Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-23/2019 (1-156/2018;) от 30.03.2018

Дело № ххх

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 26 сентября 2019 года

Сафоновский районный суд Смоленской области в составе председательствующего судьи Штукиной С.Е., при секретаре Тимофеевой И.И., с участием государственных обвинителей: Лазаренко В.В., Макаровой О.О., Никоновой А.В., Малютиной А.Д., Илларионова Д.А., Гришина А.С., подсудимого Коженова П.В., защитника - адвоката Сафоновской районной коллегии адвокатов Смоленской области Горбачева Е.А., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Право» Смоленской области Андреевой Е.А., защитника - адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов № ххх Ратниковой С.С., подсудимой Катаховой Э.В., защитника - адвоката Сафоновской районной коллегии адвокатов Смоленской области Добровольской Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Коженова П. В., дд.мм.гггг года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, судимости не имеющего,

в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Катаховой Э. В., дд.мм.гггг года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой.

Осужденной: дд.мм.гггг Сафоновским районным судом Смоленской области по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 (одному) году ограничения свободы. В силу части 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации с возложением на Катахову Э.В. обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных; не выезжать за пределы территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных. Возложена на Катахову Э.В. обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации,

в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Коженов П.В. дважды совершил фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Катахова Э.В. совершила фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Коженов П.В., в период времени, с 1 января по дд.мм.гггг, точные дата и время в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства не установлены, с целью получения дешевой рабочей силы в виде иностранных граждан, прибывших для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, при осуществлении своей предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией железобетонных изделий, фасовкой и реализацией цемента, осуществлении грузоперевозок и другой различной предпринимательской деятельности, а также с целью получения материальной выгоды от других неустановленных в ходе следствия лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, за постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан, прибывших к ним для осуществления трудовой деятельности, то есть из корыстных побуждений, организовал фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений, а также без намерения принимающей стороны предоставить им помещение для фактического проживания (пребывания).

Согласно разработанному Коженовым П.В. преступному плану, он решил использовать при совершении преступления, подконтрольные ему организации, которые будут выступать для прибывших в Российскую Федерацию иностранных граждан, в качестве принимающей стороны. Также от имени подконтрольных ему организаций, Коженов П.В. намеревался заключать договора аренды или договора безвозмездного пользования нежилых помещений с рядом предпринимателей Смоленской области и в дальнейшем осуществлять там предпринимательскую деятельность, с использованием иностранных граждан, а также в тайне от собственников помещений производить по данным адресам фиктивную постановку на учет иностранных граждан, которые фактически там не пребывали (не находились).

Реализуя свой преступный умысел, Коженов П.В., в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг организовал заключение договоров аренды и договоров безвозмездного использования нежилых помещений с рядом предпринимателей <адрес>, по следующим адресам: <адрес>. Кроме этого, в указанный период времени, Коженов П.В. использовал наемную рабочую, не осведомленную о его преступных намерениях - Тимофееву С.Н.

При этом Коженов П.В. обеспечил использование подконтрольных ему организаций, в качестве принимающей стороны для иностранных граждан, а также предоставил, не осведомленной о его преступных намерениях, Тимофеевой С.Н. договора аренды и безвозмездного пользования нежилых помещений, заключенные между подконтрольными ему организациями и предпринимателями <адрес>, для последующего их предоставления в органы по вопросам миграции. Также, после постановки на учет иностранных граждан в органах по вопросам миграции, Коженов П.В. определял, каким образом использовать иностранного гражданина в последующем, либо задействовать его при осуществлении своей предпринимательской деятельности, либо использовать его у других предпринимателей и получить за это вознаграждение от последних, за оформление в отношении иностранных граждан постановки на учет в органах по вопросам миграции.

В свою очередь Тимофеева С.Н., полагая о законности своих действий, выполняла указания Коженова П.В. и осуществляла заполнение и передачу необходимых документов в органы по вопросам миграции для постановки иностранных граждан на учет. В том числе Тимофеева С.Н. со слов и по указанию Коженова П.В. должна была заполнять уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и указывать в нем ложные адреса мест их пребывания, после чего передавать данное уведомление вместе с другими документами (квитанциями об оплате государственной пошлины, договорами аренды или безвозмездного пользования нежилым помещением) в органы по вопросам миграции. После этого, на основании предоставленного Тимофеевой С.Н. уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, органы по вопросам миграции осуществляли постановку на учет по месту пребывания иностранного гражданина.

Таким образом, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, Коженов П.В., осознавая противоправность своих действия, в нарушение подпунктов «а, б» пункта 2 части 2 статьи 22, подпунктов 4, 7, 11 части 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с последующими изменениями), используя в качестве принимающей стороны подконтрольные ему организации ООО «АртПрофи» и ООО «Мастерстрой», и не осведомленную о его преступных действиях Тимофееву С.Н., организовал фиктивную постановку на учет по месту пребывания в МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново следующих иностранных граждан и по следующим адресам:

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», восьмидесяти четырех иностранных граждан: Абдуллаев О., дд.мм.гггг г.р., Абдуллаев Р. Г., дд.мм.гггг г.р., Абдурахмонов Н. Н., дд.мм.гггг г.р., А. Абдулатиф Н. У., дд.мм.гггг г.р., А. Аъзамжон Г. У., дд.мм.гггг г.р., Абсатов Ф. С., дд.мм.гггг г.р., Адилов Б. К., дд.мм.гггг г.р., Адилов С. Б., дд.мм.гггг г.р., А. Алишер И. У., дд.мм.гггг г.р., Алимардонов А. Х., дд.мм.гггг г.р., А. М., дд.мм.гггг г.р., Ашуралиев Т. Н., дд.мм.гггг г.р., Б. С., дд.мм.гггг г.р., Баштовой А. И., дд.мм.гггг г.р., Вахидов Р. А., дд.мм.гггг г.р., Власенкова С. А., дд.мм.гггг г.р., Горошко И. Н., дд.мм.гггг г.р., Д. А., дд.мм.гггг г.р., Дилиев Т. К., дд.мм.гггг г.р., Ё.Ш.Ё., дд.мм.гггг г.р., Ё.Ш. Х., дд.мм.гггг г.р., Жумабаев Х. Ю., дд.мм.гггг г.р., Жураев А. Н., дд.мм.гггг г.р., Заяц Н. П., дд.мм.гггг г.р., Ибрагимова М. Д., дд.мм.гггг г.р., Ибрагимова С. Ш., дд.мм.гггг г.р., Идрисова Г. А., дд.мм.гггг г.р., И. Нийоз Б. У., дд.мм.гггг г.р., Исмоилов Т. Б., дд.мм.гггг г.р., К.О.В., дд.мм.гггг г.р., Каримов С. Б., дд.мм.гггг г.р., Каримов С. Б., дд.мм.гггг г.р., К. Мехриддин Б. У., дд.мм.гггг г.р., Кодиржонов И. С., дд.мм.гггг г.р., Кодиров Ш. Я., дд.мм.гггг г.р., Комарова С. А., дд.мм.гггг г.р., Кузиев У. Н., дд.мм.гггг г.р., Курязов О. А., дд.мм.гггг г.р., Маманазаров Б. Р., дд.мм.гггг г.р., Мамасидиков Э.Э., дд.мм.гггг г.р., Махмудов А. Э., дд.мм.гггг г.р., Меглиев Ф. Н., дд.мм.гггг г.р., Мунаваров Ю. Х., дд.мм.гггг г.р., Набиджонов Д. М., дд.мм.гггг г.р., Насрудинов И. А., дд.мм.гггг г.р., Н. Нурилло Н. У., дд.мм.гггг г.р., Одилов С. Б.ёрович, дд.мм.гггг г.р., Отажонов Дилмурод Р. У., дд.мм.гггг г.р., Ошурмамадова М. Ш., дд.мм.гггг г.р., О.А.Х., дд.мм.гггг г.р., Партобзода Г. М., дд.мм.гггг г.р., Ражабов Ф. К.ёр У., дд.мм.гггг г.р., Расулбердиев Шохзодбек А. У., дд.мм.гггг г.р., Рахманов С. Д., дд.мм.гггг г.р., Р.Х.И. У., дд.мм.гггг г.р., Рахмонов А. А., дд.мм.гггг г.р., Рахмонов Г. Н., дд.мм.гггг г.р., Рузметов Б. О., дд.мм.гггг г.р., Сабуров Х. Р., дд.мм.гггг г.р., Сафаров А. С., дд.мм.гггг г.р., Солиев С. М., дд.мм.гггг г.р., Султанов У. М., дд.мм.гггг г.р., Тожибоев У. М., дд.мм.гггг г.р., Турсунов Ш. С., дд.мм.гггг г.р., Уматова У. У., дд.мм.гггг г.р., Умирзаков Б. И., дд.мм.гггг г.р., Уразов Р. Н., дд.мм.гггг г.р., Урозов С. Н., дд.мм.гггг г.р., Х.Ш.К. Угли, дд.мм.гггг г.р., Хаитов Р. И., дд.мм.гггг г.р., Хасанов У. И., дд.мм.гггг г.р., Хасанов Ю. Н., дд.мм.гггг г.р., Холбобоев Ш. Н., дд.мм.гггг г.р., Х.Х.Т. У., дд.мм.гггг г.р., Хушакова Сабрина, дд.мм.гггг г.р., Чориев И. К., дд.мм.гггг г.р., Шарипов Х. Р., дд.мм.гггг г.р., Шерматов К. Ф., дд.мм.гггг г.р., Эгамшукуров Х. К., дд.мм.гггг г.р., Эконом С., дд.мм.гггг г.р., Эралиев А. Ж., дд.мм.гггг г.р., Юлдашев А. М., дд.мм.гггг г.р., Юнусов Ж. У., дд.мм.гггг г.р., Янгибоев У., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», ста восьмидесяти шести иностранных граждан: А.Й.О.у., дд.мм.гггг г.р., Абдуллаев Д.ёрбек М., дд.мм.гггг г.р., А. Б.ёр Г., дд.мм.гггг г.р., Абдурахимов Х. Б.ёр У., дд.мм.гггг г.р., А. А. А., дд.мм.гггг г.р., Авазов Б. Т., дд.мм.гггг г.р., Адилов Ф. К., дд.мм.гггг г.р., Адхамов М. А.,дд.мм.гггг г.р., Азаев Ш. А., дд.мм.гггг г.р., Акбаров Б. Т., дд.мм.гггг г.р., Албеков Н. М., дд.мм.гггг г.р., А. Срожиддин А. У., дд.мм.гггг г.р., А. Жавлонбек Р. У., дд.мм.гггг г.р., Амонов С. Н., дд.мм.гггг г.р., Араббаев Г. Х., дд.мм.гггг г.р., Араббоев А. А., дд.мм.гггг г.р., Араббоев И. Х., дд.мм.гггг г.р., Артиков Ш. К., дд.мм.гггг г.р., Арутюнян Н. Л., дд.мм.гггг г.р., Ахмедов О. Х., дд.мм.гггг г.р., А. Махаммадали Р. У., дд.мм.гггг г.р., Ахтамов А. Л., дд.мм.гггг г.р., А. Мехрож Х. У., дд.мм.гггг г.р., Ахунов З. Ж., дд.мм.гггг г.р., Ахунов С. Ж., дд.мм.гггг г.р., Байрамов Этибар Т. У., дд.мм.гггг г.р., Бегматов Б. А., дд.мм.гггг г.р., Бегмуродов А. З., дд.мм.гггг г.р., Безоян Г. Г., дд.мм.гггг г.р., Безоян М. Р., дд.мм.гггг г.р., Безоян Н. Г., дд.мм.гггг г.р., Б.И., дд.мм.гггг г.р., Бойжанов Б. О., дд.мм.гггг г.р., Бойматов Н. И., дд.мм.гггг г.р., Галиев Д. У., дд.мм.гггг г.р., Галиев Н. У., дд.мм.гггг г.р., Геворгян Г. Г., дд.мм.гггг г.р., Д. Мухамадамин Н. У., дд.мм.гггг г.р., Джураев А. К., дд.мм.гггг г.р., Джураев Р. М., дд.мм.гггг г.р., Дилиев Т. К., дд.мм.гггг г.р., Д. Шухрат К. У., дд.мм.гггг г.р., Е.Б., дд.мм.гггг г.р., Е.И., дд.мм.гггг г.р., Ешбаев М. У., дд.мм.гггг г.р., Ешев Б. Б., дд.мм.гггг г.р., Жаббаров А. У., дд.мм.гггг г.р., Жамолов А. А., дд.мм.гггг г.р., Жамолов Ш. Н., дд.мм.гггг г.р., Жураев Дилмуроджон Т. У., дд.мм.гггг г.р., Жураев И. И., дд.мм.гггг г.р., Жураев И. И., дд.мм.гггг г.р., Заробеков А. И., дд.мм.гггг г.р., Ибрагимов О. К., дд.мм.гггг г.р., Ибрахимов Т. А., дд.мм.гггг г.р., И.Ю., дд.мм.гггг г.р., Исмоилов М. Г., дд.мм.гггг г.р., Й. Умиджон Й. У., дд.мм.гггг г.р., К.Х., дд.мм.гггг г.р., Калбаева Г. Ю., дд.мм.гггг г.р., Каримов А. Б., дд.мм.гггг г.р., К. Сурат Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Кодиров Ж. М., дд.мм.гггг г.р., Кодиров Т. Е., дд.мм.гггг г.р., Крупа В. В., дд.мм.гггг г.р., Кудратов Р. Ш., дд.мм.гггг г.р., Кудратов Р. К., дд.мм.гггг г.р., Кулдошев Х. М., дд.мм.гггг г.р., Курбонов А. Н., дд.мм.гггг г.р., К. Р., дд.мм.гггг г.р., Куртов Д. С., дд.мм.гггг г.р., Курчиев З. Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Кутлимуратов Б. Ш., дд.мм.гггг г.р., Кушбаков И. С., дд.мм.гггг г.р., Л. Иззатулло С. У., дд.мм.гггг г.р., Мавлододов Н. Ф., дд.мм.гггг г.р., Максимов С. Г., дд.мм.гггг г.р., М. Муслимжон М. У., дд.мм.гггг г.р., Маматкулов Н. У., дд.мм.гггг г.р., Мардонов У. И., дд.мм.гггг г.р., М. Мухриддин Т. У., дд.мм.гггг г.р., М. Мирзохид Х. У., дд.мм.гггг г.р., М. Миржалол А. У., дд.мм.гггг г.р., Махмудов Н. И.-У., дд.мм.гггг г.р., Мирзаев Р. И., дд.мм.гггг г.р., Мирзаев С. И., дд.мм.гггг г.р., Мкртчян В. М., дд.мм.гггг г.р., Мусаев Муроджон У. У., дд.мм.гггг г.р., М.У., дд.мм.гггг г.р., М. Р., дд.мм.гггг г.р., Н. Сардорбек У. У., дд.мм.гггг г.р., Нарзикулова Н. Т., дд.мм.гггг г.р., Наримов Б. Н., дд.мм.гггг г.р., Низомов Б. Б.ёрович, дд.мм.гггг г.р., Никонов Р. Г., дд.мм.гггг г.р., Нурматов А. Т., дд.мм.гггг г.р., Нуруллаев К. М., дд.мм.гггг г.р., Олимов К. Н., дд.мм.гггг г.р., Орипов О. О., дд.мм.гггг г.р., Охунов К. Ж., дд.мм.гггг г.р., Петричко А. В., дд.мм.гггг г.р., П. Эгамберди Б. У., дд.мм.гггг г.р., П.В., дд.мм.гггг г.р., Равшанов Ф. А., дд.мм.гггг г.р., Раджапов Т. С., дд.мм.гггг г.р., Ражабов Ф. К.ёр У., дд.мм.гггг г.р., Р. Абдурашид Р. У., дд.мм.гггг г.р., Рахимов Акмалжон С. У., дд.мм.гггг г.р., Редькина Т. Я., дд.мм.гггг г.р., Рузибаев Г. Х., дд.мм.гггг г.р., Саидахмедов А. У., дд.мм.гггг г.р., Сайфиев О. Б., дд.мм.гггг г.р., Сангинов М. Ш., дд.мм.гггг г.р., Сапарбоева З. О., дд.мм.гггг г.р., Саргсян А. Ж., дд.мм.гггг г.р., Саркитбаев О. О., дд.мм.гггг г.р., Седракян Н. С., дд.мм.гггг г.р., Семко Б. Д., дд.мм.гггг г.р., Семко М. Б., дд.мм.гггг г.р., Соатов З. Ж., дд.мм.гггг г.р., Содиков Дилмуроджон К. У., дд.мм.гггг г.р., С.Ш.Ш., дд.мм.гггг г.р., Сорочак П. П.ич, дд.мм.гггг г.р., Сувонов Б. Б., дд.мм.гггг г.р., Султонов А. А., дд.мм.гггг г.р., Таджибайев Т. Ш., дд.мм.гггг г.р., Таджибоев И. И., дд.мм.гггг г.р., Темиров В. К., дд.мм.гггг г.р., Темиров С. У., дд.мм.гггг г.р., Тешаев Т. Э., дд.мм.гггг г.р., Тиллаев Б. М., дд.мм.гггг г.р., Тиллоев Х. А., дд.мм.гггг г.р., Тожибоев У. М., дд.мм.гггг г.р., Тошматов К. И., дд.мм.гггг г.р., Тошматов Ш. И., дд.мм.гггг г.р., Тошпулатов Д. Х., дд.мм.гггг г.р., Т.Т.Т. Угли, дд.мм.гггг г.р., Т. Илхомжон А. У., дд.мм.гггг г.р., Тураев К. Ж., дд.мм.гггг г.р., Тургунов И. А., дд.мм.гггг г.р., Т. Хусниддин М. У., дд.мм.гггг г.р., Турсунов А. Б., дд.мм.гггг г.р., Тухтасинов А. А., дд.мм.гггг г.р., Убайдуллаев М. Ж., дд.мм.гггг г.р., У. О., дд.мм.гггг г.р., У. Бобир Х. У., дд.мм.гггг г.р., Усмонова М. Б., дд.мм.гггг г.р., У Музаффар С. У., дд.мм.гггг г.р., Фозилов М. Н., дд.мм.гггг г.р., Хайитбоев О. М., дд.мм.гггг г.р., Х. Умиджон Х. У., дд.мм.гггг г.р., Халдаров Р. М., дд.мм.гггг г.р., Халилов Ф. М., дд.мм.гггг г.р., Халиулов Ш. А., дд.мм.гггг г.р., Халматов Д. У., дд.мм.гггг г.р., Хамроев Г. Ш., дд.мм.гггг г.р., Хасанов У. Д., дд.мм.гггг г.р., Хасанов Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Хожимуродов Н. Б., дд.мм.гггг г.р., Х. Лочинбек Г. У., дд.мм.гггг г.р., Х. Мухриддин Ф. У., дд.мм.гггг г.р., Холиков У. А., дд.мм.гггг г.р., Хомидов С. М., дд.мм.гггг г.р., Хофизов К. Д., дд.мм.гггг г.р., Худойдодов М. Х., дд.мм.гггг г.р., Худык В. Н., дд.мм.гггг г.р., Худык Е. В., дд.мм.гггг г.р., Худык Я. В., дд.мм.гггг г.р., Х. Атхамжон У. У., дд.мм.гггг г.р., Цикановская В. А., дд.мм.гггг г.р., Ч.О., дд.мм.гггг г.р., Шаробиддинов Б. И.-У., дд.мм.гггг г.р., Швед Д. И., дд.мм.гггг г.р., Шимбергенов К. У., дд.мм.гггг г.р., Шодиев Э. Ш., дд.мм.гггг г.р., Шоимов У. Н., дд.мм.гггг г.р., Ш. Акмалбек М. У., дд.мм.гггг г.р., Эгамов Б. Н., дд.мм.гггг г.р., Эргашев К. Б., дд.мм.гггг г.р., Эркаев Ф. Т., дд.мм.гггг г.р., Эрназаров Х. О., дд.мм.гггг г.р., Юлдашев Б. К., дд.мм.гггг г.р., Юсупов У. Б., дд.мм.гггг г.р., Яздонов Ю. И., дд.мм.гггг г.р., Якубов Н. А., дд.мм.гггг г.р., Яхшибоев О. Н., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», четверых иностранных граждан: Рахматуллаев М. М., дд.мм.гггг г.р., Усманов Ш. С., дд.мм.гггг г.р., Ходжиев Н. А., дд.мм.гггг г.р., Юсупов У. Б., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», восьмидесяти девяти иностранных граждан: Абдикаримов Ш. Ш., дд.мм.гггг г.р., Абдуллаев Д.ёрбек М., дд.мм.гггг г.р., Абсаламов К. Б., дд.мм.гггг г.р., Акбаров З. С., дд.мм.гггг г.р., Аллаяров С. М., дд.мм.гггг г.р., Амонов Н. О., дд.мм.гггг г.р., Ахмедов Хамзабек Р. У., дд.мм.гггг г.р., Ахтамов З. З., дд.мм.гггг г.р., Ашуров Ш. Б., дд.мм.гггг г.р., Б.И.Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Буронов Ж. Н., дд.мм.гггг г.р., Буронов Н. Т., дд.мм.гггг г.р., Гаффоров Н. Ш., дд.мм.гггг г.р., Дадабоев Адхамжон Ю. У., дд.мм.гггг г.р., Дадабоев З. А., дд.мм.гггг г.р., Душамов О. М., дд.мм.гггг г.р., Жалилов Т. Ш., дд.мм.гггг г.р., Жалолов А. К., дд.мм.гггг г.р., Жамолов Ш., дд.мм.гггг г.р., Жобборов Ж. Н., дд.мм.гггг г.р., Жуманиязов С. Н., дд.мм.гггг г.р., Жураев Ш. Н., дд.мм.гггг г.р., З. Илхомжон И. У., дд.мм.гггг г.р., Зиятов А. М., дд.мм.гггг г.р., Зиятов А. М., дд.мм.гггг г.р., Зиятов Х. М., дд.мм.гггг г.р., Зокиров Ф. К., дд.мм.гггг г.р., Иброгимов П. Х., дд.мм.гггг г.р., Игамбердиева М. А., дд.мм.гггг г.р., Каландаров А. А., дд.мм.гггг г.р., Кенгашев Р. А., дд.мм.гггг г.р., Кишкоров Х. А., дд.мм.гггг г.р., Курбанов Д. З., дд.мм.гггг г.р., Кучкаров П. Г., дд.мм.гггг г.р., Левицкая Е. А., дд.мм.гггг г.р., Маматов Б. Д., дд.мм.гггг г.р., Маматов Б. Д., дд.мм.гггг г.р., Маматов Б. Д., дд.мм.гггг г.р., Маткурбанова Д. Б., дд.мм.гггг г.р., М. Омонулло М. У., дд.мм.гггг г.р., Муллобоев А. А., дд.мм.гггг г.р., М. Муминхужа Т. У., дд.мм.гггг г.р., Мурадов Х. М., дд.мм.гггг г.р., Мусаев Р. Ш., дд.мм.гггг г.р., Мусоев З. У., дд.мм.гггг г.р., Мусоев У. Ш., дд.мм.гггг г.р., Мусоев Ф. И., дд.мм.гггг г.р., Мусоев Ш. Ш., дд.мм.гггг г.р., Мухаммадалиев У. У., дд.мм.гггг г.р., Мухиддинов А. А., дд.мм.гггг г.р., Мухиддинов И. А., дд.мм.гггг г.р., Мухиддинов Р. А., дд.мм.гггг г.р., Назаров Ф. Д., дд.мм.гггг г.р., Н. Аброржон Р. У., дд.мм.гггг г.р., Носиров С. А., дд.мм.гггг г.р., Пирматов А. Ч., дд.мм.гггг г.р., Попович М. Ю., дд.мм.гггг г.р., Расулов Н. С., дд.мм.гггг г.р., Р.Д.А., дд.мм.гггг г.р., Р. Бекмирза У. У., дд.мм.гггг г.р., Рустамов М. А., дд.мм.гггг г.р., Собуров Ш. Р., дд.мм.гггг г.р., Солиев Миржалол Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Суванкулов У. Б., дд.мм.гггг г.р., Таникулов У. Р., дд.мм.гггг г.р., Тишкина Л. Н., дд.мм.гггг г.р., Тухтасинов Л. Б.ёрович, дд.мм.гггг г.р., Улашев Э. Н., дд.мм.гггг г.р., У.Б., дд.мм.гггг г.р., Умурзаков А. А., дд.мм.гггг г.р., У.Б.С., дд.мм.гггг г.р., Усмонов Р. Р., дд.мм.гггг г.р., Хаитов О. А., дд.мм.гггг г.р., Хаитов Х. И., дд.мм.гггг г.р., Хайитбоев О. М., дд.мм.гггг г.р., Хакимов Р. Х., дд.мм.гггг г.р., Халилов С. М., дд.мм.гггг г.р., Холматов Х. М., дд.мм.гггг г.р., Хуррамов З. Х., дд.мм.гггг г.р., Хусенов М. Х., дд.мм.гггг г.р., Шералиев Нурулла Г. У., дд.мм.гггг г.р., Шерматов И. У., дд.мм.гггг г.р., Эргашов М. М., дд.мм.гггг г.р., Эргашов М. М., дд.мм.гггг г.р., Эшмурадов Ф. Б., дд.мм.гггг г.р., Ю. Ю. Ю., дд.мм.гггг г.р., Ю. Икболжон И. У., дд.мм.гггг г.р., Янгиев И. Т., дд.мм.гггг г.р., Я.Г.У Угли, дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», тридцати четырех иностранных граждан: Абдурауфов Нозимжон Н. У., дд.мм.гггг г.р., Акбаров В. А., дд.мм.гггг г.р., Бегдуллаев М. С., дд.мм.гггг г.р., Буранов Б.ёр И., дд.мм.гггг г.р., Буронов И. Р., дд.мм.гггг г.р., Дадажонов Мухамадамин Н. У., дд.мм.гггг г.р., Д.У., дд.мм.гггг г.р., Дилмуродбеков А. А., дд.мм.гггг г.р., Дилмуродбеков М. А., дд.мм.гггг г.р., Дорошенко В. С., дд.мм.гггг г.р., Жалилов А. Х., дд.мм.гггг г.р., Ж.Э.Б., дд.мм.гггг г.р., И. Илхом К. У., дд.мм.гггг г.р., Лапин С. В., дд.мм.гггг г.р., Мамажонов Х. Х., дд.мм.гггг г.р., М.О., дд.мм.гггг г.р., Муйдинов И. Н., дд.мм.гггг г.р., Набиев Шамшодбек Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Нишонов И. И., дд.мм.гггг г.р., Норматова Н. М., дд.мм.гггг г.р., Одинаев Н. Х., дд.мм.гггг г.р., Сапаров А. К., дд.мм.гггг г.р., Содиков Р. Т., дд.мм.гггг г.р., Тогаев Н. Х., дд.мм.гггг г.р., Тошхужаев Ш. А., дд.мм.гггг г.р., Тошхужаев Э. А., дд.мм.гггг г.р., Узаков М. Н., дд.мм.гггг г.р., Хайдаров Б. Н., дд.мм.гггг г.р., Хайдаров С. С., дд.мм.гггг г.р., Хайдаров Т. Н., дд.мм.гггг г.р., Хочаев С. И., дд.мм.гггг г.р., Шерматов С. Д., дд.мм.гггг г.р., Эргашев Х. О., дд.мм.гггг г.р., Юлдашов Сардор А. У., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», четырех иностранных граждан: Мамасидиков Сардоржон А. У., дд.мм.гггг г.р., Тожибоев А. Т., дд.мм.гггг г.р., Турсиналиев Акрамжон А. У., дд.мм.гггг г.р., Эргашев Э. Т., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», сорока семи иностранных граждан: А. А. А., дд.мм.гггг г.р., А. А. А., дд.мм.гггг г.р., Аракулов И. Р., дд.мм.гггг г.р., Баратов Жавлон Н. У., дд.мм.гггг г.р., Борка Ю. В., дд.мм.гггг г.р., Ваидов Юсуф Б. У., дд.мм.гггг г.р., Гаврилюк О. П., дд.мм.гггг г.р., Гайюмов З. Т., дд.мм.гггг г.р., Горошко И. Н., дд.мм.гггг г.р., Давлатбеков Н. М., дд.мм.гггг г.р., Даныляк О. М., дд.мм.гггг г.р., Дусматов Р. О., дд.мм.гггг г.р., Дустбеков М. А., дд.мм.гггг г.р., Жалилов Ш. Э., дд.мм.гггг г.р., Жумаев К. Ч., дд.мм.гггг г.р., Заяц Н. П., дд.мм.гггг г.р., Ибрагимов Р. Х., дд.мм.гггг г.р., Исроилов А. И., дд.мм.гггг г.р., Кенгашев Р. А., дд.мм.гггг г.р., Комилов А. О., дд.мм.гггг г.р., Комилов И. Р., дд.мм.гггг г.р., К.Р., дд.мм.гггг г.р., Курчиев Д. Я., дд.мм.гггг г.р., Мадалиев Б. М., дд.мм.гггг г.р., Мамиров Ж. У., дд.мм.гггг г.р., Мацола В. Ю., дд.мм.гггг г.р., Мирзаева М. М., дд.мм.гггг г.р., Н.Б.А., дд.мм.гггг г.р., Номозов М. А., дд.мм.гггг г.р., Нурманов Н. Ш., дд.мм.гггг г.р., Орипова И. А., дд.мм.гггг г.р., П. Оллохёр К. У., дд.мм.гггг г.р., Саттаров А. Б., дд.мм.гггг г.р., Солиев З. О., дд.мм.гггг г.р., Солиев И., дд.мм.гггг г.р., Фатахова Ф. И., дд.мм.гггг г.р., Халилов Ф. Х., дд.мм.гггг г.р., Хамидов Д. С., дд.мм.гггг г.р., Чумазода А. Ч., дд.мм.гггг г.р., Шарипов Р. Х., дд.мм.гггг г.р., Шаропов О. Х., дд.мм.гггг г.р., Шерматов А. М., дд.мм.гггг г.р., Эшмурадов З. К., дд.мм.гггг г.р., Эшмуродов С. Б., дд.мм.гггг г.р., Юнусов М. Ж., дд.мм.гггг г.р., Юсупов А. А., дд.мм.гггг г.р., Юсупов Р. Ю., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», сорока трех иностранных граждан: Ахроров Д. Д.ёрович, дд.мм.гггг г.р., Бутаев К. Н., дд.мм.гггг г.р., Даминов И. Э., дд.мм.гггг г.р., Евсеенко А. А.ич, дд.мм.гггг г.р., Жуманиязов Диёрбек Б., дд.мм.гггг г.р., Захарченко Т. А., дд.мм.гггг г.р., Ибрагимов О. Н., дд.мм.гггг г.р., Короткий А. А., дд.мм.гггг г.р., Куртов Д. С., дд.мм.гггг г.р., Кучкаров Ю. М., дд.мм.гггг г.р., Мамаев Б. Б., дд.мм.гггг г.р., Марамбекова Ф. К., дд.мм.гггг г.р., Марунич И. М., дд.мм.гггг г.р., Матсапаев М. Ю., дд.мм.гггг г.р., Матякубов О. Э., дд.мм.гггг г.р., Менглиматов Н. И., дд.мм.гггг г.р., Муродов Т. У., дд.мм.гггг г.р., Н. А.н А. У., дд.мм.гггг г.р., Нурматов М. З., дд.мм.гггг г.р., Онищук Л. М., дд.мм.гггг г.р., Ортиков Ф. Ш., дд.мм.гггг г.р., Пармонов А. Х., дд.мм.гггг г.р., Рахимов А. А., дд.мм.гггг г.р., С.Д.Д., дд.мм.гггг г.р., Сабиров И. О., дд.мм.гггг г.р., Самадов Н. А., дд.мм.гггг г.р., Самонов В. С., дд.мм.гггг г.р., Сафаров Ф. Ш., дд.мм.гггг г.р., Тожикаримов Мирзарахим Б. У., дд.мм.гггг г.р., Усмонов Ф. И., дд.мм.гггг г.р., Фармонов Г. А., дд.мм.гггг г.р., Халилов З. М., дд.мм.гггг г.р., Халилов Н. Ж., дд.мм.гггг г.р., Хасанов М. Р., дд.мм.гггг г.р., Хасанов С. С., дд.мм.гггг г.р., Холиков М. М., дд.мм.гггг г.р., Чернецкая Н. А., дд.мм.гггг г.р., Шарипов Д. Р., дд.мм.гггг г.р., Шкуренко А. В., дд.мм.гггг г.р., Шкуренко Е. В., дд.мм.гггг г.р., Шодиев Ф. С., дд.мм.гггг г.р., Эшматов О. С., дд.мм.гггг г.р., Юсупов Г. А., дд.мм.гггг г.р., чем создал условия для их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации, лишив возможности специализированные государственные органы осуществлять контроль за соблюдением вышеуказанными гражданами правил миграционного учета и их передвижением по территории Российской Федерации.

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, точные дата и время в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства не установлены, Коженов П.В., согласно ранее разработанному им преступному плану, для облегчения совершения преступления, объединился со своей родной сестрой Катаховой Э.В., распределив между собой роли при совершении преступления.

При этом Коженов П.В. организовал заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования с рядом предпринимателей <адрес> и <адрес>, а также <адрес> по следующим адресам: <адрес>, также использовал для фиктивной постановки на учет иностранных граждан и адрес, в котором он фактически осуществлял предпринимательскую деятельность, а именно: <адрес>.

Согласно распределенным ролям, Коженов П.В., должен был обеспечить использование при совершении преступления подконтрольные ему организации, в качестве принимающей стороны для иностранных граждан, а также должен был предоставлять Катаховой Э.В. договора аренды или безвозмездного пользования нежилых помещений, заключенные между подконтрольными ему организациями и предпринимателями г. Сафоново Смоленской области и Сафоновского района Смоленской области, а также г. Ярцево Смоленской области, для последующего их предоставления в органы по вопросам миграции.

В свою очередь Катахова Э.В., должна была выполнять указания Коженова П.В. и осуществлять заполнение и передачу необходимых документов в органы по вопросам миграции для постановки иностранных граждан на учет. В том числе Катахова Э.В. должна была заполнять уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и указывать в нем заведомо ложные адреса мест их пребывания в нежилых помещениях и после чего передавать данное уведомление вместе с другими документами (квитанциями об оплате государственной пошлины, договорами аренды или безвозмездного пользования нежилым помещением) в органы по вопросам миграции. При этом на основании предоставленного Катаховой Э.В. уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, органы по вопросам миграции осуществляли постановку на учет по месту пребывания иностранного гражданина.

Так, Коженов П.В., действуя по предварительному сговору с Катаховой Э.В., в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, осознавая противоправность своих действий, в нарушение подпунктов «а, б» пункта 2 части 2 статьи 22, подпунктов 4, 7, 11 части 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с последующими изменениями), дал последней указание о фиктивной постановке на учет по месту пребывания (нахождения) в МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново (после реорганизации в 2016 году переименован в ОВМ МО МВД России «Сафоновский»), расположенный по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 76 и в ОВМ МО МВД России «Ярцевский» расположенный по адресу: <адрес>, трехсот пятидесяти иностранных граждан по следующим адресам нежилых помещений: <адрес> и использовании в качестве принимающей стороны для иностранных граждан подконтрольные Коженову П.В. организации - ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг», при этом Коженов П.В. и Катахова Э.В. достоверно знали о том, что по данным адресам иностранные граждане пребывать (находиться) не будут.

Катахова Э.В., согласно отведенной ей роли, действуя совместно и по предварительному сговору с Коженовым П.В., по указанию последнего внесла в триста пятьдесят уведомлений о прибытии иностранных граждан заведомо ложные сведения о месте их пребывания (нахождения) в нежилых помещениях по следующим адресам <адрес>, а также, указав при этом в уведомлении о прибытии иностранных граждан, сведения о принимающей стороне, подконтрольные Коженову П.В. организации: ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг».

Таким образом Коженов П.В., действуя по предварительному сговору с Катаховой Э.В., в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, используя в качестве принимающей стороны подконтрольные Коженову П.В. организации: ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг», организовали фиктивную постановку на учет по месту пребывания (нахождения) в МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново (после реорганизации в 2016 году переименован в ОВМ МО МВД России «Сафоновский») и в ОВМ МО МВД России «Ярцевский» следующих иностранных граждан и по следующим адресам:

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», пяти иностранных граждан: Алимардонов А. Х., дд.мм.гггг г.р., Холбобоев Ш. Н., дд.мм.гггг г.р., Чориев И. К., дд.мм.гггг г.р., Шерматов К. Ф., дд.мм.гггг г.р., Хаитов Р. И., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», двух иностранных граждан: Азизов С. М., дд.мм.гггг г.р., Кучкоров С. М., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», тридцати двух иностранных граждан: Абийиров Ю. Х. дд.мм.гггг г.р., Азаев Ш. А. дд.мм.гггг г.р., Алимардонов Н. Н. дд.мм.гггг г.р., Амонов С. Н. дд.мм.гггг г.р., Артиков Ш. К. дд.мм.гггг г.р., Аслонов У. А. дд.мм.гггг г.р., Ахмедов Хамзабек Р. У. дд.мм.гггг г.р., Бегмуродов А. З. дд.мм.гггг г.р., Бобояров М. Х. дд.мм.гггг г.р., Бойжанов Б. О. дд.мм.гггг г.р., Ботиров Ф. Д. дд.мм.гггг г.р., Буронов Б. И. дд.мм.гггг г.р., Гаффоров Н. Ш. дд.мм.гггг г.р., Жамолов А. А. дд.мм.гггг г.р., Зайниев Б. У. дд.мм.гггг г.р., Истамов И. Н. дд.мм.гггг г.р., Кудратов Р. Ш. дд.мм.гггг г.р., Максимов С. Г. дд.мм.гггг г.р., Махмадаминов К. Д. дд.мм.гггг г.р., Мирзоев Б. У. дд.мм.гггг г.р., Н. Б.ёр Хикматиллоевич дд.мм.гггг г.р., Облоев А. Р. дд.мм.гггг г.р., Расулов Б. Т. дд.мм.гггг г.р., Сувонов Б. Б. дд.мм.гггг г.р., Тешаев Т. Э. дд.мм.гггг г.р., Халилов Ф. М. дд.мм.гггг г.р., Халматов Д. У. дд.мм.гггг г.р., Хамдамов Р. С. дд.мм.гггг г.р., Худойдодов М. Х. дд.мм.гггг г.р., Шоимов У. Н. дд.мм.гггг г.р., Эргашов М. М. дд.мм.гггг г.р., Якубов Н. А. дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», тридцати трех иностранных граждан: Амонов С. Н., дд.мм.гггг г.р., Ахмедов Б. А., дд.мм.гггг г.р., Бегмуродов А. З. дд.мм.гггг г.р., Г. Д. С., дд.мм.гггг г.р., Жобборов Ж. Н., дд.мм.гггг г.р., Жумаев К. Ч., дд.мм.гггг г.р., Жумаев Ш. Х. У., дд.мм.гггг г.р., З.В.Х., дд.мм.гггг г.р., Ибрагимов Р. Х., дд.мм.гггг г.р., Истамов Н, дд.мм.гггг г.р., Камбаров М. Х., дд.мм.гггг г.р., К. Д. Т. У., дд.мм.гггг г.р., Кулдошов Ф. Х., дд.мм.гггг г.р., Кучкоров С. М., дд.мм.гггг г.р., Мавлянов Ж. Т., дд.мм.гггг г.р., М. А., дд.мм.гггг г.р., М. Н., дд.мм.гггг г.р., Мухторов К. И., дд.мм.гггг г.р., Норматов М. С., дд.мм.гггг г.р., Норов Д., дд.мм.гггг г.р., Норов О. Ф., дд.мм.гггг г.р., Р. Х., дд.мм.гггг г.р., Р.Б.Ш., дд.мм.гггг г.р., Расулов З. Б., дд.мм.гггг г.р., Р. И. А. У., дд.мм.гггг г.р., Р. Шахрийор А. У., дд.мм.гггг г.р., Садиров Р. К., дд.мм.гггг г.р., Саидов А. М., дд.мм.гггг г.р., Сувонов Б. Б., дд.мм.гггг г.р., Халилов З. М., дд.мм.гггг г.р., Халилов С. М., дд.мм.гггг г.р., Халилов Ф. М., дд.мм.гггг г.р., Юлдашов Ю. Я., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Стройторг», девяти иностранных граждан: Ахмедов Б. А., дд.мм.гггг г.р., Гийосов Д. С., дд.мм.гггг г.р., Камбаров М. Х., дд.мм.гггг г.р., К. Д. Т. У., дд.мм.гггг г.р., М. А., дд.мм.гггг г.р., Норматов М. С., дд.мм.гггг г.р., Норов О. Ф., дд.мм.гггг г.р., Халилов С. М., дд.мм.гггг г.р., Халилов Ф. М., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», двадцати иностранных граждан: А. Т., дд.мм.гггг г.р., Ахмедов Хамзабек Р. У., дд.мм.гггг г.р., Ашуров Х. М., дд.мм.гггг г.р., Буронов Ж. Н., дд.мм.гггг г.р., Буронов Н. Т., дд.мм.гггг г.р., Гаффоров Н. Ш., дд.мм.гггг г.р., Иброгимов П. Х., дд.мм.гггг г.р., Курбанов Д. З., дд.мм.гггг г.р., Мусоев А. П., дд.мм.гггг г.р., Мухиддинов А. А., дд.мм.гггг г.р., Мухиддинов И. А., дд.мм.гггг г.р., Мухиддинов Р. А., дд.мм.гггг г.р., Назаров Ф. Д., дд.мм.гггг г.р., Н. Жахонгир А. У., дд.мм.гггг г.р., Пирматов А. Ч., дд.мм.гггг г.р., Расулов Н. С., дд.мм.гггг г.р., Р. Бекмирза У. У., дд.мм.гггг г.р., Усмонов Б.Х., дд.мм.гггг г.р., Хаитов Х. И., дд.мм.гггг г.р., Халилов С. М., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», двадцати восьми иностранных граждан: Абдуласанов Н. О., дд.мм.гггг г.р., А. Туйчибой, дд.мм.гггг г.р., А. А. А., дд.мм.гггг г.р., Азимова Ш. Д., дд.мм.гггг г.р., Алпабаев Х. К., дд.мм.гггг г.р., Араббоев А. А., дд.мм.гггг г.р., Асоев С. Н., дд.мм.гггг г.р., Бодуров Н. М., дд.мм.гггг г.р., Буранов Б.ёр И., дд.мм.гггг г.р., Буронов И. Р., дд.мм.гггг г.р., Гафоров А. Д., дд.мм.гггг г.р., Гафоров Д., дд.мм.гггг г.р., К.Х., дд.мм.гггг г.р., Курбонов А. А., дд.мм.гггг г.р., Куртов Д. С., дд.мм.гггг г.р., Лапин С. В., дд.мм.гггг г.р., Намазбаев М. Х., дд.мм.гггг г.р., Намозов И. Х., дд.мм.гггг г.р., Нишонов И. И., дд.мм.гггг г.р., Одинаев Н. Х., дд.мм.гггг г.р., О.А.Х., дд.мм.гггг г.р., Рахимов Т. Д., дд.мм.гггг г.р., Рахимова Д. Р., дд.мм.гггг г.р., Саидов Б. С., дд.мм.гггг г.р., Сайткулов С. М., дд.мм.гггг г.р., Содиков Р. Т., дд.мм.гггг г.р., Таваллоев М. Х., дд.мм.гггг г.р., Тухтаев А. К., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», троих иностранных граждан: Курбанов Д. З., дд.мм.гггг г.р., Расулов У. Д., дд.мм.гггг г.р., Шодиев Х. А., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», семи иностранных граждан: Мардонов Ф. Р., дд.мм.гггг г.р., М. Омонулло М. У., дд.мм.гггг г.р., Тожибоев А. Т., дд.мм.гггг г.р., Т. Акрамжон А. У., дд.мм.гггг г.р., Т. Акрамжон А. У., дд.мм.гггг г.р., Эргашев Э. Т., дд.мм.гггг г.р., Норов К.ёр Р., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», шести иностранных граждан: Мамасидиков Сардоржон А. У., дд.мм.гггг г.р., М. Омонулло М. У., дд.мм.гггг г.р., Норов К.ёр Р., дд.мм.гггг г.р., Чумазода А. Ч., дд.мм.гггг г.р., Эргашев Э. Т., дд.мм.гггг г.р., Юсупова Д. К., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», двадцати пяти иностранных граждан: А. Шухрат Д. У., дд.мм.гггг г.р., Алимардонов А. Х., дд.мм.гггг г.р., Алимардонов Н. Н., дд.мм.гггг г.р., Бабаяров Ж. М., дд.мм.гггг г.р., Бердиев Ш. С., дд.мм.гггг г.р., Б. К., дд.мм.гггг г.р., Буранов Б.ёр И., дд.мм.гггг г.р., Буранов Х. Х., дд.мм.гггг г.р., Буронов А. Р., дд.мм.гггг г.р., Буронов Б. И., дд.мм.гггг г.р., Буронов Ж. Н., дд.мм.гггг г.р., Буронов П. Т., дд.мм.гггг г.р., Буронов Х. Н., дд.мм.гггг г.р., Гаибов Ф. А., дд.мм.гггг г.р., Кокулов И. Б., дд.мм.гггг г.р., Максимов М. Х., дд.мм.гггг г.р., Максимов С. Г., дд.мм.гггг г.р., М. А., дд.мм.гггг г.р., Мирзохонов А. Г., дд.мм.гггг г.р., М. М. Н., дд.мм.гггг г.р., Назаров Ф. Д., дд.мм.гггг г.р., Носиров Р. Х., дд.мм.гггг г.р., Носиров Ш. Ч., дд.мм.гггг г.р., Тангиров Н. Н., дд.мм.гггг г.р., Хасанов А. О., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Стройторг», четырнадцати иностранных граждан: Абийиров Ю. Х., дд.мм.гггг г.р., Алимардонов А. Х., дд.мм.гггг г.р., Алимардонов Н. Н., дд.мм.гггг г.р., Бабаяров Ж. М., дд.мм.гггг г.р., Буранов Х. Х., дд.мм.гггг г.р., Буронов А. Р., дд.мм.гггг г.р., Буронов Ж. Н., дд.мм.гггг г.р., Буронов И. Р., дд.мм.гггг г.р., Максимов М. Х., дд.мм.гггг г.р., Максимов С. Г., дд.мм.гггг г.р., Максимов С. Г., дд.мм.гггг г.р., Тангиров А. Р., дд.мм.гггг г.р., Хасанов А. О., дд.мм.гггг г.р., Юлдошзода М. З., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «АртПрофи», десяти иностранных граждан: Жалилов Ш. Э., дд.мм.гггг г.р., Жумаев К. Ч., дд.мм.гггг г.р., Мадрахимов И. Н., дд.мм.гггг г.р., Н. Б.ёр А., дд.мм.гггг г.р., Норов Б.ёр Р., дд.мм.гггг г.р., Солиев З. О., дд.мм.гггг г.р., Хамидов Д. С., дд.мм.гггг г.р., Шерматов А. М., дд.мм.гггг г.р., Эшмурадов З. К., дд.мм.гггг г.р., Эшмуродов С. Б., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», двадцати девяти иностранных граждан: А. Муслимбек А. У., дд.мм.гггг г.р., А. Б.ёр Гаффарович, дд.мм.гггг г.р., Амонов С. Н., дд.мм.гггг г.р., Ахмедов И., дд.мм.гггг г.р., Жамолов О. З., дд.мм.гггг г.р., Жумабоев Э. Ш., дд.мм.гггг г.р., Жураев Д.Г. У., дд.мм.гггг г.р., Исмоилов У. У., дд.мм.гггг г.р., Каххоров Ф. Х., дд.мм.гггг г.р., Кийиков З. К., дд.мм.гггг г.р., К. Б.А., дд.мм.гггг г.р., К. Икболжон И. У., дд.мм.гггг г.р., Курбонов Х. Р., дд.мм.гггг г.р., Мухамеджанов Г. Н., дд.мм.гггг г.р., Нарзикулова Н. Т., дд.мм.гггг г.р., Норов Б.ёр Р., дд.мм.гггг г.р., Отажонов Ш. С., дд.мм.гггг г.р., Р.Ш.З. У., дд.мм.гггг г.р., Рузиев Т. К., дд.мм.гггг г.р., Сайидов А. А., дд.мм.гггг г.р., Солиев З. О., дд.мм.гггг г.р., Сотимов Ш. Ш., дд.мм.гггг г.р., Султонов Д. Ю., дд.мм.гггг г.р., Тешабаев З. Т., дд.мм.гггг г.р., Усмонов М. М., дд.мм.гггг г.р., Усмонов Хожиакбар Р. У., дд.мм.гггг г.р., Хаитов Д. У., дд.мм.гггг г.р., Юнусов М. Т., дд.мм.гггг г.р., Юнусов Н. М., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой» двоих иностранных граждан: Таджибаев Ш. И., дд.мм.гггг г.р., Таджибайев Т. Ш., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Стройторг», пяти иностранных граждан: Саидов А. М., дд.мм.гггг г.р., Солиев Миржалол Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Таджибаев Ш. И., дд.мм.гггг г.р., Таджибайев Т. Ш., дд.мм.гггг г.р., Юлдашов Ю. Я., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», тридцати шести иностранных граждан: Нишонов И. И., дд.мм.гггг г.р., Отахнов О. Р., дд.мм.гггг г.р., Рахимов Н. Н., дд.мм.гггг г.р., Сайдаматов Носиржон Р. У., дд.мм.гггг г.р., Шерматов А. М., дд.мм.гггг г.р., Эшкулов Г. Р., дд.мм.гггг г.р., Артиков Х. Р., дд.мм.гггг г.р., Ахмедов Элбек А. У., дд.мм.гггг г.р., Г. Фарид Э. О., дд.мм.гггг г.р., Жумабоев Ж. Ш., дд.мм.гггг г.р., Жуманиязов Д. Б., дд.мм.гггг г.р., И. Саиджон Ш. У., дд.мм.гггг г.р., Й. Миржалол С. О., дд.мм.гггг г.р., И. Агабала А. О., дд.мм.гггг г.р., Матсапаев М. Ю., дд.мм.гггг г.р., Мирзоев С. С., дд.мм.гггг г.р., Н. А.н А. У., дд.мм.гггг г.р., Одилов Д. И., дд.мм.гггг г.р., Отахнов О. Р., дд.мм.гггг г.р., Равшанов О. О., дд.мм.гггг г.р., Сапарбаев Ж. Б., дд.мм.гггг г.р., Сапарбоев Расулбек Б. У., дд.мм.гггг г.р., Сафаров А. А., дд.мм.гггг г.р., С. Бахлул З. О., дд.мм.гггг г.р., С. Забит Б. О., дд.мм.гггг г.р., Таджибаев Ш. И., дд.мм.гггг г.р., Таджибайев Т. Ш., дд.мм.гггг г.р., Усмонов Р. Н., дд.мм.гггг г.р., Фозилов Давронжон З. У., дд.мм.гггг г.р., Хамроев Фирдавс К. У., дд.мм.гггг г.р., Хуррамов О. Ш., дд.мм.гггг г.р., Шарипов М. Р., дд.мм.гггг г.р., Абдухоликов Б. Б., дд.мм.гггг г.р., Болтаев Тулкин Ж. У., дд.мм.гггг г.р., Отажонов Ш. С., дд.мм.гггг г.р., Сотимов Ш. Ш., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», сорока трех иностранных граждан: Абийиров Ю. Х., дд.мм.гггг г.р., А. Шухрат Д. У., дд.мм.гггг г.р., Алимардонов Н. Н., дд.мм.гггг г.р., А.Э.Т., дд.мм.гггг г.р., Ахроров Д. Д.ёрович, дд.мм.гггг г.р., Б. Э А., дд.мм.гггг г.р., Волошин Б. И., дд.мм.гггг г.р., Глинка В. А., дд.мм.гггг г.р., Гулматов К. М., дд.мм.гггг г.р., Д. Сарварбек Х. У., дд.мм.гггг г.р., Д. Сардор Х. У., дд.мм.гггг г.р., Дорошенко В. С., дд.мм.гггг г.р., Евсеенко А. А.ич, дд.мм.гггг г.р., Жуманиязов д. Б., дд.мм.гггг г.р., Захарченко Т. А., дд.мм.гггг г.р., Зозук Я. В., дд.мм.гггг г.р., Коман Н. И., дд.мм.гггг г.р., Короткий А. А., дд.мм.гггг г.р., Курбонов М. Н., дд.мм.гггг г.р., Лапин С. В., дд.мм.гггг г.р., Мавлянов Ж. Т., дд.мм.гггг г.р., М. А., дд.мм.гггг г.р., Матсапаев М. Ю., дд.мм.гггг г.р., Мирзаев Н. А., дд.мм.гггг г.р., Непик Р. Я., дд.мм.гггг г.р., Приходченко Д. Ю., дд.мм.гггг г.р., Рахимов А. А., дд.мм.гггг г.р., Рымик Д. В., дд.мм.гггг г.р., Сабиров Д. Д., дд.мм.гггг г.р., Семко Б. Д., дд.мм.гггг г.р., Семко М. Б., дд.мм.гггг г.р., Сорочак П. П.ич, дд.мм.гггг г.р., С. Жахонгир Р. У., дд.мм.гггг г.р., Татарчук С. Ю., дд.мм.гггг г.р., Т. Мирзарахим Б. У., дд.мм.гггг г.р., У. Рахимжон Р. У., дд.мм.гггг г.р., Фармонов Г. А., дд.мм.гггг г.р., Халилов З. М., дд.мм.гггг г.р., Халилов Н. Ж., дд.мм.гггг г.р., Х. Зухриддин Х. У., дд.мм.гггг г.р., Чернецкая Н. А., дд.мм.гггг г.р., Шкуренко А. В., дд.мм.гггг г.р., Шкуренко Е. В., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, стр. 6, принимающая сторона ООО «Мастерстрой», тридцати иностранных граждан: Хакимов Г. К., дд.мм.гггг г.р., Ё. У. З., дд.мм.гггг г.р., Ё.Х.З., дд.мм.гггг г.р., Абдуллаев М. М., дд.мм.гггг г.р., Рузиев И. О., дд.мм.гггг г.р., Турсунов Б. Б.ёрович, дд.мм.гггг г.р., Кодиров М. А., дд.мм.гггг г.р., Рахмонов А. А., дд.мм.гггг г.р., Хокимов Э. Х., дд.мм.гггг г.р., Тропов Х. Х., дд.мм.гггг г.р., Исаков У. Й., дд.мм.гггг г.р., Туксинов Ш. А., дд.мм.гггг г.р., Маматрахимов Ф. Н., дд.мм.гггг г.р., Махмудов С. Х., дд.мм.гггг г.р., Усмонов Ж. А., дд.мм.гггг г.р., Мадрахимов Х. Ш., дд.мм.гггг г.р., И. Шохижахон К. У., дд.мм.гггг г.р., Муминов К. Н., дд.мм.гггг г.р., Жунайдуллаев Р. Н., дд.мм.гггг г.р., Мамажонов М. Н., дд.мм.гггг г.р., Тургунбоев Т. Х., дд.мм.гггг г.р., Каримов З. Ш., дд.мм.гггг г.р., Ергашов Ш. Ш., дд.мм.гггг г.р., Каландаров К. П., дд.мм.гггг г.р., Исманалиев С. Ж., дд.мм.гггг г.р., Маматисаков Н. Н., дд.мм.гггг г.р., Мамасидиков В. П., дд.мм.гггг г.р., А. Шухратбек А. О., дд.мм.гггг г.р., Примов Шохжахон К. У., дд.мм.гггг г.р., Мамасидиков А. П., дд.мм.гггг г.р.;

- <адрес>, принимающая сторона ООО «Стройторг», одиннадцати иностранных граждан: И.Ш., дд.мм.гггг г.р., Эргашев Н. А., дд.мм.гггг г.р., Халилов З. М., дд.мм.гггг г.р., Нуров Ш. Ш., дд.мм.гггг г.р., Собиров М. Р., дд.мм.гггг г.р., Кахоров Ж. Д., дд.мм.гггг г.р., Косимов Ж., дд.мм.гггг г.р., Кахоров Н. Ж., дд.мм.гггг г.р., Исманалиев С. Ж., дд.мм.гггг г.р., Ю. Ю. Ю., дд.мм.гггг г.р., М. М. Н., дд.мм.гггг г.р., чем создали условия для их фиктивной постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации, лишив возможности специализированные государственные органы осуществлять контроль за соблюдением вышеуказанными гражданами правил миграционного учета и их передвижением по территории Российской Федерации.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Коженов П.В. свою вину в совершении преступлений, при указанных выше обстоятельствах, не признал, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Коженова П.В., данные им дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования, в качестве обвиняемого (т. 18 л.д. 101-104), согласно которым вину в предъявленном обвинении признает полностью, в содеянном раскаивается. В период времени с 2015 года по август 2017 года, точные даты назвать затрудняется, он действительно занимался со своей сестрой Катаховой Э.В. оформлением документов в отношении иностранных граждан в органах по вопросам миграции. При оформлении документов, которые ими (Коженовым П.В. и Катаховой Э.В.) передавались в органах по вопросам миграции у некоторых иностранных граждан адреса их места пребывания не совпадали с их фактическим местом нахождения и работы. Конкретно фамилии иностранных граждан, у которых не совпадали адреса, он не помнит, потому как иностранных граждан было много. Согласен с обстоятельствами совершения преступления указанными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что он недостаточно оценил данное правонарушение, ошибочно полагал, что ничего серьезного не нарушает. Иностранные граждане работали у различных предпринимателей Смоленской области. При оформлении документов в органах по вопросам миграции он занимался организационными вопросами, а его сестра Катахова Э.В. заполняла необходимые документы и передавала в органы по вопросам миграции. Вину признает, раскаивается, более подробно пояснить ничего не может.

Оглашенные показания подсудимый Коженов П.В. подтвердил в полном объеме, при этом, пояснил, что вину не признает.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Катахова Э.В. свою вину в совершении преступлений, при указанных выше обстоятельствах, не признала, при этом от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Катаховой Э.В., данные ею дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования, в качестве обвиняемой (т. 18 л.д. 111-114), согласно которым вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. В период времени с августа 2015 года по август 2017 года, точные даты ответить затрудняется, она совместно со своим братом Коженовым П. В. занималась оформлением документов в отношении иностранных граждан в органах по вопросам миграции. Всеми организационными вопросами занимался ее брат Коженов П.В., а именно он заключал договоры аренды нежилых помещений с собственниками, из числа предпринимателей <адрес> и <адрес>, а также предоставлял ей документы иностранных граждан (паспорт, миграционная карта), которых было необходимо поставить на миграционный учет по месту пребывания. Документы (паспорт, миграционная карта) иностранных граждан также предоставлялись и самими предпринимателями. Она занималась сбором пакета документов необходимых для постановки на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания, а именно заполняла уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в котором она указывала адрес места пребывания и принимающую сторону, а также делала копию паспорта, миграционной карты иностранного гражданина. В качестве принимающей стороны у иностранных граждан выступали ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой» и ООО «Стройторг», при этом какую именно организацию указывать в качестве принимающей стороны ей говорил Коженов П.В. Данные организации она указывала на основании доверенностей, составленных директорами вышеуказанных организаций, при этом доверенности, подписанные директорами организаций, ей предоставлял Коженов П.В. Адреса мест пребывания иностранных граждан, которые она указывала в уведомлениях не всегда совпадали с фактическими, так как адреса она указывала со слов своего брата Коженова П.В., а также, например, когда по одному из адресов было зарегистрировано большое количество иностранных граждан, она говорила об этом П., который в свою очередь говорил ей ставить иностранных граждан уже по другому адресу. Из его слов она понимала, что ему все равно по какому адресу будет зарегистрирован иностранный гражданин, лишь бы он был зарегистрирован. Собрав пакет необходимых документов, она передавала их в органы по вопросам миграции. После чего иностранных граждан ставили на учет по месту пребывания по адресу, который она указывала в уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Документы в органы по вопросам миграции она носила по доверенностям от организаций ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой» и ООО «Стройторг», то есть фактически она представляла эти организации в органах по вопросам миграции. Хочет добавить, что директора вышеуказанных организаций никогда не давали ей никаких указаний по постановке на миграционный учет иностранных граждан, ранее она так говорила в связи с тем, что испугалась. В связи с давностью событий и большим количеством иностранных граждан, фамилии иностранцев у которых не совпадали адреса регистрации и фактического нахождения, она не помнит, но она согласна с обстоятельствами совершения преступления и фамилиями иностранных граждан, указанными в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Данное нарушение было ею допущено по причине того, что она легкомысленно отнеслась к этому и полагала, что это не серьезное правонарушение. В настоящее время полностью признает вину и раскаивается в совершенном преступлении. Показания даны ею добровольно, без какого-либо принуждения со стороны правоохранительных органов.

Оглашенные показания подсудимая Катахова Э.В. подтвердила в полном объеме, при этом, пояснила, что вину не признает.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении преступлений, при указанных выше обстоятельствах, также подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и показаниями допрошенных свидетелей.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан

по месту пребывания в Российской Федерации, совершенной Коженовым П.В.

Показаниями свидетеля Непомнящего Р.А., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 1-3), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что с 2015 года по 2016 год он работал в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново в должности специалиста. В августе 2016 года сотрудниками Сафоновского ФМС и Сафоновского отделения УФСБ России по Смоленской области была проведена проверка иностранных граждан по месту пребывания по адресу: <адрес>. Проверка была внеплановая. Ему было известно, что по вышеуказанному адресу у иностранных граждан, зарегистрированных там, в качестве принимающей стороны выступал ООО «Мастерстрой» генеральным директором которого являлся Болташев Б.С. Для того, чтобы в момент проверки Болташев Б.С. находился по данному адресу он сообщил Болташеву Б.С. посредством интернет-приложения «Viber» о предстоящей проверке, также сообщил, что по указанному адресу должно находиться 30-35 иностранных граждан. У них был список иностранных граждан, зарегистрированных по данному адресу, но половина из них там не проживала.

Показаниями свидетеля Вдовенкова А.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 21-24), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он является одним из учредителей ООО «Кирпичный завод» и ООО «Золотой ключик», кроме него учредителями являются Кузьмин О.Н., Гримовский А.В. Все имущество, расположенное по адресу: <адрес>, в том числе здания кирпичного завода по данному адресу состоят на балансе ООО «Золотой ключик». По указанному адресу осуществляется производство кирпича, в последующем готовую продукцию они продают. Директором ООО «Золотой ключик» является Кузьмин О.Н., но фактически производством кирпича по указанному адресу руководит Гримовский А.В., он является директором ООО «Кирпичный завод». На территории завода также имелось оборудование по производству железо-бетонных изделий, данным оборудованием они фактически не пользовались. В 2015 году, точное время не помнит, к нему обратился Коженов П.В., которого он ранее знал. Коженов П. попросил сдать ему в аренду производственные помещения для производства железо-бетонных изделий. При этом пояснил, что на производстве будут трудиться иностранные граждане из ближнего зарубежья и что он (Коженов П.В.) сам будет заниматься оформлением документации для органов по вопросам миграции для иностранцев. При этом они заключили с Коженовым П. договор безвозмездной аренды производственных помещений по адресу: <адрес>. Указанный договор был заключен между ООО «Кирпичный завод» и ООО «Мастерстрой». Со стороны ООО «Мастерстрой» договор был подписан директором Болташевым Б.С. насколько он помнит, в договоре со стороны ООО «Мастерстрой» не фигурировала фамилия Коженова П., но все переговоры относительно аренды и проживания иностранных граждан он вел именно с Коженовым П.В. Директора ООО «Мастерстрой» он (Вдовенков А.Н.), никогда не видел. Договор аренды они заключали на безвозмездной основе потому как полагали, что когда Коженов П. запустит производство ЖБИ, то после этого он будет платить за аренду помещений, кроме этого его иностранные граждане произвели уборку помещений на заводе, что было выгодно заводу. После того как они заключили указанный договор аренды в 2015 году, то на территории их завода стали проживать иностранные граждане в количестве около пятнадцати - двадцати человек одновременно, хотя точное их число никто не считал, но большее число иностранцев просто физически не могло проживать потому, как отсутствовали соответствующие условия проживания, фамилии иностранных граждан кто у них проживал он назвать затрудняется. После того как ему стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Коженова П. в середине 2016 года по факту того, что он занимался незаконным оформлением иностранных граждан на территории <адрес>, то после этого они прекратили всю деятельность с Коженовым П.. О возбуждении уголовного дела в отношении Коженова П.В. он узнал от знакомых в <адрес>, от кого точно не помнит, но Сафоново - небольшой город и эта новость в коммерческих кругах в городе распространилась быстро. После сентября 2016 года иностранные граждане в зданиях и помещениях завода по адресу: <адрес>, не проживали и не работали. О том, заключали ли они (ООО «Кирпичный завод» и ООО «Золотой ключик») договор с ООО «Стройторг», он точно не помнит, насколько он помнит договор заключали только с ООО «Мастерстрой», в настоящее время указанные договора у них не сохранились, насколько он помнит ранее их передавали в правоохранительные органы в связи с расследованием деятельности Коженова П..

Показаниями свидетеля Кабанова А.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 137-141), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он проходил службу в МО УФМС России по Смоленской области в <адрес> с июня 2014 года по июль 2016 года, при этом его служба в данном подразделении прерывалась, а именно с октября 2014 года по май 2015 года. В октябре 2015 года он был назначен начальником указанного подразделения, до этого исполнял обязанности начальника. В его должностные обязанности входила организация работы вверенного ему подразделения и контроль за работой сотрудников подразделения. Процедура постановки на учет по месту пребывания в Российскую Федерацию иностранных граждан регламентируется в соответствии с Федеральным законом № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете», а также постановлением Правительства Российской Федерации № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Согласно указанным нормативным актам принимающая сторона в течении семи рабочих дней с момента въезда иностранного гражданина должна поставить гражданина на учет по месту пребывания. Принимающая сторона предоставляет в территориальный орган ФМС необходимые документы: ходатайство о постановке на учет от организации, уведомление о прибытии в место пребывания - заверенное печатями и подписью руководителя организации, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, копию патента, квитанция об оплате государственной пошлины. Все эти документы в ФМС предоставляются принимающей стороной (организацией). После чего сотрудник ФМС принимает документы, если документы в порядке, сотрудник вносит в базу данных необходимые сведения в течение трех дней и выдает принимающей стороне отрывную часть бланка уведомления о прибытии, документы подшиваются в учетное дело. При продлении постановки на миграционный учет, принимающая сторона предоставляет вышеуказанные документы, оплаченную квитанцию за патент. Первичный срок регистрации по месту пребывания иностранного гражданина составляет 90 суток. В течение 30 дней после въезда в Российскую Федерацию с целью работы иностранный гражданин сдает документы на получение патента для работы, при сдаче документов в ФМС, патенты выдаются только в отделе по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции по адресу: <адрес>, иностранный гражданин оплачивает государственную пошлину за выдачу патента, подает заявление, нотариальный перевод паспорта, миграционную карту, копию регистрации по месту пребывания сроком на 90 суток, заключение медицинской комиссии и сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. При этом патент оплачивается на срок от одного до двенадцати месяцев, исключительно по желанию иностранного гражданина. После сдачи документов на получение патента, срок рассмотрения документов УФМС составляет десять дней. После этого, представитель принимающей стороны, до истечения 90 дневного срока регистрации по месту пребывания сдает в ФМС копию квитанцию об оплате государственной пошлины, при этом предъявляет оригинал квитанции, копию паспорта, копию миграционной карты, уведомление о прибытии иностранного гражданина и ходатайство от организации либо от физических лиц, при этом предъявляются оригиналы указанных документов, копии договоров аренды и правоустанавливающие документы на помещения и здания. Документы от ООО «АртПрофи» приносила сначала Тимофеева С., отчество не помнит, примерно до начала 2016 года. После этого документы от указанных организаций, за исключением ООО «Стройторг», приносила Катахова Э.В. Документы они приносили уже подписанные от имени директоров организаций, директорами являлись ООО «АртПрофи» Жалилов Г.Х., ООО «Мастерстрой» Болташев Б.С., при этом предоставляли доверенность от имени указанных юридических лиц. Однако данные доверенности к учетным делам не подшивались, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Также еще Катахова Э.В. приносила документы от ООО «АртПрофиПлюс», директор Жалилов Г.Х. С организацией ООО «Стройторг», он не работал, видимо документы уже сдавались после окончания его службы. Его (Кабанова А.Н.) роль при постановке на миграционный учет иностранный граждан заключалась в том, что пакет документов, предоставленных принимающей стороной он отписывал конкретному сотруднику ФМС для проверки и постановки на миграционный учет и внесения необходимых сведений в электронную базу данных. Лично Коженов П.В. документы в ФМС в отношении иностранных граждан никогда не сдавал. На счет Тимофеевой С.Н. он не может точно утверждать задавал он ей вопрос, что живут ли иностранные граждане по месту миграционного учета или нет, но точно он спрашивал неоднократно у Катаховой Э.В. живут ли действительно иностранные граждане по данным адресам миграционного учета, на что та его заверяла, что все иностранные граждане проживают по местам миграционного учета. Более того, он предупреждал Катахову Э.В. о том, что все иностранные граждане обязаны проживать по указанным в документах адресам. В отношении Жалилова Г.Х. и возможно Болташева Б.С. точно не помнит, его сотрудниками составлялись административные протоколы и те привлекались в административном порядке за пропущенные сроки подачи документов при постановки на миграционный учет. После чего было установлено, что Тимофеева С.Н. в 2015 году, принесла поддельные квитанции об оплате штрафов. По данному факту он материал направлял в МО МВД России «Сафоновский», насколько он знает по данным материалам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2015 году между ним и Коженовым П.В. был разговор относительно постановки на учет иностранных граждан, принимающими сторонами ООО «АртПрофи» и ООО «Мастерстрой». Суть разговора сводилась к тому, что он (Кабанов А.Н.) у Коженова П.В. спрашивал, что это за фирмы, потому как до этого Тимофеева С.Н. говорила о том, что фактически ООО «Мастерстрой» и ООО «АртПрофи» руководит Коженов П.В., на что Коженов П.В. говорил, что это его личные фирмы, директора у него на фасовке цемента трудятся, что как он (Коженов П.В.) скажет так и будет. При этом он (Кабанов П.В.) предупреждал Коженова П.В., что если люди по адресам фактически не живут, то это уголовная ответственность, на что Коженов П.В. говорил, что ему об этом известно.

Показаниями свидетеля Трошкина И.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 112-116), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в ООО «Агрострой» с сентября 2015 года. Организация занимается производством железобетонных изделий. Организация расположена по адресу: <адрес>, и там же находится производство. Здание по указанному адресу находится у них в аренде с дд.мм.гггг. В организации работают от 12-18 человек, в основном иностранные граждане. Иностранные граждане проживают у них в помещениях в специально оборудованных спальными местами, около пятнадцати кроватей, то есть на пятнадцать человек в среднем. Максимум в их организации проживало пятнадцать человек. Оформлением документов на иностранных граждан занимается парень по имени Рашид. В 2015 году и возможно в 2016 году занимался оформлением документов Коженов П.. Он обращался к Коженову П. помочь с оформлением документов на иностранных граждан, которые хотели работать у них на производстве, потому как ему было известно, что он (Коженов) занимался этими вопросами, откуда он это узнал он не помнит. Оформлением всех документов занимался Коженов П.. ООО «Агрострой» выступает в качестве принимающей стороны с апреля 2016 года, но не на всех рабочих. До этого момента фактически принимающей стороной выступал Коженов П., а именно его организации. Вопросами переговоров с Коженовым П. он не занимался, этими вопросами занимался собственник организации - Рябченков А.. С 2015 года у них проживают Юлдашев Н., Юлдашев Гулом, Янгиев Сайфулло, другие люди, которые проживали в 2015 году уже уехали.

Показаниями свидетеля Рябченкова А.Е., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 133-136), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2009 года по 2015 год он был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя и занимался производством железобетонных изделий. Производство было организованно по адресу: <адрес>. Помещение ему принадлежало на праве собственности. Ему известно, что Коженов П. занимается оформлением документов на иностранных граждан. Примерно в 2013 году Коженов оформил фирму по оформлению документов на иностранных граждан. Поскольку самому заниматься данным вопросом ему было некогда, он стал сотрудничать с Коженовым П. и он (Коженов) занимался оформлением документов, водил иностранных граждан по больницам и так далее. После того как законодательство изменилось, он в 2015 году по предложению Коженова П. заключил договор аренды с ООО «АртПрофи», кто был директором официально, он не знает, но фактически руководил Коженов П.. Коженов П. ему сказал, что заключит с ним договор аренды и иностранных граждан будут регистрировать на его (Коженова) фирму, но по его (Рябченкова А.Е.) адресу, и иностранные граждане будут работать у него (Рябченкова А.Е.), а оформление документов Коженов берет на себя. Денежное вознаграждение за работу Коженов получал непосредственно с иностранных граждан, он (Рябченков) лишь оплачивал те суммы, на которые Коженов предъявлял ему квитанции. О том, что по его адресу было зарегистрировано очень много иностранных граждан, он не знал, кроме тех, кто фактически у него работал. Кроме него по данному адресу зарегистрирована его фирма ООО «Агрострой», но на нее иностранные граждане не оформлялись. В каком году Коженов П. оформил ООО «АртПрофи» он не знает, фирма была реально действующая, они покупали у нее цемент. Коженов неоднократно пользовался его силосом для пересыпки цемента и кранами для погрузки, то есть заключал с ним договор аренды, он фактического нарушения не видел, так как Коженов реально пользовался его оборудованием.

В 2015 году он заключил договор безвозмездного пользования помещением, расположенным по адресу: <адрес>, с Коженовым П.В., точную дату договора не помнит, так как тот у него не сохранился. Однако арендополучателем выступало ООО «АртПрофи», кто ее директор не знает, но знает, что интересы данной организации представлял Коженов П.В., которой фактически руководил данной организацией. В 2016 году он заключил договор безвозмездного пользования помещением, расположенным по адресу: <адрес>, с Коженовым П.В., точную дату договора не помнит, так как тот у него не сохранился. При этом, арендополучателем выступало ООО «Мастерстрой», в лице генерального директора Болташева Б.С., однако Болташева Б.С. он никогда не видел, все вопросы по данному договору обсуждал с Коженовым П.В., который управлял данной организацией. С ООО «Стройторг» и Жуляевым В.А. он никогда не заключал договоров аренды и безвозмездного пользования помещением, о данной организации и о Жуляеве В.А. слышит впервые.

В 2016 году в качестве принимающей стороны у иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: <адрес>, выступало ООО «Мастерстрой», так как в 2016 году он обращался к Коженову П.В., чтобы тот оформил иностранных граждан, которые проживали и работали у него. В 2015 году в качестве принимающей стороны выступал он лично, как индивидуальный предприниматель. В 2015 году у него фактически проживал и осуществлял трудовую деятельность по адресу: <адрес>, только один иностранный гражданин Нематов Н. Н., которого он регистрировал по указанному адресу лично. Более по данному адресу иностранных граждан не проживало и не работало, в связи с этим ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой» и ООО «Стройторг» не могли выступать в качестве принимающих сторон. В 2016 году у него фактически проживали и работали двадцать пять иностранных граждан, их данные имеются в списке, предоставленном им ранее, у них в качестве принимающей стороны выступали ООО «АртПрофи» и ООО «Мастерстрой». Кроме указанных в списке иностранных граждан никто больше не работал и не проживал. Его перечень иностранных граждан исчерпываемый, и другие иностранные граждане, кроме тех, которых он указал, у него не проживали и не работали. К тому же у него нет мест для проживания для такого огромного списка иностранных граждан, у него имеются помещения только для проживания не более тридцати человек.

Показаниями свидетеля Коротченко М.К., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 129-132), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что до весны 2016 года проходила службу в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново. В ее обязанности, в том числе, входила регистрация иностранных граждан по месту пребывания. Относительно постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, принимающей стороной у которых выступали ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг», может пояснить, что от имени вышеуказанных организаций документы для регистрации иностранных граждан по доверенности приносила Тимофеева С., примерно до середины или конца 2015 года. После приема документов в отношении иностранных граждан от Тимофеевой начальник отдела УФМС – Кабанов А.Н. отписывал пакет документов конкретному сотруднику для регистрации, то есть внесение необходимых сведений в электронную базу данных ФМС. Постановка на учет иностранных граждан в РФ регламентируется ФЗ № 109 от 18.07.2006 и постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007. Никаких противозаконных указаний относительно постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, принимающей стороной у которых выступали вышеуказанные организации, от начальника ФМС Кабанова А.Н. не поступало. Отказать в постановке на учет иностранных граждан, в случае если собраны и предоставлены все необходимые документы, они (ФМС) не могли. Организация ООО «Стройторг» ей не знакома, потому как видимо она стала выступать в качестве принимающей стороны у иностранных граждан уже после ее увольнения из ФМС.

Показаниями свидетеля Гримовского А.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 11 л.д. 7-11), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 247-250), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2012 года он является директором ООО «Кирпичный завод», занимается производством кирпичных изделий. Организация находится по адресу: <адрес>. В 2015 году у него на производстве преимущественно работали граждане Российской Федерации. В конце 2015 года, точную дату не помнит, к нему обратился Коженов П.В. с просьбой сдать ему в аренду помещение для изготовления железобетонных изделий. Коженов П.В. предложил заключить безвозмездный договор аренды, при этом предложил помощь своих рабочих состоящих из иностранных граждан. Он согласился на данные условия, так как у него было свободное помещение. В 2015 году, точную дату не помнит, Коженов П.В. предоставил ему рабочую силу, в количестве четырех-пяти человек. Коженов П.В. пояснил, что данные люди зарегистрированы на него и все налоговые отчисления будет платить Коженов П.В. дд.мм.гггг он заключил договор аренды нежилого помещения с Коженовым П.В., однако в договоре фигурировала организация ООО «Мастерстрой» Болташев Б.С., но при подписании договора присутствовал только Коженов П.В. В связи с тем, что на тот момент условий для проживания в арендуемом помещении Коженовым П.В., не было, организацию по проживанию иностранных граждан взял на себя он (Гримовский А.В.). Также Коженов П.В. сказал ему, что если он хочет пользоваться услугами его иностранных граждан, то ему (Гримовскому А.В.) необходимо заплатить за каждого иностранного гражданина 15000 рублей, которые будут потрачены на их оформление. В 2015 году он заплатил за четыре-пять человек, точное количество и их имена не помнит, но может точно сказать, что на его территории находилось в 2015 году не более пяти иностранных граждан. Всем оформлением занимался Коженов П.В., прибытием иностранных граждан занимался также Коженов П.В. В арендуемом у него помещении Коженов П.В. в 2015 году попытался заняться производством железобетонных изделий, однако у него что-то не получилось. В 2016 году у него возникли проблемы с рабочей силой среди граждан Российской Федерации, поэтому он обратился за помощью к Коженову П.В., который вновь организовал прибытие и оформление иностранных граждан, в количестве двадцати человек, за которых он заплатил Коженову П.В. 15000 рублей за каждого. Данные граждане проживали в его помещении. Точное число граждан и их количество в 2015 году и в 2016 году он не помнит, так как они были зарегистрированы на Коженова П.В. и все отчисления с его слов Коженов П.В. платил сам. В настоящее время у него работают и проживают на организации восемнадцать иностранных граждан, а по адресу организации могут проживать двадцать человек. Оформлением иностранных граждан занимался в указанный период учредитель ООО «Кирпичный завод» - Вдовенков А.Н. Переговоры о заключении договора аренды помещения по адресу: <адрес>, вел Вдовенков А.Н. с Коженовым П.В. С ООО «Мастерстрой» был заключен договор аренды. ООО «Мастерстрой» арендовало помещение, в котором велась какая-то деятельность, какая именно не знает. В ООО «Мастерстрой» работало около пятнадцати - двадцати человек, иностранных граждан, их данные он не знает, поэтому не может сказать, кто именно из иностранных граждан работал в 2015-2016 годах в ООО «Мастерстрой». Иностранные граждане из числа рабочих ООО «Мастерстрой», проживали у них по адресу: <адрес>, но сколько человек у них проживало, он не знает.

Показаниями свидетеля Тимофеевой С.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 134-137), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что в период времени с июня 2014 года по дд.мм.гггг она работала у ИП «Коженова П.В.» на должности бухгалтера кассира. На данной должности она работала не официально, то есть Коженов П.В. не заключал с ней трудовой договор. Их офис находился по адресу: <адрес>. По факту здание по указанному адресу принадлежит родному брату Коженова П.В. - Коженову А.В. С июня 2014 года по август 2014 года, находясь в должности бухгалтера-кассира, в ее должностные обязанности входило только ведение бухгалтерского учета. На должности бухгалтера-кассира у нее была заработная плата в размере около 18000 рублей. Данных денег ей не хватало на проживание, так как у нее имеется несовершеннолетняя дочь, которую необходимо содержать. В августе 2014 года ей стало известно, что Коженов П.В. ищет работника, в обязанности которого будет входить оформление документов иностранных граждан прибывших в Россию, для последующей регистрации их по месту пребывания на территории Российской Федерации. Так как ей необходимы были деньги, она попросила у Коженова П.В. подработку, на что тот согласился. С августа 2014 года она стала заниматься оформлением иностранных граждан по месту пребывания. После чего Коженов П.В. принес ей оригинал доверенности на ведение дел от имени юридического лица, согласно которой ООО «АртПрофи», в лице генерального директора Жалилова Г.Х., который уполномочивает ее выступать от имени ООО «АртПрофи», с правом получения и предоставления документов, подачи заявлений, совершения всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения, принес печать ООО «АртПрофи», а также копии договоров аренды безвозмездного пользования, заключенные между индивидуальными предпринимателями и ООО «АртПрофи». На доверенности стояла подпись Жалилова Г.Х., а также печать ООО «АртПрофи». За данную подработку Коженов П.В. стал ей доплачивать около 15000 рублей в месяц. Официально в ООО «АртПрофи» она не работала, так как трудовой договор данная организация с ней не заключала, поэтому фактически она продолжала работать на Коженова П.В. и заработную плату она получала из кассы Коженова П.В., которая также располагалась в здании по адресу: <адрес>. В ее обязанности по оформлению иностранных граждан входило следующее: заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывание и сбор необходимых документов для первичной регистрации в место пребывания, а именно ксерокопия паспорта иностранного гражданина, ксерокопия миграционной карты. Оформление иностранного гражданина происходило следующим образом: Коженов П.В. ей приносил оригиналы документов иностранных граждан (паспорт, миграционную карту), после чего говорил на какой адрес регистрировать каждого иностранного гражданина, затем она делала ксерокопии документов и вписывала в уведомления о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, адрес места пребывания указанный ей Коженовым П.В., после чего несла готовые документы для регистрации иностранных граждан в Отделение УФМС в гор. Сафоново. Также она занималась не только первичной постановкой на учет иностранных граждан, но и продлением регистрации иностранных граждан по месту пребывания, у которых уже имелось разрешение на работу. В данном случае ей необходимо было собрать следующие копии документов: отрывной талон уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывание, паспорт иностранного гражданина, миграционную карту, а также квитанцию об оплате государственной пошлины. Данный набор документов ей также предоставлял Коженов П.В., при этом направляясь в Отделение УФМС в гор. Сафоново, она брала с собой оригиналы квитанций об оплате государственной пошлины, потому как сотрудники ФМС сравнивали их с копиями. Фактически ООО «АртПрофи» управлял Коженов П.В., так как за весь период своей работы на Коженова П.В., а именно с июня 2014 года по дд.мм.гггг, генерального директора Жалилова Г.Х. она видела не более двух раз. Она не знает чем занималось ООО «АртПрофи», так как она видела только одно направление деятельности данной организации это регистрация иностранных граждан, и именно по данному направлению деятельности прибылью распоряжался Коженов П.В. Ей не известно, кто заключал договора аренды безвозмездного пользования и договаривался с индивидуальными предпринимателями, но может пояснить что данных договоров было много. Вышеуказанные договора приносил ей Коженов П.В., на которых были подписи сторон и печати. Она помнит следующие адреса, указанные в договорах аренды: <адрес>, и другие, по данным адресам договора аренды были заключены со Смирновым Р., Джикией Гочей и других, имен она не помнит; <адрес>, по данному адресу договор аренды был заключен с Зайцевым Д.; <адрес>, фамилию индивидуального предпринимателя, с которым договор аренды был заключен по данному адресу она не помнит; <адрес>, по данному адресу договор аренды был заключен с Коженовым А.В., при этом именно по этому адресу было зарегистрировано наибольшее количество иностранных граждан. От имени других организаций иностранных граждан она не регистрировала, она регистрировала иностранных граждан только от имени ООО «АртПрофи». Она также расписывалась вместо Жалилова Г.Х., однако она не пыталась копировать его подпись, а расписывалась сама на основании выданной Жалиловым Г.Х. доверенности.

Показаниями свидетеля Жалилова Г.Х., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 194-197), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 108-109), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 121-124), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он с 2010 года знаком с Коженовым. В ходе разговора он у него поинтересовался, как можно заработать, на что Коженов ему предложил открыть свою фирму и заняться предпринимательской деятельностью, а именно предложил фасовать и продавать цемент. Так он (Жалилов Г.Х.) открыл свою фирму ООО «АртПрофи» в 2012 году или 2011 году. Они с Коженовым договорились о сотрудничестве, то есть договорились быть компаньонами, однако юридически это не закрепляли, в ООО «АртПрофи» учредителем и директором был он. Как он уже сказал, данная фирма занималась фасовкой и продажей цемента. В основном цемент они покупали в Белоруссии, при этом переговоры по покупке цемента вел Коженов. Затем этот цемент они фасовали на территории гор. Сафоново Смоленской области по различным адресам, в том числе по <адрес>, это был основной адрес по которому они фасовали цемент. Также они фасовали цемент и по другим адресам в г. Сафоново, адреса он уже не помнит. При этом переговоры с собственниками помещений, в которых они фасовали цемент, по вопросам аренды вел Коженов. А он как директор ООО «АртПрофи» подписывал договор аренды. После этого они продавали цемент. Он искал покупателей цемента в <адрес>, также покупателей искал Коженов. ООО «АртПрофи» также выступало в качестве принимающей стороны у иностранных граждан. Иностранные граждане занимались фасовкой цемента и проживали в тех же местах где и работали. Они проживали, в том числе по <адрес>, а также по другим адресам точно эти адреса указать не может, потому как не помнит. Оформлением документов на иностранных граждан в ООО «АртПрофи» в органах ФМС России и в последующем органах внутренних дел занималась Тимофеева, на работу в ООО «АртПрофи» ее принимал Коженов. Зарплату Тимофеевой ежемесячно платил он, сколько платил, уже не помнит. У нее была также доверенность на предоставление интересов ООО «АртПрофи» в органах УФМС России при регистрации иностранных граждан. Он (Жалилов Г.Х.) был не во всех местах, где регистрировалась иностранные граждане, но он был по адресу: <адрес> в <адрес>, там проживали в 2015 году более ста иностранных граждан в течение всего года, при этом кто-то уезжал, кто-то приезжал. Он также возил на территорию по указанному адресу четыре вагончика для проживания иностранных граждан, в которых могло проживать по шесть человек в каждом, также проживали в самом помещении. Насколько он знает хозяин помещений по указанному адресу брат Коженова П. - Коженов А.. В течение 2015-2016 годов были поставлены ООО «АртПрофи» более двухсот человек на учет по месту пребывания в органах ФМС человек. В ноябре 2015 года он дал указание Тимофеевой снять с учета ООО «АртПрофи» иностранных граждан, потому как намеревался закрыть данную организацию, так как было много убытков, но в итоге не закрыл, иностранных граждан с конца 2015 года на учет не ставили. Проживают ли иностранцы по адресам миграционного учета в ООО «АртПрофи» Коженов П. не контролировал, потому как проживает постоянно в гор. Смоленске, и он особо не интересовался, проживают те там или нет. Также Коженов давал указание Тимофеевой С. сколько человек ставить на миграционный учет, по каким адресам их ставить на учет в органах ФМС. О том, что иностранные граждане не проживали по местам регистрации, он ничего не знал. ООО «АртПрофи» он закрыл в январе или феврале 2017 года. ООО «АртПрофи» выступало в качестве принимающей стороны у иностранных граждан в количестве около 200-250 человек. При этом те ставились на учет по месту пребывания, в основном иностранные граждане регистрировались по адресу: <адрес>, которые занимались фасовкой цемента. Также некоторое количество иностранных граждан регистрировалась по адресу: <адрес>, номера строений не помнит, по данным адресам иностранные граждане также занимались фасовкой цемента для ООО «АртПрофи». Со всеми собственниками помещений, по которым регистрировались иностранные граждане, были заключены договора безвозмездного пользования, однако, несмотря на то, что договора были безвозмездного пользования они (он и Коженов) платили собственникам денежные средства за аренду, сколько точно не помнит, около 10000 - 20000 рублей. Уведомления о прибытии иностранных граждан подписывал лично он либо Тимофеева С., которая работала в ООО «АртПрофи», у нее была доверенность на подпись документов в органы ФМС и печать организации.

Показаниями свидетеля Магидовой О.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 133-136), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что она проходила службу в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново в должности инспектора данного подразделения с середины 2015 года и по июль 2016 года. В ее должностные обязанности как инспектора входило, регистрация Российских граждан по месту жительства и по месту пребывания, а также с апреля 2016 года в обязанности входило постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания и по месту жительства. С ООО «АртПрофи», ООО «Стройторг» она не работала, регистрацию от данных юридических лиц осуществляли другие сотрудники. Относительно ООО «Мастерстрой» может пояснить, что документы от имени данной организации приносила Катахова Э.В. Документы та приносила уже подписанные от имени директора организации - Болташева, при этом предоставляла доверенность от имени указанных юридических лиц, однако данные доверенности к учетным делам не подшивались, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Пакет документов, предоставленных принимающей стороной отписывал конкретному сотруднику ОВМ начальник ОВМ Кабанов А.Н. для внесения необходимых сведений в электронную базу данных.

Показаниями свидетеля Карташова С.Ю., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 11 л.д. 171-175), дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 113-115), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он является генеральным директором ООО «Сафоновский строительный комбинат Бетон». Данная организация образована в 2016 году и находится она по адресу: <адрес>. Данная территория организации принадлежит ему на праве собственности с 2017 года. В 2015 году он арендовал данный земельный участок и возвел на нем помещения. После чего к нему обратился Коженов П.В. с просьбой арендовать у него помещение для какого-то производства, на что он дал свое согласие. В 2015 году он заключил договор безвозмездной аренды. Коженов не присутствовал лично, данный договор заключался с другим человеком из его организации, кто это именно был, он не помнит, но думает, что в договоре фигурировала фамилия Жалилов Г.Х. и организация ООО «АртПрофи». После заключения договора на его участке появились иностранные граждане, точное их количество не помнит, но не более пятнадцати человек. Он регулярно приезжал на свой участок, опасаясь расхищения своего имущества, и видел, что данные иностранные граждане вели в арендуемом помещении трудовую деятельность. Оформлением документов и постановкой на учет данных иностранных граждан он не занимался, однако, когда представителей организации Коженова П.В. не было на месте, иностранные граждане приносили свои документы ему, после чего он передавал их документы работникам Коженова П.В. Он (Карташов С.Ю.) не помнит, кто именно приезжал за документами, помнит, что это были как мужчины, так и женщины. В октябре 2015 года иностранные граждане, работавшие на Коженова, уехали на родину. В 2016 году он начал свое производство железобетонных изделий и оформил на свою организацию пять иностранных граждан. Никаких сведений о лицах, работавших на его участке в 2015 году у него нет, договор аренды у него не сохранился. Иностранных граждан работавших на Коженова в 2016 году не было. В настоящее время он зарегистрировал по адресу организации восемь человек. На данный момент на территории организации оборудованы помещения для проживания иностранных граждан вместимостью не более двадцати четырех человек. У иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: <адрес>, в период времени с 2015 года по 2016 год включительно, в качестве принимающей стороны выступало только ООО «АртПрофи», в лице директора Жалилова Г.Х.

Показаниями свидетеля Зайцева Д.Г., с учетом оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 221-225), дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 138-141), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в ООО «Технолеском» в должности генерального директора с 2013 года. Производственная база предприятия расположена по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия является распиловка, строгание и изготовление деревянной тары. Помещения для производства были с 2013 года им арендованы у Прудникова А.В. У него (Зайцева Д.Г.) на производстве работают иностранные граждане, уроженцы Узбекистана. В 2015 году у него работало около семи - десяти человек. Прибытие данных граждан организовал он сам. Приезжать они стали с февраля 2015 года по одному - два человека. По приезду иностранных граждан их необходимо было поставить на учет по месту пребывания. В связи с его загруженностью, он обратился к Коженову П.В. за помощью, который в тот период времени занимался таким оформлением. После этого он собрал документы всех иностранных граждан и отдал их Коженову. Затем Коженов звонил ему и говорил, когда подъедет машина, на которой его рабочие ездили в гор. Смоленск, где проходили все необходимые процедуры для получения патента. После того, как Коженов оформил всех его рабочих иностранцев, им (Зайцевым Д.Г.) были оплачены услуги Коженова, от 15000 рублей до 20000 рублей за одного человека. Деньги он передавал Коженову наличным и безналичным способом. В конце 2015 года от Прудникова А.В. ему стало известно, что тот заключил договор безвозмездного пользования нежилым помещением с Коженовым П.В. Данный договор был заключен с ООО «Мастерстрой» в лице Болташева Б.С. В 2015-2016 годах ООО «Мастерстрой» в арендуемом помещении производством не занималось, хотя изредка приходили иностранные рабочие и пилили для себя лес. При этом данные рабочие на территории ООО «Технолеском» не проживали. Продлением патентов его рабочих занимался также Коженов. С августа по декабрь 2015 года его рабочие уезжали к себе на родину. В 2016 году к нему также приехали иностранные граждане в количестве девяти человек, для их оформления он обращался в «Помощь трудовой миграции», к Коженову не обращался. ООО «Технолеском» с ООО «Мастерстрой» и Болташевым Б.С., ООО «АртПрофи» и Жалиловым Г.Х. никаких договоров аренды и безвозмездного пользования помещениями не заключало. Однако он является директором ООО «Технолеском», поэтому именно им были оговорены условия договоров безвозмездного пользования помещением с Коженовым П.В. Так в конце 2014 года, точную дату не помнит, он договорился с Коженовым П.В. о заключении договора безвозмездного пользования помещениями по адресу: <адрес>. Спустя некоторое время Коженов П.В. привез готовый договор, по которому арендодателем выступал Прудников А.В., а арендополучателем ООО «АртПрофи», в лице директора Жалилова Г.Х. Так как собственником помещений является Прудников А.В., он ему отвез на подпись данный договор. Когда Прудников А.В. подписал вышеуказанный договор он отдал договор Коженову П.В. Жалилова Г.Х. при подписании договора не было и он его никогда не видел. дд.мм.гггг он в таком же порядке заключил договор безвозмездного пользования помещениями с Коженовым П.В., где арендополучателем выступало ООО «Мастерстрой», генеральным директором которого является Болташев Б.С. Данный договор был заключен на одиннадцать месяцев, то есть по сентябрь 2016 года. Болташева Б.С. он также никогда не видел, при подписании договора был Коженов П.В. Данные договора он никогда не продлевал. В качестве принимающей стороны у иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: <адрес>, в 2015 году выступало ООО «АртПрофи», в лице директора Жалилова Г.Х., а в 2016 году в качестве принимающей стороны выступало ООО «Технолеском».

Свидетель Коженов А.В. в судебном заседании в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, отказался свидетельствовать против своего брата, от дачи показаний отказался, используя свое конституционное право в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Коженова А.В., данные им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 11 л.д. 219-222), из которых усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем с 1994 года. Его брат в 2011 году приобрел здание по адресу: <адрес>. В 2013 году он по договору купли-продажи купил ? доли вышеуказанного здания. До 2015 года он сам занимался изготовлением бетонных изделий по вышеуказанному адресу. С 2015 года он сдал в аренду ? здания по вышеуказанному адресу своему брату Коженову П.В., и он стал заниматься производством бетонных изделий. При этом договор был заключен с ООО «Мастерстрой», директором которого был Болташев Б.С., но фактически руководил Коженов П.. В период с 2015 года по 2017 год по вышеуказанному адресу проживало не более двадцати человек – иностранных граждан. В настоящее время проживают не более тринадцати человек, ранее были двухъярусные кровати, в связи с чем, проживало не более двадцати человек. В настоящее время ? здания по вышеуказанному адресу он сдает в аренду с июля 2017 года ООО «Партнер». В период с 2013 года по настоящее время он ежедневно находится по вышеуказанному адресу в офисном помещении, поэтому он может точно утверждать, что проживало в период с 2015 года по 2017 год не более двадцати иностранных граждан. С ноября 2016 года он с Коженовым П. не имеет деловых отношений. О том, что по вышеуказанному адресу было зарегистрировано так много иностранцев, он не знал. Узнал только от сотрудников полиции. Вторая половина здания по указанному адресу при разводе с женой его брата – Коженова Виталия, перешла бывшей жене Коженова В., девичья фамилия Королева Т., но она фактически зданием, своей долей не распоряжается. Почему его брат П. фиктивно регистрировал иностранных граждан, он не знает. Оформлением иностранцев также занималась Тимофеева С..

Оглашенные показания свидетель Коженов А.В. подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля Кузьмина И.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 182-185), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он является заместителем генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1». У него в собственности имеются здания и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. С 2014 года ООО «Завод ЖБИ-1» снимает у него в аренду производственные помещения. В 2014 году он сдал в аренду помещения ООО «Мастерстрой». После чего ООО «Мастерстрой» указала адрес регистрации в налоговом органе адрес его собственности: <адрес>. Он не помнит, с кем он обсуждал условия договора аренды, но предполагает, что либо Коженов П.В. к нему обратился по поводу аренды помещения либо он сам попросил его найти ему арендатора. Помнит, что ему было известно, что ООО «Мастерстрой» занимается продажей цемента, и вроде бы, но он не уверен, кто-то ему говорил, что фактически офиса ООО «Мастерстрой» на его участке не будет. После заключения договора аренды он неоднократно приобретал цемент в ООО «Мастерстрой», при этом по адресу: <адрес>, стр. 10, никакой деятельности ООО «Мастерстрой» не вело. Когда ему нужен был цемент, то он звонил в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где обсуждал данный вопрос по телефону с какой-то девушкой. Он звонил именно туда, потому что предполагал, что именно там находится бухгалтерия ООО «Мастерстрой». После заключения договора аренды, ООО «Мастерстрой» не заплатило аренду за месяц, после этого он опять позвонил в бухгалтерию ООО «Мастерстрой», которая как он думал находится по адресу: <адрес>, и сказал чтобы ООО «Мастерстрой» оплачивал аренду, либо уходил с адреса. По телефону девушка ему сказала, что те не будут платить аренду, поэтому он принял решение расторгнуть договор аренды. Работников ООО «Мастерстрой» по его адресу никогда не было. Ему известно, что генеральным директором ООО «Мастерстрой» является Болташев Б.С., однако данного человека он никогда не видел и его не знает. В присутствии кого был подписан договор аренды и как тот к нему попал, он не помнит, но думает, что тот поступил к нему по почте. В 2015 году ООО «Завод ЖБИ-1» по данному адресу не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, однако он сдавал свои помещения в аренду другим организациям, чтобы получать материальную выгоду. Так, в начале 2015 года, он сдал помещения в аренду организации ООО «АртПрофи». Данные помещения были предназначены для производства железобетонных изделий и проживания работников данной организации. Он не помнит, с кем он обсуждал условия договора аренды, но предполагает, что либо Коженов П.В. к нему обратился по поводу аренды помещения, либо он сам попросил его найти ему арендатора, так как в то время у него были материальные трудности и он искал арендаторов. В договоре аренды было указано, что директором ООО «АртПрофи» является некий Жалилов Г.Х., которого он никогда не видел. После заключения договора аренды, в апреле 2015 года, на его участке появились иностранные граждане в количестве одиннадцати человек. После их появления он сделал для себя копии их документов. Данным работникам ООО «АртПрофи» он показал помещение для их проживания. Иностранные граждане фактически проживали и осуществляли трудовую деятельность по производству железобетонных изделий по адресу: <адрес>. Помещения, расположенные на его участке и оборудованные для проживания людей, рассчитаны на проживание не более двадцати пяти человек. Других людей, на его участке не проживало и не работало. В 2015 году проживали и работали иностранные граждане в количестве одиннадцати человек, которые являлись работниками ООО «АртПрофи», поэтому в качестве принимающей стороны выступала именно эта организация. В 2016 и в 2017 годах у него работали иностранные граждане в количестве десяти человек, в качестве принимающей стороны выступало ООО «Завод ЖБИ-1», так как их оформлением занимался он сам, к Коженову П.В. никогда не обращался по поводу оформления иностранных граждан. В период времени с 2015 года по 2017 год работников и иностранных граждан ООО «Мастерстрой» по адресу: <адрес>, никогда не было, данная организация фактически не присутствовала по данному адресу.

Показаниями свидетеля Джикия Г.Д., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 11 л.д. 188-190), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 242-246), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем с 2012 года. В 2014 году он на своем земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> организовал производство железобетонных изделий. На работу он пригласил тридцать восемь иностранных граждан, оформлением которых занимался он и ставил на учет по данному адресу. В конце октября к нему обратился человек, который представился директором ООО «АртПрофи» - Жалиловым Г.Х., с просьбой заключить с ним договор аренды нежилого помещения, чтобы ему можно было осуществлять производство. дд.мм.гггг им был заключен договор аренды с ООО «АртПрофи» в лице Жалилова Г.Х. Он понимал, что данная организация как-то связана с Коженовым П.В., данный договор был заключен сроком по дд.мм.гггг. После заключения договора он предоставил помещение. В связи с тем, что прошло много времени, он не помнит сколько рабочих и граждане каких стран работали в арендуемом ООО «АртПрофи» помещении, но может точно сказать, что по адресу: <адрес> проживали только зарегистрированные на него иностранные граждане в количестве тридцати восьми человек. Для него Коженов П.В. иностранных граждан не оформлял. Более договоров аренды он с Коженовым и ООО «АртПрофи» не заключал. На первичный учет в 2015 году он регистрировал иностранных граждан сам, а для оформления документов на получения патентов он обращался к другим людям, к кому именно он обращался в 2015 году, он не помнит. В 2015 году иностранные граждане осуществляющие трудовую деятельность в ООО «АртПрофи» не проживали точно, так как по данному адресу проживали только иностранные граждане, зарегистрированные на него, в количестве тридцати восьми человек. В 2016 и 2017 годах иностранные граждане в ООО «АртПрофи», точно не осуществляли трудовую деятельность и не проживали по адресу: <адрес>. Осуществляли ли в 2015 году иностранные граждане в ООО «АртПрофи» трудовую деятельность, он ответить затрудняется, так как не помнит. ООО «АртПрофи» он предоставил только часть производственного помещения, условий для проживания иностранных граждан из числа рабочих ООО «АртПрофи», у него не было.

Показаниями свидетеля Тожибоева А.А., который в судебном заседании пояснил, что в Россию приехал в 2015 году. Когда он приехал в Россию, то сразу стал жить по адресу: <адрес>. С ним с 2015 года по указанному адресу проживали Жамолдиновы. Другие иностранные граждане уже уехали домой, их данные он не знает. С 2015 года и по настоящее время вместе с ним проживают от четырнадцати до двадцати человек, больше никогда не проживало, потому как спальных мест больше нет. С оформлением документов ему помогал Ж.А.. В <адрес> для сдачи экзаменов он ездил с ним, он (Ж. А.А.) ему говорил куда ехать и что делать. Проживающие с ним лица постоянно меняются. Коженова он не знает. Принимающей стороной у него является ИП «Джикия». Организаций других он не знает.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаниями свидетеля Болташева Б.С., данными им дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования (т. 18 л.д. 29-33), согласно которым он пояснил, что приблизительно в 2014 году было открыто ООО «Мастерстрой», директором и учредителем в котором является он. Предложил ему открыть данную организацию Коженов П.. Тот ему предложил заниматься реализацией цемента, на что он ответил согласием, и тот сказал, что надо открыть фирму. Так они учредили ООО «Мастерстрой», Коженов дал ему прайс-лист (цены) на цемент и он стал искать покупателей на цемент. Всеми юридическими вопросами открытия фирмы и другими вопросами занимался Коженов, поскольку он в этом не разбирался. Главного бухгалтера нанимал Коженов, он даже не знает, кто является главным бухгалтером организации, сколько человек работает в ООО «Мастерстрой». Фактически деятельностью организации он (Болташев Б.С.) не руководит. Руководство организацией осуществляет Коженов, у которого находится печать данной организации. Им (Болташевым Б.С.) было подписано не более трех нотариально заверенных, доверенностей, точное количество ответить затрудняется. Данные доверенности были на имя Коженова П.В. Выдавал ли он доверенность Коженову П.В. непосредственно как руководитель ООО «Мастерстрой», он ответить затрудняется, так как не помнит, при этом доверенность на Катахову Э.В. им не выдавалась. Текст доверенностей, которые он подписал для Коженова, он не читал, какие права данными доверенностями ему предоставлялись, он не знает. Какую деятельность осуществляла организация ООО «Мастерстрой» он также не знает, но предполагает, что производством и реализацией цемента и бетонных изделий, поскольку он знает, что Коженов П. и Коженов А. в гор. Сафоново занимаются изготовлением цемента и бетонных изделий. О том, что какие - либо иностранные граждане были поставлены на миграционный учет, у которых в качестве принимающей стороны выступало ООО «Мастерстрой» он не знал. Он знал, только то, что в <адрес> по адресу: <адрес> работают иностранные граждане на производстве бетонных изделий. Количество иностранных граждан, которые там работает или работало ему неизвестно, кто и где конкретно из иностранных граждан проживал ему также неизвестно. Насколько он понял, производством бетонных изделий по указанному адресу занимался Коженов П. и Коженов А., однако точно утверждать не может, также он не знает, как у них все юридически оформлено. Летом 2016 года ему позвонил начальник миграционной службы гор. Сафоново - Кабанов и сказал, что ему необходимо приехать к нему. Когда он к нему приехал в гор. Сафоново Смоленской области, то на него составили административный протокол о нарушениях миграционного законодательства ООО «Мастерстрой», насколько он понял нарушения были связаны с постановкой на учет иностранных граждан, а именно были просрочены сроки продления документов на иностранных граждан. После этого он обратился к Коженову П. с претензией и сказал, что либо его необходимо освободить от должности директора ООО «Мастерстрой» либо нужно закрывать фирму, потому как ему проблемы не нужны. На что Коженов П. ответил, что проверка со стороны Сафоновской миграционной службы была незаконной и, что тот все уладит. Он даже не знает, является ли он в настоящее время руководителем ООО «Мастерстрой». В 2015 году он продал незначительное количество цемента ООО «Мастерстрой» и больше он никак с деятельностью ООО «Мастерстрой» не был связан. После возбуждения уголовного дела он общался с Коженовым П., но тот ему никаких подробностей не рассказывал относительно обстоятельств уголовного дела. О том, что осуществлялась фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, он не знал и никаких действий, связанных с постановкой на миграционный учет данных граждан он не выполнял. После того, как в середине 2016 года ему стало известно о незаконной постановке на учет иностранных граждан от имени ООО «Мастерстрой» он сразу переговорил об этом с Коженовым П. и попросил закрыть ООО «Мастерстрой», на что Коженов П., ему сказал, что закрыть фирму тот не может, но сменит директора… Ни к каким денежным операциям ООО «Мастерстрой» с другими организациями и физическими лицами он отношения не имеет. Он никаких договоров от имени ООО «Мастерстрой» никогда не заключал, как он уже говорил, к деятельности ООО «Мастерстрой» он никакого отношения не имеет.

Виновность подсудимого Коженова П.В. в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, подтверждается протоколами следственных действий, заключениями экспертиз и иными документами, оглашенными в судебном заседании, исследование которых согласовано со сторонами процесса:

- протоколом очной ставки между обвиняемым Коженовым П.В. и свидетелем Кабановым А.Н., в ходе которой Кабанов А.Н. подтвердил данные им ранее показания, изобличающие Коженова П.В. в совершении преступления. Обвиняемый Коженов П.В. частично согласился с показаниями свидетеля Кабанова А.Н., указав, что не помнит сути состоявшегося между ними разговора /т. 17 л.д. 205-209/;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Коженовым П.В. и свидетелем Тимофеевой С.Н., согласно которому Тимофеева С.Н. подтвердила ранее данные ею показания, изобличающие Коженова П.В. в совершении преступления. Обвиняемый Коженов П.В. частично согласился с показаниями свидетеля Тимофеевой С.Н., при этом отрицал, что указывал адреса мест пребывания иностранных граждан /т. 17 л.д. 210-213/;

- протоколом очной ставки между обвиняемым Коженовым П.В. и подозреваемым Болташевым Б.С., в ходе которой Болташев Б.С. подтвердил данные им ранее показания, изобличающие Коженова П.В. в совершении преступления, а обвиняемый Коженов П.В. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ /т. 17 л.д. 217-219/;

- протоколом обыска от дд.мм.гггг, согласно которому, по адресу: <адрес> произведен обыск и среди прочего изъято: блокнот бирюзового цвета /т. 3 л.д. 19-21/;

- протоколом осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска дд.мм.гггг по адресу: <адрес>, в том числе осмотрен блокнот бирюзового цвета, из которого видно, что Коженовым П.В. велся учет денежных средств, поступающих от иностранных граждан и других лиц, в качестве оплаты за постановку на миграционный учет или продление регистрации по месту пребывания /т. 13 л.д. 136-178/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому вещественным доказательством признан блокнот бирюзового цвета, изъятый в ходе обыска дд.мм.гггг по адресу: <адрес>. Находится в комнате для хранения вещественных доказательств МО МВД России «Сафоновский» /т. 13 л.д. 179/;

- заключением МО УФМС России по <адрес> в <адрес> по факту установления не проживания (не нахождения) у ООО «АртПрофи» иностранных граждан по месту пребывания в арендуемых помещениях по адресам: <адрес>, согласно которому регистрация по месту пребывания в отношении 596 иностранных граждан по вышеуказанным адресам признана фиктивной и последние сняты с миграционного учета /т. 2 л.д. 115-125/;

- копией свидетельства о государственной регистрации права в ЕГРП на недвижимое имущество, согласно которой ? доли производственного нежилого здания по адресу: <адрес> принадлежит Коженову А.В. /т. 2 л.д. 155/;

- cправкой-меморандумом аудиозаписей разговоров Коженова П.В. и Тимофеевой С.Н., полученных в рамках проведения оперативно - розыскного мероприятия «Наблюдение» (с использованием специальных технических средств), содержащихся на диске CD-R № хххc от дд.мм.гггг. На диске CD-R 8/152c от дд.мм.гггг в виде звукового файла в формате «wav» находится аудиозаписи разговоров, осуществлявшихся Коженовым П.В. и Тимофеевой С.Н. с Кабановым А.Н., полученные в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», свидетельствующие о взаимосвязи между указанными выше лицами /т. 2 л.д. 126-134/;

- протоколом осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрена и прослушана фонограмма, содержащаяся на оптическом компакт диске CD-R № ххх от дд.мм.гггг, из которых следует, что Тимофеева С.Н. выполняла указания Коженова П.В. по передаче необходимых документов в органы по вопросам миграции для постановки иностранных граждан на учет /т. 3 л.д. 79-98/;

- постановлением о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от дд.мм.гггг, согласно которому УФСБ России по <адрес> предоставила в УМВД России по Смоленской области материалы оперативно - розыскной деятельности в отношении Коженова П.В. /т. 14 л.д. 197-198/;

- протоколом осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», которые содержатся на оптическом компакт - диске и свидетельствуют о том, что вышеуказанные организации зарегистрированы в установленном порядке в налоговом органе. ООО «АртПрофи» открыто дд.мм.гггг, зарегистрировано в <адрес>, директор и учредитель Жалилов Г.Х. ООО «Мастерстрой» открыто дд.мм.гггг, зарегистрировано в <адрес>, директор и учредитель Болташев Б.С. /т. 16 л.д. 26-49/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу оптический компакт диск, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», предоставленный МРИ ИФНС России № ххх по Смоленской области /т. 16 л.д. 50/;

- заключением эксперта № хххр от дд.мм.гггг, согласно которому на фонограмме представленной на экспертизу, содержащейся на оптическом компакт-диске с маркировкой «8/209с» имеется голос и речь, принадлежащая Коженову П.В. /т. 17 л.д. 1-27/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр производственных помещений ИП «Джикия», по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания двадцати человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 85-92/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр здания ООО «Агрострой», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 9. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания пятнадцати человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 106-111/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещения (вагончиков), расположенных на участке местности по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания тридцати четырех человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 206-214/;

- списоком иностранных граждан, проживающих и работавших по адресу: <адрес> 2015 по 2016 года, согласно которому по указанному адресу находились следующие иностранные граждане: Уразметов М.А., С. А.М., Бердиев Ш.С., Матякубов Ж.О., Матирзаев Ж.А., Аттахонов И.А. /т. 16 л.д. 142/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещения, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания шести человек (шесть спальных мест). В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 242-249/;

- списком иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в 2015-2017 годах, в качестве принимающей стороны у которых выступали ООО «Мастерстрой», ООО «АртПрофи», ООО «Стройторг», представленные УВМ УМВД России по Смоленской области /т. 11 л.д. 47-56, т. 14 л.д. 113-130/;

- протоколом осмотра документов от дд.мм.гггг, согласно которому был произведен осмотр учетных дел иностранных граждан в количестве 450 штук, изъятых в ходе выемки от дд.мм.гггг, в кабинете № ххх ОВМ МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Семеновой Т.В. /т. 11 л.д. 62-101/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому учетные дела иностранных граждан в количестве 450 штук, были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, находятся на хранении в МО МВД России «Сафоновский» /т. 11 л.д. 102-103/;

- списоком иностранных граждан, проживающих и работавших по адресу: <адрес> 2015 по 2016 года, согласно которому по данному адресу находились: Жураев Ф.М., Тошев О.Н., Косимов У.Ш., Мамаев М.Б., Юлдошев Д.Х., Х. Х.Х., Х. Х.Х. Хамроев Х.Х., Мамаев Б.Б., Нажмидинов И.Р., Тошпулатов Х.Х., Х. Т.Р. /т. 16 л.д. 116/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещений, расположенных по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания двенадцати человек (двенадцать спальных мест). В ходе осмотра ничего не изымалось /т. 11 л.д. 179-187/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещения, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещении имеется восемнадцать спальных мест. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 11 л.д. 197-204/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещений проживания иностранных граждан по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что имеется два помещения предназначенных для проживания двенадцати человек (спальных мест). В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 11 л.д. 238-249/;

- протоколом задержания подозреваемого Коженова П.В. от дд.мм.гггг, согласно которому при личном обыске Коженова П.В. среди прочего был обнаружен и изъят мобильный телефон модели ВВВ100-2 (IMEI № ххх) /т. 15 л.д. 14-18/;

- протоколом осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому был произведен осмотр мобильного телефона модели ВВВ100-2 (IMEI № ххх) /т. 15 л.д. 28-35/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому мобильный телефон модели ВВВ100-2 (IMEI № ххх) был признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела /т. 15 л.д. 36/;

- списоком иностранных граждан проживающих и осуществляющих трудовую деятельность по адресу: <адрес> в 2015 году, согласно которому по данному адресу пребывали: А. М.М., А. А.А., А. К.К., А. М.А., А. Н.М., А. А.А., А. К.М., А. Х.А., Мамажонов П.Д., Ураимов А.Ж., Х. М.А. /т. 16 л.д. 186/;

- протоколом осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр участка местности по адресу: <адрес>, стр. 10, на котором имеются помещения, предназначенные для проживания тринадцати человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 16 л.д. 187-194/.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания

в Российской Федерации, совершенной Коженовым П.В. и Катаховой Э.В.

Показаниями свидетеля Непомнящего Р.А., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 1-3), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2015 года по 2016 год он работал в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново в должности специалиста. В августе 2016 года сотрудниками Сафоновского ОФМС и Сафоновского отделения УФСБ России по Смоленской области была проведена проверка иностранных граждан по месту пребывания по адресу: <адрес>. Проверка была внеплановая. Ему было известно, что по вышеуказанному адресу у иностранных граждан зарегистрированных там, в качестве принимающей стороны выступает ООО «Мастерстрой» генеральным директором в котором являлся Болташев Б.С. Для того, чтобы в момент проверки Болташев Б.С. находился по данному адресу он сообщил Болташеву Б.С. посредством интернет-приложения «Viber» о предстоящей проверке, также сообщил, что по указанному адресу должно находиться 30-35 иностранных граждан. У них был список иностранных граждан, зарегистрированных по данному адресу, но половина их там не проживала.

Показаниями свидетеля Вдовенкова А.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 21-24), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что он является одним из учредителей ООО «Кирпичный завод» и ООО «Золотой ключик», кроме него учредителями являются Кузьмин О.Н., Гримовский А.В. Все имущество расположенное по адресу: <адрес>, в том числе здания кирпичного завода по данному адресу состоят на балансе ООО «Золотой ключик». По указанному адресу осуществляется производство кирпича, в последующем готовую продукцию они продают. Директором ООО «Золотой ключик» является Кузьмин О.Н., но фактически производством кирпича по указанному адресу руководит Гримовский А.В., он является директором ООО «Кирпичный завод». На территории завода также имелось оборудование по производству железо-бетонных изделий, данным оборудованием они фактически не пользовались. В 2015 году, точное время не помнит, к нему обратился Коженов П.В., которого он ранее знал. Коженов П. попросил сдать ему в аренду производственные помещения для производства железо-бетонных изделий. При этом пояснил, что на производстве будут трудиться иностранные граждане из ближнего зарубежья и что он (Коженов П.В.) сам будет заниматься оформлением документации для органов по вопросам миграции для иностранцев. При этом они заключили с Коженовым П. договор безвозмездной аренды производственных помещений по адресу: <адрес>. Указанный договор был заключен между ООО «Кирпичный завод» и ООО «Мастерстрой». Со стороны ООО «Мастерстрой» договор был подписан директором Болташевым Б.С. насколько он помнит, в договоре со стороны ООО «Мастерстрой» не фигурировала фамилия Коженова П., но все переговоры относительно аренды и проживания иностранных граждан он вел именно с Коженовым П.В. Директора ООО «Мастерстрой» он (Вдовенков А.Н.), никогда не видел. Договор аренды они заключали на безвозмездной основе потому как полагали, что когда Коженов П. запустит производство ЖБИ, то после этого он будет платить за аренду помещений, кроме этого его иностранные граждане произвели уборку помещений на заводе, что было выгодно заводу. После того как они заключили указанный договор аренды в 2015 году, то на территории их завода стали проживать иностранные граждане в количестве около пятнадцати - двадцати человек одновременно, хотя точное их число никто не считал, но большее число иностранцев просто физически не могло проживать потому, как отсутствовали соответствующие условия проживания, фамилии иностранных граждан кто у них проживал он назвать затрудняется. После того как ему стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Коженова П. в середине 2016 года по факту того, что он занимался незаконным оформлением иностранных граждан на территории гор. Сафоново, то после этого они прекратили всю деятельность с Коженовым П.. О возбуждении уголовного дела в отношении Коженова П.В. он узнал от знакомых в гор. Сафоново, от кого точно не помнит, но Сафоново небольшой город эта новость в коммерческих кругах в городе распространилась быстро. После сентября 2016 года иностранные граждане в зданиях и помещениях завода по адресу: <адрес> не проживали и не работали. О том, заключали ли они (ООО «Кирпичный завод» и ООО «Золотой ключик») договор с ООО «Стройторг», он точно не помнит, насколько он помнит договор заключали только с ООО «Мастерстрой», в настоящее время указанные договора у них не сохранились, насколько он помнит ранее их передавали в правоохранительные органы в связи с расследованием деятельности Коженова П.. О том, что иностранные граждане регистрировались по адресу их организации, после сентября 2016 года он ничего не знал и может точно утверждать, что после сентября 2016 года у них никто из иностранцев не проживал. В настоящее время на заводе трудятся иностранные граждане около пяти - десяти человек, но у них в качестве принимающей стороны выступает ООО «Кирпичный завод». Коженова П. он знает около пяти - семи лет. Ему известно о Коженове П. то, что он занимается грузоперевозками и у него имеется около 50-60 грузовиков, также он занимается продажей цемента и практически все его знакомые и он лично знает, что Коженов П. и его сестра Катахова Э. занимается оформлением документов в отношении иностранных граждан. Коженов П. совместно со своей сестрой Катаховой Э. фактически оказывают услуги по оформлению документов в отношении иностранных граждан для предпринимателей Смоленской области. Насколько он знает из общения с другими предпринимателями, оформление регистрации для иностранных граждан у Коженова П. стоило около 15-16 тысяч рублей для иностранца, у которого имеется сертификат по знанию русского языка и примерно на 10000 рублей больше, если у иностранца не было данного сертификата.

Показаниями свидетеля Конаплевой Е.В., которая в судебном заседании пояснила, что у нее в собственности имеется здание по адресу: <адрес>. В указанном здании она сдает в аренду Коженову П.В. 80 квадратных метров вышеуказанного здания. Коженов П.В. у нее арендовал указанную площадь для стоянки грузовых автомобилей. Ей ничего не известно о том, что по указанному адресу осуществлялась регистрация иностранных граждан, а именно постановка на учет по месту пребывания. Из перечисленных лиц: Жалилов Г.Х., Болташев Б.С., Жуляев В.А., ей знаком Болташев Б.С., он также у нее арендовал площади по указанному адресу. Для каких целей не помнит. Именно Болташев Б.С. подписывал данный договор аренды и вел с ней переговоры относительно заключения договора аренды.

Показаниями свидетеля Кабанова А.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 137-141), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он проходил службу в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново с июня 2014 года по июль 2016 года, при этом его служба в данном подразделении прерывалась, а именно с октября 2014 года по май 2015 года. В октябре 2015 года он был назначен начальником указанного подразделения, до этого исполнял обязанности начальника. В его должностные обязанности входит организация работы вверенного ему подразделения и контроль за работой сотрудников подразделения. Процедура постановки на учет по месту пребывания в РФ иностранных граждан регламентируется в соответствии с ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете», а также постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Согласно указанным нормативным актам принимающая сторона в течение семи рабочих дней с момента въезда иностранного гражданина должна поставить гражданина на учет по месту пребывания. Принимающая сторона предоставляет в территориальный орган ФМС необходимые документы: ходатайство о постановке на учет от организации, уведомление о прибытии в место пребывания, заверенное печатями и подписью руководителя организации, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, копию патента, квитанция об оплате государственной пошлины. Все эти документы в ФМС предоставляются принимающей стороной (организацией). После чего сотрудник ФМС принимает документы, если документы в порядке, сотрудник вносит в базу данных необходимые сведения в течении трех дней и выдает принимающей стороне отрывную часть бланка уведомления о прибытии, документы подшиваются в учетное дело. При продлении постановки на миграционный учет, принимающая сторона предоставляет вышеуказанные документы, оплаченную квитанцию за патент. Первичный срок регистрации по месту пребывания иностранного гражданина составляет 90 суток. В течение 30 дней после въезда в Российскую Федерацию с целью работы иностранный гражданин сдает документы на получение патента для работы, при сдаче документов в ФМС, патенты выдаются в только в отделе по вопросам трудовой миграции Управлении по вопросам миграции по адресу: <адрес>, иностранный гражданин оплачивает государственную пошлину за выдачу патента, подает заявление, нотариальный перевод паспорта, миграционную карту, копию регистрации по месту пребывания сроком на 90 суток, заключение медицинской комиссии и сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. При этом патент оплачивается на срок от 1 месяца до 12 месяцев, исключительно по желанию иностранного гражданина. После сдачи документов на получение патента, срок рассмотрения документов УФМС составляет 10 дней. После этого, представитель принимающей стороны, до истечения 90 дневного срока регистрации по месту пребывания сдает в ФМС копию квитанцию об оплате государственной пошлины, при этом предъявляет оригинал квитанции, копию паспорта, копию миграционной карты, уведомление о прибытии иностранного гражданина и ходатайство от организации либо от физических лиц, при этом предъявляются оригиналы указанных документов, копии договоров аренды и правоустанавливающие документы на помещения и здания. Документы от ООО «АртПрофи» приносила сначала Т.С., отчество не помнит, примерно до начала 2016 года. После этого документы от указанных организаций, за исключением ООО «Стройторг», приносила Катахова Э.В. Документы они приносили уже подписанные от имени директоров организации, директорами являлись ООО «АртПрофи» Жалилов Г.Х., ООО «Мастерстрой» Болташев Б.С., при этом предоставляли доверенность от имени указанных юридических лиц. Однако данные доверенности к учетным делам не подшивались, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Также еще Катахова Э.В. приносила документы от ООО «АртПрофиПлюс», директор Жалилов Г.Х. С организацией ООО «Стройторг», он не работал, видимо документы уже сдавались после окончания его службы. Его (Кабанова А.Н.) роль при постановке на миграционный учет иностранный граждан заключалась в том, что пакет документов, предоставленных принимающей стороной он отписывал конкретному сотруднику ФМС для проверки и постановки на миграционный учет и внесения необходимых сведений в электронную базу данных. Лично Коженов П.В. документы в ФМС в отношении иностранных граждан никогда не сдавал. На счет Тимофеевой С.Н. он не может точно утверждать задавал он ей вопрос о том, что живут ли иностранные граждане по месту миграционного учета или нет, но точно он спрашивал неоднократно у Катаховой Э.В. живут ли действительно иностранные граждане по данным адресам миграционного учета, на что та его заверяла, что все иностранные граждане проживают по местам миграционного учета. Более того, он предупреждал Катахову Э.В. о том, что все иностранные граждане обязаны проживать по указанным в документах адресам. В отношении Жалилова Г.Х. и возможно Болташева Б.С. точно не помнит, его сотрудниками составлялись административные протоколы и те привлекались в административном порядке за пропущенные сроки подачи документов при постановки на миграционный учет. После чего было установлено, что Тимофеева С.Н. в 2015 году, принесла поддельные квитанции об оплате штрафов. По данному факту он материал направлял в МО МВД России «Сафоновский», насколько он знает по данным материалам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2015 году между ним и Коженовым П.В. был разговор относительно постановки на учет иностранных граждан, принимающими сторонами ООО «АртПрофи» и ООО «Мастерстрой». Суть разговора сводилась к тому, что он (Кабанов А.Н.) у Коженова П.В. спрашивал, что это за фирмы, потому как до этого Тимофеева С.Н. говорила о том, что фактически ООО «Мастерстрой» и ООО «АртПрофи» руководит Коженов П.В., на что Коженов П.В. говорил, что это его личные фирмы, директора у него на фасовке цемента трудятся, что как он (Коженов П.В.) скажет так и будет. При этом он (Кабанов П.В.) предупреждал Коженова П.В., что если люди по адресам фактически не живут, то это уголовная ответственность, на что Коженов П.В. говорил, что ему об этом известно.

Показаниями свидетеля Трошкина И.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 112-116), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в ООО «Агрострой» с сентября 2015 года. Организация занимается производством железобетонных изделий. Организация расположена по адресу: <адрес>, и там же находится производство. Здание по указанному адресу находится у них в аренде с дд.мм.гггг. В организации работают от 12-18 человек, в основном иностранные граждане. Иностранные проживают у них в помещениях в специально оборудованных спальными местами, около пятнадцати кроватей, то есть на пятнадцать человек в среднем. Максимум в их организации проживало пятнадцати человек. Оформлением документов на иностранных граждан занимается парень по имени Рашид. В 2015 году и возможно в 2016 году занимался оформлением документов Коженов П.. Он обращался к Коженову П. помочь с оформлением документов на иностранных граждан, которые хотели работать у них на производстве, потому как ему было известно, что он (Коженов) занимался этими вопросами, откуда он это узнал он не помнит. Оформлением всех документов занимался Коженов П.. ООО «Агрострой» выступает в качестве принимающей стороны с апреля 2016 года, но не на всех рабочих. До этого момента фактически принимающей стороной выступал Коженов П., а именно его организации. Вопросами переговоров с Коженовым П. он не занимался, этими вопросами занимался собственник организации - Рябченков А.. С 2015 года у них проживают Юлдашев Н., Юлдашев Гулом, Янгиев Сайфулло, другие люди, которые проживали в 2015 году уже уехали.

Показаниями свидетеля Смирнова Р.В., с учетом оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 133-136), дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 143-145), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2012 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается производством железобетонных изделий. В 2016 году к нему на работу приезжали двадцать пять граждан Республики Узбекистан. Практически каждый год к нему на работу приезжают граждане из Республики Узбекистан. В марте 2016 года, он посредством СМС сообщений, связался с одним из рабочих, который ему пояснил, что группа из двадцати пяти граждан Республики Узбекистан, должна приехать дд.мм.гггг в аэропорт Домодедово. К данному числу он заказал две маршрутки «Газель», которые забрали прибывших граждан Республики Узбекистан из гор. Москвы. В 2016 году и в прошлые года, для оформления граждан Республики Узбекистана, он обращался к Коженову П.В. Организация его брата Коженова А.В. находится на <адрес>, тот также занимается производством железобетонных изделий, а П. пользуется данными помещениями и у него там находится бухгалтерия. В их офисе работает девушка по имени Эля, которая и занимается оформлением иностранных граждан. Перед приездом иностранных граждан, Коженов П.В. сказал ему, что для последующей регистрации иностранных граждан ему необходимо заключить с ним договор безвозмездной аренды его помещения, для того, чтобы иностранные граждане находились на его территории законно и была возможность их там зарегистрировать. Он помнит, что подписывал настоящий договор, в котором фигурировала организация ООО «Мастерстрой» и фамилия Болташев. Копии данного договора у него нет, так как он ее даже не забирал, все осталось у Коженова П.В. По прилету в Москву, двадцать пять граждан Республики Узбекистан приехали к нему на производство, по адресу: <адрес>. Там же были оборудованы вагончики со спальными местами, где данные граждане должны были проживать. Хочет пояснить, что вагончиков у него было в количестве семи штук. Он разместил всех двадцать пять человек, после чего собрал у них документы и отвез Эле. После этого начался процесс оформления. Через день, после того, как он отдал ей документы, они вдвоем ездили в МФЦ гор. Сафоново, где оформляли временную регистрацию по адресу: <адрес>, где он выступал принимающей стороной, а также переводы паспортов. Это было необходимо для оформления патента на работу. Перед тем, как заняться оформлением, он должен был оплатить Коженову П.В. определенную сумму за каждого иностранного гражданина. В эту сумму входило, оформление документов, прохождение медицинской комиссии, оплата различных государственных пошлин, а также проезд до гор. Смоленска и обратно. Общая сумма получалась около 16000 рублей. Коженову П.В. денежные средства он отдавал частями, так как сумма за двадцать пять человека была достаточно большая. Тех денег, которых не хватало, докладывал тот и его организация. После оформления регистрации, спустя некоторое время, всех двадцати пяти граждан Республики Узбекистан три раза возили в гор. Смоленск, первый раз для прохождения медицинской комиссии и сдачи экзаменов, второй для подачи документов на патент и третий раз, для получения патента. Всеми вопросами, связанными с поездками в гор. Смоленск занималась Эля. Патенты на работу, граждане Узбекистана получили примерно через месяц, после чего приступили к работе на его предприятии. До этого момента, те просто находились по месту регистрации и не работали. После начала работы, в идеале, после каждой зарплаты, он высчитывал с каждого рабочего сумму, потраченную на оформления его документов, однако в реальности это не всегда получалось, так как некоторые не работали и получали маленькую зарплату, но в целом те выплачивали часть суммы, потраченной на них. Плюс ко всему, каждый месяц те были должны платить по 3200 рублей за продление патента, этим также занималась Эля. Каждый месяц он отдавал ей документы граждан Республики Узбекистан и денежные средства за каждого человека, а та в свою очередь возвращала ему их через пару дней с чеками об оплате. Кроме того, помимо продления патента, Коженов П.В. требовал ежемесячно оплату за каждого рабочего по 2000 рублей, объясняя это тем, что тот платит за них налоги. Данную сумму он также давал, однако платил ли Коженов П.В. налоги или нет, он не знает, поскольку никаких документов об оплате налога тот ему не передавал. По факту, всем оформлением занималась девушка по имени Эля, кто такой Болташев, он не знает и не видел его никогда. В 2016 году он лично присутствовал в МФЦ гор. Сафоново, где совместно с Элей оформляли временную регистрацию по адресу: <адрес>, где он выступал принимающей стороной. После чего в орган УФМС для продления патента он не ездил, данным продлением занималась Элина. Он считал, что в 2016 году на его были оформлены только двадцать пять иностранных граждан, так как больше иностранцев у него не проживало. В 2015 году и в 2016 году иностранные граждане приезжали к нему приблизительно начиная с середины марта и были у него до середины октября, однако некоторые уезжали раньше по семейным обстоятельства. Точные даты их въезда и выезда за пределы РФ он не помнит. В 2015 и 2017 году, он также оформлял иностранцев через фирму Коженова П.В. и также, как и в прошлом году данным вопросом занималась Эля, процедура аналогичная, как и в 2016 году. Хочет пояснить, что обратился к Коженову П.В. только потому, что каждый месяц, за каждого иностранного гражданина необходимо было платить деньги, которые в сумме были очень большие, а Коженов П.В. допускал оплату частями, и сам, как он понял, вкладывал свои деньги, а он после реализации продукции все ему отдавал.

В 2015 году он заключил договор безвозмездного пользования помещением, расположенным по адресу: <адрес>, с Коженовым П.В., точную дату договора не помнит, так как тот у него не сохранился. Однако арендополучателем выступало ООО «АртПрофи», кто ее директор не знает, но знает, что интересы данной организации представлял Коженов П.В., которой фактически руководил данной организацией. В 2016 году он заключил договор безвозмездного пользования помещением, расположенным по адресу: <адрес>, с Коженовым П.В., точную дату договора не помнит, так как тот у него не сохранился. При этом, арендополучателем выступало ООО «Мастерстрой», в лице генерального директора Болташева Б.С., однако Болташева Б.С. он никогда не видел, все вопросы по данному договору обсуждал с Коженовым П.В., которой управлял данной организацией. С ООО «Стройторг» и Жуляевым В.А. он никогда не заключал договоров аренды и безвозмездного пользования помещением, о данной организации и о Жуляеве В.А. слышит впервые.

В 2016 году в качестве принимающей стороны у иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: <адрес>, стр. 6, выступало ООО «Мастерстрой», так как в 2016 году он обращался к Коженову П.В., чтобы тот оформил иностранных граждан, которые проживали и работали у него. В 2016 году у него фактически проживали и работали двадцать пять иностранных граждан, их данные имеются в списке предоставленном им ранее, у них в качестве принимающей стороны выступали ООО «АртПрофи» и ООО «Мастерстрой». Кроме указанных в списке иностранных граждан никто больше не работал и не проживал. Его перечень иностранных граждан исчерпываемый, и другие иностранные граждане, кроме тех, которых он указал, у него не проживали и не работали. К тому же у него нет мест для проживания для такого огромного списка иностранных граждан, у него имеются помещения только для проживания не более тридцати человек.

Показаниями свидетеля Семеновой Т.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 137-139), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что она осуществляет трудовую деятельность в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Сафоновский», на должности старшего инспектора, с июля 2016 года. Ранее их отдел был подведомственен УФМС России по Смоленской области. В ее должностные обязанности входит постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания. Данная процедура осуществляется следующим образом, в ОВМ МО МВД России «Сафоновский обращается принимающая сторона с ходатайством о просьбе продления временного пребывания иностранного гражданина на срок оплаты патента. Принимающей стороной может выступать как физическое лицо, так и юридическое. Затем принимающая сторона предоставляет пакет документов к своему ходатайству, а именно заполненное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в котором уже имеется подпись и оттиск печати принимающей стороны, в случае, когда принимающей стороной выступает юридическое лицо, копия паспорта иностранного гражданина, копия патента, копия миграционной карты. В течение трех дней инспектор должен зарегистрировать данное уведомление и внести сведения в базу данных прикладного программного обеспечения «Территория». Уведомление имеет корешок отрыва, в котором указаны сведения об иностранном гражданине и принимающей стороне, а также имеется штамм ОВМ, где указан инспектор принявший уведомление, его подпись и дата приема уведомления и до какого числа поставлен на учет. Затем они распечатывают сведения из автоматизированной системы Центральной базы данных учета иностранных граждан (АС ЦБДУИГ), в которой имеются сведения о пересечения границ РФ иностранным гражданином. Затем все данные вносятся в базу данных прикладного программного обеспечения «Территория». После чего формируется учетное дело иностранного гражданина. Хочет пояснить, ведением миграционного учета в период времени с 2015 года по 2016 год включительно, занимались Миренкова Ю.В. и Магидова О.В., однако с дд.мм.гггг по настоящее время данную должность занимает она, так как Миренкова Ю.В. находится в отпуске, а Магидова О.В. была уволена в связи с сокращением. В связи с этим не может пояснить, кто от имени принимающей стороны предоставлял документы в отношении иностранных граждан за вышеуказанный период. В своей деятельности инспектор ОВМ при постановке на учет иностранных граждан руководствуется следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом № 109 -ФЗ от 18.07.2006, «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», приказом № 364 от 29.08.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», приказом № 321 от 29.06.2015 «Об утверждении порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации». Хочет добавить, что учетные дела иностранных граждан за 2015 год были уничтожены на основании приказа № 364 от 29.08.2013, приказа № 321 от 29.06.2015, по истечению одного года, что подтверждается актом об уничтожении дел и журналов № 874 от 13.01.2017. Учетные дела иностранных граждан за 2016 - 2017 года находятся и хранятся в ОВМ МО ВД России «Сафоновский».

Показаниями свидетеля Коротченко М.К., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 129-132), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что до весны 2016 года проходила службу в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново. В ее обязанности, в том числе, входила регистрация иностранных граждан по месту пребывания. Относительно постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, принимающей стороной у которых выступали ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг», может пояснить, что от имени вышеуказанных организаций документы для регистрации иностранных граждан по доверенности приносила Тимофеева С., примерно до середины или конца 2015 года, а после этого стала приносить также по доверенности от этих организаций Катахова Э. В.. После приема документов в отношении иностранных граждан от Тимофеевой и Катаховой начальник отдела УФМС – Кабанов А.Н. отписывал пакет документов конкретному сотруднику для регистрации, то есть внесение необходимых сведений в электронную базу данных ФМС. Постановка на учет иностранных граждан в РФ регламентируется ФЗ № 109 от 18.07.2006 и постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007. Никаких противозаконных указаний относительно постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, принимающей стороной у которых выступали вышеуказанные организации, от начальника ФМС Кабанова А.Н. не поступало. Отказать в постановке на учет иностранных граждан, в случае если собраны и предоставлены все необходимые документы, они (ФМС) не могли. Организация ООО «Стройторг» ей не знакома, потому как видимо она стала выступать в качестве принимающей стороны у иностранных граждан уже после ее увольнения из ФМС.

Показаниями свидетеля Некрасовой Е.А., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 119-123), дд.мм.гггг (т. 18 л.д. 34-37) правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что она проходит службу в ОВМ МО МВД России «Сафоновский» в должности начальника данного подразделения с июля 2016 года. В ее должностные обязанности входит организация работы вверенного ей подразделения и контроль за работой сотрудников подразделения. В период с 2010 года по июль 2016 года она работала в этом же подразделении в должности инспектора ОВМ МО МВД России «Сафоновский», до введения ФМС России в структуру МВД России, подразделение в котором она проходила службу называлось МО УФМС России по Смоленской области гор. Сафоново. В ее должностные обязанности как инспектора ОВМ входило, постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, документирование осужденных в местах лишения свободы, обмен и выдача паспортов гражданам РФ, определения наличия гражданства детей. При постановке на учет иностранных граждан данная работа регламентируется в соответствии с ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете», а также постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Согласно указанным нормативным актам принимающая сторона в течении семи рабочих дней с момента въезда должна поставить иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Принимающая сторона предоставляет в территориальный орган ОВМ необходимые документы: ходатайство о постановке на учет от организации, уведомление о прибытии в место пребывания - заверенная печатями и подписью руководителя организации, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, копию патента, квитанция об оплате государственной пошлины. Все эти документы в ОВМ предоставляются принимающей стороной (организацией). После чего сотрудник ОВМ принимает документы, если документы в порядке, сотрудник вносит в базу данных необходимые сведения в течении трех дней и выдает принимающей стороне отрывную часть бланка уведомления о прибытии, документы подшиваются в учетное дело. При продлении постановки на миграционный учет, принимающая сторона предоставляет вышеуказанные документы, оплаченную квитанцию за патент. Первичный срок регистрации по месту пребывания иностранного гражданина составляет 90 суток. В течение 30 дней после въезда в РФ с целью работы иностранный гражданин сдает документы на получение патента для работы, при сдаче документов в УВМ (патенты выдаются только в отделе по вопросам трудовой миграции Управлении по вопросам миграции по адресу: <адрес>. Иностранный гражданин оплачивает государственную пошлину за выдачу патента, заявление подает, нотариальный перевод паспорта, миграционную карту, копию регистрации по месту пребывания сроком на 90 суток, заключение медицинской комиссии и сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. При этом патент оплачивается на срок от 1 месяца до 12 месяцев, исключительно по желанию иностранного гражданина. После сдачи документов на получение патента, срок рассмотрения документов УВМ составляет 10 дней. После этого представитель принимающей стороны до истечения 90 дневного срока регистрации по месту пребывания сдает в ОВМ копию квитанцию об оплате государственной пошлины (при этом предъявляет оригинал квитанции), копию паспорта, копию миграционной карты, уведомление о прибытии иностранного гражданина и ходатайство от организации, либо от физического лица (при этом предъявляются оригиналы указанных документов), копии договоров аренды и правоустанавливающие документы на помещения и здания. Документы от ООО «АртПрофи» сначала приносила Тимофеева С. примерно до начала 2016 года, точное время не помнит. После этого документы от ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг» приносила Катахова Э.В. Документы те приносили уже подписанные от имени директоров организации, директорами являлись ООО «АртПрофи» - Жалилов Г.Х., ООО «Мастерстрой» - Болташев Б.С., ООО «Стройторг» - Жуляев В.А., при этом предоставляли доверенность от имени указанных юридических лиц, однако данные доверенности к учетным делам не подшивались, в связи с тем, что в этом нет необходимости. В настоящее время сохранились две доверенности от ООО «АртПрофиПлюс» на имя Тимофеевой С.Н. от дд.мм.гггг и ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг» на имя Катаховой Э.В. от дд.мм.гггг и от дд.мм.гггг, аналогичные доверенности предоставлялись и от других организаций, однако в настоящее время те не сохранились. Пакет документов, предоставленных принимающей стороной, начальник ОВМ - Кабанов А.Н. отписывал конкретному сотруднику ОВМ для внесения необходимых сведений в электронную базу данных.

Когда они приехали по адресу: <адрес>, а также по другим адресам совместно с сотрудниками УФСБ по Смоленской области, то по указанному адресу приехала Катахова Э.В. и вдруг стали массово приходить иностранные граждане, которые при опросе поясняли, что те не проживают по указанным адресам и их попросили просто приехать, при этом Катахова Э.В. постоянно вклинивалась в опросы и убеждала, что граждане здесь действительно проживают, и что некоторые просто в настоящий момент ушли, хотя при осмотре помещений было установлено, что иностранцы в таком количестве там проживать просто не могут физически, отсутствовали спальные места и вообще помещения для проживания иностранных граждан в таком количестве. Когда ей (Катаховой) предлагали пояснить, как те могут проживать, в отсутствие необходимых условий та молчала и ничего не поясняла. Директора вышеуказанных организаций (принимающих сторон) при проверки отсутствовали. После того как МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново были вынесены заключения о признании фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, ими (сотрудниками МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново), в отношении иностранных граждан, были вынесены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии регистрации на территории РФ, которое регулируется ст. 20 ФЗ № 109-ФЗ от 18.07.2006г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Также сотрудниками МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново в отношении директора организации ООО «Мастерстрой», ООО «АртПрофи», были вынесены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ - неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, выразившееся в нарушении сроков продления регистрации иностранных граждан по месту пребывания. Иностранных граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении по частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ, было более ста человек за период с дд.мм.гггг по август 2017 года. В связи с этим организацией доставления иностранных граждан в МО УФМС России по Смоленской области в гор. Сафоново (после реорганизации название ОВМ МО МВД России «Сафоновский») для составления протокола об административном правонарушении по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ занималась Катахова Э.В. Это происходило следующим образом: Катахова Э.В. обращалась в МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново (после реорганизации название ОВМ МО МВД России «Сафоновский») для продления регистрации иностранного гражданина, после чего если иностранный гражданин, с продлением регистрации которого обратилась Катахова Э.В., находился в списке заключения о признании фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, то инспектор сообщала об этом Катаховой Э.В. Затем Катахова Э.В. проводила иностранных граждан находящихся в списке заключения о признании фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, для составления в отношении них протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Составления в отношении иностранных граждан протоколов об административном правонарушении по ст. 18.8 ч. 1 КоАП РФ, дает повторной регистрации по месту пребывания на территории РФ. После составления протокола об административном правонарушении Катахова Э.В. указывала в уведомлении о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания другой адрес, после чего инспектор продлял регистрацию иностранного гражданина. Таким же образом Катахова Э.В. приводила в МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново (после реорганизации название ОВМ МО МВД России «Сафоновский») директора ООО «Мастерстрой» Болташева Б.С. и директора ООО «АртПрофи» Жалилова Г.Х.

Показаниями свидетеля Миренковой Ю.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 124-128), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых следует, что она проходит службу в ОВМ МО МВД России «Сафоновский» в должности инспектора данного подразделения с сентября 2015 года. В период до середины 2016 года она работала в этом же подразделении в должности инспектора ОВМ МО МВД России «Сафоновский», до введения ФМС России в структуру МВД России, подразделение в котором она проходила службу называлось МО УФМС России по Смоленской области гор. Сафоново. В ее должностные обязанности как инспектора входило, регистрация Российских граждан по месту жительства и по месту пребывания, а с середины 2016 года входит в обязанности постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания и по месту жительства. Процедура постановки на учет по месту пребывания в РФ иностранных граждан регламентируется в соответствии с ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете», а также постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Согласно указанным нормативным актам принимающая сторона в течении семи рабочих дней с момента въезда должна поставить иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Принимающая сторона предоставляет в территориальный орган ОВМ необходимые документы: ходатайство о постановке на учет от организации, уведомление о прибытии в место пребывания, заверенное печатями и подписью руководителя организации, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты, копию патента, квитанция об оплате гос. пошлины. Все эти документы в ОВМ предоставляются принимающей стороной (организацией). После чего сотрудник ОВМ принимает документы, если документы в порядке, сотрудник вносит в базу данных необходимые сведения в течение трех дней и выдает принимающей стороне отрывную часть бланка уведомления о прибытии, документы подшиваются в учетное дело. При продлении постановки на миграционный учет, принимающая сторона предоставляет вышеуказанные документы, оплаченную квитанцию за патент. Хочет уточнить, что первичный срок регистрации по месту пребывания иностранного гражданина составляет 90 суток. В течение 30 дней после въезда в РФ с целью работы иностранный гражданин сдает документы на получение патента для работы, при сдаче документов в УВМ (патенты выдаются в только в отделе по вопросам трудовой миграции Управлении по вопросам миграции по адресу: <адрес>) иностранный гражданин оплачивает государственную пошлину за выдачу патента, подает заявление, нотариальный перевод паспорта, миграционную карту, копию регистрации по месту пребывания сроком на 90 суток, заключение медицинской комиссии и сертификат о сдаче экзамена по русскому языку. При этом патент оплачивается на срок от 1 месяца до 12 месяцев, исключительно по желанию иностранного гражданина. После сдачи документов на получение патента, срок рассмотрения документов УВМ составляет 10 дней. После этого представитель принимающей стороны до истечения 90 дневного срока регистрации по месту пребывания сдает в ОВМ копию квитанцию об оплате государственной пошлины (при этом предъявляет оригинал квитанции), копию паспорта, копию миграционной карты, уведомление о прибытии иностранного гражданина и ходатайство от организации, либо от физ. лица (при этом предъявляются оригиналы указанных документов), копии договоров аренды и правоустанавливающие документы на помещения и здания. С ООО «АртПрофи» она не работала, регистрация от данного юридического лица происходила в период до ее работы в подразделении. Относительно ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг» может пояснить, что документы приносила от имени данных организаций Катахова Э.В. Документы та приносила уже подписанные от имени директоров организации, директорами являлись ООО «Мастерстрой» - Болташев Б.С., ООО «Стройторг» - Жуляев В.А. при этом предоставляла доверенность от имени указанных юридических лиц, однако данные доверенности к учетным делам не подшивались, в связи с тем, что в этом нет необходимости.

Показаниями свидетеля Гримовского А.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 11 л.д. 7-11), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 247-250), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2012 года он является директором ООО «Кирпичный завод», занимается производством кирпичных изделий. Организация находится по адресу: <адрес>. В 2015 году у него на производстве преимущественно работали граждане Российской Федерации. В конце 2015 года, точную дату не помнит, к нему обратился Коженов П.В. с просьбой сдать ему в аренду помещение для изготовления железобетонных изделий. Коженов П.В. предложил заключить безвозмездный договор аренды, при этом предложил помощь своих рабочих состоящих из иностранных граждан. Он согласился на данные условия, так как у него было свободное помещение. В 2015 году, точную дату не помнит, Коженов П.В. предоставил ему рабочую силу, в количестве четырех-пяти человек. Коженов П.В. пояснил, что данные люди зарегистрированы на него и все налоговые отчисления будет платить Коженов П.В. дд.мм.гггг он заключил договор аренды нежилого помещения с Коженовым П.В., однако в договоре фигурировала организация ООО «Мастерстрой» Болташев Б.С., но при подписании договора присутствовал только Коженов П.В. В связи с тем, что на тот момент условий для проживания в арендуемом помещении Коженовым П.В., не было, организацию по проживанию иностранных граждан взял на себя он (Гримовский А.В.). Также Коженов П.В. сказал ему, что если он хочет пользоваться услугами его иностранных граждан, то ему (Гримовскому А.В.) необходимо заплатить за каждого иностранного гражданина 15000 рублей, которые будут потрачены на их оформление. В 2015 году он заплатил за четыре-пять человек, точное количество и их имена не помнит, но может точно сказать, что на его территории находилось в 2015 году не более пяти иностранных граждан. Всем оформлением занимался Коженов П.В., прибытием иностранных граждан занимался также Коженов П.В. В арендуемом у него помещении Коженов П.В. в 2015 году попытался заняться производством железобетонных изделий, однако у него что-то не получилось. В 2016 году у него возникли проблемы с рабочей силой среди граждан Российской Федерации, поэтому он обратился за помощью к Коженову П.В., который вновь организовал прибытие и оформление иностранных граждан, в количестве двадцати штук, за которых он заплатил Коженову П.В. 15000 рублей за каждого. Данные граждане проживали в его помещении. Точное число граждан и их количество в 2015 году и в 2016 году он не помнит, так как они были зарегистрированы на Коженова П.В. и все отчисления с его слов Коженов П.В. платил сам. В настоящее время у него работают и проживают на организации восемнадцать иностранных граждан, а по адресу организации могут проживать двадцать человек. Оформлением иностранных граждан занимался в указанный период учредитель ООО «Кирпичный завод» - Вдовенков А.Н. Переговоры о заключении договора аренды помещения по адресу: <адрес>, вел Вдовенков А.Н. с Коженовым П.В. С ООО «Мастерстрой» был заключен договор аренды. ООО «Мастерстрой» арендовало помещение, в котором велась какая-то деятельность, какая именно не знает. В ООО «Мастерстрой» работало около пятнадцати - двадцати человек, иностранных граждан, их данные он не знает, поэтому не может сказать, кто именно из иностранных граждан работал в 2015-2016 годах в ООО «Мастерстрой». Иностранные граждане из числа рабочих ООО «Мастерстрой», проживали у них по адресу: <адрес>, но сколько человек у них проживало, он не знает.

Показаниями свидетеля Тимофеевой С.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 134-137), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что в период времени с июня 2014 года по дд.мм.гггг она работала у ИП «Коженова П.В.» на должности бухгалтера кассира. На данной должности она работала не официально, то есть Коженов П.В. не заключал с ней трудовой договор. Их офис находился по адресу: <адрес>. По факту здание по указанному адресу принадлежит родному брату Коженова П.В. - Коженову А.В. С июня 2014 года по август 2014 года, находясь в должности бухгалтера-кассира, в ее должностные обязанности входило только ведение бухгалтерского учета. На должности бухгалтера-кассира у нее была заработная плата в размере около 18000 рублей. Данных денег ей не хватало на проживание, так как у нее имеется несовершеннолетняя дочь, которую необходимо содержать. В августе 2014 года ей стало известно, что Коженов П.В. ищет работника, в обязанности которого будет входить оформление документов иностранных граждан прибывших в Россию, для последующей регистрации их по месту пребывания на территории Российской Федерации. Так как ей необходимы были деньги, она попросила у Коженова П.В. подработку, на что тот согласился. С августа 2014 года она стала заниматься оформлением иностранных граждан по месту пребывания. После чего Коженов П.В. принес ей оригинал доверенности на ведение дел от имени юридического лица, согласно которой ООО «АртПрофи», в лице генерального директора Жалилова Г.Х., который уполномочивает ее выступать от имени ООО «АртПрофи», с правом получения и предоставления документов, подачи заявлений, совершения всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения, принес печать ООО «АртПрофи», а также копии договоров аренды безвозмездного пользования, заключенные между индивидуальными предпринимателями и ООО «АртПрофи». На доверенности стояла подпись Жалилова Г.Х., а также печать ООО «АртПрофи». За данную подработку Коженов П.В. стал ей доплачивать около 15000 рублей в месяц. Официально в ООО «АртПрофи» она не работала, так как трудовой договор данная организация с ней не заключала, поэтому фактически она продолжала работать на Коженова П.В. и заработную плату она получала из кассы Коженова П.В., которая также располагалась в здании по адресу: <адрес>. В ее обязанности по оформлению иностранных граждан входило следующее: заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывание и сбор необходимых документов для первичной регистрации в место пребывания, а именно ксерокопия паспорта иностранного гражданина, ксерокопия миграционной карты. Оформление иностранного гражданина происходило следующим образом: Коженов П.В. ей приносил оригиналы документов иностранных граждан (паспорт, миграционную карту), после чего говорил на какой адрес регистрировать каждого иностранного гражданина, затем она делала ксерокопии документов и вписывала в уведомления о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, адрес места пребывания указанный ей Коженовым П.В., после чего несла готовые документы для регистрации иностранных граждан в Отделение УФМС в гор. Сафоново. Также она занималась не только первичной постановкой на учет иностранных граждан, но и продлением регистрации иностранных граждан по месту пребывания, у которых уже имелось разрешение на работу. В данном случае ей необходимо было собрать следующие копии документов: отрывной талон уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывание паспорта иностранного гражданина, миграционную карту, а также квитанцию об оплате государственной пошлины. Данный набор документов ей также предоставлял Коженов П.В., при этом направляясь в Отделение УФМС в гор. Сафоново, она брала с собой оригиналы квитанций об оплате государственной пошлины, потому как сотрудники ФМС сравнивали их с копиями. Фактически ООО «АртПрофи» управлял Коженов П.В., так как за весь период своей работы на Коженова П.В., а именно с июня 2014 года по дд.мм.гггг, генерального директора Жалилова Г.Х. она видела не более двух раз. Она не знает чем занималось ООО «АртПрофи», так как она видела только одно направление деятельности данной организации – это регистрация иностранных граждан, и именно по данному направлению деятельности прибылью распоряжался Коженов П.В. Ей не известно, кто заключал договора аренды безвозмездного пользования и договаривался с индивидуальными предпринимателями, но может пояснить что данных договоров было много. Вышеуказанные договора приносил ей Коженов П.В., на которых были подписи сторон и печати. Она помнит следующие адреса, указанные в договорах аренды: <адрес>, и другие, по данным адресам договора аренды были заключены со Смирновым Р., Джикией Гочей и других, имен она не помнит; <адрес>, по данному адресу договор аренды был заключен с Зайцевым Д.; <адрес>, фамилию ИП, с которым договор аренды был заключен по данному адресу она не помнит; <адрес>, по данному адресу договор аренды был заключен с Коженовым А.В., при этом именно по этому адресу было зарегистрировано наибольшее количество иностранных граждан. От имени других организаций иностранных граждан она не регистрировала, она регистрировала иностранных граждан только от имени ООО «АртПрофи». Она также расписывалась вместо Жалилова Г.Х., однако она не пыталась копировать его подпись, а расписывалась сама на основании выданной Жалиловым Г.Х. доверенности.

Показаниями свидетеля Жалилова Г.Х., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 194-197), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 121-124), дд.мм.гггг (т. 15 л.д. 121-124), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он с 2010 года знаком с Коженовым. В ходе разговора он у него поинтересовался, как можно заработать, на что Коженов ему предложил открыть свою фирму и заняться предпринимательской деятельностью, а именно предложил фасовать и продавать цемент. Так он (Жалилов Г.Х.) открыл свою фирму ООО «АртПрофи» в 2012 году или 2011 году. Они с Коженовым договорились о сотрудничестве, то есть договорились быть компаньонами, однако юридически это не закрепляли, в ООО «АртПрофи» учредителем и директором был он. Как он уже сказал, данная фирма занималась фасовкой и продажей цемента. В основном цемент они покупали в Белоруссии, при этом переговоры по покупке цемента вел Коженов. Затем этот цемент они фасовали на территории <адрес> по различным адресам, в том числе по <адрес>, это был основной адрес по которому они фасовали цемент. Также они фасовали цемент и по другим адресам в <адрес>, адреса он уже не помнит. При этом переговоры с собственниками помещений, в которых они фасовали цемент, по вопросам аренды вел Коженов. А он как директор ООО «АртПрофи» подписывал договор аренды. После этого они продавали цемент. Он искал покупателей цемента в <адрес>, также покупателей искал Коженов. ООО «АртПрофи» также выступало в качестве принимающей стороны у иностранных граждан. Иностранные граждане занимались фасовкой цемента и проживали в тех же местах где и работали. Они проживали, в том числе по <адрес>, а также по другим адресам точно эти адреса указать не может, потому как не помнит. Оформлением документов на иностранных граждан в ООО «АртПрофи» в органах ФМС России и в последующем органах внутренних дел занималась Тимофеева, на работу в ООО «АртПрофи» ее принимал Коженов. Зарплату Тимофеевой ежемесячно платил он, сколько платил, уже не помнит. У нее была также доверенность на предоставление интересов ООО «АртПрофи» в органах УФМС России при регистрации иностранных граждан. Он (Жалилов Г.Х.) был не во всех местах, где регистрировалась иностранные граждане, но он был по адресу: <адрес> в <адрес>, там проживали в 2015 году более ста иностранных граждан в течении всего года, при этом кто-то уезжал, кто-то приезжал. Он также возил на территорию по указанному адресу четыре вагончика для проживания иностранных граждан, в которых могло проживать по шесть человек в каждом, также проживали в самом помещении. Насколько он знает хозяин помещений по указанному адресу брат Коженова П. - Коженов А.. В течение 2015-2016 годов были поставлены ООО «АртПрофи» более двухсот человек на учет по месту пребывания в органах ФМС человек. В ноябре 2015 года он дал указание Тимофеевой снять с учета ООО «АртПрофи» иностранных граждан, потому как намеревался закрыть данную организации, так как было много убытков, но в итоге не закрыл, иностранных граждан с конца 2015 года на учет не ставили. Проживают ли иностранцы по адресам миграционного учета в ООО «АртПрофи» Коженов П. контролировать не мог, потому как он проживает постоянно в гор. Смоленске, и особо не интересовался, проживают те там или нет. Также Коженов давал указание Тимофеевой С. сколько человек ставить на миграционный учет, по каким адресам их ставить на учет в органах ФМС. О том, что иностранные граждане не проживали по местам регистрации, он ничего не знал. ООО «АртПрофи» он закрыл в январе или феврале 2017 года. ООО «АртПрофи» выступало в качестве принимающей стороны у иностранных граждан в количестве около 200-250 человек. При этом те ставились на учет по месту пребывания, в основном иностранные граждане регистрировались по адресу: <адрес>, которые занимались фасовкой цемента. Также некоторое количество иностранных граждан регистрировалась по адресу: <адрес>, номера строений не помнит, по данным адресам иностранные граждане также занимались фасовкой цемента для ООО «АртПрофи». Со всеми собственниками помещений, по которым регистрировались иностранные граждане, были заключены договора безвозмездного пользования, однако, несмотря на то, что договора были безвозмездного пользования они (он и Коженов) платили собственникам денежные средства за аренду, сколько точно не помнит, около 10000 - 20000 рублей. Уведомления о прибытии иностранных граждан подписывал лично он либо Тимофеева С., которая работала в ООО «АртПрофи», у нее была доверенность от него на подпись документов в органы ФМС и печать организации.

Показаниями свидетеля Магидовой О.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 12 л.д. 133-136), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что она проходила службу в МО УФМС России по <адрес> в <адрес> в должности инспектора данного подразделения с середины 2015 года и по июль 2016 года. В ее должностные обязанности как инспектора входило, регистрация Российских граждан по месту жительства и по месту пребывания, а также с апреля 2016 года в обязанности входило постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания и по месту жительства. С ООО «АртПрофи», ООО «Стройторг» она не работала, регистрацию от данных юридических лиц осуществляли другие сотрудники. Относительно ООО «Мастерстрой» может пояснить, что документы от имени данной организации приносила Катахова Э.В. Документы та приносила уже подписанные от имени директора организации - Болташева, при этом предоставляла доверенность от имени указанных юридических лиц, однако данные доверенности к учетным делам не подшивались, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Пакет документов, предоставленных принимающей стороной отписывал конкретному сотруднику ОВМ начальник ОВМ Кабанов А.Н. для внесения необходимых сведений в электронную базу данных.

Показаниями свидетеля Лукашова В.И., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 153-156), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается производством железобетонных изделий. У него в собственности имеется здание, расположенное по адресу: <адрес>. По данному адресу в 2016 году он занимался производством железобетонных изделий. Для работы на своем производстве он нашел иностранных граждан - узбеков, которые приехали к нему в марте-апреле 2016 года, в количестве пяти человек. Заниматься оформлением данных иностранных граждан, у него не было времени. От своих знакомых, кого именно он не помнит, ему стало известно, что в <адрес> есть человек - Коженов П.В., который оформляет иностранных граждан. Он позвонил Коженову П.В. и попросил оформить документы для приехавших к нему иностранных граждан. Коженов П.В. согласился ему помочь и дал ему телефон девушки по имени Э., которая поможет ему с оформлением иностранных граждан. Затем он позвонил Э. и пояснил, что Коженов П.В. сказал, что та ему поможет оформить иностранных граждан приехавших к нему на работу. Э. сказала, чтобы он привез документы иностранцев к ней в офис, по адресу: <адрес>. После чего он собрал документы пяти иностранцев и повез их (документы) к Э. по указанному адресу. Приехав к ней, та сказала, что оформление одного иностранца будет стоить ему в районе 15000-20000 рублей, точную сумму не помнит. Он согласился, после чего отдал ей документы. Затем Э. сказала, что для регистрации иностранных граждан ему необходимо подписать договор безвозмездного пользования нежилым помещением. Э. предоставила ему на подпись договор безвозмездного пользования нежилым помещением с датой от дд.мм.гггг, сроком действия на одиннадцать месяцев. Он посчитал, что с этим договором Э. будет легче оформить ему иностранных граждан, которые будут работать у него. В договоре фигурировала организация ООО «Мастерстрой» в лице генерального директора Болташева Б.С. После чего он отдал Э. денежные средства в размере 15000 - 20000 рублей за каждого иностранца. На следующий день Э. ему позвонила и сказала, что для регистрации вышеуказанных иностранцев ему необходимо приехать в МФЦ гор. Сафоново с документами, подтверждающими право собственности на помещение, расположенное по адресу: <адрес>. В МФЦ гор. Сафоново он приехал с Э. и предъявил там документы, подтверждающие право собственности на помещение. Затем Э. ему звонила несколько раз и предупреждала, что к нему будет приезжать машина «Газель», которая повезет иностранцев в гор. Смоленск, для оформления документов, необходимых для получения патента. В гор. Смоленск его иностранцы ездили несколько раз, точное количество ответить затрудняется. Получив патенты, иностранцы начали работать у него. Все иностранные граждане фактически проживали и работали на его производстве, так как у него есть помещение, в котором могут проживать шесть человек. Иностранные граждане, которые работали и проживали на его производстве, уезжали и в апреле, и в сентябре и в октябре 2016 года. В апреле 2017 года, к нему вновь на работу приехали иностранные граждане и он вновь обратился к Э., с просьбой их оформить. Однако в апреле 2017 года Э. сказала, что ему необходимо подписать договор безвозмездного пользования нежилым помещением с датой от дд.мм.гггг, сроком действия на одиннадцать месяцев. В договоре фигурировала организация ООО «Стройторг» в лице директора Жуляева В.А., последнего при подписании договора не было и он не знает данного человека. Он не помнит, стояла ли его подпись или нет, при подписании им договора. Также Э. сказала, что в этом году цена на оформление одного иностранного гражданина возросла, поэтому ему пришлось ей заплатить около 25000 за одного иностранного гражданина. После чего оформление вышеперечисленных им иностранных граждан происходило аналогичным образом, как и в 2016 году.

Показаниями свидетеля Зайцева Д.Г., с учетом оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 10 л.д. 221-225), дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 138-141), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он работает в ООО «Технолеском» в должности генерального директора с 2013 года. Производственная база предприятия расположена по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия является распиловка, строгание и изготовление деревянной тары. Помещения для производства были с 2013 года им арендованы у Прудникова А.В. У него (Зайцева Д.Г.) на производстве работают иностранные граждане, уроженцы Узбекистана. В 2015 году у него работало около семи - десяти человек. Прибытие данных граждан организовал он сам. Приезжать они стали с февраля 2015 года по одному - два человека. По приезду иностранных граждан их необходимо было поставить на учет по месту пребывания. В связи с его загруженностью, он обратился к Коженову П.В. за помощью, который в тот период времени занимался таким оформлением. После этого он собрал документы всех иностранных граждан и отдал их Коженову. Затем Коженов звонил ему и говорил, когда подъедет машина, на которой его рабочие ездили в гор. Смоленск, где проходили все необходимые процедуры для получения патента. После того, как Коженов оформил всех его рабочих иностранных граждан, им (Зайцевым Д.Г.) были оплачены услуги Коженова, от 15000 рублей до 20000 рублей за одного человека. Деньги он передавал Коженову наличным и безналичным способом. В конце 2015 года от Прудникова А.В. ему стало известно, что тот заключил договор безвозмездного пользования нежилым помещением с Коженовым П.В. Данный договор был заключен с ООО «Мастерстрой» в лице Болташева Б.С. В 2015-2016 годах ООО «Мастерстрой» в арендуемом помещении производством не занималось, хотя изредка приходили иностранные рабочие и пилили для себя лес. При этом данные рабочие на территории ООО «Технолеском» не проживали. Продлением патентов его рабочих занимался также Коженов. С августа по декабрь 2015 года его рабочие уезжали к себе на родину. В 2016 году к нему также приехали иностранные граждане в количестве девяти человек, для их оформления он обращался в «Помощь трудовой миграции», к Коженову не обращался. ООО «Технолеском» с ООО «Мастерстрой» и Болташевым Б.С., ООО «АртПрофи» и Жалиловым Г.Х. никаких договоров аренды и безвозмездного пользования помещениями не заключало. Однако он является директором ООО «Технолеском», поэтому именно им были оговорены условия договоров безвозмездного пользования помещением с Коженовым П.В. Так в конце 2014 года, точную дату не помнит, он договорился с Коженовым П.В. о заключении договора безвозмездного пользования помещениями по адресу: <адрес>. Спустя некоторое время Коженов П.В. привез готовый договор, по которому арендодателем выступал Прудников А.В., а арендополучателем ООО «АртПрофи», в лице директора Жалилова Г.Х. Так как собственником помещений является Прудников А.В., он ему отвез на подпись данный договор. Когда Прудников А.В. подписал вышеуказанный договор он отдал договор Коженову П.В. Жалилова Г.Х. при подписании договора не было и он его никогда не видел. дд.мм.гггг он в таком же порядке заключил договор безвозмездного пользования помещениями с Коженовым П.В., где арендополучателем выступало ООО «Мастерстрой», генеральным директором которого является Болташев Б.С. Данный договор был заключен на одиннадцать месяцев, то есть по сентябрь 2016 года. Болташева Б.С. он также никогда не видел, при подписании договора был Коженов П.В. Данные договора он никогда не продлевал. В качестве принимающей стороны у иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: <адрес>, в 2015 году выступало ООО «АртПрофи», в лице директора Жалилова Г.Х., а в 2016 году в качестве принимающей стороны выступало ООО «Технолеском».

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Коженова А.В., данные им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 11 л.д. 219-222), из которых усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем с 1994 года. Его брат в 2011 году приобрел здание по адресу: <адрес>. В 2013 году он по договору купли-продажи купил ? доли вышеуказанного здания. До 2015 года он сам занимался изготовлением бетонных изделий по вышеуказанному адресу. С 2015 года он сдал в аренду ? здания по вышеуказанному адресу своему брату Коженову П.В., и он стал заниматься производством бетонных изделий. При этом договор был заключен с ООО «Мастерстрой», директором которого был Болташев Б.С., но фактически руководил Коженов П.. В период с 2015 года по 2017 год по вышеуказанному адресу проживало не более двадцати человек – иностранных граждан. В настоящее время проживают не более тринадцати человек, ранее были двухъярусные кровати, в связи с чем, проживало не более двадцати человек. В настоящее время ? здания по вышеуказанному адресу он сдает в аренду с июля 2017 года ООО «Партнер». В период с 2013 года по настоящее время он ежедневно находится по вышеуказанному адресу в офисном помещении, поэтому он может точно утверждать, что проживало в период с 2015 года по 2017 год не более двадцати человек – иностранных граждан. С ноября 2016 года он с Коженовым П. не имеет деловых отношений. О том, что по вышеуказанному адресу было зарегистрировано так много иностранцев, он не знал. Узнал только от сотрудников полиции. Вторая половина здания по указанному адресу при разводе с женой его брата – Коженова Виталия, перешла бывшей жене Коженова В., девичья фамилия Королева Т., но она фактически зданием, своей долей не распоряжается. Почему его брат П. фиктивно регистрировал иностранных граждан, он не знает. Оформлением иностранцев также занималась Тимофеева С..

Оглашенные показания свидетель Коженов А.В. подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля Белова А.Е., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 14 л.д. 91-95), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что с 2013 года он работает у Коженова П.В., в должности водителя механика. С осени 2016 года он стал работать у Коженова П.В. по адресу: <адрес>, на территории бывшего автотранспортного предприятия № ххх, коротко АТП-8. Насколько ему известно, Коженов П.В. занимается грузоперевозками. По вышеуказанному адресу осуществляется ремонт большегрузных машин и стоянка. Большегрузные машины принадлежат Коженову П.В. При разговоре с Коженовым П.В., ему стало известно, что Коженов П.В. арендует данное строение и территорию у Конаплевой Е.В. В начале октября 2017 года его вызывали сотрудники полиции, которые интересовались, проживали ли по адресу: <адрес>, иностранные граждане. Он сказал, что на данной территории иностранные граждане не проживали. После того как он уехал из отдела полиции, он встретился с Коженовым П.В. и сказал ему о том, что он говорил следователю. Следователю он сказал, что видел на территории, где работает, двух иностранных граждан, вроде бы это были узбеки, но он не видел, чтобы они там жили. Коженов П.В. сказал ему, что эти двое узбеков жили по адресу: <адрес>. Но он (Белов А.Е.) не видел, чтобы эти двое узбеков ночевали по вышеуказанному адресу, так как вечером он уезжал домой. Эти двое узбеков находились на территории с апреля 2017 года по май 2017 года, чуть больше месяца. Он помнит их имена А. и Ю.. Больше иностранных граждан на территории АТП-8 не было. В августе 2016 года он совместно с Коженовым П.В. и двумя неизвестными мужчинами, ранее ему не знакомыми приезжали на АТП-8, чтобы осмотреть территорию, на которой будут работать. Они вчетвером осмотрели территорию и строение № ххх. На втором этаже строения были помещения - кабинеты, в которых находились столы, сейфы, в одном из помещений был диван, холодильник, шкаф. Никаких спальных мест, на втором этаже здания, не было и нет в настоящее время, кроме одной комнаты, где имеется диван и кровать, которая предназначена для отдыха водителей. Больше он данное помещение не осматривал, только в процессе работы. Катахова Э.В. приезжала несколько раз на АТП-8, насколько он знает, приезжала одна, так как с ней он больше никого не видел.

Показаниями свидетеля Кузьмина И.Н., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 16 л.д. 182-185), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что он является заместителем генерального директора ООО «Завод ЖБИ-1». У него в собственности имеются здания и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. С 2014 года ООО «Завод ЖБИ-1» снимает у него в аренду производственные помещения. В 2014 году он сдал в аренду помещения ООО «Мастерстрой». После чего ООО «Мастерстрой» указала адрес регистрации в налоговом органе адрес его собственности: <адрес>. Он не помнит, с кем он обсуждал условия договора аренды, но предполагает, что либо Коженов П.В. к нему обратился по поводу аренды помещения либо он сам попросил его найти ему арендатора. Помнит, что ему было известно, что ООО «Мастерстрой» занимается продажей цемента, и вроде бы, но он не уверен, кто-то ему говорил, что фактически офиса ООО «Мастерстрой» на его участке не будет. После заключения договора аренды он неоднократно приобретал цемент в ООО «Мастерстрой», при этом по адресу: <адрес>, никакой деятельности ООО «Мастерстрой» не вело. Когда ему нужен был цемент, то он звонил в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где обсуждал данный вопрос по телефону с какой-то девушкой. Он звонил именно туда, потому что предполагал, что именно там находится бухгалтерия ООО «Мастерстрой». После заключения договора аренды, ООО «Мастерстрой» не заплатило аренду за месяц, после этого он опять позвонил в бухгалтерию ООО «Мастерстрой», которая как он думал находится по адресу: <адрес>, и сказал, чтобы ООО «Мастерстрой» оплачивал аренду либо уходил с адреса. По телефону девушка ему сказала, что те не будут платить аренду, поэтому он принял решение расторгнуть договор аренды. Работников ООО «Мастерстрой» по его адресу никогда не было. Ему известно, что генеральным директором ООО «Мастерстрой» является Болташев Б.С., однако данного человека он никогда не видел и его не знает. В присутствии кого был подписан договор аренды и как тот к нему попал, он не помнит, но думает, что тот поступил к нему по почте. В 2015 году ООО «Завод ЖБИ-1» по данному адресу не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, однако он сдавал свои помещения в аренду другим организациям, чтобы получать материальную выгоду. Так, в начале 2015 года, он сдал помещения в аренду организации ООО «АртПрофи». Данные помещения были предназначены для производства железобетонных изделий и проживания работников данной организации. Он не помнит, с кем он обсуждал условия договора аренды, но предполагает, что либо Коженов П.В. к нему обратился по поводу аренды помещения, либо он сам попросил его найти ему арендатора, так как в то время у него были материальные трудности и он искал арендаторов. В договоре аренды было указано, что директором ООО «АртПрофи» является некий Жалилов Г.Х., которого он никогда не видел. После заключения договора аренды, в апреле 2015 года, на его участке появились иностранные граждане в количестве одиннадцати человек. После их появления он сделал для себя копии их документов. Данным работникам ООО «АртПрофи» он показал помещение для их проживания. Иностранные граждане фактически проживали и осуществляли трудовую деятельность по производству железобетонных изделий по адресу: <адрес>. Помещения, расположенные на его участке и оборудованные для проживания людей, рассчитаны на проживание не более двадцати пяти человек. Других людей, на его участке не проживало и не работало. В 2015 году проживали и работали иностранные граждане в количестве одиннадцати человек, которые являлись работниками ООО «АртПрофи», поэтому в качестве принимающей стороны выступала именно эта организация. В 2016 и в 2017 годах у него работали иностранные граждане в количестве десяти человек, в качестве принимающей стороны выступало ООО «Завод ЖБИ-1», так как их оформлением занимался он сам, к Коженову П.В. никогда не обращался по поводу оформления иностранных граждан. В период времени с 2015 года по 2017 год работников и иностранных граждан ООО «Мастерстрой» по адресу: <адрес>, никогда не было, данная организация фактически не присутствовала по данному адресу.

Показаниями свидетеля Малиновской Н.А., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 14 л.д. 96-99), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что она проходит службу в ОВМ МО МВД России «Ярцевский» в должности начальника данного подразделения с августа 2016 года. В ее должностные обязанности входит организация работы вверенного ей подразделения и контроль за работой сотрудников подразделения. Документы от ООО «Стройторг» приносила девушка - Катахова Э.В., которая являлась представителем данной организации по доверенности. Катахова Э.В. приходила в ОВМ около трех раз. Последний раз она приходила дд.мм.гггг, а до этого приходила вместе с Конаплевой Е.В. - собственником помещения по адресу: <адрес>, чтобы проконсультироваться по поводу постановки иностранных граждан на миграционный учет. Документы она приносила уже подписанные от имени директора ООО «Стройторг» - Жуляева В.А., при этом предоставляла доверенность от имени указанного юридического лица - Жуляева В.А., однако данная доверенность к учетным делам не подшивалась, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Коженов П.В. ей не знаком, слышит о нем впервые. Коженов П.В. никогда не приносил документы в ОВМ в отношении иностранных граждан. Лично она не выезжала на проверку проживания иностранных граждан по месту пребывания от указанной выше принимающей стороны по адресу: <адрес>, так как выезд осуществлял инспектор ОВМ - Шимкус С.Ю. совместно с сотрудниками полиции МО МВД России «Сафоновский». Со слов Шимкус С.Ю., когда они приехали по указанному адресу, Катаховой Э.В. и руководителя организации на месте не было. На момент проверки кроме сотрудников, был работник - Белов А.Е., иностранных граждан на территории организации не было. Кроме этого, при осмотре помещений было установлено, что места для проживания, отсутствовали, а также отсутствовали спальные места. Было одно помещение, в котором находился диван и кровать, остальные помещения были пустые.

Показаниями свидетеля Магретовой Т.В., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных ею в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 14 л.д. 58-59), дд.мм.гггг (т. 14 л.д. 103-106), правильность которых свидетель подтвердила в судебном заседании, из которых усматривается, что она проходит службу в ОВМ МО МВД России «Ярцевский» в должности специалиста-эксперта данного подразделения с июля 2016 года. В ее должностные обязанности входит постановка на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания и по месту жительства. Документы от ООО «Стройторг» приносила девушка - Катахова Э.В., которая являлась представителем данной организации по доверенности. Катахова Э.В. приходила в ОВМ около трех раз. Последний раз она приходила дд.мм.гггг, а до этого приходила вместе с Конаплевой Е.В. - собственником помещения по адресу: <адрес>, чтобы проконсультироваться по поводу постановки иностранных граждан на миграционный учет. Документы она приносила уже подписанные от имени директора ООО «Стройторг» - Жуляева В.А., при этом предоставляла доверенность от имени указанного юридического лица - Жуляева В.А., однако данная доверенность к учетным делам не подшивалась, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Коженов П.В. ей не знаком, слышит о нем впервые. Коженов П.В. никогда не приносил документы в ОВМ в отношении иностранных граждан. Лично она не выезжала на проверку по адресу: <адрес>, так как выезд осуществлял инспектор ОВМ - Шимкус С.Ю., совместно с сотрудниками полиции МО МВД России «Сафоновский». Со слов Шимкусм С.Ю., когда они приехали по указанному адресу, Катаховой Э.В. и руководителя организации на месте не было. На момент проверки кроме сотрудников, был работник Белов А.Е., иностранных граждан на территории организации не было. При осмотре помещений было установлено, что места для проживания отсутствовали, а также отсутствовали спальные места. Было одно помещение, в котором находился диван и кровать, остальные помещения были пустые.

Аналогичными показаниями свидетелей Исакова У.Й., Хокимова Э.Х., Кодирова М.А., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данными ими в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля Туровича В.К., с учетом частично оглашенных, в силу части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показаний, данных им в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 18 л.д. 38-41), правильность которых свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что он проходит службу в УФСБ России по Смоленской области в должности старшего оперуполномоченного. В 2015 году поступила оперативная информация о том, что в гор. Сафоново Смоленской области осуществляется массовая фиктивная регистрация иностранных граждан по месту пребывания, с целью придания видимости их дальнейшего законного пребывания в Российской Федерации. Фиктивная регистрация по месту пребывания осуществлялась путем внесения в бланк уведомления о прибытии заведомо ложных сведений об адресах нахождения иностранных граждан на территории гор. Сафоново и Сафоновского района Смоленской области. В последующем данный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина передавался в органы по вопросам миграции в гор. Сафоново Смоленской области и после чего, на основании данного уведомления, иностранный гражданин регистрировался органом по вопросам миграции по адресу, указанному в уведомлении и соответственно получал право находиться на территории Российской Федерации сроком 90 суток. Для нахождения на территории Российской Федерации сроком свыше 90 суток иностранным гражданам, на основании фиктивной постановки на миграционный учет, оформлялись трудовые патенты, предоставляющие право иностранным гражданам находиться на территории Российской Федерации сроком до одного года и при этом осуществлять трудовую деятельность. В результате проведения дальнейшего комплекса оперативно - розыскных мероприятий были получены сведения о причастности к совершению данного преступления Коженова П.В. и иных лиц, которые на тот момент были не установлены. В последующем было установлено, что к совершению данного преступления причастна сестра Коженова П.В. - Катахова Э.В. Вывод о причастности Катаховой Э.В. к совершению преступления был сделан на основании проводимых оперативно - розыскных мероприятий, в том числе прослушивание телефонных и иных переговоров, наблюдение, которые в последующем были переданы в установленном законом порядке следователю. В целях документирования выявленной противоправной деятельности, соответствующая информация была направлена в УФМС России по Смоленской области. В дальнейшем была запланирована совместная с УФМС России по Смоленской области проверка адресов регистрации по месту пребывания иностранных граждан. Так, при проверки адресов регистрации по месту пребывания иностранных граждан сотрудниками УФСБ России по Смоленской области совместно с УФМС России по Смоленской области было установлено, что подавляющее большинство иностранных граждан по местам пребывания отсутствует, данные факты были задокументированы. При этом, хочет обратить внимание, что при проверке места пребывания иностранных граждан по адресу: <адрес>, в августе 2016 года, сестра Коженова П.В. - Катахова Э.В. организовывала сокрытие следов преступления, выразившееся в том, что та организовывала прибытие иностранных граждан в данный адрес, которые фактически по данному адресу не проживали, что подтверждается материалами оперативно - розыскной деятельности и опросами самих иностранных граждан, которые подтвердили, что проживают по другому адресу. Данные факты свидетельствуют о том, что Катахова Э.В. была осведомлена о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. После возбуждения уголовного дела, производство оперативно - розыскных мероприятий было продолжено, с целью выявления и документирования противоправной деятельности участников уголовного дела. В ходе производства оперативно - розыскных мероприятий также было установлено, что Коженов П.В. совместно с Катаховой Э.В. совершили аналогичное преступление на территории <адрес> в 2017 году. Было установлено, что Коженов П.В. совершал данное преступление - организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ по предварительному сговору с Катаховой Э.В., об этом свидетельствуют те факты, что Коженов П.В. и Катахова Э.В. по телефону обсуждали, какие показания по уголовному делу Катаховой Э.В. необходимо давать в ходе производства предварительного расследования. Кроме этого было установлено, что с конца 2015 года и в течении 2016 и 2017 года, точные даты не помнит, Катахова Э.В. лично передавала необходимый пакет документов, в том числе уведомление о прибытии иностранного гражданина в органы по вопросам миграции, заведомо зная о недостоверности указанных в уведомлении о прибытии адресов нахождения иностранных граждан. При прослушивании телефонных переговоров было также установлено, что Коженов П.В. неоднократно обсуждал с Катаховой Э.В. обстоятельства фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Полученные результаты оперативно - розыскной деятельности были в установленном законом порядке предоставлены следователю.

Оглашенными, в силу части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаниями свидетеля Мирзоева Б.У., данными им дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 25-27), согласно которым он пояснил, что он периодически приезжает на работу к индивидуальному предпринимателю Смирнову Р.В. в гор. Сафоново Смоленской области. дд.мм.гггг, он приезжал в гор. Сафоново Смоленской области на заработки, опять же к Смирнову Р.В., вместе со своими земляками из Узбекистана, их приехало двадцать четыре человека и все должны были работать у Смирнова Р.В. Прилетели в Москву в аэропорт Домодедово. В аэропорту их ждала автомашина Газель, которая должна была отвезти их в гор. Сафоново. Данную автомашину предоставил Смирнов Р.В., так им пояснил старший их группы, который в 2017 году не приезжал. Приехав в гор. Сафоново Смоленской области, они прибыли на производственную базу, расположенную по адресу: <адрес>. Рядом с данной базой, где они в дальнейшем должны были работать, находился вагончик, оборудованный спальными местами, где они должны были проживать на период работы. По приезду они сдали документы Смирнову Р.В. для оформления регистрации и перевода паспорта. дд.мм.гггг Смирнов Р.В. принес им корешки о временной регистрации и переводы паспортов. Это было необходимо для оформления разрешения на работу. Спустя несколько дней, точно не помнит, они поехали в <адрес> для прохождения медицинской комиссии. Приехав в <адрес>, водитель, который их привез, стал водить их по медицинским учреждениям, где они сдавали анализы и проходили врачей. В свою очередь мужчина оплачивал за них деньги, необходимые для сдачи анализов и прохождения врачей. После прохождения медицинской комиссии, они поехали обратно в <адрес>. Хочет пояснить, что экзамены по русскому языку он сдавал еще в 2015 году, когда приезжал в Россию. Ему выдали сертификат, который действителен 5 лет. Экзамен сдавал в <адрес> в каком - то институте. Их заводили всех вместе в класс и выдавали тесты? при этом говорили, чтобы они отвечали на те вопросы, которые знают, а если не знают, то оставлять клетки пустыми. Он лично ответил не на все вопросы, однако сертификат ему все равно выдали через пятнадцать дней. В 2015 году, организацией экзамена занималась какая - то женщина, но кто именно, он уже не помнит. Примерно через десять дней, они поехали сдавать документы на оформление патента, так как были готовы их анализы и заключение медицинской комиссии. Они также поехали на автомашине Газель в том же составе. Сдав документы, они снова поехали назад в <адрес>. В этот день, ими занималась какая - то женщина, которая уже ждала их в Смоленске, и контролировала сдачу документов. Сдавали документы на <адрес>. Спустя несколько дней, они таким же образом поехали в <адрес> для получения патента. Получали патент там же, где и сдавали документы ранее. Оформлением занималась та же женщина, которая была с ними в прошлый раз. Получив патент и вернувшись в <адрес>, они приступили к работе. Хочет пояснить, что по прилету в Москву, у них денег не было, за Газель, на которой они поехали в <адрес>, Смирнов Р.В., вычел по 700 рублей с каждого в счет будущей зарплаты. Также, за то время, пока они не работали, Смирнов Р.В. давал им деньги на еду. Давал столько, сколько они просили, и все записывал, так как потом с зарплаты, они должны были ему это отдать. Каждая поездка в <адрес> стоила 500 рублей, за дорогу. Плюс каждый должен был оплачивать медкомиссию, сколько точно, не помнит, а также государственную пошлину в сумме 3169 рублей за патент. В Смоленске за них всегда платили, в первый раз водитель, а в последний раз женщина, которая их сопровождала. В итоге, после оформления всех документов, Смирнов Р.В. подсчитал, сколько в общем каждый из рабочих должен ему, и постепенно вычитал у них из заработной платы. В общем, с каждого рабочего, получилась сумма долга около 14000 рублей. Также, каждый месяц, каждый из рабочих, должен был платить по 3169 рублей, для продления патента и регистрации. За них данные суммы платил Смирнов Р.В., после чего приносил им чеки об оплате. Без данных чеков патент считается не действительным и к работе человек не допускается. Вышеуказанную сумму Смирнов Р.В. в дальнейшем вычитал у них из заработной платы. Некоторые рабочие уезжали раньше. В 2017 году их приехало двадцать один человек, из них все те же, кто и был в 2016 году. Об организации ООО «Мастерстрой», он ничего не знает. Коженова П.В. и Катахову Э.В. он также не знает.

Аналогичными показаниями свидетелей Носирова У.Т., Нарзуллоева Э.Т., Расулова Ш.Г., Нематова Ф.Х., Истамова Н.Н., Болтаева Ф.К., Мажидова Б.С., Облоева А.Р., Мирзоева Б.У., Зайниева Б.У., Нарзуллоева М.М., Хамдамова Р.С., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в силу части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данными ими в ходе предварительного расследования.

Аналогичными показаниями свидетелей Сафарова Э.Т., Ботирова Ф.Д., Носирова Б.Х., Расулова Б.Т., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данными ими в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля Тожибоева А.А., который в судебном заседании пояснил, что в Россию приехал в 2015 году. Когда он приехал в Россию, то сразу стал жить по адресу: <адрес>, стр. 2. С ним с 2015 года по указанному адресу проживали Жамолдиновы. Другие иностранные граждане уже уехали домой, их данные он не знает. С 2015 года и по настоящее время вместе с ним проживают от четырнадцати до двадцати человек, больше никогда не проживало, потому как спальных мест больше нет. С оформлением документов ему помогал Ж. Абдулазиз. В <адрес> для сдачи экзаменов он ездил с ним, он (Ж. А.А.) ему говорил куда ехать и что делать. Проживающие с ним лица постоянно меняются. Коженова он не знает. Принимающей стороной у него является ИП «Джикия». Организаций других он не знает.

Оглашенными, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя свидетеля Болташева Б.С., данными им дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования (т. 18 л.д. 29-33), согласно которым он пояснил, что приблизительно в 2014 году было открыто ООО «Мастерстрой», директором и учредителем в котором является он. Предложил ему открыть данную организацию Коженов П.. Тот ему предложил заниматься реализацией цемента, на что он ответил согласием, и тот сказал, что надо открыть фирму. Так они учредили ООО «Мастерстрой», Коженов дал ему прайс-лист (цены) на цемент и он стал искать покупателей на цемент. Всеми юридическими вопросами открытия фирмы и другими вопросами занимался Коженов, поскольку он в этом не разбирался. Главного бухгалтера нанимал Коженов, он даже не знает, кто является главным бухгалтером организации, сколько человек работает в ООО «Мастерстрой». Фактически деятельностью организации он (Болташев Б.С.) не руководит. Руководство организацией осуществляет Коженов, у которого находится печать данной организации. Им (Болташевым Б.С.) было подписано не более трех нотариально заверенных, доверенностей, точное количество ответить затрудняется. Данные доверенности были на имя Коженова П.В. Выдавал ли он доверенность Коженову П.В. непосредственно как руководитель ООО «Мастерстрой», он ответить затрудняется, так как не помнит, при этом доверенность на Катахову Э.В. им не выдавалась. Текст доверенностей, которые он подписал для Коженова, он не читал, какие права данными доверенностями ему предоставлялись, он не знает. Какую деятельность осуществляла организация ООО «Мастерстрой» он также не знает, но предполагает, что производством и реализацией цемента и бетонных изделий, поскольку он знает, что Коженов П. и Коженов А. в гор. Сафоново занимаются изготовлением цемента и бетонных изделий. О том, что какие - либо иностранные граждане были поставлены на миграционный учет, у которых в качестве принимающей стороны выступало ООО «Мастерстрой» он не знал. Он знал, только то, что в <адрес> по адресу: <адрес> работают иностранные граждане на производстве бетонных изделий. Количество иностранных граждан, которые там работает или работало ему неизвестно, кто и где конкретно из иностранных граждан проживал ему также неизвестно. Насколько он понял, производством бетонных изделий по указанному адресу занимался Коженов П. и Коженов А., однако точно утверждать не может, также он не знает, как у них все юридически оформлено. Летом 2016 года ему позвонил начальник миграционной службы гор. Сафоново - Кабанов и сказал, что ему необходимо приехать к нему. Когда он к нему приехал в <адрес>, то на него составили административный протокол о нарушениях миграционного законодательства ООО «Мастерстрой», насколько он понял, нарушения были связаны с постановкой на учет иностранных граждан, а именно были просрочены сроки продления документов на иностранных граждан. После этого он обратился к Коженову П. с претензией и сказал, что либо его необходимо освободить от должности директора ООО «Мастерстрой» либо нужно закрывать фирму, потому как ему проблемы не нужны. На что Коженов П. ответил, что проверка со стороны Сафоновской миграционной службы была незаконной и, что тот все уладит. Он даже не знает, является ли он в настоящее время руководителем ООО «Мастерстрой». В 2015 году он продал незначительное количество цемента ООО «Мастерстрой» и больше он никак с деятельностью ООО «Мастерстрой» не был связан. После возбуждения уголовного дела он общался с Коженовым П., но тот ему никаких подробностей не рассказывал относительно обстоятельств уголовного дела. О том, что осуществлялась фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, он не знал и никаких действий, связанных с постановкой на миграционный учет данных граждан он не выполнял. После того, как в середине 2016 года ему стало известно о незаконной постановке на учет иностранных граждан от имени ООО «Мастерстрой» он сразу переговорил об этом с Коженовым П. и попросил закрыть ООО «Мастерстрой», на что Коженов П., ему сказал, что закрыть фирму тот не может, но сменит директора. Также он общался с Катаховой Э. и говорил о том, что он хочет закрыть фирму, потому как до Коженова П. он не мог дозвониться. В ходе разговора с Катаховой Э.В. он ей говорил, что ему не нужны проблемы и об этих иностранных гражданах, которые зарегистрированы на ООО «Мастерстрой» он услышал впервые в ФМС, поэтому может точно сказать, что Катахова Э.В. знала, что он никогда не давал ей указаний о постановке на учет иностранных граждан. Ни к каким денежным операциям ООО «Мастерстрой» с другими организациями и физическими лицами он отношения не имеет. Он никаких договоров от имени ООО «Мастерстрой» никогда не заключал, как он уже говорил, к деятельности ООО «Мастерстрой» он никакого отношения не имеет.

Оглашенными, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя свидетеля Демченковой М.М., данными ею дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 236-239), согласно которым в начале 2016 года она работала у одного индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги иностранным гражданам по подготовке документов на получение патентов и других документов для сдачи в управление по вопросам миграции (УВМ), суть услуг заключалась в проверке полноты всех документов согласно перечню, услуги по ксерокопированию документов, фотографирование иностранных граждан и не только иностранных граждан. Фамилию и другие данные данного предпринимателя она не помнит. Офис располагался около здания УВМ по адресу: <адрес>. Она работала у данного индивидуального предпринимателя около двух месяцев. С Коженовым П.В. она познакомилась в тот период, когда работала у вышеуказанного индивидуального предпринимателя. Коженов П. заходил в офис и снимал ксерокопии каких-то документов. Оставил свой телефон, и она ему оставила свой телефон. После этого они с ним часто общались по телефону на различные темы, она у него консультировалась по вопросам оформления документов на иностранных граждан. Так, в середине 2016 года Коженов П.В. предложил ей подработку, которая заключалась в том, что она должна была помогать иностранным гражданам, которых направлял к ней Коженов П.В., собирать и заполнять необходимые для получения патента (разрешения на работу) документы, а именно делать для иностранных граждан ксерокопии необходимых документов (паспорт, миграционная карта, перевод паспорта), заполнять заявление от иностранного гражданина в УФМС на получение патента и дактокарту. За ее помощь Коженов П.В. предложил ей заработную плату в размере 20000 рублей, ежемесячно. В связи с тем, что она ранее уже занималась подобной работой и на тот момент у нее было трудное материальное положение, она согласилась на предложение Коженова П.В. В период с июня 2016 года по апрель 2017 года она выполняла по указанию Коженова П.В. сбор и заполнение необходимых для получения патента (разрешения на работу) документов для иностранных граждан уроженцев Респулик Таджикистана и Узбекистана. Указания Коженова П.В. она выполняла следующим образом: Коженов П.В. звонил ей по телефону с номера № ххх на ее мобильный телефон с № ххх, которым она пользовалась в 2016 году, и узнавал у нее, где она находится. Затем Коженов П.В. приезжал к ней и привозил ей документы иностранных граждан, а именно их паспорта, миграционные карты, справки врачей, переводы паспортов, талоны уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывание. После чего она занималась подготовкой и заполнением документов для направления их в УФМС. После того как необходимые документы были готовы, она звонила Коженову П.В. и сообщала об этом. После чего Коженов П.В. говорил дату и время когда ей необходимо было нести готовые документы в УФМС г. Смоленска, при этом Коженов П.В. говорил, что иностранные граждане, для которых она готовила документы ждут ее около здания УФМС. За весь период своей работы на Коженова П.В. она помогла в оформлении документов на получение патента около ста иностранным гражданам, документы которых предоставлял ей Коженов П.В., точное количество не помнит. В апреле 2017 она перестала работать на Коженова П.В., так как узнала, что в отношении него было возбуждено уголовное дело, как-то связанное с иностранными гражданами. Организации ООО «АртПрофи», ООО «Стройторг» и физические лица Жалилов Г.Х., Болташев Б.С., Жуляев В.А. ей не известны. Организация ООО «Мастерстрой», ей знакома, так как она помнит, что эта организация была указана в качестве принимающей стороны у иностранных граждан в талонах уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, которые ей предоставлял Коженов П.В. Адреса мест пребывания иностранных граждан, не помнит, но точно были адреса: <адрес>, и <адрес>.

Оглашенными, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя свидетеля Косимова И.И.у., данными им дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д. 133-135), согласно которым он является гражданином Республики Узбекистан. дд.мм.гггг он приехал из Узбекистана в Россию, чтобы работать. Из Москвы в Смоленск он приехал на автобусе, на вокзале его встретил отец. На следующий день отец его отвел к его двоюродному брату Косимову И.М., которому он отдал свой паспорт и миграционную карту, чтобы тот оформил его, а именно поставил на учет. Спустя некоторое время, он с Исмаилом поехали, чтобы пройти медосмотр, а затем получить разрешение на работу - патент. В медицинском учреждении, он прошел осмотр. После чего брат повел его в здание, где он сдал экзамен по русскому языку, адреса не помнит. Спустя некоторое время, он с братом поехал в УФМС, чтобы отдать полный пакет документов. В УФМС он лично отдавал свои документы и расписывался. Затем спустя несколько дней он вновь поехал в УФМС, чтобы забрать патент. Он получил патент и расписался за его получение. Затем он стал работать с отцом в <адрес>. Занимались разными работами. В конце июля 2016 года, точную дату не помнит, у него заканчивался срок действия патента, поэтому дд.мм.гггг он поехал в Украину, чтобы пересечь границу, а затем вновь вернулся в <адрес>, чтобы сделать себе новый патент. После чего он вновь обратился к брату Исмаилу, который по аналогичной схеме помог ему получить патент. Затем он получил патент и в октябре 2016 года он обратился к брату с просьбой помочь в сборе и оформлении документов для получения разрешения на временное проживание, коротко РВП. После чего он с помощью брата Исмаила подал полный пакет документов в УФМС, для получения РВП. В ноябре 2016 года он познакомился с земляком по имени Х.. Х. предложил ему поехать с ним на работу в <адрес>, чтобы работать. Х. пояснил, что нужно будет грузить цемент, сначала в мешки, а затем в машины. Он согласился с ним поехать. В середине ноября 2016 года он вместе с Х. и его другом, на автомобиле Х. марки «Жигули», поехали в <адрес>. Приехав в Ярцево, Х. подвез их к частному одноэтажному дому, какой адрес дома не знает, знает, что тот расположен около трассы. Из дома вышла женщина на вид около 35-40 лет по имени Наташа. Затем Наташа пригласила их в дом и показала его, после чего сказала, что они будут жить в этом доме. На следующий день они втроем поехали на машине Х. на работу. Адреса, где он работал, не знает, помнит, что там стояли большегрузные машины и железобетонные кольца. Х. общался с русским начальником, но имени его он не знает. После работы они каждый день возвращались в дом. Затем, спустя несколько дней, он, Х. и Наташа поехали в УФМС <адрес>, чтобы Наташа зарегистрировала их по месту пребывания на адресе его дома, в котором они проживали. За это Наташе он заплатил около двух-трех тысяч рублей. Сколько точно заплатили, он не помнит, так как платил Х.. Поработали они там, около недели, потом перестали работать, потому что не платили деньги. Полтора месяца они жили в доме и ждали, когда им заплатят за погрузку цемента, но денег так и не заплатили, и они втроем уехали в <адрес>. Об организациях ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг», ООО «АртПрофи», о гр. Коженове П. В., Катаховой Э., Жуляеве В. А., Болташеве Б.ёржоне С., он ничего не знает, никогда у них не работал. В период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, он по адресу: <адрес>, не проживал и не работал, более того он никогда не был в гор. Сафоново. В указанный период он работал и жил в гор. Смоленске, он это точно помнит. Почему он был зарегистрирован по адресу: <адрес>, он не знает, по данному поводу пояснить ничего не может.

Оглашенными, в силу пункта 5 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя свидетеля Шоева М.Л., данными им дд.мм.гггг в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 97-100), согласно которым Коженова П.В. он знает с 2013 года, так как их супруги являются подругами. В ходе общения ему стало известно от П., что тот знает процедуру оформления иностранных граждан. В марте 2015 году он устроился работать на стройку, а именно нашел объект для строительства - частный жилой дом. Для работы ему нужны были люди. Находясь на <адрес>, он познакомился с узбеком, по имени Бек, фамилию не помнит. В ходе разговора с Беком, тот ему сказал, что ему нужны рабочие для строительства дома. Спустя несколько дней Бек нашел узбеков, в количестве десяти человек, имена и фамилии их не помнит. Данные десять человек приехали из Узбекистана, поэтому первичной регистрации у них было. Так, в начале мая 2015 года он обратился к П. с просьбой о помощи в первичной регистрации по месту пребывания иностранных граждан, а именно этих десять узбеков. Он позвонил П., П. сказал, что поможет, однако лично этим заняться не сможет, после чего П. сказал ему ехать в <адрес>, и дал ему номер девушки по имени Эля, сказав, чтобы он с ней связался, когда будет в Сафоново. Приехав в <адрес>, тот позвонил Эле. Он подъехал к двухэтажному зданию по <адрес>, и к нему спустилась Эля, которая сказала, что ей нужны документы иностранных граждан и 2000 рублей за каждого гражданина, необходимые для регистрации. После чего он передал Эле паспорта иностранных граждан и 2000 рублей, за каждого гражданина. К Эле он ездил несколько раз, так как узбеки, в количестве десяти человек приезжали постепенно по два-три человека. В конечном итоге тот отдал Эле 20000 рублей, чтобы та зарегистрировала иностранных граждан, которые работали с ним. Спустя 1-2 дней Эля возвращала ему документы иностранных граждан, в которых уже находились отрывные талоны уведомления о месте пребывания. Во всех отрывных талонах был указан адрес места пребывания: <адрес>, номер дома не помнит, а принимающей стороной выступали Жалилов Ганишер и Б.ёржон С., фамилии его не помнит. Также он не помнит, стояли ли на отрывных талонах уведомления печати, но подписи принимающей стороны стояли точно. Иностранные граждане, в количестве десяти человек, которых регистрировала Эля, в <адрес> никогда не работали и не проживали, так как те работали и проживали с ним в гор. Смоленске. После этого в 2015-2016 годах П. неоднократно ему звонил и просил его забрать медицинские справки иностранных граждан, которых П. направлял для прохождения медкомиссии, с больницы гор. Смоленска. Тот забирал данные справки и отдавал П.. Также в конце весны 2017 года, ему на телефон позвонила девушка, которая представилась М., и пояснила ему, что она от П. и попросила его забрать медицинские справки иностранных граждан. Он сказал М., что у него на это нет времени, после этого та больше ему не звонила. Затем в июне 2017 года, П. позвонил ему и попросил его встретить его человека - узбека, и съездить с ним пройти медкомиссию, на что тот согласился. Он встретил узбека на Колхозной площади <адрес>, показал ему, где нужно проходить медкомиссию, при этом П. перевел ему денежные средства в размере 16000 рублей, часть из этих денег была переведена П. на оплату госпошлины на получение патента и медкомиссии, и перевода паспорта, а другая часть в размере около 2000 рублей была переведена ему за его время и на бензин.

О виновности подсудимого Коженова П.В. и Катаховой Э.В. в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, свидетельствуют и оглашенные в судебном заседании протоколы следственных действий, заключения экспертиз и иные документы, исследование которых согласовано со сторонами процесса:

- рапорт начальника ОВМ МО МВД России «Сафоновский» старшего лейтенанта полиции Некрасовой Е.А., зарегистрированный в книге учета сообщений и преступлений под номером 7839 от дд.мм.гггг, согласно которому в результате проведения выездной внеплановой проверки дд.мм.гггг по адресу: <адрес>, сотрудниками ОВМ МО МВД России «Сафоновский» выявлен факт фиктивной постановки шестидесяти шести иностранных граждан на миграционный учет /т. 1 л.д. 3-5/;

- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому осмотрены помещения расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещениях имеется восемь спальных мест, кухня и личные вещи восьми иностранных граждан. В ходе осмотра ничего не изымалось /т. 1 л.д. 6-12/;

- заключение ОВМ МО МВД России «Сафоновский» от дд.мм.гггг, согласно которому на основании проверки по факту не проживания (не нахождения) иностранных граждан, регистрация по месту пребывания шестидесяти шести иностранных граждан, по адресу: <адрес>, признана фиктивной. Иностранные граждане, в количестве шестидесяти шести человек сняты с регистрационного учета /т. 1 л.д. 32-43/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому осмотрены помещения здания расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещениях имеется пятнадцать спальных мест. В ходе осмотра ничего не изымалось /т. 2 л.д. 1-4/;

- протокол обыска от дд.мм.гггг, согласно которому по адресу: <адрес> произведен обыск и среди прочего изъято: блокнот бирюзового цвета /т. 3 л.д. 19-21/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска дд.мм.гггг по адресу: <адрес>, в том числе осмотрен блокнот бирюзового цвета, из которого видно, что Коженовым П.В. велся учет денежных средств, поступающих от иностранных граждан и других лиц, в качестве оплаты за потановку на миграционный учет или продление регистрации по месту пребывания /т. 13 л.д. 136-178/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому вещественным доказательством признан блокнот бирюзового цвета, изъятый в ходе обыска дд.мм.гггг по адресу: <адрес> /т. 13 л.д. 179/;

- постановление о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от дд.мм.гггг, согласно которому УФСБ России по <адрес> предоставила в УМВД России по Смоленской области материалы оперативно - розыскной деятельности в отношении Коженова П.В. /т. 2 л.д. 54-56/;

- заключение МО УФМС России по <адрес> в <адрес> по факту установления не проживания (не нахождения) у ООО «АртПрофи» иностранных граждан по месту пребывания в арендуемых помещениях по адресам: <адрес>, согласно которому регистрация по месту пребывания в отношении 596 иностранных граждан по вышеуказанным адресам признана фиктивной и последние сняты с миграционного учета /т. 2 л.д. 115-125/;

- копия договора безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, согласно которому Коженов А.В. (арендодатель) предоставляет ООО «Мастерстрой», в лице Болташева Б. С. (арендополучатель) нежилое помещение по адресу: <адрес> сроком на одиннадцать месяцев /т. 2 л.д. 152-154/;

- копия свидетельства о государственной регистрации права в ЕГРП на недвижимое имущество, согласно которому ? доли производственного нежилого здания по адресу: <адрес> принадлежит Коженову А.В. /т. 2 л.д. 155/;

- справка-меморандум аудиозаписи разговора Катаховой Э.В., содержащейся на диске CD-R № хххс от дд.мм.гггг, осуществлявшейся Катаховой Э.В. с Кабановым А.Н. и Ивановым И.М., полученных в рамках проведения оперативно - розыскного мероприятия «Наблюдение», свидетельствующих о взимосвязи между Катаховой Э.В. и Коженовым П.В. /т. 2 л.д. 168-174/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на оптических компакт дисках: DVD-R № хххс от дд.мм.гггг CD-R № хххc от дд.мм.гггг /т. 3 л.д. 43-59/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на оптических компакт дисках: CD-R № ххх от дд.мм.гггг, CD-R № ххх от дд.мм.гггг, CD-R № хххс от дд.мм.гггг, свидетельствующие о том, что Коженов П.В. по предварительному сговору с Катаховой Э.В. занимались фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет /т. 3 л.д. 79-98/;

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на диске 121/11-343с, свидетельствующие о том, что Коженов П.В. по предварительному сговору с Катаховой Э.В. занимались фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет /т. 15 л.д. 38-52/;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от дд.мм.гггг, согласно которому УФСБ России по <адрес> предоставила в УМВД России по Смоленской области материалы оперативно - розыскной деятельности в отношении Коженова П.В. /т. 14 л.д. 197-198/;

- справка-меморандум аудиозаписей телефонных переговоров Коженова П.В., полученных в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», содержащихся на диске CD-R № хххс от дд.мм.гггг, свидетельствующие о том, что Коженов П.В. в ходе разговора с Касимовым И.М. обсуждал показания свидетелей по возбужденному в отношении него уголовному делу, а с Катаховой Э.В. обсуждал вопрос и давал указания по сбору и передаче документов для постановки иностранных граждан на учет /т.14 л.д. 203-231/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому осмотрены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг». Согласно выписок из ЕГРЮЛ установлено, что вышеуказанные организации зарегистрированы в установленном порядке в налоговом органе. ООО «АртПрофи» открыто дд.мм.гггг, зарегистрировано в <адрес>. Директор и учредитель - Жалилов Г.Х. ООО «Мастерстрой» открыто дд.мм.гггг, зарегистрировано в <адрес>. Директор и учредитель - Болташев Б.С. ООО «Стройторг» открыто дд.мм.гггг, зарегистрировано в <адрес>. Директор и учредитель - Жуляев В.А. /т. 16 л.д. 26-49/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу оптический компакт диск, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АртПрофи», ООО «Мастерстрой», ООО «Стройторг», предоставленный МРИ ИФНС России № ххх по Смоленской области /т. 16 л.д. 50/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, представленный УФСБ России по <адрес> на основании постановления № ххх от дд.мм.гггг и рассекреченного постановлением № ххх от дд.мм.гггг, на котором имеется файл программы «Excel», содержащий детализацию телефонных соединений абонетского номера 960-588-77-80, зарегистрированного на Коженова П.В. По окончанию осмотра оптический диск № ххх от дд.мм.гггг был упакован в бумажный конверт, с пояснительной надписью, подписью следователя и оттиском круглой печати синего цвета «Для пакетов № ххх УМВД России по Смоленской области» /т. 16 л.д. 58-65/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к материалам уголовного дела оптический диск, представленный УФСБ России по Смоленской области на основании постановления № ххх от дд.мм.гггг и рассекреченного постановлением № ххх от дд.мм.гггг, содержащий сведения в отношении регистрации и соединений абонентского номера № ххх, принадлежащего Коженову П.В. /т. 16 л.д. 66/;

- заключение эксперта № хххр от дд.мм.гггг, согласно которому на фонограммах представленных на экспертизу, содержащихся на оптическом компакт-диске с маркировкой «8/202» и на оптическом компакт-диске с маркировкой «121/11-343с» имеется голос и речь, принадлежащая Катаховой Э.В. /т. 16 л.д. 206-231/;

- заключение эксперта № хххр от дд.мм.гггг, согласно которому на фонограмме представленной на экспертизу, содержащейся на оптическом компакт-диске с маркировкой «8/209с» имеется голос и речь, принадлежащая Коженову П.В. /т. 17 л.д. 1-27/;

- заключение эксперта № хххр от дд.мм.гггг, согласно которому на фонограммах представленных на экспертизу, содержащихся на оптическом компакт-диске с маркировкой «8/209с» и на оптическом компакт-диске с маркировкой «121/11-165с», на оптическом компакт-диске с маркировкой «121/11-343с» имеется голос и речь, принадлежащая Демченковой М.М. /т. 17 л.д. 28-46/;

- протокол очной ставки между свидетелем Конаплевой Е.В. и подозреваемым Болташевым Б.С., согласно которому свидетель Конаплева Е.В. подтвердила ранее данные ею показания. Подозреваемый Болташов Б.С. частично согласился с показаниями свидетеля Конаплевой Е.В., при этом отрицал, что подписывал договор аренды здания (сооружения) по адресу: <адрес> от дд.мм.гггг /т. 17 л.д. 173-176/;

- протокол очной ставки между подозреваемой Катаховой Э.В. и подозреваемым Болташевым Б.С., согласно которому Болташев Б.С. не подтвердил показания Катаховой Э.В., уточнив, что никаких указаний Катаховой Э.В. о постановке на учет иностранных граждан он не давал /т. 17 л.д. 196-197/;

- протокол очной ставки между подозреваемой Катаховой Э.В. и свидетелем Смирновым Р.В., согласно которому свидетель Смирнов Р.В. подтвердил данные им ранее показания, изобличающие Коженова П.В. и Катахову Э.В. в совершении преступления. Подозреваемая Катахова Э.В. согласилась с показаниями свидетеля Смирнова Р.В. /т. 17 л.д. 198-201/;

- рапорт начальника ОВМ МО МВД России «Сафоновский» Некрасовой Е.А., зарегистрированный в книге учета сообщений и преступлений под номером 4327 от дд.мм.гггг, согласно которому дд.мм.гггг вынесено и утверждено заключение по факту не проживания (не нахождения) по адресу: <адрес>, десяти иностранных граждан /т. 9 л.д. 216/;

- рапорт об обнаружении признаков преступления дознавателя ОД МО МВД России «Сафоновский» Петровой Т.В., зарегистрированный в книге учета сообщений и преступлений под номером 4396 от дд.мм.гггг, согласно которому при изучении материала проверки (КУСП № ххх от дд.мм.гггг) было установлено, что Коженов П.В. организовал постановку на миграционный учет по месту пребывания десяти иностранных граждан, в помещении расположенном по адресу: <адрес>, в качестве принимающей стороны у которых выступали юридические лица ООО «Мастерстрой» и ООО «Стройторг». При этом иностранные граждане в количестве десяти человек по данному адресу не проживали /т. 9 л.д. 217/;

- заключение ОВМ МО МВД России «Сафоновский» от дд.мм.гггг, согласно которому регистрация десяти иностранных граждан по адресу: <адрес> признана фиктивной, иностранные граждане сняты с учета /т. 9 л.д. 222/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр производственных помещений ИП «Джикия», по адресу: <адрес> В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания двадцати человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 85-92/;

- список иностранных граждан проживающих и работавших у индивидуального предпринимателя Смирнова Р. В. в 2016 году по адресу: <адрес>. Согласно списка находились (пребывали) следующие иностранные граждане: Нарзулаев У.Т., Нематов Н.Н., Ахмедов А.Ф., Болтаев Ф.К., Б. Ф.Д., Займиев Б.У., Истамов Н., Истамов И.Н., Мажидов Б., Мирзоев Б.У., Мирзоев Б.У., Мухаммедов Н., Н. М.М., Нематов Ф.Х., Н. Б.Х., Н. У.Т., Облоев А.Р., Р. Ш.Г., С. Р.К., Сафаров Э.Т., Тешаев Х.У., Хамдамов Р.С., Ш. Н.Н., Р. Б.Т. /т. 10 л.д. 205/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещений (вагончиков) расположенных на участке местности по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания тридцати четырех человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 206-214/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещения проживания иностранных граждан расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания шести человек (шесть спальных мест). В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 10 л.д. 242-249/;

- список иностранных граждан проживающих и работавших по адресу: <адрес> 2015 по 2016 года, согласно которому находились по месту пребывания следующие иностранные граждане: Уразметов М.А., С. А.М., Бердиев Ш.С., Матякубов Ж.О., Матирзаев Ж.А., Аттахонов И.А. /т. 16 л.д. 142/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещений расположенных по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания четырнадцати человек (четырнадцать спальных мест). В ходе осмотра ничего не изымалось /т. 11 л.д. 26-33/;

- списки иностранных граждан поставленных на миграционный учет в 2015-2017 годах, в качестве принимающей стороны у которых выступали ООО «Мастерстрой», ООО «АртПрофи», ООО «Стройторг» /т. 11 л.д. 37-57, т. 14 л.д. 113-130/;

- протокол осмотра документов от дд.мм.гггг, согласно которому был произведен осмотр учетных дел иностранных граждан в количестве 450 штук, изъятых в ходе выемки от дд.мм.гггг, в кабинете № ххх ОВМ МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Семеновой Т.В. /т. 11 л.д. 62-101/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому учетные дела иностранных граждан в количестве 450 штук, были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела /т. 11 л.д. 102-103/;

- список иностранных граждан проживающих и работавших по адресу: <адрес> 2015 по 2016 года, согласно которому по данному адресу находились: Жураев Ф.М., Тошев О.Н., Косимов У.Ш., Мамаев М.Б., Юлдошев Д.Х., Х. Х.Х., Х. Х.Х. Хамроев Х.Х., Мамаев Б.Б., Нажмидинов И.Р., Тошпулатов Х.Х., Х. Т.Р. /т. 16 л.д. 116/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещений расположенных по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания двенадцати человек (двенадцать спальных мест). В ходе осмотра ничего не изымалось /т. 11 л.д. 179-187/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещения расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в помещении имеется восемнадцать спальных мест. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 11 л.д. 197-204/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр здания и помещений по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в здании имеется два помещения предназначенных для проживания тринадцати человек (спальных мест). В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 11 л.д. 208-218/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещений проживания иностранных граждан по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что имеется два помещения предназначенных для проживания двенадцати человек (спальных мест). В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 11 л.д. 238-249/;

- постановление о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от дд.мм.гггг, согласно которому УФСБ России по Смоленской области предоставила в УМВД России по Смоленской области материалы оперативно - розыскной деятельности в отношении Коженова П.В. /т. 12 л.д. 204-205/;

- постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства от дд.мм.гггг, на основании которого был произведен обыск в жилище Катаховой Э. В., по адресу: <адрес> /т. 13 л.д. 67-68/;

- протокол обыска от дд.мм.гггг, согласно которому был произведен обыск в жилище Катаховой Э.В., по адресу: <адрес>. В ходе обыска среди прочего было изъято: мобильный телефон марки «Samsung» модели «SM-G950FD 64GB» в чехле типа «книжка», IMEI: № ххх, IMEI: № ххх, с установленными мини сим-картами «МТС» с номером: 8№ ххх 5 и «Теле2» с номером: 897№ ххх/4G /т. 13 л.д. 69-73/;

- постановление о признании законным производства обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства от дд.мм.гггг, согласного которому Сафоновским районным судом Смоленской области, обыск по месту фактического проживания Катаховой Э. В., по адресу: <адрес>, признан законным /т. 13 л.д. 74/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому был произведен осмотр мобильного телефона марки «Samsung» модели «SM-G950FD 64GB» /т. 13 л.д. 107-133/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому мобильный телефон марки «Samsung» модели «SM-G950FD 64GB» в чехле типа «книжка», IMEI: № ххх, IMEI: № ххх, с установленными мини сим-картами «МТС» с номером: 8№ ххх 5 и «Теле2» с номером: № ххх, был признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела /т. 13 л.д. 134/;

- рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Сафоновский» Давыденкова А.В., зарегистрированного в книге учета сообщений и преступлений под номером 5184 от дд.мм.гггг, согласно которому в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий поступила информация по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан Коженовым П.В., зарегистрированным по адресу: <адрес>, в нежилом помещении расположенном по адресу: <адрес>, с использованием юридических лиц ООО «Мастерстрой» и ООО «Стройторг» /т. 13 л.д. 188/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр производственного здания, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеется помещение, предназначенное для проживания двух человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 13 л.д. 199-204/;

- заключения о признании фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания от дд.мм.гггг, согласно которых миграционный учет семи иностранных граждан по месту пребывания по адресу: <адрес>, признан фиктивным /т. 13 л.д. 242-249, т. 14 л.д. 1-6/;

- протокол задержания подозреваемого Коженова П.В. от дд.мм.гггг, согласно которому при личном обыске Коженова П.В. среди прочего был обнаружен и изъят - мобильный телефон, модели ВВВ100-2 (IMEI № ххх) /т. 15 л.д. 14-18/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, согласно которому был произведен осмотр мобильного телефона типа моноблок в корпусе черного цвета, в чехле типа «книжка», серого и черного цветов, без видимых признаков повреждения /т. 15 л.д. 28-35/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому мобильный телефон, модели ВВВ100-2 (IMEI № ххх), был признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела /т. 15 л.д. 36/;

- постановление о производстве выемки от дд.мм.гггг, на основании которого в ОВМ МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Некрасовой Е.А. была произведена выемка доверенностей на имя Катаховой Э.В. от дд.мм.гггг и от дд.мм.гггг /т. 15 л.д. 138-139/;

- протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому в кабинете № ххх ОВМ МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Некрасовой Е.А. была произведена выемка доверенности на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В. и доверенности на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В. /т. 15 л.д. 140-143/;

- постановление о производстве выемки от дд.мм.гггг, на основании которого в ОВМ МО МВД России «Ярцевский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Малиновской Н.А. была произведена выемка доверенностей на имя Катаховой Э.В. от дд.мм.гггг и от дд.мм.гггг и учетных дел иностранных граждан за период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг /т. 15 л.д. 167-168/;

- протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому в кабинете № ххх ОВМ МО МВД России «Ярцевский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Малиновской Н.А. была произведена выемка доверенности на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В. и доверенности на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В и учетных дел иностранных граждан за период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг /т. 15 л.д. 169-173/;

- протокол осмотра документов от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр: доверенности от дд.мм.гггг на ведение дел от имени юридического лица ООО «МАСТЕРСТРОЙ», находящегося по адресу: 215500, <адрес>, в лице генерального директора Болташева Б.ёржона С., действующего на основании Устава. Настоящей доверенностью уполномочивает Катахову Э. В., представлять интересы ООО «МАСТЕРСТРОЙ», в отношениях с любыми государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, другими организациями и гражданами, выступать от имени ООО «МАСТЕРСТРОЙ», с правами: получения и представления документов, подачи заявлений, совершения всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения. Доверенность действительна до пятнадцатого ноября две тысячи шестнадцатого года. Доверенность на ведение дел от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» от дд.мм.гггг, находящегося по адресу: 215500, <адрес>, в лице директора Жуляева В. А., действующего на основании устава. Настоящей доверенностью уполномочивает Катахову Э. В. представлять интересы ООО «СТРОЙТОРГ», в отношениях с любыми государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, другими организациями и гражданами, выступать от имени ООО «СТРОЙТОРГ», с правами: получения и представления документов, подачи заявлений, совершения всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения. Доверенность на ведение дел от имени юридического лица ООО «МАСТЕРСТРОЙ» от дд.мм.гггг, находящегося по адресу: 215500, <адрес>, в лице генерального директора Болташева Б.ёржона С., действующего на основании Устава. Настоящей доверенностью уполномочивает Катахову Э. В. представлять интересы ООО «МАСТЕРСТРОЙ», в отношениях с любыми государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, другими организациями и гражданами, выступать от имени ООО «МАСТЕРСТРОЙ», с правами: получения и представления документов, подачи заявлений, совершения всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения. Доверенность на ведение дел от имени юридического лица ООО «СТРОЙТОРГ» от дд.мм.гггг, находящегося по адресу: 215500, <адрес>, в лице директора Жуляева В. А., действующего на основании Устава. Настоящей доверенностью уполномочивает Катахову Э. В. представлять интересы ООО «СТРОЙТОРГ», в отношениях с любыми государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, другими организациями и гражданами, выступать от имени ООО «СТРОЙТОРГ», с правами: получения и представления документов, подачи заявлений, совершения всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения /т. 15 л.д. 174-190/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В. и учетные дела иностранных граждан в количестве 41 шт., были признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, место хранения - КХВД МО МВД России «Сафоновский» /т. 15 л.д. 191-192/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр помещения проживания иностранных граждан по адресу: <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания шести человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 16 л.д. 152/;

- список иностранных граждан проживающих и осуществляющих трудовую деятельность по адресу: <адрес>, стр. 1 в 2016 году по адресу пребывали: Алимов С.М., Дадабаев Ф.Т., Розиков М., Сулуйманов А., Т. Д.Н. /т. 16 л.д. 167/;

- список иностранных граждан проживающих и осуществляющих трудовую деятельность по адресу: <адрес>, стр. 1 в 2017 году по адресу пребывали: А. А.А., Розиков Д.М., С. Ю.М., Х. Н.М., Юлдашев У.Р. /т. 16 л.д. 168/;

- постановление о производстве выемки от дд.мм.гггг, на основании которого в кабинете № ххх СО МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес> свидетеля Лукашева В.И. была произведена выемка договоров безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг и от дд.мм.гггг /т. 16 л.д. 169-170/;

- протокол выемки от дд.мм.гггг, согласно которому в кабинете № ххх СО МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес>, у свидетеля Лукашева В.И. была произведена выемка договора безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, между Лукашевым В.И. и ООО «Мастерстрой», и договора безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, между Лукашевым В.И. и ООО «Стройторг» /т. 16 л.д. 171-175/;

- протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг и договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, изъятые дд.мм.гггг, в ходе выемки у свидетеля Лукашова В.И., в каб. № ххх СО МО МВД России «Сафоновский», по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, по адресу: <адрес>, заключенный между Лукашовым В. И. и ООО «Мастерстрой», в лице генерального директора Болташева Б.ёржона С., на 3-х листах, на третьем листе имеется подпись Лукашова В.И., выполненная чернилами синего цвета, подпись Болташева Б.С., выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати организации, выполненный чернилами синего цвета, «Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСТРОЙ» * <адрес> * (ООО «МАСТЕРСТРОЙ») * ОГРН № ххх * ИНН № ххх, «МАСТЕРСТРОЙ»; договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, по адресу: <адрес>, с/п Вышегорское, 650 м. западнее д. Вышегор, строен. 1, заключенный между Лукашовым В. И. и ООО «СТРОЙТОРГ», в в лице директора Жуляева В. А., на 3-х листах, на третьем листе имеется подпись Лукашова В.И., выполненная чернилами синего цвета, подпись Жуляева В.А., выполненная чернилами синего цвета и оттиск круглой печати организации, выполненный чернилами синего цвета, «Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ» * <адрес> * (ООО «СТРОЙТОРГ») * ОГРН № ххх * ИНН № ххх, «СТРОЙТОРГ» /т. 16 л.д. 176-180/;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дд.мм.гггг, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг и договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, изъятые дд.мм.гггг в ходе выемки у свидетеля Лукашова В.И. /т. 16 л.д. 181/;

- список иностранных граждан проживающих и осуществляющих трудовую деятельность по адресу: <адрес>, стр. 10 в 2015 году, согласно которому по данному адресу пребывали: А. М.М., А. А.А., А. К.К., А. М.А., А. Н.М., А. А.А., А. К.М., А. Х.А., Мамажонов П.Д., Ураимов А.Ж., Х. М.А. /т. 16 л.д. 186/;

- протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг, с фототаблицей, согласно которому был произведен осмотр участка местности по адресу: <адрес>, стр. 10, на котором имеются помещения, предназначенные для проживания иностранных граждан. В ходе осмотра было установлено, что имеются помещения, предназначенные для проживания тринадцати человек. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось /т. 16 л.д. 187-194/;

- заключение эксперта № хххр от дд.мм.гггг (почерковедческая), согласно которой подписи в уведомлении о прибытии иностранных граждан в место пребывания представленных на экспертизу (изъятых в ОВМ МО МВД России «Сафоновский» и «Ярцевский»), а также в доверенностях на ведение дел от имени юридического лица (ООО «Стройторг») от дд.мм.гггг и от дд.мм.гггг, выполнены не Жуляевым В.А., а другим лицом /т. 17 л.д. 47-71/.

Вышеприведенные письменные доказательства, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, предусмотренными статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для признания недопустимыми доказательствами не имеется, поэтому суд признает их достоверными и допустимыми.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения были воспроизведены и прослушаны аудиозаписи проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение, с использованием специальных технических средств», в отношении Коженова П.В. и Катаховой Э.В. Из содержания аудиозаписей усматривается, что имеют место диалоги между лицами в ходе входящих и исходящих звонков, а также диалоги между лицами в рамках оперативно - розыскного мероприятия «Наблюдение». Содержание диалогов соответствует содержанию расшифровок оперативно-розыскноых мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение с использованием специальных технических средств», из которых следует, что Коженов П.В. и Катахова Э.В. осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, при этом контрулируя и определяя как порядок принятия документов от иностранных граждан, так и привлечение принимающей стороны.

Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты были просмотрены учетные дела иностранных граждан за период времени с 2016 года по 2017 год, свидетельствующие о пересечении данными лицами границы Российской Федерации и пребывании на ее территории.

В судебном заседании были исследованы все доказательства, представленные как стороной обвинения, так подсудимыми и их защитниками.

Оценивая по правилам статей 17, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, относимость, допустимость и достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает доказанной вину подсудимых и, с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует действия Коженова П. В. по:

- статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 420-ФЗ) (преступление, совершенное в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг) – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации;

Действия Катаховой Э. В. квалифицирует по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 420-ФЗ) (преступление, совершенное в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг) – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Основными целями миграционной политики Российской Федерации является преодоление негативных последствий миграционных процессов, регулирование миграционных потоков, создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, обеспечение баланса прав и законных интересов коренного населения.

Каждый иностранный гражданин, пересекая границу Российской Федерации, должен пройти таможенную и паспортную процедуру контроля, что является первым этапом контроля потока иностранцев. Затем с целью оформления легального передвижения по территории Российской Федерации, иностранный граждан обязан оформить регистрацию по месту своего пребывания, что носит уведомительный характер и направлено на достижение целей, в том числе сбора и обработки данных касательно передвижения иностранных граждан между регионами, для оперативного реагирования на кризисные и критичные ситуации, для выявления правонарушений, действующих с целью нарушения правовых основ, защиты национальных интересов, общества и государственных границ, а также помогает контролировать и регулировать лиц, которые находятся и работают в Российской Федерации.

Изложенные цели и задачи нашли полное отражение в Федеральном законе Российской Федерации «О миграционном учете», который обязательно должен соблюдаться не только иностранными гражданами, но и гражданами Российской Федерации, что закреплено в статье 15 Конституции Российской Федерации, регламентирующей принцип законности.

Проанализировав совокупность исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимым было известно об установленном законодательством порядке пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, порядке их постановки на миграционный учет по месту их пребывания. Подсудимые понимали и осознавали, что уведомление о прибытии иностранного гражданина в указанное в уведомлении место пребывания относится к документам, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации, то есть уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания является официальным документом, предоставляющим право иностранному гражданину законного нахождения на территории Российской Федерации в течении установленного срока. Вместе с тем, в уведомлениях о прибытии иностранных граждан Коженов П.В. и Катахова Э.В. указывали сведения, не соответствующие действительности, а именно указывали место пребывания достоверно зная, что по указанном месту пребывания иностранные граждане проживать не будут. Подсудимые осознавали, что на основании подготовленных документов, сотрудниками ОВМ (УФМС) будут приняты неправомерные решения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, тем самым подсудимые своими действиями создали условия для фиктивной постановки на учет иностранных граждан в Российской Федерации. Искажение сведений формируемых государственной информационной системой миграционного учета, повлекло утрату контроля со стороны миграционной службы и других органов, осуществляющих надзор за миграцией иностранных граждан по территории Российской Федерации и лишило возможности ОВМ (УФМС) и другие органы, осуществляющие надзор за передвижением иностранных граждан по территории Российской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства. А иностранные граждане, получив в результате незаконных действий подсудимых, отрывную часть бланка «уведомления о прибытии», получали право безконтрольного пребывания на территории Российской Федерации.

Переходя к оценке показаний свидетелей, суд отмечает, что свидетель Турович В.К., допрошенный в судебном заседании, является сотрудником УФСБ России по Смоленской области, который проводил и участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на установление лиц, которые осуществляли массовую фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания, с целью придания видимости их дальнейшего законного пребывания в Российской Федерации. В связи с чем, в судебном заседании давал показания об обстоятельствах проведенных мероприятий, которые судом отнесены к числу допустимых доказательств, поскольку при их проведении требования норм уголовно-процессуального законодательства нарушены не были. Заинтересованность органов предварительного следствия в исходе дела не установлена, в судебном заседании была обеспечена полная реализация сторонами своих прав и обязанностей.

Оценивая показания свидетелей, допрошенных в судебном заседании: Кабанова А.Н., Непомнящего Р.А., Семеновой Т.В., Некрасовой Е.А., Миренковой Ю.В., Коротченко М.К., Магидовой О.В., Малиновской Н.А., Магретовой Т.В., являющихся сотрудниками ОВМ МО МВД России «Сафоновский» (до реогрганизации МО УФМС России по Смоленской области), и ОВМ МО МВД России «Ярцевский», суд отмечает, что указанные свидетели осуществляли контроль и организацию работы миграционной службы, занимались постановкой на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, а также участвовали при проверке иностранных граждан по месту пребывания, в связи с чем суд доверяет показаниям данных лиц и признает, что эти показания содержат точное описание произошедших событий.

Из показаний свидетеля Тимофеевой С.Н. и оглашенных показаний свидетеля Демченковой М.М. следует, что они выполняли по указанию Коженова П.В. сбор и заполнение необходимых для постановки на учет и получения патента (разрешения на работу) документов для иностранных граждан, уроженцев Респулик Таджикистана и Узбекистана.

Из показаний свидетелей Болташева Б.С. и Жалилова Г.Х., усматривается, что по предложению Коженова П.В. они организовали общества с ограниченной ответственностью, Болташев Б.С. - ООО «Мастерстрой», Жалилов Г.Х. - ООО «АртПрофи». Данные организации занимались фасовкой и продажей цемента. ООО «АртПрофи» выступало в качестве принимающей стороны у иностранных граждан, которые занимались фасовокой цемента и проживали в тех же местах, где и работали. В течение 2015-2016 годов были поставлены на учет в органах ФМС по месту пребывания ООО «АртПрофи» более двухсот человек. Коженов П.В. не мог контролировать проживание иностранных граждан по адресам миграционного учета в ООО «АртПрофи», при этом он давал указания Тимофеевой С.Н., сколько человек и по каким адресам ставить на миграционный учет в органах ФМС. Из оглашенных показаний свидетеля Болташева Б.С. усматривается, что о том, что какие-либо иностранные граждане были поставлены на миграционный учет, у которых в качестве принимающей стороны выступало ООО «Мастерстрой», он не знал.

Показания свидетелей Вдовенкова А.Н., Рябченкова А.Е., Гримовского А.В., Карташова С.Ю., Джикия Г.Д., Кузьмина И.Н., допрошенных в судебном заседании, суд признает достоверными, соответствующими действительности, данные свидетели пояснили, что с Коженовым П.В. они заключали договора аренды производственных помещений, при этом в договорах аренды были указаны общества с ограниченной оветственностью «Мастерстрой» и «АртПрофи». В данных производственных помещениях проживали иностранные граждане.

Из показаний свидетелей Трошкина И.В., Смирнова Р.В., Зайцева Д.Г., Лукашева В.И. следует, что они обращались к Коженову П.В. по вопросу оформления иностранных граждан. За оказанные услуги они платили Коженову П.В. денежные средства на каждого иностанного гражданина. Для последующей регистрации иностранных граждан Коженов П.В. заключал с ними договора безвозмездной аренды помещений для того, чтобы иностранные граждане находились на их территории законно, и была возможность их там прописать. Договора аренды были заключены с ООО «Агрострой», ООО «Мастерстрой», ООО «АртПрофи» и ООО «Стройторг».

Из показаний свидетеля Коженова А.В. усматривается, что с 2015 года он сдал в аренду ? здания по адресу: <адрес>, своему брату Коженову П.В. При этом договор был заключен с ООО «Мастерстрой», директором которого был Болташев Б.С., но фактически руководил Коженов П.. В период с 2013 года по настоящее время он (Коженов А.В.) ежедневно находится по вышеуказанному адресу в офисном помещении, поэтому может точно утверждать, что в период с 2015 года по 2017 год проживало не более двадцати человек иностранных граждан. О том, что по вышеуказанному адресу было зарегистрировано так много иностранцев, он не знал.

Из оглашенных показаний свидетеля Шоева М.Л. усматривается, что в начале мая 2015 года он обратился к Коженову П.В. с просьбой о помощи в первичной регистрации по месту пребывания иностранных граждан, а именно десяти узбеков. П. сказал ему ехать в <адрес> и дал ему номер девушки по имени Эля. Эля сказала, что ей нужны документы иностранных граждан и 2000 рублей за каждого гражданина, необходимые для регистрации. После чего он передал Эле паспорта иностранных граждан и 2000 рублей за каждого гражданина. К Эле он ездил несколько раз, так как узбеки, в количестве десяти человек приезжали постепенно по два-три человека. В конечном итоге тот отдал Эле 20000 рублей, чтобы она зарегистрировала иностранных граждан, которые работали с ним. Во всех отрывных талонах был указан адрес места пребывания: <адрес>, а принимающей стороной выступали Жалилов Ганишер и Б.ёржон С., фамилии его не помнит. Иностранные граждане, в количестве десяти человек, которых регистрировала Эля, в гор. Сафоново никогда не работали и не проживали, так как те работали и проживали с ним в гор. Смоленске.

Свидетель Конаплева Е.В. в судебном заседании пояснила, что у нее в собственности имеется здание по адресу: <адрес>. В указанном здании она сдает в аренду Коженову П.В. восемьдесят квадратных метров вышеуказанного здания. Коженов П.В. у нее арендовал указанную площадь для стоянки грузовых автомобилей. Ей ничего не известно о том, что по указанному адресу осуществлялась регистрация иностранных граждан.

Свидетель Белов А.Е. подтвердил тот факт, что по адресу: <адрес>, никаких иностранных граждан не проживало, что также усматривается из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Капцова М.Н.

Каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных свидетелей при даче показаний, а также оснований для оговора подсудимых, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Незначительные расхождения в показаниях свидетелей, данными ими в судебном заседании с показаниями, данными ими в ходе производства предварительного расследования, вполне объяснимы тем, что прошел продолжительный период с момента описываемых событий, за это время стерлись некоторые детали произошедшего.

Кроме этого, суд отмечает, что показания указанных лиц последовательные, логичные, непротиворечивые, согласуются между собой и с другими доказательствами, дополняют их и ничем не опровергаются. У указанных лиц нет объективных причин оговаривать подсудимых Коженова П.В. и Катахову Э.В., наличие неприязненных отношений с последними в судебном заседании и в ходе предварительного расследования не установлено. В связи с чем суд, признает показания вышеуказанных лиц достоверными, правдивыми, соответствующими действительности и кладет их в основу обвинительного приговора.

Из показаний свидетеля Тожибоева А.А., допрошенного в судебном заседании, следует, что с 2015 года он проживал и работал у ИП «Джикия» по адресу: <адрес>. Коженова П.В. он не знает.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Косимова И.И.У., он в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг работал в <адрес>, почему он был зарегистрирован по адресу: <адрес>, не знает, в гор. Сафоново никогда не приезжал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей Исакова У.Й., Хокимова Э.Х., Турсунова Б.Б., Кодирова М.А., Аскарова М.А. следует, что они работали в <адрес>, по адресу: <адрес>, они никогда не проживали и не работали.

Таким образом, суд расценивает показания Тожибоева А.А., Косимова И.И.У., Исакова У.Й., Хокимова Э.Х., Турсунова Б.Б., Кодирова М.А., Аскарова М.А., как описательные, относительно места их пребывания, которые являются допустимыми доказательствами, не противоречат, по сути, показаниям свидетелей, а также другим письменным материалам уголовного дела.

Оценивая оглашенные показания свидетелей: Носирова У.Т., Мирзоева Б.У., Нарзуллоева Э.Т., Расулова Ш.Г., Нематова Ф.Х., Истамова Н.Н., Болтаева Ф.К., Мажидова Б.С., Облоева А.Р., Мирзоева Б.У., Зайниева Б.У., Нарзуллоева М.М., Сафарова Э.Т., Ботирова Ф.Д., Хамдамова Р.С., Носирова Б.Х., Расулова Б.Т., Тожибоева А.А., суд приходит к выводу, что указанные лица очевидцами произошедшего не являются, в ходе предварительного расследования только подтвердили факт того, что они периодически приезжали на работу к индивидуальному предпринимателю Смирнову Р.В. в <адрес>, который занимался оформлением патентов на работу и их постановкой на миграционный учет, в связи с чем суд расценивает их показания, как описательные по отношению к процедуре оформления патентов на работу и их постановки на миграционный учет.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, представленные стороной обвинения доказательства по уголовному делу, поскольку они получены и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, без нарушения прав и законных интересов участников следственных действий, показания свидетелей со стороны обвинения, признанные судом достоверными, полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Экспертизы проведены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства, Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», выводы экспертов являются полными, мотивированными и непротиворечивыми. По своим форме и содержанию заключения экспертов также отвечают требованиям действующего законодательства, поскольку в полном объеме отражают порядок проведения исследования. По ходу проведения оперативно - розыскных мероприятий составлялись соответствующие акты, в которых расписались все участвующие лица, от которых никаких замечаний не поступало, следовательно, все соответствовало действительности.

При изложенных обстоятельствах, суд признает несостоятельными доводы стороны защиты о том, что состав инкриминируемого преступления в действиях подсудимых отсутствует, так как ими непосредственно никаких противозаконных действий осуществлено не было. Защита полагала, что в период с 2015 года по 2017 год деяния, совершенные Коженовым П.В. и Катаховой Э.В., преступлением не являлись. Однако, суд считает, что данные доводы защиты основаны на переоценке установленных по делу обстоятельств, в частности предметом исследования являются действия подсудимых, которые создавая видимость оказания помощи иностранным гражданам в соблюдении ими требований законодательства в сфере миграции, фактически воспрепятствовали формированию достоверной информации о перемещениях иностранных граждан, защиты основ конституционного строя и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Объектом преступления является установленный порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Такой учет является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции. Состав преступления, предусмотренный статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, является формальным и считается оконченным с момента постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания (проживания).

Совокупностью представленных суду доказательств подтверждается совершение подсудимыми Коженовым П.В. и Катаховой Э.В. выполнение умышленных действий, направленных на нарушение установленных законом правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Требования стороны защиты о вынесении оправдательного приговора, суд находит не подлежащими удовлетворению, так как анализ исследованных судом доказательств свидетельствует о наличии достаточной совокупности доказательств, подтверждающих виновность подсудимых Коженова П.В. и Катаховой Э.В. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Вина Коженова П.В. и Катаховой Э.В. также подтверждается признательными показаниями самих подсудимых, которые они давали в ходе предварительного расследования.

При этом к показаниям, данным Катаховой Э.В. в ходе предварительного расследования дд.мм.гггг (т. 13 л.д. 83-88) в качестве подозреваемой, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, поскольку материалы данных оперативно-розыскных мероприятий соответствуют требованиям статей 2, 6, 7, 8, 11 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Из анализа представленных материалов оперативно - розыскных мероприятий следует, что были соблюдены основания для проведения оперативно - розыскных мероприятий, предусмотренные статьей 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и требования статьи 8 указанного Федерального закона, каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия допущено не было, в частности имелись соответствующие судебные постановления и иные постановления, вынесенные компетентным органом, в пределах прав и предоставленных законом полномочий.

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, который определен Инструкцией от 27.09.2013 года № N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, утвержденной совместным приказом федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, был соблюден, нарушений требований закона при этом не было допущено.

Проанализировав материалы оперативно - розыскных мероприятий в совокупности с другими представленными суду доказательствами, суд считает, что искусственно не были созданы доказательства совершения подсудимыми преступления, умысел на совершение преступления у них возник независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений.

Оценивая поведение в судебном заседании каждого из подсудимых, которые вели себя адекватно, принимали непосредственное участие в исследовании доказательств, по существу отвечали на вопросы, постановленные участниками процесса, активно защищались в соответствии с избранной позицией, суд приходит к выводу о необходимости признания каждого из подсудимых вменяемым по отношению к инкриминируемому им преступлению и подлежащим к уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимым Коженова П.В. и Катаховой Э.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Преступления, совершенные Коженовым П.В. и Катаховой Э.В., в соответствии с частью 2 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Как личность подсудимый Коженов П.В. по месту жительства УУП ОП № ххх УМВД России по гор. Смоленску характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, судимости не имеет.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Коженову П.В., суд относит по всем преступлениям, в силу пункта «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие на иждивении двоих малолетних детей, в силу части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признание подсудимым Коженовым П.В. своей вины в ходе предварительного расследования.

Как личность подсудимая Катахова Э.В. по месту жительства ст. УУП МО МВД России «Сафоновский» характеризуется с положительной стороны, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Катаховой Э.В., суд относит, в силу пункта «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие на иждивении двоих малолетних детей, в силу части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признание подсудимой Катаховой Э.В. своей вины в ходе предварительного расследования.

Оснований для признания Коженову П.В. и Катаховой Э.В. в качестве смягчающего наказание обстоятельства - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд не усматривает, поскольку в процессуальных документах, составленных в ходе досудебного производства по делу, не имеется сведений, достаточных для вывода о способствовании подсудимыми раскрытию и расследованию инкриминируемых им преступлений. Более того, данное обстоятельство не подтверждено и в ходе судебного разбирательства.

Учитывая, что Коженов П.В. и Катахова Э.В. совершили свои действия в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг в составе группы лиц по предварительному сговору, суд, в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает данное обстоятельство отягчающим наказание Коженову П.В. и Катаховой Э.В. по данному преступлению.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности Коженова П.В., степень вины подсудимого, и учитывая то, что он впервые совершил преступления, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, суд приходит к выводу о необходимости назначения Коженову П.В. наказания, с учетом положений части 1 статьи 56 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа.

Учитывая, что сроки давности привлечения Коженова П.В. к уголовной ответственности за два преступления, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, истекли, Коженов П.В. подлежит освобождению от наказания на основании пункта «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности Катаховой Э.В., степень вины подсудимой, и учитывая то, что она впервые совершила преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, суд приходит к выводу о необходимости назначения Катаховой Э.В. наказания, с учетом положений части 1 статьи 56 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа.

Учитывая, что сроки давности привлечения Катахова Э.В. к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, истекли, Катахова Э.В. подлежит освобождению от наказания на основании пункта «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание установленные выше обстоятельства и учитывая положения части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговор Сафоновского районного суда Смоленской области от дд.мм.гггг, в отношении Катаховой Э.В., необходимо исполнять самостоятельно.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и повышенной степени их общественной опасности, оснований для применения к Коженову П.В. и Катаховой Э.В. статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и примечаний 2 к статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается в соответствии с требованиями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Коженова П. В. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить Коженову П.В. наказание по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление, совершенное в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг) в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей.

Освободить Коженова П.В. от назначенного наказания, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения, избранную в отношении Коженова П.В., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Катахову Э. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, (преступление, совершенное в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

Освободить Катахову Э.В. от назначенного наказания, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру процессуального принуждения, избранную в отношении Катаховой Э.В. в виде обязательства о явке – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Приговор Сафоновского районного суда Смоленской области от дд.мм.гггг исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

- диск № хххс., диск № хххс., диск № ххх от дд.мм.гггг., диск № хххс., диск № хххс., диск, предоставленный Межрайонной ИФНС России № ххх по Смоленской области, содержащий сведения из ЕГРЮЛ, оптический диск № ххх от дд.мм.гггг, компакт-диск CD-R № хххс., договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, договор безвозмездного пользования нежилым помещением от дд.мм.гггг, выписку по лицевому счету № ххх, за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, клиента ООО «Мастерстрой», сопроводительное письмо № ххх от дд.мм.гггг и диск CD-R «Verbatim» 700 MB 57x 80min, содержащие сведения о выписке по лицевому счету № ххх0002605 ООО «Стройторг» в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, находящиеся при материалах уголовного дела – оставить на весь срок хранения последнего;

- мобильный телефон марки «Samsung» модели «SM-G950FD 64GB» в чехле типа «книжка», IMEI: № ххх, IMEI: № ххх, с установленными мини сим-картами «МТС» с номером: 8№ ххх 5 и «Теле2» с номером: № ххх/4G, находящийся у Катаховой Э.В. под сохранной распиской – оставить последней по принадлежности;

- мобильный телефон, модели ВВВ100-2 (IMEI № ххх), находящийся у Конаплевой Е.В. под сохранной распиской – возвратить по принадлежности;

- блокнот бирюзового цвета, на обложке которого имеется надпись: «Вместе. Создавая лучшие города. Создавая лучшие партнерские отношения», находящийся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Сафоновский» - по вступлении приговора в законную силу направить в суд и хранить при материалах уголовного дела на весь срок хранения последнего;

- учетные дела иностранных граждан за период времени 2016-2017 годов в количестве четырехсот пятидесяти штук, учетные дела иностранных граждан в количестве сорока одной штуки, доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., доверенность на ведение дел от имени юридического лица от дд.мм.гггг на имя Катаховой Э.В., находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Сафоновский» – возвратить на отвественное хранение по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Сафоновский районный суд Смоленской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранным осужденными защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденные должны указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения им копии постановления либо копии жалобы или представления.

Председательствующий: /подпись/ С.Е. Штукина

Копия верна:

Судья Сафоновского районного суда

Смоленской области: С.Е. Штукина

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-23/2019 (1-156/2018;) от 30.03.2018

1-23/2019 (1-156/2018;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица