Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-114/2013 от 02.04.2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июня 2013 года г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Гончарова И.В.,

с участием государственных обвинителей Слободянник О.П., Наумовой Н.Г.,

подсудимого Фарафонова М.Л.,

защитника – адвоката Худиной И.В., представившей удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен) от (дата обезличена),

при секретаре Якушкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Фарафонова М.Л., (информация скрыта),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (69 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

Фарафонов М.Л., являясь на основании решения (номер обезличен) учредителя о создании ООО «Соцснабсервис» от (дата обезличена)енеральным директором ООО «Соцснабсервис», уполномоченным в соответствии с п. 3 ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, в том числе в отношение главного бухгалтера ООО «Соцснабсервис» Л., назначенной на должность приказом (номер обезличен) от (дата обезличена), и экономиста ООО «Соцснабсервис» С., назначенной на должность приказом № (номер обезличен) от (дата обезличена), достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

в соответствии с п. 1 Указа Президента РФ от 14.06.1992 № 622 «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения» предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-правовой формы обязаны хранить свои денежные средства в учреждениях банков и должны производить расчеты по своим обязательствам с другими предприятиями в безналичном порядке через учреждения банков;

в соответствии с п. 3.2 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного Банком России (дата обезличена) (номер обезличен)-П, платежными поручениями могут производиться перечисления денежных средств только в целях, предусмотренных законодательством или договором, в том числе перечисления денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кредитов (займов)/депозитов и уплаты процентов по ним. Документы, оформленные с нарушением установленных требований, приему не подлежат;

в соответствии с Письмом Банка России от (дата обезличена) (номер обезличен) «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации,

совершил ряд преступлений в сфере экономической деятельности, а именно – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов – платежного поручения.

В период с (дата обезличена) по (дата обезличена) Фарафонов М.Л., имея преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, осознавая, что осуществление задуманного связано с риском разоблачения, в связи с чем для сокрытия следов преступления и избегания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов целесообразно совершать деяния не лично, а с привлечением иных лиц, пользуясь их неосведомленностью о своем преступном умысле, и при этом создавать несколько фиктивных юридических лиц для создания возможности искусственного уменьшения удельного веса расчетов в наличной форме путем осуществления между ними бестоварных расчетов в безналичной форме, обратился к ранее ему знакомому М. с предложением оформить на последнего за вознаграждение несколько юридических лиц, а также открыть расчетные счета данных юридических лиц в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», с условием того, что М. не будет принимать участия в управлении данными юридическими лицами. М., не будучи осведомленным о намерении Фарафонова М.Л. использовать создаваемые юридические лица для обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно: платежных поручений, согласился с предложением Фарафонова М.Л. После этого (дата обезличена) в период времени с 08.00 до 14.00 в офисе, расположенном по адресу: (адрес обезличен), при обращении М., действовавшего по указанию Фарафонова М.Л. и в присутствии последнего, нотариус Орловского нотариального округа Орловской области Ж. в порядке, предусмотренном разделом II Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ (дата обезличена) (номер обезличен), удостоверил доверенность от имени М. на право осуществления всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией ООО «Лидер плюс», на имя Д. за реестровым номером (номер обезличен), засвидетельствовал подлинность подписи М. на заявлении о государственной регистрации ООО «Лидер плюс» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (номер обезличен) по Орловской области за реестровым номером (номер обезличен).

В период времени с (дата обезличена) до (дата обезличена) М. по указанию Фарафонова М.Л. заключил с ИП Д., оказывающей услуги по регистрации юридических лиц, договор о регистрации на свое имя ООО «Лидер плюс» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (номер обезличен) по Орловской области, после чего в тот же период времени в своем офисе, расположенном по адресу: (адрес обезличен), Д., не будучи осведомленной о намерении Фарафонова М.Л. использовать создаваемое юридическое лицо для обналичивания денежных средств и использования его по своему усмотрению для получения имущественной выгоды путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в соответствии с положениями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подготовила документы, необходимые для государственной регистрации создаваемого юридического лица, и представила их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (номер обезличен) по Орловской области, расположенную по адресу: (адрес обезличен).

(дата обезличена) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (номер обезличен) по Орловской области в предусмотренном законом порядке зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (номер обезличен) и поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН (номер обезличен) Общество с ограниченной ответственностью «Лидер плюс» (далее – ООО «Лидер плюс»), адрес (место нахождения): (адрес обезличен), единственным участником, лицом, имеющим право действовать без доверенности, и учредителем которого являлся М. Таким образом Фарафоновым М.Л. было создано юридическое лицо организационно-правовой формы «общество с ограниченной ответственностью» без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющую целью обналичивание денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, не располагавшуюся по указанному в учредительных документах адресу: (адрес обезличен), то есть являвшуюся фиктивной, а руководитель общества М. в силу его неучастия в управлении обществами и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам – мнимым.

В продолжение реализации преступного умысла Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе, расположенном по адресу: (адрес обезличен), пе(адрес обезличен), при обращении М., действовавшего по указанию Фарафонова М.Л. и в присутствии последнего, нотариус Орловского нотариального округа Орловской области Т. в порядке, предусмотренном разделом II Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ (дата обезличена) (номер обезличен), засвидетельствовала подлинность подписи М. как директора ООО «Лидер плюс» на карточке ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с образцами подписей и оттиска печати, за реестровым номером (номер обезличен).

После этого М. по указанию Фарафонова М.Л. (дата обезличена) открыл расчетный счет (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), с получением прав доступа к системе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по указанному расчетному счету. Получив полный доступ к дистанционному и обезличенному управлению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» через систему «Интернет-Клиент» посредством использования персонального компьютера с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, расположенного по адресу: (адрес обезличен), Фарафонов М.Л. приобрел возможность бесконтрольно осуществлять бестоварные расчеты в безналичной форме по данному расчетному счету путем изготовления и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, с целью искусственного уменьшения удельного веса расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов, для избегания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов и увеличения периода осуществления данной незаконной деятельности. Тем самым Фарафонов М.Л. совершил подготовительные действия по осуществлению своего преступного умысла, после чего совершил ряд преступлений по изготовлению и сбыту поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, при следующих обстоятельствах.

(Эпизод № 1)

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Фарафонов М.Л., реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 302 750 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Стендор» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 302 750 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Стендор» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 2)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 297 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Стендор» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 297 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Стендор» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 3)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 4)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 240 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 240 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 5)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 110 рублей 45 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 110 рублей 45 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 6)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Амос» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Амос» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 7)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Амос» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Амос» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 8)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 9)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 10)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 242 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 242 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 11)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 780 050 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 780 050 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 12)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 13)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 1 499 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1 499 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 14)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 116 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 116 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 15)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 532 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 532 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 16)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 400 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 400 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 17)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 9 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 9 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 18)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 137 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 137 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 19)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 151 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 151 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 20)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 450 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 450 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 21)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 22)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 571 220 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 571 220 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 23)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 104 904 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 104 904 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 24)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 47 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 47 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 25)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 890 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 890 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 26)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 2 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 2 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 27)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 448 730 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 448 730 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 28)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 29)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 325 594 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 325 594 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 30)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 63 520 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 63 520 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 31)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 32)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 33)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 34)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 496 370 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 496 370 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 35)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 975 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 975 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 36)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 420 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 420 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 37)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 283 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 283 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 38)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 39)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 624 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 624 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 40)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение Л., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал Л. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 597 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), Л., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 597 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 41)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 308 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 308 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 42)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 260 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 260 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 43)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 300 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 300 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 44)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 269 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 269 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 45)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 46)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 935 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 935 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 47)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 271 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 271 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 48)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс а», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 301 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 49)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 325 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 325 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 50)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 260 280 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 260 280 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 51)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 431 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 431 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 52)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 303 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 303 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 53)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (адрес обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 187 400 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 187 400 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 54)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 55)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 1300 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1300 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 56)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 1 199 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1 199 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 57)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 549 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 549 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 58)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 385 885 рублей 50 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 385 885 рублей 50 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 59)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 28 260 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 28 260 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 60)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 3 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 3 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 61)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 420 710 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 420 710 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 62)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 919 230 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 919 230 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 63)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 1 270 850 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1 270 850 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 64)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 175 353 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 175 353 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 65)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 280 020 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 280 020 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 66)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 704 250 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 704 250 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 67)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 150 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 150 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 68)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 664 816 рублей 67 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 664 816 рублей 67 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

(Эпизод № 69)

Он же, Фарафонов М.Л., (дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на изготовление и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платежных поручений, не имея законных полномочий на управление ООО «Лидер плюс» и совершение каких-либо действий по распоряжению расчетным счетом (номер обезличен) ООО «Лидер плюс», с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Лидер плюс», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, используя персональный компьютер с IP-адресом (номер обезличен) в сети Интернет, имеющий доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», для изготовления платежного поручения и его последующего сбыта с целью сокрытия следов преступления и избежания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов, вследствие обезличенности оператора компьютера для сотрудников банка, введя в заблуждение С., находящуюся в служебной зависимости от Фарафонова М.Л., сообщив ей ложные сведения о волеизъявлении М. на перечисление денежных средств, дал С. устное указание изготовить и сбыть платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с указанием заведомо ложных для Фарафонова М.Л. сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», которое являлось фиктивным юридическим лицом, о целях расходования (назначении платежа) денежных средств на закупку товарно-материальных ценностей, поскольку ООО «Лидер плюс» законная предпринимательская деятельность, в том числе приобретение товаров, не осуществлялась.

(дата обезличена) в период времени с 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в офисе ООО «Соцснабсервис», расположенном по адресу: (адрес обезличен), С., находясь в служебной зависимости от Фарафонова М.Л. и выполняя обязательное для нее указание руководителя организации, не будучи осведомленной о преступном умысле Фарафонова М.Л. на подделку и сбыт платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и считая свои действия законными, с помощью персонального компьютера с IP-адресом 89.113.121.82 в сети Интернет, имеющего доступ к программе «Интернет-Клиент» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», изготовила платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с внесением ложных сведений о плательщике – ООО «Лидер плюс», о целях расходования денежных средств (назначении платежа) на закупку товарно-материальных ценностей, тем самым изготовив поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, после чего сбыла указанное платежное поручение путем дачи согласия на исполнение в программе «Интернет-Клиент» финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен).

В судебном заседании Фарафонов М.Л. свою вину не признал и пояснил, что возглавлял ООО «Соцснабсервис», где Л. работала главным бухгалтером, а С. была оформлена экономистом. Когда положение дел в ООО «Соцснабсервис» ухудшились, он стал заниматься разведением рыб и организацией рыбалки населению. Он дружил с адвокатом З., который вел его арбитражные дела по оформлению земли, прудов. В связи с этим он находился в зависимости от последнего и выполнял его различные пожелания. Так, по просьбе З. он подыскал М., чтобы зарегистрировать на того различные фирмы. При этом он преследовал цель получать аренду от этих фирм, которые будут зарегистрированы по его адресу: (адрес обезличен). Он организовал встречу З. с М., и они договорились, что на последнего зарегистрируют фирмы, за что З. будет ему платить около 5000 рублей в месяц. После этого З. сказал ему, чтобы он сам отдавал деньги М.. В настоящее время З. умер. Далее он подыскал свою знакомую Д., которая занялась регистрацией фирм, о чем сообщил З.. Впоследствии он передал Д. полученные от З. деньги за услуги по регистрации фирм. Оформленные документы у Д. забирал либо М., либо З.. ООО «Стендер», «Модерн», «Амос», «Лидер плюс», «Гранд плюс» и другие были зарегистрированы на М.. Всеми фирмами, о которых идет речь в обвинении, занимался З., а он их не касался. Данным организациям, зарегистрированным на М., он сдавал в аренду свой транспорт, и его водитель В. выполнял поручения З.. В материалах дела имеются документы, подтверждающие хозяйственную деятельность этих фирм. Системой «Интернет-Клиент» он пользоваться не умеет, кодов доступа у него не было. С С. и Л. у него сложились неприязненные отношения, так как они были у него поручителями по кредиту, и когда он попал в СИЗО, то им пришлось выплачивать этот кредит. Считает, что они его оговаривают. Также утверждает, что М. тоже на него клевещет, поскольку он находится в местах заключения.

Несмотря на отрицание своей вины Фарафоновым М.Л., его виновность в полном объеме подтверждается следующими доказательствами.

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля М. показал, что в (дата обезличена) его знакомый Р. предложил ему работу в качестве сторожа у Фарафонова М.Л. Затем в офисе на ул. (адрес обезличен), д. (номер обезличен) Р. познакомил его с Фарафоновым, который руководил этой организацией. Однако после этого он ушел в запой и на работу не устроился. Потом Р. попросил его с паспортом съездить с Фарафонову. Последний предложил ему 5000 рублей за то, чтобы он оформил на себя какие-то фирмы. Название одной из этих фирм он помнит – это «Лидер плюс». Фарафонов также сказал, что его зарплата в месяц будет 4000 рублей. Он согласился. При этом не знал, в чем будут заключаться его функции. После этого они поехали к нотариусу. В кабинет он зашел вместе с Фарафоновым. Там находились сам нотариус – мужчина, фамилию которого не помнит, и его помощница. Он подписал какие-то документы, и нотариус их заверил. Помнит, что писал на кого-то доверенность. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии вместе с Фарафоновым он ездил к другому нотариусу – женщине, офис которой располагался по пер. (адрес обезличен). Там он расписывался на банковской карте, и нотариус это удостоверила. Вообще к нотариусам он ездил с Фарафоновым много раз. Кроме того, он очень часто по просьбе Фарафонова подписывал различные документы. За это Фарафонов платил ему по 4000-5000 рублей. Подписанные им документы Фарафонов забирал себе. Также он помнит, что вместе с Фарафоновым ездил в «Юниаструмбанк», «Пробизнесбанк». В банки с ними также ездила С., которая была сотрудницей организации Фарафонова. Последний звонил ему и говорил, что нужен его паспорт. Также он неоднократно оставлял Фарафонову свой паспорт. О тех фирмах, где он ставил свою подпись, ничего не знает, и в их деятельности никакого участия не принимал. Всем руководил Фарафонов. Он в то время увлекался спиртными напитками. Впоследствии стали приходить какие-то письма из налоговой инспекции. Он показал их Фарафонову, на что тот сказал, что уже разобрался с этим. В ходе следствия ему стало известно, что на него зарегистрировано 18 фирм, в том числе ООО «Лидер плюс», ООО «Спектр», ООО «Арго», ООО «Стендор», ООО «Амос», и другие, которые были оформлены только на бумаге. Поручений на перечисление денежных средств от фирм, учредителем которых он числился, не давал. Уполномочивал ли он кого-либо доверенностью на управление данными фирмами, не знает, так как подписывал документы, предоставляемые Фарафоновым, не читая.

Свидетель Д. в суде показала, что знает подсудимого Фарафонова, так как его жена училась с ней в одной школе. Она занимается оказанием юридических услуг, в том числе регистрацией и ликвидацией ИП. Ее офис в (дата обезличена) располагался на ул. (адрес обезличен) г. Орла. В (дата обезличена) к ней обратился Фарафонов, чтобы узнать, какой комплект документов необходим для регистрации юридического лица, пояснив, что желает открыть общество с ограниченной ответственностью на определенного человека, который поднесет позднее необходимые документы. Впоследствии от Фарафонова пришел мужчина по фамилии М. и принес около пятнадцати доверенностей на ее имя на осуществление всех юридических действий, связанных с регистрацией юридических лиц. Данные доверенности были заверены нотариусом Ж. При этом М. предоставил свой паспорт. Затем она подготовила комплект документов на регистрацию данных организаций и отнесла их в налоговую инспекцию, где фирмы были зарегистрированы. Когда все документы оказались у нее на руках, она сообщила об этом Фарафонову. Последний пришел к ней в офис и забрал документы. Среди фирм, зарегистрированных на М., были ООО «Стендор», «Арго», «Калева» и другие.

Свидетель Ж. суду пояснил, что работает нотариусом в Орловской областной нотариальной палате с (дата обезличена). Ежегодно он совершает около 20000 нотариальных действий, поэтому в настоящее время ничего не помнит относительно М. Нотариальное действие подлинности подписи совершается только в присутствии лица, обратившегося за данным действием. Поэтому, если действие совершено и им заверено, то значит лицо, в данном случае М., непосредственно присутствовал при нотариальном действии. Возможно, с ним присутствовало еще какое-то лицо, так как это не запрещено.

По ходатайству гособвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Ж. в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным в качестве свидетеля (дата обезличена) Ж. показал, что (дата обезличена) в его офисе, располагающемся по адресу: (адрес обезличен), к нему обратился ранее неизвестный Фарафонов М.Л., который поинтересовался, какой комплект документов необходим для оформления доверенности для регистрации юридического лица. (дата обезличена) в период с 08.00 до 14.00 к нему во второй раз пришел этот же мужчина, но уже вместе с гражданином, который представился, как М. От имени последнего им была оформлена доверенность на совершение всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией пятнадцати юридических лиц, в том числе ООО «Лидер плюс», а также засвидетельствована подпись М. на заявлениях о государственной регистрации этих же юридических лиц в налоговой инспекции.

После оглашения данных показаний Ж. в судебном заседании заявил, что подтверждает их в полном объеме, а расхождения объясняет давностью имевших место событий.

Таким образом, с учетом логического объяснения возникших противоречий свидетелем Ж. суд принимает за основу его показания в ходе предварительного следствия, как наиболее полные и достоверные.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Т. от (дата обезличена), она является нотариусом Орловского областного нотариального округа и ее постоянным клиентом был генеральный директор ООО «Соцснабсервис» Фарафонов М.Л. (дата обезличена) Фарафонов обратился в ее офис по адресу: (адрес обезличен) и спросил, обязательно ли присутствие владельца счета при нотариальном заверение документов для открытия расчетного счета в банке. Через некоторое время Фарафонов опять пришел к ней в офис и принес комплект документов для заверения подлинности подписи на банковских карточках нескольких ООО, где был один и тот же директор – М. После подготовки документов в назначенное время Фарафонов привел М., и подготовленные документы были переданы. Таким образом, документы готовились несколько раз: (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена) М. без Фарафонова к ней ни разу не приходил.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля П. от (дата обезличена) следует, что в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) она проживала вместе со своим бывшим супругом Фарафоновым М.Л. Он являлся генеральным директором ООО «Соцснабсервис», располагавшегося по адресу: (адрес обезличен). Последний в свои дела её никогда не посвящал. Из сотрудников его фирмы ей известны только Л. и С., которые работали экономистами. Отношения с ними она не поддерживала. Периодически в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) Фарафонов просил её снимать наличные денежные средства в банке. При этом он пояснил, что данные денежные средства принадлежат ему и надо просто получить их в банке. Она ездила с ним в офис «Пробизнесбанка», где тот передавал ей заполненные денежные чеки на получение денежных средств в различных суммах. При этом на чеках стояли печати различных организаций и подпись одного и того же руководителя - М. Ей не было известно, что это за организации, она не была знакома с М.. Перед арестом Фарафонов рассказал ей, что занимался «обналичкой».

Свидетель Ю. в суде показала, что работает ведущим специалистом в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Подсудимого Фарафонова знает с (дата обезличена), поскольку он являлся клиентом банка и осуществлял снятие и перевод денежных средств. Также ей известен М., на которого в качестве учредителя были зарегистрированы различные фирмы. На момент открытия счета он должен был присутствовать в банке, а затем электронные платежи могли осуществляться по интернету. С. и Л. ей известны, поскольку они неоднократно обналичивали, то есть снимали денежные средства, по чекам, выписанным на их имя от ООО «Лидер плюс» и других фирм. Чеки, которые предъявляли С. и Л., они могли заполнять сами, но также нужна была подпись М.. Указанные денежные операции проводились с (дата обезличена) по (дата обезличена). Следственные органы изымали в банке различные документы, в том числе 21 досье.

По ходатайству гособвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания Ю. в ходе следствия.

Так, будучи допрошенной в качестве свидетеля (дата обезличена) Ю. показала, что работает в должности старшего специалиста департамента малого и среднего бизнеса операционного офиса «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен). При снятии денежных средств с расчетного счета юридического лица по денежному чеку на «Другие цели» необходимо указывать, на какие конкретно цели обналичиваются денежные средства. Именно поэтому лица, обналичивающие деньги, собственноручно дописывают цель снятия денег. Порог обналичивания – до 300 000 рублей. Клиентом их банка является Фарафонов М.Л., генеральный директор ООО «Соцснабсервис». Также клиентом банка является М., учредитель нескольких юридических лиц, у которых открыты расчетные счета в банке. М. приходил обычно только при открытие расчетного счета на очередное юридическое лицо, после чего данным счетом занимались по доверенности С. и Л.. (дата обезличена) был открыт расчетный счет (номер обезличен) ООО «Лидер Плюс», генеральным директором которого является М.. Возможно, что при открытии счета присутствовал Фарафонов. Также по заявлению М. он получил право доступа к системе «Интернет-Клиент». При этом выдавался логин и пароль, а также флеш-карта, на которой хранятся ключи электронной цифровой подписи, что позволяет осуществлять платежи с использованием программы «Интернет-Клиент» с любого компьютера, на котором установлена программа. В течение всего периода пользования счетом программа «Интернет-Клиент» у ООО «Лидер плюс» не переустанавливалась, первоначальные логин и пароль не менялись. Если логин и пароль известны другому лицу, кроме владельца счета, то идентифицировать, кто осуществлял операции через программу «Интернет-Клиент», невозможно. В последующем с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер Плюс» неоднократно обналичивались денежные средства С. и Л. по чекам, выписанным на их имя М..

После оглашения данных показаний Ю. в судебном заседании их подтвердила. Таким образом, суд считает устраненными некоторые расхождения в показаниях свидетеля Ю., вследствие чего кладет в основу приговора ее показания в ходе предварительного следствия, как наиболее полные.

Свидетель Л. в суде показала, что (дата обезличена) устроилась на работу в качестве главного бухгалтера к Фарафонову в его фирму «Соцснабсервис». (дата обезличена) Фарафонов принес пачку документов по фирмам, оформленным на имя М., и дал указание оформить по ним необходимые документы для банка. Через некоторое время пришел М., который был в нетрезвом состоянии. Фарафонов взял документы, и они поехали к нотариусу для оформления доверенностей на предоставление права снимать деньги со счетов этих фирм на ее имя и С.. Данные доверенности были выписаны на них на каждую фирму и подписаны М.. Она и С. работали в системе «Интернет-Клиент». Ключ и коды были у Фарафонова. Когда надо было сделать операции, Фарафонов выдавал ключ и флеш-карту, чтобы сделать операцию. По указанию Фарафонова они изготавливали платежные поручения на суммы, указанные первым. При этом он говорил, что так проще снять деньги, так как в банке определенный лимит, и, чтобы снять большую сумму, он дробил деньги по разным фирмам. Также по распоряжению Фарафонова она или С. оформляли чеки и ездили в банк для снятия суммы, указанной подсудимым. Назначение платежа указывалось со слов Фарафонова. По ее мнению, фирмы, зарегистрированные на М., не занимались хозяйственной деятельностью, так как она не видела никаких сотрудников данных фирм и соответствующих документов, а всем руководил Фарафонов. В ходе следствия выяснялось, кто изготавливал платежные поручения, и кто снимал деньги со счетов фирм М..

Свидетель С. в суде показала, что имеет высшее педагогическое образование. В (дата обезличена), когда она работала в кинотеатре, изготавливая гражданам ксерокопии, к ней подошел ранее незнакомый Фарафонов и предложил работу в его фирме «Соцснабсервис». После чего она оформилась туда по трудовому договору на должность бухгалтера-экономиста. В одном кабинете с ней находился главный бухгалтер ООО «Соцснабсервис» Л.. Фарафонов дал указание ей и Л. оформить документы на открытие расчетных счетов в ОАО «Пробизнесбанк» нескольким организациям, в том числе ООО «Лидер плюс», «Амос», «Арго» и другим, которые были зарегистрированы на М. Последнего она видела 2-3 раза, когда он приходил в офис вместе с Фарафоновым, который представил его директором этих организаций. М. всегда находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже Фарафонов выдал доверенность на нее и Л. от М. по представлению его интересов. Вели ли какую-то хозяйственную деятельность организации, оформленные на имя М., ей не известно, также она не знает, за что поступали деньги на счета его фирм. По указанию Фарафонова она и Л. изготавливали платежные поручения на указанные первым суммы и назначения платежей, ни о чем его не спрашивая. Банк они также посещали по поручению Фарафонова. В чеках на получение денежных средств они указывали суммы, которые он говорил. При этом максимально полученная по чеку сумма денег была около 300000 рублей, поскольку больше указанной суммы в день нельзя было в получать в банке. Однако в платежном поручении могла быть и более крупная сумма. Распределение денег по счетам фирм, оформленных на М., осуществлялось по указанию Фарафонова, чтобы были осуществлены безналичные операции между ними, а также в целях их аккумулирования на одном из счетов, откуда можно было снять необходимую сумму. Кроме того, она пользовалась системой «Интернет-Клиент», которая была установлена на ее компьютере. У Фарафонова в кабинете тоже стояла эта система. Фарафонов давал флеш-карту, говорил пароль, логин, по которым она входила в систему, после чего первый указывал, какую сумму надо переводить со счета на счет. Потом формировалось платежное поручение. В банк она и Агафонцева ездили неоднократно, где снимали деньги по поручению Фарафонова на протяжении (дата обезличена) Также в банк могла ездить бывшая жена Фарафонова - Г., на имя которой тоже оформлялись чеки. Полученные деньги всегда отдавали Фарафонову. Иногда Фарафонов ездил с ними в банк. В ходе следствия выяснялось, она или Л. изготавливала конкретные платежные поручения, и кто из них получал деньги по чекам.

Свидетель Б. суду пояснил, что знаком с Фарафоновым М.Л. около 10 лет, и они оба занимались предпринимательской деятельностью. Он неоднократно приходил к Фарафонову в офис на ул. (адрес обезличен), где встречался и общался с работниками последнего Л. и С.. Какую организацию возглавлял Фарафонов, он сказать не может. Название ООО «Соцснабсервис» слышал, но, кто руководитель этой фирмы, не знает. Фарафонов никогда не предлагал ему услуг по обналичиванию денежных средств и ни о каких подставных фирмах ему не рассказывал. М. он также не знает.

По ходатайству гособвинителя, в связи с существенными противоречиями были оглашены показания Б. в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным (дата обезличена), Б. в отличие от своих пояснений в судебном заседании, показал, что с Фарафоновым М.Л. у него сложились товарищеские отношения. В процессе общения Фарафонов предлагал ему свои услуги по обналичиванию денег, поясняя, что у него имеется около ста юридических лиц, открытых на подставных лиц, через которые тот может «пропустить» любую сумму денег, обналичив их. Ему известно, что Фарафонов подыскивал неблагополучных лиц, которые за небольшую плату представляли документы для регистрации юридических лиц. Фарафонов организовывал оформление на каждого по десятку фирм, а также открывал на данные фирмы банковские счета. Граждане, на которых были оформлены юридические лица, никакого отношения к деятельности якобы их фирм не имели, всем управлял Фарафонов. Созданные фирмы фактически никакой деятельности не вели, а были предназначены только для обналичивания денег. Фарафонов объяснял необходимость такого механизма обналичивания тем, что в таком случае он нигде не оставляет следов, так как юридические лица зарегистрированы на алкоголиков; все банковские операции, в том числе снятие денег наличными, осуществляют две Татьяны – сотрудницы ООО «Соцснабсервис», на которых оформляются доверенности на ведение банковских счетов подставных фирм. Фарафонов сам контролировал весь процесс, поскольку знал, откуда поступают деньги, как их надо перераспределить между подставными фирмами, сколько денег обналичить, давая об этом указания двум Татьянам. Все обналиченные деньги они отдавали только лично в руки Фарафонову. Последний использовал для обналичивания ООО «Лидер плюс», «Стендор» и другие юридические лица, зарегистрированные на Самойлова. Фарафонов предлагал свои услуги по обналичиванию денег многим предпринимателям и юридическим лицам, поскольку брал в качестве платы за свои услуги определенный процент от обналиченных денег. С течением времени Фарафонов стал вести себя нечестно по отношению к лицам, которым обналичивал деньги, а именно: «прогонял» через счета подставных фирм определенную сумму денег (более миллиона рублей), а возвращал заказчику гораздо меньше (несколько сотен тысяч), ссылаясь, что в настоящее время не может вернуть все деньги.

После оглашения данных показаний и обозрения протокола допроса Б. заявил, что подписи в протоколе, в том числе записи о его прочтении и отсутствии замечаний, принадлежат ему. Однако он утверждает, что ничего не знал о деятельности Фарафонова, и протокол подписал, не читая, так как спешил. Следователь предложил ему подписать уже набранный текст, что он и сделал.

Оценивая показания свидетеля Б. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд приходит к выводу, что в суде Б. дал ложные показания о том, что не знает, кто был руководителем ООО «Соцснабсервис», Фарафонов М.Л. никогда не предлагал ему услуг по обналичиванию денежных средств и ни о каких подставных фирмах ему не рассказывал. Данное убеждение суда основывается на анализе материалов дела и сопоставлении его показаний с другими свидетельскими показаниями, которые полностью взаимосвязаны с показаниями Б. в ходе следствия. Кроме того, суд считает несостоятельным утверждение Б. о том, что он, не читая, подписал протокол, заранее изготовленный следователем. Этот довод опровергается исследованным протоколом допроса свидетеля Б. от (дата обезличена), из которого следует, что допрос проводился в течение полутора часов; в начале допроса Б. были разъяснены все процессуальные права, и он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ; он заявил, что показания дает добровольно и без чьего-либо принуждения, в услугах адвоката не нуждается; в протоколе имеются собственноручные подписи и записи Б. о верности данного документа. Вследствие изложенного суд принимает и кладет в основу приговора показания свидетеля Б. в ходе предварительного следствия.

Анализируя приведенные показания свидетелей, суд констатирует их последовательность, взаимосвязанность и логичность, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд отмечает, что оснований для оговора подсудимого у данных свидетелей не имеется. Суд отвергает как несостоятельные доводы Фарафонова М.Л. о, якобы, оговоре его со стороны свидетелей М., Л., С., поскольку убедительных аргументов тому защитой не представлено, а указанные свидетели, будучи предупрежденными об обязанности говорить суду правду и об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, однозначно заявили, что неприязненных отношений к Фарафонову М.Л. не имеют, причины для оговора отсутствуют, и они дают правдивые показания.

Помимо принятых судом и положенных в основу приговора показаний вышеуказанных свидетелей, виновность Фарафонова М.Л. в инкриминируемых деяниях также подтверждают согласующиеся с показаниями допрошенных лиц следующие доказательства.

- Сообщение нотариуса Орловской областной нотариальной палаты Ж. от (дата обезличена) (номер обезличен), исследованное в судебном заседании с участием свидетеля Ж. Согласно данному сообщению (дата обезличена) от имени М. совершены следующие нотариальные действия: удостоверена доверенность на имя Д. на осуществление всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией ООО «Акваэль», «Амос», «Арго», «Гранд плюс», «Лидер плюс», «ЭлитСтройПром», «Дуэт», «Прогресс», «Эггер», «Ренессанс», «Калева», «Стендор», «Меркурий», «Ореол», «Модерн», а также засвидетельствована подлинность подписи на заявлениях в МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области о государственной регистрации вышеуказанных юридических лиц.

После его обозрения Ж. заявил, что такие нотариальные действия он совершал.

- Сообщение нотариуса Орловской областной нотариальной палаты Т. от (дата обезличена) (номер обезличен), в соответствие с которым (дата обезличена) засвидетельствованы подлинность подписей на банковских карточках М. как директора ООО «Лидер плюс», а также «Акваэль», «Амос», «Арго», «Гранд плюс», «ЭлитСтройПром», «Дуэт», «Прогресс», «Эггер», «Ренессанс», «Калева», «Стендор», «Меркурий», «Ореол», «Модерн».

- Запись в трудовой книжке БТ-I (номер обезличен) на имя Л., согласно которой (дата обезличена) она принята на работу главным бухгалтером ООО «Соцснабсервис», откуда уволена по соглашению сторон (дата обезличена)

- Запись в трудовой книжке АТ-VIII (номер обезличен) на имя С., в соответствии с которой (дата обезличена) она принята на работу экономистом ООО «Соцснабсервис», откуда уволена по соглашению сторон (дата обезличена)

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Лидер плюс» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и директор – М.; имеется расчетный счет (номер обезличен) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

- Протокол обследования и изъятия от (дата обезличена), согласно которому в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: (адрес обезличен) установлены и изъяты следующие документы в отношении ООО «Лидер плюс»: выписка по счету (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), а также платежные поручения (69 штук).

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), согласно которому были осмотрены платежные поручения ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по перечислению денежных средств электронным видом платежа с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», имеющие заполненную графу о назначении платежа – за товарно-материальные ценности, в количестве 69 штук.

- Платежные поручения, исследованные в судебном заседании с участием свидетеля С.:

Эпизод № 1 - платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 302 750 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Стендор» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 2 - платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 297 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Стендор» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 3 - платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 4 - платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 240 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 5 - платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 110 рублей 45 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Арго» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 6 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Амос» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 7 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Амос» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 8 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 9 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 10 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 242 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 11 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 780 050 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 12 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 13 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1 499 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 14 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 116 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 15 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 532 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 16 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 400 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 17 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 9 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ореол» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 18 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 137 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 19 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 151 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 20 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 450 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 21 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 22 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 571 220 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 23 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 104 904 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 24 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 47 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 25 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 890 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 26 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 2 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 27 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 448 730 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Дуэт» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 28 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 90 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 29 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 325 594 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 30 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 63 520 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 31 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 32 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 33 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 34 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 496 370 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 35 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 975 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 36 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 420 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 37 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 283 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 38 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 39 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 624 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 40 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 597 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Ренессанс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 41 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 308 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 42 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 260 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 43 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 300 900 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 44 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 269 700 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 45 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 550 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 46 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 935 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 47 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 271 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 48 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 301 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 49 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 325 580 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 50 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 260 280 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 51 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 431 200 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Калева» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 52 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 303 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 53 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 187 400 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 54 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 55 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1300 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 56 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1 199 600 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 57 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 549 800 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 58 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 385 885 рублей 50 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «ЭлитСтройПром» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 59 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 28 260 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 60 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 3 500 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 61 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 420 710 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 62 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 919 230 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 63 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 1 270 850 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 64 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 175 353 рубля с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 65 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 280 020 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 66 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 704 250 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 67 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 150 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 68 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 664 816 рублей 67 копеек с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

Эпизод № 69 – платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на перечисление денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на расчетный счет (номер обезличен) ООО «Гранд плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк».

После их обозрения С. пояснила, что указанные платежные поручения она и Агафонцева отправляли через систему «Интернет-Клиент» по указанию Фарафонова.

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которому в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), было изъято юридическое дело ООО «Лидер плюс».

- Протокол осмотра предметов (документов) от (дата обезличена), согласно которому было осмотрено юридическое дело (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен), содержащее, в том числе, следующие документы с подписями генерального директора ООО «Лидер плюс» М.: доверенность директора ООО «Лидер плюс» М. на открытие расчетного счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» С. от (дата обезличена); заявление на открытие расчетного счета в рублях (номер обезличен) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по тарифному плану ДМСБ «Оптимальный 3» от (дата обезличена); карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лидер плюс» от (дата обезличена), удостоверенную (дата обезличена) у нотариуса Орловской областной нотариальной палаты Т., согласно которой зафиксировано единственное лицо, имеющее право подписи – М.; заявление о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по тарифному плану ДМСБ «Оптимальный 3»; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), согласно которому единственным владельцем ключа ЭЦП указан М.; заявление на получение прав доступа к системе «Интернет-Клиент» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в режиме полного доступа (получение информации о состоянии счета и операциях по нему, подготовка и составление документов, подпись любых документов и проведение операций по счету) от (дата обезличена); доверенность директора ООО «Лидер плюс» М. на получение выписок по расчетному счету (номер обезличен) С.; копия договора аренды нежилого помещения от (дата обезличена) между арендодателем – ООО «ПромИнвест» в лице коммерческого директора Фарафонова М.Л. и арендатором – ООО «Лидер плюс» в лице директора М. об аренде помещения по адресу: (адрес обезличен)а; заявление на закрытие расчетного счета (номер обезличен) в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», в котором указано контактное лицо – С., и другие.

- Налоговые декларации ООО «Лидер плюс», согласно которым за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) подана нулевая налоговая отчетность.

- Сообщение ОАО АКБ «Пробизнесбанк» от (дата обезличена), согласно которому клиент банка ООО «Лидер плюс» начал обслуживаться по системе «Интернет-Клиент» с (дата обезличена), пользователем системы являлся М. Соединение М. к серверам банка осуществлялось по IP-адресу: (номер обезличен).

- Сообщение ООО «Спектр» от (дата обезличена), согласно которому IP-адрес (номер обезличен) в (дата обезличена) использовал Фарафонов М.Л. (как физическое лицо) согласно договору (номер обезличен) от (дата обезличена) Подключение к сети Интернет по этому договору осуществлялось по адресу: (адрес обезличен).

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Арго» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Амос» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Гранд плюс» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Дуэт» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Ореол» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Стэндор» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Ренессанс» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Калева» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «ЭлитСтройПром» от (дата обезличена), согласно которому данное лицо зарегистрировано МРИ ФНС (номер обезличен) по Орловской области (дата обезличена); адрес места нахождения лица: (адрес обезличен), учредитель и генеральный директор – М.

- Приговор Железнодорожного районного суда (адрес обезличен) от (дата обезличена), согласно которому Фарафонов М.Л. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, к 6 годам лишения свободы. Из данного приговора усматривается, что подсудимый Фарафонов М.Л. заявил, что с (дата обезличена) он начал заниматься обналичиванием денег, для чего подыскал М., который формально возглавлял несколько фирм, оформленных им на имя последнего, он же открыл им счета в банках. На данные расчетные счета поступали денежные средства от клиентов, желающих обналичивать деньги, которые переводились на другие фирмы, и снимались наличными.

- Приговор Заводского районного суда г. Орла от (дата обезличена), согласно которому Фарафонов М.Л. осужден по ч. 1 ст. 187 УК РФ (124 эпизода) – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой. Вышеуказанное деяние было совершено Фарафоновым М.Л. в период с (дата обезличена) по (дата обезличена). Из данного приговора усматривается, что Фарафонов М.Л. полностью согласился с предъявленным обвинением.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу согласно требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и изобличают Фарафонова М.Л. в изготовление в целях сбыта и сбыте поддельных платежных поручений, на основании чего указанные доказательства суд кладет в основу приговора.

Вместе с тем суд не оставляет без внимания доказательства, на которые ссылается сторона защиты.

Так, допрошенный в качестве свидетеля защиты И. суду пояснил, что подсудимый приходится ему сыном. Последний руководил ООО «Соцснабсервис», которое занималось мебелью. Данное общество арендовало у него 2 помещения по адресу: (адрес обезличен), в одном из которых располагался Фарафонов М.Л., а в другом находилась бухгалтерия, где работали Л. и С.. До знакомства с З. дела у сына шли хорошо, но после появления последнего постепенно деятельность фирмы сына начала затухать. Он считает, это З. привел сына к обналичиванию денежных средств, убедив, что это не доказуемо и такой уголовной статьи нет. Однажды он слышал разговор З. с ранее незнакомым ему Б., что Фарафонов М.Л. будет этим заниматься. Он часто видел З. и Б. у сына. Про другие фирмы, которыми якобы руководил его сын, он ничего не знает. Ни одна из этих фирм, как таковая, не существовала. Об этом он узнал со слов сына, когда его судили за мошенничество. На суде в последнем слове сын сказал, что не занимался мошенничеством, а занимался обналичиванием денег. Также об этом ему рассказали С. и Л.. После ареста сына он нашел папку с документами по движению товарно-материальных ценностей различных фирм. Однако он не видел, чтобы сын этим занимался. У последнего были машины (информация скрыта) и (информация скрыта), которые он отдавал на сторону.

Оценивая показания свидетеля И., суд находит их объективными и соответствующими действительности, вследствие чего учитывает при постановке приговора. При этом из показаний И. усматривается, что подсудимый занимался обналичиванием денежных средств через фактически несуществующие фирмы, о чем он сделал собственный вывод, а также об этом ему стало известно со слов сына и из пояснений С. и Л..

Свидетель защиты В. суду пояснил, что в (дата обезличена) устроился на работу водителем к Фарафонову М.Л. в ООО «Соцснабсервис». Он занимался доставкой мебели по школам. (дата обезличена) работы стало меньше. Фарафонов М.Л. отдал машины в аренду, а он продолжил на них работать. По указанию арендатора З. он ездил в командировки в Москву, Тулу, где получал по доверенности стройматериалы и другое оборудование. Подробностями у З. он не интересовался. С. и Л. он знал, но с ними не общался.

Анализируя показания свидетеля В., суд не находит в них сведений, ставящих под сомнение виновность И. в инкриминируемых деяниях. Сообщенные свидетелем сведения о том, что он осуществлял перевозки по указанию арендатора З., не относимы к предмету судебного разбирательства по настоящему делу.

Согласно заключению эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), в представленных Фарафоновым М.Л. документах, в которых имеется пересечение линии с подписью, первоначально была выполнена линия для подписи (печатный текст), а потом поверх нее подпись от имени М.

Согласно заключению эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), подписи от имени М. в представленных Фарафоновым М.Л. документах, а именно: счетах-фактурах, товарных накладных, договорах аренды нежилого помещения, 10 письмах об ошибочности назначения платежа, двенадцати письмах об ошибочности назначения платежа, доверенностях от имени М., выполнены не самим М., а другим одним лицом с более высокой степенью выработанности, с подражанием подлинным подписям М.

Оценивая вышеуказанные заключения экспертов в совокупности с другими исследованными доказательствами, суд приходит к выводу, что представленные Фарафоновым М.Л. документы, по которым проводилось экспертное исследование, не являются подтверждением хозяйственной деятельности фиктивно созданных ООО «Лидер плюс» и других, где учредителем числился М. Доказательством тому являются сведения налогового органа о нулевой налоговой отчетности, а также последовательные и взаимосвязанные показания всех допрошенных по делу свидетелей, из которых следует, что данные фирмы никакой деятельности не вели и были созданы исключительно в целях обналичивания денег, их учредитель М., кроме подписания представленных подсудимым документов, ничем не занимался, а движением денежных средств по счетам руководил Фарафонов М.Л. Часть представленных подсудимым документов, происхождение которых достоверно не известно, не относима к настоящему делу, а создание некоторых из них, по мнению суда, основанному на анализе совокупности исследованных доказательств, было вызвано необходимостью придания видимости правомерного существования данных обществ. Более того, как следует из заключения эксперта, подписи от имени М. в представленных Фарафоновым М.Л. документах, выполнены не самим М., а другим лицом с подражанием подлинным подписям М.

Таким образом, доводы защиты в оправдание Фарафонова М.Л. в совершении инкриминируемых деяниях несостоятельны.

Анализируя показания подсудимого Фарафонова М.Л. о своей невиновности, суд признает их несостоятельными, расценивая как выбранный способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное. Так, его утверждение о том, что З. был инициатором создания ООО «Лидер плюс» и других, именно З. договорился с М. о регистрации данных фирм на последнего, опровергается последовательными показаниями М. и других свидетелей, признанными судом достоверными. Кроме того, свидетель Д. однозначно показала, что все переговоры о регистрации юридических лиц с ней вел Фарафонов М.Л., и она же сообщила ему о готовности документов, после чего именно последний пришел к ней в офис и забрал документы. Заявление подсудимого, что он выполнял пожелания З., так как находился в зависимости от него, суд не находит убедительным и аргументированным. Довод Фарафонова М.Л., что всеми фирмами, о которых идет речь в обвинении, занимался З., а он их не касался, является голословным и опровергается показаниями допрошенных свидетелей. Также несостоятельны утверждения подсудимого о том, что он не имеет доступа и не умеет пользоваться системой «Интернет-Клиент», кодов доступа у него не было. Об обратном, помимо образования и рода деятельности подсудимого, свидетельствуют последовательные и взаимосвязанные показания С., Л., М., Ю., а также сообщений: ОАО АКБ «Пробизнесбанк» от (дата обезличена), согласно которому клиент банка ООО «Лидер плюс» начал обслуживаться по системе «Интернет-Клиент» и соединение к серверам банка осуществлялось по IP-адресу: (номер обезличен), и ООО «Спектр» от (дата обезличена), согласно которому IP-адрес (номер обезличен) в (дата обезличена) использовал Фарафонов М.Л., и подключение к сети Интернет осуществлялось по адресу: (адрес обезличен).

Доводы стороны защиты о том, что в настоящее время утратили силу Указ Президента РФ от 14.06.1992 № 622 «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения» и Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденное Банком России (дата обезличена) (номер обезличен), не являются обстоятельствами, исключающими преступность деяния, инкриминируемого Фарафонову М.Л. Подсудимый совершил преступные действия, противоречащие данным нормам в период их действия, и, более того, законодатель в настоящее время принял новые нормативно-правовые акты, в том числе «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденное Банком России (дата обезличена) (номер обезличен), которыми подтверждены действие указанных норм права.

Заявление защиты о возможной причастности к инкриминируемым Фарафонову М.Л. преступным действиям иных лиц судом не рассматривается, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Утверждение стороны защиты о том, что не доказана имущественная выгода в действиях подсудимого, опровергается взаимосвязанными показаниями свидетелей С., Л., П. и Б., а также исследованными приговорами судов в отношении Фарафонова М.Л.

Доводы защиты о неконкретности, противоречивости и не соответствии обвинения диспозиции ст. 187 УК РФ суд находит несостоятельными.

В соответствии со ст. 862-866 Гражданского кодекса РФ и положениями о безналичных расчетах в Российской Федерации к числу платежных документов относятся, в том числе, платежные поручения. Последние является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк. Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе.

По смыслу ст. 187 УК РФ ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов (в данном случае платежных поручений) наступает при наличии у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения изготавливаемых или сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В ходе судебного разбирательства доказано, что Фарафонов М.Л. действовал не иначе как с прямым умыслом, направленным на изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды. Осознавая, что осуществление задуманного связано с риском разоблачения, Фарафонов М.Л. для сокрытия следов преступления и избегания преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов привлек иных лиц, пользуясь их неосведомленностью о своем преступном умысле. О том, что в преступной схеме были задействованы лжефирмы, подконтрольные Фарафонову М.Л., судом установлено на основании показаний допрошенных по делу свидетелей о том, что ему помогали регистрировать фирмы, учредителя которых М. нашел сам подсудимый и который к указанным фирмам никакого отношения не имел, никакой хозяйственной деятельности они не вели, счета этих фирм Фарафонов М.Л. открывал в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», где он сам имел свой счет и где у него были знакомые. Объективность показаний свидетелей подтверждена приобщенными к материалам дела документами, сведениями из налогового органа и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными выше.

По конструкции данный состав преступления является формальным. Моментом окончания рассматриваемого преступления следует считать: при изготовлении - изготовление хотя бы одного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, с целью последующего сбыта, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки; при сбыте - момент совершения сбыта. По настоящему делу установлено, что Фарафонов М.Л. осуществил действия, связанные как с изготовлением поддельных, т.е. не отвечающих своему законному предназначению, платежных поручений, с целью их последующего сбыта, так и сам их сбыт.

Таким образом, виновность Фарафонова М.Л. в содеянном полностью доказана положенными в основу приговора показаниями свидетелей, а также согласующимися с ними доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Действия Фарафонова М.Л. по каждому из 69 эпизодов его преступной деятельности в отдельности суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой.

Переходя к вопросу назначения наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Фарафоновым М.Л. преступлений, которые отнесены законодателем к категории тяжких. При этом суд отмечает значительное количество совершенных умышленно тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Фарафонову М.Л., предусмотренных ст. 61 и 63 УК РФ, судом не установлено.

(информация скрыта)

Оснований для применения ст. 64 и 73 УК РФ, равно как и для изменения категории преступлений, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности и личности виновного, суд не находит.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Фарафонову М.Л. должно быть назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен, процессуальных издержек нет. В соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Фарафонова М.Л. виновным в совершении 69 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), и назначить ему наказание за каждое из 69 совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Фарафонову М.Л. наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору от (дата обезличена) Заводского районного суда г. Орла, окончательно назначить Фарафонову М.Л. наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора суда в законную силу избрать в отношении Фарафонова М.Л. по настоящему уголовному делу меру пресечения в виде заключения под стражу и взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Фарафонову М.Л. исчислять с (дата обезличена). Зачесть в срок отбытия наказания Фарафонову М.Л. наказание, отбытое по приговору от (дата обезличена) Заводского районного суда г. Орла, с (дата обезличена) по (дата обезличена)

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства: юридическое дело (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по расчетному счету (номер обезличен) и платежные поручения ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по перечислению денежных средств электронным видом платежа с расчетного счета (номер обезличен) ООО «Лидер плюс» в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в количестве 69 штук – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд г. Орла в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-114/2013 от 02.04.2013

1-114/2013

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица