Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-173/2012 от 28.05.2012

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону                 5 сентября 2012 года

       Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе: председательствующего судьи Попова А.Е. (единолично),

при секретаре Колодько В.А.,

с участием государственного обвинителя ст.помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Комахидзе Е.Л.,

защитника: Поцелуевой О.Б.(удостоверение №2317, ордер №278), рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, уголовное дело по обвинению:

Романенко <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, русского, разведенного, с высшим образованием, гражданина России, работающего: <данные изъяты>», генеральным директором, ранее не судимого,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.204 ч.4 п. «в»(3 эпизода), 327 ч.1(3 эпизода) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Романенко В.В., являясь на основании приказа №1 от 20.01.2009, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>»), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, расположенной по адресу: <адрес>, в связи с занимаемым им служебным положением, действуя из корыстной заинтересованности, в целях своего обогащения, находясь 29.03.2012 в период времени с 16 часов 28 минут до 16 часов 42 минут, около столовой «Ложка-Поварешка», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, п<адрес>, 74, незаконно получил от ФИО6, ФИО7 и ФИО8 по ранее достигнутой договоренности, первую часть денежных средств в сумме по 5000 рублей с каждого, а всего 15 000 рублей, за совершение незаконных действий в интересах ФИО6, ФИО7 и ФИО8 в связи с занимаемым им служебным положением, за предоставление справок формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» с высоким уровнем дохода, для дальнейшего получения по данным документам кредитных денежных средств в банке. Полученными от ФИО6, ФИО7 и ФИО8 денежными средствами в сумме по 5000 рублей с каждого, а всего в сумме 15 000 рублей, Романенко В.В. распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды.

Далее, Романенко В.В., в период с 29.03.2012 по 09.04.2012, изготовил, с целью сбыта, заведомо подложные документы - 4 справки формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО <данные изъяты><данные изъяты>» с высоким уровнем дохода №11 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, №10 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, на имя ФИО6; 4 справки формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» с высоким уровнем дохода №13 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, №14 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, на имя ФИО7; 4 справки формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» с высоким уровнем дохода №16 от 03.04.2012 - 2 экземпляра, №15 от 03.04.2012 - 2 экземпляра, на имя ФИО8, для дальнейшего получения ими по данным документам кредитных денежных средств в банке.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Романенко В.В., 09.04.2012 в период времени с 14 часов 52 минут до 15 часов 13 минут, находясь в парке им. Вити Черевичкина, расположенном по адресу: <адрес>, пл. Театральная, 6, передал ФИО6, ФИО7 и ФИО8 12 вышеуказанных заведомо подложных справок формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>»(по 4 справки каждому) с высоким уровнем дохода на имя ФИО6, ФИО7 и ФИО8 соответственно, предоставляющие им право получать кредитные денежные средства в банке, за что получил от ФИО6, ФИО7 и ФИО8 вторую часть оговоренных денежных средств в сумме по 5000 рублей с каждого, а всего 15 000 рублей.

Он же, Романенко В.В., 09.04.2012 в период времени с 14 часов 52 минут до 15 часов 13 минут, находясь в парке им. Вити Черевичкина, расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 6, сбыл ФИО6, ФИО7 и ФИО8 за 10000 рублей каждому, а всего за 30 000 рублей, заведомо подложные документы, а именно: ФИО6 - 4 справки формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» с высоким уровнем дохода № 11 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, № 10 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, на имя ФИО6, являющиеся официальными документами, предоставляющие право получить кредитные денежные средства в банке; ФИО7 - 4 справки формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» с высоким уровнем дохода № 13 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, № 14 от 02.04.2012 - 2 экземпляра, на имя ФИО7, являющиеся официальными документами, предоставляющие право получить кредитные денежные средства в банке; ФИО8 - 4 справки формы 2НДФЛ о трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» с высоким уровнем дохода № 16 от 03.04.2012 - 2 экземпляра, № 15 от 03.04.2012 - 2 экземпляра, на имя ФИО8, являющиеся официальными документами, предоставляющие право получить кредитные денежные средства в банке.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Романенко В.В. свою вину признал частично и пояснил, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с 2009 года. Данная организация зарегистрирована и фактически осуществляет деятельность по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. <адрес>. Организация осуществляет деятельность в сфере экспедирования внешнеторговых грузов. В настоящее время он является единственным сотрудником ООО «<данные изъяты>». Ранее в организации было трудоустроено около двадцати человек, организация фактически функционировала до произошедшего финансового кризиса, в связи с чем ему пришлось уволить ряд сотрудников, в настоящее время в ООО «<данные изъяты>» работает лишь он один, но при этом деятельность не приостанавливалась, но никакой деятельности фактически не ведется. Ему позвонил ФИО6, точную дату звонка не помнит, который сообщил, что с друзьями хотел бы получить денежные средства в кредит, на что он ответил, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и может помочь оформить необходимые документы, а именно справки формы 2НДФЛ с указанием в них высокой заработной платы, но за это они должны будут ему передать денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей каждый, за две справки формы 2 НДФЛ за 2011 и 2012 года в 2-х экземплярах, при этом им необходимо ему передать копии необходимых документов (паспорта, свидетельство ИНН). 10000 рублей они должны ему передать двумя частями, 5000 рублей при передаче документов и 5000 рублей при передаче им справок формы 2НДФЛ, после чего предложил встретиться. 29 марта 2012 года на пересечении <адрес> в г. Ростове-на-Дону, он встретился с ФИО6, ФИО8, ФИО7 На встрече он повторно сообщил молодым людям, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и может изготовить справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем заработной платы на их имена, которые в дальнейшем они могут предоставить в любой банк для получения кредита, на что они согласились, и он также вновь объявил о том, что за изготовление и выдачу им указанных справок формы 2НДФЛ с высоким уровнем заработной платы на их имена, они ему должны дать 10000 рублей двумя частями, первую часть в сумме 5000 рублей при передаче ими ему документов, а 5000 рублей при передаче ему им справок формы 2НДФЛ, на что они согласились, и он получил от каждого по 5000 рублей и копии документов на их имена. Полученные от ФИО6, ФИО8, ФИО7 денежные средства он потратил на свои нужды, а именно отдал долг за квартиру, которую ранее снимал, а также на иные цели по собственному усмотрению. В интернет-кафе, по какому адресу и когда он не помнит, но это было в период времени с 29.03.2012 по 09.04.2012, он скачал бланки справок формы 2НДФЛ, внес в них из копий паспортов граждан РФ, которые ему передали ранее, данные молодых людей ФИО6, ФИО8, ФИО7 В данные справки формы 2НДФЛ он внес заведомо ложные сведенья о том, что указанные лица работают в его организации и получают заработную плату, суммы заработных плат указывал самостоятельно и произвольно. Данные справки он распечатал, поставил свои подписи и печати ООО «<данные изъяты>». В итоге на указанных граждан он изготовил по две справки формы 2НДФЛ за 2011 год и по две справки 2НДФЛ за первый квартал 2012 года, всего в количестве 12 (двенадцати) штук. 09.04.2012 он позвонил одному из трех молодых людей и сказал, что справки формы 2НДФЛ на их имена готовы, и они могут их забрать, и договорились встретиться в районе парка имени Вити Черевичкина в г.Ростове-на-Дону. В обед он подъехал со своим знакомым на его автомобиле в парк имени Вити Черевичкина, где встретился со ФИО6, ФИО8, ФИО7 На встрече он передал каждому из них изготовленные им подложные справки формы 2НДФЛ на их имена за 2011 и 2012 годы в 2 экземплярах, за что получил от каждого из них вторую часть оговоренной ранее суммы по 5000 (пять тысяч) рублей. Также он рассказал об организации, а именно о телефонах, юридических и фактических адресах, здании, в котором располагается организация, штате сотрудников, видах осуществляемой деятельности, их и его должностях, обязанностях. Кроме этого, подробно рассказал о сведениях, внесенных в справки 2НДФЛ. Когда ребята отошли от него к нему сразу подошли сотрудники УБЭП. Он никуда от них не убегал. При нем были 15000 рублей, он отдал эти деньги сотрудникам УБЭП. Так же с ним была печать. Он сознался, что изготовил переданные документы. Свою вину признает частично по ст.327 ч.1 УК РФ, по ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ свою вину не признает, поскольку никаких негативных последствий не для кого не наступило, какой-либо вред его действиями кому-либо причинен не был.

Суд считает, что вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО6 от 27.04.2012, о том, что 29.03.2012 он обратился в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону с заявлением о неправомерных действиях генерального директора ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., так как в конце марта 2012 года он решил обратиться в банк ВТБ24 (ЗАО), находящийся на п<адрес> в г.Ростове-на-Дону для получения кредита. В указанном банке он стал в очередь, стоя в очереди, он познакомился с ФИО8 и ФИО7, которые тоже пришли в банк с целью получения кредита. Во время их беседы, к ним подошел ранее неизвестный молодой человек, который представился Олегом, и спросил для какой цели они пришли в данный банк. Они все пояснили, что хотят получить кредиты. После этого Олег сказал, что в этом банке кредит без помощи получить невозможно, и сказал, что в получении кредита ему сможет помочь Романенко В.В., продиктовав при этом его номер телефона «№». Также молодой человек сообщил, что Романенко В.В., может изготовить документы о трудоустройстве, по которым банк выдаст кредит, для этого необходимо будет предоставить Романенко В.В. ксерокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также оплатить денежные средства в сумме 10 000 рублей. Позвонив по указанному телефону и поговорив несколько минут, достиг договорённости о встрече с Романенко В.В. на 29.03.2012, при этом последний пояснил, что при встрече ФИО8, ФИО6 и ФИО7 должны будут передать Романенко В.В. копии паспортов и свидетельств о постановке на учет в налоговом органе и денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве первой части вознаграждения. Подумав, он решил, что это незаконно и обратился в полицию. 29.03.2012 он прибыл в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону, и прошел в кабинет №, находящийся на пятом этаже здания по адресу: <адрес>, где сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был составлен акт исследования предметов и документов. В ходе исследования был произведен осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 5 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им и представителями общественности. Также был произведен осмотр его паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, которые были предоставлены им. Денежные средства после проведения осмотра, пересчета, переписи, снятия светокопий, были вручены ему, также ему были переданы светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Далее был произведен его личный досмотр, в ходе которого были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, а также копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. После чего участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области и прошли в автомобили, припаркованные около здания № по <адрес> и проехали по п<адрес> к <адрес> в г. Ростове-на-Дону, где он вышел из автомобиля и направился к столовой «Ложка-Поварешка». Из автомобиля, припаркованного рядом, вышел ранее неизвестный ему человек, как он позже узнал, Романенко В.В. генеральный директор ООО «<данные изъяты>». При встрече Романенко В.В. интересовался его кредитной историей и говорил, что за денежные средства в сумме 10 000 рублей им будут предоставлены справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода в его организации. Во время встречи он передал Романенко В.В. светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и первую часть незаконного денежного вознаграждения в сумме 5 000 рублей в качестве предоплаты за справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода. Затем он прошел обратно в автомобиль, и проехал по адресу: <адрес> к зданию тыла ГУ МВД России по Ростовской области. В кабинете № 504 сотрудником полиции был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него не было обнаружено врученных ему ранее денежных средств. Кроме этого, он пояснил, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были им переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами. 09.04.2012 ему позвонил Романенко В.В. и сказал, что справки формы 2НДФЛ готовы и указал на необходимость встречи в парке им. Вити Черевичкина о чем он сообщил сотрудникам полиции. Далее он прибыл в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону и прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже здания по адресу: <адрес>, где сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был составлен акт исследования предметов и документов. В ходе исследования был произведен осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками МВД общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 5 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им и другими участвующими лицами. Денежные средства после проведения осмотра, пересчета, переписи, снятия светокопий, были вручены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области и прошли в автомобили, припаркованные около здания № по <адрес> и проехали в парк им. Вити Черевичкина, расположенном в г. Ростове-на-Дону, где он встретился с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. При встрече Романенко В.В. передал ему четыре справки формы 2НДФЛ на его имя, две справки за 2011 год и две справки за 2012 год, в которых было указано, что он является сотрудником ООО «<данные изъяты>». Данные справки были подписаны генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. и заверены печатью организации. Также Романенко В.В. вернул ему за ненадобностью переданные ему ранее копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя. На встрече Романенко В.В. интересовался его кредитной историей, рассказывал о сведениях, внесенных в справки формы 2НДФЛ, а именно о том, что он работает логистом в транспортной компании «<данные изъяты>», подчиняется генеральному директору, а также тот факт, что юридический и фактический адрес организации совпадают. Романенко В.В. просил его выучить сведения об организации, а именно о телефонах, юридических и фактических адресах, здании, в котором располагается организация, штате сотрудников, видах осуществляемой деятельности, его(ФИО6)должности, времени работы, обязанностях, для того, чтобы он на память мог отвечать на вопросы сотрудников банка. Хочет пояснить, что вместе с ним находились ФИО7 и ФИО8, на первой встрече с Романенко В.В. они также были и также передавали ему копии необходимых документов и деньги по 5000 рублей каждый. ФИО7 и ФИО8 также принимали участие в вышеуказанных оперативных мероприятиях, то есть сотрудники милиции выполняли с ними те же мероприятия, что и с ним(ФИО6). Во время встречи они передали Романенко В.В. вторую часть незаконного денежного вознаграждения в сумме по 5 000 рублей каждый за справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода. Затем они прошли обратно в автомобиль и проехали по адресу: <адрес>, к зданию тыла ГУ МВД России по Ростовской области, где в кабинете № 504 сотрудником полиции был составлен акт исследования предметов и документов, в ходе которого был произведен осмотр документов, предоставленных им, полученных от Романенко В.В. Был проведен осмотр справок о доходах физического лица (2НДФЛ) за 2011 год и 2012 год в количестве 4 штук на его имя, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., а также копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его им. С данных справок формы 2НДФЛ и копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя сняты светокопии на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки формы 2НДФЛ в количестве 4 штук и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя упакованы в полимерный пакет, который скреплен пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. Также он был досмотрен сотрудником полиции, в результате чего у него не было обнаружено врученных ему ранее денежных средств. Кроме этого, он пояснил, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве оставшейся суммы незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО7, о том, что 29.03.2012 он обратился в Управление МВД России по <адрес> с заявлением о неправомерных действиях генерального директора ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., так как в конце марта 2012 года он решил обратиться в банк «ВТБ24» (ЗАО), находящийся на п<адрес> в г.Ростове-на-Дону для получения кредита. В банке он стал в очередь, стоя в очереди, он познакомился с ФИО8 и ФИО6, которые также пришли в банк с целью получения кредита. Во время их беседы, к ним подошел ранее неизвестный молодой человек, который представился Олегом, и спросил для какой цели они пришли в данный банк. Они ему пояснили, что хотят получить кредиты. После этого молодой человек сказал, что в этом банке кредит без помощи получить невозможно, и сказал, что в получении кредита ему сможет помочь Романенко В.В., продиктовав при этом его номер телефона №. При этом молодой человек сказал, что позвонив Романенко В.В., нужно сообщить, что он от него. Также молодой человек сообщил, что Романенко В.В., может изготовить документы о трудоустройстве, по которым банк выдаст кредит, для этого необходимо будет предоставить Романенко В.В. ксерокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также оплатить денежные средства в сумме 10 000 рублей. ФИО6 позвонил по указанному телефону и поговорив несколько минут, достиг договорённости о встрече с Романенко В.В. на 29.03.2012, при встрече ФИО8, ФИО6 и ФИО7 каждый должен будет передать Романенко В.В. копии паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве задатка. Подумав, он решил, что это незаконно и обратился в полицию с соответствующим заявлением. 29.03.2012 он прибыл в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону, и прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, где сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был составлен акт исследования предметов и документов. В ходе исследования был произведен осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 5 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им и представителями общественности. Также был произведен осмотр его паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, которые были предоставлены им. Денежные средства после проведения осмотра, пересчета, переписи, снятия светокопий, были вручены ему, также ему были переданы светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен его личный досмотр, в ходе которого были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей, а также копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области и прошли в автомобили, припаркованные около здания №21 по ул. Красноармейской и проехали по п<адрес> к <адрес>, где он вышел из автомобиля и направился к столовой «Ложка-Поварешка». Из автомобиля, припаркованного рядом, вышел ранее неизвестный ему человек, как он позже узнал, Романенко В.В. генеральный директор ООО «<данные изъяты>». В ходе встречи Романенко В.В. интересовался его кредитной историей и говорил, что за денежные средства в сумме 10 000 рублей им будут предоставлены справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода в его организации. Во время встречи он передал Романенко В.В. светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и 5 000 рублей в качестве предоплаты за справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода. Затем он прошел обратно в автомобиль, и проехал по адресу: <адрес> к зданию тыла ГУ МВД России по Ростовской области. В кабинете №, сотрудником полиции был произведен его личный досмотр, в которого у него не было обнаружено врученных ранее денежных средств. Кроме этого, он пояснил, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были им переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами. Насколько ему известно 09.04.2012 ФИО6 позвонил Романенко В.В. и сказал, что справки формы 2НДФЛ готовы и указал на необходимость встречи в парке им. Вити Черевичкина о чем ФИО6 сообщил сотрудникам полиции, которые в свою очередь сообщили о данном факте ему(ФИО7). Он, 09.04.2012 прибыл в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону и прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, где сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был составлен акт исследования предметов и документов. В ходе исследования был произведен осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 5 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им и другими участвующими лицами. Денежные средства после проведения осмотра, пересчета, переписи, снятия светокопий, были вручены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по <адрес> и прошли в автомобили, припаркованные около здания № по <адрес> и проехали в парк им. Вити Черевичкина, где он встретился в парке с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. При встрече Романенко В.В. передал ему четыре справки формы 2НДФЛ на его имя, две справки за 2011 год и две справки за 2012 год, в которых было указано, что он является сотрудником ООО «<данные изъяты>». Данные справки были подписаны генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. и заверены печатью организации. Также Романенко В.В. вернул ему за ненадобностью переданные ему ранее копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя. При встрече Романенко В.В. интересовался о его кредитной истории, рассказывал о сведениях, внесенных в справки формы 2НДФЛ, а именно о том, что он работает логистом в транспортной компании «<данные изъяты>», подчиняется генеральному директору, то есть ему, что юридический и фактический адрес организации совпадают. Романенко В.В. просил его выучить сведения об организации, а именно о телефонах, юридических и фактических адресах, здании, в котором располагается организация, штате сотрудников, видах осуществляемой деятельности, его должности, времени работы, обязанностях, для того, чтобы он на память мог отвечать на вопросы сотрудников банка. Во время встречи он передал Романенко В.В. 5 000 рублей за справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода. Затем он прошел обратно в автомобиль и проехал по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21 к зданию тыла ГУ МВД России по Ростовской области, где в кабинете № 504, сотрудником полиции был составлен акт исследования предметов и документов, в ходе которого был произведен осмотр документов, предоставленных им, полученных от Романенко В.В. Был проведен осмотр справок о доходах физического лица (2НДФЛ) за 2011 год и 2012 год в количестве 4 штук на его имя, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., а также копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя. С данных справок формы 2НДФЛ и копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя сняты светокопии на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки формы 2НДФЛ в количестве 4 штук и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя упакованы в полимерный пакет, который опечатан и снабжен биркой с пояснительным текстом, которая утверждена подписями участвующих лиц. Также он был досмотрен сотрудником полиции, в результате чего у него не было обнаружено врученных ему ранее денежных средств. Кроме этого, он пояснил, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами(Т. 2 л.д. 15-23);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 о том, что 29.03.2012 он обратился в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону с заявлением о неправомерных действиях генерального директора ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., так как в конце марта 2012 года он решил обратиться в банк «ВТБ24» (ЗАО), находящийся на п<адрес> в г. Ростове-на-Дону для получения кредита. В банке он встал в очередь, стоя в очереди, он познакомился с ФИО7 и ФИО6, которые тоже пришли для получения кредита. Во время их беседы, к ним подошел ранее неизвестный молодой человек, который представился Олегом, и спросил для какой цели они пришли в данный банк. Они пояснили, что хотят получить кредиты. После этого молодой человек сказал, что в этом банке кредит без помощи получить невозможно, и сказал, что в получении кредита ему сможет помочь Романенко В.В., продиктовав при этом его номер телефона «№». При этом молодой человек сказал, что позвонив Романенко В.В. нужно сообщить, что он от Олега. Также молодой человек сообщил, что Романенко В.В. может изготовить документы о трудоустройстве, по которым банк выдаст кредит, для этого необходимо будет предоставить Романенко В.В. ксерокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также оплатить денежные средства в сумме 10 000 рублей. ФИО6 позвонил по указанному телефону и поговорив несколько минут, достиг договорённости о встрече с Романенко В.В. на 29.03.2012, при встрече ФИО8, ФИО6 и ФИО7 каждый должен будет передать Романенко В.В. копии паспорта и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве первой части вознаграждения. Подумав, он решил, что это незаконно и обратился в полицию. 29.03.2012 он прибыл в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону, и прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, где сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был составлен акт исследования предметов и документов. В ходе исследования был произведен осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей каждая в количестве 5 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им и представителями общественности. Также был произведен осмотр его паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, которые были предоставлены им. Денежные средства после проведения осмотра, пересчета, переписи, снятия светокопий, были вручены ему, также ему были переданы светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен его личный досмотр, в ходе которого были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей, а также копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области и прошли в автомобили, припаркованные около здания №21 по ул.Красноармейской и проехали по п<адрес> к <адрес> в <адрес>. Где он вышел из автомобиля и направился к столовой «Ложка-Поварешка». Из автомобиля, припаркованного рядом, вышел ранее неизвестный ему человек, как он позже узнал, Романенко В.В. генеральный директор ООО «<данные изъяты>». При встрече Романенко В.В. интересовался его кредитной историей и говорил, что за денежные средства в сумме 10 000 рублей им будут предоставлены справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода в его организации. Во время встречи он передал Романенко В.В. светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и 5 000 рублей в качестве предоплаты за справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода. Затем он прошел обратно в автомобиль, и проехал по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21 к зданию тыла ГУ МВД России по Ростовской области. В кабинете №504 сотрудником полиции был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него не было обнаружено врученных ранее денежных средств. Кроме этого, он пояснил, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были им переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами. Насколько ему известно 09.04.2012 ФИО6 позвонил Романенко В.В. и сказал, что справки формы 2НДФЛ готовы и указал на необходимость встречи в парке им. Вити Черевичкина о чем он сообщил сотрудникам полиции, которые в свою очередь сообщили о данном факте ему(ФИО8). Он, 09.04.2012 прибыл в Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону и прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, где сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был составлен акт исследования предметов и документов. В ходе исследования был произведен осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 5 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им и другими участвующими лицами. Денежные средства после проведения осмотра, пересчета, переписи, снятия светокопий, были вручены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области и прошли в автомобили, припаркованные около здания №21 по ул. Красноармейской и проехали в парк им. Вити Черевичкина, расположенном в г. Ростове-на-Дону. Где он встретился в парке с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. При встрече Романенко В.В. передал ему четыре справки формы 2НДФЛ на его имя, две справки за 2011 год и две справки за 2012 год, в которых было указано, что он является сотрудником ООО «<данные изъяты>». Данные справки были подписаны генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. и заверены печатью организации. Также Романенко В.В. вернул ему за ненадобностью переданные ему ранее копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя. На встрече Романенко В.В. интересовался о его кредитной истории, рассказывал о сведениях, внесенных в справки 2НДФЛ, а именно о том, что он работает логистом в транспортной компании «<данные изъяты>», подчиняется генеральному директору, то есть ему, что юридический и фактический адрес организации совпадают. Романенко В.В. просил его выучить сведения об организации, а именно о телефонах, юридических и фактических адресах, здании, в котором располагается организация, штате сотрудников, видах осуществляемой деятельности, его должности, времени работы, обязанностях, для того, чтобы он на память мог отвечать на вопросы сотрудников банка. Во время встречи он передал Романенко В.В. 5 000 рублей за справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем дохода. Затем он прошел обратно в автомобиль и проехал по адресу: <адрес> к зданию тыла ГУ МВД России по <адрес>, где в кабинете № сотрудником полиции был составлен акт исследования предметов и документов, в ходе которого был произведен осмотр документов, предоставленных им, полученных от Романенко В.В. Был проведен осмотр справок о доходах физического лица (2НДФЛ) за 2011 год и 2012 год в количестве 4 штук на его имя, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., а также копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя. С данных справок формы 2НДФЛ и копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя сняты светокопии на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки формы 2НДФЛ в количестве 4 штук и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя упакованы в полимерный пакет, который скреплен пояснительной запиской с подписями участвующих лиц. Также он был досмотрен сотрудником полиции, в результате чего у него не было обнаружено врученных ему ранее денежных средств. Кроме этого, он пояснил, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами(Т. 1 л.д. 215-222);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО9 о том, что, он является старшим оперуполномоченным отделения № 3 ОЭБиПК Управления МВД России по г Ростову-на-Дону. 29.03.2012 в ОЭБиПК Управления МВД России по <адрес> поступили заявления от ФИО6, ФИО8, ФИО7 о неправомерной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., выразившихся в выдаче подложных справок формы 2 НДФЛ для получения кредита, за денежное вознаграждение. По поручению руководства Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону сотрудниками полиции был подготовлен соответствующий пакет документов на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Целью данных оперативно-розыскных мероприятий являлось выявление, предупреждение и пресечение особо тяжкого преступления. 29.03.2012 в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, в кабинете № 504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода, кроме этого им были переданы светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе, также предназначенные для передачи Романенко В.В. В период времени с 15 часов 15 минут по 15 часов 55 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей, а также копии паспортов и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имена ФИО6, ФИО8, ФИО7 В 16 часов ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания №21 по ул. Красноармейская, и проехали по п<адрес>, припарковавшись на пересечении с <адрес> и вышли из автомобиля. В 16 часов 28 минут к ним из автомобиля, припаркованного рядом со столовой «Ложка-Поварешка», вышел Романенко В.В. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый, а также светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 16 часов 42 минуты ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль. После этого оперуполномоченным отделения №3 Отдела ЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО10 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента. Далее 09.04.2012 в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет №504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. В период времени с 13 часов 55 минут по 14 часов 20 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей. В 14 часов 25 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания № 21 по ул.Красноармейская, 21, и проехали в парк им. Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону. В 14 часов 52 минуты к ним подошел Романенко В.В. и передал справки формы 2НДФЛ в количестве 12 штук, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на их имена, предоставленные ими ранее. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый. В 15 часов 13 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль. После этого оперуполномоченным отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО3 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента и принято решение о задержании Романенко В.В. После чего на место был вызван следователь Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, который в присутствии понятых, специалиста, Романенко В.В., и еще одного парня, а также ФИО9 провел осмотр места происшествия. При проведении осмотра места происшествия следователь спросил у Романенко В.В. о причине и цели его нахождения в данном месте, на что последний ответил, что он прибыл с целью встречи со своими знакомыми, тремя молодыми людьми, которым он передал справки о трудоустройстве в его организации формы 2НДФЛ за что получил от указанных молодых людей деньги в сумме 15 000 рублей, по 5 000 рублей от каждого. Далее, следователем было предложено Романенко В.В. добровольно выдать полученные им от указанных молодых людей деньги, а также иные предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». Романенко В.В. добровольно выдал деньги в сумме 15 000 рублей, купюрами номиналом по 1000 (тысяче) рублей в количестве 15 штук, а также печать ООО «<данные изъяты>». Указанные деньги были сфотографированы. Выданные Романенко В.В. деньги были изъяты и упакованы надлежащим образом. После того как следователем был составлен протокол осмотра места происшествия, все участвующие лица внимательно ознакомились с ним и поставили в нем свои подписи(Т. 2 л.д. 37-44);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что, он является оперуполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону. 29.03.2012 в ОЭБиПК Управления МВД России по <адрес> поступили заявления от ФИО6, ФИО8, ФИО7 о неправомерной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты> Романенко В.В., выразившейся в выдаче подложных справок формы 2 НДФЛ для получения кредита, за денежное вознаграждение. По поручению руководства Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону сотрудниками полиции был подготовлен соответствующий пакет документов на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Целью данных оперативно-розыскных мероприятий являлось выявление, предупреждение и пресечение особо тяжкого преступления. 29.03.2012 в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, в кабинете № 504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода, кроме этого им были переданы светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе, также предназначенные для передачи Романенко В.В. В период времени с 15 часов 15 минут по 15 часов 55 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей, а также копии паспортов и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имена ФИО6, ФИО8, ФИО7 В 16 часов ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания №21 по ул. Красноармейская, и проехали по п<адрес>, припарковавшись на пересечении с <адрес> и вышли из автомобиля. В 16 часов 28 минут к ним из автомобиля, припаркованного рядом со столовой «Ложка-Поварешка», вышел Романенко В.В. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый, а также светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 16 часов 42 минуты ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль. После этого ФИО10 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента. Далее 09.04.2012 в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, кабинет №504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. В период времени с 13 часов 55 минут по 14 часов 20 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей. В 14 часов 25 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания № 21 по ул.Красноармейская, 21, и проехали в парк им. Вити Черевичкина в <адрес> и зашли в него. В 14 часов 52 минуты к ним подошел Романенко В.В. и передал справки формы 2НДФЛ в количестве 12 штук, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на их имена, предоставленные ими ранее. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый. В 15 часов 13 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 вышли из парка им. Вити Черевичкина и вернулись в автомобиль. После этого оперуполномоченным отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО3 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента и принято решение о задержании Романенко В.В., которого задержали около входа в парк им. Вити Черевичкина возле общественной остановки по направлению к пл. Карла Маркса в <адрес>. Далее на место был вызван следователь Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, который в присутствии понятых, специалиста, Романенко В.В., и еще одного парня, а также ФИО9 проведен осмотр места происшествия. В ходе которого были изъяты деньги в сумме 15 000 рублей, купюрами номиналом по 1000 (тысяче) рублей в количестве 15 штук, а также печать ООО «<данные изъяты>»(Т. 2 л.д. 46-52);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 о том, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону. 29.03.2012 в ОЭБиПК Управления МВД России по г.Ростову-на-Дону поступили заявления от ФИО6, ФИО8, ФИО7 о неправомерной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., выразившейся в выдаче подложных справок формы 2 НДФЛ для получения кредита, за денежное вознаграждение. По поручению руководства Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону им был подготовлен соответствующий пакет документов на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Целью данных оперативно-розыскных мероприятий являлось выявление, предупреждение и пресечение особо тяжкого преступления. 29.03.2012 в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут, по адресу: <адрес>, в кабинете № 504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода, кроме этого им были переданы светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе, также предназначенные для передачи Романенко В.В. В период времени с 15 часов 15 минут по 15 часов 55 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей, а также копии паспортов и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имена ФИО6, ФИО8, ФИО7 В 16 часов ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания №21 по ул. Красноармейская, и проехали <адрес>, припарковавшись на пересечении с <адрес> и вышли из автомобиля. В 16 часов 28 минут к ним из автомобиля, припаркованного рядом со столовой «Ложка-Поварешка», вышел Романенко В.В. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый, а также светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 16 часов 42 минуты ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль. После этого ФИО10 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, по адресу: <адрес>, кабинет №, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. В период времени с 13 часов 55 минут по 14 часов 20 минут, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей. В 14 часов 25 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания № 21 по ул.Красноармейская, 21, и проехали в парк им. Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону и зашли в него. В 14 часов 52 минуты к ним подошел Романенко В.В. и передал справки формы 2НДФЛ в количестве 12 штук, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на их имена, предоставленные ими ранее. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый. В 15 часов 13 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 вышли из парка им. Вити Черевичкина и вернулись в автомобиль. После этого им было принято решение о прекращении оперативного эксперимента и принято решение о задержании Романенко В.В., которого задержали около входа в парк им. Вити Черевичкина возле общественной остановки по направлению к пл. Карла Маркса в г. Ростове-на-Дону. Далее на место был вызван следователь Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, который в присутствии понятых, специалиста, Романенко В.В., и еще одного парня, а также ФИО9 проведен осмотр места происшествия. В ходе которого были изъяты деньги в сумме 15 000 рублей, купюрами номиналом по 1000 (тысяче) рублей в количестве 15 штук, а также печать ООО «<данные изъяты> 2 л.д. 54-60);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО11 от 27.04.2012, о том, что 29.03.2012 он проходил по ул. Красноармейской в г. Ростове-на-Дону, где к нему подошел сотрудник полиции, представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил поучаствовать в качестве представителя общественности при проведении оперативных мероприятий, на что он согласился. После чего, он вместе с сотрудником полиции прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, где сотрудником полиции были составлены акты исследования предметов и документов. В ходе исследований были произведены осмотры, пересчеты, переписи денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 15 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 15 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им, вторым представителем общественности и другими участвующими лицами. Также были произведены осмотры паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, предоставленных ФИО6, ФИО8 и ФИО7 Денежные средства после проведения осмотров, пересчетов, переписи, снятия светокопий, вручены гражданам ФИО6, ФИО8 и ФИО7, как они ему впоследствии стали известны, по 5 000 рублей каждому. Кроме этого, им были переданы светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акты были прочитаны каждым участвующим лицом лично и подписаны. Далее были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7, в ходе которых у данных граждан были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук у каждого, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имена ФИО6, ФИО8, ФИО7 Далее все участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области и прошли в автомобили, припаркованные около здания №21 по ул.Красноармейской и проехали по п<адрес>, припарковавшись на пересечении <адрес>, где ФИО6, ФИО8, ФИО7 направились к столовой «Ложка-Поварешка». Из припаркованного около столовой автомобиля вышел ранее неизвестный ему человек, как он позже узнал генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. После примерно 15 минут разговора ФИО6, ФИО8, ФИО7 расстались с Романенко В.В. и проследовали обратно в автомобиль. Во ходе их разговора он наблюдал как ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. указанные денежные средства и документы. Затем они все вместе вернулись на ул. Красноармейскую, 21, где сотрудником полиции были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8 и ФИО7, в ходе которых у данных граждан не было обнаружено наличных денежных средств и копий паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Кроме этого, указанные граждане пояснили, что полученные ими от сотрудников полиции денежные средства были переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. Акты личных досмотров после ознакомления путем личного прочтения были подписаны всеми участвующими лицами. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами, в том числе им, а также вторым представителем общественности. 09.04.2012 с ним связался сотрудник полиции и снова предложил поучаствовать в качестве представителя общественности в оперативном эксперименте по документированию неправомерной деятельности Романенко В.В., на что он согласился и проехал на ул. Красноармейскую, 21, г.Ростова-на-Дону. В кабинете № 504, находящемся на пятом этаже, сотрудником полиции были составлены акты исследования предметов и документов. В ходе исследований были произведены осмотры, пересчеты, переписи денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 15 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 15 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им, вторым представителем общественности и другими участвующими лицами. Денежные средства после проведения осмотров, пересчетов, переписи, снятия светокопий, вручены гражданам ФИО6, ФИО8 и ФИО7, по 5 000 рублей каждому для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего составленный акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен личный досмотр ФИО6, ФИО8, ФИО7, в ходе которых у данных граждан были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук у каждого, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, прошли в автомобили, припаркованные около здания №21 по ул. Красноармейской и проехали в парк им. Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону. В указанном парке ФИО6, ФИО8, ФИО7 встретились с Романенко В.В. После примерно 15 минут разговора ФИО6, ФИО8, ФИО7 расстались с Романенко В.В. и проследовали обратно в автомобиль. Во время их разговора он видел, что Романенко В.В. передал ФИО6, ФИО8, ФИО7 документы по несколько листов в каждом, после этого ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. указанные ранее деньги. Затем все вернулись на <адрес> в <адрес>, где сотрудником полиции были составлены акты исследований предметов и документов, в ходе которых были произведены осмотры документов, предоставленных ФИО6, ФИО8, ФИО7, полученных от Романенко В.В. Был проведен осмотр справок о доходах физического лица (2НДФЛ) за 2011 год и 2012 год, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., а также копий паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. С данных справок формы 2НДФЛ и копий паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе сняты светокопии на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки формы 2НДФЛ и копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе упакованы в полимерные пакеты, которые скреплены пояснительными записками с подписями участвующих лиц. Также были проведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7, в результате чего у данных граждан не было обнаружено врученных им ранее денежных средств. Кроме этого, ФИО6, ФИО8, ФИО7 пояснили, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были ими переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами(Т. 1 л.д. 205-212);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 от 27.04.2012, о том, что 29.03.2012 он проходил по ул. Красноармейской в г. Ростове-на-Дону, где к нему подошел сотрудник полиции, представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил поучаствовать в качестве представителя общественности при проведении оперативных мероприятий, на что он согласился. После чего, он вместе с сотрудником полиции прошел в кабинет №504, находящийся на пятом этаже по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 21, где сотрудником полиции были составлены акты исследования предметов и документов. В ходе исследований были произведены осмотры, пересчеты, переписи денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 15 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 15 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им, вторым представителем общественности и другими участвующими лицами. Также были произведены осмотры паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, предоставленных ФИО6, ФИО8 и ФИО7 Денежные средства после проведения осмотров, пересчетов, переписи, снятия светокопий, вручены гражданам ФИО6, ФИО8 и ФИО7, как они ему впоследствии стали известны, по 5 000 рублей каждому. Кроме этого, им были переданы светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего акты были прочитаны каждым участвующим лицом лично и подписаны. Далее были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7, в ходе которых у данных граждан были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук у каждого, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имена ФИО6, ФИО8, ФИО7 Далее все участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по <адрес> и прошли в автомобили, припаркованные около здания № по <адрес> и проехали по п<адрес>, припарковавшись на пересечении <адрес>, где ФИО6, ФИО8, ФИО7 направились к столовой «Ложка-Поварешка». Из припаркованного около столовой автомобиля вышел ранее неизвестный ему человек, как он позже узнал генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. После примерно 15 минут разговора ФИО6, ФИО8, ФИО7 расстались с Романенко В.В. и проследовали обратно в автомобиль. Во ходе их разговора он наблюдал как ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. указанные денежные средства и документы. Затем они все вместе вернулись на <адрес>, где сотрудником полиции были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8 и ФИО7, в ходе которых у данных граждан не было обнаружено наличных денежных средств и копий паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Кроме этого, указанные граждане пояснили, что полученные ими от сотрудников полиции денежные средства были переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. Акты личных досмотров после ознакомления путем личного прочтения были подписаны всеми участвующими лицами. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами, в том числе им, а также вторым представителем общественности. 09.04.2012 с ним связался сотрудник полиции и снова предложил поучаствовать в качестве представителя общественности в оперативном эксперименте по документированию неправомерной деятельности Романенко В.В., на что он согласился и проехал на ул. Красноармейскую, 21, г.Ростова-на-Дону. В кабинете № 504, находящемся на пятом этаже, сотрудником полиции были составлены акты исследования предметов и документов. В ходе исследований были произведены осмотры, пересчеты, переписи денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции общей суммой 15 000 рублей, купюрами достоинством 1 000 рублей каждая в количестве 15 штук. Листы со светокопиями денежных купюр были заверены им, вторым представителем общественности и другими участвующими лицами. Денежные средства после проведения осмотров, пересчетов, переписи, снятия светокопий, вручены гражданам ФИО6, ФИО8 и ФИО7, по 5 000 рублей каждому для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего составленный акт был прочитан каждым участвующим лицом лично и подписан. Затем был произведен личный досмотр ФИО6, ФИО8, ФИО7, в ходе которых у данных граждан были обнаружены денежные купюры, в количестве по 5 штук у каждого, купюрами номинальной стоимостью 1 000 рублей. Далее участвующие лица покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, прошли в автомобили, припаркованные около здания №21 по ул. Красноармейской и проехали в парк им. Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону. В указанном парке ФИО6, ФИО8, ФИО7 встретились с Романенко В.В. После примерно 15 минут разговора ФИО6, ФИО8, ФИО7 расстались с Романенко В.В. и проследовали обратно в автомобиль. Во время их разговора он видел, что Романенко В.В. передал ФИО6, ФИО8, ФИО7 документы по несколько листов в каждом, после этого ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. указанные ранее деньги. Затем все вернулись на <адрес> в <адрес>, где сотрудником полиции были составлены акты исследований предметов и документов, в ходе которых были произведены осмотры документов, предоставленных ФИО6, ФИО8, ФИО7, полученных от Романенко В.В. Был проведен осмотр справок о доходах физического лица (2НДФЛ) за 2011 год и 2012 год, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., а также копий паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. С данных справок формы 2НДФЛ и копий паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе сняты светокопии на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки формы 2НДФЛ и копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе упакованы в полимерные пакеты, которые скреплены пояснительными записками с подписями участвующих лиц. Также были проведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7, в результате чего у данных граждан не было обнаружено врученных им ранее денежных средств. Кроме этого, ФИО6, ФИО8, ФИО7 пояснили, что полученные от сотрудников полиции денежные средства были ими переданы генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. После чего, сотрудником полиции был составлен акт оперативного эксперимента, который после прочтения был подписан всеми участвующими лицами(Т. 1 л.д. 238-245);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО12, о том, что 09.04.2012 он проходил в парк имени Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону, где к нему подошел сотрудник полиции, представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил поучаствовать в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия. В связи с тем, что у него было свободное время, он согласился. После чего он вместе с сотрудником полиции прошел к остановке, расположенной рядом со входом в парк имени Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону. У парапета, в присутствии второго понятого и сотрудников полиции следователем был проведен осмотр места происшествия. Перед проведением осмотра места происшествия следователь разъяснил ему, второму понятому - девушке и другим участвующим лицам их права и обязанности. Следователь спросил ранее не знакомого ему мужчину, как он в последствии узнал Романенко В.В., генерального директора ООО «<данные изъяты>», о причине и цели его нахождения в данном месте. Романенко В.В. пояснил, что он прибыл в парк имени Вити Черевичкина с целью встречи со своими знакомыми, тремя молодыми людьми, которым он передал справки о трудоустройстве в его организации (2НДФЛ), за что получил от указанных молодых людей денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, по 5 000 (пять тысяч) рублей от каждого. Следователем было предложено Романенко В.В. добровольно выдать полученные им от указанных молодых людей денежные средства, а также иные предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». Романенко В.В. добровольно выдал денежные средства в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, купюрами номиналом по тысяче рублей в количестве 15 (пятнадцати) штук, а также печать ООО «<данные изъяты>». Указанные денежные средства были сфотографированы. В ходе сравнения было установлено, что серии и номера выданных Романенко В.В. денежных купюр полностью совпадают с сериями и номерами денежных купюр на светокопиях. Выданные Романенко В.В. денежные средства были упакованы и запечатаны в белый, бумажный конверт, на который была нанесена пояснительная надпись, и все участвующие лица поставили свои подписи. После этого, следователем была осмотрена и упакована в прозрачный полиэтиленовый пакет предоставленная Романенко В.В. печать ООО «<данные изъяты>». Данный полимерный пакет снабжен листом белой бумаги с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. После этого, следователем был составлен протокол осмотра места происшествия, с которым все участвующие лица внимательно ознакомились и поставили свои подписи. Упакованные денежные средства и печать были изъяты следователем(Т. 2 л.д. 1-6);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО13, о том, что 09.04.2012 она проходила по пл. Театральная в г. Ростове-на-Дону, где к ней подошел сотрудник полиции, представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил ей поучаствовать в качестве понятой при проведении осмотра места происшествия, она располагала свободным временем, в связи с чем согласилась. Далее она совместно с сотрудником полиции прошла к остановке, расположенной рядом с входом в парк имени Вити Черевичкина в г. Ростове-на-Дону, где у парапета, в присутствии второго понятого и сотрудников полиции следователем был проведен осмотр места происшествия. Перед проведением осмотра места происшествия, следователь, разъяснил ей, второму понятому - парню и другим участвующим лицам их права и обязанности. Следователь спросил ранее не знакомого ей мужчину, как она в последствие узнала Романенко В.В., который являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», о причине и цели его нахождения в данном месте. Романенко В.В. на вопрос ответил, что он прибыл в парк имени Вити Черевичкина с целью встречи со своими знакомыми, тремя молодыми людьми, которым он передал справки о трудоустройстве в его организации формы 2НДФЛ за что получил от указанных молодых людей деньги в сумме 15 000 рублей, по 5 000 рублей от каждого. Далее, следователем было предложено Романенко В.В. добровольно выдать полученные им от указанных молодых людей деньги, а также иные предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты>». Романенко В.В. добровольно выдал деньги в сумме 15 000 рублей, купюрами номиналом по тысяче рублей в количестве 15 штук, а также печать ООО «<данные изъяты>». Указанные деньги были сфотографированы. В ходе сравнения она видела, что серии и номера выданных Романенко В.В. денег полностью совпадают с сериями и номерами денежных купюр на светокопиях. Выданные Романенко В.В. деньги были упакованы и запечатаны в белый, бумажный конверт, на который была нанесена пояснительная надпись, и все участвующие лица поставили свои подписи. После этого, следователем была осмотрена и упакована в прозрачный полимерный пакет предоставленная Романенко В.В. печать ООО «<данные изъяты>». Данный полимерный пакет был опечатан листом белой бумаги с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. После того как следователем был составлен протокол осмотра места происшествия, все участвующие лица внимательно ознакомились с ним и поставили в нем свои подписи. Упакованные денежные средства и печать были изъяты следователем(Т. 2 л.д. 9-14);

- заявлением ФИО6 от 29.03.2012, согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. совершает противоправные действия, выраженные в изготовлении и выдаче подложных справок формы 2НДФЛ для получения кредитных денежных средств в банке, за что получает денежные средства(Т. 1 л.д. 21);

- заявлением ФИО7 от 29.03.2012, согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. совершает противоправные действия, выраженные в изготовлении и выдаче подложных справок формы 2НДФЛ для получения кредитных денежных средств в банке, за что получает денежные средства в сумме 10000 рублей(Т. 1 л.д. 129);

- заявлением ФИО8 от 29.03.2012, согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. совершает противоправные действия, выраженные в изготовлении и выдаче подложных справок формы 2НДФЛ для получения кредитных денежных средств в банке, за что получает денежные средства в сумме 10000 рублей(Т. 1 л.д. 79);

- актом исследования предметов и документов от 29.03.2012, согласно которому 29.03.2012 в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции, общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей в количестве 5 штук, с сериями и номерами: ЬМ №, ЬЭ №, ЭО №, ьП №, чТ №. Также был произведен осмотр паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, предоставленных ФИО6 Данные денежные средства в сумме 5 000 рублей, светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе после проведения осмотра, пересчета, переписи переданы гражданину ФИО6 для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 30-32);

- актом личного досмотра от 29.03.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО6 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. на сумму 5 000 рублей с сериями и номерами: ЬМ №, ЬЭ №, ЭО №, ьП №, чТ №. Также в ходе личного досмотра у ФИО6 были обнаружены копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на его имя. Кроме того, ФИО6 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства предоставлены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 33);

- актом личного досмотра от 29.03.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у гражданина ФИО6 наличных денежных средств не обнаружено. Кроме того, ФИО6 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе переданы им генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 34);

- актом оперативного эксперимента от 29.03.2012, согласно которому в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут, по адресу: <адрес>, кабинет № 504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода, кроме этого им были переданы светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе, также предназначенные для передачи Романенко В.В. В период времени с 15 часов 15 минут по 15 часов 55 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей, а также копии паспортов и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имена ФИО6, ФИО8, ФИО7 В 16 часов ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания № по <адрес>, и проехали по п<адрес>, припарковавшись на пересечении с <адрес> и вышли из автомобиля. В 16 часов 28 минут к ним из автомобиля, припаркованного рядом со столовой «Ложка-Поварешка», вышел Романенко В.В. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый, а также светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 16 часов 42 минуты ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль. После этого оперуполномоченным отделения №3 Отдела ЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону старшим лейтенантом полиции ФИО10 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента(Т. 1 л.д. 35-36)

- актом проведения ОРМ «Наблюдение» от 29.03.2012, согласно которому в 16 часов ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания № по <адрес>, и проехали по п<адрес>, припарковавшись на пересечении с <адрес> и вышли из автомобиля. В 16 часов 28 минут к ним из автомобиля, припаркованного рядом со столовой «Ложка-Поварешка», расположенной по адресу: <адрес>, п<адрес>, 74, вышел Романенко В.В. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый, а также светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 16 часов 42 минуты ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль(Т. 1 л.д. 37);

- актом исследования предметов и документов от 09.04.2012, согласно которому 09.04.2012 в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере «HP 1005», предоставленных сотрудниками полиции, общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей в количестве 5 штук, с сериями и номерами: тИ №. Данные денежные средства в сумме 5 000 рублей после проведения осмотра, пересчета, переписи переданы ФИО6 для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 47-49);

- актом личного досмотра от 09.04.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО6 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. на сумму 5 000 рублей с сериями и номерами: №. Кроме того, ФИО6 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства предоставлены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 50);

- актом исследования предметов и документов от 09.04.2012, согласно которому в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: <адрес>, произведены осмотр документов, предоставленных ФИО6, полученных от Романенко В.В., а именно копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также четырех справок о доходах физического лица за 2011 год, 2012 год (2НДФЛ) на имя ФИО6, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. С данных справок формы 2НДФЛ сняты светокопии на четырех листах на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки 2НДФЛ в количестве 4 штук и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе упакованы в полиэтиленовый пакет, который скреплен пояснительной запиской с подписями представителей общественности и участвующих лиц. Листы со светокопиями справок 2НДФЛ и копии паспорта и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе, прилагаются к настоящему акту(Т. 1 л.д. 51-58);

- актом личного досмотра от 09.04.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО6 наличных денежных средств не обнаружено. Кроме того, ФИО6 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства переданы им генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 59);

- актом оперативного эксперимента от 09.04.2012, согласно которому в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет № 504, был произведен осмотр денежных средств, в количестве 15 штук достоинством 1 000 рублей каждая, в общей сумме 15 000 рублей, с которых были сняты светокопии. Данные денежные купюры были переданы ФИО6, ФИО8, ФИО7 (по пять тысяч рублей каждому), для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода. В период времени с 13 часов 55 минут по 14 часов 20 минут, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, кабинет №504, были произведены личные досмотры ФИО6, ФИО8, ФИО7 В ходе личных досмотров у каждого из граждан ФИО6, ФИО8, ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 5 000 рублей. В 14 часов 25 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания №21 по ул. Красноармейская, и проехали в парк им. Вити Черевичкина. В 14 часов 52 минуты к ним подошел Романенко В.В. и передал справки формы 2НДФЛ в количестве 12 штук, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на их мена, предоставленные ими ранее. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый. В 15 часов 13 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 вернулись в автомобиль. После этого оперуполномоченным отделения №3 Отдела ЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону ФИО3 было принято решение о прекращении оперативного эксперимента(Т. 1 л.д. 60-61);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение» от 09.04.2012, согласно которому в 14 часов 25 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 покинули здание тыла ГУ МВД России по Ростовской области, сели в автомобиль, припаркованный около здания №21 по ул. Красноармейская, и проехали в парк им. Вити Черевичкина и зашли в него. В 14 часов 52 минуты к ним подошел Романенко В.В. и передал справки формы 2НДФЛ в количестве 12 штук, а также копии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на их мена, предоставленные ими ранее. После чего ФИО6, ФИО8, ФИО7 передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый. В 15 часов 13 минут ФИО6, ФИО8, ФИО7 вышли из парка им. Вити Черевичкина и вернулись в автомобиль(Т. 1 л.д. 62);

- копией приказа № 1 от 20.01.2009, согласно которому Романенко В.В. объявил себя вступившим в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>»(Т. 1 л.д. 199);

- копией Устава (новая редакция) «<данные изъяты> (общество с ограниченной ответственностью), утвержденного решением от 19.01.2009 № 3 участником Романенко В.В., согласно п. 4.1 которого Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов Участника и членов трудового коллектива Общества, а согласно п. 14.2.1 которого участник ООО «<данные изъяты>» осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора(Т. 1 л.д. 178-195);

- справкой от 14.04.2012, согласно которой Романенко В.В. находится в должности Генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 20.01.2009 по настоящее время(Т. 1 л.д. 200);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.04.2012, согласно которому на участке местности, расположенном на пл. Театральный, 4, около общественной остановки по направлению к пл. Карла Маркса в г. Ростове-на-Дону Романенко В.В. добровольно выдал денежные средства в сумме 15000 рублей, номиналом по 1000 рублей каждая, со следующими номерами №, а также добровольно выдал печать ООО «<данные изъяты>», пояснив, что указанные денежные средства он получил от ФИО6, ФИО8, ФИО7 за выдачу им справок формы 2НДФЛ(Т. 1 л.д. 10-16);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.05.2012, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около столовой «Ложка-Поварешка», по адресу: <адрес>, п<адрес>, 74, на котором 29.03.2012 в период времени с 16 часов 28 минут до 16 часов 42 минут происходила встреча ФИО6, ФИО8, ФИО7 с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В., в ходе которой указанные лица передали Романенко В.В. денежные средства в сумме по 5 000 рублей каждый, а также светокопии паспортов и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе(Т. 2 л.д. 26-36);

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.05.2012, согласно которому, осмотрены: 15 (пятнадцать) билетов Банка России с номерами: «хМ №», достоинством в 1000 рублей каждый; печать ООО «<данные изъяты>»; справка о доходах физического лица за 2012 год № 11 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2012 год № 11 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2011 год № 10 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2011 год № 10 от 02.04.2012 на имя ФИО6; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО6; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2012 год № 16 от 03.04.2012 на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2012 год № 16 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2011 год № 15 от 03.04.2012 на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2011 год № 15 от 03.04.2012 на имя ФИО8; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО8; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2012 год № 14 от 02.04.2012 на имя ФИО7; справка о доходах физического лица за 2012 год № 14 от 02.04.2012 на имя ФИО7; справка о доходах физического лица за 2011 год № 13 от 02.04.2012 на имя ФИО7; справка о доходах физического лица за 2011 год № 13 от 02.04.2012 на имя ФИО7; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО7; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7(Т. 2 л.д. 62-69);

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от 08.05.2012, согласно которому, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств - 15 (пятнадцать) билетов Банка России с номерами: «хМ №», достоинством в 1000 рублей каждый; печать ООО «<данные изъяты>»; справка о доходах физического лица за 2012 год № 11 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2012 год № 11 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2011 год № 10 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2011 год № 10 от 02.04.2012 на имя ФИО6; справка о доходах физического лица за 2012 год № 16 от 03.04.2012 на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2012 год № 16 от 03.04.2012 на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2011 год № 15 от 03.04.2012 на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2011 год № 15 от 03.04.2012 на имя ФИО8; справка о доходах физического лица за 2012 год № 14 от 02.04.2012 на имя ФИО7; справка о доходах физического лица за 2012 год № 14 от 02.04.2012 на имя ФИО7; справка о доходах физического лица за 2011 год № 13 от 02.04.2012 на имя ФИО7; справка о доходах физического лица за 2011 год № 13 от 02.04.2012 на имя ФИО7(Т. 2 л.д. 70-72);

- актом исследования предметов и документов от 29.03.2012, согласно которому 29.03.2012 в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции, общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей в количестве 5 штук, с сериями и номерами: ьН №, эх №, ог №, гл №, гб №. Также был произведен осмотр паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, предоставленных ФИО7 Данные денежные средства в сумме 5 000 рублей, светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе после проведения осмотра, пересчета, переписи переданы ФИО7 для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты> Романенко <данные изъяты> в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 133-135);

- актом личного досмотра от 29.03.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. на сумму 5 000 рублей с сериями и номерами: ьН №, эх №, ог №, гл №, гб №. Также в ходе личного досмотра у ФИО7 были обнаружены копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО7 Кроме того, ФИО7 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства предоставлены ему для передачи генеральному директору ООО <данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 136);

- актом личного досмотра от 29.03.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО7 наличных денежных средств не обнаружено. Кроме того, ФИО7 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе переданы им генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 137);

- актом исследования предметов и документов от 09.04.2012, согласно которому 09.04.2012 в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции, общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей в количестве 5 штук, с сериями и номерами: кХ №, ми 0674934№. Данные денежные средства в сумме 5 000 рублей после проведения осмотра, пересчета, переписи переданы ФИО7 для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 148-150);

- актом личного досмотра от 09.04.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО7 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. на сумму 5 000 рублей с сериями и номерами: кХ №, ми №. Кроме того, ФИО7 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства предоставлены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 151);

- актом исследования предметов и документов от 09.04.2012, согласно которому в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр документов, предоставленных ФИО7, полученных от Романенко В.В., а именно копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также четырех справок о доходах физического лица за 2011 год, 2012 год (2НДФЛ) на имя ФИО7, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. С данных справок 2НДФЛ сняты светокопии на четырех листах на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки 2НДФЛ в количестве 4 штук и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе упакованы в полимерный пакет, который скреплен пояснительной запиской с подписями представителей общественности и участвующих лиц. Листы со светокопиями справок формы 2НДФЛ и копии паспорта и свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе, прилагаются к настоящему акту(Т. 1 л.д. 152-159);

- актом личного досмотра от 09.04.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО7 наличных денежных средств не обнаружено. Кроме того, ФИО7 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства переданы им генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 160);

- актом исследования предметов и документов от 29.03.2012, согласно которому 29.03.2012 в кабинете № 504 помещения Отделения № 3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции, общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей в количестве 5 штук, с сериями и номерами: АБ №, ьХ №, ЧЯ №, тЧ №, бЛ №. Также был произведен осмотр паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе со снятием светокопий на принтере, предоставленных ФИО8 Данные денежные средства в сумме 5 000 рублей, светокопии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе после проведения осмотра, пересчета, переписи переданы ФИО8 для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 85-87);

- актом личного досмотра от 29.03.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО8 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. на сумму 5 000 рублей с сериями и номерами: АБ №, ьХ №, ЧЯ №, тЧ №, бЛ №. Также в ходе личного досмотра у ФИО8 были обнаружены копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО8 Кроме того, ФИО8 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства предоставлены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 88);

- актом личного досмотра от 29.03.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО8 наличных денежных средств не обнаружено. Кроме того, ФИО8 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе переданы им генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве первой части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 89);

- актом исследования предметов и документов от 09.04.2012, согласно которому 09.04.2012 в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр, пересчет, перепись денежных купюр со снятием светокопий на принтере, предоставленных сотрудниками полиции, общей суммой 5 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей в количестве 5 штук, с сериями и номерами: №. Данные денежные средства в сумме 5 000 рублей после проведения осмотра, пересчета, переписи переданы ФИО8 для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 100-102);

- актом личного досмотра от 09.04.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО8 были обнаружены денежные купюры в количестве 5 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. на сумму 5 000 рублей с сериями и номерами: №. Кроме того, ФИО8 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства предоставлены ему для передачи генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 103);

- актом исследования предметов и документов от 09.04.2012, согласно которому в кабинете № 504 помещения Отделения №3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 21, произведены осмотр документов, предоставленных ФИО8, полученных от Романенко В.В., а именно копий паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, а также четырех справок о доходах физического лица за 2011 год, 2012 год (2НДФЛ) на имя ФИО8, подписанных генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. С данных справок формы 2НДФЛ сняты светокопии на четырех листах на копировальном аппарате в присутствии представителей общественности и участвующих лиц. Справки формы 2НДФЛ в количестве 4 штук и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе упакованы в полимерный пакет, который скреплен пояснительной запиской с подписями представителей общественности и участвующих лиц. Листы со светокопиями справок формы 2НДФЛ и копии паспорта и свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, прилагаются к настоящему акту(Т. 1 л.д. 104-110);

- актом личного досмотра от 09.04.2012, согласно которому в ходе личного досмотра у ФИО8 наличных денежных средств не обнаружено. Кроме того, ФИО8 пояснил, что полученные им от сотрудников полиции денежные средства переданы им генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Романенко В.В. в качестве второй части незаконного вознаграждения за изготовление и реализацию подложных документов (справок формы 2НДФЛ) о трудоустройстве в указанной организации с высоким уровнем дохода(Т. 1 л.д. 111);

- оглашенными показаниями обвиняемого Романенко В.В. от 19.04.2012, о том, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст.204, п. «в» ч. 4 ст. 204, п. «в» ч. 4 ст. 204, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 327 УК РФ он признает полностью. Он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с 2009 года. Данная организация зарегистрирована и фактически осуществляет деятельность по адресу г<адрес> офис №33. Организация осуществляет деятельность в сфере экспедирования внешнеторговых грузов. В настоящее время он является единственным сотрудником ООО «Экспо-Дон». Ранее в организации было трудоустроено около двадцати человек, организация фактически функционировала до произошедшего финансового кризиса, в связи с чем ему пришлось уволить ряд сотрудников, в настоящее время в ООО «<данные изъяты>» работает лишь он один, но при этом деятельность не приостанавливалась. В настоящее время у него есть ряд бизнес - проектов и он планирует их реализовать, приняв на работу сотрудников. Ему позвонил ФИО6, точную дату звонка не помнит, который сообщил, что с друзьями хотел бы получить денежные средства в кредит, на что он ответил, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и может помочь оформить необходимые документы, а именно справки формы 2НДФЛ с указанием в них высокой заработной платы, но за это они должны будут ему передать денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей каждый, за две справки формы 2 НДФЛ за 2011 и 2012 года в 2-х экземплярах, при этом им необходимо ему передать копии необходимых документов (паспорта, свидетельство ИНН). 10000 рублей они должны ему передать двумя частями, 5000 рублей при передаче документов и 5000 рублей при передаче им справок формы 2НДФЛ, после чего предложил встретиться. 29 марта 2012 года на пересечении <адрес> в г. Ростове-на-Дону, он встретился с ФИО6, ФИО8, ФИО7 На встрече он повторно сообщил молодым людям, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и может изготовить справки формы 2НДФЛ с высоким уровнем заработной платы на их имена, которые в дальнейшем они могут предоставить в любой банк для получения кредита, на что они согласились, и он также вновь объявил о том, что за изготовление и выдачу им указанных справок формы 2НДФЛ с высоким уровнем заработной платы на их имена, они ему должны дать 10000 рублей двумя частями, первую часть в сумме 5000 рублей при передаче ими ему документов, а 5000 рублей при передаче ему им справок формы 2НДФЛ, на что они согласились, и он получил от каждого по 5000 рублей и копии документов на их имена, которые он им озвучил в ходе телефонного разговора. Полученные от ФИО6, ФИО8, ФИО7 денежные средства он потратил на свои нужды, а именно отдал долг за квартиру, которую ранее снимал, а также на иные цели по собственному усмотрению. В интернет-кафе, по какому адресу и когда он не помнит, но это было в период времени с 29.03.2012 по 09.04.2012, он скачал бланки справок формы 2НДФЛ, внес в них из копий паспортов граждан РФ, которые ему передали ранее, данные молодых людей ФИО6, ФИО8, ФИО7 В данные справки формы 2НДФЛ он внес заведомо ложные сведенья о том, что указанные лица работают в его организации и получают заработную плату, суммы заработных плат указывал самостоятельно и произвольно. Данные справки он распечатал, поставил свои подписи и печати ООО <данные изъяты>». В итоге на указанных граждан он изготовил по две справки формы 2НДФЛ за 2011 год и по две справки 2НДФЛ за первый квартал 2012 года, всего в количестве 12 (двенадцати) штук. 09.04.2012 он позвонил одному из трех молодых людей и сказал, что справки формы 2НДФЛ на их имена готовы, и они могут их забрать, и договорились встретиться в районе парка имени Вити Черевичкина в г.Ростове-на-Дону. В обед он подъехал со своим знакомым на его автомобиле в парк имени Вити Черевичкина, где встретился с ФИО6, ФИО8, ФИО7 На встрече он передал каждому из них изготовленные им подложные справки формы 2НДФЛ на их имена за 2011 и 2012 годы в 2 экземплярах, за что получил от каждого из них вторую часть оговоренной ранее суммы по 5000 (пять тысяч) рублей. Также он рассказал об организации, а именно о телефонах, юридических и фактических адресах, здании, в котором располагается организация, штате сотрудников, видах осуществляемой деятельности, их и его должностях, обязанностях. Кроме этого, подробно рассказал о сведениях, внесенных в справки 2НДФЛ(Т. 2 л.д. 92-96).

Суд считает, что квалификация действий подсудимого нуждается в уточнении. Так, авторами обвинительного заключения действия подсудимого квалифицированны по трем эпизодам ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ, то есть как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, если они совершены за незаконные действия, соответственно раздельно в интересах ФИО6, ФИО7 и ФИО8. Между тем все действия подсудимого по ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ, необходимо квалифицировать соответственно, как один состав, предусмотренный ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ, поскольку указанные лица обратились к подсудимому с просьбой о предоставлении им справок 2НДФЛ одновременно, подсудимый общался с указанными лицами единовременно, также единовременно получал от них денежные средства и выдавал им вышеуказанные справки 2НДФЛ. Следовательно, все указанные действия подсудимого охватывались его единым умыслом, предусмотренным соответственно ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ, представляют собой один эпизод и в дополнительной квалификации по ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ(2 эпизода) не нуждаются. По вышеуказанным основаниям, как один эпизод необходимо квалифицировать и действия подсудимого, предусмотренные ст.327 ч.1 УК РФ.

Также авторами обвинительного заключения, при квалификации действий подсудимого по ст.327 ч.1 УК РФ в вину вменяется такой квалифицирующий признак, как подделка иного официального документа. Между тем в обвинительном заключении прямо указанно, что время, место и обстоятельства изготовления подсудимым Романенко В.В. заведомо подложных документов в ходе предварительного следствия не установлены. При таких обстоятельствах суд считает, что указанный квалифицирующий признак, а именно - подделка иного официального документа, подлежит исключению из обвинения вменяемого подсудимому.

Частичное признание подсудимым своей вины(только по ст.327 ч.1 УК РФ), есть, по мнению суда способ смягчить уголовную ответственность и наказание. Так, будучи неоднократно допрошенным в ходе предварительного следствия и в качестве обвиняемого и в качестве подозреваемого, в присутствии адвоката, подсудимый Романенко В.В., свою вину признавал в полном объеме. Суд считает, что вина подсудимого, в том числе и в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ, полностью доказана в ходе судебного следствия и подтверждается всеми доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания. Достоверно установлено, что именно благодаря своему служебному положению(директор ООО «<данные изъяты>»), имея печать указанного предприятия, подсудимый и смог совершить указанное преступление, действия его по передаче свидетелям справок 2НДФЛ, которые не соответствовали действительности, то есть являлись поддельными, поскольку указанные лица никогда в ООО «<данные изъяты>» не работали и зарплату там не получали, являются незаконными, совершил он эти действия соответственно за вознаграждение, то есть за денежную сумму в размере 30 000 рублей. Таким образом, указанные действия подсудимого и образуют состав преступления, предусмотренного ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Романенко В.В. по ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, если они совершены за незаконные действия; ст.327 ч.1 УК РФ, как сбыт иного официального документа, предоставляющего права.

Рассматривая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого: Романенко В.В. ранее не судим, положительно характеризуется, вину признал частично, фактически не оспаривая обстоятельств происшедшего, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, страдает рядом неврологических заболеваний, состоит на учете у невропатолога, - данные обстоятельства признаются смягчающими наказание. Отягчающих вину обстоятельств не установлено.

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, суд считает, что наказание Романенко В.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, в пределах санкции указанной статьи с применением положений ст.73 УК РФ со штрафом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 309 УПК РФ, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Романенко <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.204 ч.4 п. «в», 327 ч.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ст.204 ч.4 п. «в» УК РФ в виде 4(четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы коммерческого подкупа, то есть 300 000 рублей;

- по ст.327 ч.1 УК РФ в виде 1(одного) года ограничения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы и ограничения свободы, из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы, назначить Романенко В.В. наказание в виде - 4(четырех) лет 3(трех) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Романенко В.В. наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 4(четыре) года, обязав его: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа по контролю за условно осужденными и являться на регистрацию.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде Романенко В.В. - оставить без изменения.

Вещественные доказательства - денежные средства - возвратить по принадлежности, печать ООО «Экспо-Дон» - уничтожить, остальные вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи по делу кассационной жалобы или кассационного представления, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено осужденным в кассационной жалобе в течение 10 суток, со дня вручения ему копии приговора(в случае личного обжалования приговора), копии кассационного представления или кассационной жалобы других участников процесса(в случае обжалования приговора прокурором и другими участниками процесса).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ :