Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-78/2020 от 03.07.2020

Дело № 1-78/2020

УИД 68RS0018-01-2020-000467-85

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 августа 2020 года р.п. Первомайский

Первомайский районный суд Тамбовской области в составе председательствующего Калугиной И.А., при секретаре Немыкиной О.С., помощнике судьи Харламовой Д.П., с участием государственного обвинителя Беззубцевой С.В., подсудимого Рыжова Д.Г., защитника - адвоката Павлова С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Рыжова Дмитрия Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

21.11.2019 г. Первомайским районным судом Тамбовской области по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рыжов Д.Г. совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно не установленное следствием время, но не позднее 19.09.2019 г., Рыжов Д.Г., руководствуясь корыстным мотивом и имея единый умысел, направленный на систематическое извлечение выгоды материального характера, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, действуя без специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, включая спиртосодержащие растворы и алкогольную продукцию, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, в нарушение требований действующего законодательства, а именно:

1) в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - Федеральный закон №171-ФЗ) любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере;

2) в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый.

3) в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

4) в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ спиртные напитки – алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам;

5) в соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ водка – спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции;

6) в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ оборот – закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона;

7) в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона №171-ФЗ закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

8) в соответствии с пунктами 2-2.4 статьи 12 Федерального закона №171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками. Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;

9) в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона №171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе;

10) в соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона №171-ФЗ проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти;

11) в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона №171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ на осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение, поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции, выдается лицензия;

13) в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона №171-ФЗ запрещается оборот (закупка, поставки, хранение, перевозки, розничная продажа) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

Рыжов Д.Г. в нарушение требований вышеуказанного законодательства систематически приобретал, хранил в целях сбыта и реализовывал немаркированную алкогольную продукцию.

Так, Рыжов Д.Г. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 19.09.2019 г., то есть до момента, когда преступная деятельность Рыжова Д.Г. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, неоднократно, по мере необходимости, без соответствующей лицензии, имея корыстный мотив, приобретал в <адрес> у неустановленного следствием лица в целях последующей продажи немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в количестве не менее 608 бутылок, изъятых в ходе осмотра места происшествия 19.09.2019 г., на которых отсутствовали акцизные марки либо федеральные специальные марки следующих наименований:

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 500 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- вино «<данные изъяты>» в количестве не менее 12 бутылок объемом 0,7 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 11 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 7 бутылок объемом 0,75 литра каждая;

- коньяк «<данные изъяты>» в количестве не менее 17 бутылок объемом 0,5 литра каждая.

После приобретения Рыжов Д.Г., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в крупном размере, осуществлял перевозку перечисленной выше алкогольной продукции с целью сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>» c государственным регистрационным знаком № от места приобретения – <адрес> до места хранения и реализации, а именно по адресу: <адрес>.

Рыжов Д.Г., реализуя свои преступные намерения, направленные на осуществление коммерческой деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, осознавая, что у него не имеется специального разрешения (лицензии) на право осуществления этой деятельности, имея единый преступный умысел, направленный на реализацию и сбыт алкогольной продукции и получения прибыли от продажи, осуществлял коммерческую деятельность по реализации алкогольной продукции на территории <адрес> до 19.09.2019 г., то есть до момента его задержания, а именно в неустановленный следствием период времени, но не позднее 19.09.2019 г., находясь на территории <адрес>, Рыжов Д.Г., осознавая, что вышеуказанная приобретенная им немаркированная алкогольная продукция находится в незаконном обороте, осуществлял ее сбыт путем продажи населению, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8.

19.09.2019 г. в период времени с 16 часов 20 минут до 17 часов 45 минут в ходе осмотра места происшествия в автомобиле марки «<данные изъяты>» c государственным регистрационным знаком №, остановленном сотрудниками полиции на пересечении <адрес>, ведущей в направлении <адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции, на которых отсутствовали акцизные марки либо федеральные специальные марки:

- водка «<данные изъяты>» в количестве 500 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- вино «<данные изъяты>» в количестве 12 бутылок объемом 0,7 литра каждая.

Кроме того, 19.09.2019 года в период времени с 20 часов 20 минут до 20 часов 55 минут в ходе осмотра места происшествия, проведенного в гараже, расположенном по месту жительства Рыжова Д.Г. по адресу: <адрес>, р.<адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции, на которых отсутствовали акцизные марки либо федеральные специальные марки:

- водка «<данные изъяты>» в количестве 11 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» в количестве 7 бутылок объемом 0,75 литра каждая;

- коньяк «<данные изъяты>» в количестве 17 бутылок объемом 0,5 литра каждая.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ все жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «<данные изъяты> являются спиртосодержащими.

Количественное содержание этилового спирта, соответственно составило:

- 33,8 % объемных в бутылках, снабженных этикетками «<данные изъяты>»;

- 34,0 % объемных в бутылках, снабженных этикетками «<данные изъяты>»;

- 34,9 % объемных в бутылках, снабженных этикетками «<данные изъяты>»;

- 35,2 % объемных в бутылке, снабженной этикеткой «<данные изъяты>»;

- 36,4 % объемных в бутылках, снабженных этикетками «<данные изъяты>»;

- 10,0% объемных в бутылках, снабженных этикетками «<данные изъяты>».

Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», не соответствуют требованиям ГОСТа Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта.

Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «<данные изъяты>», не соответствуют требованиям ГОСТа Р 51355-99 по повышенной концентрации сивушного масла и количественному содержанию этилового спирта.

Жидкость из бутылки, снабженной этикеткой «<данные изъяты>», не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта.

Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «<данные изъяты>», не соответствуют требованиям ГОСТа Р 51618-2009 по используемому сырью.

Жидкости из бутылок, снабженных этикетками «<данные изъяты>», не являются вином.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ вся подлежащая исследованию алкогольная продукция товарной стоимости не имеет, так как не подлежит обращению на рынке. Однако при условии наличия необходимых для продажи товаросопроводительных документов и маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, подтверждающими аутентичность и доброкачественность алкогольной продукции, рыночная (розничная) стоимость исследуемой продукции составляла бы 221051 рубль в ценах, действительных на ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

1) рыночная (розничная) стоимость 500 бутылок водки «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра - 183500 рублей.

2) рыночная (розничная) стоимость 60 бутылок водки «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра - 22380 рублей.

3) минимальная рыночная (розничная) стоимость 11 бутылок водки «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра - 2574 рубля.

4) минимальная рыночная (розничная) стоимость 1 бутылки водки «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра - 234 рубля.

5) рыночная (розничная) стоимость 7 бутылок водки «<данные изъяты>» объемом 0,75 литра - 2254 рубля.

6) рыночная (розничная) стоимость 17 бутылок коньяка «<данные изъяты>» объемом 0,5 литра - 7361 рубль.

7) рыночная (розничная) стоимость 12 бутылок вина «<данные изъяты>» объемом 0,7 литра - 2748 рублей.

Таким образом, Рыжов Д.Г. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 19.09.2019 г., то есть до момента, когда преступная деятельность Рыжова Д.Г. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, имея единый умысел, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в количестве не менее 608 бутылок общей стоимостью согласно заключения эксперта 221051 рубль, то есть в крупном размере.

Своими действиями Рыжов Д.Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере.

В точно не установленное следствием время, но не позднее 19.09.2019 г. Рыжов Д.Г., зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, руководствуясь корыстным мотивом и имея единый умысел, направленный на систематическое извлечение выгоды материального характера, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, действуя без специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи этилового спирта, включая спиртосодержащие растворы и алкогольную продукцию, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, в нарушение требований действующего законодательства, а именно:

1) в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере;

12) в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными производителями) осуществляется организациями;

13) в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ на осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение, поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции, выдается лицензия;

14) в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона №171-ФЗ запрещается оборот (закупка, поставки, хранение, перевозки, розничная продажа) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

Однако Рыжов Д.Г. в нарушение требований вышеуказанного законодательства, систематически приобретал в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, то есть знал, что его деятельность носит незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая и перевозимая им в целях сбыта алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию и в данном случае лицензия обязательна.

Так, Рыжов Д.Г. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 19.09.2019 г., то есть до момента, когда преступная деятельность Рыжова Д.Г. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, неоднократно, по мере необходимости, без получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея корыстный мотив, приобретал в <адрес> у неустановленного следствием лица в целях последующей продажи немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, контрафактную алкогольную продукцию с чужими товарными знаками в количестве не менее 608 бутылок, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, на которых отсутствовали акцизные марки либо федеральные специальные марки, следующих наименований:

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 500 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- вино «<данные изъяты>» в количестве не менее 12 бутылок объемом 0,7 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 11 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» в количестве не менее 7 бутылок объемом 0,75 литра каждая;

- коньяк «<данные изъяты>» в количестве не менее 17 бутылок объемом 0,5 литра каждая.

После приобретения Рыжов Д.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в крупном размере, осуществлял перевозку перечисленной выше алкогольной продукции с целью сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «<данные изъяты>» c государственным регистрационным знаком № от места приобретения – <адрес> до места хранения и реализации, а именно по адресу: <адрес>.

Рыжов Д.Г., являясь индивидуальным предпринимателем, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, реализуя свои преступные намерения, направленные на осуществление коммерческой деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, осознавая, что у него не имеется специального разрешения (лицензии) на право осуществления этой деятельности, имея единый умысел, направленный на реализацию и сбыт алкогольной продукции и получение прибыли от продажи, осуществлял коммерческую деятельность по реализации алкогольной продукции на территории Первомайского района Тамбовской области до 19.09.2019 г., то есть до момента его задержания, а именно в неустановленный следствием период времени, но не позднее 19.09.2019 г., находясь на территории Первомайского района Тамбовской области, Рыжов Д.Г., осознавая, что вышеуказанная приобретенная им немаркированная алкогольная продукция, находится в незаконном обороте, осуществлял ее сбыт путем продажи населению, в том числе ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8.

- водка «<данные изъяты>» в количестве 500 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- вино «<данные изъяты>» в количестве 12 бутылок объемом 0,7 литра каждая.

Кроме того, 19.09.2019 г. в период времени с 20 часов 20 минут до 20 часов 55 минут в ходе осмотра места происшествия, проведенного в гараже, расположенном по месту жительства Рыжова Д.Г. по адресу: <адрес>, было обнаружено и изъято следующее количество немаркированной алкогольной продукции, на которых отсутствовали акцизные марки либо федеральные специальные марки:

- водка «<данные изъяты>» в количестве 11 бутылок объемом 0,5 литра каждая;

- водка «<данные изъяты>» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра;

- водка «<данные изъяты>» в количестве 7 бутылок объемом 0,75 литра каждая;

- коньяк «<данные изъяты>» в количестве 17 бутылок объемом 0,5 литра каждая.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ все жидкости из представленных бутылок, снабженных этикетками: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» являются спиртосодержащими.