Приговор от 27.12.2021 по делу № 01-0118/2021 от 29.01.2021

УИД 77RS0006-02-2021-001012-88

1-118/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 27 декабря 2021 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Бочаровой В.Г., при секретаре фио,

с участием государственных обвинителей – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио,

подсудимых Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А.,

защитника подсудимой Битько Т.Н. в лице адвоката фио, представившего удостоверение № 10604 и ордер №01/03,

защитника подсудимой Берсон Т.В. в лице адвоката фио, представившего удостоверение № 1081 и ордер № 284981,

защитника подсудимого Фарзалиева М.А. адвоката фио, представившей удостоверение № 15525 и ордер № 76,

представителей потерпевшего – фио, фио

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-118/2021 в отношении

Битько Татьяны Николаевны, родившейся 29 октября 1954 года в адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, вдовы, несовершеннолетних детей не имеющей, пенсионера, ранее не судимой,

Берсон Тамары Владимировны, родившейся 29 января 1955 года в адрес, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, с высшим образованием, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, пенсионера, ранее не судимой,

Фарзалиева Малика Ахмедовича, родившегося 22 мая 1960 года в адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, г.адрес, адрес, фактически проживающего по адресу:Московская область, адрес, коттеджный адрес, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, не судимого,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Битько Т.Н., Фарзалиев М.А. каждый совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Подсудимая Берсон Т.В. совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление каждым из них совершено при следующих обстоятельствах:

Так, Битько Т.Н., на основании своего решения единственного акционера № 1 от 07.12.2007 создала Закрытое акционерное общество «Продконтракт» (далее по тексту адрес «Продконтракт»), решение о государственной регистрации которого принято 11.12.2007 Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по адрес и оно зарегистрировано по адресу: адрес.

19.12.2013 Битько Т.Н. на основании договора купли-продажи акций адрес «Продконтракт» от 19.12.2013 продала 490 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью сумма Фарзалиеву М.А., что составляет 49 % от общего количества размещенных голосующих акций адрес «Продконтракт».

Согласно выписке из реестра акционеров данного общества от 11.08.2014, Битько Т.Н., являясь акционером адрес «Продконтракт» с 51% долей участия в уставном капитале общества, в соответствии с уставом адрес «Продконтракт», утвержденным решением № 1 от 07.12.2007, имела право:

- участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным не выборные должности в обществе;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у нее акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ей акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления общества,

а также была вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру уставом общества и действующим законодательством.

Таким образом, Битько Т.Н., являясь акционером адрес «Продконтракт» с 51% долей участия в его уставном капитале общества, обладая вышеуказанными правами акционера, также осуществляя руководство деятельностью группы аффилированных ей юридических лиц, в которую входили: адрес «Продконтракт», фио «Трейдекс», фио «Биф Арт», фио «Ист Фор-Вард», адрес «ФорБи», в неустановленное следствием время, но не позднее 11.08.2014, находясь в неустановленном следствием месте, имея прямой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский Банк» (далее по тексту Банк) под предлогом получения кредита, разработала план для совершения тяжкого преступления - хищения заемщиком денежных средств, принадлежащих Банку, путем представления сотрудникам Банка заведомо ложных и недостоверных сведений при кредитовании.

С целью реализации преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в сфере кредитования, Битько Т.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее 11.08.2014, находясь в неустановленном следствием месте, решила привлечь для совершения преступления Берсон Т.В., являющуюся генеральным директором адрес «Продконтракт», Фарзалиева М.А., являющегося акционером адрес «Продконтракт» с долей 49% и неустановленных следствием лиц, которые дали свое добровольное согласие на участие в организованной преступной группе при совершении хищения заемщиком денежных средств, принадлежащих Банку, путем представления сотрудникам Банка заведомо ложных и недостоверных сведений при кредитовании.

При этом, созданной Битько Т.Н. преступной группе были характерны устойчивость, объединение всех участников на основе единого преступного умысла и корыстной цели на длительный период времени под руководством Битько Т.Н.; направленность на совершение хищения денежных средств финансово-кредитного учреждения путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений; четкое планирование и подготовка преступления с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплина и согласованность действий всех участников группы под контролем Битько Т.Н..

При совершении организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свои действия с другими соучастниками, осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные роли, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступления приводил к достижению общего преступного результата.

Так Битько Т.Н., являясь организатором, руководителем, а также непосредственным исполнителем в организованной преступной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.08.2014, в целях осуществления единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в сфере кредитования - хищения заемщиком денежных средств путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний относительно порядка получения кредитных денежных средств в кредитных учреждениях, разработав план преступной деятельности и создав условия для его осуществления, распределила преступные роли между соучастниками преступления, отведя себе роль организатора, руководителя преступной группы и одновременно исполнителя, координирующего действия участников группы и распределяющего роли между ними и определила, что она будет осуществлять общее руководство преступной группой, в том числе управленческие функции в отношении членов организованной группы в качестве её руководителя, а также подыскание кредитного учреждения; представительство в Банке адрес «Продконтракт», в котором Битько Т.Н. являлась акционером; оформление и подписание анкеты поручителя, содержащей недостоверные и заведомо ложные сведения; заключение договора поручительства, необходимого для получения кредитных денежных средств и введение в заблуждение сотрудников Банка относительно истинных намерений по использованию заемных денежных средств; получение кредитных денежных средств, а также создание видимости добросовестного исполнения заемщиком адрес «Продконтракт» обязательств по возврату Банку кредитных денежных средств.

Согласно распределению Битько Т.Н. ролей в организованной преступной группе, Берсон Т.В., являвшейся генеральным директором адрес «Продконтракт», назначенной на данную должность на основании решения Битько Т.Н. как единственного акционера адрес «Продконтракт» № 1/13 от 28.11.2013 (на указанную дату) и приказа о вступлении в должность генерального директора № 3-ОД от 29.11.2013, в соответствии с уставом адрес «Продконтракт», утвержденным решением № 1 от 07.12.2007, в должностные обязанности которой входило: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, решать все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров, распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством, являться распорядителем кредитов, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определять организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, утверждать штатное расписание общества, филиалов, представительств, поощрять работников общества, а также налагать на них взыскания, открывать в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключать договоры и совершать иные сделки, утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, обеспечивать подготовку и проведение общих собраний акционеров, решать другие вопросы текущей деятельности общества, была определена роль исполнителя, осуществляющего: представление в Банке адрес «Продконтракт», в котором она являлась генеральным директором; оформление и подписание документов заемщика адрес «Продконтракт», в том числе содержащих недостоверные и заведомо ложные сведения, предоставляемые в Банк: подписание заявки на предоставление кредита (кредитной линии) в кредитное учреждение; подписание анкеты заемщика; заключение договора в кредитной организации и введение в заблуждение сотрудников Банка относительно истинных намерений по использованию заемных денежных средств; подписание кредитного договора (кредитной линии); получение кредитных денежных средств, а также создание видимости добросовестного исполнения заемщиком адрес «Продконтракт» обязательств по возврату Банку кредитных денежных средств.

Согласно распределению ролей Битько Т.Н. в организованной преступной группе, Фарзалиеву М.А., являвшемуся акционером адрес «Продконтракт» с 49% долей участия в уставном капитале общества, который в соответствии с уставом адрес «Продконтракт», утвержденным решением № 1 от 07.12.2007, имел право: участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в обществе, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном уставом порядке, принимать участие в распределении прибыли, получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров, получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций, требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления общества, а также был вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру уставом общества и действующим законодательством, была определена роль исполнителя, осуществляющего: подыскание кредитного учреждения; представление в Банке адрес «Продконтракт», в котором он являлся акционером; оформление и подписание анкеты поручителя, содержащей недостоверные и заведомо ложные сведения; заключение договора поручительства, необходимого для получения кредитных денежных средств и введение в заблуждение сотрудников Банка относительно истинных намерений по использованию заемных денежных средств; получение кредитных денежных средств, а также создание видимости добросовестного исполнения заемщиком адрес «Продконтракт» обязательств по возврату Банку кредитных денежных средств.

Согласно распределению Битько Т.Н. ролей в организованной преступной группе, неустановленным лицам были отведены роли исполнителей, осуществлявших изготовление поддельных документов – фактически не заключавшихся дополнительных соглашений, необходимых для получения кредитных денежных средств и введения в заблуждение сотрудников Банка относительно истинных намерений по использованию заемных денежных средств.

Кроме того, в деятельности организованной преступной группы для достижения целей совершения преступления, были использованы подконтрольные соучастникам юридические лица:

- фио «Трейдекс», участником и генеральным директором которого являлись фио (100 % доли в уставном капитале общества) и фио, соответственно, неосведомленные о совершении преступления, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени фио «Трейдекс» не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организации не распоряжались;

- фио «Ист Фор-Вард», участниками которого являлись фио (50 % доли в уставном капитале общества) и фио (50 % доли в уставном капитале общества), неосведомленные о совершении преступления, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени фио «Ист Фор-Вард» не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организации не распоряжались, а полномочия единоличного исполнительного органа которого Битько Т.Н. переданы управляющей компании адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В.

Действуя по указанию Битько Т.Н. генеральный директор фио «Трейдекс» фио, который в действительности финансово-хозяйственную деятельность от имени фио «Трейдекс» не осуществлял и не намеревался осуществлять, денежными средствами организации не распоряжался, должен был подписать анкету поручителя фио «Трейдекс», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии выданных поручительств в пользу третьих лиц, а затем по указанию Битько Т.Н., с целью создания видимости обеспеченности возврата кредитных денежных средств, заключить договор поручительства.

Действуя по указанию Битько Т.Н. учредитель фио «Ист Фор-Вард» фио, которая в действительности финансово-хозяйственную деятельность от имени фио «Ист Фор-Вард» не осуществляла и не намеревалась осуществлять, денежными средствами организации не распоряжалась, должна была подписать анкету залогодателя фио о залоге оформленной на ее имя 50 % доли в уставном капитале фио «Ист Фор-Вард», а затем по указанию Битько Т.Н., с целью создания видимости обеспеченности возврата кредитных денежных средств, заключить договор залога.

Таким образом, Битько Т.Н. организовала, а привлеченные ею Берсон Т.В., Фарзалиев М.А. и неустановленные лица вступили в организованную преступную группу, которая характеризовалась наличием единого преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере и подробного детально разработанного совместного преступного плана; четким распределением преступных ролей и сплоченностью действий; устойчивостью, выразившейся в осуществлении совместной преступной деятельности на протяжении длительного периода времени.

Согласно разработанному преступному плану Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиев М.А. и неустановленные лица должны были обратиться в Банк с целью получения кредитных денежных средств, заполнить необходимые для получения кредитных денежных средств банковские документы, в том числе анкеты заемщика и поручителей, указывая в них заведомо ложные и недостоверные сведения, заключить с Банком договор кредитования, договоры обеспечения, обратиться в Банк с заявлением о предоставлении транша и таким образом организовать получение кредитных денежных средств на счет адрес «Продконтракт» с целью их хищения.

Конкретная преступная деятельность участников организованной преступной группы выразилась в следующем.

В соответствии с разработанным преступным планом, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств Банка, путем представления сотрудникам Банка заведомо ложных и недостоверных сведений о финансово-хозяйственной деятельности адрес «Продконтракт» и его поручителей, Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиев М.А. и неустановленные следствием соучастники, в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, в не установленном следствием месте при не установленных обстоятельствах с целью введения в заблуждение сотрудников Банка, действуя совместно, согласно распределенным преступным ролям, изготовили необходимые для получения кредитных денежных средств документы, в которые внесли заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии у заемщика адрес «Продконтракт» и поручителей по кредиту иных обязательств, а именно:

- анкету заемщика адрес «Продконтракт» от 11.08.2014, в которой сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения:

- об отсутствии кредитов, не указав в п. 6. анкеты сведения об обязательствах по возврату кредиторской задолженности перед ОАО «Запсибкомбанк» на сумму не менее суммапо кредитному договору № 310131988/130 от 18.11.2013, заключенному между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк», таким образом умолчав об истинном факте;

- об отсутствии выданных поручительств, не указав в п. 8.1. анкеты сведения об обязательствах по договорам поручительства № 123600/0001-8/3 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, № 123600/0002-8/1 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между адрес «Продконтракт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», которую Берсон Т.В. собственноручно подписала от имени адрес «Продконтракт»;

- анкету поручителя/гаранта/залогодателя Битько Т.Н. от 01.09.2014, в которой сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения по выданным поручительствам в пользу третьих лиц, не указав в п.19. анкеты сведения об обязательствах:

- по договору поручительства № 123600/0001-9/1 от 25.09.2012 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между Битько Т.Н. и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- по договору поручительства № 31013198813/П-2 от 18.11.2013, заключенному между Битько Т.Н. и ОАО «Запсибкомбанк» к договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/13О от 18.11.2013 между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк» на сумму сумма, к договору банковского счета в рублях № 40702/877 от 15.11.2013;

- по договору поручительства № П-1-2014 от 03.06.2014, заключенному между Битько Т.Н. и фио к договору займа с залоговым обеспечением № 3-1-2014 от 03.06.2014 на сумму сумма между фио «Ист Фор-Вард» и фио,

которую Битько Т.Н. собственноручно подписала;

- анкету поручителя/гаранта/залогодателя Фарзалиева М.А. от 01.09.2014, в которой сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения по выданным поручительствам в пользу третьих лиц, не указав в п.18. анкеты сведения об обязательствах:

- по договору поручительства № 123600/0001-9/2 от 25.09.2012 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между Фарзалиевым М.А. и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- по договору поручительства № П-2-2014 от 03.06.2014, заключенному между Фарзалиевым М.А. и фио к договору займа с залоговым обеспечением № 3-1-2014 от 03.06.2014 на сумму сумма между фио «Ист Фор-Вард» и фио,

которую Фарзалиев М.А. собственноручно подписал;

- анкету поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014, в которой сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии выданных поручительств, предоставленном залоге, не указав в п. 8.1. анкеты сведения об обязательствах:

- по договору поручительства № 123600/0001-8/1 от 18.09.2012 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между фио «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- по договору №123600/0001-17/1 залога доли в уставном капитале фио «Биф Арт» от 18.09.2012 и дополнительному соглашению к нему №1 от 27.03.2014, заключенным между фио «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»,

которую собственноручно подписал от имени фио «Трейдекс» генеральный директор фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников.

Также, с целью введения сотрудников Банка в заблуждение относительно обеспеченности возврата кредита за счет оплат по ранее заключенным договорам поставки, неустановленные лица изготовили с применением дополнительных средств и приемов, а именно монтажа – путем компоновки документов (или их копий) с изображением печатного текста, подписей и оттисков круглых печатей, необходимые для получения кредитных денежных средств поддельные документы – фактически не заключавшиеся дополнительные соглашения, а именно: - копию дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд», об изменении банковских реквизитов для оплаты товара покупателем фио «СитиГранд» на счет адрес «Продконтракт», открытый в Банке; - копию дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ», об изменении банковских реквизитов для оплаты товара покупателем фио «МАРР РУССИЯ» на счет адрес «Продконтракт», открытый в Банке; - копию дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо», об изменении банковских реквизитов для оплаты товара покупателем фио «Каприо» на счет адрес «Продконтракт», открытый в Банке.

Кроме того, для одобрения Банком заявки на заключение кредитного договора между Банком и адрес «Продконтракт», с целью создания видимости обеспеченности кредита, указали в изготовленных и изготовили:

- анкетах поручителей/гарантов/залогодателей Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. от 01.09.2014 сведения об обеспечении возвратности кредитных денежных средств залогом принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества, которые Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. собственноручно подписали;

- анкету поручителя/гаранта/залогодателя фио от 01.09.2014 об обеспечении возвратности кредитных денежных средств залогом принадлежащей ей 50 % доли в уставном капитале подконтрольного соучастникам фио «Ист Фор-Вард», которую собственноручно подписала фио, неосведомленная о преступном умысле соучастников, соответственно.

Реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию Битько Т.Н., в соответствии с разработанным преступным планом, согласно распределению преступных ролей, Берсон Т.В., являясь генеральным директором адрес «Продконтракт», используя свое служебное положение, под предлогом кредитования для пополнения оборотных средств (на приобретение мяса, оплату налога на добавленную стоимость, транспортных расходов, таможенных пошлин и процедур) адрес «Продконтракт», заведомо не имея намерений исполнять свои обязательства, с целью хищения путем обмана кредитных денежных средств путем предоставления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась в ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: адрес, где в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, лично предоставила необходимые для получения кредитных денежных средств документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о цели кредитования, отсутствии кредитных обязательств у заемщика адрес «Продконтракт» перед другим банком, а также отсутствии обязательств у заемщика адрес «Продконтракт» и его поручителей по выданным поручительствам в пользу третьих лиц, а именно:

- кредитную заявку от 11.08.2014 на получение адрес «Продконтракт» кредита в Банке в сумме сумма под залог товаров в обороте, подписанную генеральным директором адрес «Продконтракт» Берсон Т.В.;

- кредитную заявку от 01.09.2014 на получение адрес «Продконтракт» кредита в Банке в сумме сумма под залог товаров в обороте, подписанную генеральным директором адрес «Продконтракт» Берсон Т.В.;

- протокол № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014, об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в Банке;

- анкету заемщика адрес «Продконтракт» от 11.08.2014, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения:

- об отсутствии кредитов, не указав в п. 6. которой сведения об обязательствах по возврату кредиторской задолженности перед ОАО «Запсибкомбанк» на сумму не менее суммапо кредитному договору № 310131988/130 от 18.11.2013, заключенному между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк», таким образом умолчав об истинном факте;

- об отсутствии выданных поручительств, не указав в п. 8.1. которой сведения об обязательствах по договорам поручительства № 123600/0001-8/3 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, № 123600/0002-8/1 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между адрес «Продконтракт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»,

которую подписала генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В.

Реализуя единый преступный умысел, в соответствии с разработанным преступным планом, согласно распределению преступных ролей, Битько Т.Н., являясь акционером адрес «Продконтракт», под предлогом кредитования для пополнения оборотных средств (на приобретение мяса, оплату налога на добавленную стоимость, транспортных расходов, таможенных пошлин и процедур) адрес «Продконтракт», заведомо не имея намерений исполнять свои обязательства, с целью хищения путем обмана кредитных денежных средств путем предоставления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась в ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: адрес, где в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, лично предоставила необходимые для получения кредитных денежных средств документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии обязательств по выданным поручительствам в пользу третьих лиц, и создающие видимость обеспечения возвратности кредитных денежных средств, а именно:

- анкету поручителя/гаранта/залогодателя Битько Т.Н. от 01.09.2014, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии поручительств в пользу третьих лиц, не указав в п.19. которой сведения об обязательствах:

- по договору поручительства № 123600/0001-9/1 от 25.09.2012 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между Битько Т.Н. и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- по договору поручительства № 31013198813/П-2 от 18.11.2013, заключенному между Битько Т.Н. и ОАО «Запсибкомбанк» к договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013 между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк» на сумму сумма, к договору банковского счета в рублях № 40702/877 от 15.11.2013;

которую Битько Т.Н. подписала.

Реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию Битько Т.Н., в соответствии с разработанным преступным планом, согласно распределению преступных ролей, Фарзалиев М.А., являясь акционером адрес «Продконтракт», под предлогом кредитования для пополнения оборотных средств (на приобретение мяса, оплату налога на добавленную стоимость, транспортных расходов, таможенных пошлин и процедур) адрес «Продконтракт», заведомо не имея намерений исполнять свои обязательства, с целью хищения путем обмана кредитных денежных средств, обратился в ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: адрес, где в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, лично предоставил необходимые для получения кредитных денежных средств документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии обязательств по выданным поручительствам в пользу третьих лиц, и создающие видимость обеспечения возвратности кредитных денежных средств, а именно:

- анкету поручителя/гаранта/залогодателя Фарзалиева М.А. от 01.09.2014, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии поручительств в пользу третьих лиц, не указав в п.18. анкеты сведения об обязательствах:

- по договору поручительства № 123600/0001-9/2 от 25.09.2012 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между Фарзалиевым М.А. и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по шести договорам об открытии кредитных линий: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенным между фио «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

Также Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А., в целях создания видимости обеспечения возвратности кредитных денежных средств, в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время следствием не установлено, указали в представленных в Банк анкетах поручителей/гарантов/залогодателей Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. от 01.09.2014 об обеспечении возвратности кредитных денежных средств залогом принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества, которые Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. собственноручно подписали, соответственно.

Кроме того, в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, в ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах представлена анкета поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014, содержащая заведомо ложные и недостоверные сведения о выданных поручительствах, предоставленном залоге, в п. 8.1. которой не указаны сведения об обязательствах:

которую фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников, подписал.

Также, в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, в ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах представлены поддельные документы:

- копия дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд», об изменении банковских реквизитов для оплаты товара покупателем фио «СитиГранд» на счет адрес «Продконтракт», открытый в Банке;

- копия дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ», об изменении банковских реквизитов для оплаты товара покупателем фио «МАРР РУССИЯ» на счет адрес «Продконтракт», открытый в Банке;

- копия дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо», об изменении банковских реквизитов для оплаты товара покупателем фио «Каприо» на счет адрес «Продконтракт», открытый в Банке, фактически не заключавшиеся.

Кроме того, в период с 11.08.2014 по 02.09.2014, точное время не установлено, в ОАО (в дальнейшем с 25.03.2020 АО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах представлена анкета поручителя/гаранта/залогодателя фио от 01.09.2014, подписанная фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников.

Обманутые сотрудники Банка, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, с учетом созданной соучастниками видимости платежеспособности адрес «Продконтракт», его поручителей, залогодателей и обеспечения возвратности кредитных денежных средств, одобрили заявку на заключение кредитного договора между Банком и адрес «Продконтракт» и 02.09.2014, точное время не установлено, в помещении Банка, расположенном по адресу: адрес, между Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников, и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Берсон Т.В., использовавшей свое служебное положение и действовавшей согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, подписан договор № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии между Банком и адрес «Продконтракт» с лимитом выдачи сумма со сроком окончательного погашения кредита не позднее 02.09.2015.

В этот же день, 02.09.2014, точное время не установлено, Битько Т.Н., действуя в рамках общего преступного умысла и в соответствии с разработанным преступным планом, являясь акционером адрес «Продконтракт» (51 % акций), находясь в помещении Банка, расположенном по адресу адрес, продолжая преднамеренно вводить сотрудников Банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств Банка, не уведомив Банк о наличии у нее поручительств в пользу третьих лиц, обязалась лично отвечать за исполнение адрес «Продконтракт» кредитных обязательств, подписав договор поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 с Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников, заведомо не имея возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, для создания видимости обеспечения возвратности кредитных денежных средств заключила с Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников, договор ипотеки (залога недвижимости) № 48/2014-Z: жилого дома с хозяйственными постройками, назначение: жилое, общая площадь 596,5 кв.м., инв. № 049:021-15205, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, а, а1, а2, а3, а4, а5, расположенного по адресу: адрес, с/адрес, адрес, кадастровый номер объекта 50-50-08/082/2008-020, принадлежащего залогодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-НВ № 891841, выданного 25.08.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по адрес; земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2 309 кв.м., расположенного по адресу: адрес, с/адрес, адрес, кадастровый номер объекта 50:08:050141:128, принадлежащего залогодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-НВ № 891840, выданного 25.08.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по адрес.

В этот же день, 02.09.2014, точное время не установлено, Фарзалиев М.А., действуя в рамках общего преступного умысла и в соответствии с разработанным преступным планом, являясь акционером адрес «Продконтракт» (49 % акций), находясь в помещении Банка, расположенном по адресу адрес, продолжая преднамеренно вводить сотрудников Банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств Банка, не уведомив Банк о наличии у него поручительств в пользу третьих лиц, обязался лично отвечать за исполнение адрес «Продконтракт» кредитных обязательств, заключив договор поручительства № 51/2014-ПР от 02.09.2014 с Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников, заведомо не имея возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, для создания видимости обеспечения возвратности кредитных денежных средств заключил с Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников, договор ипотеки (залога недвижимости) № 49/2014-Z: жилого строения без права регистрации проживания, расположенного на садовом земельном участке, назначение: нежилое, 3-х этажный, общей площадью 532 кв.м., расположенное по адресу:Московская обл., адрес. марка автомобиля, уч. 223,224, кадастровый номер объекта 50-50-11/067/2008-378, принадлежащего залогодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-НВ № 806375, выданного 28.11.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по адрес; хозяйственного строения (строения вспомогательного использования), назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 344 кв.м., расположенное по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224, кадастровый номер объекта 50-50-11/067/2008-380, принадлежащего залогодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-НВ № 806377, выданного 28.11.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по адрес; земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общая площадь 1200 кв.м., расположенного по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224, кадастровый номер объекта 50:11:0050407:567, принадлежащего залогодателю на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-НВ № 806374, выданного 28.11.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по адрес.

Кроме того, в этот же день, 02.09.2014, точное время не установлено, подконтрольное Битько Т.Н. лицо фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников, являясь генеральным директором фио «Трейдекс», находясь в помещении Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя по ее указанию заключил договор поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 с Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников.

Кроме того, в этот же день, 02.09.2014, точное время не установлено, подконтрольное Битько Т.Н. лицо фио, неосведомленная о преступном умысле соучастников, являясь участником, подконтрольного Битько Т.Н. ООО «Ист Фор-Вард», находясь в помещении Банка, расположенном по адресу: адрес, действуя по ее указанию заключила договор № 50/2014-Z залога 50% доли в уставном капитале фио «Ист Фор-Вард» от 02.09.2014 с Банком в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников.

После чего, 05.09.2014, точное время не установлено, Берсон Т.В., используя свое служебное положение, являясь генеральным директором адрес «Продконтракт», действуя в соответствии с разработанным преступным планом, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении Банка, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с Банком, в лице заместителя председателя правления фио, не осведомленной о преступном умысле соучастников, договор о залоге прав (требований) № 54/2014-Z между Банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд»; договор о залоге прав (требований) № 53/2014-Z между Банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ»; договор о залоге прав (требований) № 52/2014-Z между Банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо», заведомо осознавая отсутствие намерений выполнять обязательства по указанным договорам с фио «СитиГранд», фио «МАРР РУССИЯ», фио «Каприо», и осознавая, что оплата по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ», со стороны фио «МАРР РУССИЯ» уже осуществлена, и соответственно Банк заведомо лишен возможности требовать оплаты по договору о залоге прав (требований) № 53/2014-Z между Банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ».

Далее, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение кредитных денежных средств в особо крупном размере, не имея намерений на целевое использование кредитных денежных средств, изготовили при неустановленных следствием обстоятельствах заявление на предоставление транша по договору в размере сумма от 05.09.2014, содержащее заведомо ложные сведения о цели получения транша – пополнение оборотных средств, которое согласно распределению преступных ролей собственноручно подписала и предоставила в Банк генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В.

На основании данного заявления, 05.09.2014 по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014, в соответствии с банковским ордером № 72259 от 05.09.2014, неустановленные сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, находясь в помещении Банка по адресу: адрес, перечислили денежные средства в общей сумме сумма, эквивалентной сумма (по курсу ЦБ РФ на 05.09.2014, который составлял 36,8038 руб.) с корреспондентского счета № 30101810700000000708, открытого в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет адрес «Продконтракт» № 40702840900000000353, открытый в Банке по адресу: адрес, подконтрольный соучастникам, с одновременным отражением операции по выдаче и погашению ссудной задолженности в рамках договора об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 на ссудном счете № 45205840900020001614, открытом 05.09.2014, соответственно, в Банке по адресу: адрес.

После чего, Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиев М.А. и неустановленные лица похитили кредитные денежные средства, распорядившись ими путем перечисления на счет подконтрольного соучастникам фио «Ист Фор-Вард» и таким образом вывода этих денежных средств из оборота адрес «Продконтракт».

С целью сокрытия и придания своим преступным действиям вида законной деятельности и правомерного характера, Берсон Т.В., действуя согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, используя полномочия генерального директора адрес «Продконтракт», в период с 10.10.2014 по 15.04.2015 перечислила на счет Банка денежные средства в общей сумме сумма в счет погашения ссудной задолженности и процентов по кредитному договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014: 10.10.2014 - сумма; 15.10.2014 - сумма; 07.11.2014 – сумма; 17.11.2014 - сумма; 25.11.2014 - сумма; 15.12.2014 - сумма; 15.12.2014 - сумма; 15.01.2015 - сумма; 30.01.2015 - сумма; 03.02.2015 - сумма; 16.02.2015 - сумма; 17.02.2015 - сумма; 19.03.2015 - сумма; 15.04.2015 - сумма, тем самым создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств.

Таким образом, Берсон Т.В. с использованием своего служебного положения, Битько Т.Н., Фарзалиев М.А., действуя в составе организованной преступной группы путем обмана совместно с неустановленными следствием соучастниками, путем представления заемщиком в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Евразийский Банк» в сумме сумма, что является особо крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии подсудимая Битько Т.Н. вину в совершении преступления не признала. Показала, что группа компаний «Продконтракт» была создана для осуществления коммерческой деятельности. Лиц для участия в организованной преступной группе она не привлекала. Фарзалиев М.А., являясь управляющим партнером, действовал в интересах фирмы, привлекал кредитные организации, в том числе и ОАО «Евразийский Банк», «Россельхозбанк», «Межтопэнергобанк», «Запсибкомбанк». Умысла на хищение денежных средств не было, документы ими не подделывались. Все банковские документы готовились сотрудниками Банка, а они приглашались в Банк для подписания последних листов документов. О наличии поручительств, залогов долей, залога недостроенной недвижимости в адрес, Банк был проинформирован. В результате этого ОАО «Евразийский Банк» потребовал поручительство ООО «Трейдекс», неафилированной компании, владеющей 74% долей в компании «БифАрт», являвшейся поручителем в «Россельхозбанке». Сведения о наличии обязательств у нее, Фарзалиева М.А., ООО «Трейдекс» имелись в публичном доступе. Возникшие трудности связаны с резким изменением курсовой разницы, возникшим кризисом и недобросовестным исполнением своих обязательств сотрудниками Банка.

Примерно в 2010г. она познакомилась с Фарзалиевым М.А., в дальнейшем от него поступило предложение организовать строительство мясоперерабатывающего комплекса в адрес, посредством кредитования в «Россельхозбанке». Ими было принято решение о совместной деятельности. По договору купли-продажи акций адрес «Продконтракт» от 19.12.2013 Битько Т.Н. продала 490 обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью сумма, что составляет 49% от общего количества размещенных голосующих акций адрес «Продконтракт» фио фио 11.08.2014 ей принадлежал 51% доли участия в уставном капитале адрес «Продконтракт». Битько Т.Н., как акционер адрес «Продконтракт» участвовала в управлении делами общества в полном объеме. В группу компаний «Продконтракт» входили: адрес «Продконтракт», ООО «Ист Фор-Вард», адрес «ФорБи», которые были созданы ею, руководство их деятельностью она осуществляла лично. ООО «Биф Арт» и ООО «Трейдекс» входили в группу компаний «Биф Арт». Решение о кредитовании адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк» принималось советом директоров, по предложению Фарзалиева М.А., кредит был получен осенью 2014г. для закупки мяса за рубежом. Изначально был предложен рублевый кредит под 17% готовых, а в окончательной редакции это оказался валютный кредит. Началась подготовка документов для кредитования. Документы готовились сотрудниками Банка. Расписывались в них те лица, от имени которых они готовились, никакой фальсификации документов со стороны адрес «Продконтракт» допущено не было.

С Берсон Т.В. знакома с 1994г. На должность генерального директора адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. назначена в 2013г. В должностные обязанности Берсон Т.В. входило: действовать от имени общества, совершать сделки, издавать приказы, решать все вопросы текущей деятельности общества и др.

ООО «Трейдекс» создано Битько Т.Н. в 2010г. для выполнения функции технического заказчика при строительстве в адрес. В дальнейшем, 100 % доли в уставном капитале ООО «Трейдекс» были оформлены на фио, которая фактически работала у Битько Т.Н. бухгалтером. Генеральным директором ООО «Трейдекс» был назначен фио – друг сына Битько Т.Н. - фио фио должность генерального директора ООО «Трейдекс» он был назначен, так как Россельхозбанк требовал, чтобы ни она, ни Фарзалиев М.А. не являлись руководителями других организаций. фио выполнял ее поручения, никакие ключевые вопросы по деятельности ООО «Трейдекс» не решал. Битько Т.Н. попросила фио выступить поручителем в ОАО «Евразийский Банк» в лице ООО «Трейдекс» по требованию Банка.

ООО «Ист Фор-Вард» создано Битько Т.Н. в 1999г. По требованию Россельхозбанка, доли в уставном капитале Общества были распределены между фио (50 % доли) и фио (50 % доли). Фактически фио занималась логистикой в группе компаний «Продконтракт» и к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ист Фор-Вард» отношении не имела. фио участия в организации работы ООО «Ист Фор-Вард» не принимал, проживал заграницей. Деятельностью ООО «Ист Фор-Вард» фактически руководила она. Данное юридическое лицо являлось владельцем квот на мясо и осуществляло свою деятельность по агентскому договору с адрес «Продконтракт» под ее руководством. Юридически полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Ист Фор-Вард» были переданы управляющей компании адрес «ФорБи» в лице генерального директора фио фио сын фио был назначен на руководящую должность в ООО «Ист Фор-Вард». Однако, фио не обладал достаточными опытом и знаниями и выполнял ее поручения, не принимая решения самостоятельно.

Контракты № 03/14 от 26.06.2014 между ООО «Ист Фор-Вард» и «TRANS BUSINESS LOGISTICS S.R.L.» (Парагвай) о покупке ООО «Ист Фор-Вард» мяса говядины; № 04/14 от 14.08.2014 между ООО «Ист Фор-Вард» и «SUDAMBEEF IND. COM. IMP. EXP. LTDA.» (Бразилия) о покупке ООО «Ист Фор-Вард» мяса говядины, подписывались дистанционно. В разделах 12 контрактов у ООО «Ист Фор-Вард» указан счет № 40702810900000000354 в ОАО «Евразийский банк», открытый только 01.09.2014, то есть после дат заключения указанных контрактов, поскольку по требованию Банка пункт 12 был изменен с указанием реквизитов на ОАО «Евразийский Банк». Указания на смену пункта 12 давала она. фио подписывал данный документ по ее просьбе.

Относительно отсутствия в анкете заемщика адрес «Подконтракт» от 11.08.2014, предоставленной в ОАО «Евразийский банк», сведений об обязательствах адрес «Продконтракт» перед ОАО «Запсибкомбанк» по кредитному договору № 310131988/13О от 18.11.2013, заключенному между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк», она пояснила, что сведения об этих обязательствах предоставлялись в ОАО «Евразийский банк». Почему они не указаны в анкете заемщика от 11.08.2014 она затрудняется ответить. Ей давали подписывать только последнюю страницу, какие сведения в дальнейшем менял Банк в документах, она не знает.

Сведения об обязательствах адрес «Продконтракт» перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по договорам поручительства № 123600/0001-8/3 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, и № 123600/0001-8/1 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между адрес «Продконтракт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств по шести договорам об открытии кредитных линий на общую сумму сумма, заключенным между ООО «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», предоставлялись в ОАО «Евразийский банк». Почему они не указаны в анкете заемщика от 11.08.2014 она ответить затрудняется. Деятельностью «Биф Арт» руководил совет директоров, в состав которого входили она, Фарзалиев М.А., Россельхозбанк и директор ООО «БифАрт» фио Договоры кредитования от имени ООО «Биф Арт» подписывал генеральный директор фио Кредитные денежные средства в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» не возвращены, так как срок возврата еще не наступил.

Относительно отсутствия в ее анкете поручителя/гаранта/залогодателя от 01.09.2014, предоставленной в ОАО «Евразийский банк», сведений об обязательствах по договорам поручительства: № 123600/0001-9/1 от 25.09.2012 между ней и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Биф Арт» по шести договорам об открытии кредитных линий на общую сумму сумма с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»; № 31013198813/П-2 от 18.11.2013 между ней и ОАО «Запсибкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств адрес «Продконтракт» по договору на предоставление кредита в виде овердрафта на сумму сумма с ОАО «Запсибкомбанк»; № П-1-2014 от 03.06.2014 между ней и фио в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ист Фор-Вард» по договору займа с залоговым обеспечением на сумму сумма с фио, Битько Т.Н. пояснила, что ее анкету поручителя/гаранта/залогодателя от 01.09.2014 при кредитовании адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк» заполняли сотрудники банка, почему данная информация не отражена в ее анкете, она не знает. Информацию о наличии кредитов она не скрывала. Ее анкету заполняли сотрудники банка, она лишь подписывала последний лист, который ей дали для ознакомления, она не вчитывалась в текст, так как воспринимала это как формальность.

Фарзалиев М.А. подписывал последний лист анкеты, в тот же день, что и она, всю анкету он не читал и для ознакомления не получал. Ей известно, что по состоянию на 01.09.2014 у Фарзалиева М.А. были обязательства по договорам поручительства с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и с фио, поскольку они являлись поручителями по одним и тем же основным договорам. Битько Т.Н. не знает, почему в анкете поручителя ООО «Трейдекс» от 01.09.2014, предоставленной в ОАО «Евразийский банк», не указаны сведения об обязательствах в пользу третьих лиц. У ООО «Трейдекс» по состоянию на 01.09.2014 имелись обязательства по договору поручительства № 123600/0001-8/1 от 18.09.2012 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между ООО «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», и по договору №123600/0001-17/1 залога доли в уставном капитале ООО «Биф Арт» от 18.09.2012 и дополнительному соглашению к нему №1 от 27.03.2014, заключенным между ООО «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Анкету ООО «Трейдекс» готовили сотрудники банка, об обязательствах ООО «Трейдекс» Банк знал. Это было требование ОАО «Евразийский Банк», чтобы ООО «Трейдекс» было поручителем по кредиту адрес «Продконтракт».

Анкету поручителя/гаранта/залогодателя фио от 01.09.2014 оформляли сотрудники банка. По ее указанию фио ездила в Банк и подписывала анкету. Решение об обеспечении возвратности кредитных денежных средств адрес «Продконтракт» залогом принадлежащей фио 50 % доли в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард» принимала Битько Т.Н. лично, так как это было требование Банка, поскольку ООО «Ист Фор-Вард» являлось владельцем 20 тыс. тонн. квоты на мясо. Анкеты, кредитную заявку, бизнес-план, кредитные договоры и договоры обеспечения подготавливались сотрудниками банка, они изготавливали только решение совета директоров. Битько Т.Н., Фарзалиев М.А. и Берсон Т.В. посещали данный банк несколько раз, в том числе и для подписания договоров обеспечения. На подписание документов в Банк также приезжали фио и фио, которые подписывали договоры с Банком в обеспечение исполнения обязательств адрес «Продконтракт» по кредиту. ООО «Ист Фор-Вард» кредитовалось в адрес (фио). Кредит был получен в конце октября 2014г. на сумму сумма, при этом ООО «Ист Фор-Вард» было поручителем. Кредитные денежные средства в полном объеме не возвращены, в связи со сложностями, возникшими после резкого роста курса доллара США, в полном объеме денежные средства не возвращены.

Относительно кредитной заявки от 11.08.2014 на получение адрес «Продконтракт» кредита в сумме сумма под залог товаров в обороте; кредитной заявке от 01.09.2014 на получение адрес «Продконтракт» кредита в сумме сумма под залог товаров в обороте; протоколу № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014 об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в ОАО «Евразийский банк», она пояснила, что первая заявка (на сумма) была предварительной и не была одобрена Банком. В кредитных заявках расписалась генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. Решение о кредитовании принималось акционерами адрес «Продконтракт»: Битько Т.Н. и Фарзалиевым М.А., что и указано в протоколе № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014 об одобрении крупной сделки (сумма) – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в ОАО «Евразийский банк». Данные документы были представлены в ОАО «Евразийский банк» с целью получения кредита.

При кредитовании адрес «Продконтракт» с ОАО «Евразийский банк» были заключены следующие договоры: № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» с лимитом выдачи сумма со сроком окончательного погашения кредита не позднее 02.09.2015; поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 между банком и Битько Т.Н.; ипотеки (залога недвижимости) № 48/2014-Z от 02.09.2014 между банком и ею; поручительства № 51/2014-ПР от 02.09.2014 между банком и Фарзалиевым М.А.; ипотеки (залога недвижимости) № 49/2014-Z от 02.09.2014 между банком и Фарзалиевым М.А.; поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 между банком и ООО «Трейдекс» в лице фио; № 50/2014-Z залога 50% доли в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард» от 02.09.2014 между банком и фио; о залоге прав (требований) № 54/2014-Z от 05.09.2014 между банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»; о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; о залоге прав (требований) № 52/2014-Z от 05.09.2014 между банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо».

05.09.2014 по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 ОАО «Евразийский банк» перечислило на счет адрес «Продконтракт» денежные средства в общей сумме сумма, эквивалентной сумма. Эти денежные средства были перечислены на счет ООО «Ист Фор-Вард» для перевода их за рубеж на счета поставщиков мяса. Поставщик обязательства выполнил в полном объеме, мясо было поставлено в Россию и реализовано. В связи с курсовой разницей на доллар США в тот период, вырученных от продажи денег было недостаточно для погашения в полном объеме кредиторской задолженности адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк». Таким образом, кредит не возвращен полностью в связи с нехваткой денежных средств. При этом, были выплачены в рублевом эквиваленте сумма, что более чем на сумма, превышает взятую ими сумму, ущерба нет. Кроме того, ОАО «Евразийский Банк», дополнительно за сумма, продал долг еще раз в 2016 году в адрес.

Битько Т.Н. пояснила, что договор о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ», заключался с целью обеспечения возвратности кредита адрес «Продконтракт». На основании данного договора ОАО «Евразийский банк» был вправе требовать денежные средства, после оплаты компанией ООО «МАРР РУССИЯ» товара по вышеуказанному договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, в случае если бы покупатели не оплатили полученный товар, но такого права у Банка не возникло.

В договоре с ООО «СитиГранд» реквизиты не менялись, оплата производилась по старым реквизитам, и для старых клиентов реквизиты не менялись, новые реквизиты (ОАО «Евразийский Банк») предоставлялись по вновь заключенным договорам, в связи с чем после поступления 24.11.2014 денежных средств в размере сумма от ООО «СитиГранд» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (права требования по которому были заложены в ОАО «Евразийский банк») на счет адрес «Продконтракт» № 40702810280240262201, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», указанные денежные средства не были направлены на погашение кредита в банк, данный платеж осуществлен на счет адрес «Продконтракт» в ПАО «Промсвязьбанк», не смотря на то, что согласно дополнительному соглашению № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд», банковские реквизиты для оплаты изменены на счет адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк». адрес осуществило поставку товара частично, поскольку изменился курс доллара и денег не хватило на растамаживания товаров, оплату налога на добавленную стоимость и содержание фирмы. ООО «Сити Гранд» является кредитором адрес «Продконтракт», потому что в полном объеме не получило мясную продукцию по договору. Решение о предоставлении денежных средств в размере сумма (из сумма, полученных от ООО «СитиГранд» по договору поставки № ПК/14/12 от 17.04.2014 за мясную продукцию, права требования по которому были заложены в ОАО «Евразийский банк») Фарзалиеву М.А. в качестве заемных средств, перечислении их на его счет, а не направлении на расчетный счет адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк» для погашения кредитных обязательств, было принято по его просьбе, так как ему потребовались деньги.

Кроме того, Битько Т.Н. пояснила, что изначально они не рассматривались в качестве поручителей, а только как залогодатели. Анкеты поручителей и договоры поручительства были составлены и заполнены сотрудниками банка, уже после подписания кредитного договора и после выдачи кредита, и были подписаны ими после 11.11.2014, то есть уже после выдачи кредита, когда уже у адрес «Продконтракт» возникли проблемы по возврату полученных в кредит денежных средств. В договорах поручительства указаны те числа, которые нужны были банку. Фактически документы были подписаны задним числом, заведомо указав неправильные сведения. Был подписан договор залога ее коттеджа, находящегося в адрес, коттеджа Фарзалиева М.А., находящегося в адрес. Также был передан в залог автомобиль марка автомобиля Фарзалиева М.А., марка автомобиля, принадлежащий компании ООО «Ист Фор Вард». При этом весь долг в 2016г. был продан Казахскому банку за сумму сумма Банк знал о строительстве завода в адрес. После запуска завода ООО «Трейдекс» должно было получать прибыль от деятельности предприятия, Банк попросил заключить договор поручительства, после чего данный договор был заключен. У ООО «Трейдекс» имелось имущество, однако ОАО «Евразийский банк» написало письмо в ОАО «Российский Сельскохозяйственный Банк», в связи с чем было приостановлено строительство завода в адрес до урегулирования вопросов в ОАО «Евразийский Банк». На денежные средства, полученные в кредит в ОАО «Евразийский банк», было приобретено мясо говядины из Бразилии и Парагвая, которое было оплачено по паспортам сделки, информация об оплате по паспортам сделки имеется в ОАО «Евразийский Банк». Товар был поставлен и продан многим крупным компаниям, документы были представлены Банку. Полученные от продажи товара денежные средства были направлены на оплату таможенной пошлины в валюте, НДС в валюте на таможне, простоя корабля в порту в валюте, за выгрузку контейнеров и портовые расходы, доставку контейнеров до места хранения, на оплату хранения, выгрузки, работу сотрудников фирмы в течение полугода, уплату налогов от деятельности фирмы, за аренду офиса, доставку товаров до покупателей, страховку, ветеринарные и иные расходы. ОАО «Евразийский Банк» банкротит всех участников сделки по данному кредиту, в том числе ее, Фарзалиева М.А., а адрес «Продконтракт» уже признано банкротом. Гражданский иск не признала.

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии подсудимая Берсон Т.В. вину в совершении преступления не признала. Показала, что ни с кем в организованную преступную группу не вступала. С Битько Т.Н. она знакома с ноября 1993г., работала юристом в у Битько Т.Н. в компании адрес «Продконтракт». В январе 2010г. Берсон Т.В. была назначена на должность генерального директора. Также стала генеральным директором адрес «ФорБи». В ее должностные обязанности входило: действовать от имени общества, совершать сделки, издавать приказы, решать все вопросы текущей деятельности общества и др. в соответствии с уставом. Ее деятельность контролировали акционеры адрес «Продконтракт» Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. В группу компаний «Продконтракт» входили: адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард», адрес «ФорБи», ООО «Лесстор». Эти компании создавались Битько Т.Н. с целью осуществления коммерческой деятельности, которой руководила Битько Т.Н. Летом 2014г. она узнала, что адрес «Продконтракт» будет кредитоваться в ОАО «Евразийский банк». Обществу требовались денежные средства для оплаты закупки мяса за рубежом. Летом 2014г. готовились документы, необходимые для получения кредита, которые, по поручению акционеров, готовила инженер адрес «Продконтракт» фио, после чего их подписывали уполномоченные лица и водитель отвозил их в банк. Лично она посещала Банк несколько раз, в том числе при подписании договора кредитования адрес «Продконтракт».

ООО «Трейдекс» входило в группу компаний «Продконтракт», принадлежавшую Битько Т.Н., в дальнейшем она узнала, что 100 % доли в уставном капитале ООО «Трейдекс» были оформлены на фио, которая работала бухгалтером и к ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдекс» отношения не имела. Генеральным директором ООО «Трейдекс» был назначен фио Он выполнял поручения Битько Т.Н., которая фактически руководила Обществом, вопросы по деятельности ООО «Трейдекс» он не решал.

ООО «Ист Фор-Вард» создано Битько Т.Н. для закупки за границей мяса, которое реализовывалось в России через адрес «Продконтракт». Полномочия исполнительного органа ООО «Ист Фор-Вард» были переданы управляющей компании адрес «ФорБи» в лице Берсон Т.В., как генерального директора. В дальнейшем данная компания стала управляющей компанией ООО «Ист Фор-Вард», доли в уставном капитале были распределены между фио (50 %) и фио (50 %). Генеральным директором ООО «Ист Фор-Вард» являлся сын Битько Т.Н. – фио, фактически руководила всем Битько Т.Н.

Относительно отсутствия в анкете заемщика адрес «Подконтракт» от 11.08.2014 сведений об обязательствах адрес «Продконтракт» перед ОАО «Запсибкомбанк» по кредитному договору № 310131988/130 от 18.11.2013 между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк», Берсон Т.В. показала, что кредитный договор с ОАО «Запсибкомбанк» действительно был и срок погашения кредиторской задолженности по нему не наступил на момент кредитования адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк». ОАО «Евразийский банк» располагал сведениями о кредитных обязательствах адрес «Продконтракт» перед ОАО «Запсибкомбанк» по указанному кредитному договору. Что касается сведений, содержащихся в анкете заемщика адрес «Продконтракт» от 11.08.2014, предоставленной в ОАО «Евразийский банк», то она не помнит обстоятельств ее заполнения и предоставления в банк, она ее только подписала. Сведения о вышеуказанном кредите в ОАО «Запсибкомбанк» были известны сотрудникам ОАО «Евразийский банк». Сотрудникам Банка предоставлялась справка о заключенных кредитах, где были отражены обязательства перед ОАО «Межтопэнергобанк» и ОАО «Запсибкомбанк».

Относительно отсутствия в анкете заемщика адрес «Подконтракт» от 11.08.2014 сведений об обязательствах адрес «Продконтракт» перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по договорам поручительства № 123600/0001-8/3 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, № 123600/0001-8/1 от 31.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № 1 от 27.03.2014, заключенным между адрес «Продконтракт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств по шести договорам об открытии кредитных линий на общую сумму сумма, заключенным между ООО «Биф Арт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», Берсон Т.В. пояснила, что сведения об этих обязательствах были известны сотрудникам ОАО «Евразийский банк». Они уведомляли Банк обо всех обязательствах адрес «Продконтракт», она не помнит, почему они не указаны в анкете заемщика от 11.08.2014. Вероятно, по требованию самого же ОАО «Евразийский банк», в связи с объемностью обязательств, они представлялись дополнительно, отдельными документами. Каких-либо намерений скрывать данную информацию от сотрудников Банка не имелось.

В договоре займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 между ООО «Ист Фор-Вард» в ее лице, как генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи», и фио, подпись от ее имени выполнена ею. Денежные средства займодавцем предоставлены ООО «Ист Фор-Вард». Поручителями по данному договору выступили физические лица Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А., а также во исполнения обязательств в залог была предоставлена квартира. Данная задолженность взыскана фио в судебном порядке на основании решения Зюзинского районного суда адрес от 16.03.2016. Данная задолженность была погашена частично, но срок ее полного погашения на момент кредитования адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский Банк» еще не наступил.

ООО «Биф Арт» входило в группу компаний «Биф Арт», в которую входили адрес «Биф Арт», ООО фио Арт-К», ООО фио–Ст». До кредитования ООО «Биф Арт» в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», группой компаний руководила Битько Т.Н., в дальнейшем, после кредитования ООО «Биф Арт» в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», компанией руководил совет директоров, в состав которого входила компания от ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». фиоН был назначен генеральным директором ООО «Биф Арт». Денежные средства получались для строительства мясоперерабатывающего комплекса. Кредитные денежные средства в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» не возвращены. Поручителями по кредитам выступали Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А.

Кредитную заявку от 11.08.2014 на получение адрес «Продконтракт» кредита в сумме сумма под залог товаров в обороте; кредитную заявку от 01.09.2014 на получение адрес «Продконтракт» кредита в сумме сумма под залог товаров в обороте; протокол № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014 об одобрении крупной сделки, Берсон Т.В. подписывала в помещении ОАО «Евразийский банк», как генеральный директор адрес «Продконтракт». Указание на необходимость подписания кредитных заявок ей поступило от Битько Т.Н. Решение о кредитовании принималось акционерами адрес «Продконтракт» Битько Т.Н. и Фарзалиевым М.А., что и указано в протоколе № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014 об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в ОАО «Евразийский банк».

При кредитовании адрес «Продконтракт» с ОАО «Евразийский банк» был заключен договор № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» с лимитом выдачи сумма со сроком окончательного погашения кредита не позднее 02.09.2015, который со стороны адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. собственноручно подписала. Кроме того, в обеспечение исполнения обязательств адрес «Продконтракт» по возврату кредита были заключены договоры: поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 между указанным банком и Битько Т.Н.; ипотеки (залога недвижимости) № 48/2014-Z от 02.09. 2014 между указанным банком и Битько Т.Н.; поручительства № 51/2014-ПР от 02.09.2014 между указанным банком и Фарзалиевым М.А.; ипотеки (залога недвижимости) № 49/2014-Z от 02.09.2014 между указанным банком и Фарзалиевым М.А.; поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 между указанным банком и ООО «Трейдекс» в лице фио; № 50/2014-Z залога 50% доли в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард» от 02.09.2014 между указанным банком и фио; о залоге прав (требований) № 54/2014-Z от 05.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»; о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; о залоге прав (требований) № 52/2014-Z от 05.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо».

05.09.2014 по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 ОАО «Евразийский банк» перечислило на счет адрес «Продконтракт» денежные средства в общей сумме сумма, эквивалентной сумма. Данные денежные средства направлены на счет ООО «Ист Фор-Вард» для перевода их за границу на счета поставщиков мяса. Этими денежными средствами была оплачена закупка мяса у поставщиков по заключенным контрактам, которые свои обязательства выполнили в полном объеме. Мясо было поставлено в Россию и реализовано покупателям. Кредит не возвращен полностью в связи с обвалом курса в 2014г. А именно, денежных средств от продажи мяса было недостаточно для погашения в полном объеме кредиторской задолженности адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк». В последующем в счет обеспечения кредитных обязательств, адрес «Продконтракт» были перечислены денежные средства на счет ОАО «Евразийского Банка», в общей сумме превышающей полученный кредит, а именно сумма Финансами адрес «Продконтракт» распоряжались акционеры Общества Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А., а непосредственно главным бухгалтером являлась фио

Договор о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ», подписала Берсон Т.В., его заключением занималась Битько Т.Н. Очевидно, что данный договор о залоге прав (требований) заключался с целью обеспечения возвратности кредита адрес «Продконтракт», по требованию Банка. На основании данного договора ОАО «Евразийский банк» был вправе требовать денежные средства, после оплаты компанией ООО «МАРР РУССИЯ» товара по вышеуказанному договору № ПК/14/14 от 14.05.2014.

адрес «Продконтракт» не осуществило поставку товара в адрес ООО «СитиГранд» на сумму в размере сумма Поскольку поставка мяса не была осуществлена, ООО «Сити Гранд» является кредитором адрес «Продконтракт». Решений о поставке мясной продукции тому или иному покупателю она не принимала, такого рода решения принимались акционерами Битько Т.Н. и фио Берсон Т.В. занималась в адрес «Продконтракт» исключительно юридической и кадровой работой. Она не имела отношение к расходованию денежных средств в адрес «Продконтракт» и никогда этого не касалась. Расчетным счетом фактически управляли акционеры адрес «Продконтракт» Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А.

Относительно предоставления займа Фарзалиеву М.А., насколько она помнит, Фарзалиев М.А. действительно брал денежные средства в заём, проходило собрание акционеров, на котором было принято решение заключить данный договор и выдать в заём денежные средства Фарзалиеву М.А. в размере сумма, в дальнейшем Фарзалиев М.А. его погасил путем внесения в кассу ОАО «Евразйиский банк» в целях погашения кредита. Договор процентного (5%) займа б/н от 24.11.2014 с Фарзалиевым М.А., подписывался ею, по решению общего собрания акционеров адрес «Продконтракт». Протокол об одобрении крупной сделки – предоставлении Фарзалиеву М.А. заемных денежных средств в размере сумма должен быть в документах компании, он действительно был, его составляла она, по указанию акционеров общества Битько Т.Н. и фио Что касается других кредитов у юридических лиц, входивших в группу компаний «Продконтракт», то примерно в конце октября 2014 г. ООО «Ист Фор-Вард» кредитовалось в адрес (фио), сумма кредита - сумма. Кредитные денежные средства также в полном объеме не возвращены, в связи с ростом курса доллара США в 2014г. Кредитный договор подписывала она, как генеральный директор УК адрес «ФорБи».

Компании: адрес «Продконтракт», ООО «Ист Фор-Вард», ООО «Трейдекс», ООО «Лесстор», а также Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. находятся в стадии банкротства. С марта 2016г. она не является генеральным директором адрес «Продконтракт», в связи с чем ей не известно, какова общая сумма требований кредиторов адрес «Продконтракт». Берсон Т.В. отметила, что намерения погашать задолженность перед ОАО «Евразийский Банк», в том числе подтверждаются неоднократными выплатами по кредитному договору, а также последующим обращением в Банк с заявлением о реструктуризации долга, поданным после обвала курса, а также последующим обращением в суд с заявлением об утверждении графика погашения задолженности.

Что касается всех договоров обеспечения, заключенных в обеспечение исполнения обязательств адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014, то из того, что она помнит, было два поручительства юридических лиц, а именно ООО «Трейдекс» и ООО «Ист Фор Вард», а также два поручительства физических лиц Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А., два договора залога недвижимого имущества, принадлежащего Битько Т.Н., и принадлежащего Фарзалиеву М.А., три договора залога прав требования к «Каприо», «СитиГранд», «МАРР РУСИЯ». Что касается обстоятельств заключения и исполнения Битько Т.Н. своих обязательств по договорам поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 и ипотеки (залога недвижимости) № 48/2014-Z от 02.09.2014 между ней и ОАО «Евразийский банк», то Берсон Т.В. известно то, что заложенное имущество по ипотеке передано Банку в счет залога. Фактически деятельностью ООО «Трейдекс» руководила Битько Т.Н., которая в том числе принимала решение о выдаче поручительства по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014 между адрес «Продконтракт» и ОАО «Евразийский банк». Гражданский иск не признала.

Допрошенный в судебном заседании и на предварительном следствии подсудимый Фарзалиев М.А. вину в совершении преступления не признал. Показал, что кредитные денежные средства не похищал. С Битько Т.Н., Берсон Т.В. работал совместно. О том, что адрес «Продконтракт» получило в 2014г. кредитные денежные средства в ОАО «Евразийский банк» ему известно, однако умысла на их хищение у него не было. адрес «Продконтракт» создано Битько Т.Н. примерно в 2007г. У него появились возможности организовать строительство мясоперерабатывающего комплекса в адрес, посредством кредитования в Россельхозбанке. Он предложил Битько Т.Н. заняться совместным проектом, на что она согласилась и таким образом они приняли решение о совместной деятельности. С целью юридического закрепления совместного бизнеса в декабре 2013г. между ним и Битько Т.Н. заключен договор купли-продажи акций адрес «Продконтракт», на основании которого он приобрел 490 акций адрес «Продконтракт». Как акционер адрес «Продконтракт» он обладал правом участия в управлении делами общества в полном объеме, однако фактически всем руководила Битько Т.Н. В группу компаний «Продконтракт» входили юридические лица: адрес «Продконтракт», ООО «Ист Фор-Вард», адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт», ООО «Трейдекс», другие он не помнит. Все эти компании создавались Битько Т.Н. и фактически она являлась их владельцем. Решение о кредитовании адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк» принималось советом директоров, в состав которого входили он и Битько Т.Н. Денежные средства требовались для закупки мяса за рубежом. Изначально о необходимости кредитования заговорила Битько Т.Н. и именно от нее поступило это предложение, по ее просьбе он искал кредитную организацию, которая была готова выдать кредит и уже в дальнейшем, в качестве кредитора он предложил ОАО «Евразийский Банк», так как в этом банке были приемлемые условия кредитования юридических лиц. Битько Т.Н. и генерального директора адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. устроили условия и они занялись подготовкой документов для кредитования. Обстоятельств подготовки и оформления документов он не знает, так как не участвовал в этом, а только расписывался в тех документах, которые ему предоставлялись. С Берсон Т.В. знаком с 2010г. Когда он пришел в адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. уже была генеральным директором данного общества. Берсон Т.В. много лет работала с Битько Т.Н.

ООО «Трейдекс» принадлежало Битько Т.Н., выполняло функции технического заказчика при строительстве в адрес. фио работала бухгалтером у Битько Т.Н. Марков А.В. был назначен на должность генерального директора ООО «Трейдекс», так как Россельхозбанк требовал, чтобы ни Битько Т.Н., ни он не являлись руководителями других организаций. фио выполнял поручения Битько Т.Н., вопросы по организации деятельности ООО «Трейдекс» не решал. ООО «Ист Фор-Вард» также создавалось Битько Т.Н., доли которого были оформлены на фио и фиоадрес было сделано по требованию Россельхозбанка. Деятельностью ООО «Ист Фор-Вард» фактически руководила Битько Т.Н. Данное юридическое лицо являлось владельцем квот на мясо, входило в группу компаний «Продконтракт», осуществлявшую свою деятельность по агентскому договору с адрес «Продконтракт». Юридически полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Ист Фор-Вард» были переданы управляющей компании адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В. Сын Битько Т.Н. - фио в организации финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ист Фор-Вард» решения не принимал. Битько Т.Н. поручала сыну разного рода задания, которые он выполнял под ее руководством.

Деятельностью ООО «Биф Арт» руководил совет директоров, в состав которого входили Битько Т.Н. и он. Договоры кредитования от имени ООО «Биф Арт» подписывал генеральный директор фио, фактически назначенный на данную должность Битько Т.Н. Кредитные денежные средства в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» не возвращены, денежными средствами распоряжалась Битько Т.Н.

Свою анкету поручителя/гаранта/залогодателя от 01.09.2014 при кредитовании адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк» он подписывал лично. Порядок ее заполнения ему не известен. Кто именно заполнял данную анкету ему также не известно. Но, информацию обо всех имевшихся у него обязательствах он не скрывал, и она была известна Банку. Пояснил, что анкету он не читал. Он и Битько Т.Н. вместе посещали банк, где и подписывали уже готовые анкеты в указанные в них даты.

По состоянию на 01.09.2014 у Битько Т.Н. были обязательства по договорам поручительства с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и с фио, Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. являлись поручителями по одним и тем же основным договорам. адрес «Продконтракт» являлось заемщиком в ОАО «Запсибкомбанк». Кем именно предоставлялись в ОАО «Евразийский банк» по адресу: адрес, документы, требовавшиеся для одобрения кредита адрес «Продконтракт», он не помнит. Битько Т.Н., он и Берсон Т.В. посещали данный банк несколько раз, в том числе и для подписания договоров обеспечения. Банком была одобрена заявка на сумма. В кредитных заявках стоят подписи генерального директора адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. Решение о кредитовании принималось акционерами адрес «Продконтракт»: Битько Т.Н. и им. Данное решение отражено в протоколе № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014 об одобрении крупной сделки (сумма) – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в ОАО «Евразийский банк». Данные документы были представлены в ОАО «Евразийский банк» с целью получения кредита, но он их в Банк не предоставлял, кто это делал ему неизвестно.

При кредитовании адрес «Продконтракт» с ОАО «Евразийский банк» были заключены следующие договоры: № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» с лимитом выдачи сумма со сроком окончательного погашения кредита не позднее 02.09.2015; поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 между указанным банком и Битько Т.Н.; ипотеки (залога недвижимости) № 48/2014-Z от 02.09. 2014 между указанным банком и Битько Т.Н.; поручительства № 51/2014-ПР от 02.09.2014 между указанным банком и им (Фарзалиевым М.А.); ипотеки (залога недвижимости) № 49/2014-Z от 02.09.2014 между указанным банком и им (Фарзалиевым М.А.); поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 между указанным банком и ООО «Трейдекс» в лице фио; № 50/2014-Z залога 50% доли в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард» от 02.09.2014 между указанным банком и фио; о залоге прав (требований) № 54/2014-Z от 05.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»; о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; о залоге прав (требований) № 52/2014-Z от 05.09.2014 между указанным банком и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо».

05.09.2014 по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 ОАО «Евразийский банк» перечислило на счет адрес «Продконтракт» денежные средства в общей сумме сумма, эквивалентной сумма. Эти денежные средства были направлены на счет ООО «Ист Фор-Вард» для перевода их за рубеж на счета поставщиков мяса. В дальнейшем, мясо было поставлено в Россию и реализовано. Он не помнит названия фирм-покупателей, так как решения о перечислении денежных средств и все переговоры вела Битько Т.Н. В связи с серьезной курсовой разницей на доллар США в тот период, вырученных от продажи денег было недостаточно для погашения в полном объеме кредиторской задолженности адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк». Таким образом, кредит не возвращен полностью в связи с нехваткой денежных средств. Договор о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ», заключался с целью обеспечения возвратности кредита адрес «Продконтракт». Управлением денежными потоками занималась Битько Т.Н.

Касаемо не направления в счет погашения кредита в ОАО «Евразийский банк» поступивших (в период с 29.09.2014 по 24.11.2014) на счет адрес «Продконтракт», денежных средств в размере сумма, а перечисление сумма из них на его счет, для погашения по договорам займа и предоставления нового займа, Фарзалиев М.А. пояснил, что это были краткосрочные займы. Он привлекал денежные средства в деятельность адрес «Продконтракт» по просьбе Битько Т.Н. и вносил их на счета, которые ему указывала Битько Т.Н., в последующем он должен был вернуть привлеченные им денежные средства, так как деньги были не его. Фарзалиеву М.А. действительно переводились денежные средства, которые он в дальнейшем возвращал людям, у которых их брал ранее. Когда, где и при каких обстоятельствах и на какую сумму были заключены договоры займа б/н от 26.06.2014 и 10.09.2014, он не помнит, но с уверенностью может сообщить, что денежные средства которые перечислялись ему, это те деньги которые он привлекал в бизнес Битько Т.Н. ранее. Подлинники договоров займа не сохранились. Договоры займа б/н от 26.06.2014 и 10.09.2014 с ним от имени адрес «Продконтракт» подписала генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. Решение о том, что денежные средства в размере сумма из сумма, полученных ООО «СитиГранд» по договору поставки № ПК/14/12 от 17.04.2014 за мясную продукцию, права требования по которому заложены в ОАО «Евразийский банк», предоставить ему (Фарзалиеву М.А.) в качестве заемных средств, перечислить их на его счет, а не направить на расчетный счет адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк» для погашения кредитных обязательств, было принято фио фио кого поступали денежные средства, которые в последующем переводились ему, он не знает. Финансы контролировала и принимала решение о перечислении непосредственно Битько Т.Н.

ООО «Ист Фор-Вард» кредитовалось в адрес (фио), кредит был получен примерно в конце октября 2014г., сумма кредита составляла сумма. Кредитные денежные средства также в полном объеме не возвращены, в связи со сложностями, возникшими после резкого роста курса доллара, в полном объеме денежные средства не возвращены. Относительно финансового положения группы компаний «Продконтракт», его и Битько Т.Н. в настоящее время, показал, что все признаны банкротами. Его кредиторами являются адрес, размер требования составляет сумма, в том числе: основной долг, обеспеченный залоговыми требованиями должника, в размере сумма; неустойка обеспеченная залоговыми требованиями должника в размере сумма адрес сельскохозяйственный Банк», размер требования составляет сумма

Из всех договоров обеспечения, заключенных в обеспечение исполнения обязательств адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014, он помнит свое поручительство, залог своего дома, в котором живет его семья, и автомобиль, поручительство Битько Т.Н. и залог ее дома. Он не уклонялся от исполнения своих обязательств, все что было в поручительстве он собирался передать Банку с целью возврата кредита. Для решения сложившейся ситуации, фио неоднократно предлагались различные варианты решения спорной ситуации, но они были Банком отвергнуты. Исполнять обязательства залогодателя по договору ипотеки (залога недвижимости) № 49/2014-Z от 02.09.2014 с ОАО «Евразийский банк» он намеревался путем передачи Банку заложенного имущества. На денежные средства, полученные в кредит в ОАО «Евразийский банк» приобретено мясо говядина по квоте. Какова сумма непогашенной кредиторской задолженности адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк» он не знает. Вся ситуация с Банком сложилась в связи с двумя объективными обстоятельствами: изменился курс валюты, то есть биржевой курс доллара увеличился в два раза; Банк арестовал счета и не позволил адрес «Продконтракт» работать с квотой для погашения кредиторской задолженности. При том, что неоднократно он обращался в Банк лично к фио для решения возникшей спорной ситуации. У него отсутствовал умысел на хищение денежных средств, что свидетельствует об этом частичное погашение задолженности, а также залог своего личного имущества, в котором проживает его семья, личное поручительство. Гражданский иск не признал.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемого каждому из них преступного деяния подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Евразийский банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк») фио показал, что с 05.09.2017 работает в должности начальника юридического управления ПАО «Евразийский банк». 11.08.2014 генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. обратилась в офис ОАО «Евразийский Банк», находившийся по адресу: адрес, с заявкой на предоставление адрес «Продконтракт» кредитных денежных средств в размере сумма для пополнения оборотных средств. Вместе с указанной заявкой Берсон Т.В. представила в Банк анкету заемщика от 11.08.2014. В обеспечение исполнения обязательств по запрашиваемому кредиту Берсон Т.В. предложила: 1. Поручительство акционеров адрес «Продконтракт» Битько Т.Н., Фарзалиева М.А.; ООО «Трейдекс». 2. Залог объектов недвижимости, прав требования по договорам и доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а именно залог: жилого строения без права регистрации проживания, общей площадью 532 кв.м., расположенного по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224, принадлежащего Фарзалиеву М.А. на праве собственности; хозяйственного строения (строения вспомогательного использования), общей площадью 344 кв.м., расположенного по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224, принадлежащего Фарзалиеву М.А. на праве собственности; земельного участка, общей площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224, принадлежащего Фарзалиеву М.А. на праве собственности; жилого дома с хозяйственными постройками, общей площадью 596,5 кв.м., расположенного по адресу: адрес, с/адрес, адрес, принадлежащего Битько Т.Н. на праве собственности; земельного участка, общей площадью 2 309 кв.м., расположенного по адресу: адрес, с/адрес, адрес, принадлежащего Битько Т.Н. на праве собственности; права требования по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо»; права требования по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; права требования по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»; доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард».

В результате рассмотрения кредитной заявки адрес «Продконтракт», на основании представленной Берсон Т.В. информации и документов, Банком принято решение о заключении договора об открытии кредитной линии. 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» в лице заместителя председателя правления фио и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Берсон Т.В. заключен договор № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии с лимитом выдачи сумма со сроком окончательного погашения кредита не позднее 02.09.2015. Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств (приобретение мяса, оплата НДС, транспортных расходов, таможенных пошлин и процедур). Во исполнение условий указанного договора об открытии кредитной адрес перечислил на расчетный счет адрес «Продконтракт» денежные средства в размере сумма В качестве обеспечения исполнения обязательств адрес «Продконтракт» по вышеуказанному договору кредитования № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014, между Банком и Битько Т.Н., Фарзалиевым М.А., адрес «Продконтракт», фио, фио «Трейдекс», фио «Ист Фор-Вард» были заключены договоры обеспечения, а именно:

1. Договор поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 с Битько Т.Н.

2. Договор поручительства № 51/2014-ПР от 02.09.2014 с ФарзалиевымМ.А.

3. Договор ипотеки (залога недвижимости) № 49/2014-Z от 02.09.2014 с Фарзалиевым М.А., согласно которому Банку переданы в залог следующие объекты недвижимости: жилое строение, общей площадью 532 кв.м., расположенное по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224; хозяйственное строение, общей площадью 344 кв.м., расположенное по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224; земельный участок, общая площадь 1200 кв.м., расположенный по адресу: адрес. марка автомобиля, уч. 223,224.

4. Договор ипотеки (залога недвижимости) № 48/2014-Z от 02.09.2014 с Битько Т.Н., согласно которому Банку переданы в залог следующие объекты недвижимости: жилой дом с хозяйственными постройками, назначение: жилое, общая площадь 596,5 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с/адрес, адрес; земельный участок, общей площадью 2 309 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с/адрес, адрес,

5. Договор о залоге прав (требований) № 52/2014-Z от 05.09.2014 с адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо».

6. Договор о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 с адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ».

7. Договор о залоге прав (требований) № 54/2014-Z от 05.09.2014 с адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд».

8. Договор залога № 50/2014-Z от 02.09.2014 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью между с фио, согласно которому в залог Банку была передана доля в размере 50% в уставном капитале фио «Ист Фор-Вард».

9. Договор поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 с фио «Трейдекс».

10. Договор поручительства № 16/14КЛ-1-77-ДП1 от 27.09.2015 с фио «Ист Фор-Вард».

Все вышеперечисленные документы, включая договор кредитования и дополнительные соглашения к нему от имени адрес «Продконтракт» подписаны генеральным директором Берсон Т.В., от имени фио «Трейдекс» - генеральным директором фио, от имени фио «Ист Фор Вард» - управляющей компанией адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В., а также физическими лицами: фио, Битько Т.Н. (владеющей 51 % акций адрес «Продконтракт») и Фарзалиевым М.А. (владеющим 49 % акций адрес «Продконтракт»). Срок возврата кредита истек 02.09.2015, последнее погашение задолженности с расчетного счета адрес «Продконтракт» произведено 15.04.2015, однако до настоящего времени кредитные денежные средства в сумме не менее сумма Банку не возвращены.

Генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. предоставила в Банк анкету заемщика от 11.08.2014, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения: об отсутствии кредитных обязательств перед ОАО «Запсибкомбанк», в то время как они имелись на сумму не менее сумма по кредитному договору № 310131988/13О от 18.11.2013 между ОАО «Запсибкомбанк» и адрес «Продконтракт»; предлагаемом обеспечении возвратности займа путем предоставления в залог прав (требований) по договорам: № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо», № ПК/14/14 от 14.05.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ», № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд», полученные денежные средства по которым заведомо не намеревалась направлять на погашение кредиторской задолженности; анкету поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014, в которой содержались заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии участия фио «Трейдекс» в капитале других юридических лиц и имеющихся у фио «Трейдекс» залоговых обязательствах перед адрес по заключённому договору № 123600/0001-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 18.09.2012 и дополнительному соглашению № 1 от 27.03.2014 к нему, согласно которым фио «Трейдекс» 18.09.2012 передало в залог адрес долю в размере 74% в уставном капитале фио «Биф Арт», участниками которого являются Битько Т.Н., Фарзалиев М.А.; анкету поручителя Битько Т.Н. от 01.09.2014, в которой содержались заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии у Битько Т.Н. обязательства по выданному поручительству, в то время как оно имелось в пользу ОАО «Запсибкомбанк» по кредитному договору № 310131988/13О от 18.11.2013 между ОАО «Запсибкомбанк» и адрес «Продконтракт», тем самым обманув сотрудников Банка.

В дальнейшем, адрес «Продконтракт» произвело оплату по заключенному агентскому договору № ПК-100108 от 10.02.2008 в адрес фио «Ист Фор-Вард», которое осуществляло деятельность по закупке мясной продукции в рамках утвержденных квот на импорт. фио «Ист Фор-Вард» фактически является взаимосвязанной с адрес «Продконтракт» организацией, 50 % доли оформлены на сотрудника адрес «Продконтракт» фио, а исполнительным органом фио «Ист Фор-Вард» является управляющая компания адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В. ООО «Ист Фор-Вард», как агент должно было от своего имени, но за счет адрес «Продконтракт» осуществлять заключение внешнеэкономических сделок по закупке мяса говядины. фио «Ист Фор-Вард» перечислило денежные средства на общую сумму около сумма, в том числе полученные адрес «Продконтракт» в кредит в Банке, по контрактам № 03/14 от 26.06.2014 с «TRANSBUSINESSLOGISTICSS.R.L. (Парагвай)» и № 04/14 от 14.08.2014 с «SUDAMBEEFIND. COM. IMP. EXP. LTDA (Бразилия)», якобы в счет поставок мяса говядины в адрес покупателя - адрес «Продконтракт». Реализацию мяса говядины на внутреннем рынке должно было осуществлять адрес «Продконтракт» и за счет выручки производить погашение кредиторской задолженности перед Банком. В соответствии с п. 6.13.1 договора № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014, адрес «Продконтракт» обязалось не менее 90% выручки от реализации мясной продукции направлять на расчетный счет в ОАО «Евразийский банк». При этом 100% выручки, поступающей на счета в Банке, должно было направляться на досрочное погашение ссудной задолженности, формирование на депозитном счете адрес «Продконтракт» средств, необходимых для погашения ссудной задолженности в установленный срок.

Генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В., совместно с Битько Т.Н., Фарзалиевым М.А. в нарушение условий договора кредитования, уклонялась от проведения выручки адрес «Продконтракт» по счетам в Банке и направления средств на досрочное погашение кредита, вводя в заблуждение сотрудников Банка, о якобы использовании выручки на дальнейшую закупку мяса, тем самым распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению, основной объем выручки необоснованно направляла на расчеты с аффилированными компаниями, реквизиты расчетного счета, на который должна направляться выручка в счет погашения кредита, не поставив в известность Банк, изменяла на реквизиты адрес «Продконтракт» в других кредитных организациях. Так, выручка в сумме сумма, полученная по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд», генеральным директором адрес «Продконтракт» Берсон Т.В., в нарушение условий договора кредитования, без ведома Банка была направлена на расчетный счет в другом Банке и не списана на погашение ссудной задолженности.

При наступлении срока погашения кредиторской задолженности генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. обратилась в Банк за предоставлением пролонгации транша на срок 30 дней до 27.02.2015, далее - еще раз на 30 дней до 30.03.2015. Для рассмотрения Банком вопроса о предоставлении пролонгации кредита она предоставила предварительную финансовую отчетность за 2014 г., которая по мнению генерального директора адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. подтверждала способность адрес «Продконтракт» исполнения кредитных обязательств, а в действительности содержала заведомо ложные сведения о: выручке от реализации – сумма, чистой прибыли - сумма, чистых активах – сумма, что подтверждается документами бухгалтерской и налоговой отчетности адрес «Продконтракт» из налогового органа, предоставленными в Банк Берсон Т.В., содержащими сведения о: выручке от реализации в сумме сумма, себестоимости в сумме сумма, убытке в сумме сумма, отрицательных чистых активах в сумме сумма

Договоры о залоге прав (требований) № 52/2014-Z, № 53/2014-Z, № 54/2014-Z, были заключены, однако денежные средства по указанным договорам Банк не получил. Добившись выдачи кредита, после поступления денежных средств на расчетный счет адрес «Продконтракт», заемщиком создавалась видимость хозяйственной деятельности, а затем хозяйственная деятельность фактически была прекращена, кредитные денежные средства похищены.

При наличии на момент кредитования заемщика у Банка сведений о наличии у фио «Трейдекс» залоговых обязательств, поручительство указанного общества не могло быть принято Банком как надлежащее. Одновременно, как впоследствии выяснилось, Банку предоставлено ненадлежащее обеспечение в виде залога прав (требований) по договорам: № 52/2014-Z от 05.09.2014, № 53/2014-Z от 05.09.2014, № 54/2014-Z от 05.09.2014, требования которых адрес «Продконтракт» не выполнило. Так как отсутствие надлежащего обеспечения возврата кредита имеет существенное значение при решении вопроса о его выдаче, указанные обстоятельства были бы препятствием для кредитования адрес «Продконтракт».

Денежные средства для выдачи по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 перечислены на вышеуказанный ссудный счет с корреспондентского счета ОАО «Евразийский Банк» № 30101810700000000708, открытого в Отделении № 4 МГТУ Банка России по адресу: адрес. До настоящего времени кредиторская задолженность адрес «Продконтракт» перед Банком не погашена, кредитные денежные средства не возвращены, заемщик адрес «Продконтракт» признан банкротом. По поручительствам Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., залогам принадлежащего им недвижимого имущества, залогам прав (требований) по договорам между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо», фио «МАРР РУССИЯ», фио «СитиГранд», залогу доли в уставном капитале (50 %) фио «Ист Фор Вард», по поручительствам фио «Ист Фор Вард» и фио «Трейдекс» Банк также ничего не получил.

Согласно пояснительной записки к справке взаимных расчетов между адрес «Продконтракт» и ОАО «Евразийский банк» по кредитному договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014, согласно которой: 05.09.2014 адрес «Продконтракт» получен кредит от ОАО «Евразийский банк» на сумму сумма; 15.12.2014 продана часть кредита по договору цессии № 378 от 15.12.2014 на сумму сумма; перечислено ОАО «Евразийский банк» средств на сумму сумма; переплата составила сумма и справки – реестра платежей ОАО «Евразийский банк» адрес – адрес «Продконтракт» по кредитному договору № 16/2014-КЛ/Ю-1 от 02.09.2014 с указанием перечня платежных требований, банковских ордеров, назначения платежей, итогом: получено всего сумма, оплачено всего сумма, он показал, что информация, указанная в предъявленных документах не соответствует действительности, так как заемщик адрес «Продконтракт» не осуществлял погашение кредиторской задолженности по договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 в размере сумма, никакой переплаты по указанному кредитному договору в сумме сумма адрес «Продконтракт» не производило. Порядок погашения кредита и осуществления платежей по погашению основного долга и процентов установлен сторонами в договоре 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенном между ОАО «Евразийский банк» и адрес «Продконтракт», и отражает в полной мере достигнутые сторонами договоренности о назначении платежей, которые являются погашением кредиторской задолженности.

Так, по платежам, указанным в копии справки – реестра платежей: оплата комиссии в размере сумма за предоставление кредитной линии произведена в соответствии с условиями предоставления кредита и не является платежом в счет погашения кредиторской задолженности (основного долга, процентов и др.). Порядок начисления и уплаты комиссии установлен п. 5.1. договора 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в котором указано, что независимо от уплаты процентов за пользование кредитом заемщик обязуется уплатить кредитору комиссию за представление кредитной линии – сумма, которая оплачивается заемщиком в дату открытия кредитной линии. Таким образом, данный платеж не относится к платежам по погашению кредита, процентов, неустойки и др., и не влечет снижение суммы непогашенной кредиторской задолженности адрес «Продконтракт». Более того, указанный платеж произведен до получения кредитных денежных средств, как и следует из названия платежа; оплаты комиссии за поддержание кредитной линии в сумме сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма не являются платежами в счет погашения кредиторской задолженности. Порядок, сроки и размер подлежащего оплате комиссионного вознаграждения за поддержание лимита кредитной линии устанавливались на основании подписанных сторонами дополнительных соглашений к договору 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Указанные платежи не относятся к платежам по погашению кредита, процентов, неустойки и др., и в этой связи не могут повлиять на снижение суммы непогашенной кредиторской задолженности адрес «Продконтракт»; оплата суммы сумма в качестве погашения ссудной задолженности по платежному требованию № 99844 от 28.11.2014 производилась не адрес «Продконтракт», а адрес (адрес) по договору цессии № 374 от 27.11.2014. Оплата производилась в сумме сумма по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 «Реализация прав требования. адрес «Продконтракт»; оплата суммы сумма в качестве частичного досрочного погашения ссудной задолженности по платежному требованию № 101343 от 02.12.2014 производилась не адрес «Продконтракт», а адрес (адрес) по договору цессии № 374 от 27.11.2014. Оплата производилась в сумме сумма по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 «Реализация прав требования. адрес «Продконтракт». Указанные сведения указаны в выписке по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 клиента: адрес; оплата суммы сумма в качестве частичного досрочного погашения ссудной задолженности по договору цессии № 378 от 15.12.2014 по платежному требованию № 106594 от 15.12.2014 производилась не адрес «Продконтракт», а адрес (адрес) по договору цессии № 378 от 15.12.2014. Назначение платежа в части ссылки на договор цессии № 378 от 15.12.2014 об этом прямо указывает. Оплата производилась в сумме сумма по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 «Реализация прав требования. адрес «Продконтракт». Указанные сведения также указаны в выписке по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 клиента: адрес; оплата суммы сумма в качестве частичного досрочного погашения ссудной задолженности по договору цессии № 378 от 15.12.2014 по платежному требованию № 108252 от 15.12.2014 производилась не адрес «Продконтракт», а адрес (адрес) по договору цессии № 378 от 15.12.2014. Назначение платежа в части ссылки на договор цессии № 378 от 15.12.2014 об этом прямо указывает. Оплата производилась в сумме сумма по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 «Реализация прав требования. адрес «Продконтракт». Указанные сведения также указаны в выписке по лицевому счету № 61209.840.6.00000000504 клиента: адрес; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения процентов по договору цессии № 378 от 15.12.2014 по банковскому ордеру № 110379 от 24.12.2014 является некорректной, т.к. согласно выписке по счету № 40702840900000000353 произведена покупка иностранной валюты клиентом за рубли, указанная сумма не является платежом в счет погашения кредиторской задолженности адрес «Продконтракт»; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения процентов по кредиту по банковскому ордеру № 110379 от 24.12.2014 является некорректной, т.к. согласно выписке по счету № 40702810600000000353 банковский ордер имеет другой номер и дату, а именно: 112220 от 25.12.2014, основание платежа – погашение процентов по договору цессии № 380 от 24.12.2014, указанная сумма не является платежом в счет погашения кредиторской задолженности адрес «Продконтракт»; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения процентов по кредиту по платежному требованию № 000049 от 15.01.2015 в выписке по счету № 40702810600000000353 отсутствует; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения процентов по кредиту по платежному требованию № 000050 от 15.01.2015 в выписке по счету № 40702810600000000353 отсутствует; оплата суммы сумма по платежному требованию № 000047 от 17.02.2015 в качестве оплаты пени на просроченные проценты по договору цессии № 380 от 24.12.2014 производилась не адрес «Продконтракт» и не является платежом в счет погашения кредиторской задолженности адрес «Продконтракт», и соответственно не влечет снижение ее суммы; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения просроченных процентов по кредиту по платежному требованию № 000002 от 17.02.2015 в выписке по счету № 40702810600000000353 отсутствует; оплата суммы сумма по платежному требованию № 000048 от 17.02.2015 в качестве оплаты пени на просроченные проценты по договору цессии № 380 от 24.12.2014 производилась не адрес «Продконтракт» и не является платежом в счет погашения кредиторской задолженности адрес «Продконтракт», и соответственно не влечет снижение ее суммы; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения процентов по кредиту по платежному требованию № 000025 от 19.03.2015 в выписке по счету № 40702810600000000353 отсутствует; запись об оплате суммы сумма в качестве погашения ссудной задолженности по платежному требованию № 000027 от 03.04.2015 является некорректной, т.к. согласно выписке по счету № 40702840900000000353 банковский ордер имеет другой номер, а именно: №74, основание платежа – комиссия за ведение счета за март 2015, что также не является платежом в счет погашения кредиторской задолженности. Копии распечаток не содержат подписей, оттисков печати и по сути, по форме и по содержанию документами не являются.

Таким образом, указанные сведения о том, что заемщик адрес «Продконтракт» перечислил кредитору ОАО «Евразийский банк» денежные средства на сумму сумма и переплатил сумму полученных в кредит денежных средств на сумма не соответствуют действительности.

Представитель потерпевшего отметил, что адрес «Продконтракт» не являлось стороной по вышеуказанным договорам цессии, все платежи по которым исходили исключительно от цессионария. В случае, если бы заемщик осуществлял погашение кредиторской задолженности после заключения договора цессии, то платежи осуществлялись бы исключительно как обычное перечисление денежных средств с расчетного счета, ссылка в платежных документах на осуществление платежа по договору цессии была бы недопустимой.

Задолженность адрес «Продконтракт» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи от 02.09.2014 установлена вступившим в законную силу решением Басманного районного суда адрес от 15.03.2016, с учетом того, что последнее погашение заемщиком своих обязательств произведено 15.04.2015, а сумма взысканных судом денежных средств в части основного долга составила сумма, размер которого ответчики не оспаривали, а просили лишь об изменении условий договора, реструктуризации и уменьшении неустойки.

Фарзалиев М.А. какие-либо денежные средства в кассу ОАО «Евразийский банк» в качестве погашения задолженности адрес «Продконтракт» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.09.2014 с момента открытия счета по настоящее время не вносил. Движение денежных средств адрес «Продконтракт» по вышеуказанному кредитному договору полностью отражалось на расчетном счете. Согласно выписке по расчетному счету адрес «Продконтракт» № 40702810600000000353 в ОАО «Евразийский банк» Фарзалиев М.А. перечислил на счет адрес «Продконтракт»:26.11.2014, 01.12.2014, 30.01.2015, 17.02.2015, 27.02.2015. Таким образом, по договору займа б/н от 24.11.2014 Фарзалиев М.А. перечислил всего сумма, однако указанные денежные средства в полном объеме были перечислены на фио «Ист Фор-Вард».

Относительно утверждений Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиева М.А. о том, что обо всех обязательствах заемщика и поручителей в пользу третьих лиц кредитор ОАО «Евразийский банк» на момент кредитования адрес «Продконтракт» был уведомлен, фио показал, что они не соответствуют действительности, поскольку в анкетах заемщика адрес «Продконтракт» и его поручителей Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., фио «Трейдекс» отсутствуют сведения о наличии обязательств по кредитам и выданным поручительствам в пользу третьих лиц: у адрес «Подконтракт» по кредитному договору между адрес «Продконтракт» и ОАО «Запсибкомбанк», а также по договорам поручительства между адрес «Продконтракт» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»; у Битько Т.Н. по договорам поручительства между ней и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Запсибкомбанк», фио; у Фарзалиева М.А. по договору поручительства между ним и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», фио; у фио «Трейдекс» по договору поручительства между фио «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк, а также по договору залога доли в уставном капитале фио «Биф Арт» от 18.09.2012 между фио «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

На стадии подготовки документов Банком истребуются у заемщика все документы, свидетельствующие о наличии обязательств в пользу третьих лиц. Эти же сведения подлежат включению в составленные заемщиком и его поручителями анкеты, на основании которых, в том числе, принимается решение о кредитовании. Кредитором оцениваются все подтвержденные заемщиком до кредитования сведения. Также заемщиком представляются документы о финансово-хозяйственной деятельности, включая бухгалтерские балансы. Однако, данные документы не имеют преимущественного значения и оцениваются в совокупности с иными документами, расшифровывающими изложенные в бухгалтерских балансах сведения. При обсуждении выдачи кредитов заемщикам, в том числе адрес «Продконтракт», на заседаниях кредитного комитета балансы организаций не обсуждаются и не рассматриваются. При этом, электронное досье заемщика собирается и формируется как до выдачи кредита, так и после его выдачи. Окончательное формирование кредитного досье может продолжаться до полугода после фактической выдачи кредитных денежных средств, заемщики досылают документы и закрывают «долги».

В настоящее время по делу о несостоятельности (банкротстве) адрес «Продконтракт» суммарный размер требований кредиторов составляет более сумма, включая вышеуказанные требования адрес. Суммарный размер требований кредиторов к должнику Битько Т.Н. составляет более сумма, к должнику Фарзалиеву М.А. - более сумма, к должнику фио «Трейдекс» - около сумма Просил удовлетворить иск, взыскать с Берсон Т.В., Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. сумма

Допрошенный в судебном заседаниии и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что работает генеральным директором фио «Сити Гранд», которое занимается оптовой торговлей мясом. С Берсон Т.В.‚ Фарзалиевым М.А. и фио он не знаком. С Битько Т.Н. знаком с 2014г., она занималась импортом продукции из-за рубежа. Обстоятельств заключения договора поставки № ПК/14/12 от 17.04.2014 между фио «СитиГранд» и адрес «Продконтракт» он не помнит. Договор подписан им, обязательства исполнены со стороны фио «СитиГранд» в полном объеме. адрес «Продконтракт» не исполнило свои обязательства по договору на сумму сумма адрес «Продконтракт» поставило фио «Сити Гранд» мясную продукцию примерно на сумму сумма Платежи на счета адрес «Продконтракт» проходили разными перечислениями со счета фио «СитиГранд», открытого в АКБ «Росевробанк», ныне ПАО «Совкомбанк», и возможно со счетов, открытых в Банке «ВТБ» и ПАО «Сбербанк России». Однако по каким именно реквизитам осуществлялись платежи, в настоящее время сообщить затрудняется. Все платежи осуществлялись по согласованию с адрес «Продконтракт», при этом из адрес «Продконтракт» он общался только с Битько Т.Н. Денежные средства перечислялись на те счета, которые были необходимы продавцу. Направить денежные средства на другой счет компании, без хотя бы устного согласования, фио «СитиГранд» не могло. Любой осуществляемый фио «СитиГранд» платеж был согласован с адрес «Продконтракт», ни по одному платежу к фио «СитиГранд» вопросов со стороны адрес «Продконтракт» не возникало. Частичная оплата по договору №ПК/14/12 от 17.04.2014 за мясную продукцию, перечислены на расчетный счет адрес «Продконтракт», открытый в ОАО «Промсвязьбанк». Проверив документы фио «СитиГранд», фио были обнаружены платежные поручения № 4097 от 24.11.2014, № 4267 от 03.12.2017, № 4322 от 09.12.2014. Всего фио «СитиГранд» перечислило адрес «Продконтракт» сумма адрес «Продконтракт» поставило товар в адрес фио «СитиГранд» на сумму сумма Сумма задолженности адрес «Продконтракт» составляет сумма По данному поводу было судебное разбирательство. На основании определения Арбитражного суда адрес от 19.02.2020 требование на указанную сумму (основного долга) фио «СитиГранд» к АО (ранее адрес) «Продконтракт» признано обоснованным. По поводу недопоставок товара он разговаривал с Битько Т.Н.‚ которая пояснила, что банк не выдал какую-то часть кредита, соответственно товар не был растаможен.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что являлся знакомым фио, ранее у них был совместный бизнес. В дальнейшем фио и фио перешли работать к Битько Т.Н. Изначально фио занимался различной курьерской работой. В последующем, в 2012 по просьбе Битько Т.Н. он стал занимать должность генерального директора фио «Трейдекс». В ходе работы с Битько Т.Н. в 2012г. появился проект по строительству Мясоперерабатывающего комплекса в адрес, которым занималось «Биф Арт». При этом фио «Трейдекс» являлось техническим заказчиком, о чем решение было принято Битько Т.Н. В конце 2016 по просьбе Битько Т.Н. он был назначен на должность генерального директора адрес «Продконтракт», акционерами которого являлись Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. С 2014 по 2017г. он числился в должности экономиста в фио «ФорБи». Это было его основным видом деятельности, при этом он совмещал работу в должности генерального директора в фио «Трейдекс» и адрес «Продконтракт». Должность генерального директора фио «Трейдекс» он занимал примерно с 2012 по 2017г. В его обязанности входило исключительно подписание технической документации и сдача отчетности в налоговую инспекцию. Фактически данной организацией он не руководил, руководством деятельностью организации занималась Битько Т.Н. В ходе работы в должности экономиста в фио «ФорБи» в его должностные обязанности входило: обработка и проверка входящей документации по импортному мясу, внесение данных сведений (о ввозимых продуктах) в программу 1С, получение соответствующих лицензий в Минэкономразвития России на ввоз мясной продукции на адрес. На момент его трудоустройства в фио «Трейдекс» на должность генерального директора учредителем фио «Трейдекс» являлась Битько Т.Н. В дальнейшем, учредителем числилась фио Целью создания фио «Трейдекс» являлась оптовая торговля мясной продукцией, это ему известно от Битько Т.Н. Фактическим бенефициаром фио «Трейдекс» по состоянию на 01.09.2014 являлась Битько Т.Н. Битько Т.Н. являлась руководителем фио Битько Т.Н. принимала самое непосредственное участие в деятельности фио «Трейдекс», так как являлась собственником бизнеса, а фио фактически являлась бухгалтером компаний Битько Т.Н. Офис компании фио «Трейдекс» находился по адресу: адрес. По этому же адресу располагались: фио «Ист Фор Вард», адрес «Биф Арт», фио «Биф Арт», фио «Форби», фио «Трейдекс», адрес, фио «Лесстор». Изначально основным видом деятельности фио «Трейдекс» являлась оптовая торговля мясной и иной продукцией, а в дальнейшем стройка, когда общество стало техническим заказчиком проекта по строительству Мясоперерабатывающего комплекса в адрес. С 2014 компания, как технический заказчик, получала денежные средства «Биф Арт». В конце 2014 у компании имелись остатки мясной продукции, но это были маленькие объемы и небольшие суммы, и в дальнейшем компания работала исключительно как технический заказчик. С Фарзалиевым М.А. он познакомился в тот момент, когда появился проект по строительству Мясоперерабатывающего комплекса в адрес. Берсон Т.В. изначально работала с Битько Т.Н., она была юристом.

Что касается обстоятельств подписания документов в обеспечение возврата кредита адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский банк», фио показал, что им, как генеральным директором фио «Трейдекс» в обеспечение возврата кредита адрес «Продконтракт» подписывался договор поручительства в банке по указанию Битько Т.Н. В банк фио ездил несколько раз. Возможно фио «Трейдекс» захотел увидеть в качестве поручителя банк, но достоверно ему об этом не известно. Решение о привлечении того или иного поручителя принимает руководитель, поэтому не исключено, что итоговое решение о привлечении фио «Трейдекс» в качестве поручителя было принято фио фио предъявленной ему анкете поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014, фио показал, что как он понимает это стандартная банковская анкета, подпись в ней принадлежит ему. Кто составлял данную анкету ему не известно, скорее всего фио Обстоятельств заполнения анкеты не знает, к ее заполнению не имел никакого отношения. Анкета была подписана в офисе на Малой Юшуньской, д. 1, корп.1, после чего была направлена в банк. Сведения в анкете являлись правдивыми и достоверными, по крайнее мере должны были быть таковыми. фио подписывал уже заполненную анкету. Указание о необходимости ее подписания он получил от Битько Т.Н. Переговоров с банком относительно необходимости направления данной анкеты в банк или по иным вопросам, связанным с кредитованием адрес «Продконтракт», он не вел. В договоре поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 между фио «Трейдекс» и ОАО «Евразийский банк», подпись в нем принадлежит ему, подписывал этот договор в банке, ездил в банк подписывать договор по указанию Битько Т.Н. Переговоров с банком по поводу оформления и заключения данного договора он не вел. По каким причинам фио «Трейдекс» не выполнило свои обязательства по договору поручительства надо спросить у Битько Т.Н., так как фио был номинальным директором. Основной деятельностью фио «Биф Арт» является строительство Мясоперерабатывающего комплекса в адрес.

Договор № 123600/0001-8/1 поручительства юридического лица от 18.09.2012 между фио «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в соответствии с которым фио «Трейдекс» обязалось в полном объеме перед кредитором за исполнение фио «Биф Арт» своих обязательств по шести договорам об открытии кредитных линий на сумму: сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, фио подписывал в ОАО «Россельхозбанк» по указанию Битько Т.Н., которая в принципе являлась фактическим собственником компании фио «Трейдекс». Договор № 123600/0001-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 18.09.2012 и дополнительному соглашению № 1 от 27.03.2014 к нему, согласно которым фио «Трейдекс» 18.09.2012 передало в залог адрес долю в размере 75% в уставном капитале фио «Биф Арт», фио подписывал в ОАО «Россельхозбанк» адрес. Указание о необходимости подписания данных документов он получил от Битько Т.Н. и был поставлен перед фактом, что нужно поехать и подписать данные документы, что им было сделано. Какова была фактическая стоимость доли фио «Биф Арт», принадлежавшая фио «Трейдекс», он не знает. Основной причиной неисполнения фио «Трейдекс» своих обязательств по вышеуказанным договорам с ОАО «Россельхозбанк» является то, что Мясоперерабатывающий комплекс в адрес не был достроен и запущен. фио подписал уже заполненную анкету по указанию Битько Т.Н. Марков А.В. был уверен в том, что анкета заполнена верно, в ней указаны все имеющиеся обязательства и содержится вся информация, которая интересует банк-кредитор. У него не было никаких намерений и целей обманывать ОАО «Евразийский Банк». При этом по каким причинам в п.8.1 анкеты поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014, предоставленной в ОАО «Евразийский банк», не указаны обязательства, вытекающие из договоров № 123600/0001-8/1 поручительства юридического лица от 18.09.2012 между фио «Трейдекс» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и № 123600/0001-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 18.09.2012, он не знает. В п.1.8 анкеты поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014, предоставленной в ОАО «Евразийский банк», не указаны сведения об участии фио «Трейдекс» в капитале других юридических лиц, в том числе фио «Биф Арт», по тем же причинам: он подписал уже заполненную анкету по указанию Битько Т.Н., был уверен в том, что она заполнена верно, в ней указаны все имеющиеся обязательства и содержится вся информация, которая интересует банк. Всеми компаниями: фио «Ист Фор Вард», адрес «Биф Арт», фио «Биф Арт», фио «Форби», фио «Трейдекс», адрес, фио «Лесстор», фактически владела Битько Т.Н. Проект по строительству Мясоперерабатывающего комплекса в адрес появился после того как появился фио фио каким причинам адрес «Продконтракт» не выполнило свои обязательства перед ПАО «Евразийский банк» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014, ему не известно. Данный вопрос следует адресовать Битько Т.Н.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показала, что Битько Т.Н., Фарзалиев М.А., Берсон Т.В., фио ей знакомы, с ними она работала в офисе, расположенном по адресу: адрес. Она работала с ними в группе компаний: адрес «Продконтракт», фио «Ист Фор-Вард», адрес «ФорБи», фио «Трейдекс», фио «Лесстор», учредителем и фактическим руководителем групп компаний являлась Битько Т.Н. Марков А.В. был товарищем фио – сына Битько Т.Н., которые также работали в группе компаний. фио работала менеджером в фио «Ист Фор-Вард», в дальнейшем, стала заниматься логистикой компании и была переведена на должность заместителя генерального директора фио «Ист Фор-Вард». По просьбе Битько Т.Н. она приобрела долю в уставном капитале фио «Ист Фор-Вард» и стала участником общества. При этом Битько Т.Н., которая была на тот момент одним из участников, вышла из состава участников. Насколько она помнит, они ходили к нотариусу, оформляли необходимые документы, в которых фио ставила свои подписи. После приобретения доли в фио «Ист Фор-Вард» она продолжала заниматься логистикой. Общее руководство организацией, также как и другими компаниями, входившими в группу компаний «Продконтракт», продолжала осуществлять Битько Т.Н. Руководство организацией фио «Ист Фор-Вард» осуществляла управляющая компания адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В. В последующем в состав участников был принят фио. Прибыль, как участник, от деятельности общества она не получала, а получала исключительно заработную плату. Полномочия единоличного исполнительного органа фио «Ист Фор-Вард» были переданы управляющей компании адрес «ФорБи» в лице генерального директора фио фио 2015г. фио «Ист Фор-Вард» работала, а после начала финансового кризиса и повышения курса доллара, а в дальнейшем блокировки счетов компании, работа фактически остановилась. фио никаких решений о заключении фио «Ист Фор-Вард» гражданско-правовых сделок, подписании соответствующих договоров никогда не принимала. Бенефициаром фио «Ист Фор-Вард» была Битько Т.Н., которая и принимала все решения, касающиеся деятельности фио «Ист Фор-Вард», в том числе о заключении фио «Ист Фор-Вард» сделок. В 2014г. она посещала банк, где по указанию Битько Т.Н. подписывала документы о залоге оформленной на нее доли в фио «Ист Фор-Вард». Битько Т.Н. ей говорила, что вся ответственность лежит на ней, так как это ее бизнес. По той же причине, правильность оформления документов и их содержание не проверяла. Фактически она только расписывалась. Договор залога № 50/2014-Z от 02.09.2014 доли в уставном капитале фио, заключенному между фио и ОАО «Евразийский банк», согласно которому в залог банку была передана принадлежащая ей доля в размере 50% в уставном капитале фио «Ист Фор-Вард», подписывала фио 02.09.2014 в помещении ОАО «Евразийский банк», расположенном по адресу: адрес. Решение о необходимости подписания договора залога она не принимала, подписала по указанию Битько Т.Н. или фио фио было сообщено, что это является требованием банка, которое нужно исполнить. Она подписывала по указанию руководства ряд документов, получала уже полностью составленный документ и только его подписала, в содержание не вчитывалась, насколько соответствуют содержащиеся в нем сведения, она не знает. Анкета поручителя/гаранта/залогодателя фио от 01.09.2014 (об обеспечении возвратности адрес «Продконтракт» кредитных денежных средств залогом принадлежащей ей 50 % доли в уставном капитале фио «Ист Фор-Вард»), подписана ею. Заполнением данного документа не занималась. В банк его она не направляла. Поскольку в дальнейшем адрес «Продконтракт» кредит в банке получило, то она полагает, что указанная анкета в банк была предоставлена и всех устроила. Ей не известно, каким образом адрес «Продконтракт» израсходовало денежные средства, полученные в ОАО «Евразийский банк» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014. К счету адрес «Продконтракт» у нее доступа не было. Лично она к расходованию кредитных денежных средств не имела никакого отношения. На полученные кредитные денежные средства был приобретен товар. В дальнейшем адрес «Продконтракт» обанкротилось (т. 33 л.д. 157-164)

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показал, что с Битько Т.Н. знаком с 2008г., с Фарзалиевым М.А. и Берсон Т.В. с 2011г. Группа компаний «Продконтракт» занималась поставками мясной продукции из-за рубежа, после чего мясная продукция реализовывалась на адрес. Группа компаний «Продконтракт» владела складским комплексом и реализовывало проект по строительству мясоперерабатывающего комплекса. В группу компаний входили следующие организации: адрес «ФорБи», фио «Лесстор», «Ист Фор Вард», фио «Биф Арт», фио «Трейдекс» и адрес «Биф Арт». Управлением деятельности компаний занимались Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А., которые в разные периоды времени входили в высшие органы управления указанных компаний. Они являлись участниками и входили в состав совета директоров фио «Биф Арт». Берсон Т.В. являлась номинальным директором фио «Лесстор» и была юристом. Участниками фио «Биф Арт» являлись компании фио «Трейдекс», адрес «ФорБи», Битько Т.Н., Фарзалиев М.А. и компания фио «РСХБ-финанс» (дочерняя компания Россельхозбанка). Акционером адрес «Биф Арт» являлась компания фио «Биф Арт». Участниками фио «Лесстор» являлись компании фио «Биф Арт» и компания фио «РСХБ-финанс». фио являлся директором компании фио «Биф Арт» с 2012 по 2018 год. Также он входил в совет директоров адрес «Биф Арт», фио «Лесстор» и фио «Биф Арт». Фактическое руководство группой компаний осуществляли Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. В 2011 фио «Биф Арт» заключило договор об открытии кредитных линий на строительство мясоперерабатывающего комплекса, но проект не был реализован в связи с остановкой финансирования банком. Решение о заключении договоров кредитования было принято общим собранием участников фио «Биф Арт», заключение обеспечительных договоров являлось требованием банка. Со стороны фио «Биф Арт» шесть договоров об открытии кредитной линии: № 123600/0001 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0002 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0003 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0004 от 05.07.2012 на сумму сумма; №123600/0005 от 05.07.2012 на сумму сумма; № 123600/0006 от 05.07.2012 на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма, заключенных между фио «Биф Арт» и ОАО «Россельхохбанк», подписывались им лично в рамках выполнения должностных обязанностей, а именно исполнений решения общего собрания участников фио «Биф Арт». Условием финансирования проекта фио «Биф Арт» со стороны банка являлось заключение договоров поручительства: № 123600/0001-9/1 от 25.09.2012 между Битько Т.Н. и ОАО «Россельхозбанк», № 123600/0001-9/2 от 25.09.2012 между фио и ОАО «Россельхозбанк». фио занимал должность менеджера в фио «Трейдекс». фио работала бухгалтером. Условием финансирования проекта фио «Биф Арт» со стороны банка являлось заключение договора поручительства № 123600/0001-8/1 от 18.09.2012 между фио «Трейдекс» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств фио «Биф Арт» по шести вышеуказанным договорам об открытии кредитной линии. фио ему знакома, она занимала должность менеджера в организации фио «Ист Фор-Вард» и состояла с Битько Т.Н. в родственных связях. Выдача кредитных средств и их перечисление контрагентам фио «Биф Арт» осуществлялись после предоставления в банк инженерной записки надзорной компании, подтверждающей обоснованность и целевое использование кредитных средств. Распоряжение кредитными средствами по своему усмотрению было невозможно. Денежные средства (кредитные) являлись целевыми и расходовались в соответствии с финансовой процедурой. Все полученные кредитные средства были направлены на строительство мясоперерабатывающего комплекса. Целевое использование кредитных средств подтверждается аккредитованной ОАО «Россельхозбанк» надзорной компанией фио «Гео Инвест». Относительно причин невозврата кредита фио «Биф Арт» в ОАО «Россельхозбанк», фио пояснил, что финансирование проекта было приостановлено в связи с невыполнением отлагательных условий. фио «Биф Арт» находится на стадии банкротства. (т. 33 л.д. 181-186).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что является сыном Битько Т.Н. Работал в должности генерального директора фио «Ист Фор-Вард» до 2012г., затем в должности коммерческого директора в адрес «Продконтракт» до 2018г., затем в должности генерального директора фио «Биф Арт». Битько Т.Н. курировала деятельность фио «Ист Фор-Вард». В ходе своей работы в должности генерального директора фио был подконтролен и подотчетен фио фио не занимался поиском контрагентов для организации и не принимал решения о заключении тех или иных договоров без согласования данного вопроса с Битько Т.Н. ООО «Ист Фор-Вард» являлось квотодержателем на ввоз мясной продукции на адрес, при этом в своей деятельности действовало по поручению адрес «Продконтракт» и закупало мясосырье из-за рубежа, в частности в Бразилии, Парагвае и др. В 2012 он уволился из фио «Ист Фор-Вард», так как Битько Т.Н. было принято решение о том, что руководить данной организацией будет УК адрес «Форби». В данной компании по просьбе Битько Т.Н. он стал учредителем с долей 25%. По предложению Битько Т.Н. он был назначен на должность в адрес «Продконтракт». В адрес «Продконтракт» он занимался торговлей. Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. были акционерами. Битько Т.Н. осуществляла общее руководство компанией, занималась его текущей деятельностью. В частности решения о кредитовании, выборе кредитной организации, финансировании того или иного проекта принималось исключительно акционерами Битько Т.Н. и Фарзалиевым М.А. В 2018г. по предложению Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. он занял должность генерального директора фио «Биф Арт». С июля 2018г. по настоящее время работает в должности генерального директора, при этом с момента назначения находится в отпуске. Им выписана соответствующая доверенность на Битько Т.Н. на управление организацией. фио был акционером адрес «Форби» с долей 25%, также является единственным учредителем фио «Трейдекс», возможно, также является и генеральным директором данной организации. Предложение занять должность генерального директора и учредителя фио «Трейдекс» ему поступило от Битько Т.Н. С 2015 фио «Трейдекс» не ведет никакой деятельности и является одним из участников фио «БифАрт» с долей примерно 73 или 74%. Иными участниками фио «Трейдекс» являются Битько Т.Н. (примерно 1%), Фарзалиев М.А. (примерно 23%) и еще какая-то компания (1%). фио принадлежали 25% акций. Второму акционеру адрес «ФорБи» Битько Т.Н. принадлежало 75% акций. Генеральным директором адрес «ФорБи» была Берсон Т.В. Кто был главным бухгалтером адрес «ФорБи» ему не известно, не исключает, что главным бухгалтером могла быть фио Относительно деятельности фио «Трейдекс», он пояснил, что фактически руководила деятельностью фио «Трейдекс» Битько Т.Н., предполагает, что Битько Т.Н. решила выдать поручительство и просила руководителя фио «Трейдекс» подписать поручительство по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии от 02.09.2014 между адрес «Продконтракт» и ОАО «Евразийский банк». В договоре № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт», в его лице, и фио «Каприо» о передаче в собственность фио «Каприо» мясосырья (товара), фио показал, что подпись в данном договоре принадлежит ему, обстоятельств его заключения не помнит. фио «Каприо» достаточно известная компания на рынке мясосырья. Учитывая, что фио «Каприо» компания из Санкт-Петербурга, компания могла получить свой товар в порту, в дальнейшем компания осуществляет оплату в соответствии со спецификацией. Насколько он помнит, товар данной компании был поставлен. Претензий от данной компании он не видел. О дальнейшем расходовании денежных средств может знать Битько Т.Н. В копиях спецификаций № 5 от 30.05.2014; № 3 от 18.06.2014; № 2 от 31.07.2014; № 7 от 06.08.2014; № 6 от 05.08.2014, являющихся приложением к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014; протоколов от 12.08.2014 согласования условий поставки мясосырья (говядина б/к, задние четверти Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014; дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014, подписи в указанных спецификациях принадлежат ему. Товар по указанным спецификациям поставлялся в полном объеме, за исключением фио «Сити Гранд», данной компании адрес «Продконтракт» поставило продукцию не в полном объеме, что было связано с изменившимся курсом доллара. Также фио показал, что не был уполномочен самостоятельно принимать решения об изменении реквизитов для оплаты товара, в том числе и по договору №ПК/14/13 от 18.04.2014, такое указание могла дать Битько Т.Н. Договор на поставку товара № ПК/14/14 от 14.05.2014 между адрес «Продконтракт», в его лице, и фио «МАРР РУССИЯ», в лице коммерческого директора фио, подписывал фио Договор был исполнен в полном объеме. В протоколе от 13.08.2014 согласования поставки мясосырья (говядина б/к, толстый край, лопатка Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014; дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 (между адрес «Продконтракт» и фио «МАРР РУССИЯ»), фио показал, что подписи принадлежат ему. Относительно смены реквизитов, скорее всего ему поступило указание произвести смену реквизитов для оплаты, что и было впоследствии сделано. фио не был уполномочен самостоятельно принимать решения об изменении реквизитов для оплаты товара, в том числе по договору№ ПК/14/14 от 14.05.2014, такое указание могла дать Битько Т.Н. Договор № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт», в его лице, и фио «СитиГранд»», в лице генерального директора фио, о передаче в собственность фио «СитиГранд» мясосырья (товара) подписывался им. Договор был исполнен частично, что было связано со скачком курса доллара США в 2014г. Протокол согласования поставки сырья (говядина б/к, 60 % толстый край, 40 % лопатка, Бразилия, Парагвай) на сумму сумма по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд»); дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между адрес «Продконтракт» и фио «СитиГранд»); спецификации № 1 от 17.04.2014; спецификации № 4 от 28.04.2014 подписано им. Товар компании фио «СитиГранд» был поставлен частично. Относительно принятия решений о заключении договоров № ПК/14/13 от 18.04.2014 с фио «Каприо», № ПК/14/14 от 14.05.2014 с фио «МАРР РУССИЯ», № ПК/14/12 от 17.04.2014 с фио «СитиГранд» данные договоры заключались и подписывались им. При этом, само заключение данных договоров и цена согласовывались с фио фио какие счета адрес «Продконтракт», в каких именно банках и в какой валюте производились платежи по договорам поставки № ПК/14/13 от 18.04.2014 с фио «Каприо», № ПК/14/14 от 14.05.2014 с фио «МАРР РУССИЯ», № ПК/14/12 от 17.04.2014 с фио «СитиГранд», ему не известно. Относительно роли Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиев М.А. в деятельности адрес «Продконтракт», адрес «ФорБи», фио «Ист Фор-Вард», фио «Трейдекс», адрес «Биф Арт», он (фио) пояснил, что Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. были фактическими собственниками данных организаций. Берсон Т.В. сама по себе являлась юристом, при этом какое-то время являлась генеральным директором адрес «Продконтракт». Какова сумма непогашенной кредиторской задолженности адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк» в настоящее время, ему не известно.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что с 1993 до 2012 она работала в должности бухгалтера в компании адрес «Продконтракт». В ее должностные обязанности входило ведение всей бухгалтерии и сдача отчетности в налоговую инспекцию. Генеральным директором адрес «Продконтракт» была Берсон Т.В., акционерами компании являлись Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. Акционеры осуществляли непосредственное руководство компанией. Все важные решения и крупные сделки согласовывались с акционерами, именно они обсуждали конкретные условия заключаемых договоров. С сотрудниками бухгалтерии никто никогда никакие договоры не обсуждал, сотрудники бухгалтерии являлись исключительно исполнителями, куда поступали бумаги на исполнение. Расчетные счета адрес «Продконтакт» были открыты в различных кредитных организациях, в частности в: Запсибкомбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, Межтопэнергобанке, Евразийском банке. Правом первой подписи в финансово-хозяйственных документов адрес «Продконтракт» была наделена Берсон Т.В., как генеральный директор - единоличный исполнительный орган. Правом второй подписи была наделена фио адрес «Продконтакт» работало по системе Клиент-банк. Распоряжения по использованию денежных средств отдавались исключительно Битько Т.Н., Клиент-банк находился в бухгалтерии. Битько Т.Н. определяла порядок расходования денежных средств адрес «Продконтракт», в том числе и полученных в кредит. Основной хозяйственной деятельностью адрес «Продконтракт» была оптовая закупка мясосырья У адрес «Продконтракт» был агент по закупке импортного мясосырья - фио «Ист Фор-Вард», который закупал мясосырье из-за рубежа на денежные средства адрес «Продконтракт». При этом фио «Ист Фор-Вард» имело соответствующую квоту на ввоз мясной продукции в РФ. фио один год была учредителем одной из организаций по просьбе Битько Т.Н. ООО «Трейдекс» или же какой-то другой. При этом фактически к деятельности организации никакого отношения она не имела, фио также не имел никакого отношения к деятельности. Всеми процессами в деятельности адрес «Продконтракт» и прочих руководила Битько Т.Н. Относительно количества кредитов, полученных адрес «Продконтракт» брался кредит в Запсибкомбанке, который был полностью возвращен. В Евразийском Банке был большой кредит, а после того как «подскочил» доллар, кредит вырос чуть ли не в два раза. Решение о необходимости кредитования в ОАО «Евразийский банк» могла принимать только Битько Т.Н. С фио такие вопросы не обсуждались. Об отношениях Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. с сотрудниками и руководителями ОАО «Евразийский Банк» ей ничего не известно. Анкета заемщика адрес «Продконтракт» от 11.08.2014 и кредитной заявке от 01.09.2014, представленным при кредитовании в ОАО «Евразийский банк», подписаны Берсон Т.В. Данные документы заполнялись экономистом адрес «Продконтракт» фио Относительно того, кто непосредственно давал фио указание на составление данных документов, она не знает, но предполагает, что это была Битько Т.Н., потому что такими вопросами владела только она. Относительно заполнения анкеты и заявки пояснила, что формы данных документов присылались банком по электронной почте. После заполнения направлялись по электронной почте в банк и в дальнейшем везлись в банк. фио была контактным лицом с Евразийским банком в части, касающейся заполнения анкет, заявок, подготовки документов. фио заполняла документы по согласованию с Битько Т.Н. Все денежные средства, полученные в Евразийском банке были перечислены фио «Ист Фор-Вард», которое оплатило закупку мясосырья по внешнеторговому контракту. Организация работала по системе Клиент-банк и распоряжения по использованию денежных средств отдавались Битько Т.Н. Сам Клиент-банк находился в бухгалтерии, сотрудники которой подчинялись напрямую Битько Т.Н., которая определяла порядок расходования денежных средств адрес «Продконтракт», в том числе и полученных в кредит. Контролем за расходованием денежных средств также занималась Битько Т.Н., так как без ее ведома денежные средства никуда не перечислялись. Все сведения о перечислении денежных средств содержатся в выписках по счетам.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показал, что владельцем (бенефициаром) всего холдинга - группы компаний «Продконтракт» являлась Битько Т.Н. В группу компаний «Проконтракт» входили: адрес «Продконтракт», адрес «ФорБи», фио «Лесстор», фио «Ист Фор Вард», а также компании «Биф Арт». Компания адрес «ФорБи» была создана в конце 2009г. Учредителями являлись Битько Т.Н. (75 % в уставном капитале) и ее сын фио (25 %). фио был номинальным директором. Цель создания общества являлось управление активами, торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность. В должности генерального директора адрес «ФорБи» фио работал в период с 2010 по 2011г.г. В период его деятельности адрес «ФорБи» являлось обслуживающей организацией компании фио «Лесстор», и производило закупочные действия для производственно-складского обеспечения фио «Лесстор». Его деятельность контролировала лично Битько Т.Н., фактически она осуществляла руководство деятельностью общества и принимала все ключевые решения, причем как касающиеся деятельности адрес «ФорБи», так и других компаний, входивших в группу компаний «Продконтракт». В период его работы в данной организации, все генеральные директоры группы компаний являлись номинальными. фио работал на различных должностях в фио «Ист Фор Вард», фио «Продконтракт – Инвест», адрес «ФорБи», фио «Лесстор». фио являлся номинальным директором в группе компаний «Продконтракт», все глобальные вопросы и основополагающие решения принимали Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. В период его работы в группе компаний «Продконтракт» он подписывал какие-то документы, но подписание происходило по выдаваемой доверенности, либо по указанию Битько Т.Н. Берсон Т.В. являлась юристом группы компаний «Продконтракт», фактически исполняла указания Битько Т.Н. Берсон Т.В. не принимала самостоятельных решений, а действовала по указанию Битько Т.Н. В дальнейшем, Берсон Т.В. заняла должность генерального директора адрес «Продконтракт». фио работал в группе компаний «Продконтракт», а в дальнейшем занял должность генерального директора. Он также, как и другие руководители компаний, являлся номинальным директором. Все директоры группы компаний «Продконтракт» были подконтрольны и подотчетны Битько Т.Н. Мишин К.В. работал водителем. фио являлся номинальным директором фио «Трейдекс», которое входило в группу компаний «Продкотракт». Никаких решений он не принимал, действовал по указанию Битько Т.Н. Заявка фио «Биф Арт» на предоставление кредита (кредитной линии) в ОАО «Россельхозбанк» от 23.11.2011, подписана им. фио подписал заявку по указанию Битько Т.Н. Кто именно предоставлял данный документ в ОАО «Россельхозбанк», он не знает, но с уверенностью утверждает, что всем руководила Битько Т.Н. Решения о кредитовании в группе компаний «Продконтракт» принимали Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. Сведения, изложенные в данной заявке относительно основных учредителей, их долей в уставном капитале указаны правильно. 98 % долей участия фио «Биф Арт» на тот момент принадлежало адрес «Биф Арт», 1 % - фио «Трейдекс», 1 % - адрес «Фор Би». В свою очередь 51 % доли участия в уставном капитале адрес «Биф Арт» принадлежал управляющему партнеру ГК «Продконтракт» Битько Т.Н., 49 % доли участия в уставном капитале адрес «Биф Арт» принадлежало фио Целью кредитования являлось финансирование проекта «Мясоперерабатывающий комплекс по откорму, убою и первично переработке скота» в адрес. (т. 33 л.д. 171-177).

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показала, что она занимала должность генерального директора фио «Каприо» в период с мая 2011 по октябрь 2015. фио «Каприо» занималось импортом мясопродукции и оптовой торговлей. О деятельности адрес «Продконтракт» ей ничего не известно. Подпись в договоре № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт» и фио «Каприо», спецификации № 5 от 30.05.2014 к данному договору‚ протоколе от 12.08.2014 согласования условий поставки мясосырья по данному договору, дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к данному договору, принадлежат ей, иных обстоятельств ей не известно (т. 30 л.д. 180-184).

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показала, что работает в должности коммерческого директора фио «МАРР РУССИЯ». Генеральным директором общества является ее муж фио С 2002г. компания занимается производством мясных полуфабрикатом. В компании была обнаружена копия договора поставки № ПК/14/14 от 14.05.2014, заключенного между фио «МАРР РУССИЯ» и адрес «Продконтракт» на поставку говядины. Форма договора типовая для фио «МАРР РУССИЯ». Подписи в договоре от ее имени, копия которого была обнаружена в компании и в предъявленной ей на обозрение следователем в ходе предыдущего допроса визуально отличаются друг от друга по исполнению и месторасположению на листе договора. Это может свидетельствовать о том, что подписание договора происходило раздельно. Несмотря на то, что форма договора типовая, для фио «МАРР РУССИЯ», оформляли его сотрудники адрес «Продконтракт». Этот вывод сделан ею по той причине, что номер договора напечатан в тексте, а не нанесен рукописно, как это делается при присваивании номера фио «МАРР РУССИЯ». Также номер договора не соотносится с теми, которые проставляются в фио «МАРР РУССИЯ», что свидетельствует о том, что номер договора был присвоен адрес «Продконтракт». Со стороны адрес «Продконтракт» договор подписан фио В ходе исполнения договора № ПК/14/14, заключенного с адрес «Продконтракт», было осуществлено всего сумма прописью поставки товара – говядины (лопатка, толстый край), всего на сумму сумма Поставка была оплачена фио «МАРР РУССИЯ» 22.05.2014 путем перевода со счета компании, открытого в фио КБ «Платина» адрес, денежных средств в сумме сумма на счет адрес «Продконтракт», открытый в ОАО адрес Москвы, указанный в договоре поставки № ПК/14/14 от 14.05.2014. Вторая поставка была осуществлена 29.12.2014, товар – говядина (лопатка) из Парагвая на общую сумму сумма Третья поставка была осуществлена 13.01.2015, товар – говядина (лопатка) из Парагвая на общую сумму сумма Итого по результатам второй и третьей поставок товара фио «МАРР РУССИЯ» было приобретено на сумму сумма Стоит отметить тот факт, что между фио «МАРР РУССИЯ» и адрес «Продконтракт» 02.10.2012 был заключен договор поставки товара № ПК/12/74, в рамках исполнения которого у адрес «Продконтракт» образовалась задолженность перед фио «МАРР РУССИЯ» в размере сумма Указанная задолженность была подтверждена сотрудниками адрес «Продконтракт» по состоянию на 31.12.2013, что было отражено в соответствующем акте. С учетом указанного, оплата за вторую и третью поставки товара, осуществленные 29.12.2014 и 13.01.2015, соответственно, в рамках договора № ПК/14/14, на общую сумму сумма в адрес «Продконтракт» не производилась, а указанные поставки были зачтены 01.05.2015 в счет списания задолженности адрес «Продконтракт» перед фио «МАРР РУССИЯ» по договору поставки № ПК/12/74 от 02.10.2012. Товар, поставляемый в фио «МАРР РУССИЯ», был принят на складе, расположенном по адресу: адрес путь, вл. «Лесстор». Исходя из схожих наименований компании фио «Лесстор» и владения «Лесстор», можно предположить, что данный склад принадлежит фио «Лесстор». По акту сверки, произведенной фио «МАРР РУССИЯ» совместно с адрес «Продконтракт» по состоянию на 30.09.2015 у последнего имелась задолженность перед фио «МАРР РУССИЯ» по договору от 02.10.2012 № ПК/12/74 в размере сумма Данная задолженность до настоящего времени не погашена. Относительно предъявленных фио следователем документов, а именно: - протокола согласования условий поставки мясосырья по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, датированного 13.08.2014, подписанного от ее имени, как коммерческого директора фио «МАРР РУССИЯ», и заместителя генерального директор адрес «Продконтракт» фио; дополнительного соглашения № 1 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014, датированного 02.09.2014, подписанного от ее имени, как коммерческого директора фио «МАРР РУССИЯ», и заместителя генерального директор адрес «Продконтракт» фио, она пояснила, что оригиналы или копии указанных документов не были обнаружены в фио «МАРР РУССИЯ», равно как и отсутствуют какие-либо сведения о том, что данные документы с ней согласовывались и подписывались. Типовая форма указанных документов не соответствует той, которая используется в фио «МАРР РУССИЯ», что свидетельствует о том, что эти документы были составлены не сотрудниками фио «МАРР РУССИЯ», а возможно сотрудниками адрес «Продконтракт». фио обратила внимание, что в данных документах указано, что она, фио, действует от имени фио «МАРР РУССИЯ» на основании доверенности № Д-04 от 09.01.2013. В фио «МАРР РУССИЯ» заведена практика, согласно которой каждый год в первых числах января на ее имя выдается новая доверенность, предоставляющая ей право выступать от имени общества в различных правоотношениях. Таким образом, в период подписания протокола согласования условий поставки мясосырья от 13.08.2014 и дополнительного соглашения № 1 от 02.10.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 она не могла действовать на основании доверенности, выданной в 2013 году. фио может допустить, что при проверке типовой формы договора с адрес «Продконтракт» № ПК/14/14 от 14.05.2014 сотрудники фио «МАРР РУССИЯ», в том числе и она могли просмотреть этот момент и не исправить, но она крайне сомневается, чтобы сотрудники ее компании и она в том числе не заметили бы эту ошибку при изучении и подписании спецификации и дополнительных соглашений к данному договору, которые не имеют типовой формы общества, а следовательно требуют более пристального внимания. Кроме того, в протоколе согласования условий поставки мясосырья, датированного 13.08.2014, указана цена за 1 единицу товара в том числе с учетом налога на добавленную стоимость в размере 10%, составляющая сумма По указанной цене компания фио «МАРР РУССИЯ» не покупала товар у адрес «Продконтракт». В первой поставке цена 1 единицы товара составляла сумма, а при второй и третьей поставках – сумма Поставки товара по цене в сумма за одну единицу товара от адрес «Продконтракт» в фио «МАРР РУССИЯ» в рамках договора № ПК/14/14 от 14.05.2014 не было. В данном протоколе согласования условий указано, что фио «МАРР РУССИЯ» приобретает продукцию у адрес «Продконтракт» на общую сумму в размере сумма Она не помнит, чтобы согласовывала приобретение товара у адрес «Продконтракт» на указанную сумму, при том, что у последнего имелась задолженность по исполнению обязательств по предыдущему договору. В дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 указаны новые реквизиты адрес «Продконтракт», а именно номер расчетного счета компании, открытого в ОАО «Евразийский банк» адрес. Сведений о том, что у адрес «Продконтракт» был открыт расчетный счет в ОАО «Евразийский банк» адрес в фио «МАРР РУССИЯ» не было. Каких-либо перечислений на счет адрес «Продконтракт», открытый в ОАО «Евразийский банк» адрес, компания фио «МАРР РУССИЯ» не осуществляла. Подписи в указанных документах, выполненные от ее имени, визуально похожи на ее, но, с учетом приведенных выше аргументов, она не может утверждать с уверенностью, что она действительно видела и подписывала протокол согласования условий поставки мясосырья от 13.08.2014 по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 и дополнительное соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014. Кроме того, ее подпись проста в исполнении, в связи с чем, изобразить ее иным лицам не представляет сложности(т. 31 л.д. 220-225, л.д. 188-192).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что в 2014 он находился в поисках возможных инвестиций накоплений своей семьи. Он обратился к юристу, который предложил вложить денежные средства по договору займа с соответствующим обеспечением. В качестве обеспечения предлагалось недвижимое имущество и поручительство физических лиц. Он согласился, после чего юристом была подыскана компания фио «Ист Фор Вард», в качестве заемщика. Компанию фио «Ист Фор Вард» представляла генеральный директор Управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В., а также поручители, как он понял собственники бизнеса. Заемщики являлись руководителями целой группы компаний «Продконтракт», которые занимаются реализацией мясной продукции на адрес, и компании фио «Ист Фор Вард», адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт» и иные также принадлежат им. На этом основании его уверяли, что проблем с возвратом денежных средств не будет. Денежные средства им передавались исключительно в заем, в качестве обеспечения была представлена квартира по адресу: адрес, а также поручительства Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. (собственники бизнеса), с которыми им были заключены соответствующие договоры поручительства. В соответствии с условиями договора, он передавал сумма на один год, под 8% годовых, а заемщик должен был вернуть заем и выплатить проценты не позднее 03.06.2015. Ему гарантировали своевременную выплату процентов и обязались в срок в полном объеме погасить сумму займа. Заемщики позиционировали себя богатыми людьми, указывая, что у них достаточно собственности, стоимость которой покроет любые долги. 03.06.2014 между фио и фио «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В. заключен договор займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 на сумму сумма на срок 1 год с условием возврата и выплаты процентов не позднее 03.06.2015. В обеспечение исполнения обязательств заемщика фио «Ист Фор-Вард», то есть возврата займа по вышеуказанному договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 заключены следующие договоры обеспечения: договор поручительства № П-1-2014 от 03.06.2014 между фио и Битько Т.Н.; договор поручительства № П-2-2014 от 03.06.2014 между фио и Фарзалиевым М.А.; договор ипотеки № И-1-2014 от 03.06.2014 между фио и фио «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В. о залоге квартиры общей площадью 128,6 кв.м. по адресу: адрес, принадлежащей заемщику фио «Ист Фор-Вард». Дополнительным соглашением от 20.10.2014 к договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014, он передал фио «Ист Фор-Вард» еще сумма, таким образом сумма займа была увеличена до сумма Все договора подписывались им, Битько Т.Н., Фарзалиевым М.А. и Берсон Т.В. лично. На основании договоров, 03.06.2014 он передал наличные денежные средства в общем размере сумма После увеличения суммы займа на сумма, то есть до сумма, он аналогичным образом, внес денежные средства наличными. В дальнейшем, Битько Т.Н., Фарзалиев М.А. и Берсон Т.В. свои обязательства не выполнили, заемные денежные средства и проценты не выплатили, в связи с чем было подано исковое заявление в Зюзинский районный суд адрес к ответчикам фио «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А. о взыскании долга по договору займа и договорам поручительства. Со слов юристов ему известно, что со стороны ответчиков участвовали Берсон Т.В. и Битько Т.Н., которые всячески затягивали процесс, в целом подтверждая задолженность по основному долгу в размере сумма При этом, ответчики просили суд о снижении сумм процентов и пеней по договору займа, предоставляли документы якобы о частичных выплатах одному из представителей, что было неправдой. 16.03.2016 Зюзинским районным судом адрес принято решение об удовлетворении требований и солидарном взыскании с фио «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. суммы задолженности по договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 в его пользу, а также обращено взыскание на заложенное имущество. Денежные средства ему не возвратили, а сумма долга была погашена путем обращения взыскания на заложенное имущество.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показала, что она работает юристом. фио оказаны юридические услуги, которые касались взыскания задолженности по договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 между фио и фио «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В. Займодавцем по данному договору являлся гражданин фио, как физическое лицо. В дальнейшем, фио «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиев М.А. свои обязательства не выполнили, заемные денежные средства и проценты не выплатили, в связи с чем фио обратился в фио «Интегратор Правовых Систем», сотрудниками которого подано исковое заявление в Зюзинский районный суд адрес к ответчикам фио «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А. о взыскании долга по договору займа от 03.06.2014 и договорам поручительства № П-1-2014 от 03.06.2014 с Битько Т.Н. и № П-2-2014 от 03.06.2014 с Фарзалиевым М.А. В ходе слушания дела в Зюзинском районном суде адрес со стороны ответчиков участвовали Берсон Т.В. и Битько Т.Н., которые всячески затягивали процесс. При этом, долговые обязательства они не отрицали, в частности задолженность по основному долгу в размере сумма Однако, ходатайствовали о снижении сумм процентов и пени по договору займа, предоставляя документы якобы о частичных выплатах одному из представителей, что истцом было опровергнуто и при принятии решения суд к указанным документам отнесся критически. Судом принято решение об удовлетворении требований истца и солидарном взыскании с фио «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. суммы задолженности по договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 в пользу фио Кроме того, обращено взыскание на заложенное имущество (т. 33 л.д. 218-222).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что в группу компаний «Продконтракт» входили: адрес «Продконтракт», фио «Биф Арт», адрес «Биф Арт», фио «Ист Фор-Вард», фио «Трейдекс», адрес «ФорБи» и другие юридические лица, которые занимались оптовой куплей-продажей мяса. Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. осуществляли руководство деятельностью обществ и принимали все решения, касающиеся деятельности организаций, входивших в группу компаний «Продконтракт». фио работал в фио «Ист Фор-Вард» в период с 2006г. по 2016г., затем в адрес «Биф Арт» с 2016 года по 2017г., в фио «Лесстор» в качестве водителя–экспедитора, выполнял указания руководства, в основном перевозка документов в различные организации, в том числе кредитные. Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. были руководителями, а Берсон Т.В. являлась подчиненной, которая, исполняла поступающие от руководителей указания, при этом он в силу занимаемой должности, также исполнял указания Берсон Т.В. Осенью 2013г. адрес «Продконтракт» кредитовалось в ОАО «Запсимбкомбанк». Битько Т.Н. являлась поручителем по договору кредитования. По ее указанию он, выполняя обязанности водителя-экспедитора, неоднократно возил в указанный банк документы. О факте получения кредита фио «Биф Арт» в ОАО «Россельхозбанк» в 2012г. он знает, так как в силу своего служебного положения по указанию Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. неоднократно возил документы в ОАО «Россельхозбанк» по адресу: адрес. К подготовке и оформлению данных документов он никакого отношения не имел, никакие документы не подписывал. Насколько фио помнит, Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. были поручителями по кредитам в ОАО «Россельхозбанк», которых было несколько. фио известно, что фио выдал, а фио «Ист Фор-Вард» получило денежные средства в общем размере сумма по договору займа от 03.06.2014. В обеспечение исполнения обязательств по договору займа заключены договоры обеспечения: договор поручительства № П-1-2014 от 03.06.2014 между фио и Битько Т.Н.; договор поручительства № П-2-2014 от 03.06.2014 между фио и Фарзалиевым М.А.; договор ипотеки № И-1-2014 от 03.06.2014 между фио «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В. о залоге квартиры, принадлежащей заемщику фио «Ист Фор-Вард». Также ему известно, что в связи с невыполнением фио «Ист Фор-Вард» своих обязательств по возврату займа фио, последний обратился в Зюзинский районный суд адрес с исковым заявлением. О данных фактах ему известно, так как он несколько раз возил в указанный суд Берсон Т.В. для участия в судебных заседаниях, а также по указанию Битько Т.Н. фотографировал копии документов гражданского дела в Зюзинском районном суде адрес. Другие обстоятельства ему стали известны после фотографирования указанного дела. фио известно, что в сентябре 2014г. адрес «Продконтракт» получило кредит в ОАО «Евразийский банк», расположенном по адресу: адрес, куда он неоднократно возил документы по указанию Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А., Берсон Т.В. Документы, как правило, упаковывались в конверт и он их доставлял адресату. Задолженность адрес «Продконтракт» перед ОАО «Евразийский банк» полностью погашена не была, по данному спору указанный банк предъявлял иск к должнику и поручителям, который слушался в Басманном районном суде адрес. Ему известно о том, что адрес «Продконтракт», Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. признаны банкротами, что связано в первую очередь с тем, что группа компаний «Продконтракт» получило большое количество кредитов, которые не были возвращены.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания были оглашены на основании ч. 2.1, п.5 ч.2 ст. 281 УПК РФ показала, что в период с 2005 по 2016г. она работала в должности инженера-экономиста адрес «Продконтракт», генеральным директором которого была Берсон Т.В., акционерами - Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А., главным бухгалтером - фио В ее должностные обязанности входило: выполнение указаний и распоряжений Битько Т.Н. Распоряжения и указания были различными, в основном - сбор документации для каких-либо компаний, скопировать договоры или иные документы, либо кредитного учреждения при получении кредита. Непосредственное руководство компанией осуществлялось Битько Т.Н. Компания занималась куплей-продажей мясосырья. Фарзалиев М.А. был акционером адрес «Продконтракт». Расчетные счета адрес «Продконтакт» были открыты в различных кредитных организациях, в Запсибкомбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, Межтопэнергобанке, Евразийском банке. У адрес «Продконтракт» были кредиты в Запсибкомбанке и Межтопэнергобанке. Также получался кредит в ОАО «Евразийский Банк». Решение о необходимости получения кредита именно в этом банке принималось Битько Т.Н. Битько Т.Н. сообщила ей о том, что на ее электронную почту должно поступить письмо (запрос) от сотрудника ОАО «Евразийский Банк», и согласно этому письму (запросу) фио должна собирать документы, а также заполнить заявку на кредит, анкеты клиентов, анкеты поручителей и прочую документацию. Сотрудником банка, с которым поддерживалась связь, была фио. Относительно заполнения заявки на кредит, анкет заемщика, поручителей и прочей документации, необходимой для получения кредита в ОАО «Евразийский Банк», фио пояснила, что она заполняла всю документацию, в частности заявку на кредит, анкеты и прочую документацию в направленных банком формах. При заполнении она обращалась к Битько Т.Н., которая проверяла заполненные формы, если что-то было не так, она вносила в них изменения согласно поступившим указаниям Битько Т.Н. и лишь после ее одобрения направляла их в банк. Анкета заемщика адрес «Продконтракт» от 11.08.2014 и кредитная заявка от 01.09.2014, представленные в ОАО «Евразийский банк», фиозаполняла по указанию и с ведома Битько Т.Н., отраженные в них сведения заполнялись фио со слов Битько Т.Н. Являлись ли сведения, отраженные в данных документах правдивыми и достоверными, ей не известно. При подписании данных документов она не присутствовала. По завершению заполнения данных документов, они были направлены в ОАО «Евразийский Банк» по электронной почте. Некоторые документы, какие именно не помнит, отвозились в ОАО «Евразийский Банк» водителями адрес «Продконтракт» фио, фио, все отправления согласовывались с Битько Т.Н., то есть ей был известен и перечень отправляемых документов и дата их отправки. В анкеты поручителей Битько Т.Н. от 01.09.2014 и Фарзалиева М.А. от 01.09.2014, фио вносила по согласованию и указанию Битько Т.Н. Заполнение данных форм, которые ранее поступили по электронной почте из банка, осуществлялось под руководством Битько Т.Н. и лишь после ее утверждения они направлялись в банк. Являются ли отраженные в них сведения правдивыми и достоверными фио не известно, так как она заполняла их исключительно со слов Битько Т.Н. Подписи в представленных на обозрение документах похожи на подписи Битько Т.Н. и фио Если бы ей сообщили сведения об имевшихся у Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. поручительствах в пользу третьих лиц, она указала бы их в анкетах поручителей Битько Т.Н. и фиоРоманова С.В. исключает факт того, что ей было сообщено об имеющихся у Фарзалиева М.А. и Битько Т.Н. поручительствах и она забыла их указать. фио заполняла анкеты со слов Битько Т.Н., после чего Битько Т.Н. проверяла их и лишь после этого они направлялись в банк (т. 33 л.д. 85-93)

- протоколом очной ставки от 08.10.2019 между свидетелем фио и Битько Т.Н., в части показаний фио, в ходе которой свидетель фио подтвердила ранее данные показания, пояснив, что кредитная заявка от 01.09.2014 и анкета заемщика адрес «Продконтракт»от 11.08.2014 заполнялись фио по указанию и с ведома Битько Т.Н. Отраженные в них сведения, заполнялись ею исключительно со слов Битько Т.Н. Данные документы были подписаны Берсон Т.В., после чего направлены в электронном виде (сканированном варианте) в ОАО «Евразийский банк». При заполнении она обращалась к Битько Т.Н., которая проверяла заполненные ею формы, если что-то было не так, фио вносила в них изменения согласно поступившим указаниям Битько Т.Н. и лишь после ее одобрения направляла их в банк (т. 33 л.д. 101-104)

- протокол очной ставки от 08.10.2019 между свидетелем фио и Фарзалиевым М.А., в части показаний фио, в ходе которой свидетель фио подтвердила ранее данные показания, показала, что кредитная заявка от 01.09.2014 и анкета заемщика адрес «Продконтракт»от 11.08.2014 заполнялись ею по указанию и с ведома Битько Т.Н. Отраженные в них сведения, заполнялись исключительно со слов Битько Т.Н. Данные документы фио передавала на подпись Берсон Т.В., а после их подписания, направляла в электронном виде, то есть отсканированном виде по корпоративной почте в банк. фио заполняла всю документацию, в частности заявку на кредит, анкету клиента, анкеты поручителей и прочую документацию по направленным банком формам. При заполнении она обращалась к Битько Т.Н., которая проверяла заполненные фио формы, если что-то было не так, фио вносила в них изменения согласно поступившим указаниям Битько Т.Н. и лишь после ее одобрения направляла их в банк(т. 33 л.д. 108-111)

- протокол очной ставки от 08.10.2019 между свидетелем фио и Берсон Т.В., в части показаний фио, в ходе которой свидетель фио подтвердила ранее данные показания, указав, что кредитная заявка от 01.09.2014 и анкета заемщика адрес «Продконтракт»от 11.08.2014 заполнялись ею по указанию и с ведома Битько Т.Н. Отраженные в них сведения, заполнялись фио исключительно со слов Битько Т.Н. Данные документы она передавала на подпись Берсон Т.В., а после их подписания, направляла в электронном виде в банк (т. 33 л.д. 113-116).

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что она работала в ОАО «Евразийский банк» в адрес на должность начальника отдела корпоративного финансирования. В мае 2012 устроилась на работу в ОАО «Евразийский банк» в адрес на вышеуказанную должность. В указанном банке она проработала до 01.04.2018. Работала на различных должностях: главным специалистом кредитного отдела и (с 2016 года или 2017 года) начальником кредитного отдела. В ее обязанности входило: проведение экономической экспертизы по кредитным проектам, подготовка экспертного заключения, рассылка заявок на экспертизы службам банка, отправка заключения на экспертизу рискам банка. Правом подписи финансово-хозяйственных документов она не обладала. Регламент кредитования юридических лиц в ОАО «Евразийский банк» был следующим: получение пакета документов от клиента (кредитная заявка, анкета клиента, учредительные документы, финансовые документы, документы по хозяйственной деятельности), как напрямую от клиента в переговорной банка, так и от руководителя кредитного департамента. Кредитные заявки и анкеты клиенты заполняли самостоятельно по полученным заранее формам. Переговорная банка, где проходили встречи с клиентами, не была оборудована компьютерной техникой. В исключительных случаях допускалось заполнение сотрудником банка поля с датой подачи в кредитной заявке и анкете клиента, с целью недопущения возможных нарушений сроков рассмотрения данной заявки. В случае, если клиент при встрече в переговорной приносил не подписанные кредитную заявку и/или анкету клиента, то он мог ее подписать и в помещении переговорной при сотруднике банка. Затем копии данного пакета документов направлялись в службу безопасности и в юридическое управление, где проводились соответствующие проверки полученной документации и клиента в целом. После чего в данных подразделениях подготавливались соответствующие заключения. В кредитном управлении также проводилась экономическая экспертиза и подготавливалось соответствующее заключение. Все вышеуказанные заключения направлялись в управление риск-менеджмента, где проводилась проверка и оценка рисков. После этого все вышеуказанные заключения выносились на рассмотрение кредитного комитета. В данный комитет входили руководители подразделений, составлявшие вышеуказанные заключения, а председателем комитета были председатель правления банка или его заместитель. В случае вынесения положительного решения по выдаче кредита кредитным комитетом, весь пакет документов, включая составленные заключения и решение кредитного комитета направлялись в центральный офис банка, расположенный в адрес фио, где аналогичными подразделениями банка проводились повторные экспертизы и на заседании кредитного комитета центрального офиса банка во главе с председателем правления выносилось окончательное решение о выдаче кредита. Это было связано с тем, что у офиса банка, расположенного в адрес не было разрешения на самостоятельную выдачу кредита на крупные суммы (свыше сумма). В случае положительного решения, оно направлялось в банк, расположенный в адрес по средствам электронной почты, где формировалось кредитное досье заемщика и передавалось в отдел кредитного администрирования, где проводилась окончательная проверка всех полученных документов и осуществлялась фактическая выдача денежных средств. Берсон Т.В. являлась генеральным директором адрес «Продконтракт», познакомилась с ней в процессе выдачи банком ОАО «Еразийский Банк» кредита вышеуказанной организации. По предъявленным ей кредитной заявке адрес «Продконтракт» от 01.09.2014 и анкете заемщика адрес «Продконтракт» от 11.08.2014, подписанным Берсон Т.В., она (фио) показала, что данные документы ей знакомы, они содержались в кредитном досье адрес «Продконтракт». Документы адрес «Продконтракт» привозила генеральный директор адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. Документыполучала от Берсон Т.В., которая их подписывала в ее присутствии, либо принесла уже подписанные документы. При этом в случае, если клиент приносил уже подписанные документы, то подпись сверялась с подписью в документе, удостоверяющем личность. Относительно заполнения анкеты клиента и кредитной заявки фио пояснила, что в данном случае анкета клиента и кредитная заявка направлялись клиенту в электронном виде на электронную почту, и заполнение анкеты и кредитной заявки осуществлялось клиентом самостоятельно. Какие-либо изменения в анкету клиента и кредитную заявку не вносились, за все сведения, указанные в анкете, отвечал сам клиент. В кредитной заявке в подпункте: «к сведению клиента» указано, что клиент подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к нему документах и изложенная устно, является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа клиента. Клиент обязан ответить письменно по всем пунктам анкеты. Банк принимает во внимание всю информацию, которую клиент сообщает в письменном виде. Насколько она помнит, на момент рассмотрения возможности выдачи кредита ей от руководства адрес «Продконтракт», его акционеров и иных сотрудников информация о наличии каких-то иных обязательств у адрес «Продконтракт» в устной форме не поступала. Если бы такие сведения, а именно устная информация о наличии иных обязательств, не отраженных в анкете клиента, к ней поступили, она сообщила бы об этом руководству.По предъявленным ей договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 с приложениями, дополнительным соглашениям №№ 1,2,3,4,5,6,7, она (фио) показала, что данные документы ей знакомы, они должны были содержаться в кредитном досье адрес «Продконтракт». Относительно составления данных документов она пояснила, что в кредитном договоре указаны главный юрист фио и исполнитель фио Вероятно, что данные документы готовились фио, а впоследствии проверялись фио фио какого-либо участия в непосредственном составлении этих документов не принимала. Документы составлялись после того, как выдача кредита была одобрена. После подписания клиентом, документы передавались на подпись заместителю председателя правления банка фио Заявление на предоставление транша № 1 от 05.09.2014, подписанное генеральным директором Берсон Т.В. и заместителем председателя правления ОАО «Евразийский Банк» фио, ей знаком, предоставлялось в банк и подписывалось генеральным директором адрес «Продконтракт» Берсон Т.В., данный документ должен был содержаться в кредитном досье указанной организации. Протоколом № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров адрес «Продконтракт» от 29.08.2014 акционеры одобрили получение кредита в ОАО «Евразийский Банк». Такого рода документы предоставляет генеральный директор общества, которое намеревается получить кредит в банке.Анкеты поручителей/гарантов/залогодателей Фарзалиева М.А. и Битько Т.Н. от 01.09.2014 предоставлялись в банк Фарзалиевым М.А. и Битько Т.Н. и подписывались в помещении банка. С указанными лицами были заключены договоры поручительства и договоры ипотеки (залога недвижимости). Данные документы должны были содержаться в кредитном досье адрес «Продконтракт» в ОАО «Евразийский Банк». Относительно содержания указанных анкет фио пояснила, что при заполнении данных анкет Фарзалиев М.А. и Битько Т.Н. должны были указать достоверные сведения о наличии у них обязательств в пользу третьих лиц. Документов о том, что у Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. имелись обязательства по договорам поручительства перед адрес по заключенным с фио «БифАрт» договорам об открытии кредитной линии на общую сумму сумма она не видела и в банк эти сведения не предоставлялись. Битько Т.Н. и Фарзалиев М.А. об этих обязательствах не сообщали. При этом, в случае отражения сведений об имеющихся поручительствах у Фарзалиева М.А. и Битько Т.Н., это бы принималось во внимание кредитным комитетом банка при соответствующем заседании. Договоры ипотеки (залога недвижимости) от 02.09.2014 № 49/2014-Z и № 48/2014-Z, договоры поручительства от 02.09.2014 № 50/2014-ПР и № 51/2014-ПР составлялись сотрудниками банка. Подписывались Битько Т.Н. и Фарзалиевым М.А. в ОАО «Евразийский Банк». Анкета поручителя фио «Трейдекс» от 01.09.2014 и договор поручительства № 52/2014-ПР от 02.09.2014 должны были содержаться в кредитном досье адрес «Продконтракт». Анкета поручителя предоставлялась в банк фио, как генеральным директором фио «Трейдекс» или генеральным директором адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. Какие-либо изменения она в них не вносила, за все сведения, содержащиеся в них отвечает генеральный директор, как единоличный исполнительный орган и лицо подписавшее анкету. Договор поручительства ею также не готовился, согласно сведениям, содержащимся в договоре, исполнителем являлся фио, а главным юристом фио, договор подписывался в банке. При заполнении вышеуказанной анкеты поручителя, фио должен был указать достоверные сведения, по всем пунктам анкеты поручителя, в том числе и об участии фио «Трейдекс» в капитале других юридических лиц. Сведения о том, что у фио «Трейдекс» имелись залоговые обязательства перед адрес по заключённому договору № 123600/0001-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 18.09.2012 и дополнительному соглашению № 1 от 27.03.2014 к нему, согласно которым фио «Трейдекс» 18.09.2012 передало в залог адрес долю в размере 74% в уставном капитале фио «Биф Арт», участниками которого являются Битько Т.Н., Фарзалиев М.А., ей не сообщались. Если бы данные сведения были бы представлены банку, они были бы отражены в заключении риск – менеджмента.

- протоколом очной ставки от 05.08.2019 между свидетелем фио и Битько Т.Н., в части показаний свидетеля фио, в ходе которой свидетель фио подтвердила ранее данные показания и сообщила что ей никто не сообщал об имевшихся у Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. поручительствах перед третьими лицами, в том числе перед адрес, физическим лицом фио Сотрудником банка анкета поручителя/гаранта/залогодателя Битько Т.Н. не заполнялась. Данные сведения заполняются клиентом банка и отвечает за них клиент. О практике сокрытия имеющихся обязательств будущих заемщиков банка, с целью занижения резервов в Центральном Банке, ей не известно. фио не было известно об имеющихся обязательствах у Битько Т.Н. перед адрес, ей об этом никто не сообщал, заполнением анкет за клиентов она не занималась. Анкету поручителя/гаранта/залогодателя за Битько Т.Н. не заполняла (т. 33 л.д. 43-49)

- протоколом очной ставки от 11.06.2019 между свидетелем фио и Фарзалиевым М.А., в части показаний свидетеля фио, в ходе которой свидетель фио подтвердила ранее данные показания и пояснила, что ей не сообщали об имеющихся у Фарзалиева М.А. обязательствах по договорам поручительства перед адрес, а также о том, что Фарзалиев М.А. являлся поручителем по договору займа с физическим лицом (фио). Сотрудником банка анкета поручителя/гаранта/залогодателя Фарзалиева М.А. от 01.09.2014 не заполнялась. Данные сведения заполняются клиентом банка и отвечает за них клиент банка (т. 33 л.д. 50-54).

- протоколом очной ставки от 17.09.2019 между свидетелем фио и свидетелем фио, в ходе которой свидетель фио подтвердила ранее данные показания, пояснив, что контактировала с контактным лицом адрес «Продконтракт» фио Шаблоны (формы) анкеты клиента и кредитной заявки направлялись клиенту в электронном виде на электронную почту, и заполнение анкеты и кредитной заявки осуществлялось клиентами самостоятельно. Какие-либо изменения в анкету клиента и кредитную заявку ею не вносились, за все указанные в анкете и заявке сведения отвечал сам клиент. На момент рассмотрения возможности выдачи кредита, фио информация о наличии каких-то иных обязательств у адрес «Продконтракт» в устной форме не поступала. При заполнении анкет поручителей Фарзалиев М.А. и Битько Т.Н. должны были указать достоверные сведения о наличии у них обязательств в пользу третьих лиц. Свидетель фио показания свидетеля фио полностью подтвердила (т. 33 л.д. 94-98)

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что работала в ОАО «Евразийский Банк» в течение 4 месяцев, в период с 28.10.2014 по 27.02.2015, в должности начальника в подразделении управления риск-менеджмента, отдела банковских рисков. Относительно ее обязанностей пояснила, что ее работа начиналась в тот момент, когда кредитный менеджер приносил свое заключение, к которому прилагались все собранные им документы. Так, кредитным менеджером предоставлялась финансовая отчетность за период 3 года с приложениями, все справки, подтверждающие финансовое состояние потенциального заемщика, также документация по залогу, поручителям, в случае если поручителем выступает юридическое лицо, то по нему также собирался весь комплект документов, как и по заемщику. Также предоставлялись контракты и/или договоры, по которым будут поступать денежные средства для погашения запрашиваемого кредита. Она готовила заключение риск-менеджера на кредитный комитет банка, при этом для его подготовки требовался комплексный анализ рисков. В частности, правовых рисков на основании анализа заключения юридической службы по структуре сделки, отсутствию факторов, препятствующих заключению кредитной и обеспечительной документации; риска деловой репутации на основании анализа заключения службы безопасности на предмет отсутствия факторов сомнительной деятельности заемщика, информации о деловой репутации участников сделки, связанности участников сделки (аффинированных лиц, бенефициаров). Проверка данных о связанности участников сделки самостоятельно проверялась по СПАРК, о наличии гражданских судебных дел - по данным arbitr.ru; риска обеспечения на основании анализа заключения залоговой службы об оценке рыночной стоимости имущества (в том числе паев, акций), передаваемого в залог банку, в том числе его ликвидность (возможность реализации в течение 180 дней), и применяемом дисконте для определения справедливой стоимости залога. А также бизнес риска и структурного риска по сделке на основании анализа заключений кредитного подразделения по сделке, включая анализ первичной документации (контрактов с заказчиком и договоров на выполнение работ по контракту, актов сверки, финансовой отчетности, включая консолидированные балансы); данных анкеты юридического лица по каждому участнику сделки; отчета сотрудника управления риск-менеджера по оценке стоимости имущества, технико-экономическое обоснование по запрашиваемому финансированию, бизнес планов, лицензий, разрешительной документации, сметной стоимости строительства с графиками выполнения работ и финансирования работ, договоров аренды и других документов, оборотно-сальдовые ведомости счетов. Осуществлялась проверка правильности заполнения кредитным подразделением рейтинговой модели, производилась ее корректировка с позиции рисков (правильности оценки количественных и качественных показателей по текущей деятельности и будущих потоков, указанных в cashflow (расчет денежного потока на период кредитования); проверка правильности оценки финансового положения участников сделки кредитным подразделение и качестве обслуживания долга, и корректировка с позиции рисков с возможным пересмотром размера создаваемого резерва по ссуде. Оценка прогнозного cashflow в excel, его корректировка с позиции рисков на предмет правильности расчета показателей эффективности проекта (по инвестиционным проектам), потребности в оборотном капитале (при пополнении оборотных средств). Далее, осуществлялась подготовка заключения подразделения рисков на кредитный комитет банка по отражению бизнес - рисков, включая валютный риск; структурных рисков по сделке, включая риски по обеспечению; отраслевым рискам на основании анализа маркетинговых исследований (если имеются)или аналитических подборок по отрасли из internet; правовым рискам; деловой репутации. Согласование заключения риск-менеджера с начальником управления подразделением рисков и далее головным офисом банка (в течение суток) в адрес для передачи заключения на кредитный комитет банка, защита на кредитном комитете позиции рисков начальником управления риск-менеджмента фио

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показал, что адрес обратилось в Арбитражный суд адрес с заявлением о признании Битько Т.Н. несостоятельным (банкротом). В соответствии с решением Арбитражного суда адрес от 13.08.2019 указанное заявление признано обоснованным, введена процедура реализации имущества гражданина. Согласно материалам дела, задолженность Битько Т.Н. перед адрес в размере сумма – основного долга, сумма – процентов, сумма – неустойки, 24 000 – расходов по уплате госпошлины, комиссии - сумма возникла при следующих обстоятельствах. Между адрес и ООО «Ист Фор-Вард», адрес «Продконтракт» было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии № сумма прописью/30-14-013 от 08.10.2014. В обеспечение исполнения обязательств заёмщика и созаемщика по Соглашению между адрес и Битько Т.Н. была заключена гарантия № сумма прописью/30-14-013 (з1) от 08.10.2014. В соответствии с п. 1 гарантии должник принял на себя полную солидарную ответственность перед банком за исполнение заемщиком и созаемщиком обязательств по Соглашению. Битько Т.Н. является залогодателем по договору ипотеки (последующего залога) № сумма прописью/30-14-013 (з5) от 15.12.2014, согласно п. 2.1 которого в залог передано недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности должнику: жилой дом с хозяйственными постройками, назначение: жилое, общей площадью 596,5 кв.м, расположенный по адресу: адрес, с/адрес, адрес; земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2 309 кв. м, расположенный по адресу: адрес, с/адрес, адрес. Решением Зюзинского районного суда адрес от 11.05.2016 с Битько Т.Н. взыскана задолженность по соглашению о предоставлении кредитной линии № сумма прописью/30-14-013 от 08.10.2014 и гарантии № сумма прописью/30-14-013 (з1) от 08.10.2014 в размере сумма. Решением Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 с Битько Т.Н. взыскана задолженность по договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи и договору поручительства № 50/2014-ПР от 02.09.2014 в размере сумма. Данная задолженность до настоящего времени не погашена. Размер задолженности в указанном размере вытекает из двух вышеуказанных договоров кредитования между адрес (адрес) и ООО «Ист Фор-Вард», ПАО «Евразийский банк» (Москва) и адрес «Продконтракт», по которым Битько Т.Н. выступила гарантом и поручителем, соответственно, на основании вышеуказанных договоров обеспечения. Арбитражным судом адрес заявление адрес признано обоснованным, в отношении должника Битько Т.Н. введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина. На основании определения Арбитражного суда адрес от 07.07.2020 финансовым управляющим должника Битько Т.Н. утвержден фио В настоящее время кредиторами Битько Т.Н. являются, в том числе: 1) адрес в размере сумма – основного долга, сумма – процентов, сумма – неустойки, 24 000 – расходов по уплате госпошлины, комиссии - сумма 2) адрес в размере сумма 3) ООО «Коломенская Продкомпания» в размере сумма 4) ПАО «Межтопэнергобанк» в размере сумма 5) ИФНС России № 27 по адрес в размере сумма В настоящее время по иску Битько Т.Н. залоговое имущество выходит из конкурсной массы, как единственное жилье.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель фио показала, что является членом Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» с 18.03.2016. Она является конкурсным управляющим адрес. Определением Арбитражного суда адрес от 04.04.2019 по делу в отношении адрес введена процедура наблюдения. Временным управляющим арбитражным судом утверждена она. Решением Арбитражного суда адрес от 18.11.2019 адрес признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, она является конкурсным управляющим. Всего, согласно реестру требований кредиторов, к адрес предъявлены требования 6 кредиторов, в том числе: адрес с требованием в размере сумма, вытекающим из решения Зюзинского районного суда адрес от 11.05.2016; решением Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 с должника, солидарно с ООО «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., ООО «Трейдекс» взысканы сумма задолженности, сумма просроченных процентов, сумма неустойки, а также сумма комиссии; ООО «СитиГранд» с требованием в размере сумма, вытекающим из решения Арбитражного суда адрес от 28.02.2017 о взыскании с адрес в пользу ООО «СитиГранд» сумма задолженности, сумма процентов, сумма пени, сумма расходов на оплату услуг представителя, а также сумма расходов по оплате госпошлины. 17.04.2017 выдан исполнительный лист ФС №017570626 на принудительное взыскание задолженности с адрес в пользу ООО «СитиГранд» по решению Арбитражного суда адрес от 28.02.2017; адрес с требованием в размере сумма, вытекающим из решения Арбитражного суда адрес от 27.04.2017, в соответствии с которым в пользу адрес взыскано с адрес сумма, из которых сумма задолженности по договору от 15.01.2014 №ПК/14/03, сумма неустойки, а также сумма расходов по уплате государственной пошлины. Решение вступило в силу 15.06.2017 Арбитражным судом адрес выдан исполнительный лист о взыскании с адрес в пользу адрес вышеуказанной суммы; адрес (Сибирская промышленная группа), с требованием в размере сумма, вытекающим из договора об уступке прав требований от 19.12.2016 №3-ЦУП; ООО «Степ-Проектстрой» с требованием в размере сумма, вытекающим из договора поставки №248-СПС/13 от 09.12.2013; ООО «СТЕП-Дистрибьюшн» с требованием сумма, вытекающим из договора поставки №102-СПС/14 от 22.04.2014. Собрания кредиторов проводятся 1 раз в 3 месяца, на первом собрании, из кредиторов присутствовал только представитель адрес. На этом собрании происходило голосование, в соответствии с которым был решен вопрос об обращении в суд с ходатайством о введении процедуры конкурсного производства. В последующих собраниях никто не участвовал. Никаких документов по адрес до настоящего времени ей не передано. В ходе конкурсного производства фактически имущества у адрес обнаружено не было.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель фио, чьи показания оглашены судом на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, показал, что адрес обратилось в Арбитражный суд адрес с заявлением о признании Фарзалиева М.А. несостоятельным (банкротом). В соответствии с определением Арбитражного суда адрес от 08.08.2019 указанное заявление признано обоснованным и введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Согласно материалам дела, задолженность Фарзалиева М.А. перед адрес в размере сумма основного долга, сумма неустойки и сумма комиссии возникла в связи с неисполнением обязательств по договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (кредитный договор), между ПАО «Евразийский банк» и адрес «Продконтракт» (заемщик). В обеспечение исполнения обязательств заёмщика по кредитному договору между ПАО «Евразийский банк» и Фарзалиевым М.А. был заключен договор поручительства № 51/2014-ПР от 02.09.2014. В соответствии с п. 2.2 договора поручительства должник солидарно отвечает перед кредитором в том же объеме, что и заемщик.Между адрес и ООО «Ист Фор-Вард» (заемщик), адрес «Продконтракт» (созаемщик) было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии № сумма прописью/30-14-013 от 08.10.2014. В обеспечение исполнения обязательств заёмщика и созаемщика по соглашению между адрес и Фарзалиевым М.А. была заключена гарантия № сумма прописью/30-14-013 (з2) от 08.10.2014. В соответствии с п. 1 гарантии должник принял на себя полную солидарную ответственность перед банком за исполнение заемщиком и созаемщиком обязательств по соглашению. Факт наличия задолженности подтверждается вступившими в законную силу решениями Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 и Зюзинского районного суда адрес от 11.05.2016.С учетом изложенного, Арбитражным судом адрес заявление адрес признано обоснованным, в отношении должника Фарзалиева М.А. введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден фио Требование адрес включено в третью очередь реестра требований кредиторов фио Данная задолженность до настоящего времени не погашена. Размер задолженности вытекает из двух вышеуказанных договоров кредитования между адрес (адрес) и ООО «Ист Фор-Вард», ПАО «Евразийский банк» (Москва) и адрес «Продконтракт», по которым Фарзалиев М.А. выступил гарантом и поручителем, соответственно, на основании вышеуказанных договоров обеспечения.Согласно отчету финансового управляющего, реестру требований кредиторов в реестр требований кредиторов Фарзалиева М.А. включены требования двух кредиторов в общем размере сумма13.02.2020 решением Арбитражного суда адрес должник Фарзалиев М.А. признан несостоятельным (банкротом), и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден он (фио).В настоящее время кредиторами Фарзалиева М.А. являются: адрес, размер требования составляет сумма; адрес, размер требования составляет сумма Фактически Фарзалиев М.А. предоставил ему опись имущества, копию своего паспорта, копии свидетельства о праве собственности. фио как финансовый управляющий, обратился в Арбитражный суд адрес с заявлением об обязании Фарзалиева М.А. передать ему как финансовому управляющему, автомобиль Бентли Континенталь (т. 32 л.д. 96-101).

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления по факту неисполнения адрес «Продконтракт» своих обязательств перед ОАО «Евразийский банк» по договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи сумма; (т. 1 л.д. 106)

- заявлением ПАО «Евразийский банк» от 26.02.2018 о привлечении к уголовной ответственности генерального директора заемщика адрес «Продконтракт» Берсон Т.В., акционеров данного общества Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. и неустановленных лиц, которые представив кредитору заведомо ложные и недостоверные сведении, по договору № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 об открытии кредитной линии получили кредитные денежные средства в размере сумма (эквивалентном сумма по курсу ЦБ РФ на 05.09.2014, который составлял 36,8038 руб.), которые под предлогом кредитования похитили, чем причинили банку материальный ущерб, в особо крупном размере.(т. 2 л.д. 3-8)

- ответом МИФНС России по ЦОД № 2-7-05/03661ДСП от 19.04.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего сведения (справки формы № 2-НДФЛ) о доходах Битько Т.Н.: за 2012 год в адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс»; за 2013 год в фио, ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи»; за 2014 год в адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс»; за 2015 год в адрес «ФорБи»; за 2016 год в ООО «Лесстор», адрес «ФорБи»; Фарзалиева М.А.: за 2012 год в адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт»; за 2013 года в ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт»; за 2014 год в адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Биф Арт»; за 2015 год в ООО Рекламное агентство «Река», адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт»; за 2016 год в ООО «Биф Арт», ООО «Лесстор», адрес «ФорБи»; за 2017 год в ООО «Биф Арт» (т. 4 л.д. 88-89)

- постановлением начальника УЭБиПК ГУ МВД России по адрес фио от 21.03.2018 о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а именно «наведение справок» по операциям и счетам: адрес «Продконтракт» в адрес сельскохозяйственный банк» (Москва), ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО КБ «Западно-Сибирский», ПАО «Евразийский банк», ООО КБ «Финансовый стандарт», ПАО «Промсвязьбанк»; ООО «Ист Фор-Вард» в АКБ «Пробизнесбанк», ООО «Финансово-кредитный банк», адрес морской путь», ОАО КБ «Маст-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Межтопэнергобанк», ООО КБ «Вега-банк», ООО КБ «Платина», ООО КБ «Финансовый стандарт», ПАО «Росбанк»; ООО «Трейдекс» в адрес сельскохозяйственный банк» (Москва), ПАО «Промсвязьбанк», адрес сельскохозяйственный банк» (адрес), адрес сельскохозяйственный банк» (фио); адрес «Биф Арт» в адрес сельскохозяйственный банк» (адрес), ПАО КБ «Еврокоммерц», адрес сельскохозяйственный банк» (Москва); адрес «ФорБи» в ПАО «Межтопэнергобанк», ПАО«Промсвязьбанк», адрес сельскохозяйственный банк» (Москва), адрес сельскохозяйственный банк» (адрес) (т. 5 л.д. 2-3, 146-147)

- постановлением Замоскворецкого районного суда адрес от 26.03.2018 о разрешении проведения ОРМ – «наведение справок» (Т.5 л.д.4-5, 148, 174, 179, 185, 189, 221)

- ответом ГК «АСВ» (ПАО «Межтопэнергобанк») № 20к/63332 от 29.05.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Ист Фор-Вард» № 40702810500201550626 в ПАО «Межтопэнергобанк» с 21.02.2014 по 20.07.2017; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) адрес № 40702810000201550621 в ПАО «Межтопэнергобанк» с 01.01.2014 по 20.07.2017 и таблицы, содержащие информацию об осуществлении операций по счету с указанием IP-адреса. (т. 5 л.д. 6-8)

- ответом ПАО «Запсибкомбанк» № 27Ф-3/2-733 от 05.06.2018 о предоставлении выписки по счету адрес «Продконтракт» № 40702810400270000877 за период с 01.01.2014 по 11.03.2015, сведений об IP-адресе 91.227.136.30, использованном Берсон Тамарой Вдадимировной за период 01.01.2014 по 11.03.2015 при проведении операций по счету, копии карточки с образцами подписей Берсон Т.В. и оттиска печати от 15.11.2013, копии заявления Берсон Т.В. о закрытии счета от 10.03.2015. (т. 5 л.д. 13-145)

- ответом ПАО «Евразийский Банк» № 180 514/9 от 14.05.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего выписки по операциям на валютном счете адрес № 40702840900000000353 за период с 01.09.2014 по 31.12.2017, на рублевом счете адрес № 40702810600000000353 за период с 01.09.2014 по 31.12.2017 в ПАО «Евразийский Банк». (т. 5 л.д. 149-150).

- ответом ГК «АСВ» № 07к/64385 от 30.05.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего анкету клиента - юридического лица адрес «Продконтракт» от 14.11.2014 в КБ «Финансовый стандарт» (ООО), согласно которой в разделе дополнительные сведений о клиенте указано: генеральный директор Берсон Т.В., учредители: Битько Т.Н., Фарзалиев М.А.; выпискупо операциям на счете (специальном банковском счете) адрес «Продконтракт» № 40702810900020025697 за период с 14.11.2014 по 26.11.2014; анкету клиента - юридического лица ООО «Ист Фор-Вард» от 14.11.2014 в КБ «Финансовый стандарт» (ООО), согласно которой в разделе дополнительные сведений о клиенте указано: единоличный исполнительный орган - генеральный директор адрес «ФорБи» Берсон Т.В., учредители: фио, фио; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Ист Фор-Вард» № 40702810900025684 за период с 14.11.2014 по 26.11.2014 (т. 5 л.д. 155-157)

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» № 47848-ВА от 07.06.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего справки о наличии счетов у адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи», ООО «Ист Фор Вард» в банке, выписки по операциям на счетах организации ООО «Ист Фор-Вард» за период с 01.01.2014 по 20.06.2017, адрес «Продконтракт» за период с 01.01.2014 по 10.03.2015, ООО «Трейдекс» за период с 01.01.2014 по 31.12.2017, адрес «ФорБи» за период с 01.01.2014 по 31.12.2017, а также таблицы об осуществлении операций по счетам Берсон Тамарой Владимировной с использованием IP-адреса 91.227.136.30 (т. 5 л.д. 162-167)

- ответом ГК АСВ № 37к/59357 от 18.05.2018 об отсутствии информации о юридическом лице ООО «Ист Фор-Вард» в электронной базе данных ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (т. 5 л.д. 171)

- ответом ГК АСВ № 14/15318 от 11.05.2018 об отсутствии информации о движении денежных средств по счету клиента ООО «Ист Фор-Вард» в ООО «Финансово-кредитный Банк» (т. 5 л.д.175-176)

- ответом адрес морской путь» № 501-11865 от 11.05.2018 о предоставлении выписки по счету ООО «Ист Фор-Вард» № 40702810200210000225 за период с 01.01.2014 по 24.03.2014, из которой следует, что в указанный период обороты по указанному специальному банковскому счету отсутствовали (т. 5 л.д. 180)

- ответом ГК АСВ № 07л/59838 от 21.05.2018 об отсутствии информации о движении денежных средств по счету клиента ООО «Ист Фор-Вард», закрытого в 2007 году, в ОАО КБ «Маст-Банк» (т. 5 л.д. 186)

- ответом ГК «АСВ» № 20п/58429 от 17.05.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего выписки по счетам ООО "Ист Фор-Вард" № 40702810400001001123 за период с 28.10.2015 по 31.12.2015 и № 40702810400001001123 за период с 01.01.2016 по 09.12.2016 в КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) (т. 5 л.д. 190-192)

- ответом ПАО «РОСБАНК» № 91-06-02/20162 от 18.05.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего выписки по операциям на счетах в ПАО «РОСБАНК» ООО «Ист Фор-Вард»: №40702978887900000062 за период с 24.03.2014 по 31.12.2017; № 40702840487900000121 за период с 24.03.2014 по 31.12.2017; № 40702810787900000505 за период с 24.03.2014 по 31.12.2017, и таблицу соединений клиента с сервером ИКБ с 24.03.2014 по 01.01.2018, содержащую информацию об осуществлении операций по счету Берсон Т.В. с использованием IP-адреса 91.227.136.30 (т. 5 л.д. 205-206)

- ответом ПАО «РОСБАНК» № 91-06-02/21144 от 24.05.2018 о предоставлении копий карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ист Фор-Вард» от 26.01.2015, паспорта Берсон Т.В., указанной как лицо, обладающее правом первой подписи от имени ООО «Ист Фор-Вард» (т. 5 л.д. 207-209)

- ответом ГК «АСВ» № 33к/60611 от 22.05.2018 о выписки по счету адрес «Биф Арт» № 40702810400000102374 в ПАО КБ «Еврокоммерц» за период с 30.04.2015 по 31.12.2017 и таблицу соединений клиента с сервером ПАО КБ «Еврокоммерц», содержащую информацию об осуществлении операций по счету с использованием IP-адреса 91.227.136.30. (т. 5 л.д. 222-228)

- ответом МИ ФНС России по ЦОД № 2-7-05/08489ДСП от 05.10.2018 о предоставлении CD-R диска, содержащего сведения (справки формы № 2-НДФЛ) о доходах Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиева М.А.(т. 9 л.д. 191-192)

- протоколом осмотра предметов от 18.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу МИ ФНС России по ЦОД № 2-7-05/03661ДСП от 19.04.2018, при запуске которого обнаружены сведения (справки формы № 2-НДФЛ) о доходах: Битько Т.Н.: за 2012 год в адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс»; за 2013 год в фио, ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи»; за 2014 год в адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс»; за 2015 год в адрес «ФорБи»; за 2016 год в ООО «Лесстор», адрес «ФорБи». Фарзалиева М.А.: за 2012 год в адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт»; за 2013 года в ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт»; за 2014 год в адрес «ФорБи», адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Биф Арт»; за 2015 год в ООО Рекламное агентство «Река», адрес «ФорБи», ООО «Биф Арт»; за 2016 год в ООО «Биф Арт», ООО «Лесстор», адрес «ФорБи»; за 2017 год в ООО «Биф Арт».(т. 9 л.д. 4-37)

- протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ГК «АСВ» (ПАО «Межтопэнергобанк») № 20к/63332 от 29.05.2018 при запуске которого обнаружены файлы: содержащие выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Ист Фор-Вард» в ПАО «Межтопэнергобанк»; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) адрес в ПАО «Межтопэнергобанк»; таблицу, содержащую информацию об осуществлении операций по счету Берсон Т.В. с использованием IP-адреса 192.168.0.32, таблицу, содержащую информацию об осуществлении операций по счету Берсон Т.В.с использованием IP-адреса 192.168.0.33, информацию об осуществлении операций по счету Берсон Т.В. с использованием IP-адреса 192.168.0.33 (т. 9 л.д. 38-76)

- протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ПАО «Евразийский Банк» № 180 514/9 от 14.05.2018, при запуске которого обнаружены файлы: выписка ПАО «Евразийский банк» по операциям на валютном счете организации адрес, выписка ПАО «Евразийский банк» по операциям на рублевом счете № 40702810600000000353 организации адрес (т. 9 л.д. 77-89)

- протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ГК «АСВ» (КБ «Финансовый стандарт» (ООО) № 07к/64385 от 30.05.2018, при запуске которого обнаружены папки с анкетой клиента - юридического лица адрес «Продконтракт» от 14.11.2014, согласно которой в разделе дополнительные сведений о клиенте указано: генеральный директор Берсон Т.В., учредители: Битько Т.Н., Фарзалиев М.А.; выписка КБ «Финансовый стандарт» (ООО) по операциям на счете (специальном банковском счетеЗАО «Продконтракт», анкета клиента - юридического лица ООО «Ист Фор-Вард» от 14.11.2014, согласно которой в разделе дополнительные сведений о клиенте указано: единоличный исполнительный орган - генеральный директор адрес «ФорБи» Берсон Т.В., учредители: фио, фио; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Ист Фор-Вард» в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) за период с 14.11.2014 по 26.11.2014. (т. 9 л.д. 90-101)

-протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, в ходе проведения которого осмотрены справки о наличии счетов адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи», ООО «Ист Фор Вард» и CD-R диск, являющихся приложением к ответу ПАО «Промсвязьбанк» № 47848-ВА от 07.06.2018, а именно: 1. Справки о наличии счетов в банке. 2. CD-R диск, содержащий файлы: выписка ПАО «Промсвязьбанк» по операциям на счете организации ООО «Ист Фор-Вард», адрес «Продконтракт» , ООО «Каприо», ООО «Трейдекс», адрес «ФорБи»; таблицы с названием «ООО «Ист Фор-Вард»», содержащие информацию об осуществлении операций по счету Берсон Т.В. (т. 9 л.д. 102-117)

-протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ГК «АСВ» (КБ «ВЕГА-БАНК» (ООО) № 20п/58429 от 17.05.2018, при запуске которого обнаружены файлы: «Ист Фор-Вард_2015.xlsx» и «Ист Фор-Вард_2016.xlsx» с выписками КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) по счету (т. 9 л.д. 118-124)

-протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ПАО «РОСБАНК» № 91-06-02/20162 18.05.2018, при запуске которого обнаружены файлы: выписка по операциям на счете ООО «Ист Фор-Вард» (т. 9 л.д. 125-187)

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2018, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу МИ ФНС России по ЦОД № 2-7-05/08489ДСП от 05.10.2018, при запуске которого обнаружены папки: с модержанием справок (форма № 2-НДФЛ) о доходах Берсон Т.В. в адрес «ФОРБИ» за 2014 год, в адрес «ПРОДКОНТРАКТ» за 2014 год, в адрес «ФОРБИ» за 2015год, в адрес «ПРОДКОНТРАКТ» за 2015 год, в адрес «ФОРБИ» за 2016 год, в ООО «ЛЕССТОР» за 2017 год, в адрес «ФОРБИ» за 2017 год, в адрес «ФОРБИ» за 2014 год, в адрес «ПРОДКОНТРАКТ» за 2014 год, в ООО «ТРЕЙДЕКС» за 2014 год, в адрес «ПРОДКОНТРАКТ» за 2014 год, в адрес «ФОРБИ» за 2015 год, в ООО «ЛЕССТОР» за 2016 год, в адрес «ФОРБИ» за 2016 год, информация расчетном счете адрес в адрес СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" ФИЛИАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ - "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА", информация о расчетных счетах адрес в ПАО «Промсвязьбанк», КБ «Финансовый стандарт», иные документы имеющие значение для дела (т. 9 л.д. 194-248)

- ответом ПАО «ВТБ» № 4621/422576 от 30.10.2020 о предоставлении CD-R диска, содержащего выписки по счетам в ПАО «ВТБ» Фарзалиева М.А. № 40817810838000003009 за период с 03.07.2012 по 26.10.2020; № 40817978238000001048 за период с 22.10.2013 по 26.10.2020; № 42301978938000000141 за период с 20.12.2013 по 26.10.2020, а также по счетам № 40817810438004001588, № 40817840038000001237, № 42301810938000000584, № 42301840638000000184, № 4272300000042272, № 4622350000814946 (т. 9 л.д. 250-252)

-протоколом осмотра предметов от 30.10.2020, в ходе проведения которого осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу ПАО «ВТБ» № 4621/422576 от 30.10.2020, при запуске которого обнаружены файлы: выписки по лицевому счету Фарзалиева М.А. в ПАО «ВТБ» за период с 03.07.2012 по 26.10.2020, согласно выпискам движения денежных средств по лицевым счетам №№ 40817810838000003009, 40817978238000001048, 42301978938000000141, денежные средства в размере сумма, поступившие на счет фио со счета адрес «Продконтракт» № 40702810280240262201 в ПАО «Промсвязьбанк», конвертированы фио в валюту в размере сумма, а затем обналичены (т. 9 л.д. 253-274)

- протоколом осмотра документов от 12.09.2018, в ходе проведения которого осмотрен документ, приложенный к заявлению ПАО «Евразийский банк» о возбуждении уголовного дела от 26.02.2018, а именно: банковский ордер № 72259 от 05.09.2014 о перечислении сумма со счета № 45205.840.9.00020001614 на счет № 40702.840.9.00000000353, с назначением платежа: предоставление кредита № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014. банковский ордер признан вещественным доказательством (т. 9 л.д. 1-2, 3, 185)

- протоколом выемки от 18.03.2020, согласно которому в ИФНС России № 24 по адрес по адресу: адрес, изъяты документы регистрационного дела адрес «Продконтракт» (т. 10 л.д. 10-12)

- протоколом осмотра документов от 20.03.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы регистрационного дела адрес «Продконтракт», изъятые18.03.2020 в ИФНС России № 24 по адрес. Вышеуказанные документы, изъятые в ходе производства выемки 18.03.2020 в ИФНС России № 24 по адрес по адресу: адрес, признаны вещественными доказательствами (т. 10 л.д. 13-17, л.д. 18-21, л.д. 22-217)

- протоколом выемки от 21.02.2020, согласно которому в МИФНС России № 46 по адрес, по адресу: адрес, домовл. 3, стр. 2, изъяты документы адрес «Продконтракт» и компакт-диск формата CD-R «VS» с номером вокруг посадочного отверстия: «LH3130 X110123646 D5», также содержащий документы адрес «Продконтракт».(т. 11 л.д. 10-12)

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.02.2020, в ходе проведения которого осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые21.02.2020 в МИФНС России № 46 по адрес, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации адрес; копии учредительных документоа; копии документов удостоверяющих личность; протоколы собраний учредителей и иные указанные в протоколе. Вышеуказанные документы, изъятые в ходе производства выемки 21.02.2020 в МИФНС России № 46 по адрес признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 24-28, л.д. 29-31, л.д. 13-22, л.д. 32-149)

- протоколом выемки от 26.02.2020, согласно которому в адрес по адресу: адрес изъяты документы адрес «Продконтракт» (т. 12 л.д. 13-17)

- протоколом осмотра документов от 27.02.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые26.02.2020 в адрес, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати адрес от 15.06.2016; справка № б/н от 15.06.2016 генерального директора адрес фио о сочетании собственноручной подписи, представленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати;выписка по лицевому счету адрес; доверенности; копия дополнительного соглашения от 17.03.2014 к договору № 12/1.047 банковского счета от 05.12.2012 о списании на основании инкассовых поручений денежных средств в соответствии с договором поручительства № 123600/002-8/1 от 31.01.2014 и договором поручительства № 123600/0001-8/3 от 31.01.2014, заключенных адрес «Продконтракт» и ОАО «Россельхозбанк»; копия письма от 25.02.2014 Берсон Т.В. в ОАО «Россельхозбанк» о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати адрес «Продконтракт» от 25.02.2014; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати адрес «Продконтракт» от 26.11.2012; копия решения № 1 от 07.12.2007 единственного акционера адрес «Продконтракт» Битько Т.Н. о создании адрес «Продконтракт», утверждении устава, определении уставного капитала, определении местонахождения, возложении обязанностей генерального директора; копия решения № 1/09 от 31.12.2009 единственного акционера адрес «Продконтракт» об освобождении от должности генерального директора Битько Т.Н., назначении на должность генерального директора Берсон Т.В.; копия приказа № 1/о от 11.01.2010 о вступлении в должность генерального директора адрес «Продконтракт» Берсон Т.В.; копия информационного письма о физических лицах-бенефициарных владельцах адрес «Продконтракт» с указанием 51% доли участия Битько Татьяны Николаевны и 49% доли Фарзалиева Малика Ахмедовича; копия анкеты физического лица – бенефициарного владельца адрес «Продконтракт» Фарзалиева М.А.; копия анкеты физического лица – бенефициарного владельца адрес «Продконтракт» Битько Т.Н.; иные документы указанные в протоколе. Вышеуказанные документы, изъятые в ходе производства выемки 26.02.2020 в адрес признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 18-22, л.д. 23-25, л.д. 26-162)

- протоколом выемки от 20.02.2020, согласно которому в ГК «АСВ» по адресу: адрес, изъяты документы, составляющие юридическое дело адрес «Продконтракт» в ОАО «Межтопэнергобанк», информационное письмо, компакт-диск формата CD-R, содержащий расширенные выписки по счетам адрес «Продконтракт» (т. 13 л.д. 13-15)

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.02.2020, в ходе проведения которого осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые20.02.2020 в ГК «АСВ», а именно: акты приема-передачи; копии заявления руководителя адрес «Продконтракт» Берсон Т.В. о предоставлении возможности обслуживания счета; копия карточки с образцами подписей Берсон Т.В. и оттиска печати адрес «Продконтракт»; копия договора расчетно-кассового обслуживания; копия договора об организации электронного документооборота по Системе «Клиент-Банк»; копия паспортов Берсон Т.В., фио, Битько Т.Н.; копия устава адрес «Продконтракт»; копия решения № 1 единственного акционера адрес «Продконтракт» Битько Т.Н.; копия выписки из реестра акционеров адрес «Продконтракт»; доверенности; копия отчета о результатах выездной проверки;- копии документов, обнаруженных на компакт диске формата СD-R; иные документы указанные в протоколе. Документы, изъятые 20.02.2020 в ходе производства выемки в ГК «АСВ» признаны вещественными доказательствами (т. 13 л.д. 17-21, л.д. 45-48, л.д. 22-44, л.д. 49-200)

- протоколом выемки от 15.05.2020, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, изъяты документы, составляющие юридическое досье, выписки по счетам адрес «Продконтракт» и компакт диск формата CD, содержащий выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) адрес «Продконтракт»№40702810280240262201,№40702840580240262201, 40702978180240262 201 в ПАО «Промсвязьбанк» за период с 01.01.13 по 10.03.2015; выписку по лицевому счету № 40702810280240262201 за период c 01.01.2013 по 10.03.2015, платежные поручения по лицевому счету № 40702810280240262201 (т. 14 л.д. 11-15)

- протокол осмотра предметов и документов от 18.05.2020, в ходе проведения которого осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые15.05.2020 в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: опись документов юридического дела клиента – юридического лица-резидента адрес «Продконтракт»; копия соглашения об условиях списания денежных средств по требованиям (распоряжениям) получателя средств от 24.12.2014; копия соглашения о предоставлении заранее данного акцепта от 26.11.2013 между ОАО «Промсвязьбанк» и адрес «Продконтракт»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати адрес «Продконтракт»; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) фио; копии решения акционера адрес «Продконтракт»; копия протокола внеочередного Общего собрания акционеров адрес «ФорБи»; компакт диск формата CD-R, на котором содержится 2 файла: файл «Продконтракт-выписки.txt», содержащий выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) адрес «Продконтракт»; файл «Продконтракт-плат.пор.-рубли.txt», содержащий выписку по лицевому счету за период c 01.01.2013 по 10.03.2015, платежные поручения по лицевому счету № 40702810280240262201, иные документы указанные в протоколе. Вышеуказанные документы и предметы, изъятые 15.05.2020 в ходе производства выемки в ПАО «Промсвязьбанк» признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 17-23, л.д. 24-28, л.д. 29-368)

- протоколом выемки от 17.07.2020, согласно которому в ИФНС России по адрес по адресу: адрес, изъяты копии документов регистрационного дела ООО «Ист Фор-Вард» (т. 15 л.д. 9-11)

- протоколом осмотра документов от 23.07.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые17.07.2020 в ИФНС России по адрес, содержащиеся в регистрационном деле ООО «Ист Фор-Вард», указанные в протоколе. Документы, изъятые в ходе производства выемки 17.07.2020 в ИФНС России по адрес признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 12-15; л.д. 16-18, л.д. 19-156)

- протоколом выемки от 20.03.2020, согласно которому в ИФНС России № 26 по адрес по адресу: адрес, изъяты документы юридического и регистрационного дела адрес «Биф Арт» (т. 16 л.д. 9-12)

- протоколом осмотра документов от 20.03.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые20.03.2020 в ИФНС России № 26 по адрес, содержащие документы юридического и регистрационного дела адрес «Биф Арт». Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 16 л.д. 13-19, л.д. 20-24, л.д. 25-266)

- протоколом выемки от 09.04.2020, согласно которому в ИФНС России по адрес по адресу: адрес, изъяты документы юридического и регистрационного дела адрес «ФорБи» (т. 17 л.д. 9-12)

- протоколом осмотра документов от 13.04.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые09.04.2020 в ИФНС России по адрес, а именно: документы юридического и регистрационного дела адрес «ФорБи», указанные в протоколе. Документы признаны вещественными доказательствами (т. 17 л.д. 13-19; л.д. 20-25, л.д. 26-237)

- протоколом выемки от 29.01.2019, согласно которому в адрес «Запсибкомбанк» по адресу: адрес, изъяты документы кредитного досье адрес «Продконтракт», расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам адрес «Продконтракт», открытым в связи с заключенным кредитным договором, с приложением платежных документов (т. 18 л.д. 11-15)

- протоколом осмотра документов от 02.02.2019, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые29.01.2019 в адрес «Запсибкомбанк», а именно: договор на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013 к договору банковского счета в рублях № 40702/877 от 15.11.2013 между «Запсибкомбанк» ОАО и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В., с лимитом овердрафта вразмере сумма; перечень и сроки предоставления документов (приложение № 1 к договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013); распоряжение о безакцептном списании денежных средств со счета адрес «Продконтракт» № 40702810400270000877 (приложение № 2 к договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013); дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2014; дополнительное соглашение № 2 от 10.11.2014; договор поручительства № 31013198813/П-1 от 18.11.2013 (к договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013) между «Запсибкомбанк» ОАО и адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В.; дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2014; дополнительное соглашение № 2 от 10.11.2014; договор поручительства № 31013198813/П-2 от 18.11.2013 (к договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013) между «Запсибкомбанк» ОАО и Битько Т.Н.; распоряжение о безакцептном списании денежных средств со счета Битько Т.Н.; дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2014; дополнительное соглашение № 2 от 10.11.2014; соглашение об условиях списания денежных средств по требованиям (распоряжениям) получателя средств от 08.12.2013; платежное поручение № 1 от 19.11.2013, согласно которому со счета адрес «Продконтракт», открытого в Московском филиале «Запсибкомбанк» ОАО адрес, на счет ООО «Ист Фор-Вард», открытый в ОАО адрес Москвы, перечислены денежные средства в размере сумма с основанием платежа: оплата по агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 за выполнение функций агента по закупке мясосырья; выписка движения денежных средств по счету адрес «Продконтракт» № 40702810400270000877 в «Запсибкомбанк» ОАО с 15.11.2013 по 11.03.2015, согласно которой: 1) ООО «Сити Гранд» произвело платежи по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (права требования по которому заложены в ОАО «Евразийский банк» по договору о залоге прав (требований) № 54/2014-Z от 05.09.2014) за мясную продукцию: 18.04.2014 – сумма; 28.04.2014 – сумма; 28.04.2014 – сумма; 29.04.2014 – сумма; 29.04.2014 – сумма; 12.05.2014 – сумма; 30.06.2014 –сумма, 2) ООО «Каприо произвело платежи по счетам (частичная оплата за мясо): 23.04.2014 – сумма; 23.04.2014 – сумма; 23.04.2014 – сумма, 3) адрес «Продконтракт» уплатило проценты за пользованиезаймом (8 % годовых) по договору № З-1-2014 от 03.06.2014 на счет фио (ИНН 361001747481) № 40817810940003801368, открытый в ПАО «Сбербанк России» (БИК 044525225), в размере сумма; выписка движения денежных средств по счету № 45201810500270000040 по кредиту, предоставленному адрес «Продконтракт» по договору № 310131988/13О в «Запсибкомбанк» ОАО с 19.11.2013 по 13.11.2014, согласно которой последнее гашение кредита по указанному договору произведено 13.11.2014, то есть после получения адрес «Продконтракт» кредита в ОАО «Евразийский банк». Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 18 л.д. 16-18; л.д. 19-20, л.д. 21-142)

- ответом ПАО «Запсибкомбанк» от 02.10.2020 № 32-3/2-38686, согласно которому кредиторская заддолженность адрес «Продконтракт» (ИНН 7727635278) по основному долгу по договору на предоставление кредита в виде овердрафта № 310131988/130 от 18.11.2013 по сотоянию на 11.08.2014 составляла сумма, по состоянию на 02.09.2014 – сумма (т. 18 л.д. 144)

- протоколом выемки от 11.07.2019, согласно которому в Ростовском региональном филиале адрес по адресу: адрес, изъяты документы кредитных досье (кредитных дел) ООО «БифАрт», расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «БифАрт», открытым в связи с заключенными кредитными договорами, с приложением платежных документов (т. 19 л.д. 9-15)

- протоколом осмотра документов от 15.07.2019, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые 11.07.2019 в Ростовском региональном филиале адрес, а именно: договор № 123600/0001-17/4 о залоге доли в уставном капитале (залогодатель-физическое лицо) от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и Битько Т.Н.; договор № 123600/0001-18/1 о залоге акций от 27.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» в лице генерального директора Матюшина М.Н.; копия протокола № 07-1/14 заседания Совета директоров ООО «Биф Арт» от 23.07.2014, согласно которому Фарзалиев М.А., Берсон Т.В., Битько Т.Н., Оразов Н.К., Матюшин М.Н. одобрили совершение сделок по заключению дополнительных соглашений с ОАО «Россельхозбанк»; проекты дополнительных соглашений между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт»; дополнительное соглашение от 17.03.2014 между адрес «Продконтракт» и ОАО «Россельхозбанк» к договору № 12/1.047 банковского счета от 05.12.2012 о списании денежных средств в соответствии с договором поручительства; соглашение об условиях списания денежных средств; акт приема-передачи активов (от банка в НБ адрес в соответствии с ходатайством КО о приеме активов в целях обеспечения кредитов Банка России) от 10.11.2014, договор № 123600/0001-7.10 о залоге права аренды земельных участков от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Биф Арт» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Битько Т.Н., дополнительное соглашение № 1 от 06.06.2013; договор № 123600/0001-8/1 поручительства юридического лица от 18.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Трейдекс» в лице генерального директора Маркова А.В., договор № 123600/0001-8/2 поручительства юридического лица от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Биф Арт» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Битько Т.Н., договор № 123600/0001-8/3 поручительства юридического лица от 31.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Берсон Т.В., дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Берсон Т.В. к договору 123600/0001-8/3 поручительства юридического лица от 31.01.2014, договор № 123600/0001-8/4 поручительства юридического лица от 31.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Фадиал-Продукс» в лице генерального директора Фарзалиева М.А., дополнительное соглашение № 1 от 17.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Биф Арт» к договору № 123600/0001 об открытии кредитной линии от 05.07.2012, дополнительное соглашение № 2 от 31.10.2013 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Биф Арт» к договору № 123600/0001 об открытии кредитной линии от 05.07.2012, дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Фадиал-Продукс» в лице генерального директора Фарзалиева М.А. к договору № 123600/0001-8/4 поручительства юридического лица от 31.01.2014, дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Берсон Т.В. к договору № 123600/0001-8/3 поручительства юридического лица от 31.01.2014, дополнительное соглашение № 2 от 30.07.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Фадиал-Продукс» в лице генерального директора Фарзалиева М.А. кдоговору № 123600/0001-8/4 поручительства юридического лица от 31.01.2014, договор № 123600/0001-9/1 поручительства физического лица от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и Битько Т.Н., дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и Битько Т.Н. к договору № 123600/0001-9/1 поручительства физического лица от 25.09.2012, договор № 123600/0001-9/2 поручительства физического лица от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и Фарзалиевым М.А., дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и Фарзалиевым М.А. к договору № 123600/0001-9/2 поручительства физического лица от 25.09.2012, договор № 123600/0001-13/1 о залоге векселей от 28.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт», акт приема-передачи векселей от 28.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт», договор № 123600/0001-13/2 о залоге векселей от 28.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт», акт приема-передачи векселей от 28.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт», дополнительное соглашение № 3 от 31.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» к договору № 123600/0001-13/2 о залоге векселей от 28.01.2014, дополнительное соглашение № 1 от 31.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» к договору № 123600/0001-13/2 о залоге векселей от 28.01.2014, акт №1 приема-передачи векселей от 28.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт», договор № 123600/0001-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 18.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Трейдекс» в лице генерального директора Маркова А.В., дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Трейдекс» в лице генерального директора Маркова А.В. к договору № 123600/0001-17/1 о залоге доли в уставном капитале от 18.09.2012, договор № 123600/0001-17/2 о залоге доли в уставном капитале от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «ФорБи» в лице генерального директора Битько Т.Н., дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «ФорБи» в лице генерального директора Берсон Т.В. к договору № 123600/0001-17/2 о залоге доли в уставном капитале от 25.09.2012, договор № 123600/0001-17/3 о залоге доли в уставном капитале от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и Фарзалиевым М.А., дополнительное соглашение № 6 от 23.01.2015 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» к договору № 123600/0001 об открытии кредитной линии от 05.07.2012, дополнительное соглашение № 7 от 26.10.2015 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» к договору № 123600/0001 об открытии кредитной линии от 05.07.2012; дополнительное соглашение № 8 от 25.01.2016 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» к договору № 123600/0001 об открытии кредитной линии от 05.07.2012, график погашения (возврата) кредита (основного долга) – приложение к дополнительному соглашению; договор № 123600/0001 об открытии кредитной линии заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Биф Арт» от 05.07.2012; выписки из протокола заседания кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» № 62 от 15.07.2014, копия выписки из протокола заседания правления ОАО «Россельхозбанк» № 64 от 09.08.2012, договор № 123600/0003-8 поручительства юридического лица от 23.07.2013 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Лесстор», копия договора № 123600/0001-8/2 поручительства юридического лица от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Биф Арт» в лице генерального директора Управляющей компании адрес «ФорБи» Битько Т.Н., копия договора № 123600/0001-8/1 поручительства юридического лица от 18.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Трейдекс» в лице генерального директора Маркова А.В., копия договора № 123600/0001-9/2 поручительства физического лица от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и Фарзалиевым М.А., копия договора № 123600/0001-9/1 поручительства физического лица от 25.09.2012 между ОАО «Россельхозбанк» и Битько Т.Н., заключение юридической службы Калмыцкого РФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам; договор № 123600/0002-5/1 о залоге оборудования от 25.02.2016 между адрес и ООО «Биф Арт», договор № 123600/0002-12/2 о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем от 25.02.2016 между адрес и адрес «Биф Арт» с приложением № 1 (имущество, приобретаемое залогодателем в будущем (качественные и количественные параметры), договор № 123600/0002 об открытии кредитной линии от 05.07.2012 между адрес и ООО «Биф Арт» в лице генерального директора Матюшина М.Н., договор № 123600/0002-8/1 поручительства юридического лица от 31.01.2014 между ОАО «Россельхозбанк» и адрес «Продконтракт» в лице генерального директора Берсон Т.В., иные документы, указанные в протоколе, имеющие значение для дела. Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 16-31, л.д. 32-46, л.д. 47-282, т. 20 л.д. 1-292, т. 21 л.д. 1-261, т. 22 л.д. 1-170, т. 23 л.д. 1-241, т. 24 л.д. 1-303, т. 25 л.д. 1-339);

- протоколом выемки от 28.09.2020, согласно которому у свидетеля фио изъят договор займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 между фио и ООО «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В., обеспечением исполнения обязательств заемщика по которому являются поручительства граждан Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. (т. 26 л.д. 347-350)

- протоколом осмотра документов от 28.09.2020, в ходе проведения которого осмотрен документ, изъятый28.09.2020 у свидетеля фиоИ. а именно: договор займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014, заключенный между фио и ООО «Ист Фор-Вард» («Заемщик»), в лице генерального директора управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В., действующей на основании устава и договора № 12/06 от 29.12.2012 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Ист Фор-Вард» управляющей компании адрес «ФорБи», согласно которому займодавец выдает заемщику заем в сумме сумма, на срок в один год. Обеспечением исполнения обязательств заемщика по договору являются: залог недвижимого имущества, поручительства граждан Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А.(т. 26 л.д. 352-353)

- документами, изъятыми в ходе производства выемки 28.09.2020 у свидетеля фио, а также полученные 14.09.2020 в Зюзинском районном суде адрес, а именно: договор займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 на сумму сумма между ООО «Ист Фор-Вард» и фио; копия дополнительного соглашения от 20.10.2014 к договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 об увеличении суммы займа до сумма; копия договора поручительства № П-1-2014 от 03.06.2014 между фио и Битько Т.Н. об обеспечении исполнения обязательств заемщиком ООО «Ист Фор-Вард» по договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014; копия дополнительного соглашения от 20.10.2014 к договору поручительства № П-1-2014 между фио и Битько Т.Н. об увеличении суммы займа до сумма; копия договора поручительства № П-2-2014 от 03.06.2014 между фио и Фарзалиевым М.А. об обеспечении исполнения обязательств заемщиком ООО «Ист Фор-Вард» по договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014; копия дополнительного соглашения от 20.10.2014 к договору поручительства № П-2-2014 между фио и Фарзалиевым М.А. об увеличении суммы займа до сумма Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 26 л.д. 354-355, л.д. 351, л.д. 41-43, л.д. 48-49)

- протоколом осмотра документов от 21.09.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы гражданского дела № 2-162/2016 по иску Селиванова А.И. к ООО «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А. о взыскании суммы долга, обращении взыскания на заложенное имущество, полученные 14.09.2020 в Зюзинском районном суде адрес, а именно: копия определения от 31.07.2015 о принятии к производству искового заявления Селиванова А.И. к ООО «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А. о взыскании долга по договору займа; копия искового заявления Селиванова А.И. к ответчикам ООО «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А. о взыскании долга по договору займа от 03.06.2014 и договорам поручительства; приложенные к иску документы; копия протокола судебного заседания от 21.10.2015, на котором со стороны ответчика присутствовала Берсон Т.В., по ходатайству которой об отложении слушания дела в связи с тем, что с другим представителем истца достигнута договоренность о заключении мирового соглашения, судебное заседание отложено на 11.11.2015; замечания представителя истца на протокол от 28.10.2015; копия ходатайства ООО «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В. от 11.11.2015 № 52-11/15/и о назначении оценочной экспертизы по предмету залога; копия определения Зюзинского районного суда адрес от 11.11.2015 об отказе в удовлетворении заявленного представителем истца отвода судье; копия протокола судебного заседания от 11.11.2015, на котором со стороны ответчика присутствовали Берсон Т.В., Битько Т.Н., из которого следует, что суд удовлетворил ходатайство ответчика о назначении и проведении судебной оценочной экспертизы; копия определения Зюзинского районного суда адрес от 11.11.2015 о назначении и проведении судебной оценочной экспертизы по вопросу установления рыночной стоимости квартиры, расположенной по адресу: адрес; копия заключения эксперта от 28.12.2015; копия ходатайства ООО «Ист Фор-Вард» в лице генерального директора управляющей компании адрес «ФорБи» Берсон Т.В. от 26.02.2016 № 1-02/16/и об уменьшении установленной договором займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 неустойки за нарушение сроков возврата займа и уплаты процентов до размера ставки рефинансирования ЦБ РФ; копия решения Зюзинского районного суда адрес от 16.03.2016 об удовлетворении требований истца и солидарном взыскании с ООО «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. суммы задолженности по договору займа с залоговым обеспечением № З-1-2014 от 03.06.2014 в пользу Селиванова А.И., копия апелляционной жалобы представителя истца от 16.03.2016; копия апелляционного определения Московского городского суда от 24.11.2016; копия исполнительного листа от 16.03.2016 по делу № 2-162/2016 в отношении должника ООО «Ист Фор-Вард»; копия исполнительного листа от 16.03.2016 по делу № 2-162/2016 в отношении должника Битько Т.Н.; копия исполнительного листа от 16.03.2016 по делу № 2-162/2016 в отношении должника Фарзалиева М.А.; иные документы (т. 26 л.д. 21-28)

- копией решения Зюзинского районного суда адрес от 16.03.2016 о взыскании в пользу фио солидарно с заемщика ООО «Ист Фор-Вард» и поручителей Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. суммы задолженности по договору займа с залоговым обеспечением № 3-1-2014 от 03.06.2014 по состоянию на 16.03.2016 в размере сумма, сумм задолженностей по процентам, пеням, расходам на представителя, а всего сумма, а также обращении взыскания на предмет залога (т. 26 л.д. 2-8)

- письмом от 14.09.2020 Зюзинского районного суда адрес о предоставлении копий материалов гражданского дела № 2-162/2016 по иску фио к ООО «Ист Фор-Вард», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А. о взыскании задолженности по договору займа и копии данных документов, полученных 14.09.2020 в Зюзинском районном суде адрес, а именно: копия искового заявления с приложенными документами; копиями протоколов судебного заседания; решением Зюзинского районного суда адрес от 16.03.2016; апелляционным определением Московского городского суда от 24.11.2016; исполнительными листами, иными документами (т. 26 л.д. 20, л.д. 29-40, л.д. 44-47, л.д. 50-345)

- протоколом выемки от 14.11.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ПАО «Евразийский Банк» изъяты документы, составляющие кредитное досье (кредитное дело) адрес «Продконтракт» (ИНН 7727635278), расширенные выписки движения денежных средств по всем расчетным счетам адрес «Продконтракт» (т. 27 л.д. 7-22)

- протоколом осмотра документов от 15.11.2018, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые 14.11.2018 у представителя потерпевшего ПАО «Евразийский Банк», а именно: копия кредитной заявки от генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. председателю правления ОАО «Евразийский банк» Петросьяну А.Р. от 11.08.2014, в соответствии с которой запрошена сумма финансирования сумма, погашение кредита предполагается из денег, поступающихпо контрактам за реализация товара; кредитная заявка от генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. председателю правления ОАО «Евразийский банк» Петросьяну А.Р. от 01.09.2014; анкета заемщика ЗАО «Продконтракт» (руководитель Берсон Т.В.) от 11.08.2014, в соответствии с которой в кредитной истории (п.6) указан единственный кредит в ОАО «Межтопэнергобанк», а также контактным лицом указана Романова С.В.;протокол № 9/14 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Продконтракт» Битько Т.Н. и Фарзалиева М.А. от 29.08.2014 об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Евразийский банк» в сумме сумма; выписка из протокола № 90-2014 от 27.08.2014 заседания кредитного комитета ОАО «Евразийский Банк»; выписка из протокола № 74 заседания правления ОАО «Евразийский Банк» от 02.09.2014; договор № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 02.09.2014 с приложениями № 1 и № 2, в соответствии с которыми (п. 6 договора) заемщик обязан: направлять 100 % выручки от реализации на частичное досрочное/полное погашение ссудной задолженности (п. 6.13.1.), с 01.11.2014 заключать договоры на реализацию с реквизитами «Евразийский банк», а также проводить по счетам, открытым в «Евразийский банк», не менее 90% поступающей выручки; дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2014, № 2 от 09.10.2014; № 3 от 15.10.2014; № 4 от 12.11.2014; № 5 от 30.01.2015; № 6 от 27.02.2015; № 7 от 30.03.2015; приложение № 1 - заявление на предоставление транша № 1 по договору от 05.09.2014 генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В.; соглашение об условиях списания денежных средств по требованиям (распоряжениям) получателя средств от 24.12.2014;дополнительное соглашение от 03.03.2015 к договору № 40702840900000000353 банковского счета от 01.09.2014 о предоставлении заемщиком ЗАО «Продконтракт» права списания денежных средств со счета; анкета поручителя/гаранта/залогодателя Битько Т.Н. от 01.09.2014, в соответствии с которой (п. 19.) у нее нет кредитных договоров или обязательств по выданным поручительствам в пользу третьих лиц (невозвращенных кредитов); справка о доходах физического лица (Битько Т.Н.) в Продконтракт за 2014 год № 1 от 22.08.2014; справка о доходах физического лица (Битько Т.Н.) в ЗАО «ФорБи» за 2014 год № 1 от 22.08.2014; договор № 50/2014-ПР поручительства от 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и Битько Т.Н.; договор ипотеки (залог недвижимости) № 48/2014-Z от 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и Битько Т.Н.; анкета поручителя/гаранта/залогодателя Фарзалиева М.А. от 01.09.2014, в соответствии с которой (п. 18.) у него нет кредитных договоров или обязательств по выданным поручительствам в пользу третьих лиц (невозвращенных кредитов);справка о доходах физического лица (Фарзалиева М.А.) в Продконтракт за 2014 г. № 2 от 22.08.2014; справка о доходах физического лица (Фарзалиева М.А.) в ЗАО «ФорБи» за 2014 г. № 2 от 22.08.2014; договор № 51/2014-ПР поручительства от 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и Фарзалиевым М.А.; договор ипотеки (залог недвижимости) № 49/2014-Z от 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и Фарзалиевым М.А.; анкета поручителя ООО «Трейдекс» (генеральный директор Марков А.В.) от 01.09.2014; договор № 52/2014-ПР поручительства от 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и ООО «Трейдекс», в лице генерального директора Маркова А.В.; решение № 7/14 от 29.08.2014 единственного участника ООО «Трейдекс» Борисовой Н.А. об одобрении заключения договора поручительства в качестве обеспечения обязательств ЗАО «Продконтракт» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Евразийский банк»; решение № 7/14 от 29.08.2014 единственного участника ООО «Трейдекс» Борисовой Н.А. об одобрении заключения договора поручительства в качестве обеспечения обязательств ЗАО «Продконтракт» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Евразийский банк»; анкета поручителя/гаранта/залогодателя Реутовой А.И. от 01.09.2014; договор № 50/2014-Z залога доли в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард» от 02.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и Реутовой А.И., заключенный в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Продконтракт» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Евразийский банк»; договор о залоге прав (требований) № 52/2014-ПР от 05.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., в соответствии с которым переданы в залог права (требования) в сумме сумма по договору № ПК/14/13 между ЗАО «Продконтракт», в лице заместителя генерального директора Битько А.А., и ООО «Каприо», в лице генеральногодиректора Ивановой И.Ю.; копия договора № ПК/14/13 от 18.04.2014 между ЗАО «Продконтракт», в лице заместителя генерального директора Битько А.А., и ООО «Каприо», в лице генерального директора Ивановой И.Ю., о передаче в собственность ООО «Каприо» мясосырья (товара); копия спецификации № 5 от 30.05.2014 – приложение к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014;копия спецификации № 3 от 18.06.2014; № 2 от 31.07.2014; № 7 от 06.08.2014; № 6 от 05.08.2014; копия протокола от 12.08.2014 согласования условий поставки мясосырья (говядина б/к, задние четверти Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014; копия дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Каприо»);договор о залоге прав (требований) № 53/2014-Z от 05.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., в соответствии с которым переданы в залог права (требования) в сумме сумма по договору № ПК/14/14 между ЗАО «Продконтракт», в лице заместителя генерального директора Битько А.А., и ООО «МАРР РУССИЯ», в лице коммерческого директора Старостенко Е.В.; копия договора на поставку товара № ПК/14/14 от 14.05.2014 между ЗАО «Продконтракт», в лице заместителя генерального директора Битько А.А., и ООО «МАРР РУССИЯ», в лице коммерческого директора Старостенко Е.В.; копия протокола от 13.08.2014 согласования поставки мясосырья (говядина б/к, толстый край, лопатка Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014; копия протокола от 12.08.2014 согласования условий поставки мясосырья (говядина б/к, задние четверти Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Каприо»); копия протокола согласования поставки сырья (говядина б/к, 60 % толстый краю, 40 % лопатка, Бразилия, Парагвай) на сумму сумма по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»); копия протокола согласования поставки сырья (говядина б/к, 60 % толстый краю, 40 % лопатка, Бразилия, Парагвай) на сумму сумма по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»); копия протокола от 12.08.2014 согласования условий поставки мясосырья (говядина б/к, задние четверти Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Каприо»); копия протокола от 13.08.2014 согласования поставки мясосырья (говядина б/к, толстый край, лопатка Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»); копия протокола от 13.08.2014 согласования поставки мясосырья (говядина б/к, толстый край, лопатка Парагвай, Бразилия) на сумму сумма по договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»); копия протокола согласования поставки сырья (говядина б/к, 60 % толстый краю, 40 % лопатка, Бразилия, Парагвай) на сумму сумма по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»); копия дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»);договор о залоге прав (требований) № 54/2014-Z от 05.09.2014 между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., в соответствии с которым переданы в залог права (требования) в сумме сумма по договору № ПК/14/12 между ЗАО «Продконтракт», в лице заместителя генерального директора Битько А.А., и ООО «СитиГранд»», в лице генерального директора Ващилина А.С.; копия договора № ПК/14/12 от 17.04.2014 между ЗАО «Продконтракт», в лице заместителя генерального директора Битько А.А., и ООО «СитиГранд»», в лице генерального директора Ващилина А.С., о передаче в собственность ООО «СитиГранд» мясосырья (товара); копия протокола согласования поставки сырья (говядина б/к, 60 % толстый краю, 40 % лопатка, Бразилия, Парагвай) на сумму сумма по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»); копия дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»);копия дополнительного приложения от 24.03.2014 к договору № ПК/12/74 от 02.10.2012 между ЗАО «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; копия спецификации № 1 от 17.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»); копия спецификации № 4 от 28.04.2014 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»); копия спецификации № 0 от 28.03.2013 к договору поставки № ПК/13/02 (между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Виктория»);анкета заемщика ООО «Ист Фор-Вард» от 02.02.2014 (генеральный директор УК ЗАО «ФорБи» Берсон Т.В.), в соответствии с которой (п. 8.) у ООО «Ист Фор-Вард» нет выданных поручительств, залогов и других аналогичных обязательств; договор № 16/14КЛ-1-77-ДП1 поручительства от 27.02.2015 между ПАО «Евразийский банк» и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора УК ЗАО «ФорБи» Берсон Т.В; копия устава ЗАО «Продконтракт», утвержденного решением № 1 от 07.12.2007; выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Продконтракт» от 11.08.2014; выписка из реестра акционеров ЗАО «Продконтракт» от 11.08.2014, в соответствии с которой акционеру Битько Т.Н. принадлежит 510 акций (51 % в УК), акционеру Фарзалиеву М.А. – 490 акций (49% в УК); копия решения №1/13 единственного акционера ЗАО «Продконтракт» Битько Т.Н. от 28.11.2013 о назначении на должность генерального директора Берсон Т.В. с 29.11.2013; копия приказа генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. от 29.11.2013 № 3-ОД о вступлении в должность генерального директора с 29.11.2013; копия договора № 1А/01/14 оказания услуг по бухгалтерскому обслуживанию (аутсорсингу) от 09.01.2014 между ЗАО «Продконтракт» в лице заместителя генерального директора Битько А.А. и ЗАО «ФорБи», в лице генерального директора Берсон Т.В.; список зарегистрированных лиц по состоянию на 29.01.2015 ЗАО «Продконтракт» (исх. № М-150202-049 от 02.02.2015); выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Продконтракт» от 30.01.2015;копия штатного расписания ЗАО «Продконтракт» № 15 от 18.12.2014; копия дополнительного соглашения № 11 от 31.12.2015 к договору аренды рабочих мест от 01.04.2008 №3-рм между ЗАО «Продконтракт» (Берсон Т.В.) и ООО «Ист Фор-Вард» (Битько А.А.); копия устава ООО «Трейдекс», утвержденного решением № 1/09 от 19.10.2009; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Трейдекс» от 28.08.2014, в которой, в том числе имеются записи о Битько Т.Н. и Берсон Т.В.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Трейдекс» от 21.01.2015, в которой, в том числе имеются записи о Битько Т.Н. и Берсон Т.В.; копия паспорта гражданина РФ Маркова А.В.;копия договора № 3А/01/14 оказания услуг по бухгалтерскому обслуживанию (аутсорсингу) от 31.12.2013 между ООО «Трейдекс» в лице генерального директора Маркова А.В. и ЗАО «ФорБи», в лице генерального директора Берсон Т.В.; копия решения № 1 единственного учредителя ООО «Трейдекс» Битько Т.Н. от 20.08.2008 о создании общества; копия паспорта гражданина РФ Борисовой Н.А.; копия устава ООО «Ист Фор-Вард», утвержденного решением № 3 от 29.10.2009; копия решения № 1/12 единственного участника ООО «Ист Фор-Вард» Битько Т.Н. от 29.12.2012 об освобождении от должности генерального директора Битько А.А. и утверждении управляющим ООО «Ист Фор-Вард»; копия договора №12/06 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Ист Фор-Вард» (Битько Т.Н.) управляющей компании – ЗАО «Форби» (Битько Т.Н.) от 29.12.2012; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ист Фор-Вард» от 22.08.2014, в которой, в том числе имеются записи о Битько А.А. и Берсон Т.В.; копия паспорта гражданина РФ Реутовой А.И.; копия устава ЗАО «Фор-Би», утвержденного протоколом № 1 общего собрания учредителей от 19.11.2009 на 38-ми листах; выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «ФорБи» от 22.08.2014; Копия доверенности 77 АБ 4566049 от ОАО «Евразийский банк» на имя Картоева И.А. от 02.09.2014; сведениями из ИФНС России № 27 по адрес об открытых (закрытых) счетах ЗАО «Продконтракт» в кредитных организациях;справка от 13.08.2014; справка от 13.08.2014 № 7/625 по состоянию на 13.08.2014 о ссудной задолженности ЗАО «Продконтракт» в ОАО «Запсибкомбанке» ОАО (Московский филиал) по кредитному договору № 310131988/13О на 1-м листе; справка от 13.08.2014 № 7/626 по состоянию на 13.08.2014 о ссудной задолженности ЗАО «Продконтракт» в ОАО «Запсибкомбанке» ОАО (Московский филиал) по кредитному договору № 310131988/13О; выписки из лицевого счета ЗАО «Продконтракт»; справка директора департамента безопасности Богачева А.И. о проверке ЗАО «Продконтракт» от 26.01.2015; копия бухгалтерского баланса ЗАО «Продконтракт» на 30.06.2013 от 26.06.2013; копия отчета о финансовых результатах ЗАО «Продконтракт» за январь-июнь 2013 г. от 26.06.2013; копия бухгалтерского баланса ЗАО «Продконтракт» на 30.09.2013 от 24.10.2013; копия отчета о финансовых результатах ЗАО «Продконтракт» за январь-июнь 2013 г. от 24.10.2013; копия бухгалтерской отчетности ЗАО «Продконтракт» за отчетный период (код) № 34 за 2013 г., копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ЗАО «Продконтракт»; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о перечислении и оплате налогов за период с 01.01.2013 по 01.01.2014;копия бухгалтерского баланса ЗАО «Продконтракт» на 31.03.2014 от 22.04.2014; копия отчета о финансовых результатах ЗАО «Продконтракт» за январь-март 2014 г. от 22.04.2014; копия бухгалтерского баланса ЗАО «Продконтракт» на 30.06.2014 от 24.07.2014; копия отчета о финансовых результатах ЗАО «Продконтракт» за январь-июнь 2014 г. от 24.07.2014; копия бухгалтерского баланса ЗАО «Продконтракт» на 30.09.2014 от 27.10.2014; копия отчета о финансовых результатах ЗАО «Продконтракт» за январь-сентябрь 2014 г. от 27.10.2014; копия бухгалтерской отчетности ЗАО «Продконтракт» за отчетный период (код) № 34 за 2014 г., копии квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде и распечатки протокола о принятии отчета 31.03.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о перечислении и оплате налогов за период с 01.10.2013 по 01.10.2014; копия бухгалтерского баланса ЗАО «Продконтракт» на 31.03.2015 от 30.04.2015; копия отчета о финансовых результатах ЗАО «Продконтракт» за январь-март 2015 г. от 30.04.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке финансовых вложений (на 01.07.2014); справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке краткосрочных заемных средств на 01.07.2014; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о перечислении и оплате налогов по состоянию на 01.08.2014; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке финансовых вложений на 01.10.2014; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о реестре поставщиков и подрядчиков на 01.10.2014; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. об отсутствии задолженностей, неликвидных запасов сырья и др., судебных исков по состоянию на 01.10.2014; оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «Продконтракт» по счету № 51 за 2014 г. на 3-х листах; оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «Продконтракт» по счету № 51 за 2014 г. на 3-х листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ЗАО «Продконтракт» и Фарзалиевым М.А.; копия акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Трейдекс»; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 между ЗАО «Продконтракт» и ООО «СитиГранд» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014; копия акта сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2014 г. - декабрь 2014 г. между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Лесстор»; копия акта сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2014 г. - декабрь 2014 г. между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Биф Арт»; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке финансовых вложений (на 01.01.2015); справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке краткосрочных заемных средств на 01.01.2015; справка генерального директора ООО «Трейдекс» Маркова А.В. о расшифровке долгосрочных заемных средств на 01.01.2015; справка генерального директора ООО «Трейдекс» Маркова А.В. о расшифровке финансовых вложений на 01.01.2015; справка генерального директора УК ЗАО «ФорБи» Берсон Т.В. о расшифровке краткосрочных заемных средств ООО «Ист Фор-Вард» на 01.01.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. об отсутствии задолженностей, неликвидных запасов сырья и др., судебных исков по состоянию на 01.10.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке краткосрочных заемных средств на 01.04.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке финансовых вложений (на 01.04.2015);справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке кредиторской задолженности на 01.04.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке дебиторской задолженности на 01.04.2015; оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «Продконтракт» по счету № 52 за апрель 2014 г.- март 2015 г. (копия); оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «Продконтракт» по счету № 51 за апрель 2014 г. - март 2015 г. (копия);справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. об отсутствии задолженностей, неликвидных запасов сырья и др., судебных исков по состоянию на 01.01.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о перечислении и оплате налогов за период с 01.01.2014 по 01.01.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке запасов на 01.07.2015;оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «Продконтракт» по счету № 51 за 1 полугодие 2015 г. (копия); справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке дебиторской задолженности на 01.07.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке кредиторской задолженности на 01.07.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о реестре поставщиков и подрядчиков на 01.07.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке финансовых вложений на 01.07.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о расшифровке краткосрочных заемных на 01.07.2015; справка генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о реестре действующих контрактов на 01.07.2015; справка генерального директора УК ЗАО «ФорБи» Берсон Т.В. о том, что по состоянию на 01.10.2015 ООО «Ист Фор-Вард» не имеет задолженностей, неликвидных запасов сырья и др., имеет судебный иск, заявленный ПАО «Евразийский банк»; справка генерального директора УК ЗАО «ФорБи» и ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о сводном движении денег и товаров по компаниям за период 02.09.2014 - 21.01.2015 (с даты начала финансирования на текущую дату мониторинга); справка генерального директора УК ЗАО «ФорБи» Берсон Т.В. о расшифровке краткосрочных заемных средств ООО «Ист Фор-Вард» на 01.04.2016; копия договора займа от 24.11.2014 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и Фарзалиевым М.А. на сумму сумма; копия агентского договора № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Битько Т.Н., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице заместителя генерального директора Пименова С.В.; копия дополнительного соглашения №1 от 01.02.2008 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Битько Т.Н.., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице заместителя генерального директора Пименова С.В.; копия дополнительного соглашения №1/1 от 01.07.2008 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Битько Т.Н., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице заместителя генерального директора Пименова С.В.; копия дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2008 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Битько Т.Н., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице заместителя генерального директора Реутовой А.И.; копия дополнительного соглашения № 3 от 01.12.2009 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Битько Т.Н. и ООО «Ист Фор-Вард», в лице заместителя генерального директора Реутовой А.И.; копия дополнительного соглашения № 4 от 30.06.2010 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 5 от 19.11.2010 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 6 от 22.11.2010 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 7 от 30.12.2010 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 8 от 30.06.2011 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 9 от 30.11.2011 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 10 от 01.04.2012 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 11 от 29.12.2012 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 12 от 31.12.2013 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 13 от 09.01.2014 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; копия дополнительного соглашения № 14 от 01.08.2014 к агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008 между ЗАО «Продконтракт», в лице генерального директора Берсон Т.В., и ООО «Ист Фор-Вард», в лице генерального директора Битько А.А.; акт сверки взаимных расчетов за период: октябрь 2014 г. между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Ист Фор-Вард» по агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008; акт сверки взаимных расчетов за период: адрес 2014 г. между ЗАО «Продконтракт» и ООО «Ист Фор-Вард» по агентскому договору № ПК-100108 от 10.01.2008; копии (распечатка) заявлений руководителя ООО «Ист Фор-Вард» Берсон Т.В. в ОАО «Промсвязьбанк» на переводы; распечатка электронного письма от 03.10.2014, из текста которого следует, что Набитоввская Е.М. просит Ермекбаеву С.С. (ПАО «Евразийский банк» Казахстан) согласовать вопрос не списывать выручку в сумме сумма, перечисленную ЗАО «Продконтракт» на счет, так как заемщику необходимо оплатить сумма по агентскому соглашению с ООО «Ист Фор-Вард»; копия паспорта сделки от 05.04.2012 № 12040044/3251/0000/2/0; копия поручения генерального директора ООО «Ист Фор-Вард» на перевод иностранной валюты № 4 от 03.10.2014 в сумме сумма; копия (распечатка)заявления руководителя ООО «Ист Фор-Вард» Берсон Т.В. в ОАО «Промсвязьбанк» на перевод № 154 от 06.10.2014; № 156 от 06.10.2014; № 152 от 03.10.2014; копия выписки из опросного листа № ГКК-2014-2-2159 от 06.10.2014 членов Главного кредитного комитета ОА «Евразийский банк»; копия справки генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. от 24.11.2014 о приостановлении продажи товара; копия заявления генерального директора ЗАО «Продконтракт» Берсон Т.В. о досрочном частичном погашении кредита 15.12.2014; справка генерального директора ООО «Трейдекс» Маркова А.В. » от 29.07.2015 № 50-07/15/к о передаче в залог ОАО «Россельхозбанк доли в размере 74% в уставном капитале ООО «Биф Арт»; справка члена Правления, директора департамента казначейства ПАО «Евразийский банк» Соловьева С.Н. от 06.05.2016 № 160506/11исх о том, что по состоянию на 01.04.2016 ссудная задолженность ЗАО «Продконтракт» составляет сумма; копия информационного письма генерального директора ЗАО «Продконтракт» Маркова А.В. о внесении изменений в учредительные документы общества (вх. ПАО «Евразийский банк» от 20.05.2016 № 160520/25вх. Вышеуказанные документы, изъятые в ходе производства выемки 14.11.2018 у представителя потерпевшего ПАО «Евразийский Банк» признаны вещественными доказательствами(т. 27 л.д. 23-36, 37-360, т. 28 л.д. 1-297, 298-309)

- заключением эксперта № 19/61 от 01.03.2019, в соответствии с выводами которого: 1. Подписи от имени Берсон Т.В. в документах, указанных в заключении выполнены Берсон Т.В. Кроме подписи от имени Берсон Т.В., расположенные в строке «Генеральный директор __Берсон Т.В.» Справки № 1 от 22.08.2014 адрес «Продконтракт» о доходах физического лица Битько Т.Н. за 2014 год и Справки № 2 от 22.08.2014 адрес «Продконтракт» о доходах физического лица Фарзалиева М.А. за 2014 г. - выполнены не БерсонТ.В., а другим лицом с подражанием ее подписи. 2. Подписи от имени Битько Т.Н., в документах указанных в заключении, выполнены Битько Т.Н. 3. Подписи от имени Фарзалиева М.А., в документах указанных в заключении, выполнены Фарзалиевым М.А. (т. 29 л.д. 59-72)

- заключением эксперта № 12/3-185 бухгалтерской судебной экспертизы, в соответствии с выводами которого: Согласно представленным документам, сумма денежных средств, выданных кредитором ОАО «Евразийский банк» в адрес заемщика адрес «Продконтракт» по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 по 07.06.2019, составляет сумма Согласно представленным документам, сумма денежных средств, возвращенных заемщиком адрес «Продконтракт» в адрес кредитора ОАО «Евразийский банк» по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 за период с 02.09.2014 по 07.06.2019 (в части основного долга и процентов), составляет сумма Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, выданных кредитором ОАО «Евразийский банк» в адрес заемщика адрес «Продконтракт» по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 за период с 02.09.2014 по 07.06.2019, и суммой денежных средств, возвращенных заемщиком адрес «Продконтракт» в адрес кредитора ОАО «Евразийский банк» по указанному кредитному договору (в части основного долга и процентов) за период с 02.09.2014 по 07.06.2019, составляет сумма (т. 29 л.д. 103-116)

- заключением эксперта № 12/9-203 от 02.10.2020, в соответствии с выводами которого: подписи от имени Битько Т.Н. в договоре поручительства № 31013198813/П-2 от 18.11.2013; распоряжении о безакцептном списании денежных средств со счета Битько Т.Н.; дополнительном соглашении № 1 от 03.02.2014; дополнительном соглашении № 2 от 10.11.2014, выполнены Битько Т.Н. (т. 29 л.д. 147-149)

- заключением эксперта № 12/9-204 от 01.10.2020, в соответствии с выводами которого: Подписи от имени Берсон Т.В. в договоре № 123600/0001-8/3 поручительства юридического лица от 31.01.2014 между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и адрес «Продконтракт» выполнены Берсон Т.В. Подписи от имени Битько Т.Н. в строках «Поручитель» договора № 123600/0001-9/1 поручительства физического лица от 25.09.2012 выполнены Битько Т.Н. Подписи от имени Фарзалиева М.А. в договоре № 123600/0001-9/2 поручительства физического лица от 25.09.2012 выполнены Фарзалиевым М.А.(т. 29 л.д. 177-183)

- заключением эксперта № 2167.1 от 13.10.2020, в соответствии с выводами которого: Печатный текст, изображения оттисков печатных форм и подписей в: дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо»; дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд» выполнены способом цветной струйной печати. Поступившие на экспертизу следующие документы: дополнительное соглашение № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо»; дополнительное соглашение № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; дополнительное соглашение № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд», изготовлены с применением дополнительных средств и приемов, а именно монтажа – путем компоновки документов (или их копий) с изображением печатного текста, подписей и оттисков круглых печатей. Решить вопрос: «В какой последовательности выполнены печатный текст, оттиски печатных форм и подписей в: дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/13 от 18.04.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «Каприо»; дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/14 от 14.05.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «МАРР РУССИЯ»; дополнительном соглашении № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 между адрес «Продконтракт» и ООО «СитиГранд»?», не представляется возможным. Решить вопрос: «На одном или разных знакопечатающих аппаратах выполнены печатный текст, оттиски печатных форм и подписей дополнительных соглашений не представляется возможным. Решить вопрос: «На одном или разных знакопечатающих аппаратах выполнены дополнительные соглашения не представляется возможным. Решить вопрос: «Знакопечатающий аппарат какого типа использовался для выполнения печатного текста, оттисков печатных форм и подписей в дополнительных соглашениях не представляется возможным (т. 29 л.д. 207-212)

- протоколом выемки от 25.09.2020, согласно которому в МИФНС России № 15 по адрес по адресу: адрес, лит. О, каб. 236, изъяты документы регистрационного дела ООО «Каприо» (т. 30 л.д. 10-13)

- протоколом осмотра документов от 20.10.2020, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые25.09.2020 в МИФНС России № 15 по адрес, а именно: документы регистрационного дела ООО «Каприо». Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т. 30 л.д. 14-17; л.д. 18-20, л.д. 21-155)

- протоколом осмотра предметов от 28.01.2020, в ходе проведения которого осмотрены предметы и документы, являющиеся приложением к ответу ПАО «Совкомбанк» № 51499333 от 17.01.2020, а именно CD-R диск, содержащий файлы: «Досье.zip» содержится отсканированные копии документов досье ООО «СитиГранд», копия паспорта фио, копия паспорта фио, справку о наличии счетов ООО «СитиГранд» в ПАО «Совкомбанк» (т. 31 л.д. 5-6)

- протоколом выемки от 23.07.2020, согласно которому в МИФНС России № 22 по адрес по адресу: адрес, изъяты документы регистрационного дела ООО «МАРР РУССИЯ» (т. 31 л.д. 175-177)

- протоколом осмотра документов от 27.07.2020, в ходе проведения которого осмотрены, изъятые23.07.2020 в МИФНС России № 22 по адрес, а именно: документы регистрационного дела ООО «МАРР РУССИЯ» (т. 31 л.д. 178-185)

- протоколом осмотра предметов от 07.02.2020, в ходе проведения которого осмотрены предметы и документы, являющиеся приложением к ответу ООО КБ «ПЛАТИНА» № 055/20 от 29.01.2020, а именно: Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) от 20.01.2020, согласно которой ООО «МАРР РУССИЯ» открыто 7 счетов в ООО КБ «Платина». 2. CD-R диск, содержащий файлы: выписки, счета. 3. CD-R диск CD-R, содержащий файлы: анкета юридического лица ООО «МАРР РУССИЯ» от 06.03.2019, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАРР РУССИЯ» от 06.03.2019 (т. 31 л.д. 142-146)

- копией платежного поручения № 4097 от 24.11.2014, согласно которому ООО «СитиГранд» перечислило на счет адрес «Продконтракт» № 40702810280240262201, открытый в ОАО «Промсвязьбанк» адрес, денежные средства в размере сумма с назначение платежа: частичная оплата по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 за мясную продукцию, права требования по которому были заложены в ОАО «Евразийский банк».(т. 31 л.д. 32)

- копией акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 между ООО «СитиГранд» и адрес «Продконтракт» по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, согласно которому задолженность в пользу ООО «СитиГранд» составляет сумма(т. 31 л.д. 116)

- копией решения Арбитражного суда адрес от 28.02.2017 о взыскании с адрес (адрес «Продконтракт») в пользу ООО «СитиГранд» суммы основного долга в размере сумма, а также процентов, пеней, в с вязи с недопоставкой товара на указанную сумму по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014. (т. 31 л.д. 19-22)

- копией определения Арбитражного суда адрес от 19.02.2020 о признании требования ООО «СитиГранд» к должнику адрес (адрес «Продконтракт») обоснованным и включении требования ООО «СитиГранд» в размере сумма, в том числе сумма основного долга, в реестр требований кредиторов должника; (т. 31 л.д. 35-36)

- письмом ООО «СитиГранд» от 08.10.2020 исх. № 245-ф, согласно которому дополнительное соглашение № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 ООО «СитиГранд» не заключало и в наличии не имеется.(т. 31 л.д. 134)

- ответом ООО «МАРР РУССИЯ» от 27.02.2020 № 01/44, содержащий сведения, в том числе о том, что дополнительное соглашение № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 в ООО «МАРР РУССИЯ» не обнаружено. (т. 31 л.д. 194)

- письмом ООО «МАРР РУССИЯ» от 08.10.2020 исх. № 01/20-139/МВД, согласно которому дополнительное соглашение № 1 от 02.09.2014 к договору № ПК/14/12 от 17.04.2014 ООО «МАРР РУССИЯ» не заключало и в наличии не имеет (т. 31 л.д. 227)

- копией решения Арбитражного суда адрес от 18.11.2019 о признании несостоятельным (банкротом) адрес (т. 32 л.д. 26-28)

- копией определения Арбитражного суда адрес от 04.04.2019, согласно которому требования адрес, в том числе вытекающие из решения Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 с Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард», включены в третью очередь удовлетворения должником адрес (т. 32 л.д. 29-31)

- копией реестра требований кредиторов адрес на 05.08.2020, согласно которому требования: адрес, вытекающие из решения Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014; ООО «СитиГранд», вытекающие из решения Арбитражного суда адрес от 28.02.2017 о взыскании задолженности по договору № ПК/14/12 от 17.04.2014, включены в третью очередь удовлетворения должником (т. 32 л.д. 14-24)

- копией реестра требований кредиторов Битько Т.Н. на 30.07.2020, в который включены требования кредиторов: адрес; ООО «Коломенская Продкомпания»; ПАО «Межтопэнергобанк»; ИФНС России № 27 по адрес (т. 32 л.д. 59-55)

- копией реестра требований кредиторов Фарзалиева М.А. на 01.10.2020, в который включены требования кредиторов: адрес (т. 32 л.д. 108-128)

- копией решения Арбитражного суда адрес от 28.10.2019 о признании ООО «Ист Фор-Вард» несостоятельным (банкротом) (т. 32 л.д. 130-132)

- протокол осмотра предметов от 23.09.2020, в ходе проведения которого осмотрен DVD-R диск с надписью: «Ист Фор-Вард», являющийся приложением к ответу адрес от 22.09.2020 № 200922/4-исх., при запуске которого обнаружены 4 файла «анкеты ИСТ ФОР-ВАРД.pdf», «выписка 810.xls», «выписка 840.xls», «выписка 840_транзит.xls»: которые содержат копии паспорта фиоВ; сведений о бенефициарных владельцах ООО «Ист Фор-Вард»: фио., фио, Битько Т.Н., фио, анкеты; выписку движения денежных средств по счету ООО «Ист Фор-Вард» в ОАО «Евразийский банк» за период с 01.09.2014 по 15.09.2020. Согласно данной выписке 05.09.2014 на указанный счет ООО «Ист Фор-Вард» со счета адрес «Продконтракт» № 40702810600000000353, открытого в ОАО «Евразийский Банк», произведена оплата по агентскому договору ПК-100108 от 10.01.2008 для исполнения функций агента по закупке мясосырья в размере сумма В этот же день, 05.09.2014 ООО «Ист Фор-Вард» осуществлена покупка иностранной валюты клиентом за рубли, на общую сумму сумма; выписку движения денежных средств по счету ООО «Ист Фор-Вард» № 40702840200000000354 (USD) в ОАО «Евразийский банк» за период с 01.09.2014 по 07.07.2020. Согласно данной выписке 05.09.2014 на указанный счет ООО «Ист Фор-Вард» со счета ООО «Ист Фор-Вард» № 40702810900000000354 (RUB), открытого в ОАО «Евразийский Банк», поступило сумма. В этот же день, 05.09.2014 с указанного валютного счета ООО «Ист Фор-Вард» произведены оплаты: сумма перечислены на счет 59; выписку движения денежных средств по счету ООО «Ист Фор-Вард» № 40702840800002000354 (USD) в ОАО «Евразийский банк» за период с 01.09.2014 по 07.07.2020 (т. 34 л.д. 108-109)

- протоколом осмотра предметов и документов от 12.06.2019, в ходе проведения которого осмотрены пояснительная записка по лицевым счетам кредитных договоров заемщика адрес «Продконтракт» (адрес) и CD-R диск, являющиеся приложением к ответу адрес от 11.06.2019 № 190611/5-исх., при запуске которого обнаружены файлы: выписки движения денежных средств по счету адрес в ПАО «Евразийский Банк» (т. 34 л.д. 150-153)

- протоколом осмотра предметов и документов от 27.02.2019, в ходе проведения которого осмотрены полученный ответом на запрос в адрес от 26.02.2019 № 190226/2-исх., выписки движения денежных средств по счету адрес в ПАО «Евразийский Банк»; справка о погашении задолженности адрес «Продконтракт» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; CD-R диск, содержащий расширенные выписки движения денежных средств по счетам адрес (т. 34 л.д. 337-338)

- копией выписки из протокола № ГКК-2014-1-1889 от 28.08.2014 заседания Главного кредитного комитета адрес, согласно которой комитет решил осуществить финансирование заявителя – предоставить невозобновляемую кредитную адрес «Продконтракт», при условиях: использования кредита для пополнения оборотных средств; предоставления обеспечения: поручительств Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., ООО «Трейдекс», залогов 50 % доли в уставном капитале ООО «Ист Фор-Вард», принадлежащей фио, жилых строения и дома, принадлежащих Фарзалиеву М.А. и Битько Т.Н., соответственно; (т. 34 л.д. 100-101)

- сведениями о порядке открытия счетов в ОАО «Евразийский банк» (в дальнейшем ПАО «Евразийский банк») и перечисления кредитных денежных средств в рамках кредитного договора № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014, согласно которым выдача кредитных денежных осуществлена путем их перечисления с ссудного счета № 45205840900020001614 на счет адрес «Продконтракт» № 40702840900000000353 (т. 34 л.д. 103)

- сведениями о размере материального ущерба ПАО «Евразийский банк», из которых, в том числе, следует, что последнее погашение по задолженности по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 с расчетного счета адрес «Продконтракт» произведено заемщиком 15.04.2015 (т. 34 л.д. 39)

- копией решения Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 с Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард» в пользу ПАО «Евразийский банк» (т. 34 л.д. 47-58)

- копией договора № 413 уступки права (требования) от 03.10.2016 между ПАО «Евразийский банк» (адрес) и адрес (адрес), согласно которому адрес (адрес) передано установленное решением Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 требование, принадлежащее ПАО «Евразийский банк» (адрес) на основании договора об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 и договоров обеспечения (т. 34 л.д. 40-46)

- копией выписки за период с 27.11.2014 по 07.09.2016 по лицевому счету 61209.840.6.00000000504 клиента: адрес по реализации прав требования ПАО «Евразийский банк» к адрес «Продконтракт», свидетельствующая о платежах по договору уступки права (требования) № 413 от 03.10.2016 (т. 34 л.д. 87)

- копией определения Басманного районного суда адрес от 11.10.2018 о производстве замены стороны по гражданскому делу по иску ПАО «Евразийский банк» к Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард» о взыскании задолженности по кредиту с ПАО «Евразийский банк» на его правоприемника адрес, согласно которому установлен факт исполнения обязательств по договору уступки права (требования) № 413 от 03.10.2016 между ПАО «Евразийский банк» и адрес, который подтверждается платежными документами (т. 34 л.д. 88-92)

- расчетом задолженности адрес «Продконтракт» на 19.10.2020 перед адрес, согласно которому кредиторская задолженность адрес «Продконтракт» составляет всего сумма(т. 34 л.д. 97)

- сведениями, касающиеся исполнения заемщиком адрес «Продконтракт», его поручителями и залогодателями обязательств по возврату кредиторской задолженности по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014, согласно которым по состоянию на 19.10.2020 кредиторская задолженность адрес «Продконтракт» составляет сумма; погашение кредиторской задолженности на счет адрес «Продконтракт» за весь период действия договора (со 02.09.2014 по настоящее время) не производило; обязательства поручителей и залогодателей не исполнены, так как все они признаны несостоятельными (банкротами) (т. 34 л.д. 96)

- копией решения Арбитражного суда адрес от 13.08.2019 о признании должника-гражданина Битько Т.Н. несостоятельным (банкротом) (т. 34 л.д. 77-79)

- копией решения Арбитражного суда адрес от 13.02.2020 о признании должника-гражданина Фарзалиева М.А. несостоятельным (банкротом) (т. 34 л.д. 71-73)

- копией решения Арбитражного суда адрес от 23.06.2020 о признании ООО «Трейдекс» несостоятельным (банкротом) (т. 34 л.д. 74-76)

- сведениями из адрес от 22.09.2020 № 200922/4-исх., согласно которым предоставлена информация о лицах: Берсон Т.В., фио., фио, Битько Т.Н., фио, фио (конкурсный управляющий), имеющих право действовать от имени ООО «Ист Фор-Вард», а также о движении денежных средств по счетам данного общества, полученных от адрес «Продконтракт», которое в свою очередь получило их по договору об открытии кредитной линии № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 (т. 34 л.д. 106)

- копией сведений о бенефициарных владельцах ООО «Ист Фор-Вард»: фио., фио, Битько Т.Н., фио (т. 34 л.д. 122-125)

- копией выписки движения денежных средств по счету ООО «Ист Фор-Вард» № 40702810900000000354 (RUB) в ОАО «Евразийский банк» за период с 01.09.2014 по 15.09.2020, согласно которой 05.09.2014 на указанный счет ООО «Ист Фор-Вард» со счета адрес «Продконтракт» № 40702810600000000353, открытого в ОАО «Евразийский Банк», произведена оплата по агентскому договору ПК-100108 от 10.01.2008 для исполнения функций агента по закупке мясосырья в размере сумма В этот же день, 05.09.2014 ООО «Ист Фор-Вард» осуществлена покупка иностранной валюты клиентом за рубли, на общую сумму сумма (т. 34 л.д. 127-137)

- копией выписки движения денежных средств по счету ООО «Ист Фор-Вард» № 40702840200000000354 (USD) в ОАО «Евразийский банк» за период с 01.09.2014 по 07.07.2020, согласно которой 05.09.2014 на указанный счет ООО «Ист Фор-Вард» со счета ООО «Ист Фор-Вард» № 40702810900000000354 (RUB), открытого в ОАО «Евразийский Банк», поступило сумма. В этот же день, 05.09.2014 с указанного валютного счета ООО «Ист Фор-Вард» произведены оплаты: сумма перечислены на счет 59:TRANS BUSINESS LOGISTICS S.R.L. Torreani Viera1.885 ASUNCION PARAGUAY в банке 57A SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. INDEPENDENCIA NACIONAL ESQ. CERRO, CORA, ASUNCION, сумма - на счет 59:SUDAMBEEF IND.COM.IMP.EXP.LTDA. ALAMEDA ARAGUAIA, 933-7 ANDAR-CONJ.78-06455000 - BARUERI SAO PAULO, BRASIL вбанке 57A ITAU UNIBANCO S/A CAT, FLOOR 2, RUA URURAI 111 PREDIO B, 03084-010 SAO PAULO. (т. 34 л.д. 138-140)

- копией выписки движения денежных средств по счету ООО «Ист Фор-Вард» № 40702840800002000354 (USD) в ОАО «Евразийский банк» за период с 01.09.2014 по 07.07.2020. (т. 34 л.д. 141)

- сведения из адрес от 11.06.2019 № 190611/5-исх., касающиеся движения денежных средств по счетам адрес «Продконтракт» (адрес).(т. 34 л.д. 144-145)

- копиями выписок движения денежных средств по счетам адрес в ПАО «Евразийский Банк» за периоды, указанные в выписках (т. 34 л.д. 154-332)

- сведениями из ПАО «Евразийский Банк» от 26.02.2019 № 190226/2-исх., касающиеся предоставления расширенных выписок движения денежных средств по счетам адрес «Продконтракт» и справки о порядке погашения кредиторской задолженности.(т. 34 л.д. 335)

- расширенной выписка движения денежных средств по счету адрес № 40702.810.6.00000000353 (рубли) в ПАО «Евразийский Банк» за период с 02.09.2014 по 25.02.2019. (т. 34 л.д. 339-354)

- расширенная выписка движения денежных средств по счету адрес № 40702.840.9.00000000353 (доллары США) в ПАО «Евразийский Банк» за период с 02.09.2014 по 25.02.2019. (т. 34 л.д. 355-357)

- справкой о погашении задолженности адрес «Продконтракт» по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 02.09.2014, содержащая сведения о всех погашениях с рублевого и валютного р/с клиента за период с 02.09.2014 по 25.02.2019, отражающая наличие непогашенной ссудной задолженности. (т. 34 л.д. 358-363)

- сведениями из ПАО «Евразийский Банк» от 08.02.2019 № 190208/12-исх., касающиеся правил кредитования юридических лиц по состоянию на момент обращения адрес «Продконтракт». (т. 35 л.д. 2)

- копией Кредитной политики ОАО «Евразийский банк», утвержденной Правлением ОАО «Евразийский банк», протокол № 25 от 26.07.2012. (т. 35 л.д. 87-101)

- копией Положения о кредитном комитете ОАО «Евразийский банк», утвержденного Правлением ОАО «Евразийский банк», протокол № 25 от 26.07.2012. (т. 35 л.д. 102-120)

- копией Правил работы с залогами в ОАО «Евразийский банк», утвержденных Правлением ОАО «Евразийский банк», протокол № 54 от 27.12.2013. (т. 35 л.д. 121-140)

- копией Регламента по кредитованию ОАО «Евразийский банк», утвержденного Правлением ОАО «Евразийский банк», протокол № 23 от 27.12.2012. (т. 35 л.д. 141-305)

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиева М.А. в совершении инкриминируемого каждому из них преступления, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания представителя потерпевшего фио, свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимых, суд не усматривает.

Противоречия в показаниях свидетелей, данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелями на предварительном следствии, которые они в полном объеме подтвердили и настаивали на них.

Суд также доверяет заключениям произведенных по делу судебных экспертиз в полном объеме, поскольку каждое из них мотивировано и обосновано, составлено экспертами без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы понятны, даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы, приведенные в экспертизах, с учетом квалификации и специализации экспертов, у суда не имеется. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз.

Каждому эксперту должностным лицом, назначившим по делу судебные экспертизы, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, каждый из них предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ.

Все проведенные по делу экспертные исследования проведены уполномоченными на то должностными лицами, в рамках процедуры, установленной процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, выводы судебных экспертиз аргументированы, сведений о недостаточности данных для разрешения поставленных перед экспертами вопросов не имеется.

Оснований для признания состоявшихся исследований недопустимыми доказательствами и исключении из числа доказательств, по доводам, изложенным защитниками, у суда не имеется.

Вопреки доводам защитника фио нарушений требований статей 198 и 206 УПК РФ при производстве экспертизы не имеется.

При оценке доказательств, собранных по делу, суд приходит к выводу, что нарушений закона при предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности следователю допущено не было. Оперативно-разыскные мероприятия в отношении подсудимых проводились в соответствии с требованиями закона. Не допущено нарушений законодательства и при документировании проводимых оперативно-разыскных мероприятий. Результаты оперативно-разыскных мероприятий, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиева М.А. в совершении преступления, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Исследованные в ходе судебного следствия протоколы осмотра суд признает допустимыми доказательствами, не установив оснований для исключения их из числа доказательств. Протоколы осмотра являются полными, соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона.

Изъятие имеющихся в деле вещественных доказательств, других предметов и документов, имеющих доказательственное значение по делу, было произведено надлежащим образом, что подтверждается соответствующими протоколами, в которых указано, где, когда, кем изъяты данные предметы, каким образом упакованы и опечатаны, присутствие при производстве следственных действий лица.

Каких-либо данных о нарушении норм УПК РФ, регламентирующих порядок производства выемки и осмотра, в материалах дела не содержится и участниками процесса представлено не было. Содержащиеся в материалах дела протоколы выемок и осмотров отвечают требованиям, указанным в ст. ст. 166, 177, 180, 182, 183 УПК РФ. Все следственные действия по делу произведены надлежащими уполномоченными должностными лицами. Все изъятые в ходе выемок и осмотренные предметы, вещи и документы были осмотрены, при необходимости признаны вещественными доказательствами по делу, о чем имеются соответствующие постановления.

Доводы подсудимых Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиева М.А., изложенные в судебном заседании о том, что документы, представленные в банк, заполняли сотрудники банка, подсудимые сообщили сотрудникам банка о наличии иных обязательств по договорам, подписывали документы, не вчитываясь в содержание, суд расценивает как способ защиты от уголовного преследования, поскольку указанные доводы опровергаются совокупностью собранных по делу и вышеприведенных доказательств, в частности показаниями допрошенных свидетелей.

Указанные в анкетах и документах сведения являлись заведомо ложными и недостоверными для Битько Т.Н., Берсон Т.В. и Фарзалиева М.А., поскольку они обладали достоверной информацией в полной мере. Подсудимые в ходе судебного разбирательства подтвердили свою осведомленность о наличии обязательств в пользу третьих лиц на момент кредитования адрес «Продконтракт». Однако, в анкетах заемщика адрес «Продконтракт» и его поручителей Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., подписанных подсудимыми, отсутствуют сведения о наличии обязательств по кредитам и выданным поручительствам в пользу третьих лиц.

Доводы подсудимых о том, что сведения о наличии у них обязательств перед третьими лицами носили открытый характер и были доступны для Банка, кредитор уведомлялся о наличии указанных обязательств дополнительно, в устной форме, в виде приложений к анкете, а также о том, что анкеты за них заполнял Банк, а они только расписались на последних листах, и о том, что анкеты могли быть подписаны задним числом, в ходе судебного разбирательства не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего фио, свидетелей фио, фио относительно регламента работы банка с заемщиком, которые исключили факты дополнительного доведения до банка информации путем предоставления приложения к анкете или в устной форме, а также заполнения каких-либо документов заемщика, а равно заполнения документов задним числом. Свидетель фио, по поручению Битько Т.Н., заполняла всю документацию, в частности заявку на кредит, анкеты и прочую документацию в направленных банком формах, документы лишь после одобрения фио направлялись в банк.

Доводы подсудимых Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. о том, что кредит не погашен в связи с нехваткой денежных средств у адрес «Продконтракт», повысившимся курсом доллара США; перечисление Фарзалиеву М.А. денежных средств со счетов адрес «Продконтракт» было направлено на возврат задолженности перед ним у адрес «Продконтракт», а также предоставлением ему займов, которые он вернул; обязательства по договорам залога прав требования по договорам поставки с ООО «СитиГранд», ООО «МАРР РУССИЯ», ООО «Каприо» не выполнены, поскольку товар не поставлен этим покупателям, являются несостоятельными. ОАО «Евразийский банк» перечислило денежные средства в общей сумме сумма, эквивалентной сумма на расчетный счет адрес «Продконтракт», открытый в ОАО «Евразийский банк» для зачисления кредитных денежных средств. В этот же день, денежные средства перечислены на счет ООО «Ист Фор-Вард». Из выписки движения денежных средств за период с 01.09.2014 по 15.09.2020 по рублевому счету ООО «Ист Фор-Вард», открытому в ОАО «Евразийский банк» следует (т. 34 л.д. 127-137), что 05.09.2014 на указанный счет произведена оплата по агентскому договору ПК-100108 от 10.01.2008 для исполнения функций агента по закупке мясосырья в размере сумма ООО «Ист Фор-Вард» осуществлена покупка иностранной валюты клиентом за рубли, на общую сумму сумма Из выписки движения денежных средств за период с 01.09.2014 по 07.07.2020 по валютному счету ООО «Ист Фор-Вард» в ОАО «Евразийский банк» (т. 34 л.д. 138-141), 05.09.2014 на данный валютный счет ООО «Ист Фор-Вард» с вышеуказанного рублевого счета ООО «Ист Фор-Вард» поступило сумма. 05.09.2014 с указанного валютного счета ООО «Ист Фор-Вард» произведены оплаты на счета продавцов мяса за рубежом: сумма и сумма. В дальнейшем, поставщики мяса выполнили свои обязательства и осуществили поставку товара. Одновременно, подсудимые не отрицают, что по условиям кредитования адрес «Продконтракт» обязалось гасить кредит за счет выручки, полученной от покупателей мяса на адрес. Ими предоставлялись контракты на реализацию на адрес. Заемщик должен был на деньги, полученные от Банка, сделать закупку, продать товар на адрес по тем контрактам, которые они предоставили в Банк, у них были заявки от покупателей с определенными ценами и с этой выручки предполагалось погашение кредита. С заемщиком заключались договоры залога прав требований и деньги от покупателей должны были поступать на счет заемщика, открытый в Евразийском банке. Заемщик обязался зачислять оплату от покупателей мяса на счет адрес «Продконтракт», открытый в ОАО «Евразийский банк». В подтверждение чего заемщик адрес «Продконтракт» заключил с кредитором 3 договора о залоге прав требований по договорам поставки между адрес «Продконтракт» и покупателями ООО «СитиГранд», ООО «МАРР РУССИЯ», ООО «Каприо» и предоставил дополнительные соглашения № 1 от 02.09.2014 к вышеуказанным договорам об изменении банковских реквизитов для оплаты на счет, открытый в ОАО «Евразийский банк». Однако, подсудимые предоставили кредитору дополнительные соглашения, покупатели об изменении банковских реквизитов для оплаты товара были не осведомлены и в результате организовали перечисление денежных средств за мясную продукцию по договору поставки № ПК/14/12 от 17.04.2014, заключенному между ООО «СитиГранд» и адрес «Продконтракт», права требования по которому были заложены в ОАО «Евразийский банк», на расчетный счет адрес «Продконтракт», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», а впоследствии вывели их из оборота. При таких обстоятельствах утверждения о нехватке денежных средств и отрицательном влиянии изменения курса доллара США на погашение кредиторской задолженности перед ОАО «Евразийский банк» представляются несостоятельными.

Представленная стороной защиты копия письма от 06.05.2016 Председателя правления ПАО «Евразийский банк» фио, адресованное Председателю правления адрес фио, из которого следует, что ПАО «Евразийский банк» известна информация о заключенных адрес и Группой Продконтракт кредитных договорах и обеспечительных сделках, не влияет на существо предъявленного обвинения. Указанный документ не может быть принят во внимание поскольку представлен в копии, кроме того датирован 06.05.2016, когда преступление подсудимыми было совершено в период времени с 11.08.2014 по 02.09.2014.

Доводы Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. и их защитников об отсутствии ущерба, переплате с их стороны суммы долга по кредиту, являются несостоятельными. Решением Басманного районного суда адрес от 15.03.2016 установлено, что в нарушение условий кредитного договора № 16/2014-КЛ/Ю от 02.09.2014 адрес «Продконтракт» не уплатило проценты за пользование кредитными денежными средствами, а также не исполнило обязательства по возврату заемных денежных средств, решение вступило в законную силу 04.07.2016. решением Арбитражного суда адрес Битько Т.Н., Фарзалиев М.А., юридические лица признаны банкротами.

Доводы защиты о том, что у подсудимых отсутствовал умысел на хищение денежных средств, отсутствует обязательный признак - безвозмездность, так как кредит был выдан под залог имущества, опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Доводы защиты относительно обращения взыскания на предмет залога Банком не являются бесспорными и до настоящего времени, что подтверждается состоявшимися решениями судов по гражданским делам и еще продолжающимися тяжбами. Как следует из показаний свидетеля фио, который является финансовым управляющим Битько Т.Н., в настоящее время по иску Битько Т.Н. залоговое имущество выходит из конкурсной массы, как единственное жилье.

Частичное погашение кредита, полученного мошенническим способом, свидетельствует лишь о намерении как можно дольше скрывать совершенное преступление.

Доводы защиты о том, что отсутствует состав преступления, в случае если банку предоставляется заведомо ложная информация о поручителях, либо недостоверная информация об обязательствах, основаны на неверном толковании закона, так как в судебном заседании установлено, что подсудимые представили банку заведомо ложные и недостоверные сведения.

В судебном заседании сторона защиты указывала на то, что в ходе выемки в ПАО «Евразийский банк» было изъято кредитное досье адрес «Продконтракт», в котором имеется, в том числе справка адрес «Продконтракт» о наличии неисполненных обязательств по возврату кредитной задолженности перед ОАО «Запсибкомбанк» и о поручителях по данному кредитному договору, также имеется электронная переписка с сотрудником банка, в которой указано на наличие неисполненной задолженности. Указанные стороной защиты документы не опровергают предъявленного подсудимым обвинения, поскольку подсудимые внесли заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии у заемщика адрес «Продконтракт» и поручителей по кредиту иных обязательств в анкету заемщика адрес «Продконтракт», анкету поручителя/гаранта/залогодателя, подписав их собственноручно.

Доводы защитников о несоответствии содержания фабулы обвинительного заключения постановлениям о привлечении в качестве обвиняемых Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А., врученным им на предварительном следствии, являются несостоятельными. Из постановлений о привлечении в качестве обвиняемых Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. следует, что они в полном объеме соответствуют фабуле обвинительного заключения.

Доводы защиты о необходимости возвращения уголовного дела, поскольку следователем в обвинительном заключении не указана редакция Федерального закона при квалификации деяния, являются несостоятельными. Из материалов уголовного дела усматривается, что преступление подсудимыми было совершено в период времени с 11.08.2014 по 05.09.2014, то есть в период действия Уголовного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ, улучшающей положение подсудимых. Суд в соответствии с положениями ст. 9 УК РФ квалифицирует действия в редакции уголовного закона, действовавшего на момент совершения ими преступления, в связи с чем, указание на редакцию не требуется.

Вопреки доводам защитников все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе, время, место, способ и иные обстоятельства совершенного преступления установлены, в связи с чем, оснований для возвращения дела прокурору на основании ст. 237 УПК РФ, по доводам, изложенным сторой защиты, у суда не имеется.

При таком положении, вопреки доводам стороны защиты, суд приходит к выводу о доказанности совершения Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиевым М.А. преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ, и отсутствии оснований для квалификации таких действий по ст. 176 УК РФ, либо прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава преступления, либо о наличии между подсудимыми и банком гражданско-правовых отношений.

Не могут быть приняты во внимание доводы подсудимых и их защитников о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав вменяемого преступления, в связи с чем всех подсудимых следует оправдать, поскольку их вина в совершении преступления, указанного в описательной части приговора установлена, нашла свое подтверждение в судебном заседании и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимых доказанной, квалифицирует действия Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. каждого по ч.4 ст. 159.1 УК РФ, так как каждый из них совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Действия Берсон Т.В. по ч.4 ст. 159.1 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак преступлений – «совершенное организованной группой» судом установлен, исходя из фактических обстоятельств дела, в частности вовлечение большого количества соучастников, устойчивость, сплоченность участников, четкое распределение между ними ролей, согласованные действия участников данной группы, направленные на достижение преступного результата.

Квалифицирующий признак – совершение преступления Берсон Т.В. лицом с использованием своего служебного положения суд находит доказанным материалами дела, Берсон Т.В. была назначена на должность генерального директора адрес «Продконтракт», обязанности Берсон Т.В. были регламентированы уставом. Берсон Т.В., имея полномочия действовать от имени адрес «Продконтракт», обладала организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, используя которые осуществила в банке представление адрес «Продконтракт», в котором она являлась генеральным директором, а также оформление и подписание документов заемщика адрес «Продконтракт», в том числе содержащих недостоверные и заведомо ложные сведения, предоставляемые в банк.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» судом установлен, исходя из примечания к ст. 159.1 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается сумма, превышающая сумма прописью.

При назначении наказания Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиеву М.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое в силу положений ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких, обстоятельства его совершения, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, данные о личности подсудимых, те обстоятельства, что Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиев М.А. ранее не судимы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Битько Т.Н. суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает положительные характеристики по месту жительства, наличие заболеваний у подсудимой; возраст Битько Т.Н. – паспортные данные, а также то обстоятельство, что подсудимая является пенсионером.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Берсон Т.В. суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает положительные характеристики по месту жительства, наличие хронических заболеваний у подсудимой; наличие супруга, страдающего заболеваниями; возраст Берсон Т.В. – паспортные данные, а также то обстоятельство, что подсудимая является пенсионером.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Фарзалиеву М.А. суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает положительные характеристики по месту жительства, наличие заболеваний у подсудимого; наличие супруги, страдающей заболеваниями; наличие 5 внуков, которым он оказывает помощь; наличие супруга у дочери, страдающего тяжелым заболеванием.

Обстоятельств, отягчающих наказание Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиеву М.А. судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. каждого, принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывая характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение участия каждого подсудимого для достижения целей преступления, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением каждому подсудимому наказания в виде лишения свободы. При этом суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд считает, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет способствовать целям исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, а исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности данного преступления, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимых Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А., учитывая характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, принимая во внимание способ и мотив совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, учитывая, фактические обстоятельства совершенного преступления, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73, ч.2 ст. 53-1 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиеву М.А. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить избранную в отношении них меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск по делу, в соответствии с уточненным исковым заявлением, просит взыскать с Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. денежные средства в размере сумма

Прокурором гражданский иск поддержан, подсудимые и их защитники исковые требования не признали.

Суд, рассмотрев исковые требования в рамках уголовного дела, приходит к следующему:

Решением Басманного районного суда адрес от 15 марта 2016 года по гражданскому делу № 2-64/2016 удовлетворен гражданский иск ПАО «Евразийский Банк» к Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А., адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард» о взыскании задолженности по договору № 16/2014-КЛ/Ю об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. Судом иск удовлетворен, принято решение взыскать с Битько Т.Н., Фарзалиева М.А., адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард» в пользу ПАО «Евразийский Банк» сумму просроченного основного долга в размере 5 302735,57 дол. США, сумму просроченных процентов в размере сумма, неустойку в размере сумма, а всего сумма в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день исполнения решения суда, комиссию в размере сумма указанные требования удовлетворить в том числе из стоимости заложенного имущества, обратив взыскание на имущество, указанное в решение, принадлежащее Битько Т.Н.; обратить взыскание на имущество, указанное в решение, принадлежащее Фарзалиеву М.А.; обратить взыскание на предметы залога. Решение вступило в законную силу. (Т.34 л.д.47-58). При этом суд учитывает, что требования к Берсон Т.В., которая являлась генеральным директором адрес «Продконтракт», в порядке гражданского судопроизводства не предъявлялись.

Определением Басманного районного суда адрес от 11 октября 2018г. произведена замена стороны по гражданскому делу № 2-64/2016 по иску ПАО «Евразийский Банк» к Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А., адрес «Продконтракт», ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард» о взыскании задолженности по договору № 16/2014-КЛ/Ю на его приемника адрес (Т.34 л.д.88-92)

25 июня 2021г. в ЕГРЮЛ внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, правоприемником адрес является ПАО «Совкомбанк». Представитель потерпевшего не лишен права в дальнейшем обратиться в суд с заявлением о процессуальном правонприемстве.

Оценивая основания и размер заявленных представителем потерпевшего исковых требований, с учетом доказанности вины подсудимых в инкриминируемом деянии, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению гражданский иск, - в размере похищенных денежных средств, установленном настоящим приговором. Оснований для оставления иска без рассмотрения по доводам, изложенным защитниками не имеется.

Таким образом, поскольку имущественный ущерб Банку причинен совместными действиями подсудимых необходимо взыскать в пользу адрес (адрес), солидарно с Битько Т.Н., Берсон Т.В., Фарзалиева М.А. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного совершенным преступлением сумма

При разрешении заявленного гражданского иска суд принимает во внимание решение Басманного районного суда адрес от 15 марта 2016 года. Следовательно, взыскание по гражданскому иску по настоящему приговору необходимо производить с учетом состоявшегося решения Басманного районного суда адрес от 15 марта 2016 года.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ 27 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03 ░░░░ 2018 ░░░░ № 186-░░) ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3.3 ░░.72 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ 15 ░░░░░ 2016 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 72259 – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░. 10 ░.░. 18-21, ░.░. 22-217; ░. 11 ░.░. 29-31, ░.░. 13-22, ░.░. 32-149; ░. 12 ░.░. 23-25, ░.░. 26-162; ░. 13 ░.░. 45-48, ░.░. 22-44, ░.░. 49-200; ░. 14 ░.░. 24-28, ░.░. 29-368; ░. 15 ░.░. 16-18, ░.░. 19-156; ░. 16 ░.░. 20-24, ░.░. 25-266; ░. 17 ░.░. 20-25, ░.░. 26-237; ░. 18 ░.░. 19-20, ░.░. 21-142; ░. 19 ░.░. 32-46, ░.░. 47-282 ; ░. 20 ░.░. 1-292, ░. 21 ░.░. 1-261, ░. 22 ░.░. 1-170, ░. 23 ░.░. 1-241, ░. 24 ░.░. 1-303, ░. 25 ░.░. 1-339; ░. 26 ░.░. 354-355, ░.░. 351, ░.░. 41-43, ░.░. 48-49; ░. 28 ░.░. 298-309, ░. 27 ░.░. 37-360, ░. 28 ░.░. 1-297; ░. 30 ░.░. 18-20, ░.░. 21-155) – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░

Приговор от 27.12.2021 по делу № 01-0118/2021 от 29.01.2021

01-0118/2021

Документы

Детальная проверка физлица