Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-393/2019 от 17.06.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2019 года город Ставрополь

Ленинский районный суд города Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Подзолко Е.Н.,

при секретаре Бутове А.Ю.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Ставрополя Молодцовой Н.М.,

подсудимого Соколова А.Н.,

защитника подсудимого в лице адвоката Булахова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес обезличен> материалы уголовного дела в отношении: Соколова А. Н., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования Соколов А.Н. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ – привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Соколов А.Н., являясь на основании приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер обезличен> осуществляя руководство текущей деятельностью организации, принимая управленческие решения, будучи наделенным в соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным <дата обезличена> протоколом общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, обладал служебным положением в коммерческой организации.

Соколов А.Н. являясь директором ООО «<данные изъяты>», заключив <дата обезличена> с Р. договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес обезличен>А, осуществлял строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке. Так, Соколов А.Н., в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение ч. 2 ст. 1 федерального закона № 214-ФЗ от <дата обезличена> «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ <номер обезличен>), в соответствии с которым привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечениях таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускаются только на основании договора участия в долевом строительстве, заведомо зная, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, не опубликовав и не предоставив проектную декларацию в <адрес обезличен> по жилищному и строительному надзору и соответственно не получив положительное заключение о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, пренебрегая требованиям законодательства, с целью получения денежных средств граждан для долевого строительства в особо крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, не позднее <дата обезличена> решил организовать деятельность по привлечению денежных средств граждан для строительства вышеуказанного жилого дома в особо крупном размере, путем размещения общедоступной информации на уличном баннере с информацией о предстоящем строительстве, а также в сети интернет объявлений, рекламного характера, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести жилые помещения в данном жилом доме на этапе строительства. Продолжая свои умышленные действия по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома, без опубликования, размещения и представления проектной декларации в <адрес обезличен> по жилищному и строительному надзору Соколов А.Н., действуя от имени ООО «<данные изъяты>» находясь в офисе фирмы, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в нарушении ст. 3,4,5,6 и 7 ФЗ <номер обезличен>, с целью незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства, не имея правовых оснований, действуя с единым умыслом заключил от имени ООО «<данные изъяты>» непредусмотренные вышеуказанным законом договоры займа в строящемся доме, содержащие основные фактические условия договора долевого строительства, предусмотренные ст. 4 ФЗ <номер обезличен>, а именно:

- договор о предоставлении займа б/н от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице Соколова А.Н. выступает заемщиком денежных средств у заимодавца З. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью <данные изъяты> кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> по фиксированной цене за один квадратный метр в размере 25 000 рублей. Во исполнении договорных обязательств З. внес в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 200 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 50 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 818 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 52 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 70 000 рублей, а всего общую сумму 1 190 000 рублей;

- договор беспроцентного займа б/н от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице Соколова А.Н. выступает заемщиком денежных средств у заимодавца Д. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи двухкомнатной <адрес обезличен> площадью 70.0 кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 30 000 рублей. Во исполнении договорных обязательств Д. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру (далее по тексту ПКО) <номер обезличен> от <дата обезличена> 230 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 100 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 100 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 135 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 124 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 11 000 рублей, квитанции ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 220 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 150 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 100 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 250 000 рублей, а всего общую сумму 1 420 000 рублей;

- договор беспроцентного займа <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице Соколова А.Н. выступает заемщиком денежных средств у заимодавца Б. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью 37,8 кв.м., находящейся на четвертом этаже третьего подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 32 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств Б. внес в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 50 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 105 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 50 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 200 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 200 000 рублей, квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 72 000 рублей. квитанции ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 52 600 рублей, квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 300 000 рублей, квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 180 000 рублей, а всего общую сумму 1 209 600 рублей;

- договор беспроцентного займа б/н от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице Соколова А.Н. выступает заемщиком денежных средств у заимодавца Г. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью 39,8 кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> А по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 30 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств Г. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 1 194 000 рубля;

- договор беспроцентного займа <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице Соколова А.Н. выступает заемщиком денежных средств у заимодавца К. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью 39,8 кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> А по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 30 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств Г. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 600 000 рублей; квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 594 000 рублей, а всего общую сумму 1 194 000 рублей.

Тем самым, Соколов А.Н., нарушив требования федерального закона от <дата обезличена> № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вопреки требованиям законодательства, умышленно из корыстных побуждений, неправомерно привлек денежные средства дольщиков строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес обезличен> в особо крупном размере на общую сумму 6 207 600 рублей, нарушив права и законные интересы участников долевого строительства, лишив их установленных законом государственных гарантий реализации прав участников долевого строительства по возмещению понесенных затрат в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств застройщиком, не имея положительного заключения о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов.

В судебном заседании адвокатом заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности Соколова А.Н., в соответствии с примечанием к статье 200.3 УК РФ, поскольку подсудимым Соколовым А.Н., как директором ООО «<данные изъяты>» договоры займов расторгнуты и возвращены денежные средства потерпевшим Д., К., Б., З., Г.

Выслушав мнения подсудимого и государственного обвинителя поддержавших ходатайство, изучив ходатайство и материалы уголовного дела, суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии с примечанием к ст. 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

В судебном заседании стороной защиты представлены документы, подтверждающие расторжение подсудимым Соколовым А.Н. договоров займов и возвращение денежных средств потерпевшим Д., К., Б., З., Г., а именно: заявления потерпевших о расторжении договоров займа, расходные кассовые ордера, соглашения о расторжении договоров о предоставлении займов. Обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим у Соколова А.Н. не имеется.

Подсудимый Соколов А.Н. согласен на освобождение от уголовной ответственности по примечанию к ст. 200.3 УК РФ.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст.ст. 81,82 УПК РФ.

Руководствуясь примечанием к ст. 200.3 УК РФ, ст.ст.254, 256, 271 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд –

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 200.3 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░░░░░░░░░ ░ ░░. 200.3 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 2017 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ 2018 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░> – ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░., <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 20.05.2019░., ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 77.9 ░░.░., ░░░░░░░░░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░>,

░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░. 50-53, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 30.2 ░░.░., ░░░░░░░░░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░>,

░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░. 10; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 84,9 ░░.░., ░░░░░░░░░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░>,

░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░. 46-49; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 50.4 ░░.░., ░░░░░░░░░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░>,

░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░. 5,6..

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░