Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-15/2016 (1-248/2015;) от 20.10.2015

№1-15/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Тамбов 18.02.2016г.

Судья Советского районного суда г. Тамбова Чечина Т. С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Тамбова Дубовицкого В.А.,

подсудимого Гуляева А.В.,

защитника - адвоката Кленина О.В., представившего удостоверение № 581 и ордер № 333,

при секретаре Айриян Д.И.,

а также с участием представителя потерпевшего Щ.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Гуляев А.В.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011г.),

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Гуляев А.В. путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации №246 от 09.11.2009 года и № 348 от 13.08.2010 года, 30.12.2010 года между Федеральным бюджетным учреждением «Войсковая часть », в качестве Государственного заказчика», действующим от имени Министерства обороны Российской Федерации, и Федеральным государственным унитарным предприятием « инженерно-технический центр [1инистерства обороны Российской Федерации» (далее по тексту - ФГУП ), в качестве «Исполнителя», был заключен Государственный контракт № 65 на оказание услуг по автотранспортному обеспечению и организации перевозок в воинских формированиях Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных в военных гарнизонах на территории военных округов, в том числе, на территории западного военного округа (ЗВО), в соответствии с которым Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказывать услуги по автотранспортному обеспечению воинских формирований Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных, в том числе, и на территории Западного военного округа, в который входит . Цена контракта составила 10 098 279 152,00 рублей, в т.ч. НДС 1 540 415 463,86 рублей.

Указанный выше Государственный контракт предусматривал перевозки личного состава и грузов, необходимых в процессе хозяйственной деятельности войсковых частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, служебной деятельности должностных лиц органов управления Министерства обороны Российской Федерации, автотранспортное обеспечение медицинских учреждений и военных санаториев (домов отдыха), а также учреждений образования Министерства обороны Российской Федерации (далее - перевозки).

Во исполнение вышеуказанного контракта, 01.03.2011 года между ФГУП в качестве «Заказчика» и ООО (ИНН ) в качестве «Экспедитора» был заключен договор № 01/03-ТЛ на оказание услуг по организации перевозки грузов и пассажиров, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Экспедитор обязуется оказывать Заказчику услуги по исполнению Государственного контракта № 65 от 30.12.2010 года, который определяет условия перевозки грузов и пассажиров, а также ответственность сторон по настоящему договору. Заказчик обязуется оплачивать организованные экспедитором услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.

В соответствии с указанным выше договором. Экспедитор обязан:

- Организовать оказание услуг по настоящему договору транспортными средствами, согласно заявок, форма которых утверждена приложением к договору;

- Обеспечивать подачу транспортных средств для оказания услуг в чистом, технически исправном состоянии, заправленных горюче-смазочными материалами, а также соответствующих требованиям безопасной перевозки, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к техническому состоянию транспортных средств при их эксплуатации;

- Предоставлять транспортные средства по адресу и к времени определяемыми Государственным заказчиком в товарно-транспортных накладных при доставке грузов, и в заявке Заказчика, при перевозке пассажиров;

- Организовать заполнение транспортной части товарно-транспортной накладной;

- Представлять уполномоченному представителю заказчика копии товарно-транспортных накладных с отметками Грузополучателя о приемке груза;

- Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику отчет о предоставленных услугах, с указанием марки, государственного регистрационного знака, фактического времени использования, пробега в километрах, а также информацию о количестве используемых транспортных средств.

Заказчик организует:

- Предоставление Экспедитору заявки до начала перевозки;

- При перевозке пассажиров передачу экспедитору сведений о типе транспортного средства и необходимом количестве посадочных мест.

Заказчик обязан:

- Предоставлять представителю Экспедитора доверенность на оказание услуг по государственному контракту № 65 от 30.12.2010 года;

- Своевременно рассматривать и оплачивать счета Экспедитора в случае подписания акта об оказании услуг.

Сдача и приемка услуг оформляются актом об оказании услуг, подписываемым обеими сторонами. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг за отчетный месяц обязан рассмотреть акт об оказании услуг и при отсутствии замечаний и разногласий по организации перевозок по Государственному контракту № 65 от 30.12.2010 года со стороны Государственного заказчика направить Экспедитору один экземпляр подписанного акта об оказании услуг, либо мотивированный отказ от его подписания. При получении замечаний от Заказчика, Экспедитор устраняет их и повторно направляет Акт об оказании услуг для рассмотрения и подписания со (стороны заказчика.

При этом, в соответствии с приложением №1 к договору №01/03-ТЛ от 01.03.2011г., заключенному между ООО «ТЛ-Логистика» и ФГУП «СПб Инжтехцентр», предусмотрена суммарная оплата за оказанные услуги как за затраченное время, так и за количество пройденных транспортными средствами километров, которые должны фиксироваться непосредственно сразу при оказании услуг в путевых листах и транспортных накладных.

Гуляев А.В., узнав из средств массовой информации об указанных выше решениях, принятых Министерством обороны Российской Федерации, ФГ'УП , предложил сотрудникам ООО оказание слуг по организации перевозок грузов и личного состава воинских частей, дислоцированных на территории . При этом Гуляев А.В. изначально, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, при организации оказания данных услуг, в путевых листах и транспортных накладных спланировал незаконно увеличивать объемы предоставленных услуг путем завышения количества километров и часов, затраченных на оказание услуг по организации перевозок грузов и личного состава воинских частей, после чего предоставлять сфальсифицированные документы в ООО , которое, в свою очередь, было обязано исполнять условия договора № 01/03-ТЛ от 01.03.2011 года и оплачивать денежные средства, согласно данным, предоставленным Гуляев А.В.

Будучи введенными в заблуждение Гуляев А.В. относительно его истинных намерений, сотрудники ООО с предложением Гуляев А.В. согласились и предоставили ему для привлечения перевозчиков, которые будут непосредственно оказывать транспортные услуги, образцы необходимых документов.

Реализуя свой преступный умысел, Гуляев А.В., умалчивая о своих истинных преступных намерениях, запланировав впоследствии извлечение корыстной выгоды при совершении мошеннических действий, путем обмана и злоупотребления доверием, убедил своего знакомого Б., являвшегося индивидуальным предпринимателем и совместно с которым Гуляев А.В. работал, заключить договор на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров с ООО . Умолчав перед Б. относительно своих истинных намерений, Гуляев А.В. организовал заключение договора № 2702/11-1 от 27.02.2011 года на оказание услуг по организации перевозки грузов и пассажиров между ИП Б., в качестве «Перевозчика» и ООО в качестве «Заказчика», в соответствии с которым Заказчик поручает, а Перевозчик обязуется оказывать Заказчику услуги по исполнению Государственного контракта №65 от 30.12.2010 года. Согласно условиям договора, Заказчик обязуется оплачивать организованные перевозчиком услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

В связи с тем, что в своей предпринимательской деятельности ИП Б. грузовыми и пассажирскими перевозками не занимался и, соответственно, не имел для этого соответствующих транспортных средств, Гуляев А.В., действия которого были направлены на совершение мошенничества, привлек индивидуальных предпринимателей и иных владельцев транспортных средств, которые впоследствии осуществляли пассажирские перевозки личного состава войсковых частей №№ дислоцированных на территории от имени ИП Б.

31.11.2011 года Гуляев А.В. организовал заключение договора № 3111/11-67.1 на оказание услуг по организации перевозки грузов и пассажиров между ООО в качестве «Заказчика» и ООО , учредителем которого являлся сам Гуляев А.В., в качестве «Перевозчика», в лице генерального директора Р., который также был введен Гуляев А.В. в заблуждение относительно его истинных намерений. В соответствии с указанным договором, Заказчик поручает, а Перевозчик обязуется оказывать заказчику услуги по исполнению Государственного контракта № 65 от 30.12.2010 года, при этом Заказчик в свою очередь обязуется оплачивать организованные перевозчиком услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

В связи с тем, что в своей предпринимательской деятельности ООО грузовыми и пассажирскими перевозками фактически не занималось и, соответственно, не имело для этого соответствующих транспортных средств, Гуляев А.В., действия которого были направлены на совершение мошенничества, продолжал привлекать индивидуальных предпринимателей и иных владельцев транспортных средств, которые впоследствии осуществляли пассажирские перевозки личного состава войсковых частей № , дислоцированных на территории и , от имени ООО .

Сдача и приемка услуг должны были оформляться актами об оказании услуг, подписываемыми обеими сторонами, которые составляются на основании путевых листов и товарно-транспортных накладных, оформление которых должно происходить непосредственно при оказании транспортных услуг, после чего указанные документы должны были направляться экспедитору - ООО , для выставления счетов на оплату исполнителю Государственного контракта - ФГУП за оказанные экспедитором автотранспортные услуги, после чего последнее должно было оплачивать данные услуги.

Однако, Гуляев А.В., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстные цели, спланировал совершение мошеннических действий путем внесения заведомо ложных сведений в путевые листы и транспортные накладные, завышая в них фактические объемы оказанных услуг по перевозке грузов и пассажиров войсковых частей №

В октябре 2011 года, находясь в городе , Гуляев А.В., путем обмана и злоупотребления доверием, скрывая свои истинные преступные намерения, привлек к составлению путевых листов и транспортных накладных свою знакомую К., которой за оказанную услугу пообещал материальное вознаграждение. Осуществляя свои преступные намерения, Гуляев А.В. сообщил К. о том, что непосредственно при оказании транспортных услуг по перевозке грузов и личного состава составлять путевые листы и транспортные накладные затруднительно, в связи с чем, указанные документы необходимо составлять в более спокойных условиях, для исключения исправлений и ошибок, а также сохранения целостности документов, так как якобы специалисты ООО не принимают некорректно составленные документы. После чего Гуляев А.В. предоставил К. образцы для заполнения путевых листов и транспортных накладных и проинструктировал, какие именно реквизиты необходимо вносить в путевые листы и транспортные накладные, сообщив наименование организаций, оказывающих транспортные услуги - ИП Б. и ООО ; марки транспортных средств и их государственные регистрационные знаки; фамилии и инициалы водителей; время начала и окончания оказания транспортных услуг; показания спидометров транспортных средств в момент начала и окончания оказания транспортных услуг; наименование войсковых частей, которым оказываются транспортные услуги; фамилии диспетчеров и медицинских работников. При этом Гуляев А.В. дал указание введенной в заблуждение относительно его истинных преступных намерений К., вносить в путевые листы и транспортные накладные завышенное количество затраченных часов и километров при оказании транспортных услуг, имея намерение похитить денежные средства, полученные впоследствии в качестве оплаты за фактически не оказанные транспортные услуги. Кроме того, Гуляев А.В. путем обмана убедил К. исполнять подписи от имени вымышленных и представленных им данных диспетчеров и медицинских работников ИП Б. и ООО , объясняя это тем, что указанные им диспетчеры и медицинские работники якобы работают у ИП Б. и в ООО , но с целью экономии времени целесообразно проставлять подписи от их имени при составлении документов.

Так, в период с середины октября 2011 года по февраль 2012 года, находясь по адресу: , К., введенная в заблуждение Гуляев А.В. путем обмана и злоупотребления доверием относительно его истинных намерений, по данным представленным Гуляев А.В., и сам Гуляев А.В., занимались составлением путевых листов и транспортных накладных, указывая при этом в документах завышенное количество километров и часов, затраченных при оказании услуг по перевозке грузов и личного состава, при этом по в/ч указав три несуществующих маршрута. Кроме того, в путевых листах и транспортных накладных ими указывались вымышленные Гуляев А.В. марки транспортных средств и установленные на них государственные регистрационные знаки, которые по сведениям, полученным из УГИБДД УМВД России , зарегистрированными не значатся либо государственные регистрационные знаки установлены на других транспортных средствах. При этом войсковым частям № транспортные услуги привлеченными для этого Гуляев А.В. индивидуальными предпринимателями и иными собственниками транспортных средств оказывались в полном объеме, согласно заявкам, подаваемым руководством войсковых частей.

После составления путевых листов и транспортных накладных, К. передавала их Гуляев А.В., последний в свою очередь, подделывал в указанных документах подписи от имени должностных лиц войсковых частей, которым оказывались услуги по перевозке грузов и личного состава, а также проставлял в них оттиски печатей войсковых частей. Затем Гуляев А.В. предоставлял поддельные путевые листы и транспортные накладные экспедитору – ООО .

Получив от Гуляев А.В. путевые листы и транспортные накладные, в которых были завышены фактические объемы оказанных автотранспортных услуг по перевозке грузов и личного состава войсковых частей № , работники ООО , введенные Гуляев А.В. в заблуждение относительно достоверности данных указанных в документах, выставляли ФГУП счета на оплату услуг по организации перевозок грузов и личного состава, после чего с расчетного счета ФГУП на расчетный счет ООО перечислялись денежные средства в завышенных объемах, которые впоследствии ООО перечислялись путем безналичного расчета на расчетные счета, принадлежащие ИП Б. , открытый в АКБ (ОАО) и ООО ,открытый в ОАО .

Так, за период с октября 2011 года по декабрь 2011 года Министерством Обороны РФ в лице ФБУ ( автомобильная база Министерства обороны РФ) в адрес ФГУП за оказанные транспортные услуги войсковой части были перечислены денежные средства в размере 2 113 340,00 рублей, в том числе за октябрь 2011 года - 568 090,00 рублей, за ноябрь 2011 года - 629 580,00 рублей, за декабрь 2011 года - 915 670,00 рублей.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ООО в адрес ФГУП по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным за оказание транспортных услуг войсковой части , ФГУП с расчетного счета , открытого в ОАО , на расчетные счета ООО , открытый в банке (ЗАО) , и , открытый в ОАО , перечислило денежные средства в обшей сумме 1 971 435,00 рублей, в том числе за октябрь 2011 года - 536 654,00 рублей, за ноябрь 2011 года - 585 228,00 рублей, за декабрь 2011 года - 849 553,00 рублей.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных со стороны ИП Б. и ООО в адрес ООО по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным в связи с оказанием услуг по перевозке грузов и личного состава войсковой части , ООО перечислило на расчетный счет Б. , открытый в АКБ , за период оказания услуг с 03.10.2011 года по 30.11.2011 года денежные средства в сумме 914 949,60 рублей; на расчетный счет ООО , открытый в ОАО , за период оказания услуг с 01.12.2011 года по 31.12.2011 года денежные средства в сумме 683 319,50 рублей. Общая сумма оплаченных ИП Б. и ООО услуг по в/ч составила 1 598 269,10 рублей (914 949,60 + 683 319,50). С учетом установленного реального объема оказанных услуг, ИП Б. должно было быть оплачено 767 081,28 рублей, ООО должно было быть оплачено 241 380,36 рублей. Общая сумма денежных средств, которая должна была быть оплачена ИП Б. и ООО за оказанные услуги по в/ч составила 1 008 461, 64 рублей (767 081,28 + 241 380,36).

Таким образом, Гуляев А.В. при организации оказания транспортных услуг войсковой части похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП , в сумме 589 807,46 рублей (1 598 269, 10-1 008 461, 64).

Кроме того, за период с октября 2011 года по декабрь 2011 года Министерством Обороны РФ в лице ФБУ « ( автомобильная база Министерства обороны РФ) в адрес ФГУП за оказанные транспортные услуги войсковой части были перечислены денежные средства в размере 3 348 860,00 рублей, в том числе за октябрь 2011 года - 1 674 338,00 рублей, за ноябрь 2011 года - 1 036 122,00 рублей, за декабрь 2011 года-638 400,00 рублей.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ООО в адрес ФГУП по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным за оказанные транспортные услуги войсковой части , ФГУП с расчетного счета , открытого в ОАО , на расчетные счета ООО , открытый в банке (ЗАО) , и , открытый в ОАО , перечислило денежные средства в общей сумме 3 043 800,00 рублей, в том числе за октябрь 2011 года - 1 497 794,00 рублей, за ноябрь 2011 года - 944 266,00 рублей, за декабрь 2011 года - 601 740,00 рублей.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ИП Б. и ООО в адрес ООО по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным в связи с оказанием услуг по перевозке грузов и личного состава войсковой части , ООО перечислило на расчетный счет ИП Б. , открытый в АКБ (ОАО), за период оказания услуг с 01.10.2011 года по 30.11.2011 года денежные средства в сумме 1 925 087,32 рублей; на расчетный счет ООО за период оказания услуг с 01.12.2011 года по 31.12.2011 года денежные средства в сумме 492 092,00 рублей. Общая сумма оплаченных ИП Б. и ООО денежных средств за оказанные услуги по в/ч составила 2 417 179,32 рублей (1 925 087,32 + 492 092,00). С учетом установленного реального объема оказанных услуг, ИП Б. должно было быть оплачено 1 261 170,30 рублей, ООО должно было быть оплачено 456 1 17,32 рублей. Общая сумма денежных средств, которая должна была быть оплачена ИП Б. и за оказанные услуги по в/ч составила 1 717 287, 62 рублей ( 1 261 170,30 + 456 117,32).

Таким образом, Гуляев А.В. при организации оказания транспортных услуг войсковой части похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП в сумме 699 891,70 рублей (2 417 179,32 - 1 717 287,62).

Кроме того, за период с сентября 2011 года по ноябрь 2011 года Министерством Обороны РФ в лице ФБУ ( автомобильная база Министерства обороны РФ) в адрес ФГУП за оказанные транспортные услуги войсковой части были перечислены денежные средства в размере 2 786 265,00 рублей, в том числе за сентябрь 2011 года - 923 644,00 рублей, за октябрь 2011 года - 798 800,00 рублей, за ноябрь 2011 года - 1 063 821,00 рублей.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ООО в адрес ФГУП за оказанные транспортные услуги войсковой части в период с сентября по декабрь 2011 года, ФГУП с расчетного (счета , открытого в ОАО , , на расчетные счета ООО , открытый в банке (ЗАО) , и , открытый в ОАО , перечислило денежные средства в общей сумме 2 634 852,00 рублей, в том числе за услуги по организации перевозки, оказанные войсковой части за период с 01.09.2011 года по 30.11.2011 года не только ИП Б., но и другими перевозчиками.

В свою очередь на основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ИП Б. в адрес ООО по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным в связи с оказанием услуг по перевозке грузов и личного состава войсковой части , ООО перечислило на расчетный счет ИП Б. , открытый в АКБ (ОАО), за период оказания услуг с 01.10.2011 года по 31.10.2011 года денежные средства в сумме 631 290,36 рублей. На расчетный счет ООО денежные средства не перечислялись, т.к. ООО услуги по перевозке личного состава и грузов войсковой части не оказывало. С учетом установленного реального объема оказанных услуг, ИП Б. должно было быть оплачено 408 150,96 рублей.

Таким образом, Гуляев А.В. при организации оказания транспортных услуг войсковой части похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП в сумме 223 139, 40 рублей (631 290,36 - 408 150,96).

Кроме того, Министерством Обороны РФ в лице ФБУ ( автомобильная база Министерства обороны РФ) в адрес ФГУП за оказанные транспортные услуги войсковой части за декабрь 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 1 200 162,00 рублей.

На основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ООО в адрес ФГУП по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным за оказанные транспортные услуги войсковой части в период 01.12.2011 года по 31.12.2011 года, ФГУП с расчетного счета , открытого в ОАО , на расчетные счета ООО

, открытый в банке (ЗАО) , и , открытый в ОАО , перечислило денежные средства в сумме 1 104 272,00 рублей.

В свою очередь на основании актов выполненных работ и счетов на оплату, выставленных ООО в адрес ООО по сфальсифицированным Гуляев А.В. путевым листам и транспортным накладным в связи с оказанием услуг по перевозке грузов и личного состава войсковой части , ООО перечислило на расчетный счет ООО , открытый в ОАО , за оказанные транспортные услуги в период с 01.12.2011 года по 31.12.2011 года, денежные средства в сумме 910 288,40 рублей. На расчетный счет ИП Б. денежные средства не перечислялись, т.к. ИП Б. услуги по перевозке личного состава и грузов войсковой части не оказывал. С учетом установленного реального объема оказанных услуг, ООО «РБ-Транс» должно было быть оплачено 84 91 1,60 рублей.

Таким образом, Гуляев А.В. при организации оказания транспортных услуг войсковой части похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП , в сумме 825 376, 80 рублей (910 288,40 - 84 911,60).

В период с 30.11.2011 года по 10.02.2012 года на расчетный счет ИП Б. открытый в АКБ (ОАО) с расчетных счетов ООО , открытого в банке (ЗАО) , и , открытого в ОАО , за оказание Гуляев А.В. транспортных услуг войсковым частям , , поступило в счет оплаты денежных средств на общую сумму 3 471 327, 28 рублей, которые ИП Б., введенный Гуляев А.В. в заблуждение относительно его истинных намерений, передал Гуляев А.В. путем перечисления со своего расчетного счета на расчетный счет ООО , открытый в ОАО , и в виде наличных денежных средств, снятых им со своего расчетного счета. Полученные от ИП Б. денежные средства, в том числе за услуги по транспортным перевозкам, которые фактически не были оказаны в сумме 1 034 924,74 рублей, Гуляев А.В. похитил и распорядился по своему собственному усмотрению.

В период с 10.02.2012 по 06.03.2012 года на расчетный счет ООО , открытый в ОАО с расчетного счета ООО , открытого в ОАО , за оказание Гуляев А.В. транспортных услуг войсковым частям , , поступило в счет оплаты денежных средств на общую сумму 2 085 699, 90 рублей, в том числе за услуги по транспортным перевозкам, которые фактически не были оказаны в сумме 1 303 290,62 рублей. Денежные средства по указанию Гуляев А.В., введенный в заблуждение относительно его истинных намерений, генеральный директор ООО Р. получал наличными по денежным чекам и передавал Гуляев А.В., который полученные денежные средства похищал и распоряжался ими по своему собственному усмотрению.

12.04.2012 года, на основании результатов проведенной прокурорской проверки по исполнению требований Государственного контракта от 30.10.2010 года №65, ФГУП предъявило претензию ООО согласно которой в результате выявленных нарушений, выразившихся в предъявлении к оплате фиктивных (поддельных) путевых листов при оказании автотранспортных услуг ИП Б. и ООО войсковым частям , потребовало вернуть ранее оплаченные в адрес ООО денежные средства в общей сумме 5 015 235 рублей, либо зачесть данную денежную сумму в счет последующих платежей за оказание автотранспортных услуг. Кроме того, в результате выявления указанных нарушений, ФГУП было отказано ООО в принятии к оплате счетов от марта 2012 года на общую сумму 1 348 712 рублей за оказанные автотранспортные услуги войсковым частям .

В свою очередь ООО по указанному поводу, предъявило претензию ООО согласно которой ООО предложило в срок до 20 апреля 2012 года перечислить претензионную сумму в размере 6 363 947 рублей (5 015 235 + 1 348 712) за неисполнение обязательств по Договору на счет ООО .

Гуляев А.В., поняв, что его преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем предъявления к оплате за оказанные услуги поддельных путевых листов и транспортных накладных с завышенными показателями оказанных услуг стали известны сотрудникам ООО и правоохранительным органам, осознавая, что за совершенное преступление он может быть привлечен к уголовной ответственности, 19.04.2012 года по договору беспроцентного займа внес на расчетный счет ООО , открытый в ОАО , часть похищенных денежных средств в сумме 700 000 рублей, а впоследствии в тот же день по платежному поручению № 22 от 19.04.2012г. перечислил с данного расчетного счета на расчетный счет ООО , открытый в ОАО , денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Таким образом, Гуляев А.В., путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ФГУП денежные средства в общей сумме 2 338 215, 36 рублей (589 807,46 + 699 891, 70 + 223 139, 40 + 825 376, 80), причинив данному предприятию материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, Гуляев А.В., из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, предоставил ООО для оплаты сфальсифицированные им путевые листы и транспортные накладные, согласно которых при оказании ООО услуг по исполнению Государственного контракта № 65 от 30.12.2010 года и договора № 3111/11 -67.1 от 31.11.2011года (дата указана согласно данных из договора), заключенного между ООО в качестве «Заказчика» и ООО в качестве «Перевозчика» на оказание услуг по организации перевозки грузов и пассажиров войсковой части , в период с 10.01.2012 года по 31.01.2012 года ООО были оказаны услуги по перевозке грузов и пассажиров на сумму 347 246,70 рублей. Фактически, с учетом установленного реального объема оказанных услуг, ООО     в адрес ООО за оказанные услуги по организации перевозки грузов и личного состава в период с 10.01.2012 года по 31.01.2012 года должна была быть предъявлена к оплате сумма в размере 230 759,98 рублей.

Таким образом, Гуляев А.В. при оказании транспортных услуг войсковой части пытался похитить денежные средства, принадлежащие ФГУП в сумме 116 486,72 рублей (347 246,70 - 230 759,98), но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации были выявлены факты фальсификации документов и денежные средства не были оплачены.

Также, Гуляев А.В. предоставил ООО для оплаты сфальсифицированные им путевые листы и транспортные накладные, согласно которых при оказании ООО услуг по исполнению Государственного контракта № 65 от 30.12.2010 года и договора № 3111/11-67.1 от 31.11.2011 года (дата указана согласно данных из договора), заключенного между ООО в качестве «Заказчика» и ООО в качестве «Перевозчика» на оказание услуг по организации перевозки грузов и пассажиров войсковой части , в период с 01.01.2012 года по 31.01.2012 года ООО были оказаны услуги по перевозке грузов и пассажиров на сумму 754 945 рублей. Фактически, с учетом установленного реального объема оказанных услуг, ООО в адрес ООО за оказанные услуги по организации перевозки грузов и личного состава в период 01.01.2012 года по 31.01.2012 года должна была быть предъявлена к оплате сумма в размере 701 627,08 рублей.

Таким образом, Гуляев А.В. при оказании транспортных услуг войсковой части пытался похитить денежные средства, принадлежащие ФГУП в сумме 53 317,92 рублей (754 945 - 701 627,08), но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации были выявлены факты фальсификации документов и денежные средства не были оплачены.

Также, Гуляев А.В. предоставил ООО для оплаты сфальсифицированные им путевые листы и транспортные накладные, согласно которых при оказании ООО услуг по исполнению Государственного контракта № 65 от 30.12.2010 года и договора № 3111/11-67.1 от 31.11.2011 года (дата указана согласно данных из договора), заключенного между ООО в качестве «Заказчика» и ООО в качестве «Перевозчика» оказание услуг по организации перевозки грузов и пассажиров войсковой части , в период с 01.01.2012 года по 29.02.2012 года ООО были оказаны услуги по перевозке грузов и пассажиров на сумму 2 212 933,08 рублей. Фактически, с учетом установленного реального объема оказанных услуг, ООО в адрес ООО за оказанные услуги по организации перевозки грузов и личного состава в период с 01.01.2012 года по 29.02.2012 года должна была быть предъявлена к оплате сумма в размере 1 679 011,44 рублей.

Таким образом, Гуляев А.В. при оказании транспортных услуг войсковой части пытался похитить денежные средства, принадлежащие ФГУП в сумме 533 921,64 рублей (2 212 933,08 - 1 679 011,44), но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации были выявлены факты фальсификации документов и денежные средства не были оплачены.

Тем самым, Гуляев А.В., путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 01.01.2012 года по 29.02.2012 года пытался похитить принадлежащие ФГУП денежные средства в крупном размере на общую сумму 703 726,28 рублей (116 486,72 + 53 317,92 - 533 921,64), но не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, в связи с тем, что должностными лицами Министерства 'обороны Российской Федерации были выявлены факты фальсификации документов, и денежные средства не были оплачены.

Подсудимый с данным обвинением согласился и на предварительном следствии заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании данное ходатайство подсудимый, а также сторона обвинения поддержали.

Принимая во внимание, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно и после проведения консультаций с защитником, подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд считает возможным в силу ст.ст. 314-316 УПК РФ постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011г.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимый путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП в сумме 2 338 215, 36 рублей, причинив данному предприятию материальный ущерб в особо крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства дела, данные о личности виновного.

Гуляев А.В. полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Как личность он по месту работы и жительства характеризуется исключительно положительно, как добросовестный работник и добропорядочный гражданин, имеет молодой возраст.

В ЗАО Гуляев А.В. работает с 11.11.2013г. в должности менеджером по логистике. Он имеет высшее образование, в 2008г. закончил институт по специальности «Инженер по эксплуатации гусеничной и колесной техники», а также Государственный институт по специальности «Контролер-ревизор технических средств».

За период работы Гуляев А.В. зарекомендовал себя ответственным, исполнительным сотрудником, способным качественно и в установленные сроки выполнять порученные задания, вести переговоры, работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях, нацеленностью на конечный результат. В коллективе Гуляев А.В. пользуется уважением и авторитетом, готов оказать помощь коллегам, поддержать в трудной ситуации.

Гуляев А.В. имеет устойчивые связи с семьей, является хорошим семьянином, он имеет на иждивении и воспитывает малолетнего ребенка, его отец является инвалидом 3 группы, на учете у врача нарколога и психиатра подсудимый не состоит, к уголовной и другим видам юридической ответственности ранее он не привлекался.

В ходе предварительного следствия Гуляев А.В. возместил сумму причиненного им материального ущерба в размере 700 тыс. руб.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства подсудимый, имеющий небольшой размер дохода, принял меры к частичному возмещению причиненного ущерба, изыскав заемные средства, и возместил на настоящий момент ФГУП сумму ущерба в размере 700 тыс. руб. Подсудимый представил суду квитанцию об оплате, что подтвердил представитель потерпевшего Щ. В силу п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба в совокупности с другими вышеприведенными обстоятельствами суд признает смягчающими наказание виновного.

Гуляев А.В. дал заверения суду и представителю потерпевшего в течение не более шести месяцев за счет реализации объекта недвижимости, принадлежащего его родителям, полностью возместить оставшуюся часть причиненного ущерба ФГУП

Подсудимый Гуляев А.В. заявил суду о глубоком и искреннем раскаянии в содеянном, пояснив, что он осознал свое противоправное поведение и решительно его осуждает, сделал правильные выводы и приоритеты на будущее. В настоящее время он в полной мере осознал всю неправомерность своих мошеннических действий и их последствия, уголовную ответственность за совершение преступления, заверяет суд о недопустимости впредь никакого неправомерного поведения и просит суд дать ему шанс на свободе доказать свое исправление.

Подсудимый Гуляев А.В. и защита просили суд проявить в отношении него снисхождение, гуманность и милосердие, с учетом конкретных фактических обстоятельств преступного деяния, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия по делу отягчающих обстоятельств, применить положения ч.4 ст.73 УК РФ и назначить Гуляев А.В. наказание, не связанное с изоляцией от общества, предоставить ему возможность на свободе с пользой для общества и семьи доказать свое исправление, а также полностью возместить причиненный ущерб.

Кроме того, суд учитывает основополагающие принципиальные положения, предусмотренные уголовным законом и содержащиеся в руководящем постановлении Пленума Верховного суда РФ № 58 от 22.12.2015г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания, в частности о назначении судами мер уголовного наказания на основе принципов законности, справедливости, гуманизма, индивидуализации и дифференцированного подхода по каждому уголовному делу с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности виновного.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства и принципиальные положения закона, суд считает, что исправление подсудимого Гуляев А.В., возможно без назначения реального лишения свободы и без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. По мнению суда, назначенное наказание подсудимому Гуляев А.В. в лишения свободы условно будет в полной мере соответствовать предусмотренным ст. 43 УК РФ целям уголовного наказания и способствовать восстановлению социальной справедливости,

исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений.

Поскольку материальный ущерб ФГУП полностью не возмещен, гражданский иск представителя потерпевшего подлежит полному удовлетворению в части не возмещенного ущерба в размере 1 638 215 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гуляев А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и с применением ч.1 ст.62 УК РФ назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Гуляев А.В. в течение 6 месяцев полностью возместить материальный ущерб ФГУП , не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Взыскать с Гуляев А.В. в возмещение материального ущерба в пользу ФГУП 1 638 215 рублей.

Обратить в счет возмещения ущерба автомобиль CITROEN BERLINGO, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак : , ПТС , принадлежащий Гуляев А.В., стоимостью 165 000 рублей.

Меру пресечения в отношении подсудимого – подписку о невыезде и надлежащем поведении- оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – путевые листы и транспортные накладные (также их копии), составленные от имени перевозчиков ИП Б. и ООО при оказании услуг грузовых и пассажирских перевозок войсковым частям № в период с 01.10.2011 года по 29.02.2012 года;

- документы, представленные в ходе допроса свидетелем Ш. (военнослужащим в/ч ): оригиналы заявок на использование автомобилей в период с 1 по 31 января 2012 года на 1 листе, с 1 по 29 февраля 2012 года на 2 листах, с 18 по 31 мая 2012 года на 2 листах, с 1 по 30 июня 2012 года на 2 листах, с 1 по 29 июня 2012 года на 2 листах;

- документы, представленные в ходе допроса свидетелем М. (военнослужащим в/ч ): копии путевых листов на 21 листе за 2013 и 2014 год №№ 9790, 9788, 5507, 336, 2464, 4001, 7699, 7698, 2205, 1604, 1608, 9466, 6360, 4428, 4519, 8480, 5525, 8489, 8488, 8487;

- документы, представленные в ходе допроса свидетелем П. (военнослужащим в/ч ): копии путевых листов на 14 листах за 2014 год №№ 1856, 1882, 2714, 1632, 2784, 2082, 3564, 3085, 2773, 3524, 2657, 3733, 1563, 1712;

- документы, представленные в ходе допроса свидетелем С. (военнослужащим в/ч ): копии путевых листов на 11 листах за 2014 год №№ 0212, 0257, 0354, 0709, 0733, 0945, 1297, 1723, 1757,2414,2544;

- выписка по счету ООО , открытому в ОАО за период с 18.10.2011г. (дата открытия счета) по 01.01.2013г., на 4-х листах;

- выписка на электронном носителе информации (СО-Я диск «УегЬаПт») по расчетному счету ФГУП , открытому в ОАО за период с 01.01.2011 года по 01.01.2013 года;

- выписка по счету ФГУП , открытому в северо-западном банке ОАО за период с 01.01.2011 года по 01.01.2013 года, на 258 листах;

- выписка по расчетному счету ООО , открытому в (ЗАО), за период с 01.01.2011 года по 01.01.2013 года, на 132 листах;

- выписка по счету ИП Б. , открытому в АКБ (ОАО), за период с по год на 112 листах;

- по расчетному счету , принадлежащему ООО и открытому в ОАО следующие платежные поручения и денежные чеки: платежное поручение №67 от 01.12.2011г., платежное поручение №83 от 30.12.2011г.; объявление на взнос наличными от 19.04.2012г., денежный чек НВ 0775756 от 02.12.2011г., денежный чек НВ 0775757 от 05.12.2011г., денежный чек №0775758 от 08.12.2011г., денежный чек НВ 0775759 от 16.12.2011г., денежный чек НВ 0775760 от 29.12.2011г., денежный чек №0775761 от 16.01.2012 г., денежный чек НВ 0775762 от 30.01.2012г., денежный чек НВ 0775763 от 02.02.2012г., денежный чек НВ 0775764 от 21.02.2012г., денежный чек НВ 0775766 от 05.03.2012г., денежный чек НВ 0775767 от 15.03.2012г., денежный чек НВ 0775772 от 23.03.2012г., платежное поручение №14 от 24.02.2012г., платежное поручение №16 от 05.03.2012г., платежное поручение № 22 от 19.04.2012г., платежное поручение №10 от 30.01.2012г., платежное поручение №1 от 20.01.2012г., платежное поручение №2 от 20.01.2012г., платежное поручение № 10 от 27.01.2012г., платежное поручение №229 от 10.02.2012г., платежное поручение №349 от 20.02.2012г., платежное поручение №15 от 02.03.2012г., платежное поручение №430 от 05.03.2012г., платежное поручение №16 от 08.03.2012г.;

- по расчетному счету , принадлежащему ИП Б., открытому в АКБ ОАО, следующие платежные поручения и денежные чеки: платежное поручение №14 от 24.02.2012г., платежное поручение № 200 от 10.02.2012г., платежное поручение № 98 от 25.01.2012г., платежное поручение № 199 от 29.12.2011г., платежное поручение № 155 от 28.12.2011г., платежное поручение № 22 от 07.12.2011г., платежное поручение № 926 от 30.11.2011 г., платежное поручение № 10 от 27.01.2012 г., платежное поручение № 67 от 01.12.2011 г., платежное поручение № 83 от 30.12.2011г., денежный чек НА 7020851 от 30.03.2012г., денежный чек АБ 7417899 от 23.03.2012г.,денежный чек АБ 7417898 от 20.03.2012г., денежный чек АБ 7417896 от 16.03.2012г., денежный чек АБ 7417895 от 11.03.2012г., денежный чек АБ 7417894 от 07.03.2012 г., денежный чек АБ 7417893 от 02.03.2012г., денежный чек АБ 7417892 от 28.02.2012г., денежный чек АБ 7417891 от 24.02.2012г., денежный чек АБ 7417888 от 17.02.2012г., денежный чек АБ 7417886 от 10.02.2012 г., денежный чек АБ 7417884 от 06.02.2012 г., денежный чек АБ 7417883 от 02.02.2012г., денежный чек АБ 7417882 от 27.01.2012г., денежный чек АБ 7417881 от 30.12.2011 г., денежный чек АБ 7417876 от 09.12.2011г., денежный чек АБ 7417875 от 08.12.2011г., денежный чек АБ 7417879 от 29.12.2011г. – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в течение 10 суток через райсуд. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья- Чечина Т.С.