Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1-142/2019 от 16.04.2019

№1-1-142/2019

66RS0035-01-2019-000472-76

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноуфимск                       19 июня 2019 года

Красноуфимский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Терехиной Т.А., с участием государственных обвинителей Красноуфимской межрайонной прокуратуры Бугрина В.М., Берг О.Н., подсудимой Минигалеевой Э. Р., защитника адвоката Знаменской Л.А., потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, при секретаре Маленковой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Минигалеевой Э. Р., <****>, судимой:

- 27.06.2017 года Красноуфимским районным судом Свердловской области по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком Минигалеевым Т.Р. четырнадцатилетнего возраста, то есть до 11.05.2026 года;

- 25.09.2018 года Красноуфимским районным судом Свердловской области по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, приговор Красноуфимского районного суда Свердловской области от 27.06.2017 года исполнять самостоятельно,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

не содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу,

У С Т А Н О В И Л:

Минигалеева Э.Р. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Областной закон от 20.10.2011 года №86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» (далее по тексту Областной Закон) регулирует отношения, связанные с предоставлением областного материнского (семейного) капитала, устанавливает правила и условия его предоставления.

Так, в соответствии со ст. 2 Областного Закона, областной материнский (семейный) капитал предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) начиная с 01.01.2011 года третьего ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Областного Закона, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется не ранее, чем по истечении двух лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением которого предоставляется областной материнский (семейный) капитал, за исключением случаев использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту Федеральный Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Федерального Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Согласно положения ч. 3 ст. 7 Федерального Закона, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, направляя их по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального Закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Федерального Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В марте 2018 года, но не позднее <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, у Минигалеевой Э.Р., знающей положения Областного закона от 20.10.2011 года №86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» и Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, представляющей интересы Кредитного Потребительского Кооператива (далее КПК) «Биллион Кредит» на основании доверенности 74 АА №2643590 от 10.07.2015 года и занимающейся оказанием услуг по организации и сопровождению гражданско-правовых сделок с недвижимостью, возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в максимально возможной сумме у неопределенного круга лиц, являющихся держателями сертификатов на областной и федеральный материнский (семейный) капитал, под видом оказания услуг при строительстве жилых помещений за счет средств государственной поддержки. В целях реализации своего единого преступного умысла, а так же создания искусственных условий для распоряжения средствами областного и федерального материнского (семейного) капитала, Минигалеева Э.Р. разработала план хищения денежных средств у граждан, согласно которого она намеревалась:

- склонять обратившихся к ней женщин, имеющих сертификат на областной и федеральный материнский (семейный) капитал, воспользовавшись их безграмотностью и меркантильным интересом, предоставить ей свой сертификат, принять участие в заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным и Областными Законами и формально необходимых для распоряжения средствами областного и федерального материнского (семейного) капитала, при этом, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений;

- с целью создания видимости улучшения жилищных условий лиц, получивших сертификаты, организовать, с участием обратившихся к ней лиц, имеющих на праве собственности объекты недвижимости, заключение договоров купли-продажи с держателями сертификатов, при этом, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений;

- в целях создания искусственных условий, установленных Областным и Федеральным Законами и формально необходимых для распоряжения средствами областного и федерального материнского (семейного) капитала, а также непосредственного получения преступного дохода, организовать заключение с участием держателей сертификатов сделок по получению в КПК «Биллион Кредит», целевых займов на строительство жилых помещений, после чего путем обмана и злоупотребления доверием совершать хищение заемных денежных средств в максимально возможной сумме, принадлежащих держателям сертификатов.

<дата> потерпевший Потерпевший №1 открыл лицевой счет №1-109/2014 в дополнительном офисе №1-109/2014 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> и получил банковскую карту №1-109/2014, привязанную к указанному счету.

<дата> в утреннее время, ФИО12, являясь обладателем сертификата на областной материнский (семейный) капитал, имея намерения использовать средства материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого помещения, находясь в <адрес> в <адрес>, обратилась к ранее знакомой Минигалеевой Э.Р., с просьбой оказать ей услуги по распоряжению средствами областного материнского (семейного) капитала, на что получила согласие. После чего, Минигалеева Э.Р., действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, умышленно потребовала от ФИО12 предоставить ей необходимый пакет документов, который включал в себя: копии паспортов на имя ФИО12 и ее супруга Потерпевший №1, копии свидетельств о рождении детей ФИО12, копию сертификата на областной материнский (семейный) капитал, копии правоустанавливающих документов на земельный участок, принадлежащий Потерпевший №1 и сведения с реквизитами банковского счета, не посвящая ФИО12 в свои преступные планы. Далее ФИО12, будучи не осведомленная об истинных преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., выполняя указания последней, предоставила Минигалеевой Э.Р. копию своего паспорта и копию паспорта Потерпевший №1, копию областного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ОМК №1-109/2014, копии о рождении детей ФИО12, копии правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> и сведения с реквизитами банковского счета №1-109/2014, открытого на имя Потерпевший №1

    После чего, Минигалеева Э.Р., находясь в квартире по указанному выше адресу, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, под видом оказания услуг по распоряжению средствами областного материнского (семейного) капитала, преследуя цель незаконного обогащения, действуя умышленно, убедила Потерпевший №1 заключить с КПК «Биллион кредит» договор займа №ДЗП-031 от <дата> на сумму 132 000 рублей и договор передачи личных сбережений кооперативу №ДВ-000624 от <дата> на сумму 88500 рублей. Потерпевший №1, не подозревая об истинных преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., доверяя последней в силу сложившихся договорных отношений, согласился. Далее Минигалеева Э.Р. посредством электронной почты, направила в КПК «Биллион Кредит» указанные выше договоры на согласование.

<дата> в дневное время Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, проехала в офис КПК «Биллион Кредит» по адресу: <адрес>, где, действуя из корыстных побуждений, согласно условий договора займа №1-109/2014 от <дата>, получила за Потерпевший №1 без его ведома и согласия заемные денежные средства в сумме 132 000 рублей.

Далее, в период времени с <дата> по <дата>, более точное время органами предварительного следствия не установлено, Минигалеева Э.Р., действуя с целью создания видимости законности своих действий, находясь в помещении офиса КПК «Биллион Кредит» по указанному выше адресу, из полученных денежных средств в сумме 132 000 рублей, внесла от имени Потерпевший №1 в кассу КПК «Биллион Кредит» денежные средства в размере 88 500 рублей, согласно условий договора передачи личных сбережений кооперативу №1-109/2014 от <дата> и денежные средства на сумму 8 853 рубля 04 копейки в качестве уплаты процентов за пользование займом по договору займа №1-109/2014 от <дата>, а остальные денежные средства в сумме 4 646 рублей 96 копеек, не имея намерений передавать Потерпевший №1, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

<дата> Минигалеева Э.Р., находясь в отделении ПАО Сбербанк 8597/0277 по адресу: <адрес>, действуя с целью создания видимости исполнения принятых на себя обязательств перед Потерпевший №1 по оказанию услуг по распоряжению средствами областного материнского (семейного) капитала, перечислила на лицевой счет Потерпевший №1 №1-109/2014, открытый в ПАО «Сбербанк России», оставшуюся сумму в размере 30 000 рублей.

После чего, Минигалеева Э.Р., находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, заведомо зная о зачислении на лицевой счет Потерпевший №1 денежных средств в сумме 30 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, путем обмана убедила последнего в необходимости передачи ей денежных средств в сумме 30 000 рублей, для обеспечения их сохранности до момента погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, чем ввела Потерпевший №1 в заблуждение.

<дата> в 20 часов 21 минуту Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение Минигалеевой Э.Р., не подозревая о ее истинных преступных намерениях и доверяя ей в силу сложившихся договорных отношений, находясь на территории <адрес>, используя мобильное приложение «Сбербанк», установленное в своём мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей со своего банковского счета №1-109/2014, на счет №1-109/2014, открытый на имя Минигалеевой Э.Р. Полученные таким образом денежные средства в сумме 30 000 рублей, Минигалеева Э.Р., не имея намерений передавать Потерпевший №1, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

<дата> КПК «Биллион Кредит», согласно условий заключенного договора передачи личных сбережений кооперативу №1-109/2014 от <дата>, перечислил на лицевой счет Потерпевший №1 №1-109/2014 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве возврата.

В этот же день, Минигалеева Э.Р., находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, заведомо зная о зачислении на лицевой счет Потерпевший №1 денежных средств в сумме 20 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, путем обмана, убедила последнего в необходимости передачи ей денежных средств в сумме 20 000 рублей, для обеспечения их сохранности до момента погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, чем ввела Потерпевший №1 в заблуждение.

<дата> в 09 часов 48 минут Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение Минигалеевой Э.Р., не подозревая о ее истинных преступных намерениях и доверяя ей в силу сложившихся договорных отношений, находясь на территории <адрес>, используя мобильное приложение «Сбербанк», установленное в своём мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей со своего банковского счета №1-109/2014, на счет №1-109/2014, открытый на имя Минигалеевой Э.Р. Полученные таким образом денежные средства в сумме 20 000 рублей, Минигалеева Э.Р., не имея намерений передавать Потерпевший №1, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

<дата> Управлением социальной политики по <адрес> и <адрес> на счет КПК «Биллион Кредит» перечислены денежные средства в сумме 131 461 рубль в счет погашения долга за Потерпевший №1 по договору займа №№1-109/2014 от <дата>.

<дата> Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, находясь в офисе КПК «Биллион Кредит» по адресу: <адрес> действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получила от имени Могутова С.Н., без ведома и согласия последнего, согласно условий договора передачи личных сбережений кооперативу №<****> от <дата> в качестве возврата, денежные средства в размере 5 000 рублей. Полученные таким образом денежные средства в сумме 5 000 рублей, Минигалеева Э.Р., не имея намерений передавать Потерпевший №1, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

<дата> КПК «Биллион Кредит» согласно условий договора передачи личных сбережений кооперативу №<****> от <дата>, в качестве возврата перечислил на лицевой счет Потерпевший №1 №1-109/2014, открытый в ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 63 500 рублей.

В тот же день Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, заведомо зная о зачислении на лицевой счет Потерпевший №1 денежных средств в сумме 63 500 рублей, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, путем обмана убедила последнего в необходимости передачи ей денежных средств в сумме 63 500 рублей, для обеспечения их сохранности до момента погашения займа за счет средств материнского (семейного) капитала, чем ввела Потерпевший №1 в заблуждение.

<дата> в 12 часов 17 минут Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение Минигалеевой Э.Р., не подозревая о ее истинных преступных намерениях и доверяя ей в силу сложившихся договорных отношений, находясь на территории <адрес>, используя мобильное приложение «Сбербанк», установленное в своём мобильном телефоне, осуществил перевод денежных средств в сумме 63 500 рублей со своего банковского счета №1-109/2014, на счет №1-109/2014, открытый на имя Минигалеевой Э.Р. Полученные таким образом денежные средства в сумме 63 500 рублей, Минигалеева Э.Р., не имея намерений передавать Потерпевший №1, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Минигалеевой Э.Р., потерпевшему Потерпевший №1 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 123 146 рублей 96 копеек.

Кроме того, в один из дней апреля 2018 года в дневное время Потерпевший №2, являясь обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имея намерения распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, находясь вблизи <адрес> в <адрес>, обратилась к ранее незнакомой Минигалеевой Э.Р. с просьбой оказать ей услуги по поиску недвижимости и последующему сопровождению сделки купли-продажи недвижимости, приобретаемой за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Минигалеева Э.Р. дала свое согласие. После чего Минигалеева Э.Р., имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, пользуясь юридической безграмотностью и меркантильным интересом Потерпевший №2, не посвящая последнюю в свои преступные намерения, под предлогом оказания услуг по реализации средств материнского (семейного) капитала, убедила Потерпевший №2 заключить договор купли-продажи недвижимости, заключить договор займа с КПК «Биллион Кредит», открыть в ПАО «Альфа-Банк» лицевой счет и получить банковскую карту, не ставя последнюю в известность относительно гражданско-правовых последствий, возникших в результате заключения указанных сделок.

<дата> в 14 часов 30 минут Потерпевший №2, находясь в помещении «Многофункционального центра» по адресу: <адрес> выполняя указания Минигалеевой Э.Р., доверяя ей в силу сложившихся договорных отношений, выступая в качестве покупателя, заключила с ранее незнакомой ФИО13, договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>

<дата> Потерпевший №2, продолжая выполнять указания Минигалеевой Э.Р. и не подозревая о преступных намерениях последней, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыла на свое имя лицевой счет №1-109/2014 и получила банковскую карту №1-109/2014, привязанную к указанному счету, которую впоследствии по требованию Минигалеевой Э.Р. передала ей, сообщив ПИН-код. При этом Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, действуя умышлено, сообщила Потерпевший №2 заведомо ложные обещания о том, что причитающиеся ей денежные средства последняя получит после обращения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, чем ввела Потерпевший №2 в заблуждение.

В период времени с <дата> по <дата>, Минигалеева Э.Р. продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, находясь в помещении <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, в целях незаконного обогащения, и создания видимости правомерности своим действиям, используя персональный компьютер, составила от имени Потерпевший №2 договор займа №<****> от <дата>, заключенный с КПК «Биллион Кредит», согласно которого Потерпевший №2 предоставлялся займ в размере 391 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и договор передачи личных сбережений кооперативу №№1-109/2014 от <дата> на сумму 151 000 рублей, которые посредством электронной почты направила в КПК «Биллион Кредит» на согласование.

    Согласно заключенного договора займа №№1-109/2014 от <дата>, КПК «Биллион Кредит» <дата> перечислил денежные средства на лицевой счет Потерпевший №2 №1-109/2014, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 391 000 рублей.

<дата> в дневное время Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, находясь в <адрес> в <адрес>, используя персональный компьютер, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и систему удаленного банковского обслуживания, действуя из корыстных побуждений, совершила одну операцию по безналичному переводу денежных средств с лицевого счета №1-109/2014, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2, на лицевой счет ранее знакомого ФИО4, №1-109/2014, открытый в ПАО Сбербанк на сумму 100 000 рублей. В результате проведенной операции со счета №1-109/2014, открытого на имя Потерпевший №2 были дополнительно списаны денежные средства в сумме 1 950 рублей в качестве комиссии.

    После чего, в тот же день Минигалеева Э.Р., находясь вблизи <адрес> в <адрес>, передала ФИО4 банковскую карту №1-109/2014, открытую в ПАО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2, сообщила ПИН-код и, не посвящая последнего в свои преступные планы, попросила снять со счета карты денежные средства в сумме 200 000 рублей, а так же ранее перечисленные на счет его банковской карты денежные средства в сумме 100 000 рублей.

<дата> в дневное время ФИО4, будучи не осведомленный о преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., действуя по ее указанию, используя банкомат ПАО «УБРиР» №1-109/2014, расположенный по адресу: <адрес>, и банковскую карту Потерпевший №2 №1-109/2014, совершил три операции по снятию наличных денежных средств с лицевого счета №1-109/2014, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2 на общую сумму 100 000 рублей.

<дата> в период с 15 часов 39 минут по 15 часов 41 минуту ФИО4, будучи не осведомленный о преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., продолжая действовать по указаниям последней, используя банкомат ПАО Сбербанк России №1-109/2014, расположенный по адресу: <адрес>, и личную банковскую карту №1-109/2014, совершил три операции по снятию наличных денежных средств со своего лицевого счета №1-109/2014, открытого в ПАО Сбербанк России на общую сумму 100 000 рублей.

<дата> в дневное время ФИО4, будучи не осведомленный о преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., действуя по указаниям последней, используя банкомат ПАО «УБРиР» №1-109/2014, расположенный по адресу: <адрес>, и банковскую карту Потерпевший №2 №1-109/2014, вновь совершил три операции по снятию наличных денежных средств с лицевого счета №1-109/2014, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2 на общую сумму 100 000 рублей.

<дата> в дневное время ФИО4, будучи не осведомленный о преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., находясь в помещении <адрес> в <адрес>, продолжая выполнять указания Минигалеевой Э.Р. передал ей ранее снятые денежные средства на общую сумму 300 000 рублей.

В тот же день Минигалеева Э.Р., используя банкомат АТМ №1-109/2014, расположенный по адресу: <адрес>, произвела две операции по зачислению денежных средств на лицевой счет №1-109/2014, открытый в ПАО Сбербанк на имя Минигалеевой Э.Р. на общую сумму 99 000 рублей.

    Непосредственно после этого, Минигалеева Э.Р., находясь в <адрес> в <адрес>, используя персональный компьютер, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и систему удаленного банковского обслуживания, произвела операцию по перечислению денежных средств в сумме 98 000 рублей со своего лицевого счета №1-109/2014, открытого в ПАО Сбербанк, на лицевой счет №1-109/2014, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 – бухгалтера КПК «Биллион Кредит», а так же операцию по перечислению денежных средств в сумме 80 000 рублей с лицевого счета №1-109/2014, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2 на лицевой счет №1-109/2014, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 – бухгалтера КПК «Биллион Кредит», а всего перечислила денежные средства на общую сумму 178 000 рублей, в счет внесения средств по договору передачи личных сбережений №ДВ-000632 от <дата> на имя Потерпевший №2 В результате проведенной операции со счета №1-109/2014, открытого на имя Потерпевший №2 были дополнительно списаны денежные средства в сумме 1 560 рублей в качестве комиссии.

<дата> в дневное время Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в <адрес> в <адрес>, используя персональный компьютер, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и систему удаленного банковского обслуживания, действуя из корыстных побуждений, совершила две операции по безналичному переводу денежных средств с лицевого счета №1-109/2014, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2 на лицевой счет №1-109/2014, открытый в ПАО Сбербанк на имя Минигалеевой Э.Р. на сумму 1 000 рублей и 1 000 рублей, а всего на общую сумму 2 000 рублей. В результате проведенных операций со счета №1-109/2014, открытого на имя Потерпевший №2 были списаны денежные средства на общую сумму 60 рублей в качестве комиссии.

<дата> в дневное время Минигалеева Э.Р., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, используя банкомат ПАО «УБРиР» №1-109/2014, расположенный по адресу: <адрес>, и банковскую карту Потерпевший №2 №1-109/2014, совершила операцию по снятию наличных денежных средств с лицевого счета №1-109/2014, открытого в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №2 в сумме 5 400 рублей.

Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> Минигалеева Э.Р., действуя с целью придания видимости правомерности своим действиям, из полученных, таким образом, денежных средств в сумме 209 400 рублей, денежные средства в сумме 50 000 рублей передала за Потерпевший №2 ФИО13 в счет оплаты за приобретенный земельный участок, а остальные денежные средства в общей сумме 159 400 рублей, не имея намерений передавать Потерпевший №2, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

<дата> в дневное время Минигалеева Э.Р., продолжая свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, действуя с целью сокрытия факта хищения денежных средств и придания правомерности своим действиям, находясь в помещении «Многофункционального центра» по адресу: <адрес> убедила Потерпевший №2 подписать ранее составленные договор займа №<****> от <дата> и договор передачи личных сбережений кооперативу №<****> от <дата>, заключенные с КПК «Биллион Кредит», с целью последующего предоставления указанных документов в территориальный орган пенсионного фонда.

В тот же день Потерпевший №2, находясь в помещении «Многофункционального центра» по указанному выше адресу, продолжая выполнять указания Минигалеевой Э.Р., доверяя ей в силу сложившихся договорных отношений, подписала договор займа №<****> от <дата>, заключенный с КПК, согласно которого Потерпевший №2 предоставлялся займ в размере 391 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> и договор передачи личных сбережений кооперативу №<****> от <дата> на сумму 151 000 рублей.

<дата> Управлением ГУ УПФР в <адрес> и <адрес> на счет КПК «Биллион Кредит» перечислены денежные средства в сумме 390 787 рублей 30 копеек в счет погашения долга за Потерпевший №2 по договору займа №<****> от <дата>.

<дата> в дневное время Потерпевший №2, находясь в помещении офиса КПК «Биллион Кредит», расположенного по адресу: <адрес>, согласно имеющихся обязательных условий договора передачи личных сбережений кооперативу №<****> от <дата>, получила в кассе организации денежные средства в сумме 151 000 рублей. Оставшаяся денежная сумма в размере 27 000 рублей, осталась в распоряжении КПК в качестве обеспечительной суммы.

    После чего, в тот же день, Минигалеева Э.Р., находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, преследуя цель незаконного обогащения, убедила Потерпевший №2 передать ей полученные в кассе КПК денежные средства в сумме 151 000 рублей, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости производства расчета с ФИО13 за приобретаемый земельный участок.

    Непосредственно после этого Потерпевший №2, будучи не осведомленная об истинных преступных намерениях Минигалеевой Э.Р., доверяя ей в силу сложившихся договорных отношений, находясь на территории <адрес>, выполняя требования последней, передала полученные в кассе КПК денежные средства в сумме 151 000 рублей Минигалеевой Э.Р.

После чего, в этот же день, Минигалеева Э.Р., находясь вблизи <адрес> в <адрес>, продолжая действовать с целью создания видимости правомерности своим действиям, из полученных от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 151 000 рублей, передала Потерпевший №2 денежные средства в сумме 22 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 129 000 рублей, не имея намерений передавать Потерпевший №2, путем обмана похитила, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий Минигалеевой Э.Р., потерпевшей Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 288 400 рублей.

    Таким образом, Минигалеева Э.Р., в период времени с <дата> по <дата>, руководствуясь единым преступным умыслом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств путем обмана в крупном размере на общую сумму 411 546 рублей 96 копеек, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 123 146 рублей 96 копеек и Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на сумму 288 400 рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

При ознакомлении с материалами уголовного дела и в подготовительной части судебного заседания подсудимая Минигалеева Э.Р. заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным ей обвинением.

В судебном заседании подсудимая Минигалеева Э.Р. подтвердила, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей понятно и она с ним согласна, в связи с чем, поддерживает свое ходатайство, которое было заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником.

При этом Минигалеева Э.Р. осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства: понимает, что обвинительный приговор суда будет основан исключительно на тех доказательствах, которые имеются в материалах уголовного дела; не сможет быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела; не может быть обжалован в части разрешения гражданского иска ввиду оспаривания требований гражданского истца, вытекающих из предъявленного обвинения; знает, что назначенное наказание не будет превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей уголовную ответственность за деяние, с обвинением в совершении которого подсудимая согласилась, а также она будет освобождена от уплаты процессуальных издержек по делу.

Защитником адвокатом Знаменской Л.А. ходатайство подсудимой Минигалеевой Э.Р. поддержано.

Государственный обвинитель Берг О.Н., потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2 против рассмотрения уголовного дела в отношении Минигалеевой Э.Р. без проведения судебного разбирательства не возражали.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом того, что по настоящему уголовному делу имеются основания принятия судебного решения и соблюдены условия, предусмотренные законом для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает возможным вынести в отношении Минигалеевой Э.Р. обвинительный приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Действия подсудимой Минигалеевой Э.Р. квалифицируются судом по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по признаку совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи.

При определении Минигалеевой Э.Р. срока и размера наказания суд также руководствуется требованиями части 5 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой срок и размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Подсудимой Минигалеевой Э.Р. совершено умышленное преступление, которое в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации законом отнесено к категории тяжкого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Минигалеевой Э.Р. судом не установлено. В действиях Минигалеевой Э.Р. отсутствует рецидив преступлений, поскольку судимость по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 27.06.2017 года, по которому предоставлялась отсрочка исполнения приговора, не может учитываться при признании рецидива на основании п. «в» ч. 4 ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, а на момент совершения преступления, других судимостей у Минигалеевой Э.Р. не имелось.

Из материалов дела следует, что <дата> при даче сотруднику полиции объяснения Минигалеева Э.Р. сообщила обстоятельства совершенного ею преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 (том №1-109/2014), а также подтвердила их при допросе как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой (том №1-109/2014). Такую позицию подсудимой Минигалеевой Э.Р. в деле, основанную на добровольном сообщении правоохранительным органам обстоятельств, имеющих значение для дела, суд расценивает как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

С учетом изложенного, обстоятельствами, смягчающими наказание Минигалеевой Э.Р. суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает наличие малолетних детей у подсудимой, явку с повинной по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по обоим эпизодам с потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, полное признание вины подсудимой, ее раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, наличие престарелого близкого родственника – бабушки ФИО14, нуждающейся в постороннем уходе по состоянию здоровья.

Поскольку в действиях Минигалеевой Э.Р. усматривается такое, смягчающее наказание обстоятельство, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, предусмотренное пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд при назначении Минигалеевой Э.Р. наказания руководствуется требованиями части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, данных, характеризующих личность подсудимой, которая по месту жительства, месту содержания характеризуется положительно, на специализированных учетах в медицинских учреждениях не состоит, не привлекалась к административной ответственности, ущерб потерпевшим не возмещен, с учетом того, что в настоящее время Минигалеева Э.Р. отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 25.09.2018 года, суд приходит к выводу о назначении наказания Минигалеевой Э.Р. в виде лишения свободы. Именно такой вид наказания, по мнению суда, будет соответствовать цели исправления виновной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

С учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным назначить Минигалеевой Э.Р. наказание без дополнительных его видов – штрафа и ограничения свободы.

Не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимой, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения Минигалеевой Э.Р. при назначении наказания положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Минигалеева Э.Р. совершила преступление до вынесения приговора Красноуфимского районного суда Свердловской области от 25.09.2018 года, в связи с чем, наказание ей назначается по правилам ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 25.09.2018 года.

В силу ч. 5 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, совершает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.

Поскольку Минигалеева Э.Р. совершила новое преступление в период отсрочки отбывания наказания по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 27.06.2017 года, то ей назначается наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации Минигалеевой Э.Р. надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением подсудимой Минигалеевой Э.Р. наказания в виде лишения свободы, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении у Минигалеевой Э.Р. подлежит изменению на содержание под стражей.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Взыскание имеющихся по уголовному делу процессуальных издержек, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с Минигалеевой Э.Р. не производится на основании ч. 10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Минигалееву Э. Р. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 25 сентября 2018 года назначить Минигалеевой Э.Р. наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

На основании ч. 5 ст. 82, ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров к назначенному наказанию по данному приговору частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 27 июня 2017 года и окончательно Минигалеевой Э.Р. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Минигалеевой Э.Р. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять Минигалееву Э.Р. под стражу в зале суда.

Срок наказания Минигалеевой Э.Р. исчислять с 19 июня 2019 года.

Зачесть Минигалеевой Э.Р. в срок назначенного наказания время отбытия наказания по приговору Красноуфимского районного суда Свердловской области от 25 сентября 2018 года: с 25 сентября 2018 года по 18 июня 2019 года включительно, а также в порядке ст. 91 УПК РФ с 13.04.2017 года по 16.04.2017 года, на основании п. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения под домашним арестом с 17.04.2017 года по 14.09.2017 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания Минигалеевой Э. Р. под стражей с 19 июня 2019 года по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

От уплаты процессуальных издержек по делу осужденную Минигалееву Э.Р. освободить в соответствии с ч. 10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вещественные доказательства по уголовному делу: <****> - хранить при уголовном деле весь срок хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора в Свердловский областной суд через Красноуфимский районный суд, с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции как лично, так и с помощью защитника, о чем необходимо указывать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на них в течение 10 суток со дня вручения копии представления или жалобы.

Осужденная также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционную жалобу (представление).

Председательствующий: Терехина Т.А.