Судебный акт #1 (Определение) по делу № 1-189/2020 от 16.03.2020

№ 1-189/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о применении меры уголовно-правового

характера в виде судебного штрафа

г. Екатеринбург 28 апреля 2020 года

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего судьи Панфиловой О.Д.

с участием прокурора Аникина М.С.,
обвиняемых Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н.,

их защитника – адвоката Южакова В.С.,

представителя потерпевшего Благинина А.Н.,

при секретаре Удодовой А.Н.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании постановление старшего следователя отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Бадалян К.О. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и применении меры уголовно правового характера в отношении

Маркеловой Л.А., <***>, ранее не судимой, находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

а так же Жарикова В.Н., <***>, ранее не судимого, находящегося под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Маркелова Л.А. обвиняется в организации совершения мошенничества, сопряженного в преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, то есть в преступлении, предусмотренным ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Жариков В.Н. обвиняется в совершении мошенничества, сопряженного в преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшим причинение значительного ущерба, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Преступление совершено с моментом окончания в Октябрьском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.09.2016 по 21.11.2017, точные дата и время следствием не установлены, Маркелова Л.А., осуществляя фактическое руководство обществом с ограниченной ответственностью «Марка» (ИНН 6671032178, далее по тексту - ООО «Марка»), то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя как организатор, и Жариков В.Н., являясь на основании решения единственного учредителя ООО «Марка» № 1 от 28.12.2015 учредителем и директором ООО «Марка», действуя как исполнитель, находясь на территории г. Екатеринбурга, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной выгоды имущественного характера, путем обмана представителей публичного акционерного общества «Уралхимпласт» (ИНН 6623005777, далее по тексту - ПАО «УХП», Общество) совершили хищение денежных средств ПАО «УХП» в размере 1 763 070,00 рублей, причинив ПАО «Уралхимпласт» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период времени с 01.09.2016, но не позднее 19.12.2016, точные дата и время следствием не установлены, у Маркеловой Л.А. возник умысел на хищение денежных средств ПАО «УХП» с причинением значительного ущерба Обществу, путем обмана представителей ПАО «УХП», посредством заключения между ООО «Марка» и ПАО «УХП» договора на оказание услуг по проведению и даче заключений экспертиз промышленной безопасности в отношении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также предоставления по указанным договорам заведомо ложных заключений, не соответствующих требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», то есть подготовленных лицами, не имеющими допуска к выполнению указанных видов работ и получения денежных средств со счетов ПАО «УХП» на счета ООО «Марка» в качестве оплаты за фактически не оказанные услуги по проведению и даче заключений экспертиз промышленной безопасности, с привлечением к совершению преступления директора ООО «Марка» - Жарикова В.Н.

Так, в период времени с 01.09.2016 до 19.12.2016, точные дата и время следствием не установлены, Маркелова Л.А., с целью реализации преступного намерения, обратилась к Жарикову В.Н. - директору ООО «Марка», являющемуся для нее близким лицом в силу сложившихся личных отношений, предложив ему совершить хищение денежных средств ПАО «УХП» с причинением значительного ущерба Обществу, путем обмана, посредством заключения между ООО «Марка» и ПАО «УХП» договора на оказание услуг по проведению и даче заключений экспертиз промышленной безопасности в отношении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также предоставления по указанным договорам заведомо ложных заключений, не соответствующих требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», то есть подготовленных лицами, не имеющими допуска к выполнению указанных видов работ и получения денежных средств со счетов ПАО «УХП» на счета ООО «Марка» в качестве оплаты за фактически не оказанные услуги по проведению и даче заключений экспертиз промышленной безопасности.

В указанный период времени, Жариков В.Н., будучи корыстно заинтересованным, осознавая преступный характер предложения Маркеловой Л.А., дал согласие на совершение в соучастии с Маркеловой Л.А. хищения денежных средств ПАО «УХП» с причинением значительного ущерба Обществу, путем обмана, посредством заключения между ООО «Марка» и ПАО «УХП» договора на оказание услуг по проведению и даче заключений экспертиз промышленной безопасности.

Так, в период времени с 01.09.2016 до 19.12.2016, точные дата и время следствием не установлены, Маркелова Л.А., с целью организации совершения преступления, разработала план, в соответствии с которым намеревалась при соучастии Жарикова В.Н., как директора ООО «Марка»:

- обеспечить заключение ООО «Марка» с ПАО «УХП» договора на оказание услуг по проведению и даче заключений экспертиз промышленной безопасности в отношении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, путем дачи устных указаний Жарикову В.Н. как директору ООО «Марка», о подписании договора и предоставлении представителям ПАО «УХП» ложных сведений о наличии в штате экспертов 1 категории области аттестации Э7 ТУ;

- изготовить тексты заключений экспертиз промышленной безопасности
в отношении технических устройств ПАО «УХП» силами сотрудников ООО
«Марка», являющимися специалистами неразрушающего контроля и не
обладающими полномочиями эксперта 1 категории области аттестации Э7 ТУ;

- обеспечить выезд сотрудников ООО «Марка» на территорию промышленной площадки ПАО «УХП», с целью введения в заблуждение представителей ПАО «УХП» относительно обоснованности и достоверности проводимых экспертиз промышленной безопасности;

- использовать данные эксперта 1 категории области аттестации Э7 ТУ -Р. и подделывать от его имени подписи в заключениях экспертиз промышленной безопасности, подготовленных силами сотрудников ООО «Марка», достоверно зная, что заключения экспертиз промышленной безопасности указанным экспертом не будут подготавливаться, т.е. заключения экспертиз будут заведомо ложными, не будут соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №283-Ф3);

- предоставить Жарикову В.Н., как директору ООО «Марка»,
осведомленному об истинных преступных намерениях Маркеловой Л.А., для
подписания акты об оказанных услугах и счета на оплату к ним, содержащие
заведомо ложные для нее, Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н., сведения о
проведенных экспертизах промышленной безопасности и подготовленных
заключениях по договору, заключенному с ПАО «УХП»;

- передавать подписанные Жариковым В.Н. акты об оказанных услугах и счета на оплату, с содержащимися в них заведомо ложными для нее, Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н., сведениями об оплате фактически не проводимых экспертизах промышленной безопасности и подготовленных заключениях в адрес ПАО «УХП»;

- получать в наличной форме, с последующим расходованием в пользу
Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н. по предварительной договоренности от
Жарикова В.Н., денежные средства, перечисленные со счетов ПАО «УХП» на
счета ООО «Марка» за фактически не проводимые экспертизы промышленной
безопасности и подготовленные заключения в отношении технических
устройств применяемых на опасном производственном объекте ПАО «УХП»,
по заключенному с ним ранее договору, а также расходовать их по своему
усмотрению.

В период с 19.12.2016 по 01.06.2017, точное время следствием не установлено, Маркелова Л.А., действуя как организатор, находясь на территории ПАО «УХП» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Марка», то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, путем обмана, посредством проведения с представителями ПАО «УХП» рабочих встреч по вопросам заключения договоров на оказание услуг и сообщения О. - главному инженеру ПАО «УХП», заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о возможности проведения ООО «Марка» экспертиз промышленной безопасности и подготовки заключений технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте ПАО «УХП», в том числе о наличии в штате организации эксперта 1 категории области аттестации Э7 ТУ, обеспечила заключение договоров № 572/16 от 19.12.2016 и № 90/17 от 01.06.2017 на оказание услуг с ПАО «УХП», путем дачи устных указаний Жарикову В.Н., как директору ООО «Марка» о подписании указанных договоров, которые последний, находясь в неустановленном следствием месте,
действуя умышленно, во исполнение предварительной договоренности с
Маркеловой Л.А., направленной на хищение денежных средств ПАО «УХП» с
причинением значительного ущерба, подписал, как директор ООО
«Марка».

Так, в соответствии с п. 1.1 договора № 572/16 от 19.12.2016 ООО «Марка» (Исполнитель) обязалось выполнить для ПАО «УХП» (Заказчика) следующие работы: провести экспертизу промышленной безопасности сосудов, работающих
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, емкостей, технологических
трубопроводов, насосов; провести техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, емкостей; разработать техническую документацию, в соответствии с требованиями правил безопасности, а также другой нормативно-технической документации, действующей на момент заключения Договора.

Согласно п. 2.2.1, 3.2., 4.2. Заказчик обязался оплатить исполнителю работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, оплата услуг производится за завершенные и принятые Заказчиком работы на основании счета, выставленного Исполнителем, срок выполнения работ с 19.12.2016 по 31.12.2017.

В соответствии с п. 1.1 договора № 90/17 от 01.06.2017 ООО «Марка» (Исполнитель) обязалось выполнить для ПАО «УХП» (Заказчика) следующие работы: провести экспертизу промышленной безопасности сосудов, работающих
под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, емкостей, технологических
трубопроводов, насосов; провести техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, емкостей; разработать техническую документацию.

Согласно п. 2.2.2., 3.1., 4.2., 5.2. Заказчик обязался оплатить исполнителю работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; после завершения оказания услуг Исполнитель предоставляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и документы в виде: заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре; отметки в паспорте о техническом освидетельствовании устройства; технической документации (паспорт на техническое устройство); оплата услуг производится за завершенные и принятые Заказчиком работы на основании счета, выставленного Исполнителем; срок выполнения работ с 01.06.2017 по 01.06.2018.

В период с 19.12.2016 по 31.10.2017, точные дата и время следствием не установлены, Маркелова Л.А., находясь в офисе ООО «Марка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 57А, достоверно осведомленная о том, что между ПАО «УХП» и ООО «Марка» заключен договор № 572/16 от 19.12.2016 на оказание услуг по проведению экспертиз промышленной безопасности, а 01.06.2017 заключен аналогичный договор № 90/17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного намерения, направленного на хищение денежных средств ПАО «УХП» с причинением значительного ущерба Обществу, дала устное указание специалистам неразрушающего контроля - С. и К., выполняющим работы в ООО «Марка», не осведомленным о её, Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н., истинных преступных намерениях, о проведении освидетельствования технических устройств опасных производственных объектов ПАО «УХП», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, с целью введения в заблуждение представителей ПАО «УХП» и создания видимости проведения экспертиз промышленной безопасности и последующего изготовления заключений.

Так, в период с 19.12.2016 по 31.10.2017, точные дата и время следствием не установлены, С. и К., находясь в неустановленном следствием месте, на основании имеющихся в распоряжении ООО «Марка» архивов заключений экспертиз промышленной безопасности, а также результатов технического освидетельствования, произведенных ими в отношении технических устройств опасных производственных объектов ПАО «УХП» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил. Северное шоссе. 21, изготовили и направили в адрес ООО «Марка» в электронном виде тексты заключений экспертиз промышленной безопасности в отношении технических устройств ПАО «УХП».

Далее, в период с 19.12.2016 по 31.10.2017, точные дата и время следствием не установлены. Маркелова Л.А., действуя как организатор, находясь в офисе ООО «Марка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 57А, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Марка», осознавая общественную опасность своих действий в виде хищения чужого имущества, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба ПАО «УХП» и желая их наступления, достоверно осведомленная, что между ПАО «УХП» и ООО «Марка» заключен договор № 572/16 от 19.12.2016 на оказание услуг по проведению экспертиз промышленной безопасности, а 01.06.2017 заключен аналогичный договор № 90/17, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного намерения, направленного на хищение денежных средств ПАО «УХП» с причинением значительного ущерба Обществу, путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах, обеспечила подписание неустановленным лицом от имени эксперта Р., путем имитации его подписи заключения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, проводимых в отношении опасных производственных объектов ПАО «УХП», а именно:

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

<***>

Далее, в период времени с 17.01.2017 по 07.11.2017 точные дата и время следствием не установлены, Маркелова Л.А., находясь в офисе ООО «Марка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти. 57 А, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Марка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного намерения, направленного на хищение денежных средств ПАО «УХП» с причинением значительного ущерба Обществу, предоставила Жарикову В.Н. - директору ООО «Марка», сведения о количестве и стоимости изготовленных заключений экспертиз промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов ПАО «УХП».

В период с 17.01.2017 по 07.11.2017 точные дата и время следствием не установлены, Жариков В.Н., находясь в офисе ООО «Марка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 57А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительной преступной договоренности с Маркеловой Л.А., осознавая общественную опасность своих действий в виде хищения чужого имущества, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного имущественного ущерба ПАО «УХП» и, желая их наступления, на основании предоставленных Маркеловой Л.А. ложных сведений о количестве и стоимости подготовленных заключений экспертиз промышленной безопасности, проведенных в отношении опасных производственных объектов ПАО «УХП», подписал, как директор ООО «Марка», изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, акты об оказанных услугах и счета на оплату, по заключенным ООО «Марка» с ПАО «УХП» договорам № 572/16 от 19.12.2016 и № 90/17 от 01.06.2017, с внесенными в них не соответствующими действительности сведениями о количестве и стоимости оказанных услуг, а именно:

— счет на оплату № 067 от 20.01.2017 на сумму 492 270,00 рублей, акт № 572/2 от 20.01.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

— счет на оплату № 013 от 17.01.2017 на сумму 168 110,00 рублей, акт № 572/5 от 17.01.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

- счет на оплату № 048 от 31.01.2017 на сумму 110 130,00 рублей, акт № 572/6 от 31.01.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

- счет на оплату № 058 от 10.02.2017 на сумму 366 340,00 рублей, акт № 572/8 от 10.02.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

— счет на оплату № 339 от 18.07.2017 на сумму 304 500,00 рублей, акт № 572/11 от 18.06.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

- счет на оплату № 342 от 18.07.2017 на сумму 152 510,00 рублей, акт № 572/13 от 18.06.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

- счет на оплату № 457 от 04.09.2017 на сумму 40 410,00 рублей, акт № 90/6 от 04.09.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

- счет на оплату № 508 от 02.10.2017 на сумму 24 900,00 рублей, акт № 90/7 от 02.10.2017, в которые включено заключение экспертизы промышленной безопасности <***>, которое фактически не выполнялось;

- счет на оплату № 591 от 02.11.2017 на сумму 172 000,00 рублей, акт №
90/9 от 02.11.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной
безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись;

- счет на оплату № 608 от 07.11.2017 на сумму 59 160,00 рублей, акт №
90/10 от 07.11.2017, в которые включены заключения экспертиз промышленной
безопасности: <***>, которые фактически не выполнялись.

Далее, в период времени с 17.01.2017 по 07.11.2017, точные дата и время следствием не установлены, Маркелова Л.А., находясь в неустановленном следствием месте, достоверно зная о том, что изготовленные и подписанные Жариковым В.Н. указанные счета на оплату по договорам № 90/17 от 01.06.2017, № 572/16 от 19.12.2016, заключенным с ПАО «УХП», содержат заведомо ложные сведения о количестве и стоимости оказанных услуг, передала их инженерам по котлонадзору ПАО «УХП» - Ч., а с 26.05.2017 П., для осуществления платежей по указанным счетам.

В период с 02.02.2017 по 21.11.2017, точные дата и время следствием не установлены, Ч., а с 26.05.2017 П., добросовестно заблуждавшиеся относительно достоверности и правильности проведения экспертиз промышленной безопасности в отношении технических устройств ПАО «УХП», действовавшие во исполнение своих должностных обязанностей, на основании представленных Маркеловой Л.А. счетов на оплату и актов об оказанных услугах, с содержащимися в них заведомо для них Маркеловой Л.А. и Жариковым В.Н., заведомо ложными сведениями о количестве и стоимости оказанных услуг, передали акты об оказанных услугах и счета на оплату сотрудникам казначейства ПАО «УХП» для осуществления оплаты в адрес ООО «Марка».

В период с 02.02.2017 по 21.11.2017, точные дата и время следствием не установлены, сотрудником казначейства ПАО «УХП» - Высочиной К.А. с согласия начальника казначейства ПАО «УХП» - Козловой И.П., не осведомленных об истинных преступных намерениях Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н., на основании представленных ООО «Марка» счетов на оплату и актов об оказанных услугах, произведены следующие перечисления:

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в
Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, на счет ООО «Марка» №
***, открытый в Уральском филиале АО
«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 10, по платежному поручению № 695 от 02.02.2017 на сумму
168 110,00 рублей, из которых 121 500,00 рублей перечислены за фактически
не проведенные экспертизы промышленной безопасности, регистрационные
номера: <***>, необоснованно включенные в счет
на оплату № 013 от 17.01.2017, акт № 572/5 от 17.01.2017 по договору № 572/16
от 19.12.2016;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в Филиале
АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Луначарского, 134В, на счет ООО «Марка» № ***,
открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, по платежному поручению №
2065 от 24.03.2017 на сумму 110 130,00 рублей, из которых 54 080,00 рублей
перечислены за фактически не проведенные экспертизы промышленной
безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату № 048 от
31.01.2017 по договору № 572/16 от 19.12.2016;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в
Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 4, на счет ООО «Марка» №
***, открытый в Уральском филиале АО
«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 10, по платежному поручению № 2334 от 05.04.2017 на
сумму 325 270,00 рублей, а также со счета ПАО «УХП» №
***, открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, на счет ООО
«Марка» № ***, открытый в Уральском филиале АО
«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 10, по платежному поручению № 2265 от 03.04.2017 на
сумму 167 000,00 рублей, а в общей сумме 492 270,00 рублей перечислены за
фактически не проведенные экспертизы промышленной безопасности,
регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату № 067 от 20.01.2017, акт № 572/2 от 20.01.2017 по договору №572/16 от 19.12.2016;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, на счет ООО «Марка» № ***, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, по платежному поручению № 3597 от 17.05.2017 на сумму 366 340,00 рублей за фактически не проведенные экспертизы промышленной безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату №. 058 от 10.02.2017 по договору №572/16 от 19.12.2016;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, на счет ООО «Марка» № ***, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, по платежному поручению № 5443 от 21.07.2017 на сумму 304 500,00 рублей за фактически не проведенные экспертизы промышленной безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату № 339 от 18.07.2017 по договору № 572/16 от 19.12.2016;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, на счет ООО «Марка» № ***, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, по платежному поручению № 5486 от 24.07.2017 на сумму 152 510,00 рублей за фактически не проведенные экспертизы промышленной безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату № 342 от 18.07.2017 по договору № 572/16 от 19.12.2016;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 4, на счет ООО «Марка» № ***, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, по платежному поручению № 6852 от 12.09.2017 на сумму 40 410,00 рублей за фактически не проведенные экспертизы промышленной безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату № 457 т ! 04.09.2017 по договору № 90/17 от 01.06.2017;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в
Уральском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, на счет ООО «Марка» №
***, открытый в Уральском филиале АО
«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, 10, по платежному поручению № 7525 от 05.10.2017 на
сумму 24 900,00 рублей, из которых 12 450,00 рублей перечислены за
фактически не проведенную экспертизу промышленной безопасности,
регистрационный номер <***>, необоснованно включенный в счет на оплату № 508 от 02.10.2017 по договору № 90/17 от 01.06.2017;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в ФСКБ
Приморья «Примсоцбанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Восточная, 68, на счет ООО «Марка» № ***, открытый в
ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и
Ванцетти, 67, по платежному поручению № 8798 от 17.11.2017 на сумму
172 000,00 рублей за фактически не проведенные экспертизы промышленной
безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно
включенные в счет на оплату № 591 от 02.11.2017 по договору № 90/17 от
01.06.2017;

- со счета ПАО «УХП» № ***, открытого в
Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 4, на счет ООО «Марка» №
***, открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, по платежному поручению № 8876 от 21.11.2017 на сумму 59 160,00 рублей, из которых 47 010,00 рублей перечислены за фактически не проведенные экспертизы промышленной безопасности, регистрационные номера: <***>, необоснованно включенные в счет на оплату № 608 от 07.11.2017 по договору №90/17 от 01.06.2017.

Таким образом, сумма необоснованно перечисленных денежных средств со счетов ПАО «УХП»: № ***, открытого в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»,№ ***, открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», № ***, открытого в Филиале АО «Газпромбанк», № 40702810000940000264, открытого в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» за экспертизы промышленной безопасности, которые фактически не проводились, на счета ООО «Марка» № ***, открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», № ***, открытый в ПАО КБ «УБРиР» составила в общей сумме 1763 070,00 рублей (492 270,00+121 500,00+54 080,00+366 340,00+304 500,00+152 510,00+40 410,00 +12 450,00+172 000,00+47 010,00).

В дальнейшем Решением Уральского управления Ростехнадзора № 1 от 13.05.2019, заключения экспертиз промышленной безопасности, выполненные ООО «Марка» по договорам № 90/17 от 01.06.2017, № 572/16 от 19.12.2016, заключенным с ПАО «Уралхимпласт», признаны заведомо ложными и исключены из реестра заключений экспертиз промышленной безопасности, в связи с чем, в части дачи указанных заведомо ложных заключений экспертиз промышленной безопасности ПАО «УХП» причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 1 763 070,00 рублей.

Похищенными денежными средствами Маркелова Л.А. и Жариков В.Н. распорядились по своему усмотрению в личных интересах, в том числе путем перечисления денежных средств на расчетные счета Жарикова В.Н.: № ***, открытый в АО "Райффайзенбанк", расположенном по адресу: г. Екатеринбурге. 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10; № ***, открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, с последующим их обналичиванием, тем самым, причинив ПАО «УХП» значительный имущественный ущерб на общую сумму 1 763 070,00 рублей.

Действия Маркеловой Л.А. предложено квалифицировать по ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 159 УК РФ - организация совершения мошенничества, сопряженного в преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Действия Жарикова В.Н. предложено квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с ходатайством о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего Благинин А.Н. возражал против прекращения уголовного дела и применения судебного штрафа, так как обвиняемые на протяжении всего следствия вину не признавали, возместили причиненный ущерб после составления обвинительного заключения. Кроме того, к руководителю ПАО «УХП» приезжал представитель обвиняемых, пытался оказать влияние на его позицию по делу. Кроме того, ООО «Марка» обращалась в арбитражный суд за взысканием сумм по проведенным экспертизам, которые также имеют признаки подделки.

Обвиняемые и их защитник Южаков В.С. просили суд о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в минимальном размере, указав, что они ранее не судимы, впервые совершили преступление средней тяжести против собственности, ущерб возмещен полностью.

Государственный обвинитель Аникин М.С. полагал ходатайство обоснованным, просил его удовлетворить, поскольку преступление, в котором обвиняются Маркелова Л.А. и Жариков В.Н., относится к категории преступлений средней тяжести, ранее они не судимы, загладили причиненный вред.

Заслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, убедившись в соблюдении условий, необходимых для принятия судом решения в порядке ст. 25.1 УПК РФ, принимая во внимание, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, суд пришел к выводу о возможности постановления решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых и назначения им мер уголовно - правового характера в виде судебного штрафа по нижеследующим основаниям.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Разрешая ходатайство о прекращении дела, суд констатирует, что по делу собрано достаточно доказательств, подтверждающих обоснованность обвинения.

При принятии решения о прекращении уголовного дела по заявленному основанию, суд принимает во внимание данные о личности обвиняемых Маркеловой Л.А. и Жарикова В.Н. Так, Маркелова Л.А. по месту работы и месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима, имеет постоянное место работы, состоит фактически в брачных отношениях с Жариковым В.Н. Жариков В.Н. также ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, является пенсионером.

Согласно платежному поручению № 28 от 05 марта 2020 года материальный ущерб, причиненный преступлением ПАО «УХП» в сумме 1 763 070 рублей возмещен (т. 9 л.д. 102).

При этом по смыслу закона при соблюдении условий, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ, несогласие представителя потерпевшего на прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа не является безусловным препятствием для применения положений, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В связи с перечисленными обстоятельствами, суд пришел к убеждению о том, что имеются основания для прекращения уголовного дела.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, роли каждого обвиняемого, имущественного и семейного положения обвиняемых, сведений об имуществе.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. 256 УПК РФ, суд,

Постановил:

ходатайство - удовлетворить, в связи с освобождением лица от уголовной ответственности, уголовное дело в отношении Маркеловой Л.А. по ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 159 УК РФ - прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, оплату которого произвести по следующим реквизитам: Подразделение: Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. Наименование банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург. Расчетный счет: 40101810500000010010. Краткое наименование: УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области л/с 04621469870). ИНН: 6658076955. КПП: 665801001. БИК: 46577001. ОКТМО 65701000. КБК: 18811621010016000140. Наименование поступлений в бюджет: Уголовный штраф.

Уголовное дело в связи с освобождением лица от уголовной ответственности, в отношении Жарикова В.Н. ч. 5 ст. 159 УК РФ - прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей, оплату которого произвести по следующим реквизитам: Подразделение: Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. Наименование банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург. Расчетный счет: 40101810500000010010. Краткое наименование: УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области л/с 04621469870). ИНН: 6658076955. КПП: 665801001. БИК: 46577001. ОКТМО 65701000. КБК: 18811621010016000140. Наименование поступлений в бюджет: Уголовный штраф.

Вещественные доказательства: выписки о движении денежных средств, уведомление о назначении пенсии Б., договоры на выполнение работ № 13669 от 26.07.2017, № 11638 от 26.07.2017, 15681 от 18.07.2016, акты приема-сдачи выполненных работ № 7545, № 7544 от 22.08.2017, № 7102 от 28.07.2016, твердотельный накопитель, жесткие диски, трудовые договора № 04/16 от 20.01.2016, № 15/16 от 07.11.2016, 11/16 от 02.09.2016, приказ о приеме на работу № 15/16 от 07.11.2016, приказ о прекращении трудового договора № 01/12 от 31.12.2016, должностная инструкция директора ООО «Марка», приказы № 01/01 и 06/01 от 19.01.2016, заключения экспертиз промышленной безопасности и уведомления о внесении сведений в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности, хранить при материалах уголовного дела.

Разъяснить Маркеловой Л.А. и Жарикову В.Н., что судебный штраф подлежит уплате в срок не позднее 30 суток с момента вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты в установленный судом срок, судебный штраф будет отменен, а они привлечены к уголовной ответственности на общих основаниях.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в срок десять суток со дня вынесения, путем подачи апелляционных жалоб, апелляционного представления прокурором через Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья: Панфилова О.Д.