной деятельности обеспечивала дробление сумм денежных средств, получаемых в результате незаконных операций с наркотическими средствами, тем самым маскируя масштабы осуществляемой преступной деятельности и затрудняя контроль за данными преступными доходами со стороны специализированных государственных органов. Такая схема была направлена на то, чтобы избежать достоверной идентификации участников финансовых операций, а использование большого количества банковских счетов, открытых на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, для проведения таких финансовых операций, было призвано придать законный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами и помочь в дальнейшем беспрепятственно пользоваться получаемыми преступными доходами по своему усмотрению.

В соответствии со вновь разработанной Фарутиным схемой преступных действий по незаконному сбыту синтетических наркотических средств, Б*** должен был получать от Фарутина наркотические средства, после чего осуществлять их закладку в различные тайники, о местонахождении которых впоследствии ставить в известность Федорова, сообщая ему номера счетов электронной платежной системы «КИВИ» (номера «КИВИ»-кошельков). В свою очередь, Федоров должен был подыскивать потребителей наркотических средств, получать от них денежные средства в качестве оплаты за них, часть денег переводить на счета («КИВИ»-кошельки). После получения подтверждения перечисления Федоровым денежных средств, Б*** должен был сообщать ему о конкретном месте нахождения (закладке) наркотического средства, откуда Федоров его извлекал и в последующем незаконно реализовывал приобретателю в ходе самостоятельно организованной им личной встречи.

Реализуя единый преступный план совершения преступлений, в неустановленное время, не позднее 2 декабря 2011 года Фарутин В.В. незаконно приобрел наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой не менее 0,346г, которое 2 декабря 2011 года в неустановленные время и месте передал Б***

Федоров Е.Е., действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 9 декабря 2011 года договорился с неустановленным лицом о незаконном сбыте ему синтетического наркотического средства, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Далее 9 декабря 2011 года не позднее 18 часов Б***, выполняя отведенную ему преступную роль и действуя в соответствии с разработанным Фарутиным преступным планом, в подъезде № д.№ по ул.Корунковой в Засвияжском районе г.Ульяновска на полу за трубой крышного водоснабжения сделал «закладку», а именно оставил спичечный коробок с находящимися в нем 4 пакетиками с наркотическим средством метилендиоксипировалерон (МДПВ) общей массой не менее 0,346г, о чем посредством мобильной телефонной связи сообщил Федорову.

Вместе с тем, свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт данного наркотического средства, члены организованной преступной группы Фарутин, Б*** и Федоров довести не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 9 декабря 2011 года в период с 18 часов до 18 часов 15 минут в ходе проведения сотрудниками ФСКН оперативно-розыскных мероприятий указанное наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой 0,346г было обнаружено и изъято.

В неустановленное время, не позднее 17 июля 2012 года, Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой не менее 0,39г, которое 17 июля 2012 года в неустановленные время и месте передал Б***.

В свою очередь Федоров, действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 18 июля 2012 года договорился с ШС*** о незаконном сбыте ему синтетического наркотического средства, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Далее 18 июля 2012 года примерно в 17 часов 58 минут, находясь у д.№ по ул.Лихачева в Засвияжском районе г.Ульяновска Федоров в качестве оплаты за наркотическое средство получил от ШС*** деньги в сумме 3 000 рублей.

Действуя в соответствии с разработанным планом совместных преступных действий, в этот же день, 18 июля 2012 года, около 18 часов 05 минут в неустановленном месте Федоров по согласованию с Б*** через платежный терминал совершил перевод полученных от Ш*** денег в сумме 3 000 рублей на счет («КИВИ»-кошелек) №

Далее 18 июля 2012 года Б*** в неустановленном месте оставил сверток с наркотическим средством метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой не менее 0,39г и убедившись в поступлении от Федорова на указанный счет («КИВИ»-кошелек) денежных средств в оплату наркотических средств посредством мобильной телефонной связи он сообщил Федорову о месте нахождения (закладке) наркотического средства.

В этот же день, 18 июля 2012 года, в неустановленном месте Федоров сначала забрал наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой не менее 0,39г с целью его последующего незаконного сбыта ШС***, а затем около 18 часов 50 минут у д.№ по ул.Рябикова в Засвияжском районе г.Ульяновска при встрече незаконно реализовал ШС***, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой 0,39г, которое тот в свою очередь в этот же день выдал сотрудникам полиции.

В неустановленное время, не позднее 1 августа 2012 года Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере, массой не менее 0,61г, которое 1 августа 2012 года в неустановленные время и месте передал Б***.

В свою очередь Федоров Е.Е., действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 6 августа 2012 года договорился с ШС*** о незаконном сбыте ему синтетического наркотического средства в крупном размере, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Далее 6 августа 2012 года около 14 часов минут у д.№ по ул.Ефремова в Засвияжском районе г.Ульяновска Федоров сначала при встрече в качестве оплаты за наркотическое средство получил от ШС*** деньги в сумме 2 000 рублей. Затем в этот же день в магазине, расположенном в доме № по ул.Ефремова г.Ульяновска, по согласованию с Б*** через платежный терминал Федоров перевел их на счет («КИВИ»-кошелек) №

Действуя в соответствии с разработанным планом совместных преступных действий, в этот же день, 6 августа 2012 года, Б*** в неустановленном месте в г.Ульяновске оставил сверток с наркотическим средством метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой не менее 0,61г, и убедившись в поступлении от Федорова на указанный счет («КИВИ»-кошелек) денежных средств в оплату наркотических средств, посредством мобильной телефонной связи он сообщил Федорову о месте нахождения (закладке) наркотического средства.

В этот же день, 6 августа 2012 года, Федоров, следуя указаниям Б***, в подъезде № д.№ по ул.Варейкиса Железнодорожном районе г.Ульяновска, забрал указанное наркотическое средство и примерно в 14 часов 50 минут, находясь у д.№ по ул.Хрустальной в Железнодорожном районе г.Ульяновска, незаконно реализовал наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой 0,61г ШС***, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», который в свою очередь в этот же день выдал сотрудникам полиции.

В неустановленное время, не позднее 14 августа 2012 года, Фарутин незаконно приобрел наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере, массой не менее 0,71г, которое 14 августа 2012 года в неустановленные время и месте передал Б***.

В свою очередь Федоров, действуя в соответствии с разработанным планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль, 20 августа 2012 года договорился с ШС*** о незаконном сбыте ему синтетического наркотического средства в крупном размере, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства, а Ш*** посредством телефонной мобильной связи дал указание перевести деньги в сумме 4 000 рублей в качестве оплаты за наркотическое средство на определенный счет («КИВИ»-кошелек).

20 августа 2012 года примерно в 13 часов 40 минут ШС***, участвовавший в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», по указанию Федорова, в качестве оплаты за указанное наркотическое средство совершил перевод на счет «КИВИ»-кошелек № деньги в сумме 4 000 рублей.

Действуя в соответствии с разработанным планом совместных преступных действий, 20 августа 2012 года, Б*** в неустановленном месте в г.Ульяновске оставил сверток с наркотическим средством метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой не менее 0,71г и, убедившись в поступлении на указанный счет «КИВИ»-кошелек денег в оплату наркотических средств, посредством мобильной телефонной связи он сообщил Федорову о месте нахождения (закладке) наркотического средства.

В этот же день, 20 августа 2012 года, следуя указаниям Б***, в неустановленном месте Федоров сначала забрал указанное наркотическое средство и примерно в 16 часов 16 минут возле остановки общественного транспорта «<данные изъяты>», расположенной напротив д.№ по ул.Минаева в Ленинском районе г.Ульяновска, он незаконно реализовал наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой 0,71г ШС***, который в свою очередь в этот же день выдал сотрудникам полиции.

Таким образом, преступный умысел участников организованной преступной группы, а именно Фарутина В.В., Б***, Сапожникова С.О. и Федорова Е.Е., направленный на незаконный сбыт синтетических наркотических средств в крупном размере, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий незаконно реализованные ими указанные выше наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

В неустановленное следствием время, не позднее 23 октября 2012 года Фарутин незаконно приобрел синтетическое наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в особо крупном размере общей массой не менее 53,625г. С целью его последующего незаконного сбыта в составе указанной выше организованной им преступной группы, которая была сплоченной, обладала признаками устойчивости и мобильности, он, Фарутин В.В., распределил между участниками этой преступной группы наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой 53,625г, а именно:

- часть, в особо крупном размере, массой не менее 37,479г передал Б***,

- часть в крупном размере, массой не менее 1,236г передал Сапожникову С.О.,

- часть в особо крупном размере массой не менее 14,91г оставил у себя с целью его последующего совместного с другими участниками преступной группы незаконного сбыта.

В свою очередь Б***, с целью незаконного сбыта, полученную от Фарутина часть наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) массой 34,589г стал незаконно хранить по месту своего жительства, в <адрес> а другую его часть, массой 2,89г незаконно хранить при себе.

Сапожников С.О. с целью незаконного сбыта, полученную от Фарутина часть наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой 1,236г, стал незаконно хранить при себе.

В свою очередь Федоров Е.Е., действуя в соответствии с разработанным Фарутиным указанным выше планом преступных действий, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, не позднее 23 октября 2012 года договорился с неустановленным лицом о незаконном сбыте ему синтетического наркотического средства, о чем посредством мобильной телефонной связи уведомил Б*** с тем, чтобы тот предпринял меры к передаче ему необходимого для сбыта количества наркотического средства.

Действуя в соответствии с указанным выше разработанным Фарутиным планом преступных действий, в составе организованной преступной группы Б***, не позднее 23 октября 2012 года передал с целью последующего незаконного сбыта Федорову Е.Е. часть незаконно хранимого им наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере, массой не менее 1,175г.

Однако довести преступный умысел, направленный на незаконное распространение указанных частей наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) участники организованной преступной группы не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку:

- 23 октября 2012 года около 12 часов 30 минут у д.№ по ул.Варейкиса в Железнодорожном районе г.Ульяновска Федоров Е.Е. был задержан сотрудниками ФСКН, в ходе его досмотра в этот же день в отделе полиции №1 (по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновску по ул.Локомотивная д.146 г.Ульяновск наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере, массой 1,175г было обнаружено и изъято незаконно хранимое им при себе с целью последующего совместного с другими членами группы незаконного сбыта неопределенному кругу лиц,

- 25 октября 2012 года около 13 часов 00 минут у д. № по ул.Хрустальной г.Ульяновска сотрудниками ФСКН был задержан Б***, в ходе его досмотра в этот же день в отделе полиции №1 (по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновску, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой 1,715г, незаконно хранимое им при себе с целью последующего совместного с другими членами группы незаконного сбыта неопределенному кругу лиц.

- 25 октября 2012 года около 13 часов 45 минут у д.№ по ул.Хрустальной г.Ульяновска сотрудниками ФСКН был задержан Сапожников С.О., в ходе его досмотра в этот же день в отделе полиции №1 (по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновску, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере массой 1,236г, незаконно хранимое им при себе с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц,

- 25 октября 2012 года в период с 15 часов 20 минут до 17 часов 50 минут в ходе обыска по месту жительства Б***, в кв.<адрес>, сотрудниками ФСКН было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в особо крупном размере массой 34,589г, незаконно им хранимое с целью последующего совместного с другими членами группы незаконного сбыта неопределенному кругу лиц,

- 2 ноября 2012 года около 12 часов 50 минут у д.№ по Мулловскому шоссе г.Димитровграда Ульяновской области сотрудниками ФСКН был задержан Фарутин В.В., в ходе его досмотра в этот же день в межрайонном отделе УФСКН России по Ульяновской области, расположенного проспект Ленина д.14«б» в г.Димитровграде, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в особо крупном размере массой 14,91г, незаконно им хранимое с целью последующего незаконного сбыта членами группы неопределенному кругу лиц.

Таким образом, преступный умысел участников организованной преступной группы, Фарутина В.В. на незаконный сбыт наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в особо крупном размере общей массой 53,625г, Б*** на незаконный сбыт наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в особо крупном размере массой 34,589г, Сапожникова С.О. на незаконный сбыт наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере общей массой 1,236г, Федорова Е.Е. на незаконный сбыт наркотического средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере общей массой 1,175г, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Кроме того Фарутин В.В., действуя совместно с участниками созданной им организованной группы Б***, Сапожниковым С.О., Федоровым Е.Е., в период с 12 июля 2011 года по 2 ноября 2012 года, получив от незаконного распространения наркотических средств денежные средства в сумме 8 253 037,25 рублей, с целью сокрытия их преступного происхождения, придания их владению, пользованию и распоряжению правомерного вида, он использовал банковские и интернет - технологии (пластиковые карты, «электронные деньги», систему электронных платежей «КИВИ»), позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации бенефициарных собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции.

За указанный период денежные средства в сумме 6 135 879 рублей поступали от потребителей наркотических средств на виртуальные счета («КИВИ»-кошельки):

- используемые Фарутиным, а именно №

- используемые Бородаенко, а именно №

а затем путем проведения операций перевода денежные средства с указанных виртуальных счетов («КИВИ»-кошельков) были перечислены на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

Так, Фарутиным В.В. в указанный период путем проведения финансовых операций с денежными средствами были легализованы (отмыты) деньги в сумме 6 135 879 рублей, из которых:

- 70 000 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на А***,

- 2 990 272 рубля перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Л***,

- 512 600 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на У***,

- 711 400 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Ф***,

- 1 278 107 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Е***,

- 573 500 рублей на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на А***

Кроме того, в указанный период Фарутиным В.В, путем проведения операций перечислений были легализованы денежные средства в сумме 2 117 158,25 рублей, поступившие членам указанной организованной группы от потребителей наркотиков в качестве оплаты за наркотические средства и в последствии переведенные ими на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, находящихся в распоряжении Фарутина В.В., из которых:

- 577 230,75 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на МА***,

- 12 000 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на А***,

- 102 428 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Л***,

- 202 320,51 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Ф***,

- 4 469,23 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на А***,

- 173 006,12 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Е***,

- 722 503,64 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на Ц***

- 323 200 рублей перечислены на банковскую карту ОАО «<данные изъяты>», зарегистрированную на П***

Данные финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотических средств, позволили Фарутину В.В. разорвать связь с преступным источником их происхождения, что создало условия для их дальнейшего правомерного использования.

В дальнейшем с аккумулированными на указанных банковских счетах денежными средствами в сумме 8 253 037,25 рублей Фарутин В.В. совершал финансовые операции по их снятию в наличной форме.

Таким образом, Фарутин В.В. в период с 12 июля 2011 года по 2 ноября 2012 года на территории Ульяновской области и г.Ульяновска в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным от незаконного распространения синтетических наркотических средств, совершил указанные выше финансовые операции с денежными средствами в крупном размере на сумму 8 253 037,25 рублей.

Кроме того Федоров Е.Е. для личного потребления, без цели сбыта, незаконно хранил при себе в одежде до 22 марта 2013 года, то есть до задержания, наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в значительном размере массой 0,622г, когда 22 марта 2013 года в 14 часов 30 минут на перекидном мосту по ул.Инзенская в Железнодорожном районе г.Ульяновска он был задержан сотрудниками Ульяновского ЛО МВД России на транспорте, после чего в ходе его досмотра в помещении дежурной части Ульяновского ЛО МВД России на транспорте, расположенного ул. Локомотивная д.96 в Железнодорожном районе г.Ульяновска, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в значительном размере массой 0,622г.

Он же, Федоров Е.Е. для личного потребления, без цели сбыта, незаконно хранил при себе в одежде до 23 марта 2013 года, то есть до задержания, наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в значительном размере массой 1,09г, когда 23 марта 2013 года в 17 часов 20 минут у д.№ по ул.Промышленная в Засвияжском районе г.Ульяновска он был задержан сотрудниками УВО УМВД России по г.Ульяновску, после чего в ходе его досмотра в помещении УУР УМВД России по Ульяновской области, расположенного ул.Автозаводская д.5 в Засвияжском районе г.Ульяновска, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в значительном размере массой 1,09г.

Он же, Федоров Е.Е. для личного потребления, без цели сбыта, незаконно хранил при себе в одежде до 19 апреля 2013 года, то есть до задержания, наркотическое средство героин (диацетилморфин) в значительном размере массой 1,11г, когда 19 апреля 2013 года в 18 часов 30 минут у д.№ по ул.Октябрьская в Засвияжском районе г.Ульяновска он был задержан сотрудниками ОУР ОП №3 (по обслуживанию Засвияжского района) УМВД России по г.Ульяновску, после чего в ходе его досмотра в отделе полиции №3 (по обслуживанию Засвияжского района) УМВД России по г.Ульяновску, расположенного по ул.Автозаводская д.1. Ульяновска, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство героин (диацетилморфин) в значительном размере массой 1,11г.

    В судебном заседании подсудимые Фарутин, Сапожников и Федоров фактически не признали себя виновными в указанных выше преступлениях, все они отрицали личную причастность к распространению наркотических средств в составе организованной группы.

Фарутин отрицал причастность к событиям 10 апреля 2011 года, при этом он не отрицал оказание помощи в приобретении Б*** наркотических средств.

Федоров не отрицал факты встреч с указанными выше лицами с целью приобретения наркотических средств для личного потребления, отрицал факты хранения наркотических средств, изъятых у него 22 и 23 марта 2013 года, 19 апреля 2013 года.

    Обстоятельства совершения указанных выше преступлений, виновность подсудимых, подтверждаются следующими доказательствами.

По эпизоду 10 апреля 2011 года

передачи Фарутиным В.В. наркотических средств Г***:

    Из показаний Г*** от 15 августа 2011 года следует, что в апреле 2011 года он познакомился с Фарутиным В.В., который предложил работу в киоске по распространению порошкообразных веществ, содержащих наркотические средства. Киоск находился рядом с дорогой, ведущей в <адрес> из Заволжского района г.Ульяновска. За работу Фарутин обещал 10 000-15 000 рублей в месяц.

    10 апреля 2011 года он (Г***) вышел на работу, прибыл к указанному киоску примерно в 16 часов. В это же время и место прибыл Фарутин, открыл киоск, где передал пакетики с порошкообразными веществами двух видов, предложил их продавать соответственно по 600 и 300 рублей. Фарутин предупредил, что киоск открывать только ему. В этот же день он продавал переданные ему Фарутиным пакетики с порошкообразными веществами неизвестным лицам.

    Фарутин звонил и интересовался продажей указанных выше порошкообразных веществ.

11 апреля 2011 года примерно в 12 часов 45 минут пришел ранее не знакомый Гр*** и просил продать ему пакетики с порошком. После продажи указанных наркотических средств в этот же день он (Г***) был задержан сотрудниками ФСКН, были изъяты переданные ранее Фарутиным пакетики с порошкообразными веществами (том 4 л.д.190-191).

Будучи допрошенным 12 апреля 2011 года и 11 августа 2011 года Г*** также сообщал, что обнаруженные в киоске пакетики с порошкообразным веществом ему передал 10 апреля 2011 года Фарутин В.В. для последующей продажи (том 4 л.д.80-81, 108-109, 188-189).

    Из показаний свидетеля Ля*** – оперативного сотрудника ФСКН – следует, что в апреле 2011 года поступала информация о сбыте наркотических средств в киоске у автомобильной дороги в Чердаклинском районе Ульяновской области. С целью проверки информации проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе 11 апреля 2011 года проверочная закупка. В качестве закупщика выступал Гр***. В ходе проверочной закупки Г*** передал за деньги Гр*** 2 пакетика с порошкообразным веществом. После чего Г*** был задержан. В ходе осмотра киоска было обнаружено и изъято наркотическое средство, расфасованное в пакетики, электронные весы. Также в ходе указанных мероприятий у киоска был задержан Фарутин В.В., у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты часть купюр, ранее врученных Гр*** перед проверочной закупкой (том 4 л.д.126-127).

    Свидетель Ля*** полностью поддержал оглашенные показания.

    Из показаний свидетеля ГО***, – оперативного сотрудника ФСКН – также следует, что он принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях 11 апреля 2011 года, в ходе проверочной закупки Г*** сбыл наркотическое средство Гр***, при осмотре киоска было обнаружено наркотическое средство, расфасованное в пакетики. Он видел у киоска Фарутина В.В., тот также был задержан, при досмотре обнаружили денежные купюры, которые перед проверочной закупкой вручались Гр*** (том 4 л.д.138-140).

    В судебном заседании ГО*** поддержал оглашенные показания и настаивал на них.

    Свидетель О*** – оперативный сотрудник ФСКН – подтвердил факт своего участия в событиях 11 апреля 2011 года, он видел, как Гр*** прибыл к киоску в поле у автомобильной дороги в Чердаклинском районе и приобрел в нем вещество. К этому же киоску приехал Фарутин В.В., который также был задержан, поскольку у того нашли деньги, ранее врученные Гр***, и имелось свечение специального вещества на руках.

Согласно рапорту в УФСКН РФ по Ульяновской области поступала информация о сбыте Г*** наркотических средств по цене 700 рублей за один пакетик в киоске, расположенном рядом с автомобильной дорогой по направлению в <адрес> (том 4 л.д.18).

Факт продажи Г*** наркотических средств 11 апреля 2011 года документировался, о чем свидетельствуют постановление о проведении проверочной закупки, протоколы осмотра и вручения денежных средств, технических средств, выдачи Гр*** после проверочной закупки вещества в пакетиках, справка о наблюдении, рапорта, протоколы обследования помещения киоска, личного досмотра Г*** и Фарутина В.В., обнаружения у последнего денежных купюр, ранее врученных Гр*** (том 4 л.д.19-20, 21-22, 23-25, 26, 27, 28-29,30, 31, 32-33, 33, 34, 45, 47, 49, 54-55, 130-131).

Свидетель Сы*** и КИ*** подтвердили факты, изложенные в документах оперативно-розыскной деятельности, поскольку по просьбе сотрудников ФСКН они принимали участия в мероприятиях, в их присутствии вручались сотруднику деньги, техническое средство, видеокамеру, а затем были получены от этого же сотрудника вещество в двух пакетиках.

Согласно заключению эксперта на поверхности марлевого тампона со смывами с рук Г*** и Фарутина В.В., на денежных купюрах (обнаруженных при досмотре Фарутина), обнаружены люминесцирующие вещества, которые однородны по своему химическому составу с представленными образцами (том 4 л.д.96-97).

Как следует из справок об исследованиях и заключения эксперта:

- выданное после проверочной закупки 11 апреля 2011 года Гр*** вещество является наркотическим средством метилендиоксипировалерон (МДПВ) общей массой 1,195г,

- обнаруженное и изъятое 11 апреля 2011 года в ходе обследования помещения указанного выше киоска вещество является наркотическим средством - 2 ((1R, 3S) -3-(Гидроксициклогексил) -5- (2-метилноанн-2ил) фенол (СР 47, 497)–С8) общей массой 16,27г,

- на поверхности весов, обнаруженных 11 апреля 2011 года в ходе обследование киоска, обнаружено наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) в следовых количествах (том 4 л.д.38, 61-62, 87-89).

Из протоколов осмотров видно, что все обнаруженные предметы, вещества, были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (том 4 л.д.151-145, 148).

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.02.2006 №76 «Об утверждении размеров наркотических средств для целей ст.228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ» метилендиоксипировалерон (МДПВ) и 2 ((1R, 3S) -3-(Гидроксициклогексил) -5- (2-метилнонан-2ил) фенол (СР 47, 497)–С8) относятся к наркотическим средствам, для первого установлен крупный размер свыше 0,6г и не более 3,0г, а для второго наркотического средства особо крупный размер свыше 0,25г.

Приговором <данные изъяты> Г*** признан виновным в том, что полученные от другого лица 10 апреля 2011 года наркотические средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) общей массой 1,195г и - 2 ((1R, 3S) -3-(Гидроксициклогексил) -5- (2-метилноанн-2ил) фенол (СР 47, 497)–С8) общей массой 16,27г, он распространял путем продажи 11 апреля 2011 года в киоске в Чердаклинском районе Ульяновской области (том 4 л.д.216-221).

Оценив приведенные доказательства, суд признает, что показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с законом, причем последние отвечают требованиям, которые предъявляются к доказательствам УПК РФ. Оперативно-розыскные мероприятия проводились с целью выявления лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, документирования их преступной деятельности. Сведения, отраженные в этих доказательствах, имеют непосредственное отношение к предмету доказыванию по данному эпизоду. Поэтому суд признает такие доказательства допустимыми и относимыми.

Показания свидетелей Ля**, О**, ГО*** согласуются между собой и с приведенными показаниями Г***, объективно подтверждаются сведениями из рапортов, протоколов вручения денег, выдачи наркотического средства, заключениями экспертов относительно обнаружения на руках Фарутина и при нем следов преступления (купюр, врученных закупщику, на руках специального химического вещества). Поэтому суд признает достоверными показания указанных лиц.

Совокупность доказательств судом признается достаточной для вывода о том, что события преступления имели место так, как изложено в описательной части приговора, а Фарутин В.В. виновен в их совершении.

Сторона защиты оспаривала причастность Фарутина к указанным событиям, ставила под сомнение достоверность приведенных показаний Г***.

Так, подсудимый Фарутин в судебном заседании отрицал свою причастность к этим событиям, он прибыл на указанное место к Г*** за деньгами, который тот должен был за ремонт автомобиля.

В настоящем судебном заседании Г*** заявил, что Фарутин В.В. ему не знаком, на предварительном следствии в отношении Фарутина не давал показаний, сотрудники наркоконтроля с применением физической силы заставили его подписать указанные выше протоколы.

Из протокола допроса Г*** от 4 июня 2013 года следует, что в 2010 году он познакомился с Фарутиным В.В., в 2011 году с парнем по имени С., который просил помочь в оформлении торгового киоска. Именно с этой целью он приехал 11 апреля 2011 года к киоску, где встретил Фарутина В.В., после чего они были задержаны. Сотрудники наркоконтроля применили к нему насилие, руки обработали специальным химическим веществом, поэтому при осмотре специальным прибором в присутствии понятых на его руках имелось свечение. При этом он не смог объяснить происхождение его показаний от 11 апреля 2011 года и 15 августа 2011 года (том 4 л.д.211-213).

Сопоставив представленные сторонами доказательства по данному эпизоду, суд признает не состоятельными доводы защиты о не причастности Фарутина к преступлению и не достоверности показаний Г***, отвергает показания Фарутина, расценивает их как способ защиты от обвинения. Кроме того, изменение показаний Г*** суд расценивает как стремление поставить под сомнение доказательственное значение своих показаний от 11 апреля и 15 августа 2011 года.

Как видно, показания Фарутина противоречат показаниям Г*** от 11 апреля и 15 августа 2011 года, которые признаны судом достоверными, показаниям Ля***, ГО*** и О***. Не согласуются они также и с показаниями Г***, который ничего не сообщал о ремонте автомобиля.

В показаниях Г*** от 11 апреля 2011 года и 15 августа 2011 года имеются сведения, они подтвердились другими доказательствами, в протоколах имеются подписи всех участников, в том числе защитника. Поэтому суд отвергает данные в судебном заседании показания Г***.

По покушению на незаконный сбыт наркотических средств

в крупном размере

в период с 12 июля 2011 года по 20 августа 2012 года

в составе организованной группы:

В настоящем судебном заседании Б*** показал, что он знаком с каждым из подсудимых, с Сапожниковым с детства, у Фарутина с Сапожниковым работал в 2009 году в киоске в Заволжском районе г.Ульяновске, продавали ранее не запрещенные курительные смеси, с этого же времени знаком с Федоровым.

В июле 2011 года Фарутин предложил ему продавать наркотические средства «соли» по 1 200 рублей за грамм, из них 200 рублей оставлять себе, а 1 000 рублей с грамма передавать ему (Фарутину). Он согласился и в последующем через Федорова, при личных встречах ему передавал поставляемые Фарутиным наркотические средства, а тот (Федоров) в свою очередь продавал их путем встреч с потребителями.

В конце октября 2011 года Сапожников сообщил о своем общении с Фарутиным В.В., который предложил иную схему продажи путем производства «закладок» и оплаты через систему «КИВИ»-кошелек, для чего предоставил номер телефона, на который требовалось направлять деньги, предложил оформить банковские карты на «подставных» лиц. После этого он (Б***) сообщил Федорову о своем уезде из города, он продолжил с ним общение только по телефону, без личных встреч. В этих же целях Сапожников сделал несколько банковских карт на «подставных» лиц, он (Б***) передал их Фарутину.

В дальнейшем он и Сапожников стали делать «закладки», наркотическое средство пряталось в конкретном месте. Он (Б***) сообщал об этом Федорову по телефону.

Фарутин для передачи наркотических средств назначал по телефону встречи, по его указанию в разговорах между собой они свою деятельность с незаконными операциями с наркотическими средствами представляли как работу со «строительными материалами», в разговорах каждый из них использовал псевдонимы, места встреч обозначались понятными для них выражениями. Фарутин ему (Б***) поставлял наркотические средства под реализацию партиями до 20 пакетиков, деньги перечислялись Фарутину по мере продажи наркотических средств. Были встречи с Фарутиным и в присутствии Сапожникова.

Сапожников также имел свою клиентскую базу, через которых распространял полученные от Фарутина наркотические средства. Иногда он (Б***) помогал Сапожникову распространять наркотические средства.

В общении с Федоровым была договоренность, что тот будет указывать в СМС-сообщениях псевдоним («<данные изъяты>»).

При задержании у него (Б***) были обнаружены банковские карты, в том числе на имя Ц***, которая была ему передана Сапожниковым, она использовалась в указанных выше действиях.

Будучи допрошенным 26 октября 2012 года и 23 августа 2013 года Б*** кроме того сообщал, что в общении между собой наркотические вещества они называли «стройматериалами», друг друга псевдонимами (Фарутина – «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>», его (Б***) - «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>»).

В июле 2011 года Фарутин привез ему наркотические средства 20-30 пакетиков, о чем он (Б***) сообщал Федорову.

Передавал Федорову наркотические средства у кафе «<данные изъяты>» или у ТРЦ «<данные изъяты>» по 1 200 рублей за грамм, были случаи Федоров передавал наркотические средства в долг. При этом приезжал на встречи с Федоровым, он приезжал на личном автомобиле «<данные изъяты>».

При встрече с Фарутиным передавал ему деньги от продажи Федоровым наркотических средств, а Фарутин привозил новые партии наркотических средств.

В начале ноября 2011 года Сапожников С.О. сообщил о своем общении через интернет с Фарутиным, который предупредил об опасности продажи наркотических средств «из рук в руки», предложил изменить способ сбыта на «закладки», получения денег через «КИВИ»-кошельки.

Поэтому с ноября 2011 года по просьбе Фарутина перечислял деньги ему на номер «КИВИ»- кошелька (№).

С этого времени он (Б***), по требованию Фарутина, деньги от Федорова не получал лично при встречах, а получал их через номера «КИВИ»-кошельков, указанных Фарутиным (№).

Он также сообщал, что Фарутин привозил наркотические средства и Сапожникову С.О., который самостоятельно через своих лиц их продавал. Были случаи совместного распространения наркотических средств. В частности 6 октября 2011 года на встречу с Федоровым около памятника Г.Алиеву в Засвияжском районе г.Ульяновск он (Б***) приезжал с Сапожниковым.

В целях конспирации своих преступных действий Фарутин требовал от него и Сапожникова решать вопросы только через него, ограничивать свое общение с потребителями наркотиков.

Он (Б***) делал закладки наркотических средств в Засвияжском и Железнодорожном районах г.Ульяновск.

Фарутин поставлял ему наркотические средства в течение 2012 года, вплоть до момента его задержания.

Относительно событий 12 июля 2011 года он (Б***) сообщал, что в этот день на своем автомобиле прибыл к д.№ на ул.Клубная, где получил от Федорова деньги, в свою очередь передал Федорову ранее полученные от Фарутина наркотические средства.

13 августа 2011 года в Железнодорожном районе г.Ульяновска при встрече Фарутин передал ему (Б***) 20-30 пакетиков с наркотическим средством, а 17 августа 2011 года вечером договорился с Федоровым о встрече у ТРЦ «<данные изъяты>», после чего при встрече передал Федорову примерно 11 пакетиков с наркотическим средством. Федоров отдал за них деньги, часть из которых примерно 24 августа 2011 года он (Б***) передал Фарутину.

24 августа 2011 года вечером Федоров обратился к нему с просьбой приобретения примерно 13 пакетиков с наркотическим средством, для чего они встретились на пр.Гая, где Федоров отдал деньги, а он (Б***) в свою очередь пакетики с наркотическим средством. На следующий день часть полученных от Федорова денег он (Б***) передал Фарутину в г.Ульяновск.

6 октября 2011 года по просьбе Федорова о приобретении 6 пакетиков наркотических средств, он (Б***) с Сапожниковым С.О. прибыл на автомобиле «<данные изъяты>» к магазину «<данные изъяты>» поблизости с памятником Г.Алиева, куда прибыл и Федоров. В автомобиле он (Б***) получил от Федорова деньги, а Сапожников отдал Федорову пакетики с наркотическим средством.

В начале декабря 2011 года Фарутин привез очередную партию наркотических средств.

Поэтому 9 декабря 2011 года Федоров посредством СМС-сообщения обратился к нему (Б***) с просьбой приобретения 10 пакетиков с наркотическим средством. Для чего он (Б***) в подъездах домов на ул.Корунковой и ул.Шолмова г.Ульяновска сделал «закладки» наркотических средств, при поступлении сведений о получении на указанный выше номер «КИВИ»-кошелька денег от Федорова, с помощью СМС-сообщений указал тому места «закладок».

Летом 2012 года Фарутин продолжал приезжать в г.Ульяновск и привозить наркотические средства, которые затем он (Б***) продавал Федорову по той же схеме, что и 9 декабря 2011 года закладки наркотического средства он (Б***) делал и в Железнодорожном районе г.Ульяновска. Так 18 июля 2012 года, 6 и 20 августа 2012 года с помощью закладок он передал Федорову наркотические средства (том 2 л.д.82-85, том 19 л.д.94-99).

В судебном заседании Б*** поддержал оглашенные показания и настаивал на них.

Свидетель Ля*** показал, что в 2011 году в УФСКН России по Ульяновской области поступала информация о сбыте группой лиц синтетических наркотических средств в отношении Фарутина В.В., Федорова Е.Е. С целью проверки информаций, установления лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, их связей между собой, признаков организованной группы, источников поступления наркотических средств, в течение 2011-2012 годах проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а именно проверочные закупки, обследования помещений, наблюдения, прослушивание телефонных переговоров.

Так, 12 июля 2011 года для участия в проверочной закупке в отношении ранее им не известного Федорова Е.Е. привлекли ГО***, который при встрече в Железнодорожном районе передал деньги, Федоров уезжал и встречался в автомобиле «<данные изъяты>» с лицом, позже установленным как Б***. Указанные лица обменялись чем-то, затем Федоров при встрече передал ГО*** пакетики с веществом.

16 августа 2011 года Федоров обратился к Б*** за 6-8 пакетиками с наркотическими средствами, после чего Федоров сначала встретился с рядом лиц, затем с Б*** у стадиона в Железнодорожном районе г.Ульяновска, потом вновь с неизвестными лицами и передал им свертки.

17 августа 2011 года с целью установления соучастников, проводилась проверочная закупка с участием ГО***. При встрече тот передал Федорову деньги, последний общался по телефону с Б***, после чего они встретились у ТРЦ «<данные изъяты>», обменялись и позже Федоров передал ГО*** свертки с веществом.

6 октября 2011 года проводилась проверочная закупка с целью установления причастности к сбыту Б***, Сапожникова, поскольку имелись сведения о поставке им Фарутиным очередной партии наркотических средств. Также привлекли ГО***, который договорился о встрече с Федоровым, передал деньги у аптеки на ул.Камышинская. Далее Федоров направился к месту у магазина «<данные изъяты>» на ул.Кузоватовская, где его ожидали в автомобиле «<данные изъяты>» Б*** и Сапожников. В целях конспирации указанные лица встретились в автомобиле во дворе д.№ по ул.Жигулевская, Федоров сел на заднее сиденье. Он (Ля***) видел, как Федоров передал деньги Б***, а Сапожников передал Федорову свертки, после чего Федоров вышел из автомобиля. Далее Федоров доехал до места нахождения ГО*** и передал тому 3 свертка с веществом.

9 декабря 2011 года проводились «обследование помещений» и «наблюдение» за Ь***, в ходе которых было установлено, что Б*** сделал несколько закладок в подъездов домов на ул.Корунковой, ул.Шолмова в Засвияжком районе г.Ульяновска, одна из них была обнаружена и изъято 4 пакетика с наркотическим средством.

В октябре 2012 года были задержаны Федоров, Б*** и Сапожников, а в ноябре 2012 года и Фарутин. До их задержания также проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления связей указанных лиц, каналов поставки наркотических средств. Позже стало известно, что в отношении Федорова проводились аналогичные мероприятия оперативными сотрудниками полиции.

Будучи допрошенным 1 апреля 2013 года свидетель Сл*** – оперативный сотрудник полиции – сообщал, что в июле 2012 года в отдел управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области поступила информация о сбыте Федоровым Е.Е. наркотических средств «солей».

С целью проверки информации, 18 июля 2012 года с привлечением ШС*** проводилась проверочная закупка. Предварительно закупщику выдали деньги, записывающее устройство, после чего тот примерно в 18 часов встретился на ул.Лихачева г.Ульяновска с Федоровым и передал деньги. Далее Федоров уехал, затем вернулся и при встрече в 18 часов 50 минут на остановке общественного транспорта «ул.<данные изъяты>» в Засвияжском районе г.Ульяновска Федоров передал предмет ШС***. В дальнейшем закупщик выдал приобретенное вещество в двух пакетиках.

6 августа 2012 года с целью установления соучастников проводилась в отношении Федорова проверочная закупка с привлечением ШС***, который примерно в 14 часов встретился у магазина на ул.Ефремова д.№ с Федоровым и передал деньги. Затем Федоров через платежный терминал в магазине перевел эти деньги, после чего ШС*** и Федоров проехали на ул.Варейкиса д.№, где Федоров зашел в подъезд, потом вышел и передал на ул.Хрустальная два пакетика с веществом. ШС*** в последующем выдал эти пакетики.

20 августа 2012 года с целью установления каналов поставки наркотических средств проводилась в отношении Федорова проверочная закупка с привлечением ШС***, который после 12 часов 20 минут прибыл к дому № по ул.Ефремова, позвонил, затем проехал в магазин на ул.Рябикова, в котором через платежный терминал «КИВИ»-кошелек на сообщенный ему Федоровым номер (№) перечислил деньги, проехал на ул.Минаева. Примерно в 16 часов после общения по телефону ШС*** подошел к световой опоре на дороге по ул.Минаева и поднял оставленный Федоровым предмет, который потом выдал (том 14 л.д.89-94).

Из показаний свидетеля Ах*** – оперативного сотрудника полиции – следует, что в целом он давал аналогичные показания относительно событий 18 июля 2012 года, 6 и 20 августа 2012 года (том 14 л.д.95-97).

Как следует из показаний от 26 и 27 октября 2012 года Сапожников С.О. также сообщал, что он знаком с Б***, Фарутиным, вместе в 2009 году они распространяли курительные смеси через торговый киоск.

Весной 2011 года он вместе с Б*** приехал к киоску в Заволжском районе г.Ульяновска, где встретили Федорова, обменялись номерами телефонов. В дальнейшем Б*** регулярно передавал Федорову наркотические средства за деньги.

Б*** приобретал наркотические средства у Фарутина, были случаи, когда он (Сапожников) вместе с Б*** встречался с этой целью с Фарутиным.

Относительно событий 6 октября 2011 года он (Сапожников) сообщал, что ему звонил Б***, договорились встретиться с Федоровым для передачи наркотических средств. С этой целью они на автомобиле прибыли к месту, поблизости с магазином «<данные изъяты>» на ул.Кузоватовская, позвонил Федоров и договорились встретился на ул.Жигулевской, где к ним в автомобиль сел Федоров и передал деньги Б***. Он (Сапожников) в свою очередь передал Федорову пакетики с наркотическим средством.

           Позже, в конце 2011 года ему звонил Фарутин и сообщил об опасности сбыта наркотических средств при личных встречах, договорились встретиться. На встрече присутствовал он (Сапожников), Фарутин и Б***, они определились производить закладки наркотических средств.

Далее Б*** делал закладки в Засвияжском и Железнодорожном районах г.Ульяновска. Были случаи, когда он (Сапожников) ходил на закладки вместе с ним.

По просьбе Б***, он (Сапожников) оформлял сим-карты и банковские карты на подставных лиц (том 2 л.д.160-164, 180-181).

Как следует из показаний Федоров Е.Е. от 24 октября 2012 года, 16 августа 2013 года, он сообщал, что продавал ГО*** наркотические средства 12 июля 2011 года, 17 августа 2011 года и 6 октября 2011 года, которые получал от Б***, а 6 октября 2011 года от Сапожникова. При этом каждый раз он отдавал им деньги, полученные от ГО*** и других лиц. В общении с указанными лицами использовал различные номера телефонов.

Сапожникова он видел неоднократно, тот приезжал с Б***, они привозили ему наркотические средства.

При этом каждый раз он отдавал им деньги, полученные от ГО*** и других лиц. В общении с указанными лицами использовал различные номера телефонов.

В частности, 12 июля 2011 года продал ГО*** 2 пакетика с наркотическими средствами, которое ему (Федорову) передал Б*** на ул.Клубная в автомобиле.

16 августа 2011 года общался по телефону с Б***, договаривался о встрече у стадиона на ул.Клубной для приобретения 8-9 пакетиков наркотических средств под реализацию. Перед встречей, он (Федоров) собрал деньги у знакомых приобретателей наркотических средств для их приобретения, а позже передал Б***. В свою очередь Б*** в этот день передал ему (Федорову) пакетики с наркотическими средствами, который он (Федоров) далее отдал потребителям.

17 августа 2011 года встречался с ГО***, взял у него деньги у салона сотовой связи поблизости с д.№ по пр. 50-летия ВЛКСМ, затем с Б*** встречался за ТРЦ «<данные изъяты>». При встрече он (Федоров) передал Б*** деньги, тот передал пакетики с наркотическим средством, из которых часть оставил себе для личного потребления, а оставшуюся передал потребителям наркотических средств, в том числе 2 пакетика ГО***.

6 октября 2011 года встречался с ГО***, взял у него деньги за наркотические средства у аптеки на ул.Камышинская. Далее встречался с Б*** в автомобиле на ул.Жигулевской, где находился и Сапожников. Он (Федоров) как обычно передал деньги Б***, но наркотические средства ему передал Сапожников. Позже это наркотическое средство в 3 пакетиках он передал ГО***.

Он (Федоров) сообщал о продажи 24 августа 2011 года полученного от Б*** наркотического средств лицу по прозвищу «<данные изъяты>» и Н-ю (том 2 л.д.10-16, 21-22, 26-32).

Кроме того, из показаний Федорова Е.Е. от 17 апреля 2013 года следует, что он неоднократно продавал летом 2012 года ШС*** наркотические средства, которые также получал от Б***, но деньги перечислялись на «КИВИ»-кошелек, после чего ему сообщалось местонахождения наркотического средства (том 2 л.д.24-25).

    Указанные в показаниях Б***, Сапожникова С.О. и Федорова Е.Е., Ля***, Сл***, Ах*** обстоятельства событий находят свое подтверждение в других доказательствах.

Так, свидетель ГО*** сообщал, что    12 июля 2011 года он принимал участие в проверочной закупке в отношении Федорова, предварительно познакомившись с ним, тот предложил приобретать у него синтетическое наркотическое средство «соль». Поэтому при встрече у магазина «<данные изъяты>» на ул.Хрустальная он передал Федорову деньги, тот их пересчитал и сделал запись на листке, предложил ожидать. Через некоторое время Федоров вернулся и передал ему 2 пакетика с веществом, которые он (ГО***) в последующем выдал.

17 августа 2011 года проводилась проверочная закупка в отношении Федорова и Б*** с целью документирования их преступной деятельности, установления соучастников преступной деятельности и механизма сбыта наркотических средств. При встрече у салона сотовой связи на пр.50-летия ВЛКСМ он передал деньги Федорову. Через некоторое время вернулся Федоров и передал ему вещество в 2 пакетиках, которые он (ГО***) впоследствии и выдал.

6 октября 2011 года проводилась проверочная закупка в отношении Федорова, Б*** и Сапожникова с целью документирования преступной деятельности Сапожникова, установления поставщика наркотических средств, распределения ролей в преступной группе. С этой целью он (ГО***) по предварительной договоренности встретился у аптеки на ул.Камышинская с Федоровым и передал ему деньги. Через некоторое время Федоров вернулся и передал 3 пакетика с веществом, которые он (ГО***) в последующем и выдал (том 4 л.д.138-140).

Свидетель ГО*** поддержал в судебном заседании оглашенные показания.

Обстоятельства событий 12 июля 2011 года также подтверждаются сведениями, которые нашли свое отражение в материалах, составленных в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Согласно рапорту от 12 июля 2011 года, в УФСКН РФ по Ульяновской области поступала информация о преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств лица по имени Е. и неустановленного лица с наркотическими средствами МДПВ, путем продажи по 800 рублей за пакетик (том 1 л.д.82).

Из постановления о проведении проверочной закупки от 12 июля 2011 года следует, что в целях проверки информации о преступной деятельности лица по имени Е. и неустановленного лица, документирования этой деятельности, предлагалось провести проверочную закупку наркотического средства (том 1 л.д.83-84).

Как видно из протоколов досмотра, осмотра и передачи денег, технических средств, выдачи наркотических средств, 12 июля 2011 года ГО*** вручали 1 600 рублей, специальную технику, Ге*** видеокамеру, после проверочной закупки ГО*** выдал 2 пакетика с веществом, Ге*** видеокамеру (том 1 л.д.85-90, 93-95, 96).

Из рапорта и справки о наблюдении следует, что при встрече 12 июля 2011 года примерно в 15 часов 24 минут у магазина «<данные изъяты>» на ул.Хрустальная д.№ ГО*** встретился как установлено с Федоровым, передал последнему деньги, после чего Федоров на автомобиле проследовал к д.№ по ул.Клубная, где пересел в автомобиль «<данные изъяты>», чем-то обменялся с водителем, вышел и на автомобиле вернулся к д.№ по ул.Хрустальная, где передал ГО*** 2 пакетика (том 1 л.д.91-92, 97).

        Согласно заключению эксперта №1471 вещество, выданное 12 июля 2011 года ГО***, содержит в своем составе наркотическое средство     метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедон) и является наркотическим средством, масса наркотического средства составила 0,872г (том 5 л.д.6-8).

Обстоятельства событий 16 августа 2011 года подтверждаются протоколом осмотра и вручения технического средства Аф***, получения от него видеозаписи, справкой о результатах наблюдения, согласно которой 16 августа 2011 года Федоров Е.Е. встречался с неустановленными лицами, получил от них деньги, затем встречался с Б***, после чего Федоров снова встречался с неустановленными лицами (том 1 л.д.115-119).

Свидетели Аф***, Гр*** и О*** – оперативные сотрудники ФСКН - подтвердили указанные в этих документах обстоятельства встреч 16 августа 2011 года Федорова и Б***.

Свидетель Ша*** подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколах вручения и принятия техники, при которых он присутствовал по просьбе сотрудников ФСКН 16 августа 2011 года.

        Обстоятельства событий 17 августа 2011 года подтверждаются рапортом и постановлением, согласно которым с целью документирования преступной деятельности Федорова и неустановленного лица по имени С., механизма сбыта ими наркотических средств, 17 августа 2011 года проводилась проверочная закупка с привлечением ГО*** (том 1 л.д.130-131, 132-133).

Как видно из протоколов досмотра, осмотра и передачи денег, технических средств, выдачи наркотических средств, 17 августа 2011 года ГО*** вручали 1 800 рублей, специальную технику, Аф*** видеокамеру, после проверочной закупки ГО*** выдал 2 пакетика с веществом, Аф*** видеокамеру (том 1 л.д.134-139, 142-144).

    Из рапорта и справки о наблюдении следует, что при встрече 17 августа 2011 года примерно в 17 часов 30 минут у салона сотовой связи ОАО «<данные изъяты>» у д.№ по пр.50-летия ВЛКСМ ГО*** встретился с Федоровым, передал ему деньги, после чего Федоров на маршрутном такси доехал до ул.Луначарского г.Ульяновска, далее проследовал за ТРЦ «<данные изъяты>», где встретился с неустановленным лицом, как позже было установлено Б***. Далее Федоров вернулся в Засвияжский район г.Ульяновска и при встрече с ГО*** передал 2 свертка (том 1 л.д.129, 140-141 145).

    Согласно справке, а затем и заключению эксперта №, выданное 17 августа 2011 года ГО*** вещество, содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) и является наркотическим средством. Масса наркотического средства изначально составляла 0,689г (том 1 л.д.149-150, том 5 л.д.14-16).

    Свидетель Гр*** – оперативный сотрудник ФСКН – подтвердил обстоятельства, изложенные в указанных документах, поскольку он принимал участие в наблюдении 17 августа 2011 года.

    Обстоятельства событий 24 августа 2011 года подтверждаются показаниями свидетелей З***, Ос***, Ф***, Ив***, С***, ФА*** Ка***, Тр***, И***, РЛ***, Ер***

Так, З*** – оперативный сотрудник ФСКН – показала, что в августе 2011 года в их отдел поступила информация о сбыте лицом по имени Е. группой лиц наркотических средств «соли».

С целью установления обстоятельств деятельности, 24 августа 2011 года проводилась проверочная закупка с привлечением Ив*** и С***, которым вручили деньги, специальную технику. На встречу на ул.Луначарского к Ив*** прибыл Ер*** с Федоровым Е.Е. Затем Ив*** передал деньги Федорову, после чего тот на автомобиле проследовал на пр.Гая, где встретился с Б***, они чем-то обменялись. Через некоторое время к Ив*** подъехал автомобиль, из которого Федоров передал ему пакетик, который позже и выдал Ив***.

Свидетель Ф*** – ранее оперативный сотрудник ФСКН – показал, что 24 августа 2011 года он вручал Ив*** деньги, З*** видеокамеру, осуществлял наблюдение, видел, как Ив*** встречался с Федоровым, последний через некоторое время передал сверток Ив***.

Свидетель под псевдонимом «<данные изъяты>» (в отношении которого данные о личности сохранены в тайне) в судебном заседании показал, что 24 августа 2011 года он принимал участие в проверочной закупке, при встрече с Федоровым Е.Е. передал ему 900 рублей за наркотическое средство, потом вернулся Федоров и передал ему сверток с веществом, который выдал затем сотрудникам. Со слов Федорова ему известно, что он от продажи наркотических средств часть денег оставлял себе.

Свидетель Ос*** – оперативный сотрудник ФСКН – показал, что также 24 августа 2011 года принимал участие в мероприятиях, наблюдал за С***, которая в Заволжском районе г.Ульяновска на пр.Филатова встретилась в автомобиле с Ер***, затем автомобиль уехал, а через некоторое время в этот же автомобиль прошла С***, после чего вышла, в последующем выдала сверток с веществом.

Из показаний свидетеля под псевдонимом «<данные изъяты>» (в отношении которой данные о личности сохранены в тайне) следует, что 24 августа 2011 года по просьбе сотрудников ФСКН она принимала участие в проверочной закупке, в Заволжском районе г.Ульяновска встречалась с Ер***, примерно в 17 часов в автомобиле передала ему 800 рублей для приобретения наркотического средства. Примерно в 21 час Ер*** вернулся, в салоне автомобиля ей передал сверток с порошкообразным веществом, который она затем выдала сотрудникам (том 14 л.д.11-13).

Свидетель ФА*** – оперативный сотрудник ФСКН – показал, что 24 августа 2011 года с привлечением С*** и Ив*** проводилась проверочная закупка в отношении Ер*** и Ал***, которые приобретали наркотическое средство у Федорова Е.Е. При этом И*** договорился с Федоровым о приобретении наркотических средств, а С*** с Ер***. Он (ФА***) наблюдал за С*** и видел, как она встречалась с Ер***, после чего выдала приобретенное вещество (том 14 л.д.73-75).

Свидетель ФА*** поддержал оглашенные показания.

Согласно рапорту и постановлению от 24 августа 2011 года, в этот день проводилась проверочная закупка в отношении лиц по имени Е. и другого лица, которые сбывают наркотические средства под видом «солей» за 900 рублей (том 3 л.д.65-66).

Как видно из протоколов досмотра, осмотра и передачи денег, технических средств, выдачи наркотических средств, 24 августа 2011 года Ив*** вручали 900 рублей, специальную технику, З*** видеокамеру, после проверочной закупки Ив*** выдал пакетик с веществом, З*** видеокамеру (том 3 л.д.68-72 74-75, 78-80).

    Из рапорта и справки о наблюдении следует, что при 24 августа 2011 года в 19 часов 40 минут у магазина «<данные изъяты>» на ул.Луначарского г.Ульяновска к Ив*** подъехал автомобиль, в котором находились двое, на заднем сиденье Е., после чего Ив*** через открытое автомобильное окно передал Е. деньги и автомобиль проследовал в сторону парка «<данные изъяты>», потом 19 часов 44 минуты из автомобиля у д.№ по пр.Гая г.Ульяновска вышел Е., подошел к неизвестному мужчине и они чем-то обменялись. Далее Е. на автомобиле под управлением другого лица вернулся к Ив*** и примерно в 20 часов передал ему пакетик с веществом (том 3 л.д.76-77, 81).

Из справки об исследовании, а затем и заключения эксперта №, выданное Ив*** 24 августа 2011 года вещество, содержит в своем составе метилендиоксипировалерон (МДПВ) и является наркотическим средством, изначальная масса наркотического средства составляла 0,085г (том 3 л.д.85, том 5 л.д.22-24).

Согласно рапорту и постановлению от 24 августа 2011 года, также проводилась проверочная закупка в отношении лиц по имени М. и Д., которые сбывают наркотические средства «соли» по 800 рублей за грамм (том 3 л.д.103-104).

Как видно из протоколов досмотра, осмотра и передачи денег, технических средств, выдачи наркотических средств, 24 августа 2011 года С*** вручали 800 рублей, специальную технику, ФА*** видеокамеру, после проверочной закупки С*** выдала пакетик с веществом, ФА*** видеокамеру (том 3 л.д.106-113, 116-118).

Из рапорта и справки о наблюдении следует, что 24 августа 2011 года примерно 17 часов 03 минуты С*** у дома № по пр.Филатова г.Ульяновска проходила в автомобиль под управлением М., потом автомобиль уезжал, в 21 час 03 минуты автомобиль вернулся, С*** вновь прошла в автомобиль и через некоторое время вышла (том 3 л.д.114-115, 120).

Из справки об исследовании, а затем и заключения эксперта №, выданное С*** 24 августа 2011 года вещество, содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрона) и является наркотическим средством, изначальная масса наркотического средства составляла 0,053г (том 3 л.д.124-125, том 5 л.д.30-32).

Свидетель И*** и Ка***, РЛ*** подтвердили факт вручения С*** денег 24 августа 2011 года, а ФА*** видеокамеры, по возвращении С*** выдала сверток с порошкообразным веществом, о чем были составлены документы.

Свидетель Тр*** подтвердил факт вручения 24 августа 2011 года видеокамеры З***,а Ив*** денег, выдачи последним после закупки пакетика с веществом.

Будучи допрошенным 30 апреля 2013 года Ер*** сообщал, что в 2011 году он приобретал наркотическое средство у Федорова Е.Е. при личных встречах. В конце августа 2011 года он в Заволжском районе г.Ульяновска встречался с девушкой, взял у нее денег для приобретения наркотических средств, затем проехал в Железнодорожный район и встретился с Федоровым Е.Е., приобрел у него наркотическое средство для указанной девушки. Кроме того в его присутствии Федоров в этот же вечер продал наркотическое средство какому-то парню в Железнодорожном районе г.Ульяновска (том 14 л.д.188-189).

    Обстоятельства событий 6 октября 2011 года подтверждаются рапортом и постановлением, согласно которым в ходе предыдущих мероприятий была установлена причастность к сбыту наркотических средств Федорова и Б***, а также Сапожникова, вместе с тем не задокументирована преступная деятельность Сапожникова, не установлен поставщик наркотических средств, распределение ролей в данной группе. С этой целью 6 октября 2011 года проводилась очередная проверочная закупка с привлечением ГО*** (том 1 л.д.170-173).

Как видно из протоколов досмотра, осмотра и передачи денег, технических средств, выдачи наркотических средств, 6 октября 2011 года ГО*** вручали 2 700 рублей, специальную технику, Аф*** видеокамеру, после проверочной закупки ГО*** выдал 3 пакетика с веществом, Аф*** видеокамеру (том 1 л.д.174-179, 182-185).

        Из рапорта и справки о наблюдении следует, что при встрече 6 октября 2011 года примерно в 12 часов 27 минут у аптеки в д.№ по ул.Камышинская г.Ульяновска ГО*** встретился с прибывшим на автомобиле Федоровым, передал ему деньги, после чего Федоров на этом же автомобиле проследовал на ул.Кузоватовская к памятнику Г.Алиеву, где у магазина «<данные изъяты>» у д.№ по ул.Кузоватовская в автомобиле «<данные изъяты>» его ожидали Б*** и Сапожников. Далее они проследовали во двор д.№ по ул.Жигулевской г.Ульяновска, где Федоров в автомобиле «<данные изъяты>» передал Б*** деньги, а Сапожников передал Федорову свертки, после чего Федоров вышел, на другом автомобиле вернулся к аптеки и при встрече с ГО*** передал ему 3 пакетика (том 1 л.д.180-181, 185).

Согласно справке об исследовании, а затем и заключения эксперта №, выданное 6 октября 2011 года ГО*** вещество, содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), наркотическое средство метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон) и является наркотическим средством, изначальная масса наркотического средства составила 1,157г (том 1 л.д.189-190, том 5 л.д.38-40).

Из показаний свидетеля Се*** следует, что по просьбе сотрудников УФСКН России по Ульяновской области он принимал участие при проведении мероприятий 12 июля 2011 года, 16 и 17 августа 2011 года, 6 октября 2011 года. В его присутствии сотрудники вручали ГО*** деньги, специальную технику, другому лицу вручалась видеокамера. После проверочных закупок возвращался ГО*** и выдавал пакетики с веществом, о чем составлялись соответствующие документы (том 14 л.д.113-116).

Свидетель Се*** полностью поддержал в судебном заседании эти показания, в целом сообщал аналогичные обстоятельства, но по истечении времени не мог их конкретизировать.

Свидетели Б*** и О*** – оперативные сотрудники ФСКН – подтвердил свое участие в наблюдении 6 октября 2011 года, они видели Сапожникова в автомобиле с Б***. При этом О*** видел, что в автомобиле Сапожников передавал Федорову сверток, потом вышел Федоров, а Б*** часть денег передал Сапожникову.

        Обстоятельства событий 9 декабря 2011 года подтверждаются показаниями свидетелей Д*** и Ро*** – оперативных сотрудников ФСКН – согласно которым в декабре 2011 года они принимали участие в наблюдении и видели как в этот день Б*** заходил в подъезды домов на ул.Фруктовая, ул.Корунковой, после чего в д.№ по ул.Корунковой при обследовании на 4 этаже был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находились 4 пакетика с веществом, они были изъяты.

        Кроме того, согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование зданий, сооружений» от 9 декабря 2011 года в период с 18 часов 00 минут по 18 часов 15 минут в ходе обследования лестничной площадки 4 этажа 4 подъезда д.№ по ул.Корунковой г.Ульяновска, за трубой крышного водоснабжения обнаружен спичечный коробок с 4 пакетиками с веществом (том 1 л.д.207-209).

Как следует из справки об исследовании, а затем и заключения эксперта №, обнаруженное 9 декабря 201 года на площадке в подъезде д.№ по ул.Корунковой г.Ульяновска вещество, содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ) и является наркотическим средством, изначальная масса наркотического средства составляла 0,346г (том 1 л.д.213, том 5 л.д.46-47).

Из справки об исследовании, а затем и заключения №, на поверхности одного из пакетиков, обнаруженных 9 декабря 2011 года в подъезде д.№ по ул.Корунковой г.Ульяновска, обнаружены следы пальцев рук, которые оставлены указательным пальцем левой руки Б*** (том 1 л.д.211, том 5 л.д.108-110).

Согласно справке о наблюдении 9 декабря 2011 года Б*** с 16 часов 40 минут по 18 часов 25 минут дважды посетил несколько подъездов жилых домов в Засвияжском районе г.Ульяновска, среди которых был 4 подъезд д.№ по ул.Корунковой г. Ульяновска (том 1 л.д.206).

Из протокола осмотра предметов следует, что в обнаруженном в ходе обыска 24 октября 2012 года по месту проживания Федорова Е.Е. (<адрес>) конверте находится чек о перечислении 800 рублей через терминал «КИВИ»-кошелек, расположенный на <адрес> 12 часов 12 минут 9 декабря 2011 года (том 16 л.д.20-24).

Обстоятельства событий 18 июля 2012 года подтверждаются рапортом и постановлением от 18 июля 2012 года, согласно которым проводилась проверочная закупка наркотических средств в отношении Федорова Е.Е. с привлечением ШС*** (том 3 л.д.149-150).

Как видно из протоколов досмотра, вручения денег, специальной техники, ШС*** вручались для проведения проверочной закупки 3 000 рублей, а Ах*** видеокамера, после проверочной закупки ШС*** выдал приобретенные у Федорова 2 пакетика с веществом (том 3 л.д.152-159, 161).

Из акта о наблюдении и рапорта следует, что 18 июля 2012 года ШС*** в 17 часов 56 минут встретился с Федоровым у подъезда д.№ по ул.Лихачева г.Ульяновска, передал ему деньги, затем ШС*** доехал до магазина на ул.Рябикова д.№ г.Ульяновска, где в 18 часов 50 минут встретился с Федоровым и тот ему передал сверток (том 3 л.д.164, 165).

    Согласно справке об исследовании, а затем и заключения эксперта №, выданное 18 июля 2012 года ШС*** вещество, является наркотическим средством метилендиоксипировалерон, изначальная масса наркотического средства составляла 0,39г (том 3 л.д.162-163, том 5 л.д.53-55).

    Обстоятельства событий 6 августа 2012 года подтверждаются рапортом и постановлением от 6 августа 2012 года, согласно которым с целью установления соучастников и мест приобретения наркотических средств Федоровым Е.Е., в отношении него с привлечением ШС*** проводилась проверочная закупка (том 3 л.д.177-178).

Как видно из протоколов досмотра, вручения денег, специальной техники, ШС*** вручались для проведения проверочной закупки деньги, а Ах*** видеокамера, после проверочной закупки ШС*** выдал приобретенные у ШС*** два пакетика с веществом (том 3 л.д.180-187, 190-191).

Из акта о наблюдении следует, что 6 августа 2012 года ШС*** в 14 часов прибыл на автомобиле к магазину на ул.Ефремова д.№ г.Ульяновска, встретился с Федоровым, деньги передали Федорову, которые тот через платежный терминал в магазине перечислил. Затем они проехали на ул.Варейкиса г.Ульяновска, где Федоров прошел в подъезд в доме №, вышел и они проехал во двор д.№ по ул.Хрустальная г.Ульяновска (том 3 л.д.188).

Согласно справке об исследовании, а затем и заключения эксперта №, выданное 6 августа 2012 года ШС*** вещество, является наркотическим средством метилендиоксипировалерон, изначальная масса наркотического средства составляла 0,61г (том 3 л.д.193, том 5 л.д.53-55).

Обстоятельства событий 20 августа 2012 года подтверждаются рапортом и постановлением от 20 августа 2012 года, согласно которым с целью установления полного механизма совершения преступления и каналов поставки наркотических средств, проводилась очередная проверочная закупка в отношении Федорова Е.Е. с привлечением ШС*** (том 3 л.д.206-207).

Как видно из протоколов досмотра, вручения денег, специальной техники, ШС*** вручались для проведения проверочной закупки деньги, а Ах*** видеокамера, после проверочной закупки ШС*** выдал приобретенные у Федорова 3 пакетика с веществом (том 3 л.д.209-217).

Из акта о наблюдении следует, что 20 августа 2012 года ШС*** после 12 часов 20 минут в магазине на ул.Рябикова № г.Ульяновска через платежный терминал на номер № перечислил 4 000 рублей, далее проехал на ул.Минаева г.Ульяновска, где в 16 часов 16 минут Федоров подъехал на автомобиле к световой опоре на дороге и положил предмет. Далее ШС*** поднял этот предмет (том 3 л.д.218).

Как следует из протокола осмотра, после проверочной закупки 20 августа 2012 года ШС*** выдал чек о переводе 4 000 рублей через систему «КИВИ»-кошелек на номер № (том16 л.д.69-75).

Согласно справке об исследовании, а затем и заключения эксперта №, выданное 20 августа 2012 года ШС*** вещество является наркотическим средством метилендиоксипировалерон, изначальная масса наркотического средства составляла 0,71г (том 3 л.д.220, том 5 л.д.53-55).

Будучи допрошенным 21 февраля 2013 года свидетель ШС*** сообщал, что 18 июля 2012 года и 6 августа 2012 года он принимал участие в проверочных закупках, на врученные от сотрудников полиции деньги он приобретал у Федорова наркотические средства, которые потом выдал (том 14 л.д.15-17, 18-20).

Как видно из протокола осмотра места происшествия, ШС*** указал на осветительную опору напротив д.№ по ул.Минаева г.Ульяновска и место, где он поднял брошенное из автомобиля 20 августа 2012 года Федоровым наркотическое средство (том 16 л.д.197-200).

        Показания Б***, Сапожникова и Федорова относительно их действий в составе организованной преступной группы, сплоченности, взаимоотношений, принятия мер конспирации преступной деятельности, ее длительности, преступной роли Фарутина В.В. в составе группы, также подтверждаются протоколами осмотров, заключениями экспертов. В общении указанные лица, как и приводилось ранее в их показаниях, использовали псевдонимы, прямо не говорили о наркотических средствах, заменяя их в разговорах на строительные материалы, друг друга просили вести разговоры таким образом, чтобы их смысл не был понятен посторонним лицам.

        Согласно протоколу осмотра на диске № содержатся файлы фонограмм телефонных разговоров между подсудимыми в период с 17 сентября 2011 года по 17 января 2012 года, исходя из изложенных выше показаний подсудимых, следует, что:

    - Б*** в этот период тесно общается с Сапожниковым, они с применением мер конспирации обсуждают о необходимом количестве наркотических средств, договариваются о совместных поездках,

    - 29 сентября 2011 года Б*** и Сапожников обсуждают вопросы оформления банковских карт для организации своей деятельности (файл <данные изъяты>);

    - 6 октября 2011 года Б*** и Сапожников договариваются о встречи, и в этот же вечер Б*** общается с Фарутиным, они договариваются о встречи на следующий день для передачи новой партии наркотических средств. При этом Б*** указывает в разговоре на Сапожникова (файл <данные изъяты>),

    - 7 октября 2011 года Фарутин, в общении с Б*** интересуется, в каком количестве требуется наркотические средства (файл <данные изъяты>),

    - 10 октября 2011 года Б*** спрашивает у Сапожникова о возможности взять у него немного наркотического средства, а последний в разговоре говорит о низком качестве поставленного наркотического средства (<данные изъяты>),

    - 11 октября 2011 года Б*** общается с Сапожниковым, последний сообщает о проблемах с клиентами, которые его разыскивают (файл <данные изъяты>),

    - 11 октября 2011 года Сапожников выясняет у Б*** дозвонился ли он до Фарутина, когда тот привезет очередную партию наркотических средств (файл <данные изъяты>),

    - 13 октября 2011 года Б*** и Фарутин договариваются о месте встрече, обсуждают результаты своей преступной деятельности и возникших трудностях в сбыте, договариваются обсудить новую форму сбыта (файл <данные изъяты>),

    - 13 октября 2011 года Сапожников интересуется у Б*** о результатах встречи с Фарутиным, о доставленном наркотическом средстве и его цене (файл <данные изъяты>),

    - 14 октября 2011 года Сапожников просит помощи у Б*** сделать закладки наркотических средств (файл <данные изъяты>),

    -18 октября 2011 года Сапожников и Б*** обсуждают способ перечисления денег через систему «КИВИ»-кошелек, указывают номер телефона (№) (файл <данные изъяты>),

    - 19 октября 2011 года Сапожников и Б*** обсуждают оформление банковских карт на подставных лиц, Сапожников называет данные «Ц***» (файл <данные изъяты>),

    - 22 октября 2011 года Сапожников интересуется у Б*** о Фарутине, Б*** предлагает Сапожникову взять большее количество наркотических средств (файл <данные изъяты>) (том 16 л.д.131-164).

        Из заключений экспертов следует, что на фонограмме (файл <данные изъяты>), имеется голос и речь Фарутина В.В., а на фонограмме (файл <данные изъяты>) имеется голос и речь Сапожникова С.О. (том 6 л.д.189-200, 206-216).

        Согласно протоколу осмотра на диске № содержатся файлы фонограмм телефонных переговоров от 25 октября 2011 года и следует, что Сапожников общается с Фарутиным и они договариваются о встрече (файл <данные изъяты>) (том 16 л.д.165-171).

        Из заключений экспертов следует, что на фонограмме (файл <данные изъяты>) вероятно имеются голос и речь Сапожникова С.О., а также имеется голос и речь Фарутина В.В. (том 6 л.д.222-232, 238-246).

        Как видно из протокола осмотра предметов, обнаруженная в ходе обыска по месту жительства Б*** (по <адрес>) банковская карта на имя Ц*** была оформлена 18 октября 2011 года (том 16 л.д.1-3, 18-19).

        Согласно протоколу осмотра на диске № содержатся файлы фонограмм телефонных переговоров, из которых следует, что:

    - 9 апреля 2012 года Федоров сообщает неустановленной женщине, где находится закладка с наркотическим средством (файл <данные изъяты>),

    - 10 апреля 2012 года Федоров сообщает мужчине процедуру перевода денег через систему КИВИ-кошелек, указывает номер № (файл <данные изъяты>),

    - 16 сентября 2011 года Федоров общается с Б*** и просит продать ему наркотическое средство в определенном количестве, просит 9 пакетиков (файл <данные изъяты>),

    - 21 сентября 2011 года Федоров просит у Б*** 11-12 пакетиков с наркотическими средствами (файл <данные изъяты>),

    - 26 сентября 2011 года Федоров и Б*** договариваются о передачи 18 пакетиков с наркотическими средствами (файл <данные изъяты>),

    - 6 октября 2011 года Федоров договаривается с ГО*** о продажи 3 пакетиков с наркотическими средствами (файл <данные изъяты>),

    - 6 октября 2011 года Федоров и Б*** договариваются о встрече, последний сообщает о наличии у него 4 пакетиков с наркотическими средствами (файл <данные изъяты>),

    - 4 августа 2012 года неустановленный мужчина обращается к Федорову с разъяснениями как положить деньги через систему «КИВИ»-кошелек, тот в свою очередь указывает номер № и просит подписать сообщение «кот» (файл <данные изъяты>),

    - 6 августа 2012 года ШС*** общается с Федоровым, договариваются о месте и времени встречи (файл <данные изъяты>) (том 16 л.д.116-125).

        Обстоятельства указанных выше встреч закупщиков с подсудимыми в ходе проверочных закупок, иных встреч, также подтверждаются протоколами осмотра звуко и видеозаписей, произведенных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые были осмотрены и в настоящем судебном заседании.

        В частности, из записей от 12 июля 2011 года следует, что в этот день ГО*** при встрече на ул.Хрустальная г.Ульяновска передал Федорову деньги, затем последний приезжает к д.№ по ул.Клубная г.Ульяновска и садится в автомобиль «<данные изъяты>», затем выходит и через некоторое время при встрече с ГО*** передал через открытое окно автомобиля несколько пакетиков (том 16 л.д.186-191).

        В судебном заседании подсудимый Федоров подтвердил, что на записях имеется его изображение и не отрицал наличие его голоса.

        Из записи от 16 августа 2011 года следует, что в этот день на ул.Клубная у д.№ Федоров сначала пересчитал деньги, затем прошел в автомобиль «<данные изъяты>», в которой находился Б***

        В судебном заседании Федоров подтвердил, что на записи имеется его изображение.

         Из записей от 17 августа 2011 года следует, что в этот день ГО*** при встрече у салона связи у № по пр.50-летия ВЛКСМ передал деньги Федорову, затем тот ушел, далее Федоров за ТРЦ «<данные изъяты>» на ул.Луначарского г.Ульяновска встречался с Б***, они чем-то обменялись, после чего Федоров возвращается во двор д.№ по пр.Полбина г.Ульяновска и передал предмет ГО*** (том 16 л.д.186-191).

        В судебном заседании Федоров подтвердил, что на записях имеется его голос и изображение, а также имеется Б***.

        Из записей от 24 августа 2011 года следует, что в этот день С*** у д.№ по пр.Академика Филатова проходила в прибывший автомобиль (том 16 л.д.186-191).

        Из записей от 6 октября 2011 год следует, что ГО*** при встрече у аптеки в д.№ по ул.Камышинская г.Ульяновска передал деньги Федорову, затем тот на автомобиле проехал на участок местности рядом с магазином «<данные изъяты>» в д.№ по ул.Кузоватовская г.Ульяновска, где перешел в автомобиль «<данные изъяты>» на заднее место, на месте водителя находится Б***, на переднем пассажирском месте Сапожников. Через некоторое время Федоров вышел из автомобиля, прибыл к месту встречи с ГО*** и передал пакетики (том 16 л.д.186-191).

        В судебном заседании подсудимый Федоров подтвердил, что на записях имеется его изображение.

        Из записей от 18 июля 2012 года следует, что в этот день ШС*** при встрече в Засвияжском районе г.Ульяновска передал деньги Федорову, затем последний уезжает, возвращается через некоторое время на встречу к ШС***, вместе заходили в аптеку (том 16 л.д.25-30).

        В судебном заседании подсудимый Федоров подтвердил, что на записях присутствует его голос и изображение. Не отрицали Сапожников факта его нахождение в указанное время в автомобиле с Б***.

        Из записей от 6 августа 2012 года следует, что в этот день ШС*** встречался с Федоровым у магазина на ул.Ефремова д.№ г.Ульяновска, вместе отъезжали на автомобиле до ул.Варейкиса к д.№, где Федоров заходил в первый подъезд, затем вернулся в автомобиль и они прибыли во двор д.№ по ул.Хрустальная (том 16 л.д.25-30).

        Из записей от 20 августа 2012 года следует, что в этот день ШС*** общался по телефону с Федоровым, последний по телефону давал указания ШС*** по перечислению 4 000 рублей через терминал «КИВИ»-кошелек на номер №. ШС*** выполнил эти указания и в комментариях к перечислению указал «кот». После этого ШС*** напротив д.№ по ул.Минаева г.Ульяновска сначала разговаривал по телефону, затем подъехал автомобиль, из которого пассажир у столба на проезжей части оставил предмет. Этот предмет поднял ШС*** (том 16 л.д.25-30).

        Как следует из постановлений, результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе прослушивания телефонных переговоров, поступали к следователю от руководителей оперативных служб. В свою очередь для проведения прослушивания телефонных переговоров истребовались судебные решения Ульяновского областного суда (том 15 л.д.15-16, 18, 19-21, 22-23, 24-36, 37-74, 76-77, 78-79, 93).

        Из протоколов осмотра телефонных соединений следует, что в своей преступной деятельности в указанный период времени Фарутин В.В. использовал восемь номеров телефонов, Б*** использовал семь номеров телефонов (среди них №),Сапожников С.О. использовал три номера телефона (среди них №), Федоров Е.Е. использовал четыре номера телефона.

        Как видно Фарутин созванивался с Б*** и Сапожниковым С.О., находясь в г.Ульяновске, 13 и 24 августа 2011 года, 27 сентября 2011 года, 2 декабря 2011 года, 17 июля 2012 года, 1 и 14 августа 2012 года.

        Кроме того Федоров практически ежедневно созванивался с Б***, а последний с Сапожниковым, в том числе в дни, когда проводились проверочные закупки.

        Имеются сведения о соединениях с используемым Б*** номером как «КИВИ»-кошелек и поступления смс-сообщений от Федорова, в том числе в дни, когда проводились проверочные закупки (том 10 л.д.7-256, том 11 л.д.1-249, том 12 л.д.1-267, том 13 л.д.6-116, 122-178, 183, 184-190, 191-248, 249-258, 259-313, 313-314).

        Согласно приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Б*** признан виновным в покушении на незаконный сбыт указанных выше наркотических средств в крупном размере, организованной группой, а также в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.

        Свидетель под псевдонимом «<данные изъяты>» (сведения о личности которого сохранены в тайне) сообщал, что в период с лета 2011 года по середину 2012 года он неоднократно приобретал у Федорова Е.Е. наркотические средства «соль», сначала из рук в руки, затем через перечисления по системе «КИВИ»-кошелек. При этом Федоров просил писать в комментариях при отправлении денег «кот», с указанием цифры. Со слов Федорова ему было известно, что тот с 1 000 рублей за проданное наркотическое средство оставляет себе 200 рублей.

        В судебном заседании подсудимый Федоров не отрицал факты приобретения у Б*** наркотических средств при указанных выше обстоятельствах.

Оценив доказательства по данному эпизоду, суд признает, что в них содержатся сведения, имеющие непосредственное отношение к предмету доказывания по настоящему уголовному делу, они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона и законодательства, регламентирующего оперативно-розыскную деятельность, соответственно являются относимыми и допустимыми.

В приведенных показаниях подсудимых, Б***, сотрудников ФСКН и полиции содержатся согласованные между собой сведения о деятельности всех членов преступной группы, их сплоченности, длительности этой деятельности, мобильности, об обстоятельствах их общения, применения мер конспирации, направленных на распространение наркотических средств.

Обстоятельства встреч подсудимых между собой, Федорова с закупщиками с целью продажи наркотических средств, подтверждаются показаниями свидетелей ГО***, С***, Ив***,ШС***, материалами оперативно-розыскной деятельности, в которых нашли свое объективное отражение эти встречи и общения.

Факты распространения членами преступной группы наркотических средств объективно подтверждаются выводами экспертов, согласно котором после проверочных закупок у Федорова, закупщики выдавали вещества, которые являются наркотическими средствами.

Согласованность между собой приведенных показаний, нашедших свое объективное подтверждение другими многочисленными доказательствами, убеждают в правдивости приведенных показаний Б***, Сапожникова, Федорова, Ля*** и Сл***, ГО***, Ив*** и С***, ШС***, а также остальных свидетелей, поэтому суд признает эти показания достоверными.

В представленных стороной обвинения доказательствах имеются достоверные сведения о преступной роли в составе организованной группы каждого из подсудимых. Так, имеются сведения о встречах, общении в указанный период времени Фарутина с Б*** и Сапожниковым, передачи им для последующего сбыта наркотических средств, контроля со стороны Фарутина за деятельностью Б*** и Сапожникова, принятия ими мер конспирации, выработки схем сбыта исходя из особенностей выявления этой категории преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Имеются и сведения в отношении Сапожникова, который 6 октября 2011 года лично передал наркотическое средство Федорову, общался с Б*** и осуществлял другие действия, направленные на сбыт наркотических средств. Поскольку Федоров непосредственно контактировал с потребителями наркотических средств, приведенные выше доказательства содержат многочисленные сведения о его роли в преступной группе.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств достаточная для вывода о виновности каждого из подсудимых в преступлении, которое изложено в описательной части настоящего приговора.

Сторона защиты оспаривала такие выводы, ставила под сомнение достоверность показаний Б***, допустимость показаний Сапожникова от 26 и 27 октября 2012 года, Федорова от 24 октября 2012 года, достаточность доказательств в отношении Сапожникова, Фарутина и Федорова относительно причастности их к сбыту наркотических средств.

Адвокат Завалинич полагал необходимым оправдать Сапожникова за непричастностью к преступлению.

Адвокат Курбаналиев предлагал квалифицировать действия Федорова как пособничество потребителям в приобретении наркотических средств.

Адвокат Кутдусов предлагал квалифицировать действия Фарутина как пособничество в приобретении Б*** наркотических средств по ч.2 ст.228 УК РФ. В обосновании доводов стороной защиты представлялись следующие доказательства.

Подсудимый Сапожников в судебном заседании показал, что Б*** оговорил его, никакого отношения к деятельности Б*** он не имеет, наркотические средства 6 октября 2011 года Федорову не передавал. При этом он не отрицал факт своего знакомства с Фарутиным, но общался с ним и Б*** относительно проводимых ими ремонтных работ, разговоры между ними сводились к строительным работам, поиску строительных материалов. На предварительном следствии никаких показаний не давал, следователь самостоятельно изложила текст в протоколе и под принуждением сотрудников ФСКН в ночное время он (Сапожников) подписал протокол в присутствии защитника. Федорова видел 6 октября 2011 года, но с ним никаких отношений не имел.

Согласно протоколу освидетельствования Сапожникова С.О. от 25 октября 2012 года, состояние его наркотического опьянения не установлено (том 2 л.д.138).

Подсудимый Федоров Е.Е. в судебном заседании показал, что приобретал наркотические средства у Б*** для личного потребления, а также оказывал помощь потребителям в приобретении наркотических средств. От этих действий никакой материальной выгоды не имел. Фарутина и Сапожникова ранее не знал.

Относительно обстоятельств допроса 24 октября 2012 года Федоров сообщил, что под давлением сотрудников ФСКН в ночное время подписал изготовленный следователем протокол в присутствии защитника.

Подсудимый Фарутин В.В. в судебном заседании показал, что действительно знаком с Б*** и Сапожниковым, с которыми ранее работал, продавали курительные смеси, когда такая деятельность не была запрещена. В дальнейшем он лишь консультировал Б*** относительно способов поиска синтетических наркотических средств через сайты в сети Интернет, поэтому полагал, такими действиями лишь оказывал помощь Б*** в приобретении наркотических средств. В остальном Б*** оговаривает его, с Сапожниковым в указанных выше событиях не общался, Федоров ранее не был знаком.

По мнению защитников, допросы Сапожникова и Федорова в октябре 2012 года проведены с нарушением закона, в ночное время суток, без участия защитников, поэтому они не могут учитываться при разрешении уголовного дела.

В свою очередь государственный обвинитель, в опровержении ряда доводов, представлял дополнительные доказательства.

Так, свидетели Си*** и Т*** – следователи ФСКН – показали, что Федоров и Сапожников допрашивались в соответствии с требованиями закона, в присутствии защитников, подсудимые самостоятельно изложили обстоятельства, которые отразили в протоколах. Допросы в ночное время были обусловлены развитием следственной ситуации на начальной стадии расследования и объяснялись их неотложностью.

Свидетель Ш*** – адвокат – показал, что он принимал участие в защите интересов Сапожникова С.О. при допросах на начальной стадии расследования настоящего уголовного дела, следователем были составлены протоколы со слов допрашиваемого, замечаний по порядку проведения следственного действия от него и допрашиваемого не поступало.

Сопоставив представленные сторонами доказательства, суд признает не состоятельными доводы стороны защиты, отвергает данные в судебном заседании показания Сапожникова, Федорова и Фарутина, расценивает их как способ защиты от обвинения в особо тяжком преступлении. Федоров и Фарутин, давая приведенные показания, таким образом стараются принизить степень общественной опасности своих действий. К указанным выводам суд приходит из следующего.

Показания Б*** последовательные, они согласуются с другими доказательствами, прежде всего с объективными, подтверждающими обстоятельства общения в указанный период времени с Фарутиным, Сапожниковым, Федоровым. Характер общения между ними, последовательность развития событий, которые были установлены приобретением в ходе проверочных закупок наркотических средств, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что указанные лица общались между собой на почве распространения наркотических средств, и действовали в составе преступной группы, о чем и давал правдивые показания Б***.

Факт заключения Б*** досудебного соглашения, вопреки доводам стороны защиты, не влияет на определение вопроса о достоверности показаний и является лишь правом каждого обвиняемого.

Не состоятельные доводы защиты о недопустимости показаний Сапожникова и Федорова, отраженных в протоколах их допроса в октябре 2012 года. Как видно из протоколов, они соответствуют всем требованиям ст.166 УПК РФ, при допросах участвовали защитники, подсудимые были согласны на защиту их интересов указанными в протоколах адвокатами, о чем имеются соответствующие заявления. В судебном заседании Сапожников и Федоров подтвердили добровольность и подлинность указанных заявлений. Подсудимым разъяснялись их права на той стадии уголовного судопроизводства, в том числе право отказа от дачи показаний. Показания Федорова и Сапожникова по своему содержанию существенно отличаются, первый прежде всего сообщал обстоятельства своих и Б*** действий, а Сапожников сообщал о своих действиях. Причем объем и содержания показаний Сапожникова отличается и от показаний Бородаенко, который достаточно подробно излагал обстоятельства.

Согласно части 3 ст.164 УПК РФ производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательств.

Как видно из материалов уголовного дела, с 23 октября 2012 года по 25 октября 2012 года проводились мероприятия по пресечению преступной деятельности в составе организованной преступной группы Федорова, Б*** и Сапожникова, Фарутина, проводилось большое количество процессуальных и следственных действий, направленных на сбор доказательств. Об этом же фактически сообщали в судебном заседании следователи Си*** и Т***. Поэтому суд признает убедительными их доводы в той части, что производство допросов в ночное время, исходя из развивающихся событий, не терпело отлагательств.

Вопреки доводам защитников, представленные стороной обвинения доказательства содержат достаточно сведений о роли каждого из подсудимых в составе организованной Фарутиным преступной группы. Факт не осведомленности Федорова о действиях Фарутина, и наоборот, не влияет на иную оценку их деятельности в составе преступной группы, которая была организована с определенной иерархией, участники низшего звена не должны были общаться с участниками из более высшего звена. Организация именно таких взаимоотношений, по замыслу ее организатора и руководителя, должна была обеспечить уклонение участников высших звеньев от уголовной ответственности за содеянное.

По приготовлению к незаконному сбыту наркотических средств

в период с 23 октября 2012 года по 2 ноября 2012 года

в составе организованной группы:

Свидетель Д*** показал, что 23 октября 2012 года он вместе с ВМ*** осуществлял наблюдение за Федоровым Е.Е., который примерно в 12 часов 30 минут зашел в подъезд д.№ по ул.Варейкиса г.Ульяновска, где поднял пачку из-под сигарет, после чего было принято решение о задержании. После доставления в отдел полиции при досмотре у Федорова была изъята пачка из-под сигарет, в которой обнаружен пакетик с порошкообразным веществом. В этот же день проводились обыска по месту проживания Федорова, а 25 октября 2012 года было принято решение о задержании Б*** и Сапожникова. При досмотре указанных лиц также были обнаружены пакетики с порошкообразными веществами, при обысках найдены предметы, свидетельствующие о преступной деятельности. 2 ноября 2012 года был задержан Фарутин, при досмотре которого был обнаружен пакетик в порошкообразным веществом.

Свидетели Хо***, Ва***, ВМ*** – сотрудники ФСКН – также подтвердили факты своего участия в задержании Сапожникова и Фарутина, доставлении первого в отдел полиции, второго в межрайонный отдел УФСКН России по Ульяновской области в г.Димитровграде, досмотре задержанных.

Кроме того ВМ*** принимал участие 23 октября 2012 года в задержании Федорова Е.Е.

Допрошенный в настоящем судебном заседании Б*** показал, что обнаруженные при нем 25 октября 2012 года и при обыске у него по месту жительства наркотические средства ранее он получил от Фарутина, который привез очередную партию в октябре 2012 года.

Будучи допрошенным 24 октября 2012 года в качестве подозреваемого Федоров Е.Е. сообщал, что 23 октября 2012 года от Б*** в первой половине дня пришло сообщение (на номер №), согласно которому появилось наркотическое средство. Поэтому он (Федоров), перечислил на номер Б*** (№) деньги в сумме 800 рублей, после чего Б*** прислал смс-сообщение с указанием места закладки наркотического средства в подъезде д.№ по ул.Варейкиса. Прибыв по указанному адресу, обнаружил пачку из-под сигарет, внутри которой находился пакетик с наркотическим средством. При выходе из подъезда он был задержан сотрудниками ФСКН, доставлен в отдел полиции, где в ходе досмотра обнаружили наркотическое средство (том 2 л.д.10-16).

Как видно из показаний от 26 октября 2012 года Сапожников С.О. относительно обнаруженного у него при досмотре наркотического средства сообщал, что данное наркотическое средство ему передал Фарутин В.В. (том 2 л.д.160-164).

Согласно рапортам, справкам о результатах наблюдения, протоколам досмотра:

- 23 октября 2012 года в 12 часов 30 минут у д.№ по ул.Варейкиса г.Ульяновска сотрудниками УФСКН РФ по Ульяновской области был задержан Федоров Е.Е., в ходе его личного досмотра в отделе полиции № (по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновск на ул.Локомотивная д.146 в г.Ульяновск обнаружены и изъяты пачка из-под сигарет «<данные изъяты>», в которой находился пакетик –«замок» с веществом, мобильный телефон (том 1 л.д.219-222),

- 25 октября 2012 года в 13 часов у д.№ по ул.Хрустальная г.Ульяновска сотрудниками УФСКН РФ по Ульяновской области был задержан Б***, в ходе его личного досмотра в отделе полиции № 1 (по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновск обнаружен и изъят пакет –«замок» с веществом (том 2 л.д.38-40),

- 25 октября 2012 года в 13 часов 50 минут у д.№ по ул.Хрустальная г.Ульяновска сотрудниками УФСКН РФ по Ульяновской области был задержан Сапожников С.О., в ходе его личного досмотра в отделе полиции № 1 (по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по г.Ульяновск обнаружен и изъят пакетик –«замок» с веществом и мобильный телефон (том 2 л.д.133-135),

- 2 ноября 2012 года в 12 часов 50 минут у д.№ по Мулловскому шоссе г.Димитровград Ульяновской области сотрудниками УФСКН РФ по Ульяновской области был задержан Фарутин В.В., в ходе его личного досмотра в межрайонном отделе УФСКН России по Ульяновской области (г.Димитровград пр.Ленина 14б) обнаружен и изъят пакет –«замок» с веществом, перевязанный резинкой (том 2 л.д.190-193).

Свидетели КЕ***, Ар***, Ч***, Л*** - приглашались сотрудниками ФСКН для участия в досмотре задержанных – подтвердили факты досмотра в их присутствии задержанных, обнаружения предметов и веществ, которые отражены в соответствующих протоколах. Заявления задержанных также отражались в протоколах, согласно которым обнаруженные при них вещества им не принадлежат.

Кроме того КЕ*** показал, что 23 октября 2012 года он присутствовал при досмотре Федорова, был обнаружен пакетик с веществом.

Ар*** участвовал при досмотре 25 октября 2012 года Сапожникова С.О., при нем у задержанного обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом, деньги и телефон.

Ч*** сообщили о досмотре 2 ноября 2012 года Фарутина В.В. в их присутствии в г.Димитровград, обнаружении пакетика с веществом.

        Приведенные выше показания подсудимых, свидетелей относительно обнаружения при подсудимых наркотических средств, объективно подтверждаются заключениями экспертов, согласно которым:

    - изъятое 23 октября 2012 года в ходе личного досмотра Федорова Е.Е. вещество содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон и является наркотическим средством, масса наркотического средства составила 1,154г (том 5 л.д.62-63),

- изъятое 25 октября 2012 года в ходе личного досмотра у Б*** вещество содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон и является наркотическим средством, масса наркотического средства составила 1,694г (том 5 л.д.77-78),

- изъятое 25 октября 2012 года в ходе личного досмотра у Сапожникова С.О. вещество содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон и является наркотическим средством, масса наркотического средства составила 1,215г (том 5 л.д.85-86),

- изъятое 25 октября 2012 года по месту жительства Б*** в ходе обыска вещество содержит в своем составе наркотическое средство метилендиоксипировалерон и является наркотическим средством, масса наркотического средства составила 34,589г (том 5 л.д.93-94),

- изъятое 2 ноября 2012 года в ходе личного досмотра Фарутина В.В. вещество является наркотическим средством – метилендиоксипировалерон, масса наркотического средства составила 14,905г (том 5 л.д.100-102).

    Факты принадлежности подсудимым изъятых у них наркотических средств также подтверждаются заключениями экспертов, согласно которым:

- на изъятом 23 октября 2012 года при досмотре у Федорова Е.Е. полиэтиленовом пакетике-«замок» обнаружен след пальца руки, пригодный для идентификации личности, он оставлен большим пальцем правой руки Федорова Е.Е. (том 5 л.д.118-122),

- на изъятом 25 октября 2012 года входе обыска у Б*** по месту жительства в <адрес> полиэтиленовом пакетике-«замок» обнаружен след пальца руки, пригодный для идентификации личности, он оставлен безымянным пальцем правой руки Б*** (том 5 л.д.128-132),

- на изъятом 2 ноября 2012 года при досмотре у Фарутина В.В. полиэтиленовом пакетике-«замок» имеется след пальца руки, пригодный для идентификации личности, он оставлен средним пальцем правой руки Фарутина В.В. (том 5 л.д.138-142).

Кроме того, приведенные показания подтверждаются и другими результатами обысков, согласно которым:

- 23 октября 2012 года по месту проживания Федорова Е.Е. в квартире <адрес> были обнаружены изъяты пакетики-«замок» в количестве 57 штук (том 1 л.д.234-244),

- 25 октября 2012 года по месту жительства Б*** в <адрес> были обнаружены и изъяты упаковка с пакетами-«замок» в общем количестве 286 штук (том 2 л.д.55-63).

    Оценив доказательства по данному эпизоду, суд признает их относимыми и допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований закона.

    В приведенных показаниях подсудимых, сотрудников полиции имеются согласованные между собой сведения о наличии у членов организованной преступной группы наркотических средств, предназначенных для последующего сбыта. Такие показания объективно подтверждаются результатами досмотра подсудимых, обыска по месту их жительства, обнаружением в больших количествах у некоторых из них пакетиков-«замок», удобных для расфасовки, которые использовались для реализации наркотических средств.

    Заключениями экспертов установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами. Обращает на себя внимание и тот факт, что у каждого из них, в разных местах и времени, было обнаружено и изъято наркотическое средство метилендиоксипировалерон (МДПВ).

    Таким образом, суд признает достоверными в приведенной части показания подсудимых, Л***, свидетелей, а всю совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности каждого из подсудимых в преступлении, указанном в описательной части настоящего приговора.

    Сторона защиты оспаривала такие выводы, ставила под сомнение допустимость приведенных выше показаний Федорова и Сапожникова, достоверность их показаний, а также Б***, сотрудников ФСКН.

    Так, подсудимый Сапожников сообщал, что обнаруженное у него наркотическое средство ему подбросили сотрудники ФСКН при доставлении в отдел полиции, указывал на одного из них, об этом заявлял на очной ставке с сотрудником. Показания в октябре 2012 года он не давал, следователь представила ему готовый протокол, который подписал в присутствии защитника. Он обращал внимание на сведения из протокола его допросов, которые объективно свидетельствуют о недостоверности этих показаний. В частности в протоколе указано, что он длительное время хранил наркотическое средство, полученное от Фарутина, в кармане своей куртки, тогда как в указанный период куртка неоднократно подвергалась стирке.

    Согласно справке об исследовании обнаруженные следы на поверхности пакетика-«замка», изъятого у Сапожникова С.О. при досмотре 25 октября 2012 года, для идентификации личности не пригодны (том 2 л.д.140).

    Подсудимый Федоров также показал, что прибыл в подъезд д.№ по ул.Варейкиса с целью приобретения наркотического средства, нашел в подъезде закладку с наркотическим средством, которое выбросил в момент задержания. Но сотрудники ФСКН положили ему наркотическое средств в карман, которое было обнаружено при досмотре. На предварительном следствии показания давал под давлением сотрудников ФСКН.

    Подсудимый Фарутин отрицал принадлежность ему обнаруженного при досмотре наркотического средств, полагал сотрудники ФСКН наркотические средства положили ему в карман перед досмотром.

    Сопоставив представленные сторонами доказательства, суд признает не состоятельными доводы защиты, отвергает показания подсудимых о непричастности к преступлению, расценивает их как способ защиты от обвинения, поскольку такие показания противоречат показания Б***, сотрудников ФСКН, показаниям Федорова от 24 октября 2012 года и Сапожникова от 26 октября 2012 года, признанные судом достоверными в приведенной части.

    Относительно допустимости полученных в октябре 2012 года показаний Сапожникова, Федорова, Б***, ранее приведены мотивы, по которым суд признал, что они получены соблюдением закона. Добровольное сообщение Сапожниковым при допросе показаний подтверждается и рядом следующих обстоятельств. Так, в судебном заседании он заявил о сообщении следователю заведомо недостоверных сведений об обстоятельствах обнаруженного у него в куртке наркотического средства и в последующем собирался отказаться от этих показаний. То есть фактически Сапожников заявил, что все-таки он давал показания следователю, которые и отражены в протоколе. Обращает на себя внимание и тот факт, что эти обстоятельства приведены практически в конце протокола. Таким образом следует бесспорный вывод, что подсудимый действительно давал показания, которые отражены в протоколах его допросов в октябре 2012 года, он был свободен в выборе своей позиции относительно сообщения обстоятельств, интересующих следствие.

    Вопреки доводам стороны защиты, на изъятом у Сапожникова пакетике-«замок» были обнаружены следы рук, но они к идентификации личности не пригодны. Вместе с тем обнаружение следов рук не является обязательным фактором для решения вопросов виновности в инкриминируемых деяниях.

    Доводы Фарутина и Федорова о том, что сотрудники ФСКН им подбросили наркотические средства опровергаются показаниями свидетелей из числа сотрудников ФСКН, собственными показаниями Федорова, Б***, обнаружением по месту жительства Б*** и Федорова большого количества пакетиков-«замок», которые удобны для реализации расфасованного наркотического средства, другими доказательствами. Кроме того показания Фарутина о том, что наркотическое средство ему не принадлежит и каким образом оно оказалось в его одежде, опровергаются выводами эксперта, согласно которым на изъятом у Фарутина пакетике имелись его следы рук. То же самое и относительно показаний Федорова, на изъятом у него пакетике также обнаружены его следы рук.

По эпизоду легализации денежных средств Фарутиным В.В.,

приобретенных в результате совершения преступлений

по распространению наркотических средств организованной группой:

Из показаний свидетеля Ля*** следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены члены созданной Фарутиным В.В. организованной группы Сапожников, Б***, Федоров, способы распространения ими наркотических средств, получения от продажи наркотических средств членами группы денежных средств, с использованием виртуальных счетов электронной платежной системы «КИВИ».

Как следовало из результатов оперативно-розыскной деятельности, Б*** использовал ряд номеров, на которые Федоров направлял полученные от потребителей наркотических средств деньги с указанием комментария псевдонима «<данные изъяты>». Также было установлено, что в псевдониме Федоров указывал цифру, которая обозначала необходимое количество упаковок с наркотиком. В дальнейшем Б*** и Сапожников полученные от сбыта наркотических средств перечисляли на номера системы «КИВИ»-кошельков, зарегистрированных на третьих лиц, а с них на банковские карты, также зарегистрированные на третьих, которые не были осведомлены о преступной деятельности членов группы. Данная схема обеспечивала разрыв связи полученных от сбыта наркотиков денежных средств с их преступным происхождением. После чего при помощи банковских карт через банкоматы Фарутин беспрепятственно обналичивал полученные от сбыта наркотических средств денежные средства.

Было установлено, что Фарутин В.В. использовал «КИВИ»-кошельки с номерами №

№

В свою очередь Бородаенко использовал «КИВИ»-кошельки с номерами

№

Фарутин В.В. пользовался банковскими картами, зарегистрированными на Х***, МА***, А***, Л***, У***, Ф***, Е***, ГР***

Он (Ля***) участвовал в проведении обыска по месту жительства Фарутина в <адрес>,. где были обнаружены документы, подтверждающие пользование Фарутиным указанными номерами «КИВИ»-кошельков и банковских карт, оформленных на других лиц (том 14 л.д.35-44).

В судебном заседании Ля*** поддержал оглашенные показания.

Будучи допрошенным на предварительном следствии Б*** пояснял, что со слов Фарутина В.В. тот использовал номера «КИВИ»-кошельков и банковских карт, которые были зарегистрированы на «подставных» лиц, некоторые из которых вообще не существовали, другие были его знакомыми или родственниками. Фарутин называл знакомых Ши***, А***, Ф***, родственника ГР***, Л***

Всего у Фарутина было примерно 8–9 банковских карт. Схему с «КИВИ»-кошельками и банковскими картами Фарутин придумал с целью запутать правоохранительные органы, придать законный вид владению этими деньгами.

Как видно из показаний Федорова Е.Е. от 24 октября 2012 года, Сапожникова С.О. от 26 октября 2012 года, они также сообщали об использовании в своей преступной деятельности платежных систем «КИВИ»-кошельки, перечисления денег от продажи наркотических средств на счета третьих лиц с помощью банковских карт.

Из протоколов обысков, выемок и осмотров следует, что:

- по месту жительства Б*** в <адрес> наряду с другими предметами, было обнаружено и изъято заявление на получение дебетовой карты <данные изъяты> от 18.10.2011 от Ц*** (том 2 л.д.67-73, том 16 л.д.1-19),

- по месту жительства Фарутина В.В. в <адрес> наряду с другими предметами были обнаружены и изъяты информации об оплате через терминалы «КИВИ», упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находились копия заявления от 25.07.2011 на имя СН*** (зарегистрирован <адрес>) на подключение номера №, договор об оказании услуг связи «<данные изъяты>», упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находились копия заявления от 24.03.2011 на имя Ши*** (зарегистрирован <адрес>) на подключение номера №, заявление в Оренбургское отделение <данные изъяты> от 07.07.2012 на получение дебетовой карты от имени Ф*** (зарегистрирован <адрес>), сводный чек от 30.07.2011 о принятии платежа в сумме 251 600 рублей (том 2 л.д.215-224, том 16 л.д.31-68),

- на полученном из <данные изъяты> диске имеется видеозапись файла от 13 ноября 2011 года, на которой видно, как к банкомату на <адрес> подошел Фарутин В.В. и снял деньги, как установлено по банковской карте на имя Л*** (том 16 л.д.192-193).

Согласно протоколам выемки информации с номеров КИВИ-кошельков

№

№, переводились денежные средства (том 13 л.д.183)

Из информаций о движении денежных средств по банковским картам, зарегистрированным на МА***, А***, Л***,У***, Ф***, Е***, П***, Ц*** видно, что по указанным счетам проводилось движение денежных средств (том 9 л.д.147-157, 158, 159-162, 163, 164-165, 166-167, 169-186, 193, 194).

    Как следует из заключений экспертов:

- в период с 24.08.2012 по 25.10.2012 на счет № поступили денежные средства в сумме 274 750,07 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков (в комментариях имеются указания «<данные изъяты>» с различным цифрой), в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 251 090,07 рублей (том 8 л.д.7-17, 18-20),

- в период с 01.04.2012 по 15.05.2012 на счет № поступили денежные средства в сумме 397 300 рублей (имеются комментарии с указанием «<данные изъяты>» и цифрами), в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 390 039,86 рублей (том 8 л.д.7-17, 21-23),

- в период с 09.06.2012 по 21.08.2012 на счет № поступили денежные средства в сумме 839 150 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков (в комментариях имеются указания «<данные изъяты>» с различным цифрой), в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 824 328 рублей (том 8 л.д.7-17, 24-30),

- в период с 23.08.2011 по 01.10.2011 на счет № поступили денежные средства в сумме 356 400 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков, в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 348 850 рублей (том 8 л.д.7-17, 31-32),

- в период с 11.07.2011 по 24.09.2011 на счет № поступили денежные средства в сумме 1 656 861 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков, в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 1 664 036 рублей (том 8 л.д.7-17, 33-38),

- в период с 13.08.2011 по 23.08.2011 на счет № поступили денежные средства в сумме 305 961 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков, в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 300 451 рублей (том 8 л.д.7-17, 40-43),

- в период с 30.07.2011 по 28.02.2012 на счет № поступили денежные средства в сумме 2 271 660,94 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков, в этот же период с этого счета перечислены на другие счета системы «КИВИ» денежные средства в сумме 2 226 023,50 рублей (том 8 л.д.7-17, 47-52),

- в период с 11.07.2011 по 13.10.2012 на счет № поступили денежные средства в сумме 3 958 410,94 рублей через систему «КИВИ» и с других кошельков (в комментариях указаны места закладок), в этот же период со счета «КИВИ» перечислены на другие счета денежные средства в сумме 4 910 217,52 рублей (том 8 л.д.59-63, 64-81),

-со счетов № перечислены денежные средства на банковские карты (указанных ниже граждан) в общей сумме 6 139 879 рублей (том 8 л.д.89-110),

- на банковскую карту, зарегистрированную на Е***, поступили денежные средства в сумме 1 451 113, 12 рублей (том 8 л.д.140-145),

- на банковскую карту, зарегистрированную на У***, поступили денежные средства в сумме 512 600 рублей (том 8 л.д.153-156),

- на банковскую карту, зарегистрированную на Л***, поступили денежные средства в сумме 3 092 700 рублей (том 8 л.д.164-170),

- на банковскую карту, зарегистрированную на А***, поступили денежные средства в сумме 82 000 рублей (том 8 л.д.178-180),

- на банковскую карту, зарегистрированную на А***, поступили денежные средства в сумме 577 969,23 рублей (том 8 л.д.188-192),

- на банковскую карту, зарегистрированную на Ф***, поступили денежные средства в сумме 913 720,51 рублей (том 8 л.д.200-205),

- на банковскую карту, зарегистрированную на МА***, поступили денежные средства в сумме 577 230,75 рублей (том 8 л.д.213-219),

- на банковскую карту, зарегистрированную на Ц***, поступили денежные средства в сумме 722 503,64 рублей (том 8 л.д.226-229),

- на банковскую карту, зарегистрированную на П***, поступили денежные средства в сумме 323 200 рублей (том 8 л.д.236-238).

Согласно сведениям <данные изъяты> практически на всех перечисленных выше банковских картах остаток денежных средств отсутствует либо он минимальный (том 9 л.д.139-186).

Свидетель Л*** – родной брат супруги Фарутина В.В. – показал, что в 2011 году он (Лы***) оформил на свое имя карту в «<данные изъяты>», но лично он этой банковской картой не пользовался, она находилась дома. Относительно поступления денежных средств и снятия с банковской карты ничего пояснить он не смог.

Согласно показаниям свидетеля А*** – знакомого Фарутина В.В. – следует, что он давал Фарутину в пользование две банковские карты «<данные изъяты>». Все денежные средства, которые поступали на данные карты, а также снимались с них, принадлежали Фарутину (том 15 л.д.147-148).

Свидетель Ал*** поддержал в судебном заседании такие показания.

    Свидетель Е*** показал, что по просьбе знакомых Мо*** и Ф***, осенью 2011 года он оформил на свое имя банковскую карту «<данные изъяты>», которую предал Мо***. Аналогичным образом поступил знакомый П***.

    Из оглашенных показаний свидетеля П*** следует, что он по просьбе Мо***, действительно оформил банковскую карту «<данные изъяты>», которую передал Мо*** (том 14 л.д.207-209).

Из оглашенных показаний свидетеля Ц*** следует, что по просьбе П***, он оформил на себя банковскую карту «<данные изъяты>», которую передал незнакомому Мо*** (том 14 л.д.210-213).

Из показаний свидетеля Ф*** следует, что он проживает в г.Оренбург, в начале июня 2012 года к нему обратился его знакомый по имени А-й с просьбой оформить на себя банковскую карту. Поэтому 7 июня 2012 года оформил банковскую карту «<данные изъяты>» на себя и передал ее А-ю (том 15 л.д.104-105).

Из показаний свидетеля МА*** следует, что он также проживает в <адрес>, осенью 2011 года к нему обратился СИТ***В. с просьбой пользоваться имеющейся у него картой <данные изъяты>, за что обещал 10% от поступлений. С осени 2011 года до лета 2012 года на эту карту периодически поступали денежные средства, которые он снимал и передавал СИТ***, тот ему платил 10% от суммы (том 15 л.д.114-115).

    Из заключения специалиста МРУ Росфинмониторига по ПФО следует, что с целью сокрытия преступного происхождения денежных средств, полученных от сбыта синтетических наркотических средств, и придания владению, пользованию и распоряжению ими правомерного вида, Фарутин В.В. использовал банковские и интернет - технологии (пластиковые карты, «электронные деньги», систему электронных платежей «КИВИ»), позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации бенефициарных собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции. Данные финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотических средств, позволили Фарутину В.В. разорвать связь с преступным источником их происхождения, что создало условия для их дальнейшего правомерного использования (том 9 л.д.215-217).

    Оценив доказательства по данному эпизоду, суд признает их относимыми и допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований закона.

    В приведенных показаниях подсудимых и свидетелей имеются согласованные между собой сведения об использовании в своей преступной деятельности членами организованной группы конкретных номеров «КИВИ»-кошельков, банковских карт, оформленных на третьих лиц, движения по ним денежных средств, и причастности ко всему этому именно Фарутина. Такие сведения объективно подтверждаются обнаружением по месту его жительства документов на ряд номеров «КИВИ»-кошельков. Показания подсудимых подтверждаются комментариями, зафиксированными в системе «КИВИ» по движению денежных средств, которые с учетом показаний Б***, Федорова и Ля*** со всей очевидностью свидетельствуют о получении денежных средств Фарутиным за сбыт наркотических средств.

    В заключениях экспертов имеются сведения о перечислении денежных средств с одних счетов «КИВИ»-кошелек на другие счета «КИВИ»-кошелек, а затем на банковские карты. Также установлено, что в дальнейшем указанные средства, поступившие Фарутину были обналичены. Оснований ставить под сомнение выводы экспертов, а также специалиста, обладающих специальным познаниями, определенной квалификацией и опытом работы в конкретных сферах деятельности, не имеется.

    Таким образом, суд признает приведенные показания достоверными, в совокупности достаточными для вывода о виновности Фарутина по ч.1 ст.174.1 УК РФ.

    Сторона защиты полагала, что суду не представлено доказательств совершения сделок с помощью указанных выше денежных средств, ставила под сомнение причастность к этим средствам подсудимого Фарутина, который в тот период времени занимался предпринимательской деятельностью и средства ему поступали от этой деятельности. В обосновании таких доводов стороной защиты представлялись накладные на получение товара, кассовые чеки.

    Сопоставив доказательства, суд признает не состоятельными доводы защиты, отвергает показания Фарутина о его непричастности к указанным операциям с денежными средствами, полученным от преступной деятельности.

    Вопреки доводам защиты, показаниями свидетелей, результатами обыска по месту проживания Фарутина, сведения о движениях денежных средств, достоверно установлено, что именно Фарутин обладал приведенными выше банковским картами на лиц, которые не были осведомлены о характере его деятельности, номерами телефонов «КИВИ»-кошельков, на которые поступали денежные средства от членов преступной группы за распространение наркотических средств. Именно Фарутин совершал последовательные финансовые операции, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

    Характер и способ совершенных финансовых операций (через систему «КИВИ», использование виртуальных счетов, банковских карт на подставных лиц), объективно свидетельствуют об умысле Фарутина скрыть преступный источник поступивших денежных средств. В указанный период времени он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но из изложенных выше обстоятельств со всей очевидностью следует, что денежные средства в сумме 8 253 037,25 рублей не имеют никакого отношения к его законной предпринимательской деятельности, поэтому представленные товарные накладные и кассовые чеки не ставят под сомнение всю совокупность других доказательств преступной деятельности подсудимого.

По событиям 22 марта 2013 года в отношении Федорова Е.Е.:

Согласно рапортам 22 марта 2013 года в отдел уголовного розыска Ульяновского ЛО МВД России на транспорте, поступила информация о незаконных операциях Федоровым Е.Е. с наркотическим средством метилендиоксипировалерон, связи с чем проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе наблюдение, по результатами которых на железнодорожном мосту по ул.Инзенская г.Ульяновска был задержан Федоров Е.Е., при его личном досмотре обнаружено и изъято порошкообразное вещество (том 17 л.д.81, 84).

Свидетель Фр*** – оперативный сотрудник Ульяновского ЛО МВД России на транспорте – показал, что 22 марта 2012 года совместно с другими сотрудниками проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в районе железнодорожного моста ст.Ульяновск – Центральный увидели Федорова Е.Е., доставили его в отдел полиции, произвели досмотр и обнаружили наркотическое средство. Перед досмотром подсудимый заявил, что имеет при себе наркотическое средств «соль».

Свидетели Шп*** и Ай*** – оперативные сотрудники Ульяновского ЛО МВД России на транспорте – также сообщили о своем участии в мероприятиях в отношении Федорова Е.Е. и в целом дали показания, которые аналогичны показаниям Фр***.

Будучи допрошенным 22 марта 2013 года Федоров Е.Е. сообщал, что в этот день он хранил при себе наркотическое средство «соль» для личного потребления, был задержан и при досмотре сотрудники полиции изъяли у него данное наркотическое средство (том 17 л.д.105-109).

Согласно протоколу досмотра 22 марта 2013 года в период с 15 часов 05 минут до 15 часов 30 минут в помещении дежурной части Ульяновского ЛО МВД России на транспорте у Федорова Е.Е. обнаружен и изъят пакетик – «замок» с веществом (том 17 л.д.85-86).

Обстоятельства досмотра подсудимого подтверждал свидетель Но***, они аналогичные указанным выше в протоколе досмотра (том 14 л.д.140-141).

Кроме того, такие обстоятельства подтверждаются заключениями экспертов, согласно которым:

- изъятое у Федорова Е.Е. 22 марта 2013 года вещество, содержит в своем составе метилендиоксипировалерон (МДПВ) и является наркотическим средством, масса наркотического средства (без учета израсходованного при исследовании 0,02г) составила 0,602г (том 17 л.д.144-145),

- изъятые с поверхности пакетика-«замка» 22 марта 2013 года следы пальцев рук пригодны для идентификации личности и оставлены большим пальцем правой руки Федорова Е.Е. (том 17 л.д.152-156).

    В судебном заседании подсудимый Федоров не отрицал тот факт, что он потреблял в указанный выше период времени наркотические средства.

    Свидетели Р*** и Ку*** пояснили, что общались в указанный период времени с Федоровым, знают о потреблении им наркотических средств.

Как следует из постановления Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей и статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», для наркотического средства метилендиоксипровалерон установлен значительный размер свыше 0,6г, крупный размер свыше 3,0г.

Оценив доказательства по данному эпизоду, суд приходит к бесспорному выводу, что подсудимый потреблял наркотические средства, а обнаруженное у него наркотическое средство он хранил для личного потребления.

Поскольку приведенные показания подсудимого, свидетелей согласуются между собой, находят объективное подтверждение другими доказательствами, соответственно суд признает показания достоверными, а всю совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Федорова в совершении указанного выше преступления.

Сторона защиты ставила под сомнение наличие указанного события преступления, полагала, что наркотические средства были подброшены подсудимому.

Так, подсудимый Федоров в судебном заседании не подтвердил приведенные выше показания от 22 марта 2013 года, сообщил, что оговорил себя под давлением сотрудников полиции, которые после возбуждения уголовного дела сотрудниками ФСКН неоднократно предлагали сотрудничать с ними. Поскольку он отказал в их просьбе, сотрудники полиции подбросили наркотическое средство.

Сопоставив представленные сторонами доказательства, суд признает не состоятельными доводы защиты, отвергает показания Федорова относительно незаконных действий сотрудников полиции, поскольку такие показания противоречат его же собственным показаниям от 22 марта 2013 года, которые получены с соблюдением требований закона, в присутствии защитника, и другим доказательствам. Как указано выше, подсудимый потреблял данные наркотические средства. Поступившая информация проверялась и подтвердилась фактом обнаружения и изъятия у подсудимого наркотического средства.

По событиям 23 марта 2013 года в отношении Федорова Е.Е.:

Согласно рапорту 23 марта 2013 года примерно в 17 часов 20 минут около д.№ по ул.Промышленная г.Ульяновска был задержан Федоров Е.Е., у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято порошкообразное вещество (том 17 л.д.163).

Свидетель М*** – оперативный сотрудник УМВД России по Ульяновской области – показал, что 23 марта 2013 года совместно с Ма*** в Засвияжском районе г.Ульяновска был остановлен Федоров, поскольку его поведение было подозрительным, пытался скрыться от них, поэтому доставили в отдел полиции. В ходе досмотра у Федорова Е.Е. в кармане куртки была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находился пакетик с веществом. Был составлен соответствующий протокол.

Свидетель Ма*** - оперативный сотрудник УМВД России по Ульяновской области – подтвердил, что 23 марта 2013 года с его участием был задержан Федоров, при досмотре которого обнаружен пакетик с веществом.

Будучи допрошенным 1 апреля 2013 года Федоров Е.Е. сообщал, что он потребляет наркотическое средство «соль», через сеть «Интернет» приобрел наркотическое средство, деньги оплатил через терминал, по указанному в поступившем смс-сообщении нашел спрятанное наркотическое средство, но на ул.Промышленная примерно в 17 часов 20 минут его задержали сотрудники полиции, доставили в отдел полиции и при досмотре изъяли пакетик с наркотическим средством (том 17 л.д.183-185).

Согласно протоколу досмотра 23 марта 2013 года в помещении отдела уголовного розыска на ул.Автозаводская д.№ г.Ульяновска у Федорова Е.Е. были обнаружены пачка из-под сигарет, внутри которой находился пакетик –«замок» с веществом (том 17 л.д.164-166).

В судебном заседании свидетели Ч*** и КА*** – приглашались сотрудниками полиции для досмотра - подтвердили обстоятельства, изложенные в протоколе досмотра.

Из справки об исследовании, а затем и заключения эксперта № следует, что изъятое у Федорова Е.Е. 23 марта 2013 года вещество, является наркотическим средством метилендиоксипировалерон, изначальная масса наркотического средства составляла 1,09г (том 17 л.д.168, 197-198).

Оценив доказательства по данному эпизоду, суд приходит к выводу, что приведенные показания подсудимого, свидетелей согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами, поэтому суд признает показания достоверными, всю совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Федорова в совершении указанного в описательной части настоящего приговора преступления.

Сторона защиты и по этому эпизоду ставила под сомнение наличие указанного события преступления, полагала, что наркотическое средство было подброшено подсудимому.

Так, подсудимый Федоров в судебном заседании не подтвердил приведенные выше показания от 1 апреля 2013 года, сообщил, что оговорил себя под давлением сотрудников полиции. Он действительно хотел приобрети наркотическое средство, пришел к дому на ул.Промышленная забрать наркотическое средство, но был задержан сотрудниками полиции, которые подбросили ему наркотическое средство в карман одежды.

Сопоставив представленные сторонами доказательства, суд признает не состоятельными доводы защиты, отвергает показания Федорова относительно незаконных действий сотрудников полиции, поскольку такие показания противоречат его же собственным показаниям от 1 апреля 2013 года, которые получены с соблюдением требований закона, в присутствии защитника, и подтверждены другими доказательствам.

По событиям 19 апреля 2013 года в отношении Федорова Е.Е.:

Согласно рапортам и акту о наблюдении, 19 апреля 2013 года проверялась информация о незаконных операциях с наркотическими средствами Федорова Е.Е., для чего проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе наблюдение. Было установлено, что в этот день в 18 часов 30 минут около д.№ по ул.Октябрьская г.Ульяновска был задержан Федоров Е.Е., у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято порошкообразное вещество (том 17 л.д.209, 211, 212).

Из показаний свидетелей Са*** и ГД*** – оперативных сотрудников полиции – следует, что 19 апреля 2013 года проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении Федорова Е.Е., который был задержан на ул.Октябрьская, доставлен в отдел полиции, в ходе досмотра у подсудимого обнаружен пакетик-«замок» с порошкообразным веществом.

Будучи допрошенным 20 апреля 2013 года Федоров Е.Е. сообщал, что на момент его задержания он хранил при себе для личного потребления пакетик с наркотическим средством, который был у него изъят при досмотре (том 17 л.д.232-234).

Согласно протоколу досмотра 19 апреля 2013 года в период с 19 часов 20 минут до 20 часов 10 минут в помещении отдела полиции №3 (по обслуживанию Засвияжского района) УМВД России по г.Ульяновск у Федорова Е.Е. был обнаружен и изъят пакетик –«замок» с порошкообразным веществом (том 17 л.д.213-214).

В судебном заседании свидетель Та*** подтвердил обстоятельства досмотра подсудимого, которые указаны в протоколе досмотра.

Как следует из справки об исследовании, а затем и заклчюения эксперта №, изъятое 19 апреля 2013 года у Федорова Е.Е. вещество является наркотическим средством героин (диацетилморфин), изначальная масса наркотического средства составляла 1,11г (том 17 л.д.217, 247-248).

Оценив доказательства по данному эпизоду, суд приходит к выводу, что приведенные показания подсудимого, свидетелей согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами, поэтому суд признает показания достоверными, всю совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Федорова в совершении указанного в описательной части настоящего приговора преступления.

Сторона защиты вновь ставила под сомнение наличие указанного события преступления, полагала, что наркотическое средство было подброшено подсудимому, о чем в судебном заседании сообщал Федоров.

Суд признает не состоятельными такие доводы защиты, отвергает показания Федорова относительно незаконных действий сотрудников полиции, поскольку эти показания противоречат его же собственным показаниям от 20 апреля 2013 года, которые получены с соблюдением требований закона, в присутствии защитника, и подтверждены другими доказательствам.

Давая правовую оценку действиям подсудимых по всем указанным выше преступлениям, суд исходит из пределов предъявленных обвинений, установленных обстоятельств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона РФ от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров - это оборот наркотических средств, их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

     По смыслу закона под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.).

    Фарутин не имел законного доступа к обороту наркотических средств, поэтому 10 апреля 2011 года, он незаконно передал Г*** наркотические средства в особо крупном размере для последующего распространения другим лицам, то есть его действия были направлены на незаконный сбыт наркотических средств.

Органы расследования такие действия Фарутина квалифицировали как оконченное преступление, предусмотренное пунктом «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ.

Вместе с тем, суд полагает необходимым квалифицировать эти действия как неоконченное преступление, поскольку как указано в обвинении, умысел Фарутина был направлен на незаконное обогащение путем распространения наркотических средств неопределенному кругу лиц, прежде всего их потребителям.

Установлено, что переданные Фарутиным наркотические средства Г*** были изъяты в ходе проверочной закупки и при обследовании помещения киоска. Таким образом наркотические средства метилендиоксипировалерон (МДПВ) в крупном размере общей массой 1,195г и наркотическое средство – 2-((1R,3S)-3-Гидроксициклогексил)-5-(2-метилнонан-2-ил) фенол (СР47,497)-С8) в особо крупном размере общей массой 16,27г фактически были изъяты из незаконного оборота и данное наркотическое средство не дошло до потребителей. Соответственно преступная цель Фарутина на распространение наркотических средств их потребителям не была достигнута по независящим от его воли обстоятельствам.

В дальнейшем Фарутин создал организованную группу, в которую вошли Б***, Сапожников С.О. и Федоров Е.Е., занимающуюся незаконным оборотом наркотических средств. При этом Фарутин руководил деятельностью организованной преступной группы, имея свои источники, приобретал наркотическое средство для последующего его сбыта, осуществлял координацию действий Б*** и Сапожникова, разрабатывал схемы сбыта исходя из условий, в которых осуществлялся сбыт, учитывая при этом действия сотрудников правоохранительных органов, направленных на разоблачение преступных схем распространение наркотических средств, вследствие чего осуществлялись сбыты без прямого контакта посредством системы оплаты через «КИВИ»-кошелек, организации системы тайников (закладок).

Соответственно Сапожников и Б*** в этой группе, выполняя отведенную им преступную роль, осуществляли учет сбываемых наркотических средств и получаемых от этого денежных средств, делали переводы части денег Фарутину, закладки наркотических средств, принимали меры конспирации своей деятельности.

В свою очередь Федоров, представляя низшее звено преступной группы, выполняя отведенную ему преступную роль, должен был подыскивать потребителей наркотических средств и сначала путем непосредственного с ними контакта, передавать за полученные от них деньги наркотические средства, а затем без личного контакта с ними через систему тайников передавать наркотические средства.

Таким образом, в данной преступной группе существовала строгая иерархия, то есть она обладала высоким уровнем организованности, свою преступную деятельность члены группы тщательно планировали, Сапожников и Б*** проводили подготовку к распространению наркотических средств путем организации закладок.

Указанная группа действовала длительный период времени, установлена ее деятельность с 12 июля 2011 года по 2 ноября 2012 года, соответственно обладала признаком устойчивости.

Все члены преступной группы были объединены единой целью, направленной на незаконное обогащение путем распространения наркотических средств, каждый из членов преступной группы получал свою часть незаконного вознаграждения от указанных действий.

Исходя из изложенного, суд полагает доказанным совершение Фарутиным, Сапожниковым и Федоровым преступлений в период с 12 июля 2011 года по 2 ноября 2012 года в составе организованной группы.

Преступная деятельность указанной организованной группы была выявлена и в дальнейшем пресечена путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Путем последовательного проведения проверочных закупок, оперативные сотрудники правоохранительных органов преследовали каждый раз новые цели, сначала установить всех членов преступной группы, их взаимоотношения, роли, затем установить признаки организованности этой группы, каналов поступления наркотических средств. При этом провокационных действий с их стороны в отношении подсудимых допущено не было. Умысел подсудимых возник помимо действий оперативных сотрудников, которые лишь документировали преступные действия подсудимых с целью привлечения последних к уголовной ответственности. Об этом объективно свидетельствуют указанные выше обстоятельства событий от 16 августа 2011 года, 9 декабря 2011 года, 23 октября 2012 года, сведения о комментариях поступлений денежных средств на «КИВИ»-кошельки, сумма поступивших денежных средств от этой деятельности более 6 000 000 рублей, то есть когда оперативные сотрудники, без проведения проверочных закупок, преследуя цель документирования преступной деятельности, установить обстоятельства этой деятельности, проводили иные оперативно-розыскные мероприятия, а именно наблюдение, обследование помещений, в результате которых добывались доказательства организованности преступной группы. Поэтому суд признает, что нарушений требований закона при проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий не допущено.

Действия членов организованной преступной группы суд квалифицирует как два самостоятельных преступления.

В первом случае была совершена объективная сторона незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, но преступный результат не наступил по независящим от их воли обстоятельствам, следовательно эти действия суд расценивает как покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

По второму преступлению членами преступной группы не были совершены все действия, входящие в объективную сторону преступления, их действия носили характер приготовления к незаконному сбыту наркотических средств. Причем Фарутин совершал подготовительные действия для распространения наркотических средств в особо крупном размере, Сапожников и Федоров совершали подготовительные действия на распространение наркотических средств в крупном размере. Поэтому суд расценивает эти действия как приготовление на незаконный сбыт наркотических средств.

По смыслу закона, ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ наступает в тех случаях, когда лицо совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Этим же Законом определено, что операции с денежными средствами – это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Характер установленных операций с денежными средствами, использование при этом банковских карт на подставных лиц, был направлен на сокрытие их преступного происхождения. Фарутин был осведомлен об их получении от сбыта членами созданной им преступной группы синтетических наркотических средств. Финансовые операции совершались с целью придания их владению, пользованию и распоряжению правомерного вида, путем использования банковских и интернет – технологий. Таким образом совершением ряда финансовых операций указанным образом Фарутин преследовал цель легализовать полученные от сбыта наркотических средств денежные средства.

Установленный способ производства финансовых операций позволил Фарутину избежать процедуры банковского контроля, затруднить возможность идентификации бенефициарных собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции, они позволили ему разорвать связь с преступным источником их происхождения, и создало условия для их дальнейшего правомерного использования.

Кроме того у Федорова Е.Е. обнаружено при себе 22 марта 2013 года, 23 марта 2013 года, 19 апреля 2013 года наркотическое средство в количествах, которые определяются как значительный размер. Законных оснований к хранению наркотических средств при себе, у него не имелось.

Органы расследования обвиняли его по каждому эпизоду в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта, что нашло свое подтверждение в судебном заседании.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения по статьям 228 УК РФ признак «незаконное приобретение» поскольку достаточных доказательств, подтверждающих место и времени, иные обстоятельства приобретения, не добыты и суду не представлено.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Фарутина В.В.:

- по эпизоду 10 апреля 2011 года по части 3 ст.30 и пункту «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере,

- по эпизоду с 12 июля 2011 года по 20 августа 2012 года по части 3 ст.30 и пункту «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, организованной группой,

- по эпизоду с 23 октября 2012 года по 2 ноября 2012 года по части 1 ст.30 и пункту «а,г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере,

- по части 1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления(за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере.

Действия Сапожникова С.О. суд квалифицирует:

- по эпизоду с 12 июля 2011 года по 20 августа 2012 года по части 3 ст.30 и пункту «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, организованной группой,

- по эпизоду с 23 октября 2012 года по 2 ноября 2012 года по части 1 ст.30 и пункту «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, организованной группой.

    Действия Федорова Е.Е. суд квалифицирует следующим образом:

- по эпизоду с 12 июля 2011 года по 20 августа 2012 года по части 3 ст.30 и пункту «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, организованной группой,

- по эпизоду с 23 октября 2012 года по 2 ноября 2012 года по части 1 ст.30 и пункту «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, организованной группой,

- по эпизоду 22 марта 2013 года по части 1 ст.228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.03.2012 №18-ФЗ) как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере,

- по эпизоду 23 марта 2013 года по части 1 ст.228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.03.2012 №18-ФЗ) как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере,

- по эпизоду 19 апреля 2013 года по части 1 ст.228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.03.2012 №18-ФЗ) как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

В ходе предварительного расследования подсудимым проводились судебно-психиатрические экспертизы. По их выводам Фарутин В.В., Сапожников С.О., Федоров Е.Е. хроническими психическими расстройствами или слабоумием не страдают, они в полной мере могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждаются (том 9 л.д.7-8, 14-15, 30-31).

С учетом заключений экспертов, поведения подсудимых в судебном заседании, суд признает такие заключения обоснованными, а Фарутина В.В., Сапожникова С.О. и Федорова Е.Е. вменяемыми, соответственно они подлежат уголовной ответственности за содеянное.

    Обсуждая вопросы о наказании, судом учитываются характер и степень общественной опасности деяний, данные о личностях подсудимых, смягчающие обстоятельства, у Сапожникова и отягчающее обстоятельство.

    Фарутин В.В. совершил несколько особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, ранее не судим, <данные изъяты>. По месту проживания подсудимый характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоял, был допущен к управлению транспортных средств без ограничений по здоровью, <данные изъяты>.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Фарутину В.В., по каждому эпизоду судом признаются <данные изъяты> состояние здоровья его и близких родственников. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

    Сапожников С.О. также совершил особо тяжкие преступления с незаконным оборотом наркотических средств, в молодом возрасте, <данные изъяты>, на учетах у нарколога и психиатра не состоял, по месту регистрации и проживания характеризуется удовлетворительно, обучался в военном училище, проходил срочную службу в Вооруженных Силах РА, состояние его здоровья удовлетворительное. Близкие родственники подсудимого, с которыми он проживал, болеют.

    На начальной стадии расследования Сапожников сообщал обстоятельства своей преступной деятельности и других членов организованной группы, которые судом в целом признаны достоверными, чем содействовал расследованию.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Сапожникову С.О., по каждому эпизоду судом признаются его молодой возраст, состояние здоровья его близких родственников, способствование раскрытию и расследованию преступлений на начальной стадии расследования. Отягчающими обстоятельствами по каждому эпизоду судом признаются рецидив преступлений.

    Федоров Е.Е. совершил особо тяжкие преступления и преступления небольшой тяжести с незаконным оборотом наркотических средств, судимостей не имеет, на учетах у нарколога и психиатра не состоял, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты> С 16 января 2003 года по 11 ноября 2003 года в период прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах РФ он выполнял задачи по обеспечению правопорядка на территории Северо-Кавказского региона РФ. Сведений о наличии у него хронических тяжелых заболеваний, не имеется.

    Как следует из материалов уголовного дела, при допросе 24 октября 2012 года Федоров сообщал обстоятельства преступной деятельности практически всех членов преступной группы, а именно он подробно сообщал действиях Б***, указывал на дейстия Сапожникова, в том числе по событиям 6 октября 2011 года, сообщал фактически и о Фарутине, о котором ему было известно со слов Б***. В этих же показаниях Федоров сообщал и преступной роли Б*** по событиям 23 октября 2012 года. Изложенные в показаниях Федорова обстоятельства нашли свое подтверждение в последующих показаниях Б***, Сапожникова, в других доказательствах. Таким образом, Федоров дал показания об участниках преступной группы до допросов Б*** и Сапожникова, о неизвестных правоохранительным органам ряду обстоятельств их преступной деятельности, чем активно способствовал раскрытию преступлений. В этой связи суд признает такие показания Федорова по эпизодам инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других участников групповых преступлений.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Федорову Е.Е. по каждому эпизоду, <данные изъяты>, выполнение задач по обеспечению правопорядка на территории Северо-Кавказского региона РФ в период прохождения службы по призыву, а по эпизодам ст.228.1 УК РФ кроме того активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и способствование уголовному преследованию других участников групповых преступлений. Кроме того в качестве смягчающих обстоятельств по каждому преступлению, предусмотренному частью 1 ст.228 УК РФ, суд учитывает деятельное раскаяние, выразившиеся в сообщение на предварительном следствии достоверных сведений о преступлениях. Отягчающих обстоятельств не имеется.

    Санкция части 3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) предусматривает единственное основное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет, а также дополнительные наказания в виде штрафа или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

    С учетом изложенного, суд назначает по части 3 ст.228.1 УК РФ наказания каждому из подсудимых в виде лишения свободы со штрафом.

    При определении размеров таких наказаний, каждому подсудимому учитываются положения ст.66 УК РФ, сведения о личностях, смягчающие обстоятельства, их преступные роли в организованной группе.

Суд отмечает наиболее значимую, определяющую роль Фарутина в организованной преступной группе, она учитывается при определении ему размера наказаний.

У Федорова при назначении наказаний по ст.228.1 УК РФ учитываются наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств. Совокупность приведенных этих и других смягчающих обстоятельств по указанным преступлениям, судом признается исключительной, он активно способствовал раскрытию преступлений, совершенных организованной группой, изобличал других членов преступной группы, поэтому при назначении наказаний за преступления, предусмотренные ст.228.1 УК РФ суд применяет правила ст.64 УК РФ, то есть назначает наказания ниже низшего предела, установленного санкцией части 3 ст.228.1 УК РФ.

При определении Федорову вида и размера наказаний за преступления, предусмотренные частью 1 ст.228 УК РФ, учитываются фактические обстоятельства преступлений, смягчающие обстоятельства по этим эпизодам, совершение преступления в период предварительного следствия, поэтому считает справедливым назначить ему наказания по этим преступлениям в виде лишения свободы. Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ (по этим эпизодам) не имеется.

<данные изъяты>

    Оснований для применения положений ст.62, 64 УК РФ при назначений наказаний Фарутину и Сапожникову, суд не находит.

    Наказание Фарутину по части 1 ст.174.1 УК РФ судом назначается в виде штрафа.

    Определяя размеры дополнительных наказаний в виде штрафа, принимаются во внимание степень общественной опасности деяний, роль каждого из подсудимых, имущественное положение их и членов семей, трудоспособность.

Учитывая, что подсудимыми совершались неоконченные однородные преступления, а также Федоровым и Фарутиным еще и небольшой тяжести, при определении окончательного наказания по совокупности преступлений, суд считает возможным применить каждому принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, предусмотренный ч.2 ст.69 УК РФ.

     Исходя из размеров назначаемых наказаний, оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

Оснований для изменения категорий преступлений в соответствии с частью 6 ст.15 УК РФ не имеется.

<данные изъяты>

    В силу пункта «в» ч.1 ст.58 УК РФ наказания подсудимым следует отбывать в исправительных колониях строгого режима.

    Согласно протоколу на основании ст.91 УПК РФ Фарутин В.В. был задержан 3 ноября 2012 года в 01 час 15 минут (том 3 л.д.5-6).

    Вместе с тем, как установлено, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Фарутин был задержан сотрудниками УФСКН России по Ульяновской области 2 ноября 2012 года примерно в 12 часов 50 минут (том 2 л.д.196).

    Учитывая, что фактически Фарутин был задержан 2 ноября 2012 года, после чего находился под контролем сотрудников УФСКН России по Ульяновской области вплоть до составления протокола о его задержания, поэтому срок отбывания наказания ем следует исчислять со 2 ноября 2012 года.

    Вещественными доказательствами по уголовному делу признаны различные предметы и документы.

Так, наркотические средства, упаковки в виде пакетиков-«замки», дактопленки со следами рук, подлежат уничтожению.

Диски с записями телефонных переговоров, проверочных закупок и других оперативно-розыскных мероприятий, надлежит хранить при уголовном деле.

Изъятые в ходе расследования мобильные телефоны, компьютеры, сим-карты, автомобиль ВАЗ «<данные изъяты>, возвращены владельцам или другим лицам.

Документы, в том числе сведения о телефонных соединениях, надлежит хранить при уголовном деле.

В ходе расследования имущество, добытое преступным путем имущество не установлено, арест на какое-либо имущество, согласно обвинительному заключению, не применялся.

Решений о процессуальных издержках в ходе расследования не принималось.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    ФАРУТИНА В.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст.30 и пунктом «г» ч.3 ст.228.1, частью 3 ст.30 и пунктом «а» ч.3 ст.228.1, частью 1 ст.30 и пунктами «а, г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакциях Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ), части 1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) и назначить по ним наказания:

- по ч.3 ст.30 и п.«г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (эпизод 10.04.2011) – в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет со штрафом в размере 300 000 рублей,

- по ч.3 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (эпизод с 12.07.2011 по 20.08.2012) – в виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет со штрафом в размере 400 000 рублей,

- по ч.1 ст.30 и п.«а, г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (эпизод с 23.10.2012 по 02.11.2012) – в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании части 2 ст.69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ФАРУТИНУ В.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет со штрафом в размере 400 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

САПОЖНИКОВА С.О. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст.30 и пунктом «а» ч.3 ст.228.1, частью 1 ст.30 и пунктом «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакциях Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ) и назначить по ним наказания в виде лишения свободы сроками:

- по ч.3 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (эпизод с 12.07.2011 по 20.08.2012) – 10 (десять) лет со штрафом в размере 200 000 рублей,

- по ч.1 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (эпизод с 23.10.2012 по 02.11.2012) – 9 (девять) лет со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании части 2 ст.69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить САПОЖНИКОВУ С.О. наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет со штрафом в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФЕДОРОВА Е.Е. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст.30 и пунктом «а» ч.3 ст.228.1, частью 1 ст.30 и пунктом «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакциях Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ), и по части 1 ст.228, части 1 ст.228, части 1 ст.228 УК РФ (в редакциях Федерального закона от 01.03.2012 №18-ФЗ) и назначить по ним наказания:

- по ч.3 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ (эпизод с 12.07.2011 по 20.08.2012) – в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по ч.1 ст.30 и п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ (эпизод с 23.10.2012 по 02.11.2012) – в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 70 000 рублей,

- ч.1 ст.228 УК РФ (эпизод 22.03.2013) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год,

- ч.1 ст.228 УК РФ (эпизод 23.03.2013) – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца,

- ч.1 ст.228 УК РФ (эпизод 19.04.2013) - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании части 2 ст.69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ФЕДОРОВУ Е.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденному Сапожникову С.О. изменить, взять его в зале суда под стражу, а осужденным Фарутину В.В. и Федорову Е.Е. – оставить без изменения в виде содержания под стражей, с содержанием каждого в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области.

Срок отбывания наказания Фарутину В.В., Сапожникову С.О., Федорову Е.Е. (каждому) исчислять с 14 февраля 2014 года.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей

Фарутина В.В. со 2 ноября 2012 года по 14 февраля 2014 года,

Федорова Е.Е. с 22 ноября 2013 года по 14 февраля 2014 года.

    По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), выданное ГО*** 12 июля 2011 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,852г,

- наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), выданное ГО*** 17 августа 2011 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,649г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон (МДПВ), выданное Ив*** 24 августа 2011 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,044г,

- наркотическое средство, содержащее в своем составе метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), выданное С*** 24 августа 2011 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,033г,

- наркотическое средство, содержащее в своем составе мефедрон (4-метилметкатинон), метилендиоксипировалерон и 2-(этиламино)-1-(4-метилфенил) пропан-1-он (производное наркотического средства - эфедрон), выданное ГО*** 6 октября 2011 года, с элементами упаковки, остаточной массой 1,097г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, обнаруженное в ходе обследования лестничной площадки подъезда № д.№ по ул.Корунковой г.Ульяновска

9 декабря 2011 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,258г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, выданное ШС***

18 июля 2012 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,27г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, выданное ШС***

6 августа 2012 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,53г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, выданное ШС***

20 августа 2012 года, с элементами упаковки, остаточной массой 0,59г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, изъятое 23 октября 2012 года в ходе досмотра у Федорова Е.Е. остаточной массой 1,143г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, изъятое 25 октября 2012 года в ходе досмотра у Б*** с элементами упаковки, остаточной массой 1,673г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, изъятое 25 октября 2012 года в ходе досмотра Сапожникова С.О., с элементами упаковки, остаточной массой 1,194г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, изъятое 25 октября 2012 года в ходе обыска по месту жительства Б***, с элементами упаковки, остаточной массой 34,226г,

- наркотическое средство - метилендиоксипировалерон, изъятое 2 ноября 2012 года в ходе досмотра Фарутина В.В., с элементами упаковки, остаточной массой 14,894г,

- отрезок светлой дактопленки 29х37мм, полученный 22 декабря 2011 года в ходе дактилоскопического исследования №1584,

- отрезок светлой дактопленки 27х37мм, полученный 23 октября 2012 года в ходе дактилоскопического исследования №1319,

- отрезок светлой дактопленки 30х29мм, полученный 26 октября 2012 года в ходе дактилоскопической экспертизы №1347,

- отрезок светлой дактопленки 35х43мм, полученный 2 ноября 2012 года в ходе дактилоскопического исследования №

- все выше перечисленные предметы хранятся в камере хранения наркотических средств Управления ФСКН России по Ульяновской области, -уничтожить,

- компакт-диск с аудиозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 12 июля 2011 года,

- компакт-диск с видеозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 12 июля 2011 года,

- компакт – диск с видеозаписью ОРМ «наблюдение» от 16 августа 2011 года,

- компакт-диск с аудиозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 17 августа 2011 года,

- компакт-диск с видеозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 17 августа 2011 года,

- видеокассета с записью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 24 августа 2011 года,

- видеокассета с записью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 24 августа 2011 года,

- компакт-диск с аудиозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 6 октября 2011 года,

- компакт-диск с видеозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 6 октября 2011 года,

- компакт-диск с аудиозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 18 июля 2012 года,

- компакт-диск с видеозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 18 июля 2012 года,

- компакт-диск с видеозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 6 августа 2012 года,

- компакт-диск с аудиозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 20 августа 2012 года,

- компакт-диск с видеозаписью ОРМ «проверочная закупка» наркотических средств от 20 августа 2012 года,

- компакт – диск с записью ОРМ «ПТП» рег.№1/329с от 22.11.2012,

- компакт – диск с записью ОРМ «ПТП» рег.№1/330с от 22.11.2012,

- компакт – диск с записью ОРМ «ПТП» рег.№1/331с от 22.11.2012,

- компакт – диск с записью ОРМ «ПТП» рег.№1/ 332с от 22.11.2012,

- компакт – диск с записью ОРМ «ПТП» рег.№1/333с от 22.11.2012,

- компакт – диск с записью ОРМ «ПТП» рег.№1/334с от 22.11.2012,

- компакт – диск с записью ОРМ «наблюдение», «опрос» рег.№1/335с от 22.11.2012,

- все перечисленные предметы хранить при уголовном деле,

- компакт – диск с образцами голоса Б***,

- компакт – диск с образцами голоса Сапожникова С.О.,

- чек об оплате через КИВИ-кошелек, выданный 20.08.2012 ШС***.

- которые хранятся в камере хранения наркотических средств Управления ФСКН России по Ульяновской области, - уничтожить,

- мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета с сим-картой компании «<данные изъяты>» № изъятый 23.10.2012 в ходе досмотра Федорова Е.Е., переданный ему на хранение,

- мобильный телефон «<данные изъяты>» с сим-картой компании «<данные изъяты>» №, изъятый 23.10.2012 в ходе обыска по месту проживания Федорова Е.Е. по <адрес>, переданный Р***,

- мобильный телефон «<данные изъяты>» с сим-картой компании «<данные изъяты>» №, изъятый 25.10.2012 в ходе досмотра Сапожникова С.О., переданный ему на хранение,

- мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе серого, изъятый 25.10.2012 в ходе обыска по месту жительства Б*** <адрес>, переданный ему на хранение,

- снять ограничения в распоряжении на все перечисленные предметы,

- упаковка с пакетами – замками размером 21?14см, изъятая в ходе обыска по месту жительства Б*** <адрес>,

- заявление на получение дебетовой карты <данные изъяты> от 18.10.2011 от Ц***, изъятое в ходе обыска <адрес>,

- пакет – замок размером 16,5?10см, в котором находятся пакеты-замки аналогичного размера в количестве 43 штук,

- пакет – замок размером 21?14 см, в котором находятся два пакета – замка размером 13,5?8см, в которых находится пакетики – замки размером 8?5см в количестве 79 штук и 104 штук, соответственно и пакеты замки размером 22?14,5см в количестве 60 штук,

- 4 упаковки пакетов замков размером 21?14см, изъятые в ходе обыска <адрес>,

- которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по Ульяновской области, - уничтожить,

- сберегательная книжка <данные изъяты> на имя Б***, в которой содержатся сведения о движении денежных средств за период с 27.12.2010 по 01.10.2011, - которая хранится в камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по Ульяновской области, - вернуть родстенникам Б***,

- системный блок, изъятый в ходе обыска <адрес>, переданный Б***, - снять ограничения в распоряжении,

- мобильный телефон марки «<данные изъяты>» с сим-картой компании «<данные изъяты>» №, изъятый 02.11.2012 в ходе досмотра автомобиля <данные изъяты>, переданный Х***

- мобильный телефон «<данные изъяты>» с сим-картой компании «<данные изъяты>» № изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>, переданный родственникам Фарутина В.В.,

- мобильный телефон «<данные изъяты>», с сим-картой компании «<данные изъяты>» № изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>, переданный родственникам Фарутина В.В.,

- на перечисленные предметы снять ограничения в распоряжении,

- цветные резинки в количестве 44 штук, скрепленные между собой одной из резинок, изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- интернет – модем компании «<данные изъяты>» с сим-картой компании «<данные изъяты>» №, изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- интернет – модем компании «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- сим-карта компании «<данные изъяты>» № изъятая в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- памятка держателя карт <данные изъяты> на девяти листах формата А4, изъятая в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- информация с сайта <данные изъяты> от 13.05.2011 на 13 листах формата А4, изъятая в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- информация об оплате через терминалы КИВИ на двух листах формата А4, изъятая в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находится копия заявления от 25.07.2011 на имя СН***, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного <адрес>, на подключение номера №,

- договор об оказании услуг связи «<данные изъяты>» в виде брошюры, информация о тарифных планах компании «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находится копия заявления от 24.03.2011 на имя Ши***, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного <адрес> на подключение номера №, изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- заявление в Оренбургское отделение <данные изъяты> от 7 июля 2012 года на получение дебетовой карты от имени Ф***, ДД.ММ.ГГГГ.р., зарегистрированного <адрес>, на 2 листах формата А4, изъятое в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находится незаполненные заявления, договор об оказании услуг связи «<данные изъяты>» в виде брошюры, полимерная упаковка, в которой находится пластиковая карта с прикрепленной СИМ-картой компании «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, пластиковая карта с прикрепленной СИМ-картой компании «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находится пластиковая карта с прикрепленной СИМ-картой компании «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту Фарутина В.В., <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находится незаполненные заявления, договор об оказании услуг связи «<данные изъяты>» в виде брошюры, полимерная упаковка, в которой находится пластиковая карта с прикрепленной СИМ-картой компании «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина <адрес>,

- упаковочный конверт компании «<данные изъяты>» на номер телефона №, в котором находится пластиковая карта с прикрепленной СИМ-картой компании «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- сводный чек от 30.07.2011 о принятии платежа в сумме 251 600 рублей, изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- уведомление № о снятии с учета в налоговом органе от 13.01.2012, изъятое в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- листок с рукописным текстом: «ШЕ***, ДД.ММ.ГГГГ г.», изъятый в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- перечисленные предметы хранятся в камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по Ульяновской области – уничтожить,

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от 13.012012 на трех листах формата А4 в отношении Фарутина В.В., изъятая в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- свидетельство о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя серии № от 13.01.2012, выданное межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Ульяновской области Фарутину В.В., изъятое в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>,

- перечисленные документы хранятся в камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по Ульяновской области – вернуть родственникам Фарутина В.В.,

- конверт <данные изъяты> на имя Иг***, в котором находится пластиковая карта <данные изъяты>» № на имя Иг***, листок с указанием ПИН-кода, изъятые в ходе обыска 02.11.2012 по месту жительства Фарутина В.В., <адрес>, которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по Ульяновской области – вернуть Иг***,

- автомобиль <данные изъяты>, изъятый 02.11.2012 после задержания Фарутина В.В., страховой полис серии № на автомобиль <данные изъяты> на имя Х***, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя Х*** <адрес>, талон техосмотра № переданные Х*** – снять ограничения в распоряжении,

- водительское удостоверение на имя Фарутина В.В. № от 17.11.2011, адресный листок убытия на имя Фарутина В.В., четыре бланка доверенностей на право управления автомобилем Фарутину В.В. от Х***, которые переданы родственникам Фарутина В.В.- снять ограничения в распоряжении,

- информация о движении денежных средств по номерам №, - хранить в уголовном деле,

- компакт-диск с видеозаписью с банкомата, расположенного <адрес> от 13.11.2011, - хранить при уголовном деле

- детализации телефонных соединений абонентских номеров    №

№

№

№

№

№,

- хранить в уголовном деле,

- информация о движении денежных средств по картам

№

№

№

№

№

№

№

№ - хранить в уголовном деле.

    Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий                                   А.Н. Глебов

Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного суда от 28 апреля 2014 года

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Приговор Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 14 февраля 2014 года в отношении Фарутина В.В., Сапожникова С.О. и Федорова Е.Е. изменить:

    Внести уточнение в описательно-мотивировочную часть приговора по эпизоду с 12 июля 2011 года по 20 августа 2012 года, считая датой незаконной реализации ГО*** наркотического средства массой не менее 0,689 грамм – 17 августа 2011 года.

    Внести уточнение в описательно-мотивировочную часть приговора в части квалификации действий осужденных по эпизоду с 23 октября 2012 года по 02 ноября 2012 года, считая Фарутина В.В. осужденным за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, а Сапожникова С.О. и Федорова Е.Е.- за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств организованной группой, в крупном размере.

    В части осуждения Фарутина В.В. по ч. 1 ст. 174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) приговор отменить, производство по делу прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

В остальной части приговор оставить без изменения.

Судья                                                                                                               А.Н.Глебов