Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-285/2018 от 29.08.2018

УИД 66RS0008-01-2018-001895-35                                                                                          Дело № 1-285/2018 года

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Тагил                                                              21 ноября 2018 года

    Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила Свердловской области в составе председательствующего судьи Ильютик Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Ленинского района города Нижнего Тагила Краузе Д.Г. и Перегуда И.В.,

защитника адвоката Костина В.А., по удостоверению <№> и ордеру <№>,

подсудимого Семина Д.А.,

представителей потерпевшего НТ МУП «Горэнерго» - ФИО24 и ФИО6,

при секретаре Смелянцевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Семина Д.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <Адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, ранее не судимого,

    по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    Подсудимый Семин Д.А. причинил имущественный вред при отсутствии признаков хищения, что причинило собственнику особо крупный ущерб. Преступление совершено в Дзержинском районе города Нижнего Тагила при следующих обстоятельствах:

    В соответствии с решением участника Общества <№> от 06 марта 2015 года и приказом о приеме на работу <№> от 06 марта 2015 года Семин Д.А. являлся с 06 марта 2015 года директором Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство - НТ»» (далее ООО УК «ЖКХ-НТ», ИНН 6623108765, ОГРН 1156623001600, юридический адрес: город Нижний Тагил, ул. Свердлова, 23 «а»), зарегистрированного 16 марта 2015 года в качестве юридического лица и поставленного на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Свердловской области. Основным видом деятельности ООО УК «ЖКХ-НТ» является управление эксплуатацией жилого фонда, дополнительными видами деятельности – управление эксплуатацией нежилого фонда, производство электромонтажных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных работ, деятельность по управлению холдинг-компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по чистке и уборке.

    Согласно Устава ООО УК «ЖКХ-НТ» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года <№> Семин Д.А. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, правомочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, выдавать доверенности от имени Общества, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, рассматривать текущие и перспективные планы работ, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, Уставом и действующим законодательством.

Кроме того, Семин Д.А. имеет право первой подписи платежных документов и право распоряжения счетами: с 25 марта 2015 года согласно записи в карточке банковского счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, с 23 марта 2016 года согласно записи в карточке банковского счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, открытых в операционном офисе <№> ПАО «Уралтрансбанк», расположенном в городе Нижнем Тагиле по пр. Вагоностроителей, 2.

В период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года ООО УК «ЖКХ-НТ» на основании принятых решений о выборе в качестве управляющей организации, которые были отражены в протоколах общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, осуществляло деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Дзержинского района города Нижнего Тагила, в связи с чем, между ООО УК «ЖКХ-НТ» и жителями заключены соответствующие договоры управления многоквартирными домами, согласно которым ООО УК «ЖКХ-НТ» по поручению собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах в течение согласованного срока за плату обязуется, в том числе, организовывать предоставление жилищно-коммунальных услуг путем заключения договоров от имени Собственников помещений многоквартирных домов и пользующихся на законном основании помещениями в этих домах лиц и за их счет с ресурсоснабжающими организациями, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирными домами, деятельность.

В период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года, на основании ст. 161, 162 ЖК РФ, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года, постановления Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ООО УК «ЖКХ-НТ» являлось управляющей организацией по отношению к многоквартирным домам Дзержинского района города Нижнего Тагила, расположенным по адресам: ул. Бажова 7 и 11, пр. Вагоностроителей 15, 25, 27, 29 и 37, пр. Дзержинского 32, 48 и 50, ул. Зари 41, 59, 65, 75, 77, 79 и 81, ул. Ильича 26 и 28, ул. Калинина 111, ул. Коминтерна 35, 49 и 50, ул. Окунева 9, 23, 37 и 38, ул. Орджоникидзе 26, 28 и 37/38, ул. Парковая 17, ул. Патона 2/25, ул. Пихтовая 38, ул. Правды 3, 5, 17 и 21, ул. Свердлова 13, ул. Тимирязева 32, 36, 38, 46 и 54 «а», ул. Энтузиастов 9, 12, 17 и 19, с которыми заключены соответствующие договоры управления многоквартирными домами.

01 октября 2015 года для организации начисления и сбора денежных средств, полученных от собственников и пользователей жилых помещений в качестве платы за коммунальные услуги между ООО УК «ЖКХ-НТ» и ООО «Расчеты и платежи» (далее ООО «РиП») заключен договор <№>, согласно которого ООО «РиП» обязуется производить ежемесячные начисления в пользу ООО УК «ЖКХ-НТ» за услуги, предоставленные пользователям многоквартирных домов по системе «единый платежный документ», обеспечивать пользователей платежными документами, осуществлять прием платежей за оказанные ООО УК «ЖКХ-НТ» услуги, ежемесячно перечислять на расчетный счет ООО УК «ЖКХ-НТ» принятые от потребителей денежные средства за вычетом вознаграждения. На основании указанного договора ООО УК «ЖКХ-НТ» в лице директора Семина Д.А. имеет право осуществлять контроль по производству ежемесячных начислений в пользу ООО УК «ЖКХ-НТ» за услуги, предоставленные пользователям, а также контроль по сбору платежей.

15 октября 2015 года директор ООО УК «ЖКХ-НТ» Семин Д.А. направил письмо директору НТ МУП «Горэнерго» с просьбой заключить договор на услуги подачи тепловой энергии в горячей воде для многоквартирных домов, расположенных по адресам: пр. Вагоностроителей, 25, 27, 29 и 37, пр. Дзержинского, 48 и 50, ул. Зари, 59 и 65, ул. Ильича, 26 и 28, ул. Коминтерна, 35, 49 и 50, ул. Окунева, 9 и 38, ул. Пихтовая, 38, ул. Свердлова, 13, ул. Тимирязева, 38, 46 и 54 «а», ул. Энтузиастов, 9, 12, 17 и 19. На основании данного письма в адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» был направлен договор № 1075 купли-продажи тепловой энергии в горячей воде от 26 октября 2015 года, который в адрес НТ МУП «Горэнерго» с подписью директора ООО УК «ЖКХ-НТ» Семина Д.А. возвращен не был.

Согласно условий данного договора и в соответствии с п. 6 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253, директор ООО УК «ЖКХ-НТ» Семин Д.А. обязывался в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальных услуг в полном объеме произвести оплату поставляемых энергоресурсов путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения наличными в кассу ресурсоснабжающей организации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на расчетный счет управляющей компании.

Действуя умышленно, Семин Д.А., являясь директором ООО УК «ЖКХ-НТ» и лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, преднамеренно не выполняя взятое на себя обязательство по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, не предпринял мер к оформлению и заключению в полном объеме договора на поставку тепловой энергии в горячей воде для надлежащего обслуживания многоквартирных домов. При этом, Семин Д.А., достоверно зная, что при отсутствии заключенного договора, НТ МУП «Горэнерго» не имеет право не выполнять взятые на себя обязательства по поставке тепловых ресурсов, горячего водоснабжения и отопления, так как они являются объектами жизнеобеспечения, с                01 октября 2015 года через ООО «РиП» выставлял перед населением счета на оплату услуг НТ МУП «Горэнерго». Денежные средства, полученные по единым счет-квитанциям от населения за коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение), ООО «РиП» согласно договора <№> от 01 октября 2015 года перечисляло на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ».

НТ МУП «Горэнерго», являясь ресурсоснабжающей организацией, которая не вправе отказаться от исполнения обязательств по поставке населению тепловых ресурсов и горячего водоснабжения, поскольку они являются объектами жизнеобеспечения, осуществляло поставку тепловых ресурсов и горячего водоснабжения собственникам и иным лицам, пользующимся на законных основаниях помещениями в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО УК «ЖКХ-НТ».

Таким образом, сложившиеся между ООО УК «ЖКХ-НТ» и НТ МУП «Горэнерго» отношения в период отсутствия заключенного письменного договора, в силу п. 3 ст. 438 ГК РФ рассматриваются, как договорные.

В период с октября 2015 года по 09 ноября 2015 года у Семина Д.А., действующего на основании Устава ООО УК «ЖКХ-НТ» и осуществляющего на основании п. 9.5 Устава и ч. 4 ст. 32 Федерального закона № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью ООО УК «ЖКХ-НТ», будучи согласно п. 9.1 Устава единоличным исполнительным органом ООО «ЖКУ», правомочным действовать без доверенности от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, открывать счета в банковских учреждениях, распоряжаться имуществом Общества, заключать договоры и совершать иные сделки, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, имеющего право первой подписи платежных документов и право распоряжения счетами Общества, являющегося лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» (далее НТ МУП «Горэнерго» ИНН 6623053107), являющемуся поставщиком тепловой энергии в горячей воде (отопление и горячее водоснабжение), путем обмана при отсутствии признаков хищения, с целью извлечения материальной выгоды для ООО УК «ЖКХ-НТ», где он является руководителем. При этом Семин Д.А. достоверно знал, что собственники жилья и наниматели помещений обслуживаемых ООО УК «ЖКХ-НТ» домов, являющиеся потребителями энергоресурсов, производили оплату коммунальных услуг – отопление и горячее водоснабжение с зачислением денежных средств на расчетный счет ООО «РиП» <№>. ООО «РиП» в свою очередь полученные от населения денежные средства за отопление и горячее водоснабжение перечисляло на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№>, открытые в операционном офисе <№> ПАО «Уралтрансбанк», расположенном в г.Н.Тагил по пр. Вагоностроителей, 2.

В период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года НТ МУП «Горэнерго» осуществляло фактическую поставку тепловой энергии на нужды центрального отопления, горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что полученные ООО УК «ЖКХ-НТ» от ООО «РиП» денежные средства, собранные последним с собственников и пользователей жилых помещений многоквартирных домов за фактически поставленные ресурсы тепловой энергии, будут в полном объеме перечислены руководителем ООО УК «ЖКХ-НТ» Семиным Д.А. на расчетный счет НТ МУП «Горэнерго».

В указанный период времени потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО УК «ЖКХ-НТ», произвели оплату предоставляемых НТ МУП «Горэнерго»коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение) с зачислением платежей на расчетный счет ООО «РиП». Указанные денежные средства (оплата за предоставленные услуги тепловой энергии) в общей сумме 61 346 763 рубля 52 копейки, принадлежащие НТ МУП «Горэнерго», Общество с ограниченной ответственностью «РиП» перечислило на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№>, открытые в операционном офисе <№> ПАО «Уралтрансбанк». ООО УК «ЖКХ-НТ» из полученных денежных средств в этот же период времени произвело частично оплату поставленной НТ МУП «Горэнерго» тепловой энергии в горячей воде в общей сумме 39 862 547 рублей 31 копейку, не перечислив в адрес НТ МУП «Горэнерго» денежные средства в общей сумме 21 484 216 рублей 21 копейку, принадлежащие НТ МУП «Горэнерго» и находящиеся на расчетных счетах ООО УК «ЖКХ-НТ».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба НТ МУП «Горэнерго», являющейся поставщиком тепловой энергии населению, Семин Д.А., осуществляя руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО УК «ЖКХ-НТ», имея реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате фактически поставленных коммунальных ресурсов перед НТ МУП «Горэнерго», в период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года, действуя умышленно путем обмана, используя свое служебное положение, в силу которого его указания являлись обязательными для всех сотрудников ООО УК «ЖКХ-НТ», находясь в офисе ООО УК «ЖКХ-НТ», расположенном в городе Нижнем Тагиле по ул. Тельмана, 45, используя систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», совершил ряд финансово-хозяйственных операций с денежными средствами, принадлежащими НТ МУП «Горэнерго», находящимися на расчетных счетах ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№>, открытых в операционном офисе <№> ПАО «Уралтрансбанк», израсходовав указанные денежные средства на текущие финансово-хозяйственные нужды ООО УК «ЖКХ-НТ», тем самым единолично распорядился денежными средствами, полученными от населения в качестве оплаты за потребляемые коммунальные ресурсы, принадлежащими НТ МУП «Горэнерго», зачисленными на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ».

Таким образом в период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года включительно с расчетных счетов ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№>, Семин Д.А. оплатил текущие договорные и иные обязательства ООО УК «ЖКХ-НТ» перед контрагентами на общую сумму 87 657 160 рублей 91 копейка, в том числе, за счет денежных средств в сумме 21 484 216 рублей 21 копейка, собранных с населения многоквартирных домов в качестве оплаты за отопление, горячее водоснабжение, принадлежащих НТ МУП «Горэнерго», а именно: 25 декабря 2015 года, 15, 21, 24 и 29 марта 2016 года оплата ООО «Мастер-НТ» за выполненные работы по договору <№> от 01 ноября 2015 года на общую сумму 1 326 528 рублей 37 копеек; 14 марта, 13 мая, 10 августа, 14 сентября, 25 ноября 12 и 28 декабря 2016 года, 01 февраля 2017 года на расчетный счет ПАО «Уралтрансбанк» по назначению платежа «Перечисление средств на карточные счета сотрудников предприятия» на общую сумму 759 881 рубль 51 копейка; 28 апреля, 13 мая, 26 июля, 07 и 14 сентября, 10 и 14 октября, 02, 18 и 25 ноября, 06, 12 и 28 декабря 2016 года, 11 января, 01, 02, 03, 08 и 15 февраля, 06, 07, 15, 27 и 31 марта, 12 апреля, 10 мая, 08 июня, 10 августа 2017 года на пополнение счета Общества на общую сумму 5 785 220 рублей 44 копейки; 01 и 03 февраля, 06 марта 2017 года на расчетные счета Индивидуальных предпринимате6лей ФИО8 и ФИО21 для оплаты по счета в общей сумме 138 745 рублей 83 копейки; 01 августа 2016 года и 02 февраля 2017 года на расчетный счет ООО «Кристалл» для оплаты по договору в общей сумме 103 014 рублей 56 копеек; 01 августа 2016 года и 06 марта 2017 года 51 778 рублей 79 копеек для зачисления на расчетный счет Семина Д.А., в том числе для хозяйственных нужд; 01 февраля 2017 года 6885 рублей 36 копеек для зачисления на расчетные счета ФИО9 и ФИО22 и 409 рублей 75 копеек на расчетный счет ПАО «Уралтрансбанк» по назначению платежа «Комиссия за предоставление сервиса «Мониторинг» и «Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание»; 06 февраля 2017 года 9386 рублей 24 копейки на расчетный счет Академия ДПО по назначению платежа «оплата по счету»; а так же, в сумме 13 275 205 рублей 61 копейка в качестве оплаты текущих договорных и иных обязательств ООО УК «ЖКХ-НТ» перед ООО «Уралэлектроавтоматика», ООО «Техноавиа-Екатеринбург», УФК по Свердловской области (Нижнетагильский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»), ООО «Спецогнезащита», Индивидуальными предпринимателями ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, СОГУП «Областной центр недвижимости», Управление муниципального имущества Администрации г. Нижний Тагил, ООО «Алтайское», ООО «Трейдком», ООО «Энергосберегающие технологии», ООО «ВДЭМ», ООО «Вега Живика», ООО «Лифтэксперт», ООО ИАС «ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ», ООО «Премиум Сервис», ООО «Элис», УФК по Свердловской области (Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области; филиал <№> ГУ-Свердловское региональное отделение Фонда Социального страхования РФ; МРИ ИФНС № 16 по Свердловской области), ООО «Эгида-НТ», ООО «Ржевское предприятие «Элтиз», УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Ленинскому району г. Перми), ООО «МОСТИНФО», ООО «ЦНТД «ХХ1 ВЕК», СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости», ООО «Деловые линии», ООО «Полиграфист-НТ», ООО «Зеленстрой-Сервис», ООО ЧОО «Вымпел-А», ПАО «Ростелеком», ОАО «Роскоммунэнерго» и другими контрагентами.

Таким образом, в период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года Семин Д.А., являясь директором ООО УК «ЖКХ-НТ», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, умышленно, путем обмана, используя свое служебное положение, в целях извлечения материальной выгоды для ООО УК «ЖКХ-НТ», по своему усмотрению распорядившись денежными средствами, полученными от населения в качестве платы за потребляемые коммунальные услуги (отопление и горячее водоснабжение), принадлежащими НТ МУП «Горэнерго» и зачисленными на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> и <№>, открытые в операционном офисе <№> ПАО «Уралтрансбанк», причинил особо крупный имущественный ущерб Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» в сумме 21 484 216 рублей 21 копейка при отсутствии признаков хищения.

Подсудимый Семин Д.А. вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, суду пояснил, что в октябре 2015 года ООО УК «ЖКХ-НТ» начало осуществлять свою деятельность по управлению многоквартирными домами, в ноябре 2015 года в лицензию были внесены все дома, указанные в обвинительном заключении. Действительно НТ МУП «Горэнерго» направило в адрес Общества договор на поставку тепловой энергии в обслуживаемые Обществом дома, но этот договор он не подписал, поскольку имелись разногласия по некоторым пунктам. При этом подсудимый полагает, что наличие этого договора не требуется, поскольку между ООО УК «ЖКХ-НТ» и НТ МУП «Горэнерго» фактически сложились договорные отношения. С 01 октября 2015 года Обществом был заключен договор с ООО «Расчеты и платежи» для начисления и сбора денежных средств с населения, проживающего в обслуживаемом Обществом жилом фонде, в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы и услуги. Собранные денежные средства ООО «РиП» перечисляло на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ». Эти денежные средства Общество использовало на содержание и текущий ремонт находящихся в обслуживании многоквартирных домов, на выплату заработной платы работникам Общества, на расчеты с контрагентами и т.д.. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что НТ МУП «Горэнерго» выставляло в адрес Общества счет-фактуры с указанием объемов поставленных ресурсов и их стоимостью, а также Акты сверок, которые он не подписывал. Он с этими показателями был не согласен, в дальнейшем объемы поставленных ресурсов и их стоимость были оспорены Обществом в Арбитражном суде. Оставшиеся денежные средства, в размере, в котором он был согласен с объемами поставленных ресурсов и их стоимостью, Общество переводило на расчетный счет НТ МУП «Горэнерго». Впоследствии НТ МУП «Горэнерго» неоднократно обращалось в Арбитражный суд с исковыми заявлениями о взыскании с ООО УК «ЖКХ-НТ» неуплаченных сумм за поставленные в период с октября 2015 года по 14 августа 2017 года коммунальные ресурсы, решениями суда эти суммы были взысканы с Общества, в настоящее время происходит выплата денежных средств по исполнительным листам.

В материалах дела имеются учредительные документы ООО «ЖКУ», из которых явствует, что с 06 марта 2015 года на основании решения участника Общества <№> от 06 марта 2015 года, приказа <№> от 06 марта 2015 года Семин Д.А. являлся директором ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство - НТ» (копия приказа и решения в томе 11 на л.д. 20, 22, в томе <№> на л.д. 7). Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а основным и дополнительными видами деятельности - управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, содержание жилого и нежилого фонда (копия Устава в томе 11 на л.д. 22-36, в томе 16 на л.д. 216-230, Выписка из ЕГРЮЛ в томе 16 на л.д. 232-237). Согласно п. 9.5 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества – директором, который решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции участника Общества. При этом директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, открывает счета в банковских учреждениях, распоряжается имуществом Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, с письменного разрешения Общего собрания участников Общества директор вправе приобретать, отчуждать или обременять в любой форме недвижимое имущество и объекты незавершенного строительства, принадлежащие Обществу, осуществлять действия с земельными участками, закрепленными за Обществом, заключать кредитные договоры, договоры займа, залога, поручительства и т.д. (п. 9.6), что свидетельствует о том, что директор Общества обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Это обстоятельство также вытекает из положений ч. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сведения об ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство - НТ» как о юридическом лице содержатся в Выписке из единого государственного реестра юридических лиц (том 16 л.д. 232-237). Также в материалах дела имеются сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО УК «ЖКХ-НТ»: 25 марта 2015 года открыт расчетный счет <№> в ПАО «Уралтрансбанк», 23 марта 2016 года открыт специальный счет <№> в ПАО «Уралтрансбанк» (том 16 л.д. 215). Эти сведения согласуются с сообщением заместителя начальника отдела по сопровождению клиентских операций ПАО «Уралтрансбанк», согласно которому право первой подписи предоставлено директору Семину Д.А., лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. Счета открыты в операционном офисе <№> города Нижнего Тагила по пр. Вагоностроителей, 2. Доверенность на право совершения операций по счету отсутствует. (том 5 л.д. 55-56, том 19 л.д. 196-197).

            Из Перечня многоквартирных домов, находящихся на обслуживании и управлении ООО УК «ЖКХ-НТ» (том 2 л.д. 245, том 6 л.д. 86, 88, 106, 107, 112-113), согласно дополнительных соглашений с НТ МУП «Горэнерго» (том 6 л.д. 52-56, 65-72, 74-81), а также договоров управления многоквартирными домами, заключенных между ООО УК «ЖКХ-НТ» и собственниками жилых помещений (том 14 л.д. 114-120, 123-126, 128-131, 133-136, 138-141, 143-146, 148-151, 153-156, 158-161, 163-166, 169-172, 174-177, 179-182, 184-187, 189-192, 194-197, 199-202, том 15 л.д. 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30, 32-35, 37-40, 42-45, 47-50, 52-55, 57-60, 62-65, 67-70, 72-75, 77-80, 82-85), согласно протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и заседаний правлений ТСЖ (том 6 л.д. 115-120, 124, том 14 л.д. 113, 121-122, 127, 132, 137, 142, 147, 152, 157, 162, 167-168, 173, 178, 183, 188, 193, 198, том 15 л.д. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81), согласно сведений начальника Отдела Департамента государственного, жилищного и строительного надзора Свердловской области (том 2 л.д. 218) следует, что в управлении Общества в период 2015-2017 годов находилось не менее 45 многоквартирных домов. По договору управления многоквартирным домом одна сторона – ООО УК «ЖКХ-НТ» в интересах и по поручению другой стороны – собственника помещения в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги по управлению многоквартирными домами, выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также организовывать пре6доставление коммунальных услуг путем заключения договоров от имени собственников помещений в домах и за их счет с ресурсоснабжающими организациями.

Также в деле имеются копии договора <№> от 26 октября 2015 года купли-продажи тепловой энергии в горячей воде, заключенного между Теплоснабжающей организацией - НТ МУП «Горэнерго» в лице исполнительного директора ФИО16 и Исполнителем – ООО УК «Жилищно-коммунальное хозяйство - НТ» в лице директора Семина Д.А.. При этом копия договора, представленная сотрудникам правоохранительных органов НТ МУП «Горэнерго» не подписана Семиным Д.А.. Однако Семин Д.А. представил начальнику ОЭБ и ПК аналогичную копию договора, содержащую его подпись. Предметом данного договора является приобретением Исполнителем у ТСО тепловой энергии в горячей воде с целью обеспечения потребителей (граждан) коммунальными услугами: отоплением и горячим водоснабжением на объекты по адресам согласно Дополнительным соглашениям. Исполнитель заключил данный договор на основании заключенных договоров управления с собственниками помещений в многоквартирных домах, в интересах и за счет указанных собственников (п. 1.2). Право собственности на тепловую энергию переходит от ТСО к Исполнителю на границе балансовой принадлежности сетей (п. 1.3). Исполнитель по условиям договора обязан ежемесячно осуществлять начисление и сбор платы за коммунальные услуги в виде отопления и горячего водоснабжения, производить оплату приобретенной энергии в установленные договором сроки и в полном объеме, принимать меры по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные услуги. (п. 2.3.3, 2.3.4). При этом Исполнитель оплачивает потребленную тепловую энергию по тарифу, утвержденному соответствующим органом, а именно, постановлениями РЭК Свердловской области. (п. 4.1) Оплата за тепловую энергию производится по платежным документам денежными средствами не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным (п. 4.7). (том 6 л.д. 39-46, 52-56, 65-72, 74-81, том 3 л.д. 2-5).

            Согласно п. 1.1 и 1.2 договора <№> от 01 октября 2015 года, заключенного между Заказчиком ООО УК «Жилищно-коммунальное хозяйство - НТ» в лице директора Семина Д.А. и Исполнителем ООО «Расчеты и Платежи», Исполнитель обязуется производить ежемесячные начисления пользователям за услуги, оказываемые Заказчиком по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении Заказчика, по горячему, холодному водоснабжению, отоплению и водоотведению и т.д.; по приему платежей в пользу Заказчика в соответствии с единым счетом-квитанцией (копия договора в томе 13 л.д. 239).

Также в деле имеется соглашение от 01 сентября 2016 года о взаимном сотрудничестве, заключенное между НТ МУП «Горэнерго», ООО УК «ЖКХ-НТ» и НТ МУП «ЕМРЦ» с приложением <№>, согласно которым стороны договорились о том, что НТ МУП «Горэнерго» утрачивает право требования задолженности за услуги отопления и ГВС в отношении Управляющей организации по договору купли-продажи тепловой энергии <№> от 26 октября 2015 года в отношении МКД, начисляющихся в НТ МУП «ЕМРЦ» (дома по ул. Правды 17 и 21), с даты заключения этого соглашения. В приложении к данному соглашению. (том 6 л.д. 84-86).

            В материалах дела имеется копия письма директора ООО УК «ЖКХ-НТ» Семина А.Д. от марта 2016 года в адрес НТ МУП «Горэнерго», в котором Семин Д.А. отказался от подписания проекта трехстороннего соглашения, предусматривающего передачу НТ МУП «Горэнерго» начислений и выпуска квитанций собственникам помещений за услуги отопления и горячего водоснабжения. (том 14 л.д. 8).

Представитель потерпевшего ФИО24 суду пояснил, что НТ МУП «Горэнерго» является поставщиком тепловой энергии для многоквартирных домов Дзержинского района города Нижнего Тагила. ООО УК «ЖКХ-НТ» под руководством Семина Д.А. является управляющей компанией в отношении ряда многоквартирных домов Дзержинского района, куда поступала тепловая энергия. В настоящее время не является обязательным наличие подписанного между поставщиком коммунальных ресурсов и управляющей компанией договора. Вместе с тем в адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» был направлен договор купли-продажи тепловой энергии, который в адрес «Горэнерго» с подписью Семина Д.А. не был возвращен. «Горэнерго» выставляло в адрес Общества счет-фактуры за поставленную тепловую энергию. Начисления за горячее водоснабжение обычно производится по показаниям общедомовых приборов учета, если таковые установлены в многоквартирных домах. При отсутствии общедомовых приборов учета, начисления производятся с учетом показаний индивидуальных приборов учета, установленных в квартирах, или по нормативу потребления, исходя из количества проживающих в квартире, в которых не установлены индивидуальные приборы учета. Начисления за отопление производятся по показаниям общедомовых приборов учета или при их отсутствии по нормативу потребления, исходя из жилой площади дома. Согласно договору Общество было обязано обеспечить начисление и сбор денежных средств с населения. Ему известно, что Семин Д.А. привлек для сбора денежных средств ООО «РиП». Однако со стороны ООО УК «ЖКХ-НТ» не полно производилась оплата за поставляемую тепловую энергию, хотя согласно действующего законодательства управляющая компания должна в полном объеме перечислять собранные с населения денежные средства за поставленный ресурс в ресурсоснабжающую организацию. В связи с чем были направлены исковые заявления в Арбитражный суд Свердловской области. Исковые требования были удовлетворены.

В материалах дела имеется обращение в адрес прокурора от исполнительного директора АО «НПК «Уралвагонзавод» ФИО17 от 19 декабря 2016 года, зарегистрированное в КУСП Отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» 28 февраля 2017 года, согласно которому ТЭЦ АО НПК «УВЗ» вырабатывает тепловую энергию и поставляет ее НТ МУП «Горэнерго» по договору купли-продажи тепловой энергии <№> от 14 октября 2011 года. За НТ МУП «Горэнерго» на праве хозяйственного ведения закреплены тепловые сети Дзержинского района. НТ МУП «Горэнерго» является теплоснабжающей организацией перед конечными потребителями и исполнителями коммунальных услуг. В связи со значительной задолженностью конечных потребителей Дзержинского района г.Н.Тагил перед НТ МУП «Горэнерго», в том числе, и управляющих компаний, НТ МУП «Горэнерго» не в состоянии в полном объеме оплачивать тепловую энергию, полученную у АО НПК «УВЗ» по договору. Указанные обстоятельства отрицательно влияют на финансовое положение АО НПК «УВЗ», являющегося градообразующим, оборонным предприятием. В результате отсутствия оплаты тепловой энергии Общество вынуждено нести ежедневные убытки, которые приводят к невозможности рассчитаться за топливно-энергетические ресурсы, такие как газ, нефть, мазут, а также к невозможности выполнения социальных программ в полном объеме. На сегодняшний день задолженность НТ МУП «Горэнерго» перед АО НПК «УВЗ» превышает 2,7 миллиарда рублей. Управляющие компании уклоняются от оплаты потребленной у НТ МУП «Горэнерго» тепловой энергии, не принимают к оплате счета-фактуры, выставленные НТ МУП «Горэнерго», а также не подписывают акты сверок расчетов и акты оказания услуг по причине оспаривания объемов потребленной тепловой энергии. В связи с чем заявитель просит провести проверку финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний. По результатам проверки, в случае выявления нарушений в деятельности управляющих компаний рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. (том 1 л.д. 13-14).

Также в деле имеется заявление заместителя директора НТ МУП «Горэнерго» ФИО24 от 10 апреля 2017 года, зарегистрированное в КУСП Отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» 11 мая 2017 года, согласно которому НТ МУП «Горэнерго» является организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению потребителей Дзержинского района г.Н.Тагил коммунальными услугами: отопление и горячее водоснабжение. Оказываемые услуги являются возмездными, при этом своевременность и полнота поступающих оплат от контрагентов влияет на выполнение обязательств по оплате обязательств НТ МУП «Горэнерго» перед своими поставщиками. В настоящее время на территории Дзержинского района осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами ООО «ЖКХ-НТ» (ИНН 6623108765), директором которой является Семин Д.А.. Организация осуществляет управление 46 многоквартирными домами. Задолженность на настоящее время указанной организации перед НТ МУП «Горэнерго» составляет 30 525 708 рублей 70 копеек. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами должны ежемесячно выставлять квитанции собственникам жилых помещений и собирать денежные средства от них, после чего осуществлять платежи в адрес ресурсоснабжающих организаций. Данное требование установлено в Жилищном кодексе РФ, постановлениях Правительства РФ № 354, № 253 и иных нормативных актах. НТ МУП «Горэнерго» предполагает, что собственники жилых помещений своевременно вносят плату за коммунальные услуги, а управляющая компания намерено производит платежи в адрес организации в неполном объеме, чем нарушает действующее федеральное законодательство и нормативные акты РФ. В результате неправомерных действий управляющей организации НТ МУП «Горэнерго» не может выполнить свои обязательства перед контрагентами (поставщиками ресурсов), что может привести к ухудшению качества поставляемых коммунальных ресурсов конечным потребителям, в том числе и жителям многоквартирных и жилых домов. На основании изложенного заявитель просит провести проверку деятельности ООО «ЖКХ-НТ» в части законности неисполнения обязательств по своевременному и полному перечислению в адрес НТ МУП «Горэнерго» собранных денежных средств от собственников жилых помещений многоквартирных домов. (том 1 л.д. 54).

Согласно сообщению представителя НТ МУП «Горэнерго» по доверенности ФИО18 от 25 декабря 2017 года по состоянию на 14 декабря 2017 года задолженность ООО УК «ЖКХ-НТ» перед НТ МУП «Горэнерго» за поставленную тепловую энергию составляет 14 773 797 рублей 59 копеек, что превышает три расчетных периода. Фактическая оплата за поставленную тепловую энергию не соответствует указываемым Управляющей компанией данным. (том 1 л.д. 153).

Согласно справки заместителя директора НТ МУП «Горэнерго» задолженность ООО УК «ЖКХ-НТ» перед «Горэнерго» на 25.12.2017 составляет 48215764 рубля 12 копеек. (том 1 л.д. 154).

Свидетель ФИО4 пояснила суду, что в период с октября 2011 года по август 2016 года работала начальником группы договоров и расчетов НТ МУП «Горэнерго». В её должностные обязанности входило заключение договоров, выставление документов для оплаты ресурсов, сверки с организациями. На данный момент она работает в НТ МУП «ЕМРЦ» в должности начальника группы договоров и расчетов. В октябре 2015 года между НТ МУП «Горэнерго» и ООО УК «ЖКХ-НТ» в лице директора Семина Д.А. был заключен договор <№> купли-продажи тепловой энергии в горячей воде. Согласно договора начисления по поставленной тепловой энергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК «ЖКХ-НТ» стали производится с октября 2015 года. Показания приборов учета она получала от инспекторской группы, которые вносила в программу «1С: Бухгалтерия». В этой же программе автоматически формировались счета на оплату, счета-фактуры, акты оказанных услуг, которые в дальнейшем выставляются в адрес потребителя ресурса. На основании занесенных инспекторской группой данных (объемов потребленной тепловой энергии) она осуществляла расчет стоимости потребленного ресурса с применением действующих на тот период тарифов, утвержденных РЭК по Свердловской области. Если по какому-либо многоквартирному дому инспекторской группой не переданы в ее адрес показания общедомовых приборов, то она производила начисления по нормативам. После того, как производился расчет стоимости потребленного ресурса конкретным потребителем, она составляла единую счет-фактуру, счет на оплату и акт оказанных услуг отдельно по каждой управляющей компании, в управлении которой находятся многоквартирные дома (жилой фонд). В ходе проверок в отношении ООО УК «ЖКХ-НТ» было установлено, что денежные средства в адрес НТ МУП «Горэнерго» от этого Общества не поступали либо поступали частично, несмотря на то, что поставка ГВС и отопления в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО УК «ЖКХ-НТ» продолжалась. В связи с чем, НТ МУП «Горэнерго» неоднократно обращалось с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Свердловской области, иски были удовлетворены.

Допрошенная в качестве свидетеля ведущий инженер по договорам НТ МУП «Горэнерго» ФИО2 в ходе предварительного следствия показывала, что в октябре 2015 года ООО УК «ЖКХ-НТ» в лице директора Семина Д.А. обратилось в НТ МУП «Горэнерго» с пакетом документов: списком МКД, копиями документов Общества (лицензии, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава, приказа о назначении директора), учетной картой предприятия, реквизитами расчетного счета ООО УК «ЖКХ-НТ». 26 октября 2015 года в адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» был направлен типовой договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде <№>, который был получен Семиным Д.А. 03 ноября 2015 года. В адрес НТ МУП «Горэнерго» подписанный со стороны ООО УК «ЖКХ-НТ» договор не возвращался. Однако 10 ноября поступил протокол разногласий, согласно которому Семин А.Д. был не согласен с параметрами тепловых ресурсов, с порядком предоставления платежных документов, с ответственностью сторон. Данный протокол был подписан директором НТ МУП «Горэнерго» ФИО16 и в адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» был направлен протокол согласования разногласий к договору, который также Семиным Д.А. подписан не был. В период с октября по 01 ноября 2015 года существовал следующий перечень домов, которые находились в ведении ООО УК «ЖКУ-НТ»: пр. Вагоностроителей, 25, 27, 29, 37, пр. Дзержинского, 48 и 50, ул. Зари, 59 и 65, ул. Ильича, 26 и 28, ул. Коминтерна, 35, 49 и 50, ул. Окунева, 9 и 38, ул. Пихтовая, 38, ул. Свердлова, 13, ул. Тимирязева, 36, 38, 46 и 54 «а». С 28 января 2016 года к этим домам были добавлены следующие дома, находящиеся в управлении ООО УК «ЖКХ-НТ»: ул. Бажова, 7 и 11, пр. Вагоностроителей, 15, пр. Дзержинского, 32, ул. Зари, 41, 75, 77 и 81, ул. Окунева, 23 и 37, ул. Зари, 79, ул. Орджоникидзе, 26, 28 и 37/38, ул. Парковая, 17, ул. Патона, 2/25, ул. Правды, 3 и 5, ул. Тимирязева, 32. С сентября 2016 года в управление ООО УК «ЖКХ-НТ» добавились дома по ул. Правды, 17 и 21. С октября 2016 года в управление ООО УК «ЖКХ-НТ» добавился дом по ул. Орджоникидзе, 4, который с марта 2017 года вновь выбыл из управления ООО УК «ЖКХ-НТ». В настоящее время перечень домов составляет 46 домов, за исключением дома по ул. Орджоникидзе, 4. Ей известно, что с октября 2015 года изготовлением квитанций, начислением платы, сбором денежных средств за коммунальные услуги в домах, обслуживаемых ООО УК «ЖКХ-НТ», занимался ООО «РиП», по двум домам по ул. Правды, 17 и 21 начислением занимается НТ МУП «ЕМРЦ». На момент направления Семину Д.А. договора то все управляющие компании в управлении, которых находятся дома, обслуживаемые НТ МУП «Горэнерго», могли выбрать для себя любого агента – ООО «РиП» или ООО НТ МУП «ЕМРЦ», либо производить начисления самостоятельно. Также управляющие компании вправе выбирать, каким образом денежные средства будут поступать на счет НТ МУП «Горэнерго»: непосредственно на сам счет либо с перечислением на расчетный счет от агента на счет управляющей компании, с последующим перечислением в адрес НТ МУП «Горэнерго». С 26 октября 2015 года между НТ МУП «Горэнерго» и ООО УК «ЖКХ-НТ» сложились фактические договорные отношения (что не противоречит законодательству), так как НТ МУП «Горэнерго» при отсутствии подписанного договора не имеет права отключить МКД от жизненно-важных энергоресурсов. В многоквартирных домах находящихся в ведении ООО УК «ЖКХ-НТ» имеются и общедомовые и индивидуальные приборы учета, ответственность за предоставление показателей с этих счетчиков лежит на Управляющей компании, либо на контрагенте с кем Управляющая компания заключила договор по сбору данных с приборов учета отопления и ГВС. Постановлением Правительства РФ № 253 от марта 2012 года любая управляющая компания обязана перечислить денежные средства, полученные от жильцов в качестве платы за поставленные жилищно-коммунальные услуги, в адрес ресурсоснабжающей организации в течение 1 либо 5 дней, либо на следующий рабочий день в зависимости от собранной суммы. Ей известно, со слов сотрудников НТ МУП «Горэнерго», о том, что у ООО УК «ЖКХ-НТ» перед НТ МУП «Горэнерго» имеется задолженность по оплате ресурсов. (том 6 л.д. 30-33).

Допрошенная в качестве свидетеля начальник инспекторской группы НТ МУП «Горэнерго» ФИО19 в ходе предварительного следствия показывала, что ООО УК «ЖКХ-НТ» является потребителем тепловой энергии в горячей воде. Главный инженер ООО УК «ЖКХ-НТ» Семин А.Д. ежемесячно приходит за обработанными данными для начислений по домам, находящимся в управлении Общества: ул. Зари, 77, 65, 41, 79, 81, 59 и 75, ул. Свердлова, 13, ул. Энтузиастов, 12, 19, 17 и 9, ул. Окунева, 9, 37 и 38, ул. Коминтерна, 35, 49, 50, пр. Вагоностроителей, 15 и 25, ул. Орджоникидзе, 26 и 37/38, ул. Бажова, 7, ул. Патона, 2/25, пр. Дзержинского, 48, ул. Парковая, 17, ул. Пихтовая, 38, ул. Тимирязева, 54 «а», пр. Дзержинского, 50. У НТ МУП «Горэнерго» нет специальных требований к лицу, которое имеет право снимать показания учета с показаний приборов учета, для удобства снятия информации с приборов учета некоторые УК заключают договоры с организациями, которые занимаются данными видами деятельности, например у ООО УК «ЖКХ-НТ», это организация под названием ООО «Энергосберегающие Технологии». Сотрудники данной организации снимают показания приборов учета и направляют их в адрес НТ МУП «Горэнерго» на бумажном носителе за подписью директора ООО «Энергосберегающие Технологии», либо доверенного лица. По адресам: ул. Зари, 77, ул. Коминтерна, 49, по ул. Тимирязева, 54 «а» в мае 2016 года приборы учета не соответствовали правилам тепловой энергии, о чем в адрес ООО «ЖКХ-НТ» были направлены соответствующие уведомления. На данный момент недостатки устранены, но по ул. Тимирязева, 54 «а» прибор учета в эксплуатацию повторно не сдан. Показания по данному дому начисляются по нормативу. В адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» ежемесячно направляются таблицы с данными о начислениях за отчетный период за вычетом встроенных нежилых помещений. В данных таблицах расписаны все начисления по домам, в том числе по тем, домам, где приборы учета не введены в эксплуатацию. У Семина Д.А. за весть период их совместной работы претензий в адрес инспекторской группы в письменном виде не поступало. Все вопросы, возникавшие у Семина Д.А., решались в рабочем порядке. Инспекторской группой начисления производились и производятся исходя из данных, которые в адрес НТ МУП «Горэнерго» передают ООО «Энергосберегающие Технологии». Данные о начислениях сотрудники инспекторской группы передают в расчетную группу, которая обрабатывает их и изготавливает счета на оплату. (том 6 л.д. 125-127).

Свидетель ФИО1 в ходе предварительного следствия показывала, что в период с 11 августа 2016 года по 03 мая 2017 года она занимала должность директора ООО «РиП». Между ООО «РиП» и ООО УК «ЖКХ-НТ» заключен договор на ведение расчетов и прием платежей в пользу заказчиков. Срок действия договора 1 год, однако, договор считается пролонгированным, если не последует заявления от одной из сторон об отказе от настоящего договора, либо его пересмотре, таких заявлений от ООО УК «ЖКХ-НТ» не последовало. Все собранные с населения денежные средства в качестве платы за потребленные коммунальные услуги, согласно условиям договора, зачисляются на счет «Заказчика» в полном объеме за вычетом вознаграждения, предусмотренного условиями договора в разделе «Порядок расчетов». (том 7 л.д. 205-206).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного следствия показывала, что в период с 2010 года по август 2015 года она являлась главным бухгалтером ООО «РиП». В ее в должностные обязанности наряду с иными входило подписание платежных документов при помощи электронно – цифровой подписи, а также она имела право второй подписи платежных документов, и была указана в карточке счета организации. Ей известно о том, что в своей работе бухгалтеры ООО «РиП» использовали свой личный кодификатор для разделения всей массы поступивших от граждан в качестве оплаты за потребленные услуги. Ей неизвестно, по какому принципу кодификатор разработан сотрудниками, однако помогает при расщеплении всей денежной массы, поступившей от населения по услугам, для бухгалтерского учета контрагента. Например, услугам центрального отопления и ГВС, оказываемым НТ МУП «Горэнерго» для ООО УК «ЖКХ-НТ», присвоен код 350. Бухгалтеры ООО «РиП» использовали в своей работе информацию о кодах коммунальных услуг, взятую в специализированной программе, указанные коды использовались ими в платежных поручениях, которые ими составлялись. Например, если в платежном поручении указан код 350, то это означает, что в адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» произведен перевод денежных средств, поступивших за услугу НТ МУП «Горэнерго» отопление и ГВС. Коды, которые присваиваются коммунальным услугам в программе, присваиваются автоматически программой и в работу были взяты именно оттуда, для удобства. В настоящее время решен вопрос о том, чтобы данные коды более не использовались, вносятся изменения в программу. (том 7 л.д. 199-200).

Свидетель ФИО3 суду пояснил, что с ноября 2015 года работает главным инженером ООО УК «ЖКХ-НТ». Директором Общества является его сын – Семин Д.А., который является руководителем Общества, обладает правом первой подписи всех документов, осуществляет прием и увольнение работников. Общество занимается управлением и обслуживанием жилого фонда. НТ МУП «Горэнерго» является ресурсоснабжающей организацией для обслуживаемых Обществом домов, поставляет горячую воду и отопление. Ему известно, что Семин Д.А. заключил договор с ООО «РиП», которые занимались начислением и сбором денег с населения за коммунальные услуги. Собранные деньги направлялись на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ», которые затем перечислялись в ресурсоснабжающие организации. С 2015 года по август 2017 года ООО УК «ЖКХ-НТ» перечисляло в адрес НТ МУП «Горэнерго» денежные средства, которые были собраны с населения за тепловую энергию, не в полном объеме, потому что в Обществе не хватало оборотных средств на текущий ремонт жилого фонда, на оплату работ по договорам подряда. Ему не известно, расходовались ли эти денежные средства на выплату зарплаты работникам Общества. Кроме того, НТ МУП «Горэнерго» выставляло счета на оплату тепловой энергии по завышенным тарифам, не все жители многоквартирных домов оплачивали коммунальные услуги и не в полном объеме. Распределением денежных средств в ООО УК «ЖКХ-НТ» также занимался Семин Д.А..

По сообщениям директора ООО «РиП» задолженность населения за услуги ГВС и отопления перед ООО УК «ЖКХ-НТ» на август 2017 года составляет 11 371 758 рублей 86 копеек. Оплаченные населением за указанные услуги денежные средства в полном объеме перечислены на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» за минусом вознаграждения: за период с октября 2015 года по август 2017 года населением оплачено 58 714 935 рублей 32 копейки. (том 2 л.д. 37, 38, том 7 л.д. 212, 213).

Согласно платежным поручениям <№> от 27 ноября 2015 года, <№> от 04 декабря 2015 года, <№> от 18 декабря 2015 года, <№> от 22 января 2016 года, <№> от 07 февраля 2016 года, <№> от 07 марта 2016 года, <№> от 28 марта 2016 года, <№> от 08 апреля 2016 года, <№> от 27 апреля 2016 года, <№> от 26 мая 2016 года, <№> от 03 июня 2016 года, <№> от 29 июня 2016 года, <№> и <№> от 20 июля 2016 года, <№> и <№> от 21 июля 2016 года, <№> от 27 июля 2016 года, <№> от 28 июля 2016 года, <№> и <№> от 29 июля 2016 года, <№> от 12 октября 2016 года, <№> от 20 октября 2016 года, <№> от 27 октября 2016 года, <№> от 10 ноября 2016 года, <№> от 15 ноября 2016 года, <№> от 21 ноября 2016 года, <№> от 23 ноября 2016 года, <№> от 01 декабря 2016 года, <№> от 06 декабря 2016 года, <№> от 09 декабря 2016 года, <№> от 13 декабря 2016 года, <№> от 22 декабря 2016 года, <№> от 26 декабря 2016 года, <№> от 05 января 2017 года, <№> от 16 января 2017 года, <№> от 19 января 2017 года, <№> от 30 января 2017 года, <№> от 06 февраля 2017 года, <№> от 14 февраля 2017 года, <№> и <№> от 06 марта 2017 года, <№> от 09 марта 2017 года, <№> от 13 марта 2017 года, <№> от 22 марта 2017 года, <№> от 28 марта 2017 года, <№> от 06 апреля 2017 года, <№> от 17 апреля 2017 года, <№> от 19 апреля 2017 года, <№> от 20 апреля 2017 года, <№> и <№> от 02 мая 2017 года, <№> от 04 мая 2017 года, <№> от 11 мая 2017 года, <№> от 15 мая 2017 года, <№> от 23 мая 2017 годя, <№> от 29 мая 2017 года, <№> от 05 июня 2017 года, <№> от 13 июня 2017 года, <№> от 19 июня 2017 года, <№> от 22 июня 2017 года, <№> от 05 июля 2017 года, <№> от 17 июля 2017 года, <№> от 17 июля 2017 года, <№> и <№> от 24 июля 2017 года, <№> от 04 августа 2017 года, <№> от 10 августа 2017 года, <№> от 21 августа 2017 года (том 1 л.д. 217-250, том 2 л.д. 1-34, реестр платежных поручений в томе 7 на л.д. 215-216) ООО «РиП» перечислило на расчетный счет ООО «ЖКУ» во исполнение договора <№> от 01 октября 2015 года принятые от населения денежные средства по коду 350 (за отопление и ГВС): за 2015 год в сумме 3 588 249 рублей 90 копеек, за 2016 год в сумме 27 749 153 рубля 00 копеек, за период с января по август 2017 года в сумме 24 589 962 рубля 68 копеек, то есть в общей сумме 55 927 365 рублей 58 копеек.

По сообщению директора ООО УК «ЖКХ-НТ» Семина Д.А. от 04 мая 2017 года в адрес прокурора Дзержинского района г.Н.Тагил на расчетный счет Общества в период с 01 июля 2016 года по 30 марта 2017 года от расчетной организации ООО «РиП» в качестве оплаты услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения поступили денежные средства в размере 24 513 524 рубля 18 копеек. В указанный период времени Общество перечислило в адрес ресурсоснабжающей организации НТ МУП «Горэнерго» денежные средства в размере 18 353 039 рублей 25 копеек. Оставшиеся денежные средства не были перечислены, поскольку на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 10 июня 2016 года, вступившего в законную силу 10 июля 2016 года НТ МУП «Горэнерго» обязано передавать в адрес ООО УК «ЖКХ-НТ» информацию о результатах проведения контроля качества горячей воды. Согласно действующего законодательства при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением <№> к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с п. 101 Правил. (том 1 л.д. 63-64). По сообщению директора ООО УК «ЖКХ-НТ» Семина Д.А. от 14 марта 2017 года в адрес начальника ОЭБ и ПК на расчетный счет Общества в период с ноября 2015 года по январь 2017 года от расчетной организации ООО «РиП» в качестве оплаты услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения поступили денежные средства в размере 34 990 943 рубля 02 копейки. В период с декабря 2015 года по март 2017 года Общество перечислило в адрес ресурсоснабжающей организации НТ МУП «Горэнерго» денежные средства в размере 28 735 833 рубля 10 копеек. (том 3 л.д. 11-12).

            В судебное заседание суду были представлены копии решений Арбитражного суда Свердловской области:

- от 08 сентября 2016 года по делу № А60-11173/2016, согласно которого с ООО УК «ЖКХ-НТ» взыскано в пользу НТ МУП «Горэнерго» 434 778 рублей 07 копеек основного долга за период, когда истцом НТ МУП «Горэнерго» ответчику Управляющей компании был отпущена тепловая энергия в горячей воде: с 01 ноября 2015 года по 31 января 2016 года. Из описательной части решения следует, что отсутствие договорных отношений с организацией, чьи теплоснабжающие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождают потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии. Также Арбитражным судом установлено, что между «ЖКХ-НТ» и «Горэнерго» сложились фактические отношения, связанные со снабжением через присоединенную сеть тепловой энергией и теплоносителем, идущей на нужды отопления и горячего водоснабжения объекта ООО «УК «ЖКХ-НТ»;

- от 30 июня 2017 года по делу № А60-527/2017, согласно которого с ООО УК «ЖКХ-НТ» взыскано в пользу НТ МУП «Горэнерго» 434 778 рублей 07 копеек основного долга за август и сентябрь 2016 года (с учетом представленных представителем потерпевшего сведений о наличии задолженности);

- от 17 августа 2017 года по делу № А60-17426/2017 с учетом постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2017 года, согласно которым с ООО УК «ЖКХ-НТ» взыскано в пользу НТ МУП «Горэнерго» 8 937 651 рубль 23 копейки основного долга. При этом из описательной части решения и постановления следует, что за период с февраля по июль и с октября по декабрь 2016 года теплоснабжающей организацией были оказаны услуги по горячему водоснабжению на общую сумму 37 300 114 рублей 68 копеек. Задолженность ООО УК «ЖКХ-НТ» перед НТ МУП «Горэнерго» за услуги, оказанные в этот период, составляет 25 804 338 рублей 96 копеек. За сентябрь 2016 года произведена оплата услуг по платежному поручению <№> от 23 января 2017 года. Судом апелляционной инстанции было установлено, что истцом неправомерно в феврале и марте 2016 года применены повышающие коэффициенты. При рассмотрении дела судом первой инстанции исковые требования были уточнены НТ МУП «Горэнерго», сумма основного долга снижена до 9 331 292 рубля 39 копеек;

- от 25 октября 2017 года по делу № А60-36166/2017, согласно которого с ООО УК «ЖКХ-НТ» взыскано в пользу НТ МУП «Горэнерго» 12 941 495 рублей 79 копеек основного долга за период, когда истцом НТ МУП «Горэнерго» ответчику Управляющей компании были оказаны услуги по отоплению и горячему водоснабжению – с января по март 2017 года;

- от 01 февраля 2018 года по делу № А60-54849/2017, согласно которого с ООО УК «ЖКХ-НТ» взыскано в пользу НТ МУП «Горэнерго» 8 781 529 рублей 29 копеек основного долга за период, когда истцом НТ МУП «Горэнерго» ответчику Управляющей компании были оказаны теплоснабжения – с апреля по июнь 2017 года;

- от 19 февраля 2018 года по делу № А60-69843/2017, согласно которого с ООО УК «ЖКХ-НТ» взыскано в пользу НТ МУП «Горэнерго» 3 618 130 рублей 69 копеек основного долга за период, когда истцом НТ МУП «Горэнерго» ответчику Управляющей компании были оказаны услуги по отоплению и горячему водоснабжению – с июля по сентябрь 2017 года.

    Из анализа вышеперечисленных доказательств установлено, что ООО УК «ЖКХ-НТ» в период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года осуществляло управление определенным в договорах управления жилым фондом, а ООО «РиП» осуществляло начисления и прием платежей с жильцов этого жилого фонда в интересах, в том числе, ООО УК «ЖКХ-НТ». Фактическое руководство ООО УК «ЖКХ-НТ» в указанный период времени, обязанности директора, прежде всего, связанные с распоряжением денежными средствами этого Общества, осуществлял Семин Д.А., что подтверждается вышеприведенными Учредительными документами Общества, показаниями свидетеля Семина А.Д., не оспаривается самим подсудимым.

Также судом установлено, что ООО УК «ЖКХ-НТ» в период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года имело фактические договорные отношения по поставке ресурсов жильцам жилого фонда, находящегося в управлении Общества, в том числе, с НТ МУП «Горэнерго».

            По заключению бухгалтерской экспертизы <№> от 17 июля 2018 года согласно данным, отраженным в выписках на счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> и <№>, открытых в ПАО «Уралтрансбанк», за периоды с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года от ООО «РиП» поступили денежные средства в сумме 84 265 503 рубля 69 копеек, в том числе по коду 350 принято от населения 55 335 133 рубля 41 копейка. Согласно этим же данным, за исключением перечислений по назначению платежа - «пополнение счета. НДС не облагается.» в сумме 28 168 500 рублей за период с 25 марта 2015 года по 14 августа 2017 года перечислены денежные средства в сумме 87 687 160 рублей 91 копейка, в том числе, в адрес НТ МУП «Горэнерго»: 25 709 249 рублей 32 копейки и 6 923 794 рубля 56 копеек по назначению платежа - «...за отопление...»; 500 000 рублей по назначению платежа - «Оплата по счету 7972 от 31 октября 2015 года за тепловую энергию, в т.ч. НДС 18 % - 76271.19»; 136 000 рублей по назначению платежа - «оплата основного долга по решению Арбитражного суда Свердловской области от 08 сентября 2016 года дело №А60-11173/2016. НДС не облагается.» Согласно данным, отраженным в выписках на счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> и <№> в ПАО «Уралтрансбанк» за периоды с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года от ООО «РиП» по кодам 350 (за горячее водоснабжение и отопление), 851 коэффициент ГВС, 871 коэффициент отопление поступили денежные средства в сумме 61 346 763 рубля 52 копейки, по коду 873 коэффициент отопление денежные средства не поступали.    Кроме того, по заключению эксперта разница между суммой денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» по коду 350 (за горячее водоснабжение и отопление), коду 851 коэффициент ГВС, по коду 871 коэффициент отопление в период с 25 марта 2015 года по 14 августа 2017 года от ООО «РиП» и суммой денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО УК «ЖКХ-НТ» в адрес НТ МУП «Горэнерго» за услуги «ГВС и отопление» по кодам 350, 851, 871 в указанный период времени составила 28 077 719 рублей 64 копейки.

            Денежные средства, поступившие на счет ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> в ПАО «Уралтрансбанк» от ООО «РиП» по кодам 350 и 851 за период с 25 марта 2015 года по 14 августа 2017 года в сумме 14 353 174 рубля 86 копеек, были перечислены: - на счет ООО «Мастер-НТ» по назначению платежа «оплата за выполненные работы по договору» в сумме не менее 750 015 рублей 23 копейки, 371 433 рубля 87 копеек, 24 773 рубля 93 копейки, 160 775 рублей 72 копейки, 19 529 рублей 62 копейки; - в сумме не менее 99 554 рубля 54 копейки, 220 476 рублей 71 копейка на счет ПАО «Уралтрансбанк» по назначению платежа – «Перечисление средств на карточные счета сотрудников предприятия за фев. 2016, за … 2016, согласно сводной ведомости. НДС не облагается.»; - в сумме не менее 39 128 рублей 88 копеек на счет ПАО «Уралтрансбанк» по назначению платежа - «для зачисления на счет <№> Семин Д.А. под отчет (на хозяйственные нужды) нужды НДС не облагается.»; - в сумме не менее 59 128 рублей 88 копеек на счет ООО «Кристалл» по назначению платежа - «Оплата по договору от 1 ноября 2015 года НДС не облагается. Определить иные направления движения денежных средств, поступивших на счет ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> в ПАО «Уралтрансбанк» от ООО «РиП» по кодам 350 и 851 за указанный период времени, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

Денежные средства, поступившие на счет ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> в ПАО «Уралтрансбанк» от ООО «РиП» по кодам 350, 851 и 871 за период с 25 марта 2015 года по 14 августа 2017 года в сумме 46 993 588 рублей 66 копеек, были перечислены: - в сумме не менее 154 272 рубля 32 копейки, 70125 рублей 57 копеек, 342 608 рублей 14 копеек, 53607 рублей 60 копеек, 138 607 рублей 60 копеек, 273 000 рублей, 198 952 рубля 16 копеек, 132 952 16 копеек, 324 052 рубля 91 копейка, 237 167 рублей 14 копеек, 155 367 рублей 14 копеек, 862 433 рубля 94 копейки, 78 806 рублей 96 копеек, 240 416 рублей 41 копейка, 349 442 рубля 68 копеек, 49442 рубля 68 копеек, 99442 рубля 68 копеек, 14442 рубля 13 копеек, 180 253 рубля 04 копейки, 284 918 рублей 97 копеек, 39918 рублей 97 копеек, 35941 рубль 92 копейки, 7424 рубля 53 копейки, 126 762 рубля 90 копеек, 757 284 рубля 26 копеек, 579 186 рублей 91 копейка, 162 953 рубля 18 копеек, 22691 рубль 53 копейки на счет ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> по назначению платежа - «пополнение счета. НДС не облагается.»; - в сумме не менее 4630 рублей 70 копеек, 131 525 рублей 27 копеек, 10628 рублей 54 копейки, 8944 рубля 69 копеек, 5628 рублей 38 копеек, 278 442 рубля 68 копеек на счет ПАО «Уралтрансбанк» по назначению платежа - «Перечисление средств на карточные счета сотрудников предприятия за апр. 2016, согласно сводной ведомости. НДС не облагается»; - в сумме не менее 25 229 рублей 75 копеек на счет ООО «СпецТехМаш-НТ» по назначению платежа — «оплата по договору займа от 30.11.2016 НДС не облагается.»; н- в сумме не менее 43885 рублей 36 копеек а счет ООО «Кристалл» по назначению платежа - «Оплата по договору от 01 ноября 2015 года За январь 2017.НДС не облагается.». Денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> в ПАО «Уралтрансбанк» по различным назначениям платежей, а именно, «комиссия за предоставление сервиса», «для зачисления на счета ФИО9, ИП ФИО21, ФИО22, ИП ФИО8», «комиссия за расчетно-кассовое обслуживание», «оплата по счетам», «Семин Д.А. под отчет» также сформированы за счет средств, поступивших от ООО «РиП», принятых от населения по кодам 350, 851 и 871. Определить иные направления движения денежных средств, поступивших на счет ОООУК «ЖКХ-НТ» <№> в ПАО «Уралтрансбанк» от ООО «РиП» по кодам 350, 851 и 871 за указанный период времени в сумме 46 993 588 рублей 66 копеек, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. (том 9 л.д. 169-247, том 10 л.д. 1-247).

Экспертное исследование проведено специалистом в области бухгалтерского учета, с длительным стажем экспертной деятельности. Заключение бухгалтерской экспертизы полно, мотивированно, у суда сомнений не вызывает, подтверждается имеющимися в материалах дела документами по финансово-хозяйственной и бухгалтерской деятельности ООО УК «ЖКХ-НТ», показаниями представителя потерпевшей организаций, а также показаниями подсудимого и свидетелей. Данное заключение суд принимает за основу приговора.

Согласно заключению специалиста <№> от 06 августа 2018 года, составленного оперуполномоченным ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» ФИО23, ею произведено исследование материалов уголовного дела и заключения экспертизы <№> от 17 июля 2018 года. Исследованием установлено, что за период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года с расчетных счетов ООО УК «ЖКХ-НТ» <№> и <№>, открытых в ПАО «Уралтрансбанк», на расчетный счет НТ МУП «Горэнерго» <№> поступили денежные средства в сумме 33 280 739 рублей 44 копейки, на расчетные счета НТ МУП «ЕМРЦ» в указанный период поступили денежные средства в сумме 6 581 807 рублей 87 копеек. Таким образом, установлено, что расхождение между суммой денежных средств, всего поступивших на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№> за период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года от ООО «РиП» по кодам 350 (за горячее водоснабжение и отопление), 851 коэффициент ГВС, 871 коэффициент отопление и суммой денежных средств, перечисленных на расчетные счета НТ МУП «Горэнерго» и НТ МУП «ЕМРЦ» (за аналогичный период составляет 21 484 216 рублей 21 копейка. Кроме того экспертом при вынесении заключения по вопросу об установлении целей и сумм расходования денежных средств с расчетных счетов ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№> в ПАО «Уралтрансбанк», поступивших от ООО «РиП» по коду 350 (за горячее водоснабжение и отопление), коду 851 коэффициент ГВС, по коду 871 коэффициент отопление, за период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года включительно установлено, что денежные средства расходовались по различным основаниям: пополнение счета ООО УК «ЖКХ-НТ», перечисление денежных средств на карточные счета сотрудникво, оплата счетов по договорам, комиссия за предоставление сервиса, для зачисления на счета ФИО9, ИП ФИО21, ФИО22, ИП ФИО8, комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, Семин Д.А. под отчет. При этом было установлено, что сумма денежных средств, поступивших в указанный период на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» по этим основаниям составила 8 209 010 рублей 60 копеек. Таким образом, установлено, что расхождение между суммой денежных средств, всего поступивших на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» <№>, <№> за период с 26 октября 2015 года по 14 августа 2017 года от ООО «РиП» по кодам 350, 851, 871, за исключением перечисленных на расчетные счета НТ МУП «Горэнерго» и НТ МУП «ЕМРЦ», и суммой денежных средств, перечисленных ООО УК «ЖКХ-НТ» третьим лицам по различным назначениям платежа (8 209 010 рублей 60 копеек) составляет 13 275 205 рублей 61 копейку. (том 15 л.д. 91-103).

В силу ч. 4 ст. 154, ч. 2 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги (за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, предусмотренных ч. 2 ст. 157 ЖК РФ, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

На территории Свердловской области государственным органом, уполномоченным устанавливать тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, является РЭК Свердловской области. Постановлениями РЭК Свердловской области, принятыми в период с 26 августа 2015 года по 21 июня 2017 года утверждены тарифы на тепловую энергию на 2015-2017 годы, установившие предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которые не оспорены в установленном порядке, являлись действующими в инкриминируемый Семину Д.А. период времени.

В связи с изложенным, управляющая компания передает энергоресурсы потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным уполномоченным органом.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, в соответствии с которыми предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров. Управляющая организация, выбранная в установленном жилищным законодательством РФ порядке для управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам проведения открытого конкурса, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией.

     Анализ вышеприведенных доказательств и нормативных актов позволяет суду сделать выводы о том, что между ООО УК «ЖКХ-НТ» и ресурсоснабжающей организацией НТ МУП «Горэнерго» сложились договорные отношения по предоставлению коммунальных услуг потребителям – собственникам и нанимателям жилого фонда, находящегося в управлении ООО УК «ЖКХ-НТ». При этом НТ МУП «Горэнерго» коммунальные услуги в соответствии с договорными отношениями с ООО УК «ЖКХ-НТ» поставлены. Указанное обстоятельство стороной защиты не оспаривается.

Также судом установлено, что ООО «ЖКУ» с 01 октября 2015 года посредством своих агентов – ООО «РиП» и НТ МУП «ЕМРЦ», производило начисление и сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилого фонда, находящегося в управлении ООО УК «ЖКХ-НТ», за поставленные ресурсы и иные коммунальные услуги.

Судом установлено, что в соответствии с договором купли-продажи тепловой энергии, а также постановлениями Правительства Российской Федерации: № 354 от 06 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», № 124 от 14 февраля 2012 года «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», № 808 от 08 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ООО «РиП», а затем и НТ МУП «ЕМРЦ», представляя ООО УК «ЖКХ-НТ» в лице директора Семина Д.А., в период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года выставляли перед населением многоквартирных жилых домов, с которыми заключены договоры управления, счета на оплату услуг НТ МУП «Горэнерго» по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Свердловской области, получали от жителей указанные денежные средства на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ».

При этом нашли подтверждение доводы представителя потерпевшего о причиненном НТ МУП «Горэнерго» ущербе – убытках, вызванных действиями Семина Д.А. по неполному перечислению в адрес ресурсоснабжающей организации денежных средств, полученных за потребленные ресурсы от собственников жилья и нанимателей помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО УК «ЖКХ-НТ», что подтверждается вышеприведенным заключением бухгалтерской экспертизы, заключением специалиста.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Семина Д.А. установленной, действия его квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Действия Семина Д.А. на протяжении всего инкриминируемого периода времени с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года были охвачены единым умыслом, направленным на неправомерное распределение денежных средств, поступивших в качестве оплаты ресурсов для ресурсоснабжающей организации НТ МУП «Горэнерго» от собственников жилья и нанимателей жилого фонда, находящегося в управлении ООО УК «ЖКХ-НТ». Действия Семина Д.А. по причинению ущерба НТ МУП «Горэнерго» являлись умышленными – подсудимый осознавал, что, не перечисляя поступившие от потребителей ресурсов денежные средства ресурсоснабжающей организации, он причиняет ущерб потерпевшему предприятию. Подсудимый действовал в нарушение установленного законом порядка перечисления этих денежных средств и в интересах организации, руководителем которой являлся - ООО УК «ЖКХ-НТ», то есть в своих личных интересах. При этом, Семину Д.А. было достоверно известно, что у ООО УК «ЖКХ-НТ» имеется задолженность перед НТ МУП «Горэнерго» за поставленные ресурсы. Об умысле подсудимого на причинение ущерба НТ МУП «Горэнерго» свидетельствуют те обстоятельства, что Семин Д.А. знал, что находящиеся в управлении его организации жилые многоквартирные дома в 2015-2017 годах получали от НТ МУП «Горэнерго» ресурсы в виде отопления и горячего водоснабжения, жильцы оплачивали эти ресурсы управляющей компании ООО УК «ЖКХ-НТ» по квитанциям, выставленным ООО «РиП» и НТ МУП «ЕМРЦ», согласно агентским договорам. Подсудимый в установленном законом порядке предъявлял требования собственникам и нанимателям помещений управляемых многоквартирных домов по оплате коммунальных услуг путем направления соответствующих счетов-квитанций, оформленных ООО «РиП» и НТ МУП «ЕМРЦ», получал указанные денежные средства на расчетный счет ООО УК «ЖКХ-НТ» и неправомерно распорядился ими не по целевому назначению.

Подсудимый в судебном заседании ссылался на предоставление потерпевшим предприятием платежных документов по завышенным тарифам. Однако это обстоятельство не освобождало подсудимого от оплаты потребленных ресурсов. В соответствии с п. 4, 5, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28 марта 2012 года, платежи исполнителя (управляющей компании) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме или жилых домов) исполнителю.

Ущерб потерпевшему предприятию НТ МУП «Горэнерго» причинен Семиным Д.А. путем обмана уполномоченных лиц названного предприятия о поступлении от потребителей на расчетный счет исполнителя части оплаты за поставленные ресурсы – отопление и горячее водоснабжение. Умолчав о поступлении указанных денежных средств, об их истинном количестве, и распределив их на иные цели, Семин Д.А. и совершил обман.

Реальная возможность исполнения Семиным Д.А. в период с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года обязательств по перечислению в полном объеме поступивших от населения для НТ МУП «Горэнерго» денежных средств имелась. Судом установлено, что денежные средства поступили на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ», однако по усмотрению Семина Д.А. при отсутствии законных оснований не были перечислены поставщику ресурсов, а в части были истрачены на иные цели. То обстоятельство, что частичную оплату по договору купли-продажи тепловой энергии ООО УК «ЖКХ-НТ» осуществляло, не свидетельствует об отсутствии у подсудимого умысла на причинение ущерба потерпевшему предприятию, поскольку Семину Д.А. вменено в обвинении только неперечисление в полном объеме поступивших от населения для ресурсоснабжающей организации денежных средств, а не уклонение от полной оплаты всех потребленных ресурсов. Перечисление ООО УК «ЖКХ-НТ» в адрес НТ МУП «Горэнерго» денежных средств после решений Арбитражного суда фактически являлось добровольным частичным возмещением причиненного преступлением ущерба.

    Преступными действиями Семина Д.А. потерпевшему предприятию НТ МУП «Горэнерго» в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ причинен особо крупный ущерб.

Суд полагает, что квалифицирующий признак – использование служебного положения, нашел свое подтверждение в судебном заседании.

В ходе судебного следствия судом установлено, что в период времени с 01 октября 2015 года по 14 августа 2017 года Семин Д.А. являлся директором ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство - НТ» - управляющей организацией по обслуживанию многоквартирных жилых домов. Согласно Уставу ООО УК «ЖКХ-НТ» директор Общества является его единоличным исполнительным органом, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки и распоряжается имуществом, осуществляет иные полномочия. Следовательно, Семин Д.А. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и при совершении преступления использовал свое служебное положение.

Согласно договорам управления, заключенным с гражданами, проживающими в обслуживаемых многоквартирных домах, ООО УК «ЖКХ-НТ» обязалось оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлять коммунальные услуги установленного уровня, качества, в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления. В соответствии с договором купли-продажи тепловой энергии между ООО УК «ЖКХ-НТ» и НТ МУП «Горэнерго», последнее своевременно и бесперебойно отпускало в многоквартирные дома, обслуживаемые Обществом, тепловую энергию согласно адресной программе. Денежные средства населения за поставленную тепловую энергию поступали в ООО «РиП» и НТ МУП «ЕМРЦ», перечислялись на расчетные счета ООО УК «ЖКХ-НТ» и подлежали перечислению НТ МУП «Горэнерго».

Обвинение подсудимого подтверждается вышеприведенными письменными доказательствами, показаниями допрошенных представителя протерпевшего и свидетелей обвинения, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, давших показания, изобличающие подсудимого в совершении преступления. Допрошенные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали показания, в целом соответствующие друг другу и иным доказательствам. В связи с изложенным у суда нет оснований не доверять им. Вышеприведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, и берет их за основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с другими доказательствами, в том числе, бухгалтерскими и иными документами, имеющимися в материалах дела.

Переходя к вопросу о виде и размере наказания суд руководствуется требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает все обстоятельства, влияющие на назначение справедливого и соразмерного содеянному наказания, характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Семин Д.А. совершил умышленной оконченной преступление против собственности, относящееся в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести. Кроме того, суд учитывает личность виновного, который судимости не имеет, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, по месту регистрации участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельства суд учитывает согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у подсудимого малолетних детей, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ иные действия Семина Д.А., направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему НТ МУП «Горэнерго», что выразилось в том, что в результате действий Семина Д.А., как руководителя ООО УК «ЖКХ-НТ» и распорядителя денежных средств Общества, был осуществлен перевод денежных средств во исполнение вышеприведенных решений Арбитражного суда Свердловской области от 2016, 2017 и 2018 годов в адрес НТ МУП «Горэнерго», и соответственно, частично возмещен ущерб потерпевшему предприятию. К иным обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит признание Семиным Д.А. своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая способ совершения преступления; умышленный характер действий подсудимого; то обстоятельство, что преступные намерения Семина Д.А. были им полностью реализованы, в результате чего потерпевшее предприятие понесло особо крупный ущерб, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории рассматриваемого преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Семиным Д.А. преступления, фактические обстоятельства его совершения, личность подсудимого и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, наказание за совершенное преступление должно быть назначено Семину Д.А. в пределах санкции ч. 2 ст. 165 УК РФ с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. С учетом личности подсудимого, его криминального опыта и все установленных обстоятельств дела суд не усматривает оснований для замены Семину Д.А. наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Учитывая изложенное, раскаяние подсудимого в содеянном, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд полагает, что Семин Д.А. не достиг уровня социальной опасности, требующего применения меры наказания, связанной с реальной изоляцией от общества, и приходит к убеждению о возможности исправления Семина Д.А. без изоляции от общества под наблюдением государственного органа ведающего исправлением осужденных. В связи с чем суд считает возможным применить в отношении Семина Д.А. в соответствии со ст. 73 УК РФ условное осуждение, установив испытательный срок, с возложением на подсудимую в период испытательного срока ряда обязанностей, поскольку это отвечает целям и задачам наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

При определении размера назначаемого дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает характер и тяжесть рассматриваемого преступления, а также имущественное положение Семина Д.А., который имеет постоянное место работы, возможность ежемесячно получать заработную плату, кроме того, имеет двоих малолетних детей на иждивении, несет кредитные обязательства.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего НТ МУП «Горэнерго» ФИО24 заявлен гражданский иск о взыскании с Семина Д.А. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 28 077 719 рублей 64 копейки (том 5 л.д. 124).

В судебном заседании представитель потерпевшего уточнил исковые требования, снизив сумму требований до 20 079 180 рублей 40 копеек, указав в обоснование иска, что причиной неоплаты поставленных энергоресурсов являются противоправные действия Семина Д.А.. Денежными средствами, которые должны были быть направлены ресурсоснабжающей организации в качестве оплаты поставленных энергоресурсов, Семин Д.А. распоряжался по своему усмотрению.

Подсудимый Семин Д.А. гражданский иск не признал, заявив, что указанная сумма уже взыскана решениями Арбитражного суда Свердловской области с юридического лица – ООО УК «ЖКХ-НТ».

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Согласно ч. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.) имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Статьей 243 ТК РФ причинение ущерба в результате преступных действий работника влечет полную материальную ответственность работника.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

По смыслу приведенных норм НТ МУП «Горэнерго», являясь потерпевшим по данному уголовному делу, вправе по своему усмотрению предъявить иск к юридическому лицу, как к должнику гражданско-правового обязательства, либо к физическому лицу, признанному по уголовному делу гражданским ответчиком, о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Вместе с тем, решениями Арбитражного суда Свердловской области от 08 сентября 2016 года, 30 июня 2017 года, 17 августа 2017 года, 25 октября 2017 года, 01 и 19 февраля 2018 года, с ООО УК «ЖКХ-НТ» в пользу НТ МУП «Горэнерго» взыскана задолженность за тепловую энергию за период с ноября 2015 года по август 2017 года.

Вышеприведенные положения статей 1064, 1068, 1081 ГК РФ, статьи 243 ТК РФ и статьи 42 УПК РФ в совокупности свидетельствуют о том, что предъявление потерпевшим по данному уголовному делу иска к причинителю вреда относительно одно и того же предмета спора, является необоснованным, поскольку потерпевшее предприятие уже реализовало свое право на защиту путем обращения с исками к ООО УК «ЖКХ-НТ» в порядке гражданского судопроизводства, в рамках которого был разрешен вопрос о возмещении ущерба, причиненного в результате частичного неисполнения Обществом своих обязательств по оплате поставленных коммунальных ресурсов по тем же фактическим обстоятельствам, что и указаны в предъявленном Семину Д.А. обвинении. Основания для повторного удовлетворения исковых требований потерпевшего предприятия относительно одно и того же предмета в рамках данного уголовного дела не имеется, в удовлетворении исковых требования представителя потерпевшего надлежит отказать.

Процессуальных издержек по делу нет, вещественные доказательства отсутствуют.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по делу: CD-диски с документами, полученными из сотовых компаний, из банковских учреждений, регистрационное и юридическое дела ООО «Горэнерго», и иные документы - с учетом отсутствия ходатайств заинтересованных лиц подлежат дальнейшему хранению в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Семина Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 30000 рублей (тридцать тысяч рублей).

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить условно с испытательным сроком 2 года.

Обязать Семина Д.А. в период испытательного срока 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленный данным органом день; не менять без уведомления этого органа место жительства и работы; трудиться весь период испытательного срока.

Штраф уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Семину Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего НТ МУП «Горэнерго» ФИО24 о взыскании с Семина Д.А денежных средств в сумме 20 079 180 рублей 40 копеек в счет возмещения материального ущерба, отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей жалобы (представления) через Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы кем-либо из участников процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

    Судья:                                        Н.В. Ильютик