Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-122/2018 от 29.03.2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 мая 2018 года город Лесосибирск

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего Цитцер М.В.,

при секретаре судебного заседания Мамонтовой В.В.,

с участием государственного обвинителя Кармазова И.А.,

подсудимого Ш.А.В.,

защитника – адвоката Некоммерческой организации «Коллегия адвокатов» города Лесосибирска Брюханова В.А., представившего удостоверение № 1590 и ордер № 71 от 07 мая 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела № 1-122/2018 (11704009504175036) в отношении:

Ш.А.В. несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ш.А.В. совершил нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары.

Преступление совершено в городе Лесосибирске Красноярского края при следующих обстоятельствах.

Ш.А.В., осуществляющий фактическое руководство финансово– хозяйственной деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), занимающегося оптовой торговлей лесоматериалами и осуществлением внешнеэкономической деятельности, достоверно зная о том, что в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации ООО «<данные изъяты>» является резидентом, а также то, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, в период с 21 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года, совершил уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, а именно:

Так, с 29 февраля 2015 года, Ш.А.В. на основании решения №2 учредителя от 29.01.2015 года, приказа 02/02/15 от 29.01.2015 года, был назначен директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, номинальным учредителем и директором которого являлась ФИО2, зарегистрированного 28 апреля 2014 года в Едином государственном реестре юридических лиц, имеющего основной государственный регистрационный номер №, и в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 года, являлся единоличным исполнительным органом Общества с правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки. При этом согласно приказа 01/02/15 от 29.01.2015 года, Ш.А.В. с 29.02.2015 года также был назначен главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>».

На основании решения № 2 учредителя от 10.12.2015 года на должность директора ООО «<данные изъяты>» с 10.12.2015 года назначена ФИО2, однако фактическое руководство финансово– хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» продолжал осуществлять Ш.А.В.

С целью осуществления внешнеэкономической торговой деятельности ООО «<данные изъяты>», Ш.А.В. открыл счет № в операционном офисе № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛЭГ», расположенном по адресу: <адрес>, в лице директора Ш.А.В. и Суйфэньхэской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес> в лице директора ФИО3 был заключен внешнеторговый контракт № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года, согласно которому, резидент ООО «<данные изъяты>» (Продавец), осуществляет поставку пиломатериала, нерезиденту Суйфэньхэской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице директора ФИО3, расположенного за пределами Российской Федерации.

30 марта 2015 года, в период с 09 часов до 18 часов, Ш.А.В., будучи осведомленным о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», находясь в операционном офисе № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102, на основании внешнеторгового контракта № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года, оформил паспорт сделки № от 30.03.2015 года в валюте Российской Федерации.

Согласно условиям внешнеторгового контракта № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации пиломатериалов на условиях DAF, цены на товар устанавливаются в российских рублях, Суйфэньхэской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» производит расчет путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не позднее 180 дней после оформления товара в Российской таможне.

В период с 01.04.2015 года по 13.08.2015 года по внешнеторговому контракту № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года Ш.А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес нерезидента Суйфэньхэской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», расположенной за пределами Российской Федерации, по адресу: <адрес>, осуществил экспорт пиломатериалов обрезных хвойных пород древесины по декларациям на товары: №№, которые в полном объеме вывезены за пределы Российской Федерации.

Всего, по внешнеторговому контракту № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года, за период с 01.04.2015 года по 13.08.2015 года, директор ООО «<данные изъяты>» Ш.А.В. в адрес Суйфэньхэской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», являющейся нерезидентом, обеспечил вывоз пиломатериалов по указанным декларациям на товары на общую сумму 6 897 564 рублей 77 копеек.

Не позднее 17 октября 2015 года, у Ш.А.В., который достоверно знал, что у ООО «<данные изъяты>» по внешнеторговому контракту № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года истекают сроки зачисления денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» в уполномоченном банке и о том, что у ООО «<данные изъяты>» формируется отрицательное сальдо расчетов по указанному внешнеторговому контракту, возник умысел на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета резидента в уполномоченном банке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары.

С этой целью Ш.А.В., не позднее 17 октября 2015 года, осуществляя свой преступный умысел, направленный на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, заключил с Суйфэньхэской Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 дополнительное соглашение б/н от 17.10.2015 года к контракту № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года о продлении срока оплаты за поставленные пиломатериалы на 360 дней после оформления товара в Российской таможни и продлении срока контракта до 31.12.2016 года, которое представил в операционный офис № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102.

25 марта 2015 года между ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в лице директора Ш.А.В. и ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <данные изъяты> в лице директора ФИО4 был заключен внешнеторговый контракт № 002/03/15 от 25.03.2015 года, согласно которому, резидент ООО «<данные изъяты>» (Продавец), осуществляет поставку пиломатериала, нерезиденту ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4, расположенного за пределами Российской Федерации.

30 марта 2015 года, в период с 09 часов до 18 часов, Ш.А.В., будучи осведомленным о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», находясь в операционном офисе № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102, на основании внешнеторгового контракта № 002/03/15 от 25.03.2015 года, оформил паспорт сделки № от 30.03.2015 года в валюте Российской Федерации.

Согласно условиям контракта № 002/03/15 от 25.03.2015 года предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации пиломатериалов на условиях DAF, цены на товар устанавливаются в российских рублях, ООО «<данные изъяты>» производит расчет путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не позднее 180 дней после оформления товара в Российской таможне.

В период с 24 апреля 2015 года по 11 августа 2015 года по контракту № 002/03/15 от 25.03.2015 года Ш.А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес нерезидента ООО «<данные изъяты> расположенного за пределами Российской Федерации, по адресу: <адрес> осуществил экспорт пиломатериалов обрезных хвойных пород древесины по декларациям на товары: №№, которые в полном объеме вывезены за пределы Российской Федерации, за исключением товаров, продекларированных по декларации №.

В связи с вступлением в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики в Евразийский Экономический союз, перемещение товаров Ш.А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» по контракту № 002/03/15 от 25.03.2015 года с 12 августа 2015 года осуществлял без применения таможенного декларирования и в период с 16 августа 2015 года по 04 декабря 2015 года отправил на экспорт пиломатериалы в адрес нерезидента ООО «<данные изъяты>» общей стоимостью 4 440 195 рублей.

Всего по контракту № 002/03/15 от 25.03.2015 года, за период с 24 апреля 2015 года по 04 декабря 2015 года, директор ООО «<данные изъяты>» Ш.А.В. в адрес ООО «<данные изъяты> являющейся нерезидентом, обеспечил вывоз пиломатериалов по указанным декларациям на товары и иным способом, отличным от таможенного декларирования, на общую сумму 12 955 408 рублей.

Далее, не позднее 28 ноября 2015 года Ш.А.В., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4 дополнительное соглашение б/н от 28.11.2015 года к контракту № 002/03/15 от 25.03.2015 года о продлении срока оплаты за поставленные пиломатериалы на 360 дней после оформления товара в Российской таможни и продлении срока контракта до 31.12.2016 года, которое представил в операционный офис № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102.

09 апреля 2015 года между ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в лице директора Ш.А.В. и ИП ФИО5, расположенным по адресу: <адрес> был заключен контракт № 01/04/15 от 09.04.2015 года, согласно которому, резидент ООО «<данные изъяты>» (Продавец), осуществляет поставку пиломатериала, нерезиденту ИП ФИО5, расположенного за пределами Российской Федерации.

14 апреля 2015 года, в период с 09 часов до 18 часов, Ш.А.В., будучи осведомленным о действии на территории Российской Федерации Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», находясь в операционном офисе № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102, на основании внешнеторгового контракта № 01/04/15 от 09.04.2015 года, оформил паспорт сделки № от 14.04.2015 года в валюте Российской Федерации.

Согласно условиям контракта № 01/04/15 от 09.04.2015 года предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации пиломатериалов на условиях DAF, цены на товар устанавливаются в российских рублях, ИП ФИО5 производит расчет путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет ООО «ЛЭГ» не позднее 300 дней после оформления товара в Российской таможне.

В период с 15 апреля 2015 года по 22 марта 2016 года по контракту № 01/04/15 от 09.04.2015 года Ш.А.В. от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес нерезидента ИП ФИО5, расположенного за пределами Российской Федерации, по адресу: <адрес> осуществил экспорт пиломатериалов обрезных хвойных пород древесины по декларациям на товары: №, которые в полном объеме вывезены за пределы Российской Федерации, за исключением товаров продекларированных по декларации №.

Всего, по контракту № 01/04/15 от 09.04.2015 года, за период с 15 апреля 2015 года по 22 марта 2016 года, директор ООО «<данные изъяты>» Ш.А.В. в адрес ИП ФИО5, являющейся нерезидентом, обеспечил вывоз пиломатериалов по указанным декларациям на товары на общую сумму 32 373 390 рублей.

Далее, не позднее 31 декабря 2015 года, Ш.А.В., достоверно зная, что у ООО «<данные изъяты>» по внешнеторговому контракту № 01/04/15 от 09.04.2015 года истекают сроки зачисления денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» в уполномоченном банке и что у ООО «<данные изъяты>» формируется отрицательное сальдо расчетов по указанному внешнеторговому контракту, с целью уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета резидента в уполномоченном банке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» и, действуя по доверенности 10/12-2015 от 10.12.2015 года, заключил с ИП ФИО5 дополнительное соглашение б/н от 31.12.2015 года к контракту № 01/04/15 от 09.04.2015 года о продлении срока оплаты за поставленные пиломатериалы на 360 дней после оформления товара в Российской таможни и продлении срока контракта до 31.12.2016 года, которое представил в операционный офис № 77 в г. Лесосибирске филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 7 пом. 102.

По состоянию на 31декабря 2016 года, то есть на дату окончания срока действия контрактов на счет ООО «<данные изъяты>» в уполномоченный банк от нерезидентов по контракту № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года поступило 2 430 000 рублей, отрицательное сальдо расчетов составляет 4 467 564 рубля 77 копеек и относится к поставкам товаров, продекларированным в период с 21.04.2015 года по 13.08.2015 года, по контракту № 002/03/15 от 25.03.2015 года поступило 3 837 000 рублей, отрицательное сальдо расчетов составляет 9 118 408 рублей и относится к поставкам товаров, продекларированным и отправленным иным способом, отличным от таможенного декларирования, в период с 01.06.2015 года по 04.12.2015 года, по контракту № 01/04/15 от 09.04.2015 года поступило 24 912 500 рублей, отрицательное сальдо расчетов составляет 7 460 890 рублей и относится к поставкам товаров, продекларированным в период с 14.10.2015 года по 22.03.2016 года.

Таким образом, в период с 21 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года Ш.А.В., осуществляющий фактическое руководство финансово– хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», имея реальную возможность принять меры, направленные на воздействие контрагента в целях возврата денежных средств в валюте Российской Федерации, а именно провести претензионную работу, предусмотренную условиями вышеуказанных контрактов, обратиться в торгово- промышленную палату, а также в Арбитражный суд, бездействовал, тем самым нарушил п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не обеспечив получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств в валюте Российской Федерации по неоднократно в течение одного года проведенным операциям, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные товары. В результате чего по контракту № HLSF-1722-2 от 25.03.2015 года за экспорт пиломатериалов произошло не зачисление денежных средств на сумму 4 467 564 рубля 77 копеек, по контракту № 002/03/15 от 25.03.2015 года на сумму 9 118 408 рублей, по контракту № 01/04/15 от 09.04.2015 года на сумму 7 460 890 рублей. Всего по вышеуказанным контрактам произошло не зачисление денежных средств на общую сумму 21 046 862 рубля 77 копеек, что в соответствии с Примечанием к ст. 193 УК Российской Федерации является крупным размером.

По ходатайству подсудимого, полностью признавшего свою вину и согласившийся с предъявленным ему обвинением, в присутствии защитника, с согласия государственного обвинителя, проведен особый порядок судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый Ш.А.В. вину признал полностью, согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении.

Суд считает обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия Ш.А.В. правильно квалифицированы по части 1 статьи 193 УК РФ, как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары.

Согласно справкам Ш.А.В. на диспансерном наблюдении у врача-психиатра, психиатра-нарколога не находится (т.3 л.д. 208,209).

С учетом изложенного, Ш.А.В. в отношении совершенного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК, признается вменяемым и подлежащим уголовной ответственности на общих условиях в соответствии со ст.19 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления путем дачи правдивых показаний, наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

По месту жительства Ш.А.В. характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д. 202).

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, с учетом целей уголовного наказания, направленных на исправление осужденного, на предупреждение совершения им новых преступлений и на восстановление социальной справедливости, суд исходя из обстоятельств и тяжести совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, с учетом трудоспособности Ш.А.В., наличия работы у последнего, полагает целесообразным назначить ему наказание в виде штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями исходя из требований ч.3 ст.46 УК РФ, поскольку оснований для назначения более строго наказания не имеется.

Оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.

С учетом отнесения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ, к категории преступлений небольшой тяжести, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

Требования о взыскании процессуальных издержек не заявлены.

Гражданский иск не заявлен. Меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не применялись.

В соответствии со статьями 81,82 УПК РФ вещественные доказательства: штамп ООО «<данные изъяты>», хранящийся при деле, следует вернуть ООО «<данные изъяты>»; юридическое дело ООО «<данные изъяты>», хранящееся при деле, следует передать в распоряжение ООО «Азиатско-Тихоокеанский банк»; таможенные декларации и приложения к ним, хранящиеся при деле, следует передать в распоряжение Красноярской таможни (т. 2 л.д. 194, 212-213, 235); свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 24 № (т.1 л.д. 92); свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 24 № (т.1 л.д.93); решение учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № 1 от 21.04.2014 года (т.1 л.д. 94); решение № 2 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 29.01.2015 года (т.1 л.д. 95); решение № 3 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 29.01.2015 года (т.1 л.д. 96); решение № 4 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 16.12.2015 года (т.1 л.д. 97); доверенность ООО «<данные изъяты>» 10/12-2015 от 10.12.2015 года (т.2 л.д. 110); Устав Общества с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 98-109); контракт № 002/03/15 от 25 марта 2015 года (т.1 л.д. 133-136); дополнительное соглашение б/н от 28 ноября 2015 года к контракту № 002/03/15 от 25 марта 2015 года (т.1 л.д. 137); паспорт сделки № от 30.03.2015 года (т.1 л.д. 140); ведомость банковского контроля по контракту по ПС от 30.03.2015 № (т.1 л.д. 172-178); служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля от 28.12.2016 № 12-01-78/1380 (т.2 л.д. 11); ответ филиала ОАО «РЖД» от 05.04.2017 года № 17/142-ТЦуд с приложениями листов приема груза и статистических форм учета перемещения товаров (т.2 л.д. 14-50); контракт № HLSF – 1722-2 от 25 марта 2015 года (т.1 л.д. 141-144); дополнительное соглашение б/н от 17 октября 2015 года к контракту № HLSF – 1722-2 от 25 марта 2015 года (т.1 л.д. 145); паспорт сделки № от 30.03.2015 года (т.1 л.д. 152); ведомость банковского контроля по контракту по ПС от 30.03.2015 №15030052/1810/0014/1/1 (т.1 л.д. 164-169); служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля от 28.12.2016 № 12-01-78/1381(т.2 л.д. 9); контракт № 01/04/15 от 09 апреля 2015 года (т.1 л.д. 181-185); дополнительное соглашение б/н от 31 декабря 2015 года к контракту № 01/04/15 от 09 апреля 2015 года (т.1 л.д. 188); паспорт сделки №15040019/1810/0014/1/1 от 14.04.2015 года (т.1 л.д. 190); ведомость банковского контроля по контракту по ПС от 14.04.2015 № (т.1 л.д. 199-201); служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля от 15.08.2017 № 11/01-13/0624 (т.2 л.д. 53-55); таможенные декларации (т.2 л.д. 56-109), хранящиеся в уголовном деле, следует хранить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Ш.А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ, за которое назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с рассрочкой выплаты по 40 000 ( сорок тысяч) рублей ежемесячно в течение пяти календарных месяцев.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: штамп ООО «<данные изъяты>», хранящийся при деле, вернуть ООО «<данные изъяты>»; юридическое дело ООО «<данные изъяты>», хранящееся при деле, передать в распоряжение ООО «Азиатско-Тихоокеанский банк»; таможенные декларации и приложения к ним, хранящиеся при деле, передать в распоряжение Красноярской таможни; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 24 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 24 №, решение учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № 1 от 21.04.2014 года, решение № 2 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 29.01.2015 года, решение № 3 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 29.01.2015 года, решение № 4 учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 16.12.2015 года, доверенность ООО «<данные изъяты>» 10/12-2015 от 10.12.2015 года, устав Общества с ограниченной ответственность «<данные изъяты>», контракт № 002/03/15 от 25 марта 2015 года, дополнительное соглашение б/н от 28 ноября 2015 года к контракту № 002/03/15 от 25 марта 2015 года, паспорт сделки № от 30.03.2015 года, ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля от 28.12.2016 № 12-01-78/1380, ответ филиала ОАО «РЖД» от 05.04.2017 года № 17/142-ТЦуд с приложениями листов приема груза и статистических форм учета перемещения товаров, контракт № HLSF – 1722-2 от 25 марта 2015 года, дополнительное соглашение б/н от 17 октября 2015 года к контракту № HLSF – 1722-2 от 25 марта 2015 года, паспорт сделки № от 30.03.2015 года, ведомость банковского контроля по контракту по ПС от 30.03.2015 №, служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля от 28.12.2016 № 12-01-78/1381, контракт № 01/04/15 от 09 апреля 2015 года, дополнительное соглашение б/н от 31 декабря 2015 года к контракту № 01/04/15 от 09 апреля 2015 года, паспорт сделки № от 14.04.2015 года, ведомость банковского контроля по контракту по ПС от 14.04.2015 №, служебная записка отдела таможенных процедур и таможенного контроля от 15.08.2017 № 11/01-13/0624, таможенные декларации, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд в течение 10 дней со дня провозглашения, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы через Лесосибирский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей жалобе. В случае подачи апелляционного представления осужденный вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении протоколом судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Председательствующий: М.В. Цитцер