Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-9/2018 (1-236/2017;) от 03.08.2017

Дело № 1-9/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 декабря 2018 года УР, г. Можга

Можгинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Кеппель М.И.,

при секретаре Федоровой И.Г., Токаревой А.А., Яковлевой М.Л., Шерстобитовой А.В., Черновой М.В.,

с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника Можгинского межрайонного прокурора Николаева Р.В., помощника Можгинского межрайонного прокурора Баранова Д.Г., помощника Можгинского межрайонного прокурора Филиппова А.Н.,

представителя потерпевшего СВВ, действующего на основании доверенности,

подсудимого Пантюхина А.С.,

защитника – адвоката Черепановой Е.В., представившего удостоверение №*** и ордер №*** от 11 сентября 2017 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Пантюхина Алексея Сергеевича, дд.мм.гггг года рождения, уроженца <***>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, работающего <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <***> - ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ -

УСТАНОВИЛ:

Пантюхин А.С. совершил умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

дд.мм.гггг Межрайонной ИФНС России № 7 по УР зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационное управление» (далее – «ООО УК «ЖЭУ»), с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 1839001039. Юридический адрес (фактический адрес): УР, <***>, Наговицынский мкр-н, 12.

дд.мм.гггг на основании решения общего собрания учредителей ООО УК «ЖЭУ» директором избран Пантюхин А.С., и в соответствии с п. 9.1, п. 9.2, п. 9.4 Устава ООО УК «ЖЭУ», утвержденного общим собранием участников общества дд.мм.гггг, стал единоличным исполнительным органом общества, руководящим его деятельностью, осуществляющим оперативное руководство, распоряжающимся имуществом общества, включая финансовые средства, открывающим в учреждениях банков счета общества, организующим бухгалтерский учет и отчетность в обществе.

Являясь директором ООО УК «ЖЭУ», Пантюхин А.С. постоянно осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО УК «ЖЭУ», выражающиеся в распоряжении имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах предприятия, определении основных направлений деятельности предприятия.

С момента регистрации ООО УК «ЖЭУ» было выбрано в качестве управляющей организации в многоквартирных домах <***> УР, в связи с чем, между ООО УК «ЖЭУ» и жителями многоквартирных жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами, в соответствии с которыми ООО УК «ЖЭУ» по поручению собственника, от своего имени, за счет собственника, обязуется за вознаграждение организовать оказание услуг и выполнение работ по предоставлению коммунальных услуг собственникам.

дд.мм.гггг между Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – «МУП «ЖКХ») и ООО УК «ЖЭУ» в лице директора Пантюхина А.С. заключен договор теплоснабжения №*** снабжения тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем для целей обеспечения предоставления коммунальных услуг потребителям, по условиям которого МУП «ЖКХ» обязуется подавать на объекты Управляющей организации через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель до многоквартирных домов, а Управляющая организация обязуется оплачивать поставленную тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель за счет средств, поступивших от потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 2.2.1, п. 2.3.1, п. 2.3.2, п. 4.5, п. 4.10 указанного договора МУП «ЖКХ» обязано подавать тепловую энергию (мощность), тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель на объекты Управляющей организации в точки поставки, а ООО УК «ЖЭУ» обязано оплачивать тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель за счет средств, поступивших от потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения. Расчетным периодом понимается один календарный месяц. Расчет за потребленную тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения и холодную воду для целей горячего водоснабжения производится ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим.

дд.мм.гггг между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» заключен договор № СО-38, в соответствии с п.1.1, п. 3.2 указанного договора, МУП «ЖКХ» предоставляет, а ООО УК «ЖЭУ» получает услуги по вывозу жидких бытовых отходов (далее – «ЖБО») от жилых домов, находящихся под управлением ООО УК «ЖЭУ», расчетный период для оплаты услуг – один календарный месяц. Срок оплаты услуг – в течение 10 банковских дней со дня предоставления счета на оплату за оказанную услугу.

дд.мм.гггг между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» заключен договор № СО-290, в соответствии с п.п. 1.1, 3.1 настоящего договора, МУП «ЖКХ» обязуется оказывать услуги по вывозу отходов, мусора (далее – «ТБО») от объектов ООО УК «ЖЭУ» с использованием своей техники (механизмов), а ООО УК «ЖЭУ» обязуется принять и оплатить выполненные работы. Оплата предоставленных услуг производится до 10 числа месяца, следующего за расчетным, по утвержденному тарифу, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. Отсутствие подписанного со стороны ООО УК «ЖЭУ» акта, не освобождает ООО УК «ЖЭУ» от оплаты фактически выполненных работ МУП «ЖКХ».

Кроме того, МУП «ЖКХ» на бездоговорной основе оказывало услуги по предоставлению холодного водоснабжения (далее – «ХВС») и водоотведения ООО УК «ЖЭУ», а ООО УК «ЖЭУ» обязано принять и оплатить поставленные ресурсы и оказанные услуги по утвержденному тарифу.

В соответствии со ст. 154, ст. 155 ЖК РФ, п.п. 6,7 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ №*** от дд.мм.гггг (далее – «Правила»), ООО УК «ЖЭУ» обязано заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку теплоэнергоресурсов, водоснабжения, водоотведения, обеспечить прием от жильцов данных многоквартирных домов платы за поставленные ресурсы и расчет за них с ресурсоснабжающими организациями, руководствуясь следующими положениями законодательства.

В соответствии с п.п.6,7 Правил, предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется на основании возмездного договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. При этом потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у потребителя заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

Согласно Правилам, изданным в развитие ст. 157 ЖК РФ, поставка ресурсов в адрес потребителей не может быть прекращена.

К таким ресурсам относятся ресурсы, поставляемые по заключаемым между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией договорам энерогоснабжения, теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, поставки газа, необходимые для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилых домов коммунальной услуги соответствующего вида.

Исходя из положений Постановления Правительства РФ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» №*** от дд.мм.гггг (далее – «Требования»), установлен особый правовой режим таких платежей, согласно которому платежи исполнителя в размере, определенном в порядке, предусмотренном п. 5 Требований, подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации, определяется в соответствии с п. 7 Требований.

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» осуществляло фактическую поставку тепловой энергии в горячей воде для целей отопления и горячей питьевой воды, при этом руководство МУП «ЖКХ» полагало, что собранные ООО УК «ЖЭУ» с собственников помещений в многоквартирных домах, а также с собственников нежилых помещений, находившихся под его управлением, денежные средства за фактически поставленные ресурсы, директором ООО УК «ЖЭУ» Пантюхиным А.С. перечисляются на расчетный счет МУП «ЖКХ» своевременно и в полном объеме.

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» осуществляло услуги по вывозу ЖБО от жилых домов, находящихся под управлением ООО УК «ЖЭУ», при этом руководство МУП «ЖКХ» полагало, что собранные ООО УК «ЖЭУ» с собственников помещений в многоквартирных домах, а также с собственников нежилых помещений, находившихся под его управлением, денежные средства за фактически предоставленные услуги, директором ООО УК «ЖЭУ» Пантюхиным А.С. перечисляются на расчетный счет МУП «ЖКХ» своевременно и в полном объеме.

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» осуществляло услуги по вывозу ТБО от жилых домов, находящихся под управлением ООО УК «ЖЭУ», при этом руководство МУП «ЖКХ» полагало, что собранные ООО УК «ЖЭУ» с собственников помещений в многоквартирных домах, а также с собственников нежилых помещений, находившихся под его управлением, денежные средства за фактически предоставленные услуги, директором ООО УК «ЖЭУ» Пантюхиным А.С. перечисляются на расчетный счет МУП «ЖКХ» своевременно и в полном объеме.

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» осуществляло поставку холодного водоснабжения и услуги водоотведения, при этом руководство МУП «ЖКХ» полагало, что собранные ООО УК «ЖЭУ» с собственников помещений в многоквартирных домах, а также с собственников нежилых помещений, находившихся под его управлением, денежные средства за фактически поставленные ресурсы, директором ООО УК «ЖЭУ» Пантюхиным А.С. перечисляются на расчетный счет МУП «ЖКХ» своевременно и в полном объеме.

При этом Пантюхину А.С. - директору ООО УК «ЖЭУ» - в силу занимаемой должности и выполняющему организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные функции в организации, были достоверно известны условия заключенных с МУП «ЖКХ» договоров, договоров управления многоквартирными домами, а также требования ЖК РФ, Правил, Требований к осуществлению расчетов за ресурсы.

У знавшего, что денежные средства, поступившие ООО УК «ЖЭУ» от собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме или жилых домов за предоставленные коммунальные услуги, подлежат ежедневному перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации МУП «ЖКХ» не позднее дня, следующего за днем поступления платежей потребителя исполнителю в размере, определенном путем суммирования платежей ООО УК «ЖЭУ», исчисленных в порядке, предусмотренном п. 5 Требований, из поступивших в течение дня платежей потребителя, и не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого Пантюхиным А.С. ООО УК «ЖЭУ», Пантюхина А.С. в неустановленном месте в неустановленное время, до дд.мм.гггг, возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба МУП «ЖКХ» путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг Пантюхин А.С. разработал схему совершения преступных действий, и в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, являясь директором ООО УК «ЖЭУ», умышленно, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение сотрудников МУП «ЖКХ» путем обмана относительно своих истинных преступных намерений, связанных с исполнением обязательств по перечислению в пользу МУП «ЖКХ» в полном объеме платежей потребителей за предоставленные коммунальные услуги.

МУП «ЖКХ» в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг осуществило поставку тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, оказало услуги по водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов, и выставило в адрес ООО УК «ЖЭУ» счета-фактуры на оплату предоставленных коммунальных ресурсов – тепловой энергии в горячей воде для отопления и горячей воды, холодной воды, услуг водоотведения, вывоза ТБО и ЖБО, добросовестно полагая, что собранные с потребителей денежные средства за фактически поставленные коммунальные ресурсы руководителем ООО УК «ЖЭУ» будут перечислены на расчетный счет МУП «ЖКХ».

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» выставило в адрес ООО УК «ЖЭУ» счета за фактически поставленные услуги отопления и горячего водоснабжения по договору №*** от дд.мм.гггг снабжения тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем для целей обеспечения предоставления коммунальных услуг потребителям на общую сумму 499262320,74 руб..

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» выставило в адрес ООО УК «ЖЭУ» счета за фактически поставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения на общую сумму 92523121,74 руб..

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» выставило в адрес ООО УК «ЖЭУ» счета за фактически поставленные услуги по вывозу ТБО, по договору № СО-290 от дд.мм.гггг на общую сумму 8866444,15 руб..

В период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг МУП «ЖКХ» выставило в адрес ООО УК «ЖЭУ» счета за фактически поставленные услуги по вывозу ЖБО по договору № СО-38 от дд.мм.гггг на общую сумму 372190,33 руб..

Реализуя свой преступный умысел, Пантюхин А.С., доподлинно зная о незаконности своих действий, в нарушение требований действующего законодательства и условий договоров приобретения коммунальных ресурсов и оказания услуг, которыми предусмотрена обязанность своевременно оплачивать полученные коммунальные ресурсы и услуги, в распоряжении которого в период времени с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг находились поступившие от потребителей в качестве оплаты отопления и горячей питьевой воды денежные средства в размере 483687062,67 руб., холодного водоснабжения и водоотведения в размере 77252316,21 руб., вывоза ТБО – 18920021,72 руб., вывоза ЖБО – 595766,68 руб., всего в общей сумме 580455168,28 руб., в офисе по адресу: <***> – оплатил МУП «ЖКХ» потребленные коммунальные услуги и ресурсы в общей сумме 576508525,89 руб., а полученные указанным способом денежные средства в размере 3946642,39 руб. использовал на иные нужды организации, не связанные с расчетом с ресурсоснабжающей организацией, в том числе, перечислил на расчетные счета сторонних организаций в рамках заключенных ООО УК «ЖЭУ» договоров, причинив МУП «ЖКХ» ущерб в особо крупном размере на сумму 3946642,39 руб.. При этом Пантюхин А.С. предвидел, что тем самым будет причинен имущественный ущерб собственнику, и желал наступления общественно опасных последствий.

Подсудимый Пантюхин А.С. свою вину в совершении преступления не признал, показал, что с 2011 г. возглавляет ООО УК «ЖЭУ». С момента образования у ООО УК «ЖЭУ» были фактические взаимоотношения с МУП «ЖКХ», а в части теплоснабжения был заключен договор по решению суда. С иском в суд обращалось ООО УК «ЖЭУ». В договоре от 2013 г. срок оплаты - в течение последнего расчетного месяца за истекший год. В Постановлении Правительства от 2012 г. оплата - на следующий день.

Задолженность населения имеется. За период деятельности ООО УК «ЖЭУ» МУП «ЖКХ» было выставлено необоснованно порядка 20000000,00 руб., 7500000,00 руб. - некачественное оказание услуг по строке «отопление». С МУП «ЖКХ» были подписаны акты сверок. Необоснованно начислена сумма за прошедший период. Решения судов попали во вменяемый период. Вменяемый в вину период весь «закрыт» решениями судов, решения эти исполнены. Задолженности за вмененный период не имеется. Кроме основного долга перечислялись проценты, госпошлина. Проценты около 8000000,00 руб.. Заключал с МУП «ЖКХ» соглашения, где оплачивало ООО УК «ЖЭУ» проценты.

Расчетные счета ООО УК «ЖЭУ» открыты в «Ижкомбанке», «Сбербанке», «Россельхозбанке» и порядка 60 специальных счетов. Во вмененный период эти счета арестовывались. Накладывались обременения РОСП по решениям судов, налоговой инспекцией по результатам проверки, по решениям судов. В период наложения обременения на счета не имел возможности исполнять обязательства перед МУП «ЖКХ». От его волеизъявления ничего не зависело. Причинения ущерба путем обмана в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг не было. Работал с МУП «ЖКХ» по сложившимся отношениям.

От населения поступали денежные средства за коммунальные услуги, за содержание и ремонт жилья, вывоз ТБО, ЖБО. Денежные средства направлялись на содержание и ремонт жилья. ООО УК «ЖЭУ» ничего не приобретало для себя. Фирме «РОМА» предоставлял кредит, с этой фирмой ремонтировали инженерные конструкции. Это было обеспечением деятельности.

Дивиденды в ООО УК «ЖЭУ» не получал, получал в ООО «Жилищно-ремонтное предприятие», ООО «Жилищно-эксплуатационное управление». Является учредителем ООО «Жилищно-ремонтное предприятие» (далее «ООО «ЖРП»), ООО «Жилищно-эксплуатационное управление - Партнер» (далее «ООО «ЖЭУ-Партнер»), ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» (далее – «ООО «ЖЭУ»). Они являются порядными организациями, были заключены договоры оказания услуг. ООО «ЖЭУ - Партнер» оказывало юридические, бухгалтерские услуги, ООО «ЖЭУ» – услуги дворников, уборщиц, уборки придомовой территории, ООО «ЖРП» - услуги по ремонту инженерных сетей, кровли. Задолженности перед ними не было, подписывались акты, производилась оплата. Денежными средствами ООО УК «ЖЭУ» распоряжался подсудимый по принципу - есть «зарплатные» периоды, не исключает, что из этой суммы выплачивал, на следующий день полностью вся сумма уходила в ресурсоснабжающую организацию. По звонку договаривались, кредит брали, когда ЕМХ был директором МУП «ЖКХ». В какой-то день полностью в МУП «ЖКХ» уходили средства, в какой-то придерживали. Дивиденды получал из прибыли.

Тот документ, который ООО УК «ЖЭУ» выставляет населению на оплату, содержит сведения о коммунальных услугах - отоплении, водоотведении, водоснабжании. В этот платежный документ входит сумма за потребленную электроэнергию, также есть начисления на общедомовые нужды, содержание и ремонт жилья. Капитальный ремонт не входит в этот платежный документ.

Сумма по платежному документу, в которую входят коммунальные услуги, электроэнергия, содержание и ремонт жилья, начисление на ОДН, разносится на лицевой счет потребителя – жителя. Когда поступает оплата на расчетный счет предприятия, она разносится на лицевые счета. Были случаи, когда население оплачивало суммы меньшие, чем было указано в платежке. Из денег, которые поступают на капитальный ремонт, он не может оплатить долги населения. Начисление сумм происходило в соответствии с нормативами, которые установлены Правительством.

За вменяемый период в деятельности ООО УК «ЖЭУ» были вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности. Когда руководителем был БАВ, главой города был ШАИ, был конфликт. В этот период было вынесено достаточно много административных решений о привлечении к административной ответственности его, как руководителя, и предприятия. Штрафы были достаточно большие. Часть постановлений обжаловал. Во многих случаях вина ООО УК «ЖЭУ» была установлена.

Распределял денежные средства пропорционально начисленным средствам населению ежедневно. Кроме тех моментов, когда были арестованы счета. Перечисления производились ежедневно, когда счета не были арестованы.

Начисление заработной платы, уплату налогов ООО УК «ЖЭУ» производило за счет содержания и ремонта жилья. Средства, поступавшие на иные виды ресурсов, не использовались. Управляющая компания должна уплачивать налоги из средств на содержание и ремонт жилья.

Налоговая инспекция накладывала арест на счета из-за нарушений налогового законодательства управляющей компанией. Когда налоговая инспекция накладывала арест на счета компании, она взыскивала сумму, которая поступала на счета, как и при взыскании суммы по решениям судов. Когда исполняли добровольно решения, использовали для погашения суммы на содержание и ремонт жилья.

То есть, если не платить в свое время налоги, государственные пошлины, их придется оплачивать не со строки «содержание и ремонт жилья», а в принудительном порядке денежные средства будут взыскиваться со всех строк.

За вмененный период не было, чтобы счет ООО УК «ЖЭУ» арестовывался в связи с неисполнением в добровольном порядке решений судов по взысканию долгов в пользу ООО «ЖРП», ООО «ЖРП» не обращалось в суд с иском о взыскании долгов с ООО УК «ЖЭУ», у ООО «ЖРП» было достаточно средств.

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, она нашла подтверждение в показаниях представителя потерпевшего СВВ, который пояснил, что между ООО УК «ЖЭУ» и МУП «ЖКХ» существовали отношения по поставке тепловой энергии в горячей воде, горячей питьевой воды, вывозу ЖБО, вывозу отходов, предоставлению ХВС и водоотведения. дд.мм.гггг между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» был заключен договор. В 2012-2016 г.г. у ООО УК «ЖЭУ» перед МУП «ЖКХ» существовала задолженность по оплате коммунальных ресурсов. В спорный период арбитражным судом были вынесены решения о взыскании задолженности, а также неустойки и государственной пошлины в пользу МУП «ЖКХ». Были заключены соглашения по рассрочке долга в указанный период между МУП «ЖКХ и ООО УК «ЖЭУ». Когда велись переговоры между руководителем МУП «ЖКХ» и Пантюхиным А.С., Пантюхин А.С. уверял, что оплатит долги, но долги не оплачены. Деньги «попридержали», «прокрутили». При этом собираемость с населения была 99 %. Оплата всех долгов происходила через полгода и год спустя. МУП «ЖКХ» предъявляет счета – фактуры на полный объем, счета должны быть оплачены не позднее 10 числа месяца.

Свидетель БАВ показал, что в декабре 2015 г. был назначен руководителем МУП «ЖКХ». В его обязанности входило обеспечение хозяйственной деятельности предприятия, предоставление коммунальных услуг населению. Был заключен договор между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» на поставку коммунальных ресурсов. Согласно договору, МУП «ЖКХ» предоставляло горячую воду, тепло. ООО УК «ЖЭУ» оплачивало коммунальные услуги. Оплата должна происходить на следующий день после оплаты услуг населением. Задолженность росла, были переговоры, составляли графики по погашению задолженности. Графики частично исполнялись, частично нет. Долги росли перед РАО «Газпром», ОАО «Энергосбыт». Они обращались в суд. Постоянно судились с ООО УК «ЖЭУ», по - мирному договориться не получалось, через суд требовали оплату коммунальных услуг, задолженность росла. Совещания в Администрации города, в Прокуратуре проводились неоднократно, один раз в месяц собирались. Пантюхин А.С. принимал участие в нескольких совещаниях, объяснял, что население вовремя не оплачивает услуги. Пантюхин А.С. не перечислял им деньги, они не могли перечислить, им начисляли проценты и пени. Взыскивали проценты с ООО УК «ЖЭУ», которые несоизмеримы с теми, которые выплачивало МУП «ЖКХ».

Свидетель ШАИ показал, что ООО УК «ЖЭУ» имеет задолженность перед МУП «ЖКХ», руководство ООО УК «ЖЭУ» не выполняет требования закона, недополучена сумма около 4000000 руб.. Работал директором МУП «ЖКХ» с 2013 г. по 2015 г., затем руководил городом. Неприязни к Пантюхину А.С. не имеет. В эти годы МУП «ЖКХ» оказывало услуги по отоплению, водоснабжению, вывозу отходов. Для погашения задолженности обращались в суд, решения судов не выполнялись ООО УК «ЖЭУ» в полном объеме. Проводил совещания в городской администрации, которые руководитель ООО УК «ЖЭУ» игнорировал. Деньги Пантюхин А.С. перечислял «своим» компаниям, не ресурсоснабжающей организации.

Свидетель ХВД - начальник отдела ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» - показал, что с МУП «ЖКХ» ООО заключило договор поставки газа, свои обязанности ООО выполняло в срок, а с МУП «ЖКХ» рассчитывались не в полном объеме, его задолженность постоянно росла. В сентябре 2016 г. было принято решение заключить договор уступки с ООО УК «ЖЭУ» на 2999000,00 руб.. В течение 1-2 недель задолженность уплатили. Заключили следующий договор, всего на 44888000,00 руб.. Вся эта задолженность была уплачена. Задолженность МУП «ЖКХ» сократилась до 34000000,00 руб.. Сейчас задолженность 92000000,00 руб.. С ООО УК «ЖЭУ» больше никаких отношений не было. Потом ООО УК «ЖЭУ» производило взаимозачет с МУП «ЖКХ» по встречным обязательствам. Экономический интерес ООО УК «ЖЭУ» свидетелю не известен.

Свидетель ГЛС показала, что МУП «ЖКХ» осуществляло поставку коммунальных ресурсов в дома, которые были под управлением ООО УК «ЖЭУ». Экономический отдел МУП «ЖКХ» отвечает за хозяйственную деятельность и тарифное регулирование, осуществляет проверку начислений за коммунальный ресурс по домам, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета, которые находились под управлением ООО УК «ЖЭУ». ООО УК «ЖЭУ» на электронный адрес отправляло списки, в которых МУП «ЖКХ» видело конкретный дом, и сколько было начислено за данный коммунальный ресурс по этому дому. И уже сотрудники отдела проверяли соответствие тарифов, нормативов. С июня-июля 2016 г. перешли на бумажный документ с подписью директора. В случае выявления каких-либо разногласий созванивались с начальником абонентского отдела ООО УК «ЖЭУ» и регулировали вопрос. До 10 числа текущего месяца ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» должны были предоставить списки за предыдущий месяц. В данных списках был перечень домов, которые находились на обслуживании ООО УК «ЖЭУ», и были суммы, начисленные конкретному дому за данный ресурс. Начисление оплаты производил абонентский отдел, выставлял счета - фактуры в адрес ООО УК «ЖЭУ». После того, как экономический отдел проверил правильность нормативов, тарифов, эти данные подавали в абонентский отдел, который также в свою очередь выставлял счета - фактуры в адрес ООО УК «ЖЭУ».

Свидетель САН показал, что в период времени, когда он занимал должность директора ООО «ЖЭУ», с ООО УК «ЖЭУ» существовали договорные отношения. Они были связаны с выполнением работ, которые были указаны в договоре - уборка мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО УК «ЖЭУ». Офис возглавляемой организации расположен по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский микрорайон д.12. Решение о перечислении денежных средств со счета ООО «ЖЭУ» принимал в его отсутствие Пантюхин А.С.. ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ - Партнер» оказывали юридические услуги, экономические и бухгалтерские ООО УК «ЖЭУ». Пантюхин А.С. - учредитель ООО УК «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ - Партнер», ООО «ЖРП». Являясь учредителем данных организаций, дивиденды получал.

ООО УК «ЖЭУ» являлось поставщиком коммунальной услуги, а МУП «ЖКХ» продавало коммунальный ресурс. На данный момент договора по теплоснабжению нет больше года. У МУП «ЖКХ» прямые договоры с жителями с начала 2017 г..

Задолженности ООО УК «ЖЭУ» перед ООО «ЖЭУ» не имеется. Основные направления деятельности организаций ООО УК «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ-Партнер», ООО «ЖРП» - ООО УК «ЖЭУ» занималась непосредственно управлением домов и общением с жителями. В ООО «ЖЭУ», где он был директором, занимались санитарной уборкой придомовых территорий, подъездов, мест общего пользования. А ООО «ЖРП» занималось технической организацией, обслуживанием инженерных сетей, строительных элементов. ООО «ЖЭУ - Партнер» оказывало юридические, консультационные услуги, расчетно- информационные, бухгалтерские. На данный момент произошло слияние ООО «ЖЭУ - Партнер», ООО «ЖЭУ» и ООО «ЖРП». За период с сентября 2012 года по июнь 2016 г. продолжают заниматься деятельностью по возмещению задолженности, сформировавшейся за данный период. На тот момент, как он стал директором, отношений договорных с МУП «ЖКХ» больше не было, а были судебные разбирательства по задолженности управляющей компании перед МУП «ЖКХ».

Свидетель ЕНН показала, что ООО «ЖЭУ - Партнер» оказывало услуги ведения бухгалтерского учета, юридические для ООО «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», и ООО УК «ЖЭУ». ООО «ЖЭУ» оказывало услуги по уборке территорий, придомовой территории и санитарной очистке ООО УК «ЖЭУ». ООО «ЖРП» оказывало услуги по ремонту, по капитальному ремонту, по содержанию жилья. Организации находятся по одному адресу. Учредителями ООО УК «ЖЭУ» являются Пантюхин А.С., САН и КАВ. В ООО «ЖЭУ» учредители они же. А в ООО «ЖРП » - они и свидетель.

МУП «ЖКХ» оказывало коммунальные услуги для ООО УК «ЖЭУ». А именно - отопление, горячая вода, холодная вода и стоки, вывоз ТБО, вывоз ЖБО. ООО УК «ЖЭУ» рассчитывалось за эти услуги. Изначально работали без договоров, а потом на основании решения суда заключили. Каждый месяц направлялись в МУП «ЖКХ» ООО УК «ЖЭУ» отчеты о начислении коммунальных услуг, до 10 числа каждого месяца. На основании этих сведений МУП «ЖКХ» составляло акты выполненных работ, счета-фактуры. Оплата производилась с расчетных счетов, открытых в «Ижкомбанке», «Россельсхозбанке», «Сбербанке». С сентября 2012 г. по июнь 2016 г. ООО УК «ЖЭУ» перед МУП «ЖКХ» имело задолженность из-за задолженности населения.

Распределением денежных средств занимался в ООО УК «ЖЭУ» директор. Пантюхин А.С.. Куда перечислить, ей говорил директор, перечислялаи. В устном порядке. Графики по оплате поставленных ресурсов МУП «ЖКХ» составлялись, согласовывались с МУП «ЖКХ», какую сумму определенную платят и по каким дням. Их и придерживались, дополнительно заключали соглашение на рассрочку долга. Оплата ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» по договору теплоснабжения производилась по счетам-фактурам, составляли акты выполненных работ. Как учредитель ООО «ЖРП» вместе с Пантюхиным А.С., КАВ, САН получала дивиденды.

Свидетель ААА показала, что в 2012 г. ООО «ЖРП» оказывало возмездно услуги ООО УК «ЖЭУ». Пантюхин А.С. являлся учредителем ООО УК «ЖЭУ» и руководил данной организацией. В ООО «ЖРП» руководителем на тот момент был КАВ. ООО «ЖЭУ - Партнер» оказывало возмездные услуги ООО УК «ЖЭУ». Руководителем там была ЕНН. Между ООО УК «ЖЭУ» и МУП «ЖКХ» фактически сложились отношения по поставке холодной воды, водоотведению, по договору теплоснабжения, который был заключен в январе 2013 г.. Осуществлялась поставка ресурсов. Со стороны МУП «ЖКХ» по задолженности управляющей компании проводились совещания в администрации, в прокуратуре. Задолженность возникла из-за задолженности населения. Население оплачивало услуги не в полном объеме.

Свидетель ОЕА показала, что МУП «ЖКХ» было ресурсоснабжающей организацией, предоставляло отопление, горячую и холодную воду. ООО УК «ЖЭУ» производило начисления, собирало денежные средства. По содержанию и ремонту была задолженность населения. Под управлением ООО УК «ЖЭУ» находится 300 домов. Подрядной организацией было ООО «ЖРП». Тарифы по содержанию и ремонту жилья принимаются решением общего собрания собственников.

Свидетель МФА пояснил, что производит осмотр домов, находящихся в управлении ООО «ЖРП». КАВ - директор ООО «ЖРП», ЕНН - главный бухгалтер в ООО УК «ЖЭУ», САН - заместитель директора ООО УК «ЖЭУ». При выявлении дефектов, требующих ремонта, проводили собрание собственники, после чего производило ремонт ООО «ЖРП».

Свидетель ИГМ показала, что ООО «ЖРП» имело в своем штате слесарей, мастеров. Ремонтными работами занималось. ООО «ЖЭУ» занималось уборкой домовой территории.

Свидетель СНД показала, что ООО «ЖРП» ООО УК «ЖЭУ» предоставляет услуги по работе с населением. Абонентский отдел занимается начислением квартплаты в соответствии с постановлением №***, также ведет паспортный учет. Начисления ведутся за отопление, коммунальные услуги, воду холодную и горячую. Если есть счетчики, то по показания счетчика принимают, а если нет счетчика, то начисляют по нормативам. Также начисляют населению суммы за содержание и ремонт жилья. Квитанции, которые получает население по квартплате, формирует абонентский отдел. Производили начисление квартплаты для ООО УК «ЖЭУ».

Для МУП «ЖКХ» составляли отчеты о начисленных суммах, по отоплению, по коммунальным услугам и водоотведению раз в месяц, до 10 числа каждого месяца. В случае возникновения разногласий по отчетам ей звонили, и они разбирались с этим в рабочем порядке. Задолженность управляющей компании перед МУП «ЖКХ» имелась.

Свидетель ЗЕД показала, что счет ООО «ЖЭУ - Партнер» открыт в «Россельхозбанке».

Свидетель ИЭС пояснил, что ООО УК «ЖЭУ» нанимало ООО «РОМА» для выполнения ремонтно-строительных работ. ООО «РОМА» ООО УК «ЖЭУ» выдавало два раза займ на сумму 200-300000 руб..

Свидетель ТГЕ показала, что деятельность ООО «ЖЭУ - Партнер» была связана с ООО УК «ЖЭУ» оказанием услуг. В качестве кассира работала в ООО УК «ЖЭУ» по совместительству.

Свидетель КАВ показал, что ООО «ЖРП» занимается исполнением целого ряда работ: санитарно-технических, гидротехнических, строительных работ, оказывает транспортные услуги, аварийно-диспетчерское обслуживание, услуги по договору с разными организациями, в том числе и с ООО УК «ЖЭУ». Главным бухгалтером ООО «ЖРП» является ЕНН. По заключенному между ООО «ЖРП» и ООО УК «ЖЭУ» договору оказания услуг оплата производилась в полном объеме. Как учредитель организации ООО «ЖЭУ», ООО УК «ЖЭУ», ООО «ЖРП», ООО «ЖЭУ - Партнер» дивиденды получал. Когда существовали ООО «ЖЭУ» и ООО «ЖЭУ - Партнер», услуги по бухгалтерскому обслуживанию, по начислению, по этим организациям, в том числе и ООО «ЖРП», оказывало ООО «ЖЭУ - Партнер».

Виновность Пантюхина А.С. в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, среди которых:

- обращение Главы МО «<***>» ШАИ к министру ВД по УР №*** от дд.мм.гггг, в котором Глава просит провести проверку по факту уклонения должностных лиц ООО УК «ЖЭУ» от оплаты приобретенных у МУП «ЖКХ» коммунальных ресурсов, послужившее поводом для возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 77);

- протокол осмотра места происшествия от 07 июля 2016 г., в ходе которого осмотрен офис ООО УК «ЖЭУ» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12 – с участием специалистов. Объектом осмотра является помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного дома, вход в кабинет оборудован металлической дверью, является серверной. В ходе осмотра обнаружен и изъят жесткий диск с серийным номером Z1D7TG70 (т. 1 л.д.53-56);

- протокол осмотра от 12 июля 2016 г. накопителя информации (жесткий диск) в корпусе черного и серебристого цвета «Seagate», с серийным номером Z1D7TG70, который был изъят в ходе осмотра места происшествия 07 июля 2016 г.. На накопителе информации установлено наличие базы данных «Maicrosoft SQL», содержащие данные программы автоматизации бухгалтерского учета 1С (т. 1 л.д.58-59);

- протокол осмотра места происшествия от 01 июля 2016 г., в ходе которого осмотрен офис ООО «ЖРП» по адресу: УР, г. Можга, Вешняковский мкр-н, 1 – с участием специалистов. Объектом осмотра является кабинет директора ООО «ЖРП», в котором с левой стороны имеется шкаф, письменный стол, системный блок. В верхнем шкафе рабочего стола обнаружена и изъята флеш-карта 4GB. Изъят также системный блок (т. 1 л.д.60-64);

- протокол осмотра места происшествия от 07 июля 2016 г., в ходе которого осмотрен офис ООО УК «ЖЭУ» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12 – с участием эксперта, специалиста. Объектом осмотра является кабинет №***. В ходе осмотра обнаружены и изъяты 3 системных блока, 3 электронных ключа, папки для бумаг «Кассовая книга за 1 полугодие 2016 г.», папка «Кассовая книга за 2015 г.», папка «Кассовая книга за 2014 г.», папка «Вкладной лист кассовой книги за 2017 г.», папка «Вкладной лист кассовой книги за 2012 г.» (т. 1 л.д.65-69);

- протокол осмотра от 04 июля 2016 г. системного блока в корпусе черного цвета, который был изъят в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г.. Файловая структура накопителя информации содержит автоматизированную базу бухгалтерского учета «1С Предприятие», откуда произведена выгрузка базы данных «1С Бухгалтерия», а также базы данных «Камин зарплата» (т. 1 л.д.71-72);

- протокол выемки от 12 сентября 2016 г., в ходе которой у представителя потерпевшего СВВ в помещении МУП «ЖКХ» по адресу: УР, <***> - была изъята подшивка бухгалтерских документов (т. 1 л.д.161-165);

- протокол осмотра документов от 29 сентября 2016 г., в ходе которого была осмотрена подшивка документов на 142 листах, изъятая 12 сентября 2016 г., в которой имеются оригиналы счетов-фактур и актов, выставленных МУП «ЖКХ» в адрес ООО УК «ЖЭУ» за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг (т. 1 л.д.166-167). Подшивка документов признана вещественным доказательством (т. 1 л.д. 168);

- реестр платежей ООО УК «ЖЭУ» за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг (т. 1 л.д.182-229);

- оборотно-сальдовая ведомость по счету «62» за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг расчетов с контрагентом ООО УК «ЖЭУ» (т. 2 л.д. 8-21);

- бланк снятия показаний за май 2016 г., потребитель ООО УК «ЖЭУ», вода, с указанием домов и показаний, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.22-26);

- бланк сведений по квартплате за май 2016 г. ООО УК «ЖЭУ» по видам благоустройства, с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.27-28);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., холодная вода, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.35-38);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., горячая вода, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.39-40);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., водоотведение, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.41-43);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., водоотведение при наличии ОДПУ, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.44-45);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., отопление, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.46-49);

- расчетные данные за май 2016 г., вывоз ТБО, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанные директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.50-54);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., ХВМОП, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.55-58);

- бланк сведений о начислениях за май 2016 г., ГВМОП, ООО УК «ЖЭУ», с указанием домов и начислений, подписанный директором Пантюхиным А.С. (т. 2 л.д.59-60);

- лицензия №*** от 24 апреля 2015 г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленная ООО УК «ЖЭУ» (т. 2 л.д. 72);

- протокол №*** от 26 июня 2014 г. общего собрания учредителей ООО УК «ЖЭУ», в ходе которого собранием принято решение о продлении полномочий директора ООО УК «ЖЭУ» Пантюхина А.С. до 20 июня 2017 г. (т. 2 л.д. 105);

- протокол выемки от 12 сентября 2016 г., в ходе которой в МРИ ФНС России №*** по адресу: УР, г. Можга, ул. Наговицына, 71 – изъяты регистрационные документы ООО УК «ЖЭУ» в виде подшивки, регистрационные документы ООО «ЖЭУ-Партнер» в виде подшивки, регистрационные документы ООО «ЖЭУ» в виде подшивки, регистрационные документы ООО «ЖРП» в виде подшивки (т. 3 л.д.6-10);

- протокол осмотра документов от дд.мм.гггг, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 12 сентября 2016 г.:

- в папке «Дело №*** Регистрационные документы ООО УК «ЖЭУ»» обнаружены документы:

учетная карточка юридического лица ООО УК «ЖЭУ»,

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: ООО УК «ЖЭУ», адрес: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12. Заявление подписано учредителем САН 17 июня 2008 г. и содержит сведения о видах экономической деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, розничная торговля санитарно-техническим оборудованием, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества, сбор и обработка сточных вод, уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность, устройство покрытий зданий и сооружений,

сведения о директоре – САИ,

сведения об учредителях юридического лица – КАВ, САН, АНВ,

квитанция,

протокол общего собрания учредителей ООО УК «ЖЭУ» от 09 июня 2008 г., результат – создать ООО УК «ЖЭУ», уставной капитал 10500 руб., заключить учредительный договор и утвердить устав ООО УК «ЖЭУ», избрать директором САИ, определить место нахождения общества: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

устав ООО УК «ЖЭУ», утвержденный общим собранием участников общества 09 июня 2008 г.;

учредительный договор ООО УК «ЖЭУ» от 09 июня 2008 г.,

приходный кассовый ордер на сумму 10500 руб.,

гарантийное письмо от 17 июня 2008 г. в адрес МРИ ИФНС № 7 по УР директора МУП УК «ЖЭУ» Пантюхина А.С. о гарантии заключения договора аренды нежилого помещения с ООО УК «ЖЭУ» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

решение о государственной регистрации,

сообщение от 07 июля 2008 г. об открытии счета ООО УК «ЖЭУ» в Можгинском отделении № 4465 «ОАО «Сбербанк России» №***,

сообщение от 07 июля 2008 г. об открытии счета ООО УК «ЖЭУ» в АКБ «Ижкомбанк» №***,

устав ООО УК «ЖЭУ», утвержденный общим собранием участников общества 27 ноября 2009 г.;

сообщение от 21 сентября 2008 г. об открытии счета ООО УК «ЖЭУ» в Можгинском отделении № 4465 «ОАО «Сбербанк России» №***, №***,

заявление о внесений изменений в сведения о юридическом лице,

решение о государственной регистрации №*** от 23 июня 2011 г.,

заявление от 03 августа 2012 г. о внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи с прекращением права на долю в уставном капитале ООО УК «ЖЭУ» АНВ и возникновением права на долю Пантюхина А.С. на основании договора купли-продажи от 02 августа 2012 г.,

- в папке «Дело №*** Регистрационные документы ООО «ЖРП»» обнаружены документы:

учетная карточка юридического лица ООО «ЖРП»,

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: ООО «ЖРП», адрес: УР, <***>, Наговицынский мкр-н, 12. Заявление подписано учредителем КАВ 21 января 2010 г. и содержит сведения о видах экономической деятельности: монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, устройство покрытия зданий и сооружений, розничная торговля санитарно-техническим оборудованием, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества, управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, сбор и обработка сточных вод, уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность,

сведения о директоре – КАВ,

сведения об учредителях юридического лица – КАВ, САН, АНВ, ЕНН,

квитанция,

протокол общего собрания учредителей ООО «ЖРП» от 12 января 2010 г., результат – создать ООО «ЖРП», уставной капитал 10000 руб., заключить учредительный договор и утвердить устав ООО «ЖРП», избрать директором КАВ, определить место нахождения общества: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

устав ООО «ЖРП», утвержденный общим собранием участников общества 12 января 2010 г.;

приходный кассовый ордер на сумму 10000 руб.,

гарантийное письмо в адрес МРИ ИФНС №*** по УР директора МУП УК «ЖЭУ» Пантюхина А.С. о гарантии заключения договора аренды нежилого помещения с ООО «ЖРП» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

решение о государственной регистрации,

заявление от 03 августа 2012 г. о внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи с прекращением права на долю в уставном капитале ООО «ЖРП» АНВ и возникновением права на долю Пантюхина А.С. на основании договора купли-продажи от 02 августа 2012 г.,

- в папке «Дело №*** Регистрационные документы ООО «ЖЭУ» обнаружены документы:

учетная карточка юридического лица ООО «ЖЭУ»,

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: ООО «ЖЭУ», адрес: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12. Заявление подписано учредителем САН 03 сентября 2009 г. и содержит сведения о видах экономической деятельности: монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, устройство покрытия зданий и сооружений, розничная торговля санитарно-техническим оборудованием, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества, управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, сбор и обработка сточных вод, уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность,

сведения о директоре – САН,

сведения об учредителях юридического лица – КАВ, САН, АНВ,

квитанция,

протокол общего собрания учредителей ООО «ЖЭУ» от 25 мая 2009 г., результат – создать ООО «ЖЭУ», уставной капитал 10500 руб., заключить учредительный договор и утвердить устав ООО «ЖРП», избрать директором САН, определить место нахождения общества: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

учредительный договор ООО «ЖЭУ» от 26 мая 2009 г.,

устав ООО «ЖЭУ», утвержденный общим собранием участников общества 26 мая 2009 г.;

приходный кассовый ордер на сумму 10500 руб.,

гарантийное письмо в адрес МРИ ИФНС № 7 по УР директора МУП УК «ЖЭУ» Пантюхина А.С. о гарантии заключения договора аренды нежилого помещения с ООО «ЖЭУ» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

решение о государственной регистрации,

заявление от 03 августа 2012 г. о внесении изменений в сведения о юридическом лице в связи с прекращением права на долю в уставном капитале ООО «ЖЭУ» Андреевой Н.В. и возникновением права на долю Пантюхина А.С. на основании договора купли-продажи от 02 августа 2012 г.,

- в папке «Дело №*** Регистрационные документы ООО «ЖЭУ-Партнер»» обнаружены документы:

учетная карточка юридического лица ООО «ЖЭУ-Партнер»,

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании: ООО «ЖЭУ-Партнер», адрес: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12. Заявление подписано учредителем САН и содержит сведения о видах экономической деятельности: в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, производство отделочных работ, устройство покрытия зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, розничная торговля санитарно-техническим оборудованием, управление эксплуатацией нежилого фонда, сбор и обработка сточных вод, уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная деятельность,

сведения о директоре – ЕНН,

сведения об учредителях юридического лица – КАВ, САН, Пантюхин А.С.,

квитанция,

протокол общего собрания учредителей ООО «ЖЭУ-Партнер», результат – создать ООО «ЖЭУ-Партнер», уставной капитал 10500 руб., заключить учредительный договор и утвердить устав ООО «ЖЭУ-Партнер», избрать директором ЕНН, определить место нахождения общества: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

устав ООО «ЖЭУ-Партнер», утвержденный общим собранием участников общества 14 января 2013 г.;

гарантийное письмо в адрес МРИ ИФНС № 7 по УР директора ООО УК «ЖЭУ» Пантюхина А.С. о гарантии заключения договора аренды нежилого помещения с ООО «ЖРП» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12,

решение о государственной регистрации (т. 3 л.д. 12-81). Изъятые документы признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 82),

- реестр сведений о доходах физического лица Пантюхина А.С. по ф. 2-НДФЛ за 2011-2015 г.г. в следующих организациях:

ООО «ЖЭУ» - 2013 г. – 10600 руб., 2014 г. – 108000,00 руб., 2015 г. – 765969,83 руб.;

ООО «ЖЭУ-Партнер» - 2014 г. – 132900,00 руб., 2015 г. – 62000,00 руб.,

ООО УК «ЖЭУ» - 2011 г. – 280734,61 руб., 2012 г. – 630499,20 руб., 2013 г. – 697425,07 руб., 2014 г. - 687584,00 руб., 2015 г. – 600501,79 руб.,

ООО «ЖРП» - 2013 г. – 217750,00 руб., 2014 г. – 287650,00 руб., 2015 г. – 476350,00 руб. (т.3 л.д. 88-186),

- сведения о размере задолженности ООО УК «ЖЭУ» перед МУП «ЖКХ» с 01 января 2015 г. по 02 сентября 2016 г. в виде оборотно-сальдовых ведомостей, предоставленных ООО УК «ЖЭУ», согласно которым остаток задолженности на сентябрь 2016 г. составил 51529000,00 руб. (т. 4 л.д. 11-68),

- акты сверки взаимных расчетов между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ-Партнер» с 01 января 2012 г. по 10 ноября 2016 г., согласно которым в 2012 г. ООО «ЖРП» имело задолженность перед ООО УК «ЖЭУ», ООО УК «ЖЭУ» перед ООО «ЖРП» в указанный период задолженности не имело, 2013 г. – задолженность ООО УК «ЖЭУ» перед ООО «ЖРП», 2014 г. – задолженность ООО «ЖРП» перед ООО УК «ЖЭУ», 2015 г. – задолженность в пользу ООО УК «ЖЭУ», 2016 г. – задолженность в пользу ООО УК «ЖЭУ»;

2012 г. – 2016 г. – задолженность ООО УК «ЖЭУ» в пользу ООО «ЖЭУ»;

2012 г. – 2016 г. – задолженность ООО УК «ЖЭУ» в пользу ООО «ЖЭУ-Партнер» (т. 4 л.д. 69-120),

- реестр заключенных договоров управления между ООО УК «ЖЭУ» и собственниками МВД с 01 января 2012 г. по 10 ноября 2016 г., согласно которому под управлением в указанный период находилось более 100 домов (т. 4 л.д. 121-132),

- устав ООО УК «ЖЭУ», утвержденный общим собранием участников общества 27 ноября 2009 г., согласно п. 9.1, п. 9.2, п. 9.4 которого директор является единоличным исполнительным органом общества, руководящим его деятельностью, осуществляющим оперативное руководство, распоряжающимся имуществом общества, включая финансовые средства, открывающим в учреждениях баков счета общества, организующим бухгалтерский учет и отчетность в обществе (т. 4 л.д. 137- 145),

- протокол общего собрания учредителей ООО УК «ЖЭУ» от 20 июня 2014 г., решением которого полномочия директора ООО УК «ЖЭУ» Пантюхина А.С., истекшие 20 июня 2014 г. после трехлетнего пребывания на указанной должности, продлены до 20 июня 2017 г. (т. 4 л.д. 146);

- должностная инструкция директора ООО УК «ЖЭУ», в соответствии с которой (п.п. 1, 2 раздела 2) директор предприятия руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед поставщиками и кредиторами (т. 4 л.д.147-150);

- акты сверки взаимных расчетов между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ», предоставленные ООО УК «ЖЭУ» за 2015 г. 4 квартал – задолженность в пользу МУП «ЖКХ» 50437,17 руб., за 2016 г. 4 квартал – 73749336,37 руб. (т. 4 л.д.226-233);

- протокол обыска от 23 августа 2016 г., проведенного по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12 – в ходе которого изъяты - системный блок, подшивки документов, флеш-карты (т. 5 л.д. 20-33);

- протокол осмотра предметов от 26 августа 2016 г., в ходе которого осмотрены электронные носители информации – системные блоки и накопители информации, изъятые в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г. в помещении ООО УК «ЖЭУ» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12 – в помещении ООО «ЖРП» по адресу: УР, г. Можга, Вешняковский мкр-н, 1 – в ходе обыска 23 августа 2018 г. в помещении ООО УК «ЖЭУ» по адресу: УР, г. Можга, Наговицынский мкр-н, 12 (т. 5 л.д. 41-72). Свидетель ААА – представитель ООО УК «ЖЭУ» произвела копирование информации,

- протокол осмотра документов от 29 августа 2016 г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 23 августа 2016 г. – договор подряда от 20 августа 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», стоимость работ – 1100977 руб., договор возмездного оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию многоквартирных домов от 01 января 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ и ООО «ЖРП», договор возмездного оказания услуг по начислению и расчету платы за жилое помещение, юридическим услугам, услугам по взысканию задолженности от 01 марта 2013 г. между ООО УК «ЖЭУ и ООО «ЖЭУ-Партнер», договор аренды помещения от 01 января 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖЭУ-Партнер», договор займа от 10 июня 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «Ремонтно-строительная Фирма «РОМА» на сумму 100000 руб. на срок 01 месяц, соглашение о внесении изменений в указанный договор от 10 июля 2015 г. – срок возврата займа увеличен – до 30 ноября 2015 г., соглашение о внесении изменений в указанный договор от 30 ноября 2015 г. - срок возврата займа увеличен – до 30 марта 2016 г., договор займа от 08 октября 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», по условиям которого ООО «ЖРП» передает в собственность ООО УК «ЖЭУ» займ в размере 3000000 на срок до 08 ноября 2015 г. под 20 % от невозвращенной суммы займа, договор оказания услуг без даты между ООО УК «ЖЭУ» и ААА на подготовку искового заявления и представление интересов в суде, цена договора – 6897,00 руб., договор займа от 31 июля 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», по условиям которого ООО «ЖРП» передает в собственность ООО УК «ЖЭУ» займ в размере 6000000 на срок до 31 октября 2015 г. под 19 % от невозвращенной суммы займа, договор на оказание услуг по содержанию помещений между ООО УК «ЖЭУ и ООО «ЖЭУ», договор возмездного оказания услуг от 01 января 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ и ООО «ЖРП», договор возмездного оказания услуг от 01 января 2014 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖЭУ», договор на возмездное оказание услуг от 01 января 2015 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖЭУ», договор подряда от 10 мая 2016 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», договор возмездного оказания услуг от 11 января 2016 г. между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «ЖРП», договор займа между ООО УК «ЖЭУ» и Пантюхиным А.С. от 01 июля 2015 г. на сумму 120000 руб. на срок 01 год, договор займа между ООО УК «ЖЭУ» и Пантюхиным А.С. от 26 августа 2015 г. на сумму 70000 руб. на срок 01 год, договор займа между ООО УК «ЖЭУ» и ООО «РСФ «РОМА» от 28 апреля 2015 г. на сумму 200000 руб. на срок до 28 апреля 2016 г., договор теплоснабжения № 1 тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем для целей обеспечения предоставления коммунальных услуг потребителям от 01 января 2013 г. между ООО УК «№ЖЭУ» и МУП «ЖКХ», по условиям которого МУП «ЖКХ» обязуется подавать на объекты Управляющей организации через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель до многоквартирных домов, а Управляющая организация обязуется оплачивать поставленную тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель за счет средств, поступивших от потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 2.2.1, п. 2.3.1, п. 2.3.2, п. 4.5, п. 4.10 указанного договора МУП «ЖКХ» обязано подавать тепловую энергию (мощность), тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель на объекты Управляющей организации в точки поставки, а ООО УК «ЖЭУ» обязано оплачивать тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель за счет средств, поступивших от потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения. Расчетным периодом понимается один календарный месяц. Расчет за потребленную тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения и холодную воду для целей горячего водоснабжения производится ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим.

Соглашение о рассрочке долга в размере 6000000, 00 руб., при общем долге 62950673,49 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 6000000, 00 руб., при общем долге 38700529,18 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 6000000, 00 руб., при общем долге 32754925,29 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 6000000, 00 руб., при общем долге 53143226,77 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.ггггдд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 5000000, 00 руб., при общем долге 43108136,22 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 6000000, 00 руб., при общем долге 30663,56 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 6000000, 00 руб., при общем долге 32559513,81 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Соглашение о рассрочке долга в размере 4000000, 00 руб., при общем долге 47003939,23 руб., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» от дд.мм.гггг.

Договор СО-290 от 01 июля 2013 г. между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» на оказание возмездных услуг по вывозу ТБО, мусора от объектов.

Договор СО-38 от 25 апреля 2013 г. между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» на оказание возмездных услуг по вывозу ТБО, мусора от объектов (т. 5 л.д. 75-205).

Системные блоки и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г. и в ходе обыска 23 августа 2016 г. признаны вещественными доказательствами (т. 5 л.д.207-208),

- сведения о счетах, открытых ООО УК «ЖЭУ» в Удмуртском отделении №***, ПАО АКБ «Ижкомбанк», ОАО «Россельхозбанк» (т. 6 л.д. 79-80);

- устав МУП «ЖКХ», утвержденного постановлением Главы городского самоуправления от 02 октября 2000 г. №***, согласно которому учредителем предприятия является Администрация г. Можги, имущество предприятия находится в муниципальной собственности, является неделимым, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. Предприятие осуществляет виды деятельности – обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства города, санитарной очистки города, деятельность по эксплуатации инженерных систем города, деятельность по производству тепловой энергии и обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей, санитарное содержание города и содержание полигонов для захоронения твердых бытовых отходов, деятельность по добыче подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Можги (п.п.1.1,2.3,3.1,3.2) (т.7 л.д.2-11), свидетельство о постановке МУП «ЖКХ» на учет в налоговом органе (т. 7 л.д. 12), свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице – МУП «ЖКХ» (т. 7 л.д. 13), договор теплоснабжения №*** от 01 января 2013 г. с приложением №*** в виде перечня домов под управлением ООО УК «ЖЭУ», приложением №*** в виде перечня коллективных приборов учета (т. 7 л.д.15-23), согласно которому срок действия определен с 01 января 2013 г. до 31 декабря 2014 г., по истечении указанного периода в отсутствие заявлений сторон о его прекращении, расторжении, изменении в вилле п. 2 ст. 540 ГК РФ его действие продлено на неопределенный срок на тех же условиях.

П. 1.1 – теплоснабжающая организация обязуется подавать на объекты управляющей организации через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель для многоквартирных домов, указанных в Приложении №*** к договору, а управляющая организация обязуется оплачивать поставленную тепловую энергию в горячей воде (мощность) и (или) теплоноситель за счет средств, поступивших от потребителей за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Сведения о предъявленных МУП «ЖКХ» и оплаченных ООО УК «ЖЭУ» коммунальных платежах, саночистке ЖБО, электроэнергии, отоплению воде, автоуслугам, прочим услугам с марта 2008 г. по июнь 2016 г. (т 7 л.д.24-31), сопроводительные письма к счетам – фактурам, направленным МУП «ЖКХ» в адрес ООО УК «ЖЭУ» с 2013 г. по ноябрь 2016 г. за поставленные коммунальные ресурсы (т. 7 л.д. 48-170),

- заключение эксперта №*** от 11 октября 2016 г., согласно которому на флеш-карте, изъятой в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г., имеется файл, содержащий искомую информацию в текстовой части: «ЖЭУ», «1839001039», «1839002410», «ЖЭУ-П», «ЖЭУ-Партнер», «1839005474», «ЖРП», «1839002794»: «Имя/Раздел 1/заявка на закупки 15.03.16г.doc», дата создания «14-03-2016 11:34», дата последней записи 16-05-2016 14:33» (т. 8 л.д.5-7),

- заключение эксперта №*** от 11 октября 2016 г., согласно которому на накопителях информации, находящихся в системном блоке, изъятом в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г., установлено наличие базы данных программы «1С Бухгалтерия».

На накопителях информации имеются файлы, содержащие искомую информацию в текстовой части: «ЖЭУ», «1839001039», «1839002410», «ЖЭУ-П», «ЖЭУ-партнер», «1839005474», «ЖРП», «1839002794» (т. 8 л.д.14-17),

- протокол осмотра предметов от 15 ноября 2016 г., в ходе которого были осмотрены диски с приложением к заключениям эксперта №№***, 4081 от 11 октября 2016 г..

При вскрытии папки с названием «Базы 1С» обнаружена база данных «1С» с установочными данными (т. 8 л.д.22-69), полученные в ходе проведения экспертизы файлы помещены в архив, который записан на оптический диск, который признан вещественным доказательство и приобщен к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 70),

- заключение эксперта №*** от 12 октября 2016 г., согласно которому на накопителе информации на магнитных дисках, изъятых в ходе осмотра места происшествия дд.мм.гггг, имеются базы данных программы «1С Бухгалтерия», файлы, содержащие искомую информацию в текстовой части: «ЖЭУ», «1839001039», «1839002410», «ЖЭУ-П», «ЖЭУ-Партнер», «1839005474», «ЖРП», «1839002794» (т. 8 л.д.75-77),

- протокол осмотра предметов от 15 октября 2016 г., в ходе которого осмотрен диск с приложением к заключению эксперта №*** от 12 октября 2016 г. с папкой с названием «1С предприятие.part 01» с папками и базой данных «1С», диск с приложением к заключению эксперта №*** от 12 октября 2016 г. с папкой с названием «1С предприятие.part 02» с папками и базой данных «1С», диск с приложением к заключению эксперта №*** от 12 октября 2016 г. с папкой с названием «НЖМД» с рабочими документами по деятельности ООО УК «ЖЭУ».

Также визуально осмотрены жесткий диск и две флеш-карты (т. 8 л.д.82-89), признаны вещественными доказательствами (т. 8 л.д.90-91),

- заключение эксперта №*** от 07 ноября 2016 г., согласно которому на накопителях информации представленного системного блока установлено наличие баз данных «1С».

На накопителях информации представленного системного блока установлено наличие файлов, отвечающих критериям поисков, а именно - содержащие искомую информацию в текстовой части: «ЖЭУ», «1839001039», «1839002410», «ЖЭУ-П», «ЖЭУ-Партнер», «1839005474», «ЖРП», «1839002794» (т. 8 л.д.101-109),

- протокол осмотра предметов от 09 ноября 2016 г, в ходе которого осмотрен накопитель информации марки «Seagate», видимых повреждений не имеет, осмотрен системный блок черного цвета, на верхней крышке имеется три электронных ключа, прикрепленные лентой-скотч, осмотрены электронные ключи с наклейками «25ZНВР/20/», «25ZНВР/5/», «НАSР2601659» (т. 8 л.д.114-117). Жесткий диск марки «Seagate» признан вещественным доказательством (т. 8 л.д. 118),

- заключение эксперта №*** от 10 октября 2016 г., согласно которому исследован системный блок, изъятый в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г., в файловой структуре накопителя обнаружены файлы, содержащие искомую информацию в текстовой части: «ЖЭУ», «1839001039», «1839002410», «ЖЭУ-П», «ЖЭУ-Партнер», «1839005474», «ЖРП», «1839002794» (т. 8 л.д.124-127),

- протокол осмотра предметов от 12 октября 2016 г., в ходе которого осмотрен диск оптический с материалами к заключению эксперта №***, при открытии диска обнаружены 4 папки, содержащие файлы и папки с информацией о хозяйственной деятельности ООО УК «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖРП», ООО «ЖЭУ-П» - приказ о приеме на работу КАВ, протокол общего собрания учредителей ООО «ЖРП», свидетельство о государственной регистрации права ООО «ЖРП» на нежилое помещение по адресу: УР, <***>, Вешняковский мкр-н, 1 – свидетельство о регистрации юридического лица ООО «ЖРП», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЖРП», уведомление, сведения о домах, обслуживаемых ООО «ЖРП», реквизиты ООО «ЖРП», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ-П», структура МУП УК «ЖЭУ», гарантийное письмо в ИФНС, учредительный договор, устав ООО «ЖРП», учредительный договор и устав ООО УК «ЖЭУ», гарантийное письмо в ИФНС, учредительный договор и устав ООО «ЖЭУ» (т. 8 л.д.132-163). Оптический диск к заключению эксперта признан вещественным доказательством (т. 8 л.д.164),

- заключение эксперта №*** от 19 октября 2016 г., согласно которому при исследовании системного блока, изъятого в ходе осмотра места происшествия 01 июля 2016 г., обнаружен накопитель на жестких магнитных дисках, на котором имеются базы данных программы «1С Предприятие», файлы, содержащие искомую информацию в текстовой части: «ЖЭУ», «1839001039», «1839002410», «ЖЭУ-П», «ЖЭУ-Партнер», «1839005474», «ЖРП», «1839002794» (т. 8 л.д. 169-171);

- протокол осмотра предметов от 21 октября 2016 г., в ходе которого осмотрены три диска с материалами к заключению эксперта №***, при открытии которых обнаружены:

1 документ с названием «1С Предприятие.part01.rar», размером 4588544 КБ, в документе обнаружена папка с названием «1С Предприятие», в которой также находятся две папки;

1 документ с названием «1С Предприятие.part02.rar», размером 4588544 КБ, в документе обнаружена папка с названием «1С Предприятие», в которой также находятся две папки;

1 документ с названием «1С Предприятие.part03.rar», размером 1024790 КБ, в документе обнаружена папка с названием «1С Предприятие», в которой также находятся две папки; документ «Отчет1.html», объемом 145 КБ; папка «Искомые файлы» с папкой, содержащие файлы с документами, имеющими отношение к деятельности ООО УК «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖРП», в том числе, сведения об отчетности в налоговые органы, сведения по расчетам к контрагентами, документами по текущей деятельности указанных организации (т. 8 л.д.176-190). Три диска признаны вещественными доказательствами (т. 8 л.д.191),

- заключение эксперта №*** от 15 ноября 2016 г., согласно которому с расчетного счета ООО УК «ЖЭУ», открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с 01 января 2011 г. по 30 июня 2016 г. перечислены денежные средства: в адрес ООО «ЖЭУ» в сумме 52666880,16 руб., в адрес ООО «ЖЭУ-Партнер» в сумме 904515,00 руб., в адрес ООО «ЖРП» в сумме 73107169,16 руб..

С расчетного счета ООО УК «ЖЭУ, открытого в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг перечислены денежные средства: в адрес ООО «ЖЭУ» в сумме 6751262,00 руб., в адрес ООО «ЖЭУ-Партнер» в сумме 16805758,00 руб., в адрес ООО «ЖРП» в сумме 88582282,22 руб..

С расчетного счета ООО УК «ЖЭУ», открытого в ПАО «Россельхозбанк», за период с 30 декабря 2014 г. по 30 июня 2016 г. перечислены денежные средства: в адрес ООО «ЖЭУ» в сумме 97800,00 руб., в адрес ООО «ЖЭУ-Партнер» в сумме 11500,00 руб., в адрес ООО «ЖРП» в сумме 282920,00 руб..

С расчетного счета ООО «ЖЭУ», открытого в ПАО «Сбербанк России», ООО «ЖЭУ-Партнер», открытого в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ООО «ЖРП», открытого в ПАО «Сбербанк России», открытого в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за период с 01 января 2014 г. по 30 июня 20106 г. перечислены денежные средства в виде дивидендов – Пантюхину А.С. в общей сумме 1830016,00 руб. (2014 г. – 480980,00 руб., 2015 г. – 1103914,00 руб., с 01 января 2016 г. по 30 января 2016 г. – 245122,00 руб.), КАВ в общей сумме 1916174,00 руб.(20147 г. – 303940,00 руб., 2015 г. – 1428571,00 руб., с 01 января 2016 г. по 30 января 2016 г. –183663,00 руб.), Сидорову А.Н. - в общей сумме 1994521,00 руб. (2014 г. – 471152,00 руб., 2015 г. – 1278247,00 руб., с 01 января 2016 г. по 30 января 2016 г. –245122,00 руб.), ЕНН - общей сумме 921271,00 руб.(2014 г. – 260942,00 руб., 2015 г. – 415207,00 руб., с 01 января 2016 г. по 30 января 2016 г. –245122,00 руб.).

Номера счетов – №*** - открыты в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), №*** - открыты в ПАО «Сбербанк России» (т. 9 л.д.11-198),

- заключение судебной комплексной бухгалтерской и правовой экспертизы №***-МВД-11 от 13 января 2017 г., согласно которому:

всего сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников многоквартирных домов (далее – «МКД») за коммунальные ресурсы, а именно: горячее водоснабжение – за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 5797374,55 руб..

Всего сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников многоквартирных домов (далее – «МКД») за коммунальные ресурсы, а именно: теплоснабжение – за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 430628313,36 руб..

Всего сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников многоквартирных домов (далее – «МКД») за коммунальные ресурсы, а именно: холодное водоснабжение – за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 45657797,31 руб..

Всего сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников многоквартирных домов (далее – «МКД») за коммунальные ресурсы, а именно: водоотведение – за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 33181458,58 руб..

Всего сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников многоквартирных домов (далее – «МКД») за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз твердых бытовых отходов – за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 18855274,09 руб..

Всего сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников многоквартирных домов (далее – «МКД») за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз жидких бытовых отходов – за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 1002007,59 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников МКД за коммунальные ресурсы, а именно: горячее водоснабжение - за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 56420682,11 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников МКД за коммунальные ресурсы, а именно: теплоснабжение - за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 427266381,56 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников МКД за коммунальные ресурсы, а именно: холодное водоснабжение - за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 44783326,14 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников МКД за коммунальные ресурсы, а именно: водоотведение - за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 32468990,07 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников МКД за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз твердых бытовых отходов - за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 18920021,72 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников МКД за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз жидких бытовых отходов - за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 595766,68 руб..

Сумма денежных средств, начисленных МУП «ЖКХ» в адрес ООО УК «ЖЭУ» за коммунальные ресурсы, а именно: холодное водоснабжение и водоотведение - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 92523120,88 руб..

Сумма денежных средств, начисленных МУП «ЖКХ» в адрес ООО УК «ЖЭУ» за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз жидких бытовых отходов - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 372190,33 руб..

Сумма денежных средств, начисленных МУП «ЖКХ» в адрес ООО УК «ЖЭУ» за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз твердых бытовых отходов - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 20917951,03 руб..

Сумма денежных средств, начисленных МУП «ЖКХ» в адрес ООО УК «ЖЭУ» за коммунальные ресурсы, а именно: теплоснабжение - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 499262320,74 руб..

Сумма денежных средств, перечисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» за коммунальные ресурсы, а именно: холодное водоснабжение и водоотведение - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 81428009,38 руб..

Сумма денежных средств, перечисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз жидких бытовых отходов - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 511911,38 руб..

Сумма денежных средств, перечисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» за коммунальные ресурсы, а именно: вывоз твердых бытовых отходов - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 18989283,25 руб..

Сумма денежных средств, перечисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» за коммунальные ресурсы, а именно: теплоснабжение - за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 475579421,88 руб..

Сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников помещений МКД по строке «содержание и ремонт жилья» за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 180295273,50 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников помещений МКД по строке «содержание и ремонт жилья» за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 142818920,22 руб..

Сумма денежных средств, начисленных ООО УК «ЖЭУ» в адрес собственников помещений МКД за капитальный ремонт жилья за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 1573261,40 руб..

Сумма денежных средств, полученных ООО УК «ЖЭУ» от собственников помещений МКД за капитальный ремонт жилья за период дд.мм.гггг по дд.мм.гггг составляет 1714769,48 руб..

За период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг ООО УК «ЖЭ» осуществило операции по выдаче займов в адрес ООО РСФ «РОМА» дд.мм.гггг – на сумму 200000,00 руб., дд.мм.гггг – на сумму 100000,00 руб., дд.мм.гггг – на сумму 100000,00 руб., дд.мм.гггг на сумму 250000,00 руб., дд.мм.гггг – на сумму 79000,00 руб., дд.мм.гггг – на сумму 138000,00 руб..

В адрес Пантюхина А.С. - дд.мм.гггг на сумму 120000,00 руб., дд.мм.гггг в адрес ООО «ЖЭУ-Партнер» - на сумму 6700,00 руб..

За период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг ООО УК «ЖЭУ», имея задолженность в пользу ресурсоснабжающих организаций, таких как МУП «ЖКХ», производило оплаты в адрес своих взаимосвязанных фирм, а именно – ООО «ЖЭУ», ООО «ЖРП», ООО «ЖРП-П» за поставленные услуги на сумму 68222031,33 руб., что противоречит действующему в период исследования законодательству.

Исследовательская часть заключения экспертов содержит сведения о том, что экспертами произведен осмотр имеющейся на представленном накопителе базы данных программного комплекса «1:С Бухгалтерия» предприятия ООО УК «ЖЭУ», был произведен поиск контрагента МУП «ЖКХ», произведен анализ счетов учета расчетов с контрагентами, в результате которого установлено отражение операций по взаимоотношениям с МУП «ЖКХ» на счете 76.05.

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60-75: по имущественному и личному страхованию, по претензиям, по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов и др.

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» могут открываться следующие субсчета: 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию», 76-2 «Расчеты по претензиям», 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам», 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» и др..

Подлежащие получению (распределению) доходы отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Активы, полученные организацией в счет доходов, приходуются по дебету счетов учета активов (51 «Расчетные счета» и др.) и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (т. 10, л.д. 7-335, т. 11, л.д.1-296, т. 12 л.д.1-294, т. 13 л.д.1-326, т. 14 л.д.1-318, т. 15, л.д. 1-348, т. 16 л.д.1-254, т. 17 л.д. 1-368,т. 18 л.д. 1-313, т. 19 л.д. 1-301,т. 20 л.д.1-321, т. 21 л.д. 1-223, т. 22 л.д. 1-185, т. 23 л.д.1-189, т. 24 л.д. 1-213, т. 25 л.д. 1-213,т. 26 л.д. 1-193, т. 27 л.д. 1-211,т. 28 л.д.1-213, т.29 л.д.1-221, т. 30 л.д. 1-211,т. 31 л.д. 1-195,т. 32 л.д.1-195, т. 33 л.д. 1-181, т. 34 л.д. 1-187).

- заключение эксперта по повторной экспертизе №*** от 18 апреля 2017 г., согласно которому с расчетного счета ООО УК «ЖЭУ», открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг перечислены денежные средства: в адрес ООО «ЖРП» в сумме 63847637,76 руб.,

С расчетного счета ООО УК «ЖЭУ», открытого в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг перечислены денежные средства: в адрес ООО «ЖРП» в сумме 88582282,22 руб..

С расчетного счета ООО УК «ЖЭУ», открытого в ПАО «Россельхозбанк» за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг перечислены денежные средства: в адрес ООО «ЖРП» в сумме 168720,00 руб. (т. 35 л.д.162-261),

- договор № СО-38 от 25 апреля 2013 г., между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» о предоставлении и получении услуг по вывозу жидких бытовых отходов от жилых домов, находящихся в управлении ООО УК «ЖЭУ» (т. 36 л.д. 4), графики расчетов МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» за поставку жилищно-коммунальных услуг на апрель, июнь, июль, август 2015 г. (т. 36 л.д.17-18),

- соглашение о рассрочке долга от 09 февраля 2015 г. между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ», в котором стороны признают, что ООО УК «ЖЭУ» имеет перед МУП «ЖКХ» долг по оплате за коммунальные ресурсы в сумме 38700529,18 руб., МУП «ЖКХ» предоставило рассрочку на оплату части долга в размере 6000000,00 руб. до 09 июня 2015 г., предусмотрена соглашением неустойка, оплата производится по графику (т. 36 л.д.165-166),

- соглашение о рассрочке долга от 15 мая 2015 г. между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ», в котором стороны признают, что ООО УК «ЖЭУ» имеет перед МУП «ЖКХ» долг по оплате за коммунальные ресурсы в сумме 62850673,49 руб., МУП «ЖКХ» предоставило рассрочку на оплату части долга в размере 6000000,00 руб. до дд.мм.гггг, предусмотрена соглашением неустойка, оплата производится по графику (т. 36 л.д.165-166),

- решение Арбитражного Суда УР от 24 сентября 2014 г. по делу № А71-7659/2014, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов за период с 01 декабря 2013 г. по 30 мая 2014 г. в сумме 9546318,09 руб., проценты в размере 1013743,44 руб. с последующим их начислением, государственная пошлина в размере 75800,31 руб. (т. 36 л.д.174-175);

- решение Арбитражного Суда УР от 28 июня 2013 г. по делу № А71-3342/20136, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов в феврале 2013 г. в сумме 11315935,22 руб., государственная пошлина в размере 79579,68 руб. (т. 36 л.д.185-186);

- решение Арбитражного Суда УР от 07 июля 2015 г. по делу № А71-3786/2015, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов за период с января 2014 г. по февраль 2015 г. в сумме 18394103,83 руб., проценты в размере 3084376,40 руб., государственная пошлина в размере 130392,40 руб. (т. 36 л.д.189-190);

- решение Арбитражного Суда УР от 04 июня 2013 г. по делу № А71-2113/2013, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов в январе 2013 г. в сумме 1835725,55 руб., проценты в размере 273025,66 руб., государственная пошлина в размере 33543,76 руб. (т. 36 л.д.198-199);

- решение Арбитражного Суда УР от дд.мм.гггг по делу № А71-1150/2013, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов за период с ноября по декабрь 2012 г. в сумме 30002,25 руб., проценты в размере 363704,85 руб. с начислением процентов, государственная пошлина в размере 10874,14 руб. (т. 36 л.д.204-25);

- поквартирные квитанции на оплату коммунальных услуг за апрель 2016 г., в которых содержится информация по начислениям на квартиру (т.39, л.д. 75-110);

- договор СО-38 от дд.мм.гггг между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» о предоставлении услуг по вывозу жидких бытовых отходов (т.41 л.д. 8);

- договор № СО-290 предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов от дд.мм.гггг между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ» о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (т. 41 л.д. 9), дополнительное соглашение к договору (т. 41 л.д. 10),

- решение Арбитражного Суда УР от 21 сентября 2015 г. по делу № А71-6767/2015, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов за период март-апрель 2015 г. в сумме 10930681,53 руб., проценты в размере 166354,66 руб. с начислением процентов, государственная пошлина в размере 78485,18 руб. (т. 41 л.д.135-139);

- решение Арбитражного Суда УР от 27 ноября 2015 г. по делу № А71-11104/2015, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов за период май-август 2015 г. в сумме 25535576,66 руб., проценты в размере 278359,22 руб. с начислением процентов, государственная пошлина в размере 150677,88 руб. (т. 41 л.д.140-144);

- протокол осмотра предметов от 20 октября 2016 г., в ходе которого осмотрены диски, представленные ПАО «Сбербанк», на котором имеются файлы с выписками по расчетным счетам организаций ООО УК «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖРП», ООО «ЖЭУ-П» (т.42 л.д.9-25). Диски признаны вещественными доказательствами (т. 42 л.д. 26-27),

- протокол осмотра предметов от 05 сентября 2016 г. - оптических дисков, полученных из АО «Россельхозбанк» с файлами, содержащими выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «ЖЭУ», полученных из АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) с файлами, содержащими выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО УК «ЖЭУ» (т. 42 л.д.59-90), диски признаны вещественными доказательствами (т. 42 л.д.91-92),

- протокол осмотра предметов от 31 декабря 2016 г. – оптического диска, полученного от АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖРП», выписку движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ЖЭУ-Партнер» (т. 472 л.д.95-104),диск признан вещественным доказательством (т. 42 л.д. 105),

- кредитные договоры, договоры поручительства и залога с приложениями, договоры на зачисление денежных средств на счета физических лиц, договоры возмездного оказания услуг, управления торговым комплексом, договоров управления многоквартирным домом, выписки по счетам, заключенные между АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ООО УК «ЖЭУ», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и ООО «ЖРП», свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях организаций, учредителями и руководителями которых являются одни и те же лица (т.43 л.д.50-145),

- протокол осмотра предметов от 31 декабря 2016 г., в ходе которого осмотрены диски, представленные ПАО «Сбербанк», на которых имеются файлы с выписками по расчетным счетам организаций ООО «ЖРП», ООО «ЖЭУ», кредитных обязательствах и отчеты по банковским картам Пантюхина, Сидорова, Кузнецова, Ершовой.

Осмотрены оптические диски, полученные от АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), содержащий файлы с выпиской по расчетным счетам Ершовой, Патюхина, Кузнецова (т.43 л.д.148-186),

- квалификационный аттестат, выданный Пантюхину А.С. 13 января 2015 г. руководителем органа государственного жилищного надзора субъекта РФ (т.44 л.д. 19),

- лицензия, выданная 24 апреля 2015 г. ООО УК «ЖЭУ» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (т. 44 л.д.20),

- решение Арбитражного Суда УР от 13 мая 2016 г. по делу № А71-14326/2015, которым с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» взыскана задолженность по оплате потребленных энергоресурсов за период сентябрь-октябрь 2015 г. в сумме 23430314,27 руб., проценты в размере 99226,93 руб. с начислением процентов, государственная пошлина в размере 139285,68 руб. (т. 45 л.д.97-108);

- бухгалтерская отчетность ООО УК «ЖЭУ» за 2012-2016 г.г. (т. 45 л.д.138-194),

- заключение судебной комплексной организационно-правовой экспертизы №***-МВД-06 от 14 июля 2017 г., согласно которому в представленной базе данных программы «1С Бухгалтерия» отражены сведения об операциях по исполнению решения Арбитражного Суда УР от 17 августа 2012 г. по делу № А71-8438/2012 о взыскании с ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 467945,86 руб., 200,00 руб. – судебных расходов по предоставлению выписки из ЕГРЮЛ, 12358,92 в возмещение расходов по оплате гос. пошлины по иску. Всего на общую сумму - 480704,78 руб..

Сведений об операциях по исполнению решений Арбитражного Суда УР от 14 мая 2013 г. по делу № А71-1150/2013, от 04 июня 2013 г. по делу № А71-21130/2013, от 07 июля 2015 г. по делу № А71-3786/2015, от 24 сентября 2014 г. по делу № А71-7659/2014, от 21 сентября 2015 г. по делу № А71-6767/2015, от 27 ноября 2015 г. по делу № А71-11104/2015 в представленной базе данных программы: «1С. Бухгалтерия» предприятия ООО УК «ЖЭУ» не обнаружено.

В представленной базе программного обеспечения комплекса «1С. Бухгалтерия» предприятия ООО УК «ЖЭУ» не отражены перерасчеты оплаты жильцам, обусловленные решениями Арбитражного Суда УР от 13 мая 2016 г. и Постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2016 г..

В представленной базе программного обеспечения комплекса «1С. Бухгалтерия» предприятия ООО УК «ЖЭУ» отражены операции взаиморасчетов по налогам и сборам по следующим инкассовым поручениям за 2013 г.: №*** - всего на общую сумму 3044670,57 руб..

ООО УК «ЖЭУ» с учетом финансового состоянии и финансовой прибыли предприятия могло исполнить свои обязательства перед МУП «ЖКХ» по оплате поставленных коммунальных ресурсов в период времени с дд.мм.ггггподд.мм.гггг с учетом выставленных в их адрес и оплаченных инкассовых поручений, вышеуказанный решений Арбитражных судов в объеме 3946642,39 руб. (т.44 л.д.197-273),

- заключение дополнительной судебной комплексной бухгалтерско-правовой экспертизы №***-МС-06 от дд.мм.гггг, согласно которому по делу № А71-8438/2012 ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» выполнены платежи в общей сумме 559847,89 руб., по делу № А71-1150/2013 – 374578,99 руб., по делу № А71-2113/2013 – 306569,42 руб., по делу № А71-3342/2013 – 79579,68 руб., по делу № А71-7659/2014 – 1089543,75 руб., по делу № А71-3786/2015 – 3937125,96 руб.. Установлено отсутствие платежей, выполненных ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» по делу № А71-6767/2015, по делу № А71-11104/2015.

В ходе проведенного исследования установлены перечисления ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» за коммунальные ресурсы: горячее водоснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, вывоз ТБО и ЖБО за период с 01 сентября 2012 г. по 30 июня 20106 г., выполненные на основании соглашений о рассрочке дога, заключенных между ООО УК «ЖЭУ» и МУП «ЖКХ» от 25 июня 2013 г., от 06 сентября 2013 г., от 24 декабря 2013 г. от 08 апреля 2014 г., от 11 июля 2014 г., от 26 сентября 2014 г., от 15 мая 2015 г., от 09 февраля 2015 г.: с расчетного счета, открытого АКБ «Ижкомбанк» (ПАО): 2013 г. - за отопление 1677800,00 руб., за отопление и ГВС 1307200,00 руб., за воду и стоки 600000,00 руб., проценты по соглашению 158645,18 руб.,

2014 г. - за отопление 4616996,17 руб., за ГВС 366459,17 руб., за воду и стоки 100000,00 руб., проценты по соглашению 161325,03 руб.,

2015 г. - за отопление 19691560,00 руб., проценты по соглашению от 11 июля 2014 г. 117405,55 руб., от 26 сентября 2014 г. по счету 38 от 04 февраля 2015 г. – 155495,88 руб..

С расчетного счета, открытого Удмуртском отделении №*** г. - за отопление 2133396,97 руб., за отопление и ГВС 2824080,95 руб., за воду и стоки 1058616,86 руб., вывоз ТБО 66110,67 руб., проценты по соглашению 33493,16 руб.,

2014 г. - за отопление 14717118,51 руб., за воду и стоки 2199426,15 руб., проценты по соглашению 88884,77 руб.,

2015 г. - за отопление 7756940,00 руб., за воду и стоки 2199426,15 руб., за ГВС 500000,00 руб., проценты по соглашению 504794,52 руб..

Установлено наличие возможности у ООО УК «ЖЭУ» с учетом финансового состояния и финансовой прибыли предприятия исполнить свои обязательства перед МУП «ЖКХ» по оплате поставленных коммунальных ресурсов в период времени с 01 сентября 2012 г. по 30 июня 2016 г., в соответствии с требованиями п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 г. «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», в соответствии с условиями Договора теплоснабжения №*** от 01 января 2013 г., договора СО-38 от 01 января 2009 г., договора СО-290 от 01 апреля 2011 г., заключенных между сторонами (т. 50 л.д. 1-220, т. 51 л.д.1-268, т. 52 л.д. 1-274, т. 53 л.д.1-251, т. 54 л.д.1-281, т. 55 л.д. 1-252).

Допрошенный в судебном заседании эксперт БАА подтвердил в полном объеме выводы судебной комплексной бухгалтерско-правовой экспертизы – основной и дополнительной – указав, что при проведении дополнительной экспертизы была применена методика исследования показателей состояния финансовой экономической деятельности хозяйствующего субъекта, которая предполагает в качестве достаточного, единственного источника сведений, необходимых для дачи соответствующего заключения, бухгалтерский баланс предприятия, первая и вторая форма – баланс и отчет о прибылях и убытках. Эксперт использовал те показатели, которые отражены в бухгалтерском балансе предприятия ООО УК «ЖЭУ». Бухгалтерский баланс не разделяет итоговый показатель на счета бухгалтерского учета 50, 51, 55 и т.д.. Счет 55 включает в себя не только специальные счета, но аккредитивы, чековые книжки, за исключением депозитов. Поэтому вычленить отсюда какую-то величину состояния денежных средств на специальных счетах, например, на капремонт, невозможно. Методика проведения финансового анализа предприятия не предусматривает внесения каких-то корректив экспертом в бухгалтерский баланс. Эксперт использовал показатели бухгалтерского баланса. Методология исключает возможность проведения качественного и количественного анализа характеристик бухгалтерского баланса. Положение о бухгалтерском учете устанавливает полноту, всесторонность, достоверность бухгалтерского учета. Предполагается, что ведение бухгалтерского учета в автоматизированном комплексе «1С Предприятие» равнозначно ведению бухгалтерского учета в ином исполнении. В связи с декларированием этого принципа эксперту было достаточно использовать те материалы, которые были представлены, в том числе и «1С».

Если эксперт не нашел в «1С» сведения об исполнении решения суда и о содержании платежных поручений, то либо их там нет, либо они не имеют идентификационных признаков.

Когда эксперт говорит об исполнении обязательств ООО УК «ЖЭУ» пред МУП «ЖКХ», то он исходит из полного объема обязательств, которые в том числе отражены в базе данных, представленной в распоряжение эксперта в «1С Предприятие», сколько поставлено МУП «ЖКХ», сколько ООО УК «ЖЭУ» приняло обязательств к своему исполнению, рассматривает эту категорию – это около 40 миллионов рублей задолженности ООО УК «ЖЭУ» перед МУП «ЖКХ». С учетом финансовых показателей эксперт говорит о том, что 40 миллионов рублей ООО УК «ЖЭУ» выплатить МУП «ЖКХ» не имело возможности, потому что 40 миллионов рублей ООО УК «ЖЭУ» еще и не получило от жильцов, но получило в меньшем количестве, и это меньшее количество могло уже перевести ресурсоснабжающей организации.

С учетом требования Постановления Правительства, когда все сводится к тому, что управляющая компания в определенные сроки должна перечислить денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации, эксперт говорит о том объеме денежных средств, которые были получены от населения по соответствующей строке коммунальных услуг, а это совсем разные экономические категории.

Исполнить Постановление Правительства, если все счета арестованы, можно любым иным способом, не запрещенным законом, используя инструменты расчетов – векселя, аккредитивы, чеки, решения Комиссии по трудовым спорам и т.д..

Решения налоговым органом, приставами были приняты не на пустом месте. Ограничение расчётных счетов не подразумевает амнистию обязательств. Это вопрос к менеджменту данного предприятия.

Соглашение о рассрочке долга основывается на том объеме коммунальных ресурсов, какой был поставлен в адрес МУП «ЖКХ». В основе лежит счет-фактура. Если он был оплачен, но не в рамках договора поставки коммунальных услуг, а в рамках соглашения, то в любом случае по 60 счёту этот счёт-фактура будет задебетован. Если эти счёта-фактуры были задебетованы, эксперт их учел, в том числе и по соглашению о рассрочке долга.

При производстве основной экспертизы эксперт дал ответ на вопрос о сумме оплаченных ООО УК «ЖЭУ» в пользу МУП «ЖКХ» денежных средств за коммунальные ресурсы, поэтому эта цифра большой той, которая получена при производстве дополнительной экспертизы при ответе на вопрос о перечисленных денежных средствах, т.к. эксперт использовал разные методологические подходы, а также в первом случае учел исходные данные ООО УК «ЖЭУ», а во втором случае – данные по операциям по расчетным счетам – как о способ исполнения обязательства – с расчетного счета на расчетный счет, ранее были учтены и иные способы исполнения обязательств – взаимозачеты, судебные решения.

По ходатайству стороны защиты были исследованы показания свидетеля защиты ГЕН о том, что при наличии выставленных инкассовых требований налоговых органов, не имеет права юридическое лицо осуществлять расчеты, не погашая требования налогового органа. Юридическое лицо в это время не имеет права открывать иной расчетный счет, чтобы осуществить платежи. Если определенные ограничения на движение по счетам наложены службой судебных приставов, перечислить денежные средства по счету также не получится. При наличии ограничений, наложенных службой судебных приставов, невозможно открыть другой расчетный счет.

В судебном заседании были исследованы вещественные доказательства – диски, содержащие данные программы «1С Предприятие» о бухгалтерском учете, ведущемся в ООО УК «ЖЭУ» в исследуемый период. Стороной защиты было обращено внимание суда на наличие в базе данных сведений о платежных поручениях - на оплату по Постановлению от 24 февраля 2016 г. процентов в пользу МУП «ЖКХ» с 04 июня 2015 г. от неуплаченной суммы по делу А 71-6767/2015 в размере 244839,84 руб., на оплату по Постановлению от 24 февраля 2016 г. процентов в пользу МУП «ЖКХ» с 21 сентября 2015 г. от неуплаченной суммы в размере 236800,00 руб., на оплату по Постановлению от 24 февраля 2016 г. процентов в пользу МУП «ЖКХ» с 21 сентября 2015 г. от неуплаченной суммы в размере 56000,00 руб., на оплату по Постановлению от 24 февраля 2016 г. процентов в пользу МУП «ЖКХ» с 21 сентября 2015 г. от неуплаченной суммы в размере 15200,00 руб., на оплату по Постановлению от 24 февраля 2016 г. процентов в пользу МУП «ЖКХ» с 21 сентября 2015 г. от неуплаченной суммы в размере 58000,00 руб., на оплату по Постановлению от 24 февраля 2016 г. процентов в пользу МУП «ЖКХ» с 21 сентября 2015 г. от неуплаченной суммы в размере 102286,00 руб., все платежные поручения датированы мартом 2016 г..

Совокупность приведенных доказательств суд находит относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления виновности Пантюхина А.С. в совершении преступления, так как они добыты в порядке, предусмотренном УПК РФ.

С учетом изложенного, суд находит показания представителя потерпевшего, свидетелей, иные данные, изобличающие Пантюхина А.С. в совершении преступления при изложенных обстоятельствах, правдивыми и соответствующими действительности, поскольку они последовательны, аргументированы, согласуются и взаимно дополняют друг друга, а также не противоречат остальной совокупности доказательств, исследованных и проверенных судом.

Суд учитывает, что имеющиеся незначительные расхождения в показаниях свидетелей в судебном заседании могли возникнуть из-за длительного промежутка времени, произошедшего с момента событий до времени допроса в судебном заседании. Оснований для признания исследованных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего и свидетелей недопустимыми доказательствами либо критически относится к ним судом не установлено, как не установлено и причин, по которым эти лица могли оговорить подсудимого.

Оценивая показания подсудимого Пантюхина А.С., признавшего в суде существование задолженности перед МУП «ЖКХ» за поставленные коммунальные ресурсы, и не отрицавшего по сути, что денежные средства, поступившие на счет ООО УК «ЖЭУ» в виде платы населения за поставленные энергоресурсы, вывоз ТБО И ЖБО, являлись целевыми средствами и подлежали перечислению в полном объеме ресурсоснабжающей организации, суд признает допустимыми доказательствами в части, не противоречащей установленным обстоятельствам уголовного дела.

Данных, свидетельствующих о применении к Пантюхину А.С. незаконных методов следствия, суду не представлено.

Письменные доказательства получены в соответствии с законом, вышеуказанные заключения экспертов по делу по установлению размера имущественного ущерба, причиненного МУП «ЖКХ», и механизма его причинения, даны компетентными лицами, заключения оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертов являются обоснованными и соответствуют материалам дела. Оснований ставить под сомнение изложенные в актах экспертиз выводы не имеется.

По обстоятельствам проведенных по делу судебной комплексной бухгалтерско-правовой экспертизы (основной и дополнительной) экспертом БАА даны в судебном заседании обстоятельные показания, приведены убедительные доводы о причинах использования им при проведении экспертиз методов формальной, нормативной, арифметической проверок документов, содержащихся в представленных носителях информации. Данные доводы являются убедительными, оснований не согласиться с ними не имеется.

Доводы защиты в суде о том, что в экспертном заключении экспертом БАА не учтены выплаты ООО УК «ЖЭУ» МУП «ЖКХ» в виде процентов по решениям Арбитражного Суда УР от 2014 г. и 2015 г., ООО УК «ЖЭУ» перечислило в адрес МУП «ЖКХ» большие суммы, чем были учтены экспертом, экспертом не учтена сложившаяся в указанный период вокруг ООО УК «ЖЭУ» ситуация, связанная с наложением ограничений на расчетные счета организации контролирующим органом, привлечением юридического лица к ответственности, экспертом учтены в качестве активов ООО УК «ЖЭУ» денежные средства на специальном счете, собранные населением для проведения капитального ремонта здания, суд находит несостоятельными.

Как усматривается из судебной комплексной бухгалтерско-правовой экспертизы, экспертом БАА при проведении данной экспертизы были учтены те показатели, которые отражены в бухгалтерском балансе предприятия ООО УК «ЖЭУ», что отражено в заключении эксперта. Эксперт исследовал тот объем денежных средств, который был получен от населения по соответствующей строке коммунальных услуг, и тот объем денежных средств, из полученных от населения, который не был перечислен в адрес ресурсоснабжающей организации.

Судом оценены показания свидетелей ЕНН о наличии в базе информации, которая не была исследована экспертом, и ГЕН о наложение ареста на расчетные счета организации, а также вещественные доказательства в виде базы данных «1С Предприятие» ООО УК «ЖЭУ», при этом суд приходит к выводу, что указанные доказательства не ставят под сомнение достоверность выводов экспертов, учитывая совокупность обстоятельств, установленных экспертами при проведении исследования, а не выборочные обстоятельства, учитываемые стороной защиты.

Анализ показаний свидетеля защиты ГЕН и свидетеля ЕНН, допрошенной по инициативе стороны защиты, о том, что после того, как свидетель ознакомился с заключением эксперта как бухгалтер, и не нашел в заключении эксперта суммы, которые были перечислены по решению Арбитражного Суда УР, связанные с перечислением государственной пошлины и процентов, и при проведении первой экспертизы экспертом также не были учтены проценты по соглашениям о рассрочке долга, при этом сумма основного долга, которая оплачивалась по соглашению, была учтена при проведении первой экспертизы, позволяет суду сделать вывод об отсутствии в них каких-либо доказательств невиновности подсудимого.

Все изложенное позволяет суду сделать вывод о том, что судебно-бухгалтерские экспертизы (основная и дополнительная) являются допустимым доказательством, поскольку они были назначены следователем и судом и проведены согласно положений ч. 2 ст. 195, ст. 198, ст. 199, ст. 201, ст. 207 УПК РФ, квалифицированными экспертами БАА и КНД, которые были ознакомлены справами и обязанностями эксперта, а также предупреждены об условной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что подтверждается отметкой в заключении и пояснениями эксперта в судебном заседании.

Каких-либо данных, порочащих данные экспертизы, что поставило бы под сомнение законность ее назначения и проведения, а равно и обоснованность сделанных экспертами выводов, суду представлено не было.

Сумма задолженности ООО УК «ЖЭУ» перед МУП «ЖКХ» установлена помимо заключений эксперта, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, договорами, актами сверок, счетами, счетами-фактурами, решениями Арбитражного Суда УР и другими доказательствами.

Ссылки защиты на то, что ООО УК «ЖЭУ» перечислено больше денежных средств, чем должно было быть оплачено, не подтверждены материалами уголовного дела.

Более того, сведения о перечислении ООО УК «ЖЭУ» в адрес МУП «ЖКХ» денежных средств по соглашениям о рассрочке долга, учтены экспертом при проведении экспертизы, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы не относятся к числу поступивших исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежных средств, подлежащих перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, а являются самостоятельными обязательствами ООО УК «ЖЭУ» перед МУП «ЖКХ», и не влияют на оплату коммунальных ресурсов собранными с населения денежными средствами.

Вопреки доводам защиты о том, что МУП «ЖКХ» нельзя отнести к ресурсоснабжающей организации, они не состоятельны, поскольку именно МУП «ЖКХ» по заключенному 01 января 2013 г. договору теплоснабжения №*** между МУП «ЖКХ» и ООО УК «ЖЭУ», является лицом, поставляющим ресурс, необходимый для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги, а также оказывает услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами.

Стороной защиты не оспаривалось, что и в отсутствие договора теплоснабжения, МУП «ЖКХ» выполняло взятые на себя обязательства по поставке тепловых ресурсов. Не оспаривалось, что ООО УК «ЖЭУ» выбрано в качестве управляющей организации в многоквартирных домах, в том числе перечисленных в приложении №*** к договору теплоснабжения от 01 января 2013 г.. Между сторонами сложились также отношения по предоставлению МУП «ЖКХ» ООО УК «ЖЭУ» услуг холодного водоснабжения и отвода сточных вод, в связи с чем между сторонами сложились фактические отношения по предоставлению и приему услуг.

Указанные обстоятельства не оспариваются стороной защиты и установлены вступившими в законную силу решениями Арбитражного Суда УР.

Эти обстоятельства подтверждаются показаниями самого подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей БАВ, ШАИ, копиями решений Арбитражного Суда УР от 13 мая 2016 г., 27 ноября 2015 г., 21 сентября 2015 г. и другими о том, что с момента принятия ООО УК «ЖЭУ» в свое управление многоквартирных домов МУП «ЖКХ» поставляло потребителям - собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений в данных домах - горячую и холодную воду, тепловую энергию в горячей воде, отводило сточные воды, вывозило твердые и жидкие бытовые отходы, а также соглашениями о рассрочке долга.

Также стороной защиты не представлено доказательств того, что ресурсы, поставленные для предоставления коммунальных услуг, получены ООО УК «ЖЭУ» от иной ресурсоснабжающей организации, произведены ООО УК «ЖЭУ» самостоятельно, или не получены вообще.

Доводы защиты о том, что на расчетные счета ООО УК «ЖЭУ» за допущенные нарушения были наложены аресты, ООО УК «ЖЭУ» привлекалось к административной и налоговой ответственности, в отношении ООО УК «ЖЭУ» было возбуждено исполнительное производство, на признание Пантюхина А.С. невиновным в совершении инкриминируемого деяния не влияют.

Ссылка на исполнение ООО УК «ЖЭУ» своих обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» за МУП «ЖКХ» несостоятельна, поскольку исполнение указанного обязательства имеет другую правовую природу и не исключает виновности подсудимого в совершении преступления. Наличие трехсторонних договоров между ООО УК «ЖЭУ», МУП «ЖКХ», ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» не освобождало ООО УК «ЖЭУ» от обязательств перед ресурсоснабжающей организацией.

Информация о наличии задолженности населения перед управляющей организацией, что в свою очередь повлекло наличие у нее задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, неубедительна, тем более, что наличие такой задолженности потребителей, не освобождает управляющую организацию от оплаты за услуги ресурсоснабжающим организациям.

Какой-либо информации о проведении в связи с этим судебно-претензионной работы по взысканию с населения задолженности, Пантюхиным А.С. не представлено.

Доводы защиты об отсутствии у Пантюхина А.С. корыстного умысла также несостоятельны, поскольку противоречат положениям закона, согласно которым субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Доводы защиты о наличии между ООО УК «ЖЭУ» и МУП «ЖКХ» гражданско-правовых отношений не опровергают, а напротив, бесспорно подтверждают факт причинения Пантюхиным А.С. ущерба собственнику имущества МУП «ЖКХ».

Исходя из фактических обстоятельств, установленных в ходе предварительного и судебного следствия, суд считает, что Пантюхин А.С., действуя умышленно и с корыстной целью, обманув уполномоченных лиц МУП «ЖКХ», использовал полученные от ресурсоснабжающей организации коммунальные ресурсы, предоставил коммунальные услуги их потребителям (собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах), получил от собственников помещений через организации, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание, денежные средства согласно установленным тарифам, а с ресурсоснабжающей организацией своевременно не рассчитался, тем самым причинил реальный имущественный ущерб ресурсоснабжающей организации. Полученные указанным способом денежные средства Пантюхин А.С. использовал на иные нужды организации, не связанные с ресурсоснабжающей организацией, в том числе перечислил на счета иных контрагентов. Ущерб Пантюхиным А.С. потерпевшему предприятию МУП «ЖКХ» причинен путем обмана уполномоченных лиц названного предприятия о поступлении от потребителей на расчетный счет исполнителя части оплаты за коммунальные ресурсы и услуги. Умолчав о поступлении указанных денежных средств и распределив их на иные цели, Пантюхин А.С. фактически совершил обман.

Все изложенное позволяет суду исключить из объема предъявленного Патюхину А.С. обвинения сведения совершении им преступления путем злоупотребления доверием, поскольку обвинительное заключение при описании инкриминируемого подсудимому деяния не содержит сведений о таком способе совершения преступления, а также не содержит указание на сами действия, которые следует расценивать как «злоупотребление доверием», содержит указание на действия, направленные на введение сотрудников МУП «ЖКХ» в заблуждение.

Пантюхину А.С. было достоверно известно, что у ООО УК «ЖЭУ» имеется задолженность за поставленные ресурсы, услуги. Об умысле подсудимого на причинение ущерба МУП «ЖКХ» свидетельствуют те обстоятельства, что Пантюхин А.С. безусловно знал, что находящиеся в управлении его организации жилые многоквартирные дома получали в период с дд.мм.гггг. от МУП «ЖКХ» ресурсы в виде горячей воды и тепловой энергии, услуги по холодному водоснабжению, водоотведению, услуги по обращению с жидкими и твердыми бытовыми отходами, часть жильцов оплачивала эти ресурсы и услуги управляющей компании ООО УК «ЖЭУ» по квитанциям, выставленным управляющей компанией. Подсудимый в установленном законом порядке предъявлял требования к собственникам и нанимателям управляемых многоквартирных домов по оплате коммунальных услуг путем направления соответствующих счетов-квитанций, получал указанные денежные средства на расчетный счет ООО УК «ЖЭУ» и неправомерно распоряжался ими не по целевому назначению.

Реальная возможность исполнения Пантюхиным А.С. в период с дд.мм.гггг. обязательств по перечислению в полном объеме поступивших от населения для МУП «ЖКХ» денежных средств в размере 3946642,39 руб. имелась.

Особо крупный ущерб в сумме 3946642,39 руб. определен судом в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает, что действия Пантюхина А.С. подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Пантюхин А.С. на диспансерном учете в БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР» не состоит (т. 44 л.д. 135).

На основании изложенного, с учетом данных о личности подсудимого, суд признает Пантюхина А.С. по настоящему уголовному делу вменяемым.

Оснований для освобождения Пантюхина А.С. от уголовной ответственности или от наказания не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Пантюхина А.С., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: наличие в 2016 г. несовершеннолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

По прежнему месту работы Пантюхин А.С. характеризуется положительно.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности Пантюхина А.С., отношения последнего к содеянному, состояния его здоровья и здоровья его близких родственников, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления осужденного, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты с назначением Пантюхину А.С. наказания в виде лишения свободы, без назначения, в виду наличия смягчающих наказания обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств и с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется Пантюхин А.С., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

В то же время, учитывая изложенное, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого Пантюхина А.С., который имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется положительно, ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, суд приходит к выводу о возможности считать назначенное наказание условным, в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Мера пресечения Пантюхину А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу с учетом характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, данных о личности, назначения наказания в виде лишения свободы подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

По делу потерпевшим МУП «ЖКХ» к ответчику Пантюхину А.С. предъявлен гражданский иск о взыскании с Пантюхина А.С. в пользу МУП «ЖКХ» возмещения имущественного ущерба денежных средств в размере 60003373,22 руб..

Рассматривая вопрос по иску в части возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим МУП «ЖКХ» право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исковое заявление не содержит сведений о том, в каком размере подлежит возмещению причиненный истцу МУП «ЖКХ» имущественный ущерб за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг, в связи с отсутствием в иске сведений о периоде с дд.мм.гггг до дд.мм.гггг, а также в связи с наличием исполнения по решениям Арбитражного Суда УР, для чего необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

Суд сохраняет арест на автомобиль марки «OPEL WOLJ (MOKKA), 2014 года выпуска, на 1/3 доли в уставном капитале ООО «ЖЭУ», ООО «ЖЭУ-Партнер», ООО «ЖРП», принадлежащие Пантюхину А.С., для разрешения вопроса об обращении взыскания на это имущество в порядке Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81, ст. 82 УПК РФ.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения эксперту за производство дополнительной судебной бухгалтерско-правовой экспертизы должны быть взысканы с осужденного Пантюхина А.С., поскольку данное исследование было выполнено лицом, которое не является сотрудником государственных судебно-экспертных учреждений, и не в порядке служебного задания, при этом суд учитывает характер вины Пантюхина А.С., его имущественное положение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Пантюхина Алексея Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 год 06 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Пантюхину А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 06 месяцев.

Обязать осужденного в течение десяти суток со дня вступления приговора в законную силу явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий его исправление (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства) для постановки на учет, в период испытательного срока без письменного уведомления данного органа не менять места жительства, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в установленные данным органом время и дни, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному Пантюхину А.С. сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ за потерпевшим Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» признать право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размере передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный на автомобиль марки «OPEL WOLJ (MOKKA), 2014 года выпуска, на 1/3 доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление» (ИНН 1839002410), «Жилищно-эксплуатационное управление-Партнер» (ИНН 1839005474), «Жилищно-ремонтное предприятие», принадлежащие Пантюхину А.С., до разрешения вопроса об обращении взыскания на это имущество в порядке Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ.

Вещественные доказательства:

– системные блоки – возвратить владельцам;

- кассовые книги, вкладные листы, DVD-R диски, жесткие диски «Seagate», флеш-карты, подшивку документов, CD-R диски - хранить при уголовном деле;

- регистрационные дела – считать возвращенными владельцу.

Взыскать с осужденного Пантюхина А.С. в доход федерального бюджета 88000,00 рублей, выплаченных из государственных средств в пользу АНО «Специализированная коллегия экспертов».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным в этот же срок со дня вручения ему копии приговора путем подачи апелляционной жалобы или представления через Можгинский районный суд Удмуртской Республики. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а в случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы потерпевшим ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть заявлено осужденным в течение 10 суток со дня получения их копий. Осужденный также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции защитника.

Судья М.И. Кеппель