Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-375/2017 от 12.07.2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск «11» октября 2017 года

Индустриальный районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Шнита А.А., при секретаре ФИО5,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Индустриального района г.Ижевска ФИО13

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании при особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО14, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 совершил умышленное преступление, при следующих обстоятельствах.

На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности.

В соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России -Дата- №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России -Дата- №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Обладая указанной информацией в 2017 году, не позднее -Дата- единственный учредитель и директор <данные изъяты> - ФИО3 в целях вывода денежных средств из оборота <данные изъяты> и их обналичивания, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счёта <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты>» (...), расположенного по адресу: ..., ... на расчётный счёт № ФИО16 ФИО6», открытый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., не позднее -Дата- на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счёта <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты>» (...), расположенного по адресу: ..., ... на расчётный счёт ФИО17 ФИО7» №, открытый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: ...., не позднее -Дата- на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счёта <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты> (...), расположенного по адресу: ..., ... на расчётный счёт «ФИО18 ФИО3» №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: ..., не позднее -Дата- на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счёта <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты>» (...), расположенного по адресу: ..., ... на расчётный счёт «ФИО20 ФИО21 №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: ..., не позднее -Дата- на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счёта <данные изъяты>» №, открытого <данные изъяты> (...), расположенного по адресу: .... ... на расчётный счёт ФИО22 ФИО9» №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: ....

При этом ФИО3, с целью придания своим действиям вида законности, был намерен внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о назначении платежа («предоплата по договору № от -Дата- за услуги»), («оплата по договору № от -Дата- за транспортные услуги»), («оплата задолженности по акту сверки от -Дата-.»), («окончательная оплата по счёту № от -Дата- за ремонтные работы»), («оплата согласно договора оказания услуг № от -Дата- за оказание услуги по переустановке программных обеспечений»), осуществляемого во исполнение договора (сделки), противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между <данные изъяты> не существует, указанные договора не заключались, счёт на оплату не выставлялся и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счета <данные изъяты>» на расчётный счёт «<данные изъяты> у него не имеется.

На основании заключенного с <данные изъяты> договора
№ от -Дата- директору <данные изъяты> ФИО3 была подключена услуга дистанционного управления вышеуказанным счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – <данные изъяты> (...), расположенному по адресу: .... ..., на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от -Дата- №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

Согласно договору об оказании бухгалтерских услуг, заключённому между <данные изъяты>» формирование платёжных поручений и их отправка на исполнение по указаниям директора ФИО3 осуществляла ФИО10, которой ФИО3 была передана электронно-цифровая подпись (ЭПЦ) на флеш-накопителе.

-Дата-, ФИО3 в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., реализуя преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО10, не сообщая ей о своих истинных намерениях на обналичивание денежных средств и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» №, на расчётный счёт ФИО23 №, распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение на сумму 102 000 рублей, указав в основании платежа «предоплата по договору № от -Дата- за услуги».

-Дата-, ФИО3 в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: ..., в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО10, не сообщая ей о своих истинных намерениях на обналичивание денежных средств и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты>» №, на расчётный счёт ФИО24 ФИО7» №, распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение на сумму 51 500 рублей, указав в основании платежа «оплата по договору № от -Дата- за транспортные услуги».

-Дата-, ФИО3 в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО10, не сообщая ей о своих истинных намерениях на обналичивание денежных средств и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» №, на расчётный счёт ФИО25 ФИО3» №, распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение на сумму 194 800 рублей, указав в основании платежа «оплата задолженности по акту сверки от -Дата-.».

-Дата-, ФИО3 в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО10, не сообщая ей о своих истинных намерениях на обналичивание денежных средств и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты>» №, на расчётный счёт ФИО26 ФИО8» №, распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение на сумму 80 000 рублей, указав в основании платежа «окончательная оплата по счёту № от -Дата- за ремонтные работы».

-Дата-, ФИО3 в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО10, не сообщая ей о своих истинных намерениях на обналичивание денежных средств и о фиктивности платёжного поручения, сформировать и изготовить при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет», с целью последующего использования при распоряжении о переводе денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты>» №, на расчётный счёт «ФИО27 ФИО9» №, распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение на сумму 172 740 рублей, указав в основании платежа «оплата согласно договора оказания услуг № от -Дата- за оказание услуги по переустановке программных обеспечений».

ФИО10, находясь в офисе расположенном по адресу: ...,
..., будучи введённой в заблуждение ФИО3 относительно правомерности платежа, выполняя его указание в указанные дни используя компьютерную технику, подключённую к сети «Интернет», по средствам программы «Internet – Банкинг для Корпоративных клиентов» <данные изъяты> сформировала (изготовила) платёжное поручение № о перечислении денежных средств в размере 102 000 р. с расчётного счёта <данные изъяты> № на расчётный счёт <данные изъяты> №, основанием которого указала «предоплата по договору № от -Дата- за услуги», платёжное поручение № о перечислении денежных средств в размере 102 000 р. с расчётного счёта <данные изъяты> № на расчётный счёт <данные изъяты> №, основанием которого указала «предоплата по договору № от -Дата- за услуги», платёжное поручение № о перечислении денежных средств в размере 51 500 р. с расчётного счёта <данные изъяты>» № на расчётный счёт «<данные изъяты> услуги», платёжное поручение № о перечислении денежных средств в размере 194 800 р. с расчётного счёта <данные изъяты>» № на расчётный счёт <данные изъяты> ФИО3» №, основанием которого указала «оплата задолженности по акту сверки от -Дата-.», платёжное поручение № о перечислении денежных средств в размере 80 000 рублей с расчётного счёта <данные изъяты>» № на расчётный счёт «ФИО28 ФИО8» №, основанием которого указала «окончательная оплата по счёту № от -Дата- за ремонтные работы», платёжное поручение № о перечислении денежных средств в размере 172 740 рублей с расчётного счёта <данные изъяты>» № на расчётный счёт ФИО29 ФИО9» №, основанием которого указала «оплата согласно договора оказания услуг № от -Дата- за оказание услуги по переустановке программных обеспечений», подписала ЭЦП и направила на исполнение в <данные изъяты>».

-Дата- в результате указанных преступных действий ФИО3 кредитное учреждение - <данные изъяты> приняло платежное поручение № к исполнению и в тоже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета <данные изъяты> ФИО6» на сумму 102 000 рублей, -Дата- в результате указанных преступных действий ФИО3 кредитное учреждение - <данные изъяты> приняло платежное поручение № к исполнению и в тоже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета <данные изъяты> на счёт ФИО30 ФИО7» на сумму 51 500 рублей, -Дата- в результате указанных преступных действий ФИО3 кредитное учреждение - <данные изъяты> приняло платежное поручение № к исполнению и в тоже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета <данные изъяты> на счёт «ФИО31 ФИО3» на сумму 194 800 рублей, -Дата- в результате указанных преступных действий ФИО3 кредитное учреждение - <данные изъяты>» приняло платежное поручение № к исполнению и в тоже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета <данные изъяты> на счёт «ФИО32 ФИО8» на сумму 80 000 рублей, -Дата- в результате указанных преступных действий ФИО3 кредитное учреждение - <данные изъяты>» приняло платежное поручение № к исполнению и в тоже день осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета <данные изъяты>» на счёт «ФИО33 ФИО9» на сумму 172 740 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств <данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО3 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, заявил ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке, которое судом удовлетворено.

Государственный обвинитель и защитник, не возражают против постановления приговора при особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый ФИО35 понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объёме. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены: обвинение ФИО34 понятно, с ним полностью подсудимый согласен, он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, то есть ходатайство о проведении судебного заседания без судебного разбирательства заявлено им добровольно и после консультации с защитником, подсудимый осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В связи с исследованными материалами, касающимися личности ФИО36. суд, по инкриминируемому ему деянию, признаёт подсудимого вменяемым.

Государственный обвинитель согласился с квалификацией действий ФИО37 однако, полагал переквалифицировать действия подсудимого одним составом ч.1 ст.187 УК РФ потому как из обвинения установлено, что ФИО38 совершил несколько однотипных преступных действий по неправомерному обороту средств платежей, одной и той же организации <данные изъяты> объединенных единым умыслом и корыстными побуждениями, в связи с чем действия ФИО39. следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление по ч.1 ст.187 УК РФ.

Суд, с учётом квалификации действий ФИО40 государственным обвинителем в сторону смягчения не требующих исследования собранных доказательств и без изменения фактических обстоятельств указанных в обвинении по делу, с учётом установленных по делу обстоятельств совершения преступления, квалифицирует действия подсудимого ФИО41 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется положением ч.5 ст.62 УК РФ учитывает смягчающие обстоятельства, его возраст, состояние здоровья, семейное, материальное и имущественное положение его и его семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Подсудимый ФИО42 на момент совершения преступления судим, характеризуется по месту жительства и положительно, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ совершил тяжкое преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, согласно ст.61 УК РФ суд признаёт явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, полное признание им своей вины и раскаянье в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, согласно ст.63 УК РФ не установлено, в связи с чем суд, применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ и считает необходимым при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления, а именно с тяжкого на преступление средней тяжести.

С учётом изложенного, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, характер преступных действий подсудимого, наличие обстоятельств смягчающих наказание, суд, полагает, что исправление и достижение целей наказания в отношении ФИО43 возможно без его изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с дополнительным наказанием в виде штрафа, с учётом материального положения подсудимого, с рассрочкой уплаты штрафа на шесть месяцев.

В соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ сохранении условное осуждение по приговору от -Дата- <данные изъяты> суд, полагает сохранить и исполнять данный приговор самостоятельно.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений.

Суд, не применяет в отношении подсудимого более мягкое наказание в виде принудительных работ, так как полагает, что назначенное наказание в виде лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа, повлияет на исправление ФИО44 а также будет соразмерно содеянному.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать виновным ФИО45 ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца, со штрафом в размере 120000 рублей, с рассрочкой его уплаты на шесть месяцев с обязанностью уплатить первую часть штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей в течении 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, оставшиеся части штрафа ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца в равном размере по 20000 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 4 (месяца) месяцев считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года.

На период испытательного срока возложить на осужденного ФИО46 обязанности встать на учёт и не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Штраф в сумме 120000 рублей в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения ФИО3 оставить без изменения подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Приговор от -Дата- <данные изъяты> г<данные изъяты> исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: решение № единственного учредителя <данные изъяты> от -Дата-, на 1 л.; приказ № о назначении директора <данные изъяты> от -Дата-, на 1 л.; договор № с передаточным актом от -Дата-, на 5 л.; заявление на открытие счёта для юридического лица и физического лица - индивидуального предпринимателя от -Дата-, на 1 л.; договор банковского счёта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № от -Дата-, на 9 л.; договор о работе в режиме прямого доступа посредством использования системы «Интернет-Клиент» №-№ от -Дата-, на 5 л; письмо из <данные изъяты> об открытии счёта № от -Дата-, на 1 л.; договор № № от -Дата-, на 3 л.; устав <данные изъяты> на 10 л.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от -Дата-, содержащая сведения о юридическом лице <данные изъяты>», на 4 л.; свидетельство о постановке на учёт ФИО1 организации в налоговом органе по месту её нахождения № №, на 1 л. – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд УР через Индустриальный районный суд ... в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Согласно ст.317 УПК РФ, приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции.

Осужденный вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объёме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подаётся сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий судья     А.А.Шнит