Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-772/2020 (2а-6999/2019;) ~ М-5528/2019 от 20.11.2019

Дело № 2а-772/2020

РЕШЕНИЕ

       ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 января 2020 года Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

Председательствующего Курындиной Е.Ю.,

при секретаре Садчиковой У.А.,

с участием: представителя административного истца Безуглова Евгения Алексеевича, действующего на основании доверенности и диплома о высшем юридическом образовании,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (отделение Воронеж) к кредитному потребительскому кооперативу «Паритет», Бондаренко Николаю Владимировичу, Волковой Екатерине Валерьевне, Рагимовой Илахе Исмаил кызы, Михайловой Ольге Евгеньевне, Щегловой Екатерине Ивановну, Щегловой Натальею Анатольевне, обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Паритет»,

УСТАНОВИЛ:

          Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу (отделение Воронеж) обратился в суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Паритет», Бондаренко Николаю Владимировичу, Волковой Екатерине Валерьевне, Рагимовой Илахе Исмаил кызы, Михайловой Ольге Евгеньевне, Щегловой Екатерине Ивановну, Щегловой Натальею Анатольевне, обществу с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Паритет».

    В обоснование иска указав, что согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru), на дату составления настоящего административного искового заявления Кредитный потребительский кооператив «Паритет» (сокращенное наименование - КПК «Паритет», ОГРН 1183668031502, ИНН 3662266047, место нахождения: 394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, д. 100, помещение VI) является действующим юридическим лицом.

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области на основании запроса Банка России представлены документы (копии учредительных документов), согласно которым Кредитный потребительский кооператив «Паритет» (далее - КПК «Паритет, Кооператив») зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 13.08.2018 г. Учредителями Кооператива на момент его создания являлись: 1 юридическое лицо - ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» и 6 физических лиц - Бондаренко Николай Владимирович, Волкова Екатерина Валерьевна, Рагимова Илаха Исмаил кызы, Михайлова Ольга Евгеньевна, Щеглова Екатерина Ивановна, Щеглова Наталья Анатольевна.

Согласно данным ЕГРЮЛ Кооператив не является потребительским кооперативом 2-го уровня в значении, определенном подпунктом 4 части 3 статьи 1 Закона о кредитной кооперации (кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы).

В рамках осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями, проводимого в соответствии со статьей 76.1 Закона о Центральном банке и пунктом 4 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации, Банком России установлено, что Кооператив не состоит ни в одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» на официальных сайтах саморегулируемых организаций должны размещаться сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации.

По итогам мониторинга официальных сайтов в сети Интернет действующих саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (5 единиц) Банком России было установлено, что на дату составления настоящего административного искового заявления Кооператив не является членом ни одной из саморегулируемых организаций потребительских кооперативов.

Дополнительно Банком России в адрес действующих саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, были направлены запросы относительно предоставления информации о членстве Кооператива в указанных саморегулируемых организациях.

По результатам рассмотрения документов, поступивших в Банк России на основании запросов, было установлено, что Кооператив в нарушение пункта 3 части 1 статьи 35 Закона о кредитной кооперации не вступил ни в одну саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы.

Невыполнение Кооперативом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, противоречит законодательству о юридических лицах и о кредитной кооперации и является самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке, в соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации.

Таким образом, на основании приведенных фактических обстоятельств, подтверждаемых прилагаемыми к административному исковому заявлению письменными доказательствами, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации Банк России в лице его территориального учреждения (Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее - Отделение Воронеж) инициирует процедуру ликвидации КПК «Паритет» (л.д.7-13).

В судебном заседании представитель административного истца Безуглов Е.А., действующий на основании доверенности и диплома о высшем юридическом образовании, поддержал заявленные требования просил об их удовлетворении.

Административные ответчики: КПК «Паритет», Бондаренко Николай Владимирович, Волкова Екатерина Валерьевна, Рагимова Илаха Исмаил кызы, Михайлова Ольга Евгеньевна, Щеглова Екатерина Ивановна, Щеглова Наталья Анатольевна, ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС», в судебное заседание не явились, представителей не направили, о месте и времени рассмотрения дела были извещены судом надлежащим образом. Причины неявки суду не сообщили, ходатайств и заявлений, не представили.

Заинтересованное лицо МИФНС России № 12 по Воронежской области в судебное заседание представителя не направило, о слушании дела извещено судом надлежащим образом, о причинах неявки не сообщило, ходатайств не представило.

При указанных обстоятельствах, с учетом положений ч. 4 ст. 263 КАС РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела надлежащим образом.

Суд, выслушав представителя административного истца, исследовав представленные по делу письменные доказательства, находит административные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В статье 76.5 Закона N 86-ФЗ установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 12 статьи 76.1 Закона N 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В соответствии с подпунктом "г" пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона "О кредитной кооперации" в случае нарушения установленного ст. 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, кредитный потребительский кооператив «Паритет» являющийся действующим юридическим лицом, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области 13.08.2018 (л.д.31-40).

Согласно протоколу №1 Общего собрания учредителей от 30.07.2018г., учредителями данного потребительского кооператива на момент его создания являлись: 1 юридическое лицо - ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС» и 6 физических лиц - Бондаренко Николай Владимирович, Волкова Екатерина Валерьевна, Рагимова Илаха Исмаил кызы, Михайлова Ольга Евгеньевна, Щеглова Екатерина Ивановна, Щеглова Наталья Анатольевна (л.д.36-40).

По информации, имеющейся в распоряжении Банка России, «Паритет» является действующим юридическим лицом, при этом не является кредитным кооперативом второго уровня.

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Во исполнение функций, возложенных на Банк России федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о представлении информации относительно членства в них КПК «Паритет». Согласно ответам, поступившим от саморегулируемых организаций, КПК «Паритет» не является членом ни одной из них.

В связи с изложенным, с момента создания и по настоящий момент КПК «Паритет» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений пп. 3 части 1 статьи 35 Федерального закона "О кредитной кооперации".

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятом решении о ликвидации кредитного кооператива учредителям необходимо представить в налоговый орган уведомление о ликвидации по форме Р15001 и решение о ликвидации (статья 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), однако доказательства совершения таких действий в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, судом установлено неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, что является грубым нарушением требований законодательства о кредитной кооперации и служит достаточным основанием для ликвидации указанного кооператива на основании обращения уполномоченного органа в суд с соответствующим административным иском.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доводы истца о нарушении КПК «Паритет» обязанностей, возложенных на него положениями ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» (в ред. от 18.07.2009г.) по вступлению в одну из действующих саморегулируемых организаций нашли подтверждение при рассмотрении дела, административными ответчиками опровергнуты не были, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленного истцом требования о ликвидации КПК «Паритет».

В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано (п. 2).

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом (п. 3).

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62) (п. 5).

В силу статьи 1 Федерального закона от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 названного Закона, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

По смыслу названных норм, единственным доказательством включения гражданина или юридического лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Поскольку сведения об административных ответчиках: КПК «Паритет», Бондаренко Николае Владимировиче, Волковой Екатерине Валерьевне, Рагимовой Илахе Исмаил кызы, Михайловой Ольге Евгеньевне, Щегловой Екатерине Ивановне, Щегловой Наталье Анатольевне, ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС», внесенные в ЕГРЮЛ, никем из них не оспорены, суд считает необходимым возложить обязанность прохождения процедуры ликвидации, в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ, на вышеуказанных административных ответчиков, как учредителей данного кредитного потребительского кооператива.

Согласно части 2 статьи 178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при принятии решения суд при необходимости устанавливается порядок и срок исполнения решения.

При таких обстоятельствах требование о возложении обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Паритет» на его учредителей: Бондаренко Николая Владимировича, Волкову Екатерину Валерьевну, Рагимову Илаху Исмаил кызы, Михайлову Ольгу Евгеньевну, Щеглову Екатерину Ивановну, Щеглову Наталью Анатольевну, ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС», в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, также следует удовлетворить.

Руководствуясь ст. ст.175-180, 264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «Паритет», Бондаренко Николаю Владимировичу, Волковой Екатерине Валерьевне, Рагимовой Илахе Исмаилу кызы, Михайловой Ольге Евгеньевне, Щегловой Екатерине Ивановне, Щегловой Наталье Анатольевне, обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива Плюс» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Паритет» удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Паритет» (ОГРН 1183668031502, ИНН 3662266047, место нахождения: г. Воронеж, Рабочий проспект, 100, помещение VI).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Паритет» на его учредителей: Бондаренко Николая Владимировича, Волковой Екатерину Валерьевну, Рагимову Илаху Исмаилу кызы, Михайлову Ольгу Евгеньевну, Щеглову Екатерину Ивановну, Щеглову Наталью Анатольевну, общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Плюс» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Коминтерновский районный суд г. Воронежа.

        Судья:                                                                         Е.Ю. Курындина

Решение принято в окончательной форме 13 февраля 2020 года.